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37489
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 782
29 juillet 2004
S O M M A I R E
Acmar Financial Luxembourg S.A., Luxembourg .
37534
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37512
Acmar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37533
Eni South China Sea Limited, S.à r.l., Luxem-
Agricom S.A., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37510
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37508
AL Alternative Investments, Sicav, Luxembourg . .
37506
Eurolizenz S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37500
Allinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37511
Europäische Genossenschaftsbank S.A., Strassen .
37491
Allufin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37522
European Business Network S.A., Luxembourg . .
37502
Altae Internacional Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .
37499
European Business Network S.A., Luxembourg . .
37502
Altae Internacional Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .
37499
European Geophysical Services S.A., Kleinbet-
Arcade Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
37498
tingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37536
Arcade Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
37498
Eurowatt SCA, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37528
Athinea S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37501
ExxonMobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . .
37512
Athinea S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37501
Fantini Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37535
Avimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37524
Feres S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37508
Avimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37525
Fiduciaire Duet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37495
Balkinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37514
Fiduciaire Duet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37495
Bencorp S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37494
Fiduciaire Générale Group, S.à r.l., Luxembourg .
37531
BL, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37506
FPSPI Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37505
Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
37526
Freizeit Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37518
Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
37527
Generali Asset Managers Sicav, Luxembourg . . . .
37531
Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
37527
Gildo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37530
Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
37527
Global Internet Consult S.A., Luxembourg . . . . . .
37519
Canovas Financial and Investment Holding S.A.H..
37507
Global Investors, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37512
Carennac Investissements S.A., Luxembourg. . . . .
37536
Green S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37499
Cargoland S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37529
Green S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37499
Carnet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37536
Grinnell Simplex Group S.A., Luxembourg . . . . . .
37498
Caves Rommes, S.à r.l., Mamer-Capellen . . . . . . . .
37503
Heyrel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37497
CBG Alternative Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
37504
Hottinger International Fund, Sicav, Luxembourg
37532
CBG Alternative Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
37505
Hydroenergy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37534
CCL Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37530
I.B.T. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
37497
CIC/CIAL CH Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
37506
ICM Diversified Alpha Funds, Sicav, Luxembourg
37506
CIPE Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37498
ICM Diversified Alpha Series, Sicav, Luxembourg
37504
Citi Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37492
Idra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37534
Citi Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37492
Immobiliaria Santa Cruz S.A., Luxembourg . . . . .
37530
Clay Tiles Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . .
37513
Industra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37510
Codexil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37492
Intesa Euroglobal Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
37504
Condor Holding, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37507
IPEF III Holdings N° 18 S.A., Luxembourg . . . . . .
37492
Corelyon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37509
Ko.Ge.Car S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37497
Dagepo Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37535
Ko.Ge.Car S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37497
(Le) Défi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37533
Koma Services Corporation S.A., Luxembourg . .
37503
(The) Economist Group (Luxembourg), S.à r.l.,
Kron Beteiligungs A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . .
37497
37490
LIGHT TODAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 78.295.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01489, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045125.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
MULTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 88.538.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00512, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045165.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Leuwa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37507
Santo Dominguo Credito S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37494
Light Today S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37490
Santo Dominguo Credito S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37494
Lighthouse International Company S.A., Luxem-
Sieg Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37502
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37509
Sieg Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37502
Lor Security, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . .
37515
Sieg Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37502
Lor Security, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . .
37515
Skype Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37516
Lugano 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37535
Skype Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37518
Lukos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37518
Société Autonome de Construction S.A., Luxem-
Luxus Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
37495
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37496
M.V.S.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37513
Société Générale Bank & Trust S.A., Luxem-
Marcande Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37508
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37500
Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37495
Société Générale Bank & Trust S.A., Luxem-
Margit International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37528
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37500
Mark IV Holdings S.C.S., Luxembourg . . . . . . . . . .
37498
Sogim S.A., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37511
Mecan S.A., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37509
Solux Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37526
Medico International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
37532
Somaphi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37505
Mercantil-Finasa Holdings (Luxembourg) S.A., Lu-
Spectra Products AG, Buschdorf . . . . . . . . . . . . . . .
37503
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37522
Stirovest Management Holdings S.A., Luxem-
Mokastar S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37529
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37513
Muller & Wegener, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
37498
Stuart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37533
Multis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37490
Sully S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37529
Natoshia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37525
Trans Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
37511
Neutral Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37521
UBAM, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37495
New Ronflette S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37536
UBI-Bene S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37511
Nubira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37512
Ubizen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37524
Ocean-Tours, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37514
Ulysse S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37509
Padeco Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37507
Uni-Valeurs Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37501
Palmer Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . .
37506
Upper Green, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37514
Partner Investment Fund Conseil S.A.H., Luxem-
Utia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37534
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37505
Vetinvest Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
37504
Patmark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37535
Vetinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37532
Platinum Asset Management S.A., Bertrange . . . .
37530
Virsista S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37510
Prestige Luxembourg, Sicav, Luxembourg . . . . . .
37504
Visual Impact S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37507
Rachow S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37513
Vital Center International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
37496
Redella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37535
Vital Center International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
37496
Rio Grande S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
37500
Vital Center International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
37496
RMF Euro CDO II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37514
Vital Center International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
37496
S.G.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37534
Vodafone Marketing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
37500
S.I.I.C. S.A., Société d’Investissements Immobi-
Widenet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37528
liers et Commerciaux S.A., Luxembourg . . . . . .
37528
Wilkes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37491
Santo Dominguo Credito S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37494
Xantra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37510
Santo Dominguo Credito S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37494
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
37491
EUROPÄISCHE GENOSSENSCHAFTSBANK S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 48.007.
—
AUSZUG
I) Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 14. März 2002 wurde Herr Norbert Friedrich, wohnhaft in D-66706
Perl/Nennig geboren in D-54634 Bitburg, am 18. November 1960 zum Verwaltungsratsmitglied anstelle des ausschei-
denden Herrn Rainer Stegmann ernannt.
Er nahm auch die Stelle von Herrn Stegmann als Administrateur-Délégué in der Geschäftsleitung der EUROPÄI-
SCHEN GENOSSENSCHAFTSBANK S.A.ein.
II) Gemäss Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates vom 26/27. Juni 2003 wurde Herr Wolfgang Köhler, Vorsitzender,
wohnhaft in L-8021 Strassen, 11, rue des Sacrifiés, geboren in D-72218 Wildberg/Württ, am 10. November 1959 zum
Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 1. Juli 2003 anstelle des mit Wirkung zum 30. Juni 2003 ausscheidenden
Herrn Hans-Peter Sättele ernannt.
III) Mit Schreiben vom 28. Mai 2002 und 6. August 2002 haben die Herren Dr. Friedbert Malt und Heinz Hilgert ihr
Mandat als Verwaltungsratsmitglieder niedergelegt.
IV) Mit Schreiben vom 9. Dezember 2003 hat Herr Lars Hille sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates nieder-
gelegt.
V) In seiner Sitzung vom 12. Dezember 2003 hat der Verwaltungsrat Herrn Rainer Stegmann, Generalbevollmächtig-
ter der DZ BANK LUXEMBOURG S.A., wohnhaft in L-9126 Schieren, 74, route de Luxembourg, geboren in D-31582
Dolldorf, am 9. Dezember 1946 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.
VI) Herr Bernhard Singer hat mit Wirkung zum 12. Dezember 2003 sein Mandat als Mitglied der Geschäftsleitung
niedergelegt. Herr Rainer Stegmann hat die Nachfolge in der Geschäftsleitung als Administrateur-Délégué mit Wirkung
zum 12. Dezember 2003 angetreten.
Somit besteht der Verwaltungsrat aus folgenden Mitgliedern bis zur Generalversammlung des Jahres 2004.
1) Herr Rainer Stegmann, Administrateur-Délégué, wohnhaft in L-9126 Schieren, 74, route de Luxembourg;
2) Herr Wolfgang Köhler, Vorsitzender, wohnhaft in L-8021 Strassen, 11, rue des Sacrifiés;
3) Herr Norbert Friedrich, stellvertretender Vorsitzender, wohnhaft in D-66706 Perl/Nennig, Buebinger Strasse 14a,
<i>Administrateurs-Délégués:i>
a) Herr Nobert Friedrich
b) Herr Rainer Stegmann
VI) Der Verwaltungsrat beschloss in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2003, die ausstehende Einlage auf das Gesell-
schaftskapital in Höhe von EUR 2.499.300,- einzufordern. Die Einzahlung ist erfolgt und das Gesellschaftskapital von EUR
10.000.000,- ist somit voll eingezahlt.
VII) Gemäss Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2004 wurden die Mandate der Verwal-
tungsratsmitglieder um zwei Jahre, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006 erneuert.
