32257

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 673

1

er

 juillet 2004

S O M M A I R E

ABX Logistics (Luxembourg) S.A., Contern . . . . . .

32258

International Lacquers S.A., Bettembourg . . . . . . 

32301

ABX Logistics (Luxembourg) S.A., Contern . . . . . .

32258

Koch International (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

ABX Logistics (Luxembourg) S.A., Contern . . . . . .

32258

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32297

ABX Logistics (Luxembourg) S.A., Contern . . . . . .

32258

Leonce Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

32287

ABX Logistics (Luxembourg) S.A., Contern . . . . . .

32258

Luisiana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32294

Activest Lux Global Portfolio, Sicav, Luxemburg . .

32301

Luxembourgeoise des Participations, S.à r.l., Lu- 

Anlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32287

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32273

Arnet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32293

Luxstream I S.A., Luxembourg-Strassen . . . . . . . . 

32285

BB Bonds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32303

Magcon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32299

Blue Bay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32301

Mobit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

32300

Boucherie Clement Schuttrange, S.à r.l., Schutt- 

Neutral Advisory Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

32289

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32283

Neutral Advisory Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

32289

Buziol Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

32278

Nexhos Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

32282

Cambriatech Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

32291

OZ S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32300

Cinquantenaire S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

32290

Pfizer Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . 

32273

CLCC S.A.,  Cobelfret Lorang Car Carriers,  Lu- 

Pfizer Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . 

32273

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32291

Pfizer Participations, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . 

32282

Colorado Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

32290

Pfizer Participations, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . 

32282

Colorado Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

32292

Premiacorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

32291

Comet S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32293

Quasar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

32259

Crédit Lyonnais Asset Management Luxembourg 

Quasar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

32272

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32292

Rauh, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32295

Dakhla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32302

Reed S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32286

Dakhla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32292

Restep S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32291

Européenne  de  Gestion  Hôtelière  S.A.,  Luxem- 

Sacap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32292

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32293

SIF Advantage, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

32259

Ferenda Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32290

Sidacier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

32272

Fixe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32302

Staples Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

32303

Flucodal Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

32293

Starmaker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32302

Fortis Japan Fonds S.A., Sicaf, Luxembourg . . . . . .

32287

Stockton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32272

Frigofood International, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

32297

Stockton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32286

Gaia Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32296

Türkisfund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

32259

Golden Recovery S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

32291

Ultimal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32303

Holzhauer Haustechnik S.A., Luxembourg . . . . . . .

32293

Unionfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32274

Imdeco S.A., Pommerloch/Winseler . . . . . . . . . . . .

32285

Wine  Program  Development  Holding  S.A.,  Lu- 

Imdeco S.A., Pommerloch/Winseler . . . . . . . . . . . .

32286

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32284

International Lacquers S.A., Bettembourg . . . . . . .

32301

32258

ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l’Etang, Z.I. Weihergewann.

R. C. Luxembourg B 68.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00604, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037138.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l’Etang, Z.I. Weihergewann.

R. C. Luxembourg B 68.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00606, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037141.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l’Etang, Z.I. Weihergewann.

R. C. Luxembourg B 68.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00608, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037143.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l’Etang, Z.I. Weihergewann.

R. C. Luxembourg B 68.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00609, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037145.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l’Etang, Z.I. Weihergewann.

R. C. Luxembourg B 68.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00613, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037146.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

32259

SIF ADVANTAGE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2004, réf. LSO-AQ01042, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2004.

(037038.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

TÜRKISFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00784, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2004.

(037039.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

QUASAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.606. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the fifth day of the month of April. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary, re-

siding in Mersch, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

1) CIE MANAGEMENT II LTD, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port,

Guernsey GY1 3QL, Channel Islands, being the General Partner of each of the limited partnerships listed below having
all their registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel
Islands, and representing and being entitled to act on behalf of each of such partnerships:

BC European Capital VII -1
BC European Capital VII -2
BC European Capital VII -3
BC European Capital VII -4
BC European Capital VII -5
BC European Capital VII -6
BC European Capital VII -7
BC European Capital VII -8
BC European Capital VII -9
BC European Capital VII -10
BC European Capital VII -11
BC European Capital VII -12
Blue Capital equity I GmbH & Co KG
BC European Capital VII -14
BC European Capital VII -15
BC European Capital VII -16
BC European Capital VII -17
BC European Capital VII -Top-Up 1
BC European Capital VII -Top-Up 2
BC European Capital VII -Top-Up 3

<i>Pour SIF ADVANTAGE
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour TÜRKISFUND SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

32260

BC European Capital VII -Top-Up 4
BC European Capital VII -Top-Up 5
BC European Capital VII -Top-Up 6
2) Alessandro Triscornia, residing in Milan (Italy), Via San Marco 38,
3) ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A., a company incorporated and existing

under the laws of England and having its registered office at 200 Aldersgate, Londres, EC1A 4JJ,

4) BAINLAB S.p.A, a company incorporated and existing under the laws of Italy with registered office in Milan (Italy),

10 Via Crocefisso,

5) CART LUX, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at

174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, 

6) Giacomo Casassa, residing in I-10138 Turin (Italy), Via Saffi, 18, 
7) CVC SILVER NOMINEE LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and having its

registered office at 200 Aldersgate, Londres, EC1A 4JJ,

8) Rita D’Uva, residing in Milano (Italy), Via Marghera 43,
9) Paolo Gonano, residing in Turin (Italy), Via Aurelio Saffi 18, 10138, 
10) Luca Majocchi, residing in Milan (Italy), Via Ansperto 7, 
11) Angelo Novati, residing in Turin (Italy), Corso Vittorio Emanuele II, 92,
12) Carlo Pappalettera, residing in Milan (Italy), Via Archimede 4,
13) PERMIRA ASSOCIATI S.p.A, a company incorporated and existing under the laws of Italy with registered office

in Bergamo (Italy), 7, via Monte Grappa,

14) Maurizia Squinzi, residing in I-10138 Turin (Italy), Via Aurelio Saffi 18, 
15) TARC LUX, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office

at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

16) Francesco Stella, residing in Milan (Italy), Via Castelfidardo 2,
All the appearers being represented by the SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE acting through Mrs Cristobalina

Moron, employee, Luxembourg and Mr Ferdinando Cavalli, cadre bancaire, Luxembourg, by virtue of 15 proxies, with
the exception of the appearer sub 3) being represented by it permanent representative Mrs Emanuela Brero, directeur
de banque, Luxembourg. 

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-

ument to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a company which they form between themselves:

Art. 1. Form, name.
There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a société anonyme, under the

name of QUASAR HOLDING S.A.

Art. 2. Duration.
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in
Article 18 hereof. 

Art. 3. Object.
The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or

other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, un-
derwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses, to manage and
develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of
companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Law of 31st July,
1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates.
Art. 5.1. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand (31,000) Euro divided into 7,757 (seven

thousand seven hundred and fifty-seven) ordinary shares and 7,743 (seven thousand seven hundred and forty-three) non
voting preference shares divided into 7,655 B1 shares (the «B1 shares») and 88 non voting preference B2 shares (the
«B2 shares» and together with the B1 shares, the «non voting preference shares») with a nominal value of two (2) Euro

32261

per share (the ordinary shares and non voting preference shares being together referred to as the «shares» and the
holders thereof as the «shareholders», unless the context otherwise requires).

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 
Art. 5.2. The authorised capital is set at 2,000,000,000 Euro (two billion Euro) consisting of (i) 500,000,001 ordinary

shares and (ii) 499,999,999 non voting preference shares, all with a nominal value of two (2) Euro per share. Any au-
thorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed recording
the shareholders’ resolution on the authorised capital.

Out of the authorised share capital, 816,148,750 Euro consisting of 204,389,810 ordinary shares and 203,684,565 non

voting preference shares shall be reserved for (i) the issue of a maximum of 204,389,810 ordinary shares upon conver-
sion of 204,389,810 subordinated redeemable zero coupon tranche A convertible bonds in one or more issues on the
basis of one (1) ordinary share for one (1) convertible bond, (ii) the issue of a maximum of 201,655,190 B1 shares upon
conversion of 201,655,190 subordinated redeemable zero coupon tranche B1 convertible bonds in one or more issues
on the basis of one (1) B1 share for one (1) tranche B1 convertible bond and (iii) the issue of a maximum of 2,029,375
B2 shares upon the conversion of 2,029,375 subordinated redeemable zero coupon tranche B2 convertible bonds in
one or more issues on the basis of one (1) B2 share for one (1) tranche B2 convertible bond.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in (i) to (iii) inclusive above. 

In addition the board of directors or delegate(s) may also, within the limits of the authorised capital and the provisions

of these articles of incorporation, issue shares against cash but always reserving the preferential subscription right of
existing shareholders.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive

basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exer-
cised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date
of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable
throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability other than those appli-
cable to the shares in respect of which the right arises.

Subject to the preceding paragraphs, the board of directors or delegate(s) duly appointed by the board may from

time to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including
issue price, as the board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve. 

In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of any

shares shall be entitled to pre-emptive rights with respect to shares to be issued, unless waived by the general meeting
of shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and pay-
ments.

Art. 5.3. Each ordinary share is entitled to one vote at all meetings of shareholders. Non voting preference shares

shall not be entitled to any voting rights except in the limited circumstances set out hereafter, where Luxembourg law
specifically provides for voting rights for non voting preference shares. 

Non voting preference shares will be entitled to one vote per non voting preference share and vote with the ordinary

shares at all meetings of shareholders of the Company when, despite the existence of available statutory profits, the
Preferred Amount (as defined in article 16) has not been declared and paid for a period of two successive financial years.
The non voting preference shares will continue to carry such voting rights until all arrears of Preferred Amounts have
been paid in full. In addition, holders of non voting preference shares will be entitled to one vote per non voting pref-
erence share and will vote with the ordinary shares on any resolution addressing 

(i) any issue of new non voting preference shares (other than within the limits of the authorised share capital),
(ii) a change in the Preferred Amount,
(ii) the conversion of non voting preference shares into ordinary shares, 
(iv) a reduction in the capital of the Company,
(v) a change in the corporate purpose of the Company,
(vi) an issue of debt securities convertible into non voting preference shares or ordinary shares,
(vii) a liquidation of the Company or
(viii) a conversion of the Company from one legal form under Luxembourg law to another.
However, with respect to any matter affecting the rights of the holders of shares as a class, including the matters

referred to in clauses (i) and (ii) of the preceding paragraph affecting the rights of the holders of non voting preference
shares, a meeting of the holders of the relevant class or classes of shares voting as a class is required in order for the
resolution to be adopted.

