60049

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1252

26 novembre 2003

S O M M A I R E

A.21 Natural Stone-World Wide S.A., Wickrange.

60092

Gonella S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60078

Aigle International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60060

Grimal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

60059

Apris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60070

Heco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60059

Area S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60079

HQ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60090

Armide S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60080

HSBC  Trinkaus  Investment  Managers  S.A.,  Lu-  

Atlas Equity Holdings S.A., Schuttringen  . . . . . . . .

60050

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60057

BlueBay Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60084

Immobilière Internationale S.A., Luxembourg . . . 

60094

BM Microtech International, S.à r.l., Luxembourg .

60070

Intelligent-IP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

60074

Bouganvillea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60082

International Equity Investors S.A., Luxembourg . 

60083

BRV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60076

Intranet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60050

Bridgepoint Corporation S.A.H., Luxembourg. . . .

60077

Köner + Keutz Finanz AG, Luxembourg . . . . . . . . 

60079

Cogelo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60058

Loretta International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

60091

Compagnie de Pythagore S.A.H., Luxembourg . . .

60077

Luxafil Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60075

Compagnie du Rubicon S.A.H., Luxembourg . . . . .

60077

Martur Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

60058

Compagnie  Financière  Smyrna  S.A.H.,  Luxem-  

Maths S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60083

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60057

Mediolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

60077

Conplacer International S.A., Luxembourg  . . . . . .

60080

Orest Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . 

60095

Continental Barley Holding S.A., Luxembourg. . . .

60076

Pixel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60059

Coparrinal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60072

Pomalux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60073

Cottage Wood S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

60071

ProLogis  Czech  Republic  VII,  S.à r.l.,  Luxem-  

Crisglo S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .

60089

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60095

De Mar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60088

ProLogis Italy IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

60096

Dealinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60076

ProLogis Italy VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

60096

Deepinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

60076

ProLogis Italy X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60095

Diputacion Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

60071

Ribbit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60090

Diputacion Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

60071

Russel & Thomson  Finance & Investments  S.A.,

Director’s Office S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

60060

Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60073

Duet Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

60058

Sealed Air Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . . . . . . 

60094

Eathon Event Management S.A., Itzig . . . . . . . . . . .

60069

(Le) Shelter, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

60084

Entreprise J.-P. Becker S.A., Luxembourg  . . . . . . .

60070

Shubra Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

60087

Europe Aciers, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

60080

Sirocco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60075

ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . .

60058

Société Immobilière Sebau S.A., Luxembourg . . . 

60083

ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . .

60058

Solano S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60079

ExxonMobil Luxembourg Lubricants Limited, S.à r.l., 

Solano S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60079

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60075

St Yvette, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

60072

ExxonMobil Luxembourg Lubricants Limited, S.à r.l., 

St Yvette, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

60072

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60075

Texhol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60078

FDS Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

60082

Texhol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60078

Figemo S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60074

TMC S.A., Schengen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60083

Figemo S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60074

TMC S.A., Schengen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60083

Financière  de  l’Europe  Occidentale  S.A.H., Lu-  

Winky Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

60073

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60050

(The) Winning Team S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

60086

Gonella S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60078

Ygrek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60084

60050

INTRANET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02381, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073106.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FINANCIERE DE L’EUROPE OCCIDENTALE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.124. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02368, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ATLAS EQUITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-5367 Schuttringen, 64, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 96.747. 

—

STATUTES

 In the year two thousand and three, on the twenty-third of September.
 Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. GOLDBERG CAPITAL MANAGEMENT Ltd, a company incorporated under the laws of The British Virgin Islands,

having its registered office at 1 Wickhams Cay, Road Town, Tortola, registered in The Registre de Commerce of Tor-
tola under the number IBC No. 167095,

2. BELVAUX NOMINEES Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered

office at Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;

 both here represented by Mr Alexander Van Zeeland, private employee, residing in Luxembourg, 
 by virtue of 2 proxies given on September 23rd, 2003. 
 The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of ATLAS EQUITY HOLDINGS S.A.

Art. 2. The registered office is in Schuttrange.
 The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

 Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the Municipality of the registered offices, by a simple decision of the board of directors. The regis-
tered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the share-
holders’ meeting.

 If extraordinary events of a political, economical or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

 One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily manage-

ment, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third parties.

 Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

60051

 The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

 In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

 In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law of July 31st, 1929 and by article 209 of the amended law of August 10th, 1915.

 Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at fifty thousand euro (50,000.- EUR) represented by forty

thousand (40,000) shares, divided into twenty thousand (20,000) common shares and twenty thousand (20,000) prefer-
ential non voting shares with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25 Euro) each.

 The authorized capital of the corporation is fixed at one hundred thousand euro (100,000.- EUR) to be divided into

eighty thousand (80,000) shares, divided into forty thousand (40,000) common shares and forty thousand (40,000) pref-
erential non voting shares with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25 Euro). 

 The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen

by law.

 The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
 The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

 Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years from the date of publication of the

present articles, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue pre-
mium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately ex-
ercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue
premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

 The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

 The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

 After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

 Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

 The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

 A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

 Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are

elected for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and who can be dismissed
at any time by the general meeting.

 If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionnally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

 Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

 The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
 The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented.
 The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
 Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

 Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested within the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholder’s meeting by the law
of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within
the competence of the board of directors.

60052

 Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signature of two directors

or by the sole signature of the managing director.

 Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

 The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays
prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the

convening notice on the 30th day of April at 3 p.m.

 If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each common share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for

each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all
rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

 Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
 The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
 It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

 Art. 19. At least five percent of this net profit have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will

cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

 Dividends shall be distributed as follows, subject to the conditions laid down by laws.
 The balance of the profit shall be carried forward until such time that the board of directors, at their discretion,

consider there to be sufficient funds available to warrant an appropriation of profits to and among the shareholders.
This appropriation will be as follows:

 The first three million euro (3,000,000.- EUR) dividend will be distributed seventy-five percent (75%) to the prefer-

ential non-voting shares and twenty-five percent (25%) to the common shareholders.

 The next three million euro (3,000,000.- EUR) will be distributed twenty-five percent (25%) to the preferential non-

voting shares and seventy-five percent (75%) to the common shares.

 Thereafter, all profit distribution will be divided equally among all shareholders.
 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

 The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

 The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

 A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the corporation.

 No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the corporation on behalf of holders

of shares.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

 Thereafter the holders of preferential non voting shares shall receive reimbursement of their nominal value.
 Thereafter the holders of common shares shall receive reimbursement of their nominal value.
 Finally, whatever remains shall be divided among the shareholders.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10th, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as 

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

 The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on the 31st of December 2004.
 The first annual general meeting shall be held in 2005.

60053

<i>Subscription and payment

 The shares have been subscribed to as follows: 

 The subscribed shares has been paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of fifty thousand

euro (50,000.- EUR), as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

 The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, has subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfil-
ment.

<i>Costs

 The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately 2,100.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

 The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i> First resolution

 The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

<i> Second resolution

 The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting of the year 2008: 
a) EHLANGE NOMINEES Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered

office at Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;

b) ROCHETTE NOMINEES Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, 
 having its registered office at Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;
a) BELVAUX NOMINEES Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered

office at Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;

<i> Third resolution

 The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting of the year 2008.
HESPERANGE NOMINEES Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered

office at Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;

<i> Fourth resolution

 The company’s registered office is located at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

<i> Fifth resolution

 The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation

concerning the daily management to BELVAUX NOMINEES Ltd, prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

 According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote BELVAUX NOMINEES Ltd, prenamed,
as managing director.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Fölgt die deutsche Übersetzung:

 Im Jahre zweitausendunddrei, am dreiundzwanzigsten September.
 Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz zu Luxemburg.

