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37681
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 786
31 juillet 2004
S O M M A I R E
Agoranet Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
37726
Fly Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37722
Al Badr B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37728
Forage Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37722
Alimentation Costa, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . .
37700
Frank Kienel, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . .
37704
Aspidistra International Holding S.A., Luxem-
Gaheraupa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
37723
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37728
Genvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37687
Asturias Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37694
Genvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37687
Banca Lombarda Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
37723
Gram & Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37697
Bi-Lu-Fer S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37719
Greenfield International S.A.H., Luxembourg . . .
37724
Bocaril Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
37726
Hilos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37698
Bondline S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37717
Hilos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37698
Caliope International Investment S.A., Luxem-
Hinpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37697
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37724
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A., Lu-
Car Business S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37727
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37682
Carrosserie 2000, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . .
37711
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A., Lu-
Comark S.A., Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37685
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37682
Comark S.A., Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37685
ING Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37695
Comark S.A., Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37685
ING Private Capital Management S.A., Luxem-
Comark S.A., Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37685
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37697
Comark S.A., Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37685
Insula S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37683
Comark S.A., Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37685
Interopa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37688
Comark S.A., Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37686
Interopa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37688
Consortium International S.A., Luxembourg . . . . .
37725
Interopa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37689
Converter Technologies Holding S.A., Luxemburg
37724
Interopa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37689
Delma & Cie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37688
Interport International S.A., Luxembourg. . . . . . .
37713
Desalline S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37727
Interport International S.A., Luxembourg. . . . . . .
37715
Diadème S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37717
Jabbalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37698
Distributrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
37713
Jabbalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37698
Distributrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
37713
Kailoua S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37689
Elektra Finanzierung A.G., Luxembourg . . . . . . . . .
37726
Leoralux, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37695
Estalex Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
37725
Localdata, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
37722
F.M. Auto, S.à r.l., Bivange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37712
Lux Publicité, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . .
37702
F.M.K. International Beteiligungsgesellschaft S.A.H.,
Lux Publicité, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . .
37703
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37716
Lux-Concept S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37686
Faircross S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37700
Lux-Sportinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37694
Faircross S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37700
Lux-Sportinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37694
Festivitas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37718
Luxair, Société Luxembourgeoise de Navigation
Festivitas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37718
Aérienne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37718
Fidomes, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37688
Luxair, Société Luxembourgeoise de Navigation
Fiduciaire G.M.S., Global Management & Services
Aérienne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37718
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37701
Luxus Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
37724
37682
U-C CONSULTING LUXEMBOURG S.A. , Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 1A, Wäistrooss.
R. C. Luxembourg B 73.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01739, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
(045517.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises y relatif, enregistrés à
Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02866, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046234.3/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.
—
EXTRAIT
Suite à l’assemblée générale annuelle le conseil d’administration de la société HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEM-
BOURG) S.A. se compose comme suit jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’année 2004:
- Monsieur John P Deluca, né 22 octobre 1960 à Buffalo, New York, Etats-Unis d’Amérique, demeurant 1, HSBC Cen-
ter 22nd Floor, Buffalo, New York 14203 Etats-Unis d’Amérique,
- Monsieur A. Leigh Robertson, né le 6 septembre 1690 à Fullerton, Californie, Etats-Unis d’Amérique, demeurant
18-20, rue de Lausanne, les Cygnes, 1211 Genève 1, Suisse,
- Monsieur Jean Hoss, né le 2 août 1937 à Luxembourg, demeurant 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
Le mandat de KPMG AUDIT a été renouvelé pour la durée d’une année.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02865. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046230.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Marsan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37726
S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .
37721
Mawi, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . .
37711
Sanidubrulux, S.à r.l., Hovelange . . . . . . . . . . . . . . .
37688
Metzlerei Vei Vum Sei S.A., Eschdorf. . . . . . . . . . .
37687
SES ASTRAnet S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . .
37708
Newteam Ingénieurs-Conseils en Génie Civil,
SES ASTRAnet S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . .
37711
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37705
Secalt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37699
Nexus Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37686
Simfo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37707
Optiplan, S.à r.l., Gonderange . . . . . . . . . . . . . . . . .
37703
Solficorp S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37722
Otovitre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37725
Stockton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37699
(La) Parfumerie de Martelange, S.à r.l., Rombach-
Tecanox S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37725
Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37687
Televenture International S.A., Luxembourg . . . .
37716
Plessis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
37703
Televenture International S.A., Luxembourg . . . .
37716
Plessis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
37703
TKO Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37691
Prescott Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37728
U-C Consulting Luxembourg S.A. , Schengen . . . .
37682
S.B.D. Synthetic Biological Development S.A.H.,
UBAM, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37717
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37711
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37715
S.B.D. Synthetic Biological Development S.A.H.,
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37715
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37712
Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37727
S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .
37721
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Signature.
37683
INSULA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem.
R. C. Luxembourg B 101.009.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme LAICOS S.A., ayant son siège social à L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem, R. C. Luxembourg
section B numéro 81.497, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Claude Muller, ci-après qua-
lifié;
2.- Monsieur Claude Muller, fonctionnaire communal, demeurant à L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de INSULA S.A.
Le siège social est établi à Ehlerange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, l’achat, la vente et la location d’immeubles
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3.- Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trente et une (31) actions de
mille Euros (1.000,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la
signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les
activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre ad-
ministrateur de la société.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
37684
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Claude Muller, fonctionnaire communal, né à Esch-sur-Alzette, le 8 juin 1967, demeurant à L-4382 Ehle-
range, 80, rue de Sanem;
b) Madame Sylvie Irrthum, gérante de société, née à Differdange, le 18 décembre 1965, épouse de Monsieur Claude
Muller, demeurant à L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem;
c) Monsieur Paul Muller, retraité, né à Reuland, le 1
er
juillet 1934, demeurant à L-4323 Esch-sur-Alzette, 20, rue C.M.
Spoo.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDCOSERV, S.à r.l., ayant son siège social à 2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-
poléon l
er
, R. C. Luxembourg section B numéro 45.049.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
5.- Le siège social est établi à L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-
teur-délégué de la société Monsieur Claude Muller, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Muller, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mai 2004, vol. 527, fol. 5, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043753.3/231/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.
1.- La société anonyme LAICOS S.A., prédésignée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.- Monsieur Claude Muller, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Junglinster, le 3 juin 2004.
J. Seckler.
37685
COMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 4.004.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00072, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902072.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
COMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 4.004.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00073, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902073.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
COMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 4.004.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00074, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902074.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
COMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 4.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00075, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902075.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
COMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 4.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00076, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902076.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
COMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 4.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00077, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902077.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Diekirch, le 10 juin 2004.
Signature.
Diekirch, le 10 juin 2004.
Signature.
Diekirch, le 10 juin 2004.
Signature.
Diekirch, le 10 juin 2004.
Signature.
Diekirch, le 10 juin 2004.
Signature.
Diekirch, le 10 juin 2004.
Signature.
37686
COMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 4.004.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2002i>
L’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2002 a, entre autres, approuvé les décisions suivantes:
1) La nomination de M. Carol De Meester, demeurant à B-6600 Bastogne (B), M. Edwin De Meester, demeurant à L-
9696 Winseler (L), et Mme Martine Winand, demeurant à L-9696 Winseler (L) comme administrateurs pour une nou-
velle période de 6 ans (échéant à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008).
2) La nomination de M. Christian Haot, demeurant à Hamoir/Ourthe (B), comme Commissaire pour une nouvelle
période de 6 ans (échéant à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008).
Edwin De Meester a reçu pouvoir d’agir seul afin de procéder aux Publications Officielles suite à cette Assemblée
Générale Ordinaire.
Enregistré à Diekirch, le 8 juin 2004, réf. DSO-AR00078. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): C. Ries.
(902071.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
LUX-CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9285 Diekirch, 8, rue du Tilleul.
