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7729
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 162
9 février 2004
S O M M A I R E
Algonquin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7745
Européenne de Real Estates S.A., Luxembourg . .
7733
Ar-Lux, S.à r.l., Filsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7776
Eurotank, GmbH, Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7763
Artemis Information Management S.A., Luxem-
Events Consulting S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . .
7736
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7746
F & H International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
7759
Ateliers Mini-Flat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7731
F. Trade Communication S.A., Luxembourg . . . .
7733
Banque Colbert (Luxembourg) S.A., Senninger-
F.G.Ba, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7731
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7750
Fecoffee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7762
Banque Colbert (Luxembourg) S.A., Senninger-
Filmlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7773
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7751
Financière des Bergues S.A., Luxembourg . . . . . .
7765
Blue Lion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7775
Fintex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7736
Bluejar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
7771
Frange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7773
Breton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7737
François 1er Investment & Property S.A., Luxem-
C.Mex & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7775
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7735
Candido, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7731
Fridolin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7767
Carta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7749
Frisch Rambrouch Autocars S.A., Rambrouch . . .
7736
Clasfils Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
7740
G.E. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
7769
COMSUD, Compagnie Européenne du Sud S.A.,
Gaia Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7732
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7732
Galea Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
7740
Coeura S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7739
GMM Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
7747
Cordon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7773
GMM Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
7749
Delux Productions S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . .
7774
High Tech Repair Centers (Holding) S.A., Luxem-
Devan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7737
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7768
Dimalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7774
Horse-Lux, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7764
Diversified Strategies CFO S.A., Luxembourg . . . .
7768
Ideal Group Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
7759
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Archid
Ilero Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7737
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7736
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Ascella
Immo International BLR, S.à r.l., Luxembourg . . .
7755
S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7735
Immo International BLR, S.à r.l., Luxembourg . . .
7756
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Dabih
ING (L) Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
7753
S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7737
ING (L) Selectis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
7751
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Matar
Inodis, S.à r.l., Schrassig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7730
S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7735
Intelligent Technologies S.A., Luxembourg. . . . . .
7739
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Sadir
International Industrial Engineering S.A., Luxem-
S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7738
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7771
Eurinco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7734
Invecom Management S.A., Luxembourg . . . . . . .
7756
Euro Far East S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
7734
Invecom Management S.A., Luxembourg . . . . . . .
7758
European Overseas Investments S.A., Luxem-
Investindustrial 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7758
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7742
Investindustrial 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7760
European Tobacco Development S.A., Luxem-
Investindustrial 5 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7760
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7752
Investindustrial 6 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7761
7730
TEL & T INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.093.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06011, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005632.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
INODIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5362 Schrassig, 8, rue Saint Donat.
R. C. Luxembourg B 26.886.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01699, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005719.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Investindustrial 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7762
Punta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7742
Investindustrial 8 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7762
(La) Quille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7741
Investindustrial 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7763
Remid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7764
Investindustrial Holdings S.A., Luxembourg . . . . .
7764
Rothan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7769
Ixxose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7766
RWZ Lux, GmbH, Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7741
Jet Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
7764
S.J.M. Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
7736
L.C.C. Luxemburg Catering Company, S.à r.l.,
Salon Calamistra, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .
7776
Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7746
Salp Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7769
Lassard S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7738
Sauer-Danfoss Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
7763
Livingstone S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
7766
Seath Luxembourg S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . .
7734
Lucide Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
7775
SelvaFinance AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7735
Lux Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7766
Seraya S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7746
Lux V.A., S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7731
Sludge Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
7765
Magdalena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7772
Société de Participation Delatour S.A., Luxem-
Mana Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
7739
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7749
Maruh Investment Company Holding S.A., Luxem-
Société Financière de l’Union S.A., Luxembourg .
7772
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7741
Sopafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7733
Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
7770
Sopafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7733
MeesPierson Investments (Luxembourg) S.A., Lu-
Sopagro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7770
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7738
Sopagro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7770
Metzeler Automotive Profile Systems S.A., Luxem-
Style Coiffure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7776
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7740
Synthon Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxem-
Milliaco Construction & Finance Company S.A.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7774
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7771
Technofibres S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7760
Morinda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7772
Tel & T International Holding S.A., Luxembourg .
7730
Nadeau Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
7740
Trattoria S.A., Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7742
Nashiri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7770
Ukemi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
7741
Natilux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
7738
Uluru S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7759
Networld International S.A., Luxembourg. . . . . . .
7767
Union des Employés Privés, A.s.b.l., Luxembourg .
7768
Nitrogen Investment Holding S.A., Luxembourg .
7765
Universal Motors S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . .
7734
Nitrogen Investment Holding S.A., Luxembourg .
7765
Urbi T.P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7732
Nord Est Investment Partners S.A., Luxembourg.
7759
Vivace S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7732
Nordthulin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
7739
Westgate Financial Holding S.A., Luxembourg . . .
7758
Novara Aquilone Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
7768
Westgate Financial Holding S.A., Luxembourg . . .
7761
Obertin Epicerie, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . .
7776
Westgate Financial Holding S.A., Luxembourg . . .
7761
Oil Ship Transport, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . .
7746
Westgate Financial Holding S.A., Luxembourg . . .
7761
Osteria del Teatro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
7731
Westgate Financial Holding S.A., Luxembourg . . .
7761
Planeticum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
7767
Pompes Funèbres Paul Brandenburger, S.à r.l.,
Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7763
Signature.
<i>Pour la société INODIS, S.à r.l.
i>C. Geiben
<i>Géranti>
7731
CANDIDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 48.713.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02058, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2004.
(005415.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
OSTERIA DEL TEATRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.743.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02061, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2004.
(005417.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
LUX V.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 52.040.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02064, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2004.
(005419.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
F.G.Ba, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Rodange.
R. C. Luxembourg B 82.691.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02070, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2004.
(005422.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
ATELIERS MINI-FLAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitburg.
R. C. Luxembourg B 58.119.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03476, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005472.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
7732
GAIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 61.607.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04421, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005423.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
URBI T.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.046.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse:
L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02727. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005425.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
VIVACE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.182.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse:
L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02729. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005428.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
COMSUD, COMPAGNIE EUROPEENNE DU SUD S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 27.836.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société anonyme COMSUD, COMPAGNIE EUROPEENNE DU SUD S.A. en liquidation est trans-
féré du 55, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 8, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005453.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
<i>Pour GAIA INVESTMENT S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
7733
F. TRADE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.590.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31 Grand-Rue à la nouvelle adresse: L-
2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02691. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005440.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
EUROPEENNE DE REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.512.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31 Grand-Rue à la nouvelle adresse: L-
2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005444.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
SOPAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 35.360.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03428, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005842.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
SOPAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 35.360.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 1
er
décembre 2003 que:
- elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à
l’assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2004:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (RC B 67.501), ayant son siège social 5, boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03426. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005840.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
7734
EURO FAR EAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.609.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31 Grand-Rue à la nouvelle adresse: L-
2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02689. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005446.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
EURINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.572.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31 Grand-Rue à la nouvelle adresse: L-
2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005448.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
UNIVERSAL MOTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 66.849.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01356, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005456.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
SEATH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle Le 2000.
R. C. Luxembourg B 88.582.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01446, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005461.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour UNIVERSAL MOTORS S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour SEATH LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
7735
DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co. MATAR S.e.c.s.,
Société en commandite simple.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.596.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse L-
2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02679. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005452.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co. ASCELLA S.e.c.s.,
Société en commandite simple.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.594.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse L-
2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005454.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
FRANÇOIS 1
ER
INVESTMENT & PROPERTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.063.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société anonyme FRANÇOIS I
ER
& PROPERTY S.A. est transféré du 55, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg au 8, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005480.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
SelvaFinance AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, Aldringenstrasse.
H. R. Luxemburg B 79.355.
—
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, am 13. Januar
2004, Ref. LSO-AM02436, wurden beim Handelsregister von Luxemburg hinterlegt, am 19. Januar 2004.
Für gleichlautende Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 16. Januar 2004.
(005503.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Für SelvaFinance AG, Aktiengesellschaft
i>M.-J. Reyter
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
7736
FRISCH RAMBROUCH AUTOCARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8805 Rambrouch, 25, rue des Artisans.
R. C. Diekirch B 5.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02346, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900246.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2004.
EVENTS CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 93.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 janvier 2004, réf. DSO-AM00064, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900276.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2004.
ILERO FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.000,-.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 79.989.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société anonyme ILERO FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l. est transféré du 55, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 8, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005485.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
S.J.M. FINANCE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.825.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-
AM02448, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005506.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
FINTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 60.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02897, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005562.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Signature.
Marnach, le 19 janvier 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour S.J.M. FINANCE, Société Anonyme Holding
i>M.-J. Reyter
<i>Administrateuri>
7737
DEVAN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.948.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse L-
2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005487.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co. ARCHID S.e.c.s.,
Société en commandite simple.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.593.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse L-
2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02674. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005491.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co. DABIH S.e.c.s.,
Société en commandite simple.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.595.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse L-
2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02678. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005493.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
BRETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 11.674.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02895, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005565.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
7738
DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co. SADIR S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.597.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Le siège social de la société a été transféré de l’adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue à la nouvelle adresse L-
2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02682. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(005494.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
LASSARD, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société anonyme LASSARD société civile immobilière en liquidation est transféré du 55, boule-
vard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 8, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00650. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005497.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
MeesPierson INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.116.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf.
