9121

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 191

3 mars 2005

S O M M A I R E

IMMOBILIERE DU HAMEAU, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.789.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06061, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

(104441.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Badrin Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9156

Badrin Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9157

CEREP Investment Six, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9128

Crossfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9162

CVC Capital Partners Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9140

Ebinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9162

Fin 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9165

Financière des Bergues S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9162

Groupe N S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9122

Hansson Lux Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9132

Immobiliaredue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9167

Immobilière du Hameau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9121

Lithona Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9160

Nivelcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9157

Ontex International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9155

Orangery Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9133

Orangery Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9134

Orangery Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9163

Orangery Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9164

Sofi Asia Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9134

Sonatrach International Finance and Development, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9122

Wilpet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9165

Wilpet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9167

P. Rochas
<i>Administrateur

9122

GROUPE N S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5521 Remich, 1, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 8.456. 

—

Il résulte d’une décision prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 25 novembre 2004, que: 

Les administrateurs sortants:
- Madame Marguerite Altwies, employée privée, épouse de Armand Nesser demeurant à L-1150 Luxembourg, 78,

route d’Arlon;

- Monsieur Georges Nesser, employé privé, demeurant à L-5521 Remich, 5, rue Dicks;
- Monsieur Marc Nesser, employé privé, demeurant à L-1457 Luxembourg, 8, rue des Eglantiers,

ainsi que le commissaire aux comptes sortant:
- La société anonyme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. , avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.178,

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Asssociations.

Remich, le 2 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098409.3/221/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

SONATRACH INTERNATIONAL FINANCE AND DEVELOPMENT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.651. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the first of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

SONATRACH INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION, having its registered office at Craigmuir Chambers,

P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 21 November 2004.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration author-
ities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. SONATRACH INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION is the sole member of SONATRACH

PETROLEUM CORPORATION (NETHERLANDS ANTILLES) N.V., a company incorporated and organized under the
laws of the Netherlands Antilles, having its registered office at Curaçao (the Company).

II. that by resolution validly adopted by the sole member of the Company in Curaçao, on November 30, 2004, the

Company resolved to transfer its statutory seat and principal establishment from Curaçao, Netherlands Antilles to the
City of Luxembourg as from December 1, 2004, without the Company being dissolved but on the contrary with cor-
porate continuance. All formalities required under the laws of Netherlands Antilles to give effect to that resolution have
been duly performed; a copy of said resolution shall remain annexed to the present deed.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the statutory seat and principal establishment of the Company from Curaçao, Netherlands Antilles to

the City of Luxembourg as from December 1, 2004, without the Company being dissolved but on the contrary with
corporate continuance; 

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

with the name SONATRACH INTERNATIONAL FINANCE AND DEVELOPMENT, S.à r.l., and acceptance of the Lux-
embourg nationality arising from the transfer of the statutory seat and principal establishment of the Company to the
city of Luxembourg and, to the extent needed, decision to convert the Company to the legal form of a private limited
liability company (société à responsabilité limitée);

3. Approval of the financial statements of the Company as at December 1, 2004.
4. Amendment and restatement of the Company’s articles of incorporation so as to conform them to the laws of

Luxembourg, as a consequence of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2.
above;

5. Confirmation of the mandate of the actual managers of the company and appointment of one new manager; 

A. Lentz
<i>Notaire

9123

6. Establishment of the registered office of the Company at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
7. Miscellaneous.
Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, requested the notary to record that:

<i>First resolution

The sole member resolves to transfer the statutory seat and principal establishment of the Company from Curaçao,

Netherlands Antilles to the City of Luxembourg as from December 1, 2004, without the Company being dissolved but
on the contrary with corporate continuance. The sole member further declares that all formalities required under the
laws of the Netherlands Antilles to give effect to such transfer have been duly performed. 

<i>Second resolution

The sole member resolves that the Company adopt the form of a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) with the name SONATRACH INTERNATIONAL FINANCE AND DEVELOPMENT, S.à r.l., accepts the
Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of Luxembourg and, to
the extent needed, decides to convert the Company to the legal form of a private limited liability company (société à
responsabilité limitée).

<i>Third resolution

The balance sheet as per December 1, 2004, showing a net equity of USD 2,378,000 (two million three hundred and

seventy-eight thousand United States Dollars), representing the Company’s closing balance sheet in Curaçao and the
opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg of the Company henceforth of Luxembourg nationality, is
approved.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of Netherlands Antilles nationality, without limitation,

remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will con-
tinue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Netherlands
Antilles nationality. 

<i>Fourth resolution

The share capital is fixed at USD 220,000 (two hundred and twenty thousand United States Dollars) divided into two

hundred and twenty (220) share quotas of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, currently all held by
SONATRACH INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION, prenamed.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution in kind shall be

transferred to a share premium account of the corporation.

<i>Fifth resolution

The sole member resolves to amend and restate the articles of incorporation of the Company so as to conform them

to Luxembourg law. 

The restated articles of association of the Company will read as follows: 

«Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. 

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name SONATRACH INTERNATIONAL FINANCE AND DEVELOPMENT,

S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

9124

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at USD 220,000 (two hundred and twenty thousand United States Dollars) divided into two

hundred and twenty (220) share quotas of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single member or by decision of the members’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single member, the Company’s shares held by the single member are freely transferable. 
In the case of plurality of members, the shares held by each member may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single member or of one of the members.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be members. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of members fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single member assumes all powers conferred to the general member meeting.
In case of a plurality of members, each member may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each member has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the members

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by

9125

carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

members or not, appointed by the members who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.»

<i>Sixth resolution

The sole member resolves to confirm the mandate of the actual managers for an unlimited duration:
Mr. Hocine Amrouche, with professional address at 10, rue du Sahara, Hydra, 16035 Alger, Algérie,
Mr. Boualem Beghdad, with professional address at Djenane El Malik, Hydra, 16035 Alger, Algérie,
Mrs. Rosa Bouzetine, with professional address at 8, chemin du Réservoir, Hydra, 16035 Alger, Algérie,
And decides to appoint as new manager of the Company for an unlimited duration: 
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller.

<i>Seventh resolution

The sole member resolves to establish the registered office of the Company at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

<i>Estimated costs

For the purpose of the registration, the amount of USD 2,378,000 (two million three hundred and seventy-eight thou-

sand United States Dollars) is valuated at one million seven hundred and eighty-four thousand eight hundred and eighty-
three euro thirty-eight cent (EUR 1,784,883.38).

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
twenty thousand five hundred Euro (20,500 EUR).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party, in case
of discrepancies between the English version and the French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy holder acting on behalf of the appearing party, the proxy holder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SONATRACH INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION, ayant son siège social à Craigmuir Chambers, P.O.

Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

ici représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 21 novembre 2004.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. SONATRACH INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION est l’associé unique de SONATRACH

PETROLEUM CORPORATION (NETHERLANDS ANTILLES) N.V., une société de droit des Antilles Néerlandaises,
avec siège social à Curaçao (la Société);

II. que par résolution valablement adoptée par l’associé unique de la Société à Curaçao, le 30 novembre 2004, la So-

ciété a décidé de transférer son siège social statutaire et son principal établissement des Antilles Néerlandaises à Luxem-
bourg-Ville avec effet au 1

er

 décembre 2004, sans dissolution de la société mais avec continuation de sa personnalité

juridique. Toutes les formalités requises par le droit des Antilles Néerlandaises afin de réaliser cette décision ont d’ores
et déjà été accomplies; une copie de ladite résolution restera annexée au présent acte.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social statutaire et du principal établissement de la Société de Curaçao à Luxembourg-Ville avec

effet au 1

er

 décembre 2004 sans dissolution de la société mais avec continuation de sa personnalité juridique;

2. Adoption par la Société de la forme légale d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination

SONATRACH INTERNATIONAL FINANCE AND DEVELOPMENT, S.à r.l., et acceptation de la nationalité luxem-
bourgeoise découlant du transfert du siège social statutaire et du principal établissement de la Société à Luxembourg
et, pour autant que de besoin, décision de convertir la Société en société à responsabilité limitée;

3. Approbation de la situation financière de la Société au 1

er

 décembre 2004; 

4. Modification des statuts de la Société pour les adapter aux lois luxembourgeoises, et en conséquence de l’accep-

tation par la Société de la nationalité luxembourgeoise comme spécifié au point 2. ci-dessus;

5. Confirmation du mandat des gérants actuels et nomination d’un nouveau gérant;
6. Etablissement du siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller et
7. Divers.

9126

Ces faits exposés, la partie comparante, représentée comme décrit ci-avant, prie le notaire instrumentaire d’acter ce

qui suit:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Curaçao à Luxembourg-Ville avec effet au

1

er

décembre 2004, sans dissolution de la société mais avec continuation de sa personnalité juridique. L’associé unique

déclare en outre que toutes les formalités requises par le droit des Antilles Néerlandaises afin de réaliser cette décision
ont d’ores et déjà été accomplies.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide que la Société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination

SONATRACH INTERNATIONAL FINANCE AND DEVELOPMENT, S.à r.l., accepte la nationalité luxembourgeoise et
sera dorénavant et à partir du présent acte en conformité avec la loi luxembourgeoise, et, pour autant que de besoin,
décide de convertir la Société en société à responsabilité limitée.

<i>Troisième résolution

Le bilan établi au 1

er

 décembre 2004, accusant une valeur nette de USD 2.378.000 (deux millions trois cent soixante-

dix-huit mille Dollars des Etats-Unis) représentant le bilan de clôture des opérations à Curaçao et le bilan d’ouverture
de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, désormais de nationalité luxembourgeoise, est approuvé.

Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité des Antilles Néerlandaises, sans exception, restent

au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d’exister et qui continuera à être
propriétaire de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité des Antilles
Néerlandaises.

<i>Quatrième résolution

Le capital social est fixé à USD 220.000 (deux cent vingt mille dollars des Etats-Unis) représenté par 220 (deux cent

vingt) parts sociales de USD 1.000 (mille dollars des Etats-Unis) chacune, toutes détenues par SONATRACH
INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION, préqualifiée.

La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée sera

transférée à un compte de réserve de la société.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de modifier et d’adapter les statuts de la Société pour se conformer aux lois luxembourgeoi-

ses.

Les statuts coordonnés auront dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. 

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination SONATRACH INTERNATIONAL FINANCE AND DEVELOPMENT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

9127

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de USD 220.000 (deux cent vingt mille dollars des Etats-Unis) représenté

par 220 (deux cent vingt) parts sociales de USD 1.000 (mille dollars des Etats-Unis) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les résolutions signées par tous les gérants seront valables et engageront de la même manière que si elles étaient

passées en assemblée dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur de
multiples exemplaires contenant la même résolution et peuvent être envoyées par courrier, facsimile ou télex.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.»

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de confirmer le mandat des gérants actuels pour une durée illimitée:
Monsieur Hocine Amrouche, avec adresse professionnelle à 10, rue du Sahara, Hydra, 16035 Alger, Algérie,

9128

Monsieur Boualem Beghdad, avec adresse professionnelle à Djenane El Malik, Hydra, 16035 Alger, Algérie,
Madame Rosa Bouzetine, avec adresse professionnelle à 8, chemin du Réservoir, Hydra, 16035 Alger, Algérie.
Et décide de nommer comme nouveau gérant de la Société pour une durée illimitée:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

<i>Septième résolution

L’associé unique décide d’établir le siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de USD 2.378.000 (deux millions trois cent soixante-dix-huit mille

Dollars des Etats-Unis) est évalué à un million sept cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-trois euros tren-
te-huit centimes (EUR 1.784.883,38).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est approximativement estimé à la somme de vingt mille cinq
cents Euros (20.500,- EUR).

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, certifie à la demande de la partie comparante que le présent

acte a été créé en anglais suivi d’une traduction française. A la demande de la partie comparante et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en

original.

Signé: S. Canova, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 décembre 2004, vol. 429, fol. 61, case 10. – Reçu 17.848,83 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101537.3/242/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

CEREP INVESTMENT SIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.646. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth of November.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CEREP, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, registered on August 14th, 2001 under R. C. Luxembourg n

°

 B 83.245, incorporated by deed enacted on June

21st, 2001 whose articles of association have been amended for the last time by deed enacted on November 29th, 2002,
published on February 8th, 2003 in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

here represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal

dated November 4, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of real estate and/or of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those investments participations.

In particular, the Company may use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish,

manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to,
its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise,
to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property
rights and to grant to companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies,
any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantee.

Mersch, le 14 décembre 2004.

H. Hellinckx.

9129

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or

immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.

Art. 3. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. The Company will have the name CEREP INVESTMENT SIX, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a unitholders’

meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager(s).

