54577

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1138

31 octobre 2003

S O M M A I R E

Alcadir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54617

Eicher Brothers Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54590

Amphora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54601

Ekart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54616

Anirek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

54607

Electricité Weynandt Nico, S.à r.l., Bissen. . . . . . . 

54602

Anpal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54591

Erbe Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

54592

Arare S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54616

EUROXI, Société Européenne pour l’Expansion 

Art Deluxe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54620

Industrielle S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

54605

Art Deluxe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54620

Eurolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54611

Bagnadore S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54616

FABS Luxembourg II S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

54600

Banco Bradesco Luxembourg S.A., Luxembourg . .

54581

FABS Luxembourg III S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

54600

Banco Bradesco Luxembourg S.A., Luxembourg . .

54582

Fabs Luxembourg I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

54598

Banco Bradesco Luxembourg S.A., Luxembourg . .

54582

Financière Blandine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

54616

Banorabe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

54606

Financière du Sabre d’Or S.A., Luxembourg. . . . . 

54594

Bech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54612

Fitec Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

54617

Bering Venture Capital A.G., Luxembourg . . . . . . .

54612

Fomasagi S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54579

BIP S.A., BGL Investment Partners S.A., Luxem-  

Fomasagi S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54579

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54593

G.A.-Fund-L, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

54598

Bogen Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54623

Geand S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54592

Bruphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54608

Gespat S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54618

C.V. Financial Executive Search S.A.H., Luxem-  

Gestion Foncière S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . 

54618

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54612

Global Asset Program (Luxembourg) S.A., Luxem-  

Café Lopes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54624

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54594

Catalyst Recovery Europe S.A., Rodange  . . . . . . . .

54580

Global Asset Program (Luxembourg) S.A., Luxem-  

CEL, Comptoir Electrotechnique Luxembourgeois,   

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54594

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54605

Global Funds Management S.A., Luxembourg  . . . 

54599

Cedel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

54615

Helvetia Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54605

Cerruti Groupe Service (CGS) S.A., Luxembourg .

54593

High-Tech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

54621

Clay Tiles Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

54591

High-Tech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

54621

Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

54595

Hottinguer Gestion (Luxembourg) S.A., Luxem-  

Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .

54614

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54619

Clearstream Properties S.A., Luxembourg. . . . . . .

54610

HSBC Global Investment Funds, Sicav, Luxem-  

Clearstream Properties S.A., Luxembourg. . . . . . .

54611

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54602

Costanza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54624

Humanoids Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54606

Creaction 4 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54608

Iceberg Consulting & Services, S.à r.l., Hagen. . . . 

54618

Creyf’s Select S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54591

Immo-Confort S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . 

54618

Cuzinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54615

INVAM Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

54578

Deutsche Börse Finance S.A., Luxembourg  . . . . . .

54607

Inter Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

54608

Duchess III CDO S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

54593

Investments Novapol S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

54600

E.R.D. Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54610

Investments Novapol S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

54600

Eicher Brothers Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54590

Invik International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54623

Eicher Brothers Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54590

Invik International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54623

54578

INVAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.204. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 octobre 2003

Il résulte du dit procès-verbal:
1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l’assemblée approuve les comptes de liquidation

et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Brunello Donati, consultant, demeurant à
Lugano de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire-vérificateur Monsieur Lex Benoy, réviseur
d’entreprises agréé, demeurant à Luxembourg.

2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq

ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.

3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme INVAM LUXEMBOURG S.A.

a définitivement cessé d’exister.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03535. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065427.3/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

IT-Investor.Com Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

54604

NRGenerating  Luxembourg  (No.4),  S.à r.l.,  Lu-  

L.S.Z., Lëtzebuerger Sëcherhéets Zenter S.A., 

xemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54610

Kleinbettingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54619

NRGenerating  Luxembourg  (No.6),  S.à r.l.,  Lu-  

Lamaco S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54616

xemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54610

LCPH Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

54613

Omus Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

54592

Lemanik  Asset  Management  Luxembourg  S.A., 

Oxonfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54617

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54603

Pacific Time S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54613

Librairie Clees-Meunier, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

54599

Pan-Finanz-Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .

54580

Lux Interim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

54602

Pan-Finanz-Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .

54580

Luxunion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54596

Pan-Finanz-Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .

54580

M.E.  Multimedia  Entertainment  S.A.,  Luxem-  

Paros Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . .

54621

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54611

Partinv S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54611

Mare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54604

Poculum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54607

MCR S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54597

Praetor Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

54605

Metal &amp; Mineral Trade, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

54614

Promed S.A., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54603

Metec, S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54612

Promed S.A., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54603

Montinvest International S.A., Luxembourg  . . . . . 

54615

Promothermis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

54617

MTG Broadcasting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54613

Ralux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

54623

MTG Broadcasting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54613

Real Participation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

54613

MTG Broadcasting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54613

Reseda International Finance S.A., Luxembourg . .

54598

MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg . . . . . 

54622

Reseda International Finance S.A., Luxembourg . .

54598

MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg . . . . . 

54622

Reseda International Finance S.A., Luxembourg . .

54599

MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg . . . . . 

54622

Reybier Développement S.A., Luxembourg . . . . . .

54601

MTG Publishing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

54622

SaarLorLux-Consult, S.à r.l., Bourglinster  . . . . . . .

54607

MTG Publishing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

54622

Scandinavian Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

54612

MTG Publishing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

54622

(The) Shipowners’ Mutual Protection and Indem- 

N.I.T. S.A., Nouvel Investissement en Technologie  

nity  Association,  Collectivité  Civile,  Luxem- 

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54596

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54620

Newmark Homes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54618

Sylva Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

54624

Nomina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54621

Telindus Computer Home, S.à r.l., Bertrange . . . .

54597

NRGenerating  Luxembourg  (No.5),  S.à r.l.,  Lu-  

Telindus S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54597

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54608

Tiund Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54620

NRGenerating  Luxembourg  (No.5),  S.à r.l.,  Lu-  

Toblo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54611

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54609

Trafim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54615

NRGenerating  Luxembourg  (No.5),  S.à r.l.,  Lu-  

Wirly-International Investment S.A., Luxembourg

54596

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54609

Wise Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

54619

NRGenerating  Luxembourg  (No.4),  S.à r.l.,  Lu-  

Zirkon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54595

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54609

Zirkon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54595

NRGenerating  Luxembourg  (No.4),  S.à r.l.,  Lu-  

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54609

<i>Pour la société
Signature

54579

FOMASAGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg, 1, rue Dr François Baclesse.

R. C. Luxembourg B 75.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03353, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064817.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FOMASAGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg, 1, rue Dr François Baclesse.

R. C. Luxembourg B 75.246. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice 2002, tenue en 

<i>date du 13 mai 2003 à Bettembourg

L’assemblée débute à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Marcel Besch, demeurant à Bettembourg, 1, rue

François Baclesse.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Meskens, demeurant à Mondercange, 25, Cité J. Steichen.
L’assemblée élit comme scrutateur, Madame Fortunée Wilmes, demeurant à Bettembourg, 1, rue François Baclesse.
Le président constate que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont ren-

seignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste de présence restera
annexée au présent procès-verbal.

Il appert de la liste de présence que les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital social entièrement

libéré, sont réunies par les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée générale annuelle, de sorte
que cette dernière peut décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu par-

faitement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Ordre du jour:

1) Rapport des administrateurs sur l’exercice 2002;
2) Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2002;
3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
4) Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au chargé de la gestion journalière;
5) Répartition du résultat de l’exercice 2002;
6) Néant.
Il est ensuite fait lecture du rapport des administrateurs, du rapport du commissaire aux comptes et les comptes

annuels sont présentés. Après en avoir délibéré, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le rapport des administrateurs sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002 est adopté.

<i>Deuxième résolution

Le rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002 est adopté.

<i>Troisième résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 sont approuvés.

<i>Quatrième résolution

Il est accordé décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au chargé de la gestion journalière, sans

restriction ni réserve.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de reporter le résultat à nouveau.

<i>Sixième résolution

Néant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président déclare la séance levée.

Bettembourg, le 13 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03355. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(064818.2//48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FIDUCIAIRE BURCO S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

54580

CATALYST RECOVERY EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8432 Rodange, 420, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 16.298. 

—

<i>Décisions de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 juin 2003

1) Nomination du Conseil d’Administration:
- Monsieur Machiel van der Schoot, Administrateur (Président du Conseil d’Administration), Kralingseweg, 356, NL-

3066 RB Rotterdam

- Monsieur Brian Stopp, Roe Downs Cottage, Roe Downs Road, Medstead, UK-GU34 5LG Hampshire
- Madame Georgine Arendt, 1, boulevard G.-D. Charlotte, L-4070 Esch-sur-Alzette
2) Le commissaire aux comptes:
- ERNST &amp; YOUNG S.A., Révsieurs d’entreprises, 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, B.P. 780, L-2017

Luxembourg

3) Répartition du résultat:
Affectation aux réserves

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02288. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064412.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

PAN-FINANZ-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 3A, rue Guillaume Kroll.

H. R. Luxemburg B 38.529. 

Die Gesellschaft wurde am 13. November 1991 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Marc Elter, mit Amtssitz in

Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 162 vom 24. April 1992.

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, den 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03025,

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(065159.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PAN-FINANZ-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 3A, rue Guillaume Kroll.

H. R. Luxemburg B 38.529. 

Die Gesellschaft wurde am 13. November 1991 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Marc Elter, mit Amtssitz in

Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 162 vom 24. April 1992.

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, den 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03023,

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(065157.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PAN-FINANZ-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 3A, rue Guillaume Kroll.

H. R. Luxemburg B 38.529. 

Die Gesellschaft wurde am 13. November 1991 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Marc Elter, mit Amtssitz in

Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 162 vom 24. April 1992.

—

Die Abschlusskonten der Liquidation zum 10. September 2003, eingetragen in Luxemburg, den 14. Oktober 2003,

Ref. LSO-AJ03021, wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(065156.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CATALYST RECOVERY EUROPE S.A.
G. Arendt
<i>Membre du Conseil d’Administration

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

54581

BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.351. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCO BRADESCO

LUXEMBOURG S.A., (la «Société»), ayant son siège social à 3b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.351, constituée suivant acte notarié en
date du 28 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 633 du 31 décembre 1992
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 mai
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 590 du 28 mai 2003.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Luiz Fernando De Oliveira E Silva qui désigne

comme secrétaire Monsieur Jaime Carlito Herbert, tous deux demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Me Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Approbation de la fusion entre la Société et BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., selon

les termes du projet de fusion publié au Mémorial C numéro 868 du 25 août 2003.

