logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

48145

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1004

8 octobre 2004

S O M M A I R E

Advantics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48163

Maestrale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48168

AIG Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48190

Maselux Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

48168

AIG Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48190

MassMutual Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

48184

Alpha Cars S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48163

Meba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48169

Alternative Capital Enhancement, Sicav, Luxem- 

Mersin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48164

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48149

Mersin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48164

Auto-Ecole Dan S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48174

Messageries du Livre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

48164

Blue Bay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

48170

Metalfar International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

48174

Blue Mountain Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

48171

Minoru S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48171

BUO Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48158

Mofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48161

Cabrera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48173

Mofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48161

Callington S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48158

Morella S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48172

Callington S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48159

Naxos Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

48163

CDO Master Investments 3 S.A., Luxembourg. . . .

48189

Naxos Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

48163

Conship S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48155

Opio, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48160

Edison S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48159

Paul Wirtz, S.à r.l., Niederanven  . . . . . . . . . . . . . . 

48152

Elex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48162

ProLogis Poland XXXI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

48185

Espro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48171

ProLogis Poland XXXII, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

48180

Euro Participations Arts Graphiques S.A., Luxem- 

ProLogis Poland XXXIII, S.à r.l., Luxembourg . . . 

48175

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48173

R.D. Auto Prestige, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . 

48191

Everlux Maritima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

48170

Realfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48167

Financière de Gestion et Participations S.A., Lu- 

Roermond Holding (No. 2), S.à r.l., Luxembourg . 

48173

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48167

San Patrizio Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg  . . 

48156

Finelettra International S.A., Luxembourg . . . . . . .

48167

San Patrizio Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg  . . 

48157

Finruces Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

48169

Scubatech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

48167

Formengroup Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

48168

Sempre Verde S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

48174

(Le) Grand Café S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48173

Sierra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48172

Hammer Transport A.G., Schengen  . . . . . . . . . . . .

48165

SoDévIn Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

48166

Hammer Transport A.G., Schengen  . . . . . . . . . . . .

48165

Spring 96 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

48160

HDN-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48169

Spring 96 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

48160

Hepta Consult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

48153

Stratégie Informatique Européenne S.A., Luxem- 

Hepta Consult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

48155

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48172

Holco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48152

Thamaniah S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

48157

Hoparfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48150

Thames Haven S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

48157

Hoparfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48152

Thames Haven S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

48157

Imperial Luxembourg S.A., Kehlen  . . . . . . . . . . . . .

48173

Thomas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48172

International Mode Investment S.A., Luxembourg

48162

Triplas Synthetic CDO S.A., Luxembourg. . . . . . . 

48179

International Mode Investment S.A., Luxembourg

48162

Ulysses, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48165

Kolgi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

48146

Ulysses, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48165

Kolgi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

48149

United Chemical Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

48170

Koremar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48171

Vela Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

48166

Laura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48174

Victor Buck Services S.A., Leudelange. . . . . . . . . . 

48174

Lavande Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

48164

Xenos, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48166

Legion  Portfolios  (Luxembourg),  Sicav,  Luxem- 

Xenos, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48166

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48189

48146

KOLGI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.841. 

In the year two thousand and four, on the twenty-second of July.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of KOLGI HOLDING S.A., a limited holding corpo-

ration having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the notary André Schwachtgen, residing in
Luxembourg, dated April 11th, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 477
dated May 2nd, 2003.

The meeting is presided by Mrs Lieve De Mets, employee, with professional address in Luxembourg, 
who appoints as secretary Mrs Anne-Sophie Baranski, employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Roberto De Luca, employee, with professional address in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to increase the amount of the subscribed capital by an amount of five hundred ninety thousand euro

(590,000.- EUR), in order to raise it from its present amount of one hundred ten thousand euro (110,000.- EUR) to
seven hundred thousand euro (700,000.- EUR) by creating and issuing five hundred ninety (590) new shares with a value
of one thousand euro (1,000.- EUR) each, with the same rights as the existing shares. 

2. Subscription and payment of the five hundred ninety (590) new shares.
3. Decision to increase the authorized capital by an amount of nine million four hundred thousand euro (9,400,000.-

EUR) in order to raise from its present amount of one million one hundred thousand euro (1,100,000.- EUR) to ten
million five hundred thousand euro (10,500,000.- EUR) consisting in ten thousand five hundred (10,500) shares with a
par value of one thousand euro (1,000.- EUR), each. 

4. Authorisation to the board of Directors to issue convertible bonds and debentures.
5. Amendment of Article 3 of the articles of incorporation so as to reflect the taken decisions.
6. Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, by the office of the meeting and
the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary. 

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the subscribed capital by an amount of five hundred ninety thousand euro

(590,000.- EUR), in order to raise it from its present amount of one hundred ten thousand euro (110,000.- EUR) to
seven hundred thousand euro (700,000.- EUR) by creating and issuing five hundred ninety (590) new shares, with the
same rights as the existing shares 

<i>Second resolution

The general meeting resolves to accept the subscription of the five hundred ninety (590) new shares by the existing

shareholders, pro rata of their shareholding in the Company:

- Mr Georges Krieger, lawyer, with professional address in L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, by two hun-

dred ninety-five (295) shares.

- Mr David Yurtman, lawyer, with professional address in L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, by two hundred

ninety-five (295) shares.

<i>Subscription and Liberation

The existing shareholders of the Company Mr Georges Krieger prenamed, hereby represented by Mrs Lieve De Mets

private employee, with professionnel address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy given
in Luxembourg, on June 11th, 2004, and Mr David Yurtman, prenamed, hereby represented by Mrs Lieve De Mets pre-
named, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June 11th, 2004, declares to subscribe the capital increase in pro-
portion of their shareholding in the Company. 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of five hundred ninety thousand

euro (590,000.- EUR) is as of now at the disposal of the Company.

<i>Subscriber

<i>Number of

<i>Subscribed 

<i> shares

<i>and

<i> subscribed

<i> paid-in share

1) Mr Georges Krieger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

295

295,000.-

2) Mr David Yurtman   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

295

295,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

590

590,000.-

48147

<i>Third resolution

The general meeting resolves to increase the authorized capital by an amount of nine million four hundred thousand

euro (9,400,000.- EUR) in order to raise from its present amount of one million one hundred thousand euro (1,100,000.-
EUR) to ten million five hundred thousand euro (10,500,000.- EUR) consisting in ten thousand five hundred (10,500)
shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR), each. 

<i>Fourth resolution

The general meeting authorizes the board of Directors to issue convertible bonds and debentures.

<i>Fifth resolution

As a result of these resolutions, the Article 3 of the Articles of Company is amended, so that it will read from now

on as follows:

«Art. 3. The corporate capital is set at seven hundred thousand euro (700,000.- EUR), divided into seven hundred

(700) shares having a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.