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented by two hundred

fifty (250) units of fifty euros (EUR 50) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder or by a decision of the unithold-

ers’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each unit entitles to a part of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of units in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In the case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable. 
In case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholder(s) holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided that
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the meeting of unitholders fall within the com-

petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed provided that each participating Man-

ager being able to hear and to be heard by all other participating Managers using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders Decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting. 
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager(s) prepare(s) an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital. The
balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to its/their unitholding in the Company.

9130

Winding-up - Liquidation

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

A single unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all of

its liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

All the two hundred fifty (250) units representing the capital have been entirely subscribed by CEREP, S.à r.l., pre-

named, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is as now
at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand three hundred
euros.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the unit capital

and exercising the powers devolved to the unitholders’ meeting, passed the following resolutions:

1) The first financial year shall begin on the incorporation date of the Company and shall terminate on the thirty first

of December 2005.

2) Is appointed as manager for an undetermined duration: 
CEREP, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, registered with R. C. Luxembourg at n

°

 B 83.245

In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager.
3) The Company shall have its registered office at L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

inscrite le 14 août 2001 au R. C. Luxembourg sous le numéro B 83.245, constituée par acte du 21 juin 2001, dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 29 novembre 2002, publié le 8 février 2003 au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous

seing privé en date du 4 novembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier par la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient
en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet d’effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, l’acquisition

d’actifs immobiliers et/ou la prise de participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements participations. 

La Société peut, notamment, investir dans l’immobilier, en ce compris les sociétés d’investissements immobiliers, éta-

blir, gérer, développer et disposer de ses actifs, sans avoir égard à leurs compositions, ceux-ci s’entendent notamment
mais pas exclusivement, de son portefeuille-titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise généralement quelconque, acquérir, par voie d’investissement, souscription, garantie, exercice d’option, ti-
tres et autres droits intellectuels, la réalisation de ceux-ci, le transfert, l’échange ou de toute autre manière, recevoir
ou accorder des licences relatives à des droits intellectuels et accorder aux sociétés, dans lesquelles la Société a une

9131

participation directe ou indirecte, et aux sociétés affiliées, toute forme soutien, incluant l’aide financière, les prêts, les
avances ainsi que les garanties. 

D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination CEREP INVESTMENT SIX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du/des gérant(s).

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée générale des associés ou par une

décision de l’associé unique, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

 Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite d’un des associés ou de l’associé unique.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société se trouve engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle d’un quelconque membre du conseil de gérance. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

L’utilisation d’équipement de vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée, dans la mesure où cha-

que gérant participant est capable d’entendre et d’être entendu par tous les autres participants utilisant cette techno-
logie; ils sont alors considérés présents et sont autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.

 Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le(s) gérant(s) prépare(nt)

un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-

9132

tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les deux cent cinquante (250) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

CEREP, S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2005.
2) Est nommé gérant pour une durée indéterminée: CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 83.245.

Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
3) Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-

quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, vol. 145S, fol. 84, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101470.3/211/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

HANSSON LUX INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.986,69. 

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.416. 

—

EXTRAIT

En date du 9 mars 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant unique est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et

décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

- M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau

gérant unique avec effet au 25 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101332.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

R. P. Pels.

9133

ORANGERY ASSETS S.A., Société Anonyme,

(anc. JI HAYE INVESTMENTS S.A.).

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 97.855. 

—

In the year two thousand four, on the eleventh of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of JI HAYE INVESTMENTS S.A., a société anonyme, hav-

ing its registered office at Luxembourg (R. C. Luxembourg B number 97.855), incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary on December 16, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
105 of January 27, 2004.

The meeting was opened in the chair by Mrs Claire Françoise Medlyn, «réviseur d’entreprises», residing in Luxem-

bourg,

who appointed as secretary Mr Brendan D. Klapp, employee, residing in Bettembourg. 
The meeting elected as scrutineer Mr Neil Medlyn, company administrator, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the company’s corporate name from JI HAYE INVESTMENTS S.A. to ORANGERY ASSETS S.A.
2.- Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Association of the company.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the Corporation to ORANGERY ASSETS S.A.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, Article 1 of the Articles of Association is amended and now read as

follows:

Art. 1. «There exists a Luxembourg joint stock company «société anonyme» under the name of ORANGERY AS-

SETS S.A.»

There being no further business, the meeting is thereupon closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JI HAYE INVESTMENTS

S.A., ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg, B numéro 97.855), constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 11 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
105 du 27 janvier 2004.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Claire Françoise Medlyn, réviseur d’entreprises, demeurant

à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Neil Medlyn, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

9134

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de JI HAYE INVESTMENTS S.A. en celle de ORANGERY ASSETS

S.A. 

2.- Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en ORANGERY ASSETS S.A. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de ORANGERY ASSETS

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. F. Medlyn, B. D. Klapp, N. Medlyn, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2004, vol. 889, fol. 43, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101475.3/239/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

ORANGERY ASSETS S.A., Société Anonyme,

(anc. JI HAYE INVESTMENTS S.A.)

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.855. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101477.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

SOFI ASIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.653. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twelfth day of November 
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

STARWOOD CAPITAL GROUP EUROPEAN, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The founder is here represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

Belvaux, le 13 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 13 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

9135

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and
the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercices the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is SOFI ASIA INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

9136

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital. 
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders. 
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

 Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

9137

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2004.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by STARWOOD CAPITAL

GROUP EUROPEAN, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thou-
sand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company SOFI ASIA INVESTMENTS, S.à r.l., proof of which
has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euros.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration 
a) Mr. Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, with professionnal address at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume

Kroll, born in Briey (France) on April 29, 1956,

b) Mr. Merrick Kleeman, with professionnal address at STARWOOD CAPITAL GROUP L.L.C., 591, West Putnam

Ave, Greenwich, CT 06830, USA, born in Connecticut (USA) on December 27, 1963,

c) Mr. Jerome Silvey, with professionnal address at STARWOOD CAPITAL GROUP L.L.C., 591, West Putnam Ave,

Greenwich, CT 06830, USA, born in Pennsylvania (USA) on June 27, 1957,

d) Mr. Jeff Dishner, with professionnal address at STARWOOD CAPITAL GROUP L.L.C., 591, West Putnam Ave,

Greenwich, CT 06830, USA., born in Texas (USA) on September 15, 1964,

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of any manager.
2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le douze novembre 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

STARWOOD CAPITAL GROUP EUROPEAN, S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social

à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée,
telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera SOFI ASIA INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d’octroyer aux en-

9138

treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature individuelle de tout membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

9139

Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. 

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le

capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

STARWOOD CAPITAL GROUP EUROPEAN, S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements
en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
a) Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 5, rue

Guillaume Kroll, né le 29 avril 1956 à Briey (France) 

9140

b) Monsieur Merrick Kleeman, avec adresse professionnelle à STARWOOD CAPITAL GROUP, L.L.C., 591, West

Putnam Ave, Greenwich, CT 06830, USA, né le 27 décembre 1963 au Connecticut (USA)

c) Monsieur Jerome Silvey, avec adresse professionnelle à STARWOOD CAPITAL GROUP, L.L.C., 591, West Put-

nam Ave, Greenwich, CT 06830, USA, né le 27 juin 1957 en Pennsylvanie (USA)

d) Monsieur Jeff Dishner, avec adresse professionnelle à STARWOOD CAPITAL GROUP, L.L.C., 591, West Putnam

Ave, Greenwich, CT 06830, USA, né le 15 septembre 1964 au Texas (USA)

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle de tout membre

du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 79, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101528.3/211/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 104.817. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the eighth day of December.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. FUTURELINE HOLDING, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its

registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, in the process of being registered with the Trade Register
of Luxembourg (Registre de commerce et des sociétés) here represented by Mr Stefan Oostvogels, lawyer, residing at
L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey, acting in its capacity as director (gérant);

2. PURVAL INVESTMENTS INC., a company existing under the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office at 9 Columbus Center, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the British Virgin
Islands Companies Registrar under number 268016 here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by
virtue of a proxy granted on 7 December 2004;

3. Mr Bruce Hardy McLain, director, born in San Francisco (United States of America) on 30 September 1952, residing

at 19 Clifton Gardens, London W9 1AL (United Kingdom) here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting
by virtue of a proxy granted on 7 December 2004;

4. Mrs Helle Elisabeth McLain, without profession, born in Viborg (Denmark) on 18 August 1960, residing at 19 Clift-

on Gardens, London W9 1AL (United Kingdom) here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue
of a proxy granted on 7 December 2004;

5. STEFLOT HOLDING, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its regis-

tered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered with the Trade Register of Luxembourg (Registre
de commerce et des sociétés) under number B 93.175, here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting
by virtue of a proxy granted on 7 December 2004; 

6. NEWLIGHT LIMITED, a limited liability company having its registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey

J8PXE, registered with the Jersey Company Register under number 77839, here represented by Mr Stefan Oostvogels,
pre-named, acting by virtue of a proxy granted on 7 December 2004; 

7. CASSIOPEIA HOLDING, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its reg-

istered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, in the process of being registered with the Trade Register of
Luxembourg (Registre de commerce et des sociétés) here represented by Mr Stefan Oostvogels, lawyer, residing at L-
2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey, acting in its capacity as director (gérant);

8. Mr Alexander Donald Mackenzie, director, born in Lasswade (United Kingdom) on 4 March 1957, residing at Shal-

den Lodge, Shalden Alton, Hampshire, GU34 4DV (United Kingdom) here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-
named, acting by virtue of a proxy granted on 30 November 2004;

9. MOURANT &amp; Co TRUSTEES LIMITED, a limited liability company having its registered office at 22 Grenville Street,

St Helier, Jersey J8PXE, registered with the Jersey Company Register under number 39560, here represented by Mr
Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue of a proxy granted on 7 December 2004;

10. Mrs Corinne Ingeborg Beatrice Koltes-Sulzer, non-practising lawyer, born in Zurich (Switzerland) on 19 August

1955, residing at 4 Parkstrasse, Koenigstein, Taunus, D-61462 (Germany) here represented by Mr Stefan Oostvogels,
pre-named, acting by virtue of a proxy granted on 7 December 2004; 

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

J. Elvinger.

9141

11. Mr Francisco Javier De Jaime, director, born in Madrid (Spain) on 26 November 1964, residing at 37, Urbanizacion

Monteclaro, Lilas, E-28223 Madrid (Spain) here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue of a
proxy granted on 7 December 2004;

12. Mr Mark Alan Ross Grizzelle, director, born in Bognor Regis (United Kingdom) on 4 June 1956, residing at 111

Strand, London, WC 2ROAG (United Kingdom here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue
of a proxy granted on 30 November 2004;

13. Mr Robert Richard Lucas, Fund Manager and Company Director, born in Lincoln (United Kingdom) on 28 August

1962, residing at The Forge, Hill Farm Lane, Welwyn, Herfortshire AL6 9BW (United Kingdom) here represented by
Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue of a proxy granted on 6 December 2004;

14. Mr Marc Boughton, Private Equity Manager, born in Coulsdon (United Kingdom) on 26 February 1964, residing

at The Greenings, Nalderswood, Dean Oak Lane, Leigh, Surrey RH2 8PZ (United Kingdom) here represented by Mr
Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue of a proxy granted on 1st December 2004;

15. Mr Jonathan Philip Feuer, director, born in London (United Kingdom) on 22 July 1962, residing at Maytress, Gran-

ville Road, Weybridge, Surrey, KT13 OQG (United Kingdom) here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named,
acting by virtue of a proxy granted on 30 November 2004;

16. Mr Nicholas James Archer, Chartered Accoutant, born in Amersham (United Kingdom) on 15 September 1954,

residing at Woodview, 10 Hillcrest Waye, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 8DN (United Kingdom) here repre-
sented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue of a proxy granted on 1st December 2004;

17. Mr Philippe Paul Pierre Gleize, Investment Adviser, born in Orange (France) on 24 October 1952, residing at 22,

rue du Notre Dame de Lorette, F-75009 Paris (France), here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting
by virtue of a proxy granted on 1st December 2004;

18. Mr Luigi Lanari, director, born in Kinshasa (Congo - ex Zaïre) on 13 November 1958, residing at via Previati, 42,

20121 Milano (Italy) here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue of a proxy granted on 7
December 2004;

19. Mr Daniel Schmitz, private equity manager, born in Düsseldorf (Germany) on 22 August 1968; residing at Robert-

Mayer-Strasse, 32, 60486 Frankfurt (Germany) here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue
of a proxy granted on 1st December 2004;

20. Mrs Ute Wera Monika Schmitz, retiree, born in Berlin (Germany) on 27 August 1938; residing at Bassermannweg

19, Berlin (Germany) here represented by Mr Stefan Oostvogels, pre-named, acting by virtue of a proxy granted on 1st
December 2004;