2. Transfert à BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A de l’ensemble du patrimoine, active-

ment et passivement, de la Société, moyennant l’émission aux actionnaires de la Société, de six cents (600) nouvelles
actions avec droit de vote et sans désignation de valeur nominale.

3. Constatation de la dissolution sans liquidation de la Société.
II) Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III) Que l’intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée et que les actionnaires représentés se

reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

IV) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

V) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatives aux fusions telle que modifiée

(la 'Loi'), ont été respectées, à savoir:

1) Publication le 25 août 2003 du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des Sociétés qui fusionnent,

soit un mois au moins avant la réunion des Assemblées Générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2) Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-

quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.

3) Etablissement d’un rapport d’un expert indépendant, à savoir CROWN CORPORATE SERVICES, réviseur d’en-

treprises avec siège social à Luxembourg, autorisé suivant le Conseil d’Administration de la Société qui s’est tenu le 31
juillet 2003, et en accord avec les dispositions de l’article 266 de la Loi.

4) Dépôt des documents sociaux exigés par l’article 267 de la Loi au siège social un mois avant la date de la réunion

des Assemblées Générales.

Un exemplaire des rapports désignés sub 2 et 3 ci-dessus resteront annexés aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir reconnu exactes les déclarations qui précèdent et après délibération, prend à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée approuve la fusion entre la Société - société absorbée - et BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO IN-

TERNATIONAL S.A., une société anonyme avec siège social à 3b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.996, - société absorbante -, selon
les termes du projet de fusion publié au Mémorial C numéro 868 du 25 août 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de transférer à BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A. l’ensemble du

patrimoine de la Société activement et passivement, par suite d’une dissolution, sans liquidation, moyennant l’émission
à l’actionnaire BANCO BRADESCO S.A. de six cents (600) nouvelles actions avec droit de vote et sans désignation de
valeur nominale. BANCO BCN S.A., l’actionnaire qui détient 1 action dans la Société marque explicitement son accord
à ce que ses droits résultant de la fusion soient alloués à l’actionnaire BANCO BRADESCO S.A

Conformément à l’article 266 de la Loi, CROWN CORPORATE SERVICES, Réviseur d’Entreprises, avec siège à

Luxembourg, agissant comme expert indépendant pour la Société, en vertu de la décision du Conseil d’Administration
de la Société du 31 juillet 2003, a examiné dans son rapport écrit le projet de fusion et le rapport d’échange des nouvelles
actions de BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A. (600), contre les anciennes actions de la

54582

Société (28.350), qui est de (0.021164) actions nouvelles de BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL
S.A. contre une (1) action de la société absorbée.

Le rapport de CROWN CORPORATE SERVICES conclut que le rapport d’échange est pertinent et équitable.
Ce rapport est annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate que sous réserve de l’approbation de BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIO-

NAL S.A. du projet de fusion, la Société est dissoute sans liquididation et cessera d’exister conformément à l’article 274
de la Loi à partir de ce jour.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la Loi, a vérifié et atteste l’existence et la légalité du

projet de fusion et des actes et formalités incombant à la Société en relation avec la fusion projetée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. F. De Oliveira E Silva, J. C. Herbert, A. Schaus, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, vol. 140S, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065582.3/230/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.351. 

—

Les comptes de clôture au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2003, vol. 140S, fol. 88, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065581.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.996. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCO MERCANTIL DE

SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, 3b, Boulevard du Prince Hen-
ri, L-1724 Luxembourg inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.996,
constituée suivant acte notarié en date du 17 septembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 63 du 27 mars 1982 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
Reginald Neuman, en date du 11 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1780 du 14 décembre 2002.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Luiz Fernando De Oliveira E Silva qui

désigne comme secrétaire Monsieur Jaime Carlito Herbert, tous deux demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Me Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du Jour:

1. Approbation de la fusion entre la Société et BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. selon les termes du projet

de fusion publié au Mémorial C numéro 868 du 25 août 2003

2. Augmentation du capital de la Société à concurrence de vingt-huit millions trois cent cinquante mille dollars des

Etats-Unis (USD 28.350.000,-) pour le porter de quarante millions de dollars des Etats-Unis (USD 40.000.000,-) à
soixante huit millions trois cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 68.350.000,-) par l’émission de six cents
(600) actions avec droit de vote et sans désignation de valeur nominale, en rémunération du transfert de l’ensemble du
patrimoine de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., activement et passivement. 

3. Modification de la dénomination sociale de la Société en BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A.
4. Constatation de la modification des statuts de la Société et refonte intégrale desdits statuts suite aux résolutions

à prendre sur les points 2 et 3 de l’ordre du jour.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

54583

II) Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III) Que l’intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée et que les représentés se reconnaissent

dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable. 

IV) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

V) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatives aux fusions telle que modifiée

(la 'Loi'), ont été respectées à savoir:

1) Publication le 25 août 2003 du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent,

soit un mois au moins avant la réunion des Assemblées Générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2)Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-

quant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.

3) Etablissement d’un rapport d’un réviseur indépendant, à savoir CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à.r.l., autorisé sui-

vant le conseil d’administration de la Société qui s’est tenu le 31 juillet 2003, et en accord avec les dispositions de l’article
266 de la Loi.

4) Dépôt des documents sociaux exigés par l’article 267 de la Loi au siège social un mois avant la date de la réunion

des Assemblées Générales.

Un exemplaire des rapports désignés sub 1, 2, et 3 ci-dessus restera annexé aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir reconnu exactes les déclarations qui précèdent et après délibération, prend à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée approuve la fusion entre la Société - société absorbante - et la société anonyme BANCO BRADESCO

LUXEMBOURG S.A. avec siège social à Luxembourg, 3b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.351, - société absorbée -, selon les termes
du projet de fusion publié au Mémorial C, numéro 868 du 25 août 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de vingt-huit millions trois cent cinquante mille

dollars des Etats-Unis (USD 28.350.000,-) pour le porter de quarante millions de dollars des Etats-Unis (USD
40.000.000,-) à soixante huit millions trois cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 68.350.000,-) par l’émission
de six cents (600) nouvelles actions avec droit de vote et sans valeur nominale, en rémunération du transfert de l’en-
semble du patrimoine de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A. activement et passivement. Les nouvelles actions
émises par la Société en contrepartie de l’apport à celle-ci de tous les actifs et passifs de BANCO BRADESCO LUXEM-
BOURG S.A. sont attribués directement à BANCO BRADESCO S.A., l’actionnaire majoritaire de BANCO BRADESCO
LUXEMBOURG S.A., la société absorbée, en échange de 28.349 actions de cette dernière. 

BANCO BCN S.A., l’actionnaire minoritaire qui détient 1 action dans BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A.

marque explicitement son accord à ce que ses droits résultant de la fusion soient alloués à BANCO BRADESCO S.A.
Les actions nouvellement émises sont nominatives et leur inscription au nom des actionnaires de la société absorbée se
fera au registre des actions de la Société en date de ce jour. Elle donneront droit de jouissance pour tout l’exercice 2003. 

Conformément à l’article 266 de la Loi, CERTIFICA LUXEMBOURG, S.àr.l., réviseur d’entreprises avec siège social

à Luxembourg, agissant comme expert indépendant pour la Société, en vertu de la décision du Conseil d’Administration
de la Société du 31 juillet 2003, a examiné dans son rapport écrit le projet de fusion et notamment le rapport d’échange
des nouvelles actions de la Société (600) contre les anciennes actions de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A.
(28.350), qui est de (0.021164) actions nouvelles de la Société contre une (1) action de BANCO BRADESCO LUXEM-
BOURG S.A. 

Le rapport de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.àr.l. conclut que le rapport d’échange est pertinent et équitable.
Ce rapport est annexé aux présentes.
La fusion entraîne de plein droit et simultanément la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et

passif de la société absorbée à la société absorbante, tant entre BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., société
absorbée, et BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., société absorbante, qu’à l’égard des tiers. 

Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le

compte de la société absorbante à partir du 1

er

 octobre 2003.

Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absor-

bante.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate et approuve la modification de la dénomination sociale de la Société en BANCO BRADESCO

LUXEMBOURG S.A.

<i> Quatrième résolution

L’Assemblée constate et approuve la modification des statuts de la Société et la refonte intégrale desdits statuts.
Les statuts prendront dorénavant la teneur suivante:

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ARTICLES OF INCORPORATION

Chapter I - Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
BANCO BRADESCO LUXEMBOURG S.A., (hereinafter 'the Company’) is established in the form of a 'société ano-

nyme' and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation. 

Art. 2. Registered Office
The Company’s registered office is located in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred by a

resolution: a) of the Board of Directors if such transfer is within the same municipality; b) of the extraordinary general
meeting if within the Grand Duchy of Luxembourg. The Company may establish or close branches, subsidiaries or re-
presentative offices either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a Luxembourg company. 

Art. 3. Object
The purpose of the Company is the receipt of deposits or other repayable funds from the public and the granting of

credits for its own account as well as all other activities which a credit institution may carry out under Luxembourg law.

The Company may furthermore participate in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by pur-

chase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the
administration, development and management of its portfolio. The Company may lend or borrow with or without col-
lateral, provided that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies which
are subsidiaries or associated with or affiliated to the Company. In general, the Company may undertake any financial,
commercial, industrial or real estate transactions which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purpose.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the general meeting of the shareholders, adopted

in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Chapter II - Capital shares 

Art. 5. Corporate Capital
The corporate capital is fixed at sixty-eight million three hundred fifty thousand (68,350,000.-) US Dollars represen-

ted by one thousand nine hundred (1,900) shares without nominal value. 

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. Shares
All the shares will be and remain in registered form and the Company will at all times maintain a register for that

purpose.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders which shall be kept by the Company and such re-

gister shall contain the name of each owner of shares, his address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder’s name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares.

A share certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members
of the Board of Directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shareholders by delivery to the Company of an instrument

of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of share-
holders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
accordingly and, each time, together with the delivery of the relevant share certificate, if issued. Such inscription shall
be signed by two members of the Board of Directors or by one or several persons duly authorized therefore by the
Board of Directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.

Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be

entered into the register of shareholders and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of
the Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time, until
another address shall be provided to the Company by such shareholder.

A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written

notification to the Company at its registered office or at such other address as may be determined by the Company
from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of

ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspen-
sion of all rights attached to such shares.

