41569

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 867

9 septembre 2005

S O M M A I R E

AD Consult, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41612

Golden Entertainment Productions Holding S.A., 

Ahaa Communication, S.à r.l., Rameldange . . . . . .

41572

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41606

Air-Co, S.à r.l., Nommern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41594

Goldenhill Three S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

41593

Aire Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

41613

HSHN Limited S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . 

41580

Am Kannerbuttek, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . .

41594

Iris Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41597

AOL Europe Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

41579

Kefen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41584

Aquisitio Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

41587

Lambaro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

41588

ARISA Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

41609

Leroy Merlin Participations & Cie Valaction S.C.A.,

ARISA Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

41609

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41586

ARISA Assurances S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .

41608

Meritor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

41570

CEL, Commerce Electrique du Luxembourg, S.à r.l.,

Oasis Vacation Club, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

41581

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41597

OEH, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41609

Central Africa Growth Fund, Sicav, Luxembourg  .

41573

Plâtres Gillet S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41593

Considar Europe S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .

41573

Plâtres Gillet S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41593

Considar Europe S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .

41573

Riviera Finance 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

41613

Corinthe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41606

RJ Belux Dangerous Goods Training & Consulting,

Dalex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41586

S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41587

Dalex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41586

Rosebud Hôtels Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

41608

Dalex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41586

Rosebud Hôtels Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

41608

Dalex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41587

S.C.L., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41605

EEC Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

41594

Sabemaf Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

41579

Efoam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41573

Safeside, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41585

ESPRIT (European Partners Investment Trust), 

San Giovese Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

41579

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41608

San Giovese Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

41579

Euro-Poste Management Company S.A., Luxem-

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

41613

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41572

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

41615

Euro-Poste Management Company S.A., Luxem-

SLGB Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

41570

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41572

Symphonia Investment Fund, Sicav, Luxembourg  

41572

Eylau - Raymond Poincaré «Paris 75116», S.à r.l.,

Synthèses Financières S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

41587

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41574

Synthèses Financières S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

41587

Fidisport International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

41613

Vale Do Mogi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

41585

Fiduciaire Premier Luxembourg S.A. - Fiduciaire 

Vale Do Mogi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

41585

d’Expertises  Comptables  et  Fiscales,  Luxem-

Vecap S.A. , Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41580

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41585

Victoria Beteiligungs- und Finanzgesellschaft, S.à r.l.,

Galeria Juliacum, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

41598

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41580

Gedena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41616

Victoria Beteiligungs- und Finanzgesellschaft, S.à r.l.,

Golden Entertainment Productions Holding S.A., 

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41580

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41605

Wam S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41597

41570

SLGB MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 85.641. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires («l’assemblée») tenue au siège social le 30 mars 2005 

<i>à 10 heures

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs Messieurs Johan Bertrands, Jean-Paul André-Du-

mont et Patrick Schols pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.»

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée décide de reconduire le mandat de réviseur d’entreprises, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxem-

bourg pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD03010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033834.3/3085/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 72.248. 

—

In the year two thousand and five, on the eighteenth day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of associates of MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), a

société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg incorporated
by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), dated 29th October
1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 999 of 27th Decem-
ber, 1999.

The articles have been amended several times since then, and for the last time by a deed of Maître Jean-Joseph Wag-

ner, dated 30th September 2001, published in the Mémorial, number 297 of 22nd February, 2002.

The meeting was presided by Maître Anouk Dumont, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Maître Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The sole associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by

the proxy holder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain
attached to these minutes to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all fifteen million eight hundred and ninety-five thousand two hundred and

forty-three (15,895,243) shares in issue are represented at the present general meeting so that the meeting can validly
decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Amendment of the financial year of the Company so as to commence on the 1st October of each year and to

terminate on the 30th September of the following year; with effect as of 15th September 2004; the current financial year
which has started on 15th September 2004 shall terminate on 30th September 2005.

B. Consequential amendment of article 15 of the articles of incorporation of the Company.
3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to amend the financial year of the Company so as to commence each year on 1st October and to ter-

minate the following year on the 30th September.

It is further resolved that such amendment of the financial year of the Company shall be given effect as of 15th Sep-

tember 2004.

The meeting then decides that the current financial year which has started on 15th September 2004 shall terminate

on 30th September 2005.

<i>Second resolution

As a result of the first resolution, the meeting resolved to amend article 15 of the articles of incorporation of the

Company so as to read as follows:

«The financial year of the Company begins on 1st October of each year and terminates on 30th September of the

subsequent year.»

Copie certifiée conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

41571

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this amendment of the articles are estimated at one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huitième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), so-

ciété établie et ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 29
octobre 1999, par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 999 du 27 décembre 1999 (le «Mémorial»).

Les statuts ont été modifiés plusieurs fois par la suite et pour la dernière fois par Maître Jean-Joseph Wagner en date

du 30 septembre 2001, publiés au Mémorial, numéro 297 du 22 février 2002.

L’Assemblée a élu comme président Maître Anouk Dumont, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président a désigné comme secrétaire et comme scrutateur Maître Antoine Schaus, maître en droit, de-

meurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La liste de présence restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les quinze millions huit cent quatre-vingt-quinze mille deux cent qua-

rante-trois (15.895.243) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sor-
te que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Modification de l’année sociale de la Société, afin de commencer le 1

er

 octobre de chaque année et de se terminer

le 30 septembre de l’année suivante avec effet à partir du 15 septembre 2004; l’année sociale actuelle qui a commencé
le 15 septembre 2004 se terminera le 30 septembre 2005.

B. Modification conséquente de l’article 15 des statuts de la Société.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l’année sociale de la Société qui commence dorénavant chaque année le 1

er

 octobre et qui

se termine le 30 septembre de l’année suivante.

Il est aussi décidé que cette modification de l’année sociale prendra effet à partir du 15 septembre 2004.
L’assemblée décide ensuite que l’année sociale qui a commencé le 15 septembre 2004 se terminera le 30 septembre

2005.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’assemblée a pris la décision de modifier l’article 15 des statuts de la So-

ciété qui aura la teneur suivante:

«L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.»

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la société

parce que résultant de la présente modification des statuts sont estimés à mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française, il est spécifié qu’en cas de divergence avec la
version française le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les mem-

bre du bureau ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: A. Dumont, A. Schaus, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 mars 2005, vol. 431, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033862.3/242/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

Mersch, le 19 avril 2005

H. Hellinckx.

41572

EURO-POSTE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 87.824. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04354, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033920.3/1122/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

EURO-POSTE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 87.824. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société en date du 13 avril 2005

I. Nominations statutaires:
Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants au

Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2006.

- M. Jean-Luc Enguehard, président,
- Mme Nadine Daniell,
- M. Bernard Descreux,
- M. Jean-Claude Finck,
- M. Bruno Julien.
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que réviseur d’entreprises

de EURO-POSTE MANAGEMENT COMPANY S.A. et du fonds EURO-POSTE pour l’exercice clôturant au 31 décem-
bre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04357. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033931.3/1122/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

SYMPHONIA INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.732. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 18 mars 2005

Le Conseil d’Administration décide de changer l’adresse du siège social de la société du 11A, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034025.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

AHAA COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6975 Rameldange, 20, Am Bounert.

