9169

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 192

3 mars 2005

S O M M A I R E

I.H.S.A.N. HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.501. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire émise par le conseil d’administration en date du 1

er

 septembre 2004:

que le siège social est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 26, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104721.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

AddSorb S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9176

Issan Palmer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

9187

Aguilar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

9188

Issan Palmer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

9187

Anlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9207

Lambig Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

9202

Bati Safe, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9210

Lambig Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

9202

BBL Travel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9205

Lambig Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

9203

C.R.D. S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9201

Managing Solutions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

9214

Convivium Libreria Italiana, Luxembourg-Grund  .

9203

Materis   Management   Adjuvants   S.C.,   Luxem-

Dekra  International  Management  S.A.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9208

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9213

Merhamet, A.s.b.l., Luxembourg-Ville . . . . . . . . . . 

9212

Dorna Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9203

Orphée S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9206

Emmepi Telematica e Sicurezza, S.à r.l., Luxem-

Orphée S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9207

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9215

RP Sports S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9200

Fecoffee S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9215

Sadirac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9205

Fecoffee S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9216

Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux, S.à r.l.,

Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie, S.à r.l., Luxem-

Luxembourg-Gasperich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9208

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9209

Subsea 7 (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . 

9209

Finconsult (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . .

9194

Szenco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9204

Futureline Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

9170

Ugra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

9213

Gentiane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9170

UHS Health Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

9177

I.H.S.A.N. Holding Company S.A., Luxembourg  . .

9169

West of England Insurance Services (Luxembourg)

Ibfin Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9202

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9180

(L’)Intermédiaire des Artistes S.A., Luxembourg  .

9209

World Beverage Company S.A., Luxembourg  . . . 

9195

Pour extrait conforme
Signature

9170

GENTIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 74.063. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement 

<i>le 1

<i>er

<i> décembre 2003

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble de leur mandat relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31
décembre 2002; ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée à la date statutaire.

4. L’Assemblée acte la démission en date de ce jour de Monsieur Rodney Haigh de son poste d’administrateur et lui

donne décharge pour l’exercice de son mandat.

5. L’Assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement de l’administrateur démissionnaire et décide de réduire

le nombre de postes d’administrateurs de cinq à quatre. Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose
dorénavant comme suit:

- Christophe Blondeau, administrateur
- Nour-Eddin Nijar, administrateur
- Romain Thillens, administrateur
- Pierre Hoffmann, administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01272. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098425.3/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

FUTURELINE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 104.818. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the seventh day of December.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette acting in replacement of Maître Jacques Del-

vaux, notary residing in Luxembourg, to whom will remain the present deed.

There appeared:

* Mr Michael David Cook Smith, director of companies, born in Leeds (England), on 16 January 1953, residing at Villas

del Sol, 8, avenue Saint Roman, Monaco 98000, Principauté de Monaco, here represented by Mr Stef Oostvogels, lawyer,
residing at 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, by virtue of a proxy established on 30 November 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated: 

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company which will be governed by the laws pertaining to such an entity

(hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles
6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to single-member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, control, administra-
tion, development and management of its portfolio.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. It may also acquire and

develop patents and connected licences.

In a general manner it may grant assistance to direct affiliated companies, take any controlling and supervisory meas-

ures and carry out any operation, which it may deem useful for the accomplishment and development of its purposes.

The Company shall always remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing the holding

companies.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

9171

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination FUTURELINE HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by simple decision of

the director or in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at EUR 24,000.- (twenty-four thousand euros) represented by 960 (nine

hundred sixty) shares (parts sociales) of EUR 25.- (twenty-five euros) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a single-member com-

pany (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-
2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded be-
tween him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general sharehold-

ers’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of Shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and Removal
The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, they will constitute a

board of directors. The director(s) need not to be shareholder(s). 

The director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. A director may be revoked ad nutum with

or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

The members of the board of directors shall not be compensated for their services as directors, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

7.3 - Representation and Signatory Power
In dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the

sole signature of any member of the board of directors.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

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The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any director.

The board of directors can discuss or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at the meeting of the board of directors.

In case of plurality of directors, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings. Such approval may be in a sole or in several separate documents.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of Directors
The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General Shareholders’ Meeting
The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he/it owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held
by him/it. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital
adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his/its vote in writing.

Art. 9. Annual General Shareholders’ Meeting
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 1st day of the month of June, at 3.00 p.m. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional
circumstances so require.

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be a shareholder. If there is
more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal Year
The Company’s fiscal year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2004.

11.2 - Annual Accounts
Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by order of a Court, the dissolution of the Company may take place only pursuant

to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amend-

9173

ments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Art. 15. Modification of articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of share-

holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share

capital as follows: 

by contribution in cash of EUR 24,000.- (twenty-four thousand euros).
As a result, the amount of EUR 24,000.- (twenty-four thousand euros) is now available to the Company, evidence

thereof having been given to the notary.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be trans-

ferred to a share premium account.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,700.-.

<i>Resolutions of the Shareholder

1. The Company will be administered by the following directors:
a. Mr Michael David Cook Smith, companies administrator, born in Leeds (England) on 16 January 1953, residing at

Villas del sol, 8, avenue Saint Roman, Monaco 98000, Principauté de Monaco;

b. Mr Stef Oostvogels, attorney-at-law, born in Brussels (Belgium) on 21 April 1962, residing at 20, avenue Monterey,

L-2016 Luxembourg;

2. The registered office of the Company shall be established at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en remplacement de Maître

Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire des présentes minutes.

A comparu:

* M. Michael David Cook Smith, gérant de sociétés, né le 16 janvier 1953 à Leeds (Angleterre), demeurant à Villas

del sol, 8, avenue Saint Roman, Monaco 98000, Principauté de Monaco;

ici représenté par Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey, agissant

en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée le 30 novembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

<i>Subscriber

<i>Number of 

<i>Subscribed 

<i>% of share 

<i>shares

<i>amount in EUR

<i>capital

Mr Michael Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

960

24,000

100

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

960

24,000

100

9174

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations et de reconnaissances de

dettes. Elle peut également acquérir et développer des brevets, des marques déposées et franchises.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société restera toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: FUTURELINE HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
Le capital social est fixé à 24.000,- EUR (vingt-quatre mille euros) représenté par 960 (neuf cent soixante) parts so-

ciales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de Parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et Révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés conformément aux règles suivantes:
Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les associés.
Le(s) gérant(s) ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant(s), sauf s’il en est décidé autrement

par l’assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser au(x) gérants les dépenses raisonnables survenues
lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la
participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 7.3.

9175

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la seule signature d’un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5 - Responsabilité des Gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 1

er

 jour du mois de juin, à 15h00. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxem-

bourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger,
si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent 

Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

11.2 - Les Comptes Annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

9176

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis

par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ainsi établis, le comparant déclare souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de 24.000,-

EUR (vingt-quatre mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.700,-.

<i>Résolution de l’associé

1. La Société est administrée par les gérants suivants:
a. M. Michael David Cook Smith, gérant de sociétés, né à Leeds (Angleterre) le 16 janvier 1953, résidant à Villas del

sol, 8, avenue Saint Roman, Monaco 98000, Principauté de Monaco;

b. M. Stef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles (Belgique) le 21 avril 1962, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg;

2. Le siège social de la Société est établi au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit/desdits comparant, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Oostvogels, B. Moutrier.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 146S, fol. 6, case 6. – Reçu 240 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103212.3/208/400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

ADDSORB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 80.157.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 décembre 2004, réf. LSO-AX06155, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.

(104463.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre de 

<i>Montant 

<i>% de capital 

<i>parts sociales

<i>souscrit

<i>social

M. Michael Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960

24.000

100

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960

24.000

100

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

J. Delvaux.

MAZARS
Signature

9177

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 50,388,850.-.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.377. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of September.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

UHS INTERNATIONAL INC., a company having its registered office at Corporation Trust Center, 1029, Orange

Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America here represented by Cornelia Mettlen, with professional
address at Luxembourg, by virtue of a proxy established on September 30, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the only shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 82.377, incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary dated May 10, 2001, published in the Mémorial, Recueil n° 1165, dated December 14, 2001, such
deed having been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated January 30, 2004, pub-
lished in the Mémorial, Recueil n° 544 dated May 25, 2004.

II. The Company’s share capital is set at fifty million three hundred eighty-eight thousand eight hundred fifty euros

(EUR 50,388,850.-) represented by two million fifteen thousand five hundred fifty-four (2,015,554) shares of twenty-five
euros (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital to the extent of eight million forty eight thousand

eight hundred seventy five euros (EUR 8,048,875.-) in order to raise it from its present amount of fifty million three
hundred eighty-eight thousand eight hundred fifty euros (EUR 50,388,850.-) to fifty eight million four hundred thirty-
seven thousand seven hundred twenty-five euros (EUR 58,437,725.-) by the issue of three hundred twenty-one thou-
sand nine hundred fifty-five (321,955) new shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, vested with the same rights and
obligations as the existing shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened UHS INTERNATIONAL INC., prenamed, through its proxyholder, who declared to subscribe

to three hundred twenty one thousand nine hundred fifty-five (321,955) new shares, to be issued together with a share
premium of a total amount of three euros forty-five cents (EUR 3.45), by a contribution in kind amounting in total to
eight million forty-eight thousand eight hundred seventy-eight euros and forty five cents (EUR 8,048,878.45) consisting
in:

- the conversion into the Company’s capital of an interest free loan of a total amount of one hundred seventy-five

thousand nine hundred seventy-two euros (EUR 175,972.-);

and 
- in the contribution of three hundred fourteen thousand nine hundred fifteen (314,915) shares of SANTÉ

PARTENAIRE, S.à r.l., a Luxembourg «Société à responsabilité limitée», with registered office at 23, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and company register under number B 82.375, with a share
capital in the amount of forty-five million one hundred eighty one thousand six hundred seventy-five euros (EUR
45,181,675.-) represented by one million eight hundred seven thousand two hundred sixty-seven (1,807,267) shares
with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, which are hereby transferred to and accepted by UHS
HEALTH PARTNERS, S.à r.l. 