Luxemburg, den 7. Mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04004. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(045768.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
WILKES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.236.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01113, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(044928.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Für gleichlautenden Auszug
EUROPÄISCHE GENOSSENSCHAFTSBANK S.A.
<i>Die Geschäftsleitung
i>Unterschriften
WILKES HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
37492
IPEF III HOLDINGS N° 18 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 88.169.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-
AR00780, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(044908.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CODEXIL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 48.199.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CODEXIL S.A., en
liquidation, tenue à Luxembourg en date du 10 mai 2004 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1) Après prise de connaissance par l’assemblée du rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, le rapport du
liquidateur ainsi que les comptes de la liquidation ont été approuvés.
2) Décharge pleine et entière a été donnée au liquidateur et au commissaire vérificateur à la liquidation pour l’exé-
cution de leur mandat.
3) La liquidation de la société a été clôturée.
4) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société, et les
sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture
de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02107. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045324.3/317/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CITI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.118.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05744, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
(044118.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.
CITI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.118.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 18 mai 2004 i>
<i>à 11.00 heures au 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourgi>
- Sur base d’une recommendation du Conseil d’Administration, l’Assemblée a décidé de reporter le résultat après
avoir payé le dividende suivant:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour le compte de CITI SICAV
i>CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature
Numéro
Portefeuille
Action de Distribution
ZASt-pflichtiger
WKN
(Montant par action)
Ertragsanteil
988577
CITI SICAV - CitiSelect Conservative Portfolio Class A
0,32 EUR
0,32 EUR
988573
CITI SICAV - CitiSelect Conservative Portfolio Class A
1,51 USD
1,51 USD
37493
La date d’enregistrement sera le 8 juin 2004
La date d’execution sera le 9 juin 2004
La date de paiement sera le 11 juin 2004
- L’Assemblée a décidé de réélire M. Jay Gerken (Président), Mme Ursula Schliessler, John Alldis, M.r Simon Airey et
M. Philip W. Heston au poste d’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.
- PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l., ont été élus en qualité de Réviseur d’Entreprises agréé pour l’année comptable
commençant le 1
er
janvier 2004.
- L’Assemblée a ratifié la renomination de M. John Alldis et Mme Ursula Schliessler qui peuvent agir comme repré-
sentant unique du Conseil d’Administration / de la Société et peuvent signer seul tout acte de gestion journalière.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extract of the Annual General Meeting of Shareholders held on 18th May 2004 i>
<i>at 11.00 a.m. at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourgi>
- Based on the recommendation of the Board of Directors, the Meeting resolved to bring forward the net results
after distribution of the following dividend:
Record date will be June 8
th
, 2004
Ex-Date will be June 9, 2004
Payment Date will be June 11, 2004.
- The Meeting resolved to re-elect Mr Jay Gerken (Chairman), Mrs Ursula Schliessler, Mr John Alldis, Mr Simon Airey
and Mr Philip W. Heston as Director until the next Annual General Meeting of Shareholders.
- PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l., were appointed as Réviseur d’Entreprises agréé for the accounting year started
January 1St, 2004.
- The Meeting ratified the re-appointment of Mr John Alldis and Ms Ursula Schliessler who may act as sole represent-
ative of the Board of Directors / Company and sign alone for any day to day management of the Company’s affairs.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05741. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044116.3/000/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2004.
988575
CITI SICAV - CitiSelect Conservative Portfolio Class A
0,18 GBP
0,18 GBP
988587
CITI SICAV - CitiSelect Balanced Portfolio Class A
0,04 EUR
0,04 EUR
988583
CITI SICAV - CitiSelect Balanced Portfolio Class A
0,68 USD
0,68 USD
988585
CITI SICAV - CitiSelect Balanced Portfolio Class A
0,08 GBP
0,08 GBP
988597
CITI SICAV - CitiSelect Growth Portfolio Class A
0,01 EUR
0,01 EUR
988593
CITI SICAV - CitiSelect Growth Portfolio Class A
0,05 USD
0,05 USD
988595
CITI SICAV - CitiSelect Growth Portfolio Class A
0,01 GBP
0,01 GBP
989331
CITI SICAV - CitiEuroland Cash Fund Euro Class A
1,90 EUR
1,90 EUR
989335
CITI SICAV - CitiBond Euroland Fund Euro Class A
3,68 EUR
3,68 EUR
989333
CITI SICAV - CitiBond Euroland Fund Euro Class C
3,08 EUR
3,08 EUR
989339
CITI SICAV - CitiEquity Euroland Fund Euro Class A
0,58 EUR
0,58 EUR
<i>Pour le compte de CITI SICAV
i>CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature
Numéro
Portfolio
Distribution Share
Taxable amount
WKN
(amount per share)
(ZASt)
988577
CITI SICAV - CitiSelect Conservative Portfolio Class A
0.32 EUR
0.32 EUR
988573
CITI SICAV - CitiSelect Conservative Portfolio Class A
1.51 USD
1.51 USD
988575
CITI SICAV - CitiSelect Conservative Portfolio Class A
0.18 GBP
0.18 GBP
988587
CITI SICAV - CitiSelect Balanced Portfolio Class A
0.04 EUR
0.04 EUR
988583
CITI SICAV - CitiSelect Balanced Portfolio Class A
0.68 USD
0.68 USD
988585
CITI SICAV - CitiSelect Balanced Portfolio Class A
0.08 GBP
0.08 GBP
988597
CITI SICAV - CitiSelect Growth Portfolio Class A
0.01 EUR
0.01 EUR
988593
CITI SICAV - CitiSelect Growth Portfolio Class A
0.05 USD
0.05 USD
988595
CITI SICAV - CitiSelect Growth Portfolio Class A
0.01 GBP
0.01 GBP
989331
CITI SICAV - CitiEuroland Cash Fund Euro Class A
1.90 EUR
1.90 EUR
989335
CITI SICAV - CitiBond Euroland Fund Euro Class A
3.68 EUR
3.68 EUR
989333
CITI SICAV - CitiBond Euroland Fund Euro Class C
3.08 EUR
3.08 EUR
989339
CITI SICAV - CitiEquity Euroland Fund Euro Class A
0.58 EUR
0.58 EUR
<i>On behalf of CITI SICAV
i>CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature
37494
SANTO DOMINGUO CREDITO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.915.
—
M
e
Alain Lorang procède à la dénonciation avec effet immédiat du siège de la société jusqu’à ce jour établie en son
étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03889. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045118.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SANTO DOMINGUO CREDITO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.915.
—
M
e
Alain Lorang démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société SANTO DOMINGUO CREDITO S.A.,
ceci avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03893. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045124.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SANTO DOMINGUO CREDITO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.915.
—
KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société SANTO
DOMINGUO CREDITO S.A., ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03890. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045122.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SANTO DOMINGUO CREDITO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.915.
—
MORGAN INTERTRADE LTD démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société SANTO DOMINGUO
CREDITO S.A., ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03891. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045121.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
BENCORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.466.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 octobre 2003 que:
suite à la démission du commissaire aux comptes FIDU-CONCEPT, S.à r.l. avec effet au 1
er
janvier 2003, a été nom-
mée en remplacement la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg,
9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(045115.3/835/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
M
e
A. Lorang.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
M
e
A. Lorang.
<i>Pour KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION
i>M
e
M.-B. Wingerter de Santeul
<i>Pour MORGAN INTERTRADE LTD
i>M
e
A. Lorang
Pour extrait sincère et conforme
Signature
37495
FIDUCIAIRE DUET S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.016.
—
M
e
Alain Lorang dénonce avec effet immédiat le siège de la société sis en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06870. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(045126.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
FIDUCIAIRE DUET S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.016.
—
M
e
Alain Lorang démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06870. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045132.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
MARFIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.822.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01112, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045025.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
LUXUS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR01109, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045026.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
UBAM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.412.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01964, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
(045058.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 22 janvier 2004.
M
e
A. Lorang.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
M
e
A. Lorang.
MARFIOR S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
LUXUS INVESTISSEMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour le Conseil d’Administration de UBAM
i>UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliataire
i>G. Mazzei
37496
VITAL CENTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.706.
—
Maître Alain Lorang dénonce avec effet immédiat le siège de la société sis en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-
1411 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04486. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045147.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
VITAL CENTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.706.
—
Maître Alain Lorang démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045152.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
VITAL CENTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.706.
—
Maître Marie-Béatrice Wingerter de Santeul démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec
effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04491. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045150.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
VITAL CENTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.706.
—
DELTA OVERSEAS SERVICES, S.à r.l. démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec effet
immédiat.
