49873

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1040

14 octobre 2005

S O M M A I R E

ANDRACORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.478. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07351, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045426.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

A.T.T.C. Directors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

49881

MIF Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

49899

A.T.T.C. Management, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

49874

MIPI S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49890

ACP II S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49876

Moventum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49877

ACP II S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49876

Oregonian Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49874

Andracord Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49873

Papeterie  Eugène  Hoffman-Ville  S.A.,   Luxem- 

Capernaum Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . .

49883

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49889

Carodis S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49889

Periflex  International  Consulting  S.A.,   Luxem- 

Diaruse Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49915

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49881

Diaruse Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49919

Rebalk, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49881

Europa Foster House, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

49875

Rectilux, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49920

Europa Foster House, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

49876

Rectilux, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49920

First Nexus 21 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

49874

Rectilux, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49920

Fourstroketech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

49914

Rectilux, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49920

Fourstroketech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

49915

RiseInvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49882

Fourstroketech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

49915

Sankel Invest S.C.I., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49883

Grigio Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49882

Sankel Invest S.C.I., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49883

Héritage  Commercial  Ventures   S.A.,   Luxem- 

Sapphire Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49880

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49890

Themark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

49882

Idan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49881

Themark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

49882

Inovest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49890

Tomasini Folco, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . 

49890

JBI - Deloitte, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

49906

Tribal, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49907

Kobarid Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49880

Troy Pik, S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

49891

Kobarid Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49880

Troy Pik, S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

49899

Kornerlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49889

Twistec Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

49881

Longfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49906

Valfor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

49874

Maaskade, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49906

Vandenberg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

49882

MEIF Germany One, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

49907

Ytter Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

49890

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

49874

OREGONIAN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 94.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07495, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

(044706.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

FIRST NEXUS 21 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.231. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,

<i>le 30 mai 2005

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Innocenti Federico est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an
2008.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07883. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044651.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 59.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06210, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044919.3/813/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

VALFOR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.256. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

17 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 614 du 28 novembre 1996. Les

statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 9 octobre 1996, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 670 du 31 décembre 1996 et en date du 9 novembre 2000, la société

adoptant sa dénomination actuelle de VALFOR HOLDING, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C n

o

 413 du 6 juin 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00226, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045077.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

OREGONIAN INVEST S.A.
V. Arno’ / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
FIRST NEXUS 21 S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

A.T.T.C. S.A.
Signature
<i>Gérant

VALFOR HOLDING, Société Anonyme
Signature

49875

EUROPA FOSTER HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 104.781. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-eighth of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established

and having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, entered in the Luxembourg Trade
and Companies Register, section B under the number 103.095;

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, estab-

lished and having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, entered in the Luxembourg
Trade and Companies Register, section B under the number 103.096;

both companies are here represented by:
Mr Eric Biren, company director, with professional address in 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of both companies, with individual signing power.
Such appearing parties are the sole partners of EUROPA FOSTER HOUSE, S.à r.l., (hereinafter the «Company») a

«société à responsabilité limitée», having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104.781, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary dated December 10, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 198 of March 4, 2005. The articles of incorporation were modified by a deed of the undersigned notary on
December 13, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 298 of April 5, 2005.

The appearing party representing the whole corporate capital then took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the financial year of the Company so that from now on it will begin on the

first of January and end on the last day of December of the same year.

The general meeting of shareholders at the same time acknowledges, that the first financial year which has begun on

December 10, 2004 (date of the Incorporation deed of the Company) will end on December 31, 2005.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to change article 20 of the articles of incorporation in order to reflect the change of

the financial year as follows: 

«Art. 20. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December

of the same year.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

Ont comparu:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, éta-

blie et ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 103.095;

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 103.096;

les deux sociétés sont ici représentées par:
Monsieur Eric Biren, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant des deux sociétés prénommées avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles parties comparantes, sont les seules associées de EUROPA FOSTER HOUSE, S.à r.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée
auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 104.781, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date 10 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 198 du 4 mars
2005. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 décembre 2004, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 298 du 5 avril 2005.

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

49876

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale de la Société afin qu’à l’avenir l’année sociale commence le

premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de la même année.

L’assemblée générale constate en même temps, que la première année sociale qui a débuté le 10 décembre 2004

(date de la constitution de la Société) se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 des statuts, afin de refléter le changement de l’année sociale com-

me suit:

«Art. 20. Année sociale. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du

mois de décembre de la même année.» 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2005, vol. 893, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044548.3/239/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

EUROPA FOSTER HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 104.781. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044550.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

ACP II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 75.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00248, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

(045642.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

ACP II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 75.996. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00280, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

(045638.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Belvaux, le 30 mai 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 30 mai 2005.

J.-J. Wagner.

AMERICAN CONTINENTAL PROPERITIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURB) S.A.
M. Gehlen
<i>Manager

AMERICAN CONTINENTAL PROPERITIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.
M. Gehlen
<i>Manager

49877

MOVENTUM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 75.930. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MOVENTUM S.A. (the «Company»), a public limited

company («société anonyme») as defined by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended
(the «Law of 1915»), having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, originally incorporated
under the name GLOBAL INVESTORS S.A. pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,
on May 10, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 680 on September 21,
2000. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on August 6, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1112, on November 4, 2004.

The meeting was opened at 4.00 p.m. under the chairmanship of John Pauly, Chief Executive Officer of the Company,

professionally residing in Luxembourg, 

who appointed as secretary Mr Henning Schwabe, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Ciarah Mc Kay, vice president, residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the sharehold-

ers represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed
by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall
be initialed ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

II. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Law of 1915 and the resolution

on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast in the Com-
pany.

III. The agenda of the present meeting is the following:
1. Increase of the issued share capital of the Company from nineteen million four hundred and forty-one thousand

six hundred Euros (EUR 19,441,600.-) consisting of seven hundred and seventy-seven thousand six hundred and sixty-
four (777,664) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, to twenty-five million four hundred
and forty-one thousand six hundred Euros (EUR 25,441,600.-) consisting of one million seventeen thousand six hundred
and sixty-four (1,017,664) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each by issuing two hundred and
forty thousand (240,000) additional shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share. All two hun-
dred and forty thousand (240,000) shares will be issued at a price of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share.

2. Increase of the authorised share capital of the Company from twenty-five million Euros (EUR 25,000,000.-) con-

sisting of one million (1,000,000) shares, of a nominal value of twenty-five Euros (25.-) each to fifty million Euros (EUR
50,000,000.-) consisting of two million (2,000,000) shares, of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

3. Change of the date of the annual general meeting of shareholders of the Company from the first Wednesday in

June to the first Wednesday in July.

4. Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company (the «Articles») to reflect the increase of

authorised and issued share capital and change of the date of the annual general meeting as follows:

a. The first paragraph of Article 5 of the Articles to read as follows: The Company has an issued share capital of twen-

ty-five million four hundred and forty-one thousand six hundred Euros (EUR 25,441,600.-) consisting of one million sev-
enteen thousand six hundred and sixty-four (1,017,664) shares of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per
share, all of which shares have been fully paid up by payment in cash.

b. The second paragraph of Article 5 of the Articles to read as follows: The Company has an authorised capital of

fifty million Euros (EUR 50,000,000.-) consisting of two million (2,000,000) shares, of a nominal value of twenty-five Eu-
ros (EUR 25.-) per share.

c. The third paragraph of Article 7 of the Articles to read as follows: The annual general meeting shall be held in ac-

cordance with Luxembourg law at the Company’s registered office on the first Wednesday of July at 3.00 p.m. If such
day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business
day at the same time.

IV. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

V. Consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned

items of the agenda.

After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by six million Euros (EUR 6,000,000.-), to

raise it from nineteen million four hundred and forty-one thousand six hundred Euros (EUR 19,441,600.-) consisting of
seven hundred and seventy-seven thousand six hundred and sixty-four (777,664) shares with a nominal value of twenty-
five Euros (EUR 25.-) each, to twenty-five million four hundred and forty-one thousand six hundred Euros (EUR

49878

25,441,600.-) consisting of one million seventeen thousand six hundred and sixty-four (1,017,664) shares with a nominal
value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each by issuing two hundred and forty thousand (240,000) additional shares with
a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share. It furthermore resolves to issue all two hundred and forty
thousand (240,000) shares at a price of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share. The new shares have been subscribed
by the two existing shareholders of the Company on a pro-rata-basis as follows:

- one hundred and ninety-five thousand two hundred and sixty (195,260) new shares have been subscribed for by

GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD., a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered
office at 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda;

- forty-four thousand seven hundred and forty (44,740) new shares have been subscribed for by BANQUE DE LUX-

EMBOURG S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 14, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting resolves to increase the authorised share capital of the Company from twenty-five million Euros (EUR

25,000,000.-) consisting of one million (1,000,000) shares, of a nominal value of twenty-five Euros (25.-) each to fifty
million Euros (EUR 50,000,000.-) consisting of two million (2,000,000) shares, of a nominal value of twenty-five Euros
(EUR 25.-) each.

