58321

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1216

18 novembre 2003

S O M M A I R E

AB Chauffage, S.à r.l., Cessange . . . . . . . . . . . . . . . .

58337

JP Garitte Consulting and Management Assurance

Auberge Kohnenhof, S.à r.l., Obereisenbach  . . . . .

58363

S.A., Niederwampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58363

Auto-Ecole d’Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . .

58324

Jurilux, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58341

Bauxa Capital Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

58342

Lady Dress, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58363

BP Luxembourg S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . .

58323

Lucoma S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58329

BPVN (Luxembourg) S.A., Banco Popolare di Ve- 

Luxembourg Cars Services S.A., Schifflange . . . . . 

58359

rona e Novara (Luxembourg) S.A., Luxembourg

58324

Maxi S.A., Dickweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58328

BPVN (Luxembourg) S.A., Banco Popolare di Ve- 

Munhowen S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58366

rona e Novara (Luxembourg) S.A., Luxembourg

58327

Munhowen S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58367

Cerardenne S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58361

Net Lux, S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58364

(Le) Chakir, S.à r.l., Born  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58364

Nosbusch-Kohnen, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . 

58324

Corporate Fitness Institute, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . .

58361

Patinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58322

Corporate Fitness Institute, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . .

58361

Peintures-Décors Oestreicher, S.à r.l., Wiltz  . . . . 

58359

Dufrais S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58359

Pension Beim Rosa, GmbH, Tarchamps  . . . . . . . . 

58358

Estinbuy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

58323

Pension Beim Rosa, GmbH, Tarchamps  . . . . . . . . 

58358

Euro Fonds Service S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . .

58331

Rapid International Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . 

58322

Euro Fonds Service S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . .

58332

Rapid International Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . 

58322

EuroGTC-Consulting, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-

Rocado S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58362

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58365

Rose Velte S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58329

Eurohan S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58364

S.M.C., S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . 

58329

European Inventions S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

58339

Sident S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58368

European Inventions S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . .

58338

Sitinvest S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58361

Financial Corporation International Holding S.A., 

Smartstream Technologies Luxembourg S.A., Lu- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58367

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58352

FLIE-Financière Luxembourgeoise Investissements

Top 60, S.à r.l., Erpeldange/Wiltz . . . . . . . . . . . . . . 

58362

Etrangers S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58363

Transural  Beteiligungs  Holding, S.à r.l., Luxem-

Fortis Luxembourg Finance S.A., Luxembourg  . . .

58358

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58339

FTE Production, S.à r.l., Rédange-Attert  . . . . . . . .

58328

Twilight S.A., Wilwerwiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58328

Garage Lutgen Nicolas, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . .

58361

United Professional Media, S.à r.l., Luxembourg  . 

58344

Garage Schneiders, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . .

58328

Valengilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58323

Globesoft International, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

58332

Wabi Sabi S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58324

Haas Johny et Compagnie, S.à r.l., Troisvierges . . .

58328

Walden S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58323

Hanter S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58329

Walterstuff, S.à r.l., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

58359

Heger, S.à r.l., Vianden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58358

Walterstuff, S.à r.l., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

58359

Immo-Ardennes, S.à r.l., Noertrange  . . . . . . . . . . .

58363

Watford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58357

Immobeagle S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58329

Watford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58357

Immobeagle S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58331

Witry & Witry S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . 

58324

InterHorus, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58360

Interland Cie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

58336

58322

RAPID INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.002. 

—

- Le contrat de domiciliation prenant effet au 1

er

 juillet 2002 entre RAPID INTERNATIONAL HOLDING S.A. (ci-

après «la Société») et TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social
au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été résilié en date du 20 octobre 2003 et avec effet immédiat;

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n

°

 B 84.993, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a démis-

sionné en tant qu’administrateur de la Société en date du 20 octobre 2003 et avec effet immédiat;

- TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., prénommée, a démissionné en tant qu’administrateur de la Société en date du

20 octobre 2003 et avec effet immédiat;

- TRINIT MANAGEMENT Ltd., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, P.O. Box 964, Mill Mall, Road

Town, a démissionné en tant qu’administrateur de la Société en date du 20 octobre 2003 et avec effet immédiat.

- L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée (précédemment FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE

TMF, S.à r.l.), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n

°

 B 46.498, ayant son siège

social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a démissionné en tant que commissaire aux comptes de
la Société en date du 20 octobre 2003 et avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070514.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

RAPID INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.002. 

—

- TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n

°

 B 94.029, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été

co-optée en date du 1

er

 octobre 2003 et avec effet immédiat en remplacement de Mme Maggy Kohl-Birget, démission-

née en date du 30 septembre 2003 et avec effet immédiat. TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. achèvera le mandat de
son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070511.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

PATINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.360. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 2003

La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son poste de commissaire aux comptes est acceptée. La société

KPMG, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes en son rem-
placement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070595.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>L’ancien domiciliataire
Signatures

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Ancien domiciliataire
Signatures

Certifié sincère et conforme
PATINVEST S.A.
Signature / Signatures
<i>Administrateur de catégorie B / Administrateurs de catégorie A

58323

WALDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.188. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07501, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070594.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

VALENGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.225. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 2003

Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Alain Renard, Employé Privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, de Mon-

sieur Pierre Mestdagh, Employé Privé, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, de Monsieur Carlo Schlesser, Licencié
en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald et de Mon-
sieur Sandro Capuzzo, Employé Privé, 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période
statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2009. Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-
CONTROLE S.A., 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07060. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070596.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

BP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R. C. Luxembourg B 45.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07467, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

(070597.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

ESTINBUY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.769. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 mai 2003

- la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce à Luxembourg sous le n

°

 B 61.417

et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en
remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de
2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070847.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Signature.

Certifié sincère et conforme
VALENGILUX S.A.
A. Renard / P. Mestdagh
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ESTINBUY HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

58324

AUTO-ECOLE D’ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 27, rue Guillaume.

R. C. Diekirch B 93.606. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 2003, réf. DSO-AJ00160, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902783.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

NOSBUSCH-KOHNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9220 Diekirch, 44, rue Clairefontaine.

R. C. Diekirch B 2.157. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 2003, réf. DSO-AJ00152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902785.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

WITRY &amp; WITRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6471 Echternach, 32, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 5.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06495, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902790.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

WABI SABI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6471 Echternach, 32, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 5.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06491, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902791.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

BPVN (LUXEMBOURG) S.A., BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (LUXEMBOURG) S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.796. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires de BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA

(LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro Luxembourg B 47.796, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 30 mai 1994, publié au Mémorial C numéro 378 du 4 octobre 1994 sous la dénomination initiale
de BANCA POPOLARE DI VERONA INTERNATIONAL S.A.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 31 mai 1994 pour changer la déno-

mination en GRUPPO BANCARIO POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO INTERNATIONAL
S.A., publié au Mémorial C numéro 378 du 4 octobre 1994; en date du 11 décembre 1998 pour reprendre la dénomi-
nation initiale BANCA POPOLARE DI VERONA INTERNATIONAL S.A., publié au Mémorial C numéro 187 du 19 mars
1999; en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 1009 du 29 décembre 1999; en date du 29 novembre
1999, publié au Mémorial C numéro 70 du 21 janvier 2000 et en dernier lieu en date du 26 février 2003 publié au Mé-
morial C numéro 331 du 27 mars 2003 pour adopter la dénomination actuelle de BANCO POPOLARE DI VERONA E
NOVARA (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après: la Société). 

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A., Ettelbruck
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A., Ettelbruck
Signature

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

58325

La séance est ouverte à treize heures sous la présidence de Monsieur Pietro Codognato Perissinotto, président du

conseil d’administration.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Lino Tonolli, administrateur délégué et directeur général. 
L’assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Leopoldo Ambrosi de Magistris, directeur-adjoint, et Madame Ma-

rie-Christine Crochet, fondée de pouvoirs.

Tous les membres du bureau ont leur adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I.) Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Rapport du Président aux actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire.
2. Autorisation d’augmentation du capital social de la Société, sans prime ni autre contribution supplémentaire, à con-

currence de EUR 3.000.000,- (trois millions d’euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000.000,- (trente
et un millions d’euros) à EUR 34.000.000,- (trente-quatre millions euros) divisé en 68.000 (soixante-huit mille) actions
nominatives d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.

3. Détermination de la date d’entrée en vigueur au sujet du capital social à réaliser par le conseil d’administration.
4. Modification de l’article cinq des statuts pour l’adapter aux décisions qui précèdent.
5. Divers.
II.) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les actionnaires comparants, respectivement leurs représentants, les membres du bureau et le
notaire instrumentaire.

III.) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les 62.000 (soixante-deux mille) actions d’une valeur nominale de

EUR 500,- (cinq cents euros) chacune, représentatives de l’intégralité du capital social de EUR 31.000.000,- (trente et
un millions d’euros) sont représentées à cette assemblée générale extraordinaire.

IV.) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V.) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président, celui-ci met les différents points de l’ordre

du jour aux voix et l’assemblée par votes séparés prend les résolutions suivantes, chaque fois à l’unanimité de tous les
actionnaires.

<i>Premier point à l’ordre du jour

Monsieur le Président a soumis à l’assemblée un exposé dans lequel il explique que la présente assemblée générale

extraordinaire a été convoquée pour procéder à une augmentation du capital social de la banque luxembourgeoise le
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (LUXEMBOURG) S.A. qui se réalisera en deux étapes.

Elle comporte d’abord, en la séance de cejourd’hui, un vote en faveur d’une modification des statuts pour instituer

un capital autorisé qui porte cumulativement sur un montant de EUR 3.000.000,- (trois millions d’euros) et pour con-
férer au conseil d’administration tous les pouvoirs pour réaliser cette augmentation ultérieurement par constatations
notariées.

En une deuxième étape, il y sera procédé par le conseil d’administration et ce par deux séquences. D’abord la maison

mère le BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA scarl, société coopérative à responsabilité limitée, de droit ita-
lien, avec siège à Vérone fera l’apport en nature de sa propre succursale bancaire établie à Luxembourg dans les condi-
tions qui seront circonscrites ci-après, tandis que l’augmentation pour la valeur restante, c. à d. la différence entre la
valeur de cet apport et le montant cumulé de l’augmentation, s’accomplira par versements en numéraire.

Le Président rappelle les antécédents historiques, faisant état de la fusion intervenue in Italie entre les deux banques

BANCA POPOLARE DI VERONA S. GEMINIANO E S. PROSPERO scarl (ayant une succursale à Luxembourg depuis
1990) et BANCA POPOLARE DI NOVARA scarl (avec succursale à Luxembourg depuis 1982), d’où est sortie une en-
tité nouvelle portant la dénomination sociale de BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA Scarl. avec siège social
à Vérone, Piazza Nogara 2. Cette fusion est entrée en vigueur le 1

er

 juin 2002. Les deux succursales luxembourgeoises

ont depuis lors effectué leur incorporation administrative et comptable, avec leurs actifs et leurs passifs, en une seule
succursale opérative, établie à L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri, sous la même dénomination que
celle de la maison mère. 

En convoquant la présente assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration fait suite aux décisions du

conseil d’administration de l’actionnaire de contrôle BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA scarl de fermer sa
succursale de Luxembourg afin de pouvoir en disposer et en faire apport dans son intégralité, sans liquidation ni partage
préalables, avec tout son actif et tout son passif, à la Société, son propre établissement bancaire luxembourgeois, qui
est presque entièrement contrôlée par elle.

Ainsi se trouvera réalisé l’apport d’une branche d’activités qui constitue une universalité de biens autonome avec une

exploitation indépendante, pouvant fonctionner par ses propres moyens au sens de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre
1971, modifiée par celle du 3 décembre 1986. Ces lois ont été transposées conformément à la directive communautaire
69/335 CEE, ainsi que celle-ci a été modifiée dans la suite. Cet apport est à rémunérer exclusivement par l’émission de
nouvelles parts sociales qui seront créées et attribuées lors de la réalisation de cette partie de l’augmentation du capital
qui est destinée à la rémunération de cet apport. 