Art. 5.4. Each shareholder shall ensure that any transfer by it of a share or any interest or right arising from a share

shall be made in accordance with the provisions of these articles of incorporation and any other agreement among
shareholders duly notified to the Company.

32262

For a period of two (2) years from 5th April 2004, none of the holders of ordinary shares shall have the right to

transfer their ordinary shares or any interest or right arising from their ordinary shares provided that such holders may
transfer their ordinary shares or any interest or right arising from their ordinary shares in accordance with the provi-
sions of any agreement to be entered into among holders of ordinary shares and B1 shares from time to time duly no-
tified to the Company and, to the extent it may be required, accepted hereby by the holders of B2 shares.

For a period of two (2) years from 5th April 2004, none of the holders of B1 shares shall have the right to transfer

B1 shares or any interest or right arising from B1 shares provided that such holders may transfer their B1 shares or any
interest or right arising from their B1 shares in accordance with the provisions of any agreement to be entered into
among holders of ordinary shares and B1 shares from time to time duly notified to the Company and, to the extent it
may be required, accepted hereby by the holders of B2 shares.

For a period of three (3) years from 5th April 2004, none of the holders of B2 shares shall have the right to transfer

B2 shares or any interest or right arising from B2 shares provided that such holders may transfer their B2 shares or any
interest or right arising from their B2 shares in accordance with the provisions of certain agreements to be entered into
among some of the holders of B2 shares and the holders of ordinary shares and B1 shares from time to time duly notified
to the Company and, to the extent it may be required, accepted hereby by the holders of B2 shares who are not parties
to such agreements.

Where permitted, transfers of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register

of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney
to act therefore. Transfers may also be effected by delivering the certificates representing the share to the Company,
duly endorsed to the transferee.

Art. 6. Increase of capital.
The authorised and issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic
transmission.

Except as otherwise required by law or provided for by any agreement among holders of ordinary shares and B1

shares duly notified to the Company and, to the extent it may be required, accepted hereby by the holders of B2 shares,
resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting. 

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Friday
of the month of May in each year at 14.00 and for the first time in 2005.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors.
The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be share-

holders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. 
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

32263

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are
present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest
in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the
other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and
shall not consider, or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to
the next succeeding meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. 

The board of directs may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 11. Minutes of meetings of the board.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures.
The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company or by the joint or single signature

of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor.
The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The stat-

utory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next
annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year.
The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the

last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of
the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2004. 

Art. 16. Appropriation of profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

 The remainder of the annual profits and other distributable reserves, as the case may be, shall be distributed pursuant

and subject to the conditions of applicable law and these articles of incorporation as follows:

(i) The non voting preference shares are entitled, if dividends are declared, to receive per annum a preferred cumu-

lative dividend amount per non voting preference share of 0.0001% of the nominal value of a non voting preference
share at the time of declaration of any dividend (the «Preferred Amount») before the ordinary shares receive any dis-
tribution. 

(ii) If any annual net distributable profit is remaining following distribution to non voting preference shares as set out

above, it shall be distributed rateably among the holders of ordinary shares and the holders of non voting preference
shares.

32264

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation.
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles.
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed as follows: 
Subscriber

Number of

Number of

Number of

Total

Payment

ordinary

B1 shares

B2 shares

number

EUR

shares

of shares

BC European Capital VII -1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209

271

480

960.-

BC European Capital VII -2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

208

270

478

956.-

BC European Capital VII -3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

203

264

467

934.-

BC European Capital VII -4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

202

264

466

932.-

BC European Capital VII -5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

201

262

463

926.-

BC European Capital VII -6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200

260

460

920.-

BC European Capital VII -7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

207

270

477

954.-

BC European Capital VII -8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

205

267

472

944.-

BC European Capital VII -9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

199

260

459

918.-

BC European Capital VII -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

178

232

410

820.-

BC European Capital VII -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29

37

66

132.-

BC European Capital VII -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20

26

46

92.-

Blue Capital equity I GmbH &amp; Co KG  . . . . . . . . . . 

39

50

89

178.-

BC European Capital VII -14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14

19

33

66.-

BC European Capital VII -15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17

22

39

78.-

BC European Capital VII -16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

2

4

8.-

BC European Capital VII -17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

1

1

2.-

BC European Capital VII -Top-Up 1  . . . . . . . . . . . . 

86

111

197

394.-

BC European Capital VII -Top-Up 2  . . . . . . . . . . . . 

84

110

194

388.-

BC European Capital VII -Top-Up 3  . . . . . . . . . . . . 

84

110

194

388.-

BC European Capital VII -Top-Up 4  . . . . . . . . . . . . 

85

110

195

390.-

BC European Capital VII -Top-Up 5  . . . . . . . . . . . . 

84

110

194

388.-

BC European Capital VII -Top-Up 6  . . . . . . . . . . . . 

4

5

9

18.-

CVC SILVER NOMINEE LIMITED  . . . . . . . . . . . . . 

2,475

2,058

4,533

9,066.-

IA (ALFIERI ASSOCIATI)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

495

412

907

1,814.-

CART LUX, S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,448

1,204

2,652

5,304.-

PERMIRA ASSOCIATI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

2

4

8.-

TARC LUX, S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

777

646

1,423

2,846.-

Luca Majocchi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16

16

32.-

Paolo Gonano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

4

8.-

Giacomo Casassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

4

8.-

Maurizia Squinzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

2

4.-

Rita D’Uva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

2

4.-

Angelo Novati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

3

6.-

Carlo Pappalettera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

4

8.-

Alessandra Triscornia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

4

8.-

32265

The shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i> Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 2,500.-.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a one year period ending at the next annual general meeting: 

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor for a one year period ending at the next annual general meeting:
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le cinquième jour du mois d’avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch, qui restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) CIE MANAGEMENT II LTD, ayant son siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port,

Guernsey GY1 3QL, Channel Islands, étant l’associé gérant de chacune des sociétés en commandite listée ci-dessous
ayant toutes leur siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel
Islands, et représentant et étant habilité à agir au nom de chacune de ces sociétés:

BC European Capital VII -1
BC European Capital VII -2
BC European Capital VII -3
BC European Capital VII -4
BC European Capital VII -5
BC European Capital VII -6
BC European Capital VII -7
BC European Capital VII -8
BC European Capital VII -9
BC European Capital VII -10

Francesco Stella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

2.-

BAINLAB S.p.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

48

96.-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,757

7,655

88

15,500

 31,000.-

Name

Address (professional or private)

Title (normal 

Date of birth

City and 

occupation);

country of birth

Emanuela Brero

19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg

Director

25th May, 1970

Bra (Italy)

Pierre Stemper

L-1724 Luxembourg, 31, boulevard
du Prince Henri 

Director

6th December, 
1970 

Poissy (France)

Sharon Rose Alvarez-
Masterton

Trafalgar Court, Les Banques, 
St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL

Director

1st January, 
1968 

Guernsey
(Channel 
Islands)

Mark Grizzelle

London WC2R 0AG, 111 Strand

Director

4th June, 1956

Bognor Regis
(United 
Kingdom)

32266

BC European Capital VII -11
BC European Capital VII -12
Blue Capital equity I GmbH &amp; Co KG
BC European Capital VII -14
BC European Capital VII -15
BC European Capital VII -16
BC European Capital VII -17
BC European Capital VII -Top-Up 1
BC European Capital VII -Top-Up 2
BC European Capital VII -Top-Up 3
BC European Capital VII -Top-Up 4
BC European Capital VII -Top-Up 5
BC European Capital VII -Top-Up 6
2) Alessandro Triscornia, demeurant à Milan (Italie), Via San Marco 38,
3) ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A., une société constituée et existant selon

les lois d’Angleterre, enregistrée et ayant son siège social à 200 Aldersgate, Londres, EC1A 4JJ,

4) BAINLAB S.p.A, une société constituée et existant selon les lois d’Italie ayant son siège social à Milan (Italie), 10

Via Crocefisso,

5) CART LUX, S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg ayant son siège social à 174,

route de Longwy, L-1940 Luxembourg, 

6) Giacomo Casassa, demeurant à I-10138 Turin (Italie), Via Saffi, 18, 
7) CVC SILVER NOMINEE LIMITED, une société constituée et existant selon les lois d’Angleterre ayant son siège

social à 200 Aldersgate, Londres, EC1A 4JJ,

8) Rita D’Uva, demeurant à Milano (Italie), Via Marghera 43,
9) Paolo Gonano, demeurant à Turin (Italie), Via Aurelio Saffi 18, 10138, 
10) Luca Majocchi, demeurant à Milan (Italie), Via Ansperto 7, 
11) Angelo Novati, demeurant à Turin (Italie), Corso Vittorio Emanuele II, 92,
12) Carlo Pappalettera, demeurant à Milan (Italie), Via Archimede 4, 
13) PERMIRA ASSOCIATI S.p.A, une société constituée et existant selon les lois d’Italie ayant son siège social à Ber-

gamo (Italy), 7, via Monte Grappa,

14) Maurizia Squinzi, demeurant à I-10138 Turin (Italie), Via Aurelio Saffi 18, 
15) TARC LUX, S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg ayant son siège social à 174,

route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

16) Francesco Stella, demeurant à Milan (Italie), Via Castelfidardo 2,
Tous les comparants sont ici représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, agissant par Madame Cris-

tobalina Moron, employée de banque, Luxembourg et Monsieur Ferdinando Cavalli, cadre bancaire, Luxembourg, en
vertu de 15 procurations, à l’exception du comparant sub 3) qui est représenté par sa représentante permanente Ma-
dame Emanuela Brero, directeur de banque, Luxembourg.

Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront an-

nexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles:

Art. 1

er

. Forme, dénomination

Il existe, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de QUASAR HOLDING S.A.

Art. 2. Durée
La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant

comme en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute entreprise, luxem-

bourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit par le biais de par-
ticipation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou encore par tout autre
moyen et d’ acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux entreprises dans
lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient la Société, toute
assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect avec l’objet de
la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet. 

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la Com-

mune de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par décision du conseil d’administra-
tion, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger

32267

jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats 
Art. 5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille (31.000) Euro représenté par 7.757 (sept mille

sept cent cinquante-sept) actions ordinaires et par 7.743 (sept mille sept cent quarante-trois) actions privilégiées sans
droit de vote divisées en 7.655 actions B1 (les «Actions B1») et 88 actions privilégiées sans droit de vote B2 (les «Actions
B2», et ensemble avec les Actions B1, les «Actions privilégiées sans droit de vote») d’une valeur nominale de deux (2)
Euro par action (les actions ordinaires et les actions privilégiées sans droit de vote sont dénommées ensemble les «Ac-
tions» et leur détenteurs sont dénommés les «Actionnaires», sauf autre nécessité tenant au contexte.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi. 
Art. 5.2. Le capital autorisé est fixé à 2.000.000.000 Euro (deux milliards d’Euros) consistant en (i) 500.000.001 actions

ordinaires et (ii) 499.999.999 actions privilégiées sans droit de vote, toutes avec une valeur nominale de deux (2) Euro
par action. Toute action autorisée mais non émise se prescrira par cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l’acte
notarié constatant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.