<i>Third resolution

The meeting resolves to change the date of the annual general meeting of shareholders of the Company from the

first Wednesday in June to the first Wednesday in July.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles which shall henceforth read as follows:
«The Company has an issued share capital of twenty-five million four hundred and forty-one thousand six hundred

Euros (EUR 25,441,600.-) consisting of one million seventeen thousand six hundred and sixty-four (1,017,664) shares of
a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share, all of which shares have been fully paid up by payment in cash.»

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to amend the second paragraph of Article 5 of the Articles which shall henceforth read as fol-

lows:

«The Company has an authorised capital of fifty million Euros (EUR 50,000,000.-) consisting of two million (2,000,000)

shares, of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share.»

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to amend the third paragraph of Article 7 of the Articles as follows:
«The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the Company’s registered office on

the first Wednesday of July at 3.00 p.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting
shall be held on the next following business day at the same time.»

<i>Expenses

The expenses, fees, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company

as a result of the present deed, are estimated at approximately sixty-four thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. The document having been read to the said persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first
names, civil status and residences, the said persons appearing together before the Notary signed together with the No-
tary, this original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de MOVENTUM S.A. (la «Socié-

té»), une société anonyme au sens de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales (la «Loi de
1915»), ayant son siège social à 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée à l’origine sous la dénomina-
tion sociale GLOBAL INVESTORS S.A., constituée suivant acte reçu par le Maître Frank Baden, notaire demeurant à
Luxembourg, en date du 10 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 680 du 21 sep-

tembre 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte notarié effectué devant
Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 6 août 2004 et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n

°

 1112 du 4 novembre 2004. 

L’Assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de John Pauly, Chief Executive Officer de la Société, ré-

sidant à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Henning Schwabe, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ciarah Mc Kay, vice président, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

49879

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que les noms des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le

nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiquées sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été si-
gnée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau
et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Que le quorum d’au moins la moitié du capital est requis par l’Article 67 -1 (2) de la Loi de 1915 et que les réso-

lutions sur chaque point porté à l’ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins deux tiers des votes
exprimés de la Société.

III. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital souscrit de la société de dix-neuf millions quatre cent quarante et un mille six cents euros

(EUR 19.441.600,-) représenté par sept cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-quatre (777.664) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à vingt-cinq millions quatre cent quarante et un mille six cents
euros (EUR 25.441.600,-) représenté par un million dix-sept mille six cent soixante-quatre (1.017.664) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Toutes les deux cent quarante mille (240.000) actions seront
souscrites à un prix de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action.

2. Augmentation du capital autorisé de la Société de vingt-cinq millions d’euros (EUR 25.000.000,-), représenté par

un million (1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à cinquante millions
d’euros (EUR 50.000.000,-), représenté par deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.

3. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du premier mercredi du

mois de juin au premier mercredi du mois de juillet.

4. Les modifications suivantes sont apportées aux statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter l’augmentation

du capital souscrit et du capital autorisé, ainsi que le changement de date de l’assemblée générale annuelle:

a. Le premier paragraphe de l’Article 5 des Statuts aura la teneur suivante: Le capital souscrit de la Société est fixé à

vingt-cinq millions quatre cent quarante et un mille six cents euros (EUR 25.441.600,-) représenté par un million dix-
sept mille six cent soixante-quatre (1.017.664) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

b. Le deuxième paragraphe de l’Article 5 des Statuts aura la teneur suivante: Le capital autorisé est fixé à cinquante

millions d’euros (EUR 50.000.000,-) représenté par deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.

c. Le troisième paragraphe de l’Article 7 des Statuts, qui aura la teneur suivante: L’assemblée générale annuelle se

réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social le premier mercredi du mois de juillet à 15.00 heures. Si
ce jour est un jour férié, légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant,
à la même heure.

IV. Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente Assemblée et que tous les actionnaires

présents ou représentés déclarent avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’Assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des lettres de convocation.

V. Que, par conséquent, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points sus-

mentionnés de l’ordre du jour.

Ensuite, l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence de six millions d’euros (EUR

6.000.000,-) pour le porter de dix-neuf millions quatre cent quarante et un mille six cents euros (EUR 19.441.600,-)
représenté par sept cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-quatre (777.664) actions d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à vingt-cinq millions quatre cent quarante et un mille six cents euros (EUR
25.441.600,-) représenté par un million dix-sept mille six cent soixante-quatre (1.017.664) actions d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Toutes les deux cent quarante mille (240.000) actions seront souscrites à un
prix de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action. Les nouvelles actions ont été souscrites par les deux actionnaires exis-
tants de la Société au prorata comme suit:

- Cent quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante (195.260) actions nouvelles ont été souscrites par GLOBAL

PORTFOLIO ADVISORS, LTD., une société constituée sous le droit des Bermudes et ayant son siège social à 2 Church
Street, Hamilton, HM11. les Bermudes;

- Quarante-quatre mille sept cent quarante (44.740) nouvelles actions ont été souscrites par BANQUE DE LUXEM-

BOURG S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la Société de vingt-cinq millions d’euros (EUR 25.000.000,-)

représenté par un million (1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune à cinquan-
te millions d’euros (EUR 50.000.000,-) représenté par deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du premier

mercredi du mois de juin au premier mercredi du mois de juillet.

49880

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’Article 5 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à vingt-cinq millions quatre cent quarante et un mille six cents euros (EUR

25.441.600,-) représenté par un million dix-sept mille six cent soixante-quatre (1.017.664) actions d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’Article 5 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
«Le capital autorisé est fixé à cinquante millions d’euros (EUR 50.000.000,-) représenté par deux millions (2.000.000)

d’actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier le troisième paragraphe de l’Article 7 des Statuts, qui aura la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social le premier mercredi

du mois de juillet à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale se
réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.»

<i>Frais

Les frais, droits, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à

sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-quatre mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire

par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte, aucun
actionnaire n’ayant souhaité signer.

Signé: J. Pauly, H. Schwabe, C. Mc Kay, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, vol. 148S, fol. 26, case 11. – Reçu 60.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045008.3/211/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

SAPPHIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07871, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044921.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

KOBARID HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00805, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045088.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

KOBARID HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF008004, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045092.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

49881

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 59.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06211, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044922.3/813/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

PERIFLEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BE00021, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044927.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

TWISTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07864, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044937.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

IDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07839, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044942.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

REBALK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.454.578,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.674. 

—

Le bilan et les comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2003 au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg,

le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07637, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045625.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

A.T.T.C. S.A.
Signature
<i>Gérant

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

<i>Pour REBALK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

49882

RiseInvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07837, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044945.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

THEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.848. 

—

Les actionnaires de THEMARK HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 17 mai 2005 à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et a l’unamité ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée a décidé de transférer le siège social à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00027. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044946.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

THEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00024, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044939.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

GRIGIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.403. 

—

Les actionnaires de GRIGIO HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 13 mai 2005 à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et a l’unamité ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044954.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

VANDENBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.572. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00814, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045106.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Signature.

THEMARK HOLDING S.A.
Signatures

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signatures.

GRIGIO HOLDING S.A.
Signatures

Signature.

49883

SANKEL INVEST S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-9519 Wiltz, 48, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg E 310. 

—

L’an deux mille cinq, le dix mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1) Monsieur Michel Lienard, directeur d’agence, né le 9 juillet 1949 à Frameries (B), demeurant à L-9519 Wiltz, 48,

route d’Ettelbruck et

2) Madame Claude Fagot, secrétaire de direction, née le 22 mai 1948 à Momignies (B), demeurant à L-9519 Wiltz,

48, route d’Ettelbruck.

Lesquels comparants, après avoir établi au moyen de l’acte de constitution qu’ils détiennent ensemble toutes les 100

parts de la société civile immobilière SANKEL INVEST SCI, dont le siège est à L-8939 Olm, 6, rue Michel Welter,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 mars 2004, publié au Mémorial C
numéro 593 du 9 juin 2004, immatriculée au R.C.S.L. sous le numéro E 310,

et après avoir déclaré que ledit acte de constitution n’a subi aucune modification à ce jour, se sont constitués en

assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d’acter comme suit la résolution suivante, prise à l’unanimité:

Transfert du siège social:
Le siège de la société est transféré à L-9519 Wiltz, 48, route d’Ettelbruck.
En suite de cette résolution, la première phrase de l’article 2 est modifiée comme suit:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Lienard, C. Fagot, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 13 mai 2005, vol. 431, fol. 98, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(045288.3/225/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

SANKEL INVEST S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9519 Wiltz, 48, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg E 310. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2005, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045290.3/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

CAPERNAUM INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.269. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the nineteenth May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. MONROVIA PROPERTIES LIMITED, incorporated under the law of Gibraltar, having its registered office at 57/63

Line Wall Road, Gibraltar registered in the registrar of Companies of Gibraltar under the number 84.892. 