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Chapter III - Board of Directors 

Art. 7. Board of Directors
The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members. The directors need

not to be shareholders of the Company.

The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their number and their

term which shall not be in excess of six years. Their appointments shall end immediately after the general meeting of
shareholders which appoints their successors, provided, however, that any director may be removed at any time by a
resolution taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment. 

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not to be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of
the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the Board must be convened if any two

directors so require.

The chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence the general

meeting of the shareholders or the Board of Directors will appoint another director as chairman pro tempore by vote
of the majority present or represented at such meeting.

Written notices of any meeting of the Board of Directors will be given by letter, cable, telegram, telefax or by telex

to all directors, at least five (5) calendar days in advance of the hour set for such meetings, except in circumstances of
emergency, in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the
place of the meeting and it will contain the agenda thereof.

The notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telefax or telex of each director. No se-

parate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another director as his proxy.
The Board of Directors may deliberate or act validly only if the majority of the directors are present or represented

at a meeting of the Board of Directors.

Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-

nication equipments whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the

meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in

writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature. 

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the Board or by any two

directors; the chairman may entrust temporarily or permanently his power to sign the minutes to any other director in
writing.

The proxies will remain attached to the minutes.
Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the Board of Directors or any two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors
The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors or by written consent in accordance

with article 8 hereof.

The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders are in the competence of the Board of Directors.

 Art. 11. Delegation of Powers
The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of

the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of August 10th 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-
mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents
who may act individually or jointly.

The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration

attached to these delegations of authority including the authority to subdelegate.

The Board of Directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.
The delegation of power to a member of the Board of Directors is subject to the prior authorization of the general

meeting of shareholders. 

Art. 12. Representation of the Company
Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors of the Company, or

by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

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Chapter IV. Meeting of Shareholders 

Art. 13. Powers of the meeting of shareholders 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Sub-

ject to the provisions of Article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company. 

Art. 14. Annual general meeting
The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at

such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Monday in May of each year, at
11:00 a.m

If such day is a legal or bank-holiday, the meeting will be held on the next following business day. 
Art. 15. Other General Meetings
The Board of Directors may convene other general meetings under the conditions set forth in Article 16.
Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.
Shareholders’ meetings including the annual general meeting, may be held abroad if in the judgment of the Board of

Directors, which is final, circumstances of 'force majeure' so require.

Art. 16. Convening Procedure, Vote 
The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. Shareholders representing one

fifth (1/5) of the subscribed share capital may, in compliance with article 70 of the law of August 10th 1915, as amended,
on commercial companies, request the Board of Directors to call a general meeting of shareholders.

Shareholders’ meetings are convened by notice setting forth the agenda sent by registered letter at least fifteen (15)

days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register of shareholders, or as othe-
rwise instructed by such shareholder. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The business transacted at any meeting of shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which

shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing as his proxy another person who

need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehol-

ders’ meeting.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise require by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a

simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceeding or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two directors. 

Art. 17. Auditor
The operations of the Company shall be supervised by an independent auditor. The auditor shall be appointed and

dismissed in compliance with the provisions set forth by law.

Chapter V - Accounting year, Distribution of Profits

Art. 18. Accounting year
The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December in each year.

The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the Board of Directors, the general meeting of shareholders determines how the remain-

der of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward

to the next following fiscal year or to the conditions fixed by law. The Board of Directors may pay out an interim pay-
ment on dividends in compliance with the law. The Board fixes the amount and the date of payment of any such interim
payment.

Chapter VI - Dissolution, Liquidation 

Art. 20. Dissolution, liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by general

meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII - Applicable Law 

Art. 21. Applicable law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August

10th 1915, on commercial companies, as amended.'

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<i>Prevailing Version

The present articles of incorporation are worded in English followed by a French translation, In case of discrepancy

between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction de ce qui précède:

STATUTS

Chapitre I

er

.- Dénomination sociale, siège social, objet, durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BANCO BRADESCO LUXEMBOURG

S.A. (ci-après dénommée la «Société»), à être régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et les présents statuts.

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il pourra être transféré par une résolution: a) du conseil

d’administration si ce transfert s’effectue au sein de la même municipalité; b) de l’assemblée générale extraordinaire s’il
est transféré dans une autre localité du Grand Duché de Luxembourg. La Société pourra établir et fermer des succur-
sales, filiales ou autres bureaux de représentation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger sur décision du con-
seil d’administration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social de la Société ou les communications entre ce siège
et l’étranger interviendraient ou seraient imminents, le siège social pourra provisoirement être transféré à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ce transfert provisoire du siège n’aura cependant aucun effet
sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert, demeurera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
L’objet de la Société est de recevoir des dépôts ou autres fonds remboursables de la part du public ainsi que l’octroi

de crédits à partir de ses fonds propres, ainsi que toutes autres activités qu’une institution de crédit est autorisée à
exercer aux termes de la loi luxembourgeoise.

La Société pourra également participer sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou

étrangères par l’achat, la vente, l’échange ou autrement d’actions, obligations, titres obligataires, billets et autres titres
de toute nature et gérer et mettre en valeur ce portefeuille. La Société pourra prêter ou emprunter avec ou sans col-
latéral, à condition que les fonds ainsi empruntés ne soient utilisés qu’aux fins de l’objet social de la Société ou de so-
ciétés qui sont des sociétés filiales ou associées de la Société. La Société pourra de manière générale s’engager dans
toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières qu’elle estimera utile ou nécessaire à l’accom-
plissement et au développement de son objet social. 

Art. 4. Durée de la Société
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par résolution de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans les

formes prescrites pour le modification des présents statuts.

Chapitre II.- Capital, actions 

Art. 5. Capital social
Le capital social de la Société est fixé à soixante-huit millions trois cent cinquante mille (USD 68.350.000,-) représen-

tés par mille neuf cents (1.900) actions sans valeur nominale.

La Société est habilitée à procéder au rachat de ses propres actions dans les limites et sous réserve des dispositions

légales. 

Art. 6. Actions
Toutes les actions de la Société seront émises et demeureront sous forme nominative, et la Société tiendra en tout

temps un registre destiné à ces fins.

Les actions émises seront portées au registre des actionnaires tenu par la Société; ce registre indiquera le nom de

chaque porteur d’actions, ainsi que son adresse et le nombre des actions détenues par lui.

L’incription du nom du porteur portée au registre des actionnaires constituera preuve suffisante de son droit de pro-

priété sur le nombre d’actions inscrites. Un certificat d’actions sera délivré au porteur à sa demande. Ces certificats
seront signés par deux membres du conseil d’administration. Ces signatures pourront être manuelles, imprimées ou
apposées par la biais d’une griffe.

Tout transfert d’actions sera porté au registre des actionnaires par la remise à la Société d’un instrument de transfert

satisfaisant aux yeux de la Société ou d’une déclaration de transfert écrite qui devra être portée au registre des action-
naires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes porteuses de procurations adéquates pour
agir dans ce sens, et chaque fois ave remise du certificat d’actions concerné, s’il en a été émis. Cette inscription sera
signée par deux membres du conseil d’administration ou par une ou plusieurs personnes dûment autorisées pour ce
faire par le conseil d’administration.

Les actionnaires indiqueront à la Société une adresse à laquelle tous les avis et annonces devront lui être expédiés.

Cette adresse sera également répertoriée dans le registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire manque à fournir une telle adresse, la Société pourra autoriser qu’une note soit portée au

registre des actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adres-
se qui pourra de fois à autre être inscrite au registre par la Société, et ce jusqu’à ce qu’une autre adresse ait été fournie
par l’actionnaire concerné à la Société.

Tout actionnaire pourra à tout moment changer son adresse indiquée dans le registre des actionnaires par avis écrit

adressé à la Société à son siège social ou à toute autre adresse que la Société pourra de fois à autre déterminer. 

54588

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Au cas où une action est détenue conjointement, ou que

le titre de propriété de cette action est divisé ou contesté, toutes les personnes se réclamant d’un droit sur cette action
devront désigner un mandataire unique aux fins de représenter cette action vis-à-vis de la Société. Le manquement à
désigner un tel mandataire implique la suspension de l’intégralité des droits attachés à cette action.

Chapitre III - Conseil d’Administration 

Art. 7. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins. Les administrateurs

n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre et la du-

rée de leur mandat, qui ne pourra dépasser six ans. Leur mandat expirera immédiatement après la clôture de l’assemblée
générale des actionnaires ayant nommé leurs successeurs, à condition toutefois que tout administrateur puisse être ré-
voqué à tout moment par une résolution adoptée par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs sont
rééligibles.

En cas de vacance dans un poste d’administrateur due à un décès, à une démission ou autrement, les administrateurs

restants élus par l’assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et à la majorité des voix nommer un admi-
nistrateur à ce poste vacant jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires suivante.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration désignera en son sein un président. Il pourra également désigner un secrétaire, qui n’aura

pas besoin d’être administrateur, et qui sera requis de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administra-
tion et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président. Il devra impérativement se réunir à la demande

de deux administrateurs.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration ainsi que toutes les assemblées générales des

actionnaires; en cas d’absence ou d’empêchement du président cependant, l’assemblée générale des actionnaires ou les
membres du conseil d’administration pourront désigner un autre administrateur comme président pro tempore à la ma-
jorité des voix présentes ou représentées à cette réunion.

Les convocations écrites aux réunions du conseil d’administration seront notifiées par lettre, câble, télégramme, té-

lécopie ou télex cinq (5) jours au moins avant la date et l’heure prévues pour la tenue de la réunion, excepté en cas
d’urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être indiquée dans la convocation afférente. L’avis de convo-
cation à la réunion devra indiquer le lieu ainsi que l’ordre du jour de la réunion.

Il pourra être fait abstraction des avis de convocation par accord donné par écrit ou par câble, télégramme, télécopie

ou télex de chacun des administrateurs. Aucun avis spécifique ne sera requis pour les réunions devant se tenir aux lieu
et heure indiqués dans une décision préalablement adoptée par résolution du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit un autre

administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si une majorité des administrateurs sont pré-

sents ou représentés lors de cette réunion du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra participer à une réunion du conseil d’administration par voie de conférence téléphonique

ou des moyens de communication similaires permettant à l’ensemble des personnes participant à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres, et la participation à une réunion par l’un de ces moyens constituera une présence en personne
à cette réunion.

