59281

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1236

22 novembre 2003

S O M M A I R E

Albrecht Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59323

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59321

American Coffee Investment Holding S.A., Luxem- 

DID S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59321

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59314

Dia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59307

American Coffee Investment Holding S.A., Luxem- 

Dia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59307

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59314

DWS Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

59283

Arris To-Morrow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

59316

Eccleston Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

59325

Arris To-Morrow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

59316

EMS, European Medical Services, S.à r.l., Luxem-

Arris To-Morrow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

59317

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59284

Arris To-Morrow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

59317

Emrald Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

59316

Artec, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59282

Enee S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59322

ATB MCB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59310

EPO International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59305

B.L.I.C. S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . .

59317

EPO International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59305

Bartolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59322

EPO International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59305

Blue Fly S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59294

Exclusif International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

59295

BRE/Dusseldorf II Manager, S.à r.l., Luxembourg. .

59296

F.B.Z. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59283

BRE/Dusseldorf III Manager, S.à r.l., Luxembourg .

59289

Falarc S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59313

Cablux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59318

Figest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59322

Cafetti S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59287

Fun Park S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59294

Cafetti S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59288

Fundus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59322

Camelia Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

59320

G.T. Immo S.C.I., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . 

59301

Caravel Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . .

59323

Galia Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

59286

Ceparno S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59326

Galor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

59301

Chalet, Mer et Montagne, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

59311

Garage Roger & Diego, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . 

59301

Chica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59309

Genavco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59309

COFIDICO - Compagnie Financière pour le Dé- 

Globaltel International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

59315

veloppement  Industriel  et  Commercial S.A.H.,

Grenelle Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . 

59310

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59327

Groupinvest International S.A., Luxembourg . . . . 

59318

Compagnie de Pythagore S.A.H., Luxembourg . . .

59327

Holzgestaltung Irsch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

59296

Compagnie du Rubicon S.A.H., Luxembourg . . . . .

59325

Hub’Air Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxembourg-Fin-

Compagnie Immobilière de Gedinne S.A., Luxem- 

del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59288

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59313

Immodun, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

59312

Compagnie Immobilière de Gedinne S.A., Luxem- 

ING (L) Invest, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

59325

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59313

ING (L) Patrimonial, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

59324

Comptoir  Immobilier et Financier S.A., Luxem-

ING (L) Renta Cash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

59324

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59327

Industrial Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

59321

Connexion Interway, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

59311

Insurance Participations Company S.A.H., Luxem- 

Corfina (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . .

59305

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59320

Cum Grano Salis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

59308

Investissements Fonciers Immobiliers S.A., Luxem-

D.B.C. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59285

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59284

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.,

Jota International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

59315

59282

VMG EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.785. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 29 octobre 2003, enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 99, case 3:

I.- Que la société anonyme VMG EUROPE S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire

(R. C. Luxembourg section B numéro 71.785), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30
septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 919 du 3 décembre 1999,

II.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite

société

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072290.3/231/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ARTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8334 Capellen, 6, Rannerwee.

R. C. Luxembourg B 53.965. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00649, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072665.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Jota International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

59315

Saint-Paul S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59312

Jourdain, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59284

SBWAM Bros, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59314

Kadjou S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59326

Siemens S.A., Luxembourg-Hamm . . . . . . . . . . . . .

59303

Katha Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

59310

Sky Worldcom Travel S.A., Luxembourg. . . . . . . .

59312

L.F.C., LuxFiduConseil, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

59283

Société d’Investissements en Méditerranée S.A.,

Lavari S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59294

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59326

Lex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59308

Société Financière d’Arles S.A.H., Luxembourg . .

59310

Lex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59308

Société Financière d’Arles S.A.H., Luxembourg . .

59310

Lithium, S.à r.l., Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59307

Soficob S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59318

Lobic S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59328

Sovel, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . .

59286

Loke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59316

Spifina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59295

Malay  Investors  (Luxembourg)  S.A.H.,  Luxem-

Spifina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59295

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59284

Spifina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59295

Meloc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59315

Stahl und Metallunternehmensholding S.A., Luxem- 

Menuiserie Guy Morheng, S.à r.l., Ehlerange . . . . . 

59314

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59296

Metameco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59285

Start International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59311

Minico Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . 

59317

Sun Ice S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59304

Morph4, S.à r.l., Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59284

Sunfin International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

59320

N.V. SBT S.A., N.V. Siemens Building Technolo-

Telecom Italia Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . .

59306

gies, Luxembourg-Hamm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59308

Telecom Italia Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . .

59306

Nagera Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59328

Tenor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59286

Nascar Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

59323

Tenor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59286

No Limits, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59285

Tradair International S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

59326

Palos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59324

Tschingel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59312

Paul Thiltges Distributions, S.à r.l., Luxembourg  . 

59309

Tun Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

59311

Persian Carpet Transit Warehouses Limited S.A.  

59317

VENTEC, Venture  Technologies  Holdings  S.A., 

Phocea S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59285

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59318

Pioscor Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

59323

Vezelay S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59295

Plastiflex Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

59320

Viewfield Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

59289

R.V.A. Capital Risque S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

59313

VMG Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

59282

Raysol Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

59328

Worldwide Investors Portfolio Sicav, Luxembourg

59314

Romerinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

59318

Zuriel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59311

Junglinster, le 10 novembre 2003.

J. Seckler.

59283

DWS INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 25.754. 

—

Der Verwaltungsrat hat einstimmig folgendes beschlossen:
Die Fonds
DWS BestSelect Global II
DWS BestSelect Global III
DWS BestSelect Global IV
fusionieren zum 31. Dezember 2003 mit dem aufnehmenden Fonds DWS BestSelect Global.
DWS BestSelect Branchen
DWS BestSelect Branchen II
fusionieren zum 31. Dezember 2003 mit dem aufnehmenden Fonds DWS BestSelect Branchen III.
Per 1. Januar 2004 wird DWS BestSelect Branchen III in DWS BestSelect Branchen umbenannt.

Luxemburg, im November 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072892.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

F.B.Z. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 5, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 86.118. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>au 63-65, rue de Merl à Luxembourg, le 5 novembre 2003

L’assemblée générale extraordinaire de F.B.Z. S.A., par décision du 6 octobre 2003, a autorisé le conseil d’adminis-

tration à nommer Monsieur Michel Fachena au poste d’administrateur-délégué.

Par conséquent, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, de:
- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur

Michel Fachena, directeur de société, demeurant à F-77100 Meaux, 9, place de l’Hôtel de Ville.

