27697

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 578

15 juin 2005

S O M M A I R E

Acqua Marcia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

27744

Embassy Eagle Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . 

27718

Akeler APP Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

27734

Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . 

27701

Apo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27698

Eruti GmbH Luxembourg, Luxemburg . . . . . . . . . 

27702

Aqua Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

27742

ESM, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27729

Aqua-Rend Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

27739

Essolona Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

27730

Aries Holding S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

27715

Euro-Drive Consultancy, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

27730

Aries Holding S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

27715

Everest Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

27731

Aries Holding S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

27715

Ferrera, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27728

Aries Holding S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

27715

Finantel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27738

Ascenseurs    Techno-Matic,    S.à r.l.,    Esch-sur-

Fincon   Financial   Consultancy,   S.à r.l.,  Luxem- 

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27714

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27716

Ascenseurs    Techno-Matic,    S.à r.l.,    Esch-sur-

Fintime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27731

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27714

Finvalley S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27739

Audiotechno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

27736

Flaminia Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

27715

Banque Nagelmackers 1747  (Luxembourg)  S.A., 

Flexafort Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

27714

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27713

Floreanville Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

27714

Basketball Club Amicale Steinsel, A.s.b.l., Steinsel

27699

Fondation   Internationale  Catholique  du  Scout- 

Belle Ligne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27708

isme, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27718

Bertona, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

27729

Fondation Possenhaus, Bech-Kleinmacher  . . . . . . 

27720

Beryllium Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

27711

Fondation Possenhaus, Bech-Kleinmacher  . . . . . . 

27720

Beta   International   Management   S.A.,  Luxem- 

Fortimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27734

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27717

Galaxy (G.T.V.), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

27720

Betamind Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

27711

Galaxy TV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

27720

Betona Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

27713

GE   Real   Estate   Central   European   Investors, 

Big Fork, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27699

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27728

Blumenthal Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

27710

Gecis   International   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem- 

Brausa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27725

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27737

Brëlleneck S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27738

Glicinae S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27741

Brincorp Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

27737

Glicinae S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27741

Bussy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27737

Hemis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

27739

Capifin Gestion, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

27738

Henraux Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

27723

Cascadal Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

27701

HI 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27740

Chicago Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

27710

IMEDIS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27732

Coachdynamix S.A., Abweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27741

Immocal Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

27724

Confidea, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27712

Industrial Support S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

27703

Demeter Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

27743

Industries Réunies de Luxembourg S.A.,  Luxem- 

Edinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27703

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27741

Edinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27703

Inesia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27707

Edinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27703

Inigo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27732

Edinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27717

Inigo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27733

27698

APO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 12, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 96.473. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 27 janvier 2005:
* qu’à la date du 31 décembre 2003, le Conseil d’Administration a démis de ses fonctions de directeur, Monsieur

Flavien Berlaud, né le 22 janvier 1973 et demeurant a 1D, rue d’Itzig à L-5852 Hespérange.

* que la société sera dorénavant engagée valablement comme suit:
- par la signature conjointe de deux administrateurs dont l’un doit être obligatoirement l’administrateur-délégué ou
- par la seule signature de l’administrateur-délégué pour les actes relevant de la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017182.3/1051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Inigo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27733

Salamis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27723

Inigo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27733

Serecolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27742

Inigo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27733

Serecolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27742

ISDC Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

27730

Small Cap Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

27738

Isis Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27743

Sofiter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27700

Islali Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27729

Solvay Pharmaceuticals, S.à r.l., Luxembourg . . . .

27708

JFB Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

27709

Sopercap Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

27724

JFB Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

27709

Sopercap Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

27725

Jusnoba S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27740

Star Group Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

27742

Jusnoba S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27740

Stolatte S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27739

Limar Renovation, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . 

27712

Stolatte S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27739

Linvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27736

TAB, S.à r.l., Travaux  &amp;  Assainissement  Béton, 

Linvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27741

Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27701

Luxembourg Congres S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

27707

Tate Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

27735

Luxembourg Congres S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

27707

Tate Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

27736

Luxembourg Congres S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

27707

Timberland Luxembourg Holding Europe, S.à r.l., 

Morango S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27701

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27704

Nautilus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

27742

Timberland Luxembourg Holding Europe, S.à r.l., 

New World  Investments  Holdings  S.A., Luxem- 

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27706

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27700

Totalmet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27740

New World  Investments  Holdings  S.A., Luxem- 

Tourist Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

27743

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27700

Tricat Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

27710

New World  Investments  Holdings  S.A., Luxem- 

Tricat Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

27710

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27700

UP Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

27728

New World  Investments  Holdings  S.A., Luxem- 

Varius Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

27736

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27700

Viredon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27699

Nouvelle  Autocaravane   Holding   S.A.,   Luxem- 

Waveland, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

27719

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27716

Waveland, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

27731

ODN S.A. International, Luxembourg . . . . . . . . . . 

27734

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27724

Pietro SCI, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27702

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27726

Poeckes Invest, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . 

27699

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27726

Pontos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27732

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27726

Primesphere S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27721

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27726

Primesphere S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27723

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27726

ProLogis France XXXVIII, S.à r.l., Luxembourg . . 

27744

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27727

Property Finance France S.A., Luxembourg  . . . . . 

27711

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27727

Property Finance France S.A., Luxembourg  . . . . . 

27711

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27727

Rawholding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

27735

Willette Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27727

Rawholding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

27735

Wilver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27737

Regi Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

27723

Zeke, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27734

Roa Immobilière &amp; Co S.A., Esch-sur-Alzette . . . . 

27703

Zeke, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27735

Sa.Ro.Mi. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27743

<i>Pour le Conseil d’Administration
De Simpel
<i>Administrateur-délégué 

27699

BIG FORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 84.575. 

—

EXTRAIT

L’associé unique de la société BIG FORK, S.à r.l., GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCE (BERMUDA) LTD, une

société constituée et régie par les lois des Bermudes, ayant son siège à Clarendon House 2, Church Street, Hamilton
HM11, Bermuda, a décidé en date du 28 décembre 2004:

- d’accepter la démission de Marjoleine Van Oort comme gérant A de la société, décharge lui étant accordée pour

l’exercice de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014034.3/2460/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

VIREDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.154. 

—

EXTRAIT

Les administrateurs, Monsieur Gianluigi Ferrario et Mesdames Martine Schaeffer et Gabriele Schneider, ainsi que le

commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schmit, ont démissionné et le siège social de la société à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat. 

Luxembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04467. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016796.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BASKETBALL CLUB AMICALE STEINSEL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7323 Steinsel, 2, rue des Vergers.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration de l’association sans but lucratif BASKETBALL CLUB AMICALE

STEINSEL du 30 novembre 2004, que le siège de l’association a été transféré à l’adresse ci-après: 2, rue des Vergers, L-
7323 Steinsel.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Steinsel, le 1

er

 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04989. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016813.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

POECKES INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 47.672. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04311, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016825.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

<i>Pour BIG FORK, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Président

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Signature.

27700

SOFITER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.146. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social

<i>à Luxembourg, le 14 février 2005

Madame Nimnate Brigitte, Monsieur Diederich Georges, Monsieur Finoccki Guido et Madame Scheifer-Gillen

Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Le mandat de Monsieur Lanners René,
décédé, n’est pas remplacé. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016815.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NEW WORLD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 74.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02164, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016833.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NEW WORLD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 74.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02165, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016834.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NEW WORLD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 74.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02166, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016835.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NEW WORLD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 74.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02167, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016836.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la SOFITER S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’ 
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

27701

MORANGO S.A., Société Anonyme,

(anc. MORANGO HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.463. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires tenue au siège social

<i>à Luxembourg, le 15 février 2005 

Monsieur Heitz Jean-Marc, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2008.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016820.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 9.634. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04312, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016826.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

TAB, S.à r.l., TRAVAUX &amp; ASSAINISSEMENT BETON, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 82.940. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2004 enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04310, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016828.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

CASCADAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.808. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 8 août 2002
il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016849.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme
MORANGO S.A. (anc. MORANGO HOLDING S.A.)
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

27702

PIETRO SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l’Alzette.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.

Ont comparu:

1. Monsieur Sandro Pica, demeurant au 15, rue de l’Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette.
2. La AETOS IMMOBILIERE S.A., avec siège social au 15, rue de l’Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette, représentée par

son administrateur Mlle Letizia Pica.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société civile immobilière de droit luxembourgeois dé-

nommée PIETRO avec siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l’Alzette, constituée suivant acte sous seing
privé en date du 15 décembre 1998 déposé au Mémorial, Recueil des Sociétés C n

o

 171 du 16 mars 1999. Lesquels

comparants déclarent qu’ils sont les seuls associés de la prédite société, dont ils détiennent l’intégralité du capital social
converti en euros de deux mille cinq cent, représenté par cent parts sociales de vingt-cinq (25) euros de valeur nominale
chacune à savoir: 

Que le capital social a été intégralement libéré en espèces lors de la constitution de la société. Que les associés se

réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués. Que la présente as-
semblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’or-
dre du jour, dont les comparants déclarent ratifier la convocation orale et qui est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et décharge du gérant
Ensuite les associés comparants réunis en assemblée générale extraordinaire, après en avoir délibéré, ont pris à l’una-

nimité des voix les résolutions suivantes:

a) La société civile immobilière PIETRO prédite, est dissoute avec effet au 31 décembre 2004.
La prédite société est liquidée aux droits des parties de sorte qu’aucun des associés n’aura plus rien à réclamer contre

l’autre partie à compter du 31 décembre 2004.

b) Pleine et entière décharge est accordée à l’ancien gérant Monsieur Sandro Pica, prédit.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05896. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016827.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ERUTI GmbH LUXEMBOURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 118, Val St. Croix.