En cas de partage égal des voix lors d’un vote concernant une résolution, le président de la réunion aura une voix

prépondérante.

Nonobstant ce qui précède, toute résolution du conseil d’administration pourra également être adoptée par accord

unanime écrit, lequel pourra être constuté d’un ou de plusieurs documents identiques contenant cette résolution et
signés par chacun des administrateurs. La date à laquelle cette résolution sera censée avoir été prise sera la date d’ap-
position de la dernière signature. 

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par son président ou par deux adminis-

trateurs; le président pourra de manière temporaire ou permanente déléguer par écrit son pouvoir de signer les procès-
verbaux à un quelconque autre membre du conseil d’administration.

Les procurations demeureront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire dans le cadre d’actions en justice ou autrement seront signés

par le président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration
Les administrateurs ne pourront agir que lors de réunions du conseil d’administration dûment convoquées ou encore

par le biais d’un accord écrit, conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de dis-

position dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont par expressément réservés à l’assemblée générale
des actionnaires par la loi ou les présents statuts sont de sa compétence. 

Art. 11. Délégation de pouvoirs
Conformément à l’Article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives, le con-

seil d’administration pourra de manière générale déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société, ainsi
que sa représentation en relation avec cette gestion journalière, à un comité exécutif, ou à un ou plusieurs autres co-
mités composés de ses propres membres ou non, ou encore à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres
agents de la Société, agissant soit individuellement soit conjointement. 

54589

Le conseil d’administration déterminera l’étendue des pouvoirs et attributions ainsi que les conditions d’exercice et

de retrait ainsi que la rémunération revenant à ces délégations d’autorité, y compris la capacité de sous-déléguer les
mêmes.

Le conseil d’administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou agents

de son choix.

Toute délégation de pouvoir à un membre du conseil d’administration sera soumise à l’autorisation préalable de l’as-

semblée générale des actionnaires. 

Art. 12. Représentation de la Société
La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Socié-

té, ou par la ou les signatures de toute(s) autre(s) personne(s) déléguée(s) à ces fins par le conseil d’administration.

Chapitre IV - Assemblées Générales des actionnaires 

Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires de la Société. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, elle possède les pouvoirs les plus étendus
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. 

Art. 14. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se tiendra chaque année le second lundi du mois de mai de chaque année calendaire à

11:00 heures à Luxembourg Ville, au siège social de la Société ou en tel autre lieu qui sera indiqué dans l’avis de convo-
cation.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
 Art. 15. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration pourra réunir d’autres assemblées générales des actionnaires conformément aux dispo-

sitions de l’article 16 ci-après.

Ces assemblées devront être convoquées dès lors que des actionnaires représentant un cinquième au moins du ca-

pital de la Société le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires pourront se tenir à l’étranger dès lors que de l’avis du conseil d’adminis-

tration, qui sera sans appel, estiment que des circonstances de force majeure l’exigent.

Art. 16. Procédure de convocation, vote
L’assemblée générale des actionnaires se réunira sur convocation du conseil d’administration. Des actionnaires re-

présentant un cinquième (1/5) du capital social souscrit pourront conformément à l’article 70 de la loi du 15 août 1915
et ses lois modificatives réclamer du conseil d’administration qu’il convoque une assemblée générale des actionnaires. 

Les assemblées des actionnaires seront convoquées par avis de convocation indiquant l’ordre du jour de l’assemblée

expédiés par lettre recommandée quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée expédiée à chaque
actionnaire, à l’adresse de l’actionnaire portée au registre des actionnaires, ou selon une autre procédure selon instruc-
tions de l’actionnaire concerné.

L’assemblée pourra se tenir sans convocation préalable chaque fois que l’intégralité des actionnaires sont présents

ou représentés lors de cette assemblée et qu’ils déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de cette
assemblée.

Les matières traitées lors d’une assemblée des actionnaires devront se limiter à celle indiquées dans l’ordre du jour

de l’assemblée (lequel contiendra toutes les informations requises par la loi), ainsi que les affaires afférentes à ces ma-
tières.

Tout actionnaires pourra agir lors d’une assemblée des actionnaires en désignant par écrit un mandataire qui n’aura

pas besoin d’être actionnaire de la Société.

Le conseil d’administration pourra déterminer toutes autres conditions à satisfaire pour pouvoir prendre part à une

assemblée des actionnaires.

Chaque action donne droit à une voix.
A l’exception de toutes autres conditions exigées par la loi, les résolutions seront prises à une majorité simple des

voix, sans tenir compte du nombre d’actions représentées lors de cette assemblée.

Les copies et extraits des procès-verbaux des assemblées à être produits en justice ou autrement seront signés par

le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 17. Réviseur d’entreprises 
Les opérations de la Société seront supervisées par un réviseur d’entreprises indépendant. Ce réviseur d’entreprises

sera nommé et démis conformément aux dispositions légales afférentes.

Chapitre V - Exercice comptable, Répartition des résultats 

Art. 18. Exercice comptable
L’exercice comptable de la Société débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année

civile. Le conseil d’administration dressera le bilan et le compte de pertes et profits. 

Art. 19. Répartition des résultats
Sur les bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale requise par la loi.

Cette affectation cessera d’être obligatoire dès que et aussi longtemps que cette réserve atteint dix pour cent (10%) du
capital souscrit de la Société.

Sur recommendation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires décidera de l’affectation du

solde du bénéfice net annuel de la Société.

Elle pourra décider d’affecter tout ou partie de ce solde à une réserve ou à une provision, de le reporter à l’exercice

fiscal suivant, ou aux conditions fixées par la loi. Le conseil d’administration pourra décider de payer des dividendes in-

54590

térimaires conformément aux dispositions légales en la matière. Le conseil d’administration déterminera le montant ainsi
que la date de mise en paiement de tout dividende intérimaire.

Chapitre VI - Dissolution, Liquidation 

Art. 20. Dissolution, liquidation de la Société
La Société pourra être dissoute par résolution de l’assemblée générale votant selon les mêmes exigences de quorum

et de majorité que pour la modification des présents statuts. 

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à sa liquidation par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’as-

semblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Chapitre VII - Loi applicable 

Art. 21. Loi applicable
Toutes les matières non régies par les présents statuts seront réglées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales et ses lois modificatives.'

<i>Version prépondérante

Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise suivi d’une version française. En cas de divergences entre le texte

anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la Loi, a vérifié et atteste l’existence et la légalité du

projet de fusion et des actes et formalités incombant à la Société en relation avec la fusion projetée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. F. De Oliveira E Silva, J. C. Herbert, A. Schaus, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, vol. 140S, fol. 89, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065585.3/230/504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

EICHER BROTHERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.730. 

—

La SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, S.à r.l. dénonçe le siège social de la société

avec effet au 5 septembre 2003.

Le 5 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065074.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EICHER BROTHERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.730. 

—

Monsieur Emile Wirtz démissionne en tant qu’administrateur de la société, avec effet au 5 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065073.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EICHER BROTHERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.730. 

—

La société INVEST CONTROL SERVICES ADMINISTRATIFS, S.à r.l. démissionne en tant que commissaire aux

comptes de la société, avec effet au 5 septembre 2003.

Le 5 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065071.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

Le 5 septembre 2003.

E. Wirtz.

INVEST CONTROL, S.à r.l.
E. Wirtz
<i>Gérant

54591

CREYF’S SELECT S.A., Société Anonyme,

(anc. ARTIS BEAVER S.A.).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 79.817. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 51-53, rue de Merl, L-

2146 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01413. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064415.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

ANPAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.542. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Emile Vogt, Administrateur; licencié ès sciences économiques et commerciales; 40, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Jacques Reckinger, Administrateur; maître en droit; 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur René Schlim, Administrateur; fondé de pouvoir principal; 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00281. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064418.3/550/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg  B 89.337. 

—

<i>Extrait du contrat de cession du 9 octobre 2003

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 9 octobre 2003 entre EURAZEO, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance, 3, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, France, en tant que cédant, et LUX TILES S.A., ayant son
siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que cessionnaire, qu’EURAZEO a cédé l’entièreté des
parts sociales (198 parts sociales) de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. qu’il possédait, à LUX TILES S.A.

Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. sont les

suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ02993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064487.3/1035/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour copie conforme
D. Oudrar / A. Dehaze
<i>Administrateurs

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Nom des associés

<i>Nombre de parts

<i>qu’ils possèdent

CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

298

LUX TILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

198

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

496

Signature
<i>Un mandataire

54592

GEAND S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 59, boulevard Napoléon I

er

.

—

Suite à l’augmentation du capital en date du 11 septembre 2003, le capital social est fixé à sept mille cinq cents euros

(EUR 7.500,-) et il est représenté par cent cinquante (150) parts sociales de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, inté-
gralement libérées et réparties comme suit: 

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064464.3/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 42.613. 

—

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de dix à onze.
2. M. Roland Borres, administrateur de sociétés, né le 3 juillet 1961 à Schaerbeek (Belgique), ayant son domicile à B-

1490 Court-St.-Etienne, 16, Coussin Ruelle, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statu-
taire de 2004.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02301. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064489.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

OMUS ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 50.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.688. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 2 octobre 2003 que, sur base du contrat de transfert

d’actions signé en date du 30 juin 2003, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de la société de
EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064835.3/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domi-

cile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . .

50 parts

2. Monsieur André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son

domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cinquante parts sociales. . . . . . .

50 parts

3. La société GEOLUC S.C.I., Société Civile Immmobilière, avec siège à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue

Emile Mayrisch, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 parts

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GEAND S.C.I.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ERBE FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Désignation de l’actionnaire

<i>Nombre

<i>d’actions

M. Göram Ferm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

M. Nils Ljung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

B. Zech / D. C. Oppelaar
<i>Gérants

54593

CERRUTI GROUPE SERVICE (CGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 56.485. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration 

- M. Gianluigi Facchini, né le 31 juillet 1958 à Lecco (Italie), administrateur de sociétés, demeurant à I-Milan, 18, via

Mercato, président du conseil d’administration

- la société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 58.324

- la société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. avec siège à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 58.322

<i>Commissaire aux comptes

La société anonyme ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, avec siège à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité

Syrdall, R.C.S. Luxembourg B 47.771

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064496.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

BIP S.A., BGL INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R. C. Luxembourg B 75.324. 

