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15889

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 332

24 mars 2004

S O M M A I R E

A.G.I.P.E. International S.A., Luxembourg . . . . . . .

15927

ING  (L)  Alternative  Strategies,  Sicav,  Luxem- 

A.G.I.P.E. International S.A., Luxembourg . . . . . . .

15927

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15902

Anegada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15912

ING RPFFB Soparfi A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

15919

Angiolucci International S.A., Luxembourg  . . . . . .

15930

ING RPFFB Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

15918

Aux Saveurs de la France S.A., Esch-sur-Alzette . .

15930

(Les) Jardins de l’Arpège, S.à r.l., Luxembourg . . . 

15922

Aux Saveurs de la France S.A., Esch-sur-Alzette . .

15930

JGB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15912

Canel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15933

JGB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15912

Canel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15934

Lalande Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

15915

Capi, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15902

Lalande Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

15916

Caravelle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15910

Luxcap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15910

Châtieu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15909

Mandarin Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15909

Cisco Systems Belgium, S.p.r.l., Luxembourg. . . . .

15902

Maçonlux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

15927

Colonade Development S.A., Luxembourg. . . . . . .

15903

Neuilly Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . 

15922

Commerce du Carrelage, S.à r.l., Dippach . . . . . . .

15925

Nimac Industries S.A., Troine. . . . . . . . . . . . . . . . . 

15926

Comsea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15934

Oasmia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15924

Comsea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15936

Okad Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

15915

Corea S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15914

Pack’Us  International  Enterprises  S.A.,  Luxem- 

Corea S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15915

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15917

Crossley & Rapley S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

15917

Pam Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

15922

Crossley & Rapley S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

15918

PDP Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15929

E.P.C. S.A., Européenne de Promotion et de Cons- 

PDP Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15929

truction, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15911

Peninsula Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15909

Eko Chemicals S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

15920

Perlmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15913

Eko Chemicals S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

15920

(Le) Petit Valentin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15926

Elitius & Associés S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

15911

PFA Pension Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . 

15928

Elitius & Associés S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

15911

PFA Pension Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . 

15928

Euronetics International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15921

Pneu Service, S.à r.l., Lamadeleine. . . . . . . . . . . . . 

15924

Euronetics International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15921

Procomex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15913

Experts et Patrimoines S.A., Luxembourg . . . . . . .

15910

Remich S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15920

Ferradis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

15908

Ribbon Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

15923

FIM Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

15934

Sistema Tessile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

15919

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

15928

Somapar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15920

Florenville Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

15913

Sore International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

15921

Fondation Home St Jean Diddeléng, Dudelange. . .

15924

Stolt Offshore S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

15936

G.T. Associates, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

15931

Tamaris Alternative Fund, Sicav, Luxembourg. . . 

15903

Geolution Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

15910

Tamaris Alternative Fund, Sicav, Luxembourg. . . 

15908

I.D.P. S.A., International Data Processing Luxem- 

Thomas & Piron International (Luxembourg) 

bourg, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15932

S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15921

I.D.P. S.A., International Data Processing Luxem- 

Tined Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

15923

bourg, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15933

Tined Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

15923

Immo-Video International S.A., Luxembourg. . . . .

15927

U&A Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

15923

ING  (L)  Alternative  Strategies,  Sicav,  Luxem- 

WPP  Luxembourg  Delta  Bis,  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15890

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15929

15890

ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. BBL ALTERNATIVE STRATEGIES).

Registered office: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.046. 

In the year two thousand four, on the thirteenth day of January.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, a société

anonyme, qualifying as a société d’investissement à capital variable, having its registered office in Luxembourg, constitut-
ed by a deed of the notary Reginald Neuman, residing then in Luxembourg, on February 6, 1998, published in the Mé-
morial, Recueil C number 159 of March 17, 1998.

The meeting was opened by Mrs Sylvianne Baronheid, private employee, residing professionally in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Nathalie Lazzari, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Jordane Rossignol, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. The proposed modification of article 1 of the Articles of Incorporation is to change the name of the Company into

ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES;

2. The proposed modification of article 3 consists in replacing the reference to the law of March 30, 1988 by a ref-

erence to the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings as such law may be amended from
time to time and submit the Company to the provisions of the latter law;

3. The proposed modifications of article 5 consist in (i) replacing the reference to the law of March 30, 1988 by a

reference to the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings, (ii) replacing the reference to
the former denomination of the company by the new one and (iii) replacing all references to Luxembourg francs by the
adequate wording referring to Euros;

4. In addition, it is proposed to add the following sentences at the end of the first paragraph of article 5:
«As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-

Fund. With regard to third parties, in particular towards the company’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively
responsible for all liabilities attributable to it»;

5. It is also proposed to replace the current sixth and seventh paragraphs of this article 5 with the following paragraph:
«The Company may, if a prospective shareholder requests and the Board of Directors so agree, satisfy any application

for subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets
to be accepted in any such case shall be determined by the Board of Directors and must correspond to the investment
policy of the Sub-Fund being invested in. A valuation report relating to the contributed assets must be delivered to the
Board of Directors by the independent auditor of the Company»;

6. The proposed modifications of article 13 consist in replacing the current third and fourth paragraphs with the fol-

lowing wording:

«The directors shall be elected at the annual general meeting of the shareholders for a period not exceeding six years

and until their successors are elected and qualify.

Directors shall be elected by the majority of the votes of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting»;

7. The proposed modifications of article 14 consist in the addition of the possibility for a director to (i) represent

several of his colleagues and (ii) participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means
of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other;

8. The proposed modifications of article 16 consist in completing the provision of this article with an express refer-

ence to the requirements of part II of the law dated December 20, 2002;

9. The proposed modifications of article 17 consist in replacing the reference to Crédit Européen with a reference

to ING Luxembourg; 

10. The proposed modifications of article 20 consist in completing the provision of this article with an express refer-

ence to the requirements of part II of the law dated December 20, 2002;

11. The proposed modifications of article 21 consist in the deletion of the penultimate and antepenultimate para-

graphs of this article;

12. The proposed modifications of article 23 consist in the repetition of the ring-fencing rule already provided for in

the proposed modification of article 5;

13. The proposed modifications of article 24 consists in the insertion of an item h) concerning the possibility for the

Company to suspend the NAV calculation as well as the issue, conversion and redemption of shares, reading as follows:

«(h) to establish the exchange parities in the context of a merger, contribution of assets, splits or any restructuring

operation, within, by one or more Sub-Funds»;

14. The proposed modifications of article 27 consist in replacing the reference to the law of March 30, 1988 with a

reference to the law of December 20, 2002;

15. It is proposed to replace the current article 28 as follows:
«To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving institution

as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the «Custodian»).

15891

The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Luxembourg law of December 20, 2002

relating to the undertakings for collective investment.

If the Custodian wishes to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor Custodian

within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Cus-
todian but shall not remove the Custodian unless and until a successor Custodian shall have been appointed to act in
the place thereof»;

16. It is also proposed to replace the current article 29 as follows:
«The Board of Directors of the Company is entitled to appoint investment managers and/or investment advisors who

shall supply investment management/advisory services to the Company in respect of its Sub-Funds in accordance with
the Company’s and the relevant Sub-Funds’ investment policies referred to in article 16 hereof.

In the event that no entity within the ING Group would be in a position to control the management of the Company,

the Company shall change its name forthwith at the request of ING Luxembourg, to a name not resembling the one
specified in article 1 hereof»;

17. The proposed modifications of article 30 consists in (i) replacing the reference to the law of March 30, 1988 with

a reference to the law of December 20, 2002 and (ii) deleting all provisions concerning termination and amalgamation
of sub-funds, which will be dealt with under the new proposed article 31;

18. It is finally proposed to renumber article 31 into article 32 as well as article 32 into article 33 in order to insert

the following new article 31:

«Art. 31. In the event that, for any reason, the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net

assets of any category of shares within a Sub-Fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the
Board of Directors to be the minimum level for such Sub-Fund, or such category of shares, to be operated in an eco-
nomically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as
a matter of economic rationalization, the Board of Directors may decide to redeem all the shares of the relevant cate-
gory or categories at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and re-
alization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. The Company shall serve a
notice to the holders of the relevant category or categories of shares prior to the effective date for the compulsory
redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the redemption operations: registered holders shall
be notified in writing; the Company shall inform holders of bearer shares by publication of a notice in newspapers to be
determined by the Board of Directors, unless these shareholders and their addresses are known to the Company. Un-
less it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders
of the Sub-Fund or of the category of shares concerned may continue to request redemption of their shares free of
charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the date ef-
fective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting

of shareholders of any one or all categories of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the
power, upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant category or categories and
refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments
and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no
quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple major-
ity of those present or represented and voting at such meeting. 

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be depos-

ited with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the
Caisse des Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares shall be cancelled.
Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this Article, the Board of Directors may decide

to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company or to another under-
taking for collective investment organized under the provisions of the law of March 30, 1988 (provided that the assets
contributed correspond to the investment policy and restrictions of the sub-fund being invested in) or of the law of
December 20, 2002 or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment (the «new Sub-
Fund») and to redesignate the shares of the category or categories concerned as shares of the new Sub-Fund (following
a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to
shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article one
month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new Sub-Fund),
in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period. Shareholders
who have not requested redemption will be transferred as of right to the new Sub-Fund.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, in any other circum-

stances, a contribution of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund within the
Company may be decided upon by a general meeting of the shareholders of the category or categories of shares issued
in the Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amal-
gamation by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

Furthermore, in other circumstances than those described in the first paragraph of this Article, a contribution of the

assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another undertaking for collective investment referred to in
the fifth paragraph of this Article or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment shall
require a resolution of the shareholders of the category or categories of shares issued in the Sub-Fund concerned taken
with a 50% quorum requirement of the shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the shares present or repre-
sented and voting, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collec-

15892

tive investment of the contractual type («fonds commun de placement») or a foreign based undertaking for collective
investment, in which case resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted in favor of such amal-
gamation»;

19. The additional proposed modifications of the content of article 32, renumbered as article 33, consists in replacing

the reference to the law of March 30, 1988 with a reference to the law of December 20, 2002.

II. That the present extraordinary general meeting has been convened by registered letters to the holders of shares

(all in registered form) on the 19th of December 2003 (date of the letters: December 17, 2003), and, to a holder of
shares, by one letter dated on December 17, 2003, in own hands,

as was certified to the notary executing this deed.
III. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. It appears from the attendance list mentioned here above, that out of the total 5,331,306.14 shares, all the shares

are duly represented at the present general meeting and in consideration of the agenda and of the provisions of article
67 and 67-1 of the law on commercial companies, the present meeting is validly constituted and is accordingly authorized
to deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the company into ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES and de-

cides to change accordingly article 1 of the article of association which will henceforth have the following wording:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a Company in the

form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of ING (L)
ALTERNATIVE STRATEGIES (the «Company»).»

<i>Second resolution

The general meeting decides to change the second paragraph of article 3 of the articles of association, which will

henceforth have the following wording: 

«Art. 3. Second paragraph. The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted under part II of the Luxem-
bourg law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings, as such law may be amended from time
to time. For the avoidance of doubt, the Company is thus authorised to (i) invest 20% of its net assets or more in assets
other than transferable securities, money market instruments and other assets referred to in article 41(1) of the Lux-
embourg law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings and/or (ii) borrow on a permanent
basis for investment purposes over 25% of its net assets.»

<i>Third resolution

The general meeting decides to change article 5 of the articles of association, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall be at any time equal to

the net assets of the Company as defined in article 23 hereof.

The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and each class may be composed

of different categories and the proceeds of the issue of each class or category of shares shall be invested, pursuant to
article 3 hereof, as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each class or category of
shares. For each class of shares, the Board shall establish a pool of assets constituting a Sub-Fund within the meaning of
article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings. As between shareholders,
each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund. With regard to third parties,
in particular towards the Company’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attribut-
able to it.

The Board of Directors may create at any moment additional Sub-Funds, provided the rights and duties of the share-

holders of the existing classes will not be modified by such creation.

The initial capital of the Company was of forty thousand US Dollars (40,000.- USD), represented by four thousand

(4,000) shares fully paid of no par value of the Sub-Fund denominated ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES - Balanced
Growth (formerly BBL ALTERNATIVE STRATEGIES - Balanced Growth).

The capital of the Company is denominated in United States Dollars (USD). 
The minimum capital of the Company may not be less than one million two hundred and fifty thousand Euros

(1,250,000.- EUR) or its equivalent in USD and must be reached within six months following the registration of the Com-
pany on the official list of collective investment undertakings.

The Board of Directors is authorised to issue further fully paid shares of any class or category at any time, at a price

based on the Net Asset Value per share of the relevant class or category determined in accordance with article 23 here-
of without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The Company may, if a prospective shareholder requests and the Board of Directors so agree, satisfy any application

for subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets
to be accepted in any such case shall be determined by the Board of Directors and must correspond to the investment

15893

policy of the Sub-Fund being invested in. A valuation report relating to the contributed assets must be delivered to the
Board of Directors by the independent auditor of the Company. 

The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such new shares.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not

expressed in USD, be converted into USD, and the capital shall be the total of the net assets of all the Sub-Funds.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to change article 13 of the articles of association, which will henceforth have the follow-

ing wording:

«Art. 13. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members.
Members of the Board of Directors (the directors) need not be shareholders of the Company.
The directors shall be elected at the annual general meeting of the shareholders for a period not exceeding six years

and until their successors are elected and qualify.

Directors shall be elected by the majority of the votes of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to change article 14 of the articles of associations by modification of the third paragraph

of the said article and by addition of a new paragraph between the current paragraphs 4 and 5, which will henceforth
have the following wording:

«Art. 14. 3rd paragraph. Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors

at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the
nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in
writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram,
telex or facsimile transmission another director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues. The
directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company by
their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.»

