50065

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1044

19 octobre 2004

S O M M A I R E

Aero Invest 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

50069

Geralux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50068

Aero Invest 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

50069

Geralux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50069

Arena Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

50096

Green Design, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . 

50112

Arena Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

50096

Grosvenor First European Property Investments 

Arend Logical, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50084

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50096

B.R.F. S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . .

50101

Initiatives Céramiques, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

50066

Baltic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50112

International Trading Finance S.A., Luxemburg . . 

50098

Baltic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50112

International Trading Finance S.A., Luxemburg . . 

50098

Baltic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50112

Intersaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50098

Beach Finance S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . .

50097

Intersaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50098

Cauren S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50103

Iris Garden Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

50087

Cauren S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50103

Kyra S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50101

Christine Investissements S.A., Luxembourg-Kirch- 

M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Luxemburg . . . . . . 

50103

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50101

Mirabeau Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

50085

Closdenis International S.A., Luxembourg . . . . . . .

50100

Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50100

Cobra Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

50101

Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

50100

Compagnie  de  Gestion  Foncière  S.A.,  Luxem-

Nestor Investment Management S.A., Luxemburg

50102

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50102

Pointe Allegre Investissements S.A., Luxembourg

50066

Compagnie  de  Gestion  Foncière  S.A.,  Luxem-

Realties International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

50100

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50102

SCI Fonck-Kappweiler, Howald  . . . . . . . . . . . . . . . 

50103

Compagnie Financière Taler S.A., Luxembourg. . .

50097

SCI SFK Habitation, Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50104

DRS Consulting & Services S.A., Luxemburg . . . . .

50099

Schroder  International  Selection  Fund,  Sicav, 

ED Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

50070

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50086

ED Gestion Capital S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . .

50076

Schroder Investment Management (Luxembourg) 

ED Gestion Capital S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . .

50079

S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50085

ED Gestion Capital S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . .

50083

Schroder Special Situations Fund, Sicav, Senninger-

Escape Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50084

rberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50085

Eurinvest Partners S.A., Hivange . . . . . . . . . . . . . . .

50083

Schroder World Markets Fund, Sicav, Senninger-

Eurinvest Partners S.A., Hivange . . . . . . . . . . . . . . .

50083

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50086

ExxonMobil  Luxembourg  Far  East,  S.à r.l.,  Ber-

SGC International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

50097

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50086

Sovitec Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

50087

ExxonMobil  Luxembourg  Far  East,  S.à r.l.,  Ber-

Sovitec Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

50096

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50086

Spartan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

50104

F.I.T.,   S.à r.l.,   Food   Ingredients   Technologies, 

Spartan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

50104

Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50112

ST Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50099

Fenix S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50102

ST Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50099

Ferco Finance, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50084

Veihandel Wolter, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . 

50101

Financial Fleurus Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

50084

Worldson   International   Holding   S.A.,   Luxem-

Fobe Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

50099

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50105

50066

POINTE ALLEGRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.356. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2003 que, le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance:

a) ont été renommés administrateurs
- Monsieur Erasmo Del Grande, expert-comptable, demeurant à I-17100 Savona (Italie), Corso Italia 31/3.
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont.

- Monsieur Giovanni Falco, gérant de sociétés, demeurant à Monaco.
b) a été nommé commissaire aux comptes
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont, en remplacement de Monsieur Gilbert Hellenbrand avec mission spéciale de statuer sur les exercices 1999-2001.

Le mandat des organes sociaux expirera à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2008.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066000.3/535/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

INITIATIVES CERAMIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 102.268. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) INTERCORP S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, ici représentée par

Monsieur Lou Huby, administrateur-directeur et Madame Gaby Schneider, directrice.

2) Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Commission européenne e.r., avec adresse à L-1219 Luxembourg,

23, rue Beaumont, 

3) Madame Gaby Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. 
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte des statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

er

.- Objet, raison sociale, durée 

Art. 1

er

. Entre les propriétaires de parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être, il est formé par les pré-

sentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales ainsi que celle-ci a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que par les présents sta-
tuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de INITIATIVES CERAMIQUES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 3. La Société a pour objet principal l’exécution, tant par elle-même qu’en collaboration avec ou par l’intermé-

diaire des sociétés, entreprises ou entités luxembourgeoises ou étrangères auxquelles elle s’intéresse par voie de par-
ticipations, de financements ou d’autres engagements, ou dans lesquelles elle peut exercer une influence prédominante,
de toutes opérations relevant des secteurs ayant trait à la production et la mise sur le marché de tous articles liés à la
manufacture de produits céramiques de tous genres. La Société peut aussi entreprendre toutes activités industrielles,
commerciales, financières et de gestion annexes ou connexes à ces projets et à leur accomplissement, y compris leurs
mises en valeur et la commercialisation de tous produits et articles d’utilisation directe ou indirecte liée à la production
ainsi qu’à la transformation de ces produits.

La Société peut encore effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières et prester tous services tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Elle a encore pour objet l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de

prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l’acquisition de normes
de services, de brevets et de marques de fabrique, et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

50067

La société n’est pas soumise au régime fiscal spécifique, ni aux restrictions spécifiques de la loi du 31 juillet 1929 sur

les sociétés dites «holding».

La société peut encore effectuer toutes opérations commerciales, financières et immobilières directement ou indi-

rectement liées à l’objet social principal ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg ou à l’étranger par décision des associés prise suivant les conditions requises pour la modification des sta-
tuts. 

Titre II.- Capital social, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les cessions pour cause de
mort se font conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales. 

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. En cas d’exercice de ce droit de préemption,

la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales.

 Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre III.- Administration

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs. 

Art. 10. Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions des associés ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne

pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Titre IV.- Année sociale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et le gérant dresse les comptes

sociaux. 

Art. 14. L’excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le gérant ou par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, désignés par l’assemblée générale des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour le réalisation de l’actif et le payement du passif.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par: 

1) INTERCORP S.A., quatre cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450
2) Monsieur Lou Huby, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 25

3) Madame Gabriele Schneider, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

50068

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en espèces de sorte que la somme de 12.500,- EUR (douze

mille cinq cent euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés représentés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont

pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’assumer la gestion journalière de la so-

ciété, y compris celui de constituer des sociétés filiales à Luxembourg ou à l’étranger, d’en assumer lui-même la gérance
ou de la confier à des personnes de son choix:

- Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
2) Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: L. Huby, G. Schneider, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 144S, fol. 71, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067089.3/230/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

GERALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.942. 

—

L’an deux mille quatre, le cinq août.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) La société anonyme SOPROGEST S.A., avec siège social à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 29.320,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Patrick Castel, employé privé, demeurant à Luxembourg;
2) La société anonyme KAPA PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 100, route d’Arlon,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 36.959, 

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Patrick Castel, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Les prédites comparantes sont les seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée GERALUX, S.à

r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1981, publié au Mémorial C numéro 54 en date du 18 mars 1982, et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 octobre
2000, publié au Mémorial C numéro 373 du 21 mai 2001, et dont le capital social a été converti en Euro suivant décision
prise lors de la réunion des associés le 2 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 1128 du 25 juillet 2002, 

et ce dans les proportions suivantes:
1) La société anonyme SOPROGEST S.A., prénommée,
soixante-dix parts sociales, et
2) La société anonyme KAPA PARTICIPATIONS S.A., prénommée, 
trente parts sociales.

Ensuite les comparantes, représentées comme dit ci-avant, prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de trente-sept mille six cent cinq Euros (37.605,-

€), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros (12.395,- €) à cinquante
mille Euros (50.000,- 

€), par apport des résultats reportés, soit un montant de trente-quatre mille six cent dix-neuf vir-

gule quatre-vingt-trois Euros (34.619,83 

€), et par apport d’une partie du bénéfice, soit la somme de deux mille neuf

cent quatre-vingt-cinq virgule dix-sept Euros (2.985,17 

€), et par fixation de la valeur nominale des parts sociales à cinq

cents Euros (500,- 

€). 

L’existence des résultats reportés et du bénéfice ont été prouvés au notaire soussigné qui le constate, sur base du

bilan arrêté au 31 décembre 2003.

Une copie du bilan reste annexée aux présentes.

Luxembourg, le 11 août 2004.

A. Schwachtgen.

50069

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, les associées décident de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5 (premier alinéa). Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- 

€), représenté par cent (100)

parts sociales de cinq cents Euros (500,- 

€) chacune.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 800,- Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Castel - J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 144S, fol. 71, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067221.3/216/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

GERALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.942. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067223.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

AERO INVEST 1, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.959. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 

26 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1284 du 3 décembre 2003.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Annuelle des associés de la société en date du 1

<i>er

<i> juin 2004

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02478, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066309.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

AERO INVEST 1, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.959. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société en date du 1

<i>er

<i> juin 2004

L’assemblée:
- Approuve les rapports du conseil d’administration ainsi que du conseil de surveillance relatifs aux comptes annuels

pour l’exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2003;

- Approuve les comptes annuels pour l’exercice social de la société clôturé au 31 décembre 2003;
- Donne décharge aux administrateurs ainsi qu’aux commissaires de la Société pour l’exécution de leurs mandats pen-

dant l’exercice social de la société clôturé au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02477. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066291.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Luxembourg, le 11 août 2004.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

AERO INVEST 1, Société Anonyme
Signature

AERO INVEST 1, Société Anonyme
Signature

50070

ED CAPITAL S.C.A., Société en commandite par actions. 

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 102.265. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the nineteenth day of July.
Before the undersigned, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Denis Leroy, investment banker, born in Douarnenez, France on September 14, 1963, residing at 28, avenue

Foch, 92250 La Garenne-Colombes, France, 

here represented by Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy, given in Paris (France), on July 19, 2004.
2) MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England, regis-

tered at the Companies House under number 02781154, having its registered office at Vintners Place, 68 Upper Thames
Street, London EC4V 3PE, United Kingdom,

here represented by Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy, given in London (UK), on July 19, 2004.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a société en commandite par actions which they declare organized among themselves and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of ED CAPITAL (the «Com-
pany») which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. 
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

decision of the Manager (as defined below). Within the same borough, the registered office may be transferred through
simple resolution of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social events have occurred or

are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 5. The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Com-

pany. The holders of Ordinary Shares (as defined below) shall refrain from acting on behalf of the Company in any man-
ner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the
extent of their contributions to the Company.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company has a subscribed share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen

thousand four hundred ninety-nine (15,499) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one (1) management share
(the «Management Share») with a par value of two euro (EUR 2.-) each. The Management Share shall be held by Mr
Denis Leroy, prenamed, as unlimited shareholder (actionnaire commandité).

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these articles of incorporation. 

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

50071

Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form.
A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the

Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile
as indicated to the Company and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder’s name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such

registered shares.

Any share certificates shall be signed by the Manager.
The Manager may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any appropriate doc-

ument(s) recording the transfer between the transferor and the transferee.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such

address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address
as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

The Management Share(s) held by the Manager is (are) freely transferable to a successor or additional manager with

unlimited liability.

The Company recognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of

such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint a single attorney to represent such
share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such
share(s).

C. Management

Art. 8. The Company shall be managed by Mr Denis Leroy, prenamed (herein referred to as the «Manager»).
In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Man-

ager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board
(as defined below) as provided for in Article 11 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder, to
effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall
convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accord-
ance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager. Failing such ap-
pointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within

the purpose of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or to the Su-

pervisory Board are within the powers of the Manager.

Art. 10. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the Manager or by the signa-

ture(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.

Art. 11. The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be

supervised by a supervisory board (the «Supervisory Board»), comprising at least three (3) members. The Supervisory
Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize any actions
of the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these articles of incorporation, exceed the powers of
the Manager.

The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period which may not

exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board may elect one
of its members as chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. 
A notice in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication of any meeting

of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight (8) days prior to the date
set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any
other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed
in a resolution adopted by the Supervisory Board.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if the members of the Supervisory Board are convened to

the meeting in accordance with the above described procedure and if at least the majority of the members are present
or represented.

No notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting

of such Supervisory Board or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory
Board.

Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile, e-mail or any other

similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of

extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two members.

Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. The resolution supported by the

chairman will be adopted, if votes are even.

Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect

as resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by tel-

50072

egram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. All such documents shall form the record
that proves that such resolution has been taken.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected

or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Manager
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or oth-
erwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

D. Decisions of the Shareholders

Art. 13. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the

powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise
provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager.

General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or by the Supervisory Board. General meetings

of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agenda and sent by reg-
istered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address recorded in
the register of registered shares.

The annual general meeting shall be held on the 2nd Monday of the month of May at 8:30 a.m. at the registered office

or at a place specified in the notice of meeting.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 14. The Company’s year commences on January 1 and ends on December 31 of each year.

Art. 15. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve

required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached
ten percent (10%) of the subscribed share capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, will determine how the remainder of

the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

F. Amendments to the Articles of Incorporation

Art. 16. Subject to the approval of the Manager, these articles may be amended from time to time by a general meet-

ing of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended, unless the articles of incorporation provide differently.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

<i>Subscription and Payment

The capital has been subscribed as follows: 

The value of the fifteen thousand five hundred (15,500) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the

amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.

