60001

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1251

26 novembre 2003

S O M M A I R E

A.I. Asesoria de Inversiones S.A., Luxembourg  . . .

60012

Gestfood S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

60015

A.I. Asesoria de Inversiones S.A., Luxembourg  . . .

60012

Gladius Vehemens S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

60022

Arcelor FCS Commercial S.A., Luxembourg . . . . .

60019

Gladius Vehemens S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

60022

Audit Royal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60032

Globe  Total  Investments  Holdings  S.A.,  Luxem- 

Audit Royal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60034

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60019

Aztek International  S.A., Bereldange . . . . . . . . . . .

60045

Globe  Total  Investments  Holdings  S.A.,  Luxem- 

B.A.H.A. S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60025

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60019

B.A.H.A. S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60025

Golfstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60018

B.A.H.A. S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60025

Haro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60013

Becromal Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

60016

Health Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

60027

Biothys S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60016

I.G.S. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60034

Brevik Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60015

International Chemistry Association S.A.,  Luxem- 

Brevik Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60015

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60014

C&P International Holding S.A., Luxembourg . . . .

60023

International Chemistry Association S.A., Luxem- 

C&P International Holding S.A., Luxembourg . . . .

60023

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60014

C&P International Holding S.A., Luxembourg . . . .

60023

IPEF III Holdings No 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

60020

C.A.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

60021

IPEF III Holdings No 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

60020

Cantor  Management  International  S.A.,  Luxem- 

i2i Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60003

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60027

K.I.Z. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60002

Carrifin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60044

K.I.Z. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60002

Darbid, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60013

Kodak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60028

Darbid, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60014

Kodak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60028

Deltafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60038

Kodak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60028

Deltafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60039

L.V. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

60021

Demeures Contemporaines, S.à r.l., Luxembourg .

60043

Lapi Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

60010

Doublon Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

60010

Lord Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60027

Doublon Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

60012

Lovanium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60016

Ecocycle Technology, GmbH, Luxembourg  . . . . . .

60017

Mainsys Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

60020

Ecocycle Technology, GmbH, Luxemburg  . . . . . . .

60017

Marine International Opérations S.A., Luxbg . . . . 

60009

Ersa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60017

Marine  International  Opérations  S.A.,  Luxem- 

F.I.B. S.A.,  Finanzierung und Internationale Bera- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60009

tung, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60027

Media Coat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

60018

Fermetures International S.A., Luxembourg . . . . .

60027

Media Coat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

60018

Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg  . . . . .

60030

Media Coat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

60018

Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg  . . . . .

60030

Melusine Productions S.A., Luxembourg-Howald. 

60022

Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg  . . . . .

60030

Metraco  Verwaltungsgesellschaft  A.G.,  Luxem- 

Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg  . . . . .

60030

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60026

Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg  . . . . .

60031

Moleri S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60016

Foster Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

60027

Net Business Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60020

Gestfood S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

60015

Novotec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

60034

60002

K.I.Z. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 37.383. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 3

juillet 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 3 du 4 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 16

avril 1992 et du 23 décembre 1993, actes publiés au Mémorial C n

°

 421 du 23 septembre 1992 et au Mémorial C

n

°

 155 du 21 avril 1994. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 7 août 2000, acte publié au

Mémorial C n

°

 322 en date du 27 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01070, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073268.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

K.I.Z. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 37.383. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d’administration et administrateur-dé-
légué

- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué.

- Monsieur Paul Marx, docteur en droit, né à L-Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 1947, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 28 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073270.3/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

O.T.C. Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . 

60026

St Marius, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60021

Pace Verde Luxembourg, S.à r.l., Münsbach . . . . . 

60039

St Nicolas, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

60023

Pinus Jardinage, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . 

60024

Trasolux S.A., Windhof-Capellen  . . . . . . . . . . . . . .

60031

Pinus Jardinage, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . 

60024

Union  Financière  International  S.A.H.,  Luxem- 

Pinus Jardinage, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . 

60024

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60028

Pinus Jardinage, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . 

60024

Union  Financière  International  S.A.H.,  Luxem- 

PMK International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

60048

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60029

PMK International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

60048

Union  Financière  International  S.A.H.,  Luxem- 

ProLogis Germany XVII, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

60031

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60028

ProLogis UK  XXXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

60022

Union  Financière  International  S.A.H.,  Luxem- 

Red Lion, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

60010

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60028

Reservjagd Aktiengesellschaft, Luxembourg . . . . . 

60037

Union  Financière  International  S.A.H.,  Luxem- 

Saint Hubert Investments, S.à r.l., Luxembourg . . 

60026

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60029

Serges Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

60017

Union  Financière  International  S.A.H.,  Luxem- 

Sident S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60013

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60029

Soparef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60035

Union  Financière  International  S.A.H.,  Luxem- 

St Edouard, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60025

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60029

St Luke, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60024

Vrahos International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60045

<i>Pour K.I.Z LUXEMBOURG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour K.I.Z. LUXEMBOURG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

60003

i2i HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.727. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of October.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1. Mr Bo Peter Høegh Krøll, engineer, residing in II Ilchester Place, Kensington, W9 8AA London (United Kingdom),
duly represented by Mr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated September 25, 2003.
2. i2i (UK) LIMITED, with registered office in II Ilchester Place, West Kensington, W 14 8AA London, 
duly represented by Mrs Alexia Uhl, juriste, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated October 6, 2003.
The prenamed proxies after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock com-

pany to be organized among themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of i2i HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to group companies any support, loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 1,000,000.- (one million Euro) divided into 10,000 (ten

thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders. 
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 30,000,000.- (thirty million Euro) to be

divided into 300,000 (three hundred thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on October 13, 2008, to in-

crease in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

60004

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if all members are present or represented, proxies

between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by the unanimous consent of the members present or represented.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of all

three directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally com-
mits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second friday of the month of june, at 14.00 o’clock. 

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-

vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

60005

It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the subscribed capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.
The first annual general meeting shall be held in 2004.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company

<i>Subscription and Payment

The 10,000 shares have been subscribed to as follows:  

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR

1,000,000.- (one million Euro) as it was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10th, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

twelve thousand eight hundred Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first financial year:

1. Mr Bo Peter Høegh Krøll, engineer, born on May 3, 1957 in Frederiksberg (Denmark) residing in II Ilchester Place,

Kensington, W9 8AA London (United Kingdom).

2. Mr Mark Jakob Thorsen, attorney-at-law, born on January 2, 1958 in Frederiksberg (Denmark), residing in Tjoerne

Bakken 19, 2800 Kgs Lyngby (Denmark).

3. Mr Alain Rukavina, lawyer, born on July 2, 1956 in Dudelange, with professional address in Luxembourg, 10A, boul-

evard de la Foire.