The authorized capital is fixed at ten million five hundred thousand euro (10,500,000.- EUR), divided into ten thou-

sand five hundred (10,500) shares having a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of deed dated the July 22nd July 2004 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the
Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares repre-
senting such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three

of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on

commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential sub-
scription rights of the existing shareholders for the same period of five (5) years.

The board of Director is authorised to issue convertible bonds and debentures.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately 8,200.- euro. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KOLGI HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen de résidence à
Luxembourg en date du 11 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 477 du 2 mai
2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence Madame Lieve De Mets, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto De Luca, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de cinq cent quatre-vingt-dix mille euros (590.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de cent dix mille euros (110.000,- EUR) au montant de sept cent mille euros
(700.000,- EUR) par la création et l’émission de cinq cent quatre-vingt-dix (590) actions nouvelles d’une valeur nominale
de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et mêmes obligations que les actions antérieures.

2) Souscription et libération des cinq cent quatre-vingt-dix (590) actions nouvelles.

48148

3) Augmentation du capital autorisé d’un montant de neuf millions quatre cent mille euros (9.400.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de un million cent mille euros (1.100.000,- EUR) au montant de dix millions cinq cent mille
euros (10.500.000,- EUR) représenté par dix mille cinq cents (10.500) actions d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune.

4) Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non. 
5) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
6) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de cinq cent quatre-vingt-dix mille

euros (590.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent dix mille euros (110.000,- EUR) au montant de
sept cent mille euros (700.000,- EUR) par la création et l’émission de cinq cent quatre-vingt-dix (590) actions nouvelles
ayant les mêmes droits et mêmes obligations que les actions antérieures.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des cinq cent quatre-vingt-dix (590) actions nouvelles, les actionnai-

res actuels au prorata de leur participation dans la société:

- Monsieur Georges Krieger, avocat, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, à

concurrence de deux cent quatre-vingt-quinze (295) actions.

- Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, à

concurrence de deux cent quatre-vingt-quinze (295) actions.

<i>Souscription et libération

Les actionnaires existants, Monsieur Georges Krieger prénommé, ici représenté par Madame Lieve De Mets, em-

ployée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procura-
tion donnée à Luxembourg, le 11 juin 2004, et Monsieur David Yurtman prénommé, ici représenté par Madame Lieve
De Mets, prénommée, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 juin 2004, déclarent souscrire l’augmen-
tation du capital en proportion de leur participation dans le capital de la Société.  

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que le montant de cinq cent quatre-vingt-

dix mille euros (590.000,- EUR) est, à partir du présent instant, à la disposition de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé d’un montant de neuf millions quatre cent mille euros (9.400.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de un million cent mille euros (1.100.000,- EUR) au montant de dix millions
cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR) représenté par dix mille cinq cents (10.500) actions d’une valeur nominale de
mille euros (1.000,- EUR) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 3 des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR) représenté par sept cents (700) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR), représenté par dix

mille cinq cents (10.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 22 juillet 2004 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration

<i>Souscripteurs

<i>Nombre

<i>Capital 

<i> d’actions

<i>souscrit

<i> souscrites

<i>et libéré

1) M. Georges Krieger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

295

295.000,-

2) M. David Yurtman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

295

295.000,-

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

590

590.000,-

48149

en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq (5) ans.

Le Conseil d’Administration est autorisé a émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.»
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 8.200,- euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: L. De Mets, A.-S. Baranski, R. De Luca et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 26 juillet 2004, vol. 468, fol. 7, case 9. – Reçu 5.900 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063121.3/221/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

KOLGI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.841. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2

août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063126.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 88.843. 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 17 mai 2004 a adopté les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a approuvé le rapport des réviseurs, le rapport des administrateurs et le bilan final audité au 31 dé-

cembre 2003;

2. L’assemblée a ratifié de maintenir les rémunérations des administrateurs au même niveau que celui de l’année pré-

cédente;

3. L’assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exécution de leurs fonctions à tous les membres du

conseil d’administration pour l’année se terminant au 31 décembre 2003;

4. L’assemblée a réélu MM. Eric M. C. Syz, Alfredo Piacentini, Francesco Rossi, Rolf W. A. Sachs, André Stern, Mark

Lloyd-Price et Tony C. Morrongiello à la fonction d’administrateur pour une période d’un an se terminant à l’assemblée
générale annuelle de 2005;

5. PricewaterhouseCoopers a été réélu à la fonction de réviseur pour une période d’un an se terminant à l’assemblée

générale annuelle de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ05905. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063268.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Remich, le 29 juillet 2004.

A. Lentz.

Remich, le 29 juillet 2004.

A. Lentz.

<i>Pour ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT SICAV
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

48150

HOPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 107, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 69.822. 

L’an deux mille quatre, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOPARFIN S.A., avec siège

social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 19 mai
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 563 du 22 juillet 1999. Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire le 22 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1695 du 27 novembre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Franck Provost, directeur général, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Fabienne Wengert, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Remich.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de l’adresse de la société de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-1511 Luxembourg, 107,

avenue de la Faïencerie.

2. Augmentation du capital social de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de

trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR) à huit cent cinquante mille euros (850.000,- EUR) par la création et
l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les anciennes actions.

3. Souscription et libération des cinq mille (5.000) actions nouvelles par versements en numéraire et au prorata des

actionnaires actuels.

4. Fixation du capital autorisé à huit millions cinq cent mille euros (8.500.000,- EUR) représenté par quatre-vingt-cinq

mille (85.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

5. Renouvellement de la période d’autorisation accordée au conseil d’administration de procéder à l’augmentation

du capital social à l’intérieur des limites du capital autorisé.

6. Modification de l’article 5 des statuts afin de l’adapter aux décisions prises lors de cette assemblée.
7. Acceptation de la démission de deux administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs. 
8. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
9. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’adresse de la société de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-1511 Luxem-

bourg, 107, avenue de la Faïencerie.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR) à huit cent cinquante mille euros (850.000,-
EUR) par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les anciennes actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des cinq mille (5.000) actions nouvelles, les actionnaires actuels, en

proportion de leur participation actuelle.