Monsieur Michel Fachena portera le titre d’administrateur-délégué de la société et partant pourra engager la société

par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072097.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

L.F.C., LuxFiduConseil, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 89.701. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 1

<i>er

<i> octobre 2003

Les associés décident à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au:
- 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
avec effet immédiat.
Egalement, l’assemblée prend acte de la démission pour raisons strictement personnelles de Monsieur Romain Schu-

macher, comptable, demeurant 11, rue des Prés à L-8393 Olm, comme gérant de la société avec effet immédiat.

L’assemblée nomme gérant pour une durée indéterminée Monsieur Pierre Weydert, comptable, demeurant à 6, rue

de l’Egalité à L-8319 Olm avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072265.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
F.B.Z. S.A.
Signature
<i>Un mandataire

L.F.C. LuxFiduConseil, S.à r.l.
Signature

59284

INVESTISSEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 27.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01148, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

MORPH4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5414 Canach, 20, rue de Gostingen.

R. C. Luxembourg B 86.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01176, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072103.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

JOURDAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 4, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 73.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01178, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072106.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

EMS, EUROPEAN MEDICAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 46.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01179, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072109.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

MALAY INVESTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.324. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 octobre 2002

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 juin 2003.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072215.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

FIRELUX S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

59285

D.B.C., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.709. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 septembre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Jacques Berenbaum, licencié en droit, demeurant 44, Drève des Renards à Bruxelles (Belgique), Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg.

L’assemblée générale a nommé comme nouveau commissaire aux comptes AUDIEX S.A., société anonyme, 57, ave-

nue de la Faïencerie à Luxembourg pour une durée de 6 ans en remplacement de GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, so-
ciété à responsabilité limitée, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2007.

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00997. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072107.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

NO LIMITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 119A, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 65.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01194, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072112.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

METAMECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01201, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072114.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

PHOCEA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 46.838. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072216.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

59286

SOVEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 23, allée Saint Christophe.

R. C. Luxembourg B 24.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01207, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072122.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

TENOR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.581. 

—

<i>Annulation de la Convention de Domiciliation

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de commerce

et de sociétés, nous vous informons que EuroSkandic S.A. a annulé en date du 28 août 2003, la convention de domici-
liation avec la Société Anonyme TENOR S.A., de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.581. (Raison: transfert).

Le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072210.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

TENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.581. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par le conseil d’administration de la Société, le 28 août 2003, que le siège social de la

Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, avec effet au 28 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00932. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072220.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

GALIA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.320. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 octobre 2002

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 juin 2003.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072218.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

59287

CAFETTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 54, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 63.816. 

—

L’an deux mille trois, le quinze octobre. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAFETTI S.A., avec siège so-

cial à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résiden-
ce à Niederanven, le 18 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 457 du 24 juin
1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 23 novembre 2001, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 476 du 26 mars 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marcel Esch, employé privé, demeurant à Bascharage,
qui désigne comme secrétaire Madame Fabienne Wengert, employée privée, demeurant professionnellement à Re-

mich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Bourens, commerçant, demeurant à Pétange.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de la société de L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves à L-4741 Pétange, 54, rue des

Jardins.

2. Modification subséquente de l’article 2, paragraphe 1 des statuts.
3. Acceptation de la démission de trois (3) administrateurs. 
4. Réduction du nombre des administrateurs de quatre (4) à trois (3).
5. Nomination de deux (2) nouveaux administrateurs.
6. Nomination d’un administrateur délégué.
7. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La société est administrée par un conseil

d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société. Ils sont
nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.»

8. Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La société est engagée par la signature

collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil d’administration.»

9. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et du notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves à L-4741

Pétange, 54, rue des Jardins.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide, suite à la décision précédemment prise, de modifier l’article 2, paragraphe 1

er

 des statuts afin de

lui conférer la teneur suivante:

«Art. 2. Paragraphe 1

er

. Le siège de la social est établi à Pétange.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter la démission de trois (3) administrateurs, savoir Messieurs Christian Hess, Roland Eb-

sen et Madame Danielle Glod de leur fonction d’administrateur et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat
jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de quatre (4) à trois (3).

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Claude Bourens, commerçant né à Bettembourg, le 11 janvier 1963, demeurant à L-4741 Pétange, 54, rue

des Jardins:

- Madame Marie Pierrette Greisch, employée privée, née à Differdange, le 29 octobre 1956, demeurant à L-4987 Sa-

nem, 15, rue du Lohr.

59288

<i>Sixième résolution

L’Assemblée autorise le conseil d’administration de nommer administrateur délégué de la société, Monsieur Claude

Bourens, commerçant, né à Bettembourg, le 11 janvier 1963, demeurant à L-4741 Pétange, 54, rue des Jardins.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice de l’an deux mille trois.

Le conseil d’administration se compose désormais de la manière suivante:
- Monsieur Marcel Esch, employé privé, né à Luxembourg, le 20 juin 1962, demeurant à L-4950 Bascharage, 54A, rue

de Luxembourg.

- Monsieur Claude Bourens, commerçant, né à Bettembourg, le 11 janvier 1963, demeurant à L-4741 Pétange, 54,

rue des Jardins.

- Madame Marie Pierrette Greisch, employée privée, née à Differdange, le 29 octobre 1956, demeurant à L-4987 Sa-

nem, 15, rue du Lohr.

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs qui expirera lors de l’assemblée géné-

rale statuant sur l’exercice de l’an deux mille trois.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

«Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée
générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en entête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Esch, F. Wengert, C. Bourens, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 21 octobre 2003, vol. 467, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072390.3/221/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CAFETTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 54, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 63.816. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11

novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072391.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

HUB’AIR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1110 Luxembourg-Findel, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 87.226. 

—

<i>Décision de l’associée unique du 18 juin 2003

L’associé unique reconduit le mandat de la gérante, Madame Cathérine Verbrugghe, pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00834. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072235.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Remich, le 10 novembre 2003.

A. Lentz.

Remich, le 10 novembre 2003.

A. Lentz.

<i>Pour la société
Signature

59289

VIEWFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.678. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 septembre 2003 que:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072241.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

BRE/DUSSELDORF III MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.636. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of October.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/DB GERMANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, 

here represented by Nathalie Harel, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private

seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of this purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/DUSSELDORF III MANAGER, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

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Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to

new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be part-

ners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time. 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

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E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:
500 shares by BRE/DB GERMANY, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately 

€ 1,400. 

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirely of the subscribed

capital has passed the following resolutions: 

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having

its principal place of business at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, is appointed manager of the Company
for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le treize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

BRE/DB GERMANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg

et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par Nathalie Harel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre

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manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de BRE/DUSSELDORF III MANAGER, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat 
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables. 