58326

Dans une deuxième phase le conseil d’administration réalisera la fraction manquante pour parfaire le total de l’aug-

mentation cumulée et autorisée de EUR 3.000.000,- au moyen de versements en numéraire qui constitueront la diffé-
rence entre la valeur dudit apport en nature et le montant cumulé de l’augmentation du capital autorisé.

 La présente assemblée extraordinaire est donc appelée à conférer tous les pouvoirs nécessaires au conseil d’admi-

nistration pour réaliser l’augmentation pour le total du montant de EUR 3.000.000,-, dès qu’il aura pu réunir tous les
éléments pour y procéder, notamment le rapport de l’expertise demandé par les articles 26-1 et 32-1 de la loi fonda-
mentale sur les sociétés commerciales, à établir par le cabinet DELOITTE &amp; TOUCHE, réviseurs indépendants d’entre-
prises, établi à Luxembourg, en une fois pour le tout ou par tranches en plusieurs fois.

Il est à remarquer que par l’effet de la loi les actions nouvelles qui seront à créer et à émettre par la Société en ré-

munération de l’apport de la branche d’activités, savoir la succursale susdite, sont réservées au bénéfice de l’actionnaire
apporteur qui souscrit. Pour ce qui concerne la partie du capital à libérer en numéraire les droits de préférence subsis-
tent au profit des actionnaires titulaires des actions existantes. L’actionnaire minoritaire HOLDING DI PARTECIPA-
ZIONI FINANZIARIE POPOLARE DI VERONA- SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO Spa. a fait savoir qu’il renonce
à ses droits de préférence et qu’il ne s’oppose pas à ce que soient reconnus au conseil d’administration des pouvoirs
pour réserver à la maison mère tous les droits de suscription à l’intégralité du capital autorisé.

La présente assemblée est encore appelée à décider que toutes les augmentations, sans distinction de la nature ou

du mode de leur libération, sont rémunérées par attribution aux souscripteurs d’un import correspondant d’actions
nouvelles au prix du pair et sans prime de souscription ni une autre contribution supplémentaire. 

Pour des raisons pratiques les actionnaires sont invités à préciser dans leurs résolutions que la date de référence pour

l’intégration de l’apport dans les comptes sociaux de la Société est déterminée pour être celle du 1

er

 novembre 2003.

En conséquence de cet exposé et des propositions mises à l’ordre du jour les statuts de la Société sont à modifier

pour les adapter aux résolutions des actionnaires. 

<i>Première résolution

Les actionnaires, après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président, décident à l’unanimité des voix d’approu-

ver l’exposé qui vient de leur être présenté. 

<i>Deuxième point à l’ordre du jour et deuxième résolution

L’assemblée décide d’autoriser une augmentation du capital social à concurrence de EUR 3.000.000,- (trois millions

d’euros) représentant 6.000 (six mille) actions nouvelles à émettre au prix du nominal, pour porter ce capital de son
montant actuel de EUR 31.000.000,- (trente et un millions d’euros) à EUR 34.000.000,- (trente quatre millions d’euros)
qui sera divisé en 68.000 (soixante-huit mille) actions nominatives d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents) cha-
cune.

<i>Interventions et Déclarations

I.
Intervient à ce moment Monsieur Gianfranco Barp, représentant dûment mandaté pour agir au nom et pour le comp-

te de la société coopérative à responsabilité limitée de droit italien BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA
scarl. Il déclare et confirme à l’assemblée et demande au notaire instrumentant de lui en donner acte, qu’en vertu d’une
déclaration donnée sous seing privé qui a été déposée entre les mains du notaire instrumentant, sa mandante s’est en-
gagée irrévocablement à faire apport à la Société, le BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (LUXEMBOURG)
S.A., qu’elle contrôle, de l’universalité des biens constituant sa succursale bancaire, établie à L-1724 Luxembourg, 9A,
boulevard du Prince Henri, comprenant tous ses actifs et tous ses passifs, conformément à l’exposé introductif fait par
Monsieur le Président à cette assemblée et à souscrire entièrement à la première phase de l’augmentation autorisée du
capital social de la Société à concurrence de la valeur de cet apport ainsi que cette valeur est à déterminer par un rapport
d’expertise du cabinet DELOITTE &amp; TOUCHE, membre de l’Institut luxembourgeois des réviseurs d’entreprises, aux
vux des articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi fondamentale concernant les sociétés commerciales, précisant que ces apports
et souscriptions se feront contre les création et émission d’actions nouvelles au prix du pair et sans prime ni une autre
contribution supplémentaire, dans le cadre de l’augmentation du capital social autorisé décidée par la deuxième résolu-
tion qui précède. S’agissant d’une augmentation de capital à réaliser autrement qu’en numéraire il ne subsiste pas de
droits préférentiels en faveur des actionnaires qui ne sont pas apporteurs.

L’intervenant fait encore acter que sa mandante est disposée à s’engager irrévocablement à souscrire également à

l’intégralité du capital à augmenter à réaliser en numéraire, en deuxième phase. 

Le notaire instrumentant donne acte à l’intervenant de ces déclarations ainsi que des engagements irrévocables de sa

mandante qui y sont confirmés.

II.
Intervient encore Monsieur Laurent Roques qui est le représentant de l’actionnaire minoritaire HOLDING DI PAR-

TECIPAZIONI FINANZIARIE POPOLARE DI VERONA- SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO Spa. avec siège à Vé-
rone, Via Meucci 5 qui déclare vouloir se référer à l’exposé introductif de Monsieur le Président de cette assemblée,
notamment à ses déclarations relatives à la partie du capital autorisé qui devra se réaliser lors de la deuxième phase qui
y est prévue et qui devra être effectuée par des versements en numéraire. Le déclarant, agissant au nom et pour le
compte de sa mandante, confirme que ce dernier renonce, sans contrepartie, à ses droits de préférence qui lui revien-
draient en principe lors d’une augmentation du capital qui se fait en numéraire et qu’elle ne s’oppose pas à ce que seront
reconnus au conseil d’administration de la Société aussi des pouvoirs pour réserver à l’actionnaire de contrôle le BAN-
CO POPOLARE DI VERONA E NOVARA scarl. tous les droits de souscription également par rapport à cette partie
de l’augmentation qui pourra se réaliser en numéraire. Il précise que sa mandante est prête à supporter la dilution de
sa participation dans le capital de la Société.

Le notaire instrumentant donne acte à l’intervenant de cette déclaration.

58327

<i>Troisième point à l’ordre du jour et troisième résolution

L’assemblée décide que, pour des raisons pratiques et pour les besoins de la comptabilité, la date de l’intégration des

biens à apporter en nature, dans une première phase et, pour autant que possible également celle des augmentations à
réaliser en numéraire prévues pour la deuxième phase, dans les comptes de la Société bénéficiaire de ces apports est
déterminée être celle du 1

er

 novembre 2003.

<i>Quatrième point à l’ordre du jour et quatrième résolution

L’article 5 des statuts est modifié pour avoir dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000.000,- (trente et un millions d’euros) divisé en 62.000 (soixan-

te-deux mille) actions nominatives d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.

Toutes les actions sont et resteront nominatives, leur conversion en actions au porteur est exclue.
Le capital social autorisé est fixé à EUR 34.000.000,- (trente quatre millions d’euros) et sera représenté par 68.000

(soixante-huit mille) actions nominatives d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.

Le capital social autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du procès-verbal

de l’assemblée générale extraordinaire de du 22 octobre 2003 au Mémorial, autorisé à augmenter en une fois ou par
plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix du pair, sans prime d’émission ni une autre contribution supplémentaire mais libérées uniquement en espèces ou
par apports en nature ainsi qu’il est déterminé ci-après.

Dans une première phase le conseil d’administration acceptera que l’actionnaire de contrôle BANCA POPOLARE

DI VERONA E NOVARA scarl contribue au capital social par l’apport à la société de l’universalité des biens comme
branche d’activités constituant sa succursale bancaire établie à Luxembourg et ce pour l’intégralité de sa valeur arrondie
à EUR 500,- (cinq cents euros) vers le bas déterminée par un rapport d’expertise aux vux des articles 26-1 et 32-1 (5)
de la loi fondamentale concernant les sociétés commerciales.

Dans une deuxième phase le conseil d’administration est appelé à réaliser l’augmentation du capital social autorisé en

acceptant uniquement des souscriptions avec libération en numéraire équivalent à la différence entre la somme du ca-
pital restant autorisée, soit EUR 3.000.000,- (trois millions d’euros) et la valeur de l’apport de la branche d’activités sus-
dite, cette somme étant à arrondir par EUR 500,- (cinq cents euros) à un multiple de cinq cents que le montant total de
l’augmentation du capital social, les deux phases réunies, atteigne l’intégralité du capital social testant autorisé.

Le conseil administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et à déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en acceptant l’actionnaire de

contrôle comme seul et unique souscripteur sans réserver à l’actionnaires minoritaire un droit préférentiel de souscrip-
tion.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire
pour faire acter l’augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à quatorze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. C. Perissinotto, L. Tonolli, L. Ambrosi de Magistris, M.-C. Crochet, M. Betti, L. Roques, G. Barp, A.

Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, vol. 141S, fol. 5, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070636.3/230/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

BPVN (LUXEMBOURG) S.A., BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (LUXEMBOURG) S.A., 

Société Anonyme,

(anc. BANCA POPOLARE DI VERONA INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.796. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1389 du 22 octobre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070637.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

 

A. Schwachtgen.

58328

MAXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.

R. C. Diekirch B 5.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06442, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902792.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

GARAGE SCHNEIDERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 2.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06439, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902793.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

TWILIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 2, am Duerf.

R. C. Diekirch B 95.120. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 29 septembre 2003,

enregistré à Diekirch, le 1

er

 octobre 2003, volume 612, folio 40, case 2, que le siège social de la société anonyme TWI-

LIGHT S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux en date du 7 avril
1995, publié au Mémorial C numéro 339 du 25 juillet 1995, a été transféré de L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais à L-9776
Wilwerwiltz, 2, am Duerf.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(902798.3/234/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

HAAS JOHNY ET COMPAGNIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 96.416. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00155, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902811.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

FTE PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8508 Rédange-Attert, 36, rue de Reichlange.

R. C. Diekirch B 4.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03265, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902837.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

Diekirch, le 3 novembre 2003.

F. Unsen.

<i>Pour la société HAAS JOHNY ET COMPAGNIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

58329

ROSE VELTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9557 Wiltz, 6, rue Michel Rodange.

R. C. Diekirch B 5.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00156, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902812.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

S.M.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 4.021. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00157, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902813.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

HANTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 4.201. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00158, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902814.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

LUCOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00159, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902815.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

IMMOBEAGLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.642. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBEAGLE S.A., ayant

son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 28 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 177 du 19 février 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 février 2003, publié au Mémorial C numéro 321 du 25 mars 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à Moutfort.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, demeurant à Strassen.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Pour la société ROSE VELTE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société S.M.C., S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société HANTER S.A.
Signature

<i>Pour la société LUCOMA S.A.
Signature

58330

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille cinq cents (3.500) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de trois cent soixante-cinq mille euros (EUR 365.000,-), pour le

porter de son montant actuel de cent quarante mille euros (EUR 140.000,-) à cinq cent cinq mille euros (EUR 505.000,),
par la création et l’émission de neuf mille cent vingt-cinq (9.125) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2.- Renonciation de l’actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel et souscription et libération par

l’actionnaire majoritaire par versement en espèces.

3.- Augmentation du capital autorisé pour le porter à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) avec émission d’actions

nouvelles.

