28945

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 604

11 juin 2004

S O M M A I R E

A Quarter Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

28959

GCE Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

28970

Advanco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

28958

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu-

Advanco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

28958

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28953

Advanco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

28958

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu-

Airisto Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28953

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28953

Apple Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

28952

Gruppo Frati Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28987

Automotive  Engineering  Holding  S.A.,  Luxem-

Gruppo Frati Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28989

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28978

GTH Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

28960

B Ben Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

28954

HDC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28961

B Ben Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

28972

Head Investments Holdings S.A., Luxembourg. . . 

28977

Binter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28978

HF S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28986

Blue Bay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

28984

HF S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28986

Business & Transaction International Holding S.A.,

Holux Holding, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28985

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28959

Hortense S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28979

Cachagua Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

28973

Hortense S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28979

Cachagua Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

28974

Hôtel des Vignes, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . 

28951

(La) Calade S.C.I., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28950

Houdemont Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . 

28986

(La) Calade S.C.I., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28950

Iceland  Genomic  Ventures  Holding,  S.à r.l.,  Lu-

CDC Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28971

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28979

CePT, Centre de Prévention des Toxicomanies, 

Iceland  Genomic  Ventures  Holding,  S.à r.l.,  Lu-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28956

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28982

Cheming International Service S.A., Luxembourg .

28953

Integrated Core Technologies Participations S.A.,

Cheming International Service S.A., Luxembourg .

28953

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28974

Cheming S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28952

Integrated Core Technologies Participations S.A.,

Cheming S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28952

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28974

CPPL Lux 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28984

Interassurances  Pauly  &  Lamby,  S.à r.l.,  Luxem-

Cristal Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

28971

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28947

Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

28970

Ivorlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28955

Donkels-Meyers Biogas S.C., Beiler . . . . . . . . . . . . .

28947

Ivorlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28956

Elis Luxembourg S.A., Leudelange. . . . . . . . . . . . . .

28960

Jean-Jacques   Zimmer   Racing   Team,   S.à r.l., 

Eminium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28977

Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28979

Europe Equipement S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

28975

Jomax S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28974

Eurotour 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

28982

JVR Management, GmbH, Wasserbillig . . . . . . . . . 

28977

Eval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

28959

Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . 

28959

Eval S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28957

King Cheetah Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . 

28960

Faircoast S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28984

Kiss International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28970

FBL,   Fassbinder,   Bidaine   Luxembourg    S.A., 

L2S Communication S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . 

28983

Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28951

L2S Communication S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . 

28984

Gardian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28958

Lahure Marcel Trade S.A., Niedercorn  . . . . . . . . . 

28978

GCE Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

28966

Londel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28982

28946

LONGFIELD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.075. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03288, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2004.

(032593.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

TRAMWAYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 79, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03530, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

(032673.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

LYNX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 11.939. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01045, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032709.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Longfield Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28946

Sigma  Capital  Hospitality,  Leisure  and  Tourism 

Lua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

28982

Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

28982

Luguna Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

28985

Société   Générale   Central   and   Eastern   Euro-

Lynx S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28946

pean    Opportunities    Fund,    Sicaf,    Luxem-

Maxi-Toys Luxembourg S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . 

28978

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28986

Maxi-Toys Luxembourg S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . 

28978

Sogepro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28985

Mustang Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

28960

Sogepro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28985

Ngo Chew Hong Corporation Luxembourg S.A.H.,

Sogepro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28985

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28961

Solstice Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

28971

Ngo Chew Hong Corporation Luxembourg S.A.H.,

SPS Reinsurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

28954

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28961

SPS Reinsurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

28954

Oliver Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

28970

Takolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28965

Payroll International Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Thiel Logistik AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .

28951

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28952

Thiel Logistik AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .

28951

Promofi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28951

Thomas Winch & Partners S.A., Luxembourg. . . .

28976

Real Trading Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

28983

Thomas Winch & Partners S.A., Luxembourg. . . .

28977

Recfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

28965

Tota Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

28972

Recfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

28965

Tramways, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

28946

Santorini Investment Holding S.A., Luxembourg . 

28961

Transports Jean Mersch, S.à r.l., Niederdonven . . .

28949

Saxi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

28983

Transports Jean Mersch, S.à r.l., Niederdonven . . .

28949

ScaL, Société des collectionneurs d’armes, A.s.b.l.,

Vert Vallée S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

28959

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28962

Voyages Wengler, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

28954

Scie-Trading & Engineering, GmbH, Remich . . . . . 

28952

Sigma  Capital  Hospitality,  Leisure  and  Tourism 

Holding Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

28980

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 26 avril 2004.

Signature.

28947

INTERASSURANCES PAULY &amp; LAMBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02264, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032456.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

DONKELS-MEYERS BIOGAS, Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9944 Beiler, Maison 23. 

H. R. Diekirch E 312. 

—

STATUTEN

Zwischen den Unterzeichnenden:
1) Herrn Donkels-Schank Roger und Sohn Pascal, Landwirte, wohnhaft in L-9944 Beiler, Maison 23,
2) Frau Meyers-Donkels Marie-Louise, Landwirtin, wohnhaft in L-9943 Hautbellain, Maison 18,
wird eine zivilrechtliche Gesellschaft gegründet.

I.- Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschließen die vorbenannten

Personen gemeinsam eine Biogasanlage zu errichten und zu betreiben. Das Ziel ist die Verbesserung der hofeigenen
Wirtschaftsdünger und die gemeinsame Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen zur Strom- und Wärmeerzeu-
gung. Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilge-
setzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang ste-

hen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb
ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschafts-
zweckes förderlich und nützlich erscheinen.

II.- Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen DONKELS-MEYERS BIOGAS und ihr Sitz befindet sich in Maison 23, L-

9944 Beiler und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums ver-
legt werden.

III.- Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auf-

lösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen. 

IV.- Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) festgesetzt, teilbar in einhun-

dert Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welches wie folgt eingebracht wurde: 

V.- Übereignung von Anteilen

Art. 5. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt un-

ter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zuge-
stellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief

mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers,
sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutre-
tenden Anteile. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mit-
teilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise
Gebrauch macht.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen An-

teile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht

oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder
durch Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verwei-

Signature.

1) Donkels-Schank Roger und Sohn Pascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 Anteile

2) Meyers-Donkels Marie-Louise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 Anteile

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 Anteile

28948

gerung eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf
sonst eine Weise geschieht.

VI.- Tod eines Gesellschafters

Art. 6. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich. Binnen einer

Frist von 12 Monaten nach dem Tod des Gesellschafters müssen die überlebenden Gesellschafter den Erben des ver-
storbenen Gesellschafters per Einschreibebrief mitteilen ob sie den oder die Erben als Gesellschafter annehmen. Gleich-
zeitig verzichten die Erben des verstorbenen Gesellschafters auf das Recht, während der vorgenannten Frist, die von
diesem in die Gesellschaft eingebrachten Einlagen zurückzuverlangen. Als Gegenleistung steht ihnen während dieser
zwölf Monate eine Entschädigung zu, begreifend eine fünfprozentige Verzinsung der Einlagen. Bei Übernahme des elter-
lichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschafter, gelten ebenfalls die Bestimmungen wie sie im Artikel 5 (Über-
eignung von Anteilen) festgelegt sind.

VII.- Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 7. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäfts-

jahr beginnt mit dem Gründungsdatum der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2003.

Art. 8. Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung

wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 9. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen der Gesellschaft zur Bildung

eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Ge-
sellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt. 

Art. 10. Der verbleibende Gewinn wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis der Anteile an der Gesellschaft und

der eingebrachten Arbeit aufgeteilt, vorbehaltlich einer Verteilungskorrektur durch die interne Geschäftsordnung.

Art. 11. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und/oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen

zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen. Einzelheiten werden
in einer internen Geschäftsordnung festgehalten.

Art. 12. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehen-
den Artikel.

VIII.- Haftung der Gesellschafter

Art. 13. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Tele-

fon-, Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 14. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ver-

hältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des Zivilgesetzbuches.

IX.- Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 15. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in Person wie auch mit seinen Familienangehörigen an der Be-

wirtschaftung der gemeinsamen landwirtschaftlichen Biogasanlage nach bestem Wissen und Können teilzunehmen.

Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer die landwirtschaftliche Nutzfläche, welche

für die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen benötigt wird und die erforderlichen Gebäude für die Lagerung der
Rohstoffe an die Gesellschaft zu verpachten.

X.- Verwaltung und Beschlüsse

Art. 17. Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:
1) Herr Donkels Roger, vorbenannt;
2) Frau Meyers-Donkels Marie-Louise, vorbenannt.
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegen-

über rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von fünftausend Euro (5.000,- EUR). Für Verpflichtungen welche
den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der zwei Verwalter erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei mittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft

zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 18. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein.

Dazu gehörende Dokumente werden beigebogen. Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bin-
dend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle
Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

XI.- Generalversammlung

Art. 19. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesord-

nung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er

es für nötig hält.

Art. 20. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

28949

Art. 21. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch

einen anderen Gesellschafter vertreten lassen, falls die Gesellschaft mehr als zwei Gesellschafter zählt.

Art. 22. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen

Gesellschaftern unterzeichnet.

XII.- Auflösung - Liquidation

Art. 23. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,

falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

Art. 24. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrigbleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen

Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt, sofern nichts
anderes in der Geschäftsordnung bestimmt wurde.

XIII.- Schlussbestimmungen

Art. 25. Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zi-

vilgesetzbuches anwendbar.

Art. 26. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, das er mit der ungül-
tigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchfüh-
rung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 27. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern eintreten, in Betreff

der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem
Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im
Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

Art. 28. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung im Zusammenhang

stehen auf ungefähr eintausend Euro (1.000,- EUR).

Gelesen und unterschrieben, doppelt ausgefertigt in Beiler, am 15. November 2003.

Enregistré à Diekirch, le 26 février 2004, réf. DSO-AN00199. – Reçu 712 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901543.3/000/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 2004.

TRANSPORTS JEAN MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5434 Niederdonven, 24, rue de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 42.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederdonven, le 23 avril 2004.

(032210.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

TRANSPORTS JEAN MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5434 Niederdonven, 24, rue de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 42.180. 

—

Le bilan au 29 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03219, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederdonven, le 23 avril 2004.

(032208.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

 

Unterschriften.

TRANSPORTS JEAN MERSCH, S.à r.l.
Signature

TRANSPORTS JEAN MERSCH, S.à r.l.
Signature

28950

LA CALADE S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-8151 Bridel, 54, rue de Schoenfels.

—

L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Pierre Ernster, libraire retraité, et son épouse, Madame Marie-Josée Weicherding, sans état particulier,

demeurant ensemble au 54, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel,

2) Monsieur Fernand Ernster, commerçant, demeurant au 20, rue Funck Brentano, L-1544 Luxembourg,
3) Mademoiselle Manou Ernster, architecte EPFL, demeurant au 27, rue Camille Polfer, L-2359 Luxembourg,
4) Madame Claude Ernster, professeur en arts plastiques, demeurant au 3, rue des Jardins, L-8233 Mamer.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que les comparants sont les seuls sociétaires de la société civile immobilière LA CALADE S.C.I., ayant son siège

social à Bridel, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 septembre 2000, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 170 du 6 mars 2001.

- Le fonds social était antérieurement fixé à deux cent mille (200.000,-) francs luxembourgeois (LUF), représenté par

deux cents (200) parts d’intérêts ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune.

- Les sociétaires constatent que le fonds social a basculé en euros (EUR), de sorte que ledit fonds social est désormais

fixé à quatre mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt-sept cents (EUR 4.957,87).

- Le fonds social de la Société est augmenté à concurrence de quarante-deux euros treize cents (EUR 42,13) pour le

porter de son montant actuel de quatre mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt-sept cents (EUR 4.957,87) à
cinq mille euros (EUR 5.000,-) sans émission de parts d’intérêt nouvelles.

Le montant de l’augmentation de capital a été mise à la disposition de la Société, ainsi que les sociétaires le recon-

naissent, ce dont quittance réciproque.

- La valeur nominale des parts d’intérêt est fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-).
- Monsieur Pierre Ernster, et son épouse, Madame Marie-Josée Weicherding, préqualifiés, ici présents, cèdent à leurs

trois enfants Monsieur Fernand Ernster, Mademoiselle Manou Ernster, et Madame Claude Ernster, ici présents et ce
acceptant, soixante-six (66) parts d’intérêt qu’ils possèdent dans la Société, et ce à raison de vingt-deux (22) parts d’in-
térêt pour chacun d’eux, à leur valeur nominale, ce dont quittance.

- Ces cessions ont été effectuées de l’accord de tous les sociétaires et, pour autant que de besoin, acceptées pour la

Société par son gérant Monsieur Pierre Ernster, préqualifié.

- Suite aux décisions et cessions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Le fonds social est fixé à cinq mille euros (EUR 5.000,-) divisé en deux cents (200) parts d’intérêt d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts d’intérêts sont attribuées comme suit: 

Il est par ailleurs précisé qu la Société ne possède aucun immeuble au Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Ernster, M.-J. Weicherding, F. Ernster, M. Ernster, C. Ernster, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, vol. 20CS, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029992.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.

LA CALADE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8151 Bridel, 54, rue de Schoenfels.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 385 du 2 avril 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029994.3/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.

