48337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1008

8 octobre 2005

S O M M A I R E

Advantics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48371

KB Lux Equity Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

48365

Art & Façades, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

48353

KB Lux-Luxinvest Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

48362

Artes Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

48372

King’s Court International Holding  S.A.,  Luxem- 

Artes Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

48373

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48372

ASA-Location S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48346

KPI Retail Property 5, S.à r.l., Niederanven  . . . . . 

48347

Bankinter International Fund Sicav, Luxembourg .

48366

Landmark  Property  Management  S.A.,  Luxem- 

Bonster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48368

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48363

Born Investment Holding Company S.A., Luxem- 

Landmark  Property  Management  S.A.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48367

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48365

Bulaxie Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

48369

Mediolo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48365

CIGS okkasiounsbuttik.lu, A.s.b.l., Schifflange  . . . .

48374

Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

48338

Converium Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

48367

Montage International S.A.H., Luxembourg . . . . . 

48341

Dexia Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48383

Morley International Fund, Sicav, Luxembourg  . . 

48345

Diamer Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

48368

New  Europe  Property  Holdings  (Luxembourg), 

E-Vision S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48377

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48355

E-Vision S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48378

Phonidal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48379

Espace Immo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

48369

Phonidal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48381

Espace Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48368

Planetarium Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

48369

Eurogolf Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

48376

Poya Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48342

Eurogolf Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

48376

Quintessence International S.A.H., Luxembourg . 

48374

Europa Incoming S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

48381

RTL 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48384

Europa Incoming S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

48382

Same Deutz Fahr International S.A., Luxembourg

48366

European News Exchange S.A., Luxembourg . . . . .

48371

Sofirac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48383

Fares Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48373

Spax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

48370

Finag S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48362

Spring Multiple 2000 A S.C.A., Luxembourg . . . . . 

48344

Finag S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48362

Spring Multiple 2000 A S.C.A., Luxembourg . . . . . 

48344

Flowing Content S.A., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48339

Spring Multiple 2000 A S.C.A., Luxembourg . . . . . 

48344

High Spirit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

48371

Spring Multiple 2000 B S.C.A., Luxembourg . . . . . 

48346

Indosuez Holdings II S.C.A., Luxembourg. . . . . . . .

48354

Spring Multiple 2000 B S.C.A., Luxembourg . . . . . 

48346

Investment Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

48378

Spring Multiple 2000 B S.C.A., Luxembourg . . . . . 

48346

Investments Forus S.A.H. Luxembourg. . . . . . . . . .

48370

Spring Multiple 2002 S.C.A., Luxembourg. . . . . . . 

48370

Ixos Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

48382

Stamos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48368

Ixos Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

48382

Star Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

48342

J.P. Morgan  Bank  Luxembourg  S.A.,  Senninger- 

Syndicat Général-Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

48338

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48345

Syndicat Général-Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

48338

J.P. Morgan  Bank  Luxembourg  S.A.,  Senninger- 

THL (1) Limited, THL (2) Limited & Westerngem

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48346

Holding S.A., S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48354

Jazz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48354

Totham S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48369

Jazz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48354

V.V.C. Holding, G.m.b.H., Luxembourg. . . . . . . . . 

48367

KB Lux Bond Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

48366

Victoria Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48367

48338

SYNDICAT GENERAL-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05071, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042365.3/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SYNDICAT GENERAL-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.245. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le mercredi 27 avril 2005

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société SYNDICAT GENERAL-RE S.A., qui s’est tenue au

Siège Social, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, le mercredi 27 avril 2005 a pris les résolutions suivantes:

* L’Assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs suivants:
M. Jean-Pierre Dupret,
M. Philippe Dupret,
M. Claude Weber.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2006 qui aura à statuer sur les comptes de

l’exercice social de 2005;

* L’Assemblée renomme MAZARS S.A., comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration

à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2006 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042375.3/4685/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.335. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 29 avril 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. en remplacement
de Monsieur Guy Fasbender.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs 
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, MONTEREY SERVICES S.A., 14,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes avec effet au 1

er

 mars 2005, COMCOLUX

S.A., 123, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-
12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enfin cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 27, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042853.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour MIDLAND PYXIS GROUP S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

48339

FLOWING CONTENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8156 Bridel, 19, rue Lucien Wercollier.

R. C. Luxembourg B 108.058. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1- La société OVERSEAS MEDIA EQUITY S.A., ayant son siège social à Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street,

Victoria, Mahé (République des Seychelles),

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Monsieur Romain Legault, employé privé, né à Orléans (France), le 22 août 1968, demeurant à L-1943 Luxem-

bourg, 11, rue Gabriel Lippmann.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FLOWING CONTENT.

Le siège social est établi à Bridel, commune de Kopstal.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet les activités suivantes sur un plan mondial:
- Le développement, la commercialisation, la maintenance, l’exploitation de tout type de logiciels et services informa-

tiques et de télécommunications.

- L’acquisition et l’achat, la production, l’agrégation, la vente et la diffusion de tout type de contenus éditoriaux et sur

tout type de formats.

- L’importation, la vente, l’exportation de matériels, logiciels, services de télécommunications, technologies et tout

autre type de services.

- La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

- La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

- La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

- La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous con-

cours, prêts, avances ou garanties.

- La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de

trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur. Les détenteurs d’actions nominatives peuvent, à tout moment, pro-

céder, à leurs frais, à l’échange de celles-ci en actions au porteur.

Art. 4. Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 5. Les actions de la société ne peuvent être cédées à un tiers sans le consentement préalable du conseil d’ad-

ministration de la société statuant à la majorité. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Si une cession
à un tiers est envisagée, cette intention doit être notifiée au conseil d’administration qui devra informer les autres ac-
tionnaires. Ces actions sont censées être offertes au rachat par les autres actionnaires qui ont ainsi un droit de préemp-
tion, lequel devra être exercé endéans les 45 jours, faute de quoi le conseil d’administration de la société donnera son
accord à la cession à des tiers.

Art. 6. Le capital souscrit peut être réduit par une décision de l’assemblée générale des actionnaires

Art. 7. La Société peut racheter ses propres actions et ce exclusivement dans le cadre d’une réduction de son capital

souscrit via l’annulation de ses actions rachetées. Les termes et conditions pour ce rachat par la Société de ses propres
parts sont fixés comme suit:

Le rachat se fait uniquement par toute somme distribuable, notamment des profits et des réserves distribuables, issus

par exemple de la vente de participations détenues par la Société dans d’autres sociétés.

A défaut de profit lors de l’exercice social pendant lequel a lieu l’exercice du droit de rachat, le prix de rachat sera

fixé par référence à la valeur nominale de chaque action rachetée. En cas de profit réalisé lors de l’exercice social de
l’exercice du droit de rachat des actions, le prix de rachat devra se référer à ces dits profits auxquels auraient droit les
actions rachetées à cette date.

48340

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les
activités décrites dans l’objet social ci-avant ou par la signature conjointe de tous les administrateurs de la société.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de mois de mai à 11.30

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire,

de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société OVERSEAS MEDIA EQUITY S.A., prédésignée, neuf cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . .

950

2.- Monsieur Romain Legault, préqualifié, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

48341

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Charles Josa, employé privé, né à Nice (France), le 22 avril 1957, demeurant à L-8156 Bridel, 19, rue

Lucien Wercollier;

b) Monsieur Raoul Castaing, employé privé, né à Juvisy sur Orge (France), le 14 octobre 1960, demeurant à F-92210

Saint-Cloud, 160, boulevard de la République (France);

c) Madame Patricia Josa-Sylvestre, gérante de société, née à Fort de France (Martinique), le 18 août 1958, demeurant

à L-8156 Bridel, 19, rue Lucien Wercollier.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Michel Delhove, réviseur d’entreprises, né à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique), le 11 mai 1959, demeurant

à L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
5) Le siège social est établi à L-8156 Bridel, 19, rue Lucien Wercollier.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 9 des statuts, l’assemblée nomme en qualité d’administrateur-délégué

de la société Monsieur Charles Josa et Madame Patricia Josa-Sylvestre, lesquels pourront engager la société sous leur
seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, Ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, R. Legault, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2005, vol. 531, fol. 75, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042117.3/231/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

MONTAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.474. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 28 avril 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. en remplacement
de Monsieur Guy Fasbender.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
* EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
* MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
* UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05412. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042895.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Junglinster, le 24 mai 2005.

J. Seckler.

<i>Pour MONTAGE INTERNATIONAL S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

48342

STAR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.732. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 17 May 2005

* Messrs Serge D’Orazio, Mariangelo Bossone, Marco Cavuoto, André Schmit, Filippo Labianca and Jean-André Stam-

met are re-elected as Directors for a new mandate of one year.

* The resignation of Mr. Giovanni De Vecchi from his mandate of Director effective on September 10, 2004 is acted.
* PricewaterhouseCoopers is re-elected as Authorised Independent Auditor for a new mandate of one year.

Suit la traduction française de l’extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire

du 17 mai 2005:

* Messieurs Serge D’Orazio, Mariangelo Bossone, Marco Cavuoto, André Schmit, Filippo Labianca et Jean-André

Stammet sont réélus en tant qu’Administrateur pour un nouveau mandat d’un an.

