53329

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1112

24 octobre 2003

S O M M A I R E

A Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53335

L & Z Participations et Développement S.A., Lu-  

Activ Hôtel Management S.A., Munsbach . . . . . . . .

53363

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53334

Adeo Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

53340

L & Z Participations et Développement S.A., Lu-  

Affretlux S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53363

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53334

Aires Compagnie Finance S.A., Luxembourg . . . . .

53340

L & Z Participations et Développement S.A., Lu-  

Balthasar Constructions, S.à r.l., Luxembourg . . . .

53375

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53335

Bioaging  Scientific  Group  (B.S.G.) S .A., Luxem-  

L & Z Participations et Développement S.A., Lu-  

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53333

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53335

Carthage Développement Axiome S.A., Luxem-  

Linar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53339

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53364

Lombok Capital Ventures S.A., Luxembourg . . . . 

53373

Carthage Développement Axiome S.A., Luxem-  

Luxembourg  Financial  Company  Holding  S.A.,  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53366

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53375

Charpente Michels, S.à r.l., Weidingen/Wiltz . . . . .

53366

Luxsat International S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . 

53357

CIR International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

53376

Malon Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

53375

Clay Tiles Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

53336

McKesson Information Solutions Capital, S.à r.l., 

Création Immobilière S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .

53376

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53356

ECash  Direct  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-  

McKesson Information Solutions Capital, S.à r.l., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53337

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53357

Eurfinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53331

McKesson Information Solutions Holdings II, S.à r.l.,  

European Internet Services, S.à r.l., Luxembourg  .

53332

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53355

Farandol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

53372

McKesson Information Solutions Holdings II, S.à r.l.,  

Financière Margot Holding S.A., Luxembourg . . . .

53367

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53356

Fluitronics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53333

McKesson Information Solutions Holdings IV, S.à r.l.,  

Fontelec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

53376

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53342

Grant Thornton Fiduciaire S.A., Luxembourg . . . .

53331

McKesson Information Solutions Holdings IV, S.à r.l.,  

H.P.O.A. Holding de Participations Outre-Atlan- 

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53343

tique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53330

McKesson Information Solutions Holdings, S.à r.l.,  

Heiko Luxemburg, GmbH, Garnich . . . . . . . . . . . . .

53374

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53348

HSBC Amanah Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . .

53331

McKesson Information Solutions Holdings, S.à r.l.,  

I.R.S.M. S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53369

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53349

ICS, Integra Consultancy Services S.A., Luxem-  

McKesson Information Solutions Holdings III, S.à r.l.,  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53337

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53358

ICS, Integra Consultancy Services S.A., Luxem-  

McKesson Information Solutions Holdings III, S.à r.l.,  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53337

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53359

Immobilière Boceto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53332

MHT Luxemburg S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . 

53341

Immobilière Boceto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53332

MI-Tech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53374

K.E., S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53374

Michel Logistic S.A., Redange-sur-Attert . . . . . . . . 

53354

Kop Maeder Egli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

53331

Namex, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53368

L & Z Grand-Duché, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

53352

Olmeta Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

53374

L & Z Grand-Duché, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

53352

Orion Asset No 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

53338

53330

TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 844.928.500,- SEK.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.514. 

—

<i>Extrait de la résolution prise par l’associé unique le 16 septembre 2003

PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, est nommé en tant que Commissaire

aux Comptes à compter du 16 septembre 2003; 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00900. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063125.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

H.P.O.A. HOLDING DE PARTICIPATIONS OUTRE-ATLANTIQUE S.A.,

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 24.167. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 octobre 2003 que: 
- Monsieur François Winandy, diplôme EDHEC, demeurant à Luxembourg (L).
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur René Schmitter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (L).
Ont été réélus Administrateurs pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 mai 2005. 

Et que
Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en Sciences Commerciale et Financières, demeurant à Luxembourg (L).
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la durée de trois années, son mandat prenant fin lors l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 mai 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01995. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063439.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Orion Asset No 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

53339

SML Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

53370

Orion Asset No 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

53349

Splendor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53373

Orion Asset No 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

53350

Splendor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53373

Orion Properties No 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

53351

Splendor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53373

Orion Properties No 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

53352

Télélift S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53363

Orion Properties No 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

53353

Tenaris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53343

Orion Properties No 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

53354

Tenaris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53346

(Les) Parcs du Troisième Age - Fondation Renta-  

Tenaris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53347

co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53359

Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l., 

(Les) Parcs du Troisième Age - Fondation Renta-  

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53330

co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53361

Terracota  International  Trade  &amp;  Finance  S.A., 

R.E.A.L.  Resume  Experience  Associates  Luxem- 

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53375

bourg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

53332

Timber Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53375

Rolem Logistics A.G., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

53341

Transocean Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

53363

Rolem Logistics A.G., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

53341

Transports  Thomas  Express  Luxembourg  S.A., 

Seventer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53371

Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53338

Simon-Huberty S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . 

53333

Um Buergbierg S.C.I., Lintgen. . . . . . . . . . . . . . . . .

53334

Sitma Machinery International S.A., Luxembourg  

53340

Veni-Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

53340

Sixty Wall  Street  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-  

WIF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53362

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53336

Wi-Fi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53337

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

53331

EURFINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 74.656. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01569, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2003.

(062647.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 68.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01587, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2003.

(062653.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

KOP MAEDER EGLI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.981. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01584, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2003.

(062655.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

HSBC AMANAH FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.964. 

—

Suite à la cooptation en date du 14 mars 2003 de Monsieur Marc-André Bechet en remplacement de Monsieur Michel

Mercier, administrateur démissionnaire, aux décisions de l’assemblée générale ordinaire du 22 avril 2003 et à la coop-
tation en date du 18 juillet 2003 de Monsieur Simeon Brown en remplacement de Monsieur George Efthimiou, admi-
nistrateur démissionnaire, le conseil d’administration se compose comme suit:

- M. Javed Ahmad, Associate Director, HSBC INVESTMENT BANK Plc, Vintners Place, 68, Upper Thames Street,

London EC4V 3BJ, United Kingdom

- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg

- M. Simeon Brown, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED, 10th floor,

Citibank Tower, 3, Garden Road, Central, Hong Kong

- M. Bryan Greener, Head of Product Management, HSBC ASSET MANAGEMENT Ltd., 8 Canada Square, 21st floor,

Canary Wharf, London E14 5HQ, England

- M. Mukhtar Hussain, Chief Executive, HSBC FINANCIAL SERVICES (Middle East) Ltd, HSBC Building, 3rd Floor,

312/45 Al Suq Road, Bur Dubai, United Arab Emirates

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062799.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour HSBC AMANAH FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

53332

EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01223, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062658.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

R.E.A.L. RESUME EXPERIENCE ASSOCIATES LUXEMBOURG HOLDING S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 86.380. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue à la date du 1

er

 octobre 2003, que les

administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue
de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062664.3/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

IMMOBILIERE BOCETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 31.723. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 9 juillet 2003

Le siège de la société est transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062742.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

IMMOBILIERE BOCETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 31.723. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 août 2003

La société AUDIEX S.A., Luxembourg est nommée nouvel commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur

Maurice Haupert, commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002.

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée statuant sur les comptes annuels au

31 décembre 2002:

- Monsieur Edmond Ries
- Monsieur Paul Gehlen
- Monsieur Claude Schmitz.

Luxembourg, le 21 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062743.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

53333

SIMON-HUBERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.864. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 1

<i>er

<i> septembre 2003 à 11.00 heures à Grevenmacher

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’administrateur de la société. L’assemblée

générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

Cet administrateur ne sera pas remplacé; le nombre d’administrateurs de la Société passe de quatre à trois.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs et du commissaire. Ils se termi-

neront à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2009.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01423. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062753.3/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

FLUITRONICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.805. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 7 juillet 2003 à 11.30 heures à Luxembourg

4. Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2002 dépassant les trois-quarts du capital social, conformément

à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062759.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

BIOAGING SCIENTIFIC GROUP (B.S.G.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.146. 

—

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 septembre 2003 que les administra-

teurs sortants suivants:

- Monsieur Gérard Muller, économiste,
- Monsieur Fernand Heim, directeur financier,
- Monsieur Marc Schmit, administrateur
tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ainsi que le Commissaire aux Comptes sortant:
- Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg,

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063292.3/521/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

53334

UM BUERGBIERG, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7450 Lintgen, 14, route Principale.

—

<i>Assemblée générale de la société tenue le 6 octobre 2003

L’an deux mille et trois, le six octobre à 10.00 heures.
Les actionnaires de la société UM BUERGBIERG, société civile immobilière, se sont réunis en assemblée générale,

sans qu’il y ait besoin de convocations, tous les actionnaires représentant la totalité du capital social étant présents, au
siège social de la société: L-7450 Lintgen, 14, route Principale.

L’assemblée est présidée par Madame Pranzetti-Verzin Marie-Christine, fonctionnaire de l’état, demeurant à 14, rou-

te Principale, L-7450 Lintgen

qui désigne à la fonction de secrétaire Mademoiselle Rachel Pranzetti, étudiante, demeurant à 14, route Principale,

L-7450 Lintgen

et Monsieur Bernard Pranzetti, employé privé, demeurant à 14, route Principale, L-7450 Lintgen à la fonction de scru-

tateur.

Le président présente l’ordre du jour qui est le suivant:
- Cession des parts sociales de la société ZETCO S.A. à un tiers non associé, Monsieur Bernard Pranzetti
- Cession des parts sociales de la société ZETCO S.A. à un tiers associé, Madame Pranzetti-Verzin Marie-Christine

<i>Résolution

ZETCO S.A. est propriétaire de 700 (sept cents) parts sociales de la société civile immobilière UM BUERGBIERG;
- Elle cède 699 (six cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales à Madame Pranzetti-Verzin Marie-Christine,
- 1 (une) part sociale à Monsieur Bernard Pranzetti,
au prix convenu entre parties figurant dans l’annexe.
Les associés acceptent ces résolutions à l’unanimité.
Madame Pranzetti-Verzin renonce expressément au droit de préemption, ces résolutions sont acceptées à l’unanimi-

té par les actionnaires représentant la totalité du capital social.

Un acte sous seing privé de cession de parts sociales y relatif est immédiatement rédigé par les parties en cause qui

sera notifié à UM BUERGBIERG, société civile immobilière, à Madame Pranzetti-Verzin Marie-Christine, Monsieur Ber-
nard Pranzetti et ZETCO S.A.

L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Bernard Pranzetti, porteur des originaux de la cession, de la faire en-

registrer, signifier, et faire toutes formalités, s’il y a lieu, par rapport aux parties concernées.

Madame Pranzetti-Verzin Marie-Christine lève l’assemblée.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062779.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

L &amp; Z PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05208, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062786.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

L &amp; Z PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05210, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062788.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur
Signature / Signature / Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53335

L &amp; Z PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00124, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062824.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

L &amp; Z PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00121, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062821.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

A HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: GBP 841.597,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 80.718. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 2 octobre 2003

Les actionnaires de la Société ont révoqué les mandats de (i) Monsieur Johánnes Jonsson en tant qu’administrateur

A de la Société et (ii) Monsieur Hreinn Loftsson en tant qu’administrateur B de la Société, avec effet au 2 octobre 2003
et ont décidé de leur accorder décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat respectif depuis leur nomi-
nation jusqu’au 2 octobre 2003.