Du capital autorisé, 816.148.750 Euro représenté par 204.389.810 actions ordinaires et 203.684.565 actions privilé-

giées sans droit de vote seront réservées pour (i) l’émission d’un maximum de 204.389.810 actions ordinaires suite à la
conversion de 204.389.810 obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro tranche A par une ou plu-
sieurs émissions sur la base de une (1) action ordinaire pour une (1) obligation convertible, (ii) l’émission d’un maximum
de 201.655.190 actions B1 suite à la conversion de 201.655.190 obligations convertibles subordonnées rachetables à
coupon zéro tranche B1 par une ou plusieurs émissions sur la base de une (1) action B1 pour une (1) obligation con-
vertible de la tranche B1 et (iii) l’émission d’un maximum de 2.029.375 actions B2 suite à la conversion de 2.029.375
obligations convertibles subordonnées rachetables à coupon zéro tranche B2 par une ou plusieurs émissions sur la base
de une (1) action B2 pour une (1) obligation convertible de la tranche B2.

Afin d’éviter le moindre doute, les actionnaires renoncent expressément à leur droit préférentiel de souscription

qu’ils peuvent avoir au regard des émissions des actions décrites précédemment sous (i) à (iii) inclus.

En plus, le conseil d’administration et/ou le(s) délégué(s) peuvent également, dans les limites du capital autorisé et des

dispositions des présents statuts, émettre des actions en contrepartie d’espèces, toujours sous réserve du droit préfé-
rentiel de souscription appartenant aux actionnaires existants.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions à souscrire en espèces, seront offertes par préférence aux

actionnaires proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions. Le droit de souscrire peut être
exercé pendant une période déterminée par le conseil d’administration, qui ne pourra pas être inférieure à trente (30)
jours à partir de la date de la période de souscription qui sera notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription
sera transférable pendant la période de souscription et aucune restriction ne peut être imposée concernant la transfé-
rabilité, autre que celles applicables aux actions pour lesquelles le droit existe.

Sous réserve des paragraphes précédents, le conseil d’administration ou le(s) délégué(s) qui ont été dûment désignés

par le conseil, peuvent de temps en temps émettre des actions à partir du capital autorisé à tel moment et à tels termes
et conditions, y compris le prix d’émission que le conseil ou son/ses délégué(s) peuvent discrétionnairement arrêter.

En cas de capital autorisé supplémentaire et/ou tout renouvellement subséquent du capital autorisé, les titulaires de

tout type d’actions auront un droit de préemption concernant les actions qui seront émises, sauf renonciation par l’as-
semblée générale des actionnaires.

Une augmentation de capital endéans les limites du capital autorisé sera actée par voie notariée, à la demande du

conseil d’administration ou de son/ses délégué(s) contre présentation des documents prouvant les souscriptions et les
paiements. 

Art. 5.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix lors de toutes les assemblées d’actionnaires. Les actions

privilégiées sans droit de vote n’ont aucun droit de vote, sauf dans des circonstances limitées décrites ci-après où le
droit luxembourgeois prévoit spécifiquement des droits de vote pour des actions privilégiées sans droit de vote.

Les actions privilégiées sans droit de vote donnent droit à une voix par action privilégiée sans droit de vote et vote-

ront avec les actions ordinaires à toutes les assemblées des actionnaires de la Société lorsque, malgré l’existence de
bénéfices statutaires disponibles, le dividende privilégié (tel que défini à l’article 16) n’a pas été déclaré ni payé pour une
période de deux exercices comptables successifs. Les actions privilégiées sans droit de vote continueront à disposer de
tels droits de vote jusqu’à ce que tous les arriérés de montants privilégiés auront été payés en entier. De plus, les titu-
laires d’actions privilégiées sans droit de vote disposeront d’une voix par action privilégiée sans droit de vote et voteront
avec les actions ordinaires sur toute résolution ayant trait à:

(i) toute émission de nouvelles actions privilégiées sans droit de vote (autres que dans les limites du capital autorisé), 
(ii) tout changement du dividende privilégié,
(iii) la conversion d’actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires,
(iv) une réduction du capital de la Société,

32268

(v) une modification de l’objet social de la Société,
(vi) une émission d’obligations convertibles en des actions privilégiées sans droit de vote ou en des actions ordinaires,
(vii) la liquidation de la Société ou
(viii) une transformation de la Société en une autre forme juridique.
Toutefois, toute question affectant les droits des titulaires d’actions en tant que classe, y inclus les matières énoncées

aux clauses (i) à (ii) du paragraphe précédent affectant les droits des titulaires d’actions privilégiées sans droit de vote,
requiert la convocation d’une assemblée des titulaires de la classe ou des classes d’actions en question votant comme
une classe afin d’adopter la résolution. 

Art. 5.4. Toute actionnaire devra s’assurer que toute cession par lui d’une action ou d’un intérêt ou d’un droit issu

d’une action devra être faite conformément aux dispositions des présents statuts ou de toute autre convention entre
actionnaires, dûment notifiée à la Société. 

Pour une période de deux (2) années à partir du 5 avril 2004, aucun des titulaires d’actions ordinaires n’aura le droit

de céder ses actions ordinaires ou tout intérêt ou droit issu de ses actions ordinaires, à condition que les titulaires puis-
sent transférer leurs actions ordinaires ou tout intérêt ou droit issu de leurs actions ordinaires, conformément aux dis-
positions de toute convention à intervenir entre les titulaires d’actions ordinaires et d’actions B1 régulièrement, dûment
notifiée à la Société et, dans la mesure où ce serait requis, acceptée dans les présents statuts par les titulaires d’actions
B2.

Pour une période de deux (2) années à partir du 5 avril 2004, aucun des titulaires d’actions B1 n’aura le droit de céder

ses actions B1 ou tout intérêt ou droit issu de ses actions B1, à condition que les titulaires puissent transférer leurs
actions B1 ou tout intérêt ou droit issu de leurs actions B1, conformément aux dispositions de toute convention à in-
tervenir entre les titulaires d’actions ordinaires et d’actions B1 régulièrement, dûment notifiée à la Société et, dans la
mesure où ce serait requis, acceptée dans les présents statuts par les titulaires d’actions B2.

Pour une période de trois (3) années à partir du 5 avril 2004, aucun des titulaires d’actions B2 n’aura le droit de céder

ses actions B2 ou tout intérêt ou droit issu de ses actions B2 à condition que ces titulaires puissent transférer leurs
actions B2 ou tout intérêt ou droit issu de leurs actions B2, conformément aux dispositions de certaines conventions
entre certains titulaires d’actions B2 et les titulaires d’actions ordinaires et d’actions B1 du 30 juillet 2003 dûment no-
tifiée à la Société et, dans la mesure où ce serait requis, acceptée dans les présents statuts par les titulaires d’actions B2
qui ne sont pas parties à de telles conventions.

Dans la mesure où ils sont autorisés, les transferts d’actions nominatives seront effectués par une déclaration de

transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes
mandatées convenablement pour ce faire. Les transferts peuvent également être effectués par la remise à la Société des
certificats représentant l’action, dûment endossés au profit du cessionnaire.

Art. 6. Augmentation du capital
Le capital autorisé et le capital libéré de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale

des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification des statuts, con-
formément à l’article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut
en être établie, transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois
de mai de chaque année à 14.00 heures et pour la première fois en 2005. 

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

32269

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonc-

tion jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision

des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura com-
me fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des action-
naires. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont dé-
claré avoir eu connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut en être établie, transmission électronique, un autre ad-
ministrateur comme son représentant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où un ad-
ministrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu’un
intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre partie contractante)
cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel
et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble
constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès verbaux des réunions du Conseil
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro

tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs
émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou indivi-

duelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire
Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

32270

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier

jour de décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la date de la constitution
de la Société et prendra fin le 31 décembre 2004.

Art. 16. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la Société.

Le montant restant du bénéfice annuel et des autres réserves distribuables, selon le cas, sera distribué conformément

et sous réserve des conditions de la loi applicable et des présents statuts de la manière suivante:

(i) Les actions privilégiées sans droit de vote auront droit, si des dividendes sont déclarés, à recevoir un montant de

dividende privilégié récupérable par action privilégiée sans droit de vote de 0,0001% de la valeur nominale d’une action
privilégiée sans droit de vote au moment de la déclaration de tout dividende (le «dividende privilégié») avant que les
actions ordinaires ne reçoivent une quelconque distribution.

(ii) S’il reste un bénéfice net annuel distribuable après la distribution aux actions privilégiées sans droit de vote telle

que décrite ci-dessus, il sera distribué proportionnellement entre les titulaires d’actions ordinaires et les titulaires d’ac-
tions privilégiées sans droit de vote.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation 
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts 
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable 
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Souscriptions

Les actions ont été souscrites comme suit: 
Souscripteur

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Paiement

d’actions

d’actions

d’actions

total

EUR

ordinaires

B1

B2

d’actions

BC European Capital VII -1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209

271

480

960,-

BC European Capital VII -2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

208

270

478

956,-

BC European Capital VII -3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

203

264

467

934,-

BC European Capital VII -4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

202

264

466

932,-

BC European Capital VII -5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

201

262

463

926,-

BC European Capital VII -6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200

260

460

920,-

BC European Capital VII -7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

207

270

477

954,-

BC European Capital VII -8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

205

267

472

944,-

BC European Capital VII -9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

199

260

459

918,-

BC European Capital VII -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

178

232

410

820,-

BC European Capital VII -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29

37

66

132,-

BC European Capital VII -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20

26

46

92,-

Blue Capital equity I GmbH &amp; Co KG  . . . . . . . . . . 

39

50

89

178,-

BC European Capital VII -14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14

19

33

66,-

BC European Capital VII -15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17

22

39

78,-

BC European Capital VII -16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

2

4

8,-

BC European Capital VII -17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

1

1

2,-

BC European Capital VII -Top-Up 1  . . . . . . . . . . . . 

86

111

197

394,-

BC European Capital VII -Top-Up 2  . . . . . . . . . . . . 

84

110

194

388,-

BC European Capital VII -Top-Up 3  . . . . . . . . . . . . 

