52657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1098

22 octobre 2003

S O M M A I R E

A.B.M. Invest S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52698

ISPC II LLC & Cie S.C.S., Luxembourg . . . . . . . . . 

52661

Alloy 2000 S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52701

Komplet Benelux GmbH & Co KG, Drinklange  . . 

52661

Alloy 2000 S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52701

Konsortium Holding A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52685

(L’)Altaï S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52698

Lux Hifi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52671

(L’)Altaï S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52704

Madeleine Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52676

Alternative Leaders Participations S.A., Luxem- 

Marley & Timor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52685

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52702

Mathes et Cie Secs, Wormeldange. . . . . . . . . . . . . 

52703

Alternative Leaders S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

52686

Mathes et Cie Secs, Wormeldange. . . . . . . . . . . . . 

52704

Antea Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52659

Mercury Twenty Six S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

52669

B.C.B. - Bureau Conseil en Bâtiment, S.à r.l., Reu- 

Musiker Shop, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

52671

land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52670

Mythenstein S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52686

Bimas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52681

Olingen, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52701

Bimas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52681

Overland Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

52682

Bimas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52681

Parc Demeures, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . 

52700

Bolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52686

PCC European Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . 

52687

C.I.L., Conseillère Immobilière Luxembourgeoise,

ProLogis Poland XXV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

52672

S.à r.l., Emerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52676

Promotion Neuilly S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . 

52698

CDF, GmbH, Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52701

Radermacher, G.m.b.H., Wasserbillig . . . . . . . . . . 

52680

Chalijack S.A., Eischen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52679

Read, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52685

Chalijack S.A., Eischen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52679

Read, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52685

Chalijack S.A., Eischen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52679

San Lorenzo Café, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . 

52699

Chalijack S.A., Eischen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52679

Société  Luxembourgeoise  d’Entretien,  S.à r.l., 

Chalijack S.A., Eischen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52679

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52682

Claridge, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52702

Société  Luxembourgeoise  d’Entretien,  S.à r.l., 

Durango Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

52700

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52682

Durango Finance S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

52700

Société  Luxembourgeoise  d’Entretien,  S.à r.l., 

Erga SCI, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52658

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52682

Erga SCI, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52658

Société  Luxembourgeoise  d’Entretien,  S.à r.l., 

Euro Co AG, Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52670

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52682

Euro Co AG, Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52670

Tinola Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52671

Europe Online Investments S.A., Betzdorf . . . . . . .

52702

Urbania, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52684

Fisher & Pierce Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52677

Winston Real Estate Holding S.A., Luxembourg  . 

52699

Gérard Klopp S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52677

Winston Real Estate S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

52699

Greiweldenger Musek, A.s.b.l., Greiveldange . . . . .

52667

Winston Real Estate S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

52699

Groovs & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52685

Winston Real Estate S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

52699

Immocréation,  Créations  Immobilières  Luxem-

Winterwerb & Streng Holding S.A. . . . . . . . . . . . . 

52686

bourgeoises, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52677

Zornak Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

52702

52658

ERGA SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

—

L’an deux mille trois, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Gaston Schumacher, vigneron en retraite, né à Luxembourg le 15 août 1938, et son épouse;
2.- Félicie Fischer, vigneronne, née à Remerschen le 9 novembre 1946,
demeurant ensemble à L-5495 Wintrange, 28, route du Vin;
3.- Ernest Schumacher, vigneron en retraite, né à Luxembourg le 24 novembre 1941, et son épouse;
4.- Josée Rettel, vigneronne, née à Luxembourg le 21 février 1946,
demeurant ensemble à L-5495 Wintrange, 12, route du Vin.
Seuls associés de ERGA SCI, L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth, constituée suivant acte Jean-René Frank

de Ettelbruck en date du 24 novembre 1976, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 16 du
19 janvier 1977, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 21 avril 1994, publié au dit Mémorial, Nu-
méro 352 du 22 septembre 1994.

Les comparants, agissant en leur qualité d’associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils

se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ils modifient la durée de la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.»

<i>Troisième résolution

Ils modifient l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix.

Le ou les gérant(s) a ou ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous actes
et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l’égard de tiers par la signature du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par leur signature

conjointe.»

La durée du mandat des gérants est illimitée.
Ils sont révocables à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

<i>Quatrième résolution

Ils convertissent le capital en euros et les premier respectivement avant-dernier alinéas de l’article 5 auront désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent vingt et un mille quatre cent dix-huit virgule quatre-vingt-dix-neuf

(421.418,99) euros divisé en cent soixante-dix parts sociales d’intérêts, sans expression de valeur.

. . .
L’immeuble ci-dessus désigné est évalué à quatre cent vingt et un mille quatre cent dix-huit virgule quatre-vingt-dix-

neuf (421.418,99) euros.

. . .»
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Wintrange, 28, route du Vin.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Schumacher, F. Fischer, E. Schumacher, J. Rettel, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 septembre 2003, vol. 879, fol. 45, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060898.3/223/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

ERGA SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060899.3/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Dudelange, le 12 septembre 2003.

F. Molitor.

Dudelange, le 12 septembre 2003.

F. Molitor.

52659

ANTEA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 95.894. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le onze août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société THANELLO INCORPORATED, avec siège social à R.G. Hodge Plaza, Upper Main Street, Wickhams

Cay 1, Road Town, Tortola (BVI), inscrite au Registre des Sociétés de Road Town, Tortola (BVI) sous le n° 526564;

2) La société LEADING PILOT CORPORATION, avec siège social à R.G. Hodge Plaza, Upper Main Street, Wickhams

Cay 1, Road Town, Tortola (BVI), inscrite au Registre des Sociétés de Road Town, Tortola (BVI) sous le n° 430906.

Les deux ici représentées par Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald, en vertu de deux procurations

sous seing privé données à Luxembourg en date du 31 juillet 2003, lesquelles procurations après signature ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANTEA IMMO S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires. Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoi-
se.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rat-
tachant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme «Société de Par-
ticipations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être

créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra
procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l’article 49-
2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. Le capital de la
société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée générale des ac-
tionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les

administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses mem-
bres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex
ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale. 