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconfé-
rence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion
peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en per-
sonne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des

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gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des gérants présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
cinq cents (500) parts sociales par BRE/DB GERMANY, S.à r.l., préqualifiée. 
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ 

€ 1.400.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., une société anonyme régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

principal siège d’activité au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, est nommée gérant de la Société pour une
durée indéterminée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

59294

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Harel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 84, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072022.3/211/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

LAVARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.169. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 septembre 2003 que:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072242.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

FUN PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.646. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 juin 2003 que:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00945. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072246.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

BLUE FLY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.586. 

—

<i>Convention de Domiciliation

La Convention de Domiciliation conclue en date du 31 décembre 2001 entre la Société Anonyme BLUE FLY S.A.,

avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
S.A., avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 13.859, courant,
pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncée par chacune des parties avec préavis de trois mois, a été
résiliée avec effet au 29 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01849. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072545.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures

59295

EXCLUSIF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00861, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072252.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

VEZELAY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 44.252. 

—

Le bilan abrégé au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01714, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(072253.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SPIFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00856, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072259.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SPIFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00853, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072261.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SPIFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00850, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072264.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

59296

STAHL UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 61.619. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01705, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(072255.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

HOLZGESTALTUNG IRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

R. C. Luxembourg B 86.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00858, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072257.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

BRE/DUSSELDORF II MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.635. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of October.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/DB GERMANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, 

here represented by Nathalie Harel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private

seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of this purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/DUSSELDORF II MANAGER, S.à r.l.

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature

59297

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to

new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be part-

ners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time. 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

59298

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:
500 shares by BRE/DB GERMANY, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately 

€ 1,400. 

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirely of the subscribed

capital has passed the following resolutions: 

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having

its principal place of business at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, is appointed manager of the Company
for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le treize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BRE/DB GERMANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg

et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par Nathalie Harel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé.

59299

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de BRE/DUSSELDORF II MANAGER, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. 
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables. 

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

59300

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconfé-
rence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion
peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en per-
sonne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des
gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des gérants présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
cinq cents (500) parts sociales par BRE/DB GERMANY, S.à r.l., préqualifiée, 
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ 

€ 1.400.

59301

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., une société anonyme régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

principal siège d’activité au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, est nommée gérant de la Société pour une
durée indéterminée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Harel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 84, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072023.3/211/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

GALOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 28.343. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072266.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

GARAGE ROGER &amp; DIEGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4701 Pétange, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 23.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05543, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

(072281.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

G.T. IMMO S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-3940 Mondercange, 40, rue de Pontpierre.

R. C. Luxembourg E 179. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le cinq novembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur Tzvetan Emilov Marinov, électricien, de nationalité bulgare, né à Sofia, Bulgarie, le 23 mai 1971, et son épou-

se, Madame Guergana Taneva, employée privée, de nationalité bulgare, née à Sofia, Bulgarie, le 28 septembre 1971, de-
meurant ensemble au 40, rue de Pontpierre, L-3940 Mondercange,

mariés sous le régime légal luxembourgeois conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de La Haye

du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, telle qu’elle a été approuvée par la loi du 17 mars 1984,
et à défaut de contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union célébrée à la mairie de Belvaux, le 28 février 1996.

Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société civile immobilière

familiale qu’ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature

BUREAU COMPTABLE CLEMENT FABER &amp; WEIS, S.à r.l.
Signature

59302

I. Objet - Dénomination - Durée - Siège

 Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu’elle pourrait acqué-

rir. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’en-
gagements en faveur de tiers. 

Art. 2. La société prend la dénomination de G.T. IMMO S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.
Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants-

droit.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires déci-

dant à la majorité des voix et des participations. 

Art. 4. Le siège social est à Mondercange.

II. Apports - Capital social - Cession des Parts - Droits des Associés

Art. 5. Il est créé cinquante (50) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) attribuées comme

suit à chacun des sociétaires en fonction de leur apport: 

Le fonds social de cinq cents (EUR 500,-) euros a été mis en espèces à la disposition de la société moyennant remploi

de fonds propres de chaque époux, ainsi que les sociétaires le reconnaissent.

 Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.

 Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

 Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre des parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil.

Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur respon-

sabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les sociétai-
res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et
sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin

à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de failli-
te, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

IV. Administration de la Société

Art. 10. L’administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires. 

Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors

la société vis-à-vis des tiers. 

Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs
lieu et place.

V. Assemblée Générale 

Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société

l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la société.

 Toute assemblée doit se tenir dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires. 

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse

les comptes.

Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour. 

Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
 En cas de division de la propriété des parts d’intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient

à l’usufruitier. 

1) Monsieur Tzvetan Emilov Marinov, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2) Madame Guergana Taneva, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Total: cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

59303

Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la

nature et l’importance.

VI. Dissolution - Liquidation

 Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les

soins d’un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraor-
dinaire.

L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à

un homme de l’art non sociétaire.

<i>Assemblée Extraordinaire

Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Monsieur Tzvetan Emilov Marinov et Madame Guergana Taneva, préqualifiés, sont chargés de la gestion journalière

de la société avec le pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers.

2) Le siège de la société est établi à L-3940 Mondercange, 40, rue de Pontpierre.

<i>Frais

Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société à raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à mille cent (EUR 1.100,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute, les états civils indiqués ayant été certifiés par le notaire de la manière suivante:

- pour Monsieur Tzvetan Emilov Marinov, d’après sa carte d’identité d’étranger, N

°

 24235 A.,

- pour Madame Guergana Taneva, d’après sa carte d’identité d’étranger, N

°

 24325 A.

Signé: T.-E. Marinov, G. Taneva, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, vol. 141S, fol. 14, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072807.3/230/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SIEMENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1060 Bruxelles, 116, chaussée de Charleroi.

Succursale de Luxembourg: L-2328 Luxembourg-Hamm, 20, rue des Peupliers.

R. C. Luxembourg B 4.745. 

—

EXTRAIT

I) Il résulte de plusieurs actes d’apport de branche respectivement de fusion de différentes sociétés du groupe

SIEMENS établies en Belgique que la succursale établie à L-2328 Luxembourg-Hamm, 20, rue des Peupliers, est devenue
succursale de la société anonyme N.V. SIEMENS S.A. (ci-après «la Société»), issue d’un acte reçu par Maître Eric Spruyt,
notaire, de résidence à B-1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, le 30 septembre 2003, publiés en Belgique le 22
octobre 2003 au Moniteur Belge, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro 0404284716 (Banque -
Carrefour des Entreprises).