21. Mr Stefan Germanus Maria Jozef Oostvogels, lawyer, born in Brussels (Belgium) on 21 April 1962, residing at L-

2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey;

The proxies referred to hereabove, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated: 

Art. 1. Definitions
In addition to the other terms defined in other clauses of these articles of association, the following words and terms

shall have the following meanings if and when written with capital letters:

«Annual Accounts» means the balance sheet, profit and loss account and notes to the accounts prepared each year

by the Board;

«Annual General Shareholders’ Meeting» means the General Shareholders’ Meeting held pursuant to Article 10 of

these Articles;

«Articles» means these articles of association in their present form or as amended from time to time;
«Board» means the board of Directors of the Company (conseil de gérance);
«Board of Auditors» has the meaning as set forth in Article 11 of these Articles;
«Business Day» means any day on which banks are open for business both in Luxembourg and London;
«Chairman» means the chairman of the Board;
«Company» means CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l.;
«Company Act» means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to

time; 

«Deed of Adherence» has the meaning as set forth in Article 7.6.2 of these Articles;
«Director» means a member of the Board of the Company (gérant); 
«Encumbrance» means a mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction, right of first refusal, right of pre-emption,

third party right or interest, other encumbrance or security interest of any kind, or another type of agreement or ar-
rangement having similar effect;

«First Legal Qualifying Majority» means the Qualifying Majority increased, if necessary, in order to meet the minimum

majority requirements of Article 199 of the Company Act, i.e. (i) a majority of Shareholders, and (ii) representing Sev-
enty-Five per cent (75%) of the subscribed share capital,

«General Shareholders’ Meeting» means a meeting of the shareholders of the Company as set forth in Article 9 of

these Articles;

«Group» means the Company and its subsidiary undertakings including the Target Group, but for the avoidance of

doubt, excluding any entities acquired by funds managed or advised by the Group; 

«New Stockholder» means any person who acquires or subscribes to Stock and who holds no Stock prior to such

acquisition or subscription;

9142

«Priority Distributions» means the order of profits distribution policy as agreed at a particular moment among all

Stockholders;

«Qualifying Majority» means a majority of at least Seventy-Five per cent (75%) of the votes of the Shareholders

present or represented, excluding abstentions and the votes of any interested nominee or Shareholder; 

«Second Legal Qualifying Majority» means the Qualifying Majority increased, if necessary, in order to meet the min-

imum majority requirements of Article 189 of the Company Act, i.e. a majority vote representing Seventy-Five per cent
(75%) of the Company’s subscribed share capital;

«Securities» means Stock other than Shares and «Security» means any one of them individually;
«Securities Holders» means the holders of Securities and «Securities Holder» means any one of them individually;
«Shareholders» means the persons recorded in the Shareholders’ Register as holders of Shares (associés) and «Share-

holder» means any one of them individually;

«Shareholders’ Register» means the register maintained at the registered office of the Company in accordance with

Article 185 of the Company Act;

«Shares» means the ordinary shares (parts sociales) issued by the Company and «Share» means any of them;
«Statutory Auditor» means the statutory auditor appointed pursuant to Article 11 of these Articles;
«Stock» means (i) the Shares, and/or (ii) any other redeemable or convertible security issued by the Company and/

or (iii) any other security issued by the Company that has a participating interest in the Company or whose value can
be calculated by reference to a percentage of the market value of the Company whether by the terms of such security
or by virtue of any ancillary arrangements entered into by the Company or other companies of the Group from time
to time;

«Stockholders» means the Shareholders and/or the Securities Holders and «Stockholder» means any one of them

individually;

«Stockholders Agreement» means any stockholders’ agreement in relation to the Company that might be in force at

a particular moment among all Stockholders;

«Subsidiaries» means the legal entities with respect to which the Company is able to direct, immediately or through

one or more subsidiaries, (i) the exercise of more than half of the votes at a general shareholders’ meeting, (ii) the ap-
pointment of more than half of the members of the management board (if any), or (iii) the appointment of more than
half of the members of the supervisory board (if any); and «Subsidiary» means any of them individually;

«Transfer» means, in relation to any Stock (or any legal or beneficial interest in any Stock), to:
a) sell, assign, transfer or otherwise dispose of it;
b) create or permit to subsist any Encumbrance over it;
c) direct (by way of renunciation or otherwise) that another person should, or assign any right to, receive it;
d) enter into any agreement in respect of the votes or any other rights attached to the share; or
e) agree, whether or not subject to any condition precedent or subsequent, to do any of the foregoing,
and «Transferred» shall be construed accordingly;
«Treasury Stock» means Stock held by the Company itself and/or by its Subsidiaries;

Art. 2. Corporate form
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the

laws pertaining to such an entity, and in particular the Company Act, as well as by the Articles, which specify in Articles
7.1 and 7.3 the exceptional rules applying to a one member company.

Art. 3. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of private bonds, private debentures as well as any

other private debt instruments.

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes. Furthermore it may grant financial assistance to its Shareholders, to its employees or to em-
ployees of the Group, provided that such assistance is not prohibited by Law.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. Denomination
The Company will have the denomination CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l.
Art. 6. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a General

Shareholders’ Meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the Board.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

9143

Art. 7. Share Capital - Shares
7.1 - Subscribed and Paid Up Share Capital
The Company’s share capital is fixed at 40,000 EUR (Forty Thousand Euros) represented by 1,600 (One Thousand

Six Hundred) redeemable Shares with a par value of 25 EUR (Twenty-Five Euros) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

At the moment and as long as all the Shares are held by one single Shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole Shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

7.2 - Redemption of Stock
Subject to prior approval by the General Shareholders’ Meeting adopted with a Second Legal Qualifying Majority, the

Company may redeem its own Stock, on the terms and conditions as unanimously agreed by all Stockholders by serving
notice to the holders of the relevant Stock specifying the number of Stock to be redeemed and the date on which the
redemption is to take place.

Such redemption must not have the effect of reducing the net assets of the Company below the aggregate of the

subscribed share capital and the reserves which may not be distributed under law or the Articles.

7.3 - Modification of Share Capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by decision of the General

Shareholders’ Meeting, in accordance with Article 9.4 of these Articles.

7.4 - Preferential Subscription Right
Any issue of new Stock shall be subject to a preferential subscription right as follows (the «Preferential Subscription

Right»):

* any issue of new Shares shall be first made to the Shareholders, in proportion to their holding in the subscribed

capital immediately prior to such issue;

* any issue of new Securities shall be first made to the Securities Holders, in proportion to their holding in the same

type and/or class of Securities immediately prior to such issue;

The Preferential Subscription Right may only be limited, withdrawn or assigned with the prior consent of the Share-

holders given in accordance with Article 9.4.3 a).

7.5 - Profit Participation
Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in

existence.

7.6 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to

appoint a sole person as their representative towards the Company.

7.7 - Approval of Transfer of Stock - Adherence
7.7.1. Approval of Transfer of Stock
Stock may not be Transferred inter vivos, unless Shareholders have agreed thereto in conformity with Article 8.7 and

Article 9.4 of these Articles.

Transfers of Stock must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

7.7.2. Adherence
No Stockholder shall Transfer any Stock to any person, unless as a condition precedent to such transfer, the trans-

feree of such Stock shall have executed and delivered a deed of adherence (the «Deed of Adherence») providing that
such transferee will become party to any Stockholders’ Agreement and that any Stock held by such transferee will be
subject to the provisions of the Stockholders’ Agreement. 

7.8 - Registration of Shares
All Shares shall be in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders’ Register. 

Art. 8. Management
8.1. Board 
8.1.1. The Company shall be managed by a Board composed of at least three Directors who need not to be Share-

holders of the Company.

8.1.2. The Directors shall be appointed by the Shareholders for a limited or unlimited period, in accordance to Article

9.4.2 b).

8.1.3. A Director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the

Shareholders.

8.1.4. The members of the Board shall not be compensated for their services as Director, unless otherwise resolved

by the General Shareholders’ Meeting. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses incurred
in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings of the
Board.

8.2. Procedures of Meeting of the Board
8.2.1. The Board chooses from among its members a Chairman. It may also choose a secretary, who need not be a

Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board and of the General Share-
holders’ Meeting.

8.2.2. The Chairman shall preside at all meetings of the Board, but in his absence the Board may appoint a chairman

pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

9144

8.2.3. The Board shall hold at least Two (2) meetings in any calendar year and the majority of the meetings of the

Board shall take place in Luxembourg. Any meeting shall be held upon call by the Chairman or two Directors at the
address indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by
registered letter or special courier), telegram, telex, e-mail or facsimile to the domicile of the Directors at least Forty-
Eight (48) hours before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the
hour set for such meeting by facsimile and/or telegram and/or e-mail shall be sufficient. This notice may be waived by
the consent in writing or by fax or telegram or telex of each Director. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board. All reasonable
efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the Board each Director is provided with a copy
of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the Board at such meeting.

8.2.4. Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by facsimile, telegram, e-mail or

telex another Director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by facsimile or telegram or telex or by telephone provided in
such latter event such vote is confirmed in writing.

8.2.5. In the event that any Director of the Company may have any adverse personal interest in any transaction of

the Company, such Director shall make known to the Board such personal interest and shall not consider, or vote on
such transaction, and such Directors’ interest therein shall be reported by the Board to the next succeeding General
Shareholders’ Meeting subject to the responsibility of the Board.

8.2.6. Resolutions signed by all the Directors shall have the same effect as resolutions taken during a Board meeting.
8.2.7. The discussions of the Board shall be conducted in the English language.
8.3. Quorum
The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented at the

meeting of the Board.

8.4. Majority
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
8.5. Minutes 
8.5.1. The resolutions of the Board shall be recorded in the minutes, to be signed by the Chairman (or in his absence

by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and recorded in
the corporate book.

8.5.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the Chairman, by the secretary or by any two Directors.

8.6. Powers of the Board of Directors
The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company’s

interests. All powers not expressly reserved by the Company Act or by the Articles to the General Shareholders’ Meet-
ing fall within the competence of the Board and with respect to the matters listed in Article 8.7 below, subject to rati-
fication by the Shareholders. 

8.7. Matters Subject to Ratification by the Shareholders or the General Shareholders’ Meeting

The entering into force of any resolution of the Board pertaining to the matters listed below shall be subject to formal

ratification by the Shareholders:

a) allocation of bonuses or any other type of distributions to employees, managers, consultants, directors, executives

or shareholders of the Group; 

b) increasing the salary or compensation package of any employees, managers, consultants, directors, executives or

shareholders of the Group in excess of Ten per cent (10%) whenever the total salary or compensation package is or
becomes as a result of such increase in excess of Five Hundred Thousand Euros (EUR 500,000);

c) fixing of salary or compensation packages of any new employees, managers, consultants, directors, executives or

Shareholders of the Group in excess of Five Hundred Thousand Euros (EUR 500,000);

d) dismissing any Stockholder as employee, manager, consultant, director or executive of the Group;
e) any activity other than at arm’s length or in the ordinary course of business;
f) appointing the Chairman;
g) Transfer Treasury Stock to existing Stockholders;
h) proposal of issuing Stock;
i) proposal of issuing Stock to New Stockholders; and
j) Transfer Treasury Stock to New Stockholders;
Matters sub items a) to f) here above shall be ratified by a Qualifying Majority of Shareholders.
Matters sub item g) here above shall be ratified by decision of the General Shareholders’ Meeting adopted with a

Qualifying Majority of Shareholders.

Matters sub items h) and i) here above shall be ratified by decision of the General Shareholders’ Meeting adopted

with a First Qualifying Majority of Shareholders.

Matters sub item j) here above shall be ratified by decision of the General Shareholders’ Meeting adopted with a Sec-

ond Legal Qualifying Majority of Shareholders.

8.8. Binding Signature
The Company will be bound by the joint signature of any two Directors, or by the joint or single signature of any

person to whom a special power shall have been delegated by the Board.

9145

8.9 - Liability of Directors
The Director(s) shall bear, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name and for the account of the Company. 

Art. 9. General Shareholders’ Meeting
9.1. Powers 
Any regularly constituted General Shareholders’ Meeting of the Company shall represent the entire body of Share-

holders of the Company.

The General Shareholders’ Meeting shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the General Shareholders’ Meeting shall have competence in all matters where the Board, in its sole
discretion, desires the formal approval of the General Shareholders’ Meeting.