Les actionnaires ont décidé de nommer les personnes suivantes avec effet au 2 octobre 2003 jusqu’à l’assemblée gé-

nérale des actionnaires qui se tiendra en 2008:

(i) Madame Kristel Segers, né le 8 octobre 1959 à Turnhout, Belgique, demeurant au 174, route de Longwy à L-1940

Luxembourg, en tant que nouvel administrateur A de la Société, et

(ii) Monsieur Gunnar Snævar Sigurdsson, né le 9 novembre 1969 à Reykjavik, Islande, et demeurant au Tungata 6, 101

Reykjavik, Islande, en tant que nouvel administrateur B de la Société.

Suite aux révocations et nominations ci-dessus le conseil d’administration se compose actuellement de la manière

suivante:

- Mme Kristel Segers, administrateur A;
- M. Gunnar S. Sigurdsson, administrateur B;
- M. Jon Scheving Thorsteinsson, administrateur C; et
- M. Jon Asgeir Johannesson, administrateur D.
Les actionnaires ont décidé de révoquer le commissaire aux comptes actuel et ont nommé AACO, une société à

responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès du Re-
gistre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.833 avec effet au 2 octobre 2003 jusqu’à l’assemblée générale
des actionnaires qui se tiendra en 2008.

Les actionnaires ont également décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 174, route

de Longwy à L-1940 Luxembourg avec effet au 15 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01337. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063066.3/253/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Pour extrait et publication
A HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

53336

CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg  B 89.337. 

—

<i>Extrait des contrats de cession respectivement datés des 

<i>31 juillet 2003, 17 septembre 2003 et 26 septembre 2003

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 31 juillet 2003 entre EURAZEO EDITIONS, ayant son siège social

au 3, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, France, en tant que cédant, et EUROPEAN PUBLISHING PARTICIPATIONS,
ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que cessionnaire, qu’EURAZEO EDITIONS
a cédé 50 des parts sociales de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. qu’il possédait, à EUROPEAN PUBLISHING PARTI-
CIPATIONS.

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 17 septembre 2003 entre EURAZEO EDITIONS, préqualifiée, en

tant que cédant, et EURAZEO, ayant son siège social au 3, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, France, en tant que cession-
naire, qu’EURAZEO EDITIONS a cédé l’entièreté des parts sociales (198 parts sociales) de CLAY TILES INVESTMENT,
S.à r.l. qu’il possédait, à EURAZEO.

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 26 septembre 2003 entre EUROPEAN PUBLISHING PARTICIPA-

TIONS, préqualifiée, en tant que cédant, et CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l., ayant son siège social au 26, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que cessionnaire, qu’EUROPEAN PUBLISHING PARTICIPATIONS a cédé l’entiè-
reté des parts sociales (298 parts sociales) de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. qu’il possédait, à CEP II MASTER
LUXCO, S.à r.l.

Par suite des trois contrats de cession susmentionnés, les associés actuels de la société sont les suivants:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062785.3/1035/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

SIXTY WALL STREET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 79.215. 

—

<i>Extrait du rapport de gestion aux associés sur les comptes sociaux arrêtés aux 31 décembre 2000 et 2001

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion des gérants en date du 1

er

 octobre 2003, ont pris

les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés aux 31 décembre 2000 et 2001 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2000 est affecté de la manière suivante: 

Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux gérants pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.
L’activité de la société est continuée malgré les pertes dépassant les 3/4 du capital social pour l’exercice clôturé au

31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063129.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Nom des associés

Nombre de parts

qu’ils possèdent

CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

298

EURAZEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

496

Signature
<i>Un mandataire

- Résultats reportés (perte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR - 3.507,28

- Résultats reportés (perte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR - 75.326,95

Pour extrait sincère et conforme
SIXTY WALL STREET LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

53337

ECash DIRECT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 95.504. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique adoptées à Chypre le 2 octobre 2003

Il résulte desdites résolutions que:
Monsieur Robert H. Stikeman, demeurant à Mc Glashan Court 15, Toronto, Canada, a été nommé en dant que gérant

additionnel de la Société pour une durée indéterminée.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature d’un seul gérant.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062793.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ICS S.A , INTEGRA CONSULTANCY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 59.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01630, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062895.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ICS S.A., INTEGRA CONSULTANCY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 59.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01635, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062897.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

WI-FI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.569. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2003

- Les démissions de Messieurs Sylvain Imperiale et Yves Bayle de leur poste d’administrateur de la société sont ac-

ceptées et décharge leur est donnée. Sont nommés administrateurs en remplacement:

Monsieur Olivier Wusarczuk, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
La société SELLA TRUST LUX S.A. avec siège à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 7 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063384.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour ICS S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour ICS S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
WI-FI HOLDING S.A.
Signature

53338

TRANSPORTS THOMAS EXPRESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 

(anc. TRANSPORTS THOMAS EXPRESS LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-3739 Rumelange, 32-34, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 89.118. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063270.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

ORION ASSET No 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.747. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of September.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and entered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, Section B, under the number 72.752, 

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17

September 2003.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
The appearing party is the single shareholder of ORION ASSET No 2, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée»

governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, incorporat-
ed following a deed of the undersigned notary on November 25, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 63 of January 19, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies,
Section B, under the number 72.747, the articles of incorporation of which have last been amended by a deed of the
undersigned notary on August 2, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1450
of October 8, 2002 (the «Company»).

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda:

<i>Agenda:

1 To amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to allow the managers to allocate

payments on account of dividends.

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The single shareholder resolves to amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to

allow the managers to allocate payments on account of dividends.

The second paragraph of article 14 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 14. paragraph 2. Upon recommendation of the managers the shareholders shall determine how the remain-

der of the annual net profits will be disposed of without prejudice to the power of the managers to allocate payments
on account of dividends, within the limits permissible under applicable laws. It may decide to allocate the whole or part
of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it to the shareholders as dividend.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg,
section B, sous le numéro 72.752,

Signature.

53339

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre 2003.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter que:
le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORION ASSET No 2, S.à r.l., ayant

son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire instrumentant, en
date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19 janvier 2000
et inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.747, les statuts ayant
été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, le 2 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1450 du 8 octobre 2002 (la «Société»).

III. Le comparant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Modification du second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux gérants de procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

2 Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier le second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux

gérants de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Le second alinéa de l’article 14 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 
«Art. 14. alinéa 2. Sur recommandation des gérants l’assemblée générale des associés décide l’affectation du solde

des bénéfices annuels nets sans préjudice du pouvoir des gérants de procéder, dans les limites permises par les lois ap-
plicables, à un versement d’acomptes sur dividendes. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un
compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003, vol. 879, fol. 69, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062881.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION ASSET No 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.747. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 octobre 2003.

(062882.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

LINAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 42.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01397, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062987.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

53340

ADEO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.223. 

—

EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 16 juin

2003, il résulte que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix.

Sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et de TYNDALL MANAGE-

MENT (SAMOA) S.A. comme Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2004.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063029.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

VENI-INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.716. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01747, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063038.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AIRES COMPAGNIE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.691. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 14 novembre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur Catégorie B, en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est rati-
fiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00933. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063035.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

SITMA MACHINERY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.985. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01016, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

(063153.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ADEO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Certifié sincère et conforme
AIRES COMPAGNIE FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
Catégorie A / Catégorie B

SITMA MACHINERY INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Catégorie A / Catégorie B

53341

ROLEM LOGISTICS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

H. R. Diekirch B 6.473. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den zwölften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz zu Mersch. 
Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft ROLEM LOGISTICS A.G., mit Sitz in Diekirch, 50, Esplanade, R.C.

Diekirch Nummer B 6.473, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen getreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10. April 2002,

veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1.020 vom 4. Juli 2002.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Paul Muller, Privatbeamter, wohnhaft zu Wiltz.
Der Vorsitzende wählt zur Schriftführerin Dame Christine Noël, Notarschreiberin, wohnhaft zu B-Morhet.
Die Versammlung wählt zur Stimmenprüferin Dame Cindy Counhaye, Privatbeamtin, wohnhaft zu B-Messancy.
Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
1) Die erschienenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste aufgeführt sind,

welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden, die Schriftführerin, die Stimmenprüferin und den amtierenden No-
tar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die tausend (1.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen in

gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechts-
gültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
Abänderung des letzten Abschnitts des fünften Artikels.
Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Generalversammlung gutgeheissen wurde, wurden nachfolgende

Beschlüsse einstimmig gefasst:

<i>Einziger Beschluß

Die Versammlung beschliesst, den letzten Abschnitt des fünften Artikels abzuändern wie folgt:
«Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflich-

tet.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

<i> Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf achthundert

(800,-) Euro.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Müller, C. Counhaye, C. Noël, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 16 septembre 2003, vol. 425, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Zwecks Einschreibung im Firmenregister zu Luxemburg erteilt.

(902435.4/232/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2003.

ROLEM LOGISTICS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 6.473. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 12 septembre 2003, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(902436.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2003.

MHT LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 59, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 77.726. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062770.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Mersch, den 29. September 2003.

U. Tholl.

U. Tholl.

Mersch, le 6 octobre 2003.

H. Hellinckx.

53342

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.832. 

—

 In the year two thousand and three, on the fifth of September.
 Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., with its registered office in L-5365 Munsbach, 5, Parc

d’activité Syrdall,

here represented by Mr Roel Schrijen, Tax Adviser, residing professionally in Luxembourg.
By virtue of a proxy given on August, 21st, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that it is the actual shareholder of McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS IV, S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of
Maître André Schwachtgen, residing in Luxembourg, on the 31st of October 2002, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, of 12th December 2002, number 1772, registered at the Register of Commerce of Lux-
embourg under number B 89.832;

 - that the sole shareholder has requested the undersigned notary to enact the following:
 - By virtue of a decision dated from June 23, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

of July, 10th, 2003 number 733, the sole shareholder has decide to transfer the registered office of the company to the
following address:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
As a consequence, the sole shareholder requests the notary to act that first paragraph of article 5 of the articles of

association will be worded as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The registered office is established in Munsbach.» 

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at six hundred euro (600.- 

€).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 La société McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach,

5, Parc d’activité Syrdall,

 ici représentée par Monsieur Roel Schrijen, Tax Adviser, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration datée du 21 août 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’elle est la seule et unique associée de la société McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS IV,

S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée sous la loi du Grand Duché de Luxembourg suivant
acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 octobre 2002, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1772 du 12 décembre 2002, enregistré au Registre de Com-
merce de et à Luxembourg, sous le numéro B 89.832.

 - Qu’elle pris le notaire de constater ce qui suit:
Qu’aux termes d’une décision du 23 juin 2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

733 du 10 juillet 2003, l’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
En conséquence, de cette décision, l’associé unique prie le notaire de constater que le premier alinéa de l’article 5

des statuts sera modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le siège social est établi à Munsbach.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six cents euros (600,- 

€).

