53377

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1113

25 octobre 2003

S O M M A I R E

AB Real Estate Investment, S.à r.l., Luxembourg. .

53389

Nahema Holding Ltd, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

53423

Actalis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .

53411

O.I.O., Overseas Investment Opportunities S.A.H., 

Aladin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

53423

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53416

Anc. Ets. P. Regenwetter & Fils,  S.à r.l.,  Luxem- 

Orion Properties No 5, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

53408

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53415

Orion Properties No 5, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

53409

Arquinos AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53418

Parsiflor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53420

Artinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

53415

Phytholux, GmbH, Weiswampach . . . . . . . . . . . . . 

53413

B.F.B.,  Bois  et  Forêts  du  Brabant  S.A.,  Luxem- 

Pindella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

53419

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53424

Polymont International S.A., Luxembourg . . . . . . 

53413

C.I.P.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53402

Privest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53404

Callaway Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

53419

Privest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53404

Clinique La Prairie Research S.A.H., Luxemburg . .

53416

Privest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53404

Dolberg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53422

Privest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53405

Eagle Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

53420

Privest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53405

Eosnix S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53391

Privest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53405

Erdan S.A.H. Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53412

Privest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53405

Erica S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53415

RC Pneus, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

53408

Euro Stone Management S.A., Luxembourg. . . . . .

53379

Rohstoff A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53422

Eventus Management Partners S.A., Luxemburg . .

53418

S.W.I.B. S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53413

Fichte Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53417

Seamax S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53417

Franmar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

53421

Société de Participation Financière Italmobiliare

Hunter Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

53421

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53378

IBG & Partners, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . .

53407

Société Holding des Cotes Rouges  S.A.,  Luxem- 

Immo Inter Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

53418

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53389

Immobilière Amadeus S.A., Luxembourg . . . . . . . .

53401

Société Holding des Cotes Rouges  S.A.,  Luxem- 

Immoint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53421

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53389

Interleasing S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

53422

Sofecolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

53423

Ivory Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

53406

Stemel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

53423

Jebulux, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53380

Summa Gestion S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

53419

Jebulux, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53380

T.A.L. Services, S.à r.l., Taxis, Ambulances, Limou- 

Levlux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53420

sines, Services, Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . 

53410

Mase S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53414

Telemade S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

53418

MC Premium, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

53407

TKE  Fund  Management  Company  S.A.,  Luxem- 

MCY Holding S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . .

53388

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53381

McKesson Information Solutions Finance,  S.à r.l., 

Transes Holding S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . 

53414

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53403

Transes International S.A., Heinerscheid  . . . . . . . 

53406

McKesson Information Solutions Finance,  S.à r.l., 

UFJ Partners Gaikadate MMF . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53415

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53404

W Industries Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . 

53424

Menuiserie Schwalen, S.à r.l., Ettelbruck. . . . . . . . .

53402

Willerfunds Management Company S.A.,  Luxem- 

Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

53416

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53399

Milla Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

53417

Xyclors S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53424

53378

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.494. 

—

L’an deux mille trois, le quinze octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en remplacement de son confrère empê-

ché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., avec siège social à Luxembourg, 13, bou-
levard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg sous la Section B et le numéro 66.494,

constituée par acte de scission sous la dénomination de FRANCO TOSI FINANCE S.A., suivant acte reçu par le no-

taire Jacques Delvaux en date du 30 septembre 1998. publié au Mémorial C de 1998, page 38.986, et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire en date du 8 novembre 2002, publié
au Mémorial C de 2002, page 79059.

Le capital social s’élève actuellement à EUR 135.343.593,- (cent trente-cinq millions trois cent quarante-trois mille

cinq cent quatre-vingt-treize Euro), représenté par 4.296.622 (quatre millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent
vingt-deux) actions d’une valeur nominale de EUR 31,50 (trente et un Euro cinquante Cents) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Angelo Maria Triulzi, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Gallinelli, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Sebastien Felici, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les 4.296.622 (quatre millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-deux) actions représentatives

de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 32.224.665,- (trente-deux millions deux cent vingt-quatre mille

six cent soixante-cinq Euro), en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 135.343.593,- (cent trente-cinq
millions trois cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-treize Euro) à EUR 103.118.928,- (cent trois millions cent
dix-huit mille neuf cent vingt-huit Euro), sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des
4.296.622 (quatre millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-deux) actions existantes, en vue de ramener
celle-ci de EUR 31,50 (trente et un Euro cinquante Cents) à EUR 24,- (vingt-quatre Euros), et le remboursement aux
actionnaires d’un montant de EUR 32.224.665,- (trente-deux millions deux cent vingt-quatre mille six cent soixante-cinq
Euro) au prorata des actions détenues actuellement.

2. Pouvoir au conseil d’administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

'Art. 3. Capital social - Actions
Le capital souscrit est fixé à EUR 103.118.928,- (cent trois millions cent dix-huit mille neuf cent vingt-huit Euro), re-

présenté par 4.296.622 (quatre millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-deux) actions d’une valeur no-
minale de EUR 24,- (vingt-quatre Euros) chacune.

Toutes les actions sont nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.'

 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 32.224.665,- (trente-

deux millions deux cent vingt-quatre mille six cent soixante-cinq Euro), 

en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 135.343.593,- (cent trente-cinq millions trois cent quaran-

te-trois mille cinq cent quatre-vingt-treize Euro) à EUR 103.118.928,- (cent trois millions cent dix-huit mille neuf cent
vingt-huit Euro), 

sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 4.296.622 (quatre millions deux cent

quatre-vingt-seize mille six cent vingt-deux) actions existantes, en vue de ramener celle-ci de EUR 31,50 (trente et un
Euro cinquante Cents) à EUR 24,- (vingt quatre Euros),

53379

et le remboursement aux actionnaires d’un montant de EUR 32.224.665,- (trente-deux millions deux cent vingt-qua-

tre mille six cent soixante-cinq Euro) au prorata des actions détenues actuellement.

Un remboursement ne pourra intervenir qu’en observant les prescriptions de l’article 69, 3

ème

 alinéa de la loi sur les

sociétés.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné au conseil d’administration en vue de fixer les modalités

de remboursement aux actionnaires après les délais légaux.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts de la société pour

lui donner la nouvelle teneur suivante:

'Art. 3. Capital social - Actions
Le capital souscrit est fixé à EUR 103.118.928,- (cent trois millions cent dix-huit mille neuf cent vingt-huit Euro), re-

présenté par 4.296.622 (quatre millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-deux) actions d’une valeur no-
minale de EUR 24,- (vingt-quatre Euros) chacune.

Toutes les actions sont nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.'

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: A. M. Triulzi, L. Gallinelli, S. Felici, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066787.3/208/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

EURO STONE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.010. 

—

L’an deux mille trois, le treize mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO STONE MANAGE-

MENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte de scission reçu par Maître Edmond Schroeder,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C en date du 10 octobre 2001, numéro 864.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé (conversion en Euro) en date du 30 avril

2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 31 juillet 2002, numéro 1150.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à B-Arlon.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quinze mille (15.000) actions sont présentes ou représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2.- Le cas échéant, nomination de Monsieur Ludo Tony Vanrutten comme liquidateur et détermination de ses pou-

voirs.

3.- Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, pour l’exécution de leurs mandats respectifs.
4.- Transfert du siège social de Luxembourg, 15, rue de la Chapelle à Borgloon, 7, Kortesstraat.

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

J. Delvaux.

53380

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième resolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Ludo Tony Vanrutten, demeurant à Dr. Willemsstraat, 28, B-3500 Hasselt.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats

respectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle à B-3840

Borgloon, 7, Kortestraat,

et de demander la radiation de la Société du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
L’assemblée décide que la société adoptera la nationalité belge.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Hornick, A. Uhl, Ph. Ponsard, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 14 mai 2003, vol. 424, fol. 48, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémoiral, Recueil des Sociétés et Associations.

(062888.3/242/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

JEBULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8053 Bertrange, 15, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 54.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06658, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062878.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

JEBULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8053 Bertrange, 15, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 54.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06660, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062883.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Mersch, le 7 octobre 2003.

H. Hellinckx.

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

53381

TKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.035. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth day of September. 
Before Us, Me Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., a company existing under the laws of the State of California, United

States of America, with its registered office at 333, South Hope Street, Los Angeles, California, 90071-1447, United
States of America,

here represented by Mrs Ingrid Robert-Dumont, lawyer, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy given on September 17, 2003,
2) CAPITAL INTERNATIONAL S.A., a company existing under the laws of Switzerland, with its registered office at

3, place des Bergues, CH-1201 Geneva, Switzerland,

here represented by Mrs Ingrid Robert-Dumont, prenamed,
pursuant to a proxy given on September 19, 2003.
The proxies given, signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a société anonyme which they form between themselves:

Art. 1. There exists among the Subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a Com-

pany in the form of a société anonyme under the name of TKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the 'Compa-
ny').

Art. 2. The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved at any moment

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation,
as prescribed in Article twenty-two (22) hereof.