9.2. Procedures
9.2.1. Resolutions of the Shareholders shall be adopted at General Shareholders’ Meeting. However, the holding of

General Shareholders’ Meeting shall not be mandatory where (i) the number of Shareholders’ does not exceed Twenty-
Five (25) and, (ii) no amendment to the Articles is proposed in the agenda and, (iii) such meeting is not the Annual Gen-
eral Shareholders’ Meeting and, (iv) the holding of a General Shareholders’ Meeting is not foreseen by these Articles or
the Company Act. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

9.2.2. Convening notices for every General Shareholders’ Meeting shall contain the agenda and shall be sent to all

Shareholders Eight (8) calendar days before the meeting by registered letter.

9.2.3. If all of the Shareholders are present or represented at a General Shareholders’ Meeting, and if they state that

they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

9.2.4. Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any General Shareholders’ Meeting by appointing

another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

9.2.5. General Shareholders’ Meeting may be held at such place and time as may be specified in the respective notice

of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

9.3. Quorum
The quorum required by the Company Act shall govern the conduct of the General Shareholders’ Meeting, unless

otherwise provided herein.

9.4. Majorities
9.4.1. Except as otherwise required by mandatory provisions of the Company Act or by these Articles, Shareholders’

resolutions will be passed by a majority representing more than half of the share capital.

9.4.2. Resolutions pertaining to the following matters shall be adopted only with a Qualifying Majority of Shareholders:
a) Approval of Transferring Stock to Stockholders;
b) Appointment and removal of Directors;
c) Appointment and removal of Statutory Auditors;
d) Variation of the form of Deed of Adherence as agreed by the Stockholders;
e) Waiver of Priority Distributions;
Matters sub items a), b) and c) here above shall be adopted by decision of the General Shareholders’ Meeting.

9.4.3. Resolutions pertaining to the following matters shall be adopted in General Shareholders’ Meeting with a First

Legal Qualifying Majority of Shareholders:

a) Any decision with respect to the issue of Stock, it being understood that decisions with respect to the limitation,

withdrawal or assignment of the Preferential Subscription Right shall be subject to the same majority requirement;

b) Amendment of Articles other than Article 7.2.;
c) Dissolving or putting the Company in liquidation;

9.4.4. Resolutions pertaining to the following matters shall be adopted in General Shareholders’ Meeting with a Sec-

ond Legal Qualifying Majority:

a) Approval of Transferring Stock to New Stockholders; 
b) Approval of assignment, transfer or creation of trust in respect of any Stockholders’ right or obligation.
9.4.5. Any decision pertaining to an amendment of Article 7.2 of these Articles, of this Article 9.4.5, or to the change

of the nationality of the Company may only be adopted with a unanimous vote of all Shareholders given in a General
Shareholders’ Meeting.

Art. 10. Annual General Shareholders’ Meeting
The Company shall held an Annual General Shareholders Meeting at the registered office of the Company, or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 15th day of the month of September, at
3.00 pm. 

If such day is not a Business Day, the Annual General Shareholders Meeting shall be held on the next following Busi-

ness Day. 

Art. 11. Audit
The operations of the Company shall be supervised by one or more Statutory Auditors who need not to be Share-

holder. If there is more than one Statutory Auditor, the Statutory Auditors shall act as a collegium and form the Board
of Auditors. 

The Statutory Auditors shall be appointed at the Annual General Shareholders’ Meeting or at any General Sharehold-

ers’ Meeting for a renewable one year period.

9146

A Statutory Auditor may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the

Shareholders in accordance with Article 9.4.2 c).

The powers and responsibilities of the Statutory Auditor or, as the case may be, of the Board of Auditors, shall be

determined in accordance with the Company Act and in particular with Articles 62 Paragraphs 1 and 3, 198 and 200 of
the Company Act.

Art. 12. Fiscal year - Annual accounts
12.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year shall start on the 1st of April and shall end on the 31st of March of the following year, with

the exception of the first year, which shall start on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st of March 2005.

12.2 - Annual accounts
Each year, the Board shall prepare the Annual Accounts.
Each Shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the Annual Accounts and, the report of the Statutory Auditor or, as the case may be, of the Board of Auditors.

Art. 13. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the Annual Accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the Shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 14. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the Shareholders in accordance with Article 9.4.3 c).

At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Share-

holders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 15. Reference to the Company Act
Reference is made to the provisions of the Company Act for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing, present or represented as stated above,

declare to subscribe the entire share capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of Forty Thousand Euros (40,000.- EUR) is from now on available to the Company, evidence thereof have been given
to the notary, by a bank certificate.

<i>Subscribers

<i>Number of

<i>Subscribed

<i>% of share

<i>shares

<i>amount

<i>capital

1.

FUTURELINE HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316

7,900

19.7500%

2.

PURVAL INVESTMENTS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

2,775

6.9375%

3.

Bruce Hardy McLain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

1,375

3.4375%

4.

Helle Elisabeth McLain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

1,375

3.4375%

5.

STEFLOT HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

4,525

11.3125%

6.

NEWLIGHT LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

1,800

4.5000%

7.

CASSIOPEIA HOLDING, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2,375

5.9375%

8.

Alexander Donald Mackenzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

3,975

9.9375%

9.

MOURANT &amp; CO TRUSTEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

2,350

5,8750%

10.

Corinne Ingeborg Beatrice Koltes-Sulzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

1,975

4.9375%

11.

Francisco Javier de Jaime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2,375

5.9375%

12.

Mark Alan Ross Grizzelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

400

1.000%

13.

Robert Richard Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2.000%

14.

Marc Boughton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2.000%

15.

Jonathan Philip Feuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2.000%

16.

Nicholas James Archer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

400

1.000%

17.

Philippe Paul Pierre Gleize  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2.000%

18.

Luigi Lanari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2.000%

19.

Daniel Schmitz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

400

1.000%

20.

Ute Wera Monika Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

400

1.000%

21.

Stefan Germanus Maria Jozef Oostvogels  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

1,600

4.000%

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,600

40,000

100.0000%

9147

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 3,300.-.

<i>General Shareholders’ Meeting

The above named Shareholders, present or represented as stated here above, representing the entire subscribed cap-

ital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold a General Shareholders’ Meeting. 

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The Company will be administered by the following directors (gérants):
* Mr Michael David Cook Smith, director, born in Leeds (United Kingdom) on 16 January 1953, residing at Villa del

Sole, avenue Saint Romain (Monaco)

* Mr Bruce Hardy McLain, director, born in San Francisco (United States of America) on 30 September 1952 residing

at 19, Clifton Gardens, GB-W9 1AL London;

* Mr Louis Rodolph Jules Ridder Van Rappard, director, born in Curaçao (Netherlands Antilles) on 27 September

1960, residing at 285, Schiphol Boulevard, NL-1118 BH Luchthaven Schiphol (The Netherlands);

* Mr Maarten Ruijs, director, born in Hampstead (United Kingdom) on 10 April 1962, residing at 370, 2-13-14 Nagata-

Cho, Chiyoda-Ku, J-100-0014 Tokyo (Japan);

* Mr Alexander Donald Mackenzie, director, born in Lasswade (United Kingdom) on 4 March 1957, residing at Shal-

den Lodge, GB-GU34 4DV Shalden Alton- Hampshire (United Kingdom);

* Mr Steven Frederic Koltes, director, born in Abington (United States of America) on 9 March 1956, residing at 4,

Parkstrasse, D-61462 Köningstein, Taunus (Germany);

* Mr Francisco Javier de Jaime, director, born in Madrid on 28 November 1964, residing at 37, Urbanizacion Monte-

claro, Lilas, E-28223 Madrid (Espagne);

* Mr Mark Alan Ross Grizzelle, director, born in Bognor Regis (United Kingdom) on 4 June 1956, residing at 111

Strand, London, WC 2ROAG (United Kingdom);

* Mr Iain Parham, director, born in Brentwood (United Kingdom) on 12 September 1957, residing at 111 Strand, Lon-

don, WC 2ROAG (United Kingdom);

* Mr Stefan Germanus Maria Jozef Oostvogels, lawyer, born in Brussels (Belgium) on 21 April 1962, residing at 20,

avenue Monterey, L-2016 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

* Mrs Delphine, Marguerite, Gabrielle Tempé, lawyer, born in Strasbourg (France) on 15 February 1971, residing at

20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

2. The registered office of the Company shall be established at L-2613 Luxembourg, 5 place du Théâtre.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing and to the proxyholder of the represented parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. FUTURELINE HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi au 5, place du

Théâtre, L-2613 Luxembourg, en voie d’être enregistrée au Registre de commerce et des sociétés, ici représentée par
Monsieur Stefan Oostvogels, avocat, demeurant à L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey, agissant en sa qualité de
gérant;

2. PURVAL INVESTMENTS INC., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est établi au

9 Columbus Center, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée au British Virgin Islands
Companies Registrar sous le numéro 268016, ici représentée par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en
vertu d’une procuration du 7 décembre 2004;

3. M. Bruce Hardy McLain, administrateur, né à San Francisco (Etats-Unis d’Amérique) le 30 septembre 1952, demeu-

rant au 19 Clifton Gardens, Londres W9 1AL (Royaume-Uni) ici représenté par Monsieur Stefan Oostvogels, prénom-
mé, agissant en vertu d’une procuration du 7 décembre 2004;

4. Mme Helle Elisabeth McLain, sans profession, née à Viborg (Danemark) le 18 août 1960, demeurant au 19 Clifton

Gardens, Londres W9 1AL (Royaume-Uni) ici représentée par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en ver-
tu d’une procuration du 7 décembre 2004;

5. STEFLOT HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi au 5, place du Théâ-

tre, L-2613 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 93.175, ici représentée
par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en vertu d’une procuration du 7 décembre 2004;

6. NEWLIGHT LIMITED, une limited liability company dont le siège social est établi au 22 Grenville Street, St Helier,

Jersey J8PXE, inscrite au Jersey Company Register sous le numéro 77839, ici représentée par Monsieur Stefan Oostvo-
gels, prénommé, agissant en vertu d’une procuration du 7 décembre 2004;

9148

7. CASSIOPEIA HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi au 5, place du

Théâtre, L-2613 Luxembourg, en voie d’être enregistrée au Registre de commerce et des sociétés, ici représentée par
Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en sa qualité de gérant;

8. M. Alexander Donald Mackenzie, administrateur, né à Lasswade (Royaume-Uni) le 4 mars 1957, demeurant à Shal-

den Lodge, Shalden Alton, Hampshire, GU34 4DV (Royaume-Uni) ici représenté par Monsieur Stefan Oostvogels, pré-
nommé, agissant en vertu d’une procuration du 30 novembre 2004;

9. MOURANT &amp; Co TRUSTEES LIMITED, une limited liability company dont le siège social est établi au 22 Grenville

Street, St Helier, Jersey J8PXE, inscrite au Jersey Company Register sous le numéro 39560, ici représentée par Monsieur
Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en vertu d’une procuration du 7 décembre 2004;

10. Mme Corinne Ingeborg Beatrice Koltes-Sulzer, juriste, née à Zurich (Suisse) le 19 août 1955, demeurant au 4

Parkstrasse, Koenigstein, Taunus, D-61462 (Allemagne) ici représentée par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé,
agissant en vertu d’une procuration du 7 décembre 2004;

11. M. Francisco Javier de Jaime, administrateur, né à Madrid (Espagne) le 26 novembre 1964, demeurant au 37, Ur-

banizacion Monteclaro, Lilas, E-28223 Madrid (Espagne) ici représenté par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agis-
sant en vertu d’une procuration du 7 décembre 2004;

12. M. Mark Alan Ross Grizzelle, administrateur, né à Bognor Regis (Royaume-Uni) le 4 juin 1956, demeurant au 111

Strand, Londres, WC 2ROAG (Royaume-Uni) ici représenté par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en
vertu d’une procuration du 30 novembre 2004;

13. M. Robert Richard Lucas, Fund Manager et Company Director, né à Lincoln (Royaume-Uni) le 28 août 1962, de-

meurant à The Forge, Hill Farm Lane, Welwyn, Herfortshire AL6 9BW (Royaume-Uni) ici représenté par Monsieur Ste-
fan Oostvogels, prénommé, agissant en vertu d’une procuration du 6 décembre 2004;

14. M. Marc Boughton, Private Equity Manager, né à Coulsdon (Royaume-Uni) le 26 février 1964, demeurant à The

Greenings, Nalderswood, Dean Oak Lane, Leigh, Surrey RH2 8PZ (Royaume-Uni) ici représenté par Monsieur Stefan
Oostvogels, prénommé, agissant en vertu d’une procuration du 1

er

 décembre 2004;

15. M. Jonathan Philip Feuer, administrateur, né à Londres (Royaume-Uni) le 22 juillet 1962, demeurant à Maytress,

Granville Road, Weybridge, Surrey, KT13 OQG (Royaume-Uni) ici représenté par Monsieur Stefan Oostvogels, pré-
nommé, agissant en vertu d’une procuration du 30 novembre 2004;