53343

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, il signé avec le

notaire, le présent acte.

Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059728.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.832. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059735.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

TENARIS, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.203. 

—

In the year two thousand and three, on the fifteenth day of September. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

Mr Paulo Rocca, Chairman and Chief Executive Officer, of TENARIS S.A.H. (the «Company»), a société anonyme

holding having its registered office in Luxembourg, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, incorporated by deed of
notary Frank Baden on 17th December 2001 published in the Mémorial of 12th April 2002 and the articles of which
have been amended several times and for the last time on 19th December 2002 published in the Mémorial of 7th Feb-
ruary 2003, represented by Me Toinon Hoss, Maître en droit, residing in Luxembourg, on the basis of the «Decision of
the Chief Executive Officer and Proxy» dated 15th September 2003 (a copy of which shall remain attached to the
present deed to be registered therewith).

The appearing party, acting in its capacity as Chief Executive Officer of the Company and attorney of fact of the board

of directors pursuant to resolutions of the board of directors of the Company of 1st September requested the notary
to state its declarations as follows: 

I. Article 5 §2, 3 and 4 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:
«[...]
The authorized capital of the Company shall be two billion five hundred million US dollars (USD 2,500,000,000), in-

cluding the issued share capital, represented by two billion five hundred million (2,500,000,000) shares with a par value
of one US dollar (USD 1) per share.

The board of directors is authorized for a period of five (5) years from the date of the publication to increase the

issued share capital in whole or in part from time to time, through issues of shares within the limits of the authorized
capital. In connection with such increases of capital, the shares shall be issued for compensation in cash or, subject to
applicable provisions of law, in kind at a price or, if shares are issued by way of incorporation of reserves, at an amount,
which shall not be less than the par value and may include such issue premium as the board of directors shall decide.
The board of directors may authorize any director, manager or other person to accept subscriptions and direct payment
in cash or in kind of the price of shares being whole or part of such increases of capital. Whenever the board of directors
shall have any such increase of capital recorded in the form required by law, it shall have the amendment of this article
as a result thereof recorded. Any such issue of shares shall be effected while reserving to holders of shares the prefer-
ential right to subscribe for such newly issued shares, except:

(a) in circumstances in which the shares are issued for a consideration other than money;
(b) with respect to shares issued as compensation to directors, officers, agents, or employees of the company, its

subsidiaries or affiliates, and 

(c) with respect to shares issued to satisfy conversion or option rights created to provide compensation to directors,

officers, agents, or employees of the corporation, its subsidiaries or affiliates. 

Any shares to be issued for the purposes set forth in (b) and (c) shall not exceed 1.5% of the issued capital of the

Company.

[...]»
II. On the basis of the powers granted to the board of directors of the Company as set out under I. above, the board

of directors of the Company has by the board resolution referred to above, decided to issue shares of the Company

Senningerberg, le 16 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

P. Bettingen.

53344

against the contribution in kind of all outstanding shares and ADSs of TUBOS DE ACEROS DE MÉXICO S.A. («TAM-
SA») and to delegate power to the Chief Executive Officer to inter alia accept the contribution in kind of the Tamsa
shares and to issue such number of shares in the Company as appropriate pursuant to the exchange ratio determined
by the board of directors as set out in the referenced resolution. 

III. By virtue of the authority granted by the board of directors, the Chief Executive Officer has on 15th September

2003 accepted the contribution of a total of 18,513,505 (eighteen million five hundred and thirteen thousand five hun-
dred and five) TAMSA shares and has decided to issue 19,586,870 (nineteen million five hundred and eighty-six thousand
eight hundred and seventy) shares each with a par value of one (1) USD of the Company. 

IV. Pursuant to the resolution of the board referred to above and the decision of the Chief Executive Officer, the

value of the contribution in kind referred to under III) is set at total of 48,135,113 (forty-eight million one hundred and
thirty-five thousand one hundred and thirteen) USD, being a value of two point sixty (2.60) USD per TAMSA share con-
tributed. Thus in exchange for the 18,513,505 (eighteen million five hundred and thirteen thousand five hundred and
five) shares of TAMSA contributed valued in aggregate at 48,135,113 (forty-eight million one hundred and thirty-five
thousand one hundred and thirteen) USD, the Company has issued [] ([]) shares with a nominal value of one (1) USD
each and has allocated an amount of 19,586,870 (nineteen million five hundred and eighty-six thousand eight hundred
and seventy) USD to the share capital of the Company, an amount of 1,958,687 (one million nine hundred and fifty-eight
thousand six hundred and eighty-seven) USD to the legal reserve, an amount of 4,818,370 (four million eight hundred
and eighteen thousand three hundred and seventy) USD to the distributable reserve and an amount of 21,770,806
(twenty-one million seven hundred and seventy thousand eight hundred and sixty) USD to the non distributable share
premium. 

Evidence of transfer to the Company of such contributions in kind was given to the undersigned notary. 
V. Pursuant to article 26-1 of the law on commercial companies, the above contributions in kind have been examined

by EuroFid, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, pursuant to a report dated 15th September 2003, which shall remain annexed
to this deed to be submitted with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows: 

«Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the nominal value of the
shares to be issued, the related freely distributable and the restricted share premium and the related legal reserve.»

Luxembourg, September 15, 2003. 

VI. As a result of the preceding increase of the share capital of the Company and the issue of shares recorded above,

paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended so as to read as follows: 

Art. 5. Share Capital. The share capital is set at one billion one hundred eighty million three hundred seventeen

thousand seven hundred and seventy-one US dollars (USD 1,180,317,771), represented by one billion one hundred
eighty million three hundred seventeen thousand seven hundred and seventy-one (1,180,317,771) shares with a par val-
ue of one US dollar (USD 1) per share.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at four hundred and thirty-four thousand Euro (

€ 434,000).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le quinzième jour de septembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

Monsieur Paulo Rocca, Président et Administrateur Délégué de TENARIS S.A.H. (la «Société»), une société anonyme

holding, ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par notaire Frank Baden en date du 17 décembre 2001, publié au Mémorial le 12 avril 2002 et les statuts qui ont été
modifiés plusieurs fois et en dernier lieu en date du 19 décembre 2002 publié au Mémorial du 7 février 2003, représenté
par ME Toinon Hoss, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de la décision de l’administrateur délégué et
de la procuration du 15 septembre 2003 (dont une copie demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera sou-
mise à la formalité de l’enregistrement). 

La partie comparante agissant en tant que Administrateur Délégué de la Société et représentant du conseil d’admi-

nistration en vertu de résolutions du conseil d’administration de la Société prises le 1

er

 septembre 2003, a requis le

notaire d’acter ses déclarations comme suit:

EuroFid, S.à r.l.
<i>Réviseur d’Entreprises
Represented by Dominique Robyns

53345

I. L’article 5 §2, 3 et 4 des statuts de la Société prévoit ce qui suit: 
«[...]
Le capital autorisé s’élève à deux milliards cinq cents millions d’US dollars (USD 2.500.000.000) divisé en deux mil-

liards cinq cents millions (2.500.000.000) actions d’une valeur nominale de un US dollar (USD 1) chacune. 

Le conseil d’administration est autorisé pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication à aug-

menter le capital social émis en tout ou en partie et à tout moment, par des émissions d’actions dans les limites du capital
autorisé. Relativement à de telles augmentations de capital, les actions seront émises contre paiement en cash ou, con-
formément aux dispositions applicables de la loi, en nature à un prix ou, dans le cas où les actions sont émises par la
voie d’incorporation de réserves, à un montant qui ne sera pas moindre que la valeur nominale et qui peut inclure une
prime d’émission telle que décidée par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut autoriser tout admi-
nistrateur, gérant ou tout autre personne à accepter des souscriptions et à ordonner le paiement, en numéraire ou en
nature, du prix des actions constituant tout ou partie de telles augmentations de capital. Dès que le conseil d’adminis-
tration aura procédé à de telles augmentations de capital dans la forme requise par la loi, il procédera en conséquence
à la constatation de la modification du présent article. Chacune de ces émissions d’actions sera effectuée en permettant
aux détenteurs des actions d’exercer leur droit préférentiel de souscription pour ces nouvelles actions émises, à l’ex-
ception:

(a) de circonstances selon lesquelles les actions sont émises à la suite d’un apport autre qu’en numéraire; 
(b) d’actions émises à titre de rémunération aux administrateurs, directeurs, agents ou employés de la Société, de ses

filiales ou sociétés apparentées, et

(c) d’actions émises afin de satisfaire aux droits de conversion ou d’option créés pour la rémunération des adminis-

trateurs, directeurs, agents ou employés de la Société, de ses filiales ou sociétés apparentées.

Toutes actions émises dans les cas visés aux (b) et (c) ne doivent pas excéder 1,5% du capital social de la Société. 
[...]»
II. Sur base des pouvoirs donnés au conseil d’administration de la Société tels que sous I. ci-dessus, le conseil d’admi-

nistration de la Société a, par les résolutions mentionnées ci-dessus, décidé d’émettre à hauteur d’un nombre maximal
de 19.586.628 actions de la Société, en contrepartie à un apport en nature de toutes les actions à émettre et ADS DE
TUBOS DE ACEROS DE MÉXICO S.A. («TAMSA») (représentant au total 18.513.280 actions TAMSA) (sujet au nom-
bre d’actions de TAMSA effectivement échangé dans l’offre aux Etats-Unis clôturée le 12 septembre 2003) et de délé-
guer les pouvoir à l’administrateur délégué pour accepter inter alia la contribution en nature des actions TAMSA et à
émettre le nombre d’actions approprié de la Société conformément au ratio d’échange déterminé par le conseil d’ad-
ministration tel qu’exposé dans la résolution précitée. 

III. En vertu des pouvoirs accordés par le conseil d’administration, l’Administrateur Délégué a accepté en date du 15

septembre 2003 l’apport d’un total de 18.513.505 (dix-huit millions cinq cent treize mille cinq cent cinq) actions TAMSA
et a décidé d’émettre 19.586.870 (dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-dix) actions de la
Société, chacune ayant une valeur nominale de un US dollar (USD 1).

IV. Conformément à la résolution précitée du conseil et à la décision de l’Administrateur Délégué, la valeur de l’ap-

port en nature tel que décrit sous III. est évalué à un total de USD 48.135.113 (quarante-huit millions cent trente-cinq
mille cent treize dollars US, se composant d’une valeur de deux virgule soixante dollars US (USD 2,60) par action TAM-
SA apportée. Par conséquent, en échange des 18.513.505 (dix-huit millions cinq cent treize mille cinq cent cinq) actions
TAMSA apportées évaluées au total à USD 48.135.113 (quarante-huit millions cent trente-cinq mille cent treize dollars
US), la Société a émis 19.586.870 (dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-dix) actions ayant
une valeur nominale de un dollar US (USD 1) chacune et a affecté un montant de USD 19.586.870 (dix-neuf millions
cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-dix dollars US) au capital social, un montant de USD 1.958.687 (un
million neuf cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-sept dollars US) à la réserve légale, un montant de USD
4.818.370 (quatre millions huit cent dix-huit mille trois cent soixante-dix dollars US) à la réserve distribuable et un mon-
tant de USD 21.770.806 (vingt et un million sept cent soixante-dix mille huit cent six dollars US) à la prime d’émission
non distribuable. 