<i>Transitional Dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on December 31, 2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand four hundred and fifty euro (EUR 2,450.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders have resolved that:

I. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general

meeting approving the accounts as of December 31, 2004:

<i>Name of Subscriber

<i>Number of subscribed shares

1.- Mr Denis Leroy, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Management Share

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Ordinary Share

2.- MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, prenamed . . . . . . . . . .

15,498 Ordinary Shares

50073

1. Mr Mathieu Guillemin, investment banker, born on December 9, 1970 in Bron, France residing at 20, rue des

Capucins, 75002 Paris, France;

2. Mr Nigel Hammond, investment banker, born on June 13, 1964 in Twickenham, United Kingdom residing at Rust

Hall, Langton Green, Kent TN3 0BB, United Kingdom;

3. Mr Peter Kroha, investment banker, born on October 25, 1971 in Hamm, Germany residing at Achenbachstr, 107,

40237 Düsseldorf, Germany.

II. The registered office of the Company shall be at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with Us the notary

the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Ont comparu:

1) M. Denis Leroy, banquier, né à Douarnenez, France le 14 septembre, 1963, domicilié au 28, avenue Foch, 92250

La Garenne-Colombes, France,

ici représentée par Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris (France), en date du 19 juillet 2004;
2) MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société constituée et existant selon les lois de l’Angleterre, enre-

gistrée au Companies House sous le numéro 02781154, ayant son siège social à Vintners Place, 68 Upper Thames Street,
Londres EC4V 3PE, Royaume-Uni,

ici représentée par Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres (Royaume Uni) en date du 19 juillet 2004;
Les procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront attachées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte de cons-

titution d’une société en commandite par actions qu’ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-

après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de ED CAPITAL (la «Société»), qui sera
soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu’aux présents statuts.

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
La Société peut établir, par décision du Gérant (tel que défini ci-dessous), des succursales, des filiales ou d’autres bu-

reaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. A l’intérieur de la même commune, le siège social pourra
être transféré par simple décision du Gérant.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 5. Le Gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées

par les actifs de la Société. Les porteurs d’Actions Ordinaires (telles que définies ci-dessous) s’abstiendront d’agir pour
le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu’en exerçant leurs droits
d’actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

50074

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille quatre

cent quatre-vingt-dix-neuf (15.499) actions ordinaires («Actions Ordinaires») et par une (1) action de commandité
(«Action de Commandité»), ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune. L’Action de Commandité sera
détenue par M. Denis Leroy, prénommée, en tant qu’actionnaire commandité.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Toutes les actions seront émises sous forme nominative.
Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet

par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile
élu, tels qu’il ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.

Le droit de propriété de l’actionnaire sur l’action nominative s’établit par l’inscription de son nom dans le registre

des actions nominatives.

Tous les certificats d’actions seront signés par le Gérant. 
Le Gérant peut accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives un transfert sur base de tout document

approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre des actions nominatives. Les actionnaires peuvent à tout
moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actions nominatives par le biais d’une communication écri-
te à la Société.

L’Action (les Actions) de Commandité appartenant au Gérant peut (peuvent) être librement cédée(s) à un gérant

remplaçant ou supplémentaire, responsable de manière illimitée.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si la propriété de l’action est indivise ou litigieuse, les per-

sonnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard de la
Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés à l’action.

C. Gérance

Art. 8. La Société sera gérée par M. Denis Leroy, prénommé (dans cet acte le «Gérant»).
En cas d’incapacité légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant le Gérant d’exercer ses fonc-

tions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de
Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l’article 11, nomme un administrateur, qui n’a pas besoin d’être action-
naire, afin d’exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu’à ce que se tienne une assemblée
générale d’actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette
assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de
majorité requises pour la modification des statuts. L’absence d’une telle nomination entraînera la dissolution et la liqui-
dation de la Société.

Une telle nomination d’un gérant remplaçant n’est pas soumise à l’approbation du Gérant.

Art. 9. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d’administration et de disposition

relevant de l’objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des

actionnaires ou au Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous) de la Société appartiennent au Gérant.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant ou par la(les) signature(s)

de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle(auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

Art. 11. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité,

seront surveillées par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d’au moins trois (3) membres.
Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra
autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne pouvant

excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut élire
un de ses membres comme président.

Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.
Une notification par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire de

toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit (8) jours avant la date fixée
pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l’urgence sera contenue
dans la convocation. Cette convocation peut faire l’objet d’une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie,
courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations spéciales
pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil
de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer ou agir valablement que si ses membres ont été convoqués à la réunion

du Conseil de Surveillance selon la procédure décrite ci-dessus et si au moins la majorité des membres du Conseil de
Surveillance sont présents ou représentés.

Aucune notification ne sera requise si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés lors

d’une réunion du Conseil de Surveillance ou dans le cas de décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres
du Conseil de Surveillance. 

50075

Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme,

télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Cha-
que membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réu-

nion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
ou deux membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des votes, le

président aura voix prépondérante.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que

les décisions votées lors d’une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télé-
gramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre mode de communication analogue. Tous ces documents constitueront
l’acte qui prouvera qu’une telle décision a été adoptée.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence

téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en
personne à une telle réunion.

Art. 12. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de
pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu’ils seraient admi-
nistrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L’administrateur, di-
recteur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société
ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires ne sera
pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou
pareilles affaires. 

D. Décisions des actionnaires

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les

pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve
que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est ap-
prouvée par le Gérant.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance. Les assemblées

générales d’actionnaires seront convoquées par un avis donné par le Gérant indiquant l’ordre du jour et envoyé par
courrier recommandé au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion à chaque actionnaire à l’adresse des
actionnaires telle qu’inscrite au registre des actions nominatives.

L’assemblée générale annuelle se réunit le 2

ème

 lundi du mois de mai à 8h30, au siège social ou dans tout autre lieu

indiqué dans l’avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable

suivant.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convoca-

tion. 

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 14. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de cha-

que année. 

Art. 15. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette af-

fectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cents (10%) du capital social
souscrit.

L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du restant

des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.

F. Modifications des Statuts

Art. 16. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation du Gérant, par une assemblée

générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concer-
nant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à moins que les présents statuts n’en disposent autrement.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, procéde-

ront à la liquidation. Le ou les liquidateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui a décidé la dis-
solution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

<i>Souscription et libération

Le capital a été souscrit comme suit: 

<i>Nom du Souscripteur

<i>Nombre d’actions souscrites

1.- M. Denis Leroy, prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Action de Commandité

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Action Ordinaire

2.- MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, prénommée   . . . . . . . 

15.498 Actions Ordinaires

50076

Les quinze mille cinq cents (15.500) actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de

trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille quatre cent cinquante
euros (EUR 2.450,-).

<i>Résolutions

Et aussitôt les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

I. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Conseil de Surveillance pour une période se ter-

minant à la date de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

1. M. Mathieu Guillemin, banquier, né à Bron, France, le 9 décembre 1970, demeurant au 20, rue des Capucins, 75002

Paris, France; 

2. M. Nigel Hammond, banquier, né à Twickenham, Royaume Uni, le 13 juin 1964, résidant au Rust Hall, Langton

Green, Kent TN3 0BB, Royaume Uni;

3. M. Peter Kroha, banquier, né à Hamm, Allemagne, le 25 octobre 1971, résidant au Achenbachstr, 107, 40237 Düs-

seldorf, Allemagne.

II. Le siège social de la Société est établi au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec

Nous notaire.

Signé: C. Kalathas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 65, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067078.3/230/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

ED GESTION CAPITAL, Société en commandite par actions, 

(anc. ED CAPITAL S.C.A.).

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 102.265. 

—

In the year two thousand and four, on the on the twenty-first of July.
Before the undersigned, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ED CAPITAL S.C.A., a société en commandite par ac-

tions, (the «Company»), having its registered office in Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 19th of July 2004, not yet
published. 

The meeting is opened at 5:00 p.m. with, Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg, being in the

chair,

who appoints as secretary, Ms Nathalie Jacquemart, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Further to a share transfer agreement between Mr Denis Leroy and ED GESTION, S.à r.l. whereby ED GESTION,

S.à r.l. purchased all the shares held by Mr Denis Leroy in the Company, replacement of the current manager of the
Company, Mr Denis Leroy, by ED GESTION, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. To grant full discharge to Mr Denis Leroy for the execution of his mandate as manager of the Company.
3. Subsequent change to the first paragraph of article 6 of the Company’s articles of incorporation so that it reads as

follows:

«Art. 6. The Company has a subscribed share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen

thousand four hundred ninety-nine (15,499) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one (1) management share
(the «Management Share») with a par value of two euro (EUR 2.-) each. The Management Share shall be held by ED

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

50077

GESTION, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as unlimited shareholder (actionnaire commandité).»

4. Subsequent modification of the first sentence of article 8 of the Company’s articles of incorporation so that it reads

as follows:

«Art. 8. The Company shall be managed by ED GESTION, S.à r.l., prenamed (herein referred to as the «Manager»).»
5. Change of the name of the Company to ED GESTION CAPITAL.
6. Subsequent change to article 1 of the Company’s articles of incorporation so that it reads as follows:

«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of ED GESTION CAP-
ITAL (the «Company») which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as
amended, as well as by the present articles of incorporation.»

II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously makes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to replace the current manager of the Company, Mr Denis Leroy, by ED GESTION, S.à r.l.,

a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg.

<i>Second resolution

The shareholders decide to grant full discharge to Mr Denis Leroy for the execution of his mandate as manager of

the Company.

<i>Third resolution

The shareholders decide to change the first paragraph of article 6 of the Company’s articles of incorporation so that

it reads as follows:

«Art. 6. The Company has a subscribed share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen

thousand four hundred ninety-nine (15,499) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one (1) management share
(the «Management Share») with a par value of two euro (EUR 2.-) each. The Management Share shall be held by ED
GESTION, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as unlimited shareholder (actionnaire commandité).»

<i>Fourth resolution

The shareholders decide to modify the first sentence of article 8 of the Company’s articles of incorporation so that

it reads as follows:

«Art. 8. The Company shall be managed by ED GESTION, S.à r.l., prenamed (herein referred to as the «Manager»).»

<i>Fifth resolution

The shareholders decide to change of the name of the Company to ED GESTION CAPITAL.

<i>Sixth resolution

The shareholders decide to change article 1 of the Company’s articles of incorporation so that it reads as follows:

«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of ED GESTION CAP-
ITAL (the «Company») which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as
amended, as well as by the present articles of incorporation.»

There being no further business, the meeting is closed at 5:30 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and res-

idence, the said persons signed the present deed together with the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt et un juillet.
Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

50078

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions ED CAPITAL S.C.A.

(la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscription au registre de commerce et des sociétés de et à Luxem-
bourg en cours, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 juillet 2004, non encore publié.

L’Assemblée s’est ouverte à 17:00 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeu-

rant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Jacquemart, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suite à un contrat de transfert d’actions entre M. Denis Leroy et ED GESTION, S.à r.l. en vertu duquel ED GES-

TION, S.à r.l. a acheté toutes les actions détenues par M. Denis Leroy dans la Société, le remplacement du gérant actuel
de la Société, M. Denis Leroy, par ED GESTION, S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. L’octroi d’une décharge pleine et entière à M. Denis Leroy pour l’exécution de son mandat en tant que gérant de

la Société.

3. Le changement du premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille quatre

cent quatre-vingt-dix-neuf (15.499) actions ordinaires («Actions Ordinaires») et par une (1) action de commandité
(«Action de Commandité»), ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune. L’Action de Commandité sera
détenue par ED GESTION, S.à r.l., prénommée, en tant qu’actionnaire commandité.»

4. Le changement de la première phrase de l’article 8 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 8. La Société sera administrée par ED GESTION, S.à r.l., prénommée (dans cet acte le «Gérant»).»
5. Le changement de la dénomination de la Société en ED GESTION CAPITAL.
6. Le changement de l’article 1

er

 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-

après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de ED GESTION CAPITAL (la «Société»),
qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu’aux présents
statuts.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires de la Société décident de remplacer le gérant actuel de la Société, M. Denis Leroy, par ED GESTION

S.à r.l., une société constitué et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 23, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires de la Société décident de donner décharge pleine et entière a M. Denis Leroy pour l’exécution de

son mandat en tant que gérant de la Société.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires de la Société décident de changer le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille quatre

cent quatre-vingt-dix-neuf (15.499) actions ordinaires («Actions Ordinaires») et par une (1) action de commandité
(«Action de Commandité»), ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune. L’Action de Commandité sera
détenue par ED GESTION, S.à r.l., prénommée, en tant qu’actionnaire commandité.»

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires de la Société décident de changer la première phrase de l’article 8 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 8. La Société sera administrée par ED GESTION, S.à r.l., prénommée (dans cet acte le «Gérant»).»

50079

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires de la Société décident de changer la dénomination de la Société en ED GESTION CAPITAL.