Mr Mark Thorsen, prenamed has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the first financial year: 

AUDIEX S.A., having its registered office in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

Subscribers

Number of

Amount subscribed to

shares

and paid-up in EUR

1. Mr Bo Peter Høegh Krøll, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,999

999,900.-

2. i2i (UK) LIMITED, predesignated  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000

1,000,000.-

60006

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le treize octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1 Monsieur Bo Peter Høegh Krøll, ingénieur, demeurant à II Ilchester Place, Kensington, W9 8AA London (Royaume-

Uni),

ici représenté par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 25 septembre 2003.
2. i2i (UK) LIMITED, ayant son siège social à II Ilchester Place, West Kensington, W 14 8AA Londres,
ici représentée par Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 6 octobre 2003.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-

tuer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de i2i HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés du groupe tous concours, prêts, avances ou
garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) représenté par 10.000 (dix

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 30.000.000,- (trente millions d’euros) qui

sera représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 octobre 2008, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en

60007

nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si tous les membres sont présents ou repré-

sentés, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses
collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des trois ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième vendredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

60008

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2003.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiment

Les 10.000 actions ont été souscrites comme suit par:

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

1.000.000,- (un million d’euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ douze mille huit cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1. Monsieur Bo Peter Høegh Krøll, ingénieur, né le 3 mai 1957 à Frederiksberg (Danemark), demeurant à à II Ilchester

Place, Kensington, W9 8AA London (Royaume-Uni).

2. Monsieur Mark Jakob Thorsen, avocat, né le 2 janvier 1958 à Frederiksberg (Danemark), demeurant à Tjoerne Bak-

ken 19, 2800 Kgs Lyngby (Danemark).

Souscripteurs

Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. Monsieur Bo Peter Høegh Krøll, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.999

999.900,-

2. i2i (UK) LIMITED, prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

1.000.000,-

60009

3. Monsieur Alain Rukavina, avocat, né le 2 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg,

10A, boulevard de la Foire.

Monsieur Mark Thorsen, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: 

AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Hansen, A. Uhl, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 octobre 2003, vol. 425, fol. 67, case 1. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073895.3/242/385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

MARINE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 76.762. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 10 janvier 2003

<i>Résolution 1

Est acceptée la résignation de l’Administrateur-Délégué NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., avec effet immédiat.

Décharge lui est accordée.

<i>Résolution 2

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,

Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’année 2004.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01208. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073508.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

MARINE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.762. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 janvier 2003:
- Sont acceptées les résignations des Administrateurs NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., et TYNDALL MANA-

GEMENT S.A. avec effet immédiat. Décharge leur est accordée.

- Est confirmé avec effet immédiat l’appointement de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et TYNDALL

MANAGEMENT (SAMOA) S.A. comme Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les résul-
tats de l’année 2004.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073513.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Mersch, le 11 novembre 2003.

H. Hellinckx.

<i>Pour MARINE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
Signature

<i>Pour MARINE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.
Signature

60010

RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 55.069. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02722, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073464.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

LAPI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 65.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01862, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073095.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

DOUBLON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 96.379. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depository of the
present minutes.

There appeared:

MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware,

U.S.A. and having its registered office at 100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,

here represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in New York, on 27th October 2003.
Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of DOUBLON HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, not yet recorded with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register, incorporated today pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolved to increase the share capital of the Company from its current value of twelve thousand

five hundred euros (EUR 12,500) to one hundred seventy-five thousand five hundred euros (EUR 175,500) through the
issue of six thousand five hundred twenty (6,520) new shares, divided into six thousand four hundred fifty (6,450) new
Class A shares and seventy (70) new Class B shares, all having a par value of twenty-five euros (EUR 25) each.

Such new shares have been subscribed at a price of twenty five euros (EUR 25) each, as follows:
- MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, INC., pre-named, has subscribed for six thousand four hundred fifty

(6,450) new Class A shares.

- CATALYST DOUBLONS LLP, a limited liability partnership formed under the laws of England and Wales and having

its registered office at 2nd Floor, 5 Wigmore Street, London W1U 1PB, has subscribed for seventy (70) new Class B
shares.

The reality of such subscriptions has been proved to the undersigned notary by subscription forms.
The subscribed shares have been fully paid up in cash so that the total amount of one hundred sixty three thousand

euros (EUR 163,000) is at the disposal of the Company as has been shown to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the sole member resolved to amend the first paragraph of Article 6 of

the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«Art. 6. The Company’s share capital is divided into Class A shares and Class B shares. The share capital is set at

one hundred seventy-five thousand five hundred euros (EUR 175,500), represented by six thousand nine hundred fifty
(6,950) Class A shares and seventy (70) Class B shares, all with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each.»

 

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

60011

<i>Third resolution

The sole member resolved to amend the seventh paragraph of Article 13 of the articles of association of the Com-

pany, in order to give it the following wording: «The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least a
majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers and if (ii) at least one Class
A manager and one Class B manager is present or represented at such meeting.»

<i>Fourth resolution

The sole member resolved to appoint Mr Fabrice de Clermont-Tonnerre, with professional address at Catalyst Cap-

ital, 10 Place Vendôme, F-75001 Paris, France, as Class B manager for an unlimited duration.

There being no further business the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille trois, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

A comparu:

MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, INC., une société constituée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-

Unis d’Amérique, avec siège social à 100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Mme Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à New York en date du 27 octobre 2003.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de DOUBLON HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, pas encore inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, constituée en date d’aujourd’hui suivant acte reçu par le notaire soussigné, non encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci après la «Société»).

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500) jusqu’à cent soixante-quinze mille cinq cents euros (EUR 175.500) par l’émission de six mille cinq
cent vingt (6.520) nouvelles parts sociales, divisées en six mille quatre cent cinquante (6.450) nouvelles parts sociales de
Catégorie A et soixante-dix (70) nouvelles parts sociales de Catégorie B, toutes ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune.

Ces nouvelles parts sociales ont été souscrites à un prix de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, comme suit:
- MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, Inc., pré-qualifiée, a souscrit six mille quatre cent cinquante (6.450) nou-

velles parts sociales de Catégorie A.

- CATALYST DOUBLONS LLP, une association en commandite simple, formée sous les lois d’Angleterre et du Pays

de Galle et ayant son siège social au 2

e

 étage, 5 Wigmore Street, Londres W1U 1PB, a souscrit soixante-dix (70) nou-

velles parts sociales de Catégorie B.

La réalité de ses souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des déclarations de souscription.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que le montant total de cent

soixante-trois mille euros (EUR 163.000) est à la disposition de la Société, tel qu’il a été montré au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à la précédente résolution, l’associé unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts

de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est divisé en parts sociales de Catégorie A et en part sociales de Catégorie B.

Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille cinq cents euros (EUR 175.500), représenté par six mille neuf cent
cinquante (6.950) parts sociales de Catégorie A et soixante-dix (70) parts sociales de Catégorie B, toutes ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique a décidé de modifier le septième paragraphe de l’article 13 des statuts de la Société, pour lui donner

la teneur suivante: «Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si (i) la majorité au moins des
gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance et si (ii) au moins un gérant de Catégorie A et
un gérant de Catégorie B est présent ou représenté à cette réunion».

<i>Quatrième résolution

L’associé unique a décidé de nommer M. Fabrice de Clermont-Tonnerre, avec adresse professionnelle à Catalyst Ca-

pital, 10 Place Vendôme, F-75001 Paris, France, comme gérant de Catégorie B pour une durée illimitée.

60012

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Badot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, vol. 141S, fol. 6, case 2. – Reçu 1.630 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073758.3/230/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

DOUBLON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 96.379. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1411 du 28 octobre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073759.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

A.I. ASESORIA DE INVERSIONES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 57.469. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 31 janvier 2003 que:
Le conseil d’administration décide de transférer l’adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02670. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073793.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

A.I. ASESORIA DE INVERSIONES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 57.469. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 31 octobre 2003 que:
Le conseil d’administration prend note que Monsieur Patrick Schott a démissionné de son poste d’administrateur.
Le conseil d’administration décide de coopter Madame Kerstin Kramer, employée de banque, 1, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, en tant qu’administrateur.