R. C. Luxembourg B 99.922.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 23 avril 2004, enre-
gistré à Diekirch, le 26 avril 2004, volume 614, folio 7, case 6,
que le siège social de la société anonyme LUX-CONCEPT S.A.,
constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Mines, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 3 juillet
1998, publié au Mémorial C numéro 710 du 1
er
octobre 1998,
a été transféré de L-9285 Diekirch, 6, rue du Tilleul à L-9285 Diekirch, 8, rue du Tilleul.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif.
(902089.4/234/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
NEXUS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 94.126.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des actionnaires de la société i>
<i>tenue au siège social en date du 28 mai 2004i>
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
<i>Administrateursi>
- Mlle Nora Lee Notzon, 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
- M. Meng Wang, 7, Riverview Rd, 06880 Westport, CT, USA
- M. Felix Singer, 19, Revere Rd, 06878 Riverside, CT, USA
<i>Commissaire aux Comptesi>
- PricewaterhouseCooper, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg
Luxembourg, le 28 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01407. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045516.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
COMARK S.A.
E. De Meester
<i>Administrateuri>
Diekirch, le 9 juin 2004.
F. Unsen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
37687
METZLEREI VEI VUM SEI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9151 Eschdorf, 4, Op der Knupp.
R. C. Diekirch B 5.205.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 mai 2004, réf. DSO-AQ00292, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 9 juin 2004.
(902090.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
LA PARFUMERIE DE MARTELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 4, route de Bigonville.
R. C. Luxembourg B 95.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 mai 2004, réf. DSO-AQ00293, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 9 juin 2004.
(902091.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
GENVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.629.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00507, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045557.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
GENVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.629.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2004i>
L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Raul Marques en remplacement de Monsieur Philippe
Slendzak. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2004.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d’administrateur,
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2004.
L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes pour une période d’un an la société FIDUCIAIRE
DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00507. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045527.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37688
FIDOMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 95.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 juin 2004, réf. DSO-AR00046, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902093.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
DELMA & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 98.510.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 juin 2004, réf. DSO-AR00044, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902094.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
SANIDUBRULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8538 Hovelange, 40, Haaptstrooss.
R. C. Diekirch B 4.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02446, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902096.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
INTEROPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 19.006.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02679, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004
(045637.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
INTEROPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 19.006.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02680, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
(045646.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Wiltz, le 8 juin 2004.
Signature.
Wiltz, le 8 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d’Entreprisesi>
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d’Entreprises
i>Signatures
37689
INTEROPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 19.006.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02681, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
(045650.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
INTEROPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 19.006.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02682, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
(045652.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
KAILOUA S.A., Société Anonyme,
(anc. KAILOUA HOLDING S.A.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 97.569.
—
L’an deux mille quatre, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KAILOUA HOLDING
S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R. C. Luxembourg section B numéro 97.569,
constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre
2003, publié au Mémorial C numéro 42 du 13 janvier 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Zinni, maître en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transformation de l’objet social de la société en société de participation financière pleinement imposable.
2. Modification de l’alinéa 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KAILOUA S.A.»
3. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion et le contrôle de ces participations.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d’Entreprises
i>Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d’Entreprises
i>Signatures
37690
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et le réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
4. Augmentation du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de EUR 1.000.000,- (un million d’Euros) à
un montant de EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euros).
5. Modification subséquente de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir
délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participation finan-
cière pleinement imposable.
De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés de participations financières.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article pre-
mier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KAILOUA S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier également l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et le contrôle de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et le réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la société pour le porter de son montant actuel de EUR
1.000.000,- (un million d’Euros) à un montant de EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euros), représenté par 20.000 (vingt
mille) actions avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le deuxième
alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social autorisé est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euros), représenté par 20.000 (vingt
mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six cent cinquante Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Gehlen, T. Grosjean, A. Zinni, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mai 2004, vol. 527, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043860.3/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.
Junglinster, le 4 juin 2004.
J. Seckler.
37691
TKO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.816.
—
L’an deux mille quatre, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TKO FINANCE S.A.,
avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, (R. C. Luxembourg section B numéro 68.816), consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 février 1999, publié au Mémorial C numéro 384 du
28 mai 1999,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 27 août 1999, publié au Mémorial C numéro 864 du 18 novembre 1999;
- en date du 19 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 791 du 28 octobre 2000;
- en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 10 du 3 janvier 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-
rant professionnellement a L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licencié en lettres modernes, demeurant pro-
fessionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par cha-
cun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social moyennant versements en numéraire à concurrence de EUR 1.000.000,- en vue de
le porter de EUR 3.500.000,- à EUR 4.500.000,- par la création et l’émission de 10.000 actions nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 100,- chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
entièrement souscrites et intégralement libérées par l’actionnaire majoritaire.
2.- Instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 50.000.000,- avec émission d’actions nouvelles et autorisation
à donner au conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens
actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital
autorisé.
3.- Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Version anglaise:
«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 4,500,000.- (four million five hundred thousand Euros)
divided into 45,000 (forty-five thousand) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 50,000,000.- (fifty million Euros) to be di-
vided into 500,000 (five hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on May 17, 2009, to increase
in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of
bonds as mentioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
37692
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.»
Version française:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille euros) représenté par
45.000 (quarante-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 50.000.000,- (cinquante millions d’euros)
qui sera représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 mai 2009, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec, émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million d’euros (1.000.000,- EUR), pour le porter
de son montant actuel de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR) à quatre millions cinq cent mille euros
(4.500.000,- EUR), par la création de dix mille (10.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions anciennes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les dix mille (10.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les actionnaires
par la société CLOSE TRUSTEES JERSEY LIMITED, avec siège social à Kingsgate House, 55 Esplanade, St Helier, Jersey
JE2 3QB, Channel Islands, agissant en tant que trustee du B&B TRUST.
Le montant d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société TKO FINANCE S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par
une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un montant de cinquante millions d’euros
(50.000.000,- EUR), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros)
chacune.
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration établi en conformité avec l’article 32-3(5) de la loi sur
les sociétés commerciales, l’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser des augmenta-
tions de capital dans le cadre du capital autorisé et notamment le pouvoir de supprimer ou limiter le droit de souscrip-
tion préférentiel des actionnaires existants.
En outre, l’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le ca-
dre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
37693
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:
«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at 4,500,000.- EUR (four million five hundred thousand Euros),
represented by 45,000 (forty-five thousand) shares with a nominal value of 100.- EUR (one hundred Euros) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at 50,000,000.- EUR (fifty million Euros) to be di-
vided into 500,000 (five hundred thousand) shares with a nominal value of 100.- EUR (one hundred Euros) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on May 17, 2009, to increase
in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of
bonds as mentioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting’ subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of article 32-4 of the company
law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.»
Version francaise:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 4.500.000,- EUR (quatre millions cinq cent mille euros), représenté
par 45.000 (quarante-cinq mille) actions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de 50.000.000,- EUR (cinquante millions d’euros)
qui sera représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 mai 2009, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme, d’obligations au porteur où autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
37694
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de douze mille trois cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, C. Evrard, V. Baravini, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mai 2004, vol. 527, fol. 6, case 2. – Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043776.3/231/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.
ASTURIAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Capital social: EUR 520.576,40.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 38.643.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02300, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Compère.
(045378.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
LUX-SPORTINTER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.964.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00520, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045439.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
LUX-SPORTINTER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.964.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur.
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur.
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 5, rue Emile Bian, L-1235
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2004.
L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes pour une période d’un an la société FIDUCIAIRE
DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00518. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045418.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Junglinster, le 4 juin 2004.
J. Seckler.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37695
ING LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 6.041.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2004i>
Les mandats d’administrateurs de MM. Philippe Damas, Jean-Pierre Wellens, Bruno Colmant, Elmar Baert, Jan Op de
Beeck et Alex Schmitt, sont prorogés pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2004.
L’Assemblée décide en outre:
- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur René Faltz et d’octroyer le poste vacant à Monsieur Paul Mousel;
- de créer un nouveau poste d’administrateur attribué à Monsieur Bernard Coucke. Ce dernier exercera la fonction
d’administrateur-délégué, antérieurement attribuée à Monsieur Bruno Colmant.
Ces deux nominations viendront également à expiration à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05331. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045395.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
LEORALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.
