3841

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 81

21 janvier 2004

S O M M A I R E

4TK, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3863

Grosvenor International S.A., Luxembourg  . . . . . 

3874

Air Consult and Software S.A., Niedercorn  . . . . . .

3887

I.R.S. Info Systems S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . 

3867

Antartic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3877

In.Tra.Mag., S.à r.l., Colmar-Berg. . . . . . . . . . . . . . 

3877

Assa Abloy Incentive 2001 Holding S.A., Luxem-  

Lissone  International  Luxembourg  S.A.,  Muns-  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3882

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3870

Auguste Daleiden, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

3876

Lux-World PC, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . . . . . . . . 

3867

Austell Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3862

Luxempart-Energie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

3887

Auto 97, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3886

MCB  (Beteiligungs- und  Grundbesitz),  S.à r.l., 

Boutique «Life Style», S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . .

3876

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3862

BPFS, BNP Paribas Fund Services S.A., Luxem-  

Menuiserie Poncin, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . 

3883

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3847

Microbiology Research S.A., Luxembourg . . . . . . . 

3850

BPFS, BNP Paribas Fund Services S.A., Luxem-  

Montignac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3888

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3848

Mym Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

3886

Cabosse S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3875

Mythos, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3869

Cami Concept S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

3877

Orgassurances, S.à r.l., Clémency. . . . . . . . . . . . . . 

3886

Canal, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3878

Oriana Investissement Holding S.A., Luxembourg

3880

Capinet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3878

Oriana Investissement Holding S.A., Luxembourg

3881

Ceyland International Luxembourg S.A., Muns-  

Peintures et Décors Lucas, S.à r.l., Heffingen . . . . 

3867

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3885

Percival Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3842

Codanim, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3867

Percival Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3842

Cotim, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3875

Pioneer Asset Management S.A., Luxembourg  . . 

3879

Cyrus & Furman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3873

Pooling S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3843

Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .

3887

Pooling S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3843

Did Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3878

Rodacucos Property Investments, S.à r.l., Luxem-  

Dow & Beha Financial Holding S.A., Luxembourg .

3848

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3866

Dynamic Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3878

S.I.I.G. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3874

E. Excel Export, S.à r.l., Weiler-la-Tour  . . . . . . . . .

3883

Servert, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3870

E. Excel Export, S.à r.l., Weiler-la-Tour  . . . . . . . . .

3884

Simon Properties Luxembourg, S.à r.l., Luxem-  

Eco-Planet, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . .

3876

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3887

Euro-Daska, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . .

3876

Sito S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3880

Eurogift S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3876

Sito S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3880

Fent Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3877

Sofaco S.A., Helmsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3883

Financial I.T. & Systems, S.à r.l., Luxembourg . . . .

3878

Sotec Equipment, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . 

3875

Galileo Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3869

Steve 28, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

3875

Garage Pianaro, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3870

Strong S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3888

Gefco Participations S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . .

3879

Switex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3844

Gefco Participations S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . .

3879

Switex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3846

Gefco S.A., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3882

Timco, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3875

Gefco S.A., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3882

TONRM S.A., Sprinkange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3880

Ger-Adtec, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3877

Valfonds S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . 

3884

Grosvenor International S.A., Luxembourg  . . . . . .

3874

Violette S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3849

Grosvenor International S.A., Luxembourg  . . . . . .

3874

Violette S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3850

3842

PERCIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 81.907. 

Société constituée le 4 mai 2001 par-devant le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg.

—

Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II, démissionne avec

effet immédiat de ses fonctions de liquidateur de la société anonyme de droit luxembourgeois PERCIVAL HOLDING
S.A. en liquidation. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03104. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000443.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

PERCIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 81.907. 

Société constituée le 4 mai 2001 par-devant le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg.

—

Le 4 décembre 2003 se sont réunis à Luxembourg, 34A, rue Philippe II, les actionnaires de la société PERCIVAL HOL-

DING S.A.

Le bureau est constitué par:
1. Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II, qui est nommé

président;

2. Mlle Josianne Keiser, employée privée, demeurant à L-4711 Pétange, 9, rue d’Athus, qui est nommé scrutateur;
3. Mlle Stéphanie Claudin, employée privée, demeurant à L-5898 Syren, 10, rue Aloyse Ludovissy, qui est nommée

secrétaire.

Le bureau constate que toutes les actions sont au porteur et qu’elles sont toutes présentes ou représentées, ainsi

qu’en témoigne la liste de présence annexée au présent procès-verbal.

Les actionnaires se déclarent dûment convoqués et renoncent en conséquence à toute formalité généralement quel-

conque pour cette assemblée en sorte qu’ils peuvent passer à l’ordre du jour qui consiste dans les points suivants:

1) Les actionnaires constatent la démission du liquidateur Maître Fernand Entringer.
Décharge est donnée au liquidateur pour ses fonctions.

2) Les actionnaires décident de nommer en son remplacement Monsieur Abdallah Gafari, né le 22 juillet 1966 à Na-

zareth, demeurant à B-1050 Bruxelles, 399, avenue Louise.

3) Le siège social de PERCIVAL HOLDING S.A. reste fixé à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

Ces décisions sont prises à l’unanimité. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et lecture faite, les membres du bureau ont signé. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06976. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Liste de présence

Liste des présences de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 4 décembre 2003 à L-2340 Luxembourg, 34A,

rue Philippe II: 

La liste de présence est clôturée avec tous les actionnaires présents ou valablement représentés, propriétaires de

1.238 actions sur 1.238. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000446.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

F. Entringer / S. Claudin / J. Keiser
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Nom de l’actionnaire

Nombre d’actions

Signature

Maître Fernand Entringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 actions

Signé

Josianne Keiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

618 actions

Signé

Stéphanie Claudin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

618 actions

Signé

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.238 actions sur 1.238

F. Entringer / S. Claudin / J. Keiser
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

3843

POOLING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. FORTEZZA S.A.).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 69.452. 

—

 L’an deux mille trois, le cinq décembre,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FORTEZZA S.A.,

avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 69 452, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 avril 1999,
publié au Mémorial C, numéro 499 du 29 juin 1999.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon

(Belgique).

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxem-

bourg.

 Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
 I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination sociale de la société.
 2) Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-

après créées une société anonyme holding, dénommée POOLING S.A.

 II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

 III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les quatre cents (400) actions représentant l’intégralité du capital

social de quarante mille euros (40.000,- 

€) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

 IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

 V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
 Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

 L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société et de modifier en conséquence l’article

1

er

 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme holding, dénommée POOLING S.A.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

 Signé: P. Lutgen, N.Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, vol. 141S, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(000534.3/212/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

POOLING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. FORTEZZA S.A.).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 69.452. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000551.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

P. Frieders.

3844

SWITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: CHF 2.000.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.988. 

—

L’an deux mille trois, le huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SWITEX S.A., (ci-

après qualifiée la «Société»), ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce section B sous le numéro 9.988, constituée en date du 17 décembre 1971 par acte notarié de
M

e

 Frank-Réginald Baden, alors notaire à Mersch, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du n

°

 71 de 1972 et dont les

statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, avec adresse professionnelle au

7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Drescher, consultant, avec adresse professionnelle au

7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fatah Boudjelida, consultant, avec adresse professionnelle au 7, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les personnes susmentionnées res-
teront également annexées au présent acte.

II. Il appert de cette liste de présence que deux mille (2.000) actions avec une valeur nominale de mille francs suisses

(CHF 1.000) sur un total de deux mille (2.000) actions avec une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000),
représentant ensemble cent pour-cent (100%) du capital social de la Société, sont présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre
du jour.

III. Les actionnaires présents ou représentés, représentant cent pour-cent (100%) du capital social, déclarent avoir

pris connaissance de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations. En conséquence, conformément à l’article 16 des sta-
tuts de la Société, l’assemblée générale peut avoir lieu valablement sans convocations préalables. 

IV. L’ordre du jour de la réunion est le suivant:
(1) Refonte des statuts.
(2) Divers. 
V. Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide, avec effet à la date en tête des présentes, d’adopter la refonte des statuts de la Société qui pren-

nent dorénavant la teneur suivante:

Titre I

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social 

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme holding sous la dénomination de SWITEX S.A., (ci-après qualifiée «la Société») 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale délibérant comme ne matière de modification des statuts. L’adresse du siège social peut être déplacée à l’in-
térieur de la commune par simple décision du Conseil d’Administration.

Lorsque des évènements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences d’exploitation.

La Société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création ou au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et de faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au déve-

3845

loppement de son objet, restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-
neuf sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies). 

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions de francs suisses (CHF 2.000.000,-), représenté par deux mille (2.000)

actions au porteur, d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune. 

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exer-

cée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
1) Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit;
- en regard du nom de nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
2) Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.

Titre II. Administration - Surveillance 

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. 

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre. En cas de vacance d’une place d’ad-

ministrateur, les administrateurs restants et les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce
cas, l’Assemblée Générale procède à l’élection définitive lors de sa première réunion. 

La durée du mandat d’administrateur est de un (1) an. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident ou, à défaut, de deux administrateurs.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre

ou télégramme.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par

deux administrateurs. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou par les statuts, est de la compétence

du Conseil d’Administration.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, acheter, vendre, échanger, acquérir, et alié-

ner tous biens meubles et droits, acquérir, construire ou prendre à bail, même pour plus de neuf ans, le ou les immeubles
nécessaires aux services de la Société, et aliéner ce ou ces immeubles s’il échet, prêter ou emprunter à court ou à long
terme avec ou sans garantie, assumer tous engagements de caution, consentir et accepter toutes garanties hypothécaires
ou autres, avec ou sans clause de voie parée, donner mainlevée avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypo-
thèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions sans qu’il soit né-
cessaire de justifier d’aucun payement, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office,
accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges, céder tous rang d’inscription, faire tous payements même s’ils
n’étaient pas des payements ordinaires d’administration, remettre toutes dettes, transiger et compromettre sur tous
intérêts sociaux, proroger toutes juridictions, renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des tierce personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société, sous observation
de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé. 

Art. 11. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandants conférés
par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois toujours suffisante pour représenter valablement la Société dans

ses rapports avec les administrations publiques. 

3846

Art. 12. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’Assemblée

Générale qui fixe leur nombre.

La durée du mandat de commissaire est de un (1) an. 

Titre III. Assemblée Générale 

Art. 13. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-

voirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. 

Art. 14. L’Assemblée Générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième vendredi du mois de mai à quinze heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’Assemblée Générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administra-
tion.

Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi. 
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales. 

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Titre IV: Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la formation ou à l’alimentation du fonds

de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10%) du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du payement effectif.

La Société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres. Aussi longtemps que la Société détient ces

titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution - Liquidation 

Art. 18. La Société peut en tout temps être dissoute par décision de l’Assemblée Générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition Générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux disposition de

la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et de ses lois modificatrices, ainsi qu’à la
loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding
companies). 

<i>Dépenses

Les frais et dépenses payables en raison des présentes et incombant à la Société sont évaluées à environ deux mille

Euro (EUR 2.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, connu du notaire par leurs nom et prénom,

état et demeure, ils ont signés ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J-P. Drescher, F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, vol. 141S, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000716.2/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

SWITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.988. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(000719.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

J. Elvinger.

Signature.

3847

BPFS, BNP PARIBAS FUND SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.775. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Pascale Renaud, employée de banque, demeurant à Thionville,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-

nyme BNP PARIBAS FUND SERVICES, en abrégé BPFS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.775,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société par résolution circulaire

du trente et un octobre deux mille trois.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette résolution circulaire restera, après avoir été paraphée ne

varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations com-

me suit:

1) La société anonyme BNP PARIBAS FUND SERVICES, en abrégé BPFS a été constituée suivant acte notarié, en date

du 21 février 1973, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 42 du 12 mars 1973. Les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2003, pas encore publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à huit millions trois cent vingt-huit mille quarante-quatre euros

(EUR 8.328.044,-) représenté par quatre-vingt-seize mille cent (96.100) actions sans mention de valeur nominale.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à

concurrence de soixante-seize millions six cent mille euros (EUR 76.600.000,-) jusqu’au 29 juillet 2007.

Le Conseil d’Administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches

successives, avec ou sans émission d’actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature,
par transformation de créances ou encore, sur approbation de l’Assemblée Générale annuelle, par voie d’incorporation
de réserves au capital, étant entendu que les actionnaires existants ont un droit préférentiel de souscrire les nouvelles
actions.

4) Par résolution circulaire du 31 octobre 2003, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter

le capital social à concurrence de trois millions six cent soixante et onze mille neuf cent cinquante-six euros (EUR
3.671.956,-) pour porter le capital social ainsi de son montant actuel de huit millions trois cent vingt-huit mille quarante-
quatre euros (EUR 8.328.044,-) à douze millions d`’euros (EUR 12.000.000,-) par l’émission de quatre-vingt-dix mille sept
cent trente-sept (90.737) actions nouvelles nominatives sans mention de valeur nominale.

Le Conseil a admis la société anonyme BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ayant son siège social à Paris 2

ème

, rue

d’Antin, à la souscription des quatre-vingt-dix mille sept cent trente-sept (90.737) actions nouvelles, l’autre actionnaire
ayant renoncé, pour autant que de besoin, à son droit de souscription préférentiel.

Les actions nouvelles ont été intégralement souscrites par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, société anonyme

ayant son siège social à Paris 2

ème

, 3, rue d’Antin, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous

le numéro 429 931 751 et libérées par celle-ci moyennant l’apport de sa branche d’activité d’administration de fonds de
sa succursale luxembourgeoise. 

La branche d’activité apportée se composait au 31 octobre 2003 des éléments suivants: 

L’évaluation de l’apport de la branche d’activité ci-avant a été révisée par la société EUROFID, S.à r.l., réviseurs d’en-

treprises indépendants, ayant son siège à 1025 Luxembourg, dont les conclusions sont les suivantes:

«501. Sur base des vérifications effectuées telles que décrites dans la section 4 du rapport, nous n’avons pas d’obser-

vations à formuler sur la valeur de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et la valeur des
actions à émettre en contrepartie par la Société.»

La comparante déclare que des événements de nature à réduire la valeur de l’apport ne se sont pas produits depuis

l’établissement du susdit rapport.

<i>Actif

- immobilisations incorporelles (logiciels de fonds et de reporting financier) . . . . . . . . . . . . . . . . 