1) Les époux Pierre Ernster et Josée Weicherding, préqualifiés, cent quatre parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2) Monsieur Fernand Ernster, préqualifié, trente-deux parts d’intérêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

3) Mademoiselle Manou Ernster, préqualifiée, trente-deux parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

4) Madame Claude Ripp-Ernster, préqualifiée, trente-deux parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Total: deux cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200»

Luxembourg, le 14 avril 2004.

A. Schwachtgen.

Signature.

28951

THIEL LOGISTIK AG, Aktiengesellschaft.

Siège social: Grevenmacher, 5, An de Läntgen, Z.I. Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 40.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032116.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

THIEL LOGISTIK AG, Aktiengesellschaft.

Siège social: Grevenmacher, 5, An de Läntgen, Z.I. Potaschberg.

R. C. Luxemburg B 40.890. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03036, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032120.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

FBL, FASSBINDER, BIDAINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-4412 Belvaux, 25, rue des Alliés.

R. C. Luxembourg B 83.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03210, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 23 avril 2004.

(032197.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

HOTEL DES VIGNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 29, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 20.268. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03211, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 23 avril 2004.

(032199.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

PROMOFI, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.750. 

—

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration tenu par voie circulaire

Le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de procéder en date du 31 mars 2004 au rachat de 50% de ses

actions propres, à savoir 1.012.992 actions, conformément à l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et à
l’article 3.13 des statuts de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032418.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Grevenmacher, le 22 avril 2004.

Signature.

Grevenmacher, le 22 avril 2004.

Signature.

FBL S.A.
Signature

HOTEL DES VIGNES, S.à r.l.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour PROMOFI
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

28952

SCIE-TRADING &amp; ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 14, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 58.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03212, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 23 avril 2004.

(032200.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

PAYROLL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 90.965. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 9 octobre 2003

Les actionnaires approuvent les résolutions suivantes:
- le siège social a été transféré de 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg à l’adresse 6, Place de Nancy, L-2212 Luxem-

bourg;

- nomination de Monsieur Richard Molenaar au poste de gérant en remplacement de Monsieur Alain Lam. Monsieur

Molenaar peut engager la société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02616. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032229.3/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

CHEMING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03674, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032230.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

CHEMING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03676, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032231.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

APPLE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03666, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(032236.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

SCIE-TRADING &amp; ENGINEERING, GmbH
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts-comptables et fiscaux
Signature

Luxembourg, le 24 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

28953

CHEMING INTERNATIONAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03668, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032233.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

CHEMING INTERNATIONAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03672, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032235.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

AIRISTO RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 65.060. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03314, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032253.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4.375.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.001. 

—

En date du 10 mars 2004, la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. a transféré son siège social

du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032274.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4.375.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.001. 

—

En date du 12 janvier 2004, Monsieur Göran Carlson, demeurant à Rättarbacken 8, 50 Saltsjö-Duvnäs, Sweden a cédé

ses 1.167 parts sociales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. à la société COMPASS PAR-
TNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), ayant son siège social au 6, Front Street, Hamilton HM11, Bermuda.

Au terme de cette cession, la société COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) détient

61.135 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032278.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

<i>Pour la société AIRISTO RE
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

Signature.

28954

SPS REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 47.398. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03302, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032255.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

SPS REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 47.398. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 25 mars 2004

L’Assemblée Générale du 25 mars 2004 renomme aux postes d’Administrateur:
- Monsieur Lars Eklund, Executive Vice President, SWEDBANK, Brunkebergstorg 8, Stockholm;
- Monsieur Lennart Ojde, Managing Director, SPARIA INSURANCE COMPANY LTD, Brunkebergstorg 8, Stock-

holm;

- Monsieur Christer Westholm, Head of Economy Department, SWEDBANK, Stockholm;
- Mademoiselle Elisabet Holmström, Account Manager, AON INSURANCE MANAGER (LUXEMBOURG) S.A., 19,

rue de Bitbourg, Luxembourg.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre

2004.

L’Assemblée Générale du 25 mars 2004 renomme également DELOITTE ET TOUCHE S.A., Luxembourg, comme

réviseur d’entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03297. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032261.3/682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

VOYAGES WENGLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 29.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06299, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032382.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

B BEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03377, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032405.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

<i>Pour la société SPS REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société SPS REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2004.

Signature.

<i>Pour B BEN HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

28955

IVORLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.181. 

—

L’an deux mille quatre, le trente mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de IVORLUX, R.C. Luxembourg B 37.181, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux,
notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 443 du 23 novembre 1991.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 27 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 163 du 2 avril 1996.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Véronique Remy, employée privée, avec

adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié profes-

sionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblé élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-six mille

(36.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de neuf cent mille
(900.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement cons-
tituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous
les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés et des membres du

bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Ratification des décisions prises par l’assemblée générale du 8 novembre 2001 concernant la conversion du capital

social en euros.

2) Diminution de capital de 800.000,- euros pour le porter de 900.000,- euros à 100.000,- euros par remboursement

aux actionnaires

3) Modification subséquente de l’article 5 des statuts 
4) Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement

constituée, prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

Les décisions prises par l’assemblée générale du 8 novembre 2001 concernant la conversion du capital social en euros

sont ratifiées.

Cette assemblée a converti le capital social qui se montait antérieurement à trente-six millions (36.000.000,-) de

francs luxembourgeois en huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent seize euros soixante-huit cents (892.416,68).

Elle a ensuite augmenté le capital social à concurrence de sept mille cinq cent quatre-vingt-trois euros trente-deux

cents (7.583,32) par incorporation de résultats reportés pour le porter à neuf cent mille (900.000,-) euros.

Suite à ces décisions l’article 5 des statuts avait été modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent mille (900.000,-) euros (EUR), divisé en trente-six mille (36.000) actions

sans désignation de valeur nominale.»

<i>Deuxième résolution

Le capital social est réduit à concurrence de huit cent mille (800.000,-) euros pour le ramener de neuf cent mille

(900.000,-) euros à cent mille (100.000,-) euros par l’annulation de trente-deux mille (32.000) actions sans désignation
de valeur nominale, et par remboursement aux actionnaires de la somme de huit cent mille (800.000,-) euros.

Cette réduction est régie par l’article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modi-

fiée.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) euros (EUR), divisé en quatre mille (4.000) actions sans

désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: V. Remy, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.

28956

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, vol. 20CS, fol. 77, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029967.3/230/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

IVORLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.181. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 351 du 30 mars 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 15 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029968.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.

CePT, CENTRE DE PREVENTION DES TOXICOMANIES, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 3, rue du Fort Wallis.

Constitué suivant acte reçu par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg en date du 22

décembre 1994, statuts publiés au Recueil du Mémorial C n

°

 218 du 19 mai 1995.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003

<i>exprimé en euros  

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2003 

<i>exprimé en euros 

Luxembourg, le 14 avril 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Statuts modifiés en date du 12 février 1999 par-devant le même notaire, publiés au Mémorial C n

°

 329 du 8 mai

1999.

<i>Actif

<i>2003

<i>2002

Frais d’établissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

Immobilisations corporelles   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.342,28

12.460,33

Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

9.342,28

12.460,33

Actif circulant

Travaux en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.823,45

12.134,50

Avoirs en banques, CCP, Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330.123,68

310.451,57

353.947,13

322.586,07

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87.564,19

56.483,85

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

Total de l’Actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450.853,60

391.530,25

<i>Passif

<i>2003

<i>2002

Capitaux propres

Patrimoine initial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297.472,23

297.472,23

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 50.444,38 - 116.209,39

247.027,85

181.262,84

Provisions pour risques et charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.320,00

1.520,00

Dettes

Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

0,00

Dettes à court terme   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.845,12

142.944,00

197.845,12

142.944,00

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

225,00

38,40

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.435,63

65.765,01

Total du Passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450.853,60

391.530,25

<i>2003

<i>2002

Résultat d’exploitation

Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

938.980,21

889.703,35

28957

<i>Conseil d’administration

Président: Monsieur Egide Urbain, né le 3 avril 1951 à Luxembourg, instituteur, Service Prévention du Service Natio-

nal de la Jeunesse, 1, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Vice-Président: Monsieur Ernest Molitor, né le 21 janvier 1944 à Luxembourg, psychologue, Service Placement familial

et adoptions du Ministère de la Famille, 12-14, av. Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

Trésorière: Madame le Dr. Simone Steil, née le 8 juillet 1956 à Luxembourg médecin-chef de la Division de la Méde-

cine Préventive et Sociale, Direction de la Santé, allée Marconi - Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg

Secrétaire: Madame Andrée Clemang, née le 23 février 1960 à Luxembourg, conseiller de direction 1

ère

 classe au Mi-

nistère de la Justice, 16, bd. Royal, L-2934 Luxembourg

Membres:
Madame Pascale Petry, née le 26 mars 1965 à Esch-sur-Alzette, professeur, chargée de mission au Ministère de l’Edu-

cation Nationale, 29, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

Madame Andrée Colas, née le 5 août 1960 à Hassel, premier commissaire divisionnaire de police, directeur adjoint

du Service de Police Judiciaire, 17-19, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg

Monsieur Henri Grün, né le 21 septembre 1952 à Diekirch, psychologue, directeur de la fondation «Jugend an Dro-

genhëllef», 25, rue du Fort Wedell, L-2718 Luxembourg

Monsieur Tom Schlechter, né le 25 février 1947 à Luxembourg, éducateur gradué, chargé de direction d’Abrigado

(Comité National de Défense Sociale), 51, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

Monsieur le Docteur Romain Stein, né le 5 septembre 1956 à Luxembourg, médecin généraliste, représentant de l’As-

sociation des Médecins et Médecins-Dentistes, 15, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg

Monsieur Robert Kirsch, né le 18 septembre 1942 à Holzthum, commissaire en chef de la Police Judiciaire e.r., 197

rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03093. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031680.3/680/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

EVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03380, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032406.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Charges d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -125.958,60 - 116.147,46
Frais généraux administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 809.419,16 - 704.586,41
Corrections de valeurs y relatives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.274,30

- 8.418,52

Total I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.671,85

60.550,96

Résultat financier

Produits provenant de l’actif immobilisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Produits provenant de l’actif circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.107,48

5.191,56

Corrections de valeurs y relatives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

- 0,01

Total II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.107,48

5.191,55

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

22,50

Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

22,50

Impôts

Impôts sur le résultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Autres impôts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Résultat de l’exercice (I+II+III+IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.435,63

65.765,01

 

Signatures.

<i>Pour EVAL S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

28958

GARDIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 66.691. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle du 23 novembre 2000 de la société GARDIAN S.A. 

<i>tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

L’Assemblée ratifie tous les actes effectués par le Commissaire aux comptes et les Administrateurs depuis le 13 mai

1999, jusqu’à ce jour et renomme le Commissaire aux Comptes et les Administrateurs pour une durée de 6 ans:

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04451. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032377.3/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

ADVANCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03588, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032411.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

ADVANCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.972. 

—

Le bilan au 10 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03585, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032410.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

ADVANCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (dissoute).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.972. 

—

<i>Décision de l’actionnaire unique de la Société en date du 18 décembre 2003

<i>Préalable

Dans le cadre de la dissolution de la société, intervenue en date du 7 février 2003 par-devant M

e

 Lentz, Notaire de

résidence à Remich, Monsieur Yolgun Yenersoy est devenu propriétaire unique de toutes les actions de la société AD-
VANCO LUXEMBOURG S.A.

<i>Décision

En sa qualité d’actionnaire unique, Monsieur Olgun Yenersoy décide:
- d’approuver les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant aux 31 décembre 2002, 10 février 2003.
L’exercice 2002 clôture avec une perte de EUR 1.475,92.
La perte est reportée sur les exercices suivants.
L’exercice 2003, clôturant au 10 février 2003, date d’enregistrement de l’acte de dissolution de la société, présente

un bénéfice de EUR 17.131,35.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03576. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032409.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour extrait conforme
GARDIAN S.A.
Signatures

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

Signature.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2003.

O. Yenersoy.

28959

A QUARTER COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 55.557. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03606, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2004.

(032394.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

VERT VALLEE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 33.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AP03605, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032395.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2004.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 63.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03358, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032404.3/1021/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

EVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03384, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032407.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

BUSINESS &amp; TRANSACTION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 37.590. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03621, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour EVAL HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

 

Signature.

28960

ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 48.681. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration,

<i>tenue à Luxembourg en date du 12 mars 2004

Il résulte dudit procès-verbal que
1) le Conseil a pris acte de la démission de M. Richard Canisares en qualité de délégué à la gestion journalière de la

société avec effet du 12 mars 2004.

2) Monsieur Patrick de Saeger, demeurant Brusselsesteenweg 495, B-9402 Ninove (Belgique), a été nommé en qualité

de délégué à la gestion journalière de la société ELIS LUXEMBOURG, à compter du 12 mars 2004.