* La démission de M. Giovanni De Vecchi de son mandat d’Administrateur au 10 septembre 2004 est actée.
* PricewaterhouseCoopers est réélu en tant que Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau mandat d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06375. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042437.3/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

POYA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 108.065. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme SEA BIRD INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140,

boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 36.340;

2.- La société DELTA PRODUCTION S.A., établie et ayant son siège social Via Espana 122, Bankboston Building 8th

Floor, Panama-City, République de Panama.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11,

Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de POYA INVESTISSEMENTS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente sept mille euros (37.000,- EUR), représenté par cent (100)

actions, chacune d’une valeur nominale de trois cent soixante dix euros (370,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour STAR FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

48343

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par

la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. 
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 16.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente sept mille euros

(37.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société anonyme SEA BIRD INVESTMENTS S.A., prédésignée, soixante dix actions  . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- La société DELTA PRODUCTION S.A., prédésignée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

48344

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cent vingt-cinq euro.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Christophe Antinori, juriste, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant à L-2330 Luxem-

bourg, 140, boulevard de la Pétrusse;

b) Monsieur Guillaume Bernard, responsable comptable, né à Thionville (France), le 18 avril 1973, demeurant à F-

57070 Metz, 23B, rue Saint Maximin (France);

c) Monsieur Xavier Fabry, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant à L-2330 Luxembourg, 140, boule-

vard de la Pétrusse.

3.- A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Richard Gauthrot, réviseur d’entreprises, né à Nancy (France), le 14 novembre 1960, demeurant à F-57100

Thionville, 13, rue de Castelnau (France).

4.- Le siège de la société est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à deux ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2005, vol. 531, fol. 75, case 9. – Reçu 370 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042175.3/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SPRING MULTIPLE 2000 A S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03268, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042491.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SPRING MULTIPLE 2000 A S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03271, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042493.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SPRING MULTIPLE 2000 A S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03272, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042494.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Junglinster, le 24 mai 2005.

 J. Seckler.

Signatures.

Signatures.

Signatures.

48345

MORLEY INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.614. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle ajournée des actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg 

<i>le jeudi 28 avril 2005 à 16.00 heures

L’Assemblée Générale procède à l’élection des Administrateurs pour un nouveau mandat qui expirera à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle. Les mandats sont répartis comme suit:

Le conseil d’administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs:

M. José Caturla, administrateur, Madrid, Espagne;
M. Ian Ainscow, administrateur, Londres, Angleterre;
M. William Gilson, directeur général, Luxembourg.
L’Assemblée Générale a élu ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Annuelle.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05738. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042490.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.958. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires au 27 avril 2005

<i>Démissions / Nominations

L’assemblée a décidé de ratifier la démission de M. William Frasca en tant que membre du conseil d’administration

avec effet au 28 septembre 2004 et pleine décharge lui a été accordée pour l’année financière 2004.

L’assemblée a également décidé de ratifier la démission de Mme Hilary Porteous en tant que Déléguée à la gestion

journalière avec effet au 31 janvier 2005 et pleine décharge lui a également été accordée pour l’année financière 2004.

L’assemblée a ainsi ratifié la nomination de M. James Charles Johnson en tant que membre du conseil d’administration,

en remplacement de M. William Frasca, avec effet au 29 septembre 2004.

L’assemblée a également ratifié la nomination de Mme Amanda Cameron en tant que Déléguée à la gestion journa-

lière, en remplacement de Mme Hilary Porteous, avec effet au 31 janvier 2005.

<i>Composition du conseil d’administration

L’Assemblée a décidé de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour un terme d’un an, qui viendra à

échéance lors de la fermeture de l’assemblée générale de l’an 2006:

Au 27 avril 2005, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Mr. Mark S. Garvin, 10 Aldermanbury, London, ECV7RF, United Kingdom, Administrateur-Président;
- Mr. Ramy Bourgi, 60 Victoria Embankment, London, EC4Y0JP, United Kingdom, Administrateur;
- Mr. Anthony Carey, International Finance Center Dublin, Dublin, Ireland, Administrateur;
- Mr. James Ch. Johnson, 358DB, Mailpoint, Chaseside, GB-BH7 7DB Bournemouth Dorset, Administrateur;
- Mr. James McAleenan, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, Administrateur;
- Ms. Kathe P. Dodd, 73 Tremont Street, Boston, MA 02108, USA, Administrateur;

<i>Délégués à la gestion journalière

Au 27 avril 2005, les Délégués à la gestion journalière sont composés comme suit:
- James McAleenan, European and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Harry Nash, European and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Amanda Cameron, European and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Eric Petges, European and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 15 avril 2005

Le conseil d’administration a décidé de reconduire le mandat des personnes chargées du contrôle des comptes, re-

présentées par la société à responsabilité limitée, PricewaterhouseCoopers, pour l’année financière 2005.

Pour extrait conforme
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legal

Certifié conforme
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Administrateur-Délégué

48346

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06094. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042009.3/984/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06096, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

(042010.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ASA-LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06040, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

(042495.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SPRING MULTIPLE 2000 B S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03275, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042497.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SPRING MULTIPLE 2000 B S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03277, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042498.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SPRING MULTIPLE 2000 B S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03279, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042499.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Certifié conforme
J. McAleenan
<i>Administrateur-Délégué

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

Signatures.

Signatures.

Signatures.

48347

KPI RETAIL PROPERTY 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 108.115. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the ninth May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company,

incorporated under the name of KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. by deed drawn up on 8 December 2003 by
the Luxembourg Notary Joseph Elvinger, having its registered office at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederan-
ven, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B. 97.795, with a share capital of EUR 12,500.-, and whose articles of incorporation have been published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial») under number 85 dated 22 January 2004
(page 4042); the articles have been amended pursuant to a deed drawn up on 13 April 2005 by the Luxembourg Notary
Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial.

The appearer for the above is here represented by Mr. Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium) by virtue

of a proxy given under private seal dated 9 May 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name
There is formed a private limited liability company under the name KPI RETAIL PROPERTY 5, S.à r.l., which will be

governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorpo-
ration (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered Office
2.1. The registered office of the Company is established in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company

within the City of Luxembourg. 

Art. 3. Object
3.1. The Company’s object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.3. The Company may in particular enter into the following transactions: 
- act as limited partner in a German limited partnership;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial deriv-
atives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

3.4. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-

48348

tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share Capital
5.1. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by two hundred

and fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares
are together referred to as the «Shareholders».

5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on

any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3. All Shares will have equal rights.

Art. 6. Shares Indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares
7.1. In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

7.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-

out the prior written consent of the Board of Managers.

Chapter III. Management

Art. 8. Management
8.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of at least two members (the «Board of Man-

agers» or the «Managers»). The Managers need not be Shareholders. They may be removed at any time, with or without
cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

8.2. Any decision in connection with the management of the Company shall be taken collectively by the Board of

Managers in compliance with article 12 of the Articles.

8.3. Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to any two Managers as

provided by article 10 of the Articles, and pursuant to article 191bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or
generally any document executed in compliance with articles 8 and 10 of the present Articles are valid and binding vis-
à-vis third parties. The exercise of the general power of representation by any two Managers does not require prior
approval by the Board of Managers acting collectively.

Art. 9. Powers of the Board of Managers
9.1. In dealing with third parties and without prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, the Board of Man-

agers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts
and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied
with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company
Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any two Managers or by the signature

of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

Art. 11. Delegation and Agent of the Board of Managers
11.1. The Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2. The Board of Managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 12. Meeting of the Board of Managers
12.1. The meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. In case that all the Managers are present

or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.2. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.3. The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by more than 50% of the Managers,

present or represented.

12.4. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.5. Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by more

than 50% of the Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram
or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers’ meetings, physically
held.

48349

12.6. Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote

is confirmed in writing.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.

Chapter IV. General Meeting of Shareholders

Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholder(s), Votes
13.1. The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
13.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of

the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collec-
tive decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

13.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V. Business Year

Art. 14. Business Year
14.1. The Company’s financial year starts on the first day of July and ends on the last day of June of each year.
14. 2. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Managers and the Managers

prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Distribution Right of Shares
15.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2. From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

15.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

15.5. The Board of Managers may however and to the extent permitted by law decide to pay interim dividends.

Chapter VI. Liquidation

Art. 16. Causes of Dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Art. 17. Liquidation
17.1. The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.
17.2. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 18. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 30 June

2005.

<i>Subscription, Payment

The capital has been subscribed as follows:

Shares: 

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free dis-
posal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand eight hundred Euro.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, EUROPEAN REAL ESTATE JOINT

VENTURE COMPANY, S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved
to the meeting, passed the following resolutions:

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 Shares

Total: two hundred and fifty Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 Shares

48350

1) Are appointed as Managers for an undetermined period:
* Mr. Nicolas Comes, residing at Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg);
* Mr. David Carter, residing at 37 High Street, Whitwell, Hertfordshire SG4 8AJ;
* Mr. Andrew Dawson, residing at 4 Braid Court, Lawford Road, Chiswick, London W4 3HS and;
* Mr. Yves Elsen, residing at 8, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer (Grand Duchy of Luxembourg).
In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of any two Managers

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two Managers.

2) The Company shall have its registered office at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand Duchy

of Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 8 décembre 2003, ayant
son siège social à Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Regis-
tre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B. 97.795, ayant un capital social de EUR 12.500,-, et
dont les statuts sont publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 85
le 22 janvier 2004 (page 4042); les statuts ont été modifiés par un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph El-
vinger le 13 avril 2005, non encore publié au Mémorial.

La comparante ci-dessus est représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, résidant à Torgny (Belgique) en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé datée du 9 mai 2005. 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Forme, Nom, Siège Social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de KPI RETAIL PROPERTY 5, S.à r.l. qui sera

régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les
«Statuts»).

Art. 2. Siège Social
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3. Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de

Luxembourg.

Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour objet l’acquisition ou la vente ou tout autre acte de disposition, et la détention, directe ou

indirecte, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers
de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»).

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3.3. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
- agir en qualité d’associé commanditaire d’une société en commandite de droit allemand;

48351

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme de l’activité bancaire.