129.599,22 EUR

- investissement du fonds de pension en faveur du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.464,75 EUR

- avance de frais de maintenance informatique pré-payés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78.316,32 EUR

- trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.726.813,63 EUR

<i>Passif

- provision pour frais salariaux (bonus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78.250,00 EUR

- provision pour solde de congés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77.018,50 EUR

- fonds de pension en faveur du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52.307,42 EUR

- autres provisions (risques opérationnels). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.662,00 

EUR

3848

La souscription et la libération des actions émises par l’apport de la branche d’activité ci-avant mentionnée résulte

d’un traité d’apport signé entre parties le 15 octobre 2003 dont une copie certifiée conforme restera annexée aux pré-
sentes. Il en est de même du rapport du réviseur d’entreprises.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à douze millions d’euros (EUR 12.000.000,-) représenté par cent quatre-vingt-six mille huit

cent trente-sept (186.837) actions sans mention de valeur nominale et disposant chacune d’un droit de vote aux assem-
blées.»

«Deuxième alinéa.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de soixante-douze millions neuf

cent vingt-huit mille quarante-quatre euros (EUR 72.928.044,-), avec ou sans émission d’actions nouvelles sans mention
de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

<i>Référence à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux

Les parties se réfèrent à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport en

cas d’apport par une société d’une branche de son activité à une société préexistante, à condition que les sociétés aient
toutes les deux leur siège statutaire ou leur siège de direction effective sur le territoire d’un Etat membre de l’Union
Européenne.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de quatre mille euros
(EUR 4.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Renaud, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(086021.3/200/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.

BPFS, BNP PARIBAS FUND SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.775. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(086026.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.

DOW &amp; BEHA FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.720. 

—

Les membres du Conseil d’Administration:
- Monsieur Luca Simona et
- Monsieur Claude Schmitz
ainsi que le Commissaire de Surveillance:
- la société civile FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prin-

ce Henri,

font savoir qu’ils se sont démis de leurs fonctions avec effet immédiat.
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révisions, d’Expertises Comptables, Fiscales et Financiè-

res, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg dénonce le siège social de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000284.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

F. Baden.

Pour extrait conforme
Signature

3849

VIOLETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 86.842. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme VIOLETTE S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu le 22 mars 2002 par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1004 du 2 juillet 2002, et dont les statut ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire
soussigné en date du 5 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1482 du 14 oc-
tobre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la Présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Qui désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter que:
I- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par le bureau et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 2 des statuts de la société par l’insertion entre les alinéas 2 et 3 existants d’un l’alinéa rédigé

comme suit:

«La société peut également accorder des prêts ou des garanties aux sociétés qui font partie du même groupe de so-

ciétés que la société.»

2. Divers.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.

<i>Délibération

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts par l’insertion entre alinéas 2 et 3 existants d’un alinéa rédigé

comme suit:

«La société peut également accorder des prêts ou des garanties aux sociétés qui font partie du même groupe de so-

ciétés que la société.»

Suite à ce qui précède, l’article 2 des statuts a la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toutes autres manières de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut également accorder des prêts ou des garanties aux sociétés qui font partie du même groupe de so-

ciétés que la société.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous Notaire, la présente minute.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Signé: C. Duro, K. Mastinu, R. Uhl, J. Elvinger.

3850

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000016.3/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

VIOLETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 86.842. 

—

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000019.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

MICROBIOLOGY RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2551 Luxembourg, 52-54, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 97.767. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the tenth day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Wilfred Aalders, born at Groningen, the Netherlands, on the twenty-third day of February nineteen hundred

sixty-three, residing at 5913 BX Venlo, the Netherlands, Stalbergweg 336, here duly represented by Dirk Leermakers,
attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Venlo (The Netherlands) on Novem-
ber 6, 2003; and

2. Mr Philippe Neirinckx, born at St. Niklaas, Belgium, on the nineteenth day of October nineteen hundred fifty nine,

residing at Parklaan 49, 9100 Sint-Niklaas, Belgium, here duly represented by Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing
in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Antwerpen on November 4, 2003;

3. Mr Mathijs Gerardus Bloemers, born at Belfeld, The Netherlands, on the third day of July nineteen forty-nine, re-

siding at Braamt, here duly represented by Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney, given in Braamt (The Netherlands) on November 6, 2003.

The appearing parties mentioned under 1. and 2. are designated as founders of MICROBIOLOGY RESEARCH S.A.

in accordance with the provisions of article 28 paragraph 2 of the law on commercial companies dated August 10, 1915
as amended. The appearing party under 3. is a mere subscriber.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a com-

pany which they declare to establish as follows:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a «société anonyme» under the name of MICROBIOLOGY RESEARCH S.A. (the

Company), which will be governed by the present articles of association (the Articles) and the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended (the Law).

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
The Company may open branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad. 
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, loans, advances or

Luxembourg, le 19 décembre 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

3851

guarantees. The Company may enter into currency exchange transactions, render any assistance by way of loan, guar-
antees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies and borrow funds by way of notes, bonds and any other type
of debt claim either secured or not.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations and any transactions in respect of real

estate or moveable property which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Title II.- Capital, Shares, Founders’ Shares

Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-two thousand five hundred euro (EUR 32,500.-) rep-

resented by

- one hundred (100) registered class Priority Shares (the Priority Shares) with a par value of one euro and twenty-

five cents (EUR 1.25) each;

and
- twenty-five thousand nine hundred (25,900) registered class A Shares (the A Shares) with a par value of one euro

and twenty-five cents (EUR 1.25) each. 

The Company shall have an authorized share capital of sixty-five thousand euro (EUR 65,000.-).
The board of directors is hereby authorized to issue twenty-six thousand (26,000) B Shares at a par value of one euro

and twenty-five cents (EUR 1.25) (the B Shares) with or without an issue premium so as to bring the total capital of the
Company up to the total authorized share capital in whole or in part from time to time as it, in its discretion, may de-
termine and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by article 32 (2) and 32 (5) of
the Law. The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in a general meeting
from time to time, in the manner required for amendment of these Articles.

The twenty-six thousand (26,000) B Shares aforementioned are only available for subscription to STICHTING AD-

MINISTRATIEKANTOOR BioBlue GROUP.

The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions, receiving

payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital, issuing Shares and carrying out all such
acts and things as are necessary to document the increase in capital and, in particular, to amend in the legally required
notarial form, the present article to reflect the capital increase.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of these Articles.

Shares may be issued at a premium, in which case such premium will be added to a separate share premium reserve

for each class of shares.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by the Law, purchase its own shares.

Art. 6. In addition to the shares representing the subscribed capital of the Company and the shares available for

issuance by the board of directors within the authorized share capital of the Company, there exist twenty thousand
(20,000) registered class C Shares (the C Shares), which are founders’ shares that do not represent the corporate capital
of the Company and that are attributed to the founders of the Company in remuneration for their personal contribu-
tions of know-how, skills and management efforts which enabled the Company to commence and develop its activities. 

Art. 7. The Priority Shares, A Shares, B Shares and C Shares shall be and remain in registered form at all time and

be registered in the register of shareholders (the Register), which shall be kept by the board of directors or by one or
more persons designated for such purpose by the board of directors and the Register shall contain the name of each
shareholder, its country of residence or elected domicile, the number and classes of shares held by it and the amount
paid up on each such share.

Every transfer of registered shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register,

such declaration to be dated and signed by the transferor and the transferee, or by persons holding suitable powers of
attorney to act therefor. The Company may accept, and inscribe into the Register any transfer resulting from corre-
spondence or other documents establishing the agreement of the transferor and the transferee.

In the event a transfer of shares has taken place in violation of the provisions of these Articles, the board of directors

shall refuse to register such transfer in the Register and such transfer shall be void and of no effect, and no distribution
of any kind shall be paid by the Company to the transferee in respect of such shares (all such dividends and distributions
being deemed waived), and the voting rights, if any, of such shares on any matter whatsoever shall remain vested in the
transferor during the period commencing with such transferor’s initial non-compliance and ending when compliance
shall have occurred.

Every shareholder must provide the board of directors with an address to which all notices and announcements from

the Company may be sent. Such address will also be entered in the Register.

If any shareholder does not provide such address, the board of directors may permit a notice to this effect to be

entered in the Register and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the Company or
such other address as may be so entered by the board of directors from time to time, until another address is provided
to the board of directors by such shareholder.

Any shareholder may, at any time, change its address as entered in the Register by means of a written notification to

the Company at its registered office or at such other address as may be set by the board of directors from time to time.

Art. 8. A Shares and B Shares may be transferred only subject to the following terms and conditions:
1. Where in this article 8 is mentioned: «different class shares», it means: A Shares if B Shares are offered or B Shares

if A Shares are offered.

2. Each shareholder may freely sell any or all of it’s a Shares or B Shares to other holders of the same class of shares.
3. If a shareholder (the Selling Shareholder) wishes to sell any or all of its shares (the Offered Shares) to holders of

a different class of shares or to third parties (the Offerors), it must give notice of such purported sale to the board of

3852

directors setting out the details of the Offered Shares and of the price per share as have been offered by the Offerer
and such offer must be on terms that are final and binding on acceptance. The board of directors shall, within fifteen
(15) days of receipt of such notice, offer the Offered Shares to the other holders of the same class of shares as the
Offered Shares (the Same Class Shareholders), if any, in proportion to the number of shares held by them. In the mean-
time, the board of directors shall give notice of the purported sale to all other shareholder(s) (the Other Shareholders).
The Offered Shares shall be offered at a price per share and on the same terms and conditions as offered by the Offeror
(the Agreed Terms) and the offer shall be open for acceptance for such period as the board of directors shall reasonably
determine, being not less than ten (10) days and not more than thirty (30) days (the Acceptance Period).

4. On accepting an offer, each Same Class Shareholder shall notify the board of directors of the number of Offered

Shares (up to its maximum entitlement) in respect of which it accepts such offer and whether, if not all of the other
Same Class Shareholders accept the offer, that Same Class Shareholder would be willing to purchase further Offered
Shares on the Agreed Terms and, if so, the number of further Offered Shares that it would be willing to purchase.

5. If not all of the other Same Class Shareholders accept the offer in full, the excess Offered Shares shall be sold to

the Same Class Shareholders who have indicated a willingness to purchase further Offered Shares pursuant to point 4
in proportion to their respective holdings of shares and, as to any extra, in proportion to the number of further Offered
Shares each such Same Class Shareholder indicated a willingness to purchase.

6. If excess Offered Shares remain unsold after the steps set out at point 2 to 4 above have been taken, the considered

excess Offered Shares shall be offered to the Other Shareholders according to the same terms and conditions as set
out above. However, in such situations, the Acceptance Period applicable to Other Shareholders shall be no longer than
ten (10) days as from the end of the Acceptance Period applicable to the Same Class Shareholders.

7. The board of directors shall, as soon as such offer closes, notify the Selling Shareholder of the number of the Of-

fered Shares which the Same Class Shareholders or Other Shareholders have agreed to purchase and the Selling Share-
holder may sell them accordingly.

8. If excess Offered Shares remain unsold after the steps set out at point 2 to 6 above have been taken, the board of

directors shall notify the Selling Shareholder whether those excess Offered Shares may or may not be sold to one or
more Offerors, such decision to be at the board of directors’ sole discretion. If the board of directors refuses the trans-
fer of the shares to any or all of the Offerors, it will endeavour to find a suitable purchaser willing to acquire the excess
Offered Shares on the Agreed Terms.

9. Notwithstanding the above provisions of article 8, transfers of A Shares and B Shares shall only be subject to ap-

proval by a simple majority of the shareholders at a general meeting of shareholders.

10. With respect to the sale by the Company of its own A Shares and B Shares the provisions in this article 8 shall

apply by analogy.

Art. 9. Priority Shares and C Shares may be transferred only subject to the following terms and conditions:
1. A transfer of one or more Priority Shares or C Shares can only be effected with due observance of the provisions

set out in this article 9, unless (i) all priority shareholders or holders of C Shares, as the case may be, have approved
the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a period of three months, or (ii) the shareholder
concerned is obliged by law to transfer his Priority Shares or C Shares to a former shareholder.

2. A priority shareholder or holder of C Shares wishing to transfer one or more of his Priority Shares or C Shares

(the Applicant) shall require the approval of the other priority shareholders or holders of C Shares, as the case may be,
for such transfer. The request for approval shall be made by the Applicant by means of a written notification to the
board of directors, stating the number of Priority Shares or C Shares he wishes to transfer and the person or persons
to whom the Applicant wishes to transfer such Priority Shares or C Shares. The board of directors shall be obliged to
discuss and decide on the request for approval within six weeks from the date of receipt of the request. 

3. Within a period of three months of the meeting of board of directors granting the approval requested, the Appli-

cant may transfer the total number of the Priority Shares or C Shares to which the request relates, and not part thereof,
to the person or persons named in the request.

4. If:
a. the board of directors does not adopt a resolution regarding the request for approval within six weeks after the

request has been received; or

b. the approval has been refused without the board of directors having informed the Applicant, at the same time as

the refusal, of one or more interested parties who are prepared to purchase all the Priority Shares or C Shares to which
the request for approval relates for payment in cash (the Interested Parties),

the approval requested shall be considered to have been granted, in the event mentioned under 4.a. on the final day

of the six weeks period mentioned under 4.a. 

5. The Priority Shares or C Shares to which the request for approval relates can be purchased by the Interested Par-

ties at a price to be mutually agreed between the Applicant and the Interested Parties which price, however, may not,
in the case of Priority Shares, exceed the par value of the Priority Shares concerned.

6. Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the board of directors of the

number of the Priority Shares or C Shares to which the request for approval relates they wish to purchase; an Interested
Party whose notice has not been received within said term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the
notice mentioned in the preceding sentence has been given, an Interested Party can only withdraw with the consent of
the other Interested Parties.

7. The Applicant may withdraw up to one month after the day on which he is informed to which Interested Party or

Parties he can sell all the Priority Shares or C Shares to which the request for approval relates and at what price.

8. All notifications and notices referred to in this article 9 shall be made by certified mail or against acknowledgement

of receipt. 

3853

Title III.- Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members (together, the Direc-

tors), shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years by the general meeting of share-
holders. They may be re-elected and may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
Candidates for the positions of Directors shall be proposed as follows: the holders of Priority Shares shall be entitled
to propose candidates for one position of Director; the holders of C Shares shall be entitled to propose candidates for
one position of Director; and candidates for the remaining position of Director may be proposed by the general meeting
of shareholders representing all categories of shares.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining Directors have the right to fill in the vacancy upon

the proposal, where applicable, from the class of shareholders who made the initial proposal for the vacant position,
which decision has to be ratified by the next general meeting of shareholders.