Art. 3. The purpose of the Company is the administration and management of TKE FUND, a mutual investment fund

(the 'Fund') and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided co-proprietorship interests
in the Fund.

The Company shall manage any activities connected with the management, administration and promotion of the Fund.
It may, on behalf of the Fund, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed

to any registrations and transfer in its name or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any
Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the holders of units or shares of the Fund,
all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The forego-
ing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Company may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however,

within the limitations set forth by the law of 19 July 1991 relating to undertakings for collective investment, the securities
of which are not intended to be placed with the public.

The Company will be subject to Chapter 14 of the law of 20 December 2002 concerning undertakings for collective

investment.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors
(the 'Board of Directors'). 

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military developments have oc-

curred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg Company. 

Art. 5. The corporate capital is set at USD 140,000.- consisting of 140 shares in registered form with a par value of

USD 1,000.- per share.

Art. 6. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-two (22) hereof.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the oper-
ations of the Company.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meet-
ing, on the last Thursday of the month of October at 2.00 p.m. and for the first time in 2004. If such day is not a bank
business day, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meet-

53382

ing may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so
require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. 

Art. 9. The quorums and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act
at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram or telefax
or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting. The Board of Directors may determine all other conditions that must be ful-
filled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the independent auditor, pursuant to notice

setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the
shareholder’s address as appearing in the register of shareholders and publicised in accordance with the law of 10 August
1915 concerning commercial companies (as amended) (the '1915 Law'). If, however, all of the shareholders are present
or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members, who need

not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting,
for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, how-
ever, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the
shareholders. 

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. In the
event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting
vote. 

Art. 12. The Board of Directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be respon-
sible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors
shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman
shall preside over all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the shareholders or the
Board of Directors may appoint another director, and in respect of shareholders’ meetings any other person, as chair-
man pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The Board of Directors may from time to time appoint the officers of the Company, including a general manager and

any assistant general managers or other officers considered necessary for the operation and management of the Com-
pany. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers need not be directors or
shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the pow-
ers and duties given them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours

in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable
or telegram or telefax or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or telegram or

telefax or telex another director as his proxy.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or rep-

resented at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors
present or represented at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing and may consist

of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a res-
olution shall be the date of the latest signature.

Art. 13. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided over such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced
in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two (2) directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Board of Directors

shall have power to determine the corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs
of the Company. Directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted
by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Company. 

Art. 15. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected

or, invalidated by the fact that anyone or more of the directors or officers of the Company are interested in, or are
directors, associates, officers or employees of such other company or firm.

53383

Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
Company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business. In the event that any director or officer of the company may have any personal interest in any trans-
action of the Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and
shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s or officer’s interest
therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term 'personal interest', as used in the
preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving
THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. or any subsidiary or any affiliate thereof or such other company or entity
as may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion. 

The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. The general manager (if any) of the Company shall be the chief operating officer and chief executive officer

of the Company and shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily
management and affairs of the Company and with carrying out all acts in furtherance of the corporate policy and pur-
pose.

Art. 17. The Company will be bound by the joint signatures of any two (2) directors of the Company, or by the

individual signature of any person to whom such signatory authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 18. The operations of the Company, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor. The in-
dependent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent auditor shall remain in
office until re-elected or until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 19. The accounting year of the Company shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on

the last day of June of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the Company and shall terminate on the 30 June 2004.

Art. 20. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

1915 Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent
(10%) of the capital of the Company as stated in Article five (5) hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in Article six (6) hereof.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed

of and may alone declare dividends from time to time, as it at its discretion believes best suits the corporate purpose
and policy.

The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and may be

paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may make a final
determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. The
Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the 1915 Law.

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 22. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject

to the quorum and voting requirements provided by the 1915 Law.

Art. 23. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

1915 Law and the law of 19 July 1991 relating to undertakings for collective investment the securities of which are not
intended to be sold to the public.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

<i>Shareholder

<i>Suscribed capital

<i>Number

<i>Amount paid in

<i>of shares

CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed  . . . . . 

 139,000.- USD

139

 139,000.- USD

CAPITAL INTERNATIONAL S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . 

 1,000.- USD

1

 1,000.- USD

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 140,000.- USD

140

 140,000.- USD

53384

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in Ar-

ticle 183 of the 1915 Law have been observed.

<i>Valuation of the Corporate Capital

For the purpose of registration, the corporate capital is valued at one hundred and twenty-one thousand nine hun-

dred and ninety-four Euro (121,994.- EUR).

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand seven hundred Euro (2,700.- EUR).

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six (26) of the 1915 Law have been

observed.

<i>General meeting of shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following decisions:

<i>First resolution

The Meeting elected as Directors:
- Mr Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, Senior Vice President, born at Tunis (Tunisia), on November 29, 1952,

residing at CH-1201 Geneva, 3, Place des Bergues,

- Mr Peter D. Armitage, Senior Vice President, born at Morley (England), on February 1, 1948, residing at CH-1201

Geneva, 3, Place des Bergues,

- Mr N. Parker Simes, President, born at Tokyo (Japan), on December 17, 1952, residing at 100-0011 Chiyoda-Ku,

Tokyo (Japan), 2-2-3, Hibiya Kokusai Building, 19th Floor, Uchisaiwaicho,

- Mr Farhad Tavakoli, Vice President, born at Teheran (Iran), on August 1, 1954, residing at CH-1205 Geneva, 28,

boulevard du Pont d’Arve, 

- Mr Mark Edmonds, Senior Manager Operations, born at Isle of Man (England), on January 2, 1963, residing at CH-

1205 Geneva, 28, boulevard du Pont d’Arve.

The term of office of the Directors shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in 2004.

<i>Second resolution

The meeting elected as independent auditor:
DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, R.C. B 31.085.
The term of office of the independent auditor shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in

2004.

<i>Third resolution

The registered office of the Company is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-2014 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status
and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, Ie vingt-quatre septembre.
Par-devant Nous, Me Gérard Lecuit, notaire de résidence a Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

 Ont comparu:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., une société de droit de l’Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social au 333, South Hope Street, Los Angeles, Californie, 90071-1447, Etats-Unis d’Amérique, 

représentée par Madame Ingrid Robert-Dumont, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration du 17 septembre 2003,
2) CAPITAL INTERNATIONAL S.A., une société de droit suisse, ayant son siège au 3, place des Bergues, CH-1201

Genève, Suisse, 

représentée par Madame Ingrid Robert-Dumont, prénommée,
aux termes d’une procuration du 19 septembre 2003.
Les procurations prémentionnées, signées ne varietur par toutes les parties comparantes et Ie notaire soussigné, res-

teront annexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter les statuts

d’une société qu’elles forment entre elles:

Art. 1

er

. II existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société sous la forme d’une

société anonyme sous la dénomination TKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (la 'Société').

53385

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de

I’assemblée générale statuant comme en matière de modifications de statuts, ainsi qu’il est précisé à I’article vingt-deux
(22) ci-après.

Art. 3. L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion de TKE FUND, un fonds commun de

placement (le 'Fonds'), et I’émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de co-
propriété indivise dans ce Fonds. 

La Société se chargera de toute action en rapport avec I’administration, la direction et la promotion du Fonds.
Elle pourra, pour le compte du Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs

mobilières, procéder à toutes inscriptions et transferts en son nom et au nom de tiers dans des registres d’actions ou
d’obligations de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères; exercer pour le compte du Fonds et des propriétaires
de parts du Fonds tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant
des avoirs du Fonds, cette énumération n’étant pas limitative, mais simplement exemplative.

La Société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans

les limites tracées par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont
pas destinés aux placements dans le public.

La Société est soumise aux dispositions du Chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de

placement collectifs.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration (le 'Conseil d’Administration'), des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’a cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 5. Le capital social est fixé à 140.000,- USD, représenté par 140 actions nominatives d’une valeur nominale de

1.000,- USD par action.

Art. 6. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires prise conformément

aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts, telles qu’établies à l’article vingt-deux (22) ci-après.

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège

social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation le dernier jeudi du
mois d’octobre à 14.00 heures et pour la première fois en 2004. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable, l’assem-
blée générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se
tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le re-
quièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action
donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit,
par télégramme, ou par télécopieur ou par télex une autre personne comme mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants. Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes
autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à l’assemblée générale.

Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le réviseur indépen-

dant, à la suite d’un avis énonçant l’ordre du jour, publié conformément à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales telle que modifiée (la 'Loi de 1915') et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l’as-
semblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires. Cependant, si tous les actionnaires sont
présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils affirment avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée,
celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalables.

Art. 11. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé de trois (3) membres au moins, les-

quels n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale
pour une période se terminant à la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus. Toutefois,
un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des ac-
tionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement,

les administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires. Au cas où, lors
d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix en faveur et en défaveur d’une résolution, le président aura voix prépon-
dérante. 

53386

Art. 12. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et
qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration ainsi que des assemblées des actionnai-
res. Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation. Le président du Conseil d’Administration présidera les assemblées générales des actionnaires
et les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence, les actionnaires ou le Conseil d’Administration dési-
gneront à la majorité un autre administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre personne,
pour assumer la présidence des assemblées et réunions. 

