24913

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 520

1

er

 juin 2005

S O M M A I R E

TuliMAA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch.

R. C. Luxembourg B 92.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 janvier 2005, réf. DSO-BA00151, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900217.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

AD Valleo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24938

Golden Bell Resort Investment S.A., Luxembourg

24940

Agrilux Immobilière S.A., Walferdange  . . . . . . . . .

24949

Guardian  Germany  Investments,  S.à r.l.,  Dude- 

Aleph S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24936

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24915

Alpha Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

24944

Guardian  Germany  Investments,  S.à r.l.,  Dude- 

Alphalipologie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

24948

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24922

Aster City Cable Holding Luxembourg  S.A.,  Lu- 

Huelewee S.A., Luxembourg-Findel . . . . . . . . . . . . 

24947

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24930

Huelewee S.A., Luxembourg-Findel . . . . . . . . . . . . 

24951

Asturienne de Participations S.A., Luxembourg. . .

24957

International Logistic Holding S.A., Luxembourg. 

24960

Bazar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24940

Investment  Building  Corporation  S.A.,  Luxem- 

Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

24930

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24952

Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

24938

Josinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24928

Clervaux Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .

24933

Kyle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24925

Cognos Consulting, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . .

24923

Mecatec, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

24936

Cybea Cyber Assets Managers S.A., Bertrange  . . .

24939

Opera International Lux S.A., Luxembourg  . . . . . 

24939

Dakimo II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24922

PepsiCo  Finance  Europe  Limited  S.A.,   Luxem- 

Danske Bank International S.A., Luxembourg . . . .

24931

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24927

Dauschkaul Holding S.A., Luxembourg-Findel . . . .

24955

(La) Quessine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

24934

Dauschkaul Holding S.A., Luxembourg-Findel . . . .

24959

Repede Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

24927

Déierefrups, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24956

Restalia, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24928

Distri 2000, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

24925

Sacnas Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24937

E.Com, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24924

Sine Aetas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24926

Edmond de Rothschild Fund, Sicav, Luxembourg. .

24959

Snack Carthage, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . 

24932

Entreprise   de   Constructions   Costantini   S.A., 

Speed Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

24927

Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24958

Transports J.P. Lorang S.A., Luxembourg . . . . . . . 

24954

Essex S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24925

Transports J.P. Lorang S.A., Luxembourg . . . . . . . 

24955

Euromaf Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24960

TuliMAA, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24913

Fonds Interculturel, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

24947

WPP Lux Delta Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

24914

Gauteng S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24914

Y.S.A., S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . 

24929

Signature.

24914

GAUTENG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.840. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 23 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2005, volume 530, folio 39, case 12.

I. Que la société anonyme GAUTENG S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,

(R.C.S. Luxembourg section B numéro 77.141), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 28 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 3 du 2 janvier 2002.

II. Que selon le registre des actions de la société la comparante est l’actionnaire unique de la prédite société

GAUTENG S.A.

III. Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, a décidé de dissoudre et de liquider la société GAUTENG

S.A., qui a interrompu ses activités.

IV. Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare qu’elle a réglé tous les engagements et dettes de la

société.

V. Qu’il est attesté que tout l’actif est dévolu à la comparante et qu’elle assure le paiement de toutes les dettes de la

société dissoute, même inconnues à l’instant.

VI. Que la liquidation de la société GAUTENG S.A. est à considérer comme définitivement close.
VII. Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de surveillance de la

société dissoute pour l’exécution de leur mandat.

VIII. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
IX. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011738.4/231/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

WPP LUX DELTA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 137.692.500,-.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 85.092. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 20 décembre 2004 entre WPP LUXEM-

BOURG THETA, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 79.019
(THETA), et WPP MARKETING COMMUNICATIONS HOLDING LIMITED, une société de droit anglais, ayant son
siège social au 27, Farm Street, London, W1J 5RJ (WPP MCHL), en présence de la Société, que 500 (cinq cents) parts
sociales de la Société d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune ont été cédées avec effet au 20 dé-
cembre 2004 par THETA à WPP MCHL.

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 20 décembre 2004 entre WPP MCHL et

WPP MARKETING COMMUNICATIONS SPAIN LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au 27
Farm Street, London, W1J 5RJ (WPP SPAIN), en présence de la Société, que 5.507.700 (cinq millions cinq cent sept mille
sept cents) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune ont été cédées avec
effet au 20 décembre 2004 par WPP MCHL à WPP SPAIN.

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 20 décembre 2004 entre WPP SPAIN et

LEXINGTON INTERNATIONAL B.V., une société de droit hollandais, ayant son siège social Prins Alexanderplein 8,
3067 GC Rotterdam (LEXINGTON), en présence de la Société, que 5.507.700 (cinq millions cinq cent sept mille sept
cents) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune ont été cédées avec effet
au 20 décembre 2004 par WPP SPAIN à LEXINGTON, de sorte qu’à ce jour et depuis le 20 décembre 2004, LEXING-
TON est l’associé unique de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013277.3/253/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Junglinster, le 27 janvier 2005.

J. Seckler.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire 

24915

GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A.).

Registered office: L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 50.983. 

—

In the year two thousand and four, on the fourteenth day of December.
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A., a

joint stock company under Luxembourg Law, having its registered offices in L-3452 Dudelange, zone industrielle
Wolser, incorporated as a «société anonyme» by deed of the undersigned notary, on 3 May 1995, published in the
«Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 368 on 4 August 1995, modified by deed of the undersigned
notary, on 22 January 1996, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 184 on 12
April 1996, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 50.983
(registration number 19952204931).

The meeting was opened with Mr. Vincent Pringiers, General Counsel Europe, residing in Luxembourg-Kohlenberg,

in the chair,

who appointed as secretary Mrs Mireille Perrard, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Marc Servais, European Tax Director, residing in B-Wezembeek-Oppem.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Establishment of the conversion of the existing share capital of one billion sixty-two million two hundred thousand

Luxembourg Francs (LUF 1,062,200,000.-) into twenty-six million three hundred thirty-one thousand two hundred fifty
euros and twenty eurocents (EUR 26,331,250.20).

2. Increase of the share capital by six hundred eighty-seven euros and eighty eurocents (EUR 687.80) so as to raise

it from its current amount of twenty-six million three hundred thirty-one thousand two hundred fifty euros and twenty
eurocents (EUR 26,331,250.20) to twenty-six million three hundred thirty-one thousand nine hundred thirty-eight euros
(EUR 26,331,938.-), without creation of new shares, by contribution in cash.

3. Fixing of the par value of the shares to twenty-four euros and seventy-nine eurocents (EUR 24.79) per share.
4. Amendment of the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation.
5. Transformation of the «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée», as of 1 December 2004.
6. Reorganization of the Articles of Incorporation in order to adapt them to the new structure of the company.
7. Revocation of the directors and the auditor and full discharge to be granted to them for the execution of their

mandates up to this day.

8. Appointment of the members of the board of managers.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed

ne varietur by the appearing persons.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting notes the conversion of the share capital of one billion sixty-two million two hundred thousand

Luxembourg Francs (LUF 1,062,200,000.-) into twenty-six million three hundred thirty-one thousand two hundred fifty
euros and twenty eurocents (EUR 26,331,250.20), with effect on the first day of January 2002.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the share capital by six hundred eighty-seven euros and eighty eurocents

(EUR 687.80) in order to raise it from twenty-six million three hundred thirty-one thousand two hundred fifty euros
and twenty eurocents (EUR 26,331,250.20) to twenty-six million three hundred thirty-one thousand nine hundred thir-
ty-eight euros (EUR 26,331,938.-), without creation of new shares.

The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase here above decided of six hundred

eighty-seven euros and eighty eurocents (EUR 687.80) the existing shareholders.

The increase of capital has been entirely paid up by contribution in cash, so that the amount of six hundred eighty-

seven euros and eighty eurocents (EUR 687.80) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to
the notary, who expressly acknowledges this.

<i>Third resolution

The general meeting decides to fix the par value of the existing shares at twenty-four euros and seventy-nine euro-

cents (EUR 24.79) per share.

24916

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article five of the

Articles of Incorporation, to give it the following wording:

«Art. 5. (first paragraph). The capital is fixed at twenty-six million three hundred thirty-one thousand nine hun-

dred thirty-eight euros (EUR 26,331,938.-), represented by one million sixty-two thousand two hundred (1,062,200)
shares with a nominal value of twenty-four euros and seventy-nine eurocents (EUR 24.79) each, fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides, in accordance with article three of the Law of 10 August 1915 on commercial compa-

nies, as amended, to transform the «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée» under the name of
GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l., with effect as of 1 December 2004, which will be submitted to the
referring laws as well as the following Articles of Incorporation, and to replace the one million sixty-two thousand two
hundred (1,062,200) shares representing the share capital of the «société anonyme» by one million sixty-two thousand
two hundred (1,062,200) shares with a par value of twenty-four euros and seventy-nine eurocents (EUR 24.79) each of
the «société à responsabilité limitée».

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to reorganise the Articles of Incorporation of the corporation, which will have the

following wording:

A. - Purpose, Duration, Name, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the Law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by
the present Articles of Incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other man-

ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance.