La preuve des transferts à la Société de ces apports en nature a été donnée au notaire instrumentant.
V. Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les apports en nature décrits ci-dessus ont

été examinés par EuroFid, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, conformément à un rapport daté du 15 septembre 2003, qui
restera annexé au présent acte, afin d’être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement conclu comme suit: 

«Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the nominal value of the
shares to be issued, the related freely distributable and the restricted share premium and the related legal reserve.»

Luxembourg, September 15, 2003. 

VI. Au vu de la précédente augmentation du capital social de la Société et de l’émission des actions décrite ci-dessus,

le paragraphe 1 de l’article 5 des statuts a été modifié comme suit:

«Art. 5. § 1 Capital social. Le capital social de la Société a été fixé à un milliard cent quatre-vingts millions trois

cent dix-sept mille sept cent soixante et onze US dollars (USD 1.180.317.771,-), représenté par un milliard cent quatre-
vingts millions trois cent dix-sept mille sept cent soixante et onze (1.180.317.771) actions d’une valeur nominale d’un
US dollar (USD 1) par action.»

EuroFid, S.à r.l.
<i>Réviseur d’Entreprises
Represented by Dominique Robyns

53346

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison de l’augmentation du capital, sont évalués à quatre cent trente-quatre mille euros (

€ 434.000).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes aux personnes comparaissantes.
Lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes parties, en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 70, case 1. – Reçu 426.691,90 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062242.3/211/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

TENARIS, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.203. 

—

RECTIFICATIF

In the year two thousand and three, on the sixteenth day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Paolo Rocca, Chairman and Chief Executive Officer, of TENARIS S.A.H. (the «Company»), a société anonyme

holding having its registered office in 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, incorporated by deed of notary Frank
Baden on 17th December 2001 published in the Mémorial of 12th April 2002 and the articles of which have been amend-
ed several times and for the last time by a deed of record of a capital increase of the Company passed on 15th September
2003 not yet published (the «Deed of Record»), represented by M

e

 Toinon Hoss, Maître en droit, residing in Luxem-

bourg, on the basis of the «Decision of the Chief Executive Officer and Proxy» dated 15th September 2003 (a copy of
which was attached to the Deed of Record).

The appearing requests the notary to act that material errors occurred in the Deed of Record which is thus to be

rectified as follows:

A. That the registered office of the Company is in fact at 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
B. Item IV, paragraph 1, of the Deed of Record must be completed by insertion of and rectified by the underlined

text as set out herebelow:

«IV. Pursuant to the resolution of the board referred to above and the decision of the Chief Executive Officer, the

value of the contribution in kind referred to under III) is set at total of 48,135,113 (forty-eight million one hundred and
thirty-five thousand one hundred and thirteen) USD, being a value of two point sixty (2.60) USD per TAMSA share con-
tributed. Thus in exchange, for the 18,513,505 (eighteen million five hundred and thirteen thousand five hundred and
five) shares of TAMSA contributed valued in aggregate at 48,135,113 (forty-eight million one hundred and thirty-five
thousand one hundred and thirteen) USD, the Company has issued nineteen million five hundred and eighty-six thou-
sand eight hundred and seventy (19,586,870) shares with a nominal value of one (1) USD each and has allocated an
amount of 19,586,870 (nineteen million five hundred and eighty-six thousand eight hundred and seventy) USD to the
share capital of the Company, an amount of 1,958,687 (one million nine hundred and fifty-eight thousand six hundred
and eighty-seven) USD to the legal reserve, an amount of 4,813,511 (four million eight hundred and thirteen thousand
five hundred and eleven) USD to the distributable reserve and an amount of 21,776,045 (twenty-one million seven hun-
dred and seventy-six thousand and forty-five) USD to the non distributable share premium.»

C. Item VI of the Deed of Record must be completed by insertion of and rectified by the underlined text as set out

herebelow:

«VI. As a result of the preceding increase of the share capital of the Company and the issue of shares recorded above,

paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended so as to read as follows:

«The share capital of the Company is set at one billion one hundred and eighty million two hundred and eighty-seven

thousand six hundred and sixty-four US dollars (USD 1,180,287,664), represented by one billion one hundred and eighty
million two hundred and eighty-seven thousand six hundred and sixty-four (1,180,287,664) shares with a par value of
one US dollar (USD 1) per share.»

<i>Pro fisco

The above rectification doesn’t affect the pro rata fee calculation to be made by the Luxembourg Tax Officer, because

of the capital increase of the Company passed on 15th September 2003 («Deed of Record»). 

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever shall be borne by the Company at six hundred

euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

53347

The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le seizième jour de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Paolo Rocca, Président et Administrateur Délégué de TENARIS S.A.H. (la «Société»), une société anonyme

holding, ayant son siège social à 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par notaire Frank
Baden en date du 17 décembre 2001, publié au Mémorial le 12 avril 2002 et les statuts qui ont été modifiés plusieurs
fois et en dernier lieu par un constat d’augmentation du capital de la Société en date du 15 septembre 2003 non encore
publié au Mémorial (le «Constat»), représenté par M

e

 Toinon Hoss, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu

de la décision de l’administrateur délégué et de la procuration du 15 septembre 2003 (dont une copie était annexée au
Constat).

La partie comparante requiert le notaire d’acter que des erreurs matérielles ont été commises dans le Constat qui

est à rectifier comme suit:

A. Le siège social de la Société se trouve en fait au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
B. Le point IV, paragraphe 1, du Constat est à compléter et à rectifier par le texte souligné ci-dessous:
«IV. Conformément à la résolution précitée du conseil et à la décision de l’Administrateur Délégué, la valeur de l’ap-

port en nature tel que décrit sous III. est évalué à un total de 48.135.113 (quarante-huit millions cent trente-cinq mille
cent treize) USD, se composant d’une valeur de deux virgule soixante (2,60) USD par action TAMSA apportée. Par con-
séquent, en échange contre les 18.513.505 (dix-huit millions cinq cent treize mille cinq cent cinq) actions TAMSA ap-
portées évaluées au total à 48.135.113 (quarante-huit millions cent trente-cinq mille cent treize) USD, la Société a émis
dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-dix (19.586.870) actions ayant une valeur nominale
de un (1) USD chacune et a affecté un montant de 19.586.870 (dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent
soixante-dix) USD au capital social, un montant de 1.958.687 (un million neuf cent cinquante-huit mille six cent quatre-
vingt-sept) USD à la réserve légale, un montant de 4.813.511 (quatre millions huit cent treize mille cinq cent onze) USD
à la réserve distribuable et un montant de 21.776.045 (vingt et un millions sept cent soixante-seize mille et quarante
cinq) USD à la prime d’émission non distribuable.»

B. Le point VI du Constat est à compléter et à rectifier par le texte souligné ci-dessous:
«VI. Au vu de la précédente augmentation du capital social de la Société et de l’émission des actions décrite ci-dessus,

le paragraphe 1 de l’article 5 des statuts a été modifié comme suit:

«Le capital souscrit s’élève à un milliard cent quatre-vingt millions deux cent quatre-vingt-sept six cent soixante-qua-

tre (1.180.287.664) US dollars divisé en un milliard cent quatre-vingts millions deux cent quatre-vingt-sept six cent
soixante-quatre (1.180.287.664) actions nominatives ayant une valeur nominale de un US dollar (USD 1) chacune.»»

<i>Pro fisco

Cette rectification n’affecte en rien le calcul du droit proportionnel d’apport à effectuer par le Receveur de l’Enre-

gistrement en raison du constat d’augmentation du capital de la Société en date du 15 septembre 2003 (le «Constat»).

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

sont évalués à six cents Euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes aux personnes comparaissantes.
Lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes parties, en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 70, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062243.3/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

TENARIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.203. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062244.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

Signature.

53348

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.541. 

—

 In the year two thousand and three on the fifth of September.
 Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

 There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., with its registered office in L-5365 Munsbach, 5, Parc

d’activité Syrdall,

here represented by Mr Roel Schrijen, Tax Adviser, residing professionally in Luxembourg.
By virtue of a proxy given on August, 21st, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that it is the actual shareholder of McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l. (previously

McKessonHBOC HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître Gérard Lecuit, therefore residing in Hesperange, on the
22nd of March 2001, registered at the Register of Commerce of Luxembourg under number B 81.541, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of 7th November 2001, number 974.

 The articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, on the 1st of

April 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole shareholder has requested the undersigned notary to enact the following:
- By virtue of a decision dated from June 23, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

of 10th July 2003 number 733, the sole shareholder has decide to transfer the registered office of the company to the
following address:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
As a consequence, the sole shareholder requests the notary to act that first paragraph of article 5 of the articles of

association will be worded as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The registered office is established in Munsbach». 

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at six hundred euro (600.- 

€).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg, on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 La société McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach,

5, Parc d’activité Syrdall,

 ici représentée par Monsieur Roel Schrijen, Tax Adviser, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration datée du 21 août 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’elle est la seule et unique associée de la société McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l.

(anciennement McKessonHBOC HOLDINGS, S.à r.l.), société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée sous
la loi du Grand Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hespe-
range, en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 974 du 7 novembre
2001, enregistré au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 81.541.

 Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date

du 1

er

 avril 2003, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;

 - Qu’elle pris le notaire de constater ce qui suit:
Qu’aux termes d’une décision du 23 juin 2003, publiée au Mémorial C numéro 733 du 10 juillet 2003, l’associé unique

a décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
En conséquence, de cette décision, l’associé unique prie le notaire de constater que le premier alinéa de l’article 5

des statuts sera modifié pour avoir la teneur suivante:

53349

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le siège social est établi à Munsbach.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six cents euros (600,- 

€).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, il signé avec le

notaire, le présent acte.

Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 54, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059736.3/202/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.541. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059739.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

ORION ASSET No 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.748. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and entered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, Section B, under the number 72.752, 

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17

September 2003.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
the appearing party is the single shareholder of ORION ASSET No 3, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» gov-

erned by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, incorporated
following a deed of the undersigned notary on November 25, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 63 of January 19, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies,
Section B, under the number 72.748, the articles of incorporation of which have last been amended by a deed of the
undersigned notary on August 2, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1450
of October 8, 2002 (the «Company»).

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda:

<i>Agenda:

1 To amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to allow the managers to allocate

payments on account of dividends.

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The single shareholder resolves to amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to

allow the managers to allocate payments on account of dividends.

The second paragraph of article 14 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 14. Paragraph 2. Upon recommendation of the managers the shareholders shall determine how the remain-

der of the annual net profits will be disposed of without prejudice to the power of the managers to allocate payments
on account of dividends, within the limits permissible under applicable laws. It may decide to allocate the whole or part

Senningerberg, le 16 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

P. Bettingen.

53350

of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it to the shareholders as dividend.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 72.752,

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre 2003.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter que:
le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORION ASSET No 3, S.à r.l., ayant

son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire instrumentant, en
date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19 janvier 2000
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.748, les statuts ayant
été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné le 2 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1450 du 8 octobre 2002 (la «Société»).