 Sind erschienen:

1. GOLDBERG CAPITAL MANAGEMENT Ltd, eine Gesellschaft gegründet unter dem Rechtsverhältnis der British

Virgin Islands, mit Gesellschaftssitz in 1 Wickhams Cay, Road Town, Tortola, eingetragen im Handelsregister Tortola
unter Nummer IBC No. 167095, 

2. BELVAUX NOMINEES Ltd, eine Gesellschaft gegründet unter dem Rechtsverhältnis der British Virgin Islands, mit

Gesellschaftssitz in Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;

hier vertreten durch Herrn Alexander Van Zeeland, Privatbeamte, wohnhaft in Luxemburg,
 auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 23. September 2003. 

1) GOLDBERG MANAGEMENT Ltd, previously named:
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,000

common shares and

b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19,999 preference non voting shares

2) BELVAUX NOMINEES Ltd, previously named. . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

preference non voting share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40,000

shares

60054

 Vorbenannte Vollmachten bleiben, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden

Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorgenannte Parteien, vertreten wie angegeben, ersuchten den amtierenden Notar die Satzungen einer von ihnen zu

gründenden Holdinggesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Holdinggesellschaft unter der Bezeichnung ATLAS EQUITY HOLDINGS S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Schuttringen.
 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

 Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

 Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

 Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der tägli-

chen Geschäftsführung beauftragt sind.

 Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem

Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuro-
päischen Unternehmen zusammenhängen.

 Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann
diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente
auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Ga-
rantien gewähren.

 Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

 In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 sowie

Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915.

 Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in vier-

zig tausend (40.000) Aktien, bestehend aus zwanzig tausend (20.000) Stammaktien und in zwanzig tausend (20.000) Vor-
zugsaktien ohne Stimmrecht, zu einem Nominalwert von je ein Euro und fünfundzwanzig cents (1,25 EUR).

 Das genehmigte Kapital wird auf ein hundert tausend Euro (100.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in achtzig tausend

(80.000) Aktien, bestehend aus vierzig tausend (40.000) Stammaktien und vierzig tausend (40.000) Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht, mit einem Nominalwert von je 1,25 EUR.

 Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

 Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

 Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch

Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

 Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, vom Tage der Veröffentli-

chung der vorliegenden Satzung an, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Ka-
pitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne
Emissionsprämie, durchgeführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von
unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung
von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

 Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vor-

zugsrecht einzuräumen.

 Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss be-

vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, wel-
che die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

 Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmässig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser

Artikel automatisch anzupassen.

 Der Verwaltungsrat ist ausserdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-

anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von
Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Ueber-

60055

einstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Ar-
tikels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

 Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe. 

 Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.

 Verwaltung - Überwachung

 Art. 6. Die Gesellschaft wird durch eine Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

 Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

 Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

 Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
 Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

 Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

 Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitglie-

dern unterschrieben.

 Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes. 

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

 Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

 Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten
sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes. 

 Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am 30. April eines jeden Jahres um 15.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag
ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

 Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20 % des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Stammaktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie

anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller
Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

 Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

 Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
 Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
 Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgene-

ralversammlung den Kommissaren zur Einsicht vor.

60056

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5 % für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

 Dividenden werden unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen wie folgt ausbezahlt:
 Der Saldo vom Nettogewinn wird erst übertragen, wenn, nach Ermessen des Verwaltungsrates, sich der Fonds als

genügend erweist um den Aktionären eine Gewinnzuteilung zukommen zu lassen. Diese Gewinnzuteilung ist folgende:

 Die ersten drei Millionen Euro (3.000.000,- EUR) Dividenden werden zu fünfundsiebzig Prozent (75%) den Vorzugs-

aktien ohne Stimmrecht zugeteilt und zu fünfundzwanzig Prozent (25%) den Stammaktien.

 Die folgenden drei Millionen Euro (3.000.000,- EUR) werden zu fünfundzwanzig Prozent (25%) den Vorzugsaktien

ohne Stimmrecht zugeteilt und zu fünfundsiebzig Prozent (75%) den Stammaktien.

Danach werden alle Gewinne einheitlich unter den Aktionären aufgeteilt.
 Interimsdividenden können unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen ausgezahlt werden, laut Beschluss des

Verwaltungsrates und nach Genehmigung durch den Kommissar.

 Die Dividenden können in einer Währung, an einem Ort und zu einer Zeit ausbezahlt werden, die der Verwaltungs-

rat bestimmt.

 Der Verwaltungsrat kann zuletzt über den Wechselkurs beim Auszahlen der Dividenden in ihre Währung befinden.
 Ein Dividend der nicht in 5 Jahren ausbezahlt ist, kann nachher nicht mehr vom Aktieninhaber beansprucht werden

und fällt der Gesellschaft zu.

 Es werden keine Zinsen bezahlt für Dividenden die von der Gesellschaft auf den Namen des Aktionärs gehalten wer-

den.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

 Die Inhaber von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht erhalten die Rückzahlung des Nominalwertes.
 Die Inhaber von Stammaktien erhalten die Rückzahlung des Nominalwertes.
 Zum Schluss wird der Rest unter den Aktionären aufgeteilt.

 Allgemeine Bestimmungen

 Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf die späteren Änderungen.

<i> Übergangsbestimmungen

 Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.
 Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2005 statt.

<i> Kapitalzeichnung

 Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfzig-

tausend Euro (50.000,- EUR) zur Verfügung, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrück-
lich bestätigt wird.

<i> Bescheinigung

 Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i> Gründungskosten

 Die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung aner-

fallen, werden auf 2.100,- EUR geschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt und die der Kommissare auf eins. 
 2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern, bis zur Generalversammlung im Jahre 2008, werden ernannt:
a) EHLANGE NOMINEES Ltd, eine Gesellschaft gegründet unter dem Rechtsverhältnis der British Virgin Islands, mit

Gesellschaftssitz in Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;

b) ROCHETTE NOMINEES Ltd, eine Gesellschaft gegründet unter dem Rechtsverhältnis der British Virgin Islands,

mit Gesellschaftssitz in Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI; 

1) GOLDBERG CAPITAL MANAGEMENT Ltd, vorbenannt:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

Stammaktien und

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.999

Vorzugsaktien ohne Stimmrecht

2) BELVAUX NOMINEES Ltd, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Vorzugsaktie ohne Stimmrecht

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000

Aktien

60057

 c) BELVAUX NOMINEES Ltd, eine Gesellschaft gegründet unter dem Rechtsverhältnis der British Virgin Islands, mit

Gesellschaftssitz in Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;

 3) Zum Kommissar, bis zur Generalversammlung im Jahre 2008, wird ernannt: 
HESPERANGE NOMINEES Ltd, eine Gesellschaft gegründet unter dem Rechtsverhältnis der British Virgin Islands,

mit Gesellschaftssitz in Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 116, Road Town, Tortola, BVI;

 4) Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-5367 Schuttringen, 64, rue Principale.
 5) Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an BELVAUX NOMINEES

Ltd, vorgenannt zu übertragen.

<i>Versammlung des Verwaltungsrates

 Auf Grund der vorgenanten Vollmacht haben die Verwaltungsratsmitglieder, welche ihre Ernennung annehmen, ein-

stimmig beschlossen BELVAUX NOMINEES Ltd, vorgenannt, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied zu er-
nennen.

 Der amtierende Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, erklärt, dass auf Wunsch der Parteien vorlie-

gende Urkunde in Englisch gehalten ist mit einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Unterschieden zwischen
der englischen und der deutschen Version, die englische Version massgebend ist.