<i>Sixième résolution

Les actionnaires de la Société décident de changer l’article 1

er

 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-

après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de ED GESTION CAPITAL (la «Société»),
qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu’aux présents
statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17:30 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état civil et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, N. Jacquemart, C. Kalathas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067080.2/230/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

ED GESTION CAPITAL S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 102.265. 

—

In the year two thousand and four, on the twent-nineth of July.
Before the undersigned, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of ED GESTION CAPITAL S.C.A. (hereinafter the «Com-

pany»), a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies
Register pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on July 19, 2004, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation were last amended by a notarial deed
of the undersigned notary on July 21, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened at 11:00 a.m. with Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg, being in

the chair,

who appoints as secretary, Ms Nathalie Jacquemart, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of nine hundred sixty-nine thousand euro (EUR

969,000), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) up to one million euro
(EUR 1,000,000) through the issue of four hundred eighty-four thousand five hundred (484,500) Ordinary Shares, having
a nominal value of two euro (EUR 2) each;

2. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company, as fol-

lows:

«Art. 6. The Company has a subscribed share capital of one million euro (EUR 1,000,000) divided into four hundred

ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (499,999) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one (1) manage-
ment share (the «Management Share») with a par value of two euro (EUR 2) each. The Management Share shall be held
by ED GESTION, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as unlimited shareholder (actionnaire commandité).»

II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

50080

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred sixty-nine thousand

euro (EUR 969,000), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) up to one
million euro (EUR 1,000,000) through the issue of four hundred eighty-four thousand five hundred (484,500) Ordinary
Shares, having a par value of two euro (EUR 2) each.

The four hundred eighty-four thousand five hundred (484,500) Ordinary Shares have been subscribed as follows:
1) two hundred seventeen thousand twenty-four (217,024) Ordinary Shares have been subscribed by HSBC GLOBAL

CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 918707, a limited partnership existing under the laws of England,
having its registered office at Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street London EC3N 4DA, United King-
dom, here represented by its general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated and
existing under the laws of England, registered at the Companies House under number 02781154, having its registered
office at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, United Kingdom. Such Ordinary Shares have been
paid up by a contribution in cash. The total contribution of four hundred thirty-four thousand forty-eight euro (EUR
434,048) is entirely allocated to the share capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 918707 is here represented by Cynthia Kalathas,

prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on July 29, 2004 in London.
2) twenty-four thousand six hundred eighty-five (24,685) Ordinary Shares have been subscribed by HSBC GLOBAL

CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 914969, a limited partnership existing under the laws of England,
having its registered office at Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street London EC3N 4DA, United King-
dom, here represented by its general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated and
existing under the laws of England, registered at the Companies House under number 02781154, having its registered
office at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, United Kingdom. Such Ordinary Shares have been
paid up by a contribution in cash. The total contribution of forty-nine thousand three hundred seventy euro (EUR
49,370) is entirely allocated to the share capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 914969 is here represented by Cynthia Kalathas,

prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on July 29, 2004 in London.
3) three thousand eight hundred seventy-five (3,875) Ordinary Shares have been subscribed by HSBC GLOBAL CUS-

TODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 825031, a limited partnership existing under the laws of England, having
its registered office at Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street London EC3N 4DA, United Kingdom, here
represented by its general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated and existing un-
der the laws of England, registered at the Companies House under number 02781154, having its registered office at
Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, United Kingdom. Such Ordinary Shares have been paid up
by a contribution in cash. The total contribution of seven thousand seven hundred fifty euro (EUR 7,750) is entirely
allocated to the share capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 825031 is here represented by Cynthia Kalathas,

prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on July 29, 2004 in London.
4) two hundred eight thousand nine hundred sixteen (208,916) Ordinary Shares have been subscribed by HSBC

GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 905555, a limited partnership existing under the laws of
England, having its registered office at Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street London EC3N 4DA, United
Kingdom, here represented by its general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated
and existing under the laws of England, registered at the Companies House under number 02781154, having its regis-
tered office at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, United Kingdom. Such Ordinary Shares have
been paid up by a contribution in cash. The total contribution of four hundred seventeen thousand eight hundred thirty-
two euro (EUR 417,832) is entirely allocated to the share capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 905555 is here represented by Cynthia Kalathas,

prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on July 29, 2004 in London.
5) thirty thousand (30,000) Ordinary Shares have been subscribed by HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK)

LIMITED ACCOUNT 758979, a limited partnership existing under the laws of England, having its registered office at
Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street London EC3N 4DA, United Kingdom, here represented by its
general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Eng-
land, registered at the Companies House under number 02781154, having its registered office at Vintners Place, 68 Up-
per Thames Street, London EC4V 3PE, United Kingdom. Such Ordinary Shares have been paid up by a contribution in
cash. The total contribution of sixty thousand euro (EUR 60,000) is entirely allocated to the share capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 758979 is here represented by Cynthia Kalathas,

prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on July 29, 2004 in London.
such proxies after signature ne varietur by the proxyholder, the members of the board of the meeting and the un-

dersigned notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

together referred to as the «Subscribers».

50081

The four hundred eighty-four thousand five hundred (484,500) Ordinary Shares so subscribed have been paid up in

cash by the Subscribers so that the total amount of nine hundred sixty-nine thousand euro (EUR 969,000) is at the dis-
posal of the Company, as it has been proven to the undersigned notary.

The non-subscribing shareholder, ED GESTION, S.à r.l., expressly waives its preferential subscription right in con-

nection with the present capital increase.

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 918707, expressly waives its preferential sub-

scription right to subscribe for shares in proportion to its current shareholding in the Company in connection with the
present capital increase.

The contribution of nine hundred sixty-nine thousand euro (EUR 969,000) is allocated entirely to the share capital.

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation

of the Company is amended and shall now read as follows:

«Art. 6. The Company has a subscribed share capital of one million euro (EUR 1,000,000) divided into four hundred

ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine 499,999 ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one (1) manage-
ment share (the «Management Share») with a par value of two euro (EUR 2) each. The Management Share shall be held
by ED GESTION, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as unlimited shareholder (actionnaire commandité).»

There being no further business, the meeting is closed at 11:30 p.m.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, said persons signed together with the notary this deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ED GESTION CAPITAL S.C.A. (la «Société»),

une société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au
23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, dont l’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg est en cours, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juillet 2004, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte à 11:00 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant

à Luxembourg

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Jacquemart, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Maître Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. L’augmentation du capital social de la Société d’un montant de neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 969.000),

afin de le porter de sa valeur actuelle de trente et un mille euros (EUR 31.000) à un million d’euros (EUR 1.000.000)
par l’émission de quatre cent quatre vingt-quatre mille cinq cents (484.500) Actions Ordinaires, ayant une valeur nomi-
nale de deux euros (EUR 2) chacune;

2. La modification subséquente du premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société, lequel aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. La Société a un capital souscrit d’un million d’euros (EUR 1.000.000) représenté par quatre cent quatre-

vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (499.999) actions ordinaires («Actions Ordinaires») et par une (1)
action de commandité («Action de Commandité»), ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune. L’action
de Commandité sera détenue par ED GESTION, S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant qu’actionnaire commandité.» 

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

50082

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de neuf cent soixante-neuf mille euros

(EUR 969.000) afin de le porter de sa valeur actuelle de trente et un mille euros (EUR 31.000) à un million d’euros (EUR
1.000.000) par l’émission de quatre cent quatre vingt-quatre mille cinq cents (484.500) Actions Ordinaires, ayant une
valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune.

Les quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (484.500) Actions Ordinaires ont été souscrites de la façon sui-

vante:

1) deux cent dix-sept mille vingt-quatre (217.024) Actions Ordinaires ont été souscrites par HSBC GLOBAL CUS-

TODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 918707, une limited partnership existant selon les lois de l’Angleterre,
ayant son siège social au Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street Londres EC3N 4DA, Royaume-Uni, ici
représentée par son general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société constituée et existant selon
les lois de l’Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 02781154, ayant son siège social au Vintners
Place, 68 Upper Thames Street, Londres EC4V 3PE, Royaume-Uni par un mandat de gestion discrétionnaire. Ces Ac-
tions Ordinaires ont été payées par un apport en numéraire. L’apport de quatre cent trente-quatre mille quarante-huit
euros (EUR 434.048) est entièrement alloué au capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 918707 est ici représentée par Maître Cynthia

Kalathas, préqualifiée,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 juillet 2004 à Londres
2) vingt-quatre mille six cent quatre-vingt cinq (24.685) Actions Ordinaires ont été souscrites par HSBC GLOBAL

CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 914969, une limited partnership existant selon les lois de l’Angle-
terre, ayant son siège social au Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street Londres EC3N 4DA, Royaume-
Uni, ici représentée par son general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société constituée et exis-
tant selon les lois de l’Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 02781154, ayant son siège social au
Vintners Place, 68 Upper Thames Street, Londres EC4V 3PE, Royaume-Uni par un mandat de gestion discrétionnaire.
Ces Actions Ordinaires ont été payées par un apport en numéraire. L’apport de quarante-neuf mille trois cent soixante-
dix euros (EUR 49.370) est entièrement alloué au capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 914969 est ici représentée par Maître Cynthia

Kalathas, préqualifiée,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 juillet 2004 à Londres
3) trois mille huit cent soixante-quinze (3.875) Actions Ordinaires ont été souscrites par HSBC GLOBAL CUSTODY

NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 825031, une limited partnership existant selon les lois de l’Angleterre, ayant son
siège social au Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street Londres EC3N 4DA, Royaume-Uni, ici représen-
tée par son general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société constituée et existant selon les lois
de l’Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 02781154, ayant son siège social au Vintners Place,
68 Upper Thames Street, Londres EC4V 3PE, Royaume-Uni par un mandat de gestion discrétionnaire. Ces Actions Or-
dinaires ont été payées par un apport en numéraire. L’apport de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750) est
entièrement alloué au capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 825031 est ici représentée par Maître Cynthia

Kalathas, préqualifiée,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 juillet 2004 à Londres
4) deux cent huit mille neuf cent seize (208.916) Actions Ordinaires ont été souscrites par HSBC GLOBAL CUSTO-

DY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 905555, une limited partnership existant selon les lois de l’Angleterre, ayant
son siège social au Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street Londres EC3N 4DA, Royaume-Uni, ici repré-
sentée par son general partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société constituée et existant selon les
lois de l’Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 02781154, ayant son siège social au Vintners Pla-
ce, 68 Upper Thames Street, Londres EC4V 3PE, Royaume-Uni par un mandat de gestion discrétionnaire. Ces Actions
Ordinaires ont été payées par un apport en numéraire. L’apport de quatre cent dix-sept mille huit cent trente-deux
euros (EUR 417.832) est entièrement alloué au capital;

HSBC Global Custody Nominee (UK) LIMITED ACCOUNT 905555 est ici représentée par Maître Cynthia Kalathas,

préqualifiée,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 juillet 2004 à Londres
5) trente mille (30.000) Actions Ordinaires ont été souscrites par HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LI-

MITED ACCOUNT 758979, une limited partnership existant selon les lois de l’Angleterre, ayant son siège social au
Global Investor Services, Mariner House, Pepys Street Londres EC3N 4DA, Royaume-Uni, ici représentée par son ge-
neral partner, MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société constituée et existant selon les lois de l’Angleterre,
enregistrée au Companies House sous le numéro 02781154, ayant son siège social au Vintners Place, 68 Upper Thames
Street, Londres EC4V 3PE, Royaume-Uni par un mandat de gestion discrétionnaire. Ces Actions Ordinaires ont été
payées par un apport en numéraire. L’apport de soixante mille euros (EUR 60.000) est entièrement alloué au capital;

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 758979 est ici représentée par Maître Cynthia

Kalathas, préqualifiée,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 juillet 2004 à Londres
Ces procurations resteront après signature ne varietur par la mandataire, les membres du bureau de l’assemblée et

le notaire soussigné, annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

ensemble les «Souscripteurs».

50083

Les quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (484.500) Actions Ordinaires ainsi souscrites ont été libérées en

espèces, de sorte que le montant total de neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 969.000) se trouve à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

L’actionnaire non-souscripteur, ED GESTION, S.à r.l., renonce expressément à son droit préférentiel de souscription

en relation avec la présente augmentation de capital.

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED ACCOUNT 918707, renonce expressément à son droit pré-

férentiel de souscription des actions de la Société en proportion de sa participation actuelle dans cette dernière en re-
lation avec la présente augmentation de capital.

L’apport de neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 969.000) est entièrement alloué au capital social.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. La Société a un capital souscrit d’un million d’euros (EUR 1.000.000) représenté par quatre cent quatre-

vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (499.999) actions ordinaires («Actions Ordinaires») et par une (1)
action de commandité («Action de Commandité»), ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune. L’action
de Commandité sera détenue par ED GESTION, S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant qu’actionnaire commandité.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11:30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, N. Jacquemart, C. Kalathas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, vol. 21CS, fol. 78, case 10. – Reçu 9.690 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067081.2/230/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

ED GESTION CAPITAL S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 102.265. 