«Art. 14. New paragraph 5. Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference

call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other,
and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.»

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to change article 16 first paragraph, which will henceforth have the following wording:

«Art. 16. First paragraph. The Board of Directors shall have power to determine the corporate and investment

policy for the investments relating to each class of shares and the pool of assets relating thereto (the Sub-Fund) and the
course of conduct of the management and business affairs of the Company as well as any restrictions which shall from
time to time be applicable to the investments of the Company, in compliance with the requirements of part II of the law
dated December 20, 2002 regarding collective investment undertakings and any other applicable laws and regulations.»

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to change article 17 paragraph 4, which will henceforth have the following wording:

«Art. 17. paragraph 4. The term «interest opposite to the Company», as used in the preceding sentence, shall not

include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the ING Group, ING Luxem-
bourg and their subsidiaries and associated companies or such other Company or entity as may from time to time be
determined by the Board of Directors at its discretion.»

<i>Eighth resolution

The general meeting decides to change article 20 of the articles of association, which will henceforth have the follow-

ing wording:

«Art. 20. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised

by one or several auditors, who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and professional
experience and who shall carry out the duties prescribed by the law of December 20, 2002 regarding collective invest-
ment undertakings. The auditors shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at
the date of the next annual general meeting of shareholders and until their successors are elected. The auditors in office
may, be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without cause.»

<i>Ninth resolution

The general meeting decides to change article 21, by the deletion of the penultimate and antepenultimate paragraphs

of the said article.

15894

<i>Tenth resolution

The general meeting decides to change the four last paragraph of article 23, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 23. End of article (four last paragraphs). With regard to third parties, in particular towards the Compa-

ny’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.

As far as possible, all investments and disinvestments decided upon until the Valuation Day will be included in the Net

Asset Value calculations. Subject to the above, the Company attributes to each Sub-Fund the assets and liabilities relating
to it.

The capital of the Company shall be at any time equal to the net assets of the Company. The net assets of the Com-

pany are equal to the aggregate of the net assets of all Sub-Funds, such assets being converted into USD when expressed
in another currency.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, any decision taken by the Board or by a delegate of

the Board in calculating the Net Asset Value or the Net Asset Value per share, shall be final and binding on the Company
and present, past or future shareholders.»

<i>Eleventh resolution

The general meeting decides to change article 24 of the articles of association by addition of a new point (h) into the

said article, which will henceforth have the following wording:

«Art. 24.
(h) to establish the exchange parities in the context of a merger, contribution of assets, splits or any restructuring

operation, within, by one or more Sub-Funds.»

<i>Twelfth resolution

The general meeting decides to change article 27 second paragraph of the articles of association, which will hence-

forth have the following wording:

«Art. 27. Second paragraph. The Company with respect to each class or category has the power to distribute

dividends as well as interim dividends within the limits set forth by the Luxembourg law of December 20, 2002 regarding
collective investment undertakings.»

<i>Thirteenth resolution

The general meeting decides to change article 28 of the articles of association, which will henceforth have the follow-

ing wording:

«Art. 28. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving

institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the «Custo-
dian»).

The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Luxembourg law of December 20, 2002

regarding collective investment undertakings.

If the Custodian wishes to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor Custodian

within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Cus-
todian but shall not remove the Custodian unless and until a successor Custodian shall have been appointed to act in
the place thereof.»

<i>Fourteenth resolution

The general meeting decides to change article 29 of the articles of association, which will henceforth have the follow-

ing wording:

«Art. 29. The Board of Directors of the Company is entitled to appoint investment managers and/or investment

advisors who shall supply investment management/advisory services to the to the Company in respect of its Sub-Funds
in accordance with the Company’s and the relevant Sub-Funds’ investment policies referred to in article 16 hereof.

In the event that no entity within the ING Group would be in a position to control the management of the Company,

the Company shall change its name forthwith at the request of ING Luxembourg, to a name not resembling the one
specified in article 1 hereof.»

<i>Fifteenth resolution

The general meeting decides to change article 30 of the articles of association, which will henceforth have the follow-

ing wording:

«Art. 30. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant
to the Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings.

The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund shall be distributed by the liquidators to the holders

of shares of each Sub-Fund in proportion to their holding in the respective Sub-Fund(s).»

<i>Sixteenth resolution

The general meeting decides to add into the articles of association, a new article 31 which will have the following

wording:

15895

«Art. 31. In the event that, for any reason, the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net

assets of any category of shares within a Sub-Fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the
Board of Directors to be the minimum level for such Sub-Fund, or such category of shares, to be operated in an eco-
nomically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as
a matter of economic rationalization, the Board of Directors may decide to redeem all the shares of the relevant cate-
gory or categories at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and re-
alization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. The Company shall serve a
notice to the holders of the relevant category or categories of shares prior to the effective date for the compulsory
redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the redemption operations: registered holders shall
be notified in writing; the Company shall inform holders of bearer shares by publication of a notice in newspapers to be
determined by the Board of Directors, unless these shareholders and their addresses are known to the Company. Un-
less it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders
of the Sub-Fund or of the category of shares concerned may continue to request redemption of their shares free of
charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the date ef-
fective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting

of shareholders of any one or all categories of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the
power, upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant category or categories and
refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments
and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no
quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple major-
ity of those present or represented and voting at such meeting. 

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be depos-

ited with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the
Caisse des Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares shall be cancelled.
Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this Article, the Board of Directors may decide

to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company or to another under-
taking for collective investment organized under the provisions of the law of March 30, 1988 (provided that the assets
contributed correspond to the investment policy and restrictions of the sub-fund being invested in) or of the law of
December 20, 2002 or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment (the «new Sub-
Fund») and to redesignate the shares of the category or categories concerned as shares of the new Sub-Fund (following
a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to
shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article one
month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new Sub-Fund),
in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period. Shareholders
who have not requested redemption will be transferred as of right to the new Sub-Fund.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph on any other circum-

stances, a contribution of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund within the
Company may be decided upon by a general meeting of the shareholders of the category or categories of shares issued
in the Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amal-
gamation by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

Furthermore, in other circumstances than those described in the first paragraph of this Article, a contribution of the

assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another undertaking for collective investment referred to in
the fifth paragraph of this Article or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment shall
require a resolution of the shareholders of the category or categories of shares issued in the Sub-Fund concerned taken
with a 50% quorum requirement of the shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the shares present or repre-
sented and voting, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collec-
tive investment of the contractual type («fonds commun de placement») or a foreign based undertaking for collective
investment, in which case resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted in favor of such amal-
gamation.»

<i>Seventeenth resolution

The general meeting decides the renumerotation of the subsequent articles and decides to change the new article 33

of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«Art. 33. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto and the Luxembourg law of
December 20, 2002 regarding collective investment undertakings.»

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

15896

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le treize janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BBL ALTERNATIVE STRA-

TEGIES, une société anonyme sous la forme d’une société d’investissement à capital variable, avec siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte du notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 6 février 1998,
publié au Mémorial, Recueil C numéro 159 du 17 mars 1998. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvianne Baronheid, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Lazzari, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jordane Rossignol, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Proposition de modifier l’article 1

er

 des statuts en modifiant la dénomination de la société en ING (L) ALTERNA-

TIVE STRATEGIES;

2. Proposition de modification de l’article 3 consistant à remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par une ré-

férence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif telle que cette loi a été modifiée
et de soumettre la société au respect de la dernière loi;

3. Proposition de modifications de l’article 5 consistant à (i) remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 par une

référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, (ii) remplacement de l’ancien-
ne dénomination par la nouvelle dénomination et (iii) remplacement toutes les références au Franc Luxembourgeois par
l’euros;

4. En plus, il est proposé d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’alinéa 1

er

 de l’article 5:

«Entre les actionnaires, chaque masse d’avoirs sera investi au bénéfice exclusif du compartiment concerné. Vis-à-vis

des tiers, en particulier vis-à-vis des créanciers de la Société, chaque compartiment répondra de ses propres engage-
ments»;

5. Il est également proposé de remplacer les actuels alinéas 6 et 7 de cet article 5 par l’alinéa suivant:
«La Société peut, si un futur actionnaire le demande et que le Conseil d’Administration est d’accord, satisfaire à toute

demande de souscription d’actions faite par le biais d’une contribution en nature. La nature et le type d’actifs acceptés
dans ce cas seront déterminé par le Conseil d’Administration et devront correspondre à la politique d’investissement
du compartiment dans lequel la contribution est apportée. Un rapport d’évaluation des actifs apportés sera délivré au
Conseil d’Administration par le réviseur indépendant de la Société»;

6. Proposition de modifier l’article 13 par le remplacement des actuels 3

ème

 et 4

ème

 alinéas par le texte suivant:

«Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif ou remplacé à tout moment par une décision de l’assemblée générale»;

7. Proposition de modification de l’article 14 consistant en ajoutant la possibilité pour un administrateur de: (i) repré-

senter plusieurs de ses collègues et (ii) participer aux réunions du conseil d’administration par conférence téléphonique
ou autres moyens de communication similaires permettant à toutes personnes participant à la réunion de pouvoir en-
tendre les autres personnes;

8. Proposition de modification de l’article 16 en complétant le contenu de cet article par une référence expresse des

exigences de la partie II de la loi du 20 décembre 2002;

9. Proposition de modifier l’article 17 consistant à remplacer les référence du Crédit Européen par la référence ING

Luxembourg;

10. Proposition de modification de l’article 20 consistant à compléter le texte de l’article par une référence expresse

des exigences de la partie II de la loi du 20 décembre 2002;

11. Proposition de modification de l’article 21 consistant en la suppression des pénultième et antépénultième alinéas

de cet article;

12. Proposition de modification de l’article 23 consistant en la répétition de la règle «ring-fencing» déjà prévue dans

la modification de l’article 5 ci-dessus;

13. Proposition de modification de l’article 24 consistant en l’insertion d’un point h) concernant la possibilité pour la

société de suspendre le NAV système de calcul ainsi que d’émission, conversion et rachat d’actions, qui sera rédigé com-
me suit:

«(h) pour établir les parités d’échange en cas de fusion, d’apport d’actifs, scission ou toute opération de restructura-

tion, dans, par un ou plusieurs compartiments»;

14. Proposition de modification de l’article 27 consistant au remplacement de la référence à la loi du 30 mars 1988

par la référence à la loi du 20 décembre 2002;

15. Il est proposé de remplacer l’actuel article 28 par le texte suivant:
«Dans la mesure requise par la loi, la Société conclura un contrat de dépôt avec une institution bancaire ou d’épargne

telles que définies par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (ci après dénommé le «Déposi-
taire»). Le Dépositaire accomplira les obligations et devoirs prévues par la loi du 20 décembre 2002 concernant les or-
ganismes de placement collectif. Si le Dépositaire souhaite démissionner, le Conseil d’Administration utilisera tous ses
efforts pour trouver un successeur dans les deux mois qui suivent la date effective de la démission. Les administrateurs

15897

pourront mettre fin aux fonctions de Dépositaire mais ne pourront pas révoquer les Dépositaires à moins que et jusqu’à
ce qu’un successeur ait été désigné à titre de Dépositaire»;

16. Il est également proposé de remplacer l’actuel article 29 par le texte suivant:
«Le Conseil d’Administration de la Société a le droit de nommer des gestionnaires d’investissement et/ou des con-

seillers en investissement lesquels fourniront des services de gestion d’investissement/du conseil en investissement à la
Société en ce qui concerne ses compartiments, en conformité avec les politiques d’investissement de la Société et des
compartiments concernés définies à l’article 16 ci-dessus. Au cas où, aucune entité du groupe ING serait dans la position
de contrôler la gestion de la Société, la Société changera, à la demande de ING Luxembourg, son nom, de manière à ce
qu’il ne ressemble plus à celui prévu à l’article 1

er

 des statuts»;

17. Proposition de modification de l’article 30 consistant au (i) remplacement des références à la loi du 30 mars 1988

par la référence à la loi du 20 décembre 2002 et (ii) élimination de toutes les mesures concernant les terminaison et
unification de sub-funds, tel qu’il sera traité au nouvel article 31 proposé;

18. Proposition de re-numéroter l’article 31 en article 32 et l’article 32 en article 33 en conséquence de l’insertion

d’un nouvel article 31 qui aura la teneur suivante:

«Art. 31. Au cas où, pour quelque raison que ce soit, la valeur des avoirs dans un Compartiment ou la valeur des

avoirs d’une quelconque catégorie d’Actions dans un Compartiment a diminué jusqu’à, ou n’a pas atteint, un montant
considéré par le Conseil d’Administration comme étant le seuil minimum en dessous duquel le Compartiment, ou une
telle catégorie d’actions, ne peut pas fonctionner d’une manière économiquement efficace, ainsi qu’en cas de change-
ment significatif de la situation politique, économique ou monétaire ou dans le cadre d’une restructuration économique,
le Conseil d’Administration peut décider de procéder au rachat de toutes les actions de la (des) catégorie(s) d’actions
concernées, à la valeur nette d’inventaire par action calculée le Jour d’Evaluation lors duquel la décision prendra effet
(en tenant compte des prix de réalisation des investissements et des frais y relatifs). La Société enverra un avis aux ac-
tionnaires de la (des) catégorie(s) d’actions concernée(s) avant la date effective du rachat forcé. Cet avis indiquera les
raisons motivant ce rachat de même que les procédures s’y appliquant: les actionnaires nominatifs seront informés par
écrit; la Société informera les détenteurs d’actions au porteur par la publication d’un avis dans des journaux à déterminer
par le Conseil d’Administration, à moins que ces actionnaires et leurs adresses soient connues de la société. Sauf déci-
sion contraire prise dans l’intérêt des actionnaires ou afin de maintenir l’égalité de traitement entre ceux-ci, les action-
naires du Compartiment concerné ou de la (des) catégorie(s) d’actions concernée(s) pourront continuer à demander
le rachat de leurs actions, sans frais (mais en tenant compte des prix de réalisation des investissements et des frais y
relatifs) avant la date du rachat forcé. Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil d’Administration au paragraphe pré-
cédent, l’assemblée générale des actionnaires de la (ou des) catégorie(s) d’actions émise(s) au titre d’un Compartiment
pourra, dans toutes les circonstances, sur proposition du conseil d’administration, racheter toutes les actions de la (ou
des) catégorie(s) concernée(s) émises dans ce Compartiment et rembourser aux actionnaires la valeur nette d’inven-
taire de leurs actions (en tenant compte des prix de réalisation des investissements et des frais y relatifs), calculée au
Jour d’Evaluation lors duquel une telle décision prendra effet. Aucun quorum ne sera requis lors de telles assemblées
générales des actionnaires et les résolutions pourront être prises par un vote à la majorité simple des actionnaires pré-
sents ou représentés et votant à cette assemblée.