R. C. Luxembourg B 91.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05250, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034575.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

<i>Pour EURO-POSTE MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour EURO-POSTE MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and Domiciliary Agent
Signatures

Strassen, le 27 avril 2005.

Signature.

41573

CONSIDAR EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8005 Bertrange, 3, rue Pletzer.

R. C. Luxembourg B 24.562. 

—

Les comptes annuels au 30 novembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD04948, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

(034044.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

CONSIDAR EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 3, rue Pletzer.

R. C. Luxembourg B 24.562. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2005 statuant sur l’exercice 2004 

Ad 4) l’Assemblée prend note des démissions de M. Freddy Van Grimbergen et de M. Gilles Palatan pour des raisons

de départ en retraite et souhaite leur remercier pour leur soutien et conseil permanent aux affaires de la société pen-
dant la durée de leur mandat. M. Jean-Dominique Sorel et M. Heinz Düchting sont nommés en tant qu’administrateurs
en remplacement de M. Freddy Van Grimbergen et de M. Gilles Palatan. Leur mandat expirera avec l’assemblée générale
ordinaire statuant sur l’exercice 2005. L’Assemblée décide également de prolonger les mandats de MM. Mark Kristoff,
Michel Le Clef et Serge Weber pour une nouvelle période d’une année expirant avec l’assemblée générale ordinaire
statuant sur l’exercice 2005. Le mandat de M. Alain de Muyter, ayant donné sa démission en date du 23 août 2004, ne
sera pas prolongé. 

Ad 5) l’Assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., Luxembourg, comme réviseur d’entreprises pour

l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD04947. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034043.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

CENTRAL AFRICA GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.247. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 2 mars 2005

Le Conseil d’Administration décide de changer l’adresse du siège social de la société du 11A, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD04999. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034027.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

EFOAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 94.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05612, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034576.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

CONSIDAR EUROPE S.A.
S. Weber
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
M. Kristoff
<i>Le Président

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and Domiciliary Agent
Signatures

Wiltz, le 28 avril 2005.

Signatures.

41574

EYLAU - RAYMOND POINCARÉ «PARIS 75116», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.464. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PARIS PREMIER PROPERTIES «LUX», S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, R. C. Luxembourg B 87.812,

here represented by Mrs Valérie Ingelbrecht, private employee, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri, by virtue of a power of attorney, given on April 22, 2005.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company will be the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease

of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to im-
movable properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the
principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable pro-
perties.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of EYLAU - RAYMOND POINCARÉ «PARIS 75116», S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing at least three

quarters of the share capital.

Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint

co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the

Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who should not necessarily be partners. In dealing

with third parties, the sole manager, or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act
in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s
purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may, the partners, who fix(es) the term
of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the
partners.

41575

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager or by the sole signature of any

person to whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repres-

ented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the
entirety forming the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers or by any person duly appointed to that effect
by the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his(their) position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment

of interim dividends.

D. Decisions of the Sole Partner - Collective Decisions of the Partners 

Art. 18. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are adop-

ted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

41576

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation, the partners refer to the provisions of the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by PARIS PREMIER PROPERTIES «LUX», S.à r.l., as aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros

(EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2005.

<i>Expenses 

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros (EUR 1,250.-).

<i>Resolutions of the partner

The sole partner representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to hold an extraordinary

general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited period:
- Mrs Géraldine Schmit, company director, born at Messancy (Belgium), on November 12, 1969, with professional

address at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

- Mr Alain Heinz, company director, born at Forbach (France), on May 17, 1968, with professional address at

L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above

appearing person(s), the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same
appearing person(s), the English version will prevail in case of differences between the English and French text.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

PARIS PREMIER PROPERTIES «LUX», S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri, R. C. Luxembourg B 87.812,

ici représentée par Madame Valérie Ingelbrecht, employée privée, résident à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, en vertu d’une procuration donnée le 22 avril 2005.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations
directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans l’acquisition,
le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l’accomplissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de EYLAU - RAYMOND POINCARÉ «PARIS 75116», S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraor-

dinaires.

41577

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Vis-à-vis des tiers, le

gérant, ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe la durée de son

(leur) mandat. Le(s) gérant(s) est (sont) librement et à tout moment révocables par l’associé unique ou, le cas échéant,
par les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant ou par la signature individuelle

de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature auront été délégués.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à
une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet
par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès ou la démission d’un gérant, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa(leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paie-

ment d’acomptes sur dividendes.

41578

D. Décisions de l’Associé unique - Décisions collectives des Associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions

de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve statutaire jusqu’à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera ses(leurs) pouvoirs et ses(leurs) émoluments. Sauf décision
contraire, le ou les liquidateur(s) aura(auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement
du passif de la Société.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par PARIS PREMIER PROPERTIES «LUX», S.à r.l., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (EUR 1.250,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée illimitée:
- Madame Géraldine Schmit, administrateur de société, né à Messancy (Belgique), née 12 novembre 1969, avec adres-

se professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

- Monsieur Alain Heinz, administrateur de société, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, avec adresse professionnelle

à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du/des comparant(s), le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du/des même(s) comparant(s), le texte anglais
fera foi en cas de divergences entre les deux.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Ingelbrecht, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 avril 2005, vol. 431, fol. 39, case 6. – Reçu 125,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034247.3/242/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Mersch, le 26 avril 2005.

H. Hellinckx.

41579

SABEMAF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 56.252. 

—

Suivant une décision du Conseil d’administration du 1

er

 avril 2005 de la société SABEMAF LUXEMBOURG S.A. il a

été décidé:

1. La société se trouve engagée par la signature individuelle de Monsieur Vincent Luyckx, administrateur-délégué. Le

mandat est prolongé jusq’à la date du 10 mai 2008.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05015. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034028.3/4185/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.550.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.728. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Annuelle de l’associé unique à Luxembourg le 21 avril 2005

L’Assemblée a constaté et accepté la démission de Monsieur Joseph Ripp en tant que gérant de la Société avec effet

au 30 décembre 2004.

L’Assemblée a confirmé la nomination de Monsieur Randall Boe, Vice-Président et Conseiller Général d’AMERICA

ONLINE, INC., demeurant au 10839 Pleasant Hill Drive, Potomac, MD 20854 (Etats-Unis d’Amérique) en tant que nou-
veau gérant de la Société depuis le 28 janvier 2005 jusqu’à la prochaine assemblée qui approuvera les comptes annuels
clos au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034060.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

SAN GIOVESE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.062. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04615, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034260.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

SAN GIOVESE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.062. 

—

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes ont été reconduits

pour une nouvelle période de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 18 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034254.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
SABEMAF S.A. 
V. Luyckx / M. Durbecq
<i>Administrateur-délégué / - 

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

41580

VECAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 65.136. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 18 mars 2005 à 17.30 heures à Luxembourg

L’assemblée décide de renouveler les mandats de Monsieur René Kinnen à son poste d’administrateur et d’adminis-

trateur-délégué de la société pour une durée de cinq années.

Ses mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2010. 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034068.3/643/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

HSHN LIMITED S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 107.037. 

