21745

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 454

17 mai 2005

S O M M A I R E

Advanced Laser Applications (ALA) Holding S.A., 

GAL S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21760

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21783

Grasse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21746

Andracord Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

21792

Ifonas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

21779

Armeos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21782

JC Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

21790

Avimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21790

Jockey Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

21775

Beli Bryak S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21775

L.M. Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

21775

BL, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21789

Labmed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

21778

Blue Danube Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . .

21783

Logix, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21777

Blue Valley S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

21780

LS Alloys S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21792

Bowman Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

21773

Lugala S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21787

Bowman Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

21774

Lux-Tri Services, S.à r.l., Schifflange. . . . . . . . . . . . 

21776

Bull Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21747

Mareug S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21773

Bull Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21777

Marge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21746

Cami Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

21785

Marinvest S.C.I., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

21758

Cedribo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21775

Marite S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

21779

Codic Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

21767

Market Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21770

Corolla Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21786

Meash Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

21747

Credit Suisse Sicav II Advisory Company S.A., Lu- 

Mediainspekt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

21778

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21749

Miam Conseils S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

21766

Credit Suisse Sicav II Advisory Company S.A., Lu- 

Möller Beheer S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21781

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21757

Montsegur Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

21791

CTTL Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

21776

Multimanager Chance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21747

Dharma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21789

New Property Corporation S.A., Luxembourg . . . 

21746

DS Bourgogne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

21776

Newmed S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21774

DS Elversele, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21776

Newmed S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21774

DS Eupen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21775

Novomir S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

21780

E.M.I. Advisory Company S.A., Luxembourg  . . . . .

21777

Nucifera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21773

Engelhorn S.A. Holding, Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

21779

Palmer Investment Fund, Sicav, Luxembourg  . . . 

21778

ERTIS, European Road Transport Information Ser- 

Peculium Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

21781

vices S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21785

Persepolis  Investments  Holding  S.A.,  Luxem- 

Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21783

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21788

Pinus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21786

Euphonie Invest Holding S.A., Esch-sur-Alzette . . .

21778

Protein System S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . 

21748

Europimmo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

21784

Quality Autoglass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

21770

F & B Constructions S.A., Oberanven . . . . . . . . . . .

21746

Raynouard International S.A., Luxembourg  . . . . . 

21781

Financière d’Evry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

21786

Reliance Finance Limited S.A.H., Luxembourg. . . 

21788

Floralie S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21782

Riga, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21771

Friedhaff S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21771

Rubens Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

21790

G & P Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . . .

21787

Saft Alpha, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

21761

G-Square S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .

21776

Schroder Alternative Investment Funds, Sicav, 

21746

NEW PROPERTY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04295, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009099.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MARGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04336, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009104.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

GRASSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04343, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009106.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

F & B CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6976 Oberanven, 7B, rue du Coin.

R. C. Luxembourg B 60.510. 

—

Les statuts coordonnés au 31 décembre 2003, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés. Ils ont été

enregistrés le 27 janvier 2005, avec les références: LSO-BA07346.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009114.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21784

Tabouret S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21778

Société du  Domaine  Agricole  du  Kissian  S.A., 

TPF-Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

21788

Steinsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21780

Val Paradiso Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

21780

Soclair Commerciale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

21784

Varama Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

21790

Soclair Equipements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

21782

Venitus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21791

Sodevibois S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

21760

Viooltje Investering S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

21758

Soficam S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21760

Vittoria Timber S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21748

Sontel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21786

Vivalux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21791

SPP International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

21770

Waterlelie S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

21766

SPP International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

21774

Westland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21784

Starlite Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

21792

(The) World Trust Fund, Sicaf, Luxembourg. . . . .

21749

Stateland International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

21757

Yellow Taxi S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21766

Swing S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21767

Zeta Osteurope Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

21788

<i>Pour NEW PROPERTY CORPORATION S.A.
Signature

<i>Pour MARGE S.A.
Signature

<i>Pour GRASSE S.A.
Signature

Signature.

21747

MULTIMANAGER CHANCE, Fonds Commun de Placement.

—

Der Verwaltungsreglement Allgemeiner und Besonderer Teil betreffend den Fonds MULTIMANAGER CHANCE,

welcher von der COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2002 entspricht, wurde am 20. April 2005 unter der Referenz LSO-BD04156 registriert und
beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt. 

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(032815.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2005.

BULL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 91.846. 

—

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration du 30 novembre 2004

Ce jour, 30 novembre 2004, le Conseil d’Administration prend les décisions suivantes:
1. Démission de Madame Grazia Borri
Le Conseil d’Administration prend note de la démission de Madame Grazia Borri de ses fonctions d’Administrateur

et de Président du Conseil à compter de ce jour.

La prochaine Assemblée Générale Annuelle sera appelée à se prononcer sur le quitus à Madame Borri pour son man-

dat.

2. Cooptation de Monsieur Roberto di Carlo comme nouvel Administrateur et nouveau Président du Conseil
Les Administrateurs restants, en accord avec les statuts de la Sicav, décident de coopter, sous réserve de l’agrément

de la Commission de Surveillance du Secteur Financier Monsieur Roberto Di Carlo comme nouvel Administrateur et
Président du Conseil de la Sicav à compter de ce jour en remplacement de Madame Grazia Borri, démissionnaire.

La prochaine Assemblée Générale des Actionnaires sera appelée à ratifier cette cooptation.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de nommer définitivement Monsieur Roberto Di Carlo

comme nouvel Administrateur.

Ces décisions prennent effet immédiatement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06929. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008939.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MEASH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.085. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 décembre 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009008.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschrift

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

MM. Pascal Verdin-Pol employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

21748

PROTEIN SYSTEM, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 12A, ancienne route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.331. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaire de la société anonyme PROTEIN SYSTEM S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 5, boulevard la Foire, R. C. S Luxembourg section B numéro 63.331, constituée suivant
acte reçu le 20 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 380 du 26 mai 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Fanny Marx, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laurence Lambert, comptable, demeurant à Luxembourg. 
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux mille cent (2.100) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au L-8399 Windhof, 12A, ancienne

route d’Arlon.

2. Modification subséquente de l’article 2, 1

er

 alinéa, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Windhof.»
3. Divers 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au L-8399 Windhof, 12A,

ancienne route d’Arlon.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier alinéa

de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social est établi à Windhof.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, F. Marx, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 63, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019547.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

VITTORIA TIMBER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.748. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 23 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 213 du 1

er

 juin

1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 juillet 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 557 du 10 octobre 1997. Le capital social a été converti en

euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre
2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 797 du 25 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06865, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(008943.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

J. Elvinger.

VITTORIA TIMBER, Société Anonyme Holding
Signature

21749

THE WORLD TRUST FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.154. 

