56449

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1177

10 novembre 2003

S O M M A I R E

Abowijs International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

56485

Hipergest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

56494

Adelaïde, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56484

Idée Immo S.A., Bous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56473

Anmaver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56482

Impex Ltd Materials Printed Circuit Board Indus- 

Belconnfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56493

try, G.m.b.H., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56485

Bripla Finanziaria S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .

56459

Iris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56495

Brück Rohrverbindungen Luxembourg, S.à r.l., Lu-  

Iris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56495

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56482

Issan Palmer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56472

Bureau d’Architecture Paul Gzella, S.à r.l., Donde-  

Kudelski Financial Services Holding S.C.A., Luxem-  

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56484

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56483

Caliope Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

56487

Luxme, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56471

Cavecan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56482

Nouvelle  H-Aarau  S.A.  Luxembourg,  Luxem-  

Celerity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56472

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56493

Compagnie Internationale de Participations Auto-  

O.F.C., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56462

mobiles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56482

Pan European Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . 

56484

Conseillère Immobilière Luxembourgeoise, S.à r.l.,  

Pan European Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . 

56484

Emerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56496

Pegaso S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56483

Conseillère Immobilière Luxembourgeoise, S.à r.l.,  

Pegaso S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56483

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56496

Pegaso S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56483

Decision  Data  Holding  Company  S.A.,  Luxem-  

PROject S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56453

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56488

Primetec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56463

Decision  Data  Holding  Company  S.A.,  Luxem-  

Red Dunes, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

56486

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56491

Roadster One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

56485

Decision  Data  Holding  Company  S.A.,  Luxem-  

S.I.A., Société Internationale d’Architecture S.A.,  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56493

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56486

Dexia World Alternative, Sicav, Luxembourg  . . . .

56472

SCP DeMilo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

56486

ESFIL - Espirito Santo Financière S.A., Luxembourg-  

Schneiders Finance S.A., Echternach . . . . . . . . . . . 

56450

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56493

Shoe Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

56494

Etude et Prestations Europ Assistance, S.à r.l., 

Side International S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . 

56494

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56472

Sigma Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

56475

Europ Infos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

56453

SLS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56495

Europ Infos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

56462

Société d’Investissement Européen S.A., Luxem-  

Europ Infos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

56462

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56486

equal-plus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56487

Société  de  Participations  Innofi  S.A.,  Luxem-  

Faber (Luxembourg) Holding S.A., Luxembourg . .

56487

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56495

Fatima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56487

Société  Immobilière  Beau  Rivage  S.A.,  Luxem-  

FBN  International  Luxembourg,  S.à r.l.,  Müns- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56482

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56454

Solar-Force S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56458

Figura International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

56471

Tarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

56494

Folio S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56485

Ubam Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56481

Four Stars Investment S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56494

Valleroy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56458

Fun Invest Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

56459

Van Dale Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

56481

Glacier Holdings Partners S.C.S., Luxembourg  . . .

56479

Verica, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56485

Glacier Holdings Partners S.C.S., Luxembourg  . . .

56481

Von Ernst Capital Management S.A., Luxembourg

56496

Glacier Holdings S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

56463

World Stone, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

56495

Glacier Holdings S.C.S., Luxembourg . . . . . . . . . . .

56476

56450

SCHNEIDERS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 96.308. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre Schneiders, technicien diplômé, demeurant à L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
2.- Monsieur Edy Schneiders, commerçant, demeurant à L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant ès-dit qualité, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social 

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de SCHNEIDERS FINANCE S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Echternach.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également, pour son propre compte, acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (

€ 32.000,-), représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent vingt Euros (

€ 320,-) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la

forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. En cas d’augmentation du ca-

pital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Titre II.- Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

56451

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante. 

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts. 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit à Echternach, à l’endroit indiqué dans les convocations, le dernier

vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales. 

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution - Liquidation 

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

56452

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente-deux mille Euros (

€ 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été

justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents
Euros (

€ 1.300,-).

<i>Réunion en Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pierre Schneiders, technicien diplômé, demeurant à L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
b) Monsieur Edy Schneiders, commerçant, demeurant à L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg. 
c) Madame Mely Steinbach, administrateur de sociétés, demeurant à L-8395 Septfontaines, 10, rue d’Arlon.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1220

Luxembourg, 246, rue de Beggen, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, sous le numéro B 26.096.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale ordinaire de 2008.
4) Le siège social est fixé à L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
5) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un directeur.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

S’est ensuite réuni le conseil d’administration de la société nouvellement créée, à savoir:
a) Monsieur Pierre Schneiders, prénommé,
b) Monsieur Edy Schneiders, prénommé, 
c) Madame Mely Steinbach, prénommée,
ici représentée par Monsieur Pierre Schneiders, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée

à Septfontaines, le 14 octobre 2003,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et les comparants, restera an-

nexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Après avoir constaté que le conseil d’administration s’est valablement réuni, les membres du conseil d’administration

ont nommé en conformité avec l’article 60 de la loi du 15 août 1915 et de l’article 10 des présents statuts Monsieur
Pierre Schneiders, prénommé, comme administrateur-délégué de la société, son mandat expirant à l’assemblée générale
de 2008, avec pouvoir de représenter la société dans le cadre de la gestion journalière et d’engager la société par sa
signature individuelle dans le cadre de cette gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Schneiders, E. Schneiders, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 16 octobre 2003, vol. 356, fol. 26, case 1. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivré sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(902618.3/201/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 octobre 2003.

1.- Monsieur Pierre Schneiders, technicien diplômé, demeurant à L-6450 Echternach, 17, rue de Luxem-

bourg, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Edy Schneiders, commerçant, demeurant à L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg, une

action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Echternach, le 22 octobre 2003.

H. Beck.

56453

PROject S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.706. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 21 mars 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé aux 31

décembre 1999, 2000 et 2001 sont approuvés.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001, ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés.
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 1999 est affecté de la manière suivante: 

Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2000 est affecté de la manière suivante: 

Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 est affecté de la manière suivante: 

Le mandat d’administrateur de Monsieur Jeannot Schroeder est révoqué. Décharge lui est donnée pour l’exécution

de son mandat jusqu’à de jour.

Nomination au poste d’administrateur de Monsieur Laurent Rouach, demeurant 3, rue Nico Klopp à L-1861 Luxem-

bourg, en remplacement de Monsieur Jeannot Schroeder. Monsieur Rouach terminera le mandat de son prédécesseur
qui viendra à échéance au cours de l’Assemblée Générale annuelle de 2004.

Le mandat d’administrateur de Monsieur Henri Poulles est révoqué. Décharge lui est donnée pour l’exécution de son

mandat jusqu’à ce jour.

Nomination au poste d’administrateur de Monsieur Joël Villance, demeurant rue du Chiers, Wolkrange 8 à B-6780

Messancy, en remplacement de Monsieur Henri Poulles. Monsieur Villance terminera le mandat de son prédécesseur
qui viendra à échéance au cours de l’Assemblée Générale annuelle de 2004.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Claude Gaub est révoqué. Décharge lui est donnée pour l’exé-

cution de son mandat jusqu’à ce jour.

Nomination au poste de commissaire aux comptes de Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant 63-

65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Claude Gaub à compter de l’exercice 1999. Mon-
sieur Faber terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance au cours de l’Assemblée Générale annuelle
de 2004.

Nomination de Monsieur Michaël Debaty, demeurant Heinsch, 481, route de Neufchâteau à B-67000 Arlon au nou-

veau poste d’administrateur, son mandat venant à échéance au cours de l’Assemblée Générale annuelle de 2004.

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Quant à la décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société seront

continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social au 31 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01024. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067107.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

EUROP INFOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 81.202. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05412, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

(067182.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

 Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 956.863 LUF

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60.144 LUF

Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.142.726 LUF

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.626 LUF

Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

486.891 LUF

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
PROject S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signatures
<i>Administrateurs

56454

FBN INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 96.328. 

—

STATUTES

In the year two thousand three on the first day of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

I. Mr Carlos Almada, architect, born in Argentina on October 25, 1957, and residing at 71 North Moore St, New-

York, NY, 10013, United States

II. Mr Bruce Colley, business manager, born in New-York (United States) on June 10, 1953, and residing at 40 East

94 St, New-York, NY, 10128, United States.

Both of them duly represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15,

Côte d’Eich by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing proxy and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name FBN INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Münsbach (municipality of Schuttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-), divided into

five hundred and four (504) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully paid-up and sub-
scribed.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

56455

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B. 

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager. 

In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures

of two managers, obligatorily one manager of category A and one manager of category B. 

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. 

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. 
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December of the following year,

with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31st of December 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The appearing parties, represented as stated hereabove, declare to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of twelve thousand six hundred euros (12,600.- EUR) is at the disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers for an unlimited period of time: 
Manager of category A:

Subscribers

Number

Amount

of shares

subscribed

EUR

1) Carlos Almada, prenamed:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

252

6,300.-

2) Bruce Colley, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

252

6,300.-

Total: 504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

504

12,600.-

56456

Mr Carlos Almada, architect, born in Argentina, on October 25, 1957, and residing at 71 North Moore St, New-York,

NY, 10013, United States

Manager of category B:
Mr Marcel Stephany, licencié en sciences économiques, born in Luxembourg-Ville (Grand Duchy of Luxembourg) on

September 4, 1951, and residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Luxembourg

2) The address of the corporation is fixed at L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 22.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le premier octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

I. Monsieur Carlos Almada, architecte, né en Argentine le 25 octobre 1957, et demeurant au 71 North Moore St,

New-York, NY, 10013, Etats-Unis 

II. Monsieur Bruce Colley, business manager, né à New-York (Etats-Unis) le 10 juin 1953, et demeurant au 40 East

94 St, New-York, NY, 10128, Etats-Unis

Tous deux ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich

à L-1450 Luxembourg en vertu de procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société», et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu’elle jugera utile pour l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: FBN INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schuttrange).
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société peut établir des succursales, filiales ou des bureaux tant au Luxembourg qu’à l’étranger par simple décision

des gérants.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté par cinq cents quatre (504)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

56457

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. 