Hereby represented by Ms Lieve Breugelmans, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given

on 18th May 2005 and;

2. LINE NOMINEES LIMITED, incorporated under the law of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall

Road, Gibraltar registered in the registrar of Companies of Gibraltar under the number 24.576.

Hereby represented by Ms Lieve Breugelmans, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given

on 18th May 2005.

Which proxies, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «société anonyme» which they form between themselves: 

Capellen, le 2 juin 2005.

 C. Mines.

Capellen, le 2 juin 2005.

C. Mines.

49884

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of CAPERNAUM INDUSTRIES S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations. 

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a partic-
ipation, any assistance, loans, advances and guarantees. 

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty one thousand euro (31,000.- EUR) divided into

thirty one (31) shares of one thousand euros (1,000.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of

the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether

shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders
which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders.
In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets

of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-

munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

49885

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the, place specified in the convening notices on the fif-

teenth of April at 10.00 am and for the first time in the year 2006.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2005.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

The subscribed capital has been released to 25%, so that the amount of seven thousand seven hundred and fifty euro

(EUR 7,750.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

1. MONROVIA PROPERTIES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 shares
2. LINE NOMINEES LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 shares

49886

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand six hundred euro
(1,600.-)

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
Mr Christophe Davezac, Companies Director, born on 14th February 1964, at Cahors (France) with professional

address at 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Mr Joseph Mayor, Companies Director, born on 24th May 1962, at Durban (South-Africa) with professional address

at 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Mr James Lasry, Companies Director, born on 13th July 1967, at New-York, United-States of America with address

at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

3. Has been appointed statutory auditor: WOOD APPLETON OLIVER EXPERT-COMPTABLES, S.à r.l., incorporat-

ed under the law of Luxembourg, having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg reg-
istered in the trade register of Luxembourg, under the number B 74.623

4. The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the

year 2011.

5. The registered office of the corporation is established at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. MONROVIA PROPERTIES LIMITED, une société soumise au droit de Gibraltar avec siège social à 57/63 Line Wall

Road, Gibraltar, inscrite au registre de commerce de Gibraltar, n

°

 84.892. 

Ici représentée par Lieve Breugelmans, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration du

18 mai 2005.

2. LINE NOMINEES LIMITED, une société soumise au droit de Gibraltar avec siège social à 57/63 Line Wall Road,

Gibraltar, inscrite au registre de commerce de Gibraltar, n

°

 24.576.

Ici représentée par Lieve Breugelmans, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration du

18 mai 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de CAPERNAUM INDUSTRIES

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition et

la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-

49887

trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra s’engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la proprié-
té de tels biens immobiliers.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront

directement ou indirectement la réalisation de son objet. 

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et un (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la

société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189

de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres. 
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

49888

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur-délégué à
cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le 15 du

mois d’avril à 10.00 heures, et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Le capital social a été libéré à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros

(EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille six cent euros
(EUR 1.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Christophe Davezac, administrateur de sociétés, né le 14 février 1964, à Cahors (France) résidant profes-

sionnellement 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, né le 24 mai 1962, à Durban (Afrique du Sud) résidant profes-

sionnellement 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Monsieur James Lasry, administrateur de sociétés, né le 13 juillet 1967, à New-York, Etats-Unis d’amérique résidant

57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

1. MONROVIA PROPERTIES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 actions
2. LINE NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 actions

49889

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON OLIVER EXPERT-COMPTABLES, S.à r.l. une société soumise au droit luxembourgeois avec siè-

ge social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, n

°

 B

74.623.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2011.

5. Le siège social de la société est fixé à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants, il
est spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: L. Breugelmans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, vol. 148S, fol. 60, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045349.3/211/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

KORNERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.325. 

—

Les actionnaires de KORNERLUX S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 31 mars 2005 à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et a l’unamité ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044956.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

CARODIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 73.058. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06416, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045039.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

PAPETERIE EUGENE HOFFMAN-VILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.788. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06418, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045047.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

J. Elvinger.

KORNERLUX S.A.
Signatures

<i>Pour CARODIS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PAPETERIE EUGENE HOFFMANN-VILLE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

49890

TOMASINI FOLCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4684 Differdange, 8, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 20.147. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04382, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045076.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

YTTER DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 219-221, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 38.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04384, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045078.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

HERITAGE COMMERCIAL VENTURES S.A., Société Anonyme,

(anc. SONNKOGEL).

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 105.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07862, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045107.3/833/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MIPI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 58.554. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07858, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045108.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

INOVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 62.303. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00139, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045242.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

49891

TROY PIK, Société en commandite par actions,

(anc. TROY PIK, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 107.288. 

—

In the year two thousand and five, on the twelfth of May.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TROY I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 25th

March 2005, having its registered office at 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies register under the number B 107.372,

here represented by Maître Isabelle Lux, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg

on 6th May 2005, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party being the sole shareholder of TROY PIK, S.à r.l. (the Company), a société à responsabilité limitée,

having its registered office at 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies’ register under the number B 107.288, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on 25th March 2005, not yet published in the Mémorial C.

The articles of association have not yet been amended since the Company’s incorporation.
The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder resolves (i) to eliminate the nominal value of the shares and to issue 5,750 new shares to the existing

shareholder without change of the amount of the share capital and, subsequently, (ii) to increase the share capital of the
Company by an amount of eighteen thousand five hundred Euro (EUR 18,500.-) in order to increase it from its current
amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) through
the issue of nine thousand two hundred and fifty (9,250) new shares without indication of nominal value.

The 5,750 newly issued shares further to the elimination of the nominal value of the shares are all allocated to the

existing shareholder of the Company.

As far as the capital increase is concerned, 9,248 of the 9,250 shares newly issued due to the increase of the Com-

pany’s share capital are subscribed by the existing shareholder, prenamed, here represented as stated above, and the
remaining 2 shares newly issued are subscribed by TROY, a société à responsabilité limitée, having its registered office
at 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, here represented by Mrs Isabelle Lux, lawyer, residing in Lux-
embourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on May 6th 2005, which proxy, after having been signed ne varietur
by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered
therewith. The newly issued shares are fully paid up by a contribution in cash so that the amount of eighteen thousand
five hundred Euro (EUR 18,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned no-
tary.

The total contribution of an aggregate amount of eighteen thousand five hundred Euro (EUR 18,500.-) is fully allocated

to the share capital of the Company.

<i>Second resolution

The shareholder furthermore resolves to change the denomination of the Company from TROY PIK, S.à r.l. to TROY

PIK.

<i>Third resolution

The shareholder furthermore resolves to change the corporate form of the Company from a société à responsabilité

limitée into a société en commandite par actions and to restate the articles of association accordingly.

For purpose of such change of corporate form of the Company into a société en commandite par actions, the share-

holder has instructed an external auditor (réviseur d’entreprises), the company FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., with reg-
istered office in Luxembourg, 18, rue d’Orange, to establish a valuation report of the assets and liabilities of the
Company as requested under articles 26-1, 31-1 and 103 of the law on commercial companies dated 10th August 1915,
as amended. After having taken knowledge of the content of such report, the Company’s shareholder agrees to it and
produce original of the report to the notary.

The conclusion of said report, dated May 12, 2005, is the following:
«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of all the

assets and liabilities of TROY PIK, S.à r.l. which is at least equal to the share capital to be issued to TROY PIK.»

<i>Fourth resolution

The shareholder furthermore resolves to change the place of registered office from its current location to 8-10, rue

Mathias Hardt at L-1717 Luxembourg.

<i>Fifth resolution

In accordance with the resolutions taken herein, the shareholder resolves that the articles of association of the Com-

pany will now read as follow:

49892

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of existing or

newly issued shares in the future, a company in the form of a société en commandite par actions (the Company).

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/

or foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and, subject to the applicable law provisions, issue financial or other kind of

instruments and securities (to be or not publicly traded subject to the compliance with the present articles of association
and applicable law). The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities
and other financial or other instruments in whatever form to its direct and indirect subsidiaries, affiliated companies or
any other company.

The Company may further guarantee, grant loans or securities in favour of third parties to secure the obligations of

its direct and indirect subsidiaries, affiliated companies or any other related company or otherwise assist the companies
in which the Company holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of
its assets.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property, which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development
of its objects.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company within the limits foreseen by
law.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 4. The Company will have the denomination of TROY PIK.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social events have occurred or

are imminent, which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Lux-
embourg company.