Le Conseil d’Administration, s’il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont un direc-

teur général, un administrateur-délégué, éventuellement des directeurs généraux-adjoints et d’autres directeurs et fon-
dés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles
nominations peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil d’Administration. Les directeurs et fondés de pou-
voir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident pas
autrement, les directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur seront attribués par le Conseil
d’Administration.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

(24) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex

un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d’Administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le président ou l’adminis-

trateur qui aura assumé la présidence en son absence. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux (2) administrateurs.

Art. 14. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du Conseil d’Administration régulière-

ment convoquées. Le Conseil d’Administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours
et la conduite de l’administration et des opérations de la Société. Les administrateurs ne pourront cependant pas enga-
ger la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés par une résolution du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations

en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des directeurs ou
fondés de pouvoir de la Société.

Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou

employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en rela-
tion d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières
en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires. Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait
un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer
le Conseil d’Administration de son intérêt personnel et il ne délibèrera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire;
rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de
pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme 'intérêt personnel', tel qu’il est utilisé dans la phrase qui
précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité,
ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec le Groupe THE CAPITAL GROUP COMPANIES, lNC. ou ses filiales ou
sociétés affiliées, ou encore en rapport avec toute autre société ou entité juridique que le Conseil d’Administration
pourra déterminer.

La société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-

taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été
partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la
Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou crédi-
trice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné
pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera ac-
cordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en
question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans
le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

53387

Art. 16. Le directeur général de la Société (s’il est nommé) sera le chef d’exploitation et d’exécution de la Société

et aura pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l’exécution
d’opérations de la Société, ainsi que l’accomplissement de son objet et la poursuite de l’orientation générale.

Art. 17. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) administrateurs de la Société, ou par la signa-

ture de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le Conseil d’Admi-
nistration.

Art. 18. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et

l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillées par un réviseur indépendant. Le réviseur indépendant sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires
pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu’à l’élection de son
successeur. Le réviseur indépendant restera en fonction jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur.

Le réviseur indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des ac-

tionnaires.

Art.19. L’exercice social commencera le premier jour de juillet chaque année et se terminera le dernier jour de juin

chaque année, à l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui
se terminera le 30 juin 2004.

Art. 20. ll sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés a la réserve prévue par la

Loi de 1915. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social tel qu’il est prévu à l’article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit, ainsi qu’ il est dit à l’article
6 ci-avant.

L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule

de la répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l’objet et aux buts de la Société.

Les dividendes annoncés pourront être payés en euros ou en toute autre monnaie choisie par le Conseil d’Adminis-

tration, et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
déterminera souverainement le taux de change applicable à l’échange des dividendes en la monnaie de paiement. Le Con-
seil d’Administration peut décider du paiement d’acomptes sur dividendes sous réserve des dispositions de la Loi de
1915.

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires soumise aux con-

ditions de quorum et de vote requises par la Loi de 1915.

Art. 23. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la Loi de 1915 ainsi qu’à la loi du 19 juillet 1991 sur les organismes de placement collectif dont les titres ne sont
pas destinés au placement dans le public.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’ar-

ticle 183 de la Loi de 1915 ont été respectées.

<i>Estimation du capital social

A telles fins que de droit, le capital social qui précède est évalué à cent vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-qua-

torze Euros (121.994,- EUR). 

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de sa constitution

s’élèvent approximativement à deux mille sept cents Euros (2.700,- EUR).

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six (26) de la Loi de 1915 ont été obser-

vées.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme régulièrement con-

voquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu’elle était réguliè-
rement constituée, elles ont adopté, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Actionnaire

<i>Capital souscrit

<i>Nombre

<i>Montant libéré

<i>d’actions

CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée  . . . . 

 139.000,- USD

139

139.000,- USD

CAPITAL INTERNATIONAL S.A., préqualifiée   . . . . . . . . . . . . 

 1.000,- USD

1

 1.000,- USD

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 140.000,- USD

140

 140.000,- USD

53388

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- Monsieur Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, Senior Vice President, né à Tunis (Tunisie), le 29 novembre 1952,

demeurant à CH-1201 Genève, 3, Place des Bergues,

- Monsieur Peter D. Armitage, Senior Vice President, né à Morley (Angleterre), le 1

er

 février 1948, demeurant à CH-

1201 Genève, 3, Place des Bergues,

- Monsieur N. Parker Simes, President, né à Tokyo (Japon), le 17 décembre 1952, demeurant à 100-0011 Chiyoda-

Ku, Tokyo (Japon), 2-2-3, Hibiya Kokusai Building, 19th Floor, Uchisaiwaicho,

- Monsieur Farhad Tavakoli, Vice President, né à Téhéran (lran), le 1

er

 août 1954, demeurant à CH-1205 Genève, 28,

boulevard du Pont d’Arve, 

- Monsieur Mark Edmonds, Senior Manager Operations, né à l’Isle of Man (Angleterre), le 2 janvier 1963, demeurant

à CH-1205 Genève, 28, boulevard du Pont d’Arve.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les

comptes du premier exercice et qui sera convoquée en 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a élu comme réviseur indépendant:
DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, R.C. B 31.085.
Le mandat du réviseur indépendant prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires statuant

sur les comptes du premier exercice et qui sera convoquée en 2004.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi au 33, boulevard du Prince Henri, L-2014 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de Société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, daté en entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: I. Robert-Dumont, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 57, case 2. – Reçu 1.221 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062576.3/220/462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

MCY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 70.681. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social le 16 août 2003

Présents:
Monsieur Jean-Jacques Axelroud
Madame Martine Sempere
Madame Marta Teixeira
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Mr Jean-Jacques Axelroud, demeurant à Luxembourg, en

présence de Madame Martine Sempere et de Madame Marta Teixeira.

<i>Ordre du jour:

1. Pouvoir de signature attribué à Mme M. Teixeira.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration adopte à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
1. Il est attribué un Pouvoir de Signature à Madame Marta Teixeira jusqu’à la fin de son mandat soit l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire de 2006 statuant sur le bilan de l’année 2005.

Elle sera donc autorisée d’engager la société sous sa seule signature en ce qui concerne toutes les relations que la

société pourrait avoir avec ses banquiers.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.
Luxembourg, le 16 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00740. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062854.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

 Luxembourg, le 6 octobre 2003.

G. Lecuit.

J.J. Axelroud / M. Sempere / M. Teixeira
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

53389

SOCIETE HOLDING DES COTES ROUGES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 78.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01244, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062651.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

SOCIETE HOLDING DES COTES ROUGES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 78.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01243, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062648.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

AB REAL ESTATE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 92.700. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-third of July.
Before Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AB EUROPROPERTY FUND L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of United Kingdom,

having its registered office at 55, Grosvenor Street, W1 K3HY, London, United Kingdom, registered with the trade and
companies’ register of London, United Kingdom, under the number LP8599,

duly represented by Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London on

the 22 July 2003.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of AB REAL ESTATE INVESTMENT, S.à r.l. (the «Company»), a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies’ register under section B number 92.700, incorporated pursuant to a deed of M

e

 Fran-

cis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on the 21 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations on the 29 April 2003, number 461. 

The appearing party representing the whole share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital of an amount of forty thousand euro (EUR 40,000.-) in order to

increase it from its current amount of eighteen thousand euro (EUR 18,000.-) up to fifty-eight thousand euro (EUR
58,000.-) by the issue of one thousand six hundred (1,600) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The one thousand six hundred (1,600) new shares have been subscribed by AB EUROPROPERTY FUND LP, pre-

named, at a price of approximately eighty-eight euro eighty-nine cent (EUR 88.89) per share and a total price of one
hundred forty-two thousand two hundred nineteen euro (EUR 142,219.-).

The person above mentioned is duly represented by Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of

a proxy annexed to this deed.

The shares so subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of one hundred forty two

thousand two hundred nineteen euro (EUR 142,219.-) representing forty thousand euro (EUR 40,000.-) for the share
capital and one hundred two thousand two hundred nineteen euro (EUR 102,219.-) for the share premium is at the
disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned actions, article 5 of the articles of incorporation is amended and now read

as follows:

«Art. 5. The Company’s capital is fixed at fifty-eight thousand euro (EUR 58,000.-) represented by two thousand

three hundred twenty (2,320) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of

shares in existence.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Signature.

53390

<i> Valuation of costs

 The aggregate amount of costs, expenditures, fees or expenses in whatsoever form, which are to be borne by the

company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax percep-
tion, have been estimated at about two thousand six hundred euro (

€ 2,600.-).

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by its first and surnames, civil status

and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-trois juillet
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AB EUROPROPERTY FUND L.P., une limited partnership régie par le droit du Royaume-Uni, ayant son siège social

au 55, Grosvenor Street, W1 K3HY Londres, Royaume-Uni, enregistrée auprès du registre de commerce et des socié-
tés à Londres, sous le numéro d’enregistrement LP 8599, 

ici représentée par Monsieur Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

signée à Londres, le 22 juillet 2003.