La prochaine assemblée générale des actionnaires est invitée à procéder à son élection définitive.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02668. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073796.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

60013

HARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01852, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073096.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

SIDENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.684. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01853, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073098.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

DARBID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 131, rue du Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 37.385. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Badi Arzani, programmeur/commerçant, demeurant à L-1870 Luxembourg, 131, rue du Kohlenberg, né

le 13 juin 1944 à Teheran (Iran);

2) Monsieur Wafa Arzani, étudiant, demeurant à L-1870 Luxembourg, 131, rue du Kohlenberg, né le 29 octobre 1972

à Teheran/Iran;

3) Monsieur Payam Arzani, étudiant, demeurant à L-1870 Luxembourg, 131, rue du Kohlenberg, né le 29 juin 1979 à

Ettelbrueck.

Lesquels comparants, en leurs qualités de seuls et uniques associés de la société DARBID, S.à r.l., société à respon-

sabilité limitée avec siège social à L-1870 Luxembourg, 131, rue du Kohlenberg,

constituée par acte notarié en date du 5 juillet 1991, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations

numéro 3 du 4 janvier 1992, 

et dont les statuts furent modifiés par acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, le 21 mai 1993,

publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 389 du 26 août 1993, et modifiés par acte du
notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 22 avril 1999, publié au Mémorial Recueil des So-
ciétés et Associations de 1999, page 26605, et modifiés en dernier lieu par assemblée générale extraordinaire sous seing
privé en date du 25 juin 2001, dont un extrait au publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations de 2002, page
2588, 

ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Cessions de parts

Qu’aux termes de deux cessions de parts sous seing privé, lesquelles cessions de parts resteront, après avoir été

signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec
elles,

Monsieur Badi Arzani, préqualifié, a cédé 
- à Monsieur Payam Arzani, préqualifié, cent (100) parts sociales au prix de 1,- EUR, quittancé, et
- à Monsieur Wafa Arzani, préqualifié, cent (100) parts sociales au prix de 1,- EUR, quittancé.
Que les cessionnaires sont devenus propriétaires des parts cédées et sont subrogés dans tous les droits et obligations

de l’ancien associé, attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Que Monsieur Badi Arzani, en sa qualité de gérant unique, déclare accepter lesdites cessions de parts au nom et pour

compte de la société et dispenser le cédant de les faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du
Code civil.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se recon-

naissent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

60014

<i>Seule et unique résolution

Les associés décident de modifier par conséquent, et suite à l’acceptation de l’euro comme monnaie depuis le 1

er

janvier 2002, l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68

EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf
euros (24,79 EUR).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

 Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces.»
Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Arzani, W. Arzani, P. Arzani, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, vol. 140S, fol. 30, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073848.3/220/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

DARBID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 131, rue du Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 37.385. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073849.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 28.839. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01789, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073429.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 28.839. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01791, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073433.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

1) Monsieur Badi Arzani, programmeur/commerçant, demeurant à Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

260 parts sociales

2) Monsieur Wafa Arzani, étudiant, demeurant à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 parts sociales

3) Monsieur Payam Arzani, étudiant, demeurant à Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts sociales

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

G. Lecuit.

<i>Pour INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
C. Stebens / S. Wallers

<i>Pour INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
C. Stebens / S. Wallers

60015

GESTFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 6, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 84.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02650, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073600.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GESTFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 6, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 84.766. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société que:
- La démission de Monsieur Henri Vanherberghen, né le 15 mai 1941 à Uccle, Belgique, demeurant à 78, rue A. As-

selbergs, B-1180 Bruxelles, Belgique en tant que commissaire aux comptes de la société a été acceptée.

- La société FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social au 13, rue Bolivar, L-4037 Esch-sur-

Alzette, numéro RCS B 27.889 est nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement du commissaire
aux comptes démissionnaire. Celle-ci terminera le mandat de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073592.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

BREVIK CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01855, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073100.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

BREVIK CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.477. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 17 septembre 2003:
- que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fût élue comme nouveau commissaire

aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes dé-
missionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073112.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

<i>Pour GESTFOOD S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour GESTFOOD S.A.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60016

LOVANIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 45.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01856, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073101.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

MOLERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 93.953. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 27 octobre 2003, que confor-

mément à l’article 7 de l’acte de constitution M. Lars Wahlström, Hagtornsvägen, 24, SE-121 34 Enskededalen, Suède,
né le 4 septembre 1958 à Vansbro, Suède, a été nommé administrateur de la société (co-opté) en remplaçant M. Francis
Welscher, 53, rue de Schouweiler, L-4945 Bascharage, né le 25 juin 1963 à Luxembourg, Luxembourg, administrateur
démissionnaire. Le mandat se terminera à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073113.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

BECROMAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 55.241. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 septembre 2003 que Monsieur Claude

Brechbuhl, avocat, demeurant à CH-1244 Choulex, Genève (Suisse) a été nommé administrateur en remplacement de
Madame Rosanna Foresti-Rosenthal, démissionnaire. Pleine et entière décharge lui est accordée pour l’exercice de son
mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073213.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

BIOTHYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02647, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073595.5//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Signature.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>(Agent domiciliataire)

60017

ECOCYCLE TECHNOLOGY, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.933. 

—

Suite à une cession de parts, les parts sociales de la société sont réparties comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073346.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ECOCYCLE TECHNOLOGY, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 95.933. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 4. November 2003

Gemäss einem einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, wird Herr Dr. Rheinhold Martin Köbler, wohnhaft in D-

90768 Fürth, Peter-Hannweg Strasse 40, mit sofortiger Wirkung zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft er-
nannt.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 5. November 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073345.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ERSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 50, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 35.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01080, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073827.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SERGES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 94.302. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du conseil d’administration de la Société tenue au siège social en

date du 7 novembre 2003, que le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la Société du 140,
boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, au 76, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073580.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ETECHNOLOGY MANAGEMENT S.A.H., ayant son siège à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers . . . 

99 parts

Gernot Kos, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers . . . . . . . . . . . . . . 

1part

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Strassen, le 12 novembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
M

e

 C. Antinori

<i>Un mandataire

60018

MEDIA COAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2351 Luxembourg, 16, rue des Primevères.

R. C. Luxembourg B 88.085. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07292, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073588.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

MEDIA COAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 88.085. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 mai 2003

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 13 mai 2003 que Madame Laurence Klopp, démissionne de son

poste d’Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration coopte, en remplacement de Madame Laurence Klopp, Monsieur Régis Claudel, demeu-

rant à Mont-Saint-Martin en France.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07281. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073577.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

MEDIA COAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2351 Luxembourg, 16, rue des Primevères.

R. C. Luxembourg B 88.085. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 juin 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2002 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l’exercice

est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002;

La cooptation de Monsieur Régis Claudel, au poste d’Administrateur, est ratifiée. Il achèvera le mandat de Madame

Laurence Klopp.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07277. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073586.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GOLFSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.208. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073947.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

- Résultats reportés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.960,22 EUR (perte)

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
MEDIA COAT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Mersch, le 5 novembre 2003.

