52897

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1103

27 octobre 2005

S O M M A I R E

TyCom HOLDINGS C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 75.859. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF07042, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052854.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

A.C.T. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52898

F.E.L. S.A., Lentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52936

Adelaïde, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52936

Gazelle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

52907

Adelaïde, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52936

Gazelle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

52908

Advitek S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52938

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

52937

Agroinvest S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . .

52903

Georgia-Pacific   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

Alide-Restauration, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . .

52903

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52937

Anglo Coal Cerrejon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

52916

Holz-Export S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52937

Art’otel Worldwide Holdings S.A., Luxembourg . .

52905

Immo-Plâtre, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . 

52943

Art’otel Worldwide Holdings S.A., Luxembourg . .

52906

Intercontrol Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . 

52938

Art’otel Worldwide Holdings S.A., Luxembourg . .

52906

Koch HC, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . 

52908

Art’otel Worldwide Holdings S.A., Luxembourg . .

52906

Koch HC, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . 

52910

Art’otel Worldwide Holdings S.A., Luxembourg . .

52906

Medsup S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . 

52943

Auberge Royale, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

52938

MPEL-Metroplex   Project   Engineering   Luxem-

Aures Services S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

52942

bourg, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52928

Blackstone Real Estate Acquisitions, S.à r.l., Luxem-

MPEL-Metroplex   Project   Engineering   Luxem-

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52942

bourg, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52929

Bureau Schneider, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

52938

Nye, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52939

Coatings Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

52939

Semalux S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52914

Coatings Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

52941

Siamstores S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

52944

Consulfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52910

Sontel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52915

DEP IV PH Holding 1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

52902

Tikar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52944

Delphirica Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

52912

Troy, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52941

Delphirica Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

52914

TyCom Holdings C, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

52897

Dutch Canadian Investment S.A., Luxembourg . . .

52904

Valugy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52935

Dutch Canadian Investment S.A., Luxembourg . . .

52905

VDA Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

52937

EU Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52929

VDCI S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52901

Eurosoft Project  S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

52925

VDCI S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52902

F.C.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52900

YB Diffusion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

52898

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

52898

A.C.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.504. 

—

<i>Notules du Conseil d’Administration du 22 avril 2005

Sont présents:
- Guy Paul Hermans, économiste, né le 7 décembre 1948 à Bad Godesberg (D), demeurant, 1, rue des Foyers à L-

1537 Luxembourg,

- Cornelis Poppelaars, employé, né le 7 décembre 1961 à Breda (NL), demeurant Rietdijk, 1B, 4824 ZB Breda,
- Elisa van Rosmeulen, gérante de sociétés, née le 13 mars 1964 à Breda (NL), demeurant Rietdijk, 1B, 4824 ZB Breda.
Il est convenu et agréé à la majorité des voix:
- de nommer Monsieur Cornelis Poppelaars, employé, né le 7 décembre 1961 à Breda (NL), demeurant Rietdijk, 1B,

4824 ZB Breda en tant qu’administrateur et administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046941.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

YB DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 108.582. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Yves Boisseau, gérant de société, né à Châteaubriant (France), le 11 mai 1953, demeurant à F-44300

Nantes, 8, rue de Coetquelfen, Villa Matisse BT A (France); 

2.- Monsieur Jean-Pierre Choblet, magasinier, né à Nantes (France), le 23 mai 1962, demeurant à F-44800 St. Herblain,

1, allée Georges Danton (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de YB DIFFUSION S.A. pouvant faire le commerce sous

l’enseigne HAIR EXPORT.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce d’articles pour coiffeurs.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2005.

G.P. Hermans / E. van Rosmeulen / C. Poppelaers.

52899

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguér la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

1.- Monsieur Yves Boisseau, préqualifié, neuf cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960

2.- Monsieur Jean-Pierre Choblet, préqualifié, quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

52900

Les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze mille cinq

cents euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Yves Boisseau, gérant de société, né à Châteaubriant (France), le 11 mai 1953, demeurant à F-44300

Nantes, 8, rue de Coetquelfen, Villa Matisse BT A (France);

b) Monsieur Jean-Pierre Choblet, magasinier, né à Nantes (France), le 23 mai 1962, demeurant à F-44800 St. Herblain,

1, Allée Georges Danton (France);

c) La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société: 
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née 2011.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Yves Boisseau, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signa-
ture, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont

signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Boisseau, J.-P. Choblet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 juin 2005, vol. 531, fol. 97, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051541.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

F.C.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 96.692. 

—

Il resulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 3 mai 2005 que:
* Les démissions des sociétés GONNE SERVICES INC. et STONEPHERE Ltd de leurs postes d’administrateur ont

été acceptées.

* L’assemblée décide à l’unanimité de fixer le nombre des administrateurs de la société à trois (3).
* L’assemblée décide à l’unanimité de nommer Madame Valérie Duforets, cadre administratif, née le 16 août 1973 à

F-Soissons, demeurant à F-26770 Talignan, Domaine du Roua au poste d’administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009.

* L’assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social de l’adresse actuelle 241, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg au n

°

 6, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046946.3/502/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Junglinster, le 16 juin 2005.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

52901

VDCI S.A., Société Anonyme,

(anc. JRG HOLDINGS S.A.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.292. 

—

In the year two thousand five, on the ninth of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of JRG HOLDINGS S.A. (the «Corporation»), a société

anonyme having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of Maître
Edmond Schroeder, then residing in Mersch, on 5th May 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C (the «Mémorial») N

o

 643 on 25th August 1999. The articles of incorporation have been amended by deed

of the same notary on 28th July 1999, published in the Mémorial N

o

 920 on 3rd December 1999.

The meeting was presided by Mrs. Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Mrs. Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
- To amend the name of the Corporation into VDCI S.A. and in consequence to amend Article 1 of the Articles of

Incorporation.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are

shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the board of the meeting and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed. The said list will be attached to this deed to be filed with the registra-
tion authorities.

III. As it appears from the said attendance list, the whole corporate capital is represented at the present meeting.
IV. All the shareholders represented having declared that they have had due notice and had been satisfactorily infor-

med of the agenda prior to the meeting, no convening notices were necessary.

V. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the

agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>Sole resolution

It is resolved to amend the name of the Corporation into VDCI S.A. and in consequence to amend Article 1 of the

Articles of Incorporation so as to read as follows:

«There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name VDCI S.A.»

There being nothing further on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation are

estimated at nine hundred euro (900.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. 
And after reading these minutes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

En l’an deux mille cinq, le neuf mai.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch.

A été tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de JRG HOLDINGS S.A. (la «Société»), une so-

ciété anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, constituée par acte du 5 mai 1999
de Maître Edmond Schroeder, alors notaire résidant à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (le «Mémorial») N

o

 643 du 25 août 1999. Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire le 28 juillet 1999,

publié au Mémorial N

o

 920 le 3 décembre 1999. 

L’assemblée a été présidée par Madame Katia Panichi, maître en droit, résidant à Luxembourg.
L’assemblée a nommé comme secrétaire et scrutateur Madame Sophie Laguesse, licenciée en droit, résidant à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée ayant été dûment constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire soussigné, d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A) Modification du nom de la Société en VDCI S.A. et en conséquence modification de l’article 1

er

 des statuts de la

Société.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs actions sont ren-

seignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée
et le notaire soussigné resteront annexés au présent acte. Cette liste de présence sera annexée au présent acte pour
être soumise aux formalités de l’enregistrement.

III. Il apparaît de la prédite liste de présence que l’entièreté du capital social est représentée à la présente assemblée.

52902

IV. Tous les actionnaires représentés ayant déclaré avoir été informés de manière satisfaisante de l’ordre du jour,

aucune convocation n’a été nécessaire.

V. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut validement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend les décisions suivantes à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il est décidé de modifier le nom de la Société en VDCI S.A. et en conséquence de modifier l’article 1

er

 des statuts de

la Société pour être lu comme suit:

«II existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-

tion de VDCI S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de n’importe quelle forme qui seront supportés par la Société sont

estimés à neuf cents euros (900,- EUR).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l’anglais déclare que à la demande des parties ce procès-verbal a été

rédigé en anglais et est suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties en cas de divergence entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi. 

Fait et passé au Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: K. Panichi, S. Laguesse, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 mai 2005, vol. 431, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047552.3/242/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

VDCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.292. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047554.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

DEP IV PH HOLDING 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 96.494. 

—

<i>Commissaire aux comptes: 

KPMG LUXEMBOURG,
31, allée Scheffer, 
L-2520 Luxembourg.

<i>Conseil d’administration: 

Claude Beffort, demeurant 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
Christian Tailleur, demeurant 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
Janet Mary Dunlop, demeurant 33, Aigburth Mansions, Mowil Street, GB-SW9 OEP Kennington Oval, London;
Diarmuid Cummins, demeurant 7, Lake View, Moor Hill Lane, GB-CM23 4GZ Bishops Storford, Essex.

L’Assemblée Générale Annuelle des Associés, tenue au siège social de la société, en date du 29 avril 2005, a décidé

de continuer les mandats de Monsieur Christian Tailleur, de Monsieur Claude Beffort, de Monsieur Darmuid Cummins
et de Janet Mary Dunlop (les Administrateurs) pour une période se terminant lors de l’Assemblée Générale qui approu-
vera les comptes au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046942.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Mersch, le 30 mai 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 30 mai 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Signatures.

52903

ALIDE-RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 10, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 43.928. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Georges Grisius, employé privé, demeurant à L-5751 Frisange, 10, rue Robert Schuman, né à Costermans-

Ville / Bukavu (Congo) le 6 mars 1948,

Lequel comparant a prié le notaire d’acter que:
- La société à responsabilité limitée ALIDE-RESTAURATION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5751 Fri-

sange, 10, rue Robert Schuman,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 17 mai

1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 368 du 13 août 1993,

modifiée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 dé-

cembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 271 du 23 avril 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en remplacement de

Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 avril 1998, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 534 du 22 juillet 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 dé-

cembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 271 du 23 avril 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maî-

tre Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1

er

 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 817 du 9 novembre 1998,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 43.928,
- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- Par la présente le comparant, ici présent, en tant qu’associé unique et bénéficiaire économique final de l’opération

dissout la Société avec effet immédiat.

- Il déclare avoir pleine connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière.
- En sa qualité de liquidateur de la Société il déclare que l’activité de la Société a cessé au 31 décembre 2004, que le

passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, qu’en qualité d’associé unique il se trouve investi de tout l’actif
et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et
impayé ou inconnu à ce jour avant tout payement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer
comme faite et clôturée avec effet au 31 décembre 2004.

- L’associé unique donne décharge pleine et entière au gérant pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-5751 Frisange, 10,

rue Robert Schuman.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ALIDE-RESTAURATION, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Grisius, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, vol. 24CS, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051721.3/206/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

AGROINVEST S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 25, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 35.299. 