52660

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaires ou non, nommé(s)

pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit le 2

e

 lundi du mois d’août à 11.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion;
tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit
à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le trente et un décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et Libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit: 

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 100% de sorte que le montant de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 2.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Régine Caillau, juriste, demeurant à 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, née le 9 septembre

1946 à Alger (Algérie), de nationalité française;

- la société THANELLO INCORPORATED, préqualifiée;
- la société LEADING PILOT CORPORATION, préqualifiée.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société WURTH CONSULTING S.A., avec siège social à 5, rue Aldringen/B.P. 2540, L-1025 Luxembourg, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 80.498. 

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2009.

5) Le siège social est fixé à 5, rue Aldringen/B.P. 2540, L-1025 Luxembourg.
6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Madame Régine Caillau, préqualifiée.

1) La société THANELLO INCORPORATED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) La société LEADING PILOT CORPORATION, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

52661

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont dé-

signé à l’unanimité et en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires Madame Régine Caillau, pré-
qualifiée, comme administrateur-délégué qui pourra valablement engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, vol. 140S, fol. 21, case 4. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060835.3/220/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2003.

KOMPLET BENELUX GmbH &amp; Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Drinklange, Maison 1H.

R. C. Diekirch B 1.995. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel.

(902429.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2003.

ISPC II LLC &amp; CIE S.C.S., Société en commandite simple.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 95.909. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the fourteenth of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Luxembourg), acting on behalf of Maître Jean Seck-

ler, notary residing at Junglinster (Luxembourg), actually prevented, who will keep the original of the present deed.

There appeared the following:

1. ISPC II LLC, a limited liability company established pursuant to the Delaware General Corporation Law with reg-

istered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America; 

2. US FILTER SURFACE PREPARATION GROUP INC., a corporation established pursuant to the Delaware General

Corporation Law with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United
States of America;

3. SURFACE PREPARATION (GIBRALTAR) LIMITED, a company organized under the Gibraltar Companies Ordi-

nance, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered at the Gibraltar Registrar of Companies un-
der number 88911,

all here represented by Miss Anne-Caroline Meyer, Consultant, with professional address at 7, Parc d’Activite Syrdall,

L-5365 Münsbach, by virtue of three proxies established in the United States of America on August 7, 2003.

Said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, acting in their hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows

the articles of association of a «société en commandite simple», which the founding shareholders form between them-
selves:

Art. 1. Formation. There is hereby established a limited partnership regulated by the applicable laws, specifically

articles 16 through 22 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended thereafter, and the present
articles, between:

ISPC II LLC, a limited liability company established pursuant to the Delaware General Corporation Law with regis-

tered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America, General
Partner,

and
US FILTER SURFACE PREPARATION GROUP INC., a corporation established pursuant to the Delaware General

Corporation Law with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United
States of America, Limited Partner,

and
SURFACE PREPARATION (GIBRALTAR) LIMITED, a company organized under the Gibraltar Companies Ordi-

nance, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered at the Gibraltar Registrar of Companies un-
der number 88911, Limited Partner.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

G. Lecuit.

52662

Art. 2. Purpose. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad,

financing operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs
itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from
shareholders or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Corporation may borrow in any form.

Art. 3. Name. The limited partnership’s name shall be: ISPC II LLC &amp; CIE S.C.S. («Limited Partnership»).

Art. 4. Registered office. The registered office of the Limited Partnership is established in Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the general partner.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Limited Partnership. Such declaration of the

transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the general partner.

Art. 5. Duration. The Limited Partnership is established for an undetermined period.

Art. 6. Accounting year. The accounting year of the Limited Partnership shall begin on the 1 of January and shall

terminate on the 31 of December of each year.

Art. 7. Partner’s liability. ISPC II LLC, prenamed, being the only General Partner, is indefinitely (and jointly and

severally) liable as regards the partnership’s liabilities.

US FILTER SURFACE PREPARATION GROUP, INC. and SURFACE PREPARATION (GIBRALTAR) LIMITED pre-

named, being the Limited Partners, are liable up to the funds they contributed to the partnership.

Art. 8. Rights, powers and restrictions of partners. Its general partner shall manage the partnership. The gen-

eral partner is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition and engages the
partnership towards third parties by its sole signature. The partnership signature may exclusively be used for the needs
of the partnership and within the limits of its object.

8.1. Powers and obligations of the general partner
The general partner shall have full and exclusive charge and control of the management, conduct and operation of

the partnership in all respects and in all matters. Except as expressly provided in the present articles or expressly re-
quired by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended thereafter, the general partner is hereby
granted the right, power and authority to do on behalf of the partnership all things which, in his sole judgment, are nec-
essary, proper or desirable to carry out the aforementioned duties and responsibilities. The general partner shall devote
such time and attention to the partnership as shall be necessary to conduct its business in an efficient manner.

8.2. Restrictions on limited partners
No limited partner in his capacity as a limited partner shall:
(a) be permitted to take part in, or interfere in any manner with, the control of the business or affairs of the partner-

ship,

(b) have any voice in the management or operation of any partnership property, or
(c) have the authority or power to act as agent for or on behalf of the partnership or any other partner, to do any

act which would be binding on the partnership or any other partner, or to incur any expenditures on behalf of or with
respect to the partnership.

Art. 9. Capital, contributions. The capital is set at twenty-two thousand Euros (EUR 22,000.-), represented by

two hundred twenty (220) partnership interests with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

ISPC II LLC, being the General Partner makes cash contribution of one hundred Euros (EUR 100.-) in counterpart of

which he receives one (1) partnership interest.

US FILTER SURFACE PREPARATION GROUP, INC. acting as limited partner makes cash contribution of twenty-

one thousand eight hundred Euros (EUR 21,800.-) in counterpart of which he receives two hundred eighteen (218) part-
nership interests.

