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57745
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1204
25 novembre 2004
S O M M A I R E
3 DI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
57746
Fontanina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
57788
AEB-International Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57788
Frazil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57790
AG Développement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
57777
Galinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57754
Alias Mustang International S.A., Luxembourg . . .
57792
Gulfstream Holding S.A., Hesperange . . . . . . . . . .
57746
Alimav International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57747
H. Q. Alpha Strategies Fund, Sicav, Luxemburg . .
57758
All-Sport International Holding S.A., Luxembourg
57790
Héloïse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57746
Autrans A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57784
Horizon Equity S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57791
Barrois Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . .
57770
I.F.S. S.A. (Investment Food Service), Luxembourg
57775
Brabant Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
57748
I.S.G., S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57785
Brain Best Business International S.A., Luxem-
Iberint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
57789
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57746
ICA, International Company Artrosa S.A., Die-
Branding Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
57748
kirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57748
Bref S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57747
Il Cherubino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
57783
C.K. Business Center S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . .
57784
IXIS Constellation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57756
C.K. Société Immobilière S.A., Steinfort. . . . . . . . .
57785
Janek Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
57789
C.K. Sport Center S.A., Kockelscheuer . . . . . . . . . .
57786
Jonros, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57783
Capital Consulting & Services A.G., Luxembourg .
57748
Kal’Air, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57782
Caribbean Overseas Leisure Holdings S.A., Luxem-
Kelly Services Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
57783
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57748
L D R S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57754
Ceparno S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57791
Lion 51 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57790
Chandon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57746
Logitron International S.A., Luxembourg . . . . . . .
57785
Chrysalide S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57747
M.L.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57747
CLC Publicité S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57792
Malux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
57772
Commerciale Abweiler S.A., Luxembourg . . . . . . .
57784
Omus Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
57782
Compagnie Luxembourgeoise de Financement de
Onet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
57786
Commerce S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
57785
Paris VIIIe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57788
Cup Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57791
Parteurosa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
57789
D.D.F. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
57779
Plastron Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
57783
DBAssociates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
57746
Plastron Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
57783
DFL S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57789
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Lu-
Dorinda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
57782
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57787
Eau’Ceane, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
57786
Santémedia Holding, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . .
57785
Edle Ausbein- und Zerlegearbeiten, S.à r.l.,
SOPRIMVEST, Société de Participations et d’In-
Holzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57756
vestissements Immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57747
Energy Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57747
Teodora Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . .
57782
Etablissements L. Rossi, S.à r.l., Dudelange. . . . . . .
57784
United Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
57784
Euro-Assurance, S.à r.l., Holzem . . . . . . . . . . . . . . .
57756
Valensole S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
57790
Euro-Sale, S.à r.l., Holzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57756
Vernel Securities S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
57792
Financière William’s, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
57773
Zerlege- und Ausbeinservice, S.à r.l., Holzem. . . .
57756
Financière William’s, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
57775
57746
DBAssociates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 17-20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.228.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 juillet 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2004:
Baron Benoît Greindl, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Bruxelles, 14, avenue des Ajoncs
Monsieur Guibert Del Marmol, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Bruxelles, 16 avenue des Cyclistes,
Administrateur-Délégué
Monsieur Xavier Orts, économiste, demeurant à B-1030 Bruxelles, 27 rue Paul Leduc
SOCIETE REGIONALE D’INVESTISSEMENT DE BRUXELLES, Bruxelles
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2004:
- Monsieur Roland Van Cutsem, ERNST & YOUNG, avenue M. Thiry, B-1200 Bruxelles
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02611. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(077128.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2004.
BRAIN BEST BUSINESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
CHANDON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
GULFSTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
HELOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
3 DI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
—
<i>Liquidations judiciairesi>
Par jugements du 11 novembre 2004, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière commerciale, a déclaré la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:
- BRAIN BEST BUSINESS INTERNATIONAL S.A., ayant eu son dernier siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue
Henri VII;
- CHANDON S.A., ayant eu son dernier siège social connu à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt;
- GULFSTREAM HOLDING S.A., ayant eu son dernier siège social connu à L-5884 Hesperange, 304, route de Thion-
ville;
- HELOISE S.A., ayant eu son dernier siège social connu à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch;
- 3 DI HOLDING S.A., ayant eu son dernier siège social connu à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Les mêmes jugements ont déclaré applicables à ces liquidations les dispositions légales relatives à la liquidation de la
faillite et nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
et liquidateur M
e
Catherine Baflast, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ces sièges la déclaration du montant de
leurs créances avant le 30 novembre 2004.
L’exécution provisoire des jugements a été ordonnée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03368. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03369. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03370. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03371. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03372. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(093121.2//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.
Luxembourg, le 10 septembre 2004.
Signature.
M
e
C. Baflast
<i>Le liquidateuri>
57747
SOPRIMVEST, SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 28, rue Simon Bolivar.
R. C. Luxembourg B 91.671.
—
RECTIFICATIF
A la page 52558 du Mémorial n
o
1095 du 29 octobre 2004, il y a lieu de lire:
«Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ...»
au lieu de:
«Les comptes annuels au 31 décembre 203, ...»
(04707/XXX/12).
ALIMAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.041.
BREF S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 66.514.
CHRYSALIDE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 70.587.
ENERGY FINANCE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 47.644.
M.L.C. S.A., Société Anonyme.
—
<i>Liquidations judiciairesi>
«Liquidation ALIMAV INTERNATIONAL S.A.
Par jugement rendu en date du 30 septembre 2004, le tribunal de commerce de et à Luxembourg, 6
ème
section, a
déclaré dissoute la société anonyme ALIMAV INTERNATIONAL S.A., dont le siège social à L-1471 Luxembourg, 400,
route d’Esch, a été dénoncé en date du 15 avril 2003, et en a ordonné la liquidation.
Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Christiane Junck, vice-présidente au tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Martine Faria, avocat, demeurant à Luxembourg.
Liquidation BREF S.A.
Par jugement rendu en date du 30 septembre 2004, le tribunal de commerce de et `à Luxembourg, 6
ème
section, a
déclaré dissoute la société anonyme BREF S.A., dont le siège social à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris, a été dé-
noncé en date du 4 juillet 2002, et en a ordonné la liquidation.
Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Christiane Junck, vice-présidente au tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Martine Faria, avocat, demeurant à Luxembourg.
Liquidation CHRYSALIDE S.A.
Par jugement rendu en date du 30 septembre 2004, le tribunal de commerce de et à Luxembourg, 6
ème
section, a
déclaré dissoute la société anonyme CHRYSALIDE S.A., dont le siège social à L-2017 Luxembourg, rue Richard Cou-
denhove-Kalergi, a été dénoncé avec effet au 1
er
janvier 2003, et en a ordonné la liquidation.
Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Christiane Junck, vice-présidente au tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Martine Faria, avocat, demeurant à Luxembourg.
Liquidation ENERGY FINANCE S.A.
Par jugement rendu en date du 30 septembre 2004, le tribunal de commerce de et à Luxembourg, 6
ème
section, a
déclaré dissoute la société anonyme ENERGY FINANCE S.A., dont le siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route
d’Esch, a été dénoncé en date du 18 mars 2003, et en a ordonné la liquidation.
Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Christiane Junck, vice-présidente au tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Martine Faria, avocat, demeurant à Luxembourg.
Liquidation M.L.C. S.A.
Par jugement rendu en date du 30 septembre 2004, le tribunal de commerce de et à Luxembourg, 6
ème
section, a
déclaré dissoute la société anonyme M.L.C. S.A., dont le siège social à L-1470 Luxembourg, 66, route d’Esch, de fait
inconnue à cette adresse, et en a ordonné la liquidation.
Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Christiane Junck, vice-présidente au tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Martine Faria, avocat, demeurant à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01320. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01324. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01326. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01328. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Pour extrait conforme
M
e
M. Faria
<i>Le liquidateuri>
57748
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01329. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081616.2//56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
BRANDING TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.312.
CAPITAL CONSULTING & SERVICES A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.947.
CARIBBEAN OVERSEAS LEISURE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 45.020.
BRABANT TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2327 Luxembourg, 7, Montée de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 29.382.
—
EXTRAIT
<i>Liquidations judiciairesi>
Par jugement du 1
er
avril 2004, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- la société anonyme BRANDING TRADE S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, B 70.312
- la société anonyme CAPITAL CONSULTING & SERVICES A.G. S.A., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257,
route d’Esch, B 51.947
- la société anonyme CARIBBEAN OVERSEAS LEISURE HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, B 45.020
- la société à responsabilité limitée BRABANT TRADING, S.à r.l., avec siège social à L-2327 Luxembourg, 7, Montée
de la Pétrusse, B 29.382.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius et liquidateur M
e
Manuela Dias Marques,
avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 19
avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03350. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081647.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
ICA, INTERNATIONAL COMPANY ARTROSA S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Luxembourg B 103.320.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the tenth day of September.
Before Us, Maître Anja Holtz, notary residing in Wiltz (Luxembourg),
There appeared:
1.- Mr Artur Tadeusz Rosa, pilote, born in Warszawa (Poland), on 11th December 1974, residing at st Bukowinska
24a/129, 02-703 Varsovia (Poland);
2.- Mrs Jolanta Rosa, teacher, born in Milosna (Poland), on 1st June 1951, residing at st Bukowinska 24a/129, 02-703
Varsovia (Poland).
Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have drawn up the following articles of a public
limited liability Company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-
after, a public limited liability Company (société anonyme) is herewith formed under the name of INTERNATIONAL
COMPANY ARTROSA S.A., in abreviation ICA,
which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the
law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles
of incorporation (hereafter the «Articles»).
Art. 2. The registered office is established in Diekirch.
Pour extrait conforme / Pour copie conforme
M. Dias Marques
<i>Le liquidateuri>
57749
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a res-
olution of the board of directors.
It may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordi-
nary general meeting of the shareholders.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the pro-
visional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg Company.
The board of directors shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a resolution of the board of directors.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company’s object is the importation and export of all products and particularly of textiles, products of
packing, groceries, cars, of all industrial works and car renting.
The company’s object also is management and consultancy.
The object of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instru-
ments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management
and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of
patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form except by way of public offer.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property. Which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 5. The share capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided into thirty-
one (31) shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
Board of Directors and Statutory Auditors
Art. 6. The Company is managed by a board of directors of not less than three members, shareholders or not, who
are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed
at any time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy by electing a Director by majority vote. In this case, the next general meeting will proceed
to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any director.
The board of directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented
by proxies. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing another director as
his proxy. A director may also appoint another director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating direc-
tor being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
Circular resolutions of the board of directors can be validly taken if approved in writing and signed by all of them in
person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall
have the same effect as resolutions voted at the directors’ meetings, duly convened.
Votes may also be cast by fax, e-mail or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.
Art. 8. All decisions by the board of directors require a simple majority of votes cast. In case of an equality of votes,
the chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the Law or
by the present Articles, fall within the competence of the board of directors.
57750
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the Company. The delegation of the day-to-day man-
agement to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
The board of directors may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be a Direc-
tor, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 12. Towards third parties, the Company is in all circumstances committed either by the single signature of any
director or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two directors
of the Company.
Art. 13. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify acts relating to the Company.
Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder in compli-
ance with the Law. In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of share-
holders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-thirds majority of the shareholders present
or represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the last Tuesday of the month of May at 6 p.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene a general meeting of the shareholders. It must be
convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the Company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The Company will recognize only one holder for each share.
A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another
person as his proxy in writing.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the Company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on the 31st of December 2004.
2) The first annual general meeting shall be held in 2005.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
1. Mr Artur Tadeusz Rosa, prenamed, sixteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. Mrs Jolanta Rosa, prenamed, fifteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
57751
The subscribed shares have been paid up for twenty-five per cent (25%) in cash, so that the company has now at its
disposal the sum of seven thousand seven hundred fifty euros (EUR 7,750.-) as was certified to the notary executing this
deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the Law have been fulfilled and
expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one
thousand nine hundred Euros (EUR 1,900.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors for duration ending at the annual general meeting of 2010:
1.- Mr Artur Tadeusz Rosa, pilote, born in Varsovia (Poland), on 11th December 1974, residing at st Bukowinska 24a/
129, 02-703 Varsovia (Poland);
2.- Mrs Jolanta Rosa, teacher, born in Milosna (Poland), on 1st june 1951, residing at st Bukowinska 24a/129, 02-703
Varsovia (Poland);
3.- Mrs Karolina Ewa Rosa, student, born in Wroclaw (Poland), on 10th December 1978, residing at Gedymina 28,
02-703 Varsovia (Poland).
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2010:
Mr Philippe Mottoulle, born in Likasa (Congo), on 11th October 1959, residing at L-9665 Liefrange, 22, Burewee,
director.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Wiltz, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix septembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz (Luxembourg),
Ont comparu:
1.- Monsieur Artur Tadeusz Rosa, pilote, né à Warszawa (Pologne), le 11 décembre 1974, demeurant à st Bukowinska
24a/129, 02-703, Varsovia (Pologne);
2.- Madame Jolanta Rosa, professeur, née à Milosna, le 1
er
juin 1951, demeurant à st Bukowinska 24a/129, 02-703
Varsovia (Pologne).
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL COMPANY AR-
TROSA S.A., en abrégé ICA,
qui sera régie par les lois se rapportant à une telle société (dénommée ci-après la «Société») et en particulier la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (dénommée ci-après la «Loi»), ainsi que les
présents statuts de constitution (dénommés ci-après «Statuts»).
