6817

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 143

4 février 2004

S O M M A I R E

A.p. Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6858

Dutch Immo Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

6830

Aber Diamond Marketing, S.à r.l., Luxembourg. . .

6855

Electricité Générale COP Luxembourg, S.à r.l., 

Agimarque Romans, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

6852

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6859

Airstream Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

6849

Exess S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6824

Airstream Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

6849

Fablon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6859

Almeezan Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . . . . . . .

6827

Famed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6859

Ampersand S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

6857

Floris S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6846

Anee Soft, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6831

Fondal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6828

Arcade Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

6860

Galler International S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . 

6830

Ariste S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6824

Galler International S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . 

6832

Atlantic  Long  Term  Facilities  S.A.H.,  Luxem-  

Germany Telecommunications 1, S.à r.l., Luxem-  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6829

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6855

Aurora-Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6857

(De) Gourmet, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

6850

Avema  Trading  International,  S.à r.l.,  Luxem-  

Granlux Investments Holding S.A., Luxembourg . 

6819

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6858

Hede Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6863

Bluejar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

6861

Hede Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

6862

Bluejar Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

6861

Hoist Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6818

Boito & Koscielna  Architectes,  S.à r.l.,  Luxem-  

Hoist Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

6863

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6835

IBB Baugesellschaft mbH, Heinerscheid  . . . . . . . . 

6823

Brelson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

6836

IKG Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

6823

Brelson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

6836

Ile de France Investissements S.A., Luxembourg . 

6861

Brelson International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

6840

Innotec S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6858

Brelson International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

6840

Intercontinental Group for Commerce, Industry 

Business  Dispatching  Service,  S.à r.l.,  Luxem-  

and Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

6861

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6819

Investindustrial 4 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

6829

Business  Dispatching  Service,  S.à r.l.,  Luxem-  

Investindustrial 4 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

6829

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6819

Investissements Immobiliers Kirchberg S.A., Lu-  

Cabana Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6831

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6862

Cabana Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6831

IP Networks Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

6862

Christiaan Huygens, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

6859

Laponia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6835

Claresco Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

6830

Laponia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6835

COP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

6858

Lefin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

6854

Corporate Law & Consultants S.A.  . . . . . . . . . . . . .

6864

Lestrade International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

6857

Cortenbergh Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

6855

Lishold  Finance  Luxembourg)  S.A.H.,  Luxem-  

CSFB Pottery Partners Luxembourg, S.à r.l., Lu-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6845

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6854

Lishold  Finance  Luxembourg)  S.A.H.,  Luxem-  

Déco-Jardin, S.à r.l., Roost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6832

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6845

Dilmun S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6818

Malon Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

6863

Dinamika S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

6818

Mats, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6860

Distribution Technique S.A., Luxembourg . . . . . . .

6859

MeG Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6852

6818

HOIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.947. 

—

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce

et de Sociétés, la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et la
Société Anonyme HOIST INVESTMENTS S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.947, a été annulée
en date du 12 décembre 2003.

Le 12 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(004645.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

DILMUN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 84.409. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03073, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004677.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

DINAMIKA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 44.842. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2003 publié au Mémorial C                                             

<i>n° 606 du 4 juin 2003

L’assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats des administrateurs, Messieurs Eric Leclerc, Luxembourg et

Philippe Gilain (et non pas de M. Jos Hemmer comme indiqué), Luxembourg, et Madame Martine Kapp, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004703.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Memobis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

6832

Saltver Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

6822

Micromed S.A., Helmsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6856

Samrab, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6860

Millilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6839

Scholtes et Brauch S.A., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . .

6822

Millipore, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

6854

Sensus  Metering  Systems  (Luxco 1), S.à r.l., Lu-  

Napoléon Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

6860

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6854

Natex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6856

Servi-Therm, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

6835

Oporto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6836

Service Industriel Luxembourg, S.à r.l., Kehlen . . .

6857

Panoramica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6853

SNT  Multimedia  Consulting  Holding  S.A.,  Lu-  

Panoramica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6853

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6864

Porvilux, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6856

Stand Fast, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6858

PowerTech, S.à r.l., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6860

Techniques Audio Visuelles S.A.H., Luxembourg  .

6823

PPCP Finance II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6831

Techniques Audio Visuelles S.A.H., Luxembourg  .

6823

PPCP II Co-Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

6853

Timba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6863

Prime Communication Factory S.A., Luxembourg

6856

Timing Consult S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . .

6857

Pro Audio, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . 

6856

Tote Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . .

6840

Rechapages Luxembourgeois S.A., Schuttrange . . 

6822

ZIP Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

6828

Reliance Finance Limited S.A.H., Luxembourg . . . 

6861

ZIP Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

6828

Saltver Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

6822

ZIP Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

6828

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Signatures.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

6819

BUSINESS DISPATCHING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.160. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02272, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004147.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2004.

BUSINESS DISPATCHING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.160. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02279, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004150.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2004.

GRANLUX INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 98.105. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-neuf décembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila,

Officina 3, Panama - République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n° 341483,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 11 décembre 2003,
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n° 378 637,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 11 décembre 2003.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GRANLUX INVESTMENTS HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.

FIRELUX S.A.
Signature

FIRELUX S.A.
Signature

6820

En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-)
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement 
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 29 décembre 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. 
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 22 avril à 17.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

6821

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et

domicilié professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trèves - Allemagne et domiciliée professionnelle-

ment au 18 rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18 rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg;

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79.327;

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2008.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 13, case 10. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004944.3/211/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 160

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 160

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 320

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

J. Elvinger.

6822

SALTVER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 78.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02451, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2004.