SURFACE PREPARATION (GIBRALTAR) LIMITED acting as limited partner makes cash contribution one hundred

Euros (EUR 100.-) in counterpart of which he receives one (1) partnership interest.

The total cash contributions, i.e. twenty-two thousand Euros (EUR 22,000.-) have been fully paid-in, as ascertained

by the partners to the notary.

Art. 10. Transfer of interests. The general or limited partners may not sell, assign transfer, exchange, lease, mort-

gage, charge, hypothecate, pledge or otherwise convey or encumber, voluntarily or by operation of law, all or any por-

52663

tion of such partner’s interest in the partnership unless it is unanimously approved in writing by all partners. Such
transfer is only valid if the procedures required by article 1690 of the civil law are respected.

Art. 11. Annual meeting of partners. The limited partnerships’s partners meeting is, after each accounting year,

within the month of May required to approve the management report, the balance sheet and profit and loss account,
the allocation of results and to grant discharge to the manager. At each partners’ meeting, each share gives right to one
vote. 

Art. 12. Allocation and withdrawal of profits and losses.
12.1. 
The net profit shall be allocated to the Partners Capital Accounts pro rata to their average weighted Capital Accounts

during the financial year.

12.2 
Withdrawals of profits by Partners shall be made only to the extent of positive Capital Account balances resulting

from profit allocations and only if authorized by (i) Limited Partner(s) holding at least fifty percent of the value allocable
to the Limited Partner(s), (ii) General Partner(s) holding at least fifty percent of the value allocable to the General Part-
ner(s), all acting in an exercise of their good faith discretion with regard to the financial advisability of such withdrawals
at the time. 

12.3.
Losses, if any, shall first be borne by the Limited Partner(s) in proportion to the contribution by the Limited Partner(s)

and be deducted from the Capital Account of the Limited Partner(s) until the amount of the Limited Partner’s Capital
Account is zero. Losses that remain after the application of the provision in the previous sentence shall lead to negative
Capital Accounts of the General Partner(s) who will equally divide the remaining losses.

12.4 
Any negative Capital Accounts of a General Partner must have been fully restored before any Partners, Limited Part-

ners and other General Partners, are entitled to any allocations to their Capital Accounts pursuant to Section 12.1 of
profits that have been gained in later financial years.

Art. 13. Dissolution and termination.
13.1. Prohibition of termination
Except as expressly provided herein, no partner shall have the right, and each partner hereby agrees not to dissolve,

terminate or liquidate the partnership. No partner shall have the right, and each partner hereby agrees not to petition
a court for the dissolution, termination or liquidation of the partnership except as such rights are provided in this agree-
ment or are available under applicable law.

13.2. Events of dissolution
The partnership shall only be dissolved:
(a) upon an election to dissolve by the written decision to do so of limited partners owning more than seventy-five

percent (75 %) and of the general partner;

(b) upon the occurrence of an event specified under the law of August 10, 1915 on commercial companies as amend-

ed thereafter.

13.3. Termination
Dissolution of the partnership shall be effective on the day on which the event specified in section 13.2. herein occurs

giving rise to the dissolution, but the partnership shall not terminate until the assets of the partnership shall have been
distributed as provided in section 12 herein. Notwithstanding the dissolution of the partnership, prior to the termination
of the partnership, as aforesaid, the business of the partnership and the affairs of the partners, as such, shall continue to
be governed by this agreement. Upon dissolution, the general partner or, if there be none, a liquidator appointed by a
majority of seventy-five percent (75 %) of limited partners shall liquidate the assets of the partnership and distribute the
proceeds thereof as contemplated by this agreement. 

13.4. Winding up
In the event of the dissolution of the partnership for any reason, the general partner shall commence to wind up the

affairs of the partnership and its investments. The general partner shall have full right and unlimited discretion to deter-
mine the time, manner and terms of any sale or sales of partnership property pursuant to such liquidation having due
regard to the activity and condition of the relevant market and general financial and economic conditions.

13.5. Distributions in liquidation
The proceeds of the liquidation shall be distributed by the general partner in the following order of priority:
(a) First, to discharge or make adequate provision for all partnership debts and liabilities to creditors, including, to

the extent permitted by law, debts owed to partners; and

(b) Second, to any reserve fund which the general partner deems reasonably necessary for any contingent or unfore-

seen liabilities or obligations of the partnership; and

(c) Third to the partners.
13.6. Death, Etc. of a limited partner
The death, legal incapacity, bankruptcy, dissolution or insolvency of a partner shall not dissolve the partnership.

Art. 14. General. For each point not foreseen by the present articles, the partners will refer to the applicable laws.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first of December 2004.

52664

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the patners

The address of the corporation is fixed at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named at the be-

ginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le quatorze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), agissant en remplacement de

son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Luxembourg), lequel dernier nommé res-
tera dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

1. ISPC II LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’état du Delaware, avec siège social

à 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique;

2. US FILTER SURFACE PREPARATION GROUP, INC., une société constituée selon le droit de l’état du Delaware,

avec siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

3. SURFACE PREPARATION (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée sous le régime de la «Gibraltar Com-

panies Ordinance» avec siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, enregistrée au registre des sociétés de Gibraltar
sous le numéro 88911,

dûment représentées par Mademoiselle Anne-Caroline Meyer, consultant, avec adresse professionnelle au 7, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

en vertu de trois procurations établies aux Etats-Unis d’Amérique en date du 7 août 2003.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

en commandite simple (S.C.S.) dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Formation. Il existe une société en commandite simple, qui est régie par les lois y relatives, spécifiquement

les articles 16 à 22 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que modifiée par la suite et par les
présents statuts, entre:

ISPC II LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’état du Delaware, avec siège social à

1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique; associé commandité;

et
US FILTER SURFACE PREPARATION GROUP, INC., une société constituée selon le droit de l’état du Delaware,

avec siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, associé
commanditaire;

et
SURFACE PREPARATION (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée sous le régime de la «Gibraltar Compa-

nies Ordinance» avec siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, enregistrée au registre des sociétés de Gibraltar
sous le numéro 88911, associé commanditaire.