—

Statuts coordonnés suivant les actes N

°

 942 du 21 juillet 2004 et N

°

 992 du 29 juillet 2004, déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067083.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8369 Hivange, 3, rue de Kahler.

R. C. Luxembourg B 42.580. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02342, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066132.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8369 Hivange, 3, rue de Kahler.

R. C. Luxembourg B 42.580. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02344, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066137.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Signature.

Signature.

50084

AREND LOGICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 89.625. 

—

EXTRAIT

En l’absence de conclusion d’un contrat de bail ou d’un contrat de domiciliation à l’adresse ci-après indiquée, le siège

social de la société au 7, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066049.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ESCAPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.363. 

—

EXTRAIT

En l’absence de conclusion d’un contrat de bail ou d’un contrat de domiciliation à l’adresse ci-après indiquée, le siège

social de la société au 7, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 5 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02162. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066065.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 42.729. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02378, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2004.

(066115.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

FERCO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 78.291. 

—

Avec effet au 3 août 2004, la société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement CREGELUX,

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a dénoncé le domicile de la
société à responsabilité limitée FERCO FINANCE S.à. r.l.

Avec effet au 3 août 2004, BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a donné démission de sa fonction de

gérant.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066447.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour FERCO FINANCE, S.à r.l.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

50085

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 58.066. 

—

EXTRAIT

Suivant la résolution circulaire du Conseil d’Administration de SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND (la «So-

ciété») en date du 30 juin 2004, le Conseil d’Administration de la Société se compose de la manière suivante:

- Gavin Ralston, Head of Continental Europe/Middle East, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 31

Gresham Street, GB-London EC2V 7QA;

- Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER HOSS &amp; PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg;
- Noel Fessey, Managing Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue

Höhenhof, L-1736 Senningerberg;

- Gary Janaway, Operations Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue

Höhenhof, L-1736 Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066094.3/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 37.799. 

—

EXTRAIT

Suivant la résolution circulaire du Conseil d’Administration de SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT

(LUXEMBOURG) S.A., (la «Société») en date du 7 juillet 2004, le Conseil d’Administration de la Société se compose de
la manière suivante:

- Hugh Mullan, Chief Operating Officer, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 31 Gresham Street,

GB-London EC2V 7QA;

- Noel Fessey, Managing Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue

Höhenhof, L-1736 Senningerberg;

Robert Higginbotham, Head of Global Marketing, SCHRODER INVESTMENTS LIMITED, 31 Gresham Street, GB-

London EC2V 7QA;

- Gary Janaway, Operations Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue

Höhenhof, L-1736 Senningerberg.

- Mark Smith, Group Operations Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 31 Gresham

Street, GB-London EC2V 7QA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02380. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066096.3/260/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

MIRABEAU PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02426, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066160.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

<i>Pour SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND
N. Fessey
<i>Director

<i>Pour SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
N. Fessey
<i>Director

WILSON ASSOCIATES
Signature

50086

EXXONMOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00669, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066120.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 126.554,40.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.860. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 15 juillet 2004

Le Conseil décide de nommer à partir du 15 juillet 2004, Monsieur A. J. van der Linden, domicilié avenue de Tervuren

157, 1150 Woluwé St Pierre, comme fondé de pouvoir pour une période de trois ans se terminant au 15 juillet 2007.
Les pouvoirs sont limités à sa fonction.

Egalement à partir du 15 juillet 2004, le Conseil décide de retirer les pouvoirs de fondé de pouvoir de Monsieur E.S.

de Vries.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066138.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 8.202. 

—

EXTRAIT

Suivant la résolution circulaire du Conseil d’Administration de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

(la «Société») en date du 30 juin 2004, le Conseil d’Administration de la Société se compose de la manière suivante:

- Massimo Tosato, Head of Distribution, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 31 Gresham Street,

GB-London EC2V 7QA;

- Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER HOSS &amp; PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg;
- Noel Fessey, Managing Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue

Höhenhof, L-1736 Senningerberg;

- Gary Janaway, Operations Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue

Höhenhof, L-1736 Senningerberg.

- John Troiano, Deputy Head of Distribution, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 31 Gresham

Street, GB-London EC2V 7QA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02383. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066097.3/260/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

SCHRODER WORLD MARKETS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 71.457. 

—

EXTRAIT

Suivant la résolution circulaire du Conseil d’Administration de SCHRODER WORLD MARKETS FUND (la «Socié-

té») en date du 19 juillet 2004, le Conseil d’Administration de la Société se compose de la manière suivante:

- Noel Fessey, Managing Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue

Höhenhof, L-1736 Senningerberg;

- Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER HOSS &amp; PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg;

Leudelange, le 11 août 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
R. Kremer

<i>Pour SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
N. Fessey
<i>Director

50087

- Gary Janaway, Operations Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue

Höhenhof, L-1736 Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02360. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066155.3/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 57.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02562, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2004.

(066148.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

SOVITEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.940. 

—

 In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of July, at 1.45 p.m.
 Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie.

Was held an Extraordinary General Meeting of SOVITEC GROUP S.A., a company having its registered office at

L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed
of the undersigned notary, dated July 16, 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, which articles of incorporation have been amended by virtue of a deed of the undersigned notary, dated July 28, 2004,
not yet published in the Mémorial C, registered before the Luxembourg trade and companies register number B 101.940
(hereinafter referred to as the «Company»).

 The extraordinary general meeting is presided by Mrs. Agnès Gauthier-Ribler, private employee, residing profession-

ally in L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

 The chairman appoints as secretary Mr Claude Erpelding, private employee, residing professionally in L-1261 Lux-

embourg, 101, rue de Bonnevoie.

 The meeting elects as scrutineer M

e

 François Brouxel, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse.

 The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

 The chairman declares and requests the notary to act that:
 I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR

2,250,000.- (two million two hundred fifty thousand Euro) are validly represented at the meeting. The shareholders have
consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all sub-
jects mentioned on the agenda.

 II.- The agenda of the meeting is the following:
 1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 250,000.- by the issuance of 25,000 new shares

having a nominal value of EUR 10.- each, so as to raise it from its current amount of EUR 2,250,000,- represented by
225,000 shares of a nominal value of EUR 10.- each, to EUR 2,500,000,- represented by 250,000 shares;

 2. Waiver of the preferential subscription rights in favor of the subscribers of the new shares to be issued;
 3. Subscription by the Managers (name and ratio listed in a separate document) of 25,000 new shares of a nominal

value of EUR 10.- each and subsequent payment in cash for an aggregate amount of EUR 250,000.-;

 4. Empowerment of any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to amend the share register of the Com-

pany accordingly;

 5. Issuance of 209,660 convertible bonds for an amount of EUR 2,096,600.- in favour of the Managers;
 6. Empowerment of any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to amend the convertible bond register

accordingly;

<i>Pour SCHRODER WORLD MARKETS FUND
N. Fessey
<i>Director

IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l.
<i>Pour le Conseil d’Administration
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

50088

 7. Subsequent amendment of the article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the above

increase of share capital;

 8. Any other business.
 The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

 The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 250,000.- (two

hundred fifty thousand Euro) by the issuance of 25,000 (twenty-five thousand) new shares having a nominal value of EUR
10.- (ten Euro) each, so as to raise it from its current amount of EUR 2,250,000.- (two million two hundred and fifty
thousand Euro) represented by 225,000 (two hundred twenty-five thousand) shares of a nominal value of EUR 10.- (ten
Euro) each, to EUR 2,500,000,- (two million five hundred thousand Euro) represented by 250,000 (two hundred twenty-
five thousand) shares.

<i>Second resolution

 The general meeting resolves to waive the preferential subscription rights in favor of the subscribers of the new

shares to be issued.

<i>Third resolution

 The general meeting resolves that the company will issue 25,000 (twenty-five thousand) ordinary shares with a par

value of EUR 10.- (ten Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

 The new shares will be issued against a payment of EUR 250,000.- (two hundred fifty thousand Euro) paid in by: 
 (a) Mr Adolfo Ortega, residing C/Alcanar, 11-13, casa 4, E-08840 Gava (Barcelona), for an amount of EUR 22,500.-

(twenty-two thousand five hundred Euro); 

 (b) Mr Jose Broncano, residing C/Anselmo Clavé, 102, E-08800 Vilanova y La Geltru (Barcelona), for an amount of

EUR 7,500.- (seven thousand five hundred Euro); 

 (c) Mrs. Florence Libotte, residing C/San Miguel de Toudell, 19, E-08211 Castellar del Valles (Barcelona), for an

amount of EUR 7,500.- (seven thousand five hundred Euro); 

 (d) Mr Jose-Luis Gayan, residing C/Roses 13, 3

°

, 2a, E-08850 Gava (Barcelona), for an amount of EUR 7,500.- (seven

thousand five hundred Euro); 

 (e) Mr Juan-Ramon Jimenez, residing C/Mossen Pere Ribot 246 1-3, E-08340 Vilassar de Mar (Barcelona), for an

amount of EUR 7,500.- (seven thousand five hundred Euro); 

 (f) Mr Pierre Kalis, residing Chemin du Gros Tienne, 60, B-1380 Lasne, for an amount of EUR 22,500.- (twenty-two

thousand five hundred Euro); 

 (g) Mr Pierre Marangon, residing rue de Brocsous, 29, B-1325 Dion-Valmont, for an amount of EUR 7,500.- (seven

thousand five hundred Euro); 

 (h) Mr Pascal Pourbaix, residing rue Coumagne, 33, B-6280 Gougnies, for an amount of EUR 7,500.- (seven thousand

five hundred Euro); 

 (i) Mr Paul Arker, residing 41bis, rue Charles de Gaulle, F-57950 Montigny les Metz, for an amount of EUR 25,000.-

(twenty-five thousand Euro); 

 (j) Mr Vincent Riggi, residing 10, rue de Metz, F-54980 Batilly, for an amount of EUR 7,500.- (seven thousand five

hundred Euro); 

 (k) Mr Jean-Jacques Schladenhaufen, residing 11, rue Saint Etienne, F-57690 Haute Vigneulles, for an amount of EUR

7,500.- (seven thousand five hundred Euro); 

 (l) Mrs. Marie-Christine Mauguin, residing 17, rue des Bénédictins, F-57000 Metz, for an amount of EUR 7,500.- (sev-

en thousand five hundred Euro); 

 (m) Mr Patrick Recroix, residing 3, rue des Frênes, F-57050 Lorry les Metz, for an amount of EUR 7,500.- (seven

thousand five hundred Euro); 

 (n) Mr Philippe Van Pelt, residing Avenue Salomé, 20, B-1150 Bruxelles, for an amount of EUR 30,000.- (thirty thou-

sand Euro); 

 (o) Mr Alain Borenstein, residing rue Jean-Baptiste Baeck, 27, B-1190 Forest, for an amount of EUR 22,500.- (twenty-

two thousand and five hundred Euro); 

 (p) Mr Stephan Dujardin, residing rue Bosret, 17, B-5000 Namur, for an amount of EUR 22,500.- (twenty-two thou-

sand five hundred Euro); 

 (q) Mr Etienne Tisthoud, residing rue d’Otreppe, 56, B-5380 Bierwart, for an amount of EUR 22,500.- (twenty-two

thousands five hundred Euro); 

 (r) Mr Frédéric Juprelle, residing rue Omer Lison, 186, B-6220 Lambusart, for an amount of EUR 7,500.- (seven thou-

sand five hundred Euro). 

<i>Subscription and payment

 There now appears M

e

 François Brouxel, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney of Mr Philippe

Van Pelt, prenamed, by virtue of a power of attorney granted on July 29, 2004.

Mr Philippe Van Pelt, acts himself in his capacity as duly appointed attorney of:
 a. Mr Adolfo Ortega by virtue of a power of attorney granted on July 22, 2004; 
 b. Mr Jose Broncano by virtue of a power of attorney granted on July 22, 2004;
 c. Mrs. Florence Libotte by virtue of a power of attorney granted on July 22, 2004; 
 d. Mr Jose-Luis Gayan by virtue of a power of attorney granted on July 22, 2004; 
 e. Mr Juan-Ramon Jimenez by virtue of a power of attorney granted on July 22, 2004; 

50089

 f. Mr Pierre Kalis by virtue of a power of attorney granted on July 26, 2004; 
 g. Mr Pierre Marangon by virtue of a power of attorney granted on July 19, 2004; 
 h. Mr Pascal Pourbaix by virtue of a power of attorney granted on July 22, 2004; 
 i. Mr Paul Arker by virtue of a power of attorney granted on July 23, 2004;
 j. Mr Vincent Riggi by virtue of a power of attorney granted on July 23, 2004; 
 k. Mr Jean-Jacques Schladenhaufen by virtue of a power of attorney granted on July 24, 2004; 
 l. Mrs. Marie-Christine Mauguin by virtue of a power of attorney granted on July 24, 2004;
 m. Mr Patrick Recroix by virtue of a power of attorney granted on July 23, 2004;
 n. Mr Alain Borenstein by virtue of a power of attorney granted on July 19, 2004; 
 o. Mr Stephan Dujardin by virtue of a power of attorney granted on July 28, 2004;
 p. Mr Etienne Tisthoud by virtue of a power of attorney granted on July 28, 2004; 
 q. Mr Frédéric Juprelle by virtue of a power of attorney granted on July 19, 2004.
 The said proxies, which also cover the subscription of convertible bonds referred hereunder, will remain attached

to the present deed, after having been signed 'ne varietur' by the proxy holder, the members of the board and the notary
to be filed at the same time with the registration authorities.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Adolfo Ortega, prenamed, for 2,250

(two thousand two hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such new shares,
for an aggregate amount of EUR 22,500.- (twenty-two thousand five hundred Euro).