—

<i>Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 29. April 2005

Der Verwaltungsrat beschließt den Sitz der Gesellschaft von 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxemburg nach 25,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg zu verlegen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05741. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046964.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Luxembourg-Eich, le 31 mai 2005.

P. Decker.

<i>Für AGROINVEST S.A.
Unterschrift

52904

DUTCH CANADIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 91.754. 

—

In the year two thousand and five, on the first day of June.
Before Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of DUTCH CANADIAN INVESTMENT S.A., a société

anonyme having its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, registered in the trade register of
Luxembourg under number B 91.754, incorporated on the 5 July 1972 under the laws of The Netherlands Antilles («the
Company»). The Company has transferred its registered office to Luxembourg and adopted the Luxembourg nationality
pursuant to a deed of the undersigned notary on the 23 January 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations of 20 March 2003. The articles of Association of the Corporation have been amended for the last time
by a deed of the undersigned notary on the 14 July 2004 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
of 11 October 2004.

The meeting was opened at 10.00 a.m. with Caroline Waucquez, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Sandra Schenk, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Hélène Hertgen, employee, residing in Volmerange-les-Mines.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the meeting is held with the following:

<i>Agenda:

1. To amend the date of the Ordinary General Meeting of shareholders.
2. To amend Article 16 of the Articles of Association.
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolved to change the date of the Ordinary General Meeting of shareholders.

<i>Second resolution

As a consequence the first paragraph of Article 16 of the Articles reads as follows:

Art. 16. «The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the

convening notices on the last day of June at 10.30 a.m.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the office of undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearing

persons this deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearers and in case of diver-
gences between the French and the English text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the board of the meeting has signed together with the

notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le premier juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUTCH CANADIAN IN-

VESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, inscrite au registre de commerce
de Luxembourg sous le numéro B 91.754, constituée en date du 5 juillet 1972 sous les lois des Antilles Néerlandaises
(«la Société»). La Société a transféré son siège social à Luxembourg et a adopté la nationalité luxembourgeoise suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 298 du 20 mars 2003. Les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 14 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 11 octobre 2004.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Hélène Hertgen, employée privée, demeurant à Volmerange-les-Mi-

nes.

52905

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2. Modification de l’article 16 des statuts de la Société.
3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente le premier alinéa de l’article 16 des statuts aura la teneur suivante:

Art. 16. «L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jour du mois de juin à dix heures trente au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Waucquez, H. Hertgen, S. Schenk, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, vol. 148S, fol. 68, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(052315.2/200/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

DUTCH CANADIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 91.754. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052319.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ART’OTEL WORLDWIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06705, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

F. Baden.

F. Baden.

52906

Luxembourg, le 17 juin 2005.

(052731.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

ART’OTEL WORLDWIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06707, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

(052734.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

ART’OTEL WORLDWIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06709, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2005.

(052737.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

ART’OTEL WORLDWIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06711, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2005.

(052742.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

ART’OTEL WORLDWIDE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06713, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2005.

(052747.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

52907

GAZELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.254. 

—

L’an deux mille cinq, le trois juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GAZELLE HOL-

DING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 39.254,
constituée originairement sous la dénomination de GAZELLE S.A. aux termes d’un acte reçu par le notaire instru-

mentant en date du 15 janvier 1992, publié au Mémorial c numéro 281 du 27 juin 1992,

dont les statuts ont été modifiés aux termes de deux actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 1

er

 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 440 du 21 juin 2000, et

- en date du 15 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1090 du 30 novembre 2001.
La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant

Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de deux cent
dix mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt cents (EUR 210.972,80) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de EUR 789.027,20 (sept cent quatre-vingt-neuf mille vingt-sept euros et vingt cen-

times) pour le porter de son montant actuel de EUR 210.972,80 (deux cent dix mille neuf cent soixante-douze euros
et quatre-vingt centimes) à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), par incorporation de la réserve de EUR 740.000,- (sept
cent quarante mille euros), et par versement en espèce de EUR 49.027,20 (quarante-neuf mille vingt-sept euros et vingt
centimes) sans création d’actions nouvelles;

b) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de sept cent quatre-vingt-neuf mille vingt-sept euros et vingt centi-

mes (EUR 789.027,20) pour le porter de son montant actuel de deux cent dix mille neuf cent soixante-douze euros et
quatre-vingt centimes (EUR 210.972,80) à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), par incorporation de la réserve de sept
cent quarante mille euros (EUR 740.000,-), et par un versement en espèce de quarante-neuf mille vingt-sept euros et
vingt centimes (EUR 49.027,20). Cette augmentation de capital est réalisée sans émission d’actions nouvelles.

Il résulte du bilan arrêté au 30 juin 2004 que le compte réserves est suffisant.
Le prédit montant de quarante-neuf mille vingt-sept euros et vingt centimes (EUR 49.027,20) a été payé moyennant

un versement en espèces de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à cette augmentation de capital l’article trois (3) - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 3. (1

er

 alinéa). «Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à environ deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juin 2005, vol. 908, fol. 33, case 9. – Reçu 490,27 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

52908

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(054520.3/219/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

GAZELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.254. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 juin 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 29 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054523.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

KOCH HC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 108.198. 

—

In the year two thousand and five, on the second of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KFG (BERMUDA) L.P., a company governed by the laws of Bermuda, having its registered office at Crawford House,

50, Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermuda, 

here represented by Mr. Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy given on June 2nd, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the Luxembourg private limited liability company («société à respon-

sabilité limitée») established in Luxembourg under the name of KOCH HC, S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Com-
pany»), having its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, registered with the
Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 108.198, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary of May 9, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital to the extent of two million two hundred

thirteen thousand nine hundred and fifty Euro (EUR 2,213,950.-) in order to raise it from its present amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to two million two hundred twenty-six thousand four hundred and fifty Euro
(EUR 2,226,450.-) by the issue of eighty-eight thousand five hundred fifty-eight (88,558) new shares of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder subscribes to all new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fully pays them up in the

amount of two million two hundred thirteen thousand nine hundred and fifty Euro (EUR 2,213,950.-), by contribution
in kind consisting of the conversion of a receivable as of May 9, 2005, held by the Company’s sole shareholder towards
the Company, whereby the Company promised to pay to its sole shareholder the principal amount of two million two
hundred thirteen thousand nine hundred sixty Euro and fifty-three cents (EUR 2,213,960.53) corresponding to the
amount due and payable under the terms and conditions of an interest free promissory note signed between the Com-
pany and its sole shareholder on May 9, 2005 (the «Promissory Note»),

Proof of the existence and value of such contribution has been given to the undersigned notary by the original of the

Promissory Note.

The sole shareholder declared that the total value of the contribution in kind is two million two hundred thirteen

thousand nine hundred and sixty Euro and fifty-three cents (EUR 2,213,960.53) which value has been accepted by the
Company.

IV. The sole shareholder resolves to allocate the excess contribution of ten Euro and fifty-three cents (EUR 10.53)

to the legal reserve account of the Company.

V. Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholder resolved to amend article 6 of the Company’s ar-

ticles of association, which shall henceforth read as follows:

«Art. 6. The share capital of the Company is fixed at two million two hundred twenty-six thousand four hundred

and fifty Euro (EUR 2,226,450.-) divided into eighty-nine thousand and fifty-eight (89,058) shares, with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each.» 

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2005.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2005.

F. Kesseler.

52909

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at twenty-six thousand Euro (EUR 26,000-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KFG (BERMUDA) L.P., une société régie par les lois des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50,

Cedar Avenue, Hamilton HM11 Bermudes,

ici représentée par Monsieur Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle à 1B Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 2 juin 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de KOCH HC, S.à r.l., (ci après la «Société»), ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-
Kirchberg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
108.198, constituée suivant acte reçu par un acte du notaire instrumentaire en date du 9 mai 2005, non encore publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions deux cent treize mille neuf

cent cinquante euros (EUR 2.213.950,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR
12.500,-) à deux millions deux cent vingt-six mille quatre cent cinquante euros (EUR 2.226.450,-) par la création et
l’émission de quatre vingt huit mille cinq cent cinquante-huit (88.558) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L’associé unique décide de souscrire à l’intégralité des nouvelles parts sociales émises d’une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune, et les libère intégralement en valeur nominale au montant de deux millions deux cent
treize mille neuf cent cinquante euros (EUR 2.213.950,-) par un apport en nature consistant en la conversion par l’as-
socié unique d’une créance en date du 9 mai 2005, en vertu de laquelle la Société s’est engagée à payer à son associé
unique, KFG (BERMUDA) L.P. prénommée, un montant de deux millions deux cent treize mille neuf cent soixante euros
et cinquante-trois cents (EUR 2.213.960,53) correspondant au montant dû et exigible en vertu des conditions d’un con-
trat de prêt sans intérêt conclu entre la Société et son associé unique en date du 9 mai 2005 (le «Contrat de Prêt»).

Preuve de l’existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par l’original du Contrat

de Prêt.

IV. L’associé unique décide d’allouer l’apport excédentaire de dix euros et cinquante-trois cents (EUR 10,53) à la ré-

serve légale de la Société.

V. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts, pour lui con-

férer désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital émis de la Société est fixé à deux millions deux cent vingt-six mille quatre cent cinquante euros

(EUR 2.226.450,-) divisé en quatre vingt neuf mille cinquante huit (89.058) parts sociales ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison de la présente augmentation de capital sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-six mille euros
(EUR 26.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

52910

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, vol. 148S, fol. 78, case 7. – Reçu 22.139,60 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054506.3/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

KOCH HC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 108.198. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054508.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

CONSULFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.787. 

—

L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée CONSULFIN

S.A., inscrite au R.C.S. Luxembourg B n

°

 49.787, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

Ladite société à été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence alors à Esch-sur-

Alzette, en date du 28 novembre 1994, statuts publiés au Mémorial C N

°

 161 du 7 avril 1995, modifiés pour la dernière

fois suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, en date du 2 mai 2002, publié au Mémorial C n

°

 1.150 du 31 juillet

2002,

avec un capital social actuel de EUR 1.551.000,- (un million cinq cent cinquante et un mille euros), représenté par

30.000 (trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 51,70 (cinquante et un euros et soixante-dix cents) chacune,
entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sandrine Durante, employée privée, 12, avenue de la Li-

berté, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, 12, avenue de la Li-

berté, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires détenant ensemble les 30.000 (trente mille) actions

représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui par conséquent
peut se réunir sans convocation préalable,

tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre

du jour soumis à leur délibération.

II. Que la société n’a pas d’emprunts obligataires.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l’Italie, et adoption de la nationalité italienne.

2. Modification de la dénomination de CONSULFIN S.A. en CONSULFIN S.p.A., et refonte complète des statuts pour

les adapter à la législation italienne.