Monsieur de Saeger pourra agir seul et engager la société par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2004, réf. LSO-AP03860. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032419.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

GTH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03388, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032422.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

KING CHEETAH HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.679. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03391, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032425.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

MUSTANG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032429.4/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

<i>Pour la société
O. Nadal
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour GTH HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour KING CHEETAH HOLDINGS S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour MUSTANG HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

28961

NGO CHEW HONG CORPORATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03454, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032424.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

NGO CHEW HONG CORPORATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.354. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 mars 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin le 18 mars 2010:
- Mr Cheo Tong Choon, administrateur de sociétés, demeurant au 33, Berrima Road, Singapore 299913
- Mr Cheo Tiong Choon, administrateur de sociétés, demeurant au 39, King Albert Park, Singapore 598321
- Mr Cheo Seng Jin, administrateur de sociétés, demeurant au 12, Chiltern Drive, Singapore 359729
- Mr Cheo Tiong Heng, administrateur de sociétés, demeurant au 11 Ladyhill Road, Singapore 258678
- Mrs Cheo Chong Cher, secrétaire générale, demeurant au 39, King Albert Park, Singapore 598321
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin le 18 mars 2010:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

Luxembourg, le 19 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032461.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HDC S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.398. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2003

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, domicilié à 67, rue Michel Welter à L-2730 Luxembourg, a été

nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03446. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032427.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

SANTORINI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.016. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03397, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032432.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
Signature

<i>Pour SANTORINI INVESTMENT HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

28962

 ScaL, SOCIETE DES COLLECTIONNEURS D’ARMES LËTZEBUERG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 68, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg F 488. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Pit Kaiser; Olivier Spielmann; Piet Vermaat; Roger Stranen; Marc Muno; Jean Paul Waschgler; Marc Witkowsky; Serge

Lucas; Gilles Feith et tous ceux qui approuvent les présents statuts, est constituée une association sans but lucratif régie
par la loi du 28 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée et par les présents statuts.

Art. 1. Titre de l’association. L’association porte la dénomination ScaL, SOCIETE DES COLLECTIONNEURS

D’ARMES LËTZEBUERG, association sans but lucratif (a.s.b.l.).

Art. 2. Objet et moyens d’action. Elle a pour objet:
- la réunion de collectionneurs d’armes ayant été de préférence utilisées dans une quelconque armée (pas d’armes

démilitarisées);

- favoriser le développement de compétition d’armes anciennes, de collection ou de répliques imitant au mieux celles

d’époque; 

- favoriser par cette approche la propagation d’un intérêt historique par tous les moyens nobles des idées sportives

et culturelles;

- l’établissement de liens d’amitié entre ses membres et le contact fructueux avec des associations qui poursuivent

des buts analogues, l’organisation de manifestations sportives et culturelles;

- l’accomplissement de toutes opérations se rattachant à l’objet social et facilitant sa réalisation;
- proposer des conseils et expertises.
L’association s’interdit toute activité et toute discussion en matière politique et de culte.

Art. 3. Siège social. Elle a son siège social à: 68, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg. II pourra être transféré en

tout autre lieu par simple décision du conseil d’administration.

Art. 4. Affiliation. L’association sera affiliée à la Fédération luxembourgeoise de TIR et déclare expressément vou-

loir se rallier aux statuts et règlements de l’association fédérale.

Art. 5. Durée. La durée de l’association est Illimitée.

Art. 6. Membres de l’A.s.b.l. L’association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs, de membres

de droit et de membres d’honneur.

Sont membres actifs les administrateurs et les autres adhérents.
Une personne morale peut obtenir la qualité de membre actif. Celle-ci désignera un mandataire qui disposera d’une

voix, comme c’est le cas pour tous les membres actifs à l’occasion des votes à exprimer. Les membres actifs prennent
l’engagement de verser annuellement la cotisation prévue.

Le nombre de membres actifs est illimité. Il ne peut être inférieur à 9.
Sent membres bienfaiteurs les membres actifs qui versent une somme supérieure à la cotisation annuelle de base.

Cette catégorie de membres participe à tous les votes de l’association. Ils ont les mêmes droits que les membres actifs.

Le membre (actif) bienfaiteur ne doit pas être confondu avec un simple donateur souvent appelé sponsor ou encore

V.I.P. (very important person), qui n’est pas automatiquement membre actif. Le donateur peut exprimer le désir de de-
venir membre actif et être admis à ce titre.

Sont membres de droit les personnes qui apportent des connaissances spéciales, donc un certain «know-how», et

qui présentent des qualités particulières jugées utiles à l’association. Ces personnes sont en principe dispensées de co-
tisation et n’ont pas de droit de vote.

Sont membres d’honneur les personnes physiques qui ont rendu des services importants à l’association ou à la cause

histo-culturelle. Ces membres n’ont pas de droit de vote et sont en principe dispensés de cotisation.

Les membres d’honneur et les membres de droit peuvent être simultanément membres actifs s’ils paient la cotisation

normale.

Art. 7. Admission. La qualité de membre, quelle que soit sa nature, est conférée par le conseil d’administration qui

statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes et propositions d’admission présentées. Ces demandes peu-
vent être faites par écrit. 

Art. 8. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par:
- la démission notifiée par simple lettre adressée au président de l’association;
- le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale;
- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation annuelle dans les trois

mois à partir de l’échéance des cotisations;

- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave; dans ce dernier cas, l’intéressé ayant été

invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil pour fournir des explications.

Un recours par écrit dûment motivé peut être exercé devant l’assemblée générale. L’assemblée générale ordinaire

(ou extraordinaire) décide souverainement en dernière instance à la majorité simple des membres présents.

Les membres démissionnaires ou exclus ainsi que les ayants droit d’un associé démissionnaire ou défunt n’ont aucun

droit sur l’avoir social. Ils ne peuvent pas réclamer le remboursement des cotisations versées.

28963

Art. 9. Les ressources de l’association. Elles comprennent:
- le montant des cotisations;
Les membres, quel que soit leur statut, qui paient leurs cotisations obtiennent une carte de membre. La carte doit

porter obligatoirement la signature d’un administrateur au moins. Cette carte confère au membre les droits prévus par
la loi et les statuts ainsi que les avantages spéciaux fixés par le conseil d’administration;

- les subventions de l’Etat, des communes ou de tout autre organisme public ou privé,
- les sommes perçues en contrepartie des prestations de services fournies par l’association; les libéralités;
- toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration. L’association est dirigée et gérée par un conseil d’administration de neuf

membres au moins et de quinze au plus. Les administrateurs, qui doivent être membres actifs, sont élus par l’assemblée
générale (ordinaire) annuelle au vote secret pour une durée de trois ans reconductible tacitement en cas de non-oppo-
sition formelle de la majorité simple de l’assemblée générale ordinaire cette opposition formelle peut porter au maxi-
mum sur le tiers des membres du conseil d’administration.

L’ordre de fin de mandat est déterminé par le conseil d’administration qui est en fonction. Les membres sortants sont

rééligibles. Leurs mandats expirent par démission, par révocation du conseil d’administration ou par suite de décès.

En cas de vacance, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de membres par cooptation.
Les membres cooptés n’ont pas de droit de vote. Cependant, leur mandat doit être confirmé à l’occasion des votes

à exprimer au sein de la prochaine assemblée générale ordinaire. Les membres cooptés qui ne sont pas élus par l’as-
semblée générale ne peuvent plus être cooptés, mais ont la possibilité de poser acte de candidature ultérieurement.

Les candidatures pour un mandat d’administrateur doivent être adressées par lettre recommandée au président de

l’association 72 heures au moins avant l’assemblée générale. L’assemblée générale élit le conseil d’administration qui se
compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, et de quatre à huit autres administrateurs.
Le président et le vice-président, qui sont à considérer comme administrateurs, sont élus séparément. Les élections ont
lieu au vote secret à la majorité simple des suffrages valablement exprimés, le bulletin blanc étant retenu comme vote
valable. En cas d’égalité du nombre de voix obtenues, on aura recours à un tirage au sort.

Le conseil d’administration désigne les secrétaires et les trésoriers selon les mêmes modalités.
Le conseil d’administration peut désigner un président d’honneur.

Art. 11. Réunion du Conseil d’Administration. Le conseil se réunit chaque fois que les besoins l’exigent sur

convocation du président par le biais du secrétariat ou à la demande expresse de cinq administrateurs. Le conseil ne
peut délibérer valablement que par la majorité simple.

Les décisions doivent être prises à la majorité absolue (la moitié plus une des voix des administrateurs désignés par

l’assemblée générale ordinaire).

Tout administrateur qui s’absente trois fois de suite sans explication est considéré comme démissionnaire. Les excu-

ses doivent être adressées au conseil d’administration soit par écrit soit verbalement. L’administrateur en question ne
pourra plus être candidat au conseil d’administration dans les cinq années suivantes. Pareille décision lui est communi-
quée par lettre recommandée. En ce qui concerne le membre de l’association dont la radiation a été prononcée con-
formément à l’article 8 des présents statuts, il ne pourra plus être candidat lors d’une élection quelconque de
l’association.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration a tous pouvoirs pour assurer la bon-

ne marche de l’association. Il est habilité à prendre toutes les décisions qui ne sont pas du ressort des assemblées gé-
nérales.

II peut acquérir, aliéner, échanger, donner en gage, hypothéquer, contracter ces emprunts, placer des fonds, donner

mainlevée de toutes inscriptions d’office ou autres, avant ou après paiement, conclure des baux de toute durée, accepter
des dons et legs, sous réserve des autorisations prévues par la loi. II fait dresser les comptes annuels et le projet de
budget de l’exercice à venir. II se charge des publications au Mémorial et notamment de celles qui sont conservatrices
de la personnalité civile. Il veille à l’établissement d’un règlement intérieur et est responsable de sa mise en place et de
son application.

Le président et le vice-président représentent l’association dans tous les actes de la vie civile sous réserve des auto-

risations qu’ils doivent obtenir et pour lesquelles ils sont renvoyés au règlement intérieur. Ils agissent en justice au nom
de l’association tant en demande qu’en défense.

Le conseil d’administration attribue à ses membres les fonctions exigées par les besoins administratifs et de gestion

de l’association. II peut créer des groupes de travail spéciaux, composés d’administrateurs, de membres de droit et d’ex-
perts qui se conformeront au règlement intérieur.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs, soit pour la gestion journalière soit pour des affaires détermi-

nées, à une ou plusieurs personnes choisies parmi les administrateurs ou en dehors de ceux-ci.

Le président peut accorder des délégations partielles de ses pouvoirs sous réserve de l’autorisation préalable et écrite

du conseil d’administration.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
Le secrétaire s’occupe de la technique de communication sous toutes ses formes et des archives. II est chargé de

toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association à l’exception des écritures comptables.

II s’occupe de l’élaboration des ordres du jour, des réunions, du conseil d’administration et de celles des assemblées

générales. Il élabore les procès-verbaux de toutes réunions statutaires. Il tient à jour et conserve le registre des procès-
verbaux concernant les réunions du conseil d’administration et celles des assemblées générales.

28964

Le trésorier est chargé de tenir la comptabilité de l’association en conformité avec les directives légales. II présentera

des situations financières succinctes trimestrielles au conseil d’administration, En cas d’empêchement, iI est remplacé
par le trésorier-adjoint.

Les signatures conjointes de deux administrateurs désignés par le conseil d’administration et dont l’un doit être le

président ou un vice-président, engagent valablement l’association.

Art. 13. L’exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. Les assemblées générales ordinaires. Quinze jours avant la date fixée par le conseil d’administration,

les membres de l’association sont convoqués par l’intermédiaire du secrétariat. Les convocations se font par un com-
muniqué de presse ou au moyen de lettres individuelles.

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. L’ordre du jour est indiqué dans les communiqués.
Les membres actifs ne peuvent se faire représenter.
Peuvent participer à l’assemblée générale avec voix délibérative Ies membres actifs qui ont atteint l’âge de 18 ans ac-

complis, sur présentation de leur carte de membre de l’année en cours.

Le bureau de l’assemblée générale est constitué par le conseil d’administration. Le président ou le vice-président as-

sume la présidence de l’assemblée générale. L’assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre
de membres actifs présents ou représentés.

Les attributions de l’assemblée générale comportent les droits suivants:
- nommer et révoquer les administrateurs;
- approuver annuellement les comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice à venir;
- proposer des modifications statutaires;
- proposer la dissolution de l’association; la dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale ex-

traordinaire;

- prendre toutes décisions dépassant les limites légalement ou statutairement dévolues au conseil d’administration.
Sans préjudice des prérogatives des assemblées générales extraordinaires, il ne peut être statué, en principe, que sur

des questions figurant à l’ordre du jour.

Art. 15. Les assemblées générales extraordinaires. L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur des

modifications à apporter aux statuts, sur des événements graves et sur la dissolution de l’association. Elle se réunit à la
demande du conseil d’administration ou sur proposition ou sur demande motivée faite en assemblée générale ordinaire.

Une assemblée générale extraordinaire peut aussi être provoquée lorsque 1/3 au moins des membres actifs de la

dernière liste annuelle présentent une demande comportant un ou plusieurs motifs et expliquent l’objet précis de la
démarche. La procédure de convocation est la même que pour les assemblées générales ordinaires.

L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts courantes que

si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit deux tiers des membres actifs
présents. Les modifications ne peuvent être adoptées qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si un tiers des membres ne sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui

pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions ne sont approuvées que
si elles réunissent la simple majorité des voix présents.

Pour toute modification portant sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, il est renvoyé aux

dispositions de la loi,

Les modifications aux statuts doivent être publiées dans le mois de leur date au Recueil des sociétés et associations,

Mémorial C.