Art. 2. Le siège de la société est établi à Diekirch.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
57752
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. L’objet de la Société est l’import et l’export de tous produits et plus particulièrement de textiles, produits
d’emballage, produits d’alimentation, voitures, de tous produits industriels et la location de voitures.
La société a encore pour objet le management et la consultance.
La société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou en-
treprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de
son objet social.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,-) chacune.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement en élisant un administrateur par vote majoritaire. Dans ce cas, l’as-
semblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou d’un des administrateurs.
Le conseil d’administration ne pourra valablement se réunir et prendre des décisions que si la majorité de ses mem-
bres sont présents ou représentés par procuration.
Tout directeur pourra agir à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit un autre directeur com-
me son représentant. Un directeur pourra également désigner un autre directeur pour le représenter par téléphone;
cela sera confirmé par écrit par la suite.
Le recours à la vidéoconférence et à la conférence call est permis à condition que tous les directeurs participants
soient en mesure d’entendre et d’être entendus par tous les autres directeurs participants utilisant cette technologie,
qu’ils soient présents ou autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.
Les circulaires résolutions du conseil d’administration pourront être valablement prises à condition qu’elles soient
approuvées par écrit et signées par chacun d’eux. Tel accord pourra être envoyé en un ou en plusieurs documents sé-
parés par fax ou par courriel. Telle résolution aura le même effet que les résolutions votées en assemblée des adminis-
trateurs, dûment convoquée.
Les votes pourront être pris par fax, par courriel ou par téléphone; les votes ainsi obtenus seront confirmés par écrit.
Art. 8. Toutes décisions du conseil d’administration requièrent la majorité simple des votes exprimés. En cas de par-
tage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui
ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs
émoluments.
57753
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque ad-
ministrateur ou par la signature individuelle de toute personne à qui tel pouvoir de signature pourra être conféré par
deux administrateurs de la Société.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Toute assemblée générale sera convoquée au moyen d’une convocation écrite envoyée à tous les actionnaires figu-
rant au registre conformément à la Loi. Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils con-
firment avoir été informés de l’agenda de la réunion, ils pourront renoncer à toutes les exigences de convocation et
formalités de publication.
A moins que la loi et les statuts n’en disposent autrement, toutes décisions prises en assemblée générale annuelle et
ordinaire des actionnaires pourront être prises à la majorité simple des votes, sans qu’il soit tenu compte de la propor-
tion du capital représenté.
Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour amender les articles des Statuts ne pourra valablement dé-
libérer à moins qu’une moitié au moins du capital ne soit représentée et que l’agenda n’indique les amendements pro-
posés aux Statuts. Si la première de ces conditions n’est pas satisfaite, une seconde assemblée sera convoquée,
conformément à ce que les Statuts ou la loi prévoit. Une telle convocation reproduira l’agenda et indiquera la date et
les résultats de l’assemblée précédente. La seconde assemblée délibérera valablement sans tenir compte de la propor-
tion du capital représentée. A ces deux réunions, des résolutions, pour être adoptées, devront être adoptées par une
majorité de deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne pourra être changée et les engagements des actionnaires ne pourront être
augmentés qu’avec le consentement unanime de tous les actionnaires et dans le respect de toutes autres prescriptions
légales.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier mardi du mois de mai à 18.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Un actionnaire
pourra agir à toute assemblée générale, même lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, en désignant une
autre personne par écrit en qualité de représentant.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
1.- Monsieur Artur Tadeusz Rosa, prénommé, seize actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.- Madame Jolanta Rosa, prénommée, quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
57754
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle de 2010:
1.- Monsieur Artur Tadeusz Rosa, pilote, né à Warszawa (Pologne), le 11 décembre 1974, demeurant à st Bukowinska
24a/129, 02-703, Varsovia (Pologne);
2.- Madame Jolanta Rosa, professeur, née à Milosna, le 1
er
juin 1951, demeurant à st Bukowinska 24a/129, 02-703
Varsovia (Pologne);
3.- Madame Karolina Ewa Rosa, étudiante, née à Wroclaw, le 10 décembre 1978, demeurant à Gedymina 28, 02-703
Varsovia (Pologne).
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle de 2010:
Monsieur Philippe Mottoulle, administrateur de société, né à Likasi (Congo), le 11 octobre 1959, demeurant à L-9665
Liefrange, 22, Burewee.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Rosa, J. Rosa, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 14 septembre 2004, vol. 318, fol. 96, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Carmes.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(903292.3/2724/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 octobre 2004.
L D R S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 51.524.
GALINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 51.518.
—
PROJET DE FUSION
L’an deux mille quatre, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
I.- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue
de la Liberté,
agissant en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme L D R S.A., ayant son siège social
à L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, R. C. Luxembourg section B numéro 51.524, constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 467 du 19
septembre 1995 et dont le capital social a été converti et augmenté à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté
par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale, suivant décision du conseil d’administration de
la société en date du 16 octobre 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C numéro 366 du 6
mars 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivante acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 5 juillet
2002, publié au Mémorial C numéro 1384 du 24 septembre 2002,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, pris en sa réunion du 10 novembre 2004;
Wiltz, le 22 septembre 2004.
A. Holtz.
57755
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
II.- Madame Annick Leblon, licenciée en droit, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de
la Liberté, agissant en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme GALINVEST S.A., ayant
son siège social à L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, R. C. Luxembourg section B numéro 51.518, constituée suivant
acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 1995, publié au Mémorial C
numéro 467 du 19 septembre 1995 et dont le capital social a été converti et augmenté à trente et un mille euros
(31.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale, suivant décision du
conseil d’administration de la société en date du 15 octobre 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mé-
morial C numéro 366 du 6 mars 2002,
en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 10 novembre 2004;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
1.- Que la société anonyme L D R S.A. détient la totalité (100%) des vingt-cinq mille (25.000) actions donnant droit
de vote, représentant la totalité du capital social de la société anonyme GALINVEST S.A.
2.- Que la société anonyme L D R S.A. entend fusionner avec la société anonyme GALINVEST S.A. par absorption
de cette dernière.
3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 15 novembre 2004.
4.- Qu’aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusion-
nent.
5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
6.- Que les actionnaires de L D R S.A. sont en droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du
projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents indiqués à l’article 267 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels et un état comptable
arrêté au 15.11.2004. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple de-
mande.
7.- Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions
du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d’une assemblée générale appelée à
se prononcer sur l’approbation de la fusion.
8.- Qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défi-
nitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
9.- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date
de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.
10.- Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion
et à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.
11.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Formalitési>
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu’il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits apportés.
<i>Remise des titresi>
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actif, les justificatifs des opérations réalisées, les va-
leurs mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie,...) archives, pièces et autres documents quelcon-
ques relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicilei>
Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que
pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
57756
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités
et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Winandy, A. Leblon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2004, vol. 529, fol. 74, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093492.2/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.
EDLE AUSBEIN- UND ZERLEGEARBEITEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.
EURO-SALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.
EURO-ASSURANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.
ZERLEGE- UND AUSBEINSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.
—
<i>Liquidations judiciairesi>
Par jugements rendus en date du quatre novembre deux mille quatre, le tribunal d’arrondissement de et à Luxem-
bourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Jean-Paul
Meyers en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance
d’actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:
- la société à responsabilité limitée EDLE AUSBEIN- UND ZERLEGEARBEITEN, S.à r.l.,
- la société à responsabilité limitée EURO-SALE, S.à r.l.,
- la société à responsabilité limitée EURO-ASSURANCE, S.à r.l.,
- la société à responsabilité limitée ZERLEGE- UND AUSBEINSERVICE, S.à r.l.,
toutes établies et ayant leur siège social à L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole,
et a mis les frais à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03748. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03754. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03756. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03758. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(092699.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.
IXIS CONSTELLATION, Fonds Commun de Placement,
(anc. CDC CONSTELLATION).
—
<i>Amendment to the Management Regulations of CDC CONSTELLATIONi>
By decision of IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A. acting as Management Company of CDC CONSTELLA-
TION (the «Fund»), with the consent of CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG S.A. as
Custodian, the management regulations of the Fund (the «Management Regulations») have been amended as follows:
1. To amend the Management Regulations by replacing the names of CDC CONSTELLATION and CDC OVERSEAS
FUND MANAGEMENT S.A. by IXIS CONSTELLATION and IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., respective-
ly.
2. To replace the penultimate paragraph of article «3. The Custodian» of the Management Regulations by the follow-
ing:
«The Custodian shall assume its functions and responsibilities in accordance with article 66 of the Luxembourg law
of 20th December 2002 on collective investment undertakings.»
Junglinster, le 17 novembre 2004.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
M
e
E. Omes
<i>Le liquidateuri>
57757
3. To replace in the second paragraph of article «4. Investment policy» of the Management Regulations, the reference
to «the law of 30th March, 1988» with a reference to «the Luxembourg law of 20th December 2002».
4. To replace the second and the third paragraphs of article «15. Accounting Year, Audit, Reports» of the Manage-
ment Regulations by the following:
«The Management Company shall also appoint an independent auditor («réviseur d’entreprises») who shall, with re-
spect to the assets of the Fund, carry out the duties prescribed by the law.
The accounts of the Management Company will be audited by an independent auditor.»
5. To replace the second sentence of article «17. Amendment of the Management Regulations» of the Management
Regulations by the following:
«Amendments will become effective on the date of the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-
ations of Luxembourg of a notice of deposit of the amendment at the Registre de Commerce et des Sociétés of Lux-
embourg, if not otherwise provided in the relevant document amending these Management Regulations.»
6. To replace the penultimate paragraph of article «19. Duration of the Fund, Liquidation» of the Management Reg-
ulations so as to read as follows:
«The event leading to the dissolution of the Fund will be published in the Mémorial and in at least two newspapers
with appropriate distribution, one of which has to be a Luxembourg newspaper.»
Luxembourg, 10 November 2004.
Executed in three originals
Acte Modificatif au Règlement de Gestion de CDC CONSTELLATION
Par décision de IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A. agissant en qualité de société de gestion de CDC
CONSTELLATION (le «Fonds»), avec l’accord du CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG,
en qualité de Banque Dépositaire, le règlement de gestion du Fonds (le «Règlement de Gestion») a été modifié comme
suit:
1. Modification du Règlement de Gestion en remplaçant les noms de CDC CONSTELLATION et CDC OVERSEAS
FUND MANAGEMENT S.A. respectivement par IXIS CONSTELLATION et IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT
S.A.
2. Remplacement de l’avant-dernier paragraphe de l’article «3. Le Dépositaire» du Règlement de Gestion par le texte
suivant:
«Le Dépositaire assumera ses fonctions et responsabilités conformément à l’article 66 de la loi luxembourgeoise du
20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.»
3. Remplacement dans le second paragraphe de l’article «4. Politique d’Investissement» du Règlement de Gestion de
la référence à «la loi du 30 mars 1988» par la référence à «la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002».
4. Remplacement du deuxième et du troisième paragraphe de l’article «15. Année Sociale, Vérification des Comptes,
Rapports» du Règlement de Gestion par le texte suivant:
«La Société de Gestion désignera un réviseur d’entreprises, chargé d’exécuter les obligations prescrites par la loi re-
latives aux actifs du Fonds.
Les comptes de la Société de Gestion seront vérifiés par un réviseur d’entreprises.»
5. Remplacement de la seconde phrase de l’article «17. Modification du Règlement de Gestion» du Règlement de Ges-
tion par le texte suivant:
«Les modifications entreront en vigueur à la date de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
de Luxembourg d’une notice de dépôt de la modification au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à
moins qu’il n’en soit décidé autrement dans le document procédant à la modification du Règlement de Gestion.»
6. Remplacement de l’avant-dernier paragraphe de l’article «19. Durée du Fonds, Liquidation» du Règlement de Ges-
tion par le texte suivant:
«L’événement conduisant à la dissolution du Fonds sera publié au Mémorial et dans au moins deux journaux ayant
une distribution adéquate, l’un d’entre eux devant être un journal luxembourgeois.»
Luxembourg, le 10 novembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04368. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(093775.3//79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.
IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A.
<i>Management Company
i>H. Guinamant / I. Reux-Brown
<i>Chairman / Directori>
CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Custodian
i>J.-B. Longrée / C. Lambert
<i>Head of Sales & CRM, Head of Fund Structuring - Europe / Senior Legal Adviser- Europe, Fund Structuring - Europei>
IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A. CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES
BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Société de Gestioni>
<i>Banque Dépositairei>
H. Guinamant / I. Reux-Brown
J.-B. Longrée / C. Lambert
57758
H. Q. ALPHA STRATEGIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.
H. R. Luxemburg B 104.063.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und vier, am fünfzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.
Sind erschienen:
1) HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Li-
berté
vertreten durch Herrn Francis Kass, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 12. November 2004.
2) HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Li-
berté
vertreten durch Herrn Francis Kass, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 12. November 2004.
Die erteilten Vollmachten, ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleiben diesem Do-
kument beigefügt um mit demselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen haben in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft,
welche zwischen ihnen bestehen soll, wie folgt zu beurkunden:
Erster Abschnitt
Name, Sitz, Dauer und Gesellschaftszweck
Art. 1. Name
Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche Inhaber von nachfolgend ausgegebenen Anteilen werden, besteht
eine Aktiengesellschaft («société anonyme») in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société
d’investissement à capital variable») unter dem Namen H. Q. ALPHA STRATEGIES FUND (die «Gesellschaft»).
