4225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 89

22 janvier 2004

S O M M A I R E

Alfred Reckinger S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . .

4259

Lilliwyte S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4251

All Telecom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

4249

Lilliwyte S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4251

An der Klaus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4236

Maria & Vanda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

4272

Arielle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4235

Marina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4252

Atlantic S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

4271

Marina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4253

Axe Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4229

Pargestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4226

Azaiz-Feki-Cherif-Ebbabe, S.e.n.c., Troisvierges  . .

4228

Pargestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4237

Beatton Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

4241

Pastel S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . 

4236

Belle Finition, S.à r.l., Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4258

Percy Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . 

4272

Crynolis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4234

Productions Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

4272

D.G.O.H. Deutsche Gesellschaft für Organisation 

Qube Ventures IV S.A., Luxembourg-Kirchberg. . 

4255

Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4272

R-Control Desinfections S.A., Luxembourg. . . . . . 

4249

Deval South S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

4233

Realpart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

4230

Dodol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4233

Renimax S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4237

Dux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4235

Rimag S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4239

Entracte S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4236

Rimag S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4239

Esquire Capital Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

4238

Rimag S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4239

Esquire Capital Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

4238

Rotim S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4239

Financière HPE 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

4259

S.e.n.c.  MBNA  Receivables  Limited  et  MBNA 

Goodman Finance Enterprise S.A., Luxembourg . .

4235

Europe Lending S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . 

4250

Hike Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4237

SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l., 

Hoffman  Management  &  Boards  S.A.,  Luxem-  

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4230

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4237

SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l., 

Ifrapos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4236

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4233

International  Shipping  Consultants  S.A.H.,  Lu- 

Sanu Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4228

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4250

Square 51 S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 

4230

International  Shipping  Consultants  S.A.H.,  Lu- 

Tabula Holdings One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

4253

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4250

Tarantula, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

4234

International  Shipping  Consultants  S.A.H.,  Lu- 

Vip Silk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4240

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4250

Vip Silk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4240

International  Shipping  Consultants  S.A.H.,  Lu- 

Vip Silk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4240

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4250

Vip Silk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4240

Klöckner Pentaplast S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

4237

Vip Silk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4240

Kurt Constructions S.A., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . .

4238

Vip Silk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4240

Lear Financial Services (Luxembourg), S.à r.l., Lu-  

Vip Silk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4241

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4266

Vip Silk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4241

Lilliwyte S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4250

Vivamust S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4234

Lilliwyte S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4251

Vivamust S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4235

Lilliwyte S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4251

Wild-Design Holding, GmbH, Luxembourg  . . . . . 

4229

4226

PARGESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.706. 

—

L’an deux mille trois, le onze décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARGESTION S.A., ayant

son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au Registre du commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 80.706, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 février
2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 797 du 22 septembre 2001 et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 1170 du 3 août 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Serge Atlan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Muriel Dessertenne, employée privée, demeurant à

Thionville (France).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Beviere, employée privée, demeurant à Fourmies (France).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social, ac-

tuellement fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), sont présentes ou représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation du projet de fusion par absorption de CAPITAL STRATEGY S.A., OPTIMA CONSEIL S.A. et INT.

ECO S.A. (anciennement FIDUCIAIRE MAGELLAN LUXEMBOURG S.A.) par PARGESTION S.A., publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1716 du 30 novembre 2002, sur base des bilans respectifs des quatre
sociétés au 30 juin 2002.

2.- Décision de réaliser la fusion à la date du 1

er

 juillet 2002, par le transfert de l’universalité du patrimoine actif et

passif des sociétés absorbées à la société absorbante, sans préjudice des dispositions de l’article 273 de la loi sur les
sociétés commerciales.

3.- Approbation du rapport justificatif du conseil d’administration sur le projet de fusion et sur le rapport d’échange

des actions, tel que prévu par l’article 265 de la loi sur les sociétés commerciales.

4.- Approbation du rapport de l’expert indépendant sur le projet de fusion prévu par l’article 266 de la loi sur les

sociétés commerciales.

5.- Approbation de l’apport de tous les éléments actifs et passifs des sociétés absorbées à la société absorbante et

augmentation subséquente du capital social de PARGESTION S.A. à concurrence de EUR 93.000,- (quatre-vingt-treize
mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 124.000,- (cent
vingt-quatre mille Euros) par l’émission de 3.000 (trois mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 31,- (tren-
te et un Euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes, les actions nouvelles étant à attribuer
aux actionnaires de CAPITAL STRATEGY S.A., OPTIMA CONSEIL S.A. et INT. ECO S.A. en rémunération de l’apport
de fusion.

6.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve, sur base des documents suivants, le projet de fusion par absorption de CAPITAL STRATEGY

S.A., OPTIMA CONSEIL S.A. et INT. ECO S.A. (anciennement FIDUCIAIRE MAGELLAN LUXEMBOURG S.A.) par
PARGESTION S.A., tel que celui-ci a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1716 du
30 novembre 2002, conformément aux dispositions de l’article 262 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales:

a) le projet de fusion;
b) les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
c) l’état comptable arrêté à la date du 30 juin 2002;
d) le rapport justificatif du conseil d’administration sur le projet de fusion et sur le rapport d’échange des actions,

établi conformément à l’article 265 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales;

e) le rapport de l’expert indépendant, Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2146

Luxembourg, 51-53, rue de Merl, désigné par ordonnance de la Première Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg datée du 28 octobre 2002, établi conformément à l’article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

L’assemblée approuve les prédits rapports sub d) et e).
Les rapports sub d) et e), après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeureront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

4227

Tous les actionnaires présents ou représentés confirment que les documents susvisés ont été tenus à leur disposition

pendant les délais prescrits par la loi.

<i>Deuxième résolution

Conformément aux dispositions de l’article 259 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

l’assemblée décide de réaliser la fusion par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’universalité du patri-
moine actif et passif des sociétés absorbées, à savoir CAPITAL STRATEGY S.A., OPTIMA CONSEIL S.A. et INT. ECO
S.A. (anciennement FIDUCIAIRE MAGELLAN LUXEMBOURG S.A.), à la société absorbante, PARGESTION S.A.,
moyennant attribution d’actions de la société absorbante aux actionnaires des sociétés absorbées.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que, nonobstant les dispositions de l’article 272 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, la fusion produira les effets prévus à l’article 274 de la même loi à compter du 1

er

 juillet 2002, sans pré-

judice des dispositions de l’article 273 de ladite loi sur les effets de la fusion à l’égard des tiers.

Toutes les opérations réalisées par les sociétés absorbées depuis cette date sont considérées du point de vue comp-

table comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate et approuve le fait que les apports à la société absorbante ont été faits sur base d’une situation

comptable arrêtée au 30 juin 2002.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée approuve l’apport de tous les éléments actifs et passifs des sociétés absorbées à la société absorbante,

conformément aux dispositions du projet de fusion.

En rémunération de l’apport de fusion, l’assemblée décide d’augmenter le capital social de PARGESTION S.A. à con-

currence de EUR 93.000,- (quatre-vingt-treize mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (tren-
te et un mille Euros) à EUR 124.000,- (cent vingt-quatre mille Euros) par l’émission de 3.000 (trois mille) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un Euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions
anciennes, lesdites actions nouvelles étant à attribuer aux actionnaires de CAPITAL STRATEGY S.A., OPTIMA CON-
SEIL S.A. et INT. ECO S.A. de la manière suivante:

a) en ce qui concerne CAPITAL STRATEGY S.A.:
1.000 (mille) actions selon le rapport d’échange suivant: une (1) action nouvelle pour 5 (cinq) actions anciennes;
b) en ce qui concerne OPTIMA CONSEIL S.A.:
1.000 (mille) actions selon le rapport d’échange suivant: une (1) action nouvelle pour 1,25 (un virgule vingt-cinq) ac-

tion ancienne;

c) en ce qui concerne INT. ECO S.A.:
1.000 (mille) actions selon le rapport d’échange suivant: une (1) action nouvelle pour 2 (deux) actions anciennes.