3.4. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Parts

Art. 5. Capital Social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par deux cent cinquan-

te (250) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-), chacune. Les
détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés». 

5.2. Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

Art. 6. Indivisibilité des Parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Transfert des Parts
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

7.3. De plus, chaque Associé s’engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales

qu’il détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.

Titre II. Gérance

Art. 8. Gérance
8.1. La Société sera administrée par un conseil de Gérance, composé d’au moins deux membres (le «Conseil de Gé-

rance» ou les «Gérants»). Les Gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Ils pourront être révoqués à tout mo-
ment, avec ou sans motif, par décision des Associés détenant la majorité des votes.

8.2. Toute décision à prendre concernant la gestion de la Société sera prise collectivement par le Conseil de Gérance

conformément à l’article 12 des Statuts.

8.3. Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est conféré à deux Gérants tel que stipulé à

l’article 10 des Statuts, et en vertu de l’article 191bis paragraphe 5 de la Loi, tout acte, contrat ou généralement tout
document exécuté en conformité aux articles 8 et 10 sont valables et créeront des obligations à la charge de la Société
vis-à-vis des tiers. L’exercice du pouvoir général de représentation par deux Gérants ne requiert pas l’approbation préa-
lable du Conseil de Gérance agissant collectivement.

Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance 
9.1. Dans les rapports avec les tiers et sans préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, le Conseil de Gérance

a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature

de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Gérants.

Art. 11. Délégation et Agent du Conseil de Gérance 
11.1. Le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches dé-

terminées.

11.2. Le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de tout man-

dataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

48352

Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance
12.1. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d’un Gérant. Lorsque tous les Gérants sont présents ou re-

présentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

12.2. Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un email ou d’une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirma-
tion écrite ultérieure.

12.3. Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu’elle est approuvée par plus de 50% des

membres du Conseil de Gérance, présents ou représentés.

12.4. L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en

mesure d’entendre et d’être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit
participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.5. Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par plus de 50% des membres du Conseil de Gérance. Cette approbation peut résulter d’un
seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même
effet et la même validité que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.

12.6. Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie,

e-mail, télégramme, fac-similé ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

12.7. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou repré-

sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant
ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 13. Pouvoirs de L’Assemblée Générale des Associés
13.1. L’Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des Associés.
13.2. En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent.

13.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’As-

sociés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions lé-
gales.

Titre V. Exercice Social

Art. 14. Exercice Social
14.1. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par les Gérants et ceux-ci pré-

pareront un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3. Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de Distribution des Parts
15.1. Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2. Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

15.3. Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, les Gérants pourront proposer que les fonds disponibles soient distribués.

15.4. La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5. Le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Titre VI. Liquidation

Art. 16. Causes de Dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite de

son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

Art. 17. Liquidation
17.1. La liquidation de la Société n’est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés.
17.2. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII. Loi Applicable

Art. 18. Loi Applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2005.

48353

<i>Souscription, Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts Sociales: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VEN-

TURE COMPANY, S.à r.l., représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les ré-
solutions suivantes:

1) Sont nommés Gérants pour une période indéterminée:
* M. Nicolas Comes, demeurant à Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg);
* M. David Carter, demeurant à 37 High Street, Whitwell, Hertfordshire SG4 8AJ;
* M. Andrew Dawson, demeurant à 4 Braid Court, Lawford Road, Chiswick, London W4 3HS;
* Et M. Yves Elsen, demeurant à 8, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).
Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux Gérants

ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux Gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand-Duché de

Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, vol. 148S, fol. 44, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043196.3/211/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

ART &amp; FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg  B 42.145. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée ART &amp; FAÇADES, S.à r.l. du 21

avril 2004 que Monsieur Mario Laruccia, peintre, demeurant à L-7217 Bereldange, 84, rue de Bridel, a cédé à Mademoi-
selle Stéphanie Laruccia, employée, demeurant à L-2312 Luxembourg, 25, rue de la Paix, 1.000 (mille) parts de la société.

D’autre part, il résulte entre autres du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de la société ART &amp;

FACADES, S.à r.l. du 2 mai 2005 que Monsieur Manuel Lopes Rodrigues a été révoqué du poste de gérant administratif
de la société avec effet immédiat et Mademoiselle Stéphanie Laruccia, employée, a été nommée gérant technique de la
société pour une durée indéterminée avec pouvoir de représenter la société par sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042514.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 Parts Sociales

Total: deux cent cinquante Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

Parts 

Sociales

Luxembourg, le 23 mai 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le gérant

48354

THL (1) LIMITED, THL (2) LIMITED &amp; WESTERNGEM HOLDING S.A. S.e.n.c.,

Société en nom collectif,

(anc. TOBACCO HOLDINGS LIMITED-WESTERNGEM HOLDING S.A. S.e.n.c.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.693. 

—

THL (1) LIMITED, THL (2) LIMITED &amp; WESTERNGEM HOLDING S.A. S.e.n.c., représentant l’ensemble des associés

de la société ont décidé, lors d’une assemblée des associés tenue en date du 24 mars 2005, de modifier l’année sociale
de la Société.

Désormais, l’exercice social commence le trente (30) mars de chaque année et se termine le vingt-neuf (29) mars de

l’année suivante. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042496.3/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

JAZZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 54.401. 

—

<i>Extrait des principales résolutions adoptées en date du 20 mai 2005 lors de l’assemblée générale ordinaire

Les mandats des gérants en place sont renouvelés et prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires

statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006. Ces gérants sont:

- Monsieur Marc Giorgetti,
- Monsieur Michel Ducros.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042508.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

JAZZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 54.401. 

—

Le bilan clos au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06392, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

(042512.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

INDOSUEZ HOLDINGS II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.284. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> avril 2005

PricewaterhouseCoopers est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042580.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

<i>Pour THL (1) LIMITED, THL (2) LIMITED &amp; WESTERNGEM HOLDING S.A. S.e.n.c.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour JAZZ, S.à r.l.
P. Sganzerla
<i>Expert-comptable

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA
Signature

<i>Pour la société INDOSUEZ HOLDINGS II S.C.A.
Signature

48355

NEW EUROPE PROPERTY HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 108.116. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourth day of May.
Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

NEW EUROPE PROPERTY HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Commerce House, St. Peter Port,

Guernsey, Channel Islands, hereby represented by Mr. Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with pro-
fessional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a power of attorney given on April 27,
2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by incorporated: 

Chapter I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name

of NEW EUROPE PROPERTY HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. (the Company) which will be governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Law) as well as by the present articles of association.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object
The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shares in any company or firm or

other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those corporate
unit holdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire

securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company
any assistance, loan, advance or guarantee;

- acquire, promote, hold, manage and sell all sorts of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad;

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private

issue of bonds and debentures. 

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II. Corporate Capital

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed corporate capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 125 (one hundred twenty-five) corporate units having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) per corporate
unit.

Art. 5. Profit sharing
Each corporate unit entitles to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of corporate units in existence.

Art. 6. Transfer of corporate units
In case of plurality of members, the transfer of corporate units inter vivos to third parties must be authorized by the

general meeting of the members who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such
authorization is required for a transfer of corporate units among the members.

The transfer of corporate units mortis causa to third parties must be accepted by the members who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

48356

Art. 7. Redemption of corporate units
The Company shall have power to acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient

distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate unit capital shall take

place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of mem-
bers. The quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles of Association shall apply.

Chapter III. Management

Art. 8. Management - Board of Managers
8.1. The Company is administered by one or more managers, appointed by the General Meeting of the Members

which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case
of plurality of managers, they constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members. The man-
agers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke and
replace any of the managers.

8.2. The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,

either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Chairman, if any, will preside at all meetings of members and of the Board of Managers. In his absence, the Gen-

eral Meeting of Members or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any two members of the Board of Man-

agers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board of Managers’ meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a

rule, in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a confer-
ence call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meet-
ing and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.4. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes. In case of an equality of votes, the chairman

has a casting vote.

8.5. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical res-
olution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.6. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the individual signature of any

manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.7. The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary. 

8.8. The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.9. The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out

in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of
the Company as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the members of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the members, and to keep the records and the min-

48357

utes of the Board of Managers and of the meetings of the members and their transactions in a book to be kept for that
purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. He shall have the
possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so dele-
gated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue

certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.

Chapter V. General Meetings of Members

Art. 11. Annual and Extraordinary general meetings of members
An annual General Meeting of Members shall be held at the registered office of the Company, or at such other place

in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on first Thursday of June at 14.00
o’clock.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Members shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Managers, ex-
ceptional circumstances so require.

Other General Meetings of Members may be held at such place and time as may be specified in the respective notices

of meeting.

Art. 12. Members’ voting rights
Each member may participate in General Meeting of Members irrespective of the number of corporate units which

he owns.

Each member has voting rights commensurate to his corporate unit holding. 
Each member may appoint by proxy a representative who need not be a member to represent him at General Meet-

ing of Members.

Art. 13. Quorum, Majority
Resolutions of General Meeting of Members are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of mem-

bers’ owning more than half of the Company’s corporate unit capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association, to dissolve or liquidate and to merge the Company may

only be carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company’s corporate
unit capital.

Resolutions of members can, instead of being passed at a General Meeting of Members, be passed in writing by all the

members. In this case, each member shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in
writing.

Chapter VI. Accounting Year, Financial Statement, Profit Sharing

Art. 14. Accounting year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

Art. 15. Financial statements
Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents
Each member may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered office.

Art. 17. Appropriation of profits, Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal corporate unit capital. 

The balance may be distributed to the members commensurate to their corporate unitholding in the Company.
The general meeting of members shall have power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the members will not cause the dissolution of the

Company. The members must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles of Association, to
the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er members or not, appointed by the members who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII. Audit

Art. 20. Statutory Auditor, External Auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 members. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.