III. Le comparant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Modification du second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux gérants de procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

2 Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier le second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux

gérants de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Le second alinéa de l’article 14 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 14. Alinéa 2. Sur recommandation des gérants l’assemblée générale des associés décide l’affectation du solde

des bénéfices annuels nets sans préjudice du pouvoir des gérants de procéder, dans les limites permises par les lois ap-
plicables, à un versement d’acomptes sur dividendes. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un
compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003, vol. 879, fol. 69, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062832.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION ASSET No 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.748. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062833.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

53351

ORION PROPERTIES No 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.750. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and entered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, Section B, under the number 72.752, 

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17

September 2003.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
the appearing party is the single shareholder of ORION PROPERTIES No 2, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, incor-
porated following a deed of the undersigned notary on November 24, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 63 of January 19, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and
Companies, Section B, under the number 72.750, the articles of incorporation of which have last been amended by a
deed of the undersigned notary on August 2, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1447 of October 7, 2002 (the «Company»).

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda:

<i>Agenda:

1 To amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to allow the managers to allocate

payments on account of dividends.

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The single shareholder resolves to amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to

allow the managers to allocate payments on account of dividends.

The second paragraph of article 14 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 14. Paragraph 2. Upon recommendation of the managers the shareholders shall determine how the remain-

der of the annual net profits will be disposed of without prejudice to the power of the managers to allocate payments
on account of dividends, within the limits permissible under applicable laws. It may decide to allocate the whole or part
of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it to the shareholders as dividend.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 72.752,

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre 2003.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORION PROPERTIES No 2, S.à r.l.,

ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire instrumentant,
en date du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19 janvier
2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.750, les statuts
ayant été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, le 2 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1447 du 7 octobre 2002 (la «Société»).

III. Le comparant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

53352

<i>Ordre du jour:

1 Modification du second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux gérants de procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

2 Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier le second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux

gérants de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Le second alinéa de l’article 14 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 14. Alinéa 2. Sur recommandation des gérants l’assemblée générale des associés décide l’affectation du solde

des bénéfices annuels nets sans préjudice du pouvoir des gérants de procéder, dans les limites permises par les lois ap-
plicables, à un versement d’acomptes sur dividendes. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un
compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003, vol. 879, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062836.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION PROPERTIES No 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.750. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062838.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

L &amp; Z GRAND-DUCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03647, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062784.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

L &amp; Z GRAND-DUCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00120, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062819.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53353

ORION PROPERTIES No 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.751. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and entered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, Section B, under the number 72.752, 

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17

September 2003.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
the appearing party is the single shareholder of ORION PROPERTIES No 3, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, incor-
porated following a deed of the undersigned notary on November 24, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 63 of January 19, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and
Companies, Section B, under the number 72.751, the articles of incorporation of which have last been amended by a
deed of the undersigned notary on August 2, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1447 of October 7, 2002 (the «Company»).

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda:

<i>Agenda:

1 To amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to allow the managers to allocate

payments on account of dividends.

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The single shareholder resolves to amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to

allow the managers to allocate payments on account of dividends.

The second paragraph of article 14 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 14. Paragraph 2. Upon recommendation of the managers the shareholders shall determine how the remain-

der of the annual net profits will be disposed of without prejudice to the power of the managers to allocate payments
on account of dividends, within the limits permissible under applicable laws. It may decide to allocate the whole or part
of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it to the shareholders as dividend.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 72.752,

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre 2003.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORION PROPERTIES No 3, S.à r.l.,

ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire instrumentant,
en date du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19 janvier
2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.751, les statuts
ayant été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, le 2 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1447 du 7 octobre 2002 (la «Société»).

III. Le comparant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

53354

<i>Ordre du jour:

1 Modification du second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux gérants de procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

2 Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier le second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux

gérants de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Le second alinéa de l’article 14 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 14. Alinéa 2. Sur recommandation des gérants l’assemblée générale des associés décide l’affectation du solde

des bénéfices annuels nets sans préjudice du pouvoir des gérants de procéder, dans les limites permises par les lois ap-
plicables, à un versement d’acomptes sur dividendes. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un
compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003, vol. 879, fol. 69, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062840.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION PROPERTIES No 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.751. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062842.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

MICHEL LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.322. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 12 juin 2003

L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice clôturé le

31 décembre 2002.

L’assemblée générale accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes et

nomme en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue
Sainte Zithe au poste de commissaire aux comptes.

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une

durée de six années. Les mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2009 statuant
sur l’exercice 2008.

<i>Le Conseil d’Administration

- Monsieur Glaesener Michel, administrateur-délégué, demeurant à L-9715 Everlange, 1A, rue Hiehl
- Madame Müller Sylvie, administrateur-délégué, demeurant à L-9715 Everlange, 1A, rue Hiehl
- Madame Monique Maller, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

<i>Le Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, rue Sainte Zithe, 12. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05894. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902446.3/680/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2003.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Signature.

53355

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.830. 

—

 In the year two thousand and three on the fifth of September.
 Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

 There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., with its registered office in L-5365 Munsbach, 5, Parc

d’activité Syrdall,

here represented by Mr Roel Schrijen, Tax Adviser, residing professionally in Luxembourg.
By virtue of a proxy given on August, 21st, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that it is the actual shareholder of McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS II, S.à r.l., a société à res-

ponsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maî-
tre André Schwachtgen, residing in Luxembourg, on the 21st of October 2002, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, of 12th December 2002, number 1771, registered at the Register of Commerce of Lux-
embourg under number B 89.830;

- that the sole shareholder has requested the undersigned notary to enact the following:
- By virtue of a decision dated from June 23, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

of 10th July 2003 number 733, the sole shareholder has decide to transfer the registered office of the company to the
following address:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
As a consequence, the sole shareholder requests the notary to act that first paragraph of article 5 of the articles of

association will be worded as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The registered office is established in Munsbach.». 

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at six hundred euro (600.- 

€).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 La société McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach,

5, Parc d’activité Syrdall,

 ici représentée par Monsieur Roel Schrijen, Tax Adviser, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration datée du 21 août 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’elle est la seule et unique associée de la société McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS II, S.à

r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte
reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 octobre 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1771 du 12 décembre 2002, enregistré au Registre de Commer-
ce de et à Luxembourg, sous le numéro B 89.830.

- Qu’elle pris le notaire de constater ce qui suit:
Qu’aux termes d’une décision du 23 juin 2003, publiée au Mémorial C numéro 733 du 10 juillet 2003, l’associé unique

a décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
En conséquence, de cette décision, l’associé unique prie le notaire de constater que le premier alinéa de l’article 5

des statuts sera modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le siège social est établi à Munsbach.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six cents euro (600,- 

€).

53356

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, il signé avec le

notaire, le présent acte.

Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059742.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.830. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059745.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.933. 

—

 In the year two thousand and three on the fifth of September.
 Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

 There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., with its registered office in L-5365 Munsbach, 5, Parc

d’activité Syrdall,

here represented by Mr Roel Schrijen, Tax Adviser, residing professionally in Luxembourg.
By virtue of a proxy given on August, 21st, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that it is the actual shareholder of McKesson INFORMATION SOLUTIONS CAPITAL, S.à r.l. a société à respon-

sabilité limitée, with its registered office in Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg pursuant to a notarial deed of Maître Gérard Lecuit, therefore residing in Hesperange, on the 6th of February,
2002, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations of 22nd November 2002, number 775, regis-
tered at the Register of Commerce of Luxembourg under number B 85.933.

 - that the sole shareholder has requested the undersigned notary to enact the following:
- By virtue of a decision dated from June 23rd, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

of 10th July 2003 number 733, the sole shareholder has decide to transfer the registered office of the company to the
following address:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
As a consequence, the sole shareholder requests the notary to act that first paragraph of article 5 of the articles of

association will be worded as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The registered office is established in Munsbach.» 

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at six hundred euro (600.- 

€).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg, on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Senningerberg, le 16 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

P. Bettingen.

53357

A comparu:

 La société McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach,

5, Parc d’activité Syrdall,

 ici représentée par Monsieur Roel Schrijen, Tax Adviser, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration datée du 21 août 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’elle est la seule et unique associée de la société McKesson INFORMATION SOLUTIONS CAPITAL, S.à r.l.,

société à responsabilité limitée unipersonnelle, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la loi du Grand-Duché
de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 6 fé-
vrier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 775 du 22 mai 2002, enregistré au Re-
gistre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 85.933.

 - Qu’elle pris le notaire de constater ce qui suit:
Qu’aux termes d’une décision du 23 juin 2003, publiée au Mémorial C numéro 733 du 10 juillet 2003, l’associé unique

a décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
En conséquence, de cette décision, l’associé unique prie le notaire de constater que le premier alinéa de l’article 5

des statuts sera modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le siège social est établi à Munsbach.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six cents euro (600,- 

€).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état civil et demeure, il signé avec

le notaire, le présent acte.

Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059748.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.933. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059750.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

LUXSAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 69.926. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 mai 2003

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’Assemblée Générale décide

de continuer les activités de la Société et ce malgré le fait que plus des trois-quarts (3/4) du capital social ont été perdus
au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062803.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Senningerberg, le 16 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

P. Bettingen.

T. Maman.

53358

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.831. 

—

 In the year two thousand and three on the fifth of September.
 Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., with its registered office in L-5365 Munsbach, 5, Parc

d’activité Syrdall,

here represented by Mr Roel Schrijen, Tax Adviser, residing professionally in Luxembourg.
By virtue of a proxy given on August, 21st, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that it is the actual shareholder of McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS III, S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of
Maître André Schwachtgen, residing in Luxembourg, on the 31st of october 2002, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, of 12th December 2002, number 1772, registered at the Register of Commerce of Lux-
embourg under number B 89.831.

- that the sole shareholder has requested the undersigned notary to enact the following:
- By virtue of a decision dated from June 23, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

of July, 10th 2003 number 733, the sole shareholder has decide to transfer the registered office of the company to the
following address:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
As a consequence, the sole shareholder requests the notary to act that first paragraph of article 5 of the articles of

association will be worded as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The registered office is established in Munsbach.» 

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at six hundred euro (600.- 

€).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg, on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 La société McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach,

5, Parc d’activité Syrdall,

 ici représentée par Monsieur Roel Schrijen, Tax Adviser, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration datée du 21 août 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’elle est la seule et unique associée de la société McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS III, S.à

r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée sous la loi du Grand Duché de Luxembourg suivant acte
reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 octobre 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1772 du 12 décembre 2002, enregistré au Registre de Commer-
ce de et à Luxembourg, sous le numéro B 89.831.

 - Qu’elle pris le notaire de constater ce qui suit:
Qu’aux termes d’une décision du 23 juin 2003, publiée au Mémorial C numéro 733 du 10 juillet 2003, l’associé unique

a décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
En conséquence, de cette décision, l’associé unique prie le notaire de constater que le premier alinéa de l’article 5

des statuts sera modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le siège social est établi à Munsbach.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six cents euro (600,- 

€).