—

Zeichnungsbefugnisse:
Folgende Personen, alle mit beruflichem Wohnsitz in L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet, haben eine Zeichnungs-

befugnis für alle Geschäftsfelder, wobei jeweils die Unterschrift von zwei zeichnungsberechtigten Personen erforderlich
ist:

Frau Julia Clüsserath, 
Frau Simone Kees, 
Herr Eckhard Lang, 
Herr Christian Hoffmann. 
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(034072.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

VICTORIA BETEILIGUNGS- UND FINANZGESELLSCHAFT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 88.708. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05502, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(034543.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

VICTORIA BETEILIGUNGS- UND FINANZGESELLSCHAFT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 88.708. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05506, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

(034541.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Ch. Jungers.

Signature
<i>Le Gérant

Signature
<i>Le Gérant

41581

OASIS VACATION CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 107.466. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of April.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme, having its registered offices in L-2520 Luxembourg, 1, allée

Scheffer, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 84.993,

here represented by Mrs Jana Strischek, private employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée

Scheffer,

by virtue of a proxy under private seal given on 12 April 2005,
which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter «the company»), and in particular the law dated 10 August 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter «the Law»), as well as by the articles of association (hereafter «the
Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, in either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

Art. 3. The company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The company will have the name OASIS VACATION CLUB, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented

by five hundred (500) shares of twenty-five euros (EUR 25,-) each, all subscribed and paid in by the sole shareholder.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR)

is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the company, the company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will con-

stitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

41582

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. 

However, resolutions to alter the Articles of the company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The company’s year starts on the first day of January and ends on the thirty-first day of December in each

year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the company and shall ter-
minate on the thirty-first day of December two thousand and five.

Art. 16. Each year, with reference to thirty-first of December, the company’s accounts are established and the man-

ager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value
of the company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the company’s nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the company.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately at one thousand two hundred and fifty euros (EUR 1,250.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) Is appointed as manager for an undetermined duration: 
TMF CORPORATE SERVICES S.A., previously named.
The company will be bound in all circumstances by the sole signature of its manager.
2) The address of the corporation is fixed at 1, allée Scheffer, in L-2520 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 84.993,

ici représentée par Madame Jana Strischek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg,

1, allée Scheffer,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 12 avril 2005,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la représentante de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

41583

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la loi»), ainsi que par les statuts de la société (ci-après «les statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société aura la dénomination OASIS VACATION CLUB, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par
l’associée unique.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société, en proportion directe

avec le nombre de parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement

transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application des règles prescrites par l’article 189 de la loi.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts

seront de la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.

41584

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année, à

l’exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux
mille cinq.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents statuts, il est fait référence à

la loi.

<i>Estimation des frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (EUR 1.250,-)

<i>Décisions de l’associée unique

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., prénommée. 
La société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de la gérante.
2) L’adresse de la société est fixée au 1, allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la représentante de la

comparante l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, elle a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: J. Strischek, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, vol. 147S, fol. 92, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(034251.3/227/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

KEFEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.430. 

—

Par résolution circulaire datée du 4 mars 2005, les associés ont décidé de transférer le siège social du 398, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034106.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 22 avril 2005.

Signature.

41585

VALE DO MOGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.594. 

—

Le bilan de la société au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04621, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034268.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

VALE DO MOGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.594. 

—

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes ont été reconduits

pour une nouvelle période de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 18 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034257.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

FIDUCIAIRE PREMIER LUXEMBOURG S.A. - FIDUCIAIRE D’EXPERTISES COMPTABLES ET 

FISCALES, Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 107.298. 

—

EXTRAIT

II résulte du conseil d’administration tenu en date du 8 avril 2005 que:
Monsieur Henri Vanherberghen, demeurant au 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles, Belgique est nommé admi-

nistrateur-délégué de la société FIDUCIAIRE PREMIER LUXEMBOURG S.A. - FIDUCIAIRE D’EXPERTISES COMPTA-
BLES ET FISCALES S.A. et a donc tous les pouvoirs d’engager la société par sa seule signature. Les autres administrateurs
auront pouvoir de co-signature obligatoire avec Monsieur Vanherberghen.

Luxembourg, le 8 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02275. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034073.3/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

SAFESIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.822. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril

2005:

- a été nommé gérant unique, Monsieur Simon Catsburg, né le 2 novembre 1961 à Rotterdam, Pays-Bas, et demeurant

à Beemsterhoek 30, NL-2905 XB Capelle a/d Ijssel, Pays-Bas, à effet immédiat en remplaçant Monsieur Yunus K. Yildiz. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05772. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034093.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

SAFESIDE, S.à r.l.
S. Catsburg
<i>Gérant unique

41586

LEROY MERLIN PARTICIPATIONS &amp; CIE VALACTION, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.283. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mai 1998, acte publié au

Mémorial C n

o

 530 du 21 juillet 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 avril 1999, acte publié au

Mémorial C n

o

 522 du 8 juillet 1999, en date du 18 août 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 874 du 20 novembre

1999 et en date du 16 juillet 2002, acte publié au Mémorial C n

o

 1426 du 2 octobre 2002, modifiée par-devant

Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 octobre 2003, acte publié au
Mémorial C n

o

 1176 du 10 novembre 2003, modifiée par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à

Bascharage agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Tom Metzler, notaire de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 septembre 2004, acte publié au Mémorial C n

o

 1197 du 24 novembre 2004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD03981, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2005.

(034185.3/1261/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

DALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.532. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05552, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(034524.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

DALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.532. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05551, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(034523.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

DALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.532. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05550, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(034522.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

<i>Pour LEROY MERLIN PARTICIPATIONS &amp; CIE VALACTION S.E.C.P.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour DALEX S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour DALEX S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour DALEX S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

41587

DALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.532. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05549, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(034521.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

SYNTHESES FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05814, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

(034537.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

SYNTHESES FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05816, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

(034538.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

AQUISITIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05513, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

(034539.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

RJ BELUX DANGEROUS GOODS TRAINING &amp; CONSULTING, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.434. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05253, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034574.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

<i>Pour DALEX S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Strassen, le 27 avril 2005.

Signature.

41588

LAMBARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 107.467. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the eighteenth day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) Mr Björn Rydstedt, company director, born in Stockholm (Sweden), on 24 May 1951, residing at Reimersholms-

gatan 11, SE-117 40 Stockholm (Sweden); 

here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given to him, on 2 April 2005;
2) Mrs Ann Rydstedt, company director, born in Skövde (Sweden), on 30 December 1951, residing at Reimersholms-

gatan 11, SE-117 40 Stockholm (Sweden); 

here represented by:
Mr Jos Hemmer, prenamed,
by virtue of a proxy given to him, on 2 April 2005.
The prementioned proxies signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing proxy holder, acting in the above stated capacities, has requested the above notary to draw up the

articles of incorporation of a family limited liability company («société à responsabilité limitée») which the prenamed
parties hereby form among themselves as follows:

Art. 1. Form. There is established by the appearing parties a «société à responsabilité limitée» (the «Company»)

governed by the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended, and by the present articles of incor-
poration.

The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of a

single partner, notably as a result of transfer(s) of shares, without this resulting into the liquidation of the Company.

Art. 2. Object. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase
or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. Name. The name of the Company is LAMBARO, S.à r.l.

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management.
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad.

Art. 6. Capital. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by

one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single partner

or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners. 

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst

them or not.

41589

Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer

freely its shares.

If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisa-

tion of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any

other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers. The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Share-

holders or non-Shareholders.