4.- Modification subséquente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-cinq mille euros (EUR 365.000,)

pour le porter de son montant actuel de cent quarante mille euros (EUR 140.000,-) à cinq cent cinq mille euros (EUR
505.000,-), par la création et l’émission de neuf mille cent vingt-cinq (9.125) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, dé-

cide d’admettre à la souscription de la totalité des neuf mille cent vingt-cinq (9.125) actions nouvelles l’actionnaire ma-
joritaire la société PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

<i>Souscription - Libération

Est ensuite intervenue:
La société PARFININDUS, S.à r.l., prédésignée,
ici représentée par Monsieur Joeri Steeman, prénommé, gérant.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les neuf mille cent vingt-cinq (9.125)

actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière
disposition la somme de trois cent soixante-cinq mille euros (EUR 365.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée, ayant reçu lecture d’un rapport justificatif du conseil d’administration en vertu de l’article 32-3 (5) de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décide d’augmenter le capital autorisé à concurrence de sept cent
cinquante mille euros (EUR 750.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000,-) à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les trois

premiers alinéas de l’article trois des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Trois premiers alinéas. Le capital social est fixé à cinq cent cinq mille euros (EUR 505.000,-) représenté

par douze mille six cent vingt-cinq (12.625) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à un million

d’euros (EUR 1.000.000,-) par l’émission d’actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Steeman, F. Monceau, P. Da Silva, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 octobre 2003, vol. 425, fol. 50, case 2. – Reçu 3.650 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068534.3/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Mersch, le 20 octobre 2003.

H. Hellinckx.

58331

IMMOBEAGLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.642. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068538.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

EURO FONDS SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 42.444. 

—

<i>Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung am 21. Oktober 2003, 14.00 Uhr in Luxemburg

1. Tagesordnung: Anlage 1 zum Protokoll
2. Präsenzliste: Anlage 2 zum Protokoll
3. Vollmachten: Anlage 3 zum Protokoll
Die ausserordentliche Generalversammlung der EURO FONDS S.A. (die «Gesellschaft») findet am 21. Oktober 2003

um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, statt.

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr unter dem Vorsitz von Jost Peter Dierdorf eröffnet. Der Vorsitzende bestellt Frau

Maria Minn zur Schriftführerin. Die Generalversammlung ernennt Frau Martina Huppertz zur Stimmzählerin.

Der Vorsitzende stellt fest, daß die vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre sowie die An-

zahl der ihnen gehörenden Aktien auf der Präsenzliste, die diesem Protokoll beigefügt wird, aufgeführt sind. Das Proto-
koll wird mit den ausgestellten Vollmachten und der Präsenzliste einregistriert.

Anhand der Präsenzliste wird ersichtlich, daß alle Aktionäre der Gesellschaft, vertreten durch Jost Peter Dierdorf

mittels Vollmachten, die diesem Protokoll beigefügt sind, anwesend sind, so daß die ausserordentliche Generalversamm-
lung beschlußfähig ist. Alle im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktien (insgesamt 5.000) sind vertreten, so
daß gemäß Artikel 17 der Satzung von den gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen
abgesehen werden kann.

Der Vorsitzende verliest die Tagesordnung der Sitzung und leitet alsdann zum ersten Punkt der Tagesordnung über.
TO-Punkt Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Ulrich Köhne und Frau Nicole Pauquet als Mitglieder des Verwaltungsrates

zu bestellen.

Die Aktionäre beschließen,
Herrn Ulrich Köhne, Mitglied des Vorstandes der UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG, Frankfurt/Main

mit Wirkung zum 1. Juli 2003

und
Frau Nicole Pauquet, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A. mit Wir-

kung zum 1. Oktober 2003

als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der Generalversammlung im Jahre 2005, die über den Jahres-

abschluß 2004 beschließt.

Die Aktionäre beschließen außerdem, daß das Verwaltungsratsmitglied keine Vergütung für seine Tätigkeit erhält.
Nachdem keine weiteren Fragen oder Diskussionspunkte angesprochen werden, schließt der Vorsitzende um 14.15

Uhr die Sitzung. 

<i>Präsenzliste  

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00205. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(070535.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Mersch, le 20 octobre 2003.

H. Hellinckx.

J. P. Dierdorf / M. Huppertz / M. Minn
<i>Vorsitzender / Stimmzählerin / Schriftführerin

<i>Gesellschafter Unterschrift

<i>Anzahl der

<i>Bevollmächtigter

<i>Aktien

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 Jost Peter Dierdorf

UNION INVESTMENT EuroMarketing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250 Jost Peter Dierdorf

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250 Jost Peter Dierdorf

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

 

Unterschriften.

J. P. Dierdorf / M. Huppertz / M. Minn
<i>Vorsitzender / Stimmzählerin / Schriftführerin

58332

EURO FONDS SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 42.444. 

—

AUSZUG

Herr Jürgen Commerçon, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist zum 30. September 2003 aus dem Verwal-

tungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Frau Nicole Pauquet, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., ist mit

Wirkung zum 1. Oktober 2003, gemäß Artikel 10 der Satzung, in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt worden.
Die Bestellung von Frau Pauquet ist durch die ausserordentliche Generalversammlung am 21. Oktober 2003 erfolgt.
Das Mandat von Frau Pauquet endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2005, die über den Jahresab-
schluß 2004 beschließt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. Oktober 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00203. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(070536.2/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

GLOBESOFT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 96.523. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the eighth of October.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Bengt Svensson, I.T. developer, residing in SE-12067 Stockholm, Sickla Kanalgata, 22, born in N Falkenberg

(Sweden), on June 13th, 1944,

2) Mr Fredrik Svensson, I.T. developer, residing in SE-138 33 Älta, Klisätravägen 25B, born in Botkyrka on December

10th, 1970,

3) Mr Magnus Ekeberg, I.T. developer, residing in SE-13150 Saltsjö-Duvnäs, Bergvägen 2, born in Bromma (Sweden),

on January 5th, 1967,

4) Mrs Mia Ekeberg, dentist, residing in SE-13150 Saltsjö Duvnäs, Bergvägen, born in Göteborg (Sweden), on October

23rd, 1967,

5) Mr Anders Johansson, developer, residing in SE-13342 Saltsjöbaden, Harrgatan 8, born in Annedal (Sweden), on

September 19th, 1960,

6) Mr Per-Ove Andersson, developer, residing in SE-42338 Torslanda, Meridianvägen, 6, born in Trollhättan (Sweden)

on September 8th, 1970.

Those appearers are here represented by Mr Gilles du Roy, employee, residing in Luxembourg, 59, bd Royal, by virtue

of six proxies dated October 8th, 2003, which will remained annexed to the present deed.

Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited lia-

bility, governed by the relevant law and present articles.

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The company will assume the name GLOBESOFT INTERNATIONAL, S.à r.l., a company with limited liability.

EURO FONDS SERVICE S.A.
Unterschriften

58333

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its share-holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

 Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

 Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December each year.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/ their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros (1,250.- EUR).

58334

<i>Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows: 

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.-

EUR) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitory dispositions

 The first financial year commences this day and ends on December 31st, 2003.

<i>Extraordinary General Meeting

The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following

resolutions:

1) The registered office is established in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
2) The number of managers is fixed at one.
3) The meeting appoints as manager of the company for an unlimited period: 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey, R. C. Luxembourg number B 64.474.

The manager has the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise

acts and activities relating to the company’s objectives by his sole signature.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le huit octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Bengt Svensson, I.T. developer, demeurant à SE-12067 Stockholm, Sickla Kanalgata, 22, né à N Falken-

berg (Suède), le 13 juin 1944,

2) Monsieur Fredrik Svensson, I.T. developer, demeurant à SE-138 33 Älta, Klisätravägen 25B, né à Botkyrka (Suède),

le 10 décembre 1970,

3) Monsieur Magnus Ekeberg, I.T. developer, demeurant à SE-13150 Saltsjö-Duvnäs, Bergvägen 2, né à Bromma (Suè-

de), le 5 janvier 1967,

4) Madame Mia Ekeberg, dentiste, demeurant à SE-13150 Saltsjö Duvnäs, Bergvägen, born in Göteborg (Suède), le 23

octobre 1967,

5) Monsieur Anders Johansson, developer, demeurant à SE-13342 Saltsjöbaden, Harrgatan 8, né à Annedal (Suède),

le 19 septembre 1960,

6) Monsieur Per-Ove Andersson, developer, demeurant à SE-42338 Torslanda, Meridianvägen, 6, né à Trollhättan

(Sweden) le 8 septembre 1970,

tous ici représentés par Monsieur Gilles du Roy, employé privé, demeurant à Luxembourg, 59, bd Royal, en vertu de

six procurations sous seing privé, datées du 8 octobre 2003, lesquelles resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers qui peut lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

1) Mr Bengt Svensson, prenamed eighty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

2) Mr Fredrik Svensson, prenamed two hundred eleven shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3) Mr Magnus Ekeberg, prenamed eighty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
4) Mrs Mia Ekeberg, prenamed eighty-one shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
5) Mr Anders Johansson, prenamed twenty-three shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
6) Mr Per-Ove Andersson, prenamed twenty-three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

 Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

58335

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de GLOBESOFT INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

58336

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution est évalué à mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR). 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey,

R. C. Luxembourg numéro B 64.474.

Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa signature individuelle.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: G. du Roy, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 72, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070748.3/220/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

INTERLAND CIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.891. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070658.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

1) Monsieur Bengt Svensson, prénommé quatre-vingt-une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

2) Monsieur Fredrik Svensson, prénommé deux cent onze parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3) Monsieur Magnus Ekeberg, prénommé quatre-vingt-une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
4) Madame Mia Ekeberg, prénommée quatre-vingt-une parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
5) Monsieur Anders Johansson, prénommé vingt-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
6) Monsieur Per-Ove Andersson, prénommé vingt-trois parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Total: cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

M. Thyes-Walch.

58337

AB CHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Cessange, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 96.527. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trois octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur André Bogaerts, chauffagiste, né à Luluabourg (ex Congo Belge), le 2 mai 1958, demeurant à 45, rue Ra-

melot, B-1428 Lillois-Witterzé

Lequel comparant représenté comme il est dit a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les sta-

tuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’étude et la réalisation d’installations de chauffage, de sanitaire, le contrôle, l’entretien,

la réparation et l’exploitation d’installations de chauffage, l’achat, la vente et la location de tous appareils de chauffage,
ainsi que les prestations de service après vente y afférentes.

Elle peut en outre faire toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières se

rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui sont de nature à favoriser
ou à développer l’activité de la société. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de AB CHAUFFAGE, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Cessange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Toutes ces parts ont été souscrites par Monsieur André Bogaerts, prénommé. Le souscripteur a entièrement libéré

ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se
trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le cons-
tate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

58338

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ sept cent cinquante euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2667 Cessange, 35-37, rue Verte.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur André Bogaerts, chauffagiste, né à Luluabourg (ex Congo Belge), le 2 mai 1958, demeurant à 45, rue Ra-

melot, B-1428 Lillois-Witterzé.

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: A. Bogaerts, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 octobre 2003, vol. 425, fol. 54, case 10. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070747.3/242/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

EUROPEAN INVENTIONS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 11.499. 

—

 Im Jahre zweitausenddrei, am vierundzwanzigsten September.
 Vor dem amtierenden Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.

 Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der EUROPEAN INVENTIONS S.A.,

eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, gegründet laut Urkunde aufgenom-
men durch Notar André Schwachtgen, mit dem damaligen Amtswohnsitze in Petingen, am 9. November 1973, veröf-
fentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 6 vom 11. Januar 1974.

 Die Satzung wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen unter Privatschrift (Umwandlung in Euro) am 21.

Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 24. Mai 2002, Nummer 790.

 Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Carlo Damgé, réviseur d’entreprises, wohnhaft in

Luxemburg,

 Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Dame Christiane Le Fort, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
 Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Etienne Pigeon, Privatbeamter, wohnhaft in B-Vaux-Sur-Sûre.
 Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
 I. Dass die Tagesordnung folgenden Punkt begreift:
 Abänderung der Dauer der Gesellschaft.
II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Gesellschafter und prüft

die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Mersch, le 3 novembre 2003.