3. Approbation d’un bilan intérimaire de la Société arrêté au 31 mai 2005.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires.
5. Nomination du ou des Administrateurs.
6. Nomination du Collège des Commissaires.
7. Divers.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

52911

<i>Exposé

Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction ef-

fective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l’adminis-

tration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et plus spécialement à Torino, via Marco
Polo n. 24, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d’ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social. 
L’assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s’être considérée comme régulière-

ment constituée, et après avoir constaté que la société n’a pas émis d’obligations, approuve l’exposé du président et
après l’examen des différents points à l’ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour
chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de l’unanimité des actionnaires, que le siège social statutaire, le principal établissement,

l’administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, sans modification de la personnalité
juridique de la société, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à Torino, via Marco Polo n. 24,

de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant sou-

mise à la législation italienne.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne et plus particulièrement de changer la dénomination de la société de CONSULFIN S.A. en CON-
SULFIN S.p.A.

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, est

jointe en annexe.

Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité

avec la loi italienne devront être accomplies.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide également d’approuver un bilan intérimaire aux valeurs d’exploitation arrêté au 31 mai

2005, dont une copie reste annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires consent aux administrateurs et au Commissaire en fonction bonne et valable

décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne, un administrateur unique avec mandat

jusqu’à révocation, à savoir,

- Monsieur Renato Chivilò, né le 7 janvier 1927 à Pinzano al Tagliamento (PN), Demeurant à: Verona, lungadige Ru-

bele n. 34, Code Fiscal n

°

 CHV RNT 27A07 G680I.

Monsieur Renato Chivilò dispose de tous les pouvoirs pour apporter aux statuts et à l’acte de transfert du siège tou-

tes les modifications qui pourraient lui être demandées par les autorités italiennes compétentes en vue de l’inscription
en Italie.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne, de nommer un Collège des Commissaires

(Collegio sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants pour une durée de
trois (3) ans:

- Sont nommés membres titulaires du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):
* Mme Malano Ornella, née à San Germano Chisone le 31 juillet 1953, domicilié à Torino, via Marco Polo n. 24, code

fiscal MLN RLL 53L71 H862P, Présidente

* M. Canavera Adriano, né à Torino le 16 avril 1941, domicilié à Torino, via G. Casalis n. 49, code fiscal CNV DRN

41D16 L219T;

* M. Chiesa Alex, né à Torino le 24 octobre 1973, residant à Torino, Corso Francia n. 251, code fiscal CHS LXA

73R24 L219H;

- Sont nommés membres suppléants du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):
* M. Regis Carlo, né à Cuneo le 20 décembre 1965, residant à Torino, via Bogino n. 4, code fiscal RGS CRL 65T20

D205B;

* M. Fassio Gianluca, né à Torino le 7 janvier 1965, residant à Torino, C.so Unione Sovietica n. 157, code fiscal FSS

GLC 65A07 L219B;

<i>Déclaration pro fisco

L’assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même

du point de vue fiscal.

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

52912

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
EUR 2.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire soussigné par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: J.-P. Fiorucci, S. Durante, S. Desiderio, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, vol. 148S, fol. 73, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054482.3/208/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

DELPHIRICA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 80.575. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (DELAWARE) L.P., a company with registered office at 1209,

Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., 

here represented by Mr José Olivera, company director, with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on June 16, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its mandatory, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole partner of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing under the name of DELPHIRICA INVESTMENTS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 80.575, with registered office in
Luxembourg, originally incorporated under the denomination of CHATEAU FINANCEMENT, S.à r.l., pursuant to a
deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, dated January 19, 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

°

 778 of September 19, 2001.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the un-

dersigned notary, dated December 13, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 233

of March 15, 2005.

- The Company’s capital is set at one million forty-three thousand nine hundred and seventy-five (1,043,975.-) Euro

(EUR), represented by five hundred (500) class Z shares, six thousand six hundred and thirty-eight (6,638) class A shares,
two thousand two hundred and seventy-seven (2,277) class B shares, four thousand three hundred and eighty-two
(4,382) class C shares, four thousand seven hundred and seventy-eight (4,778) class D shares, ten thousand two hundred
and thirty-two (10,232) class E shares, one thousand two hundred and seventy-eight (1,278) class F shares, two thousand
six hundred and sixty-two (2,662) class G shares, two thousand one hundred and twenty (2,120) class H shares and six
thousand eight hundred and ninety-two (6,892) class I shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro (EUR) each, all
fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 208,200.- so as to raise it from its present

amount of EUR 1,043,975.- to EUR 1,252,175.- by the creation and issue of 177 new class B shares, 334 new class I
shares, 3,479 new class J shares, 2,171 new class K shares and 2,167 new class L shares of a par value of EUR 25.- each.

- Subscription and payment in cash.
2. Subsequent amendment of Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital

increase.

3. Miscellaneous.
The sole partner then passed the following resolution:

<i>Unique resolution

The sole partner resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 208,200.- so as to

raise it from its present amount of EUR 1,043,975.- to EUR 1,252,175.- by the creation and issue of 177 new class B
shares, 334 new class I shares, 3,479 new class J shares, 2,171 new class K shares and 2,167 new class L shares of a par
value of EUR 25.- each.

All these new shares have been entirely subscribed by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (DE-

LAWARE) L.P., prenamed, and they have been fully paid up in cash, so that the sum of EUR 208,200.- is forthwith at the
free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

J. Delvaux.

52913

As a consequence of such increase of capital, Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended

and shall henceforth have the following wording:

«Art. 6. (first paragraph). The Company’s capital is set at one million two hundred fifty-two thousand one hun-

dred and seventy-five (1,252,175.-) Euro (EUR), represented by five hundred (500) class Z shares, six thousand six hun-
dred and thirty-eight (6,638) class A shares, two thousand four hundred and fifty-four (2,454) class B shares, four
thousand three hundred and eighty-two (4,382) class C shares, four thousand seven hundred and seventy-eight (4,778)
class D shares, ten thousand two hundred and thirty-two (10,232) class E shares, one thousand two hundred and se-
venty-eight (1,278) class F shares, two thousand six hundred and sixty-two (2,662) class G shares, two thousand one
hundred and twenty (2,120) class H shares, seven thousand two hundred and twenty-six (7,226) class I shares, three
thousand four hundred and seventy-nine (3,479) class J shares, two thousand one hundred and seventy-one (2,171) class
K shares and two thousand one hundred and sixty-seven (2,167) class L shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro
(EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of divergencies between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le seize juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (DELAWARE) L.P., une société avec siège social au 1209, Oran-

ge Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,

ici représentée par Monsieur José Olivera, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 juin 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de DELPHI-

RICA INVESTMENTS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 80.575, ayant son siège social à Luxembourg, constituée originaire-
ment sous la dénomination de CHATEAU FINANCEMENT, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, en date du 19 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

778 du 19 septembre 2001.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 13 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 233 du 15 mars 2005.

- Le capital social de la Société est fixé à un million quarante-trois mille neuf cent soixante-quinze (1.043.975,-) euros

(EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de classe Z, six mille six cent trente-huit (6.638) parts sociales de
classe A, deux mille deux cent soixante-dix-sept (2.277) parts sociales de classe B, quatre mille trois cent quatre-vingt-
deux (4.382) parts sociales de classe C, quatre mille sept cent soixante-dix-huit (4.778) parts sociales de classe D, dix
mille deux cent trente-deux (10.232) parts sociales de classe E, mille deux cent soixante-dix-huit (1.278) parts sociales
de classe F, deux mille six cent soixante-deux (2.662) parts sociales de classe G, deux mille cent vingt (2.120) parts so-
ciales de classe H et six mille huit cent quatre-vingt-douze (6.892) parts sociales de classe I d’une valeur nominale de
vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 208.200,- pour le porter de son montant actuel

de EUR 1.043.975,- à EUR 1.252.175,- par la création et l’émission de 177 nouvelles parts sociales de classe B, 334 nou-
velles parts sociales de classe I, 3.479 nouvelles parts sociales de classe J, 2.171 nouvelles parts sociales de classe K et
2.167 nouvelles parts sociales de classe L d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

- Souscription et libération en espèces.
2. Modification subséquente de l’article 6, alinéa 1

er

 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.

3. Divers.
L’associée unique a ensuite pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 208.200,- pour le porter

de son montant actuel de EUR 1.043.975,- à EUR 1.252.175,- par la création et l’émission de 177 nouvelles parts sociales
de classe B, 334 nouvelles parts sociales de classe I, 3.479 nouvelles parts sociales de classe J, 2.171 nouvelles parts so-
ciales de classe K et 2.167 nouvelles parts sociales de classe L d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

52914

Toutes ces parts sociales ont été intégralement souscrites par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II

(DELAWARE) L.P., préqualifiée, et elles ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de EUR
208.200,- est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Suite à cette augmentation du capital social, l’article 6, alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. (alinéa 1

er

). Le capital social de la Société est fixé à un million deux cent cinquante-deux mille cent soixante-

quinze (1.252.175,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de classe Z, six mille six cent trente-
huit (6.638) parts sociales de classe A, deux mille quatre cent cinquante-quatre (2.454) parts sociales de classe B, quatre
mille trois cent quatre-vingt-deux (4.382) parts sociales de classe C, quatre mille sept cent soixante-dix-huit (4.778)
parts sociales de classe D, dix mille deux cent trente-deux (10.232) parts sociales de classe E, mille deux cent soixante-
dix-huit (1.278) parts sociales de classe F, deux mille six cent soixante-deux (2.662) parts sociales de classe G, deux mille
cent vingt (2.120) parts sociales de classe H, sept mille deux cent vingt-six (7.226) parts sociales de classe I, trois mille
quatre cent soixante-dix-neuf (3.479) parts sociales de classe J, deux mille cent soixante-et-onze (2.171) parts sociales
de classe K et deux mille cent soixante-sept (2.167) parts sociales de classe L, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: J. Olivera, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 65, case 2. – Reçu 2.082 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054331.3/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

DELPHIRICA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 80.575. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte nº 916 du 16 juin 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 29 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054333.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

SEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 95.190. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue le 16 mai 2005 à 11.30 heures au siège social

<i>Première résolution

La ratification de la nomination de M. Bruno Pinosa, demeurant rue des Bruyères de Gomzé, 10, B-4140 Sprimont,

comme commissaire aux comptes en remplacement de GPF2001. Le nouveau commissaire reprend le mandat de son
prédécesseur.

L’assemblée confirme comme commissaire aux comptes, en remplacement de GPF2001, M. Bruno Pinosa qui pour

l’exercice clos au 31 décembre 2003 a exercé ce mandat.