H. R. Luxemburg B 41.553. 

—

<i>Gesellschafterversammlung

Auf der form- und fristgerecht einberufenen Gesellschafterversammlung am 26. Dezember 2004 in Koblenz

beschliessen die anwesenden Gesellschafter:

Dr. Dr. Matthias Enders, Dipl. Ing. Maria Heiderich und Prof. Dr. Theodor Enders folgendes:
Prof. Dr. Theodor Enders wird einstimmig zum Protokollführer gewählt.
1) Den Geschäftsführern wird jeweils Entlastung erteilt. Die geschäftsführende Tätigkeit der zuvor genannten Per-

sonen endet mit Wirkung zum 31. Dezember 2004 durch Abberufung als Geschäftsführer. Abstimmung erfolgt einstim-
mig.

2) Mit Wirkung zum 1. Januar 2005 werden Dipl. Ing. Eva-Maria Enders, geboren am 16. April 1963 in Koblenz, wohn-

haft in 56075 Koblenz, Erlenweg 27 und Dipl. Ing. Jürgen Heiderich, geboren am 11. Juli 1957 in Beerfelden/Falken-
Gesäß, wohnhaft in 64743 Beerfelden/Falken-Gesäß, Kirchweg 7 zu Geschäftsführern bestellt. Jeder der Geschäftsführer
ist zur Einzelvertretung befugt. Abstimmung erfolgt einstimmig. Die zuvor Genannten nehmen die Bestellung an.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Protokolls wird bestätigt.
Koblenz, den 28. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016840.3/222/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

1) Monsieur Sandro Pica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 parts
2) AETOS IMMOBILIERE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 parts

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

S. Pica / AETOS IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature

Prof. Dr. T. Enders
Protokollführer

27703

ROA IMMOBILIERE &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 57.004. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 2 janvier 2005 

En date du 2 janvier 2005, les actionnaires de la ROA IMMOBILIERE &amp; CO S.A. se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire à Esch-sur-Alzette et la résolution suivante a été prise à l’unanimité des voix:

- est nommée nouveau commissaire aux comptes à partir du 2 janvier 2005, Mlle Ana Paula Pereira Da Silva, demeu-

rant à Pontpierre en remplacement de Madame Manuela Arpetti-Pulcinelli, qui a démissionné à partir du 2 janvier 2005
de sa fonction de commissaire aux comptes. Quitus lui est donné pour sa gestion de commissaire aux comptes depuis
le début jusqu’à ce jour.

Esch-sur-Alzette, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016829.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

INDUSTRIAL SUPPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 93.668. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02148, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016830.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

EDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005 réf. LSO-BB04958, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017041.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04959, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017040.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04961, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017039.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

Signatures.

Signatures.

Signatures.

27704

TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 20,000.-.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.634. 

—

In the year two thousand and five, on the third day of January. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch. 

There appeared:

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) with registered office at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, registered with the Luxembourg
trade and companies register under number B 101.643, 

TIMBERLAND EUROPE INC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, with principal place

of business at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, USA, registered with the State of Delaware under
number 2192255, 

both here represented by Mr. Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of two proxies given

on December 29, 2004. 

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. is the sole shareholder of TIMBERLAND LUXEMBOURG

HOLDING EUROPE, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant
to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on August 24, 2004, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

- the Company’s share capital is presently set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000) divided into five

hundred (500) shares of forty United States dollars (USD 40) each. 

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions: 

<i>First resolution

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to in-

crease the subscribed capital by an amount of eight million six hundred forty-seven thousand three hundred sixty United
States dollars (USD 8,647,360) to bring it from its present amount of twenty thousand United States dollars (USD
20,000) to eight million six hundred sixty-seven thousand three hundred sixty United States dollars (USD 8,667,360) by
the issuance of two hundred sixteen thousand one hundred eighty-four (216,184) new shares with a par value of forty
United States dollars (USD 40) each, having the same rights as the already existing shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, TIMBERLAND EUROPE INC, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for the

new shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of one (1) quota having a par value of ten
thousand euro (EUR 10,000) (the Quota) of TIMBERLAND ITALY S.r.l., a company incorporated and organized under
the laws of Italy, having its registered office at Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Orione, Via Colleoni 15, 20041
Agrate Brianza, Italy, registered with the register of enterprises of Milan under number 04576340964, having a quota
capital of ten thousand euro (EUR 10,000) represented by the Quota (TIMBERLAND ITALY). 

This contribution is being made for a value of eight million seven hundred thirty-three thousand seven hundred eighty-

five United States dollars and twenty cents (USD 8,733,785.2) being the USD equivalent of six million four hundred
twelve thousand euro (EUR 6,412,000) out of which eight million six hundred forty-seven thousand three hundred sixty
United States dollars (USD 8,647,360) are affected to the share capital of the Company.

The surplus between the nominal value of the new shares and the value of the contribution in kind will be transferred

to a share premium account.

The economic effect of the contribution retroacts on January 1, 2005.
It results from a certificate issued on January 1, 2005 by the management of TIMBERLAND ITALY that, as of the date

of such certificate: 

* TIMBERLAND EUROPE INC is the full owner of the Quota; 
* the Quota is fully paid-up and represent 100% of the issued quota capital of TIMBERLAND ITALY; 
* TIMBERLAND EUROPE INC is solely entitled to the Quota and possesses the power to dispose of the Quota; 
* the Quota is not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct

on the Quota and the Quotas is not subject to any attachment; 

* there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand

that the Quota be transferred to him; 

* according to the laws of Italy and the articles of association of TIMBERLAND ITALY, the Quota is freely transfer-

able; 

* on January 1, 2005, the Quota is worth at least six million four hundred twelve thousand euro (EUR 6,412,000) this

estimation being based on generally accepted accountancy principles. 

27705

Such certificate and a copy of the balance sheet of TIMBERLAND ITALY, after signature ne varietur by the proxy-

holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with
the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1. of the articles of

association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«Art.5.1. The Company’s corporate capital is fixed at eight million six hundred sixty-seven thousand three hundred

sixty United States dollars (USD 8,667,360) represented by two hundred sixteen thousand six hundred eighty-four
(216,684) shares in registered form with a par value of forty United States dollars (USD 40) each, all subscribed and fully
paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 5.500.

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring 100% of the quota capital of TIMBERLAND IT-

ALY, a company incorporated under the laws Italy, Member State of the European Union, the Company refers to article
4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le troisième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avce siège social à L-1940 Lux-

embourg, 174, route de Longwy, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
101.643. 

TIMBERLAND EUROPE INC, une société de droit de l’Etat du Delaware, avec principal établissement à 200 Domain

Drive, Stratham, New Hampshire 03885, USA, enregistrée dans l’Etat de Delaware sous le numéro 2192255, 

toutes les deux représentées par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu de deux procurations

données le 29 décembre 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

- TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. est l’associé unique de TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLD-

ING EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 août 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (la Société).

- le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000) représenté par

cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune.

Les parties comparantes, représentées par le mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., en sa qualité d’associé unique de la Société, décide d’augmenter

le capital social souscrit par un montant de huit millions six cent quarante-sept mille trois cent soixante dollars des Etats-
Unis (USD 8.647.360) pour le porter de son montant actuel de vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000) à huit
millions six cent soixante-sept mille trois cent soixante dollars des Etats-Unis (USD 8.667.360) par l’émission de deux
cent seize mille cent quatre-vingt-quatre (216.184) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de quarante dollars
des Etats-Unis (USD 40) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, TIMBERLAND EUROPE INC, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscr-

ire les nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature d’une (1) part sociale ayant une valeur
nominale de dix mille euro (EUR 10.000) (la Part) de TIMBERLAND ITALY S.r.l., une société de droit italien, ayant son
siège social à Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Orione, Via Colleoni 15, 20041 Agrate Brianza, Italie, et inscrite au-
près du registre des entreprises de Milan sous le numéro 04576340964, ayant un capital social de dix mille euros (EUR
10.000) représenté par la Part (TIMBERLAND ITALY).

27706

Cet apport est fait pour une valeur de huit millions sept cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars des

Etats-Unis et vingt cents (USD 8.733.785,20) étant l’équivalent en dollars des Etats-Unis de six millions quatre cent
douze mille euros (EUR 6,412,000), dont huit millions six cent quarante-sept mille trois cent soixante dollars des Etats-
Unis (USD 8.647.360) sont crédités au compte capital de la Société.

La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera trans-

férée à un compte de prime d’émission.

L’effet économique de l’apport en nature rétroagit au 1

er

 janvier 2005.

Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de TIMBERLAND ITALY en date 1

er

 janvier 2005 que:

- TIMBERLAND EUROPE INC est le propriétaire unique de la Part;
- TIMBERLAND EUROPE INC est la seule titulaire des droits sur la Part et possède le pouvoir de céder la Part;
- la Part n’est grevée d’aucun nantissement ou d’usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantissement ou un

usufruit sur la Part et la Part n’est pas sujette à une telle opération;

- il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que

la Part lui soit cédé;

- conformément aux lois italiennes et aux statuts de TIMBERLAND ITALY, la Part est librement cessible;
- en date du 1

er

 janvier 2005, la Part est évaluée au moins à six millions quatre cent douze mille euros (EUR 6.412.000),

cette estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.