 Wöruber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, habe diese mit Uns Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

 Gezeichnet: A. Van Zeeland, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 57, case 8. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(074375.3/220/432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE SMYRNA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.818. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02373, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073108.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1952 Luxemburg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

H. R. Luxemburg B 31.630. 

—

<i>Information für den Fonds GLOBAL GROWTH, WKN: 921 639, ISIN-Code: LU0117128438

AUFLÖSUNG

Die Liquidation des Fonds, die am 24. Februar 2003 vom Verwaltungsrat beschlossen wurde, wurde mittlerweile ab-

geschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft erklärt somit das Liquidationsverfahren des Fonds für geprüft und beendet.

Da bereits der jeweilige Liquidationserlös an alle berechtigten Anteilinhaber ausbezahlt wurde, entfällt demzufolge

die Hinterlegung des Gegenwertes der noch nicht zurückgegebenen Anteile laut Artikel 83 des Gesetzes vom 30. März
1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen an die Caisse des Consignations in Luxembourg.

Die Dokumente und Kontenbelege des Fonds werden durch die Depotbank HSBC TRINKAUS &amp; BURKHARDT

(INTERNATIONAL) S.A., 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-2015 Luxembourg, über einen Zeitraum von fünf Jahren
aufbewahrt werden.

Luxemburg, 6. November 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073220.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Luxemburg, den 3. November 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A.
J. Berg / S. Büdinger
<i>Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied / Geschäftsführerin

60058

DUET HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02375, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073110.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

COGELO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.478. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02378, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02348, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073118.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ006638, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073567.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 10.200,- GBP.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.859. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 14 octobre 2003 

L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2002;
- de confirmer comme administrateurs de la société Monsieur Curt Le Van, Monsieur René Kremer et Monsieur Gil-

bert Wirtz, leur mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2004. Ils ne sont pas rémunérés pour leur
mandat;

- de ne pas allouer d’émoluments aux administrateurs pour l’année courante.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073566.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

Le 13 novembre 2003.

Signature.

Pour copie conforme
R. Kremer

60059

HECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02349, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073120.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

PIXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.434. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenu en date du 6 novembre 2003, que:
- que M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg a été élu comme

nouvel administrateur en remplaçant Mr. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21
septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à
échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu comme nouveau commissaire

aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes dé-
missionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
- en se référant à l’article 100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des

activités de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01851. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073121.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GRIMAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 76.463. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration 

- M

e

 Fabio Gaggini, avocat, né le 6 mars 1956 à CH-Gentilino, ayant son domicile professionnel à CH-6900 Lugano,

via Somaini 10

- La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, R.C.S. Luxembourg

B 58.322, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie

- La société à responsabilité limité BAC MANAGEMENT, R.C.S. Luxembourg B 58.324, avec siège à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 28 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073273.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

P. Sprimont / J. Bonnier.

<i>Pour la société
Par procuration
Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GRIMAL HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

60060

AIGLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02344, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073141.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

DIRECTOR’S OFFICE, Société Anonyme.

Registered office: L-1716 Luxembourg, 32, rue Joseph Hansen.

R. C. Luxembourg B 96.744. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-third of October.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

(i) FINOR LUXEMBOURG S.C.A., a «société en commandite par actions» governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, with registered office at 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

represented by Mr Patrick Zurstrassen, consultant, residing at 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg.
(ii) Mr Patrick Zurstrassen, previously named, in his own name, and
(iii) Mr Peter Spinnler, lawyer, residing at 63, Baarerstrasse, CH-6300 Zug,
represented by Mr Patrick Zurstrassen, previously named,
by virtue of a proxy dated October 19th, 2003.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

(the «Articles of Incorporation») of a company which they declared organized among themselves:

Chapter I. Form - Name - Registered Office - Object - Duration 

Art. 1. Form, Name 
There is hereby established a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorpo-
ration»).

The Company will exist under the name of DIRECTORS’ OFFICE. 

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany. 

Art. 3. Object
The object of the Company is the provision of assistance and other support related services to managers and direc-

tors of investment funds and companies. Among others, and without limitation to the generality of the foregoing, the
Company may provide assistance with respect to labour or social related issues and may also review various documents
for managers and directors of investment funds and companies.

The Company may also act for the promotion and development of the rights and interests of managers and directors

of investment funds and companies as regards third parties.

The object of the Company is also the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign under-

takings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. 

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

60061

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital - Shares 

Art. 5. Subscribed capital, Authorised capital
The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three thousand

one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each. 

The authorized capital is set at five million Euro (EUR 5,000,000.-) to be divided into five hundred thousand (500,000)

shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.

The Board of Directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of the articles of

association in the Mémorial, Recueil C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the
authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the Board of Directors may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorized
shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the authorized shares to be sub-
scribed and issued, to determine if the authorized shares are to be subscribed with or without an issue premium, to
determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either on cash or assets other
than cash. When realizing the authorized capital in full or in part the Board of Directors is expressly authorized to limit
or to waive the preferential subscription right reserved to former shareholders. The Board of Directors may delegate
to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accept-
ing subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After
each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the Board of Directors within the limits
of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation. 

Art. 6. Shares
The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.
If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
The Company may issue multiple share certificates. 
Shares may be held in trust by one or several shareholders. 

Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders

voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for
any amendment of these Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days. 

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board
of Directors to do so. 

Art. 8. Acquisition of own shares
The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter III. Board of Directors - Statutory Auditors

 Art. 9. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three

members who need not be shareholders (the «Directors»). 

60062

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require. 

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his ab-

sence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two members of the Board of Directors. 

Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s
object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the
Board of Directors. 

Art. 13. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders. 

Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any
Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business. 

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason

60063

of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled. 

Art. 15. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors or by the sole signa-

ture of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management,
or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the
Board of Directors, but only within the limits of such power. 

Art. 16. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditor(s) who need not be share-

holders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as
auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a reso-
lution of the shareholders’ meeting. 

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. 
It has the powers conferred upon it by law. 

Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the second Thursday of April of each year, at 3.30. p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 19. Other General Meetings
The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-

resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 20. Procedure - Vote 
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with

Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial year - Distribution of profits

Art. 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year. 
The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice. 

Art. 22. Appropriation of Profits 
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may repurchase its own shares in compliance with the law.

60064

Chapter VI. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law 

Art. 24. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2003. 

The first annual general meeting will thus be held in the year 2004.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1 Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for

a period of four years ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2007:

(a) Mr Patrick Zurstrassen, consultant, residing at 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg.
(b) Mr Peter Spinnler, lawyer, residing at 63, Baarerstrasse, CH- 6300 Zug.
(c) Mrs Agnès de Ryckel, manager and general partner, residing at 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg.
2 Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2004:

BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, having its registered office in 5 boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg.

3 Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorises the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

4 The registered office shall be set at 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg. 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

<i> Shareholders

<i>Number of shares Subscribed capital

<i>Amount paid-in (in

<i>Euro)

FINOR LUXEMBOURG S.C.A., prementioned  . . . . . . . . . . . .

three thousand

ninety-eight

(3,098)

thirty thousand

nine hundred and

eighty (30,980.-)

thirty thousand

nine hundred and

eighty (30,980.-)

Mr Patrick Zurstrassen, prementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

one (1)

ten (10.-)

ten (10.-)

Mr Peter Spinnler, prementioned. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

one (1)

ten (10.-)

ten (10.-)

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

three thousand

one hundred

(3,100)

thirty-one thou-

sand (31,000.-)

thirty-one thou-

sand (31,000.-)

60065

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, vingt-trois octobre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

(i) FINOR LUXEMBOURG S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège

social au 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

représentée par Monsieur Patrick Zurstrassen, consultant, résidant au 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg.
(ii) Monsieur Patrick Zurstrassen, prénommé, en son nom personnel,
(iii) Monsieur Peter Spinnler, juriste, résidant au 63, Baarerstrasse, CH-6300 Zug,
représenté par Monsieur Patrick Zurstrassen, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 19 octobre 2003.
Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination DIRECTORS’ OFFICE. 