H. Hellinckx.

58339

 Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

 III. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

 Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-

zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Dauer der Gesellschaft abzuändern und somit Artikel 3 der Satzung folgen-

den Wortlaut zu geben: 

 «Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.»

 Worueber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit dem Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

 Gezeichnet: C. Damgé, C. Le Fort, E. Pigeon, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(070770.3/220/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

EUROPEAN INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.499. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070771.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

TRANSURAL BETEILIGUNGS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 71.624. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-first of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

NIKITA INVESTMENTS Ltd, with registered office at Shirley House, 50 Shirley Street, P.O. Box N.7755 Nassau (Ba-

hamas),

represented by Mrs Myriam Hoffmann, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich in L-1450 Lux-

embourg,

by virtue of a power of attorney given on October 14, 2003.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time. 

Such appearing party, represented as said above, requests the notary to state that:
- the appearing party is the only partner of the «limited liability company» (société à responsabilité limitée) existing

under the name of TRANSURAL BETEILIGUNGS HOLDING, S.à r.l., registered with the «Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg», section B number 71.624, with registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich;

- the company has been incorporated under the denomination of TRANSURAL BETEILIGUNGS HOLDING S.A. pur-

suant to a deed of the undersigned notary dated September 8, 1999, published in the Mémorial C, number 891 of No-
vember 25, 1999;

- the articles of incorporation of the company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated

August 22, 2003, not yet published in the Mémorial C;

- the company’s capital is fixed at thirty-five thousand US Dollars (35,000.- USD) divided into three hundred and fifty

(350) parts of one hundred US Dollars (100.- USD) each;

and to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolves to change the denomination of the company into TRANSURAL HOLDING Ltd and sub-

sequently to amend article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«Art. 2. The denomination of the company is TRANSURAL HOLDING Ltd.»

Luxemburg, den 24. Oktober 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

G. Lecuit.

58340

<i>Second resolution

The sole partner resolves to appoint as managers in replacement of Messrs. Eric Vanderkerken and Carl Stadelhofer:
a) Mrs Shakira Burrows, Senior Administrator, residing at 672 Major Road, Mont Moriah, Nassau (Bahamas),
b) Mr Marco Montanari, Chief Executive Officer, residing at 17 Brigadoon Estates, Nassau (Bahamas),
c) Mr Carl Stadelhofer, attorney-at-law, with professional address at Beethovenstrasse 7, CH-8022 Zürich.

<i>Third resolution

The sole partner resolves to grant full discharge to the resigning managers for the execution of their mandates.

<i>Fourth resolution

The sole partner resolves to amend the nationality and to transfer the registered office of the company from the

Grand Duchy of Luxembourg to Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau (Commonwealth of The Bahamas) in con-
formity with article 199 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, on the basis of the accounts as per
September 10, 2003. The said accounts, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Fifth resolution

In consequence of the preceding resolution, the sole partner resolves that the company will adopt the Bahamian na-

tionality and will continue to operate under the name TRANSURAL HOLDING Ltd; the change of the nationality and
the transfer of the seat leading neither to the dissolution nor to the incorporation of a new company, neither from a
legal point of view nor from a tax point of view, all of this under the condition subsequent of the enrolment of the com-
pany in the register of companies in the Commonwealth of The Bahamas.

The sole partner decides to confirm that all the assets and all the liabilities of the company previously of Luxembourg

nationality, without limitation, will remain the ownership in their entirety of the Bahamas company maintained without
discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and com-
mitments of the company previously of Luxembourg nationality.

<i>Sixth resolution

The sole partner resolves that the resolutions proposed under items 1 to 5 are subjected to the condition subsequent

of the enrolment of the company in the register of companies in the Commonwealth of The Bahamas.

<i>Seventh resolution

The sole partner resolves that the articles of incorporation will be restated according to the applicable laws of the

Commonwealth of The Bahamas. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
The present deed having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by first and surname,

civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NIKITA INVESTMENTS Ltd, avec siège social à Shirley House, 50 Shirley Street, P.O. Box N.7755 Nassau (Bahamas),
représentée par Madame Myriam Hoffmann, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg,

73, Côte d’Eich,

en vertu d’une procuration sous seing privé du 14 octobre 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- que la comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de

TRANSURAL BETEILIGUNGS HOLDING, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous section B numéro 71.624, avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich;

- que la société a été constituée sous la dénomination de TRANSURAL BETEILIGUNGS HOLDING S.A. suivant acte

reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 septembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 891 du 25 novembre
1999;

- que les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 août

2003, non encore publié au Mémorial C;

- que le capital social de la société est fixé à trente-cinq mille dollars US (35.000,- USD) représenté par trois cent

cinquante (350) parts sociales de cent dollars US (100,- USD) chacune;

et d’acter les résolutions suivantes:

58341

<i>Première résolution

L’associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société en TRANSURAL HOLDING Ltd et de mo-

difier par conséquent l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

« Art. 2. La dénomination de la société est TRANSURAL HOLDING Ltd.»

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de nommer comme gérants en remplacement de Messieurs Eric Vanderkerken et Carl Sta-

delhofer:

a) Madame Shakira Burrows, Senior Administrator, demeurant à 672 Major Road, Mont Moriah, Nassau (Bahamas),
b) Monsieur Marco Montanari, Chief Executive Officer, demeurant à 17 Brigadoon Estates, Nassau (Bahamas),
c) Monsieur Carl Stadelhofer, avocat, avec adresse professionnelle à Beethovenstrasse 7, CH-8022 Zürich.

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’accorder pleine et entière décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leurs

mandats.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de changer la nationalité et de transférer le siège social de la société du Grand-Duché de

Luxembourg à Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau (Bahamas) conformément à l’article 199 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, le tout sur base des comptes arrêtés à la date du 10 septembre 2003. Les-
dits comptes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexés aux
présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associée unique décide que la société adoptera la nationalité des Bahamas et

continuera à opérer sous la dénomination de TRANSURAL HOLDING Ltd; le changement de la nationalité et le trans-
fert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société ni à la constitution d’une société
nouvelle, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société au registre des sociétés aux Bahamas.

L’associée unique décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la société, précédemment de nationalité luxem-

bourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la société aux Bahamas, maintenue sans discontinuité, laquelle con-
tinuera à être propriétaire et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, anciennement de nationalité
luxembourgeoise.

<i>Sixième résolution

L’associée unique décide de conditionner la prise d’effet des résolutions proposées aux points 1

er

 à 5 à l’inscription

de la société au registre des sociétés aux Bahamas.

<i>Septième résolution

L’associée unique décide que la société va modifier les statuts de la société afin de les adapter au droit applicable aux

Bahamas.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Hoffmann, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(070800.3/212/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

JURILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9511 Wiltz, 81, rue Aneschbach.

R. C. Diekirch B 4.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00164, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902820.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

P. Frieders.

<i>Pour la société JURILUX, S.à r.l.
Signature

58342

BAUXA CAPITAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 71.661. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-first of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PELLECAT INVESTMENTS LIMITED, with registered office at Oakbridge House, 6 West Hill Street, Nassau (Baha-

mas),

represented by Mrs Myriam Hoffmann, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich in L-1450 Lux-

embourg,

by virtue of a power of attorney given on October 14, 2003. 
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time. 

Such appearing party, represented as said above, requests the notary to state that:
- the appearing party is the only partner of the «limited liability company» (société à responsabilité limitée) existing

under the name of BAUXA CAPITAL HOLDING, S.à r.l., registered with the «Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg», section B number 71.661, with registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich;

- the company has been incorporated under the denomination of BAUXA CAPITAL HOLDING S.A. pursuant to a

deed of the undersigned notary dated September 8, 1999, published in the Mémorial C, number 898 of November 26,
1999;

- the articles of incorporation of the company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated

August 22, 2003, not yet published in the Mémorial C;

- the company’s capital is fixed at thirty-five thousand US Dollars (35,000.- USD) divided into three hundred and fifty

(350) parts of one hundred US Dollars (100.- USD) each;

and to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolves to change the denomination of the company into BAUXA HOLDING Ltd and subsequently

to amend article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«Art. 2. The denomination of the company is BAUXA HOLDING Ltd.»

<i>Second resolution

The sole partner resolves to appoint as managers in replacement of Messrs. Eric Vanderkerken and Carl Stadelhofer:
a) Mrs Shakira Burrows, Senior Administrator, residing at 672 Major Road, Mont Moriah, Nassau (Bahamas),
b) Mr Marco Montanari, Chief Executive Officer, residing at 17 Brigadoon Estates, Nassau (Bahamas),
c) Mr Carl Stadelhofer, attorney-at-law, with professional address at Beethovenstrasse 7, CH-8022 Zürich.

<i>Third resolution

The sole partner resolves to grant full discharge to the resigning managers for the execution of their mandates.

<i>Fourth resolution

The sole partner resolves to amend the nationality and to transfer the registered office of the company from the

Grand Duchy of Luxembourg to Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau (Commonwealth of The Bahamas) in con-
formity with article 199 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, on the basis of the accounts as per
September 10, 2003. The said accounts, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Fifth resolution

In consequence of the preceding resolution, the sole partner resolves that the company will adopt the Bahamian na-

tionality and will continue to operate under the name BAUXA HOLDING Ltd; the change of the nationality and the
transfer of the seat leading neither to the dissolution nor to the incorporation of a new company, neither from a legal
point of view nor from a tax point of view, all of this under the condition subsequent of the enrolment of the company
in the register of companies in the Commonwealth of The Bahamas.

The sole partner decides to confirm that all the assets and all the liabilities of the company previously of Luxembourg

nationality, without limitation, will remain the ownership in their entirety of the Bahamas company maintained without
discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and com-
mitments of the company previously of Luxembourg nationality.

<i>Sixth resolution

The sole partner resolves that the resolutions proposed under items 1 to 5 are subjected to the condition subsequent

of the enrolment of the company in the register of companies in the Commonwealth of The Bahamas.

<i>Seventh resolution

The sole partner resolves that the articles of incorporation will be restated according to the applicable laws of the

Commonwealth of The Bahamas. 

58343

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
The present deed having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by first and surname,

civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PELLECAT INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Oakbridge House, 6 West Hill Street, Nassau (Bahamas),
représentée par Madame Myriam Hoffmann, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg,

73, Côte d’Eich,

en vertu d’une procuration sous seing privé du 14 octobre 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- que la comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de BAU-

XA CAPITAL HOLDING, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B
numéro 71.661, avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich;

- que la société a été constituée sous la dénomination de BAUXA CAPITAL HOLDING S.A. suivant acte reçu par le

notaire instrumentaire en date du 8 septembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 898 du 26 novembre 1999;

- que les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 août

2003, non encore publié au Mémorial C;

- que le capital social de la société est fixé à trente-cinq mille dollars US (35.000,- USD) représenté par trois cent

cinquante (350) parts sociales de cent dollars US (100,- USD) chacune;

et d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société en BAUXA HOLDING Ltd et de modifier

par conséquent l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

 «Art. 2. La dénomination de la société est BAUXA HOLDING Ltd.»

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de nommer comme gérants en remplacement de Messieurs Eric Vanderkerken et Carl Sta-

delhofer:

a) Madame Shakira Burrows, Senior Administrator, demeurant à 672 Major Road, Mont Moriah, Nassau (Bahamas),
b) Monsieur Marco Montanari, Chief Executive Officer, demeurant à 17 Brigadoon Estates, Nassau (Bahamas),
c) Monsieur Carl Stadelhofer, avocat, avec adresse professionnelle à Beethovenstrasse 7, CH-8022 Zürich.