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée par la signature conjointe obligatoirement d’un

gérant A et d’un gérant B.

Si les gérants sont temporairement dans l’impossibilité d’agir, la société pourra être gérée par l’associé unique ou en

cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. 

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de l’année suivante, à l’exception

de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fond de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les parties comparantes, représentées comme dit-est, ont déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement

libérées par versement en espèce, de sorte que la somme de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) est à la dispo-
sition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Souscripteurs

Nombre Montant

d’actions

souscrit

EUR

1) Carlos Almada, prénommé:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

252

6.300,-

2) Bruce Colley, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

252

6.300,-

Total: 504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

504

12.600,-

56458

<i>Décisions de l’Associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée illimitée:
Gérant de catégorie A:
Monsieur Carlos Almada, architecte, né en Argentine le 25 octobre 1957, et demeurant au 71 North Moore St, New-

York, NY, 10013, Etats-Unis.

Gérant de catégorie B:
Monsieur Marcel Stephany, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg)

le 4 septembre 1951, et demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Luxembourg.

2) L’adresse de la Société est fixé à L-5365 Munsbach, Parc d’Activité Syrdall, 22.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-

quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 70, case 11. – Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067325.3/211/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

VALLEROY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 37.118. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 26 juin 2003 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2009.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- M. Stephen Michael de Carteret, administrateur de sociétés, demeurant à Sark, Iles Anglo-Normandes;
- M. A. Sanchez, homme d’affaires, demeurant à Panama, République de Panama;
- M. J. Foster, homme d’affaires, demeurant à Panama, République de Panama.
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05433. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067174.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

SOLAR-FORCE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2175 Luxemburg, 25, rue Alfred De Musset.

H. R. Luxemburg B 89.755. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 1. Oktober 2003

Während seiner Sitzung vom 1. Oktober 2003, hat der Verwaltungsrat folgenden Beschluss gefasst:
Gemäss Artikel 2, Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages wurde der Gesellschaftssitz von L-2550 Luxemburg, 6, avenue

du X Septembre nach L-2175 Luxemburg, 25, rue Alfred De Musset mit sofortiger Wirkung verlegt.

Luxemburg, den 2. Oktober 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068038.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigte

56459

BRIPLA FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.176. 

—

Il résulte des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement en date du 10 oc-

tobre 2003, que:

les administrateurs sortants,
- M. Giuseppe Crippa, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 50, Via Rivera, I-20048 Carate Brian-

za,

- M. Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg,

- Mme Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg,

ainsi que le commissaire aux comptes sortant,
- M. Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg,

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04530. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068047.3/521/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

FUN INVEST GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 96.327. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le huit octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Raymond Goebel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Patrick Goebel, maître en droit et en sciences financières, demeurant à Luxembourg.
3.- Mademoiselle Johana Bodart, employée privée, demeurant à Arlon, Belgique.
Monsieur Raymond Goebel et Monsieur Patrick Goebel, comparants sub 1.- et 2.- sont tous deux ici représentés par

Mademoiselle Johana Bodart, comparante sub 3.-, en vertu de procurations sous seing privé elle délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme que les

fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: FUN INVEST GROUP.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. Le but de la société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises
dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de
la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

56460

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Capital social, actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros), représenté par 3.250 (trois

mille deux cent cinquante) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées gé-
nérales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions de

EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, à partir d’aujourd’hui 8 octobre 2003, date de constitution, et jusqu’au 8

octobre 2008 compris, autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par
apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le
conseil d’administration. 

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut procéder à l’acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par celle de toute personne à ce délé-

guée par le conseil ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 mai à 11.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

56461

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec

les dispositions légales et conditions reprises à l’article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement. Le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 32.500,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Raymond Goebel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Patrick Goebel, maître en sciences financières, demeurant à Luxembourg.
3.- Madame Johana Bodart, employée, demeurant à Arlon, Belgique.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2008.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
La société A.A.CO., S.à r.l., ayant son siège à Luxembourg, rue Henri Schnadt.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

1.- Raymond Goebel, mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
2.- Patrick Goebel, mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
3.- Johana Bodart, mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Total: trois mille deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250

56462

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société Monsieur Raymond Goebel, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier Président du

Conseil d’Administration Monsieur Raymond Goebel, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: J. Bodart, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 75, case 11. – Reçu 325 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067324.3/211/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

EUROP INFOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 81.202. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05409, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

(067180.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

EUROP INFOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 81.202. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 8 mai 2003 au siège social

L’Assemblée acte et accepte la démission de Madame Annick Flamme de ses fonctions d’Administrateur de la société.
L’Assemblée décide de nommer Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich, aux fonc-

tions d’Administrateur, nommée en remplacement de Madame Annick Flamme, Administrateur démissionnaire.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Madame Annick Flamme pour l’exercice de ses

fonctions.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05408. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067177.3/806/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

O.F.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03408, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067866.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

J. Elvinger.

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

56463

PRIMETEC S.A., Société Anonyme,

(anc. SOPARFINT S.A.).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 41.654. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 15 octobre 2003

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l’exercice

au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002;

Quant à la décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société sont

continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital;

Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Claude Mack, Claude Werer et Eric Moretti ainsi que le mandat

du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Jean-Marc Faber, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale An-
nuelle statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05394. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068135.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

GLACIER HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.377. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of September. 
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) AP ALPINE LIMITED, an Exempted Company incorporated in the Cayman Islands, having its registered address at

Walkers, P.O. Box 265 GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands B.W.I.,

duly represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in New York, on 26 September 2003;
2) GS CABLECOM HOLDINGS L.P., a limited partnership organized and existing under the law of the State of Del-

aware, U.S.A., having its registered office at 85 Broad Street, 10th Floor, New York, NY 10004, U.S.A.

duly represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in New York, on 26 September 2003;
3) CC HOLDINGS LIMITED, an exempted company incorporated in the Cayman Islands, having its registered office

at CALEDONIAN BANK &amp; TRUST LIMITED, Caledonian House, 69 Dr. Roy’s Drive, Grand Cayman, Cayman Islands,
BVI, 

duly represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in London, on 26 September 2003; and
4) GLACIER HOLDINGS S.A., a société anonyme organized under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, hav-

ing its registered address at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch,

duly represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in London, on 26 September 2003.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société en commandite par actions, which they declare organised among themselves as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société en commandite par actions, under the name of GLACIER HOLDINGS
S.C.A.

Art. 2. The company is established for an unlimited duration.

Résultats reportés (perte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 54.956,25 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
PRIMETEC S.A. (anc. SOPARFINT S.A.)
Signature
<i>Un mandataire

56464

Art. 3. The purpose of the company is to acquire and hold participations, in any form whatsoever, in CABLECOM

HOLDINGS AG and indirectly in CABLECOM, GmbH and its subsidiaries.

The company may further guarantee or grant loans to its subsidiaries.
The company may carry out any commercial or financial activities related to the accomplishment of its purpose and

may in particular grant security over its assets as a guarantee for its or its subsidiaries’ debt. The company may borrow
in any kind or form and issue bonds and notes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. 
Within the same municipality, the registered office of the company may be transferred by resolution of the manager.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager.

Art. 5. The general partner of the company is liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the

company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the general partner), shall refrain from act-
ing on behalf of the company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general
meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company has a subscribed capital of fifty eight thousand five hundred forty Swiss Francs (CHF 58,540.00)

consisting of twenty three thousand four hundred sixteen (23,416) shares with a par value of two and one half Swiss
Francs (CHF 2.50) each.

The authorised capital is fixed at three million Swiss Francs (CHF 3,000,000) consisting of one million two hundred

thousand (1,200,000) shares with a par value of two and one half Swiss Francs (CHF 2.50) per share. During the period
of five years, from the date of the publication of these articles of association, the manager be and is hereby authorised
to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit (and
specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to
the shares issued).

The subscribed capital and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The
company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 7. The shares of the company are in registered form.
A shareholders’ register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any share-

holder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by the manager upon request of the relevant shareholder.

The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been desig-
nated as the sole owner in relation to the company.

C. General meetings of shareholders

Art. 8. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company.

The general meeting is convened by the manager or the Supervisory Board. 
It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the company’s

share capital.

Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first day of June of each
year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business
day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices
of meeting.

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at
a meeting of shareholders duly convened will be passed with the unanimous consent of the shareholders present or
represented.

The manager may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any

meeting of shareholders.

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

D. Management

Art. 10. The company shall be managed by GLACIER HOLDINGS S.A. in its capacity as general partner (associé

commandité) and manager of the company. The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the
management of the company.

56465

Art. 11. The manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the company’s object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of share-
holders or to the Supervisory Board fall within the powers of the manager.

