23425

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 489

25 mai 2005

S O M M A I R E

MTC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 49.744. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du

27 janvier 2005 que:

L’assemblée décide de nommer comme fondé de pouvoir Monsieur Martin Joseph, né le 8 juillet 1938 à F-Boisme

(Deux Sèvres), promoteur immobilier, demeurant à F-33370 Yvrac, 26, chemin de la Roche.

Le fondé de pouvoir est spécialement autorisé à vendre les parts de la Société SEA LION dont le siège social est à

Jersey.

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011740.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

Architect-Consult  /  Zigrand  Jean-Paul,  S.à r.l., 

It’s a Dream S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

23470

Walferdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23450

Lilas Securities, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

23467

Audit Value International S.A., Luxembourg . . . . .

23426

M. G. Décor, S.à r.l., Windhof-Koerich. . . . . . . . . . 

23457

Auf der Acht, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23458

M.G.B. Quartz S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23460

Contractors’ Casualty &amp; Surety Reinsurance Com-

MBS Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23467

pany S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23466

MTC International S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . 

23425

CSC Finances S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

23460

R.E.B.P. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23460

CSL S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23467

Sanger International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

23466

Dandyman Properties S.A., Strassen . . . . . . . . . . . .

23463

SGBT European Altius Investments S.A., Luxem-

Diera SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23452

Eldolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23463

SGBT European Doctus Investments S.A., Luxem-

(The) Enterprise Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

23470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23427

Eureka One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

23434

Sherwood Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

23459

Fedilia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23466

Suruna, S.à r.l., Schwebsange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23432

Freko Echafaudages, S.à r.l., Wecker. . . . . . . . . . . .

23471

THL (1) Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

23442

GAPP and Partners S.A., Crendal  . . . . . . . . . . . . . .

23426

Univeral Instruments Holding AG, Luxemburg  . . 

23466

I.A.S.B. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23459

WB-STAM Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

23467

Imalo, S.à r.l., Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23426

Zork Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

23470

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

23426

IMALO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8391 Nospelt, 32, rue de Dondelange.

R. C. Luxembourg B 58.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06698, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010018.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

GAPP AND PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Luxembourg B 95.405. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2003

L’an deux mille trois, le 31 octobre, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

anonyme GAPP AND PARTNERS S.A., avec siège social à L-9743 Crendal, Maison 14, inscrite au registre de commerce
de Luxembourg, le 2 septembre 2003, sous le numéro B 95.405.

L’assemblée est présidée par Monsieur Georges Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à L-9743 Crendal,

Maison 14.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Dovifat, comptable, demeurant à L-9570 Wiltz,

17, rue des Tondeurs. L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Darche Sophie, secrétaire, demeurant à B-6880
Bertrix, Rue des Mésanges 7.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose:
Qu’il résulte d’une liste de présence que l’intégralité du capital social est dûment présent ou représenté à la présente

assemblée qui, de ce fait, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à son ordre
du jour.

Cette liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, a été paraphée ne varietur par les membres

du bureau et restera annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’en-
registrement.

1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Démissions
- Nominations

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour et, après délibération, prend à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée accepte la démission des administrateurs suivants:
- Madame Sophie Darche, administrateur-délégué, demeurant à B-6880 Bertrix, Rue des Mésanges 7,
- Madame Françoise Dovifat, demeurant à L-9570 Wiltz, rue des Tondeurs, 17.
2. L’assemblée nomme les administrateurs suivants:
- La société CPEL SOPARFI S.A., ayant son siège à L-9743 Crendal, Maison 14, représentée par son administrateur-

délégué, Monsieur Georges Gérard, demeurant à L-9743 Crendal, Maison 14,

- La société COMPANY-HARBOR S.A., ayant son siège à L-9743 Crendal, Maison 14.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 décembre 2003, réf. DSO-AL00002. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900531.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2005.

AUDIT VALUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.260. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00474, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011621.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Signature.

G. Gérard / F. Dovifat / S. Darche
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

23427

SGBT EUROPEAN DOCTUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 105.777. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société anonyme SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061,

ici représentée par Monsieur Pierre Grunfeld, né à Nancy (F) le 27 juillet 1973, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé du 21 décembre 2004.
2. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., avec siège

social à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 37.300,

ici représentée par Monsieur Pierre Grunfeld, prénommé.
en vertu d’une procuration sous seing privé du 21 décembre 2004.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SGBT EUROPEAN DOCTUS INVESTMENTS

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé de la société est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) représenté par vingt-

cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de la

publication de la présente assemblée générale au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une
ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. De telles réalisations d’augmentation du
capital peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le conseil d’administration, plus
spécialement par rapport à la souscription et à la libération des actions autorisées, à souscrire et à émettre, telles que
par exemple: à déterminer le temps et le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre, à déterminer si les
actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d’émission, à déterminer dans quelle mesure la libération

23428

des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire. Lors de
la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le conseil d’administration est expressément autorisé à limiter ou
à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires. Le conseil d’administration peut déléguer tous
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir en paiement le prix des actions, représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que
le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le
présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10. des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4ème vendredi du mois de mars à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année Sociale, Répartition des Bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2004.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

1. SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A, une action  . . . . . . . . . .

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

23429

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille sept cents (EUR 1.700,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Régis Meister, né à Bettendorf (D), le 3 janvier 1961, domicilié à Luxembourg, 11-13 avenue Emile Reu-

ter, 

b) Monsieur Yves Cacclin, né à Villerupt (F) le 17 septembre 1969, domicilié à Luxembourg, 11-13 avenue Emile Reu-

ter,

c) La société anonyme SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, R.C.S.

Luxembourg B 88.019.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
5. Le siège social est fixé à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue française suivi d’une traduction anglaise. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
française et la version anglaise, le texte français fera foi.

Suit la traduction anglaise:

In the year two thousand four, on the twenty-ninth of December.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:
1. The company SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., with registered office in L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061, 

represented by Mr. Pierre Grunfeld, born in Nancy (F) on July 27, 1973, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on December 21, 2004.
2. The company COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT S.A., with registered

office in L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 37.300,

represented by Mr. Pierre Grunfeld, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on December 21, 2004.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I. Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of: SGBT EUROPEAN DOCTUS INVEST-

MENTS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner

23430

as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) divided in three hundred ten (310)

shares having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 
The authorized capital is fixed at two million five hundred thousand euros (EUR 2,500,000.-) to be divided into twen-

ty-five thousand (2,500) Shares having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of this extraordi-

nary shareholders meeting in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or several times the
subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed to and
issued under the terms and conditions as the board may determine, more specifically in respect to the subscription and
payment of the authorized shares to be subscribed to and issued, such as to determine the time and the amount of the
authorized shares to be subscribed to and issued, to determine if the authorized shares are to be subscribed to with or
without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable
either on cash or assets other than cash. When realizing the authorized capital in full or in part the board is expressly
authorized to waive the preferential subscription right reserved to former shareholders. The board of directors may
delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the duties
of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the
limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object. 