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’accorder pleine et entière décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leurs

mandats.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de changer la nationalité et de transférer le siège social de la société du Grand-Duché de

Luxembourg à Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau (Bahamas) conformément à l’article 199 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, le tout sur base des comptes arrêtés à la date du 10 septembre 2003. Les-
dits comptes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexés aux
présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associée unique décide que la société adoptera la nationalité des Bahamas et

continuera à opérer sous la dénomination de BAUXA HOLDING Ltd; le changement de la nationalité et le transfert de
siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société ni à la constitution d’une société nouvelle,
le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société au registre des sociétés aux Bahamas.

L’associée unique décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la société, précédemment de nationalité luxem-

bourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la société aux Bahamas, maintenue sans discontinuité, laquelle con-
tinuera à être propriétaire et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, anciennement de nationalité
luxembourgeoise.

<i>Sixième résolution

L’associée unique décide de conditionner la prise d’effet des résolutions proposées aux points 1

er

 à 5 à l’inscription

de la société au registre des sociétés aux Bahamas.

58344

<i>Septième résolution

L’associée unique décide que la société va modifier les statuts de la société afin de les adapter au droit applicable aux

Bahamas.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Hoffmann, P. Frieders. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(070801.3/212/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

UNITED PROFESSIONAL MEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.550. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

UNITED INFORMATION GROUP B.V. (UIG B.V.) a company incorporated under the laws of the Netherlands, with

its registered office located at Amsteldijk 166, Suite 3.20, 1079 LH Amsterdam, 

represented by Mr Eric Isaac, group resident manager residing in Moutfort, Luxembourg pursuant to a proxy dated

10th October 2003. 

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability

company («société à responsabilité limitée») which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed by the appearing party and all

persons who will become members, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of
the Company is UNITED PROFESSIONAL MEDIA, S.à r.l.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to affiliated companies, take any controlling

and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at Euros four hundred twenty-six million six hundred eighteen thousand

(EUR 426,618,000.-) divided into four million two hundred sixty-six thousand one hundred eighty (4,266,180) shares
with a par value of Euros one hundred (EUR 100.-) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company’s capital. In the case of
the death of an associate, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy five per-
cent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to
be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member according to the provision laid down by
article 189 of the law of 10th August 1915 as amended.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed and

removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their man-
dates, and which resolves at the majority of the capital. They may be re-elected and may be revoked ad nutum and at
any time.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

P. Frieders.

58345

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. The quorum for a meeting of managers shall be any three managers.

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. 

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Art. 9. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.

Art. 12. The fiscal year begins on 1st January and ends on 31st December of the same year.

Art. 13. Every year as of 31st December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation. 

The balance may be distributed to the members upon decision of a meeting.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a meeting. The members may de-

cide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single associate Company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

UIG B.V. here represented as stated here above by Mr Eric Isaac declared to subscribe all the 4,266,180 shares of the
Company and to pay them up in full as well as the share premium through a contribution in kind of a fraction of all its
assets and liabilities (universality) (the remaining fraction being allocated as set out below to UNITED MARKET RE-
SEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., and UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l., Luxembourg in-
corporated sociétés à responsabilité limitée with registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg),
consisting in

- 100,000,000 shares of NLG 0.01 each in CMPI HOLDINGS B.V., a company incorporated under the laws of the

Netherlands with registered office at Amsteldijk 166, Suite 3.20, 1079 LH Amsterdam,

- 4,226 shares of USD 15,000.- each in UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of

Luxembourg with registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- 7,426 shares of USD 15,000.- each in UNM INVESTMENTS No II, S.à r.l., a company incorporated under the laws

of Luxembourg with registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, 

- 102 shares of EUR 1.- each in CLASSICPACE LTD, a company incorporated under the laws of England &amp; Wales

with registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY,

- 3 shares of EUR 1.- each in TONICREALM LTD, a company incorporated under the laws of England &amp; Wales with

registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, 

- 100 shares of EUR 1.- each in AUSTERELAND LTD, a company incorporated under the laws of England &amp; Wales

with registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, 

58346

- 42 shares of NLG 1,000.- each in UBM ASIA B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands with

registered office at Amsteldijk 166, Suite 3.20, 1079 LH Amsterdam,

- 1,000 shares of New Israeli Schec 1.- each in MILLER FREEMAN (ISRAEL) LIMITED, a company incorporated under

the laws of Israel with registered office at Silver Building, Suite 112-115, 7 Abba Hillel Street, Ramat Gan52522,

- 10,000 shares of EUR 7.86 each in EUROPEAN BUSINESS PRESS S.A., a company incorporated under the laws of

Belgium with registered office at 144 Avenue Eugène Plasky, B-1030 Brussels,

- 1 ordinary share of EUR 1.- in PHOENIXMERGE LIMITED, a company incorporated under the laws of England &amp;

Wales with registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY,

- all tangible assets being a telephone installation and computer and office equipment for a total value of EUR 5,464.25,

and

- all accrued expenses of UNITED INFORMATION GROUP B.V. for a total amount of EUR 595,666.46.
The contribution to the Company was valued at EUR 2,133,089,752.09 of which EUR 426,618,000 were allocated to

the share capital account, the remainder being allocated to share premium.

Such contribution, together with the remaining fractions of assets and liabilities which are simultaneously contributed

to UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., and UNITED CONSUMER MEDIA,
S.à r.l., in the context of their incorporation on this same date against the issue of newly issued shares in UNITED MAR-
KET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., and UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l., constitute
all its assets and liabilities as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as amended, which provides for
capital duty exemption.

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing

company, UNITED INFORMATION GROUP B.V. dated today, thirteenth day of October, 2003, which will remain here
annexed, signed by UIG B.V. and hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed. Such part of the assets
and liabilities contributed to the Company have further been described in a report of the board of managers a copy of
which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; the remainder of the assets and liabilities
of UIG B.V. being contributed to UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., and
UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l., as set out above, being described in a report attached to the deed of incorpora-
tion of even date herewith of UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., and
UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l. 

<i>CONTRIBUTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<i>UIG BV

<i>Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<i>Balance in EUR

Telephone installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,269.80

Computer &amp; Office equipment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,194.45

Accrued social charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2,112.22)

Accrued Management fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(632.50)

Accrued Payroll taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(831.86)

Accrued legal and professional fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(14,357.00)

Accrued office rent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(300.00)

Other creditors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(29,099.64)

Corporate income tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(548,333.24)

PR Newswire do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284,390.89

Investment in VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,516,072,027.99

Investment in UNITED INFORMATION GROUP BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

Investment in ROAST, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,371,023.60

Investment in BARTERSTORE LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210,753,581.50

Investment in NOP WORLD LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195,103,015.80

Investment in TONICREALM LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

885,742.50

Investment in CLASSICPACE LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136,377,319.63

Investment in UNM SHELFCO No. 2 LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218,998,296.18

Investment in UCP HOLDINGS, S.à r.l., 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,677,353,240.05

Provision lower value UCP HOLDINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1,268,297,380.00)

Investment in UNM INVESTMENTS No. II, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97,791,470.34

Provision lower value UNM INVESTMENTS No. II, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(84,562,730.00)

Investment in EUROPEAN BUSINESS PRESS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,913,734.94

Investment in UBM ASIA BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41,914,315.86

Investment in MILLER FREEMAN (ISRAEL) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

892,318.17

Provision lower value MILLER FREEMAN (ISRAEL) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(892,318.17)

Investment in CMPI HOLDINGS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215,821,181.73

Investment in PHOENIXMERGE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,983,947.19

Investment in URN LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,971,461.25

Investment in AUSTERLAND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

304,499,112.06

Investment in NOP WORLD INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,957,849.26

Investment in MEDIAMARK RESEARCH INC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,237,452.20

Investment in UBM INFORMATION HOLDINGS (NEDERLAND) BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172,197,858.00

58347

<i>Consideration

- 4,266,180 shares in the Company with a nominal value of EUR 100.- each issued at a share premium of EUR

1,706,471,752.09

- 2,167,133 shares in UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., aforementioned with a nominal value of EUR 100.- each

issued at a share premium of EUR 866,853,024.95

- 1,320,793 shares in UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., aforementioned with a nominal value of EUR 100.-

each issued at a share premium of EUR 528,317,085.97

- 11,234,087 shares in UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l., aforementioned with a nominal value of EUR 100.- each

issued at a share premium of EUR 4,493,634,789.24.

Because of the contribution of the entire assets and liabilities of UNITED INFORMATION GROUP B.V., a company

incorporated under the laws of the Netherlands carried out simultaneously, nothing withheld or excepted, to the Com-
pany and to UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., and UNITED CONSUM-
ER MEDIA, S.à r.l., aforementioned, the notary refers to article 4-1 of the law of 29th December, 1971 which provides
for a capital duty exemption.

Proof of the transfer of the contribution in kind was given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately seven thousand eight hundred Euros.

Investment in INFOCLAIM LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

152,191,941.01

Investment in UBM SERVICES HOLDINGS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99,755,307.40

Investment in UNITED BUSINESS MEDIA (GP) No. 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

304,499,112.06

Investment in UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

341,058,903.58

Investment in INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION INC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.00

Investment in PR NEWSWIRE EUROPE LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25,555,460.00

Investment in PR NEWSWIRE, S.à r.l., (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,499,474.62

Provision lower value PR NEWSWIRE, S.à r.l., (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(6,499,474.62)

Investment in PR NEWSWIRE ARGENTINA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125,126.55

Investment in CYPERUS SPAIN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,228,368.88

Provision lower value CYPERUS SPAIN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1,228,368.88)

Intercompany with UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(316,077.39)

Intercompany with VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2,517.04)

Intercompany with NEXUSGROVE HOLDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,974.53

Intercompany with UBM ASIA BV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

848,855.89

Intercompany with UBMG LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(195,583.13)

Intercompany with VAVASSEUR INTERNATIONAL BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(10,509,317.54)

Intercompany with UBM INFORMATION HOLDINGS (NEDERLAND) BV. . . . . . . . . . . . . . . 

(44,997.44)

Intercompany with KUBEN HOLDING BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47,892.07

Intercompany with MEDIAMARK RESEARCH INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1,076,898.20)

Intercompany with CX PROPERTIES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50,916.10

Intercompany with NOP WORLD INC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(325,776.97)

Intercompany with CMPI HOLDINGS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33,421.11

Intercompany with UFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56,872.46

Intercompany with CMP MEDIA LLC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(290,098.40)

Intercompany with MF WW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,732.36
Intercompany with MF ASIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(89,477.73)

Intercompany with CMPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(58,156.82)

Intercompany with MF SWITZERLAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(6,042.59)

Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(53,092.39)

Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (11,372,588,445.70)
Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,243,925,702.34

Opening balance adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(235,454.80)

Current earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77,306,209.02

Translation reserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

557,315,590.60

Exchange reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

246,078.71

Legal reserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(11,500.00)

Other reserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1,040.01)

Currency translation adjustment reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.00

Lloyds TSB BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

592,671.62

(0.00)

Net asset value. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9,494,095,952.22

58348

<i>Extraordinary General Meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the company is fixed at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.
2. The number of managers is set at 4:
- Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg;
- Jack Groesbeek, manager, residing in Krommenie, Netherlands;
- Neil Mepham, manager, residing in London, United Kingdom;
- Dennis Bosje, manager, residing in Steinfort, Luxembourg
3. From the share premium account an amount corresponding to 10% of the share capital of the Company Euros

forty-two million six hundred sixty-one thousand eight hundred (EUR 42,661,800.-) shall be allocated to the legal re-
serve which thereafter shall have reached the minimum required by applicable law.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le treizième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

UNITED INFORMATION GROUP B.V. (UIG B.V.), une société de droit néerlandais, ayant son siège à Amsteldijk

166, Suite 3.20, 1079 LH Amsterdam, 

représentée en personne par M. Eric Isaac, gérant de groupe résident, demeurant à Moutfort, Luxembourg, en vertu

d’une procuration du 10 octobre 2003.