II) Il résulte des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société le même

jour, ainsi que des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2003, que le conseil d’admi-
nistration se compose désormais de la façon suivante:

1. Monsieur Verheughe Francis, ayant son domicile à B-9700 Oudenaarde, Rotelenberg 31,
2. Monsieur Dönz Manfred, ayant son domicile à B-1050 Ixelles (Bruxelles), avenue Armand Huysmans 165/4,
3. Monsieur De Nolf Hendrik, ayant son domicile à B-8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1,
4. Monsieur Ganswindt Thomas, ayant son domicile à D-83607 Holzkirchen, Kleinfeldstrasse 22,
5. Monsieur Scohier Pierre, ayant son domicile à B-6460 Chimay, Hameau de Désivier 106,
6. Monsieur Saverys Jacques, ayant son domicile à B-2630 Aartselaar, Kleistraat 176,
7. Monsieur Josi Jean Pierre Laurent, ayant son domicile à B-1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 399,
8. Monsieur Schaeffer Nicolas senior, ayant son domicile à L-8041 Bertrange, 205, rue des Romains,
9. Monsieur Feldmayer Johannes, ayant son domicile à 82049 Pullach i.Isartal.
Les mandats de tous les administrateurs ci-avant nommés échouera lors de l’Assemblée Générale Statutaire qui se

tiendra en l’an 2005.

III) Il résulte des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la Société en date du 16 octobre 2003 que

les délégations ont été conférées comme suit:

1. Monsieur Boursoit Marie-Dominique, ayant son domicile à B-1331 Rixensart, avenue Englebert 6,
2. Monsieur Collignon Jacques, ayant son domicile à B-1650 Beersel, Schaveyslaan 30,
3. Monsieur Creyf Marc, ayant son domicile à B-1500 Halle, J. Jacminstraat 64,
4. Monsieur Dejaeghere Roger, ayant son domicile à B-1700 Dilbeek, Stationsstraat 87,
5. Monsieur Dewulf Alexander, ayant son domicile à B-3020 Herent, Lod. van Veltemstraat 15,
6. Monsieur Jötten René, ayant son domicile en Allemagne, - D - Freystadt, Heinrich-von-Stein-Strasse 129,

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

59304

7. Monsieur Kirsten Johannes, ayant son domicile à B-1600 Sint-Pieters-Leeuw, E. Rooselaerstraat 43,
8. Monsieur Maertens Philip, ayant son domicile à B-8820 Torhout, Filips Van Kleefstraat 3,
9. Monsieur Sammi Pietro, ayant son domicile à B-4910 Theux, Chaussée de Verviers 138,
10. Monsieur Spreafico Olivier, ayant son domicile à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre, place du White Star 18,
11. Monsieur Van der Linden Robert, ayant son domicile à B-2070 Zwijndrecht, Hof ter Rijen 19,
12. Monsieur Van Overstraeten Luc, ayant son domicile à B-9230 Wetteren, Parklaan 25,
13. Monsieur Van Steenbergen Roger, ayant son domicile à B-1500 Halle, Vanden Eeckhoudtstraat 13/11,
14. Monsieur Verbeke Antoine, ayant son domicile à B-2980 Zoersel, Dorp 24/bus 2,
15. Monsieur Vuotto Guido, ayant son domicile à B-1180 Uccle, rue Colonel Chaltin 78/6,
16. Monsieur Wauters Dirk, ayant son domicile à B-3052 Blanden, Bovenbosstraat 17.
Cesdites délégations de pouvoir ont été établies en vertu de l’article 16.1 des statuts coordonnés de la Société, dans

leur version coordonnée datant du 30 septembre 2003, suite aux actes notariés Eric Spruyt ci-avant mentionnés, et dé-
posés dans les formes légales en Belgique, dont le contenu se lit comme suit:

«16.1 La société est valablement représentée à l’égard des tiers:
a) d’une manière générale (c’est-à-dire dans tous les actes et en droit): par la signature d’un administrateur agissant

seul;

b) dans les actes relevant de la gestion journalière: par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière;

ces pouvoirs de représentation peuvent être limités à une seule unité d’exploitation;

c) dans les limites de leur mandat: par des mandataires spéciaux» (fin de citation).
IV) Ont cessé leurs fonctions en tant que délégués à la gestion de la Société, les personnes suivantes:
1. Monsieur Johan Labeur
2. Monsieur Jean Goffart
3. Monsieur Daniel Meert
4. Monsieur Edward G. Krubasik
5. Monsieur Jos Lemeire
V) Ont été spécialement délégués à la gestion journalière des affaires de la succursale de la Société à Luxembourg:
1. Monsieur Barbarini Jacques, ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, L-3337 Hellange, rue de Mon-

dorf, 24,

2. Monsieur Mullesch Romain, ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, L-5364 Schrassig, Beim Fuusse-

bur, 14,

3. Monsieur Berg Jérôme, ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, L-2410 Luxembourg, 70, rue de Rec-

kenthal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01883. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072571.3/273/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SUN ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 75.013. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 17 octobre 2003, enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2003, vol. 524, fol. 91, case 4:

I.- Que la société anonyme SUN ICE S.A., avec siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle (R. C. Luxem-

bourg section B numéro 75.013) a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 24 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 507 du 17 juillet 2000.

II.- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SUN ICE

S.A., déclare que tout le passif de la société est réglé.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072294.3/231/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

<i>Pour la société SIEMENS S.A./N.V.
par mandat spécial
N. Schaeffer
<i>Avocat - Avoué

Junglinster, le 10 novembre 2003.

J. Seckler.

59305

EPO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.851. 

—

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation des Conventions de Domiciliation et de Management conclues le 30 août 2000, pour
une durée indéterminée, entre les deux sociétés:

EPO INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO (LUXEM-

BOURG) S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également que:
- M. Tim van Dijk, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
et
- M. Michel van Krimpen, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
ont démissionné de leur fonction de gérants avec effet au 13 octobre 2003.

Fait à Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00558. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072629.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

EPO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.851. 

—

M. Michel van Krimpen informe par la présente qu’il démissionne en qualité de gérant de EPO INTERNATIONAL,

S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072633.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

EPO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.851. 

—

M. Tim van Dijk informe par la présente qu’il démissionne en qualité de gérant de EPO INTERNATIONAL, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00560. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072638.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CORFINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.672. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 23 octobre 2003, enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 97, case 11:

I.- Que la société anonyme CORFINA (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route

d’Arlon (R. C. Luxembourg section B numéro 46.672), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux,
alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 janvier 1994, publié au Mémorial C numéro 194 du 18 mai
1994.