Art. 2. Sitz
Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Zweigstellen, Tochtergesellschaften
oder andere Büros können auf Beschluß des Verwaltungsrates innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxem-
burg errichtet werden (keinesfalls indessen in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Territorien oder Besitztü-
mern).
Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, daß außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse statt-
gefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem
Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur
völligen Normalisierung der Lage in das Ausland verlagert werden; solche provisorischen Maßnahmen werden auf die
Staatszugehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluß haben; die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.
Art. 3. Dauer
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 4. Gesellschaftszweck
Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der zur Verfügung stehenden Gelder in Organismen für ge-
meinsame Anlagen, Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten sowie anderen zulässigen Vermögenswerten nach
dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Anteilinhabern die Erträge aus der Verwaltung des Gesell-
schaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Aus-
führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom
20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom 20. Dezember 2002»).
Zweiter Abschnitt
Gesellschaftsvermögen, Anteile, Anteilwert
Art. 5. Gesellschaftsvermögen, Anteilklassen
Das Kapital der Gesellschaft wird durch voll einbezahlte Anteile ohne Nennwert vertreten und wird zu jeder Zeit
dem gesamten Anteilwert der Gesellschaft gemäß Artikel 11 dieser Satzung entsprechen. Das Mindestkapital wird sich
auf das gesetzliche Mindestkapital, das heißt eine Million zwei hundert fünfzig Tausend Euro (EUR 1.250.000,-), belaufen.
Das Gründungskapital beträgt vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-) und ist in vier (4) Anteile ohne Nennwert eingeteilt.
Das Mindestkapital muß innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum, zu welchem die Gesellschaft als Organismus
für gemeinsame Anlagen nach Luxemburger Recht zugelassen wurde, erreicht sein.
Die Anteile, welche an der Gesellschaft gemäß Artikel 7 dieser Satzung ausgegeben werden, können auf Beschluß des
Verwaltungsrates in Form von mehreren Anteilklassen ausgegeben werden. Das Entgelt für die Ausgabe von Anteilen
einer Anteilklasse wird angelegt, im Einklang mit der Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat für die einzelnen Teil-
fonds (gemäß nachstehender Definition), die für die jeweiligen Anteilklassen errichtet werden, bestimmt wird und unter
Berücksichtigung der gesetzlichen oder vom Verwaltungsrat aufgestellten Anlagebeschränkungen in Organismen für ge-
meinsame Anlagen, Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswer-
ten.
57759
Der Verwaltungsrat wird ein Portefeuille von Vermögenswerten einrichten, welches einen Teilfonds («Teilfonds») im
Sinne des Artikels 133 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 darstellt und für eine oder mehrere Anteilklassen in der
in Artikel 11 dieser Satzung beschriebenen Art gebildet wird. Im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander wird jedes
Portefeuille ausschließlich zugunsten der jeweiligen Anteilklasse(n) angelegt werden.
Der Verwaltungsrat kann jeden Teilfonds auf unbestimmte oder auf bestimmte Zeit errichten; in letzterem Falle kann
der Verwaltungsrat die Laufzeit des entsprechenden Teilfonds nach Ablauf der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit ein-
mal oder mehrere Male verlängern. Nach Ablauf der Laufzeit eines Teilfonds wird die Gesellschaft alle Anteile der ent-
sprechenden Anteilklasse(n) gemäß Artikel 8 dieser Satzung und unbeschadet der Bestimmungen gemäß Artikel 24
dieser Satzung zurücknehmen.
Bei jeder Verlängerung der Laufzeit eines Teilfonds werden die Inhaber von Namensanteilen durch eine Mitteilung an
ihre, im Anteilregister der Gesellschaft eingetragene Adresse ordnungsgemäß schriftlich benachrichtigt. Die Gesellschaft
wird die Inhaber von Inhaberanteilen durch eine Mitteilung, welche in vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Tageszei-
tungen veröffentlicht wird, benachrichtigen, sofern diese Anteilinhaber und ihre Adressen der Gesellschaft nicht bekannt
sind. Die Verkaufsunterlagen für Anteile der Gesellschaft werden die Laufzeit jedes Teilfonds und, so angebracht, seine
Verlängerung angeben.
Zur Bestimmung des Gesellschaftsvermögens werden die einer Anteilklasse zuzuordnenden Anteilwerte in Euro um-
gerechnet, soweit sie nicht bereits auf Euro lauten; das Gesellschaftsvermögen entspricht dem Nettowert aller Anteil-
klassen.
Art. 6. Anteile
1. Der Verwaltungsrat wird beschließen, ob die Gesellschaft Inhaber- und/oder Namensanteile ausgibt. Sofern Zerti-
fikate über Inhaberanteile ausgegeben werden, werden sie in der Stückelung ausgegeben, wie dies der Verwaltungsrat
bestimmt.
Alle ausgegebenen Namensanteile der Gesellschaft werden in das Anteilregister eingetragen, welches bei der Gesell-
schaft oder bei einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses Re-
gister wird die Namen jedes Inhabers von Namensanteilen, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend
den Angaben gegenüber der Gesellschaft, die Zahl der von ihm gehaltenen Namensanteile und den auf Anteilbruchteile
bezahlten Betrag enthalten.
Der Eintrag des Namens des Anteilinhabers in das Anteilregister dient als Nachweis der Berechtigung des Anteilin-
habers an solchen Namensanteilen. Die Gesellschaft wird darüber beschließen, ob ein Zertifikat über einen solchen Ein-
trag an den Anteilinhaber ausgestellt werden soll oder ob der Anteilinhaber eine schriftliche Bestätigung über seinen
Anteilbesitz erhält.
Sofern Inhaberanteile ausgegeben werden, können, auf Antrag des Anteilinhabers, Namensanteile in Inhaberanteile
und Inhaberanteile in Namensanteile umgetauscht werden. Ein Umtausch von Namensanteilen in Inhaberanteile erfolgt
durch die Ungültigerklärung der - gegebenenfalls über die Namensanteile ausgestellten - Zertifikate nach Bestätigung,
daß der Umtausch nicht zugunsten einer Ausgeschlossenen Person erfolgt und durch Ausgabe eines oder mehrerer In-
haberanteilzertifikate, welche die ungültig erklärten Namenszertifikate ersetzen; der Vorgang wird im Anteilregister zum
Nachweis dieser Ungültigerklärung eingetragen. Der Umtausch von Inhaberanteilen in Namensanteile erfolgt durch Un-
gültigerklärung der Anteilzertifikate über die Inhaberanteile und gegebenenfalls durch Ausgabe von Anteilzertifikaten
über Namensanteile an deren Stelle; zum Nachweis dieser Ausgabe erfolgt ein Eintrag im Anteilregister. Nach Ermessen
des Verwaltungsrates können die Kosten eines solchen Umtausches dem antragstellenden Anteilinhaber belastet wer-
den.
Vor Ausgabe von Inhaberanteilen und vor Umwandlung von Namensanteilen in Inhaberanteile kann die Gesellschaft
den Nachweis zur Zufriedenheit des Verwaltungsrates verlangen, daß die Ausgabe oder der Umtausch nicht zur Folge
haben, daß derartige Anteile durch eine Ausgeschlossene Person gehalten werden.
Anteilzertifikate werden durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Die Unterschriften können hand-
schriftlich erfolgen, gedruckt werden oder als Faksimile erstellt werden. Eine dieser Unterschriften kann durch eine hier-
zu ordnungsgemäß durch den Verwaltungsrat ermächtigte Person geleistet werden; in diesem Fall muß sie
handschriftlich erfolgen. Die Gesellschaft kann vorläufige Anteilzertifikate in einer vom Verwaltungsrat zu beschließen-
den Form ausgeben.
2. Sofern Inhaberanteile ausgegeben werden, erfolgt die Übertragung von Inhaberanteilen durch Übergabe der ent-
sprechenden Anteilzertifikate. Die Übertragung von Namensanteilen erfolgt (i) sofern Anteilzertifikate ausgegeben wur-
den, durch Übergabe an die Gesellschaft des oder der Zertifikate(s), welche diese Anteile repräsentieren, zusammen
mit anderen Unterlagen, welche die Übertragung der Gesellschaft gegenüber in zufriedenstellender Weise nachweisen
und (ii) sofern keine Anteilzertifikate ausgegeben wurden, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, welche in
das Anteilregister einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend vertretungs-
berechtigten Personen datiert und unterzeichnet werden muß. Jede Übertragung von Namensanteilen wird in das An-
teilregister eingetragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder leitende
Angestellte der Gesellschaft oder durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu er-
mächtigte Personen unterzeichnet.
3. Anteilinhaber, welche Namensanteile erhalten sollen, müssen der Gesellschaft eine Adresse mitteilen, an welche
sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Adresse wird ebenfalls in das Anteilregister
eingetragen.
Sofern ein Anteilinhaber keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, daß ein entsprechender Vermerk in das
Anteilregister eingetragen wird und die Adresse des Anteilinhabers wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft
oder unter einer anderen, von der Gesellschaft einer zu gegebener Zeit einzutragenden Adresse geführt, bis der Anteil-
inhaber der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt. Ein Anteilinhaber kann zu jeder Zeit die im Anteilregister einge-
57760
tragene Adresse durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche von
der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.
4. Sofern ein Anteilinhaber zur Zufriedenheit der Gesellschaft nachweisen kann, daß sein Anteilzertifikat abhanden
gekommen ist, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf Antrag des Anteilinhabers ein Duplikat nach den Bedingungen
und unter Stellung der Sicherheiten, wie dies von der Gesellschaft festgelegt wird, ausgegeben werden; die Sicherheiten
können in einer von einer Versicherungsgesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibung bestehen, sind aber auf diese
Form der Sicherheit nicht beschränkt. Mit Ausgabe des neuen Anteilzertifikates, welches als Duplikat gekennzeichnet
wird, verliert das ursprüngliche Anteilzertifikat, welches durch das neue ersetzt wird, seine Gültigkeit.
Beschädigte Anteilzertifikate können von der Gesellschaft für ungültig erklärt und durch neue Zertifikate ersetzt wer-
den.
Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen dem Anteilinhaber die Kosten für die Erstellung eines Duplikates oder
eines neuen Anteilzertifikates sowie sämtliche angemessenen Auslagen, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang
mit der Ausgabe und der Eintragung dieses Zertifikates oder im Zusammenhang mit der Ungültigerklärung des ursprüng-
lichen Anteilzertifikates getragen wurden, dem Anteilinhaber auferlegen.
5. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Sofern ein oder mehrere Anteil(e) im gemeinsamen
Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einem) Anteil(en) strittig ist, kann die Gesell-
schaft, nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung eine der Personen, welche eine Berech-
tigung an (einem) solchen Anteil(en) behaupten, als rechtmäßigen Vertreter dieses/dieser Anteile(s) gegenüber der
Gesellschaft ansehen.
6. Die Gesellschaft kann beschließen, Anteilbruchteile auszugeben. Solche Anteilbruchteile verleihen kein Stimmrecht,
berechtigen jedoch anteilig an dem der entsprechenden Anteilklasse zuzuordnenden Nettovermögen. Im Falle von In-
haberanteilen werden nur Zertifikate über ganze Anteile ausgegeben.
Art. 7. Ausgabe von Anteilen
Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll einbezahlter Anteile zu jeder Zeit
auszugeben, ohne den bestehenden Anteilinhabern ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszugebender Anteile einzuräu-
men.
Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse Einschränkungen unterwerfen;
er kann insbesondere entscheiden, daß Anteile einer Anteilklasse ausschließlich während einer oder mehrerer Zeich-
nungsfristen oder sonstiger Fristen gemäß den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft ausgegeben
werden.
Immer wenn die Gesellschaft Anteile zur Zeichnung anbietet, so wird der Ausgabepreis solcher Anteile dem Anteil-
wert der entsprechenden Anteilklasse gemäß Artikel 11 dieser Satzung an einem Bewertungstag (gemäß der Definition
in Artikel 12 dieser Satzung) entsprechen, wie dieser im Einklang mit der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festge-
legten Politik bestimmt wird. Dieser Preis kann durch einen geschätzten Prozentsatz von Kosten und Auslagen, welche
der Gesellschaft durch die Anlage des Entgelts aus der Ausgabe entstehen, sowie durch eine, vom Verwaltungsrat zu
gegebener Zeit gebilligte Verkaufsprovision erhöht werden. Der so bestimmte Preis wird innerhalb einer Frist, welche
vom Verwaltungsrat bestimmt wird, zu entrichten sein; diese Frist wird nicht mehr als zehn Bankarbeitstage ab dem
entsprechenden Bewertungstag betragen.
Der Verwaltungsrat kann an jedem seiner Mitglieder, jedem Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder sonstigen
ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den
Preis neu auszugebender Anteile in Empfang zu nehmen und diese Anteile auszuliefern.
Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere
ein Bewertungsgutachten durch einen Wirtschaftsprüfer zwingend vorsehen, Anteile gegen Lieferung von Wertpapieren
ausgeben, vorausgesetzt, daß solche Wertpapiere mit den Anlagezielen, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkun-
gen des jeweiligen Teilfonds im Einklang stehen.