La procuration signée ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant est l’associé unique de la société AB REAL ESTATE INVESTMENT, S.à r.l., (la «Société») une so-

ciété à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro B 92.700, constituée suivant acte reçu
par Me Francis Kesseler, notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations le 29 avril 2003, au numéro 461. 

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social de la Société prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de quarante mille euros (EUR 40.000,-) afin de le

porter de son montant actuel de dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) à cinquante-huit mille (EUR 58.000,-) par l’émission
de mille six cents (1.600) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-). 

Les mille six cents (1.600) nouvelles parts sociales ont été souscrites par la société AB EUROPROPERTY FUND LP,

prénommée, au prix approximatif de quatre-vingt-huit euros quatre-neuf cents (EUR 88,89) chacune et pour un prix
total de cent quarante-deux mille deux cent dix-neuf euros (EUR 142.219,-).

La personne mentionnée est dûment représentée par Monsieur Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration annexée au présent acte.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme totale de cent quarante-deux

mille deux cent dix-neuf euros (EUR 142.219,-) faisant quarante mille euros (EUR 40.000,-) pour le capital social et cent
deux mille deux cent dix-neuf euros (EUR 102.219,-) pour la prime d’émission, se trouve à la disposition de la Société
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions ci-dessus prises, l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-huit mille euros (EUR 58.000,-) représenté par deux mille trois cent

vingt (2.320) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

de parts sociales existantes.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

<i> Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à deux mille six cents euro (

€ 2.600,-).

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, le comparant

a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Elvinger, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, vol. 139S, fol. 84, case 5. – Reçu 1422,19 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059720.3/202/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Senningerberg, le 9 septembre 2003.

P. Bettingen.

53391

EOSNIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 95.855. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) ZIPPY S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, Luxembourg ici re-

présentée par Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé ci-annexée

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, société de droit BVI, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Monsieur Mamadou Dione, précité, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

Chapitre I

er

: Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination 

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans le suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination EOSNIX S.A.

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Art. 3. Objet 
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opé-

rations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, Actions

Art. 5. Capital social 
Le capital social est fixé à 31.000,- 

€ (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions d’une valeur

nominale de 100,- 

€ (cent euros) chacune, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant

dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

Art. 6. Forme des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire. 
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Transmission et cession des actions
Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que

ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du
Conseil d’Administration.

Les héritiers, ayant-droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décision du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

Art. 8. Droits attachés à chaque action
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

53392

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Chapitre III: Conseil D’Administration

Art. 9. Conseil d’Administration 
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires. 

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délé-

gué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Con-
seil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-ver-
baux.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 14. Conflits d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des ac-
tions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans

53393

ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs. 

Art. 16. Rémunération des administrateurs
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

Art. 17. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV: Assemblée générale des actionnaires 

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10H00 heures et pour la première fois en 2005.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales. 
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.

Art. 21. Procédure, vote
Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-

saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale des Actionnaires. 

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année sociale 
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour
du mois de décembre 2004.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables. 

Art. 23. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes. 

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

53394

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation 
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables

Art. 25. Lois applicables 
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces de sorte que la somme

31.000,- 

€ se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,

qui le constate expressément. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Jean-Robert Bartolini, demeurant au 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem.
2) Monsieur Serge Krancenblum, demeurant au 23, avenue de Monterey.
3) TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeoise, ayant son siège sociale à 42, Grand Rue, L-

1660 Luxembourg 

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2005.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société FIN CONTROLE S.A. ayant son siège au 13, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2005.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés Monsieur Jean- Robert Bartolini, Monsieur Serge Krancenblum et TRIMAR

(LUXEMBOURG) S.A., ici représentés par Monsieur Mamadou Dione, précité, en vertu d’une procuration sous seing
privé ci-annexée, se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:

- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, TRIMAR

(LUXEMBOURG) S.A. préqualifiée, est nommée «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la
totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion,
avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte ban-
caire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas EUR 15.000,- (ou la contre-valeur en devise) et sous
réserve de la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant EUR 15.000,- ainsi que tous les actes relevant de
l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux adminis-
trateurs dont celle de l’administrateur délégué.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

1) ZIPPY S.A., précitée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309 actions

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, précitée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actionss

53395

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une version anglaise, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.

Suit la version en langue anglaise:

In the year two thousand three, on the twenty-ninth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1) ZIPPY S.A. a company incorporated under the laws of Luxembourg with its registered office in Luxembourg, 23

avenue Monterey, here represented by Mr Mamadou Dione, accountant, residing at 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,
by virtue of the proxy hereto attached

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with

registered office in Tortola, British Virgin Islands, here represented by Mr Mamadou Dione, prenamed, by virtue of the
proxy hereto attached

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock

corporation («société anonyme») which the founders declare to organize among themselves.

Chapter I: Form, Name, Registered Office, Object, Duration 

Art. 1. Form, Name
It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created

a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(«Luxembourg») and by the present articles.

The Company will exist under the name of EOSNIX S.A. 

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to

any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board of directors can moreover set
up branches or offices as well as in the Grand Duchy of Luxembourg as in foreign countries.

In the event the board of directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one
of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company. 

Art. 3. Object
The object of the Company is the purchase, the selling, the chartering in, the chartering out, and the management of

seagoing vessels, as well as those financial and commercial operations linked directly or not linked directly to this object.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-

formity with the provisions of the law.

Chapter II: Capital, Shares 

Art. 5. Corporate Capital
The corporate capital of the Company is set at 31,000.- 

€ (thirty-one thousand euros) divided into 310 (three hun-

dred and ten) shares with a par value of 100.- 

€ (one hundred euros) per share.

The corporate capital can be increased or reduced in one or several times upon decision of the shareholders’ meeting

resolving in conformity with the provisions of the law regarding the modification of the articles of incorporation. The
board of directors can be entrusted by the shareholders’ meeting for the implementation of such increase of capital.

Art. 6. Shares
The shares can be in registered or bearer form according to the shareholder’s choice.
The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each share-

holder, the number of shares, and if necessary, their transfer and the date of transfer.

The Board of Directors may create multiple share certificates.

Art. 7. Transfer of shares
Any transfer of shares to a third party who is not a shareholder, on a voluntary or forced basis, for whatever reason

and under any form, even if only in consideration of the sole property, may only be carried out with the prior consent
of the board of directors.

53396

The heirs, beneficiary and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason invoked, request the appending of

seals onto the goods of the Company, request the partition, take measures of conservation or request the drawing of
inventories, nor interfere in any way into the administration of the Company. For the exercise of their rights, they must
refer to the inventories and annual accounts, and to the decisions of the board of directors and the shareholders’ meet-
ing.

Art. 8. Rights attached to each share
In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right to a quota of the company assets, the profits

or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares existing.

The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to

the decisions of the shareholders’ meeting.

The shares are indivisible toward the company that recognizes only one owner for each share.

Chapter III: Board of Directors, Statutory auditors 

Art. 9. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who do not need

to be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet and may temporarily provide

for. In such case the meeting of shareholders during its next meeting, organizes the definitive election. 

Art. 10. Meetings of the Board of Directors
The board of Directors can choose from among its members a chairman and one or several Managing Director(s)

and fix their powers. The Ordinary General Meeting will set their powers and salary.

The directors are called to the meetings of the board of directors by any mean, even by voice.
Any director may act at any meeting of the board of director by appointing in writing, by telefax, cable, telegram or

telex another director in order to represent at the meeting of the board of directors and to vote for and on behalf of
him.

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writing, by telefax,

cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman or the managing-director or any

two directors. Any proxies will remain attached thereto.

Art. 12. Powers of the Board of Directors 
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the company’s object. All powers that are not expressly reserved by law or by the present articles to the general meet-
ing of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors can notably, without the following list being complete or exhaustive, write and conclude any

contracts and deeds necessary for the execution of any enterprises or operations that are in the interest of the Com-
pany, decide any financial intervening in connection with these operations, cash any sums due belonging to the company,
give receipt, do and authorize any withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging to the
company, open any bank account, discount any cheque or promissory note, borrow or lent money in the short or in
the long term. 

Art. 13. Delegation of powers
The board of directors may delegate the daily management of the company and the representation of the company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders.

Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected by the fact

that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director,
associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

53397

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.

Art. 15. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of two directors, one of those being the

managing director, or by the individual signature of a director or a mandatory of the Company duly authorized, or by
the single signature of any person to whom such special power of attorney has been delegated by the board of directors,
but only within the limits of such power.

Art. 16. Retribution of the Directors
The shareholders’ meeting may grant to the directors a fix retribution, a payment of fees or the reimbursement on

a lump basis of their traveling expenses or other overhead expenses.

Art. 17. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who do not need to be

shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

The shareholders’ meeting shall set, in such case, their retributions.

Chapter IV: Meeting of Shareholders 

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.

Art. 19. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held in the city of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such

other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Monday of June of each year, at 10.00
o’clock and for the first time in 2005.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings
The board of directors may convene other general meetings.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board

of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Procedure, Vote
Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided

by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who do not need to be a shareholder. The board of directors may determine all other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholder’s meeting.