16. M. Nicholas James Archer, Chartered Accoutant, né à Amersham (Royaume-Uni) le 15 septembre 1954, demeu-

rant à Woodview, 10 Hillcrest Waye, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 8DN (Royaume-Uni) ici représenté par
Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en vertu d’une procuration du 1

er

 décembre 2004;

17. M. Philippe Paul Pierre Gleize, Investment Adviser, né à Orange (France) le 24 octobre 1952, demeurant au 22,

rue du Notre Dame de Lorette, F-75009 Paris (France),) ici représenté par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé,
agissant en vertu d’une procuration du 1

er

 décembre 2004;

18. M. Luigi Lanari, administrateur, né à Kinshasa (Congo - ex Zaïre) le 13 novembre 1958, demeurant à via Previati,

42, 20121 Milan (Italie), ici représenté par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en vertu d’une procuration
du 7 décembre 2004;

19. M. Daniel Schmitz, private equity manager, né à Düsseldorf (Allemagne) le 22 août 1968, demeurant à Robert-

Mayer-Strasse, 32, 60486 Francfort (Allemagne) ici représenté par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en
vertu d’une procuration du 1

er

 décembre 2004;

20. Mme Ute Wera Monika Schmitz, retraitée, née à Berlin (Allemagne) le 27 août 1938, demeurant à Bassermannweg

19, Berlin (Allemagne) ici représentée par Monsieur Stefan Oostvogels, prénommé, agissant en vertu d’une procuration
du 1

er

 décembre 2004;

21. M. Stefan Germanus Maria Jozef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles (Belgique) le 21 avril 1962, demeurant à L-

2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey;

Les procurations dont question ci-avant resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des compa-

rants, les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Définitions

En plus des autres termes définis dans d’autres clauses des présents statuts, les termes et expressions suivants et

auxquels il est fait référence dans les présents statuts par l’utilisation de majuscule(s) ont la signification correspondante
à celle indiquée ci-dessous: 

«Assemblée Générale Annuelle des Associés» désigne l’Assemblée Générale des Associés tenue conformément à

l’Article 10 des Statuts; 

«Assemblée Générale des Associés» désigne toute assemblée des Associés de la Société telle que prévue par l’Article

9 des Statuts;

«Associés» désigne les personnes inscrites dans le Registre des Associés comme détenteurs de Parts Sociales et «As-

socié» désigne chacun d’entre eux pris individuellement;

«Charge» désigne toute charge hypothécaire, charge financière, gage, droit de gage, option, limitation, droit de pre-

mier refus, droit de préemption, droit d’un tiers ou intérêt, toute autre charge ou garantie de toute nature, ou tout
autre type de contrat ou d’arrangement ayant un effet similaire; 

«Commissaire aux Comptes» désigne le commissaire aux comptes nommé conformément à l’Article 11 des Statuts;
«Comptes Annuels» désigne le bilan, le compte de pertes et profits et les notes y relatifs préparés chaque année par

le Conseil;

«Conseil» désigne le conseil de gérance de la Société;
«Conseil des Commissaires aux Comptes» renvoie à la définition donnée à l’Article 11 des Statuts;

9149

«Contrat d’Adhésion» renvoie à la définition donnée à l’Article 7.6.2 des Statuts;
«Convention des Détenteurs de Valeurs Mobilières» désigne tout contrat des détenteurs de valeurs mobilières en

rapport avec la Société, susceptible d’être en vigueur à un moment particulier entre tous les Détenteurs de Valeurs
Mobilières;

«Détenteurs de Titres» désigne les détenteurs de Titres et «Détenteur de Titres» désigne chacun des détenteurs de

Titres pris individuellement; 

«Détenteurs de Valeurs Mobilières» désigne les Associés et/ou les Détenteurs de Titres et «Détenteur de Valeurs

Mobilières» désigne chacun d’entre eux pris individuellement;

«Distributions Prioritaires» signifie l’ordre fixé dans la distribution des profits en vertu de la ligne de conduite prévue

entre tous les Détenteurs de Valeurs Mobilières à un moment particulier; 

«Filiales» désigne les entités juridiques dans lesquelles la Société est capable de contrôler, directement ou par le biais

d’une ou plusieurs filiales, (i) l’exercice de plus de la moitié des votes lors d’une assemblée générale des actionnaires ou
associés, (ii) la nomination de plus de la moitié des membres du conseil de direction/gérance (le cas échéant), ou (iii) la
nomination de plus de la moitié des membres du conseil de surveillance (le cas échéant); et «Filiale» désigne chacune de
ces entités prise individuellement;

«Gérant» désigne un membre du Conseil de la Société;
«Groupe» désigne la Société et ses engagements relativement aux filiales, comprenant le Groupe Visé, et excluant,

pour éviter toute confusion, les entités acquises par les fonds gérés ou conseillées par le Groupe; 

«Jour Ouvrable» désigne toute journée durant laquelle les banques sont effectivement ouvertes à la fois à Luxem-

bourg et à Londres;

«Loi sur les Sociétés» désigne la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que mo-

difiée; 

«Majorité Habilitante» désigne une majorité d’au moins Soixante Quinze pourcent (75%) des votes des Associés pré-

sents ou représentés, à l’exclusion des abstentions, et les votes de tout mandataire intéressé ou Associé; 

«Nouveau Détenteur de Valeurs Mobilières» désigne toute personne qui acquiert ou souscrit des Valeurs Mobilières

et qui ne possédait antérieurement à une telle acquisition ou souscription aucune Valeur Mobilière;

«Parts Sociales» désigne les parts sociales ordinaires émises par la Société et «Part Sociale» désigne chacune d’entre

elles;

«Première Majorité Habilitante Légale» désigne la Majorité Habilitante accrue, le cas échéant, afin de coïncider avec

les minimums de majorité requis par l’Article 199 de la Loi sur les Sociétés, c’est-à-dire (i) une majorité d’Associés (ii)
représentant Soixante-Quinze pour cent (75%) du capital social souscrit;

«Président» désigne le président du Conseil; 
«Registre des Associés» désigne le registre tenu au siège social de la Société en conformité avec les dispositions de

l’Article 185 de la Loi sur les Sociétés;

«Seconde Majorité Habilitante Légale» désigne la Majorité Habilitante accrue, le cas échéant, afin de coïncider avec

les minimums de majorité requis par l’Article 189 de la Loi sur les Sociétés, c’est-à-dire un vote majoritaire représentant
Soixante Quinze pour cent (75%) du capital social souscrit; 

«Société» désigne CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l.;
«Statuts» désigne les statuts dans leur présente forme ou tels que modifiés par la suite;
«Titres» désigne les Valeurs Mobilières autres que les Parts Sociales et «Titre» désigne une des Valeurs Mobilières

prise individuellement;

«Transfert» vise, en rapport à toute Valeur Mobilière (ou tout intérêt juridique ou bénéficiaire dans toute Valeur

Mobilière), à:

(a) vendre, transférer ou autrement en disposer;
(b) créer ou autoriser le maintien de toute Charge y relative;
(c) veiller (au moyen de renonciation ou autrement) à ce qu’une autre personne la reçoive ou conférer tout droit à

cette fin; 

(d) être partie à toute convention relative aux votes ou aux autres droits attachés aux Parts Sociales;
(e) accepter, sous réserve le cas échéant des conditions précédentes ou subséquentes, de faire ce qui précède, 
et «Transféré(e/s/r)» est à interpréter en conséquence;
«Valeurs Mobilières» désigne (i) les Parts Sociales, et/ou (ii) tout autre titre rachetable ou convertible émis par la

Société, et/ou (iii) tout autre titre émis par la Société ayant un intérêt participatif dans la Société ou dont la valeur peut
être calculée par référence à un pourcentage de la valeur marché de la Société soit de par ses termes ou selon tout
arrangement auxiliaire auquel est partie la Société ou d’autres sociétés du Groupe à des moments divers; «Valeur Mo-
bilière» désigne une des Valeurs Mobilières, prise individuellement.

«Valeurs Mobilières de Trésorerie» désigne toute Valeur Mobilière détenue par la Société directement ou par le biais

d’une ou plusieurs de ses Filiales.

Art. 2. Forme sociale
Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et en particulier la Loi sur les

Sociétés, ainsi que par les Statuts, lesquels spécifient en leurs articles 7.1 et 7.3, les règles exceptionnelles s’appliquant
à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 3. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que

9150

ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations privées, de reconnaissances

de dettes ainsi que de tous autres instruments d’endettement. 

D’une façon générale, la Société peut accorder, directement ou indirectement, une assistance aux sociétés affiliées

ou aux sociétés du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui
pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet. De plus, la Société peut accorder une assis-
tance financière à ses Associés, à ses employés ou aux employés du Groupe, à condition toutefois qu’une telle assistance
ne soit pas prohibée par la loi. 

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Dénomination
La Société aura la dénomination: CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l.

Art. 6. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’Assemblée Gé-

nérale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par décision du Conseil.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 7. Capital social - Parts sociales
7.1 - Capital Souscrit et Libéré
Le capital social de la Société est fixé à Quarante Mille Euros (40.000,- EUR) représenté par Mille Six Cents (1.600)

Parts Sociales rachetables d’une valeur nominale de Vingt-Cinq Euros (25,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul Associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’Article 179 (2) de la Loi sur les Sociétés. Dans la mesure où les Articles 200-
1 et 200-2 de la Loi sur les Sociétés trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’Associé unique et chaque contrat conclu
entre lui et la Société représentée par lui devront être établis par écrit.

7.2 - Rachat de Valeurs Mobilières
Avec l’approbation préalable par l’Assemblée Générale des Associés adoptée avec une Seconde Majorité Habilitante

Légale, la Société peut racheter ses propres Valeurs Mobilières, suivant les termes et conditions tels qu’unanimement
convenus par tous les Détenteurs de Valeurs Mobilières, sur présentation d’une requête faite aux détenteurs des Va-
leurs Mobilières dont il est question indiquant le nombre de Valeurs Mobilières à racheter et la date à laquelle le rachat
doit être effectué. 

Un tel rachat ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les actifs nets de la Société sous le montant total formé

par le capital souscrit et par les réserves, qui ne sauraient être distribuées en vertu de la loi ou des règles découlant des
Statuts. 

7.3 - Modification du Capital Social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’Associé unique ou par une décision de l’As-

semblée Générale des Associés conformément à l’Article 9.4 des présents Statuts. 

7.4 - Droit de Souscription Préférentiel

Toute émission de nouvelles Valeurs Mobilières est soumise à un droit de souscription préférentiel (le «Droit de

Souscription Préférentiel») ainsi qu’indiqué ci-après:

* toute émission de nouvelles Parts Sociales sera d’abord proposée aux Associés, en proportion de leur détention

dans le capital souscrit et immédiatement antérieure à cette émission; 

* toute émission de nouveaux Titres sera d’abord proposée aux Détenteurs de Titres, en proportion de leur déten-

tion dans le même type et/ou catégorie de Titres immédiatement antérieure à cette émission. 

Le Droit de Souscription Préférentiel ne peut être limité, retiré ou cédé qu’avec le consentement préalable des As-

sociés donné conformément aux dispositions de l’Article 9.4.3.a. des Statuts). 

7.5 - Participation aux Profits
Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices en proportion directe avec le nombre de Parts

Sociales existantes.

7.6 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7.7 - Approbation de Transfert de Valeurs Mobilières - Adhésion
7.7.1. Approbation de Transfert de Valeurs Mobilières
Les Valeurs Mobilières ne peuvent être transférées inter vivos, à moins que les Associés n’en aient décidé ainsi con-

formément aux dispositions de l’Article 8.7 et de l’Article 9.4 des Statuts.

9151

Les Transferts de Valeurs Mobilières doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les Trans-

ferts ne sont opposables à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment où ils sont notifiés à la Société ou
acceptés conformément aux dispositions de l’Article 1690 du Code Civil.

7.7.2. Adhésion
Aucun Détenteur de Valeurs Mobilières n’est habilité à Transférer de Valeurs Mobilières à autrui, excepté en cas de

réalisation de la condition suivante et précédant un tel transfert, selon laquelle le bénéficiaire de ces Valeurs Mobilières
a signé et transmis un Contrat d’Adhésion stipulant qu’un tel bénéficiaire deviendra partie à toute Convention des Dé-
tenteurs de Valeurs Mobilières et que toute Valeur Mobilière détenue par ce bénéficiaire sera soumise aux dispositions
de la Convention des Détenteurs de Valeurs Mobilières. 

7.8 - Enregistrement de Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés.

Art. 8. Gérance
8.1 - Conseil
8.1.1. La Société est gérée par un Conseil composé d’au moins trois Gérants qui ne sont pas nécessairement Associés

de la Société. 