It may also acquire and develop patents and connected licences.
The Corporation may carry out financial operations; it may perform all operations which contribute either directly

or indirectly to the accomplishment of its object.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Dudelange. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Within the same bor-
ough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twenty-six million three hundred thirty-one thousand nine hundred

thirty-eight euros (EUR 26,331,938.-) represented by one million sixty-two thousand two hundred (1,062,200) shares
with a par value of twenty-four euros and seventy-nine eurocents (EUR 24.79) each, fully paid up.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in propor-
tion to the share in the capital represented by their shares.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to

new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred
to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either
to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. - Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be partners.
The managers are appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time.

24917

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers. In such case, the company will be

bound in all circumstances by the sole signature of the chairman or of the vice-chairman of the board of managers or
by the joint signatures of two members of the board of managers.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, the vice-chairman, or two managers, at the place indi-

cated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the vice-chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. - Decisions of the Sole Partner, Collective Decisions of the Partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

The amendment of the Articles of Incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. - Financial Year, Annual Accounts, Distribution of Profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

Art. 23. The managers may at all times during the financial year, and without limitation as to the frequency, resolve

to distribute interim dividends.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realiza-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

24918

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription

The shares have been subscribed as follows: 

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to revoke the directors and the auditor, and to grant them full discharge for the execu-

tion of their mandates up to this day. 

<i>Eighth resolution

The general meeting decides to elect the following persons as members of the board of managers for an indefinite

period:

a) Mr Russell J. Ebeid, residing professionally in Auburn Hills, Michigan 48326 (United States of America), 2300

Harmon Road,

b) Mr James D. Moore, residing professionally in Auburn Hills, Michigan 48326 (United States of America), 2300

Harmon Road,

c) Mr Ralph J. Gerson, residing professionally in Auburn Hills, Michigan 48326 (United States of America), 2300

Harmon Road,

d) Mr Jean Luc Pitsch, residing professionally in L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser,
e) Mr Jean-Pierre de Bonhome, residing professionally in L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser,
f) Mr David B. Jaffe, residing professionally in Auburn Hills, Michigan 48326 (United States of America), 2300 Harmon

Road.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately four
thousand seven hundred euros (EUR 4,700.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and res-

idence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GUARDIAN GERMANY IN-

VESTMENTS S.A., avec siège social à L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 3 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 368
du 4 août 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 janvier 1996, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 184 du 12 avril 1996, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 50.983 (matricule 19952204931).

L’assemblée est présidée par Monsieur Vincent Pringiers, «General Counsel Europe», demeurant à Luxembourg-

Kohlenberg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Servais, «European Tax Director», demeurant à B-

Wezembeek-Oppem.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Constatation de la conversion de la devise du capital social de un milliard soixante-deux millions deux cent mille

francs luxembourgeois (LUF 1.062.200.000,-) en vingt-six millions trois cent trente-et-un mille deux cent cinquante
euros et vingt eurocentimes (EUR 26.331.250,20).

2. Augmentation du capital social à concurrence de six cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingts eurocentimes

(EUR 687,80) pour le porter de son montant actuel de vingt-six millions trois cent trente-et-un mille deux cent cinquan-

1. GUARDIAN EUROPE S.A., having its registered offices in L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser,

one million sixty-two thousand one hundred ninety-nine shares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,062,199

2. GUARDIAN LUXGUARD I S.A., having its registered offices in L-3452 Dudelange, zone industrielle

Wolser, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one million sixty-two thousand two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,062,200

24919

te euros et vingt eurocentimes (EUR 26.331.250,20) à vingt-six millions trois cent trente-et-un mille neuf cent trente-
huit euros (EUR 26.331.938,-), sans création d’actions nouvelles, par apports en espèces.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf eurocentimes (EUR 24,79) par

action.

4. Modification subséquente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
5. Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée, avec effet rétroactif au 1

er

 décembre

2004.

6. Refonte des statuts pour les adapter à la nouvelle structure de la société.
7. Révocation des administrateurs et du commissaire aux comptes avec décharge pleine et entière pour l’exercice de

leurs fonctions jusqu’à ce jour.

8. Nomination des membres du conseil de gérance.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros; avec effet au 1

er

janvier 2002; le capital social, jusque-là de un milliard soixante-deux millions deux cent mille francs luxembourgeois (LUF
1.062.200.000,-) est actuellement de vingt-six millions trois cent trente et un mille deux cent cinquante euros et vingt
eurocentimes (EUR 26.331.250,20). 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent quatre-vingt-sept euros et qua-

tre-vingts eurocentimes (EUR 687,80) pour le porter de son montant actuel de vingt-six millions trois cent trente et un
mille deux cent cinquante euros et vingt eurocentimes (EUR 26.331.250,20) à vingt-six millions trois cent trente et un
mille neuf cent trente-huit euros (EUR 26.331.938,-), sans création d’actions nouvelles.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de six cent

quatre-vingt-sept euros et quatre-vingts eurocentimes (EUR 687,80) les actionnaires existants.

L’augmentation de capital a été libérée par versements en espèces, de sorte que la somme de six cent quatre-vingt-

sept euros et quatre-vingts eurocentimes (EUR 687,80) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce
dont ii a été justifié au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions existantes à vingt-quatre euros et soixante-dix-

neuf eurocentimes (EUR 24,79) par action.

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à vingt-six millions trois cent trente et un mille neuf cent

trente-huit euros (EUR 26.331.938,-), représenté par un million soixante-deux mille deux cents (1.062.200) actions
d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf eurocentimes (EUR 24,79) chacune, entièrement libé-
rées.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité de l’article trois de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, de transformer la société anonyme en une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GUAR-
DIAN GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l., avec effet rétroactif au 1

er

 décembre 2004, laquelle sera soumise à la

législation afférente et aux statuts ci-après, et de remplacer les un million soixante-deux mille deux cents (1.062.200)
actions représentant le capital social de la société anonyme, par un million soixante-deux mille deux cents (1.062.200)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf eurocentimes (EUR 24,79) chacune, de
la société à responsabilité limitée.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la société, lesquels auront la teneur suivante:

A. - Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après appelée la «Société») qui sera régie par la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

24920

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
La Société pourra accomplir des opérations financières; elle pourra effectuer toutes les opérations qui contribuent

directement ou indirectement à la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré
par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. - Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-six millions trois cent trente et un mille neuf cent trente-huit

euros (EUR 26.331.938,-), représenté par un million soixante-deux mille deux cents (1.062.200) parts sociales, d’une
valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf eurocentimes (EUR 24,79) chacune, entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. - Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment et à tout moment révocables.

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance. Dans ce cas, la Société sera engagée

en toutes circonstances par la signature individuelle du président ou du vice-président du conseil de gérance ou par la
signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing

privé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. II pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président, du vice-président ou de deux gérants au lieu indiqué

dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil
de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la pré-
sidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

24921

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le viceprésident, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président, par le vice-président ou par deux gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

D. - Décisions de l’associé unique, Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. - Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

Art. 23. Les gérants peuvent, à tout moment pendant l’année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimai-

res, sans limitation quant à la fréquence de ces distributions.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i> Septième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer les administrateurs et le commissaire aux comptes en fonction, et de leur

donner décharge pleine et entière pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

1.- GUARDIAN EUROPE S.A., ayant son siège social à L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser, un

million soixante-deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.062.199

2. GUARDIAN LUXGUARD I S.A., ayant son siège social à L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser,

une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: un million soixante-deux mille deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.062.200

24922

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide d’élire les personnes suivantes au conseil de gérance pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Russell J. Ebeid, demeurant professionnellement à Auburn Hills, Michigan 48326 (États-Unis d’Amérique),

2300 Harmon Road, 

b) Monsieur James D. Moore, demeurant professionnellement à Auburn Hills, Michigan 48326 (États-Unis d’Améri-

que), 2300 Harmon Road, 

c) Monsieur Ralph J. Gerson, demeurant professionnellement à Auburn Hills, Michigan 48326 (Etats-Unis d’Améri-

que), 2300 Harmon Road,

d) Monsieur Jean Luc Pitsch, demeurant professionnellement à L3452 Dudelange, zone industrielle Wolser,
e) Monsieur Jean-Pierre de Bonhome, demeurant professionnellement à L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser,
f) Monsieur David B. Jaffe, demeurant professionnellement à Auburn Hills, Michigan 48326 (Etats-Unis d’Amérique),

2300 Harmon Road.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont à sa charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé approximativement à quatre
mille sept cents euros (EUR 4.700,-).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des

comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française; sur demande desdits
comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: V. Pringiers, M. Perrard, J.-M. Servais, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, vol 146S, fol. 12, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(012121.3/227/452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-3452 Dudelange, zone industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 50.983. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4

février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(012123.3/227/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

DAKIMO II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 89.335. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00919, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2005.

(012644.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

E. Schlesser.

E. Schlesser
<i>Notaire

<i>Pour <i>DAKIMO II S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

24923

COGNOS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 54, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 105.908. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Romain Nilles, employé privé, né à Ettelbrück, le 29 août 1967, demeurant à L-5880 Hesperange, 8, Cein-

ture Um Schlass,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’il déclare constituer par les présentes. 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet le conseil informatique et l’expertise comptable.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 3. La société prend la dénomination de COGNOS CONSULTING, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 4. Le siège social est établi à Leudelange. 

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Romain Nilles, employé pri-

vé, demeurant à L-5880 Hesperange, 8, Ceinture Um Schlass. 

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé reconnaît. 

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes. 