One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple ma-

jority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.

Chapter V: Financial Year, Distribution of profits

Art. 22. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December every year,

except that the first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of
2004.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 23. Appropriation of Profits
From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve

53398

or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI: Dissolution, Liquidation 

Art. 24. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting voting with the same quorum and

majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII: Applicable law

Art. 25. Applicable law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter: 

All these shares have been paid up to the extent of 100% by payments in cash, so that the sum of 31,000.- 

€ is forth-

with at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who certifies it. 

<i>Extraordinary shareholders’ meeting

Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote: 

<i>First resolution

Resolved to fix at three the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a period

ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2005:

1) Jean-Robert Bartolini demeurant au 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem. 
2) Serge Krancenblum, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg 
3) TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered office

at 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg 

<i>Second resolution

Resolved to fix at one the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory au-

ditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2005:

The company FIN CONTROLE S.A., with its registered office in 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

<i>Third resolution

Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the

board of directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to one or more members of the board of directors. 

<i>Fourth resolution

Resolved to establish the registered office at 42, Grand-Rue in L-1660 Luxembourg.

<i>Meeting of the board of directors

And then the above named directors, Mr Jean-Robert Bartolini, Mr Serge Krancenblum and TRIMAR (LUXEM-

BOURG) S.A., here represented by Mr Mamadou Dione, prenamed, by virtue of three proxies annexed hereto, have
immediately decided to meet in a board of directors and have taken the following decisions unanimously:

- In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholders’ meeting of to-

day,TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the
full daily management of the company and the representation of the company within such daily management, with all
powers to bind the company on his sole signature for any bank operations up to an amount of 15,000 EUR (or the ex-
change value in foreign currency) including but not limited to the opening of bank accounts, upon the following limitation:
any purchase, any selling, any mortgage of ships as well as any bank credit shall require the previous approval of two
directors, one of those being the Managing Director.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

1) ZIPPY S.A., prenamed:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309 shares

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 shares

53399

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about one thousand and five hundred euros.

<i>Prevailing language

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French followed by a English translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Signé: M. Dione, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, vol. 140S, fol. 51, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060649.3/211/506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2003.

WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F.D. Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 23.561. 

—

L’an deux mil trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WILLERFUNDS MANAGE-

MENT COMPANY, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F. D. Roosevelt, inscrite au Registre de Com-
merce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 23.561, constituée originairement sous la dénomination de
WILLERBONDS CAPITAL MANAGEMENT COMPANY suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de
résidence à Mersch, en date du 11 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 385 du 28 décembre 1985, et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Edmond Schroeder, en date du 11
octobre 1994, publié au Mémorial C numéro 12 du 9 janvier 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernhard Heinz, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Anne-Pascale Deboulle, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Viviane De Moreau, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.-. Modification de l’article (4) comme suit:
«La société est constituée pour une durée de vie illimitée.»
2.- Modification de l’article (8) alinéa b), alinéa c) et alinéa d) comme suit:
«b) Les opérations de la société sont surveillées par un réviseur d’entreprises.
c) Les administrateurs et le réviseur d’entreprises sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe

leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

d) Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de trois années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les adminis-
trateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection défini-
tive lors de sa première réunion après la désignation provisoire.»

3.- Modification de l’article (15) comme suit:
«L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou proportionnels ainsi que des jetons

de présence à comptabiliser dans les frais généraux.»

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

J. Elvinger.

53400

4.- Modification de l’article (21) alinéa a) et alinéa b) comme suit:
«a) Sur base des rapports présentés par les administrateurs et le réviseur d’entreprises, l’assemblée générale se pro-

nonce sur l’approbation du bilan.

b) Une fois le bilan approuvé, l’assemblée générale passe au vote de décharge concernant le mandat des administra-

teurs et du réviseur d’entreprises.»

5.- Modification de l’article (24) alinéa b) comme suit:
«b) Lorsque la dissolution anticipée de la société est prononcée, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et

nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de procéder à la réalisation de tout l’actif et d’éteindre le passif.»

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article (4) des statuts comme suit:
«Art. 4 La société est constituée pour une durée de vie illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier les alinéas b), c) et d) de l’article (8) pour leur donner la teneur suivante:
«Art. (8), alinéa b), c) et d),
b) Les opérations de la société sont surveillées par un réviseur d’entreprises.
c) Les administrateurs et le réviseur d’entreprises sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe

leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

d) Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de trois années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les adminis-
trateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection défini-
tive lors de sa première réunion après la désignation provisoire.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article (15) comme suit:
«Art. 15. L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou proportionnels ainsi que

des jetons de présence à comptabiliser dans les frais généraux.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier les alinéas a) et b) de l’article (21) qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. (21), alinéas a) et b)
a) Sur base des rapports présentés par les administrateurs et le réviseur d’entreprises, l’assemblée générale se pro-

nonce sur l’approbation du bilan.

b) Une fois le bilan approuvé, l’assemblée générale passe au vote de décharge concernant le mandat des administra-

teurs et du réviseur d’entreprises.»

<i>Cinquième et dernière résolution

L’assemblée modifie l’alinéa b) de l’article (24) comme suit:
«Art. (24) alinéa b)
b) Lorsque la dissolution anticipée de la société est prononcée, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et

nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de procéder à la réalisation de tout l’actif et d’éteindre le passif.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents Euro (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: B. Heinz, A.-P. Deboulle, V. De Moreau, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, vol. 140S, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059758.3/202/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Senningerberg, le 17 septembre 2003.

P. Bettingen.

53401

IMMOBILIERE AMADEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 84.942. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE AMADEUS

S.A., avec siège social à Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, sous le numéro B 84.942,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro

516 du 3 avril 2002, modifiée à suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 décembre 2001, publié au
Mémorial C numéro 519 du 3 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, clerc de notaire, demeurant à Arlon (B).
Le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Grevenmacher.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Benoît Duvieusart, avocat, demeurant à Roodt-sur-Syre.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de EUR 6.080,- pour le ramener de son montant actuel de

EUR 304.000,- à EUR 297.920,- par annulation de 3.040 actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 2,- chacune,
actuellement détenues par la société et constitution d’une réserve non distribuable représentant la plus-value de rachat
d’un montant de EUR 1.211,-.

2. Modification de l’article 5, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Capital Social (alinéa 1

er

)

Le capital social souscrit est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt euros (EUR 297.920,-) repré-

senté par cent quarante-huit mille neuf cent soixante (148.960) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)
chacune.»

3. Divers.

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a établi sur la base du registre des actionnaires, que les actionnaires détiennent ensemble 3.040 sur un

total de 152.000 actions émises de la société anonyme IMMOBILIERE AMADEUS S.A., et que les 15.000 actions restan-
tes sont détenues par la société elle-même.

Le conseil d’administration a procédé à cet achat en date du 9 juillet 2003 dans les limites fixées par l’article 5 des

statuts.

L’assemblée constate donc que la société détient régulièrement 3.040 de ses propres actions, soit deux pour cent

(2%) du capital souscrit.

Le capital social est réduit de EUR 6.080,- (six mille quatre-vingts euros) pour être porté de EUR 304.000,- (trois cent

quatre mille euros) à EUR 297.920,- (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt euros) par l’annulation des
actions détenues par la société.

Les actions numérotées de 85.882 à 88.921 inclusivement sont annulées.
Le notaire instrumentaire constate la mention de l’annulation desdites actions au registre des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

Le premier alinéa de l’article (5) des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital Social
Le capital social souscrit est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt euros (EUR 297.920,-) repré-

senté par cent quarante-huit mille neuf cent soixante (148.960) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)
chacune.» 

53402

L’ordre du jour étant épuisé, le président, prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: J.-M. Merienne, N. Steuermann, B. Duvieusart, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059718.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

MENUISERIE SCHWALEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 3, rue Jean-Pierre Thill.

R. C. Diekirch B 4.152. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 17 septembre 2003 à 10.00 heures

<i>Ordre du jour:

1. Démission du gérant technique Mr. Haan Paul
2. Nomination d’un nouveau gérant technique.

<i>Procès-Verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par Monsieur Schwalen Marcel, la liste de présence a été signée par tous les

actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de sor-

te que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du
jour.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Schwalen Anne, et comme scrutateur Monsieur Schwalen

Marc tous présents et ce acceptant.

<i>Résolutions

1) Par votes spéciaux, l’Assemblée accepte la démission de Monsieur Haan Paul de sa fonction de gérant technique

et lui donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat à ce jour.

2) L’assemblée nomme comme nouveau gérant technique de la société MENUISERIE SCHWALEN, S.à r.l. Monsieur

Schwalen Marcel, demeurant à L-9090 Warken, rue de Welscheid 75, et ceci à partir du 1

er

 août 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05826. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902434.4/725/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2003.

C.I.P.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.579. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01367, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062899.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Senningerberg, le 9 septembre 2003.

P. Bettingen.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.025.530,85 EUR

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365.763,87 EUR

- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .

