10465

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 219

11 mars 2005

S O M M A I R E

"K" Line Holding Luxembourg S.A., Luxembourg .

10507

Henderson Horizon Fund, Sicav, Luxembourg . . . 

10509

Actaris Financial Services, S.à r.l., Luxembourg . . .

10485

IC Invest Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10505

Aiglor Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

10473

ING (L)  Patrimonial,  ING/BBL  (L)  Patrimonial, 

Alpha Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10501

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10501

Altima Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

10501

Interstück S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10467

Amell International Lux. S.A., Luxembourg . . . . . .

10481

IPEF II Holdings N° 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

10466

Amell International Lux. S.A., Luxembourg . . . . . .

10481

IPEF II Holdings N° 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

10466

Banco Ambrosiano Holding S.A., Luxembourg  . . .

10512

IPEF II Holdings N° 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

10466

Boucherie de Diekirch S.A., Ingeldorf . . . . . . . . . . .

10470

Lend  Lease  International  Distressed  Debt  Fund 

Brasserie Lausdorn, S.à r.l., Lausdorn . . . . . . . . . . .

10478

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10481

Camozzi Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

10502

Lextone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10508

Carrefour Lux S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10508

Lion Intergestion, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

10503

Carrefour Lux S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10509

Lloyds TSB International  Portfolio,  Sicav,  Luxem-

CFT International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

10473

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10477

Chipnet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10504

Luxcash Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10504

Commodities Limited S.A., Luxemburg . . . . . . . . .

10504

Luxnor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10499

Compagnie Financière d’Echternach S.A.H., Luxem-

Malmarend S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

10467

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10507

Mar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

10508

Compagnie Financière Montchoisi S.A.H., Luxem-

Mocelia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10505

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10512

Monte Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10506

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.,

Näerdener Duerffrënn, A.s.b.l., Noerdange. . . . . . 

10485

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10505

NetCom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

10479

Complus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

10487

Newton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

10476

Complus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

10487

Office Central Partners Holding S.A., Capellen  . . 

10487

Complus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

10487

Osiris Collection, Lenaerts Fabian et Cie, S.e.c.s., 

Dyma Concept S.A., Eselborn  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10499

Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10467

EasternAirCargo, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . .

10474

Parfid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10512

Eglise Evangélique Pentecôtiste CCINE, A.s.b.l., 

Patinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10494

Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10471

PMS Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10472

ELS Invest Holding S.A., Weiswampach . . . . . . . . .

10473

PMS Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10472

Epire S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10506

Primogest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10506

ERS, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10500

ProCo, S.à r.l., Ehlange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10477

European Research Venture S.A.H., Luxembourg .

10507

(Le) Resto, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10498

Fatisa Participations Holding S.A., Luxembourg  . .

10502

Rohstoff A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10478

Fehring-Rothschild S.A., Weiswampach  . . . . . . . . .

10501

Rolem Logistics A.G., Weiswampach. . . . . . . . . . . 

10500

FremantleMedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10472

Rolem Logistics A.G., Weiswampach. . . . . . . . . . . 

10500

Gierre   Participations   Mobilières   S.A.,   Luxem-

S.K. Investments S.C.A., Huldange. . . . . . . . . . . . . 

10493

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10484

SES Global Latin America S.A., Betzdorf  . . . . . . . 

10496

Global Garden Products Luxembourg S.A., Luxem-

SES Global Latin America S.A., Betzdorf  . . . . . . . 

10498

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10476

Siderpafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10469

10466

TAKOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.117. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 8 novembre 2004

Mademoiselle Elke Dosch, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, démissionnaire. Elle termi-
nera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04969. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103315.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

IPEF II HOLDINGS N° 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.955. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-

AX04068, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103512.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

IPEF II HOLDINGS N° 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.955. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-

AX04065, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103510.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

IPEF II HOLDINGS N° 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.955. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-

AX04063, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103503.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Sifin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10498

Uni-Deff Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10503

SLS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10468

UT97 Global Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10473

Takolux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10466

Valtipart Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

10480

Taxis Beffort, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10499

Vontobel Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

10502

Tecnopali International (Luxembourg) S.A., Luxem-

W.S.A., S.à r.l., Agence de Gestion de Dépôts - 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10469

Warehouses Service Agency, Dudelange . . . . . . .

10494

Terrano S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10488

Walespart Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

10484

Tiesco Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10499

WZI-Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10500

Tingal Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

10494

Xylopart Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

10484

Tingal Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

10495

Zela Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

10476

Certifié sincère et conforme 
TAKOLUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

Signature.

Signature.

10467

OSIRIS COLLECTION, LENAERTS FABIAN ET CIE, Société en commandite.

Siège social: L-9202 Diekirch, 6A, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 92.059. 

—

<i>Infomation aux tiers

Les 16 juillet 2003 et 13 novembre 2003 Madame Pascale Halleux demeurant à B-4000 Liège, 104, rue Saint-Laurent,

a cédé toutes les parts sociales qu’elle a détenues dans la société en commandite simple OSIRIS COLLECTION, LE-
NAERTS FABIAN ET CIE, établie à L-9202 Diekirch, 6A, rue du Palais, immatriculée au registre de commerce de Die-
kirch, sous le numéro B 92.059, à Messieurs Fabian Lenaerts, demeurant à B-4000 Liège, 32, rue Souverain Pont, et Louis
Leanaerts, demeurant à B-4870 Trooz, 254, Grand-rue.

A partir du 13 novembre 2003 Madame Pascale Holleux n’est plus associée commanditaire de la société OSIRIS COL-

LECTION, LENAERTS FABIAN ET CIE préqualifiée et n’exerce plus aucune fonction dans cette société.

Luxembourg, le 7 janvier 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 25 janvier 2005, réf. DSO-BA00234. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900412.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2004.

INTERSTÜCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 33.145. 

MALMAREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.147. 

—

PROJET DE FUSION

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d’administration de:
I.- la société INTERSTÜCK S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
33.145, constituée suivant acte notarié du 16 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 303 du 30 août 1990, et dont les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing
privé en date du 18 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 157 du 1

er

 mars 2001,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une résolution dudit conseil d’administration, prise lors de sa réunion

du 15 février 2005;

II.- la société MALMAREND S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33.147,
constituée suivant acte notarié du 16 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
303 du 30 août 1990 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 16 septembre
1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 526 du 4 novembre 1993,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une résolution dudit conseil d’administration, prise lors de sa réunion

du 15 février 2005.

Une copie certifiée du procès-verbal de chacune de ces réunions, signée ne varietur par la personne comparante et

le notaire instrumentant, restant annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Ladite personne comparante, agissant en sa double qualité prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d’acter

le projet de fusion plus amplement spécifiée ci-après:

1) Sociétés fusionnantes:
- INTERSTÜCK S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33.145, en tant
que «société absorbante»;

- MALMAREND S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33.147, en tant que
«société absorbée».

2) La société absorbante est titulaire de la totalité des actions représentant l’intégralité du capital et détient la totalité

des droits de vote de la société absorbée.

3) Les sociétés fusionnantes n’ont émis ni actions conférant des droits spéciaux, ni titres autres que des actions.

<i>Pour P. Holleux
M

e

 N. Decker

<i>Son Mandataire
Pour copie conforme
N. Decker

10468

4) La société absorbante absorbera la société absorbée aux termes d’une fusion conformément aux articles 278 à

280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite.

5) A partir du 1

er

 janvier 2005, toutes les opérations de la société absorbée, la société MALMAREND S.A., sont con-

sidérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante INTERSTÜCK S.A.

6) Aucun avantage particulier n’est conféré aux membres des conseils d’administration ni aux commissaires aux

comptes des sociétés qui fusionnent.

7) La fusion entraînera de plein droit, à partir de sa prise d’effet, la transmission universelle tant entre les sociétés

fusionnantes qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absor-
bante.

8) Tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, durant un mois suivant la publication du présent projet

de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance des documents indiqués à l’article 267 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Ils auront le droit d’obtenir copie desdits documents, sans
frais et sur simple demande.

9) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins cinq pour cent des actions du capital

souscrit ont le droit de requérir pendant un délai d’un mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémo-
rial C, la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de
la fusion.

10) Sous réserve du droit des actionnaires de la société absorbante prévu au paragraphe ci-avant, la fusion deviendra

effective après expiration du délai d’un mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C et entraî-
nera de plein droit et simultanément les effets prévus à l’article 274 [exception faite du point b) du paragraphe (1)]; de
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

11) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prendront fin à la date

de la fusion et décharge leur sera accordée.

12) Les livres et documents de la société absorbée seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la

société absorbante.

Conformément à l’article 271 de la loi précitée du 10 août 1915, telle que modifiée, le notaire instrumentant déclare

avoir vérifié et atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et du présent
projet de fusion.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé: C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 mars 2005, vol. 891, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019845.3/239/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

SLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.959. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 avril 2004

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Mademoiselle Carole Caspari, employée pri-
vée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux
Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont recon-
duits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2010.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100443.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Belvaux, le 3 mars 2005.

J.-J. Wagner.

Certifié sincère et conforme
SLS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

10469

TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 50.135. 

SIDERPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.117. 

—

PROJET DE FUSION

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Michele Canepa, juriste, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
agissant en sa qualité mandataire spécial du conseil d’administration:
I. de la société TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme, régie par le droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 50.135,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une résolution dudit conseil d’administration, prise lors de sa réunion

du 8 février 2005;

II. de la société SIDERPAFIN S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 71.117,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une résolution dudit conseil d’administration, prise lors de sa réunion

du 8 février 2005.

Une copie certifiée du procès-verbal de chacune de ses réunions, signée ne varietur par la personne comparante et

le notaire instrumentant, restant annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle personne comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter le projet de fusion

qui suit:

1.- La société anonyme TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme, régie par le

droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au regis-
tre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 50.135 (ci-après dénommée «la société
absorbante»),

au capital social de trois cent neuf mille six cents euros (309.600,- EUR) représenté par soixante mille (60.000) actions

ordinaires d’une valeur nominale de cinq euros seize cents (5,16 EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libé-
rées,

constituée suivant acte notarié du 12 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-

méro 231 du 29 mai 1995 et dont les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé
du 7 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 79 du 16 janvier 2002,

détient six mille (6.000) actions représentant la totalité du capital social, donnant droit de vote de la société anonyme

SIDERPAFIN S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 71.117 (ci-après dénommée «la société absorbée»), 

au capital social de trente et un mille vingt euros (31.020,- EUR) représenté par six mille (6.000) actions ordinaires

d’une valeur nominale de cinq euros dix-sept cents (5,17 EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées,

constituée suivant acte notarié du 21 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

801 du 27 octobre 1999 et dont les statuts de la société ont été modifiés suivant acte sous seing privé du notarié du 13
novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 388 du 9 mars 2002.

Aucun titre autre que les actions et aucune action donnant des droits spéciaux n’a été émis par les sociétés fusion-

nantes.

2. La société anonyme TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. (société absorbante) entend fusion-

ner, conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
les textes subséquents avec la société anonyme SIDEPRAFIN S.A. (société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable com-

me accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 1

er

 janvier 2005.

4. Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusion-

nent.

5. La fusion prendra effet entre les parties un (1) mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi concernant les sociétés commercia-
les.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un (1) mois à compter de la publication au Mémorial

C du projet de fusion, de prendre connaissance au siège social, des documents indiqués à l’article 267 (1) a), b) et c) de
la loi concernant les sociétés commerciales dont ils peuvent obtenir copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des parts du capital

souscrit, ont le droit de requérir, pendant le délai d’un (1) mois suivant la publication du présent projet de fusion au
Mémorial C, la convocation d’une assemblée appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.

10470

8. A défaut d’une convocation d’une assemblée et du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défini-

tive, comme indiqué ci avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et notamment sous son littera a), exception faite du point b) du paragraphe (1).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclara-

tions à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports
faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société absorbée.
11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal par la société absorbante.