Art. 2. Objet. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement

en accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts se-
raient re-financés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts
provenant d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opé-

rations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

52665

Art. 3. Raison sociale. La société en commandite simple a pour raison sociale: ISPC II LLC &amp; CIE. S.C.S. («société

en commandite simple»).

Art. 4. Siège social. Le siège de la société en commandite simple est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré

à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé commandité.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société en commandite simple. La déclaration de transfert

du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’associé commandité.

Art. 5. Durée. La société en commandite simple est établie pour une durée indéterminée.

Art. 6. Exercice social. L’année sociale de la société en commandite simple commence le premier janvier et finit

le trente et un décembre de chaque année.

Art. 7. Responsabilité des associés. ISPC II LLC, préqualifiée, étant le seul associé commandité, est responsable

indéfiniment (et solidairement) des engagements de la société.

US FILTER SURFACE PREPARATION GROUP, INC. et SURFACE PREPARATION (GIBRALTAR) LIMITED, préqua-

lifiées, étant associés commanditaires, ne sont tenues des dettes et pertes de la société que jusqu’à concurrence des
fonds dont elles ont a fait apport.

Art. 8. Droits, pouvoirs et restrictions des associés. La société en commandite simple est gérée et administrée

par l’associé commandité. L’associé commandité a les pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour
engager la société vis-à-vis des tiers par sa seule signature. Il ne peut être fait usage de la signature sociale que pour les
seuls besoins de la société et dans le cadre de son objet social.

8.1.
Pouvoirs et obligations de l’associé commandité
L’associé commandité a la charge et le contrôle entiers et exclusifs de la gestion de la société en commandite simple

en tous points et pour tout domaine. Sauf disposition expresse des présents statuts ou disposition expresse de la loi du
10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que modifiée par la suite, l’associé commandité dispose du droit,
du pouvoir et de l’autorité de faire au nom et pour le compte de la société tout ce qu’il estime, par son propre jugement
être nécessaire, requis et utile afin de remplir ses fonctions et responsabilités ci-dessus mentionnées. L’associé com-
mandité doit dévouer à la société le temps et l’attention nécessaires pour gérer ses affaires d’une manière efficace et ce
de la même manière qu’il gérerait ses propres affaires.

8.2.
Restrictions imposées aux associés commanditaires
Aucun associé commanditaire ne peut en sa qualité:
(a) être autorisé à participer, ou s’immiscer d’une quelconque manière dans le contrôle des affaires de la société, 
(b) avoir une voix dans la gestion ou l’opération de biens appartenant à la société, ou
(c) avoir l’autorité ou le pouvoir d’agir comme représentant de la société ou l’un quelconque des autres associés afin

d’engager la société ou l’un quelconque des autres associés ou d’engager des dépenses au nom de ou en relation avec
la société.

Art. 9. Capital, Apports. Le capital social est fixé à vingt deux mille Euros (EUR 22.000,-) représenté par deux

cent vingt (220) parts d’intérêt d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

ISPC II LLC, en qualité d’associé commandité effectue un apport en numéraire de cent Euros (EUR 100,-) pour lequel

il lui est attribué une (1) part d’intérêt.

US FILTER SURFACE PREPARATION GROUP, INC., en qualité d’associé commanditaire effectue un apport en nu-

méraire de vingt et un mille huit cents Euros (EUR 21.800,-) pour lequel il lui est attribué deux cent dix huit (218) parts
d’intérêt.

SURFACE PREPARATION (GIBRALTAR) LIMITED, en qualité d’associé commanditaire effectue un apport en numé-

raire de cent Euros (EUR 100,-) pour lequel il lui est attribué une (1) part d’intérêt.

Les apports en numéraire, soit vingt-deux mille Euros (EUR 22.000,-) ont été libérés intégralement, ainsi que les as-

sociés le font constater au présent notaire instrumentant.

Art. 10. Transfert de parts. Les associés commandités ou les associés commanditaires ne peuvent vendre, assi-

gner, transférer, échanger, louer, mettre en gage, faire payer, hypothéquer ou également transmettre ou grever de det-
tes, volontairement ou par des dispositifs de la loi, tout ou partie de leurs parts d’intérêts dans la société en commandite
simple et ce durant les douze premières années de la vie sociale de la société en commandite simple, qu’avec qu’avec
l’accord unanime de tous les associés. Une telle cession de parts ne peut s’opérer que si les dispositions de l’article 1690
du Code civil sont respectées.

Art. 11. Assemblée annuelle des associés. L’assemblée des associés est appelée à approuver, après chaque exer-

cice social au courant du mois de mai, le compte-rendu du gérant, le bilan et le compte de pertes et profits, la répartition
des bénéfices et des pertes et à donner décharge au gérant. Dans toute assemblée des associés, chaque part d’intérêt
donne droit à une voix.

52666

Art. 12. Allocation et Distribution des profits et pertes.
12.1
Le profit pourra être alloué aux Comptes de Capital Associés au prorata de la moyenne de leur Comptes Capital

durant l’année sociale.

12.2
Les distributions de profits par les associés ne pourront être réalisés que dans la limite ou la balance positive des

Comptes Capital résulte de l’allocation de profit et seulement si elles sont autorisées i) par les associés commanditai-
re(s) détenant au moins 50% de la valeur allouable aux associés commanditaire(s), ii) par les associé(s) commandité(s)
détenant au moins 50% de la valeur allouable aux associé(s) commandité(s), tous agissant de façon discrétionnaire au
regard de la faisabilité financière de telles distributions.

12.3
Les pertes, s’il en existe, devront en premier lieu émaner des associés commanditaires en proportion de l’apport des

associés commandité(s) et seront déductibles du Compte Capital des associés commanditaires jusqu’à ce que le montant
des Comptes de Capital des associés commanditaires soit à zéro. Les pertes restantes, après applications de la disposi-
tion de la phrase précédente, devront conduire à des Comptes de Capital négatifs pour les associé(s) commandité(s)
qui devront partager équitablement le montant des pertes restantes.