- 12.601,63 EUR

- Dividende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 400.000,00 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

978.693,09 EUR

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

53403

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.540. 

—

 In the year two thousand and three on the fifth of September.
 Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., with its registered office in L-5365 Munsbach,

5, Parc d’Activité Syrdall,

here represented by Mr Roel Schrijen, Tax Adviser, residing professionally in Luxembourg.
By virtue of a proxy given on August, 21st, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that it is the actual shareholder of McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l. (previously McKes-

sonHBOC FINANCE, S.à r.l.), a société à responsabilité limitée, with its registered office at Luxembourg, incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître Gérard Lecuit, therefore re-
siding in Hesperange, on the 22nd of March 2001, registered at the Register of Commerce of Luxembourg under
number B 81.540, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 7th November 2001, number
973, registered at the Register of Commerce of Luxembourg under number B 81.540.

 The articles of association have been amended for the last time by a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing

in Sanem, on the 31st of October 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1752
of December 10th, 2002;

 - that the sole shareholder has requested the undersigned notary to enact the following:
 - By virtue of a decision dated from June 23rd, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions of 10th July 2003 number 733, the sole shareholder has decide to transfer the registered office of the company to
the following address:

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
As a consequence, the sole shareholder requests the notary to act that first paragraph of article 5 of the articles of

association will be worded as follows: 

Art. 5. 1st paragraph: 
«The registered office is established in Munsbach.»

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at six hundred euro (600.- 

€).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg, on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 La société McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365

Munsbach, 5, Parc d’activité Syrdall,

 ici représentée par Monsieur Roel Schrijen, Tax Adviser, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration datée du 21 août 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’elle est la seule et unique associée de la société McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l.

(anciennement McKessonHBOC FINANCE, S.à r.l.), société à responsabilité limitée unipersonnelle, avec siège social à
Luxembourg, constituée sous la loi du Grand Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors
notaire de résidence à Hesperange, en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 973 du 7 novembre 2001, enregistré au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B
81.540.

 Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner,

de résidence à Sanem, en date du 31 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1752 du 10 décembre 2002;

 - Qu’elle prie le notaire de constater ce qui suit:
Qu’aux termes d’une décision du 23 juin 2003, publiée au Mémorial C numéro 733 du 10 juillet 2003, l’associé unique

a décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:

53404

L-5365 Munsbach, 5 Parc d’activité Syrdall.
En conséquence, de cette décision, l’associé unique prie le notaire de constater que le premier alinéa de l’article 5

des statuts sera modifié pour avoir la teneur suivante: 

Art. 5. 1

er

 paragraphe:

«Le siège social est établi à Munsbach.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six cents euro (600,- 

€).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, il signé avec le

notaire, le présent acte.

Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 54, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059754.3/202/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.540. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059755.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02310, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(063443.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(063442.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02317, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

P. Bettingen.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

53405

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(063440.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02321, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(063438.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02325, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(063436.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02327, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(063435.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 20 juin 2002 à 15.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Claude Hoffmann de son poste d’Administrateur, le remercie pour

sa précieuse collaboration et nomme COSAFIN S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue
de la Porte-Neuve, en remplacement, dont il terminera le mandat, soit à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire ap-
prouvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063433.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

53406

TRANSES INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 93.976. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 7. Oktober 2003

Im Jahre zweitausendunddrei, den siebten Oktober, sind die Aktionäre der Gesellschaft
TRANSES INTERNATIONAL S.A.
mit Sitz in L-9753 Heinerscheid, route de Stavelot, 3, gegründet zufolge Urkunde des instrumentierenden Notars

Fernand Unsen mit Sitz in L-Diekirch vom 2. April 1999, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 472 vom 21. Juni 1999,
eingetragen im Handelsregister Diekirch unter Nummer B 93.976, 

am Sitz der Gesellschaft in Heinerscheid zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter Vorsitz von Cornelia Turfboer, Kauffrau, wohnhaft in B-2300 Turnhout, Korte

Vianenstraat 4,67.

Zum Sekretär wird Herr Jan van Es, Kaufmann, wohnhaft in B-2300 Turnhout, Korte Vianenstraat, 4,67, bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St. Vith

(Belgien), Hinderhausen 82.

Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:
I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind

und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die
Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesord-
nung beraten.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1. Austritt und Entlastung von einem Verwaltungsratsmitglied
2. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds
3. Änderung der Vertretungsbefugnis
Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Austritt mit sofortiger Wirkung von Herr Jan van Es, Kaufmann, wohnhaft

in B-2300 Turnhout, Korte Vianenstraat, 4,67.

Die Generalversammlung erteilt dem Vorgenannten Entlast für sein Mandat. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum neuen Verwaltungsratsmitglied die Dame Cornelia Maria Lavooy, Kauffrau,

wohnhaft in NL-5612 PD Nuenen (Niederlande), Keizershof, 31.

<i>Dritter Beschluss

Zu Verwaltungsratsvorsitzenden für die Dauer von sechs Jahren werden folgende Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
- Die Dame Cornelia Turfboer
- Herr Dr Gustaaf Amandus van Es
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Heinerscheid, den 7. Oktober 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2003, réf. DSO-AJ00025. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902440.4/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2003.

IVORY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.656. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 28 avril 2003

- La cooptation de Mademoiselle Laurence Mostade, demeurant au 1, rue de Mecher, L-9748 Eselborn, en tant qu’Ad-

ministrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait le 28 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00894. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063131.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Präsident / Sekretärin / Stimmzähler

Certifié sincère et conforme
IVORY CORPORATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

53407

IBG &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

R. C. Luxembourg B 89.399. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03644, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062783.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

MC PREMIUM, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.827. 

—

L’an deux mille trois, le trois septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MC PREMIUM, avec siège

social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen,

inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 68.827, constituée suivant acte

reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 17 mars 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 270 du 19 avril 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Viviane De Moreau, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Anne-Pascale Deboulle, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Caroline Oudart, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification des articles 5, 6, 25, 26 et 27 des statuts de la Sicav dans le but de modifier la devise de consolidation

de l’USD en EUR, de permettre les fractions d’actions et de procéder à des splits ou reverse spilts.

2.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date des 11 août 2003 et 22 août 2003;
- au journal «Luxemburger Wort», en date des 11 août 2003 et 22 août 2003;
- au journal «Neue Zürcher Zeitung», en date des 11 août 2003 et 22 août 2003;
- par lettres simples envoyées à tous les actionnaires en date du 14 août 2003.

IV.- Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur 421.615 actions, 5.000 actions seulement sont dû-

ment représentées à la présente assemblée et que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 et 67-1 de la loi
concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut pas délibérer
sur l’ordre du jour lui soumis pour défaut du quorum de présence requis. Une deuxième assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires devra être convoquée avec le même ordre du jour selon les formes et délais prévus par la loi,
laquelle régulièrement constituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53408

<i> Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euro (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: V. De Moreau, A.-P. Deboulle, C. Oudart, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, vol. 140S, fol. 49, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059767.3/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

RC PNEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 76, rue du Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 84.127. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05211, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062789.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION PROPERTIES No 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.753. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and entered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, Section B, under the number 72.752, 

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17

September 2003.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
The appearing party is the single shareholder of ORION PROPERTIES No 5, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, incor-
porated following a deed of the undersigned notary on November 24, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 63 of January 19, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and
Companies, Section B, under the number 72.753, the articles of incorporation of which have last been amended by a
deed of the undersigned notary on August 2, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1447 of October 7, 2002 (the «Company»).

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda:

<i>Agenda:

1 To amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to allow the managers to allocate

payments on account of dividends.

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The single shareholder resolves to amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to

allow the managers to allocate payments on account of dividends.

The second paragraph of article 14 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 14. Paragraph 2. Upon recommendation of the managers the shareholders shall determine how the remain-

der of the annual net profits will be disposed of without prejudice to the power of the managers to allocate payments
on account of dividends, within the limits permissible under applicable laws. It may decide to allocate the whole or part

Senningerberg, le 16 septembre 2003.

P. Bettingen.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53409

of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it to the shareholders as dividend.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 72.752,

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre 2003.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter que:
le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORION PROPERTIES No 5, S.à r.l.,

ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire instrumentant,
en date du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro° 63 du 19 janvier
2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.753, les statuts
ayant été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, le 2 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1447 du 7 octobre 2002 (la «Société»).

III. Le comparant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Modification du second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux gérants de procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

2 Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier le second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux

gérants de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Le second alinéa de l’article 14 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 14. Alinéa 2. Sur recommandation des gérants l’assemblée générale des associés décide l’affectation du solde

des bénéfices annuels nets sans préjudice du pouvoir des gérants de procéder, dans les limites permises par les lois ap-
plicables, à un versement d’acomptes sur dividendes. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un
compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003, vol. 879, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062845.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION PROPERTIES No 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.753. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062846.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

53410

T.A.L. SERVICES, S.à r.l., TAXIS, AMBULANCES, LIMOUSINES, SERVICES, S.à r.l,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2443 Senningerberg, 1, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 77.043. 