<i>Formalités

La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et les formalités nécessaires auprès de toutes les administrations qu’il

conviendra pour faire mettre à son nom tous les éléments d’actifs apportés;

- effectuera toutes les formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle ap-

portés.

<i>Remise des titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous

ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actifs, les justificatifs des opérations réalisées, les va-
leurs mobilières ainsi que tous les contrats (de prêt, de travail, de fiducie, etc.), archives, pièces et autres documents
quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

<i>Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante. La société ab-

sorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital. 

<i>Election de domicile

Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que

pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités

et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la loi concernant les so-

ciétés commerciales, la légalité du présent projet de fusion établi en application de l’article 278 de la loi sur les sociétés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite à la personne comparante et interprétation lui donnée en une langue d’elle connue, la personne

comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire le présent
acte. 

Signé: M. Canepa, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 mars 2005, vol. 891, fol. 69, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019851.3/239/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2005.

BOUCHERIE DE DIEKIRCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 4, route d’Ettelbrück.

R. C. Luxembourg B 92.583. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 4 novembre 2004 à 10.00 heures

Le Conseil d’Administration de la S.A. BOUCHERIE DE DIEKIRCH prend à l’unanimité des voix la décision suivante:
Est nommé «Représentant Permanent» pour la succursale suivante, pour une durée indéterminée: 
BOUCHERIE D’ETTELBRUCK succursale de BOUCHERIE DE DIEKIRCH S.A. 
Madame Grasiella Mostade, demeurant à 94, Marvie, B-6600 Bastogne.

Ingeldorf, le 4 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02285. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903905.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

Belvaux, le 3 mars 2005.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
E. Krier
<i>Administrateur

10471

EGLISE EVANGELIQUE PENTECÔTISTE CCINE, A.s.b.l., Association sans but lucratif. 

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg F 826. 

—

STATUTS

Entre les soussignés: 

Monsieur Colaci Fernando, Pasteur évangélique, Frisange
Madame Tirone Elisabetta, employée de bureau, Frisange
Monsieur Buccarello Roberto, technicien, Luxembourg
Monsieur Buccarello Salvatore, retraité, Luxembourg
Monsieur Colaci Quintino, retraité, Luxembourg 
Monsieur Colaci Antonio, délégué commercial, Frisange 
Monsieur Colaci Giuseppe, informaticien, Frisange
Monsieur Figus Stefano, employé de banque, Luxembourg
Monsieur Catalano Vito, magasinier, Luxembourg
Monsieur Gentile Francesco, conducteur de travaux, Dudelange
tous de nationalité italienne,
Madame Lopes dos Reis Dalia, employée de banque, Strassen, de nationalité portugaise,
Madame Gandou Marie-Thérèse, expert-comptable, Luxembourg, de nationalité française, ainsi que ceux qui seront

ultérieurement admis comme membres a été constituée une association sans but lucratif régie par les présents statuts
et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 1

er

. Dénomination et siège. L’association est dénommée EGLISE EVANGELIQUE PENTECÔTISTE CCINE

(Chiesa Cristiana Evangelica di Lussemburgo). Son siège est fixé à Foetz.

Art. 2. Objet. L’association a pour objet d’assurer l’exercice du culte évangélique aux personnes de langue italienne

et autres au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Membres. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir cependant être inférieur à trois.

Art. 4. Admission. Pour devenir membre de la communauté, il faut:

1. présenter une demande écrite ou orale au Pasteur
2. adhérer aux présents statuts
3. être admis par le Conseil d’Administration.

Art. 5. Démission et exclusion. La qualité de membre se perd: 
1. par la démission écrite notifiée au Conseil d’Administration
2. par la radiation prononcée par l’Assemblée générale pour motifs graves tels que: 
a) conduite déshonorante
b) activité contraire aux intérêts et buts de l’association.
Cette radiation ne pourra être prononcée qu’après que l’intéressé aura été entendu dans ses explications orales ou

écrites.

Art. 6. Administration. La communauté est administrée et gérée par un Conseil d’Administration composé de 3

membres, y compris le Pasteur qui est président de droit. Le Pasteur ou un mandataire qu’il désigne représente la com-
munauté en justice et dans les actes de la vie civile.

Art. 7. Le Pasteur choisit les deux autres membres du Conseil d’Administration. Ce choix est soumis à l’approbation

de la majorité absolue de l’Assemblée Générale.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est renouvelé tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 9. Le Conseil est convoqué par le Pasteur. Il se réunit à la demande du Pasteur ou à la demande de deux mem-

bres du Conseil d’Administration.

Art. 10. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par deux membres du Conseil d’Ad-

ministration.

Art. 11. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 12. Tous les actes et engagements concernant l’Association décidés et approuvés par le Conseil sont signés par

le Président ou tout autre mandataire désigné par lui.

Art. 13. Assemblée Générale. L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de la communauté.
Elle se réunit chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration ou à la demande du cinquième de ses

membres.

Elle a lieu au moins une fois par an aux date, heure, lieu et local fixé par le Conseil ou l’Assemblée précédente.
Les Assemblées doivent être convoquées au moins trois jours à l’avance.

Art. 14. Le bureau de l’Assemblée Générale est constitué par les membres du Conseil.

Art. 15. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu au scrutin secret, sauf

décision contraire à prendre à la majorité absolue de chaque assemblée.

10472

Art. 16. Les assemblées ne peuvent prendre de décision valable sans que la moitié des membres de la Communauté

ne soient présents. L’Assemblée suivante peut toujours délibérer valablement sur le même ordre du jour. 

Art. 17. L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus.
Elle a notamment le droit:
- de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association,
- d’approuver les deux membres du Conseil proposés par le Pasteur, 
- d’approuver le budget annuel ainsi que les comptes et rapports établis par le Conseil d’Administration,
- de prendre toutes les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au Conseil.

Art. 18. Modification des statuts. La modification se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi

organique du 21 avril 1928.

Art. 19. Dissolution. La dissolution de l’association est prononcée par l’assemblée générale convoquée à cette fin

en conformité avec la loi organique du 21 avril 1928 (article 20). L’assemblée règlera le sort du patrimoine social en lui
donnant une affectation se rapprochant, autant que possible, des buts formulés dans les présents statuts.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Signé: F. Colaci, E. Tirone, R. Buccarello, S. Buccarello, Q. Colaci, A. Colaci, G. Colaci, S. Figus, V. Catalano, F. Gentile,

D. Lopes Dos Reis, M.-T. Gandou.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00519. – Reçu 168 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102681.3/000/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

PMS TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.573. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04411, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102686.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

PMS TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.573. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04410, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102683.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

FremantleMedia S.A., Société Anonyme,

(anc. RTL UK HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 75.313. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibération et décisions de l’Assemblée générale tenue au siège social le 26 octobre 2004 que:
- L’Assemblée générale décide de nommer M. Gerhard Zeiler, comme Président du Conseil d’administration, à comp-

ter de ce jour et pour une durée équivalente à celle de son mandat d’administrateur.

- L’Assemblée générale décide de nommer M. Tony Cohen, comme administrateur-délégué à la gestion journalière,

à compter de ce jour.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07108. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100752.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

10473

AIGLOR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.378. 

—

Le siège social a été dénoncé avec effet immédiat.
Les administrateurs Ruth Donkersloot, Peter Vansant et Marc Lacombe, l’administrateur-délégué Peter Vansant et le

commissaire aux comptes Franck MacCarroll ont démissionné de leurs fonctions.

Luxembourg, le 30 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102677.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CFT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 78.891. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04409, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102678.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

UT97 GLOBAL FUND, Fonds Commun de Placement.

—

L’acte modificatif de UT97 GLOBAL FUND, enregistré à Luxembourg le 8 mars 2005, réf. LSO-BC0147, a été déposé

au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 7 mars 2005.

(020622.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2005.

ELS INVEST HOLDING S.A., Holding-Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 97.784. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2004

Am Mittwoch, den 5. Mai 2004 um 11.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der ELS INVEST HOLDING S.A. zu

einer außerordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz in L-9991 Weiswampach.

Der Vorsitzende stellt folgende, aus der Tagesordnung hervorgehenden Beschlüsse zur Wahl:
I. Die außerordentliche Generalversammlung nimmt das Ableben vom 17. März 2004 des Herrn Helmut Elsen, Ver-

waltungsratsmitglied, wohnhaft in Heppenbach (B), zur Kenntnis. Die Versammlung erteilt ihm Entlastung für sein ver-
gangenes Mandat.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
II. Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, Herrn Freddy Elsen, Bauarbeiter, wohnhaft in Halenfeld 94,

B-4771 Heppenbach/Amel, zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen. Sein Mandat endet wie für die übrigen Verwal-
tungsratsmitglieder mit der Generalversammlung des Jahres 2005.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst. 
Zur Eintragung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Weiswampach, den 5. Mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903938.3/667/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 2004.

<i>Pour CFT INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Für <i>ELS INVEST HOLDING S.A. 
FIDUNORD S.à r.l.
Unterschrift

10474

EasternAirCargo, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2987 Luxemburg, Aéroport de Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 106.335. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg. 

Ist erschienen:

Rechtsanwalt Christoph Bücker mit Sitz in 48249 Dülmen, Deutschland, vertreten durch seinen Bevollmächtigen

Herrn Sönke Hansen-Mörck wohnhaft in 64646 Heppenheim, Deutschland.

Dieser Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den instrumentierenden Notar ersucht nachfolgenden Gesellschafts-

vertrag zu beurkunden.

I. Zweck, Benennung, Sitz, Dauer

Art. 1. Es wird durch den vorgenannten Komparenten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die

den sich darauf beziehenden Gesetzen sowie den folgenden Statuten unterliegt.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist: 
- Transportdienstleistungen aller Art, insbesondere die Vermittlung und Koordination von Transportdienstleistungen,

Frachtcharterflügen, Transportdienstleistungen im Namen und im Auftrag von Fluggesellschaften, Luftfrachtersatzver-
kehr von und zu Flughäfen, Flugzeugabfertigung sowie damit zusammenhängende Nebengeschäfte,

- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder

Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage,
Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie veräußern;
darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den
Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien,
Vorschüsse oder sonst wie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Art. 3. Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet EasternAirCargo.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Tochtergesellschaften an anderen Orten des In- und Auslandes errichten.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Auflösung der Gesellschaft kann vom Gesellschafter beschlos-

sen werden. Dieser Beschluss muss in der gleichen Form vorgenommen werden wie es das Gesetz bei Satzungsände-
rungen vorschreibt.

II. Kapital, Anteilscheine

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000,00 (in Worten: zwanzigtausend Euro), und ist eingeteilt in 200

(in Worten: zweihundert) Anteile von je EUR 100,00 (in Worten: einhundert Euro).

Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie außerordentlichen Generalversammlungen und

berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und am Gewinn der Gesellschaft.

Art. 7. Übereignung von Anteilscheinen ist jederzeit statthaft. Gibt es mehrere Gesellschafter, so gelten, für die

Übereignung von Anteilscheinen an Dritte die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung vom 18. September 1933.

Art. 8. Die Gläubiger, Interessenten und Erben haben nicht das Recht mit gleich welcher Begründung es auch sei auf

die Güter und Dokumente der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen.

III. Verwaltung und Beschlüsse

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet die gegenüber von Drittpersonen

die ausgedehntesten Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und um sämtliche Akten
und Geschäfte zu genehmigen soweit sie im Rahmen des Zweckes der Gesellschaft sind.

Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausübung ihres

Mandates verantwortlich.

Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verpflichtungen die sie im Namen der Gesellschaft formrichtig

eingegangen sind. Als bloße Bevollmächtigte haben sie nur die Verpflichtung ihr Mandat auszuüben.

Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Geschäftsführer oder, wenn mehrere bestellt sind,

zwei Geschäftsführer gemeinsam.