53359

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, il signé avec le

notaire, le présent acte.

Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060241.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.831. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060245.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

LES PARCS DU TROISIEME AGE - FONDATION RENTACO, Etablissement d’Utilité Publique.

—

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 1999

BILAN AU 31 DECEMBRE 1999

<i>Actif

(en francs luxembourgeois)

<i>Passif

(en francs luxembourgeois)

Senningerberg, le 16 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

P. Bettingen.

Note

31.12.99

01.01.99

A.

Capital souscrit non versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

B.

Frais d’établissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

C.

 Actif immobilisé

2.3/2.5

I.

Immobilisations incorporelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

231.112

0

II.

Immobilisations corporelles

3.1

1.

Terrains et constructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

2.

Installations techniques et machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.367

0

3.

Autres installations, outillage et mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.658.634

0

4.

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours  . . . . . . . . . . . . .

0

0

III.

 Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

Total de l’actif immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.966.113

0

D.

Actif circulant

I.

Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4

1.

Matières premières et consommables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2

450.000

450.000

II.

Créances

2.6

1.

Créances résultant de ventes et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . .

3.3

52.164.524

8.189.113

4.

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4

377.197

515.382

III.

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

IV.

Avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et encaisse  . . . . . . . . . . . . . . .

3.5

89.915.152

20.153.788

Total de l’actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.906.873

29.308.283

E.

Compte de régularisation actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7/3.6

2.230.192

2.074.012

F.

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149.103.178

31.382.295

 

Note

31.12.99

01.01.99

A.

Capitaux propres

I.

Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7

1.000.000

1.000.000

II.

Primes d’émission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

III.

Réserve de réévaluation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

53360

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE

ALLANT DU 1

ER

 JANVIER 1999 AU 31 DECEMBRE 1999

(en francs luxembourgeois)

Présentation basée sur l’article 227 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Les notes en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

Luxembourg, le 27 octobre 2000.

IV.

Réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.8

1.838.161

1.838.161

1.

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

2.

Réserve pour actions propres ou parts propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

3.

Réserves statutaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

4.

Autres réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.8

1.838.161

1.838.161

V.

Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.9

10.971.551

10.971.551

VI.

Subventions d’investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.10

0

0

Total des capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.809.712

13.809.712

B.

Provisions pour risques et charges

2.8

1.

Provisions pour pensions et obligations similaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

2.

Provisions pour impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.10

19.851.532

0

3.

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

Total des provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.851.532

0

C.

Dettes

2.9

1.

Emprunts obligataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

2.

Dettes envers établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.11

2.416.161

0

2’.

Dettes financières diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.12

3.678.300

0

3.

Acomptes reçus sur commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

4.

Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.13

9.446.240

8.529.973

5.

Dettes représentées par des effets de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

6.

Dettes envers des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

7.

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de parti-

cipation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

8.

Dettes fiscales et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.9/3.14

7.810.302

8.644.458

9.

Autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.15

1.504.340

398.152

Total des dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.855.343

17.572.583

D.

Compte de régularisation passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.10

67.737.905

0

E.

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.848.686

0

Total passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

149.103.178

31.382.295

Note

1999

(01.01.99

- 31.12.99)

1.

Montant net du chiffre d’affaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.11/3.16 233.568.867

2.

Variation du stocks de produits finis et en cours de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

4.

Autres produits d’exploitation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.175.529

5.

a. Charges de matières premières et consommables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 19.939.923

5.

b. Autres charges externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 15.650.908

6.

Frais de personnel

3.17

a. Salaires et traitements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 140.558.766

b. Charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

17.268.675

7.

a. Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles . . . . . . . . . . 

- 440.295

b. Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 154.101

8.

Autres charges d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 236.589

11.

Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.166.914

13.

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 19.534

15.

Résultat provenant des activités ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.642.519

16.

Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.12

2.845

17.

Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.12

- 10.946

18.

Résultat avant impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14

42.634.418

19.

Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.13/3.10 - 19.785.732

20.

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

21.

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.848.686

53361

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01877. – Reçu 99 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062891.2//99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

LES PARCS DU TROISIEME AGE - FONDATION RENTACO, Etablissement d’Utilité Publique.

—

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2000

BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

<i>Actif

(en francs luxembourgeois)

Présentation basée sur l’article 213 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

<i>Passif

(en francs luxembourgeois)

Note

31.12.2000

31.12.1999

A.

Capital souscrit non versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

B.

Frais d’établissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

C.

Actif immobilisé

2.5

I.

Immobilisations incorporelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

686.024

231.112

II.

Immobilisations corporelles

3.1

1.

Terrains et constructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

2.

Installations techniques et machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

59.397

76.367

3.

Autres installations, outillage et mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

7.625.105

3.658.634

4.

Acompmtes versés et immobilisations corporelles en cours . . . . . . . . . .

0

0

III.

Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

Total de l’actif immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.370.526

3.966.113

D.

Actif circulant

I.

Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4

1.

Matières premières et consommables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2

850.000

450.000

II.

Créances

2.6

1.

Créances résultant de ventes et prestations de services . . . . . . . . . . . . .

3.3

88.201.473

52.164.524

4.

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4

392.907

377.197

III.

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

IV.

Avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et encaisse  . . . . . . . . . . . . .

3.5

131.687.305

89.915.152

Total de l’actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221.131.685 142.906.873

E.

Compte de régularisation actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7/3.6

2.637.530

2.230.192

F.

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232.139.741 149.103.178

 Note

31.12.2000

31.12.1999

A.

Capitaux propres

I.

Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7

1.000.000

1.000.000

II.

Primes d’émission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

III.

Réserve de réévaluation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

IV.

Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8

1.838.161

1.838.161

1.

Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

2.

Réserve pour actions propres ou parts propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

3.

Réserves statutaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

4.

Autres réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8

1.838.161

1.838.161

V.

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.9

33.820.237

10.971.551

VI.

Subventions d’investissements   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.10

719.475

0

Total des capitaux propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.377.873

13.809.712

B.

Provisions pour risques et charges

2.8

1.

Provisions pour pensions et obligations similaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

2.

Provisions pour impôts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.10

34.053.918

19.851.532

3.

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.11

107.194.970

0

Total des provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.248.888

19.851.532

C.

Dettes

2.9

1.

Emprunts obligataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

2.

Dettes envers établissements de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.12

0

2.416.161

53362

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE

ALLANT DU 1

ER

 JANVIER 2000 AU 31 DECEMBRE 2000

(en francs luxembourgeois)

Présentation basée sur l’article 227 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Les notes en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

Luxembourg, le 25 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01878. – Reçu 99 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062892.2//101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

WIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 88.096. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062771.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

2’.

Dettes financières diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.13

5.433.000

3.678.300

3.

Acomptes reçus sur commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

4.

Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.14

8.633.381

9.446.240

5.

Dettes représentées par des effets de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

6.

Dettes envers des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

7.

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de

participation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

8.

Dettes fiscales et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9/3.15

9.222.530

7.810.302

9.

Autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.16

1.364.121

1.504.340

Total des dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.653.932

24.855.343

D.

Compte de régularisation passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10

0

67.737.905

E.

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.859.948

22.848.686

Total passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232.139.741 149.103.178

Note

2000

1999

(01.01.00

(01.01.99

- 31.12.00

- 31.12.99)

1.

Montant net du chiffre d’affaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11/3.17

267.243.774 233.568.867

2.

Variation du stocks de produits finis et en cours de fabrication . . . . . .

0

0

4.

Autres produits d’exploitation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.433.476

2.175.529

5.

a. Charges de matières premières et consommables  . . . . . . . . . . . . . .

- 22.065.742 - 19.939.923

5.

b. Autres charges externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 17.061.653 - 15.650.908

6.

Frais de personnel

3.18

a. Salaires et traitements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 164.952.822 - 140.558.766

b. Charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.461.570 - 17.268.675

7.

a.Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et

incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.478.188

- 440.295

b. Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant . . . . . . . . . . .

- 547.701

- 154.101

8.

Autres charges d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 143.805

- 236.589

11.

Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.459.286

1.166.914

13.

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 50.763

- 19.534

15.

Résultat provenant des activités ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.374.292

42.642.519

16.

Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12/3.19

944.041

2.845

17.

Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12/3.20

- 3.178.101

- 10.946

18.

Résultat avant impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.14

45.140.232

42.634.418

19.

Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13/3.10

- 16.280.284 - 19.785.732

20.

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus . . . . . . . . . . . .

0

0

21.

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.859.948

22.848.686

Mersch, le 6 octobre 2003.

H. Hellinckx.

53363

TELELIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.830. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06753, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062507.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 47.745. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06748, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062515.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

AFFRETLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter, Z.I. Weihergewann.

R. C. Luxembourg B 81.354. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06747, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062516.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

TRANSOCEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.489. 

—

EXTRAIT

Les mandats des administrateurs et du commissaire venant à échéance, l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre

2002 décide de nommer comme administrateurs:

- Mme Danielle Schroeder, directeur de société, Luxembourg
- M. Jean-Jacques Monod, consultant financier, Zürich
- M. Mohamed Salem Ould Zamel, directeur de banque, Mauritanie
- M. Mohamed Ould El Hamed, directeur de banque, Mauritanie
- M. Ahmed Ould Mohamed, directeur de banque, Mauritanie
pour une période de six ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2008 approuvant les comptes de 2007,
et comme commissaire aux comptes FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une période de six ans jusqu’à l’issue

de l’assemblée générale de 2008 approuvant les comptes de 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062796.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

<i>Pour TELELIFT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour AFFRETLUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour TRANSOCEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

53364

CARTHAGE DEVELOPPEMENT AXIOME S.A., Société Anonyme,

(anc. CARTHAGE DEVELOPPEMENT S.A.).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 86.137. 

—

L’an deux mille trois, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CARTHAGE DEVELOPPEMENT S.A., une so-

ciété anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 86.137, constituée
suivant acte notarié du 22 février 2002, publié au Mémorial C numéro 834 du 1

er

 juin 2002, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire Jean-Joseph

Wagner, en date du 2 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 167 du 22 novembre 2002.

L’assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse

professionnelle à Belvaux (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Rosella Galeota, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Belvaux (Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nadia Weyrich, employée privée, avec adresse professionnelle à Bel-

vaux (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de CARTHAGE DEVELOPPEMENT S.A. en celle de CARTHAGE DEVE-

LOPPEMENT AXIOME S.A. et Modification afférente de l’article premier, alinéa premier des statuts de la Société.

2.- Modification de l’objet social et concomitamment l’article deux (2) des statuts de la Société, afin de lui donner le

libellé suivant:

«La société a pour objet principal l’importation et l’exportation de tous matériels et de toutes marchandises de toute

nature et les prestations d’intermédiaires pouvant s’y rapporter.

La société a aussi pour objet l’activité de tout service de commerce dans des domaines en rapport avec des projets

de toute nature considérés sous les aspects d’ordre commercial et stratégique et en général, la réalisation de toutes
opérations commerciales en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits de manière à en faciliter l’accom-
plissement.