—

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way, effective November 5, 2004

It is decided:
- to co-opt of Mr John M. Hignett as Director of the Company in replacement of Mr Rafik Fischer,
- that Mr John M. Hignett will terminate his predecessor’s mandate,
- to propose to the Annual General Meeting of December 28, 2004 to ratify the co-option of Mr John M. Hignett,
- to elect Mr Jeremy W. Sillem as Chairman of the Board of Directors,
- to note the resignation of Mr François A. Voss and Mr Walter A. Eberstadt from their mandate of Director of the

Company.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 28 December 2004

- The co-option of Mr John M. Hignett in replacement of Mr Rafik Fischer is ratified;
- The following Directors are re-elected for the ensuing year: J. Murray Logan, Philip R. McLoughlin, Jeremy W. Sillem

and Alexander A. Zagoreos, Mr John M. Hignett.

- The resignation of Mr François A.Voss and Mr Walter A. Eberstadt is acted.

<i>Suit la traduction française de l’extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration

<i>par voie circulaire avec effet au 5 novembre 2004

Il a été décidé:
- de coopter Monsieur John M. Hignett en tant qu’Administrateur de la société en emplacement de Monsieur Rafik

Fischer,

- que Monsieur John M. Hignett terminera le mandat de son prédécesseur,
- de proposer à l’Assemblée Générale Statutaire du 28 décembre 2004 de ratifier la cooptation de Monsieur John M.

Hignett.

- d’élire Monsieur Jeremy W. Sillem en tant que Président du Conseil d’Administration,
- d’acter la démission de Monsieur François A. Voss et de Monsieur Walter A. Eberstadt en leur qualité d’Adminis-

trateur de la société.

<i>Suit la traduction française de l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale Statutaire du 28 décembre 2004

Il a été décidé:
- de ratifier la cooptation de M. John M. Hignett en remplacement de Mr Rafik Fischer,
- les Administrateurs suivants sont réélus pour un nouveau terme d’un an: J. Murray Logan, Philip R. McLoughlin, Je-

remy W. Sillem, Alexander A. Zagoreos et John M. Hignett.

- La démission de M. François A. Voss et de M. Walter A. Eberstadt est notée.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01005. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009029.3/526/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY, Société Anonyme,

(anc. CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY).

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 54.974. 

—

In the year two thousand and five, on the eight of April.
Before Us, Maître Paul Bettingen, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination

of CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY, R. C. B Number 54.974, incorporat-
ed under the denomination of CREDIS CAPITAL ADVISORY COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., pursuant to a deed
of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated 9 Mai 1996, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Number 314 of 27 June 1996.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally by a deed of the same notary dated 7 June

2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 480 of 26 June 2001.

The meeting begins at eleven thirty a.m. Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, being in
the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Oezguel Guelbey, Assistant Vice-President, CREDIT SUISSE

ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address in L-2180 Luxembourg, 5,
rue Jean Monnet.

Certifiée sincère et conforme
<i>Pour THE WORLD TRUST FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

21750

The meeting elects as scrutineer Mr Holger Kuss, Assistant Vice-President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the thirty (30) shares

with a par value of five thousand (5,000.-) Swiss francs each, representing the entire corporate capital of one hundred
and fifty thousand (150,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly consti-
tuted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the sharehold-
ers represented having agreed to meet after examination of the agenda. This attendance list, after having been signed
by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of
the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change the name of the Corporation and thus change of article 1 of the Articles of Incorporation, 
2. Change of the purpose of the Corporation and thus amendment of article 3 para. 1 of the Articles of Incorporation, 
3. Suppression of the par value and thus change of article 5 the Articles of Incorporation,
4. Resetting and introduction of a prevailing English version of the Articles of Incorporation of the Corporation (as

described in the attachment to the proxy).

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

It is resolved to change the name of the Corporation from CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST

ADVISORY COMPANY into CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY. Henceforth, article 1 of the Articles
of Incorporation shall be amended accordingly.

<i>Second resolution

It is resolved to change article 3 para. 1 of the Articles of Incorporation and to consequently change the wording as

follows:

«The purpose of the Corporation is the participation in luxembourgish and foreign companies, and in particular the

participation in CREDIT SUISSE SICAV II (LUX), a company with variable capital, and its management. The Corporation
can act as advisor and administrator of CREDIT SUISSE SICAV II (LUX), in connection with the administration of the
Investment portfolio but cannot give such assistance to any other companies.»

<i>Third resolution

The par value of the shares is deleted.

<i>Fourth resolution

It is resolved to introduce a prevailing English version of the Articles of Incorporation and to proceed to a total re-

statement.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows:

Art. 1. There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of

CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period.
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-

ment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 3. The purpose of the Corporation is the participation in luxembourgish and foreign companies, and in particular

the participation in CREDIT SUISSE SICAV II (LUX), a company with variable capital, and its management. The Corpor-
ation can act as advisor and administrator of CREDIT SUISSE SICAV II (LUX), in connection with the administration of
the Investment portfolio but cannot give such assistance to any other companies.

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its pur-

pose while remaining within the limits of the Luxembourg law dated 31 July 1929 on holding companies.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the same commune by decision of the board of direc-

tors.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political developments have occurred or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on the na-
tionality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg corporation.

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred fifty thousand (150,000.-) Swiss Francs divided into thirty (30)

shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.

21751

A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Monday of the month of May of each year at 11.30 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in
the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, travelling and day to day accommodation for all members of the

Board of Directors.

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the total number of shares outstanding and entitled to vote at the meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meet-
ing, for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided,
however, that a director may be removed at any time by resolution adopted by the shareholders. In the event of vacancy
in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by
majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or

another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual
as they may determine as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such
meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any

assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by

other electronic means of transmission to all Directors at least twenty-four hours in advance of the day set for the meet-
ing.

The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business

other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board
not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or
telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any
director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for

21752

individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex

or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconfer-
ence, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of
board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting. A meeting
of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of communication,
in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided that a minute of
the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evi-
denced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as men-
tioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which
the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors

shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of
the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically per-
mitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Cor-
poration («managing directors» - «administrateurs-délégués»), if authorized by the general meeting of shareholders.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be af-

fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not
include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary
or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of direc-
tors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 15.

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons

to whom authority has been delegated by the board of directors.

21753

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur
d’entreprises»). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders in accordance with the provisions

of article 256 of the Law of 10 March, 1915 concerning commercial companies.

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to
ten per cent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from
time to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be dis-

posed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law.

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law
on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, den achten April.
Vor Uns, Maître Paul Bettingen, Notar mit dem Amtsitz in Niederanven, Grosherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COM-

PANY mit Sitz in Luxemburg, R. C. Nummer B 54.974, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenge-
treten.

Die Gesellschaft wurde unter der Bezeichnung CREDIS CAPITAL ADVISORY COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.,

durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald Neuman, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, am
9. Mai 1996, gegründet und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 314 vom 27. Juni 1996, ver-
öffentlicht.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den-

selben Notar, am 7. Juni 2001, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 480 vom 26. Juni
2001 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, «Director», CREDIT

SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5,
rue Jean Monnet.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Oezguel Guelbey, «Assistant Vice-President», CREDIT SUISSE ASSET MA-

NAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Holger Kuss, «Assistant Vice-President», CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-

MENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die dreissig (30) Aktien mit einem Nennwert von fünftausend (5.000) Schweizer Franken, wel-
che das gesamte Kapital von einhundertfünfzigtausend (150.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser Versamm-
lung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der
Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren,
ohne Einberufung hierüber abzustimmen. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.

Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Par-

teien und dem instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage
beigebogen.

21754

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Abänderung der Firmenbezeichnung und dementsprechend Abänderung des Artikels 1 der Satzung,
2. Abänderung des Gesellschaftszweckes und dementsprechend Abänderung des Artikels 3 Abs. 1 der Satzung,
3. Aufhebung des Nennwertes der Aktien und dementsprechend Abänderung von Artikel 5 der Satzung, 
4. Neufassung und Einführung einer massgebenden englischen Fassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage

zu der Vollmacht beschrieben).

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Es wird beschlossen den Namen der Gesellschaft von CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVI-

SORY COMPANY in CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY umzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen Artikel 3 Absatz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, insbesondere am

CREDIT SUISSE SICAV II (LUX), einer Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital luxemburgischen Rechts, so-
wie die Verwaltung dieser Beteiligung. Sie kann als Anlageberater und Verwalter des CREDIT SUISSE SICAV II (LUX),
im Zusammenhang mit der Verwaltung des Anlageportefeuilles tätig werden, kann aber keiner weiteren Gesellschaft
eine solche Unterstützung geben.

<i>Dritter Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben.

<i>Vierter Beschluss

Es wird beschlossen die Satzungen neu zu definieren und eine massgebende englische Fassung der Satzung einzufüh-

ren.

Infolgedessen wird die Satzung der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen,

so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festgesetzt, gefasst wurde aufgelöst werden. 

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, insbeson-

dere am CREDIT SUISSE SICAV II (LUX), einer Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital luxemburgischen
Rechts, sowie die Verwaltung dieser Beteiligung. Sie kann als Anlageberater und Verwalter des CREDIT SUISSE SICAV
II (LUX), im Zusammenhang mit der Verwaltung des Anlageportefeuilles tätig werden, kann aber keiner weiteren Ge-
sellschaft eine solche Unterstützung geben.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Geschäfte betätigen, die nicht über die durch das Luxemburger Gesetz vom

31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und die zu diesem Gesetz ergangenen Ausführungsbestimmungen gezogenen
Grenzen hinausgehen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde

verlegt werden. 

Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungs-

rates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen

welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörig-
keit.

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt einhundertfünfzigtausend (150.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in dreissig (30)

Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien herausgegeben. 
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen,

seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienüber-
tragungen und das Datum solcher Übertragungen. 

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister

eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen,
welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis
andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

Art. 6. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Artikel einundzwanzig der Satzung.

Art. 7. Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

21755

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen,

in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats
Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Ge-
neralversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere
Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt

stattfinden.

Die Generalversammlung kann Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festset-

zen.

Art. 9. Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf

der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen. 

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann

an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel,
Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung

durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an

einer Versammlung teilzunehmen.

Art. 10. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tages-

ordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister
vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die

Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktio-
näre für einen Zeitraum bis zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein
Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie kön-

nen die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur
nächsten Versammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratsmitglied
sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Ein-
berufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratsmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident

oder ein anderes Verwaltungsratsmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehr-
heitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vor-
stehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalver-

walter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zu-
ständig sind welche nicht Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann
jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorge-
sehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf

elektronischem Wege an alle Verwaltungsratsmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung.

Die Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Ver-

sammlung beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel,
Telegramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende Verwaltungsratsmitglied ist erachtet darauf
verzichtet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche abgehalten werden
nach einem Schema des Verwaltungsrates.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per

Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevoll-
mächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder
Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-
laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als
persönliche Teilnahme an der Sitzung. Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschal-
tung an welcher ein Quorum des Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen
wären, unter der Voraussetzung dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder
welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Falls in einer Sitzung Stimmengleichheit für bzw. gegen einen Beschluss besteht, ist die Stimme des Vorsitzenden aus-

schlaggebend.

21756

Rundbeschlüsse, die von sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet wurden, haben die gleiche Wirk-

samkeit wie bei einer ordentlich zusammengerufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse. Die
betreffenden Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien desselben Beschlusses
erfolgen und können durch Briefe oder Faksimile nachgewiesen werden. Diese Beschlüsse treten zu dem im Rundbe-
schluss genannten Datum in Kraft. Falls kein spezielles Datum erwähnt ist, tritt der betreffende Rundbeschluss an dem-
jenigen Tag in Kraft, an welchen die letzte Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds erfolgt ist.

Beschlüsse, die auf anderen elektronischen Kommunikationswegen wie E-Mail, Telegraf, Telegramm oder Telex er-

folgen, sind danach durch einen entsprechenden Rundbeschluss zu formalisieren. Dieser Rundbeschluss tritt zu demje-
nigen Datum in Kraft, an welchem die letzte Zustimmung auf elektronischem Wege bei der Gesellschaft eingetroffen
ist. Die betreffenden bei allen Verwaltungsratsmitgliedern eingegangenen Zustimmungen sind ein unabtrennbarer An-
hang zu dem entsprechenden Rundbeschluss über den zuvor auf elektronischem Weg gefassten Beschluss.

Rundbeschlüsse können ausschliesslich durch einstimmige Zustimmung sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder erfol-

gen.

Art. 13. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden

durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 14. Die Verwaltungsratsmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilneh-

men.

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesell-

schaft. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden,
ausser spezieller Erlaubnis des Rates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem

oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratsmitglied) wenn die Generalver-
sammlung es erlaubt hat.

Art. 15. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wer-

den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder
leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches
Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungs-

rates, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit
der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit
der anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln. 

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesell-

schaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Ange-
legenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der
Ausdruck «persönliches Interesse» wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position
oder ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwal-
tungsrat zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-

ben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammen-
hang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmassnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er
aufgrund seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen
Antrag hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesell-
schaft Gläubiger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser
Klagen, Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig
verurteilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von
dem Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu
entschädigende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche
nicht aus.

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Ar-

tikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedin-
gung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratsmitglied nicht berechtigt ist zu einer
Entschädigung gemäss diesem Artikel.

Art. 16. Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern, Beamten oder anderer Personen, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

Art. 17. Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder an-

dere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
(«réviseur d’entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 256 des Gesetzes vom 10. März

1915 über Handelsgesellschaften durch die Aktionäre abberufen werden. 

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres. 

21757

Art. 19. Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reserve-

fonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden fest-

legen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende kann gemäss dem Luxemburger Gesetz ausgezahlt werden. 

Art. 20. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidato-
ren und setzt deren Vergütung fest.

Art. 21. Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen

gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhudertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, O. Guelbey, H. Kuss, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2005, vol. 147S, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037352.3/202/488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY, Société Anonyme,

(anc. CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 54.974. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037354.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2005.

STATELAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.950. 

—

<i>Décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 24 janvier 2005

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Federico Franzina de sa fonction d’administrateur. L’assemblée le remercie

pour l’activité déployée jusqu’à ce jour et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat.