Art. 10. Der (die) Geschäftsführer ist (sind) ermächtigt, Teilbefugnisse einem Bevollmächtigten zu übertragen.
Der (die) Geschäftsführer errichtet(ten) Protokolle über die von dem (den) Gesellschafter(n) gefassten Beschlüsse

und trägt sie in ein Spezialregister ein. Dazugehörende Dokumente werden beigegeben.

10475

Außer durch einstimmigen Beschluss kann (können) der (die) Gesellschafter die Nationalität der Gesellschaft nicht

ändern.

Alle sonstigen Beschlüsse einschließlich solcher, die eine Abänderung der Satzung oder eine Kapitalerhöhung oder

Ermäßigung desselben betreffen, werden rechtsgültig durch Gesellschafter gefasst, die Mehrheit der Gesellschaftsanteile
vertreten. 

Falls es sich um eine Ein-Mann-G.m.b.H. handelt, sind die obengenannten Bestimmungen und Verfügungen nicht oder

nur teilweise zu berücksichtigen.

Es genügt, dass der alleinige Anteilinhaber die den Gesellschaftern zugeteilten Verpflichtungen nachkommt und dass

seine Beschlüsse durch eine Niederschrift protokolliert werden oder schriftlich gefasst werden.

Des Weiteren sind Verträge, die zwischen dem alleinigen Anteilinhaber und der durch ihn vertretenen Gesellschaft

geschlossen werden, durch eine Niederschrift zu protokollieren oder schriftlich festzuhalten.

IV. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 12. Am 1. März eines jeden Jahres stellt(stellen) der(die) Geschäftsführer ein Inventar auf, in welchem die be-

weglichen und unbeweglichen Werte sowie alle Schulden und Guthaben aufgeführt sind nebst einer Anlage, welche kurz
gefasst alle Verpflichtungen der Gesellschaft sowie die Schulden des(der) Gesellschafter(s) ihr gegenüber enthält.

Der(die) Geschäftsführer stellt(stellen) die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung auf, in welcher die nötigen

Abschreibungen vorgenommen werden müssen.

Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel von dem Reingewinn zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen.

Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem(den) Gesellschafter(n) innerhalb von vier Monaten

nach Jahresabschluss durch den(die) Geschäftsführer zur Genehmigung vorgelegt.

Der(die) Gesellschafter äußern sich des Weiteren über die Entlastung des(der) Geschäftsführer(s).
Über die Verteilung des Nettobetrages befindet(n) der(die) Gesellschafter.
Die Genehmigung, die Entlastung des(der) Geschäftsführer(s) und die Verteilung des Nettobetrages werden durch

Einzelbeschlüsse erteilt beziehungsweise beschlossen.

V. Auflösung, Liquidation

Art. 13. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch Beschluss des(der) Gesellschafter(s) aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nimmt der Geschäftsführer die Liquidation

vor, falls der(die) Gesellschafter nicht anders beschließen.

Art. 14. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf. Gläubiger, Berechtigte und Erben des verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Sie-
gelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

VI. Gesetzliche Bestimmungen

Art. 15. Für die Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 28. Dezember 1992, anwendbar.

<i>Übergangsbestimmung

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2005.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Sämtliche 200 (zweihundert) Anteile von je EUR 100,- (einhundert) wurden durch Herrn Christoph Bücker vorge-

nannt gezeichnet.

Die Gesellschaftsanteile wurden voll eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von EUR 20.000,00 (in

Worten: zwanzigtausend) zur Verfügung steht, sowie dies dem unterfertigten Notar nachgewiesen wurde, welcher dies
ausdrücklich feststellt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise eintausendzweihundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann ist(sind) der(die) Gesellschafter zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und hat

folgende Beschlüsse gefasst: 

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 
EasternAirCargo, S.à.r.l., Luxair Logistic Center, Raum 220 / 221 Aeroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg
2) Die Generalversammlung beruft zum Geschäftsführer auf unbegrenzte Zeit Sönke Hansen-Mörck wohnhaft in

64646 Heppenheim, Deutschland, welcher dieses Mandat akzeptiert.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

10476

Und nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Hansen-Mörck, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 9, case 12. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019610.3/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

GLOBAL GARDEN PRODUCTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 

Capital social: EUR 22.594.672,50

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 96.423. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 17 mai 2003 que la

démission de M. Hervé Claquin en tant qu’administrateur avec effet au 25 avril 2004 est acceptée. Décharge lui est ac-
cordée pour l’exécution de son mandat.

M. Bart Zech, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur avec effet

au 25 avril 2004, il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’assemblée générale de l’année 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043619.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.

NEWTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.679. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 mai 2003

<i>Première résolution

La démission de Monsieur Patrick Gilmont est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat

d’administrateur jusqu’au jour de sa démission.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire nomme administrateur de NEWTON HOLDING S.A., jusqu’à l’assemblée gé-

nérale annuelle de 2008 Monsieur Joseph Mayor, administrateur des sociétés, né à Durban (Afrique du Sud) le 24 mai
1962 et résidant professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045930.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ZELA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.622. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04643, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(102726.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxemburg, den 2 mars 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

B. Zech.

<i>Pour la société
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; Co. S.A.
Signature

ZELA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

10477

LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 7.635. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2004 

1) Il a été décidé à l’unanimité que M

e

 Jacques Elvinger, Maître en droit, ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN à Luxembourg

soit élu en tant que nouvel Administrateur de la Société pour une période de six ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102691.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

ProCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3960 Ehlange, 77, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 104.814. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence a Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Lisarelli, commerçant, né à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1964, demeurant à L 8245 Mamer, 2A, rue

de la Libération.

 2) Monsieur Alain Raach, indépendant, né à Pétange, le 25 décembre 1971, demeurant à L 3960 Ehlange, 77, rue du

Centre.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ProCo, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège social de la société est établi à Ehlange. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

 Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, ainsi que toutes opérations généralement

quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
 L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

 Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en 100

parts sociales de 124,- EUR chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), se trouve à la disposition de la société, ce que les as-

sociés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir.

 Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.

 Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

 Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO
M. De Leye / R. Barker
<i>Administrateur / Administrateur

1) Monsieur Alain Lisarelli, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

2) Monsieur Alain Raach, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

10478

 Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille vingt euros.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
a) gérant technique: Monsieur Alain Raach, préqualifié.
b) gérant administratif: Monsieur Alain Lisarelli, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-3960 Ehlange, 77, rue du Centre.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Lisarelli, A. Raach, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 novembre 2004, vol. 902, fol. 72, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103128.3/207/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

ROHSTOFF A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04358, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(102710.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

BRASSERIE LAUSDORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9968 Lausdorn, 54, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 92.184. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 15 novembre 2004

Le lundi 15 novembre 2004 à 9.30 heures se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les associés de la so-

ciété à responsabilité limitée BRASSERIE LAUSDORN au siège à Lausdorn.

Sont présents:
1. Madame Maria de Fatima Concalves, femme de charge, demeurant à L-9964 Huldange, propriétaire de 50 parts

sociales,

2. Monsieur Belarmino Gomes Perdigao, maître d’hôtel, demeurant à L-9964 Huldange, propriétaire de 50 parts so-

ciales,

3. Monsieur Benjamin Heyden, cuisinier qualifié, résidant à L-9968 Lausdorn, présent en sa qualité de futur gérant

technique du département restauration.

Les présents sous 1. et 2. déclarent être propriétaire de l’intégralité des 100 parts sociales de la société à responsa-

bilité limitée BRASSERIE LAUSDORN.

Les associés prennent à l’unanimité la décision suivante:
Monsieur Benjamin Heyden, cuisinier, demeurant à Lausdorn, est nommé gérant technique pour la branche restau-

ration On lui donne un pouvoir de signature pour tout achat concernant les marchandises de la cuisine jusqu’à un mon-
tant de 1.000 EUR. Le droit de signature pour les achats ne concernant pas la cuisine, il lui faut une co-signature d’au
moins d’un des associés.

Puis, plus rien n’étant à l’ordre de jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10.00 heures

et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des présents.

Enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2004, réf. DSO-AX00011. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903870.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2004.

Pétange, le 6 décembre 2004.

G. d’Huart.

ROHSTOFF A.G.
Signatures
<i>Administrateurs

M. Concalves / B. Gomes / B. Heyden

10479

NetCom LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.796. 

—

<i>Minutes of the annual ordinary meeting of shareholders held on November 10th, 2004

The meeting held in the registered office in Luxembourg is called to order at 10 a.m. by Mr. Mikael Holmberg who

acts as Chairman.

The Chairman appoints Mrs. Nadine Gloesener as secretary to the meeting.
The meeting elects Mr. Gilles Wecker as scrutineer.
The shareholders acknowledge the statement of the Chairman and confer discharge to the board of directors for not

having convened the meeting at its statutory date.

<i>Presence

It appears from an attendance list that the shares, representing the total capital of the Company, are present or rep-

resented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly decide on the topics of the agenda.

<i>Agenda

The Chairman exposes the agenda of the meeting as follows:
- Report of the Board of Directors and the statutory auditor for the period ending on December 31, 2002;
- Approval of the annual accounts and allocation of results as of December 31, 2002;
- Decision with respect to article 100 of the Luxembourg Company law; 
- Discharge to the Board of Directors and statutory auditor for the exercise of their mandate through December 31,

2002;

- Re-election of the Board of Directors until the annual shareholders’ meeting to be held for the approval of the an-

nual accounts as of December 31, 2003;

- Miscellaneous.

<i>Deliberation

Thereupon the meeting approves the statements made by the Chairman and confirms that the meeting is duly con-

stituted.

The Chairman presents the Board of Directors’ and independent auditor’s reports to the meeting.
He submits the annual accounts to the meeting for control and approval and for decision regarding the allocation of

results as of December 31, 2002.

He suggests granting discharge to the directors and auditor for the period ending on December 31, 2002.
After exhaustive discussions, the meeting unanimously passed the following resolutions:
- Resolved to approve the annual accounts for the period ending on December 31, 2002;
- Resolved to allocate the profit of the period ending on December 31, 2002 amounting to EUR 3,482.55 to the re-

tained earnings;

- Resolved to continue the activity of the Company despite the loss of more than 75% of the Company’s share capital;
- Resolved to grant full discharge to the directors and the statutory auditor for the period ending on December 31,

2002;

- Resolved to re-elect Mr. Lars-Johan Jarnheimer, Mr. Håkan Zadler and Mr. Francesco D’Angelo as directors of the

Company until the annual shareholders’ meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31,
2003;

- Resolved to re-elect PricewaterhouseCoopers as statutory auditor until the annual shareholders’ meeting to be held

for the approval of the annual accounts as of December 31, 2003.

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 11 a.m.
The secretary reads the minutes of the annual ordinary meeting and they are signed by the shareholders present or

represented by proxies, the secretary as well as by the scrutineer.

<i>Traduction du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 11 novembre 2004 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société NetCom LUXEMBOURG S.A., réunie le 11 novembre

2004, est déclarée ouverte à 10 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leudelange, Luxem-
bourg.

Monsieur le Président désigne Mme Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, comme secrétaire de l’assemblée.
Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.
Les actionnaires reconnaissent la déclaration du Président et confèrent la décharge au conseil d’administration pour

ne pas avoir convoqué l’assemblée à sa date précise conformément aux statuts de constitution de la société. 

<i>Ordre du jour:

Le Président expose l’ordre du jour de l’assemblée comme suit:
- Réception des rapports du conseil d’administration et du réviseur des comptes pour les périodes s’achevant au 31

décembre 2002;

- Approbation des comptes annuels et répartition du résultat au 31 décembre 2002;
- Décision conformément à l’article 100 sur la loi des sociétés à Luxembourg;
- Décharge du conseil d’administration et du réviseur de l’exercice de leur mandat pour la période s’achevant au 31

décembre 2002;

10480

- Réélection des membres du conseil des administrateurs et du réviseur jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires

qui se tiendra pour l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;

- Divers.
(ii) Il résulte de cette liste de présence que sur 1000 actions toutes les actions représentant l’entièreté du capital

social émis de la société sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou
représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

(iii) La liste de présence signée par les actionnaires présents à l’assemblée, les procurations des actionnaires repré-

sentés, signée par le Président, Secrétaire et Scrutateur resteront annexées aux procès-verbaux.