48358

Chapter IX. Governing Law

Art. 21. Reference to Legal Provisions
If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles

of Association.

<i>Subscription and payment

The appearing party, NEW EUROPE PROPERTY HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Guernsey,

Channel Islands, represented as above-mentioned, hereby declares that it subscribes and fully pays up the 125 (one hun-
dred twenty-five) ordinary corporate units having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) per corporate unit,
representing the total subscribed corporate capital of the Company in the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred Euro).

All the corporate units have been paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of EUR 12,500

(twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is

to run from the date of incorporation of the company to 31 December 2005.

<i>Estimate of Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred and fifty Euro (EUR 1,250).

<i>Resolutions of the Sole Member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions:

<i>First resolution

The following has been elected as manager, for an unlimited period:
Mr. Peter Griffin, Chartered accountant, born in Manchester on October 17, 1958, residing in La Nouvelle Corderie,

rue St Pierre, St Peters, Guernsey GY7 9SW,

with the powers indicated in article 8.6. of the Articles of Incorporation. 

<i>Second resolution

The registered office is established at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

NEW EUROPE PROPERTY HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Commerce House, St. Peter Port, Guer-

nesey, Iles Anglo-Normandes,

ici représentée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, domicilié professionnellement à L-

1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 avril 2005.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (ci-après

les Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit.

Chapitre I

er

. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

er

. Nom et Durée

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de NEW EUROPE PROPERTY

HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi
que par les présents statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet
La Société peut:
- réaliser toutes transactions liées directement ou indirectement à l’acquisition de participations dans toutes entre-

prises sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement des ces
participations;

48359

- créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et brevets de toute origine; la So-

ciété peut aussi acquérir des titres et brevets par voie d’investissements, souscription, prise ferme ou option, les réaliser
par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou aux sociétés
appartenant au même groupe que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;

- acquérir, promouvoir, détenir, gérer et vendre tout bien immobilier situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger;

- prendre toutes mesures et exercer toutes opérations, en ce compris et de manière non exhaustive, toutes transac-

tions commerciales, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirecte-
ment la réalisation de l’objet social;

- emprunter de ses filiales et/ou de sociétés du groupe et/ou de toute autre personne ou entité sous toutes formes

et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d’une assemblée gé-

nérale extraordinaire de ses associés. 

La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois

au Luxembourg et à l’étranger.

Chapitre II. Capital Social

Art. 4. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-

cinq) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Art. 5. Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le res-

pect de l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital so-
cial. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale des Associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III. Gérance

Art. 8. Gérance, Conseil de Gérance
8.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’Assemblée Générale des Associés qui dé-

cide également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. En cas de pluralité de gé-
rants, ils forment un Conseil de Gérance nommé par l’Assemblée Générale des Associés. Le ou les gérants n’ont pas
besoin d’être associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison)
révoquer et remplacer le ou les gérants.

8.2. Le Conseil de Gérance élit un Président parmi ses membres. Il peut désigner un Secrétaire, gérant ou non, qui

sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Président présidera toutes Assemblée Générale des Associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son

absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant
que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter
un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement

représentés.

Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au lieu, heure et jour indiqués dans la convocation et seront, en

principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou télex

un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.

48360

Les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un
gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi
réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.4. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,

la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

8.5. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.

8.6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant, ou par

la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires

ad hoc.

Le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe

une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.7. Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.8. Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

8.9. La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-

blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société
et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV. Secrétaire

Art. 10. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’Assemblée Générale des Associés de la Société (le Secré-

taire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de Gérance et, dans la mesure du possible, de l’Assemblée Générale des Associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’Assemblée Générale des Associés et de toutes leurs tran-
sactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du
Conseil de Gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d’émettre

des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière géné-
rale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V. Assemblée Générale des Associés 

Art. 11. Assemblées générales annuelle et extraordinaire des associés
L’Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre

endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, le premier jeudi de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

L’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil de Gérance,
des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées Générales des Associés peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations

respectives.

Art. 12. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter

aux assemblées générales des associés.

Art. 13. Quorum, majorité
Les résolutions aux Assemblées Générales des Associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une

majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront

être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

48361

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Chapitre VI. Année Sociale, Bilan, Répartition

Art. 14. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 15. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices, réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. 
L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire des associés n’entraînera pas la dissolution

de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13 paragraphe 2 des
présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII. Vérification des Comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes, Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévus par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.

Chapitre IX. Loi Applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la

Loi.

<i>Souscription et libération

La partie comparante, NEW EUROPE PROPERTY HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Guernesey, Iles

Anglo-Normandes, représentée comme dit ci-avant, déclare qu’elle souscrit et libère entièrement les 125 (cent vingt-
cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, représentant la totalité du
capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros).

Toutes les parts ont été entièrement libérées moyennant versement en numéraire de sorte que la somme de EUR

12.500 (douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour de la constitution de

la société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à mille deux cent cinquante euros
(EUR 1.250).

<i>Résolutions de l’Associé Unique

L’associée unique, prénommée, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée:
Monsieur Peter Griffin, expert-comptable, né à Manchester le 17 octobre 1958, demeurant à La Nouvelle Corderie,

rue St Pierre, St Peters, Guernesey GY7 9SW,

avec les pouvoirs définis à l’article 8.6. des statuts.

48362

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante ci-dessus, le pré-

sent acte a été établi en anglais, suivi d’une version française, à la requête de la même partie comparante, et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en-tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble

avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: L. Hansen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 mai 2005, vol. 431, fol. 61, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043203.3/242/442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

KB LUX-LUXINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.793. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mai 2005

- Messieurs Jean-Paul Loos, Michel Meert, Ahmet Eren et Rafik Fischer sont réélus comme Administrateurs pour un

nouveau mandat d’un an.

- DELOITTE S.A., Luxembourg, est réélu comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau mandat d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042523.3/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

FINAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 41.152. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05123, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042792.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

FINAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 41.152. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 avril 2005, les actionnaires ont décidé:
1. de renouveler le mandat des administrateurs:
- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Monsieur Maurizio Piglione, avec adresse professionnelle au 15, Via Galliano, I-10129 Torino, Italie,
- Monsieur Cornelio Valetto, avec adresse professionnelle au 15, Via Galliano, I-10129 Torino, Italie,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre

2005 et qui se tiendra en 2006.

2. de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG avec siège social au 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en

tant que commissaire pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le
bilan au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042800.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Mersch, le 24 mai 2005.

H. Hellinckx.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KB LUX-LUXINVEST
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Signature.

48363

LANDMARK PROPERTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 107.752. 

—

In the year two thousand and five, on the nineteenth day of May at 11.30 a.m.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duchy of

Luxembourg.

There appeared:

Maître Sonja Streicher, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the company LAND-

MARK PROPERTY MANAGEMENT S.A., with registered office at L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville,
registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 107.752, (as further defined below)
(hereinafter referred to as the «Company»), pursuant to a resolution of the board of directors of the Company passed
on April 29, 2005.

A copy of the minutes of the board of directors, after having been signed ne varietur by the appearing person and by

the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting as here above stated, requested the notary to act the following declarations:
I. That the Company has been incorporated under the name of LANDMARK PROPERTY MANAGEMENT S.A. on

April 19, 2005 by virtue of a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Association C and has its registered office at L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

II. That the share capital of the Company amounts to EUR 31,010.- (thirty-one thousand and ten Euro) represented

by 3,101 (three thousand one hundred and one) Ordinary Shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) per share.

III. That according to article 6 of the articles of association of the Company, the authorized capital is fixed at EUR

720,000.- (seven hundred and twenty thousand Euro) and article 6 of the articles of association of the Company allows
the board of directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. That during its meeting dated April 29, 2005, the board of directors of the Company decided to proceed to an

increase of the share capital in cash by an amount of EUR 568,990.- (five hundred sixty-eight thousand nine hundred and
ninety Euro) by the issuance of 56,899 (fifty-six thousand eight hundred ninety-nine) Ordinary Shares with a nominal
value of EUR 10.- (ten Euro) per share (collectively referred to as the «Newly Issued Shares»).

V. That the Newly Issued Shares have been subscribed as follows:
- 23,708 (twenty-three thousand seven hundred and eight) Ordinary Shares by ALTIMA GLOBAL SPECIAL SITUA-

TIONS FUND LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office
at Caledonian House, 66, Dr Roy’s Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, in
consideration for an amount in cash of EUR 237,080.- (two hundred thirty-seven thousand and eighty Euro);

- 9,483 (nine thousand four hundred and eighty-three) Ordinary Shares by GORT HOLDINGS LTD, a company in-

corporated and existing under the laws of Guernsey, with registered office at PO Box 98, 7, New Street, St. Peter Port,
Guernsey, GY1 4BZ, in consideration for an amount in cash of EUR 94,830.- (ninety-four thousand eight hundred and
thirty Euro);

- 23,708 (twenty-three thousand seven hundred and eight) Ordinary Shares by KELDUR HOLDING LIMITED, a com-

pany incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at Akara Bldg, 24, de
Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, in consideration for an amount in cash of
EUR 237,080.- (two hundred thirty-seven thousand and eighty Euros),

(collectively referred to as the «Subscribers»).
VI. That during its meeting dated April 29, 2005, the board of directors used its right to exclude the pre-emption

right of the Company’s shareholders for the benefit of the Subscribers in accordance with article 6 of the articles of
association of the Company.