Le 17 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04489. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045149.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 31.737.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004 à 16.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045215.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
M
e
A. Lorang.
Le 17 mai 2004.
M
e
A. Lorang.
Le 17 mai 2004.
M
e
M.-B. Wingerter de Santeul.
<i>Pour DELTA OVERSEAS SERVICES, S.à r.l.
i>P. Dall’Asparago
<i>Son géranti>
<i>Pour SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION S.A.
i>Signature
37497
I.B.T. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 80.817.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00785,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(044909.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
KO.GE.CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01860, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045155.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
KO.GE.CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01863, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045156.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
KRON BETEILIGUNGS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 77.902.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01454, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045090.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
HEYREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 5, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 29.479.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le jeudi 6 mai 2004i>
1. L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- M. Jean-Jacques Bensoussan,
- Mme Cécile Rambaud,
- M. Philippe Durand.
Leurs mandats respectifs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005 et qui aura à sta-
tuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004;
2. L’Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à
expiration à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2005 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02121. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045023.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
37498
CIPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 58.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02150, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045016.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
GRINNELL SIMPLEX GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 86.414.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02149, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045032.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
MARK IV HOLDINGS S.C.S., Société en commandite simple.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 99.331.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 9 juin
2004.
(045067.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
MULLER & WEGENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 69, rue de Bouillon.
R. C. Luxembourg B 4.006.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01452, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045088.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
ARCADE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.379.
—
Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01859, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045160.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
ARCADE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.379.
—
Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01857, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045162.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 27 mai 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
37499
ALTAE INTERNACIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00662, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045182.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
ALTAE INTERNACIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.339.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2004i>
En date du 5 mai 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 2003;
- d’accepter la démission de M. Javier Valls, en date du 10 février 2004;
- de ratifier la cooptation de Mme Francesca De Bartolomeo en date du 5 avril 2004, en remplacement de M. Javier
Valls, démissionnaire;
- de nommer Mme Francesca De Bartolomeo en qualité d’administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Annuelle en 2005;
- de réélire Mme Inmaculada Vadillo Munoz, M. Pedro Herrera Eusebio, M. José Maria Mingot Aznar et M. Jesus Gon-
zalez Sierra en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Annuelle en 2005;
- de réélire DELOITTE S.A., en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin lors de la pro-
chaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.
Luxembourg, le 7 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045211.3/1024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
GREEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00549, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045278.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
GREEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.363.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004i>
L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes pour une période d’un an la société FIDUCIAIRE
DE LUXEMBOURG S.A., en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00548. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045276.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signatures.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37500
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 6.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02052, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
(045223.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 6.061.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02645, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
(045226.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
EUROLIZENZ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.058.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01953, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045303.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
RIO GRANDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.604.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01942, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045307.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
VODAFONE MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: 13.000,- EUR.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 96.024.
—
En date du 13 mai 2004, l’associé unique de VODAFONE MARKETING, S.à r.l. a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Peter Bamford en tant que gérant de la société avec effet immédiat;
- de donner totale décharge à Monsieur Peter Bamford;
- de nommer Monsieur Mark Carey en tant que gérant de la société avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00660. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045318.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
R. Dalvit
<i>Secrétaire du conseil d’administrationi>
R. Dalvit
<i>Secrétaire du conseil d’administrationi>
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
Luxembourg, le 25 mai 2004.
Signature.
37501
ATHINEA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.674.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00547, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045289.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
ATHINEA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.674.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2004i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d’administrateur;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg, aux fonctions d’admi-
nistrateur-délégué.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2006.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045284.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
UNI-VALEURS GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.152.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2004i>
Ont été nommés Administrateurs, en remplacement de Messieurs Neville L.A. Cook et Jacques Girod.
<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 2 mars 2004i>
Le Conseil nomme Monsieur Declan McAdams, Président du conseil d’Administration.
<i>Composition du Conseil d’administrationi>
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01960. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045158.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Messieurs
Olivier Burrus
Declan McAdams
Philippe Moser
Stephen Rufino
Messieurs
Declan McAdams
Président
Olivier Burrus
Antoine Calvisi
Philippe Moser
Stephen Rufino
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
37502
SIEG HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.703.
—
Maître Alain Lorang dénonce avec effet immédiat le siège de la société sis en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-
1411 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045136.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SIEG HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.703.
—
Maître Marie-Béatrice Wingerter de Santeul démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec
effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04493. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045138.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SIEG HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.703.
—
DELTA OVERSEAS SERVICES, S.à r.l. démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec effet
immédiat.
Le 17 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04494. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045139.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.461.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02308, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045474.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.461.
—
<i>Procès-Verbal de la réunion de l’Assemblée Générale des actionnaires du 1i>
<i> eri>
<i> juin 2004i>
La séance est ouverte à 15.00 heures
L’Assemblée procède à I’installation de son bureau.
Sont nommés:
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
Qu’il apparait de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que tous les actionnaires
sont présents ou représentés, détenant 55,146 actions.
Que les actionnaires étant connus, reconnaissant avoir été dûment convoqués, ont renoncé, pour autant que besoin,
à toute publication.
Que pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires.
Luxembourg, le 17 mai 2004.
M
e
A. Lorang.
Le 17 mai 2004.
M
e
M.-B. Wingerter de Santeul.
DELTA OVERSEAS SERVICES, S.à r.l.
P. Dall’Asparago
<i>Son géranti>
Pour EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A.
A.J. Nightingale/ C. Picco
Président:
Monsieur Anthony J. Nightingale
Scrutateur:
Monsieur Christian Becker
37503
Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant
à l’ordre du jour.
<i>Ordre du Jour:i>
1) & 2) Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2003
3) Décharge au réviseur d’entreprises.
4) Décharge aux administrateurs.
5) Proposition de nommer Monsieur Christian Becker comme secrétaire de la société.
6) Proposition d’affection du résultat.
Monsieur le Président soumet à l’Assemblée Générale pour examen et approbation les comptes annuels et affectation
des résultats au 31 décembre 2003 et donne lecture du rapport de gestion du Conseil d’ Administration (annexe 1) et
du rapport du reviseur d’entreprises.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1- II est donné lecture des rapports des administrateurs et du rapport du commissaire aux comptes.
2- Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2003 sont approuvés montrant un profit de l’exercice
de EUR 461.807,- et un total de bilan de EUR 8.526.717,-
3- DELOITTE & TOUCHE est reconduit dans son mandat de réviseur d’entreprises pour l’année 2004.
4- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’ exercice de leurs mandats.
5- II est décidé de nommer Monsieur Christian Becker comme «secrétaire de la société» comme proposé par le con-
seil d’administration le 21 janvier 2004.
6- L’assemblée accepte la recommandation des administrateurs de reporter le résultat positif à concurrence de EUR
218.133,- et de distribuer un montant de EUR 220.584,- aux actionnaires et de constituer une réserve légale de EUR
23.090,-
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02299. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045470.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
CAVES ROMMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mamer-Capellen.
R. C. Luxembourg B 32.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01446, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045094.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
KOMA SERVICES CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 86.121.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01391, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045085.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SPECTRA PRODUCTS AG, Société Anonyme.
Siège social: L-7418 Buschdorf.
R. C. Luxembourg B 57.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01491, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045129.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
A.J. Nightingale / C. Becker
<i>Président / Scrutateuri>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Signature.
37504
ICM DIVERSIFIED ALPHA SERIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.281.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00649, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(045185.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CBG ALTERNATIVE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 79.966.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00653, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045187.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
INTESA EUROGLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00650, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045190.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
VETINVEST CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.615.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01976, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045173.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
PRESTIGE LUXEMBOURG, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 23.223.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004i>
En date du 16 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
- de renouveler les mandats de Monsieur Pierre Dubourg, Monsieur Bruno Bottausci, Monsieur Hervé Delaunay, en
qualité d’administrateurs de la SICAV, pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2005.
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un
an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
Luxembourg, le 19 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03254. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045194.3/1024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
37505
PARTNER INVESTMENT FUND CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.905.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01980, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045171.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
FPSPI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 90.873.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00658, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Turin, le 10 mai 2004.
(045191.3/1024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CBG ALTERNATIVE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 79.966.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004i>
En date du 14 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
- d’accepter la démission de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux en date du 12 février 2004 et de ratifier la coop-
tation de Monsieur Christian Berbe en remplacement de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux.
- de renouveler les mandats de Messieurs Hervé Arot, Christian Berbe, Pierre Delandmeter, et de Madame Jo¨ëlle
Aractingi-Weiss, en qualité d’administrateurs de la SICAV, pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire en 2005.