R. C. Luxembourg B 101.004.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
- La société anonyme LEORA FINANCE, ayant son siège social à B6672 Gouvy, 31, Beho (Belgique),
ici représentée par un de ses administrateurs-délégués, Monsieur Maurice Leonard, administrateur de sociétés, de-
meurant à Gouvy (Belgique). Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts
d’une société à responsabilité limitée qu’il constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de LEORALUX, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet la distribution en gros de produits et de matériaux du secteur de l’optique, toutes
prestations de services en relation avec ceux-ci ainsi que la prise de participation dans ce domaine.
La société a en outre pour objet la distribution en gros de montres et de tous produits et matériaux du secteur de
l’horlogerie ainsi que l’achat et la vente d’articles de bijouterie.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Marnach.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique la société anonyme LEORA FINANCE, ayant son siège so-
cial à B-6672 Gouvy, 31, Beho (Belgique).
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Signatures.
37696
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euros.
<i>Résolutions prises par l’associée uniquei>
Et aussitôt l’associée unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.
2.- Sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Maurice Leonard, administrateur de sociétés, né à Bastogne (Belgique), le 15 novembre 1960, demeurant
à B-6672 Gouvy, 31, Beho (Belgique).
- Monsieur François de Radzitzky d’Ostrowick, gérant de société, né à Dréhance (Belgique), le 3 juillet 1949, demeu-
rant à B-1367 Ramillies, 37, rue de la Montagne (Belgique).
37697
3.- La société est engagée par la signature individuelle d’un gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Leonard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mai 2004, vol. 526, fol. 95, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043692.3/231/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.
ING PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 46-48, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.669.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2004i>
L’Assemblée prend acte de la démission de Messieurs Marc Sallet, Henricus Bastiaans, Ernest Van Ginkel et Gelinus
Van Hoepen.
L’Assemblée, constatant que les mandats d’administrateur de:
- Bruno Colmant, Président
- Philippe Catry, Administrateur-Délégué
- Georges Wolff, Administrateur
sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période d’un an, qui viendra à expiration à
l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05338. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045399.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
HINPES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 40.013.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-
AR01864, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045408.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
GRAM & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 59.845.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenu le 19 mai 2004i>
Au Conseil d’Administration de GRAM & PARTNERS S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
- de nommer M. Jvan Andrea Bontognali domicilié professionnellement Via Canonica 11, CH-Lugano, Suisse, en qua-
lité d’administrateur-délégué.
Luxembourg, le 19 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00432. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046174.3/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Junglinster, le 24 mai 2004.
J. Seckler.
Luxembourg, le 30 mars 2004.
Signatures.
G. Corabi
<i>Administrateur-Déléguéi>
37698
JABBALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00542, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045552.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
JABBALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.729.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur,
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur,
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 5, rue Emile Bian, L-1235
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2004.
L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes pour une période d’un an la société FIDUCIAIRE
DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045523.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
HILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.813.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00471, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045556.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
HILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.813.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2004i>
L’Assemblée accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Henri Grisius et ne procède pas à
son remplacement:
L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes pour une période d’un an la société FIDUCIAIRE
DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00465. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045525.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37699
SECALT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1011 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 4.179.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02853, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
(045480.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
STOCKTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.853.
—
L’an deux mille quatre, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STOCKTON S.A., ayant
son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R. C. Luxembourg section B numéro 44.853, constituée
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 août 1993,
publié au Mémorial C numéro 507 du 26 octobre 1993,
et dont le capital social a été converti en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro soixante-neuf cents (30.986,69
EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, suivant décision du
conseil d’administration de la société du 7 décembre 2001, dont un extrait du procès-verbal de la réunion a été publié
au Mémorial C numéro 1339 du 16 septembre 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Anne Zinni, maître en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme STOCKTON S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée désigne comme liquidateur de la société:
La société anonyme FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25,
avenue de la Liberté, R. C. Luxembourg section B numéro 67.905.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>SECALT S.A.
Signature
37700
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de
la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en
ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cents euros, sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Gehlen, T. Grosjean, A. Zinni, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mai 2004, vol. 527, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043777.3/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.
ALIMENTATION COSTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6713 Grevenmacher, 10A, rue des Bateliers.
R. C. Luxembourg B 85.584.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01744, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
(045498.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
FAIRCROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.112.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05748, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045808.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
FAIRCROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.112.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FAIRCROSS S.A.
tenue extraordinairement en date du 7 mai 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:
- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 octobre 2003 sont approuvés,
- La perte de l’exercice au 31 octobre 2003 est reportée aux comptes de l’année 2004.
- Après délibération conformément à l’article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée a dé-
cidé la poursuite de l’activité de la société,
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de
leurs mandats au 31 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05743. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045817.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Junglinster, le 4 juin 2004.
J. Seckler.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
37701
FIDUCIAIRE G.M.S., GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.566.
—
L’an deux mille trois, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL MANAGE-
MENT & SERVICES S.A., en abrégé FIDUCIAIRE G.M.S. S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue
Monterey, (R. C. Luxembourg section B numéro 68.566), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 22 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 337 du 12 mai 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de sociétés, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francesco Signorio, directeur de sociétés, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation de capital à concurrence de 169.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR
à 200.000,- EUR, par la création et l’émission de 3.380 actions nouvelles d’une valeur nominale de 50,- EUR, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille euros (169.000,- EUR),
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent mille euros (200.000,-
EUR), par la création et l’émission de trois mille trois cent quatre-vingts (3.380) actions nouvelles d’une valeur nominale
de cinquante euros (50,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-
férentiel.
<i>Souscription - Libérationi>
Mille neuf cent quatre-vingts (1.980) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous
les actionnaires par:
1.- La société anonyme COFISI S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, à concurren-
ce de trois cent soixante-cinq (365) actions;
2.- La société anonyme FIDEPAR S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, à concur-
rence de mille six cent quinze (1.615) actions.
Le montant de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (99.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit
montant se trouve dés à présent à la libre disposition de la société GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES S.A., en abré-
gé FIDUCIAIRE G.M.S. S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressé-
ment.
Mille quatre cents (1.400) actions nouvellement émises et attribuées gratuitement aux anciens actionnaires au prorata
de leur participation actuelle dans la société, sont libérées moyennant incorporation au capital de réserves disponibles
à concurrence de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) faisant pour COFISI S.A. 644 actions et pour FIDEPAR S.A.
756 actions.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comp-
tables.
37702
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois
(3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par quatre mille (4.000) actions
d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille huit cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-L. Jourdan, T. Nowankiewicz, F. Signorio, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2003, vol. 525, fol. 40, case 7. – Reçu 990 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043858.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.
LUX PUBLICITE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 67.498.
—
L’an deux mille quatre, le deux juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Christian Thomas, gérant de société, né le 4 août 1952 à Amnéville (France), demeurant à F-57270 Uc-
kange, 11, route de Thionville, (France),
représenté aux fins des présentes par Mademoiselle Françoise Hussin, employée privée, demeurant L-1525 Strassen,
10, rue Alexandre Fleming,
en vertu d’une procuration délivrée le 28 mai 2004
2. Monsieur Laurent Boileau, employé privé, né le 9 juillet 1966 à Metz (France), demeurant à F-57650 Fontoy, 29,
rue des Roses, (France).
3. Mademoiselle Virginie Becker, employée privée, née le 3 février 1977 à Boulay (France), demeurant à F-57320 An-
zeling, 14, Voie Romaine, (France).
Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LUX PUBLICITE, R. C. Luxembourg B numéro
67.498, avec siège social à L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération, constituée sous la dénomination sociale de MOBILE
AFFICHE LUXEMBOURG, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,
en date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 122 du 26 février 1999.
Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg:
- en date du 1
er
avril 1999, publié au Mémorial C numéro 498 du 29 juin 1999,
- en date du 13 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 798 du 27 octobre 1999,
- en date du 16 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 964 du 6 novembre 2001, contenant le changement de la
dénomination sociale en LUX PUBLICITE.
et par un acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster:
- en date du 1
er
mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1070 du 12 juillet 2002, portant changement d’adresse et
conversion du capital en euros.