Ledit certificat et une copie du bilan de TIMBERLAND ITALY, après signature ne varietur par le mandataire des par-

ties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités
de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1. des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 5.1. Le capital social est fixé à la somme de huit millions six cent soixante-sept mille trois cent soixante dollars

des Etats-Unis (USD 8.667.360) représenté par deux cent seize mille six cent quatre-vingt-quatre (216.684) parts so-
ciales nominatives ayant une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ EUR 5.500.-.

Dans la mesure où l’apport en nature résulte de l’apport de 100% du capital social de TIMBERLAND ITALY, une

société de droit italien, Etat Membre de l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: V. Walry, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 janvier 2005, vol. 430, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017100.3/242/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.634. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 février 2005.

(017101.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Mersch, le 21 février 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

27707

LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.

R. C. Luxembourg B 58.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05092, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016838.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.

R. C. Luxembourg B 58.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05090, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016839.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.

R. C. Luxembourg B 58.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05088, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016841.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

INESIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.931. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 11 février 2005 que:
L’Assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les

comptes 2006:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (R.C. N°B 67.501), ayant son siège social 5, boulevard de la Foire à Luxembourg

(L-1528).

L’Assemblée élit les administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes 2006:
- Miss Anne-Marie Phipps, née le 1

er

 mai 1968 à Gloucester, United Kingdom, demeurant professionnellement au 5,

Parc d’Activités, Syrdall, L-5365 Munsbach,

- M. Dominique Ransquin, né le 4 septembre 1951, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg,

- M. Alexandre Watt, né le 26 août 1952, demeurant professionnellement au 1, George St Edimbourg, EH2 2LL, au

Royaume-Uni. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03394. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016861.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

<i>Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour la société
LUXIGEC S.A.
Signature
Un mandataire

27708

BELLE LIGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.344. 

—

Résolution prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2004.
1) Révocation au poste d’administrateur délégué de Madame Antoinette Sarica.
2) Nomination de Madame Scabbio épouse Mathieu Rose au poste d’administrateur délégué avec pouvoir d’engager

la société avec la signature conjointe d’un autre administrateur.

3) Nomination de Madame Antoinette Sarica au poste d’administrateur.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03632. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016832.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

SOLVAY PHARMACEUTICALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 101.280. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de SOLVAY PHARMACEUTICALS, S.à r.l. tenue le jeudi 7 octobre 2004 à 12h15

L’actionnaire unique de SOLVAY PHARMACEUTICALS, S.à r.l., société établie à Luxembourg, a décidé de tenir une

assemblée générale ordinaire le jeudi 7 octobre 2004, dans les bureaux de SOLVAY PHARMACEUTICALS, S.à r.l. situés
Laccolith Building, rue Eugène Ruppert 20, à L-2453 Luxembourg.

La séance est ouverte à 12 h 15 heures sous la présidence de M. Aloïs Michielsen, Président du Conseil d’Adminis-

tration.

Le Président désigne comme secrétaire, M. Jacques Lévy-Morelle, Administrateur et Secrétaire de la société.
M. Paul Vanderhoeven accepte de remplir les fonctions de scrutateur.

Le Président rappelle l’ordre du jour de l’assemblée.
1) Augmentation du nombre des Administrateurs de six à dix.
2) Nomination de quatre nouveaux Administrateurs, pour une période se terminant à l’assemblée générale approu-

vant les comptes sociaux de l’exercice 2007.

3) Démission de DELOITTE S.A. comme Commissaire aux comptes.
4) Divers.
L’ordre du jour de l’Assemblée est examiné point par point. 
1) L’Assemblée approuve l’augmentation du nombre des Administrateurs de six à dix.
2) En exécution de cette décision, l’Assemblée procède successivement à la nomination de quatre nouveaux Admi-

nistrateurs, pour une période se terminant à l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux de l’exercice 2007.

M. Werner Cautreels, né à Wilrijk (Belgique) le 12 décembre 1952, Head of Pharma Global Research &amp; Development,

SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., NL-1381 CP Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, est élu Administrateur.

M. Paul Vanderhoeven, né à Etterbeek (Belgique) le 24 août 1956, Senior Vice President Finance, IS and Strategic Plan-

ning of the Pharmaceuticals Sector, SOLVAY S.A., B-1050 Bruxelles rue du Prince Albert 33, est élu Administrateur.

M. Claus Steinborn, né à Hambourg (Allemagne) le 7 février 1957, Head of R&amp;D Clinical Operations, SOLVAY PHAR-

MACEUTICALS GmbH, D-30173 Hanovre, Hans-Böckler-Allee 20, est élu Administrateur.

M. Francesc Junyent, né à Barcelone (Espagne) le 8 juin 1952, Head of Pharma Manufacturing, SOLVAY PHARMA-

CEUTICALS B.V., NL-1381 CP Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, est élu Administrateur.

Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes sociaux de

l’exercice 2007.

3) L’Assemblée prend acte de la démission de DELOITTE S.A. comme Commissaire aux comptes, avec effet au 10

juin 2004 et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.

Son mandat n’est pas réattribué.
L’ordre du jour étant épuisé, lecture est faite du procès-verbal qui est ensuite approuvé intégralement par l’Assem-

blée.

Le Président lève la séance de l’assemblée générale ordinaire à 12h30.

Pour copie certifiée à l’original. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03542. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017084.3/206/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

A. Sarica / R. Mathieu

Le 7 octobre 2004.

Signatures.

Luxembourg-Eich, le 14 février 2005.

P. Decker.

27709

JFB INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.019. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JFB INVESTISSEMENTS

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 24 novembre 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 158 du 17 mars 1998. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte sous seing privé du 10 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 244
du 13 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, L-2163 Luxembourg, 10,

avenue Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Corina Faber, employée privée, L-2163 Luxembourg, 10, avenue

Monterey. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Dominique Moinil, employé privé, L-2163 Luxembourg, 10, avenue

Monterey.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- Modification de l’article 14 des statuts qui aura la teneur suivante: 
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre, de sorte que l’exer-

cice social commencera désormais le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant commencé le premier décembre 2003 se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 14 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Di Benedetto, C. Faber, D. Moinil, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2005, vol. 430, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(017104.3/242/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

JFB INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.019. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 février 2005.

(017105.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

 Mersch, le 17 février 2005. 

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

27710

TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.228. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04871, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016848.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.228. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04870, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016852.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

CHICAGO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.492. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 18 mars 2003
il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016850.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BLUMENTHAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.935. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 8 août 2002
il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016851.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

27711

BERYLLIUM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.388. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 31 mars 2004
il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05004. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016853.2/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BETAMIND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.390. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 31 mars 2004
il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016855.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

PROPERTY FINANCE FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.844. 

—

Le bilan consolidé au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05323, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016863.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

PROPERTY FINANCE FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.844. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05326, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016862.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 février 2005.

Signature.

27712

CONFIDEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8266 Mamer, 17, rue des Thermes Romains.

R. C. Luxembourg B 60.449. 

—

<i>Cession de parts sociales sous seing privé

De la société CONFIDEA, S.à r.l.
Ayant son siège social à: L-8266 Mamer, (Grand-Duché de Luxembourg), 17, rue des Thermes Romains
Registre de Commerce Luxembourg B numéro 60.449,
Constituée suivant acte reçu par-devant:
Maître Jean Seckler, notaire instrumentaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 5

août 1997.

Entre:
1. Monsieur Joseph Léopold Lazega, Administrateur, demeurant à:
2018 Anvers, Bexstraat 34 (Belgique),
dénommé ci-après le Cédant
Et
2. Madame Barbara Lok, demeurant à:
2018 Anvers, Bexstraat 34 (Belgique),
3. Mlle Hélène Lazega, Secrétaire de Direction, demeurant à:
2018 Anvers, Bexstraat 34 (Belgique),
dénommées ci-après les Cessionnaires.
II a été convenu, conclu et arrêté comme suit: 
a) Le cédant cède, sous seing privé, par la présente, ses cinq cents (500) Parts sociales nominatives, dans la prédite

société CONFIDEA, S.à r.l., à la valeur nominale aux cessionnaires, qui acceptent, valeur reçue, pour acquit.

b) Chacune des cessionnaires obtient deux cent cinquante (250) Parts sociales.
c) Toutes les créances en relation avec l’exercice de la société jusqu’à la cession de parts sociales présente, seront

prises à charge par le cédant.

Pour servir et valoir à qui de droit. 
Fait à Mamer, en quatre exemplaires originaux, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016854.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

LIMAR RENOVATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4352 Esch-sur-Alzette, 5, rue Victor Wilhelm.