LSO-AM02457, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005507.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
NATILUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.253.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 31 décembre 2003 a transféré le siège social
de la société du 12-16 Avenue Monterey L-2163 Luxembourg au 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur
Monsieur Peter Bun, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Madame Juliette Lorang. Son man-
dat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02458. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005581.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour MeesPierson INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
<i>Pour NATILUX HOLDING S.A.
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
7739
MANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.847.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf.
LSO-AM02467, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005518.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.866.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02475, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005523.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.998.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf.
LSO-AM02479, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005525.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
COEURA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.552.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003 que:
1. le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été approuvé.
2. l’assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux com-
missaires.
3. l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
4. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue
Beaumont à L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01986. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005743.3/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
<i>Pour MANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
i>M. Dargaa
<i>Administrateuri>
<i>Pour INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme
i>B. Nasr
<i>Administrateuri>
<i>Pour NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
i>B. Nasr
<i>Administrateuri>
Pour radiation
<i>Le Liquidateur
i>Signatures
7740
CLASFILS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.248.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02485, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005527.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
GALEA CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.215.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf.
LSO-AM02487, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005531.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS S.A., Société Anonyme,
(anc. AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS HOLDINGS S.A.).
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.243.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf.
LSO-AM02502, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005557.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
NADEAU FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 74.074.
—
EXTRAIT
Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2000 adopté par l’associé unique en date du 9 janvier 2004
et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’associé décide de ne pas procéder
à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la
société et la perte dépassant la moitié du capital social.
R. P. Pels.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03501. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005584.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
<i>Pour CLASSFILS HOLDING S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour GALEA CAPITAL S.A., Société Anonyme
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>P. Van Halteren / B. Nasr
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature / P. Van Halteren
7741
RWZ LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert, Bürogebäude.
R. C. Luxembourg B 44.551.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01396, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005563.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
UKEMI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.279.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03390, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
(005564.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.132.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03388, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
(005566.4//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
LA QUILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.952.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003 que
suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit,
avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d’admi-
nistrateur.
L’élection définitive de Mademoiselle Martine Schaeffer et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant se-
ront proposées à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01983. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005750.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
<i>Pour RWZ LUX, GmbH
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
UKEMI HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
7742
PUNTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.241.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03386, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
(005568.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
EUROPEAN OVERSEAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.954.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02894, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005569.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
TRATTORIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9157 Heiderscheid, 1, am Ieweschten Eck.
R. C. Luxembourg B 98.205.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1. Monsieur Pascal Baroni, ouvrier, domicilié à L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo.
2. Monsieur Patrick Talerico, administrateur de sociétés, domicilié à L-9157 Heiderscheid, 1, am Ieweschten Eck.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I: Dénomination, siège social, objet, durée
Art. 1.- Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRATTORIA S.A.
Art. 2.- Le siège de la société est établi à Heiderscheid.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Le siège pourra également être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du
conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de constater authentiquement à la modification des statuts qui en
résulte.
Art. 3.- La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.- La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, avec établisse-
ment de restauration.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.
Titre II: Capital, actions
Art. 5.- Le capital social est fixé à trente-sept mille euros (EUR 37.000,-) représenté par trois cent soixante-dix (370)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix des propriétaires en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
PUNTA S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
7743
Art. 6.- Les actions de capital sont indivisibles. La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par titre. En cas de
transmission pour cause de mort ou autrement, et chaque fois qu’il y a plusieurs propriétaires d’un titre, la société a le
droit de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire du titre.
La même règle est applicable lorsque l’action a été donnée en gage, le propriétaire et le créancier gagiste devant se
mettre d’accord sur la désignation d’un seul représentant.
Art. 7.- Dans tous les cas, la cession et la transmission des actions entre vifs ou pour cause de décès ou de dissolution
sont soumises à un droit de préemption ou rachat au profit des autres actionnaires en fonction de l’importance de leur
participation, et subsidiairement à un droit de rachat ou de remboursement par la société dans les conditions ci-après
déterminées.
L’actionnaire désirant céder tout ou partie de ses actions devra en informer le Conseil d’Administration par lettre
recommandée. Cette lettre recommandée devra indiquer la quantité d’actions qu’il se propose de céder, leur prix et
les qualités du cessionnaire éventuel. Elle devra contenir l’offre irrévocable, valable quatre-vingt-dix jours, de céder ces
actions aux autres actionnaires et subsidiairement à la société, au prix indiqué.
Dans les trente jours, le Conseil d’Administration transmet par lettre recommandée cette proposition de cession
aux autres actionnaires.
Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres porteurs. En
aucun cas, les actions ne seront fractionnées et si le nombre d’actions à céder n’est pas proportionnel au nombre d’ac-
tions exerçant le droit de préemption, le Conseil d’Administration pourra décider le rachat par la société des actions
en excédent.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption devra en informer le Conseil d’Administration dans les
trente jours de la réception de la lettre recommandée l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son
droit de préemption.
Le Conseil d’Administration pourra décider, dans les trente jours courant à partir de l’expiration du délai des trente
jours accordés ci-dessus aux actionnaires pour exercer leur droit de préférence, qu’il rachète pour compte de la société
les actions sur lesquelles aucun droit de préemption n’aurait été exercé. La décision est subordonnée à la condition
expresse que les réserves de la société permettent les rachats sans diminution du capital social ou de la réserve légale.
Si ces fonds de réserve ne permettaient pas le rachat, le Conseil d’Administration pourra, dans le même délai décider
de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur une réduction éventuelle du capital social en vue
du remboursement des actions non rachetées.
Au plus tard dans la quinzaine consécutive au quatre-vingt-dixième jour de la réception de l’offre de cession de l’ac-
tionnaire, le Conseil d’Administration adressera à celui-ci une lettre recommandée indiquant:
* Le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence et le nombre d’actions dont ils acceptent
la cession;
* Le nombre d’actions dont le conseil d’administration a décidé le rachat par la société;
* La décision prise le cas échéant par le conseil d’administration au sujet de la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire devant statuer sur une réduction du capital social, en vue du remboursement des actions non rachetées.
A la date de la réception de cette lettre, l’actionnaire cédant sera libre de transférer au cessionnaire indiqué dans son
offre de cession les actions qu’il a offert de céder et qui ne seraient rachetées ni par un autre actionnaire ni par la société
et dans l’hypothèse où aucune assemblée générale n’est convoquée pour statuer sur une réduction du capital social com-
me prévu ci-avant.
Si dans les cent et cinq jours à dater de la réception de l’offre de cession de l’actionnaire, aucune réponse du conseil
d’administration n’a été reçue par l’actionnaire désirant céder ses actions, l’agrément sera réputé acquis.
Le prix de cession sera payable dans un délai de trente jours après la date d’accord de cession.
S’il survient entre les parties impliquées un désaccord (divergence d’opinion) ou même un litige, les parties désignent
ensemble deux juristes luxembourgeois (avocats ou juges) comme arbitres. Ces arbitres nommés désignent eux-mêmes
un troisième arbitre. Ceux-ci tranchent sur la base d’un seul échange non-formaliste d’écritures et imputent les frais de
la procédure aux parties en fonction du résultat.
Art. 8.- En cas de décès ou de dissolution d’un actionnaire, les actions transmises à des personnes physiques ou mo-
rales non actionnaires sont soumises à l’exercice du droit de préemption tel que déterminé ci-dessus. Les délais prévus
courent à partir du jour où le conseil d’administration aura été avisé du décès d’un actionnaire par lettre recommandée
émanant, soit d’un héritier, légataire ou donataire, soit d’une personne en droit d’exercer le droit de préemption ou de
rachat.
Titre III: Administration
Art. 9.- La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 10.- Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Toutefois le premier président du conseil pourra
être élu par l’assemblée générale.
7744
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont
présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou
e-mail étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax
ou e-mail à confirmer par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui
qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 11.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 12.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, dont
obligatoirement celle du ou des administrateurs-délégués, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 13 des
statuts.
Art. 13.- Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la so-
ciété en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d’administra-
teurs délégués, moyennant l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Toutefois, les premiers administrateurs délégués pourront être nommés par l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs
directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis
dans ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 14.- Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un des administrateurs délégués à ces fins.
Titre IV: Surveillance
Art. 15.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par
l’assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder
six ans.