—

<i>Signatures autorisées

Le régime des signatures autorisées a été complété comme suit:
Sont porteurs d’une signature A: les membres du Conseil d’Administration et Messieurs Marc Faber, André Birget et

Jean Medernach.

Sont porteurs d’une signature B: Messieurs Marc Cardinael et Jérôme Wittamer.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AD03108. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064611.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

DUCHESS III CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.311. 

—

Il résulte d’une décision prise par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 septembre

2003 que la société TMF CORPORATE SERVICES S.A., administrateur de sociétés, domiciliée professionnellement au
33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été cooptée administrateur de la société avec effet immédiat au
19 septembre 2003 en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur
achèvera le mandat de son prédécesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée géné-
rale des actionnaires. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064961.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CERRUTI GROUPE SERVICE (CGS) S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

A. Georges
<i>Président

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

54594

GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 88.546. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Hesperingen, maintenant à Luxembourg, en date

du 19 juillet 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1449 du 8 octobre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02319, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064500.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 88.546. 

—

Bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung, welche über die Konten des Geschäftsjahres 2003 befinden

wird, sind folgende Personen Verwaltungsratsmitglieder und Kommissar:

<i>Verwaltungsrat 

in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder A:
Herr Romain Kettel, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 29. Juli 1958, in Luxemburg, wohnhaft in 54, boulevard

Napoléon I

er

, L-2210 Luxemburg

Herr Norbert Meisch, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 22. August 1950 in Luxemburg, wohnhaft in 4, rue Jean-

Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg

in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied B:
Herr Pascal Pernet, Banker, geboren am 2. Juni 1973, in Samedan (Schweiz) wohnhaft in 16, Talacker, Bärenhof, 8001

Zürich, Schweiz

<i>Kommissar

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B

29.501 mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la Faïencerie

Luxemburg, den 30. September 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02322. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064502.3/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

FINANCIERE DU SABRE D’OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 45.316. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 21 novembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2001.

Les mandats de Arsène Kronshagen, Valérie Tutak et Tina Cardoso en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur

Alex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01575. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065113.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

<i>Pour GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBURG) S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature

54595

ZIRKON S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.730. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, le 18 janvier

1974, acte publié au Mémorial C n

°

 70 du 2 avril 1974, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du

25 novembre 1975, acte publié au Mémorial C n

°

 56 du 22 mars 1976, modifiée suivant acte reçu par le même

notaire en date du 21 juillet 1986, acte publié au Mémorial C n

°

 288 du 14 octobre 1986, modifiée par acte sous

seing privé en date du 20 octobre 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n

°

 4 du 3 janvier 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02306, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064498.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

ZIRKON S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.730. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration 

- M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué

- M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, administrateur-délégué

- M. Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïence-

rie, administrateur

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg,

119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064499.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.248. 

—

Monsieur Michael Vareika ayant quitté la société, le Comité à la gestion journalière est actuellement composé des

membres suivants:

<i>Délégués à la gestion journalière

- André Roelants, President and CEO
- Matthias Ganz
- Mathias Hlubek
- Volker Potthoff.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03597. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065193.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

<i>Pour ZIRKON S.A.H.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ZIRKON S.A.H.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

54596

WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02680, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

(064771.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

N.I.T. S.A., NOUVEL INVESTISSEMENT EN TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.716. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 août 2003, que:
- Monsieur Olivier Dorier, directeur de société, demeurant au 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, a été nom-

mé commissaire en remplacement de Monsieur Pierre Michel, démissionnaire.

Le nouveau commissaire reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064881.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

LUXUNION, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 4.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au «Foyer» en date du 22 septembre 2003

1) Le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes an-

nuels arrêtés au 30 juin 2003 sont approuvés.

2) Les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2003 sont approuvés.
3) L’affectation du résultat proposée par le conseil d’administration est votée. Les dividendes mis en paiement seront

payables à partir du 22 septembre 2003.

4) Le résultat de l’exercice clos au 30 juin 2003 est affecté de la manière suivante: 

5) Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2003.

6) Le mandat d’administrateur de Monsieur François Tesch est reconduit pour une période supplémentaire de 6 ans.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 30 juin 2009.

7) Monsieur Dominique Laval est nommé commissaire aux comptes de la société. La durée du mandat de Monsieur

Dominique Laval est d’un exercice et il se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ01820. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064859.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

<i>Pour WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Réserves «impôts sur la fortune imputée» . . . . . . .

70.412,50 EUR

Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

797.248,60 EUR

Dividendes nets mis en paiement . . . . . . . . . . . . . .

2.178.000,00 EUR

Retenue à la source 20 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

544.500,00 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

641.448,30 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
LUXUNION, Société Anonyme
Signature
<i>Un mandataire

54597

TELINDUS, Société Anonyme,

(anc. InfoARBED).

Siège social: L-8009 Strassen, 81-83, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 19.669. 

—

Statuts coordonnés sur base d’un extrait des résolutions de l’assemblée générale sous seing privé en date du 28 dé-

cembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des disposi-
tions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064892.3/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

TELINDUS COMPUTER HOME, Société à responsabilité limitée.

(anc. TELINDUS AppleCenter, S.à r.l.).
Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.885. 

—

Statuts coordonnés sur base d’un extrait des résolutions de l’assemblée générale sous seing privé en date du 28 dé-

cembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des disposi-
tions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064894.3/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

MCR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2440 Luxemburg, 100, rue de Rollingergrund.

H. R. Luxemburg B 93.924. 

—

<i>Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 15. Oktober 2003

Tagungsort: Büro der Gesellschaft, 100, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Beginn: 10.00 Uhr.
Vorsitzender: Delegierter des Verwaltungsrates Herr Marc Clausse.
Protokollführer: Herr Yann Ferry.
Stimmenzähler: Herr Sebastien Convers.
Der Vorsitzende trägt vor und die Versammlung stellt fest:
- dass 2 Aktionäre anwesend oder vertreten sind und somit 100% der Aktien vertreten sind;
- dass vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen wurde;
- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert wurde und somit rechtmäßig über die Tagesord-

nung befinden kann.

<i>Tagesordnung:

1. Änderung in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
2. Änderung in der Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft.
Die Tagesordnung wurde wie folgt abgehandelt:
1. Der Vorsitzende begrüßt die Aktionäre und verliest die Vorschläge des Verwaltungsrates.
2. Nach Beratung der einzelnen Positionen fasst die Versammlung mit 100% der Stimmen die Beschlüsse:
2.1 Herr Yann Ferry scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.
2.2 Herr Sebastien Convers, Küchenchef, wohnhaft in 116, rue de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette, wird mit sofor-

tiger Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft berufen.

2.3 Alle bisherigen Festlegungen zur Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft werden aufgehoben. Mit sofortiger

Wirkung ist Herr Sebastien Convers berechtigt die Gesellschaft allein zu vertreten und ist einzelzeichnungsberechtigt.

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt ansteht, wurde die Außerordentliche Generalversammlung um 11.00 Uhr be-

endet.

Luxembourg, 15. Oktober 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065378.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Stimmenzähler

54598

G.A.-FUND-L, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 69.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02799, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(064919.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

FABS LUXEMBOURG I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.658. 

—

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration lors de sa réunion tenue le 29 septembre 2003 que

Monsieur Nick Martin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 29 septembre 2003 en remplace-
ment de l’administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son pré-
décesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064947.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.427. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 9 décembre 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 229 du 9 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire en

date du 27 février 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 893 du 18 octobre 2001.

—

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02293, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064482.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.427. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 9 décembre 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 229 du 9 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire en

date du 27 février 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 893 du 18 octobre 2001.

—

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02295, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064483.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour G.A.-FUND-L
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
C. Omphalius / A. Laube

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

54599

RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.427. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d’administration et administrateur-
délégué

- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué

- Monsieur Eric Magrini, conseil, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02297. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064486.3/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

LIBRAIRIE CLEES-MEUNIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 16, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 12.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064413.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2003.

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 37.359. 

—

EXTRAIT

Suivant l’assemblée générale des actionnaires de GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. du 13 mai 2003:
- Le conseil d’administration de la Société se compose désormais comme suit:
* M. Yoshikazu Chono, President and Managing Director, NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile

Reuter, L-2420 Luxembourg;

* M. Hirokazu Minamida, General Manager, Investment Trust Department; Insurance Products Department and De-

puty General Manager, Corporate Planning Department, NOMURA Group Headquarters; NOMURA SECURITIES
CO., LTD, 9-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8011, Japon;

* M. Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
- ERNST &amp; YOUNG S.A. a été élue comme commissaire aux comptes en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064963.3/260/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RESEDA INTERNATIONAL FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour compte de LIBRAIRIE CLEES-MEUNIER, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
J. Elvinger / Signature
<i>Director

54600

FABS LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulvard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.529. 

—

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’administration lors de sa réunion tenue le 29 septembre 2003 que Mon-

sieur Nick Martin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 29 septembre 2003 en remplacement de
l’administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédéces-
seur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03475. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064955.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

FABS LUXEMBOURG III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.254. 

—

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’administration lors de sa réunion tenue le 29 septembre 2003 que Mon-

sieur Nick Martin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 29 septembre 2003 en remplacement de
l’administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédéces-
seur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064957.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

INVESTMENTS NOVAPOL S.A., Société Anonyme.

Capital social: 35.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.508. 

—

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2000 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée

en date du 3 octobre 2003 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’As-
semblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobs-
tant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03280. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065108.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

INVESTMENTS NOVAPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03284, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065096.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

R. P. Pels.

54601

AMPHORA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.247. 

—

DISSOLUTION

<i>Assemblée Générale

<i>Clôture de la liquidation

L’an deux mille trois, le 15 juillet 2003, s’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMPHORA S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 28.247, constituée suivant acte no-
tarié en date du 8 juin 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 233 du 31 août 1988 et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 505 du 30 mars
2002; mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire précité.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Acceptation des comptes.
3. Décharge au liquidateur.
4. Décharge du commissaire-vérificateur.
5. Indication du lieu où les documents sociaux seront conservés.
L’assemblée est présidée par Antoon De Spiegeleire, nommé Monsieur Filiep De Spiegeleire comme secrétaire et

Madame Geertrui De Spiegeleire comme scrutateur.

L’assemblée constate que toutes les actions sont présentées.
L’assemblée entend le rapport du commissaire-vérificateur.
L’assemblée accepte les comptes.
L’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation.
Les documents sociaux seront conservés au siège social de la société dissoute 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxem-

bourg.