R. C. Luxembourg B 86.047. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège le 31 mai 2004

<i>Cession de parts sociales

Monsieur Silva Pereira Vitor Manuel, demeurant à L-4320 Esch-sur-Alzette, 27, rue du X Septembre, ci-après dénom-

mé le cédant, et

Madame Di Iulio Maria Grazia épouse de Monsieur Lino Pereira Luis Filipe demeurant à L-4352 Esch-sur-Alzette, 5,

rue Victor Wilhelm ci-après dénommé le cessionnaire,

il a été convenu ce qui suit:
Monsieur Silva Pereira Vitor Manuel cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire,

qui accepte, la pleine propriété les (5) parts sociales d’une valeur nominale de (24,80) euros chacune de la société à
responsabilité limitée LIMAR RENOVATION S.à r.l., avec siège social à 5, rue Victor Wilhelm, L-4352 Esch-sur-Alzette
société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler de résidence à Luxembourg Bonnevoie en date
du 15 février 2002.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu’aucune disposition statuaire ou autre

ne peut faire obstacle à la présente cession.

Le cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l’objet de la présente cession à compter de ce jour.
La présente cession est faite moyennant l’euro symbolique que le cessionnaire a payé à l’instant aux cédants, ce dont

quittance.

Fait en deux exemplaires à Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02369. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016987.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

B. Lok / H. Lazega / J. L. Lazega
<i>Le cessionnaire / Le cessionnaire / Le cédant

Signatures.

27713

BETONA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.368. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 31 mars 2004
il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016856.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.026. 

Constituée le 1

er

 mars 1989 suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, et

publié au Mémorial C, n

o

 87 du 5 avril 1989; statuts modifiés le 27 septembre 1990 suivant acte reçu par le même

notaire et publié au Mémorial C n° 413 du 9 novembre 1990 et le 24 octobre 1997 suivant acte reçu par le notaire
André Schwachtgen et publié au Mémorial C n° 92 du 12 février 1998, et le 26 février 1999 par l’Assemblée
Générale Extraordinaire - conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en EUR - et publié au Mémorial C n° 413 du 4 juin 1999. Statuts modifiés le 11 février
2004 suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen et publié au Mémorial C n° 371 du 5 avril 2004.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Anvers, Kipdorp 10-12,

<i>le 14 février 2005 à 12.00 heures

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires s’est tenue le 14 février deux mille cinq à Anvers, Kipdorp 10-

12 sous la présidence de Monsieur Leendert Keemink qui déclare l’assemblée ouverte à 12.00 heures et désigne Madame
Astrid Dutré comme secrétaire.

L’assemblée constitue immédiatement son bureau et désigne comme scrutateur Monsieur Geoffroy Vermeire.
Le Président expose que:
1. La présente assemblée a pour ordre du jour la proposition de nomination de Monsieur Frank Bruynseels, demeu-

rant à B-2970 Schilde, Hazendreef 20 en tant qu’administrateur-délégué pour une durée venant à échéance lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire de 2005.

2. Et constate:
- que l’entièreté du capital social est représentée, à cette Assemblée, par les deux actionnaires, DELTA LLOYD BAN-

KENGROEP NV, Joan Muyskenweg 4 à 1096 CJ Amsterdam, ici valablement représentée par Leendert Keemink et
BANQUE NAGELMACKERS 1747 SA, avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles, ici valablement représentée par
Geoffroy Vermeire;

- que dès lors il n’est pas justifié de l’envoi des convocations;
- que l’Assemblé se considère, elle-même, comme valablement constituée et déclare pouvoir délibérer sur les points

formulés dans l’ordre du jour. 

<i>Délibération et vote 

L’assemblée discute de la proposition de nomination et approuve à l’unanimité la nomination de Monsieur Frank

Bruynseels, demeurant à B-2970 Schilde, Hazendreef 20 en tant qu’administrateur-délégué pour une durée venant à
échéance lors de l’Assemblée Générale et Ordinaire de 2005.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun point n’étant soulevé, la séance est levée à 12.15 heures, après lecture et ap-

probation du présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04922. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017024.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Signature / Signatures / Signature / Signature
<i>Le Président / Les Actionnaires / Le secrétaire/ Le scrutateur

27714

FLEXAFORT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.389. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales 
du 31 mars 2004
il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929
15, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016857.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

FLOREANVILLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.815. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 novembre 2001 il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016858.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ASCENSEURS TECHNO-MATIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 17.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04513, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016993.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ASCENSEURS TECHNO-MATIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 17.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04515, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016994.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour ASCENSEURS TECHNO-MATIC, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour ASCENSEURS TECHNO-MATIC, S.à r.l.
Signature

27715

FLAMINIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.812. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 novembre 2001 il

résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016859.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ARIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 31.042. 

—

Sandro Pica dépose son mandat d’administrateur-délégué de la société à la date de ce jour c.-à-d. au 31 décembre

2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05891. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016931.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ARIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 31.042. 

—

Letizia Pica dépose son mandat de commissaire aux comptes de la société à la date de ce jour c.-à-d. au 31 décembre

2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016935.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ARIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 31.042. 

—

Manuela Pulcinelli dépose son mandat d’administrateur de la société à la date de ce jour c.-à-d. au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05893. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016936.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ARIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 31.042. 

—

Mario Armano dépose son mandat d’administrateur de la société à la date de ce jour c.-à-d. au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05894. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016938.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Soleuvre, le 31 décembre 2003.

S. Pica.

Soleuvre, le 31 décembre 2003.

L. Pica.

Soleuvre, le 31 décembre 2003.

M. Pulcinelli.

Soleuvre, le 31 décembre 2003.

M. Armano.

27716

FINCON FINANCIAL CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.598. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 7 mars 2002 il résulte

que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts

sociales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016860.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NOUVELLE AUTOCARAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 92.641. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société NOUVELLE AUTOCARAVANE

HOLDING S.A., une société anonyme, constituée suivant acte notarié du 28 mars 2003, publié au Mémorial C, numéro
451 du 25 avril 2003,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 92.641 et ayant son siège social au

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (la «Société»). 

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du

22 décembre 2004, en voie de formalisation. 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Mignon, juriste, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Patricia Rubeo-Lisa, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Le Bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour: 

1. Dissolution anticipée de la Société.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Décharge aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes.

II) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à cinq cent mille euros

(500.000,- EUR) représenté par cinquante mille (50.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valable-
ment, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

III) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution de la Société NOUVELLE

AUTOCARAVANE HOLDING S.A. et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaires des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:
la société FIDALUX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 41.178).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées;

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

27717

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise;

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société;
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

Société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Mignon, P. Rubeo-Lisa, J.-P. Verlaine, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2005, vol. 891, fol. 40, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017180.3/239/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.565. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2005, réf.

LSO-BB03727, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016872.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.771. 

—

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 février 2005 

* L’Assemblée a donné décharge à Monsieur Christian Thiry pour l’exercice de son mandat de Commissaire aux

comptes suite à sa démission. 

* L’Assemblée a accepté la démission du Commissaire aux comptes Monsieur Olivier Wusarczuk et lui a donné

décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour. 

* L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire en appelant

ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY S.à r.l., ayant son siège social 20, rue J.-P. Beicht, L-1226, Luxembourg, aux
fonctions de Commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2006.

* L’Assemblée décide d’accepter les démissions des Administrateurs Monsieur Sylvain Imperiale et Monsieur Yves

Bayle et leur donne pleine et entière décharge pour l’exercice de leur mandat.

* L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant:
- Monsieur Roberto Di Carlo, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg et

- Maître Charles Ossola, avocat, demeurant professionnellement 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg aux

fonctions d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04949. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017055.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Belvaux, le 21 février 2005. 

J.-J. Wagner.

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
C. Agata / J.-P. Aversa

Signatures.

27718

EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 91.582. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf.

LSO-BB04654, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016873.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FONDATION INTERNATIONALE CATHOLIQUE DU SCOUTISME,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg G10. 

—

<i>Compte de fonctionnement (Pertes&amp;Profits) au 31 décembre 2004

<i>Bilan au 31 décembre 2004

EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A.
K. van Baren
<i>Administrateur A

<i>Charges 

<i>Année 2003

<i>Année 2004

Subvention annuelle CICS M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.096,13 EUR

7.000,00 EUR

Subvention annuelle CICS-EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00 EUR

4.645,00 EUR

Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43,41 EUR

44,57 EUR

Commissions d’encaissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61,26 EUR

1.480,30 EUR

Droits de garde titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

334,65 EUR

300,31 EUR

Frais d’enreg. et dépôt légal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00 EUR

35,00 EUR

Résultat de change  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27.851,23 EUR

4.261,78 EUR

Prorata d’agios sur titres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.642,25 EUR

1.441,59 EUR

Intérêts courus payés à l’achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

144,28 EUR

14,25 EUR

Frais administratifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

470,00 EUR

Sous total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.173,21 EUR

19.692,80 EUR

Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-24.287,39 EUR

- 7.445,74 EUR

Total charges: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.885,82 EUR

12.247,06 EUR

<i>Produits

<i>Année 2003

<i>Année 2004

Intérêts et agios reçus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

213,65 EUR

152,03 EUR

Coupons encaissés Fonds B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.173,15 EUR

8.162,47 EUR

Coupons encaissés Fonds C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.627,87 EUR

5.290,50 EUR

Intérêts courus sur obligations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.427,86 EUR

5.069,92 EUR

Intérêts courus année précéd.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 5 556, 71 EUR

-6.427, 86 EUR

Total produits:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.885,82 EUR

12.247,06 EUR

<i>Actif 

<i>Année 2003

<i>Année 2004

Placements en titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258.224,44 EUR