—

 L’an deux mille trois, le onze septembre,
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 Ont comparu:

- Monsieur Jean-Claude Grethen, né à Luxembourg, le 26 janvier 1970, chauffeur de taxis, demeurant à L-2443 Sen-

ningerberg, 1, rue des Romains,

- Monsieur Nico Marie Weber, chauffeur de taxis, né à Wiltz, le 8 février 1954, demeurant à L-1638 Senningerberg,

1, rue du Golf,

- Monsieur Romain Olsem, chauffeur de taxis, né à Luxembourg, le 3 décembre 1965, demeurant à L-4201 Esch-sur-

Alzette, 25, rue de Lallange,

Préalablement aux présentes, il est exposé ce qui suit:
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 14 mai 2002, publié au Mémorial C, en 2002, à la page 53360, Madame

Carmen Hermes, employée de bureau, demeurant à L-2443 Senningerberg, 1 rue des Romains a cédé à Monsieur Jean-
Claude Grethen, ci-avant nommé les quarante neuf (49) parts qu’elle détenait dans la société à responsabilité limitée
TAXIS, AMBULANCES, LIMOUSINES, SERVICES, S.à r.l., en abrégé T.A.L. SERVICES, S.à r.l., constituée aux termes d’un
acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 21 juillet 2000, publié au Mémorial
C, numéro 899 du 19 décembre 2000. Par suite de cette cession de parts, Monsieur Jean-Claude Grethen est devenu
le seul et unique associé de la prédite société T.A.L. SERVICES, S.à r.l., détenant l’intégralité des cent (100) parts sociales.

Ceci exposé, Monsieur Jean-Claude Grethen, ci-devant nommé, cède:
- à Monsieur Nico Weber, ci-avant nommé, vingt quatre (24) parts sociales sur les cent (100) parts sociales qu’il dé-

tient dans la société TAXIS, AMBULANCES, LIMOUSINES, SERVICES, S.à r.l., en abrégé T.A.L. SERVICES, S.à r.l., pré-
citée, au prix convenu entre parties, 

- à Monsieur Romain Olsem, ci-avant nommé, vingt quatre (24) parts sociales sur les cent (100) qu’il détient dans la

société TAXIS, AMBULANCES, LIMOUSINES, SERVICES, S.à r.l., en abrégé T.A.L. SERVICES, S.à r.l., précitée, au prix
convenu entre parties.

 Monsieur Jean-Claude Grethen, ci-avant nommé, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter les présentes

cessions de parts au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

 Suite à ces cessions de parts, Monsieur Jean-Claude Grethen, Monsieur Nico Weber et Monsieur Romain Olsem,

tous ci-avant nommés, sont devenus les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée TAXIS, AMBU-
LANCES, LIMOUSINES, SERVICES, S.à r.l., en abrégé T.A.L. SERVICES, S.à r.l., et agissant en cette qualité, ils ont pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-2551 Luxembourg, 87, avenue du X Septembre

à L-2443 Senningerberg, 1, rue des Romains, et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts qui aura désor-
mais la teneur suivante:

 «Art. 4. Le siège social est établi à Senningerberg. Il pourra être transféré en toute autre lieu d’un commun accord

entre associés.»

<i> Deuxième et dernière résolution

Les associés constatent la conversion du capital social de LUF 510.000,- en Euro et décident en conséquence d’adap-

ter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille six cent quarante-deux euros et cinquante sept cents

(12.642,57 EUR) représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur de cent vingt-six euros et quatre mille deux cent
cinquante-sept cents (126,4257 EUR) chacune.»

<i>Frais

 Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

 Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-C. Grethen, N. M. Weber, R. Olsem, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, vol. 140S, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059744.3/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Senningerberg, le 16 septembre 2003.

P. Bettingen.

53411

ACTALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4084 Esch-sur-Alzette, 15, rue François Donven.

R. C. Luxembourg B 95.969. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux septembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Fanny Lecomte, gérante de société, demeurant à Pointe à Pitre/France, 31, Les Carbets.
2.- Madame Mireille Rassel, retraitée, demeurant à L-4084 Esch-sur-Alzette, 15, rue François Donven
non présente, ici représentée par Madame Fanny Lecomte, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé,

donnée à Knokke-Heist (Belgique), le 29 août 2003.

3.- Monsieur Stéphane Klop, indépendant, demeurant à L-4084 Esch-sur-Alzette, 15, rue François Donven,
non présent, ici représenté par Madame Fanny Lecomte, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé,

donnée à Esch-sur-Alzette, le 29 août 2003,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par son porteur et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront formalisées. 

4.- CSE LUXEMBOURG, S.à r.l. avec siège social à Steinfort, 12, rue du Cimetière, ici représentée par sa gérante

technique Madame Monique Glibert, gérante de société, demeurant à B-5032 Corroy Le Château, 45, rue Antoine Quin-
tens 45. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

er

. Il a été formé la présente société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination

ACTALIS, S.à r.l.

 Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l’article 9 § 2 des statuts.

 Art. 3. La société a pour objet:
 - l’achat, la vente directe ou par revendeurs de tous produits diététiques distribués en vente libre dans le commerce

de détail, 

ainsi que toutes les opérations quelconques qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à

son objet y compris l’importation et l’exportation de telles marchandises et des biens qui y sont associés.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui en sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vint-cinq Euros (125,- EUR) chacune. 

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites et libérées à due concurrence par:  

Le capital a été entièrement libéré par des versements en espèces et mis à la disposition de la société ainsi qu’il en a

été justifié au notaire instrumentaire.

 Art. 6. Les cessions de parts sociales à des tiers sont subordonnées à l’agrément des associés représentant au moins

les trois quarts du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre

pour déterminer la valeur des parts.

 Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

 Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire le cas échéant.

Le/les gérant(s) rend(ent) compte de sa(leur) gestion à l’assemblée générale annuelle dans un rapport détaillé annexé

au bilan et adressé à chaque associé au moins deux semaines avant la date fixée pour cette assemblée. 

 Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Madame Fanny Lecomte, prénommée, 10 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Madame Mireille Klop, prénommée, 22 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Monsieur Stéphane Klop, prénommé, 22 parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

CSE LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, 46 parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

53412

Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la part so-

ciale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants sous réserve des dispositions de l’article 6 des pré-
sents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

 Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cent cinquante euros (850,-
EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Fanny Lecomte, prénommée.
2.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante uni-

que.

2.- Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, 15, rue François Donven.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Lecomte, M. Glibert., A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2003, vol. 890, fol. 88, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(061851.3/203/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

ERDAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.812. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration du 21 août 2003

- La démission de son poste d’administrateur de Monsieur Marc Welter est acceptée.
- Mademoiselle Marjorie Fever, employée privée, demeurant au 11, avenue de la Grande-Duchesse Charlotte, L-5654

Mondorf-les-Bains, est cooptée en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an
2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00921. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063073.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2003.

A. Biel.

Certifié sincère et conforme
ERDAN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

53413

PHYTHOLUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 5.567. 

—

<i>Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18. September 2003

Am 18. September um 15.00 Uhr versammelten sich die Teilhaber der Gesellschaft mit beschänkter Haftung

PHYTHOLUX, GmbH zu einer ausserordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz in Weiswampach.

Ist erschienen:
1. Herr Petrus Gerardus Joseph Thomassen, Geschäftsmann, wohnhaft in NL-6268 NB Bemelen, Oude Akerstraat

33, Eigentümer von 500 Anteilen.

Der Erschienene erklärt Eigentümer der Gesamtheit der Anteile der Gesellschaft mit beschänkter Haftung PHYTHO-

LUX, GmbH zu sein.

Der alleinige Teilhaber fasst folgenden Beschluss:
- der Gesellschaftssitz wird von route de Stavelot 112 in L-9991 Weiswampach nach route de Stavelot 144 in L-9991

Weiswampach verlegt.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird von allem vorstehenden gegenwärtiges Protokoll gefertigt und vom

Anwesenden unterzeichnet.

P. Thomassen.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. DSO-AJ00004. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902474.4/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 octobre 2003.

S.W.I.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.151. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 25 septembre 2003

La séance est ouverte à 10.00 heures.
Administrateurs présents:
- Monsieur André Bertrand
- Monsieur Bruno Wilmotte
- Monsieur Ralf Urfels

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social de la société au 117A, route de Stavelot, L-9991 Weiswampach prenant effet le 1

er

 octobre

2003.

<i>Résolution

A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 117A, route du Sta-

velot, L-9991 Weiswampach prenant effet le 1

er

 octobre 2003.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
Weiswampach, le 25 septembre 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2003, réf. DSO-AJ00008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902441.3/667/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2003.

POLYMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00053, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2003.