Titre V: Assemblée Générale
Art. 16.- L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de juin à 17 heures, au
siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Titre VI: Année Sociale, Répartition des bénéfices
Art. 17.- L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 18.- L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fond de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII: Dissolution, Liquidation
Art. 19.- La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII: Dispositions générales
Art. 20.- Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre
2004. La première assemblée générale aura lieu en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
sept mille euros (EUR 37.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
1) Monsieur Patrick Talerico, prénommé, trois cent soixante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
2) Monsieur Pascal Baroni, prénommé cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: trois cent soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370
7745
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cent cinquante euros
(EUR 1.650,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. L’assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer les personnes suivantes
pour un premier mandat de six ans:
a. Monsieur Antonio Minnella, administrateur de sociétés, demeurant à B-7170 Manage, 12, rue de l’Avaleresse
b. Monsieur Pascal Baroni, ouvrier, domicilié à L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo
c. Monsieur Patrick Talerico, administrateur de sociétés domicilié à L-9157 Heiderscheid, 1, am Ieweschten Eck.
2. L’assemblée générale nomme
Monsieur Patrick Talerico, prénommé, en tant qu’administrateur délégué (responsable partie administrative et finan-
cière) et Président du Conseil d’administration, et
Monsieur Pascal Baroni, prénommé, en tant qu’administrateur délégué (responsable partie technique).
3. La société sera dans tous les cas engagée par la signature conjointe des deux administrateurs délégués, dont obli-
gatoirement celle de Monsieur Pascal Baroni, prénommé.
En cas d’engagement de la société par deux administrateurs, tel que prévu à l’article 12 des statuts, ainsi qu’en cas de
délégation de pouvoir par le Conseil à un tiers, la signature de Monsieur Pascal Baroni sera également requise.
4. L’assemblée décide de nommer en tant que Commissaire aux comptes,
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 134,
route d’Arlon, L-8008 Strassen.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 2010 statuant sur les comptes annuels de l’année 2009.
6. Le siège social de la société est établi à L-9157 Heiderscheid, 1 am Ieweschten Eck.
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société doit obtenir une autorisation administrative à
faire la commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent ex-
pressément.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire, la présente minute.
Signé: P. Baroni, P. Talerico, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2004, vol. 894, fol. 50, case 4. – Reçu 370 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005864.3/272/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
ALGONQUIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 20.000,- USD.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.299.
—
Suite à la réunion du Conseil de gérance tenue en date du 24 novembre 2003, le siège social de la société a été trans-
féré du 12-16 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02481. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005642.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2004.
B. Moutrier.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
7746
L.C.C. LUXEMBURG CATERING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 53, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 63.351.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01398, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005570.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
SERAYA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.549.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03384, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
(005571.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
OIL SHIP TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Grevenmacher, 38C, rue de Trèves.
R. C. Luxembourg B 42.895.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01410, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005574.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 15, rue Kalchesbruck.
R. C. Luxembourg B 36.326.
—
<i>Transfert de Siège Sociali>
M. Philippe Petit, en sa qualité de Managing Director de la société ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A.,
atteste, par la présente, du transfert du siège social de cette dernière en date du 14 janvier 2004.
Ancienne adresse:
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A.
1, rue du Fort Dumoulin, L-1425 Luxembourg
Nouvelle adresse:
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A.
15, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03757. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005753.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
<i>Pour L.C.C. LUXEMBURG CATERING COMPANY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
SERAYA S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour OIL SHIP TRANSPORT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
P. Petit
<i>Managing directori>
7747
GMM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 93.444.
—
In the year two thousand and three, on the seventeenth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GMM INVESTMENTS S.A., having its registered
office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered at the Register of Commerce of Luxembourg section B number
93.444, incorporated pursuant a deed of the undersigned notary on April 30, 2003, published in the Mémorial C number
589 of May 28, 2003.
The meeting is presided by Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appoints as secretary
Mrs. Josiane Wagner, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms. Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the President declares and requests the undersigned notary
to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Increase of capital by an amount of EUR 37,800.-, in order to raise it from EUR 31,000.-, to EUR 68,800.- by
capitalization of part of the shareholders’ accounts receivable vis-à-vis the Company.
2.- Allotment and liberation of the new shares.
3.- Modification of the article 5, paragraph 1 of the statutes.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the attending shareholders, the proxies of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed and will be registered with the deed.
The proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur by the board of the meeting and
the undersigned notary will also remain annexed to this minute.
III) It appears from the attendance list that all the three hundred and ten (310) shares, representing the entire share
capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) are represented at the present meeting.
All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and received knowledge of the
agenda prior to this meeting.
Accordingly, the meeting is validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the capital by an amount of thirty-seven thousand eight hundred euro (EUR 37,800),
in order to raise it from thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), to sixty-eight thousand eight hundred euro (EUR
68,800.-) by issuance of three hundred and seventy-eight (378) new shares of a par value of one hundred euro (EUR
100.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscriptioni>
MONCANINO S.p.A. with registered office in Italy, Torino, Corso Stati Uniti, 41 CAP 10129, represented by Mr
Alex Schmitt, prenamed, by virtue of a proxy given on December 10, 2003, which proxy shall remain attached to the
present deed,
declares to subscribe for one hundred and eighty-nine (189) new shares with a par value of one hundred euro (EUR
100.-) each and to pay them up in full by capitalization of part of its shareholder’s account receivable (up to EUR 18,900)
vis-à-vis the Company;
ORION S.r.l. with registered office in Italy, Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 109, represented by Mr Alex Schmitt,
prenamed, by virtue of a proxy given on December 10, 2003, which proxy shall remain attached to the present deed,
declares to subscribe for one hundred and eighty-nine (189) new shares with a par value of one hundred euro (EUR
100.-) each and to pay them up in full by capitalization of part of its shareholder’s account receivable (up to EUR 18,900)
vis-à-vis the Company.
The existence of these shareholders account receivables is certified by a report of the réviseur d’entreprises, Mr
Marcel Stephany of December 17, 2003 with the following conclusion:
<i> Conclusioni>
Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
This report will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
After these resolutions, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation now reads as follows:
«Art. 5. Paragaph 1. The corporate capital of the Company is set at sixty-eight thousand and eight hundred euro
(68,800.- EUR) represented by six hundred and eighty-eight (688) shares with a par value of one hundred euro (100.-
EUR) each.»
7748
<i> Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as
a result of the presently stated increase of capital, are estimated at approximately 1,625.- EUR.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the undersigned notary by first and
surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille trois, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GMM INVESTMENTS S.A.,
ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 93.444, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 avril,
2003, publié au Mémorial C, numéro 589 du 28 mai 2003.
L’assemblée est présidée par Maître Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme
secrétaire Madame Josiane Wagner, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 37.800,-, pour le porter de son montant actuel de EUR
31.000,- à EUR 68.800,- par incorporation partielle de créances en provenance des comptes associés.
2.- Souscription et libération des actions ainsi créées.
3.- Modification de l’article 5, paragraphe 1 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur
une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, leurs mandataires, les
membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné
resteront également annexées au présent acte.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du
capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont représentées à la présente assemblée.
Que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent qu’ils ont été valablement convoqués et qu’ils ont eu
connaissance de l’ordre du jour préalablement à l’assemblée.
Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
portés à l’ordre du jour.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-sept mille huit cents euros (EUR 37.800),
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante-huit mille huit cents euros
(EUR 68.800,-) par l’émission de trois cent soixante-dix-huit (378) actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscriptioni>
MONCANINO S.p.A. avec siège social en Italie, Torino, Corso Stati Uniti, 41 CAP 10129, représentée par Maître
Alex Schmitt, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé du 10 décembre 2003, laquelle procuration restera
annexée aux présentes,
déclare souscrire à cent quatre-vingt-neuf (189) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-)
chacune et les libérer intégralement par capitalisation de partie de son compte actionnaire vis-à-vis de la Société (EUR
18.900,-).
ORION S.r.l. avec siège social en Italie, Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 109, représentée par Maître Alex Schmitt,
préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé du 10 décembre 2003, laquelle procuration restera annexée
aux présentes,
déclare souscrire à cent quatre-vingt-neuf (189) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-)
chacune et les libérer intégralement par capitalisation de partie de son compte actionnaire vis-à-vis de la Société (EUR
18.900,-).
L’existence de cette créance est certifiée par un rapport du réviseur d’entreprises Monsieur Marcel Stephany en date
du 17 décembre 2003 dont la conclusion se lit comme suit:
<i> Conclusioni>
Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
7749
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ces résolutions le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à soixante-huit mille huit cents euros (68.800,- EUR) divisé en six cent
quatre-vingt-huit (688) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
<i> Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement 1.625,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête desdits comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, pré-
noms, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Schmitt, J. Wagner, I. Claude, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 98, case 6. – Reçu 378 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(005769.3/212/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
GMM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 93.444.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005770.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.489.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03381, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
(005575.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
CARTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.155.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03379, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
(005578.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
P. Frieders.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
P. Frieders.
SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
CARTA S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
7750
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 34.726.
—
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE COLBERT
(LUXEMBOURG) S.A. (ci-après «la Société») ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aérogolf Center, 1A,
Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 34.726, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 septembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 424 du 19 novembre
1990. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 30 janvier 2002, publié au Mémorial C, numéro 821 du 30 mai 2002.