271.135,89 EUR

Disponible
Compte épargne à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.845,11 EUR

1.724,03 EUR

Compte courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.027,10 EUR

10.615,86 EUR

Compte courant en USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,93 EUR

0,00 EUR

Réalisable
Intérêts courus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.427,86 EUR

5.069,92 EUR

Total actif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   284.531,44 EUR

288.545,70 EUR

<i>Passif

<i>Année 2003

<i>Année 2004

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fonds A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2 772,60 EUR

 2 772,60 EUR

Fonds B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150.938,55 EUR  153.934,09 EUR
- ancien fonds en USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 7.898,75 EUR

 7.898,75 EUR

- donations au fonds B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.707,13 EUR

 11.460,00 EUR

Fonds C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145.501,80 EUR

119.926,00 EUR

Résultat de l’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 24.287,39 EUR

-7.445,74 EUR

Total passif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   284.531,44 EUR

288.545,70 EUR

27719

<i>Budget 2005

Révision par le commissaire aux comptes Nico Picard, docteur en mathématiques, le 11 février 2005.
Comptes et bilan 2004 et budget 2005 approuvés par l’assemblée générale du 19 février 2005 à Paris.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 19 février 2005 à Paris (conseil d’administration)

Les mandats de Benoît Blanpain, Franz Buehler et de Roger Richter sont renouvelés.
Claude Troester est nommé vice-président en remplacement de Franz Buehler qui reste membre du C.A. Jean Tiquet

est élu nouveau membre du conseil d’administration . Suivant leur demande, les mandats de Msgr. Richard Larocque et
de Gualtiero Zanolini ne sont plus renouvelés. Nico Picard est désigné comme réviseur aux comptes pour l’exercice
courant 2005.

Luxembourg, le 21 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04786. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016867.3/000/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

WAVELAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.300. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY,

S.à r.l. a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant unique de la société à responsabilité limitée WAVE-
LAND, S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat
de domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016891.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

<i>Depenses

<i>Année 2004

<i>Année 2005

Subvention CICS Mondiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000,00 EUR

7.000,00 EUR

Subvention CICS/EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500,00 EUR

4.000,00 EUR

Frais de banque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100,00 EUR

300,00 EUR

Commissions d’encaissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,00 EUR

280,00 EUR

Droits de garde titres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350,00 EUR

250,00 EUR

Frais d’enreg. et dépôt légal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000 EUR

100,00 EUR

Frais de publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,00 EUR

0,00 EUR

Proprata d’agios sur titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300,00 EUR

Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,00 EUR

350,00 EUR

Sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.650,00 EUR

12.580,00 EUR

Résultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

-430,00 EUR

Total dépenses:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.650,00 EUR

12.150,00 EUR

<i>Recettes

<i>An 2004

<i>An 2005

Intérêts et agios   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150,00 EUR

50,00 EUR

Total coupons Fonds B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.100,00 EUR

8.000,00 EUR

Total coupons Fonds C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5.400,00 EUR

4.100,00 EUR

Intérêts courus sur obl.

Sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.650,00 EUR

12.150,00 EUR

Total recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.650,00 EUR

12.150,00 EUR

Pour extrait conforme
R. Richter
<i>Trésorier

Pour extrait conforme
K. Segers / A. Schwachtgen
<i>Gérant / <i>Notaire

27720

GALAXY (G.T.V.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.758. 

—

<i>Cession de parts

1. Monsieur Caluwaerts Charles, 126, rue Principale, L-5480 Wormeldange, cédant, d’une part, et
2. Madame Nagel Régine, 126, rue Principale, L-5480 Wormeldange, cessionnaire, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit:
le cédant décrit ci-dessus sub) 1, propriétaire de la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée

GALAXY (G.T.V.), S.à r.l., avec siège 9, avenue de la Gare, L-Luxembourg, déclare céder sous les garanties de fait et de
droit au cessionnaire décrit sub 2), qui accepte la totalité de la susdite société, pour le prix d’un million de francs
(1.000.000 flux) dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire entre dans tous les droits et actions attachés aux parts sociales cédées à partir d’aujourd’hui et

décharge expressément le cédant de tout passif éventuel.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016865.4/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

GALAXY TV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.758. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2005 

Madame Régine Nagels, demeurant à L-5480 Wormeldange, 126, rue Principale,
déclare qu’elle est seule associée et propriétaire des 4.400 parts sociales de la société à responsabilité limitée uni-

personnelle de droit luxembourgeois dénommée GALAXY TV, S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue
de la Gare, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 64.758.

L’associée constate le décès du gérant, Monsieur Charles Caluwaerts, en date du 13 décembre 2004, et décide de

prendre la résolution suivante:

L’associée unique nomme gérant de la société: 
Madame Régine Nagels, demeurant à L-5480 Wormeldange, 126, rue Principale, avec pouvoir d’engager la société

par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016866.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

FONDATION POSSENHAUS, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-5404 Bech-Kleinmacher, 1, rue Aloyse Sandt.

R. C. Luxembourg G 27. 

—

Monsieur Gerges Martin, demeurant à Luxembourg, n’est plus vice-président ni membre du conseil d’administration

de la FONDATION POSSENHAUS depuis l’année 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04561. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016889.3/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FONDATION POSSENHAUS, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-5404 Bech-Kleinmacher, 1, rue Aloyse Sandt.

R. C. Luxembourg G 27. 

—

Monsieur Frisch Jean-Claude, demeurant à Luxembourg, 5, rue Jacques Sturm, ne fait plus partie du conseil d’admi-

nistration de la FONDATION POSSENHAUS depuis l’année 1994.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016892.3/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnaire 

Fait et passé à Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

27721

PRIMESPHERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.

R. C. Luxembourg B 45.756. 

—

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIMESPHERE S.A., ayant

son siège social à L-1508 Luxembourg-Howald, 4, rue Jos Felten, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 72.249, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden en date du 12 novembre
1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 34 du 27 janvier 1994. Les statuts ont été modifiés par actes du
notaire Frank Baden du 27 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 350 du 14 mai 2001 et du 14 juin 2001,
publié au Mémorial, Recueil C, numéro 1191 du 19 décembre 2001, ainsi que par actes du notaire Joseph Elvinger du
28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 1319 du 11 septembre 2002, du 19 juin 2003, publié au Mémorial,
Recueil C, numéro 962 du 22 août 2003, et du 18 décembre 2003 publié au Mémorial C, Recueil numéro 334 du 24
mars 2004. 

L’assemblée est ouverte à sous la présidence de Madame Laetitia Borucki, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Madame Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Yasmin Gabriel, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 750.000,00 (sept cent cinquante mille euros)

pour le porter de EUR 205.150 (deux cent cinq mille cent cinquante euros) à EUR 955.150 (neuf cent cinquante-cinq
mille cent cinquante euros) par l’émission de 30.000 (trente mille) actions privilégiées de classe B, chaque action ayant
une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros).

2. Absorption de pertes à hauteur de EUR 3.529.968,85 (trois millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-

huit euros quatre-vingt-cinq centimes) par la prime d’émission du même montant. 

3. Réduction du capital social de sa valeur actuelle de EUR 955.150 (neuf cent cinquante-cinq mille cent cinquante

euros) à EUR 152.824 (cent cinquante-deux mille huit cent vingt-quatre euros) par réduction de la valeur nominale de
chaque action de EUR 25 (vingt-cinq euros) à EUR 4 (quatre euros) suite à l’absorption d’une perte d’un montant de
EUR 802.326 (huit cent deux mille trois cent vingt-six euros).

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante: «Le capital sous-

crit est fixé à EUR 152.824 (cent cinquante-deux mille huit cent vingt-quatre euros) divisé en 3.800 (trois mille huit cent)
Actions de catégorie A et 34.406 (trente-quatre mille quatre cent six) Actions de catégorie B.»

5. Réduction du nombre minimal des administrateurs de la Société de quatre à trois au moins.
6. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 7 des statuts de la Société. 
7. Modification de la première phrase de l’article 6 des statuts de la Société de la manière suivante: «Les transferts

d’actions sont régis par différentes dispositions énoncées dans une convention séparée entre actionnaires de la Société,
telle que modifiée de temps en temps, s’il en existe, (le «Pacte d’actionnaires») pour les actionnaires qui y sont parties
ou à la connaissance desquels ce Pacte d’actionnaires aura été porté avant qu’ils n’acquièrent la qualité d’actionnaires
de la Société.»

II. Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées

adressées à tous les actionnaires en date du 23 décembre 2004;

III. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnai-
res représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec
lui à la formalité de l’enregistrement; 

IV. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été pa-

raphées ne varietur par les comparants. 

V. Qu’il résulte de la liste de présence susmentionnée que sur les huit mille deux cent six (8.206) actions représentant

l’intégralité du capital social, huit mille deux cent six (8.206) actions sont présentes ou représentées;

VI. Que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

ci-dessus.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 750.000.- (sept cent cinquante mille euros)

pour le porter de EUR 205.150 (deux cent cinq mille cent cinquante euros) à EUR 955.150 (neuf cent cinquante-cinq
mille cent cinquante euros), par l’émission de 30.000 (trente mille) actions privilégiées de classe B, chaque action ayant
une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros).