VII. That the Newly Issued Shares have been entirely subscribed and paid in by the Subscribers as here-above stated

in consideration for a global cash contribution of EUR 568,990.- (five hundred sixty-eight thousand nine hundred and
ninety Euro).

The reality of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate issued by

LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. as of May 19, 2005, which after having been signed ne varietur by the appearing
person and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

VIII. That the amount of EUR 568,990.- (five hundred sixty-eight thousand nine hundred and ninety Euro) is at the

free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.

IX. That, as a consequence of such increase of capital, the board of directors decided to amend article 6 (a) of the

articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«Art. 6. Capital
(a) The subscribed capital of the Company is set at EUR 600,000.- (six hundred thousand Euro) represented by 60,

000 (sixty thousand) Ordinary Shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) per share, which have been entirely
paid in.»

<i>Cost, Valuation

For registration purposes, the contribution is valued at EUR 568,990.- (five hundred sixty-eight thousand nine hun-

dred and ninety Euro).

The contribution tax duty relating to the above-mentioned contribution amounts to EUR 5,689.90 (five thousand six

hundred eighty-nine Euro and ninety Cents).

48364

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of

the present deed is valued at approximately EUR 7,700.- (seven thousand seven hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this deed.
The deed having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil status

and residence, she signed together with the notary the present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-neuf mai à 11.30 heures.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

Maître Sonja Streicher, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire

de la société LANDMARK PROPERTY MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-2611 Luxembourg, 85-91, route de
Thionville, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.752 (telle que
plus amplement définie ci-dessous) (ci-après la «Société»), en vertu d’une résolution du conseil d’administration de la
Société prise en sa réunion du 29 avril 2005.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion du conseil d’administration, après avoir été signée ne varietur par la

comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité
de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de LANDMARK PROPERTY MANAGEMENT S.A., le 19 avril

2005 par acte passé devant le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C et a son siège social à L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

II. Que le capital social de la Société s’élève à EUR 31.010,- (trente et un mille dix euros), réparti en 3.101 (trois mille

cent une) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par action.

III. Que selon l’article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à un total de EUR 720.000,- (sept cent

vingt mille euros), et l’article 6 des statuts de la Société autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social
de la Société dans les limites du capital autorisé.

IV. Que lors de sa réunion du 29 avril 2005, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital en numéraire d’un montant de EUR 568.990,- (cinq cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) par
l’émission de 56.899 (cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de
EUR 10,- (dix euros) par action (ci-après collectivement appelées les «Actions Nouvellement Emises»). 

V. Que les Actions Nouvellement Emises ont été souscrites de la manière suivante:
- 23.708 (vingt-trois mille sept cent huit) Actions Ordinaires par ALTIMA GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND

LIMITED, une société de droit des Iles Cayman, établie et ayant son siège social à Caledonian House, 66, Dr Roy’s Drive,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies (Antilles Britanniques), au moyen d’un paiement en
espèces de EUR 237.080,- (deux cent trente-sept mille quatre-vingts euros);

- 9.483 (neuf mille quatre cent quatre-vingt-trois) Actions Ordinaires par GORT HOLDINGS LTD, une société de

droit de Guernesey, établie et ayant son siège social à PO Box 98, 7, New Street, St. Peter Port, Guernesey, GY1 4BZ,
au moyen d’un paiement en espèces de EUR 94.830,- (quatre-vingt-quatorze mille huit cent trente euros);

- 23.708 (vingt-trois mille sept cent huit) Actions Ordinaires par KELDUR HOLDING LIMITED, une société de droit

des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Akara Bldg, 24, de Castro Street, Wickhams Cay I, Road
Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, au moyen d’un paiement en espèces de EUR 237,080,- (deux cent trente-sept
mille quatre-vingts euros),

(ci-après collectivement appelés les «Souscripteurs»).
VI. Que lors de sa réunion du 29 avril 2005, le conseil d’administration a usé de son droit d’exclusion des droits de

préemption des actionnaires de la Société au bénéfice des Souscripteurs conformément à l’article 6 des statuts de la
Société.

VII. Que les Actions Nouvellement Emises ont été entièrement souscrites et libérées par les Souscripteurs tel que

décrit ci-dessus pour un montant total en espèces de EUR 568.990,- (cinq cent soixante-huit mille neuf cent quatre-
vingt-dix euros).

La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentant par un certificat de blocage émis par LANDS-

BANKI LUXEMBOURG S.A. le 19 mai 2005, qui, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.

VIII. Que le montant de EUR 568.990,- (cinq cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) est à la libre

disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instrumentant.

IX. Qu’en conséquence d’une telle augmentation de capital, le conseil d’administration a décidé de modifier l’article

6 (a) des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

«Art. 6. Capital
(a) Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 600.000,- (six cent mille euros) représenté par 60.000 (soixan-

te mille) Actions Ordinaires de valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par action, intégralement libérées.».

48365

<i>Frais, Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement l’apport est évalué à 568.990,- (cinq cent soixante-huit mille neuf cent quatre-

vingt-dix euros).

Le droit d’apport relatif à cet apport s’élève à EUR 5.689,90 (cinq mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-

vingt-dix Cents).

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

au présent acte, est évalué à EUR 7.700,- (sept mille sept cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la requête de cette comparante et en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec

le notaire, le présent acte.

Signé: S. Streicher, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 52, case 1. – Reçu 5.689,90 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(043222.3/222/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

LANDMARK PROPERTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 107.752. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043224.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

KB LUX EQUITY FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.091. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mai 2005

- Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer, Ahmet Eren et Michel Meert sont réélus comme Administrateurs pour un

nouveau mandat d’un an.

- DELOITTE S.A., Luxembourg, est réélu comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau mandat d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06364. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042527.3/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

MEDIOLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 71.962. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 21 septembre 1999, acte publié au Mémorial C nº 947 du 10 décembre 1999, modifiée par-devant le même
notaire en date du 20 octobre 2000, acte publié au Mémorial C nº 401 du 31 mai 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05215, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042536.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 mai 2005.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 mai 2005.

T. Metzler.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KB LUX EQUITY FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour MEDIOLO, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

48366

KB LUX BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.666. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mai 2005

1. Messieurs Ahmet Eren, Wolfgang Traindl, Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert sont réélus comme Admi-

nistrateurs pour un nouveau mandat d’un an.

2. DELOITTE S.A., Luxembourg est réélue en qualité de Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau mandat d’un

an.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042528.3/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

BANKINTER INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.178. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 17th May 2005

It is resolved:
- to re-elect Mr. José Pan de Soraluce Muguiro, Mr Juan Hernandez Andres, Mr Francisco Galdeano Molina and Mr

Serge d’Orazio as Director for a new mandate of one year.

Suit la traduction française de l’extrait des résolutions prises par 

l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mai 2005:

Il a été décidé:
- de renommer Messieurs José Pan de Soraluce Muguiro, Juan Hernandez Andres, Francisco Galdeano Molina et Serge

d’Orazio en qualité d’Administrateur pour un nouveau mandat d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042532.3/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. TRACOFIN S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.453. 

Constituée par-devant M

e

 Fiamma Bindella, notaire de résidence à Lugano (Suisse), en date du 8 novembre 1988 sous

la dénomination TRACOFIN S.A. Le siège de la société a été transféré suivant acte reçu par M

e

 Edmond Schroeder,

notaire de résidence alors à Mersch, en date du 26 juin 1995 de Stabio (Suisse) à Luxembourg, publié au Mémorial
C nº 454 du 14 septembre 1995. Les statuts de la société ont été modifiés et la société a adopté la dénomination
SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A. par-devant le même notaire en date du 15 mai 1998, acte publié au
Mémorial C nº 653 du 15 septembre 1998. Le capital a été converti en EUR en date du 27 mars 2001, l’acte afférent
a été publié par extrait au Mémorial C nº 1098 du 3 décembre 2001. Les statuts ont été modifiés par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 décembre 2001, acte publié au Mémorial C nº 873
du 7 juin 2002.

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04601, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042535.3/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KB LUX BOND FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour BANKINTER INTERNATIONAL FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour SAME DEUTZ FAHR INTERNATIONAL S.A. (anciennement TRACOFIN S.A.)
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

48367

V.V.C. HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.694. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence alors à Mersch, en date du 16 mai 1994, acte publié

au Mémorial C nº 363 du 28 septembre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 janvier 1996,
acte publié au Mémorial C nº 176 du 9 avril 1996, et en date du 19 octobre 2000, acte publié au Mémorial C nº
341 du 10 mai 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05220, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042534.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

CONVERIUM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 89.410. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 2002, acte publié au 

Mémorial C nº 1669 du 21 novembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04598, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042537.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

BORN INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.976. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 avril 1997, acte publié au

Mémorial C nº 409 du 29 juillet 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 octobre 1997, acte publié
au Mémorial C nº 85 du 10 février 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 mars 1998, acte publié
au Mémorial C nº 437 du 17 juin 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04594, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042538.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

VICTORIA TRADING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.124. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004

Monsieur Norbert Schmitz et Monsieur Jean Bintner et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une

nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période
de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042539.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

<i>Pour V.V.C. HOLDING, GmbH
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour CONVERIUM FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour BORN INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour la société VICTORIA TRADING S.A. 
N. Schmitz
<i>Administrateur

48368

BONSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 80.801. 