L’assemblée est ouverte à dix heures, sous la présidence de Monsieur Michel E. Raffoul, Administrateur-Délégué,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Dan Rasmussen, Directeur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Aad N. D. Spaan, Administrateur, Directeur-Général, demeurant à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) La réduction du capital social de la Société pour le ramener de son montant actuel de treize millions d’euros (EUR
13.000.000) au montant de neuf millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 9.761.160) afin d’in-
corporer les pertes de la Société par réduction du montant pair comptable des actions;
2) L’augmentation du capital social de la Société de deux millions d’euros (EUR 2.000.000) pour le porter de son
montant de neuf millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 9.761.160) à un montant de onze
millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 11.761.160), sans émission d’actions nouvelles;
3) La modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent procès verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société pour le ramener de son montant actuel de treize
millions d’euros (EUR 13.000.000) au montant de neuf millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR
9.761.160) afin d’incorporer les pertes de la Société par réduction du montant du pair comptable des actions.
Les pertes de la Société sont constatées par le notaire au vu d’un bilan au 31 décembre 2002, reflétant un montant
de pertes de trois millions deux cent trente-huit mille huit cent quarante euros (EUR 3.238.840), ce montant de pertes
ayant été approuvé par les actionnaires de la Société en date du 25 avril 2003.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de deux millions d’euros (EUR 2.000.000) pour le porter
de son montant de neuf millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 9.761.160) à un montant de
onze millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 11.761.160), sans émission d’actions nouvelles.
Le montant de l’augmentation du capital a été libéré en espèces, de sorte que la somme de deux millions d’euros
(EUR 2.000.000) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à onze millions sept cent soixante et un mille cent soixante euros (EUR 11.761.160)
représenté par quarante-deux mille (42.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à charge en raison des présentes réduction et augmentation de capital sont évalués à environ 24.700,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Raffoul, D. Rasmussen, A. Spaan, P. Frieders.
7751
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 58, case 3. – Reçu 20.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(005771.3/212/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 34.726.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005772.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
ING (L) SELECTIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.411.
—
L’an deux mille trois, le quinze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à capital variable ING (L) SELECTIS, avec siège
social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de BBL SELECTIS suivant acte notarié reçu en date du 21 août
1997, publié au Mémorial, Recueil C numéro 522 du 24 septembre 1997. Le capital social a été converti en Euro suivant
une décision de l’assemblée générale tenue en date du 8 mars 2000. La dénomination a été modifiée suivant acte du
notaire soussigné du 22 avril 2003, en cours de publication.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvianne Baronheid, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Lazzari, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jordane Rossignol, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du Jour:i>
1. Modification de l’article 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable
dénommée ING (L) SELECTIS appelée «la Société». La Société est régie par la partie II, de la loi du vingt décembre deux
mille deux concernant les organismes de placement collectif et par les présents statuts.»
2. Modification de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Objet. L’objet exclusif de la Société est le placement de ses avoirs en valeurs, dans le but de répartir les
risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de sa gestion. La Société pourra prendre
toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet
dans les limites permises par la partie II de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de pla-
cement collectif. La politique d’investissement de la Société permettra le placement de 20% ou plus de ses actifs nets
dans des valeurs autres que des valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés à l’article 41(1) de la loi
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»
3. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social sera à tout moment égal à la valeur totale de l’actif net des compartiments.
Le capital minimum de la Société ne pourra être inférieur à celui prévu par l’article 70 de la loi du vingt décembre deux
mille deux concernant les organismes de placement collectif.»
4. Modification de l’article 18 des statuts, en intégrant un nouvel alinéa entre les actuels alinéas 5 et 6, ce nouvel alinéa
ayant la teneur suivante:
«Art. 18. Nouvel alinéa 6.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.»
5. Modification de l’article 22 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 22. Alinéa 2.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la
Société, il devra en informer le Conseil d’administration.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
P. Frieders.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
P. Frieders.
7752
Il ne délibérera pas et ne prendra pas part au vote de cette affaire. Rapport devra être fait à la prochaine assemblée
des actionnaires. Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé ci-dessus, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec la
société anonyme de droit belge ING BELGIQUE S.A. et ses filiales ou encore en rapport avec toute autre société ou
entité juridique que le Conseil d’administration pourra déterminer.»
6. Modification de l’article 25 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 25. Solde Bénéficiaire. En matière de répartition de dividendes, l’assemblée générale des actionnaires dis-
posera, pour chaque compartiment, des facultés les plus larges prévues par l’Art. 71de la loi du vingt décembre deux
mille deux concernant les organismes de placement collectif.
Le Conseil d’administration pourra distribuer des acomptes sur dividendes.»
7. Modification de l’article 30 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 30. Droit commun. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se
référeront aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modifi-
catives, ainsi qu’à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif.»
8. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et
publiés:
- dans le «Luxemburger Wort» en date du 25 novembre 2003 et 5 décembre 2003;
- au Mémorial, Recueil C numéro 1243 du 25 novembre 2003 et C numéro 1295 du 5 décembre 2003;
- L’Echo du 5 décembre 2003;
- De Financieel Economische Tijd du 5 décembre 2003;
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-
gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des 2.759.375 actions, 50 actions seulement sont
dûment représentées à la présente assemblée et que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 et 67-1 de la
loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut pas dé-
libérer sur l’ordre du jour lui soumis pour défaut de quorum de présence requis, une deuxième assemblée générale
extraordinaire des actionnaires devra être convoquée avec le même ordre du jour selon les formes et délais prévus par
la loi, laquelle régulièrement constituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Baronheid, N. Lazzari, J. Rossignol, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005830.3/220/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.039.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 16 décembre 2003i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Heitz Jean-Marc, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-
Gillen Romaine sont renommés Administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est
renommé Commissaire aux Comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM03856. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005676.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
G. Lecuit.
Pour extrait sincère et conforme
EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.
A. De Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
7753
ING (L) PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.730.
—
L’an deux mille trois, le quinze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à capital variable ING (L) PORTFOLIO, avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Reginald Neuman, de résidence alors à Luxembourg, en date
du 27 mars 2002, contenant scission de la société BBL PORTFOLIO par constitution de 3 nouvelles sociétés, acte publié
au Mémorial, Recueil C numéro 671 du 30 avril 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvianne Baronheid, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Lazzari, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jordane Rossignol, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du Jour:i>
1. Modification de l’article 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable dénom-
mée ING (L) PORTFOLIO, appelée «la Société». La Société est régie par la partie II de la loi du vingt décembre deux
mille deux concernant les organismes de placement collectif et par les présents statuts. Elle est issue de la scission de
la Sicav BBL PORTFOLIO en date du 27 mars 2002.»
2. Modification de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. L’objet exclusif de la Société est le placement de ses avoirs en valeurs de tous genres, dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de sa gestion. La Société pourra prendre
toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet
dans les limites permises par la partie II de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de pla-
cement collectif. La politique d’investissement de la Société permettra le placement de 20% ou plus de ses actifs nets
dans des valeurs autres que des valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés à l’article 41(1) de la loi
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»
3. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social sera à tout moment égal à la valeur totale de l’actif net des compartiments.
Le capital minimum de la Société ne pourra être inférieur à celui prévu par l’article 70 de la loi du vingt décembre
deux mille deux concernant les organismes de placement collectif.
Le Conseil d’administration pourra, à tout moment, créer des catégories d’actions différentes correspondant chacu-
ne à une partie distincte ou «compartiment» de l’actif net de la Société. Il leur attribuera une dénomination particulière
et il limitera éventuellement leur durée de vie. Il pourra les réserver à un ou plusieurs investisseurs.
Le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l’émission d’actions nouvelles ou du rachat par la Société
de ses actions.
La Société peut, à tout moment et sans limitation, émettre des actions supplémentaires entièrement libérées à un
prix déterminé conformément à l’art. 7 des présents statuts, sans réserver de droit de préférence aux anciens action-
naires.
L’assemblée générale des actionnaires pourra, conformément à l’art. 27 des présents statuts, réduire le capital de la
Société par l’annulation des actions d’un compartiment déterminé et rembourser aux actionnaires de ce compartiment
la valeur des actions, à condition que les quorum et majorité nécessaires à la modification des statuts soient respectés
pour les actionnaires du compartiment considéré. Dès que la décision de dissoudre un compartiment aura été prise,
l’émission, le rachat et la conversion des actions de ce compartiment seront interdites sous pleine nullité.
En outre, au cas où l’actif net d’un compartiment déterminé tomberait pour quelque raison que ce soit en dessous
de EUR 2.500.000 ou la contrevaleur en devises et au cas où les circonstances économiques ayant trait à un comparti-
ment le justifient, le Conseil d’administration pourrait décider de dissoudre le compartiment en question ou de l’appor-
ter à un autre compartiment ou à un autre OPC de droit luxembourgeois. Cette décision sera publiée au préalable dans
la presse selon les modalités prévues dans le prospectus.