L’assemblée décide, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Jean-Pierre Verlaine de sa fonction d’admi-

nistrateur, prend acte de cette démission. L’assemblée le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour et lui donne
décharge pour l’exécution de son mandat.

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs, avec effet à partir du 24 janvier 2005, pour la période

expirant à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes annuels, Messieurs Marco Lagona et Lorenzo
Patrassi, employés, demeurant tous deux professionnellement à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009004.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Senningerberg, den 10. Mai 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 10 mai 2005.

P. Bettingen.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Agent Domiciliataire
Signatures 

21758

VIOOLTJE INVESTERING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 31.153. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 11 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 375 du 16 décembre

1989, statuts modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 18 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 468 du 11 octobre 1993, en date du 10 décembre 1993, publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 93 du 14 mars 1994, et en date du 3 septembre 1997,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 690 du 9 décembre 1997. Le capital social a été

converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20
décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 762 du 18 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06867, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(008942.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MARINVEST, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 45, Square Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg E 663. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Jacques F. Poos, retraité, né à Luxembourg, le 3 juin 1935, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 45, sq.

Emile Mayrisch.

2. Madame Monique Lorang, sans état particulier, épouse de Monsieur Jacques F. Poos, prénommé, née à Luxem-

bourg, le 21 novembre 1945, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 45, sq. Emile Mayrisch.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière, qu’ils entendent constituer

entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. La société a pour objet l’achat et la vente, respectivement la mise en valeur et la gestion de tous immeubles

ou parts d’immeubles qu’elle pourra acquérir, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social et pouvant en faciliter l’extension et le développement. 

Art. 2. La société prend la dénomination de MARINVEST, société civile immobilière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des administra-

teurs. 

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) représenté par cent (100) parts d’intérêts

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, souscrites comme suit: 

Les parts d’intérêts ont été intégralement libérées. 

Art. 6. La cession des parts s’opère par acte authentique ou sous seing privé en conformité des dispositions de l’ar-

ticle 1690 du Code civil.

La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles

ont lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés re-

présentant au moins les deux tiers du capital social. 

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes. 

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

VIOOLTJE INVESTERING, Société Anonyme Holding
Signature

1. Monsieur Jacques F. Poos, prénommé, cinquante parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Monique Lorang, prénommée, cinquante parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

21759

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord con-
traire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale. 

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. 

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés. 

Art. 11. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet. 

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. 

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. Les associés se réuniront si nécessaire à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés. 

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix. 
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions

contraires des statuts.

En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient

au nu-propriétaire. 

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quel qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à l’unanimité de toutes les parts existantes. 

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des ad-

ministrateurs ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. 

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

La société est à considérer comme une société civile immobilière familiale et tombe sous les dispositions de l’article

sept de la loi du 29 décembre 1971 sur le droit d’apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommée administrateur pour une durée indéterminée:
- Madame Monique Lorang, prénommée.

21760

L’administrateur a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé à L-4240 Esch-sur-Alzette, 45, sq. Emile Mayrisch.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. F. Poos, M. Lorang, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 avril 2005, vol. 431, fol. 39, case 9. – Reçu 12,5 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036456.3/242/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2005.

SOFICAM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 29.301. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 22 novembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 39 du 13 février

1989. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 27 septembre 1995, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 622 du 7 décembre 1995 et en date du 9 juillet 1997, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 557 du 10 octobre 1997. Le capital social a été converti en

euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre
2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 851 du 5 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06862, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(008944.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SODEVIBOIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 29.972. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 11 janvier 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 117 du 28 avril 1989;

les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 29 juillet 1993, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 505 du 25 octobre 1993, en date du 6 septembre 1996, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 603 du 21 novembre 1996 et en date du 16 juillet 1997, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 593 du 29 octobre 1997. Le capital social a été converti en

euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre
2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 850 du 5 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06860, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(008946.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

GAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 64.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03700, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009318.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Mersch, le 27 avril 2005.

H. Hellinckx.

SOFICAM, Société Anonyme Holding
Signature

SODEVIBOIS, Société Anonyme Holding
Signature

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2005.

Signature.

21761

SAFT ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.709. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of the month of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its

registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg and being registered under number B 96.697 at the Register
of Commerce and Companies of Luxembourg represented by Me Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Lux-
embourg pursuant to a proxy dated 10th January 2005 (such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company SAFT ALPHA, S.à r.l., («société à responsabilité limitée») which is hereby
established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name SAFT ALPHA, S.à r.l. (the «Com-

pany») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company
will be governed by these articles of association and the relevant legislation. 

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.-EUR) divided

into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euros (25.- EUR) each. The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these
articles of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to

non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company’s capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members. 
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an un-
determined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

21762

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the manag-
ers.

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference
call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one an-
other and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participa-
tion in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written
resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to members to their

address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meet-
ing. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice. 

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses in-

scribed in the register of members held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the res-
olutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolutions may be passed at any time without prior notice. 

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. How-

ever, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii)
representing at least three quarters of the issued share capital. 

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on 30th

June at 11:30 a.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following
business day. 

Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year. The

first accounting year starts on the date of incorporation of the Company and ends on 31st December 2005.

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 members be subject to the supervision

of a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the general meeting of members. Such stat-
utory auditor in office may be removed at any time by the general meeting of members with or without cause.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year in-
creased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The

general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-

ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-

tion.

21763

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party and the notary, the

appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares: 

Five hundred (500) shares with a nominal value twenty-five euros (

€ 25.-) each

Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred euros (

€ 12,500.-) has been given

to the undersigned notary. 

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand euros (1,000.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are named managers (each with sole signature power) of the Company for an undetermined

period of time subject to the articles of association of the Company: 

<i>Special disposition

 The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2005.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said persons appearing signed together with the notary

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treizième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

A comparu:

SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., une société créée et existante sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social à

398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et étant enregistrée sous le numéro B 96.697 au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, représentée par Me Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration en date du 10 janvier 2005 (cette procuration étant enregistrée avec le présent acte).

Lequel comparant, agissant ès qualités, a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une so-

ciété à responsabilité limitée SAFT ALPHA, S.à r.l., qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée sous la dénomination de SAFT ALPHA, S.à r.l., (la «Société»). La Société sera régie par les présents
statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Name 

Title

Address

Date of 

Place of 

birth

birth

Yann Duchesne

Managing Director

43 bis, boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly 
sur Seine, France

29.08.59

Sainte 
Adresse, 
France

Alexander Hanke Managing Director

10, am Tannenberg, 64342 Seeheim-Jugenheim, 
Germany

18.03.59

Frankfurt am 
Main, Ger-
many

Steven Bone

Principal

21 Salisbury Road Harrow Middlesex HA1 
1NU, United Kingdom

28.12.71

Watford, 
United King-
dom

Gérard Becquer

Chartered accountant 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

29.04.56

Briey, France

21764

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des Statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou les cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (

€ 12.500,-) divisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25,-) chacune. Le capital de la Société peut être aug-

menté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pour cent du capital social de la Société. 

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre
gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-
rants.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication
permettant à tous les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convo-
cation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolu-
tions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.