Diekirch, le 16 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(046951.3/578/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
J. Poncelet

52915

SONTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 72.574. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée SONTEL S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n

°

 41.971, 

constituée suivant acte du notaire Tom Metzler en date du 18 novembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page

1.682, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 20 septembre 2000, publié au Mémorial C
de 2001, page 7.520.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de M. Xavier Mangiullo, employé privé, Luxembourg, 18, avenue de la

Porte Neuve,

qui désigne comme secrétaire Mme Murielle Zins, stagiaire, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur M. Xavier Mangiullo, précité.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
- au «Luxemburger Wort» du 6 et 17 mai 2005;
- au Mémorial C du 6 et 17 mai 2005.
II. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Lecture d’un état patrimonial au 30 avril 2005.
2. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 et mise en liquidation de la société.
3. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV. Qu’il appert de la liste de présence que sur les cinq cents (500) actions, trois cents (300) actions sont présentes

ou représentées à la présente Assemblée.

V. Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle

est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée prend connaissance d’un état patrimonial au 30 avril 2005 préparé par le conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir pris acte que le total des pertes cumulées est supérieur à la moitié du capital social, décide,

conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la mise en
liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Troisième résolution

A été nommé liquidateur MAZARS, Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguér
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

52916

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: X. Mangiullo, M. Zins, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, vol. 148S, fol. 66, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054293.3/208/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

ANGLO COAL CERREJON, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 108.656. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirty-first of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 69.788, a company with registered office at 48, rue

de Bragance, L-1255 Luxembourg,

here represented by Mrs Lynsey Blair, private employee, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 

by virtue of a proxy under private seal given on May 27, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I. Form - Object - Name - Registered Office - Duration

Art. 1. Form
Between the present and following members, there is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by

the current applicable law, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies («Law») and the law of 18
September 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and by these Articles of Incorporation.

Art. 2. Name
The Company is incorporated under the name of ANGLO COAL CERREJON. 

Art. 3. Object
3.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) To borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures

or otherwise, except by way of public offer.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

3.2 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects

and it shall be considered as a fully taxable «Société de Participations Financières» according to applicable law.

3.3 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

Art. 4. Registered Office
4.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
4.2 It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the managers of the Company

and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of mem-
bers.

4.3 If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

J. Delvaux.

52917

Art. 5. Duration
5.1 The Company is established for an unlimited period.
5.2 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the members adopted in the manner required by

law for the amendment of these Articles.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. Capital
6.1 The Company’s issued capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) represented by four

hundred (400) repurchaseable shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each, all fully subscribed and
entirely paid up.

6.2 The authorised capital is fixed at two hundred million United States Dollars (USD 200,000,000), divided into four

million (4,000,000) shares having a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each.

6.3 The managers are authorised:
(a) to issue further shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time in the manner

specified by these Articles and by applicable law, such shares to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion
of members’ claims or by incorporation of profits or reserves into capital;

(b) to determine the place and the date of any such issue and the terms and conditions of subscription and payment

of the issued shares

and such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the notarial deed

containing these Articles and may be renewed by a general meeting of members at any time.

6.4 When the managers effect an issue of shares in accordance with the authority granted to them, they shall take

steps to amend Article 6.1 of these Articles to record the increase in issued capital and may appoint any person for such
purpose.

6.5 Without limiting any powers conferred by the Law or these Articles, the members may amend these Articles so

as to:

(a) consolidate or subdivide all or any of the shares of the Company into shares of larger or smaller amount than its

existing shares;

(b) convert any of the shares of the Company into shares of another class or classes and attach thereto any prefer-

ential, qualified, special deferred rights, privileges or conditions; or

(c) increase or reduce the subscribed capital and authorised capital of the Company.
6.6 As far as permitted by law, the Company may issue repurchaseable shares on the following terms and conditions:
(a) The repurchase price per share shall be determined by the managers of the Company and shall be no less than

the par value of such share;

(b) Any repurchase by the Company of any shares shall be done prorata in respect of all shareholders; and
(c) The repurchase of any shares may only be funded by the Company using sums available for profit distributions, as

provided for by applicable law, or from the proceeds of a new issue made with a view to carry out such repurchase.

Art. 7. Transfer of Shares
7.1 Shares may be freely transferred by a sole member to any person.
7.2 If there is more than one member:
(a) the shares are freely transferable among members; and
(b) the shares are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least

three quarters of the capital.

7.3 Share certificates may be issued to members in such form and in such denominations as the managers shall de-

termine.

7.4 The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim or interest in any such share on the part of any other person.

Title III. Management

Art. 8. Managers
8.1 The Company shall be managed by at least three managers appointed by a resolution of the general meeting of

members that sets the term of their office. The managers need not be members.

8.2 The managers may be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with

regard to third parties.

8.3 A manager may be dismissed without notice and without reason.

Art. 9. Powers of Managers
9.1 The managers shall have full power to perform such acts as may be necessary or useful to carrying out the objects

of the Company.

9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members are

within the competence of the managers.

9.3 Subject to Article 9.4, the managers may delegate all or part of their powers to one or more manager or other

officer who need not be a member of the Company and may give authority to such managers, or other officers to sub-
delegate.

9.4 The delegation to any manager or other officer of powers to carry out the day-to-day management of the Com-

pany is subject to a previous authorisation by unanimous vote at a general meeting of the members.

9.5 The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the

Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signing power has been validly delegated.

52918

Art. 10. Procedure
10.1 The managers may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another manager may preside over the

meeting.

10.2 The managers may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings

as they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two managers present in person or by proxy and that
a majority of the managers so present or represented is comprised of managers who are not present in the United
Kingdom.

10.3 Resolutions shall require a majority vote. In the case of a tie, the Chairman has a casting vote.
10.4 Resolutions or other actions of the managers at a meeting shall be confirmed in the minutes of such meeting

signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

10.5 Any manager may participate in any meeting of the managers by telephone or video conference call or by any

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.6 Any action required or permitted to be taken at a meeting of the managers may be taken without a meeting if

a resolution setting forth such action is signed by all managers. Such signatures may appear on a single document or
multiple copies of an identical resolution in any form and shall be filed with the minutes of the proceedings of the man-
agers.

Art. 11. Liability of the managers
11.1 Subject to Article 11.3, every manager and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the managers to pay out of the funds of the Company, all damages,
charges, costs, losses and expenses which any such manager, officer, servant or agent may incur or become liable to by
reason of:

(a) any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such manager, officer, servant or agent;
(b) any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 11.3) to which

he may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser
to the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the manager, officer, servant
or agent would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 11.3;

(c) his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any

other company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to
be otherwise fully indemnified, or

(d) his discharging his duties as such manager, officer, servant or agent, including travelling expenses.
11.2 Subject to Article 11.3, no manager or other officer, servant or agent of the Company shall be liable to the Com-

pany for any loss or expense incurred by the Company arising from:

(a) the acts, receipts, neglects or defaults of any other manager, officer, servant or agent or for joining in on any such

act, receipt, neglect or other default; or

(b) the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of managers, or for the insufficiency or

deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested; or

(c) the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be

deposited; or

(d) any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall

happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

11.3 A manager shall not be entitled to the benefits of the indemnity under Article or the dispensation under Articles

11.1 et 11.2:

(a) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or willful

act or default; or

(b) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these

Articles unless the manager did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the manager and unless
the manager notifies the breach to the next general meeting of members. 

11.4 Should any part of this Article 11 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which

such Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not
invalid or modified.

Art. 12. Managers’ Interests
12.1 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or
is a manager, director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity.

12.2 Any manager or officer who is a manager, director, officer or employee of any company, firm or other entity

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

12.3 Subject to the previous Article, any manager who has an interest in a contract or an agreement submitted to

the managers for its approval, and which interest is contrary to the Company’s interests, shall be obliged, upon such
submission, to inform the managers accordingly and such information shall be recorded in the minutes of the meeting.
Such manager may not deliberate or vote in respect of such contract or agreement but may be counted for the purpose
of constituting a quorum.

52919

Art. 13. Disqualification of Managers
The office of manager or Commissaire shall, ipso facto, be vacated:
(a) if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being in

force for the relief of insolvent debtors; or

(b) if by notice in writing he resigns his office; or
(c) if he is prohibited by the Law from being a manager; or
(d) if he ceases to be a manager by virtue of the Law or is removed from office pursuant to these Articles.

Title IV. Decisions of the members

Art. 14. Powers and Voting Rights
14.1 The members have full power to authorise or ratify all acts done by or on behalf of the Company.
14.2 Each member shall have voting rights commensurate to its shareholding. 
14.3 Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, fac-

simile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

14.4 In the event that the Company has a single member, such single member shall assume all powers conferred by

the Law to the general meeting of members.

Art. 15. Form, Quorum and Majority
15.1 Convening notices of all general meetings of members shall be made in compliance with the Law, each manager

being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the members must be called at the request of
any member(s) holding at least ten percent of the issued capital.

15.2 If all the members are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda sub-

mitted to their consideration, the general meeting of the members may take place without convening notices.

15.3 Every member has the right to vote in person or by proxy, who need not be a member.
15.4 Each share gives the right to one vote.
15.5 Subject to Article 15.6, decisions of members are only validly taken insofar as they are adopted by members

owning more than half of the share capital failing which a second meeting may be convened, by registered letter, at which
the decision may be taken by the majority of votes of the members present.

15.6 Any amendment to these Articles, or anything that is required by these Articles or the Law to be done in ac-

cordance with the requirements that apply to an amendment of these Articles, shall be only effective if:

(a) a quorum of 50% of the issued and outstanding capital of the Company is present or represented at such meeting;
(b) such action is approved by a majority of three quarters of the shares present or represented at a general meeting

of members;

provided that if no quorum is reached at a first meeting of the members, a second meeting may be convened and at

such second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members irrespective of the proportion
of capital represented.

15.7 Any action required or permitted to be taken by the members in general meeting may be taken without a meet-

ing if a resolution setting forth such action is signed by all the members otherwise entitled to vote at such meeting if
held save that, where the number of members does not exceed twenty-five and subject to any other provision of these
Articles, such resolution shall be duly adopted if approved by members representing more than half of the corporate
capital or, if that majority is not reached following the first submission of the resolution to the members, and after a
second submission to the members by registered letter, by a majority of the votes cast, regardless of the portion of
capital represented.

15.8 If there are two or more classes in issue and the question before the meeting is such as to modify the rights of

one or more of those classes, the quorum requirements set out in these Articles must also be satisfied in respect of
each class of share whose rights are being modified and the majority requirements set out in these Articles for any vote
on such question must also be satisfied in respect of each class of share whose rights are being modified.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 16. Accounting Year and Financial Statements
16.1 The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of De-

cember of the same year (the «Financial Year»).

16.2 In respect of each Financial Year, the managers shall prepare Financial Statements which shall include a balance

sheet and profit and loss account of the Company. The Financial Statements shall be drawn up in accordance with the
provisions of the Law. To the Financial Statements shall be annexed or attached reports and documents containing the
details required by the Law.