Art. 16. Le conseil de surveillance. La Comptabilité, la trésorerie ainsi que la gestion financière générale sont

contrôlées par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance se compose de deux commissaires, en principe mem-
bres actifs, qui sont élus d’année en année par l’assemblée générale ordinaire. Les commissaires sont souvent appelés
réviseurs de caisse. Ils doivent avoir accès aux documents comptables, 72 heures au moins, avant l’assemblée générale.
Ils font un rapport par écrit à l’assemblée générale.

Ce rapport est conservé aux archives de l’association.

Art. 17. Décharge des administrateurs et commissaires. Après avoir adopté le bilan et approuvé la gestion

financière, l’assemblée générale doit, par un vote spécial, se prononcer sur la décharge à donner aux administrateurs et
aux commissaires.

Si l’assemblée générale leur donne décharge, les administrateurs sont définitivement à l’abri de toute réclamation et

de toute poursuite, tant de la part de l’association que des membres personnellement, sauf pourtant dans les cas sui-
vants:

- si le bilan contenait un omission ou une indication fausse, dissimulant la situation réelle de l’association;
- si les administrateurs et les commissaires ont agi en dehors des statuts et si ces actes n’ont pas été spécialement

relevés dans les convocations.

Art. 18. Dissolution. En cas de dissolution prononcée par une assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs

liquidateurs sont nommés par celle-ci pour procéder aux opérations de liquidation.

L’assemblée ne peut prononcer la dissolution que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition

n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des
membres présents.

Si l’assemblée générale extraordinaire ne réunit pas les deux tiers des voix des membres présents, les décisions doi-

vent être soumises à l’homologation du Tribunal civil.

28965

En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’assemblée générale extraordinaire déterminera l’affectation des biens

de l’association en se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.

Art. 19. Règlement intérieur. Le règlement intérieur, sous réserve qu’il ne contredit pas les statuts est opposable

à tous les adhérents et s’impose à eux de la même manière que les statuts.

Art. 20. Association de fait. Si pour un motif quelconque l’association perdait la personnalité civile, elle continue-

rait, provisoirement ou définitivement, à exister comme association de fait.

Art. 21. Dispositions finales. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, l’association renvoie au rè-

glement intérieur de l’association et déclare expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle
que modifiée.

L’assemblée générale constituante réunie en assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes à l’una-

nimité:

1. sont désignés comme administrateurs:
Pit Kaiser; Olivier Spielmann; Marc Muno; Gilles Feith; Piet Vermaat; Roger Stranen; Jean Paul Waschgler; Marc Wit-

kowsky; Serge Lucas;

2. la cotisation initiale à verser par les membres fondateurs est fixée à 100,- EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03441. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032023.3/000/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

TAKOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.117. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 février 2003

- Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant au 11, avenue de la Grande-Duchesse Charlotte, L-5654 Mon-

dorf-les-Bains, est nommée nouvel Administrateur de la société en remplacement de Madame Françoise Stamet, décé-
dée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032431.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

RECFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.935. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03455, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

(032446.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

RECFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.935. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03453, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

(032448.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

 

Signatures.

Certifié sincère et conforme
TAKOLUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

RECFIN HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

RECFIN HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

28966

GCE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.012. 

—

In the year two thousand four, on the nineteenth day of the month of March. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) TRITON MANAGERS LIMITED, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Jersey,

with registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Channel Islands, registered in the Register of
Companies of the State of Jersey under number 71499, 

hereby represented by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in London, on 18 March 2004. 
2) BGLD MANAGERS LIMITED, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Jersey,

with registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Channel Islands, registered in the Register of
Companies of the State of Jersey under number 76995,

hereby represented by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in London, on 18 March 2004. 
Said proxies, signed ne varietur by the representative of the appearing parties and by the undersigned notary will re-

main attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties are the sole shareholders of the société à responsabilité limitée GCE LUXCO, S.à r.l., estab-

lished in Luxembourg, with registered office located at Espace Kennedy, second floor, 46A, avenue John F. Kennedy, L-
1855 Luxembourg, entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under the number 93.012 and incor-
porated under the name SALTRI ONE, S.à r.l. following a notarial deed on March 6, 2003, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N° 514 of May 13, 2003 (the «Company»). The articles of incorporation of which
have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on February 6, 2004, not yet published in the
Mémorial C.

The appearing parties, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda request the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s subscribed capital by an amount of five million seven hundred seventy-seven thousand

one hundred Swedish Krona (SEK 5,777,100.-) so as to raise it from its present amount of six hundred forty-one thou-
sand nine hundred Swedish Krona (SEK 641,900.-), represented by two thousand eight hundred (2,800) shares with a
nominal value of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25) each to six million four hun-
dred nineteen thousand Swedish Krona (SEK 6,419,000.-), represented by twenty-eight thousand (28,000) shares with
a nominal value of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25) each. 

2. To issue twenty-five thousand two hundred (25,200) new shares with a nominal value of two hundred twenty-nine

point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25) each, having the same rights and privileges as the existing shares and en-
titling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed
capital increase.

3. To accept the subscription for these twenty-five thousand two hundred (25,200) new shares with a nominal value

of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25) each by GCE SWEDEN HOLDING AB and
to accept payment in full of the nominal value of each of such new share as well as of an aggregate share premium of
two hundred million nine hundred nineteen thousand five hundred fifty-eight Swedish Krona (SEK 200,919,558), by a
contribution in kind consisting of (i) two hundred thousand (200,000) shares that GCE SWEDEN HOLDING AB holds
in Lagrummet December nr 927 AB, a Sweden company, having its registered office at c/o Triton Advisers (Nordic) AB,
Mäster Samuelsgatan 3, 3rd floor, SE-111 44 Stockholm, to be renamed GCE HOLDING AB («GCE HOLDING AB»)
(ii) convertible bonds representing an aggregate initial nominal value of one hundred ninety-one million nine hundred
thousand Swedish Krona (SEK 191,900,000.-) together with accrued interest, issued by GCE HOLDING AB and sub-
scribed by GCE SWEDEN HOLDING AB, (iii) a subordinated shareholders’ loan between GCE SWEDEN HOLDING
AB and GCE HOLDING AB in the aggregate initial amount of eleven million four hundred thousand Swedish Krona
(SEK 11,400,000.-) together with accrued interest and (iv) a tax liability in an amount of twenty-four thousand two hun-
dred fifty-two Swedish Krona (SEK 24,252.-).

4. To amend article 6 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed capital increase.
5. Miscellaneous.

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s subscribed capital by an amount of five mil-

lion seven hundred seventy-seven thousand one hundred Swedish Krona (SEK 5,777,100.-) so as to raise it from its
present amount of six hundred forty-one thousand nine hundred Swedish Krona (SEK 641,900.-), represented by two
thousand eight hundred (2,800) shares with a nominal value of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Kro-
na (SEK 229.25) each to six million four hundred nineteen thousand Swedish Krona (SEK 6,419,000.-), represented by
twenty-eight thousand (28,000) shares with a nominal value of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Kro-
na (SEK 229.25) each.

28967

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to issue twenty-five thousand two hundred (25,200) new shares with

a nominal value of two hundred twenty-nine point twenty-five Swedish Krona (SEK 229.25) each, having the same rights
and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of
shareholders resolving on the proposed capital increase.

<i>Subscription - Payment

There now appears Mr March Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of GCE

SWEDEN HOLDING AB, a company governed by the laws of Sweden, having its registered office located at Mäster
Samuelsgatan 3, 3rd floor, SE-111 44 Stockholm, Sweden, registered with the Swedish Patent and Registration Office
under the number 556612-1348, 

by virtue of a proxy given in London, on 18 March 2004.
The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of GCE SWEDEN HOLDING AB for the twen-

ty-five thousand two hundred (25,200) new shares with a nominal value of two hundred twenty-nine point twenty-five
Swedish Krona (SEK 229.25) each, and to make payment in full of the nominal value of each of such new shares together
with a share premium of two hundred million nine hundred nineteen thousand five hundred fifty-eight Swedish Krona
(SEK 200,919,558), by a contribution in kind consisting of (i) two hundred thousand (200,000) shares that GCE SWE-
DEN HOLDING AB holds in GCE HOLDING AB (ii) convertible bonds representing an aggregate initial nominal value
of one hundred ninety-one million nine hundred thousand Swedish Krona (SEK 191,900,000.-) together with accrued
interest, issued by GCE HOLDING AB and subscribed by GCE SWEDEN HOLDING AB, (iii) a subordinated share-
holders’ loan between GCE SWEDEN HOLDING AB and GCE HOLDING AB in the aggregate initial amount of eleven
million four hundred thousand Swedish Krona (SEK 11,400,000.-) together with accrued interest, and (iv) a tax liability
in an amount of twenty-four thousand two hundred fifty-two Swedish Krona (SEK 24,252.-), which contribution
amounts to two hundred six million six hundred ninety-six thousand six hundred fifty-eight Swedish Krona (SEK
206,696,658.-).

The subscriber, acting through its attorney-in-fact stated (i) that the contribution in kind is made on the basis of a

contribution agreement dated 18 March, 2004 whereby GCE SWEDEN HOLDING AB, prenamed, agreed to contribute
all its assets and liabilities on the same date to the Company and to GCE HOLDCO, S.à r.l., a Luxembourg company,
having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and whereby the Company is to receive
all the remaining assets and liabilities that are not contributed on the same date to GCE HOLDCO, S.à r.l., and (ii) that
the value of the contribution has been certified by a special report issued in London, on 18 March, 2004, jointly signed
by Mr Lars Frankfelt and Mr Michael Klein, in their capacity as directors of GCE SWEDEN HOLDING AB, which special
report will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Thereupon the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the twenty-five

thousand two hundred (25,200) new shares to GCE SWEDEN HOLDING AB as fully paid shares and to allocate the
aggregate amount of two hundred million nine hundred nineteen thousand five hundred fifty-eight Swedish Krona (SEK
200,919,558) to the Company’s share premium account.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 6 of the Company’s articles of incorporation, which

will from now on read as follows: 

Art. 6. «The share capital is fixed at six million four hundred nineteen thousand Swedish Krona (SEK 6,419,000.-),

represented by twenty-eight thousand (28,000) shares with a nominal value of two hundred twenty-nine point twenty-
five Swedish Krona (SEK 229.25), each fully paid up. 

In addition to the share capital, there may be set up a share premium account into which any premium paid on any

share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for
the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to make distributions to the share-
holders, to offset any net realised losses or to allocate funds to the legal reserve.»

<i>Declaration for tax purposes

Considering that simultaneously with the present contribution in kind to the Company, GCE SWEDEN HOLDING

AB, also contributes all its remaining assets and liabilities to GCE HOLDCO, S.à r.l., a Luxembourg company, which
contribution is documented by the undersigned notary on the same date as the present deed, GCE SWEDEN HOLD-
ING AB consequently contributes all its assets and liabilities to two Luxembourg companies, so that the Company refers
to article 4-1 of the law of 29 December 1971 which provides for an exemption from capital duty in such case.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at six thousand one hundred euro.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, said person has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

28968

Ont comparu:

1) TRITON MANAGERS LIMITED, une société constituée suivant et régie par les lois de Jersey, ayant son siège social

à 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Channel Islands, enregistrée auprès du registre des sociétés de l’Etat
de Jersey sous le numéro 71499, 

représentée aux fins des présentes par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une pro-

curation donnée à Londres, le 18 mars 2004. 

2) BGLD MANAGERS LIMITED, une société constituée suivant et régie par les lois de Jersey, ayant son siège social

à 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Channel Islands, enregistrée auprès du registre des sociétés de l’Etat
de Jersey sous le numéro 76995, 

représentée aux fins des présentes par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une pro-

curation donnée à Londres, le 18 mars 2004. 

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Les parties comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GCE LUXCO, S.à r.l., une société

établie à Luxembourg et ayant son siège social à Espace Kennedy, 2

e

 étage, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 93.012 et consti-
tuée sous la dénomination sociale SALTRI ONE, S.à r.l. par acte notarié du 6 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° 514, du 13 mai 2003 (la «Société»). Les statuts de laquelle ont été modifiés pour la
dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 6 février 2004, non encore publié au Mémorial C.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des dé-

cisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Orde du jour:

1. Augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq millions sept cent soixante dix-sept mille cent Cou-

ronnes Suédoises (SEK 5.777.100,-) afin de le porter de son montant actuel de six cent quarante et un mille neuf cents
Couronnes Suédoises (SEK 641.900,-), représenté par deux mille huit cents (2.800) parts sociales avec une valeur no-
minale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq Couronnes Suédoises (SEK 229,25) chacune, à un montant de six mil-
lions quatre cent dix-neuf mille Couronnes Suédoises (SEK 6.419.000,-), représenté par vingt-huit mille (28.000) parts
sociales avec une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq Couronnes Suédoises (SEK 229,25) chacune.

2. Émettre vingt-cinq mille deux cents (25.200) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de deux cent vingt-

neuf virgule vingt-cinq Couronnes Suédoises (SEK 229,25) chacune, avec les mêmes droits et privilèges que les parts
sociales existantes et participant aux dividendes à partir de la date de l’assemblée générale extraordinaire décidant de
la présente augmentation de capital.