84

110

194

388,-

32271

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à EUR 2.500,-.

<i> Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période d’une année expirant lors de la prochai-

ne assemblée générale annuelle: 

<i>Deuxième résolution

A été nommée commissaire pour une durée de une année se terminant à la prochaine assemblée annuelle générale:
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: C. Moron, F. Cavalli, E. Brero, J. Elvinger.

BC European Capital VII -Top-Up 4 . . . . . . . . . . . . .

85

110

195

390,-

BC European Capital VII -Top-Up 5 . . . . . . . . . . . . .

84

110

194

388,-

BC European Capital VII -Top-Up 6 . . . . . . . . . . . . .

4

5

9

18,-

CVC SILVER NOMINEE LIMITED  . . . . . . . . . . . . . .

2.475

2.058

4.533

9.066,-

IA (ALFIERI ASSOCIATI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495

412

907

1.814,-

CART LUX, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.448

1.204

2.652

5.304,-

PERMIRA ASSOCIATI   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

4

8,-

TARC LUX, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

777

646

1.423

2.846,-

Luca Majocchi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

16

32,-

Paolo Gonano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4

8,-

Giacomo Casassa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4

8,-

Maurizia Squinzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

4,-

Rita D’Uva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

4,-

Angelo Novati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3

6,-

Carlo Pappalettera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4

8,-

Alessandra Triscornia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4

8,-

Francesco Stella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

2,-

BAINLAB S.p.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

48

96,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.757

7.655

88

15.500

31.000,-

Nom

Adresse

Profession

Date de

Ville et pays

(professionnelle ou privée)

 

naissance

 de naissance

Emanuela Brero

19-21, boulevard du Prince Henri, 
L-1724 Luxembourg

Administrateur

25 mai 1970

Bra (Italie)

Pierre Stemper

L-1724 Luxembourg, 31, boulevard 
du Prince Henri 

Administrateur

6 décembre 
1970

Poissy (France)

Sharon Rose Alvarez-
Masterton

Trafalgar Court, Les Banques, St 
Peter Port, Guernsey, GY1 3QL

Administrateur

1

er

 janvier 1968 

Guernsey 
(Channel 
Islands)

Mark Grizzelle

London WC2R 0AG, 111 Strand

Administrateur

4 juin 1956

Bognor Regis 
(Royaume-Uni)

32272

Enregistré à Mersch, le 13 avril 2004, vol. 427, fol. 43, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037094.3/242/780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

QUASAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.606. 

—

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), déclare par la présente que dans

l’acte de constitution de la société anonyme QUASAR HOLDING S.A., reçu en son remplacement par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 2004, enregistré à Mersch, le 13 avril 2004, volume 427,
folio 43, case 2, une erreur s’est glissée dans la désignation comparant sub 3) ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SER-
VIÇOS DE CONSULTORIA S.A.

Il y a donc lieu de lire:
Dans la version anglaise:
«3) ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A., a Portuguese Company with registe-

red office at Rua Joao Taviro no 22, 2F in the borough of Sé, district of Funchal, Free Trade Zone of Madeira.»

Dans la version française:
«3) ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A., société de droit portugais, avec siège

social à Rua Joao Taviro no 22, 2F in the borough of Sé, district de Funchal, Free Trade Zone of Madeira.»

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(037097.2/242/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

STOCKTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01487, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037064.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

SIDACIER HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.097. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 décembre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Madame Claire-Lise Heinbach, administrateur de sociétés, demeurant à Genève;
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037152.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Mersch, le 28 avril 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 avril 2004.

H. Hellinckx.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.206,81 EUR

Luxembourg, le 3 mai 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

32273

PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01854, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, mai 2004.

(037052.3/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.897.855.000,-

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

L’associé unique PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., par résolution écrite du 5 mai 2004, a décidé:
1. d’approuver le rapport de gestion du conseil de gérance et du réviseur d’entreprises sur les comptes de la Société

au 30 novembre 2003,

2. d’approuver les comptes annuels audités de la Société au 30 novembre 2003.
La perte nette de l’exercice clos au 30 novembre 2003 s’élève à USD 1.383.650.304,-. L’associé unique a décidé de

reporter la perte de USD 1.383.650.304,- à l’exercice suivant.

3. Par vote spécial, l’associé unique a donné décharge aux membres du conseil de gérance et au réviseur d’entreprises,

et plus particulièrement:

- Susan Webb: du 29 septembre 2003 au 30 novembre 2003;
- David Reid: du 29 septembre 2003 au 30 novembre 2003;
- Philip Kerstein: du 29 septembre 2003 au 30 novembre 2003;
- Alain Steichen: du 29 septembre 2003 au 30 novembre 2003;
- Carol Stuckley: du 29 septembre 2003 au 30 novembre 2003;
- KPMG Audit Luxembourg: du 29 septembre 2003 au 30 novembre 2003.
Ces décharges sont accordées à partir du 29 septembre 2003 puisque décharge a déjà été accordée aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour la période du 1

er

 décembre 2002 au 29 septembre 2003 par l’assemblée

générale extraordinaire du 29 septembre 2003 transformant PFIZER LUXEMBOURG S.A. en S.à r.l.

- Brian Byala: du 1

er

 décembre 2002 au 18 juin 2003.

4. de ratifier la décision du conseil d’administration du 22 novembre 2002 de (i) réserver sur la prime d’émission le

montant nécessaire (USD 3.143.610,74) pour le paiement du dividende sur les actions préférentielles de classe C et (ii)
de déclarer et payer un dividende intérimaire d’un montant total de USD 209.000.000,- aux propriétaires d’actions de
classe B.

5. de réduire la réserve légale de la Société de USD 470.132.790,- afin de la porter de son montant actuel de USD

659.918.290,- au montant équivalent à 10% du capital social actuel, soit USD 189.785.500,-. La différence de USD
470.132.790,- est à comptabiliser au compte «autres réserves».

6. de ratifier la décision du conseil de gérance du 19 novembre 2003 d’utiliser une partie (USD 21.340.537,03) de la

prime d’émission des parts ordinaires de classe AB pour payer tout dividende échu mais non payé sur les parts préfé-
rentielles de classe C, immédiatement avant le remboursement de prime d’émission sur les parts de classe AB.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01849. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037053.2//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

LUXEMBOURGEOISE DES PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 90.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01762, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037330.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

BONN SCHMITT STEICHEN
Signature

<i>Pour PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l.
BONN SCHMITT STEICHEN
Signature

Luxembourg, le 27 avril 2004.

Signature.

32274

UNIONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.967. 

—

L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société UNIONFIN S.A., (la «Société»), une

société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 45.967, constituée
sous la dénomination de SHOPPING BAG HOLDING, suivant acte notarié du 7 décembre 1993, publié au Mémorial C
numéro 73 du 23 février 1994; 

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date

du 5 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1000 du 1

er

 juillet 2002, 

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adres-

se professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Recevoir et approuver les comptes de la Société arrêtés au 31 août 2003.
2.- Donner quitus aux administrateurs de la Société pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 31 août 2003.
3.- Entendre le rapport du conseil d’administration de la Société expliquant et justifiant les propositions de fusion

publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

4.- Entendre le rapport de l’Expert Indépendant rédigé par la société FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A.,

avec siège social à Luxembourg, conformément aux dispositions de l’article 266 de la loi 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales et, dans la mesure où ces propositions sont approuvées par les actionnaires de la Société au
cours de l’assemblée générale extraordinaire:

1) approuver la fusion des sociétés UNIONFIN S.A. et BUZIOL SOPARFI S.A. en vue de la création d’une nouvelle

société qui prendra la dénomination BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.;

2) approuver la délivrance d’actions BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. aux actionnaires de la société UNIONFIN

S.A. en échange tous ses actifs nets apportés à la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. Ces actions
ainsi délivrées seront émises dans la proportion de cent quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-quinze (196.095) actions
nouvelles de la société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. contre vingt mille (20000) actions de la société UNION-
FIN S.A.

5.- Décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société UNIONFIN S.A. et désignation des administrateurs

et commissaire de la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées savoir:
1.- Publication du projet de fusion établi par les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, le 6 février 2004,

soit un (1) mois au moins avant la réunion des assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur le
projet de fusion;

2.- Etablissement d’un rapport écrit par les conseils d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-

quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions;

3.- Etablissement d’un rapport écrit par un seul réviseur d’entreprises indépendant désigné par ordonnance rendue

le 10 décembre 2003 de Madame Maryse Welter, en tant que magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, savoir par FIDUCIAIRE F. WI-
NANDY &amp; ASSOCIES S.A., réviseur d’entreprises, Luxembourg.

4.- Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi concernant les sociétés commerciales au siège social des

sociétés un mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les action-
naires, avec faculté d’en obtenir copie sans frais et sur simple demande.

32275

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir pris connaissance des comptes de la Société arrêté

au 31 août 2003, décide d’approuver ceux-ci. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidé de donner quitus aux administrateurs de la Société pour

l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 31 août 2003.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration ex-

pliquant et justifiant les propositions de fusion publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du
6 février 2004, sous le numéro 152, et après avoir examiné le rapport de l’expert indépendant préparé par la société
FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A. avec siège social à Luxembourg, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 266 de la loi concernant les sociétés commerciales, décide d’approuver la fusion entre UNIONFIN S.A. et BUZIOL
SOPARFI S.A. une société régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-
1219 Luxembourg, par la constitution d’une nouvelle société laquelle prendra la dénomination BUZIOL INVESTMENT
SOPARFI S.A.

Le capital social de la nouvelle société est fixé à treize millions deux cent soixante-dix-huit mille cent euros

(13.278.100,- EUR) représenté par six cent soixante-trois mille neuf cent cinq (663.905) actions d’une valeur nominale
de vingt euros (20,- EUR) chacune.

Le solde des réserves des sociétés UNIONFIN S.A. et BUZIOL SOPARFI S.A. est transféré dans les comptes de la

nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.

La constitution de la nouvelle société anonyme BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. ayant son siège social au 17,

rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, issue de la fusion ainsi que ses statuts, tels que publiés au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 152 du 6 février 2004, sont approuvés par les présentes.

Les statuts de la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. ont la teneur suivante:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

serait établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Ad-
ministration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromet-

tre l’activité normale de la société à son siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à treize millions deux cent soixante-dix-huit mille cent Euros (13.278.100,-

EUR) représenté par six cent soixante-trois mille neuf cent cinq (663.905) actions d’une valeur nominale de vingt Euros
(20,- EUR) chacune, intégralement libérées et disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

32276

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’As-

semblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis ainsi qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration. 