<i>Souscription et libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:
1) Monsieur Jean Philippe Hottinger, banquier d’affaires, demeurant à CH-8024 Zurich, Hottingerstrasse 21, ici re-

présenté par Monsieur Franck Provost, directeur général, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25,
rue Philippe II, en vertu d’une procuration délivrée à Zurich le 11 juillet 2004, déclarant souscrire pour mille deux cent
cinquante (1.250) actions;

2) Monsieur François Hottinger, banquier d’affaires, demeurant à CH-8024 Zurich, Hottingerstrasse 21, ici représen-

té par Monsieur Franck Provost, prénommé, en vertu d’une procuration délivrée à Zurich le 13 juillet 2004, déclarant
souscrire pour mille deux cent cinquante (1.250) actions;

48151

3) Monsieur Jean Conrad Hottinger, banquier d’affaires, demeurant à CH-8024 Zurich, Hottingerstrasse 21, ici re-

présenté par Monsieur Franck Provost, prénommé, en vertu d’une procuration délivrée à Zurich le 11 juillet 2004, dé-
clarant souscrire pour mille deux cent cinquante (1.250) actions;

4) Monsieur Emmanuel Hottinger, banquier d’affaires, demeurant à CH-8024 Zurich, Hottingerstrasse 21, ici repré-

senté par Monsieur Franck Provost, prénommé, en vertu d’une procuration délivrée à Zurich le 12 juillet 2004, déclarant
souscrire pour mille deux cent cinquante (1.250) actions.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels ont déclaré souscrire les cinq mille (5.000) actions nouvelles, chacun pour le nombre pour lequel il a été

admis et les libérer intégralement par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme
HOPARFIN S.A., de sorte que la somme de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à huit millions cinq cent mille euros (8.500.000,- EUR) représenté par

quatre-vingt-cinq mille (85.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée fixe à cinq (5) années, à courir à partir du 21 juillet 2004, la période d’autorisation accordée au conseil

d’administration de procéder à une augmentation du capital social à l’intérieur des limites du capital autorisé.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions précédemment prises, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à huit cent cinquante mille euros (850.000,- EUR), représenté par huit mille cinq

cents (8.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à huit millions cinq cent mille euros (8.500.000,- EUR), représenté par quatre-vingt-cinq

mille (85.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 19 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à courir à partir du 21 juillet 2004, auto-

risé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Messieurs René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et

Thomas Felgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg du poste d’administrateur de la société et l’assemblée leur
donne décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Daniel Louis Deleau, administrateur de sociétés, né à B-Forest le 22 mai 1937, demeurant à L-1651

Luxembourg, 15, avenue Guillaume.

- Monsieur Jeannot Wengler, chef comptable, né à Luxembourg, le 6 avril 1955, demeurant à L-2734 Luxembourg,

49, rue de Wiltz.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2004.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de la société anonyme SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.,

avec siège social à Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes, et l’assemblée lui donne décharge pour
l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Dixième résolution

L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes, la société anonyme HOPARGEST S.A., avec siège

social à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 100.925.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2004.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 7.100,- euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

48152

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Provost, F. Wengert et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 26 juillet 2004, vol. 468, fol. 7, case 5. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063165.3/221/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

HOPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 107, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 69.822. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2

août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063168.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

PAUL WIRTZ, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.

H. R. Luxemburg B 101.906. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter vom 20. Juli 2004

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Herrn Eric Deutsch, Diplom Ingenieur für Versorgungstechnik, geboren in Trier,

(Bundesrepublik Deutschland), am 29. April 1965, wohnhaft in D-54290 Trier, Neustrasse 34, (Bundesrepublik Deut-
schland), zum administrativen Geschäftsführer zu ernennen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den jetzigen Prokuristen Herr Otmar Deutsch, Gas-Wasserinstallations-Meister, ge-

boren in Neunkirchen, (Bundesrepublik Deutschland), am 20. Dezember 1938, wohnhaft in D-54290 Trier, German-
strasse 1-2, (Bundesrepublik Deutschland), zum technischen Geschäftsführer zu ernennen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Unterschriftsbefugnis der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
«Bis zu einem Betrag von 1.250,- EUR kann die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers

rechtsgültig verpflichtet werden.

Für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag überschreiten ist die Kollektivunterschrift des administrativen und

des technischen Geschäftsführers erforderlich.»

Niederanven, den 20. Juli 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07766. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(062643.3/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

HOLCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 99, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 69.241. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08085, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062935.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Remich, le 28 juillet 2004.

A. Lentz.

Remich, le 28 juillet 2004.

A. Lentz.

Für gleichlautende Mitteilung
I. Deutsch / E. Deutsch
<i>Die Gesellschafter

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

48153

HEPTA CONSULT, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 80.189. 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEPTA CONSULT, avec siè-

ge social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, le
15 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 681 du 27 août 2001, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 décembre 2001, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 570 du 12 avril 2002. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Isabelle Koulouris, employée privée, demeurant à Heis-

dorf,

qui désigne comme secrétaire Madame Fabienne Wengert, employé privée, demeurant à F- Kirschnaumen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à Kayl.

Le bureau ainsi constitué, Mademoiselle la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Incorporation de la prime d’émission à concurrence de 85.336,- EUR dans le capital social de la Société pour le

porter de son montant actuel de 42.668,- EUR à 128.004,- EUR sans émission d’actions nouvelles.

2. Augmentation de 4,- EUR de la valeur nominale des 21.334 actions émises de la Société, portant ainsi la valeur

nominale d’une action de 4,- EUR à 6,- EUR.

3. Diminution du montant du capital autorisé à concurrence de 10.664,- EUR pour le ramener de son montant actuel

de 500.000,- EUR à 489.336,- EUR. Modification de la valeur nominale des actions de 2,- EUR à 6,- EUR.

4. Modification subséquente des articles 5 et 6) a) des statuts de la Société (version française qui aura la teneur sui-

vante):

«Art. 5. Capital social
Le capital social émis de la Société est établi à cent vingt-huit mille quatre euros (128.004,- EUR) représenté par vingt

et un mille trois cent trente-quatre (21.334) actions d’une valeur nominale de six euros (6,- EUR) chacune, entièrement
libérées.»

«Art. 6. Variations du capital social
a) Le capital autorisé de la Société est établi à quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente-six euros

(489.336,- EUR), représenté par quatre-vingt-un mille cinq cent cinquante-six (81.556) actions, d’une valeur nominale
de six euros (6,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

5. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’incorporer la prime d’émission à concurrence de 85.336,- EUR dans le capital social de la So-

ciété pour le porter de son montant actuel de 42.668,- EUR à 128.004,- EUR sans émission d’actions nouvelles.

L’existance de la prime d’émission a été justifiée à l’assemblée et au notaire moyennant bilan arrêté au 31 mai 2004,

dont une copie certifiée conforme restera annexée aux présentes.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter de 4,- EUR la valeur nominale des 21.334 actions émises de la Société, portant ainsi

la valeur nominale d’une action de 4,- EUR à 6,- EUR.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de diminuer le montant du capital autorisé à concurrence de 10.664,- EUR pour le ramener de

son montant actuel de 500.000,- EUR à 489.336,- EUR. L’Assemblée décide de modifier la valeur nominale des actions
de 2,- EUR à 6,- EUR.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier les articles 5) et 6) a) des statuts de la Société qui auront la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social
Le capital social émis de la Société est établi à cent vingt-huit mille quatre euros (128.004,- EUR) représenté par vingt

et un mille trois cent trente-quatre (21.334) actions d’une valeur nominale de six euros (6,- EUR) chacune, entièrement
libérées.»