La société a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, et entre autres, l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
notamment l’emprunt, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations, qui pourront
être convertibles et/ou subordonnées, et de bons, en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.»

3.- Démission de trois (3) administrateurs et du commissaire aux comptes.
4.- Décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la période du 02 octobre 2002 à la

date de la présente assemblée.

5.- Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs et d’un (1) commissaire aux comptes.
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la Société de CARTHAGE

DEVELOPPEMENT S.A. en celle de CARTHAGE DEVELOPPEMENT AXIOME S.A.

53365

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des

statuts de la Société, afin de refléter ledit changement de la raison sociale. L’assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires décide de donner à l’article premier, premier alinéa des statuts, la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de CARTHAGE

DEVELOPPEMENT AXIOME S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’actuel objet social de la Société et conco-

mitamment l’article deux, pour lui donner désormais la teneur suivante: 

«Art. 2. La société a pour objet principal l’importation et l’exportation de tous matériels et de toutes marchandises

de toute nature et les prestations d’intermédiaires pouvant s’y rapporter.

La société a aussi pour objet l’activité de tout service de commerce dans des domaines en rapport avec des projets

de toute nature considérés sous les aspects d’ordre commercial et stratégique et en général, la réalisation de toutes
opérations commerciales en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits de manière à en faciliter l’accom-
plissement.

La société a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, et entre autres, l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
notamment l’emprunt, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations, qui pourront
être convertibles et/ou subordonnées, et de bons, en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter, avec effet immédiat, les démissions de tous

les membres actuels du conseil d’administration de la Société, ainsi que la démission du commissaire aux comptes, la
société ABAX AUDIT, S.à r.l.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder une décharge spéciale aux administrateurs

et au commissaire aux comptes démissionnaires, pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs, pour la période
du 2 octobre 2002, jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs

de la Société, en remplacement des administrateurs sortants, les personnes suivantes:

1.- Monsieur Pascal Robinet, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

2.- Monsieur François Contessi, employé privé, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

3.- Madame Valérie Bardaine, employée privée, demeurant au 2, rue des Glycines, F-35500 Balaze.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouveau commissaire aux

comptes de la Société en remplacement du commissaire démissionnaire, la société suivante:

 C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 47, boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
60.771.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide en outre que les administrateurs et commissaire aux

comptes présentement nommés termineront les mandats respectifs de leurs prédécesseurs, mandats se terminant à l’is-
sue de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2008.

<i>Neuvième résolution

Conformément aux dispositions de l’article soixante (60) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée, et de l’article six (6) des statuts de la Société, l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires décide de conférer aux nouveaux membres du conseil d’administration de la Société, tous pouvoirs afin de
nommer, l’administrateur, Monsieur François Contessi, prénommé, au poste d’administrateur-délégué de la Société
CARTHAGE DEVELOPPEMENT AXIOME S.A.

L’administrateur-délégué pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière

dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Belvaux (Luxembourg), en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête

des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

53366

Signé: B. D. Klapp, R. Galeota, N. Weyrich, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2003, vol. 879, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062930.3/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

CARTHAGE DEVELOPPEMENT AXIOME S.A., Société Anonyme,

(anc. CARTHAGE DEVELOPPEMENT S.A.).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 86.137. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062931.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

CHARPENTE MICHELS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. DEN DAACHSPEZIALIST, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-9518 Weidingen/Wiltz, 86, Um Knupp.

H. R. Luxemburg B 95.428. 

—

 Im Jahre zweitausenddrei, den neunten September.
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Romain Michels, Dachdecker, geboren zu Wiltz am 29. Dezember 1970, wohnhaft zu L-9518 Weidingen/Wiltz,

86, Um Knupp.

 Vorgenannter Komparent, in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung DEN DAACHSPEZIALIST, S.à r.l., mit Sitz in L-9518 Weidingen/Wiltz, 86, Um Knupp,

 gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 5. August 2003, noch nicht veröf-

fentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,

 hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:

<i>Tägesordnung

1.- Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung von DEN DAACHSPEZIALIST, S.à r.l. in CHARPENTE MICHELS, S.à

r.l.

 2.- Abänderung von Artikel 1.- der Satzung.
 Gemäss der Tagesordnung hat der Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:

<i>Erster Beschluss

 Der Gesellschafter beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von DEN DAACHSPEZIALIST, S.à r.l. in CHARPENTE

MICHELS, S.à r.l. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

 Der alleinige Gesellschafter beschliesst, Artikel 1.- der Satzung abzuändern wie folgt:

 «Art. 1. Der vorbenannte Komparent errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung

unter der Bezeichnung: CHARPENTE MICHELS, S.à r.l.»

 Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und

die zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit
der Gesellschaft wieder herzustellen.»

<i>Kosten

 Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euro

(EUR 700,-) abgeschätzt.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben. 

Gezeichnet: R. Michels, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902357.4/202/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2003.

Belvaux, le 18 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 18 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Senningerberg, den 16. September 2003.

P. Bettingen.

53367

FINANCIERE MARGOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R. C. Luxembourg B 84.933. 

—

 L’an deux mille trois, le vingt-huit juillet.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINANCIERE MAR-

GOT HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, sous le numéro B 84.933,

 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 décembre 2001, publié au Mémorial C nu-

méro 516 du 3 avril 2002, modifiée à suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 décembre 2001,
publié au Mémorial C numéro 516 du 3 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, clerc de notaire, demeurant à Arlon (B).
Le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Grevenmacher.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Benoît Duvieusart, avocat, demeurant à Roodt-sur-Syre.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

 Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

 Le président expose et l’assemblée constate:

 A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour:

 1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de EUR 12.200,- pour le ramener de son montant actuel

de EUR 610.000,- à EUR 597.800,- par annulation de 6.100 actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 2,- chacune,
actuellement détenues par la société et constitution d’une réserve non distribuable d’un montant de EUR 368,- repré-
sentant la plus-value de rachat.

 2. Modification de l’article 5, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Capital Social
Le capital social souscrit est fixé à cinq cent quatre-vingt dix-sept mille huit cents euros (EUR 597.800,-) représenté

par deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents (298.900) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)
chacune.» 

 3. Divers.

 B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

 C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

 L’assemblée a établi sur la base du registre des actionnaires, que les actionnaires détiennent ensemble 6.100 sur un

total de 305.000 actions émises de la société anonyme FINANCIERE MARGOT HOLDING S.A., et que les 6.100 actions
restantes sont détenues par la société elle-même.

Le conseil d’administration a procédé à cet achat en date du 9 juillet 2003 dans les limites fixées par l’article 5 des

statuts.

 L’assemblée constate donc que la société détient régulièrement 6.100 de ses propres actions, soit deux pour cent

(2%) du capital souscrit.

 Le capital social est réduit de EUR 12.000,- (douze mille euros) pour être porté de EUR 610.000,- (six cent dix mille

euros) à EUR 597.800,- (cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cents euros) par l’annulation des actions détenues par
la société.

 Les actions numérotées de 147.927 à 154.026 inclusivement sont annulées.
 Le notaire instrumentaire constate la mention de l’annulation desdites actions au registre des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

 Le premier alinéa de l’article (5) des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:

53368

«Art. 5. Capital Social
Le capital social souscrit est fixé à cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cents euros (EUR 597.800,-) représenté

par deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents (298.900) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)
chacune.»

 L’ordre du jour étant épuisé, le président, prononce la clôture de l’assemblée.

 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: J.-M. Merienne, N. Steuermann, B. Duvieusart, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059361.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

NAMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.

R. C. Luxembourg B 55.861. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le premier août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Jean Steffen, directeur de banque, né à Pétange, le 30 septembre 1952, demeurant à L-8062 Bertrange, 2,

am Bruch.

Le susdit comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations et constatations:
Que la société NAMEX, S.à r.l., ayant son siège social à Bertrange, à été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-

Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 9 août 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C numéro 552 du 29 octobre 1996. 

Que Monsieur Jean Steffen, prénommé, déclare être devenu successivement propriétaire de la totalité des parts de

la société NAMEX, S.à r.l., dont le capital social s’élève à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euro soixante-
huit cents (

€ 12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre euro soixante-dix-neuf cents

(

€ 24,79) chacune, entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’associé unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par la

présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne liquidateur de
la société.

Que le comparant, déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l’article 151

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.

En sa qualité de liquidateur de la société NAMEX, S.à r.l., le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la société, tout le passif de la société étant réglé. Le rapport sur la liquidation est annexé
aux présentes.

Le comparant nomme en qualité de commissaire à la liquidation Monsieur Claude Olinger, et lui confie la mission de

faire rapport sur la gestion.

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur Claude Olinger, sous-directeur de banque, demeurant à Hef-

fingen, en sa qualité de commissaire-vérificateur, le comparant en adopte les conclusions, approuve les comptes de li-
quidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Claude Olinger, prénommé, pour
ses travaux de vérification effectués ce jour. Le rapport du commissaire est annexé aux présentes.

Le comparant, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la société à

responsabilité limitée NAMEX, S.à r.l. a définitivement cessé d’exister.

Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société. 
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.
Que le comparant déclare donner effet à la présente dissolution au 31 décembre 2002.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: J. Steffen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 14, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059572.3/202/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 17 septembre 2003.

P. Bettingen.

53369

I.R.S.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.286. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.R.S.M. S.A., avec siège social

à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 octobre
2001, publié au Mémorial C, numéro 343 du 1

er

 mars 2002, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous la

section B et le numéro 84.286.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Greven-

macher.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour:

1. Modification de l’article 4 (alinéa 1

er

) des statuts.

2. Autorisation pour nommer Madame Anne-Marie Moscioni comme administrateur-délégué.
3. Modification de l’article 10 des statuts.
4. Transfert du siège social et modification subséquente de l’article 2 des statuts.
5. Divers

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 (alinéa 1

er

) des statuts comme suit:

«Art. 4. (alinéa 1

er

). La société a pour objet le commerce de produits d’entretien, de produits d’hygiène, et de

santé, de sécurité pour collectivités, de produits alimentaires, d’articles de ménage, de produits cosmétiques et de par-
fumerie.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Madame Anne-Marie Moscioni, commerçante, née à Bou-

lange (France), le 22 novembre 1957, demeurant à L-4483 Soleuvre, 1, rue F-D. Roosevelt comme administrateur-dé-
légué.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts comme suit:
«Art. 10. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-

délégué en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au delà, par la signature conjointe d’un administrateur
avec co-signature obligatoire de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 9 des
statuts.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1329 Luxembourg, 147, rue Cents à L-8010 Strassen, 270, route

d’Arlon.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

53370

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i> Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent euros (EUR 700,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: N. Steuermann, C. Fondeur, J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059433.3/202/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SML PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 84.952. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SML PARTICIPATIONS S.A.,

avec siège social à Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, sous le numéro B 84.952,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro

515 du 3 avril 2002, modifiée à suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 décembre 2001, publié au
Mémorial C numéro 515 du 3 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, clerc de notaire, demeurant à Arlon (B).
Le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Grevenmacher.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Benoît Duvieusart, avocat, demeurant à Roodt-sur-Syre.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

 Le président expose et l’assemblée constate:

 A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de EUR 30.000,- pour le ramener de son montant actuel

de EUR 1.500.000,- à EUR 1.470.000,- par annulation de 15.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 2,-
chacune, actuellement détenues par la société et prise en charge exceptionnelle d’un montant de EUR 24.064,- corres-
pondant à la différence entre la valeur d’acquisition de ces actions et leur valeur nominale.