H. Hellinckx.

60019

GLOBE TOTAL INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01747, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073568.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GLOBE TOTAL INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.111. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2003

1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2001 faisant ap-

paraître une perte de EUR 15.327,16.

3. L’assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2001.

5. L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Christophe Antinori, Richard

Gauthrot et Jean-Paul Charton.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31

décembre 2003.

6. L’assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy.
7. L’assemblée décide de nommer Monsieur Laurent Paul, expert comptable, né le 16 décembre 1970 à Briey (54 -

France) et établi professionnellement à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, en tant que nouveau com-
missaire aux comptes en remplacement de Monsieur Lex Benoy, commissaire aux comptes dont le mandat n’a pas été
renouvelé.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2003.

8. L’assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société. Conformément aux dispositions

de l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide à l’unanimité de ne pas dissoudre la
Société.
Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01741. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073571.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ARCELOR FCS COMMERCIAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 2.050. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2003

ad1) L’Assemblée générale prend acte de la démission de Messieurs Robert Hudry et Alain Bouchard. L’Assemblée

remercie Messieurs Robert Hudry et Alain Bouchard, administrateurs démissionnaires, pour les éminents services ren-
dus à la société.

Le nombre des administrateurs est dorénavant fixé à 13 (treize). 

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073664.3/571/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
N. Ueberecken / A. Van Den Bossche
<i>Administrateur / <i>Administrateur-délégué

60020

IPEF III HOLDINGS NO 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.662. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01266, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073651.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

IPEF III HOLDINGS NO 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.662. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01269, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073653.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

NET BUSINESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.550. 

—

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 8 mai 2002 pour une durée indéterminée
entre les deux sociétés:

NET BUSINESS HOLDING S.A. ayant son siège social au 9 rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO (LUXEM-

BOURG) S.A. ayant son siège social au 9 rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également des démissions suivantes, celles-ci prenant effet au 29 septembre

2003:

- M. Rogerio Brandao, ayant son domicile à Av.Contorno, 5351, 4 andar-Ed Asteca-Savassi, CEP 30 110-100 Belo

Horizonte, MG, Brazil, en tant qu’Administrateur;

- M. Marcus Brandao Lima E Silva, ayant son domicile à Rua Cachoeira de Minas, Apt 501, CEP 30 110-100 Belo Ho-

rizonte, MG, Brazil, en tant que Commissaire aux Comptes.

Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01773. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073397.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

MAINSYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1851 Luxembourg, 12, rue Gustave Kahnt.

R. C. Luxembourg B 83.908. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 8 septembre 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2002 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l’exercice

est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01669. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073593.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

Signature.

<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.003,96 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
MAINSYS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

60021

C.A.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.429. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2004:

M. Peter Wodtke, banquier, demeurant à Londres, Angleterre;
M. Salim Meouchi, lawyer, demeurant à Beyrouth, Liban;
M. David Sambar, business consultant, demeurant à Londres, Angleterre;
Mme Myrna Bustani, administrateur de sociétés, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur A;
Sh. Fouad El-Khazen, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur A;
Mme Mia El-Khoury Ayoub, company director, à Beyrouth, Liban, comme administrateur B;
M. Camille A. El-Khoury, company directeur, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur B;
M. Issam Shammas, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur C;
M. Nizam Shammas, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur C
Est nommée commissaire aux comptes pour le contrôle des comptes annuels et réviseur d’entreprises pour le con-

trôle des comptes consolidés, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2003:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00669. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073589.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

L.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 35.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01744, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073569.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ST MARIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 53.693.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 28.373.

—

Gérance:
M. Thomas Dominic Saxton Holroyd, Gérant, domicilié à 40 Mount Row (North), St Peter Port, Guernsey GY1 1NT,

Channel Islands;

Mme Natscha IMR Carpentier, Gérant, domiciliée à Ground Flour, Lancaster Court, Forest Lane, St Peter Port, Guer-

nesey Gy1 1WJ, Channel Islands;

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Comptes Annuels:
L’associé unique de la société a décidé, ce 29 octobre 2003, d’approuver les comptes annuels de la Société pour

l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale a décidé d’affecter le résultat de l’exercice comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01836. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073257.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

- Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.124.129 EUR

- Allocation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.054 EUR

- Résultat de l’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.126.183 EUR

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

60022

ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.436.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Le 10 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02159. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073013.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

MELUSINE PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg-Howald, 30, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 63.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073826.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

GLADIUS VEHEMENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.316.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073252.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GLADIUS VEHEMENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.316. 

—

<i>Conseil d’Administration

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Administrateur, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

IB MANAGEMENT SERVICES S.A., 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Comptes Annuels
L’Assemblée Générale Reportée des Actionnaires, réunie au siège social de la Société en date du 6 novembre 2003,

a décidé d’approuver les comptes annuels de la Société pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale a décidé de reporter la perte de l’exercice s’élevant à EUR 12.811.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073247.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Gérant

Strassen, le 12 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

60023

ST NICOLAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 161.300.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 77.862. 

—

Gérance:
M. Thomas Dominic Saxton Holroyd, Gérant, domicilié à 40 Mount Row (North), St Peter Port, Guernsey GY1 1NT,

Channel Islands;

Mme Natscha IMR Carpentier, Gérant, domiciliée à Ground Flour, Lancaster Court, Forest Lane, St Peter Port, Guer-

nesey Gy1 1WJ, Channel Islands;

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Comptes Annuels:
L’Assemblée Générale des Actionnaires, réunie au siège social de la Société ce 27 octobre 2003, a décidé d’approuver

les comptes annuels de la Société pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale a décidé d’affecter le résultat de l’exercice comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01835. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073256.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

C&amp;P INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00909, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073974.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

C&amp;P INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00898, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073973.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

C&amp;P INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00900, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073972.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

- Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

206.700 EUR

- Allocation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.000 EUR

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

212.700 EUR

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

<i>Pour C&amp;P INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour C&amp;P INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour C&amp;P INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

60024

PINUS JARDINAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3315 Bergem, 6, rue de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 63.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05928, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073797.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

PINUS JARDINAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3315 Bergem, 6, rue de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 63.304.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05929, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073799.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

PINUS JARDINAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3315 Bergem, 6, rue de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 63.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05930, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073804.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

PINUS JARDINAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3315 Bergem, 6, rue de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 63.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05931, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073807.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ST LUKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 92.500.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 77.878. 

—

Gérance:
M. Thomas Dominic Saxton Holroyd, Gérant, domicilié à 40 Mount Row (North), St Peter Port, Guernsey GY1 1NT,

Channel Islands;

Mme Natscha IMR Carpentier, Gérant, domiciliée à Ground Flour, Lancaster Court, Forest Lane, St Peter Port, Guer-

nesey Gy1 1WJ, Channel Islands;

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Comptes Annuels:
L’associé unique de la société a décidé, ce 29 octobre 2003, d’approuver les comptes annuels de la Société pour

l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale a décidé de reporter la perte de l’exercice s’élevant à EUR 798.414.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073286.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Echternach, le 13 novembre 2003.

Signature.

Echternach, le 13 novembre 2003.

Signature.

Echternach, le 13 novembre 2003.

Signature.

Echternach, le 13 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

60025

B.A.H.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7515 Mersch, 5, rue Comte D’Autel.

R. C. Luxembourg B 38.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06058, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073939.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

B.A.H.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7515 Mersch, 5, rue Comte D’Autel.