Art. 6. The Company’s general partner(s) is/are liable for all liabilities which cannot be paid out of the Company’s

assets. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the general partner), shall refrain from acting
on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general
meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

B. Share capital - Shares

Art. 7. The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand

four hundred ninety-nine (15,499) held by the limited shareholders (the Ordinary Shares) and one (1) share held by the
general partner (the Management Share). All the shares are issued without specific nominal value.

The Management Share will be held by TROY.
The Company may redeem its own shares pursuant to the conditions and within the limits set fourth by article 49-2

of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Companies Act), or any other applicable
law provision.

Art. 8. All shares of the Company are and will remain in registered form.
A register of shares will be kept at the Company’s registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. The register will contain the precise designation of each shareholder, the indication of the number of shares
held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Share-

holders may, at any time, change their address as entered into the register of shares by means of a written notification
to the Company.

The inscription of the shareholder’s name in the register of shares constitutes evidence of the ownership over such

registered shares.

Any share certificates of these recordings, to the extent issued, shall be signed by the Manager.
The Manager may accept and enter in the register of shares a transfer of shares on the basis of any appropriate doc-

ument(s) establishing such transfer between the transferor and the transferee.

49893

The Management Share held by the Manager in its capacity as general partner may be freely transferred to another

manager substituting or in addition to the Manager, liable on an unlimited basis.

The Company recognizes only one single owner per share. In case a share is held by more than one person, the per-

sons claiming ownership of such share(s) will have to appoint one single attorney to represent such share(s) in relation
towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such share(s) until
one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

C. Management

Art. 9. The Company shall be managed by TROY in its capacity as general partner and manager of the Company

(herein referred to as the Manager). The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the manage-
ment of the Company.

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as man-

ager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided that the Supervisory
Board (as defined below) as provided for in Article 13 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder,
to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator
shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a suc-
cessor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles. Failing such
appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

For the avoidance of any doubt, any such successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

Art. 10. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object.

All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or to the Su-

pervisory Board are within the powers of the Manager.

Art. 11. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the Manager or by the signa-

ture(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager for specific transactions.

Art. 12. The Manager may distribute interim dividends in accordance with the terms and conditions set forth by the

Companies Act or any applicable law provision.

D. Supervision

Art. 13. The business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts shall

be supervised by a supervisory board (the Supervisory Board), comprising at least three (3) members, who need not to
be shareholders. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statu-
tory auditor.

The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may

authorize any actions of the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these articles of association, ex-
ceed the powers of the Manager.

The members of the Supervisory Board shall be elected by a shareholders resolution, taken in accordance with the

present articles of association, for a period not exceeding six (6) years. Such members may be removed at any time,
with or without cause and/or may be re-elected at the term of their office. The Supervisory Board may elect among its
members a chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board

must be convened if any of two of its members so request.

A notice in writing by telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication of any meeting of the

Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least forty eight (48) hours prior to the
date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall
be mentioned in the notice. This notice may be waived in case of assent of each member of the Supervisory Board in
writing by telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required
for meetings to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Supervisory Board.

No notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting

of such Supervisory Board or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory
Board.

Any member may act at any meeting by appointing in writing by telegram, telex, facsimile or any other similar means

of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call,

videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Supervisory Board may deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or rep-

resented. Decisions shall be taken by a majority vote of the members present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of

extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman or
by any two members.

The Supervisory Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing

by telegram, telex or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.

Art. 14. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected

or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested

49894

in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Manager
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or oth-
erwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

E. General meeting of shareholders

Art. 15. The general meeting of shareholders shall represent the entire body of the Company’s shareholders. It shall

have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless oth-
erwise provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager in advance.

General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or by the Supervisory Board. It shall also be

convened by the Manager upon request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the Company’s
share capital.

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agen-

da and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s
address recorded in the register of registered shares.

The annual general meeting shall be held on the third Wednesday of the month of May at 2.00 p.m. at the Company’s

registered office or at a place specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg,
the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the company,

unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing by telegram, telex, facsimile or by any other means of communication. The Manager may
determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of sharehold-
ers. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 16. The financial year of the Company shall commence on 1st January and end on 31st December.

Art. 17. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve

required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached
ten per cent (10%) of the share capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, will determine how the remainder of

the annual net profits will be disposed of.

G. Amendments to the articles of association

Art. 18. Subject to the prior approval of the Manager, these articles of association may be amended from time to

time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the Companies
Act unless otherwise provided within these articles of association.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 19. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who need not be shareholders. The liquidators shall be appointed by the meeting of shareholders resolving such disso-
lution which shall determine their powers and their compensation.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

I. Final dispositions - Applicable law

Art. 20. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Com-

panies Act.»

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall end on 31st December 2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,100.-.

<i>Additional resolutions

Immediately after the change of corporate form of the Company, the shareholders have resolved that:
1. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt at L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general

meeting approving the accounts as of 31st December 2009:

- LUXINVESTMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée established pursuant to the laws of Luxembourg, having

its registered office 8-10, rue Mathias Hardt at L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies register under number B 105.176;

49895

- INVESTMENT LUXCO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée established pursuant to the laws of Luxembourg,

having its registered office 8-10, rue Mathias Hardt at L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies register under number B 104.576;

- NEW LUXCO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée established pursuant to the laws of Luxembourg, having its

registered office 8-10, rue Mathias Hardt at L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 104.715.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le douze mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

TROY I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social boulevard Royal à 31-33, boulevard du Prin-

ce Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 107.372, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 25 mars 2005,

ici représentée par Maître Isabelle Lux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg le 6 mai 2005. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire
soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est l’associé unique de TROY PIK, S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité limitée ayant son

siège social boulevard Royal à 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.288, constituée suivant acte du notaire soussigné en
date du 25 mars 2005, en voie de publication au Mémorial C.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis la constitution.
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’associé unique décide (i) d’abolir la valeur nominale des parts sociales et d’émettre 5.750 nouvelles parts sociales à

l’associé unique sans modification du montant du capital social et, de suite après, (ii) augmenter le capital social de la
Société d’un montant de dix huit mille cinq cent euros (EUR 18.500,-) afin de porter le capital social de la Société de
son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par l’émis-
sion de 9.250 nouvelles parts sociales sans mention de valeur nominale.

Les 5.750 parts sociales nouvellement émises suite à la suppression de la valeur nominale des parts sont toutes attri-

buées à l’associé unique.

En ce qui concerne l’augmentation de capital, 9.248 des 9.250 parts nouvellement émises sont souscrites par l’associé

existant, pré-nommé, représenté comme dit ci-avant et les deux parts restantes sont souscrites par TROY, une société
a responsabilité limitée ayant son siège social boulevard Royal à 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
ici représentée par Maître Isabelle Lux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Luxembourg, le 6 mai 2005. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire
soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. Toutes les
parts nouvellement émises sont entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de EUR
18.500 se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

L’apport total d’un montant de dix huit mille cinq cent euros (EUR 18.500,-) est entièrement alloué au capital social.

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide par ailleurs de changer la dénomination de la Société de TROY PIK, S.à r.l. en TROY PIK.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide par ailleurs de changer la forme sociale de la Société d’une société à responsabilité limitée en

une société en commandite par actions et de modifier les statuts en conséquence.

En vue de la transformation de la Société en une société en commandite par actions, l’associé a chargé un réviseur

d’entreprises, la société FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 18, rue d’Orange, d’établir un
rapport tel que requis en accord avec les articles 26-1, 31-1 et 103 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août
1915, telle que modifiée. Après avoir pris connaissance du contenu du rapport, l’associé unique de la Société y consent
et remet un original de ce rapport au notaire instrumentant.

Le rapport, daté du 12 mai 2005, conclut comme suit:
«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of all the

assets and liabilities of TROY PIK, S.à r.l. which is at least equal to the share capital to be issued.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide aussi de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle vers le 8-10, rue Ma-

thias Hardt, L-1717 Luxembourg.

49896

<i>Cinquième résolution

En accord avec les résolutions prises ci-avant, l’associé décide que les statuts de la Société se liront comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

«Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société en

commandite par actions (la Société).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra détenir des participations dans des
associations.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et, sous réserve des dispositions légales applicables,

émettre des valeurs mobilières ou des instruments de nature financière ou autre (soit au public soit non, sujet à la sa-
tisfaction des présents statuts et des lois applicables). La Société pourra prêter des fonds, y compris des fonds emprun-
tés et/ou provenant de l’émission de valeurs mobilières ou autres instruments de nature financière ou autre sous
quelque forme que ce soit à ses filiales directes ou indirectes, ou à des sociétés associées ou autres, dans les limites
légales.