This contribution in kind of the three hundred fourteen thousand nine hundred fifteen (314,915) shares of SANTÉ

PARTENAIRE, S.à r.l., prenamed, is valued as follows:

- the sixty-nine thousand eight hundred seventy-five (69,875) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each will be val-

ued at their acquisition price as at March 31, 2004, amounting to one million seven hundred forty six thousand eight
hundred ninety eight euros and forty five cents (EUR 1,746,898.45).

- the two hundred forty-five thousand forty (245,040) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each will be valued at

their acquisition price as at September 29, 2004 and will amount to six million one hundred twenty-six thousand and
eight euros (EUR 6,126,008.-).

The contribution in kind consisting in the conversion of the interest free loan is valued at its nominal value as at June

3, 2004, which is equal to its principal amount, i.e. one hundred seventy-five thousand nine hundred seventy-two euros
(EUR 175,972.-).

Evidence of the transfer of the assets have been given to the undersigned notary by a copy of a contribution agree-

ment. Said contribution agreement, after having signed by the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Proof of the contribution’s existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:
- copy of the interim balance sheet as at June 30, 2004 of SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l.
- copy of the interim balance sheet as at June 30, 2004 of UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l.
- Declaration made by UHS INTERNATIONAL INC. and UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l. stating that the interest

free loan of June 3, 2004, formalised by an agreement entered into between the parties on September 27, 2004 is still
in existence.

- a declaration of UHS INTERNATIONAL INC. and SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l. stating that:

9178

- UHS INTERNATIONAL INC. is the sole full owner of the contributed shares and possessing the power to dispose

of them, 

- the contributed shares are not pledged, are unencumbered and are freely transferable;
IV. The sole shareholder resolved to allocate the total amount of share premium, i.e. three euros and forty-five cents

(EUR 3.45) to the legal reserve account of the Company.

V. Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholder resolved to amend the article 6 of the articles of

incorporation that shall henceforth be read as follows:

«Art. 6. The share capital is fixed at fifty-eight million four hundred thirty-seven thousand seven hundred twenty-

five euros (EUR 58,437,725.-) represented by two million three hundred thirty-seven thousand five hundred and nine
(2,337,509) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.»

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l. already holds one million four hundred ninety-two thousand three hundred

fifty-two (1,492,352) shares of SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l., representing 82,57% of the total issued shares of SANTÉ
PARTENAIRES, S.à r.l.

Through this contribution in kind UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l. will own 100% of the shares in SANTÉ PARTE-

NAIRES, S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg, and therefore, the Company refers to the article 4-2 of the
law dated December 29th, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital duty exemp-
tion.

The conversion of the interest free loan into capital will be submitted to a capital duty of 1% on the value of EUR

175,972.-.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at eleven thousand euros (EUR 11,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

UHS INTERNATIONAL INC., une société ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1029, Orange Street,

Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par Cornelia Mettlen, ayant son adresse profes-
sionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 30 septembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 82.377, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 10 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil n° 1165 en date du 14 décembre 2001, cet acte ayant été
modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 janvier 2004, publié au
Mémorial, Recueil n° 544 en date du 25 mai 2004.

II. Le capital social de la Société est fixé à cinquante millions trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante

euros (EUR 50.388.850,-) divisé en deux millions quinze mille cinq cent cinquante-quatre (2.015.554) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions quarante huit mille huit cent

soixante quinze Euros (EUR 8.048.875,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante millions trois cent quatre-
vingt-huit mille huit cent cinquante euros (EUR 50.388.850,-) à cinquante huit millions quatre cent trente-sept mille sept
cent vingt-cinq euros (EUR 58.437.725,-) par la création et l’émission de trois cent vingt et un mille neuf cent cinquante-
cinq (321.955) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Intervention - Souscription - Libération

UHS INTERNATIONAL INC., précité, par voie de son mandataire précité déclare souscrire aux trois cent vingt et

un mille neuf cent cinquante-cinq (321.955) nouvelles parts sociales, qui seront émises avec une prime d’émission d’un
montant total de trois euros quarante-cinq cents (EUR 3,45), par apport en nature s’élevant à un montant total de huit
millions quarante-huit mille huit cent soixante-dix-huit euros quarante-cinq cents (EUR 8.048.878,45) consistant en:

- la conversion dans le capital de la Société d’un prêt sans intérêt d’un montant total de cent soixante quinze mille

neuf cent soixante-douze euros (EUR 175.972);

9179

et
- l’apport de trois cent quatorze mille neuf cent quinze (314.915) parts sociales de SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.375, ayant un capital social d’un montant qua-
rante-cinq millions cent quatre-vingt un mille six cent soixante-quinze euros (EUR 45.181.675,-) divisé en un million huit
cent sept mille deux cent soixante-sept (1.807.267) parts sociales, lesquelles sont par la présente transférées à et ac-
ceptées par UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l.

Cet apport en nature de trois cent quatorze mille neuf cent quinze (314.915) parts sociales de SANTÉ PARTENAI-

RES, S.à r.l., précité, est évalué comme suit:

- les soixante neuf mille huit cent soixante quinze (69.875) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune se-

ront évaluées à leur prix d’acquisition au 31 mars 2004, c’est-à-dire un million sept cent quarante-six mille huit cent
quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-cinq cents (EUR 1.746.898,45).

- les deux cent quarante-cinq mille quarante (245.040) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune seront

évaluées à leur prix d’acquisition au 29 septembre 2004, c’est-à-dire six millions cent vingt-six mille et huit euros (EUR
6.126.008,-).

L’apport en nature consistant en la conversion du prêt sans intérêt dans le capital de la Société est évalué à sa valeur

nominale au 3 juin 2004, qui est égale à son montant principal, c’est-à-dire cent soixante quinze mille neuf cent soixante-
douze euros (EUR 175.972).

Preuve du transfert des actifs a été donnée au notaire soussigné, au moyen d’une copie d’un contrat d’apport. Ledit

contrat d’apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, res-
tera annexé au présent acte pour être enregistrés en même temps. 

Preuve de l’existence et de la valeur de ces apports a été donnée au notaire soussigné par la production des docu-

ments suivants:

- copie du bilan intérimaire au 30 juin 2004 de la société SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l.
- copie du bilan intérimaire au 30 juin 2004 de la société SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l.
 - Déclaration faite par UHS INTERNATIONAL INC. et par UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l. indiquant que le prêt

sans intérêt du 3 juin 2004, formalisé par un contrat entre les parties le 27 septembre est toujours en existence.

- une déclaration d’UHS INTERNATIONAL INC. et SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l. établissant que:
- UHS INTERNATIONAL INC. est l’unique propriétaire des parts sociales apportées et possède les pouvoirs d’en

disposer, 

- les actions apportées ne sont pas gagées, ne sont pas hypothéquées, et sont librement transmissibles
IV. L’associé unique décide d’allouer le montant total de la prime d’émission de trois euros quarante cinq cents (EUR

3,45) à la réserve légale de la Société.

V. L’associé unique décide, suite à l’augmentation de capital ci-dessus décrite, de modifier l’article 6 des statuts pour

qu’il ait désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-huit millions quatre cent trente-sept mille sept cent vingt-cinq euros

(EUR 58.437.725,-) représenté par deux millions trois cent trente-sept mille cinq cent neuf (2.337.509) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l. étant propriétaire d’un million quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cent cin-

quante-deux (1.492.352) parts sociales de SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l. représentant 82,57 % du capital social de cette
dernière.

Dans la mesure où, suite à cet apport en nature, UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l. détiendra 100% des parts sociales

de SANTÉ PARTENAIRES, S.à r.l., une société ayant son siège social au Luxembourg, la Société se réfère à l’article 4-2
de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit en pareil cas l’exonération du droit d’apport. 

La conversion de la dette en capital est soumis au droit d’apport de 1% calculé sur la valeur de EUR 175.972,-

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de onze mille euros (EUR 11.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 8, case 2. – Reçu 1.759,72 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102119.3/211/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

J. Elvinger.

9180

WEST OF ENGLAND INSURANCE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.783. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the third of December. 
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- The WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG), a Mutual

Association registered in Luxembourg, having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, 

here duly represented by its General Manager Mr Philip Anthony Aspden, with professional address at L-1724 Lux-

embourg, 33, boulevard Prince Henri;

2.- Mr Philip Anthony Aspden, prenamed.
The party sub 1.- acting as founder and the party sub 2.- acting as subscriber of the Corporation.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Arti-

cles of Incorporation of a Société Anonyme which they declare to organize among themselves.

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owner of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a Société Anonyme under the name WEST OF ENGLAND INSURANCE
SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited duration. 

Art. 3. The object of the Corporation is the provision of all agency, management and advisory services to insurance

companies or to mutual insurance associations and to reinsurance entities, through duly authorised natural persons, as
well as technical or professional assistance. 

The Corporation may take loans in whatever form, may issue any bonds or securities, and issue guarantees to indi-

viduals or incorporated entities.

The Corporation may act as well as a holding company by owning equity interests in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees.

In addition, the Corporation shall carry out all other commercial, industrial and financial activities which are ancillary

or incidental or associated with the foregoing, and in addition, all commercial, industrial and financial operations, con-
nected directly or indirectly with the object as described above or having a positive effect on the achievement or devel-
opment of the Corporation.

Art. 4. The Registered Office of the Corporation is established in Luxembourg. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of the abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 35,000 (thirty-five thousand Euros), consisting of 350 (three hundred and

fifty) shares of a par value of EUR 100 (one hundred Euros) per share, which have been paid in up to one hundred per
cent of their nominal value.

The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in article 19 hereof.

The Corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the

other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law. A register of registered shares
will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain
all the information required by article 39 of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Ownership or registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two directors. The Corpo-

ration may issue certificates representing bearer shares. These certificates will be signed by two directors. The Corpo-
ration will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Corporation has
the right to suspend the exercice of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Corporation.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

9181

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Cor-

poration, or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Friday in the month
of July at three p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circum-
stances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the Corporation. The Directors shall be elected by the Shareholders at their annual general
meeting for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled

out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, or the secretary, at the place indicated

in the notice of meeting. 

The chairman shall preside at all the meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence, the

shareholders or the Board of Directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least 24 hours in advance of the day

set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the notice of the meeting. This notice may be in writing, by telex, telefax or electronic mail. Separate notice
shall not be required for individual meeting held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by res-
olution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telex, telefax or elec-

tronic mail another director as his proxy.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing notified to all directors and approved by a majority of them shall have the same effect as res-

olutions voted at the directors’ meetings. In such cases, resolutions or decisions shall be taken, and either formulated
in a circularised written format, transmitted by ordinary mail, telex, telefax or electronic mail, or by phone, teleconfer-
encing or other telecommunications media.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any interest opposite to the interests of the

Corporation in any transaction of the Corporation (other than that arising by virtue of serving as director, officer or
employee in the contracting party), such director or officer shall make known to the Board of Directors such interest
and shall not consider or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders.

Art. 11. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

a vice-chairman, or by two directors.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, or by two directors.

Art. 12. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs to any member, or members, of the Board or
to any committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers
as the Board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not be di-
rectors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Delegation of the daily management to a director of the Corporation is subject to prior authorisation by the general

meeting of shareholders.

9182

Art. 13. The Corporation shall indemnify any director or employee, and his heirs, executors and administrators,

against any loss or damage (including, without limitation, legal fees and expenses and any amounts paid by virtue of any
judgment or in settlement of any litigation) incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a director or employee of the Corporation or, at its
request, of any other corporation of which the Corporation is a shareholder or creditor, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters as are covered by
the settlement and as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified was not liable
for gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

Art. 14. The Corporation will be bound in its banking arrangements by such bank mandates as are in force from time

to time, and in all other matters by the joint signature of any two Directors or by the single signature of any person to
whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors.

Art. 15. The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, which may be sharehold-
ers or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number,
remuneration and term of office, which may not exceed six years.

Art. 16. The accounting year of the Corporation shall begin on February twenty-first each year and shall terminate

on February twentieth of the following year.

Art. 17. From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profit will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares. Interim

dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 18. In the event of dissolution of the Corporation liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 19. These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto.

<i>Transitory measures

1.- Exceptionally the first business year will begin today and close on February 20th, 2005.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2005.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount

of EUR 35,000 (thirty-five thousand Euros) is as now at the disposal of the Corporation, proof of which has been duly
given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Corporation,

or charged to it for its formation, amount to about EUR 2,500.-.

<i>Extraordinary General Meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity. 

<i>First resolution

The maximum number of Directors is set at twelve and that of the auditors at one.

1.- The WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG),

prenamed, 
three hundred and forty-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

2.- Mr Philip Anthony Aspden, prenamed,

one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

9183

<i>Second resolution

The following persons are appointed Directors:
1.- Mr Philip Anthony Aspden, with professional address at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, who is

also appointed authorised director for Luxembourg.

2.- Mr Christopher Antony Gore Havers, residing at Nosterfield House, Nosterfield End, Castle Camps, Cambs CB1

6TE, England.

3.- Mr Richard Paul Hunter, residing at The Old Farmhouse, Petches Bridge, Nr. Finchingfield, Essex CM7 4QN, Eng-

land.

4.- Mr Michael Dennis Kelleher, residing at 77 Twyford Avenue, London W3 9QD, England.
5.- Mr Jonathan Robert Lester, residing at The Old School House, Brook, Godalming, Surrey GU8 5UQ, England.
6.- Mr Robert James Baynes Searle, residing at «Runa», Lynchmere, Surrey GU27 3NF, England.
7.- Mr Peter Edwin Spendlove, residing at 76 Kingsmead Road, London SW2 3JG, England.
8.- Mr Mark William Henry Williams, residing at Clumber House, Morton, Nottinghamshire, NG25 0UT, England.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at February 20th, 2006.

The vacancies on the Board of Directors may be filled at a later date at the discretion of the Board of Directors.
Besides, according to provisions of the article 12 of the Articles of Incorporation and of the article 60 of Luxembourg

Law on commercial companies, the Meeting authorises the Board of Directors to delegate responsibility for the daily
management of the Corporation to one or more Directors or to a third party agent.

<i>Third resolution

Is elected as auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a company having its registered office at L-1471 Luxembourg 400, route d’Esch.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

February 20th, 2006.

<i>Fourth resolution

The address of the Corporation is fixed at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

The document having been read to the appearing parties, the said appearing parties, through their representative,

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trois décembre.
Par-devant Nous Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- The WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG), une as-

sociation mutuelle enregistrée à Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri,

ici dûment représentée par son Directeur Général Monsieur Philip Anthony Aspden, ayant son adresse profession-

nelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri;

2.- Monsieur Philip Anthony Aspden, préqualifié.
 La comparante sub 1.- agissant comme fondateur et le comparant sub 2.- agissant comme souscripteur de la Société.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme sous la dénomination de WEST OF ENGLAND INSURANCE SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet toute opération d’agences, de gestion ou de conseil à des sociétés ou associations

mutuelles d’assurance ou de réassurance par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées ainsi que toute
assistance technique ou professionnelle.

La société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, émettre des obligations ou des titres d’emprunts et

se porter caution pour d’autres personnes morales et physiques. 

La Société peut aussi agir comme une Société holding en détenant des participations financières dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères; acquérir tout titre et droit par voie de participation, d’apport, de souscription
ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière et notamment par l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur exploitation; l’octroi de tout concours, prêt, avance ou garantie aux entreprises dans lesquelles la
Société a un intérêt.

En outre, la Société pourra exercer toute autre activité commerciale, industrielle ou financière, accessoire ou associé

avec les précités, ainsi que toute opération commerciale, industrielle ou financière, en relation directe ou indirecte avec
l’objet décrit ci-dessus ou ayant un effet positif sur l’accomplissement ou le développement de la Société.

9184

Art. 4. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du Conseil

d’Administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas ou le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège avec des per-
sonnes se trouvant à l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 35.000 (trente-cinq mille euros) représenté par 350 (trois cent cinquante)

actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, libérées à concurrence de cent pour cent de leur valeur
nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 19 ci-après.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont
tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de
la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux ad-
ministrateurs. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; s’il y a plusieurs propriétaires par action, la société
aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire.

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juillet à quinze
heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le Conseil d’Administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure ou il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions d’une assem-

blée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre

part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent connaître

l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 9. La société sera administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins qui n’ont

pas besoin d’être actionnaire de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs suc-
cesseurs auront été élus. 

Au cas ou le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applica-
bles.

Art. 10. Le Conseil d’Administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs ou du secrétaire,

au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil d’Administration:

en son absence, l’assemblée générale ou le Conseil d’Administration pourra désigner à la majorité des personnes pré-
sentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assem-
blées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures

avant le jour prévu pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l’avis de convocation. Cette convocation peut être établie par écrit ou par télex, téléfax ou courrier électronique. Une

9185

convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

télex, téléfax ou courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du Conseil d’Administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Les décisions prises par écrit notifiées à tous les administrateurs et approuvées par une majorité d’entre eux produi-

ront effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du Conseil d’Administration. Dans ce cas, les résolutions
ou décisions à prendre seront prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique
ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de télécommunication.

Au cas ou un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société aurait un intérêt opposé aux intérêts de la

société dans quelque affaire de la société (autre que celui découlant du fait de ses fonctions de directeur, administrateur,
fondé de pouvoir ou employé au sein de l’autre partie contractante) pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir
informera le Conseil d’Administration de cet intérêt opposé, et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette
affaire; rapport devra être fait au sujet de l’intérêt opposé de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la
prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil d’Administration seront signés par le président ou,

en son absence, par un vice-président ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par deux administrateurs.

Art. 12. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration

et de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée géné-
rale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité
(dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le con-
seil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas be-
soin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé

générale.

Art. 13. La société indemnisera tout administrateur, ou employé et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et ad-

ministrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit limitative, les frais judi-
ciaires ainsi que toutes autres sommes déboursées sur la base d’un jugement ou d’un arrangement extrajudiciaire de
n’importe quel litige) occasionnés par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur,
directeur, fondé de pouvoir ou employé de la société ou pour avoir été, à la demande de la société, administrateur,
directeur, fondé de pouvoir ou employé de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière, sauf le cas
ou dans de pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration. En
cas d’arrangements extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour les litiges couverts par l’arrangement
et si la société est informée par son conseil que l’administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé en question
n’est pas responsable pour négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l’indemnisation n’exclura pas
d’autres droits dans le chef de l’administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

Art. 14. La société sera engagée dans toutes ses opérations bancaires conformément aux pouvoirs bancaires en vi-

gueur au moment de l’opération et pour toutes les autres matières soit par la signature conjointe de deux administra-
teurs soit par la signature individuelle de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura été accordé par le
Conseil d’Administration.

Art. 15. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonction qui ne pourra excéder six années.

Art. 16. L’exercice social commencera le vingt et un février de chaque année et se terminera le vingt février de l’an-

née suivante.

Art. 17. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq cent pour cent (5%) pour la formation du fonds

de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit, tel que prévu à l’article 5 des
présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil d’Administration, de quelle façon il

sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Elle peut déclarer un dividende uniquement dans les limites proposées par
le Conseil d’Administration.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au moment libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

9186

Art. 18. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermi-
nera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés en temps qu’il appartiendra par une assemblée générale des

actionnaires soumise aux conditions de quorum et de votre de requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives. 