8.1.2. Les Gérants sont nommés par les Associés pour une période déterminée ou indéterminée, conformément à

l’Article 9.4.2.b).

8.1.3. Un Gérant est révocable avec ou sans raison et remplaçable le cas échéant à tout moment par résolution adop-

tée par les Associés.

8.1.4. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés pour leurs services en qualité de Gérant, sauf résolution con-

traire par l’Assemblée Générale des Associés. La Société rembourse les Gérants des dépenses raisonnables encourues
lors de l’accomplissement des activités résultant de leur mandat, comprenant les dépenses raisonnables liées à leur dé-
placement ainsi qu’à leur hébergement et en rapport avec la tenue des réunions du Conseil. 

8.2 - Pouvoirs
8.2.1. Le Conseil choisit parmi ses membres un Président. Il peut aussi choisir un secrétaire, Gérant ou non, chargé

de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des Assemblées Générales des Associés.

8.2.2. Le Président préside les réunions du Conseil, mais en cas d’absence, le Conseil peut nommer un président pro

tempore par vote de la majorité présente à une telle réunion. 

8.2.3. Le Conseil tient au minimum Deux (2) réunions durant l’année calendaire et la majorité des réunions du Conseil

se tiendra à Luxembourg. Toute réunion se tiendra sur convocation du Président ou de deux Gérants à l’adresse indi-
quée dans l’avis de convocation. L’avis de convocation, contenant l’agenda, est envoyé par lettre (selon le procédé du
recommandé ou courrier spécial), télégramme, télex, e-mail ou fax au domicile des Gérants au minimum Quarante-Huit
(48) heures avant la date prévue pour la réunion, excepté en cas d’urgence auquel cas la nature de ces circonstances se
trouve détaillée dans l’avis de convocation dont la communication préalable, par fax et/ou télégramme et/ou e-mail avec
un minimum de Vingt-Quatre (24) heures avant l’heure prévue pour cette réunion est réputée suffisante. Il peut être
renoncé à la formalité de cet avis de convocation par consentement écrit, par fax, par télégramme ou par télex de cha-
que Gérant. Un avis séparé n’est pas exigé pour les réunions particulières tenues aux moments et endroits prescrits
dans un planning adopté au préalable par décision du Conseil. Tous les efforts raisonnables seront entrepris afin que,
suffisamment en avance à toute réunion du Conseil, chaque Gérant se voit attribuer une copie des documents et/ou
matériels devant être discutées ou adoptées par le Conseil lors de cette réunion.

8.2.4. Chaque Gérant peut participer aux réunions du Conseil en désignant par écrit, par fax, par télégramme, par e-

mail ou télex un autre Gérant en qualité de mandataire. L’utilisation de la vidéo conférence et du «conference call» est
permise et les Gérants usant de ces moyens techniques sont censés être présents et autorisés à voter par vidéo ou par
téléphone. Après délibération, les votes peuvent aussi être donnés par écrit, par fax, par télégramme, par télex ou par
téléphone à condition toutefois que dans ce dernier cas un tel vote soit confirmé par écrit.

8.2.5. Au cas où un Gérant de la Société se retrouve avec un intérêt personnel opposé à celui de la Société à l’occasion

d’une transaction de la Société, ce Gérant avise le Conseil de cet intérêt personnel et s’abstient ou ne vote pas sur cette
transaction, et cet intérêt du Gérant est reporté par le Conseil et sous sa responsabilité à la prochaine Assemblée Gé-
nérale des Associés qui se révèle concluante. 

8.2.6. Une décision signée par l’ensemble des Gérants produira effet au même titre qu’une décision prise lors d’une

réunion du Conseil.

8.2.7. Les débats du Conseil se tiennent en langue anglaise. 
8.3 - Quorum
Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si au moins une majorité des Gérants est présente ou représen-

tée à la réunion du Conseil. 

8.4 - Majorité
Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion du Conseil.
8.5 - Procès-Verbaux
8.5.1. Les résolutions du Conseil sont constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le Président (ou en son

absence par le président pro tempore qui préside la réunion) et le secrétaire, ou par un notaire, et sont déposés dans
les livres de la Société.

8.5.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement sont signés

par le Président, le secrétaire ou par deux Gérants.

9152

8.6 - Pouvoirs du Conseil de Gérance
Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts
à l’Assemblée Générale des Associés relèvent de la compétence du Conseil et eu égard aux matières listées à l’Article
8.7 des Statuts ci-dessous, sous réserve de ratification par les Associés.

8.7 - Matières soumises à Ratification par les Associés ou par l’Assemblée Générale des Associés

L’entrée en vigueur de toute décision du Conseil se rapportant aux matières listées ci-après est soumise à ratification

formelle par les Associés: 

a) répartition des primes ou tous autres types de distribution faits aux employés, gérants, consultants, administra-

teurs/gérants, cadres ou actionnaires/associés du Groupe;

b) augmentation de salaire ou plan/mesure général(e) de rémunération au bénéfice des employés, gérants, consul-

tants, administrateurs/gérants, cadres ou actionnaires/associés du Groupe, portant sur un montant supérieur à Dix pour
cent (10%) dans les cas où le salaire total ou plan/mesure général(e) de rémunération est ou devient supérieur à Cinq
Cent Mille Euros (500.000,- EUR) consécutivement à une telle augmentation;

c) fixation salariale ou plan/mesure général(e) de rémunération au bénéfice de nouveaux employés, gérants, consul-

tants, administrateurs/gérants, cadres ou actionnaires/associés du Groupe portant sur un montant supérieur à Cinq
Cent Mille Euros (500.000,- EUR);

d) licenciement/renvoi d’un Détenteur de Valeurs Mobilières de sa fonction d’employé, gérant, consultant, adminis-

trateur/gérant ou cadre du Groupe;

e) toute activité autrement que dans les conditions du marché ou du cours normal des affaires;
f) nomination du Président;
g) Transfert de Valeurs Mobilières de Trésorerie à des Détenteurs de Valeurs Mobilières existants;
h) proposition d’émission de Valeurs Mobilières;
i) proposition d’émission de Valeurs Mobilières à de Nouveaux Détenteurs de Valeurs Mobilières; et
j) Transfert de Valeurs Mobilières de Trésorerie à de Nouveaux Détenteurs de Valeurs Mobilières;
Les matières évoquées sous les points a) à f) ci-dessus doivent être approuvées par décision de l’Assemblée Générale

des Associés à la Majorité Habilitante des Associés.

Les matières évoquées sous le point g) ci-dessus doivent être approuvées par décision de l’Assemblée Générale des

Associés à la Majorité Habilitante des Associés.

Les matières évoquées sous les points h) et i) ci-dessus doivent être approuvées par décision de l’Assemblée Géné-

rale des Associés à la Première Majorité Habilitante des Associés.

La matière évoquée sous le point j) ci-dessus doit être approuvée par décision de l’Assemblée Générale des Associés

à la Seconde Majorité Habilitante des Associés.

8.8 - Signature
Le Société est engagée par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature seule ou conjointe de toute

personne munie d’un pouvoir spécial attribué par le Conseil.

8.9 - Responsabilité des Gérants
Le(s) Gérant(s) ne porte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par lui/eux au nom et pour le compte de la Société.

Art. 9. Assemblée générale des associés
9.1 - Pouvoirs
Toute Assemblée Générale des Associés dûment constituée représente la totalité des Associés de la Société.
L’Assemblée Générale des Associés est investie des pouvoirs les plus étendus pour adopter ou ratifier toute action

se rapportant à la Société. En particulier, l’Assemblée Générale des Associés est compétente dans toutes les matières
pour lesquelles le Conseil, de façon discrétionnaire, souhaite l’approbation formelle de l’Assemblée Générale des Asso-
ciés. 

9.2 - Procédures
9.2.1. Les résolutions des Associés sont adoptées en Assemblée Générale des Associés. Cependant, la tenue d’As-

semblées Générales des Associés n’est pas obligatoire lorsque (i) le nombre des Associés n’est pas supérieur à Vingt-
Cinq (25) et, (ii) qu’aucune modification des Statuts n’est proposée dans l’agenda et, (iii) qu’une telle assemblée ne se
confond pas avec l’Assemblée Générale Annuelle des Associés et, (iv) que la tenue d’Assemblées Générales des Associés
n’est pas envisagée par les présents Statuts ou par la Loi sur les Sociétés. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte
précis des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

9.2.2. Les avis de convocation pour chaque Assemblée Générale des Associés contiennent l’agenda et sont envoyés

par lettre recommandée à tous les Associés au moins Huit (8) jours calendaires avant la date retenue pour l’assemblée.

9.2.3. Si tous les Associés sont présents ou représentés à l’Assemblée Générale des Associés, et s’ils déclarent avoir

été informés de l’agenda de l’assemblée, cette-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable ou publication.

9.2.4. Chaque Part Sociale donne droit à un vote. Un Associé peut participer à toute Assemblée Générale des Asso-

ciés en nommant une autre personne en qualité de mandataire par écrit, par fax, par télégramme ou par télex. 

9.2.5. L’Assemblée Générale des Associés se tient à l’endroit et à la date indiquée dans l’avis de convocation s’y rap-

portant. Elle peut se tenir au siège social ou à tout autre endroit. 

9.3 - Quorum
Le quorum exigé par la Loi sur les Sociétés s’applique à la tenue de l’Assemblée Générale des Associés, à moins qu’il

n’en soit autrement disposé par les présents Statuts. 

9153

9.4 - Majorités
9.4.1. Sauf dispositions contraires obligatoires de la Loi sur les Sociétés ou des présents Statuts, les résolutions des

Associés sont adoptées à la majorité des votes représentant plus de la moitié du capital social.

9.4.2. Les résolutions relatives aux matières suivantes ne peuvent être adoptées que par une Majorité Habilitante des

Associés:

a) Approbation du Transfert de Valeurs Mobilières aux Détenteurs de Valeurs Mobilières;
b) Nomination et renvoi des Gérants;
c) Nomination et renvoi des Commissaires aux Comptes;
d) Modification de la forme du Contrat d’Adhésion suivant l’accord des Détenteurs de Valeurs Mobilières;
e) Renonciation de Distributions Prioritaires;
Les matières évoquées sous les points a), b) et c) ci-dessus sont adoptées par décision de l’Assemblée Générale des

Associés.

9.4.3. Les résolutions relatives aux matières suivantes ne peuvent être adoptées par l’Assemblée Générale des Asso-

ciés qu’à la Première Majorité Habilitante des Associés:

a) Toute décision relative à l’émission de Valeurs Mobilières, étant entendu que les décisions relatives à la limitation,

au retrait ou au transfert de Droit de Souscription Préférentiel sont soumises aux mêmes conditions de majorité; 

b) Modification des Articles des Statuts à l’exception de l’Article 7.2.;
c) Dissolution ou mise en liquidation de la Société. 
9.4.4. Les résolutions relatives aux matières suivantes ne peuvent être adoptées que par l’Assemblée Générale des

Associés à la Seconde Majorité Habilitante des Associés:

a) Approbation du Transfert de Valeurs Mobilières aux Nouveaux Détenteurs de Valeurs Mobilières;
b) Approbation de la cession, du transfert ou de la création de «trust» par rapport à tout droit ou obligation des

Détenteurs de Valeurs Mobilières.

9.4.5. Toute décision relative à la modification de l’Article 7.2 des Statuts, de cet Article 9.4.5 ou au changement de

nationalité de la Société requiert en vue de son adoption le vote unanime de tous les Associés donné en Assemblée
Générale des Associés. 

Art. 10. Assemblée Générale Annuelle des Associés
La Société tient une Assemblée Générale Annuelle des Associés au siège social de la Société ou à tout autre endroit

au Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée, le 15 du mois de septembre, à 15 heures. 

Si ce jour s’avérait ne pas être un Jour Ouvrable à Luxembourg, l’Assemblée Générale Annuelle des Associés devrait

se tenir le Jour Ouvrable suivant.

Art. 11. Audit
Les activités de la Société sont soumises à la surveillance d’un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui ne doivent

pas nécessairement avoir la qualité d’Associé. En cas de pluralité de Commissaires aux Comptes, ces derniers accom-
plissent leur mission en collegium et forment le Conseil des Commissaires aux Comptes. 

Les Commissaires aux Comptes sont nommés à l’occasion de la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle des Asso-

ciés ou de toute Assemblée Générale des Associés pour une période reconductible d’une année.

Un Commissaire aux Comptes est révocable avec ou sans raison et remplaçable à tout moment par résolution des

Associés adoptée en conformité avec les dispositions de l’Article 9.4.2.c.

Les pouvoirs et responsabilités du Commissaire aux Comptes ou du Conseil des Commissaires aux Comptes, le cas

échéant, sont déterminés en conformité avec la Loi sur les Sociétés et en particulier avec les Articles 62 (paragraphe 1
et 3), 198 et 200 de la Loi sur les Sociétés. 