Art. 11. The Director elected upon the proposal of the holders of Priority Shares shall be the chairman of the board.

The chairman shall be revoked ad nutum by the general meeting of shareholders when the holders of Priority Shares
request so.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by any Director.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

either in person or by telephone or video conference or any other means of telecommunication, provided that all those
present or represented can hear and speak to each other.

A proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or facsimile, is permitted.
In case of emergency, Directors may vote by letter, telegram, telex and facsimile.
Resolutions shall require a vote of the majority of the Directors present or represented at the meeting and shall be

laid down in a written document which may be signed in multiple identical copies (counterparts) in which case all copies
shall be deemed to constitute one document. In case of a tied vote, the chairman’s vote shall be deciding.

Resolutions signed by all Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such

signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter,
facsimile or similar communication.

Art. 12. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to a general meeting of shareholders, shall fall

within the competence of the board of directors.

Art. 13. The Company shall be validly represented by two Directors acting jointly, one of whom must have been

elected upon the nomination of either the holders of Priority Shares or the holders of C Shares.

Art. 14. The board of directors may delegate the powers in respect of the daily management of the Company, to

one or more Directors, who will be called managing directors.

The managing director(s) will be in charge of the fulfilment of any and all local compliance matters of the Company,

including but not limited to:

- preparation of the bookkeeping and annual accounts of the Company, to on a Regular basis prepare financial reports

for the management of the Company as well as the latter’s shareholder(s), all of the aforementioned in co-operation
with duly qualified auditors and tax advisers;

- opening and operating of local bank accounts of the Company, such authorisation to operate the accounts being

limited to amounts not exceeding five thousand euro (EUR 5,000.-) and sign any and all forms and documents related
thereto; 

- keeping the shareholders’ register of the Company;
- handling of all formalities with the Luxembourg trade and companies register (the Trade Register) with which the

Company is or in the future will be registered, in particular to file registration forms, annual and interim accounts and
to in general handle correspondence with the Trade Register and the Chamber of Commerce of Luxembourg;

- execution and filing with the appropriate authorities of capital tax returns, corporate income tax returns, dividend

tax returns, value added tax returns as well as any other appropriate local tax return, such tax returns being prepared
by or in co-operation with duly qualified tax advisers;

- execution and filing of application forms with the appropriate foreign tax Administrations in order to obtain relief

or recoup from foreign withholding taxes imposed on the Company, and in relation thereto obtain the necessary cer-
tificate of residence from the Luxembourg tax authorities.

The board of directors may also delegate the management of all or part of the affairs of the Company, to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or man-
ager shall not be required tot be a Director or a shareholder.

Art. 15. Any litigation involving the Company, as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company

by the board of directors, represented by its chairman or by any two Directors acting jointly, one of whom must have
been elected upon the nomination of either the holders of Priority Shares or the holders of C Shares.

Title IV.- Supervision

Art. 16. In accordance with the relevant provisions of the Law, the Company shall be supervised by one ore more

statutory auditors (commissaires aux comptes) appointed by the general meeting of shareholders which shall fix their
number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years. They may be re-elected, and re-
moved at any time upon resolution of the general meeting of shareholders. 

3854

Title V.- General meeting

Art. 17. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the thirty-first day of May. If such day is a Saturday, a Sunday or a legal holiday in
Luxembourg, the annual general meeting of shareholders will be held on the next following business day.

All other general meetings of shareholders may be held at such times as may be determined by the board of directors

and specified in the notice of meeting for such meetings. Each notice of meeting shall specify the purpose or purposes
of the meeting and the matters to be considered at such meeting and all other such information as may be required by
Luxembourg law. Written notice of the place, date, time and agenda of every meeting of shareholders shall be given by
way of publication in accordance with the Law and/or by registered mail for the registered shareholders not less than
five (5) days nor more than thirty (30) days prior to the date of such meeting unless (i) such notice is waived in writing
by all the shareholders and (ii) all shareholders are present or represented at such meeting. At any meeting so called,
the shareholders shall transact only such business as was specified in the notice for such meeting and any other business
that all shareholders determine is prudent.

A general meeting of shareholders must be convened by the board of directors within 10 (ten) days of a request to

that effect being made to the board by a majority of the holders of the shares of any class.

Each holder of a Priority Share, an A Share, a B Share and a C Share shall be entitled to cast one vote for each share

held by him.

Unless otherwise specified in these Articles or mandated by the Law, decisions of the general meeting of shareholders

will be validly adopted if approved by a majority of at least two-thirds (2/3rds) of the votes cast at the meeting in the
aggregate, and by a majority of at least one half of the votes cast plus one within each class of shares present or repre-
sented at the meeting.

Art. 18. In all matters where a decision is required from the holders of Priority Shares collectively, such as nomina-

tions for Directors, such decision will be validly adopted if approved by a majority of at least fifty percent (50%) plus
one share of the total number of Priority Shares of the Company issued and outstanding.

Art. 19. In all matters where a decision is required from the holders of C Shares collectively, such as nominations

for Directors, such decision will be validly adopted if approved by a majority of at least fifty percent (50%) plus one share
of the total number of C Shares of the Company issued and outstanding. 

Title VII.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 20. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate on the thirty-

first day of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the Company and shall terminate on the thirty-first day of December two thousand and four.

Art. 21. 1. After deduction of any and all expenses and amortizations by the Company, the credit balance represents

the net profits of the Company. Of such net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve in ac-
cordance with the Law; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the cap-
ital of the Company, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever
reason, the legal reserve has dropped below the required ten percent (10%) of the capital of the Company.

2. After application of article 21.1 hereof, a priority dividend is paid out of the profits earned in a financial year, pri-

marily and insofar as possible on each Priority Share in the amount of zero point one percent (0.1%) per annum of the
par value of a Priority Share. No further distributions shall be made on the Priority Shares. 

3. The allocation of profits remaining after application of article 21.2 hereof shall be determined by the general meet-

ing of shareholders, it being understood that the holders of C Shares shall have no entitlement to share in the distribu-
tion of the Company’s profits.

4. Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the Law given the

contents of the annual accounts.

5. The board of directors may, with due observance of the provisions set out in this article 21, pay interim dividends

in compliance with the legal requirements.

Title VIII.- Amendment to the Articles of Association

Art. 22. A resolution of the general meeting of shareholders to amend these Articles can be adopted only at the

proposal of the board of directors and if approved by a majority of at least eighty percent (80%) of the votes cast in the
aggregate at an extraordinary general meeting of shareholders, and by a majority of at least two-thirds (2/3rds) of the
votes cast within each class of shares present or represented at that meeting, and provided at least two-thirds of the
total number of capital shares and founders’ shares in issue and one half of the shares of each class are present or rep-
resented at the said meeting of shareholders. If the latter quorum is not met, the board of directors may convene a
second extraordinary general meeting of shareholders with the same agenda, which may deliberate and decide validly if
at least one half of the total number of capital shares and founders’ shares in issue and one half of the Priority Shares
and C Shares are present or represented at the meeting.

Title IX.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in conform-

ity with the quorum and majority requirements set forth for amendments to these Articles in article 22. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders at the proposal of the
board of directors, which will specify their powers and fix their remuneration.

If no liquidators are appointed at the time of the dissolution, the board of directors will assume the tasks and respon-

sibilities of the liquidator.

3855

From the balance remaining after the debts of the dissolved Company shall first, insofar as possible, be paid on each

Priority Share an amount equal to the par value of a Priority Share. The balance remaining after payment on the Priority
Shares shall be transferred to the holders of A Shares and B Shares in proportion to the aggregate par value of the A
Shares and B Shares held by each.

Title X.- General provisions

Art. 24. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Law.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2004.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2005.

<i>Subscription and payment

The Priority Shares in the Company have been subscribed as follows: 

The A Shares have been subscribed as follows: 

<i>Allocation of founders’ shares (C Shares)

The C shares are allocated as follows: 

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 32,500 (thirty-two thousand

five hundred euro) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.

As aforementioned, the under (1) and (2) mentioned subscribers are designated as founders of MICROBIOLOGY

RESEARCH S.A. in accordance with the provisions of article 28 paragraph 2 of the law on commercial companies dated
August 10, 1915 as amended, whereas the subscriber under (3) is a mere subscriber.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the Law,

confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles comply with the provisions
of article 27 of the Law.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its formation amount approximately to two thousand euro.

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been

duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of directors of the Company be set at three;
(ii) that the number of statutory auditors (commissaires aux comptes) of the Company be set at one;
(iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company:
(a) Mr Richard Aalders, born on March 22, 1965 in Groningen (The Netherlands), residing in NL 6741 PD Lunteren,

Klomperweg 77;

(b) Mr Theodorus Hubertus Jozef Hagens, born on March 9, 1956 in Tegelen, residing in NL-5916 SB Venlo, Gerrit-

tenweg 24;

(c) AMACO (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-2551 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre,

registered with the Trade and Company register of Luxembourg under number B 58.628.

(iv) that there be appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company:
Mr R.J.J. Dijk, residing in Prins Florislaan 10, 1171 LN Badhoevedorp, The Netherlands.
(v) that the address of the registered office of the Company is at L-2551 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

(1) Mr Wilfred Aalders, prenamed: forty-nine Priority Shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

(2) Mr Philippe Neirinckx, prenamed: forty-nine Priority Shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

(3) Mr Mathijs Gerardus Bloemers, prenamed: two Priority Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

 Total: one hundred Priority Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

(1) Mr Wilfred Aalders, prenamed: twelve thousand nine hundred fifty A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,950
(2) Mr Philippe Neirinckx, prenamed: twelve thousand nine hundred fifty A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,950

Total: twenty-five thousand nine hundred A Shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,900

(1) Mr Wilfred Aalders, prenamed: nine thousand eight hundred C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,800
(2) Mr Philippe Neirinckx, prenamed: nine thousand eight hundred C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,800
(3) Mr Mathijs Gerardus Bloemers, prenamed: four hundred C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Total: twenty thousand C Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000

3856

In witness whereof We, the Undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first here above

mentioned.

The document having been read to the representatives of the appearing persons, they signed together with Us, the

notary, this original notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le dix décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1. M. Wilfred Aalders, né à Groningen, Pays-Bas, le 23 février 1963, demeurant à 5913 BX Venlo, Pays-Bas, Stalberg-

weg 336, ici dûment représenté par M

e

 Dirk Leermakers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé donné à Venlo (Pays-Bas), le 6 novembre 2003;

2. M. Philippe Neirinckx, né à St. Niklaas, Belgique, le 19 octobre 1959, demeurant à Parklaan 49, 9100 Sint-Niklaas,

Belgique, ici dûment représenté par M

e

 Dirk Leermakers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée à Anvers le 4 novembre 2003;

3. M. Mathijs Gerardus Bloemers, né à Belfeld, The Netherlands, le 3 juillet 1949, demeurant à Braamt, ici dûment

représenté par M

e

 Dirk Leermakers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Braamt (Pays-Bas) le 6 novembre 2003.

Les comparants sub 1. et 2. sont désignés comme fondateurs de la société MICROBIOLOGY RESEARCH S.A. au

sens de l’article 28 paragraph 2 de la loi du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée. Le comparant sub 3. est un simple
souscripteur.

Lesdites procurations après signature ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les personnes comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’el-

les déclarent constituer entre elles comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination sociale, Siège social, Objet social, Durée

Art. 1

er

. Il est établi entre les souscripteurs une société anonyme sous la dénomination de MICROBIOLOGY RE-

SEARCH S.A. (la Société) qui sera régie par les présents statuts (les Statuts) et par la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée (la Loi).

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.
La société peut créer des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société. Ces mesures temporaires
vont être prises et notifiées à toutes les parties intéressées par l’organe de la Société le mieux placé dans les circons-
tances données.

Art. 3. La Société est établie pour une période indéterminée.

Art. 4. La Société peut procéder à toutes les opérations directement ou indirectement liées à l’acquisition de parti-

cipations dans toutes entreprises sous quelque forme que ce soit ainsi qu’à l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle peut notamment utiliser ses fonds pour l’établissement, la gestion, le développement et la disposition d’un por-

tefeuille de garanties et de brevets de toutes sortes et origines, et participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, à l’acquisition, par voie d’investissement, souscription ou achat de titres, valeurs ou de brevets,
les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou mettre en valeur ces garanties, brevets, prêts, avances ou garanties
de toute autre manière. La Société peut effectuer des opérations de change, aider les filiales ou branches par voie de
prêt, garanties ou autrement et emprunter des fonds par voie de notes de débit, obligations et autres types de titres de
dette, garantis ou non.

La société peut effectuer toutes transactions commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes les transac-

tions en relation avec la propriété mobilière et immobilière qu’elle juge utile pour l’accomplissement de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions, Parts de fondateurs

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500,-) représenté par: 
- cent (100) actions nominatives privilégiées (les Actions Privilégiées) ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-

cinq cents (EUR 1,25) chacune;

- vingt-cinq mille neuf cents (25.900) actions nominatives de classe A (les Actions A) ayant une valeur nominale d’un

euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Le capital social autorisé de la Société est fixé à soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-).
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à l’émission de vingt-six mille (26.000) actions B ayant chacune

une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) (les Actions B) avec ou sans prime d’émission pour augmen-
ter le capital social total de la Société jusqu’au montant total du capital social autorisé en tout ou partie et de manière
discrétionnaire et d’accepter les souscriptions pour lesdites actions dans les limites prévues par les articles 32 (2) et
32(5) de la Loi. La période ou l’étendue de ce pouvoir peuvent être étendus par décision de l’assemblée générale des
actionnaires adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

3857

Les vingt-six mille (26.000) Actions B ne pourront être souscrites que par STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

BioBlue GROUP.

Le conseil d’administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la charge d’accepter les souscriptions,

de recevoir paiement des actions représentant tout ou partie des augmentations de capital, d’émettre des actions et
effectuer tout ce qui s’avère nécessaire pour documenter toute augmentation de capital et, en particulier, de modifier
sous la forme notariée les présents Statuts afin de refléter les augmentations de capital. 

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des action-

naires adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

Les actions peuvent être émises à titre de prime, auquel cas une telle prime sera affectée à un compte prime d’émis-

sion différent pour chacune des classes d’actions.

La Société peut, dans les limites prévues par la Loi, procéder au rachat de ses propres actions.

