20113

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 420

6 mai 2005

S O M M A I R E

AGR Conseils, S.à r.l., Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . .

20154

Moulins de Kleinbettingen S.A., Kleinbettingen  . . 

20151

Akeler APP 1&2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

20141

NautaDutilh (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  

20149

Akeler Option, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

20134

NautaDutilh (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  

20150

Atout Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

20149

NautaDutilh (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  

20150

BNP Paribas S.A., Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20121

Nicori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20145

Camiga S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20153

Nieuwen Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

20146

Cascades Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

20152

P.I.N. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20145

Comité   Luxembourgeois  de  Soutien  aux  Juifs 

Pontina S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20128

d’ex URSS, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

20126

Profinco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

20131

Daniel Gillet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

20151

Remember S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

20129

Dédé, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

20146

Rhombus Sun and Fun, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

20128

Dexia Asset Management Luxembourg  S.A.,  Lu- 

Ronda Internationale S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

20152

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20138

Rosenthal Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

20152

Duchess I CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

20156

Saladin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20158

Erudict S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20141

Silverberg Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

20157

Eufi-Prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20125

Sirio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20158

Gaïa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20152

Soley Properties & Consultancy,  S.à r.l.,  Luxem- 

Geronzi & Biersbach, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . .

20159

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20157

Globeleq Holdings (Meghnaghat), S.à r.l., Luxem- 

Sportmax Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

20156

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20153

Springwell Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

20160

Globeleq  Holdings   (Haripur),   S.à r.l.,   Luxem- 

Starwell Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

20159

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20154

Stentor Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

20159

Holly Tree Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

20132

Stonefort, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

20157

I.V.I. S.A.,  Inventive Vehicles Industries,  Luxem- 

Sud Béton, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20134

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20147

Synergon, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

20151

Joleen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20153

Synpraxis Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

20160

Lucky Explorer Promotion, S.à r.l., Luxembourg . .

20129

Tanami, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20159

Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

20156

Terracotta Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

20157

Lux Editions.Lu, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . .

20118

Texanova Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

20158

Luxyachting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

20141

Trees S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20150

Marvus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

20151

Valmo Investment Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . 

20128

Melrosa Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

20114

Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A., Lu- 

Metal Finishing, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

20114

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20158

MGI Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

20150

Zarattini Advisory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

20160

20114

MELROSA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.406. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660
Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006115.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

METAL FINISHING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.456. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twentieth day of December.
Before Us, M

e

 Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ

07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., not registered in the Trade Register,

duly represented by
by virtue of a proxy dated December 17, 2004.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

The name of the company is METAL FINISHING, S.à r.l.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-

bers.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12.500 (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, entirely subscribed by
the sole member, POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P. acting through its general partner, POLISH ENTERPRISE
INVESTORS III, LLC, prenamed.

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of

EUR 12.500 (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-

mercial Companies.

<i>MELROSA HOLDING, S.à r.l.
TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

20115

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate units transfer inter vivos to non-

members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least sev-
enty-five percent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate units transfer to non-
members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any
event the remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of
transfer to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by two managers or more who need not to be members and who are ap-

pointed by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board of managers acting within the limits of
his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager,
whose signature legally commits the company.

They cannot acquire immovables, hypothecate, pledge or take an interest in other companies without the prior con-

sent of seventy-five percent of the votes of the members.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there

are several members, by two members acting under their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

one thousand Euro.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions:

<i>First resolution

The following have been elected as managers:
A signatory manager:
1. Mr Tadeusz Galkowski, chief financial officer, born on May 23, 1960 in Northampton, United Kingdom, residing in

ul. Dluga 63, Konstancin-Jeziorna, Warsaw, Poland.

20116

B signatory managers:
2. Mr Guy Hornick, maître en sciences 6conomiques, born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional ad-

dress in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

3. Mr Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, born on July 24, 1948 in Luxembourg, with

professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
They may be re-elected.

<i>Second resolution

The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his/her surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us,
Notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person

appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, avec siège social au 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302,

agissant en tant que general partner de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., non immatriculée au Registre de Commer-
ce,

ici représentée par
spécialement mandaté/e à cet effet par procuration en date du 17 décembre 2004.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-

sentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de METAL FINISHING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites par l’associée unique,
POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P. agissant par l’intermédiaire de son general partner, POLISH ENTERPRISE
INVESTORS III, LLC, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de

EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,

20117

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par deux gérants ou plus, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil des gérants dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul gérant sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d’autres sociétés sans

l’accord préalable des trois quarts des voix des associés.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique ou, lors-

que la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants:
Gérant de catégorie A:
1. M. Tadeusz Galkowski, chief financial officer, né le 23 mai 1960 à Northampton, Royaume-Uni, demeurant à ul.

Dluga 63, KonstancinJeziorna, Varsovie, Pologne.

Gérants de catégorie B:
2. M. Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant professionnelle-

ment à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

20118

3. M. Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg, demeurant

professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
Les gérants sont rééligibles.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Signé: Ponsard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2005, vol. 530, fol. 31, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005795.3/231/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

LUX EDITIONS.LU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 7, Impasse Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.629. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq janvier. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur José Silvano Martins Paiva, publicitaire, demeurant à L-9184 Schrondweiler, 2, Klengbuerghaff, 
2. Monsieur Carlos Alberto Domingues Paiva, employé, demeurant à L-9213 Diekirch, 9, rue de Brabant,
3. Monsieur Paulo Jorge Domingues Paiva, employé, demeurant à L-7540 Mersch, 113, route de Luxembourg,
tous les trois dûment représentés par la FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE, S.à r.l., avec siège social à L-2210

Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1

er

, elle même représentée par Monsieur Eric Fays, chef comptable, avec adresse

professionnelle à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

, en vertu de trois procurations sous seing privé lui

délivrées le 2 décembre 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, par leur mandataire, déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée

dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente, une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y

relatives et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles qu’amendées ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LUX EDITIONS.LU, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Ettelbruck.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune du siège social de l’accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité et d’une entreprise de conseils en informati-

que.

La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que par l’aliénation par vente, échange et toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles,

liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Junglinster, le 18 janvier 2005.

J. Seckler.

20119

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) représenté par cent cinquante (150) parts sociales

de cent (100,- EUR) euros chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une seule part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des
droits afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale.
Il en sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et le créancier-gagiste. 

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercées par le seul nu-propriétaire.

Art. 8. L’associé qui désire céder toutes ou partie de ses parts ou les héritiers d’un associé décédé devront en in-

former la gérance par lettre recommandée, en indiquant le nombre de parts qu’ils se proposent de céder, le prix qu’ils
en demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l’acquisition de ces parts.
Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder les
parts concernées aux autres associés au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de la part
telle que confirmée le cas échéant par une expertise d’un réviseur d’entreprises indépendant.

Dans la huitaine de la réception de cette lettre, la gérance transmet par lettre recommandée aux autres associés cette

proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces parts proportionnellement au nombre
de parts dont ils sont propriétaires.

L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer la gérance dans le mois de la réception de la

lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi, il sera déchu de son droit de préférence.

Dans la huitaine de l’expiration de ce dernier délai, la gérance avisera l’associé désireux de céder ses parts ou à l’hé-

ritier ou aux héritiers de l’associé décédé, une lettre recommandée indiquant le nom des associés qui entendent exercer
leur droit de préférence, et le nombre de parts dont ils acceptent la cession ou, à défaut, le nombre de parts que la
société rachètera elle-même.

A partir de la réception de cette lettre, l’associé, ou le ou les héritiers de l’associé décédé, seront libres de céder au

cessionnaire indiqué dans leur offre de cession de parts qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par
les autres associés ou la société. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers et représentants ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions
des assemblées générales.

Art. 11. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et rémunérations. Le gérant peut nommer des fondés de
pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés
dans l’acte de nomination.

Les pouvoirs du gérant seront déterminés par l’assemblée générale lors de la nomination. Le mandat de gérant lui est

confié jusqu’à révocation par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

La gérance ne peut constituer une hypothèque sur un immeuble social ni un nantissement sur un fonds de commerce

de la société sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés, représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire dès que ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 16. Tout associé peut prendre, au siège social de la société, communication de l’inventaire, du bilan et du comp-

te de profits et pertes pendant les quinze jours qui précéderont l’assemblée ordinaire annuelle.

20120

Art. 17. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

La liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la

majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants souscrivent l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées comme suit:
A) vingt-cinq (25) parts sociales ont été libérées en espèces par Monsieur Paulo Jorge Domingues Paiva, préqualifié

pour un montant de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

B) vingt-cinq (25) parts sociales ont été libérées en espèces par Monsieur Carlos Alberto Domingues Paiva, préqua-

lifié, pour un montant de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

C) a) soixante-dix (70) parts sociales ont été libérées par Monsieur José Silvano Martins Paiva, préqualifié, par un ap-

port en nature consistant en une voiture BMW 730i, année 1994, immatriculée BG760, évaluée suivant un contrat de
vente annexé, daté du 25 septembre 2004, à la somme de sept mille euros (7.000.- EUR), pour laquelle valeur les asso-
ciés se donnent quittance réciproque.

b) quinze (15) parts sociales ont été libérées par Monsieur José Silvano Martins Paiva, préqualifié, par un apport en

nature consistant en deux ordinateurs et un appareil photo numérique, évalués suivant trois factures annexées, datées
des 10 juillet, 12 septembre et 17 septembre 2004, à la somme de mille cinq cents euros (1.500.- EUR), pour laquelle
valeur les associés se donnent quittance réciproque.

c) quinze (15) parts sociales ont été libérées en espèces par Monsieur José Silvano Martins Paiva, préqualifié, pour un

montant de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Le montant de six mille cinq cents euros (6.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,

ainsi qu’il en été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale constitutive

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés, exerçants les pouvoirs de l’assemblée générale, ont pris

les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant technique pour la partie publicité, Monsieur José Silvano Martins Paiva, publicitaire, né le 14

novembre 1951 à Penha de Franca/Lisb (Portugal) de nationalité portugaise, demeurant à L-9184 Schrondweiler, 2,
Klengbuerghaff.

2. Est nommé gérant technique pour la partie informatique, Monsieur Paulo Jorge Domingues Paiva, employé né le

05 décembre 1975 à Agualva-Cacem/Sinstra (Portugal) de nationalité portugaise, demeurant à L-7540 Mersch, 113, rou-
te de Luxembourg.

3. Est nommé gérant administratif, Monsieur Paulo Jorge Domingues Paiva, prénommé.
4. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants.
5. Le siège social est établi à L-9047 Ettelbruck, 7, impasse Prince Henri

<i>Avertissement

Le notaire instrumentaire a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: E. Fays, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, vol. 146S, fol. 72, case 2. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900408.3/230/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

- Monsieur José Silvano Martins Paiva, prénommé, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
- Monsieur Paulo Jorge Domingues Paiva, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

25

- Monsieur Carlos Alberto Domingues Paiva, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

20121

BNP PARIBAS, Société Anonyme.

Capital social: 1.769.400.888 Euros.