(062809.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

A. Bertrand / B. Wilmotte / R. Urfels
<i>Administrateur / Administrateur-délégué / Administrateur

<i>Pour POLYMONT INTERNATIONAL S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

53414

TRANSES HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: 3, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 93.975. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 7. Oktober 2003

Im Jahre zweitausendunddrei, den siebten Oktober, sind die Aktionäre der Gesellschaft
TRANSES HOLDING S.A.
mit Sitz in L-9753 Heinerscheid, route de Stavelot, 3, gegründet zufolge Urkunde des instrumentierenden Notars

Fernand Unsen mit Sitz in L-Diekirch vom 1. April 1999, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 449 vom 15. Juni 1999,
eingetragen im Handelsregister Diekirch unter Nummer B 93.975, 

am Sitz der Gesellschaft in Heinerscheid zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter Vorsitz von Cornelia Turfboer, Kauffrau, wohnhaft in B-2300 Turnhout, Korte

Vianenstraat 4,67.

Zum Sekretär wird Herr Jan van Es, Kaufmann, wohnhaft in B-2300 Turnhout, Korte Vianenstraat, 4,67, bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St. Vith

(Belgien), Hinderhausen 82.

Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:
I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind

und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die
Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesord-
nung beraten.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1. Austritt und Entlastung von einem Verwaltungsratsmitglied
2. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds
3. Änderung der Vertretungsbefugnis
Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Austritt mit sofortiger Wirkung von Herr Jan van Es, Kaufmann, wohnhaft

in B-2300 Turnhout, Korte Vianenstraat, 4,67.

Die Generalversammlung erteilt dem Vorgenannten Entlast für sein Mandat. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum neuen Verwaltungsratsmitglied die Dame Cornelia Maria Lavooy, Kauffrau,

wohnhaft in NL-5612 PD Nuenen (Niederlande), Keizershof, 31.

<i>Dritter Beschluss

Zu Verwaltungsratsvorsitzenden für die Dauer von sechs Jahren werden folgende Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
- Die Dame Cornelia Turfboer
- Herr Dr. Gustaaf Amandus van Es
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Heinerscheid, den 7. Oktober 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2003, réf. DSO-AJ00023. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902438.4/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2003.

MASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.382. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2003

- La démission de Monsieur Sylvain Imperiale de son poste d’administrateur de la société est acceptée et décharge lui

est donnée. Est nommé administrateur en remplacement:

Monsieur Olivier Wusarczuk, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 7 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01947. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063283.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Präsident / Sekretärin / Stimmzähler

Pour extrait sincère et conforme
MASE S.A.
Signature

53415

ANC. ETS. P. REGENWETTER &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 27, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 20.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05212, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062790.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

UFJ PARTNERS GAIKADATE MMF, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Notice of liquidation 

UFJ PARTNERS FUNDS MANAGEMENT (the «Management Company»), acting as management company to the Fund
has decided, with the approval of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., acting as custodian to the Fund, to put
the Fund into liquidation as of 28th November, 2003, because of a continuous reduction of the size of its only portfolio
UFJ PARTNERS GAIKADATE MMF - US Dollar Portfolio. Shareholders may request the repurchase of their shares,
free of charge but with a provision for liquidation expenses reflected in the redemption price, until 10.30 a.m. (Luxem-
bourg time) on 26th November, 2003.

It is intended that the liquidation proceeds shall be paid to the shareholders who have not requested the repurchase

of they shares prior to the liquidation, in proportion to the number of shares held by each of them, to the extent
possible, on early December 2003.

The undersigned Management Company will proceed to the liquidation of the Fund in accordance with Luxembourg

laws and regulatins.

A further notice will be published upon the closure of the liquidation.

(04879/755/19) 

ARTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.768. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 novembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04584/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ERICA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.633. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 novembre 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04603/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>The Board of Directors of
UFJ PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A.

53416

CLINIQUE LA PRAIRIE RESEARCH S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 27.016. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>13. November 2003 um 10.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage der Jahresabschlüsse und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung der Jahresabschlüsse sowie Ergebniszuweisung per 30. Juni 2003.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

I (04602/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.335. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>13 novembre 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

I (04805/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.744. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 novembre 2003 à 15.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
9. Divers.

I (04814/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53417

FICHTE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 79.978. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 novembre 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

I (04813/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 78.013. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 novembre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

I (04837/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 64.363. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>4 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du Bilan et du compte de perte et profits au 31 décembre 2002;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat et gestion

pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002;

5. Divers.

II (04816/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53418

IMMO INTER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.321. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 novembre 2003 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes;
5. Divers.

I (04849/520/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARQUINOS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.754. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>13 novembre 2003 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

I (04855/000/13) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EVENTUS MANAGEMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse.

R. C. Luxemburg B 76.815. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 novembre 2003 à 15.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Révocation d’un administrateur.
2. Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur révoqué.

I (04878/000/12) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TELEMADE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.588. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (04774/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

53419

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.231. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>13 novembre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

I (04889/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PINDELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.368. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>3 novembre 2003 à 10.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (04699/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.242. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>3 novembre 2003 à 10.30 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

II (04700/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53420

EAGLE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 45.167. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>3 novembre 2003 à 10.00 heures, au siège social, 42, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (04701/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.478. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>3 novembre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 28 février 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (04702/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARSIFLOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.316. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 novembre 2003 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (04703/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53421

IMMOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.302. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>4 novembre 2003 à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (04720/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HUNTER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.904. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>4 novembre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

II (04721/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FRANMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 28.155. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 30 juin 2003;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2003;
3. affectation des résultats au 30 juin 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (04748/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53422

ROHSTOFF A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 10 septembre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04401/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERLEASING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 18.453. 

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>12. November 2003 um 10.30 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August
1915 betreffend die Gesellschaften.

Die Generalversammlung von 12. September 2003 hatte keine Beschlussfähigkeit über diesen Punkt der Tagesord-

nung, da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.
II (04402/795/14) 

<i>Der Verwaltungsrat.

DOLBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.499. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le jeudi<i> 6 novembre 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

• Ajout à l’article 5 des statuts d’un alinéa ayant la teneur suivante:
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exer-

cée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
3) Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit,
- en regard du nom de nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
4) Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et
- par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.
- Modification afférente de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04734/755/31) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53423

ALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.704. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

II (04575/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STEMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.392. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 novembre 2003 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2002 et au 30 septembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04599/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOFECOLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 4.584. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 novembre 2003 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 juin 2003;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.

II (04643/1017/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

NAHEMA HOLDING LTD, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.290. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 novembre 2003 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 septembre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04400/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

53424

XYCLORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 88.650. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 novembre 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2003.

4. Divers.

II (04668/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.F.B., BOIS ET FORETS DU BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.723. 

—

L’Assemblée Générale Statutaire réunie en date du 21 mai 2003 n’ayant pu délibérer valablement sur le point de l’or-

dre du jour, le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’as-
sister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le jeudi<i> 6 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour: 

• Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04719/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

W INDUSTRIES FINANCES S.A., Société Anonyme,

(anc. CALIOPE INVESTMENT S.A.).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.294. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 novembre 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 septembre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04399/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Société de Participation Financière Italmobiliare S.A.

Euro Stone Management S.A.

Jebulux, S.à r.l.

Jebulux, S.à r.l.

TKE Fund Management Company S.A.

MCY Holding S.A.

Société Holding des Cotes Rouges S.A.

Société Holding des Cotes Rouges S.A.

AB Real Estate Investment, S.à r.l.

Eosnix S.A.

Willerfunds Management Company

Immobilière Amadeus S.A.

Menuiserie Schwalen, S.à r.l.

C.I.P.I. S.A.

McKesson Information Solutions Finance, S.à r.l.

McKesson Information Solutions Finance, S.à r.l.

Privest S.A.H.

Privest S.A.H.

Privest S.A.H.

Privest S.A.H.

Privest S.A.H.

Privest S.A.H.

Privest S.A.H.

Transes International S.A.

Ivory Corporation S.A.

IBG &amp; Partners, S.à r.l.

MC Premium

RC Pneus, S.à r.l.

Orion Properties N˚5, S.à r.l.

Orion Properties N˚5, S.à r.l.

T.A.L. Services, S.à r.l., Taxis, Ambulances, Limousines, Services

Actalis, S.à r.l.

Erdan S.A.

Phytholux, GmbH

S.W.I.B. S.A.

Polymont International S.A.

Transes Holding S.A.

Mase S.A.

Anc. Ets. P. Regenwetter &amp; Fils, S.à r.l.

UFJ Partners Gaikadate MMF

Artinvest S.A.

Erica

Clinique La Prairie Research S.A.

Midland Pyxis Group S.A.

O.I.O. Overseas Investment Opportunities S.A.

Fichte Holding

Milla Holding S.A.

Seamax S.A.

Immo Inter Finance S.A.

Arquinos AG

Eventus Management Partners S.A.

Telemade S.A.

Summa Gestion S.A.

Pindella Holding S.A.

Callaway Invest S.A.

Eagle Invest Holding S.A.

Levlux S.A.

Parsiflor

Immoint S.A.

Hunter Investment S.A.

Franmar Holding S.A.

Rohstoff A.G.

Interleasing S.A.

Dolberg S.A.

Aladin Holding S.A.

Stemel Holding S.A.

Sofecolux

Nahema Holding Ltd

Xyclors S.A.

B.F.B., Bois et Forêts du Brabant S.A.

W Industries Finances S.A.