II.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, a décidé de dissoudre et de liquider la société CORFINA

(LUXEMBOURG) S.A. qui a interrompu ses activités.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072296.3/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature
<i>L’Agent Domiciliataire

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

M. van Krimpen.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

T. van Dijk.

Junglinster, le 10 novembre 2003.

J. Seckler.

59306

TELECOM ITALIA CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.970. 

—

<i>Procès-verbal N.8 de la réunion du Conseil d’Administration qui a été tenue par conférence téléphonique

<i>*

<i> 

<i>le 24 octobre 2002 à 18.10 heures

*

 Conformément à l’article 8 des statuts de TELECOM ITALIA CAPITAL (...) «une réunion du Conseil d’Administra-

tion peut se tenir par conférence téléphonique (...). Dans ce cas la réunion du Conseil d’Administration est censée se
tenir au siège social si un administrateur y est présent.» 

Assistent à la réunion Messieurs Adriano Trapletti et Antonio Sica, présents au siège social.
Conformément à l’article 8 des Statuts de la Société, M. Tanzi invite Mme Saini à présider cette réunion du Conseil

d’Administration.

La séance est ouverte à 18.10 heures par Mme Saini qui demande à M. Sica de bien vouloir remplir la tâche de secré-

taire, en assurant la verbalisation du présent procès-verbal, et donne ensuite lecture de l’ordre du jour suivant:

1. Démission d’un Administrateur;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis.
1. Démission d’un Administrateur
Mme Saini informe le Conseil que M. Fabio Morvilli a présenté sa démission du Conseil d’Administration de la Société

en tant qu’Administrateur et Administrateur-délégué.

Le Conseil exprime ses remerciements à M. Morvilli pour sa contribution aux activités de la Société.
Le Conseil prend acte de la démission de M. Fabio Morvilli en tant qu’Administrateur et Administrateur-délégué et

décide de retirer tout pouvoir qui lui avait été attribué en tant qu’Administrateur-délégué lors de la réunion du Conseil
d’Administration n

°

 2 du 10 octobre 2000, ainsi que tous les pouvoirs qui lui avaient été attribués lors de chacun des

Conseils d’Administration de la Société pour l’accomplissement de toutes les opérations au nom et pour compte de la
Société.

<i>Omissis

6. Questions diverses
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mme le Président lève la séance à 18.30

heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03215. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072604.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

TELECOM ITALIA CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.970. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 5 mars 2003

<i>Omissis

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée fixe le nombre des administrateurs de la Société à cinq (5) et nomme comme nouveaux administrateurs

de la Société:

- Madame Stefania Saini
- Monsieur Alex Bolis
- M

e

 Jacques Loesch

- Monsieur Francesco Tanzi
- Monsieur Adriano Trapletti
leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se prononçant sur l’approbation des

comptes annuels au 31 décembre 2005.

Présents:

M. Francesco Tanzi, Administrateur présent à Milan et Mme Stefania Saini, Administrateur-Directeur
Financier, présent à Luxembourg au siège social;

Représentés: M. Alex Bolis et M

e

 Jacques Loesch, Administrateurs (par procurations donnée à Mme Saini);

S. Saini / A. Trapletti
<i>Le Président de la réunion / L’Administrateur-délégué

TELECOM ITALIA CAPITAL, Société Anonyme
S. Saini
<i>Administrateur-Directeur Financier

59307

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale fixe le nombre des Commissaires aux Comptes de la Société à un (1) et nomme comme nou-

veau commissaire aux comptes de la Société Monsieur Riccardo Varetto, son mandat prenant fin lors de l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires se prononçant sur l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072607.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

LITHIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5686 Dalheim, 4, Peiteschbierg.

R. C. Luxembourg B 71.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05547, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

(072285.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

DIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 52.149. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

25 août 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 569 du 8 novembre 1995. Les statuts

ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 29 décembre 1997, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C n

°

 272 du 23 avril 1998, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations C n

°

 48 du 16 février 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01162, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(072305.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

DIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 52.149. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

du Marquis Gianluca Spinola et de Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Mon-

sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01165. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072301.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

En original signé
A. Schiappa / A. Trapletti / A. Sica
<i>Le Scrutateur / Le Président / Le Secrétaire

S. Saini
<i>Un Administrateur

BUREAU COMPTABLE CLEMENT FABER &amp; WEIS, S.à r.l.
Signature

DIA, Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
DIA, Société Anonyme
Signature

59308

LEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.178. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société du 9 mai 2003

L’Assemblée décide de prolonger le mandat des Administrateurs Monsieur Emilio De La Guardia, Madame Ana Garde

De La Guardia, et Monsieur Eric Rousseaux jusqu’à l’Assemblée Générale de 2004 devant statuer sur les comptes de
l’exercice 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072370.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

LEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 69.178. 

—

<i>Extrait de la résolution des administrateurs de la Société

<i>qui se sont réunis à Luxembourg le 1

<i>er

<i> octobre 2003

Avec effet au 1

er

 octobre 2003, les administrateurs décident de transférer le siège social de la Société de L-2310

Luxembourg, 64, avenue Pasteur à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072374.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CUM GRANO SALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 86.375. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072377.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

N.V. SBT S.A., N.V. SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, Société Anonyme.

Siège social: Bruxelles.

Succursale de Luxembourg: L-2328 Luxembourg-Hamm, 20, rue des Peupliers.

R. C. Luxembourg B 30.965. 

—

EXTRAIT

Il résulte de plusieurs actes de fusion reçus par Maître Eric Spruyt, notaire, de résidence à B-1000 Bruxelles, avenue

Lloyd George, 11, le 30 septembre 2003, publiés en Belgique le 22 octobre 2003 au Moniteur Belge, que la succursale
de la société N.V. SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES S.A. à Luxembourg, dont les statuts ont été publiés au Mé-
morial, Série C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, du 8 juin 1989, page 16.573, a cessé et a été incorporée
avec tous ses actifs et passifs, tant matériels qu’immatériels, dans la succursale de la société anonyme N.V. SIEMENS S.A.
de Bruxelles, ce qui a été réitéré par résolution du conseil d’administration de SIEMENS S.A. du 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072562.3/273/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Senningerberg, le 7 octobre 2003.

P. Bettingen.

<i>Pour la société N.V. SIEMENS S.A.
par mandat spécial
N. Schaeffer

59309

GENAVCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.308. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement

<i>le 1

<i>er

<i> août 2001 à Luxembourg 

L’Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire arrivent à échéance. L’Assemblée

renouvelle pour une période de 6 ans le mandat de Messieurs Laurent Jacquemart, Jacques Tordoor et Guy Glesener,
administrateurs sortants et décide de nommer en tant que nouveau commissaire Monsieur Etienne Gillet, comptable,
3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Yves Wallers.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Messieurs Laurent Jacquemart et Jacques Tordoor, administrateurs,

au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Etienne Gillet, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, de son poste de commissaire de la société et nomme en remplacement la société AUDITEX S.A., société ano-
nyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00396. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072432.3/531/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CHICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 36.403. 