La Société pourra émettre des garanties, accorder des prêts ou sûretés en faveur de parties tierces pour assurer les

obligations et engagements de ses filiales directes ou indirectes, de sociétés associées ou toute autre société ou autre-
ment assister les sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du
même groupe de sociétés que la Société. La Société pourra par ailleurs gager, transférer, grever ou autrement créer
une sûreté sur partie ou tous ses biens.

En général, la Société pourra accorder toute assistance, de nature financière ou autre, à des sociétés associées de

même qu’à toute société qui a ou se propose d’investir dans une société associé ou faisant partie du même groupe et
en toute autre entité dans laquelle la Société est intéressée, de prendre des mesures de contrôle ou de surveillance et
d’accomplir toute opération qu’elle considère être nécessaire dans l’accomplissement et le développement de son objet
social.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière, de même que toute opé-

ration immobilière ou mobilière, qu’elle estime nécessaire ou simplement utile pour l’accomplissement et le développe-
ment de son objet social.

Art. 4. La Société prend la dénomination de TROY PIK.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
La Société peut établir des succursales, des filiales ou d’autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 6. L’associé commandité de la Société est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui

ne peuvent être payées par les actifs de la Société. Les autres associés (pour éviter tout doute, n’incluant pas l’associé
commandité), s’abstiendront d’agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit
autrement qu’en exerçant leurs droits d’actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite
de leurs apports à la Société.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 7. La Société a un capital de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille quatre cent

quatre-vingt-dix-neuf (15.499) actions d’actionnaire commanditaire (ci-après les Actions Ordinaires) et une part déte-
nue par l’actionnaire commandité (l’Action Commandité). Toutes les actions émises sont dépourvues de valeur nomi-
nale.

L’Action de Commandité sera détenue par TROY.
La Société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle

que modifiée (la Loi sur les Sociétés) ou toute autre disposition légale applicable, racheter ses propres actions.

Art. 8. Toutes les actions sont et resteront sous forme nominative.
Un registre des actions sera maintenu au siège social de la Société, où il pourra être inspecté par quelconque action-

naire. Le registre contiendra une désignation précise de chaque actionnaire, le nombre d’actions détenues, l’indication
des paiements effectués, ainsi que les transferts d’actions et les dates de ces transferts.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actions
par le biais d’une communication écrite à la Société.

L’inscription de du nom de l’actionnaire dans le registre des actions établit la preuve de son droit de propriété sur

l’action nominative.

Tous les certificats d’actions constatant ces inscriptions au registre, dans la mesure où ils existent, seront signés par

le Gérant. 

49897

Le Gérant peut accepter et inscrire dans le registre des actions un transfert d’actions sur base de tout document

approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire.

L’Action de Commandité appartenant au Gérant peut être librement cédée à un gérant remplaçant ou supplémen-

taire, responsable de manière illimitée.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d’une personne, les

personnes invoquant un droit de propriété sur pareille action devront désigner un mandataire unique pour représenter
l’action à l’égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à pareille action
jusqu’au moment où une seule personne a été désignée comme propriétaire unique de l’action à l’égard de la Société.

C. Gérance

Art. 9. La Société sera administrée par TROY, prénommée (le Gérant). Les autres actionnaires ne participeront pas

ni n’interviendront autrement dans la gérance de la Société. 

En cas d’incapacité légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant le Gérant d’exercer ses fonc-

tions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, à condition que le Conseil de Sur-
veillance (tel que défini ci-dessous) suivant l’article 13 nomme un administrateur, qui n’a pas besoin d’être actionnaire,
afin d’exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu’à ce que se tienne une assemblée générale
d’actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée
générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité
requises pour la modification des statuts. L’absence d’une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de
la Société.

Pour éviter toute confusion, une telle nomination d’un gérant remplaçant n’est pas soumise à l’approbation du Gé-

rant. 

Art. 10. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes nécessaires ou simplement utiles

pour l’accomplissement de l’objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des

actionnaires ou au Conseil de Surveillance de la Société appartiennent au Gérant.

Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant ou par la(les) signature(s)

de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

Art. 12. Le Gérant peut distribuer des acomptes sur dividendes en se conformant aux dispositions et conditions

prévues par la Loi sur les Sociétés ou quelconques disposition légale applicable.

D. Surveillance

Art. 13. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité,

seront surveillées par un conseil de surveillance (le Conseil de Surveillance) composé d’au moins trois (3) membres, qui
n’ont pas besoin d’être actionnaire. Dans le cadre de ses devoirs de surveillance, le Conseil de Surveillance aura les pou-
voirs d’un commissaire aux comptes.

Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et

pourra autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du
Gérant.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par les actionnaires, en accord avec les présents statuts, pour

une période ne pouvant excéder six (6) ans. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, et/ou réélus.
Le Conseil de Surveillance peut élire parmi ses membres un président.

Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant. Une réunion du Conseil de Surveillance

doit être tenue sur demande d’au moins deux de ses membres.

Une notification écrite par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire de toute

réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins quarante huit (48) heures avant la date
fixée pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l’urgence sera conte-
nue dans la convocation. Cette convocation peut faire l’objet d’une renonciation écrite par télégramme, télex, télécopie
ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d’établir de convocation spéciale pour des
réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Sur-
veillance.

Aucune notification ne sera requise si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés lors

d’une réunion du Conseil de Surveillance ou dans le cas de décisions écrites approuvées et signées par tous les membres
du Conseil de Surveillance.

Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit par télégramme,

télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque mem-
bre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence

téléphonique, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes pre-
nant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à
une présence en personne à une telle réunion.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres du Con-

seil de Surveillance sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés.

49898

Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès verbaux signés par le président de la réu-

nion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
ou deux membres.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que

les décisions votées lors d’une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit par té-
légramme, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue. Tous ces documents constitueront l’acte
qui prouvera qu’une telle décision a été adoptée.

Le Conseil de Surveillance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un écrit par télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’en-
semble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir du
Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu’ils seraient administrateurs,
associés, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L’administrateur ou fondé de pouvoir du Gé-
rant qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des con-
trats ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de
voter et d’agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

E. Décisions des actionnaires

Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a le pouvoir pour

ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents sta-
tuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est préalablement approuvée par
le Gérant.

Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance. Elles sont

aussi convoquées par le Gérant, sur demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital
social de la Société.

Les assemblées générales d’actionnaires seront convoquées par un avis donné par le Gérant indiquant l’ordre du jour

et envoyé par courrier recommandé au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion à chaque actionnaire
à l’adresse des actionnaires telle qu’inscrite au registre des actions nominatives.

L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures, au siège social ou dans

tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation. Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assem-
blée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convoca-

tion. 

Les quorum et conditions de majorité requis par la loi régleront la conduite des assemblées des actionnaires de la

Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit une autre personne comme son mandataire par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de
communication similaire. Le Gérant peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre
part à toute assemblée des actionnaires. Si l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assem-
blée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, alors l’assemblée pourra
être tenue sans avis ou publication préalable.

F. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 16. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette af-

fectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cents (10%) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du restant

des bénéfices nets annuels.

G. Modifications des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation préalable du Gérant, par une

assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la Lois sur les So-
ciétés, à moins que les présents statuts n’en disposent autrement.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires,

procéderont à la liquidation. Les liquidateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dis-
solution qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du paiement du passif sera partagé entre les actionnaires en propor-

tion des actions détenues dans la Société.

I. Dispositions finales et loi applicable

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi

sur les Sociétés.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2005.

49899

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge en raison du présent acte est évalué environ à EUR 2.100,-.

<i>Résolutions additionnelles

Aussitôt après le changement de forme sociale, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Conseil de Surveillance pour une période se ter-

minant à la date de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- LUXINVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son

siège social 8-10, rue Mathias Hardt à L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des socié-
tés sous le numéro B 105.176;

- INVESTMENT LUXCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant

son siège social 8-10, rue Mathias Hardt à L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des
sociétés sous le numéro B 104.576;

- NEW LUXCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège

social 8-10, rue Mathias Hardt à L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés
sous le numéro B 104.715.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, le texte anglais fait seul foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Lux, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 56, case 10. – Reçu 185 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045468.3/208/526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

TROY PIK, Société en commandite par actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 107.288. 