(005032.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

SALTVER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 78.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02456, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2004.

(005040.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

SCHOLTES ET BRAUCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, rue J.F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 91.773. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2003, réf. DSO-AL00222, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900174.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2004.

RECHAPAGES LUXEMBOURGEOIS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5625 Schuttrange, Zone Industrielle Syrdall.

H. R. Luxemburg B 73.294. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Hauptversammlung, vom 29. Dezember 2003

Die Versammlung hat beschlossen:
1. Die Rücktritte von Herrn Rudolf Schäfer und Frau Marlene Schäfer von ihren Mandaten als Verwaltungsratsmit-

glieder anzunehmen und ihnen durch Spezialvotum Entlastung für die Ausübung ihres Mandats zu erteilen.

2. Herrn Jochen Schäfer, Kaufmann, geboren am 22. Juli 1968 in D-Hermeskeil, wohnhaft in D-54344 Kenn, Im Ecken

10 als Nachfolger für Herrn Rudolf Schäfer zu ernennen. Er vollendet das Mandat seines Vorgängers.

3. Herrn Marc Schäfer, Kaufmann, geboren am 2. Dezember 1983 in D-Trier, wohnhaft in D-54293 Trier, Im Bautel

1 als Nachfolger für Frau Marlene Schäfer zu ernennen. Er vollendet das Mandat seiner Vorgängerin.

4. Den Rücktritt von Herrn Jochen Schäfer, vorgenannt, von seinem Mandat als Kontenkommissar anzunehmen und

ihm durch Spezialvotum Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu erteilen.

5. Herrn Rolf Schäfer, Kaufmann, geboren am 25. Juni 1968 in D-Hermeskeil, wohnhaft in D-54344 Kenn, Gewerbe-

gebiet III zum Kontenkommissar zu ernennen. Er vollendet das Mandat seines Vorgängers.

Luxemburg, den 29. Dezember 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01602. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004388.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

<i>Pour SALTVER HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour SALTVER HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature

6823

TECHNIQUES AUDIO VISUELLES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 22.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03365, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005197.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

TECHNIQUES AUDIO VISUELLES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 22.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03373, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005194.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

IBB BAUGESELLSCHAFT MBH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 95.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2003, réf. DSO-AL00219, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900176.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2004.

IKG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 48.022. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 17 novembre2003 que:
L’Assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu`’à l’assemblée générale statuant sur les

comptes 2005:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (R.C. B 67.501), ayant son siège social, 5, boulevard de la Foire à Luxembourg (L-

1528).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004356.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.136.733,77 USD

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

378.075,73 USD

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.514.809,50 USD

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.514.809,50 USD

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

391.781,03 USD

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.906.590,53 USD

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

6824

EXESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9573 Wiltz, rue Michel Thilges.

R. C. Diekirch B 96.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2003, réf. DSO-AL00216, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900177.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2004.

ARISTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 98.136. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. ALANCA S.A., une société anonyme holding ayant son siège social à Luxembourg, 5, bd de la Foire, constituée en

date de ce jour et dont les comparants déclarent avoir une parfaite connaissance des statuts,

ici représentée par deux de ses administrateurs savoir: Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, de-

meurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire et Monsieur John Seil, licencié en sciences
économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, habilités à en-
gager la société par leurs signatures conjointes.

2. Monsieur Seil John, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

5, boulevard de la Foire, en son nom personnel.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ARISTE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la
loi du 31 juillet 1929.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 38.000 (trente-huit mille euros) représenté par 3.800 (trois

mille huit cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

6825

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 380.000 (trois cent quatre-vingt mille

euros) qui sera représenté par 38.000 (trente-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 décembre 2008,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

6826

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 3

ème

 jeudi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 3.800 (trois mille huit cents) actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

38.000 (trente-huit mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cent cinquante

euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

Souscripteurs

Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. ALANCA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.799

37.990

2. John Seil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.800

38.000

6827

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

1. Monsieur Luc Hansen, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, licencié en administration des affaires, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

2. Monsieur Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, licencié en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

3. Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur John Seil est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
(R.C. Luxembourg numéro B 65.469).

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, J. Seil, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 51, case 9. – Reçu 380 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005026.3/220/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

ALMEEZAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.638. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de transfert de parts sociales, datée du 9 décembre 2003, entre QATAR ISLAMIC BANK,

une société par actions de droit Qatrari, inscrite au Registre des Sociétés du Qatar sous le numéro 8.338, avec siège au
P.O. Box 559, Doha, Qatar, et AL-TAWFEEK COMPANY FOR INVESTMENTS FUNDS LTD, une société à responsa-
bilité limitée de droit des Iles Cayman, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Cayman, avec siège social au Second
Floor, West Wind Building, Harbourg Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands BWI1, que
256 parts sociales de classe A de la Société, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, sont désor-
mais détenues par AL-TAWFEEK COMPANY FOR INVESTMENTS FUNDS LTD, précitée.

Par conséquent, l’ensemble des parts sociales de la Société est détenu comme suit:

Münsbach, le 6 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004708.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

G. Lecuit.

QATAR ISLAMIC BANK, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244 parts sociales de classe B

(valeur nominale: EUR 25,-)

AL-TAWFEEK COMPANY FOR INVESTMENTS FUNDS LTD, précitée  . . . . . .

256 parts sociales de classe A

(valeur nominale: EUR 25,-)

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts sociales

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES S.à r.l.
Signature

6828

ZIP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.013. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02465, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2004.

(005042.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

ZIP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.013. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02471, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2004.