Art. 12. The company is validly bound vis-à-vis third parties by the sole signature of any duly appointed representa-

tive of the manager, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the manager
for specific transactions.

Art. 13. In the event of legal incapacity, liquidation, or other permanent situation preventing the manager from acting

as manager of the company, the company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory
Board appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until
a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen days of his appointment.
At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and ma-
jority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment, the company shall be dissolved and liq-
uidated.

Art. 14. The appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the manager.

E. Supervisory Board

Art. 15. The business of the company and its financial situation, including more in particular its books and accounts,

shall be supervised by a supervisory board composed of not less than three members, who need not be shareholders.
For the carrying out of its supervisory duties, the supervisory board shall have the powers of a statutory auditor, as
provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time.

Art. 16. The members of the supervisory board shall be elected by the general meeting of shareholders for a period

of one year. The members of the supervisory board are re-eligible for election and may be removed at any time, with
or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

Art. 17. In the event of the total number of members of the supervisory board falling below three or below one half

of the number of members determined by the general meeting of shareholders, the manager shall forthwith convene a
shareholders’ meeting in order to fill such vacancies. If one or more members of the supervisory board are temporarily
prevented from attending meetings of the said board, the remaining members may appoint a person chosen from within
the shareholders to provisionally replace them until they are able to resume their functions. The remuneration of the
members of the supervisory board shall be set by the general meeting of shareholders.

Art.18. The supervisory board shall meet at the place in Luxembourg as indicated in the notice of meeting. The su-

pervisory board will choose from among its members a chairman. It will also choose a secretary, who need not be a
member of the supervisory board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the supervisory
board. 

The supervisory board shall be convened by its chairman or by the manager. A meeting of the board must be con-

vened if any of its members so requests.

The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the supervisory

board will appoint another member of the supervisory board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.

Written notice of any meeting of the supervisory board shall be given by letter, by telefax or by electronic mail (with-

out electronic signature) to all its members at least (8) eight days prior to the date set for such meeting, except in the
case of emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of the meeting. The notice
will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof. The notice may be waived by the consent
in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Special notices shall not be
required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the supervisory board.

Any member of the supervisory board may act at any meeting of the supervisory board by appointing another mem-

ber as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A member may
represent several of his colleagues.

The supervisory board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented. Resolutions are taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting. 

Resolutions of the supervisory board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Any

proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or else-
where shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.

Any member of the supervisory board may participate in any meeting of the supervisory board by means of a con-

ference call or by any similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one
another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The member(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments reg-

ularly made by them in the name of the company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The company shall indemnify any member of the supervisory board and his heirs, executors and administrators,

against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit, or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a member of the supervisory board of the company. He shall not be entitled

56466

to be indemnified in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for negligence or misconduct. In the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with
such matters covered by the settlement as to which the company is advised by its counsel that the person to be indem-
nified did not commit a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
he may be entitled.

The company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any pro-

ceeding in advance of the final disposition, so long as the company receives a written and legally binding undertaking by
such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to in-
demnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea
of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount incurred by such person and to be indemnified promptly upon noti-
fication of an obligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the company shall
reasonably require.

F. Financial year - Profits

Art. 19. The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-

ber thirty-first of the same year.

Art. 20. From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the manager, will determine how the remainder of

the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by the manager by observing the terms and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 21. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the articles of incorporation

Art. 22. Subject to the approval of the manager, these Articles may be amended from time to time by the general

meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for in article 67-1 of the law of 10 Au-
gust 1915 governing commercial companies, as amended. 

I. Final Clause - Applicable law

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. 

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-

cember 2003.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2004. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows: 

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of fifty eight thousand five hundred forty Swiss Francs

(CHF 58,540.00) is as of now available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been ful-
filled.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at thirty-seven thousand nine hundred thirty-one euro and sev-

enty cents (37,931.70) euro.

1) AP ALPINE LIMITED, pre-named, paid CHF 19,512.50 in subscription for  .

7,805 shares

2) GS CABLECOM HOLDINGS L.P., pre-named, paid CHF 19,512.50 in sub-

scription for  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,805 shares

3) CC HOLDINGS LIMITED, pre-named, paid CHF 19,512.50 in subscription

for  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

7,805  shares

and
4) GLACIER HOLDINGS S.A., pre-named, paid CHF 2.50 in subscription for .

1 share

Total: CHF 58,540 paid for  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,416 shares

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<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand six hundred euros (EUR 2,600.-).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of managers is fixed at one (1) and the number of members of the supervisory board at three (3).
2. GLACIER HOLDINGS S.A., prenamed, is appointed sole manager of the company with immediate effect.
3. The following persons are appointed members of the supervisory board of the company:
a) Carl Niclas Gabrán; Partner, SOROS PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED; residing in Flat 5, 4 Wetherby Place,

London SW7 4ND, United Kingdom; born on 5 July 1967 in Helsinki, Finland.

b) Elizabeth C. Marcellino; Managing Director, GOLDMAN, SACHS &amp; CO.; residing in 2 Horatio Street, Apt. 15A,

New York, NY 10014, U.S.A.; born on 30 November 1957 in Illinois, U.S.A.

c) Eric Zinterhofer; Vice President, APOLLO MANAGEMENT, L.P.; residing in 660 Park Avenue, New York, NY

10021, U.S.A.; born on 19 August 1971 in Washington, D.C., U.S.A.

4. The address of the company is set at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
5. The term of office of the members of the supervisory board shall end at the general meeting called to approve the

accounts of the accounting year 2004 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with Us the

notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg,

Sind erschienen:

1) AP ALPINE LIMITED, eine steuerbefreite Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Cayman Inseln, mit Sitz in

Walkers, P.O. Box 265 GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands B.W.I.,

vertreten durch Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, 
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in New York, am 26. September 2003.
2) GS CABLECOM HOLDINGS L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht des Staates von Dela-

ware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Sitz in 85 Broad Street, 10th Floor, New York, NY 10004, Vereinigte Staaten
von Amerika;

vertreten durch Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, 
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in New York, am 26. September 2003.
3) CC HOLDINGS LIMITED, eine steuerbefreite Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Cayman Inseln, mit Sitz

in CALEDONIAN BANK &amp; TRUST LIMITED, Caledonian House, 69 Dr. Roy’s Drive, Grand Cayman, Cayman Islands,
B.W.I.,

vertreten durch Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, 
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in London, am 26. September 2003.
4) GLACIER HOLDINGS S.A., eine société anonyme nach luxemburger Recht, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 398,

route d’Esch,

vertreten durch Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, 
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in London, am 26. September 2003.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die sie

hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Es besteht eine zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestellten

Aktien eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die Bezeichnung GLACIER HOLDINGS S.C.A. führt.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Besitz von Beteiligungen jeder Art an CABLECOM HOL-

DINGS AG und indirekt an CABLECOM, GmbH und ihren Filialen. 

Die Gesellschaft kann ebenfalls ihren Filialen Sicherheiten oder Kredite gewähren.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres

Zweckes förderlich sind und kann insbesondere Sicherheiten auf Ihre Güter erteilen, für ihre Schulden oder die Ihrer
Filialen. Die Gesellschaft kann Kredite in jeder Form aufnehmen, sowie Wertpapiere und Schuldscheine herausgeben.

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Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft inner-

halb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers. Durch einfachen Beschluß des Geschäfts-
führers können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland, gegründet werden.

Art. 5. Der Komplementär haftet für alle Schulden, die nicht aus den Güter der Gesellschaft beglichen werden kön-

nen. Die anderen Aktionäre (zum Ausschluss jedes Zweifels, ausschließlich des Komplementärs) sollen jede Handlung
im Namen der Gesellschaft, in jeder Art und Funktion unterlassen, außer durch Ausübung Ihrer Rechte als Aktionäre
bei Hauptversammlungen. Die Kommanditäre haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.

B. Kapital - Aktien

Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt achtundfünfzigtausend fünfhundertvierzig Schweizer Franken (CHF

58.540,00) und ist in dreiundzwanzigtausendvierhundertsechszehn (23.416) Aktien mit einem Nennwert von zwei und
ein halber Schweizer Franken (CHF 2,50) eingeteilt.

Das genehmigte Aktienkapital beträgt drei Millionen Schweizer Franken (CHF 3.000.000) und ist in eine Million zwei-

hunderttausend (1.200.000) Aktien mit einem Nennwert von zwei und ein halber Schweizer Franken (CHF 2,50) pro
Aktie eingeteilt.

Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung, ist der Geschäftsführer der Gesellschaft

ermächtigt Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft zu erteilen, zugunsten solcher
Personen und zu solchen Bedingungen wie dies der Geschäftsführer für geeignet hält. (Der Geschäftsführer ist in diesem
Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrech-
te einzuräumen.)

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluß der Hauptversammlung

der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt wer-
den.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Art. 7. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses
Register festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Ein-
tragung im Register bestätigen und von dem Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen

diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer oder den Aufsichtsrat einberufen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberu-

fen werden.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der

Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 11.00 Uhr morgens am ersten Tage des
Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag
statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten
einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den

gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestim-
mungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-

simileübertragung oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden nur mit Einstimmigkeit
der anwesenden und vertretenen Stimmen gefaßt.

Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können. 

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-

nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

D. Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch GLACIER HOLDINGS S.A. in ihrer Eigenschaft als Komplementär und Ge-

schäftsführer der Gesellschaft verwaltet. Die anderen Aktionäre dürfen an dieser Verwaltung der Gesellschaft weder
teilnehmen noch sich darin einmischen.