Les avoirs qui n’auront pu être distribués à leurs bénéficiaires lors du rachat seront déposés auprès du Dépositaire

durant une période de six mois suivant ce rachat; passé ce délai, ces avoirs seront déposés auprès de la Caisse de Con-
signations pour compte de leurs ayants droit. Toutes les actions ainsi rachetées seront annulées.

Dans les mêmes circonstances que celles décrites au premier paragraphe du présent Article, le Conseil d’Adminis-

tration pourra décider d’apporter les avoirs d’un Compartiment à ceux d’un autre Compartiment au sein de la Société
ou à ceux d’un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois créé selon les dispositions de la loi du
30 mars 1988 (à condition que les avoirs apportés correspondent à la politique d’investissement et aux restrictions du
compartiment recevant les avoirs) ou de la loi du 20 décembre 2002 ou à ceux d’un compartiment d’un tel autre orga-
nisme de placement collectif (le «Nouveau Compartiment») et de requalifier les actions de la ou des classe(s) concer-
née(s) en actions d’une ou de plusieurs nouvelle(s) catégorie(s) du Nouveau Compartiment (suite à une scission ou à
une consolidation, si nécessaire, et au paiement de tout montant correspondant à une fraction d’actions due aux action-
naires). Cette décision sera publiée de la même manière que celle décrite ci-dessus au premier paragraphe du présent
Article (laquelle publication mentionnera, en outre, les caractéristiques du Nouveau Compartiment), un mois avant la
date d’effet de la fusion afin de permettre aux actionnaires qui le souhaiteraient de demander le rachat ou la conversion
de leurs actions, sans frais, pendant cette période. Les actionnaires qui n’auraient pas demander le rachat de leurs actions
se retrouveront de plein droit actionnaire dans le Nouveau Compartiment.

Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil d’Administration par le paragraphe précédent dans d’autres circonstan-

ces, l’assemblée générale des actionnaires de la ou des catégorie(s) d’actions émise(s) au titre d’un Compartiment pour-
ra décider d’apporter les avoirs et engagements attribuables au Compartiment concerné à un autre Compartiment au
sein de la Société, aucun quorum ne sera requis lors d’une telle assemblée générale et les résolutions pourront être
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à cette assemblée.

De plus, dans d’autres circonstances que celles décrites au premier paragraphe du présent Article, l’apport des avoirs

et engagements attribuables à un Compartiment à un autre organisme de placement collectif visé au cinquième paragra-
phe du présent Article ou à un autre compartiment au sein de cet autre organisme de placement collectif devra être
approuvé par une décision des actionnaires de la ou des catégories(s) d’actions émise(s) au titre du Compartiment con-
cerné prise à la majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées à ladite assemblée, qui devra réunir au
moins 50% des actions émises et en circulation sauf au cas où cette fusion aurait lieu avec un organisme de placement
collectif de droit luxembourgeois de type contractuel (fonds commun de placement) ou avec un organisme de placement

15898

collectif de droit étranger, les résolutions prises par l’assemblée ne lieront que les actionnaires qui ont voté en faveur
de la fusion.

19. Proposition de modifier le contenu de l’article 32 re-numéroté en article 33, consistant au remplacement de la

référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la loi du 20 décembre 2002.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées envoyées aux pro-

priétaires d’actions (toutes sous forme nominative) en date du 19 décembre 2003 (date des lettres: 17 décembre 2003),
et pour un propriétaire d’actions, par lettre du 19 décembre 2003 remise en mains propres,

ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des 5.331.306,14 actions, toutes les actions sont

dûment représentées à la présente assemblée et que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 et 67-1 de la
loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer sur l’or-
dre du jour lui soumis.

Tous ces fait étant exposés, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES et de modifier

en conséquence l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de ING(L) AL-
TERNATIVE STRATEGIES (la «Société»).»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 2. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accom-

plissement et au développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la partie II de la loi du 20 décembre
2002 concernant les organismes de placement collectif, laquelle peut être amendée de temps en temps. Pour écarter
tout doute, la Société est ainsi autorisée à (i) investir 20% ou plus de ses actifs nets dans des valeurs autres que des
valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou autres actifs financiers liquides visés à l’article 41 (1) de la
loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et/ou emprunter de façon permanente dans
un but d’investissement plus de 25% de ses actifs nets.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital de la Société sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et sera à tout

moment égal aux actifs nets de la Société tels que définis par l’article 23 des présents statuts.

Les actions seront, suivant ce que le Conseil d’Administration décidera, de différentes classes et chaque classe peut

être composée de différentes catégories, et le produit de l’émission de chacune des classes ou catégories d’actions sera
placé, suivant l’article 3 ci-dessus, suivant ce que le Conseil d’Administration décidera de temps à autre pour chaque
classe ou catégorie d’actions. Pour chaque classe d’actions, le Conseil d’Administration établira une masse d’avoirs qui
constituera un «Compartiment» au sens de l’article 133 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif. Entre les actionnaires, chaque masse d’avoirs sera investi au bénéfice exclusif du compartiment con-
cerné. Vis-à-vis des tiers, en particulier vis-à-vis des créanciers de la Société, chaque compartiment répondra de ses pro-
pres engagements.

Le Conseil d’Administration peut créer à tout moment des Compartiments supplémentaires, pourvu que les droits

et obligations des actionnaires des Compartiments existants ne soient pas modifiés par cette création.

Le capital initial de la Société était de quarante mille dollars américains (USD 40.000,-), entièrement libéré et repré-

senté par quatre mille (4.000) actions entièrement libérées sans valeur nominale du Compartiment dénommé ING(L)
ALTERNATIVE STRATEGIES - Balanced Growth (anciennement BBL ALTERNATIVE STRATEGIES - Balanced Growth).

Le capital de la Société est exprimé en dollars des Etats-Unis (USD).
Le capital minimum de la Société ne peut pas être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,-

EUR) ou son équivalent en USD et doit être atteint dans les six mois suivant l’inscription de la Société sur la liste officielle
des organismes de placement collectif.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires d’une quelconque classe ou catégo-

rie, entièrement libérées, à un prix basé sur la Valeur Nette par action de la classe ou catégorie concernée, déterminée
à tout moment en accord avec l’article 23 des présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préfé-
rentiel de souscription.

La Société peut, si un futur actionnaire le demande et que le Conseil d’Administration est d’accord, satisfaire à toute

demande de souscription d’actions faite par le biais d’une contribution en nature. La nature et le type d’actifs acceptés
dans ce cas seront déterminé par le Conseil d’Administration et devront correspondre à la politique d’investissement

15899

du compartiment dans lequel la contribution est apportée. Un rapport d’évaluation des actifs apportés sera délivré au
Conseil d’Administration par le réviseur indépendant de la Société.

Le Conseil d’Administration peut également accepter des souscriptions moyennant un portefeuille existant, tel qu’il

est prévu dans la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, à condition que les titres de ce portefeuille soient conformes
avec les objectifs d’investissement et les restrictions de la Société pour le Compartiment concerné et que ces titres
soient cotés à une bourse officielle ou négociés sur un marché organisé reconnu et ouvert au public, ou sur tout autre
marché offrant des garanties similaires. Ce portefeuille devra être facile à évaluer.

Un rapport d’évaluation dont le coût sera supporté par l’investisseur concerné, sera établi par le réviseur de la Société

conformément à l’article 26-1 (2) de la loi susmentionnée et sera déposé auprès du tribunal et pour inspection au siège
social de la Société.

Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé, à tout directeur de la Société, ou

à toute autre personne dûment autorisée, la charge d’accepter les souscriptions, de livrer et de recevoir en paiement
le prix de telles actions nouvelles.

Pour déterminer le capital de la Société, les actifs nets attribuables à chaque Compartiment, seront, s’ils ne sont pas

exprimés en USD convertis en USD et le capital sera égal au total des actifs nets de tous les Compartiments.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé d’au moins trois membres. Les mem-

bres du Conseil d’Administration (les «administrateurs») n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période n’excédant pas

six ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des
actions présentes ou représentées. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou remplacé à tout
moment par une décision de l’assemblée générale. 

Les administrateurs, dont les noms sont spécifiés dans l’ordre du jour de l’assemblée générale afin d’être proposés à

l’élection, seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents et représentés. Tout administrateur dont le nom
n’a pas été proposé dans l’ordre du jour de l’assemblée, sera élu par la majorité des votes des actions en circulation. 

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions attachées
au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts, par modification de l’alinéa 3 et par intégration d’un nouvel

alinéa entre les actuels alinéas 4 et 5.

«Art. 14. Alinéa 3. Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs

au moins 24.00 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de
l’assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spé-
ciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration. Tout administrateur pourra prendre part
à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un
autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du Conseil d’Administration régulièrement convoquées. Les
administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle à moins d’y être autorisés expressément
par une résolution du Conseil d’Administration.»

«Art. 14. Nouvel alinéa 5. Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration par con-

férence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes participant prenant part
à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres et une telle participation par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 alinéa 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 16. Alinéa 1

er

. Le Conseil d’Administration a le pouvoir de déterminer l’orientation générale de la gestion et

la politique d’investissement pour chaque classe d’actions et la masse d’avoirs y relative (le Compartiment) ainsi que les
lignes de conduite à suivre dans l’administration et les affaires, ainsi que toutes les restrictions généralement quelcon-
ques qui frapperont de temps à autre les investissements de la Société, en conformité avec les exigences de la partie II
de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et toutes lois et réglementations appli-
cables.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 17 alinéa 4 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 17. Alinéa 4. Le terme «intérêt opposé à celui de la Société», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente,

ne s’appliquera pas aux relations ou aux intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière que
ce soit en rapport avec le groupe ING, ING Luxembourg, et ses filiales et sociétés associées ou d’autres sociétés ou
entités qui seront déterminées souverainement de temps à autre par le Conseil d’Administration.»

15900

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 20. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité,

seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concer-
nant leur honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui exerceront les fonctions prescrites par la loi du 20 dé-
cembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Les réviseurs seront élus par l’assemblée générale
annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des action-
naires et lorsque leurs successeurs seront élus. Les réviseurs en fonction peuvent être révoqués à tout moment avec
ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts en supprimant les actuels antépénultième et pénultième alinéas.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts, en modifiant les quatre derniers alinéas comme suit:

«Art. 23. Fin de l’article (4 dernier alinéas). Vis-à-vis des tiers et en particulier à l’égard des créanciers de la

société, chaque Compartiment sera exclusivement responsable des engagements qui lui sont attribuables.

Dans la mesure du possible, tout investissement ou désinvestissement décidé jusqu’au Jour d’Evaluation sera inclus

dans les calculs de Valeur Nette d’Inventaire. En conformité avec ce qui précède, la Société attribue à chaque Compar-
timent les actifs et engagements qui lui reviennent.

Le capital de la Société sera à tout moment égal à la valeur nette des actifs de la Société. Les actifs nets de la Société

sont représentés par la somme des actifs nets de tous les Compartiments, ceux-ci tant convertis en USD, s’ils sont ex-
primés en une autre devise.

En l’absence de mauvaise foi, de négligence flagrante ou d’erreur manifeste, toute décision du Conseil d’Administra-

tion ou de tout délégué du Conseil d’Administration en matière de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire ou de la Valeur
Nette d’Inventaire par action sera définitive et liera la Société et les actionnaires présents, passés et futurs.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 24 des statuts en ajoutant un point (h) qui aura la teneur suivante:

«Art. 24.
(h) pour établir les parités d’échange en cas de fusion, d’apport d’actifs, scission ou toute opération de restructura-

tion, dans, par un ou plusieurs compartiments.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 27 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 27. 2

ème

 alinéa. La Société, en ce qui concerne chaque classe ou catégorie, est autorisée à distribuer des

dividendes ainsi que des dividendes intérimaires dans les limites définies par la loi luxembourgeoise du 20 décembre
2002 concernant les organismes de placement collectif.»

<i>Treizième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 28 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 28. Dans la mesure requise par la loi, la société conclura un contrat de dépôt avec une institution bancaire ou

d’épargne telles que définies par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (ci-après dénommé le
«Dépositaire»).

Le Dépositaire accomplira les obligations et devoirs prévues par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organis-

mes de placement collectif.