Siège social: Paris.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Bailly, Directeur, L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal,
2.- Monsieur Yvan Juchem, Responsable Finance, L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal;
agissant respectivement en qualité de Directeur et de Responsable Finance du Pôle Banque Privée, Gestion d’Actifs,

Titres, Assurances et Immobilier de la Société dénommée BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 1.769.400.888
Euros, ayant son siège à Paris (9

ème

 arrondissement), 16, boulevard des Italiens, identifiée au SIREN sous le numéro 662

042 449 RCS Paris, ci-après dénommée «la Société».

Habilités à l’effet des présentes en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés aux termes d’un acte reçu par Maître

Claudine Savary, Notaire à Paris, le 28 avril 2004, contenant délégation de pouvoirs par Monsieur Vivien Levy-Garboua
agissant comme «Mandataire Général», domicilié à Paris (2

ème

), 36 bis, avenue de l’Opéra, aux «Mandataires Délégués»

(dont les Requérants), avec d’une part obligation pour ces derniers d’agir conjointement par deux, d’autre part faculté
pour ces derniers de subdéléguer leurs pouvoirs à tous mandataires (les «Mandataires Subdélégués») qu’ils jugeront uti-
le.

Monsieur Vivien Levy-Garboua susnommé ayant été lui-même habilité aux termes d’un acte reçu par Maître Claudine

Savary, Notaire susnommé, le 30 octobre 2003, contenant procuration générale par Monsieur Baudouin Prot domicilié
à Paris (2), 3, rue d’Antin, Directeur Général (et Administrateur) de la Société, aux «Mandataires Généraux» (dont Mon-
sieur Vivien Levy-Garboua susnommé), avec faculté pour chacun de ceux-ci d’une part d’agir seul, d’autre part de délé-
guer ses pouvoirs à tous mandataires (les «Mandataires Délégués») qu’il jugera utile.

Monsieur Baudouin Prot ayant été nommé Directeur Général de la Société aux termes d’une délibération du Conseil

d’Administration en date du 11 juin 2003, dont un extrait certifié conforme a été déposé au rang des minutes de l’Office
Notarial SCP Dufour-Benoist-Savary à Paris aux termes d’un acte reçu le 27 juin 2003 par Maître Claudine Savary, No-
taire susnommé.

Assurant, en vertu des dispositions relatives aux sociétés commerciales du Code de Commerce, de la délibération

sus-énoncée ainsi que des statuts de la Société, la direction générale de BNP PARIBAS, et disposant des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.

Etant ici précisé que lors de ladite séance du 11 juin 2003, le Conseil d’Administration de la Société a défini les mo-

dalités de la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général dont il avait défini du principe, sur propo-
sition du Président Directeur Général Monsieur Michel Pebereau, dans sa séance du 14 mai 2003 précédant l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires de la Société, Monsieur Michel Pebereau assumant ainsi les fonctions de Président du
Conseil d’Administration et Monsieur Baudouin Prot celles de Directeur Général.

Lesquels, ès qualités qu’ils agissent, ont par les présentes, conféré aux personnes ci-après désignées (les «Mandataires

Subdélégués»), à savoir:

Amiel Ariette
Angelsberg André
Berg Eric
Bihain Claude
Bonin Pierre
Bossicard Ingrid
Brandenbourger Eric
Crochet Patrice
Debaecker Eléonore
Deravet Muriel
Fischels Jean
Fresing Christophe
Gouarin Pierre
Goulem Dominique
Guilbaud Eric
Juchem Yvan
Kayser-Neuss Anne
Krantz Frédéric
Lan Norbert
Legeay Any
Lentz Gerd
Majchrzak-Gilot Stéphanie
Mallick Thierry
Martin Eric
Postal Daniel
Sterno Philippe
Urbain Maryline
van Looy Philippe

20122

Vanhakendover Guy
de Wazieres Ambroise
les pouvoirs généraux d’engager la Société dans le cadre et pour les besoins de toutes les opérations conclues habi-

tuellement par les établissements de crédit et les prestataires de services d’investissement, tant en France qu’à l’étran-
ger, dans les conditions figurant ci-après, et notamment des opérations générales ci-dessous énumérées, savoir:

- Représenter la Société vis-à-vis des tiers, de toutes autorités et de toutes administrations publiques, sans aucune

restriction; signer la correspondance; signer tout prospectus, toute note d’opération ou tout autre document destiné
à toutes autorités régulatrices ou de tutelle, françaises ou étrangères;

- Nommer et révoquer tous employés et agents;
- Désigner tous mandataires spéciaux (pouvant agir seuls) dans le cadre d’un pouvoir spécial écrit (sous seing privé

ou notarié) et déterminé, conféré pour la conclusion et la signature d’un acte, d’une convention ou autre concernant
une opération spécifique ou une catégorie d’opérations spécifiques comprise dans les opérations générales figurant aux
présentes; révoquer lesdits mandataires spéciaux;

- Mettre en place et gérer l’organisation générale de toute succursale ou bureau de représentation en quelque endroit

qu’il soit établi;

- Procéder à l’achat, à la vente, à l’échange, au partage de tous immeubles, droits immobiliers, parts ou actions de

sociétés immobilières, sous quelque forme que ce soit, de tous fonds de commerce, branches d’activités, droits au bail,
droits sociaux et autres droits incorporels; faire dresser tous cahiers des charges, y fixer toutes mises à prix; porter
toutes enchères ou surenchères; établir ou acquérir, dans les mêmes conditions, toutes servitudes foncières, les modi-
fier, y renoncer; gérer et administrer tout immeuble appartenant à la Société; solliciter toutes autorisations administra-
tives; faire établir tout état descriptif de division, tout règlement de copropriété, tout règlement intérieur; représenter
la Société à toutes assemblées de propriétaires ou de locataires ainsi qu’à toutes délibérations d’associés, participer à
tous votes, prendre toutes décisions; consentir, accepter, modifier et résilier tous baux, soit comme bailleur, soit com-
me preneur; consentir toute hypothèque, antichrèse ou sûretés équivalentes en France et à l’étranger, en décider toute
modification, en demander mainlevée, consentir à leur extinction et radiation, le tout avec ou sans constatation de paie-
ment; requérir les formalités y afférent auprès de tous organismes compétents, Bureaux d’Hypothèques, Livre Foncier,
greffes de Tribunaux de Commerce, Registre du Commerce et des Sociétés ou autres;

- Effectuer tous achats et ventes de biens mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires aux opérations de

la Société, à cet effet, passer tous contrats et commandes; requérir les formalités y afférant auprès de tous organismes
compétents;

- Contracter ou dénoncer toutes assurances relatives aux opérations couvertes par la présente procuration;
- Consentir ou contracter tous prêts ou emprunts, crédits ou avances;
- Toucher et recevoir de toutes personnes, physiques ou morales privées ou publiques, françaises ou étrangères, et

notamment de la Caisse Centrale du Trésor Public, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de toutes administrations
ou établissements publics ou d’utilité publique, régies autonomes, concessionnaires de services publics, sociétés d’éco-
nomie mixte, de tous payeurs, percepteurs et receveurs généraux, particuliers ou municipaux, sans que la présente énu-
mération puisse être considérée comme limitative, toutes sommes dues à la Société en principal et intérêts et en donner
quittance;

- Faire ouvrir à la Société tous comptes dans toutes banques, établissements de crédit, sociétés financières ou autres,

français ou étrangers, en particulier auprès de la Banque de France et d’autres Banques Centrales, déterminer et accep-
ter toutes conditions relatives à ces ouvertures de comptes et à leur fonctionnement, accepter toutes ouvertures de
crédit; ouvrir tous accréditifs, se faire délivrer toutes lettres de crédit; arrêter tous comptes courants ou autres;

- Effectuer tous versements et retraits de fonds, de titres, de valeurs; recevoir tous cautionnements, en espèces ou

autrement;

- Tirer, endosser, accepter, acquitter tous effets de commerce, les remettre à l’escompte ou à l’encaissement; en-

dosser, acquitter tous chèques et les remettre à l’encaissement; signer tous chèques, virements, ordres de paiement ou
règlements quelconques sur toutes banques françaises ou étrangères, et plus particulièrement, sur la Banque de France
ou autres Banques Centrales, établissements de crédit ou autres, français ou étrangers, effectuer tous retraits de fonds;
faire tous protêts, dénonciations et comptes de retour;

- Fournir tous cautionnements, avals et garanties;
- Consentir toutes ouvertures de crédits, toutes avances, toutes autorisations d’escompte, passer à cet effet tous

contrats et toutes conventions, recevoir, payer, arrêter tous comptes courants et autres; 

- Fixer les taux d’escompte, intérêts, commissions, droits de garde;
- Proroger toutes échéances de contrats, lettres de change, billets à ordre, effets de toute nature et plus générale-

ment de tous engagements;

- Acquérir et céder toutes créances par tous modes;
- Consentir tous échanges avec ou sans soultes;
- Déterminer la nature de toutes garanties, réelles ou personnelles à constituer au profit de la Société, accepter ces

garanties ainsi que toute antériorité et toute subrogation; requérir les formalités y afférant auprès de tous organismes
compétents, Bureaux d’Hypothèques, Livre Foncier, greffes de Tribunaux de Commerce, ou autres;

- Accepter, prendre et détenir toutes sûretés ou garanties réelles ou personnelles sous quelque forme que ce soit,

par voie de saisies-attributions, oppositions, nantissements, antichrèses, inscriptions hypothécaires, cautions, privilèges,
nantissements, saisies conservatoires, saisies exécutoires ou autres garanties équivalentes; consentir toutes modifica-
tions à ces garanties, toutes cessions d’antériorité, prorogations de délais, remises de dettes, désistements, mainlevées
et radiations, le tout avec ou sans constatation de paiement; consentir, accepter et signer tous actes et conventions
portant égalité de rang, novation, délégation, cession de créance, subrogation et quittance subrogative; requérir les

20123

formalités y afférentes auprès de tous organismes compétents, Bureaux d’Hypothèques, Livre Foncier, greffes de Tri-
bunaux de Commerce, ou autres;

- Donner en location à la clientèle tous coffres ou compartiments de coffres;
- Prendre et céder toutes participations dans toutes sociétés créées ou à créer, participer à la création de toutes

sociétés, groupements et organismes;

- Faire tous emplois de fonds, acheter ou faire entrer dans le patrimoine de la Société toutes valeurs mobilières, les

faire inscrire au nom de la Société;

- Acheter et vendre au comptant ou à terme tous titres de rentes ou obligations, actions et autres valeurs mobilières

appartenant à la Société, notamment les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par
inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou
indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice, ou à un droit de créance général sur son pa-
trimoine; requérir et opérer le transfert ou la conversion en titres nominatifs ou au porteur de tous titres ou valeurs,
toucher et recevoir le montant du remboursement de tous titres amortis ainsi que tous lots et primes, en donner bonne
et valable quittance;

- Louer au nom de la Société dans toutes banques ou établissements de crédit, français ou étrangers, un coffre, y

avoir libre accès, y opérer tous dépôts et retraits;

- Souscrire à toutes émissions d’actions, payer le montant du capital souscrit et toutes primes d’émission en une ou

plusieurs fois, signer tous bulletins de souscription, faire tous échanges de titres; 