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10. of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

23431

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held at the registered office or at any other place of the municipality specified

in the convening notices on the fourth Friday of March at 3:00 p.m. and for the first time in the year 2005.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 2004.

 Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

 Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General Provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to
the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

he aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the cor-

poration incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand seven hundred euros
(EUR 1,700.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1):
2. The following are appointed directors:
a) Mr. Régis Meister, born in Bettendorf (D) on January 3rd, 1961, residing in Luxembourg, 11-13 avenue Emile

Reuter,

b) Mr. Yves Cacclin, born in Villerupt (F) on September 17, 1969, residing in Luxembourg, 11-13 avenue Emile Reuter,
c) The company SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., with registered office in L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061. 

3. Has been appointed auditor:
The company ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, with registered office in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet,

R.C.S. Luxembourg B 88.019.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.
5. The registered office of the company is established in L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 

1. SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A, one share. . . . . . . . . . . .

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

23432

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

Signé: P. Grunfeld, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 23, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011160.3/202/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

SURUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 10, route Nationale.

R. C. Luxembourg B 105.762. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le sept janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu:

1. Monsieur Toni Pereira Cadete, indépendant, né à Luxembourg, le 16 janvier 1979, demeurant à L-6925 Flaxweiler,

12, rue Principale.

2. Madame Jessica Fehr, employée privée, née à Port of Spain (Trinité - Tobago), le 28 juillet 1981, demeurant à L-

6925 Flaxweiler, 12, rue Principale.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SURUNA, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Schwebsange. 
Il pourra être transféré en tout lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques. 
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en (100) parts sociales de cent

vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Senningerberg, le 27 janvier 2005. 

P. Bettingen.

23433

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2005. 

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire. 

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,-
EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

1) Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée, Madame Jessica Fehr, prénommée.
2) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Toni Pereira Cadete, prénommé.
Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa signature

individuelle.

Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.
2. Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-5447 Schwebsange, 10, route Nationale.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Cadete, J. Fehr, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, vol. 146S, fol. 80, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011111.3/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

1. Monsieur Toni Pereira Cadete, prénommé, cinquante et une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2. Madame Jessica Fehr, prénommée, quarante-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Senningerberg, le 31 janvier 2005.

P. Bettingen.

23434

EUREKA ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 105.791. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Olivier Henz, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la

Liberté,

agissant comme mandataire de la société anonyme FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège

social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, 

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2. Monsieur Thierry Grosjean, Maître en droit privé, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, ave-

nue de la Liberté,

agissant comme mandataire de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à L-

1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUREKA ONE S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit de la commune du siège social, le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs,
agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes
monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédant.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à 32.000,- EUR (trente-deux mille euros), représenté par 3.200

(trois mille deux cents) actions d’une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital social autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, pourra être augmenté de son

montant actuel à 3.200.000,- EUR (trois millions deux cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil Spécial, autorisé à et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives sans émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apport en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

23435

- à fixer le lieu et la date des augmentations de capital ainsi que les conditions et modalités de souscription et de

libération des apports.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’admi-
nistration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital social souscrit, il fera adapter le présent ar-
ticle à la modification intervenue en même temps.

Le conseil d’administration n’est pas autorisé à supprimer ou à limiter le droit préférentiel de souscription lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital social autorisé.

Le capital social autorisé et le capital social souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de

l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le pré-

sident du conseil d’administration et par un autre administrateur. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées

par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen
d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Les administrateurs se répartissent en deux catégories A et B. La catégorie A étant des administrateurs résidents et

la catégorie B étant des administrateurs non-résidents.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur de catégorie A jusqu’à

concurrence d’un montant de 5.000,- EUR (cinq mille euros). 

Pour tout engagement au-dessus de 5.000,- EUR (cinq mille euros), la signature conjointe d’un administrateur de ca-

tégorie A et d’un administrateur de catégorie B est requise.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet. Les adminis-
trateurs sortants peuvent être réélus. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

23436

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Cependant, toute décision relative à l’achat ou à la vente de plus de 5% du capital social d’une participation ou d’une

contrevaleur d’un montant supérieur à 30.000,- EUR (trente mille euros) devra obtenir au préalable l’approbation d’une
assemblée générale des actionnaires, cette restriction ne s’applique pas à l’achat ou la vente d’actions sur un marché
réglementé.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. 
Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’as-

sentiment préalable de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses
membres, qui portera le titre d’administrateur-délégué. 

Art. 14. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans. 

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 17. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 18. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.

Cette formalité n’est pas requise pour les titres affectés au cautionnement des administrateurs et commissaires. 

Art. 19. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1

er

 lundi du mois d’avril de chaque année, à 11.00

heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration. 

Art. 20. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par
les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui
être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 21. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 22. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 23. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau. 

23437

Art. 24. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par
un autre administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 25. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 26. Chaque année au 31 décembre, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes re-

quises par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-

ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales. 

Art. 27. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation 

Art. 28. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts. 

Art. 29. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale 

Art. 30. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille six cents euros.

1. La société anonyme FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à L-1931 Luxem-

bourg, 25, avenue de la Liberté, trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.199

2. Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg,

25, avenue de la Liberté, une actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: trois mille deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.200

23438

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs de catégorie A:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, né à Luxembourg, le 15 mai 1949, demeurant professionnellement

à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté;

- Monsieur Olivier Henz, diplômé EDHEC, né à Luxembourg, le 31 juillet 1973, demeurant professionnellement à L-

1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté;

3. A été appelé à la fonction d’administrateur de catégorie B:
- Monsieur Karl Peter William Savblom, administrateur de société, né à P.Åmåls, (Suède), le 5 août 1959, demeurant

à Londres SW 10 9RL, 6, Onslow Court, Dragton Gardens, (Royaume-Uni).

4. A été appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, (R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 51.238).

5. Le siège de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
6. La durée des mandats des administrateurs et du commissaire a été fixée à 3 ans.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of December.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand-Duché of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1. Mr. Olivier Henz, diplômé EDHEC, professionally residing in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté,
acting in the name and for account of the stock company FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., with regis-

tered office in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, 

this person acting as founder, by virtue of a proxy given under private seal.
2. Mr. Thierry Grosjean, Maître en droit privé, professionally residing in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté,
acting in the name and for account of Mr. François Winandy, diplômé EDHEC professionally residing in L-1931 Lux-

embourg, 25, avenue de la Liberté, 

this person acting as founder, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies signed ne varietur by the mandatories and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles

of association of a company that they declare to have established as follows:

Name - Registered Office - Duration - Object 

Art. 1. Between the above-mentioned persons, and all others that shall become owners of the shares hereafter cre-

ated, a Stock Company («société anonyme») under the name of EUREKA ONE S.A. is formed. 

Art. 2. The registered office of the Company will be established in Luxembourg.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the meeting of shareholders. The Board of Directors
shall also have the right to set up offices, administrative centres, agencies and subsidiaries wherever it shall see fit, either
within or outside of the Grand-Duchy of Luxembourg.

If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal.

Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the corporation that shall remain a Luxembourg

company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the
attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances. 

Art. 3. The company is formed for an unlimited duration. 

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participating interest in whatever form, in other Luxembourg

or foreign undertakings as well as the management and the control of those participations.

23439

The Company may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-

posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option
to purchase and any way whatever of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has participating interests, any
support, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any operation of control and supervising which it may deem useful in the accomplish-

ment and development of its purposes, more specifically by borrowing with or without guarantees and in all currencies
by means of bond issues and by lending to companies referred in the paragraph above.

In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Share Capital - Shares 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at 32,000.- EUR (thirty-two thousand Euros), represented by

3,200 (three thousand two hundred) shares of a par value of 10.- EUR (ten Euros) each fully paid in.

The authorised share capital of the company more precisely described in the third paragraph of this article can be

increased from its current amount to 3,200,000.- EUR (three million two hundred thousand Euros) without creation of
new shares.

The board of directors is, during a period of five years after the date of publication of the articles of association in

the Mémorial, Recueil Spécial, authorised and delegated:

- to increase in one or several times the subscribed capital without creation of new shares, by an amount of cash, by

contributions other than cash, by incorporation of debt or also, upon approval of the annual general meeting, by incor-
poration of profits or capital reserves;

- to determine the place and time of the increase of the subscribed capital and the formalities and the conditions for

the subscription and full and complete payment of the contributions.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions or all of such increased amounts of capital. After each increase,
the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the authorised
capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The board of directors is not authorised to limit or withdraw pre-emptive subscription rights in relation to an in-

crease of capital made within the authorised capital.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law concerning trading
companies.

Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by the Chairman of the Board

of Directors and one other Director. 

The company may issue certificates representing bearer shares. These certificates will be signed by the Chairman of

the Board of Directors and one other Director. 

Art. 7. The Company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company; the same rule shall apply in the case of conflict between an usufructuary
(«usufruitier») and a pure owner («nu-propriétaire») or between a pledger and a pledgee. 

Art. 8. The Board of Directors may, following a decision of the General Meeting of shareholders, authorise the issue

of bonds, convertible or not, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies.

The Board of Directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and payment and all other terms

and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
The bonds must be signed by two Directors; these two signatures may be in handwriting, in type or affixed by way

of stamp.

Management - Supervision 

Art. 9. The company is administered by a Board of Directors of not less than three members, shareholders or not,

who are appointed for a term which may not exceed six years, by the General Meeting of shareholders and who can be
dismissed at any time.

The directors are divided into two categories A and B. The category A stands for resident directors and the category

B stands for non-residing directors. 

The Company will be committed in any circumstances by the sole signature of a category A director within the limited

amount of 5,000.- EUR (five thousand Euros)

For each commitment of more than 5,000.- EUR (five thousand Euros), a joint signature of a category A director and

a category B director is needed.

23440

The Board of Directors will elect a Chairman from among its members and if it decides to do so, one or several Vice

Chairman. The first Chairman is appointed by the General Meeting. If the Chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the Directors present at the meeting designated to that effect. Retiring members of the Board
of Directors are eligible for re-election. 

Art. 10. Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two members.
The directors will be convened separately to each Meeting of the Board of Directors. Except in an emergency that

will be specified in the convening notice, the convening notice will be announced at least fifteen days before the date
fixed for the meeting.

The Meeting will be duly held without prior notice if all the shareholders are present or duly represented.
The Meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
The Board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Directors unable to be present may delegate by letter another member of the Board to represent them and to vote

in their name.

Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast. 
Where the number of votes cast for and against a resolution are equal, the Chairman has a casting vote.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a Meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter, cable or telex.

A Director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted for the approval of the

Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the Meeting.
He may not take part in the relevant proceedings of the Board.

At the next General Meeting of shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall be

informed of those cases in which a director has personal interest contrary to that of the Company.

In the event of a member of the Board of Directors having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed

by the majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed
valid. 

Art. 11. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and

signed by at least one director.

Copies or extracts will be signed by the Chairman or any two members of the Board. 

Art. 12. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the Company’s interest. 

Nevertheless, each decision to acquire or to sell more than 5% of the share capital of any participation or having a

countervalue of more than 30,000.- EUR (thirty thousand Euros) has to get prior approval from an Extraordinary Gen-
eral Meeting of the shareholders, this restriction should not apply to equities listed on stock exchanges.

All powers not expressly reserved by the law of August 10, 1915 as subsequently modified or by the present articles

of the company to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors. 

Art. 13. The Board of Directors may delegate powers to one or more of its members.
It may appoint proxies for definite powers, and revoke such appointments at any time. It may also, with the prior

approval of the General Meeting of shareholders, entrust day-to-day management of the Company’s business to one of
its members, appointed Managing Director.

Art. 14. The Board of Directors will represent the company in court as plaintiff or as defendant.
All writs or judicial acts for or against the company are validly issued in the name of the company alone. 

Art. 15. The audit of the Company’s affairs will be entrusted to one or more Auditors, shareholders or not, to be

appointed by the General Meeting that will determine their number, remuneration and term of their mandate which
cannot exceed six years. Retiring auditors are eligible for re-election.

General Meetings 

Art. 16. The General Meeting by simple resolution may allocate to the Directors a remuneration appropriate to the

performance of their duties. 

Art. 17. The General Meeting properly formed represents the whole body of shareholders. Its decisions are binding

on shareholders who are absent, opposed or abstain from voting. 

Art. 18. For admission to the General Meetings, each shareholder must deposit its bearer shares or its registered

certificates at the registered office or at institutions indicated in the convening notice five days before date fixed for the
Meeting. 

Art. 19. The General Meeting will be held in Luxembourg on the 1st Monday of April at 11 o’clock a.m.
If this day is an official holiday, the Meeting will be postponed to the next full working day at the same hour. Ordinary

General Meetings will be held in Luxembourg at the place to be indicated in the convening notices and Extraordinary
General Meetings in the place designated by the Board. 

Art. 20. The General Meeting will hear the statement of the Board of Directors and the Auditors, vote on the ap-

proval of the report and accounts and on the distribution of the profit, proceed to make all nominations required by
the statutes, discharge the Directors and Auditors and take such further action on other matters that may properly
come before it.

Each share entitles the holder to one vote.

23441

Each shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each shareholder is entitled to request a vote by secret ballot. 

Art. 21. The General Meeting deliberating as a quorum and with a majority as prescribed by law can amend the stat-

utes in every respect except to the extent that the law imposes a limitation. 

Art. 22. The Board of Directors shall be responsible for calling both Ordinary and Extraordinary General Meetings.
It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the

subscribed capital makes a request in writing indicating the agenda.

All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
The Board of Directors may determine the form of proxies to be used and require them to be deposited at a time

and place that it shall fix. 

Art. 23. The General Meeting is presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by the

Director who replaces him.

The meeting will choose from its own members two scrutineers.
The other members of the Board complete the Committee.

Art. 24. The minutes of the General Meetings will be signed by the Members of the Committee and be any share-

holder who wishes to do so.