Art. 8. Rücknahme von Anteilen
Jeder Anteilinhaber kann die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Anteile durch die Gesellschaft nach den Be-
stimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunterlagen für die Anteile festgelegt wer-
den, und innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen verlangen.
Der Rücknahmepreis pro Anteil wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche
dreißig Kalendertage ab dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen
des Verwaltungsrates und vorausgesetzt, daß gegebenenfalls ausgegebene Anteilzertifikate und sonstige Unterlagen zur
Übertragung von Anteilen bei der Gesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 12 die-
ser Satzung.
Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert der entsprechenden Anteilklasse gemäß Artikel 11 dieser Satzung,
abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen für die
Anteile. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet werden,
gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates.
Sofern die Zahl oder der gesamte Wert von Anteilen, welche durch einen Anteilinhaber in einer Anteilklasse gehalten
werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welche vom Verwaltungsrat
festgelegt wurden, kann die Gesellschaft bestimmen, daß dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des gesamten Anteil-
besitzes des Anteilinhabers in dieser Anteilklasse behandelt wird.
Wenn des weiteren an einem Bewertungstag, die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge und die gemäß
Artikel 9 dieser Satzung gestellten Umtauschanträge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwal-
tungsrat im Verhältnis zu den innerhalb einer bestimmten Anteilklasse ausgegebenen Anteilen festgelegt wird, kann der
Verwaltungsrat beschließen, daß ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder Umtauschanträge für einen Zeit-
57761
raum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies vom Verwaltungsrat im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
für erforderlich gehalten wird. Am nächstfolgenden Bewertungstag, werden diese Rücknahme- und Umtauschanträge
vorrangig gegenüber anderen Anträgen abgewickelt.
Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Gesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis
an jeden Anteilinhaber, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Anteilinhaber aus dem Portefeuille der Ver-
mögenswerte, welche der/den entsprechenden Anteilklasse(n) zuzuordnen sind, Vermögensanlagen zu dem jeweiligen
Wert (entsprechend der Bestimmungen gemäß Artikel 11) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknah-
mepreis berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Anteile zugeteilt werden. Natur und Art
der zu übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage
und ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Anteilinhaber der entsprechenden Anteilklasse(n) bestimmt und
die angewandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer
solchen Übertragung trägt der Zessionar.
Art. 9. Umtausch von Anteilen
Jeder Anteilinhaber ist berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner Anteile einer Anteilklasse in Anteile
einer anderen Anteilklasse zu verlangen. Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit, Fristen
und Bedingungen des Umtauschs Beschränkungen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der
Zahlung von Kosten und Provisionen abhängig machen.
Der Preis für den Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse wird auf der Grund-
lage des jeweiligen Anteilwertes der beiden Anteilklassen an demselben Bewertungstag berechnet.
Sofern die Zahl der von einem Anteilinhaber in einer Anteilklasse gehaltenen Anteile oder der gesamte Anteilwert
der von einem Anteilinhaber in einer Anteilklasse gehaltenen Anteile aufgrund eines Umtauschantrages unter eine Zahl
oder einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, kann die Gesellschaft entscheiden, daß
dieser Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Anteilinhaber in einer solchen Anteilklasse gehaltenen
Anteile behandelt wird.
Art. 10. Beschränkung des Eigentums an Anteilen
Die Gesellschaft kann das Eigentum an Anteilen der Gesellschaft seitens einer natürlichen oder juristischen Person
oder Gesellschaft entsprechend der vom Verwaltungsrat getroffenen Definition einschränken, sofern dieses Eigentum
an Anteilen nach Auffassung der Gesellschaft Luxemburger oder anderes Recht verletzen könnte oder sofern die Ge-
sellschaft als Folge dieses Anteileigentums spezifische steuerliche oder sonstige finanzielle Nachteile gewärtigen müßte
(wobei die betreffenden natürlichen oder juristischen Personen oder Gesellschaften vom Verwaltungsrat bestimmt und
in dieser Satzung als «Ausgeschlossene Personen» definiert werden).
In diesem Sinne darf die Gesellschaft:
A. die Ausgabe von Anteilen und die Eintragung der Übertragung von Anteilen verweigern, sofern dies das rechtliche
oder wirtschaftliche Eigentum einer Ausgeschlossenen Person an diesen Anteilen zur Folge hätte;
und
B. zu jeder Zeit verlangen, daß eine Person, deren Name im Register der Anteilinhaber eingetragen ist oder welche
die Übertragung von Anteilen zur Eintragung im Register der Anteilinhaber wünscht, der Gesellschaft jegliche Informa-
tion, gegebenenfalls durch eidesstattliche Versicherungen bekräftigt, zugänglich macht, welche die Gesellschaft für not-
wendig erachtet, um bestimmen zu können, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen eines solchen
Anteilinhabers bei einer Ausgeschlossenen Person verbleibt oder ob ein solcher Eintrag das wirtschaftliche Eigentum
einer Ausgeschlossenen Person an solchen Anteilen zur Folge hätte;
und
C. die Ausübung der Stimmberechtigung durch eine Ausgeschlossene Person auf den Generalversammlungen verwei-
gern;
und
D. einen Anteilinhaber anweisen, seine Anteile zu verkaufen und der Gesellschaft diesen Verkauf innerhalb von drei-
ßig (30) Tagen nach der Mitteilung nachzuweisen, sofern die Gesellschaft erfährt, daß eine Ausgeschlossene Person allein
oder gemeinsam mit anderen Personen wirtschaftlicher Eigentümer dieser Anteile ist. Sofern der Anteilinhaber dieser
Anweisung nicht nachkommt, kann die Gesellschaft von einem solchen Anteilinhaber alle von diesem Anteilinhaber ge-
haltenen Anteile nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren zwangsweise zurückkaufen oder diesen Rückkauf ver-
anlassen:
(1) Die Gesellschaft übermittelt eine zweite Mitteilung («Kaufmitteilung») an den Anteilinhaber bzw. den Eigentümer
der zurückzukaufenden Anteile, entsprechend der Eintragung im Register der Anteilinhaber; diese Mitteilung bezeichnet
die zurückzukaufenden Anteile, das Verfahren, nach welchem der Rückkaufpreis berechnet wird und den Namen des
Erwerbers.
Eine solche Mitteilung wird an den Anteilinhaber per Einschreiben an dessen letztbekannte oder in den Büchern der
Gesellschaft vermerkte Adresse versandt. Der vorerwähnte Anteilinhaber ist hierbei verpflichtet, der Gesellschaft das
Anteilzertifikat bzw. die Anteilzertifikate, welche die Anteile entsprechend der Angabe in der Kaufmitteilung vertreten,
auszuliefern.
Unmittelbar nach Geschäftsschluß an dem in der Kaufmitteilung bezeichneten Datum endet das Eigentum des Anteil-
inhabers an den in der Kaufmitteilung bezeichneten Anteilen, und im Falle von Namensanteilen wird der Name des An-
teilinhabers aus dem Register der Anteilinhaber gestrichen, im Falle von Inhaberanteilen werden das Zertifikat bzw. die
Zertifikate, welche die Anteile verkörpern, entwertet.
(2) Der Preis, zu welchem jeder derartige Anteil erworben wird («Kaufpreis»), entspricht einem Betrag auf Grundlage
des Anteilwertes der entsprechenden Anteilklasse an einem Bewertungstag, wie dieser vom Verwaltungsrat für die
Rücknahme von Anteilen an der Gesellschaft zuletzt vor dem Datum der Kaufmitteilung oder unmittelbar nach der Ein-
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reichung der (des) Anteilzertifikate(s) über die in dieser Kaufmitteilung aufgeführten Anteile ermittelt wurde, je nach-
dem, welcher Wert der niedrigere Wert ist, wobei die Ermittlung im Einklang mit den Bestimmungen gemäß Artikel 8
erfolgt, unter Abzug der in der Kaufmitteilung vorgesehenen Bearbeitungsgebühr.
(3) Der Kaufpreis wird dem früheren Eigentümer dieser Anteile in der vom Verwaltungsrat für die Zahlung des Rück-
nahmepreises von Anteilen der entsprechenden Anteilklasse vorgesehen Währung zur Verfügung gestellt und von der
Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder anderswo (entsprechend den Angaben in der Kaufmitteilung) nach end-
gültiger Bestimmung des Kaufpreises bei Übergabe des bzw. der Anteilzertifikate(s) entsprechend der Bezeichnung in
der Kaufmitteilung und zugehöriger nicht fälliger Ertragsscheine hinterlegt. Nach Übermittlung der Kaufmitteilung und
entsprechend dem vorerwähnten Verfahren steht dem früheren Eigentümer kein Anspruch mehr im Zusammenhang
mit diesen Anteilen oder einzelnen Anteilen hieraus zu, und der frühere Eigentümer hat auch keinen Anspruch gegen
die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen im Zusammenhang mit diesen Anteilen, mit Ausnahme des Rechts, den
Kaufpreis zinslos nach tatsächlicher Übergabe des bzw. der Anteilzertifikate(s), wie vorerwähnt, von dieser Bank zu er-
halten. Alle Erträge aus Rücknahmen, welche einem Anteilinhaber nach den Bestimmungen dieses Absatzes zustehen,
können nicht mehr eingefordert werden und verfallen zugunsten der jeweiligen Anteilklasse(n), sofern sie nicht inner-
halb einer Frist von fünf Jahren nach dem in der Kaufmitteilung angegebenen Datum abgefordert wurden. Der Verwal-
tungsrat ist ermächtigt, zu gegebener Zeit sämtliche notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Rückführung solcher
Beträge umzusetzen und entsprechende Maßnahmen mit Wirkung für die Gesellschaft zu genehmigen.
(4) Die Ausübung der Befugnisse durch die Gesellschaft nach diesem Artikel kann in keiner Weise in Frage gestellt
oder für ungültig erklärt werden, weil das Eigentum an Anteilen unzureichend nachgewiesen worden sei oder weil das
tatsächliche Eigentum an Anteilen nicht den Annahmen der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufmitteilung entsprochen
habe, vorausgesetzt, daß die vorgenannten Befugnisse durch die Gesellschaft nach Treu und Glauben ausgeübt wurden.
«Ausgeschlossene Person» nach der hier verstandenen Definition erfaßt nicht solche Personen, welche im Zusam-
menhang mit der Errichtung der Gesellschaft Anteile zeichnen für die Dauer ihres Anteilbesitzes und auch nicht Wert-
papierhändler, welche im Zusammenhang mit dem Vertrieb Anteile an der Gesellschaft zeichnen.
Art. 11. Berechnung des Anteilwertes
Der Anteilwert jeder Anteilklasse wird in der Fondswährung (entsprechend der Bestimmung in den Verkaufsunter-
lagen) berechnet und in der Regel in der Währung der einzelnen Anteilklassen, ausgedrückt. Er wird an jedem Bewer-
tungstag, durch Division der Anteilwerte der Gesellschaft, das heißt der anteilig einer solchen Anteilklasse
zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der anteilig dieser Anteilklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten an diesem
Bewertungstag, durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilklasse, gemäß den nach-
folgend beschriebenen Bewertungsregeln, berechnet. Der Anteilwert kann auf die nächste Einheit der jeweiligen Wäh-
rung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung
des Anteilwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten, auf welchen ein wesentlicher
Anteil der der jeweiligen Anteilklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt oder notiert wird, erfolgten, kann
die Gesellschaft, im Interesse der Anteilinhaber und der Gesellschaft, die erste Bewertung annullieren und eine weitere
Bewertung vornehmen.
Die Bewertung des Anteilwertes der verschiedenen Anteilklassen wird wie folgt vorgenommen:
I. Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:
(1) Alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
(2) alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge (einschließlich des Ent-
gelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte Wertpapiere);
(3) alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen,
Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesell-
schaft stehen oder für sie gehandelt werden (wobei die Gesellschaft im Einklang mit den nachstehend unter (a) beschrie-
benen Verfahren Anpassungen vornehmen kann, um Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-
Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche Praktiken gerecht zu werden);
(4) alle Anteile an OGA;
(5) Bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft eingefordert werden können,
vorausgesetzt, daß die Gesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde;
(6) angefallene Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen, soweit diese
nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag widergespie-
gelt werden;
(7) nicht abgeschriebene Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Ausliefe-
rung von Anteilen an der Gesellschaft;
(8) die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:
(a) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, voraus-
bezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem
jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, daß dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem
Falle der Wert unter Einschluß eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
(b) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage
des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt.
Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an
jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welche(r) der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist;
(c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der
Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
57763
(d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt
wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert
oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der ent-
sprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der
Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
(e) Anteile an OGA werden zu ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bewertet.
(f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten
Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwal-
tungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird.
Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten
gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen
oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt wer-
den, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Anteilwert bestimmt
wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in an-
gemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwick-
lung, bestimmten Marktwert bewertet.
(g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen Geregelten
Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht
dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von
höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert ent-
sprochen wird, ermittelt.
(h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
(i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert be-
wertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat auszustellenden Verfahren zu
bestimmen ist.
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds aus-
gedrückt ist, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn
solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat
aufgestellten Verfahren bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interes-
se einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.