Each Manager is appointed as an A Manager or a B Manager for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder

or by the Shareholders, as the case may be.

While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the Shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.

Managers are eligible for reelection.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders may decide to remove a Manager, with or without

cause.

Each Manager may as well resign.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders decide(s) upon the compensation of each Manager.

Art. 14. Powers of the managers. The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administra-

tion, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it
falls within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company
in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 15. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 16. Liability of the managers. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 17. Representation of the Company. The Company is in all circumstances bound by the joint signatures of

an A manager together with one B Manager or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Managers, within the limit of such power. Each of the Managers is empower-
ed to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

Art. 18. General meetings of partners. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10

th

, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-

ners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the
associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 19. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be,

are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.
The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 20. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-

first day of December the same year.

Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, a general inventory of the assets and liab-

ilities of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-
in-fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-
sheet.

Art. 22. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction

of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

41590

Art. 23. Dissolution, liquidation. In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one

or several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of
partners, who shall determine their powers and their compensation.

Art. 24. Matters not provided. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be

determined in accordance with the law of 10

th

 August, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

Thereupon now appeared:
Mr Jos Hemmer, prenamed,
acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of the prenamed associates, by virtue of the above-mentioned

proxies and declared to subscribe and pay up the issued shares in such capacity as follows: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2005.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, through their both proxy holders, have immediately proceeded to hold an extraordinary

general meeting and have adopted the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration,

with the powers set forth in article fourteen (14) of the articles of incorporation of the Company.

A Manager:
- Mr Björn Rydstedt, company director, born in Stockholm (Sweden), on 24 May 1951, residing at Reimersholms-

gatan 11, SE-117 40 Stockholm (Sweden); 

B Managers:
- Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

- Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg.

2. The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-huit avril.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Björn Rydstedt, directeur de société, né à Stockholm (Suède), le 24 mai 1951, demeurant à Reimers-

holmsgatan 11, SE-117 40 Stockholm (Suède);

ici représenté par:
Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 2 avril 2005;
2) Madame Ann Rydstedt, directrice de société, née à Skövde (Suède), le 30 décembre 1951, demeurant à Reimers-

holmsgatan 11, SE-117 40 Stockholm (Suède);

ici représentée par:
Monsieur Jos Hemmer, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 2 avril 2005.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée familiale que les parties prémentionnées vont constituer entre elles:

Associates

Subscribed capital

Number of shares

Paid in capital

1) Mr Björn Rydstedt, prenamed . . . . . . . . . . . . .

EUR 6,250.-

50

EUR 6,250.-

2) Mrs Ann Rydstedt, prenamed  . . . . . . . . . . . . .

EUR 6,250.-

50

EUR 6,250.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12,500.-

100

EUR 12,500.-

41591

Art. 1

er

. Forme. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement,

il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter un seul associé,

par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n’entraîne la dissolution de la Société.

Art. 2. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres

sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition
de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous
concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de LAMBARO, S.à r.l.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plain droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d’un associé unique, ledit associé unique peut librement

céder ses parts.

Si la Société est composée d’une pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé comme Gérant A ou Gérant B pour une durée déterminée ou indéterminée par l’Associé

unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l’Associé unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas,

détermine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

Les Gérants sont rééligibles.
L’Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.
Chaque Gérant peut également démissionner.
L’Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes

d’administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opé-

41592

rations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de repré-
senter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de
l’exécution de son mandat.

Art. 17. Représentation de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe

d’un Gérant A et d’un Gérant B ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature ont été délégués par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des Gérants est auto-
risé à représenter la Société en justice comme défendeur ou demandeur.

Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce

les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de
la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas, seront

établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des
associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites. 

Art. 20. Année sociale. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un

décembre de la même année.

Art. 21. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de

la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.

Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite

des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 23. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies

conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

Ensuite a comparu:
Monsieur Jos Hemmer, prénommé,
agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé des associés prénommés, en vertu des procurations ci-dessus

décrites et a déclaré souscrire et libérer les parts sociales émises en cette qualité comme suit 

Preuve de cette libération a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Coût, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille deux cent cinquante euros.

Associés

Capital souscrit Nombre de parts sociales

Libération

1) M. Björn Rydstedt, prénommé. . . . . . . . . . . . . .

EUR 6.250,-

50

EUR 6.250,-

2) Mme Ann Rydstedt, prénommée. . . . . . . . . . . .

EUR 6.250,-

50

EUR 6.250,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12.500,-

100

EUR 12.500,-

41593

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les associés prénommés, par leurs mandataires susnommés, se sont ensuite constitués en assemblée générale extra-

ordinaire et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les

pouvoirs prévus à l’article quatorze (14) des statuts de la Société.

Gérant A:
- Monsieur Björn Rydstedt, directeur de société, né à Stockholm (Suède), le 24 mai 1951, demeurant à Reimersholms-

gatan 11, SE-117 40 Stockholm (Suède);

Gérants B:
- Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

- Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg.

2. L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire des parties

comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du
même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire

instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le même mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent
acte.

Signé: J. Hemmer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2005, vol. 893, fol. 36, case 2. – Reçu 125,- euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034284.3/239/324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

GOLDENHILL THREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05496, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

(034544.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

PLATRES GILLET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 81A, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 92.456. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05624, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034692.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

PLATRES GILLET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 81A, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 92.456. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2005, réf. LSO-BD05625, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034694.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Belvaux, le 27 avril 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Hengel / G. Schneider
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

Signature.

41594

AIR-CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7465 Nommern, 43, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 15.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05266, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034577.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

AM KANNERBUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 13, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 22.432. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05267, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034578.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

EEC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.469. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze avril.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société anonyme CHART INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée

Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.962,

ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques,

demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, et Monsieur Patrice Yande, employé privé,
demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon;

2. La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257,

ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir:
Monsieur Jean Lambert, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles comparantes, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de EEC INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonob-
stant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

Echternach, le 28 avril 2005.

Signature.

Echternach, le 28 avril 2005.

Signature.

41595

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-), représenté par cinq cent mille (500.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident ou, à son défaut, de deux administrateurs. 

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du président du conseil d’admi-

nistration ou par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la
signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de
l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

41596

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre
monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la

somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille cent
euros (EUR 2.100,-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et pren-
nent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.

1. La société anonyme CHART INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, al-

lée Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.962,
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.998

2. La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257, deux actions  . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

41597

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Domenico Piovesana, avocat, demeurant à CH-6900 Lugano, Corso Elvezia 14.
b) Monsieur Cristiano Cortella, directeur de sociétés, demeurant à CH-6900 Lugano, Corso Elvezia 14.
c) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon. 

d) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route

d’Arlon.

e) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommée commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2010.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instru-

mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 13 avril 2005, vol. 358, fol. 81, case 2. – Reçu 1.000,- euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(034287.3/201/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

WAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04332, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

(034592.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

CEL, COMMERCE ELECTRIQUE DU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 103.706. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04331, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

(034594.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

IRIS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.677. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05890, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034646.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Echternach, le 20 avril 2005.

H. Beck.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Signature.

41598

GALERIA JULIACUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 107.471. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifth day of April.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. 