—

Statuts coordonnés suite à une Asselmbée Générale Extraordinaire en date du 12 mai 2005, actée sous le n

°

 254 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045469.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

MIF MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 108.283. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourth of May.
Before Maître, Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) MACQUARIE INTERNATIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED, a limited company incorporated and existing un-

der the laws of Australia, with registered office at Level 15, No. 1 Martin Place, Sydney 2000, NSW Australia, registered
with the Australian Securities &amp; Investment Commission under ACN number 108 590 996,

represented by Ms Elisabeth Reinard, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 1, allée Scheffer, by

virtue of a proxy given on May 4, 2005,

2) MIF HOLDINGS II, an exempted limited company, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands,

with registered office C/-GENESIS TRUST &amp; CORPORATE SERVICES LTD. Second Floor, Compass Center, Shedden
Road, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of George Town, Cay-
man Islands under number CR-148206,

represented by Ms Elisabeth Reinard, prenamed, by virtue of a proxy given on May 3, 2005.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

49900

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

MIF MANAGEMENT, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the
present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object. The object of the Company is to act as a managing limited partner in the German Kommanditges-

ellschaft MACQUARIE INFRASTRUKTURFONDS Nr.1 GmbH &amp; CO KG and to perform all acts and transact all busi-
ness related thereto, including entering into and exercising its rights and obligations under the agreement mentioned
under art. 14 of the Articles. 

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty five Euro (25 EUR) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the

general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The board of managers consists of three managers, being one group A-manager and two group B-managers, ap-

pointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their
office. The A-manager is appointed by the affirmative vote of seventy five per cent (75%) of the share capital and the B-
managers by simple majority vote in the general meeting. The managers need not to be shareholders.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and op-
erations consistent with the Company’s object.

49901

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the group A-manager and any group B-manager of the Company acting jointly.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature

of the group A-manager and any group B-manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Agreement - Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Agreement. The Company shall enter into a management support agreement with MACQUARIE EU-

ROPE LTD., whereupon the Company shall appoint MACQUARIE EUROPE LTD. as management advisor.

Art. 15. Termination of the Agreement. The termination, cancellation, revocation or amendment of the agree-

ment mentioned in art. 14 of the Articles requires the prior approval of the general meeting of shareholders represent-
ing at least three quarters of the share capital of the Company.

Art. 16. Accounting year
16.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the 31st De-

cember.

16.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

16.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. Allocation of profits
17.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

49902

is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

17.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

17.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1. In the event of a dissolution of the Company, which shall be resolved upon when the German Kommanditges-

ellschaft, MACQUARIE INFRASTRUKTUR-FONDS Nr.1 GmbH &amp; CO. KG, has resolved on its dissolution, the liqui-
dation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution
of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration.
Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the
broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

18.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the corporate capital has been subscribed as follows: 

All the five hundred (500) shares have been paid by contributions in cash, so that the amount of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who ex-
pressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 2,000 EUR.

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

share capital have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
A-manager:
Mr Georg Vietor, banker, born on 3 February 1952 in Krefeld (Germany), with professional address at C/ MAC-

QUARIE CORPORATE FINANCE LIMITED Niederlassung Deutschland, Beethovenstraße 18, D-60325 Frankfurt/Main;

B-managers:
- Mr Gérard Becquer, company director, born on April 29, 1956 in Briey (France), with professional address at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mrs Daniela Weber, company director, born on October 30, 1975 in Berlin (Germany), with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

1) MACQUARIE INTERNATIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED, prenamed, one hundred ninety-five shares 195
2) MIF HOLDINGS II, prenamed three hundred five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

49903

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître, Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MACQUARIE INTERNATIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED, une société constituée et existant sous les lois

de l’Australie, avec siège social à Level 15, n

°

 1 Martin Place, Sydney 2000 NSW, Australie, immatriculée auprès de la

commission australienne de «Securities and Investment» sous le numéro ACN 108 590 996,

ici représentée par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée

Scheffer, en vertu d’une procuration du 4 mai 2005,

2) MIF HOLDINGS II., une société constituée et existant sous les lois des Iles Caïmans, avec siège social à C/-GENESIS

TRUST &amp; CORPORATE SERVICES LTD., Second Floor, Compass Centre, Shedden Road, George Town, Grand Cay-
man, Iles Caïmans, immatriculée auprès du registre des sociétés de George Town, Iles Caïmans sous le numéro CR-
148206,

ici représentée par Maître Elisabeth Reinard, prénommée, en vertu d’une procuration du 3 mai 2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêtés les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MIF MANAGE-

MENT, S.à r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, en particulier par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société
luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social. La société a pour objet d’agir comme gérant Limited Partner dans la société en commandite

allemande MACQUARIE INFRASTRUKTURFONDS Nr. 1 GmbH &amp; CO KG et d’ accomplir tous actes et opérations y
afférant, en ce compris la signature et l’exercice de tous ses droits et obligations résultant du contrat mentionné à l’ar-
ticle 14 des Statuts.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

49904

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. Le Conseil de gérance se compose de trois gérants, à savoir un gérant de Classe A et deux gérants de Classe B,

nommés par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui déterminera la durée de leur
mandat. La nomination du gérant de Classe A requiert le vote positif de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social
et celle des gérants de Classe B la majorité simple de l’assemblée générale. Les gérants ne doivent être des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant de Classe A et tout gérant de Classe B de la Société agissant conjointement.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24.00 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe du gérant de Classe A et d’un gérant de Classe B ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes
personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Contrats comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Contrat. La Société signera un contrat de soutien d’assistance administrative avec MACQUARIE EUROPE

Ltd. en vertu duquel la Société nommera MACQUARIE EUROPE Ltd. comme conseil de gestion. 

49905

Art. 15. Résiliation du contrat. La résiliation, annulation, révocation ou modification du contrat mentionné à l’

article 14 des Statuts requiert le consentement préalable de l’assemblée générale des associés représentant au moins
trois quarts du capital social de la Société.

Art. 16. Exercice social
16.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
16.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

16.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 17. Affectation des bénéfices
17.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

17.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être versées à tout moment sous les conditions suivantes:
(i) un état comptable, rapport ou inventaire est établi par le gérant unique ou le conseil de gérance;
(ii) cet état comptable, rapport ou inventaire montre qu’il y a suffisamment de fonds disponible pour versement; tout

en étant claire que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalises depuis la fin du dernier
exercice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et
diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire;

(iii) la décision du conseil de gérance de distribuer un acompte est prise par le gérant unique ou l’assemblée générale

des associés;

(iv) certitude a été obtenu que les droits des créditeurs de la Société ne soient pas mise en danger.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1. En cas de dissolution de la Société qui sera décidée quand les associés de la société en commandite allemande

MACQUARIE INFRASTRUKTUR FONDS Nr. 1 GmbH &amp; CO KG auront décidé de dissoudre MACQUARIE INFRAS-
TRUKTUR FONDS Nr. 1 GmbH &amp; CO KG, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été libérées moyennant des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 2.000 EUR.

<i>Décisions des associés

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(a) Gérant de Classe A:
Monsieur Georg Vietor, banquier, né le 3 février 1952 à Krefeld (Allemagne), avec adresse professionnelle à C/ MAC-

QUARIE CORPORATE FINANCE LIMITED succursale Allemagne, Beethovenstraße 18, D-60325 Frankfurt/Main;

1) MACQUARIE INTERNATIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED, prénommée, cent quatre-vingt-quinze parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

2) MIF HOLDINGS II, prénommée, trois cent cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

49906

(b) Gérants de Classe B:
- Monsieur Gérard Becquer, directeur de sociétés, né le 29 avril 1956 à Briey (France), avec adresse professionnelle

à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et

- Mme Daniela Weber, directeur de sociétés, née le 30 octobre 1975 à Berlin (Allemagne), avec adresse profession-

nelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 40, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Association.

(045476.3/212/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

LONGFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 94.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07857, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er 

juin 2005.

(045110.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

JBI - DELOITTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 86.668. 

—

Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00007, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

(045237.3/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

MAASKADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.520,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 67.495. 

—

Le bilan et les comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf.

LSO-BF00097, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045612.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

P. Frieders.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour MAASKADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
H. de Graaf
<i>Gérant

49907

TRIBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.467.240,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.677. 

—

Le bilan et les comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf.

LSO-BE07635, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

(045623.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

MEIF GERMANY ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 108.284. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourth of May.
Before Maître, Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) MACQUARIE INTERNATIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED, an exempted company incorporated and exist-

ing under the laws of Australia, with registered office at Level 15, N

°

 1 Martin Place, Sydney 2000 NSW, Australia, reg-

istered with the Australian Securities &amp; Investment Commission under ACN number 108 590 996,

represented by Ms Elisabeth Reinard, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 1, allée Scheffer, by

virtue of a proxy given on May 4, 2005,

2) MIF HOLDINGS I, a limited Company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with reg-

istered office at C/-GENESIS TRUST &amp; CORPORATE SERVICES LTD. Second Floor, Compass Centre, Shedden Road,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of George Town, Cayman
Islands under number CR-148238,

represented by Ms Elisabeth Reinard, prenamed, by virtue of a proxy given on May 3, 2005.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

MEIF GERMANY ONE, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the
present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object. The object of the Company is to invest all funds it will receive from MACQUARIE INFRASTRUK-

TURFONDS Nr. 1 GmbH &amp; CO. KG in consideration for the jouissance right («Genussrecht») which it will issue to
the latter, as contributions and interest free loans to MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND L.P. (MEIF
L.P.) in which the Company shall hold a Limited Partner interest. Any total or partial payment of capital or debt or any

<i>Pour TRIBAL, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

49908

distribution which the Company shall receive from MEIF L.P. must be used by the Company as distribution on the Ge-
nussrecht, to the extent required under the Genussrechtagreement or as repayment of the capital of the Genussrecht.