21765

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises (i) qu’à la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

Si et aussi longtemps que la Société a plus de 25 associés, une assemblée générale annuelle doit être tenu le 30 juin

à 11 heures 30 de chaque année. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant
immédiatement.

Art. 11. L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

La première année sociale commence à la date de constitution et se termine au 31 décembre 2005.

Art. 12. Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comp-

tes annuels.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 membres, les opérations de la Société feront l’objet d’une sur-

veillance par un commissaire aux comptes. Dans un tel cas le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale
des membres. Un commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale des
membres avec ou sans motifs.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi. 

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante et le notaire, celle-ci a souscrit et intégrale-

ment libéré:

Cinq cents (500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25,-) chacune.

Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents euros (

€ 12.500,-) a été donnée au notaire

instrumentant. 

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille euros (1.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (chacun avec pouvoir de signature individuelle) de la Société pour

une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société: 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Nom 

Titre

Adresse

Date de 

Lieu de 

naissance

naissance

Yann Duchesne

Managing Director

43, boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly sur 
Seine, France

29.08.59

Sainte 
Adresse, 
France

Alexander Hanke

Managing Director

10, am Tannenberg, 64342 Seeheim-Jugen-
heim, Allemagne

18.03.59

Frankfurt am 
Main, Alle-
magne

Steven Bone

Principal

21 Salisbury Road Harrow Middlesex HA1 
1NU, Royaume-Uni

28.12.71

Watford, 
Angleterre

Gérard Becquer

Chartered accountant 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

29.04.56

Briey, France

21766

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, le comparant a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: S. Laguesse, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 janvier 2005, vol. 430, fol. 29, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010112.3/242/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

WATERLELIE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 31.496. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 1

er

 août 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 23 du 20 janvier 1990.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 22 décembre 1992, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 146 du 5 avril 1993. Le capital social a été converti en

euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre
2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 798 du 27 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06869, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(008947.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

YELLOW TAXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4676 Differdange, 14, rue Theis.

R. C. Luxembourg B 87.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07220, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 27 janvier 2005.

(008971.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MIAM CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 105.522. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 21 décembre

2004 que, les pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la
Société dans cette gestion et ces affaires ont été déléguées à Monsieur Bertrand Duchamps, qui portera le titre d’admi-
nistrateur-délégué.

L’administrateur délégué a le pouvoir de signature seul, conformément à l’article 12 des Statuts de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06825. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D Hartmann.

(008984.3/1035/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Mersch, le 27 janvier 2005 

H. Hellinckx.

WATERLELIE, Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour <i>YELLOW TAXI S.A.
R. Kosmala
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

21767

CODIC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 58.352. 

—

Il résulte d’une lettre de démission datée du 8 décembre 2003 que Monsieur Martin John Sidders a démissionné de

ses fonctions d’administrateur. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06828. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008985.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SWING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 105.717. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Guy Weinsberg, administrateur de sociétés, né le 5 janvier 1955 à Quierschied (Allemagne), demeurant

à F-57100 Thionville, 74, avenue Clémenceau,

2) Monsieur Joffrey Sperandio, administrateur de sociétés, né le 4 novembre 1979 à F-Thionville (57), demeurant à

F-57100 Thionville, 3, rue de la Gendarmerie,

3) La société STEELUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-3895 Foetz, 4, rue de

l’Avenir (R.C.S Luxembourg numéro B 71.311),

ici représentée par Monsieur Joffrey Sperandio, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 17

janvier 2005, laquelle restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de SWING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Foetz.
Le siège social peut être transféré à tout autre lieu du Luxembourg par décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège soci§al ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Ces mesures seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la ou les personnes en charge de la gestion journa-
lière de la société.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4 La société a pour objet le conseil en communication, marketing et management, l’édition et la régie d’espace

publicitaire.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que toute autre forme d’investissements, l’acquisition par voie d’apport, de souscription et
de toute autre manière et la réalisation par voie de vente, échange ou toute autre manière de tous types de valeurs
mobilières, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. 

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. 

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social. 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

21768

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents euros (31.200,- EUR), représenté par trois cent douze

(312) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 6. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions, respectivement le ou les héritiers d’un actionnaire

décédé devront en informer le conseil d’administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros
des actions qu’ils se proposent de céder, le prix qu’ils en demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne
éventuellement intéressée à l’acquisition de ces actions. 

Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder les

actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l’ac-
tion, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d’un réviseur d’entreprises.

Au cas où l’acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l’intégralité des titres à céder et l’intégralité seulement, la lettre

recommandée du cédant doit le préciser expressément.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet par lettre recommandée aux

autres actionnaires cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, pro-
portionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans le mois

de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.

Dans la quinzaine de l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires ayant exercé

leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé, avec prière
d’indiquer dans le mois si ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.

Au cas où l’intégralité des titres et l’intégralité seulement est à céder, le conseil d’administration doit également aviser

les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l’intégralité des titres, le cédant sera libre du choix
du cessionnaire pour l’intégralité des titres qu’il souhaite céder.

Dans la quinzaine de l’expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d’administration adressera à l’actionnaire dé-

sireux de céder ses actions, respectivement à l’héritier ou aux héritiers de l’actionnaire décédé, une lettre recomman-
dée indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils
acceptent la cession ou, à défaut, le nombre d’actions que la société rachètera elle-même.

A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire, respectivement le ou les héritiers, seront libres de céder au

cessionnaire indiqué dans leur offre de cession, les actions qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par
les autres actionnaires ou la Société, voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acquéreur proposé,
dans la mesure où ce choix aura préalablement été communiqué par le conseil d’administration aux différents action-
naires, comme indiqué ci-dessus.

Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l’hypothèse où une assemblée

conviendrait à l’unanimité d’autres façons de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du décès
d’un actionnaire.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 9. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 11. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs,

dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature so-
ciale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts.

21769

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14 Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. 

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 10 heures à Foetz

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille deux cents euros (31.200,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Guy Weinsberg, administrateur de sociétés, préqualifié
- Monsieur Joffrey Sperandio, administrateur de sociétés, préqualifié
- La société STEELUX S.A. précitée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société CD-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur (R.C.S.

Luxembourg numéro B 50.564).

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille dix.

5.- Le siège social est fixé à L-3895 Foetz, 4, rue de l’Avenir.
6.- Sont nommés administrateurs-délégués de la société Monsieur Guy Weinsberg et Monsieur Joffrey Sperandio,

préqualifiés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en têtes des présentes.

 1) Monsieur Guy Weinsberg, prénommé, cent quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
 2) Monsieur Joffrey Sperandio, prénommé, cent quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
 3) STEELUX S.A., précitée, cent quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

 Total: trois cent douze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

21770

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: G. Weinsberg, J. Sperandio, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, vol. 146S, fol. 82, case 2. – Reçu 312 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010234.3/220/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MARKET CONSULTING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.123. 