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou les extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de disposition

et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés ex-
pressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même
au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’As-
semblée Générale Extraordinaire des actionnaires, être converties en actions. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Assemblée Générale 

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 17. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 18. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société au moins un mois avant l’Assemblée Générale

ordinaire aux commissaires. 

Art. 20. L’excédent favorable au bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectées à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

32277

Dissolution - Liquidation 

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications de statuts. 

Lors de la liquidation de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.» 

<i> Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de l’approbation de la fusion par l’assemblée générale des actionnaires

de la société BUZIOL SOPARFI S.A. se termine le 31 décembre 2004. 

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’approuver la remise d’actions BUZIOL INVESTMENT

SOPARFI S.A. aux actionnaires de la société UNIONFIN S.A. en échange de la transmission de l’ensemble de son patri-
moine actif et passif à la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. Les actions de la nouvelle société sont
attribuées aux actionnaires de UNIONFIN S.A. dans la proportion de cent quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-quinze
(196.095) actions nouvelles de la société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. contre vingt mille (20.000) actions de
la société UNIONFIN S.A.

Le rapport établi par l’expert indépendant, la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., en conformité avec l’ar-

ticle 266 de la loi concernant les sociétés commerciales, conclut comme suit:

«Sur base des travaux effectués tels que décrits ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur le caractère

raisonnable et pertinent des rapports d’échange retenus dans le projet de fusion. Les méthodes d’évaluation adoptées
pour la détermination des rapports d’échange sont adéquates en l’espèce, leur pondération relative appropriée aux cir-
constances et les valeurs auxquelles ces méthodes aboutissent sont raisonnables dans les circonstances données.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire constate que sous réserve et à partir de l’approbation de la fusion par l’assem-

blée générale extraordinaire des actionnaires de BUZIOL SOPARFI S.A.:

a) une nouvelle société dénommée BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. est constituée par la transmission de l’uni-

versalité du patrimoine actif et passif de UNIONFIN S.A. et BUZIOL SOPARFI S.A. à la nouvelle société BUZIOL IN-
VESTMENT SOPARFI S.A.;

b) l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société UNIONFIN S.A. est transmis à la nouvelle société BUZIOL

INVESTMENT SOPARFI S.A.; du point de vue comptable tous les bénéfices et pertes de la Société sont réputés faits
pour compte de la nouvelle société à partir du 31 août 2003:

c) les actionnaires des sociétés fusionnantes UNIONFIN S.A. et BUZIOL SOPARFI S.A. deviennent actionnaires de

la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. issue de la prédite fusion;

d) les sociétés UNIONFIN S.A. et BUZIOL SOPARFI S.A. cessent d’exister et leurs documents et livres sociaux se-

ront gardés pour la durée légale, prescrite par la loi du 10 août 1915 au siège social de la nouvelle société BUZIOL
INVESTMENT SOPARFI S.A.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la

Société UNIONFIN S.A.

Sont nommés administrateurs de la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.:
a) Monsieur Angelo de Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au 17,

rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;

b) Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg;

c) Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg;

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Luigi Buziol, dirigeant d’entreprises, demeurant à Via Unione 3, Crocetta, I-31035 Treviso.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi désignés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en 2006.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée, a vérifié et atteste par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités
incombant à la Société et du projet de fusion.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants et tous les actionnaires en personne ou par mandataire, ont signé avec Nous, notaire, le pré-
sent acte.

32278

Signé: M. F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, A. Da Silva Fernandes, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 avril 2004, vol. 885, fol. 1, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037169.3/239/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

BUZIOL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.932. 

—

L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BUZIOL SOPARFI S.A., (la «Société»),

une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 57.932, cons-
tituée suivant acte notarié du 16 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 236 du 14 mai 1997.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant assemblée générale des actionnaires, tenue

sous seing privé, à la date du 6 juillet 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 63 du 12 janvier 2002.

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adres-

se professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Recevoir et approuver les comptes de la Société arrêtés au 31 août 2003.
2.- Donner quitus aux administrateurs de la Société pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 31 août 2003.
3.- Entendre le rapport du conseil d’administration de la Société expliquant et justifiant les propositions de fusion

publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

4.- Entendre le rapport de l’Expert Indépendant rédigé par la société FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A.,

avec siège social à Luxembourg, conformément aux dispositions de l’article 266 de la loi 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales et, dans la mesure où ces propositions sont approuvées par les actionnaires de la Société au
cours de l’assemblée générale extraordinaire:

1) approuver la fusion des sociétés BUZIOL SOPARFI S.A. et UNIONFIN S.A. en vue de la création d’une nouvelle

société qui prendra la dénomination BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.;

2) approuver la délivrance d’actions BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. aux actionnaires de la société BUZIOL

SOPARFI S.A. en échange tous ses actifs nets apportés à la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. Ces
actions ainsi délivrées seront émises dans la proportion de quatre cent soixante-sept mille huit cent dix (467.810) nou-
velles de la société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. contre treize mille (13.000) actions de la société BUZIOL
SOPARFI S.A.

5.- Décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société BUZIOL SOPARFI S.A. et désignation des adminis-

trateurs et commissaire de la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées savoir:
1.- Publication du projet de fusion établi par les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, le 6 février 2004,

soit un (1) mois au moins avant la réunion des assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur le
projet de fusion;

2.- Etablissement d’un rapport écrit par les conseils d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-

quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions;

Belvaux, le 5 mai 2004.

J.-J. Wagner.

32279

3.- Etablissement d’un rapport écrit par un seul réviseur d’entreprises indépendant désigné par ordonnance rendue

le 10 décembre 2003 de Madame Maryse Welter, en tant que magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, savoir par FIDUCIAIRE F. WI-
NANDY &amp; ASSOCIES S.A., réviseur d’entreprises, Luxembourg.

4.- Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi concernant les sociétés commerciales au siège social des

sociétés un mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les action-
naires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
E) Qu’une assemblée générale des actionnaires de la société UNIONFIN S.A., tenue en date de ce jour, dont le pro-

cès-verbal a été reçu par le notaire soussigné, numéro précédent de son répertoire, a approuvé la fusion projeté.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir pris connaissance des comptes de la Société arrêté

au 31 août 2003, décide d’approuver ceux-ci. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner quitus aux administrateurs de la Société pour

l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 31 août 2003.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir examiné le rapport du conseil d’administration ex-

pliquant et justifiant les propositions de fusion publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du
6 février 2004, sous le numéro 152 et après avoir examiné le rapport de l’expert indépendant préparé par la société
FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A. avec siège social à Luxembourg, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 266 de la loi concernant les sociétés commerciales, décide d’approuver la fusion entre BUZIOL SOPARFI S.A. et
UNIONFIN S.A. une société régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, par la constitution d’une nouvelle société laquelle prendra la dénomination BUZIOL INVESTMENT
SOPARFI S.A.

Le capital social de la nouvelle société est fixé à treize millions deux cent soixante-dix-huit mille cent euros

(13.278.100,- EUR) représenté par six cent soixante-trois mille neuf cent cinq (663.905) actions d’une valeur nominale
de vingt euros (20,- EUR) chacune.

Le solde des réserves des sociétés BUZIOL SOPARFI S.A. et UNIONFIN S.A. est transféré dans les comptes de la

nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.

La constitution de la nouvelle société anonyme BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. ayant son siège social au 17,

rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, issue de la fusion ainsi que ses statuts, tels que publiés au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 152 du 6 février 2004, sont approuvés par les présentes.

Les statuts de la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. ont la teneur suivante:

 «Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

serait établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Ad-
ministration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromet-

tre l’activité normale de la société à son siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à treize millions deux cent soixante-dix-huit mille cent Euros (13.278.100,-

EUR) représenté par six cent soixante-trois mille neuf cent cinq (663.905) actions d’une valeur nominale de vingt Euros
(20,- EUR) chacune, intégralement libérées et disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

32280

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’As-

semblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis ainsi qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration. 

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou les extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de disposition

et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés ex-
pressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même
au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’As-
semblée Générale Extraordinaire des actionnaires, être converties en actions. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Assemblée générale 

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 17. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 18. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société au moins un mois avant l’Assemblée Générale

ordinaire aux commissaires. 

32281

Art. 20. L’excédent favorable au bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectées à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications de statuts. 

Lors de la liquidation de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui même, par application de l’article 277(3) de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et se termine le 31 décembre 2004. 

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’approuver la remise d’actions BUZIOL INVESTMENT

SOPARFI S.A. aux actionnaires de la société BUZIOL SOPARFI S.A. en échange de la transmission de l’ensemble de son
patrimoine actif et passif à la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. Les actions de la nouvelle société
sont attribuées aux actionnaires de BUZIOL SOPARFI S.A. dans la proportion de quatre cent soixante-sept mille huit
cent dix (467.810) actions nouvelles de la société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. contre treize mille (13.000)
actions de la société BUZIOL SOPARFI S.A.

Le rapport établi par l’expert indépendant, la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., en conformité avec l’ar-

ticle 266 de la loi concernant les sociétés commerciales, conclut comme suit:

 «Sur base des travaux effectués tels que décrits ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur le caractère

raisonnable et pertinent des rapports d’échange retenus dans le projet de fusion. Les méthodes d’évaluation adoptées
pour la détermination des rapports d’échange sont adéquates en l’espèce, leur pondération relative appropriée aux cir-
constances et les valeurs auxquelles ces méthodes aboutissent sont raisonnables dans les circonstances données.» 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire constate que:
a) une nouvelle société dénommée BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. est constituée par la transmission de l’uni-

versalité du patrimoine actif et passif de BUZIOL SOPARFI S.A. et UNIONFIN S.A. à la nouvelle société BUZIOL IN-
VESTMENT SOPARFI S.A.;

b) l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société BUZIOL SOPARFI S.A. est transmis à la nouvelle société BU-

ZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. qui existe à partir de ce jour, par application de l’article 277(3) de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales; du point de vue comptable tous les bénéfices et pertes de la Société sont
réputés faits pour compte de la nouvelle société à partir du 31 août 2003:

c) les actionnaires des sociétés fusionnantes BUZIOL SOPARFI S.A. et UNIONFIN S.A. deviennent actionnaires de

la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A. issue de la prédite fusion;

d) les sociétés BUZIOL SOPARFI S.A. et UNIONFIN S.A. cessent d’exister et leurs documents et livres sociaux se-

ront gardés pour la durée légale, prescrite par la loi du 10 août 1915 au siège social de la nouvelle société BUZIOL
INVESTMENT SOPARFI S.A.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la

Société BUZIOL SOPARFI S.A. 