- Acheter et vendre de l’or, de l’argent et toutes matières précieuses en général;
- Effectuer toutes opérations de change au comptant ou à terme;
- Conclure toutes opérations sur devises ainsi que toutes opérations sur taux d’intérêt et, notamment d’échanges et

de garanties;

- Certifier toutes pièces, chèques et signatures de clients; 
- De tous paiements, sous quelque forme juridique qu’ils soient effectués, donner bonne et valable quittance;
- Retirer toutes valeurs déposées en garantie de toutes avances, recevoir tous arrérages et dividendes échus ou à

échoir, les transférer au besoin;

- Toucher toutes avances sur dépôts d’effets publics, actions, obligations, consentir à cet effet tous engagements en-

vers toutes banques, établissements de crédit, établissements publics ou privés, français ou étrangers, tous particuliers
français ou étrangers, ainsi qu’envers la Banque de France et les autres Banques Centrales;

- Effectuer toutes opérations concernant l’ouverture des comptes courants postaux et leur fonctionnement;
- Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous clients, débiteurs, dépositaires, en fixer les reliquats,

les payer ou les recevoir;

- Retirer de la poste et de toutes messageries ou compagnies de transport, les lettres, caisses et paquets, chargés ou

non chargés, se faire remettre tous dépôts et mandats, donner toutes décharges; 

- Signer tous accusés de réception, avis, lettres de voitures, bordereau, confirmations d’opérations, décomptes, re-

levés de compte et autres;

- Signer tous reçus d’espèces et quittances, tous reçus et décharges de titres de matières d’or, d’argent, de matières

précieuses en général, ainsi que tous reçus d’objets, plis, paquets, colis;

- Exercer au nom de la Société en tous pays toutes actions en justice; exercer toute action en défense pour le compte

de la Société, en France et à l’étranger, devant toutes juridictions, Tribunaux, Instances arbitrales et Cours compétents;
faire délivrer toutes assignations et citations, en France et à l’étranger, devant toutes juridictions, Tribunaux, Instances
arbitrales et Cours compétents; déposer et retirer toutes plaintes, en France et à l’étranger, avec constitution ou non
de partie civile;

- En cas de contestations quelconques, exercer toutes poursuites nécessaires, soit en personne, soit par mandataire;

à cet effet, citer, comparaître et déposer devant toutes juridictions étatiques ou arbitrales, désigner tous arbitres, signer
tous compromis d’arbitrage, se concilier, sinon assigner et défendre devant toutes juridictions, Tribunaux, Instances ar-
bitrales et Cours compétents, obtenir tous jugements, arrêts et sentences, les faire mettre à exécution par tous moyens
ou voies de droit, ou s’en désister; poursuivre toutes saisies mobilières ou immobilières; requérir toutes inscriptions;
produire à tous ordres et contributions, toucher le montant de toutes créances; de toutes sommes reçues ou payées,
donner ou retirer quittance et décharges;

- Déléguer et transporter toutes créances, tous loyers ou redevances, échus ou à échoir, aux prix et conditions qu’ils

jugeront convenables;

- Représenter la Société à toutes réunions et délibérations, assemblées générales d’actionnaires, obligataires, associés

et porteurs de parts ainsi que dans l’exercice de tous mandats qui lui seraient conférés, émettre tous votes;

- Passer tous traités et transactions, accepter tous compromis, consentir tous acquiescements et désistements, ainsi

que toutes subrogations et antériorités et toutes mainlevées d’inscriptions, privilèges, saisies, oppositions et autres
droits, avant ou après paiement; requérir les formalités y afférant auprès de tous organismes compétents;

- Représenter la Société dans toutes opérations de redressement ou de liquidation judiciaires, ou règlement amiable,

ou procédure équivalente; produire ou déclarer la créance de la Société auprès de toutes personnes habilitées, fournir
toutes justifications, faire toutes demandes et réclamations auprès de celles-ci;

- Représenter la Société vis-à-vis de toutes administrations fiscales ou autres, faire et souscrire toutes déclarations,

payer tous droits, pénalités, taxes, redevances, introduire toutes demandes en exonération, réduction ou remise desdits
droits et pénalités;

- Accomplir au nom de la Société toutes formalités de publicité requises par les dispositions législatives ou réglemen-

taires; requérir du Registre du Commerce et des Sociétés ou autres organismes assimilés toutes inscriptions et modi-
fications concernant la Société;

20124

Procéder ou faire procéder à toutes formalités relatives au dépôt et à la constitution, de toutes marques, noms com-

merciaux et brevets;

A ces effets, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile et, généralement, faire tout ce qui

sera nécessaire pour assurer la bonne exécution des opérations ci-dessus énoncées, étant ici déclaré par les Requérants
que chacun des Mandataires Subdélégués assumera lui-même ès-qualité, aux lieu et place des Requérants qui en seront
donc exonérés, la responsabilité pénale éventuelle de la Société, pour les infractions pouvant être commises dans le
cadre des pouvoirs généraux présentement conférés.

Observations étant ici faites que,
- les pouvoirs délégués ci-dessus aux Mandataires Subdélégués concernent la totalité des pouvoirs généraux conférés

aux Requérants par Monsieur Vivien Levy-Garboua susnommé, aux termes de l’acte notarié du 28 avril 2004 sus-énoncé
portant délégation de pouvoirs par ce dernier,

- il est déclaré par les Requérants que la présente subdélégation de pouvoirs annulera, à compter de son dépôt au

rang des minutes de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, la subdélégation de pouvoirs en date du 13 no-
vembre 2002 consentie par Monsieur Alain Bailly et Monsieur Joseph Winandy qui avait elle-même été déposée au rang
des minutes de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes le 11 février 2003 aux termes d’un acte reçu par Maître
Claudine Savary, Notaire susnommé.

Il est ici precisé que:
1. Les Mandataires Subdélégués aux termes du présent acte portant sub-délégation de pouvoirs et des actes complé-

mentaires et/ou modificatifs à celui-ci ne pourront signer que conjointement par deux entre eux, ou avec un Mandataire
Général, ou encore avec un Mandataire Délégué.

2. Les Mandataires Subdélégués n’auront pas le pouvoir de se substituer de mandataire(s) dans les pouvoirs généraux

qui leur sont conférés aux termes de la présente subdélégation de pouvoirs (et des actes complémentaires et/ou mo-
dificatifs à celle-ci).

3. Les Mandataires Subdélégués pourront néanmoins désigner tous mandataires spéciaux (pouvant agir seuls) dans le

cadre d’un pouvoir spécial écrit (sous seing privé ou notarié) et déterminé, conféré pour la conclusion et la signature
d’un acte, d’une convention ou autre concernant une opération spécifique ou une catégorie d’opérations spécifiques
comprise dans les opérations générales figurant dans la présente subdélégation de pouvoirs (et les actes complémentai-
res et/ou modificatifs à celle-ci), et ce conformément aux termes de ladite subdelegation de pouvoirs (et des actes com-
plémentaires et/ou modificatifs à celle-ci).

Les Requérants déclarent ès qualités qu’aux termes de l’acte sus-énoncé reçu le 30 octobre 2003 par Maître Claudine

Savary portant procuration générale par Monsieur Baudouin Prot susnommé, celui-ci a précisé ès qualités qu’à compter
de la signature dudit acte, les actes de délégation de pouvoirs (ainsi que tous les actes complémentaires et/ou modificatifs
à ceux-ci) et de subdélégation de pouvoirs (ainsi que tous les actes complémentaires et/ou modificatifs à ceux-ci) com-
porteront les dispositions prévues à ladite procuration générale, et qu’à compter de sa signature, chacun desdits actes
se substituera aux délégation de pouvoirs et subdélégation de pouvoirs visées au I.b. de ladite procuration générale.

<i>Déclaration faite par les Requérants

Les Requérants déclarent que le présent acte est conforme aux dispositions et clauses relatives aux subdélégations

de pouvoirs prévues d’une part à la procuration générale en date du 30 octobre 2003, d’autre part dans la délégation
de pouvoirs en date du 28 avril 2004, sus-énoncées, le tout sous réserve des adaptations mineures rendues nécessaires
par le droit étranger concerné.

<i>Dépôt au rang des minutes de l’Office Notarial à Paris

Conformément à la procuration générale du 30 octobre 2003 et à la délégation de pouvoirs en date du 28 avril 2004,

sus-énoncées, le présent acte, comportant les formalités de l’apostille ou de la légalisation de la Convention de la Haye
dans les conditions d’application de cette dernière, sera transmis par les Requérants à Maître Claudine Savary, Notaire
à Paris pour être déposé au rang des minutes de l’Office Notarial Pascal Dufour, Jean-Pierre Benoist et Claudine Savary,
Notaires, associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial, dont le siège est à Paris (2

ème

 ar-

rondissement), 15, boulevard Poissonnière.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés par les Requérants à l’Office Notarial dénommé en tête des présentes pour informer la

Société de la signature du présent acte, conformément aux dispositions figurant dans l’acte notarié du 30 octobre 2003
sus-énoncé portant procuration générale par Monsieur Baudouin Prot susnommé, ainsi que dans l’acte notarié du 28
avril 2004 sus-énoncé portant délégation de pouvoirs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 17, rue des Bains, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: A. Bailly, Y. Juchem, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 919A, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(007014.2/200/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

F. Baden.

20125

EUFI-PRIMA, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment to the Management Regulations

EUFIGEST (the «Management Company») acting as management company to EUFI-PRIMA (the «Fund») with the ap-

proval of BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, as custodian of the Fund, has decided the
following:

1. Section 5. Investment policy and investment limits.
5.1. Paragraph 6 is restated as follows:
«Assets have to be denominated in Euro or in the currency of a member state of the European Union with the ex-

ception of up to 20% of the fund’s total asset value denominated in currencies of other european states.»

5.2. d) The last sentence is modified as follows:
« ... and denominated in Euro or in the currency of a member state of the European Union.»
5.3. n) 1st paragraph is modified as follows:
« ... and denominated in Euro or in the currency of a member state of the European Union.»
2. Section 6. Issue of units.
Paragraph 3 is restated as follows:
«Subscription applications arriving at the Management Company before 5 p.m. (Luxembourg local time) on any valu-

ation day D (as defined in Section 9 of the Fund Management Regulations) will be processed on the net asset value per
share calculated on D+1. Subscription applications arriving at the Management Company after 5 p.m. (Luxembourg local
time) will be processed on the basis of the net asset value calculated on day D+2. Immediately after receipt of payment,
the units will be issued by the Custiodian acting on the Management Company’s instructions, and the respective certif-
icates pursuant to Section 8 of the Fund Management Regulations will be handed over.»

3. Section 9. Calculation of net asset value.
1st paragraph, 1st sentence is restated as follows:
«The reference currency of the Fund is the Euro.»
4. Section 11. Repurchase of units.
Paragraph 3 is restated as follows:
«Repurchase applications arriving at the Management Company before 5 p.m. (Luxembourg local time) on a valuation

day D (as defined in Section 9 of the Fund Management Regulations) will be processed on the basis of the net asset value
calculated on day D+1. Repurchase applications arriving at the Management Company after 5 p.m. (Luxembourg local
time) will be processed on the basis of the net asset value calculated on day D+2.»