(005043.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

ZIP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.013. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 décembre 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005045.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

FONDAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: 30.986,69 EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 66.969. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 8 janvier 2004 que la démis-

sion de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’Administrateur est acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution de son
mandat avec effet au 25 novembre 2003.

Madame Virginie Delrue ayant comme adresse professionnelle 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg est élue

nouvel Administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Elle terminera le mandat de l’Administrateur précédent, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 8 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02361. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004358.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

<i>Pour ZIP HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ZIP HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ZIP HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
R. P. Pels

6829

INVESTINDUSTRIAL 4 S.A., Société Anonyme,

(anc. 21 INVEST 4 S.A.).

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 85.123. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 21 novembre 2003, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société INVESTINDUSTRIAL 4 S.A. (anc. 21 INVEST 4 S.A.) que les action-
naires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 31 décem-
bre 2001.

1) Décharge accordée aux Administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.,
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’Administrateur-Délégué pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 2001:
KPMG AUDIT.
2) La perte qui s’élève à EUR 8.687,26 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005125.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

INVESTINDUSTRIAL 4 S.A., Société Anonyme,

(anc. 21 INVEST 4 S.A.).

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 85.123. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 21 novembre 2003, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société INVESTINDUSTRIAL 4 S.A. (anc. 21 INVEST 4 S.A.) que les action-
naires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 31 décem-
bre 2002.

1) Décharge accordée aux Administrateurs pour l’année 2002:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.,
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’Administrateur-Délégué pour l’année 2002:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 2002:
KPMG AUDIT.
2) La perte qui s’élève à EUR 8.687,26 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005130.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

ATLANTIC LONG TERM FACILITIES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 58.023. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004465.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

INVESTINDUSTRIAL 4 S.A. (anc. 21 INVEST 4 S.A.)
N. Smith / P. van Denzen
<i>Administrateur / Administrateur

INVESTINDUSTRIAL 4 S.A. (anc. 21 INVEST 4 S.A.)
N. Smith / P. van Denzen
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 24 décembre 2003.

G. Lecuit.

6830

CLARESCO CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.482. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00727, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003607.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

GALLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.665. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 2002, 

<i>assemblée tenue de façon extraordinaire au siège social de la Société le 24 novembre 2003 à 11.00 heures

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale, conformément à l’article 100 de la loi du 10 août sur les sociétés commerciales, décide de

poursuivre les activités de la société bien que les pertes reportées au 31 décembre 2002 soient supérieures au capital
social.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01962. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004359.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

DUTCH IMMO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 86.267. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 12 janvier 2004 au siège social de la société 

Sont présents:
- Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois,
- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois,
- Monsieur Guy Castegnaro, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois.
Est également présente, Madame Anne Roth, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois.
Tous les administrateurs étant présents, ils reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, qui

est le suivant:

1) Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Guy Castegnaro, démissionnaire.
2) Remplacement de l’administrateur Guy Castegnaro par Madame Anne Roth, par cooptation.
3) Divers.
Ensuite le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Guy Castegnaro expose que pour des raisons personnelles, il désire se retirer du Conseil d’Administration

de la société, avec effet immédiat. Le Conseil d’Administration prend acte de cette démission, qu’il accorde avec effet
immédiat. Décharge est accordée à Monsieur Guy Castegnaro. Le Conseil d’Administration s’engage à tenir Monsieur
Guy Castegnaro quitte et indemne de tous frais occasionnés en exécution de son mandat. 

<i>Deuxième résolution

Les membres restants du Conseil d’Administration décident de conférer à Madame Anne Roth un mandat d’adminis-

trateur, par cooptation, jusqu’à la prochaine assemblée générale. Madame Roth, ici présente, déclare accepter ledit man-
dant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil d’Administration

est clôturée. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004505.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

J.-C. Schaus / C. Werer / G. Castegnaro / A. Roth.

6831

PPCP FINANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 74.415. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 8 janvier 2004 que la démis-

sion de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat
avec effet au 25 novembre 2003.

Madame Virginie Delrue ayant comme adresse professionnelle 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg est élue

nouveau gérant avec effet au 25 novembre 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004360.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

ANEE SOFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 107-111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01977, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004361.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

CABANA TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 87.264. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03074, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004693.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

CABANA TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 87.264. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle du 5 décembre 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président,
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg,
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg.
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004692.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour extrait conforme
V. Delrue

Strassen, le 14 janvier 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

6832

DECO-JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Roost, 13, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.244. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01975, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004362.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

GALLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01972, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004364.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

MEMOBIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 98.115. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila,

Officina 3, Panama - République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n° 341483,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 11 décembre 2003,
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n° 378 637,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 11 décembre 2003.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux: 

Art. 1. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MEMOBIS HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.

Strassen, le 14 janvier 2004.

Signature.

Strassen, le 14 janvier 2004.

Signature.

6833

En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-)
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement 
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 23 décembre 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. 
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 19 avril à 17.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

6834

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille
cinq cents euros.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et

domicilié professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trèves - Allemagne et domiciliée professionnelle-

ment au 18 rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18 rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg;

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79.327;

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2008.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 81, case 3. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004926.3/211/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 160

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 160

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 320

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

J. Elvinger.

6835

BOITO &amp; KOSCIELNA ARCHITECTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 29B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.000. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01966, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004369.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

SERVI-THERM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 12.559. 