- Les associés prennent la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération, à L-3844 Schifflange,
Z.I. Letzebuerger Heck et ce à compter de ce jour.
En conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Schifflange.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, ils ont signé avec Nous
notaire la présente minute.
Signé: F. Hussin, L. Boileau, V. Becker, A. Schwachtgen.
Junglinster, le 3 juin 2004.
J. Seckler.
37703
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, vol. 21CS, fol. 32, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046308.3/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
LUX PUBLICITE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 67.498.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
672 du 2 juin 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046310.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
PLESSIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 21.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00517, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045560.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
PLESSIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 21.595.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur,
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur,
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant au 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg, aux fonctions d’ad-
ministrateur-délégué.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2006.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00517. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045528.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
OPTIPLAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6183 Gonderange, 4A, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 88.036.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01748, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
(045502.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
37704
FRANK KIENEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 57, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 101.111.
—
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend und vier, den siebten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg),
Ist erschienen:
Herr Frank Kienel, Kaufmann, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, Im Bungert 1.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung FRANK KIENEL, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Einzelhandel mit Haushaltsartikeln.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt
oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (
€ 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100)
Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (
€ 125,-), welche integral durch Herrn Frank Kienel, Kaufmann, wohn-
haft in D-54318 Mertesdorf, Im Bungert 1, übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (
€ 12.500,-) der Gesell-
schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der
Gesellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
37705
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr acht hundert fünfzig Euro (EUR 850.-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Frank Kienel, Kaufmann, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, Im Bungert 1.
b) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführer rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6630 Wasserbillig, 57, Grand-Rue.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Kienel, H. Beck
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
Enregistré à Echternach, le 8 juin 2004, vol. 356, fol. 88, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
(046101.3/201/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
NEWTEAM INGENIEURS-CONSEILS EN GENIE CIVIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 101.113.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-sept mai à neuf heures.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean-Claude Jacoby, ingénieur diplômé R.W.T.H.A., né à Luxembourg le 14.04.1950, demeurant à L-1452
Luxembourg, 10, rue Théodore Eberhard.
2) Monsieur Walter De Toffol, technicien diplômé C.E.M.L., né à Vallanda-Agordina (Italie) le 09.11.1954, demeurant
à L-1711 Luxembourg, 7, rue Bernard Haal.
3) Monsieur Paul Moecher, ingénieur diplômé I.S.T., né à Ettelbrück le 25.01.1955, demeurant à L-6913 Roodt/Syre,
26, rue A. Hoffmann.
4) Monsieur Georges Sebastiani, ingénieur industriel des constructions I.S.I., né à Arlon le 12.03.1956, demeurant à
B-6780 Hondelange, 4, rue des Châtaigniers.
5) Monsieur Marc Ewen, ingénieur diplômé T.U. Karlsruhe, né à Luxembourg le 01.11.1968, demeurant à L-8286 Ke-
hlen, 6, rue du Cimetière.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, par les présents statuts
et par un pacte entre associés.
Echternach, den 10. Juni 2004.
H. Beck.
37706
Art. 2. La société a pour objet l’étude complète de tous projets de construction et de génie civil, le contrôle, la di-
rection et la coordination des travaux, toutes prestations consultatives, d’assistance, de contrôle et d’expertises dans
le domaine de l’ingénierie, ainsi que toutes activités se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social ou pouvant en faciliter le développement ou la réalisation.
La société peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de prise de participation ou autrement dans toutes les
sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptibles d’en favoriser
le développement ou l’extension.
Art. 3. La société prend la dénomination de NEWTEAM INGENIEURS-CONSEILS EN GENIE CIVIL, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille six cents euros (EUR 31.600,-) représenté par trois cent seize
(316) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 7. Lorsqu’un associé entend céder en tout ou en partie de ses parts sociales, il doit les offrir aux autres associés
au prorata des parts détenues par ceux-ci et au prix fixé entre les parties selon les dispositions du pacte entre associés.
Les autres associés auront un délai de trois mois pour accepter l’offre de cession.
Si un ou plusieurs des associés restants renoncent à leur droit de rachat préférentiel, ce droit accroîtra aux autres
associés restants dans la proportion des parts détenues par chacun d’eux.
Si tous les associés restants renoncent à leur droit de rachat préférentiel ou ne l’utilisent que partiellement, ils sont
tenus d’accepter sous réserve des dispositions légales impératives le ou les tiers acheteurs proposés par l’associé-ven-
deur, ou, en cas de refus, de désigner un ou plusieurs tiers acheteurs auxquels le vendeur doit céder les parts non re-
prises par ses co-associés. Dans ce dernier cas, et s’il y a désaccord sur le prix entre l’associé-vendeur et le tiers-
acheteur, le prix sera déterminé par arbitrage.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite, la mise sous tutelle ou la déconfiture d’un
associé.
Les associés sont obligés de contribuer activement à l’activité de la société et de toute autre société filiale par leur
travail professionnel exercé exclusivement au sein de la société ou au sein de toute autre société filiale.
En cas de cessation d’activité notamment en cas de décès, de départ en retraite, d’invalidité empêchant un associé
d’exercer la profession, d’interdiction de profession ou de mise sous tutelle, l’associé en question, ses représentants
légaux, ses héritiers ou ayants droit sont obligés de céder l’ensemble des parts détenues selon les mêmes conditions et
modalités que celles fixées dans l’article 7 qui précède.
Un associé peut être exclu de la société et la totalité de ses parts peut faire l’objet d’un rachat forcé par décision de
la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social suivant les modalités arrêtées dans le
pacte entre associés.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par deux ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant administratif
et technique avec celle d’un autre associé, que ce dernier soit gérant ou non.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et des comptes an-
nuels.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
37707
<i>Souscription et libération.i>
Les trois cent seize (316) parts sociales sont souscrites comme suit:
Les parts sociales ainsi souscrites sont immédiatement libérées par des versements en espèces au prix de cent euros
(EUR 100,-) par part, de sorte que la somme de trente et un mille six cents euros (EUR 31.600,-) se trouve dès main-
tenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire par une attestation bancaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a.) Monsieur Jean-Claude Jacoby, ingénieur diplômé, né le 14 avril 1950, à Luxembourg, demeurant à L-1452 Luxem-
bourg, 10, rue Théodore Eberhard, gérant administratif et technique.
b.) Monsieur Walter De Toffol, technicien diplômé, né le 9 novembre 1954, à Vallanda-Agordina (Italie), demeurant
à L-1711 Luxembourg, 7, rue Bernard Haal, gérant administratif.
c.) Monsieur Paul Moecher, ingénieur diplômé, né le 25 janvier 1955, à Ettelbrück, demeurant à L-6913 Roodt/Syre,
26, rue A. Hoffman, gérant administratif et technique.
d.) Monsieur Georges Sebastiani, ingénieur, né le 12 mars 1956, à Arlon (Belgique), demeurant à B-6780 Hondelange,
4 rue des Châtaigniers, gérant administratif et technique.
2.- Le siège social est fixé à Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach L-2168 Luxembourg.
3.- L’assemblée autorise les gérants a acquérir à titre onéreux pour compte de la Société 847 parts dans la Société à
responsabilité limitée GEHL JACOBY & ASSOCIES INGENIEURS-CONSEILS.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-C. Jacoby, W. De Toffol, P. Moecher, G. Sebastiani, M. Ewen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, vol. 21CS, fol. 27, case 6. – Reçu 316 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(046213.3/200/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
SIMFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.597.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2004i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:
- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg, Président,
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Edy Schmit, diplômé H.E.C., Paris, demeurant à Strassen,
- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:
- FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., 25, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045850.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
1) Monsieur Jean-Claude Jacoby, prénommé une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2) Monsieur Walter De Toffol, prénommé une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3) Monsieur Paul Moecher, prénommé une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4) Monsieur Georges Sebastiani, prénommé une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
5) Monsieur Marc Ewen, prénommé trois cent douze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Total: trois cent seize parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Luxembourg, le 7 juin 2004.