Art. 6. En plus des actions représentant le capital social souscrit de la Société ainsi que des actions pouvant être

émises par le conseil d’administration dans les limites du capital social autorisé de la Société, il existe vingt mille (20.000)
actions nominatives de classe C (les Actions C). Les Actions C sont des parts de fondateurs ne représentant pas le ca-
pital social de la Société et étant attribués aux fondateurs de la Société en rémunération de leurs apports personnels
tant en matière de savoir-faire, de compétences et de gestion ayant permis à la Société de débuter et de développer ses
activités.

Art. 7. Les Actions Privilégiées, les Actions A, les Actions B et les Actions C sont et resteront nominatives et seront

inscrites dans le registre des actionnaires (le Registre), qui sera tenu par le conseil d’administration ou par une ou plu-
sieurs personnes désignées à cet effet par le conseil d’administration et le Registre contiendra le nom de chaque action-
naire, son pays de résidence ou d’élection de domicile, le nombre et les classes d’actions détenues par lui et le montant
des paiements effectués pour chaque action.

Chaque transfert d’action sera effectué au moyen d’une déclaration écrite de transfert/cession devant être inscrite

au Registre, et devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par les personnes habilitées à les repré-
senter. La Société acceptera et inscrira au sein du Registre tout transfert/toute cession résultant de correspondance ou
de tout autre document établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

Dans l’hypothèse où un transfert/une cession intervient en violation des dispositions des présents Statuts, le conseil

d’administration peut refuser d’enregistrer/d’inscrire ledit transfert/ladite cession au sein du Registre et celui-ci/celle-là
sera nul(le) et de nul effet, et aucune distribution de quelque sorte que ce soit ne sera payée par la Société au cession-
naire par rapport aux actions faisant l’objet dudit transfert/de ladite cession (tous les dividendes et distributions en rap-
port avec ce transfert/cette cession étant présumés être annulés), et le cédant restera investi des droits de vote, le cas
échéant, attachés auxdites actions entre la commission par le cédant de la violation initiale des Statuts jusqu’au moment
où les conditions définies par les Statuts sont remplies. 

Chaque actionnaire doit fournir au conseil d’administration une adresse à laquelle les convocations, avis et annonces

de la Société pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite au sein du Registre.

Dans l’hypothèse où un actionnaire ne fournit pas une telle adresse, le conseil d’administration pourra inscrire un avis

à cet effet au sein du Registre et l’adresse de l’actionnaire sera supposée être celle du siège social de la Société ou toute
autre adresse inscrite par le conseil d’administration jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire au
conseil d’administration.

Chaque actionnaire peut, à tout moment, changer son adresse inscrite au sein du Registre par le biais d’une notifica-

tion écrite effectuée au siège social de la Société ou à toute autre adresse déterminée par le conseil d’administration. 

Art. 8. Les Actions A et les Actions B ne peuvent être transférées/cédées qu’aux termes et conditions suivants:
1. au sein de cet article 8, l’expression «différentes classes d’actions» signifie: les Actions A si les Actions B sont of-

fertes ou les Actions B si les Actions A sont offertes.

2. chaque actionnaire peut vendre librement tout ou partie de ses Actions A ou de ses Actions B aux autres action-

naires détenant des actions de même classe.

3. si un actionnaire (l’Actionnaire Vendeur) désire vendre tout ou partie de ses actions (les Actions Offertes) à des

actionnaires détenant des actions de classe différente ou à des tiers (les Offrants), celui-ci doit notifier la vente envisagée
au conseil d’administration et indiquer le détail des Actions Offertes et du prix par action proposé et les termes de
l’offre doivent être définitifs et opposables au moment de son acceptation. Le conseil d’administration devra, dans les
quinze (15) jours de la réception de ladite notification, proposer les Actions Offertes aux actionnaires détenant des ac-
tions de même classe (les Actionnaires de Même Classe), le cas échéant, en proportion avec le nombre d’actions déte-
nues par eux. Le conseil d’administration donnera, dans l’intervalle, notification de la vente envisagée à tous les autres
actionnaires (les Autres Actionnaires). Les Actions Offertes seront proposées à un prix par action et aux mêmes termes
et conditions que ceux proposés précédemment (les Termes Convenus) et l’offre pourra être acceptée pendant une
période déterminée de manière raisonnable par le conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à dix (10)
jours ni supérieure à trente (30) jours (la Période d’Acceptation).

4. Suite à l’acceptation d’une offre, chaque Actionnaire de Même Classe devra notifier au conseil d’administration le

nombre d’Actions Offertes qu’il accepte et, dans l’hypothèse où tous les autres Actionnaires de Même Classe n’accep-
tent pas l’offre, s’il serait prêt à acheter d’autres Actions Offertes aux Termes Convenus et, dans ce cas, le nombre
d’Actions Offertes supplémentaires qu’il serait prêt à acheter.

5. Dans l’hypothèse où les autres Actionnaires de Même Classe n’acceptent pas l’offre totale, les Actions Offertes

restantes seront vendues aux Actionnaires de Même Classe ayant indiqué leur volonté d’acheter d’autres Actions Of-
fertes aux termes du point 4. en proportion avec le nombre d’actions détenues par eux et, en proportion du nombre
d’Actions Offertes supplémentaires qu’ils entendaient acheter.

3858

6. Dans l’hypothèse où des Actions Offertes restent invendues suite aux étapes décrites dans les points 2. à 4., les

Actions Offertes restantes seront proposées aux Autres Actionnaires aux mêmes termes et conditions décrits ci-des-
sus. Toutefois, dans ce cas, la Période d’Acceptation applicable aux Autres Actionnaires ne sera pas supérieure à dix
(10) jours à partir de l’expiration de la Période d’Acceptation applicable aux Actionnaires de Même Classe.

7. Le conseil d’administration pourra, dès qu’une telle offre sera close, notifier à l’Actionnaire Vendeur le nombre

d’Actions Offertes que les Actionnaires de Même Classe ou les Autres Actionnaires ont décidé d’acheter et l’Action-
naire Vendeur procédera à la vente de cette manière.

8. Dans l’hypothèse où des Actions Offertes restent invendues suite aux étapes décrites dans les points 2. à 6., le

conseil d’administration pourra notifier à l’Actionnaire Vendeur si les Actions Offertes restantes peuvent ou non être
vendues à un ou plusieurs Offrants, une telle décision étant prise de manière discrétionnaire par le conseil d’adminis-
tration. Si le conseil d’administration refuse le transfert/la cession à tout ou partie des Offrants, il s’efforcera de trouver
un acheteur désirant acheter les Actions Offertes restantes aux Termes Convenus.

9. Nonobstant les dispositions de l’article 6 des présents Statuts, les transferts/cessions d’Actions A et d’Actions B

seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la majorité simple des actionnaires.

10. En cas de vente par la Société de ses propres Actions A et Actions B, les dispositions de l’article 8 s’appliqueront

par analogie.

Art. 9. Les Actions Privilégiées et les Actions C ne peuvent être transférées/cédées qu’aux termes et conditions sui-

vants:

1. Le transfert d’une ou plusieurs Actions Privilégiées ou d’Actions C ne pourra être effectué qu’en observant les

dispositions de cet article 9, à moins que (i) tous les actionnaires privilégiés ou les actionnaires détenant des Actions C,
le cas échéant, aient approuvé le transfert/la cession par écrit, cette approbation étant alors valable pour une période
de trois mois, ou (ii) l’actionnaire concerné soit obligé, selon les dispositions de la Loi, de transférer/céder ses Actions
Privilégiées ou ses Actions C à un ancien actionnaire.

2. Un actionnaire privilégié ou un actionnaire détenant des Actions C désirant transférer/céder une ou plusieurs de

ses Actions Privilégiées ou de ses Actions C (le Demandeur) doit requérir l’approbation des autres actionnaires privi-
légiés ou des actionnaires détenant des Actions C, le cas échéant, pour un tel transfert/une telle cession. La requête en
approbation est effectuée par le Demandeur par le biais d’une notification écrite au conseil d’administration, établissant
le nombre d’Actions Privilégiées ou d’Actions C que le Demandeur désire transférer/céder ainsi que la ou les personnes
devant être cessionnaires. Le conseil d’administration a le devoir d’étudier la requête en approbation et de décider dans
les six semaines suivant la réception de ladite requête.

3. Dans les trois mois faisant suite à la réunion du conseil d’administration décidant d’approuver la requête, le De-

mandeur pourra transférer/céder à la ou aux personnes désignées dans la requête toutes les Actions Privilégiées ou
Actions C mentionnées dans celle-ci.

4. Si:
a. le conseil d’administration ne prend pas de décision par rapport à la requête en approbation dans les six semaines

suivant la réception de ladite requête; ou

b. l’approbation a été refusée sans que le conseil d’administration informe le Demandeur, au moment du refus, qu’une

ou plusieurs parties intéressées étaient prêtes à acheter par paiement en numéraire toutes les Actions Privilégiées ou
les Actions C mentionnées dans la requête en approbation (les Parties Intéressées),

l’approbation demandée sera considérée comme ayant été accordée, dans le cas mentionné sous 4.a. le dernier jour

de la période de six semaines mentionnée sous 4.a. 

5. Les Actions Privilégiées ou les Actions C mentionnées dans la requête en approbation peuvent être achetées par

les Parties Intéressées à un prix devant être fixé mutuellement par le Demandeur et les Parties Intéressées. Le prix ne
pouvant toutefois pas, dans le cas d’Actions Privilégiées, excéder la valeur nominale des Actions Privilégiées concernées.

6. Dans le mois suivant la fixation du prix, les Parties Intéressées doivent notifier au conseil d’administration le nom-

bre d’Actions Privilégiées ou d’Actions C, mentionnées dans la requête en approbation, qu’ils entendent acheter. Une
Partie Intéressée dont la notification ne remplissant pas ces conditions au moment de sa réception ne sera plus consi-
dérée comme Partie Intéressée. Une fois la notification mentionnée précédemment donnée, une Partie Intéressée ne
peut se retirer qu’avec le consentement des autres Parties Intéressées.

7. Le Demandeur peut se retirer dans le mois suivant le jour au cours duquel il est informé des Parties Intéressées

ou Parties auxquelles il peut vendre toutes ses Actions Privilégiées ou ses Actions C mentionnées dans la requête en
approbation et à quel prix.

8. Toutes les notifications et avis mentionnés dans cet article 9 seront effectués par lettre recommandée ou contre

accusé de réception.

Titre III.- Gestion

Art. 10. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres (ensemble, les Ad-

ministrateurs), lesquels pourront, mais ne devront pas nécessairement être actionnaires de la Société et qui seront élus
par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme n’excédant pas six ans.

Les administrateurs sont toujours rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des

actionnaires.

Les candidats aux postes d’Administrateurs seront proposés de la manière suivante: les actionnaires détenant des

Actions Privilégiées peuvent proposer des candidats pour un poste d’Administrateur; les actionnaires détenant des Ac-
tions C peuvent proposer des candidats pour un poste d’Administrateur; et les candidats pour la place restante d’Ad-
ministrateur seront proposés par l’assemblée générale des actionnaires représentant toutes les classes d’actions.

3859

Dans l’hypothèse d’une vacance au sein du conseil d’administration, les Administrateurs restants ont le droit de pallier

à celle-ci en ayant recours à la proposition, s’il y a lieu, émanant de la classe des actionnaires ayant effectué la proposition
initiale pour le poste vacant, la décision du conseil d’administration devant être ratifiée par la prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires.

Art. 11. L’Administrateur élu sur proposition des actionnaires détenant des Actions Privilégiées occupera la fonction

de président du conseil d’administration. Sur demande des actionnaires détenant des Actions Privilégiées, le président
peut être révoqué ad nutum par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira à tout moment sur demande d’un Administrateur.
Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des Ad-

ministrateurs est présente ou représentée, en personne ou par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen
de télécommunication, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre et se par-
ler.

Tout Administrateur pourra désigner par lettre, télégramme, télex ou facsimilé un autre Administrateur comme son

mandataire.

En cas d’urgence, les Administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex et facsimilé.
Toutes les décisions sont adoptées à la majorité des Administrateurs présents ou représentés à la réunion et consis-

tent en un document écrit pouvant être signé en copies multiples identiques (doubles) auquel cas toutes les copies se-
ront supposées constituées un seul et même document. Le vote du président est déterminant si aucune majorité ne se
dégage.

Les décisions signées par tous les administrateurs seront valables comme si elles avaient été adoptées lors d’une réu-

nion dûment convoquée et tenue. Les signatures apparaîtront sur un seul document ou sur des copies multiples d’une
résolution identique et seront constatées par lettre, facsimilé ou autre moyen de communication similaire.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges afin d’accomplir tous les actes nécessaires

ou utiles à l’accomplissement de l’objet social mentionné à l’article 4, à l’exception des pouvoirs expressément réservés
par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. La Société sera valablement engagée par la signature de deux Administrateurs agissant conjointement, l’un

des deux Administrateurs étant obligatoirement un Administrateur élu par les actionnaires détenant des Actions Privi-
légiées ou par les Actionnaires détenant des Actions C.

Art. 14. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administra-

teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

Les administrateurs-délégués doivent se conformer aux exigences locales et accomplir les tâches suivantes (cette liste

n’étant pas exhaustive):

- préparation des livres de comptabilité et des comptes annuels de la Société, préparation sur une base régulière des

rapports financiers pour la gestion de la Société, tout ce qui précède devant être accompli en coopération avec des
auditeurs et conseils fiscaux dûment qualifiés;

- ouverture et fonctionnement des comptes bancaires locaux de la Société, l’autorisation en relation avec le fonction-

nement des comptes étant limitée à des montants n’excédant pas cinq mille euros (EUR 5.000,-) et signature de tous
les formulaires et documents relatifs aux comptes;

- conservation du registre des actionnaires de la Société;
- accomplissement de toutes les formalités auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg avec

lequel la Société est ou sera inscrite/enregistrée, en particulier dépôt des formulaires d’enregistrement, des comptes
annuels et intérimaires et correspondance en général avec le registre de commerce et des sociétés et la Chambre de
Commerce;

- remplir et déposer les déclarations de l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt commercial communal et de

la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que toute autre déclaration d’impôt auprès des autorités fiscales compétentes, lesdites
déclarations étant préparées par ou en coopération avec des conseils fiscaux dûment qualifiés;

- remplir et déposer des formulaires auprès des administrations fiscales étrangères afin d’obtenir retour ou diminu-

tion d’impôts à la source auxquels est soumise la Société, et obtenir le certificat de résidence délivré par les autorités
fiscales luxembourgeoises.