<i>Dispositions transitoires

1.- Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 20 février 2005.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 35.000 (trente-cinq mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 2.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre maximum des administrateurs est fixé à douze et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- M. Philip Anthony Aspden, ayant son adresse professionnelle à 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

qui est aussi nommé directeur agréé pour Luxembourg.

2.- M. Christopher Antony Gore Havers, résidant à Nosterfield House, Nosterfield End, Castle Camps, Cambs CB1

6TE, Angleterre.

3.- M. Richard Paul Hunter, résidant à The Old Farmhouse, Petches Bridge, Nr. Finchingfield, Essex CM7 4QN, An-

gleterre.

4.- M. Michael Dennis Kelleher, résidant au 77 Twyford Avenue, London W3 9QD, Angleterre.
5.- M. Jonathan Robert Lester, resident à The Old School House, Brook, Godalming, Surrey GU8 5UQ, Angleterre.
6.- M. Robert James Baynes Searle, résidant à «Runa», Lynchmere, Surrey GU27 3NF, Angleterre.
7.- M. Peter Edwin Spendlove, 76 Kingsmead Road, London SW2 3JG, Angleterre.
8.- M. Mark William Henry Williams, résidant à Clumber House, Morton, Nottinghamshire, NG25 0UT, Angleterre.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 20

février 2006.

Les postes vacants du Conseil d’Administration pourront être occupés à une date ultérieure à la convenance du Con-

seil d’Administration.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts, et de l’article 60 de la Loi luxembourgeoise sur

les sociétés commerciales, l’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la so-
ciété à un ou plusieurs administrateurs ou à une tierce personne.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1471 Luxembourg 400, route d’Esch.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 20

février 2006.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

1.- WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG),

préqualifiée, 
trois cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

2.- Monsieur Philip Anthony Aspden, préqualifié,

une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

9187

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: P. A. Aspden, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 83, case 4. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102820.3/230/439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

ISSAN PALMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 60.492. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé:
de coopter Monsieur Serge Tabery à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Madame Josiane

Schmit, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2008. La nomination définitive de Monsieur Serge Tabery au poste d’administrateur sera soumise
à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

de coopter Madame Brigitte Gathy à la fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Patrick Haller,

administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2008. La nomination définitive de Madame Brigitte Gathy au poste d’administrateur sera soumise à la
prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de: 
- Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Madame Brigitte Gathy, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg; 
- Monsieur Martin Rutledge, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101256.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

ISSAN PALMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.492.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i>qui s’est tenue en date du 1

<i>er

<i> octobre 2004

Il a été décidé:
de coopter Mademoiselle Anne-Sophie Theissen à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de

Monsieur Martin Rutledge, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008. La nomination définitive de Mademoiselle Anne-Sophie Theissen au
poste d’administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d’administration est donc composé de Monsieur Serge Tabery, Madame Brigitte Gathy et Made-

moiselle Anne-Sophie Theissen.

Le Conseil d’Administration décide par ailleurs de transférer le siège social du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxem-

bourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101257.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

Pour extrait certifié conforme
Signatures 
<i>Administrateurs 

Pour extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

9188

AGUILAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.693. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on November twenty-third.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Mats Karlsson, Swedish citizen, civic number 450711-2656, residing at 31, Pyrolavägen, SE-181 60 Lidingö, Swe-

den;

2. Mrs Adelaida Karlsson, Swedish citizen, civic number 641231-2867, residing at 31, Pyrolavägen, SE-181 60 Lidingö,

Sweden.

All of them represented by Mrs Nadine Gloesener, assistant manager, residing in Vichten, Luxembourg, by virtue of

proxies given under private seal.

The above mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above described capacities have drawn up the following Articles of Incorporation

of a «société anonyme» which they declare to form among themselves.

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name 
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg («Luxembourg») and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of  AGUILAR HOLDING S.A.

Art. 2. Registered Office 
The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution

of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 3. Object
The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or foreign companies, as well as

the administration, development and management of its portfolio. 

The Company may more generally engage in all other transactions in which a company created under the laws of

Luxembourg may engage and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development
of its object.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital
The corporate capital of the Company is set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided into one hundred

(1,000) shares with a par value of thirty one Euros (EUR 31.-) each.

Art. 6. Shares
The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders,

with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple bearer share certificates.

Chapter Ill. Board of Directors, Statutory auditors

Art. 7. Board of Directors
The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period not

exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.

9189

Art. 8. Meetings of the Board of Directors 
The board of directors deliberates in accordance with the general deliberating rules applicable for ordinary meetings.

However, the holding of a meeting is not compulsory as actions of the board of directors may also be taken by unani-
mous written consent of all directors. In such case, each of the directors shall receive the whole text of each resolution
or decision to be taken, expressly drawn up in writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax.

Art. 9. Powers of the Board of Directors 
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders are in the competence of the board of directors.

Art. 10. Delegation of Powers
The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more directors or third party agents who are not required to be shareholders
of the Company.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

Art. 11. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the joint signa-

tures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within
the limits of such power.

Art. 12. Statutory Auditor
The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders of the Company.
The statutory auditor(s) shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a pe-

riod not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV. Meetings of Shareholders

Art. 13. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Sub-

ject to the provisions of article 9 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company.

Art. 14. Annual General Meeting
The annual general meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company

or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Tuesday of June of each year,
at 11.00 a.m. 

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 15. Other General Meetings
The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be con-

vened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board

of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 16. Procedure, Vote
Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes. 

Chapter V. Fiscal year, Allocation of profits

Art. 17. Fiscal Year
The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-

gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 18. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.

9190

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision taken of the general meeting voting with the same quorum and majority

as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable law

Art. 20. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first accounting year shall begin today and end on 31st December 2005. The annual general meeting

of shareholders shall be held for the first time in the year 2006.

<i>Subscription

The entirely of the capital has been subscribed as follows: 

25% of these shares have been fully paid up in cash. Therefore the amount of seven thousand seven hundred and fifty

Euros (EUR 7,750) is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by article 26 of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a result of its forma-

tion, are estimated at approximately two thousand Euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The above mentioned persons, representing the entire corporate capital and considering themselves as duly con-

vened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I. The number of directors is set at three (3).

The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2006:
1. Mr Mikael Holmberg, company director, residing at 7, rue de Roedgen, L-3365 Leudelange, Grand Duchy of Lux-

embourg;

2. Mrs Nadine Gloesener, assistant manager, residing at 53A, rue Principale, L-9190 Vichten, Grand Duchy of Lux-

embourg;

3. Mr Mats Karlsson, company director, residing at 31, Pyrolavägen, SE-181 60 Lidingö, Sweden. 
II. The number of statutory auditors is set at one (1).
The following person has been elected as statutory auditor until the annual meeting of shareholders to be held in

2006:

Mr Gilles Wecker, chief accountant, residing at 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

III. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting

hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to a third party agent.

The shareholders’ meeting further resolved that the Company shall only be bound by the joint signature of Mr Mats

Karlsson together with Mr Mikael Holmberg or Mrs Nadine Gloesener.

IV. The registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg-City, 11, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a
French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of who are known to the undersigned notary, by their

names, surnames, civil status and residences, said appearing persons signed with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

1. Mr Mats Karlsson, prenamed: nine hundred and ninety shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

2. Mrs Adelaida Karlsson, prenamed: ten shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: one thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

9191

Ont comparu:

1) Monsieur Mats Karlsson, suédois, avec matricule 450711-2656, demeurant au 31, Pyrolavägen, SE-181 60 Lidingö,

Suède; 

2) Madame. Adelaida Karlsson, suédoise, avec matricule 641231-2867, demeurant au 31, Pyrolavägen, SE-181 60 Li-

dingö, Suède. 

Tous les deux représentés par Mme Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, Luxembourg, suivant procurations sous

seing privé.

Ces procurations, signées des comparants et du notaire instrumentaire, resteront annexées ne variateur au présent

acte, afin d’être soumises ensemble avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société anonyme régie par la loi afférente et par les

présents statuts.

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par
les présents statuts.

La Société adopte la dénomination AGUILAR HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social 
Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales; un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet
Le seul objet de la société est la prise de participations à Luxembourg et / ou de sociétés étrangères, ainsi que l’ad-

ministration, le développement et la direction de son portefeuille.

De façon générale, la société peut s’engager dans toutes les opérations possibles d’une société constituée sous le

régime de la loi luxembourgeoise, pouvant en favoriser l’extension et le développement de son objet.

Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modifications des statuts.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital souscrit
Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000) divisés en mille (1.000) actions avec

une valeur nominative de trente et un Euros (EUR 31) chacune.

Art. 6. Actions
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

La société a le droit d’émettre des certificats d’actions multiples.

Chapitre III. Conseil d’administration, Nomination d’auditeurs

Art. 7. Conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé d’un minimum de trois membres, qui ne doivent

pas forcément être actionnaires.

Les administrateurs doivent être élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période

ne pouvant dépasser six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééli-
gibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs suite à un décès, de retraite ou autre cause, les mem-

bres restants pourront élire suivant la loi un remplaçant pour cette vacance. Dans ce cas, l’assemblée générale ratifie
l’élection lors de sa prochaine séance.

Art. 8. Assemblées du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut choisir un président parmi ses membres. Il peut aussi nommer un secrétaire, admi-

nistrateur ou non, qui sera chargé de tenir le compte rendu de l’assemblée du conseil d’administration et des actionnai-
res.

Le conseil d’administration peut se réunir à la demande du président. L’assemblée du conseil d’administration peut

être convoquée si deux administrateurs l’exigent. 

Le président présidera seul toutes les assemblées des actionnaires et du conseil d’administration, mais en son absen-

ce, l’assemblée générale ou le conseil désignera un autre administrateur en tant que président temporaire par vote de
la majorité présente à une telle assemblée. 