48154

«Art. 6. Variations du capital social
a) Le capital autorisé de la Société est établi à quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente-six euros

(489.336,- EUR), représenté par quatre-vingt-un mille cinq cent cinquante-six (81.556) actions, d’une valeur nominale
de six euros (6,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme
de 1.450,- euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pre-

sent acte est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise et qu’en cas de divergence entre le texte français et anglais,
la version française fera foi.

Suit la traduction en langue anglaise:

In the year two thousand and four on the twenty-second day of July.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg). 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HEPTA CONSULT, with registered office in Lux-

embourg, incorporated by deed enacted by notary Christine Doerner, residing in Bettembourg, on the 15th January
2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 681 of 27th August 2001, amended by
deed enaced by the undersigned notary on the 5th December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 570 of 12th April 2002. 

The meeting is presided by Miss Isabelle Koulouris, private employee, residing in Heisdorf,
who appoints as secretary Mrs Fabienne Wengert, private employee, residing in F-Kirschnaumen.
The meeting elects as scrutineer Mrs Marie-Josée Jähne, private employee, residing in Kayl. 

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capitalization of the share premium up to 85,336.- EUR so as to rise up the corporate capital of the Company from

42,688.- EUR to 128,004.- EUR without issuance of new shares.

2. Increase of the nominal value of the 21,334 issued shares of the company by 4.- EUR bringing the nominal value of

one share from 2.- EUR up 6.- EUR.

3. Reduction of the authorised capital up to 10.664.- EUR in order to bring it down from 500,000.- EUR to 489,336.-

EUR. Change of the nominal value of the shares from 2.- EUR to 6.- EUR.

4. Amendment of the articles 5) and 6) of the articles of incorporation of the company (English version - which will

have following wording):

«Art. 5. Share Capital
The Company has a subscribed capital of one hundred twenty-eight thousand four euro (128,004.- EUR) divided into

twenty-one thousand three hundred thirty-four (21,334) shares of a par value of six euro (6.- EUR) each, entirely paid
in.»

«Art. 6. Changes in the Share capital 
a) The Company shall have an authorised capital of four hundred eighty-nine thousand three hundred thirty-six euro

(489,336.- EUR) divided into eighty-one thousand five hundred fifty-six (81,556) shares of a par value of six euro (6.-
EUR) each.»

5. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

III. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforementionend agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The meeting decides do capitalize the share premium up to 85,336.- EUR so as to rise up the corporate capital of the

Company from 42,688.- EUR to 128,004.- EUR without issuance of new shares.

The existence of the share premium has been justified to the meeting and the notary according to the balance sheet

of the company as per 31st May 2004. A copy of the balance sheet will remain attached to the present deed.

<i>Second resolution

The meeting decides to increase by 4.- EUR the nominal value of the 21,334 issued shares of the company bringing

the nominal value of one share up to 6.- EUR.

<i>Third resolution

The meeting decides to reduce the authorised capital up to 10,664.- EUR in order to bring it down from 500.000.-

EUR to 489,336.- EUR. Change of the nominal value of the shares from 2.- EUR to 6.- EUR.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend the articles 5) and 6) of the articles of incorporation of the company which will have

following wording:

48155

«Art. 5. Share Capital
The Company has a subscribed capital of one hundred twenty-eight thousand four euro (128,004.- EUR) divided into

twenty-one thousand three hundred thirty-four (21,334) shares of a par value of six euro (6.- EUR) each, entirely paid
in.»

«Art. 6. Changes in the Share capital 
a) The Company shall have an authorised capital of four hundred eighty-nine thousand three hundred thirty-six euro

(489,336.- EUR) divided into eighty-one thousand five hundred fifty-six (81,556) shares of a par value of six euro (6.-
EUR) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately 1,450.- euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French text, the French text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed. 
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with Us the notary the present original deed. 

Signé: I. Koulouris, F. Wengert, M.-J. Jähne et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 26 juillet 2004, vol. 468, fol. 8, case 1. – Reçu 853,36 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063172.3/221/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

HEPTA CONSULT, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 80.189. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2

août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063175.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

CONSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 101.143. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 3 juin 2004

Présents: 
M. Freddy Bracke, Administrateur
M. Camille Cigrang, Administrateur
M. Josef Adriaens, Administrateur
La séance est ouverte à 19.35 heures sous la présidence de M. F. Bracke avec comme points à l’ordre du jour:
1. Délégation de la gestion journalière de la Société.
2. Dénifition des pouvoirs bancaires

<i>Résolutions

1. Suite à l’autorisation conférée au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée constitutive de ce jour, M. Freddy

Bracke, économiste, demeurant à 9, rue de St. Hubert est nommé administrateur-délégué. Il aura tous pouvoirs pour la
gestion journalière de la société ainsi que pour représenter la société en ce qui concerne cette gestion.

2. Pouvoirs bancaires: Le Conseil décide que deux administrateurs signant conjointement engageront valablement la

société tant en gestion qu’en disposition.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062704.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Remich, le 29 juillet 2004.

A. Lentz.

Remich, le 29 janvier 2004.

A. Lentz.

J. Adriaens / C. Cigrang / F. Bracke
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

48156

SAN PATRIZIO IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.196. 

L’an deux mille quatre, le premier juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SAN PATRIZIO

IMMOBILIARE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée originairement sous
la dénomination de SAN PATRIZIO IMMOBILIARE S.r.l., suivant acte reçu par Maître Giorgio Tavassi, notaire de rési-
dence à Rome (Italie), en date du 20 décembre 1996, dont le siège social statutaire et administratif a été transféré à
Luxembourg, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés, contenant en outre le changement
de la dénomination sociale en SAN PATRIZIO IMMOBILIARE, S.à r.l., contenant une refonte complète des statuts, reçu
par le notaire instrumentant en date du 17 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 378 du 7 avril 2004.

L’assemblée se compose des deux associés, à savoir:
1.- GESCO HOLDING S.A., ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration lui délivrée. 
2.- SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI - S.p.A., ayant son siège à Via del Nuoto, 1, I-00194 Rome,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ceci exposé, les comparantes prémentionnées, représentées comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant

de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution : Cession de parts sociales

La société SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI - S.p.A., prédésignée, cède et transporte par les présentes, en pleine pro-

priété, sous la garantie de fait et de droit à la société INTERCOIMAR TRADING S.A., ayant son siège 9050 Funchal,
Rua 31 de Janeiro 81A - 5

°

 E, Madeira, ici représentée par Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg, 

en vertu d’une procuration lui délivrée,
ce acceptant par sa représentante susnommée, douze (12) parts sociales dans la société SAN PATRIZIO IMMOBI-

LIARE, S.à r.l., prédésignée pour le prix global de mille trente euros (EUR 1.030,-).