II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:
(1) alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Forderungen;
(2) alle angefallenen Zinsen auf Kredite der Gesellschaft (einschließlich Bereitstellungskosten für Kredite);
(3) alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungskosten, Ma-
nagementkosten, Gründungskosten, Depotbankgebühren und Kosten für Vertreter der Gesellschaft);
(4) alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten (einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlich-
keiten auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter
Ausschüttungen der Gesellschaft);
(5) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Einkünften am
Bewertungstag oder -zeitpunkt entsprechend der Bestimmung durch die Gesellschaft sowie sonstige eventuelle Rück-
stellungen, welche vom Verwaltungsrat genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, welche der
Verwaltungsrat im Zusammenhang mit drohenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft für angemessen hält;
(6) sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Art und Herkunft, welche unter Berück-
sichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Buchführung dargestellt werden. Bei der Bestimmung des Betrages sol-
cher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten berücksichtigen,
einschließlich Gründungskosten, Gebühren an Fondsmanager und Anlageberater, Gebühren für die Buchführung, Ge-
bühren an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken sowie an die Domiziliar-, Verwaltungs-, Register- und Trans-
ferstelle, Gebühren an die zuständige Stelle für die Börsennotiz, Gebühren an Zahlstellen und Vertriebsstellen sowie
sonstige ständige Vertreter im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft, Gebühren für sämtliche sonstigen
von der Gesellschaft beauftragten Vertreter, Vergütungen für die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren angemessene
Spesen, Versicherungsprämien, Reisekosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsratssitzungen, Gebühren und Ko-
sten für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Gebühren im Zusammenhang mit der Registrierung und der Aufrecht-
erhaltung dieser Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsstellen oder Börsen innerhalb oder außerhalb des
Großherzogtums Luxemburg, Berichtskosten, Veröffentlichungskosten, einschließlich der Kosten für die Vorbereitung,
den Druck, die Ankündigung und die Verteilung von Verkaufsprospekten, Werbeschriften, periodischen Berichten oder
Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung, die Kosten sämtlicher Berichte an die Anteilinhaber, Steuern, Ge-
bühren, öffentliche oder ähnliche Lasten, sämtliche sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit, ein-
schließlich der Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Zinsen, Bank- und Brokergebühren, Kosten für
Post, Telephon und Telex. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehren-
der Natur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich oder für andere Zeitabschnitte berechnen.
III. Die Vermögenswerte sollen wie folgt zugeordnet werden:
Für jede Anteilklasse wird der Verwaltungsrat wie nachstehend beschrieben einen Teilfonds errichten und für jeden
Teilfonds können dementsprechend mehrere Anteilklassen eingerichtet werden:
(a) Sofern mehrere Anteilklassen an einem Teilfonds ausgegeben sind, werden die diesen Anteilklassen zuzuordnen-
den Vermögenswerte gemeinsam entsprechend der spezifischen Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds angelegt, wo-
57764
bei der Verwaltungsrat innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen definieren kann, um (i) einer bestimmten
Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unterscheidet und/oder (ii) einer
bestimmten Gestaltung von Verkaufs- und Rücknahmeprovision und/oder (iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im
Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und/oder (iv) einer bestimmten Zuordnung von Dienstleistungsgebüh-
ren für die Ausschüttung, Dienstleistungen für Anteilinhaber oder sonstiger Gebühren und/oder (v) unterschiedlichen
Währungen oder Währungseinheiten, auf welche die jeweilige Anteilklasse lauten soll und welche unter Bezugnahme
auf den Wechselkurs im Verhältnis zur Fondswährung des jeweiligen Teilfonds gerechnet werden, und/oder (vi) der Ver-
wendung unterschiedlicher Sicherungstechniken, um Vermögenswerte und Erträge, welche auf die Währung der jewei-
ligen Anteilklasse lauten, gegen langfristige Schwankungen gegenüber der Fondswährung des jeweiligen Teilfonds
abzusichern und/oder (vii) sonstigen Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat im Einklang mit den
gesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden, zu entsprechen;
(b) Die Erträge aus der Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse werden in den Büchern der Gesellschaft der Anteil-
klasse beziehungsweise den Anteilklassen zugeordnet, welche an dem jeweiligen Teilfonds ausgegeben sind und der be-
treffende Betrag soll den Anteil der Anteilwerte des betreffenden Teilfonds, welche der auszugebenden Anteilklasse
zuzuordnen sind, erhöhen;
(c) Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, welche einem Teilfonds zuzuordnen sind, wer-
den der (den) an diesem Teilfonds ausgegebenen Anteilklasse(n), vorbehaltlich vorstehend a) zugeordnet;
(d) Sofern ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet ist, wird dieser abgeleitete Vermögens-
wert in den Büchern der Gesellschaft derselben Anteilklasse beziehungsweise denselben Anteilklassen zugeordnet, wie
der Vermögenswert, von welchem die Ableitung erfolgte und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswertes wird
der Wertzuwachs beziehungsweise die Wertverminderung der oder den entsprechenden Anteilklasse(n) in Anrechnung
gebracht;
(e) Sofern ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einer bestimmten Anteilklasse zuge-
ordnet werden kann, so wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Anteilklassen pro rata im Verhält-
nis zu ihrem jeweiligen Anteilwert oder in einer anderen Art und Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und
Glauben festlegt, zugeordnet, wobei (i) dann, wenn Vermögenswerte für Rechnung mehrerer Teilfonds in einem Konto
gehalten oder als separates Pool von Vermögenswerten durch einen hierzu beauftragten Vertreter des Verwaltungsra-
tes gemeinschaftlich verwaltet werden, die entsprechende Berechtigung jeder Anteilklasse anteilig ihrer Einlage in dem
betreffenden Konto oder Pool entsprechen wird und (ii) diese Berechtigung sich, wie im Einzelnen in den Verkaufsun-
terlagen zu den Anteilen an der Gesellschaft beschrieben, entsprechend den für Rechnung der Anteile erfolgenden Ein-
lagen und Rücknahmen verändern wird.
(f) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Anteilinhaber einer Anteilklasse wird der Anteilwert dieser Anteilklasse
um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.
Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu
treffen und auszulegen.
Vorbehaltlich Böswilligkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang
mit der Berechnung des Anteilwertes, welcher vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen
Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Berechnung des Anteilwertes beauftragt getroffen wird, endgültig und für die Ge-
sellschaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Anteilinhaber bindend.
IV. Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:
1. Zur Rücknahme ausstehende Anteile der Gesellschaft gemäß Artikel 8 dieser Satzung werden als bestehende An-
teile behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, welcher von dem Verwaltungsrat an dem entsprechenden Be-
wertungstag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von diesem
Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit
der Gesellschaft;
2. Auszugebende Anteile werden ab dem Zeitpunkt, welcher vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag,
an welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Anteile behandelt. Von diesem Zeit-
punkt an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zugunsten der Gesellschaft;
3. alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstigen Vermögenswerte, welche in anderen Währungen als der
Währung der jeweiligen Teilfonds ausgedrückt sind, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Anteilwertbe-
rechnung geltenden Devisenkursen bewertet;
4. sofern an einem Bewertungstag die Gesellschaft sich verpflichtet hat
- einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu bezahlende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Verbind-
lichkeit der Gesellschaft ausgewiesen und der zu erwerbende Vermögenswert wird in der Bilanz der Gesellschaft als
Vermögenswert der Gesellschaft verzeichnet;
- einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Forderung
der Gesellschaft ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert wird nicht in den Vermögenswerten der Gesell-
schaft aufgeführt;
wobei dann, wenn der genaue Wert oder die Art des Gegenwertes oder Vermögenswertes an dem entsprechenden
Bewertungstag nicht bekannt ist, dieser Wert von der Gesellschaft geschätzt wird.
Art. 12. Häufigkeit und zeitweilige Aussetzung der Anteilwertberechnung, der Ausgabe, der Rücknah-
me und des Umtausches von Anteilen
Im Hinblick auf jede Anteilklasse werden der Anteilwert sowie der Preis für die Ausgabe, die Rücknahme und den
Umtausch von Anteilen von der Gesellschaft oder einer hierzu von der Gesellschaft beauftragten Stelle regelmäßig, min-
destens jedoch einmal pro Monat in einem, vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Rhythmus berechnet, wobei der Tag,
zu welchem diese Berechnung vorgenommen wird, als «Bewertungstag» bezeichnet wird.
57765
Die Gesellschaft kann die Bestimmung des Anteilwertes einer bestimmten Anteilklasse sowie die Ausgabe und Rück-
nahme von Anteilen oder den Umtausch zwischen verschiedenen Anteilklassen einstellen:
(a) während einer Zeit, während der ein Hauptmarkt oder ein sonstiger Markt, an welchem ein wesentlicher Teil der
Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche dieser Anteilklasse zuzuordnen sind, notiert oder gehandelt wird, an ande-
ren Tagen als an gewöhnlichen Feiertagen geschlossen ist oder wenn der Handel in solchen Vermögenswerten einge-
schränkt oder ausgesetzt ist, vorausgesetzt, daß solche Einschränkungen oder Aussetzungen die Bewertung der
Vermögenswerte der Gesellschaft, welche dieser Anteilklasse zuzuteilen sind, beeinträchtigt;
(b) in Notfällen, wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrates die Verfügung über Vermögenswerte oder die Bewer-
tung von Vermögenswerten der Gesellschaft, welche dieser Anteilklasse zuzuordnen sind, nicht vorgenommen werden
können;
(c) während eines Zusammenbruchs von Kommunikationswegen, welche normalerweise im Zusammenhang mit der
Bestimmung des Preises oder des Wertes von Vermögenswerten einer solchen Anteilklasse oder im Zusammenhang
mit der Kurs- oder Wertbestimmung an einer Börse oder an einem sonstigen Markt im Zusammenhang mit den der
Anteilklasse zuzuordnenden Vermögenswerten Verwendung finden;
(d) sofern aus anderen Gründen die Preise von Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche einer Anteilklasse zuzu-
ordnen sind, nicht zeitnah und genau festgestellt werden können;
(e) ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Einladung zu einer außerordentlichen Generalversammlung zum
Zwecke der Auflösung der Gesellschaft, eines Teilfonds oder von Anteilklassen oder zum Zwecke der Verschmelzung
der Gesellschaft oder eines Teilfonds oder zum Zwecke der Unterrichtung der Anteilinhaber von einem Beschluß des
Verwaltungsrates, einen Teilfonds aufzulösen, zu annullieren oder Teilfonds zu verschmelzen.
Jegliche Aussetzung in den vorgenannten Fällen wird von der Gesellschaft, sofern erforderlich, veröffentlicht und dar-
über hinaus den Anteilinhabern mitgeteilt, welche einen Antrag auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch von Anteilen,
für welche die Anteilwertberechnung ausgesetzt wird, gestellt haben.
Eine solche Aussetzung im Zusammenhang mit einer Anteilklasse wird keine Auswirkung auf die Berechnung des An-
teilwertes, die Ausgabe, Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen einer anderen Anteilklasse haben.
Jeder Antrag für die Zeichnung, Rücknahme oder den Umtausch ist unwiderruflich, außer in den Fällen einer Ausset-
zung der Berechnung des Anteilwertes.
Dritter Abschnitt
Verwaltung und Aufsicht
Art. 13. Verwaltungsrat
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht
Anteilinhaber an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Frist von höchstens sechs
Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Anteilinhabern anläßlich der Generalversammlung gewählt; die Gene-
ralversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amts-
zeit.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gewählt.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluß der Gene-
ralversammlung abberufen oder ersetzt werden.
Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates
die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Anteilinhaber werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige
Entscheidung über die Ernennung treffen.
Art. 14. Verwaltungsratssitzung
Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er kann einen Sekretär bestimmen,
der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muß und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und General-
versammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder
zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Ab-
wesenheit können die Anteilinhaber oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsra-
tes oder im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.
Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich einen Geschäftsführer und beigeordnete Geschäftsfüh-
rer sowie sonstige Angestellte, welche die Gesellschaft für erforderlich hält, für die Ausführung der Geschäftsführung
und Leitung der Gesellschaft ernennen. Diese Ernennungen können jederzeit vom Verwaltungsrat rückgängig gemacht
werden. Die leitenden Angestellten müssen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates oder Anteilinhaber an der Gesell-
schaft sein. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch die Satzung haben die leitenden Angestellten die Rechte
und Pflichten, welche ihnen vom Verwaltungsrat übertragen wurden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens vierundzwanzig Stunden vor
dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Ein-
ladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder an-
dere, ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche
zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluß bestimmt worden waren.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, durch Telegramm, Telex,
Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwal-
tungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenz-
schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, daß sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
57766
Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungs-
ratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen
entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluß.
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die
Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder
vertreten sind.
Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsrats-
sitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Ver-
fahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern
rechtsgültig zu unterzeichnen.
Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmen-
gleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.
Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-
zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche
Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung
wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschluß-
fassung.
Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen
des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel 18 dieser Satzung vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-
halten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.
Art. 16. Zeichnungsbefugnis
Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des
Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Ver-
waltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.
Art. 17. Übertragung von Befugnissen
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft
(einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur
Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes an eine oder mehrere na-
türliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen
und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Geneh-
migung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.
Die Gesellschaft hat, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Anteilen an der Gesellschaft beschrieben,
einen Fondsmanagementvertrag mit einer Gesellschaft («Fondsmanager») abgeschlossen, welche im Hinblick auf die An-
lagepolitik der Gesellschaft gemäß Artikel 18 dieser Satzung der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten soll
und der Fondsmanager kann, im Rahmen der täglichen Anlagepolitik und unter der Gesamtaufsicht des Verwaltungsra-
tes, gemäß den Bestimmungen einer schriftlich zu treffenden Vereinbarung, Entscheidungen zum Erwerb und zur Ver-
äußerung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten der Gesellschaft treffen.
Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde übertragen.
Art. 18. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen
Der Verwaltungsrat kann, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, (i) die Anlagepolitik für jeden
Teilfonds, (ii) die Sicherungsstrategien für bestimmte Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds und (iii) die Grundsätze,
welche im Rahmen der Verwaltung und der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Anwendung finden sollen, jeweils inner-
halb der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagebeschränkungen und im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen
und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen festlegen.
Innerhalb dieser Anlagebeschränkungen kann der Verwaltungsrat die Anlage in Organismen für gemeinsame Anlagen,
Wertpapiere, derivative Finanzinstrumente und andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte beschließen.
Der Verwaltungsrat kann, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und in der Weise, wie in den Verkaufsun-
terlagen der Anteile der Gesellschaft beschrieben, beschließen, daß (i) alle oder ein Teil der Vermögenswerte der Ge-
sellschaft oder eines Teilfonds auf gesonderter Grundlage gemeinsam mit anderen Vermögenswerten anderer Anleger,
einschließlich anderer Luxemburger Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder ihrer Teilfonds verwaltet werden
oder (ii) daß alle oder ein Teil der Vermögenswerte zweier oder mehrerer Teilfonds auf gesonderter Grundlage oder
im Pool gemeinsam verwaltet werden.
Anlagen eines jeglichen Teilfonds der Gesellschaft können unmittelbar oder mittelbar über hundertprozentig im Ei-
gentum der Gesellschaft befindliche Tochtergesellschaften erfolgen, entsprechend der zu gegebener Zeit zu treffenden
Entscheidung des Verwaltungsrates, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft beschrieben. Bezüge
auf «Anlagen» und «Vermögenswerte» in dieser Satzung sollen dementsprechend entweder unmittelbar getätigte Anla-
gen oder unmittelbar für die Gesellschaft gehaltene Vermögenswerte oder solche Anlagen oder Vermögenswerte, wel-
che mittelbar über die vorerwähnte Tochtergesellschaft für die Gesellschaft getätigt oder gehalten werden, bezeichnen.
Art. 19. Interessenkonflikt
Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung wer-
den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Ange-
stellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort
57767
Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und
jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche auch Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher
Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung sind, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder son-
stige Geschäftsbeziehungen eingeht, werden durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unterneh-
mung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu
beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Ge-
schäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird
dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persön-
liche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen
teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder
leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.
«Entgegengesetztes Interesse» entsprechend der vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit
einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unter-
nehmung umfaßt, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen bezeichnet werden.
Art. 20. Vergütung des Verwaltungsrates
Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt. Sie umfassen
auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, ein-
schließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn, solche seien veranlaßt durch vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 21. Wirtschaftsprüfer
Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entrepri-
ses) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.
Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
Vierter Abschnitt
Generalversammlung - Rechnungsjahr - Ausschüttungen
Art. 22. Generalversammlung
Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Anteilinhaber der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden
alle Anteilinhaber unabhängig von den Anteilklassen, welche von ihnen gehalten werden. Sie hat die umfassende Befugnis,
Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmi-
gen.
Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Anteilinhabern, welche wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftsvermögens repräsentie-
ren, zusammentreten.
Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg
an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Mittwoch im Monat April um 11.00 Uhr abgehalten.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversamm-
lung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.
Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der
entsprechenden Einladung angegeben wird.
Die Anteilinhaber treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht
Tage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensanteilen an dessen in dem Anteilregister eingetragene
Adresse versandt werden muß, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensanteilen muß auf der Versammlung
nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen
die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Anteilinhaber zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine
zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.
Sofern Inhaberanteile ausgegeben wurden, wird die Einladung zu der Versammlung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», in einer oder mehreren Luxemburger Zeitungen
und in anderen Zeitungen entsprechend der Bestimmung des Verwaltungsrates veröffentlicht.
Wenn sämtliche Anteile als Namensanteile ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann
die Einladung an die Anteilinhaber ausschließlich per Einschreiben erfolgen.
Sofern sämtliche Anteilinhaber anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über
die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.
Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Anteilinhabern zur Teilnahme
an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.
Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten
sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu sol-
chen Vorgängen gehören.
Jeder Anteil berechtigt, unabhängig von der Anteilklasse zu einer Stimme im Einklang mit den Vorschriften des Lu-
xemburger Rechts und dieser Satzung. Ein Anteilinhaber kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche
Vollmacht an eine andere Person, welche kein Anteilinhaber sein muß und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein
kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-
neralversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gefaßt.
57768
Art. 23. Generalversammlungen der Anteilinhaber in einem Teilfonds oder einer Anteilklasse
Die Anteilinhaber der Anteilklassen im Zusammenhang mit einem Teilfonds können zu jeder Zeit Generalversamm-
lung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.
Darüber hinaus, können die Anteilinhaber einer Anteilklasse, zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf
alle Fragen, welche diese Anteilklasse betreffen, abhalten.
Die Bestimmungen in Artikel 22 Absätze 2, 3, 7, 8, 9, 10 und 11 sind auf solche Generalversammlungen analog an-
wendbar.
Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Sat-
zung. Anteilinhaber können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche
kein Anteilinhaber sein muß aber ein Mitglied des Verwaltungsrates sein kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalver-
sammlung eines Teilfonds oder einer Anteilklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinha-
ber gefaßt.
Art. 24. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds oder Anteilklassen
Sofern aus irgendeinem Grund der gesamte Anteilwert eines Teilfonds oder einer Anteilklasse innerhalb eines Teil-
fonds unter einen Wert gefallen ist oder diesen Wert nicht erreicht hat, wie er vom Verwaltungsrat als Mindestwert
für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds oder dieser Anteilklasse festgesetzt wurde sowie im Falle
einer wesentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Ratio-
nalisierung kann der Verwaltungsrat beschließen, alle Anteile der entsprechenden Anteilklasse(n) zum Anteilwert (unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages, zu
welchem der entsprechende Beschluß wirksam wird, zurückzunehmen. Die Gesellschaft wird die Inhaber der entspre-
chenden Anteilklasse(n) vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Zwangsrücknahme entsprechend in Kenntnis setzen, wo-
bei die Gründe und das Verfahren für die Rücknahme aufgeführt werden: die Inhaber von Namensanteilen werden
schriftlich informiert; die Gesellschaft wird die Inhaber von Inhaberanteilen durch Veröffentlichung in vom Verwaltungs-
rat zu bestimmenden Tageszeitungen informieren, soweit die Adressen solcher Anteilinhaber der Gesellschaft nicht be-
kannt sind. Vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung im Interesse der Anteilinhaber oder zur Wahrung der
Gleichbehandlung aller Anteilinhaber können die Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds die Rücknahme oder den
Umtausch ihrer Anteile vor Wirksamwerden der Zwangsrücknahme weiterhin kostenfrei beantragen (allerdings unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und -kosten der Anlagen).
Unbeschadet der vorbeschriebenen Befugnisse des Verwaltungsrates kann eine Generalversammlung der Anteilinha-
ber einer oder aller an einem Teilfonds ausgegebenen Anteilklasse(n) auf Vorschlag des Verwaltungsrates alle Anteile
der betreffenden Anteilklasse(n) (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und -kosten der Anlagen)
zum Anteilwert des Bewertungstages, zu welchem der entsprechende Beschluß wirksam wird, zurücknehmen und den
Anteilinhabern den Anteilwert ihrer Anteile ausbezahlen. Auf den Generalversammlungen der Anteilinhaber der betref-
fenden Teilfonds ist ein Anwesenheitsquorum nicht erforderlich und Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Anteile gefaßt.
Nach Abschluß der Liquidation eines Teilfonds verbleiben die Liquidationserlöse für Anteile, die nicht eingereicht
wurden für eine Frist von höchstens sechs Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Liquidationsverfahrens bei der
Depotbank; danach werden die übrigen Liquidationserlöse bei der Caisse de Consignations hinterlegt.
Unter denselben Umständen wie im ersten Absatz geschildert kann der Verwaltungsrat beschließen, die Vermögens-
werte eines Teilfonds einem anderen bestehenden Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen, nach den Bestim-
mungen gemäß Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 organisierten Organismus für gemeinsame Anlagen oder
einem anderen Teilfonds innerhalb eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen («Neuer Teilfonds») zuzuteilen
und die Anteile der betroffenen Anteilklasse(n) als Anteile einer anderen Anteilklasse (nach einer Aufteilung oder Kon-
solidierung, so erforderlich und der Auszahlung der Anteilsbruchteile an die Anteilinhaber) neu zu bestimmen. Diese
Entscheidung wird in derselben Weise wie im ersten Absatz beschrieben einen Monat vor ihrer Wirksamkeit veröffent-
licht (und die Veröffentlichung wird Angaben zu dem Neuen Teilfonds enthalten), um den Anteilinhabern während die-
ser Frist die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch ihrer Anteile zu ermöglichen.
Unbeschadet der vorstehend beschriebenen Befugnisse des Verwaltungsrates kann eine Generalversammlung der
Anteilinhaber der an einem Teilfonds ausgegebenen Anteilklasse(n) die Einbringung der diesem Teilfonds zuzuordnen-
den Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft beschließen, wobei für einen
solchen Beschluß kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und die Verschmelzung mit der einfachen Mehrheit der auf
einer solchen Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlossen werden kann.
Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds in einen anderen Organismus für ge-
meinsame Anlagen wie vorstehend im fünften Absatz beschrieben erfordert den Beschluß der an dem betroffenen Teil-
fonds ausgegebenen Anteilklasse(n), wobei ein Anwesenheitsquorum von 50% der ausgegebenen Anteile und eine
Mehrheit von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Anteile erforderlich sind, außer wenn die Verschmelzung mit einem
Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen des vertragsrechtlichen Typs (fonds commun de placement) oder
einem ausländischen Organismus für gemeinsame Anlagen erfolgen soll, in welchem Falle der Beschluß nur die Anteilin-
haber bindet, welche für die Verschmelzung votiert haben.
Art. 25. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
57769
Art. 26. Ausschüttungen
Die Generalversammlung einer Anteilklasse im Zusammenhang mit einem Teilfonds wird auf Vorschlag des Verwal-
tungsrates und innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie der Ertrag aus diesem Teilfonds zu ver-
wenden ist, sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen.
Auf jede ausschüttungsberechtigte Anteilklasse kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit
den gesetzlichen Bestimmungen beschließen.
Die Zahlung von Ausschüttungen auf die Inhaber von Namensanteilen erfolgt an deren im Anteilregister vermerkte
Adressen. Die Zahlung von Ausschüttungen an die Inhaber von Inhaberanteilen erfolgt gegen Vorlage des Ertragsscheins
bei den hierzu von der Gesellschaft bezeichneten Stellen.
Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der
Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzun-
gen und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschließen.
Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zugun-
sten der an dem jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Anteilklasse(n).
Auf Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden,
erfolgen keine Zinszahlungen.
Fünfter Abschnitt
Schlußbestimmungen
Art. 27. Depotbank
In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (FinanzsektorG) («Depotbank») abschließen.
Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies im Gesetz vom 20. Dezem-
ber 2002 vorgesehen ist.
Sofern die Depotbank sich aus ihrer Stellung zurückziehen möchte, wird der Verwaltungsrat sich nach Kräften bemü-
hen, eine Nachfolgedepotbank innerhalb von zwei Monaten nach Wirksamwerden der Beendigung der Depotbankbe-
stellung zu finden. Der Verwaltungsrat kann die Ernennung der Depotbank zurücknehmen, er kann jedoch die
Depotbank nicht entlassen, solange keine Nachfolgedepotbank bestellt wurde.
Art. 28. Auflösung der Gesellschaft
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluß der Generalversammlung und vorbehaltlich des Quorums und
der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 30 dieser Satzung aufgelöst werden.
Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Sat-
zung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalver-
sammlung, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Generalversammlung
vertretenen Anteile entscheiden.
Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des weiteren der Generalversammlung vorgelegt, sofern das Gesell-
schaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt; in diesem
Falle wird die Generalversammlung ohne Quorumerfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Anteilinha-
ber entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Anteile
halten.
Die Versammlung muß so rechtzeitig einberufen werden, daß sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der
Tatsache, daß das Netto-Gesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums ge-
fallen ist, abgehalten werden kann.
Art. 29. Liquidierung
Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristi-
sche Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung
entscheidet, ernannt werden.
Art. 30. Änderungen der Satzung
Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorum- und Mehrheitserfordernissen gemäß dem
Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft (das «Gesetz vom 10. August 1915») einschließlich nachfolgender
Änderungen und Ergänzungen unterliegt, geändert werden.
Art. 31. Begriffsbestimmungen
Maskuline Bezeichnungen dieser Satzung schließen die korrespondierende feminine Bezeichnung ein und Bezüge auf
Personen oder Anteilinhaber erfassen auch juristische Personen, Personengemeinschaften oder sonstige organisierte
Personenvereinigungen, unabhängig davon ob sie Rechtspersönlichkeit besitzen oder nicht.
Art. 32. Anwendbares Recht
Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen
Gesetze geregelt.