Les décisions sont prises à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03342. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065180.3/1172/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

REYBIER DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.947. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires de la société

 <i>qui s’est tenue en date du 15 mai 2003 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2009.

<i>Le Conseil d’Administration se compose de:

Groupe «A»
- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich
- Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg
Groupe «B»
- Monsieur Michel Reybier, administrateur de sociétés, demeurant à Cologny (CH)
- Monsieur Gilles Frachon, administrateur de sociétés, demeurant à Veyrier du Lac (F)

<i>Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., établie à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065349.3/806/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

A. De Spiegeleire / F. De Spiegeleire / G. De Spiegeleire.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur «A» / Administrateur «B»

54602

LUX INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 31, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 78.558. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02011, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(064950.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7782 Bissen, 39, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 59.035. 

—

<i>Acte sous seing privé du 9 août 2003

Nico Weynandt, associé unique, détenant les 500 parts sociales de la société à responsabilité limitée ELECTRICITE

WEYNANDT NICO, avec siège social à L-7782 Bissen, 22, rue des Jardins a pris la décision de transférer le siège social
à partir du 9 août 2003 à l’adresse suivante:

39, rue des Jardins, L-7782 Bissen.

Bissen, le 9 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03385. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064979.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.087. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2003, à la cooptation en date du 4 août 2003 de

Monsieur Simeon Brown en remplacement de Monsieur George Efthimiou, administrateur démissionnaire et à la coop-
tation en date du 11 septembre 2003 de Monsieur Nitin Ramlugon en remplacement de Monsieur Bruno Lalanne, ad-
ministrateur démissionnaire, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

- Monsieur Marc-André Bechet, Senior Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,

69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

- Monsieur Simeon Brown, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED, 10th

floor, Citibank Tower, 3, Garden Road, Central, Hong Kong.

- Monsieur Laurent Facque, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A., 4, place de la

Pyramide, Immeuble Ile-de-France - La Défense 9, F-75419 Paris Cedex 08.

- Monsieur Andrew John Goulding, Product Manager, HSBC FUND ADMINISTRATION (JERSEY) LTD, PO Box 26,

28/34 Hill Street, St Helier, Jersey JE4 8NR, Channel Islands.

- Monsieur Bryan Greener, Head of Product Development, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD, Product Develop-

ment Department, 21st Floor, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom.

- Monsieur Mun Kit Lai, Director, Head of Business Development, HSBC ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE)

LTD, 21, Collyer Quay, 1 8-01 HSBC Building, Singapore 049320, Singapore.

- Monsieur Nitin Ramlugon, Assistant Manager Offshore Banking Unit, HSBC LIMITED, Les Cascades, 5th Floor, Edith

Cavell Street, Port Luis, Mauritius.

- Monsieur Chee Seng Shek, Managing Director, HSBC ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LTD, 21, Collyer

Quay, 1 8-01 HSBC Building Singapore 049320, Singapore.

- Monsieur Nigel Wood, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD, Product Development De-

partment, 21st Floor, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064989.3/1126/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

<i>Pour LUX INTERIM, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

N. Weynandt
<i>L’associé unique

<i>Pour HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

54603

LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.870. 

—

Changement d’adresse:
- Ancienne adresse: 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03389. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065021.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3650 Kayl.

R. C. Luxembourg B 36.928. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 2 septembre 2003

que les organes de la société se composent comme suit:

<i>Conseil d’Administration

1. Paul Thiltgès, industriel, demeurant à Bruxelles;
2. Laurence Thiltgès, épouse Escolar, demeurant à Bruxelles;
3. Jeannine Péteux, épouse Thiltgès, sans état, demeurant à Bruxelles.

<i>Commissaire aux comptes

Michel Vanpé, consultant, demeurant à Genval.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01745. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064998.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3650 Kayl.

R. C. Luxembourg B 36.928. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue le 2 septembre 2003 à 10.30 heures à Luxembourg

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Thiltgès, industriel, demeurant à Bruxelles, qui désigne

comme secrétaire Madame Astrid Schmit, employée privée, demeurant à Bilsdorf, et comme scrutateur Monsieur Lau-
rent Lucas, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau constate que l’ensemble des actions émises sont présentes de sorte que l’assemblée peut statuer valable-

ment sur l’ordre du jour qui est le suivant:

1. Révocation de l’administrateur-délégué Monsieur Jean-Marc Theis;
2. Décharge à donner à l’administrateur-délégué;
3. Acceptation de la démission avec décharge du commissaire aux comptes Jeannine Péteux;
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes Madame Theis-Hoffmann;
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes démissionnaire Madame Theis-Hoffmann;
6. Nomination d’un administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marc Theis;
7. Nomination d’un commissaire aux comptes;
8. Pouvoir d’engager la société.
L’assemblée prend à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’administrateur-délégué Monsieur Jean-Marc Theis, demeurant à Audun-le-Tiche, est révoqué de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée refuse d’accorder décharge à Monsieur Theis pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes Madame Jeannine Péteux, épouse Paul Thiltgès, de-

meurant à Bruxelles et lui accorde décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Pour le compte de LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour copie conforme
R. Weber

54604

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes Madame Monique Theis-Hoffmann, demeurant à

Audun-le-Tiche.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale refuse d’accorder décharge au commissaire démissionnaire Madame Monique Theis-Hoffmann

pour l’exécution de son mandat.

<i>Sixième résolution

L’assemblée nomme administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Marc Theis, Madame Jeannine Péteux, sans

état, demeurant à Bruxelles.

<i>Septième résolution

L’assemblée nomme commissaire aux comptes Monsieur Michel Vanpé, consultant, demeurant à Genval.

<i>Huitième résolution

La société est valablement engagée par la signature de l’un des administrateurs Monsieur Paul Thiltgès ou Madame

Laurence Escolar-Thiltgès.

L’ordre du jour étant épuisé le président lève la séance après lecture et approbation du procès-verbal.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01746. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064994.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

IT-INVESTOR.COM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.574. 

—

Changement d’adresse:
- Ancienne adresse: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03388. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065023.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

MARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.782. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 23 septembre 2003

<i>Deuxième résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Marco Lagona de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Luca Lazzati, demeurant à Luxem-

bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03546. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065085.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

<i>Les membres du bureau

Pour copie conforme

P. Thiltgès / A. Schmit / L. Lucas

R. Weber

<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour le compte de IT-INVESTOR.COM FUND
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

54605

PRAETOR INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.578. 

—

Changement d’adresse:
- Ancienne adresse: 20, boulevard Emmanuel Servaix, L-2535 Luxembourg.
- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065030.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

HELVETIA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.768. 

—

Changement d’adresse:
- Ancienne adresse: 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
- Nouvelle adresse: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065032.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CEL, COMPTOIR ELECTROTECHNIQUE LUXEMBOURGEOIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 56-62, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 3.727. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2002, enregistrés

à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03820, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

(065115.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EUROXI, SOCIETE EUROPEENNE POUR L’EXPANSION INDUSTRIELLE S.A.H.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.423. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 6 mai 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03345. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065184.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

<i>Pour le compte de PRAETOR INVESTMENT
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour le compte d’HELVETIA SICAV
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
F. Favart
<i>Directeur Administratif et Financier

Extrait sincère et conforme
EUROXI, SOCIETE EUROPEENNE POUR L’EXPANSION INDUSTRIELLE S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

54606

HUMANOIDS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 57.278. 

—

EXTRAIT

1. Lors d’une assemblée générale de la Société qui s’est tenue le 30 juin 2003 sous la présidence de Monsieur Pierre

Schill, les décisions suivantes ont été prises:

- révocation du président du Conseil d’Administration Monsieur Giger;
- révocation de Madame Josiane Fernez, de son poste d’administrateur;
- constatation de la démission de Monsieur Lemaçon de son poste d’administrateur;
- nomination de Monsieur Claude Broll, né le 31 janvier 1959 à Montmorency (95) France, demeurant à Paris F-75004

au 10, rue Quincampoix;

- nomination de Monsieur Marc Angst, né le 22 février 1963 à Genève, Suisse, demeurant à Genève au 2, rue Thal-

berg, en Suisse;

- nomination de Monsieur Pierre Schill, né le 10 août 1957 à Grevenmacher au Luxembourg, demeurant à Luxem-

bourg L-1528 au 18a, boulevard de la Foire, Grand-Duché du Luxembourg; et

- transfert du siège social de la Société au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
2. Par une ordonnance de référé en date du 5 août 2003, en présence entre autre d’une injonction du 27 juin 2003

de la juridiction des Iles Vierges Britanniques concernant la représentation de l’actionnaire majoritaire Coteva à l’assem-
blée du 30 juin 2003, les décisions prises au cours de cette assemblée générale du 30 juin 2003 susvisée ont été suspen-
dues: «en attendant l’issue au fond devant les juridictions des Iles Vierges Britanniques du litige relatif à la représentation
de l’actionnaire majoritaire Coteva.»

Un jugement de la High Court des Iles Vierges Britanniques est intervenu le 7 octobre 2003 et a ordonné l’annulation

de l’injonction précitée du 27 juin 2003 de sorte que le représentant légal de Coteva, ayant voté en faveur de toutes les
résolutions susmentionnées, est le seul représentant légal de Coteva.

Par conséquent et conformément au dispositif de l’ordonnance de référé du 5 août 2003, les effets des décisions pri-

ses lors de l’assemblée du 30 juin et énoncées ci-dessus ne sont plus suspendus. Par conséquent, ces décisions produi-
sent leur plein effet.

Il résulte de ce qui précède que:
1. Le conseil d’administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Alain Ségui (qui était administrateur avant l’assemblée générale du 30 juin et qui reste en fonction), né le

18 mai 1947 à Meckenbueren en Allemagne, demeurant à Louveciennes F-78430 au 15, avenue du Général Leclerc en
France.

- Monsieur Claude Broll, né le 31 janvier 1959 à Montmorency (95) France, demeurant à Paris F-75004 au 10, rue

Quincampoix.

- Monsieur Marc Angst, né le 22 février 1963 à Genève, Suisse, demeurant à Genève au 2, rue Thalberg, en Suisse.
- Monsieur Pierre Schill, né le 10 août 1957 à Grevenmacher au Luxembourg, demeurant à Luxembourg L-1528 au

18a, boulevard de la Foire, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le siège social de la Société se trouve au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03628. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065133.3/260/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BANORABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.761. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 13 juin 2003

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société du 22, boulevard Royal,

L-2952 au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065191.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour publication
HUMANOIDS GROUP S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
BANORABE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

54607

SaarLorLux-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 20, rue d’Altlinster.