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

24924

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1. - Le nombre des gérants est fixé à un.
2. - Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Romain Nilles, prénommé.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3. - L’adresse de la société est fixée à L-3372 Leudelange, 54, Zone Industrielle Am Bann.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Nilles, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 64, case 9. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(012946.3/227/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

E.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.447. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2005

<i>Ordre du jour:

1. Ouverture de la séance.
2. Constitution de l’Assemblée Générale.
3. Désignation du secrétaire.
4. Désignation du scrutateur.
5. Démission de Monsieur José Jumeaux en sa qualité de gérant et nomination de la société PROLUGEST S.A. en lieu

et place.

7. Transfert du siège social du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg vers le 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg.

1. La séance est ouverte à 11h30 sous la présidence de M. José Jumeaux demeurant 36A, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l’intégralité du capital social, était régulièrement constituée pour

délibérer valablement, tel qu’elle est constituée, sur les différents points portés à l’ordre du jour. Que l’intégralité du
capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communique au préalable.

3. L’Assemblée a choisi comme secrétaire Mme Edith Milanesi demeurant à 15, rue Jules Verne, F-57570 Cattenom

(France).

4. L’Assemblée a choisi comme scrutateur Mlle Séverine Flammang demeurant 17, rue de la Liberté, F-57300 Mon-

delange (France). 

5. L’Assemblée a décidé à l’unanimité la démission de Monsieur José Jumeaux en sa qualité de Gérant et nomination

de la société PROLUGEST S.A. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en lieu et place.

7. L’Assemblée a décidé à l’unanimité de transférer le siège social du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg vers

le 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

8. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01809. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013146.3/850/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Luxembourg, le 4 février 2005.

E. Schlesser.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

24925

DISTRI 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 84.302. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2005

<i>Ordre du jour:

1. Ouverture de la séance.
2. Constitution de l’Assemblée Générale.
3. Désignation du secrétaire.
4. Désignation du scrutateur.
5. Remise du siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg. 

1. La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. José Jumeaux demeurant à 36A, Côte d’Eich, L-1450

Luxembourg.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l’intégralité du capital social, était régulièrement constituée pour

délibérer valablement, tel qu’elle est constituée, sur les différents points portés à l’ordre du jour. Que l’intégralité du
capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communique au préalable.

3. L’Assemblée a choisi Mme Edith Milanesi demeurant à 15, rue Jules Verne, F-57570 Cattenom.
4. L’Assemblée a choisi Mlle Séverine Flammang demeurant à 17, rue de la Liberté, F-57300 Mondelange.
5. L’Assemblée a décidé à l’unanimité de remettre le siège social de la société DISTRI 2000, S.à r.l. au 61, avenue de

la Gare, L-1611 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01821. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013143.3/850/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

KYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. S. Luxembourg B 62.084. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme KYLE S.A. tenue

extraordinairement en date du 30 décembre 2004 à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- La décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2004 de nommer la société CARDINAL

TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT S.C.,
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2010, a été ratifiée par l’assemblée.

<i>Commissaire aux comptes: 

CARDINAL TRUSTEES LIMITED

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013194.3/1349/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

ESSEX, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 2, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 février 2004, est reconduit le mandat du gérant Monsieur René

Moris, indépendant, demeurant à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffmann, pour une période venant à échéance à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

Signé: C. Schaack, R. Moris, M. Birel, J.-C. Fautsch, M. Kohl.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014725.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

24926

SINE AETAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 40.549. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SINE AETAS S.A., ayant son

siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 40.549, constituée suivant acte reçu en date du 3 juin 1992, publié au Mémorial C nu-
méro 475 du 20 octobre 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Meguire, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures comptables de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Meguire, C. Day-Royemans, I. Marechal-Gerlaxhe, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 47, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013290.3/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

J. Elvinger.

24927

REPEDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. S. Luxembourg B 85.790. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme REPEDE HOL-

DING S.A. tenue extraordinairement en date du 22 décembre 2004 à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Di-
derich, L-1420, que:

- La décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2004 de nommer la société CARDINAL

TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT S.C.,
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2007, a été ratifiée par l’assemblée.

<i>Commissaire aux Comptes: 

CARDINAL TRUSTEES LIMITED

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013196.3/1349/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

SPEED INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. S. Luxembourg B 87.414. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme SPEED INDUS-

TRIES S.A. tenue extraordinairement en date du 23 décembre 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- La décision prise par le conseil d’administration en date du 31 octobre 2004 de nommer la société CARDINAL

TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT S.C.,
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2007, a été ratifiée par l’assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013199.3/1349/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

PepsiCo FINANCE EUROPE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 73.863. 

—

RECTIFICATIF

Dans la notification datée du 29 octobre 2003 et déposée le 12 novembre 2003 sous le N° L030072905.5 la décharge

a été accordée aux administrateurs M. Willem Kuzee, M. Robert-Jan Schol et M. Robert Walter Simon pour l’année
2001.

Le formulaire de réquisition déposé au registre de commerce et des sociétés le 12 novembre 2003 sous le numéro

L030072905.4 indiquant que certains administrateurs ont été rayés de leur fonction apparaît erroné. Ces mentions de-
vont être considérées comme non écrites.

Depuis le 29 octobre 2003, le conseil d’administration est donc constitué comme suit:
M. Patrick Leonardus Cornelis van Denzen;
M. Willem Kuzee;
M. Robert-Jan Schol;
M. Robert Walter Simon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013213.3/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

PepsiCo FINANCE EUROPE LIMITED
P. van Denzen
<i>Administrateur

24928

JOSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 59.305. 

—

L’an deux mille quatre, le seize novembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JOSINVEST S.A., avec siège social à L-

2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de rési-
dence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), le 29 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 456 du 22 août 1997 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 59.305.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui dési-

gne comme secrétaire Maître Eric Pralong, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guillaume de Villenaut, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement;

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable;

III. Que la présente Assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur de la société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur. 
4. Divers.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Seconde résolution

Est nommé liquidateur de la société Monsieur Johnny Lambert, directeur de sociétés, demeurant à B-5640 Oret (Bel-

gique), 38, rue de Trinoy.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-

ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Goebel, E. Pralong, G. de Villenaut, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 79, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013303.3/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

RESTALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 4, rue André Duchscher.

R. C. Luxembourg B 94.312. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2004

Les associés de la société RESTALIA, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 4 oc-

tobre 2004, porte à la connaissance des tiers que:

– la succursale faisant le commerce sous l’enseigne «Concerto» n’est plus exploitée par RESTALIA, S.à r.l. et que

Messieurs Maurizio Stiletto et Dario Ballanti ont donné leurs démissions qui a été acceptée et ne sont en conséquence
plus gérants de cette succursale

– la société possède à présent les succursales suivantes:
* Succursale à L-6434 Echternach, 4, rue André Duscher faisant le commerce sous l’enseigne «chez Giorgio», restau-

rant-pizzeria avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

J. Elvinger.

24929

Monsieur Georges Stiletto, gérant de société, demeurant à L-6834 Biwer, 23, Hierzebierg, y est gérant pour la bran-

che «restauration»

Monsieur Manuel Reis-Rodrigues, employé privé, demeurant à L-6430 Echternach, route de Diekirch, y est gérant

pour la branche «débit de boissons alcooliques et non-alcooliques»

* Succursale à L-5886 Alzingen, 516A, rue de Thionville faisant le commerce sous l’enseigne «Al Sole by Giorgio»,

restaurant-pizzeria avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques

Monsieur Georges Stiletto, gérant de société, demeurant à L-6834 Biwer, 23, Hierzebierg, y est gérant pour la bran-

che «restauration»

Monsieur Dario Ballanti, employé privé, demeurant à L-3722 Rumelange, 19, rue de l’Ecole, y est gérant pour la bran-

che «débit de boissons alcooliques et non-alcooliques»

Echternach, le 4 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(013218.3/503/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Y.S.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 105.917. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq janvier. 
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains. 

A comparu: 

Madame Ana Maria Faria Marques, gérante, demeurant à L-3515 Dudelange, 99, route de Luxembourg. 

La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’elle déclare constituer: 

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de Y.S.A., S.à r.l. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. 

Art. 3. La société a pour objet la vente de textile, chaussures et accessoires ainsi que toutes opérations industrielles,

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune. 

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l’article 189 du texte coordonné de la loi du
10 août 1915 et des lois modificatives. 

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005. 

<i>Souscription et libération 

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 
1) Ana Maria Faria Marques, susdite, cent parts sociales (100).
Total: cent parts sociales (100).
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces. 

<i>Frais 

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cent cinquante (750,-) Euros. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée,

s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes: 

- L’adresse de la société est fixée à L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l’Alzette. 

Pour extrait conforme
Signature

24930

- Le nombre des gérants est fixé à un (1). 
- Est nommée gérant, pour une durée illimitée, Madame Ana Maria Faria Marques, demeurant à L-3515 Dudelange,

99, route de Luxembourg. 

La société est engagée par la signature individuelle du gérant. 

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal, la comparante déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l’objet des
présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées à
l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois. 

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. M. Faria Marques, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 31 janvier 2005, vol. 468, fol. 73, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013207.3/218/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 37.409. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration, qui s’est tenu le 26 janvier 2005

Au Conseil d’Administration de CITCO (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
1. De renouveler les mandats de Monsieur Hans van de Sanden, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg et Monsieur John Beers, ayant son adresse professionnelle à Naritaweg 165, NL-1043 BW Ams-
terdam, Pays-Bas, en tant qu’Administrateurs-Délégués de la société.