Le secrétaire de l’assemblée a donc présenté les comptes annuels et le rapport des réviseurs pour les années s’ache-

vant au 31 décembre 2002. Ces rapports n’ont suscité aucun commentaire de la part des personnes qui ont participé à
cette assemblée.

<i>Délibération

Après d’exhaustives discussions, l’assemblée, par unanimité, a prononcé les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’approuver les rapports du conseil d’administration et les comptes annuels pour la pé-

riode s’achevant au 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de reporter le bénéfice d’un montant de EUR 3.482,55 de l’année 2002 et décide de

l’accumuler aux pertes des années antérieures. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de poursuivre l’activité de la société en dépit des pertes représentant plus de 75% du

capital social de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil d’administration et au réviseur à compter de l’ap-

probation des comptes annuels pour la période s’achevant au 31 décembre 2002.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de réélire M. Lars-Johan Jarnheimer, M. Håkan Zadler et M. Francesco D’Angelo comme

administrateurs du conseil d’administration à compter du 11 novembre 2004 et ce jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale qui se tiendra pour l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme réviseur à compter de ce jour et

ce, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l’approbation des comptes annuels au
31 décembre 2003.

Aucun autre point n’étant porté à ce jour, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 11 heures.
Après lecture du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire par le secrétaire, il a été signé par les actionnaires

présents ou représentés par des procurations, le secrétaire ainsi que le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02491. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(100769.3/1369/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

VALTIPART HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.471. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 novembre 2004 

- La démission de Madame Marjorie Fever, est acceptée avec effet immédiat. 
- Il est décidé de ne pas pourvoir à son remplacement jusqu’à nouvel ordre. 

Luxembourg, le 5 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04379. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D Hartmann.

(102723.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker
<i>Chairman / <i>Secretary / <i>Scrutineer

Certifié sincère et conforme
VALTIPART HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur 

10481

AMELL INTERNATIONAL LUX. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.870. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04408, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102689.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

AMELL INTERNATIONAL LUX. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.870. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04407, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102694.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A.,

Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.952. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of January. 
Before Us, Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

Maître Luc Courtois, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg,
acting as the representative of the Manager of the «société en commandite par actions», qualified as an investment

company with fixed share capital («société d’investissement à capital fixe»), LEND LEASE INTERNATIONAL DIS-
TRESSED DEBT FUND, SCA, (R. C. Luxembourg section B number 81.952), having its registered office in L-1470 Lux-
embourg, 69, route d’Esch, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 10th of May 2001,
published in the Mémorial C number 443 of the 14th of June 2001,

and whose articles of incorporation have been amended by deeds of the undersigned notary:
- on the 30th of October 2001, published in the Mémonal C number 587 of the 16th of April 2002,
- on the 29th of March 2002, published in the Mémorial C number 1082 of the 16th of July 2002,
- on the 1st of July 2002, published in the Mémorial C number 1417 of the 1st of October 2002,
- on the 23rd of September 2003, published in the Mémonal C number 1121 of the 28th of October 2003,
- on the 19th of November 2003, 2 deeds, published in the Mémorial C number 1377 of the 30th of December 2004,
- on the 5th of April 2004, 2 deeds, published in the Mémorial C number 598 of the 10th of June 2004,
- on the 15th of July 2004, published in the Mémorial C number 1053 of the 20th of October 2004,
- on the 18th of November 2004, not yet published in the Mémorial C,
pursuant to two resolutions dated December 28, 2004, given by LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED

DEBT GPMD LIMITED acting in its capacity as Manager of the Company.

The resolutions, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The mandatory, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state his preliminary statement as fol-

lows:

<i> Preliminary Statement

a) The Company’s capital is fixed at sixty million ninety-nine thousand one hundred and eighty-eight United States

Dollars and eighty-nine Cents (USD 60,099,188.89), divided into six million nine thousand nine hundred and eighteen
point eight hundred and eighty-nine (6,009,918.889) Shares having a par value of ten United States Dollars (USD 10)
each.

b) Pursuant to article 9 of the Articles of Incorporation, the Company may redeem Shares of a Sub-Fund within the

limits of Luxembourg law whenever the Manager considers a redemption to be in the best interests of the Company.
Any such redemption may be made only out of the Company’s retained profits and non-compulsory reserves, including
any share premiums but excluding any reserve required by Luxembourg law. At the option of the Manager, Shares may
be redeemed on a pro rata basis as between existing Shareholders of each Sub-fund, in order to distribute to the Share-
holders upon the disposal of an investment asset by the Company the net proceeds of such investment.

As a consequence of the preliminary statement, the mandatory, acting as said before, requires the undersigned notary

to state his resolutions as follows:

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

10482

<i>First resolution

Pursuant to a circular resolution of December 28, 2004, 685,119.111 Shares of the LEND LEASE INTERNATIONAL

DISTRESSED DEBT FUND - CORE ASIA SUB-FUND were redeemed at a price of USD 17.53 per Share for a total
amount of USD 12,010,138.02 and paid out of the share premium accounts of the LEND LEASE INTERNATIONAL
DISTRESSED DEBT FUND - CORE ASIA SUB-FUND.

The amount of twelve million ten thousand one hundred and thirty-eight United States Dollars and two Cents (USD

12,010,138.02) was allocated to the undistributable reserve provided for by article 49-8, 5) of the Luxembourg company
law.

<i>Second resolution

Pursuant to a decision of December 28, 2004, LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT GPMD LIMITED

acting in its capacity as Manager of the Company, represented as said before, has resolved to reduce the capital of the
Company by an amount of six million eight hundred and fifty-one thousand one hundred and ninety-one United States
Dollars and eleven Cents (USD 6,851,191.11) so as to bring it down from its present amount of sixty million ninety-nine
thousand one hundred and eighty-eight United States Dollars and eighty-nine Cents (USD 60,099,188.89) to fifty-three
million two hundred and forty-seven thousand nine hundred and ninety-seven United States Dollars and seventy-eight
Cents (USD 53,247,997.78) by means of cancellation of the six hundred and eighty-five thousand one hundred and nine-
teen point one hundred and eleven (685,119.111) redeemed Shares of the Company, to cancel the undistributable re-
serve account and to transfer the amount of six million eight hundred and fifty-one thousand one hundred and ninety-
one United States Dollars and eleven Cents (USD 6,851,191.11) presently held in the undistributable reserve to the
share premium account.

<i>Third resolution

As a consequence of such redemption of Shares and cancellation of the redeemed Shares, paragraph (a) of article 6

of the Articles of Association is amended and now reads as follows:

«Art. 6. Share Capital
(a) The Company’s capital is fixed at fifty-three million two hundred and forty-seven thousand nine hundred and nine-

ty-seven United States Dollars and seventy-eight Cents (USD 53,247,997.78), divided into five million three hundred
and twenty-four thousand seven hundred and ninety-nine point seven hundred and seventy-eight (5,324,799.778) Shares
having a par value of ten United States Dollars (USD10) each, issued in:

- the LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - GLOBAL ASIA SUB-FUND to an amount of sev-

en million one hundred twenty-four thousand nine hundred and sixty-nine United States Dollars and three Cents (USD
7,124,969.03), divided into seven hundred twelve thousand four hundred and ninety-six point nine hundred and three
(712,496.903) Shares, and

- the LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - CORE ASIA SUB-FUND to an amount of forty-

six million one hundred twenty-three thousand and twenty-eight United States Dollars and seventy-five Cents (USD
46,123,028.75), divided into four million six hundred twelve thousand three hundred and two point eight hundred and
seventy-five (4,612,302.875) Shares.» 

<i> Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated reduction of capital, are estimated at 1,100.- EUR.

For the purposes of the registration the amount of the capital decrease is evaluated at 5,285,189.47.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the mandatory, known to the notary by the surname, Christian name, civil status

and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Maître Luc Courtois, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du gérant de la société en commandite par

actions qualifiée comme société d’investissement à capital fixe LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT
FUND, S.C.A., (R. C. Luxembourg section B numéro 81.952), ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route
d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mai 2001, publié au Mémorial C numéro
443 du 14 Juin 2001,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 30 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 587 du 16 avril 2002,
- en date du 29 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1082 du 16 juillet 2002,
- en date du 1

er

 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1417 du l’ octobre 2002,

10483

- en date du 23 septembre 2003, publié au Mémorial numéro 1121 du 28 octobre 2003,
- en date du 19 novembre 2004, 2 actes, publiés au Mémorial C numéro 1377 du 30 décembre 2004,
- en date du 5 avril 2004, 2 actes, publié au Mémorial C numéro 598 du 10 juin 2004,
- en date du 15 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1053 du 20 octobre 2004,
- en date du 18 novembre 2004, non encore publié au Mémorial C, en vertu de deux résolutions datées du 28 no-

vembre 2004, lui conférées par LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT GPMD LIMITED agissant en tant
que gérant de ladite société.

Les résolutions resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire, annexées à l’acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, requiert le notaire instrumentant d’acter son exposé préliminaire comme

suit:

<i>Exposé préliminaire

a) Le capital de la société est fixé à soixante millions et quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-huit dollars US

et quatre-vingt-neuf Cents (60.099.188,89 USD), divisé en six millions neuf mille neuf cent dix-huit virgule huit cent qua-
tre-vingt-neuf (6.009.918,889) Actions d’une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.

 b) En vertu de l’article 9 des statuts, la Société peut racheter les Actions d’un Compartiment dans les limites du droit

luxembourgeois lorsque l’Actionnaire Commandité considère que ce rachat est effectué dans l’intérêt de la Société. Pa-
reil rachat ne peut se faire qu’à partir des bénéfices retenus par la Société et ses réserves non obligatoires, y compris
les primes, d’émission, mais à l’exclusion de toute réserve requise par la loi luxembourgeoise. Au choix de l’Actionnaire
Commandité, les Actions peuvent être rachetées proportionnellement entre les Actionnaires existants de chaque Com-
partiment, afin de distribuer aux Actionnaires lors de la disposition d’un actif d’investissement par la Société le produit
net de cet investissement.

En conséquence de l’exposé préliminaire, le mandataire, ès qualités qu’il agit, requiert le notaire instrumentant d’acter

ses résolutions comme suit:

<i>Première résolution

En vertu d’une résolution circulaire du 28 novembre 2004, 685.119,111 Actions du compartiment LEND LEASE IN-

TERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - CORE ASIA SUB FUND ont été rachetées au prix de 17,53 USD par
Action pour un montant total de 12.010.138,02 USD et payées à partir du compte primes d’émission du compartiment
LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - CORE ASIA SUB-FUND.

Le montant de douze millions dix mille cent trente-huit dollars US et deux Cents (12.010.138,02 USD) a été alloué

à la réserve non distribuable prévue par l’article 49-8, 5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

<i>Deuxième résolution

En vertu d’une décision du 28 novembre 2004, LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT GPMD LIMI-

TED agissant en tant que gérant de la Société, représenté comme dit ci-avant, a décidé de réduire le capital de la Société
d’un montant de six millions huit cent cinquante et un mille cent quatre-vingt-onze dollars US et onze Cents
(6.851.191,11 USD) afin de réduire le capital de son montant actuel de soixante millions et quatre-vingt-dix-neuf mille
cent quatre-vingt-huit dollars US et quatre-vingt-neuf Cents (60.099.188,89 USD) à cinquante-trois millions deux cent
quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept dollars US et soixante-dix-huit Cents (53.247.997,78 USD) par l’an-
nulation de six cent quatre-vingt-cinq mille cent dix-neuf virgule cent onze (685.119,111) Actions rachetées de la Socié-
té, d’annuler la réserve non distribuable et de transférer le montant de six millions huit cent cinquante et un mille cent
quatre-vingt-onze dollars US et onze Cents (6.851.191,11 USD) actuellement tenu dans une réserve non distribuable
vers le compte primes d’émission.