However in cases where decisions of the General Meeting have to be certified, copies of extracts for use in court or

elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or another Director.

Financial Year - Balance Sheet - Distribution of Profits 

Art. 25. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of every year. 

Art. 26. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the

company in the form foreseen by law.

At the same time, the accounts will be closed.
At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

Balance Sheet and Profit and Loss Account together with its report and such other documents as may be required by
law to the Auditor who will thereupon draw up his report.

A fortnight before the Annual General Meeting the Balance Sheet and Profit and Loss Account, Directors Report,

Auditors Report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the
Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours. 

Art. 27. The credit balance on the Profit and Loss Account, after deduction of the general expenses, social charges,

write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net
profit.

Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve.
This deduction ceases to be obligatory when the legal reserve amounts to one tenth of the authorised and issued

capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
Dividends when payable will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of

the decision of the general meeting.

Interim dividends may be paid by the Board of Directors, with the approvals as foreseen by law and subject to the

legal requirements.

The General Meeting may decide to assign profits and free reserves to the reimbursement of the capital without re-

ducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 28. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting following the provisions

relevant to amendments to the statutes. 

Art. 29. In the event of the dissolution of the Company the General Meeting will determine the method of liquidation

and nominate one or several liquidators and determine their powers.

An amount necessary to repay the paid up portion of each share will be deducted from net assets after settlement

of liabilities on liquidation; any surplus will be distributed equally between all shareholders.

General Dispositions 

Art. 30. As regards the matters that are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 and to the laws modifying it.

<i>Transitional dispositions

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2005.
2. The first General Meeting will be held in the year 2006.

<i>Subscription and payment

The capital has been subscribed as follows: 

1. The stock company FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., with registered office in L-1931 Lux-

embourg, 25, avenue de la Liberté, three thousand one hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,199

23442

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-two thousand Euros (32,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Declaration - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10th, 1915

as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand six hundred Euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one. 
2. The following have been appointed as category A director:
- Mr François Winandy, diplômé EDHEC, born in Luxembourg, on the 15th of May 1949, professionally residing in

L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté;

- Mr Olivier Henz, diplômé EDHEC, born in Luxembourg, on the 31st of July 1973, professionally residing in L-1931

Luxembourg, 25, avenue de la Liberté;

3. The following has been appointed as category B directors:
Mr. Karl Peter William Savblom, company director, born in P. Åmåls, (Sweden), on the 5th of August 1959, residing

in London SW 109 RL, 6, Onslow Court, Dragton Gardens, (United Kingdom).

4. The following firm has been appointed as statutory auditor:
The limited liability company H.R.T. REVISION, S.à r.l., with registered offices in L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,

(R.C.S. Luxembourg section B number 51.238).

5. The company’s registered office shall be in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
6. The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for three years.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

Signé: F. Winandy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2005, vol. 530, fol. 43, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011219.3/231/534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

THL (1) LIMITED, Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.794. 

—

STATUTES

In the year two thousand four on the twenty-second day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

(i) TOBACCO HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered

office located at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 6.460,

represented by Mr Luc Hansen, expert-comptable, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 21 Decem-

ber 2004, and 

(ii) BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS (SWITZERLAND) LIMITED, a company incorporated under the laws

of Luxembourg, with its registered office located at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 89.207,

2. Mr. François Winandy, diplômé EDHEC, professionally residing in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de

la Liberté, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,200

Junglinster, le 31 janvier 2005.

J. Seckler.

23443

represented by M

e

 Tom Loesch, maître en droit, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 21 December

2004.

The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above-stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

(the «Articles of Incorporation») of a company which they declared organized among themselves:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration 

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of THL (1) LIMITED. 

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company. 

Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. 

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares 

Art. 5. Subscribed capital, Authorised capital 
The Company has an issued capital of thirty-one thousand five hundred euro (EUR 31,500.-), divided into three hun-

dred fifteen (315) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, each fully paid-in. 

Art. 6. Shares
The shares will be in the form of registered shares. 
The Company may issue multiple share certificates.

Chapter III. Board of Directors, Statutory Auditors 

Art. 7. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three

members who need not be shareholders (the «Directors»). 

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 8. Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require. 

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his ab-

sence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted.

23444

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of two Directors of the Directors

holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or any other

communication equipment which allows all persons participating in the meeting to hear each other. A person so partic-
ipating shall be deemed to be present in person at the meeting and shall be entitled to vote or be counted in a quorum
accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place where the largest group of those participating is physically
assembled. A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting
of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors. 

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the Chairman of the meeting and by any other

Director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman of the Board of Directors. 

Art. 10. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s
object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the
Board of Directors. 

Art. 11. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to prior authorisation by the gen-

eral meeting of shareholders. 

The Board of Directors may delegate part but not all of its powers to any committee, consisting of such person or

persons (whether a member or members of its body or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members
of the committee are Directors of the Company.

Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations which may

be imposed on it by the Board of Directors. No meeting of any committee consisting of two or more members shall be
quorate for the purpose of exercising any of its powers, unless a majority of those present are Directors of the Com-
pany. The meetings and proceedings of any committee consisting of two or more members shall be governed by the
provisions contained in these Articles of Incorporation for the regulating the meetings and proceedings of the Board of
Directors so far as the same are applicable and are not superseded by any regulations imposed by the Board of Direc-
tors. 

Art. 12. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two Directors or by the sole signature

of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by
the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board
of Directors, but only within the limits of such power. 

Art. 13. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditor(s) who need not be share-

holders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as
auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a reso-
lution of the shareholders’ meeting. 

Chapter IV. Meeting of Shareholders 

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. 
It has the powers conferred upon it by law. 

Art. 15. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the third Tuesday of March of each year, at 3.30 p.m.

23445

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. Other General Meetings
The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-

resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 17. Procedure, Vote 
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with

Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 18. Financial Year
The Company’s financial year begins on the twenty-second day of December and ends on the twenty-first day of De-

cember in the following year. The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements
of Luxembourg law and accounting practice. 

Art. 19. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out interim dividends. The Board of Directors

fixes the amount and the date of payment of any such interim dividends.

The Company may repurchase its own shares in compliance with the law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation 

Art. 20. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law. Should the Company be dis-
solved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders,
which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 21. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Shareholders

Number of shares

Subscribed capital

Amount paid-in

(in EUR) 

(in EUR) 

TOBACCO HOLDINGS LIMITED,
prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

31,400.- 

31,400.-

BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS

(SWITZERLAND) LIMITED, prenamed  . . . . . .

1

100 

100

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

31,500.-

31,500.-

23446

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 1,500.- EUR.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the twenty-first day of

December 2005. The first annual general meeting will thus be held in the year 2006.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to elect Directors for a period of ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2008:
(a) Mr Kenneth John Hardman, company director, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United King-

dom; 

(b) Ms Catherine Brülisauer, company director, Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland; 
(c) Mr Luc Hansen, expert-comptable, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. Resolved to elect as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held

in 2008: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 

3. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorises the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

4. The registered office shall be set at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

(i) TOBACCO HOLDINGS LIMITED, une société constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 6.460,

représentée par M

e

 Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu de d’une procuration donnée

à Luxembourg le 21 décembre 2004.