- de reconduire le mandat de KMPG AUDIT, en qualité de Réviseur d’Entreprises de la SICAV, pour une durée d’un
an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00679. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045198.3/1024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SOMAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.555.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 26 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00576. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045390.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
Dottor M. Montagnese
<i>Présidenti>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37506
PALMER INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.646.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01972, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045175.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
BL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.243.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01968, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045176.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CIC/CIAL CH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.914.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01966, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045178.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
AL ALTERNATIVE INVESTMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 81.936.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2004, réf. LSO-AQ04112, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045181.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
ICM DIVERSIFIED ALPHA FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.280.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2003i>
En date du 12 décembre 2003, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- d’approuver la nomination de Monsieur Patrick Zurstrassen en tant qu’administrateur de la SICAV
- d’accepter la démission de Monsieur François Mainard en date du 19 novembre et d’élire Monsieur Laurent Dubois
en tant que nouvel administrateur de la SICAV, avec effet au 22 novembre 2003.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045218.3/1024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
37507
CONDOR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 86.708.
—
Maître Alain Lorang dénonce avec effet immédiat le siège de la société sis en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-
1411 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06868. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045134.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CANOVAS FINANCIAL AND INVESTMENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 69.967.
—
Maître Alain Lorang dénonce avec effet immédiat le siège de la société sis en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-
1411 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, réf. LSO-AQ04495. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(045145.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
VISUAL IMPACT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 85.351.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00907, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045297.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
PADECO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.436.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004 à 9.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01849. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045214.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
LEUWA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 80.824.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01937, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045311.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
M
e
A. Lorang.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
M
e
A. Lorang.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
<i>Pour PADECO INVEST S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature.
37508
MARCANDE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.364.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01846. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045222.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
FERES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.393.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg, aux fonctions d’admi-
nistrateur,
- Monsieur Enzo Liotino, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d’administrateur,
- Madame Hedwig Verdoodt, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au Koekelberg, aux fonctions
d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2007.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045314.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.538.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé qui s’est tenue le 5 mai 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé de ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: USD 26.596,-
- de continuer les activités de la société suite aux pertes accumulées excédant 75% du capital social (Article 100)
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01401. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045701.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
<i>Pour MARCANDE HOLDING S.A.
i>Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Mandatairei>
37509
LIGHTHOUSE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 94.548.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 avril 2004
que:
1- Ont été réélus aux fonctions d’Administrateurs de la société:
- Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
2- A été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes:
- KPMG AUDIT, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires d’approbation des comptes 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02198. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045317.3/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
MECAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 47.927.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 mai 2004, réf. DSO-AQ00294, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 9 juin 2004.
(045491.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
ULYSSE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.929.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00579. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045396.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
CORELYON, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.439.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02414, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045780.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour extrait
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37510
INDUSTRA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 33.400.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00564. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045392.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
XANTRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 75.995.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00566. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045393.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
VIRSISTA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.539.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00580. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045394.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
AGRICOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 63.761.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 mai 2004, réf. DSO-AQ00296, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 9 juin 2004.
(045488.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
37511
SOGIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 23.062.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 mai 2004, réf. DSO-AQ00295, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 9 juin 2004.
(045489.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
TRANS CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.131.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00567. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045415.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
ALLINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 32.528.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045447.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
UBI-BENE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.180.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00578. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045400.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37512
NUBIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.954.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 février 2004i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 32, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00577. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045401.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
GLOBAL INVESTORS.
Siège social: Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
R. C. Luxembourg B 86.731.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02393, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004
(045692.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
THE ECONOMIST GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.630.
—
Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01409, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004
(045699.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 449.723,20.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.559.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 28 avril 2004 i>
L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux gérants pour leur gestion pour l’exercice 2003.
- de nommer comme gérants de la société Monsieur Gilbert Wirtz, domicilié à 13, rue Belle Vue, L-5211 Sandweiler,
Luxembourg et Monsieur Curt LeVan, domicilié à 21, Wouwersdreef, B-2900 Schoten, Belgique et décide de confirmer
la nomination de Monsieur C. Ranucci, domiciliée à 25, rue Alphonse Munchen, L-8082 Bertrange, Luxembourg. Leur
mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006.
- de ne pas allouer d’émoluments aux gérants pour l’année courante.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02780. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045753.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
GLOBAL INVESTORS
Signature
T. van Dijk
<i>Géranti>
Pour copie conforme
G. Wirtz
37513
STIROVEST MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 60.445.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2004, réf. LSO-AR04718, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004
(045697.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
CLAY TILES PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 69.915.550,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.336.
—
Il résulte d’une résolution écrite de l’Actionnaire unique tenue à Luxembourg le 26 mai 2004:
- Que la société ERNST & YOUNG S.A., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la
section B et le n
°
88.019, avec siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
a été nommé réviseur pour une période renouvelable d’un an et dont le mandat prendra immédiatement fin lors de
l’approbation des comptes annuels de la société au 31 décembre 2004.
- Que Monsieur Hervé Gastinel, né le 11 mars 1966 à Guérande, France, demeurant professionnellement au 47, rue
Louis Blanc, 92097 Paris la Défense Cedex, France, a été nommé gérant supplémentaire au sein du Conseil de Gérance
de la société pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01790. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045615.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
M.V.S.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.649.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01282, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045742.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
RACHOW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.250.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01267, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045744.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
i>H. Neuman / F. M. Brisdet
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
37514
RMF EURO CDO II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 96.521.
—
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration lors de sa réunion tenue le 3 juin 2004 que Monsieur
Marc Chong Kan, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 3 juin 2004 en remplacement de l’admi-
nistrateur Monsieur Armin Kirchner. Le nouvel Administrateur achèvera le mandat de son prédecesseur. La ratification
de sa nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045610.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
UPPER GREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2651 Luxembourg, 21, rue Saint-Ulrich.
R. C. Luxembourg B 79.954.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02386, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045720.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
OCEAN-TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1726 Luxembourg, 13, rue Pierre Hentges.
R. C. Luxembourg B 49.491.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02385, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045718.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
BALKINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.239.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 13 mai 2004 à 10.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 13 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045231.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature
<i>Un Administrateuri>
<i>Pour UPPER GREEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour OCEAN-TOURS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour BAKLINVEST HOLDING S.A.
i>Signature
37515
LOR SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 68.421.
—
L’an deux mille quatre, le treize mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société à responsabilité limitée SYMBIOSE, ayant son siège social au 132, rue de Dippach, L-8055 Bertrange,
ici valablement représentée par son gérant Monsieur Philippe Mantz, directeur de sociétés, demeurant au 181, Grand
Rue, F-57050 Lorry-les-Metz, habilité à engager la société par sa signature individuelle.
2. La société LUDILAUR S.A., ayant son siège social au 132, rue de Dippach, L-8055 Bertrange,
ici valablement représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Mantz, prénommé, habilité à engager
la société par sa signature individuelle.
3. Madame Ludivine Mantz, épouse Renauld, Responsable de comptabilité, demeurant au 24, rue de Lessy, F-57160
Châtel Saint Germain.
4. Madame Lauriane Mantz, épouse Gelot, directrice d’exploitation, demeurant au 7, rue de la Parisienne, F-57220
Bockange.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LOR
SECURITY, S.à r.l., avec siège social à Bertrange, 132, rue de Dippach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 68.421, constituée suivant acte notarié en date du 19 janvier 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 307 du 3 mai 1999, ont exposé au notaire instrumentaire ce
qui suit:
<i>Exposé préliminairei>
Suite à une augmentation de capital intervenue dans la société LUDILAUR S.A. et documentée par le notaire soussi-
gné en date du 14 octobre 2003, Mesdames Ludivine Mantz et Lauriane Mantz, prénommées, ont souscrit à cette aug-
mentation de capital en partie en apportant chacune à ladite société soixante-quinze (75) parts sociales qu’elles
détenaient dans la société LOR SECURITY, S.à r.l.
Ceci exposé, les comparants prémentionnés, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’una-
nimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts so-
ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont réparties comme suit:
Dont acte, fait et passé à Bertrange, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Mantz, L. Mantz-Renauld, L. Mantz-Gelot, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2004, vol. 885, fol. 42, case 3.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046368.3/239/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
LOR SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 68.421.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046370.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
1. La société à responsabilité limitée SYMBIOSE, ayant son siège social au:
132, rue de Dippach, L-8055 Bertrange, trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2. La société LUDILAUR S.A., ayant son siège social au:
132, rue de Dippach, L-8055 Bertrange, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3. Madame Ludivine Mantz, épouse Renauld, Responsable de comptabilité, demeurant au:
24, rue de Lessy, F-57160 Châtel Saint Germain, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4. Madame Lauriane Mantz, épouse Gelot, directrice d’exploitation, demeurant au:
7, rue de la Parisienne, F-57220 Bockange, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»
Belvaux, le 27 mai 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 27 mai 2004.