9192

Un avis écrit de toute assemblée du conseil d’administration sera remis par courrier normal, électronique ou par

télégramme, téléfax à tous les administrateurs au moins 48 heures avant le jour prévu pour une telle assemblée, excepté
en cas d’urgence, les raisons seront mentionnées dans l’avis de la réunion de l’assemblée. Cette notification indique le
lieu et l’ordre du jour de l’assemblée. 

Cet avis pourra être refusé par consentement écrit, par courrier normal, électronique, par câble, télégramme, télex

ou par téléfax de chaque administrateur. Aucun acte séparé n’est requis pour les assemblées tenues à heures et endroits
spécifiés dans un programme précédemment adopté par résolution du conseil d’administration.

Tout administrateur peut participer à toute assemblée du conseil d’administration en nommant par écrit, câble, télé-

gramme, télex, téléfax, un autre administrateur comme mandataire.

Le conseil d’administration peut délibérer ou agir de façon valable seulement si au moins une majorité d’administra-

teurs est présente. 

Les décisions seront prises par une majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à une telle as-

semblée. 

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une assemblée du conseil par différents moyens tels que la con-

férence téléphonique ou par d’autres moyens semblables de communication qui permettent donc à plusieurs personnes
de participer simultanément à l’écoute des uns et des autres. 

Une telle participation sera présumée au même titre que la présence physique à l’assemblée. 
Une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est authentique et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une assemblée du conseil d’administration, laquelle a été dûment convoquée et tenue.

Une telle décision peut être rédigée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu.

Art. 9. Procès-Verbaux des Assemblées du Conseil d’Administration 
Les procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration seront signés par le président de l’assemblée et par

un autre administrateur. Les procurations y seront jointes.

Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon les procédures légales ou d’une autre manière, se-

ront signés par le président du conseil d’administration.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispositions et d’ad-

ministration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents articles de l’assemblée générale

des actionnaires seront de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider d’instituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent être adminis-

trateurs ou non. 

Dans ce cas, le conseil d’administration pourra nommer les membres du ou des comités et déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation des pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société

lors de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, agents, employés, actionnaires
ou non-actionnaires ou déléguer des pouvoirs ou procurations spécifiques, ou confier des fonctions déterminées, per-
manentes ou temporaires à des personnes ou représentants choisis par lui. 

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil est soumise à une autorisation préalable établie par

l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société
Vis-à-vis de tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne a qui a été délégué la gestion journalière de la société, ou par la signature conjointe ou indi-
viduelle des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration, mais seule-
ment dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Nomination des Auditeurs
La société sera surveillée par un ou plusieurs auditeurs, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.
Les auditeurs seront élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne dépassant

pas six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent
être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.

Chapitre IV. Assemblées des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée des actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous

réserve des dispositions de l’article 9 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle sera tenue au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la société ou à tout

autre endroit spécifié dans l’avis de convocation, le dernier jour du mois de mai de chaque année, à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou les auditeurs peuvent ordonner d’autres assemblées générales. De telles assemblées

doivent être ordonnées si au moins 1/5

ème

 (un cinquième) du capital de la société l’exige.

9193

Les assemblées générales, inclus l’assemblée générale annuelle, peuvent être tenues à l’étranger, si le conseil d’admi-

nistration le juge nécessaire, qui sera définitif, en cas de force majeure.

Art. 17. Procédure, Vote
Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies afin de participer

à l’assemblée des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon des procédures légales ou d’une autre manière,

seront signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale 
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration et les auditeurs établissent les comptes annuels et le compte des profits et pertes. Ils sou-

mettent ces documents ensemble avec un rapport des opérations de la société au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle aux auditeurs qui établiront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.

Art. 19. Affectation des profits
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10

ème

) du capital souscrit.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dende.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation
La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale délibérant aux mêmes condi-

tions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf disposition contraire de la loi.

Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs li-

quidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Disposition générale

Art. 21. Disposition générale
Tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et ses lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd’hui et finit au trente et un (31) décembre 2005.

L’assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois dans l’an 2006.

<i>Souscription

La totalité du capital a été souscrit comme suit: 

25% de ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent

cinquante Euros (EUR 7.750) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

1. M. Mats Karlsson, prénommé: neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

2. Mme Adelaida Karlsson, prénommée: dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

9194

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale annuelle en 2005:
1. M. Mikael Holmberg, directeur de société, né à Åker, in Suède, le 22 juin 1959, demeurant au 7, rue de Roedgen,

L-3365 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Mme Nadine Gloesener, directeur adjoint, née à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, le 12 janvier 1973, demeurant au

53A, rue principale, L-9190 Vichten, Grand-Duché de Luxembourg.

3. M. Mats Karlsson, directeur de société, né le 11 juillet 1945, en Suède, demeurant au 31 Pyrolavägen, SE-181 60

Lidingö, Suède. 

II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1).
A été appelé comme commissaire statutaire pour l’assemblée générale annuelle en 2006:
M. Gilles Wecker, chef-comptable, né à Dudelange, Luxembourg, le 4 avril 1965, demeurant au 62, rue de Bourgogne,

L-1272 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

III. Suite aux dispositions des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale autorise par la

présente le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société
dans le cadre d’une gestion journalière à une tierce personne. 

 L’assemblée générale a ensuite décidé que la Société n’est qu’à représenter que par la signature conjointe de M. Mats

Karlsson avec M. Mikael Holmberg ou Mme Nadine Gloesener.

IV. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg-Ville, 11, boulevard Royal.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gloesener, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, vol. 145S, fol. 84, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101973.3/211/399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

FINCONSULT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 35.504. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 6 avril 2004 

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés. 
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2002.

Les mandats de Marc Muller, administrateur-délégué, Marion Muller et Georges Prost, administrateurs, et le mandat

de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008. 

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit: 

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

administrateur-délégué, 

- Marion Muller, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 
- Georges Prost, expert-comptable, demeurant professionnellement rue de la Fontaine 10, Case postale 30, CH-1094

Paudex.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est: 
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101312.3/717/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
FINCONSULT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

9195

WORLD BEVERAGE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 104.714. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. INVESTINDUSTRIAL L.P. avec siège social au 22, Grenville Street, Saint-Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Channel Islands,

représentée par son general partner INVESTINDUSTRIAL GENERAL PARTNER LIMITED, laquelle est représentée par
la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée par Monsieur Patrick van Denzen, employé privé, demeu-
rant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, en vertu d’une procuration délivrée à Jersey,
le 29 novembre 2004.

2. JURIS LIMITED, avec siège social au 22, Grenville Street, Saint-Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Channel Islands, représen-

tée par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée par Monsieur Patrick van Denzen, prénommé, en
vertu d’une procuration délivrée à Jersey, le 29 novembre 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de WORLD BEVERAGE COMPANY S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes les formes,

avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obligations. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le trente du mois de juin à 14.00 heures et
pour la première fois en l’an 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

9196

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépon-
dérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie A pour tout enga-

gement inférieur à un montant devant être déterminé par le conseil d’administration et par la signature conjointe d’un
administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B dans tous les cas et pour tout montant ou par la
signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’ad-
ministration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille quatre.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

9197

<i>Souscription et libération

Les sociétés comparantes ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 2.100,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les sociétés ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:

<i>Administrateurs de catégorie «A»:

- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, employé privé, né le 28 février 1971 à NL-Geleen, demeurant à

L-1749 Luxembourg, 13, rue Rudy Herber.

- Madame Lutgarde Denys, employée privée, née le 29 décembre 1967 à B-Ostende, demeurant à L-9261 Diekirch,

30, rue Müller-Fromes.

- Monsieur Roger Neil Smith, employé privé, né le 17 juin 1956 à Darwen (Grande-Bretagne), demeurant à W1K

3HU London, 53-54, Grosvenor Street.

<i>Administrateur de catégorie «B»:

- Monsieur Robert Jacobs Shanfield, employé privé, né le 25 mars 1960 dans le Massachusetts (USA), demeurant à

West Simsbury, 18, Brook Ridge, (06092 Connecticut).

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1746 Luxembourg 2, rue Joseph Hackin.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Suit la traduction en anglais

In the year two thousand and four, on the sixth of December.
Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared:

1. INVESTINDUSTRIAL L.P., having its registered office at 22, Grenville Street, Saint-Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Chan-

nel Islands, represented by its general partner INVESTINDUSTRIAL GENERAL PARTNER LIMITED, which is repre-
sented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., hereby represented by Mr. Patrick van Denzen, employee, with
professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, by virtue of a proxy given in Jersey on November
29

th

, 2004.

2. JURIS LIMITED, having its registered office at 22, Grenville Street, Saint-Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Channel Islands,

represented by MANACOR (Luxembourg) S.A., hereby represented by Mr. Patrick van Denzen, prenamed, by virtue
of a proxy given in Jersey on November 29

th

, 2004.

The prenamed proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to this document to be filed with the registration authorities.

Actionnaires Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

EUR

EUR

1) INVESTINDUSTRIAL L.P., prénommée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

30.990,-

3.099

2) JURIS LIMITED, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

10,-

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3.100

9198

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles

of incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of WORLD BEVERAGE COMPANY S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established

either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise. 

The corporation may lend to companies in which it has participations and borrow with or without interests in any

form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem usefull in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) consisting of three thousand one

hundred (3,100) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each, entirely paid in. 

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law. 

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the thirtieth of June at
2.00 p.m. and for the first time in 2005.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need

not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

9199

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees
and fix their emoluments.

 Art. 10. The Company will be bound by the joint signature of two directors of category A for any engagement of

an amount not higher than the amount determined by the board of directors of the Company and by the joint signature
of a director of category A and a director of category B in any case and for any amount, or by the signature of any person
to whom the same power has been granted to by the board of directors of the Company.

 Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

 Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, two thousand four.

 Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euros

(31,000.- EUR) is as of now available to the corporation.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled. 

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation is estimated at approximately 2,100.- euros.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Subscribers Subscribed

Paid-in

Number

capital

capital

of shares

EUR

EUR

1) INVESTINDUSTRIAL L.P., prenamed:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30,990.-

30,990.-

3.099

2) JURIS LIMITED, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.-

10.-

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000.-

31,000.-

3.100

9200

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at four and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:

<i>Directors of «A» class: 

- Mr. Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, employee, born on 28 February 1971 in NL-Geleen, residing in L-1749

Luxembourg, 13, rue Rudy Herber.

- Mrs. Lutgarde Denys, employee, born on 29 December 1967 in B-Ostende, residing in L-9261 Diekirch, 30, rue

Müller-Fromes.

- Mr. Roger Neil Smith, employee, born on 17 June 1956 in UK-Darwen, residing in W1K 3HU London, 53-54, Gros-

venor Street.

<i>Director of «B» class: 

- Mr. Robert Jacobs Shanfield, employee, born on 25 March 1960 in Massachusetts (USA), residing in West Simsbury,

18, Brook Ridge, (06092 Connecticut).

3. Has been appointed statutory auditor:
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4. The address of the Corporation is set at L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of one year and shall end at the annual

general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2010.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-

laws.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in French followed by an English translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be pre-
vailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary, the present original
deed.

Signé: P. Van Denzen, A. Lentz
Enregistré à Remich, le 7 décembre 2004, vol. 468, fol. 51, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102042.3/221/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

RP SPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Howald, 314, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 80.709. 

—

L’an deux mille quatre, le deux décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RP SPORTS S.A., avec siège

social à L-5884 Howald, 314, route de Thionville, 

constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 16 février 2001,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 800 du 24 septembre 2001, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 80.709,
avec un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros

(EUR 310,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
qui désigne comme secrétaire Monsieur Dan Epps, comptable, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain Gerard, maître serrurier, demeurant à L-5884 Howald, 314,

route de Thionville.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur.
3.- Détermination de ses pouvoirs.
4.- Révocation des membres du conseil d’administration et révocation du commissaire aux comptes avec pleine et

entière décharge pour l’exercice de leurs mandats.

Remich, le 13 décembre 2004.

A. Lentz.

9201

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société RP SPORTS S.A. avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Peter Slauka, employé privé, demeurant à L-1635 Luxembourg, 65, allée Léopold Goebel.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus par les articles

144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer les membres du conseil d’administration et le commissaire aux comptes.
Pleine et entière décharge leur est accordée pour l’exécution de leurs mandats.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. Galowich, D. Epps, R. Gerard, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 6 décembre 2004, vol. 358, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(101556.3/201/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

C.R.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 82.593. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 23 juillet 2004 

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
La perte de 1.285,54 EUR est mise en report à nouveau.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2003. 

Ont été nommés aux fonctions d’administrateurs Romain Deiskes, Albert Heister et Claude Wagner, et le mandat

de Marc Muller, commissaire aux comptes, a été reconduit. 

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2007 se compose comme suit: 

- Romain Deiskes, ingénieur-technicien, demeurant à L-4384 Ehlerange, Zare Ouest, administrateur,
- Claude Wagner, demeurant à L-6955 Rodenbourg, 2, rue d’Eschweiler, administrateur, 
- Albert Heister, directeur de sociétés, demeurant à L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer, administrateur. 
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2007 est: 
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll. 
Il est rendu attentif à ce que les statuts requièrent la signature de deux administrateurs pour valablement engager la

société. 

Le Conseil d’Administration n’a pas procédé à la nomination d’un administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03057. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101392.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Echternach, le 9 décembre 2004.

H. Beck.

Pour extrait conforme
C.R.D. S.A. 
Signature
<i>Un mandataire

9202

IBFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 février 2004

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de M. Lorenzo Patrassi décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 8

mai 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l., 15, rue de la Chapelle, L-1324 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101313.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

LAMBIG HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.416. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social, 

<i>le 1

<i>er

<i> juin 2001 à 10.30 heures 

L’Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2000 et décide de continuer les activités de la société malgré

une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social. 

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2000. 

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch, et Madame Elise Lethuillier en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101315.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

LAMBIG HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.416. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social, 

<i>le 1

<i>er

<i> juin 2002 à 10.30 heures 

Approbation des comptes au 31 décembre 2001. 
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2001. 

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch, et Madame Elise Lethuillier en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MM.  Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

9203

Luxembourg, le 1

er

 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03727. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101303.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

LAMBIG HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.416. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social, 

<i>le 2 juin 2003 à 10.30 heures 

Approbation des comptes au 31 décembre 2002. 
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2002. 

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch, et Madame Elise Lethuillier en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de six ans, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03724. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101293.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

CONVIVIUM LIBRERIA ITALIANA, Société Coopérative.

Siège social: L-2651 Luxembourg, 11, rue St Ulric.

R. C. Luxembourg B 84.376. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2002

Présents: Cogliati Maria Grazia, Colucci Marina, Boggiani Joseph (représentant CONVIVIUM A.s.b.l.), Foschi Luigino,

Maffioli Marialuisa, Meyers Paul (par procuration à Foschi Luigino), Santi Catia.

Excusé: Meyers Paul
...
2) L’assemblée générale décide à unanimité de transférer le siège social et les activités de la coopérative au 11, rue

St Ulric, Luxembourg-Grund, à partir du 1

er

 avril 2002.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01831. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(101347.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

DORNA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.032. 

—

<i>Extrait des contrats de cession datés du 30 novembre 2004

Il résulte d’un contrat de cession de parts conclu en date du 30 novembre 2004 entre CVC EUROPEAN EQUITY

PARTNERS II L.P., ayant son siège social au 1013, Center Road, Wilmington, Delaware 19805 USA, en tant que cédant,
et DH 2004, S.à r.l., ayant son siège social au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, RCS Luxembourg n° B 84.032
(«DH 2004, S.à r.l.»), en tant que cessionnaire, que CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P. a cédé 281 parts so-
ciales de DORNA HOLDINGS, S.à r.l. qu’il possédait, à DH 2004, S.à r.l.

Il résulte d’un contrat de cession de parts conclu en date du 30 novembre 2004 entre CVC EUROPEAN EQUITY

PARTNERS II (JERSEY) L.P., ayant son siège social au 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
en tant que cédant, et DH 2004, S.à r.l., ayant son siège social au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, RCS Luxem-

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société coopérative
M.G. Cogliati / M. Colucci / M. Maffioli
<i>Administratrice / A<i>dministratrice / A<i>dministratrice

9204

bourg n° B 84.032 («DH 2004, S.à r.l.»), en tant que cessionnaire, que CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JER-
SEY) L.P. a cédé 91 parts sociales de DORNA HOLDINGS, S.à r.l. qu’il possédait, à DH 2004, S.à r.l.

Il résulte d’un contrat de cession de parts conclu en date du 30 novembre 2004 entre CITICORP CAPITAL INVES-

TORS EUROPE LIMITED, ayant son siège social à One Penn’s Way, Operations One Building, New Castle Corporate
Commons, New Castle, Delaware 19720, USA, en tant que cédant, et DH 2004, S.à r.l., ayant son siège social au 5, Place
du Théâtre, L-2613 Luxembourg, RCS Luxembourg n° B 84.032 («DH 2004, S.à r.l.»), en tant que cessionnaire, que
CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED a cédé 98 parts sociales de DORNA HOLDINGS, S.à r.l. qu’il
possédait, à DH 2004, S.à r.l.

Il résulte d’un contrat de cession de parts conclu en date du 30 novembre 2004 entre CAPITAL VENTURES NOMI-

NEES LIMITED, ayant son siège social au 6th floor, 69 Park Lane, Croydon CR9 1TQ, United Kingdom, en tant que
cédant, et DH 2004, S.à r.l., ayant son siège social au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, RCS Luxembourg n° B
84.032 («DH 2004, S.à r.l.»), en tant que cessionnaire, que CAPITAL VENTURES NOMINEES LIMITED a cédé 25 parts
sociales de DORNA HOLDINGS, S.à r.l. qu’il possédait, à DH 2004, S.à r.l.

Par suite des contrats de cessions, les associés de DORNA HOLDINGS, S.à r.l. sont les suivants:  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03701. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101408.3/1035/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

SZENCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.900. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme SZENCO S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxem-

bourg, 23, Avenue de la Porte Neuve inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 49.900 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 180 du 20 avril 1995. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 19 du 6 janvier 2000.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Dominique Pacci, employée privée, Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Carole Sabinot, employée privée, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Arpea, employée privée, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

- Mise en liquidation de la société.
- Nomination du liquidateur.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Noms des associés 

Nombre de parts qu’ils possèdent

DH 2004, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

495 

CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2

CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

CAPITAL VENTURES NOMINEES LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

Signatures
<i>Un mandataire

9205

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce

jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale désigne comme liquidateur la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE GLACIS, avec siège

à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 81.939.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
le cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société dissoute, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: D. Pacci, C. Sabinot, S. Arpea, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(101595.3/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

SADIRAC S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 31.250.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.947. 

—

EXTRAIT

 Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 8 décembre 2004

que:

- La démission de la société ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes

est acceptée avec effet immédiat et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

- La société GALINA INC., domiciliée à P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Island, a été nommée

nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de l’année
2009.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03620. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101343.3/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

BBL TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.493. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2004 

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Elmar Baert et nomme, en remplacement, Monsieur Bernard

Coucke. 