Le conseil d’administration peut déléguer également la gestion de tout ou partie des affaires de la Société à un ou

plusieurs gérants, et donner des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes. Lesdits représentants
ou gérants ne sont pas obligatoirement Administrateur ou actionnaire.

Art. 15. Tout contentieux impliquant la Société, en tant que demandeur ou défendeur, sera mené au nom de la So-

ciété par le conseil d’administration, représenté par son président ou par deux Administrateurs agissant conjointement,
l’un des deux Administrateurs étant obligatoirement un Administrateur élu par les actionnaires détenant des Actions
Privilégiées ou par les actionnaires détenant des Actions C.

Titre IV.- Surveillance

Art. 16. Conformément aux dispositions de la Loi, la Société sera surveillée par un ou plusieurs commissaires aux

comptes nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée
de leur mandat, celle-ci ne pouvant excéder six ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment par
décision de l’assemblée générale des actionnaires.

3860

Titre V.- Assemblée générale

Art. 17. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 31 mai dans la commune du siège social au lieu

précisé dans la convocation. Si le 31 mai est un samedi, un dimanche ou un jour férié au Luxembourg, l’assemblée gé-
nérale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

Toutes les autres assemblées générales d’actionnaires se tiendront aux dates déterminées par le conseil d’adminis-

tration et précisées dans les convocations desdites assemblées. Chaque convocation à une assemblée doit préciser l’ob-
jet de celle-ci ainsi que son ordre du jour et toute autre information nécessaire ou requise par la loi luxembourgeoise.
Une convocation écrit précisant le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de chaque assemblée d’actionnaires sera publié
conformément à la Loi et/ou envoyé par lettre recommandée aux actionnaires inscrits/enregistrés au moins cinq (5)
jours et pas plus de trente (30) jours avant la date de l’assemblée à moins que (i) tous les actionnaires renoncent par
écrit à ladite convocation et (ii) tous les actionnaires soient présents ou représentés à ladite assemblée. Lors de toute
assemblée convoquée de la sorte, les actionnaires délibéreront uniquement par rapport à l’ordre du jour précisé dans
la convocation pour cette assemblée et toute décision ou délibération prise par les actionnaires en-dehors dudit ordre
du jour sera considéré de manière circonspecte.

Sur demande par une majorité d’actionnaires de quelque classe que ce soit, le conseil d’administration devra convo-

quer l’assemblée générale des actionnaires dans les dix (10) jours de la requête.

Chaque actionnaire détenant une Action Privilégiée, une Action A, une Action B ou une Action C a droit à un vote

par action détenue par lui.

Sauf disposition contraire des Statuts ou de la Loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont vala-

blement adoptées à la majorité d’au moins deux tiers (2/3) des votes émis lors de l’assemblée au total, et à la majorité
d’au moins la moitié et un des votes émis pour chaque classe d’actions présentes ou représentées lors de l’assemblée.

Art. 18. Dans tous les cas où une décision collective des actionnaires détenant des Actions Privilégiées est requise,

notamment pour la nomination des Administrateurs, une telle décision sera valablement adoptée à la majorité d’au
moins cinquante pour cent (50%) et une action du nombre total des Actions Privilégiées de la Société émises.

Art. 19. Dans tous les cas où une décision collective des actionnaires détenant des Actions C est requise, notamment

pour la nomination des Administrateurs, une telle décision sera valablement adoptée à la majorité d’au moins cinquante
pour cent (50%) et une action du nombre total des Actions C de la Société émises.

Titre VII.- Année sociale, Attribution des résultats

Art. 20. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque

année, exception faite de la première année sociale qui débutera au jour de la constitution de la Société et se terminera
le 31 décembre 2004.

Art. 21. 1. Après déduction de tout ou partie des dépenses et amortissements de la Société, le solde créditeur re-

présente les bénéfices nets de la Société. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets seront affectés à la réserve légale con-
formément aux dispositions de la Loi; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social de la Société; mais celui-ci reprendra jusqu’à ce que la réserve soit entièrement
reconstituée si, à tout moment et pour toute raison, la réserve légale est inférieure à dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.

2. Après application de l’article 21.1., un dividende privilégié est payé sur les bénéfices dégagés lors de l’exercice so-

cial, autant que possible pour chaque Action Privilégiée pour un montant de zéro virgule un pour cent (0,1%) par an sur
la valeur nominale d’une Action Privilégiée. Aucune autre distribution ne sera effectuée concernant les Actions Privilé-
giées.

3. L’attribution des bénéfices restants après application de l’article 21.2. sera déterminée par l’assemblée générale des

actionnaires, étant donné que les actionnaires détenant des actions C n’auront droit à aucune distribution dans le par-
tage des bénéfices de la Société.

4. La distribution des bénéfices sera effectuée après l’adoption des comptes annuels sous réserve des dispositions de

la Loi.

5. Le conseil d’administration peut, conformément aux dispositions de cet article 21, payer des dividendes intérimai-

res conformément aux dispositions de la Loi.

Titre VIII.- Modification des Statuts

Art. 22. Une décision de l’assemblée générale des actionnaires concernant la modification des Statuts ne peut être

adoptée qu’après proposition du conseil d’administration et adoption par une majorité d’au moins quatre-vingt pour
cent (80%) des votes émis au total lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et par une majorité d’au
moins deux tiers (2/3) des votes émis dans chaque classe d’actions présentes ou représentées lors de l’assemblée, et
sous réserve qu’au moins deux tiers du nombre total d’actions et de parts de fondateurs émises et la moitié des actions
de chaque classe soient présentes ou représentées lors de l’assemblée d’actionnaires.

Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil d’administration convoquera une deuxième assemblée

générale extraordinaire des actionnaires ayant le même ordre du jour, ladite assemblée délibérera et décidera valable-
ment si au moins la moitié du nombre total des actions et des parts de fondateurs émises et la moitié des Actions Pri-
vilégiées et des Actions C sont présentes ou représentées lors de l’assemblée.

Titre IX.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires adoptée conformément

aux exigences de quorum et de majorité mentionnées à l’article 22. Il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou

3861

de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil d’administration,
qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Si aucun liquidateur n’est nommé au moment de la dissolution, le conseil d’administration remplira les fonctions de

liquidateur.

A partir du solde restant suite au paiement des dettes de la Société dissoute, sera payé, dans la mesure du possible,

pour chaque Action Privilégiée un montant égal à la valeur nominale d’une Action Privilégiée. Le solde restant après
paiement des Actions Privilégiées sera transféré aux actionnaires détenant des Actions A et des Actions B en proportion
de la valeur nominale totale des Actions A et des Actions B détenues par chacun.

Titre X.- Dispositions générales

Art. 24. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en ap-

plication de la Loi. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et paiement

Les Actions Privilégiées de la Société ont été souscrites comme suit: 

Les Actions A de la Société ont été souscrites comme suit: 

<i>Attribution des parts de fondateurs (Actions C)

Les Actions C sont attribuées comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 32.500

(trente-deux mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire.

Comme susmentionné, les souscripteurs sub (1) et (2) sont désignés comme fondateurs de MICROBIOLOGY RE-

SEARCH S.A. conformément aux dispositions de l’article 28 paragraphe 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle qu’elle a été modifiée tandis que le souscripteur sub (3) n’est qu’un simple souscripteur.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi et en con-

firme expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux prescriptions de l’ar-
ticle 27 de la Loi.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximative-
ment à la somme de deux mille euros.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée gé-

nérale des actionnaires de la Société à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois;
(ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
(iii) sont nommés administrateurs:
(a) M. Richard Aalders, né le 22 mars 1965 à Groningen, demeurant à NL-6741 PD Lunteren, Klomperweg 77.
(b) M. Theodorus Hubertus Jozef Hagens, né le 9 mars 1956 à Tegelen, demeurant à NL-5916 SB Venlo, Gerrittenweg

24;

(c) AMACO LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2551 Luxembourg, 52-54, rue du X Septembre, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.628.

(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société: 
M. R.J.J. Dijk, demeurant à Prins Florislaan 10, 1171 LN Badhoevedorp, Pays-Bas.
(v) le siège social de la société est fixé à L-2551 Luxembourg, 52-54, rue du X Septembre.

1. M. Wilfred Aalders, prénommé: quarante-neuf Actions Privilégiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2. M. Philippe Neirinckx, prénommé: quarante-neuf Actions Privilégiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

3. M. Mathijs Gerardus Bloemers, prénommé: deux Actions Privilégiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: cent Actions Privilégiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

(1) M. Wilfred Aalders, prénommé: douze mille neuf cent cinquante Actions A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.950
(2) Mr Philippe Neirinckx, prénommé: douze mille neuf cent cinquante Actions A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.950

Total: vingt-cinq mille neuf cents Actions A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.900

(1) M. Wilfred Aalders, prénommé: neuf mille huit cents Actions C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800
(2) M. Philippe Neirinckx, prénommé: neuf mille huit cents Actions C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800
(3) M. Mathijs Gerardus Bloemers, prénommé: quatre cents Actions C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Total: vingt mille Actions C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

3862

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la constate par les présentes qu’à la requête des

parties comparantes, les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes
parties et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l’année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite aux représentant des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Leermakers, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 58, case 10. – Reçu 325 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000631.3/211/748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

MCB (BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 33, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 80.133. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2003

La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A., avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 69.790, déclarait son intention de vendre 250 parts so-
ciales de la société à ORINDA INVESTMENT LIMITED, avec siège social à CY-3720 Limassol, Elena Court 70, Gladstone
Street, Register of Commerce HE126168 et 250 parts sociales de la société à WINDFIELD DEVELOPMENT S.A., avec
siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, The General Public Registry Directorate, Card No 435275,
Doc 478181.

L’Assemblée décidait à l’unanimité d’accepter ce transfert de parts sociales.

La repartition des parts sociales est donc dès maintenant comme suit: 

L’Assemblée décidait à l’unanimité la nomination d’un deuxième gérant. Etait nommé deuxième gérant: M. Joachim

Rüdiger Bohnsack, directeur de sociétés, né le 21 novembre 1944 à Chemnitz (D), demeurant Herderstrasse 26 à D-
40721 Hilden.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Luxembourg, le 19 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000034.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

AUSTELL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.619. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 juin 2003 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-

table, demeurant à Mamer, qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000371.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

J. Elvinger.

ORINDA INVESTMENT LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

WINDFIELD DEVELOPMENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

MCB (BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ), S.à r.l.
Signature

<i>AUSTELL FINANCIERE S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateurs

3863

4TK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer.

R. C. Luxembourg B 97.740. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Marcel Derycke, retraité, né à Lille (France) le 29 septembre 1923, demeurant 15, rue des Olympiades,

B-7700 Mouscron

2) Madame Stéphanie Malcourant-Vanhove, employée privée, née à Mouscron (Belgique) le 1

er

 mars 1975, demeurant

1, rue Général Omar Bradley, L-1279 Luxembourg 

3) Monsieur Régis Malcourant, employé privé, né à Namur (Belgique) le 1

er

 juillet 1971, demeurant 1, rue Général

Omar Bradley, L-1279 Luxembourg

4) Monsieur Raphaël Charlier, employé privé, né à Verviers (Belgique) le 1

er

 septembre 1969, demeurant 1, rue Ludi

Herber, L-1749 Luxembourg

5) Monsieur Vincent Gouverneur, employé privé, né à Longlier (Belgique) le 6 février 1968, demeurant 16, rue du

Moulin-à-Huile, B-6700 Viville

6) Monsieur Grégory Vanhove, employé privé, né à Mouscron (Belgique) le 28 août 1971, demeurant 158, Chaussée

du Clorbus, B-7700 Mouscron

7) Monsieur Fabrice Huberty, employé privé, né à Bastogne (Belgique) le 21 juillet 1970, demeurant 21, rue du Bois,

L-8019 Strassen

8) Monsieur Eric Hiernaux, indépendant, né à Uccle (Belgique) le 27 janvier 1970, demeurant 1/6, Chaussée de Gand,

B-1080 Molenbeek-Saint-Jean

Tous les huit ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy en Belgique, en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire comparaissant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Nom - Objet - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de 4TK, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toute opération pour compte de tiers ou son propre compte, seule ou en participation

avec des tiers, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, se rapportant directement ou indirectement à la mise en oeuvre de
programmes d’animation pour enfants.

La société peut en outre réaliser toutes activités commerciales, notamment de négoce, d’achat, de vente, d’importa-

tion ou exportation, en gros ou au détail, de produits de toutes natures, manufacturés ou dédiés, neufs ou usagés, pour
son compte ou compte de tiers, ou encore toutes opérations de courtage ou de commission.

Les activités mentionnées ci-avant ne peuvent être considérées comme exhaustives mais uniquement déclaratives.
La Société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, notamment acquérir et mettre en valeur tous bre-
vets ou licences et autres droits de marques ou qui sont de nature à favoriser sa croissance ou son développement.

La Société peut ainsi agir en tant que société de participation financière. Elle peut donc s’intéresser au travers de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, d’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, de l’octroi, aux entreprises auxquel-
les elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, de l’emprunt et de la garantie par tous moyens du
remboursement de la somme empruntée.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés prise confor-

mément aux règles applicables aux assemblées générales extraordinaires ou à l’étranger par un vote unanime des asso-
ciés.

Il pourra être transféré à une autre adresse dans la même commune par simple décision du (des) gérant(s), prise

conformément aux règles applicables aux décisions de gestion journalière en application des présents statuts.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité d’un des associés ne mettent pas fin à la

Société.

3864

Capital - Parts sociales

Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) divisé en 200 (deux cents) parts sociales de EUR

500,- (cinq cents euros) chacune.

Le capital social est divisé en 104 parts sociales préférentielles de Classe A (les «Parts sociales préférentielles de Clas-

se A»), en 21 parts sociales de Classe B (les «Parts sociales de Classe B») et en 75 parts sociales rachetables de Classe
C (les «Parts sociales rachetables de Classe C»).

Toutes les parts sociales ont une même valeur nominale. Les Parts sociales préférentielles de Classe A, les Parts so-

ciales de Classe B et les Parts sociales rachetables de Classe C sont désignées par le terme «Parts sociales» ou prises
individuellement par celui de «Part sociale».

Les parts sociales, quelle que soit leur catégorie, ouvrent un droit aux bénéfices proportionnel à la part de capital

qu’elles représentent et attribuent une voix lors des prises de décision de l’assemblée générale.