<i>Troisième résolution

En conséquence de ce rachat d’actions et de cette annulation des Actions rachetées, le paragraphe (a) de l’article 6

des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«Art. 6. Capital
(a) Le capital de la société est fixé à cinquante-trois millions deux cent quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-

sept dollars US et soixante-dix-huit Cents (53.247.997,78 USD), divisé en cinq millions trois cent vingt-quatre mille sept
cent quatre-vingt-dix-neuf virgule sept cent soixante-dix-huit (5.324.799,778) Actions d’une valeur nominale de dix dol-
lars US (10,- USD) chacune, émis dans:

- LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - GLOBAL ASIA SUB-FUND, à concurrence de sept

millions cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-neuf dollars US et trois Cents (7.124.969,03 USD), divisé en sept cent
douze mille quatre cent quatre-vingt-seize virgule neuf cent trois (712.496,903) Actions, et

- LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND - CORE ASIA SUB-FUND, à concurrence de quaran-

te-six millions cent vingt-trois mille vingt-huit dollars US et soixante-quinze Cents (46.123.028,75 USD), divisé en quatre
million six cent douze mille trois cent et deux virgule huit cent soixante-quinze (4.612.302,875) Actions.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, est évalué approximativement à la somme de
1.100,- EUR.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de la réduction de capital est évalué à la somme de 5.285.189,47.

10484

<i> Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Courtois, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 février 2005, vol. 530, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Benter.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019661.3/231/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2005.

XYLOPART HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.626. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 novembre 2004 

- La démission de Madame Marjorie Fever est acceptée avec effet immédiat. 
- Il est décidé de ne pas pourvoir à son remplacement jusqu’à nouvel ordre. 

Luxembourg, le 5 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102725.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

WALESPART HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.576. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 novembre 2004 

- La démission de Madame Marjorie Fever est acceptée avec effet immédiat. 
- Il est décidé de ne pas pourvoir à son remplacement jusqu’à nouvel ordre. 

Luxembourg, le 5 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04351. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102727.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GIERRE PARTICIPATIONS MOBILIERES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.841. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04630, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(102731.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Junglinster, le 1

er

 mars 2004.

J. Seckler.

Certifié sincère et conforme
XYLOPART HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme 
WALESPART HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour <i>GIERRE PARTICIPATIONS MOBILIERES S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

10485

ACTARIS FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 93.665. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique le 19 octobre 2004

 1. Le siège social de la société est transféré au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg avec effet au 1

er

 novembre 2004.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102729.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

NÄRDENER DUERFFRËNN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8551 Noerdange, 3, Kierchewee.

—

STATUTS

Barthel André, 23, Arelerstrooss L-8550 Noerdange, Dir. Tech. 
Barthel-Schiltz Elise, 23, Arelerstrooss L-8550 Noerdange, Ouvrière communale,
Barthel-Welter Marie, 3, Huelewee, L-8551 Noerdange, Pens. 
Bertemes Guy, 45, Dikrecherstrooss L-8851 Noerdange, Empl. Privé
Bertemes-Malget Monique, 45, Dikrecherstrooss L-8851 Noerdange, sans
Didier Lucien, 48, Schweecherdaulerstrooss, L-8551 Noerdange, Ouvrier d’état
Didier-Ernzen Micheline, 48, Schweecherdaulerstrooss, L-8551 Noerdange, sans
Didier-Feilen Marie-Louise, 46, Schweecherdaulerstrooss L-8551, Noerdange, sans 
Goerens Marco, 27, Arelerstrooss, L-8550 Noerdange, ajusteur
Goerens-Klein Josée, 27, Arelerstrooss, L-8550 Noerdange, sans
Konter-Gras Raymonde, 27, Dikrecherstrooss, L-8550 Noerdange, sans
List René, 39, Arelerstrooss, L-8550 Noerdange, Ouvrier communal
Losch Mathias, 1, Steckelwee, L-8551 Noerdange, Pens.
Losch-Huynen, Antoinette, 1, Steckelwee, L-8551 Noerdange, sans
Losch Serge, 1, Steckelwee, L-8551 Noerdange, étudiant
Losch Patrick, 1, Steckelwee, L-8551 Noerdange, Hôtelier-restaurateur
Ries Marco, 12, Dikrecherstrooss, L-8550 Noerdange, Agronome
Lanners Monique, 12, Dikrecherstrooss, L-8550 Noerdange, Empl. privée
Ruppert Bernard, 18, Batzent, L-8551 Noerdange, Empl. privé
Ruppert-Bossi Marinella, 18, Batzent, L-8551 Noerdange, Ind. 
Schmit Carlo, 31, Dikrecherstrooss, L-8550 Noerdange, Empl. privé
Schmit-Weicherding Marie-Jeanne, 31, Dikrecherstrooss, L-8550 Noerdange, Ind. 
Sprunk Andrée, 9, Batzent, L-8551 Noerdange, Sans
Wassnich Patrick, 42, Schweecherdaulerstrooss, L-8551, Noerdange, ouvrier 
Wassnich-Didier Setty, 42, Schweecherdaulerstrooss, L-8551, Noerdange, sans 

tous de nationalité luxembourgeoise,

créent par la présente l’association NÄRDENER DUERFRËNN Asbl, régie par les dispositions de la loi du 21 avril

1928 telle qu’elle a été modifiée et les présents statuts. Ces statuts remplacent ceux de l’association Näerdener Pom-
pjeen asbl ainsi qu’elle reprend tous les avoirs de celle-ci.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination NÄRDENER DUERFFRËNN association sans but lucratif. Elle a son

siège à Centre Culturel; 3, Kierchewee; L-8551 Noerdange.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des pratiques culturelles;
- promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants;
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays d’ori-

gine des associés en général;

- créer ou élargir des structures d’accueil, d’appui, d’expression culturelle et sportive pour ces personnes et associa-

tions;

- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et

à sa participation à la vie publique.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Certifié sincère et conforme 
ACTARIS FINANCIAL SERVICES,  S.à r.l.
T. Pimenta de Miranda / C. Matton
<i>Gérant de Classe B / Gérant de Classe A

10486

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-

nistration à la suite d’une demande écrite.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 6 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 50 euros.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an avant fin mars, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exi-
gent ou qu’un cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

- modification des statuts;
- modification du règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité simple des membres. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou re-
présentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents par simple majorité.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par affichage au

siège et sur demande.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 3 années par l’Assemblée Gé-

nérale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi
que 7 autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Les pouvoirs
des administrateurs sont les suivants: le président représente l’association, le vice-président est le remplaçant du prési-
dent pendant l’abscence de celui, le secrétaire s’occupe des affaires administratives, le trésorier gère les comptes.

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Noerdange, le 14 juin 2004 par l’assemblée générale extraordinaire.

10487

Dans le cadre de la dernière assemblée générale extraordinaire en date du 14 juin 2004 la composition du conseil

d’administration suivante a été arrêtée: 

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00206. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902305.3/000/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2004.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 45.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05189, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 3 décembre 2004.

(103305.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 45.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05197, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 3 décembre 2004.

(103306.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 45.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05226, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 3 décembre 2004.

(103308.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

OFFICE CENTRAL PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme, 

(anc. OFFICE CENTRAL DU PRET HYPOTHECAIRE).

Siège social: L-8311 Capellen, 81, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.710. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l’assemblée générale du 10 novembre 2004, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103619.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Barthel André

Président

Didier Lucien

Vice-président

Losch Serge

Secrétaire

Barthel-Schiltz Elise

Trésorier

Ruppert Bernard

Membre

Schmit Carlo

Membre

Wassnich Patrick

Membre

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; Co. S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; Co. S.A. 
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; Co. S.A.
Signature

Capellen, le 14 décembre 2004.

Signature.

10488

TERRANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.275. 

—

PROJET DE SCISSION

 adopté lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10 mars 2005
a. La scission de la société TERRANO S.A. (société scindée), avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire, sera opérée par la constitution de deux nouvelles sociétés en vertu de la loi du 7 septembre 1987 qui se dé-
nommeront comme suit:

FELIMMOBIL S.A. Société Anonyme 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (société bénéficiaire)
TERRE-NEUVE S.A. Société Anonyme 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (société bénéficiaire)
b. Les actionnaires de la société scindée recevront pour 50 anciennes actions:
- 20 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 chacune de la société FELIMMOBIL S.A., et
- 27 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 chacune de la société TERRE-NEUVE S.A.
c. Les nouvelles actions émises par les sociétés bénéficiaires seront remises, contre remise des anciennes actions, aux

actionnaires de la société scindée le jour de la tenue de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se pronon-
cer sur l’approbation du projet de scission. A partir de cette date, ces actions donneront le droit de participer aux bé-
néfices et bénéficieront de tous les autres droits attachés à ces actions et en particulier au droit de vote dans la mesure
de une voix par action.

d. D’un point de vue comptable, les opérations de la société scindée seront considérées comme accomplies pour le

compte des nouvelles sociétés (sociétés bénéficiaires) à compter du 10 mars 2005.

e. Aucun droits spéciaux ne sont actuellement accordés aux actionnaires de la société scindée et il n’existe actuelle-

ment aucun porteur de titres autres que les actions de la société scindée de sorte qu’aucun droit spécial ne doit être
assuré par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires de la société scindée et aux porteurs de titres autres que les actions
de la société scindée.

f. Aucun avantage particulier n’est attribué aux experts au sens de l’article 294 de la loi du 7 septembre 1987, aux

membres du conseil d’administration ainsi qu’au commissaire aux comptes de la société scindée.

g. Une assemblée générale notariée de la société scindée, approuvant la scission, sera tenue un mois après la publi-

cation du projet de scission conformément à l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

h. Le bilan au 9 mars 2005 de la société scindée est le suivant:

BILAN EXPRIME EN EUR

i. Les actifs et passifs selon le bilan au 9 mars 2005 de la société scindée seront répartis entre les sociétés bénéficiaires

de la manière détaillée ci-après.

La société FELIMMOBIL S.A. aura les éléments de patrimoine actif et passif, et donc le bilan d’ouverture suivant:

BILAN EXPRIME EN EUR

La société TERRE-NEUVE S.A. aura les éléments de patrimoine actif et passif, et donc le bilan d’ouverture suivant:

BILAN EXPRIME EN EUR

j. Les actions des sociétés bénéficiaires seront réparties entre les actionnaires de la société scindée proportionnelle-

ment au nombre d’actions détenues par chaque actionnaire dans la société scindée. En conséquence, les actionnaires de
la société scindée recevront, pour 50 anciennes actions:

<i>Actif

<i>Passif

Frais d’établissement. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.481,58

Capital souscrit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.359.000,00

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . .

5.000.00,00

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.396,19

Créances à moins d’un an. . . . . . . . . . . . . .

8.674,14

Dettes à moins d’un an  . . . . . . . . . . . . . . . 3.789.442,30

Avoirs en banques, avoirs en compte de

chèques postaux, chèques et encaisse . . . . . .

56.375,98

Pertes de l’exercice au 9 mars 2005  . . . . .

74.514,41

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.147.046,11

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.147.046,11

<i>Actif

<i>Passif

Frais d’établissement. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.481,58

Capital souscrit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543.600,00

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . 3.150.000,00

Prime d’émission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.629,40

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.674,14 

Avoirs en banques, avoirs en compte de

chèques postaux, chèques et encaisse . . . . . .