Les 30.000 (trente mille) actions nouvelles sont souscrites par NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A.

(«NTVC»), ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, ici représentée par Madame Yasmin Gabriel,
maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration ci-annexée, au prix de EUR 750.000,00 (sept cent
cinquante mille euros).

27722

Les actions ainsi souscrites ont été libérées par compensation d’une créance existante de EUR 750.000,00 (sept cent

cinquante mille euros) sur PRIMESPHERE S.A. en vertu d’un Loan Agreement en date du 25 octobre 2004.

Conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

tels que modifiés, un rapport d’un réviseur d’entreprises indépendant, DELOITTE S.A. représentée par Georges Kioes,
a été établi en date du 23 décembre 2004 et restera annexé au présent acte.

La conclusion du rapport, rédigé en anglais, est la suivante: «Based on the verification procedures applied as described

above, we are of the opinion that the value of the Contribution is at least equal to the number and value of the 30.000
ordinary shares of par value 25,00 each to be issued. We have no further comment to make on the value of the Con-
tribution.»

La valeur totale de EUR 750.000,00 (sept cent cinquante mille euros) est à la disposition de la Société et preuve de

l’existence et de la valeur de l’apport a été apportée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’absorber des pertes de la société à hauteur de EUR 3.529.968,85 (trois millions cinq cent vingt-

neuf mille neuf cent soixante-huit euros quatre-vingt-cinq cents), dont EUR 3.354.601,76 (trois millions trois cent cin-
quante-quatre mille six cent un euros et soixante-seize cents) de pertes reportées et EUR 175.367,09 (cent soixant-
quinze mille trois cent soixante-sept euros neuf cents de pertes de l’exercice 2003 par la prime d’émission d’un montant
de EUR 3.529.968,85 (trois millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-huit euros quatre-vingt-cinq cents),
telle que reflétée dans les comptes de la Société.

L’assemblée donne tout pouvoir au conseil d’administration afin de refléter ces modifications dans les comptes de la

Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de sa valeur actuelle de EUR 955.150 (neuf cent cinquante-cinq mille

cent cinquante euros) à EUR 152.824 (cent cinquante-deux mille huit cent vingt-quatre euros) par réduction de la valeur
nominale de chaque action de EUR 25 (vingt-cinq euros) à EUR 4 (quatre euros) suite à l’absorption d’une perte issue
de l’exercice social 2003 d’un montant de EUR 802.326 (huit cent deux mille trois cent vingt-six euros).

<i>Quatrième résolution

Pour tenir compte des résolutions ci-avant adoptées, l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe

de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 152.824 (cent cinquante-deux mille huit cent vingt-quatre euros) divisé en 3.800

(trois mille huit cent) actions ordinaires de classe A (les «Actions A») et 34.406 (trente-quatre mille quatre cent six)
actions privilégiées de classe B (les «Actions Privilégiées B»), ayant chacune une valeur nominale de EUR 4 (quatre euros)
et étant entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de réduire le nombre minimal d’administrateurs de la Société, pour le ramener de quatre à trois,

au moins.

<i>Sixième résolution

Pour tenir compte de la résolution adoptée ci-avant, l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe

de l’article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante: «La société sera administrée par un conseil
d’administration composé de trois (3) membres au moins qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

Modification de la première phrase de l’article 6 des statuts de la Société de la manière suivante: «Les transferts d’ac-

tions sont régis par différentes dispositions énoncées dans une convention séparée entre actionnaires de la Société, telle
que modifiée de temps en temps, s’il en existe, (le «Pacte d’actionnaires») pour les actionnaires qui y sont parties ou à
la connaissance desquels ce Pacte d’actionnaires aura été porté avant qu’ils n’acquièrent la qualité d’actionnaires de la
Société.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 10.200.-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. Borucki, Y. Gabriel, F. Bal, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 janvier 2005, vol. 430, fol. 23, case 3. – Reçu 7.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(017106.3/242/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Mersch, le 17 février 2005.

H. Hellinckx.

27723

PRIMESPHERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.

R. C. Luxembourg B 45.756. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 février 2005.

(017107.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

REGI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 91.600. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf.

LSO-BB04660, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016874.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SALAMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.962. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf.

LSO-BB04665, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016875.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

HENRAUX EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.239. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Sergio Menchini en tant qu’Administrateur. L’Assemblée lui donne décharge

pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Paolo Carli, comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur

Sergio Menchini, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Acceptation de la démission de Monsieur Andréa Orlandini en tant que Commissaire aux Comptes. L’Assemblée lui

donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Stefano Pezzica comme nouveau Commissaire aux Comptes en rempla-

cement de Monsieur Andréa Orlandini, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06571. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016911.3/1023/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

H. Hellinckx
<i>Notaire

REGI PARTICIPATIONS S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

SALAMIS S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour HENRAUX EUROPE S.A.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL
Signatures

27724

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03734, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016884.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

IMMOCAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 53.586. 

—

EXTRAIT

Le siège social de la IMMOCAL INVESTMENT S.A. a été transféré de L-2163 Luxembourg, 20, avenue de Monterey

à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe avec effet au 15 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016885.3/680/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SOPERCAP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.376. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOPERCAP HOL-

DING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 8 mars 1989, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 238 du 29 août 1989. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte notarié en date du 16 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
328 du 27 février 2002. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luis Tavares, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Lopez, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Nicole Thirion, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que sur les 2.500 (deux mille cinq cents) actions, représentant l’intégralité

du capital souscrit, 2.273 (deux mille deux cent soixante-treize) actions sont dûment représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, les 227 (deux cent vingt-sept actions) actions rachetées par la Société et se trouvant dans
le portefeuille de celle-ci ne participant pas au vote. L’Assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 13 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à 10.30 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signature

27725

2. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide changer la date de l’assemblée générale annuelle au deuxième jeudi du mois de mai à 10.30 heures

et de modifier l’article 13 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à 10.30 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Tavares, M. Lopez, N. Thirion, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2005, vol. 430, fol. 13, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(017102.3/242/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SOPERCAP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.376. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 février 2005.

(017103.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BRAUSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 72.332. 

—

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 février 2005

* L’Assemblée a accepté la démission des Administrateurs, Monsieur François Winandy, Madame Mireille Gehlen, et

Monsieur Thierry Jacob ainsi que du Commissaire aux Comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l.

* L’Assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires pour l’exer-

cice de leur mandat jusqu’à ce jour.

* L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant:
- Monsieur Stefano Giuffra, Expert-comptable, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxem-

bourg;

- Mademoiselle Karine Le Goff, employée privée, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxem-

bourg; 

- Monsieur Luciano Collot, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226

Luxembourg, 

aux fonctions d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
* L’assemblée décide de nommer comme Commissaire aux comptes, la société GREEN HEAVEN S.A., 20, rue J.-P.

Beicht, L-1226 Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L’Assemblée décide de transférer l’adresse du siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 20,

rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04950. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017057.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

 Mersch, le 14 février 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

 

Signature.

27726

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03738, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016888.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03740, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016890.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03743, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016894.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03746, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016895.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03749, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

27727

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016899.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03750, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016903.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03753, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016904.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03754, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016906.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.155. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf.

LSO-BB03756, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016907.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
<i>Administrateur

27728

UP FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 55.188. 

—

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 février 2005 que:
Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxem-

bourg, Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement
de:
Monsieur Olivier Martin, demeurant à Luxembourg, Madame Fabienne Rolland, demeurant à Luxembourg; La société
VAL INVEST S.A., établie à Belize; démissionnaires.

Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes en

remplacement de FIBETRUST S.A., établie à Luxembourg, démissionnaire. 

Le siège de la société a été transféré au 16, val Sainte-Croix à L-1370 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016901.3/4287/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FERRERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.821. 

—

La société FERRERA S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales

du 23 décembre 2002 il résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-

ciales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05433. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017232.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GE REAL ESTATE CENTRAL EUROPEAN INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.610,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 58.514. 

—

Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 28 janvier 2005 que SECURITY CAPITAL (UK)

MANAGEMENT LIMITED, une private limited company constituée et régie selon les lois du Royaume-Uni, ayant son
siège social à 30, Berkeley Square, Londres W1 J 6EW, Royaume-Uni, inscrite auprès du Companies’ House sous le
numéro 03005754, a transféré une (1) part sociale qu’elle détenait dans la Société à SECURITY CAPITAL (EU)
MANAGEMENT HOLDINGS S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 51.782.

Depuis cette date SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., ayant son siège social à 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 51.782, est désormais l’associé unique de la Société.

Total: sept mille cinq cent soixante et un (7.561) parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02744. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016999.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour extrait conforme 
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

GE REAL ESTATE CENTRAL EUROPEAN INVESTORS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

27729

BERTONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.604. 

—

La société BERTONA S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales

du 18 mars 2003

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-

ciales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05446. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017234.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ESM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.068. 

—

La société ESM S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 21

juin 2002

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-

ciales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017236.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ISLALI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 74.930. 

—

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2005

* L’Assemblée a accepté la démission des Administrateurs, Monsieur François Winandy, Madame Mireille Gehlen, et

Monsieur Olivier Henz ainsi que du Commissaire aux Comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l.

* L’Assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires pour l’exer-

cice de leur mandat jusqu’à ce jour.