12.4
Tout compte de capital négatif de l’associé commandité devra être complètement rétabli avant que tout associé, as-

socié commanditaire et autre associé commandité, ne soient autorisés à recevoir une allocation de profits sur leur
Compte de capital, conformément à la disposition 12.1, qui auraient pu être générés durant des exercices financiers
ultérieurs.

Art. 13. Dissolution et clôture de la liquidation.
13.1.
Continuation de la société
Sauf dans les cas expressément stipulés ci-dessous, chaque associé reconnaît qu’aucun associé n’a le droit de dissou-

dre, mettre fin ou liquider la Société. Chaque associé reconnaît qu’aucun associé n’a le droit de présenter une requête
en dissolution, clôture ou liquidation de la Société, sauf dans les cas prévus par la présente ou par les lois applicables. 

13.2.
Situations de dissolution
La Société pourra seulement être dissoute par:
(a) une décision écrite des associés commanditaires détenant plus de 75% et de l’associé commandité;
(b) la survenance d’un événement spécifié par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée

par après. 

13.3.
Dissolution
La dissolution de la Société sera effective au jour de la survenance de l’événement mentionné à la section 13.2. en-

traînant la dissolution, mais la Société ne cessera pas d’exister tant que ses actifs n’auront pas été distribués de la ma-
nière établie par la section 12. ci-dessous. Sans préjudice de la dissolution de la Société, les affaires de la société et des
associés continueront à être régies par la présente, jusqu’à ce que la Société ne cesse d’exister. A partir de la dissolution,
l’associé commandité ou à défaut, un liquidateur nommé par une majorité de soixante quinze pour cent (75%) des as-
sociés commanditaires liquidera les actifs de la Société et distribuera le boni de liquidation comme prévu par la présente. 

13.4.
Liquidation
En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, l’associé commandité commencera à liquider les

affaires de la Société ainsi que ses investissements. L’associé commandité aura les pleins pouvoirs pour déterminer les
délais, moyens et termes de toute vente des actifs de la Société, suite à sa liquidation, en prenant en considération son
activité, les conditions du marché et les conditions financières et économiques générales. 

13.5.
Distribution du boni de liquidation
Le boni de liquidation sera distribué par l’associé commandité dans l’ordre de priorité suivant:
(a) Premièrement, pour régler - et faire les provisions nécessaires pour - toutes les dettes dues aux créanciers, en ce

compris, dans les limites autorisées par la loi, les dettes envers les associés, et;

(b) Deuxièmement, pour tout fonds de réserve que l’associé commandité estime raisonnablement nécessaire pour

toute procédure judiciaire, responsabilités ou obligations imprévues de la Société, et;

(c) Troisièmement aux associés.
13.6.
Mort, etc. d’un associé commanditaire
La mort, l’incapacité, la faillite, la dissolution ou l’insolvabilité d’un associé n’opérera pas dissolution de la Société.

Art. 14. Divers. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux lois en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2004.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille Euros (EUR 2.000,-). 

52667

<i>Décisions des associés

L’adresse de la Société est fixé à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-

quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: Meyer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 août 2003, vol. 524, fol. 39, case 6. – Reçu 220 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061450.3/231/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

GREIWELDENGER MUSEK, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 10, Speltzegaass.

R. C. Luxembourg F 216. 

—

STATUTS

Entre les soussignés: 

Junglinster, le 4 septembre 2003.

J. Seckler.

<i>Nom

<i>Prénom

<i>Profession

<i>Rue

<i>Code p.

<i>Localité

<i>Nat.

1

Bley

Jean-Jacques

Empl. privé

17, rue J. Lentz

L-3378

Livange

lux

2

Bornhofen

Fränk

Empl. privé

2, Im Reder

L-5427

Greiveldange

id

3

Braun

Aline

Etudiante

6, montée des Vignes

L-5407

Bous

id

4

Collignon

Daniel

Etudiant

11A, Benzelt

L-5426

Greiveldange

id

5

Collignon

Gilbert

Employé CFL

11A, Benzelt

L-5426

Greiveldange

id

6

Enzinger

Fabienne

Empl. privée

8, Klensberreg

L-5451

Stadtbredimus

id

7

Enzinger

Paul

Fonct. d’Etat

8, Klensberreg

L-5451

Stadtbredimus

id

8

Felten

Carlo

Secrétaire com.

5, Neie Wee

L-5427 

Greiveldange

id

9

Felten

Tom

Etudiant

5, Neie Wee

L-5427

Greiveldange

id

10

Frank

Laurence

Etudiante

9, Kerwech

L-5427

Greiveldange

id

11

Frank

Lynn

Etudiante

9, Kerwech

L-5427

Greiveldange

id

12

Friden

Marco

Empl. privé

27, Foascht

L-5534 

Remich

id

13

Fritsch

Gilberte

Empl. privée

Scheuerberg

L-5422

Erpeldange

id

14

Fritsch

Roland

Fonct. d’Etat

28, rue des Champs

L-3442

Dudelange

id

15

Fritsch

René

Retraité

5, Ouschtergaass

L-5426

Greiveldange

id

16

Gallé

Olivier

Ingénieur du son

1, Kerwech

L-5427

Greiveldange

id

17

Greiveldinger

Mike

Professeur stag.