(ii) BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS (SWITZERLAND) LIMITED, une société constituée selon le droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du registre
de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B 89.207,

représentée par M

e

 Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de d’une procuration donnée

à Luxembourg le 21 décembre 2004.

Lesquelles procurations, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte

aux fins d’enregistrement.

Lesquels comparants agissant comme mentionné ci-dessus ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»). 

La société adopte la dénomination THL (1) LIMITED. 

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, compromettent l’activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société de droit luxembourgeois. 

23447

Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entreprises luxembour-

geoises ou étrangères ainsi que l’administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société peut fournir toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la

Société, telle que, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier et dans les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations. 
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social. 

Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Actions 

Art. 5. Capital Social
Le capital souscrit de la société est fixé à trente et mille cinq cent euros (EUR 31.500,-) divisé en trois cent quinze

(315) actions, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune et chaque action étant entière-
ment libérée. 

Art. 6. Forme des Actions
Les actions seront nominatives.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

Chapitre III. Conseil d’Administration, Commissaires aux Comptes

Art. 7. Conseil d’Administration
La Société est gérée et administrée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration») composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles mais ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance au Conseil d’Administration, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par un vote majori-

taire un autre Administrateur pour remédier à cette vacance jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également

choisir un secrétaire, Administrateur ou non, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du
Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation par le Président. Une réunion du Conseil d’Administration

doit être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration et toutes les assemblées générales des ac-

tionnaires, mais en son absence le Conseil d’Administration désignera un autre Administrateur et l’assemblée générale
des actionnaires désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont le droit d’assister
à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour ainsi
qu’une indication des affaires à traiter. 

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra au Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Ad-

ministration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux des Administrateurs en

fonction sont présents ou sont représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une personne participant de cette façon sera considérée comme présente phy-
siquement et en droit de voter ou d’être comptée pour le quorum requis. Une telle assemblée est réputée être tenue
au lieu où le plus grand nombre de personnes y participant sont rassemblées physiquement. Une décision écrite signée
par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Admi-
nistration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés
ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs. 

23448

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration 
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le président de la réunion et par

tout autre Administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, seront signés par le Pré-

sident. 

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social de la Société, (à l’exception de ceux qui sont expressément conférés par la loi à l’assemblée).
Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du
Conseil d’Administration. 

Art. 11. Délégation de Pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents, actionnaires ou non de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes
ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation

préalable de l’assemblée générale des actionnaires. 

Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie mais non tous ses pouvoirs à un comité composé d’une ou de

plusieurs personnes (parmi ses membres ou non) comme bon lui semble, à condition que la majorité des membres du
comité soient Administrateurs de la Société.

Tout comité ainsi composé se conformera dans l’exercice des pouvoirs ainsi délégués, aux règlements qui peuvent

lui être imposés par le Conseil d’Administration. Aucune réunion d’un comité composé de deux ou plusieurs membres
remplira le quorum dans le but d’exercer n’importe lequel de ses pouvoirs, sans que la majorité des membres présents
ne soient des Administrateurs de la Société. Les réunions et les délibérations de tout comité composé de 2 membres
ou plus sera régi par les dispositions des présents Statuts sur les réunions et les délibérations du Conseil d’Administra-
tion à moins que les mêmes, dans la mesure où elles sont applicables, sont applicables et ne soient remplacés par toute
autre réglementation instaurée par le Conseil d’Administration. 

Art. 12. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaires aux Comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnai-
res, avec ou sans motif. 

Chapitre IV. Assemblée Générale des Actionnaires 

Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le troisième mardi du mois de mars de chaque année, à 15 heures 30.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Autres Assemblées Générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être con-

voquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration. 

Art. 17. Procédure, Vote
Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le ou les commissaires aux

comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra le lieu et la date l’heure de la réunion
ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et déclarent avoir eu connaissance de

l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

23449

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit

le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux des

membres du Conseil d’Administration.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition des Bénéfices 

Art. 18. Année Sociale
L’année sociale de la Société commence le vingt-deux décembre chaque année et finit le vingt et un décembre de

l’année suivante. Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi et les prati-
ques comptables luxembourgeoises. 

Art. 19. Affectation des Bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

d’affecter la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement de dividendes intérimaires dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces dividendes interimaires.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation 

Art. 20. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi. Lors
de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi Applicable 

Art. 21. Loi Applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés:  

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le vingt et un décembre 2005. L’assemblée

générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2006.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Décide de nommer administrateurs pour une période de 6 ans prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à

tenir en 2008:

(a) M. Kenneth John Hardman, directeur de société, demeurant au 4, Temple Place, London WC2R 2PG, Royaume

Uni;

(b) M. Catherine Brülisauer, directeur de société, demeurant à Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Suisse;
(c) M. Luc Hansen, expert-comptable, demeurant au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 
2. Décide de nommer commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle

à tenir en 2008: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Actionnaires

Nombre d’actions

Capital souscrit

Libération

(en EUR) 

(en EUR) 

TOBACCO HOLDINGS LIMITED,
prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

31.400,- 

31.400,-

BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS

(SWITZERLAND) LIMITED, prénommée  . . . .

1

100 

100

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

31.500,-

31.500,-

23450

3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

4. Le siège social est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. Hansen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 59, case 12. – Reçu 315 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011271.3/211/461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

ARCHITECT-CONSULT / ZIGRAND JEAN-PAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7210 Walferdange, 5, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 105.759. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Zigrand, architecte, né à Uccle le 27 novembre 1953 demeurant à Walferdange.
Lequel comparant, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme

suit:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée, par celle du 18 septembre 1933
sur les sociétés à responsabilité limitée, telle qu’amendée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés uniperson-
nelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de ARCHITECT-CONSULT / ZIGRAND JEAN-PAUL, S.à r.l. 

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Walferdange. 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l’accord de l’associé unique ou

des associés.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un cabinet d’architecture.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement pour autant que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la profession d’architecte, telle que prévue
au règlement de déontologie établi par le Conseil des Architectes et des Ingénieurs conseils.

La société s’interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d’intérêts et porter atteinte à l’indépen-

dance professionnelle de l’activité libérale d’architecte et elle s’engage à respecter toutes les dispositions législatives et
réglementaires auxquelles est soumise l’activité réglementée en question. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l’associé uni-

que sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-

sociés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. 

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

J. Elvinger.

23451

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés pour une durée

indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l’associé unique, tant que la société sera unipersonnelle, et
par l’assemblée générale des associés, en cas de pluralité d’associés.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les S.à

r.l. 

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou

feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d’assemblées en cas de pluralité
d’associés.

En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite

à la diligence de la gérance.

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2005.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision

contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire. 

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille euros (EUR1.000,-).