3. Accepter la souscription de ces vingt-cinq mille deux cents (25.200) parts sociales nouvelles avec une valeur nomi-

nale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq Couronnes Suédoises (SEK 229,25) chacune, par GCE SWEDEN HOL-
DING AB et accepter la libération intégrale de la valeur nominale de chacune de ces parts sociales nouvelles ainsi que
le paiement d’une prime d’émission d’un montant total de deux cent millions neuf cent dix neuf mille cinq cent cinquante
huit Couronnes Suédoises (SEK 200.919.558,-) par un apport en nature consistant en (i) deux mille (200.000) actions
que GCE SWEDEN HOLDING AB détient dans Lagrummet December nr 927 AB, une société de droit suédois, ayant
son siège social à c/o Triton Advisers (Nordic) AB, Mäster Samuelsgatan 3, 3

ème

 étage, SE-111 44 Stockholm, dont la

dénomination va être changée en GCE HOLDING AB («GCE HOLDING AB») (ii) obligations convertibles d’une valeur
nominale initiale totale de cent quatre-vingt-onze millions neuf cent mille Couronnes Suédoises (SEK 191.900.000,-),
avec les intérêts courus, émises par GCE HOLDING AB en faveur de GCE SWEDEN HOLDING AB, (iii) un prêt d’ac-
tionnaire subordonné entre GCE SWEDEN HOLDING AB et souscrites par GCE HOLDING AB d’un montant initial
total de onze millions quatre cent mille Couronnes Suédoises (SEK 11.400.000,-), avec les intérêts courus, et (iv) une
dette fiscale d’un montant de vingt-quatre mille deux cent cinquante deux Couronnes Suédoises (SEK 24.252,-).

4. Modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée.
5. Divers.

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq millions

sept cent soixante dix-sept mille cent Couronnes Suédoises (SEK 5.777.100,-) afin de le porter de son montant actuel
de six cent quarante et un mille neuf cents Couronnes Suédoises (SEK 641.900,-), représenté par deux mille huit cents
(2.800) parts sociales avec une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq Couronnes Suédoises (SEK
229,25) chacune, à un montant de six millions quatre cent dix neuf mille Couronnes Suédoises (SEK 6.419.000,-), repré-
senté par vingt-huit mille (28.000) parts sociales avec une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq
Couronnes Suédoises (SEK 229,25) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide d’émettre vingt-cinq mille deux cents (25.200) parts sociales nouvelles avec

une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq Couronnes Suédoises (SEK 229,25) chacune, avec les mê-
mes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux dividendes à partir de la date de l’assemblée
générale extraordinaire décidant de la présente augmentation de capital.

28969

<i>Souscription - Paiement

Ensuite comparaît Maître Marc Loesch, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de GCE SWE-

DEN HOLDING AB, une société régie par les lois de la Suède, ayant son siège social à Mäster Samuelsgatan 3, 3ème
étage, SE-111 44 Stockholm, Suède, inscrite au Swedish Patent and Registration Office sous le numéro 556612-1348,

en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 18 mars 2004. 
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de GCE SWEDEN HOLDING AB, précitée, à vingt-cinq

mille deux cents (25.200) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq
Couronnes Suédoises (SEK 229,25) chacune, et de libérer intégralement la valeur nominale de chacune de ces parts
sociales nouvelles ainsi qu’une prime d’émission d’un montant de deux cents millions neuf cent dix-neuf mille cinq cent
cinquante-huit Couronnes Suédoises (SEK 200.919.558,-) par un apport en nature consistant en (i) deux mille (200.000)
actions que GCE SWEDEN HOLDING AB détient dans GCE HOLDING AB (ii) obligations convertibles d’une valeur
nominale initiale totale de cent quatre-vingt-onze millions neuf cent mille Couronnes Suédoises (SEK 191.900.000,-),
avec les intérêts courus, émises par GCE HOLDING AB et souscrites par GCE SWEDEN HOLDING AB, (iii) un prêt
d’actionnaire subordonné entre GCE SWEDEN HOLDING AB et GCE HOLDING AB d’un montant initial total de
onze millions quatre cent mille Couronnes Suédoises (SEK 11.400.000,-), avec les intérêts courus et (iv) une dette fiscale
d’un montant de vingt-quatre mille deux cent cinquante-deux Couronnes Suédoises (SEK 24.252,-), lequel apport re-
présente un montant total de deux cent six millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent cinquante-huit Couronnes
Suédoises (SEK 206.696.658,-).

Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire a déclaré (i) que l’apport est effectué sur la base d’un contrat

d’apport daté du 18 mars 2004, par lequel GCE SWEDEN HOLDING AB, précité, accepte d’apporter l’intégralité de
son patrimoine actif et passif à la même date à la fois à la Société et à GCE HOLDCO, S.à r.l., une société de droit
luxembourgeois, ayant son siège social à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et en vertu duquel la Société
reçoit les actifs et passifs résiduels qui ne sont pas apportés à GCE HOLDCO, S.à r.l., et (ii) que la valeur de l’ensemble
de l’apport a été certifiée par un rapport spécial établi à Londres, le 18 mars 2004 et conjointement signé par M. Lars
Frankfelt et M. Michael Klein en leur qualité d’administrateurs de GCE SWEDEN HOLDING AB, lequel rapport spécial
restera attaché au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement. 

Ensuite, l’assemblée générale des associés décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les

vingt-cinq mille deux cents (25.200) parts sociales nouvelles entièrement libérées à GCE SWEDEN HOLDING AB et
d’allouer le montant total de deux cent millions neuf cent dix neuf mille cinq cent cinquante huit Couronnes Suédoises
(SEK 200.919.558,-) au compte prime d’émission de la Société. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur

suivante: 

Art. 6. «Le capital social est fixé à six millions quatre cent dix neuf mille Couronnes Suédoises (SEK 6.419.000,-),

représenté par vingt-huit mille (28.000) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent vingt-neuf virgule vingt-cinq
Couronnes Suédoises (SEK 229,25), chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une ou

plusieurs parts en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour
effectuer le remboursement, en cas de rachat par la Société, des parts sociales des associés, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale.»

<i>Déclaration pour des besoins fiscaux

Dans la mesure où, simultanément au présent apport en nature à la Société, GCE SWEDEN HOLDING AB apporte

également l’intégralité de ses actifs et passifs restants à GCE HOLDCO, S.à r.l., une société luxembourgeoise, lequel
apport a été documenté par le notaire soussigné au même jour que le présent acte, GCE SWEDEN HOLDING AB
apporte, par voie de conséquence, l’intégralité de ces actifs et passifs à deux sociétés luxembourgeoises, de sorte que
la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport dans ce cas.

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont es-

timés à six mille cent euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2004, vol. 883, fol. 80, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032712.3/239/248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Belvaux, le 22 avril 2004.

J.-J. Wagner.

28970

GCE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.012. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032715.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

OLIVER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.053. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mai 2003

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St
Helier, JE 2 RA Jersey, Channel Islands, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032433.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

KISS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 53.167. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2003, les mandats des Administrateurs KOFFOUR S.A.,

société anonyme, LANNAGE S.A., société anonyme, et VALON S.A., société anonyme, ainsi que celui du Commissaire
aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire de l’an 2009.

Luxembourg, le 19 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03106. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032492.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

DEXIA MONEY MARKET, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03128, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

(032569.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Belvaux, le 22 avril 2004.

J.-J. Wagner.

Certifié sincère et conforme
OLIVER HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour KISS INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour DEXIA MONEY MARKET
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

28971

SOLSTICE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.476. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03398, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032445.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

CDC NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.110. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03451, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

(032450.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

CRISTAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 65.150. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CRISTAL INVEST S.A., une société anonyme, éta-

blie et ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 65.150, constituée suivant acte notarié du 22 juin 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 674 du 21 septembre 1998, (ci-après: «la Société»). Les statuts de la
Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 11 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 799 du 27 mai 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sébastien Wiander, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2.- Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3.- Dissolution anticipée de la société.
4.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
5.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir entendu les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, l’assemblée générale

approuve les bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 tels qu’ils lui sont présentés par le conseil d’ad-

<i>Pour SOLSTICE HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

CDC NET S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

28972

ministration et décide du report à nouveau de la perte totale de quatre-vingt-onze mille neuf cent quarante-deux euros
quarante-neuf cents (91.942,49 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise

en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs man-
dats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. Wiander, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, vol. 883, fol. 75, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032678.3/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

TOTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.952. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03401, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(032451.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

B BEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.766. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 5 janvier 2004 a élu comme administrateurs: M. Asgeir G. Bjar-

nason, Mme Regina Bjarnadottir, M. Bjarni B. Asgeirsson, et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commissaire
aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032501.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Belvaux, le 21 avril 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour TOTA HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour B BEN HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

28973

CACHAGUA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.336. 

—

L’an deux mille quatre, le douze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CACHAGUA HOL-

DINGS S.A., ayant son siège social à Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 87.336, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 mai 2002, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1121 du 24 juillet 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Remplacement des organes statutaires.
2.- Transfert du siège.
3.- Modification afférente de l’article deux des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur Thierry Schmit et de Mesdemoiselles Gene-

viève Baué et Armelle Beato comme administrateurs et de Monsieur Paul Albrecht comme commissaire aux comptes
de la Société et leur donne décharge.

Sont nommés nouveaux administrateurs:
- Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, né le 8 septembre 1971 à Woippy (France), demeurant au 140, bou-

levard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

- Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né le 1

er

 mai 1971 à Etterbeek (Belgique), demeurant au

18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster.

- Monsieur Filip Servranckx, employé privé, né le 30 janvier 1967 à Tirlemont (Belgique), demeurant au 25A, rue de

Schoenfels, L-8151 Bridel.

Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille cinq.
Est nommée commissaire aux comptes:
la société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 67, rue Michel Welter, L-2730

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, numéro B 86.995).

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille cinq.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de L-1736 Senningerberg, Ae-

rogolf Center, 1A, Heienhaff à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»

Version anglaise de l’article qui précède:

«Art. 2. (first paragraph). The registered office is in Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

28974

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2004, vol. 883, fol. 68, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032704.3/239/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

CACHAGUA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.336. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032711.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03475, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032466.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.568. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 avril 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin le 14 avril 2010:
- Monsieur Georgios Koukis, Chairman &amp; CEO of the TEMENOS Group, demeurant à 4, Chemin du Claiset, 1256

Troînex (GE), Suisse, Président

- Monsieur Andreas Andreades, Deputy CEO of the TEMENOS Group, demeurant à 65B route du Pas-de-l’Echelle,

1255 Veyrier (GE), Suisse

- Monsieur Kim Warren Goodall, Vice-Chairman of the TEMENOS Group, demeurant à 11 St David’s Drive, Engle-

field Green, Surrey TW20 OBA, United Kingdom

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin le 14 avril 2010:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032464.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

JOMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange.
R. C. Luxembourg B 81.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02271, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032462.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Belvaux, le 21 avril 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 21 avril 2004.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

28975

EUROPE EQUIPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 72.771. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg). 

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPE EQUIPEMENT S.A., une société anony-

me, ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 72.771, constituée suivant acte notarié en date du 2 décembre 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 67 du 20 janvier 2000. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant professionnel-

lement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvianne Braquet, employée privée, demeurant profes-

sionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Christel Detrembleur, employée privée, demeurant professionnel-

lement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2003.
2.- Décision sur la mise en liquidation de la société avec effet au 31 décembre 2003.
3.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs. 
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’approuver les comptes de la Société clôturés au 31 décembre 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation avec effet au 31 décembre

2003.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-

1526 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Thillens, S. Braquet, C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, vol. 883, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032721.3/239/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Belvaux, le 22 avril 2004.

J.-J. Wagner.

28976

THOMAS WINCH &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.335. 

—

L’an deux mille quatre, le douze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THOMAS WINCH &amp; PAR-

TNERS S.A., ayant son siège social à Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 87.335, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 mai 2002, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1121 du 24 juillet 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Remplacement des organes statutaires.
2.- Transfert du siège.
3.- Modification afférente de l’article deux des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Messieurs Thierry Schmit et Jean Steffen et de Made-

moiselle Geneviève Baué comme administrateurs et de Monsieur Paul Albrecht comme commissaire aux comptes de la
Société et leur donne décharge.

Sont nommés nouveaux administrateurs:
- Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, né le 8 septembre 1971 à Woippy (France), demeurant au 140, bou-

levard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

- Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né le 1

er

 mai 1971 à Etterbeek (Belgique), demeurant au

18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster.

- Monsieur Filip Servranckx, employé privé, né le 30 janvier 1967 à Tirlemont (Belgique), demeurant au 25A, rue de

Schoenfels, L-8151 Bridel.

Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille cinq.
Est nommée commissaire aux comptes:
la société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 67, rue Michel Welter, L-2730

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, numéro B 86.995).

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille cinq.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de L-1736 Senningerberg, Ae-

rogolf Center, 1A, Heienhaff à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»

Version anglaise de l’article qui précède:

«Art. 2. (first paragraph). The registered office is in Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

28977

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2004, vol. 883, fol. 68, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032714.3/239/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

THOMAS WINCH &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.335. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032717.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

EMINIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 71.981. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Ja-
coby, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 19 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032545.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

JVR MANAGEMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6620 Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 74.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02273, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032463.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HEAD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.188. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AP04736, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

(032474.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Belvaux, le 21 avril 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 21 avril 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour EMINIUM S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Signature.