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société. 

Art. 3. Objet
La Société a pour objet la fourniture de services d’assistance et d’aide aux gérants et administrateurs de fonds et de

sociétés d’investissement. Entre autres, la Société pourra notamment fournir des services d’aide et d’assistance en ma-
tière de ressources humaines, ou de sécurité sociale et pourra aussi revoir divers documents pour les gérants et admi-
nistrateurs de fonds et de sociétés d’investissement.

La Société pourra aussi promouvoir et développer les droits et intérêts des gérants et administrateurs de fonds et

de sociétés d’investissement à l’égards des tiers.

L’objet de la Société est aussi la prise de participations et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit. 

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

 Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital - Actions 

Art. 5. Capital social
La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent (3.100) actions,

ayant chacune une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) représenté par cinq cent mille

(500.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-). 

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de

la publication des statuts au Mémorial, Recueil C, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu’à con-
currence du capital autorisé. De telles réalisations d’augmentation du capital peuvent être souscrites et émises aux clau-
ses et conditions à déterminer par le Conseil d’Administration, plus spécialement par rapport à la souscription et à la
libération des actions autorisées, à souscrire et à émettre tel que par exemple: à déterminer le temps et le montant des

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actions autorisées à souscrire et à émettre, de déterminer si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec
une prime d’émission, de déterminer dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être accep-
tée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en
partie, le Conseil d’Administration est expressément autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préfé-
rentiel des anciens actionnaires. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le Conseil d’Administration
aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modifi-
cation intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. 

Art. 6. Forme des Actions 
Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires. 
Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre con-

naissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.
Des actions peuvent être détenues en trust par un ou plusieurs actionnaires. 

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification
des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours. 

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire. 

Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions. 
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III. Conseil d’Administration - Commissaires aux comptes

 Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil d’Administration») composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra éga-

lement choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister
à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. 

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Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physi-
que à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs. 

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social, à l’exception de ceux qui sont expressément conférés par la loi à l’assemblée. Tous les pouvoirs
qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du Conseil d’Adminis-
tration. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires. 

Art. 14. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre. 

Art. 15. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

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Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires 

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 18. Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le deuxième jeudi du mois d’avril de chaque année, à quinze heures trente.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres assemblées générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être con-

voquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

 Art. 20. Procédure, Vote
Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le ou les commissaires aux

comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra le lieu et la date l’heure de la réunion
ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que

soit le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux Ad-

ministrateurs.

Chapitre V. Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables. 

Art. 22. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour
cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

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<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille cinq cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2003.
L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2004.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période de quatre ans prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2007:

(a) Monsieur Patrick Zurstrassen, consultant, demeurant au 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg.
(b) Monsieur Peter Spinnler, juriste, résidant au 63, Baarerstrasse, CH-6300 Zug.
(c) Madame Agnès de Ryckel, gérante et associé commandité, demeurant au 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxem-

bourg.

2. Décide de fixer à un le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante com-

missaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2004:

La société anonyme BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social au 5 boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg

3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

4. Le siège social est fixé au 32, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Zurstrassen, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2003, vol. 881, fol. 2, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074345.3/239/601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

EATHON EVENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5959 Itzig, 22A, rue de Hesperange.

R. C. Luxembourg B 74.119. 

—

Par la présente, José François démissionne du mandat d’administrateur de la société EATHON EVENT MANAGE-

MENT S.A., et ceci avec effet immédiat.

J. François.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01265. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073607.3/1286/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

<i> Actionnaires 

<i>Nombre d’actions

<i>Capital souscrit

<i>Libération (en

<i>Euros)

FINOR LUXEMBOURG S.C.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . .  trois mille quatre-

vingt-dix-huit

(3.098)

trente mille neuf

cent quatre-

vingts (30.980,-)

trente mille neuf

cent quatre-

vingts (30.980,-)

Monsieur Patrick Zurstrassen, précité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

une (1)

dix (10,-)

dix (10,-)

Monsieur Peter Spinnler, précité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

une (1)

dix (10,-)

dix (10,-)

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

trois mille cent

(3.100)

trente et un mille

(31.000,-)

trente et un mille

(31.000,-)

Belvaux, le 30 octobre 2003.

J.J. Wagner.

60070

BM MICROTECH INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.855. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 4 novembre 2003 que les associés ont pris les résolu-

tions suivantes:

1. La démission de Monsieur Jacques Mougin de son poste de gérant de la société est acceptée et pleine et entière

décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

2. Mademoiselle Céline Hofer, gérante de société, née à Lure (France) le 11 janvier 1977, demeurant à F-25650 Gilley,

5, rue des Gentianes (France) est nommée nouvelle gérante de la société pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073236.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 25, rue d’Oradour.

R. C. Luxembourg B 20.154. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2003:
- MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG, a été nommé réviseur externe de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire de l’année 2004 en remplacement de la société INTERAUDIT, S.à r.l.

- Les mandats d’administrateurs de Messieurs Gérard Muller, Jean Cazzaro et Jacques Paquay, ont été renouvelés

jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009.

- Le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Gérard Muller, a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-

nérale ordinaire de l’année 2009.

Luxembourg, le 5 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073241.3/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

APRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 75.949. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Roland Raeber, conseiller financier, né le 18 novembre 1951 à Muri/AG (Suisse) demeurant à CH-8807

Freienbach, Kantonsstrasse 75 (en remplacement de M. Geoffrey G.M. Haeberlin, révoqué)

- Monsieur Herbert Ochsenbein, conseiller d’entreprises, né le 29 juillet 1957 à Etziken/Solothurn (Schweiz), demeu-

rant à CH-8966 Oberwil-Lieli, Pilatusweg 6

- Madame Judith Pfister, Kauffrau, née le 16 juin 1956 à Littau Grosswangen (Suisse), demeurant à CH-6300 Zug, Lor-

zenstrasse 13 

<i>Commissaire aux comptes

- la société civile KPMG AUDIT avec siège à L-2520 Luxembourg, 31 allée Scheffer.
Luxembourg, le 24 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073276.3/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A.
KPMG EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour APRIS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

60071

DIPUTACION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.715.

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 novembre 2000, acte publié au 

Mémorial C n

°

 359 du 16 mai 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01068, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073278.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

DIPUTACION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.715. 

—

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 à 4.
2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, M. Michael Mc Donald, administrateur de sociétés, né à

Manchester (GB), le 10 janvier 1948, domicilié à L-4973 Dippach, 162, route de Luxembourg, a été nommé administra-
teur.