The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Jose Broncano, prenamed, for

750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an ag-
gregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mrs. Florence Libotte, prenamed,

for 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an
aggregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Jose-Luis Gayan, prenamed, for

750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an ag-
gregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Juan-Ramon Jimenez, prenamed,

for 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an
aggregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Pierre Kalis, prenamed, for

2,250.- (two thousand two hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such
shares, for an aggregate amount of EUR 22,500.- (twenty-two thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Pierre Marangon, prenamed,

for 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an
aggregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Pascal Pourbaix, prenamed, for

750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an ag-
gregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Paul Arker, prenamed, for 2,500

(two thousand and five hundred) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an
aggregate amount of EUR 25,000.- (twenty-five thousand Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Vincent Riggi, prenamed, for

750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an ag-
gregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Jean-Jacques Schladenhaufen,

prenamed, for 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares,
for an aggregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mrs. Marie- Christine Mauguin,

prenamed, for 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares,
for an aggregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Patrick Recroix, prenamed, for

750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an ag-
gregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Philippe Van Pelt, prenamed, for

3,000 (three thousand) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an aggregate
amount of EUR 30,000.- (thirty thousand Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Alain Borenstein, prenamed, for

2,250.- (two thousand two hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such
shares, for an aggregate amount of EUR 22,500.- (twenty-two thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Stephan Dujardin, prenamed,

for 2,250.- (two thousand two hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such
shares, for an aggregate amount of EUR 22,500.- (twenty-two thousand and five hundred Euro).

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Etienne Tisthoud, prenamed,

for 2,250.- (two thousand two hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such
shares, for an aggregate amount of EUR 22,500.- (twenty-two thousand and five hundred Euro).

50090

 The person appearing further declares to subscribe in the name and on behalf of Mr Frédéric Juprelle, prenamed, for

750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares and to make payment in full and in cash for such shares, for an ag-
gregate amount of EUR 7,500.- (seven thousand and five hundred Euro).

 In consideration for the above-payments the Company will therefore issue (a) 2,250 (two thousand two hundred

and fifty) new ordinary shares having a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each to Mr Adolfo Ortega; (b) 750 (seven
hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Jose Broncano; (c) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to
Mrs. Florence Libotte; (d) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Jose-Luis Gayan; (e) 750 (seven hun-
dred and fifty) new ordinary shares to Mr Juan-Ramon Jimenez; (f) 2,250 (two thousand two hundred and fifty) new
ordinary shares to Mr Pierre Kalis; (g) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Pierre Marangon; (h)
750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Pascal Pourbaix; (i) 2,500 (two thousand and five hundred)
new ordinary shares to Mr Paul Arker; (j) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Vincent Riggi; (k)
750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Jean-Jacques Schladenhaufen; (l) 750 (seven hundred and fifty)
new ordinary shares to Mrs. Marie-Christine Mauguin; (m) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr
Patrick Recroix; (n) 3,000 (three thousand) new ordinary shares to Mr Philippe Van Pelt; (o) 2,250 (two thousand two
hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Alain Borenstein; (p) 2,250 (two thousand two hundred and fifty) new
ordinary shares to Mr Stephan Dujardin; (q) 2,250 (two thousand two hundred and fifty) new ordinary shares to Mr
Etienne Tisthoud and (r) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Frédéric Juprelle.

 Thereupon the shareholders resolved to accept the said subscriptions and payments and to allot (a) 2,250 (two thou-

sand two hundred and fifty) new ordinary shares having a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each to Mr Adolfo Or-
tega; (b) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Jose Broncano, (c) 750 (seven hundred and fifty) new
ordinary shares to Mrs. Florence Libotte; (d) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Jose-Luis Gayan;
(e) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Juan-Ramon Jimenez; (f) 2,250 (two thousand two hundred
and fifty) new ordinary shares to Mr Pierre Kalis; (g) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Pierre
Marangon (h) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Pascal Pourbaix; (i) 2,500 (two thousand and five
hundred) new ordinary shares to Mr Paul Arker; (j) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Vincent
Riggi; (k) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Jean-Jacques Schladenhaufen; (l) 750 (seven hundred
and fifty) new ordinary shares to Mrs. Marie-Christine Mauguin; (m) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares
to Mr Patrick Recroix; (n) 3,000 (three thousand) new ordinary shares to Mr Philippe Van Pelt; (o) 2,250 (two thousand
two hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Alain Borenstein; (p) 2,250 (two thousand two hundred and fifty) new
ordinary shares to Mr Stephan Dujardin; (q) 2,250 (two thousand two hundred and fifty) new ordinary shares to Mr
Etienne Tisthoud and (r) 750 (seven hundred and fifty) new ordinary shares to Mr Frédéric Juprelle.

 Consequently, (a) Mr Adolfo Ortega will hold 2,250 (two thousand and two hundred and fifty) ordinary shares of

the Company, (b) Mr Jose Broncano, 750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (c) Mrs. Florence Libotte, 750 (seven
hundred and fifty) ordinary shares; (d) Mr Jose-Luis Gayan, 750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (e) Mr Juan-
Ramon Jimenez, 750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (f) Mr Pierre Kalis, 2,250 (two thousand two hundred
and fifty) ordinary shares; (g) Mr Pierre Marangon, 750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (h) Mr Pascal Pourbaix,
750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (i) Mr Paul Arker, 2,500 (two thousand and five hundred) ordinary shares;
(j) Mr Vincent Riggi, 750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (k) Mr Jean-Jacques Schladenhaufen, 750 (seven hun-
dred and fifty) ordinary shares; (l) Mrs. Marie-Christine Mauguin, 750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (m) Mr
Patrick Recroix, 750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (n) Mr Philippe Van Pelt, 3,000 (three thousand) ordinary
shares; (o) Mr Alain Borenstein, 2,250 (two thousand two hundred and fifty) ordinary shares; (p) Mr Stephan Dujardin,
750 (seven hundred and fifty) ordinary shares; (q) Mr Etienne Tisthoud, 2,250 (two thousand two hundred and fifty)
ordinary shares and (r) Mr Frédéric Juprelle 750 (seven hundred and fifty) ordinary shares.

 It results from a blocking certificate issued by ING CHARLEROI that the amount of EUR 250,000.- (two hundred

fifty thousand Euro) is blocked on the Company’s bank account in relation to the present increase of share capital.

<i>Fourth resolution

 The general meeting resolves to empower any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to amend the share

register of the Company as to reflect the above subscription.

<i>Fifth resolution

 The general meeting resolves to issue 209,660 (two hundred and nine thousand six hundred and sixty) convertible

bonds for an amount of EUR 2,096,600.- (two million ninety-six thousand six hundred Euro).

 The convertible bonds will be issued with payment of EUR 2,096,600.- (two million ninety-six thousand six hundred

Euro) to be paid in by (a) Mr Adolfo Ortega for an amount of EUR 242,460.- (two hundred forty-two thousand four
hundred sixty Euro); (b) Mr Jose Broncano for an amount of EUR 8,200.- (eight thousand two hundred Euro); (c) Mrs.
Florence Libotte for an amount of EUR 27,500 (twenty-seven thousand five hundred Euro); (d) Mr Jose-Luis Gayan for
an amount of EUR 590.- (five hundred and ninety Euro); (e) Mr Juan-Ramon Jimenez for an amount of EUR 32,500.-
(thirty-two thousand five hundred Euro); (f) Mr Pierre Kalis for an amount of EUR 119,950.- (one hundred and nineteen
thousand nine hundred and fifty Euro); (g) Mr Pierre Marangon for an amount of EUR 3,110.- (three thousand one hun-
dred and ten Euro); (h) Mr Paul Arker for an amount of EUR 111,000.- (one hundred eleven thousand Euro); (i) Mr
Vincent Riggi for an amount of EUR 3,050.- (three thousand and fifty Euro); (j) Mr Jean-Jacques Schladenhaufen for an
amount of EUR 3,050.- (three thousand and fifty Euro); (k) Mrs. Marie-Christine Mauguin for an amount of EUR 3,050.-
(three thousand and fifty Euro; (l) Mr Patrick Recroix for an amount of EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euro);
(m) Mr Philippe Van Pelt for an amount of EUR 1,120,640.- (one million one hundred twenty thousand six hundred forty
Euro); (n) Mr Alain Borenstein for an amount of EUR 227,500.- (two hundred and twenty-seven thousand and five hun-
dred Euro); (o) Mr Stephan Dujardin for an amount of EUR 73,720.- (seventy-three thousand seven hundred and twenty

50091

Euro); (p) Mr Etienne Tisthoud for an amount of EUR 115,280.- (one hundred and fifteen thousand two hundred and
eighty Euro); (q) Mr Frédéric Juprelle for an amount of EUR 2,500.-(two thousand five hundred Euro). 

 Consequently, (a) Mr Adolfo Ortega will hold 24,246 (twenty-four thousand two hundred forty-six) convertible

bonds of the Company for an amount of EUR 242,460.- (two hundred forty-two thousand four hundred sixty Euro); (b)
Mr Jose Broncano 820 (eight hundred twenty) convertible bonds for an amount of EUR 8,200.- (eight thousand two
hundred Euro); (c) Mrs. Florence Libotte 2,750 (two thousand seven hundred fifty) convertible bonds for an amount of
EUR 27,500 (twenty-seven thousand five hundred Euro); (d) Mr Jose-Luis Gayan 59 (fifty-nine) convertible bonds for an
amount of EUR 590.-(five hundred and ninety Euro); (e) Mr Juan-Ramon Jimenez 3,250 (three thousand two hundred
and fifty) convertible bonds for an amount of EUR 32,500.- (thirty-two thousand five hundred Euro); (f) Mr Pierre Kalis
11,995 (eleven thousand nine hundred and ninety-five) convertible bonds for an amount of EUR 119,950.- (one hundred
and nineteen thousand nine hundred and fifty Euro); (g) Mr Pierre Marangon 311 (three hundred eleven) convertible
bonds for an amount of EUR 3,110.- (three thousand hundred and ten Euro); (h) Mr Paul Arker 37,500 (thirty-seven
thousand five hundred) convertible bonds for an amount of EUR 375,000.- (three hundred and seventy-five thousand)
after transfer of 26,400 (twenty-six thousand four hundred) convertible bonds from GLASSBEADS, S.à r.l.; (i) Mr Vin-
cent Riggi 305 (three hundred five) convertible bonds for an amount of EUR 3,050.- (three thousand and fifty Euro); (j)
Mr Jean-Jacques Schladenhaufen 305 (three hundred five) convertible bonds for an amount of EUR 3,050.- (three thou-
sand and fifty Euro), (k) Mrs. Marie-Christine Mauguin 305 (three hundred five) convertible bonds for an amount of EUR
3,050.- (three thousand and fifty Euro (l) Mr Patrick Recroix 250 (two hundred fifty) convertible bonds for an amount
of EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euro); (m) Mr Philippe Van Pelt 112,064 (one hundred twelve thousand sixty-
four) convertible bonds for an amount of EUR 1,120,640.-(one million one hundred twenty thousand six hundred forty
Euro); (n) Mr Alain Borenstein 22,750 (twenty-two thousand seven hundred fifty) convertible bonds for an amount of
EUR 227,500.- (two hundred and twenty-seven thousand and five hundred Euro); (o) Mr Stephan Dujardin 7,372 (seven
thousand three hundred and seventy-two) convertible bonds for an amount of EUR 73,720.- (seventy-three thousand
seven hundred and twenty Euro); (p) Mr Etienne Tisthoud 11,528 (eleven thousand five hundred twenty-eight) convert-
ible bonds for an amount of EUR 115,280.- (one hundred and fifteen thousand two hundred and eighty Euro); (q) Mr
Frédéric Juprelle 250 (two hundred fifty) convertible bonds for an amount of EUR 2,500.- (two thousand five hundred
Euro). 

<i>Sixth resolution

 The general meeting resolves to empower any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to amend the con-

vertible bond register accordingly.

<i>Seventh resolution

 The general meeting resolves to amend the article 5 paragraph one of the article of association so as to reflect the

above increase of share capital, which shall henceforth be read as follows: 

Art. 5. «The share capital of the corporation is fixed at two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-) 

represented by two hundred fifty thousand (250,000) shares of a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.»

 There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Declarations - Costs - Evaluation

 The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present

stated increase of capital, is estimated at EUR 5,000.- (five thousand Euro).

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day mentioned at

the beginning of this document.