R. C. Luxembourg B 89.016. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03260, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065142.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

POCULUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 68.028. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03363, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

(065146.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ANIREK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.625. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03364, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

(065147.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

DEUTSCHE BÖRSE FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 92.732. 

—

Il résulte comme suit du Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 31 juillet 2003:
Monsieur Jeannot Huberty a été nommé Administrateur de la Société.
Monsieur Stewart Wright a quitté le Conseil d’Administration.
Il résulte comme suit du Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 1

er

 août 2003:

Monsieur Mathias Hlubek a été nommé Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:
Mathias Hlubek, Président;
Jeannot Huberty
Marcus Thompson
Michel Peeters.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03598. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065200.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS 
<i>Experts Comptables et Fiscaux 
<i>Réviseurs d’Entreprise 
Signature

FIDUPAR
Signature

FIDUPAR
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

54608

CREACTION 4, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03365, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

(065148.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.269. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03366, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

(065149.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

INTER CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.567. 

—

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03369, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

(065151.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

NRGenerating LUXEMBOURG (No.5), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.850. 

—

AUFLÖSUNG

<i>Auszug des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 20. Juni 2003

Die Generalversammlung:
- hört und genehmigt den Bericht des Rechnungsprüfers zur Liquidation;
- hört und genehmigt den Bericht des Liquidators;
- genehmigt die Liquidationskonten der Gesellschaft zum 20. Juni 2003;
- erteilt dem Liquidator und dem Rechnungsprüfer volle Entlastung für ihr Mandat bis zur Liquidation der Gesellschaft;
- erklärt die Liquidation für geschlossen;
- beschließt die Bücher und Dokumente in c/o TEMMES MANAGEMENT SERVICES B.V., Küsnacht Branch, Steinak-

kerstrasse 9, CH-8700 Küsnacht, Schweiz, zu hinterlegen und dort für 5 Jahre aufzubewahren.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Oktober 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03033. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065153.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
P. Sprimont / J. Bonnier

Unterschrift
<i>ein Bevollmächtigter

54609

NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 5), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.850. 

Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz

in Sanem, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 929

vom 7. Dezember 1999.

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03036,

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(065167.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 5), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.850. 

Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz

in Sanem, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 929

vom 7. Dezember 1999.

—

Die Abschlusskonten der Liquidation zum 20. Juni 2003, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-

AJ03035, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(065165.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 4), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.849. 

Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz

in Sanem, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 929

vom 7. Dezember 1999.

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03040,

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(065169.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 4), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.849. 

Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz

in Sanem, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 929

vom 7. Dezember 1999.

—

Die Abschlusskonten der Liquidation zum 20. Juni 2003, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-

AJ03039, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(065168.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

54610

NRGenerating LUXEMBOURG (NO. 6), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No. 3), S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 84.456. 

Die Gesellschaft wurde am 26. Oktober 2001 gegründet gemäss Ukunde vom Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in

Esch an der Alzette, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N

°

 386 vom 9. März 2002.

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, am 14. Oktober 2003, Ref. LSO-AJ03030,

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16. Oktober 2003.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(065164.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

E.R.D. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03321, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(065171.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CLEARSTREAM PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 34.597. 

—

Le bilan de CLEARSTREAM PROPERTIES au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf.

LSO-AJ03605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

(065174.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

NRGenerating LUXEMBOURG (No.4), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. TOSLI LUXEMBOURG (No.1), S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 71.849. 

—

AUFLÖSUNG

<i>Auszug des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 20. Juni 2003

Die Generalversammlung:
- hört und genehmigt den Bericht des Rechnungsprüfers zur Liquidation;
- hört und genehmigt den Bericht des Liquidators;
- genehmigt die Liquidationskonten der Gesellschaft zum 20. Juni 2003;
- erteilt dem Liquidator und dem Rechnungsprüfer volle Entlastung für ihr Mandat bis zur Liquidation der Gesellschaft;
- erklärt die Liquidation für geschlossen;
- beschließt die Bücher und Dokumente in c/o TEMMES MANAGEMENT SERVICES B.V., Küsnacht Branch, Steinak-

kerstrasse 9, CH-8700 Küsnacht, Schweiz, zu hinterlegen und dort für 5 Jahre aufzubewahren.

Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Oktober 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065154.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Signature
<i>Un mandataire

Unterschrift
<i>ein Bevollmächtigter

54611

M.E. MULTIMEDIA ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.514. 

—

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01922, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065177.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

TOBLO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 80.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01918, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065178.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EUROLUX S.A., Sociéte Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 6.724. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02326, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065179.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PARTINV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 89.047. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01675, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065181.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CLEARSTREAM PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 34.597. 

—

Il résulte comme suit du Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 15 janvier

2003 à 11.00 heures:

Monsieur Jean-Marc Sindic a été nommé Administrateur de la Société.
Monsieur Laurent Van Burik a quitté le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:
Fernand Roth
Michel Peeters
Jean-Marc Sindic.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03600. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065197.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

54612

BECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02308, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065182.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

METEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01912, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065183.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

C.V. FINANCIAL EXECUTIVE SEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.423. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01915, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065185.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BERING VENTURE CAPITAL A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01908, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065186.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

SCANDINAVIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 65.276. 

—

Lors de sa réunion du 17 septembre 2003 le Conseil d’Administration de la société SCANDINAVIAN HOLDING

S.A. a remplacé les Administrateurs M. Gudmundur Hauksson, M. Sigurdur Einarsson, M. Finnur Sveinbjornsson, M.
Magnus Gudmundsson, M. Eggert J. Hilmarsson par les nouveaux Administrateurs de la société.

M. Lydur Gudmundsson, 17 Heathcroft, Ealing, London W5 3BY, UK,
M. Agust Gudmundsson, Flat 2, 33 Hyde Park Square, London W2 2NM, UK,
M. Hreidar Mar Sigurdsson, Hlyngardi 8, IS-108 Reykjavik, Islande.
Au même temps le Conseil d’Administration a donné sa décharge aux anciens Administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065305.3/1021/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

<i>Pour SCANDINAVIAN HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

54613

PACIFIC TIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02732, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065187.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

REAL PARTICIPATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02315, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065188.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

LCPH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02318, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065189.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

MTG BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06409, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06411, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065317.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06413, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

54614

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.350. 

—

Il résulte ce qui suit du Procès-Verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 26 septembre 2003:
- Le siège social de la société a changé de 3-5, place Winston Churchill, L-2964 Luxembourg à 42, avenue JF Kennedy

in L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Gianfranco Mattei a quitté le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des Membres suivants:
- Robert R. Douglass, Président.
- Werner G. Steifert, Vice-Président.
- André Roelants, Administrateur-Délégué.
- Andrew Bruce.
- Ernst-Wilhelm Contzen.
- Matthias Ganz.
- Mathias Hlubek.
- Dominique Hoenn.
- Marc Hoffmann.
- Eric Hollanders.
- Josef Landolt.
- Charles S. McVeigh.
- Jean Meyer.
- Volker Potthoff.
- Lutz Raettig.
- Gordon Sangster.
- Renato Tarantola.
- David Van Pelt.
- Roberto Vicario.
- Laurent Vieillevigne.
Luxembourg, le 15 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065190.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

METAL &amp; MINERAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 59.411. 

—

<i>Extract of the minutes of the meeting of the Partners held on September 4th, 2003

It was resolved to accept the resignation of Mr A. Vardinejad, as Manager of the Company.
It was further resolved to grant full discharge to Mr A. Vardinejad for this duties performed during his mandate.
It was resolved to appoint M. Ahmad Katani, engineer, residing Am Bonneshof 26, 40474 Düsseldorf, Germany as

new manager («Gérant») of the Company. Mr A. Katani is vested to commit the Company by its sole signature.

The meeting confirms the Mr Bagherian and Mr Katani are given power to commit the Company by their sole signa-

ture.

French Translation - Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés qui s’est tenue en date du 4 septembre 2003

Il a été décidé d’accepter la démission de M. A. Vardinejad de ses fonctions de Gérant de la société.
Il a été décidé d’accorder décharge pleine et entière à M. A. Vardinejad pour l’exercice de ses fonctions.
Il a été décidé de nommer M. A. Katani, ingénieur, demeurant Am Bonneshof 26, 40474 Düsseldorf, Allemagne aux

fonctions de Gérant de la société. M. A. Katani a tout pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Il est confirmé que M. Bagherian et M. A. Katani ont pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ03996. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065474.3/806/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Signature
<i>Un mandataire

Certified true extract / Pour extrait conforme
Signatures
<i>Manager / Gérant

54615

CEDEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 14A, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.835. 

—

Il résulte comme suit du Procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 23

mai 2003 à 15.00 heures:

Monsieur Hilmar Klenke a quitté le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:
Marcus Thompson
Detlef Liebeskind
Kersten Jaschinski.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03602. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065195.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

TRAFIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00650, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065202.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

CUZINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.709. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00645, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065203.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

MONTINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 79.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01677, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

- L’Assemblée a accepté la démission de Madame Laurence Braun de son mandat d’Administrateur.
- Sont réélus Administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007:

* Monsieur Marc Van Hoek, Expert-Comptable, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg;

* Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628

Luxembourg.

- Est élu Administrateur en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, Monsieur Domenico de Acetis, em-

ployé privé, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065218.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 février 2003.

Signature.