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Art. 11. Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Geschäftsführer hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre oder
dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Art. 12. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Vertreters des

Geschäftsführers oder durch die Unterschrift jeder vom Geschäftsführer für spezifische Rechtsgeschäfte bevollmächtig-
ten Person(en) verpflichtet.

Art. 13. Im Falle einer rechtlichen Geschäftsunfähigkeit, einer Liquidation, oder einer anderen endgültigen Lage wel-

che den Geschäftsführer verhindert als Geschäftsführer der Gesellschaft zu fungieren, wird die Gesellschaft nicht un-
mittelbar aufgelöst und liquidiert, sofern der Aufsichtsrat einen Verwalter ernennt, welcher nicht Aktionär sein muss,
damit dieser die dringende Geschäftsführung übernimmt, bis eine Hauptversammlung der Aktionäre stattgefunden hat,
die der Verwalter innerhalb von fünfzehn Tagen nach seiner Ernennung, einberuft. Auf dieser Hauptversammlung kön-
nen die Aktionäre, den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen folgend, einen Nachfolger des Ge-
schäftsführers ernennen. Sollte diese Ernennung nicht geschehen, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.

Art. 14. Die Ernennung des Nachfolger des Geschäftsführers benötigt nicht die Zusage des Geschäftsführers.

E. Aufsichtsrat

Art. 15. Die Geschäfte sowie die finanzielle Situation der Gesellschaft, insbesondere ihre Bilanzen und Konten, un-

terliegen der Überwachung des Aufsichtsrats, der aus mindestens drei Mitglieder besteht, die nicht Aktionäre der Ge-
sellschaft sein müssen. Der Aufsichtsrat hat für seine Überwachungsfunktion die in Artikel 62 des Gesetzes des 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehenen Befugnisse eines Rechnungs-
prüfers.

Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wählt den Aufsichtsrat für ein Jahr. Die Mitglieder des Auf-

sichtsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden und können jederzeit und unbegründet durch Beschluß
der Hauptversammlung abberufen werden.

Art. 17. Sollte die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates unter drei oder unter die Hälfte der von der Hauptver-

sammlung bestimmten Zahl der Mitglieder fallen, wird durch den Geschäftsführer sofort eine Hauptversammlung ein-
berufen, um die leerstehenden Stellen zu besetzen. Ist ein oder sind mehrere Mitglieder des Aufsichtsrates
vorübergehend unfähig an dessen Versammlungen teilzunehmen, können die restlichen Mitglieder einen oder mehrere
Aktionäre ernennen, um diese bis zur Wiederaufnahme zu ersetzen.

Art. 18. Der Aufsichtsrat kommt an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort innerhalb Luxemburgs zu-

sammen. Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär be-
stellen, welcher nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des
Aufsichtsrates verantwortlich ist.

Der Aufsichtsrat wird von seinen Vorsitzenden oder von dem Geschäftsführer einberufen. Der Aufsichtsrat muss auf

Anfrage einer seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Aufsichtsrates; in seiner Abwesenheit kann der Aufsichtsrat mit

Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig
zu führen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält wenigstens acht Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Fak-

simileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungsschreiben, außer im
Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben an-
gegeben werden müssen. Das Einberufungsschreiben enthält den Ort und die Tagesordnung der Sitzung. Auf schriftliche,
durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene
Einwilligung eines jeden Mitglieds der Aufsichtsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein speziel-
les Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Aufsichtsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort
abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Aufsichtsrates auf dem Kalender festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder

durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des
Aufsichtsrats vertreten lassen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats kann mehrere andere Mitglieder vertreten.

Der Aufsichtsrat ist nut beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten

sind. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Protokollen festgehalten und von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Ver-

tretungsvollmächte werden an dieser angeheftet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder ander-
weitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern unterzeichnet.

Einstimmige Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftli-

cher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommu-

nikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. 

56470

Die Mitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche sie im Namen der Ge-

sellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft und sind daher aus-
schließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jedes Mitglied des Aufsichtsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Verwalter für

angemessene Kosten die im Zusammenhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen sei-
ner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind.

Das Mitglied hat kein Recht auf Entschädigung, wenn im Zusammenhang mit der Handlung, dem Prozess oder dem

Verfahren gerichtlich festgestellt wurde, dass es wegen Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung haftbar ist. Im
Falle eines Vergleiches wird Entschädigung nur in Bezug auf die im Vergleich einbegriffenen Angelegenheiten gezahlt, bei
denen die Gesellschaft von ihrem Rechtbeistand Bestätigung erhält, dass das betroffene Mitglied seine Pflichten nicht
verletzt hat. Das hiervor aufgeführte Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte die dem Mitglied zustehen sollten
nicht aus.

Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit

jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung
dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf
Entschädigung von der Gesellschaft besteht.

Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines Verfahrens durch ein Urteil, eine Anwei-

sung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Verteidigung, entsteht nicht die Vermutung, dass
die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart, durch den das Entschädigungsrecht entsteht,
nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Entschädigungsberechtigten machen, in gleicher
Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflichtungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer
Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt von den Informationen welche die Gesellschaft
vernünftigerweise fordern kann.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 20. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen

Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals
oder wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen. 

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Geschäftsführers über die Verwendung des rest-

lichen Betrages des Reingewinns. Der Geschäftsführer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdivi-
denden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 21. Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen

oder mehrerer Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest. 

H. Satzungsänderung

Art. 22. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausge-

setzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften, wie abgeändert, werden beachtet.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 23. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915,

über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2004 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner habe die auszugebenen Aktien wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von achtundfünfzigtausendfünfhundertvierzig Schweizer Franken (CHF 58.540,00), wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

1) AP ALPINE LIMITED, vorgenannt, hat CHF 19.512,50 eingezahlt und  . . . . . . 

7.805 Aktien

gezeichnet;

2) GS CABLECOM HOLDINGS L.P., vorgenannt, hat CHF 19.512,50 eingezahlt

und  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.805 Aktien

gezeichnet;

3) CC HOLDINGS LIMITED, vorgenannt, hat CHF 19.512,50 eingezahlt und . . 

7.805 Aktien

gezeichnet;

4) GLACIER HOLDINGS S.A, vorgenannt, hat CHF 2,50 eingezahlt und . . . . . . 

1 Aktie

gezeichnet

Insgesamt: CHF 58.540,00 eingezahlt für  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.416 Aktien

56471

<i>Abschätzung des Kapitals

Zwecks Einregistrierung wird das Gesellschaftskapital auf siebenunddreissigtausend neunhunderteinunddreissig Euro

und siebzig Cent (37.931,70) abgeschätzt.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr zweitausendsechshundert (2.600,- EUR) Euros.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt. 
2. GLACIER HOLDINGS S.A. wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung.
3. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Carl Niclas Gabràn; Partner, SOROS PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED; wohnhaft in Flat 5, 4 Wetherby

Place, London SW7 4ND, Groß Britannien; geboren am 5. Juli 1967 in Helsinki, Finnland.

b) Elizabeth C. Marcellino; Managing Director, GOLDMAN, SACHS &amp; CO.; wohnhaft in 2 Horatio Street, Apt. 15A,

New York, NY 10014, U.S.A.; geboren am 30. November 1957 in Illinois, U.S.A.

c) Eric Zinterhofer; Vice President, APOLLO MANAGEMENT, L.P.; wohnhaft in 660 Park Avenue, New York, NY

10021, U.S.A.; geboren am 19. August 1971 in Washington, D.C., U.S.A.

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
5. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten für das

Rechnungsjahr 2004 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Partei-

en, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 61, case 11. – Reçu 379,51 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068445.3/230/497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

FIGURA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 10.600. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05413, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

(067186.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

LUXME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 30.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 87.928. 

—

Les associés de LUXME, S.à r.l. ont décidé en date du 29 septembre 2003:
- d’accepter la démission de Mr Ekkehart Kessel, demeurant au 23, Avenue des Bains, L-5610 Mondorf-les-Bains avec

effet au 9 mai 2003;

- de nommer Mr Gérard Becquer, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en tant que nouveau gérant

en remplacement de Mr Ekkehart Kessel, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068048.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

56472

ISSAN PALMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 60.492. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05419, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

(067190.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

CELERITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 70.382. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05420, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

(067192.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

ETUDE ET PRESTATIONS EUROP ASSISTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 70.552. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05427, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

(067199.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

DEXIA WORLD ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.737. 

—

Suite à la cooptation à la fonction d’administrateur de Monsieur Marc-André Bechet en remplacement de Monsieur

Nicolas Gomart, démissionnaire, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

 Monsieur Marc-André Bechet, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Luc Hernoux, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Daniel Kuffer, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283,

route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

Monsieur François Pauly, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05194. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067918.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signature
<i>Gérant

<i>Pour DEXIA WORLD ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
Signatures

56473

IDEE IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.388. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

Ont comparu:
1. Monsieur Riccardo Pozzobon, ingénieur, né à Luxembourg, le 25 juillet 1969, demeurant à L-6195 Imbringen, 4, In

Hierber;

 2. Monsieur Eric Schneider, indépendant, né à Luxembourg, le 2 décembre 1970, demeurant à L-5741 Filsdorf, 31,

rue de Luxembourg;

3. Monsieur Daniel Ritz, agent immobilier, né à Hayange, le 1

er

 juillet 1959, demeurant à F-57330 Roussy le Bourg, 6,

rue Centrale.