49.671,31

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.666.597,63

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.215.827,03

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.215.827,03

<i>Actif

<i>Passif

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . 1.850.000,00

Capital souscrit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

733.860,00

Avoirs en banques, avoirs en compte de

chèques postaux, chèques et encaisse . . . . . .

6.704,67

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.122.844,67

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.856.704,67

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.856.704,67

10489

- 20 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 chacune de la société FELIMMOBIL S.A., et
- 27 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 chacune de la société TERRE-NEUVE S.A.
k. Le Conseil d’Administration a proposé aux actionnaires de la société de renoncer aux documents et aux articles

de loi visés à l’article 296 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, savoir au rapport du conseil d’administration, au
rapport du réviseur d’entreprises sur le projet de scission, aux éléments devant figurer dans le rapport du réviseur d’en-
treprises et aux droits appartenant au réviseur d’entreprises dans le cadre de la rédaction de leur rapport ainsi qu’aux
documents prévus par l’article 295 paragraphe (1) c), d) et e).

Les projets des actes constitutifs des deux nouvelles sociétés sont les suivants:

1. FELIMMOBIL S.A. Société Anonyme

Capital: EUR 543.600

Siège social: 5, boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FELIMMOBIL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à l’acquisition, la gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés
au Luxembourg ou à l’étranger. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 543.600 (cinq cent quarante-trois mille six cents euros) repré-

senté par 54.360 (cinquante-quatre mille trois cent soixante) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) cha-
cune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.436.000 (cinq millions quatre cent trente-

six mille euros) qui sera représenté par 543.600 (cinq cent quarante-trois mille six cents) actions d’une valeur nominale
de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin .... 2010, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

10490

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

10491

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

2. TERRE-NEUVE S.A. Société Anonyme 

Capital: EUR 733.860

Siège social: 5, boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TERRE-NEUVE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à l’acquisition, la gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés
au Luxembourg ou à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

10492

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 733.860 (sept cent trente-trois mille huit cent soixante euros)

représenté par 73.386 (soixante-treize mille trois cent quatre-vingt-six) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix
euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 7.338.600 (sept millions trois cent trente-

huit mille six cents euros) qui sera représenté par EUR 733.860 (sept cent trente-trois mille huit cent soixante) actions
d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin ..... 2010, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

10493

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02357. – Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021400.2//357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

S.K. INVESTMENTS S.C.A., Société en commandite par actions. 

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.804. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05409, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103671.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

TERRANO S.A.
Société Anonyme
P. Lentz / J. Seil

S.K. INVESTMENTS S.C.A.
Signature

10494

PATINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.360. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par voie circulaire en date du 13 decembre 2004 

1. Acceptation de la démission de Monsieur Michel Hoste avec effet au 13 décembre 2004. 
2. Cooptation en son remplacement de Monsieur Thierry Leconte, Administrateur de sociétés, 40 avenue de Flandre,

BP 139, F-59964 Croix Cedex. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04611. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102737.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

W.S.A., S.à r.l., AGENCE DE GESTION DE DEPOTS - WAREHOUSES SERVICE AGENCY,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 16.461. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 octobre 2004

L’Assemblée donne décharge à Madame Martine Schommer, démissionnaire.
Madame Sylvie Lucas, Directeur Politique, Conseiller de Légation est appelée aux fonctions d’administrateur, en rem-

placement de Madame Martine Schommer, démissionnaire, dont elle achèvera le mandat. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07239. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103284.3/1682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.224. 

—

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TINGAL INVESTMENT

S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 février
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 857 du 5 juin 2002 et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.224. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire Léonie Grethen, de résidence à Rambrouch en date du 24 mai 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1339 du 16 septembre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Muriel Trap, employée privée, demeurant profession-

nellement à Remich, laquelle désigne comme secrétaire Monsieur Franck Provost, administrateur de sociétés, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jeannot Wengler, chef comptable, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Mademoiselle la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital autorisé de la société d’un montant de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) au montant de six

Certifié sincère et conforme.
Signature / Signature
<i>Administrateur de catégorie B / Administrateur de catégorie A 

MAZARS
Signature

10495

millions euros (6.000.000,- EUR) représenté par soixante mille (60.000) actions d’une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer au premier vendredi du mois de juin à 17.00

heures et modification afférente de l’article 6, premier alinéa des statuts

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, ont pris les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé de la société d’un montant de quatre millions cinq cent

mille euros (4.500.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de un million cinq cent mille euros (1.500.000,-
EUR) au montant de six millions euros (6.000.000,- EUR) représenté par soixante mille (60.000) actions d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédemment prise, l’article 3 des statuts est modifié afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à huit cent mille euros (800.000,- EUR), représenté par huit mille

(8.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

 Le capital autorisé est fixé à six millions euros (6.000.000,- EUR) représenté par soixante mille (60.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 des
statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du jour de la publication des réso-

lutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2004, autorisé à augmenter en temps qu’il ap-
partiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé
par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer au premier vendredi

du mois de juin à 17.00 heures, et par conséquent l’article 6, premier alinéa des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Premier alinéa: L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social

de la société, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier vendredi du
mois de juin à 17.00 heures.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, la comparante ensemble avec le bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Trap, F. Provost, J. Wengler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 7 décembre 2004, vol. 468, fol. 51, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103153.2/221/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.224. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20

décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103156.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

Remich, le 21 décembre 2004.

A. Lentz.

Remich, le 15 décembre 2004.

A. Lentz.

10496

SES GLOBAL LATIN AMERICA, Société Anonyme.

Registered office: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 101.885. 

—

In the year two thousand four, on the seventeenth of November.
Before Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held:

An extraordinary general meeting of shareholders of SES GLOBAL LATIN AMERICA, a société anonyme, having its

registered office at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R.C.S. Luxembourg B 101.885) (the «Company»), incorpo-
rated pursuant to a deed of the undersigned notary on 10 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, under number 959 of 27 September 2004. The articles of incorporation have been changed for the last
time by a notarial deed on 28 October 2004, not yet published.

The meeting was opened at 4.30 p.m. with Max Kremer, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who

appointed as secretary Marina Muller, employee, residing in Athus.

The meeting elected as scrutineer Maggy Leick, employee, residing in Beggen.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:
- Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company which shall now

read as follows:

«Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the operation of satellites or satellite systems covering the West-

ern hemisphere and, in particular, the Latin American continent. Within the scope of this purpose, the Company may
purchase and commercialise satellites and satellite capacity including launch services, engines, equipment and services of
whatever kind which are necessary or useful for its operations; it may establish, use or run fixed or mobile ground sta-
tions which ensure the tracking, telemetry and remote control of satellites as well as the communication links with such
satellites.

The Company may further carry out, implement and promote, directly by itself or indirectly through enterprises in

which it holds participations, or by any other means, all activities of intermediary, commissioner, broker or agent in
matters of satellite operations. It may operate, physically or electronically, handling or other agencies and render all
kinds of services in relation with, or complementary to, the abovementioned activities or contributing to the accom-
plishment or extension thereof.

The Company may participate in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, ex-

change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and may as well effect the ad-
ministration, develop and manage its portfolio. The Company may lend or borrow with or without collateral, provided
that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies which are shareholders
or subsidiaries of, or which are associated with or affiliated to, the Company. In general, the Company may undertake
any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may deem useful in the accomplishment and de-
velopment of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees, issue all types of securities and financial
instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.»

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the office of the undersigned notary, on the day stated at

the beginning of this document.

 The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, said persons signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept novembre. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

10497

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SES GLOBAL LATIN AMERICA, une société anonyme, ayant

son siège social au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R.C.S. Luxembourg B 101.885 (la «Société»), constituée par
acte du notaire soussigné en date du 10 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le
numéro 959 du 27 septembre 2004. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 28 octobre
2004, pas encore publié.

L’assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Max Kremer, licencié en droit, demeurant à Luxem-

bourg, qui désigne comme secrétaire Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maggy Leick, employée privée, demeurant à Beggen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
- Modification de l’article 4 des statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
«Art. 4. Objet. La Société a pour objet l’exploitation de satellites ou de systèmes de satellites couvrant l’hémisphère

Ouest et, en particulier, le continent d’Amérique Latine. Dans le cadre de cet objet, la Société peut acheter et commer-
cialiser des satellites y compris des services de lancement, des engins, des équipements et des services de quelque sorte
que ce soit qui sont nécessaires ou utiles pour ses opérations; elle peut établir, utiliser ou exploiter des stations terres-
tres mobiles ou fixes qui assurent la poursuite, la télémesure et la télécommande de ces satellites ainsi que les liaisons
de communication avec ceux-ci.

La Société pourra en outre exercer, exécuter et promouvoir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’en-

treprises dans lesquelles elle détient des participations, ou par tous autres moyens, toutes activités d’intermédiaire, de
commissionnaire, de courtier ou d’agent en matière de satellites. Elle peut opérer, physiquement ou électroniquement,
des agences de manipulation ou autres et rendre toutes sortes de services en relation ou en complément aux activités
mentionnées ci-avant.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, par l’achat, la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, certificats d’obligations, reconnais-
sances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières ainsi que l’administration, le développement et la gestion de
son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées
soient affectées à la réalisation de l’objet de la Société ou de ses actionnaires, filiales, sociétés associées ou affiliées. De
manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières
pouvant être utiles à l’accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir des
garanties, émettre tout type d’actions et d’instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commer-
ciales, de «hedging» et de dérivées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: M. Kremer, M. Leick, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 73, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(103048.3/200/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

F. Baden.

10498

SES GLOBAL LATIN AMERICA, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 101.885. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(103052.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

LE RESTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9065 Ettelbruck, 7, rue Abbé Henri Müller.

R. C. Luxembourg B 103.166. 

—

<i>Convention de cession de parts sociales

Entre:
Monsieur Merlier David, demeurant à L-7513 Mersch, 57, route d’Arlon, ci-après désigné par le «Cédant»,
Et:
Monsieur Frey Frédéric, demeurant à L-9171 Michelau, 25, route de Flebour ci-après désigné par le «Cessionnaire»,

Il a été exposé ce qui suit:
Le cédant déclare être détenteur et propriétaire de cent (100) parts sociales de la société à responsabilité limité LE

RESTO S.à r.l., constituée le 8 janvier 2001, auprès de Maître Unsen, notaire de résidence à Diekirch, avec siège social
à L-9065 Ettelbrück, 7, rue Abbé Henri Müller, au capital social de douze mille quatre cents (12.400,-) EUR, réparti en
cent (100) parts sociales, chacune d’une valeur nominale de cent vingt-quatre (124,-) EUR, ci-après désignée par la
«Société».

Le Cédant a marqué son accord de vendre et le Cessionnaire son accord d’acheter au Cédant cent (100) parts so-

ciales de la Société qu’il possède.

Il a été convenu ce qui suit:
1. Conformément aux termes et conditions définis ci-après, le Cédant vend et cède cent (100) parts sociales qu’il

détient dans la Société au Cessionnaire, ce acceptant.

2. Le prix de vente des parts est fixé d’un commun accord à un (1,-) EUR.
3. Le paiement et le transfert de propriété des parts sociales est immédiat et se réalise par la signature de la présente.

Le Cessionnaire entre immédiatement en jouissance de tous les droits et obligations y attachés.

4. Le cessionnaire reprend avec effet immédiat tout passif éventuel attaché aux parts sociales cédées et renonce à

toutes revendications généralement quelconques de ce chef contre le Cédant.

Fait en deux exemplaires à Ettelbrück, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2004, réf. DIE-AX00024. – Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903916.3/1051/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

SIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.576. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 juin 2004

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM
LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2005.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04974. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103324.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

D. Merlier / F. Frey 
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

Certifié sincère et conforme 
SIFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

10499

DYMA CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9748 Eselborn, 20B/7, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 96.161. 