Luxembourg, le 22 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073281.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

COTTAGE WOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 87.029. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 25 septembre 2003 à 11.00 heures

Les associés de COTTAGE WOOD S.A., société anonyme au capital social de 31.000,- 

€, immatriculée au registre

de commerce de et à Luxembourg sous le numéro 87.029 section B, tous présents, se déclarent dûment convoqués
pour se tenir en assemblée générale ordinaire, afin de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes de l’exercice 2002
2. Quitus à donner à la gérance
3. Affectation des résultats
Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et après examen et réflexions sur le bilan, le

compte d’exploitation, et autres documents comptables, l’assemblée générale décide à l’unanimité de prendre les réso-
lutions suivantes pour l’exercice 2003:

<i>Première résolution

L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2002 laissant apparaître une perte de 35.684,58 

€

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions et

dans l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale approuve les comptes et la perte qui en ressort, qui est affectée aux résultats à venir et décide

de la continuation de l’activité malgré la perte (art. 100 alinéa 2) qui dépasse plus des 3/4 du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02625. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073515.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

<i>Pour DIPUTACION LUXEMBOURG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DIPUTACION LUXEMBOURG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Le Président / le Secrétaire
Nombre d’actions: 500 PP/ Nombre d’actions: 500 PP
Signature / Signature

60072

ST YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 40.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01842, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073291.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ST YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 57.575.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 40.962. 

—

Gérance:
M. Thomas Dominic Saxton Holroyd, Gérant, domicilié à 40 Mount Row (North), St Peter Port, Guernsey GY1 1NT,

Channel Islands;

Mme Natscha IMR Carpentier, Gérant, domiciliée à Ground Flour, Lancaster Court, Forest Lane, St Peter Port, Guer-

nesey Gy1 1WJ, Channel Islands;

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Comptes Annuels:
L’associé unique de la société a décidé, ce 29 octobre 2003, d’approuver les comptes annuels de la Société pour

l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale a décidé d’affecter le résultat de l’exercice comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01841. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073290.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

COPARRINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.910. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mars 2003

- Les mandats d’Administrateurs de Messieurs François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale,

L-6833 Biwer et Carlo Schlesser, licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant
au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

- La société SGG LIMITED, Vanterpool Plaza, 2nd floor, PO BOX 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands est nommée nouvel Administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02393. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073782.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

- Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.386.254,5 USD

- Allocation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . .

5.757,5 USD

- Résultat de l’année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.392.012,0 USD

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

Certifié sincère et conforme
COPARRINAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

60073

WINKY FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.777. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 novembre 2003

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-

table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
les comptes arrêtés au 30 juin 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01712. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073310.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

POMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 85.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02714, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073456.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

RUSSEL &amp; THOMSON FINANCE &amp; INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 87.201. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du lundi 8 septembre 2003 à 15.00 heures

Les associés de RUSSEL &amp; THOMSON FINANCE &amp; INVESTMENTS S.A., société anonyme au capital social de

31.000,- 

€, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro 87.201 section B, tous présents,

se déclarent dûment convoqués pour se tenir en assemblée générale ordinaire, afin de délibérer et statuer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes de l’exercice 2002
2. Quitus aux administrateurs
3. Affectation des résultats
Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et après examen et réflexions sur le bilan, le

compte d’exploitation, et autres documents comptables, l’assemblée générale décide à l’unanimité de prendre les réso-
lutions suivantes pour l’exercice 2003:

<i>Première résolution

L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2002 laissant apparaître une perte de 10.669,48 

€

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions et

dans l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale approuve les comptes et la perte qui en ressort, qui est affectée aux résultats à venir.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02632. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073517.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

WINKY FINANCES S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

 

Signature.

<i>Le Président / le Secrétaire
Nombre d’actions: 500 / Nombre d’actions: 500
Signature / Signature

60074

INTELLIGENT-IP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1944 Luxembourg, 3, rue Franz Liszt.

R. C. Luxembourg B 71.839. 

—

<i>Extraits du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2003

Présents:
M. Serge Courtois, M. Laurent Jossa, M. Jean-Marc Roth, M. Michel Simonis
...

<i>Services financiers

M. Roth explique que dans le futur il y aura possibilité pour les clients de faire leurs payements pour hosting via S-

Net P@y.

De ce fait, il est décidé à l’unanimité que MM. Roth et Courtois auront procuration individuelle pour paiements, afin

de pouvoir gérer le tout.

<i>Siège social

Il est décidé que le siège social est transféré avec effet immédiat à l’adresse suivante:
3, rue Franz Liszt, L-1944 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04462. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073495.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FIGEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.403. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05139, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073523.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FIGEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.403. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue au siège le 5 mars 2003

Se sont réunis les membres du Conseil d’Administration de la société anonyme FIGEMO S.A.
a) Monsieur Baudoin Pierre André C. Delloye, né à Ottignies (Belgique), le 9 janvier 1964, demeurant à GB-Londres

W2 4AG, 1, Orme Court News,

b) Monsieur Thierry Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 3 novembre 1970, demeurant à GB-Londres

S.E. 186 T.U., 58 Brookhillroad, Woolwich,

ici représenté par Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, demeurant à L-9515 Wiltz, 71, rue G.-D.

Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à

c) Monsieur Pierre Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 10 février 1974, demeurant à B-6900 Marche-

en-Famenne, 5B, rue du Meunier.

Lesquels membres, tels que représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à

l’unanimité la résolution suivante à l’ordre du jour:

<i>Résolution unique

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, est désigné comme président du conseil d’administration et ad-

ministrateur-délégué Monsieur Baudoin Pierre André C. Delloye, prénommé, chargé de l’administration journalière
avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05575. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073521.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature / Signature
<i>Le Président de la séance / Le secrétaire

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature / P. Bourgeois

60075

SIROCCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.404. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2003

L’assemblée, à l’unanimité des voix présentes, nomme Madame A. Cerbelle gérante administrative pour une période

indéterminée.

La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un des gérants.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073537.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG LUBRICANTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 82.990. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06640, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073560.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG LUBRICANTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 17.069.400,- EUR.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 82.990. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 14 octobre 2003

L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2002;
- de confirmer comme administrateurs de la société Monsieur Curt Le Van, Monsieur René Kremer et Monsieur Gil-

bert Wirtz, leur mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2004. Ils ne sont pas rémunérés pour leur
mandat;

- de ne pas allouer d’émoluments aux administrateurs pour l’année courante;
- de confirmer la nomination de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg comme réviseur d’entreprises à la date du 29 juin 2001. Ce mandat se terminera à la date
de l’Assemblée Générale de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073565.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

LUXAFIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.259. 

—

La rectification du bilan abrégé au 31 décembre 2002 (enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003), enregistrée à

Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01912, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073601.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Aux fins de publication
Signature

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

Pour copie conforme
R. Kremer

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

60076

DEALINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.312. 

—

Le bilan et le compte de profits de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00346, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073616.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

DEEPINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.505. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00350, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073617.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

BRV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.963. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00351, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073618.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.440.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> octobre 2003

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Le mandat de la société LOUV, S.à r.l. viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073730.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

<i>Pour DEALINVEST HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour DEEPINVEST S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour BRV S.A., Société Anonyme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

Certifié sincère et conforme
CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

60077

BRIDGEPOINT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.187. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00356, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073619.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.215. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00360, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073620.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

COMPAGNIE DU RUBICON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.214. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00364, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073621.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

MEDIOLUX HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.506. 

—

Le bilan et le compte de profits de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00378, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073630.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

<i>Pour BRIDGEPOINT CORPORATION
Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A.
Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour COMPAGNIE DU RUBICON S.A.
Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour MEDIOLUX HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

60078

TEXHOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 65.995. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00369, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073623.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

TEXHOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 65.995. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00368, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073622.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.916. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00374, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073627.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.916. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00373, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073625.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

<i>Pour TEXHOL S.A.
Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour TEXHOL S.A.
Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour GONELLA S.A.
Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour GONELLA S.A.
Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

60079

KÖNER + KEUTZ FINANZ AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.993. 