 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juillet, à 13.45 heures.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, 

 S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de SOVITEC GROUP S.A., une société de droit luxembourgeois,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, constituée en vertu d’un acte du notaire
soussigné, en date du 16 juillet 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C, dont les
statuts ont été modifiés en vertu d’un acte du notaire soussigné, en date du 28 juillet 2004, non encore publié au Mé-
morial C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg numéro B 101.940 (ci-après dénommée la
«Société»).

 L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Madame Agnès Gauthier-Ribler, employée privée, demeurant

professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

 Le Président nomme comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

 L’assemblée élit comme scrutateur Maître François Brouxel, avocat, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

 Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur dressent la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur le mandataire, les membres du conseil et le notaire, restera annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

50092

 Le président déclare et requiert du notaire d’acter que:
 I- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 2.250.000,-

(deux millions deux cent cinquante mille euros) sont valablement représentés à l’assemblée générale. Les actionnaires
ont consenti à la tenue de l’assemblée générale dans un bref délai. Ainsi l’assemblée peut valablement délibérer et déci-
der sur tous les points mentionnés à l’agenda.

 II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
 1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 250.000,- par l’émission de 25.000 nouvelles

actions d’un montant nominal de EUR 10,- chacune, afin de le porter de son montant actuel de EUR 2.250.000,- repré-
senté par 225.000 actions d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune à EUR 2.500.000,- représenté par 250.000 actions;

 2. Renonciation au droit préférentiel de souscription en faveur des souscripteurs des nouvelles actions à émettre;
 3. Souscription par les Gérants (noms et proportions listés dans un document séparé) de 25.000 nouvelles actions

d’un montant nominal de EUR 10,- chacune et paiement corrélatif en numéraire pour un montant global de EUR
250.000,-;

 4. Autorisation donnée à tout avocat de l’Etude WILDGEN &amp; PARTNERS de modifier en conséquence le registre

des actions de la Société;

 5. Emission de 209,660 obligations convertibles pour un montant de EUR 2.096.600,- en faveur des Gérants;
 6. Autorisation donnée à tout avocat de l’Etude WILDGEN &amp; PARTNERS de modifier en conséquence le registre

des obligations convertibles de la Société;

 7. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus;
 8. Divers.
 L’assemblée ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été valablement constituée et convoquée, a déli-

béré et, par un vote séparé et unanime, les résolutions spéciales et ordinaires suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 250.000,- (deux cent

cinquante mille euros) par l’émission de 25.000 (vingt-cinq mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,-
(dix euros) chacune, afin de le porter de son montant actuel de EUR 2.250.000,- (deux millions deux cent cinquante
mille euros) représenté par 225.000 (deux cent vingt-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)
chacune à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros) représenté par 250.000 (deux cent cinquante mille)
actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide la renonciation au droit préférentiel de souscription en faveur des souscripteurs des nouvelles

actions à émettre.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide que la Société émettra 25,000 (vingt-cinq mille) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR

10.- (dix euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

 Les nouvelles actions seront émises en contrepartie du paiement de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros)

et souscrites par:

(a) Monsieur Adolfo Ortega, demeurant C/Alcanar, 11-13, casa 4, E-08840 Gava (Barcelona), pour un montant de

EUR 22.500,- (vingt-deux mille cinq cents euros);

 (b) Monsieur Jose Broncano, demeurant C/Anselmo Clavé, 102, E-08800 Vilanova y La Geltru (Barcelona), pour un

montant de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros);

 (c) Madame Florence Libotte, demeurant C/San Miguel de Toudell, 19, E-08211 Castellar del Valles (Barcelona), pour

un montant de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros);

 (d) Monsieur Jose-Luis Gayan, demeurant C/Roses 13, 3

°

, 2a, E-08850 Gava (Barcelona), pour un montant de EUR

7.500,- (sept mille cinq cents euros);

 (e) Monsieur Juan-Ramon Jimenez, demeurant C/Mossen Pere Ribot 246 1-3, E-08340 Vilassar de Mar (Barcelona),

pour un montant de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros);

 (f) Monsieur Pierre Kalis, demeurant Chemin du Gros Tienne, 60, B-1380 Lasne, pour un montant de EUR 22.500,-

(vingt-deux mille cinq cents euros);

 (g) Monsieur Pierre Marangon, rue de Brocsous, 29, B-1325 Dion-Valmont, pour un montant de EUR 7.500,- (sept

mille cinq cents euros);

 (h) Monsieur Pascal Pourbaix, demeurant rue Coumagne, 33, B-6280 Gougnies, pour un montant de EUR 7.500,-

(sept mille cinq cents euros);

 (i) Monsieur Paul Arker, demeurant 41bis, rue Charles de Gaulle, F-57950 Montigny les Metz, pour un montant de

EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros); 

 (j) Monsieur Vincent Riggi, demeurant 10, rue de Metz, F-54980 Batilly, pour un montant de EUR 7.500,- (sept mille

cinq cents euros);

 (k) Monsieur Jean-Jacques Schladenhaufen, demeurant 11, rue Saint Etienne, F-57690 Haute Vigneulles, pour un mon-

tant de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros);

 (l) Madame Marie-Christine Mauguin, demeurant 17, rue des Bénédictins, F-57000 Metz, pour un montant de EUR

7.500,- (sept mille cinq cents euros);

 (m) Monsieur Patrick Recroix, demeurant 3, rue des Frênes, F-57050 Lorry les Metz, pour un montant de EUR

7.500,- (sept mille cinq cents euros);

 (n) Monsieur Philippe Van Pelt, demeurant avenue Salomé, 20, B-1150 Bruxelles, pour un montant de EUR 30.000,-

(trente mille euros);

50093

 (o) Monsieur Alain Borenstein, rue Jean-Baptiste Baeck, 27, B-1190 Forest, pour un montant de EUR 22.500,- (vingt-

deux mille cinq cents euros); 

 (p) Monsieur Stephan Dujardin, demeurant rue Bosret, 17, B-5000 Namur, pour un montant de EUR 22.500,- (vingt-

deux mille cinq cents euros);

 (q) Monsieur Etienne Tisthoud, demeurant rue d’Otreppe, 56, B-5380 Bierwart, pour un montant de EUR 22.500,-

(vingt-deux mille cinq cents euros);

 (r) Monsieur Frédéric Juprelle, demeurant rue Omer Lison, 186, B-6220 Lambusart, pour un montant de EUR 7.500,-

(sept mille cinq cents euros).

<i>Souscription et paiement

 Maintenant comparaît Maître François Brouxel, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur Philippe

Van Pelt, prénommé, en vertu d’une procuration datée du 29 juillet 2004.

Monsieur Philippe Van Pelt, prénommé, agit lui-même en sa qualité de mandataire de:
 a. Monsieur Adolfo Ortega en vertu d’une procuration datée du 22 juillet 2004;
 b. Monsieur Jose Broncano en vertu d’une procuration datée du 22 juillet 2004;
 c. Madame Florence Libotte en vertu d’une procuration datée du 22 juillet 2004;
 d. Monsieur Jose-Luis Gayan en vertu d’une procuration datée du 22 juillet 2004;
 e. Monsieur Juan-Ramon Jimenez en vertu d’une procuration datée du 22 juillet 2004;
 f. Monsieur Pierre Kalis en vertu d’une procuration datée du 26 juillet 2004;
 g. Monsieur Pierre Marangon en vertu d’une procuration datée du 19 juillet 2004;
 h. Monsieur Pascal Pourbaix en vertu d’une procuration datée du 22 juillet 2004;
 i. Monsieur Paul Arker en vertu d’une procuration datée du 23 juillet 2004;
 j. Monsieur Vincent Riggi en vertu d’une procuration datée du 23 juillet 2004;
 k. Monsieur Jean-Jacques Schladenhaufen en vertu d’une procuration datée du 24 juillet 2004;
 l. Madame Marie-Christine Mauguin en vertu d’une procuration datée du 24 juillet 2004;
 m. Monsieur Patrick Recroix en vertu d’une procuration datée du 23 juillet 2004;
 n. Monsieur Alain Borenstein en vertu d’une procuration datée du 19 juillet 2004;
 o. Monsieur Stephan Dujardin en vertu d’une procuration datée du 28 juillet 2004;
 p. Monsieur Etienne Tisthoud en vertu d’une procuration datée du 28 juillet 2004;
 q. Monsieur Frédéric Juprelle en vertu d’une procuration datée du 19 juillet 2004;
 Lesdites procurations, qui couvrent également la souscription des obligations convertibles énoncée ci-dessous, se-

ront annexées au présent acte, après avoir été signées ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire
pour être enregistrées en même temps que lui.

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Adolfo Ortega, sus-nommé, pour 2.250

(deux mille deux cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions,
un montant total de EUR 22.500,- (vingt-deux mille cinq cents euros). 

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Jose Broncano, sus-nommé, pour 750 (sept

cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total
de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros). 

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Madame Florence Libotte, sus-nommée, pour 750

(sept cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant
total de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros). 

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Jose-Luis Gayan, sus-nommé, pour 750 (sept

cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total
de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros). 

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Juan-Ramon Jimenez, sus-nommé, pour 750

(sept cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant
total de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Pierre Kalis, sus-nommé, pour 2.250 (deux

mille deux cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un mon-
tant total de EUR 22.500,- (vingt-deux mille cinq cents euros). 

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Pierre Marangon, sus-nommé, pour 750

(sept cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant
total de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros). 

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Pascal Pourbaix, sus-nommé, pour 750 (sept

cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total
de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Paul Arker, sus-nommé, pour 2.500 (deux

mille cinq cents) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total
de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Vincent Riggi, sus-nommé, pour 750 (sept

cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total
de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Jean-Jacques Schladenhaufen, sus-nommé,

pour 750 (sept cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un
montant total de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros).

50094

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Madame Marie-Christine Mauguin, sus-nommé, pour

750 (sept cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un mon-
tant total de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Patrick Recroix, sus-nommé, pour 750 (sept

cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total
de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Philippe Van Pelt 3.000 (trois mille) actions

nouvelles ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions un montant total de EUR 30.000,- (trente
mille euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Alain Borenstein, sus-nommé, pour 2.250

(deux mille deux cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions,
un montant total de EUR 22.500,- (vingt-deux mille cinq cents euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Stephan Dujardin, sus-nommé, pour 2.250

(deux mille deux cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions,
un montant total de EUR 22.500,- (vingt-deux mille cinq cents euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Etienne Tisthoud, sus-nommé, pour 2.250

(deux mille deux cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions,
un montant total de EUR 22.500,- (vingt-deux mille cinq cents euros).

 Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de Monsieur Frédéric Juprelle, sus-nommé, pour 750

(sept cent cinquante) nouvelles actions ordinaires et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant
total de EUR 7.500,- (sept mille cinq cents euros).

 En considération des paiements ci-dessus, la Société émettra (a) 2,250 (deux mille deux cent cinquante) actions nou-

velles ordinaires avec une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune à Monsieur Adolfo Ortega; (b) 750 (sept
cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Jose Broncano; (c) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles
ordinaires à Madame Florence Libotte; (d) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Jose-Luis
Gayan; (e) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Juan-Ramon Jimenez; (f) 2.250 (deux mille
deux cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Pierre Kalis; (g) 750 (sept cent cinquante) actions nouvel-
les ordinaires à Monsieur Pierre Marangon; (h) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Pascal
Pourbaix; (i) 2,500 (deux mille cinq cent) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Paul Arker; (j) 750 (sept cent cinquan-
te) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Vincent Riggi; (k) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à
Monsieur Jean-Jacques Schladenhaufen; (l) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Madame Marie-Chris-
tine Mauguin; (m) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Patrick Recroix; (n) 3.000 (trois
mille) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Philippe Van Pelt; (o) 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions nou-
velles ordinaires à Monsieur Alain Borenstein; (p) 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à
Monsieur Stephan Dujardin; (q) 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Etienne
Tisthoud; (r) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Frédéric Juprelle.

 Sur ce, les actionnaires décident d’accepter lesdites souscriptions et paiements et d’attribuer (a) 2,250 (deux mille

deux cent cinquante) actions nouvelles ordinaires avec une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune à Monsieur
Adolfo Ortega; (b) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Jose Broncano; (c) 750 (sept cent
cinquante) actions nouvelles ordinaires à Madame Florence Libotte; (d) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles or-
dinaires à Monsieur Jose-Luis Gayan; (e) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Juan-Ramon
Jimenez; (f) 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Pierre Kalis; (g) 750 (sept
cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Pierre Marangon; (h) 750 (sept cent cinquante) actions nouvel-
les ordinaires à Monsieur Pascal Pourbaix; (i) 2,500 (deux mille cinq cents) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Paul
Arker; (j) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Vincent Riggi; (k) 750 (sept cent cinquante)
actions nouvelles ordinaires à Monsieur Jean-Jacques Schladenhaufen; (l) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles or-
dinaires à Madame Marie-Christine Mauguin; (m) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Pa-
trick Recroix; (n) 3.000 (trois mille) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Philippe Van Pelt; (o) 2.250 (deux mille deux
cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Alain Borenstein; (p) 2.250 (deux mille deux cent cinquante)
actions nouvelles ordinaires à Monsieur Stephan Dujardin; (q) 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions nouvelles
ordinaires à Monsieur Etienne Tisthoud; (r) 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles ordinaires à Monsieur Frédéric
Juprelle.