R. C. Luxembourg B 38.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06057, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073937.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

B.A.H.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7515 Mersch, 5, rue Comte D’Autel.

R. C. Luxembourg B 38.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06054, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073935.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ST EDOUARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 55.000.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 32.213. 

—

Gérance:
M. Thomas Dominic Saxton Holroyd, Gérant, domicilié à 40 Mount Row (North), St Peter Port, Guernsey GY1 1NT,

Channel Islands;

Mme Natscha IMR Carpentier, Gérant, domiciliée à Ground Flour, Lancaster Court, Forest Lane, St Peter Port, Guer-

nesey Gy1 1WJ, Channel Islands;

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Comptes Annuels:
L’associé unique de la société a décidé, ce 27 octobre 2003, d’approuver les comptes annuels de la Société pour

l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale a décidé d’affecter le résultat de l’exercice comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01837. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073264.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

- Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

437.691 USD

- Allocation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.500 USD

- Résultat de l’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

443.191 USD

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

60026

SAINT HUBERT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 31.050.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 57.466.

—

Gérance:
M. Thomas Dominic Saxton Holroyd, Gérant, domicilié à 40 Mount Row (North), St Peter Port, Guernsey GY1 1NT,

Channel Islands;

Mme Natscha IMR Carpentier, Gérant, domiciliée à Ground Flour, Lancaster Court, Forest Lane, St Peter Port, Guer-

nesey Gy1 1WJ, Channel Islands;

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Comptes Annuels:
L’Assemblée Générale des Actionnaires, réunie au siège social de la Société ce 27 octobre 2003, a décidé d’approuver

les comptes annuels de la Société pour l’exercice se terminant le 28 février 2003.

L’Assemblée Générale a décidé de reporter la perte de l’exercice s’élevant à USD 20.751.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073288.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

METRACO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 8, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 64.876. 

—

METRACO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT teilt mit, dass Herr Jürgen Förster als geschäftsführendes Verwal-

tungsratsmitglied zurückgetreten ist.

Dies wurde im Protokoll der ordentlichen Generalversammlung unserer Gesellschaft vom 9. März 2001 per 31. De-

zember 2000 beurkundet und von der ordentlichen Generalversammlung zur Kenntnis genommen.

Die Privatadresse des Rechnungskommissars, Frau Inge Ehrles-Meirer, lautet 54341 Fell-Fastrau, Deutschland.
Luxemburg, den 10. November 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073240.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

O.T.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.441. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Christian Mustad, Administrateur; administrateur de sociétés Schoenried, Suisse;
- Monsieur Ole K. Mustad, Administrateur; administrateur de sociétés, San Martin De Los Andes, Neuquen, Argen-

tine;

- Monsieur Emile Vogt, Administrateur; licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse profession-

nelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur René Schlim, Administrateur; fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073671.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

METRACO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

60027

CANTOR MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.224. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02362, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073091.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FOSTER DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02364, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073097.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

HEALTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02359, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073099.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

F.I.B. S.A., FINANZIERUNG UND INTERNATIONALE BERATUNG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.561. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02386, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073103.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

LORD CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.894. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02385, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073104.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FERMETURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02383, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073105.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

60028

KODAK, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 26.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00121, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074002.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

KODAK, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 26.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00114, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074005.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

KODAK, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 26.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00113, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074006.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02431, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073122.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02428, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073127.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02425, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

60029

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073129.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02421, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073131.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02419, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073134.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02417, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073136.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02415, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073138.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

60030

FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01748, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073413.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01783, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073415.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01785, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073417.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01786, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073422.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

<i>Pour FINANTER INCORPORATION
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers

<i>Pour FINANTER INCORPORATION
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers

<i>Pour FINANTER INCORPORATION
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers

<i>Pour FINANTER INCORPORATION
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers

60031

FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01788, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073423.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ProLogis GERMANY XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.757. 

—

1. Conformément à un contrat de cession de parts sociales daté du 26 septembre 2003, cinq cents parts sociales

détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l., ont été trans-
férées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son propre nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN PRO-
PERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession de parts
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

2. Conformément à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ProLogis EUROPEAN HOLDINGS

VI, S.à r.l., tenue devant notaire le 29 septembre 2003, les cinq cents parts sociales de la Société ont été transférées à
ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. par ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son nom et pour compte
du Fonds, par le biais d’un apport en nature.

3. Conformément à un contrat de cession de parts sociales daté du 29 septembre 2003, cinq cents parts sociales

détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transfé-
rées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Cette cession de parts a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

4. Conformément à un contrat daté du 29 septembre 2003 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son

actionnaires unique, càd, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FI-
NANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants. 

Le 11 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073872.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

TRASOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, 7-9, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.848. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2003:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. a été nommée réviseur d’entreprises jusqu’à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2004, en remplacement d’INTERAUDIT, S.à r.l.

Luxembourg, le 5 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073244.3/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

<i>Pour FINANTER INCORPORATION
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
by D. Bannerman
<i>Manager

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TRASOLUX S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

60032

AUDIT ROYAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.990. 

—

In the year two thousand and three, on the third of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of AUDIT ROYAL S.A., R. C. Number B 27.990, incorporated under the denomination of MOORES
&amp; ROWLAND S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May 3, 1988, published in the Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 195 of July 20, 1988.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated

February 27, 1992, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 363 of August 25,
1992.

The meeting begins at four p.m., Mrs Julia Gashkova, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen,

L-1118 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, Maître en droit, residing in Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twelve thousand

five hundred (12,500) shares with a former par value of one hundred (100.-) Luxembourg francs each, representing the
former entire capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs are duly represent-
ed at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, herein-
after reproduced, without prior notices, all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet
after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented at the meeting, shall remain at-

tached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Deletion of the par value of the shares and fixation of the share capital at EUR 30,986.69 divided into 12,500 shares

without par value.

2.- Increase of the corporate capital by EUR 13.31 to bring it to EUR 31,000.- without issue of new shares and pay-

ment in cash.

3.- Fixation of the par value of the shares at EUR 10.- by corresponding reduction of the number of shares from

12,500 to 3,100.

4.- Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
5.- Miscellaneous. 
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The par value of the shares is deleted and the share capital is henceforth expressed in euro, so that it is fixed at thirty

thousand nine hundred and eighty-six euro sixty-nine cent (EUR 30,986.69) represented by twelve thousand five hun-
dred (12,500) shares without par value.

<i>Second resolution

The share capital is increased by thirteen euro thirty-one cent (13.31), so as to bring it from its present amount of

thirty thousand nine hundred and eighty-six euro sixty-nine cent (EUR 30,986.69) to thirty-one thousand (31,000.-) euro
without issue of new shares.

The amount of thirteen euro thirty-one cent (13.31) has been entirely paid up in cash by the present shareholders in

the proportion of their participation in the capital as it has been proved to the undersigned notary who expressly ac-
knowledges it.

<i>Third resolution

The par value of the shares is fixed at ten (10.-) euro with correlative reduction of the number of the shares from

twelve thousand five hundred (12,500) to three thousand one hundred (3,100).