16.3 The financial statements will be at the disposal of the members at the registered offices of the Company.

Art. 17. Allocation of Profits
17.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

Law. This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such reserve amounts to ten per cent (10%)
of the subscribed capital of the Company.

17.2 The appropriation and distribution of the remaining net profits (including any balance brought forward) of the

Company and the balance to be carried forward shall be determined by the general meeting of members upon recom-
mendation of the managers. This appropriation may include the distribution of dividends in any currency or in kind, the
issue by the Company of bonus shares or of subscription rights and the creation or maintenance of reserve funds and
provisions.

52920

17.3 Dividends and other distributions shall be paid to members in accordance with their rights and interests and in

proportion to the amount paid up on their shares during any portion or portions of the period in respect of which the
dividend is being paid.

17.4 The general meeting of members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts

prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the
amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried
forward and distributable reserves, including share premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

Title VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1 The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure

of a member.

18.2 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s)
or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

18.3 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the sole member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by
each member in the Company.

Title VIII. General provisions

Art. 19. General
19.1 All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
19.2 These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two

versions, the English version will prevail.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2005. 

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., prenamed, and they have

been fully paid up in cash, so that the amount of twenty thousand (20,000) US dollars is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness to it. 

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at sixteen thousand and thirty-six euro euro (EUR 16,036).

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand seven hundred and fifty
euro (EUR 2,750).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited period:
a) Mrs Gillian Fay Adams, Human Resources Manager, born in Bexley Heath (UK) on August 2, 1958, residing at 35,

rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg;

b) Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman, accountant, born in Amsterdam (NL) on January 28, 1954, residing at 23,

rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg;

c) Mr Alexander Francis Pace-Bonello, General Manager, born at Mtarfa (Malta) on February 1, 1957, residing at 28,

rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Grand Duchy of Luxembourg;

d) Mr Julian Derek Thornton, Senior Vice President, born in the United Kingdom on December 26, 1956, residing at

4, Willow Terrace, Benoni, Republic of South Africa 1501;

e) Mr Norman Bloe Mbazima, Chief Financial Officer, born in Lusaka (ZA) on July 13, 1958, residing at 77, Cumber-

land avenue, Bryanston, Sandton, Republic of South Africa 2021.

The Company is validly bound by the joint signature of any two managers.
2) The Company shall have its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearer’s proxyholder, he signed together

with Us, the notary, the present original deed.

52921

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 69.788, une Société avec siège social au 48, rue de

Bragance, L-1255 Luxembourg,

ici représentée par Madame Lynsey Blair, employée privée, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-

1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu de d’une procuration sous seing privé donnée le 27 mai 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, déclaré vouloir constituer une Société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination - Objet - Nom - Siège social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Entre les membres présents et à venir, il a été formé une Société à responsabilité limitée régie par les lois luxem-

bourgeoises, et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales («la Loi») et la loi modifiée
du 18 septembre 1933 sur les «Sociétés à responsabilité limitée», et par les présents statuts.

Art. 2. Nom
La Société est constituée sous le nom de ANGLO COAL CERREJON.

Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet les activités suivantes: 
(a) Détenir des participations dans toute entreprise ayant pour objet toute activité, tant à Luxembourg qu’à l’étran-

ger, et de gérer, contrôler et développer ces participations. La Société pourra en particulier emprunter des fonds, et
fournir assistance, crédits, avances ou garanties aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt ou qui ont une partici-
pation dans la Société.

(b) Acquérir des titres négociables ou non négociables de toute sorte (y compris ceux émis par un gouvernement ou

une autre autorité internationale, nationale ou municipale), brevets, droits d’auteur et toute autre forme de propriété
intellectuelle et tout droit qui y est rattaché, que ce soit par contribution, souscription, option, achat ou autre et de
l’exploiter par la vente, l’échange, la licence ou autre.

(c) Emprunter ou de rassembler des fonds avec ou sans garantie dans toutes devises par l’émission de bons, d’obli-

gations ou autres, sauf par voie d’offre publique.

(d) Fournir des services de toute sorte nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet en référence ou d’un objet qui

lui est étroitement associé.

3.2 La Société aura tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet et sera con-

sidérée selon les dispositions applicables «Société de Participations Financières» pleinement imposable.

3.3 Toute activité menée par la Société sera directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’intermé-

diaire du siège principal ou des filiales à Luxembourg ou ailleurs, qui seront ouvertes au public.

Art. 4. Siège Social
4.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
4.2 Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple résolution des gérants et dans

une autre commune du Grand-duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés.

4.3 Lorsque des évènements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront, ou seront
imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l’étranger. Une telle mesure temporaire n’aura, ce-
pendant, aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société luxembourgeoise. 

Art. 5. Durée
5.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
5.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision des associés prise dans les limites imposées par

la Loi pour la modification des présents statuts. 

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital
6.1 La Société a un capital souscrit de vingt mille dollars US (USD 20.000) représenté par quatre cents (400) parts

sociales rachetables d’une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50) chacune, toutes entièrement souscrites et
libérées.

6.2 La Société a un capital autorisé de deux cent millions de dollars (USD) (USD 200.000.000), divisé en quatre mil-

lions (4.000.000) de parts sociales d’une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50) chacune.

6.3 Les gérants sont autorisés:
(a) à émettre des actions supplémentaires dans les limites du capital autorisé et de la manière spécifiée dans les pré-

sents statuts et par la loi en vigueur, ces parts devant être payées en espèces, en nature, par conversion des créances
des associés ou par incorporation des bénéfices ou des réserves dans le capital;

(b) à déterminer le lieu et la date de ces émissions et les conditions de souscriptions et de paiement des parts émises

52922

et cette autorisation est valide pour une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’acte notarié re-

prenant les présents statuts et peut être renouvelée à tout moment par une assemblée générale des associés.

6.4 Lorsque les gérants procéderont à une émission de parts sociales d’après l’autorité qui leur est conféré, il pren-

dront les mesures nécessaires pour modifier l’Article 6.1 des présents statuts en vue de constater l’augmentation de
capital et pourront désigner une personne à cet effet.

6.5 Sans limiter les pouvoirs conférés par la Loi ou les présents statuts, les associés peuvent modifier les statuts de

manière à:

(a) consolider ou subdiviser toutes les parts sociales de la Société en parts sociales d’un montant supérieur ou infé-

rieur que les parts sociales existantes;

(b) convertir des parts sociales de la Société en parts sociales d’une autre classe ou d’autres classes et y attacher des

droits préférentiels, conditionnels ou différés, des privilèges ou des conditions; ou

(c) augmenter ou réduire le capital souscrit et le capital autorisé de la Société.
6.6 Pour autant que permis par la Loi, la Société est autorisée à émettre des parts sociales rachetables dans les termes

et conditions suivants:

(a) Le prix de rachat par part sociale sera déterminé par les gérants et ne sera pas inférieur à la valeur nominale de

telle part sociale;

(b) Tout rachat par la Société de toutes les parts sociales sera effectué au prorata par rapport à tous les associés; et
(c) Le rachat de parts sociales pourra uniquement être financé par la Société en utilisant les sommes disponibles pour

la distribution de dividendes, comme prévu par la Loi, ou par le produits d’une nouvelle émission effectuée en vue de
réaliser ce rachat.

Art. 7. Parts sociales
7.1 Les parts sociales sont librement transmissibles par l’associé unique à des tiers.
7.2 En cas de pluralité d’associés:
(a) les parts sont librement transmissibles entre associés; et
(b) la cession à des non-associés n’est possible qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins

les trois quarts du capital social.

7.3 Les certificats de parts sociales peuvent être émis aux associés dans la forme et les dénominations déterminées

par les gérants.

7.4 Le détenteur déclaré d’une part sociale nominative sera le propriétaire de cette part sociale et la Société ne sera

nullement tenue de reconnaître les revendications sur les intérêts dans cette part sociale qui émaneraient de qui que ce
soit d’autre.

Titre III. Gestion

Art. 8. Gérants
8.1 La Société est gérée par au moins trois gérants nommés par résolution de l’assemblée générale des associés et

laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

8.2 Les gérants peuvent être nommés pour une période indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pou-

voirs les plus étendus.

8.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 9. Pouvoirs des Gérants
9.1 Les gérants ont tous pouvoirs pour effectuer les actes jugés nécessaires et utiles conformément à l’objet social

de la Société.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents statuts

seront de la compétence des gérants.

9.3 Sous réserve de l’Article 9.4, les gérants peuvent déléguér tous ou une partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs

gérants ou une autre personne qui ne doit pas nécessairement être associé et donnera l’autorité à ces gérants ou autres
personnes de sous-déléguér.

9.4 La délégation à un gérant ou une autre personne de la gestion quotidienne de la Société est soumise à l’autorisa-

tion préalable par vote unanime lors de l’assemblée générale des associés.

9.5 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par les signa-

tures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués.

Art. 10. Procédure
10.1 Les gérants éliront un Président. In l’absence de ce dernier, un autre gérant présidera la réunion.
10.2 Les gérants pourront se réunir, ajourner et programmer ses réunions comme ils le jugent utile, à condition qu’un

quorum d’au moins deux gérants présents en personne ou par procuration soit respecté et qu’une majorité des gérants
ainsi présents ou représentés soit composée de gérants qui ne sont pas présent au Royaume-Uni.

10.3 Les résolutions nécessitent la majorité des votes. Dans le cas d’une égalité des votes, le Président a une voix

prépondérante.

10.4 Toute décision ou autre action des gérants lors d’une réunion sera confirmé dans les procès-verbaux de la réu-

nion et signé par le Président et le Secrétaire de la réunion.

10.5 Tout gérant peut participer à la réunion des gérants par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre et se
parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

52923

10.6 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si la réunion des gérants dûment convoquée avait été tenue. Ces signatures peuvent être apposes sur un docu-
ment unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou par fax.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1 Sous réserve des dispositions de l’Article 11.3, chaque gérant, et autre agent, employé ou représentant de la

Société sera indemnisé par la Société et le devoir des gérants sera de payer des fonds de la Société tous les dommages,
charges, frais, pertes et dépenses qu’un gérant, agent, employé pourra encourir ou dont il peut être passible en raison de:

(a) tout contrat qu’iI a conclu ou d’un acte notarié fait ou omis par lui entant que gérant, agent, employé ou repré-

sentant;

(b) toute action ou procès (y compris des procès en relation avec les matières énumérées à l’article 11.3) qui ne sont

pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans ce dernier cas, le conseiller de la So-
ciété soit d’avis que si le procès était allé à son terme, le gérant, l’agent, l’employé ou le représentant n’aurait pas été
passible en relation avec une matière énumérée à l’article 11.3;

(c) du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête de la Société il a été administrateur, ou agent d’une

Société, de laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement
indemnisé, ou

(d) de n’importe quelle manière pour la décharge de ses devoirs, y compris les dépenses de voyage.
11.2 Sous réserve des dispositions de l’article 11.3 aucun gérant, agent, employé ou représentant de la Société ne

sera passible pour:

(a) les actes, reçus, négligences d’un autre gérant, agent, employé ou représentant ou pour s’être joint à un reçu ou

autre acte conforme; ou

(b) l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre des gérants ou l’insuffisance ou le défaut

d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis; ou

(c) la faillite, l’insolvabilité ou un acte fautif d’une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés; ou
(d) une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelcon-

ques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

11.3 Un gérant sera passible et ne sera pas indemnisé selon l’article 11.1 et 11.2:
(a) s’il est jugé finalement responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou
(b) s’il est finalement jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dis-

positions de la loi ou des présents statuts, à moins que le gérant n’ait pas participé à ce manquement, qu’aucune faute
ne lui soit imputable et que le gérant communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

11.4 Si une partie de l’Article 11 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’étendue d’appli-

cation de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite ou ils ne sont pas invalidés
ou modifiés.