Lequel comparant a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il constitue par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La société prend la déno-
mination de UNITED PROFESSIONAL MEDIA, S.à r.l.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou de toute autre entreprise, l’acquisition par achat, souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, ou autres
valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire
de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance par l’intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée,

prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplisse-
ment et le développement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision collective des associés.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à Euros quatre cent vingt-six millions six cent dix-huit mille (EUR

426.618.000,-) subdivisé en Euros quatre millions deux cent soixante-six mille cent quatre-vingt (4.266.180) parts socia-
les d’une valeur nominale de Euros cent (EUR 100,-) chacune. 

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pour cent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus du transfert à un non-associé conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi
du 10 août 1915 telle que modifiée.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à

58349

une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le quorum pour une réunion du
conseil de gérance est de trois gérants.

Le conseil des gérants peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble cons-
tituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera engagée
par la signature seule et individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme manda-

taires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

 Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier
exercice social, la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire. 

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
La réserve de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les asso-

ciés peuvent décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale. 

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales se trouvent remplies. 

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante prémentionnée UIG B.V. représentée par M.

Eric Isaac, prénommé celle-ci a souscrit et intégralement libéré 4.266.180 parts sociales de la Société, ensemble avec
une prime d’émission par apport en nature d’une fraction de tous ses actifs et passifs (universalité) (la fraction restante
étant allouée à UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., et UNITED CONSU-
MER MEDIA, S.à r.l., tel que exposé ci-après, des sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, consistant en 

- 100.000.000 parts sociales de NLG 0,01 chacune dans CMPI HOLDINGS B.V., une société de droit néerlandais,

ayant son siege social à Amsteldijk 166, Suite 3.20, 1079 LH Amsterdam,

- 4.226 parts sociales de USD 15.000,- chacune dans UNITED CP HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- 7.426 parts sociales de USD 15.000,- chacune dans UNM INVESTMENTS No II, S.à r.l., une société de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, 

- 102 parts sociales de EUR 1,- chacune dans CLASSICPACE LTD, une société de droit anglais et gallois, ayant son

siège social à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY,

- 3 parts sociales de EUR 1,- chacune dans TONICREALM LTD, une société de droit anglais et gallois, ayant son siège

social à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, 

- 100 parts sociales de EUR 1,- chacune dans AUSTERELAND LTD, une société de droit anglais et gallois, ayant son

siège social à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, 

- 42 parts sociales de NLG 1.000,- chacune dans UBM ASIA B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège

social à Amsteldijk 166, Suite 3.20, 1079 LH Amsterdam,

58350

- 1.000 parts sociales de NEW ISRAELI SCHEC 1,- chacune dans MILLER FREEMAN (ISRAEL) LIMITED, une société

de droit israélien, ayant son siège social à Silver Building, Suite 112-115, 7 Abba Hillel Street, Ramat Gan52522,

- 10.000 parts sociales de EUR 7,86 chacune dans EUROPEAN BUSINESS PRESS S.A., une société de droit belge,

ayant son siège social à 144 avenue Eugène Plasky, B-1030 Bruxelles,

- 1 part sociale ordinaire de EUR 1,- dans PHOENIXMERGE LIMITED, une société de droit anglais et gallois, ayant

son siège social à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY,

- tous les avoirs corporals, à savoir une installation téléphonique et un support informatique et un équipement bu-

reautique pour une valeur totale de EUR 5.464,25, et

- toutes les dépenses accumulées de UNITED INFORMATION GROUP B.V. pour un montant total de EUR

595.666,46.

L’apport a été évalué à EUR 2.133.089.752,09 dont EUR 426.618.000,- ont été alloués au capital social, le reste étant

alloué au poste prime d’émission.

Cet apport, ensemble avec les fractions restantes des actifs et passifs qui sont simultanément apportés en nature à

UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., et UNITED CONSUMER MEDIA, S.à
r.l., dans le cadre de la constitution de UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l.,
et UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l., effectuée en ce même jour, contre émission de parts sociales nouvelles dans
UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., et UNITED CONSUMER MEDIA, S.à
r.l., constituent tous ses actifs et passifs tels que définis à l’article 4-1- de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée,
qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la société apporteuse,

UNITED INFORMATION GROUP B.V., en date de ce jour 13 octobre 2003, lequel bilan restera ci-annexé, signé par
UIG B.V. et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte. La partie des actifs et passifs apportés
à la société ont par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation du conseil de gérance, signé par les parties comparantes,
lequel rapport restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l’enregistrement; le reste des actifs et passifs de UIG B.V.
sont apportés à UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., et UNITED CONSU-
MER MEDIA, S.à r.l., tel qu’exposé dans des rapport annexés aux actes de constitution de UNITED MARKET RE-
SEARCH, S.à r.l., UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., et UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l., en même date des
présentes. 

<i>APPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<i>UIG BV

<i>Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<i>Balance in EUR

Installation téléphonique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.269,80

Support informatique et équipement bureautique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.194,45

Charges sociales accumulées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2.112,22)

Commission de gestion accumulée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(632,50)

Impôts sur salaire accumulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(831,86)

Frais légaux et professionnels accumulés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(14.357,00)

Loyers accumulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(300,00)

Autres créanciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(29.099,64)

Impôt sur le revenu des personnes morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(548.333,24)

PR Newswire do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284.390,89

Investissement dans VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

5.516.072.027,99

Investissement dans UNITED INFORMATION GROUP BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Investissement dans ROAST, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.371.023,60

Investissement dans BARTERSTORE LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210.753.581,50

Investissement dans NOP WORLD LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195.103.015,80

Investissement dans TONICREALM LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

885.742,50

Investissement dans CLASSICPACE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.377.319,63

Investissement dans UNM SHELFCO No. 2 LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218.998.296,18

Investissement dans UCP HOLDINGS, S.à r.l., 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.677.353.240,05

Provision pour valeur inférieure UCP HOLDINGS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.268.297.380,00)

Investissement dans UNM INVESTMENTS No. II, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97.791.470,34

Provision pour valeur inférieure UNM INVESTMENTS No. II, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(84.562.730,00)

Investissement dans EUROPEAN BUSINESS PRESS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.913.734,94

Investissement dans UBM ASIA BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.914.315,86

Investissement dans MILLER FREEMAN (ISRAEL) LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

892.318,17

Provision pour valeur inférieure MILLER FREEMAN (ISRAEL) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(892.318,17)

Investissement dans CMPI HOLDINGS BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215.821.181,73

Investissement dans PHOENIXMERGE LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.983.947,19

Investissement dans URN LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.971.461,25

Investissement dans AUSTERLAND LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

304.499.112,06

Investissement dans NOP WORLD INC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.957.849,26

Investissement dans MEDIAMARK RESEARCH INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.237.452,20

Investissement dans UBM INFORMATION HOLDINGS (NEDERLAND) BV . . . . . . . . . . . . . .

172.197.858,00

58351

<i>Contrepartie

- 4.266.180 parts sociales de la Société avec une valeur nominale de EUR 100,- chacune émises avec une prime d’émis-

sion de EUR 1.706.471.752,09.

- 2.167.133 parts sociales de UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., prénommée, avec une valeur nominale de EUR

100,- chacune émises avec une prime d’émission de EUR 866.853.024,95.

- 1.320.793 parts sociales de UNITED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., prénommée, avec une valeur nominale de EUR

100,- chacune émises avec une prime d’émission de EUR 528.317.085,97.

- 11.234.087 parts sociales de UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l., prénommée, avec une valeur nominale de EUR

100,- chacune émises avec une prime d’émission de EUR 4.493.634.789,24.

A cause de l’apport de la totalité des actifs et passifs de UNITED INFORMATION GROUP B.V., une société de droit

néerlandais, effectué simultanément, rien réservé ni excepté, à la Société et UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., UNI-
TED NEWS DISTRIBUTION, S.à r.l., et UNITED CONSUMER MEDIA, S.à r.l., prénommées, le notaire se réfère à l’ar-
ticle 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport. 

La preuve du transfert apports en nature a été donnée par acte notarié soussigné.

<i>Evaluation / Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à sept mille huit cents Euro.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

Investissement dans INFOCLAIM LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

152.191.941,01

Investissement dans UBM SERVICES HOLDINGS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99.755.307,40

Investissement dans UNITED BUSINESS MEDIA (GP) No. 3 LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

304.499.112,06

Investissement dans UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

341.058.903,58

Investissement dans INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION INC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Investissement dans PR NEWSWIRE EUROPE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.555.460,00

Investissement dans PR NEWSWIRE, S.à r.l., (France). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.499.474,62

Provision pour valeur inférieure PR NEWSWIRE, S.à r.l., (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(6.499.474,62)

Investissement dans PR NEWSWIRE ARGENTINA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125.126,55

Investissement dans CYPERUS SPAIN S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.228.368,88

Provision pour valeur inférieure CYPERUS SPAIN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1.228.368,88)

Intercompany with UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(316.077,39)

Prêt intragroupe avec VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . 

(2.517,04)

Prêt intragroupe avec NEXUSGROVE HOLDINGS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.974,53

Prêt intragroupe avec UBM ASIA BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

848.855,89

Prêt intragroupe avec UBMG LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(195.583,13)

Prêt intragroupe avec VAVASSEUR INTERNATIONAL BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(10.509.317,54)

Prêt intragroupe avec UBM INFORMATION HOLDINGS (NEDERLAND) BV  . . . . . . . . . . . . 

(44.997,44)

Prêt intragroupe avec KUBEN HOLDING BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47.892,07

Prêt intragroupe avec MEDIAMARK RESEARCH INC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1.076.898,20)

Prêt intragroupe avec CX PROPERTIES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.916,10

Prêt intragroupe avec NOP WORLD INC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(325.776,97)

Prêt intragroupe avec CMPI HOLDINGS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33.421,11

Prêt intragroupe avec UFL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56.872,46

Prêt intragroupe avec CMP MEDIA LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(290.098,40)

Prêt intragroupe avec MF WW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.732,36
Prêt intragroupe avec MF ASIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(89.477,73)

Prêt intragroupe avec CMPI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(58.156,82)

Prêt intragroupe avec MF SWITZERLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(6.042,59)

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(53.092,39)

Prime d’émission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (11.372.588.445,70)
Bénéfices non distribués  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.243.925.702,34

Ajustement d’ouverture de bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(235.454,80)

Bénéfices actuels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77.306.209,02

Réserve de conversion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

557.315.590,60

Réserves de cours de change  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

246.078,71

Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(11.500,00)

Autre réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1.040,01)

Ajustement de la réserve de conversion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Lloyds TSB BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

592.671,62

(0,00)

Valeur nette des avoirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.494.095.952,22

58352

1. Le siège social de la Société est fixé au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à 4 pour une durée indéterminée:
- Eric Isaac, gérant résident de groupe, demeurant à Moutfort;
- Jack Groesbeek, gérant, demeurant à Krommenie, Pays-Bas;
- Neil Mepham, gérant, demeurant à Londres, Royaume-Uni;
- Dennis Bosje, gérant, demeurant à Steinfort, Luxembourg.
3. Un montant correspondant à 10% du capital social de la Société c’est-à-dire Euros quarante-deux millions six cent

soixante et un mille huit cents (EUR 42.661.800,-) sera alloué à la réserve légale qui aura par la suite atteint le niveau
requis par la loi. Ce montant est débité du compte prime d’émission. 

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire.
Signé: E. Isaac, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 83, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070980.3/211/495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

SMARTSTREAM TECHNOLOGIES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.551. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- SBS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, a Company formed under the laws of England, having its registered

office at 1690 Park avenue, Aztec West, Almondsbury, Bristol BS32 4RA, United Kingdom, trade register no. 400.4867; 

2.- SmartStream TECHNOLOGIES (BRISTOL) LIMITED, a Company formed under the laws of England, having its

registered office at 1690 Park avenue, Aztec West, Almondsbury, Bristol BS32 4RA, United Kingdom, trade register no.
121.9434.