There appeared:

THE JULICH SHOPPING CENTRE (GP) LIMITED, having its registered office in 3 New Burlington Mews, Mayfair,

London, W1B 4QB, (Number 5390778),

hereby represented by Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address in L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a power of attorney, given in London, on March 29, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by incorporated: 

Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name

of GALERIA JULIACUM, S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present
articles of association.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object
The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shares in any company or firm or

other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those corporate
unit holdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire

securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company
any assistance, loan, advance or guarantee; 

- acquire, promote, hold, manage and sell all sorts of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; 

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private

issue of bonds and debentures. 

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II. - Corporate Capital

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) repres-

ented by hundred twenty-five (125) corporate units having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) per
corporate unit.

Art. 5. Profit sharing
Each corporate unit entitles to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of corporate units in existence.

Art. 6. Transfer of corporate units
In case of plurality of members, the transfer of corporate units inter vivos to third parties must be authorized by the

general meeting of the members who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such
authorization is required for a transfer of corporate units among the members.

The transfer of corporate units mortis causa to third parties must be accepted by the members who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

41599

Art. 7. Redemption of corporate units
The Company shall have power to acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient

distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate unit capital shall take

place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of
members. The quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles of Association shall
apply.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management - Board of Managers
8.1. The Company is administered by one or more managers, appointed by the General Meeting of the Members

which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case
of plurality of managers, they constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members. The man-
agers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke and
replace any of the managers.

8.2. The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,

either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Chairman, if any, will preside at all meetings of members and of the Board of Managers. In his absence, the

General Meeting of Members or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman
pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any two members of the Board of

Managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board of Managers’ meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a

rule, in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a confer-
ence call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meet-
ing and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.4. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes. In case of an equality of votes, the chairman

has a casting vote.

8.5. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical re-
solution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.6. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the individual signature of any

manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.7. The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary. 

8.8. The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.9. The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out

in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of
the Company as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. - Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the members of the Company (the Secretary).

41600

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the members, and to keep the records and the
minutes of the Board of Managers and of the meetings of the members and their transactions in a book to be kept for
that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. 

He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible

for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue

certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.

Chapter V. - General Meetings of Members

Art. 11. Annual and Extraordinary general meetings of members
An annual General Meeting of Members shall be held at the registered office of the Company, or at such other place

in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on first Tuesday of June at 14.00
o’clock.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Members shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Managers, ex-
ceptional circumstances so require.

Other General Meetings of Members may be held at such place and time as may be specified in the respective notices

of meeting.

Art. 12. Members’ voting rights
Each member may participate in General Meeting of Members irrespective of the number of corporate units which

he owns.

Each member has voting rights commensurate to his corporate unit holding. 
Each member may appoint by proxy a representative who need not be a member to represent him at General Meet-

ing of Members.

Art. 13. Quorum - Majority
Resolutions of General Meeting of Members are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of mem-

bers’ owning more than half of the Company’s corporate unit capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association, to dissolve or liquidate and to merge the Company may

only be carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company’s corporate
unit capital.

Resolutions of members can, instead of being passed at a General Meeting of Members, be passed in writing by all the

members. In this case, each member shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in
writing.

Chapter VI. - Accounting year - Financial statement - Profit Sharing

Art. 14. Accounting year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

Art. 15. Financial statements
Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents
Each member may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves 
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal corporate unit capital. 

The balance may be distributed to the members commensurate to their corporate unitholding in the Company.
The general meeting of members shall have power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the members will not cause the dissolution of the

Company. The members must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles of Association, to
the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

whether members or not, appointed by the members who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII. - Audit

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 members. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.

41601

Chapter IX. - Governing Law

Art. 21. Reference to Legal Provisions
If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles

of Association.

<i>Subscription and Payment

The appearing party hereby declares that it subscribes and fully pays up the hundred twenty-five (125) ordinary

corporate units having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) per corporate unit, representing the total
subscribed corporate unit capital of the Company in the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)
as follows: 

All the corporate units have been paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of twelve

thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is

to run from the date of incorporation of the company to 31 December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately 1,900.- EUR.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions: 

<i>First resolution

The following have been elected as managers, for an unlimited period:
1. Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18, 1956 in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg,

2. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg; 

with the powers indicated in article 8.6 of the Articles of Incorporation.

<i>Second resolution

The registered office is established at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le cinq avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

THE JULICH SHOPPING CENTRE (GP) LIMITED, ayant son siège social à 3 New Burlington Mews, Mayfair, London,

W1B 4QB, (Numéro 5390778),

ici représentée par M. Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», avec adresse professionnelle à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 29 mars 2005.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (ci-après

les Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit.

Chapitre I

er

. - Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. Nom et Durée

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de GALERIA JULIACUM, S.à r.l.,

(ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Subscriber 

Number of Corporate Units Amount subscribed to

 and paid up in EUR

THE JULICH SHOPPING CENTRE (GP) LIMITED, prenamed . 

125

12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125

12,500.-

41602

Art. 2. Objet
La Société peut:
- réaliser toutes transactions liées directement ou indirectement à l’acquisition de participations dans toutes entre-

prises sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement des ces
participations;

- créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et brevets de toute origine; la

Société peut aussi acquérir des titres et brevets par voie d’investissements, souscription, prise ferme ou option, les réa-
liser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou aux sociétés
appartenant au même groupe que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;

- acquérir, promouvoir, détenir, gérer et vendre tout bien immobilier situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger;

- prendre toutes mesures et exercer toutes opérations, en ce compris et de manière non exhaustive, toutes transac-

tions commerciales, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirecte-
ment la réalisation de l’objet social;

- emprunter de ses filiales et/ou de sociétés du groupe et/ou de toute autre personne ou entité sous toutes formes

et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d’une assemblée

générale extraordinaire de ses associés. 

La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois

au Luxembourg et à l’étranger.

Chapitre II. - Capital social

Art. 4. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq

(125) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 5. Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le

respect de l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital
social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale des Associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III.- Gérance

Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance
8.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’Assemblée Générale des Associés qui

décide également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. En cas de pluralité de
gérants, ils forment un Conseil de Gérance nommé par l’Assemblée Générale des Associés. Le ou les gérants n’ont pas
besoin d’être associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison)
révoquer et remplacer le ou les gérants.

8.2. Le Conseil de Gérance élit un Président parmi ses membres. Il peut désigner un Secrétaire, gérant ou non, qui

sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Président présidera toutes Assemblée Générale des Associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son

absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant
que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter
un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement

représentés.

Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au lieu, heure et jour indiqués dans la convocation et seront, en

principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

41603

Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou télex

un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
Les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un
gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi
réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.4. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,

la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

8.5. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg. 

8.6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant, ou par

la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires

ad hoc.

Le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe

une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.7. Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.8. Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

8.9. La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-

blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société
et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d’un secrétaire 
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’Assemblée Générale des Associés de la Société (le Secré-

taire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des

réunions du Conseil de Gérance et, dans la mesure du possible, de l’Assemblée Générale des Associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’Assemblée Générale des Associés et de toutes leurs
transactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités
du Conseil de Gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d’émettre

des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière géné-
rale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V. - Assemblée Générale des Associés 

Art. 11. Assemblées générales annuelle et extraordinaire des associés
L’Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre

endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, le premier mardi de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

l’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil de Gérance,
des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées Générales des Associés peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations

respectives.