—

L’associé unique décide de transférer le siège social de SERVI-THERM, S.à r.l. de 5 rue du Kiem, L-1857 Luxembourg

à 52 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04917. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004372.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

LAPONIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 29.743. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03451, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005196.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

LAPONIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 29.743. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 décembre

2003, que:

L’Assemblée Générale Ordinaire a accepté la démission de Monsieur René Schmitter, Administrateur.
Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés

au 31 décembre 2008:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg.
Est élue Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, pour la même période:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1258 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005192.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Strassen, le 14 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

J. Sieradzki.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

395.605,42 EUR

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 264.560,23 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

131.045,19 EUR

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

6836

BRELSON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03262, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.

(004937.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

BRELSON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.671. 

—

Le bilan au 12 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03274, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.

(004952.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

OPORTO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 98.117. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. MONTECELLO S.A., une société anonyme holding ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

constituée en date de ce jour et dont les comparants déclarent avoir une parfaite connaissance des statuts,

ici représentée par deux de ses administrateurs savoir: Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, de-

meurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire et Monsieur John Seil, licencié en sciences
économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, habilités à en-
gager la société par leurs signatures conjointes.

2. Monsieur John Seil, prénommé, en son nom personnel.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de OPORTO S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

6837

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la
loi du 31 juillet 1929.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 42.000 (quarante-deux mille euros) représenté par 4.200 (qua-

tre mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 420.000 (quatre cent vingt mille euros) qui

sera représenté par 42.000 (quarante-deux mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 décembre 2008,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

6838

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 1

er

 vendredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 4.200 (quatre mille deux cents) actions ont été souscrites comme suit par: 
Souscripteurs

Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. MONTECELLO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.199

41.990

2. John Seil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.200

42.000

6839

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

42.000 (quarante-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été don-
née au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros

(1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

1. Monsieur Luc Hansen, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, licencié en administration des affaires, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

2. Monsieur Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, licencié en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

3. Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur John Seil est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
(R.C. Luxembourg numéro B 65.469).

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, J. Seil, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 51, case 7. – Reçu 420 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004923.3/220/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

MILLILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 15.100,- EUR.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 68.022. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 30 décembre 2003

L’associé unique a décidé de transférer le siège social du 49 Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg au 24 Rue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004382.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature

6840

BRELSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03283, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.

(004957.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

BRELSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.672. 

—

Le bilan au 12 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03375, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.

(004954.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

TOTE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 98.116. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth day of December
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, a company existing under the laws of the British Virgin Islands, having its regis-

tered office at Shelton Building, Main Street P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, here represented by Mr Gérard Bec-
quer, residing in Luxembourg;

2.- Mr Gérard Becquer, residing in Luxembourg;
Both of them hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, undersigned, by virtue

of proxies given under private seal.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Arti-

cles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.

Name, Duration, Registered Office, Purpose 

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name TOTE INVESTMENTS HOLDING S.A.

 Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation. 

Art. 3. The Company’s purpose, requesting expressly the Luxembourg pure holding 1929 status, is to take partici-

pations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises;
to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enter-
prises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment and development of its purposes, remaining always, however, strictly within the limits established by the Law
of July 31, 1929 concerning Holding Companies. 

Art. 4. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

6841

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.

Corporate Capital, Shares 

Art.5. The subscribed capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros), represented by 310.- (three hun-

dred and ten) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each, carrying one voting right in the gen-
eral assembly. 

All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Management - Supervision 

Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, being that one of

them shall be the Chairman. The members of the board are either shareholders or not, who are appointed for a period
not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew their mandate or remove them at any
time. 

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each

time two directors so request.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other director as his proxy.

The meetings of the board of directors will be validly held provided that the majority of directors be present.
The resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of directors present or represented, pro-

vided however that the Chairman must always be present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings. 

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors, provided, however, that one of the Director must be the Chairman. 

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office. 

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Shareholders’ Meetings 

Art. 10. The annual General Meeting is held on the second Thursday in the month of March at 11.00 a.m. at the

Company’s Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday
the General Meeting will be held on the next following business day. 

Art. 11. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder

himself. 

Art. 12. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

Business Year, Allocation of Profits 

Art. 13. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 14. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance

represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
The balance is at the disposal of the general meeting.

6842

Dissolution, Liquidation 

Art. 15. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators,
physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their
remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law 

Art. 16. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory Measures

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2004.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount

of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) is as now at the disposal of the Company TOTE INVESTMENTS HOLD-
ING S.A., proof of which has been duly given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amounts to about one thousand five hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

 The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

<i>Second resolution

The following are appointed Directors:
1.- Mr Luiz Olavo Baptista, residing at 1294, Avenida Paulista, 01416-000 São Paulo, Brazil, as Chairman.
2.- Mr Gérard Becquer, residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as Director.
3.- Mrs Marie-Hélène Claude, residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as Director.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at December 31, 2004 and which should be held on 2005.

<i>Third resolution

Is elected as auditor:
Mr François Lentz, residing at 19, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

December 31, 2004 and which should be held on 2005.

<i>Fourth resolution

 The address of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Prevailing Language

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Gérard Becquer, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

6843

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, société de droit des Iles Vierges britanniques, ayant son siège social à Shelton

Building, Main Street BP 3136, Road Town, Tortola, ici représentée par Monsieur Gérard Becquer, domicilié à Luxem-
bourg;

2.- Monsieur Gérard Becquer, domicilié à Luxembourg.
Toutes deux ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: TOTE INVESTMENTS HOLDING S.A. 