Constituée par-devant M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 2001, acte publié 

au Mémorial C nº 830 du 1

er

 octobre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05211, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042540.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

DIAMER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.628. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2004

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur

Jean Bintner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2008.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042541.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

STAMOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.699. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2003

Le mandat de Monsieur Norbert Werner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Messieurs Norbert Schmitz

et Jean Bintner sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue pour 6,
ans Administrateur. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042542.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

ESPACE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 104.034. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 6 mai 2005 que le siège social de la société a été trans-

féré de son adresse actuelle à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042645.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

<i>Pour BONSTER S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour la société DIAMER INVEST HOLDING S.A.
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

<i>Pour la société STAMOS S.A
N. Schmitz
<i>Administrateur

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

48369

ESPACE IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 84.390. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 6 mai 2005 que le siège social de la société a été trans-

féré de son adresse actuelle à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05745. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042646.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

BULAXIE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.090. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2005

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz et la société S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une

nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période
de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03214. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042544.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

TOTHAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.022. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur

Jean-Marie Poos, démissionnaire. Leur mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042546.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

PLANETARIUM FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.775. 

—

Le bilan au 30 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

(043118.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour la société BULAXIE PARTICIPATIONS S.A
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

<i>Pour la société TOTHAM S.A.
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

<i>Pour PLANETARIUM FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

48370

SPRING MULTIPLE 2002 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 81.161. 

—

EXTRAIT

En vertu d’un procès-verbal constatant des décisions prises le 1

er

 octobre 2004 par le Gérant Commandité SPRING

MULTIPLE, S.à r.l., la Société a procédé au rachat de 33 actions de Commanditaire de classe A, 1.165 actions de Com-
manditaire de classe B1, 56 actions de Commanditaire de classe B2, 822 actions de Commanditaire de classe C, 437
actions de Commanditaire de classe D, 277 actions de Commanditaire de classe E, 96 actions de Commanditaire de
classe F, 223 actions de Commanditaire de classe H, 701 actions de Commanditaire de classe I, 185 actions de Com-
manditaire de classe J, 1.472 actions de Commanditaire de classe J, 1.472 actions de commanditaire de classe K, 6.980
actions de commanditaire de classe L, 520 actions de commanditaires de classe N et 388 actions de Commanditaire de
classe O conformément aux dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales pour un prix de rachat
déterminé conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts de la Société.

Lesdites actions sont conservées dans le portefeuille de la Société sans être annulées. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, réf. LSO-BD01493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042547.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

INVESTMENTS FORUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 66.052. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05251, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042590.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SPAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.087. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> avril 2005 

1. Quorum
Les administrateurs ont noté la présence de tous les administrateurs et que la notification requise conformément aux

articles de la société a été renoncée. Conforme à ces articles, les administrateurs présents à l’assemblée forment le quo-
rum requis. M. Mikael Holmberg a été élu Président du Conseil d’Administration.

2. Résolutions
2.1 Il a été résolu d’accepter la démission de M. Stefan Frieberg comme administrateur du Conseil d’Administration,

et d’élire M. Pierre Arens en son remplacement. En plus, une nouvelle liste de signature modifiant les pouvoirs de signa-
ture, a été adoptée, conforme à l’annexe 1.

3. Conclusion
Aucun autre point ne figurant sur l’ordre du jour, le Président a alors clôturé l’assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04530. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(042639.3/1369/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

<i>Pour la société SPRING MULTIPLE 2002 S.C.A.
Signatures

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Présents: M. Pierre Arens,

M. Mikael Holmberg,
Mme Nadine Gloesener.

M. Holmberg / P. Arens / N. Gloesener.

48371

ADVANTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 70.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05245, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042593.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

HIGH SPIRIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.459. 

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 9 mai

1983, publié au Mémorial C numéro 175 du 14 juillet 1983,

—

DISSOLUTION

<i>Extrait 

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 mai 2005, 
enregistré à Esch-sur-Alzette A. C., le 13 mai 2005, volume 906, folio 96 case 11,
que la société anonyme dénommée HIGH SPIRIT S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 20.459,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été réglé et qu’il

n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.
Pour extrait conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(043284.4/219/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 46.116. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d’Administration tenu au siège social le 7 avril 2005, que:
- Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’élire comme président du Conseil Monsieur Alain Chartiez, et

comme Vice président Monsieur Stéphane Rosenblatt, pour une durée égale a celle de leur mandat d’administrateur.

- Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’élire comme Administrateur-délégué Monsieur Nic Jakob.
- Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’élire comme personnes chargées du contrôle des comptes - les

réviseurs d’entreprises KPMG AUDIT.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042615.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A. 
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

dont le capital social a été converti en euros aux termes d’une assemblée générale ordinaire tenue sous seing privé 
en date du 27 juin 2000, publié au Mémorial C 212 du 21 mars 2001,
au capital social de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par trois mille (3.000,-) actions d’une 
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2005.

F. Kesseler.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

48372

KING’S COURT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 64.935. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05246, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042597.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

ARTES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 86.055. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée ARTES FINANCE HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg Sec-
tion B n° 86.055,

constituée par acte du notaire soussigné en date du 1

er

 février 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 39.080.

L’assemblée est présidée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neu-

ve.

Le Président désigne comme secrétaire M. Gianpiero Saddi, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monterey.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mme Concetta Demarinis, précitée.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social, sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l’ordre du jour.

II.- Que la société n’a pas émis d’obligations.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Abandon du régime fiscal sur les sociétés holding régies par la loi 31 juillet 1929 avec effet au 1

er

 janvier 2005.

2. Modification de l’art. 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «la société a pour objet la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l’acquisition de
brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion
et leur mise en valeur. Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours ou toutes
assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale. Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appar-
tient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser
l’accomplissement de son objet social.»

3. Modifications afférentes des statuts.
4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour. Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 afin

d’adopter un nouvel objet social, et ce avec effet comptable au 1

er

 janvier 2005,

et modifie en conséquence l’article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant /<i> Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

48373

tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur. Elle peut en outre accorder aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut
emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement pour financer son activité sociale. Elle peut en
outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prester tous
services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore
accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.

<i>Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous

connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent
acte.

Signé: C. Demarinis, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, vol. 148S, fol. 25, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044009.3/208/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

ARTES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 86.055. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 avril 2005, actée sous le numéro

237 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourtg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044010.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

FARES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.229. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 avril 2005

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 27 avril 2005 que Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant son

adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec
effet immédiat.

En date du 27 avril 2005, le Conseil d’Administration décide de coopter en remplacement Monsieur Patrick Loren-

zato, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
* Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
* Jacques Pancera, directeur de sociétés, ayant pour adresse professionnelle au 76, rue de la Demi-Lune, F-92 057

Paris La Défense. 

* Mohammed Al-Amoudi, dirigeant de sociétés, ayant son adresse privée à Elysée Center, P.O. Box 8128, 21 483

Jeddah, Arabie Saoudite.

* Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043007.3/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

48374

QUINTESSENCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. SIGA HOLDING S.A.).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 33.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05256, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042603.3/813/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

GIGS OKKASIOUNSBUTTIK.LU, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg F 1094. 

—

STATUTS

Chapitre I

er

. - Dénomination - Siège - Durée 

Art. 1

er

. Les soussignés, 

ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée
«Centre d’Initiative et de Gestion Sectoriel okkasiounsbuttik.lu» 

Art. 2. Son siège social est à l’adresse suivante:
CIGS okkasiounsbuttik.lu A.s.b.l.,
1, rue du Moulin,
L-3857 Schifflange.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II. - Objet

Art. 4. L’objet social de l’association est la création, le développement et la promotion d’une nouvelle approche

socio-économique et le développement d’un nouveau secteur d’activité suivant:

- récupérer gratuitement des objets usagés choisis auprès de donateurs issus d’une commune membre du réseau

Objectif Plein Emploi,

- mettre par le biais d’un site Internet, des objets usagés à disposition d’ayants droit définis par les instances sociales

reconnues,

- mettre, par le biais d’un site Internet, des objets usagés refaits à disposition du grand public contre une participation

aux frais engendrés par cette valeur ajoutée.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
 A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

<i>Nom

<i>Prénom

<i>Profession

<i>Domicile

<i>Nationalité

<i>Représentant

Sander

Beate

Employée privé

4, rue Léon Weirich

Luxembourgoise Commune de Sanem

L-4348 Esch-sur-Alzette

Villemin

Jean

Employé privé

5A, rue de Queuleu

Française

Ville d’Esch-sur-Alzette

F-57000 Metz

Sabbadini

Michel

Employé privé

8bis, route de Mondorff

Française

Objectif Plein Emploi A.s.b.l.

F-57570 Rodemack

Medinger

Véronique Employée privé

50B, rue du 9 mai 1944

Luxembourgoise Objectif Plein Emploi A.s.b.l.

L-2112 Howald

Goerens

Ben

Employé privé

8, rue de la Tuilerie

Luxembourgoise Objectif Plein Emploi A.s.b.l.

L-4336 Esch-sur-Alzette

Gerson

Henri

Employé privé

8, rue de Nancy

Luxembourgoise Commune de Kayl

F-54720 Lexy

Perl

Mathias

Employé privé

4, rue Léon Weirich

Luxembourgoise Objectif Plein Emploi A.s.b.l.

L-4348 Esch-sur-Alzette

Drachenberg

Serge

Employé privé

1, Impasse du Stade

Française

Objectif Plein Emploi A.s.b.l.

F-57220 Helstroff

Hutchinson

Daniel

Employé privé

2, rue du Moulin 

Luxembourgoise Communes de Steinsel

L-3630 Kayl

et Lorentzweiler

48375

Art. 5. Les actions et projets de l’association viseront la création d’un environnement favorable à l’emploi, par la

création et le maintien d’emplois et le développement de nouveaux secteurs d’activité.

Art. 6. L’association se propose de collaborer étroitement avec les différents organismes publics ou privés, actifs en

matière d’emploi et de formation, afin de créer un cadre propice aux objectifs poursuivis.

Art. 7. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique, confessionnel.