—

EXTRAIT 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 novembre 2004 a pris les résolutions suivantes:
Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire, ainsi que du bilan et compte de profits et pertes au 31

décembre 2003, l’assemblée approuve à l’unanimité les comptes tels que présentés et décide de reporter la perte de
l’exercice 2003 soit EUR 9.251,10 à compte nouveau.

Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire pour leurs man-

dats durant l’exercice 2003. 

L’assemblée générale a décidé la continuation de la société malgré la perte intégrale du capital social, ceci en vertu

de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 12 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903937.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 2004.

TIESCO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.949. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 decembre 2004

La démission de Monsieur Venegoni Fabio de son poste d’administrateur est acceptée et décharge lui est donnée.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103623.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

TAXIS BEFFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 24, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 66.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06340, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

(103626.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

LUXNOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05255, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

(103706.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

DYMA CONCEPT S.A.
R. Pleic
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait sinc`ère et conforme
TIESCO LUX S.A.
V. Arno’ / A. de Bernardi
<i>Administrateurs

Signature
<i>Le gérant

LUXNOR HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

10500

ROLEM LOGISTICS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach. 

H. R. Luxemburg B 96.021. 

—

Heute, am 26. November 2004 traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft ROLEM LOGISTICS A.G.,

zu einer Versammlung, nämlich:

- Die Aktienholdinggesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch,

50, Esplanade,

- Herr Franz Bonni, Arbeiter, wohnhaft zu B-4700 Eupen, 117 Hochstrasse, einstimmig wurde Herr Roger Lemaire,

Transportunter-nehmer, wohnhaft zu B-4837 Baelen, 169, route d’Eupen zum Direktor mit den weitestgehenden Be-
fugnissen ernannt, um die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Also beschlossen, zu Weiswampach am 26. November 2004. 

Für gleichlautende Kopie zwecks Einschreibung im Firmenregister zu Luxemburg erteilt.

Mersch, den 6. Dezember 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 1

er

 décembre 2004, réf. DSO-AX00002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903908.2/232/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

ROLEM LOGISTICS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 22.

R. C. Luxembourg B 96.021. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 25 novembre 2004, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(903907.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

ERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 97.470. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05396, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103739.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

WZI-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.874. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 23 novembre 2004

Lors de l’assemblée extraordinaire du 23 novembre 2004, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
L’assemblée accepte la démission avec effet au 31 décembre 2004 de l’administrateur Monsieur Dr Thomas Leissing,

né le 20 mars 1970 à Salzbourg, demeurant à A-1050 Wien, Zentagasse 42/3/5 et nomme à sa place au poste d’adminis-
trateur avec effet au 1

er

 janvier 2005, Monsieur Mag. Hannes Taubinger, né le 13 août 1976 à Linz, demeurant à A-3253

Erlauf, Plaika 6, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103627.3/510/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

F. Bonni / LUCKY-INVEST HOLDING S.A. / EAST WEST TRADING

U. Tholl
<i>Notaire

U.Tholl
<i>Notaire

<i>Pour <i>ERS, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Signature.

10501

ING (L) PATRIMONIAL, ING/BBL (L) PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.401.

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02329, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

(104446.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

FEHRING-ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

H. R. Luxemburg B 93.618. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Weiswampach 

am 16. November 2004 um 14.00 Uhr

<i>Unterschriftsvollmacht

Da das Mandat von Herrn Wilfried Kley, Delegierter des Verwaltungsrates in der letzten ordentlichen Generalver-

sammlung nicht mehr verlängert wurde, beschliesst die Versammlung alleinige Vollmacht an Herrn Herbert Rothschild
zu geben. 

Die Gesellschaft wird durch seine alleinige Unterschrift verpflichtet.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2004, réf. DSO-AW00213. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903892.3/832/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 décembre 2004.

ALTIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.701. 

—

Le siège social a été dénoncé avec effet immédiat.
Les administrateurs Ruth Donkersloot, Peter Vansant et Marc Lacombe, l’administrateur-délégué Peter Vansant et le

commissaire aux comptes LUXOR AUDIT S.à r.l. ont démissionné de leurs fonctions.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04406. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102675.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

ALPHA CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.093.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> avril 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (00639/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING (L) PATRIMONIAL
Signatures

Weiswampach, den 16. November 2004.

Unterschrift.

<i>Pour CFT INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

10502

FATISA PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.091.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 mars 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (00637/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAMOZZI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 65.811.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 mars 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00640/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.170. 

—

Due to a lack of quorum, the Extraordinary General Meeting held on 8 February 2005, was not able to validly decide

on its agenda. Thus, the Shareholders are invited to attend a

RECONVENED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

 of Shareholders of the Corporation to be held at 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, on Thursday, at
<i>31 March 2005 11:30 a.m., with the following agenda:

<i>Agenda:

1.  Amendment of paragraph 2) of item A. of article 23 of the articles of incorporation of the Corporation, which

shall henceforth read as follows: 
«The value of securities which are quoted or dealt in on any stock exchange is based on the closing price on the
day preceding the relevant valuation day, except for securities quoted or dealt in on any stock exchange situated
in a time zone preceding Central European Time, which the board may, by general regulation disclosed in the pro-
spectus, decide to value, subject to the provisions in item 4) below, on the basis of the last price known as at the
time the assets of the Corporation are valued on the relevant Valuation Day.»

2.  Restatement of the entire articles of incorporation of the Corporation in German without substantive changes. 
The articles of incorporation of the Corporation were initially adopted in English followed by a non binding German

translation and all subsequent changes were adopted by shareholders on that basis. It is now proposed, to restate the
articles in German. Although, there is no substantive change, the restated version will feature a number of linguistic and
stylistic corrections. A full version of the restated articles of incorporation of the Corporation in German to be adopted
at the Extraordinary General Meeting is available at the registered office of the Corporation upon request.

The meeting will validly deliberate irrespective of the number of shares represented. Resolutions will be passed if

approved by two-thirds of the shares represented at the respective meeting. Each entire share carries one vote irre-
spective of its net asset value.

Shareholders may at the meeting vote in person or by proxy. Proxy forms are available at BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg. Shareholders who are not able to
attend the meetings are kindly asked to complete, sign and return the relevant proxy form(s) by fax followed by mail

10503

for the attention of Mrs. Stéphanie Simon, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch, 23, avenue de
la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg (Fax n

o

: (+352) 2696 9700) before Wednesday, 30 March 2005 at 12 noon.

Any duly completed and signed proxy forms returned for the Extraordinary General Meeting held on 8 February 2005

remain valid unless the shareholder has provided differently therein.

Luxembourg, 11 March 2005.

(00470/755/36) 

<i>For and on behalf of the Board of Directors of VONTOBEL FUND.

LION INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 27.033.

—

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les

Actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 avril 2005 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l’Assemblée.
2. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises, pour l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2004.

3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2004.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge des Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au 31 décem-

bre 2004.

6. Elections statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés

d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs au moins avant la date de l’Assemblée, au siège social de la Société.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés de faire connaître

à la société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.

Tout actionnaires a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procurations

sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.
I (00743/755/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNI-DEFF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 101.554.

—

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(l’«Assemblée») de UNI-DEFF SICAV (la «Société»), Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège
social de la Société, le mercredi <i>6 avril 2005 à 10.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 décembre 2004.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice clos au 31 décembre 2004.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège de la Société, où des formules de procuration
sont disponibles.
I (00707/755/23) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

10504

LUXCASH SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 33.614.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>1

<i>er

<i> avril 2005 à 11.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30

décembre 2004.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004 et affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en avi-

ser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des établissements
ci-après:

BANQUE ET CAISSE D’EPAGNE DE L’ETAT, Luxembourg,
BANQUE RAIFFEISEN S.C.,
SZL S.A.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (00578/755/30) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHIPNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.175.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>6 avril 2005 à 15.30 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires;
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00594/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMMODITIES LIMITED S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 11.261.

—

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>28. März 2005 um 10.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2004, sowie Zuteilung des Resul-

tats.

3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2004.

10505

4. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über

die Handelsgesellschaften.

5. Rücktritt der Verwalter und Entlastungserteilung.
6. Ernennung neuer Verwalter.
7. Verschiedenes.

I (00638/1023/19) 

<i>Der Verwaltungsrat.

MOCELIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 94.796.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>1

<i>er

<i> avril 2005 à 10.00 heures, pour

délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

I (00641/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IC INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-2163 Luxemburg, 28, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 64.170. 

—

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am Mittwoch, <i>30 März 2005 um 12.00 Uhr in 28, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezem-

ber 2004

3. Entscheidung über die Verwendung der Ergebnisse des Geschäftsjahres das am 31. Dezember 2004 endete.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006
6. Ernennung des Rechnungsprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006.
7. Verschiedenes.
Luxemburg im März 2005

I (00744/710/22) 

COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 13.889.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le lundi <i>4 avril 2005 à 15.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires;
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

IC INVEST SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

10506

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00745/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PRIMOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 102.030.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> avril 2005 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

I (00746/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EPIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.700. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 mars 2005 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

II (00155/660/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.346. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the SICAV, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>21 March 2005 at 11.30 a.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2004; allocation of the net results

3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the

Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Lux-
embourg or at the offices of BANCA MONTE PASCHI BELGIO S.A., 24, rue Joseph II, B-1000 Bruxelles.
II (00460/755/22) 

<i>The board of Directors.

10507

EUROPEAN RESEARCH VENTURE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.580.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>23 mars 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00389/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

«K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 11.439. 

—

Avis est donné par le présent aux actionnaires de «K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A. qu’une 

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le <i>21 mars 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg afin de délibérer de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:  

Qu’une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 mars 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg afin de délibérer de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

II (00580/1017/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.187. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A. sont priés

d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>22 mars 2005 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (00415/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1.  rapport du Liquidateur;
2.  nomination d’un Commissaire-vérificateur en accord avec l’article 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée;

3.  fixation de la date de l’assemblée de clôture de la liquidation pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1) rapport du Commissaire-vérificateur;
2) décharge au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur;
3) clôture de la liquidation

1. rapport du Commissaire-vérificateur;
2. décharge au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur;
3. clôture de la liquidation.

10508

MAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 25.508. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du vendredi <i>25 mars 2005, à 10.00 heures, avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice

2004.

2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes &amp; profits au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires
5. Divers. 

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.
II (00436/502/19)

CARREFOUR LUX S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.656. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi le <i>29 mars 2005 à 11.00 heures au 10A, boulevard Royal, Luxembourg

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Gérant Commandité, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner au Gérant Commandité, aux membres du Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises.
4. Nominations statutaire.
5. Divers. 

<i>Modalités relatives à l’Assemblée Générale Ordinaire 

Pour être valablement constituée, toute assemblée des actionnaires requiert un quorum d’actionnaires présents au

représentés composé au minimum du Gérant Commandité et d’un actionnaire commanditaire dans chacune des deux
classes d’actions A et B.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée; toutefois toute décision ne sera valablement adoptée qu’avec l’accord
du Gérant Commandité.

II (00451/755/26) 

LEXTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 46.674. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, le <i>23 mars 2005 à 14 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Réception du rapport du liquidateur.
2. Nomination d’un commissaire-vérificateur à la gestion de la liquidation.
3. Divers. 

II (00573/000/14) 

<i>Le conseil d’Administration.

CARREFOUR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
<i>Le Gérant Commandité
S. Arpea / N. Didier
<i>Gérant / <i>Gérant

10509

CARREFOUR LUX S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.656. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>29 mars 2005 à 14.30 heures au 10A, boulevard Royal, Luxembourg

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital à hauteur du montant égal aux remboursements des actions rachetables du Commanditaire

de la classe A et B rachetées jusqu’au 15 mars 2005 et annulation des actions rachetées.

2. Modification afférente à l’article 5 des statuts en vue de l’adopter aux décisions prises.

<i>Modalités relatives à l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Pour être valablement constituée, toute assemblée des actionnaires requiert un quorum d’actionnaires présents ou

représentés composé au minimum du Gérant Commandité et de la moitié au moins des actions de Commanditaire avec
au moins une action de chacune des deux classes A et B.