Si le Dépositaire souhaite démissionner, le Conseil d’Administration utilisera tous ses efforts pour trouver un suc-

cesseur dans les deux mois qui suivent la date effective de la démission. Les administrateurs pourront mettre fin aux
fonctions de Dépositaire mais ne pourront pas révoquer les Dépositaires à moins que et jusqu’à ce qu’un successeur
ait été désigné à titre de Dépositaire.»

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 29 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 29. Le Conseil d’Administration de la Société a le droit de nommer des gestionnaires d’investissement et/ou

des conseillers en investissement lesquels fourniront des services de gestion d’investissement/du conseil en investisse-
ment à la Société en ce qui concerne ses compartiments, en conformité avec les politiques d’investissement de la société
et des compartiments concernés définies à l’article 16 ci-dessus.

Au cas où, aucune entité du groupe ING serait dans la position de contrôler la gestion de la Société, la Société chan-

gera, à la demande de ING Luxembourg, son nom, de manière à ce qu’il ne ressemble plus à celui prévu à l’article 1

er

des statuts.»

<i>Quinzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 30 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 30. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des

15901

actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Les opérations de liquidation seront conduites con-
formément à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Les produits nets de liquidation correspondant à chaque Compartiment seront distribués par les liquidateurs aux ac-

tionnaires de chaque Compartiment proportionnellement à leur part dans le(s) Compartiment(s) respectif(s).»

<i>Seizième résolution

L’assemblée décide d’ajouter dans les statuts un nouvel article qui sera l’article 31 et qui aura la teneur suivante:

«Art. 31. Au cas où, pour quelque raison que ce soit, la valeur des avoirs dans un Compartiment ou la valeur des

avoirs d’une quelconque catégorie d’Actions dans un Compartiment a diminué jusqu’à, ou n’a pas atteint, un montant
considéré par le Conseil d’Administration comme étant le seuil minimum en dessous duquel le Compartiment, ou une
telle catégorie d’actions, ne peut pas fonctionner d’une manière économiquement efficace, ainsi qu’en cas de change-
ment significatif de la situation politique, économique ou monétaire ou dans le cadre d’une restructuration économique,
le Conseil d’Administration peut décider de procéder au rachat de toutes les actions de la (des) catégorie(s) d’actions
concernées, à la valeur nette d’inventaire par action calculée le Jour d’Evaluation lors duquel la décision prendra effet
(en tenant compte des prix de réalisation des investissements et des frais y relatifs). La Société enverra un avis aux ac-
tionnaires de la (des) catégorie(s) d’actions concerne(s) avant la date effective du rachat forcé. Cet avis indiquera les
raisons motivant ce rachat de même que les procédures s’y appliquant: les actionnaires nominatifs seront informés par
écrit; la Société informera les détenteurs d’actions au porteur par la publication d’un avis dans des journaux à déterminer
par le Conseil d’Administration, à moins que ces actionnaires et leurs adresses soient connues de la société. Sauf déci-
sion contraire prise dans l’intérêt des actionnaires ou afin de maintenir l’égalité de traitement entre ceux-ci, les action-
naires du Compartiment concerné ou de la (des) catégorie(s) d’actions concerne(s) pourront continuer à demander le
rachat de leurs actions, sans frais (mais en tenant compte des prix de réalisation des investissements et des frais y rela-
tifs) avant la date du rachat forcé. 

Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil d’Administration au paragraphe précédent, l’assemblée générale des

actionnaires de la (ou des) catégorie(s) d’actions émise(s) au titre d’un Compartiment pourra, dans toutes les circons-
tances, sur proposition du conseil d’administration, racheter toutes les actions de la (ou des) catégorie(s) concernée(s)
émises dans ce Compartiment et rembourser aux actionnaires la valeur nette d’inventaire de leurs actions (en tenant
compte des prix de réalisation des investissements et des frais y relatifs), calculée au Jour d’Evaluation lors duquel une
telle décision prendra effet. Aucun quorum ne sera requis lors de telles assemblées générales des actionnaires et les
résolutions pourront être prises par un vote à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votant à
cette assemblée.

Les avoirs qui n’auront pu être distribués à leurs bénéficiaires lors du rachat seront déposés auprès du Dépositaire

durant une période de six mois suivant ce rachat; passé ce délai, ces avoirs seront déposés auprès de la Caisse de Con-
signations pour compte de leurs ayants droit.

Toutes les actions ainsi rachetées seront annulées.
Dans les mêmes circonstances que celles décrites au premier paragraphe du présent Article, le Conseil d’Adminis-

tration pourra décider d’apporter les avoirs d’un Compartiment à ceux d’un autre Compartiment au sein de la Société
ou à ceux d’un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois créé selon les dispositions de la loi du
30 mars 1988 (à condition que les avoirs apportés correspondent à la politique d’investissement et aux restrictions du
compartiment recevant les avoirs) ou de la loi du 20 décembre 2002 ou à ceux d’un compartiment d’un tel autre orga-
nisme de placement collectif (le «Nouveau Compartiment») et de requalifier les actions de la ou des classe(s) concer-
née(s) en actions d’une ou de plusieurs nouvelle(s) catégorie(s) du Nouveau Compartiment(suite à une scission ou à
une consolidation, si nécessaire, et au paiement de tout montant correspondant à une fraction d’actions due aux action-
naires). Cette décision sera publiée de la même manière que celle décrite ci-dessus au premier paragraphe du présent
Article (laquelle publication mentionnera, en outre, les caractéristiques du Nouveau Compartiment), un mois avant la
date d’effet de la fusion afin de permettre aux actionnaires qui le souhaiteraient de demander le rachat ou la conversion
de leurs actions, sans frais, pendant cette période. Les actionnaires qui n’auraient pas demander le rachat de leurs actions
se retrouveront de plein droit actionnaire dans le Nouveau Compartiment.

Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil d’Administration par le paragraphe précédent dans d’autres circonstan-

ces, l’assemblée générale des actionnaires de la ou des catégorie(s) d’actions émise(s) au titre d’un Compartiment pour-
ra décider d’apporter les avoirs et engagements attribuables au Compartiment concerné à un autre Compartiment au
sein de la Société, aucun quorum ne sera requis lors d’une telle assemblée générale et les résolutions pourront être
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à cette assemblée.

De plus, dans d’autres circonstances que celles décrites au premier paragraphe du présent Article, l’apport des avoirs

et engagements attribuables à un Compartiment à un autre organisme de placement collectif visé au cinquième paragra-
phe du présent Article ou à un autre compartiment au sein de cet autre organisme de placement collectif devra être
approuvé par une décision des actionnaires de la ou des catégories(s) d’actions émise(s) au titre du Compartiment con-
cerné prise à la majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées à ladite assemblée, qui devra réunir au
moins 50% des actions émises et en circulation sauf au cas où cette fusion aurait lieu avec un organisme de placement
collectif de droit luxembourgeois de type contractuel (fonds commun de placement) ou avec un organisme de placement
collectif de droit étranger, les résolutions prises par l’assemblée ne lieront que les actionnaires qui ont voté en faveur
de la fusion.»

<i>Dixseptième résolution

L’assemblée décide de re-numéroter les articles suivants et décide de modifier le nouvel article 33 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

15902

«Art. 33. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la
loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: S. Baronheid, N. Lazzari, J. Rossignol, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, vol. 142S, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014288.3/220/767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.046. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014292.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

CAPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 96.616. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 février 2004, réf. DSO-AN00052, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900619.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 février 2004.

CISCO SYSTEMS BELGIUM, S.p.r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: B-1200 Bruxelles, 1, avenue des Pléiades.

Luxembourg branch: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.833. 

<i>Closure of branch

The Board of managers of CISCO SYSTEMS BELGIUM, S.p.r.l., (formerly CISCO SYSTEMS BELGIUM S.A.) decided

on 24 September 2003 to close with effect as of 1 February 2002, its Luxembourg branch located at L-2449 Luxem-
bourg, 26, boulevard Royal, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B number
60.833.

Suit la traduction française:

Le collège des gérants de CISCO SYSTEMS BELGIUM, S.p.r.l. (anciennement CISCO SYSTEMS BELGIUM S.A.) a dé-

cidé le 24 septembre 2003 de fermer avec effet au 1

er

 février 2002 la succursale luxembourgeois de la société situé à L-

2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la sec-
tion B, numéro 60.833.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02487. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014694.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Wiltz, le 11 février 2004.

Signature.

Luxembourg, 11 February 2004.

CISCO SYSTEMS BELGIUM, S.p.r.l.

CISCO SYSTEMS BELGIUM, S.p.r.l.
Signature

15903

COLONADE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.324. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 4 avril 2003 à 10.30 heures,

<i>15-17, avenue Gaston Diderich à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Simon W. Baker et de Mesdemoi-

selles Dawn E. Shand et Corinne Néré de leur poste d’Administrateurs.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur man-

dat pour la période du 8 mai 2002 au 4 avril 2003.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
Monsieur Ulf Eriksson, 10, rue Joseph Schroeder, L-6981 Rameldange,
Monsieur Ulf Ernstsson, Sundstorget 5, S-252 21 Helsingborg,
Monsieur Peter Teurnberg, 72 New Bond Street, W1S 1RR London, UK.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires.
Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission du Commissaire aux Comptes TEMPLE AUDIT

S.C. et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat pour la période du 8 mai 2002 au 4
avril 2003 et la nomination de la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE qui terminera le mandat du Commissaire
aux Comptes démissionnaire.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de confirmer le changement d’adresse du siège social de L-1420 Luxem-

bourg, 15-17, avenue Gaston Diderich au L-1140, Luxembourg, 45-47, route d’Arlon à partir du 4 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014968.3/510/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

TAMARIS ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.629. 

In the year two thousand four, on the thirteenth day of January.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TAMARIS ALTERNATIVE FUND, a société anonyme

qualifying as a «société d’investissement à capital variable», having its registered office in L-1470 Luxembourg, incorpo-
rated on two thousand and two, on the seventh of August, before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary
residing in Luxembourg-Bonnevoie. The articles of incorporation were published in the Mémorial C, number 1301 on
September 7th, 2002.

The meeting was opened by Mrs Jordane Rossignol, private employee, residing professionally in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Nathalie Lazzari, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Hugues de Crécy, Managing Director, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of article 3, second paragraph which will henceforth have the following wording:

«Art. 3. 2nd paragraph. The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part II of the Luxembourg
law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings, as such law may be amended from time to
time.»

2. Amendment of article 5 paragraph 1 to 6, which will henceforth have the following wording:

«Art. 5. Paragraphs 1 to 6. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall

be at any time equal to the net assets of the Company as defined in article 23 hereof.

The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Classes and each Class may be composed

of different Categories and the proceeds of the issue of each Class and Category of shares shall be invested, pursuant
to article 3 hereof, as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Class or Category
of shares. For each Class of shares, the Board shall establish a pool of assets constituting a «Sub-Fund» within the mean-
ing of article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings. Any reference to the
Class or Classes include a reference to its or their Categories if applicable.

The Board of Directors may create at any moment additional Sub-Funds, Classes or Categories provided the rights

and duties of the shareholders of the existing Sub-Fund, Classes or Categories will not be modified by such creation.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

15904

The initial capital of the Company was of forty thousand Euros (EUR 40,000.-) fully paid, represented by forty (40)

shares of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

The capital of the Company is denominated in Euros. The statutory minimum capital is that stipulated by the Luxem-

bourg Law of December 20, 2002.»

3. Amendment of article 20 which will henceforth have the following wording:

«Art. 20. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised

by the auditor of the Company, who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and pro-
fessional experience and who shall carry out the duties prescribed by the law of 20th December 2002 regarding collec-
tive investment undertaking. The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until their successors are elected. The auditors
in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without cause.»

4. Amendment of article 23 point III paragraph 2 under (5), which will henceforth have the following wording:

«Art. 23. Point III paragraph 2 under (5). The Company constitutes a single legal entity. Notwithstanding the

article 2093 of the Luxembourg Civil Code, the assets of one Sub-Fund are only responsible for all debts, engagements
and obligations attributable to this Sub-Fund.»

5. Amendment of article 27 paragraph 2, which will henceforth have the following wording:

«Art. 27. Paragraph 2. The Company with respect to each Class or Category has the power to distribute dividends

as well as interim dividends within the limits set forth by the Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective
investment undertakings, as amended.»

6. Amendment of article 30 paragraph 1 and 2, which will henceforth have the following wording:

«Art. 30. Paragraphs 1 and 2. In case of dissolution of the Company, the liquidation will be conducted by one or

more liquidators named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their pow-
ers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of De-
cember 20, 2002 regarding collective investment undertakings, as amended.

Any decision or order of liquidation will be notified to the shareholders, and published in accordance with the law of

December 20, 2002, in the Mémorial and in three newspapers with adequate circulation, of which at least one shall be
a Luxembourg newspaper.»

7. Amendment of article 32 which will henceforth have the following wording:

«Art. 32. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

Luxembourg law of August 10, 1915, on commercial companies and amendments thereto and the Luxembourg law of
December 20, 2002 regarding collective investment undertakings, as amended.»

8. Miscellaneous.
II. That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda and published:
- in the Mémorial, Recueil C number 1319 of December 11, 2003 and C number 1369 of December 27, 2003;
- in the Luxemburger Wort on December 11, 2003 and on December 27, 2003;
- in the Voix du Luxembourg on December 11, 2003 and December 27, 2003,
as was certified to the notary executing this deed.
III. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The copy of the proxies (the original remain annexed to the first general meeting dated on December 9, 2003) of the

represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

IV. It appears from the attendance list mentioned here above, that out of the total 28,098.277 shares, 5,331.468 shares

are duly represented at the present general meeting.