5. Section 13. Financial year and audit.
The Fund’s financial year ends on December 31.
This amendment to the Management Regulations shall become effective on February 1st, 2005. Luxembourg, January

13th, 2005.

Luxembourg, January 13th, 2005.

<i>Acte modificatif au Règlement de Gestion

EUFIGEST (la «Société de Gestion») agissant comme société de gestion de EUFI-PRIMA (le «Fonds») avec l’accord

de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, agissant comme banque dépositaire du Fonds, a
décidé ce qui suit:

1. Section 5. Politique d’investissement et limites d’investissement. 
5.1. Le 6

e

 paragraphe est reformulé comme suit:

«Les actifs sont exprimés en Euro ou dans la devise d’un autre Etat membre de l’Union Européenne, à l’exception de

20% de l’actif net du fonds qui peuvent être exprimés dans les devises d’autres Etats européens.»

5.2. d) La dernière phrase est modifiée comme suit:
« ... et exprimé en Euro ou dans la devise d’un Etat membre de l’Union Européenne.»
5.3. n) Le premier alinéa est modifié comme suit:
« ... et exprimé en Euro ou dans la devise d’un Etat membre de l’Union Européenne.»
2. Section 6. Emission de parts.
Le 3

e

 paragraphe est reformulé comme suit:

«Les demandes de souscription notifiées à la société de gestion avant 17.00 heures (heure local luxembourgeoise),

au jour d’évaluation J (tel que défini à la Section 9 du Règlement de Gestion) seront traitées sur base d’un prix corres-
pondant à la valeur nette d’inventaire par action, calculée le jour J + 1. Les demandes de souscription reçues par la So-
ciété de Gestion après 17.00 heures seront traitées sur base d’un prix correspondant à la valeur nette d’inventaire par
action, calculée le jour J + 2. Immédiatement après la réception du paiement, le dépositaire, agissant sur instruction de
la société de gestion, émettra les parts et transmettra les certificats concernés conformément à la section 8 du Règle-
ment de Gestion.»

3. Section 9. Calcul de la valeur nette d’inventaire.
Le 1

er

 paragraphe, 1

re

 phrase est reformulée comme suit:

«L’Euro est la devise de référence du fonds.»
4. Section 9. Rachat de parts.

EUFIGEST / BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

20126

Le 3

e

 paragraphe est modifié comme suit:

«Les porteurs de parts peuvent donner en rachat leurs parts à n’importe quel jour d’évaluation. Les demandes de

rachat notifiées à la société de gestion avant 17.00 heures (heure locale luxembourgeoise), au jour d’évaluation J (tel
que défini à la Section 9 du Règlement de Gestion) seront traitées sur base d’un prix correspondant à la valeur nette
d’inventaire par part, calculée le jour J + 1. Les demandes de rachat reçues par la Société de Gestion après 17.00 heures
(heure locale luxembourgeoise) seront traitées sur base d’un prix correspondant à la valeur nette d’inventaire par part,
calculée le jour J + 2.»

5. Section 13. Exercice social et audit.
L’exercice social du fonds prend fin au 31 décembre.
Cet acte modificatif au Règlement de Gestion prend effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg le 13 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03676. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006471.2//80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COMITE LUXEMBOURGEOIS DE SOUTIEN AUX JUIFS D’EX URSS, Association sans but lucratif,

(anc. COMITE LUXEMBOURGEOIS DE SOUTIEN AUX JUIFS D’URSS).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg F878. 

—

STATUTS

1) Les membres fondateurs de cette association sont les suivants:
Mme Claude Heymann-Cerf, mariée, de nationalité française
Mme Colette Wolff-Hertogh, veuve, de nationalité belge
Mme Liliane Schalik-Levy, mariée, de nationalité française
Mme Marilyn Meyer-Salama, mariée, de nationalité luxembourgeoise
Mme Ruth Marelli-Lewandowski, mariée, de nationalité luxembourgeoise
Mme Tania Gabbay-Karaguilla, mariée, de nationalité luxembourgeoise
Mme Rivka Moskowitz-Majer, mariée, de nationalité suisse
Entre ces membres soussignés, il est convenu de constituer une association sans but lucratif, dont le siège est à

Luxembourg,

2) Cette association a pour but de soutenir, de quelque façon que ce soit, les Juifs résidant en Ex-URSS, ou originaires

de cette région et vivant dans un autre pays, par tous les moyens légaux à Luxembourg.

3) Associés
Le nombre des Associés est fixé à 5 au minimum dont 
La Présidente: Madame Claude Heymann-Cerf, mariée, de nationalité française, demeurant au 34, rue Wurth Paquet,

L-2737 Luxembourg

La Trésorière: Madame Liliane Schalik-Levy, mariée, de nationalité française, demeurant au 10, rue Tony Erpelding,

L-7349 Heisdorf

La Secrétaire: Madame Marilyn Meyer-Salama, mariée, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 33, rue Jules

Fischer, L-1522 Luxembourg

Membre: Madame Colette Wolff-Hertogh, veuve, de nationalité belge, demeurant au 124A, rue du Kiem, L-8030

Strassen

Membre: Madame Ruth Marelli-Lewandowski, mariée, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 26, avenue du

X septembre, L-2550 Luxembourg

Membre: Madame Tania Gabbay-Karaguilla, mariée, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 246, rue de

Luxembourg, L-8077 Bertrange

Membre: Madame Rivka Moszkowitz-Majer, mariée, de nationalité suisse, demeurant au 10, avenue Guillaume, L-1650

Luxembourg

4) Conditions d’entrée ou de sortie
Toutes les personnes désirant devenir membres devront en faire la demande auprès du comité qui décidera de l’ad-

mission. Une cotisation annuelle sera exigée lors de l’admission.

Tout membre pourra quitter l’Association de son propre gré et lorsqu’il le désirera.
Par ailleurs, le Comité pourra décider de l’exclusion d’un membre dans les trois cas suivants:
a) non paiement des cotisations,
b) activité pouvant porter préjudice au bon fonctionnement de l’association,
c) activité pouvant être considérée comme étant contraire aux buts de l’association.
L’exclusion d’un associé ne pourra être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l’assemblée générale

statuant à la majorité des deux tiers des voix. L’associé démissionnaire ou exclu n’aura aucun droit sur le fonds social
et ne pourra pas réclamer le remboursement des cotisations qu’il aura versées, à moins de stipulations contraires dans
les statuts.

5) Assemblée Générale
L’Assemblée Générale ordinaire est réunie au mois de Mai de chaque année sur convocation du Secrétaire. Un comp-

te rendu de l’Assemblée Générale ordinaire sera dressé par le secrétaire et tenu à la disposition des associés et des tiers.

EUFIGEST / BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

20127

6) Cotisations
Les cotisations sont fixées par le Comité. Le montant des cotisations sera réexaminé et éventuellement réajusté lors

de chaque Assemblée Générale. Pour l’année 2004, le montant est fixé à 5 Euros.

7) Mode de nomination et pouvoirs des administrateurs
L’Assemblée Générale ordinaire élit au suffrage secret un Président pour une période d’un an ainsi que 2 réviseurs

de comptes chargés de vérifier la bonne tenue de la comptabilité du trésorier, et deux administrateurs.

Le Comité ainsi formé désigne en son sein un trésorier et un secrétaire.
Le trésorier aura pour rôle de tenir une comptabilité à jour, de présenter un tableau de la situation financière à cha-

que assemblée générale ordinaire, et de la soumettre ainsi que ses livres au contrôle des réviseurs de caisse.

8) Mode de règlement des comptes
Le trésorier procédera au paiement des factures ainsi qu’à l’encaissement des cotisations. Le Président et le secrétaire

auront la possibilité de procéder aux encaissements et paiements en cas d’absence ou d’indisponibilité du trésorier.

9) Règles à suivre pour modifier les statuts
L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est

spécialement indiqué dans les convocations et si l’assemblée réunit les 2/3 des membres. Aucune modification aux sta-
tuts ne peut être adoptée qu’à la majorité des 2/3 des voix.

10) Assemblées Générales
Une délibération de l’assemblée générale sera nécessaire pour les objets suivants:
a) la modification des statuts;
b) la nomination et la révocation des administrateurs;
c) l’approbation des budgets et des comptes;
d) la dissolution de la société.
L’assemblée sera convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par les statuts, ou lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande.

Tous les membres de l’association seront convoqués aux assemblées générales. L’ordre du jour sera joint à cette

convocation. Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, sera
portée à l’ordre du jour.

Les résolutions ne seront prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.
Tous les associés auront un droit de vote égal, dans l’assemblée générale et les résolutions seront prises à la majorité

de voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

L’assemblée générale ne pourra valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est

spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne
pourra être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

S’ils sont empêchés d’assister à l’assemblée générale pour un motif valable, les membres pourront donner procura-

tion à un tiers sous forme écrite. Cette procuration devra être présentée au Comité au début de l’assemblée générale.

11) Dissolution de l’association
La dissolution de l’association ne pourra être décidée que lors d’une assemblée générale et aux conditions précisées

dans l’article 9.

Au cas où l’assemblée générale prononcerait la dissolution de l’association, le comité veillerait à l’acquittement du

passif. Après acquittement du passif, s’il existe un actif il sera versé à un organisme poursuivant les mêmes buts que ceux
de l’association et qui aura été identifié lors de la dernière assemblée générale au cours de laquelle est prononcée la
dissolution. Au cas où les buts de l’association auraient été réalisés et que la dissolution intervenait du fait de la réalisa-
tion des ses objectifs, l’actif serait versé aux oeuvres sociales de la Communauté Israélite.

L’Assemblée générale ne pourra prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres sont

présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement
quel que soit le nombre de membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux
tiers des membres présents.

12) Publications
Tous les actes, annonces, publications mentionneront la dénomination sociale suivie de la mention ASBL.
13) Pouvoirs du Conseil d’administration
Le conseil d’administration gère les affaires de l’association. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à

l’un de ses membres.

Il sera tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé et le

budget du prochain exercice.

14) L’association sera responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit

aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contracteront aucune obligation personnelle rela-
tivement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limitera à l’exécution du mandat qu’ils auront reçu et
aux fautes commises dans leur gestion.

15) L’association ne possédera en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l’objet ou les

objets en vue desquels elle est formée.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05641. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006616.3/000/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signatures.

20128

PONTINA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 47.458. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines L-1145 Luxembourg. 

M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’administration, en rem-

placement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04733. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007868.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

VALMO INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.725. 

—

Le siège de la société, fixé jusqu’alors au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 5

janvier 2005.

Les administrateurs M. Jean Bodoni, M. Guy Kettmann, M. Guy Baumann ainsi que le commissaire aux comptes

Madame Marie-Claire Zehren se sont démis de leurs fonctions le même jour.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007871.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

RHOMBUS SUN AND FUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.435.