Art. 8. En cas de cession, les parts sociales à céder sont, quelle que soit leur classe, présentées en priorité aux dé-

tenteurs de parts sociales préférentielles de classe A. Ce droit de préemption peut être exercé par chaque associé dé-
tenteur de parts de classe A sur l’ensemble des parts sociales que l’associé cédant présente à la cession, conformément
à l’article neuf.

Les parts sociales restantes sont proposées en priorité à la Société conformément à l’article dix. 
Enfin, sans préjudice des dispositions qui précèdent, les parts sociales non attribuées sont librement cessibles entre

associés.

Art. 9. L’associé désirant céder une ou plusieurs de ses parts sociales (ci-après «l’associé cédant») doit notifier son

intention au(x) gérant(s) et à tous les autres associés par une lettre recommandée (ci-après «la Notification») précisant
le nombre de parts sociales à céder et l’identité du ou des cessionnaires proposés. La Notification au(x) gérant(s) visée
au présent article est acquise par l’envoi d’une lettre recommandée auprès de la Société. Dans un délai d’un mois à
compter de la réception de la Notification, l’associé détenteur de parts sociales préférentielles de classe A qui entend
exercer son droit de préemption doit en informer l’associé cédant et le(s) gérant(s) par lettre recommandée en indi-
quant le nombre de parts sociales qu’il souhaite acquérir. A défaut, il est déchu de son droit de préemption. Dans le cas
où plusieurs associés détenteurs de parts sociales préférentielles de classe A souhaitent exercer leur droit de préemp-
tion, le nombre de parts sociales qu’ils peuvent acquérir chacun est réduit proportionnellement à la part du capital qu’ils
représentent les uns par rapport aux autres. En aucun cas, les parts sociales ne sont fractionnées, celle-ci sont indivisibles
à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles. Si le nombre des parts sociales
n’est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lequel s’exerce le droit de préemption, les parts
sociales en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par tirage au sort sous la responsabilité de(s) gérant(s).

A défaut d’accord des parties sur le prix de la cession, celui-ci sera déterminé par un expert indépendants désigné de

commun accord entre les parties aux frais de la Société. Le prix déterminé par l’expert liera toutes les parties.

Au plus tôt à l’expiration du délai d’un mois visé précédemment, mais au plus tard dans un délai de 3 mois à compter

de la réception de la Notification, dans le cas où les parts sociales dont la cession est proposée sont de classe C et ne
sont pas acquises en tout ou en partie par les associés détenteurs de parts sociales préférentielles de classe A, le(s)
gérant(s) peuvent mettent en oeuvre les dispositions de l’article dix.

A défaut ou dans les autres cas, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les

sociétés commerciales.

Art. 10. La Société pourra acquérir des parts sociales rachetables de classe C de son propre capital dans les condi-

tions fixées ci-après:

1) L’autorisation d’acquérir est accordée en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts

du capital social qui fixera le nombre maximum des parts sociales à acquérir et le prix de rachat des parts sociales en
question. Chaque opération de rachat de parts sociales devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

2) Les parts sociales acquises doivent être acquises en vue d’une opération de réduction de capital ou dans le but

d’être distribuées au personnel de la Société. En aucun cas, ces parts ne peuvent être détenues pour une durée supé-
rieure à douze mois à compter de leur acquisition.

3) Le rachat ne peut avoir lieu qu’à l’aide de sommes distribuables dont le montant ne peut excéder celui des résultats

du dernier exercice clos ou d’une situation comptable intermédiaire dûment approuvée, augmenté des bénéfices repor-
tés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts et si et seulement si l’actif net tel qu’il résulte
de cet arrêté de compte n’est ou ne deviendrait pas, à la suite d’un tel rachat, inférieur au montant du capital souscrit,
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

4) Un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les parts sociales

rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée
aux associés; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

5) Le prix de rachat des parts sociales composant la classe C dont le rachat est autorisé sera fonction des gains réa-

lisés par la Société.

6) Chaque rachat fera l’objet d’une publicité au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
7) Les acquisitions ne pourront être faites qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire

constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres parts so-
ciales ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat. 

Les parts sociales rachetées n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit de

liquidation durant leur détention par la Société.

3865

Les parts sociales acquises en violation des dispositions qui précèdent devront être cédées dans un délai d’un an à

compter de leur acquisition. A défaut de leur cession dans ce délai, les parts sociales devront être annulées. Il pourra
être procédé à une réduction du capital souscrit d’un montant correspondant. Une telle réduction sera obligatoire dans
la mesure où les acquisitions de parts sociales à annuler ont eu pour effet que l’actif net est devenu inférieur au capital
souscrit augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Art. 11. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que

ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limi-

tation de la durée de leur mandat.

Les gérants auront tous les pouvoirs d’agir au nom de la Société vis-à-vis des tiers en toute circonstance ainsi que

d’accomplir ou d’approuver tout acte ou opération en rapport avec l’objet social de la Société et selon les modalités
prévues dans les statuts. La Société pourra être engagée par la signature individuelle des gérants.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés aux assemblées générales par la loi ou par les statuts relè-

vent de la compétence des gérants. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieure-
ment, en sus ou en remplacement des premiers gérants, seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que gérant, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat
conformément aux dispositions légales.

Décisions des associés

Art. 14. L’ associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être
prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de
la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées, à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté. La tenue de l’assemblée générale des associés n’est pas obligatoire pour autant que le
nombre d’associés ne dépasse pas vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra par courrier, par fax, par e-mail, par
télégramme ou tout autre moyen de télécommunication, le texte intégral de chaque résolution ou décision devant être
prise. Chaque associé exprimera son vote par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 17. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l’inventaire et des comptes annuels

pendant les quinze jours précédant l’assemblée générale annuelle.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net, après apurement des éventuelles pertes reportées, seront affectés à

la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à toute réserve jugée nécessaire par les associés.

Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plu-

sieurs liquidateurs, associés ou non, qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et apurer les passifs
de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs restants de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales

qu’ils détiennent.

Loi applicable

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

3866

<i>Souscription - Libération

Le capital a été souscrit comme suit: 

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en

espèces, de sorte que le montant de EUR 100.000,- (cent mille euros) est dès à présent à l’entière et libre disposition
de la société, preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Divers

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.
La Société reprend tous les actes passés et engagements contractés par les fondateurs pour le compte de la Société

antérieurement à la constitution de cette dernière.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 2.500,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social,

ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
Madame Stéphanie Malcourant-Vanhove, employée privée, née à Mouscron (Belgique) le 1

er

 mars 1975, demeurant

1, rue Général Omar Bradley, L-1279 Luxembourg, préqualifiée

Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi au 5, rue Pletzer, L-8080 Bertrange.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant ès qualités, ceux-ci ont signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 61, case 10. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000123.3/211/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

RODACUCOS PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 120.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.306. 

—

Suite à la décision de l’Associé unique prise en date du 14 novembre 2003,
- le siège social de la société a été transféré au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000445.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Marcel Derycke  . . . . . . . . . . . . . . . Quarante-sept parts sociales rachetables de classe C47
Stéphanie Malcourant-Vanhove  . . . Cinquante-deux parts sociales préférentielles de classe A52
Régis Malcourant. . . . . . . . . . . . . . . Cinquante-deux parts sociales préférentielles de classe A52
Raphaël Charlier . . . . . . . . . . . . . . . Treize parts sociales rachetables de classe C13
Vincent Gouverneur . . . . . . . . . . . . Treize parts sociales rachetables de classe C13
Grégory Vanhove . . . . . . . . . . . . . . Onze parts sociales de classe B11
Fabrice Huberty  . . . . . . . . . . . . . . . Deux parts sociales rachetables de classe C2
Eric Hiernaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . Dix parts sociales de classe B10

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour RODACUCOS PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
J. Clayes / G. Birchen

3867

I.R.S. INFO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 58.429. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2003, réf. DSO-AL00309, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 29 décembre 2003.

(000243.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

PEINTURES ET DECORS LUCAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7653 Heffingen, 28, um Beil.

R. C. Luxembourg B 51.076. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00270, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000244.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

LUX-WORLD PC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4446 Belvaux, 66, rue de France.

R. C. Luxembourg B 72.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00271, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000245.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

CODANIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 97.744. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatre décembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Monsieur Daniel Coljon, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique) le 16 janvier 1957, demeurant à Frassem,

Chemin du Glissisbour 15 à B-6700 Arlon,

2. Madame Danielle Colling, sans état, née à Arlon (Belgique) le 28 février 1958, demeurant à Frassem, Chemin de

Glissisbour 15 à B-6700 Arlon.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils constituent entre

eux:

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CODANIM, S.à

r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Steinfort.
II pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier, ainsi que la prestation de tous services de se-

crétariat à l’exclusion de toute activité rentrant dans la profession d’expert-comptable et de conseil économique.

La société pourra contracter tout prêt, donner en garantie ou en caution, et/ou affecter en hypothèque tout bien

meuble ou immeuble lui appartenant pour son propre compte comme pour le compte d’une autre société.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

3868

La société pourra également réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou im-

mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social qui sont de nature à en faciliter l’extension ou
le développement.

La société peut accomplir tout acte susceptible de favoriser son objet social, dans les seules limites des lois régissant

les matières visées.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu’il en a été

démontré au notaire qui le constate expressément.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la
loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d’une cession, la valeur des parts est déterminée d’un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l’objet d’un contrat d’association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts. 

Un tel contrat sera opposable à la société après qu’il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d’effet vis-à-

vis des tiers qu’après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l’assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 1

er

 jour ouvrable du mois de juin de chaque exercice. Elle se tien-

dra à 20.00 heures.

Si cette date est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quatre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire compre-

nant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 14. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10
août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 16. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions légales.

- Monsieur Daniel Coljon, préqualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 parts
- Madame Danielle Colling, préqualifiée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 parts

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts

3869

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ...

Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu’avant toute activité commerciale de la société présen-

tement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social. 

Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales rela-

tives à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Cham-
bre des Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi Anti-Blanchiment

En application de la loi du 11 août 1998, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et

ils déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-
1 du code pénal luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale

Les fondateurs prénommés, détenant l’intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ils

ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
2) La société sera gérée par un gérant. 
3) Est nommé gérant Monsieur Daniel Coljon précité.
4) La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après

s’être identifiés au moyen de leurs cartes d’identité.

Signé: D. Coljon, D. Colling, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 8 décembre 2003, vol. 427, fol. 93, case 9. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(000131.3/225/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

MYTHOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 163, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 89.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00272, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000246.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

GALILEO FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 89.282. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 septembre 2003

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la ratification de la nomination de Monsieur Thierry Fleming coopté en tant qu’Administrateur

lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 janvier 2003 en remplacement de Monsieur Claude Schmitz, dé-
missionnaire. Le mandat de Monsieur Thierry Fleming prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur le bilan arrêté au 30 juin 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000373.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Capellen, le 29 décembre 2003.

C. Mines.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

<i>GALILEO FINANCES S.A., Société Anonyme
E. Ries / T. Fleming
<i>Deux Administrateurs

3870

GARAGE PIANARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 19, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 12.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00273, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000247.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

SERVERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7735 Colmar-Berg, 12A, Cité Morisacker.

R. C. Luxembourg B 53.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00276, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000248.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

LISSONE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Share capital: EUR 31,000.-. 

Registered Office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.941. 

—

In the year two thousand and three, on the third of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LISSONE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

(the «Company»), a company existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its reg-
istered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, registered with the Luxembourg Trade and Company Reg-
ister number B 79.941.

The meeting is chaired by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg. 
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at

Torgny, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

The said list as well as the proxies will be registered with this minute.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Company, presently fixed at thirty-one thousand Euros (

€ 31,000.-) are present or represented at the present general

meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Share capital increase for an amount of seven hundred fifty-three thousand six hundred Euros (EUR 753,600.-) in

order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to seven hundred eighty-four
thousand six hundred Euros (EUR 784,600.-) with the issuance of seven thousand five hundred thirty-six (7,536) new
shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, vested with the same rights and obligations as the
existing shares, out of which two thousand five hundred thirty-six shares will be issued together with a share premium.

2. Subscription of all seven thousand five hundred thirty-six (7,536) new shares by Mr Joshua I. Latner, residing at 82

Churer Strasse, 3rd Floor Delivery, Pfaffikon, Sz 8808, Switzerland.

3. Full payment of the seven thousand five hundred thirty-six (7,536) new shares by a contribution in cash for an

amount of five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-) and a further contribution in kind for a total value of two million
five hundred thirty-five thousand one hundred six Euros (EUR 2,535,106.-), consisting of ninety-nine point five percent
(99.5%) of the interest ownership of a) ARFALL HOLDINGS S.p.r.l., a company incorporated under the laws of Belgium
with registered office at 204, avenue Marcel Thiry, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert and registered under number
0467436268 («ARFALL»), and of b) ASTEROID HOLDINGS S.p.r.l., a company incorporated under the laws of Belgium
with registered office at 204, avenue Marcel Thiry, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, and registered under number
0467453886 («ASTEROID»). The remaining balance of the total amount of the contribution, corresponding to part of
the amount of the contribution in kind, will be considered as share premium.

4. Further to the above decisions, amendment of article 5, of the Company’s by laws to give it the following wording:

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

3871

 «Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at seven hundred eighty-four thousand six hundred Euros

(EUR 784,600.-) divided into seven thousand eight hundred forty-six (7,846) shares with a par value of one hundred
Euros (EUR 100.-) each.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the share capital of the Company with an amount of seven hundred fifty-three thou-

sand six hundred Euros (

€ 753,600.-) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (€

31,000.-) to seven hundred eighty-four thousand six hundred Euros (

€ 784,600.-) by the issue of seven thousand five

hundred thirty-six (7,536) new shares with a nominal value of one hundred Euros (

€ 100.-) each, vested with the same

rights and obligations as the existing shares and out of which two thousand five hundred thirty-six (2,536) shares will be
issued together with a share premium.

<i>Second resolution

The meeting resolved to acknowledge the waiver of its preferential subscription right by FUTURE TIMES LIMITED

having its registered office at Suite 24 Watergardens 6, Gibraltar, in favour of Mr Joshua I. Latner, residing at 82 Churer
Strasse, 3rd Floor Delivery, Pfaffikon, Sz 8808, Switzerland. The meeting resolved to agree to the subscription of all
Seven Thousand Five Hundred Thirty-Six (7,536) new shares by Mr Joshua I. Latner, prenamed.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon Mr Joshua I. Latner, prenamed declared to subscribe to all seven thousand five hundred thirty-six (7,536)

new shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash for an amount of five hundred thousand
Euros (

€ 500,000.-) and a further contribution in kind consisting of ninety-nine point five percent (99.5%) of the interest

ownership of a) ARFALL HOLDINGS S.p.r.l., a company incorporated under the laws of Belgium with registered office
at 204, avenue Marcel Thiry, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert and registered under number 0467436268 and of b) AS-
TEROID HOLDINGS S.p.r.l., a company incorporated under the laws of Belgium with registered office at 204, avenue
Marcel Thiry, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert and registered under number 0467453886.