Pour autant que de besoin, l’assemblée constate que suite aux démissions de Monsieur Bernard Trempont, interve-

nue en février 2002 et de Monsieur Elmar Baert, le Conseil d’Administration se compose de: 

- Monsieur Philippe Catry, administrateur-président du conseil 
- Madame Lilette Domken, administrateur-délégué 
- Monsieur Bernard Coucke, administrateur 
Leurs mandats sont renouvelés pour une nouvelle période d’un an qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée

qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

F. Baden.

<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.à r.l.
R. P. Pels
<i>Gérant

9206

Le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Murad Ikhtiar est renouvelé pour une période d’un an jusqu’à

l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01891. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101363.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

ORPHEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 35.423. 

—

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ORPHEE S.A. (la «Société»), une société anony-

me, établie et ayant son siège social au 117, route d’Arlon, L-8009 Strassen,

constituée suivant acte notarié du 22 novembre 1990, publié au Mémorial C numéro 163 du 4 avril 1991,
enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 35.423.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant assemblée générale des actionnaires, tenue

sous seing privé à la date du 15 mai 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 345 du 31 mars 2003
(décision prise pour convertir le capital social en euros (EUR) et adaptation conséquente de l’article cinq (5) des statuts
de la Société).

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg. 

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle

à Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, avec

adresse professionnelle à Luxembourg. 

Le Bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d’acter: 
I) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du 117, route d’Arlon, L-8009 Strassen au 3-5,

place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg et modification afférente de l’article trois (3) premier alinéa des statuts
de la Société.

2.- Constatation de la démission des anciens administrateurs de la Société et quitus leur est donné pour l’accomplis-

sement de leur mandat jusqu’au jour de l’assemblée générale extraordinaire.

3.- Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs sortants et fixation de

la durée de leur mandat.

4.- Constatation de la démission de l’ancien commissaire aux comptes de la Société tout en lui donnant quitus pour

l’accomplissement de son mandat jusqu’au jour de l’assemblée générale extraordinaire.

5.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le
présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les quatre cent quatre-vingts (480) actions sans désignation de

valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de la Société sont présentes ou représentées à cette assem-
blée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire de la Société de Strassen à Luxem-

bourg-Ville, de fixer la nouvelle adresse au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg et de modifier le premier
alinéa de l’article trois (3) des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

 Art. 3, premier alinéa. «Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de prendre acte des démissions de tous les anciens administrateurs de

la Société, savoir Messieurs Marc Boland, Karl Louarn et Joeri Steeman, de leur accorder pleine et entière décharge
pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au jour de la présente assemblée générale extraordinaire et de nommer
en comme nouveaux administrateurs en leurs remplacements, les personnes suivantes:

Luxembourg, le 22 mars 2004.

Signatures.

9207

1.- Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg;

2.- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au

3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

3.- Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de prendre acte de la démission de l’ancien commissaire aux comptes,

Monsieur Pascoal Da Silva et lui donner donner quitus pour l’accomplissement de son mandat jusqu’au jour de la pré-
sente assemblée générale extraordinaire.

Suite à cette démission, l’assemblée générale extraordinaire décide de nommer la personne suivante en son rempla-

cement:

Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, demeurant au 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer le mandat des administrateurs et du commissaire

nouvellement nommés pour une période d’un (1) an, leurs mandats se terminant à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle à tenir en 2005.

Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée et le présent procès-verbal a été signé par les mem-
bres du Bureau et le notaire instrumentant.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Hack, J.-J. Bernard, L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2004, vol. 889, fol. 49, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101567.3/239/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

ORPHEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.423. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101568.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

ANLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 9.582. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

OBT AG, avec siège social à Hardturmstrasse 120, CH-8005 Zurich,
ici représentée par Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé du 4 novembre 2004, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
I) Que la société anonyme ANLUX S.A., ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 9.582, a été constituée suivant acte reçu par
Maître Georges Bourg, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 juin 1969, publié au Mémorial, nu-
méro 170 du 10 octobre 1969. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant décisions de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 avril 2001, publiées par extrait au Mémorial C, numéro 306
du 23 février 2002.

II) Que le capital social est fixé à cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros onze cents (EUR 148.736,11)

représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Belvaux, le 14 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 14 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

9208

III) Que OBT AG, préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société ANLUX

S.A., préqualifiée.

IV) Que de ce fait et par la volonté expresse de l’actionnaire unique de procéder à la dissolution, ladite société

ANLUX S.A., a cessé d’exister et qu’elle est et demeurera dissoute.

V) Que l’actionnaire unique, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de ANLUX S.A.,

est réglé et que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous
les engagements sociaux éventuels.

VI) Que décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat.
VII) Que les documents sociaux de la société ANLUX S.A., seront conservés pendant une période de cinq ans à l’an-

cien siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

En conséquence le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation par lacération des certificats d’actions émis.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 61, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(101648.3/212/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS, Société Civile.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2004 

- Démission de Monsieur Marcel Jacquoletto, demeurant 16, rue Charles Gounaud, F-95360 Montmagny de ses fonc-

tions de gérant et l’assemblée lui a donné décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour. 

- Nomination de Monsieur Eric Berge, né le 28 juin 1967 à Paris (16

ième

), demeurant au 6, rue des gate-ceps, 92210

Saint Cloud, France, comme nouveau gérant en remplacement de Monsieur Jacquoletto, démissionnaire. 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le der-

nier alinéa de l’article 10 des statuts comme suit:

 «Le gérant actuel de la société est Monsieur Eric Berge, né le 28 juin 1967 à Paris (16

ième

), demeurant au 6, rue des

gate-ceps, 92210 Saint Cloud, France».

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101394.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE CHANZY PARDOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg-Gasperich, 1A, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 73.871. 

—

Il résulte des résolutions prises par tous les associés en date du 23 juillet 2001 que:
1. La société FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A. a démissionné de son mandat de réviseur d’entre-

prises.

2. La société DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est nommée révi-

seur d’entreprises en remplacement de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A. pour une période prenant
fin au terme de l’assemblée statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03522. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101411.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

P. Frieders.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

9209

FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER &amp; Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.219. 

—

<i>Contrat de cession d’actions 

Entre:
La société PAAL HOLDING Ltd, établie et ayant son siège social à Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3175,

Road Town, ici représentée par son fondé de pouvoir, Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,

ci-après dénommée le «Cédant»,
d’une part, 
et 
Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
ci-après dénommé le «Cessionnaire»,
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit: 

Art. 1

er

. Le Cédant cède au Cessionnaire qui accepte, avec tous les droits qui y sont attachés, 250 (deux cent cin-

quante) parts sociales de la société FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER &amp; Cie, S.à r.l., ayant son siège social à L-1449
Luxembourg, 18, rue de l’Eau et inscrite sous le numéro RC B 60.219, chacune de valeur nominale de LUF 1.000 (mille
francs luxembourgeois).

Art. 2. Le prix de la présente cession est fixé à LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) par part sociale, soit la

somme totale de LUF 250.000 (deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) que le Cédant reconnaît avoir reçue. 

Art. 3. Dès la signature du présent contrat, le Cédant s’engage à informer la société du changement d’associé afin

que le Cessionnaire soit enregistré en qualité de nouvel associé de la société. 

Art. 4. Le Cédant convient qu’il est détenteur des parts sociales et que ces parts sociales ne font l’objet d’aucune

hypothèque, d’aucun cautionnement ni d’aucune dette.

Art. 5. La présente convention est soumise au droit luxembourgeois. Les parties se soumettent, pour l’exécution et

l’interprétation de la présente convention, à la juridiction des Tribunaux du Luxembourg.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 29 juillet 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03908. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101419.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.022.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 87.470. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 12 novembre 2004 

L’associé unique de la Société a approuvé le rapport du commissaire aux comptes et le bilan pour la période du 26

avril 2002 au 31 décembre 2002 et a alloué les résultats. 

L’associé unique de la Société a décidé de reporter la perte de l’exercice clos au 31 décembre 2002 s’élevant à

554.641 USD à l’exercice suivant. 

L’associé unique de la Société a également décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme commissaire

aux comptes avec effet rétroactif au 26 avril 2002 pour une période indéterminée.

L’associé unique a décidé d’accepter la démission de M. John Smith en tant que gérant de la Société avec effet au 31

juillet 2004 et de lui accorder décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat, jusqu’au 31 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04263. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101499.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

L’INTERMEDIAIRE DES ARTISTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 79.397. 

—

Signature / Signature
<i>Le Cédant / <i>Le Cessionnaire

SUBSEA 7 (LUXEMBOURG) S.à r.l.
Signature 
<i>Un mandataire

9210

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L’INTERMEDIAIRE DES

ARTISTES S.A., avec siège social à L-5884 Luxembourg-Howald, 304, route de Thionville, constituée suivant acte reçu
le 7 décembre 2000, publié au Mémorial page 24012 de 2001. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social.
2. Adaptation des statuts en conséquence.
3. Divers

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée, avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à l’adresse suivante: L-

1150 Luxembourg, 100A, route de Thionville.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, le 3

ième

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.».

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président, prononce la clôture de l’assemblée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102077.3/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

BATI SAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8229 Mamer, 35, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 104.697. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trente novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Faramarz Motamedi Azari, indépendant, né à Téhéran (Iran) le 6 décembre 1943, demeurant à L-8229

Mamer, 35, rue de la Gare.

2.- Madame Parvin Omidvar, femme au foyer, née à Téhéran (Iran) le 3 février 1951, demeurant à L-8229 Mamer, 35,

rue de la Gare.

3.- Monsieur Arash Motamedi Azari, ingénieur-électricien, né à Téhéran (Iran) le 15 septembre 1975, demeurant à L-

8229 Mamer, 35, rue de la Gare.

4.- Mademoiselle Shohreh Motamedi Azari, éducatrice graduée, née à Téhéran (Iran) le 7 septembre 1980, demeurant

à L-1456 Luxembourg, 70, rue de l’Egalité,

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

J. Elvinger.

9211

ici représentée par Monsieur Faramarz Motamedi Azari, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2004, laquelle, après avoir été paraphée ne va-

rietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de BATI SAFE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mamer; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, la mise en location, la promotion immo-

bilière et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à Luxembourg et à l’étranger.

Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

1) Monsieur Faramarz Motamedi Azari, préqualifié, quatre-vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

2) Madame Parvin Omidvar, préqualifiée, cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3) Monsieur Arash Motamedi Azari, préqualifié, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

4) Mademoiselle Shohreh Motamedi Azari, préqualifiée, cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

9212

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre

les époux Monsieur Faramarz Motamedi Azari et Madame Parvin Omidvar, et leurs deux enfants, à savoir Arash et Sho-
hreh les Motamedi Azari.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Monsieur Faramarz Motamedi Azari, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée in-

déterminée.

2) Monsieur Arash Motamedi Azari, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéter-

minée.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
4) Le siège social est fixé à L-8229 Mamer, 35, rue de la Gare.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Motamedi Azari, P. Omidvar, A. Motamedi Azari, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 3 décembre 2004, vol. 431, fol. 32, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(101968.3/236/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

MERHAMET, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1640 Luxembourg-Ville, 12, rue Charles Gounod.

—

<i>Extrait de procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2004 

Suite à la convocation du 23 septembre 2004, les membres de l’Association de la charité musulmane MERHAMET,

A.s.b.l., se sont réunis le 7 octobre 2004, pour débattre de l’ordre du jour suivant:

- changement de l’adresse du siège social de l’association et le titre dont le siège portera

Les membres se sont réunis à l’Assemblée générale extraordinaire et à la majorité prévue par les Statuts ont prise la

décision suivante: 

- de déménager de l’actuelle adresse: 60 rue de Merl, L-1413 Luxembourg, a l’adresse: 12, rue Charles Gounod,

L-1640 Luxembourg-ville. Ainsi le titre du siège social sera: Centre Culturel de la Communauté musulmane du Midi.
Cela est en vertu de l’article 3 du Projet (déposer depuis auprès de Ministère du Cultes) de la Convention entre le
Conseil représentatif des Associations de la Communauté musulmane du GDL, dont l’Association MERHAMET est un
des fondateurs. 

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04480. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101582.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Bascharage, le 10 décembre 2004

A. Weber.

Signature
<i>Rapporteur

9213

DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 44.427. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DEKRA AG, une société avec siège social au 15, Handwerkstrasse, D-70565 Stuttgart, immatriculée auprès du Re-

gistre de Commerce de Stuttgart sous le numéro HRB 18074,

ici représentée par Monsieur Vicente Molina, économiste, avec adresse professionnelle au 12, Lenneke Marelaan,

B-1932 Sint Stevens Woluwe,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Stuttgart, le 30 novembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., R.C.S. Luxembourg B 44.427, dénommée

ci-après «la Société», fut constituée en France en date du 1

er

 novembre 1991, originairement sous la dénomination de

DEKRA INTERNATIONAL S.A., et son siège social a été transféré au Luxembourg suivant acte reçu par Maître Marc
Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N

°

 443 du 25 septembre 1993.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 4 mai 1995, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 383 du 11 août 1995.

- La Société a actuellement un capital social de trente-huit mille quatre cent soixante euros (EUR 38.460,-), divisé en

quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans au 13A, avenue

Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions nominatives avec les transferts

afférents lequel a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT

S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: V. Molina, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 146S, fol. 7, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101769.3/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

UGRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 55.276. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Georgi Roudaev, consultant, demeurant à Yermonaevski Str. 21, Apt. 27, Moscou, Russie,

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

9214

ici représenté par Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau,

L-2213 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 novembre 2004.
Laquelle procuration après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que: 
- La société anonyme UGRA HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 55.276, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée sous la dénomination de UGRA TRADING INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 5 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 462 du 18 septembre

1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 166 du 17

février 2003.

- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros (EUR), divisé en mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, entièrement sous-
crites et intégralement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 1, rue de Nassau,

L-2213 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents ainsi que

trois certificats d’actions au porteur numéros 9, 10 et 11 lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société UGRA HOLDING S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: N. Reinert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 146S, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101770.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

MANAGING SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 100.663. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Ont comparu ce jour, lundi 13 décembre 2004 à Luxembourg:
- Monsieur David Moszkowitz, associé, demeurant a Luxembourg, avec un total de parts sociales
- Monsieur Jacques Sidoun, associé, demeurant à Luxembourg, avec un total de parts sociales 
- COLWICH INVESTMENTS LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques), avec un total de trente parts sociales, représentée par Monsieur François Moyse en vertu d’une pro-
curation générale datée du 28 novembre 2003.

Les comparants précités ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
Le siège social est transféré de l’ancienne adresse 17, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à la nouvelle adresse 6, ave-

nue du X Septembre, L-2550 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04457. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101538.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

David Moszkowitz / Jacques Sidoun / COLWICH INVESTMENTS LTD 

9215

EMMEPI TELEMATICA E SICUREZZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.663. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Delio Bracci, retraité, demeurant au 6, Via Antonio Roiti, Rome (Italie)
ici représenté par Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à 49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Rome, le 24 novembre 2004,
laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomination

EMMEPI TELEMATICA E SICUREZZA, S.à r.l., R C. B n

°

 103.663, avec siège social à Luxembourg.

- La société a été constituée à Rome (Italie) sous la dénomination de EMMEPI TELEMATICA E SICUREZZA SRL sui-

vant acte reçu par le notaire Giuseppe Ramondelli, notaire de résidence à Rome, en date du 28 février 1990. Les statuts
de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Pierrandrea Fabiani, notaire de résidence à
Rome, en date du 29 avril 2004.

La société a transféré son siège social vers le Luxembourg suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 6

octobre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social est fixé à vingt et un mille euros (EUR 21.000,-) représenté par huit cent quarante (840) parts or-

dinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées. 

- Par la présente le comparant en sa qualité d’associé unique prononce la dissolution de la société avec effet immédiat.
- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la société EMMEPI TELEMATICA E SICUREZZA, S.à r.l., déclare que

l’activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire unique
s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société
et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer
comme faite et clôturée.

- Il a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci.
- L’associé unique donne décharge pleine et entière au gérant de la société pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société EMMEPI TELEMATICA E SICUREZZA, S.à r.l.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à L-1724 Luxembourg,

49, boulevard Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec nous notaire la

présente minute.

Signé: S. Theisen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, vol. 146S, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101772.3/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

FECOFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.805. 

—

L’an deux mille quatre, le trois décembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de FECOFFEE S.A., R. C. B 71.805, avec siège social à Luxembourg.

La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date en date du 16 septembre 1999,

publié au Mémorial, Série C n

o

 921 du 3 décembre 1999.

Les statuts furent modifiés par acte du même notaire en date du 15 décembre 2003, publié au Mémorial, Série C n

o

62 du 16 janvier 2004.

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec

adresse professionnelle à Luxembourg. Madame la Présidente nomme comme secrétaire Mademoiselle Sandra Bortolus,
employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2004

A. Schwachtgen.

9216

L’assemblée élit scrutateurs Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg et Mademoiselle Paola Brunetti, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du

jour qui est conçu comme suit: 

1. Conversion du capital social et du capital autorisé de la Société de USD en EUR et suppression de la valeur nomi-

nale des actions;

2. Modification des alinéas premier et quatre de l’article cinq des statuts sociaux;
2. Divers.

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée.
L’assemblée générale décide de convertir la devise du capital social et du capital autorisé de la Société, avec effet au

31 août 2004, de USD en EUR au taux de change 1,00 USD=0,82277439 EUR.

Ainsi le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre-vingt-deux mille deux cent soixante-dix-sept euros et

quarante quatre cents (82.277,44 EUR) et le capital autorisé à huit cent vingt deux mille sept cent soixante quatorze
euros et trente neuf cents (822.774,39 EUR).

Ainsi le capital social émis de quatre vingt deux mille deux cent soixante dix sept euros et quarante quatre cents

(82.277,44 EUR) est représenté par mille actions (1.000) sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les alinéas premier et quatre de l’article cinq des statuts sont modifiés

comme suit:

Art. 5. 1

er

 alinéa. «Le capital souscrit est fixé à quatre vingt deux mille deux cent soixante dix sept euros et quarante

quatre cents (82.277,44 EUR) représenté par mille actions (1.000) sans désignation de valeur nominale.»

Art. 5. 4

ème

 alinéa. «Le capital autorisé est fixé à huit cent vingt deux mille sept cent soixante quatorze euros et

trente neuf cents (822.774,39 EUR) représenté par dix mille actions (10.000) sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 18.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Schneider, S. Bortolus, P. Schmit. P. Brunetti, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 146S, fol. 6, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101776.3/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

FECOFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.805. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o 

1609 du 3 décembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101777.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

I.H.S.A.N. Holding Company S.A.

Gentiane S.A.

Futureline Holding, S.à r.l.

AddSorb S.A.

UHS Health Partners, S.à r.l.

West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A.

Issan Palmer S.A.

Issan Palmer S.A.

Aguilar Holding S.A.

Finconsult (Luxembourg) S.A.

World Beverage Company S.A.

RP Sports S.A.

C.R.D. S.A.

Ibfin Participations S.A.

Lambig Holding

Lambig Holding

Lambig Holding

Convivium Libreria Italiana

Dorna Holdings, S.à r.l.

Szenco S.A.

Sadirac S.A.

BBL Travel S.A.

Orphée S.A.

Orphée S.A.

Anlux S.A.

Materis Management Adjuvants

Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux, S.à r.l.

Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie, S.à r.l.

Subsea 7 (Luxembourg), S.à r.l.

L’Intermédiaire des Artistes S.A.

Bati Safe, S.à r.l.

Merhamet, A.s.b.l.

Dekra International Management S.A.

Ugra Holding S.A.

Managing Solutions, S.à r.l.

Emmepi Telematica e Sicurezza, S.à r.l.

Fecoffee S.A.

Fecoffee S.A.