2. Modification de l’article 5, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Capital Social
Le capital social souscrit est fixé à un million quatre cent soixante-dix mille euros (EUR 1.470.000,-) représenté par

sept cent trente-cinq mille (735.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.»

3. Divers.

 B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

P. Bettingen.

53371

 C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée a établi sur la base du registre des actionnaires, que les actionnaires détiennent ensemble 735.000 sur

un total de 750.000 actions émises de la société anonyme SML PARTICIPATION S.A., et que les 15.000 actions restan-
tes sont détenues par la société elle-même.

Le conseil d’administration a procédé à cet achat en date du 9 juillet 2003 dans les limites fixées par l’article 5 des

statuts.

L’assemblée constate donc que la société détient régulièrement 15.000 de ses propres actions, soit deux pour cent

(2%) du capital souscrit.

Le capital social est réduit de EUR 30.000,- (trente mille euros) pour être porté de EUR 1.500.000,- (un million cinq

cent mille euros) à EUR 1.470.000,- (un million quatre cent soixante-dix mille euros) par l’annulation des actions déte-
nues par la société.

Les actions numérotées de 363.752 à 378.751 inclusivement sont annulées.
Le notaire instrumentaire constate la mention de l’annulation desdites actions au registre des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

Le premier alinéa de l’article (5) des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital Social
Le capital social souscrit est fixé à un million quatre cent soixante-dix mille euros (EUR 1.470.000,-) représenté par

sept cent trente-cinq mille (735.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président, prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: J.-M. Merienne, N. Steuermann, B. Duvieusart, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059710.3/202/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

SEVENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.710. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEVENTER S.A., ayant

son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 43.710, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 avril 1993, publié au Mé-
morial C numéro 332 du 19 juillet 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luca Giammatteo, maître en sciences économiques, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Pascale Bougard, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Senningerberg, le 9 septembre 2003.

P. Bettingen.

53372

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 508.000,- CHF, pour le porter de son montant actuel de 65.000,-

CHF à 573.000,- CHF, par la création et l’émission de 5.080 actions nouvelles de 100,- CHF chacune, jouissant des mê-
mes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent huit mille francs suisses (508.000,- CHF),

pour le porter de son montant actuel de soixante-cinq mille francs suisses (65.000,- CHF) à cinq cent soixante-treize
mille francs suisses (573.000,- CHF), par la création et l’émission de cinq mille quatre-vingts (5.080) actions nouvelles
de cent francs suisses (100,- CHF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les cinq mille quatre-vingts (5.080) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites avec l’accord de tous

les actionnaires par la société ARODENE LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).

Le montant de cinq cent huit mille francs suisses (508.000,- CHF) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit

montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme SEVENTER S.A., ainsi qu’il en a été justifié
au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent soixante-treize mille francs Suisse (573.000,- CHF), repré-

senté par cinq mille sept cent trente (5.730) actions de cent francs Suisses (100,- CHF) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille sept cents euros.

Le montant de l’augmentation du capital social est évalué à 325.641,02 EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Giammatteo, A. Da Silva Fernandes, P. Bougard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2003, vol. 524, fol. 68, case 11. – Reçu 3.256,41 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063294.3/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

FARANDOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.192. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 septembre

2003, que:

sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur René Schmitter, Licencié en Sciences Economiques et Financières, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
est réélu Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 30 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01375. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062971.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Junglinster, le 7 octobre 2003.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

53373

SPLENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 55.868. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06750, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062514.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

SPLENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 55.868. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06751, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062513.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

SPLENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 55.868. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06752, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062511.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

LOMBOK CAPITAL VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.061. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 septembre

2003, que:

sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:
- Monsieur Urs Leiser, Administrateur de sociétés, demeurant à Werdenburg (Suisse).
- Monsieur Rolf Schmid, Administrateur de sociétés, demeurant à Schaan (Lichtenstein).
- Madame Suzanne Dunser, Administrateur de sociétés, demeurant à Schaan (Lichtenstein).
est réélu Commissaire aux Comptes:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 29 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062972.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

<i>Pour SPLENDOR S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SPLENDOR S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SPLENDOR S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

53374

K.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.573. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06746, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062517.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

MI-TECH S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.417. 

—

Monsieur Swannet Herman, administrateur délégué de la société GLOBAL VISION S.A., donne la démission de GLO-

BAL VISION S.A. avec décharge, en tant qu’administrateur de la société MI-TECH S.A., matricule n

°

 19982218236, R.C.

B 65.417, et ce à compter du 7 octobre 2003.

La société GLOBAL VISION ne détient aucune part et a accepté un mandat d’administrateur à titre gratuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01625. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062525.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

HEIKO LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8354 Garnich, 7, rue des Sacrifiés.

R. C. Luxembourg B 76.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2003, réf. DSO-AJ00010, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Garnich, le 7 octobre 2003.

(062769.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

OLMETA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.208. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 septembre

2003, que:

sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur René Schmitter, Licencié en Sciences Economiques et Financières, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
est réélu Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 30 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062973.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

<i>Pour K.E., S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

GLOBAL VISION S.A.
H. Swannet
<i>Administrateur délégué

Pour ordre
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

53375

LUX FINANCIAL COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 73.856. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062773.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

TIMBER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.970. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062774.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062776.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

BALTHASAR CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 4, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.441. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03642, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062778.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

MALON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.497. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 septembre 2003

1. ERNST &amp; YOUNG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, est révoquée de son mandat de Commissaire aux

Comptes, avec effet à la date de la tenue de la présente Assemblée.

2. PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg est nommée en tant que Commissaire

aux Comptes, en remplacement de ERNST &amp; YOUNG, avec effet au 16 septembre 2003. Par conséquent
PricewaterhouseCoopers est en charge de la revue des comptes annuels au 31 août 2003. Le mandat de la société
PricewaterhouseCoopers viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes an-
nuels au 31 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063126.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Mersch, le 6 octobre 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 6 octobre 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 6 octobre 2003.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MALON LUXEMBOURG S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

53376

CREATION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 4, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05206, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062781.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

FONTELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.

R. C. Luxembourg B 50.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05207, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062782.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

CIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.381. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue de façon extraordinaire le 11 septembre 2003 à 11.00 heures

<i>au siège social de la Société

«Upon motion duly made and seconded, it is unanimously resolved:
- to distribute a dividend of Euro 0.6 to each of 25,000,000 shares representing the whole capital of the Company for

a total amount of Euro 15,000,000.-, utilising the entire amount of the profit brought forward, equal to Euro
14,136,832.86, and part of other distributable reserve for Euro 863,167.14, which following the distribution decreases
from Euro 3,517,273.19 to Euro 2,654,106.05».

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

«Après avoir délibéré sur la proposition à l’ordre du jour, l’Assemblée adopte à l’unanimité la résolution suivante:
- distribution d’un dividende de Euro 0,6 pour chacune des 25.000.000 actions représentant l’entièreté du capital de

la Société, pour un montant total de Euros 15.000.000,-, en utilisant la totalité du profit reporté qui s’élève à Euros
14.136.832,86, et une partie des réserves distribuables pour Euros 863.167,14, qui, suite à cette distribution, diminuent
de Euros 3.517.273,19 à Euros 2.654.106,05».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01903. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062822.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

CIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.

H.P.O.A. Holding de Participations Outre-Atlantique S.A.

Eurfinex S.A.

Grant Thornton Fiduciaire S.A.

Kop Maeder Egli S.A.

HSBC Amanah Funds

European Internet Services, S.à r.l.

R.E.A.L. Resume Experience Associates Luxembourg Holding S.A.

Immobilière Boceto S.A.

Immobilière Boceto S.A.

Simon-Huberty S.A.

Fluitronics S.A.

Bioaging Scientific Group (B.S.G.) S.A.

Um Buergbierg

L &amp; Z Participations et Développement S.A.

L &amp; Z Participations et Développement S.A.

L &amp; Z Participations et Développement S.A.

L &amp; Z Participations et Développement S.A.

A Holding S.A.

Clay Tiles Investment, S.à r.l.

Sixty Wall Street Luxembourg, S.à r.l.

ECash Direct (Luxembourg), S.à r.l.

ICS, Integra Consultancy Services S.A.

ICS, Integra Consultancy Services S.A.

Wi-Fi Holding S.A.

Transports Thomas Express Luxembourg S.A.

Orion Asset N˚2, S.à r.l.

Orion Asset N˚2, S.à r.l.

Linar S.A.

Adeo Management S.A.

Veni-Investment S.A.

Aires Compagnie Finance Holding S.A.

Sitma Machinery International S.A.

Rolem Logistics A.G.

Rolem Logistics A.G.

MHT Luxemburg S.A.

McKesson Information Solutions Holdings IV, S.à r.l.

McKesson Information Solutions Holdings IV, S.à r.l.

Tenaris

Tenaris

Tenaris

McKesson Information Solutions Holdings, S.à r.l.

McKesson Information Solutions Holdings, S.à r.l.

Orion Asset N˚3, S.à r.l.

Orion Asset N˚3, S.à r.l.

Orion Properties N˚2, S.à r.l.

Orion Properties N˚2, S.à r.l.

L &amp; Z Grand-Duché, S.à r.l.

L &amp; Z Grand-Duché, S.à r.l.

Orion Properties N˚3, S.à r.l.

Orion Properties N˚3, S.à r.l.

Michel Logistic S.A.

McKesson Information Solutions Holdings II, S.à r.l.

McKesson Information Solutions Holdings II, S.à r.l.

McKesson Information Solutions Capital, S.à r.l.

McKesson Information Solutions Capital, S.à r.l.

Luxsat International S.A.

McKesson Information Solutions Holdins III, S.à r.l.

McKesson Information Solutions Holdins III, S.à r.l.

Les Parcs du Troisième Age - Fondation Rentaco

Les Parcs du Troisième Age - Fondation Rentaco

WIF S.A.

Télélift S.A.

Activ Hôtel Management S.A.

Affretlux S.A.

Transocean Holdings S.A.

Carthage Développement Axiome S.A.

Carthage Développement Axiome S.A.

Charpente Michels, S.à r.l.

Financière Margot Holding S.A.

Namex, S.à r.l.

I.R.S.M. S.A.

SML Participation S.A.

Seventer S.A.

Farandol Holding S.A.

Splendor S.A.

Splendor S.A.

Splendor S.A.

Lombok Capital Ventures S.A.

K.E., S.à r.l.

MI-Tech S.A.

Heiko Luxemburg, GmbH

Olmeta Holding S.A.

Lux. Financial Company Holding S.A.

Timber Invest S.A.

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.

Balthasar Constructions, S.à r.l.

Malon Luxembourg S.A.

Création Immobilière S.A.

Fontelec, S.à r.l.

CIR International S.A.