—

Le siège de la société MARKET CONSULTING S.A., sise au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 55.123, a été dénoncé avec effet
au 17 janvier 2005 par son agent domiciliataire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008101.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

QUALITY AUTOGLASS, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 81.747. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05492, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009284.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.096. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 décembre 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009011.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Lecuit.

GH TRUST
Signature

Signature
<i>Un mandataire

MM.

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

21771

FRIEDHAFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 91.971. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 7 janvier 2005

Ont été nommés administrateurs supplémentaires jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:
- Maître René Steichen, avocat, demeurant à Diekirch;
- Madame Nathalie Maier, sans état, demeurant à Schrassig;
- Madame Maryse Greisch, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04256. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008995.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

RIGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.700. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch. 

A comparu:

ADEL INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit suisse, constituée le 8 mars 2001 immatriculée au registre

de commerce de Fribourg sous le numéro CH-217-0130237-3 avec siège social à CH-1470 Estravayer-le-Lac, 7, rue de
l’Hôtel,

ici représentée par Szabo Dora, demeurant professionnellement à 14a, rue des Bains L-1212 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 janvier 2005.
La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée, par celle du 18 septembre 1933
sur les sociétés à responsabilité limitée, telle qu’amendée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés uniperson-
nelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de RIGA, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l’accord de l’associé unique ou

des associés.

Art. 4. La société peut acquérir, gérer, développer, vendre, louer tous biens immobiliers, meublés ou non, et en

général faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles d’agent immobilier et celles concernant le placement
et la gestion de liquidités.

La société a également comme objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à

la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle, et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites fixées par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding. 

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion au développement et la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, le développement le con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option d’achat ainsi que par
vente, transfert ou échange.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect tous concours

prêts, avances ou garanties. 

La société peut réaliser toutes opérations patrimoniales, mobilières, immobilières, financières ou industrielles ou

commerciales ainsi que toute opération de nature à favoriser directement ou indirectement l’accomplissement et le dé-
veloppement de son objet. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Pour avis sincère et conforme
Signature

21772

Art. 7. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l’associé uni-

que sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-

sociés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés pour une durée

indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l’associé unique, tant que la société sera unipersonnelle, et
par l’assemblée générale des associés, en cas de pluralité d’associés.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les

sociétés à responsabilité limitée.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou

feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d’assemblées en cas de pluralité
d’associés.

En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite

à la diligence de la gérance.

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2005.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision

contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, la comparante souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

<i>Résolutions de l’associé unique

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié tel que représenté ci-avant, a pris les résolutions

suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ADEL INTERNATIONAL SA, précitée.

 ADEL INTERNATIONAL S.A, précitée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

21773

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège social est établi à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Szabo, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 janvier 2005, vol. 430, fol. 39, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010043.3/242/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

NUCIFERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 83.970. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05505, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009280.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MAREUG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 67.956. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05489, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009287.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BOWMAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.585. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière anticipée le 10 décembre 2004 

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004/2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009014.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Mersch, le 27 janvier 2005

H. Hellinckx.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

MM.

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Frédéric Adam, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

21774

NEWMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.875. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 septembre 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06907. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009016.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06878, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009017.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

NEWMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.875. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009019.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BOWMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.585. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06883, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009020.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

21775

BELI BRYAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 86.991. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 2004

Les mandats de MM. François Brouxel, Pierre Metzler et Georges Gudenburg, en tant qu’administrateurs de la

Société, ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice
social prenant fin au 31 décembre 2004.

Le mandat de la société à responsabilité AACO S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à

la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice social prenant fin au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008997.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

L.M. CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 82.798. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05502, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009288.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

JOCKEY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 68.793. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05487, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009289.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CEDRIBO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 46.566. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05485, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009298.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

DS EUPEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 90.108. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05482, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009300.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

21776

DS ELVERSELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 90.107. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05479, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009302.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

DS BOURGOGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 67.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05476, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009303.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CTTL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 64.262. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05365, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(009315.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

LUX-TRI SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.

R. C. Luxembourg B 86.316. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05369, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

(009319.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

G-SQUARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03705, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009320.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CTTL SERVICES S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour LUX-TRI SERVICES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2005.

Signature.

21777

LOGIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5753 Frisange, 21, parc Lesigny.

R. C. Luxembourg B 55.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07206, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008940.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.789. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of December 20, 2004

- The co-option of Mrs Esther Perez as Director of the company in replacement of Mrs Rosario Martin Cabiedes is

approved.

- Mr Stefan Duchateau, Mr Philippe Goimard, Mr Erwin Schoeters, Mrs Esther Perez, Mrs Paloma Piqueras and Mrs

Caroline Brousse are re-appointed as Director of the company for a new mandate of 3 years.

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg is re-appointed as Statutory Auditor of the company of for a new

mandate of 3 years.

Suit la traduction française de l’extrait des résolutions prises 

à l’Assemblée Générale Statutaire du 20 décembre 2004:

- La cooptation de Mme Esther Perez en qualité d’administrateur de la société en remplacement de Mme Rosario

Martin Cabiedes est approuvée.

- M. Stefan Duchateau, M. Philippe Goimard, M. Erwin Schoeters, Mme Esther Perez, Mme Paloma Piqueras and Mme

Caroline Brousse sont renommés en qualité d’administrateur de la société pour un nouveau mandat de 3 ans.

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg est renommée en qualité de Commissaire aux Comptes de la société

pour un nouveau mandat de 3 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00965. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009038.3/526/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BULL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 91.846. 

—

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration du 25 février 2004

Le Conseil d’Administration de BULL FUND a été informé des démissions suivantes:
- M. Ivan Farace di Villaforesta de son mandat d’Administrateur et de Président à compter du 18 février 2004;
- M. Sylvain Imperiale de son mandat d’Administrateur à compter du 18 février 2004;
- M. Yves Bayle de son mandat d’Administrateur à compter du 18 février 2004.
Le Conseil d’Administration de BULL FUND a décidé à l’unanimité de coopter les personnes suivantes:
- Mme Grazia Boni, en remplacement de M. Ivan Farace di Villaforesta en tant que nouvel Administrateur et nouveau

Président;

- M. Philippe Meloni, en remplacement de M. Sylvain Imperiale en tant que nouvel Administrateur;
- Mme Simona Bortolazzi, en remplacement de M. Yves Bayle en tant que nouvel Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06936. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008930.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

21778

EUPHONIE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03644, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009102.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

TABOURET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 14, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07017, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009321.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MEDIAINSPEKT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 63.519. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06858, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009323.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

LABMED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 48.028. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>7 juin 2005 à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’année 2004.
2. Approbation du bilan et du compte de Profits et pertes pour l’année 2004.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leur titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.
I (00439/502/16) 

PALMER INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.646. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PALMER INVESTMENT FUND à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Signature.

21779

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02106/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARITE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 41.331. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mardi <i>7 juin 2005 à 14.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice

2004.

2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes et profits au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.
I (00440/502/19) 

IFONAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 29.334. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qu se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du lundi, <i>6 juin 2005, à 8.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice

2004.

2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes et profits au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.
I (00441/502/18) 

ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.493. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>6 juin 2005 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers. 