Art. 12. Intérêts des gérants
12.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre Société, entreprise ou autre entité, ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs gérants ou agents de la Société ont un intérêt ou sont gérant, adminis-
trateur, associé agent ou employé de l’autre Société, entreprise ou entité.

12.2 Tout gérant ou agent qui est gérant, administrateur, agent ou employé d’une Société, entreprise ou autre entité

avec laquelle la Société aurait un contrat ou serait engagée en affaires ne sera pas, en raison de son lien avec l’autre
Société, entreprise ou autre entité, empêché de voter et agir en rapport avec ledit contrat ou ladite affaire.

12.3 Sous réserve du paragraphe précèdent, le gérant qui est partie dans un contrat ou un accord soumis à l’agrément

des gérants, et dont l’intérêt est contraire aux intérêts de la Société, sera obligé, lors de cette soumission, d’en informer
les gérants et cette information sera reprise dans les procès-verbaux de la réunion. Ce gérant ne sera pas admis à déli-
bérer et à voter concernant ledit contrat ou accord, mais pourra être pris en compte pour la constitution d’un quorum.

Art. 13. Disqualification des gérants 
Le poste de gérant ou de Commissaire sera, ipso facto, rendu vacant: 
(a) si celui-ci est déclaré en faillite ou en négociation avec ses créditeurs; ou
(b) s’il remet sa démission par écrit; ou
(c) si le poste de gérant lui est interdit par la Loi; ou
(d) s’il cesse d’être gérant en vertu de la Loi ou est déchu de son poste en vertu des présents statuts.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 14. Pouvoirs et droits de vote
14.1 Les associés ont les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou ratifier toutes actions effectués ou accomplies

par ou pour compte de la Société.

14.2 Chaque associé dispose d’un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales détenues par lui.
14.3 Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant

par écrit, soit par lettre, fax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

14.4 L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.

Art. 15. Forme, Quorum et Majorité
15.1 Il sera donné à tous les associés un avis écrit de toute assemblée générale des associés selon les prescriptions

de la Loi, chaque gérant ayant le droit de convoquer une assemblée. De plus une assemblée générale doit être convo-
quée à la demande d’un associé détenant au moins 10% du capital souscrit.

52924

15.2 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les associés sont présents ou repré-

sentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

15.3 Tout associé a le droit de voter en personne ou en se faisant représenter par un mandataire qui ne doit pas

nécessairement être un associé.

15.4 Chaque part sociale donne droit à un vote.
15.5 Sous réserve de l’Article 15.6, les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu’elles

soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, à défaut de quoi une seconde assemblée
sera convoquée, par lettre recommandée, au cours de laquelle la décision sera prise à la majorité des votes des associés
présents.

15.6 Toute modification de ces statuts, ne sera effective que si:
(a) un quorum de 50% du capital social de la Société est présent or représenté lors de la réunion;
(b) cette action est approuvée par une majorité des trois quarts des associés présents ou représentés lors de l’as-

semblée des associés;

au cas ou le quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée durant

laquelle une décision sera prise à la majorité des votes des associés sans proportion avec le capital représenté. 

15.7 Les résolutions circulaires signées par tous les associés seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si l’assemblée générale dûment convoquée avait été tenue sauf que, quand le nombre des associés n’est pas su-
périeur à vingt-cinq et sauf stipulation contraire dans les statuts, telles résolutions sont dûment adoptées si elles sont
approuvées par des associés representant plus de la moitié du capital social ou, si ce chiffre n’est pas atteint à la première
consultation par écrit, après une seconde consultation par lettre recommandée, par une majorité des votes émis, quelle
que soit la portion du capital representé.

15.8 Au cas où il y aurait deux ou plusieurs classes d’actions émises et que la question portée devant l’assemblée

générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, le quorum exigé par les présents Statuts devra également être
atteint pour chacune de ces classes d’actions dont les droits seraient modifiés, et la majorité exigé par les présents Sta-
tuts pour une décision sur ladite question devra également être atteint pour chacune de ces classes d’actions dont les
droits seraient modifiés.

Titre V. Comptes annuels - Bilan - Distributions

Art. 16. Exercice social et Comptes annuels 
16.1 L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et prendra fin le 31 décembre

de la même année («l’Exercice social»).

16.2 Pour chaque exercice social, les gérants prépareront les comptes annuels qui incluront un bilan et un inventaire

des pertes et profits de la Société. Les comptes annuels seront établis selon les prescriptions de la Loi. A ces comptes
annuels seront annexés les rapports et documents reprenant les détails exigés par la Loi. 

16.3 Les comptes annuels seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 17. Affectation des bénéfices
17.1 Sur le bénéfice net annuel de la Société, sera prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer la réserve exigée par

la Loi. Cette allocation cessera d’être nécessaire dés que et aussi longtemps que cette réserve s’élèvera à dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.

17.2 L’appropriation et la distribution des bénéfices nets restants de la Société et le solde à rapporter seront déter-

minés par l’assemblée générale des associés sur les recommandations des gérants. Cette appropriation inclura la distri-
bution de dividendes en toutes devises ou en nature, l’émission par la Société by de parts gratuites ou de droits de
souscription et la création or l’entretien de réserves et de provisions.

17.3 Les dividendes seront payés aux associés en conformité avec leurs droits et intérêts et et en proportions du

montant libéré sur leurs parts durant la portion de période en rapport avec laquelle le dividende est payé.

17.4 L’assemblée générale peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes sur base des extraits de compte

préparé par les gérants et montrant que des fonds suffisants sont disponibles à la distribution, ceci étant bien clair que
les montants distribués ne pourront excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale augmentés
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, y compris des primes liées au capital social mais diminué des pertes
reportées et des sommes devant être allouées à la réserve requise par la Loi et les présents statuts. 

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1 La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un asso-

cié.

18.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.3 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 19. Général
19.1 Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents statuts, il est fait référence à la Loi.

52925

19.2 Les présents statuts existent en anglais et en français. En cas de divergences entre les deux versions, la version

anglaise fera foi. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, et elles

ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de vingt mille (20.000) dollars US est désormais à la
libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à seize mille trente-six euros (EUR 16.036).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille sept cent
cinquante euros (EUR 2.750).

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Madame Gillian Fay Adams, «Group Human Resources Manager», née à Bexley Heath (UK) le 2 août 1958, avec

adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

b) Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman, «accountant», né à Amsterdam (NL) le 28 janvier 1954, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

c) Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, «General Manager», né à Mtarfa (Malte) le 1

er

 février 1957, demeurant

au 28, rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg;

d) Monsieur Julian Derek Thornton, Senior Vice President, né au Royaume Uni le 26 décembre 1956, demeurant au

4, Willow Terrace, Benoni, République d’Afrique du Sud 1501;

e) Monsieur Norman Bloe Mbazima, Chief Financial Officer, né à Lusaka (ZA) le 13 juillet 1958, demeurant au 77,

Cumberland avenue, Bryanston, Sandton, République d’Afrique du Sud 2021.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
2) Le siège de la Société est fixé au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-

sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: L. Blair, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, vol. 24CS, fol. 49, case 2. – Reçu 162,19 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053121.3/230/596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2005.

EUROSOFT PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 108.642. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Madame Angelina Scarcelli, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par

leur signature conjointe.

2. Monsieur Roberto Manciocchi, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme (SOPARFI) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:

Luxembourg, le 15 juin 2005.

A. Schwachtgen.

52926

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: EUROSOFT PRO-

JECT S.A. .

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal l’élaboration de projets, la production, l’applicage et la vente de programmes

dans le domaine de la software.

Elle pourra encore réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

52927

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguér tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le trente et un (31) mai de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédési-

gnée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

2. Monsieur Roberto Manciocchi, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

52928

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947, avec

adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

2. Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964, avec adresse

professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

3. Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 11 mars 1966, avec adresse

professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

4. Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, né à Rome (Italie), le 12 juillet 1963, avec adresse professionnelle au 7, Val

Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guér tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Manciocchi, A. Scarcelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2005, vol. 895, fol. 2, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053043.3/239/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2005.

MPEL-METROPLEX PROJECT ENGINEERING LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5440 Remerschen, 57, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 104.645. 

—

L’an deux mille cinq, le dix juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Antonin Willems, administrateur de société, né le 25 juillet 1980 à Versailles, France, demeurant au 57,

Waistrooss à L-5440 Remerschen,

ici représenté par Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 juin 2005.
Laquelle procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de MPEL-ME-

TROPLEX PROJECT ENGINEERING LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B Numéro 104.645, ayant son siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 3 décembre 2004, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Numéro 182 du 1

er

 mars 2005.

- Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social à L-5440 Remerschen, 57, Waistrooss.

Belvaux, le 21 juin 2005.

J.-J. Wagner.

52929

2. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 4 des statuts.

3. Divers.
L’associé unique a ensuite abordé l’ordre du jour et a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Le siège social est transféré à L-5440 Remerschen, 57, Waistrooss.
En conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. (alinéa 1

er

). Le siège social de la Société est établi à Remerschen.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: I. Pairon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, vol. 148S, fol. 86, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054307.3/230/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

MPEL-METROPLEX PROJECT ENGINEERING LUXEMBOURG, S.a r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5440 Remerschen, 57, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 104.645. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte nº 881 du 10 juin 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 29 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054308.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

EU INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 108.641. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the eighth day in the month of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

represented by:
a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mr Ole Sørensen, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the com-

pany by their joint signature.

2. Mr Alexis Kamarowsky, prenamed, acting in his personal name.
Such appearing persons, acting in the here above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw

up the following articles of a joint stock company which the prenamed parties intend to organize among themselves. 

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company (société anonyme) under the name EU INVEST

S.A..