<i>Pour HEAD INVESTMENTS HOLDINGS S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

28978

MAXI-TOYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 71.036. 

—

Le bilan au 26 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03053, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032468.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

MAXI-TOYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 71.036. 

—

Le bilan au 25 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03055, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032472.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

LAHURE MARCEL TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4610 Niedercorn.

R. C. Luxembourg B 90.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02275, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032465.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

BINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032486.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 18.364. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Ja-
coby, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

Luxembourg, le 19 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03111. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032547.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

Signature.

Signature.

BINTER S.A., Société Anonyme
P. Lutgen / L. Braun
<i>Administrateurs

<i>Pour AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

28979

HORTENSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 54.641. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03597, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032484.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HORTENSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 54.641. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 avril 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à

Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,

expert comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03600. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032469.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

ICELAND GENOMIC VENTURES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03224, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

(032480.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

JEAN-JACQUES ZIMMER RACING TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8165 Bridel, 3, op den Scheppen.

R. C. Luxembourg B 53.520.

Constituée par-devant M

e

 Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 janvier 1996, acte publié 

au Mémorial C n

°

 145 du 23 mars 1996

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03493, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2004.

(032700.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HORTENSE S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateurs

HORTENSE S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

<i>Pour ICELAND GENOMIC VENTURES HOLDING, S.à r.l.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour JEAN-JACQUES ZIMMER RACING TEAM, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

28980

SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A.,

Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 90.334. 

—

 In the year two thousand four, on the thirtieth day of March.
 Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

 There appeared:

 Mrs. Séverine Canova, employee, residing professionally in Luxembourg,
 acting in the name and on behalf of the board of directors of SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND

TOURISM HOLDING COMPANY S.A., a société anonyme, with its registered office in Luxembourg,

 by virtue of a decision taken by way of circular letter, by the board of directors of the said company in its meeting

held on March 28, 2004,

 which decision, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

 The person appearing requested the notary to enact the following statements.
 1) The société anonyme SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A.

with its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, was incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on November 15th, 2002, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 84 of January
28th, 2003, and the articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on March
28th, 2003, and for the last time by deed of the same notary on October 8, 2003, published in the Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations number 1296 of December 5th, 2003,

 and has now a subscribed and fully paid in capital of eight hundred and forty thousand euros (840,000.- EUR) repre-

sented by eighty-four thousand (84,000) shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each.

 2) Article 5 of the articles of incorporation of the company foresees an authorized capital as follows: 
«The authorized capital of the corporation is fixed at seventy million euro (70,000,000.- EUR) divided into seven mil-

lion (7,000,000) shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each.

 The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

 The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

 The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

 After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification..........»

 3) Pursuant to the above mentioned provisions of article 5 of the articles of incorporation the board of directors in

its meeting held on March 28, 2004, resolved to increase the corporate capital of the company by an amount of eight
hundred and forty thousand euros (840,000.- EUR) in order to raise it from its present amount of eight hundred and
forty thousand euros (840,000.- EUR) to one million six hundred and eighty thousand euros (1,680,000.- EUR) by issuing
eighty-four thousand (84,000) new shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each.

 Thereupon, Mrs. Séverine Canova, prenamed, declares that the board of directors has accepted the subscription of

a total of eighty-four thousand (84,000) new shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each, and that the new shares
have been paid in by cash payments made by SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED, having
its registered office at Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, so that the amount of
eight hundred and forty thousand euros (840,000.- EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has
been given to the undersigned notary. 

 4) As a consequence of the increase of the corporate capital, article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation

will from now on have the following wording:

«Art. 5. paragraph 1. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million six hundred and eighty thou-

sand euros (1,680,000.- EUR) represented by one hundred sixty-eight thousand (168,000) shares with a par value of ten
euros (10.- EUR) each.» 

<i>Costs

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated increase of capital are estimated at approximately ten thousand five hundred euros (10,500.- EUR).

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text, the
English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

28981

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den dreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Fräulein Séverine Canova, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft SIGMA CAPITAL HOS-

PITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., mit Sitz in Luxemburg,

 auf Grund eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom 28. März 2004, welcher Beschluss, nach ne varietur Para-

phierung durch die Erschienene und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt um mit derselben
einregistriert zu werden.

Die Erschienene, namens wie sie handelt, ersuchte den unterzeichneten Notar seine Erklärungen wie folgt zu beur-

kunden:

1) Die Aktiengesellschaft SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A.,

mit Sitz in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, wurde gegegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom
15. November 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 84 vom 28. Januar 2003
und die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 28. März 2003 und zum letzten
Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 8. Oktober 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations, Nummer 1296 vom 5. Dezember 2003,

 und hat ein gezeichnetes und voll eingezahltes Kapital von achthundertvierzigtausend Euro (840.000,- EUR) eingeteilt

in vierundachtzigtausend (84.000) Aktien von je zehn Euro (10,- EUR).

 2) Artikel 5 der Satzung sieht folgendes genehmigtes Kapital vor:
 «Das genehmigte Gesellschaftskapital wird auf siebzig Millionen Euro (70.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in sie-

ben Millionen (7.000.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR).

 Das genehmigte und gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfas-

sung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

 Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, wahrend einer Zeitspanne von fünf Jahren das gezeichnete Kapital

im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können gezeichnet und ausgegeben werden
mittels Aktien mit oder ohne Ausgabeprämie ganz nach Belieben des Verwaltungsrates.

 Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Aufstockungen vorzunehmen ohne den jetzigen Aktionen ein

Zeichnungsprivileg auf den auszugebenden Aktien vorzubehalten. Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsratsmit-
glied, Direktor oder Prokurist oder jeder anderen ermächtigten Person, Vollmacht erteilen und die Zeichnung zu emp-
fangen und die Zahlung des Preises der Aktien welche diese ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, zu
erhalten.

 Jedesmal wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung amtlich festgestellt hat, wird dieser Artikel an die

vorgenommene Änderung angepasst.............»

 3) Infolge der obenaufgeführten Bedingungen in Artikel 5 der Satzung, beschliesst der Verwaltungsrat in seiner Ver-

sammlung vom 28. März 2004, das Gesellschaftskapital um achthundertvierzigtausend Euro (840.000,- EUR) zu erhöhen,
um es von seinem jetzigen Betrag von achthundertvierzigtausend Euro (840.000,- EUR) auf eine Million sechshundert-
achtzigtausend Euro (1.680.000,- EUR) zu bringen durch die Ausgabe von vierundachtzigtausend (84.000) neuen Aktien
von je zehn Euro (10,- EUR).

 Somit erklärt Fräulein Séverine Canova, vorgenannt, dass der Verwaltungsrat die Gesellschaft SIGMA CAPITAL IN-

TERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED mit Sitz in Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, Birtish Virgin
Islands, zur Zeichnung und Einzahlung in bar der vierundachtzigtausend (84.000) neuen Aktien zugelassen hat, so dass
die Summe von achthundertvierzigtausend Euro (840.000,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde. 

 4) Infolge der Kapitalerhöhung wird Artikel 5, Absatz 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million sechshundertachtzigtausend Euro (1.680.000,- EUR)

eingeteilt in einhundertachtundsechzigtausend (168.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR).»

<i> Abschätzung der Kosten

 Der Betrag der Kosten, Gebühren und Auslagen, welcher Art auch immer, welche der Gesellschaft auf Grund dieser

Kapitalerhöhung anerfallen, wird auf ungefähr zehntausendfünfhundert Euro (10.500,- EUR) abgeschätzt.

 Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten,

diese notarielle Urkunde in Englisch ausgefertigt wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von
Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text, der englische Text vorrangig sein wird.

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Die Urkunde wurde die Komparentin vorgelesen, die mit dem Notar diese originale Urkunde unterzeichneten.
Gezeichnet: S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2004, vol. 143S, fol. 9, case 11.– Reçu 8.400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032765.3/220/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Luxemburg, den 22. April 2004.

G. Lecuit.

28982

SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A.,

Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.334. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032769.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

ICELAND GENOMIC VENTURES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03223, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

(032482.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

LUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02931, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

(032487.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

LONDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03602, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032488.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

EUROTOUR 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.195. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03282, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032572.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour ICELAND GENOMIC VENTURES HOLDING, S.à r.l.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour LUA HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

LONDEL S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

28983

REAL TRADING HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 81.965. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04747, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

(032489.4/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

SAXI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04748, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

(032491.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

L2S COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.725. 

—

L’an deux mille quatre, le premier avril.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L2S COMMUNICATION

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en
date du 3 avril 2000, publié au Mémorial Recueil C numéro 632 du 5 septembre 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric Lubert, employé, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
2) Modification afférente de l’alinéa 2 de l’article 2 des statuts.
3) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

<i>Pour REAL TRADING HOLDING S.à r.l.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SAXI HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

28984

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 2. 2ème alinéa. La société est constituée pour une durée indéterminée et le siège social est établi à Bertran-

ge.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Lubert, M. Strauss, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, vol. 143S, fol. 18, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032754.3/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

L2S COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social:  Bertrange.

R. C. Luxembourg B 75.725. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032756.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

BLUE BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.753. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03259, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032574.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

CPPL LUX 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.025. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03280, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032576.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

FAIRCOAST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03276, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032578.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FAIRCOAST S.A.
Signature

28985

SOGEPRO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 40.524. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03617, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

(032735.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

SOGEPRO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 40.524. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03616, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

(032738.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

SOGEPRO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 40.524. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03615, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2004.

(032741.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HOLUX HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03273, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032579.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

LUGUNA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.127. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03272, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032582.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

HOLUX HOLDING, GmbH
Signature

LUGUNA HOLDINGS S.A.
Signature

28986

HF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 82.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03579, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(032869.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 82.788. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2003 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2002

<i>Commissaire aux comptes:

L’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de révoquer la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EURO-

PEENNE S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et de nommer en remplacement avec effet immédiat la so-
ciété READ, S.à r.l., aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 4 ans, soit jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire annuelle de 2007.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032874.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

HOUDEMONT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 99.874. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de vente sous seing privé en date du 31 mars 2004 que les 100 parts sociales détenues par la

société QUEBEC NOMINEES LIMITED ont été vendues à la société JUPITERMEDIA, une société constituée et régie
selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à 23 Old Kinds Highway South, Darien, CT 06824, Etats-Unis,
qui devient ainsi l’associé unique de HOUDEMONT INVESTMENTS, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2004, réf. LSO-AP04111. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032833.3/2460/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, 

Société d’Investissement à Capital Fixe (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.718. 

—

La Sicaf SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND a été mise en li-

quidation le 28 mai 2004.

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EURO-

PEAN OPPORTUNITIES FUND a approuvé, le 28 mai 2004, la clôture de liquidation de la dite Sicaf.

La Valeur Nette d’Inventaire par action au 18 mai 2004 s’élevait à 3.479 USD.
Le boni de liquidation a été payé aux actionnaires restants en remboursement de leurs actions et, par conséquent,

aucun montant résiduel n’a été déposé auprès de la Caisse des Consignations à Luxembourg.

Les livres et documents de SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

seront conservés durant une période de cinq ans au siège social de BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., 13,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
(03277/041/17) 

<i>Le Liquidateur.

<i>Pour HOUDEMONT INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

28987

GRUPPO FRATI FINANCE S.A., Société Anonyme.

(the «Issuer» or «GF FINANCE»)

(a société anonyme incorporated

in the Grand Duchy of Luxembourg with limited liability)

—

GRUPPO FRATI S.p.A., BIPAN S.p.A., C.M.P. S.p.A.,

FRATI LUIGI S.p.A., ROMANORE S.p.A.

(each a «Guarantor»)

(incorporated in the Republic of Italy with limited liability)

SEPAL S.A.

(a «Guarantor»)

(incorporated in Romania with limited liability)

EUR 30,000,000.-

Floating Rate Guaranteed Notes due 2004

issued by the Issuer on July 22, 2002

(Represented by a Permanent Global Note)

Common Code: 015114550

ISIN: XS0151145504

<i>Notice of Meeting of Noteholders

GF FINANCE hereby gives notice to the holders (the «Noteholders») of the Euros 30,000,000.- Floating Rate Guar-

anteed Notes due 2004 issued by GF FINANCE on July 22, 2002 (the «Notes»), that, pursuant to Condition 11 of the
terms and conditions of the Notes (the «Conditions») and the provisions of Schedule 3 of the trust deed dated July 22,
2002 (the «Principal Trust Deed») originally made between GF FINANCE, GRUPPO FRATI S.p.A. and THE LAW DE-
BENTURE TRUST CORPORATION p.l.c. as trustee (in such capacity, the «Trustee») as amended and supplemented
on November 28, 2003 by means of a Supplemental Trust Deed (the «Supplemental Trust Deed») (the Principal Trust
Deed and the Supplemental Trust Deed together the «Trust Deed»), a

MEETING OF THE NOTEHOLDERS

 (the «Meeting») will be held at the offices of Studio Legale of Avv. Giorgio Grandi at Via Melone 2, 20121 Milano (Italy),
on <i>July 5, 2004, beginning at 12.00 a.m. (Milan time) for the purposes of considering and, if thought fit, passing a resolu-
tion which will be proposed as extraordinary resolution in accordance with the provisions of the Trust Deed (the «Ex-
traordinary Resolution»):

«That this meeting (the «Meeting») of the holders (the «Noteholders») of the outstanding Euros 30,000,000.- Floating

Rate Guaranteed Notes due 2004 (the «Notes») of GRUPPO FRATI FINANCE S.A. (the «Issuer») constituted by a trust
deed dated July 22, 2002 as amended by a supplemental trust deed dated November 28, 2003 (together, the «Trust
Deed») between, inter alias, the Issuer and THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION p.l.c. (the «Trustee»),
hereby: 

In accordance with its normal practice, the Trustee expresses no opinion on the merits of the Extraordinary Reso-

lution or the matters set out in this Notice, but has authorised it to be stated that the Trustee has no objection to the
Extraordinary Resolution being submitted to the Noteholders for their consideration. The Trustee recommends that
Noteholders who are unsure of the impact of the proposed Extraordinary Resolution seek their own independent fi-
nancial advice.