—

Le bilan et le compte de profits de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00380, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073634.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

AREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.976. 

—

Le bilan et le compte de profits de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00383, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073637.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SOLANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.573. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02846, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074009.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SOLANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.573. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président;
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg;
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg.

- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02848. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074003.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

<i>Pour KÖNER + KEUTZ FINANZ AG
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour AREA S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

60080

EUROPE ACIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.628. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 20 décembre 2000,

acte publié au Mémorial C n

°

 556 du 21 juillet 2001, modifié par-devant le même notaire en date du 25 janvier

2001, acte publié au Mémorial C n

°

 725 du 5 septembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02186, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

(073638.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ARMIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.131. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01245, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073640.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

CONPLACER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 96.733. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée luxembourgeoise A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-

2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;

ici représentée par son gérant unique: la société anonyme luxembourgeoise A.T.T.C. S.A., ayant son siège social à L-

2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau, à son tour représentée par son administrateur-délégué: Monsieur Eddy Patteet,
conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg, lequel peut valablement engager la dite société par sa seule signature en vertu
de l’article six de ses statuts.

2. La société à responsabilité limitée luxembourgeoise A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213

Luxembourg, 16, Rue de Nassau;

ici représentée par son gérant unique: la société anonyme luxembourgeoise A.T.T.C. S.A., prénommé, à son tour

représentée par son administrateur-délégué: Monsieur Eddy Patteet, également prénommé, lequel peut valablement en-
gager la dite société par sa seule signature en vertu de l’article six de ses statuts.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: CONPLACER INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-

<i>Pour EUROPE ACIERS, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

Signature.

60081

tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 

€ 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions sans

désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par

décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de 

€ 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de

la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

1.- A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

2.- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

60082

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., ayant son siège social à

L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;

2.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social

à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau;

3.- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-

2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau.

La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Deuxième résolution

La société anonyme luxembourgeoise A.T.T.C. CONTROL S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16,

Rue de Nassau, est nommée commissaire.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2213 Luxembourg, 16, Rue de Nassau.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: E. Patteet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 93, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074203.3/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BOUGANVILLEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 53.767. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01249, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073642.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

FDS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.425. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 octobre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008: 

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02309. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073914.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

J. Elvinger.

Signature.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

60083

SOCIETE IMMOBILIERE SEBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 28.292. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01252, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073643.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

INTERNATIONAL EQUITY INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.461. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01256, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073645.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

MATHS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.835. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01262, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073650.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

TMC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waïstrooss.

R. C. Luxembourg B 45.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02830, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073682.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

TMC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 45.537. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 juin 2003

1. Le mandat de la société HIFIN S.A., commissaire aux comptes n’est pas, à sa demande, reconduit. La société TRIPLE

A CONSULTING, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n

°

 61.417 et ayant son siège

social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel est nommée en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée de
2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073679.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

TRIPLE A CONSULTING
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TMC S.A.
TRIPLE A CONSULTING
Signature

60084

BlueBay FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.020. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02853, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073662.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

YGREK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 29.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01216, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073665.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

LE SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 60, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 96.737. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quinze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- La société anonyme IMMOLA S.A., avec siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires Le 2000, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 60.237),

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Michel Lagozny, commercial, demeurant à F-54240

Joeuf, 20, rue Général Leclerc, (France).

2.- Madame Sandrine Mayer, serveuse, née à Provins, (France), le 22 juin 1976, demeurant à L-2560 Luxembourg, 60,

rue de Strasbourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LE SHELTER, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un bar et de restauration ainsi que toutes activités s’y rattachant.
La société a en outre pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d’un porte-feuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, susceptibles de favoriser l’accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses co-associés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

60085

Titre II.- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés. 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2003.

1.- La société anonyme IMMOLA S.A., avec siège social à Livange, quatre cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . .

400

2.- Madame Sandrine Mayer, serveuse, demeurant à Luxembourg, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

60086

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-2560 Luxembourg, 60, rue de Strasbourg.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
- Monsieur Michel Lagozny, commercial, né à Briey, (France), le 28 janvier 1961, demeurant à F-54240 Joeuf, 20, rue

Général Leclerc, (France), gérant administratif;

- Monsieur Mark Klavir, gérant de société, né à Toronto, (Canada), le 4 février 1957, demeurant à L-5335 Moutfort,

20, Gappenhiehl, gérant technique.

3.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant admi-

nistratif.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Mayer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2003, vol. 524, fol. 89, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074222.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

THE WINNING TEAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 92.316. 

—

L’an deux mille trois, le cinq novembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE WINNING TEAM S.A.,

ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt et son siège administratif à L-8057 Bertrange, 9, rue
du Chemin de Fer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
92.316, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 mars
2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 393 du 10 avril 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur André Rosière, employé privé, demeurant à B-6769 Robel-

mont, 10, Chemin des Naux.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, demeurant à L-2273 Luxem-

bourg, 18, rue de l’Ouest.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Regina Rocha-Melanda, employée privée, demeurant à L-3515 Dudelan-

ge, 109, route de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’adresse du siège social et du siège administratif de la société au 13, rue Bertholet à Luxembourg.
2. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuel et décharge.
3. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Alex Benoy. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

Junglinster, le 3 novembre 2003.

J. Seckler.

60087

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de modifier l’adresse du siège social et du siège administratif de la société au 13, rue Jean Ber-

tholet à L-1233 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuel, la société AACO, S.à r.l., avec siège

social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice
de ses fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes, qui terminera le mandat du commissaire dé-

missionnaire:

Monsieur Alex Benoy, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-

1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: A. Rosière, F. Biscarini, R. Rocha-Melanda, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2003, vol. 425, fol. 80, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074389.3/242/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

SHUBRA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.674. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg;
«la mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société SG RUËGG TRUST COMPANY AG, ayant son siège social

à Talstrasse 66, 8001 Zürich, Suisse.

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé elle délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme SHUBRA FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la

Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 48.674, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement
de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 30 août 1994.

II.- Que le capital social de la société anonyme SHUBRA FINANCE S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR

35.944,56 (trente-cinq mille neuf cent quarante-quatre euros et cinquante-six cents), représenté par 145 (cent quarante-
cinq) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

SHUBRA FINANCE S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation des certificats d’action au porteur ainsi que du registre des actionnaires nomi-

natifs de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Mersch, le 12 novembre 2003.

H. Hellinckx.

60088

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074390.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

DE MAR S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.908. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DE MAR S.A., ayant son siège

social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 64.908, constituée suivant acte reçu en date du 9 juin 1998, publié au Mémorial C nu-
méro 635 du 8 septembre 1998, page 30478.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 26 septembre 2003, comprenant

nomination de Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la
Foire en tant que liquidateur et de la FIDUCIAIRE GLACIS, ayant son siège social à Luxembourg, en tant que commis-
saire à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Dominique Pacci, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Danièle Maton, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les trois cent vingt (320) actions représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Commissaire à la liquidation, la FIDUCIAIRE GLACIS.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve ledit rapport ainsi

que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation, en ce qui concerne

l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: D. Pacci, D. Maton, S. Arpea, J. Elvinger.

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

60089

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, vol. 141S, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074413.3/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CRISGLO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 36.189. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Monsieur Francesco Fiorini, administrateur de sociétés, demeurant au n

°

 6 rue Zarda, I-24100 Bergame, Italie,

ici représenté par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bergame, le 1

er

 septembre 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme CRISGLO S.A., R.C. Luxembourg B 36.189, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 février 1991,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 301 du 3 août 1991.

Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 mars 1995, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations N

°

 357 du 1

er

 août 1995.

- Le capital social était antérieurement fixé à un milliard cinquante millions (1.050.000.000,-) de lires italiennes (ITL),

représenté par dix mille cinq cents (10.500) actions ayant eu une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes
(ITL) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce

la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connait parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

L’actif précité comprend notamment les participations suivantes avec tous les droits et obligations y rattachés:
1. une action d’une valeur nominale de EUR 210.000,- représentant 14 % du capital social de la société de droit italien

EDILPROGRAM Srl, n

°

 C.F. 01502960162, avec siège social à Via San Bernardino n

°

 139/E, Bergame, Italie, et

2. une action d’une valeur nominale de EUR 2.240,- représentant 0,112 % du capital social de la société de droit italien

GRUPPO EFFE Srl, n

°

 C.F. 02779100169, avec siège social à Via San Bernardino n

°

 139/E, Bergame, Italie. 

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numérotés 3 et 4 les-

quels ont été immédiatement lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société CRISGLO S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 6, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074533.3/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

60090

RIBBIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 84.287. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille trois, le sept novembre. 
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

 A comparu:

 La société SAGAMORE CO, société des Iles de Niue, avec siège social au N

°

 2 Commercial Centre Square, P.O.

Box # 71, Alofi, Niue (Iles de Niue),

 ici représentée par Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg, 
 agissant en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée par les administrateurs de ladite société le 26

octobre 1998,

 La copie certifiée, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

 Lequel comparant, par son mandataire a exposé au notaire:
 Qu’elle est la seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme RIBBIT S.A., établie et ayant son siège

social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

 constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 11 octobre

2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 340 du 1

er

 mars 2002,

 inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.287,
 avec un capital social de 31.000,- EUR représenté par 310 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune.
 Que la comparante SAGAMORE CO, prénommée, par son mandataire, réunissant en ses mains la totalité des actions

de la société a décidé de la dissoudre avec effet immédiat sans liquidation des avoirs sociaux.

 Que la société n’ayant plus d’activité, le comparant, a déclaré dissoudre purement et simplement la société RIBBIT

S.A. à partir de ce jour, et qu’ainsi l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle réglera tout le passif de la
société dissoute, que partant il n’y a pas lieu à la liquidation de la société qui est à considérer comme définitivement
clôturée.

 Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
 Que l’actionnaire s’engage, finalement, à annuler les actions au porteur, et à faire conserver les livres et les docu-

ments de la société à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L.Thielen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 19, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(074516.3/206/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

HQ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 84.288. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le sept novembre, 
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich,

 A comparu:

 La société SAGAMORE CO, société des Iles de Niue, avec siège social au N

°

 2 Commercial Centre Square, P.O.

Box # 71, Alofi, Niue (Iles de Niue),

 ici représentée par Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg, 
 agissant en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée par les administrateurs de ladite société le 26

octobre 1998,

 La copie certifiée, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

 Lequel comparant, par son mandataire a exposé au notaire:
 Qu’elle est la seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme HQ S.A., établie et ayant son siège social

à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

 constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 11 octobre

2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 340 du 1

er

 mars 2002,

 inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.288,
 avec un capital social de 31.000,- EUR représenté par 310 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune.

Luxembourg-Eich, le 14 novembre 2003.

P. Decker.

60091

 Que la comparante SAGAMORE CO, prénommée, par son mandataire, réunissant en ses mains la totalité des actions

de la société a décidé de la dissoudre avec effet immédiat sans liquidation des avoirs sociaux.

 Que la société n’ayant plus d’activité, le comparant, a déclaré dissoudre purement et simplement la société HQ S.A.

à partir de ce jour, et qu’ainsi l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle réglera tout le passif de la société
dissoute, que partant il n’y a pas lieu à la liquidation de la société qui est à considérer comme définitivement clôturée.

 Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
 Que l’actionnaire s’engage, finalement, à annuler les actions au porteur, et à faire conserver les livres et les docu-

ments de la société à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Thielen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(074521.3/206/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

LORETTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 72.943. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le sept novembre, 
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich,

 A comparu:

 La société SAGAMORE CO, société des Iles de Niue, avec siège social au N

°

 2 Commercial Centre Square, P.O.

Box # 71, Alofi, Niue (Iles de Niue),

 ici représentée par Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg, 
 agissant en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée par les administrateurs de ladite société le 26

octobre 1998,

 La copie certifiée, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

 Lequel comparant, par son mandataire a exposé au notaire:
 Qu’elle est la seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme LORETTA INTERNATIONAL S.A., éta-

blie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

 constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 26 novem-

bre 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 95 du 28 janvier 2000,

 inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B

sous le numéro 72.943,

 avec un capital social de 50.000,- USD représenté par 500 actions de 100,- USD chacune.
 Que la comparante SAGAMORE CO, prénommée, par son mandataire, réunissant en ses mains la totalité des actions

de la société a décidé de la dissoudre avec effet immédiat sans liquidation des avoirs sociaux.

 Que l’activité de la société ayant cessé, la comparante, a déclaré dissoudre purement et simplement la société LO-

RETTA INTERNATIONAL S.A. à partir de ce jour, et qu’ainsi l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et quelle
réglera tout le passif de la société dissoute, dont ne dépend aucun immeuble; que partant il n’y a pas lieu à la liquidation
de la société qui est à considérer comme définitivement clôturée.

 Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
 Que l’actionnaire s’engage, finalement, à annuler les actions au porteur, et à faire conserver les livres et les docu-

ments de la société à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, 

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Thielen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(074526.3/206/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Luxembourg-Eich, le 14 novembre 2003.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 14 novembre 2003.

P. Decker.

60092

A.21 NATURAL STONE-WORLD WIDE, Société Anonyme.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 96.739. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le neuf octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée A.01 EURO-ARTISAN GUY ROLLINGER, S.à r.l., ayant son siège social à L-

3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, R.C.S. Luxembourg section B numéro 44664, ici dûment représentée par
son gérant Monsieur Guy Rollinger, commerçant, demeurant à L-4980 Reckange-sur-Mess, 201, rue des Trois Cantons;

2.- Monsieur Afonso Manuel de Malho Ilharco Goncalves, commerçant, né à Coimbra (Portugal), le 28 décembre

1955, demeurant à P-2400 Leiria, avenue Marques de Pombal 458-9 C (Portugal);

3.- Monsieur Americo Aires Azevedo Areal, commerçant, né à Santa Maria de Avioso (Portugal), le 17 septembre

1967, demeurant à P-4470 Maia, rua Frederico Ulrich 351 (Portugal);

4.- Monsieur Paulo Da Silva Veiga, employé privé, né à Carrazeda (Portugal), le 3 juin 1969, demeurant à L-3922 Mon-

dercange, 132, rue d’Esch.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de A.21 NATURAL STONE-

WORLD WIDE.

Le siège social est établi à Wickrange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la pose de granit, marbres, carrelages, pierres naturelles, revête-

ments de murs et sols, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social.