Le prix de cession a été payé avant les formalités des présentes, ce dont le cédante accorde bonne et valable quittan-

ce.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ensuite Madame Luisella Moreschi, prénommée, ici personnellement présente et agissant en sa qualité de gérante uni-

que, déclare accepter au nom et pour compte de la société, la cession de parts sociales ci-avant documentée et la con-
sidérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil et
conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L’associé décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-). Il est représenté par

cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui sont souscrites comme
suit: 

<i>Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge de la cessionnaire qui s’oblige expressé-

ment à leur acquittement.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Moreschi, R. Biltgen, H. Hellinckx.

1.- GESCO HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

cent treize parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

2.- INTERCOIMAR TRADING S.A., ayant son siège 9050 Funchal, Rua 31 de Janeiro 81A-5

°

 E, Madeira,

douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

48157

Enregistré à Mersch, le 5 juillet 2004, vol. 428, fol. 12, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063209.3/242/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

SAN PATRIZIO IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.196. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063211.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

THAMES HAVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue de St. Hubert.

R. C. Luxembourg B 92.721. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08564, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

(062702.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

THAMES HAVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de St. Hubert.

R. C. Luxembourg B 92.721. 

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004

L’Assemblée Générale donne décharge pour l’exercice écoulé aux Administrateurs Monsieur Norbert Theisen, Ma-

dame Anne-Marie Grieder et la société ASCENDO S.A. ainsi qu’au commissaire aux comptes Madame Nicole Baeyens.

Les mandats des Administrateurs ainsi que le mandat de commissaire aux comptes viennent à expiration à la présente

assemblée générale.

L’Assemblée décide de les réélire dans leur fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08556. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062700.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

THAMANIAH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 36.980. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08464, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062999.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

 Mersch, le vingt-huit juillet de l’an deux mille quatre.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 juillet 2004.

H. Hellinckx.

Certifié conforme
A-M. Grieder / N. Theisen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié conforme
A-M. Grieder / N. Theisen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

48158

BUO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 29.846. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2004:

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2009:

- Madame Jeanine Van Geite, administrateur de société, demeurant 28, rue de la Gare, L-5540 Remich;
- Madame Dolly Lamote, administrateur-délégué, demeurant 20, avenue Chanoine Roose, B-1070 Bruxelles
- Monsieur Robert Van Reusel, administrateur de société, demeurant B-5500 Vresse-Mouzaive
- BUO FINANCE HOLDING S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 29.644, sise 6, rue Jean Engling, L-1466

Luxembourg

Les mandats de Messieurs Jacques Lamote et Robert Denayer ne sont pas renouvelés.
L’assemblée générale nommé également Madame Dolly Lamote administrateur-délégué de la société avec pouvoir de

signature individuel aussi bien pour les banques que pour la gestion de la société en remplacement de Monsieur Lamote
décédé.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, R.C.S. Luxembourg 71.178, 5, bd de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062756.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

CALLINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 58, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 72.846. 

L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALLINGTON S.A., ayant

son siège social à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 72.846, constituée sous la dénomination de FLEET SERVICES EUROPE S.A.,
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 80 du 25 janvier 2000, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 1182 du 11 novembre 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Edmond Van Laeken, administrateur de société, demeurant

à Anvers.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Mario Marreel, administrateur de sociétés, demeurant à Wincrange.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social,

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social à L-2230 Luxembourg, 58, rue du Fort Neipperg.
2.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
3.- Démission de Monsieur Mario Marreel, membre du conseil d’administration et administrateur-délégué et déchar-

ge.

4.- Nomination d’un nouvel administrateur.
5.- Autorisation au conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses

membres.

Pour extrait conforme
Signature

48159

6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-2230 Luxembourg, 58, rue du Fort Neipperg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur et administrateur-délégué Monsieur Mario Marreel, administra-

teur de société, demeurant à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale, né à B-Roeselare, le 3 février 1970, et lui accorde
pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur:
Monsieur Edmond Van Laeken, administrateur de sociétés, demeurant à B-2170 Anvers, Trammezandlei 17, né à An-

vers (Belgique), le 6 octobre 1962.

Le mandat de l’administrateur ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2008.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: E. Van Laeken, S. Schieres, M. Marreel, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 juillet 2004, vol. 428, fol. 23, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063237.3/242/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

CALLINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 58, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 72.846. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063238.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

EDISON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.280. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, maintenant à Luxembourg, en date

du 21 juin 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 379 du 12 décembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en

date du 21 mai 1990 et en date du 3 février 1994, actes publiés au Mémorial C n

°

 427 du 21 novembre 1990 et n

°

185 du 11 mai 1994, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 21

mars 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 559 du 22 mai 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS08480, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063004.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Mersch, le 28 juillet 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 juillet 2004.

H. Hellinckx.

<i>Pour EDISON S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

48160

SPRING 96 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.524. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08638, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062858.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SPRING 96 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.524. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juillet 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 decembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062859.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

OPIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 60.881. 

 L’an deux mille quatre, le vingt-huit juin.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Philippe Pierron, gérant de sociétés, demeurant à F-57535 Marange Silvange, 6, Chemin des Altroses,

né le 16 février 1965 à Villerupt (F).

 2.- Monsieur Pierre Locuty, cadre commercial, demeurant à L-Dudelange, 66, rue du Parc.
 Les comparants sub 1) est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée OPIO, S.à r.l., avec siège

social à L-3542 Dudelange, 66, rue du Parc, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la
section B et le numéro 60.881, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 septembre 1997,
publié au Mémorial C, numéro 715 du 22 décembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 290 du 18 avril 2000.

 Monsieur Philippe Pierron, prénommé, déclare être devenu seul associé de la société OPIO, S.à r.l., suite à une ces-

sion intervenue sous seing privé en date du 28 juin 2004 dans laquelle Monsieur Pierre Locuty, prénommé, lui a cédé
cinq cents (500) parts lui appartenant. 