Art. 12. Exercice social - Comptes annuels
12.1 - L’Exercice Social
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 avril et se termine le 31 mars de l’année suivante, avec la particularité

pour la première année que celle-ci débute à la date de constitution de la Société et se termine au 31 mars 2005.

12.2 - Les Comptes Annuels
Chaque année, le Conseil dresse les Comptes Annuels.
Chaque Associé, soit personnellement soit par le biais d’un agent nommé à cet effet, est libre d’examiner, au siège

social de la Société, les Comptes Annuels et le rapport du Commissaire aux Comptes ou du Conseil des Commissaires
aux Comptes, le cas échéant. 

Art. 13. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les Comptes Annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à,

et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux Associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 14. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’Associé unique ou d’un des Associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par les Associés selon les conditions établies par l’Article 9.4.3.c.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

9154

Art. 15. Référence à la loi sur les sociétés 
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, référence est faite aux dispositions de la Loi sur

les Sociétés.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ainsi établis, les comparants, présents ou représentés comme il est dit déclarent souscrire le capital com-

me suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de Qua-

rante Mille Euros (40.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 3.300,-.

<i>Assemblée Générale des Associés 

Les Associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et se considé-

rant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en Assemblée Générale des Associés.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par les gérants suivants:
* M. Michael David Cook Smith, administrateur de sociétés, né à Leeds (Royaume-Uni) en date du 16 janvier 1953 et

demeurant à Villa del Sole, avenue Saint Romain (Monaco);

* M. Bruce Hardy McLain, administrateur de sociétés, né à San Francisco (Etats-Unis d’Amérique) en date du 30 sep-

tembre 1952 et demeurant au 19, Clifton Gardens, GB-W9 1AL, Londres (Royaume-Uni);

* M. Louis Rodolph Jules Ridder Van Rappard, administrateur de sociétés, né à Curaçao (Antilles Néerlandaises) en

date du 27 septembre 1960 et demeurant au 285, Schiphol Boulevard, NL-1118 BH Luchthaven Schiphol (Pays-Bas);

* M. Maarten Ruijs, administrateur de sociétés, né à Hampstead (Royaume Uni) en date du 10 avril 1962 et demeurant

au 370, 2-13-14 Nagata-Cho, Chiyoda-Ku, J-100-0014 Tokyo (Japon);

* M. Alexander Donald Mackenzie, administrateur de sociétés, né à Lasswade (Royaume-Uni) en date du 4 mars 1957

et demeurant à Shalden Lodge, GB-GU34 4DV Shalden NR Alton- Hampshire (Royaume-Uni); 

* M. Steven Frederic Koltes, administrateur de sociétés, né à Abington (Etats-Unis d’Amérique) en date du 9 mars

1956 et demeurant au 4, Parkstrasse, D-61462 Köningstein, Taunus (Allemagne);

* M. Francisco Javier de Jaime, administrateur de sociétés, né à Madrid (Espagne) en date du 28 novembre 1964, de-

meurant au 37, Urbanizacion Monteclaro, Lilas, E-28223 Madrid (Espagne);

* M. Mark Alan Ross Grizzelle, administrateur de sociétés, né à Bognor Regis (Royaume-Uni) en date du 4 juin 1956,

demeurant à 111 Strand Londres WC 2RO AG (Royaume-Uni); 

* M. Iain Parham, administrateur de sociétés, né à Brentwood en date du 12 septembre 1957, demeurant à 111 Strand

Londres WC 2RO AG (Royaume-Uni);

* M. Stefan Germanus Maria Jozef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles (Belgique) en date du 21 avril 1962, demeurant

au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

<i>Souscripteurs

<i>Nombre de

<i>Montant

<i>% du capital

<i>parts sociales

<i>souscrit

<i>social

1.

FUTURELINE HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316

7.900

19,7500%

2.

PURVAL INEVSTMENTS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

2.775

6,9375%

3.

Bruce Hardy McLain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

1.375

3,4375%

4.

Helle Elisabeth McLain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

1.375

3,4375%

5.

STEFLOT HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

4.525

11,3125%

6.

NEWLIGHT LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

1.800

4,5000%

7.

CASSIOPEIA HOLDING, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2.375

5,9375%

8.

Alexander Donald Mackenzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

3.975

9,9375%

9.

MOURANT &amp; CO TRUSTEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

2.350

5,8750%

10.

Corinne Ingeborg Beatrice Koltes-Sulzer. . . . . . . . . . . . . . . . .

79

1.975

4,9375%

11.

Francisco Javier de Jaime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2.375

5,9375%

12.

Mark Alan Ross Grizzelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

400

1,000%

13.

Robert Richard Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2,000%

14.

Marc Boughton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2,000%

15.

Jonathan Philip Feuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2,000%

16.

Nicholas James Archer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

400

1,000%

17.

Philippe Paul Pierre Gleize  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2,000%

18.

Luigi Lanari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

800

2,000%

19.

Daniel Schmitz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

400

1,000%

20.

Ute Wera Monika Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

400

1,000%

21.

Stefan Germanus Maria Jozef Oostvogels  . . . . . . . . . . . . . . . .

64

1.600

4,000%

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600

40.000

100,0000%

9155

* Mme Delphine Tempé, avocate, née à Strasbourg (France) en date du 15 février 1971 demeurant au 20, avenue

Monterey, L-2016 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

2. Le siège social de la Société est établi à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants, présents ou représentés

comme dit-est, ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête
desdits comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants et aux comparants, ceux-ci ont signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Oostvogels, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, vol. 146S, fol. 9, case 12. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103210.3/208/958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

ONTEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 64.550. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société EUTIMA S.A. avec siège social à B-9900 Eeklo, 53, Korte Moeie, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Gand sous le numéro 117.591, représentée par Monsieur Bartje Van Malderen, administrateur de sociétés,
demeurant à B-9255 Buggenhout, 121, Mandekensstraat et Monsieur William Longueville, administrateur de sociétés,
demeurant à B-9990 Maldegem, 37, Vanovers, ici représentée par Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, de-
meurant à F-54720 Lexy, 15, rue de Lorraine, en vertu d’une procuration délivrée le 6 décembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui

suit:

Que la société à responsabilité limitée ONTEX INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son social à L-2128 Luxembourg,

30, rue Marie-Adélaïde, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 64.550, a
été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 575 du 7 août 1998. 

Que le capital social de la Société s’élève actuellement à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté

par dix mille (10.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

Que la comparante EUTIMA S.A. prénommée, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales de ladite

Société.

Qu’en tant qu’associée unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de

la susdite Société, avec effet à ce jour.

La Société déclare en outre prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société ONTEX

INTERNATIONAL, S.à r.l. et qu’elle entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises
en vue de l’engagement qu’il a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants et au réviseur d’entreprises pour l’exercice de leur mandat

jusqu’au moment de la dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq (5) années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: F. Moniot, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 7 décembre 2004, vol. 468, fol. 51, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101487.3/221/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

J. Delvaux.

Remich, le 10 décembre 2004.

A. Lentz.

9156

BADRIN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.921. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BADRIN INVEST-

MENT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, 

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 mai 2001, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 1057 du 23 novembre 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 29 janvier 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro
262 du 12 mars 2003,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 81.921.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150

Luxembourg, 207, route d’Arlon.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement

à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Changement de l’objet social de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable et modi-

fication afférente de l’article 4 des statuts.

2) Ajout d’un article 19 aux statuts.
3) Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’objet social de la société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable. En

conséquence l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

 «Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un article 19 aux statuts et de lui donner la teneur suivante:

«Titre VI. - Disposition générale

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Troisième résolution

Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à

cet effet.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, S. Spadafora, H. Beck.

9157

Enregistré à Echternach, le 22 novembre 2004, vol. 358, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(101558.3/201/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

BADRIN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.921. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101561.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

NIVELCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 104.663. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société DINPAL FINANCE LTD, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par

Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.

2) La société GALBECK TRADING S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée

par Madame Carine Bittler, prénommée. 

Lesquelles comparantes, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une Société qu’elles

déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une Société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de NIVELCOM S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

La Société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes

les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles, de représentation ou commerciales,

liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra éga-
lement faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’im-
meubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des Sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital

Echternach, le 8 décembre 2004.

H. Beck.

Echternach, le 8 décembre 2004.

H. Beck.

9158

autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou par-
tie de cette augmentation.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à

tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois d’avril à 11.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille cinq.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s’ap-

pliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure ou il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre

part aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administrateurs peut également être tenue
avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux, pourvu qu’ils peuvent s’entendre les uns les autres, par
exemple par conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-

9159

trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Pour la première fois, un administrateur-délégué peut être nommé directement par l’assemblée générale extraordi-

naire qui fait suite à la constitution. 

Art. 10. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale,

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu
à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparantes ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 1.500,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, née à D-Winterbach le 10 octobre 1949, demeurant à L-8094

Bertrange, 63, rue de Strassen.

- Monsieur Yves Schmit, comptable, né à L-Esch-sur-Alzette le 14 mars 1972, demeurant à L-8020 Strassen, 18, rue

de la Résistance.

- Madame Julia Bracco, employée privée, née à F-Amnéville le 14 juillet 1970, demeurant à F-57300 Hagondange, 21,

rue Ambroise Croizât.

3) A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme COMPTABILUX S.A., avec siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.204.

4) L’adresse de la société est fixée à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
5) La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale

des actionnaires qui se tiendra en l’an 2010.

Actionnaires

Capital

souscrit

Capital

libéré

Nombre

d’actions

1) DINPAL FINANCE LTD, prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.900,- 30.900,-

309

2) GALBECK TRADING S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

100,-

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,- 31.000,-

310

9160

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Bittler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 décembre 2004, vol. 468, fol. 50, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101543.3/221/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

LITHONA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.572. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the third of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Leonid Miloslavskiy, company director, born on July 7, 1963 in Leningrad, Russia, residing at Triokhprudniy per

11/13, build. 1. appt. 38, Moscow, Russia,

here represented by Mrs. Isabelle Pairon, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg, 

by virtue of a proxy under private seal given on November 22, 2004,
herself here represented by Ms. Julia Gashkova, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg, 

by virtue of a power of substitution given on December 3, 2004.
Such power of substitution and proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearer, through his mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company LITHONA HOLDING, R. C. Luxembourg B 73.572, hereafter called «the Company», was originally

incorporated under the denomination of PARSOFI JUNIOR II S.A. pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary
residing in Luxembourg, dated December 23, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

°

208 of March 15, 2001.

The articles of incorporation of the Company have been amended several times and lastly pursuant to a deed of Maî-

tre Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, dated April 5, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations n

°

 1050 of July 10, 2002.

- The corporate capital is presently set at one hundred thousand (100,000.-) euros (EUR), divided into ten thousand

(10,000) shares with a par value of ten (10.-) euros (EUR) each, entirely subscribed and paid-in up to 48.25%.

- The appearer has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearer as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearer declares that he has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that he is

fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearer, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known

liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets
and hereby expressly declares that he will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet
unknown liabilities of the Company before any payment to himself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed.

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxem-

bourg.

Thereafter, the mandatory of the appearer produced to the notary the share register with the relevant transfers as

well as two registered share certificates numbered 3 and 4 which have immediately been lacerated.

Upon these facts the notary stated that the company LITHONA HOLDING was dissolved.

In faith of which We the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

Remich, le 13 décembre 2004.

A. Lentz.

9161

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearer, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearer and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearer, said mandatory signed with Us the

notary, the present original deed. 

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Monsieur Leonid Miloslavskiy, administrateur de société, né le 7 juillet 1963 à Leningrad, Russie, demeurant Triokh-

prudniy per 11/13, build. 1. appt. 38, Moscou, Russie,

ici représenté par Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 novembre 2004.
elle-même ici représentée par Mademoiselle Julia Gashkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue

Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir de substitution donné le 3 décembre 2004.
Lesquels pouvoir de substitution et procuration, après avoir été signés par la mandataire et le notaire instrumentaire

resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que: 
- La société anonyme LITHONA HOLDING, R. C. Luxembourg B 73.572, dénommée ci-après «la Société», fut cons-

tituée originairement sous la dénomination de PARSOFI JUNIOR II S.A. suivant acte reçu par Maître Frank Baden, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations n

°

 208 du 15 mars 2000.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul

Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations n

°

 1050 du 10 juillet 2002.

- La Société a actuellement un capital social de cent mille (100.000,-) euros (EUR), divisé en dix mille (10.000) actions

d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et libéré à concurrence de 48,25%.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents ainsi que

deux certificats d’actions nominatifs numéros 3 et 4 lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LITHONA HOLDING S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: J. Gashkova, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 83, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101775.3/230/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

9162

FINANCIERE DES BERGUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.836. 