<i>Sixième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille Euros (EUR 124.000,-), représenté par

quatre mille (4.000) actions d’une valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 271 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales, avoir vérifié et attesté l’existence de la légalité des actes et formalités incombant à la société absorbante ainsi que
du projet de fusion.

Il résulte d’un certificat émis par la société absorbante en date du 1

er

 décembre 2003 que les documents prescrits

par l’article 267 (1) a), b), c), d) et e) de la loi sur les sociétés commerciales ont été tenus à la disposition des actionnaires
dans le délai légal.

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la société absorbante en raison des présentes est estimé à mille cinq cents Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire le présent procès-verbal.
Signé: S. Atlan, M. Dessertenne, A. Beviere, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, vol. 141S, fol. 68, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(000987.3/233/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

M. Thyes-Walch.

4228

SANU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.857. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2002 que suite aux dispositions de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l’assemblée a procédé
à la conversion du capital de lires italiennes en euros et ceci par l’application du taux de conversion 

€ / ITL de 1.936,27

de sorte que le capital de ITL 50.000.000,- est fixé à 

€ 25.822,84 représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale

de 

€ 51,64 chacune et ceci avec effet au 1

er

 janvier 2002.

En conséquence de ce qui précède l’article 6 des statuts sociaux est modifié comme suit pour avoir dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille huit cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre cents (

€

25.822,84) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante et un euros et soixante-
quatre cents (

€ 51,64) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en espèces.»
Luxembourg, le 23 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000876.3/535/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

AZAIZ-FEKI-CHERIF-EBBABE, Société en nom collectif.

Enseigne commerciale: MCS INTERNATIONAL S.e.n.c.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R. C. Luxembourg B 97.763. 

—

STATUTS

Les Constituants:
1.- Monsieur Azaiz Abdelkerim, directeur maritime, né le 28-10-1951 
Résidant en Mauritanie 40/137P-ZI Teyarett Nouakchott
2.- Madame Feki Leila, directeur de société, née le 07-09-1948
Résidant en Mauritanie 40/137P-ZI Teyarett Nouakchott
3.- Monsieur Cherif Mohammed, directeur de société, né le 12-02-1961
Résidant en Mauritanie 40/137P-ZI Teyarett Nouakchott
4.- Monsieur Ebbabe Moctar, directeur de société, né le 19-08-1968
Résidant en Mauritanie 40/137P-ZI Teyarett Nouakchott

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les constituants et tous ceux qui pourraient devenir associés par la suite,

une Société en Nom Collectif qui sera régie par les lois luxembourgeoises y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La raison sociale de la société est le management et gestion de licenses dans le négoce international.
Elle pourra aussi négocier tous types de négoce à effectuer par elle-même ou par des tiers. Elle pourra faire toutes

les transactions, immobilières, mobilières et financières se rapportant directement ou indirectement a son objet social
ou qui pourraient favoriser son développement.

Art. 3. La société prendra comme dénomination Société en Nom collectif AZAIZ-FEKI-CHERIF-EBBABE agissant

sous l’enseigne commerciale MCS INTERNATIONAL S.e.n.c. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute sur simple décision des associés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Troisvierges. ll pourra être transféré dans n’importe quelle autre lo-

calité du Grand-Duché, sur simple décision des associés.

Art. 6. Le capital social a été établi à EUR 2.500,- deux mille cinq cents euros.
Divisé en cent parts de vingt-cinq (25,- EUR) chacune.

1) La dame Sara Rosada, conseiller commercial, 
demeurant à San Fior, Italie, cent soixante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

2) Le sieur Antonio Rosada, industriel,
demeurant à San Fior, Italie, cent soixante-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

3) La dame Maria Neva Rosada, employée,
demeurant à San Fior, Italie, cent soixante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Pour inscription-modification
<i>Pour le gérant
Signatures

4229

<i>Souscription du capital

<i>Subscription of the capital 

Toutes les parts ont été libérées totalement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille

cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société.

Art. 7. La Société est administrée par un gérant, associé ou non.
Il est nommé pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les gérants sont rééligibles.

Art. 8. Chaque année, le 31 décembre, il sera fait par la gérance un inventaire de l’actif et du passif de la société ainsi

que le bilan et le compte des profits et pertes. 

Le bénéfice net, déduction faite de tous frais généraux et amortissements, est à la disposition de l’assemblée générale

de la société.

Art. 9. Pour tous les points non expressément prévus dans les présentes, les parties se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

Tous les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa

charge en raison de sa constitution ont été réglés.

<i>Assemblée Générale

Et ensuite les associés, présents ou représentés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant tous com-

me valablement convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- A été nommée comme gérant Madame Feki Leila préqualifiée.
2.- Le mandat a été défini pour une durée illimitée.
3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
4.- Le siège social a été établi au:
2, rue de Drinklange
L-9911 Troisvierges, Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec preuves de leurs identités, le présent

acte.

Enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2004, réf. DSO-AM00003. – Reçu 179 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(000565.3/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

AXE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06167, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

WILD-DESIGN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxemburg B 51.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00142, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(000881.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

1.- Monsieur Azaiz Abdelkerim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts
2.- Madame Feki Leila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts
3.- Monsieur Cherif Mohammed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts
4.- Monsieur Ebbabe Moctar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts

Total: (cent parts sociales). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Fait et passé à Luxembourg, le 20 octobre 2003 (deux mille trois).

Signatures.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

4230

REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.748. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00139, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(000885.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

SQUARE 51 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 59.600. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00134, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(000886.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.509. 

—

In the year two thousand three, on the eleventh day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partner of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à

r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, R. C. Lux-
embourg section B number 88.509, incorporated by deed enacted on July 10th 2002, inscribed at Luxembourg Trade
Register section B number 88.509, published in Mémorial C number 1437, page 68949, on October 4, 2002 and whose
Articles of Incorporation have been modified the last time by deed enacted on July 28, 2003 in process of publication in
Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing professionally

in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list.

That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 176,500 (one hundred seventy-six thousand five hundred) shares, repre-

senting the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the partner has been beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 2,900,000 (two million nine hundred thousand euro) so as

to raise it from its present amount of 4,412,500 (four million four hundred twelve thousand and five hundred euro) to
EUR 7,312,500 (seven million three hundred twelve thousand and five hundred euro) by the issue of 116,000 (one hun-
dred sixteen thousand) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each. 

2.- Subscription, intervention of the subscriber and full payment of all the new shares by contribution in kind consist-

ing of a waiver of an unquestioned claim of EUR 2,900,000 (two million nine hundred thousand euro) due for immediate
payment, existing against the company in favour of SAC ITALIA Srl. 

3.- Acceptation by the managers of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l. 
4.- Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action

After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 2,900,000 (two million nine hundred thousand

euro) so as to raise it from its present amount of EUR 4,412,500 (four million four hundred twelve thousand and five
hundred euro) to EUR 7,312,500 (seven million three hundred twelve thousand and five hundred euro) by the issue of
116,000 (one hundred sixteen thousand) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, to be sub-

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

4231

scribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing in favour of SAC ITA-
LIA Srl, amounting to EUR 2,900,000 (two million nine hundred thousand euro). 

<i>Second resolution

It is decided to admit the subscription of the 116,000 (one hundred sixteen thousand) new shares by SAC ITALIA

Srl, an Italian company having its registered office at Viale Filippetti Angelo 37 Cap, 20122 Milano, Italy. 