<i>Zeichnung des Gründungskapitalsi>
Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
1) HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., vorgenannt, zeichnet einen (1) Anteil zum Gegen-
wert von zehntausend Euro (EUR 10.000)
57770
2) HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., vorgenannt, zeichnet drei (3) Anteile zum Gegen-
wert von dreißigtausend Euro (EUR 30.000)
Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-). Die Einzahlung des gesamten
Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen
erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Gründungskosteni>
Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf EUR 6.000,- veranschlagt.
<i>Gründungsversammlung der Gesellschafti>
Oben angeführte Personen, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertreten, haben unverzüglich eine
Gesellschafterversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, abgehalten und folgende Beschlüsse ge-
faßt:
I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Lothar Rafalski, Administrateur Délégué, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., 21, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxemburg
- Horst Baumann, Geschäftsführer, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., 21, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxemburg
- Jean-Marie Schomer, Prokurist, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., 21, avenue de la Li-
berté, L-1931 Luxemburg
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2010.
II. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 einschließlich seiner Erweiterungen wird der Verwaltungsrat
ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung auf einzelne seiner Mitglieder zu übertragen.
III. Sitz der Gesellschaft ist 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg.
IV. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2010.
V. Das erste Geschäftsjahr endet am 31.12.2005. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung wird im Jahre
2006 stattfinden.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichneten Notar nach
Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: F. Kass, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2004, vol. 429, fol. 28, case 3. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(093742.3/242/817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.
BARROIS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 103.085.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., société de droit luxembourgeoise ayant son siè-
ge à Luxembourg.
2) MARBURY INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LLC., société de droit du Wyoming, ayant son siège à Cheyen-
ne dans l’Etat du Wyoming, Etats-Unis.
3) FRUCTILUX BUSINESS LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box 3152, Road
Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
Tous trois sont ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, agissant ès- dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Mersch, den 18. November 2004.
H. Hellinckx.
57771
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci- après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: BARROIS INVESTISSEMENT S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits évènements.
Art. 4. La société a pour objet la consultance en affaires industrielles, la prise de participation sous quelque forme
que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères,
la prestation de services à Filiales, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holdings.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
La société a également pour objet l’exécution de toutes opérations immobilières, la gestion et l’administration de
biens immobiliers.
Titre II. Capital social, actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)
actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration
peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Titre IV. Année sociale - Assemblées génerales
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 18.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent le
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Titre V. Generalités
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
57772
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.
<i>Souscription - Liberationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour la durée de six ans:
1) COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège
à Luxembourg.
2) M. Pierre Schwartz, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3) M. Daniel Pechon, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes pour la durée de six ans: La société EUROPEAN MANAGE-
MENT FIDUCIARY S.A., 38, avenue du X septembre, L - 2550 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 38, avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente mi-
nute.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, vol. 145S, fol. 10, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078433.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
MALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 132, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 86.424.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06089, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(078473.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
1. FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . .
1
2. MARBURY INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LLC., prédésignée, mille cinq cent quarante-neuf actions 1.549
3. FRUCTILUX BUSINESS LTD, prédésignée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
J. Elvinger.
57773
FINANCIERE WILLIAM’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 97.597.
—
In the year two thousand four, on the seventh day of September.
Before M
e
Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder oF FINANCIERE WILLIAM’S, S.à r.l.
(the Company), a private limited liability company existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg (Luxembourg), having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 97.597, and created pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger, no-
tary residing in Luxembourg, on 4 December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association,
No. 44 of 13 January 2004.
There appeared SOFIA CHARITABLE TRUST, a charitable trust established under the laws of the Island of Jersey,
having its registered office at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St. Helier, Jersey, JE2 4YE (the Shareholder),
hereby represented by Mr Olivier Wuidar, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in St. Helier, Jersey, on 7 September 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-
ing:
I. that the Shareholder holds 100% of the share capital of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment of article 2 of the articles of association of the Company so that it shall be read as follows:
«Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-
rectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those participations.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of any com-
panies any support, loans, pledges, guarantees and (financial) assistance.
The Company may carry out any industrial or commercial activity, which directly or indirectly favours the realisation
of its objects.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of notes, certificates and debentures.»; and
3. Miscellaneous.
III. that the Meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,
the Shareholder being represented considering itself as duly convened and declaring having full knowledge of the agenda
which has been provided to it (together with all relevant information) in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company so that it reads henceforth as
follows:
«Art. 2. Corporate object
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as
they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of any com-
panies any support, loans, pledges, guarantees and (financial) assistance.
The Company may carry out any industrial or commercial activity, which directly or indirectly favours the realisation
of its objects.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of notes, certificates and debentures.»
<i> Estimates of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as
a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).
57774
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le sept septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique (l’Assemblée) de FINANCIERE WILLIAM’S,
S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (Luxembourg), ayant son siège social
au 9, rue Schiller à L-2519 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 97.597, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 4
décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 44 du 13 janvier 2004.
A comparu:
SOFIA CHARITABLE TRUST, un «charitable trust» établi selon les lois de l’Ile de Jersey, ayant son siège social à Le
Masurier House, La Rue Le Masurier, St. Helier, Jersey, JE2 4YE (l’Associé Unique),
ici représentée par Monsieur Oliver Wuidar, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à St. Helier, Jersey, le 7 septembre 2004.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera an-
nexée au présent acte afin d’être soumise avec le présent acte aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé détient 100% du capital social de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 2 des statuts de la Société, comme suit:
«Art. 2. Objet social
La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société peut utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour établir, gérer, développer et céder
ses actifs tels qu’ils peuvent être composés de temps en temps et notamment, mais non limité à, un portefeuille se com-
posant de tous titres et brevets de toute origine, de participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, pour acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et tous droits de
propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, de recevoir ou accorder des
licences portant sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés, ou au profit de toute société, tout
support, prêt, gages, garanties et assistance (financière).
La Société peut entreprendre toute activité industrielle ou commerciale, qui favorise directement ou indirectement
la réalisation de son objet.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée de titres, de certificats et d’obliga-
tions.»; et
3. Divers.
III. Que l’associé unique prend les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représentée à l’Assemblée présente, l’Assemblée décide de faire abstraction des
convocations d’usage, l’Associé représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu entière
connaissance de l’ordre du jour (de même que toute information relevante) qui lui a été communiqué au préalable.
<i> Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société, comme suit:
«Art. 2. Objet social
La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société peut utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour établir, gérer, développer et céder
ses actifs tels qu’ils peuvent être composés de temps en temps et notamment, mais non limité à, un portefeuille se com-
posant de tous titres et brevets de toute origine, de participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, pour acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et tous droits de
propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, de recevoir ou accorder des
licences portant sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés, ou au profit de toute société, tout
support, prêt, gages, garanties et assistance (financière).
La Société peut entreprendre toute activité industrielle ou commerciale, qui favorise directement ou indirectement
la réalisation de son objet.
57775
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée de titres, de certificats et d’obliga-
tions.»
<i> Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille Euros (1.000,- EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: O. Wuidar, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 septembre 2004, vol. 428, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078517.3/242/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
FINANCIERE WILLIAM’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 97.597.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078518.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
I.F.S. S.A. (INVESTMENT FOOD SERVICE), Société Anonyme.
Enseigne commerciale: G. D. DISTRIBUTION.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 23, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 92.880.
—
L’an deux mille quatre, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.F.S. S.A. (INVESTMENT
FOOD SERVICE), actuellement sans siège social, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 92.880), constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 14 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 499 du 8 mai 2003,
ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions de dix
euros (10,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Rebibo, architecte, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Nadine Courtois, secrétaire de direction, demeurant à Knutange,
(France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Karp, comptable, demeurant à Strassen.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Fixation du siège social à L-2514 Luxembourg, 23, rue Jean-Pierre Sauvage.
2.- Changement de la dénomination sociale en ajoutant une enseigne commerciale afin de modifier l’article 1
er
comme
suit:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de I.F.S. S.A. (INVESTMENT FOOD SERVICE), pou-
vant faire le commerce sous l’enseigne commerciale G. D. DISTRIBUTION.»
3.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’importation et la distribution de produits alimentaires sous-vide.
Mersch, le 21 septembre 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 21 septembre 2004.
H. Hellinckx.
57776
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
4.- Nominations statutaires.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le siège social à L-2514 Luxembourg, 23, rue Jean-Pierre Sauvage.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en ajoutant une enseigne commerciale, afin de donner à l’ar-
ticle 1
er
la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de I.F.S. S.A. (INVESTMENT FOOD SERVICE), pou-
vant faire le commerce sous l’enseigne commerciale G. D. DISTRIBUTION.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article quatre (4) des statuts la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’importation et la distribution de produits alimentaires sous-vide.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée confirme le mandat de Madame Eliane Bettan comme administratrice et le mandat de Monsieur Claude
Rebibo comme administrateur et administrateur-délégué de la société, mandats prenant fin à l’issue de l’assemblée gé-
nérale annuelle de 2008.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée nomme Messieurs Gilbert Khayat, commerçant, né à Paris, (France), le 14 octobre 1955, demeurant à
F-93100 Montreuil sur Seine, 11, rue des Ruines, (France), et David Khayat, commerçant, né à Paris, (France), le 5 mars
1983, demeurant à F-94300 Vincennes, 40, rue des Vignerons, (France), comme nouveaux administrateurs de la société.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin avec ceux des autres administrateurs en fonction, à l’is-
sue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée constate que le conseil d’administration se composera dès lors comme suit:
a) Monsieur Claude Rebibo, architecte, né le 23 avril 1961 à Casablanca, (Maroc), demeurant à L-2514 Luxembourg,
23, rue Jean-Pierre Sauvage, administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature;
b) Madame Eliane Bettan, retraitée, née à Oran, (Algérie), le 18 septembre 1929, demeurant à F-94160 St. Mandé,
25, avenue Joffre, (France);
c) Monsieur Gilbert Khayat, commerçant, né à Paris, (France), le 14 octobre 1955, demeurant à F-93100 Montreuil
sur Seine, 11, rue des Ruines, (France);
d) Monsieur David Khayat, commerçant, né à Paris, (France), le 5 mars 1983, demeurant à F-94300 Vincennes, 40,
rue des Vignerons, (France).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Rebibo, N. Courtois, C. Karp, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 septembre 2004, vol. 529, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078460.3/231/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Junglinster, le 27 septembre 2004.
J. Seckler.
57777
AG DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.929.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-deux septembre,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg), soussigné,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AG DEVELOPPE-
MENT, établie et ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.929,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 409 du 03 juin 1999.
La séance est ouverte à 10.10 heures, sous la présidence de Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Gentiane Preaux, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion du capital social établi à CHF 250.000, représenté par 250 actions sans désignation de valeur nominale,
en euros, au cours de change au 16 juillet 2004 établi à CHF 1 = EUR 0,6558.
2. Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices non distribués en vue de le porter à EUR 165.000
sans émission d’actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, chaque actionnaire
souscrivant au prorata de sa participation dans le capital social.
3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 660 par action.
4. Instauration d’un capital autorisé de EUR 1.650.000 avec émission d’actions nouvelles et autorisation à donner au
conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires
et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
5) Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 165.000 (cent soixante-cinq mille euros) représenté par 250 (deux
cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 660 (six cent soixante euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.650.000 (un million six cent cinquante
mille euros) qui sera représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 660 (six cent
soixante euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 septembre 2009,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
57778
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution.i>
L’assemblée générale extraordinaire décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs suisses
(CHF) en euros (EUR) avec effet rétroactif au taux de change applicable à la date du 16 juillet 2004, à savoir un (1) franc
suisse=zéro virgule six mille cinq cent cinquante-huit (0,6558) euro.
Après conversion, le capital social se trouve fixé à EUR 163.950 (cent soixante-trois mille neuf cent cinquante euros),
représenté par 250 (deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolution.i>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices non distri-
bués à concurrence de EUR 1.050 (mille cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 163.950 (cent
soixante-trois mille neuf cent cinquante euros) à EUR 165.000 (cent soixante-cinq mille euros) sans émission d’actions
nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, chaque actionnaire souscrivant au prorata
de sa participation dans le capital social.
<i>Troisième résolution.i>
L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer la valeur nominale d’une action à EUR 660 (six cent soixante
euros).
<i>Quatrième résolution.i>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’instaurer un capital autorisé de EUR 1.650.000 (un million six cent cin-
quante mille euros) avec émission d’actions nouvelles et autorisation à donner au conseil d’administration de limiter et
même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et d’émettre des obligations conver-
tibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
<i>Cinquième résolution.i>
Suite aux résolutions ci-avant adoptées, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 5 des statuts
qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 165.000 (cent soixante-cinq mille euros) représenté par 250
(deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 660 (six cent soixante euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.650.000 (un million six cent cinquante
mille euros) qui sera représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 660 (six cent
soixante euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 septembre 2009,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société en raison du présent procès-
verbal sont estimés à environ deux mille deux cents (2.200,-) euros.
57779
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par nom,
prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: G. Hornick, A. Uhl, G. Preaux, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2004, vol. 528, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078523.3/213/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
D.D.F. INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 103.097.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- PROGRESS INVEST S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ici représentée par:
Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la société, avec pouvoir de signature individuelle.
2.- Monsieur Peter Vansant, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de:
D.D.F. INVEST S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties,
enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son
objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participa-
tions financières.
La société pourra encore fournir tout service de placements, de commissions et de présentations tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (90.000,- EUR) représenté par cent (100) ac-
tions d’une valeur nominale de neuf cents euros (900,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Grevenmacher, le 27 septembre 2004.