F. Baden.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
Signature.
37708
SES ASTRAnet S.A., Société Anonyme,
(anc. SES MULTIMEDIA S.A.).
Registered office: Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 57.624.
—
In the year two thousand four, on the thirteenth of May.
Before Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SES MULTIMEDIA S.A., a société anonyme having its
registered office in Betzdorf, registered in the trade register of Luxembourg under number B 57.624, incorporated pur-
suant to a deed of the undersigned notary on 20 December 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations of 14 March 1997. The articles of incorporation of the Corporation have been amended for the last time
by a deed of the undersigned notary on 15 July 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of
20 October 1999.
The meeting was opened at 11.30 p.m with Mrs Marie-Luise Lerner-Wolff, Assistant Corporate and Legal Affairs, SES
ASTRA SA, residing in Newel (Germany), in the chair, who appointed as secretary Ms Marina Muller, employee, residing
in Athus,
The meeting elected as scrutineer Mr Pierre Margue, VP Legal & Corporate Affairs, SES GLOBAL SA, residing in
Contern (Luxembourg),
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1° Change of the name of the Corporation into SES ASTRAnet S.A.
2° Addition in article 3 paragraph 2 of the words «both wholesale and retail.»
3° Amendment of the share capital.
a) Decrease of the subscribed share capital by EUR 18,000,000.- by writing off to such extent the accumulated losses
of the Corporation.
b) Increase of the subscribed capital by EUR 15,000,000 in order to bring it to EUR 15,450,000.-
c) Increase of the authorized capital up to EUR 80,000,000.-
4° Subsequent amendment of the articles of incorporation.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
III. That all the shareholders being present or represented at the meeting, no convening notices were necessary, all
the shareholders present or represented declaring that they have been duly convened and that they have got knowledge
of the agenda prior to this meeting.
IV. That the meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to change the name of the Corporation into
SES ASTRAnet S.A.
Article 1 of the articles of incorporation will henceforth have the following wording:
«There exists a corporation (the «Corporation») in the form of a société anonyme under the name of SES ASTRAnet
S.A.»
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to add the words «both wholesale and retail» in paragraph 2 of article 3 of the articles of in-
corporation which will henceforth read as follows:
«In addition the Corporation may conduct all kinds of commercial, industrial and financial business, both wholesale
and retail, as well with movable as with immovable assets, which it may deem useful in the accomplishment of its pur-
pose. The Corporation may also acquire and hold any kinds of interest, in any form, in any Luxembourg or foreign en-
terprise, company or association likely to further the Corporation’s purpose to the best use.»
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to decrease the subscribed share capital by eighteen million euros (EUR 18,000,000.-) by writing
off the accumulated losses of the Corporation to the extent of such amount and the cancellation of seven thousand two
hundred (7,200) shares held by SES ASTRA S.A.
The subscribed share capital is thus decreased from eighteen million four hundred and fifty thousand euros (EUR
18,450,000.-) to four hundred and fifty thousand euros (EUR 450,000.-) represented by one hundred and eighty (180)
shares.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to increase the subscribed capital by an amount of fifteen million euros (EUR 15,000,000.-) in
order to bring it from its present amount of four hundred and fifty thousand euros (EUR 450,000.-) up to fifteen million
four hundred and fifty thousand euros (EUR 15,450,000.-) by the issue of six thousand (6,000) shares with a par value
of two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-) each having the same rights and obligations as the existing shares.
37709
The general meeting accepts the Corporation SES ASTRA as subscriber of the new shares, the other shareholder
declaring to waive its preferential subscription right.
<i>Subscription and paymenti>
The six thousand (6,000) new shares are all subscribed by the Corporation SES ASTRA, having its registered office
in Betzdorf, here represented by Marie-Luise Lerner-Wolff by virtue of a proxy under private seal giving in Betzdorf on
11 May, 2004.
All the shares have been paid up by the subscriber in cash to the extent of 100%, so that the amount of fifteen million
euros (EUR 15,000,000.-) has been put at the free disposal of the Corporation, proof of which has been given to the
undersigned notary by a bank certificate.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to increase the authorised capital up to eighty million euros (EUR 80,000,000.-) comprising thir-
ty-two thousand (32,000) authorised shares with a par value of two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-) per
share.
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the first and the second paragraph of article 5 of the articles of incor-
poration are amended and will have henceforth the following wording:
«The authorised capital of the Corporation is set at eighty million euros (EUR 80,000,000.-) comprising thirty-two
thousand (32,000) authorised shares with a par value of two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-) per share.
The subscribed capital of the Corporation is set at fifteen million four hundred and fifty thousand euros (EUR
15,450,000.-) divided into six thousand one hundred and eighty (6,180) shares with a par value of two thousand five
hundred euros (EUR 2,500.-) per share.»
<i>Estimation of costsi>
The expenses of whatever kind to be borne by the Corporation by reason of the increase of capital are valued by the
appearing parties at EUR 160,000.-
The notary who speaks and understands the English language declares that on request of the appearing parties the
present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same parties, the English version will
prevail in case of divergences between the French and the English version.
Whereof the present deed was drawn up in the office of the undersigned notary at the date named at the beginning
of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le treize mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SES MULTIMEDIA S.A., ayant son siège
social à Betzdorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.624, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil, du 14 mars 1997.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 juillet 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, du 20 octobre 1999.
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Marie-Luise Lerner-Wolff, Assistant
Corporate and Legal Affairs, SES ASTRA SA, demeurant à Newel (Allemagne),
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Margue, VP Legal & Corporate Affairs, SES GLOBAL SA, de-
meurant à Contern,
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination en SES ASTRAnet S.A.
2. Ajout dans l’article 3, paragraphe 2 des mots «en gros et en détail»
3. Modification du capital social
a) Réduction du capital souscrit de EUR 18.000.000,- par amortissement à due concurrence des pertes de la société.
b) Augmentation du capital souscrit à concurrence de EUR 15.000.000,- pour le porter à EUR 15.450.000,-
c) Augmentation du capital autorisé jusqu’à EUR 80.000.000,-.
4. Modification afférente des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-ver-
bal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III.- Que tous les actionnaires étant présents ou représentés à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
37710
IV.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à
l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend ensuite à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en
SES ASTRAnet S.A.
L’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Il existe une société (la «Société») sous forme de société anonyme sous la dénomination de SES ASTRAnet S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’ajouter les mots «en gros et en détail» dans le paragraphe 2 de l’article 3 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«En outre la Société peut entreprendre toute sorte d’activité commerciale, industrielle et financière, en gros et en
détail, tant avec des actifs mobiliers qu’avec des actifs immobiliers, qu’elle jugera utile à l’accomplissement de son objet.
La Société peut également acquérir et détenir tout type de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute
entreprise, société ou association luxembourgeoise ou étrangère, susceptibles de promouvoir au mieux l’objet de la
société.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée générale décide de réduire le capital social souscrit de dix-huit millions d’euros (EUR 18.000.000,-) par
amortissement à due concurrence des pertes accumulées de la Société et annulation de sept mille deux cents (7.200)
actions détenues par SES ASTRA S.A.
Le capital souscrit est ainsi ramené de dix-huit millions quatre cent cinquante mille euros (EUR 18.450.000,-) à quatre
cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-) représenté par cent quatre-vingt (180) actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital souscrit à concurrence de quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-) pour
le porter de son montant de quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-) à quinze millions quatre cent cinquante
mille euros (EUR 15.450.000,-) par la création et l’émission de six mille (6.000) actions nouvelles d’une valeur nominale
de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L’Assemblée admet la Société SES ASTRA à la souscription des actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son
droit de souscription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
Les six mille (6.000) actions nouvelles sont toutes souscrites à l’instant par la société anonyme SES ASTRA, ayant son
siège à Betzdorf, ici représentée par Madame Marie-Luise Lerner-Wolff en vertu d’une procuration sous seing privé don-
née à Betzdorf, le 11 mai 2004.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par le souscripteur à concurrence de 100% par un versement en es-
pèces, de sorte que la somme de quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-) a été mise à la disposition de la société
ainsi qu’il a été justifié au notaire par une attestation bancaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital autorisé à quatre-vingt millions d’euros (EUR 80.000.000,-) divisé en tren-
te-deux mille (32.000) actions autorisées d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) par action.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier et le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts sont modifiés
et auront désormais la teneur suivante:
«Le capital autorisé de la Société est fixé à quatre-vingt millions d’euros (EUR 80.000.000,-) divisé en trente-deux
mille (32.000) actions autorisées d’une valeur de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) par action.