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 juillet

1990, publié au Mémorial C numéro 32 du 30 janvier 1991, 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 21 décembre 2004,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2004, vol. 904, fol. 23, case 11,
que la société dénommée RHOMBUS SUN AND FUN, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, ayant son siège social au L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B n

°

 34.435,

a été dissoute par décision de l’associé unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il n’existe

plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.

Pour extrait conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(006501.3/219/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

<i>Pour <i>PONTINA S.A.H.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

dont le capital a été converti en euros aux termes d’une assemblée générale tenue en date du 30 septembre 2000,
dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 714 du 7 juillet 2003,
dont le capital social de la société est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit
cents (EUR 12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros
et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2005.

F. Kesseler.

20129

LUCKY EXPLORER PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.143.

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 juin

1987, publié au Mémorial C numéro 290 du 17 octobre 1987,  

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 21 décembre 2004,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2004, vol. 904, fol. 23 case 9,
que la société dénommée LUCKY EXPLORER PROMOTION, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B n

°

 26.143,

a été dissoute par décision de l’associé unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il n’existe

plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.

Pour extrait conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(006498.3/219/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

REMEMBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 105.455. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société IBTHORPE LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée par

Madame Romaine Scheifer-Gillen, ci-après qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts com-
me suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de REMEMBER S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute

dont les statuts ont été modifiés, aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en
date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 229 du 10 juillet 1990,
dont le capital a été converti en euros aux termes d’une assemblée générale tenue en date du 29 septembre 2000,
dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 714 du 7 juillet 2003,
dont le capital social de la société est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit
cents (EUR 12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros
et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2005.

F. Kesseler.

20130

origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-dix mille euro (70.000,- EUR), représenté par sept cents (700) actions

de cent euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mars à 9.15 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de soixante-dix mille euros (70.000.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société IBTHORPE LIMITED, prédésignée, six cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . .

699

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: sept cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

20131

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
l.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 1949, demeurant pro-

fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

2.- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1956, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

3.- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Patrick Harion, sous-directeur de banque, né à Bouzonville (France), le 9 août 1951, demeurant profession-

nellement à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2005, vol. 530, fol. 31, case 1. – Reçu 700 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005797.3/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

PROFINCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.972. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 13 janvier 2005 lors de l’Assemblée Générale de la société 

- La société ALTON TRADE AND INVESTMENT S.A., ayant son siège social à Tortola, BVI, Trident Chambers, P.O.

Box 146, Road Town, la société SHADAR ENTERPRISES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI, International
Trust Building, P.O. Box 659, Road Town, et la société CANFORD TRADE LIMITED, ayant son siège à Tortola, BVI,
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, ont été nommées administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2004.

- La société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été

nommée commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes 2004.

- Le siège de la société est fixé au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007927.3/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Junglinster, le 18 janvier 2005.

J. Seckler.

PROFINCO HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

20132

HOLLY TREE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 105.637. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg)

Ont comparu:

1.- La société anonyme ACTIVA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean

Engling, R.C.S. Luxembourg section B numéro 103.872,

ici dûment représentée par son directeur général Monsieur Georges Schmit, licencié en sciences économiques, né à

Luxembourg, le 13 octobre 1954, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, 

2.- Monsieur Georges Schmit, précité. 
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte consti-

tutif d’une société anonyme holding qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêtés les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme holding sous la dénomination de HOLLY TREE FINANCE

S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège est établi par

contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout
autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et

toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts,
des garanties ou de toute autre manière. 

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent neuf
de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par cent vingt-cinq (125)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

20133

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions de Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature indi-

viduelle d’un délégué du conseil d’administration dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur
sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin, à 11.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit a une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéres-

sent la société.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros

(EUR 125.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de deux mille cinq cents
euros (EUR 2.500,-).

 1) La société anonyme ACTIVA INTERNATIONAL S.A., prédésignée, cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . 124
 2) Monsieur Georges Schmit, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

20134

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants pré-qualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société anonyme ACTIVA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean

Engling, 

b) Monsieur Georges Schmit, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 octobre 1954, demeurant à

L-7766 Bissen, 70, route de Colmar,

c) Madame Astrid Hirtzig, employée privée, née à Luxembourg, le 12 novembre 1958, demeurant à L-7766 Bissen,

70, route de Colmar.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 La société à responsabilité FIDUCIARE S.à r.l., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, RCS

Luxembourg B numéro 47.311.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: G. Schmit, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 67, case 11. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008735.3/202/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SUD BETON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4711 Pétange, 12A, route d’Athus.

R. C. Luxembourg B 11.200. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05653, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007880.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

AKELER OPTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.448. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the seventeenth of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary `residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

The company AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du

Prince Henri,

here represented by Mrs Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 17,

2004.

The said proxy signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the officiating notary to enact the following

articles of association of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which it declares to establish as
follows:

Art. 1. The above named party and all persons and entities who may become partners in future, hereby form a com-

pany with limited liability which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles.

Art. 2. The principal object of the company is the following:
- the acquisition of land for the purpose of building structures that are to be sold; making use of such structures or

real estate rights through letting or otherwise, pending their transfer; all operations connected with such activities,

Senningerberg, le 21 janvier 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour <i>SUD BETON, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

20135

whether relating to movables or immovables, that are connected directly or indirectly with the company’s object or
that are useful or necessary for the proper management of the assets of the company or likely to facilitate the achieve-
ment of the company’s object, and

- the company may, in particular, take up loans to achieve its object.
The company may also give securities and guarantees, for its own obligations.
The company may perform any acts directly or indirectly connected with its object.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period. The formation is to be effective as from today’s date.

Art. 4. The company’s denomination shall be AKELER OPTION, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is situated in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg following approval by the partners in

extraordinary general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 6. The company’s corporate capital is set at twenty thousand Euros (20,000.- EUR), represented by two hun-

dred (200) shares of one hundred Euros (100.- EUR) each.

Art. 7. The company’s parts are freely transferable between partners.
They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting,

approved by a majority amounting to three-quarters of the corporate capital.

Art. 8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 9. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the company.

Art. 10. The company is administered by several managers, not necessarily partners, appointed by the partners.
Any two of the managers are able to bind the company by their joint signature, or, any one manager by his sole sig-

nature if duly authorised by the board of managers in the context of a specific transaction.

In dealing with third parties, the managers have most extensive powers to act in the name of the company in all cir-

cumstances and to perform or authorize any acts or operations connected with its object.

Resolutions signed by the managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter, telefax or
similar communication.

Art. 11. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly

made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution
of their mandate.

Art. 12. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent

him at meetings.

Art. 13. The company’s financial year commences on the 1St of January and ends on the 31st of December.

Art. 14. Each year on the 31st of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including

an estimate of the value of the company’s assets and liabilities as well as the financial statements.

Art. 15. Each partner may inspect the above inventory and the financial statements at the company’s registered of-

fice.

Art. 16. The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other

expenses represents the net profit.

Five per cent (5%) of the net profit is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to ten

per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the partners.

Art. 17. At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators,

who may be partners, and who are appointed by the partners who will lay down their powers and remuneration.

Art. 18. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles.

<i>Special dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31st of December 2005.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the two hundred (200) shares have been subscribed by

the company AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du
Prince Henri.

20136

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of twenty thousand Euros (20,000.- EUR) is

from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Declaration

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Companies Act of 18 September 1933

are satisfied.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand Euros.

<i>Decisions of the sole shareowner

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named partner took the following resolutions:
1. The company is to have three managers.
2. The following persons are appointed as managers:
- Mr James Quille, Chairman of the Board Lend Lease Global Properties SICAF, born in London, (United Kingdom),

on the 24th of February 1951, residing professionally in Hong Kong, 88 Queensway, I Pacific Place, (China);

- Mrs Julie Mossong, company secretary, born in Wirksworth, (United Kingdom), on the 30th of April 1965, residing

professionally in L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II;

- Mr Trevor Hugh Silver, manager, born in London, (United Kingdom), on the 1st of February 1953, residing profes-

sionally in London WI S 2WE, 7 Clifford Street, (United Kingdom).

3. The company PricewaterhouseCoopers, with registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, (R.C.S.

Luxembourg section B number 65.477), is appointed as statutory auditor.

4. The mandates of the managers and the statutory auditor shall be valid until the date of approval of the financial

statements for the first financial year.

5. The registered office is to be situated in Luxembourg at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
6. The partner herewith ratify all decisions, measures and actions taken by the above named managers on behalf of

the company in formation.

7. The partners authorise any of the company’s managers, with full powers of substitution to any other person, to

sign an agreement whereby the company agrees to bear the preformation costs relating to the negotiations in respect
of and the purchase of land situated at Wissous, Essonne, France.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince

Henri,

ici représentée par Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée le 17 dé-

cembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a principalement pour objet:
- l’achat de terrain en vue d’ériger des constructions destinées à être vendues; l’exploitation par bail ou autrement

desdits biens ou droits immobiliers dans l’attente de leur cession; toutes opérations y afférentes, mobilières ou immo-
bilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou utiles et nécessaires à la bonne gestion du pa-
trimoine de la société ou susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet social, et,

- la société peut en particulier souscrire des prêts pour accomplir son objet.
La société peut aussi accorder des sûretés et garanties pour ses propres engagements.
D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet so-

cial.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

20137

Art. 4. La société prend la dénomination de AKELER OPTION, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur

les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants, ou, par la seule signature d’un seul gérant, si ce

dernier a été dûment autorisé par le conseil des gérants dans le contexte d’une transaction spécifique.

Les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circons-

tances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Les résolutions signées par les gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises lors d’une

réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs copies
d’une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.

Art. 11. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables que
l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été établis, les deux cents (200) parts sociales ont été souscrites par la société AKELER APP

HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt mille euros

(20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont rem-

plies.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille euros.

20138

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique a pris les décisions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à trois.
2. Sont nommés gérants:
- Monsieur James Quille, general manager Lend Lease Global Properties SICAF, né à Londres, (Royaume-Uni), le 24

février 1951, demeurant à Hong Kong, 88 Queensway, 1 Pacific Place, (Chine),

- Madame Julie Mossong, secrétaire de société, née à Wirksworth, (Royaume-Uni), le 30 avril 1965, demeurant à

L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph 11;

- Monsieur Trevor Hugh Silver, manager, né à Londres, (RoyaumeUni), le 1 février 1953, demeurant à Londres WlS

2WE, 7 Clifford Street, (Royaume-Uni).

3. Est nommé commissaire aux comptes:
La société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, (R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 65.477).

4. Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes resteront valides jusqu’à l’agrément des comptes finan-

ciers pour le premier exercice.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
6. Les associés par la présente ratifient les décisions, mesures et actions qui ont été prises par lesdits gérants en nom

de la société en constitution.