Dans les cas non décrits ci-dessus, le Conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale des actionnaires
d’un compartiment d’entériner la dissolution du compartiment, ou l’apport de celui-ci à un autre compartiment de la
Société ou à un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois. Cette assemblée délibérera sans con-
dition de présence et décidera à la majorité simple des actions présentes ou représentées, quel qu’en soit le nombre.
Les actionnaires des compartiments concernés auront la possibilité de demander le rachat de leurs actions pendant
une période d’un mois au moins à compter de la publication de la décision de fusion. Après la fusion, les actionnaires
qui n’auront pas demandé le rachat se retrouveront de droit dans le nouveau compartiment. En cas de fusion avec un
FCP, seuls les actionnaires ayant clairement approuvé la fusion, se retrouveront de droit dans le nouveau FCP.
Les modalités relatives à la fusion seront publiées dans la presse.
Les compartiments à échéance fixe seront dissous de droit à leur échéance.»
7754
4. Modification de l’article 6 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Alinéa 2. Pour chaque compartiment, le Conseil d’administration peut décider d’émettre une ou plusieurs
classes d’actions. Celles-ci pourront être réservées à un groupe spécifique d’investisseurs, tels que, notamment, les in-
vestisseurs d’un pays spécifique.
Chacune des classes pourra différer d’une autre en ce qui concerne la structure des coûts, l’investissement initial, ou
toute autre spécificité. Le Conseil d’administration peut décider d’émettre des fractions d’actions. Ces fractions d’ac-
tions ne confèrent pas de droit de vote à leur titulaire, mais leur permettront d’obtenir une participation dans les actifs
nets de la Société au prorata des fractions d’actions détenues. En cas d’émission d’actions au porteur, des certificats
représentant des actions entières peuvent uniquement être émis.»
5. Modification de l’article 8 des statuts, en intégrant un nouvel alinéa 2, cet alinéa ayant la teneur suivante:
«Art. 8. Alinéa 2 nouveau. Le Conseil d’administration peut accepter que les rachats soient effectués en espèces
ou en nature. Dans ce cas, les rachats autre qu’en numéraire feront l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entre-
prises de la Société. Un rachat en nature est uniquement possible sous réserve d’un traitement égalitaire des actionnai-
res.»
6. Modification de l’article 9 alinéa 6 point g) des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 9. Alinéa 6 point g).
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu’ils soient y compris les produits des opérations SWAP et les dépenses
payées d’avance.»
7. Modification de l’article 10 alinéa 3 des statuts, en le remplaçant par 2 nouveaux alinéas ayant la teneur suivante,
l’actuel alinéa 4 devenant par conséquent le futur alinéa 5:
«Art. 10. Alinéas 3 et 4 nouveaux.
La suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire ainsi que l’émission, le rachat et la conversion des actions d’un
ou de plusieurs compartiments sera annoncée par tous moyens appropriés et notamment par voie de publication dans
la presse, à moins que le Conseil d’administration estime cette publication inutile compte tenu de la courte durée de la
suspension.
Pareille décision de suspension sera notifiée aux actionnaires demandant le rachat ou la conversion de leurs actions
ainsi qu’aux souscripteurs éventuels.»
8. Modification de l’article 13 alinéa 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 13. Alinéa 1
er
. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la
Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera précisé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi d’avril à
15 heures. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ban-
caire ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»
9. Modification de l’article 14 alinéa 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 14. Alinéa 1
er
. Toute action entière, quelle que soit sa valeur, donne droit à une voix. Les fractions d’actions
ne confèrent pas de droit de vote à leur titulaire.»
10. Modification de l’article 16 des statuts, par intégration d’un nouvel alinéa entre les alinéas 6 et 7 actuels, ce nouvel
alinéa ayant la teneur suivante:
«Art. 16. Nouvel alinéa 7. Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration par con-
férence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.»
11. Modification de l’article 20 des statuts, par intégration d’un nouvel alinéa qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 20. Alinéa 3. Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé ci-dessus, ne s’appliquera pas aux relations ou
aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec
la société anonyme de droit belge ING BELGIQUE et ses filiales ou encore en rapport avec toute autre société ou entité
juridique que le Conseil d’administration pourra déterminer.»
12. Modification de l’article 24 alinéa 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 24. Alinéa 1
er
. En matière de répartition de dividendes, l’assemblée générale des actionnaires disposera, pour
chaque compartiment, des facultés les plus larges prévues par l’Art. 71 de la loi du vingt décembre deux mille deux con-
cernant les organismes de placement collectif.»
13. Modification de l’article 28 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 28. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se référeront aux dis-
positions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la
loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif.»
14. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée:
A: par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- dans le «Luxemburger Wort» en date du 25 novembre 2003 et 5 décembre 2003;
- au Mémorial, Recueil C numéro 1243 du 25 novembre 2003 et C numéro 1295 du 5 décembre 2003;
B: par lettres recommandées envoyées aux propriétaires d’actions nominatives en date du 24 novembre 2003 (date
des lettres: 21 novembre 2003),
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
7755
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-
gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des 7.458.594,5826 actions, 83,6763 actions
seulement sont dûment représentées à la présente assemblée et que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article
67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et
ne peut pas délibérer sur l’ordre du jour lui soumis pour défaut de quorum de présence requis, une deuxième assemblée
générale extraordinaire des actionnaires devra être convoquée avec le même ordre du jour selon les formes et délais
prévus par la loi, laquelle régulièrement constituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital repré-
sentée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Baronheid, N. Lazzari, J. Rossignol, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 50, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(005831.3/220/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
IMMO INTERNATIONAL BLR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.636.
—
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Rita Longo, employée privée, demeurant à L-7790 Bissen, 65, rue Charles-Frédéric Mersch.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1.- Qu’elle est le seul associé de la société à responsabilité limitée IMMO INTERNATIONAL BLR, S.à r.l., avec siège
social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, constituée suivant acte notarié en date du 13 juin 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1217 du 22 décembre 2001.
2.- L’associé unique reconnaît que le capital social a été converti automatiquement en euros en date du 1
er
janvier
2002 conformément au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999.
Depuis le 1
er
janvier 2002, le capital social de la société s’élève à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros
soixante-huit cents (12.394,68 EUR).
3.- L’associé unique décide de supprimer la désignation de la valeur nominale et d’augmenter le capital social à con-
currence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) pour le porter de son montant de douze mille trois cent
quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans
émission de parts sociales nouvelles.
L’augmentation de capital est souscrite par l’associé unique Madame Rita Longo, prénommée et est entièrement li-
bérée par un versement en espèces, de sorte que la somme de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) se trou-
ve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
4.- L’associé unique décide de rétablir la valeur nominale à vingt-cinq euros (25,- EUR) par part.
Le capital social est ainsi fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents parts sociales
(500) d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).
5.- Cession de parts:
Madame Rita Longo, prénommée, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et
de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Jean-Pierre Bonmassari, employé privé, demeurant à F-57290 Fa-
meck, 2, rue Madeleine, ici présent et ce acceptant, deux cent cinquante (250) parts sociales.
La cession de parts a lieu au prix de six mille deux cent cinquante euros (6.250,- EUR), montant que la cédante dé-
clare avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est con-
firmé bonne et valable quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de
ce jour et il aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.
En conséquence, la cédante met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts
sociales présentement cédées.
Ensuite, les associés, à savoir:
Madame Rita Longo, prénommée et Monsieur Jean-Pierre Bonmassari, prénommé, se sont réunis en assemblée gé-
nérale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i> Première resolutioni>
Les associés actuels déclarent donner leur accord à la cession de parts ci-avant documentée.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
G. Lecuit.
7756
<i> Deuxième resolutioni>
Suite à la cession de parts ci-avant constatée, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 6.
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales sont réparties comme suit:
<i> Troisième resolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
.
Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.»
<i> Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante euros (750,-
EUR).
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Longo, J.-P. Bonmassari, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 49, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005818.3/220/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
IMMO INTERNATIONAL BLR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.636.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005820.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.350.
—
In the year two thousand and three, on the nineteenth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of INVECOM MANAGEMENT S.A. société
anonyme, with registered office in L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, R. C. Luxembourg B 76.350, incorporated
by deed of the undersigned notary on June 15th, 2000, published in the Mémorial C, number 751 of October 12th, 2000.
The Articles of Incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on May 17, 2001, published in the
Mémorial C, number 1144 of December 11, 2001.
The meeting was presided by Mr Didier Sabbatucci, accountant, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Ms Nadine Thoma, private employee, residing in Oetrange.
The meeting elected as scrutineer Mrs Laetitia Oison, private employee, residing in Thionville (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Adoption of a par value of five euros (5.- EUR) per share.
2) Exchange of the three hundred and ten (310) existing shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR)
each against six thousand two hundred (6,200) shares with a par value of five euros (5.- EUR) each.
3) Subsequent amendment of the 1st paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
1) Madame Rita Longo, prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (250)
2) Monsieur Jean-Pierre Bonmassari, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . (250)
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (500)»
Luxembourg, le 14 janvier 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 14 janvier 2004.