 Ces comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

 Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de IDEE IMMO S.A. 

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Bous.
 Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet la réalisation, la mise en valeur et la promotion, l’achat et la vente, la gestion ainsi

que la location d’immeubles bâtis ou à bâtir, ainsi que toutes opérations de marchand de biens.

 La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

 Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

 Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération

est de nature à favoriser son développement.

 En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale, industrielle, de conseils ainsi que la vente et l’achat de matériaux de
construction, vente et achat de chauffage et sanitaire et tout commerce électronique, qu’elle jugera utile à la réalisation
et au développement de son objet social.

 La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) représenté par trois cent trente (330)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
 Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

 La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

 Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

56474

 Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du conseil est prépondérante.

 Art. 9 Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

 Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’ad-

ministrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs. La signature d’un seul administrateur
sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

 Art. 13. La société est surveillée par un commissaire nommé par l’assemblée générale qui fixe sa rémunération.
 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

 Assemblée générale 

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 30 mars de chaque année à 10.00 heures.

 Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
 Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou

les commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

 Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. 

 Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
 Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
 Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au commissaire.

 Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
 L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

 Dissolution - Liquidation

 Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

 Disposition générale

 Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i> Dispositions transitoires

 1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

quatre.

 2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille cinq. 

<i> Souscription

 Les trois cent trente (330) actions ont été souscrites comme suit: 

 1. Par Monsieur Riccardo Pozzobon, préqualifié, cent dix actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

 2. Par Monsieur Eric Schneider, préqualifié, cent dix actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

 3. Par Monsieur Daniel Ritz, préqualifié, cent dix actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

 Total: trois cent trente actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

56475

 Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente-trois mille Euros

(EUR 33.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i> Evaluation

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cents euros

(EUR 1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
 2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs et d’administrateur-délégué:
a) Monsieur Riccardo Pozzobon, ingénieur, né à Luxembourg, le 25 juillet 1969, demeurant à L-6195 Imbringen, 4, In

Hierber, est nommé administrateur-délégué;

 b) Monsieur Eric Schneider, indépendant, né à Luxembourg, le 2 décembre 1970, demeurant à L-5741 Filsdorf, 31,

rue de Luxembourg, est nommé administrateur;

 c) Monsieur Daniel Ritz, agent immobilier, né à Hayange, le 1

er

 juillet 1959, demeurant à F-57330 Roussy le Bourg,

6, rue Centrale, est nommé administrateur.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Bernard Marique, comptable, né à Mortsel, le 17 avril 1958, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 3, rue

Boltgen.

 4) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale ordinaire de 2009.

 5) Le siège de la société est fixé au 60, route de Luxembourg, L-5408 Bous.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
 Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du

notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: R. Pozzobon, E. Schneider, D. Ritz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 88, case 11. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(068400.3/222/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

SIGMA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.828. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of Shareholders

<i> held in Luxembourg on 13 October 2003

It is resolved:
- to appoint Mr Andrés Dionis as a new director.

Suit la traduction française:

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 13 octobre 2003 à Luxembourg

Il est décidé:
- de nommer M. Andrés Dionis comme administrateur supplémentaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068071.3/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 24 octobre 2003.

T. Metzler.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour SIGMA FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

56476

GLACIER HOLDINGS S.C.S., Société en Commandite Simple.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.376. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of September, 
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

1) the general partner, GLACIER SCS GP LIMITED, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands,

having its registered office at WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, Cayman Islands,

duly represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in George Town, Grand Cayman, on 26 September 2003;
2) the limited partner NTL CABLECOM HOLDING GmbH, a company incorporated under the laws of Switzerland,

having its registered office at c/o ERNST &amp; YOUNG AG, Bundesplatz 1, 6304 Zug, Switzerland,

duly represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., 
by virtue of a proxy given in London, on 26 September 2003.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société en commandite simple, which they declare organised among themselves as follows: 

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

 Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a company in the form of a société en commandite simple, under the name of GLACIER HOLDINGS
S.C.S.

Art. 2. The company is established for an unlimited duration. 

Art. 3. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, of securities and bonds or any other debt instruments of any kind
and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose. 

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. 
Within the same municipality, the registered office of the company may be transferred by resolution of the general

partner. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the general part-
ner.

B. Share capital - Shares

 Art. 5. The share capital is set at three hundred Swiss Francs and one cent (CHF 300.01), consisting of thirty thou-

sand and one (30,001) shares with a par value of one Swiss Franc cent (CHF 0.01) each.

Each share is entitled to one vote with regard to the general meetings of the partners. 

Art. 6. The share capital may be changed at any time by decision of the general meeting of the partners. 

Art. 7. The company will recognize only one single holder per share. The joint holders have to appoint a sole rep-

resentative towards the company. 

Art. 8. Shares are freely transferable among partners. Transfers to non-partners can be made only with the agree-

ment of all partners. The transfer of shares will not cause the dissolution of the company.

Art. 9. In accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code, a transfer of shares shall be binding on the

company only after the company has been notified of such transfer or has accepted it. 

Art. 10. Each share carries a right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the

number of shares in existence.

The general partners are severally and jointly liable for all liabilities of the company.
The limited partners are only liable to the extend of their contributions to the company. 

Art. 11. Neither creditors nor heirs of the partners may, for any reason, seal the assets of the company.

C. Management 

Art. 12. The company is exclusively managed by GLACIER SCS GP LIMITED, as its general partner and manager.

Vis-à-vis third parties, the general partner has the most extensive power to act in the name of the company in all cir-
cumstances and to carry out and to authorize all acts and operations consistent with the company’s purpose. The com-
pany shall be bound by the sole signature of any duly authorized representative of the general partner.

56477

The limited partners shall not interfere in any manner with the management of the company. Nevertheless, this pro-

hibition is not directed against the opinions, counsels, acts of supervision and authorizations given to the general partner
for the acts exceeding its powers.

D. General meetings - Decision of the Partners

Art. 13. Once a year, the partners shall meet or pass a written resolution having on its agenda the approval of the

balance sheet, of the profit and loss accounts and of the report of the general partner, the decision on the allocation of
the results and the discharge to be granted to the general partner. 

Art. 14. Collective decisions are taken in general meetings or, if all the partners so agree, by way of written vote.

The meeting shall be convened by the general partner pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered
mail to all partners at least fifteen days prior to the meeting. Resolutions shall be approved by partners representing at
least two-thirds of the shares. 

Art. 15. The accounting year shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty first

December of the same year. 

Art. 16. The general partner prepares the annual balance sheet, the profit and loss accounts and the report of the

general partner. The limited partners shall have the right to make themselves acquainted with the books and documents
of the company without removal. They may be assisted by an expert.

E. Dissolution - Liquidation 

Art. 17. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators

appointed by the partners. Failing such decision the general partner shall be appointed liquidator.

F. General provision 

Art. 18. For all matters not governed by the present articles of incorporation the partners shall refer to the laws of

Luxembourg. 

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 December

2003.

<i>Liberation of shares

The subscribers have subscribed the shares as mentioned hereafter:

<i>Limited partner:

1. NTL CABLECOM HOLDING, GmbH, pre-named, paid CHF 300.00 in subscription for 30,000 shares

<i>General partner:

2. GLACIER SCS GP LIMITED, pre-named, paid CHF 0.01 in subscription for 1 share
Total: CHF 300.01 paid for 30,001 shares
All the shares have been entirely paid-in so that the amount of three hundred Swiss Francs and one cent (CHF 300.01)

is as of now available to the company, as has been justified to the undersigned notary.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at one hundred ninety-four euro and forty cent (194.40.-) euro.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred and twenty euros (EUR 1,420.-).

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolution by unanimous vote:

The partners resolve to set the registered office of the company at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with Us the

notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen mit Amtssitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

1) Der Komplementär, GLACIER SCS GP LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Cayman Inseln,

mit Sitz in WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, Cayman Inseln,

vertreten durch Herr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, 
gemäß privatrechtlicher Vollmacht, ausgestellt in George Town, Grand Cayman, am 26. September 2003;

56478

2) Der Kommanditist, NTL CABLECOM HOLDING GmbH, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der

Schweiz, mit Sitz in c/o ERNST &amp; YOUNG AG, Bundesplatz 1, in 6304 Zug (Schweiz),

vertreten durch Herr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, 
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in London, am 26. September 2003
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft, die sie hiermit

gründen, wie folgt zu beurkunden: 

A. Form - Zweck - Bezeichnung - Sitz - Dauer

Art. 1. Es besteht hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestellten

Anteile eine Kommanditgesellschaft, die die Bezeichnung GLACIER HOLDING S.C.S. führt. 

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstige Ver-

mögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die
Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Sicherheiten oder Kredite gewähren oder sie auf an-
dere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann für sich oder einen Dritten alle Geschäfte betreiben, die mittelbar oder unmittelbar mit dem

Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Art. 4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt. 
Innerhalb der Gemeinde, kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss des Komplementärs verlegt werden. Durch

Beschluss des Komplementärs können auch Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum als auch im Aus-
land, gegründet werden. 

B. Gesellschaftskapital - Anteil

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt dreihundert Schweizer Franken und ein Cent (CHF 300,01) ein-

geteilt in dreißigtausendundein (30.001) Anteile zu je einen Schweizer Cent (CHF 0,01).

Jedes Anteil gewährt eine Stimme hinsichtlich der Generalversammlungen der Gesellschafter.