The Board of Directors is instructed to distribute the three thousand one hundred (3,100) precited shares in the

proportion of the respective participations of the shareholders.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the three preceding resolutions article 3 of the Articles of Incorporation is amended and will

henceforth read as follows:

«Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (EUR 31,000.-) euro divided into three thousand one

hundred (3,100) shares with a par value of ten (EUR 10.-) euro each.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

60033

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trois novembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de AUDIT ROYAL S.A., R. C. Numéro B 27.990, constituée sous la dénomination de MOORES &amp;
ROWLAND S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 3 mai 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 195 du 20 juillet 1988.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire, en date du 27 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 363 du 25
août 1992.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Madame Julia Gashkova, employée privée, avec adresse

professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les douze mille

cinq cents (12.500) actions ayant eu une valeur nominale de cent (100,-) francs luxembourgeois chacune, représentant
l’intégralité du capital social antérieur d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature de la mandataire des actionnaires tous représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation du capital social à EUR 30.986,69 divisé en 12.500 actions

sans désignation de valeur nominale.

2. Augmentation du capital social à concurrence de 13,31 euros pour le porter à 31.000,- euros sans émission d’ac-

tions nouvelles et libération en espèces.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à 10,- euros avec diminution correspondante du nombre des actions de

12.500 à 3.100.

4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la Société.
5. Divers.
 L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69), divisé en douze mille cinq cents
(12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31) pour le porter de son montant

actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69) à trente et un mille (31.000,-)
euros sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de treize euros trente et un cents (13,31) a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels

au prorata de leur participation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à dix (10,-) euros avec diminution correspondante du nombre des actions

de douze mille cinq cents (12.500) à trois mille cent (3.100).

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des trois mille cent (3.100) actions précitées au

prorata des participations respectives de tous les actionnaires.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros divisé en trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix (EUR 10,-) euros chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

60034

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: J. Gashkova, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, vol. 141S, fol. 13, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073743.3/230/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

AUDIT ROYAL S.A., Société Anonyme,

(anc. MOORES &amp; ROWLAND S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.990. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1445 du 3 novembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073744.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

I.G.S. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.535. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 30 septembre 2003, que:
- que la démission de sa fonction d’administrateur de la société de Mr. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins,

L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, a été ac-
ceptée. 

- que le nombre d’administrateurs a été diminué de 4 à 3. 
- que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu comme nouveau commissaire

aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes dé-
missionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01843. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073109.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

NOVOTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 46.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01219, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073659.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Par Procuration
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

60035

SOPAREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 96.715. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Antonio Saladino, banquier, demeurant à Canouan Island, St Vincent and the Grenadines, Carenage Bay

Villa 10,

ici représenté par Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 octobre 2003.
2.- Monsieur Giovanni Saladino, banquier, demeurant à CH-6900 Lugano, Riva Paradiso, 38,
ici représenté par Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 octobre 2003.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOPAREF S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations mo-

bilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d’administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu’à
l’étranger.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (

€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital social autorisé de la Société est de trois millions d’euros (

€ 3.000.000,-), divisé en trente mille (30.000)

actions d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,-) par action.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté de:
- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches

successives, par l’émission d’actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances
ou de toutes autres manières;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre paie-

ment en espèces.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital social autorisé qui jusqu’à
ce moment n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

60036

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le premier

alinéa de cet article 5 sera modifié de façon à refléter l’augmentation, une telle modification sera constatée par acte
notarié par le conseil d’administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième lundi du mois de juillet, à 11.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

1) Monsieur Antonio Saladino, prénommé, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Giovanni Saladino, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

60037

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par un versement en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (

€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été

justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (

€ 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Madame Nathalie Prieur, employée privée, née à Trèves (Allemagne), le 8 avril 1967, demeurant à l-1831 Luxem-

bourg, 45, rue de la Tour Jacob;

2) Madame Gaby Trierweiler, employée privée, née à Luxembourg, le 7 août 1951, demeurant à L-3352 Leudelange,

57, rue d’Eich;

3) Monsieur Roberto Crippa, économiste, né à Breganzona (Suisse), le 1

er

 septembre 1964, demeurant à CH-6926

Montagnola, Via dei Camuzzi, 6.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2009.

<i>Troisième résolution

A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, né à Luxembourg, le 29 mai 1954, demeurant professionnellement

à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an

2009.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, celles-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Trierweiler, R. Rocha Melanda, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 5 novembre 2003, vol. 427, fol. 78, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(073773.3/236/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

RESERVJAGD AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.027. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 2003

- Suite au décès de Monsieur Maurizio Antonio Raymo, il ne sera pas pourvu à son remplacement. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073774.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Bascharage, le 11 novembre 2003.

A. Weber.

Certifié sincère et conforme
RESERVJAGD AKTIENGESELLSCHAFT
P.F. Munari / F. Bellone / C. Meylan d’Anto
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

60038

DELTAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 94.547. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme de banque avec siège social à Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri, inscrite au R. C. S. Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859, ici représentée par Ma-
dame Maryse Santini et Monsieur Luca Lazzati, tous deux employés privés, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée DELTAFIN

S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue de la Chapelle à L-1325 Luxembourg, inscrite au R. C. S. Luxembourg,
sous la Section B et le numéro 94.547,

constituée aux termes d’un acte du notaire soussigné reçu en date du 2 juillet 2003, en voie de publication au Mémo-

rial C, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 5 septembre 2003, en voie de publication au
Mémorial C,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 17

septembre 2003,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par la société comparante et le no-

taire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enre-
gistrement.

Laquelle société comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivan-

tes:

1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à trente-deux mille six cents euro (32.600,-

EUR), représenté par trois mille quatre-vingt-dix (3.090) actions de Classe A avec une valeur nominale de dix euro (10,-
EUR) chacune, et cent soixante-dix (170) actions de Classe B avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) chacune.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à cent mille euro

(100.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions de Classe A avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR)
et de cinq mille (5.000) actions de Classe B avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR),

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

L’alinéa 4 du même article 3 des statuts sont libellés comme suit:
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 juillet 2008, autorisé à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même par des apports
autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spé-
cialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

3) Que dans sa réunion du 17 septembre 2003, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu’à concurrence de EUR 1.150,- (mille cent cinquante Euro),

pour le porter de son montant actuel de EUR 32.600,- (trente-deux mille six cents Euro) à EUR 33.750 (trente-trois

mille sept cent cinquante Euro),

par l’émission de 115 (cent quinze) actions nouvelles de Classe B avec une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro)

chacune, toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 9.990 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix Euro) par ac-
tion, soit une prime d’émission totale de EUR 1.148.850 (un million cent quarante-huit mille huit cent cinquante Euro),
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, 

et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actuel actionnaire détenteur d’actions de classe B, savoir

la société PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social
à Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. S. Luxembourg Section B n° 85.227,

lequel actionnaire a souscrit à toutes les 115 (cent quinze) actions nouvelles de Classe B avec une valeur nominale

de EUR 10 (dix Euro) chacune, toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 9.990 (neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix Euro) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 1.148.850 (un million cent quarante-huit mille huit
cent cinquante Euro),

moyennant une contribution en espèces totale de EUR 1.150.000 (un million cent cinquante mille Euro),
le conseil d’administration ayant supprimé le droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, détenteur d’ac-

tions de classe A, savoir la société STAR VENTURE MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembour-
geois avec siège social à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au R. C. S. Luxembourg Section B n° 75.316, en
application du pouvoir lui conféré par l’article 3, alinéa 4 des statuts, ce dernier ayant, pour autant que de besoin, re-
noncé par écrit à souscrire, laquelle renonciation reste annexée aux présentes.