But a first meeting with the same agenda dated on December 9, 2003 before the undersigned notary, has not been

validly constituted and has accordingly not been authorized to deliberate failing the required quorum. The present meet-
ing can also validly decide on all the items of the agenda whatever the proportion of the represented capital may be.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change article 3, second paragraph of the article of association, which will henceforth

have the following wording:

«Art. 3. 2nd paragraph. The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part II of the Luxembourg
law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings, as such law may be amended from time to
time.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to change article 5, paragraphs 1 to 6 of the article of association, which will henceforth

have the following wording:

«Art. 5. Paragraphs 1 to 6. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall

be at any time equal to the net assets of the Company as defined in article 23 hereof.

15905

The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Classes and each Class may be composed

of different Categories and the proceeds of the issue of each Class and Category of shares shall be invested, pursuant
to article 3 hereof, as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Class or Category
of shares. For each Class of shares, the Board shall establish a pool of assets constituting a «Sub-Fund» within the mean-
ing of article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings. Any reference to the
Class or Classes include a reference to its or their Categories if applicable.

The Board of Directors may create at any moment additional Sub-Funds, Classes or Categories provided the rights

and duties of the shareholders of the existing Sub-Fund, Classes or Categories will not be modified by such creation.

The initial capital of the Company was of forty thousand Euros (EUR 40,000.-) fully paid, represented by forty (40)

shares of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

The capital of the Company is denominated in Euros. The statutory minimum capital is that stipulated by the Luxem-

bourg Law of December 20, 2002.»

<i>Third resolution

The general meeting decides to change article 20 of the article of association, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 20. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised

by the auditor of the Company, who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and pro-
fessional experience and who shall carry out the duties prescribed by the law of 20th December 2002 regarding collec-
tive investment undertaking. The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until their successors are elected. The auditors
in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without cause.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to change article 23 point III paragraph 2 under (5) of the article of association, which

will henceforth have the following wording:

«Art. 23. Point III paragraph 2 under (5). The Company constitutes a single legal entity. Notwithstanding the

article 2093 of the Luxembourg Civil Code, the assets of one Sub-Fund are only responsible for all debts, engagements
and obligations attributable to this Sub-Fund.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to change article 27 paragraph 2 of the article of association, which will henceforth have

the following wording:

«Art. 27. Paragraph 2. The Company with respect to each Class or Category has the power to distribute dividends

as well as interim dividends within the limits set forth by the Luxembourg law of December 20, 2002 regarding collective
investment undertakings, as amended.»

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to change article 30 paragraphs 1 and 2 of the article of association, which will hence-

forth have the following wording:

«Art. 30. Paragraphs 1 and 2. In case of dissolution of the Company, the liquidation will be conducted by one or

more liquidators named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their pow-
ers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of De-
cember 20, 2002 regarding collective investment undertakings, as amended.

Any decision or order of liquidation will be notified to the shareholders, and published in accordance with the law of

December 20, 2002, in the Mémorial and in three newspapers with adequate circulation, of which at least one shall be
a Luxembourg newspaper.»

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to change article 32 of the article of association, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 32. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

Luxembourg law of August 10, 1915, on commercial companies and amendments thereto and the Luxembourg law of
December 20, 2002 regarding collective investment undertakings, as amended.»

Their being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le treize janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAMARIS ALTERNATIVE

FUND, une société anonyme sous le régime d’une «société d’investissement à capital variable», avec siège social à L-

15906

1470 Luxembourg, constituée le 7 août 2002, suivant acte du notaire Léon Thomas dit Tom Metzler, publié au Mémorial,
Recueil C numéro 1301 du 7 septembre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Jordane Rossignol, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Lazzari, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hugues de Crécy, administrateur délégué, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 3 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 2. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accom-

plissement et au développement de son objet social au sens le plus large dans le cadre de la partie II de la loi du 20
décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, tel qu’elle pourrait être modifiée.»

2. Modification de l’article 5 paragraphes 1 à 6 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Paragraphes 1 à 6. Le capital social de la Société sera représenté par des actions sans désignation de valeur

nominale et sera à tout moment égal aux actifs nets de la Société tels que définis par l’Article 23 des présents Statuts.

Les actions seront, suivant ce que le Conseil d’Administration décidera, de différentes Classes et chaque Classe peut

être composée de différentes Catégories, et le produit de l’émission de chacune des Classes et Catégories d’actions
sera placé, suivant l’article 3 ci-dessus, suivant ce que le Conseil d’Administration décidera de temps à autre pour chaque
Classe ou Catégorie d’actions. Pour chaque Classe d’actions, le Conseil d’Administration établira une masse d’avoirs qui
constituera un «Compartiment» au sens de l’article 133 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif. Toute référence à la(les) Classe(s) comprend une référence à sa ou ses Catégorie(s), si applicable.

Le Conseil d’Administration peut créer à tout moment des Compartiments, Classes ou Catégories supplémentaires,

pourvu que les droits et obligations des actionnaires des Compartiments, Classes ou Catégories existants ne soient pas
modifiés par cette création.

Le capital initial de la Société était de quarante mille euros (EUR 40.000,-) entièrement libéré et représenté par qua-

rante (40) actions d’une valeur de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital de la Société est exprimé en euros.
Le capital minimum est celui fixé par la loi du 20 décembre 2002.»
3. Modification de l’article 20 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 20. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité,

seront surveillées par le commissaire aux comptes de la société qui devra satisfaire aux exigences de la loi luxembour-
geoise concernant leur honorabilité et son expérience professionnelle, et qui exercera les fonctions prescrites par la loi
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Le commissaire aux comptes sera élu par l’as-
semblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires et jusqu’à ce que son successeur soit élu. Le commissaire aux comptes en fonction peut être
révoqué à tout moment avec ou sans motif, par l’assemblé générale des actionnaires.»

4. Modification de l’article 23 point III alinéa 2 sous (5) des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 23. Point III alinéa 2 sous (5). La Société constitue une seule et même entité juridique. Par dérogation à

l’article 2093 du Code Civil luxembourgeois, les actifs d’un Compartiment déterminé ne répondent que des dettes, en-
gagements et obligations qui concernent ce Compartiment.»

5. Modification de l’article 27 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 27. Alinéa 2. La Société, en ce qui concerne chaque Classe ou Catégorie, est autorisée à distribuer des divi-

dendes ainsi que des dividendes intérimaires dans les limites définies par la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif.»

6. Modification de l’article 30 alinéas 1 et 2 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 30. Alinéas 1 et 2. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou

de plusieurs liquidateurs qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui statue sur la dissolution qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Les opérations de liquidation seront conduites conformément à la loi
luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Toute décision ou ordre de liquidation sera notifiée aux actionnaires, et publiée conformément à la Loi du 20 décem-

bre 2002, au Mémorial et dans trois journaux à publication suffisante, parmi lesquels au moins un sera un journal luxem-
bourgeois.»

7. Modification de l’article 32 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 32. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modifiées, ainsi qu’à la loi
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

8. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et

publiés:

- au Mémorial, Recueil C numéro 1319 du 11 décembre 2003 et C numéro 1369 du 27 décembre 2003;
- dans le Luxemburger Wort des 11 et 27 décembre 2003;
- dans la Voix du Luxembourg des 11 et 27 décembre 2003,

15907

ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes la copie des procurations (les originaux ayant été annexés à la pre-

mière assemblée datée du 9 décembre 2003) des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les
comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des 28.098,277 actions, 5.331,468 actions seule-

ment sont dûment représentées à la présente assemblée.

Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire instrumentant en date du 9 dé-

cembre 2003 n’a pu délibérer valablement pour défaut de quorum de présence.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quelque soit la portion du capital représentée.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 2. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accom-

plissement et au développement de son objet social au sens le plus large dans le cadre de la partie II de la loi du 20
décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, tel qu’elle pourrait être modifiée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 paragraphes 1 à 6 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Paragraphes 1 à 6. Le capital social de la Société sera représenté par des actions sans désignation de valeur

nominale et sera à tout moment égal aux actifs nets de la Société tels que définis par l’Article 23 des présents Statuts.

Les actions seront, suivant ce que le Conseil d’Administration décidera, de différentes Classes et chaque Classe peut

être composée de différentes Catégories, et le produit de l’émission de chacune des Classes et Catégories d’actions
sera placé, suivant l’article 3 ci-dessus, suivant ce que le Conseil d’Administration décidera de temps à autre pour chaque
Classe ou Catégorie d’actions. Pour chaque Classe d’actions, le Conseil d’Administration établira une masse d’avoirs qui
constituera un «Compartiment» au sens de l’article 133 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif. Toute référence à la(les) Classe(s) comprend une référence à sa ou ses Catégorie(s), si applicable.

Le Conseil d’Administration peut créer à tout moment des Compartiments, Classes ou Catégories supplémentaires,

pourvu que les droits et obligations des actionnaires des Compartiments, Classes ou Catégories existants ne soient pas
modifiés par cette création.

Le capital initial de la Société était de quarante mille euros (EUR 40.000,-) entièrement libéré et représenté par qua-

rante (40) actions d’une valeur de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital de la Société est exprimé en euros.
Le capital minimum est celui fixé par la loi du 20 décembre 2002.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 20. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité,

seront surveillées par le commissaire aux comptes de la société qui devra satisfaire aux exigences de la loi luxembour-
geoise concernant leur honorabilité et son expérience professionnelle, et qui exercera les fonctions prescrites par la loi
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Le commissaire aux comptes sera élu par l’as-
semblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires et jusqu’à ce que son successeur soit élu. Le commissaire aux comptes en fonction peut être
révoqué à tout moment avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 23 point III alinéa 2 sous (5) des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 23. Point III alinéa 2 sous (5). La Société constitue une seule et même entité juridique. Par dérogation à

l’article 2093 du Code Civil luxembourgeois, les actifs d’un Compartiment déterminé ne répondent que des dettes, en-
gagements et obligations qui concernent ce Compartiment.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 27 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 27. Alinéa 2. La Société, en ce qui concerne chaque Classe ou Catégorie, est autorisée à distribuer des divi-

dendes ainsi que des dividendes intérimaires dans les limites définies par la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 30 alinéas 1 et 2 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 30. Alinéas 1 et 2. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou

de plusieurs liquidateurs qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui statue sur la dissolution qui

15908

déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Les opérations de liquidation seront conduites conformément à la loi
luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Toute décision ou ordre de liquidation sera notifiée aux actionnaires, et publiée conformément à la Loi du 20 décem-

bre 2002, au Mémorial et dans trois journaux à publication suffisante, parmi lesquels au moins un sera un journal luxem-
bourgeois.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 32 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 32. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modifiées, ainsi qu’à la loi
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Rossignol, N. Lazzari, H. De Crécy, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, vol. 142S, fol. 22, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014282.3/220/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

TAMARIS ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.629. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014285.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

FERRADIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 47.572. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2003 que:
- WAVERTON GROUP LIMITED, ayant son siège social Abbott Bldg., PO Box 3186, Main Street, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Island; STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social Abbott Bldg., PO Box 3186,
Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Island et BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social Abbott
Bldg., PO Box 3186, Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ont été élus administrateurs en remplace-
ment de Mr. Thorsteinn Thorsteinsson, Mr. Bruno Beernaerts et Mr. Sigurjon Arnasson.

Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
- ROTHLEY COMPANY LIMITED, ayant son siège social Abbott Bldg., PO Box 3186, Main Street, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Island, a été nommé commissaire en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. Pleine et
entière décharge a été accordée au commissaire démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire prendra fin lors
de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 12, rue Guillaume Schneider,

L-2522 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015164.3/727/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Pour publication
Signature

15909

PENINSULA FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.672. 

1. Le siège social de la société PENINSULA FINANCE S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Mme Luisella Moreschi, Mme Angela Cinarelli et Mme Sandrine Klusa, ont démissionné avec effet immédiat de leur

poste d’administrateur au sein de la société.

3. La société QUEEN’S HOLDINGS LLC a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comp-

tes.

4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société PENINSULA FINANCE S.A. et LUXEM-

BOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. (LMC GROUP S.A.), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01887. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015000.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

MANDARIN FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.663. 

1. Le siège social de la société MANDARIN FINANCE S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille et Mme Sandrine Klusa, ont démissionné avec effet immédiat de leur

poste d’administrateur au sein de la société.

3. La société TOWERBEND LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.
4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société MANDARIN FINANCE S.A. et LUXEM-

BOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. (LMC GROUP S.A.), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015007.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

CHÂTIEU S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.027. 

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

 <i>qui s’est tenue à Luxembourg le 31 décembre 2003 à 14.00 heures

<i>Première résolution

L’Assemblée adopte le rapport des commissaires vérificateurs sur les opérations de dissolution et de liquidation de

la société.

Décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exécution de leurs mandats.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée approuve le rapport du liquidateur et les comptes en liquidation et la distribution des actifs aux action-

naires, laquelle sera faite par l’entremise de l’Etude de Maître Jean-Paul Goerens, mandatée à cet effet.

Décharge pleine et entière est accordée au liquidateur pour l’exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Dernière résolution

En considération de ce qui précède, l’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société CHÂTIEU S.A. et

décide que les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du
jour de la liquidation auprès de l’annexe de l’étude de M

e

 Goerens, 5, boulevard Royal, Royal Rome II, L-2449 Luxem-

bourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015070.3/312/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

L.M.C GROUP S.A., Société Anonyme
Signature

L.M.C GROUP S.A., Société Anonyme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

15910

CARAVELLE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.642. 

1. Le siège social de la société CARAVELLE S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
2. Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille et Mme Sandrine Klusa, ont démissionné avec effet immédiat de leur

poste d’administrateur au sein de la société.

3. La société TOWERBEND LIMITED a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.
4. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société CARAVELLE S.A. et LUXEMBOURG MA-

NAGEMENT COMPANY GROUP S.A. (LMC GROUP S.A.), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015012.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

GEOLUTION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 92.222. 