Both of them hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of proxies

given under private seal.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Arti-

cles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.

Name, Duration, Registered office, Purpose

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name SMARTSTREAM TECHNOLOGIES LUXEMBOURG
S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation. 

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, more particularly purchase, sale, trade,
distribution, commission, brokerage, software and hardware maintenance as well as other supplies, study and technical
aid, engineering.

Art. 4. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

J. Elvinger.

58353

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.

Corporate Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand euros), represented by 310 (three hundred

ten) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each, carrying one voting right in the general assem-
bly. 

All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Management - Supervision 

Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew
their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each

time two directors so request.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other director as his proxy.

The meetings of the board of directors will be validly held provided that the majority of directors be present.
The resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of directors present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings. 

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by one Director or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Shareholders’ Meetings

Art. 10. The annual General Meeting is held on the last Thursday of October at 11.00 am at the Company’s Regis-

tered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meet-
ing will be held on the next following business day. 

Art. 11. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder

himself. 

Art. 12. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

Business Year, Allocation of Profits

Art. 13. The Company’s business year begins on July 1st and closes on June 30st. 

Art. 14. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance

represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. 

The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
The balance is at the disposal of the general meeting.

Dissolution, Liquidation

Art. 15. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators,

58354

physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their
remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law 

Art. 16. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory Measures

Exceptionally the first business year will begin today and close on June 30, 2004.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:
1.- SBS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, 300 shares: EUR 30,000.-
2.- SmartStream TECHNOLOGIES (BRISTOL) LIMITED, 10 shares: EUR 1,000.-
Total: 310 shares: EUR 31,000.-
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount

of EUR 31,000.- (thirty one thousand euros) is as now at the disposal of the Company SMARTSTREAM TECHNOLO-
GIES LUXEMBOURG, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about thousand five hundred euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

 The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

<i>Second resolution

 The following are appointed Directors:
1.- Mr Martin Brown, Chief Executive Officer, residing at 26 George Eliot Close Witley, Godalming, Surrey GU8 5PQ,

United Kingdom;

2.- Mr Mike Johns, Finance Director, residing at 14 Napier Road, Crowthorne, Berkshire, United Kingdom;
3.- Mrs Katharina Oberpfalzer, employee, residing at 37/DG1 Diehlgasse, 1050 Vienna, Austria.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at June 30, 2004.

<i>Third resolution

 Is elected as auditor:
- EUROFID, S.à r.l., a company having its registered office at 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

June 30, 2004.

<i>Fourth resolution

 The address of the Company is fixed at L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

<i>Prevailing Language

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le treize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- SBS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social au 1690 Park avenue,

Aztec West, Almondsbury, Bristol BS32 4RA, Grande Bretagne, numéro d’immatriculation 400.4867;

58355

2.- SmartStream TECHNOLOGIES (BRISTOL) LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social au 1690 Park

avenue, Aztec West, Almondsbury, Bristol BS32 4RA, Grande Bretagne, numéro d’immatriculation 121 9434.

Toutes deux ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SMARTSTREAM TECHNOLOGIES LUXEM-
BOURG S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet, plus précisément, vente, achat, né-
goce, distribution, commission, courtage, maintenance de tous logiciels, matériels et supports informatiques ainsi que
toutes fournitures auxiliaires, études, conseils d’assistance et ingénierie.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-

tions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par te-

lefax, cable, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Les réunions du conseil d’administration se tiendront valablement si la majorité des administrateurs sont présents.

Les résolutions prises lors des réunions du conseil d’administration le seront valablement par la majorité des adminis-
trateurs présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

58356

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle d’un administrateur, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Assemblée Générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois d’octobre à 11h00 heures au

siège social de la Société ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier juillet et finit le 30 juin. 

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi Applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 30 juin 2004.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- SBS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, 300 actions: EUR 30.000,-
2.- SmartStream TECHNOLOGIES (BRISTOL) LIMITED, 10 actions: EUR 1.000,-
Total: 310 actions: EUR 31.000,-
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

58357

<i>Deuxième résolution

 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Martin Brown, Directeur Général, demeurant au 26 George Eliot Close Witley, Godalming, Surrey GU8

5PQ, Grande Bretagne;

2.- Monsieur Mike Johns, Directeur Financier, demeurant au 14 Napier Road, Crowthorne, Berkshire, Grande Bre-

tagne;

3.- Madame Katharina Oberpfalzer, employée, demeurant au 37/DG1 Diehlgasse, 1050 Vienne, Autriche.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30

juin 2004.

<i>Troisième résolution

 Est nommée commissaire aux comptes:
- EUROFID, S.à r.l., une société ayant son siège social au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30

juin 2004.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

<i>Version Prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 83, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070981.3/211/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

WATFORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 33.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07266, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070935.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

WATFORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 33.595. 

—

EXTRAITS

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 octobre 2003 que:
- Le siège social est transféré du 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg au 10, rue Nicolas Adames, L-1114

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07272. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070938.3/317/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

J. Elvinger.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

58358

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 24.784. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 3 octobre 2003 a nommé aux fonctions de Commis-

saire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014
Luxembourg en remplacement de ERNST &amp; YOUNG S.A.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
Monsieur Bas Schreuders, Administrateur, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Monsieur Christian Pithsy, Administrateur, responsable Risk Mgt FORTIS BANK, 20-30, rue Royale, B-1000 Bruxelles
Monsieur Edward Bruin, Administrateur, Maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Monsieur Jean Thill, Administrateur, employé privé, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg
Monsieur Matthijs Van Der Want, Administrateur, responsable Financial Mgt FORTIS BANK, 3, Montagne du Parc,

B-1000 Bruxelles

ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070598.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

PENSION BEIM ROSA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9689 Tarchamps, 12, Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 5.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00160, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902816.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

PENSION BEIM ROSA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9689 Tarchamps, 12, Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 5.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00161, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902817.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

HEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Vianden. 

R. C. Diekirch B 2.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07085, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

(902838.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

<i>Pour FORTIS LUXEMBOURG FINANCE S.A.
B. Schreuders
<i>Administrateur

<i>Pour la société PENSION BEIM ROSA, GmbH
Signature

<i>Pour la société PENSION BEIM ROSA, GmbH
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

58359

WALTERSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 1.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00163, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902819.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

WALTERSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 1.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00162, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902818.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

PEINTURES-DECORS OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9559 Wiltz, Z.A. Salzbaach.

R. C. Diekirch B 3.218. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00165, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902821.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

DUFRAIS S.A., Société Anonyme de droit étranger.

Siège social: Succ. I: L-9764 Marnach, succ. II: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00168, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902824.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

LUXEMBOURG CARS SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 89.627. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LUXEMBOURG CARS SERVICES, avec siè-

ge à L-4831 Rodange, 146, rte de Longwy, (R.C. n

°

 B 89.627), constituée suivant acte notarié du 8 octobre 2002, publié

au Mémorial C n

°

 1715 du 30 novembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-

4777 Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Stéphanie Jumentier, employée privée, demeurant à Arlon.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte du registre des actionnaires que les 100 actions nominatives sont souscrites comme suit:
99 par Madame Isabelle Jumentier, sans profession, demeurant à F-41000 St Denis sur Loire;
1 action par Monsieur Dominique Magnette, demeurant à B-6700 Arlon.

<i>Pour la société WALTERSTUFF, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société WALTERSTUFF, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société PEINTURES-DECORS OESTREICHER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société DUFRAIS S.A.
Signature

58360

Monsieur Dominique Magnette a été convoqué pour assister à l’assemblée générale extraordinaire par lettre recom-

mandée avec accusé de réception datée du 6 août 2003.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de Monsieur Dominique Magnette comme administrateur.
2. Nomination de Mademoiselle Isabelle Jumentier comme nouvel administrateur.
3. Transfert du siège de Rodange à Schifflange.
4. Ajoute à l’objet social.
5. Modifications afférentes de l’article 1

er

 deuxième alinéa première phrase et de l’article 2 premier alinéa.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité.

Madame Isabelle Jumentier est représentée par Madame Stéphanie Jumentier, préqualifiée, en vertu d’une procuration

annexée au présent acte:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Dominique Magnette comme administrateur et lui accorde bonne et

valable décharge pour l’exercice de son mandat.

Elle nomme en son remplacement, Madame Isabelle Jumentier, sans profession, né à Bordeaux (F), le 7 octobre 1972,

demeurant à F-41000 Saint Denis sur Loire, 2, rue de Médicis.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est transféré de Rodange à Schifflange.
L’adresse du siège est: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuerger Heck.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de rajouter à l’objet social: la vente, l’importation et l’exportation, la location de tous

véhicules, automoteurs ou non, neufs ou usagés.

Suite aux résolutions qui précèdent:
- il y a lieu d’ajouter un paragraphe à l’article 2 des statuts:

Art. 2. Alinéa 2. La société a encore pour objet: la vente, l’importation et l’exportation, la location de tous véhicu-

les, automoteurs ou non, neufs ou usagés.

- de changer l’article 1

er

 alinéa 2 première phrase comme suit:

Art. 1

er

. Alinéa 2, première phrase. Cette société aura son siège à Schifflange.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ sept cent quatre-vingts euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Magnette, S. Jumentier, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 septembre 2003, vol. 890, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pétange, le 6 octobre 2003.

(068747.3/207/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

InterHorus, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07209, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

(070673.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

58361

CORPORATE FITNESS INSTITUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 95.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00166, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902822.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

CORPORATE FITNESS INSTITUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 95.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00167, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902823.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

CERARDENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, 100, rue Charles Lambert.

R. C. Diekirch B 4.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00169, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902827.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

GARAGE LUTGEN NICOLAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9577 Wiltz, 10, route de Winseler.

R. C. Diekirch B 3.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00172, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902828.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

SITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 74.941. 

—

L’an deux mille trois, le six octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SITINVEST S.A., avec siège à Pétange, (R.C.

n

°

 B 79.771), constituée suivant acte notarié du 16 mars 2000, publié au Mémorial C page 23674/2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-4777

Pétange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Bergem.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

<i>Pour la société CORPORATE FITNESS INSTITUTE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société CORPORATE FITNESS INSTITUTE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société CERARDENNE S.A.
Signature

<i>Pour la société GARAGE LUTGEN NICOLAS, S.à r.l.
Signature

58362

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Changement de l’exercice social et modification afférente de l’article 12 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de changer l’exercice social. Il commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Suite à cette résolution la prochaine clôture aura lieu le 31 décembre 2003 et l’article 12 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à sept cent quatre-vingt-dix euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Wagner, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2003, vol. 892, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 17 octobre 2003.

(068742.3/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

TOP 60, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9648 Erpeldange/Wiltz, 8b, rue Nic. Schildermans.

R. C. Diekirch B 94.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00173, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902829.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

ROCADO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 72.988. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrateurs tenue en date du 30 septembre 2003, que con-

formément à l’article 7 de l’acte de constitution M. Manfred G. Braun, 18, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg, né le
20 juin 1942 à Berlin, Allemagne, a été nommé administrateur de la société (co-opté) en remplaçant M. Hans Christer
Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg né le 21 septembre 1947 à Matteus, (Stockholm), Suède, adminis-
trateur démissionnaire. Le mandat se terminera à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07457. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(070644.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

<i>Pour la société TOP 60, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

58363

AUBERGE KOHNENHOF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9838 Obereisenbach, Maison 1.

R. C. Diekirch B 96.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00174, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902830.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

IMMO-ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9676 Noertrange, 17, Op der Hekt.

R. C. Diekirch B 94.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00176, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902831.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

LADY DRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9205 Diekirch, 6, rue St. Antoine.

R. C. Diekirch B 94.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00177, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902832.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

JP GARITTE CONSULTING AND MANAGEMENT ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9672 Niederwampach, Maison 71.

R. C. Diekirch B 5.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00175, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902833.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.124. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2003

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat vient à échéance lors de la présente Assemblée Générale Statutaire.