I (02318/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21780

BLUE VALLEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.332. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 juin 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (02180/1023/18) 

<i>le Conseil d’Administration.

NOVOMIR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.648. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 juin 2005 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (02181/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN S.A., se tiendra le vendredi <i>10 juin 2005 à
10.00 heures, au siège de la société, 50, rue Basse à Steinsel, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes pour l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004

2. Présentation et approbation des comptes annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2004 et affectation des

résultats

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2004

Les actionnaires ayant l’intention d’assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en aviser la société par lettre,

télécopie ou téléphone au moins une heure avant son ouverture.
I (02232/1593/16) 

<i>Signature.

VAL PARADISO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.811. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 juin 2005 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:

21781

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société, conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915

5. Divers.

I (02233/788/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RAYNOUARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.923. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 14.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (02234/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PECULIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 64.242. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde, le <i>30 mai 2005 à 10 heures, pour délibération
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

I (02315/1212/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MÖLLER BEHEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.718. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers. 

I (02319/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21782

ARMEOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.426. 

—

Les actionnaires de ARMEOS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 14, rue
Aldringen à L-1118 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 55.426, sont convoqués à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>3 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération sur le rapport annuel du conseil d’administration et sur le rapport du commissaire aux comptes;
2. Délibération et approbation des comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé le 31 décembre 2004 et

affectation du résultat;

3. Décharge aux administrateurs;
4. Décharge aux administrateurs pour la tenue tardive de l’assemblée des actionnaires;
5. Décharge au commissaire aux comptes;
6. Procuration en vue des formalités;
7. Divers.

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’assemblée au moyen d’une procuration. Les résolutions seront prises

à la majorité ordinaire des voix.
(02316/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCLAIR EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 17.638. 

—

Les actionnaires sont invités à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra au siège social rue Kalchesbrück n

o

 7 à L-1852 Luxembourg, mercredi le <i>1

<i>er

<i> juin 2005 à 17.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprise concernant l’exercice 2004.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur. 
5. Nominations statutaires.
6. Désignation du réviseur d’entreprise pour l’année 2005.
7. Investissements 2005 et divers.

Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l’assemblée ou se faire représenter devront en effectuer le

dépôt trois jours francs à l’avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations sont à adresser au siège social avant le 31 mai 2005.

I (02317/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FLORALIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.470. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 16.00 heures, au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2004;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège social.
I (02373/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21783

ADVANCED LASER APPLICATIONS (ALA) HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 72.118. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme ADVANCED LASER APPLICATIONS (ALA)

HOLDING S.A., sont convoqués à 

l’ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires qui se tiendra le <i>vendredi 3 juin 2005 à 16.00 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

2. Présentation et approbation des comptes annuels de l’exercice social clos aux 31 décembre 2004;
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

I (02367/000/20) 

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.263. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (02374/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BLUE DANUBE FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 42.248. 

—

Der Verwaltungsrat der obengenannten Sicav freut sich, die Aktionäre zur

JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

 am <i>26. Mai 2005 um 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft einzuladen.

<i>Tagesordnung:

1. Ernennung des Vorsitzenden der Versammlung.
2. Anhörung und Abnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
3. Abnahme des Jahresberichtes sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2004 und Beschluss

über die Verwendung des Ertrages.

4. Entlastung der Verwaltungsräte bezüglich der Ausübung ihrer Pflichten während des Geschäftsjahres, das am 31.

Dezember 2004 endete.

5. Satzungsgemäße Ernennungen.
6. Allfälliges.

Der Jahresbericht zum 31. Dezember 2004 steht den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
Die Aktionäre sind darauf hingewiesen, dass für gültig gefasste Beschlüsse kein Quorum erforderlich ist. Beschlussfa-

sungen bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.

Um an der Versammlung teilzunehmen, müssen Besitzer von Inhaberanteilen ihre Aktien zumindest 48 Stunden vor

der Versammlung am Sitz der CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg, hinterlegen.
II (02031/755/24) 

<i>Der Verwaltungsrat.

Pour le Conseil d’Administration
A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. / A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

21784

SOCLAIR COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 17.637. 

—

Les actionnaires sont invités à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra au siège social, rue Kalchesbrück n

o

 7 à L-1852 Luxembourg, le mercredi le <i>1

<i>er

<i> juin 2005 à 16.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises concernant l’exercice 2004.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge `à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Désignation du réviseur d’entreprises pour l’année 2005. 

Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l’assemblée ou se faire représenter devront en effectuer le

dépôt trois jours francs à l’avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procuration sont à adresser au siège social avant le 31 mai 2005.

I (02375/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.185. 

—

Messieurs les actionnaires de la société anonyme WESTLAND HOLDING S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>25 mai 2005 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (02146/750/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 40.959. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>26 mai 2005 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

II (02073/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 78.304. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS (the «Company») will be held
at the registered office of the Company on <i>25 May 2005, at 12.00 a.m. Luxembourg time, with the following agenda:

21785

<i>Agenda:

– Presentation of the report of the Board of Directors
– Presentation of the report of the Auditors
– Approval of the financial statements for the accounting year ended 31 December 2004
– Discharge of the Board of Directors
– Ratification of the co-optation of Mr. Gary Janaway as a Director
– Re-election of the following five present Directors: Messrs. Richard Horlick, Andrew Baker, Noel Fessey, Gary

Janaway and Leonardo Mathias

– Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors
– Allocation of the results for the accounting year ended 31 December 2004
– Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

Voting 

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes ex-

pressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

Voting Arrangements

Holders of registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the form of proxy sent

to them to the Company’s Administrator and Transfer Agent, CITCO (LUXEMBOURG) S.A., 28, avenue Monterey, L-
2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than 23 May 2005, at 5.00 p.m. Luxembourg time.

II (02132/755/30) 

ERTIS, EUROPEAN ROAD TRANSPORT INFORMATION SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.089. 

—

Les actionnaires sont convoqué par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>25 mai 2005 à 11.00 heures au siège de la Société, 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen
avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2004, lecture des rapports du conseil d’administration et du

commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2004.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2004.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Démissions et nominations diverses.
6. Divers.

II (02093/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.672. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le <i>26 mai 2005 à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers 

II (02074/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

N. Fessey / G. Janaway
<i>Director / <i>Director

21786

COROLLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.309. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2005 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02092/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PINUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.819. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2005 à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02091/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE D’EVRY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.498. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>26 mai 2005 à 16.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2004;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.
II (02070/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SONTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 72.574. 

—

Par la présente tous les actionnaires sont convoqués à 

l’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

du <i>26 mai 2005 qui se tiendra à 11.00 heures auprès du bureau du notaire Delvaux, 29, avenue Monterey, Luxembourg
avec l’ordre du jour suivant:

21787

<i>Ordre du jour:

– Lecture d’un état patrimonial au 30 avril 2005;
– Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 et mise en liquidation de la société;
– Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
– Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– Divers

Luxembourg, le 27 avril 2005.

II (02067/000/20) 

G &amp; P SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 70.712. 