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

Art. 3. L’objet de la Société, qui sollicite expressément le statut de société holding pure au sens de la loi luxembour-

geoise de 1929, est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises dans
laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou le favorisant, en restant toutefois strictement dans les limites de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Capital social, actions 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310,- (trois cent dix)

actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance 

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, dont l’un d’entre eux peut

être désigné comme Président du conseil, actionnaires ou non, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six
ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par te-

lefax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Les réunions du conseil d’administration se tiendront valablement si la majorité des administrateurs sont présents.

Les résolutions prises lors des réunions du conseil d’administration le seront valablement par la majorité des adminis-
trateurs présents ou représentés, compte tenu du fait que le Président du conseil doit toujours être présent ou repré-
senté.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

6844

semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil, compte tenu du fait que la signature du Président du conseil doit toujours
être présente. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Assemblée générale 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mars à 11 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire. 

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Dissolution, Liquidation 

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi Applicable 

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,.- (trente et une mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, trois cent neuf actions:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Gérard Becquer, une action:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

6845

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première resolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième resolution

 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Luiz Olavo Baptista, résidant au 1294, Avenida Paulista, 01416-000 São Paulo, Brésil, en tant que Prési-

dent du conseil d’administration.

2.- Monsieur Gérard Becquer, résidant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu’administrateur.
3.- Madame Marie-Hélène Claude, résidant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu’administrateur.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

<i>Troisième resolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur François Lentz, résidant au 19, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

<i>Quatrième resolution

 L’adresse de la Société est fixée au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Version Préponderante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 1, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004925.3/211/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.729. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03066, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.

(004673.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.729. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03064, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.

(004672.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

J. Elvinger.

FIDUPAR
Signature

FIDUPAR
Signature

6846

FLORIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 98.107. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. FIDCORP LIMITED, avec siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
ici représentée par Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 22 décembre 2003.
2. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire.

3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

5, boulevard de la Foire.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FLORIS S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la
loi du 31 juillet 1929.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000 (cinquante mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d’euros) qui sera

représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 décembre 2008,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou

6847

même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois juin à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

6848

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 5.000 (cinq mille) actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

50.000 (cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros

(1.800,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

1. Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Souscripteurs

Nombre Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. FIDCORP LIMITED, prédésignée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.998

49.980

2. M. Luc Hansen, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

3. M. John Seil, prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000

50.000

6849

3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur Luc Hansen, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: 

AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Uhl, L. Hansen, J. Seil, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2003, vol. 426, fol. 38, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004941.3/242/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

AIRSTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.833. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 28 novembre 2003, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société AIRSTREAM HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs,
à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 31 décembre 2001.

1) Décharge accordée aux Administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’Administrateur-Délégué pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 2001:
Fons Mangen.
2) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50 % du capital pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2001.

3) Le profit qui s’élève à EUR 4.674,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03170. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005123.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

AIRSTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.833. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 28 novembre 2003, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société AIRSTREAM HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs,
à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 31 décembre 2002.

1) Décharge accordée aux Administrateurs pour l’année 2002:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Mersch, le 12 janvier 2004.

H. Hellinckx.

<i>AIRSTREAM HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signature

6850

Décharge accordée à l’Administrateur-Délégué pour l’année 2002:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 2002:
Fons Mangen.
2) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75 % du capital pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2002.

3) Le profit qui s’élève à EUR 25.130,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005115.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

DE GOURMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.108. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société EGS INVEST, ayant son siège à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue,
ici représentée par Monsieur Jérôme Bach,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 27 novembre 2003.
2.- Monsieur Roger Goetz, directeur de sociétés, demeurant à L-4078 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Pierre Goedert, né

à Thionville (France), le 24 mars 1953,

ici représenté par Monsieur Jérôme Bach, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 27 novembre 2003.
Les prédites procurations après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants représentés comme il est dit ont déclaré constituer entre eux une société à responsabilité li-

mitée, régie par la loi et les présents statuts.

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Le nom de la société est DE GOURMET, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l’étranger se sont pro-
duits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet le développement, la gestion ainsi que toute autre opération ayant pour objet le ser-

vice de restauration, l’organisation de réceptions, soirées et autres manifestations dans lesquelles de façon directe ou
indirecte le service de restauration et de réception peut être assuré, ainsi que tous autres actes qui auront pour objet
direct ou indirect le développement, et la promotion d’une telle activité. 

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-). Il est représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui sont souscrites comme suit: 

 Les soussignés déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales est entièrement libérée de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné.

<i>AIRSTREAM HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

1.- EGS INVEST S.A., ayant son siège à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, cent vingt-quatre parts sociales   . . 124
2.- Monsieur Roger Goetz, directeur de sociétés, demeurant à L-4078 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Pierre Goedert,

une part sociale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6851

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants. Les parts sociales ne peuvent
être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cepen-
dant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au
conjoint survivant.

L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recom-

mandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et do-
micile des cessionnaires proposés. 

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort.

L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée

dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice de droits procédant de l’accroissement, les associés jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois

commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant
à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 7.  Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession

d’une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice

des droits qui y sont attachés.

Titre III.- Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les

associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d’administration et de disposition sous réserve des restric-

tions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur

autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant qui
n’aura pas à justifier de ses pouvoirs ou autorisations.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d’en-

gager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l’unique gérant sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporai-

rement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres. 

En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gé-

rants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s’il y a seulement un gérant ou s’il y a opposition d’intérêts
entre la Société et tous les gérants.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV.- Décisions des associés et assemblées générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d’accord, par simple

décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les as-
semblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V.- Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L’exercice social coïncide avec l’année calendrier. 
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan

ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l’approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui con-
cerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

6852

Titre VI.- Dissolution, Liquidation 

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment les associés

désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs. 