La société pourra dans le cadre de son activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’en-

gagements en faveur de tiers.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les
activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

60093

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 31 mai à 19.00 heures au siège social ou à tout autre

endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros (1.350,- 

€).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né à Luxembourg, le 10 juillet 1956, demeurant à Reckange-sur-Mess, 201,

rue des Trois Cantons;

b) Monsieur Afonso Manuel de Malho Ilharco Goncalves, commerçant, né à Coimbra (Portugal), le 28 décembre

1955, demeurant à P-2400 Leiria, avenue Marques de Pombal 458-9 C (Portugal);

1.- La société à responsabilité limitée A.01 EURO-ARTISAN GUY ROLLINGER, S.à r.l., ayant son siège social à 
L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons
R.C.S. Luxembourg section B numéro 44664, quarante-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

44

2.- Monsieur Afonso Manuel de Malho Ilharco Goncalves, commerçant
né à Coimbra (Portugal), le 28 décembre 1955
demeurant à P-2400 Leiria, avenue Marques de Pombal 458-9 C (Portugal), vingt-deux actions. . . . . . . . . . . . .

22

3.- Monsieur Americo Aires Azevedo Areal, commerçant
né à Santa Maria de Avioso (Portugal), le 17 septembre 1967
demeurant à P-4470 Maia, rua Frederico Ulrich 351 (Portugal), vingt-deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

4.- Monsieur Paulo Da Silva Veiga, employé privé
né à Carrazeda (Portugal), le 3 juin 1969
demeurant à L-3922 Mondercange, 132, rue d’Esch, douze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

60094

c) Monsieur Americo Aires Azevedo Areal, commerçant, né à Santa Maria de Avioso (Portugal), le 17 septembre

1967, demeurant à P-4470 Maia, rua Frederico Ulrich 351 (Portugal);

d) Monsieur Paulo Da Silva Veiga, employé privé, né à Carrazeda (Portugal), le 3 juin 1969, demeurant à L-3922 Mon-

dercange, 132, rue d’Esch.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Sonja Weyrich-Goergen, secrétaire de direction, née à Luxembourg, le 29 avril 1959, demeurant à L-2152

Luxembourg, 46, rue Antoine-François Van der Meulen.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège social est établi à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 6 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Guy Rollinger, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Wickrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Ilharco-Goncalves, A. Azevedo Areal, P. Da Silva Veiga, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 octobre 2003, vol. 524, fol. 83, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074226.3/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.793. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2003 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L);
- Monsieur Francesco Acerbi, Administrateur de sociétés, demeurant à Créma, en Italie.
Ont été réélus Administrateur pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Que:
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Est élu Administrateur pour la même période, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005 en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur
démissionnaire, et

que:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social sis 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C. B n

°

 51.238).

Est élue Commissaire aux Comptes pour la même période en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Com-

missaire aux Comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 7 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073802.3/802/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SEALED AIR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02220, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073721.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Junglinster, le 24 octobre 2003.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

Wiltz, le 13 novembre 2003.

Signature.

60095

ProLogis ITALY X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.043. 

—

1. Suite à un contrat daté du 29 octobre 2003 trente parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire uni-

que, càd, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. ont été transférées ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au
nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 11 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073852.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ProLogis CZECH REPUBLIC VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.889.

—

1. Conformément à un contrat de cession de parts sociales daté du 26 septembre 2003, cinq cents parts sociales

détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l., ont été trans-
férées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son propre nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN PRO-
PERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession de parts
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

2. Conformément à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ProLogis EUROPEAN HOLDINGS

VI, S.à r.l., tenue devant notaire le 29 septembre 2003, les cinq cents parts sociales de la Société ont été transférées à
ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. par ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son nom et pour compte
du Fonds, par le biais d’un apport en nature.

3. Conformément à un contrat de cession de parts sociales daté du 29 septembre 2003, cinq cents parts sociales

détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transfé-
rées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Cette cession de parts a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 11 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02929. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073866.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

OREST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.078. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 2003

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073769.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

Certifié sincère et conforme
OREST INVESTISSEMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

60096

ProLogis ITALY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.004. 

—

1. Conformément à un contrat de cession de parts sociales daté du 26 septembre 2003, huit cents parts sociales dé-

tenues dans la Société par son actionnaire unique, càd ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l., ont été transfé-
rées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son propre nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN
PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession de
parts a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

2. Conformément à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ProLogis EUROPEAN HOLDINGS

VI, S.à r.l., tenue devant notaire le 29 septembre 2003, les huit cents parts sociales de la Société ont été transférées à
ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. par ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son nom et pour compte
du Fonds, par le biais d’un apport en nature.

3. Conformément à un contrat de cession de parts sociales daté du 29 septembre 2003, huit cents parts sociales dé-

tenues dans la Société par son actionnaire unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées
à ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette
cession de parts a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 11 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02932. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073876.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ProLogis ITALY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.447.

—

1. Conformément à un contrat de cession de parts sociales daté du 26 septembre 2003, cinq cents parts sociales

détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l., ont été trans-
férées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son propre nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN PRO-
PERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession de parts
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

2. Conformément à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ProLogis EUROPEAN HOLDINGS

VI, S.à r.l., tenue devant notaire le 29 septembre 2003, les cinq cents parts sociales de la Société ont été transférées à
ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. par ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son nom et pour compte
du Fonds, par le biais d’un apport en nature.

3. Conformément à un contrat de cession de parts sociales daté du 29 septembre 2003, cinq cents parts sociales

détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transfé-
rées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Cette cession de parts a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 11 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073878.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Intranet S.A.

Financière de l’Europe Occidentale S.A.H.

Atlas Equity Holdings S.A.

Compagnie Financière Smyrna S.A.H.

HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.

Duet Holding S.A.H.

Cogelo S.A.

Martur Finance S.A.

ExxonMobil Luxembourg UK

ExxonMobil Luxembourg UK

Heco S.A.

Pixel S.A.

Grimal Holding S.A.

Aigle International S.A.

Director’s Office

Eathon Event Management S.A.

BM Microtech International, S.à r.l.

Entreprise J.-P. Becker S.A.

Apris S.A.

Diputacion Luxembourg S.A.

Diputacion Luxembourg S.A.

Cottage Wood S.A.

St Yvette, S.à r.l.

St Yvette, S.à r.l.

Coparrinal S.A.

Winky Finances S.A.

Pomalux S.A.

Russel &amp; Thomson Finance &amp; Investments S.A.

Intelligent-IP S.A.

Figemo S.A.

Figemo S.A.

Sirocco, S.à r.l.

ExxonMobil Luxembourg Lubricants Limited

ExxonMobil Luxembourg Lubricants Limited

Luxafil Holdings S.A.

Dealinvest Holding S.A.

Deepinvest S.A.

BRV S.A.

Continental Barley Holding S.A.

Bridgepoint Corporation

Compagnie de Pythagore S.A.

Compagnie du Rubicon S.A.

Mediolux Holding

Texhol S.A.

Texhol S.A.

Gonella S.A.

Gonella S.A.

Köner + Keutz Finanz AG

Area S.A.

Solano S.A.

Solano S.A.

Europe Aciers, S.à r.l.

Armide S.A.

Conplacer International S.A.

Bouganvillea S.A.

FDS Group S.A.

Société Immobilière Sebau S.A.

International Equity Investors S.A.

Maths S.A.

TMC S.A.

TMC S.A.

BlueBay Funds

Ygrek Holding S.A.

Le Shelter, S.à r.l.

The Winning Team S.A.

Shubra Finance S.A.

De Mar S.A.

Crisglo S.A.

Ribbit S.A.

HQ S.A.

Loretta International S.A.

A.21 Natural Stone-World Wide

Immobilière Internationale S.A.

Sealed Air Luxembourg, S.à r.l.

ProLogis Italy X, S.à r.l.

ProLogis Czech Republic VII, S.à r.l.

Orest Investissements S.A.

ProLogis Italy IV, S.à r.l.

ProLogis Italy VII, S.à r.l.