62, rue de la Cité

L-5517

Remich

id

18

Hall

Isabelle

Institutrice

2, Speltzegaass

L-5426

Greiveldange

id

19

Halsdorf

Raymonde

Empl. privée

Bechelsbierg

L-5427

Greiveldange

id

20

Heinisch

Christiane

Etudiante

18, montée des Vignes

L-5407

Bous

id

21

Kieffer-Gerges Francine

Vigneronne

2, Klappegaass

L-5426 

Greiveldange

id

22

Kieffer

Claude

Inf. anesthésiste

8A, rue de l’Eglise

L-5355

Oetrange

id

23

Kieffer

Fernand

Employ. privé

2, Klappegaass

L-5426

Greiveldange

id

24

Kirch

Nic

Retraité

16, Azengen

L-5427

Greiveldange

id

25

Loureiro

Fabiana

Etudiante

13, Waïstrooss

L-5450

Stadtbredimus

id

26

Mathias

Kathrin

Etudiante

1, Neie Wee

L-5427

Greiveldange

id

27

Miccolis

Pierrot

Fonct. d’Etat

8, Michel Junckel

L-3653

Kayl

id

28

Muller

Nadine

Institutrice

24, Azengen

L-5427

Greiveldange

id

29

Noesen

Gilles

Etudiant

8A, rue d’Oetrange

L-5407

Bous

id

30

Parage

Germain

Etudiant

6, Om Maes

L-5427 

Greiveldange

id

31

Sibenaler

Patrice

Instituteur

9, Strachen

L-5426

Greiveldange

id

32

Speltz-Fisch

Maryse

Empl. publique

15, Neie Wee

L-5427

Greiveldange

id

33

Speltz

Carlo

Instituteur

15, Neie Wee

L-5427

Greiveldange

id

34

Speltz

Ben

Etudiant

15, Neie Wee

L-5427

Greiveldange

id

35

Verstraeten

Kirsten

Etudiante

1, Kerwech

L-5427

Greiveldange

id

36

Wecker

Josiane

Empl. privée

4, An der Klaus

L-5427

Greiveldange

id

37

Weyer-Hall

Sandra

Empl. privée

4, Am Bongert

L-5427

Greiveldange

id

38

Zahlen

Paul

Etudiant

6A, Ouschtergaass 

L-5426

Greiveldange

id

39

Zeimet

Jean-Paul

Etudiant

13, Wengertswee

L-5450

Stadtbredimus

id

52668

et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il a été créé une association sans but lucratif, régie par les présents

statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, (ci-après loi du 21 avril
1928).

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination GREIWELDENGER MUSEK, association sans but lucratif. Son siège est

fixé à Greiveldange, Commune de Stadtbredimus, 10 Speltzegaass et sa durée est illimitée.

Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale, ainsi

que par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socio-culturelle.

Art. 3. L’association se compose des musiciens, directeur, membres du conseil d’administration, portes-drapeau, ar-

chivistes et toutes autres personnes s’intéressant d’une manière active aux activités de l’association. Le nombre des
membres est illimité sans pouvoir être inférieur à quinze.

Art. 4. Les personnes qui désirent devenir membres de l’association présentent une demande d’admission au conseil

d’administration qui statue sur le bien fondé de cette demande. 

Art. 5. Les membres versent à l’association une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par l’as-

semblée générale.

Art. 6. La qualité de membre se perd: 
a) par démission volontaire;
b) en cas de non-paiement de la cotisation;
c) par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts

de l’association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux
résolutions adoptées par l’Assemblée Générale.

d) Le Conseil d’Administration décide de l’exclusion à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou

représentés. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le rembourse-
ment des cotisations.

Art. 7. Les membres forment l’assemblée générale. Le président, assisté par les administrateurs, préside l’assemblée

générale. Lors d’un vote, secret ou à main-levée, chaque membre dispose d’une seule voix. II est loisible à chaque mem-
bre de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite, sans qu’il soit
cependant permis de représenter plus d’un membre.

Art. 8. L’Assemblée Générale a pour mission d’apporter des modifications aux statuts, d’arrêter les règlements à

prendre en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration et les vérifica-
teurs des comptes, d’approuver les rapports annuels, de fixer le montant de la cotisation annuelle à charge des membres,
d’arrêter le budget des recettes et des dépenses, d’arrêter le programme d’activités de l’association, de discuter des
propositions présentées par les membres, et de décider le cas échéant de la dissolution de l’association.

Art. 9. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Le

conseil d’administration en fixe le lieu et la date. II peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, chaque fois
que les intérêts de l’association l’exigent. Une Assemblée Générale doit être convoquée si un cinquième des membres
en fait la demande.

Art. 10. Les convocations contiendront l’ordre du jour tel qu’il est fixé par le conseil d’administration et se feront

par simple lettre au moins huit jours à l’avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la
dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 11. L’Assemblée est valablement constituée, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés, à

l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. L’Assemblée décide par vote secret ou à main levée.

Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts.

Art. 12. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire au siège so-

cial où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Art. 14. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres majeurs au moins et de

treize membres majeurs au plus, élus par l’Assemblée Générale à la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés pour une durée de un an. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables. Plus de la moitié du conseil
d’administration doit être composée de musiciens. En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoire-
ment au remplacement des administrateurs. Les pouvoirs des administrateurs ainsi cooptés, prennent fin à l’époque où
devait normalement expirer le mandat de l’administrateur remplacé. L’association se réserve le droit de choisir deux
musiciens/musiciennes parmi ses membres mineurs, qui représenteront les intérêts des jeunes dans les réunions du co-
mité d’administration, sans pour autant avoir le droit de vote dans ces réunions.

Art. 15. Le conseil d’administration choisit en son sein, après les élections, le président, le ou les vice-présidents, le

ou les secrétaires et le trésorier. 

Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre. II ne peut délibérer valablement que si la ma-
jorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

52669

Art. 17. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n’est pas

réservé expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil. II prend
ses décisions à la majorité des voix. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires dé-
terminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 18. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Pour les quittances la seule signature d’un des administrateurs est suffisante.

Art. 19. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement interne de l’or-

chestre, la participation des membres aux répétitions et manifestations de l’association et l’attribution et le retrait d’un
instrument ou de tout bien appartenant à l’association.

Art. 20. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l’association, de la comp-

tabilisation des recettes et des dépenses et de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice qui est fixée
au 31 décembre. La gestion du trésorier est contrôlée par trois vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie
du conseil d’administration et qui sont désignés chaque année par l’assemblée générale.

Art. 21. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tien-

nent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «membre donateur».

De même peut-il conférer le titre de «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des

dons particuliers à l’association. Ces titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.

Art. 22. L’exercice social commence le premier janvier.

Art. 23. En cas de dissolution de l’association, l’Assemblée Générale détermine la destination des biens sociaux, en

leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association avait été créée.