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Giancarlo Olgiati, lawyer, demeurant à CH-Lugano, de Monsieur Carlo

Schlesser, Licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph
Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Ange Fontecave, demeurant au 7/C Via della Festa, I-Varallo Pombia, de Monsieur
Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire
aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-
2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2009.

<i>Pour la société AUBERGE KOHNENHOF, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société IMMO-ARDENNES, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société LADY DRESS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société JP GARITTE CONSULTING AND MANAGEMENT ASSURANCE S.A.
Signature

58364

Le 7 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00290. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 7, 2003

- The cooption of Mr Sandro Capuzzo, private employee, residing at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg as a

Director in replacement of Mr Giancarlo Cervino, who resigned, be ratified.

- The mandates of Mr Giancarlo Olgiati, lawyer, residing at CH-Lugano, of Mr Carlo Schlesser, licencié en Sciences

Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, residing at 72, rue du Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, of Mr Ange
Fontecave, residing at Via della Festa 7/C, I-Varallo Pombia, of Mr Sandro Capuzzo, private employee, residing at 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Directors, and the company FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, having
its registered office at avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Statutory Auditor, are reconducted for a new statutory
term of 6 years until the Annual General Meeting of the year 2009.

April 7, 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00289. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070970.3/795/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

EUROHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 29, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.880. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07141,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902836.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

LE CHAKIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6661 Born, 24, Haaptstrooss.

R. C. Diekirch B 2.706. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07198, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 5 novembre 2003.

(902839.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2003.

NET LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3830 Schifflange, 41, rue des Fleurs.

R. C. Luxembourg B 84.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07218, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

(070683.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Certifié sincère et conforme
FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

For true copy
FLIE-FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE INVESTISSEMENTS ETRANGERS S.A.
Signatures
<i>Directors

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

58365

EUROGTC-CONSULTING, Société à responsabilité limitée,

(anc. GROUPE THOMAS CONSEILS).

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 73.140. 

—

L’an deux mille trois, le quinze septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Frank Coustet, administrateur de sociétés, né à Arras le 1

er

 janvier 1967, demeurant à Luxembourg, 7, rue

de la Paix.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Qu’il est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée GROUPE THOMAS CONSEILS, avec

siège social à Bertrange, constituée suivant acte du notaire Maître Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en
date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 119 du 4 février 2000;

- Qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 25 février 2003, laquelle restera, après

avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée
avec elles, il a été cédé par Monsieur Alain Paveglio, administrateur de sociétés, demeurant à L-2628 Luxembourg, 19,
rue des Trévires, 5 parts sociales à Monsieur Frank Coustet, prénommé, au prix global de un euro, quittancé;

- Que le cessionnaire est propriétaire des parts cédées et il aura droit aux bénéfices y afférents à partir de ladite

cession;

- Que Monsieur Frank Coustet, prénommé, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée GROUPE

THOMAS CONSEILS, déclare accepter ladite cession de parts ci-avant documentée au nom et pour compte de la so-
ciété et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Ensuite, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’accepter la cession de parts ci-avant constatée.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.394,68 représenté par 100 parts sociales d’une valeur no-

minale de EUR 123,94 chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites par Monsieur Frank Coustet, gérant de société, demeurant à Luxembourg, 5, rue Jean

Pierre Sauvage.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach à L-2514 Luxembourg-

Kirchberg, 5, rue Jean Pierre Sauvage de sorte que le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur
suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale en EuroGTC-CONSULTING de sorte que l’article 2 des

statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de EuroGTC-CONSULTING.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ sept cent quatre-vingt-dix
euros (790,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Coustet, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2003, vol. 892, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 1

er

 octobre 2003.

(068751.3/207/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

58366

MUNHOWEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, 14, Zare Est.

R. C. Luxembourg B 29.728. 

—

 L’an deux mille trois, le dix-sept octobre.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MUNHOWEN S.A., avec

siège social à L-4385 Ehlerange, 14, ZARE Est, inscrite au R. C. sous le numéro B 29.728, constituée sous la dénomination
MUNHOWEN DISTRIBUTION S.A. suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date
du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 109 du 24 avril 1989 et modifiée suivant actes reçus par le prédit
notaire Frank Baden en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 214 du 18 mars 2000, en date du 27
juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 1184 du 7 août 2002 et en date du 13 août 2002, publié au Mémorial C nu-
méro 1535 du 24 octobre 2002.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges M. Lentz jr, diplômé BBA, demeurant à Luxem-

bourg,

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Bascharage.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:

 I.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1) Suppression de la valeur nominale des actions.
 2) Conversion du capital social de quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 45.000.000,-) en un million

cent quinze mille cinq cent vingt euros quatre-vingt-six cents (EUR 1.115.520,86) au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-) avec
effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

 3) Augmentation du capital social d’un montant de quatre cent soixante-dix-neuf euros quatorze cents (EUR 479,14)

pour le porter de son montant actuel d’un million cent quinze mille cinq cent vingt euros quatre-vingt-six cents (EUR
1.115.520,86) à un million cent seize mille euros (EUR 1.116.000,-), sans apports nouveaux et sans émission d’actions
nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des réserves de la société.

 4) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
 5) Modification du dernier point du deuxième alinéa de l’article 16 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

 «- Toutes opérations d’un montant supérieur de trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-).»
 6) Modification du dernier point du sixième alinéa de l’article 22 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

 «- Toutes opérations d’un montant supérieur à trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-).»

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

 IV.- Que la présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut va-

lablement délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir le capital social de quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF

45.000.000,-) en un million cent quinze mille cinq cent vingt euros quatre-vingt-six cents (EUR 1.115.520,86) avec effet
rétroactif au 1

er

 janvier 2002 au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs

luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre cent soixante-dix-neuf euros quatorze cents

(EUR 479,14) pour le porter de son montant actuel d’un million cent quinze mille cinq cent vingt euros quatre-vingt-six
cents (EUR 1.115.520,86) à un million cent seize mille euros (EUR 1.116.000,-), sans apports nouveaux et sans émission
d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des réserves de la société.

<i>Quatrième résolution

 Suite aux conversion et augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

 «Le capital social est fixé à un million cent seize mille euros (EUR 1.116.000,-), représenté par quatre mille cinq cents

(4.500) actions nominatives sans désignation de valeur nominale.»

58367

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide de modifier le dernier point du deuxième alinéa de l’article 16 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

 «- Toutes opérations d’un montant supérieur à trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-).»

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide de modifier le dernier point du sixième alinéa de l’article 22 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

 « - Toutes opérations d’un montant supérieur à trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: Lentz, Pierrard, Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 24 octobre 2003, vol. 427, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071085.3/236/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

MUNHOWEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, 14, Zare Est.

R. C. Luxembourg B 29.728. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071089.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.746. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on November 16th, 2002

1. Reconstitution of the Board of Directors until the annual shareholders’ meeting to be held for the approval of the

annual accounts of the accounting year ending on December 31, 2002.

The Board will be composed as follows:
Mr Masood Humaid Malik Al Harthy, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
Mr Qais Mohamed Al Yousef, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
Mr Mukhtar M. Hasan, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
Mr Shabir Moosa Abdullah, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
Mr Akbar Ali Habib, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
Mr Darius Framroze, residing in P.O. Box 1949, Postal Code 114, Jibroo, Sultanate of Oman.
2. Full and total discharge be granted to the Board of Directors for the exercise of their mandate until December

31st, 2001.

3. Ratification of the appointment of M/s. Moore Stephens as Statutory Auditor of FINANCIAL CORPORATION

INTERNATIONAL HOLDING S.A. (FinCorp), Luxembourg for the financial year ended December 31st, 2001.

4. Reappointment of M/s. Moore Stephens as Statutory Auditor of FINANCIAL CORPORATION INTERNATION-

AL HOLDING S.A. (FinCorp), Luxembourg for the financial year ended December 31st, 2002.

5. Full and total discharge be granted to the Statutory Auditor for the exercise of his mandate until December 31st,

2001.

Luxembourg, November 16th, 2002.

Bascharage, le 3 novembre 2003.

A. Weber.

A. Weber.

For true copy
<i>On behalf of FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

58368

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 2002

1. Reconstitution du Conseil d’Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui approu-

vera les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Le Conseil sera compose de la façon suivante:
M. Masood Humaid Malik Al Harthy, demeurant au P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
M. Qais Mohamed Al Yousef, demeurant au P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
M. Mukhtar M. Hasan, demeurant au P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
M. Shabir Moosa Abdullah, demeurant au P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
M. Akbar Ali Habib, demeurant au P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman,
M. Darius Framroze, demeurant au P.O. Box 1949, Postal Code 114, Jibroo, Sultanate of Oman.
2. Décharge est donnée aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre

2001.

3. Ratification de la cooptation du Commissaire aux Comptes de la société M/s. Moore Stephens de FINANCIAL

CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A. (FinCorp), Luxembourg jusqu’à l’année approuvant les comptes
annuels au 31 décembre 2002.

4. Décharge est donnée au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31

décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068653.3/795/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

SIDENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.684. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 octobre 2003, que:
- que M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg a été élu comme

nouveau administrateur en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21
septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à
échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire que se tiendra en 2005.

- que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu comme nouveau commissaire

aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes dé-
missionaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire que se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07460. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(070643.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Certifié sincère et conforme
<i>On behalf of FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Rapid International Holdings S.A.

Rapid International Holdings S.A.

Patinvest S.A.

Walden S.A.

Valengilux S.A.

BP Luxembourg S.A.

Estinbuy Holding S.A.

Auto-Ecole d’Ettelbruck, S.à r.l.

Nosbusch-Kohnen, S.à r.l.

Witry &amp; Witry S.A.

Wabi Sabi S.A.

BPVN (Luxembourg) S.A., Banco Popolare di Verona e Novara (Luxembourg) S.A.

BPVN (Luxembourg) S.A., Banco Popolare di Verona e Novara (Luxembourg) S.A.

Maxi S.A.

Garage Schneiders, S.à r.l.

Twilight S.A.

Haas Johny et Compagnie, S.à r.l.

FTE Production, S.à r.l.

Rose Velte S.A.

S.M.C., S.à r.l.

Hanter S.A.

Lucoma S.A.

Immobeagle S.A.

Immobeagle S.A.

Euro Fonds Service S.A.

Euro Fonds Service S.A.

Globesoft International, S.à r.l.

Interland Cie

AB Chauffage, S.à r.l.

European Inventions S.A.

European Inventions S.A.

Transural Beteiligungs Holding, S.à r.l.

Jurilux, S.à r.l.

Bauxa Capital Holding, S.à r.l.

United Professional Media, S.à r.l.

Smartstream Technologies Luxembourg S.A.

Watford S.A.

Watford S.A.

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Pension Beim Rosa, GmbH

Pension Beim Rosa, GmbH

Heger, S.à r.l.

Walterstuff, S.à r.l.

Walterstuff, S.à r.l.

Peintures-Décors Oestreicher, S.à r.l.

Dufrais S.A.

Luxembourg Cars Services

InterHorus, S.à r.l.

Corporate Fitness Institute, S.à r.l.

Corporate Fitness Institute, S.à r.l.

Cerardenne S.A.

Garage Lutgen Nicolas, S.à r.l.

Sitinvest S.A.

Top 60, S.à r.l.

Rocado S.A.

Auberge Kohnenhof, S.à r.l.

Immo-Ardennes, S.à r.l.

Lady Dress, S.à r.l.

JP Garitte Consulting and Management Assurance S.A.

FLIE-Financière Luxembourgeoise Investissements Etrangers S.A.

Eurohan S.A.

Le Chakir, S.à r.l.

Net Lux, S.à r.l.

EuroGTC-Consulting

Munhowen S.A.

Munhowen S.A.

Financial Corporation International Holding S.A.

Sident S.A.