Leurs mandats expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013259.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

ASTER CITY CABLE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 91.938. 

—

Par résolution en date du 12 janvier 2005, les administrateurs ont décidé:
1. d’accepter la démission des postes d’administrateur, avec effet immédiat, de:
- Matthijs Bogers, avec adresse professionnelle au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1475 Luxembourg;
- Matthew Strassberg, avec adresse professionnelle au 43-45, Portman Square, W1H 6LY London, United Kingdom;
- Scott Pawel, avec adresse professionnelle au 28, UL. Emilii Plater, 00-688 Warsaw, Poland;
2. d’accepter la nomination, aux postes d’administrateur, avec effet immédiat, pour une période venant à échéance

lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2011, de:

- Lyndon Lea, avec adresse professionnelle au 21, Grosvenor Place, SW1X 7HF London, United Kingdom;
- Fabrizio Dorian Zappaterra, avec adresse professionnelle au 21, Grosvenor Place, SW1X 7HF London, United Kin-

gdom;

- Robert Maciej Kolodziej, demeurant au Fosa 37b/4, 02-768 Warsaw, Poland; 
- Olivier de Bussac, avec adresse professionnelle au Domaniewska 4, 02-768 Warsaw, Poland;
- Janusz Arciszewski, avec adresse professionnelle au Domaniewska 4, 02-768 Warsaw, Poland.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013411.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Mondorf-les-Bains, le 9 février 2005.

R. Arrensdorff.

L. de Vet / M. van Krimpen
<i>Administrateur-délégue / Directeur-Adjoint

Luxembourg, le 7 février 2005.

Signature.

24931

DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.101. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 janvier 2005

A partir du 27 janvier 2005, les fondés de pouvoir (A) de la banque sont les suivants:

Monsieur Mogens Holm, Managing Director, demeurant à Luxembourg
Monsieur Torben Krag, Deputy General Manager, demeurant à Sandweiler 
Monsieur Robert Mikkelstrup, Assistant General Manager, demeurant à Luxembourg
Monsieur Carsten Andersen, demeurant à Mamer
Monsieur Ole Vittrup Andersen, demeurant à Heisdorf
Monsieur Vagn Falkensten Andersen, demeurant à Ehnen
Monsieur Jean Brandenburger, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jan Damsgaard, demeurant à Strassen
Monsieur Peter Dyhr, demeurant à Helmsange
Monsieur Klaus Ebert, demeurant à Mamer
Monsieur Alvaro Gentili, demeurant à Howald
Monsieur Søren Glente, demeurant à Béreldange
Monsieur Marc Goergen, demeurant à Machtum
Monsieur Claus Høgh Hansen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Lars Mieritz Hansen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Frans Haunstrup, demeurant à Helmsange
Monsieur Fredrik Holm, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jens Gahner Jørgensen, demeurant à Luxembourg
Madame Lise Joergensen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jesper Larsen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Peter Green Lauridsen, demeurant à Bridel
Monsieur Per Øgaard Madsen, demeurant à Oberanven
Monsieur Aage Meyer, demeurant à Luxembourg
Monsieur Johnny Preben Mousten, demeurant à Bertrange
Madame Lisbeth Møller Nielsen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jan Olsen, demeurant à Lintgen
Monsieur Gérard Pardanaud, demeurant à Dommeldange
Madame Connie Petersen, demeurant à Luxembourg
Madame Mette Poulsen, demeurant à Hünsdorf
Monsieur Thorsten Rabitz, demeurant à Béreldange
Monsieur Hans-Erik Ribberholt, demeurant à Strassen
Monsieur Henrik Skriver, demeurant à Alzingen

et les fondés de pouvoir (B) de la banque sont les suivants:

Monsieur Paul Albrecht, demeurant à Dudelange
Monsieur Christian Balle-Mortensen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Pascal Becker, demeurant à Steinheim
Monsieur Johnny Bisgaard, demeurant à Luxembourg
Monsieur Johan Bjerregaard, demeurant à Mamer
Monsieur Brian Lykke Bistrup, demeurant à Luxembourg
Monsieur Michael Blom, demeurant à Luxembourg
Monsieur Ulf Bonde, demeurant à Luxembourg
Monsieur Troels Brinch, demeurant à Luxembourg
Monsieur Martin Brönner, demeurant à Luxembourg
Madame Jeanette Christensen, demeurant à Niederanven
Monsieur Poul-Erik Dacke, demeurant à Luxembourg
Madame Anouk Dekoninck, demeurant à Chantemelle
Madame Gitte Snild Fischbach, demeurant à Schifflange
Mademoiselle Ann-Charlotte Göransson, demeurant à Luxembourg
Mademoiselle Charlotte Hansen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Erik Herlev, demeurant à Strassen
Mademoiselle Berit Hyldal, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jesper Jensen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Johnny Hejgård Jensen, demeurant à Koerich
Monsieur Lars Berg Jensen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Steffen Richard Jensen, demeurant à Luxembourg
Mademoiselle Ingrid Johansson, demeurant à Luxembourg
Monsieur Martin Johansson, demeurant à Luxembourg
Madame Bettina Kaas, demeurant à Mamer
Mademoiselle Mira Susanne Kierulf, demeurant à Luxembourg

24932

Monsieur Thomas Lund, demeurant à Luxembourg
Monsieur Torben Maj, demeurant à Bertrange
Madame Corinne Mazzoli, demeurant à Tiercelet
Madame Anne W. Meyer, demeurant à Luxembourg
Madame Marguerite Mousel-Mayer, demeurant à Hellange
Monsieur John Løvig Nielsen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Søren Nilsson, demeurant à Luxembourg
Madame Hanne Nowacki, demeurant à Crauthem
Madame Marjanne Myrtue Olesen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Nico Reding, demeurant à Kayl
Madame Eva Dittler Røjkjaer, demeurant à Blaschette
Monsieur Ib Rørmand, demeurant à Mamer
Monsieur Domiziano Rossi, demeurant à Frisange
Mademoiselle Nadia Salciccia, demeurant à Dudelange
Monsieur Klaus Skovmand, demeurant à Luxembourg
Madame Majbrit Spliid, demeurant à Ernster
Monsieur Henrik Stampe, demeurant à Luxembourg
Monsieur Carsten Stricker, demeurant à Bereldange
Monsieur Jacob Bruun Thygesen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jacob Vammen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Wil van Riet, demeurant à Olm
Monsieur Anders Wagner, demeurant à Luxembourg
Madame Kirsten Irene Westenfelder, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jesper Winding, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Vagn Falkensten Andersen ne devra pas faire usage de sa signature en dehors de documents à signer en

relation avec l’audit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01246. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013505.3//97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

SNACK CARTHAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 105.918. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier. 
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains. 

Ont comparu: 

1. Monsieur Abdelmonem Gacem, gérant de société, époux de Atidel Ben Hammouda, demeurant à L-4112 Esch-sur-

Alzette, 1, Place d’Europe.

2. Madame Atidel Ben Hammouda, restauratrice, épouse de Abdelmonem Gacem, demeurant à L-4112 Esch-sur-Al-

zette, 1, Place d’Europe. 

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SNACK CARTHAGE, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un snack ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou

financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125,-) euros chacune. 

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives. 

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

M. Holm
<i>Managing Director

24933

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Disposition transitoire 

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005. 

<i>Souscription et libération

 Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cent cinquante (750,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes: 

- L’adresse de la société est fixée à L-4041 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Brill.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2). 
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
*Abdelmonem Gacem, gérant de société, demeurant à L-4112 Esch-sur-Alzette, 1, Place d’Europe, gérant adminis-

tratif,

*Atidel Ben Hammouda, restauratrice, demeurant à L-4112 Esch-sur-Alzette, 1, Place d’Europe, gérant technique. 
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants. 

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois. 

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: A. Gacem, A. Ben Hammouda, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 31 janvier 2005, vol. 468, fol. 73, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013208.3/218/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

CLERVAUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 72.188. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société CLERVAUX PARTICIPATIONS S.A.,

tenue au siège social en date du 17 janvier 2005, que:

* Décision a été prise d’accepter la démission de Messieurs Charles Kaufhold, Yves Wagener, et de Mme Claudine

Erpelding de leur poste d’administrateur de la société, avec effet au 31 décembre 2004,

* Décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux 3 administrateurs sortants pour la période de leur

mandat, jusqu’au 31 décembre 2004,

* Décision a été prise de nommer aux fonctions d’administrateur:
- M. Roger Greden, directeur de sociétés, demeurant 4A, rue de l’Ouest, L-2273 Luxembourg,
- M. Pierre-Paul Boegen, directeur de sociétés, demeurant 65, rue de Freylange, B-6700 Arlon (Belgique),
- Mme Nelly Noel, employée privée, demeurant 121, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013481.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

1) Abdelmonem Gacem, susdit, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Atidel Ben Hammouda, susdite, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Mondorf-les-Bains, le 9 février 2005.

R. Arrensdorff.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signatures

24934

LA QUESSINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 105.972. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un janvier. 
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

Ont comparu: 

1. Monsieur Michel Reybier, administrateur de sociétés, demeurant au 99, route de la Capite, CH-1223 Cologny

(Genève/Suisse),

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée; 

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg

16, rue Eugène Wolff, 

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé

lui délivrée. 