Constituée en date du 3 juillet 1992 suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

o

 519 du 11 novembre 1992.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société FINANCIERE DES BERGUES S.A.,

tenue au siège social, le 27 octobre 2004 à 10.00 heures que: 

1. Les administrateurs suivants ont nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010: 
- Monsieur Jean-Jacques Robert, expert-comptable, demeurant à CH-1206 Genève;
- Monsieur Gerhard Bach, directeur, demeurant professionnellement à CH-1278 La Rippe;
- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg;
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg.
2. Monsieur Jean-Jacques Robert est également reconduit dans sa fonction de Président du Conseil d’Administration

et d’Administrateur-Délégué jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

3. EXPERCO PARTENAIRES S.A., avec siège social à CH-1211 Genève 21, Rue du Valais, 9, Case Postale 274, inscrite

au Registre de Commerce de CH-Genève sous le numéro fédéral CH-660-0042979-7, dossier n° 647/1979 a été nom-
mé comme commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03275. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101260.3/622/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

CROSSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 64.532. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 novembre 2004 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans. 

Le Conseil d’Administration se compose comme suit: 
- Monsieur Stefano Marzotto, industriel, demeurant à I-36100 Vicenza, Italie, président du conseil d’administration;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg 
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg 
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg 
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg 
Le commissaire aux comptes est la société de droit suisse HLB AUDIT AG, ayant son siège social au 7, Wengistrasse,

CH-8004 Zurich. 

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009. 
Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101266.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

EBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 64.651. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 novembre 2004 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans. 

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gaetano Marzotto, industriel, demeurant à I-37100 Verona, Italie, président du conseil d’administration; 
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg 
- Monsieur Marc Koeune domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg 

Statuts modifiés en date du 28 septembre 2000, selon acte sous seing privé, publié au Mémorial Recueil C n

o

 1565

du 30 octobre 2002.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

9163

- Madame Nicole Thommes domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg 
- Madame Andrea Dany domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg 
Le commissaire aux compte est la société de droit suisse HLB AUDIT AG, ayant son siège social au 7, Wengistrasse,

CH-8004 Zurich. 

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009. 
Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101268.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

ORANGERY HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. JI HAYE HOLDING S.A.).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.848. 

—

In the year two thousand four, on the eleventh day of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of JI HAYE HOLDING S.A., a société anonyme, having

its registered office at Luxembourg (R. C. Luxembourg B number 97.848), incorporated pursuant to a deed of the un-
dersigned notary on December 11, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
104 of January 27, 2004.

The meeting was opened in the chair by Mrs Claire Françoise Medlyn, «réviseur d’entreprises», residing in Luxem-

bourg, 

who appointed as secretary Mr Brendan D. Klapp, employee, residing in Bettembourg. 
The meeting elected as scrutineer Mr Neil Medlyn, company administrator, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the company’s corporate name from JI HAYE HOLDING S.A. to ORANGERY HOLDINGS S.A.
2.- Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Association of the company.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the Corporation to ORANGERY HOLDINGS S.A.

<i>Second résolution

As a consequence of the previous resolution, Article 1 of the Articles of Association is amended and now read as

follows:

Art. 1.«There exists a Luxembourg joint stock company «société anonyme» under the name of ORANGERY

HOLDINGS S.A.»

There being no further business, the meeting is thereupon closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

9164

s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding JI HAYE HOLDING

S.A., ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg, B numéro 97.848), constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 11 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
104 du 27 janvier 2004.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Claire Françoise Medlyn, réviseur d’entreprises, demeurant

à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Neil Medlyn, administrateur de société, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de JI HAYE HOLDING S.A. en celle de ORANGERY HOLDINGS

S.A.

2.- Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en ORANGERY HOLDINGS S.A. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Art. 1

er

.« Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de ORANGERY HOL-

DINGS S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. F. Medlyn, B. D. Klapp, N. Medlyn, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2004, vol. 889, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101480.3/239/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

ORANGERY HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. JI HAYE HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.848. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101484.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Belvaux, le 13 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 13 décembre 2004.

J.-J.Wagner.

9165

FIN 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.735. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 décembre 2004

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire

le nombre des administrateurs de quatre à trois et d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur
l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

AACO S.à r.l., 6 rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101305.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

WILPET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.025. 

—

In the year two thousand four, on the twelfth of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of WILPET HOLDING S.A., a «société anonyme

holding» (R.C.S. Luxembourg, section B number 27.025), established and having its registered office at Luxembourg, in-
corporated by a notarial deed on November 25th, 1987, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number number 50 on February 26, 1998 (the «Company»). The articles of Incorporation have been mod-
ified pursuant a notarial deed on June 17, 2004, published on the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1017 of October 12, 2004.

The meeting is declared open and is presided over by Mr Laurent Heiliger, «licencié en sciences commerciales et

financières», with professional address in Luxembourg. 

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Jean-Jacques Bernard, «maître en droit», with professional

address in Luxembourg. 

The meeting elects as scrutineer Mr Manuel Hack, «expert-comptable», with professional address in Luxembourg. 

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record

that:

I.- The agenda of the meeting is as follows: 
1) Change the financial year in order to start on January 1st and to end on December 31st each year,
2) Change of Shareholder’s annual meeting time for it to be set on the third Tuesday of May at 2.00. p.m.,
3) Transitory dispositions for financial year 2004,
4) Amendment of articles 14 and 15 of the articles of association,
5) Miscellaneous.
II.- The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attend-
ance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire issued share capital of the Com-

pany are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its
agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or
represented at the present meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the financial year of the Company, so as to begin on the first

of January and to end on the thirty-first of December of the same year and further resolves to amend article 15 of the
Articles of Incorporation to read as follows:

Mmes Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Carine Agostini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Sophie Jacquet, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

9166

Art. 15. «The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first

of December of the same year.»

As a consequence hereof, the accounting year, which has begun on the first of July 2004, will exceptionally end on

December 31, 2004. 

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the date of the annual general meeting of shareholders, so that

it shall be held henceforth on the third Tuesday in the month of May of each year at 2.00 p.m, and further resolves to
amend the first paragraph of article 14 of the Articles of Incorporation to read as follows:

Art. 14 (first paragraph). «The annual meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the place specified

in the convening notices on the third Tuesday in the month of May every year at 2.00 p.m.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with the notary this orig-

inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société WILPET HOLDING S.A. (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 27.025), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte notarié en date du 25 novembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 50 du 26 février 1998 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en
date du 17 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1017 du 12 octobre 2004.

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales

et financières, avec adresse professionnelle à Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg. 

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, avec adresse professionnelle

à Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d’acter que: 
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de l’exercice social qui commencera désormais le premier janvier et se terminera le trente et un dé-

cembre de la même année.

2) Changement de la date de l’assemblée annuelle qui se tiendra désormais le troisième mardi du mois de mai à 14

heures. 

3) Dispositions transitoires pour l’exercice social 2004.
4) Modifications afférentes des articles 14 et 15 des statuts.
5) Divers.
II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement. 

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’entièreté du capital social émis toutes

les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent régulièrement cons-
tituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous
les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

Après délibération, l’assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes, chaque fois par vote unanime: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’année sociale de la Société, de manière à ce qu’elle com-

mence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année et décide ensuite de modifier l’article
15 des statuts de la manière suivante:

Art. 15. «L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.»

En conséquence, l’exercice social qui a commencé le premier juillet 2004 se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires, de manière à ce qu’elle soit tenue le troisième mardi du mois de mai à 14 heures et décide ensuite de modifier
le premier alinéa de l’article 14 des statuts de la Société de la manière suivante:

9167

Art. 14 (premier alinéa). «L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société,

à l’endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de mai à 14.00 heures.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Heiliger, J.-J. Bernard, M. Hack, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2004, vol. 889, fol. 49, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101565.3/239/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

WILPET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.025. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101566.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

IMMOBILIAREDUE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 98.325. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the sixteenth of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

 PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, 
represented by Mr. Cedric Stebel, office manager, with professional address at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxem-

bourg, by virtue of a proxy given on November 12, 2004, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-
holder and the undersigned notary, shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time;

who declared and requested the notary to state:
1) That the company IMMOBILIAREDUE S.A., a société anonyme, with registered office at L-1118 Luxembourg, 23,

rue Aldringen registered with the Luxembourg Trade Register under section B, number 98.325 was incorporated by
deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on December 18, 2003, published in the Mémorial,
number 191, of February 16, 2004.

2) That the corporate capital of IMMOBILIAREDUE S.A. is set at thirty-one thousand euros (31,000.-) divided into

three thousand one hundred (3,100) shares having a par value of ten euros (10.-) each.

3) That PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, has become the single owner of all the shares of IMMOBILIARE-

DUE S.A. 

4) That PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, acting as sole shareholder, declares the anticipated dissolution

of IMMOBILIAREDUE S.A., with immediate effect.

5) That in its capacity as liquidator of IMMOBILIAREDUE S.A., PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., declares that all the

liabilities of IMMOBILIAREDUE S.A. have been settled or will vanish by way of confusion, that the liabilities in relation
with the closing of the liquidation are duly supplied with and that it irrevocably undertakes to settle any presently un-
known and unpaid liability of the dissolved company. That, in particular PRADA LUXEMBOURG S. à r.l. declares to take
over all the liabilities, contingent, unforeseen or other and agrees to indemnify and hold harmless any and all creditors
of the company.

6) That PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l. declares that it has taken over all remaining assets of IMMOBILIAREDUE S.A. 
7) That PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l. declares that the liquidation of IMMOBILIAREDUE S.A. is closed.
8) That discharge is given to the directors and the auditor of IMMOBILIAREDUE S.A. 
9) That the books and documents of IMMOBILIAREDUE S.A. will be kept for a period of five years at the registered

office of IMMOBILIAREDUE S.A., 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-

mentioned declarations.

It has been proceeded to the cancellation of the register of shareholders of the company. 

Belvaux, le 14 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 14 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

9168

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le seize novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, 
représentée par Monsieur Cedric Stebel, office manager, avec adresse professionnelle à 23, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé du 12 novembre 2004, laquelle procuration, après avoir été
signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec celui-ci;

qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter: 
1

°

 Qu’ IMMOBILIAREDUE S.A., société anonyme, avec siège social à

L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous section

B, numéro 98 325, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en
date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial, numéro 191 du 16 février 2004.

2

°

 Que le capital social de IMMOBILIAREDUE S.A. est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) représenté par trois

mille cent (3.100) actions de dix euros (10,-) chacune.

3

°

 Que PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, est devenue seul propriétaire de toutes les actions de

IMMOBILIAREDUE S.A. 

4

°

 Que PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, agissant comme actionnaire unique, décide la dissolution anti-

cipée de IMMOBILIAREDUE S.A. avec effet immédiat.

5

°

 Qu’en sa qualité de liquidateur de IMMOBILIAREDUE S.A., PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l. déclare que tout le

passif de IMMOBILIAREDUE S.A. a été réglé ou disparaîtra par confusion, que le passif en relation avec la liquidation est
dûment provisionné, qu’elle s’engage irrévocablement à régler tout passif actuellement inconnu et non réglé de la société
dissoute, et qu’en particulier PRADA LUXEMBOURG S. à r.l. déclare reprendre tout passif éventuel, imprévu ou autre
et s’engage à indemniser et à rembourser tous créanciers de la société.

6

°

 Que PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l. déclare avoir repris tous autres actifs restants de IMMOBILIAREDUE S.A.

7

°

 Que PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l. déclare que la liquidation de IMMOBILIAREDUE S.A. est clôturée.

8

°

 Que décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de IMMOBILIAREDUE S.A.

9

°

 Que les livres et documents de IMMOBILIAREDUE S.A. seront conservés au siège social de IMMOBILIAREDUE

S.A., 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour une période de cinq ans.

En conséquence le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires de la société.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Stebel, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 62, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(101605.3/212/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

P. Frieders.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Immobilière du Hameau

Groupe N S.A.

Sonatrach International Finance and Development, S.à r.l.

CEREP Investment Six, S.à r.l.

Hansson Lux Invest, S.à r.l.

Orangery Assets S.A.

Orangery Assets S.A.

Sofi Asia Investments, S.à r.l.

CVC Capital Partners Group, S.à r.l.

Ontex International, S.à r.l.

Badrin Investment S.A.

Badrin Investment S.A.

Nivelcom S.A.

Lithona Holding

Financière des Bergues S.A.

Crossfin S.A.

Ebinvest S.A.

Orangery Holdings S.A.

Orangery Holdings S.A.

Fin 2000 S.A.

Wilpet Holding S.A.

Wilpet Holding S.A.

Immobiliaredue S.A.