Le capital souscrit de la Société est fixé à quinze millions quatre-cent cinquante mille euros (EUR 15.450.000,-) divisé
en six mille cent quatre-vingt (6.180) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) cha-
cune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmenta-
tion de capital, à la somme de EUR 160.000,-.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais déclare qu’à la demande des comparants le présent procès-verbal
est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande des mêmes parties, la version anglaise fera foi en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M.-L. Lerner-Wolff, P. Margue, M. Muller, F. Baden.
37711
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2004, vol. 143S, fol. 62, case 5. – Reçu 150.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(046334.3/200/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
SES ASTRAnet S.A., Société Anonyme,
(anc. SES MULTIMEDIA S.A.).
Siège social: Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 57.624.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046338.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
MAWI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 20, rue Adolphe Klein.
R. C. Luxembourg B 70.961.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01746, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
(045505.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
CARROSSERIE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GRAND GARAGE DE DUDELANGE, S.à r.l.).
Siège social: L-5811 Fentange, 130, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 24.620.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02351, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045706.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. Société Anonyme)
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.982.
—
L’an deux mille quatre, le deux juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., R. C. S. B n
°
49.982, avec siège social à Luxembourg.
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1994, publié au
Mémorial, Série C n
°
199 du 4 mai 1995. Les statuts furent modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu
par le même notaire en date du 29 décembre 2001, publié au Mémorial, Série C n
°
701 du 7 mai 2002.
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse
professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Monsieur le Président nomme comme secrétaire Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société,
avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
L’assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont et Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
F. Baden.
Signature.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
<i>Pour CARROSSERIE 2000, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
37712
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, signée par les actionnaires présents et par les membres du bureau.
Ladite liste restera annexée à la présente pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.
Les actionnaires présents déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite con-
naissance de l’ordre du jour.
Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du
jour qui est conçu comme suit:
1) Transformation de la société de société de participations financières (SOPARFI) en société holding type 1929
2) Modification subséquente de l’article 4 des statuts sociaux.
3) Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transformer la société de société de participations financières (SOPARFI) en société
holding type 1929.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article quatre des statuts sociaux est modifié pour avoir dorénavant
la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur ges-
tion et leur mise en valeur.
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-
res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.
Elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières (sociétés holding).»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à neuf heures
quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Schmit, G. Schneider, S. Bortolus, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, vol. 21CS, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046306.3/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. Société Anonyme)
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.982.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
671 du 2 juin 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046307.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
F.M. AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3324 Bivange, 2, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 67.807.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02357, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045709.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
<i>Pour F.M. AUTO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
37713
DISTRIBUTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.612.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00511, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045561.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
DISTRIBUTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.612.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2004i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur,
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur,
- Monsieur Marc E. Marteyn, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Dilbeek, aux fonctions d’ad-
ministrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2004.
L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes la société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
pour une période d’un an. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au
31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00511. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045531.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
INTERPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 53.180.
—
L’an deux mille quatre, le quatorze mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERPORT INTER-
NATIONAL S.A., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 53.180, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 24 novembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 77 du 13 février 1996. Les statuts ont été modifiés suivant déci-
sions de l’assemblée générale des actionnaires en date du 14 juin 2002, publiées par extrait au Mémorial C, numéro 1331
du 13 septembre 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabine Koos, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Abandon du statut de société holding.
2) Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière éco-
nomique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et
la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37714
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.»
3) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 469.013,31 pour le porter de son montant actuel de EUR
30.986,69 à EUR 500.000,- par incorporation de réserves disponibles sans émission d’actions nouvelles.
4) Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
5) Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
6) Modification de l’article 12, alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué
dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 10.00 heures.»
7) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité
du capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abandonner le statut de société holding.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui
précède et de lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière
économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille treize
euros trente et un cents (469.013,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-
six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) moyennant incorporation de ré-
serves disponibles à due concurrence, sans émission d’actions nouvelles.
La preuve de l’existence de réserves disponibles à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille treize euros trente
et un cents (469.013,31 EUR) a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément moyennant produc-
tion d’une situation intermédiaire établie au 30 avril 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation
de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante
(1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12, alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. 1
er
alinéa. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout
autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 10.00 heures.»
37715
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 2.000,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Braun, N.Schoppach, S. Koos, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, vol. 143S, fol. 58, case 12.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(046396.3/212/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
INTERPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 53.180.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046398.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01411, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
(046171.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de VESTIGOR S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
le résultat net au 31 décembre 2002 est une perte de EUR 28.210,69 qui sera allouée dans le compte pertes à repor-
ter;
- de continuer les activités de la Société;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01414. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046173.2/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Luxembourg, le 26 mai 2004.
P. Frieders.
Luxembourg, le 26 mai 2004.
P. Frieders.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
37716
F.M.K. INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, rue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 52.057.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 juin 2003i>
L’assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée est présidée par Madame Anne Smons-Wats qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Car-
raro. L’assemblée a élu Mademoiselle Marina Valvasori, scrutateur.
Le Président déclare qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 4.638 actions est représentée
et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission de M. Heinz Klötzner de son poste d’administrateur de la société
2. Décharge à l’administrateur sortant
3. Composition du Conseil d’Administration
<i>Décisionsi>
1. Les actionnaires ont unanimement accepté la démission de M. Heinz Klötzner, de son poste d’administrateur de la
société.
2. La décharge à l’administrateur sortant est remise à l’assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront pré-
sentés les comptes annuels portant sur les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2001 et 2002.
3. Le conseil d’administration se compose de:
- Madame Anne Smons-Wats,
- Madame Aude-Marie Thouvenin,
- Monsieur Bernd Gnauck.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03052. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045724.3/759/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
TELEVENTURE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 83.849.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05723, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045809.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
TELEVENTURE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 83.849.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme TELEVENTURE
INTERNATIONAL S.A. tenue extraordinaire en date du 10 mai 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich,
que:
- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 décembre 2002 sont approuvés,
- La perte de l’exercice au 31 décembre 2002 est reportée aux comptes de l’année 2004,
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de
leurs mandats au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045814.3/1349/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
37717
UBAM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.412.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2004i>
La distribution suivante des dividendes est approuvée:
La date du paiement de ces dividendes est fixée au 16 juin 2004 et la date ex-dividende au 4 juin 2004.
Le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques Benzeno et de Monsieur Eric Stilmant jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008, date d’expiration du mandat des autres administrateurs, est approuvé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01963. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046292.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
DIADEME S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 27.044.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01689, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
(045827.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
BONDLINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 20.589.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01692, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
(045829.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
<i>Action dei>
<i>Type Compartimentsi>
<i>Dividendei>
<i>Compartiments obligataires / Bond Compartimentsi>
<i>Devisei>
Distribution
A UBAM - DYNAMIC SHORT TERM US DOLLAR BOND
USD
1,92
Distribution
A UBAM - DYNAMIC SHORT TERM EURO BOND
EUR
4,32
Distribution
A UBAM - MEDIUM TERM US DOLLAR BOND
USD
1,76
Distribution
A UBAM - MEDIUM TERM EURO BOND
EUR
9,00
Distribution
A UBAM - YIELD CURVE EURO BOND
EUR
1,97
Distribution
A UBAM - YIELD CURVE SWISS FRANC BOND
CHF
0,55
Distribution
A UBAM - YIELD CURVE STERLING BOND
GBP
5,08
Distribution
A UBAM - GLOBAL BOND (CHF)
CHF
0,63
Distribution
A UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND
USD
1,49
Distribution
A UBAM - CORPORATE US EURO BOND
EUR
2,48
<i>Compartiments d’allocation d’actifs / Assets allocation
Compartimentsi>
Distribution
A UBAM - CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)
USD
1,68
Distribution
A UBAM - CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO)
EUR
1,30
Distribution
A UBAM - CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)
CHF
0,51
Certifié sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration d’UBAM
i>UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
37718
FESTIVITAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 64.098.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05738, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045807.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
FESTIVITAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 64.098.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FESTIVITAS S.A.
tenue extraordinairement en date du 7 mai 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:
- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 octobre 2003 sont approuvés.