Les résolutions soumises à cette Assemblée Générale Extraordinaire seront adoptées à la majorité des deux tiers au

moins de voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée; toutefois toute décision ne sera valablement
adoptée qu’avec l’accord du Gérant Commandité.

Les actionnaires ne pouvant assister à ces Assemblées peuvent s’y faire représenter par toute personne de leur choix.

A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la Société et peuvent être transmis sur simple
demande.

Pour être prises en considération, les procurations précitées, dûment complétées et signées, devront parvenir au

siège de la société au plus tard la veille de l’assemblée, soit le 24 mars 2005. 

II (00452/755/30) 

HENDERSON HORIZON FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.847. 

—

Due to the lack of quorum, the extraordinary general meeting convened on 17 February 2005, was not able to validly

decide on its agenda. Thus, the shareholders are convened to attend a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the HENDERSON HORIZON FUND to be held on <i>29 March 2005, at 11.00 a.m, at 23, avenue de
la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, for the purpose of considering and voting upon the following resolutions:

<i>Agenda:          

CARREFOUR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
<i>Le Gérant commandité
S. Arpea / N. Didier
<i>Gérant / <i>Gérant

1. Amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation relating to the object of the Company in order to refer

to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the «2002 Law»), so as to
read as follows:
«The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types
and all other permitted assets such as referred to in Article 41 (1) of the law of 20 December 2002 regarding
undertakings for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the «2002 Law»)
with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of
its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2002 Law.»

2. Amendment of Article 5, second paragraph, of the Articles of Incorporation relating to the minimum capital of

the Company in order to refer to the minimum share capital mentioned in the 2002 Law, so as to read as follows:
«The minimum capital of the Company shall be not less than the equivalent in United States Dollars of one million
two hundred and fifty thousand euros (

€ 1,250,000.).» 

3. Replacement of Article 16 of the Articles of Incorporation relating to the determination of the investment poli-

cies, in order to refer to the 2002 Law, so as to read as follows:
«The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law, or by the present Articles, to the general
meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

10510

The Board of Directors shall have the power to do all things, and specifically to appoint a management company
in accordance with the 2002 Law, on behalf of the Company which are not expressly reserved to the sharehold-
ers in general meeting by these Articles and shall, without limiting the generality of the foregoing, have the power
to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the port-
folio relating thereto based on the principle of spreading of risks, subject to such investment restrictions as may
be imposed by the 2002 Law and by regulations and as may be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors has, in particular, power to determine corporate policy. The course of conduct of the
management and business affairs of the Company shall not affect such investments or activities as shall fall under
such investment restrictions as may be imposed by the 2002 Law or be laid down in the laws and regulations of
those countries where the Shares are offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by
resolution of the Board of Directors and as shall be described in any prospectus relating to the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets
of the Company to be invested in transferable securities and money market instruments, units of undertakings
for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised according to Directive 85/611/EEC and/
or other undertakings for collective investment («UCIs») within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and
second indents of Directive 85/611/EEC, deposits with credit institutions, financial derivative instruments and all
other permitted assets such as referred to in Part I of the 2002 Law.
Such assets may comprise but are not limited to:

(a) Transferable securities and money market instruments admitted to official listings on stock exchanges in

Member States of the European Union (the «EU»),

(b) Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets in Member States

of the EU, that are operating regularly, are recognised and are open to the public,

(c) Transferable securities and money market instruments admitted to official listings on stock exchanges in any

other country in Eastern and Western Europe, the American continent, Asia, Oceania and Africa,

(d) Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets that are operating

regularly, are recognised and open to the public of any other country in Eastern and Western Europe, the
American continent, Asia, Oceania and Africa, 

(e) Recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of the issue

include an undertaking that application will be made for admission to the official listing on one of the stock
exchanges as specified in a) and c) or regulated markets that are operating regularly, are recognised and open
to the public as specified in b) and d) and that such admission is secured within a year of issue,

(f) Units of UCITS and/or other UCls within the meaning of Article 1(2), first and second indents of Directive

85/611/EEC, as amended, whether they are situated in a Member State or not, provided that:

- such other UCls are authorized under laws which provide that they are subject to supervision considered

by the Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») to be equivalent to that laid down in
Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured,

- the level of protection for unitholders in the other UCls is equivalent to that provided for unitholders in a

UCITS, and in particular that the rules on assets segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of
transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 85/
611/EEC, as amended;

- the business of other UCls is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made

of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period,

- no more than 10% of the UCITS’ or other UCIs’ assets whose acquisition is contemplated (or of the assets

of any sub-fund thereof, provided that the principle of segregation of liabilities of the different compartments
is ensured in relation to third parties) can, according to their constitutional documents, be invested in ag-
gregate in units of other UCITS or other UCls;

(g) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and ma-

turing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in an EU Mem-
ber State or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that
it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;

(h) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market;

and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter («OTC derivatives»), provided that:

- the underlying consists of instruments described in sub-paragraphs (a) to (g) above, financial indices, interest

rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment
objectives;

- the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and be-

longing to the categories approved by the CSSF and,

- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated

or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Company’s initiative;

(i) money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which fall under Article 1 of the

2002 Law, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors
and savings, and provided that they are: 

10511

The resolutions shall be passed without a quorum, by a majority of two thirds of the shares present or represented.

22 February 2005.

II (00461/755/154) 

<i>The Board of Directors.

- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of an EU Member State, the

European Central Bank, the EU or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a
Federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which
one or more Member States belong or,

- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in subpara-

graphs (a), (b) or (c) above, or;

- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria de-

fined by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules con-
sidered by the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community law, or,

- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such

instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the
third indent and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least EUR
10 million and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Directive 78/660/EEC
(1), is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is ded-
icated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehi-
cles which benefit from a banking liquidity line.

The Company may invest up to a maximum of 20 per cent. of the net assets of any Sub-Fund in equity and/or
debt securities issued by the same body when the aim of the investment policy of the given Sub-Fund is to rep-
licate the composition of a certain equity or debt securities index which is recognised by the CSSF, on the fol-
lowing basis:

- the composition of the index is sufficiently diversified,
- the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers,
- it is published in an appropriate manner.

This limit is increased to 35% where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in
regulated markets where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant. In-
vestment up to this limit is permitted only in the securities of a single issuer.
The Company may invest up to a maximum of 35 per cent. of the assets of any Sub-Fund in transferable securities
or money market instruments issued or guaranteed by an EU Member State, its local authorities, by a non-Mem-
ber State or by public international bodies to which one or more Member States belong. 
The Company may invest up to 100 per cent. of the assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of
risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by an EU
Member State, its local authorities, by another member State of the OECD or public international bodies of
which one or more Member States are members, provided that (i) such securities are part of at least six different
issues, and (ii) securities from any one issue do not account for more than 30 per cent of the total assets of such
Sub-Fund.
Any reference in these Articles of Incorporation to «investments» and «assets» shall mean as appropriate, either
investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly
through any subsidiary.»

4. Amendment of the first sentence of Article 20 of the Articles of Incorporation relating to the auditor of the Com-

pany in order to refer to Article 113 of the 2002 Law concerning the duties to be carried out by the independent
auditor, so as to read as follows:
«The Company shall appoint an authorised auditor who shall carry out the duties prescribed by Article 113 of
the 2002 Law.»

5. Amendment of Article 21 of the Articles of Incorporation, first paragraph, in order to refer to the 2002 Law, so

as to read as follows:
«As is more specifically prescribed hereinbelow, the Company has the power to redeem its own Shares at any
time within the sole limitations set forth by the 2002 Law».

6. Amendment of Article 25 of the Articles of Incorporation, by deleting the third paragraph.

7. Amendment of Article 28 of the Articles of Incorporation, fourth paragraph, first sentence, in order to refer to

the 2002 Law, so as to read as follows:
«The Board of Directors may also, under the same circumstances as provided above, decide to close down one
class of shares by contribution into another collective investment undertaking governed by Part 1 of the Luxem-
bourg law of 2002 Law».

8. Amendment of Article 30 of the Articles of Incorporation relating to the general matters of the Company in

order to refer to the 2002 Law, so as to read as follows:
«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of
10th August, 1915 on commercial companies and amendments thereto and the 2002 Law.»

9. Any other business.

10. That items 1 to 8 become effective on 31 March 2005.

10512

BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 6.436. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>22 mars 2005 à 9.30 heures à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge aux liquidateurs et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.
5. Indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers. 

II (00454/250/16) 

<i>Pour BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTCHOISI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 24.944. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg, le lundi <i>21 mars 2005 à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003;
3. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’au 31 décembre 2003;

4. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non tenue de

l’assemblée générale ordinaire à la date statutaire;

5. Nominations statutaires. 

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l’article 10 des

statuts.
II (00605/687/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARFID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 97.941. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 mai 2005 à 16.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes,
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

II (00604/655/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Takolux S.A.

IPEF II Holdings N˚ 7 S.A.

IPEF II Holdings N˚ 7 S.A.

IPEF II Holdings N˚ 7 S.A.

Osiris Collection, Lenaerts Fabian et Cie

Interstück S.A.

SLS S.A.

Tecnopali International (Luxembourg) S.A.

Boucherie de Diekirch S.A.

Eglise Evangélique Pentecôtiste CCINE, A.s.b.l.

PMS Trust S.A.

PMS Trust S.A.

FremantleMedia S.A.

Aiglor Invest S.A.

CFT International, S.à r.l.

UT97 Global Fund

ELS Invest Holding S.A.

EasternAirCargo

Global Garden Products Luxembourg S.A.

Newton Holding S.A.

Zela Holding S.A.

Lloyds TSB International Portfolio

ProCo, S.à r.l.

Rohstoff A.G.

Brasserie Lausdorn, S.à r.l.

NetCom Luxembourg S.A.

Valtipart Holding S.A.

Amell International Lux. S.A.

Amell International Lux. S.A.

Lend Lease International Distressed Debt Fund S.C.A.

Xylopart Holding S.A.

Walespart Holding S.A.

Gierre Participations Mobilières S.A.

Actaris Financial Services, S.à r.l.

Näerdener Duerffrënn, A.s.b.l.

Complus Holding S.A.

Complus Holding S.A.

Complus Holding S.A.

Office Central Partners Holding S.A.

Terrano S.A.

S.K. Investments S.C.A.

Patinvest S.A.

W.S.A., S.à r.l., Agence de Gestion de Dépôts - Warehouses Service Agency

Tingal Investment S.A.

Tingal Investment S.A.

SES Global Latin America

SES Global Latin America

Le Resto, S.à r.l.

Sifin S.A.

Dyma Concept S.A.

Tiesco Lux S.A.

Taxis Beffort, S.à r.l.

Luxnor Holding S.A.

Rolem Logistics A.G.

Rolem Logistics A.G.

ERS, S.à r.l.

WZI-Finanz S.A.

ING (L) Patrimonial, ING/BBL (L) Patrimonial

Fehring-Rothschild S.A.

Altima Investments S.A.

Alpha Concept S.A.

Fatisa Participations Holding S.A.

Camozzi Investment S.A.

Vontobel Fund

Lion Intergestion

Uni-Deff Sicav

Luxcash Sicav

Chipnet S.A.

Commodities Limited S.A.

Mocelia S.A.

IC Invest Sicav

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.

Primogest S.A.

Epire S.A.

Monte Sicav

European Research Venture S.A.

'K' Line Holding Luxembourg S.A.

Compagnie Financière d’Echternach S.A.

Mar Holding S.A.

Carrefour Lux S.C.A.

Lextone S.A.

Carrefour Lux S.C.A.

Henderson Horizon Fund

Banco Ambrosiano Holding S.A.

Compagnie Financière Montchoisi S.A.

Parfid S.A.