Il résulte de la décision du gérant du 17 décembre 2003 que la société a transféré son siège social à l’adresse suivante:
- 3, rue des Bains, B.P. 848, L-2018 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02225. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015109.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

LUXCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.415. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

- Monsieur Endre Gronnestad, demeurant Dr. Smiths vei 3, N-0488 Oslo, Président
- Monsieur Fredrik Wahl, demeurant Grakamveien 21A, N-0779 Oslo, Administrateur-délégué
- Monsieur Ole-Jacob Hansen, demeurant Hafrsfrjordgaten 27, N-0268 Oslo
Est nommée commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, en remplacement du commissaire

aux comptes démissionnaire. Son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au
31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02412. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015157.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

EXPERTS ET PATRIMOINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.067. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04419, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2004.

(015613.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

L.M.C GROUP S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 5 février 2004.

Signature.

EXPERTS ET PATRIMOINES S.A.
Signature

15911

ELITIUS &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.183. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 février 2004 que:

<i>Délibération

L’Assemblée révoque Messieurs René Faltz et Christian-Charles Lauer de leurs fonctions d’administrateur à compter

de ce jour.

L’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Messieurs René Faltz et Christian-Charles Lauer pour l’exécution

de leur mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée nomme Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeurant professionnellement à L-2163 Luxem-

bourg, aux fonctions d’administrateur pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en
l’an 2004.

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02379. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015177.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

ELITIUS &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.183. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 février 2004 que:

<i>Délibération

L’Assemblée confère à Monsieur Olivier Maes, en sa qualité d’administrateur-délégué, un pouvoir de signature obli-

gatoire conjointe à la signature d’un autre administrateur.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02382. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015178.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

E.P.C. S.A., EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 40.244. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue

 <i>le 30 janvier 2004 à 11.00 heures au siège social

1. Décharge pleine et entière est accordée au commissaire sortant INTERAUDIT, S.à r.l. Est nommée en remplace-

ment la S.à r.l. LUXREVISION pour une durée de 6 ans.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00342. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015377.3/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

E.P.C. S.A.
R. Zimmer
<i>Administrateur

15912

JGB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 62.135. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01950, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2004.

(015190.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

JGB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.135. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 29 décembre 2003, que:
- Mr. Roland Weber, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, né le 2 août 1953 à Maastricht, the Netherlands fut élu

comme nouvel administrateur de la société, en remplaçant Mr. Hans-Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus, Stockholm, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son
mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2007;

- que Mr. Romain Bontemps, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, né le 27 décembre 1960 à Dudelange, Luxem-

bourg fut élu comme nouvel administrateur de la société, en remplaçant Mr. Lennart Stenke, 14, rue des Capucins, L-
1313 Luxembourg, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son man-
dat viendra à échéance à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2007;

- que ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg fut élu comme nouveau commissaire aux comptes

en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire,
de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;

- que le siège social de la Société soit transféré de son adresse actuelle au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01946. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(015181.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

ANEGADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 89.821. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 janvier 2004

<i>Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit

- Mr H. Moors, administrateur des sociétés, Bertrange.
- Mrs A. Paulissen, employée privée.
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., société anonyme, avec siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg.

La société anonyme CO-VENTURES S.A., 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de com-

missaire aux comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2007.
Le siège social de la société a été transféré avec effet au 20 janvier 2004 au:
- 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07673. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(015145.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
ANEGADA S.A.
Signatures

15913

PROCOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 57.877. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 26 janvier 2004 que les Ad-

ministrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg,
au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015275.3/1051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 1

er

 août 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en rem-
placement de Monsieur Edward Bruin.

Lors de cette Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02541. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015398.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

FLORENVILLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.031. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 11 février 2004, les mandats des ad-

ministrateurs:

- Monsieur Hans de Graaf, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Maarten Van de Vaart, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Peter Bun, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
 ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- ELPERS &amp; CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02545. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015418.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour PERLMAR S.A.
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

<i>Pour FLORENVILLE INVESTMENTS S.A.
P. Bun
<i>Administrateur

15914

COREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 73.320. 

L’an deux mille quatre, le trente janvier.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de COREA S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à Senningerberg, 6B, route de Trèves, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 73.320, (ci-après: «la Société»). La Société a été constituée suivant acte notarié du 16
décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 155 du 18 février 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Peters, économiste, avec adresse professionnelle à L-

2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Ana Paula Mendes da Silva, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elisabeth Kampa, juriste, avec adresse professionnelle à L-2930

Luxembourg, 19, avenue de la Liberté. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR) à deux millions d’euros
(2.000.000,- EUR) par la création et l’émission de trois cent soixante mille (360.000) actions sans désignation de valeur
nominale.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend, chaque fois à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille

euros (750.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,-
EUR) à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) par la création et l’émission de trois cent soixante mille (360.000) ac-
tions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L’Assemblée admet la société ARCELOR, société anonyme ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930

Luxembourg à la souscription des trois cent soixante mille (360.000) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à
son droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les trois cent soixante mille (360.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant

même par ARCELOR, prénommée, ici représentée par Monsieur Pierre Peters prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 29 janvier 2004, ci-annexée.

Les trois cent soixante mille (360.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de

sorte que la somme de sept cent cinquante mille euros (750.000.- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société,
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) constitué par neuf cent soixante mille

(960.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à neuf mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

15915

Signé: P. Peters, A. P. Mendes da Silva, E. Kampa, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 février 2004, vol. 883, fol. 18, case 11. – Reçu 7.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015538.3/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

COREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 73.320. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015540.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

OKAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.169. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03053, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2004.

(015518.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

LALANDE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 83.822. 

L’an deux mille trois, le dix-huit décembre, 
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LALANDE FINANCE S.A.,

avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul
Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 222 du 8 février 2002, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Hencks, en date du 27 no-
vembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 483 du 27 mars 2002, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 83.822.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Hélène Moschini, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent vingt mille euros (EUR 120.000,00) par apports

en nature, pour le porter de son montant actuel de six cent mille euros (EUR 600.000,00) à sept cent vingt mille euros
(EUR 720.000,00), par la création et l’émission de cent vingt (120) actions nouvelles de valeur nominale mille euros (EUR
1.000,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Belvaux, le 4 février 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 4 février 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

15916

2. Souscription des actions nouvelles par un non-actionnaire et libération des actions nouvelles sur le vu d’une re-

nonciation individuelle par chacun des actionnaires non souscripteurs à son droit préférentiel de souscription, sur base
d’un rapport du conseil d’administration présenté à l’assemblée.

3. Modification subséquente de l’article 3 alinéa 1 des statuts.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt mille euros (EUR 120.000,00),

pour le porter de son montant actuel de six cent mille euros (EUR 600.000,00) à sept cent vingt mille euros (EUR
720.000,00), par la création et l’émission de cent vingt (120) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes, par conversion en capital d’une
créance.

L’assemblée générale constate que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel et

décide d’admettre à la souscription des actions nouvelles un nouvel actionnaire, à savoir TUBOGAS INC., société de
droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue TUBOGAS INC., prénommée,
ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 28 novembre 2003,
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les cent vingt (120) actions nouvelles d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune, et les libérer par conversion en capital d’une créance certaine,
liquide et exigible au montant de cent vingt mille euros (EUR 120.000,00).

La réalité de cet apport a été prouvé au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Marcel Stephany, demeurant à Bereldange, en date du 15 décembre
2003, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

 Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept cent vingt mille euros (EUR 720.000,00), représenté par

sept cent vingt (720) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de deux mille trois cents euros (EUR 2.300,00).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, N. Printz, M.-H. Moschioni, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 85, case 5. – Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(015585.3/227/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

LALANDE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 83.822. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015587.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Luxembourg, le 13 février 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 13 février 2004.

E. Schlesser.

15917

PACK’US INTERNATIONAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.772. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03054, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2004.

(015522.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

CROSSLEY &amp; RAPLEY S.A., Société Anonyme,

(anc. HALLE &amp; KRONEN S.A.).

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 86.391. 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HALLE &amp; KRONEN S.A. (la «So-

ciété»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro

86.391, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 février 2002, publié au Mémorial C nu-
méro 893 du 12 juin 2002.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Charles Kaufhold, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et appelle aux fonctions de scrutatrice Madame Christine Louis-Haberer, em-

ployée privée, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la raison sociale de la société de HALLE &amp; KRONEN S.A., en celle de CROSSLEY &amp; RAPLEY S.A.
2.- Modification afférente de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination CROSSLEY &amp; RAPLEY S.A.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de HALLE &amp;

KRONEN S.A., en celle de CROSSLEY &amp; RAPLEY S.A.

<i>Deuxième résolution

 Afin de refléter ledit changement de la dénomination sociale, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

décide de modifier l’article premier des statuts afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination CROSSLEY &amp; RAPLEY S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Kaufhold, C. Louis-Haberer, J.-J. Wagner. 

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

15918

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 février 2004, vol. 883, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015507.3/239/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

CROSSLEY &amp; RAPLEY S.A., Société Anonyme,

(anc. HALLE &amp; KRONEN S.A.).

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 86.391. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015508.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

ING RPFFB SOPARFI B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.512. 

RECTIFICATIF

L’an deux mille quatre, le trois février.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Marc Loesch, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’associé unique de la société ING RPFFB SOPARFI B, S.à r.l., une so-

ciété à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 9 décembre 2003, laquelle procuration, après signature, est

restée annexée à un procès-verbal de résolutions prises par l’associé unique, reçu par le notaire instrumentant, en date
du 9 décembre 2003, numéro 10771 de son répertoire.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

- Que la société ING RPFFB SOPARFI B, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant

son siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été constituée suivant
acte du notaire instrumentant, en date du 29 août 2003, publié au Mémorial C numéro 1.023 du 3 octobre 2003 et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 95.512;

- Que des résolutions de l’associé unique ont été actées par le notaire instrumentant, en date du 9 décembre 2003

(No 10771 de son répertoire), dans un procès-verbal enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2003, volume 881,
folio 59, case 1, non encore publié au Mémorial C;

- Que par suite d’une erreur matérielle contenue dans la deuxième résolution de la version anglaise uniquement, se

rapportant à l’attribution des nouvelles parts sociales, il y a lieu à modifier les points 4, 5 et 6 du premier alinéa par les
suivants:

«(4) twenty-four (24) new shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) per share to B.V. DE OUDE

AA-STROOM, prenamed.

(5) fourteen thousand ninety-six (14,096) new shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) per share

to IENA VASTGOED B.V., prenamed, and

(6) two thousand two hundred eighty (2,280) new shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) per

share to KLEBER VAST GOED B.V., prenamed»;

- Que toutes les autres dispositions figurant au dit acte du 9 décembre 2003, demeureront inchangées.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, vol. 883, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015614.3/239/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Belvaux, le 13 février 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 13 février 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 février 2004.

J.-J. Wagner.

15919

ING RPFFB SOPARFI A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.522. 

RECTIFICATIF

L’an deux mille quatre, le trois février.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Marc Loesch, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial des associés de la société ING RPFFB SOPARFI A, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu de diverses procurations sous seing privé, données le 9 décembre 2003, lesquelles procurations, après si-

gnature, sont restées annexées à un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, reçu par le notaire instrumen-
tant, en date du 9 décembre 2003, numéro 10.769 de son répertoire.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

- Que la société ING RPFFB SOPARFI A, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant

son siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été constituée suivant
acte du notaire instrumentant, en date du 29 août 2003, publié au Mémorial C numéro 1.024 du 3 octobre 2003 et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 95.522;

- Qu’une assemblée générale extraordinaire s’est tenue par devant le notaire instrumentant, en date du 9 décembre

2003 (No 10769 de son répertoire), dont le procès-verbal a été enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2003,
volume 881, folio 58, case 10, non encore publié au Mémorial C;

- Que par suite d’une erreur matérielle, se rapportant au nombre de parts sociales émises par ING REAL ESTATE

PARKING DAUMESNIL VIADUC B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595
AS La Haye, Pays-Bas, et apportées par BOZ B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social à 65, Schenk-
kade, 2595 AS La Haye, Pays-Bas, l’ensemble des parts sociales émises par ING REAL ESTATE PARKING DAUMESNIL
VIADUC B.V., prénommée, ne s’élève pas comme indiqué audit acte du 9 décembre 2003 à «cinq cents (500) parts so-
ciales», mais à «cinq cent vingt-cinq (525) parts sociales ayant une valeur nominale de l’équivalent en euro de mille florins
néerlandais (NLG 1.000,-)»;

- Que par conséquent il s’agit de modifier (i) dans la version anglaise, sous les rubriques «Subscription-Payment» et

«Expenses» toute référence à un montant de «five hundred (500) shares with a par value of one thousand euro (EUR
1.000,-)» par «five hundred twenty-five (525) shares with a par value of the equivalent in euro of one thousand dutch
guilders (NLG 1.000,-)» et (ii) dans la version française, sous les rubriques «Ordre du jour», «Souscription - Paiement»
et «Frais» toute référence à un montant de «cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-)» par «cinq cent vingt-cinq (525) parts sociales ayant une valeur nominale de l’équivalent en euros de mille
florins néerlandais (NLG 1.000,-)»;

- Que toutes les autres dispositions figurant au dit acte du 9 décembre 2003, demeureront inchangées.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2004, vol. 883, fol. 26, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015611.3/239/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

SISTEMA TESSILE S.A., Société Anonyme,

(anc. JERRY BENSON H. S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.954. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02944, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015511.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Belvaux, le 10 février 2004.

J.-J. Wagner.

SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

15920

REMICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.847. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 3 février 2004

L’assemblée décide de résilier le mandat du Commissaire aux Comptes, la société DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route

d’Arlon, L-8009 Strassen, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer la société WOOD APPLETON OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., 9, boule-

vard du Prince Henri, B.P. 740, L-2017 Luxembourg, à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Son mandat prend effet pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015547.3/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

SOMAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.517. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 janvier 2004

L’assemblée décide de résilier le mandat du Commissaire aux Comptes, la société DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route

d’Arlon, L-8009 Strassen, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer la société WOOD APPLETON OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., 9, boule-

vard du Prince Henri, B.P. 740, L-2017 Luxembourg, à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Son mandat prend effet pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01188. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015549.3/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

EKO CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.213. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03178, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015698.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

EKO CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.213. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2003

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels de la Société que les pertes de la société atteignent 75% du

capital social.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de conti-

nuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015700.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

REMICH S.A., Société Anonyme
Signatures

SOMAPAR S.A., Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

<i>Pour la société
F. Mazzoni
<i>Administrateur

15921

EURONETICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.177. 

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 6 mai 1997 pour une durée interminée
entre le sociétés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. Luxembourg, R. C. B 15.302
Siège social: 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
et
EURONETICS INTERNATIONAL S.A. Luxembourg, R. C. B 59.177
Siège social: 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Luxembourg, le 11 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02884. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015621.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

EURONETICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.177. 

En date du 11 février 2004, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. ont démissionné

de leur mandat d’administrateurs de la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015623.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

THOMAS &amp; PIRON INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 97.930. 

<i>Démission d’un administrateur-délégué

Dans son procès-verbal du 30 janvier 2004, le conseil d’administration a pris acte et a accepté la démission de M.

Christian Vande Craen de la fonction d’administrateur-délégué de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015649.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

SORE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ANDERSEN S.A.).

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 86.756. 

Les comptes annuels au 31 août 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03130, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 12 février 2004.

(015596.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures / Signatures

<i>Pour la société
L.-M. Piron
<i>Administrateur-délégué

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature

15922

PAM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.997. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 janvier 2004

L’assemblée décide de résilier le mandat du Commissaire aux Comptes, la société DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route

d’Arlon, L-8009 Strassen, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer la société WOOD APPLETON OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., 9, boule-

vard du Prince Henri, B.P. 740, L-2017 Luxembourg, à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Son mandat prend effet pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015551.3/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

LES JARDINS DE L’ARPEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 2, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 95.434. 

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 novembre 2003

Les associés de la société LES JARDINS DE L’ARPEGE, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège

social, le 11 novembre 2003, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Barbara Pimenta, cuisinière, demeurant à L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrus-

se, de son poste de gérante unique de la société est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat 
- Est nommé gérant pour la branche «exploitation d’un établissement d’hébergement», Monsieur Cesar de Sousa Fon-

tes, hôtelier-restaurateur, demeurant à L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse

- Monsieur Cesar de Sousa Fontes déclare accepter son mandat
- Est nommée gérante pour la branche «exploitation d’un restaurateur avec débit de boissons alcooliques et non-

alcooliques», Madame Barbara Pimenta, cuisinière, demeurant à L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse

- Madame Barbara Pimenta déclare accepter son mandat
- La société sera dès lors gérée par les deux gérants susnommés, chaque gérant ayant le pouvoir d’engager la société

par sa seule signature dans sa branche d’activité

Par ailleurs, le siège social est transféré, avec effet immédiat, à l’adresse suivante:
L-2356 Luxembourg, 2, rue de Pulvermuehl

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(015633.3/503/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

NEUILLY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 97.318. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social à Luxembourg 

<i>le 3 février 2004 à 10.00 heures

- Démission de Monsieur Reinald Loutsch de son mandat d’administrateur.
- Cooptation, en remplacement de Monsieur Reinald Loutsch, de Monsieur Didier Clemens comme administrateur.
- Nomination de Monsieur Didier Clemens en tant qu’administrateur-délégué
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015594.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

PAM FINANCE S.A., Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

<i>Pour le société
Signature
<i>Un administrateur

15923

TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 40.464. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03171, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015732.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 40.464. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 4 juillet 2003 à 10.00 heures

L’Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de continuer les activités de la société malgré

une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015742.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

RIBBON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 98.075. 

Suite à la cession de parts intervenue en date du 3 février 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS

(LUXEMBOURG), S.à r.l. et FDL 2 INVESTMENTS LLC, les 125 parts sociales de la Société sont entièrement détenues
par FDL 2 INVESTMENTS LLC.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015605.3/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

U&amp;A HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.557. 

Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 15 octobre 2003 que la société BAIE BLEUE, S.à

r.l. a cédé cent cinquante (150) parts sociales, qu’elle détenait dans la Société, à la société LAUMOR, S.à r.l. de sorte
que les parts sociales de la Société en date du 15 octobre 2003 sont désormais réparties comme suit:

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015615.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Luxembourg, le 17 février 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>RIBBON INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

LAUMOR, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 parts sociales
BAIE BLEUE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Pour un total de:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

Signature
<i>Un mandataire

15924

PNEU SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadeleine, 76, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.680. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02682, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015498.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

OASMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.444. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03047, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2004.

(015516.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

FONDATION HOME ST JEAN DIDDELÉNG, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-3503 Dudelange, 13, um Kräizbierg.

Etablissement reconnu d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 19 mars 1992.

<i>Bilan au 31 décembre 2003 

<i>Pertes et Profits au 31 décembre 2003 

Luxembourg, le 11 janvier 2004.

Signature.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

Statuts publiés au Mémorial C n

°

 297 du 6 juillet 1992.

Actif

Passif

Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

CCP et comptes-courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.576,76 EUR

Livret d’épargne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.091,58 EUR

Terrains y compris frais d’acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.096,79 EUR

Matériel et Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

639.539,42 EUR

Réductions de valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.852,73 EUR

Apport guides et scouts Saint Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253.904,07 EUR

Fonds Home Saint Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307.782,62 EUR

Avoirs propres au 1

er

 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.217,44 EUR

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.547,69 EUR

693.304,55 EUR

693.304,55 EUR

Débit

Crédit

Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216,88 EUR

Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

673,63 EUR

Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61,59 EUR

Relations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,- EUR

Frais d’exploitation chalet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.840,45 EUR

Réductions de valeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.223,68 EUR

Dotations au fonds Home St Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.236,47 EUR

Autres frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309,40 EUR

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.836,67 EUR

Subsides Ministère de la Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.840,61 EUR

Intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,24 EUR

Locations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.430,17 EUR

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.062,10 EUR

Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.547,69 EUR

71.189,79 EUR

71.189,79 EUR

15925

Les présents chiffres ressortent de nos livres et ont été approuvés par le Conseil d’Administration dans sa séance du

lundi 12 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Exercice 2004

<i>Budget de fonctionnement 

<i>Budget d’investissement 

Les présents chiffres ont été approuvés par le Conseil d’Administration dans sa séance du lundi 12 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07977. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014926.2//71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

COMMERCE DU CARRELAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4974 Dippach, 1A, rue Centrale.

R. C. Luxembourg B 40.899. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 23 janvier 2004, numéro 2004/0072 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 2 février 2004, vol. 429, fol. 16, case
9, que la société à responsabilité limitée COMMERCE DU CARRELAGE, S.à r.l., avec siège social à L-4974 Dippach, 1A,
rue Centrale, constituée suivant acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors notaire de résidence à Capellen,
en date du 16 juin 1992, publié au Mémorial C, numéro 527 du 16 novembre 1992,

a été dissoute avec effet au 23 janvier 2004.
La société n’a plus d’activités.
Décharge pleine et entière est accordée au gérant technique Monsieur Angelo Curci et à la gérante administrative

Madame Anna Leonardis.

Les associés déclarent que la liquidation de la société a été achevée et qu’ils assument tous les éléments actifs et pas-

sifs éventuels de la société dissoute.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années au domicile des

époux Angelo Curci-Anna Leonardis à L-8337 Capellen, 5, rue Michel Rodange.

Bascharage, le 6 février 2004.

(014964.3/236/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

N. Picard
<i>Président

Débit

Crédit

Frais de bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300,- EUR

Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700,- EUR

Frais de banque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,- EUR

Relations publiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,- EUR

Frais d’exploitation chalet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,- EUR

Autres frais généraux

500,- EUR

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500,- EUR

Locations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,- EUR

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,- EUR

Excédent de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500,- EUR

6.500,- EUR

6.500,- EUR

Débit

Crédit

Façade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,- EUR

Finition 1

er

 étage et sous-sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000,- EUR

1

er

 équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110.000,- EUR

Subsides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.000,- EUR

Apport LGS Saint Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.500,- EUR

Excédent budget de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500,- EUR

170.000,- EUR

170.000,- EUR

N. Picard
<i>Président

Pour extrait
A. Weber
<i>Le notaire

15926

NIMAC INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9772 Troine, 72, rue de l’Ecole.

R. C. Diekirch B 97.157. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 15 avril 2003

L’an 2003, le 15 avril, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme NIMAC INDUSTRIES

S.A., ayant son siège social à L-9772 Troine, rue de l’Ecole, n

°

 72, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire

Tholl en date du 16 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations numéro 986 du 22
décembre 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Roland de Smet, administrateur de sociétés, demeurant à B-7090 Braine-le-

Comte, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Charles Gilles, directeur administration demeurant à B-6280 Ger-
pinnes.

Le bureau ainsi constitué, le président expose ce qui suit: 
I. Les actionnaires présents et/ou représentés, ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

la liste des présences, signée par le bureau de l’assemblée.

II. Il résulte de la liste de présences que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
les points portés à l’ordre du jour.

III. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
1. Constat du décès de Monsieur Jean-Marie Nizet et vacance de son poste en qualité d’administrateur et d’adminis-

trateur-délégué;

2. Acceptation avec décharge de la démission de Madame Nicole Siscot en qualité d’administrateur;
3. Nomination de 2 administrateurs;
4. Nomination de l’administrateur-délégué
L’assemblée ayant approuvé les déclarations qui précède, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Suite au décès de Monsieur Jean-Marie Nizet, il est constaté la vacance d’un poste en qualité d’administrateur et d’ad-

ministrateur-délégué. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de Madame Nicole Siscot est tant qu’administrateur. Décharge pleine et entière lui

est donnée pour sa mission.

<i>Troisème résolution

L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur pour une durée de 6 ans:
- La société LEPAGE FRERES, ayant son siège social 2A, rue de l’Aurore à B-6040 Jumet.
- Monsieur Roland de Smet, domicilié 1, Chemin Royal à B-7090 Braine-le Comte. 

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur-délégué pour une période de 6 ans:
- Monsieur Roland de Smet, domicilié 1, Chemin Royal à Braine-le-Comte.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transmettre le pouvoir de signature sur le compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE GE-

NERALE DE LUXEMBOURG à Monsieur Roland de Smet seul.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Diekirch, le 10 février 2004, réf. DSO-AN00057. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900668.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2004.

LE PETIT VALENTIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.029. 

Par la présente, Monsieur Eugène Klein en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis à L-8471 Eischen 8, rue de la

Gare, dénonce le siège de la société LE PETIT VALENTIN S.A. avec siège social à l’adresse susmentionnée, immatriculée
au R. C. Luxembourg B 73.029 avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02782. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015481.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

J.-C. Gilles / R. de Smet
<i>Le secrétaire / Le président

Signature
<i>Le propriétaire

15927

IMMO-VIDEO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.771. 

Il résulte des décisions prises par l’Assemblée Générale réunie en cession ordinaire en date du 19 décembre 2003,

que:

- Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. est nommée commissaire aux comptes pour

une durée de six ans, en remplacement de la société INVESTMENT AND TRUST CONSULT, S.à r.l.;

- Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro et Jean-Marc Debaty chacun directeur de sociétés demeurant

à Luxembourg sont nommés administrateurs, en remplacement de WASDEN Ltd, BURNCO FINANCE Inc et RAAD
LUXEMBOURG. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui
se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 23 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015099.3/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

A.G.I.P.E. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.975. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02673, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015208.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

A.G.I.P.E. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.975. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02674, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015209.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

MAÇONLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 74, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 63.057. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 11 février 2004

L’an deux mille quatre, le onze février, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabi-

lité limitée MAÇONLUX, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg (L-1880) 74, rue Pierre Krier, constituée suivant acte
reçu par le Notaire Maître Blanche Moutrier à Esch-sur-Alzette, en date du 26 janvier 1998.

Ont comparu:

1. Da Silva Carvalho Antonio, demeurant à Dudelange (L-3429)
2. Stoyanova Svetlana, demeurant à Esch-sur-Alzette (L-4031)
Le contenu de l’ordre du jour est comme suit:
L’assemblée accepte la cosignature obligatoire de la gérante technique Mme Stoyanova Svetlana, et ceci à partir du

11 février 2004.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg en date du 11 février 2004.

A. Da Silva Carvalho / S. Stoyanova.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03085. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015716.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Signature.

15928

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.460. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

20 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 464 du 15 octobre 1992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02619, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015271.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.460. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 9 avril 2003

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale annuelle de la société PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.
- que l’assemblée générale des actionnaires a décidé le report de la perte.
Luxembourg, le 11 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015272.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469. 

Les Administrateurs de la Société confirment que, suite à l’annulation du pouvoir «A» de Madame Marjolijne Droo-

gleever Fortuyn avec effet au 19 janvier 2004, les Fondés de Pouvoir «A» de la Société, ayant été nommés pour une
durée indéterminée, sont:

- Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant professionnel-

lement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

- Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement à 46A, ave-

nue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment que, suite à l’annulation du pouvoir «B» de Madame Sylvie Eliane Reisen

avec effet au 1

er

 janvier 2004, les Fondés de Pouvoir «B» de la Société, ayant été nommés pour une durée indéterminée,

sont:

- Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

- Adriano Fossati, né le 8 octobre 1973 à Rho (Milan) en Italie et demeurant professionnellement à 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «A» avec un autre Fondé de Pou-

voir ou un Administrateur.