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the afore named company, here represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being

here annexed; 

which declared to subscribe to 116,000 (one hundred sixteen thousand) new shares and to pay them up for an

amount of EUR 2,900,000 (two million nine hundred thousand euro) by irrevocable waiver of its claim existing against
the Company SAC ITALIA Srl.

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned

notary by a statement account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of loan
signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the sub-
scriber.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene the current managers of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., all of them

here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the
subscription and payment.

<i>Third resolution

By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows: 

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided

to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 7,312,500 (seven million three hundred and twelve thousand and five

hundred euro) represented by 292,500 (two hundred and ninety-two thousand and five hundred) shares with a par value
of EUR 25 (twenty-five euro) each.»

<i>Evaluation

For the purposes of registration, the total contribution is valued at EUR 2,900,000 (two million nine hundred thou-

sand euro).

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately thirty-two thousand euro.

<i>Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the

undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le onze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité SAC PORTFOLIO

IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 88.509, constituée suivant acte reçu le 10 juillet
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1437, page 68949 du 4 octobre 2002 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 28 juillet 2003, en cours de publication au Mémorial
C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15,

Côte d’Eich. 

1.- SAC ITALIA Srl, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292,500 shares for EUR 7,312,500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292,500 shares for EUR 7,312,500

4232

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d’Eich. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 176.500 (cent soixante-seize mille cinq cents) parts sociales, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant EUR 2.900.000 (deux millions neuf cent mille euro)

pour le porter de son montant actuel de EUR 4.412.500 (quatre millions quatre cent douze mille cinq cents euro) à EUR
7.312.500 (sept millions trois cent douze mille cinq cents euro) par l’émission de 116.000 (cent seize mille) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune.

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de 116.000 (cent seize mille) nouvelles parts par un ap-

port en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine d’un montant de 2.900.000 (deux
millions neuf cent mille euro) liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de SAC ITALIA Srl

3.- Acceptation par les gérants de SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article huit des statuts. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé décide ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.900.000,- (deux millions neuf cent mille euro) pour

le porter de son montant actuel de EUR 4.412.500,- (quatre millions quatre cent douze mille cinq cents euro) à EUR
7.312.500,- (sept millions trois cent douze mille cinq cents euro) par l’émission de 116.000 (cent seize mille) parts so-
ciales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune, souscrites intégralement et libérées par un
apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à
charge de la société au profit de SAC ITALIA Srl, s’élevant à de EUR 2.900.000 (deux millions neuf cent mille euro).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre la souscription des 116.000 (cent seize mille) parts sociales nouvelles par SAC ITALIA Srl.,

société de droit italien, ayant son siège social à Viale Filippetti Angelo 37 Cap, 20122 Milan, Italie. 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration dont

mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 116.000 (cent seize mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renoncia-

tion définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société
SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance à con-
currence d’un montant de EUR 2.900.000,- (deux millions neuf cent mille euro).

L’associé déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmentation de

capital.

La justification de l’existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-

mentant par la production d’un état comptable de la Société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée
par le souscripteur.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la société SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., ici repré-

sentés en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gé-

rants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la descrip-
tion de l’apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité des
souscription et libération.

<i>Troisième résolution

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 7.312.500,- (sept millions trois cent douze mille cinq cents euro) divisé en

292.500 (deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune.»

1.- SAC ITALIA Srl, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292.500 parts sociales pour EUR 7.312.500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292.500 parts sociales pour EUR 7.312.500

4233

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport en sa totalité est estimé à EUR 2.900.000,- (deux millions neuf cent

mille euros).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trente-deux mille euros.

<i>Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire instrumentant, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 59, case 6. – Reçu 29.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001164.3/211/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.509. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001168.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

DEVAL SOUTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 43.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(000887.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

DODOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 88.345. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 12 novembre 2003

En date du 12 novembre 2003, le Conseil d’Administration de la société DODOL S.A. a nommé Madame Thérèse

Brasseur, domiciliée L-5762 Hassel, 3, rue des Champs comme fondée de pouvoirs de la société. Son mandat a une du-
rée d’un an et est révocable ad-nutum.

La lettre d’acceptation de mandat est annexée au procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001135.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Signatures.

4234

TARANTULA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 50.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00128, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(000888.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

CRYNOLIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 72.190. 

—

En date du 20 août 2003, Monsieur Stéphane Blanck a cédé à Monsieur Marc Steinmetz ses 167 (cent soixante-sept)

parts sociales de la société à responsabilité limitée CRYNOLIS, S.à r.l., prédésignée.

Il résulte après diverses cessions de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est réparti de la

façon suivante:  

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001140.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

VIVAMUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3230 Bettembourg, 23-31, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 94.652. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et ayant son siège social à

Luxembourg, sous la dénomination de VIVAMUST S.A., R. C. B N

°

 94.652, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-

Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 3 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 854 du 20 août 2003.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable,

demeurant à Leudelange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions

d’une valeur nominale de trente et un euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de trente et un mille
euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au pré-

sent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social à L-3230 Bettembourg, Résidence Um Pesch, 23-31, route d’Esch.
2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social de la société est transféré à L-3230 Bettembourg, Résidence Um Pesch, 23-31, route d’Esch.
En conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège de la société est établi à Bettembourg.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

- M. Marc Steinmetz, demeurant 3, rue des Jacinthes, F-57155 Marly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334 parts

- M. Hugues Steinmetz, demeurant 10, rue de la Chapelle, F-57000 Metz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 parts

501 parts

Luxembourg, le 20 août 2003.

Signature.

4235

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Chantereau, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 94, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001033.3/230/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

VIVAMUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3230 Bettembourg, 23-31, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 94.652. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1793 du 22 décembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001036.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 69.362. 

—

Par la présente, FISOGEST S.A. informe de sa démission de commissaire aux comptes de la société anonyme GOOD-

MAN FINANCE ENTERPRISE S.A., avec effet immédiat.

Luxembourg, le 13 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001145.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

DUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.918. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07197, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001161.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

ARIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 46.563. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07218, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001163.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

N. Hansen
<i>Administrateur

<i>Pour DUX S.A. HOLDING
ECOGEST S.A.
Signature

<i>Pour ARIELLE HOLDING S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

4236

ENTRACTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.054. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07201, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001166.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

AN DER KLAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.873. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07220, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001171.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

IFRAPOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 56.006. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07224, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001175.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

PASTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.815. 

—

Il résulte des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 décem-

bre 2003 que:

les administrateurs sortants:
- M. Franco E. Keller, conseil d’entreprises, demeurant au 16, Mainaustrasse, CH-8008 Zürich,
- M. Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg,

- M. Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg,

ainsi que le commissaire aux comptes:
- KPMG, Société Civile, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001461.3/521/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

<i>Pour ENTRACTE S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

<i>Pour AN DER KLAUS S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

<i>Pour IFRAPOS S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

4237

HOFFMAN MANAGEMENT &amp; BOARDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.869. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07225, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001179.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

PARGESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.706. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001153.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

KLÖCKNER PENTAPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.253. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

(001159.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

HIKE SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.225. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

(001162.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

RENIMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.485. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 15 octobre 2003

L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs dans la société:
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, 133, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
- Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
et comme commissaire aux comptes
- AUDITEX, S.à r.l., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
jusqu’à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2009.
L’assemblée décide de fixer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000694.3/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

<i>Pour HOFFMAN MANAGEMENT &amp; BOARDS S.A.
ECOGEST S.A.
Signature

M. Thyes-Walch.

Signature.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signatures
<i>Administrateur / <i>Administrateur

4238

ESQUIRE CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.436. 