Sont nommés administrateurs de la nouvelle société BUZIOL INVESTMENT SOPARFI S.A.:
a) Monsieur Angelo de Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au 17,

rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;

b) Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg;

c) Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg;

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Luigi Buziol, dirigeant d’entreprises, demeurant à Via Unione 3, Crocetta, I-31035 Treviso.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi désignés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en 2006.

32282

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée, a vérifié et atteste par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités
incombant à la Société et du projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants et tous les actionnaires en personne ou par mandataire, ont signé avec Nous, notaire, le pré-
sent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, A. Da Silva Fernandes, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 avril 2004, vol. 885, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037177.3/239/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

PFIZER PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.770. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01861, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, mai 2004.

(037058.3/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

PFIZER PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.770. 

—

L’associé unique PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., par résolution écrite du 5 mai 2004, a décidé:
1. d’approuver le rapport de gestion du conseil de gérance sur les comptes annuels de la société au 30 novembre

2003,

2. d’approuver les comptes annuels de la société au 30 novembre 2003.
La perte de l’exercice clos au 30 novembre 2003 s’élève à EUR 40.988,55. L’associé unique a décidé de reporter la

perte de EUR 40.988,55 à l’exercice suivant.

3. Par vote spécial, l’assemblée unique a donné décharge aux membres du conseil de gérance, et plus particulièrement:
- Laurent Lazard: du 1

er

 janvier 2003 au 30 novembre 2003;

- Alan Weiner: du 1

er

 janvier 2003 au 30 novembre 2003; 

- Brian G Byala: du 1

er

 janvier 2003 au 18 juin 2003;

- Carol Stuckley: du 18 juin 2003 au 30 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037051.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

NEXHOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2267 Luxembourg, 4, rue d’Orange.

R. C. Luxembourg B 94.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01760, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037331.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Belvaux, le 6 mai 2004.

J.-J. Wagner.

BONN SCHMITT STEICHEN
Signature

<i>Pour PFIZER PARTICIPATIONS, S.à r.l.
BONN SCHMITT STEICHEN
Signature

 

Signature.

32283

BOUCHERIE CLEMENT SCHUTTRANGE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5372 Schuttrange, 2, rue du Verger.

H. R. Luxemburg B 100.608. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den siebenundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Herr Carlo Frieden, Metzgermeister, geboren am 6. Januar 1968 in Luxemburg, wohnhaft in L-5698 Welfrange, 1

Saangewee.

2. Herr Lothar Schmidt, Metzger, geboren am 4. Februar 1964 in Saarburg (Deutschland), wohnhaft in D-54451 Irsch/

Saarburg, Saarburger Strasse 42.

Diese Komparenten ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung BOUCHERIE CLEMENT SCHUTTRANGE, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter, welche 3/4 der Gesellschaftsanteile besitzen,

an jeden anderen Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Handel mit Lebensmittelwaren aller Art.
Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu-
sammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassun-
gen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, im In- und Ausland, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-

ginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2004.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet: 

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewie-
sen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden. 

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie wer-

den von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer. 
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

1. Herr Carlo Frieden, vorbenannt, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Herr Lothar Schmidt, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

32284

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zu Geschäftsführern werden ernannt für eine unbestimmte Dauer:
Zum administrativen Geschäftsführer:
Herr Carlo Frieden, vorbenannt.
Zum technischen Geschäftsführer:
Herr Lothar Schmidt, vorbenannt.
Die Gesellschaft wird gegenüber Drittpersonen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Ge-

schäftsführer.

Sie können ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
2.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5372 Schuttrange, 2 rue du Verger.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Frieden, L. Schmidt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2004, vol. 21CS, fol. 2, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(037112.3/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

WINE PROGRAM DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.517. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 août 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Stefano Poncioni, demeurant professionnellement au 27 via Balestra, Italie, Administrateur-Délégué et

Vice-Président.

- Monsieur Edmond Ries, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037139.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Senningerberg, den 4. Mai 2004.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signature

32285

LUXSTREAM I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg  B 87.298. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 décembre 2003 a pris acte de la démission de Monsieur Jeroen van

Boven comme administrateur et a nommé Monsieur Chris Hendrickx, directeur financier, demeurant à Puurs, Belgique,
comme nouvel administrateur pour continuer le mandat jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de
l’année 2007.

Strassen, le 22 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, réf. LSO-AP03969. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037091.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

IMDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch/Winseler, 7, rue de Berlé.

R. C. Luxembourg B 94.592. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMDECO S.A., avec siège

social à L-9780 Wincrange, maison 78, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à
Wiltz, en date du 11 avril 1994, publié au Mémorial C, numéro 328 du 8 septembre 1994.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé, en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial

C, numéro 477 du 26 mars 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige

(B).

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Joseph Delvenne, administrateur de société, demeurant à

Pommerloch.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-9780 Wincrange, maison 78 à L-9638 Pommerloch/Winseler, rue de Berlé, 7, bureau

n° 11

2.- Modification de l’article 2 des statuts pour modifier l’objet social de la société.
3.- Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-9780 Wincrange, maison 78 à L-9638 Pommerloch/Winseler,

rue de Berlé, 7, bureau n° 11.

«Art. 1

er

. Alinéa 2. Première phrase. Le siège social est établi à Pommerloch.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un immeuble à appartements.

Pour extrait conforme
Signature

32286

La société a en outre pour objet l’acquisition, la mise en location, la gestion, la mise en valeur d’un ou de plusieurs

terrains et immeubles, la réalisation et la vente de projets immobiliers ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social.

La société peut effectuer toutes opération commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter sa réalisation ainsi que la prestation de
tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même contrepartie, soit
qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: S. Hennericy, C. Fondeur, J. Delvenne, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, vol. 143S, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037181.3/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

IMDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch/Winseler, 7, rue de Berlé.

R. C. Luxembourg B 94.592. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037182.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

REED S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 82.668. 

—

Herr Andreas Fellmann, mit Berufsanschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg legt mit sofortiger Wirkung

sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschaft REED S.A. nieder.

Luxemburg, am 7. April 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037088.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

STOCKTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.853. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 3 mai 2004 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur René Schmitter, Licencié en sciences économiques et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Ont été réélus Administrateurs pour la durée d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Luxembourg, le 6 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01488. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037137.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Senningerberg, le 4 mai 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 5 mai 2004.

P. Bettingen.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Pour extrait conforme
Signature

32287

ANLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 9.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00617, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037147.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

LEONCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 62.624. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00619, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037149.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

FORTIS JAPAN FONDS S.A., Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.153. 

—

In the year two thousand four, on the fourteenth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FORTIS JAPAN FONDS S.A., a limited company

(société anonyme) organised as a Luxembourg investment company with fixed capital (société d’investissement à capital
fixe, or SICAF), having its registered office at L-1118 Luxembourg 14, rue Aldringen, trade register Luxembourg section
B number 56153, incorporated on September 19, 1969 in Curaçao, Netherlands Antilles, transferred at Luxembourg by
deed enacted on September 12, 1996, published in the Mémorial C, number 559 of October 30, 1996. 

The meeting is presided by Miss Aurore Alexandre, employee residing in Creutzwald (France). 
The chairman appoints as secretary Mr Raphael Aguilera, employee residing in Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg).

The meeting elects as scrutineer Mrs Hélène Corbet, employee residing in Thionville (France).
The chairman requests the notary to act that:
I.- This meeting has been duly convened:
- by notices containing the agenda and sent to the nominative shareholders by registered mail on the 17th of March

2004; and.

- by convening notices, containing the agenda and published:
- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated March 12, 2004 and April 2, 2004;
- in the Luxembourg newspaper «Luxemburger Wort» of March 12, 2004 and April 2, 2004.
II.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Approval of the merger/absorption of FORTIS JAPAN FONDS S.A. into the sub-fund Equity Japan of Fortis L Fund,

after hearing: 

- The report by the Board of Managing Directors clarifying and explaining the Merger Proposal published in Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations and filed with the Clerk of the District Court of and in Luxembourg, and 

- The independent auditor’s report, drawn up by PricewaterhouseCoopers, Luxembourg in accordance with article

266 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

1. Approve the Merger Proposal, specifying in particular the allocation to FORTIS JAPAN FONDS S.A. shareholders

of Classic-Distribution shares issued by the sub-fund Fortis L Fund Equity Japan in exchange for the contribution by the
Company of all its assets and liabilities, with effect on 21 May 2004. New shares shall be issued on the basis of a merger
parity corresponding to the net asset values of the absorbed Company and the absorbing sub-fund at the time of the
merger.

Any fractions of shares that may result from application of the merger parity shall be handled as follows: 
- Registered shareholders shall receive fractions of shares, up to three decimal points;
- Bearer shareholders shall receive a whole number of shares, and the cash balance shall be paid to the shareholder.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

32288

A document giving details of the outcome of the merger, the final merger parity and the terms of the exchange will

be published later.

2. Resolve to dissolve the Company and cancel all shares issued.
3. Discharge given to the Board of Managing Directors as well as to the Board of Supervisory Directors until the date

of the merger.

III.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-

tendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

IV.- Closed, the attendance list let appear that, from the 1,464,735 shares, currently issued, representing the whole

capital of the corporation, only 1 share is represented at the meeting. 

V.- That, seen the agenda and the prescriptions of article 67 of the law on commercial companies, the present meeting

is not regularly constituted and cannot deliberate on the agenda; that a second extraordinary general meeting must been
convoked with the same agenda, which regularly constituted shall validly deliberate, whatever the portion of the capital
may be represented. 

Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le quatorze avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FORTIS JAPAN FONDS S.A. une société ano-

nyme établie sous le régime d’une société d’investissement à capital fixe de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 56.153, constituée le 19 septembre
1969 à Curaçao, Antilles Néerlandaises, transférée à Luxembourg, par acte reçu le 12 septembre 1996, publié au Mé-
morial C numéro 559 du 30 octobre 1996. 

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Aurore Alexandre, employée privée demeurant à Creutzwald (France), 
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raphael Aguilera, employé privé demeurant à Luxembourg (Grand

Duché de Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Hélène Corbet, employée privée demeurant à Thionville (France).
Le président prie le notaire d’acter que:
II.- La présente assemblée a été convoquée:
- par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par recommandé aux actionnaires nominatifs le 17 mars 2004.
- par des annonces contenant l’ordre du jour et publiées:
- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des 12 mars 2004 et 2 avril 2004;
- dans le journal luxembourgeois Luxemburger Wort des 12 mars 2004 et 2 avril 2004.
II.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Approbation de la fusion/absorption de FORTIS JAPAN FONDS S.A. par le compartiment Equity Japan of Fortis L

Fund, après avoir pris connaissance des documents suivants: 

- Le rapport établi par le Conseil d’Administration clarifiant et expliquant le Projet de Fusion publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, et 

- Le rapport établi par l’expert réviseur d’entreprises indépendant, rédigé par PricewaterhouseCoopers, Luxembourg

conformément à l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, tel que modifié.