 En conséquence, (a) Monsieur Adolfo Ortega détiendra 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions ordinaires

de la Société (b) Monsieur Jose Broncano 750 (sept cent cinquante) actions ordinaires; (c) Madame Florence Libotte
750 (sept cent cinquante) actions ordinaires; (d) Monsieur Jose-Luis Gayan 750 (sept cent cinquante) actions ordinaires;
(e) Monsieur Juan-Ramon Jimenez 750 (sept cent cinquante) actions ordinaires; (f) Monsieur Pierre Kalis 2.250 (deux
mille deux cent cinquante) actions ordinaires; (g) Monsieur Pierre Marangon 750 (sept cent cinquante) actions ordinai-
res; (h) Monsieur Pascal Pourbaix 750 (sept cent cinquante) actions ordinaires; (i) Monsieur Paul Arker 2,500 (deux mille
cinq cent) actions ordinaires; (j) Monsieur Vincent Riggi 750 (sept cent cinquante) actions ordinaires; (k) Monsieur Jean-
Jacques Schladenhaufen 750 (sept cent cinquante) actions ordinaires; (l) Madame Marie-Christine Mauguin 750 (sept cent
cinquante) actions ordinaires; (m) Monsieur Patrick Recroix 750 (sept cent cinquante) actions ordinaires; (n) Monsieur
Philippe Van Pelt 3.000 (trois mille) actions ordinaires; (o) Monsieur Alain Borenstein 2.250 (deux mille deux cent cin-
quante) actions ordinaires; (p) Monsieur Stephan Dujardin 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions ordinaires;
(q) Monsieur Etienne Tisthoud 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions ordinaires; (r) Monsieur Frédéric Juprelle
750 (sept cent cinquante) actions ordinaires.

50095

 Il résulte d’un certificat de blocage émis par ING CHARLEROI que le montant de EUR 250.000,- (deux cent cinquan-

te mille euros) est bloqué sur le compte bancaire de la Société en relation avec la présente augmentation de capital.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide d’autoriser tout avocat de l’Etude WILDGEN &amp; PARTNERS à modifier le registre des

actions de la Société afin de refléter la souscription énoncée ci-dessus.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée générale décide d’émettre 209.660 (deux cent neuf mille six cent soixante) obligations convertibles pour

un montant de EUR 2.096.600,- (deux millions quatre-vingt-seize mille six cents euros).

 Les obligations convertibles seront émises en contrepartie du paiement de EUR 2.096.600,- (deux millions quatre-

vingt-seize mille six cents euros) souscrits par (a) Monsieur Adolfo Ortega pour un montant de EUR 242.460,- (deux
cent quarante-deux mille quatre cent soixante euros); (b) Monsieur Jose Broncano pour un montant de EUR 8.200,-
(huit mille deux cents euros); (c) Madame Florence Libotte pour un montant de EUR 27.500,- (vingt-sept mille cinq cents
euros); (d) Monsieur Jose-Luis Gayan pour un montant de EUR 590,- (cinq cent quatre-vingt-dix euros); (e) Monsieur
Juan-Ramon Jimenez pour un montant de EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros); (f) Monsieur Pierre Kalis
pour un montant de EUR 119.950,- (cent dix-neuf mille neuf cent cinquante euros); (g) Monsieur Pierre Marangon pour
un montant de EUR 3.110,- (trois mille cent dix euros); (h) Monsieur Paul Arker pour un montant de EUR 111.000,-
(cent onze mille euros); (i) Monsieur Vincent Riggi pour un montant de EUR 3.050,- (trois mille cinquante euros); (j)
Monsieur Jean-Jacques Schladenhaufen pour un montant de EUR 3.050,- (trois mille cinquante euros); (k) Madame Ma-
rie-Christine Mauguin pour un montant de EUR 3.050,- (trois mille cinquante euros); (l) Monsieur Patrick Recroix pour
un montant de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros); (m) Monsieur Philippe Van Pelt pour un montant de EUR
1.120.640.,- (un million cent vingt mille six cent quarante euros); (n) Monsieur Alain Borenstein pour un montant de
EUR 227.500,- (deux cent vingt-sept mille cinq cents euros); (o) Monsieur Stephan Dujardin pour un montant de EUR
73.720,- (soixante-treize mille sept cent vingt euros); (p) Monsieur Etienne Tisthoud pour un montant de EUR 115.280,-
(cent quinze mille deux cent quatre-vingts euros); (q) Monsieur Frédéric Juprelle pour un montant de EUR 2.500,- (deux
mille cinq cents euros).

 En conséquence, (a) Monsieur Adolfo Ortega détiendra 24.246 (vingt-quatre mille deux cent quarante-six) obliga-

tions convertibles pour un montant de EUR 242.460,- (deux cent quarante-deux mille quatre cent soixante euros); (b)
Monsieur Jose Broncano 820 (huit cent vingt) obligations convertibles pour un montant de EUR 8.200,- (huit mille deux
cents euros); (c) Madame Florence Libotte 2.750 (deux mille sept cent cinquante) obligations convertibles pour un mon-
tant de EUR 27.500,- (vingt-sept mille cinq cents euros); (d) Monsieur Jose-Luis Gayan 59 (cinquante-neuf) obligations
convertibles pour un montant de EUR 590,- (cinq cent quatre-vingt-dix euros); (e) Monsieur Juan-Ramon Jimenez 3.250
(trois mille deux cent cinquante) obligations convertibles pour un montant de EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents
euros); (f) Monsieur Pierre Kalis 11.995 (onze mille neuf cent quatre-vingt-quinze) obligations convertibles pour un mon-
tant de EUR 119.950,- (cent dix-neuf mille neuf cent cinquante euros); (g) Monsieur Pierre Marangon 311 (trois cent
onze) obligations convertibles pour un montant de EUR 3.110,- (trois mille cent dix euros); (h) Monsieur Paul Arker
37.500 (trente-sept mille cinq cents) obligations convertibles pour un montant de EUR 375.000,- (trois cent soixante-
quinze mille euros) après transfert de 26.400 (vingt-six mille quatre cents) obligations convertibles de GLASSBEADS,
S.à r.l.; (i) Monsieur Vincent Riggi 305 (trois cent cinq) obligations convertibles pour un montant de EUR 3.050,- (trois
mille cinquante euros); (j) Monsieur Jean-Jacques Schladenhaufen 305 (trois cent cinq) obligations convertibles pour un
montant de EUR 3.050,- (trois mille cinquante euros); (k) Madame Marie-Christine Mauguin 305 (trois cent cinq) obli-
gations convertibles pour un montant de EUR 3.050,- (trois mille cinquante euros); (l) Monsieur Patrick Recroix 250
(deux cent cinquante) obligations convertibles pour un montant de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros); (m) Mon-
sieur Philippe Van Pelt 112.064 (cent douze mille soixante-quatre) obligations convertibles pour un montant de EUR
1.120.640.,- (un million cent vingt mille six cent quarante euros); (n) Monsieur Alain Borenstein 22.750 (vingt-deux mille
sept cent cinquante) obligations convertibles pour un montant de EUR 227.500,- (deux cent vingt-sept mille cinq cents
euros); (o) Monsieur Stephan Dujardin 7.372 (sept mille trois cent soixante-douze) obligations convertibles pour un
montant de EUR 73.720,- (soixante-treize mille sept cent vingt euros); (p) Monsieur Etienne Tisthoud 11.528 (onze mille
cinq cent vingt-huit) obligations convertibles pour un montant de EUR 115.280,- (cent quinze mille deux cent quatre-
vingts euros); (q) Monsieur Frédéric Juprelle 250 (deux cent cinquante) obligations convertibles pour un montant de
EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide d’autoriser tout avocat de l’Etude WILDGEN &amp; PARTNERS à modifier le registre des

obligations convertibles de la Société en conséquence.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 paragraphe 1 des statuts afin de refléter l’augmentation de capital,

qui devra désormais être lu comme suit: 

Art. 5. «Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) représenté par 

deux cent cinquante mille (250.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président a clôturé l’assemblée.

<i> Déclarations - frais et évaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, qui incombent à la Société suite à la présente augmentation de

capital, est évalué à EUR 5.000,- (cinq mille euros).

50096

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, à la date donnée en tête.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Gauthier-Ribler, C. Erpelding, F. Brouxel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, vol. 144S, fol. 64, case 1. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(067231.3/222/566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

SOVITEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.940. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067243.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 60.935. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de la société du 22 juin 2004, que:
1. Monsieur Bert van den Hoek a démissionné de son poste d’administrateur de la société avec effet au 29 juin 2004.
2. Monsieur Andy Lee Teck Choy, né le 23 juin 1969 à Melaka (Malaysia) et demeurant professionnellement au 105,

Wigmore Street à WIU IQY London (UK) a été coopté en tant qu’administrateur de la société avec effet au 29 juin
2004 en remplacement de Monsieur Bert van den Hoek.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066208.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ARENA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02515, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2004.

(066472.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ARENA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.194. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue le 5 mai 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Giovanni Giancola, Dante Di Dario et

Francesco Di Dario, Administrateurs et de la société SORE INTERNATIONAL, S.à r.l., Commissaire aux Comptes,
pour une période qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 août 2004.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 août 2004.

T. Metzler.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Signatures.

FIDUPAR
Signatures

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

50097

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066477.2/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE TALER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 72.892. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 7 juillet 2004 à 11.00 heures

<i>à Luxembourg

Monsieur J. Couvreur ayant présenté sa démission de son mandat d’administrateur, l’Assemblée tient à le remercier

pour sa précieuse collaboration et lui donne quitus pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée Générale décide de nommer comme nouvel administrateur:
Monsieur Walter Van Pottelberge
Administrateur de sociétés
demeurant à B-2930 Brasschaat, Frillinglei, 74

Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire qui viendra à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066478.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

SGC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.684. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 février 2003

Les mandats d’Administrateur de Monsieur Antonio Lobo Xavier, administrateur de sociétés, résidant à Estrada de

Alfragide, P-2720 Alfragide, Monsieur François Mesenburg, employé privé, résidant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer,
Monsieur Alain Renard, employé privé, résidant au 17, rue Einsenhower, L-8321 Olm, Monsieur Marc Limpens, employé
privé, résidant au 34, rue de Vainden, L-2680 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CON-
TROLE S.A., Société Anonyme, résidant au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de 6 ans. Il viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066508.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

BEACH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 52.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02117, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(066510.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Copie certifiée conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SGC INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION SGG
Signature

Luxembourg, le 7 juin 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

50098

INTERSACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02072, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066528.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

INTERSACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.531. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2004

Sont renommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, Président du Conseil d’Administration,

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg,

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

AUDIEX S.A., Société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066530.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

INTERNATIONAL TRADING FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.

H. R. Luxemburg B 76.766. 

—

Die Bilanz vom 31. Dezember 2003, registriert in Luxemburg, am 11. August 2004, réf. LSO-AT02680, wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 12. August 2004.

Erwähnung zum Zwecke der Veröffentlichung im Amtsblatt, Sammlung der Gesellschaften und Vereine.

Luxemburg, den 3. August 2004.

(066542.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

INTERNATIONAL TRADING FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.

H. R. Luxemburg B 76.766. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung, die am 2. August 2004 stattfand.

Die Versammlung hat beschlossen:
- den Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2003 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen.
- den Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.
- die Aktivitäten der Gesellschaft im Sinne des Artikel 100 des Gesetzes vom 10 August 1915 fortzusetzen.

Luxemburg, den 3. August 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066543.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

Für die Gesellschaft
Unterschrift

Pour extrait conforme
Pour publication
Unterschrift

50099

ST INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 65.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02675, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2004.

(066544.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

ST INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 65.245. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire réunie le 2 août 2004 au siège de la société

1. L’assemblée a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2001 et a décidé de reporter la perte.
2. L’assemblée a accordé décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exer-

cice de leurs fonctions.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02673. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066545.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

DRS CONSULTING &amp; SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 74.810. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. Februar 2004 abgehalten in Luxemburg

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den Gesellschaftssitz ab dem 1. März 2004 von bisher 32, rue du Curé,

L-1368 Luxembourg nach künftig 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, zu verlegen.

Luxemburg, den 1. März 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01691. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066556.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FOBE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.099. 

—

En application des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la fusion des so-

ciétés CI-ERRE LUX S.A. et FOBE INVESTMENTS S.A. a pris effet le 14 juin 2004, soit un mois après la publication du
projet de fusion entre les sociétés CI-ERRE LUX S.A. et FOBE INVESTMENTS S.A. daté du 14 mai 2004 au Mémorial
C Recueil des Sociétés et associations n

o

 506 du 14 mai 2004 et qu’en conséquence la société FOBE INVESTMENTS

S.A. a été dissoute avec effet au 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066529.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

DRS CONSULTING S.A.
Signature

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

50100

MOL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 52.388. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02379, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066559.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

MOL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 52.388. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires                                                         

<i>tenue au siège social le 20 juillet 2004

L’assemblée a approuvé les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2004 et a donné décharge au liquidateur pour l’exé-

cution de son mandat pendant cette période.