7. Les associés autorisent chacun des gérants, avec la possibilité de se faire substituer par toute autre personne, à

signer un contrat par lequel la société accepte de supporter les coûts relatifs aux négociations en relation avec l’acqui-
sition des biens immobiliers situés à Wissous, Essonne, France alors que la société était en voie de constitution.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même mandataire et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Hinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 28, case 10. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005758.3/231/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.647. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 2 décembre 2004

Après un échange de vues, le Conseil d’administration a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Sixième resolution

Liste des Pouvoirs de signature de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. et de ses succursales suisse,

néerlandaise, italienne et espagnole

Le Conseil d’administration approuve la nouvelle liste des pouvoirs de signature de:
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (siège social);
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Succursale de Genève (succursale suisse);
- DEXIA ASSET MANAGEMENT NEDERLANDS BIJKANTOOR (succursale néerlandaise);
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Succursale italiana (succursale italienne);
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Sucursal en Espana (succursale espagnole).
Par application de l’article 14 des statuts, le Conseil d’administration attribue ainsi un pouvoir de signature aux per-

sonnes figurant sur la liste ci-dessous, dans le cadre des limites qui leur sont spécifiées 

Signatures autorisées / Authorised signatures
Principes généraux: Au sein d’un même type d’acte, toute personne habilitée à signer un acte d’une importance dé-

terminée est également habilitée à signer un acte de moindre importance de ce même type. /

General principles: Concerning a specific type of operation, a person authorised to sign operations of a certain degree

of importance is also authorised to sign less important operations.

1. Pouvoirs de signature engageant DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. et/ou ses succursales /
Signing authorities committing DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. and/or its branches
Actes visés / Operations concerned
Type 1: Tous les actes et pièces concernant les opérations financières (p. ex. actes d’acquisition/de cession, place-

ments à terme, achats/ventes de titres, emprunts, etc.) pour le compte de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A. et/ou de ses succursales /

Junglinster, le 12 janvier 2005.

J. Seckler.

20139

All operations and documents related to financial transactions (e.g. deeds of acquisition/transfer, fixed-term invest-

ments, buying/selling securities, loans, etc.) for the account of DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. and/
or its branches

Type 2: Paiement de factures pour le compte de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. et/ou de ses

succursales /

Payment of invoices for the account of DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. and/or its branches
Type 3: Conclusion et résiliation de contrats (p.ex. contrats de gestion/distribution/..., contrats avec fournisseurs,

contrats informatiques, contrats «Ressources Humaines», etc.) engageant DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A. et/ou ses succursales /

Conclusion and termination (e.g. management/distribution/... agreements, agreements with suppliers, IT agreements;

contracts relating to human resources management etc.) committing DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
S.A. and/or its branches

Type 4: Correspondance avec les autorités de tutelle, administrations, avocats, consultants, ...
Correspondence with supervisory authorities, other authorities, lawyers, consultants, ...
Type 5: Formalités administratives (p. ex. contrats avec fournisseurs, correspondance avec les clients, les autorités,

etc.) au nom d’une des succursales de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Administrative formalities (e.g. agreements with suppliers, correspondence with clients, authorities, etc.) in the name

of one of the branches of DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures autorisées + entité(s) visée(s) / Authorised signatures + entity/entities concerned
Catégorie / Category A:
Hoffmann Marc, Dexia AM Luxembourg
Lasat Hugo, Dexia AM Luxembourg + branches
Maldague Jean-Yves, Dexia AM Luxembourg + branches
Ory Michel, Dexia AM Luxembourg + branches
Peters Alain, Dexia AM Luxembourg
Catégorie / Category B:
Defawe Mireille, Dexia AM Luxembourg
Haury Geneviève, Dexia AM Luxembourg
Sebella Christian, Dexia AM Luxembourg + branches
Catégorie / Category C:
Battistini Filippo, Succursale italienne / Italian branch
Coosemans Stefaan, Succursale néerlandaise / Dutch branch
De Halleux Bernard, Succursale suisse / Swiss branch
Guerriero Renato, Succursale italienne / Italian branch
Kaiser-Boeing Ulrike, Succursale suisse / Swiss branch
Peeters Ben, Succursale néerlandaise / Dutch branch
Roberti Bruno, Succursale espagnole / Spanish branch
Ruiz Villabrille Javier, Succursale espagnole / Spanish branch
Attention: Les personnes disposant d’une signature de catégorie C ne peuvent pas signer de contrats liés aux Res-

sources Humaines ou engageant commercialement une des entités du groupe DEXIA ASSET MANAGEMENT (contrats
de gestion, de distribution, .. .). /

Caution: Persons with a signature from category C are not allowed to sign Human Resources agreements or con-

tracts committing commercially one of the entities of DEXIA ASSET MANAGEMENT group (management agreements,
distribution agreements, ...).

Pouvoirs / Authorities
Pour les actes de type 1 / For operations of type 1
- Au-dessus de EUR 125.000: deux signatures de catégorie A /
Above EUR 125,000: two signatures from category A
- En dessous de EUR 125.000: une signature de catégorie A et une signature de catégorie B (min.) /
Below EUR 125,000: one signature from category A and one signature from category B (min.)
Pour les actes de type 2 / For operations of type 2
- Au-dessus de EUR 50.000: deux signatures de catégorie A /
Above EUR 50,000. two signatures from category A
- De EUR 5.000 à 50.000: une signature de catégorie A et une signature de catégorie B (min.) / 
- De EUR 5.000 à 50.000: une signature de catégorie A et une signature de catégorie B (min.) /
From EUR 5,000 to 50,000: one signature from category A and one signature from category B (min.)
- En dessous de EUR 5.000 / Below EUR 5,000:
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.: deux signatures de catégorie B (min.) / two signatures from

category B (min.)

- Succursales de / branches of DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.: deux signatures de catégorie C

(min.) / two signatures from category C (min.) 

Pour les actes de type 3 / For operations of type 3
- Conclusion et résiliation de contrats «hors Ressources Humaines»: deux signatures de catégorie A / Conclusion

and termination of agreements «not related to Human Resources»: two signatures from category A

- Conclusion et résiliation de contrats «Ressources Humaines» (engagement ou licenciement de membres du per-

sonnel): une signature de catégorie A et une signature de catégorie B «GRH» (min.) / Conclusion and termination of

20140

«Human Resources» agreements (appointment or dismissal of staff members): one signature from category A and one
signature from category B «HRM» (min.)

Pour les actes de type 4 /For operations of type 4
- Une signature de catégorie A et une signature de catégorie B (min.) /
One signature from category A and one signature from category B (min.)
Pour les actes de type 5 / For operations of type 5
- Deux signatures de catégorie C (min.) /
Two signatures from category C (min.)
2. DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.:
Pouvoirs de signature relatifs à l’activité de gestion de portefeuilles d’OPC et de portefeuilles de clients/
Signing authorities related to Portfolio Management activities for UCI and clients
Actes visés / Operations concerned
Tous les actes et pièces concernant les opérations financières (achat/vente de titres, autres opérations, ...) réalisées

dans le cadre de la gestion de portefeuilles pour compte d’OPC ou de clients: il s’agit essentiellement de confirmations,
correspondances avec les contreparties/brokers, etc.

All operations and documents related to financial transactions (buying/selling securities, other operations, ...) effected

within the framework of managing portfolios for the account of UCI or clients: mainly confirmations, correspondence
with counterparties/brokers, etc.

Signatures autorisées / Authorised signatures
Catégorie / Category A:
Lasat Hugo
Maldague Jean-Yves
Peters Alain, Global Balanced
De Souter Kris, Multi Management
Catégorie / Category B:
Baeckelmans Koenraad, Structured Products
Baltzer Sébastien, Global Balanced
Brossel Jacques, Fixed Income &amp; Money Market
Buyle Jo, Multi Management
Castagne Jérôme, Mandates
Cegarra Alexandre, Mandates
Comiant Luc, Mandates
Dassé Pierre-Alain, Global Balanced
Forest Nicolas, Fixed Income &amp; Money Market
Gothier Sébastien, Fixed Income &amp; Money Market
Jusseret André, Dealing Desk
Kerrens Pierre, Dealing Desk
Michelon Frédérick, Global Balanced
Pechon Edouard, Global Balanced
Pierre Gilles, Structured Products
Rodigari Richard, Global Balanced
Rotenberg Olivier, Global Balanced
Terryn Laurence, Global Balanced
Pouvoirs / Authorities
- Tous les actes et pièces concernant les opérations financières (achats/ventes de titres, placements à terme, ...) pour

le compte d’OPC ou de clients: deux signatures de catégorie B /

All operations and documents related to financial transactions (buying/selling securities, fixed-term investments, ...)

for the account of UCI or clients: two signatures from category B

- Tous les actes et pièces concernant les opérations relatives à des produits dérivés (futures, options, ...) avec un

risque de marché («exposure») de plus de EUR 250.000: une signature de catégorie A et une signature de catégorie B / 

All operations and documents related to transactions on derivatives (futures, options, ...) with a market risk («expo-

sure») of more than EUR 250,000: one signature from category A and one signature from category B 

La liste des signatures autorisées prend effet le 2 décembre 2004 et remplace toutes les listes antérieures des signa-

tures autorisées relatives à DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. et/ou à ses succursales. La liste reste
valable jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04709. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007347.3/1769/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
J.-Y. Maldague / H. Lasat
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

20141

ERUDICT, Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 105.568. 

—

DECISION

Le soussigné, Luc Dehaene, désigné comme représentant permanent de la succursale d’Erudict au Grand-Duché de

Luxembourg, décide de transférer le siège au Grand-Duché de L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon vers L-1361
Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne à partir du 3 janvier 2005. 

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2004

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007884.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

LUXYACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.719. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le

4 mai 2004 que:

- L’Assemblée accepte la démission de la société UNIVERSALIA S.A., sis au 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

en sa qualité de Commissaire aux Comptes. Décharge lui est accordée avec effet immédiat;

- L’Assemblée décide de nommer en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire Mademoiselle

Deborah Baynon, sans état, élisant domicile à 65, chaussée de Courcelles, B-6041 Gosselies (Belgique). Son mandat est
confirmé en date de ce jour. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007913.3/2329/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

AKELER APP 1&amp;2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.447. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the seventeenth of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

The company AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du

Prince Henri,

here represented by Mrs Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 17,

2004.

The said proxy signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the officiating notary to enact the following

articles of association of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which it declares to establish as
follows:

Art. 1. The above named party and all persons and entities who may become partners in future, hereby form a com-

pany with limited liability which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles.

Art. 2. The principal object of the company is the following:
- the acquisition of land for the purpose of building structures that are to be sold; making use of such structures or

real estate rights through letting or otherwise, pending their transfer; all operations connected with such activities,
whether relating to movables or immovables, that are connected directly or indirectly with the company’s object or
that are useful or necessary for the proper management of the assets of the company or likely to facilitate the achieve-
ment of the company’s object, and

- the company may, in particular, take up loans to achieve its object.
The company may also give securities and guarantees, for its own obligations.
The company may perform any acts directly or indirectly connected with its object.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period. The formation is to be effective as from today’s date.

L. Dehaene
<i>Représentant permanent de la succursale d’Erudict au Grand-Duché

 

Signature.

20142

Art. 4. The company’s denomination shall be AKELER APP 1&amp;2, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is situated in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg following approval by the partners in

extraordinary general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 6. The company’s corporate capital is set at twenty thousand Euros (20,000.- EUR), represented by two hun-

dred (200) shares of one hundred Euros (100.- EUR) each.