Art. 12. Droit de vote des associés 
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter

aux assemblées générales des associés.

41604

Art. 13. Quorum - Majorité
Les résolutions aux Assemblées Générales des Associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une

majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront

être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Chapitre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 14. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 15. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. 
L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire des associés n’entraînera pas la dissolution

de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13 paragraphe 2 des
présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII. - Vérification des comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévus par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.

Chapitre IX. - Loi Applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la

Loi.

<i>Souscription et Libération

La partie comparante déclare qu’elle souscrit et libère entièrement les cent vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires

ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société d’un
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), comme suit: 

Toutes les parts ont été entièrement libérées moyennant versement en numéraire de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Dispositions transitoires 

Par dérogation à l’article 14 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour de la constitution de

la société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à 1.900,- EUR.

Souscripteur 

Nombres de parts Montant souscrit

 et libéré en EUR

THE JULICH SHOPPING CENTRE (GP) LIMITED, prénommée. . . . . . . . .

125

12.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

12.500,-

41605

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associée unique prénommée, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants, pour une durée indéterminée.
1. Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant pro-

fessionnellement à L1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

avec les pouvoirs définis à l’article 8.6 des statuts.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes ci-dessus, le

présent acte a été établi en anglais, suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble

avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: L. Hansen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, vol. 147S, fol. 80, case 6. – Reçu 125,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(034294.3/206/452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

S.C.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 54.777. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Diekirch, le 25 avril 2005, réf. DSO-BD00114, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

(034639.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

GOLDEN ENTERTAINMENT PRODUCTIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding, 

(anc. GOLDEN AVIATION HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 83.738. 

—

L’an deux mille cinq, le onze avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GOLDEN AVIATION HOLDINGS S.A., une so-

ciété anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.738, constituée suivant
acte notarié en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 206 du 6 fé-
vrier 2002 (ci-après: «la Société»). 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerberg

(Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, demeurant à Senningerberg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Senningerberg

(Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Luxembourg-Eich, le 20 avril 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

41606

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la Société en GOLDEN ENTERTAINMENT PRODUCTIONS HOLDING S.A.
2.- Modification subséquente de l’article premier des statuts.
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à la résolution suivante: 

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la Société en GOLDEN

ENTERTAINMENT PRODUCTIONS HOLDING S.A.

En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée: GOLDEN ENTERTAINMENT

PRODUCTIONS HOLDING S.A.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 avril 2005, vol. 893, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034346.3/239/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

GOLDEN ENTERTAINMENT PRODUCTIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding, 

(anc. GOLDEN AVIATION HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 83.738. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034350.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

CORINTHE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.967. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the thirty first of March on 11.00 am.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

For the dissolution of CORINTHE S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its

registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 35.967, incorporated pursuant to a deed dated 27 December 1990 of Maître Gérard Lecuit,
at that time notary residing in Hesperange, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

o

 258

of 1 July 1991. The articles of association have been amended for the last time by a notarial deed of Maître Gérard Lecuit,
notary residing in Hesperange, dated 9 April 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
2001, p. 45595 (the Company),

Mr Ferruccio Fiorucci, entrepreneur, born in Rome on 18 January 1927, residing in 4, boulevard de Belgique in Mo-

naco.

Such appearing party, has requested the notary to state that:
(i) Mr Ferruccio Fiorucci has become the sole shareholder of the Company; 

Belvaux, le 26 avril 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 26 avril 2005.

J.-J. Wagner.

41607

(ii) the share capital of the Company is set at fifty-six thousand two hundred and fifty euro (EUR 56,250) euros divided

into two thousand two hundred and fifty (2,250) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) euros; 

(iii) the closing financial statements of the Company for the period from 1st January 2004 through 31 December 2004

are available and have been approved by the General Meeting of the Shareholders;

(iv) Mr Ferruccio Fiorucci has decided to dissolve the Company with immediate effect, and to appoint himself as liq-

uidator;

(v) Mr Ferruccio Fiorucci, in its capacity of liquidator and legal owner of all the shares of the Company, declares that

he has received all assets of the Company and that it shall assume all outstanding liabilities (if any) of the Company in
particular those hidden and unknown at the present time, and especially the undertaking to pay two-hundred and fifteen
thousand euro (EUR 215,000) to FEFI HOLDINGS NV as a capital contribution without issuance of new shares;

(vi) the Company is hereby liquidated and that the liquidation is closed; 
(vii) full discharge is granted to the directors of the Company for the exercise of their mandate;
(viii) full discharge is granted to the auditor of the Company for the exercise of its mandate; and
(ix) the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, said appearing party signed together with Us, the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente et unième jour du mois de mars, à 11.00 heures.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Pour la liquidation de CORINTHE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 27,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 35.967, constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du
27 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

o

 258 du 1

er

 juillet 1991. Les statuts

ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, daté du
9 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, 2001, p. 45595 (la Société);

Monsieur Ferruccio Fiorucci, entrepreneur, né à Rome le 18 janvier 1927, domicilié à Monaco, 4, boulevard de Bel-

gique.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
(i) Monsieur Ferruccio Fiorucci est devenu l’actionnaire unique de la Société;
(ii) le capital social de la Société s’élève à cinquante-six mille deux-cent cinquante euros (EUR 56.250), divisé en deux-

mille deux cent cinquante (2.250) actions, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) euros;

(iii) le bilan de clôture de la Société pour la période du 1

er

 janvier 2004 au 31 décembre 2004 est disponible et a été

approuvé par l’Assemblée générale des Actionnaires;

(iv) Monsieur Ferruccio Fiorucci a décidé de liquider la Société avec effet immédiat, et de se désigner lui-même en

qualité de liquidateur;

(v) Monsieur Ferruccio Fiorucci, en sa capacité de liquidateur et de bénéficiaire économique de toutes les actions de

la Société, déclare avoir reçu tous les actifs de la Société, et qu’il prendra en charge tout le passif de la Société (s’il y en
a) et en particulier les passifs occultes et inconnus à cette date, et en particulier l’engagement de payer à la NV FEFI
HOLDINGS la somme de deux cent quinze mille euros (EUR 215.000) à titre d’apport en capital sans émission d’actions
nouvelles; 

(vi) la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée;
(vii) pleine et entière décharge est accordée aux administrateurs de la Société pour l’exercice de leur mandat;
(viii) pleine et entière décharge est accordée au commissaire de la Société pour l’exercice de son mandat; et
(ix) les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au 59, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la comparante, qui a requis le notaire de documenter le

présent acte en langue anglaise, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir
connaissance personnelle de la langue anglaise. Le présent acte en langue anglaise et suivi d’une traduction française. En
cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais primera.

Signé: F. Fiorucci, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 avril 2005, vol. 431, fol. 17, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034369.3/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Mersch, le 21 avril 2005.

H. Hellinckx.

41608

ROSEBUD HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. RICHEMOND HOTELS HOLDING S.A.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 73.951. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04322, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2005.

(034595.3/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

ROSEBUD HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. RICHEMOND HOTELS HOLDING S.A.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 73.951. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04327, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2005.

(034600.3/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST),

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 24.189. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05838, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2005.

(034705.3/034/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

ARISA ASSURANCES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2453 Luxemburg, 5, rue Eugène Ruppert.