54616

LAMACO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00640, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065204.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

BAGNADORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01193, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065205.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EKART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 88.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01174, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065206.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ARARE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.577. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01289, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065207.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

FINANCIERE BLANDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.114. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, 

<i>le 2 octobre 2003 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002 sont approuvés.
- Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002 et l’affectation du résultat sont approuvés.
- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03698. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065311.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

FINANCIERE BLANDINE S.A.
Représentée par A. Noullet
<i>Administrateur

54617

FITEC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 70.449. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 janvier 2003 qu’il y a lieu

d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme FITEC CONSULTING S.A.:

- Monsieur Yvan Propper, ingénieur, domicilié au 37, avenue Dumas à CH-1206 Genève, a été nommé Administrateur

en remplacement de Monsieur Patrick Tritten, Administrateur démissionnaire, qui a reçu décharge pour l’exécution de
son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065212.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01286, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065213.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

OXONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 73.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00153, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

L’Assemblée Générale des Actionnaires a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71,

rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00156. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065221.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ALCADIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.061. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 septembre 2002

Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant au 66 Cité Schmie-

denacht, L-4993 Sanem, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 19 Rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler,
Monsieur Gian Pietro Severi, industriel, demeurant à I-Sassuolo (Modena) et Madame Rosaria Marazzi, industrielle, de-
meurant à I-Sassuolo (Modena), sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2008. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société
Anonyme, ayant son siège 13 Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire
de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00901. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065330.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA
Signatures

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Certifié sincère et conforme
ALCADIR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

54618

GESPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 39.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01268, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

GESTION FONCIERE , Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 37.480. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01284, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

IMMO-CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 112, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01283, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065226.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ICEBERG CONSULTING &amp; SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 86.879. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01287, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

NEWMARK HOMES S.A., Société Anonyme,

(anc. SOCIETE DE FRELANGE S.A.).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 44.021. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 2003

- Les cooptations de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg, et la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Robert Bartolini, demeu-
rant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, et de la société FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37, New Street,
St Helier/Jersey, JE 2 RA Channel Islands, démissionnaires, sont ratifiées. Leurs mandats viendront à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait le 28 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00938. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065332.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

Certifié sincère et conforme
NEWMARK HOMES S.A. (anc. SOCIETE DE FRELANGE S.A.)
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

54619

WISE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue de Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 78.800. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2003 a pris les résolutions suivantes:
Ont été nommés nouveaux administrateurs pour une période de 6 ans et ce en remplacement de Messieurs Fernand

Sassel et Romain Zimmer:

Monsieur Pavel Nazariyan, directeur, demeurant à Luxembourg, et
Madame Nadejda Ioudenko, employée privée, demeurant à F-Audun-le-Tiche.
Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs sortants.
Madame Volha Martin a été nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans et ce en lieu et place de la

S.à r.l. LUXREVISION à qui décharge pleine et entière a été accordée.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03625. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065241.3/664/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

HOTTINGUER GESTION (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Capital social: 29.000.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 37.692. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 16 novembre 1998

Présents:
- M. Frédéric Hottinguer, Président du Conseil d’Administration,
- M. Henri Hottinguer,
- M. Paul Hottinguer,
- M. Michel Playe.

Absent, représenté par M. Frédéric Hottinguer:
- M. Christian Cadé, Administrateur-délégué.
Conformément aux statuts, le Conseil décide le transfert du siège social de la société au 48, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte à Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(065248.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

L.S.Z. S.A., LËTZEBUERGER SËCHERHEETS ZENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 94.935. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société anonyme LËTZEBUERGER

SËCHERHEETS ZENTER S.A. en abrégé L.S.Z. S.A., qui s’est tenue en date du 7 octobre 2003, que:

le conseil d’administration a décidé de transférer le siège social de la société LËTZEBUERGER SËCHERHEETS ZEN-

TER S.A. en abrégé L.S.Z. S.A. de son ancienne adresse, à savoir L-8411 Steinfort, 1, rue de la Carrière à l’adresse:

L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065256.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

WISE INVESTHOLDING S.A.
P. Nazariyan
<i>Administrateur

Ch. Cadé
<i>Administrateur

Signature
<i>Un mandataire

54620

ART DELUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 7.900.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.635. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00470, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065266.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

ART DELUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 7.900.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.635. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 17 juillet 2003

Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 17 juillet 2003, que:
- Les bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2002 sont approuvés.
- Décharge est donnée aux Gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00466. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065267.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

THE SHIPOWNERS’ MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION (LUXEMBOURG),

Collectivité Civile.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 14.228. 

—

Le bilan au 20 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02194, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

(065268.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

TIUND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 76.384. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1

er

 septembre 2003 a élu comme administrateurs: WAVER-

TON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme
commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065303.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour TIUND HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

54621

PAROS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.077. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 9 décembre 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065308.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

NOMINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 32.409. 

—

Il résulte d’une assemblée générale ordinaire en date du 12 juillet 2002, que les résolutions suivantes ont été prises

à l’unanimité:

<i>Première résolution

Acceptation de la démission de Claudio Rossi comme administrateur.
Décharge donnée à Claudio Rossi comme administrateur.

<i>Deuxième résolution

Désignation de Fabio Cannavale comme administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065309.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 28.726. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04012, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065479.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 28.726. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire a décidé en date du 28 mai 2003 de nommer FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg nou-

veau commissaire aux comptes en remplacement de SOFINEX S.A. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2007 ap-
prouvant les comptes de 2006.

Décharge pleine et entière est accordée au commissaire démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065478.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

<i>Pour PAROS INVESTMENT HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Signature.

<i>Pour HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme
Signature

HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature

54622

MTG PUBLISHING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06403, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG PUBLISHING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06405, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065320.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG PUBLISHING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06407, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06393, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06394, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06399, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065328.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

54623

INVIK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06426, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065334.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

INVIK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06424, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065336.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

BOGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.210. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 2 octobre 2003

Monsieur Innocenti Federico, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065339.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

RALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.166. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 juillet 2002

- les mandats d’Administrateur de la société B.O.B. EXPLOITATIE B.V., société de droit néerlandais, Deijlerweg 177,

NL-2241 AE Wassernaar, et de la société B.O.B. INVESTMENTS B.V., société de droit néerlandais, Deijlerweg 177, NL-
2241 AE Wassernaar et le mandat d’Administrateur-Délégué de la société ERRESCO N.V., Scarlooweg 100, Curaçao,
Antilles Néerlandaises sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2008;

- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00920. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065335.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

F. Mahrouk.

Pour extrait sincère et conforme
BOGEN HOLDING S.A.
F. Innocenti / M-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
RALUX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

54624

COSTANZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 60.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03747, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

(065340.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

CAFE LOPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 21, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 74.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04499, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

(065341.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 35.632. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société

 <i>qui s’est tenue en date du 18 novembre 2002 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2008.

<i>Le Conseil d’Administration se compose de:

- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B)

<i>Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065345.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

<i>COSTANZA S.A.
Signature

COMPTABILITE GESSALUX
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

INVAM Luxembourg S.A.

Fomasagi S.A.

Fomasagi S.A.

Catalyst Recovery Europe S.A.

Pan-Finanz-Holding S.A.

Pan-Finanz-Holding S.A.

Pan-Finanz-Holding S.A.

Banco Bradesco Luxembourg S.A.

Banco Bradesco Luxembourg S.A.

Banco Bradesco Luxembourg S.A.

Eicher Brothers Holding S.A.

Eicher Brothers Holding S.A.

Eicher Brothers Holding S.A.

Creyf’s Select S.A.

Anpal S.A.

Clay Tiles Investment, S.à r.l.

Geand S.C.I.

Erbe Finance S.A.

Omus Enterprises, S.à r.l.

Cerruti Groupe Service (CGS) S.A.

BIP S.A., BGL Investment Partners S.A.

Duchess III CDO S.A.

Global Asset Program (Luxembourg) S.A.

Global Asset Program (Luxembourg) S.A.

Financière du Sabre d’Or S.A.

Zirkon S.A.H.

Zirkon S.A.H.

Clearstream Banking

Wirly-International Investment S.A.

N.I.T. S.A., Nouvel Investissement en Technologie

Luxunion

Telindus

Telindus Computer Home

MCR S.A.

G.A.-Fund-L

Fabs Luxembourg I S.A.

Reseda International Finance S.A.

Reseda International Finance S.A.

Reseda International Finance S.A.

Librairie Clees-Meunier, S.à r.l.

Global Funds Management S.A.

FABS Luxembourg II S.A.

FABS Luxembourg III S.A.

Investments Novapol S.A.

Investments Novapol S.A.

Amphora S.A.

Reybier Développement S.A.

Lux Interim, S.à r.l.

Electricité Weynandt Nico, S.à r.l.

HSBC Global Investment Funds

Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.

Promed S.A.

Promed S.A.

IT-Investor.Com Fund

Mare S.A.

Praetor Investment

Helvetia Sicav

CEL, Comptoir Electrotechnique Luxembourgeois

EUROXI, Société Européenne pour l’Expansion Industrielle S.A.H.

Humanoids Group S.A.

Banorabe Holding S.A.

Saarlorlux-Consult, S.à r.l.

Poculum S.A.

Anirek Holding S.A.

Deutsche Börse Finance

Creaction 4

Bruphi S.A.

Inter Conseil S.A.

NRGenerating Luxembourg (No.5), S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No.5), S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No.5), S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No.4), S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No.4), S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No. 6), S.à r.l.

E.R.D. Financière S.A.

Clearstream Properties

NRGenerating Luxembourg (No.4), S.à r.l.

M.E. Multimedia Entertainment S.A.

Toblo

Eurolux S.A.

Partinv S.A.

Clearstream Properties

Bech S.A.

Metec S.A.

C.V. Financial Executive Search S.A.

Bering Venture Capital A.G.

Scandinavian Holding S.A.

Pacific Time S.A.

Real Participation S.A.

LCPH Holding S.A.

MTG Broadcasting S.A.

MTG Broadcasting S.A.

MTG Broadcasting S.A.

Clearstream International

Metal &amp; Mineral Trade, S.à r.l.

Cedel International

Trafim S.A.

Cuzinco S.A.

Montinvest International S.A.

Lamaco

Bagnadore S.A.

Ekart S.A.

Arare

Financière Blandine S.A.

Fitec Consulting S.A.

Promothermis S.A.

Oxonfin S.A.

Alcadir S.A.

Gespat S.A.

Gestion Foncière

Immo-Confort S.A.

Iceberg Consulting &amp; Services, S.à r.l.

Newmark Homes S.A.

Wise Invest Holding S.A.

Hottinguer Gestion (Luxembourg)

L.S.Z., Lëtzebuerger Sëcherhéets Zenter S.A.

Art Deluxe, S.à r.l.

Art Deluxe, S.à r.l.

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)

Tiund Holding S.A.

Paros Investment Holding S.A.

Nomina S.A.

High-Tech Holding S.A.

High-Tech Holding S.A.

MTG Publishing S.A.

MTG Publishing S.A.

MTG Publishing S.A.

MTG Electronic Retailing S.A.

MTG Electronic Retailing S.A.

MTG Electronic Retailing S.A.

Invik International S.A.

Invik International S.A.

Bogen Holding S.A.

Ralux Holding S.A.

Costanza S.A.

Café Lopes, S.à r.l.

Sylva Finance S.A.