 Monsieur Pierre Locuty, prénommé, en sa qualité de gérant de la société OPIO, S.à r.l., accepte ladite cession de

parts au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

 Suite à cette cession de parts, Monsieur Philippe Pierron, préqualifié, est devenu associé unique de la société à res-

ponsabilité limitée, et en cette qualité il a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’associé unique déclare que la répartition des parts sociales dans la société OPIO, S.à r.l. sera désormais la suivante: 

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique décide de modifier l’objet social de la société et, en conséquence, l’article 3 des statuts qui aura la

teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-

Extrait sincère et conforme
SPRING 96 S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
SPRING 96 S.A.
Signature
<i>Un mandataire

 Monsieur Philippe Pierron, cinq cents parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 Total: cinq cents parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

48161

ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

 La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

 Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-3542 Dudelange, 66, rue du Parc à L-2610

Howald, 250, route de Thionville, et de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 4. Premier alinéa. Le siège social est établi à Howald.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique accepte la démission de Monsieur Pierre Locuty, prénommé, en sa qualité de gérant sur base d’une

situation comptable intermédiaire et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce
jour.

Est nommé comme nouveau gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Philippe Pierron, prénommé. Il aura les

pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Pierron, P. Locuty, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004, vol. 144S, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063529.3/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

MOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.344. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06757, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juilllet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062907.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

MOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.344. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juillet 2004

- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2002.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Mauro Puppo, indépendant, demeurant 1, via

Monte Grappa à Vedano al Lambro (Italie), de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

 L’Assemblée révoque le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, de-

meurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes révoqué la société CO-VENTURES S.A., ayant

son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2003.

Senningerberg, le 19 juillet 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

48162

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062936.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.129. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08643, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062861.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.129. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juillet 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062863.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

ELEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.774. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08470, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 1

<i>er

<i> juillet 2004

AFFECTATION DU RESULTAT 

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(063011.3/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
INTERNACIONAL MODE INVESTMENT S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
INTERNATIONAL MODE INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

- Affectation à la réserve légale (5%). . . . . . . . . . . .

162,51 EUR

- Bénéfice à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.087,75 EUR

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.250,26 EUR

48163

NAXOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.870. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08651, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062865.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

NAXOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.870. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juillet 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062866.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

ALPHA CARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 75.104. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08465, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063000.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

ADVANTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 70.995. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08467, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063001.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Extrait sincère et conforme
NAXOS FINANCE S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
NAXOS FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

48164

MERSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.959. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08658, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062873.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

MERSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.959. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 decembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062874.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

LAVANDE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 92.645. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 26 mars 2003, acte publié au 

Mémorial C n

°

 444 du 23 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08478, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063002.3/1261/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

MESSAGERIES DU LIVRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1020 Luxembourg, 5, rue F.G. Raiffeisen.

R. C. Luxembourg B 53.763. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution des associés prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2002 d’adapter l’article

5. Capital souscrit - parts, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital souscrit est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par douze mille (12.000)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune. Les parts de la société, toutes inté-
gralement libérées, sont détenues par la société à responsabilité limitée MESSAGERIES PAUL KRAUS, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063029.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Extrait sincère et conforme
MERSIN S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
MERSIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour LAVANDE PARTICIPATIONS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

C. Schock
<i>Directeur général

48165

ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.830. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08669, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

(062917.3/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.830. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 22 juin 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice social clôturé au 31 mars 2004.
2. de réélire Messieurs Ricardo Portabella, Philippe Esser, Pascal Pierret, Jean-Michel Gelhay, Vincent Planche et Alain

Léonard en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2005.

3. de réélire KMPG AUDIT - Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062956.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

HAMMER TRANSPORT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 11, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 65.969. 

Par lettre recommandée en date du 20 juillet 2004, EURAUDIT, S.à r.l. a démissionné en sa qualité de commissaire

aux comptes avec effet immédiat, étant dans l’impossibilité de remplir son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062942.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

HAMMER TRANSPORT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 11, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 65.969. 

Par lettre recommandée en date du 20 juillet 2004, Monsieur Paul Lutgen a démissionné en sa qualité d’administrateur

avec effet immédiat, étant dans l’impossibilité de remplir son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062943.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

<i>Pour ULYSSES
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

<i>Pour ULYSSES
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

48166

XENOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.698. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08636, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

(062929.3/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

XENOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.698. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé: 
1. de reporter le résultat de l’exercice social clôturé au 31.03.2004.
2. de réélire Messieurs Pierre Pavlovitch, Etienne Ledecq, Alain Léonard et Donald Villeneuve en qualité d’administra-

teurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

3. de nommer Monsieur Patrick Wagenaar en qualité d’administrateur pour le terme d’un an, prenant fin à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005, en remplacement de Monsieur Geert De Bruyne, administrateur
démissionnaire.

4. de réélire KPMG AUDIT - Luxembourg en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 27 juillet 24.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062973.3/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

SoDévIn HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 79.436. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08039, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062941.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

VELA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 66.986. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08038, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062944.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

<i>Pour XENOS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

<i>Pour XENOS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J-M Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

48167

SCUBATECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 56.160. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08037, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062946.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

REALFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 78.683. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08035, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062948.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

FINELETTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.587. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08026, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062950.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

FINANCIERE DE GESTION ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 27.875. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2004

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2002 et au 31 décembre 2003.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de LUX-BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

- L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de la société ING TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’Assemblée nomme en remplace-
ment du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route
d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2004.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06775. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062985.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

REVILUX S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

48168

MASELUX SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.606. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 2004

- L’Assemblée entend le rapport de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch, à L-1470 Luxem-

bourg, liquidateur de société par suite de sa nomination en date du 13 avril 2004.

- L’Assemblée désigne ensuite en qualité de commissaire vérificateur LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant

son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, laquelle devra faire rapport sur l’emploi des valeurs
sociales et les comptes de liquidation.

- L’Assemblée décide de convoquer l’Assemblée Générale de clôture de liquidation devant Maître Alphonse Lentz,

notaire de résidence à Remich, avec pour ordre du jour:

1. Rapport du commissaire vérificateur;
2. Approbation des comptes de liquidation;
3. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
4. Clôture de la liquidation;
5. Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS05797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062987.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

FORMENGROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 75.171. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08023, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062955.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

MAESTRALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.722. 

<i>Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa

fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062975.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateurs

48169

MEBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.629. 

<i>Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa

fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08239. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062977.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

FINRUCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 83.808. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08021, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062957.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

HDN-HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.641. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Hendrik Dillen, indépendant, demeurant Lorzestraat 75 à B-2480 Dessel.
Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

- L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,

ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’Assemblée nomme en remplacement du commis-
saire démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son
mandat se terminera lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06781. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062986.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

48170

BLUE BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.753. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion 

<i>du Conseil d’Administration tenue en date du 19 juillet 2004

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 19 juillet 2004 que Monsieur Valerio Lareno Faccini, employé

privé, demeurant Viale Caldara 24/A à I-20122 Milan, démissionne de ses fonctions d’administrateur de catégorie A avec
effet immédiat. 

En date du 19 juillet 2004, le Conseil d’administration coopte en remplacement, aux fonctions d’administrateur de

catégorie A, Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’election définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg comme admi-

nistrateur de catégorie A;

- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg comme ad-

ministrateur de catégorie B;

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg comme adminis-

trateur de catégorie B;

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062984.3/655/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

UNITED CHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.614. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08018, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062959.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

EVERLUX MARITIMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 34.859. 