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux. 

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de LA QUESSINE S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts. 

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions. 

Le capital autorisé est fixé à trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-), représenté par trente mille (30.000) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. 

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves. 

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. 

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. 

24935

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés. 

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives. 

<i>Dispositions transitoires 

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005. 
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier vendredi du mois de juin en

2006. 

<i>Souscription 

Le capital social a été souscrit comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de trois

millions d’euros (EUR 3.000.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément. 

<i>Constatation 

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à trente-trois mille quatre cents
euros (EUR 33.400,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes: 

- Monsieur Michel Henri Reybier, préqualifié, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . 2.999
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

24936

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
- Sont nommés administrateurs: 
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2736 Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff;

b) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant

à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au régistre de commerce des sociétés et associations de Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118. 

<i>Deuxième résolution 

Le nombre de commissaires est fixé à un. 
Est nommé commissaire aux comptes: 
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg,

39, allée Scheffer. 

<i>Troisième résolution 

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2010. 

<i>Quatrième résolution 

L’adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg. 
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire. 

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Conde, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2005, vol. 904, fol. 60, case 3. – Reçu 30.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expéditioon conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(014506.3/219/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

MECATEC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette.

H. R. Luxemburg B 18.909. 

—

Herr Walter Brenner, geschäftsansässig Hafenstraße 25, 66111 Saarbrücken legt sein Amt als Geschäftsführer der

MECATEC, S.à r.l., B. 18.909, mit sofortiger Wirkung nieder.

Traduction certifiée conforme d’une démission:

Par le présent courrier, le soussigné, Monsieur Walter Brenner, demeurant Hafenstrasse 25, 66111 Saarbrück, dé-

missionne de sa fonction de gérant de la société MECATEC, S.à r.l. avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02030. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013523.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

ALEPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.917. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALEPH S.A., ayant son siège

social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 61.917, constituée suivant acte reçu en date du 28 novembre 1997, publié au Mémorial C
numéro 141 du 6 mars 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, domicilié

professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, domiciliée professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Esch-sur-Alzette, le 8 février 2005.

F. Kesseler.

Saarbrücken, den 12. Januar 2005.

W. Brenner.

Saarbrück, le 12 janvier 2005.

W. Brenner.

24937

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vania Baravini, employée privée, domiciliée professionnellement au

5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination d’ODESSA SECURITIES S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée nomme liquidateur:
ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège social à Panama.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: R. Tonelli, A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013305.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

SACNAS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 49.516. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire en date du 17 décembre 2004

«1. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 31 décembre 2004, en tant que Dirigeant Agréé de la Société (en

conformité avec les dispositions de l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des
Réassurances telle que modifiée), M. Thierry Dron en remplacement de Monsieur Claude Stiennon.

M. Thierry Dron s’est vue confier la gestion journalière de notre société.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03604. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013478.3/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
T. Dron
<i>Directeur Délégué

24938

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 37.409. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionaires, qui s’est tenue le 26 janvier 2005

A l’assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., il a été décidé comme

suit:

1. De nommer Monsieur Ernst-Pieter Knupfer, ayant son adresse professionnelle à Naritaweg 165, NL-1043 Ams-

terdam, Pays-Bas, en tant qu’Administrateur de la Société, avec effet au 1

er

 janvier 2005. 

Son mandat expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
2. De renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes, leurs mandats expirant à l’As-

semblée Générale Ordinaire de 2011.

3. D’autoriser le Conseil d’Administration à renouveler le mandat de Monsieur Hans van de Sanden et de Monsieur

John Beers en qualité d’Administrateurs-Délégués de la société. 

Leurs mandats expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Hans van de Sanden;
Monsieur John Beers;
Monsieur Luc de Vet;
Monsieur Ernst-Pieter Knupfer.
- Les Administrateurs-Délégués sont:
Monsieur Hans van de Sanden;
Monsieur John Beers;
Monsieur Luc de Vet.
- Les Directeurs Adjoints sont:
Monsieur Michel van Krimpen;
Monsieur Robert Kimmels.
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Monsieur Tjebco de Jong;
Mademoiselle Alexandra Fouracres;
Monsieur Ross Thomson.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00546. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013258.3/710/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

AD VALLEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.446. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2005

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, Admnistrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période de deux années jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2006.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2006 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013450.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

L. de Vet / M. van Krimpen
<i>Administrateur-Délégué / <i>Directeur Adjoint

Pour extrait sincère et conforme
AD VALLEO S.A.
Signature
<i>Un mandataire

24939

CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 70.049. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 19 novembre 2004

Les mandats de Frédéric Tonhofer, administrateur-délégué, Norbert Friob et Georgios Diamantidis, administrateurs,

et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’As-
semblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Frédéric Tonhofer, consultant, demeurant à 40, Cité Millewee, L-8064 Bertrange, administrateur-délégué,
- Norbert Friob, administrateur de sociétés, demeurant à 24, rue Hiehl, L-6131 Junglinster,
- Georgios Diamantidis, administrateur de sociétés, demeurant à Ringstrasse 21, D-56307 Dernbach.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013458.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

OPERA INTERNATIONAL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.175. 

—

DISSOLUTION 

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société à responsabilité limitée de droit italien dénommée OPERA IMMOBILIARE Srl, ayant son siège social à Vi-

mercate, Via Manzoni n. 10,

ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, 
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 15 décembre 2004, laquelle procuration, après avoir été si-

gnée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera forma-
lisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- que la société dénommée OPERA INTERNATIONAL LUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite

au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 73.175, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11
rue Goethe, 

ci-après dénommée «la Société»,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, le 9 décembre 1999, acte publié au Mémorial

C n

o

 126 du 8 février 2000; 

- que le capital social de la Société est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 25.000 (vingt-cinq

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune;

- que la société de droit italien OPERA IMMOBILIARE Srl, sus-mentionnée, s’est rendue successivement propriétaire

de la totalité des actions de la Société;

- que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-

naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat;

- que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert au notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné; en
outre, il déclare que par rapport aux passifs de la Société actuellement connus ou inconnus et non payés à l’heure ac-
tuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif; qu’en conséquence tout le passif de la société est
réglé;

- que l’actif restant, constitué principalement d’une participation de 499 actions de EUR 100,- chacune soit 99,80%

du capital social de la société de droit luxembourgeois EMAL INTERNATIONAL S.A., avec siège social au Forum Royal,
boulevard Royal 25C, 4

e

 étage, L-2449 Luxembourg, ainsi qu’une créance envers cette même société EMAL INTERNA-

TIONAL S.A. pour un total de EUR 1.947.656,88, est dévolu à l’actionnaire unique;

Pour extrait sincère et conforme
CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

24940

- que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par Mon-

sieur Vincent Thill, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, désigné commissaire à la liquidation par l’actionnaire
unique de la Société;

- que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire à la liquidation;
- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété.

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, ès qualités qu’il agit, connu du no-

taire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013324.3/208/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

GOLDEN BELL RESORT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.826. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 2 février 2005

Les mandats de Fabio Soldati, Marc Muller et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, com-

missaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Fabio Soldati, avocat, demeurant professionnellement à Riva Caccia 1A, CH-6900 Lugano,
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013499.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

BAZAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 122, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 105.977. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. - Monsieur Pascal Seebach, commerçant, né à Luxembourg, le 8 décembre 1962, demeurant à L-3895 Foetz, 6, rue

de l’Avenir,

2. - Madame Ute Bode, commerçante, née à Warburg (Allemagne), le 4 mars 1966, demeurant à L-5710 Aspelt, 22,

rue Pierre d’Aspelt.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Luxembourg, le 9 février 2005.

J. Delvaux.

Pour extrait sincère et conforme
GOLDEN BELL RESORT INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

24941

Titre I. - Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. - Forme, Dénomination. 1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination BAZAR S.A.

Art. 2. - Siège social. 2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est

autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. - Objet. La société a pour objet toutes activités commerciales, industrielles, financières, l’exploitation de

tous commerces, l’achat, la vente de tous biens meubles et immeubles la prestation de tous services tant au Grand-
Duché du Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,

La société pourra emprunter avec ou sans intérêts en émettant ou non des obligations et accorder à d’autres sociétés

tous concours, prêts, avances ou garanties. 

Art. 4. - Durée. 4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II. - Capital 

Art. 5. - Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 1.000

(mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune. 

Art. 6. - Modification du capital social. 6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par

décisions de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 7. - Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription

se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement
appelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. - Nature des actions. Les actions sont nominatives. 

Art. 9. - Cession d’actions - Droit de préemption. Le transfert d’actions est soumis aux dispositions suivantes:
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre

recommandée en indiquant le nombre et les numéros d’actions dont la cession est demandée, les nom, prénom, pro-
fession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les 8 (huit) jours de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet la demande aux autres

actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et
sous la responsabilité du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée endéans les 15 (quinze) jours de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi
il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement des droits de préemp-
tion des actionnaires suivant les dispositions de la phrase trois du paragraphe cinq de cet article, les actionnaires jouiront
d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de 15 (quinze) jours indiqué dans la
première phrase de ce paragraphe. 