L’assemblée a décidé de nommer commissaire à la liquidation Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeu-

rant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

L’assemblée a décidé de fixer l’assemblée de clôture de la liquidation au 2 août 2004 avec l’ordre du jour suivant:
1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06156. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(066567.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

CLOSDENIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 93.030. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01867, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066561.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

REALTIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.908. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 19 juillet 2004 que:
- Monsieur Jacques Genty est nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir d’engager cette dernière par

sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05783. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(066585.3/655/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

Pour extrait conforme et sincère
Pour publication, modification et réquisition
MOL EUROPE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

50101

VEIHANDEL WOLTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9170 Mertzig.

R. C. Luxembourg B 100.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02298, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902769.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2004.

B.R.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 30.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02119, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(066511.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

CHRISTINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 89.160. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02121, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(066512.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

COBRA TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02068, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066546.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

KYRA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1363 Howald, coin rue du Couvent/rue Général Patton.

—

<i>Transfert de siège social

Les gérants décident le transfert du siège social à l’adresse suivante:
Résidence Couvent, coin rue du Couvent / rue Général Patton, L-1363 Howald.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 2 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066596.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signature.

L. Kappweiler / G. Fonck
<i>Gérante / Gérant

50102

COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 73.810. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02668, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2004

(066547.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 73.810. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire réunie le 29 juillet 2004 au 24, Avenue Marie-Thérèse

1. L’assemblée a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2000 et a décidé de reporter la perte.
2. L’assemblée a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2001 et a décidé de reporter le bénéfice.
3. L’assemblée a accordé décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exer-

cice de leurs fonctions.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066548.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 45.832. 

—

<i>Abschluss des Auflösungsverfahrens des Teilfonds NESTOR JAPAN FONDS aus dem Sondervermögen NESTOR FONDS

<i> (fonds commun de placement à compartiments multiples)

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., die Verwaltungsgesellschaft zu NESTOR FONDS, gibt bekannt, dass

für den Teilfonds NESTOR JAPAN FONDS (WKN 972 879), welcher am 5. Juli 2002 aufgelöst wurde, das Auflösungs-
verfahren abgeschlossen ist. Der Liquidationserlös wurde vollständig an die berechtigen Anteilinhaber ausbezahlt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 31. Juli 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066573.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FENIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 79.066. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01380, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2004.

(066613.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

<i>Pour FENIX S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

50103

M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 29.905. 

—

<i>Abschluß des Liquidationsverfahrens zu ROLAND-LUXRENT 98

M.M. Warburg-LuxInvest S.A., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds Roland-LuxRent 98 (WKN 972 670), welcher

am Laufzeitende 30. September 1998 aufgelöst wurde, gibt bekannt, dass das Auflösungsverfahren für den Fonds abge-
schlossen ist.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben wurden dei noch nicht abgeforderten Liquidationserlöse in Euro umgerechnet und

am 16. April 2004 für Rechnung der berechtigen Anteilinhaber bei der Trésorerie de l’Etat - Caisse de Consignation in
Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie dort nicht innerhalb der gesetzlichen Frist gegen Vorlage
der Anteilscheine abgefordert werden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im August 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02345. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066576.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SCI FONCK-KAPPWEILER, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1363 Howald, coin rue du Couvent/rue Général Patton.

—

<i>Transfert de siège social

Les gérants décident le transfert du siège social à l’adresse suivante:
Résidence Couvent, coin rue du Couvent / rue Général Patton, L-1363 Howald.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 2 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02145. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066600.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

CAUREN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.619. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1

er

 janvier 2004 le siège

social de la société CAUREN S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le con-
trat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 12 novembre 2003.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08747. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066611.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

CAUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.619. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg 

La séance est ouverte à ... heures. 

<i>Ordre du jour:

Fixation du siège social.

M.M. Warburg-LuxInvest S.A.
Unterschriften

L. Kappweiler / G. Fonck
<i>Gérante / Gérant

Pour copie conforme
D. Martin

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.

50104

<i>Résolution unique

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec

effet au 1

er

 janvier 2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ... heures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066606.3/3842/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SPARTAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 55.352. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01381, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2004.

(066617.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SPARTAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 55.352. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

<i>Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg. 
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg 
Les mandats prennent cours dès la clôture de la présente Assemblée Générale et viendront à expiration à la clôture

de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’an 2009, à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(066629.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SCI SFK HABITATION, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1363 Howald, coin rue du Couvent/rue Général Patton.

—

<i>Transfert de siège social

Les gérants décident le transfert du siège social à l’adresse suivante:
Résidence Couvent, coin rue du Couvent / rue Général Patton, L-1363 Howald.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 2 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066603.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

G. Glesener / E. Gillet / J. Tordoor
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

<i>Pour SPARTAN LUXEMBOURG S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

G. Fonck
<i>Gérant

50105

WORLDSON INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 102.248. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the July, 30th.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

There has appeared the following: 

 1) The company LEONATUM (NOMINEES) LIMITED with registered office in 26th Floor, Citicorp Centre 18, Whit-

field Road, Causebay, Hong Kong;

2) The company BETTERN NOMINEES LIMITED with registered office in 26th Floor, Citicorp Centre 18, Whitfield

Road, Causebay, Hong Kong;

both here represented by Mr Lionel Argence-Lafon, private employee, residing professionally in Luxembourg.
by virtue of two proxies given in Hong Kong, on July, 5th, 2004. 
Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

The said parties, represented as aforesaid, have declared forming upon themselves a public holding company on the

basis of the Articles of Incorporation of which they have agreed as follows:

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a Company in the form of a public liability holding company (société anonyme holding) which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of WORLDSON INTERNATIONAL HOLDING.

Art. 2. Registered Office
The registered office is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution

of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company.

The company may establish by simple decision of the board of directors, any branches or sub-offices, in Luxembourg

as well as abroad. 

Art. 3. Object
The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg

or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary

thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-

ment of its purposes, always remaining however within the limits established by the law of 31st July, 1929, governing
holding companies, as amended, and by article 209 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner

as for the amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital
The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into one hundred

(100) shares with a par value of three hundred and ten Euros (310.- EUR) each.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. Form of the Shares
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder. 

50106

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditor

Art. 7. Board of Directors
The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period not

exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors
The board of directors may choose from among its members a chairman. It may as well appoint a secretary, who

need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and
of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general

meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telefax to all directors at least

48 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
such circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each director. No sep-

arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing of by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content. 

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other

director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors or by any two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders are in the competence of the board of directors.

Art. 11. Delegation of Powers
The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company 
The Company will be bound toward third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily manage-
ment, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated
by the board but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditor
The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period

not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV.- General Meeting of Shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Sub-

ject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company.

50107

Art. 15. Annual General Meeting
The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the first tuesday of June, at 3.00 p.m. and for the first time in the year
2005.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. Other General Meetings
The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be con-

vened if shareholders representing at least one fifth of the company’s capital so require. 

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad, if the judgment of the board of

directors which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, vote
Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax

as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V.- Fiscal year, Allocation of profits

Art. 18. Fiscal Year
The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December, except the

first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Company and shall end on the last day of De-
cember of the year 2004.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account, it submits these documents to-

gether with a report on the operations of the company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 19. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company. 

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out

by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and
their compensation.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th

August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, present or repre-

sented, these parties have subscribed for the number of shares as follows: 

The capital has been fully payed in by contribution in cash and is at the disposal of the company, whereover proof has

been given to the undersigned notary.

1) The company LEONATUM (NOMINEES) LIMITED, prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) The company BETTERN NOMINEES LIMITED, prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total of shares: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

50108

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 2,000 EUR.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, represented as afore-said, representing the entire subscribed capital and considering them-

selves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to fix at 3 (three) the number of directors and further resolved to elect the following as directors:
a) Mister Romain Bontemps, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg, 
b) Mr Ronald Weber, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg, 
c) Mr Carlo Reding, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg, 
The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2010.
2. Resolved to fix at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2010: 

La société PKF LUXEMBOURG S.A. with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, filed in the reg-

ister of commerce at Luxembourg section B number 48.951.

3. The registered office is established in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Whereover the present deed have been drawn up by the undersigned notary, in Luxembourg-Eich, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named

persons the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil status and res-

idence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le trente juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit chinois LEONATUM (NOMINEES) LIMITED, ayant son siège social au 26

ème

 étage,

Citicorp Centre 18, Whitfield Road, Causebay, HongKong;

2) La société anonyme de droit chinois BETTERN NOMINEES LIMITED, ayant son siège social au 26

ème

 étage, Citi-

corp Centre 18, Whitfield Road, Causebay, HongKong;

ici représentées par Monsieur Lionel Argence-Lafon, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Hong Kong, le 5 juillet 2004, 
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant demeureront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles parties, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré constituer entre elles une société anonyme holding

dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société sous forme de société anonyme holding qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination WORLDSON INTERNATIONAL HOLDING.

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société peut établir par simple décision du conseil d’administration, toutes succursales ou établissements secon-

daires, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

50109

Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter; elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’Article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en

matière de modification des présents statuts.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social
Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Forme des Actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Titre III.- Conseil d’Administration, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire

qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administra-

teurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par

un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

50110

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux comptes
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le premier mardi du mois de juin à 15:00 heures et pour la première fois en l’an 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De

telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le
demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure, vote
Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale
L’année sociale de la société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décem-

bre, sauf la première année sociale qui commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de l’an
2004.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital so-
cial souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve

50111

ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l’échéance du terme, la liquidation s’effectuera par les

soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pou-
voirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 21. Loi applicable
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Paiement 

Le prédit capital de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle

société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 2.000,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les parties préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont

constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable et fiscal, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 
b) Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 
c) Monsieur Carlo Reding, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2010.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un). Est nommée commissaire aux comptes, son mandat venant à expi-

ration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2010: 

La société PKF LUXEMBOURG S.A. établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 48.951.

3.- Le siège social est établi à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Dont acte, fait et passé par Nous, le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des pré-

sentes.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des comparantes, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que, à la requête des comparantes,
la version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par le notaire instrumentant par son nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: L. Argence-Lafon, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, vol. 144S, fol. 71, case 6. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(066581.3/206/424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

1) La société LEONATUM (NOMINEES) LIMITED, prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) La société BETTERN NOMINEES LIMITED, prénommée, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg-Eich, le 10 août 2004.

P. Decker.

50112

GREEN DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach.

R. C. Diekirch B 3.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02017, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902770.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2004.

F.I.T., S.à r.l., FOOD INGREDIENTS TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 65.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02446, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066110.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

BALTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01901, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066174.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

BALTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01902, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066175.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

BALTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01903, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066176.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Pointe Allegre Investissements S.A.

Initiatives Ceramiques, S.à r.l.

Geralux, S.à r.l.

Geralux, S.à r.l.

Aero Invest 1

Aero Invest 1

ED Capital S.C.A.

ED Gestion Capital

ED GESTION CAPITAL S.C.A.

ED Gestion Capital S.C.A.

Eurinvest Partners S.A.

Eurinvest Partners S.A.

Arend Logical, S.à r.l.

Escape Holding S.A.

Financial Fleurus Holding S.A.

Ferco Finance, S.à r.l.

Schroder Special Situations Fund

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mirabeau Properties S.A.

ExxonMobil Luxembourg Far East

ExxonMobil Luxembourg Far East

Schroder International Selection Fund

Schroder World Markets Fund

Iris Garden Finance, S.à r.l.

Sovitec Group S.A.

Sovitec Group S.A.

Grosvenor First European Property Investments S.A.

Arena Finance S.A.

Arena Finance S.A.

Compagnie Financière Taler S.A.

SGC International S.A.

Beach Finance S.A.

Intersaco S.A.

Intersaco S.A.

International Trading Finance S.A.

International Trading Finance S.A.

ST Invest S.A.

ST Invest S.A.

DRS Consulting &amp; Services S.A.

Fobe Investments S.A.

Mol Europe S.A.

Mol Europe S.A.

Closdenis International S.A.

Realties International S.A.

Veihandel Wolter, S.à r.l.

B.R.F. S.A.

Christine Investissements S.A.

Cobra Trade S.A.

Kyra S.C.I.

Compagnie de Gestion Foncière S.A.

Compagnie de Gestion Foncière S.A.

Nestor Investment Management S.A.

Fenix S.A.

M.M.Warburg-LuxInvest S.A.

SCI Fonck-Kappweiler

Cauren S.A.

Cauren S.A.

Spartan Luxembourg S.A.

Spartan Luxembourg S.A.

SCI SFK Habitation

Worldson International Holding

Green Design, S.à r.l.

F.I.T., S.à r.l., Food Ingrédients Technologies

Baltic Holding S.A.

Baltic Holding S.A.

Baltic Holding S.A.