Art. 7. The company’s parts are freely transferable between partners.
They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting,

approved by a majority amounting to three quarters of the corporate capital.

Art. 8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 9. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the company.

Art. 10. The company is administered by several managers, not necessarily partners, appointed by the partners.
Any two of the managers are able to bind the company by their joint signature, or, any one manager by his sole sig-

nature if duly authorised by the board of managers in the context of a specific transaction.

In dealing with third parties, the managers have most extensive powers to act in the name of the company in all cir-

cumstances and to perform or authorize any acts or operations connected with its object.

Resolutions signed by the managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter, telefax or
similar communication.

Art. 11. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly

made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution
of their mandate.

Art. 12. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent

him at meetings.

Art. 13. The company’s financial year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 14. Each year on the 31st of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including

an estimate of the value of the company’s assets and liabilities as well as the financial statements.

Art. 15. Each partner may inspect the above inventory and the financial statements at the company’s registered of-

fice.

Art. 16. The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other

expenses represents the net profit.

Five per cent (5%) of the net profit is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to ten

per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the partners.

Art. 17. At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators,

who may be partners, and who are appointed by the partners who will lay down their powers and remuneration.

Art. 18. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles.

<i>Special dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31st of December 2005.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the two hundred (200) shares have been subscribed by

the company AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du
Prince Henri.

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of twenty thousand Euros (20,000.- EUR) is

from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Declaration

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Companies Act of 18 September 1933

are satisfied.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand Euros.

20143

<i>Decisions of the sole shareowner

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named partner took the following resolutions:
1. The company is to have three managers.
2. The following persons are appointed as managers:
- Mr James Quille, Chairman of the Board Lend Lease Global Properties SICAF, born in London, (United Kingdom),

on the 24th of February 1951, residing professionally in Hong Kong, 88 Queensway, 1 Pacific Place, (China);

- Mrs Julie Mossong, company secretary, born in Wirksworth, (United Kingdom), on the 30th of April 1965, residing

professionally in L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph 11;

- Mr Trevor Hugh Silver, manager, born in London, (United Kingdom), on the 1st of February 1953, residing profes-

sionally in London W1 S 2WE, 7 Clifford Street, (United Kingdom).

3. The company PricewaterhouseCoopers, with registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, (R.C.S.

Luxembourg section B number 65.477), is appointed as statutory auditor.

4. The mandates of the managers and the statutory auditor shall be valid until the date of approval of the financial

statements for the first financial year.

5. The registered office is to be situated in Luxembourg at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
6. The partner herewith ratify all decisions, measures and actions taken by the above named managers on behalf of

the company in formation.

7. The partners authorise any of the company’s managers, with full powers of substitution to any other person, to

sign an agreement whereby the company agrees to bear the preformation costs relating to the negotiations in respect
of and the purchase of land situated at Wissous, Essonne, France.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince

Henri,

ici représentée par Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée le 17 dé-

cembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentés entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a principalement pour objet:
- l’achat de terrain en vue d’ériger des constructions destinées à être vendues; l’exploitation par bail ou autrement

desdits biens ou droits immobiliers dans l’attente de leur cession; toutes opérations y afférentes, mobilières ou immo-
bilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou utiles et nécessaires à la bonne gestion du pa-
trimoine de la société ou susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet social, et,

- la société peut en particulier souscrire des prêts pour accomplir son objet.
La société peut aussi accorder des sûretés et garanties pour ses propres engagements.
D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet so-

cial.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de AKELER APP 1&amp;2, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

20144

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur

les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants, ou, par la seule signature d’un seul gérant, si ce

dernier a été dûment autorisé par le conseil des gérants dans le contexte d’une transaction spécifique.

Les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circons-

tances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Les résolutions signées par les gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises lors d’une

réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs copies
d’une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.

Art. 11. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables que
l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été établis, les deux cents (200) parts sociales ont été souscrites par la société AKELER APP

HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt mille euros

(20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont rem-

plies.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille euros.

<i>Résolutions prises par l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique a pris les décisions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à trois.
2. Sont nommés gérants:
- Monsieur James Quille, general manager Lend Lease Global Properties SICAF, né à Londres, (Royaume-Uni), le 24

février 1951, demeurant à Hong Kong, 88 Queensway, 1 Pacifie Place, (Chine);

- Madame Julie Mossong, secrétaire de société, née à Wirksworth, (Royaume-Uni), le 30 avril 1965, demeurant à

L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II;

- Monsieur Trevor Hugh Silver, manager, né à Londres, (Royaume-Uni), le 1 février 1953, demeurant à Londres WIS

2WE, 7 Clifford Street, (Royaume-Uni).

20145

3. Est nommé commissaire aux comptes:
La société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, (R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 65.477).

4. Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes resteront valides jusqu’à l’agrément des comptes finan-

ciers pour le premier exercice.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
6. Les associés par la présente ratifient les décisions, mesures et actions qui ont été prises par lesdits gérants en nom

de la société en constitution.

7. Les associés autorisent chacun des gérants, avec la possibilité de se faire substituer par toute autre personne, à

signer un contrat par lequel la société accepte de supporter les coûts relatifs aux négociations en relation avec l’acqui-
sition des biens immobiliers situés à Wissous, Essonne, France alors que la société était en voie de constitution.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même mandataire et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Hinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 28, case 7. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005759.3/231/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

P.I.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA06019, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007915.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

NICORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.962. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 30 

<i>décembre 2004, à 11 heures

L’assemblée accepte la prolongation du mandat des administrateurs ci-dessous jusqu’au 31 décembre 2005:

<i>Composition du conseil d’administration:

- M. Giacomo Scudieri, administrateur de sociétés, demeurant 101, chaussée de Waterloo, B-1640 Rhodes Saint

Genèse.

- Mme Maria Pezzati, enseignante, demeurant, 101, chaussée de Waterloo, B-1640 Rhodes Saint Genèse.
- La société MASTER LEASING CORPORATION ayant son siège social à Miami, FL-33132, Floride USA, N. Bisacyne

Boulevard 100, 21st Floor.

<i>Administrateur-Délégué: 

- M. Giacomo Scudieri, administrateur de sociétés, demeurant à 101, Chaussée de Waterloo, B-1640 Rhodes Saint

Genèse.

La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06108. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007949.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Junglinster, le 12 janvier 2005.

J. Seckler.

 

Signature.

<i>Pour la société
Signature

20146

NIEUWEN IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.680. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NIEUWEN IMMO S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, le 18 dé-
cembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 240 du 18 juillet 1990 et ins-
crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32.680.

L’assemblée est présidée par Monsieur Serge Marion, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2453 Luxem-

bourg, 5, rue Eugène Ruppert,

qui désigne comme secrétaire Madame Christine Orban, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, avec adresse professionnelle à

L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Décision de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène

Ruppert à B-Uccle (Bruxelles), 2, avenue de la Ramée et d’adopter la nationalité belge par la société avec effet au premier
janvier deux mille cinq par résolution à adopter lors d’une assemblée générale à tenir par-devant le notaire Damien
Hisette, de résidence à Bruxelles.

2) Approbation de la situation comptable arrêtée au vingt décembre deux mille quatre.
3) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-2453 Luxem-

bourg, 5, rue Eugène Ruppert à B-Uccle (Bruxelles), 2, avenue de la Ramée et d’adopter la nationalité belge avec effet
au premier janvier deux mille cinq. Il est décidé en outre que le transfert du siège social et l’application de la législation
belge des sociétés anonymes conformément à l’article 56 du code des sociétés belge seront à ratifier par décision prise
lors d’une assemblée générale à tenir par-devant le notaire Damien Hisette, de résidence à Bruxelles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’approuver la situation comptable arrêtée au vingt décembre deux mille quatre.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Marion, C. Orban, J.-P. Caruso, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 27 décembre 2004, vol. 468, fol.62, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006507.3/221/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

DEDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 45.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BA06457, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008058.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Remich, le 18 janvier 2005.

A. Lentz.

Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2005.

Signature.

20147

I.V.I. S.A., INVENTIVE VEHICLES INDUSTRIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 105.605. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze janvier. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier
restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) IG INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.562, avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant au 36,

Domaine Op Hals, L-3376 Leudelange,

2) INVENTIVE VEHICLES HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg en cours, avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-

2146 Luxembourg,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Gilbert Jost, administrateur de sociétés, né le 20 juin 1952

à Schifflange, demeurant au 76, rue Haard, L-4970 Bettange-sur-Mess.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INVENTIVE VEHICLES INDUSTRIES S.A., en

abrégé: I.V.I. S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La Société a pour objet l’import, l’export, le commerce de gros et de détail de bicyclettes, cyclomoteurs,

motocyclettes et automobiles, ainsi que l’importation, l’exportation, la commercialisation en gros et en détail, l’indus-
trialisation d’accessoires et de pièces détachées de moyens de transport automoteurs.

La Société a également pour objet l’administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne

l’achat, la vente et la gestion d’immeubles propres.

La Société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre
compte.

En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rappor-

tant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trente-six mille euros (EUR 36.000,-) divisé en trois cent soixante (360) actions

sans désignation de valeur nominale.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

20148

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la co-signature

obligatoire de l’administrateur-délégué et d’un autre membre du Conseil d’Administration.

 Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 18 du mois de juin à 17.00 heures, même si ce jour

est un jour férié ou un dimanche, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Toute modification statutaire nécessitera l’accord unanime des actionnaires.

 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-six mille euros (EUR

36.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent cin-
quante euros (EUR 1.750,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, né le 27 avril 1962 à Blois, demeurant au 36, Domaine Op Hals,

L-3376 Leudelange,

b) Monsieur Massimiliano Veronesi, expert-comptable, né le 26 juillet 1965 à Bologne, demeurant au 43, Via i Pioppi,

I-40050 Monte San Pietro, Italie, 

c) Monsieur Alessandro Tartarini, administrateur de sociétés, né le 19 juin 1966 à Bologne, Italie, demeurant au 17,

Via della Croara, I-40068 San Lazzaro di Savena, Italie.

d) Monsieur Gilbert Jost, administrateur de sociétés, né le 20 juin 1952 à Schifflange, demeurant au 76, rue Haard, L-

4970 Bettange-sur-Mess.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
IG INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.562, une société avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146

Luxembourg.

1) IG INVESTMENTS S.A., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) INVENTIVE VEHICLES HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent cinquante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Total: trois cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

20149

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

2010.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé et mandaté d’élire en son sein Monsieur Gilbert Jost, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-
délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur Gilbert Jost, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-
délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

<i>Avertissement

Le notaire instrumentant a attiré l’attention des comparantes, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus,

que la Société doit obtenir une autorisation à faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes
en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparantes re-
connaissent avoir reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, celles-ci ont signé avec

Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Chantereau, G. Jost, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 56, case 1. – Reçu 360 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008427.3/230/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ATOUT IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.887. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui s’est tenue à Luxembourg,

<i>en date du 3 janvier 2005, à 11 heures

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING des postes d’Administrateur et Administra-

teur Délégué et la nomination de Monsieur José Jumeaux à ces mêmes postes.