—

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal du Conseil d’Administration du 2 avril 2003

A compter du 2 avril 2003, le siège social de la société est au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01630. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072449.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

PAUL THILTGES DISTRIBUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 44.025. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du gérant prise en date du 28 octobre 2003:
- le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat de L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, à L-1543

Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden (bâtiment KB2)

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072496.3/317/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
GENAVCO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

P. Thiltges
<i>Gérant

59310

KATHA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 36.448. 

—

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal du Conseil d’Administration du 2 avril 2003

A compter du 2 avril 2003, le siège social de la société est au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072451.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

GRENELLE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 95.131. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 7 novembre 2003 à 10.00 heures

Transfert du siège social de la société en date du 7 novembre 2003, du 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535

Luxembourg, au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072466.3/817/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ATB MCB, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.236. 

—

Par la présente, la Fiduciaire d’Expertise Comptable VAM INTERNATIONAL S.A. informe qu’elle dénonce la domi-

ciliation de la Société:

ATB MCB, 1, rue du Commerce, B.P. 205, L-3403 Dudelange, N

°

 R.C. B 86.236.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072487.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SOCIETE FINANCIERE D’ARLES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00409, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SOCIETE FINANCIERE D’ARLES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00408, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072612.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

Fiduciaire d’Expertise Comptable VAM INTERNATIONAL
Signature
<i>Administrateur-Délégué

59311

CHALET, MER ET MONTAGNE, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 70.749. 

—

Par la présente, la Fiduciaire d’Expertise Comptable VAM INTERNATIONAL S.A. informe qu’elle dénonce la domi-

ciliation de la Société:

CHALET, MER ET MONTAGNE, 1, rue du Commerce, B.P. 205, L-3403 Dudelange, N

°

 R.C. B 70.749.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072489.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

START INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.544. 

—

Par la présente, la Fiduciaire d’Expertise Comptable VAM INTERNATIONAL S.A. informe qu’elle dénonce la domi-

ciliation de la Société:

START INTERNATIONAL, 1, rue du Commerce, B.P. 205, L-3403 Dudelange, N

°

 R.C. B 75.544.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04321. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072492.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CONNEXION INTERWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 56.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01356, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072513.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

TUN INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 63.043. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AJ01731,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ZURIEL, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.946. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01729,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072527.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Fiduciaire d’Expertise Comptable VAM INTERNATIONAL
Signature
<i>Administrateur-Délégué

Fiduciaire d’Expertise Comptable VAM INTERNATIONAL
Signature
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

59312

TSCHINGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.236. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>réunie au siège social à Luxembourg, le 15 octobre 2003 à 14.00 heures

Acceptation des démissions de Messieurs Philippe Penning, Jim Penning et Pierre Olivier Wurth de leur mandat d’Ad-

ministrateur en date du 15 octobre 2003 et également de la démission de la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l.,
de son mandat de commissaire aux comptes en date du 15 octobre 2003, tout en leur donnant décharge pleine et en-
tière pour l’exercice de leur mandat.

Nomination, en remplacement des administrateurs démissionnaires, de Madame Maria Farias, demeurant à Luxem-

bourg, Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, et Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg.

Nomination, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET,

Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3, rue Belair à L-8012, Strassen, immatriculée au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.846.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant

sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2003.

Transfert du siège social de la société, en date du 15 octobre 2003, du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au

16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01970. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072458.3/817/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SKY WORLDCOM TRAVEL, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 21.356. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01737,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072529.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

IMMODUN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.129. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01732,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SAINT-PAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 86.494. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>réunie au siège social à Luxembourg, le 15 octobre 2003 à 14.00 heures

Acceptation des démissions de Messieurs Philippe Penning, Jim Penning et Pierre Olivier Wurth de leur mandat d’Ad-

ministrateur en date du 15 octobre 2003 et également de la démission de la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l.,
de son mandat de commissaire aux comptes en date du 15 octobre 2003, tout en leur donnant décharge pleine et en-
tière pour l’exercice de leur mandat.

Nomination, remplacement des administrateurs démissionnaires, de Madame Maria Farias, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, et Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg.

Nomination, remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET, So-

ciété Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3, rue Belair à L-8012 Strassen, immatriculée au Re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.846.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant

sur les comptes de l’exercice clos au 31 juillet 2003.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

59313

Transfert du siège social de la société, en date du 15 octobre 2003, du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au

16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK01972. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072478.3/817/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

FALARC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7634 Larochette, Scherfenhof.

R. C. Luxembourg B 37.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07481, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

(071929.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.876. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 22 octobre 2003 

Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an
2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01225. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072124.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00420, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072632.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00421, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072635.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

<i>Pour FALARC S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers

Pour extrait sincère et conforme
R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

59314

MENUISERIE GUY MORHENG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z. I. Zare.

R. C. Luxembourg B 40.073. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01734,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072536.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.048. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

(072558.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SBWAM BROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 86.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01476, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072599.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01020, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072669.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01024, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072670.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signatures

59315

JOTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.612. 

—

RECTIFICATIF

Cette publication annule et remplace la publication pour le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le

18 novembre 1999, vol. 530, folio 69, case 11, déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19
novembre 1999.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01442, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072582.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

JOTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.612. 

—

RECTIFICATIF

Cette publication annule et remplace la publication pour le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le

18 novembre 1999, vol. 530, folio 69, case 11, déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19
novembre 1999.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01446, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072585.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

MELOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00401, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072601.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.955. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00403, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072603.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF

 6.738.234,-

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF

- 6.840.418,-

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF

 - 102.184,-

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Signature.

- Résultat de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF

 - 372.145,-

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF

- 102.184,-

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF

- 474.329,-

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Signature.

59316

EMRALD CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 84.682. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 15 octobre 2003

- En exécution de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale a décidé

de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07607. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071789.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.

LOKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.303. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 septembre 2003 que:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00943. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072243.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ARRIS TO-MORROW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.250,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 53.564. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée des associés de la société en date du 22 avril 2003

<i>Troisième résolution

L’Assemblée des Associés décide de transférer, avec effet immédiat, le siège de la Société à l’adresse suivante:
- 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072510.3/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ARRIS TO-MORROW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.250,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 53.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK01869, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072524.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ARRIS TO-MORROW, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour ARRIS TO-MORROW, S.à r.l.
Signatures

59317

ARRIS TO-MORROW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.250,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 53.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK01867, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072514.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ARRIS TO-MORROW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.250,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 53.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK01868, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(072518.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

B.L.I.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4115 Esch-sur-Alzette, 9, Place des Sacrifiés.