* L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant:
- Monsieur Stefano Giuffra, Expert-comptable, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxem-

bourg;

- Mademoiselle Karine Le Goff, employée privée, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxem-

bourg; 

- Monsieur Luciano Collot, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226

Luxembourg, 

aux fonctions d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
* L’assemblée décide de nommer comme Commissaire aux comptes, la société GREEN HEAVEN S.A., 20, rue J.-P.

Beicht, L-1226 Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L’Assemblée décide de transférer l’adresse du siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 20,

rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04952. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017061.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Signatures.

27730

ESSOLONA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.365. 

—

La société ESSOLONA HOLDING S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de

parts sociales du 31 mars 2004

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-

ciales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017238.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EURO-DRIVE CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.802. 

—

La société EURO-DRIVE CONSULTANCY S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de

vente de parts sociales du 12 mai 2003

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-

ciales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(017240.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ISDC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 74.929. 

—

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 février 2005 

* L’Assemblée a accepté la démission des Administrateurs, Monsieur François Winandy, Madame Mireille Gehlen, et

Monsieur Olivier Henz ainsi que du Commissaire aux Comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l.

* L’Assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires pour l’exer-

cice de leur mandat jusqu’à ce jour.

* L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant
- Monsieur Stefano Giuffra, Expert-comptable, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxem-

bourg;

- Mademoiselle Karine Le Goff, employée privée, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxem-

bourg; 

- Monsieur Luciano Collot, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226

Luxembourg, 

aux fonctions d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
* L’assemblée décide de nommer comme Commissaire aux comptes, la société GREEN HEAVEN S.A., 20, rue J.-P.

Beicht, L-1226 Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L’Assemblée décide de transférer l’adresse du siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 20,

rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017062.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

Signatures.

27731

EVEREST INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.606. 

—

La société EVEREST INVEST HOLDING S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de

vente de parts sociales du 18 mars 2003

il résulte que les associés sont successivement:
SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 99 parts so-

ciales à concurrence de 99% de la société

et
EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de

1% de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05438. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017242.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FINTIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 76.257. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 janvier 2005, au siège de la

société que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de révoquer rétroactivement Monsieur Roland Bingen de sa fonction de

commissaire aux comptes de la société pour l’exercice 2004.

L’assemblée lui accorde décharge pleine et entière rétroactivement pour l’exercice 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:
- Monsieur Federico Innocenti, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.
Rétroactivement pour l’exercice 2004, en remplacement de Monsieur Roland Bingen (BUROGEST).
Le commissaire aux comptes nommé, Federico Innocenti, achève le mandat de celui qu’il remplace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017225.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WAVELAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 89.300. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY

GROUP S.à r.l. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société à responsabilité limitée WAVELAND S.à r.l.,
ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation
conclu en date du 20 septembre 2002. 

Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BA01264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016893.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour le domiciliataire
K. Segers / C. Gammal / A. Schwachtgen
<i>Gérante / Membre du Comité Exécutif / Notaire

27732

IMEDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.029. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 février 2005 au siège de la

société que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de donner décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat à

l’administrateur démissionnaire Melle Christine Valette.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur:
Madame Alexandra Stroh, sans état, demeurant à F-77600 Bussy St Martin, 40, rue de Champagne, Hameau de Ren-

tilly.

En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé, Mada-

me Alexandra Stroh, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017215.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

PONTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 86.038. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 janvier 2005 au siège de la

société que:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité de révoquer rétroactivement Monsieur Roland Bingen de

sa fonction de commissaire aux comptes de la société pour l’exercice 2004.

L’assemblée lui accorde décharge pleine et entière rétroactivement pour l’exercice 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:
- Régis Donati, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.
Rétroactivement pour l’exercice 2004, en remplacement de Monsieur Roland Bingen (BUROGEST).
Le commissaire aux comptes nommé, Régis Donati, achève le mandat de celui qu’il remplace. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04389. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017217.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.954. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf.

LSO-BB04668, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016876.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour INIGO S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

27733

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.954. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf.

LSO- BB04670, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016877.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.954. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf.

LSO-BB04672, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016878.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.954. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf.

LSO-BB04673, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016880.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.954. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf.

LSO-BB04675, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

(016882.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

<i>Pour INIGO S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour INIGO S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour INIGO S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S. à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour INIGO S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

27734

ODN S.A. INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.050. 

—

EXTRAIT

Le siège social de la ODN S.A. INTERNATIONAL, a été transféré à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe avec effet

au 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04558. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016887.3/680/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FORTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.952. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04617, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016896.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ZEKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.331. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY S.àr.l.

a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant unique de la société à responsabilité limitée ZEKE S.à r.l.,
ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation
conclu en date du 20 septembre 2002.

Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016897.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.919. 

—

Il est porté à la connaissance que:
Monsieur Trevor Hugh Silver a démissionné de la Société en tant que gérant avec effet au 14 janvier 2005. 

Luxembourg, le 18 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04620. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016898.3/275/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 22 février 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
K. Segers / A. Schwachtgen
<i>Gérante / <i>Notaire

A. Steichen
<i>Mandataire

27735

ZEKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 89.331. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY

GROUP S.à r.l. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société à responsabilité limitée ZEKE S.à r.l., ayant
son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation conclu
en date du 20 septembre 2002.

 Luxembourg, le 27 décembre 2004.
Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016900.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TATE ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.301. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY S.àr.l.

a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant unique de la société à responsabilité limitée TATE ENTER-
PRISES S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat
de domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03260. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016902.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

RAWHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02297, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016933.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

RAWHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02299, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016934.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour le domiciliataire
K. Segers / C. Gammal / A. Schwachtgen
<i>Gérante / Membre du Comité Exécutif / Notaire

Pour extrait conforme
K. Segers / A. Schwachtgen
<i>Gérante / <i>Notaire

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL 
Signature

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL
Signature

27736

TATE ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 89.301. 

—

EXTRAIT

II résulte d’une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY

GROUP S.à r.l. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société à responsabilité limitée TATE ENTERPRISES
S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de
domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016905.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

VARIUS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 30.662. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04941, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016912.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

LINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.273. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2004

Messieurs Nicolas Claude Leoni, Jacques Mahaux et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle

période de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02278. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016914.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

AUDIOTECHNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.703. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02282, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016916.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour le domiciliataire
K. Segers / C. Gammal / A. Schwachtgen
<i>Gérante / Membre du Comité Exécutif / Notaire

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Sous-Directeur

<i>Pour la société
LINVEST S.A.
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

27737

WILVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.137. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 décembre 2004

Messieurs Etienne Vernier et Norbert Schmitz et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nou-

velle période de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02280. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016915.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BRINCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 24.610. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02283, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016917.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BUSSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02284, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016918.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GECIS INTERNATIONAL HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 104.549. 

—

<i>Extrait des résolutions du gérant unique de la Société en date du 30 décembre 2004

Le gérant unique de la Société a décidé de confier la gestion journalière de la Société à Monsieur Vivek Narayan Gour,

demeurant au Q-6/4 DLF Qutub Enclave -2 Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon, Haryana, India et a décidé de le désigner
en tant que Directeur Général Financier (Chief Financial Officer) de la Société, avec le pouvoir d’engager la Société par
sa signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière de la Société avec effet au 30 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016966.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

<i>Pour WILVER S.A.
SGA SERVICES
<i>Administrateur
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

SGA SERVICES
<i>Administrateur
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour extrait
Signature
<i>Un mandataire

27738

SMALL CAP CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 33.257. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04944, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016919.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

CAPIFIN GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02285, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016920.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FINANTEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.316. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02287, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016921.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BRËLLENECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9240 Diekirch, 29, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.358. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Le 31 janvier 2005, se sont réunis au siège social de la société, les actionnaires de BRËLLENECK S.A.
L’ensemble de actionnaires sont présents ou représentés, la liste des présences est annexée au présent procès-verbal.
L’assemblée nomme président René Burgeon, scrutateur Marc Degrand et secrétaire Nathalie Gils.
L’assemblée, valablement constituée, procède à l’ordre du jour.
1) Révocation des mandats d’administrateur de MM. Benoît Entringer et Mike Linkels. Décision prise à l’unanimité.
2) Pleine et entière décharge leur est donnée. Décision prise à l’unanimité.
3) Nomination de deux nouveaux administrateurs en remplacement:
- Monsieur Marc Degrand, opticien, demeurant à L-9455 Fouhren, 33, route de Walsdorf;
- Madame Nathalie Gils, femme au foyer, demeurant à L-9455 Fouhren, 33, route de Walsdorf.
Leur mandat prendre fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
4) Changement du siège social vers L-9240 Diekirch, 29, Grand-rue. Décision prise à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04820. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017009.2/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Sous-Directeur

SGA SERVICES
<i>Administrateur
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

Signature / Signature / Signature
<i>Président  / <i>Scrutateur / <i>Secrétaire

27739

FINVALLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02288 , a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016922.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

AQUA-REND CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.556. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04937, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016923.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

HEMIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.007. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02290 , a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016924.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

STOLATTE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 87.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05293, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017019.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

STOLATTE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 87.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05294, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017021.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SGA SERVICES
<i>Administrateur
Signature

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Sous-Directeur

SGA SERVICES
<i>Administrateur
Signature

B. Zech.

B. Zech.

27740

HI 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.754. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02291, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016925.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

JUSNOBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02293, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016927.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

JUSNOBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.365. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2004

Acceptation de la démission de Madame Rachel Backes en tant qu’Administrateur. Décharge lui est donnée jusqu’à

ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à

échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02277. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016913.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TOTALMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 101.380. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 19 janvier 2005

- Monsieur Fabrizio Casanova, comptable, demeurant à Carona, 6914 Suisse est nommé administrateur en rempla-

cement de Monsieur Christian Pusterla, administrateur démissionnaire. Monsieur Casanova terminera le mandat de son
prédécesseur venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31
décembre 2004.