H. R. Luxemburg B 52.496. 

—

<i>Verwaltungsrat

Nach der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 12. April 2005 setzt sich der Verwaltungsrat aus folgen-

den Mitgliedern zusammen:

- Herr Josef Halbig, Direktor, wohnhaft in Gräfelfing, Deutschland
- Herr Volker Knapp, Direktor, wohnhaft in Ottobrunn, Deutschland
- Herr Peter Meyer, Unternehmer, wohnhaft in Mülheim/Ruhr, Deutschland
- Dr. Hans Plattner, Administrateur-Délégué, wohnhaft in Luxemburg-Stadt, Luxemburg
- Herr Josef Andres, Direktor, wohnhaft in München, Deutschland

<i>Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 12. April 2005

Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst ausserdem, eine weitere Einzahlung auf das gezeichnete Kapital in

Höhe von EUR 3.750.000 vorzunehmen. Somit ist das Kapital zu 100% einbezahlt.

Luxemburg, den 13. April 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00285. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035517.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST)
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

ARISA ASSURANCES S.A.
Unterschrift

41609

ARISA ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 52.496. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04583, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035510.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

ARISA ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 52.496. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2005, réf. LSO-BD04578, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035511.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

OEH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 107.473. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourteenth of April.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

Mister Oskar Hörnell, company director, born in Ärentuna on the 17

th

 of July 1972, residing in Götgatan 14, S-75315

Uppsala, Sweden,

duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy dated the 14

th

 of March 2005.

The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant

legislation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is OEH, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) divided into one

hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- EUR) per share. 

The one hundred (100) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mister Oskar Hörnell, prenamed,

fully paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing
this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning

commercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Signature.

Signature.

41610

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the com-
pany’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of
at least seventy five percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemp-
tion right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate. 

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by several managers who need not to be associates and who are appointed

by the general meeting of associates.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one A and one B

signatory manager.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the

company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate(s) refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2005.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand six hundred euros

(1,600.- EUR).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

<i>Signatory A manager:

- Mr Oskar Hörnell, company director, born in Ärentuna on the 17

th

 of July 1972, residing in Götgatan 14, S-75315

Uppsala, Sweden.

<i>Signatory B managers:

- Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on the 4

th

 of April 1967, with professional address in Luxem-

bourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

- Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15

th

 of August 1952, with professional address in Lux-

embourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

II. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg-City.
The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

41611

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Oskar Hörnell, company director, né à Ärentuna le 17 juillet 1972, demeurant à Götgatan 14, S-75315

Uppsala, Suède,

représenté aux fins des présentes par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 14 mars 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de OEH, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale.

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Oskar Hörnell, et libérées

intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve, dès à
présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

41612

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cent euros

(1.600.- EUR).

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:

<i>Signature catégorie A: 

- Monsieur Oskar Hörnell, company director, né à Ärentuna le 17 juillet 1972, demeurant à Götgatan 14, S-75315

Uppsala, Suède.

<i>Signatures catégorie B: 

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Il. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg-Ville.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 15 avril 2005, vol. 528, fol. 80, case 3. – Reçu 125,- euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(034297.3/213/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

AD CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 53.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02251, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035789.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2005.

Grevenmacher, le 27 avril 2005.

J. Gloden.

Mamer, le 3 mai 2005.

Signature.

41613

RIVIERA FINANCE 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.377. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05886, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034647.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

AIRE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD06018, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(034664.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

FIDISPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 62.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, réf. LSO-BD05984, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(034670.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2005.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

—

In the year two thousand and five, on the twelfth day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Benoît Charpentier, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors

of SBS BROADCASTING S.A., having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, pursuant to
the resolutions of the board of directors dated 21 September 2001 and of a power of substitution dated 11 April 2005.

The power of substitution, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, is attached to the deed of the

undersigned notary.

The appearing party, acting in said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company SBS BROADCASTING S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed on 24 October 1989,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 88 of 20 March 1990. The Articles of Incor-
poration have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 8 April 2005, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The subscribed capital is set at sixty-five million two hundred and eighty-one thousand eight hundred and thirty-

eight euros (EUR 65,281,838.-) represented by thirty-two million six hundred and forty thousand nine hundred and
nineteen (32,640,919) shares of a par value of two euros (EUR 2.-) each.

3) Pursuant to article five of the Articles of Incorporation, the authorised capital is fixed at one hundred and fifty

million euros (EUR 150,000,000.-) consisting of seventy five million (75,000,000) shares, each share having a par value
of two euros (EUR 2.-) each.

The board of directors is authorised generally to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such

persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. 

4) It results from the resolutions of the board of directors of 21 September 2001, that the board of directors has

issued options to the employees. These options may be exercised from time to time. In order to facilitate the exercise
of the options from time to time by the company’s employees, the board of directors has authorised Mr Guy Harles,

Luxembourg, le 25 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 avril 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

Luxembourg, le 29 avril 2005.

FIDISPORT INTERNATIONAL S.A
Signatures

41614

on behalf and in the name of the board of directors, to appear before the notary, to acknowledge the exercise of the
options and to consequently amend the articles of incorporation of the said company.

The company has received one subscription form dated 8 April 2005 in order to convert fifty thousand (50,000)

options. As a consequence, the capital is increased by an amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) and
raised from its present amount up to sixty-five million three hundred and eighty-one thousand eight hundred and thirty-
eight euros (EUR 65,381,838.-) by the issue of fifty thousand (50,000) shares, each having a par value of two euros
(EUR 2.-). 

In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the preferential right of the existing shareholders to

subscribe for the shares is suppressed.

The new shares have been subscribed as follows:
- fifty thousand (50,000) shares have been subscribed by Mr Markus Tellenbach, Chief Executive Officer, residing at

Grafton, East Road, St. Georges Hill, Weybridge, Surrey KT13 0LE, United Kingdom, for a price of fourteen point one
eight six euros (EUR 14.186.-) per share.

The justifying application form has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
All these shares have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of seven hundred and nine thousand

three hundred euros (EUR 709,300.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

The total contribution of seven hundred and nine thousand three hundred euros (EUR 709,300.-) represents one

hundred thousand euros (EUR 100,000.-) for the capital and six hundred and nine thousand three hundred euros
(EUR 609,300.-) for the issue premium.

As a consequence of such increase of capital, article five of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

Art. 5. «The subscribed capital is set at sixty-five million three hundred and eighty-one thousand eight hundred and

thirty-eight euros (EUR 65,381,838.-) represented by thirty-two million six hundred and ninety thousand nine hundred
and nineteen (32,690,919) shares of a par value of two euros (EUR 2.-) per share, which have been entirely paid in. 

The authorised capital is set at one hundred and fifty million euros (EUR 150,000,000.-) consisting of seventy-five

million (75,000,000) shares, each having a par value of two euros (EUR 2.-) per share.

During the period of five years from the date of the minutes of the Extraordinary General Meeting of 3 December

2004, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such
persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at nine thousand five hundred euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Benoît Charpentier, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial

au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société SBS BROADCASTING S.A., ayant son siège social à
L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, en vertu de résolutions du Conseil d’Administration en date du 21
septembre 2001 et d’un pouvoir de substitution du 11 avril 2005.