Art. 24. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Après avoir approuvé les statuts ci-dessus, les membres fondateurs de l’association se sont réunis en Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social de l’association est établi à Greiveldange (L-5426) 10 Speltzegaass

<i>Deuxième résolution

Le premier exercice social commence aujourd’hui le 15 septembre 2003, ceci par dérogation à l’article 22 des statuts,

et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Troisième résolution

Le conseil d’administration se compose comme suit:
1) Président:

Felten Carlo, secrétaire communal, 5, Neie Wee, L-5427 Greiveldange, nat. lux.

2) Vice-président:

Enzinger Paul, fonct. d’Etat, 8, Klensberreg, L-5451 Stadtbredimus, nat. lux.

3) Secrétaires:

Speltz Carlo, instituteur 15, Neie Wee, L-5427 Greiveldange, nat. lux.
Speltz Maryse, institutrice, 15, Neie Wee, L-5427 Greiveldange, nat. lux. 

4) Trésorier:

Weyer Sandra, empl. privée, 4, am Bongert, L-5427 Greiveldange, nat. lux.

5) Membres:

Kirch Nic, retraité, 16, Azengen, L-5427 Greiveldange, nat. lux. 
Halsdorf Raymonde, empl. privée, Bechelbierg, L-5427 Greiveldange, nat. lux.
Bornhofen Frank, empl. privé, 2, im Reder, L-5427 Greiveldange, nat. lux.
Hall Isabelle, institutrice, 2 Speltzegaass, L-5426 Greiveldange, nat. lux.
Kieffer Claude, infirmier anesthésiste, 8A, rue de l’Eglise, L-5355 Oetrange, nat. lux.
Parage Germain, étudiant, 6, om Maes, L-5427 Greiveldange, nat. lux.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05001. – Reçu 243 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061097.3/000/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

MERCURY TWENTY SIX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.737. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00217, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061540.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Ainsi fait à Greiveldange en date du 15 septembre 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

52670

EURO CO AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 6.149. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05217, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902411.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2003.

EURO CO AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 6.149. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05220, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902410.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2003.

B.C.B. - BUREAU CONSEIL EN BATIMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7670 Reuland, 19, Um Beschelchen.

R. C. Luxembourg B 55.310. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Serge Dentzer, ingénieur diplômé, né à Luxembourg, le 7 décembre 1964, demeurant à L-7670 Reuland,

19, Um Beschelchen;

2.- Monsieur Claude Werer, avocat, né à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1968, demeurant à L-4393 Pontpierre,

24, Grand-rue.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée B.C.B. - BUREAU CONSEIL EN BATIMENT, S.à r.l., ayant son siège social à

L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg, R. C. S. Luxembourg section B numéro 55.310, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 464 du 18 septembre 1996,
et dont le capital social a été converti et augmenté à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune suivant décision prise par l’as-
semblée générale des associés de la société en date du 27 mars 2002, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro
1263 du 30 août 2002.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de Bridel à L-7670 Reuland, 19, Um Beschelchen.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article quatre des statuts est modifié et aura dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 4. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Reuland.»

<i>Evaluation des frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de quatre cent cinquante

euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Dentzer, Werer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 octobre 2003, vol. 524, fol. 64, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061614.3/231/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Le 23 septembre 2003.

Signature.

Le 23 septembre 2003.

Signature.

Junglinster, le 2 octobre 2003.

J. Seckler.

52671

MUSIKER SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9280 Diekirch, 48, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 6.111. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Monsieur Choukri Tebourski, employé privé, né à Tunis le 20 septembre 1951, demeurant à T-8050 Hammamet (Tu-

nisie), Résidence Elfel, route touristique, Apt K 12 EL-Mrezgua.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée MUSIKER

SHOP, S.à r.l., avec siège social à L-9280 Diekirch, 48, rue de Stavelot, constituée par acte du notaire Urbain Tholl, de
résidence à Mersch, en date du 14 mai 2001, publié au Mémorial C, numéro 1110 du 5 décembre 2001, a requis le no-
taire soussigné d’acter ce qui suit:

1) Il prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
2) Il déclare prendre à sa charge tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
3) Il se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif

social.

Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et liqui-

dée.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, le comparant, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Tebourski, F. Unsen.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

(902427.3/234/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2003.

TINOLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 44.634. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AAJ00198, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061539.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

LUX HIFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 10, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 8.939.

Constituée par acte sous seing privé en date du 1

er

 décembre 1969, publié au Mémorial C n

°

 37 du 4 mars 1970, mo-

difiée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 1981, acte publié au

Mémorial C, n

°

 103 du 22 mai 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1988, acte

publié au Mémorial C, n

°

 101 du 15 avril 1989, modifiée par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2001,

l’avis afférent a été publié au Mémorial C, n

°

 619 du 20 avril 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06733, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

(061853.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Diekirch, le 3 octobre 2003.

F. Unsen.

<i>Pour TINOLA HOLDING S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour LUX HIFI, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables, S.à r.l.
Signatures

52672

ProLogis POLAND XXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.975. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twelfth day of September.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082

duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which its duly represented by its manager Mr David Banner-

man, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, registered under the number B 76.630.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XXV, S.àr.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

52673

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2004.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately 1,200.-
euros.

52674

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro B
69.082

dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S à r.l., elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur

David Bannerman, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, immatriculée au registre des sociétés
sous le numéro B 76.630

Lequel comparant, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXV, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le

52675

consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

52676

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.200,- euros.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 68, case 11. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061844.3/211/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

MADELEINE GROUPE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.020. 