J.-J. Wagner.
37516
SKYPE SOFTWARE, Société Anonyme.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 100.467.
—
In the year two thousand and four, on the third of June.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of
Luxembourg under the denomination of SKYPE SOFTWARE, R.C. Luxembourg B N
°
100.467, and having its registered
office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 22, 2004, not yet pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting begins at 4.45 p.m., Ms Fatima Ait Haddou, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe
Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Nathalie Jacquemart, «licenciée en droit», with professional
address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg.
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the twenty-four thou-
sand and eight hundred (24,800) shares with a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, representing
the total capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all
the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders all represented and the members of the bureau,
shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Insertion of a new paragraph 2.1 (a) in Article 2 of the Articles of Incorporation and renumbering of the following
paragraphs.
2. Miscellaneous.
The meeting approved the report of the Chairman and, after having verified that it was duly constituted, deliberated
on the items on the agenda, and passed the following resolution by unanimous vote:
<i>Unique résolutioni>
The General Meeting resolves to insert a new paragraph 2.1 (a) in Article 2 of the Articles of Incorporation, which
shall henceforth read as follows:
Art. 2.
2.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) The provision of communication software, owned or licensed from others, and entering into activities or agree-
ments to enable, protect or benefit from the software’s capabilities.
(b) The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxem-
bourg and foreign companies, and the holding, exclusively for its own benefit, of immovable property or real estate in-
terests, in any form whatsoever and wherever situate, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities or im-
movable property interests of any kind, the possession, the administration, the development, exploitation by rental or
lease and the management of its portfolio and of immovable property interests. The Company may in particular borrow
funds from and grant any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold
an interest in the Company.
(c) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other
international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer exchange, license or otherwise.
(d) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes,
bonds, debentures or otherwise.
(e) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realization of the objects
referred to above or closely associated therewith.
2.2 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere
through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.
2.3. The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects
without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 5.00 p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first herein before mentioned
in Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, they signed together with
Us, the notary, the present original deed.
37517
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le trois juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché
de Luxembourg sous la dénomination de SKYPE SOFTWARE, R.C Luxembourg B N
°
100.467, ayant son siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 avril 2004, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Mademoiselle Fatima Ait Haddou, employée
privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Jacquemart, licenciée en droit, avec
adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-
nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-quatre
mille huit cents (24.800) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) représentant l’intégralité
du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Insertion d’un nouveau paragraphe 2.1 (a) dans l’article 2 des statuts, et renumérotation des paragraphes suivant.
2. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement
constituée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, la résolution suivante à l’unanimité
des voix:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée Générale décide d’ajouter un paragraphe 2.1 (e) dans l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante:
Art. 2.
2.1. La Société a pour objet l’exercice des activités suivantes:
(a) La fourniture de logiciels de communication, exploités en propriété ou sous licence, ainsi que l’exercice d’activités
ou la conclusion d’accords permettant de réaliser, de protéger ou de tirer avantage du potentiel de ces logiciels.
(b) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, et la détention, exclusivement pour ses propres besoins, de propriétés immobilières et va-
leurs immobilières, de toutes espèces et quelle qu’en soit la situation, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement de titres, emprunts obligataires, bons et d’autres
valeurs mobilières ou immobilières de toute sorte, la possession, l’administration, le développement, l’exploitation par
bail à court ou à long terme et la gérance de son portefeuille et des valeurs mobilières. La Société peut emprunter sous
toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un intérêt.
(c) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par
tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits
d’auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, sous-
cription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.
(d) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l’émission de billets,
bons, obligations ou autre.
(e) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés
à ces objets.
2.2 Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’in-
termédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.
2.3. La Société peut faire toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son
objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: F. Ait Haddou, N. Jacquemart, M. Prospert, A. Schwachtgen.
37518
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, vol. 143S, fol. 84, case 10.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046299.3/230/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
SKYPE SOFTWARE, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 100.467.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
684 du 3 juin 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046302.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
LUKOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.279.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 19 mai 2004 que:
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg, en rem-
placement de Monsieur François Winandy, démissionnaire.
Est élu pour une durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:
- Monsieur Andrea Zanni, Administrateur de sociétés, demeurant à Brè sopra Lugano (CH)
- Monsieur Flavio Quaggio, Administrateur de sociétés, demeurant à Viganello (CH)
- Monsieur Claudio Felice Sulser, juriste, demeurant à Pregassona (Suisse)
- Monsieur Giovanni Raimondi, broker, demeurant à Milan (Italie)
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L)
- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg .
Est élue Commissaire aux comptes pour une durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:
- ERNST & YOUNG, Société Anonyme (Luxembourg), ayant son siège Parc d’activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach
(Luxembourg)
Luxembourg, le 26 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2004, réf. LSO-AR00305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044955.3/802/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
FREIZEIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.583.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 14 mai 2004 à 16.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 14 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01842. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045233.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 10 juin 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour FREIZEIT INVESTMENT S.A.
i>Signature
37519
GLOBAL INTERNET CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 101.112.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Ont comparu:
1.- INTER-GLOBE TRUST S.A.H., société anonyme holding, ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue
Philippe II, R.C. Luxembourg B numéro 52.927,
ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Robert Langmantel, administrateur
de sociétés, demeurant à Frisange.
2.- SCIENCE INVEST HOLDING S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 26,
rue Philippe II, R.C. Luxembourg B numéro 59.637,
ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Robert Langmantel, prénommé.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont
constituer entre elles:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: GLOBAL INTERNET CONSULT S.A..
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services dans le domaine des sites internet et tout particulièrement
la conception, le développement et l’entretien de ces sites.
La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises
ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
37520
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 14.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.
Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que
les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- INTER-GLOBE TRUST S.A.H., prédésignée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- SCIENCE INVEST HOLDING S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
37521
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à L-5752 Frisange, 1, Belle-Vue.
b) Monsieur Dieter Feustel, diplômé en gestion d’entreprises, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Na-
poléon I
er
.
c) Monsieur François Metzler, directeur de banque, demeurant à L-2630 Luxembourg, 99, route de Trèves.
<i>Quatrième résolutioni>
Par dérogation à l’article 6, l’assemblée décide de nommer Monsieur Robert Langmantel prénommé en qualité d’ad-
ministrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle.
<i>Cinquième résolutioni>
Est nommé commissaire:
la société anonyme FIDES INTER-CONSULT S.A., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
<i>Sixième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de 2010.
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties sur la nécessité d’obtenir des
autorités compétentes les autorisations administratives requises pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.
Signé: R. Langmantel, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2004, vol. 143, fol. 67, case 3.– Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(046098.3/233/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
NEUTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.151.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 27 mai 2004 que:
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:
- Monsieur Flavio Quaggio, Administrateur de sociétés, demeurant à Viganello (CH)
- Monsieur Andréa Zanni, Administrateur de sociétés, demeurant à Brè sopra Lugano (CH)
- Monsieur Marius Andre, Analyste financier, demeurant à Bussum (Pays-Bas)
- Monsieur Giovanni Raimondi, broker, demeurant à Milan (Italie)
- Monsieur Claudio Felice Sulser, avocat, demeurant à Pregassona (Suisse)
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L)
- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg .
Est réélue Commissaire aux comptes de la société pour la même période:
- ERNST & YOUNG, Société Anonyme (Luxembourg), situé Parc d’activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach (Luxem-
bourg)
Luxembourg, le 27 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01181. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044959.3/802/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
M. Thyes-Walch.
Pour extrait conforme
Signature
37522
ALLUFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.770.
—
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004, que l’Assemblée a pris, cha-
cune à l’unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:
<i>Premiére résolutioni>
L’Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonc-
tion de Commissaire de la société.
L’Assemblée prend également acte et accepte, que le mandat conféré en son temps à la société GRANT THORN-
TON REVISION ET CONSEILS S.A. prend fin à l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l’exécution de son mandat jus-
qu’à la date du 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer avec effet au 1
er
janvier 2001, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue
de la liberté L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00617. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044933.3/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
MERCANTIL-FINASA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 71.634.
—
In the year two thousand and four, on the nineteenth day of May.