J. Gloden.
57780
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 29 juin de chaque année à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable
qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
57781
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libération i>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de quatre-vingt-dix mille euros (90.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cent quatre-vingt
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- La société PROGRESS INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège so-
cial au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg, section B numéro 94.714);
2.- Monsieur Peter Vansant, juriste, né à Turnhout (Belgique), le 20 janvier 1965, avec adresse professionnelle au 28,
Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
3.- Monsieur Gustavus Maria Claessen, administrateur de société, né à Turnhout (Belgique), le 15 juillet 1946, demeu-
rant au 36, avenue A. Guillaume, B-4900 Creppe-Spa.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 188, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg (R. C. Luxembourg, section B numéro 68.256);
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2010.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gustavus Maria Claessen, prénommé, lequel pourra engager la société sous
sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations ban-
caires.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Vansant, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2004, vol. 887, fol. 83, case 3. – Reçu 900 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078803.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
1.- La société PROGRESS INVEST S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Monsieur Peter Vansant, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Belvaux, le 27 septembre 2004.
J.-J. Wagner.
57782
OMUS ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 83.688.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés en date du 21 septembre 2004 que la démission de
Mademoiselle Stéphanie Colson en tant que gérant est acceptée avec effet immédiat et décharge lui est accordée pour
l’exécution de son mandat.
Monsieur Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé
nouveau gérant avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05964. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078489.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
DORINDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.533.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04946, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
(078280.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
TEODORA REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 90.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05702, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(078291.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
KAL’AIR, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Capital: EUR 1.000.000,-.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 80.445.
—
<i>Résolution circulaire du conseil de gérancei>
Les soussignés, étant tous les membres du conseil de gérance de la Société, décident unanimement par la présente
de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
KAL’AIR, S.e.n.c.
nouveau siège social: 16, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Stefan Schaechterle de signer tous documents et déclarations y relatifs.
Luxembourg, le 15 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06102. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(078711.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
B. Zech.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
TEODORA REAL ESTATES S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
P. Foriel-Destezet / P. Reckinger / S. Schaechterle
<i>Associé / - / -i>
57783
JONROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 168, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.584.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04246,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078479.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
IL CHERUBINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 10, rue Notre Dame.
R. C. Luxembourg B 85.212.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04244,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078481.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.277.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04242,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078484.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
PLASTRON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.355.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf.
LSO-AU04447, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078732.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
PLASTRON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.355.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf.
LSO-AU04446, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078731.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
<i>Pour JONROS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour IL CHERUBINO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
Signature.
57784
ETABLISSEMENTS L. ROSSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3480 Dudelange, 53, rue Gaffelt.
R. C. Luxembourg B 57.319.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04235,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078505.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
UNITED SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 24.423.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04233,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078509.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
C.K. BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 55, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.613.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04240,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078513.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
COMMERCIALE ABWEILER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 53.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05127, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078565.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
AUTRANS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.850.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05182, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078568.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
<i>Pour ETABLISSEMENT L. ROSSI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour UNITED SERVICES S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour C.K. BUSINESS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
Luxembourg, le 9 septembre 2004.
Signature.
57785
SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.267.
—
Il résulte d’une lettre de démission que Monsieur Stephen Warshaw né le 20 septembre 1948 à Londres (Royaume-
Uni), demeurant à 29 Heath Hurst Road, London NW3 2 RU (Royaume-Uni), a démissionné de ses fonctions de gérant
de la Société avec effet au 15 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05949. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(078556.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
C.K. SOCIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.703.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04237,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078558.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
LOGITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 49.256.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04748, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078572.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
I.S.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R. C. Luxembourg B 26.085.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04746, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078575.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT DE COMMERCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 105, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 59.741.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05635, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078691.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
<i>Pour SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour C.K. SOCIETE IMMOBILIERE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
57786
C.K. SPORT CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 20, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 18.790.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04286,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078559.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
ONET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 14.629.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05605, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078561.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
EAU’CEANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8081 Bertrange, 5, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 103.098.
—
STATUTS
L’an deux mil quatre, le quinze septembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Madame Christiane Elsen, esthéticienne, née à Luxembourg, le 1
er
février 1981 (no matricule 19810201161), demeu-
rant à L-4979 Fingig, 63, rue Nic Margue;
ci-après dénommée «le comparant»;
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de EAU’CEANE, S.à r.l.;
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de beauté avec vente d’articles de la branche, et pédicure
ainsi que solarium, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dé-
veloppement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-
tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq Euro (EUR 125,-) chacune.
Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l’associée unique.
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents Euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend.
b) La transmission pour cause de mort:
<i>Pour C.K. SPORT CENTER S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
57787
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition
de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l’obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mandataire.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille Euros (EUR 1.000,-)
<i>Assemblée généralei>
Et à l’instant, l’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, fait désigner lui-même comme gérante
unique.
Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le siège social est établi à L-8081 Bertrange, 5, rue de Mamer, Résidence Bleim Schlass;
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes;
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Elsen, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2004, vol. 887, fol. 74, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(078825.3/209/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
H. R. Luxemburg B 45.656.
—
Der Verwaltungsrat des Fonds möchte hiermit darauf hinweisen, dass die Anlagepolitik des RAIFFEISEN - FONDS
GLOBAL INVEST 75 Teilfonds, ein Teilfonds des Fonds (der «Teilfonds»), mit Wirkung zum 27. Dezember 2004 wie
folgt geändert wird:
Anlagepolitik des Teilfonds:
«für Anlagen in einem breit diversifizierten, wachstumsorientierten Portefeuille.
Das Vermögen dieses Teilfonds wird, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, in diverse
Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, in kurzfristige Anleihen ein-
schliesslich, soweit von den Anlagebeschränkungen erlaubt, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, die ähn-
liche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertschriften, mit Restlaufzeiten von über zwölf Monaten und in
geringerem Masse in flüssigen Mitteln einerseits und in Aktien, aktienähnliche Wertschriften, Partizipationsscheine usw.,
Wandelschuldverschreibungen und Obligationen mit Aktienoptionsscheinen («Aktienwertpapiere») angelegt. Zwischen
65% und 75% des Vermögens dieses Teilfonds wird in Aktienwertpapiere angelegt. Zwischen 35% und 75% des Vermö-
gens des Teilfonds wird in Wertschriften investiert, die auf eine andere Währung als CHF lauten und die nicht in CHF
abgesichert und somit Wechselkursrisiken ausgesetzt sind».
Bettembourg, le 21 septembre 2004.
C. Doerner.
57788
Anteilinhaber des Teilfonds, die mit den aufgeführten Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit,
innerhalb eines Monats ab Bekanntmachung der vorliegenden Mitteilung die kostenfreie Rückgabe ihrer Anteile zu ver-
langen.
Der geltende Verkaufsprospekt datiert Dezember 2004, ist am Sitz des Fonds sowie bei den im Verkaufsprospekt
bezeichneten Stellen erhältlich.
(04678/755/25)
<i>Für den Verwaltungsrat des Fondsi>.
AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Fonds Commun de Placement.
—
Der Verwaltungsrat (der «Verwaltungsrat») der AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS MANAGEMENT COMPA-
NY (die «Gesellschaft»), die als Verwaltungsgesellschaft für AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS (der «Fonds») fun-
giert, hat mit Zustimmung der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, der Depotbank des Fonds
(die «Depotbank»), beschlossen, den Fonds aufgrund eines anhaltenden Rückgangs seines Nettofondsvermögens zum
31. Dezember 2004 (der «Stichtag») zu liquidieren.
Gemäss den Bestimmungen des Prospekts und der Vertragsbedingungen des Fonds hat der Verwaltungsrat entschie-
den, die Ausgabe und den Umtausch der Anteile der beiden Teilfonds AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS - SELEC-
TION D und des AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS - US BLUE CHIP (die «Teilfonds») ab dem 22. November 2004
einzustellen.
Die Anteilinhaber können bis zum 30. Dezember 2004 weiterhin die Rücknahme ihrer Anteile an den Teilfonds ent-
sprechend dem im aktuellen Prospekt des Fonds aufgeführten Verfahren beantragen.
Sämtliche Kosten und Auslagen, die durch die Liquidation des Fonds entstehen, werden von der Gesellschaft über-
nommen. Die Gesellschaft wird mit Unterstützung durch die Depotbank als Liquidator des Fonds fungieren und dessen
Vermögen im besten Interesse der Anteilinhaber veräussern.
Die Nettoliquidationserlöse der entsprechenden Teilfonds werden den Anteilinhabern so bald wie möglich anteilig
im Verhältnis ihrer Beteiligung am Fonds ausgezahlt. Erlöse, die zum Abschluss der Liquidation nicht an Anteilinhaber
ausgezahlt werden können, werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie nach einem Zeit-
raum von 30 Jahren verfallen.
Luxemburg, den 25. November 2004.
(04684/755/23)
<i>Im Namen des Verwaltungsratesi>.
PARIS VIII
E
S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 18.952.
—
Convocation à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 décembre 2004.i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Approbation du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2003;
3. Affectation à donner aux résultats sociaux;
4. Décharge à donner au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
5. Démission - nomination;
6. Divers.
(04644/000/16)
FONTANINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.881.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 décembre 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04505/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
57789
DFL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.307.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>15 décembre 2004i> à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04645/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARTEUROSA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.362.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 décembre 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 27 octobre 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04575/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 15.356.
—
Die Anteilinhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>13. Dezember 2004i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2004
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Verschiedenes
I (04508/795/14)
<i>Der Verwaltungsrati>.
IBERINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.857.
—
Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 décembre 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (04532/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
57790
LION 51 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.392.
—
Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra anticipativement le <i>13 décembre 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (04587/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.908.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 décembre 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (04507/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALL-SPORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.673.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 décembre 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04506/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.373.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>15 décembre 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire.
57791
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (04646/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HORIZON EQUITY S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 81.186.
—
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 23 novembre 2004 à 15 heures, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Décision des actionnaires de réduire le capital de la société;
b. Rachat par HORIZON EQUITY SCA, conformément à l’article 49-3 (1) a) de la loi sur les sociétés commerciales
de 38.113 de ses propres actions de commanditaire à HORIZON EQUITY, S.à r.l., au prix unitaire de 50,18 EUR;
c. Réduction subséquente du capital social à concurrence de 381.130 EUR, par annulation des 38.113 actions de com-
manditaire rachetées;
d. Modification subséquente de l’article 5 des statuts;
e. Divers.
Et à laquelle moins de la moitié du capital social était présente, nous décidons de convoquer à nouveau Messieurs les
actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 décembre 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société.
I (04696/045/20)
<i>Le Conseil de Gérance.i>
CUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.934.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>6 décembre 2004i> à 15.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04500/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CEPARNO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 10.101.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>6 décembre 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (04525/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
57792
ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 95.884.
—
Le conseil d’administration prie les actionnaires de la société anonyme ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL d’as-
sister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 décembre 2004i> à 9.00 heures à Luxembourg au 5, rue Emile Bian, afin de délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation spéciale au droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une augmentation de capital.
Les actionnaires sont informés que cette assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les réso-
lutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour pouvoir
assister à ladite assemblée, les détenteurs d’actions au porteur devront présenter leurs certificats d’actions ou un cer-
tificat de blocage bancaire.
II (04558/755/16)
VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 46.207.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 décembre 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (04614/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLC PUBLICITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 230, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.626.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05560, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
(078563.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
DBAssociates S.A.
Brain Best Business International S.A.
SOPRIMVEST, Société de Participations et d’Investissements Immobiliers
Alimav International S.A.
Branding Trade S.A.
ICA, International Company Artrosa S.A.
L D R S.A.
Edle Ausbein- und Zerlegearbeiten, S.à r.l.
IXIS Constellation
H. Q. Alpha Strategies Fund
Barrois Investissement S.A.
Malux, S.à r.l.
Financière William’s, S.à r.l.
Financière William’s, S.à r.l.
I.F.S. S.A., Investment Food Service
AG Développement
D.D.F. Invest S.A.
Omus Enterprises, S.à r.l.
Dorinda Holding S.A.
Teodora Real Estates S.A.
Kal’Air, S.e.n.c.
Jonros, S.à r.l.
Il Cherubino, S.à r.l.
Kelly Services Luxembourg, S.à r.l.
Plastron Investment S.A.
Plastron Investment S.A.
Etablissements L. Rossi, S.à r.l.
United Services S.A.
C.K. Business Center S.A.
Commerciale Abweiler S.A.
Autrans A.G.
Santémedia Holding, S.à r.l.
C.K. Société Immobilière S.A.
Logitron International S.A.
I.S.G., S.à r.l.
Compagnie Luxembourgeoise de Financement de Commerce S.A.
C.K. Sport Center S.A.
Onet Luxembourg, S.à r.l.
Eau’Ceane, S.à r.l.
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds
AEB-International Portfolios
Paris VIIIe S.A.
Fontanina Holding S.A.
DFL S.A.
Parteurosa Holding
Janek Holding S.A.
Iberint Holding S.A.
Lion 51 S.A.
Frazil S.A.
All-Sport International Holding S.A.
Valensole S.A.
Horizon Equity S.C.A.
Cup Investment S.A.
Ceparno
Alias Mustang International
Vernel Securities S.A.
CLC Publicité S.A.