—

Le bilan au au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07140, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(000848.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

ESQUIRE CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.436. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 19 décembre 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société ESQUIRE CAPITAL HOLDINGS S.A.,

tenue à Luxembourg, le 19 décembre 2003, que:

- décision a été prise de nommer M. Gerard Iwema comme Président de cette Assemblée Générale Ordinaire;
- décision a été prise d’approuver les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 mars 2003;
- décision a été prise de reporter la perte au 31 mars 2003;
- décision a été prise de donner décharge aux administrateurs pour l’année financière clôturée au 31 mars 2003;
- décision a été prise d’accepter la démission des administrateurs, M. Pascal Leclerc, M. Michel Mengal et M. Henk

Viëtor et de leur donner décharge pour la durée de leur mandat;

- décision a été prise de nommer comme nouveaux administrateurs, M. Christian Bühlmann, administrateur de so-

ciétés demeurant à Junglinster; Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour demeurant à Woippy (France) et M. Marcel
Wijma, conseiller financier demeurant à The Hague, avec effet à dater de la présente Assemblée générale et jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale à tenir en 2004;

- décision a été prise de confirmer le mandat de KPMG AUDIT comme commissaire aux comptes et ceci jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale à tenir en 2004;

- décision a été prise de transférer le siège social de la société au 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg;
- décision a été prise d’accorder à l’«Executive Management» et aux «External Advisors» une option d’achat d’une

durée de 4 ans à un prix d’exercice de 3 EUR pouvant représenter jusqu’à 10% du capital de la société;

- décision a été prise d’initier un placement privé de 40 unités de 250.000 EUR chacune, étant précisé qu’une unité

représente:

a) 125 actions ordinaires de 2 EUR de nominal
b) 100.000 warrants ouvrant droit à acquérir respectivement pendant une période de 1, 2 et 3 ans des actions de la

Société à un prix d’exercice égal à EUR 2, EUR 3 et EUR 4.

- décision a été prise de poursuivre l’activité conformément à l’art. 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés

commerciales, et en dépit de la perte de plus de la moitié du capital social. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07143. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000844.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

KURT CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8140 Bridel, 106, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07076, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour KURT CONSTRUCTIONS S.A.
Signature

4239

ROTIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 91.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00308, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900050.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 janvier 2004.

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AM00957, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2004.

(001251.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AM00961, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2004.

(001247.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.721. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 décembre 2003

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation de la société comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00951. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001236.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Diekirch, le 6 janvier 2004.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

4240

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.921. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07307, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000781.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.921. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07309, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000785.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07335, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000788.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquitation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07325, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000791.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07322, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000793.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07317, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000796.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

4241

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07311, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000800.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.921. 

—

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

er

 décembre 2003 que:

- est nommée Commissaire aux comptes de la société la société FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., avec siège

social 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, en remplacement de Madame Elisabeth Antona, pour les exer-
cices 1996 et 1997.

- Est nommé liquidateur Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Madame Malou

Faber, Maître en droit, demeurant à Bergem.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000830.3/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

BEATTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 97.805. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the seventeenth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

TESLIN HOLDINGS INC a company incorporated under the law of British Colombia, having its registered office at

1600-925 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6C 3L2 Canada, and HUMBER HOLDINGS INC a company incor-
porated under the law of British Colombia, having its registered office at 1600-925 West Georgia Street, Vancouver,
B.C. V6C 3L2 Canada,

The founders are here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg,

15, Côte d’Eich, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation («the Articles») of a «société à responsabilité limitée» which such party declared to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company («the Company»), gov-

erned by the present Articles and by current Luxembourg laws («the Law»), of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée». 

Art. 2. The Company’s name is BEATTON HOLDINGS, S.à r.l. 

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, man-
age, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and
in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and
raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed. 

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

4242

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, however without taking advantage of
the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner pro-
vided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company. 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. The Company has as of the date of its incorporation

before the notary the capacity to perform all activities connected to its corporate object described in article 3. 

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder. 

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company’s capital is set at $ 20,000.- (twenty thousand USD), represented by 19 (nineteen) Class A

shares (the «Class A Shares») with a nominal value of $ 1,000 (one thousand USD) each, 1 (one) Class B share (the
«Class B Shares») with a nominal value of $ 1,000 (one thousand USD) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of sharehold-

er(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles. 

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-

holding.

Class B Shares will have no right to any liquidation proceeds. 

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share. 

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares. 
Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the share-

holder(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price. 

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would

be appointed, the managers would form a board of managers. In this case, managers will be appointed as type A manager
or type B manager. The manager(s) need not be shareholders of the Company. In the case where there would be only
one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of share-

holders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.
The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace
any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or
to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers for all acts within the bounds laid down by its purpose or by the Law up to the
amount of USD 50,000 and by the joint signature of a type A manager together with a type B manager for any engage-
ment of the Company exceeding USD 50,000.

4243

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc

agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. 

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the ex-
ecution of his mandate. 

Art. 14. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of manag-

ers. 

The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for
such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48 hours in advance of the time

set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meet-
ing.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any

other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers. 

Two managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or elec-

tronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

managers, present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

General meetings of shareholders

Art. 15. Decisions of the shareholders are taken as follows:
in case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the sharehold-

ers number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable tel-
ecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the share-

holders. In such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the last business day of June. Other
general meetings of shareholders shall be held in the city of Luxembourg at time specified in the notice of the meeting. 

Art. 16. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders

representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders repre-

senting more than half of the share capital of the Company.

4244

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a

second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital

may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the

Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole

shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 18. Each year, as of 31st December, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s)
toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet. 

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account.

If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-

ceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the Company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders fol-

lowing appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des révi-
seurs d’entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the Statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the Statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be

distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 22. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder

(as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof. 

Art. 23. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix
their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be attributed to the

shareholders proportionally to the shares they hold (except that Class B Shares will not be entitled to receive any liq-
uidation proceeds).

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 24. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2003.

4245

<i>Subscription - Payment

All the 20 (twenty) shares representing the capital have been entirely subscribed by TESLIN HOLDINGS INC and

HUMBER HOLDINGS INC, named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of $ 20,000. - (twenty thou-
sand USD) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

Are appointed as manager for an undetermined duration:
- Xavier Pauwels as manager B residing at 398, route d’Esch c/o BILLON &amp; ASSOCIES L-1471, Luxembourg
- Gerard Becquer as manager A residing at 398, route d’Esch c/o BILLON &amp; ASSOCIES L-1471, Luxembourg
The Company will be bound by the joint signature of any two managers for all acts within the bounds laid down by

its purpose or by the Law up to the amount of USD 50,000, and by the joint signature of a type A manager together
with a type B manager for any engagement of the Company exceeding USD 50,000.

The Company shall have its registered office at BILLON &amp; ASSOCIES, 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the date at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

TESLIN HOLDINGS INC, une société constituée sous le droit de la province de Colombie-Britannique, ayant son

siège social au 1600-925 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6C 3L2, Canada, 

et
HUMBER HOLDINGS INC une société constituée sous le droit de la province de Colombie-Britannique, ayant son

siège social 1600-925 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6C 3L2, Canada. 

Les fondateurs sont ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte

d’Eich à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle partie a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée dont

les statuts ont été arrêtés comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents

Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les «sociétés à responsabilité limitées». 

Art. 2. La dénomination de la Société sera BEATTON HOLDINGS, S.à r.l. 

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou

entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres
et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de
toute autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, autre droit de propriété, ou autre droit ou par-
ticipation jugés opportun, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou
partie, aux conditions que la Société jugera appropriées et, en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de toute
société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres
et d’octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux
dites holdings, filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tout con-
cours, prêts, avances ou garanties, d’emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le
remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings. 

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance. 

4246

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire de(s) associé(s) prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, (permanents ou non), au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Ces mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. A compter de sa date de constitution par-devant

notaire, la Société a la capacité de réaliser toutes activités en relation avec son objet social tel que décrit à l’article 3 ci-
avant. 