Before us M
e
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MERCANTIL-FINASA HOLDINGS (LUXEMBOURG)
S.A., a société anonyme (hereafter the «Company») having its registered office in Luxembourg, registered at the registre
de commerce et des sociétés under the number R.C.S. Luxembourg B 71.634, incorporated pursuant to a deed of no-
tary Maître Réginald Neuman on September 13th, 1999, published in the Mémorial, Recueil C, number 892 of November
25th, 1999.
The meeting was opened at 9.00 o’clock with M
e
Jean Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg in the chair, who
appointed as secretary M
e
Georges Reding, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer M
e
Maryline Pinto Esteves, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. to dissolve and to put the Company into liquidation,
2. to appoint a liquidator.
II. That the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list which is signed
by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Such attendance list will,
together with the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties and the under-
signed notary, remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.
III. As appears from the attendance list out of the 500 shares in circulation, all 500 shares are present or represented
at the present extraordinary general meeting and the shareholders thereof have waived any prior notice requirement
set forth by the articles of incorporation of the Company.
IV. That the meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to dissolve and to put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator: Peter Gerrard, residing at 34, Domaine de Brameschhof, L-8290 Kehlen.
The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10th August, 1915 on
commercial companies are granted to the liquidator by the general meeting of the shareholders. The liquidator may
ALLUFIN S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateursi>
37523
execute the acts and operations specified by article 145 without any special authorization of the general meeting even
in the case it is normally required by law.
The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
He may, under his own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of his powers
to one or more proxies.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names, first
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with US, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction de ce qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix-neuf mai.
Par devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MERCANTIL-FINASA HOLDINGS (LUXEM-
BOURG) S.A., une société anonyme (ci-après la «Société») ayant son siège social Luxembourg, enregistré auprès du
registre de commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 71.634, constituée suivant acte reçu par le
notaire Reginald Neuman, en date du 13 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 369 en date du 25 novembre 1999.
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures avec M
e
Jean Hoss, maître en droit demeurant à Luxembourg comme président
qui a nommé comme secrétaire M
e
Georges Reding, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme secrétaire M
e
Maryline Pinto Esteves, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation,
2. de nommer un liquidateur.
II. Les actionnaires représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette
liste de présence sera ensemble avec les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les parties
présentes et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumises avec lui à l’enregistrement.
III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur les 500 actions en circulation, toutes les 500 actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.
IV. Que l’assemblée est régulièrement constitué et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme liquidateur: Peter Gerrard, demeurant à 34, Domaine de Brameschhof, L-8290 Kehlen.
Les pouvoirs les plus étendus et spécialement ceux prévus par les articles 144 et suivant de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales sont conférés au liquidateur par l’assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur peut
accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation spéciale de l’assemblée générale même
dans le cas où elle est normalement requise par la loi.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou par-
tie de ses pouvoirs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une traduction française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Hoss, G. Reding, M. Pinto Esteves, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, vol. 143S, fol. 73, case 11.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046278.3/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Luxembourg, le 7 juin 2004.
J. Elvinger.
37524
UBIZEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 62.274.
—
En date du 22 septembre 2003 la société PILOT CONSULT BVBA, 1 Oosbergdreef, B-9140 Temse inscrite au RC
de Sint Niklaas (Belgique) n
°
60 255 a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet au 30 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01749. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044996.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
AVIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.153.
—
L’an deux mille quatre, le onze mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AVIMMO S.A., avec siège
social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 82.153, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 mai 2001, pu-
blié au Mémorial C, numéro 1112 du 5 décembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Noel, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Lacoste, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de trois cent mille euros (300.000,- EUR) pour le porter de son
montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à quatre cent mille euros (400.000,- EUR) par création de trois mille
(3.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
2. Souscription et libération en numéraire.
3. Insertion à l’article 3 d’un paragraphe relatif à l’établissement d’un capital autorisé à hauteur d’un million d’euros
(1.000.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions.
4. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social de
cent mille euros (100.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent mille euros (300.000,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à quatre cent mille euros (400.000,- EUR)
par la création et l’émission de trois mille (3.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois mille (3.000) actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires existants tels qu’ils figurent sur la liste
de présence, au prorata de leur participation dans le capital social.
Les trois mille (3.000) actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées moyennant versements en numéraire,
de sorte que la somme de trois cent mille euros (300.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposi-
tion de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer un capital autorisé d’un montant d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) repré-
senté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
37525
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions
qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR) représenté par quatre mille (4.000) ac-
tions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société a un capital autorisé d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions sans
désignation de valeur nominale.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires avec ou sans prime d’émission afin de
porter le capital total de la société jusqu’au capital autorisé, en une ou plusieurs fois, à sa discrétion et à accepter la
souscription de telles actions au cours d’une période telle que déterminée à l’article 32(5) de la loi sur les sociétés com-
merciales.
La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision des actionnaires en as-
semblée générale statuant comme en matière de modification des présents statuts.
Le conseil d’administration est autorisé à déterminer périodiquement les conditions de souscription d’actions et peut
de temps à autre résoudre d’effectuer une augmentation partielle ou totale de capital par l’émission des actions par con-
version de tout profit de la société en capital social.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre de telles actions nouvelles durant la période mentionnée ci-dessus
sans droit de souscription préférentiel pour les actionnaires existants.
A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par le conseil d’administration conformément
aux dispositions ci-dessus, le conseil d’administration prendra les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de
constater cette modification et est autorisé à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution et la
publication d’une telle modification conformément à la loi.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à approximativement 4.625,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Noel, F. Rollin, E. Lacoste, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, vol. 143S, fol. 48, case 8.– Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(046393.3/212/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
AVIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.153.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046394.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
NATOSHIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044991.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
P. Frieders.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
P. Frieders.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
Signature.
37526
SOLUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 72.788.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01752, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(044993.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.526.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de la société luxembourgeoise dénommée BOUCHERON
LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après la «Société») ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, s’est
tenue au Luxembourg, le 18 mai 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Teun Chr. Akkerman.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mme Willy El Gammal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur M. Gé van der Fits.
L’associé unique représenté à l’assemblée et le nombre des parts sociales possédées pas l’associé unique a été porté
sur une liste de présence signée par l’associé unique représenté; ladite liste de présence, dressée par les membres du
bureau, après avoir été signée par les membres du bureau demeure annexée au présent acte.
Le président déclare ce qui suit:
Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les 250 parts sociales d’une valeur nominale d’EUR 50,- cha-
cune, représentatives de l’intégralité du capital social de la société d’EUR 12.500,-, sont dûment représentées à la pré-
sente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur différents points
figurant à l’ordre du jour.
Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l’exercice du 1
er
février 2001 au 30
juin 2001;
2. De donner décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat respectif;
3. Décision de continuer ou non la Société étant donné que les pertes sont plus que la moitié du capital souscrit de
la Société;
4. Tout autre point porté dûment devant l’Assemblée.
Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’Assemblée.
Ensuite l’Assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré
a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve le bilan au 30 juin 2001 et le compte de pertes et profits pour l’exercice du 1
er
février 2001
au 30 juin 2001, tels que préparés par le Conseil de gérance et présentés à l’Assemblée.
L’Assemblée constate que le compte des pertes et profits pour l’exercice montre une perte de EUR 6.013.366,-.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée donne décharge aux membres du Conseil pour l’exercice de leur mandat respectif.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de continuer la Société malgré que les pertes soient plus que la moitié du capital souscrit de la
Société, en conformité avec l’article 100 de la Loi du 10 août 1915.
<i>Quatrième résolutioni>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’Assemblée.
Faite et exécutée au Luxembourg, le 18 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02190. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045955.2//48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Luxembourg, le 3 juin 2004.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
37527
BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.526.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR02201, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045951.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.526.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de la société luxembourgeoise dénommée BOUCHERON
LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après la «Société») ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, s’est
tenue au Luxembourg, le 18 mai 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Teun Chr. Akkerman.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mme Willy El Gammal.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Gé van der Fits.
L’associé unique représenté à l’assemblée et le nombre des parts sociales possédées pas l’associé unique a été porté
sur une liste de présence signée par l’associé unique représenté; ladite liste de présence, dressée par les membres du
bureau, après avoir été signée par les membres du bureau demeure annexée au présent acte.
Le président déclare ce qui suit:
Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les 250 parts sociales d’une valeur nominale d’EUR 50,- cha-
cune, représentatives de l’intégralité du capital social de la société d’EUR 12.500,-, sont dûment représentées à la pré-
sente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur différents points
figurant à l’ordre du jour.
Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l’exercice du 1
er
juillet 2001 au 30 juin
2002;
2. De donner décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat respectif;
3. Tout autre point porté dûment devant l’assemblée.
Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’Assemblée.