- La perte de l’exercice au 31 octobre 2003 est reportée aux comptes de l’année 2004.
- Après délibération conformément à l’article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée a dé-
cidé la poursuite de l’activité de la société.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de
leurs mandats au 31 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045816.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.109.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02388, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
(046229.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.109.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 10 mai 2004i>
«Monsieur Pierre Gramegna ayant remis sa démission du mandat d’administrateur avec effet au 31 août 2003, l’as-
semblée ratifie la cooptation par le conseil d’administration de Monsieur Marc Thill, Directeur des Relations Economi-
ques Internationales au Ministère des Affaires Etrangères, comme membre du conseil d’administration, avec effet au 6
novembre 2003, Monsieur Thill achevant le mandat de Monsieur Gramegna.
Monsieur Raymond Kirsch ayant remis sa démission du mandat d’administrateur et de Vice-Président avec effet au
1
er
février 2004, l’assemblée ratifie la cooptation par le conseil d’administration de Monsieur Jean-Claude Finck, Direc-
teur Général et Président du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, comme mem-
bre du conseil d’administration, avec effet au 2 février 2004, Monsieur Finck achevant le mandat de Monsieur Kirsch.
Le mandat de tous les administrateurs venant à expiration lors de la présente assemblée, l’assemblée est appelée à
élire les nouveaux membres du conseil d’administration.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
Sont nommés administrateurs pour un terme d’une durée d’un (1) an, venant à échéance lors de l’assemblée générale
ordinaire du 9 mai 2005:
Luxembourg, le 10 juin 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
<i>Pour LUXAIR
i>Signature
37719
Messieurs:
Jean-Claude Finck, Jean Meyer, Jan Henning zur Hausen, Marc Hoffmann, Paul Schmit, Marc Thill, Bruno Sidler.
Conformément à la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant
la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, et à la suite des élections sociales du 12 novembre 2003, les
nouvelles délégations du personnel de LUXAIR ont été appelées à nommer leurs représentants au sein du conseil d’ad-
ministration.
Ont été désignés, par vote du 7 avril 2004, comme représentants du personnel au conseil d’administration:
- Monsieur Daniel Colling,
- Monsieur Helder de Oliveira Borges,
- Madame Gaby Schaul-Fonck.
Tenant compte des mandats des représentants du personnel, le conseil d’administration se compose partant comme
suit:
Madame Gaby Schaul-Fonck et
Messieurs Daniel Colling, Helder de Oliveira Borges, Jean-Claude Finck, Marc Hoffmann, Jean Meyer, Paul Schmit,
Bruno Sidler, Marc Thill, Jan Henning zur Hausen.
L’assemblée décide de reconduire pour 2004 le mandat de DELOITTE & TOUCHE S.A. LUXEMBOURG comme ré-
viseur d’entreprise externe indépendant de la société, en application des dispositions légales en vigueur.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02383. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046226.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
BI-LU-FER S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1811 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.
H. R. Luxemburg B 76.291.
—
Im Jahre zweitausendundvier, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft BI-LU-FER S.A., mit Sitz in L-1811 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean, R. C. Luxemburg Sektion B
Nummer 76.291.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 31. Mai
2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 740 vom 9. Oktober 2000.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr François Winandy, diplômé EDHEC, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Olivier Henz, diplômé EDHEC, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Anne Zinni, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 100.000,- (hunderttausend Euro) um es von seinem jetzigen Betrag
von EUR 100.000,- (hunderttausend Euro) auf EUR 200.000,- (zweihunderttausend Euro) zu bringen, durch die Schaffung
und Ausgabe von 100 (hundert) neuen Aktien, jede mit einem Nominalwert von EUR 1.000,- (tausend Euro), einzuzahlen
durch Bareinbringen von EUR 100.000,- (hunderttausend Euro), umzuwandeln in Kapital.
2. Verzicht soweit als notwendig, auf das bevorzugte Zeichnungsrecht der Gesellschaft BITBURGER STAHL-CEN-
TER, GmbH, von Herrn Robert Walentiny, von Frau Michèle Sol, von Herrn François Winandy, bei der vorgenannten
Kapitalerhöhung.
3. Zeichnung durch Herrn Jean-Claude Schaeffer und die Gesellschaft ABFIN HOLDING S.A. bei der im 1. Punkt der
Tagesordnung erwähnten Kapitalerhöhung.
4. Schaffung eines genehmigten Kapitals für die Dauer von fünf Jahren, von einem Betrag von EUR 250.000,- (zwei-
hundertfünfzigtausend Euro).
<i>Pour LUXAIR
i>Signature
37720
5. Nachfolgende Abänderung von Artikel 5 der Satzung. 6. Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um hunderttausend Euro (100.000,- EUR) zu erhöhen,
um es von seinem jetzigen Betrag von hunderttausend Euro (100.000,- EUR) auf zweihunderttausend Euro (200.000,-
EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von hundert (100) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je tau-
send Euro (1.000,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die hundert (100) neuen Aktien werden nach Verzicht der bevorzugten Zeichnungsrechte der Gesellschafter BIT-
BURGER STAHL-CENTER, GmbH, Robert Walentiny, Michèle Sol und François Winandy, wie folgt gezeichnet:
- acht (8) Aktien durch Herrn Jean-Claude Schaeffer, Bankdirektor, wohnhaft in L-1129 Luxemburg; 40, rue des Ané-
mones;
- zweiundneunzig (92) Aktien durch die Aktiengesellschaft ABFIN HOLDING S.A., mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 25,
avenue de la Liberté; und voll durch Bareinlagen einbezahlt, sodass die Summe von hunderttausend Euro (100.000,- EUR)
der Aktiengesellschaft BI-LU-FER S.A., ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Einführung eines genehmigten Aktienkapitals der Gesellschaft, gemäss den Bestim-
mungen von Artikel 32-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und die Festlegung besagten
genehmigten Aktienkapitals auf zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) durch die Schaffung und Ausgabe von
neuen Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Euro (1.000,- EUR) und mit Ermächtigung des Verwaltungsrates
im Rahmen von Artikel 32-3-5 des besagten Gesetzes zu handeln.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel fünf der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden Wort-
laut zu geben:
in deutscher Sprache:
«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR), eingeteilt
in zweihundert (200) Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Euro (1.000,- EUR), welche voll eingezahlt sind.
Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) her-
aufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien deren Nominalwert tausend Euro (1.000,- EUR)
beträgt.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am 17. Mai 2004, und kann bezüglich der Ak-
tien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptver-
sammlung der Aktionäre erneuert werden.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der er-
ste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtig-
ten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.
Das gezeichnete Kapital und das genehmigte Kapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Generalversamm-
lung der Aktionäre erhöht oder reduziert werden, welcher mit der gleichen Stimmmehrheit wie bei Satzungsänderungen
zu nehmen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den gesetzlichen Beschränken ihre eigenen Aktien erwerben.»
in französischer Sprache:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par deux cents
(200) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital social pourra être porté d’un montant actuel à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) par la créa-
tion et l’émission d’actions supplémentaires d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seille fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en numéraire, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
37721
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans, commençant le 17 mai 2004, et peut être renouvelée
par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises
par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zweitausendzweihundert Euro veranschlagt sind,
sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.
Signé: F. Winandy, O. Henz, A. Zinni, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mai 2004, vol. 527, fol. 6, case 1. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043778.3/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2004.