R. C. Luxembourg B 87.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00405, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

MINICO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00407, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072608.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

PERSIAN CARPET TRANSIT WAREHOUSES LIMITED S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 7.764. 

—

Le siège de la société au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat par l’agent

domiciliataire démissionnaire.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072611.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

<i>Pour ARRIS TO-MORROW, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour ARRIS TO-MORROW, S.à r.l.
Signatures

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
<i>L’agent domiciliataire démissionnaire
Signature

59318

GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.388. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00411, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SOFICOB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.681. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05355, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072620.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

VENTEC, VENTURE TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.330. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05357, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072624.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ROMERINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.452. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05359, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072627.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CABLUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 144, Millewé.

R. C. Luxembourg B 81.990. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à 11.00 heures en date du 20 juin 2003

<i>Bureau

La séance est ouverte à 11.00 heures, au siège social de la société CABLUX S.A., situé 144, Millewé à L-2155 Luxem-

bourg.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Jean-Marc Nicolodi, demeurant 12, rue Nationale, F-57710

Ludelange-Tressange (France).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Catherine Goergen, demeurant 12, route de

Billy, F-55230 Vaudoncourt (France).

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Didier Nicolas, demeurant 7, rue Edgar Degas, F-

54800 Jarny (France).

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

59319

<i>Présences

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés. Ladite
liste de présence, dressée par les membres du bureau, demeurera annexée au présent procès-verbal.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présen-

te assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau.

<i>Exposé

Ensuite Monsieur le Président déclare:
- Que les actions représentant 100% du capital de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui,

en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés
à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos au 31 décembre 2002;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2002;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2002;
- Affectation du résultat;
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002;
- Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes;
- Nomination de Madame Corinne Nicolodi en qualité d’Administrateur;
- Questions diverses.

<i>Délibération

L’assemblée générale, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président

et a examiné les différents points de l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après lecture des rapports du conseil d’administration et du Commissaire aux comptes portant sur l’exercice clos

au 31 décembre 2002, l’assemblée générale décide à l’unanimité des voix d’approuver les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité des voix d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002, soit

un bénéfice d’un montant de 12.745,24 euros comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité des voix d’accorder décharge pleine et entière à Monsieur Jean-Marc Ni-

colodi, à Monsieur Didier Nicolas, ainsi qu’à Monsieur Didier Ossemond de toute responsabilité résultant de l’accom-
plissement de leurs fonctions d’administrateurs pour les mandats de l’exercice clos au 31 décembre 2002.

L’assemblée générale décide à l’unanimité des voix d’accorder décharge pleine et entière à Madame Patricia Pierrat

de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions de Commissaire aux comptes pour les mandats
de l’exercice clos au 31 décembre 2002.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer Monsieur Paul Grangier (15, rue de la Ferme Saint Ladre, F-

57155 Marly) en qualité de Commissaire aux comptes, en remplacement de Madame Patricia Pierrat (16, rue de la Gran-
de Maison, F-88870 Ramberviller).

Le mandat de Monsieur Paul Grangier prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes

annuels 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide à la majorité des voix de nommer Madame Nicolodi Corinne née Lecomte le 16 avril 1955 à

Algrange (57-France), demeurant 12, rue Nationale, F-57710 Ludelange-Tressange, en qualité d’Administrateur en rem-
placement et pour la durée du mandat de Monsieur Didier Ossemond, démissionnaire.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-

verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée à 12.30 heures.
Le secrétaire lit le procès-verbal de la séance lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou man-

dataires qui en expriment le désir.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05251. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072715.3/000/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

- en autres réserves:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.745,24 EUR

J.-M. Nicolodi / A.-C. Goergen / D. Nicolas
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

59320

SUNFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 42.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05302, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072631.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

INSURANCE PARTICIPATIONS COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00427, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(072642.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CAMELIA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.750. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 décembre 2003 à 11.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 30 juin 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte et Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
g. divers.

I (05062/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.182. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui devrait se tenir au siège social de la société, le <i>9 décembre 2003 à 9.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration concernant les comptes annuels ar-

rêtés au 31 décembre 2002 et les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2002.

2. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises relatif aux comptes annuels arrêtés au 31 dé-

cembre 2002;

3. Présentation et approbation du rapport du réviseur d’entreprises concernant les comptes consolidés arrêtés au

31 décembre 2002;

4. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
5. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes consolidés, arrêtés au 31 décembre 2002;
6. Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
7. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises;
8. Elections statutaires;
9. Divers.

I (05117/727/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

59321

DID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 10, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 73.111. 

—

Les actionnaires sont convoqués par la présente à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

qui se tiendra le <i>10 décembre 2003 à 14.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Révocation d’un des administrateurs;
2. Autorisation à accorder au conseil d’administration de déléguer Monsieur Bernard Wauters à la gestion journalière

de la société en remplacement de l’administrateur-délégué actuel;

3. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
4. Approbation des comptes annuels 2002 et affectation des résultats au 31 décembre 2002;
5. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires devront impérativement se munir de l’original de leurs actions,

respectivement de l’original du ou des titres représentatifs au porteur:

I (05118/755/20)

INDUSTRIAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.522. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 8, 2003 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda: 

The Annual General Meeting of October 8, 2003 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
II (04729/795/14) 

<i>The Board of Directors.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307. 

—

Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de DEXIA BANQUE INTERNATIO-

NALE A LUXEMBOURG, société anonyme, en

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu au siège social de la banque, immeuble l’«Indépendance», 69, route d’Esch, Luxembourg, le mardi <i>2 décem-
bre 2003 à 10.30 heures.

<i>Ordre du jour:

Approbation du projet de fusion par absorption de DEXIA GLOBAL INVESTMENTS LUXEMBOURG, société
anonyme, par DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, tel que publié au Mé-
morial C numéro 1123 du 29 octobre 2003.

Pour pouvoir prendre part à l’assemblée générale, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se confor-

mer à l’article 19 des statuts et de déposer leurs titres pour le mercredi 26 novembre 2003 au plus tard à notre siège
social ou auprès d’une de nos agences au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations devront être déposées à notre siège social ou auprès d’une de nos agences au Grand-Duché de

Luxembourg pour le 28 novembre 2003 au plus tard.