Ensuite l’Assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré
a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve le bilan au 30 juin 2002 et le compte de pertes et profits pour l’exercice du 1
er
juillet 2001 au
30 juin 2002, tels que préparés par le Conseil de gérance et présentés à l’Assemblée. L’Assemblée constate que le comp-
te des pertes et profits pour l’exercice est montre un profit de EUR 11.416.117,-.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée donne décharge aux membres du Conseil pour l’exercice de leur mandat respectif.
<i>Troisième résolutioni>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’Assemblée.
Faite et exécutée au Luxembourg, le 18 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02181. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045990.2//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.526.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR02185, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045958.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Luxembourg, le 11 juin 2004.
Signature.
37528
S.I.I.C. S.A., SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 42.959.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 2 juin 2004 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Giorgio Antonini, Administrateur de sociétés, demeurant Via Carona, 34, Paradiso (CH),
sont réélus Administrateurs pour une durée d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.
et que:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg
est élu Commissaire aux Comptes pour la même période.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01579. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044961.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
EUROWATT SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 48.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01451, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045092.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
MARGIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 85.354.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01736, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045049.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
WIDENET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 75.280.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 25 mai 2004 à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 25 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00505. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045237.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Signature.
<i>Pour WIDENET HOLDING S.A.
i>Signature
37529
MOKASTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 67.692.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Extraordinaire en date du 19 janvier 2004i>
Il ressort du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 19 janvier 2004
que:
- Mademoiselle Clio Dimofski, étudiante, demeurant au 85, rue de Leudelange à L-8079 Bertrange, a été nommée
administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jean Dimofski, avec effet immédiat.
Le mandat de Mademoiselle Clio Dimofski prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir au
cours de l’année 2009.
- Monsieur Jean Dimofski, retraité, demeurant au 85, rue de Woustviller à F-57200 Sarreguemines (France), a été
nommé commissaire de la société en remplacement de la société DELOITTE S.A., avec siège social au 3, route d’Arlon
à L-8009 Strassen, avec effet 1
er
janvier 2003.
Le mandat de Commissaire de Monsieur Jean Dimofski prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant
se tenir au cours de l’année 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045077.3/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CARGOLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 70.313.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 janvier 2004i>
Il ressort du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 19 janvier 2004
que:
- Mademoiselle Clio Dimofski, étudiante, demeurant au 85, rue de Leudelange à L-8079 Bertrange, a été nommée
administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jean Dimofski, avec effet immédiat.
Le mandat de Mademoiselle Clio Dimofski prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir au
cours de l’année 2009.
- Monsieur Jean Dimofski, retraité, demeurant au 85, rue de Woustviller à F-57200 Sarreguemines (France), a été
nommé commissaire de la société en remplacement de la société DELOITTE S.A., avec siège social au 3, route d’Arlon
à L-8009 Strassen, avec effet au 1
er
janvier 2003.
Le mandat de Commissaire de Monsieur Jean Dimofski prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant
se tenir au cours de l’année 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045073.3/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
SULLY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 42.789.
—
Par lettre recommandée adressée au Conseil d’Administration en date du 24 mai 2004, Monsieur Bernard Ewen, 18A,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes, avec effet im-
médiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01908. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045130.3/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Luxembourg, le 7 juin 2004.
Signature.
37530
PLATINUM ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
(anc. PLATINUM ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A.).
Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 67.688.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 janvier 2004i>
Il ressort du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue extraordinairement en date du 19
janvier 2004 que:
- Mademoiselle Clio Dimofski, étudiante, demeurant au 85, rue de Leudelange à L-8079 Bertrange, a été nommée
administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jean Dimofski, avec effet immédiat.
Le mandat de Mademoiselle Clio Dimofski prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir au
cours de l’année 2009.
- Monsieur Jean Dimofski, retraité, demeurant au 85, rue de Woustviller à F-57200 Sarreguemines (France), a été
nommé commissaire de la société en remplacement de la société DELOITTE S.A., avec siège social au 3, route d’Arlon
à L-8009 Strassen, avec effet pour les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003.
Le mandat de Commissaire de Monsieur Jean Dimofski prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant
se tenir au cours de l’année 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01712. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045070.3/727/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
GILDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01742, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045044.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
IMMOBILIARIA SANTA CRUZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 75.723.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01734, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045051.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CCL HOLDINGS, Société Anonyme (en liquidation).
R. C. Luxembourg B 12.827.
—
La société anonyme MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. a mis fin à son mandat d’agent do-
miciliataire et de représentant fiscal.
Luxembourg, le 2 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01727. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045239.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Luxembourg, le 11 mai 2004.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CCL HOLDINGS
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature
37531
GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 86.432.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2004i>
En date du 27 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003 après le paiement d’un dividende aux actionnaires
de la société GENERALI ASSET MANAGERS SICAV comme suit:
La record date est le 27 avril 2004, l’ex-dividende date sera le 28 avril 2004 et la date de paiement sera le 3 mai 2004.
- de ratifier la cooptation de Monsieur Lepargneur en tant qu’administrateur et de réélire Monsieur Ferry, Monsieur
Gawlak, Monsieur Costanzo, Monsieur Lepargneur et Monsieur Cockaerts en tant qu’administrateurs jusqu’à la pro-
chaine Assemblée Générale des Actionnaires.
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseurs d’Entreprises, pour une durée d’un
an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Luxembourg, le 30 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045221.3/1024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
FIDUCIAIRE GENERALE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,-.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.433.
—
EXTRAIT
Suite à un changement dans l’actionnariat de la société, la répartition des 1.500 parts sociales de la société se présente
comme suit:
EURO EQUITIES SUB FUND CLASS A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,23 EUR
EUROPEAN EQUITIES DYNAMIC SUB FUND CLASS A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,37 EUR
US EQUITIES SUB FUND CLASS A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,35 EUR
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES SUB FUND CLASS A . . . . .
1,38 EUR
GLOBAL LIFE SCIENCE SUB FUND CLASS A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,12 EUR
GLOBAL LIFE STYLE SUB FUND CLASS A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,13 EUR
GLOBAL MULTI UTILITIES SUB FUND CLASS A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,27 EUR
EURO BONDS SUB FUND CLASS A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,54 EUR
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN BONDS SUB FUND CLASS A . . . . . .
4,03 EUR
EURO CORPORATE BONDS SUB FUND CLASS A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,19 EUR
EUROPEAN HIGH YIELD BONDS SUB FUND CLASS A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,56 EUR
EURO SHORT TERM YIELD PLUS SUB FUND CLASS B . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,16 EUR
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
Associés
Parts sociales
Dan Arendt, Réviseur d’entreprises, demeurant 42 op Fankenacker, L-3265 Bettembourg . . . . . . . . .
19
Manuel Baldauff, Ingénieur industriel, demeurant 54, rue J.-F. Foch, L-1244 Luxembourg . . . . . . . . . . .
19
Bruno Beernaerts, licencié en droit, demeurant 45, Centre B-6637 Fauvillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Philippe Bruneton, Ingénieur conseil, demeurant 5, rue Abraham Lincoln, L-8333 Olm . . . . . . . . . . . .
68
Stéphane Césari, Réviseur d’entreprises, demeurant 90, route de Guentrange, F-57100 Thionville . . .
19
David De Marco, Adminstrateur de sociétés, demeurant 12, rue de Medernach, L-9186 Stegen . . . . .
58
Georges Deitz, Réviseur d’entreprises, demeurant 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg. . . . . . . .
39
Dirk Dewitte, Expert-comptable, demeurant 17, rue des sports, L-5774 Weiller-La-Tour . . . . . . . . . .
29
Eddy Dôme, diplômé HEC, demeurant 63, Marvie, B-6600 Bastogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Yves Francis, Réviseur d’entreprises, demeurant 67, rue du Annebourg, B-6700 Arlon . . . . . . . . . . . .
29
Thierry Hoeltgen, Ingénieur conseil, demeurant 12, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen . . . . . . . . . . .
97
Georges Kioes, Réviseur d’entreprises, demeurant 16, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg . . . .
19
Maurice Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant 27, rue de Rodenbourg, L-6165 Ernster . . . . . . . . . .
97
Alain Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant 24, rue du Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch . . . . . . .
58
Benjamin Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant 68, rue du X octobre, L-7243 Bereldange . . . . . . .
29
Sonja Linz, Réviseur d’entreprises, demeurant 179, rue de Luxembourg, L-3254 Bettembourg . . . . . .