The Company may also perform all acts and transact all business, which directly or indirectly favour or relate to its

abovementioned object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. It shall automatically terminate when it does not hold any direct or indirect participation in MEIF L.P. or any of

its subsidiaries any more.

4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty five Euro (25 EUR) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the

general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The board of managers consists of three managers, being one group A-manager and two group B-managers, ap-

pointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their
office. The A-manager is appointed by the affirmative vote of seventy five per cent (75%) of the share capital and the B-
managers by simple majority vote in the general meeting. The managers need not to be shareholders.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and op-
erations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the group A-manager and any group B-manager of the Company acting jointly.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

49909

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of the group A-manager and

any group B-manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power
has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Agreements

Art. 14. Conclusion of Agreements
14.1. The Company shall enter into a Genussrechtagreement with MACQUARIE INFRASTRUKTURFONDS Nr. 1

GmbH &amp; CO. KG pursuant to which the Company will issue a Genussrecht to MACQUARIE INFRASTRUKTUR-
FONDS Nr. 1 GmbH &amp; CO. KG. 

14.2. The Company shall enter into a sales agency agreement with MACQUARIE BANK LTD., in accordance with

which the Company shall appoint MACQUARIE BANK LTD. as the exclusive agent for the Company, who undertakes
to sell any of all partnership interests or shares in MEIF L.P. or in its subsidiaries, including debt instruments such as
loans held by the Company, upon certain events as defined in the sales agency agreement.

14.3. The Company shall enter into an administration agreement with MACQUARIE EUROPE LTD. in accordance

with which the Company shall appoint MACQUARIE EUROPE LTD. as the management advisor of the Company.

Art. 15. Termination of the agreements. The termination, cancellation, revocation or amendments of the

agreements mentioned under 14.2 and 14.3 require the prior approval of the general meeting of shareholders repre-
senting at least three quarters of the share capital of the company.

VI. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 16. Accounting year
16.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the 31st De-

cember.

16.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

16.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. Allocation of profits
17.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

17.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

17.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

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VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1. In the event of a dissolution of the Company which shall be decided when the Company no longer holds any

direct or indirect participation in MEIF L.P. or its successor entity, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of shareholders which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or
by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

18.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VIII. General provision

19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the corporate capital has been subscribed as follows: 

All the five hundred (500) shares have been paid by contributions in cash, so that the amount of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who ex-
pressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 2,000 EUR.

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

share capital have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(a) A - Manager:
- Mr Michael Silverton, banker, born on September 15, 1975 in Sydney (Australia), with professional address at C/

MACQUARIE BANK LIMITED, Level 12, 1 Martin Place, NSW 2000;

(b) B - Managers:
- Mr Bruno Bagnouls, company director, born on May 9, 1971 in Nancy (France), with professional address at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mr Frank Przygodda, company director, born on February 28, 1968 in Bochum (Germany), with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MACQUARIE INTERNATIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED, une société constituée et existant sous les lois

de l’Australie, avec siège social à Level 15, N

°

 1 Martin Place, Sydney 2000 NSW, Australie, immatriculée auprès de la

commission australienne de «Securities and Investment» sous le numéro ACN 108 590 996,

ici représentée par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée

Scheffer, en vertu d’une procuration du 4 mai 2005,

2) MIF HOLDINGS I., une société constituée et existant sous les lois des Iles Caïmans, avec siège social à C/-GENESIS

TRUST &amp; CORPORATE SERVICES LTD., Second Floor, Compass Centre, Shedden Road, George Town, Grand Cay-
man, Iles Caïmans, immatriculée auprès du registre des sociétés de George Town, Iles Caïmans sous le numéro CR-
148238,

1) MACQUARIE INTERNATIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED, prenamed, one hundred ninety-five shares 195
2) MIF HOLDINGS I, prenamed three hundred five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

49911

ici représentée par Maître Elisabeth Reinard, prénommée, en vertu d’une procuration du 3 mai 2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêtés les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MEIF GERMANY

ONE, S.à r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, en particulier par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société
luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social. La société a pour objet l’investissement de tous les fonds qu’elle recevra de MACQUARIE

INFRASTRUKTURFONDS Nr.1 GmbH &amp; CO. KG en contrepartie des droits de jouissance («Genussrecht») qu’elle
émettra au profit de cette dernière, dans MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND L.P. (MEIF L.P.) dans
lequel la Société détiendra une part d’associé commanditaire, sous forme d’apports et de prêts sans intérêts. Tout paie-
ment total ou partiel de capital ou de dette ou toute distribution que la Société recevra de MEIF L.P. devra être affecté
par la Société en tant que distribution sur le Genussrecht ou remboursement du capital du Genussrecht dans la mesure
où cela est exigé par le contrat portant création du Genussrecht.

La Société pourra aussi accomplir toutes opérations et s’engager dans toutes affaires, qui directement ou indirecte-

ment favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. Elle sera dissoute automatiquement quand elle ne détiendra plus aucune participation directe ou indirecte dans

MEIF L.P. ou une de ses filiales.

4.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. Le Conseil de gérance se compose de trois gérants, à savoir un gérant de Classe A et deux gérants de Classe B,

nommés par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui déterminera la durée de leur
mandat. La nomination du gérant de Classe A requiert le vote positif de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social
et celle des gérants de Classe B la majorité simple de l’assemblée générale. Les gérants ne doivent être des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

49912

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant de Classe A et tout gérant de Classe B de la Société agissant conjointement.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe du gérant de Classe A et d’un gérant de Classe B ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes
personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Contrats

Art. 14. Conclusion de contrats
14.1. La Société signera un contrat portant création d’un Genussrecht avec MACQUARIE INFRASTRUKTURFONDS

Nr. 1 GmbH &amp; CO. KG en vertu duquel la Société émettra un Genussrecht en faveur de MACQUARIE INFRASTRUK-
TURFONDS Nr. 1 GmbH &amp; CO. KG.

14.2. La Société signera un contrat d’agence avec MACQUARIE BANK LTD., en vertu duquel la Société désignera

MACQUARIE BANK LTD. comme l’agent exclusif de la Société, qui s’engage à vendre toutes parts ou actions dans MEIF
L.P. ou dans ses filiales, y inclus des instruments de dettes comme des prêts détenus par la Société, lors de la survenance
de certains événements définis dans le contrat d’agence.

14.3. La Société signera un contrat d’administration avec MACQUARIE EUROPE LTD. en vertu duquel la Société

désignera MACQUARIE EUROPE LTD. comme conseil de gestion de la Société.

49913

Art. 15. Résiliation des Contrats. La résiliation, annulation, révocation ou modification des contrats mentionnés

aux articles 14.2. et 14.3. des Statuts requièrent le consentement préalable de l’assemblée générale des associés repré-
sentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

VI. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 16. Exercice social
16.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
16.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

16.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 17. Affectation des bénéfices
17.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

17.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être versées à tout moment sous les conditions suivantes:
(i) un état comptable, rapport ou inventaire est établi par le gérant unique ou le conseil de gérance;
(ii) cet état comptable, rapport ou inventaire montre qu’il y a suffisamment de fonds disponible pour versement; tout

en étant claire que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalises depuis la fin du dernier
exercice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et
diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire;

(iii) la décision du conseil de gérance de distribuer un acompte est prise par le gérant unique ou l’assemblée générale

des associés;

(iv) certitude a été obtenu que les droits des créditeurs de la Société ne soient pas mise en danger.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1. En cas de dissolution de la Société qui sera décidée quand la Société ne détiendra plus de participation directe

ou indirecte dans MEIF L.P. ou sa société successeur, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et
rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs
seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VIII. Disposition générale

19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été libérées moyennant des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 2.000 EUR.