Le résultat disponible au 31 décembre 2002 a été réaffecté comme suit: 

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08474. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063079.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

- bénéfice au 31 décembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . .

79.866,14 EUR

- bénéfice reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215.624,11 EUR

- résultat disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295.490,25 EUR

- distribution d’un dividende de. . . . . . . . . . . . . . . .

150.000,00 EUR

- report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.490,25 EUR

<i>Pour EVERLUX MARITIMA S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

48171

MINORU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.953. 

DISSOLUTION

<i>Extrait 

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence `à Mersch, en date du 20 juillet 2004, enre-

gistré à Mersch, le 21 juillet 2004, volume 428, folio 29, case 1, que la société anonyme holding MINORU S.A. ayant son
siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence
à Grevenmacher, en date du 27 juin 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 561 du 13
octobre 1997, au capital social de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR
49.578,70) (équivalent de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-). divisé en deux mille (2.000) actions
de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) (équivalent de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant
entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme holding MINORU S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063157.3/242/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

BLUE MOUNTAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 78.219. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08016, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062960.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

ESPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 76.961. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08012, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062961.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

KOREMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.842. 

Le résultat disponible au 31 décembre 2002 a été réaffecté comme suit: 

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063082. 2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Mersch, le 28 juillet 2004.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

- bénéfice au 31 décembre 2002. . . . . . . . . . . . . . . 

121.560,35 EUR

- bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

172.214,22 EUR

- résultat disponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

293.774,57 EUR

- distribution d’un dividende de . . . . . . . . . . . . . . . 

290.000,00 EUR

- report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.774,57 EUR

<i>Pour KOREMAR S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

48172

THOMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 33.819. 

Constituée par-devant M

e

 Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 14 mai 1990, acte publié au

Mémorial C n

°

 416 du 12 novembre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 1

er

 février 1994, acte

publié au Mémorial C n

°

 182 du 9 mai 1994, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem en date du 21 mars 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 524 du 15 mai 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08481, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063005.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

SIERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.295. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, maintenant à Luxembourg, en date

du 21 juillet 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 381 du 20 décembre 1989, modifiée par-devant le même notaire

en date du 3 février 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 185 du 11 mai 1994, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph

Wagner, notaire de résidence à Sanem en date du 21 mars 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 469 du 30 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08455, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063006.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

MORELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 32.782. 

Constituée par-devant M

e

 Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 11 janvier 1990, acte publié au

Mémorial C n

°

254 du 30 juillet 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 1

er

 février 1994, acte publié

au Mémorial C n

°

 181 du 9 mai 1994, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem

en date du 2 mai 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 701 du 3 juillet 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08453, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063007.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

STRATEGIE INFORMATIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 209, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 63.173. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS00180, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

(062992.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

<i>Pour THOMAS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SIERRA S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour MORELLA S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

48173

CABRERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.278. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, maintenant à Luxembourg, en date

du 21 juillet 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 379 du 19 décembre, modifiée par-devant le même notaire en date

du 3 février 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 185 du 11 mai 1994, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner

en date du 21 mars 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 558 du 22 mai 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08456, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063008.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

IMPERIAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 63.095. 

Il a été constaté ce qui suit:
Par lettre recommandée du 23 juillet 2004, Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, avec domicile à Luxembourg, dé-

nonce sa charge comme commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063015.3/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

EURO PARTICIPATIONS ARTS GRAPHIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.515. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08341, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

(063013.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

LE GRAND CAFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 9, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 67.322. 

Il est constaté ce qui suit:
Par lettre recommandée du 20 juillet 2004, Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg dénonce

sa charge de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063016.3/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

ROERMOND HOLDING (No. 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.770. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063199.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

<i>Pour CABRERA S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

G. Lecuit.

48174

SEMPRE VERDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.986. 

Il est constaté ce qui suit:
Par lettre recommandée du 22 mai 2000, parvenue au siège de la société, Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, de-

meurant à Luxembourg dénonce sa charge de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063021.3/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

LAURA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.356. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04519, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063030.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

AUTO-ECOLE DAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier Becker.

R. C. Luxembourg B 74.679. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03954, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063040.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

METALFAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.294. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03960, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2004.

(063245.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

VICTOR BUCK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 74.373. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS09003, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063256.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

<i>Pour la Société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

AUTO-ECOLE DAN S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 2 août 2004.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

48175

ProLogis POLAND XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.036. 

STATUTES

 In the year two thousand and four, on the sixteenth day of July.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by its manager Mr Peter Cas-

sells, Company Director, residing in Luxembourg, 25B, boulevard Royal, a company registered under the number B
76.630, 

duly authorised to bind the company by its sole signature.
 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office 

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XXXIII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

48176

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration 

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) ofjice. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation 

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2005.

<i>Subscription and payment

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand Euro (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

48177

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three
hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous
le numéro B 69.082,

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par un gérant Monsieur

Peter Cassells, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, une société ayant son siège
social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 76.630,

habilité à engager la société par sa signature individuelle.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXXIII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

48178

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration 

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

48179

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 62, case 9. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063365.3/220/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

TRIPLAS SYNTHETIC CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 90.832. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 15 juillet 2004

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 15 juillet 2004 que Monsieur Stéphane Biver, employé privé,

ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.

En date du 15 juillet 2004, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Camille Paulus, consultant,

ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu’elle procède à

l’élection définitive.

Le Conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
- Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
- Camille Paulus, consultant, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07962. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062236.3/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Luxembourg, le 29 juillet 2004. 

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

48180

ProLogis POLAND XXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.035. 

STATUTES

 In the year two thousand and four, on the sixteenth day of July.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by its manager Mr Peter Cas-

sells, Company Director, residing in Luxembourg, 25B, boulevard Royal, a company registered under the number B
76.630, 

duly authorised to bind the company by its sole signature.
 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office 

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis Poland XXXII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

48181

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and

transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between trans-
feror and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent
party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration 

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation 

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2005.

<i>Subscription and payment

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prenamed.
 All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand Euro (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

48182

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three
hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
 1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous
le numéro B 69.082,

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par un gérant Monsieur

Peter Cassells, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, une société ayant son siège
social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 76.630,

habilité à engager la société par sa signature individuelle.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXXII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

48183

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration 

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

48184

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 62, case 8. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063380.3/220/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

MassMutual EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 26.334. 