58
37532
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01444. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045143.3/727/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
MEDICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01435, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(045103.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
VETINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.738.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02000, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045166.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.050.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01994, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045168.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Erwan Loquet, Maître en droit, demeurant 45, rue Bussière, F-57640 Argancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Olivier Maréchal, licencié ESSEC, demeurant 14, rue Saint Jean, F-57570 Basse-Rentgen. . . . . . . . . . . .
19
Barbara Michaelis, Réviseur d’entreprises, demeurant 8 allée de la jeunesse sacrifiée 1940-1945,
L-5863 Hesperange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Vafa Moayed, Réviseur d’entreprises, demeurant 42, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange . . . . . . .
97
Riccardo Moraldi, licencié en sciences économiques, demeurant 116, Val Ste Croix,
L-1370 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Pascal Noël, Réviseur d’entreprises, demeurant 27, rue du Père Conrad, L-1353 Howald . . . . . . . . . .
29
Franz Prost, Réviseur d’entreprises, demeurant avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg . . . . . .
97
Gilbert Renel, Réviseur d’entreprises, demeurant 22, rue Matthias Weistroffer, L-1989 Kockelscheuer
19
Benoît Schaus, Réviseur d’entreprises, demeurant 64, Neuville, B-6690 Vielsalm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Edouard Schmit, Réviseur d’entreprises, demeurant 26 op Fankenacker, L-3565 Bettembourg. . . . . . .
97
Marie-José Steinborn, Réviseur d’entreprises, demeurant 21, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg .
58
Eric Van de Kerkhove, Réviseur d’entreprises, demeurant 21, avenue de Crecy, L-1364 Luxembourg .
97
Johnny Yip, Réviseur d’entreprises, demeurant 25, rue Tresch, L-8373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
FIDUCIAIRE GENERALE GROUP, S.à r.l., ayant son siège social au 291, route d’Arlon à
L-1150 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
1.500
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
37533
STUART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.331.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 28 mai 2004 à 15.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées pour 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Gabriel Jean, Juriste, demeurant à Luxem-
bourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statu-
taire de 2010.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL
LTD, avec siège social au 120 Esat Road, GB-London N1 6AA, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’administrationi>
<i>tenu à Luxembourg en date du 28 mai 2004 à 16.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions
d’Administrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 28 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01845. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045227.3/768/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
ACMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.203.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9
juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045251.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
LE DEFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 75.726.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 25 mai 2004 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-
CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 25 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. LSO-AR00521. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045240.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
<i>Pour STUART INVEST S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 4 juin 2004.
E. Schlesser.
<i>Pour LE DEFI S.A.
i>Signature
37534
ACMAR FINANCIAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.204.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9
juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045254.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
HYDROENERGY S.A., Société anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 96.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00972, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045344.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
IDRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 93.974.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00977, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045348.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
S.G.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.307.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00970, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045342.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
UTIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 15.688.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01745, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045042.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Luxembourg, le 4 juin 2004.
E. Schlesser.
HYDROENERGY S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateuri>
IDRA S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateuri>
S.G.M. HOLDING S.A.
G. Diederich / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Signature.
37535
PATMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01730, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(045052.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
REDELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 71.679.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00967, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045339.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
LUGANO 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.328.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00965, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045336.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
FANTINI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.188.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00962, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045332.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
DAGEPO INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 68.248.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02320, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Zech.
(045404.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Signature.
REDELLA S.A.
A. de Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
LUGANO 2000 S.A.
A. de Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateuri>
FANTINI FINANCE S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateuri>
37536
CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 40.652.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05317, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045328.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
CARNET S.A., Société Anonyme,
(anc. MILANO S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05309, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045325.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
NEW RONFLETTE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 100.596.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05312, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2004.
(045323.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2004.
EUROPEAN GEOPHYSICAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 43.973.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01655, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2004.
(045598.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2004.
CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A.
J. A. Pinosch / G. Burrus
<i>Administrateur / Administrateuri>
CARNET S.A.
G. Diederich / P. Weidig
<i>Administrateur / Administrateuri>
NEW RONFLETTE S.A.
A. Schaus
<i>Liquidateuri>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Light Today S.A.
Multis S.A.
Europäische Genossenschaftsbank S.A.
Wilkes Holding S.A.
IPEF III Holdings N˚ 18 S.A.
Codexil S.A.
Citi Sicav
Citi Sicav
Santo Dominguo Credito S.A.
Santo Dominguo Credito S.A.
Santo Dominguo Credito S.A.
Santo Dominguo Credito S.A.
Bencorp S.A.
Fiduciaire Duet S.A.
Fiduciaire Duet S.A.
Marfior S.A.
Luxus Investissement S.A.
UBAM
Vital Center International S.A.
Vital Center International S.A.
Vital Center International S.A.
Vital Center International S.A.
Société Autonome de Construction S.A.
I.B.T. International S.A.
Ko.Ge.Car S.A.
Ko.Ge.Car S.A.
Kron Beteiligungs A.G.
Heyrel S.A.
CIPE Luxembourg S.A.
Grinnell Simplex Group S.A.
Mark IV Holdings S.C.S.
Muller & Wegener, S.à r.l.
Arcade Finance S.A.
Arcade Finance S.A.
Altae Internacional Sicav
Altae Internacional Sicav
Green S.A.
Green S.A.
Société Générale Bank & Trust
Société Générale Bank & Trust
Eurolizenz S.A.
Rio Grande S.A.
Vodafone Marketing, S.à r.l.
Athinea S.A.
Athinea S.A.
Uni-Valeurs Gestion S.A.
Sieg Holding S.A.
Sieg Holding S.A.
Sieg Holding S.A.
European Business Network S.A.
European Business Network S.A.
Caves Rommes, S.à r.l.
Koma Services Corporation S.A.
Spectra Products AG
ICM Diversified Alpha Series
CBG Alternative Sicav
Intesa Euroglobal Sicav
Vetinvest Conseil S.A.
Prestige Luxembourg
Partner Investment Fund Conseil S.A.
FPSPI Sicav
CBG Alternative Sicav
Somaphi S.A.
Palmer Investment Fund
BL
CIC/CIAL CH Fund
AL Alternative Investments
ICM Diversified Alpha Funds
Condor Holding, S.à r.l.
Canovas Financial and Investment Holding S.A.H.
Visual Impact S.A.
Padeco Invest S.A.
Leuwa S.A.
Marcande Holding S.A.
Feres S.A.
Eni South China Sea Limited, S.à r.l.
Lighthouse International Company S.A.
MECAN S.A.
Ulysse S.A.
Corelyon
Industra S.A.H.
Xantra S.A.
Virsista S.A.
Agricom S.A.
Sogim S.A.
Trans Capital Holding S.A.
Allinco S.A.
UBI-Bene S.A.
Nubira S.A.
Global Investors
The Economist Group (Luxembourg), S.à r.l.
ExxonMobil Luxembourg
Stirovest Management Holdings S.A.
Clay Tiles Participations
M.V.S.F. S.A.
Rachow S.A.
RMF Euro CDO II S.A.
Upper Green, S.à r.l.
Océan-Tours, S.à r.l.
Balkinvest Holding S.A.
Lor Security, S.à r.l.
Lor Security, S.à r.l.
Skype Software
Skype Software
Lukos S.A.
Freizeit Investment S.A.
Global Internet Consult S.A.
Neutral Holding S.A.
Allufin S.A.
Mercantil-Finasa Holdings (Luxembourg) S.A.
Ubizen
Avimmo S.A.
Avimmo S.A.
Natoshia S.A.
Solux Participations S.A.
Boucheron Luxembourg, S.à r.l.
Boucheron Luxembourg, S.à r.l.
Boucheron Luxembourg, S.à r.l.
Boucheron Luxembourg, S.à r.l.
S.I.I.C. S.A., Société d’Investissements Immobiliers et Commerciaux S.A.
Eurowatt SCA
Margit International S.A.
Widenet Holding S.A.
Mokastar S.A.
Cargoland S.A.
Sully S.A.
Platinum Asset Management S.A.
Gildo S.A.
Immobiliaria Santa Cruz S.A.
CCL Holdings
Generali Asset Managers Sicav
Fiduciaire Générale Group, S.à r.l.
Medico International S.A.
Vetinvest
Hottinger International Fund
Stuart Invest S.A.
Acmar International S.A.
Le Défi S.A.
Acmar Financial Luxembourg S.A.
Hydroenergy S.A.
Idra S.A.
S.G.M. Holding S.A.
Utia S.A.
Patmark S.A.
Redella S.A.
Lugano 2000 S.A.
Fantini Finance S.A.
Dagepo Invest, S.à r.l.
Carennac Investissements S.A.
Carnet S.A.
New Ronflette S.A.
European Geophysical Services S.A.