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de EUR 1.150.000 (un million cent cinquante mille Euro) se trouve être à la disposition de la société ainsi

qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire. 

60039

5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 33.750,- (trente-trois mille

sept cent cinquante Euro), 

de sorte que le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille sept cent cinquante euro (33.750,- EUR), représenté par trois mille

quatre-vingt-dix (3.090) actions de Classe A avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) chacune, et deux cent
quatre-vingt-cinq (285) actions de Classe B avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 13.450,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Santini, L. Lazzati, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 141S, fol. 2, case 6. – Reçu 11.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074027.3/208/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

DELTAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 94.547. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 633/2003 en date du 14 octobre

2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074028.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

PACE VERDE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 96.723. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the fourth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

FUTURE TIMES LIMITED, having its registered office at Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, 
duly represented by Mr Francis Zéler, employee, residing in Rosière-La-Petite (Belgium)
by virtue of a proxy dated November 3, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

60040

erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name PACE VERDE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Münsbach (municipality of Schuttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-), divided into

one hundred and twenty-four (124) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all fully paid-up
and subscribed.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A or of manager(s) of category B. 

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager. 

In case of plurality of managers and if managers of category A are only appointed, the company will be validly com-

mitted towards third parties by the sole signature of any one of them.

In case of plurality of managers and if both manager(s) of category A and manager(s) of category B are appointed, the

company will be validly committed towards third parties by the joint signatures of two managers, obligatorily one man-
ager of category A and one manager of category B. 

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. 

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. 
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

60041

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December of the same year, with

the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st of December 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of twelve thousand four hundred euro (12,400.- EUR) is at the disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) Is appointed manager of category A for an unlimited period: 
Mr Marcel Stéphany, auditor, born on September 4, 1951 in Luxembourg, residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268

Bereldange (Grand Duchy of Luxembourg)

2) The address of the corporation is fixed at L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 22.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille-trois, le quatre novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social au 24, Suite, Watergardens 6, Gibraltar, 
ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé, demeurant à Rosière-La-Petite (Belgique), en vertu d’une pro-

curation datée du 3 novembre 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société», et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seront
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

60042

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu’elle jugera utile pour l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination de: PACE VERDE LUXEMBOURG, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schuttrange).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société peut établir des succursales, filiales ou des bureaux tant au Luxembourg qu’à l’étranger par simple décision

des gérants.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent vingt quatre

(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et/ou de gérant(s) de catégorie B. 

Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) est/sont révocable(s) ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
12 aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants et si seuls des gérants de catégorie A sont nommés, la société sera valablement engagée

par la signature individuelle de n’importe lequel d’entre eux.

En cas de pluralité de gérants et si un ou des gérant(s) de catégorie A ainsi qu’un ou des gérant(s) de catégorie B sont

nommés, la société sera valablement engagée par la signature conjointe obligatoirement d’un gérant A et d’un gérant B.

Si les gérants sont temporairement dans l’impossibilité d’agir, la société pourra être gérée par l’associé unique ou en

cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. 

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l’exception

de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

60043

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fond de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèce, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Décisions de l’associé unique

1) Est nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée:
Monsieur Marcel Stéphany, réviseur d’entreprises, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant au 23 Cité Ali-

ne Mayrisch, L-7268 Bereldange (Grand-Duché de Luxembourg) 

2) L’adresse de la Société est fixé à L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 22.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-

quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Zéler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 novembre 2003, vol. 425, fol. 78, case 12. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073903.3/242/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

DEMEURES CONTEMPORAINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.151. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de DEMEURES CONTEMPORAINES, S.à r.l., une so-

ciété à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 18, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, (ci-après: la
«Société»).

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro

10.151, et a été constituée sous forme d’un acte sous seing privé, en date du 6 juin 1972, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 140 du 9 septembre 1972.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis son acte de constitution.
L’assemblée générale extraordinaire se compose des cinq (5) associés, à savoir:
1.- Monsieur Jean Klepper, médecin-dentiste, demeurant au 226, rue de Reckenthal, L-2410 Strassen;
2.- Madame Henriette Lorang, sans état particulier, épouse de Monsieur Carlo Willems, demeurant au 3, rue de

Roedgen, L-3365 Leudelange.

3.- Monsieur Christian Bauer, ingénieur-architecte diplômé, demeurant au 9, rue Guillaume Stolz, L-8126 Bridel,
ici représenté par Monsieur Jean Klepper, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Bridel, le 10 septembre 2003;
4.- Monsieur Gérard Bauer, neuropsychiatre, demeurant au 47, rue de la Forêt Verte, L-7340 Heisdorf,
ici représenté par Monsieur Jean Klepper, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Heisdorf, le 17 septembre 2003;
5.- Madame Corinne Eva Bauer, régisseur, épouse de Monsieur Arthur Mühlheusser, demeurant au 127, Weinstrasse,

D-76835 Burrweiler,

ici représentée par Monsieur Jean Klepper, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Burrweiler (Allemagne), le 10 septembre 2003.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants à l’acte et par le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées en même temps avec lui.

Mersch, le 12 novembre 2003.

H. Hellinckx.

60044

Les comparants ci-avant désignés sub 3.- à sub 5.- inclus sont les seuls héritiers de feu, leur père, Monsieur Roger

Bauer, prédécédé à Luxembourg, le 26 décembre 1989 et anciennement associé avec cent cinquante (150) parts sociales
de la Société.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités et en leurs qualités de seuls et uniques bénéficiaires réels de

la Société, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises chacune séparé-
ment, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de remplacer l’article quatorze (14) des statuts de la Société

par le nouvel article suivant:

«Nouvel art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide la dissolution anticipée de la Société DEMEURES CONTEM-

PORAINES, S.à r.l. et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer aux fonctions de liquidateur de la Société:
L’associé, Monsieur Jean Klepper, médecin-dentiste, demeurant au 226, rue de Reckenthal, L-2410 Strassen.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise;

- il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements;

- le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société;
- il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide en outre de conférer au liquidateur de la Société DEMEURES

CONTEMPORAINES, S.à r.l., tous pouvoirs nécessaires pour procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères au plus
offrant de deux (2) parkings, numéro 8 et numéro 9 sis à l’extérieur d’un immeuble résidentiel, dénommé RESIDENCE
LE CENTURION située au 31, rue des Romains, L-8041 Strassen, plus amplement décrits dans l’acte de base du 10 dé-
cembre 1973, avec encore la charge expresse de répartir les actifs après déduction du tout passif aux associés et ceci
en proportion de leur participation actuelle dans la Société.

Dont procès-verbal, passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Klepper, H. Lorang, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2003, vol. 879, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074238.3/239/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CARRIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 75.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02347, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.

(073117.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Belvaux, le 29 octobre 2003.

J-J. Wagner.

FIDUPAR
Signatures

60045

AZTEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 75.398. 