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such

Luxembourg, le 21 juin 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

52930

temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes of the corporation are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kind or of any assets, and the man-
agement, supervision and development of these interests. The corporation may participate in the organization and de-
velopment of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans,
guaranties or in any other way.

The corporation may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in cooperation with others and may carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose
of the companies in which it holds interests.

Generally, the corporation may take any control or supervision measures and carry out any operation which is re-

garded as useful for the achievement of its purpose and its goals. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three

hundred ten (310) shares with a par value of hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by

letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. In case of

an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law, or
by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the sole

signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their renumeration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Monday in the month of June of each year at 10.00 a.m.

52931

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The three hundred ten (310) shares have been subscribed to by the shareholders hereafter as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount

of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) as was certified to the undersigned who expressly states this. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. 

<i>Expenses 

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand nine hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, for a period of six (6) years, their mandate expiring at the general meet-

ing which will be called to deliberate on the accounts as of 31 December 2009:

1. Mr Alexis Kamarowsky, Company Director, born in Bad Rothenfelde (Germany), on 10 April 1947, with profes-

sional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

2. Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Lawyer, born in La Spezia (Italy), on 12 September 1964, with professional

address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

3. Mr Jean-Marc Debaty, Company Director, born in Rocourt (Belgium), on 11 March 1966, with professional address

at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTER-CONSULT, prenamed,

three hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

2. Mr Alexis Kamarowsky, prenamed, ten shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: three hundred ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

52932

<i>Second resolution

The number of statutory auditor is set at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, for a period of six (6) years, his mandate expiring at the general

meeting which will be called to deliberate on the accounts as of 31 December 2009:

- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40.312).

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more directors,

who is or are validly authorized to engage the company by his or their individual signature.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnamed, Christian named,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed. 

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am achten Tag des Monats Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, mit

Sitz in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg,

hier vertreten durch:
a) Herrn Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, mit beruflicher Anschrift in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

burg;

b) Herrn Ole Sørensen, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;
beide handelnd in ihrer Eigenschaft als berechtigte Unterzeichnete der vorbezeichneten Gesellschaft und demnach

befugt dieselbe durch ihre gemeinsame Unterschrift gültig zu verpflichten.

2. Herr Alexis Kamarowsky, vorgenannt, handelnd in seinem persönlichen Namen.
Vorgenannte Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer, von

den vorbezeichneten Parteien, zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung EU INVEST

S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt
werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jedweder Art an anderen luxemburgischen oder

ausländischen Gesellschaften sowie jede Form der Investition, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonsti-
gen Art und Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Art und Weise von Sicherheiten
jeder Art oder von sonstigen verfügbaren Vermögenswerten sowie die Verwaltung, Überwachung und Weiterführung
dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an der Organisation und Entwicklung jeder gewerblichen oder Handels-
gesellschaft beteiligen und solchen Gesellschaften Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder jeder anderen
Art und Weise zukommen lassen.

52933

Die Gesellschaft kann alle Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit beweglichem Vermögen, Grundbesitz oder an-

deren Kapital, Gewerbe, Handels oder sonstigen Gütern vornehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschafts-
zweck in Zusammenhang stehen.

Sie kann diesen Zweck direkt oder indirekt erfüllen, in dem sie im eigenen oder im Namen eines Dritten handelt,

alleine oder zusammen mit anderen, und sie kann die Geschäftshandlungen durchführen, die ihren Gesellschaftszweck
fördern oder die den Gesellschaftszweck von solchen Gesellschaften fördert, an denen sie Beteiligungen hält.

Grundsätzlich kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen vornehmen, und alle Ge-

schäftshandlungen durchführen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes und ihrer Ziele nützlich erscheinen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt

in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien er-

werben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. 

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, per Telefax oder per e-mail abge-

ben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluß.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen ver-
pflichtet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Montag des Monats Juni eines jeden Jahres, um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

52934

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

 Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschußdividenden zahlen.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen. 

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2006 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste (n) Kommissar (e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden durch die nachstehenden Aktionäre wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31,000.-) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf eintausendneunhundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern für eine Dauer von sechs (6) Jahren, bis zur Generalversammlung, die über das Ge-

schäftsjahr 2009 befindet, werden ernannt:

1. Herr Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, geboren zu Bad Rothenfelde (Deutschland), am 10. April 1947,

mit beruflicher Anschrift in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;

1. Die Gesellschaft LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT,

vorbezeichnet, dreihundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

2. Herr Alexis Kamarowsky, vorgenannt, zehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

52935

2. Herr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Jurist, geboren zu La Spezia (Italien), am 12. September 1964, mit beruf-

licher Anschrift in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg;

3. Herr Jean-Marc Debaty, Gesellschaftsdirektor, geboren zu Rocourt (Belgien), am 11. März 1966, mit beruflicher

Anschrift in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg.

<i>Zweiter Beschluß

Die Zahl der Kommissare wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Kommissar für eine Dauer von sechs (6) Jahren, bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2009

befindet, wird ernannt:

- Die Gesellschaft LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, mit Sitz

in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 40.312).

<i>Dritter Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg.

<i>Vierter Beschluß

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwal-

tungsratsmitglieder zu übertragen, welcher oder welche die Gesellschaft durch seine oder ihre alleinige Unterschrift
rechtlich vertreten kann oder können.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, das auf Ersuchen der Erschienenen, ge-

genwärtige Urkunde in englischer Sprache verfass ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Version maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Kamarowsky, O. Sørensen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2005, vol. 895, fol. 2, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(053041.3/239/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2005.

VALUGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 61.264. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 mai 2005, les mandats des admi-

nistrateurs:

- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux comptes:

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, 
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, avec effet au 1

er

 avril

2005,

- Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

avec effet au 1

er

 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05477. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051811.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Beles, den 20. Juni 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour VALUGY S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

52936

F.E.L. S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9761 Lentzweiler.

H. R. Luxemburg B 93.644. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. Januar 2005

Am Montag, dem 10. Januar 2005 um 10.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der F.E.L. S.A. zu einer außeror-

dentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz in L-9761 Lentzweiler, aus der folgendes hervorgeht:

Die Gesellschafter fassen einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, deren Laufzeit

derzeit bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 begrenzt ist, bis zur ordentlichen Generalversam-
mlung des Jahres 2010 zu verlängern. Es handelt sich um:

- Herr Alain Faymonville, wohnhaft in B-4761 Büllingen/Rocherath: geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Yves Faymonville, wohnhaft in B-4761 Büllingen/Rocherath: Venvaltungsratsmitglied;
- Frau Hedwig Arens, wohnhaft in B-4761 Büllingen/Rocherath: Verwaltungsratsmitglied.
2. Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, das Mandat des derzeitigen Kommissars, Herrn Alain Koh-

nen, Betriebsrevisor, wohnhaft zu L-9991 Weiswampach, Route de Stavelot 144, vorzeitig zu beenden. 

3. Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, Herrn Alain Kohnen, vorgenannt, mit sofortiger Wirkung

zum Revisor für das Geschäftsjahr 2004 zu ernennen. Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2005.

Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Eintragung beim Handelsregister.

Weiswampach, den 9. Juni 2005.

Enregistré à Diekirch, le 10 juin 2005, réf. DSO-BF00130. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(051593.3/667/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

ADELAÏDE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01056, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

(046968.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

ADELAÏDE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.310. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2005 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Toullieux,

Martinolle et Binggeli. Dès lors le conseil se compose comme suit:

- Markus Binggeli, Administrateur Délégué, FIDINAM FIDUCIAIRE S.A., rue de la Coulouvrenière, 29, CH-1204

Genève,

- Stéphane Toullieux, Directeur du Développement, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER - E.B.P.F., 17, avenue George

V, F-75008 Paris,

- Guy Martinolle, Directeur Général, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER - E.B.P.F., 17, avenue George V, F-75008 Paris.
L’Assemblée a également décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg en tant que

Réviseur d’Entreprises.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046966.3/1126/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

<i>Für F.E.L. S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

<i>Pour ADELAÏDE, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour ADELAÏDE, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

52937

VDA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.802. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 mai 2005 que le siège social a été transféré

à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF01231. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046945.3/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.387.750,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.564. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société le 3 janvier 2005

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 25,

route d’Esch à L-1470 Luxembourg avec effet au 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046960.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

GEORGIA-PACIFIC FINANCE,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.387.750,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.391. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société le 3 janvier 2005

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 25,

route d’Esch à L-1470 Luxembourg avec effet au 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01816. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046963.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

HOLZ-EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 59.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF03518, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048390.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait 
GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l. 
Signature
<i>Un Mandataire

Pour extrait 
GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Ch. Huet
<i>Administrateur

52938

ADVITEK S.A., Société Anonyme,

(anc. HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2005

1&amp;2 L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs de trois à quatre et de nommer

Monsieur Wilfried Van Den Broek, demeurant à 15, Klaverheide, B-2930 Brasschaat en tant que 4

ième

 administrateur.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:

- Marc Rummens, administrateur-délégué,
- Wilfried Van Den Broek, administrateur,
- Mieke De Graef, administrateur,
- HUMAN CAPITAL MANAGEMENT N.V., administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046986.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

INTERCONTROL HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 38.675. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 12. Mai 2004,

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der amtierende Aufsichtskommissar LCG CONSULTING GROUP S.A. wird abberufen.
2) Zum neuen Aufsichtskommissar wird die LCG INTERNATIONAL AG gewählt. 
Das Mandat entfällt sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2008.

Luxemburg, den 12. Mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01460. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046989.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

AUBERGE ROYALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 19, rue des Remparts.

R. C. Luxembourg B 91.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07756, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

(047045.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

BUREAU SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 6, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 82.820. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07745, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

(047054.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

<i>Die Versammlung
Unterschrift

SOFINTER S.A.
Signature

SOFINTER S.A.
Signature

52939

NYE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.400,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 84.574. 

—

L’an deux mille cinq, le trois juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCE (BERMUDA) LTD, a company with limited liability, incorporated and or-

ganised under the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM11,
Bermuda, 

ici représentée par Monsieur Xavier Nevez, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Hamilton, Bermudes le 31 mai 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Ce dernier, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire d’acter qu’en vertu d’un apport en nature réalisé par

GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCE (BERMUDA) LTD, le 6 novembre 2001, suivant acte reçu par Maître Gé-
rard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCE (BERMUDA) LTD a ap-
porté la totalité des titres de la société NYE, S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 84.574 pour la constitution de la société TACONIC, S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.573.

Il résulte de cet apport en nature que la société TACONIC, S.à r.l. est devenue le 6 novembre 2001 l’associé unique

de NYE, S.à r.l. qui l’accepte expressément comme nouvel associé.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: X. Nevez, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, vol. 938B, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052132.3/230/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

COATINGS RE, Société Anonyme.

Registered office: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 62.452. 