Art. 6. Das Stammkapital kann jederzeit von der Generalversammlung der Gesellschafter abgeändert werden.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Anteil an. Sollte das Eigentum an Anteile aufgeteilt sein,

müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Anteile geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um
die aus den Anteilen resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten.

Art. 8. Anteile sind unter Gesellschafter frei übertragbar. Eine Übertragung an einen nicht-Gesellschafter kann nur

mit Einwilligung aller Gesellschafter erfolgen. Die Übertragung der Anteile führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

Art. 9. In Übereinstimmung mit Artikel 1690 des Code Civil, ist eine Abtretung gegenüber der Gesellschaft wirksam,

wenn sie der Gesellschaft mitgeteilt wurde oder von ihr angenommen wurde.

Art. 10. Jedes Anteil gibt Recht auf ein Bruchteil der Gewinne und des Gesellschaftsvermögens in direktem Verhält-

nis zu der gesamten Anteilzahl.

Die Komplementäre haften unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für die Gesellschaftsverpflichtungen.
Die Kommanditisten haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.

Art. 11. Die Gläubiger oder Erben eines Gesellschafters können in keinem Fall die Versiegelung der Vermögensge-

genstände der Gesellschaft erwirken.

C. Geschäftsführung

Artikel 12. Die Gesellschaft wird ausschließlich durch GLACIER S.C.S. GP LIMITED, als Komplementär und Ge-

schäftsführer verwaltet. Gegenüber Dritten ist der Komplementär befugt, im Namen der Gesellschaft im weitesten Sinn
zu handeln und Verwaltungs- sowie Verfügungsgeschäfte vorzunehmen, welche dem Zweck der Gesellschaft dienen.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Vertreters des Komplementärs

verpflichtet. Kommanditisten dürfen in keiner Hinsicht an der Verwaltung der Gesellschaft teilnehmen. Jedoch gilt dieser
Verbot nicht für Äußerungen, Ratschläge, Aufsichtshandlungen und Ermächtigungen des Komplementärs für Tätigkeiten,
welche seinen Entscheidungsbereich überschreiten.

D. Gemeinschaftliche Entscheidungen

Art. 13. Einmal im Jahr treffen sich die Gesellschafter oder fassen sie einen schriftlichen Beschluss, dessen Tagesord-

nung die Annahme der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Berichts des Komplementärs, die Entschei-
dung über die Verwendung des Nettogewinns und die Entlastung des Komplementärs enthält.

Art. 14. Gemeinschaftliche Entscheidungen werden in der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen. Sie

können auch auf dem Schriftwege erfolgen, wenn alle Gesellschafter dem zustimmen. Jeder Geschäftsführer erhält von
dem Komplementär wenigstens fünfzehn Tage vor der Sitzung ein Einberufungsschreiben mit der Tagesordnung per Ein-
schreibsendung. Gemeinschaftsbeschlüsse müssen von mindestens zwei Drittel Mehrheit der bestehenden Anteile der
gesamten Anteilzahl genehmigt werden.

56479

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Der Komplementär bereitet die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie den Bericht des Komple-

mentärs, vor. Die Kommanditisten können am Gesellschaftssitz Einsicht in den Bilanzen und Dokumente der Gesell-
schaft nehmen. Sie können sich von einem Experten begleiten lassen.

E. Auflösung und Liquidierung

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren. Fas-

sen die Gesellschafter keine Entscheidung in dieser Hinsicht, so ist der Komplementär als Liquidator anzusehen.

F. Generalregelung

Art. 18. Für sämtliche in dieser Satzung nicht geregelte Punkte gelten die Luxemburger Gesetze.

<i>Übergangsregelung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Die Erschienenen haben die Anteile wie folgt gezeichnet:

<i>Kommanditist:

1. NTL CABLECOM HOLDING GmbH, vorgenannt, zahlte CHF 300,00 für 30.000 Anteile.

<i>Komplementär:

2. GLACIER SCS GP LIMITED, vorgenannt, zahlte CHF 0,01 für einen Anteil. 
Insgesamt: CHF 300,01 für 30.001 Anteile
Alle Anteile wurden voll einbezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag

von dreihundertundein Schweizer Franken (CHF 300,01), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Abschätzung des Kapitals 

Zwecks Einregistrierung wird das Gesellschaftskapital auf einhundertvierundneunzig Euro und vierzig Cent (194,40)

geschätzt.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die aus Anlaß der Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausendvierhundertzwanzig

Euro (EUR 1.420) geschätzt.

<i>Asserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:

Die Gesellschafter beschließen den Sitz der Gesellschaft in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, festzulegen.
Worüber Urkunde,
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese Uns, Notar,

diese Urkunde unterzeichnet. 

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 61, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068429.3/230/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S., Société en Commandite Simple,

(anc. GLACIER HOLDINGS S.C.S.).

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.376. 

—

In the year two thousand and three, on the seventeenth of October.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the partners of GLACIER HOLDINGS S.C.S., a société en commandite

simple, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, Grand Duchy of Luxembourg, not yet re-
corded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned no-
tary, on 29 September 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
«Company»).

The meeting was opened at 6.00 p.m. with Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg in the chair,

who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

56480

The meeting elected as scrutineer Mr Frédéric Sudret, LL.M., residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the current name of the Company into GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S.
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company.
II. That the partners present or represented, the proxies of the represented partners and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the partners, the proxies of the represented partners
and by the board of the meeting, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

III. That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the partners present or

represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no conven-
ing notices were necessary.

IV. That this meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on

all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to change the current name of the Company into GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S.

<i>Second resolution

The meeting subsequently resolves to amend article 1 of the articles of association of the Company which shall read

as follows:

«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a company in the form of a société en commandite simple, under the name of GLACIER HOLDINGS
PARTNERS S.C.S.»

There being no further business, the meeting is closed at 6.30 p.m.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that this deed is worded in English fol-

lowed by a German translation; upon the request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, said persons signed together with Us, the notary this deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddrei, den siebzehnten Oktober,
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Sind die Gesellschafter der Kommanditgesellschaft GLACIER HOLDINGS S.C.S., mit Gesellschaftssitz in L-1471 Lu-

xemburg, 398 route d’Esch, Großherzogtum Luxemburg, noch nicht eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister
zu Luxemburg, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten. Benannte Kommanditgesellschaft
wurde am 29 September 2003 gegründet, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde noch nicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde (die «Gesellschaft»).

Die Versammlung wurde um 18.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Lu-

xemburg, eröffnet, welcher zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellte, wohnhaft in Mamer, bestellt.

Die Hauptversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Frédéric Sudret, LL.M., wohnhaft in Luxemburg.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgen-

des zu beurkunden:

I. Daß die gegenwärtige Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Änderung der gegenwärtigen Gesellschaftsbezeichnung in GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S.
2. Nachfolgende Abänderung des Artikels 1. der Gesellschaftssatzung.
II. Daß die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, sowie

die Anzahl der von ihnen besessenen Anteile in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird
von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Versammlungsvor-
stand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Daß das gesamte Gesellschaftskapital auf gegenwärtiger außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder

gültig vertreten ist und die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen
und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß die förmliche Einberufung unterlassen werden
konnte.

IV. Daß die gegenwärtige Versammlung sämtliche Anteile der Gesellschaft vertritt, ordnungsgemäß einberufen ist und

in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung faßt die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Hauptversammlung beschließt die gegenwärtige Gesellschaftsbezeichnung in GLACIER HOLDINGS PARTNERS

S.C.S. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluß

Die Hauptversammlung beschließt infolge des vorherigen Beschlusses Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abgeän-

dert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

56481

«Art. 1. Es besteht hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestell-

ten Anteile eine Kommanditgesellschaft, die die Bezeichnung GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S. führt.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um achtzehn Uhr dreissig geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, vergewissert somit, daß nach Aufforderung der erschie-

nenen Personen das vorliegende Dokument auf Englisch geschrieben wurde mit einer deutschen Übersetzung; nach Auf-
forderung der erschienenen Personen und im Fall von Unterschiede zwischen dem englischen und deutschen Text wird
der englische Text vorwiegen.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die Erschienenen mit dem beurkun-

denden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J.-M. Ueberecken, F. Stolz-Page, F. Sudret, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 141S, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition.

(068434.3/230/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

GLACIER HOLDINGS PARTNERS S.C.S., Société en Commandite Simple,

(anc. GLACIER HOLDINGS S.C.S.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.376. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 1256 du 29 septembre 2003 et N

°

 1366 du 17 octobre 2003 déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068439.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

VAN DALE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.331. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04591, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067523.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

UBAM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.412. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration avec effet au 30 septembre 2003

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Madame Carmen Banuelos Piccone de son mandat d’Administrateur.
- de coopter Monsieur Jacques Benzeno en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Carmen Banuelos

Piccone.

- que Monsieur Jacques Benzeno terminera le mandat de son prédécesseur.
- de proposer de ratifier la cooptation de Monsieur Jacques Benzeno à la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05712. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068078.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Luxemburg, le 24 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié conforme et sincère
<i>Pour UBAM SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

56482

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.823. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04136, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067524.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

CAVECAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.211. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04585, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067525.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE BEAU RIVAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.630. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04598, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067526.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

ANMAVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.873. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04594, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067528.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

BRÜCK ROHRVERBINDUNGEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.711. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05183, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

56483

PEGASO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.075. 

—

Le bilan de la société au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AI03553, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

(067535.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

PEGASO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.075. 