La résolution ayant été adoptée a l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007945.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

NautaDutilh (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R. C. Luxembourg B 88.915. 

—

Suite à la fusion par absorption en date du 8 décembre 2004 entre la société NautaDutilh N.V. ayant son siège social

à Weena 750, 3014DA Rotterdam (Pays-Bas) enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Rotterdam sous
le numéro 24338323 et NautaDutilh HOLDING B.V. ayant son siège social à Weena 750, 3014DA Rotterdam (Pays-
Bas) enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 24329138 , toutes parts sociales de la Société
(125), sont dorénavant détenues par NautaDutilh N.V.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05715. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007978.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société NautaDutilh (LUXEMBOURG), S.à r.l.
M

e

 M. Meyers

<i>Mandataire

20150

NautaDutilh (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R. C. Luxembourg B 88.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05710, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

(007980.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

NautaDutilh (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R. C. Luxembourg B 88.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05706, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

(007981.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

MGI INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 97.047. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la décision du gérant unique prise à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg, au lieu du 25B boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02597. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007986.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

TREES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.457. 

—

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 23 décembre 2004 que la société a été transfé-

rée du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’administration tenu le 18 janvier 2005 que TMF CORPORATE

SERVICES S.A., administrateur de sociétés, a été cooptée administrateur de la société avec effet au 18 janvier 2005 en
remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Nick Martin. Le nouvel administrateur achèvera le mandat
de son prédécesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008211.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

<i>Pour la société <i>NautaDutilh (LUXEMBOURG), S.à r.l.
M

e

 M. Meyers

<i>Mandataire

<i>Pour la société <i>NautaDutilh (LUXEMBOURG), S.à r.l.
M

e

 M. Meyers

<i>Mandataire

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

20151

SYNERGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.050. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-
1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008244.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

MOULINS DE KLEINBETTINGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8380 Kleinbettingen, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 95.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05784, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008094.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

DANIEL GILLET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 82.505. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06064, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008096.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

MARVUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.084. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 décembre 2004

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’Administration  

<i>Commissaire aux Comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008139.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

<i>Pour SYNERGON, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Signature.

MM.

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme. Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

20152

GAÏA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 72.242. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2005 

L’an deux mille cinq, le cinq janvier.
Sur décision de l’associée unique Madame Brigitte Krutten, esthéticienne, demeurant à L-2737 Luxembourg, 4, rue

Wurth-Paquet: 

le siège social de la société GAÏA, S.à r.l. constituée suivant acte notarié du 20 octobre 1999, inscrite au registre de

commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 72.242, est transféré de L-1136 Luxembourg, 6-12
place d’Armes à l’adresse suivante: L-1313 Luxembourg, 3 rue des Capucins.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008116.3/820/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

CASCADES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 100.024. 

Acte de constitution publié au Mémorial C en date du 1

er

 juin 2004.

—

EXTRAIT

Le conseil de gérance a décidé le 21 avril 2004 de transférer le siège social de la société du 54, boulevard Napoléon,

L-2210 Luxembourg, au 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, avec effet immédiat. 

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008149.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

RONDA INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.509. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 29 novembre 2004 

Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04767. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008200.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

ROSENTHAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.950. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-
1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008222.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

B. Krutten.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

ROSENTHAL HOLDING, S.à r.l.
J. H. van Leuvenheim
<i>Gérant unique

20153

JOLEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.807. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 novembre 2004

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Pietro Feller décidée par le conseil d’administration en sa réunion du

6 janvier 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit: 

<i>Conseil d’Administration:  

<i>Commissaire aux Comptes: 

HRT REVISION, S.à r.l., 23, val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008150.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

CAMIGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.348. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 23 décembre 2004 

Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008204.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

GLOBELEQ HOLDINGS (MEGHNAGHAT), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 90.730. 

—

Il résulte des résolutions écrites du 20 janvier 2005 que l’associé unique de la société:
- a accepté la démission de M. Stephen Cake de sa fonction de gérant avec effet immédiat le 14 décembre 2004;
- a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement;
- a confirmé que la société reste valablement représentée avec effet immédiat par la signature individuelle de son

gérant unique TMF CORPORATE SERVICES S.A.;

- a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Il a été notifié à la société de la nouvelle adresse du siège social du gérant unique TMF CORPORATE SERVICES S.A.

qui est désormais sis au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06297. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008209.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

MM. Michèle Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur. 

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Le gérant unique
P. Kotoula / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

20154

GLOBELEQ HOLDINGS (HARIPUR), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 90.698. 

—

Il résulte des résolutions écrites du 20 janvier 2005 que l’associé unique de la société:
- a accepté la démission de M. Stephen Cake de sa fonction de gérant avec effet immédiat le 14 décembre 2004;
- a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement;
- a confirmé que la société reste valablement représentée avec effet immédiat par la signature individuelle de son

gérant unique TMF CORPORATE SERVICES S.A.;

- a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Il a été notifié à la société de la nouvelle adresse du siège social du gérant unique TMF CORPORATE SERVICES S.A.

qui est désormais sis au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008210.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

AGR CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8383 Koerich, 6, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 105.449. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- Monsieur Antoine Gilson De Rouvreux, employé privé, né à Ixelles, (Belgique), le 17 février 1947, demeurant à

L-8383 Koerich, 6, rue Principale.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de AGR CONSEILS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet le conseil économique consistant dans la prestation, à titre professionnel, de services

et de conseils en matière micro- et macroéconomique ainsi qu’en gestion d’entreprise et toutes prestations de services
annexes ou complémentaires, se rattachant directement à la profession de conseiller économique.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Koerich.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Antoine Gilson De Rouvreux, employé privé, de-

meurant à L-8383 Koerich, 6, rue Principale.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Le gérant unique
P. Kotoula / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

20155

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs; sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8383 Koerich, 6, rue Principale.

20156

2.- Est nommé gérant de la société:
- Monsieur Antoine Gilson De Rouvreux, employé privé, né à Ixelles, (Belgique), le 17 février 1947, demeurant à

L-8383 Koerich, 6, rue Principale.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Gilson De Rouvreux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 28, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005757.3/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

DUCHESS I CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.958. 

—

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’administration tenu le 20 décembre 2004 que la société a été transférée

du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06303. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008212.3/805/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

SPORTMAX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.377. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14

décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-
1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06331. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008224.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 88.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07150, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010514.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Junglinster, le 12 janvier 2005.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour SPORTMAX HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

20157

STONEFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.862. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

14 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008225.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

SOLEY PROPERTIES &amp; CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.210. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

14 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008226.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

SILVERBERG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.806. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

14 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008227.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

TERRACOTTA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.954. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

15 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06345. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008239.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

STONEFORT, S.à r.l.
F. P. Nuvelstijn
<i>Gérant unique

SOLEY PROPERTIES &amp; CONSULTANCY, S.à r.l.
C. J. Coenen
<i>Gérant unique

SILVERBERG HOLDING, S.à r.l.
J. H. van Leuvenheim
<i>Gérant unique

TERRACOTTA HOLDING, S.à r.l.
J. H. van Leuvenheim
<i>Gérant unique

20158

SIRIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.051. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

14 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06327. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008228.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

SALADIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.048. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

14 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008230.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

TEXANOVA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.372. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

15 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06347. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008238.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

VINTAGE WINES &amp; LUXURY HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07154, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010509.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

<i>Pour SIRIO, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour SALADIN, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour TEXANOVA HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

20159

STARWELL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.383. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

15 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06337. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008245.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

STENTOR INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.602. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

14 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008247.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

GERONZI &amp; BIERSBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 39, rue St. Vincent.

R. C. Luxembourg B 96.452. 

—

Le gérant de la société a décidé le transfert du siège social de 7, Ernie Reitz à L-4151 Esch-Sur-Alzette au 39, rue St.

Vincent à L-4344 Esch-Sur-Alzette avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008282.3/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

TANAMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.578. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

15 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

<i>Pour STARWELL HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour STENTOR INVEST HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour <i>GERONZI &amp; BIERSBACH, S.à r.l.
Le Gérant
Signatures

<i>Pour TANAMI, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

20160

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06344. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008241.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

ZARATTINI ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 94.486. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 3 janvier 2005:
- Le siège social de la société a été transféré du 6, rue Dicks Luxembourg au 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008292.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

SYNPRAXIS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.381. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

15 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008243.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

SPRINGWELL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.360. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

14 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse: 60, Grand-rue, Niveau 2,
LU-1660 Luxembourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06333. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008249.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour SYNPRAXIS HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant unique
R. Turner
<i>Administrateur-Délégué

SPRINGWELL HOLDING, S.à r.l.
W. Wynbergen
<i>Gérant unique

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Melrosa Holding, S.à r.l.

Metal Finishing, S.à r.l.

Lux Editions.Lu, S.à r.l.

BNP Paribas

Eufi-Prima

Comité Luxembourgeois de Soutien aux Juifs d’Ex URSS

Pontina S.A.H.

Valmo Investment Luxembourg S.A.

Rhombus Sun and Fun, S.à r.l.

Lucky Explorer Promotion, S.à r.l.

Remember S.A.

Profinco Holding S.A.

Holly Tree Finance S.A.

Sud Béton, S.à r.l.

Akeler Option, S.à r.l.

Dexia Asset Management Luxembourg S.A.

Erudict

Luxyachting S.A.

Akeler APP 1&amp;2, S.à r.l.

P.I.N. S.A.

Nicori S.A.

Nieuwen Immo S.A.

Dédé, S.à r.l.

I.V.I. S.A., Inventive Vehicles Industries

Atout Immo S.A.

NautaDutilh (Luxembourg), S.à r.l.

NautaDutilh (Luxembourg), S.à r.l.

NautaDutilh (Luxembourg), S.à r.l.

MGI Invest, S.à r.l.

Trees S.A.

Synergon, S.à r.l.

Moulins de Kleinbettingen S.A.

Daniel Gille, S.à r.l.

Marvus Holding S.A.

Gaia, S.à r.l.

Cascades Luxembourg, S.à r.l.

Ronda Internationale S.A.

Rosenthal Holding, S.à r.l.

Joleen S.A.

Camiga S.A.

Globeleq Holdings (Meghnaghat), S.à r.l.

Globeleq Holdings (Haripur), S.à r.l.

AGR Conseils, S.à r.l.

Duchess I CDO S.A.

Sportmax Holding, S.à r.l.

Lumina Participation

Stonefort, S.à r.l.

Soley Properties &amp; Consultancy, S.à r.l.

Silverberg Holding, S.à r.l.

Terracotta Holding, S.à r.l.

Sirio, S.à r.l.

Saladin, S.à r.l.

Texanova Holding, S.à r.l.

Vintage Wines &amp; Luxury Hotels Holding S.A.

Starwell Holding, S.à r.l.

Stentor Invest Holding, S.à r.l.

Geronzi &amp; Biersbach, S.à r.l.

Tanami, S.à r.l.

Zarattini Advisory S.A.

Synpraxis Holding, S.à r.l.

Springwell Holding, S.à r.l.