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions à un prix de rachat qui est fixé cha-

que année par l’assemblée générale après adoption du bilan; ce point doit être porté à l’ordre du jour. En aucun cas le
prix de rachat ne pourra être inférieur au plus bas de la valeur nominale de l’action ou l’actif net par action. Le prix ainsi
fixé est valable jusqu’à l’assemblée générale suivante et ne peut être modifié entretemps que par décision de l’assemblée
générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications des statuts.

24942

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de ces-

sion.

Le prix est payable au plus tard dans l’année à compter de la demande de cession. Le dividende de l’exercice en cours

et les bénéfices antérieurs sont répartis prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance 

Art. 10. - Conseil d’administration. 10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres

au moins, actionnaires ou non.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. - Réunions du conseil d’administration. 11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres

un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’em-
pêchement du président, il sera remplacé par l’administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 12. - Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs

les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. - Délégation de pouvoirs. 13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affai-

res de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessai-
rement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 14. - Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances engagée dans

le cadre de son objet social par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de la
personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 15. - Commissaire aux comptes. 15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés

par l’assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV. - Assemblée générale 

Art. 16. - Pouvoirs de l’assemblée générale. 16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a

les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

Art. 17. - Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque

année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de mai à 14.00
heures. 

Art. 18. - Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres

assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social. 

Art. 19. - Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 20. - Année sociale. 20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque

année.

20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport. 

Art. 21. - Répartition de bénéfices. 21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés

pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la ré-
serve aura atteint dix pour cent du capital social.

24943

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation 

Art. 22. - Dissolution, Liquidation. 22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, dé-

libérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale 

Art. 23. - Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 (trente et une)

actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille deux cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. - L’adresse de la société est fixée à L-2610 Luxembourg, 122, route de Thionville, Grand-Duché de Luxembourg.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2010:

a) Monsieur Pascal Seebach, commerçant, né à Luxembourg, le 8 décembre 1962, demeurant à L-3895 Foetz, 6, rue

de l’Avenir,

b) Madame Ute Bode, commerçante, née à Warburg (Allemagne), le 4 mars 1966, demeurant à L-5710 Aspelt, 22,

rue Pierre d’Aspelt

c) Monsieur Jean-Paul Meis, employé privé, né à Luxembourg, le 24 juin 1963, demeurant à L-1467 Howald, 15, rue

Henri Entringer. 

Faisant usage de la faculté offerte par l’alinéa 3 de l’article 13 des présents statuts, l’assemblée décide de nommer aux

fonctions d’administrateurs délégués avec pouvoir individuel de signature et pour une durée indéterminée:

Monsieur Pascal Seebach et Madame Ute Bode, prénommés.
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, né à Diekirch, le 1

er

 octobre 1943, demeurant à L-1832 Luxembourg, 8, rue

Jean Jacoby

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Seebach, U. Bode, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 18, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014535.3/211/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

1. - Pascal Seebach, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. - Ute Bode, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

J. Elvinger.

24944

ALPHA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.974. 

—

STATUTES 

In the year two thousand and five, on the fourteenth of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

There appeared:

RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 287-289, route

d’Arlon, R.C.S. Luxembourg B 103.337,

here represented by Mr Richard Brekelmans, employee, Luxembourg, 287-289, route d’Arlon,
by virtue of a proxy dated January 13, 2005, which will remain attached to the present deed.

The appearer announced the formation of a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), gov-

erned by the relevant law and the present articles. 

Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining

to such an entity as well as by present articles. 

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-

embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period. 

Art. 4. The company will assume the name of ALPHA INVESTMENTS, S.à r.l., a company with limited liability. 

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners. 

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represented

by 125 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred euors) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies. 

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the

legal dispositions. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the

company to an end. 

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company. 

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the

partners.

Except if otherwise provided by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or manag-

ers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts
and operations consistent with the company’s object. 

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings. 

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company. 

Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the company’s assets and liabilities. 

24945

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office. 

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners. 

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration. 

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of
18.9.33) are satisfied.

<i>Transitory Disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and five.

<i>Subscription and payment

The 125 (one hundred and twenty-five) shares are subscribed by the sole partner RCS MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., prenamed, here represented by Mr Richard Brekelmans.

The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred

Euro) as has been proved to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,200.-.

<i>Decisions of the sole shareholder

The shareholder has taken the following decisions.
1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:
RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 287-289, route

d’Arlon.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The registered office is established in L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, in the office of the undersigned notary, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

 Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

A comparu:

RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siege social à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon,

ici représentée par Monsieur Richard Brekelmans, employé privé, Luxembourg, 287-289, route d’Arlon,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13 janvier 2005, laquelle restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’elle déclarent constituer par les présentes: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de ALPHA INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts de EUR 100,- (cent euros) chacune. 

24946

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société. 

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 17. Chaque année, le trente et décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille cinq.

<i>Souscription et libération

Les 125 (cent vingt-cinq) parts sont souscrites par l’associé unique la société RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG),

S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Richard Brekelmans.

Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq

cents euros), ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.200,-.

<i>Décisions de l’associé unique

Ensuite l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège social de la société est fixé à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

 Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

24947

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: R. Bekelmans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 janvier 2005, vol. 430, fol. 32, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014508.3/242/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

HUELEWEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.419. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 31 mars 2004

Les mandats de Arthur Lorang, Président du Conseil d’Administration, administrateur-délégué, Jacqueline Arnoldy-

Lorang et Simone Lorang, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour
une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2008 se compose comme suit:

- Arthur Lorang, demeurant 127, route d’Echternach, L-1463 Luxembourg, Président du Conseil d’Administration et

administrateur-délégué,

- Jacqueline Arnoldy-Lorang, demeurant 127, route d’Echternach, L-1463 Luxembourg,
- Simone Lorang, demeurant 33, rue du Bois, L-6943 Niederanven.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2008 est:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013466.3/717/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

FONDS INTERCULTUREL, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1922 Luxembourg, 10-12, rue Auguste Laval.

Organisme reconnu d’utilité publique par l’arrêté grand-ducal du 8 février 1985. 

Organisme pouvant recevoir des dons fiscalement favorisés par l’arrêté grand-ducal du 30 décembre 1985. 

—

<i>Bilan 2004  

Bilan 2004 accepté au Conseil d’Administration du FONDS INTERCULTUREL du 31 janvier 2004.  

Mersch, le 3 février 2005.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
HUELEWEE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Actif

<i>Passif 

<i>Actif circulant 

<i>Résultat reportés 

BGLL 30-347890-82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.624,13

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.961,46

BCEE 1000/0116-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.728,23

<i>Dettes

CCPL 87875-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.427,64

FORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.353,32

 

ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.944,22

 

CLAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44,61

 

ACAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75,00

 

JAMBULJIA A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75,00

 

AMIT. PORT.-Luxbg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.516,00

 

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-1 189,61

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.780,00

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.780,00

ENTENTE DES GESTIONNAIRES DES CENTRES D’ACCUEIL A.S.B.L.
P. Kaffa 
<i>Les administrateurs
Signatures

24948

<i>Profit et Perte 2004  

Bilan 2004 accepté au Conseil d’Administration du FONDS INTERCULTUREL du 31 janvier 2005.  

<i>Projet de Budget 2005  

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02281. – Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013352.2//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

ALPHALIPOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.160. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 3 décembre 2004

Les mandats de Antonio Iorio, administrateur-délégué, Denis Iorio, Jean-Luc Iorio, Marc Mikolajczyk, administrateurs,

et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’As-
semblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Antonio Iorio, directeur administratif et financier, demeurant à rue de la Malpierre, F-70300 Saint Albert, adminis-

trateur-délégué,

- Denis Iorio, demeurant à 45bis, rue Georges Moulinard, F-70300 Luxeuil les Bains,
- Jean-Luc Iorio, demeurant à 15, rue du Souvenir, F-70300 Froideconche,
- Marc Mikolajczyk, demeurant à 3, Impasse champ Leloup, F-70300 Froideconche.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour menton aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01803. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013496.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

<i>Débit  

<i>Crédit 

Forum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.708.63

Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.708,63

ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64.512,27

ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.512,27

CLAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

178,44

CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178,44

ACAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.465,00

ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.465,00

GASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500,00

GASP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,00

FEMMES EN DÉTRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

850,00

FEMMES EN DÉTRESSE  . . . . . . . . . . . . . . . .

850,00

JAMBULIJA A.s.b.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.949,89

JAMBULIJA A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.949,89

AMITIÉS PORT.-Luxbg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.539,00

AMITIÉS PORT.-Luxbg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.539,00

Divers Fonds Interc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.525,65

Recettes &amp; Dons Fonds Interc. . . . . . . . . . . .

2.340,30

Frais de comptes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28,53

Int. créditeurs Fonds Interc.. . . . . . . . . . . . . .

24,27

 

Résultat Fonds Interc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.189,61

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104.257,41

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.257,41

ENTENTE DES GESTIONNAIRES DES CENTRES D’ACCUEIL A.S.B.L.
P. Kaffa 
<i>Les administrateurs
Signatures

<i>Recettes Dépenses 

Dons pour Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000,00

Dons pour Forum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.800,00

Dons pour ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45.000,00

Dons pour ASTI   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.100,00

Dons pour CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000,00

Dons pour CLAE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

980,00

Dons pour ACAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.000,00

Dons pour ACAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.880,00

Dons pour APL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000,00

Dons pour APL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.940,00

Dons pour JAMBULIJA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000,00

Dons pour JAMBULIJA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.900,00

Dons divers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.000,00

Dons divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

980,00

 

Frais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.420,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.000,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.000,00

Le 31 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme
ALPHALIPOLOGIE S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

24949

AGRILUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 105.978. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatre janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Bernard Elvinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7227 Bereldange, 60, rue de la Forêt.
2. AGRILUX S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch,

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Bernard Elvinger, préqualifié, 

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de AGRILUX IMMOBILIERE S.A.