G. Lecuit.
7757
III. It appears from the attendance list that all the three hundred and ten (310) shares representing the whole share
capital of thirty-one thousand euro (31,000,-) are represented at the present extraordinary general meeting.
IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the
meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of
the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to adopt a par value of five euros (5.- EUR) per share.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to exchange the three hundred and ten (310) existing shares with a par value of one
hundred euros (100.- EUR) each against six thousand two hundred (6,200) shares with a par value of five euros (5.- EUR)
each.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation, in order to
put it in accordance with the foregoing resolutions, to be worded as follows:
«Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into six thousand two hun-
dred (6,200) shares having a par value of five euro (5.- EUR) each.»
There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVECOM MANAGEMENT
S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, R. C. Luxembourg B 76.350, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 751 du 12 octobre 2000. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 mai 2001, publié au Mémorial C, numéro
1144 du 11 décembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier Sabbatucci, comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia Oison, employée privée, demeurant à Thionville (France).
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Adoption d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) par action.
2) Echange des trois cent dix (310) actions existantes d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune con-
tre six mille deux cents (6.200) actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune.
3) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentatives de l’intégralité du
capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. Après délibération, le prési-
dent met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adopter une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) par action.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’échanger les trois cent dix (310) actions existantes d’une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune contre six mille deux cents (6.200) actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR)
chacune.
7758
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec
les résolutions qui précèdent et de lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en six mille deux cents (6.200) ac-
tions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D.Sabbatucci, N. Thoma, L. Oison, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol.141CS, fol. 99, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(005779.3/212/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.350.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005782.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
WESTGATE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 61.768.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02887, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005579.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
INVESTINDUSTRIAL 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 78.098.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 décembre 2003 les actionnaires ont pris
les décisions suivantes:
1) Acceptation de la démission de Sylvie Reisen en tant qu’Administrateur.
2) Décharge à Sylvie Reisen de son mandat d’Administrateur.
3) Election des nouveaux Administrateurs de la société pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée:
Lutgarde Denys résidant à Luxembourg
John Mowinckel résidant à Londres
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03528. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005682.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
P. Frieders.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
P. Frieders.
<i>INVESTINDUSTRIAL 2 S.A.
i>P. Van Denzen
<i>Administrateuri>
7759
NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 78.754.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2004i>
1. La démission de la DELOITTE & TOUCHE S.A., Commissaire aux Comptes, est acceptée et décharge lui est don-
née. Est nommée Commissaire aux Comptes de la société en son remplacement, EASIT S.A., domiciliée au 33, rue Prin-
cipale, L-8805 Rambrouch, Grand-Duché du Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale
annuelle approuvant les bilans de l’exercice au 30 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03459. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005677.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
ULURU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.455.
—
<i>Décision du conseil d’administration du 24 novembre 2003i>
Le conseil d’administration décide à l’unanimité, après en avoir délibéré, de déléguer la gestion journalière de ULURU
S.A. à Monsieur Jean Langlois, administrateur de société avec adresse professionnelle à Luxembourg, 3, rue de l’Indus-
trie.
Comme administrateur-délégué Monsieur Jean Langlois est chargé de la gestion journalière de la société avec pouvoir
d’engager à cet effet ULURU S.A. par sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02737. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005679.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
F & H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.715.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 8 décembre 2003i>
1. Monsieur Federico Innocenti, licencié en sciences économiques et commerciales, demeurant professionnellement
à 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Ralph Beckmann,
démissionnaire, à qui l’Assemblée accorde décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat.
2. Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03461. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005680.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
IDEAL GROUP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 70.773.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07016, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005582.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour extrait sincère et conforme
NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A.
V. Arno’ / R. Moraldi
<i>Administrateur / Administrateuri>
J. Langlois / L. Langlois / S. Langlois
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
F & H INTERNATIONAL S.A.
V. Arno’ / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
7760
INVESTINDUSTRIAL 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 85.123.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 décembre 2003 les actionnaires ont pris
les décisions suivantes:
1) Acceptation de la démission de Sylvie Reisen en tant qu’Administrateur.
2) Décharge à Sylvie Reisen de son mandat d’Administrateur.
3) Election des nouveaux Administrateurs de la société pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée:
Lutgarde Denys résidant à Luxembourg
John Mowinckel résidant à Londres
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03530. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005683.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
INVESTINDUSTRIAL 5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 87.753.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 12 janvier 2004 les actionnaires ont pris les
décisions suivantes:
1) Acceptation de la démission de Neil Smith en tant qu’Administrateur A.
2) Décharge à Neil Smith de son mandat d’Administrateur A.
3) Election du nouvel Administrateur A de la société pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée:
John Mowinckel résidant à Londres
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03532. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005684.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
TECHNOFIBRES, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6675 Mertert, route de Grevenmacher.
H. R. Luxemburg B 8.772.
—
<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. November 2003i>
«Die Versammlung legt die Zahl der Verwaltungratsmitglieder auf fünf (5) fest.
Sie ernennt zum neuen Verwaltungsratsmitglied:
Herrn Rolf Königs, geschäftsansässig in D-41068 Mönchengladbach, Waldnieler Strasse 151,
mit sofortiger Wirkung.
Die Versammlung stimmt dem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat von Herrn Helmut Leuze, mit Wirkung ab Ab-
schluss der Sitzung des Verwaltungsrates vom 5. Dezember 2003, zu.
Sie ernennt zum neuen Verwaltungsratsmitglied:
Herrn Hans Peter Hehn, geschäftsansässig in D-73277 Owen/Teck, Fabrikstrasse 12,
mit Wirkung ab Abschluss der Sitzung des Verwaltungsrates vom 5. Dezember 2003.
Die Mandate von Herrn Rolf Königs und Herrn Hans Peter Hehn werden nach der ordentlichen Gesellschafterver-
sammlung im Jahr 2008 enden.»
<i>Protokoll der ausserordentlichen Sitzung des Verwaltungsrates vom 5. Dezember 2003i>
«Die Verwaltungsratsmitglieder ernennen zum Präsidenten des Verwaltungsrates:
Herrn Rolf Königs, geschäftsansässig in D-41068 Mönchengladbach, Waldnieler Strasse 151»
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06098. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005763.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
<i>INVESTINDUSTRIAL 4 S.A.
i>P. Van Denzen
<i>Administrateur i>
<i>INVESTINDUSTRIAL 5 S.A.
i>P. Van Denzen
<i>Administrateur i>
R. Neuman
<i>Mitglied des Verwaltungsratesi>
7761
INVESTINDUSTRIAL 6 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 88.633.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 décembre 2003 les actionnaires ont pris
les décisions suivantes:
1) Acceptation des démissions de Neil Smith et de Sylvie Reisen en tant qu’Administrateurs A.
2) Décharge à Neil Smith et Sylvie Reisen de leurs mandats d’Administrateurs A.
3) Election des nouveaux Administrateurs A de la société pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée:
Lutgarde Denys résidant à Luxembourg
John Mowinckel résidant à Londres
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03535. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005685.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
WESTGATE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 61.768.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05999, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005635.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
WESTGATE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 61.768.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05996, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005636.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
WESTGATE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 61.768.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05994, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005637.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
WESTGATE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 61.768.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05990, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005638.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
<i>INVESTINDUSTRIAL 6 S.A.
i>P. Van Denzen
<i>Administrateur Ai>
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
7762
INVESTINDUSTRIAL 7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 92.113.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 décembre 2003 les actionnaires ont pris
les décisions suivantes:
1) Acceptation de la démission de Sylvie Reisen en tant qu’Administrateur.
2) Décharge à Sylvie Reisen de son mandat d’Administrateur.
3) Election des nouveaux Administrateurs de la société pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée:
Lutgarde Denys résidant à Luxembourg
John Mowinckel résidant à Londres
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005686.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
INVESTINDUSTRIAL 8 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 92.881.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 décembre 2003 les actionnaires ont pris
les décisions suivantes:
1) Acceptation de la démission de Sylvie Reisen en tant qu’Administrateur.
2) Décharge à Sylvie Reisen de son mandat d’Administrateur.
3) Election des nouveaux Administrateurs de la société pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée:
Lutgarde Denys résidant à Luxembourg
John Mowinckel résidant à Londres
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03539. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005687.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
FECOFFEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.805.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2003, qu’ont été nommés nouveaux
administrateurs:
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve,
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve,
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont,
pour terminer le mandat des anciens administrateurs, à savoir Madame Maria Dennewald, Monsieur Nico Schaeffer
et Madame Gerty Marter.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02256. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005784.3/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
<i>INVESTINDUSTRIAL 7 S.A.
i>P. Van Denzen
<i>Administrateur i>
<i>INVESTINDUSTRIAL 8 S.A.
i>P. Van Denzen
<i>Administrateur i>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
7763
SAUER-DANFOSS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 93.103.