(i)

consents to, and authorises, directs and requests the Trustee to, waive the breach of Condition 3A which will
arise on the proposed sale and disposal of the 100% shareholding in SEPAL S.A. and the 100% shareholding in
MDF SEBES S.A., provided that this resolution shall only be valid if the sale proceeds from such sale and disposal
are sufficient to pay all principal and interest due on maturity of the Notes and are so applied on the date of
maturity of the Notes;

(ii)

authorises, directs and requests the Trustee to (a) agree to the release of the guarantee of the Notes given by
SEPAL S.A. in connection with the proposed disposal of the shareholding in SEPAL S.A. as set out in (i) above
and (b) enter into a second supplemental trust deed (the «Second Supplemental Trust Deed») amending the
terms and conditions of the Notes (the «Conditions») and the Trust Deed and a second supplemental agency
agreement (the «Second Supplemental Agency Agreement») amending a paying agency agreement dated July 18,
2002 (as amended by a supplemental agency agreement dated December 9, 2003), each between, inter alias,
the Issuer and the Trustee, and each in or substantially in the form available for inspection at the offices of the
Issuer and the Trustee, with such modifications (if any) as the Trustee may require, provided that the release
of guarantee shall only be effective if the sale proceeds from such sale and disposal are sufficient to pay all prin-
cipal and interest due on maturity of the Notes and are so applied on the date of maturity of the Notes; and

(iii)

authorises, directs and requests the Trustee to concur in the implementation of the modifications set out in the
Second Supplemental Trust Deed, the Second Supplemental Agency Agreement and this Extraordinary Resolu-
tion.»

28988

Nature of the disposal and description of the sale

The following is a summary of an agreement signed on May 14, 2004, by and between GRUPPO FRATI S.p.A. and

KRONOSPAN HOLDINGS Ltd (Cyprus) in connection with the proposed sale and disposal of SEPAL S.A. and MDF
SEBES S.A. (the «Agreement»). 

Rationale to vote in favour

The Buyer wishes to acquire the Shares free and clear of any encumbrances. To this effect it will be necessary to

waive the breach of Condition 3A of the Trust Deed which will arise on the proposed sale and disposal of the 100%
shareholding in SEPAL S.A. and the 100% shareholding in MDF SEBES S.A. It will further be necessary to release the
guarantee of the Notes given by SEPAL S.A. in connection with the proposed disposal of the shareholding in SEPAL S.A.

Important Note

Noteholders should be aware of the following matters:
1. The sale and disposal of MDF SEBES S.A. and SEPAL S.A. will create liquidity with the Seller which will be used in

part to pay the principal and interest due on the Notes on their maturity date on July 22, 2004.

2. Out of the proceeds of the sale and disposal of MDF SEBES S.A. and SEPAL S.A. an amount necessary to repay

principal and interest due to the Noteholders in full up to the due date, i.e. July 22, 2004, will be kept in a separate and
earmarked bank account in the name of the Issuer. On the date of maturity of the Notes such amount will be entirely
utilised, upon irrevocable and unconditional instructions of the Issuer given as of the deposit of said amount, to pay all
principal and interest due on the Notes on their maturity date on July 22, 2004.

3. The Noteholders will not have the benefit of a trust or security over the amounts in such account in the name of

the Issuer. If approved, the Extraordinary Resolution consents to the disposal of the entire shareholding of SEPAL S.A.
and MDF SEBES S.A., and the release of the guarantee of the Notes given by SEPAL S.A., subject to the payment of the
amount necessary to repay principal and interest due to the Noteholders out of the bank account mentioned at point
2 above. There will be no additional assurance that the Notes will be repaid at maturity on July 22, 2004.

<i>Voting

A Noteholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting either the Note(s),

or a valid voting certificate or valid voting certificates issued by BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG
BRANCH as Principal Paying Agent (the «Principal Paying Agent») relating to the Note(s) in respect of which he wishes
to vote.

A Noteholder wishing to vote, but not wishing to attend the Meeting in person, may either deliver his Note(s) or

voting certificate(s) to the person whom he wishes to attend on his behalf or give a voting instruction in accordance
with the procedures of CLEARSTREAM BANKING, société anonyme («Clearstream, Luxembourg») or EUROCLEAR
BANK S.A./N.V., as operator of the Euroclear System («Euroclear»), instructing the Principal Paying Agent to appoint
a proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with his instructions. 

An accountholder with Euroclear or Clearstream, Luxembourg who wishes to obtain a voting certificate or procure

the Principal Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting (or, if applicable, any adjourned such
Meeting) on his behalf, should (not less than 48 hours (being Thursday, July 1, 2004 at 5.00 p.m. (Luxembourg time))

1.

<i>Transaction. KRONOSPAN HOLDINGS LIMITED (together with its affiliates, the «Buyer») agreed to purchase
from the shareholders of MDF SEBES S.A. and SEPALl S.A., (together the «Seller») 100% of the issued share
capital (the «Shares») of MDF SEBES S.A. and SEPAL S.A. (together the «Companies»), in a transaction de-
scribed below (the «Transaction»).

2.

<i>Share Purchase Agreement. The mechanics of the Transaction are being negotiated between the Buyer and the
Seller within the framework of a definitive Share and Purchase Agreement containing the usual clauses (repre-
sentations and warranties, absence of material changes in business conduct, positive and negative covenants,
including non-competition provisions, indemnification and related guarantee, etc.) for agreements of this kind,
to be executed on or about June 18, 2004.

3.

<i>Release of Encumbrances. The Buyer has requested that the Shares be transferred free and clear of any and all
encumbrances. In this respect Sellers intend to use part of the liquidity generated through the sale to repay
debts secured by such encumbrances.

4.

The Buyer had a bank guarantee issued in favour of the Seller on May 21, 2004, for Euros 10 million on terms
that it will be held until closing of the transaction (the «Closing» - foreseen to be on or about July 6, 2004). This
guarantee can be called on by the Seller in the event that the Buyer does not close the Definitive Share and
Purchase Agreement on or by July 6, 2004.

5.

<i>Buyer’s Due Diligence. During the period up until the signing of the definitive Share and Purchase Agreement, the
Buyer is carrying out a financial and legal due diligence review of the Companies.

6.

<i>Exclusivity. The Seller has agreed that it and any of its affiliates, including directors, employees, and partners, and
any of their advisers will not continue and/or enter into negotiations or discussions relating to the issue, sale
or other disposition of the Shares from the date of the Agreement and during the continuance of the Transac-
tion.

7.

<i>Confidentiality. The Seller and the Buyer have agreed and undertaken not to disclose and to keep confidential
the terms of their agreement. This should be kept in mind while processing this information in any way what-
soever.

8.

<i>Governing Law. The Agreement, the definitive Share and Purchase Agreement and all ancillary agreements will
be governed by the laws of England and the parties will submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.

28989

before the time appointed for holding of the Meeting (or, if applicable, not less than 48 hours before any adjourned such
Meeting) and within the relevant time limit specified by Euroclear or Clearstream, Luxembourg as the case may be) re-
quest the relevant clearing system to block the Notes in his account and to hold the same to the order of the Principal
Paying Agent.

Any voting instructions given may not be revoked during the period starting 48 hours (being Thursday, July 1, 2004

at 5.00 p.m. (Luxembourg time)) before the Meeting (or, if applicable, 48 hours before any adjourned such Meeting) and
ending at the close of the Meeting (or, if applicable, any adjourned such Meeting).

<i>Quorum

The quorum required at the Meeting is two or more persons present in person holding Notes or voting certificates

or being proxies and holding or representing in the aggregate not less than 75% in principal amount of the Notes for
the time being outstanding. If within 15 minutes from the time fixed for the Meeting a quorum is not present, the Meeting
shall be adjourned until such date, not less than 14 nor more than 42 days later, and time and place as the chairman may
decide. Two or more Noteholders or agents present in person holding Notes or voting certificates or being proxies
and holding or representing in the aggregate not less than 25% in principal amount of the Notes for the time being out-
standing shall be a quorum at the adjourned Meeting.

<i>Effect

The Extraordinary Resolution shall be binding on all the Noteholders, whether or not present at the meeting, and on

all the Couponholders and each of them shall be bound to give effect to it accordingly.

The passing of such a resolution shall be conclusive evidence that the circumstances justify its being passed.

<i>Documents

The following documents will be made available for collection free of charge at the specified offices of the Principal

Paying Agent and GF FINANCE:  

The Principal Trust Deed, the Supplemental Trust Deed, the draft Second Supplemental Trust Deed and the draft

Second Supplemental Agency Agreement will be made available for inspection only at the specified offices of the Trustee
and GF FINANCE.

The draft Second Supplemental Trust Deed and the draft Second Supplemental Agency Agreement will also be avail-

able from the clearing systems.

<i>Publication of this Notice

This Notice has been drawn up in the English language for publication in the Luxemburger Wort and will be delivered

through Euroclear and Clearstream, Luxembourg.

<i>More information

For more information, please contact:

DGPA &amp; Co. S.r.l., Via dei Bossi 6, 20121 Milano, Italy
Tel: +39 02806241 / Fax: +39 0289012321
Attention: Dott. Raffaele Fiorella - Dott. Andrea Marchis Cullati
e-mail: raffaelefiorella@dgpa.it; amc@dgpa.it

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxem-

bourg

 Tel: + 352 2696 2549 / Fax: +352 2696 9757
 Attention: Global Corporate Trust

GRUPPO FRATI FINANCE S.A., 6-12, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg
 Attention: Giovanni Vittore
 e-mail: gvittore@mevea.lu

Dated: June 11, 2004.

(03278/950/169) 

GRUPPO FRATI FINANCE S.A., Société Anonyme.

(the «Issuer» or «GF FINANCE»)

(a société anonyme incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg with limited liability)

—

(i)

this Notice;

(ii)

Voting Instruction forms;

(iii)

the Offering Circular dated July 22, 2002 and the Supplemental Offering Circular dated December 15, 2003 re-
lating to the Notes.

28990

GRUPPO FRATI S.p.A., BIPAN S.p.A., C.M.P. S.p.A., FRATI LUIGI S.p.A., ROMANORE S.p.A.

(each a «Guarantor»)

(incorporated in the Republic of Italy with limited liability)

SEPAL S.A.

(a «Guarantor»)

(incorporated in Romania with limited liability)

EUR 100,000,000.-

7.125% Guaranteed Notes due 2004
issued by the Issuer on July 22, 2002

(Represented by a Permanent Global Note)

Common Code: 015114495 ISIN: XS0151144952

<i>Notice of Meeting of Noteholders

GF FINANCE hereby gives notice to the holders (the «Noteholders») of the Euros 100,000,000.- 7.125% Guaranteed

Notes due 2004 issued by GF FINANCE on July 22, 2002 (the «Notes»), that, pursuant to Condition 11 of the terms
and conditions of the Notes (the «Conditions») and the provisions of Schedule 3 of the trust deed dated July 22, 2002
(the «Principal Trust Deed») originally made between GF FINANCE, GRUPPO FRATI S.p.A. and THE LAW DEBEN-
TURE TRUST CORPORATION p.l.c. as trustee (in such capacity, the «Trustee») as amended and supplemented on
November 28, 2003 by means of a Supplemental Trust Deed (the «Supplemental Trust Deed») (the Principal Trust Deed
and the Supplemental Trust Deed together the «Trust Deed»), a

MEETING OF THE NOTEHOLDERS

(the «Meeting») will be held at the offices of Studio Legale of Avv. Giorgio Grandi at Via Melone 2, 20121 Milano (Italy),
on <i>July 5, 2004, beginning at 11.00 a.m. (Milan time) for the purposes of considering and, if thought fit, passing a resolu-
tion which will be proposed as extraordinary resolution in accordance with the provisions of the Trust Deed (the «Ex-
traordinary Resolution»):

«That this meeting (the «Meeting») of the holders (the «Noteholders») of the outstanding Euros 100,000,000.-

7.125% Guaranteed Notes due 2004 (the «Notes») of GRUPPO FRATI FINANCE S.A. (the «Issuer») constituted by a
trust deed dated July 22, 2002 as amended by a supplemental trust deed dated November 28, 2003 (together, the «Trust
Deed») between, inter alias, the Issuer and THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION p.l.c. (the «Trustee»),
hereby: 

In accordance with its normal practice, the Trustee expresses no opinion on the merits of the Extraordinary Reso-

lution or the matters set out in this Notice, but has authorised it to be stated that the Trustee has no objection to the
Extraordinary Resolution being submitted to the Noteholders for their consideration. The Trustee recommends that
Noteholders who are unsure of the impact of the proposed Extraordinary Resolution seek their own independent fi-
nancial advice.