Art. 2 . Le siège social est établi à Walferdange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la gérance et la mise en valeur d’immeubles au Grand-Duché

de Luxembourg et à l’étranger ainsi que toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entre-
prises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport
et de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales
et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société peut procéder à des emprunts.
En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l’objet ou

le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à 50.000,- EUR (cinquante mille euros) divisé en 500 (cinq cents) actions d’une valeur

nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.

Art. 6. A l’exception des actions pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative, les actions peuvent être créées

sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, aux
choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.

Cession des actions

Art. 7. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le «cédant») doit en informer le conseil d’adminis-

tration par lettre recommandée «d’avis de cession» en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée,
les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités
de paiement.

Dans les huit jours de la réception de l’avis de cession, le conseil d’administration transmet la copie de l’avis de cession

par lettre recommandée aux autres actionnaires.

Ces autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l’achat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peu-
vent être fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour
lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort
et sous la responsabilité du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée endéans les trente jours de la réception de l’avis de cession envoyé conformément aux dispositions du
deuxième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits
procédant de l’accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la troisième phrase
du troisième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire de quinze jours commençant
à courir à l’expiration du délai de trente jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

24950

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l’avis de

cession.

Si aucun actionnaire ne souhaite exercer son droit de préemption dans les conditions énoncées ci-dessus, l’action-

naire cédant est libre de céder les actions à la personne indiquée dans sa proposition initiale et aux conditions y conte-
nues.

Les cessions d’actions sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposa-

bles à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiés à la société ou acceptées par elle conformément aux dispositions
de l’article 1690 du Code civil.

Art. 8. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle

qu’elle a été modifiée.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement la durée du mandat est de
six ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

est conférée à l’administrateur le plus ancien en rang. 

Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée

pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion, est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature de son administrateur-délégué ou par la signature collective de deux

administrateurs, dont un représentant chaque catégorie d’actions. 

Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le

conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout

moment. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.

Année sociale

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, la première année sociale débute le jour de la constitution et expirera le 31 décembre 2005.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires des ac-

tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. 

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 16. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:  

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

1. Bernard Elvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.900,.- EUR

49.900,- EUR

499

2. AGRILUX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,- EUR

 100,- EUR

 1

24951

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de 50.000,- EUR (cinquante mille

euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bernard Elvinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7227 Bereldange, 66, rue de la Forêt.
b) Madame Tiny Wulms, employée privée, demeurant à L-1718 Luxembourg, 18A, rue Haute.
c) Monsieur François Elvinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-1420 Luxembourg, 280, avenue Gaston

Diderich.

d) Madame Heike Zimmer, employée privée, demeurant à L-7220 Walferdange, 138, route de Diekirch.
e) Monsieur Peter Caspar, administrateur de sociétés, demeurant à D-66798 Wallerfangen, 12-16, Blaulochstrasse.
La durée des mandats est de 6 ans
3) Monsieur Bernard Elvinger, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.
4) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marcel Stephany, expert comptable, demeurant à L-7268 Bereldange, 23, cité Aline Mayrisch.
La durée du mandat est de 6 ans.
5) Le siège de la société est fixé à: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch. 

Dont acte, fait et passé à Walferdange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Elvinger, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 51, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014536.3/211/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

HUELEWEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.419. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 6 décembre 2004

Les mandats de Arthur Lorang, administrateur-délégué, Jacqueline Arnoldy-Lorang et Simone Lorang, administra-

teurs, et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à
l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2009 se compose comme suit:

- Arthur Lorang, demeurant route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel, Président du Conseil d’administration et

Administrateur-Délégué,

- Jacqueline Arnoldy-Lorang, demeurant route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,
- Simone Lorang, demeurant à 33, rue du Bois, L-6943 Niederanven.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2009 est:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01811. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013468.3/717/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
HUELEWEE S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

24952

INVESTMENT BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 105.981. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

Ont comparu:

1. Monsieur Yacine Megharbi, chef d’orchestre, demeurant à F-95190 Goussainville, 1, avenue Thiers,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Christophe Megharbi, administrateur de société, demeurant à F-

92290 Chatenay-Malabry, (430, avenue de la Division Leclerc,), lisez: 21, rue Albert Thomas,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Goussainville, le 25 janvier 2005;
2. Madame Nadjia Mezenner, épouse Megharbi, sans profession, demeurant à F-95190 Goussainville, 1, avenue Thiers,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Christophe Megharbi, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Goussainville, le 25 janvier 2005; 
3. Monsieur Christophe Megharbi, prénommé;
4. Monsieur Karim Megharbi, secrétaire, demeurant à F-92290 Chatenay-Malabry, 22, rue Léon Martine,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Christophe Megharbi, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris, le 25 janvier 2005;
5. Monsieur Halim Megharbi, étudiant, demeurant à L-92290 Chatenay-Malabry, 2, rue Paul Lafargue,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Christophe Megharbi, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris, le 25 janvier 2005.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées. 

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont

constituer entre elles:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de INVESTMENT BUILDING CORPORATION

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet, directement ou indirectement, au Grand-Duché de Luxembourg et en tous pays:

toutes opérations de marchand de biens.

Elle a également pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la location, la cession de tous biens immobiliers, nus ou

meublés, au Luxembourg ou à l’étranger. 

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- 

€) représenté par mille (1000) actions de trente

et un Euros (31,- 

€) chacune. 

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
Le capital social souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservant à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

24953

Art. 6. La société se trouve engagée, vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et incon-

tournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet
ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la signature
de l’un des trois autres ad- ministrateurs. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. - Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à quatorze heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. 

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Art. 13. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. - Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de dix mille Euros (10.000,- 

€) par des versements en numéraire,

de sorte que ladite somme de dix mille Euros (10.000,- 

€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle

société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1. Monsieur Yacine Megharbi, prénommé, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2. Madame Nadjia Mezenner, prénommée, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

3. Monsieur Christophe Megharbi, prénommé, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
4. Monsieur Karim Megharbi, prénommé, deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

5. Monsieur Halim Megharbi, prénommé, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

24954

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1371 Luxembourg, 31, val Sainte Croix.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Yacine Megharbi, prénommé;
2) Monsieur Christophe Megharbi, prénommé;
3) Monsieur Karim Megharbi, prénommé;
4) Monsieur Halim Megharbi, prénommé.

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
La société FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENÈVE, S.à r.l., avec siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte

Croix.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2011.

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite s’est réuni le conseil d’administration des membres présents ou représentés en vertu des prédites procura-

tions.

Le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Christophe Megharbi, prénommé, en qualité d’administra-

teur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle pour les matières de gestion journalière.

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du comparant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations administratives requises pour exercer les activités décrites dans l’objet so-
cial.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Megharbi, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 65, case 8. – Reçu 310 euros.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(014539.3/233/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

TRANSPORTS J.P. LORANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 23.683. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 2 juin 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2002.

Les mandats de Arthur Lorang, Guy Schaul et Simone Lorang, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, commis-

saire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comp-
tes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Arthur Lorang, demeurant professionnellement à route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,
- Guy Schaul, demeurant professionnellement à route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,

Luxembourg, le 14 février 2005.

M. Thyes-Walch.

24955

- Simone Lorang, demeurant à 33, rue du Bois, L-6943 Niederanven. 
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est: 
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013462.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

TRANSPORTS J.P. LORANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 23.683. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 7 juin 2004

Les mandats de Arthur Lorang, Guy Schaul et Simone Lorang, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, commis-

saire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comp-
tes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Arthur Lorang, demeurant à 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,
- Guy Schaul, demeurant à 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,
- Simone Lorang, demeurant à 33, rue du Bois, L-6943 Niederanven.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013464.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

DAUSCHKAUL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1010 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 25.533. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 29 mars 2004

Les mandats de Arthur Lorang, Jacqueline Arnoldy et Simone Lorang, administrateurs, et le mandat de FIDUCIAIRE

MARC MULLER, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Arthur Lorang, demeurant à 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,
- Jacqueline Arnoldy-Lorang, demeurant à 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,
- Simone Lorang, demeurant à 33, rue du Bois, L-6943 Niederanven. 
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est: 
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013469.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme
TRANSPORTS J.P. LORANG S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
TRANSPORTS J.P. LORANG S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
DAUSCHKAUL S.A. HOLDING
Signature 
<i>Un mandataire

24956

DEIEREFRUPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7501 Mersch, Agrocenter, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 105.986. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alexandre Gennari, gérant de sociétés, demeurant à L-6175 Schiltzbierg, Maison n

o

 5, 

2.- Monsieur Steve Feller, employé privé, demeurant à L-7355 Helmdange, 12, rue Fautelfiels, 
3.- Monsieur Jos Glesener, agriculteur, demeurant à L-8942 Nannen, 6, rue de Nagem,
4.- Monsieur Tom Hemmen, comptable, demeurant à L-7594 Beringen, 36, rue des Noyers
Lesquels comparants, ont requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent

constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DEIEREFRUPS,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mersch.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Commune, par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente de produits alimentaires et supplémentaires pour animaux.
En outre, elle pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle
possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers

mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en mille (1000) parts sociales

avec une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (12,50 EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés

que moyennant l’agrément unanime des autres associés. En cas de refus d’agrément, les parts sociales seront reprises
par les associés restants à leur valeur résultant du dernier bilan approuvé. 