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

II (04955/006/24) 

FIDUCIAIRE EVERARD &amp; KLEIN, S.à r.l.
<i>Commissaire aux comptes

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

<i>Pour le Conseil d’administration
F. Narmon
<i>Président

59322

ENEE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.784. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 décembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 7 octobre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04730/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.923. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 décembre 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 6 octobre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04731/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.602. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 décembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 9 octobre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04732/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BARTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 37.296. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 décembre 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04777/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

59323

PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.753. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 2, 2003 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2003.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.

II (04782/795/14) 

<i>The Board of Directors.

CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.372. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 décembre 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04783/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.494. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 décembre 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04784/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALBRECHT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.743. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> décembre 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (04786/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

59324

PALOS S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 48.088. 

—

Die Aktienhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>3. Dezember 2003 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. Juni 2003
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Verschiedenes

II (04785/795/14) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ING (L) RENTA CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.765. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>1

<i>er

<i> décembre

<i>2003 à 14.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04913/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING (L) PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.401. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>1

<i>er

<i> décembre

<i>2003 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG ou de ING BELGIQUE, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq
jours francs au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04914/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

59325

ING (L) INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.873. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>1

<i>er

<i> décembre

<i>2003 à 14.45 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04915/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE DU RUBICON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.214. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>8 décembre 2003 à 15.00 heures, pour déli-
bérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’Article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (04945/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ECCLESTON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.467. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>3 décembre 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire.

5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (05010/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

59326

TRADAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.615. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 décembre 2003 à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’Article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (04948/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.541. 

—

Les actionnaires sont convqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> décembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (04968/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CEPARNO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 10.101. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>1

<i>er

<i> décembre 2003 à 15.00 heures au siège de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

II (05027/1267/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KADJOU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.874. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 décembre 2003 à 15.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’Article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

59327

L’Assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (04947/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPTOIR IMMOBILIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 69.381. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> décembre 2003 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 avril 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Réélections statutaires.
6. Divers.

II (05019/520/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.215. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>8 décembre 2003 à 15.00 heures, pour déli-
bérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’Article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (04946/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COFIDICO - COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.767. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 décembre 2003 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’Article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (04949/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

59328

RAYSOL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.589. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 décembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 août 2002 et 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (04966/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOBIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.901. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 décembre 2003 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 octobre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

octobre 2003.

4. Nominations statutaires.
5. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
6. Divers.

II (04986/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAGERA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.199. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mardi <i>2 décembre 2003 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 30 juin 2003;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2003;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (05011/546/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

VMG Europe S.A.

Artec, S.à r.l.

DWS Investment S.A.

F.B.Z. S.A.

L.F.C., LuxFiduConseil, S.à r.l.

Investissements Fonciers Immobiliers S.A.

Morph4, S.à r.l.

Jourdain, S.à r.l.

EMS, European Medical Services, S.à r.l.

Malay Investors (Luxembourg) S.A.

D.B.C.

No Limits, S.à r.l.

Metameco S.A.

Phocea S.A.

Sovel, S.à r.l.

Tenor S.A.

Tenor S.A.

Galia Finance S.A.

Cafetti S.A.

Cafetti S.A.

Hub’Air Luxembourg, S.à r.l.

Viewfield Holding S.A.

BRE/Dusseldorf III Manager, S.à r.l.

Lavari S.A.

Fun Park S.A.

Blue Fly S.A.

Exclusif International S.A.

Vezelay S.A.

Spifina S.A.

Spifina S.A.

Spifina S.A.

Stahl und Metallunternehmensholding S.A.

Holzgestaltung Irsch, S.à r.l.

BRE/Dusseldorf II Manager, S.à r.l.

Galor Holding S.A.

Garage Roger &amp; Diego, S.à r.l.

G.T. Immo S.C.I.

Siemens S.A.

Sun Ice S.A.

EPO International, S.à r.l.

EPO International, S.à r.l.

EPO International, S.à r.l.

Corfina (Luxembourg) S.A.

Telecom Italia Capital

Telecom Italia Capital

Lithium, S.à r.l.

Dia

Dia

Lex S.A.

Lex S.A.

Cum Grano Salis, S.à r.l.

N.V. SBT S.A., N.V. Siemens Building Technologies

Genavco S.A.

Chica S.A.

Paul Thiltges Distributions, S.à r.l.

Katha Holding S.A.

Grenelle Investissement S.A.

ATB MCB

Société Financière d’Arles S.A.H.

Société Financière d’Arles S.A.H.

Chalet, Mer et Montagne

Start International

Connexion Interway, S.à r.l.

Tun Invest

Zuriel

Tschingel S.A.

Sky Worldcom Travel

Immodun

Saint-Paul S.A.

Falarc S.A.

R.V.A. Capital Risque S.A.

Compagnie Immobilière de Gedinne S.A.

Compagnie Immobilière de Gedinne S.A.

Menuiserie Guy Morheng

Worldwide Investors Portfolio Sicav

SBWAM Bros, S.à r.l.

American Coffee Investment Holding S.A.

American Coffee Investment Holding S.A.

Jota International S.A.

Jota International S.A.

Meloc, S.à r.l.

Globaltel International S.A.

Emrald Corporation S.A.

Loke S.A.

Arris To-Morrow, S.à r.l.

Arris To-Morrow, S.à r.l.

Arris To-Morrow, S.à r.l.

Arris To-Morrow, S.à r.l.

B.L.I.C. S.A.

Minico Holding Luxembourg S.A.

Persian Carpet Transit Warehouses Limited S.A.

Groupinvest International S.A.

Soficob S.A.

VENTEC, Venture Technologies Holdings S.A.

Romerinvest S.A.

Cablux S.A.

Sunfin International S.A.

Insurance Participations Company

Camelia Participations S.A.

Plastiflex Participations S.A.

DID S.A.

Industrial Properties S.A.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Enee S.A.

Figest S.A.

Fundus Holding S.A.

Bartolux S.A.

Pioscor Investments S.A.

Caravel Investissements S.A.

Nascar Finance S.A.

Albrecht Holding S.A.

Palos S.A.

ING (L) Renta Cash

ING (L) Patrimonial

ING (L) Invest

Compagnie du Rubicon S.A.

Eccleston Finance S.A.

Tradair International S.A.

Société d’Investissements en Méditerranée S.A.

Ceparno

Kadjou S.A.

Comptoir Immobilier et Financier S.A.

Compagnie de Pythagore S.A.

COFIDICO - Compagnie Financière pour le Développement Industriel et Commercial

Raysol Investment S.A.

Lobic S.A.

Nagera Holding