—
EXTRAIT
Le conseil de gérance a décidé, le 17 décembre 2003, de transférer le siège social de la société du 54, boulevard Na-
poléon 1
er
, L-2210 Luxembourg, au 18, avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02997. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005690.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
INVESTINDUSTRIAL 9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 92.918.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 décembre 2003 les actionnaires ont pris
les décisions suivantes:
1) Acceptation de la démission de Sylvie Reisen en tant qu’Administrateur.
2) Décharge à Sylvie Reisen de son mandat d’Administrateur.
3) Election des nouveaux Administrateurs de la société pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée:
Lutgarde Denys résidant à Luxembourg
John Mowinckel résidant à Londres
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005697.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
EUROTANK, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 62.563.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01413, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005580.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
POMPES FUNEBRES PAUL BRANDENBURGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 32, rue Saint Vincent.
R. C. Luxembourg B 63.137.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01418, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005583.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>INVESTINDUSTRIAL 9 S.A.
i>P. Van Denzen
<i>Administrateur i>
<i>Pour EUROTANK, GmbH
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour POMPES FUNEBRES PAUL BRANDENBURGER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
7764
INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 84.872.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 décembre 2003 les actionnaires ont pris
les décisions suivantes:
1) Acceptation de la démission de Sylvie Reisen en tant qu’Administrateur.
2) Décharge à Sylvie Reisen de son mandat d’Administrateur.
3) Election des nouveaux Administrateurs de la société pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée:
Lutgarde Denys, résidant à Luxembourg
John Mowinckel, résidant à Londres
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03545. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005709.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
JET COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 88.646.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2003 que Monsieur Pierre Schmit, di-
recteur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé commissaire
aux comptes avec mission spéciale de statuer sur l’exercice 2002, en remplacement de Madame Gerty Marter, démis-
sionnaire.
Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02249. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005765.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
HORSE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 59.304.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01423, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005585.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
REMID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 80.049.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02884, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005600.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
<i>INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A.
i>P. Van Denzen
<i>Administrateur i>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
<i>Pour HORSE-LUX, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
7765
NITROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03238, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005726.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
NITROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.271.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 28 novembre 2003 i>
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire sur les comptes au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03239. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005727.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
SLUDGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.121.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003
que, suite à la démission de l’administrateur, Mademoiselle Martine Gillardin, Mademoiselle Danièle Martin, maître en
droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été cooptée à la fonction
d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Danièle Martin et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront
proposées au vote à la prochaine assemblée générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02253. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005780.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
FINANCIERE DES BERGUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02879, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005603.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
7766
LUX ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 93.359.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003,
que suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en
droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coopté à la fonction d’ad-
ministrateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Monsieur Nicolas Schaeffer jr. et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront
proposées au vote à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02269. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005788.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
LIVINGSTONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.260.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003,
que suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en
droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coopté à la fonction d’ad-
ministrateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Monsieur Nicolas Schaeffer jr. et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront
proposées au vote à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02271. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005789.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
IXXOSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.724.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003,
que suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Mademoiselle Danièle Martin, maître en
droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été cooptée à la fonction
d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Danièle Martin et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront
proposées au vote à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02254. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005783.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
7767
FRIDOLIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.932.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003,
que suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Monsieur Claude Geiben, maître en droit,
avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coopté à la fonction d’adminis-
trateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Monsieur Geiben et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront proposées
au vote à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005790.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
NETWORLD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.935.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003,
que suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Monsieur Claude Geiben, maître en droit,
avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coopté à la fonction d’adminis-
trateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Monsieur Geiben et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront proposées
au vote à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03140. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005791.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
PLANETICUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.211.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003,
que suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Monsieur Claude Geiben, maître en droit,
avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coopté à la fonction d’adminis-
trateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Monsieur Geiben et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront proposées
au vote à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03141. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005792.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
7768
UNION DES EMPLOYES PRIVES, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
—
<i>Procès-verbal des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 22 décembre 2003 à Luxembourgi>
A l’unanimité des membres présents l’assemblée extraordinaire a décidé d’engager la procédure de liquidation de
l’Asbl en vue de son intégration dans le syndicat ALEBA.
Monsieur Marc Glesener, Président en exercice de l’ALEBA, élisant domicile pour les besoins de la cause au siège
social à L-1490 Luxembourg, 29, avenue Monterey, a été désigné comme liquidateur, avec pour mission de recouvrer
les créances et payer les dettes, ainsi que de remettre tous les biens et avoirs de l’UEP à l’ALEBA. Le liquidateur dispose
des pouvoirs les plus larges admis par la loi, y compris celui d’engager l’association en liquidation dans des procédures
judiciaires.
Signé à Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03457. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005800.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
NOVARA AQUILONE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.851.
—
Le Conseil d’Administration de NOVARA AQUILONE SICAV du 30 décembre 2003 a décidé de transférer le siège
social de la société au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à compter du 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM03850. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005806.3/1126/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
DIVERSIFIED STRATEGIES CFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 85.999.
—
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration lors de sa réunion tenue le 19 décembre 2003 que Mon-
sieur Nick Martin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33 boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, a été co-opté administrateur de la société avec effet immédiat au 19 décembre 2003 en remplacement de
l’administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédéces-
seur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04163. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005810.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
HIGH TECH REPAIR CENTERS (HOLDING) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 83.841.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02877, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005605.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
S. Zeimet / M. Glesener / G. Kleren
<i>Le Président sortant / Le liquidateur / Le Vice-Président sortanti>
<i>Pour NOVARA AQUILONE SICAV, Société d’investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
7769
G.E. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.992.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue au
siège social en date du 30 décembre 2003, que l’assemblée générale des actionnaires décide de transférer, avec effet au
30 décembre 2003, le siège social de la société du 17, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au 140, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg.
L’assemblée générale des actionnaires décide également d’accepter les démissions de leur mandat d’administrateur
avec effet au 30 décembre 2003 de Monsieur Guillaume Lochard et de Madame Karine Schmitt.
Décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 30 décembre 2003.
L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Christophe Antinori, né le 8 septembre 1971 à
Woippy (57-France), demeurant 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, et Monsieur Christian Bühlmann,
né le 1
er
mai 1971 à Etterbeek (Belgique), demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach, en tant que nouveaux
administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005829.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
SALP EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 71.694.
—
Le 21 novembre 2003, s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société durant laquelle
les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur en fonction, à savoir:
Madame Evelyne Jastrow, demeurant professionnellement au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Décharge pleine et définitive lui est accordée pour l’exercice de leur mandat au 21 novembre 2003.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme comme nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
Monsieur Michel Thil demeurant à Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM03844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005807.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
ROTHAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02873, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005621.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Me Ch. Antinori
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
SALP EUROPE S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
7770
SOPAGRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 40.742.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03421, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005835.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
SOPAGRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 40.742.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 1
er
décembre 2003 que:
- elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à
l’assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2004:
* MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (RC B 67.501), ayant son siège social 5, boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg.
- L’assemblée a réélu aux postes d’administrateurs de la société pour un terme d’une année renouvelable jusqu’à l’as-
semblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2004:
* Madame Muriel Tixier, juriste, née le 29 juin 1964 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 51, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
* Monsieur Guy Buisseret, Directeur Général, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique) demeurant professionnelle-
ment au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
* Monsieur Xavier Guyard, Directeur Général adjoint, né le 3 mai 1951 à Paris (France), demeurant professionnelle-
ment au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03419. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005828.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 57.363.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 janvier 2004 que:
- La société AACO, S.à r.l., ayant son siège social à 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, a été nommée Com-
missaire aux Comptes en remplacement de la fiduciaire Mr Paul Lutgen, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04471. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005827.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
NASHIRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02871, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005623.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l.
Signature
7771
BLUEJAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 73.987.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i>en date du 16 décembre 2003i>
- Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 sont approuvés à l’unanimité;
- Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales (telle que modifiée), l’assemblée décide de poursuivre les activités de la société malgré le fait que
les pertes encourues au cours des exercices sociaux dépassent plus des trois-quarts du capital social;
- La démission de Monsieur Phillip Van der Westhuizen, administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
- Décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat se terminant le 30 juin 2000;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas,
est nommée en tant qu’administrateur en remplacement de M. Phillip Van der Westhuizen à compter du 1
er
juillet 2000;
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé pour une période d’un an, se termi-
nant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:
<i>Administrateursi>
- John B. Mills,
- Ronald Lubner,
- MONTBLANC (DIRECTORS) LIMITED,
- SOLON DIRECTOR LIMITED.
<i>Commissaire aux Comptesi>
- FIDUCIAIRE NATIONALE, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02186. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005845.3/631/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.154.
—
Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03424, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005837.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
MILLIACO CONSTRUCTION & FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23 , rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.013.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003 que
Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Gillardin, démis-
sionnaire.
L’élection définitive de Monsieur Nicolas Schaeffer jr et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront
proposées au vote à la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01965. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005869.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
7772
MAGDALENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.797.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003 que
Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Martine Schaeffer et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant se-
ront votées par la prochaine assemblée générale.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont.
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont.