Le pouvoir de substitution paraphé ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexé au

présent acte.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme SBS BROADCASTING S.A. a été constituée suivant acte notarié en date du 24 octobre 1989,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 20 mars 1990. Les statuts en ont été modifiés
en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 avril 2005, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

2) Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-cinq millions deux cent quatre-vingt-un mille huit cent trente-

huit euros (EUR 65.281.838,-) représenté par trente-deux millions six cent quarante mille neuf cent dix-neuf
(32.640.919) actions, chaque action ayant une valeur de deux euros (EUR 2,-).

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent cinquante millions d’euros (EUR

150.000.000,-) représenté par soixante-quinze millions (75.000.000) d’actions, chaque action ayant une valeur nominale
de deux euros (EUR 2,-).

41615

Le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour sous-

crire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera et plus spé-
cialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription
pour les actions à émettre.

4) Il résulte des décisions du conseil d’administration du 21 septembre 2001, que le conseil d’administration a émis

des options aux employés. Ces options peuvent être exercées à tout moment. En vue de faciliter l’exercice de ces
options par les employés de la société, le conseil d’administration a autorisé Monsieur Guy Harles, à comparaître, au
nom et pour le compte du conseil d’administration, devant le notaire, pour constater l’exercice des options et pour
modifier, consécutivement, les statuts de la société.

La société a reçu en date du 8 avril 2005 une souscription en vue de convertir cinquante mille (50.000) options. Par

conséquent, le capital souscrit est augmenté pour un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) de son montant
actuel jusqu’à soixante-cinq millions trois cent quatre-vingt-un mille huit cent trente-huit euros (EUR 65.381.838,-) par
l’émission de cinquante mille (50.000) actions, chacune ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-).

Conformément à l’article 5 des statuts, le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires a été supprimé.
Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- cinquante mille (50.000) actions ont été souscrites par Monsieur Markus Tellenbach, Chef de Direction, demeurant

à Grafton, East Road, St. Georges Hill, Weybridge, Surrey KT13 0LE, Royaume-Uni, pour un prix de quatorze virgule
un huit six euros (EUR 14,186,-) par action.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Toutes ces actions ont été libérées en numéraire, de sorte que la somme totale de sept cent neuf mille trois cents

euros (EUR 709.300,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

L’apport total de sept cent neuf mille trois cents euros (EUR 709.300,-) consiste en cent mille euros (EUR 100.000,)

de capital et en six cent neuf mille trois cents euros (EUR 609.300,-) de prime d’émission.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

Art. 5. «Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-cinq millions trois cent quatre-vingt-un mille huit cent

trente-huit euros (EUR 65.381.838,-) représenté par trente-deux millions six cent quatre-vingt-dix mille neuf cent dix-
neuf (32.690.919) actions, d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante millions d’euros (EUR 150.000.000,-) représenté par soixante-quinze

millions (75.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la date du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3

décembre 2004, le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options
pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera
et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de
souscription pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de neuf mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Charpentier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2005, vol. 893, fol. 25, case 12. – Reçu 7.093,- euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(034361.3/239/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034362.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Belvaux, le 26 avril 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 26 avril 2005.

J.-J. Wagner.

41616

GEDENA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.066. 

—

 DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le trente et un mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

LEVAN MANAGEMENT LIMITED INC., ayant son siège social à Panama,
ici représentée par Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 mars 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire d’acter:
- Que la société anonyme GEDENA, R. C. Luxembourg B n° 42.066, ayant son siège social à Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en
date du 9 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 130 du 9 janvier 1993, dont
les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant décision du conseil d’administration du 6 mai 2002, publiée au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 1581 du 5 novembre 2002;

- Que le capital social de la société anonyme GEDENA s’élève actuellement à trois millions quarante-huit mille neuf

cent quatre-vingts euros et trente-quatre cents (3.048.980,34 EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées;

- Que LEVAN MANAGEMENT LIMITED INC. est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions

représentatives du capital souscrit de la société anonyme GEDENA;

- Que LEVAN MANAGEMENT LIMITED INC. prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat;
- Que LEVAN MANAGEMENT LIMITED INC. en sa qualité de liquidateur de la société anonyme GEDENA, déclare

que tout le passif de ladite société envers des tiers est réglé;

- Que par rapport à d’éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, LEVAN

MANAGEMENT LIMITED INC. déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société l’obligation de payer
tout ce passif éventuel actuellement inconnu;

- Que l’activité de la société a cessé, que LEVAN MANAGEMENT LIMITED INC. est investie de tout l’actif et qu’elle

règlera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite
et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la société;
- Que le mandataire ou le notaire instrumentant peut procéder à l’annulation des actions de la société;
- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO

COMPAGNIE FIDUCIAIRE à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Uhl, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 avril 2005, vol. 431, fol. 20, case 7. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034370.3/242/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2005.

Mersch, le 21 avril 2005.

H. Hellinckx.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

SLGB Management S.A.

Meritor Luxembourg, S.à r.l.

Euro-Poste Management Company S.A.

Euro-Poste Management Company S.A.

Symphonia Investment Fund

Ahaa Communication, S.à r.l.

Considar Europe S.A.

Considar Europe S.A.

Central Africa Growth Fund

Efoam S.A.

Eylau - Raymond Poincaré «Paris 75116», S.à r.l.

Sabemaf Luxembourg S.A.

AOL Europe Services, S.à r.l.

San Giovese Holding S.A.

San Giovese Holding S.A.

Vecap S.A.

HSHN Limited S.A.

Victoria Beteiligungs- und Finanzgesellschaft, S.à r.l.

Victoria Beteiligungs- und Finanzgesellschaft, S.à r.l.

Oasis Vacation Club, S.à r.l.

Kefen, S.à r.l.

Vale Do Mogi S.A.

Vale Do Mogi S.A.

Fiduciaire Premier Luxembourg S.A. - Fiduciaire d’Expertises Comptables et Fiscales

Safeside, S.à r.l.

Leroy Merlin Participations &amp; Cie Valaction

Dalex S.A.

Dalex S.A.

Dalex S.A.

Dalex S.A.

Synthèses Financières S.A.

Synthèses Financières S.A.

Aquisitio Luxembourg S.A.

RJ Belux Dangerous Goods Training &amp; Consulting, S.à r.l.

Lambaro, S.à r.l.

Goldenhill Three S.A.

Plâtres Gillet S.A.

Plâtres Gillet S.A.

Air-Co, S.à r.l.

Am Kannerbuttek, S.à r.l.

EEC Investments S.A.

Wam S.A.

CEL, Commerce Electrique du Luxembourg, S.à r.l.

Iris Invest S.A.

Galeria Juliacum, S.à r.l.

S.C.L., S.à r.l.

Golden Entertainment Productions Holding S.A.

Golden Entertainment Productions Holding S.A.

Corinthe S.A.

Rosebud Hôtels Holding S.A.

Rosebud Hôtels Holding S.A.

ESPRIT (European Partners Investment Trust)

ARISA Assurances S.A.

ARISA Assurances S.A.

ARISA Assurances S.A.

OEH, S.à r.l.

A.D. Consult

Riviera Finance 1 S.A.

Aire Investments, S.à r.l.

Fidisport International S.A.

SBS Broadcasting S.A.

SBS Broadcasting S.A.

Gedena S.A.