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre

toutes les parts sociales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la constitu-

tion, s’élèvent à environ sept cent cinquante Euros (EUR 750,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel Bertrand, gérant non appointé, demeurant à F-69660 Collonges au Mont d’Or, 2, rue Montgelas

(France), né à Le Kram (Tunisie), le 21 juillet 1949.

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
2.- Le siège social de la société est établi à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue et le siège de direction est fixé à L-

1347 Luxembourg, 10, circuit de la Foire.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article trois des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: J. Bach, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2003, vol. 426, fol. 23, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(004938.3/242/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

MeG CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 249, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.416. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01287, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

(004380.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

AGIMARQUE ROMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.650. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004474.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Mersch, le 5 janvier 2004.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

G. Lecuit.

6853

PPCP II CO-INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.606. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 8 janvier 2004 que la démis-

sion de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat
avec effet au 25 novembre 2003.

Madame Virginie Delrue ayant comme adresse professionnelle 12 rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg est élue nou-

veau gérant avec effet au 25 novembre 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02364. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004429.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

PANORAMICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03448, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005195.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

PANORAMICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.628. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2003 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L);
Ont été réélus Administrateur pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Que:
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant au Luxembourg.
Est élu Administrateur pour la même période, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004 en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur
démissionnaire.

Et que:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social sis Val Fleuri, 23, L-1526 Luxembourg.
Est élu Commissaire aux Comptes pour la même période, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004 en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Commissaire
aux Comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 8 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(005184.3/802/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Pour extrait conforme
V. Delrue

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 7.613,93 EUR

- Résultat 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 41.512,42 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 49.126,35 EUR

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

6854

CSFB POTTERY PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 81.842. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l’associé unique en date du 7 janvier 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en

tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son man-
dat.

M. Bart Zech, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé nouveau gérant avec effet au

25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004431.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

SENSUS METERING SYSTEMS (LUXCO 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.525,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 97.482. 

—

Il résulte d’une convention de cession sous seing privé en date du 12 décembre 2003 que les 501 parts sociales dé-

tenues par la société THE RESOLUTE FUND L.P., une société régie par les lois de l’état du Delaware Etats-Unis, ont
été transférées à la société SENSUS METERING SYSTEMS (BERMUDA 3) Ltd, une société constituée et régie selon les
lois des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes. SENSUS
METERING SYSTEMS (LUXCO 1), S.à r.l. reconnaît et accepte SENSUS METERING SYSTEMS (BERMUDA 3) Ltd com-
me unique associé à partir du 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004434.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

LEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.084. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004477.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

MILLIPORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 15.000,- EUR.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 67.982. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 30 décembre 2003

L’associé unique a décidé de transférer le siège social du 49, Avenue de la Gare au 24, Avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004385.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

B. Zech.

<i>Pour SENSUS METERING SYSTEMS (LUXCO 1), S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 24 décembre 2003.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature

6855

CORTENBERGH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 50.786. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée du 24 juillet 2003 que:
- la démission de INTERAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet au 10 juin 2003.
- La société ELPERS &amp; Co, REVISEURS D’ENTREPRISES, ayant son siège social au 11, Boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, est élu nouveau Commissaire aux Comptes avec effet au 10 juin 2003. Son mandat prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2004.

- Le mandat des Administrateurs actuels, M. Hermann Klein, Mme Karin Assem et IG IMMOBILIEN GmbH, est re-

nouvelé avec effet au 10 juin 2003 pour une période d’un an. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02369. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004435.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

ABER DIAMOND MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 675.975,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 84.154. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par l’associé unique le 15 décembre 2003 que la démission de Monsieur Dirk C.

Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003.

Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu au poste de

gérant pour une durée indéterminée avec effet au 25 novembre 2003.

Le 17 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004444.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

GERMANY TELECOMMUNICATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.018.950,- EUR.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 75.078. 

—

EXTRAIT

Il s’est avéré que le nom d’un des associés de la Société contenait, dès la souscription de parts de la Société par cet

associé, une erreur matérielle. Les parts ne sont pas détenues par une société dénommée RANDOLPH STREET PART-
NERS III, mais par une société dénommée RANDOLPH STREET PARTNERS IV.

Les associés de la Société sont dès lors les suivants:

 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004679.3/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Luxembourg, le 7 janvier 2004.

B. Zech.

Pour extrait conforme
A. Murphy

- BACP EUROPE FUND II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.488 parts sociales A
- TORONTO DOMINION BANK, LONDON BRANCH . . . . . . . 7.838 parts sociales A et 2.331 parts sociales B
- ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES OVERSEAS HOL-

DINGS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.713 parts sociales A

- RANDOLPH STREET PARTNERS IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 parts sociales A

Pour extrait sincère et conforme
GERMANY TELECOMMUNICATIONS 1, S.à r.l.
Signature 
<i>Un mandataire

6856

MICROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7210 Helmsange, 5, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 80.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01291, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

(004381.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

NATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01293, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

(004383.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

PORVILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 13.952. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01297, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

(004384.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

PRIME COMMUNICATION FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 39.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01301, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

(004386.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

PRO AUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, Spackeltergaas.

R. C. Luxembourg B 76.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01304, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

(004391.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

6857

SERVICE INDUSTRIEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8282 Kehlen, 24, rue de Keispelt.

R. C. Luxembourg B 30.898. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01310, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

(004395.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

AMPERSAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM02576, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004399.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

TIMING CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 38E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 78.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM01315, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

(004401.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

AURORA-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 66.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM02580, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004402.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

LESTRADE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 81.954. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l’associé unique en date du 9 janvier 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en

tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et que décharge lui a été accordée pour l’exécution de
son mandat.