S.W.I.F.T. RE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 24.408.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02744, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046208.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
S.W.I.F.T. RE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 24.408.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le jeudi 27 mai 2004 au 65, avenue de la Gare, L-1611 i>
<i>Luxembourgi>
1. L’Assemblée décide de nommer:
- comme administrateurs:
- Mme Blanche Petre, Dieweg, 126, B-1180 Uccle
- M. Francis Vanbever, 1, avenue Adele, B-1310 La Hulpe
- M. Jan Jacob Kamp, Gustav Mahlerlaan, 10, 1082 PP Amsterdam
- Mme Catherine de Meulemeester, 1, avenue Adele, B-1310 La Hulpe
- comme secrétaire du Conseil d’Administration:
- Monsieur Claude Weber, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
pour une durée de un an, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005 qui aura à statuer
sur les comptes de l’exercice social de 2004;
2. L’Assemblée nomme ERNST & YOUNG comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expira-
tion à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2005 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02745. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046180.3/253/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Junglinster, le 4 juin 2004.
J. Seckler.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
37722
LOCALDATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 100.779.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2004i>
Madame Nadia Raglewski, indépendante, demeurant à L-4045 Esch-sur-Alzette, 2, rue Dr. Philippe Bastian,
Déclare qu’elle est seule associée et propriétaire des cent parts sociales de la société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle de droit luxembourgeois dénommée LOCALDATA, S.à r.l., avec siège social à L-4045 Esch-sur-Alzette, 2, rue
Dr. Philippe Bastian, immatriculée au registre du commerce tenu au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 100779,
constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2004, en cours de
publication au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations.
L’associé prend la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’associé décide de donner comme nouvelle adresse du siège social de la société, celle de:
L-4176 Esch-sur-Alzette, 30 rue Jos Kieffer.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01696. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045700.3/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
SOLFICORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 98.905.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 juin 2004, réf. DSO-AR00051, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902092.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2004.
FLY INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.406.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 août 2004i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (03697/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FORAGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 68.772.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>23 août 2004i> à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Délibération concernant la continuité des activités de la société en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés
commerciales,
Fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2004.
Signature.
Wiltz, le 8 juin 2004.
Signature.
37723
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03590/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BANCA LOMBARDA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 62.318.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Shareholders of BANCA LOMBARDA SICAV will be held at the Registered Office of the Company on <i>3rd August
2004i> at 10.00 a.m.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Activities’ Report for the fiscal year ended on 30th April 2004.
2. Approval of the Auditor’s Report for the fiscal year ended on 30th April 2004.
3. Approval of the financial statements for the fiscal year ended on 30th April 2004.
4. Allocation of the net result for the fiscal year ended on 30th April 2004.
5. Discharge of the outgoing Directors from their duties for the fiscal year ended on 30th April 2004.
6. Appointment of the Directors.
7. Appointment of the Auditor.
8. Any other business.
Shareholders are informed that no quorum is required for this Meeting and that the decisions are taken by a simple
majority of the shares present or represented.
Each share is entitled to one vote.
Each Shareholder may act at any meeting by Proxy. For this purpose, proxies are available at the Registered Office
and will be sent to Shareholders on request.
To be valid, proxies must be duly signed by Shareholders and sent to the Registered Office in order to be received
the day preceding the Meeting by 5 p.m. at the latest.
Owners of bearer shares who would like to attend the Meeting should deposit their shares at the Registered Office
two working days before the Meeting.
Shareholders wishing to obtain the Audited Annual Report as at 30th April 2004 may apply to the Registered Office
of the Company.
(03759/755/33).
GAHERAUPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.843.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 août 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. démission des administrateurs;
7. nomination des nouveaux administrateurs;
8. divers.
I (03698/817/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
<i>On behalf of the Company
i>BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
37724
LUXUS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.127.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 août 2004i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 15 juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03401/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CALIOPE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 août 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 14 juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03402/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 29.847.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>10. August 2004i> um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2003
3. Ratifizierung der Kooptierung eines Verwaltungsratsmitglieds
4. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
5. Verschiedenes.
II (03413/795/15)
<i>Der Verwaltungsrati>.
GREENFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.062.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 août 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (03414/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
37725
TECANOX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.387.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 août 2004i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (03415/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONSORTIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.133.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 août 2004i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 18 juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03451/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ESTALEX REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.551.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 août 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 18 juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03452/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OTOVITRE S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.391.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>August 18, 2004i> at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of June 18, 2004 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
II (03453/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
37726
ELEKTRA FINANZIERUNG A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.610.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 août 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 18 juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03454/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOCARIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.418.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 août 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (03544/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MARSAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.761.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 août 2004i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (03582/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AGORANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.913.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 août 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
37727
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
II (03583/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DESALLINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.195.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 août 2004i> à 9.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (03621/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAR BUSINESS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.171.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>9 août 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (03633/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.580.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>9 août 2004i> à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Décision sur la continuation des activités de la société en relation avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales
6. Divers
II (03635/520/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
37728
AL BADR B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 40.505.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>9 août 2004i> à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Décision sur la continuation des activités de la société en relation avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales
6. Divers
II (03636/520/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRESCOTT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.442.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 août 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (03640/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ASPIDISTRA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 80.571.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 août 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (03642/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
U-C Consulting Luxembourg S.A.
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A.
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A.
Insula S.A.
Comark S.A.
Comark S.A.
Comark S.A.
Comark S.A.
Comark S.A.
Comark S.A.
Comark S.A.
Lux-Concept S.A.
Nexus Financial S.A.
Metzlerei Vei Vum Sei S.A.
La Parfumerie de Martelange, S.à r.l.
Genvest S.A.
Genvest S.A.
Fidomes, S.à r.l.
Delma & Cie, S.à r.l.
Sanidubrulux, S.à r.l.
Interopa S.A.
Interopa S.A.
Interopa S.A.
Interopa S.A.
Kailoua S.A.
TKO Finance S.A.
Asturias Holdings S.A.
Lux-Sportinter S.A.H.
Lux-Sportinter S.A.H.
ING Luxembourg
Leoralux, S.à r.l.
ING Private Capital Management S.A.
Hinpes S.A.
Gram & Partners S.A.
Jabbalux S.A.
Jabbalux S.A.
Hilos S.A.
Hilos S.A.
Secalt S.A.
Stockton S.A.
Alimentation Costa, S.à r.l.
Faircross S.A.
Faircross S.A.
Fiduciaire G.M.S., Global Management & Services S.A.
Lux Publicité
Lux Publicité
Plessis Holding S.A.
Plessis Holding S.A.
Optiplan, S.à r.l.
Frank Kienel, S.à r.l.
Newteam Ingénieurs-Conseils en Génie Civil, S.à r.l.
Simfo S.A.
SES ASTRAnet S.A.
SES ASTRAnet S.A.
Mawi, S.à r.l.
Carrosserie 2000, S.à r.l.
S.B.D. Synthetic Biological Development S.A.
S.B.D. Synthetic Biological Development S.A.
F.M. Auto, S.à r.l.
Distributrade Holding S.A.
Distributrade Holding S.A.
Interport International S.A.
Interport International S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
FMK International Beteiligungsgesellschaft S.A.
Televenture International S.A.
Televenture International S.A.
UBAM
Diadème S.A.
Bondline S.A.
Festivitas S.A.
Festivitas S.A.
Luxair, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A.
Luxair, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A.
Bi-Lu-Fer S.A.
S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A.
S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A.
Localdata, S.à r.l.
Solficorp S.A.
Fly Invest S.A.
Forage Holding S.A.
Banca Lombarda Sicav
Gaheraupa S.A.
Luxus Investissement S.A.
Caliope International Investment S.A.
Converter Technologies Holding S.A.
Greenfield International S.A.
Tecanox
Consortium International S.A.
Estalex Real Estate S.A.
Otovitre S.A.
Elektra Finanzierung A.G.
Bocaril Holding S.A.
Marsan Holding S.A.
Agoranet Holding S.A.
Desalline S.A.
Car Business S.A.
Yasmin Real Estates S.A.
Al Badr B. Holding S.A.
Prescott Investment S.A.
Aspidistra International Holding S.A.