—

In the year two thousand five, on the second of June.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg- Eich. 

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of COATINGS RE a public liability company having

its registered office in L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall,

incorporated pursuant to a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on December 23rd 1997,

published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 235 of April 10th, 1998,

amended by private deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 21st March, 2001, in accord-

ance with article 3 of the law of 10th December 1998 relating to the conversion by the commercial companies of their
capital in Euro, published in the Recueil du Mémorial C, N

°

 1039 of November 20th, 2001,

amended pursuant to a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on 25th November 2002, pub-

lished in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 70 of 23rd January 2003,

registered at the R.C.S. Luxembourg B 62.452.
The meeting was opened at 2.10 and was presided by Mr. Silvester Poensgen, private employee, residing profession-

nally in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr. Régis Galiotto, private employee, residing professionnally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Nathalie Krachmanian, private employee, residing professionnally in Luxem-

bourg.

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company to 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, effective 1st May,

2005.

2. Subsequent amendment of the article 2, paragraph 1 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 2. The Company will have its registered office in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place

within the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors. The company may establish by simple
decision of the board of directors, any branches or sub-offices, in Luxembourg as well as abroad.» 

3. Miscellaneous.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

A. Schwachtgen.

52940

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.

III. The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present ex-

traordinary general meeting.

IV. The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolution which was adopted

by unanimous vote.

<i>Sole resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19, rue de Bitbourg, L-1273 Lux-

embourg, effective 1st May 2005.

Subsequent amendment of the 1st paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 2. The Company will have its registered office in Luxembourg. It may be transferred to any other place within

the municipality by a resolution of the Board of Directors. The company may establish by simple decision of the board
of directors, any branches or sub-offices, in Luxembourg as well as abroad.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon ajourned at 2.20 p.m.
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 1,100.- EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appear-

ing, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of
any difference between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en français:

L’an deux mille cinq, le deux juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COATINGS RE ayant son

siège social à L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 23 décembre 1997,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 235 du 10 avril 1998,

modifié suivant acte sous seing privé de l’assemblée générale des actionnaires le 21 mars 2001, en application de l’ar-

ticle 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro,
publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

°

 1039 du 20 novembre 2001,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 25 novembre 2002,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 70 du 23 janvier 2003,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.452.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.10 heures sous la présidence de Monsieur Silvester Poensgen,

employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Krachmanian, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la société au 19, rue de bitbourg, L-1273 Luxembourg, avec effet au 1

er

 mai 2005.

2. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en tout autre en-

droit de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra
établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.» 

3. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

52941

III. Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée la résolution suivante qui a été prise à l’unanimité

des voix.

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-1273 luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

avec effet au 1

er

 mai 2005.

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en tout autre en-

droit de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra
établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.» 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 14.20 heures.
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à

1.100,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures,

les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Poensgen, R. Galiotto, N. Krachmanian, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, vol. 148S, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(051699.3/206/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

COATINGS RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 62.452. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 13 juin 2005.

(051700.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

TROY, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,- 

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 107.292. 

—

<i>Extrait des résolutions des gérants de la Société du 12 mai 2005

En date du 12 mai 2005, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société avec effet im-

médiat vers l’adresse suivante: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047617.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Luxembourg-Eich, le 13 juin 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

TROY
Signature
<i>Un mandataire

52942

BLACKSTONE REAL ESTATE ACQUISITIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 12.500,-.

Gesellschaftssitz: L-2453 Luxemburg, 20, rue Eugène Ruppert.

H. R. Luxemburg B 101.041. 

—

Es geht aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 27. April 2005 hervor, dass BRE/AUSTRIA HOLDING, S.à r.l.,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 20, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B
101.033, ihre fünfhundert (500) Anteile, die sie in der Gesellschaft hält, an BRE/EUROPE 2, S.à r.l., eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung gegründet nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 94.375, übertragen hat.

Seitdem, werden alle fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BLACKSTONE REAL ES-

TATE ACQUISITIONS, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 101.041, von BRE/
EUROPE 2, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
gehalten. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Juni 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051823.3/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

AURES SERVICES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 75.399. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2005

L’an deux mille cinq, le vingt juin à 11.00 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire,

au siège social, sur convocation du conseil d’administration.

La totalité des actions composant le capital social (100) est représentée et Monsieur Stéphane Komodzinski préside

la séance. Il désigne comme secrétaire d’assemblée Monsieur Youcef Derguiani. L’assemblée choisit comme scrutateur
Monsieur Gaouda Redjem.

Conformément à l’article 67-1 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales, plus de la moitié du ca-

pital social est représenté, l’assemblée peut valablement délibérer à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents.

Le président rappelle que l’ordre du jour de la présente assemblée, fixé par le conseil d’administration, est le suivant: 
- Nomination aux fonctions d’administrateur, et administrateur-délégué de Monsieur Lamri Fouad, né le 1

er

 janvier

1973 et demeurant au 16, rue Haropré F-54240 Joeuf.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution figurant sur l’ordre du jour:

<i>Première résolution

Sur proposition du conseil d’administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions

d’administrateur et administrateur délégué de Monsieur Lamri Fouad.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pouvoir au secrétaire de procéder à toutes les formalités légales d’enregistrement, immatricula-

tion et insertion.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Le présent procès-verbal est composé d’une page figurant dans le Registre d’Assemblées Générales. Après lecture,

il est signé par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052119.3/1549/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fünfhundert (500) Anteile

BLACKSTONE REAL ESTATE ACQUISITIONS, S.à r.l. 
Unterschrift

M. S. Komodzinski / M. Y. Derguiani / M. R. Gaouda
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

52943

MEDSUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 103.056. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2005

L’an 2005, le mercredi 1

er

 juin, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. MEDSUP à L-4220 Esch-

sur-Alzette.

<i>1. Bureau

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Wangermez.
Monsieur le Président choisit comme secrétaire Madame Monique Hoffmann.
L’Assemblée désigne comme scrutateur Madame Sabine Martin.

<i>2. Exposé du Président

Le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la Société et que

l’ordre du jour s’établit comme suit:

1. Démission d’un Administrateur,
2. Quitus à donner au dit Administrateur,
3. Nomination d’un nouvel Administrateur.

<i>3. Constatation de la validité de l’assemblée

Tous les faits exposés par le Président étant reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci reconnaît être valablement

constituée et apte à délibérer sur l’objet reçu à l’ordre du jour.

<i>4. Délibérations

1. L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission remise par Monsieur Patrick Wangermez mettant ainsi fin à ses

mandats d’Administrateur et d’Administrateur-Délégué de la S.A. MEDSUP; la lettre de démission sera annexée à ce
procès-verbal.

3. A l’unanimité des voix, il a été décidé ce qui suit:
Est nommé par l’Assemblée, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2010, Monsieur Cyril Duchamp,

Administrateur.

En outre, Monsieur Cyril Duchamp est nommé aux fonctions d’Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs d’engager

la société par sa seule signature.

La séance est levée à 15.00 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juin 2005, pour servir et valoir ce que de droit. 

<i>Démission de ma fonction d’Administrateur-Délégué de la société

Monsieur le Président,
Par la présente, et au vu de mes nombreux impératifs professionnels qui ne me permettent plus de me consacrer

pleinement à ma tâche, je suis au regret de vous faire part de ma démission et ce, avec effet immédiat, de ma fonction
d’Administrateur-Délégué de la société MEDSUP S.A.

Je tiens à vous remercier de la confiance qui m’a été témoignée tout au long de mon mandat et je vous prie d’agréer,

Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03658. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052042.3/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

IMMO-PLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 100.618. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07750, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

(047064.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

<i>Pour MEDSUP S.A.
P. Wangermez / M. Hoffmann / S. Martin
Président / Secrétaire / Scrutateur

Thuin, le 1

er

 juin 2005.

P. Wangermez.

SOFINTER S.A.
Signature

52944

SIAMSTORES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1922 Luxembourg, 2-4, rue Auguste Laval.

R. C. Luxembourg B 65.244. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 6 juin 2004

L’an deux mille quatre, le six juin à onze heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale

ordinaire annuelle au siège social à Luxembourg sur convocation de son conseil d’administration et ont pris, à l’unani-
mité, les résolutions suivantes:

1) L’assemblée générale, constatant que les mandats d’administrateurs de:
- Madame Daniéle Geisen, employée privée, demeurant à Prettingen,
- Monsieur Carlo Grutzmacher, ouvrier, demeurant à Altwies,
- La société OELSNER FINANCIAL CORP., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
sont arrivés à leur terme, a décidé de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six années,

soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé de la manière suivante:
- Madame Daniéle Geisen, employée privée, demeurant à Prettingen
- Monsieur Carlo Grutzmacher, ouvrier, demeurant à Altwies
- La société OELSNER FINANCIAL CORP., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).
2) Par ailleurs, le mandat de commissaire aux comptes de:
LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,
étant arrivé à expiration, l’assemblée générale a également décidé de le renouveler pour une nouvelle période de six

années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 6 juin 2004

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04315. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(052171.3/503/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

TIKAR S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 97.286. 

—

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2005 a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme TIKAR S.A., en liquidation, ayant

son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a définitivement cessé d’exister, même pour les besoins de la liqui-
dation. Les livres et les documents sociaux seront conservés au dernier siège de la société pendant cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047415.3/777/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour avis
Signatures

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

TyCom Holdings C, S.à r.l.

A.C.T. S.A.

YB Diffusion S.A.

F.C.S. S.A.

VDCI S.A.

VDCI S.A.

DEP IV PH Holding 1, S.à r.l.

Alide-Restauration, S.à r.l.

Agroinvest S.A.

Dutch Canadian Investment S.A.

Dutch Canadian Investment S.A.

Art’otel Worldwide Holdings S.A.

Art’otel Worldwide Holdings S.A.

Art’otel Worldwide Holdings S.A.

Art’otel Worldwide Holdings S.A.

Art’otel Worldwide Holdings S.A.

Gazelle Holding S.A.

Gazelle Holding S.A.

Koch HC, S.à r.l.

Koch HC, S.à r.l.

Consulfin S.A.

Delphirica Investments, S.à r.l.

Delphirica Investments, S.à r.l.

Semalux S.A.

Sontel S.A.

Anglo Coal Cerrejon

Eurosoft Project S.A.

MPEL-Metroplex Project Engineering Luxembourg, S.à r.l.

MPEL-Metroplex Project Engineering Luxembourg, S.à r.l.

EU Invest S.A.

Valugy S.A.

F.E.L. S.A.

Adelaïde

Adelaïde

VDA Trading S.A.

Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l.

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l.

Holz-Export S.A.

Advitek S.A.

Intercontrol Holding S.A.

Auberge Royale, S.à r.l.

Bureau Schneider, S.à r.l.

Nye, S.à r.l.

Coatings Re

Coatings Re

Troy

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