<i>Procès-verbal

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié tel que représenté ci-avant, exerçant les pouvoirs

de l’assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Paul Zigrand, précité.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège social est établi à L-7210 Walferdange, 5, rue de l’Alzette.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Zigrand, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, vol. 146S, fol. 80, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011120.3/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

Monsieur Jean-Paul Zigrand, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Senningerberg, le 31 janvier 2005. 

 P. Bettingen.

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SGBT EUROPEAN ALTIUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 105.776. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société anonyme SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061,

ici représentée par Monsieur Pierre Grunfeld, né à Nancy (F) le 27 juillet 1973, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé du 21 décembre 2004.
2. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., avec siège

social à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 37.300,

ici représentée par Monsieur Pierre Grunfeld, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé du 21 décembre 2004.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SGBT EUROPEAN ALTIUS INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé de la société est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) représenté par vingt-

cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de la

publication de la présente assemblée générale au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une
ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. De telles réalisations d’augmentation du
capital peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le conseil d’administration, plus
spécialement par rapport à la souscription et à la libération des actions autorisées, à souscrire et à émettre, telles que
par exemple: à déterminer le temps et le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre, à déterminer si les
actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d’émission, à déterminer dans quelle mesure la libération
des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire. Lors de

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la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le conseil d’administration est expressément autorisé à limiter ou
à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires. Le conseil d’administration peut déléguer tous
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir en paiement le prix des actions, représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que
le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le
présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

 Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4

ème

 mardi du mois de mars à 15.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit de la commune spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2004.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

1.- SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309 actions

2.- COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A. une action  . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 actions

23454

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille sept cents (EUR 1.700,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Régis Meister, né à Bettendorf (D), le 3 janvier 1961, domicilié à Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reu-

ter,

b) Monsieur Yves Cacclin, né à Villerupt (F) le 17 septembre 1969, domicilié à Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reu-

ter,

c) La société anonyme SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, R.C.S.

Luxembourg B 88.019.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
5. Le siège social est fixé à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue française suivi d’une traduction anglaise. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
française et la version anglaise, le texte français fera foi.

Suit la traduction anglaise:

In the year two thousand four, on the twenty-ninth of December.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

 There appeared the following:

1. The company SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., with registered office in L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061, 

represented by Mr. Pierre Grunfeld, born in Nancy (F) on July 27, 1973, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on December 21, 2004.
2. The company COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT S.A., with registered

office in L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 37.300,

represented by Mr. Pierre Grunfeld, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on December 21, 2004.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of SGBT EUROPEAN ALTIUS INVEST-

MENTS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner

23455

as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) divided in three hundred ten (310)

shares having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 
The authorized capital is fixed at two million five hundred thousand euros (EUR 2,500,000.-) to be divided into twen-

ty-five thousand (2,500) Shares having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of this extraordi-

nary shareholders meeting in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or several times the
subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed to and
issued under the terms and conditions as the board may determine, more specifically in respect to the subscription and
payment of the authorized shares to be subscribed to and issued, such as to determine the time and the amount of the
authorized shares to be subscribed to and issued, to determine if the authorized shares are to be subscribed to with or
without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable
either on cash or assets other than cash. When realizing the authorized capital in full or in part the board is expressly
authorized to waive the preferential subscription right reserved to former shareholders. The board of directors may
delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the duties
of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the
limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

23456

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held at the registered office or at any other place of the municipality specified

in the convening notices on the fourth Tuesday of March at 3:00 p.m. and for the first time in the year 2005. 

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

 Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 2004.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00 %) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to
the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand seven hundred
euros (EUR 1,700.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1):
2. The following are appointed directors:
a) Mr. Régis Meister, born in Bettendorf (D) on January 3rd, 1961, residing in Luxembourg, 11-13, avenue Emile Re-

uter,

b) Mr. Yves Cacclin, born in Villerupt (F) on September 17, 1969, residing in Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reu-

ter,

c) The company SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., with registered office in L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061. 

3. Has been appointed auditor:
The company ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, with registered office in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet,

R.C.S. Luxembourg B 88.019.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.
5. The registered office of the company is established in L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 

1.- SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, prenamed, three hundred and nine shares. . . . . . . . . . . . .

309 shares

2.- COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., prenamed, one

share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

share

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 shares

23457

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

Signé: P. Grunfeld, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 23, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011162.3/202/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

M. G. DECOR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 105.702. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le treize janvier.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

l.- Monsieur Philippe Willot, transporteur, demeurant à B-6700 Arlon (Belgique), 103, rue des Quatre-Vents, né à

Anvers (Belgique), le 3 mai 1966,

2.- Madame Sabine Munaut, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon (Belgique), 103, rue des Quatre-Vents, née

à Etterbeek (Belgique), le 21 octobre 1970,

3.- Monsieur Georges Gilissen, tapissier-décorateur, demeurant à B-6700 Arlon (Belgique), 70, avenue J-B Nothomb,

né à Uccle (Belgique), le 30 septembre 1958.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de M. G. DECOR .

Art. 2. Le siège de la société est établi à Windhof-Koerich.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 3. La société à pour objets:
- la vente, la pose et l’entretien de revêtements de sols, murs et plafonds,
- la peinture,
- la vente et le montage d’éléments préfabriqués pour l’intérieur, de cloisons plâtres, bois et métalliques, de cuisines

équipées, et de mobilier de bureau, 

(...) financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont

de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et fini le 31 décembre de chaque année. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,-) chacune,

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices. 

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois

quarts du capital social.

En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en

cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder. 

Senningerberg, le 27 janvier 2005.

P. Bettingen.

1.- Monsieur Philippe Willot, préqualifié, cinquante-deux parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

2.- Madame Sabine Munaut, préqualifiée, quarante-cinq parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

3.- Monsieur Georges Gilissen, préqualifié, trois parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

23458

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, à nommer par l’assemblée générale

des associés qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celle-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social. 

Art. 12. Chaque année le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés. 

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés ou à défaut d’une décision, par le ou les gérants en fonction. 

Art. 14. Les associés pourront apporter aux présents statuts telles modifications qu’ils jugeront utiles.
Les décisions des associés seront prises aux majorités prévues par la loi. 

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de EUR 950,- .

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-8399 Windhof-Koerich, 3, rue de l’Industrie.
2.- Sont nommés pour une durée indéterminée:
- en qualité de gérante administrative, Madame Sabine Munaut, préqualifiée,
- en qualité de gérant technique, Monsieur Georges Gilissen, préqualifié.
3.- La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des gérants administratif et

technique.

Dont acte, fait et passé, à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue au comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénoms usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Willot, S. Munaut, G. Gilissen, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, vol. 146S, fol. 81, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(010046.3/241/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AUF DER ACHT, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg E 561. 

—

L’an deux mille quatre, le neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société civile immobilière AUF DER ACHT, Société Civile

Immobilière, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 5 mai 1978 publié au Mé-
morial, Recueil C, numéro 168 du 7 août 1978. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 juillet 1985, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 233 du 13 août 1985.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Paul Leesch, commerçant

demeurant à CH-9113 Degersheim/Wolfensberg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jeff Leesch, employé privé, demeurant à Blaschette.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

Hesperange, le vendredi 28 janvier 2005.