- Suite à l’autorisation accordée au Conseil d’Administration lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin

2004, il est décidé de nommer Monsieur Fabrizio Casanova, administrateur-délégué avec un pouvoir de signature
individuel pour la gestion journalière en remplacement de Monsieur Christian Pusterla.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016983.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

N. Schmitz
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour la société
JUSNOBA S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

27741

INDUSTRIES REUNIES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02292, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016926.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

LINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.273. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016928.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

COACHDYNAMIX S.A., Société Anonyme,

(anc. B2B SOLUTIONS S.A.).

Siège social: L-3311 Abweiler, 40, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 83.400. 

Constituée sous forme de société anonyme par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du

27 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n

o

 122 du 23 Janvier 2002, modifiée par-devant le même notaire en date

du 27 novembre 2003, acte publié au Mémorial C n

o

 63 du 16 janvier 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg le 22 février 2005, réf. LSO BB04761 a été déposé au registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 21 février 2005

(016929.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GLICINAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 70.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04955, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017036.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GLICINAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 70.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04956, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017035.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

N. Schmitz 
<i>Administrateur

Signature.

<i>Pour COACHDYNAMIX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Signatures.

Signatures.

27742

NAUTILUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.931. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005 réf. LSO-BB02296, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016930.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

AQUA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.280. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04936, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016932.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

STAR GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02301, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016937.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SERECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.134. 

—

Par la présente, la sousignée Madame Yvonne Fettes, demeurant à L-5555 Remich, 4, place du Marché, donne sa dé-

mission, avec effet immédiat, de sa fonction d’administrateur de la société SERECOLUX S.A., établie et ayant son siège
social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, inscrite au R.C.S. sous le numéro 51.134.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017066.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SERECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.134. 

—

Par la présente, le soussigné Robert Schmit, demeurant à L-5555 Remich, 4, place du Marché, donne sa démission,

avec effet immédiat, de sa fonction d’administrateur de la société SERECOLUX S.A., établie et ayant son siège social à
L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, inscrite au R.C.S. sous le numéro 51.134.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017068.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Sous-Directeur

N. Schmitz
<i>Administrateur 

Remich, le 15 février 2005.

Y. Fettes.

Remich, le 14 février 2005.

R. Schmit.

27743

DEMETER CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 22.422. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04939, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016939.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02303, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016940.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ISIS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 24.823. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04945, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016941.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SA.RO.MI. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.820. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 17 février 2005 que

Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démissionnaire.

L’élection définitive de l’administrateur coopté et la décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire se-

ront proposées à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04890. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017095.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Sous-Directeur

N. Schmitz
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Sous-Directeur

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’administration
G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateur / <i>Administrateur

27744

ACQUA MARCIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.002. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2005 que:
1) L’administrateur, Monsieur Giovanni Beneduci, a démissionné de son poste de président du conseil d’administra-

tion mais son mandat d’administrateur est maintenu.

2) L’administrateur, Monsieur Corneille Brück, est nommé président du conseil d’administration.
3) II a été procédé à une reconstitution des organes sociaux et ont été renommés:

<i>Administrateurs de classe A

* Monsieur Giovanni Beneduci, administrateur délégué, demeurant à I-00198 Rome, via Velletri, 24; 
* Monsieur Corneille Brück, administrateur de sociétés, demeurant à L-2331 Luxembourg, 16, rue Albert Philippe.

<i>Administrateurs de classe B

* Monsieur Stefano Degl’Innocenti, administrateur de sociétés, demeurant à I-00143 Rome, via Dodecanese, 15;
* Monsieur Filippo Dollfus de Volkersberg, conseiller financier, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano, via

Degli Amadio, 1;

* Madame Delia Merlonghi, administrateur de société, demeurant à I-00135 Rome, via Courmayeur, 15. 

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017094.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ProLogis FRANCE XXXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.123. 

—

Il résulte d’une décision du gérant du 1

er

 février 2005 que la décision suivante a été prise: 

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 1

er

 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016946.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration 
Signatures

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
O. Marbaise
<i>Gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Apo S.A.

Big Fork, S.à r.l.

Viredon S.A.

Basketball Club Amicale Steinsel

Poeckes Invest, S.à r.l.

Sofiter S.A.

New World Investments Holdings S.A.

New World Investments Holdings S.A.

New World Investments Holdings S.A.

New World Investments Holdings S.A.

Morango S.A.

Entreprise Poeckes, S.à r.l.

TAB, S.à r.l., Travaux &amp; Assainissement Béton

Cascadal Holding, S.à r.l.

Pietro SCI

Eruti GmbH Luxembourg

Roa Immobilière &amp; Co S.A.

Industrial Support S.A.

Edinvest S.A.

Edinvest S.A.

Edinvest S.A.

Timberland Luxembourg Holding Europe, S.à r.l.

Timberland Luxembourg Holding Europe, S.à r.l.

Luxembourg Congres S.A.

Luxembourg Congres S.A.

Luxembourg Congres S.A.

Inesia S.A.

Belle ligne S.A.

Solvay Pharmaceuticals, S.à r.l.

JFB Investissements S.A.

JFB Investissements S.A.

Tricat Europe S.A.

Tricat Europe S.A.

Chicago Holding, S.à r.l.

Blumenthal Holding, S.à r.l.

Beryllium Holding, S.à r.l.

Betamind Holding, S.à r.l.

Property Finance France S.A.

Property Finance France S.A.

Confidea, S.à r.l.

Limar Renovation, S.à r.l.

Betona Holding, S.à r.l.

Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A.

Flexafort Holding, S.à r.l.

Floreanville Holding, S.à r.l.

Ascenseurs Techno-Matic, S.à r.l.

Ascenseurs Techno-Matic, S.à r.l.

Flaminia Holding, S.à r.l.

Aries Holding S.A.

Aries Holding S.A.

Aries Holding S.A.

Aries Holding S.A.

Fincon Financial Consultancy, S.à r.l.

Nouvelle Autocaravane Holding S.A.

Beta International Management S.A.

Edinvest S.A.

Embassy Eagle Holdings S.A.

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme

Waveland, S.à r.l.

Galaxy (G.T.V.), S.à r.l.

Galaxy TV, S.à r.l.

Fondation Possenhaus

Fondation Possenhaus

Primesphère S.A.

Primesphère S.A.

Regi Participations S.A.

Salamis S.A.

Henraux Europe S.A.

Willette Corporation S.A.

Immocal Investment S.A.

Sopercap Holding S.A.

Sopercap Holding S.A.

Brausa S.A.

Willette Corporation S.A.

Willette Corporation S.A.

Willette Corporation S.A.

Willette Corporation S.A.

Willette Corporation S.A.

Willette Corporation S.A.

Willette Corporation S.A.

Willette Corporation S.A.

Willette Corporation S.A.

UP Finance S.A.

Ferrera, S.à r.l.

GE Real Estate Central European Investors, S.à r.l.

Bertona, S.à r.l.

ESM, S.à r.l.

Islali Invest S.A.

Essolona Holding, S.à r.l.

Euro-Drive Consultancy, S.à r.l.

ISDC Finance S.A.

Everest Invest Holding, S.à r.l.

Fintime S.A.

Waveland, S.à r.l.

IMEDIS S.A.

Pontos S.A.

Inigo S.A.

Inigo S.A.

Inigo S.A.

Inigo S.A.

Inigo S.A.

ODN S.A. International

Fortimmo S.A.

Zeke, S.à r.l.

Akeler APP Holdings, S.à r.l.

Zeke, S.à r.l.

Tate Enterprises, S.à r.l.

Rawholding S.A.

Rawholding S.A.

Tate Enterprises, S.à r.l.

Varius Conseil S.A.

Linvest S.A.

Audiotechno S.A.

Wilver S.A.

Brincorp Holdings S.A.

Bussy S.A.

Gecis International Holdings

Small Cap Conseil S.A.

Capifin Gestion, S.à r.l.

Finantel S.A.

Brëlleneck S.A.

Finvalley S.A.

Aqua-Rend Conseil S.A.

Hemis Holding S.A.

Stolatte S.A.

Stolatte S.A.

HI 2000 S.A.

Jusnoba S.A.

Jusnoba S.A.

Totalmet S.A.

Industries Réunies de Luxembourg S.A.

Linvest S.A.

Coachdynamix S.A.

Glicinae S.A.

Glicinae S.A.

Nautilus Holding S.A.

Aqua Conseil S.A.

Star Group Holding S.A.

Serecolux S.A.

Serecolux S.A.

Demeter Conseil S.A.

Tourist Investments S.A.

Isis Conseil S.A.

Sa.Ro.Mi. S.A.

Acqua Marcia Holding S.A.

ProLogis France XXXVIII, S.à r.l.