Nature of the disposal and description of the sale

The following is a summary of an agreement signed on May 14, 2004, by and between GRUPPO FRATI S.p.A. and

KRONOSPAN HOLDINGS Ltd (Cyprus) in connection with the proposed sale and disposal of SEPAL S.A. and MDF
SEBES S.A. (the «Agreement»). 

(i)

consents to, and authorises, directs and requests the Trustee to, waive the breach of Condition 3A which will
arise on the proposed sale and disposal of the 100% shareholding in SEPAL S.A. and the 100% shareholding in
MDF SEBES S.A., provided that this resolution shall only be valid if the sale proceeds from such sale and disposal
are sufficient to pay all principal and interest due on maturity of the Notes and are so applied on the date of
maturity of the Notes;

(ii)

authorises, directs and requests the Trustee to (a) agree to the release of the guarantee of the Notes given by
SEPAL S.A. in connection with the proposed disposal of the shareholding in SEPAL S.A. as set out in (i) above
and (b) enter into a second supplemental trust deed (the «Second Supplemental Trust Deed») amending the
terms and conditions of the Notes (the «Conditions») and the Trust Deed and a second supplemental agency
agreement (the «Second Supplemental Agency Agreement») amending a paying agency agreement dated July 18,
2002 (as amended by a supplemental agency agreement dated December 9, 2003), each between, inter alias,
the Issuer and the Trustee, and each in or substantially in the form available for inspection at the offices of the
Issuer and the Trustee, with such modifications (if any) as the Trustee may require, provided that the release
of guarantee shall only be effective if the sale proceeds from such sale and disposal are sufficient to pay all prin-
cipal and interest due on maturity of the Notes and are so applied on the date of maturity of the Notes; and

(iii)

authorises, directs and requests the Trustee to concur in the implementation of the modifications set out in the
Second Supplemental Trust Deed, the Second Supplemental Agency Agreement and this Extraordinary Resolu-
tion.»

1.

<i>Transaction. KRONOSPAN HOLDINGS LIMITED (together with its affiliates, the «Buyer») agreed to purchase
from the shareholders of MDF SEBES S.A. and SEPAL S.A., (together the «Seller») 100% of the issued share
capital (the «Shares») of MDF SEBES S.A. and SEPAL S.A. (together the «Companies»), in a transaction de-
scribed below (the «Transaction»).

28991

Rationale to vote in favour

The Buyer wishes to acquire the Shares free and clear of any encumbrances. To this effect it will be necessary to

waive the breach of Condition 3A of the Trust Deed which will arise on the proposed sale and disposal of the 100%
shareholding in SEPAL S.A. and the 100% shareholding in MDF SEBES S.A. It will further be necessary to release the
guarantee of the Notes given by Sepal S.A. in connection with the proposed disposal of the shareholding in SEPAL S.A.

Important Note

Noteholders should be aware of the following matters: 

<i>Voting

A Noteholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting either the Note(s),

or a valid voting certificate or valid voting certificates issued by BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG
BRANCH as Principal Paying Agent (the «Principal Paying Agent») relating to the Note(s) in respect of which he wishes
to vote.

A Noteholder wishing to vote, but not wishing to attend the Meeting in person, may either deliver his Note(s) or

voting certificate(s) to the person whom he wishes to attend on his behalf or give a voting instruction in accordance
with the procedures of CLEARSTREAM BANKING, société anonyme («Clearstream, Luxembourg») or EUROCLEAR
BANK S.A./N.V., as operator of the Euroclear System («Euroclear»), instructing the Principal Paying Agent to appoint
a proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with his instructions. 

An accountholder with Euroclear or Clearstream, Luxembourg who wishes to obtain a voting certificate or procure

the Principal Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting (or, if applicable, any adjourned such
Meeting) on his behalf, should (not less than 48 hours (being Thursday, July 1, 2004 at 5.00 p.m. (Luxembourg time))
before the time appointed for holding of the Meeting (or, if applicable, not less than 48 hours before any adjourned such
Meeting) and within the relevant time limit specified by Euroclear or Clearstream, Luxembourg as the case may be) re-
quest the relevant clearing system to block the Notes in his account and to hold the same to the order of the Principal
Paying Agent.

Any voting instructions given may not be revoked during the period starting 48 hours (being Thursday, July 1, 2004

at 5.00 p.m. (Luxembourg time)) before the Meeting (or, if applicable, 48 hours before any adjourned such Meeting) and
ending at the close of the Meeting (or, if applicable, any adjourned such Meeting).

2.

<i>Share Purchase Agreement. The mechanics of the Transaction are being negotiated between the Buyer and the
Seller within the framework of a definitive Share and Purchase Agreement containing the usual clauses (repre-
sentations and warranties, absence of material changes in business conduct, positive and negative covenants,
including non-competition provisions, indemnification and related guarantee, etc.) for agreements of this kind,
to be executed on or about June 18, 2004.

3.

<i>Release of Encumbrances. The Buyer has requested that the Shares be transferred free and clear of any and all
encumbrances. In this respect Sellers intend to use part of the liquidity generated through the sale to repay
debts secured by such encumbrances.

4.

The Buyer had a bank guarantee issued in favour of the Seller on May 21, 2004, for Euros 10 million on terms
that it will be held until closing of the transaction (the «Closing» - foreseen to be on or about July 6, 2004). This
guarantee can be called on by the Seller in the event that the Buyer does not close the Definitive Share and
Purchase Agreement on or by July 6, 2004.

5.

<i>Buyer’s Due Diligence. During the period up until the signing of the definitive Share and Purchase Agreement, the
Buyer is carrying out a financial and legal due diligence review of the Companies.

6.

<i>Exclusivity. The Seller has agreed that it and any of its affiliates, including directors, employees, and partners, and
any of their advisers will not continue and/or enter into negotiations or discussions relating to the issue, sale
or other disposition of the Shares from the date of the Agreement and during the continuance of the Transac-
tion.

7.

<i>Confidentiality. The Seller and the Buyer have agreed and undertaken not to disclose and to keep confidential
the terms of their agreement. This should be kept in mind while processing this information in any way what-
soever.

8.

<i>Governing Law. The Agreement, the definitive Share and Purchase Agreement and all ancillary agreements will
be governed by the laws of England and the parties will submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.

1.

The sale and disposal of MDF SEBES S.A. and SEPAL S.A. will create liquidity with the Seller which will be used
in part to pay the principal and interest due on the Notes on their maturity date on July 22, 2004.

2.

Out of the proceeds of the sale and disposal of MDF SEBES S.A. and SEPAL S.A. an amount necessary to repay
principal and interest due to the Noteholders in full up to the due date, i.e. July 22, 2004, will be kept in a sep-
arate and earmarked bank account in the name of the Issuer. On the date of maturity of the Notes such amount
will be entirely utilised, upon irrevocable and unconditional instructions of the Issuer given as of the deposit of
said amount, to pay all principal and interest due on the Notes on their maturity date on July 22, 2004.

3.

The Noteholders will not have the benefit of a trust or security over the amounts in such account in the name
of the Issuer. If approved, the Extraordinary Resolution consents to the disposal of the entire shareholding of
SEPAL S.A. and MDF SEBES S.A., and the release of the guarantee of the Notes given by SEPAL S.A., subject to
the payment of the amount necessary to repay principal and interest due to the Noteholders out of the bank
account mentioned at point 2 above. There will be no additional assurance that the Notes will be repaid at ma-
turity on July 22, 2004.

28992

<i>Quorum

The quorum required at the Meeting is two or more persons present in person holding Notes or voting certificates

or being proxies and holding or representing in the aggregate not less than 75% in principal amount of the Notes for
the time being outstanding. If within 15 minutes from the time fixed for the Meeting a quorum is not present, the Meeting
shall be adjourned until such date, not less than 14 nor more than 42 days later, and time and place as the chairman may
decide. Two or more Noteholders or agents present in person holding Notes or voting certificates or being proxies
and holding or representing in the aggregate not less than 25% in principal amount of the Notes for the time being out-
standing shall be a quorum at the adjourned Meeting.

<i>Effect

The Extraordinary Resolution shall be binding on all the Noteholders, whether or not present at the meeting, and on

all the Couponholders and each of them shall be bound to give effect to it accordingly.

The passing of such a resolution shall be conclusive evidence that the circumstances justify its being passed.

<i>Documents

The following documents will be made available for collection free of charge at the specified offices of the Principal

Paying Agent and GF FINANCE: 

The Principal Trust Deed, the Supplemental Trust Deed, the draft Second Supplemental Trust Deed and the draft

Second Supplemental Agency Agreement will be made available for inspection only at the specified offices of the Trustee
and GF FINANCE.

The draft Second Supplemental Trust Deed and the draft Second Supplemental Agency Agreement will also be avail-

able from the clearing systems.

<i>Publication of this Notice

This Notice has been drawn up in the English language for publication in the Luxemburger Wort and will be delivered

through Euroclear and Clearstream, Luxembourg.

<i>More information

For more information, please contact:

DGPA &amp; Co. S.r.l., Via dei Bossi 6, 20121 Milano, Italy
Tel: +39 02806241 / Fax: +39 0289012321
Attention: Dott. Raffaele Fiorella - Dott. Andrea Marchis Cullati
e-mail: raffaelefiorella@dgpa.it; amc@dgpa.it

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Attention: Giovanni Vittore
 e-mail: gvittore@mevea.lu

Dated: June 11, 2004.

(03279/950/170) 

(i)

this Notice;

(ii)

Voting Instruction forms;

(iii)

the Offering Circular dated July 22, 2002 and the Supplemental Offering Circular dated December 15, 2003 re-
lating to the Notes.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Longfield Investments S.A.

Tramways, S.à r.l.

Lynx S.A.

Interassurances Pauly &amp; Lamby, S.à r.l.

Donkels-Meyers Biogas

Transports Jean Mersch, S.à r.l.

Transports Jean Mersch, S.à r.l.

La Calade S.C.I.

La Calade S.C.I.

Thiel Logistik AG

Thiel Logistik AG

FBL, Fassbinder, Bidaine Luxembourg S.A.

Hôtel des Vignes, S.à r.l.

Promofi

Scie-Trading &amp; Engineering, GmbH

Payroll International Luxembourg, S.à r.l.

Cheming S.A.

Cheming S.A.

Apple Finance Holding S.A.

Cheming International Service S.A.

Cheming International Service S.A.

Airisto Re

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.

SPS Reinsurance S.A.

SPS Reinsurance S.A.

Voyages Wengler, S.à r.l.

B Ben Holding S.A.

Ivorlux S.A.

Ivorlux S.A.

CePT, Centre de Prévention des Toxicomanies

Eval S.A.

Gardian S.A.

Advanco Luxembourg S.A.

Advanco Luxembourg S.A.

Advanco Luxembourg S.A.

A Quarter Company S.A.

Vert Vallée S.A.

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Eval Holding S.A.

Business &amp; Transaction International Holding S.A.

Elis Luxembourg

GTH Holding S.A.

King Cheetah Holdings S.A.

Mustang Holding S.A.

NGO Chew Hong Corporation Luxembourg S.A.

NGO Chew Hong Corporation Luxembourg S.A.

HDC S.A.

Santorini Investment Holding S.A.

ScaL, Société des collectionneurs d’armes Lëtzebuerg

Takolux S.A.

Recfin Holding S.A.

Recfin Holding S.A.

GCE Luxco, S.à r.l.

GCE Luxco, S.à r.l.

Oliver Holdings S.A.

Kiss International S.A.

Dexia Money Market

Solstice Holding S.A.

CDC Net S.A.

Cristal Invest S.A.

Tota Holding S.A.

B Ben Holding S.A.

Cachagua Holdings S.A.

Cachagua Holdings S.A.

Integrated Core Technologies Participations S.A.

Integrated Core Technologies Participations S.A.

Jomax S.A.

Europe Equipement S.A.

Thomas Winch &amp; Partners S.A.

Thomas Winch &amp; Partners S.A.

Eminium S.A.

JVR Management, GmbH

Head Investments Holdings S.A.

Maxi-Toys Luxembourg S.A.

Maxi-Toys Luxembourg S.A.

Lahure Marcel Trade S.A.

Binter S.A.

Automotive Engineering Holding S.A.

Hortense S.A.

Hortense S.A.

Iceland Genomic Ventures Holding, S.à r.l.

Jean-Jacques Zimmer Racing Team, S.à r.l.

Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A.

Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A.

Iceland Genomic Ventures Holding, S.à r.l.

Lua Holding S.A.

Londel S.A.

Eurotour 2000 S.A.

Real Trading Holding, S.à r.l.

Saxi Holding S.A.

L2S Communication S.A.

L2S Communication S.A.

Blue Bay Holding S.A.

CPPL Lux 1 S.A.

Faircoast S.A.

Sogepro S.A.

Sogepro S.A.

Sogepro S.A.

Holux Holding, GmbH

Luguna Holdings S.A.

HF S.A.

HF S.A.

Houdemont Investments, S.à r.l.

Société Générale Central and Eastern European Opportunities Fund

Gruppo Frati Finance S.A.

Gruppo Frati Finance S.A.