M Roeland P. Pels, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé nouveau gérant avec effet

au 25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004452.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 9 janvier 2004.

B. Zech.

6858

INNOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4480 Belvaux, 62A, Chemin Rouge.

R. C. Luxembourg B 47.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01244, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

(004403.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

A.p. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01996, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004405.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

AVEMA TRADING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM02006, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004408.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM02002, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004411.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

STAND FAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 43.375,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.426. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par l’associé unique le 17 décembre 2003 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar

en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son
mandat.

Mme Anne Compère, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg est élue nouvelle gé-

rante avec effet au 25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004456.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

B. Zech.

6859

DISTRIBUTION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.069. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01993, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004418.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

ELECTRICITE GENERALE COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01991, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004421.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

FABLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.658. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01989, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004424.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

FAMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 41.735. 

—

Le conseil d’administration, réuni le 31 décembre 2003, a pris la décision suivante:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au

1

er

 janvier 2004. La décision est à confirmer par la prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM02013. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004427.3/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 43.375,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.403. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par l’associé unique le 17 décembre 2003 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar

en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son
mandat.

Mme Anne Compère, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg est élue nouvelle gé-

rante avec effet au 25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02374. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004467.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

B. Zech.

6860

MATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM02001, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004428.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

NAPOLEON PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01990, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004430.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

PowerTech, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dippach.

R. C. Luxembourg B 69.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM02007, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004432.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

SAMRAB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01988, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004433.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

ARCADE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fisher.

R. C. Luxembourg B 94.244. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 7 janvier 2004 que

les démissions de Monsieur Dirk C. Oppelaar, Monsieur Bart Zech et de Madame Virginie Delrue en tant qu’adminis-
trateurs sont acceptées avec effet immédiat et que décharge leur est accordée pour l’exécution de leur mandat.

M. John B. Mills avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, SOLON MANAGE-

MENT LIMITED avec adresse professionnelle au P.O. Box 805, 9 Colombus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands et SOLON DIRECTOR LIMITED avec adresse professionnelle au TK House, Bayside Executive
Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau ont été nommés nouveaux administrateurs avec effet immédiat, ils termi-
neront le mandat de leurs prédécesseurs qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’année 2009.

Le transfert du siège social de la société du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 6, rue Adolphe Fischer, L-

1520 Luxembourg est accepté avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004449.3/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 janvier 2004.

B. Zech.

6861

BLUEJAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 73.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02188, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

BLUEJAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 73.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02190, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004462.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

RELIANCE FINANCE LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 18.853. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004480.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

ILE DE FRANCE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.180. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004488.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

INTERCONTINENTAL GROUP FOR COMMERCE, INDUSTRY AND FINANCE S.A.H.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.070. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est

 <i>tenue le 5 mai 2003 à 11.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et la so-

ciété COSAFIN S.A.

Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés

au 31 décembre 2003.

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés

au 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004650.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 24 décembre 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

G. Lecuit.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

6862

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.533. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004494.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

HEDE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 67.486. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par le conseil d’administration de la Société, le 31 décembre 2003, que le siège social

de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg avec effet au 31
décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004636.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

IP NETWORKS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 89.089. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 12 janvier 2004 au siège social de la société 

Sont présents:
- Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois,
- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois,
- Monsieur Guy Castegnaro, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois.
Est également présente, Madame Anne Roth, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois.
Tous les administrateurs étant présents, ils reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, qui

est le suivant:

1) Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Guy Castegnaro, démissionnaire.
2) Remplacement de l’administrateur Guy Castegnaro par Madame Anne Roth, par cooptation.
3) Divers.
Ensuite le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Guy Castegnaro expose que pour des raisons personnelles, il désire se retirer du Conseil d’Administration

de la société, avec effet immédiat. Le Conseil d’Administration prend acte de cette démission, qu’il accorde avec effet
immédiat. Décharge est accordée à Monsieur Guy Castegnaro. Le Conseil d’Administration s’engage à tenir Monsieur
Guy Castegnaro quitte et indemne de tous frais occasionnés en exécution de son mandat. 

<i>Deuxième résolution

Les membres restants du Conseil d’Administration décident de conférer à Madame Anne Roth un mandat d’adminis-

trateur, par cooptation, jusqu’à la prochaine assemblée générale. Madame Roth, ici présente, déclare accepter ledit man-
dant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil d’Administration

est clôturée. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02834. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004508.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

J.-C. Schaus / C. Werer / G. Castegnaro / A. Roth.

6863

HOIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 59.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02444, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.

(004639.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

TIMBA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 72.993. 

—

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce

et de Sociétés, la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et la
Société Anonyme TIMBA S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de droit luxembourgeois, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.993, a été annulée en date du
28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(004640.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

HEDE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.486. 

—

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce

et de Sociétés, la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et la
Société Anonyme HEDE DEVELOPMENT S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.486, a été annulée
en date du 31 décembre 2003.

Le 7 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02463. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(004642.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

MALON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.497. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 octobre 2003

1. La démission de Monsieur Abdul Aziz Al Marzooq de son poste d’Administrateur de Catégorie B, avec effet au 21

octobre 2003 est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de sa démission.

2. Monsieur Al Yahya, Assistant Investment Manager, demeurant à South Surra, Hateen Block, House 561, Kuwait,

est nommé en tant qu’Administrateur de Catégorie B, en remplacement de Monsieur Abdul Aziz Al Marzooq avec effet
au 21 octobre 2003. Le mandat de Monsieur Al Yahya viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires
appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01560. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004528.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Signature
<i>Un mandataire

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MALON LUXEMBOURG S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

6864

CORPORATE LAW &amp; CONSULTANTS S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 66.442. 