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01978. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005858.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
MORINDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.537.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003 que
Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Martine Schaeffer et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant se-
ront votées par la prochaine assemblée générale.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont.
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont.
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01976. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005860.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
SOCIETE FINANCIERE DE L’UNION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 60.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02882, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(005624.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateur / Administrateuri>
7773
CORDON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.420.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003 que
Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Gillardin, démis-
sionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Martine Schaeffer et le vote sur la décharge pleine et entière à l’administrateur
sortant seront proposés à la prochaine assemblée générale.
<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:i>
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve.
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve.
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005862.3/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
FILMLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 33.300.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’Administration tenu au siège social le 21 octobre 2003 que:
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Alphonsus van Westerloo comme président, pour une du-
rée équivalente à celle de son mandat d’administrateur.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07260. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005848.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
FRANGE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 90.259.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
L’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2003 a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée donne décharge définitive et sans réserves au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation.
Ensuite l’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme FRANGE S.A., en liqui-
dation, ayant son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a définitivement cessé d’exister, même pour les be-
soins de la liquidation. Les livres et les documents sociaux seront conservés au dernier siège de la société, qui doit les
conserver durant un délai de cinq ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00812. – Reçu 14 euros.
(005889.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider / M. Schaeffer
<i>Administrateur / Administrateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signature.
7774
DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang.
R. C. Luxembourg B 37.249.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social
le 11 décembre 2003, que:
- L’Assemblée Générale prend acte des démissions comme administrateurs, de Messieurs Alain Flammang, Marcus
Oswald, Thomas Rabe et Andrew Buckhurst avec effet immédiat.
- L’Assemblée Générale décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Bob Bellion ayant son adresse
professionnelle à L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang, à partir de ce jour pour une durée se terminant à l’issue de l’As-
semblée Générale approuvant les comptes de l’exercice 2003.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07348. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005853.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
DIMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 74.655.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 30 décembre 2003
que, suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en
droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d’ad-
ministrateur en remplacement de Mademoiselle Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Martine Schaeffer et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant se-
ront votées par la prochaine assemblée générale.
<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:i>
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve.
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01970. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005865.3/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
SYNTHON LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 85.834.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02755, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
(005247.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
<i>Pour SYNTHON LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
7775
C.MEX & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.769.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 23 décembre 2003
que, suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin, Mademoiselle Gabriele Schneider, direc-
trice-adjointe, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée en fonction d’ad-
ministrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Gillardin, démissionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Martine Gillardin et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant se-
ront votées par la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01968. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005867.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
LUCIDE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 93.809.
—
<i>Nominationi>
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2003 que:
1. L’assemblée générale extraordinaire nomme pour une période de six ans la personne suivante comme administra-
teur à partir du 1
er
janvier 2004:
Monsieur Niek Mertens, Tiensevest 10, B-3000 Leuven.
2. L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Madame Lutgardis Verbruggen comme administrateur
et administrateur-délégué à partir du 1
er
janvier 2004.
3. Le conseil d’administration a désigné Monsieur Wim Mertens, 68 Sing Woo Road, Happy Vally à Hong Kong com-
me nouvel administrateur-délégué à partir du 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005877.3/664/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
BLUE LION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.316.
—
<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2003i>
L’assemblée décide de remplacer les administrateurs actuels, soit Armin Kirchner, Monsieur Hugo Neuman, TMF
CORPORATE SERVICES S.A. par Madame Ingrid Hoolants, Monsieur Marc Schintgen et la société KITZ S.A. avec effet
immédiat et pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant sur le comptes de 2008. Ils accordent dé-
charge aux administrateurs démissionnaires.
L’assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes, soit L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., par la société
ALPHA EXPERT S.A. avec effet immédiat et pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les
comptes de 2008. Ils accordent décharge au commissaire démissionnaire.
L’assemblée approuve les comptes clôturés aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.
L’assemblée décide de transférer le siège de la société au 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM03945. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(005883.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>M. Schaeffer
<i>Administrateuri>
Pour extrait analytique
W. Mertens / J.-M. Haegeman / N. Mertens
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Signature.
7776
STYLE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Marcel Cahen.
R. C. Luxembourg B 17.597.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01428, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005587.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
SALON CALAMISTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Belvaux, 32, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.253.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01430, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005589.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
OBERTIN EPICERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, 20, route de l’Europe.
R. C. Luxembourg B 16.515.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01433, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005601.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
AR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5740 Filsdorf, 16, Buchholzerweg.
R. C. Luxembourg B 57.251.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01440, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 2004.
(005602.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
<i>Pour STYLE COIFFURE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour SALON CALAMISTRA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour OBERTIN EPICERIE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour AR-LUX, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Tel & T International Holding S.A.
Inodis, S.à r.l.
Candido, S.à r.l.
Osteria del Teatro, S.à r.l.
Lux V.A., S.à r.l.
F.G.Ba, S.à r.l.
Ateliers Mini-Flat S.A.
Gaia Investment S.A.
Urbi T.P. S.A.
Vivace S.A.H.
COMSUD, Compagnie Européenne du Sud S.A.
F. Trade Communication S.A.
Européenne de Real Estate S.A.
Sopafin S.A.
Sopafin S.A.
Euro Far East S.A.
Eurinco S.A.
Universal Motors S.A.
Seath Luxembourg S.A.
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Matar S.e.c.s.
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Ascella S.e.c.s.
François 1er Investment & Property S.A.
SelvaFinance AG
Frisch Rambrouch Autocars S.A.
Events Consulting S.A.
Ilero Finance (Luxembourg), S.à r.l.
S.J.M. Finance
Fintex S.A.
Devan S.A.H.
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Archid S.e.c.s.
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Dabih S.e.c.s.
Breton S.A.
DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Sadir S.e.c.s.
Lassard
Meespierson Investments (Luxembourg) S.A.
Natilux Holding S.A.
Mana Participations S.A.
Intelligent Technologies S.A.
Nordthulin Luxembourg S.A.
Coeura S.A.
Clasfils Holding S.A.
Galea Capital S.A.
Metzeler Automotive Profile Systems S.A.
Nadeau Finance, S.à r.l.
RWZ Lux, GmbH
Ukemi Holding S.A.
Maruh Investment Company Holding
La Quille S.A.
Punta S.A.
European Overseas Investments S.A.
Trattoria S.A.
Algonquin, S.à r.l.
L.C.C. Luxemburg Catering Company, S.à r.l.
Seraya S.A.
Oil Ship Transport, S.à r.l.
Artemis Information Management S.A.
GMM Investments S.A.
GMM Investments S.A.
Société de Participation Delatour S.A.
Carta S.A.
Banque Colbert (Luxembourg) S.A.
Banque Colbert (Luxembourg) S.A.
ING (L) Selectis
European Tobacco Development S.A.
ING (L) Portfolio
Immo International BLR, S.à r.l.
Immo International BLR, S.à r.l.
Invecom Management S.A.
Invecom Management S.A.
Westgate Financial Holding S.A.
Investindustrial 2 S.A.
Nord Est Investment Partners S.A.
Uluru S.A.
F & H International S.A.
Ideal Group Luxembourg S.A.
Investindustrial 4 S.A.
Investindustrial 5 S.A.
Technofibres
Investindustrial 6 S.A.
Westgate Financial Holding S.A.
Westgate Financial Holding S.A.
Westgate Financial Holding S.A.
Westgate Financial Holding S.A.
Investindustrial 7 S.A.
Investindustrial 8 S.A.
Fecoffee S.A.
Sauer-Danfoss Luxembourg, S.à r.l.
Investindustrial 9 S.A.
Eurotank, GmbH
Pompes Funèbres Paul Brandenburger, S.à r.l.
Investindustrial Holdings S.A.
Jet Company S.A.
Horse-Lux, S.à r.l.
Remid S.A.
Nitrogen Investment Holding S.A.
Nitrogen Investment Holding S.A.
Sludge Investments S.A.
Financière des Bergues S.A.
Lux Estates S.A.
Livingstone S.A.
Ixxose S.A.
Fridolin S.A.
Networld International S.A.
Planeticum S.A.
Union des Employés Privés
Novara Aquilone Sicav
Diversified Strategies CFO S.A.
High Tech Repair Centers (Holding) S.A.
G.E. Finance S.A.
Salp Europe S.A.
Rothan S.A.
Sopagro S.A.
Sopagro S.A.
Mediaset Investment, S.à r.l.
Nashiri S.A.
Bluejar Investments S.A.
International Industrial Engineering S.A.
Milliaco Construction & Finance Company S.A.
Magdalena S.A.
Morinda S.A.
Société Financière de l’Union S.A.
Cordon S.A.
Filmlux S.A.
Frange S.A.
Delux Productions S.A.
Dimalux S.A.
Synthon Luxembourg Holding, S.à r.l.
C.Mex & Co S.A.
Lucide Europe S.A.
Blue Lion S.A.
Style Coiffure, S.à r.l.
Salon Calamistra, S.à r.l.
Obertin Epicerie, S.à r.l.
Ar-Lux, S.à r.l.