1. Approuver le Projet de Fusion, et plus spécifiquement l’attribution aux actionnaires de FORTIS JAPAN FONDS

S.A. d’actions Classic-Distribution émises par le compartiment Fortis L Fund Equity Japan en échange de l’apport par la
Société de l’intégralité de ses actifs et de ses passifs, avec effet au 21 mai 2004. De nouvelles actions seront émises sur
la base d’un rapport d’échange établi proportionnellement à la valeur nette de la Société absorbée et du compartiment
absorbant au moment de la Fusion. 

Toutes fractions d’actions qui pourraient résulter de l’application du taux d’échange seront traitées comme suit:
- Les détenteurs d’actions nominatives recevront des fractions d’actions jusqu’à trois décimales;
- Les détenteurs d’actions au porteur recevront un nombre entier d’actions et la différence sera payée en numéraire

à l’actionnaire.

Un document donnant les détails des conséquences de la fusion, le taux d’échange final et les termes de l’échange

feront l’objet d’une publication ultérieure.

2. Décider de dissoudre la Société et de supprimer toutes les actions émises.
3. Donner décharge au Conseil d’Administration ainsi qu’aux membres du conseil de surveillance jusqu’à la date de

la fusion.

III.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

32289

IV.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 1.464.735 actions, actuellement émises, en circula-

tion, représentatives de l’intégralité du capital social, seulement une action est représentée à la présente assemblée

V.- Que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la pré-

sente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour; qu’une deuxième assemblée
générale extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même ordre du jour, laquelle régulièrement
constituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Alexandre, R. Aguilera, H. Corbet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, vol. 20CS, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037234.3/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

NEUTRAL ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 94.450. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01486, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037061.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

NEUTRAL ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 94.450. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 30 avril 2004 que:
Est élu pour une durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg, en rem-

placement de Monsieur François Winandy, démissionnaire.

Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:

- Monsieur Andrea Zanni, Administrateur de sociétés, demeurant à Brè sopra Lugano (CH)
- Monsieur Flavio Quaggio, Administrateur de sociétés, demeurant à Viganello (CH)
- Monsieur Giovanni Raimondi, broker, demeurant à Milan (Italie)
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L)
- Monsieur René Schmitter, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme (Luxembourg), ayant son siège Parc d’activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach

(Luxembourg).

Luxembourg, le 5 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037066.3/802/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Luxembourg, le 28 avril 2004.

J. Elvinger.

- Résultats 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

287.207,59 EUR

- Affectation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . 

- 10.000,00 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

277.207,59 EUR

Luxembourg, le 3 mai 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

32290

FERENDA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 77.326. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00622, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037150.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

CINQUANTENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 30.932. 

—

Le bilan au 15 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01989, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037206.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

COLORADO TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.551. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 20 février 2004 à 9.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.
L’exercice clôture avec une perte de EUR 8.615,34.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
 

- conformément à l’art. 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de ne pas

dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies au
31 décembre 2002.

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2002.

- d’accepter la démission de M. Frédéric Deflorenne de sa fonction d’administrateur de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire M. Clive Godfrey, avocat, demeurant à 73, Côte

d’Eich à L-1450 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

- d’accepter la démission de M. Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire M. Frédéric Deflorenne, comptable, de-

meurant au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 10.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037399.3/751/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

* report de la perte sur exercices suivants: . . . . . .

EUR 8.615,34

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

32291

GOLDEN RECOVERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01974, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037208.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

CLCC S.A., COBELFRET LORANG CAR CARRIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 82.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01986, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037211.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

PREMIACORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02081, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

(037339.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

CAMBRIATECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.156. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01326, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037347.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

RESTEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 73.338. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05690, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037351.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Certifié sincère et conforme
F. Bracke / M. de Ripainsel
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié conforme
A. Lorang
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour PREMIACORP S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 mai 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

32292

DAKHLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 48.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05685, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037352.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

COLORADO TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05681, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037354.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01959, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037373.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

SACAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 95.856. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 18 mars 2004

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Jean Cailliau de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission, datée du 18 mars 2004.

Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire, avec effet à

partir du 18 mars 2004, Monsieur Yves Paul Marie Fourchy, né à Celles sur Plaine (Vosges - France) le 6 août 1946,
demeurant au 6, rue des Deux Frères, Le Chesnay (Yvelines), France, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédécesseur.

Par conséquent, à partir du 18 mars 2004, le nouveau conseil d’administration de SACAP S.A. sera le suivant:
- Monsieur Massimo Longoni, président
- Monsieur Yves Fourchy, administrateur
- Monsieur Patrick Lorenzato, administrateur
- Monsieur Eric Vanderkerken, administrateur
- Monsieur Camille Paulus, administrateur
Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux sta-

tuts.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037396.3/751/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
SACAP S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

32293

ARNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 61.863. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00462, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2004.

(037521.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

HOLZHAUER HAUSTECHNIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 95.371. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00468, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2004.

(037522.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

FLUCODAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01578, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2004.

(037549.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guilllaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.976. 

—

Le bilan de liquidation au 5 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01931, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037580.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

COMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.510. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00409, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2004.

(037693.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

<i>Pour ARNET S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

<i>Pour HOLZHAUER HAUSTECHNIK S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING 
Signature

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Signature.

<i>Pour COMET S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

32294

LUISIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 11.068. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LUISIANA S.A., une société anonyme, établie et

ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 11.068, constituée suivant acte notarié du 20 juillet 1973, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 165 du 25 septembre 1973, (ci-après: «la Société»). Les statuts de la
Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 mai 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1132 du 26 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle McGuire, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise

en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs man-
dats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. McGuire, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, vol. 883, fol. 75, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037221.3/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Belvaux, le 22 avril 2004.

J.-J. Wagner.

32295

RAUH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3233 Bettembourg, 24, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 100.634. 

—

STATUTS

 L’an deux mille quatre, le vingt-sept avril.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Roland Urbing, entrepreneur, né à Luxembourg le 28 octobre 1948, demeurant à L-8436 Steinfort, 31,

rue de Kleinbettingen.

 2.- Madame Antoinette Hutmacher, employée privée, née à Luxembourg le 3 juin 1955, demeurant à L-8365 Hagen,

89, rue Principale.

 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux.

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de RAUH, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

 La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-

ger.

 Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur et la mise en location de tous biens

immobiliers bâtis et non bâtis.

 Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

 Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée

des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

 A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

 Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

 Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

 Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

 Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
 Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

 Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
 Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

 - cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde reste à la libre disposition des associés.
 En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

 Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

 Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.

 Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

32296

<i>Souscription et libération

 Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

 Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

 Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Frais

 Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (EUR 900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

 1) Monsieur Roland Urbing, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
 2) Madame Antoinette Hutmacher, préqualifiée, est nommée gérante administrative de la société pour une durée

indéterminée.

 3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
 4) Le siège social est fixé à L-3233 Bettembourg, 24, rue de l’Ecole.
 Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: R. Urbing, A. Hutmacher, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 5 mai 2004, vol. 429, fol. 51, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(037440.3/236/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

GAIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.607. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trois mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Monsieur Franco Biraghi, directeur de société, né le 25 octobre 1939 à Cavallermaggiore, Italie, demeurant au 59, Via

Saluzzo, Savigliano, Italie,

ici représenté par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), R.C. Luxembourg

B 40.312, une société avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 31 décembre 2003,
elle-même ici représentée par Madame Laura De Santis, employée privée, et Monsieur Roberto Manciocchi, employé

privé, tous les deux avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Laquelle procuration, après avoir été signée par les mandataires et le notaire instrumentaire restera annexée au pré-

sent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par ses mandataires, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme GAIA INVESTMENT S.A., R.C. Luxembourg B 61.607, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

°

 95 du 13 février 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par des résolutions prises par une assemblée générale extraordinaire

tenue sous seing privé en date du 4 mars 2002, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

°

 1122 du 24 juillet 2002.

- Le capital social est actuellement fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
souscrites et intégralement libérées.

 1) Monsieur Roland Urbing, préqualifié, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 2) Madame Antoinette Hutmacher, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Bascharage, le 10 mai 2004.

A. Weber.

32297

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connait parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 7, Val Ste Croix, L-

1371 Luxembourg.

Sur ce, les mandataires du comparant ont présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numéros 1 et 2

lesquels ont immédiatement été lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société GAIA INVESTMENT S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires du comparant, ceux-ci ont signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: L. De Santis, R. Manciocchi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, vol. 143S, fol. 45, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037632.3/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

FRIGOFOOD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2141 Luxembourg, 27, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 41.567. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00411, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2004.

(037697.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

KOCH INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 6,663,575.-.

Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 100.072. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-sixth of April
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KOCH INTERNATIONAL HOLDING (BERMUDA) LP, an exempted and limited partnership existing under the laws

of Bermuda, with registered office at Crawford House, 4th Floor, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermuda, duly
registered with the Registrar of Companies of Bermuda under number 35180,

here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, by virtue of a proxy given in Bermuda on April 26, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») established in Luxembourg under the name of KOCH INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., (herein-
after referred to as the «Company»), having its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-
Kirchberg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 100.072, incorporated
by virtue of a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of
March 31, 2004, not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation
have been last amended by virtue of a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg on April 23, 2004,
not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour FRIGOFOOD INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

32298

II. The Company’s share capital is fixed at six million six hundred sixty-three thousand five hundred seventy-five Euros

(EUR 6,663,575.-) represented by twenty-six thousand five hundred and forty-three (26,543) shares of twenty-five Euros
(EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital to the extent of one thousand Euros (EUR

1,000.-) in order to raise it from its present amount of six million six hundred sixty-three thousand five hundred seventy-
five Euros (EUR 6,663,575.-) to six million six hundred sixty-four thousand five hundred seventy-five Euros (EUR
6,664,575.-) by the issue of forty (40) new shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, vested with the same rights and
obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, KOCH INTERNATIONAL HOLDING (BERMUDA) LP (hereinafter referred to as the «Con-

tributor»), resolves to subscribe to all new shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each and have them fully paid up by
a contribution in kind in the total value of one thousand Euros (EUR 1,000.-), consisting of one percent (1%) of the issued
share capital of MAGNISA, SGPS Lda (hereinafter referred to as the «Contributed Company»), a limited company in-
corporated and existing under the laws of Portugal, with registered office 2, Avenida Zarco, Second floor, Parish of Se,
Municipality of Funchal, Madeira, 9000-0969, Portugal.

Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by a declaration issued

by MAGNISA, SGPS Lda and a balance sheet of MAGNISA, SGPS Lda as of April 23, 2004 certified true and correct by
its management. In this same declaration, the management of MAGNISA, SGPS Lda has declared that it will accomplish
all formalities to transfer the legal ownership of the contribution to KOCH INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.àr.l.

The said declaration and the said balance sheet after having been signed ne varietur by the proxyholder and the un-

dersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered at the same time.

IV. Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholder resolves to amend article 5 §1 of the articles of

association of the Company, which shall henceforth read as follows:

«Art. 5. The issued share capital of the Company is set at six million six hundred sixty-four thousand five hundred

seventy-five Euros (EUR 6,664,575.-) divided into two hundred sixty-six thousand five hundred eighty-three (266,583)
shares, with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

KOCH INTERNATIONAL HOLDING (BERMUDA) LP, un «Exempted and Limited Partnership» régi selon le droit

des Bermudes, ayant son siège social au Crawford House, 4

ème

 étage, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermudes,

inscrite auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 35180,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle à 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach,

en vertu d’une procuration donnée aux Bermudes le 26 avril 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de KOCH INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., (ci après la «Société»), ayant son siège social au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sec-
tion B sous le numéro 100.072, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en date du 31 mars 2004, non encore publié au Mémorial Recueil des So-
ciétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg reçu en date du 23 avril 2004, non encore publié dans le Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à six millions six cent soixante-trois mille cinq cent soixante-quinze Euros

(EUR 6.663.575,-) représenté par deux cent soixante-six mille cinq cent quarante-trois (266.543) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

32299

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille Euros (EUR 1.000,-) pour le porter

de son montant actuel de six millions six cent soixante-trois mille cinq cent soixante-quinze Euros (EUR 6.663.575,-) à
six millions six cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-quinze Euros (EUR 6.664.575,-) par la création et l’émission
de quarante (40) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, investies des
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L’associé unique, KOCH INTERNATIONAL HOLDING (BERMUDA) LP, décide de souscrire à l’intégralité des nou-

velles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par un apport en nature d’un montant
de mille Euros (EUR 1.000,-), consistant en un pour cent (1%) du capital social émis de MAGNISA, SGPS Lda (ci-après
la «Société Apportée»), une «limited company» constituée et existant selon les lois du Portugal, ayant son siège social
au 2, Avenida Zarco, deuxième étage, Parish of Se, Municipalité de Funchal, Madeira, 9000-0969, Portugal.

Preuve de l’existence et de la valeur de cette contribution a été donnée au notaire instrumentant par une déclaration

émise par MAGNISA, SGPS Lda, et par un bilan au 23 avril 2004 certifié réel et exact par sa gérance. Dans cette même
déclaration, MAGNISA, SGPS Lda a déclaré que toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique de la
contribution à KOCH INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., seront accomplies.

Laquelle déclaration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumen-

taire, ainsi que le bilan, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps. 

IV. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 5 §1 des statuts, pour lui

conférer désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital émis de la Société est fixé à six millions six cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-quinze

Euros (EUR 6.664.575,-) divisé en deux-cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-trois (266.583) parts sociales ayant
une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison de la présente augmentation de capital sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents
Euros (EUR 2.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, vol. 143S, fol. 40, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037230.3/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

MAGCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.396. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 

A comparu:

Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société SILVER MOON COMPANY S.A., ayant son siège social à

Panama-City (République de Panama);

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme MAGCON S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ins-

crite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 43.396, a été constituée suivant
acte reçu le 26 mars 1993, publié au Mémorial C page 14250 de 1993.

Luxembourg, le 6 mai 2004.

J. Elvinger.

32300

II.- Que le capital social de la société anonyme MAGCON S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 31.000,-

(trente et un mille euros), représentés par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de EUR 24,80 (vingt-quatre euros
quatre-vingt cents) chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

MAGCON S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Paulissen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, vol. 143S, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037222.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

OZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.867. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 avril 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxem-

bourg.

 - Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037151.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

MOBIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.720. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01473, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037284.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Luxembourg, le 6 mai 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

32301

INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck.

R. C. Luxembourg B 21.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00720, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037247.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck.

R. C. Luxembourg B 21.522. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire au siège social en date du 4 mai 2004 

Le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2003 sont approuvés,
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice au 31 décembre 2003 sont

approuvés. Le résultat de l’exercice est affecté de la façon suivante:

Décharge est donné aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au 31

décembre 2003.

Les mandats des administrateurs à savoir, M. Jean-Marc Faber, M. Jean-François Harpes et Mike Kliffer ainsi que celui

du réviseur d’entreprises, M. Marc Muller, sont reconduits pour une période supplémentaire d’une année. Leur mandat
viendra donc également à échéance lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2004, réf. LSO-AQ00719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037246.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 30.176. 

Die Gesellschaft wurde gemäss einer Urkunde vom 17. März 1989 gegründet, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial 

C n

°

 140 vom 23. Mai 1989.

—

Die Jahresrechnung zum 31. Dezember 2003, eingetragen in Luxemburg den 7. Mai 2004, unter der réf. LSO-

AQ01692, wurde am 12. Mai 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(037822.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

BLUE BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.753. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01477, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037285.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

Signature.

Réserve «impôts sur la fortune imputé»:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 27.768,75

Résultats reportés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 147.219,87

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
INTERNATIONAL LACQUERS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO
Unterschrift

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

32302

STARMAKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.386. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00674, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037287.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

DAKHLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 48.771. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 19 mars 2004 à 17.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.
L’exercice clôture avec une perte de EUR 5.801,23.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2002.

- d’accepter la démission de M. Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire M. Frédéric Deflorenne, comptable, de-

meurant professionnellement au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

- d’accepter la démission de M. Frédéric Deflorenne de sa fonction d’administrateur de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire M. Clive Godfrey, avocat, demeurant profession-

nellement au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2004, réf. LSO-AP05683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037401.3/751/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

FIXE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02361, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.

(037875.3/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

* Report de la perte sur exercices suivants:   . . . . .

EUR 5.801,23

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FIXE
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondée de Pouvoir Principal

32303

BB BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2004, réf. LSO-AQ02362, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2004.

(037877.3/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2004.

ULTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 62.891. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01729, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037312.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

STAPLES LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 89.442. 

—

In the year two thousand four, on the twenty third of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of STAPLES LUXCO, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée» (limited liability company), having its registered office at L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 7, trade reg-
ister Luxembourg section B number 89.442, incorporated by deed dated on October 7, 2002, published in the Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1676 of November 22, 2002.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist residing in Messancy (Belgium).
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny

(Belgium)

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As results from the attendance list, the one hundred and seventy (170) shares, representing the whole capital of

the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the share-
holders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Transfer of the Company’s registered office from Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365 Münsbach, to rue Arthur Her-

chen, 39, L-1727 Luxembourg.

2.- Modification of Article 3, first paragraph, of the Company’s by-laws which henceforth will read as follows: 
«Art. 3. First paragraph. The registered office of the Company is established in Luxembourg.»
3.- Miscellaneous.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

<i>First resolution

 It is decided to transfer the Company’s registered office from Parc d’Activité Syrdall 7, L-5365 Münsbach, to rue

Arthur Herchen, 39, L-1727 Luxembourg.

<i>Second resolution

 It is decided to amend the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation to read as follows: 
«Art. 3. First paragraph. The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

<i>Pour BB FONDS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondée de Pouvoir Principal

P. Rochas
<i>Administrateur

32304

<i>Expenses

 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt trois avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée STAPLES LUXCO,

S.à r.l., avec siège social à L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 7, R.C. Luxembourg section B numéro 89.442, cons-
tituée suivant acte reçu le 7 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1676
du 22 novembre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste demeurant à Messancy (Belgique)
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il résulte de la liste de présence que les cent soixante dix (170) parts, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Transfert du siège social de la société du Parc d’Activité Syrdall, 7, à L-5365 Münsbach au 39, rue Arthur Herchen

à L-1727 Luxembourg.

2.- Modification afférente du premier paragraphe de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 3. Premier paragraphe. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»
3.- Divers
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société du Parc d’Activité Syrdall, 7, à L-5365 Münsbach au 39, rue

Arthur Herchen à L-1727 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

 Il est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 3. Premier paragraphe. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, vol. 143S, fol. 37, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(037228.3/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2004.

Luxembourg, le 6 mai 2004.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

ABX Logistics (Luxembourg) S.A.

ABX Logistics (Luxembourg) S.A.

ABX Logistics (Luxembourg) S.A.

ABX Logistics (Luxembourg) S.A.

ABX Logistics (Luxembourg) S.A.

SIF Advantage

Türkisfund

Quasar Holding S.A.

Quasar Holding S.A.

Stockton S.A.

Sidacier Holding

Pfizer Luxembourg, S.à r.l.

Pfizer Luxembourg, S.à r.l.

Luxembourgeoise des Participations, S.à r.l.

Unionfin S.A.

Buziol Soparfi S.A.

Pfizer Participations, S.à r.l.

Pfizer Participations, S.à r.l.

Nexhos Luxembourg S.A.

Boucherie Clement Schuttrange, S.à r.l.

Wine Program Development Holding S.A.

Luxstream I S.A.

Imdeco S.A.

Imdeco S.A.

Reed S.A.

Stockton S.A.

Anlux S.A.

Leonce Holding S.A.

Fortis Japan Fonds S.A.

Neutral Advisory Holding S.A.

Neutral Advisory Holding S.A.

Ferenda Holdings S.A.

Cinquantenaire S.A.

Colorado Trust S.A.

Golden Recovery S.A.

CLCC S.A., Cobelfret Lorang Car Carriers

Premiacorp S.A.

Cambriatech Holding S.A.

Restep S.A.

Dakhla S.A.

Colorado Trust S.A.

Crédit Lyonnais Asset Management (Luxembourg) S.A.

Sacap S.A.

Arnet S.A.

Holzhauer Haustechnik S.A.

Flucodal Participations S.A.

Européenne de Gestion Hôtelière S.A.

Comet S.A.

Luisiana S.A.

Rauh, S.à r.l.

Gaia Investment S.A.

Frigofood International, S.à r.l.

Koch International (Luxembourg), S.à r.l.

Magcon S.A.

OZ S.A.

Mobit Holding S.A.

International Lacquers S.A.

International Lacquers S.A.

Activest Lux Global Portfolio

Blue Bay Holding S.A.

Starmaker S.A.

Dakhla S.A.

Fixe

BB Bonds

Ultimal S.A.

Staples Luxco, S.à r.l.