Art. 8. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III. - Membres - Admissions - Démissions - Exclusions - Cotisation

Art. 9. L’association se compose de membres actifs et honoraires. Sont membres actifs tous ceux qui se soumettent

aux présents statuts, qui ont été admis par l’Assemblée Générale et qui ont versé leur cotisation. Cette cotisation est
fixée annuellement par l’Assemblée Générale; elle ne peut dépasser 1 euro.

Seuls les membres actifs ont le droit d’être convoqués et de voter à l’Assemblée Générale.
Sont membres honoraires, les personnes sympathisantes, qui ont mérité d’une façon particulière de l’association.

Ceux-ci sont proposés par le Conseil d’Administration et confirmés par l’Assemblée Générale.

Tout membre de l’association est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission aux administrateurs.

Art. 10. Le nombre de membres actifs ne pourra être inférieur à 5. Chaque année une liste indiquant, par ordre

alphabétique, les modifications qui se sont produites parmi les membres actifs sera déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement dans un délai de trois mois suivant l’assemblée générale.

Art. 11. La démission ou l’exclusion d’un membre est régie par l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-

tions et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée que
pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV. - Administration

Art. 12. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale,
b) le Conseil d’Administration.

Art. 13. L’assemblée générale se compose des membres actifs.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier semestre de l’année civile. Le

Conseil d’Administration en fixe la date et l’ordre du jour.

Doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:
a) la nomination et la révocation des administrateurs,
b) l’approbation des comptes et bilans,
c) l’admission de nouveaux membres.
Toute proposition, signée d’un nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste annuelle et adressée

au Conseil d’Administration, 15 jours au moins avant l’assemblée générale, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 15. Le Conseil d’Administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge

utile ou nécessaire. A la suite d’une demande écrite formulée par un cinquième des membres actifs, le Conseil d’Admi-
nistration doit convoquer dans le délai de 30 jours une assemblée générale extraordinaire, en inscrivant à l’ordre du
jour l’objet de la demande.

Art. 16. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres actifs par lettre mis-

sive ordinaire, huit jours au moins avant la date de l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour. L’assemblée
générale est valablement constituée quelque soit le nombre de membres présents. L’assemblée ne peut statuer que sur
les questions figurant à l’ordre du jour. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres actifs présents ou représentés. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.
Il est loisible aux membres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. Le mandat doit être
écrit. Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration. Les résolutions de l’assemblée générale sont com-
muniquées sous forme de rapport et par voie de courrier aux membres et déposées au greffe du tribunal d’arrondisse-
ment compétent dans les trois mois suivant la date de l’assemblée générale.

Art. 17. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres au moins et de 15

membres au plus, choisis en son sein parmi les membres actifs et nommés par l’assemblée générale ordinaire à la majo-
rité relative des voix et au scrutin secret. Les administrateurs sont nommés pour la durée de 2 ans. Le renouvellement
du Conseil d’Administration se fait annuellement par moitié; les premiers membres sortants étant désignés par tirage
au sort, leur mandat expirant après une année. Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’as-
semblée générale.

Art. 18. Le Conseil d’Administration choisit en son sein, parmi les membres élus, un bureau composé au moins d’un

président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un membre assesseur. La répartition des charges de-
vra être effectué dans le mois suivant la date de l’assemblée générale.

Art. 19. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du Conseil d’Administration.

48376

Art. 20. Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an sur initiative du président ou à la demande de

la majorité de ses membres. Le président et le secrétaire proposent l’ordre du jour des réunions. Tout membre du
Conseil d’Administration peut mettre un point à l’ordre du jour.

Art. 21. La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des

délibérations. Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’Administration; le mandat
doit être écrit. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Art. 22. L’assemblée générale ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assurée de la remise en

bonne et due forme des comptes sociaux; les commissaires aux comptes ou la fiduciaire chargée de la révision des
comptes devront être entendus dans leurs observations.

Art. 23. Tous les actes qui engagent l’association doivent porter les signatures conjointes du président (ou en cas

d’empêchement du vice-président) et du secrétaire (remplaçable en cas d’empêchement par un autre membre du
Conseil d’Administration). Les quittances et les décharges doivent porter les signatures conjointes du président (ou en
cas d’empêchement du vice-président) et du trésorier.

Le Conseil d’Administration a le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à des tiers, membres ou non de

l’association.

Chapitre V. - Fonds - Exercice social - Comptes - Budget

Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de cotisations des membres actifs et de dons des membres honoraires,
b) des dons ou legs en sa faveur,
c) des subsides et subventions.
Cette énumération n’est pas limitative.

Art. 25. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 26. A la fin de l’exercice social, le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse

le budget du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescrip-
tions de l’article 13 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée.

Le livre de caisse est contrôlé par des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale, en raison de

leurs qualifications, pour une durée à déterminer et qui ne peut dépasser 2 ans ou par une fiduciaire. Les commissaires
sont choisis en dehors des membres du Conseil d’Administration. Les commissaires aux comptes ou la fiduciaire dres-
sent un rapport destiné à être présenté à l’assemblée générale qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier.

Art. 27. Les délibérations et résolutions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire seront portées à la

connaissance des associés et des tiers directement intéressés individuellement par la voie de rapports écrits.

Chapitres VI. - Dissolution - Liquidation - Modification des statuts

Art. 28. Toutes les questions non prévues aux présents statuts et notamment la modification des statuts sont régies

par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

En cas de dissolution, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à une institution de bienfaisance sociale de la

région.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07574. – Reçu 399 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043495.4/000/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

EUROGOLF FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06827, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042656.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

EUROGOLF FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06830, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042658.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Schifflange, le 24 mai 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Signature.

48377

E-VISION, Société Anonyme,

(anc. NORMED FIN).

Siège social: L-8280 Kehlen, 33A, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 40.758. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit avril.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NORMED FIN, avec siège social à

Luxembourg, constituée par acte du notaire Réginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin
1992, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en 1992, page 24275.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francisco Manuel Quintans De Soure, économiste, demeurant à

Kehlen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de dénomination social de la société en E-VISION.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

3. Transfert du siège social de la société à L-8280 Kehlen, 33A, rue de Mamer.
4. Changement subséquent de l’article 2 alinéa premier des statuts.
5. Révocation de deux administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs.
6. Révocation du commissaire au compte et nomination d’un nouveau commissaire au compte.
7. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en E-VISION de sorte que l’article 1

er

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de E-VISION». 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare

à L-8280 Kehlen, 33A, rue de Mamer.

<i>Troisième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 2 alinéa premier des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Kehlen.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Luis Barreira et Monsieur Robert Elvinger de leurs fonctions d’administra-

teurs et leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide:
- de nommer à la fonction d’administrateur:
1. Monsieur Estevao De Jesus Teixeira, administrateur de sociétés, né à S. Sebastiao Da Pedreira (Portugal) le 29 dé-

cembre 1952, demeurant à P-1900-221 Lisbonne (Portugal), 5, rua Eng. Arantes e Oliveira.

2. Monsieur Jorge Rodrigues Duarte, administrateur de sociétés, né à Mortagua (Portugal) le 10 juin 1965, demeurant

à L-5488 Ehnen, 29, An den Aessen.

- de renouveler le mandat de Monsieur Francisco Manuel Quintans De Soure, économiste, né à Lisbonne (Portugal)

le 29 septembre 1956, demeurant à L-8280 Kehlen, 33A, rue de Mamer.

Le mandat des administrateurs viendra à expiration lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Jean-Marie Boden de sa fonction de commissaire aux comptes et lui donne

décharge pour l’exercice de son mandat.

48378

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire au compte:
Monsieur José Antonio Goncalves, juriste, né à Porto (Portugal) le 12 février 1959, demeurant à P-4440-578 Valongo

(Portugal), rua das Lousas.

Le mandat du commissaire au compte viendra à expiration lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente est évalué à environ six cents euros (600,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, F. M. Quintans De Soure, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, vol. 148S, fol. 17, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043767.3/220/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

E-VISION, Société Anonyme,

(anc. NORMED FIN).

Siège social: L-8280 Kehlen, 33A, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 40.758. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043768.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

INVESTMENT TRUST S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 62.368. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Montag, 28. Juni 2004, abgehalten am 

<i>Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Versammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Die Versammlung beruft Herrn Georg von Buttlar, Rechtsanwalt, Deutschland, als Vorsitzenden ab.
2) Die Versammlung ernennt einstimmig zur neuen Verwaltungsratsvorsitzenden:
Frau Hiltrud Lehnen, Privatbeamtin, Luxembourg.
3) Die Versammlung fasst weiterhin einstimmig folgenden Beschluss:
Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Wolfram Voegele und Herrn Hermann-Joseph Dupré als Verwal-

tungsratsmitglieder an i.

4) Die Versammlung ernennt einstimmig zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern: 
Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, Luxembourg,
Herrn Hermann-Joseph Dupré, Rechtsanwalt, Deutschland,
so dass der Verwaltungsrat sich nunmehr aus folgenden Personen zusammensetzt:
Frau Hiltrud Lehnen, Privatbeamtin, Luxembourg,
Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, Luxembourg,
Herr Hermann-Joseph Dupré, Rechtsanwalt, Deutschland.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010.
5) Der Rücktritt des Kommissars LUXEMBOURG CONSULTING GROUP AG wird akzeptiert. Die Versammlung

fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Zum neuen Kommissar der Gesellschaft wird die LCG INTERNATIONAL S.A., Luxembourg ernannt.
Das Mandat des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

Luxembourg, den 28. Juni 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05817. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042280.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Luxembourg, le 24 mai 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 24 mai 2005.