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées d’associés ou de l’associé unique (le cas échéant).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000,- USD (vingt mille dollars américains), représenté par 19 (dix-neuf) parts

sociales de classe A d’une valeur nominale de 1.000,- USD (mille dollars américains) chacune («Parts Sociales de Classe
A») et 1 (une) part sociale de classe B d’une valeur nominale de 1.000,- USD (mille dollars américains) chacune («Parts
Sociales de Classe B»).

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts. 

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote propor-

tionnels à sa part du capital social. Les Parts Sociales de classe B n’auront droit à aucun produit de liquidation. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Art. 11. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire de(s)

associé(s), représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La société est gérée par au moins un gérant. Dans le cas où il y a plus d’un gérant, les gérants forment un

conseil de gérance. Dans ce cas, il sera procédé à la nomination de gérants de type A et de gérants de type B. Les gérants
ne sont pas obligatoirement associés. Dans le cas où il y n’a qu’un seul gérant, celui-ci sera investi de tous les pouvoirs
attribués au conseil de gérance.

Les gérants seront désignés et leur rémunération fixée, par décision de l’assemblée générale des associés délibérant

à la majorité simple des voix ou sur décision de l’associé unique, le cas échéant. La rémunération des gérants pourra
être modifiée par une résolution prise aux même conditions de majorité. L’assemblée générale des associés ou l’associé
unique, le cas échéant, pourront, à tout moment et ad nutum, révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Articles à l’assemblée générale des associés ou l’associé unique
(le cas échéant), sont de la compétence du conseil de gérance.

Dans le cas où il n’y a qu’un seul gérant, la seule signature de ce gérant engage la société. Dans le cas de plusieurs

gérants, la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants, pour tous les actes tombant sous la délimi-
tation de l’objet social de la Société ou de par la Loi et dont le montant s’élève jusqu’à 50.000 USD (cinquante mille
dollars américains). Elle sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de type A et d’un gérant de type B pour tout
engagement d’un montant supérieur à 50.000 USD (cinquante mille dollars américains). 

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de

son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s). 

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 14. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

4247

Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est

pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la rédaction du procès-verbal du conseil de gérance ou tout autre
tâche spécifiée par le conseil.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un des gérants.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins 48 (qua-

rante-huit) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-
verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.
Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou

télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par

tout autre moyen de communication approprié de chaque manager.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents

ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente

réunion du conseil de gérance.

Le quorum sera atteint en présence de 2 (deux) gérants en personne, par procuration ou dûment représentés.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour
le représenter.

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s’il intervient par téléphone, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de
cette réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens sera réputée équivalente à une participation

en personne.

Sous réserve des dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité

simple des voix des gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance. 

Dans un tel cas, les résolutions doivent être prises expressément que cela soit par écrit, par lettre circulaire, lettre,

courrier électronique, fax ou par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de communication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblées générales d’associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises comme suit:
- En présence de pluralité d’associés, la tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nom-

bre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution
ou décision devant être prise, transmise par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyen électronique ou
tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé vote par écrit.

- Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des asso-

ciés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le dernier jour ouvrable du mois de juin.
Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé dans la
convocation à l’assemblée. 

Art. 16. Les assemblées générales d’associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour la-
quelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l’assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, té-

légramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une se-

conde assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

4248

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et

la Société doivent faire l’objet d’un procès-verbal ou être fixés par écrit. 

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 18. Chaque année le conseil de gérance arrêtera le bilan au 31 décembre. Le bilan contient l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant une liste de tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants, commissaires (le cas échéant) et associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée

générale des associés avec le bilan. 

Art. 19. Tout associé peut prendre communication, au siège social de la Société, de l’inventaire, du bilan et du comp-

te de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours

précédant l’assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs com-

missaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera

le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale
des associés ou par l’associé unique (le cas échéant) parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par

résolution de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (le cas échéant) qui décide des termes et condi-
tions de son / leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou de l’affecter à un compte de réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou (le cas échéant)

l’associé unique doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu’aux termes et condi-
tions de celle-ci. 

Art. 23. La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (le cas échéant) qui détermine leurs pouvoirs et ré-
munérations.

La liquidation terminée, les produits de la liquidation seront attribués aux associés au pro rata de leur participation

dans le capital de la Société (à l’exception des associés détenteurs de Parts Sociales de Classe B qui ne seront pas habi-
lités à recevoir les produits de la liquidation).

Un associé unique peut décider de dissoudre la société et procéder à sa liquidation, étant personnellement respon-

sable de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, connues ou inconnues, de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels les présents statuts

ne contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription - Libération

La totalité des 20 (vingt) parts sociales représentant le capital social a été entièrement souscrite par TESLIN HOL-

DINGS INC and HUMBER HOLDINGS INC, prénommées, et a été intégralement libérée en numéraire, le montant de

4249

20.000,- USD (vingt mille dollars américains) est donc mise à la disposition de la société, la preuve de son existence
ayant déjà été donnée au notaire. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à deux mille euros.

<i>Décision de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la personne précitée, représentant la totalité du capital social sous-

crit, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée 
- Xavier Pauwels, en tant que Gérant B, domicilié 398, route d’Esch c/o BILLON &amp; ASSOCIES L-1471, Luxembourg
- Gerard Becquer en tant que Gérant A, domicilié 398, route d’Esch c/o BILLON &amp; ASSOCIES L-1471, Luxembourg
La Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux gérants, pour tous les actes tombant sous la déli-

mitation de l’objet social de la Société ou de par la Loi et dont le montant s’élève jusqu’à 50.000 USD (cinquante mille
dollars américains). Elle sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de type A et d’un gérant de type B pour tout
engagement d’un montant supérieur à 50.000 USD (cinquante mille dollars américains).

2) Le siège social de la Société est établi chez BILLON &amp; ASSOCIES, 398, route d’Esch L-1471, Luxembourg

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes comparan-

tes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 89, case 5. – Reçu 162,11 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001181.3/211/494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

R-CONTROL DESINFECTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 43, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 67.965. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07234, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001264.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

ALL TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.013. 

—

En remplacement de Monsieur Donald Oswald, Madame Ségolène Chambrier, administrateur de sociétés, née à F-

Suresnes le 11 septembre 1971, demeurant à B-1050 Bruxelles, 72, rue Tenbosh, a été nommée administrateur jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.

Luxembourg, le 15 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001346.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour R-CONTROL DESINFECTIONS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ALL TELECOM LUXEMBOURG S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

4250

INTERNATIONAL SHIPPING CONSULTANTS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2019 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 45.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00101, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000806.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

INTERNATIONAL SHIPPING CONSULTANTS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2019 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 45.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07347, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000809.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

INTERNATIONAL SHIPPING CONSULTANTS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2019 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 45.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07346, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000811.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

INTERNATIONAL SHIPPING CONSULTANTS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2019 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 45.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07343, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000816.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

S.E.N.C. MBNA RECEIVABLES LIMITED ET MBNA EUROPE LENDING, S.à r.l.,

Société en nom collectif.

Capital social: GBP 12.816.919,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.976. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00659, ont été déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001504.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

LILLIWYTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 21.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05075, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Signature.

Münsbach, le 5 janvier 2004.

Signature.

4251

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(001509.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

LILLIWYTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 21.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05077, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(001514.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

LILLIWYTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 21.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05079, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(001517.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

LILLIWYTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 21.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06499, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(001519.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

LILLIWYTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 21.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06498, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(001520.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

LILLIWYTE S.A.
T A M Bosman
<i>Administrateur

LILLIWYTE S.A.
T A M Bosman
<i>Administrateur

LILLIWYTE S.A.
T A M Bosman
<i>Administrateur

LILLIWYTE S.A.
T A M Bosman
<i>Administrateur

LILLIWYTE S.A.
T A M Bosman
<i>Administrateur

4252

MARINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.770. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (ci-après «l’Assemblée») de la société MARINA

S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Mon-
terey, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.770, constituée suivant
acte reçu le 22 juillet 1998 par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, C N

°

 771 du 23 octobre 1998.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Maître Jean Schaffner, avocat à la Cour, demeurant au

58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Francine Ewers, avocate, demeurant au 58, rue Charles Mar-

tel, L-2134 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Jean-Luc Fisch, avocat, demeurant au 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le «Bureau»).