The total value of such contribution in kind, which is declared to be of two million five hundred thirty-five thousand

one hundred six Euros (EUR 2,535,106.-) by Mr Joshua I. Latner and whose valuation is accepted by the Company, is
subject to an independent auditor’s report, in accordance with article 32-1 (5) of the law on commercial companies,
established by Mr Marcel Stephany, with registered office at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, which report
concludes as follows:

<i>Conclusion

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind, which together with a cash contribution of EUR 500,000, corresponds at least in number and nominal
value to the 7,536 shares of EUR 100 each to be issued with a total issue share premium of EUR 2,281,506. The total
value of the contribution is hence EUR 3,035,106.»

Marcel Stephany

Prementioned report, being initialed ne varietur shall remain attached to the present deed, to be filed at the same

time with the registration authorities. 

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists of ninety-nine point five per cent (99,5%) of the shares of two companies

incorporated in the European Union (Belgium) to another company incorporated in the European Union (Luxembourg),
the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decided to amend article 5 of the Company’s by laws to

give it henceforth the following wording:

«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at seven hundred eighty-four thousand six hundred Euros (

€

784,600) divided into seven thousand eight hundred forty-six (7,846) shares with a par value of one hundred Euros (

€

100.-) each.»

<i> Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the presently stated increase of capital are estimated at approximately nine thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

3872

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LISSONE INTERNATIONAL

LUXEMBOURG S.A. (ci-après «la Société»), régie par le droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Parc d’Ac-
tivité Syrdall, L-5365 Münsbach, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
79.941.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent cinquante-trois mille six cents Euros (

€ 753.600,-) en

vue de le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) à sept cent quatre-vingt-quatre mille six

cents Euros (

€ 784.600,-) par la création et l’émission de sept mille cinq cent trente-six (7.536) actions d’une valeur

nominale de cent Euros (

€ 100,-) chacune, ayant les même droits et obligations que les actions existantes, et dont deux

mille cinq cent trente six actions seront émises avec une prime d’émission.

2. Souscription des sept mille cinq cent trente-six (7.536) actions nouvelles par M. Joshua I. Latner, domicilié au 82

Churer Strasse, 3rd Floor Delivery, Pfaffikon, Sz 8808, Suisse.

3. Libération intégrale des sept mille cinq cent trente-six (7.536) nouvelles actions par un apport en numéraire de

cinq cent mille Euros (

€ 500.000,-) et par apport en nature d’une valeur totale de deux million cinq cent trente-cinq

mille cent six Euros (

€ 2.535.106,-), consistant en l’apport de quatre-vingt dix-neuf virgule cinq pour cent (99,5%) de la

propriétés des titres de a) ARFALL HOLDINGS S.p.r.l., une société régie par le droit belge, ayant son siège social au
204, avenue Marcel Thiry, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert et inscrite au registre du commerce sous le numéro
0467436268 et de b) ASTEROID HOLDINGS S.p.r.l., une société régie par le droit belge, ayant son siège social au 204,
avenue Marcel Thiry, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert et inscrite au registre du commerce sous le numéro 0467453886.

4. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital souscrit est fixé à sept cent quatre-vingt-quatre mille six cents Euros (

€ 784.600,-) représenté

par sept mille huit cent quarante-six (7.846) actions d’une valeur nominale de cent Euros (

€ 100,-) chacune.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante-trois mille six cents Euros (

€

753.600,-) en vue de le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) à sept cent quatre-vingt-

quatre mille six cents Euros (

€ 784.600,-) par la création et l’émission de sept mille cinq cent trente-six (7.536) actions

nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (

€ 100,-) chacune, ayant les même droits et obligations que les actions

existantes et dont deux mille cinq cent trente six (2.536) seront émises avec une prime d’émission.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la renonciation de son droit de souscription préférentiel par FUTURE TIMES LIMITED

ayant son siège social au Suite 24 Watergardens 6, Gibraltar, en faveur de M. Joshua I. Latner, domicilié au 82 Churer
Strasse, 3rd Floor Delivery, Pfaffikon, Sz 8808, Suisse et d’approuver la souscription des sept mille cinq cent trente-six
(7.536) actions nouvelles par M. Joshua I. Latner, prénommé.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

M. Joshua I. Latner, prénommé, déclare souscrire aux sept mille cinq cent trente-six (7.536) actions nouvelles et les

libérer intégralement en valeur nominale par un apport en numéraire de cinq cent mille Euros (

€ 500.000,-) et par un

apport en nature consistant en quatre-vingt dix-neuf virgule cinq pour cent (99,5%) de la propriété des titres de a) AR-
FALL HOLDINGS S.p.r.l., une société régie par le droit belge, ayant son siège social au 204, avenue Marcel Thiry, B-
1200 Woluwe-Saint-Lambert et inscrite au registre du commerce sous le numéro 0467436268 et de b) ASTEROID
HOLDINGS S.p.r.l., une société régie par le droit belge, ayant son siège social au 204, avenue Marcel Thiry, B-1200 Wo-
luwe-Saint-Lambert et inscrite au registre du commerce sous le numéro 0467453886.

La valeur totale de cet apport en nature, que M. Joshua I. Latner déclare être de deux millions cinq cent trente-cinq

mille cent six Euros (

€ 2.535.106,-), et dont l’estimation est acceptée par la Société, est sujette au rapport d’un réviseur

d’entreprise indépendant, conformément à l’article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, qui est établi par M.
Marcel Stephany, réviseur d’entreprise, ayant son siège social au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange et dont le
rapport conclut comme suit:

3873

<i>Conclusion

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind, which together with a cash contribution of EUR 500,000.- corresponds at least in number and nominal
value to the 7,536 shares of EUR 100.- each to be issued with a total issue share premium of EUR 2,281,506.- The total
value of the contribution is hence EUR 3,035,106.-»

Marcel Stephany

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i> Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en un apport de quatre-vingt dix-neuf virgule cinq pour cent (99,5%)

des titres de deux sociétés ayant leur siège social dans l’Union Européenne (Belgique) à une autre société ayant son
siège dans l’Union Européenne (Luxembourg), la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui pré-
voit l’exonération du droit d’apport.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à sept cent quatre-vingt-quatre mille six cents Euros (

€ 784.600) représenté par

sept mille huit cent quarante-six (7.846) actions d’une valeur nominale de cent Euros (

€ 100,-) chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, vol. 141S, fol. 64, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000255.3/211/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

CYRUS &amp; FURMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.924. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> octobre 2003

1. Il est décidé de fixer le siège social de la société au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg à la date

de ce jour.

2. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Fabio Mazzoni, né le 20 janvier 1960 à Ixelles (Belgique), de-

meurant professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la
société CYRUS &amp; FURMAN S.A.jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2009 à la date de ce jour.

3. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Benoit Georis, né le 13 janvier 1961 à Huy, (Belgique), demeu-

rant professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la so-
ciété CYRUS &amp; FURMAN S.A. jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2009 à la date de ce jour.

4. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Madame Géraldine Schmit, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgi-

que) demeurant professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur
de la société CYRUS &amp; FURMAN S.A. jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2009 à la date de ce jour.

5. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., établie

et ayant son siège au 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg en qualité de Commissaire aux comptes de
la société CYRUS &amp; FURMAN jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2009 à la date de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000369.3/587/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
G. Schmit

3874

GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.464. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de la Société du 24 septembre 2003, que:
1. Messieurs Stephen Cowen et Jeremy Newsum ont démissionné de leur poste d’administrateur de la Société avec

effet au 24 septembre 2003.

2. Mme Sally Doyle-Linden, née le 20 octobre 1959 à Durham (UK) et demeurant professionnellement au 70, Gros-

venor Street à Londres WIK 3PJ a été nommée administrateur de la Société avec effet au 24 septembre 2003 en rem-
placement de Monsieur Stephen Cowen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000364.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.464. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de la Société du 17 octobre 2003, que:
1. Monsieur Michael McDonald a démissionné de son poste d’administrateur de la Société avec effet au 17 octobre

2003.

2. Monsieur Jean Bodoni, né le 12 juillet 1949 à Bruxelles (BE) et demeurant professionnellement au 283, route

d’Arlon à 1150 Luxembourg et Monsieur Graham Wilson, né le 9 décembre 1951 à St Neots (UK) et demeurant
professionnellement au 6, avenue Pescatore à 2324 Luxembourg ont été nommés administrateurs de la Société avec
effet au 17 octobre 2003 en remplacement de Messieurs Michael McDonald et Jeremy Newsum.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000362.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

GROSVENOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.464. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de la Société du 10 décembre 2003, que:
1. Monsieur Mark Preston a démissionné de son poste d’administrateur de la Société avec effet au 10 décembre 2003.
2. La société limitée GROSVENOR CANADA LIMITED ayant son siège social au 1040, West Georgia Street à Van-

couver V6E 4HI (Canada) enregistrée sous le n

°

 556813 de l’état de la Colombie Britannique, a été nommé administra-

teur de la Société avec effet au 10 décembre 2003 en remplacement de Monsieur Mark Preston.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000365.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

S.I.I.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1465 Luxembourg, 1, rue Michel Engels.

R. C. Luxembourg B 89.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00277, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000249.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Fait et signé à Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Signatures.

Fait et signé à Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Signatures.

Fait et signé à Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Signatures.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

3875

SOTEC EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 56.781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00279, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000251.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

STEVE 28, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 35, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 90.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00280, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000252.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

TIMCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 19, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 84.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00281, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000253.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

CABOSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 90.217. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00261, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000254.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

COTIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 19, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 43.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00262, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000261.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

3876

BOUTIQUE «LIFE STYLE», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 39.731. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00263, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000263.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

AUGUSTE DALEIDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 45.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00264, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000264.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

ECO-PLANET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 56.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00265, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000265.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

EURO-DASKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 59.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00267, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000266.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

EUROGIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06727, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000268.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
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Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signature.

3877

FENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06735, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000269.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

GER-ADTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 72, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00268, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000270.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

CAMI CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 145, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 18.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04036, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000271.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

IN.TRA.MAG., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 35, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 49.148. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00269, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000273.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

ANTARTIC, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 75.456. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06907, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2003

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de EUR 5.547,41 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(000343.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

3878

DYNAMIC SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 30, rue Muguets.

R. C. Luxembourg B 75.976. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00108, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000296.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

CANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 10, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 51.149. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06490, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000334.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

CAPINET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.763. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07068, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000363.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

DID LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1211 Luxembourg, 99, boulevard Baden Powell.

R. C. Luxembourg B 89.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05974, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(000416.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

FINANCIAL I.T. &amp; SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 74.556. 

—

<i>Décisions prises le 15 décembre 2003 par l’associé unique de la société

1. La démission de Monsieur Michel Thill de sa fonction de gérant est acceptée. Décharge pleine et entière lui est

donnée pour l’exécution de son mandat.

2. Madame Susanna Ferron, domiciliée à L-3391 Peppange, 17, rue de la Montagne, est nommée gérante administra-

tive, avec droit de cosignature obligatoire à Monsieur Michel Arnault.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000442.3/1682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Extrait sincère et conforme
CAPINET S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 décembre 2003.

Signature.

3879

GEFCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Wester.

R. C. Luxembourg B 64.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL004954, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000404.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

GEFCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Wester.

R. C. Luxembourg B 64.277. 

—

<i>Suite du Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 2 octobre 2003

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Larbière Claude.
Après lecture du rapport du commissaire au compte, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et les scrutateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04965. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000412.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.255. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration tenue le 7 novembre 2003

Les administrateurs notent la lettre de démission avec effet immédiat de Monsieur Luciano Balestrieri du Conseil

d’Administration de la Société. Le Conseil d’Administration tient à remercier Monsieur Balestrieri pour sa contribution
au sein de la Société et du Conseil d’Administration.

<i>Depuis lors, le Conseil d’Administration se compose comme suit

- M. Sebastiano Bazzoni, Director, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin;
- M. Dani Schaumann, General Manager, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., Milan;
- M. Maurizio Ettore Berra, Head of Institutional Clients, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin;
- M. Franco Leccacorvi, Chief Manager, Administration, UniCredito ITALIANO S.p.A., Milan;
- M. Francesco Minotti, Head of Sales and Distribution for Italy, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR

S.p.A., Milan;

- M. Remy Kremer, Docteur en droit, Luxembourg;
- M. Ernest Cravatte, Avocat à la Cour, Luxembourg;
- M. Dario Frigerio, Chief Executive Officer, PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.p.A., Milan;
- M. Angus Stening, Head of Operations and Information Technology, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LI-

MITED, Dublin;

- M. Robert F. Richardson, Chief Executive Officer, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin;
- M. Giordano Lombardo, Chief Investment Officer, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.p.A., Milan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000588.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature
<i>Un mandataire

3880

SITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Wester.

R. C. Luxembourg B 74.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04956, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000405.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

SITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Wester.

R. C. Luxembourg B 74.115. 

—

<i>Suite du Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 11 septembre 2003

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Larbière Claude.
Après lecture du rapport du commissaire au compte, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte de Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2002.

7) Par votes spéciaux, l’Assemblée décide la continuation de l’activité malgré la perte de la totalité du capital social

au 31 décembre 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et les scrutateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000414.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

TONRM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Sprinkange, 47, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05973, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(000418.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

ORIANA INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.098. 

—

 L’an deux mille trois, le seize décembre.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ORIANA INVESTIS-

SEMENT HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 

 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 90.098,
 constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 2002, publié au Mémorial

C 14 du 8 janvier 2003.

 La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée,

demeurant à Differdange.

 Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant

à Herserange (France).

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

3881

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à

Sprinkange.

 Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
 1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent

dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de

trente et un mille euros (

€ 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régu-

lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 1) Suppression de la valeur nominale des actions du capital;
 2) Augmentation du capital social de six cent soixante-neuf mille euros (EUR 669.000,-) pour le porter de son mon-

tant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à sept cent mille euros (EUR 700.000,-), sans création d’actions
nouvelles, à libérer par des versements en espèces de six cent soixante-neuf mille euros (EUR 669.000,-);

 3) Modification afférente de l’article 4 des statuts.
 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions du capital.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de six cent soixante-neuf mille euros (

€ 669.000,-) pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (

€ 31.000,-) à sept cent mille euros (€ 700.000,-), sans création d’ac-

tions nouvelles. Cette augmentation se fait par des versements en espèces de six cent soixante-neuf mille euros (

€

669.000,-) effectués par les actionnaires.

 Le prédit montant de six cent soixante-neuf mille euros (

€ 669.000,-) a été payé de sorte que cette somme se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate ex-
pressément.

<i>Troisième résolution

 Suite aux résolutions qui précèdent l’article quatre - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à sept cent mille euros (

€ 700.000,-), représenté par trois cent dix (310)

actions sans désignation de valeur nominale.»

<i> Frais

 Mademoiselle la Présidente fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital est évalué à environ huit mille cinq cents euros (

€ 8.500,-).

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales. 

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
 Signé: S. Da Chao Conde, S. Henryon, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2003, vol. 894, fol. 31, case 9. – Reçu 6.690 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(000579.3/219/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

ORIANA INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.098. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 décembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000581.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2003.

F. Kesseler.

3882

GEFCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Wester.

R. C. Luxembourg B 44.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04957, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000407.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

GEFCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Wester.

R. C. Luxembourg B 44.091. 

—

<i>Suite du Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 3 octobre 2003

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Larbière Claude.
Après lecture du rapport du commissaire au compte, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte de Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et les scrutateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04966. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000411.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

ASSA ABLOY INCENTIVE 2001 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.520. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2003 ont été réélus aux fonctions d’administrateurs, pour une

durée de six ans:

Les administrateurs A suivants:
- Monsieur Robert Bolier, 115 Marlow Bottom, SL7 3 PJ Marlow, United Kingdom
- Monsieur Goran Jansson, Klarabergsviadukten 90, 10 713 Stockholm, Sweden
L’administrateur B suivant:
- Monsieur Colm Smith, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Lors de cette même Assemblée ont été élus aux fonctions d’administrateur B, pour une période de six ans:
- Monsieur Leif Inge Bergkvist, Hovängsvägen 15, SE-632 23 Eskilstuna, Sweden
- Monsieur Carl Gösta Jonsson, Tapetserarvägen, 27, SE-632 23 Eskilstuna, Sweden
- Monsieur Koen van Baren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- Monsieur Gilles Du Roy, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Le mandat des administrateurs B de Messieurs Michel Wittmann et Klaus Krumnau n’ont pas été renouvelés.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05884. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000458.3/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour ASSA ABLOY INCENTIVE 2001 HOLDING S.A.
G. Du Roy / C. Smith
<i>Administrateurs B

3883

SOFACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7230 Helmsange, 29, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05971, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(000421.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

MENUISERIE PONCIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 1C, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.941. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05967, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(000422.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

E. EXCEL EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5772 Weiler-la-Tour, Schlammesté, rue de Weiler-la-Tour.

R. C. Luxembourg B 47.129. 

—

 L’an deux mille trois, le dix décembre.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1) La société E. EXCEL OVERSEAS LIMITED, avec siège social à STOTT &amp; COMPANY LTD - P.O. Box 2 - Anguilla

- West Indies, 

 détentrice de neuf cent cinquante (950) parts sociales,
 ici représentée par son administrateur Monsieur Dominique Aries, retraité, demeurant à Marigot St Martin (France).
 2) La société à responsabilité limitée RESEAU 2000, S.à r.l., avec siège social à L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert

Stumper, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 41.348,

 détentrice de cinquante (50) parts sociales,
 ici représentée par un de ses gérants, savoir Monsieur Denis Despreaux, thérapeute, demeurant à Rennes (France).
 Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité de seules associées de la société à responsabilité limitée E. EXCEL

EXPORT, S.à r.l., avec siège social à L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 47.129, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro
271 du 14 juillet 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 19
août 1994, publié au Mémorial C, numéro 518 du 12 décembre 1994, en date du 31 août 1995, publié au Mémorial C,
numéro 575 du 11 novembre 1995, en date du 25 février 1997, publié au Mémorial C, numéro 335 du 30 juin 1997, en
date du 5 avril 2000, publié au Mémorial C, numéro 604 du 24 août 2000, en date du 11 juillet 2000, publié au Mémorial
C, numéro 20 du 12 janvier 2001, suivant assemblée générale ordinaire en date du 7 novembre 2001, non encore publié
au Mémorial C, et suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro
1059 du 11 juillet 2002,

 se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et requièrent le notaire d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

 Les associées décident de transférer le siège social de L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper à L-5772 Weiler-

la-Tour, Schlammesté, rue de Weiler-la-Tour, avec effet rétroactif au 25 septembre 2003.

 En conséquence l’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
 «Art. 4. Siège social. Le siège social est fixé à Weiler-la-Tour.»

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à sept cents euros (

€ 700,-).

 Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite, les mandataires des comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
 Signé: D. Aries, D. Despreaux, A. Weber.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

3884

Enregistré à Capellen, le 16 décembre 2003, vol. 427, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(000671.3/236/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

E. EXCEL EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5772 Weiler-la-Tour, Schlammesté, rue de Weiler-la-Tour.

R. C. Luxembourg B 47.129. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000674.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

VALFONDS S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 240, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 21.092. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 4 novembre 2003 à Esch-sur-Alzette

L’Assemblée tenue au siège social est ouverte sous la présidence de Mme Sylvie Hummer.
Monsieur Jacques Mousel remplit les fonctions de secrétaire.
Mademoiselle Stéphanie Claudin remplit les fonctions de scrutateur. 
Le secrétaire dresse la liste de présence. Il en résulte que toutes les actions sont présentes ou représentées.

Sur constatation du bureau, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur

tous les points à l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Remplacement de M. Bernard Ewen, liquidateur démissionnaire.
2. Décharge à accorder au liquidateur.
3. Nomination de Sylvie Hummer, demeurant à L-4026 Esch-sur-Alzette, 240, rue de Belvaux, comme nouveau liqui-

dateur avec effet immédiat.

4. Domiciliation de la société à Esch-sur-Alzette, 240, rue de Belvaux.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de M. Bernard Ewen comme liquidateur et lui accorde pleine et entière décharge.

<i>Deuxième résolution

Nomination de Mme Sylvie Hummer comme nouveau liquidateur avec effet immédiat.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2003. 

<i>Liste de présence

Liste de présence de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires réunie au siège social de la société à Esch-

sur-Alzette le 4 novembre 2003. 

Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04662. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): ¨D. Hartmann.

(000450.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Bascharage, le 5 janvier 2004.

A. Weber.

A. Weber.

J. Mousel / S. Claudin / S. Hummer
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

Nom de l’actionnaire

Nombre d’actions

Signature

SUEDALUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.249 actions

Signé

Jacques Mousel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Signé

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250 actions

J. Mousel / S. Claudin / S. Hummer
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

3885

CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Registered office: Munsbach. 
R. C. Luxembourg B 79.922. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the third of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg;
«the proxy»
acting as a special proxy of THE TREMBLAY FOUNDATION, a fondation incorporated under the laws of the Liech-

tenstein, having its registered office at Aeulestrasse 38, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein;

«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
- that the corporation CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., a joint stock company having its regis-

tered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, has been incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange on December 6, 2000,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 618 dated August 9, 2001, R.C. Luxembourg B n

°

79.922. The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on
December 10, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 572 dated April 12, 2002.

- that the capital of the corporation CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., is fixed at EUR 31,000.-

(thirty-one thousand Euros) represented by 310 (three hundred and ten) shares having a nominal value of EUR 100.-
each, paid in up to 25%.

- that THE TREMBLAY FOUNDATION has become owner of all the shares and has decided to dissolve the company

CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., with immediate effect as the business activity of the corporation
has ceased.

- that THE TREMBLAY FOUNDATION, being sole owner of the shares and liquidator of CEYLAND INTERNA-

TIONAL LUXEMBOURG S.A., declares that it is vested with all assets of the corporation, that it shall guarantee pay-
ment of all the liabilities of the corporation even if unknown at present and thus that CEYLAND INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.A., is held to be liquidated.

- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates up to today’s date.

 - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at the address of

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in french of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text

will prevail. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède,

étant entendu qu’en cas de divergence le texte anglais fait foi:

L’an deux mille trois, le trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg;
«la mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de THE TREMBLAY FOUNDATION, une fondation constituée sous les

droit du Liechtenstein, ayant son siège social à Aeulestrasse 38, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

- Que la société anonyme CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d’Ac-

tivité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par
Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 6 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C n

°

 618 du 9 août 2001, R. C. Luxembourg B n

°

 79.922. Les statuts ont été modifiés suivant

acte reçu par Maître Gérard Lecuit, prénommé, en date du 10 décembre 2001, publié Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C n

°

 572 du 12 avril 2002.

3886

- Que le capital social de la société anonyme CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., s’élève actuelle-

ment à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros)
chacune, chacune libérée à concurrence de 25%.

- Que THE TREMBLAY FOUNDATION est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et a décidé

de dissoudre la société CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., avec effet immédiat, la société ayant cessé
toute activité.

- Que THE TREMBLAY FOUNDATION, en tant qu’actionnaire unique et liquidateur de CEYLAND INTERNATIO-

NAL LUXEMBOURG S.A., prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de
la société dissoute et que la liquidation de CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., est ainsi terminée.

- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de ERNST &amp;

YOUNG Tax advisory services.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, vol. 141S, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000692.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

ORGASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clémency, 8, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 54.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05964, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(000424.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1131 Luxembourg, 14, rue Antoine.

R. C. Luxembourg B 63.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05959, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(000427.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

MYM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 94.387. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 décembre 2003

Les actionnaires décident de nommer Monsieur Mohamed Lataoui comme administrateur-délégué de la société avec

effet au 1

er

 décembre 2003 pour une période de 5 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2007.

Monsieur Lataoui peut engager la société par sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000584.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Signature.

3887

DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.402. 

—

Suite au décès de Monsieur Ulrich Mauser, la Société a accepté la répartition des 9.000 parts sociales détenues par

ce dernier, à son épouse, Madame Gabriele Mauser et à ses deux enfants, Stephanie Mauser et Philipp Nikolas Mauser.

Après la répartition, chacun d’eux détient le nombre de parts suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000434.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

LUXEMPART-ENERGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 67.783. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.
En vue de la mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 31 décembre 2003.

(000444.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

SIMON PROPERTIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.803. 

—

Sur décision de l’Associé unique en date du 16 décembre 2003, Monsieur Stephen R. Stouffer, 8.401 Mud Creek Road,

Indianapolis, 46204 USA, a été nommé gérant B de la société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 19 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000447.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

AIR CONSULT AND SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4676 Niedercorn, 1, rue Theis.

R. C. Luxembourg B 76.687. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05957, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(000429.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Gabriele Mauser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.500 parts sociales

Stephanie Mauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.250 parts sociales

Philipp Nikolas Mauser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.250 parts sociales

<i>Pour DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l.
A. Steichen
<i>Gérant

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

<i>Pour SIMON PROPERTIES LUXEMBOURG, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant A
Signatures

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

3888

MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.115. 

—

RECTIFICATIF

de la répartition bénéficiaire au 31 décembre 2002 relative au bilan enregistré à Luxembourg le 27 octobre 2003, réf.

LSO-AJ06000, déposé au Registre de commerce le 4 novembre 2003 sous le numéro L030070420.4.

REPARTITION BENEFICIAIRE

Le solde bénéficiaire s’élevant à EUR 232.520,86 est réparti comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07213. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000449.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

STRONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 87.751. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2003 a appelé aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANA-

GEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur

MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Isabelle Wieme.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
- Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000457.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

- Dividende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

70.000,00

- A reporter à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

162.520,86

<i>Pour MONTIGNAC S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour STRONG S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

Percival Holding S.A.

Percival Holding S.A.

Pooling S.A.

Pooling S.A.

Switex S.A.

Switex S.A.

BPFS, BNP Paribas Fund Services

BPFS, BNP Paribas Fund Services

Dow &amp; Beha Financial Holding S.A.

Violette S.A.

Violette S.A.

Microbiology Research S.A.

MCB (Beteiligungs- und Grundbesitz), S.à r.l.

Austell Financière S.A.

4TK, S.à r.l.

Rodacucos Property Investments, S.à r.l.

I.R.S. Info Systems S.A.

Peintures et Décors Lucas, S.à r.l.

Lux-World PC, S.à r.l.

Codanim, S.à r.l.

Mythos, S.à r.l.

Galileo Finances S.A.

Garage Pianaro, S.à r.l.

Servert, S.à r.l.

Lissone International Luxembourg S.A.

Cyrus &amp; Furman S.A.

Grosvenor International S.A.

Grosvenor International S.A.

Grosvenor International S.A.

S.I.I.G. S.A.

Sotec Equipment, S.à r.l.

Steve 28, S.à r.l.

Timco, S.à r.l.

Cabosse S.A.

Cotim, S.à r.l.

Boutique «Life Style», S.à r.l.

Auguste Daleiden, S.à r.l.

Eco-Planet, S.à r.l.

Euro-Daska, S.à r.l.

Eurogift S.A.

Fent Holding S.A.

Ger-Adtec, S.à r.l.

Cami Concept S.A.

In.Tra.Mag., S.à r.l.

Antartic

Dynamic Solutions S.A.

Canal, S.à r.l.

Capinet S.A.

Did Lux S.A.

Financial I.T. &amp; Systems, S.à r.l.

Gefco Participations S.A.

Gefco Participations S.A.

Pioneer Asset Management S.A.

Sito S.A.

Sito S.A.

TONRM S.A.

Oriana Investissement Holding S.A.

Oriana Investissement Holding S.A.

Gefco S.A.

Gefco S.A.

Assa Abloy Incentive 2001 Holding S.A.

Sofaco S.A.

Menuiserie Poncin, S.à r.l.

E. Excel Export, S.à r.l.

E. Excel Export, S.à r.l.

Valfonds S.A.

Ceyland International Luxembourg S.A.

Orgassurances, S.à r.l.

Auto 97, S.à r.l.

Mym Finance S.A.

Dental Systems Holding, S.à r.l.

Luxempart-Energie S.A.

Simon Properties Luxembourg, S.à r.l.

Air Consult and Software S.A.

Montignac S.A.

Strong S.A.