—

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce

et de Sociétés, la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et la
Société Anonyme CORPORATE LAW &amp; CONSULTANTS S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de droit
luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
66.442, a été annulée en date du 5 décembre 2003. 

Le 12 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02466. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(004643.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

SNT MULTIMEDIA CONSULTING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 94.333. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 12 janvier 2004 au siège social de la société 

Sont présents:
- Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois,
- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois,
- Monsieur Guy Castegnaro, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois.
Est également présente, Madame Anne Roth, avocat, demeurant à L-1250 Luxembourg, 99 avenue du Bois.
Tous les administrateurs étant présents, ils reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, qui

est le suivant:

1) Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Guy Castegnaro, démissionnaire.
2) Remplacement de l’administrateur Guy Castegnaro par Madame Anne Roth, par cooptation.
3) Divers.
Ensuite le Conseil d’Administration aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Guy Castegnaro expose que pour des raisons personnelles, il désire se retirer du Conseil d’Administration

de la société, avec effet immédiat. Le Conseil d’Administration prend acte de cette démission, qu’il accorde avec effet
immédiat. Décharge est accordée à Monsieur Guy Castegnaro. Le Conseil d’Administration s’engage à tenir Monsieur
Guy Castegnaro quitte et indemne de tous frais occasionnés en exécution de son mandat. 

<i>Deuxième résolution

Les membres restants du Conseil d’Administration décident de conférer à Madame Anne Roth un mandat d’adminis-

trateur, par cooptation, jusqu’à la prochaine assemblée générale. Madame Roth, ici présente, déclare accepter ledit man-
dat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil d’Administration

est clôturée. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02842. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004509.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

J.-L. Schaus / C. Werer / G. Castegnaro / A. Roth.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Hoist Investments S.A.

Dilmun S.A.

Dinamika

Business Dispatching Service, S.à r.l.

Business Dispatching Service, S.à r.l.

Granlux Investments Holding S.A.

Saltver Holding S.A.

Saltver Holding S.A.

Scholtes et Brauch S.A.

Rechapages Luxembourgeois S.A.

Techniques Audio Visuelles S.A.

Techniques Audio Visuelles S.A.

IBB Baugesellschaft mbH

IKG Holding S.A.

Exess S.A.

Ariste S.A.

Almeezan Luxembourg, S.à r.l.

ZIP Holding S.A.

ZIP Holding S.A.

ZIP Holding S.A.

Fondal S.A.

Investindustrial 4 S.A.

Investindustrial 4 S.A.

Atlantic Long Term Facilities

Claresco Consulting S.A.

Galler International S.A.

Dutch Immo Lux S.A.

PPCP Finance II, S.à r.l.

Anee Soft, S.à r.l.

Cabana Trade S.A.

Cabana Trade S.A.

Déco-Jardin, S.à r.l.

Galler International S.A.

Memobis Holding S.A.

Boito &amp; Koscielna Architectes, S.à r.l.

Servi-Therm, S.à r.l.

Laponia S.A.

Laponia S.A.

Brelson Holding S.A.

Brelson Holding S.A.

Oporto S.A.

Millilux, S.à r.l.

Brelson International S.A.

Brelson International S.A.

Tote Investments Holding S.A.

Lishold Finance (Luxembourg) S.A.

Lishold Finance (Luxembourg) S.A.

Floris S.A.

Airstream Holding S.A.

Airstream Holding S.A.

De Gourmet, S.à r.l.

MeG Consulting, S.à r.l.

Agimarque Romans, S.à r.l.

PPCP II Co-Investment, S.à r.l.

Panoramica S.A.

Panoramica S.A.

CSFB Pottery Partners Luxembourg, S.à r.l.

Sensus Metering Systems (Luxco 1), S.à r.l.

Lefin International S.A.

Millipore, S.à r.l.

Cortenbergh Holding S.A.

Aber Diamond Marketing, S.à r.l.

Germany Telecommunications 1, S.à r.l.

Micromed S.A.

Natex S.A.

Porvilux, S.à r.l.

Prime Communication Factory S.A.

Pro Audio, S.à r.l.

Service Industriel Luxembourg, S.à r.l.

Ampersand S.A.

Timing Consult S.A.

Aurora-Invest S.A.

Lestrade International, S.à r.l.

Innotec S.A.

A.p. Lux, S.à r.l.

Avema Trading International, S.à r.l.

COP Luxembourg, S.à r.l.

Stand Fast, S.à r.l.

Distribution Technique S.A.

Electricité Générale COP Luxembourg, S.à r.l.

Fablon, S.à r.l.

Famed S.A.

Christiaan Huygens, S.à r.l.

MATS, S.à r.l.

Napoléon Properties S.A.

PowerTech, S.à r.l.

Samrab, S.à r.l.

Arcade Investments S.A.

Bluejar Investments S.A.

Bluejar Investments S.A.

Reliance Finance Limited

Ile de France Investissements S.A.

Intercontinental Group for Commerce, Industry and Finance S.A.H.

Investissements Immobiliers Kirchberg S.A.

Hede Development S.A.

IP Networks Holding S.A.

Hoist Investments S.A.

Timba S.A.

Hede Development S.A.

Malon Luxembourg S.A.

Corporate Law &amp; Consultants S.A.

SNT Multimedia Consulting Holding S.A.