Il résulte d’une assemblée générale des actionnaires du 4 mai 2004 que les décisions suivantes ont été prises:
1) Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
2) Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une durée prenant fin à la clôture de l’assemblée

générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

a) Andrew Oleksiw, président, né le 7 mai 1953 à New York, demeurant à Springfield, Massachusetts;
b) Jeffrey T. Robinson, vice président, né le 21 mai 1953 dans le Wisconsin, demeurant à Springfield, Massachusetts;
c) Thomas B. Hawkins, vice président, né le 29 mai 1960 en Caroline du Nord, demeurant à Springfield, Massachu-

setts;

d) Paul J. Mousel, licencié en droit, 15 octobre 1953 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg;
e) Ann F. Lomeli, vice président, née le 1

er

 mai 1956 au Massachusetts, demeurant à Springfield, Massachusetts.

3) KPMG, réviseur d’entreprises, avec adresse au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg a été nommée réviseur de

la société pour une durée prenant fin à la clôture de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes
annuels au 31 décembre 2004 en remplacement de DELOITTE S.A.

Luxembourg, le 30 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03851. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062701.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

48185

ProLogis POLAND XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.034. 

STATUTES

 In the year two thousand and four, on the sixteenth day of July.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by its manager Mr Peter Cas-

sells, Company Director, residing in Luxembourg, 25B, boulevard Royal, a company registered under the number B
76.630, 

duly authorised to bind the company by its sole signature.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office 

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis Poland XXXI, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of moans, guarantees or any other form of col-
lateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

48186

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration 

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation 

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2005.

<i>Subscription and payment

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand Euro (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

48187

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three
hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
 1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous
le numéro B 69.082,

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par un gérant Monsieur

Peter Cassells, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, une société ayant son siège
social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 76.630,

habilité à engager la société par sa signature individuelle.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXXI, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

48188

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration 

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

48189

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 62, case 7. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063383.3/220/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.127. 

M. Zahed Goma’a a démissionné du Conseil d’Administration le 12 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063274.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

CDO MASTER INVESTMENTS 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 86.062. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 15 juillet 2004

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 15 juillet 2004 que Monsieur Stéphane Biver, employé privé,

ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.

En date du 15 juillet 2004, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Elo Rozencwajg, consultant,

ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu’elle procède à

l’élection définitive.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG)
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

48190

Le Conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
- Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
- Camille Paulus, consultant, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
- Elo Rozencwajg, consultant, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juillet 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062262.3/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

AIG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.227. 

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004, le Conseil d’Administration se compose com-

me suit:

- M. Stefan Demuth
AIG PRIVATE BANK LTD.
Pelikanstrasse 37
CH-8021 Zürich

- M. Stefan Kräuchi
AIG FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) LTD.
Hochbordstrasse 3
CH-8600 Dübendorf

- M. Thomas Lips
AIG PRIVATE BANK LTD.
Pelikanstrasse 37
CH-8021 Zürich

- M. Werner Vontobel
AIG PRIVATE BANK LTD.
Pelikanstrasse 37
CH-8021 Zürich 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062743.3/1126/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

AIG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.227. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07673, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062740.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour AIG, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour AIG SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

48191

R.D. AUTO PRESTIGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5960 Itzig, 73, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 102.044. 

STATUTS

 L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 Monsieur David Régis, footballeur professionnel, né à La Trinité, Martinique (France) le 2 décembre 1968, demeurant

à F-57155 Marly, 13, Impasse François d’Arlandes.

 Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme

suit:

Art. 1

er

Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en 

vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les pré-
sents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de R.D. AUTO PRESTIGE.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune du siège social de l’accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente et la location de tous véhicules terrestres automoteurs.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-

ciés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés pour une durée

indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l’associé unique, tant que la société sera unipersonnelle, et
par l’assemblée générale des associés, en cas de pluralité d’associés.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les

sociétés à responsabilité limitée. 

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou

feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d’assemblées en cas de pluralité
d’associés.

En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite

à la diligence de la gérance.

48192

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. 

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2004.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi 

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision

contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
Le notaire instrumentant constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i>Evaluation - Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille Euros (1.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale, a

pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur David Régis, prénommé, qui aura les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2) Le siège social est établi à L-5960 Itzig, 73, rue de l’Horizon.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celui-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Régis, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, vol. 144S, fol. 54, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063515.3/202/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

 Monsieur David Régis, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts sociales

Senningerberg, le 27 juillet 2004.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Kolgi Holding S.A.

Kolgi Holding S.A.

Alternative Capital Enhancement, Sicav

Hoparfin S.A.

Hoparfin S.A.

Paul Wirtz, S.à r.l.

Holco S.A.

Hepta Consult

Hepta Consult

Conship S.A.

San Patrizio Immobiliare, S.à r.l.

San Patrizio Immobiliare, S.à r.l.

Thames Haven S.A.

Thames Haven S.A.

Thamaniah S.A.

BUO Luxembourg S.A.

Callington S.A.

Callington S.A.

Edison S.A.

Spring 96 S.A.

Spring 96 S.A.

Opio, S.à r.l.

Mofin Holding S.A.

Mofin Holding S.A.

International Mode Investment S.A.

International Mode Investment S.A.

Elex S.A.

Naxos Finance S.A.

Naxos Finance S.A.

Alpha Cars S.A.

Advantics S.A.

Mersin S.A.

Mersin S.A.

Lavande Participations S.A.

Messageries du Livre, S.à r.l.

Ulysses

Ulysses

Hammer Transport A.G.

Hammer Transport A.G.

Xenos

Xenos

SoDévIn Holding S.A.

Vela Holding S.A.

Scubatech Holding S.A.

Realfin Holding S.A.

Finelettra International S.A.

Financière de Gestion et Participations S.A.

Maselux Services S.A.

Formengroup Holding S.A.

Maestrale S.A.

Meba S.A.

Finruces Holding S.A.

HDN-Holding S.A.

Blue Bay Holding S.A.

United Chemical Holding S.A.

Everlux Maritima S.A.

Minoru S.A.

Blue Mountain Holding S.A.

Espro S.A.

Koremar S.A.

Thomas S.A.

Sierra S.A.

Morella S.A.

Stratégie Informatique Européenne S.A.

Cabrera S.A.

Imperial Luxembourg S.A.

Euro Participations Arts Graphiques S.A.

Le Grand Café S.A.

Roermond Holding (No. 2), S.à r.l.

Sempre Verde S.A.

Laura Holding S.A.

Auto-Ecole Dan S.A.

Metalfar International S.A.

Victor Buck Services S.A.

ProLogis Poland XXXIII, S.à r.l.

Triplas Synthetic CDO S.A.

ProLogis Poland XXXII, S.à r.l.

MassMutual Europe S.A.

ProLogis Poland XXXI, S.à r.l.

Legion Portfolios (Luxembourg)

CDO Master Investments 3 S.A.

AIG Sicav

AIG Sicav

R.D. Auto Prestige