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que la totalité du capital social

votant de la Société s’élevant à EUR 77.575,- (soixante dix-sept mille cinq cent soixante-quinze Euros), représenté par
31.030 actions ayant une valeur nominale de EUR 2,50 chacune, est dûment représentée à la présente Assemblée la-
quelle est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, repris ci-
dessous. 

La liste de présence, signée par tous les actionnaires présents et représentés, les membres du Bureau et le notaire,

restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour y êtres soumis ensemble aux formalités de l’en-
registrement.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de EUR 37.275,- pour le porter de son montant actuel de EUR 77.575,-

représenté par 31.030 actions ayant une valeur nominale de EUR 2,50 chacune à EUR 114.850,- par un apport en nature
de la nue-propriété et de l’usufruit d’une créance de EUR 9.000.000,- contre la société MARINA S.A., avec une prime
d’émission de EUR 8.962.725,-.

2. Modification de l’article 5 des statuts de la Société.
Après approbation de l’exposé du Président et après vérification qu’elle est régulièrement constituée, l’Assemblée a

pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité d’augmenter le capital social de la Société de EUR 37.275,- pour le porter de

son montant actuel de EUR 77.575,- représenté par 31.030 actions ayant une valeur nominale de EUR 2,50 chacune à
EUR 114.850,- par l’émission de 14.910 actions nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 2,50 chacune. La souscrip-
tion est faite par l’apport de l’usufruit et de la nue-propriété d’une créance de EUR 9.000.000,- contre la société MARI-
NA S.A. (l’Apport).

Les apporteurs sont:
- Madame Antoinette Grosman, directrice de société, demeurant au 21, avenue des Sycomores, F-75016 Paris, ap-

portant l’usufruit d’une créance de EUR 9.000.000,- contre la Société;

- Mademoiselle Alexandra Laura Grosman, apportant un tiers de la nue-propriété de la créance apportée par Madame

Grosman, correspondant à une créance de EUR 3.000.000,-;

- Mademoiselle Jessica Eva Grosman, apportant un tiers de la nue-propriété de la créance apportée par Madame

Grosman, correspondant à une créance de EUR 3.000.000,-;

- Monsieur David Sylvain Simon Grosman, apportant un tiers de la nue-propriété de la créance apportée par Madame

Grosman, correspondant à une créance de EUR 3.000.000,-;

Les apporteurs sont rémunérés par l’attribution de l’usufruit et de la nue-propriété des actions à émettre, de la façon

suivante:

- Madame Antoinette Grosman: usufruit des 14.910 actions à émettre;
- Mademoiselle Alexandra Laura Grosman: nue-propriété de 4.970 actions;
- Mademoiselle Jessica Eva Grosman: nue-propriété de 4.970 actions;
- Monsieur David Sylvain Simon Grosman: nue-propriété de 4.970 actions.
Les apporteurs apportent une prime d’émission d’un montant de EUR 8.962.725,-.
Les actionnaires actuels de MARINA S.A. renoncent expressément à leur droit préférentiel de souscription.
L’Apport fait en nature a été évalué par DELOITTE S.A., Réviseurs d’Entreprises, représentée par M. Dan Arendt,

Partner, dont le rapport daté du 12 décembre 2003, après avoir été signé ne varietur par le notaire et le mandataire
des comparants, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré, qui est arrivé à la conclusion suivante:

«Sur base des vérifications mentionnées ci-dessus, nous estimons que la valeur de l’Apport correspond au moins au

nombre et à la valeur des 14.910 actions ayant une valeur nominale de EUR 2,50 chacune, à émettre avec une prime
d’émission totale de EUR 8.962.725,-.

Nous n’avons pas d’autre observation à formuler sur la valeur de l’Apport.»

4253

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les actionnaires décident à l’unanimité de modifier l’article 5 des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante: 

La teneur de l’article 5 sera désormais la suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 114.850,- représenté par 45.940 actions ordinaires ayant une valeur nominale de EUR

2,50 chacune, entièrement libérées.»

Rien ne figurant plus à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée a été clôturée à dix-huit heu-

res quinze.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: J. Schaffner, F. Ewers, J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 94, case 9. – Reçu 90.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000994.3/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

MARINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.770. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 1763 du 18 décembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(000997.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

TABULA HOLDINGS ONE, Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 97.879. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PALADIN LIMITED, une société ayant son siège social au 80, Broad Street, Monrovia, Libéria,
ici représentée par Monsieur Stéphane Das, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg,

en vertu de d’une procuration sous seing privé donnée le 18 décembre 2003.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée

holding unipersonnelle, dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er.

 - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes

d’entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations,
sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables que ce soit par voie de

contribution, souscription, option, achat ou autrement.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

A. Schwachtgen.

4254

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.

Art. 3. La Société prend la dénomination de TABULA HOLDINGS ONE.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros (EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés. 

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associée unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associée unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’as-

sociée unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le
bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordi-
naire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associée unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

4255

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par PALADIN LIMITED, préqualifiée, et elles ont été intégralement

libérées en espèces, de sorte que le montant de vingt-cinq mille (25.000,-) euros est dès à présent à l’entière et libre
disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille (2.000,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- SOLON DIRECTOR LIMITED, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park, Westbay Street

&amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: S. Das, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 86, case 10. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002049.3/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

QUBE VENTURES IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 97.802. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, R. C. Dublin n° 196 711, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place,

Athlone, République d’Irlande,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 19 décembre 2003,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R. C. Dublin n° 196 706, une société établie et ayant son siège social au 4

Custume Place, Athlone, République d’Irlande,

ici représentée par Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 19 décembre 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de QUBE VENTURES IV S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

4256

toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 18 du mois de mai à 11.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

4257

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents
(1.700,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gérard Muller, économiste, né le 28 décembre 1943 à Pétange, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

b) Monsieur Fernand Heim, directeur financier, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et

c) Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, né le 13 mai 1959 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2009.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous no-

taire la présente minute.

Signé: A. Swetenham, V. Dalstein, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 95, case 2. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001050.3/230/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

A. Schwachtgen.

4258

BELLE FINITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5418 Ehnen, 5, an den Aessen.

R. C. Luxembourg B 97.867. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Maria de Fatima Amorim Canossa, indépendante, épouse de Monsieur Fausto Artur Borges née à Arcos

De Valdevez (Portugal), le 19 mars 1966, demeurant à L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen;

2.- Monsieur José Assuncao Pereira, maçon, né à Alvarenga/Arouca (Portugal), le 10 mai 1957, demeurant à L-1363

Howald, 22, rue du Couvent.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de BELLE FINITION, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Ehnen.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de constructions, de façades et de pose de carrelages,

ainsi que l’achat et la vente de produits de la branche.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

1.- par Madame Maria de Fatima Amorim Canossa, indépendante, épouse de Monsieur Fausto Artur Borges, née

à Arcos De Valdevez (Portugal), le 19 mars 1966, demeurant à L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen, quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

2.- par Monsieur José Assuncao Pereira, maçon, né à Alvarenga/Arouca (Portugal), le 10 mai 1957, demeurant à

L-1363 Howald, 22, rue du Couvent, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

4259

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen.
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur José Assuncao Pereira, préqualifié.
- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée, Madame Maria de Fatima Amorim Canossa, pré-

qualifiée.

- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique

et de la gérante administrative.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Amorim Canossa, J. Assuncao Pereira, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 68, case 6. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(001999.3/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

ALFRED RECKINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 98, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 58.084. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001+2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-

AL07236, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001267.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

FINANCIERE HPE 1, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 97.820. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh day of November. 
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

HERMES PRIVATE EQUITY PARTNERS I LP, a limited partnership registered in England number LP8664, with its

registered address at Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London, E1 8HZ (United Kingdom),

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given November 27, 2003.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

company:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a société à responsabilité limitée (the «Com-

pany») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of Incorporation (the «Articles of
Incorporation»).

Luxembourg-Bonnevoie, le 31 décembre 2003.

T. Metzler.

<i>Pour ALFRED RECKINGER S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

4260

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of FINANCIERE HPE 1.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager(s).

In the event that in the view of the manager(s) extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. 

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Subscribed Capital. The issued capital of the Company is set at four hundred twenty-five thousand six

hundred fifty Euros (EUR 425,650.-) divided into seventeen thousand and twenty-six (17,026) shares, with a nominal
value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up. 

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III.- Management, Statutory auditors

Art. 9. Manager. The Company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders

or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the shareholders, as the

case may be.

4261

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders may decide to remove a manager, with or without

cause. Each manager may as well resign. The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders decide(s) upon
the compensation of each manager.

Art. 10. Powers of the Manager. The manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act of admin-

istration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that
it falls within the object of the Company. 

In the event of only one manager being appointed, the Company will be bound by the sole signature of the manager.
In the event of several managers being appointed, the Company will be bound by the joint signature of any two man-

agers.

Art. 11. Events affecting the Manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Art. 12. Liability of the Manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation

in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of Powers. The manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined

permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 14. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be. 

Chapter IV.- Meeting of shareholders

Art. 15. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the manager(s) to the
shareholders by fax. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as
from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and fax it to the Company. 

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the manager(s), subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by share-
holders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will spec-
ify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the manag-

er(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 16. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders. 

Subject to all the other powers reserved to the manager(s) by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest

powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on the second Wednesday of February at 10.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital. 

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any one of the manager(s). 

Chapter V.- Financial Year, Distribution of profits

Art. 19. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of September in every year and ends

on the last day of August of the following year.

4262

Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the man-

ager(s) draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance
with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 21. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The manager(s)

fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law. 

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately six thousand three hundred and seventy euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of August 2004. 

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has taken immediately the following resolutions:

1.- The sole shareholder resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint as man-

agers for an unlimited duration:

a) Mr Dushy Sivanithy, Investment Assistant, Hermes Private Equity, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London,

E1 8HZ (United Kingdom);

b) Mr Chris Clark, Investment Director, Hermes Private Equity, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London, E1

8HZ (United Kingdom).

2.- The registered office shall be at 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-sept novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Shareholder

<i>Subscribed

<i>Number

<i>Amount

<i>capital (EUR)

<i>of shares paid-in (EUR)

HERMES PRIVATE EQUITY PARTNERS I LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425,650.-

17,026

425,650.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425,650.-

17,026

425,650.-

4263

A comparu:

HERMES PRIVATE EQUITY PARTNERS I LP, un limited partnership enregistré en Angleterre sous le numéro LP8664

et ayant son siège social à Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, Londres E1 8HZ (Royaume-Uni),

représentée par Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 27

novembre 2003. 

Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins

d’enregistrement.

Lequel comparant agissant comme mentionné ci-dessus a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société: 

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Socié-

té») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
de parts sociales ou d’émission de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination FINANCIERE HPE 1.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du (des) gérant(s).
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du (des) gérant(s).

Au cas où le(s) gérant(s) estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger
ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger jusqu’à ces-
sation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des personnes
qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, telle que notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital émis de la Société est fixé à quatre cent vingt-cinq mille six cent cinquante euros

(EUR 425.650,-) divisé en dix-sept mille vingt-six (17.026) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-), chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de

la Société et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhé-
sion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant
les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

4264

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la liquidation de la Société.

Chapitre III.- Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 10. Pouvoirs du Gérant. Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admi-

nistration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations,
à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la Société. 

En cas de nomination d’un gérant unique, la Société sera engagée par la signature individuelle du gérant.
En cas de nomination de plusieurs gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 11. Evénements atteignant le Gérant. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Art. 12. Responsabilité du Gérant. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de
l’exécution de son mandat.

Art. 13. Délégation de Pouvoirs. Le(s) gérant(s) peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-

tions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 14. Commissaire aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des associés, selon le cas.

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés 

Art. 15. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux associés par télécopie. Dans ce
dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer par télécopie à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le(s) gérant(s), ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou à leur
défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le(s) gérant(s).

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) gérant(s) en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs les

plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 17. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le deuxième mercredi du mois de février à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

4265

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifica-
tion des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

ou par un gérant.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de septembre et finit le dernier

jour du mois d’août de l’année suivante.

Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le(s)

gérant(s) dresse un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan ainsi que le compte des profits et pertes confor-
mément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la So-

ciété comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de
l’assemblée générale des associés.

Art. 21. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

Le(s) gérant(s) peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il dé-

terminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des as-

sociés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émolu-
ments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 23. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ six mille trois cent soixante-dix euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour d’août 2004. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1.- L’associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre de gérants et de nommer en tant que gérants pour une

durée illimitée:

a) Monsieur Dushy Sivanithy, Investment Assistant, Hermes Private Equity, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street,

London, E1 8HZ (Royaume-Uni);

b) Monsieur Chris Clark, Investment Director, Hermes Private Equity, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London,

E1 8HZ (Royaume-Uni).

2.- Le siège social est fixé au 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

<i>Associé

<i>Capital souscrit

<i>Nombre de Libération

<i>(EUR) parts sociales

<i>(EUR)

HERMES PRIVATE EQUITY PARTNERS I LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425.650,-

17.026 425.650,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425.650,-

17.026 425.650,-

4266

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2003, vol. 881, fol. 46, case 8. – Reçu 4.256,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001434.3/239/401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

LEAR FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 97.806. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the nineteenth December.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LEAR AUTOMOTIVE DEARBORN INC., a Delaware corporation having its registered office at 21557 Telegraph

Road, Southfield, Michigan 48034, registered with the Secretary of State of the State of Delaware pursuant to «Certifi-
cate of Formation» number 2835116,

here represented by Mr Marc Elvinger, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in South-

field, Michigan, on 6 October 2003.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée), the articles of incorporation of which shall
be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of LEAR FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG).

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-) represented by one

hundred twenty-four (124) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. 

Belvaux, le 9 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

4267

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The

managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («causes légitimes»).

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least one (1) A

Manager and one (1) B Manager.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signatures of one A Manager and one B Manager or the signature of any person to whom such signatory
power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has the most

extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to authorise all transactions consistent
with the company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of man-
agers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

4268

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

All the one hundred twenty-four (124) shares have been subscribed by LEAR AUTOMOTIVE DEARBORN INC., pre-

qualified, at a price of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-) and have been paid up by a cash contribution
of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-).

The total contribution of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-) consists in twelve thousand four hun-

dred euro (EUR 12,400.-) allocated to the share capital.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to take the following

resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed A Managers of the Company:
a) Mr Robert Hooper, Director European Accounting, born in Rainford on 6 April 1953, with professional address

at 72, rue du Colonel de Rochebrune, 92380 Garches, France,

b) Mr Paul Jefferson, International Counsel, born in Guildford on 23 September 1946, with professional address at

22, rue Guynener, F-78600 Maison Lafitte.