<i>Décisions des associés

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(a) Gérant de Classe A:
- M. Michael Silverton, banquier, né le 15 septembre 1975 à Sydney, Australie ayant comme adresse professionnelle

C/ MACQUARIE BANK LIMITED, Level 12, 1 Martin Place, Sydney NSW 2000;

(b) Gérants de Classe B:
- M. Bruno Bagnouls, directeur d’entreprise, né le 9 mai 1971 à Nancy, France ayant comme adresse professionnelle

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et

1) MACQUARIE INTERNATIONAL INVESTMENTS PTY LIMITED, prénommée, cent quatre-vingt-quinze parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

2) MIF HOLDINGS I, prénommée, trois cent cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

49914

- M. Frank Przygodda, directeur d’entreprise, né le 28 février 1968 à Bochum, Allemagne ayant comme adresse pro-

fessionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 39, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Association.

(045481.3/212/437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

FOURSTROKETECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.338. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société MINIJEN LIMITED, ayant son siège social à 10-12 Russell Square House, London WC 1B 5 LF (UK),
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Londres, le 12 mai 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme FOURSTROKETECH S.A., R.C.S. LUXEMBOURG numéro B 68.338, fut constituée par acte

reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 11 janvier 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 291 du 27 avril 1999;

- La société a actuellement un capital de trente-quatre mille euros (EUR 34.000,-) représenté par trois cent quarante

(340) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées;

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société FOURSTROKE-

TECH S.A.

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société FOURSTROKE-

TECH S.A. avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société FOURSTROKETECH S.A. déclare que l’activité de la société

a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2004, sur base

des rapports de gestion et rapports de commissaire s’y rapportant et des annexes, ainsi qu’approuver une situation
comptable au 30 mars 2005;

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour;

- le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des dé-

clarations fiscales y afférentes;

- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire six (6) certificats d’actions toutes au porteur qui ont

été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FOURSTROKETECH S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

P. Frieders.

49915

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, vol. 24CS, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046006.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

FOURSTROKETECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.338. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00391, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046004.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

FOURSTROKETECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.338. 

—

Les comptes de clôture au 30 mars 2005, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00387, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046003.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

DIARUSE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme,

(anc. PANAMA - REPUBLIQUE DE PANAMA).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 108.501. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit panaméen DIARUSE REAL

ESTATE INC., ayant son siège social à Panama (République de Panama), constituée par acte notarié le 9 mai 1966, en-
registré au Public Registry Office, Mercantile Department, au Microjacket 186907, Roll 20675, Frame 0093 en date du
11 mai 1966.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée gé-

nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Tous les actionnaires présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation

des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des
Actionnaires ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg, y
compris et en particulier du texte exact de l’objet de la Société après ledit transfert du siège social.

III.- L’Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l’Assem-

blée Générale:

- un certificat de «good standing» en date du 29 avril 2005, émis par The Public Registry Office;
- la décision des actionnaires contenant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg prise en date du 22

avril 2005;

- une copie des statuts de la Société avant le transfert (actes des 9 mai 1966, 24 mars 1970, 25 septembre 1989, 11

juin 2003 et 15 avril 2005);

- un bilan daté du 11 avril 2005.
Les dits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
IV.- Le Président déclare que l’ordre du jour est le suivant: 
1) Confirmation et ratification des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de

la société tenue à Panama City le 22 avril 2005, décidant de transférer le siège social de la société de Panama City (Ré-
publique de Panama) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet à la date du 22 avril 2005, conformément

Luxembourg, le 31 mai 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

A. Schwachtgen.

49916

aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue
sans rupture et sans création d’un être moral nouveau. 

2) Décision d’adopter la forme d’une société anonyme. 
3) Adoption à Luxembourg de la dénomination de DIARUSE REAL ESTATE S.A. et de l’objet social d’une soparfi (so-

ciété de participation financières) avec la teneur suivante:

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet l’acquisition, la location et la vente d’immeubles au Grand-Duché de Luxembourg

et à l’étranger.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
4) Fixation du montant du capital social à EUR 45.662,-, divisé en 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.
5) Refonte complet des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.
6) Nomination des administrateurs et fixation de la durée de leur mandat.
7) Nomination du commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.
8) Confirmation de l’établissement du siège social de la société à Luxembourg à l’adresse suivante: L-2220 Luxem-

bourg, 560A, rue de Neudorf.

9) Divers.
V.- Le Président déclare:
Que la Société décide d’établir son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi qu’il ressort de la Résolution des Actionnaires ci-dessus du 22 avril 2005, l’Assemblée Générale des Actionnai-

res a déjà décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société à Luxembourg, la présente Assemblée Générale
étant appelée à voter et se prononcer une seconde fois sur le transfert du siège social de Panama City (République de
Panama) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et à authentifier ladite résolution conformément aux exigences
de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à la présente Assemblée Générale des Actionnaires d’effectuer les modifications de la

dénomination sociale et de l’objet de la Société, ainsi que les autres modifications mentionnées ci-dessus et celles exi-
gées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises légales, de même que l’élection
du Conseil d’Administration et la nomination du commissaire aux comptes.

Le Président soumet à l’Assemblée Générale une copie de la situation intermédiaire des comptes datée du 11 avril

2005.

Sur ce, l’Assemblée Générale des actionnaires aborde l’ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes

sont prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de la société tenue à Panama City (République de Panama) le 22 avril 2005, décidant de transférer le siège
social de la société de Panama city (République de Panama) au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 22 avril 2005,
conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique
de la société, celle-ci étant maintenue sans rupture et sans création d’un être moral nouveau.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que la société existera sous la forme d’une société anonyme.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner comme dénomination de la société à Luxembourg DIARUSE REAL ESTATE S.A. et

d’adopter comme objet de la société les dispositions concernant une soparfi (société de participations financières) avec
la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet l’acquisition, la location et la vente d’immeubles au Grand-Duché de Luxembourg

et à l’étranger.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.»

49917

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer la capital social de la société à EUR 45.662,- (quarante-cinq mille six cent soixante-deux

euros), représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide que la société sera dès aujourd’hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l’exclusion

de tout autre.

Par conséquent, l’assemblée décide de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et

de leur donner la teneur suivante:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination DIARUSE REAL ESTATE S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société a également pour objet l’acquisition, la location et la vente d’immeubles au Grand-Duché de Luxem-

bourg et à l’étranger.

3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

3.4. La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 45.662,- (quarante-cinq mille six cent soixante-deux euros), représenté par

1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

49918

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le quatrième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

49919

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg débutera le 22 avril 2005 pour finir le 31 décembre

2005.

2) La première Assemblée Ordinaire au Grand-Duché de Luxembourg se tiendra le 4

ième

 mercredi du mois de mai

2006 à 14.00 heures.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont nommés comme administrateurs:
1) Monsieur Eddy Dôme, employé privé, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neu-

dorf;

2) Monsieur Alain Lam, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue

de Neudorf;

3) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de

Neudorf.

Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre de commissaires à un.
Est nommée comme commissaire:
la société à responsabilité limitée FACTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 22, Grand-

rue, R.C.S. Luxembourg Section B numéro 98.790. 

Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

<i>Douzième résolution

L’assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués approximativement sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, vol. 24CS , fol. 43, case 6. – Reçu 479,62 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049429.3/211/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

DIARUSE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme,

(anc. PANAMA - REPUBLIQUE DE PANAMA)

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 108.501. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049432.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

49920

RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 15.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045628.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 15.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00775, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045629.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 15.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00774, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045631.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 15.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00772, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

(045632.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Andracord Holding S.A.

Oregonian Invest S.A.

First Nexus 21 S.A.

A.T.T.C. Management, S.à r.l.

Valfor Holding

Europa Foster House, S.à r.l.

Europa Foster House, S.à r.l.

ACP II S.C.A.

ACP II S.C.A.

Moventum S.A.

Sapphire Holding S.A.

Kobarid Holding S.A.

Kobarid Holding S.A.

A.T.T.C. Directors, S.à r.l.

Periflex International Consulting S.A.

Twistec Holding S.A.

Idan S.A.

Rebalk, S.à r.l.

RiseInvest S.A.

Themark Holding S.A.

Themark Holding S.A.

Grigio Holding S.A.

Vandenberg, S.à r.l.

Sankel Invest S.C.I.

Sankel Invest S.C.I.

Capernaum Industries S.A.

Kornerlux S.A.

Carodis S.A.

Papeterie Eugène Hoffman-Ville S.A.

Tomasini Folco, S.à r.l.

Ytter Design S.A.

Héritage Commercial Ventures S.A.

MIPI

Inovest S.A.

Troy Pik

Troy Pik

MIF Management, S.à r.l.

Longfield S.A.

JBI - Deloitte, S.à r.l.

Maaskade, S.à r.l.

Tribal, S.à r.l.

MEIF Germany One, S.à r.l.

Fourstroketech S.A.

Fourstroketech S.A.

Fourstroketech S.A.

Diaruse Real Estate S.A.

Diaruse Real Estate S.A.

Rectilux, S.à r.l.

Rectilux, S.à r.l.

Rectilux, S.à r.l.

Rectilux, S.à r.l.