Art. 8. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés qui désignent leurs

pouvoirs. 

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés. En cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts héritées.

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

1.- Monsieur Alexandre Gennari, prénommé, quatre cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

475

2.- Monsieur Steve Feller, prénommé, quatre cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

475

3.- Monsieur Jos Glesener, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4.- Monsieur Tom Hemmen, prénommé, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000

24957

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 12.500,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 900,- EUR. 

<i>Assemblée Générale

Et ensuite les associés présents, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme valablement

convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant Monsieur Alexandre Gennari, gérant de sociétés, né à Esch-sur-Alzette le 28 avril 1971 demeu-

rant à L-6175 Schiltzbierg, Maison n

o

 5, 

La société est valablement représentée et engagée par la signature individuelle du gérant.
- Le siège social est établi à L-7501 Mersch, Agrocenter, avenue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: A.Gennari, S. Feller, J. Glesener, T. Hemmen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, vol. 23CS, fol. 71, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014703.3/206/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

ASTURIENNE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 67.066. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASTURIENNE DE PARTICIPA-

TIONS S.A., ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 67.066, constituée suivant acte reçu le 6 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 43 du 26 janvier 1999, page 2.031.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les trois mille quatre cent trente-quatre (3.434) actions, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 3.750.629,16 (trois millions sept cent cinquan-

te mille six cent vingt-neuf euros et seize cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 1.099.370,84 (un million
quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatre cents) à EUR 4.850.000,- (quatre millions
huit cent cinquante mille euros) par l’émission de 11.715 (onze mille sept cent quinze) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente du premier paragraphe de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.750.629,16 (trois millions sept cent cin-

quante mille six cent vingt-neuf euros et seize cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 1.099.370,84 (un
million quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatre cents) à EUR 4.850.000,- (quatre
millions huit cent cinquante mille euros), par l’émission de onze mille sept cent quinze (11.715) actions nouvelles sans
valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à leur droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des onze mille sept cent quinze (11.715) actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire.

Luxembourg-Eich, le 14 février 2005.

P. Decker.

24958

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite l’actionnaire majoritaire, représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu d’une des procura-

tions dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux onze mille sept cent quinze (11.715) actions nouvelles et les libérer intégralement en numé-

raire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 3.750.629,16.- (trois
millions sept cent cinquante mille six cent vingt-neuf euros et seize cents), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Troisième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier paragraphe de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 paragraphe. Le capital social est fixé à EUR 4.850.000,- (quatre millions huit cent cinquante mille

euros), représenté par 15.149 (quinze mille cent quarante-neuf) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante et un mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 66, case 5. – Reçu 37.506,29 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014652.3/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS COSTANTINI S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.

R. C. Luxembourg B 28.279. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2004

L’an deux mille quatre, le 23 juin à 10.00 heures,

Les actionnaires de la société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège de

la société, sur convocation faite par le Conseil d’Administration, et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué étant arrivés à échéance, les Actionnaires décident

à l’unanimité de les renouveler pour une période de trois ans à compter de ce jour, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2007.

Le conseil d’administration aura donc désormais, et jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les

comptes clos en 2006, la composition suivante:

- Monsieur Renato Costantini, Administrateur de société, demeurant à B-6760 Bleid;
- Monsieur Olivier Higuet, Directeur technique, demeurant à B-6792 Halanzy;
- Monsieur Christophe Dardenne, Employé privé, demeurant à B-6780 Messancy.
Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leurs mandats.
2. Monsieur Renato Costantini, Administrateur de société, demeurant à B-6760 Bleid, qui accepte, est reconduit à

son poste d’administrateur-délégué.

3. La démission du commissaire aux comptes de la société, à savoir LUX-AUDIT S.A., ayant son siège à L-1510

Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, avec effet au 1

er

 janvier 2004, est acceptée à l’unanimité. Pleine et entière

décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

4. La société FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l., ayant son siège social à L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.706, est nommée commissaire
aux comptes de la société avec effet au 1

er

 janvier 2004 pour une période de trois ans à compter de ce jour, c’est-à-dire

jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2007.

Le commissaire aux comptes ainsi nommé déclare accepter son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(013500.3/503/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

J. Elvinger.

Schifflange, le 23 juin 2004.

Signatures.

24959

DAUSCHKAUL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1010 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 25.533. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 8 décembre 2004

Les mandats de Arthur Lorang, Jacqueline Arnoldy et Simone Lorang, administrateurs, et le mandat de Marc Muller,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Arthur Lorang, demeurant à 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,
- Jacqueline Arnoldy-Lorang, demeurant à 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg-Findel,
- Simone Lorang, demeurant à 33, rue du Bois, L-6943 Niederanven.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01808. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013472.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.441. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 juillet 2004

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une

nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

- L’Assemblée Générale Ordinaire prend note de la démission de Mme Dominique Netter et de M. François des Ro-

bert. 

- L’Assemblée ratifie la cooptation de M. Jan Schünemann en tant qu’Administrateur d’EDMOND DE ROTHSCHILD

FUND en remplacement de Mme Dominique Netter.

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Mme Dominique Netter en tant que représentante d’EDMOND DE ROTH-

SCHILD ASSET MANAGEMENT en remplacement de M. Kevin Dolan.

- L’Assemblée décide la réélection du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, pour une nouvelle période

d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de: 

<i>Président du Conseil d’Administration:

* LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, représentée par Monsieur Samuel Pinto

<i>Administrateurs:

* EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, représentée par Madame Dominique Netter
* Monsieur Christophe Boulanger
* Monsieur Lionel Errera
* Monsieur Philippe de Nouel
* Monsieur Frédéric Otto
* Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin
* Monsieur Pierre-Marie Valenne
* Monsieur Jan Schünemann

<i>Réviseur d’Entreprises: 

PricewaterhouseCoopers, 400 route d’Esch, L-1014 Luxembourg

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01955. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013511.3/1183/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme
DAUSCHKAUL HOLDING S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
M. Paoli / V. Jean
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principal

24960

EUROMAF RE, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.783. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 novembre 2004

«a) Changement de Dirigeant Agréé
Le Conseil décide de nommer, avec effet au 31 décembre 2004, en tant que Dirigeant Agréé de la Société (en con-

formité avec les dispositions de l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réas-
surances telle que modifiée), GECALUX S.A., en remplacement de Monsieur Claude Stiennon.

En conséquence, le Conseil procède à la mise à jour des pouvoirs de signatures selon les dispositions reprises dans

un document annexé aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante.

GECALUX S.A. s’est vue confier la gestion journalière de notre société.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013473.3/730/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

INTERNATIONAL LOGISTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 95.301. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2004

Les actionnaires de la société INTERNATIONAL LOGISTIC HOLDING S.A., réunis en Assemblée Générale Ordi-

naire au siège social à Luxembourg, ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission avec effet immédiat de l’administrateur en fonction, Monsieur Raymond Le Lourec,

demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée Générale des actionnaires lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
- Nomination d’un nouvel administrateur: Mademoiselle Claude Kraus, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Conseil d’Administration se compose alors de la manière suivante: 
- Mademoiselle Claude Kraus, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg;
- Mandat du Commissaire aux Comptes: la société LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510

Luxembourg. 

Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue

dans les statuts en l’an deux mille six. 

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00137. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature

(013634.3/3083/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

<i>Pour la société
GECALUX S.A. 
<i>Dirigeant Agréé
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

TuliMAA, S.à r.l.

Gauteng S.A.

WPP Lux Delta Two, S.à r.l.

Guardian Germany Investments S.à r.l.

Guardian Germany Investments S.à r.l.

Dakimo II S.A.

Cognos Consulting, S.à r.l.

E.Com, S.à r.l.

Distri 2000, S.à r.l.

Kyle S.A.

Essex

Sine Aetas S.A.

Repede Holding S.A.

Speed Industries S.A.

PepsiCo Finance Europe Limited

Josinvest S.A.

Restalia, S.à r.l.

Y.S.A., S.à r.l.

Citco (Luxembourg) S.A.

Aster City Cable Holding Luxembourg S.A.

Danske Bank International S.A.

Snack Carthage, S.à r.l.

Clervaux Participations S.A.

La Quessine S.A.

Mecatec, S.à r.l.

Aleph S.A.

Sacnas Re S.A.

Citco (Luxembourg) S.A.

AD Valleo S.A.

Cybea Cyber Assets Managers S.A.

Opera International Lux S.A.

Golden Bell Resort Investment S.A.

Bazar S.A.

Alpha Investments, S.à r.l.

Huelewee S.A.

Fonds Interculturel

Alphalipologie S.A.

Agrilux Immobilière S.A.

Huelewee S.A.

Investment Building Corporation S.A.

Transports J.P. Lorang S.A.

Transports J.P. Lorang S.A.

Dauschkaul Holding S.A.

Déierefrups, S.à r.l.

Asturienne de Participations S.A.

Entreprise de Constructions Costantini S.A.

Dauschkaul Holding S.A.

Edmond de Rothschild Fund

Euromaf Re

International Logistic Holding S.A.