—

Die Aktionäre der G &amp; P SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>25. Mai 2005 um 15.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2004 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2004 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung

5. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
zwei Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der G &amp; P SICAV (DZ BANK

INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4023 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 -
4009 angefordert werden.

Luxemburg im April 2005.

II (02038/755/28) 

<i>Der Verwaltungsrat.

LUGALA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 40.372. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>26 mai 2005 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

II (01997/833/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Pour le Conseil d’administration
X. Mangiullo / M. Sterzi
<i>Administrateur / Administrateur

21788

TPF-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.239. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>25 mai 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

II (02020/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.695. 

—

The shareholders are convened to attend to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will take place on May <i>27th, 2005 at 2.00 p.m. in the head office of the company, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Director’s Report and Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the annual statutory accounts under Lux. GAAP and allocation of the results as at 31st December

2004;

3. Approval of the consolidated annual accounts under IFRS (IAS) as at 31st December 2004;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Ratification of the cooptation of Mr. Wilhelmus Jacobus Meyberg as the Director;
6. Miscellaneous

II (02013/000/16) 

<i>The Board of Directors.

RELIANCE FINANCE LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 18.853. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>26 mai 2005 à 17.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.

II (01996/833/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.232. 

—

By this notice, the shareholders are convened to attend the

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held on Friday <i>27

<i>th

<i> May 2005 at twelve o’clock at the Company’s registered office, 231, Val des Bons Ma-

lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

<i>Agenda:

1. Management Report by the Board of Directors and Auditors’ Report on Statutory and Consolidated Accounts for

the year to 31st December 2004.

21789

2. Approval of the audited Statutory and Consolidated Financial Statements and of the distribution of earnings for

the period ended 31st December 2004.

3. Discharge of the Board of Directors and Statutory Auditors in respect of the year ended 31st December 2004.
4. Proposal to increase the number of Directors of the Company from nineteen to twenty-two.
5. Appointment of Mr. Joaquim de Abreu Trigo de Negreiros, with professional address at Rua Alexandre Herculano,

23, Oeiras, Portugal, as Director of the Company. 

In accordance with the Luxembourg law dated 4th December 1992, concerning important shareholdings in compa-

nies listed on the Luxembourg Stock Exchange, any Shareholders who are the beneficial owners of more than 10% of
the shares of the Company directly, or indirectly in the form of ADSs, are requested to declare their positions.

<i>Requirements to participate in the Annual General Meeting

In order to participate in the meeting, the holders of bearer shares must deposit their bearer shares with a bank or

brokerage institution acceptable to the Company’s board of directors, and send the respective certificate to the Com-
pany. Holders of registered shares and ADSs are not required to make such deposit.

In addition, the holders of bearer shares, registered shares or ADSs who intend to participate in the meeting in per-

son or by proxy are required to advise the Company of their intention. Proxy forms are available at the registered office
of the Company.

The certificates as well as the information of attendance mentioned above and any proxy forms should reach the

Company at its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, Tel.: ++352 43 89 89 1,
Fax: ++352 43 54 10, no later than the close of business (5.00 p.m., Luxembourg time) on 23rd May 2005.
II (02011/000/32) 

<i>The Board of Directors.

BL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.243. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>26 mai 2005 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01998/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DHARMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.992. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>26 mai 2005 à 16.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.

II (01935/802/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21790

JC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.183. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>26 mai 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.

II (01934/802/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VARAMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.091. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>26 mai 2005 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.

II (01933/802/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RUBENS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.374. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2005 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

II (01931/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.153. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le vendredi <i>27 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour: 

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,

21791

– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01930/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIVALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.940. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>27 mai 2005 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes. 

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01914/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTSEGUR GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 87.186. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 mai 2005 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
g. divers.

II (01913/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VENITUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 82.379. 

—

Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 juin 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 20 avril 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01901/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21792

ANDRACORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.478. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 mai 2005 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.

II (01424/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LS ALLOYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.463. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le mardi <i>14 juin 2005 à 11 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

– Rapport de gestion du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2004;
– Approbation des comptes 2004;
– Affectation du résultat;
– Décharges à donner aux administrateurs;
– Décharges à donner au Réviseur d’Entreprises;
– Divers.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’Assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés votants.
II (01655/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STARLITE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.313. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mai 2005 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire aux Comptes;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
f. divers.

II (01857/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

New Property Corporation S.A.

Marge S.A.

Grasse S.A.

F &amp; B Constructions S.A.

Multimanager Chance

Bull Fund

Meash Holding S.A.

Protein System

Vittoria Timber

The World Trust Fund

Credit Suisse Sicav II Advisory Company

Credit Suisse Sicav II Advisory Company

Stateland International S.A.

Viooltje Investering

Marinvest

Soficam

Sodevibois

GAL S.A.

Saft Alpha, S.à r.l.

Waterlelie

Yellow Taxi S.A.

Miam Conseils S.A.

Codic Luxembourg S.A.

Swing S.A.

Market Consulting S.A.

Quality Autoglass

SPP International S.A.

Friedhaff S.A.

Riga, S.à r.l.

Nucifera S.A.

Mareug S.A.

Bowman Holding S.A.

Bowman Holding S.A.

SPP International S.A.

Newmed S.A.

Bowman Holding S.A.

Beli Bryak S.A.

L.M. Consulting

Jockey Holding S.A.

Cedribo S.A.H.

DS Eupen, S.à r.l.

DS Elversele, S.à r.l.

DS Bourgogne S.A.

CTTL Services S.A.

Lux-Tri Services, S.à r.l.

G-Square S.A.

Logix, S.à r.l.

E.M.I. Advisory Company S.A.

Bull Fund

Euphonie Invest Holding S.A.

Tabouret S.A.

Mediainspekt S.A.

Labmed Holding S.A.

Palmer Investment Fund

Marite S.A. Holding

Ifonas Holding S.A.

Engelhorn S.A. Holding

Blue Valley S.A.

Novomir S.A.

Société du Domaine Agricole du Kissian S.A.

Val Paradiso Holding S.A.

Raynouard International S.A.

Peculium Holding S.A.

Möller Beheer S.A.

Armeos S.A.

Soclair Equipements S.A.

Floralie S.A.

Advanced Laser Applications (ALA) Holding S.A.

Persepolis Investments Holding S.A.

Blue Danube Fund

Soclair Commerciale S.A.

Westland Holding S.A.

Europimmo S.A.H.

Schroder Alternative Investment Funds

ERTIS, European Road Transport Information Services S.A.

Cami Holding S.A.

Corolla Holding S.A.

Pinus S.A.

Financière d’Evry

Sontel S.A.

G &amp; P Sicav

Lugala

TPF-Luxembourg S.A.

Zeta Osteurope Holding S.A.

Reliance Finance Limited

Espirito Santo Financial Group S.A.

BL

Dharma Investment S.A.

JC Investment S.A.

Varama Investment S.A.

Rubens Holding S.A.

Avimmo S.A.

Vivalux S.A.

Montsegur Gestion S.A.

Venitus S.A.

Andracord Holding S.A.

LS Alloys S.A.

Starlite Participations S.A.