M. Decker.

23459

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour objet de modifier la durée de la société et par consé-

quent l’article 3 des statuts.

(...) bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier la durée de la société et par conséquent l’article 3 des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée illimitée.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à Bertrange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Leesch, J. Leesch, M. Leesch, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, vol. 22 CS, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(008900.3/200/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SHERWOOD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.483. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en date

du 3 janvier 2005 au siège social de la société que:

1) Monsieur Guy Ludovissy, demeurant à L-2324 Luxembourg; 6, avenue Pescatore et Monsieur Graham J. Wilson

demeurant à L-2449 Luxembourg; 11, boulevard Royal sont nommés administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire qui se tiendra en 2010 en remplacement de Monsieur Miguel Munoz et de Monsieur François Manti
démissionnaires avec effet immédiat.

2) FIDUCIAIRE PREMIER S.A., établie à L-1220 Luxembourg; 196, rue de Beggen est nommée commissaire aux comp-

tes de la société en remplacement de MM ADVISORS, S.à r.l.

Le mandat de FIDUCIAIRE PREMIER S.A. expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
3) Le mandat de Mademoiselle Cindy Reiners est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra en 2010.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08042. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011161.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

I.A.S.B. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.721. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 janvier 2005, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme I.A.S.B. S.A. à L-3378, Livange ZI Centre d’Affaires le 2000

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

F. Baden.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE I.T.P.
Signature
<i>Direction

23460

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 janvier 2005, que Madame Brigitte Siret démissionne, avec effet im-

médiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme I.A.S.B S.A.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 janvier 2005, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme I.A.S.B S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011318.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

M.G.B. QUARTZ S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.151. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 janvier 2005, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme M.G.B. QUARTZ S.A. à 134, rue Adolphe Fischer

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 janvier 2005, que Madame Nora Brahimi démissionne, avec effet

immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme M.G.B. QUARTZ S.A.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 janvier 2005, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme M.G.B. QUARTZ S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011322.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

R.E.B.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 100.590. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 janvier 2005, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme R.E.B.P. HOLDING S.A. à 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 janvier 2005, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme R.E.B.P.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011327.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

CSC FINANCES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 105.757. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

Sind erscheinen:

1.- Herr Robert Becker, Steuerberater, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
2.- Herr Claude Cahen, Steuerberater, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung CSC FINANCES S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Luxembourg, le 31 janvier

B. Siret.

Luxembourg, le 31 janvier

P. Bonnet.

FIDUCIAIRE I.T.P.
Signature
<i>Direction

Luxembourg, le 31 janvier

N. Brahimi.

Luxembourg, le 31 janvier

P. Bonnet.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

P. Bonnet.

23461

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz von diesem

Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Aus-
land verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die
unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jegli-

chen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Un-
ternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen
Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung
von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Finanz-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indi-

rekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können. 

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist. 

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschafts-zweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elek-
tronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische

Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-

zelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

23462

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Freitag des Monats Mai um 17.00 Uhr, am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2006 statt. 

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend drei hundert fünfzig Euro zu
deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Gernot Kos, Buchprüfer, geboren in Eisenstadt, (Österreich), am 23. Januar 1970, beruflich wohnhaft in L-

1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers;

b) Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, geboren in Luxemburg, am 13. September 1968, beruflich wohnhaft in L-1537

Luxemburg, 3, rue des Foyers;

c) Frau Carole Cahen, Privatbeamtin, geboren in Luxemburg, am 31. Oktober 1972, beruflich wohnhaft in L-1537

Luxemburg, 3, rue des Foyers.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-1537 Luxemburg,

3, rue des Foyers, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 63.836).

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2010.

6.- Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu

ernennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Becker, C. Cahen, J. Seckler.

1.- Herr Robert Becker, Steuerberater, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, einhun-

dertfünfundfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- Herr Claude Cahen, Steuerberater, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, einhundert-

fünfundfünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

23463

Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2005, vol. 530, fol. 43, case 4. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(011126.3/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

ELDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 53.054. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 21 décembre 2004 a appelé aux fonctions d’Adminis-

trateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Jacques Claeys, 
MONTEREY SERVICES S.A.,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jacques Claeys, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A.; Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06482. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011329.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

DANDYMAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.775. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- La société DANDYMAN LTD, avec siège social à Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

Tortola (Iles Vierges Britanniques), enregistrée à l’International Business Companies Act sous le numéro 573189,

ici représentée par l’un de ses directeurs, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, résidant à Belvaux.
2.- LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.917,

ici représentée par deux de ses administrateurs, Madame Gisèle Klein, employée privée, et Monsieur Jeannot Mousel,

employé privé, résidant tous deux à Belvaux.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de DANDYMAN PROPERTIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures

Junglinster, den 31. Januar 2005.

J. Seckler.

<i>Pour ELDOLUX S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

23464

temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la gestion, la mise en valeur et l’exploitation d’immeubles à ac-

quérir pour compte propre, ainsi que toutes opérations commerciales, financières et industrielles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, étant entendu qu’elles restent nominatives jus-

qu’à entière libération.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par la première assemblée générale extraordi-

naire.

Art. 10. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur

délégué en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au delà, par la signature conjointe d’un administrateur
avec co-signature obligatoire de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 9 des
statuts.

 Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.

 Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre 2005.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action. 

23465

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et ce, pour la pre-
mière fois en l’an 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Dispositions Générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de moitié (1/2) par des versements en espèces, de sorte que la

somme de quinze mille cinq cents euros (EUR 15.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six années:
a) LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. prénommée,
b) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES, avec siège social à Tortola, Sea Meadow House, Blackburn Highway, P.O.

Box 116, Road Town, enregistrée à l’IBC sous le numéro 398985,

c) DANDYMAN LTD, prénommée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire pour une durée de six années:
La Fiduciaire L.P.G., S.à r.l., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val S

te

-Croix, RC Luxembourg B 84.426.

4. Est nommée administrateur-délégué:
DANDYMAN LTD, prénommée. 
5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 68, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011163.3/202/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

1) DANDYMAN LTD, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Senningerberg, le 27 janvier 2005.

P. Bettingen.

23466

CONTRACTORS’ CASUALTY &amp; SURETY REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.674. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 décembre 2004,

enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2005, Vol. 23CS, fol.39, case 8, que l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme CONTRACTORS’ CASUALTY &amp; SURETY REINSURANCE COMPANY S.A., ayant
son siège social à L-8410 Steinfort, 53, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 78 674, a constaté la libération supplémentaire du capital social de soixante-douze dollars US (72,-
USD) par action, soit au total un million huit mille dollars US (1.008.000,- USD), de sorte que les quatorze mille (14.000)
actions d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,-USD) sont libérées chacune à concurrence de trois cent vingt-
deux dollars US (322,-USD), soit au total quatre millions cinq cent huit mille dollars US (4.508.000,- USD).