—

Il résulte d’une décision du conseil d’administration de la société anonyme de droit belge AZTEK INTERNATIONAL

S.A. du 12 septembre 2003 que le siège social de la succursale luxembourgeoise AZTEK INTERNATIONAL S.A. est
transféré au 23, Cité Aline Mayrisch à L-7268 Bereldange. Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable demeurant pro-
fessionnellement à l’adresse nouvelle de la succursale est mandaté aux effets de faire toutes démarches et de prendre
toutes mesures afin de réaliser le transfert du siège.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073862.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

VRAHOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 96.758. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le quatre novembre.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 I) La société anonyme de droit luxembourgeois BEAUFORT INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1946

Luxembourg, 9-11, rue Louvigny, 

 ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Stefanos Nikolaidis, employé privé,

demeurant à Luxembourg.

 II) La société de droit japonais GALAX CORPORATION, ayant son siège social à 4-11, 1-chome, Katsushima, Shi-

nagawa-ku, Tokyo-to (Japon), inscrite au registre du commerce et des sociétés à Tokyo (Japon) sous le numéro 0107-
01-012160,

 ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Stefanos Nikolaidis prénommé,
 en vertu d’une procuration sous seing privée lui délivrée à Tokyo (Japon), en date du 24 septembre 2003.
 La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties vont

constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VRAHOS INTERNATIONAL S.A.

 Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
 Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

 Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société aura pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

 Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits

dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés. 

 D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

 Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) actions d’une 

valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Pour AZTEK INTERNATIONAL S.A.
M. Stephany

60046

 Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
 En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

 Les administrateurs sortants sont rééligibles.
 Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

 Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations. 

 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.

 Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

 Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dé-

signés à ces fins.

 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

 Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil.

 Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

 Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué

dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

 Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

 Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).

 Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
 L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur

au moment de la tenue de l’assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
 Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au

moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

 Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. 

 Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

60047

 Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-

lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

 La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

 Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assem-

blée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

 Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas 

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

 Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux

mille quatre et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille cinq.

<i>Souscription

 Les cinq cents (500) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées de la manière suivante:
 a) par l’apport, par la société BEAUFORT INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, de 122 (cent vingt-deux) parts so-

ciales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE EUROPENNE POLYCOMMERCE S.à r.l.,
ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro 48.752, d’une valeur totale de quarante mille Euros (EUR 40.000,-);

 b) par versement en numéraire, par la société GALAX CORPORATION préqualifiée, de sorte que la somme de dix

mille Euros (EUR 10.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant par une attestation bancaire.

 L’apport prédécrit sub a) fait l’objet d’un rapport établi par Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises,

demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter et qui conclut de la manière suivante:

«<i>Conclusion

 Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

 Luxembourg, le 31 octobre 2003.
 Signé: Jean Bernard Zeimet
 Réviseur d’Entreprises.
 Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexé

aux présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i> Estimation des frais

 Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, sont évalués sans préjudice à la somme
de mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions sui-
vantes:

 1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
 a) Monsieur Stefanos Nikolaidis, employé privé, demeurant à L-2121 Luxembourg, 223, Val des Bons Malades;
 b) Monsieur Toru Endo, administrateur de sociétés, demeurant à 1-9-24, Yoga, Setagaya-ku, Tokyo (Japon);
 c) Madame Eleni Chondrogeorgaki, employée privée, demeurant à L-1455 Luxembourg, 40, rue Théodore Eberhard. 
2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
 la société anonyme FISOGEST S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.
 3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de 2009.

 4. Le siège de la société est fixé à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
 5. L’assemblée décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Stefanos Nikolaidis prénommé, avec

pouvoir de signature individuelle.

 1.- La société anonyme BEAUFORT INTERNATIONAL S.A., prédésignée, quatre cents actions . . . . . . 

400

 2.- La société GALAX CORPORATION, prédésignée, cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

 Total: cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

60048

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Nikolaidis - M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, vol. 141S, fol. 14, case 7. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(074536.3/233/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

PMK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.505. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, en date du 17 octobre 2003, que:
- que la démission de son poste d’administrateur de la société de Mr. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins,

L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, a été ac-
ceptée, et que le nombre d’administrateurs a été diminué de 4 à 3.

- que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu comme nouveau commissaire

aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes dé-
missionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01845. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073111.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

PMK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.505. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société, le 17 octobre 2003, que le siège social

de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 17
octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073114.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

M. Thyes-Walch.

<i>Pour la société
Par Procuration
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Par procuration
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

K.I.Z. Luxembourg S.A.

K.I.Z. Luxembourg S.A.

i2i Holding S.A.

Marine International Opérations S.A.

Marine International Opérations S.A.

Red Lion, S.à r.l.

Lapi Investments S.A.

Doublon Holdings, S.à r.l.

Doublon Holdings, S.à r.l.

A.I. Asesoria de Inversiones S.A.

A.I. Asesoria de Inversiones S.A.

Haro S.A.

Sident S.A.

Darbid, S.à r.l.

Darbid, S.à r.l.

International Chemistry Association S.A.

International Chemistry Association S.A.

Gestfood S.A.

Gestfood S.A.

Brevik Capital S.A.

Brevik Capital S.A.

Lovanium S.A.

Moleri S.A.

Becromal Trading S.A.

Biothys S.A.

Ecocycle Technology, GmbH

Ecocycle Technology, GmbH

Ersa, S.à r.l.

Serges Finance S.A.

Media Coat S.A.

Media Coat S.A.

Media Coat S.A.

Golfstar S.A.

Globe Total Investments Holdings S.A.

Globe Total Investments Holdings S.A.

Arcelor FCS Commercial

IPEF III Holdings No 9 S.A.

IPEF III Holdings No 9 S.A.

Net Business Holding S.A.

Mainsys Luxembourg S.A.

C.A.T. Holding S.A.

L.V. Holding S.A.

St Marius, S.à r.l.

ProLogis UK XXXI, S.à r.l.

Melusine Productions S.A.

Gladius Vehemens S.A.

Gladius Vehemens S.A.

St Nicolas, S.à r.l.

C&amp;P International Holding S.A.

C&amp;P International Holding S.A.

C&amp;P International Holding S.A.

Pinus Jardinage, S.à r.l.

Pinus Jardinage, S.à r.l.

Pinus Jardinage, S.à r.l.

Pinus Jardinage, S.à r.l.

St Luke, S.à r.l.

B.A.H.A. S.A.

B.A.H.A. S.A.

B.A.H.A. S.A.

St Edouard, S.à r.l.

Saint Hubert Investments, S.à r.l.

Metraco Verwaltungsgesellschaft

O.T.C. Investments S.A.

Cantor Management International S.A.

Foster Development S.A.

Health Management S.A.

F.I.B. S.A., Finanzierung und International Beratung

Lord Consulting S.A.

Fermetures International S.A.

Kodak

Kodak

Kodak

Union Financière International S.A.

Union Financière International S.A.

Union Financière International S.A.

Union Financière International S.A.

Union Financière International S.A.

Union Financière International S.A.

Union Financière International S.A.

Finanter Incorporation

Finanter Incorporation

Finanter Incorporation

Finanter Incorporation

Finanter Incorporation

ProLogis Germany XVII, S.à r.l.

Trasolux S.A.

Audit Royal S.A.

Audit Royal S.A.

I.G.S. Luxembourg S.A.

Novotec Holding S.A.

Soparef S.A.

Reservjagd Aktiengesellschaft

Deltafin S.A.

Deltafin S.A.

Pace Verde Luxembourg, S.à r.l.

Demeures Contemporaines, S.à r.l.

Carrifin S.A.

Aztek International S.A.

Vrahos International S.A.

PMK International S.A.

PMK International S.A.