- la Société peut être représentée par la signature conjointe d’un Fondé de Pouvoir «B» avec un Fondé de Pouvoir

«A» ou un Administrateur.

- pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque Fondé de Pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015627.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur

15929

PDP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 85.026. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01681, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015294.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

PDP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 85.026. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 8 janvier 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateur-délégué

Monsieur Wagner Pascal, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole.

<i>Administrateurs

Madame Wagner-Klein Renée, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole.
PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin.

<i>Commissaire aux Comptes

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 8 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015296.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 211.951.409,-.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg  B 86.421. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 2 décembre 2003

L’associé unique WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., a nommé Monsieur Peter Gerrard, banquier, demeurant au

34, Domaine de Brameschhof, L-8290 Luxembourg, aux fonctions de gérant de la Société, avec effet au 2 décembre
2003, pour une durée illimitée.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
Monsieur Thierry Lenders;
Monsieur Lennart Stenke;
Monsieur Emile van Popering;
Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen;
Monsieur Marc Feider;
Monsieur Michel de Bodt; et 
Monsieur Peter Gerrard.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015513.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pétange, le 16 février 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

15930

AUX SAVEURS DE LA FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 43, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 89.658. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01671, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015295.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

AUX SAVEURS DE LA FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 43, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 89.658. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Esch-sur-Alzette le 8 janvier 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateur-délégué

Monsieur Yvan Libert, exploitant agricole, commerçant, artisan, demeurant à Bernadou, F-46100 Fourmagnac.

<i>Administrateurs

Monsieur Simon Willems, ingénieur commercial, demeurant 11 rue François Onckelet à B-6070 Mignault.
Monsieur Emmanuel Blauwart, enseignant, demeurant 11 rue du Chême à B-6780 Lens.

<i>Commissaire aux Comptes

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., avec siège social 81 rue J.B. Gillardin à L-4735 Pétange.
Pétange, le 8 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01670. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015306.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2004.

ANGIOLUCCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social:L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 84.772. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 janvier 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

<i>Signataire catégorie A

- Monsieur Aldo Angiolucci, opticien, demeurant à ACI Catena (CT), Via Dell’ Jorio, 18 (Italie), Président

<i>Signataire catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foi-

re, Luxembourg

- Monsieur Guy Hornick, Réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg

Luxembourg, le 5 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015563.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Pétange, le 16 février 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signature

15931

G.T. ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MILTON HOMES &amp; DESIGN NORD, S.à r.l.).

Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 90.961. 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MILTON HOMES

&amp; DESIGN NORD, S.à r.l., ayant son siège social L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières, (R.C. Luxembourg section B
numéro 90.961), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 janvier 2003, publié au Mémorial
C numéro 234 du 5 mars 2003,

avec un capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Tzveta Garboutchev-Kamenova, demeurant à Moutfort.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pol Thill, retraité, demeurant à Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonja Elcheroth, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre des parts sociales possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

associés représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Constatation d’une cession de parts sociales.
2.- Modification afférente de l’article 6 des statuts.
3.- Transfert du siège social de L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières, à L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts, et

modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

4.- Nominations statutaires.
5.- Modification du pouvoir de signature.
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les as-

sociés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé, la société à responsabilité limitée

MILTON HOMES &amp; DESIGN, S.à r.l., avec siège social à L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières, a cédé deux cent cin-
quante (250) parts sociales, à la société à responsabilité limitée AMBIENTE, S.à r.l., avec siège social à L-8315 Olm, 6,
op der Wiss.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et les associés la consi-

dèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur
les sociétés commerciales.

La cessionnaire susdite est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.»

1.- La société à responsabilité limitée AMBIENTE, S.à r.l., avec siège social à L-8315 Olm, 6, op der Wiss, deux

cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2.- La société anonyme ANAVI S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, deux cent cin-

quante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

15932

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières, à L-1621 Luxembourg, 3,

rue des Genêts, et de modifier en conséquence le 1

er

 alinéa de l’article cinq (5) des statuts afin de lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, la société à responsabilité limitée MILTON HOMES &amp; DESIGN,

S.à r.l., avec siège social à L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières, représentée par Monsieur Jean Pianon, entrepreneur,
demeurant à L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières, comme gérante technique de la société et de lui accorder décharge
pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la société sera dorénavant représentée par ses deux gérants, à savoir:
a) La société à responsabilité limitée AMBIENTE, S.à r.l., avec siège social à L-8315 Olm, 6, op der Wiss, et
b) La société anonyme ANAVI S.A., avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le pouvoir de signature de la société comme suit:
«La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale afin de donner à l’article deux (2) des statuts la teneur sui-

vante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de G.T. ASSOCIATES, S.à r.l.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Garboutchev, S. Elcheroth, P. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 février 2004, vol. 525, fol. 94, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015688.3/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

I.D.P. S.A., INTERNATIONAL DATA PROCESSING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.236. 

 L’an deux mille trois, le seize janvier,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

 S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL DATA

PROCESSING LUXEMBOURG S.A., en abrégé I.D.P. S.A., avec siège social à L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon, ins-
crite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 22.236, constituée suivant acte reçu
par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 26 novembre 1984, publié au
Mémorial C, numéro 5 du 7 janvier 1985. Les statuts de la société ont été modifiés suivant décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 8 septembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 3 du 3 janvier 2000.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Goffinet, employé privé, demeurant à Clemency.
 Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Lepomme, employée privée, demeurant à Virton (Belgique).
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
 I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 Transfert du siège social de la société de L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon à L-1941 Luxembourg, 167, route de

Longwy et modification subséquente de l’article 2 des statuts.

 II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Junglinster, le 16 février 2004.

J. Seckler.

15933

 III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les sept mille neuf cents (7.900) actions représentatives de

l’intégralité du capital social de cent quatre-vingt-quinze mille huit cent trente-cinq euros quatre-vingt-huit cents (EUR
195.835,88) sont représentées à la présente assemblée.

 IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

 Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
 Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

 L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon à L-

1941 Luxembourg, 167, route de Longwy et de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour
lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: P. Goffinet, N. Thoma, S. Lepomme, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, vol. 142S, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(015497.3/212/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

I.D.P. S.A., INTERNATIONAL DATA PROCESSING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.236. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015499.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

CANEL S.A., Société Anonyme,

(anc. DESALLINE II S.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 95.893. 

L’an deux mille quatre, le deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DESALLINE II S.A., ayant

son siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 13 août 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1123 du 29 octobre 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profession-

nellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant profession-

nellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept mille (7.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la société de DESALLINE II S.A. en CANEL S.A.

Luxembourg, le 12 février 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 12 février 2004.

P. Frieders.

15934

2. Modification de l’article 1

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de CANEL S.A.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en CANEL S.A. de sorte que l’article 1

er

 des statuts aura do-

rénavant la teneur suivante:

«Art.1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CANEL S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Seil, A. Uhl, P. Lentz, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 février 2004, vol. 426, fol. 79, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015529.3/242/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

CANEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 95.893. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015532.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

FIM EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.950. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société,

<i>établie et ayant son siège social au 25 A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 3 février 2004 à 11.00 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social du 25 A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg vers le 61, avenue de

la Gare, L-1611 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 3 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AM02666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015176.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2004.

COMSEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 82.679. 

L’an deux mille trois, le dix-huit décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMSEA S.A., avec siège

social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder,
alors de résidence à Mersch, en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, nu-
méro 1228 du 24 décembre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section
B et le numéro 82.679.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:

Mersch, le 13 février 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 février 2004.

H. Hellinckx.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

15935

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de un million d’euros (EUR 1.000.000,00) par apports en nature,

pour le porter de son montant actuel de un million d’euros (EUR 1.000.000,00) à deux millions d’euros (EUR
2.000.000,00), par la création et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles de valeur nominale mille euros (EUR
1.000,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles.
2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million d’euros (EUR 1.000.000,00),

pour le porter de son montant actuel de un million d’euros (EUR 1.000.000,00) à deux millions d’euros (EUR
2.000.000,00), par la création et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes, par conversion en capital d’une
créance d’actionnaire.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée les actionnai-

res existants, à savoir les sociétés GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC. et INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES
INC., ayant toutes les deux leur siège social à Panama-City (République de Panama).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenues:
1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prénommée,
ici représentée par Monsieur Jean FABER, prénommé,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-

ferdange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 3. 

Ladite intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire cinq cents (500) actions nouvelles d’une va-

leur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.

2.- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., prénommée,
ici représentée par Monsieur Jean FABER, prénommé, 
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-

ferdange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 4. 

Ladite intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire cinq cents (500) actions nouvelles d’une va-

leur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune.

L’augmentation de capital a été entièrement libérée par conversion en capital de créances certaines, liquides et exi-

gibles au montant total de un million d’euros (EUR 1.000,000.00).

La réalité de cet apport a été prouvé au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Marcel Stephany, demeurant à Béreldange, en date du 16 décembre
2003, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

 Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,00), représenté par deux

mille (2.000) actions de mille euros (EUR 1.000,00) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de douze mille euros (EUR 12.000,-). 

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, J. Piek, E. Antona, E. Schlesser.

15936

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 85, case 10. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(015582.3/227/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

COMSEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 82.679. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015583.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 43.172. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle tenue dans les bureaux de

<i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., 23, avenue Monterey, Luxembourg, exceptionnellement le 8 mai 2003

1. Les administrateurs suivants sont élus jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ou jusqu’à

ce que leur successeurs aient été dûment nommés:

- Jacob Stolt-Nielsen, Président du Conseil d’Administration de STOLT-NIELSEN S.A. c/o STOLT-NIELSEN LIMI-

TED, Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN, England,

- James B. Hurlock, 46 Byram Drive, Greenwich, Connecticut 06830, USA
- Haakon Lorentzen, Frognersevegen 48A, 0776 Oslo, Norway
- J. Frithjof Skouveroe, Président, CONCENTUS A/S, Nedre Ullern Terrase, 1, 0280 Oslo, Norway,
- Niels G. Stolt-Nielsen, CEO de STOLT-NIELSEN S.A. c/o STOLT-NIELSEN LIMITED, Aldwych House, 71-91 Ald-

wych, London WC2B 4HN, England,

- Bernard Vossier, c/o STOLT OFFSHORE M.S. Ltd, Dolphin House, Windmill Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex,

TW16 7HT, UK

- Mark Woolveridge, South View Lodge, Hedgerley Lane, Gerrard’s Cross, Bucks SL9 8SK, England,
2. DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, est élue Commissaire aux comptes pour un terme

expirant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015449.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2004.

Luxembourg, le 13 février 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 13 février 2004.

E. Schlesser.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour STOLT OFFSHORE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

ING (L) Alternative Strategies

ING (L) Alternative Strategies

Capi, S.à r.l.

Cisco Systems Belgium, S.p.r.l.

Colonade Development S.A.

Tamaris Alternative Fund

Tamaris Alternative Fund

Ferradis Holding S.A.

Peninsula Finance S.A.

Mandarin Finance S.A.

Châtieu S.A.

Caravelle S.A.

Geolution Luxembourg, S.à r.l.

Luxcap S.A.

Experts et Patrimoines S.A.

Elitius &amp; Associés S.A.

Elitius &amp; Associés S.A.

E.P.C. S.A., Européenne de Promotion et de Construction

JGB S.A.

JGB S.A.

Anegada S.A.

Procomex S.A.

Perlmar S.A.

Florenville Investments S.A.

Corea S.A.

Corea S.A.

Okad Holding S.A.

Lalande Finance S.A.

Lalande Finance S.A.

Pack’Us International Enterprises S.A.

Crossley &amp; Rapley S.A.

Crossley &amp; Rapley S.A.

ING RPFFB Soparfi B, S.à r.l.

ING RPFFB Soparfi A, S.à r.l.

Sistema Tessile S.A.

Remich S.A.

Somapar S.A.

Eko Chemicals S.A.

Eko Chemicals S.A.

Euronetics International S.A.

Euronetics International S.A.

Thomas &amp; Piron International (Luxembourg) S.A.

Sore International, S.à r.l.

Pam Finance S.A.

Les Jardins de l’Arpège, S.à r.l.

Neuilly Investissement S.A.

Tined Holding S.A.

Tined Holding S.A.

Ribbon Investments, S.à r.l.

U&amp;A Holdings, S.à r.l.

Pneu Service, S.à r.l.

Oasmia S.A.

Fondation Home St Jean

Commerce du Carrelage, S.à r.l.

Nimac Industries S.A.

Le Petit Valentin S.A.

Immo-Video International S.A.

A.G.I.P.E. International S.A.

A.G.I.P.E. International S.A.

Maçonlux, S.à r.l.

PFA Pension Luxembourg S.A.

PFA Pension Luxembourg S.A.

Fides (Luxembourg) S.A.

PDP Holding S.A.

PDP Holding S.A.

WPP Luxembourg Delta Bis, S.à r.l.

Aux Saveurs de la France S.A.

Aux Saveurs de la France S.A.

Angiolucci International S.A.

G.T. Associates, S.à r.l.

I.D.P. S.A., International Data Processing Luxembourg

I.D.P. S.A., International Data Processing Luxembourg

Canel S.A.

Canel S.A.

FIM Europe S.A.

Comsea S.A.

Comsea S.A.

Stolt Offshore S.A.