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(011338.4/212/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

UNIVERAL INSTRUMENTS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 14.382. 

—

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Januar 2005 geht hervor, dass die Rücktrittsgesu-

che der Verwaltungsratsmitglieder Herr Nico Schaeffer und Frau Gerty Marter angenommen wurde und volle und un-
eingeschränkte Entlastung gewährt wurde.

Es wurden zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates bestimmt:
- Herr Pierre Schmit, Firmendirektor, wohnhaft in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont;
- Frau Gabriele Schneider, Manager, wohnhaft in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
Die Mandate der neubenannten Mitglieder laufen mit der Abhaltung der Generalversammlung im Jahre 2007 aus.

Luxemburg, den 27. Januar 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011437.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

FEDILIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 97.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00467, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011647.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

SANGER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00470, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011650.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

P. Frieders.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

FEDILIA S.A., Société Anonyme
Signature

SANGER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature

23467

WB-STAM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.911. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil de Gérance prises le 30 décembre 2003

Le Conseil de Gérance a enregistré en date du 30 décembre 2004 le transfert de l’ensemble des parts sociales de la

société entre WB STAM FUNDING, S.à r.l. et MATRIX LA GAUDE S.A.

Dès lors l’actionnaire unique de la société est MATRIX LA GAUDE S.A. pour 14.125 parts sociales.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011448.3/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827. 

—

Au Conseil d’Administration de MBS LUX S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de nommer Mr. Marcel Dudkiewicz en qualité d’Administrateur Délégué de la société avec effet au 1

er

 janvier 2005.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011462.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

CSL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.406. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

15 juillet 2004 que: 

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée
Générale clôturant l’exercice au 31 décembre 2004. 

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Claude Ramon, di-

recteur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date
de ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011472.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

LILAS SECURITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 105.767. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société à responsabilité limitée dénommée MIMOSAS FINANCE, S.à r.l., avec siège social à L-1728 Luxembourg,

14, rue du Marché-aux-Herbes, 

ici représentée par M. Alain Noullet, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

S. Canova
<i>Gérant

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / H. Boersen
<i>Director / <i>Director
Signatures / -

Signature.

23468

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»). 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
Société de Participations Financières.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination LILAS SECURITIES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérants A et de un ou plusieurs gérants B. Le(s) gérants ne sont pas obli-
gatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

unique du gérant A ou par la signature conjointe d’un gérant A ensemble avec un des gérants B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.

23469

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions

suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération 

La comparante, représentée comme ci-avant, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par

versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) est à la disposition de la Société,
ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200,-).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
Gérant A:
M. Donatien Roy, né le 15 octobre 1964 à St Tropez (France), domicilié au 3, rue John Rehfous, CH-1208 Genève.
Gérant B:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., avec siège social au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg B 40.722.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

2) L’adresse de la Société est fixée au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Noullet, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, vol. 146S, fol. 47, case 10. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011105.3/202/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

MIMOSAS FINANCE, S.à r.l.

100 parts

Senningerberg, le 27 janvier 2005.

P. Bettingen.

23470

IT’S A DREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.596. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

21 janvier 2005 que:

L’Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques, élisant domi-

cile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la
prochaine Assemblée Générale clôturant l’exercice au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur révoqué, Monsieur Arnaud Bezzina, directeur finan-

cier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et pren-
dra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011477.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

ZORK CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.190. 

—

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

25 janvier 2005 que:

L’Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques, élisant domi-

cile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la
prochaine Assemblée Générale clôturant l’exercice au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé
en date de ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011483.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

DIERA SCI, Société civile immobilière.

—

Il est porté à la connaissance des tiers que FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A. a dénoncé avec effet

au 1

er

 janvier 2005 son contrat de domiciliation conclu le 14 décembre 2000 avec la société DIERA S.C.I.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2005, réf. LSO-BB00064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011484.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

THE ENTERPRISE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 52.199. 

—

Suite à la cession de parts, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit: 

Luxembourg, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06902. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011501.3/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

Signature.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

LYBRA HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

F. Thomas
<i>Gérant

23471

FREKO ECHAFAUDAGES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

H. R. Luxemburg B 105.785. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünf, den vierundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1. Frau Doris Kordel, Kauffrau, wohnhaft in D-54338 Schweich, am Bahnhof 5. 
2. Frau Edith Frechen, Kauffrau, wohnhaft in D-54338 Schweich, am Bahnhof 17.

Welche Komparentinnen den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden,

den sie miteinander abgeschlossen haben: 

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-

teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung FREKO ECHAFAUDAGES, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Gerüstbau und Gerüstverleih, sowie der Handel mit Gerüstbauteilen.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt

oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in ein hundert

(100) Anteile mit einem Nominalwert von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernom-
men werden:  

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-)

der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht

auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

1. Frau Doris Kordel, Kauffrau, wohnhaft in D-54338 Schweich, am Bahnhof 5, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Frau Edith Frechen, Kauffrau, wohnhaft in D-54338 Schweich, am Bahnhof 17, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: Ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

23472

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-

storbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. 

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2005.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr acht hundert fünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Die Komparentinnen erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft

erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Be-
schlüsse gefasst:

a) Zur technischen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt: 
Frau Edith Frechen, Kauffrau, wohnhaft in D-54338 Schweich, am Bahnhof 17. 
b) Zur administrativen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Doris Kordel, Kauffrau, wohnhaft in D-54338 Schweich, am Bahnhof 5.
c) Jede Geschäftsführerin kann die Gesellschaft rechtskräftig durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten bis zu einem

Betrag von ein tausend zwei hundert fünfzig Euro (EUR 1.250,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag hinaus-
gehen, bedarf es den gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführerinnen.

d) Vorstehende Mandate bleiben gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.
e) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Kordel, E. Frechen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 25 janvier 2005, vol. 358, fol. 56, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(011190.3/201/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

Echternach, den 31. Januar 2005.

H. Beck.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

MTC International S.A.

Imalo, S.à r.l.

GAPP and Partners S.A.

Audit Value International S.A.

SGBT European Doctus Investments S.A.

Suruna, S.à r.l.

Eureka One S.A.

THL (1) Limited

Architect-Consult / Zigrand Jean-Paul, S.à r.l.

SGBT European Altius Investments S.A.

M. G. Décor

Auf der Acht

Sherwood Properties S.A.

I.A.S.B. S.A.

M.G.B. Quartz S.A.

R.E.B.P. Holding S.A.

CSC Finances S.A.

Eldolux S.A.

Dandyman Properties S.A.

Contractors’ Casualty &amp; Surety Reinsurance Company S.A.

Univeral Instruments Holding AG

Fedilia S.A.

Sanger International S.A.

WB-STAM Investment, S.à r.l.

MBS Lux S.A.

CSL S.A.

Lilas Securities, S.à r.l.

It’s a Dream S.A.

Zork Charter S.A.

Diera SCI

The Enterprise Group, S.à r.l.

Freko Echafaudages, S.à r.l.