The following person is appointed B Manager of the Company:
Mrs Catherine Koch, general manager, born on 12 February 1965 in Sarreguemines, with professional address at 8-

10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

3. The managers are appointed for an unlimited period of time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung: 

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar M

e

 Joseph Elvinger, mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

LEAR AUTOMOTIVE DEARBORN INC., eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht des Staates Delaware, Verei-

nigte Staaten von Amerika, mit Sitz in 21557 Telegraph Road, Southfield, Michigan 48034, einregistriert beim State of
Delaware gemäss dem Certificate of Formation Nummer 2835116,

hier vertreten durch Herrn Marc Elvinger, Maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Southfield, Michigan, am 6. Oktober 2003.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

4269

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und alle denen

die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, (nachste-
hend die «Gesellschaft») der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde le-
gen. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LEAR FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG).

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Hauptversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder
Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), unterteilt in hundertvierund-

zwanzig (124) Anteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt. 

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung die mit einer Mehrheit,

welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt, beschließt. Keiner Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertra-
gung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder die Zahlungsunfähig-

keit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger, noch Rechtsnachfolger oder Erben können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel

an den Aktiven und Dokumenten der Gesellschaft beisetzen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein. 

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die

Dauer des Mandates fest. Der/die Geschäftsführer kann/können zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus
ihren Funktionen entlassen werden («sans causes légitimes»).

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet. Der Ge-

schäftführerrat stellt sich zusammen aus zumindest einem (1) Geschäftsführer A und einem (1) Geschäftsführer B. 

Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, im Fal-

le von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers A und eines Geschäfts-
führers B oder durch die Einzelunterschrift einer durch den Geschäftsführer/Geschäftsführerrat bevollmächtigten
Person verpflichtet.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter privatschriftlichem Dokument vom alleinigen Ge-

schäftsführer oder von Geschäftsführerrat an eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Mög-

lichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied
des Geschäftsführerrates sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrates verantwort-
lich ist.

Dritten gegenüber hat der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäfts-

führerrat unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Namen der Gesellschaft und zur Geneh-
migung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Geschäftsführerrates; in

4270

seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Geschäftsfüh-
rerrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt

der Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe
dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Te-
lex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Ge-
schäftsführerrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht
erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von
einem vorherigen Beschluß des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden. 

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch

ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann
alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder ver-
treten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweili-
gen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt
werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Proto-
koll das als Nachweis der Beschlußfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen des Geschäftsführerrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwe-

senheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge
der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft

oder der Gesellschafter nicht persönlich. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen
und Ergänzungen, angehören.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen das Inventar in dem sämtliche Aktiven und Forderungen der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter
kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren die alle Befugnisse zur Verwertung
der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft.

Der restliche Überschuss der aus der Verwertung der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft

hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt. 

4271

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Alle hundertvierundzwanzig (124) Anteile werden von LEAR AUTOMOTIVE DEARBORN INC., obengenannt, für

einen Preis von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) gezeichnet und wurden vollständig durch eine Geldeinlage
von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) eingezahlt.

Die Gesamteinlage von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendvierhundert Euro (EUR 12.400,-).

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend-

fünfhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, fol-

gende Beschlüsse gefasst: 

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich an 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Folgende Personen werden zu Geschäftsführern A ernannt:
a) Herr Robert Hooper, Director European Accounting, geboren in Rainford am 6. April 1953, beruflich wohnhaft in

72, rue du Colonel de Rochebrune, 92380 Garches, France,

b) Herr Paul Jefferson, International Counsel, geboren in Guildford am 23. September 1946, beruflich wohnhaft in 22,

rue Guynener, F-78600 Maison Lafitte.

Folgende Person wird zum Geschäftsführer B ernannt:
Mrs Catherine Koch, general manager, geboren in Sarreguemines am 12. Februar 1965, mit beruflicher Adresse in 8-

10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

3. Die Geschäftsführer sind auf unbestimmte Zeit ernannt. 
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem

amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 75, case 10. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001174.3/211/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

ATLANTIC S.A., Société Anonyme,

(anc. ATLANTIC HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 18.004. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 décembre 2003 que:
- le nombre d’administrateurs de la société a été porté à quatre;
- M. Pierre Jean Gritti, fiscaliste, avec adresse professionnelle au 12, rue Ami-Lullin, 1211 Genève 3, Suisse, a été nom-

mé administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tien-
dra en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07670. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001459.3/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

4272

PRODUCTIONS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie Thérèse.

R. C. Luxembourg B 39.029. 

—

Le conseil d’administration, réuni le 24 décembre 2003, a pris la décision suivante: L’adresse du siège social de la so-

ciété est transférée au 24, avenue Marie Thérèse L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2004. La décision est à

confirmer par la prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00256. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001347.3/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

D.G.O.H. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ORGANISATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie Thérèse.

R. C. Luxembourg B 24.220. 

—

Le conseil d’administration, réuni le 24 décembre 2003, a pris la décision suivante: L’adresse du siège social de la so-

ciété est transférée au 24, avenue Marie Thérèse L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2004. La décision est à

confirmer par la prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001350.3/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

MARIA &amp; VANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie Thérèse.

R. C. Luxembourg B 38.818. 

—

Le conseil d’administration, réuni le 24 décembre 2003, a pris la décision suivante: L’adresse du siège social de la so-

ciété est transférée au 24, avenue Marie Thérèse L-2132 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2004. La décision est à

confirmer par la prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001357.3/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

PERCY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 38.495. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 décembre 2003 que les administrateurs sor-

tants, MM. Gérard Muller, Fernand Heim, et Marc Schmit, tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que le commissaire aux comptes, StenGest, S.à r.l., avec siège social au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été réélus pour une nouvelle période de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001463.3/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.

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STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Pargestion S.A.

Sanu Holding, S.à r.l.

Azaiz-Feki-Cherif-Ebbabe

Axe Real Estate S.A.

Wild-Design Holding, GmbH

Realpart Invest S.A.

Square 51 S.A.

SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l.

SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l.

Deval South S.A.

Dodol S.A.

Tarantula, S.à r.l.

Crynolis, S.à r.l.

Vivamust S.A.

Vivamust S.A.

Goodman Finance Enterprise S.A.

Dux S.A. Holding

Arielle Holding S.A.

Entracte S.A.

An der Klaus S.A.

Ifrapos S.A.

Pastel S.A.

Hoffman Management &amp; Boards S.A.

Pargestion S.A.

Klöckner Pentaplast S.A.

Hike Securities S.A.

Renimax S.A.

Esquire Capital Holdings S.A.

Esquire Capital Holdings S.A.

Kurt Constructions S.A.

Rotim S.A.

Rimag S.A.

Rimag S.A.

Rimag S.A.

Vip Silk Holding S.A.

Vip Silk Holding S.A.

Vip Silk Holding S.A.

Vip Silk Holding S.A.

Vip Silk Holding S.A.

Vip Silk Holding S.A.

Vip Silk Holding S.A.

Vip Silk Holding S.A.

Beatton Holdings, S.à r.l.

R-Control Désinfections S.A.

All Telecom Luxembourg S.A.

International Shipping Consultants S.A.

International Shipping Consultants S.A.

International Shipping Consultants S.A.

International Shipping Consultants S.A.

S.e.n.c. MBNA Receivables Limited et MBNA Europe Lending S.à r.l.

Lilliwyte S.A.

Lilliwyte S.A.

Lilliwyte S.A.

Lilliwyte S.A.

Lilliwyte S.A.

Marina S.A.

Marina S.A.

Tabula Holdings One

Qube Ventures IV S.A.

Belle Finition, S.à r.l.

Alfred Reckinger S.A.

Financière HPE 1

Lear Financial Services (Luxembourg)

Atlantic S.A.

Productions Services S.A.

D.G.O.H. Deutsche Gesellschaft für Organisation Holding S.A.

Maria &amp; Vanda S.A.

Percy Holding S.A.