G. Lecuit.

Die Versammlung
Unterschrift

48379

PHONIDAL S.A., Société Anonyme,

(anc. PHONIDAL HOLDING S.A.).

Registered office: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.955. 

—

In the year two thousand five, on the fourth day of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PHONIDAL HOLDING S.A., a société anonyme ha-

ving its registered office in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, constituted by a deed of the undersigned
notary, on the 18th of December 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 119 of
January 29th, 2004.

The meeting was opened by Mr. Benoît Tassigny, lawyer, residing in Nothomb, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs. Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mr. Benoît Caillaud, employé privé, demeurant à Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Company into PHONIDAL S.A.
2. Decision to change article 1 of the articles of association with respect to the change of the name.
3. Change of the purpose of the company and subsequent amendment of article 4 of the articles of association, which

will now read as follows:

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company into PHONIDAL S.A.

<i>Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 1st of association, which will henceforth have the

following wording:

Art. 1. There exists a société anonyme under the name of PHONIDAL S.A.

<i>Third resolution

The general meeting decides to change article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following

wording:

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable, is approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

48380

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is wor-

ded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PHONIDAL HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, constituée par acte du notaire instrumentant en
date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 119 du 29 janvier 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Caillaud, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de nom de la société en PHONIDAL S.A.
2. Changement subséquent de l’article 1

er

 des statuts suite au changement du nom de la société.

3. Changement de l’objet social et modification subséquent de l’article 4 des statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer le nom de la société en PHONIDAL S.A.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PHONIDAL S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

48381

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ 1000,- EUR.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Strauss, B. Caillaud, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, vol. 24CS, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043851.3/220/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

PHONIDAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.955. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043855.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

EUROPA INCOMING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.839. 

—

L’an deux mille cinq, le treize mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme EUROPA INCOMING S.A., R.C.S n° B 65.839,

avec siège social à Luxembourg, société anonyme constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 31 juillet
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nº 780 du 27 octobre 1998.

Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 17 juillet 2002, publié au Mémorial, Série C nº 1389

du 25 septembre 2002 et en date du 15 novembre 2004, publié au Mémorial, Série C nº 121 du 9 février 2005.

La séance est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Madame Gabriele Schneider, manager, avec adresse

professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Madame la Présidente nomme comme secrétaire Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse profes-

sionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Paola Brunetti, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont, et Madame Regina Pinto, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du

jour qui est conçu comme suit:

1. Modification de la date de tenue de l’assemblée générale annuelle.
2. Modification afférente de l’alinéa premier de l’article onze des statuts sociaux.
3. Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale annuelle qui sera désormais le quin-

ze du mois de juin à 14.30 heures.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’alinéa premier de l’article

onze des statuts sociaux qui aura désormais la teneur suivante:

Luxembourg, le 25 mai 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

G. Lecuit.

48382

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze du mois de juin à 14.30 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocation.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à neuf heures

trente. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Schneider, P. Schmit, P. Brunetti, R. Pinto, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043564.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

EUROPA INCOMING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.839. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte nº 714 du 13 mai 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043565.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

IXOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.916. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 29 avril 2005 a décidé de transférer le siège

social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Umberto Nacamuli, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042848.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

IXOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.916. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-

BE05445, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

(042822.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour IXOS HOLDING S.A.
MONTEREY SERVICES
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour IXOS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

48383

DEXIA BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.659. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 21 avril 2005 a décidé:
* de ratifier la cooptation de:
Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, en sa qualité de nouvel administrateur en date du 16 juin 2004 en rem-
placement de Monsieur François Pauly, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route
d’Esch, L-2953 Luxembourg, administrateur démissionnaire en date du 14 juin 2004,

Monsieur Emmanuel Jennes, Product Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, Rue Royale 180, B-1000 Bruxelles,

en sa qualité de nouvel administrateur en date du 16 juin 2004 en remplacement de Monsieur Joseph Bosch, Product
Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, Rue Royale 180, B-1000 Bruxelles, administrateur démissionnaire en date du
15 juin 2004,

* de renouveler les mandats de:
Monsieur Marc-André Bechet, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg;

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par Monsieur Hugo Lasat et Monsieur Jean-Yves Mal-

dague, route d’Arlon, 283, L-1150 Luxembourg;

Monsieur Vincent Hamelink, Global Head of Fixed Income Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG, route d’Arlon, 283, L-1150 Luxembourg;

Monsieur Emmanuel Jennes, Product Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, Rue Royale 180, B-1000 Bruxelles;
Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Daniel Kuffer, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Hugo Lasat, Membre du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route

d’Arlon, 283, L-1150 Luxembourg;

Monsieur Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT, Rue Royale 180, B-1000 Bruxelles;
Monsieur Bernard Mommens, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pacheco, B-1000 Bruxelles;
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2006,

* de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. B-65477, en qualité de Réviseur

d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04966. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042425.3/1126/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SOFIRAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.882. 

—

<i>Extrait du procès-verbal conseil d’administration tenu le 24 mai 2005 au siège social

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Nausica di Rienzo de sa fonction d’administrateur, dé-

cide d’accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 24 mai 2005, Monsieur Luca Lazzati, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042705.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

<i>Pour DEXIA BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
SOFIRAC S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

48384

RTL 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions suivantes que:
* Monsieur Ferd Kayser a démissionné de ses fonctions d’administrateur lors de la résolution prise en date du 11 mai

1998.

* Monsieur Pascal Farcouli a démissionné de ses fonctions d’administrateur lors du Conseil d’Administration tenu en

date du 29 mars 2000 avec effet au 2 février 2000.

* Monsieur Pierre Grimblat a démissionné de ses fonctions d’administrateur lors du Conseil d’Administration tenu

en date du 24 septembre 2001.

* Monsieur Denis Bortot a démissionné de ses fonctions d’administrateur lors du Conseil d’Administration tenu en

date du 23 octobre 2002.

* Monsieur Jean-François Klein a démissionné de ses fonctions d’administrateur lors du Conseil d’Administration tenu

en date du 23 octobre 2002.

Que:
* Madame Roxane Rouas a été nommée aux fonctions d’administrateur lors du Conseil d’Administration tenu en date

du 24 septembre 2001.

* Monsieur Elmar Heggen a été nommé aux fonctions d’administrateur lors du Conseil d’Administration tenu en date

du 13 juin 2002.

* Madame Michèle Cotta a été nommée aux fonctions d’administrateur lors du Conseil d’Administration tenu en date

du 23 octobre 2002.

* Madame Orla Noonan a été nommée aux fonctions d’administrateur lors du Conseil d’Administration tenu en date

du 23 octobre 2002.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2004.
Que:
* Monsieur Claude Berda, a été nommé aux fonctions d’administrateur-délégué lors de l’Assemblée Générale Extra-

ordinaire tenue en date du 12 mai 1998. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Que:
* La société PricewaterhouseCoopers Luxembourg, ayant son siège social 16, rue Eugène Ruppert L-1014 Luxem-

bourg a été nommée Commissaire en remplacement de la société KPMG AUDIT LUXEMBOURG, S.à r.l. lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 mai 1999.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2005.
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
* Monsieur Claude Berda, administrateur et administrateur-délégué,
* Monsieur Elmar Heggen, administrateur,
* Madame Roxane Rouas, administrateur,
* Madame Michèle Cotta, administrateur,
* Madame Orla Noonan, administrateur.
Le Commissaire est dorénavant la société PricewaterhouseCoopers Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04798. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042002.3/799/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Syndicat Général-Ré S.A.

Syndicat Général-Ré S.A.

Midland Pyxis Group S.A.

Flowing Content

Montage International S.A.

Star Fund Sicav

Poya Investissements S.A.

Spring Multiple 2000 A S.C.A.

Spring Multiple 2000 A S.C.A.

Spring Multiple 2000 A S.C.A.

Morley International Fund

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

ASA-Location S.A.

Spring Multiple 2000 B S.C.A.

Spring Multiple 2000 B S.C.A.

Spring Multiple 2000 B S.C.A.

KPI Retail Property 5, S.à r.l.

Art &amp; Façades, S.à r.l.

THL (1) Limited, THL (2) Limited &amp; Westerngem Holding S.A., S.e.n.c.

Jazz, S.à r.l.

Jazz, S.à r.l.

Indosuez Holdings II S.C.A.

New Europe Property Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

KB Lux-Luxinvest Sicav

Finag S.A.

Finag S.A.

Landmark Property Management S.A.

Landmark Property Management S.A.

KB Lux Equity Fund Sicav

Mediolo, S.à r.l.

KB Lux Bond Fund Sicav

Bankinter International Fund Sicav

Same Deutz Fahr International S.A.

V.V.C. Holding, G.m.b.H.

Converium Finance S.A.

Born Investment Holding Company S.A.

Victoria Trading S.A.

Bonster S.A.

Diamer Invest Holding S.A.

Stamos S.A.

Espace Invest, S.à r.l.

Espace Immo S.A.

Bulaxie Participations S.A.

Totham S.A.

Planetarium Fund, Sicav

Spring Multiple 2002 S.C.A.

Investments Forus S.A.

Spax Holding S.A.

Advantics S.A.

High Spirit S.A.

European News Exchange S.A.

King’s Court International Holding S.A.

Artes Finance Holding S.A.

Artes Finance Holding S.A.

Fares Finance S.A.

Quintessence International S.A.

GIGS okkasiounsbuttik.lu

Eurogolf Finance Holding S.A.

Eurogolf Finance Holding S.A.

E-Vision

E-Vision

Investment Trust S.A.

Phonidal S.A.

Phonidal S.A.

Europa Incoming S.A.

Europa Incoming S.A.

IXOS Holding S.A.

Ixos Holding S.A.

Dexia Bonds

Sofirac S.A.

RTL 9 S.A.