—

Le bilan de la société au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AI03553, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

(067532.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

PEGASO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.075. 

—

Le bilan de la société au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AI03553, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

(067530.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

KUDELSKI FINANCIAL SERVICES HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.281. 

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire reportée, tenue en date du 25 septembre 2003 il a été décidé de renouveler

les mandats suivants pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.

<i>Gérant commandité

KUDELSKI LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg 85.284, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

<i>Conseil de surveillance

Dominique Robyns, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Noëlla Antoine, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Alexandre Trutt, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05728. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068049.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

56484

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.052. 

—

Le bilan de la société au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02612, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

(067540.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.052. 

—

Le bilan de la société au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02612, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

(067537.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

BUREAU D’ARCHITECTURE PAUL GZELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 89.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05178, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067551.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

ADELAÏDE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.310. 

—

Suite à la cooptation à la fonction d’administrateur de Madame Anne-Marie Goffinet en remplacement de Monsieur

Yves Ganseman, démissionnaire, le Conseil d’Administration se compose à présent comme suit:

- Markus Binggelli, Administrateur-Délégué, FIDINAM FIDUCIAIRE S.A., rue de la Coulouvrenière, 29, CH-1204 Ge-

nève

- Bertrand Godbille, Président Directeur Général, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER - E.B.P.F., 17 avenue George V,

F-75008 Paris

- Guy Martinolle, Directeur Général, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER - E.B.P.F., 17 avenue George V, F-75008 Paris
- Léon Hilger, Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, Route d’Esch, L-2953

Luxembourg

- Anne-Marie Goffinet, Assistant Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, Rou-

te d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03487. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067930.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour ADELAÏDE SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
Signatures

56485

VERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 47.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ02932, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067552.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

IMPEX LTD MATERIALS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD INDUSTRY, G.m.b.H., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 56.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ02956, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067553.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

FOLIO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.960. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ02927, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067556.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ02939, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067559.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

ROADSTER ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.702. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03402, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067867.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

56486

SOCIETE D’INVESTISSEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 23.053. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ02946, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067565.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

SCP DeMilo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.392. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf.

LSO-AJ04762, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067799.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

RED DUNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.821. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf.

LSO-AJ04773, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067808.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

S.I.A., SOCIETE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, am Hueschterterboesch.

R. C. Luxembourg B 52.229. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2003 que:
L’assemblée générale, après avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, la décision de transférer à partir du 1

er

 no-

vembre 2003 le siège social de la société à l’adresse suivante:

7, am Hueschterboesch à L-1670 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 10 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06291. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068127.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour RED DUNES, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

Pour réquisition
SOCIETE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE S.A.
J-P. Menten
<i>Administrateur-délégué

56487

FATIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05101, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067824.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

FABER (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.039. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05097, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067826.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

CALIOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.294. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067838.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

equal-plus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 87.196. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 2003 

Le 29 juillet 2003 vers 14.00 heures s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme equal-

plus S.A., R.C. B 87.196, au siège de celle-ci, situé au 6, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

La réunion s’est ouverte en séance plénière sous la présidence de Monsieur Thierry Quinot, administrateur de so-

ciété, demeurant à B-5530 Evrehailles.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nicole Maeck, administrateur de société demeurant au

Grand-Duché de Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, demeurant à B-1500 Halle.
Monsieur le Président expose ensuite:
- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

- Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a. Démission de l’administrateur-délégué.
b. Changements statutaires au Conseil d’Administration.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

FATIMA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FABER (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

CALIOPE INVESTMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

56488

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Marc Massart, demeurant à B-1440 Wauthier-Braine, com-

me administrateur-délégué et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de sa fonction.

Est nommé nouvel administrateur-délégué Monsieur Thierry Quinot, demeurant à B-5530 Evrehailles.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de ne pas nommer de nouvel administrateur et fixe par conséquent le nombre des administra-

teurs à trois.

Sont confirmés comme administrateurs:
1. Monsieur Benoît Marquet, administrateur de société, demeurant à Alpharetta au 3345 Arborwods Drive GA-

30022 aux Etats-Unis. 

2. Monsieur Henri Eberhardt, administrateur de société, demeurant à Atlanta au 3624 Chelsea Crescent GA-30319

aux Etats-Unis. 

<i>Recommandation

L’Assemblée Générale Extraordinaire demande au nouveau conseil d’administration constitué comme ci-dessus de

faire, dès à présent, toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir une autorisation d’établissement au nom du nouvel
administrateur-délégué Monsieur Thierry Quinot pour le compte de la société anonyme equal-plus S.A. L’ensemble de
ces formalités doit être finalisé pour le 1

er

 décembre 2003.

Tous les sujets figurants à l’ordre du jour sont traités et le Président clôture la séance à 15.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05872. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(068173.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

DECISION DATA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 96.387. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trois octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 12, rue

Eugène Ruppert,

ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-7240 Bereldange, 46, route de

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 octobre 2003, qui restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

2) La société LAUREN BUSINESS LTD, ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-7240 Béreldange, 46, route de

Luxembourg,

habilité à engager la société par sa signature individuelle.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DECISION DATA HOLDING COMPANY S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

B. Marquet / T. Quinot / H. Eberhardt / M. Massart.

56489

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-six mille euros (36.000,- 

€) représenté par soixante-douze (72) actions d’une

valeur nominale de cinq cents euros (500,- 

€) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Cette acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris, le cas échéant, la réserve

constituée par les fonds touchés par la société à titre de prime d’émission.

Le prix de rachat sera calculé sur base de l’actif net social réévalué et sera fixé à dire d’expert au moment de l’acqui-

sition.

Les actions rachetées n’ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d’un dividende ou du produit

éventuel de liquidation.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à quatre millions d’euros (4.000.000,- 

€), le cas échéant par la création

et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- 

€) chacune, jouissant des mêmes

droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

56490

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit, le troisième mardi du mois de juin à onze heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Les soixante et onze (71) actions souscrites par la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. sont entièrement li-

bérées par l’apport de cinq (5) actions de la société de droit luxembourgeois DECISION DATA LUXEMBOURG S.A.,
ayant son siège social 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Les actions ainsi apportées sont évaluées à trente-cinq mille cinq cents euros (EUR 35.500,-).
Les actions ainsi apportées sont décrites et évaluées dans un rapport établi par H.R.T REVISION, S.à r.l., réviseur

d’entreprises à Luxembourg, en date du 19 septembre 2003, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés
commerciales.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de EUR 35.500,- à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit ci-

dessus correspond au moins à 71 actions d’une valeur nominale de EUR 500.- chacune de DECISION DATA HOLDING
COMPANY S.A. à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
L’apporteur, agissant par son représentant susnommé, déclare et certifie être l’unique propriétaire des actions ap-

portées et qu’il n’y pas d’empêchement dans son chef à apporter ces actions à la présente société.

Il garantit que ces actions sont libres de tous gages, privilèges, charges et autres droits en faveur de tiers.
En particulier, il garantit qu’aucune des actions apportées n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir, nan-

tissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.

La preuve du transfert des actions au profit de la présente société à été rapportée au notaire soussigné par un cer-

tificat de blocage des titres de la société DECISION DATA LUXEMBOURG S.A. émis par la BANQUE DEGROOF
LUXEMBOURG S.A.

L’action (1) souscrite par LAUREN BUSINESS LTD a été entièrement libérée par un versement en espèces, de sorte

que la somme de cinq cents euros (500,- 

€) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en

est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à la somme de EUR 2.000,-.

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, né à B-Anvers, le 28 février 1954, demeurant à L-7240 Bereldange,

46, route de Luxembourg,

1) BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., prémentionnée, soixante-et-onze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

2) LAUREN BUSINESS LTD, prémentionnée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: soixante-douze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

56491

b) Monsieur Pierre Hoffmann, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 7 septembre 1951, avec adresse profes-

sionnelle à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

c) Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques et sociales, né à Wiltz, le 30 octobre 1952, avec adres-

se professionnelle à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B

51.238, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009. 
5) Le siège social est fixé à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Blondeau, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 83, case 10. – Reçu 360 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(068389.3/200/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

DECISION DATA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 96.387. 

—

L’an deux mille trois, le neuf octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DECISION DATA HOLDING COM-

PANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du 3 octobre 2003 reçu par le notaire soussi-
gné, non encore publié au Mémorial. (ci-après «la Société») Les parties déclarent avoir une parfaite connaissance des
statuts de ladite Société.

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, de-

meurant à L-7240 Bereldange, 46, route de Luxembourg;

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marina Muller, employée privée, Luxembourg, 17, rue des

Bains.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Agrément de la cession par la société BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. à la Société de 2.015 actions de

la société DECISION DATA LUXEMBOURG S.A.

2) Augmentation du capital souscrit à concurrence de deux millions huit cent vingt-cinq mille cinq cents euros

(2.825.500,- 

€) pour le porter de son montant actuel de trente-six mille euros (36.000,- €) à deux millions huit cent

soixante et un mille cinq cents euros (2.861.500,- 

€) par la création et l’émission de cinq mille six cent cinquante et une

(5.651) actions nouvelles de cinq cents euros (500,- 

€) chacune. 

3) Souscription des cinq mille six cent cinquante et une (5.651) actions nouvelles par la BANQUE DEGROOF

LUXEMBOURG S.A.

4) Libération des actions nouvelles par l’apport à la Société de 398 actions de la société DECISION DATA LUXEM-

BOURG S.A.

5) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
6) Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

F. Baden.

56492

<i>Première résolution

L’Assemblée donne son agrément à la cession intervenue en date du 7 octobre 2003 entre la BANQUE DEGROOF

LUXEMBOURG S.A. comme cédante et la Société comme cessionnaire de 2.015 actions de la société DECISION DATA
LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Cette cession a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur indépendant dont les conclusions sont les suivantes: 
«Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de EUR 14.306.500 à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit

ci-dessus correspond au moins à la valeur de 2.015 actions DECISION DATA S.A. à acquérir par DECISION DATA
HOLDING COMPANY S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions huit cent vingt-cinq mille cinq cents

euros (2.825.500,- 

€) pour le porter de son montant actuel de trente-six mille euros (36.000,- €) à deux millions huit

cent soixante et un mille cinq cents euros (2.861.500,- 

€) par la création et l’émission de cinq mille six cent cinquante

et une (5.651) actions nouvelles de cinq cents euros (500,- 

€) chacune.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les cinq mille six cent cinquante et une (5.651) actions nouvelles sont souscrites

à l’instant même par la société BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 12,
rue Eugène Ruppert

ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-7240 Bereldange, 46, route de

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Les cinq mille six cent cinquante et une (5.651) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’ap-

port à la Société de trois cent quatre-vingt-dix-huit (398) actions de la société de droit luxembourgeois DECISION
DATA LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, représentant 12,84 % du capital
social de cette société. 

Les actions ainsi apportées à la Société sont évaluées à deux millions huit cent vingt-cinq mille cinq cents euros

(2.825.500,- 

€).

L’apport en nature ci-dessus à fait l’objet d’un rapport établi en date du 19 septembre 2003 par Monsieur Dominique

Ransquin, réviseur d’entreprise, à Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales,
lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire, annexé aux présentes pour
être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de EUR 2.825.500 à laquelle le mode d’évaluation décrit ci-dessus

correspond au moins à 5.651 actions d’une valeur nominale de EUR 500 chacune de DECISION DATA HOLDING
COMPANY S.A. à émettre en contrepartie.»

Les rapports mentionnés ci-avant resteront annexés aux présentes. 
Le souscripteur, respectivement son mandataire, déclare qu’il est le seul propriétaire des actions apportées par lui à

la Société et qu’il n’y a pas d’empêchement dans son chef à apporter les actions à la présente société.

Il garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous gages, privilèges, charges et autres droits en faveur

de tiers et qu’aucun consentement n’est requis pour le présent apport.

En particulier, il garantit qu’aucune des actions apportées n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir, droit

de préemption, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.

La preuve du transfert des actions au profit de la présente société a été rapportée au notaire soussigné par un cer-

tificat de blocage des titres de la société DECISION DATA LUXEMBOURG S.A. émis par la BANQUE DEGROOF
LUXEMBOURG.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante: 

Art. 5. (premier alinéa)
Le capital social est fixé à deux millions huit cent soixante et un mille cinq cents euros (2.861.500,- 

€) représenté par

cinq mille sept cent vingt-trois (5.723) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- 

€) chacune.

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

Dans la mesure où la Société a acquis préalablement aux présentes des titres représentant 65 % du capital de la so-

ciété DECISION DATA LUXEMBOURG S.A. et dans la mesure où l’apport en nature effectué aux présentes conduit
la Société à détenir des actions représentant plus de 65 % du capital social d’une société ayant son siège social sur le
territoire d’un état de l’Union Européenne, les parties se réfèrent à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui pré-
voit l’exonération du droit d’apport.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 3.750,- 

€.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.

56493

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: C. Blondeau, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Fritsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(068394.3/200/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

DECISION DATA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 96.387. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(068397.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

NOUVELLE H-AARAU S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.622. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05088, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067840.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

BELCONNFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05086, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067842.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

ESFIL - ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 46.338. 

—

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 12 septembre 2003 que M.

José Manuel Da Fonseca Antunes, banquier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg-Kirchberg, est nommé Directeur général avec effet au 1

er

 octobre 2003. Il pourra engager la société par sa signa-

ture conjointe à celle de n’importe quel autre signataire autorisé. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068050.3/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

F. Baden.

NOUVELLE H-AARAU S.A. LUXEMBOURG
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

BELCONNFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

56494

SHOE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05082, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067851.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

HIPERGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.417. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05081, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067852.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

TARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05080, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067853.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

SIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 75.294. 

—

Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-

AI06497, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068393.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

FOUR STARS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 27.085. 

—

Lors de l’assemblée générale tenue en date du 26 mai 2003, les actionnaires ont décidé de transférer le siège social

de la société FOUR STARS INVESTMENTS S.A. du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 398, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05718. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068060.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

SHOE INVEST HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

HIPERGEST HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

TARANTE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Signature.

56495

SLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.959. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05079, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003.

(067855.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS INNOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05717, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067862.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

WORLD STONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03824, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067869.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

IRIS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.179. 

—

En vertu de l’article 10 de la convention de domiciliation, l’agent domiciliataire de la société IRIS S.A. a pris la décision

de résilier avec effet au 8 octobre 2003, la convention de domiciliation signée le 19 août 2001 entre la société IRIS S.A.
et BILLON ET ASSOCIES. La société est depuis cette date sans siège social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068056.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

IRIS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.179. 

—

En date du 8 octobre 2003, les administrateurs suivants ont démissionné de leur mandat d’Administrateur de la so-

ciété IRIS S.A., avec effet immédiat:

- Monsieur Gérard Becquer, demeurant au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg
- Madame Pascale Nutz, demeurant au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05721. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068052.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

SLS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

SOCIETE DE PARTICIPATIONS INNOFI S.A., Société Anonyme
V. Decalf / A. Robillard
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Signature.

56496

VON ERNST CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.885. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 23 janvier 2003

Il a été décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Marco Chinni en tant qu’Administrateur de la société.
- d’élire Monsieur Stefan Künzler en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Marco Chinni.
- que Monsieur Stefan Künzler terminera le mandat de son prédécesseur.
- de proposer de ratifier la cooptation de Monsieur Stefan Künzler à la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 24 janvier 2003

Il a été décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Georg Hemmer en tant qu’Administrateur de la société.
- d’élire Monsieur Manfred Villiger en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Georg Hemmer.
- que Monsieur Manfred Villiger terminera le mandat de son prédécesseur.
- de proposer de ratifier la cooptation de Monsieur Manfred Villiger à la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068074.3/526/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

CONSEILLERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05661, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067971.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

CONSEILLERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 89.677. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 septembre 2003

1. Le rapport de gestion de la gérance est approuvé.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2002 faisant ap-

paraître un bénéfice de EUR 5.156,-.

3. L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice écoulé de la façon suivante: 

4. L’Assemblée donne décharge au gérant unique pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2002.
Emerange, le 17 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067973.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour VON ERNST CAPITAL MANAGEMENT S.A.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Signature.

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257,80 EUR

Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.898,20 EUR

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Schneiders Finance S.A.

PROject S.A.

Europ Infos Holding S.A.

FBN International Luxembourg, S.à r.l.

Valleroy S.A.

Solar-Force S.A.

Bripla Finanziaria S.A.

Fun Invest Group

Europ Infos Holding S.A.

Europ Infos Holding S.A.

O.F.C., S.à r.l.

Primetec S.A.

Glacier Holdings S.C.A.

Figura International S.A.

Luxme, S.à r.l.

Issan Palmer S.A.

Celerity S.A.

Etude et Prestations Europ Assistance, S.à r.l.

Dexia World Alternative

Idée Immo S.A.

Sigma Fund

Glacier Holdings S.C.S.

Glacier Holdings S.C.S.

Glacier Holdings S.C.S.

Van Dale Holding S.A.

Ubam Sicav

Compagnie Internationale de Participations Automobiles S.A.

Cavecan S.A.

Société Immobilière Beau Rivage S.A.

Anmaver S.A.

Brück Rohrverbindungen Luxembourg, S.à r.l.

Pegaso S.A.

Pegaso S.A.

Pegaso S.A.

Kudelski Financial Services Holding S.C.A.

Pan European Ventures S.A.

Pan European Ventures S.A.

Bureau d’Architecture Paul Gzella, S.à r.l.

Adelaïde

Verica, S.à r.l.

Impex Ltd Materials Printed Circuit Board Industry, G.m.b.H.

Folio S.A.

Abowijs International S.A.

Roadster One, S.à r.l.

Société d’Investissement Européen S.A.

SCP DeMilo, S.à r.l.

Red Dunes, S.à r.l.

S.I.A., Société Internationale d’Architecture S.A.

Fatima S.A.

Faber (Luxembourg) Holding S.A.

Caliope Investment S.A.

Equal-plus S.A.

Decision Data Holding Company S.A.

Decision Data Holding Company S.A.

Decision Data Holding Company S.A.

Nouvelle H-Aarau S.A. Luxembourg

Belconnfin S.A.

ESFIL - Espirito Santo Financière S.A.

Shoe Invest Holding S.A.

Hipergest Holding S.A.

Tarante Holding S.A.

Side International S.A.

Four Stars Investment S.A.

SLS S.A.

Société de Participations Innofi S.A.

World Stone, S.à r.l.

Iris S.A.

Iris S.A.

Von Ernst Capital Management S.A.

Conseillère Immobilière Luxembourgeoise, S.à r.l.

Conseillère Immobilière Luxembourgeoise, S.à r.l.