—

Il résulte d’un courrier adressé à la société MADELEINE GROUPE S.A., que la société WOOD APPLETON OLIVER

&amp; CO, S.à r.l., en sa qualité d’agent domiciliataire, a dénoncé le siège social avec effet au 18 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061717.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

C.I.L., CONSEILLERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 89.677. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Stéphane Noël, agent immobilier, né à Thionville (France), le 7 décembre 1968, demeurant à L-5695 Eme-

range, 11, rue de l’Eglise,

ici représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CONSEILLERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, en abrégé C.I.L., ayant

son siège social à L-3390 Peppange, 18, rue de Crauthem, R. C. S. Luxembourg section B numéro 83.050, a été consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 octobre 2002,
publié au Mémorial C numéro 1731 du 4 décembre 2002.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

A la demande des intéressés
Pour publication et réquisition
Signature

52677

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de L-3390 Peppange, 18, rue de Crauthem, à L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Emerange.»

<i>Evaluation des frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de quatre cent cinquante

euro.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 2003, vol. 524, fol. 65, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061623.3/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

FISHER &amp; PIERCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 23.199. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 18 septembre 2003, le siège social de la société FISHER &amp;

PIERCE HOLDING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C. section B 23.199.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05641. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061640.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

IMMOCREATION, CREATIONS IMMOBILIERES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 27.371. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06296, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 septembre 2003.

(061854.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

GERARD KLOPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Commerciale, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 43.186. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GERARD KLOPP S.A., ayant

son siège social à L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, R. C. S. Luxembourg section B numéro 43.186, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 février 1993, publié au Mémorial C numéro 251 du
28 mai 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 181 du 11 avril 1996;
- en date du 15 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 91 du 12 février 1998;
dont le capital social a été converti en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro soixante-neuf cents (30.986,69

EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d’as-
semblée générale extraordinaire sous seing privé du 28 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1262 du 30 août 2002.

Junglinster, le 2 octobre 2003.

J. Seckler.

EURO REVISION S.A.
Signature
<i>Pour le conseil d’administration

<i>Pour IMMOCREATION, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

52678

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Klopp, imprimeur, demeurant à Thionville (France).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, à L-3378 Livange, Zone Commer-

ciale, route de Bettembourg.

2.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

3.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Sep-

tembre, à L-3378 Livange, Zone Commerciale, route de Bettembourg, et de modifier en conséquence le premier alinéa
de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Livange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Brigitte Daga comme administrateur de la société et de lui

accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
Madame Sophie Klopp, technico-commerciale, née à Thionville (France), le 25 septembre 1972, demeurant à F-57440

Algrange, 3, Chemin de la Promenade (France),

comme nouvel administrateur de la société.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Robert Becker comme commissaire aux comptes de la so-

ciété et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN &amp; ASSOCIES, ayant son siège social à L-1537

Luxembourg, 3, rue des Foyers, R. C. S. Luxembourg section B numéro 16.235,

comme nouveau commissaire aux comptes de la société.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cent vingt-cinq euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Klopp, Beicht, Hellers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 octobre 2003, vol. 524, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061610.3/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Junglinster, le 2 octobre 2003.

J. Seckler.

52679

CHALIJACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8476 Eischen, 7, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 54.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AI00235, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

(061782.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

CHALIJACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8476 Eischen, 7, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 54.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AI00242, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

(061781.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

CHALIJACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8476 Eischen, 7, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 54.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AI00249, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

(061779.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

CHALIJACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8476 Eischen, 7, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 54.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AI00251, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

(061780.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

CHALIJACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8476 Eischen, 7, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 54.447. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement 

<i>en date du 25 août 2003 à 11.00 heures à Eischen

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Yves Delhaye qui désigne comme secrétaire

Monsieur Charles Delhaye et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Pascale Everling.

Le Président constate que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée. Par con-

séquent, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent
dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

Les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste

qui restera annexée à ce document.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

52680

L’assemblée générale ordinaire, étant régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l’ordre du jour ci-

après:

<i>Ordre du jour:

L’ordre du jour est le suivant:
1. Révocation du commissaire aux comptes.
2. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes. 
3. Nomination d’un nouvel administrateur.

<i>Exposé

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale Ordinaire Réunie Extraordinairement prend, à l’unanimité des voix,

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale révoque la société à responsabilité limitée CABINET COMPTABLE ET FISCAL YVES SCHAR-

LE, avec siège social à L-7540 Rollingen/Mersch, rue de Luxembourg, 113, de son poste de commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société VO CONSULTING SPRL, avec

siège social à B-6700 Arlon, Rue de la Poste, 5.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale nomme comme nouvel administrateur, suite au décès de Madame Jacqueline Breyer, Monsieur

Charles Delhaye, étudiant, demeurant à B-6700 Arlon, Rue Hamélius, 61,

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12.00 heures.

<i>Liste de présence à l’assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement 

<i>en date du 25 août 2003 à 11.00 heures à Eischen

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00254. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061785.3/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

RADERMACHER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 33, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 95.332. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den achtzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Winfried Radermacher, Handelsvertreter, geboren in Kötterichen, (Bundesrepublik Deutschland), am 14.

September 1954, wohnhaft in D-56767 Kötterichen, Rosenstrasse 7, (Bundesrepublik Deutschland).

2.- Dame Anna Radermacher-Heinen, Tierarzthelferin, geboren in Daun, (Bundesrepublik Deutschland), am 11. Fe-

bruar 1963, wohnhaft in D-56767 Kötterichen, Rosenstrasse 7, (Bundesrepublik Deutschland).

Beide Komparenten sind hier vertreten durch Herrn Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf

Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der ge-

genwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung RADERMACHER, G.m.b.H., mit Sitz in L-5560 Remich, 30, rue Neu-

ve, (R. C. S. Luxemburg Sektion B Nummer 95.332), gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den am-
tierenden Notar am 8. August 2003, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

- Dass das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) beträgt und aufgeteilt ist in einhundert

(100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

<i>Président / Secrétaire / Scrutateur
Y. Delhaye / C. Delhaye / P. Everling

Actionnaires Nombre

Présents 

ou

Signature

d’actions

représentés

détenues

Yves Delhaye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Présent

LIDY CRUM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Présente

Total (100%):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

Y. Delhaye / C. Delhaye / P. Everling

<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

52681

- Dass die Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, die einzigen Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft

sind und den amtierenden Notar ersuchen den von ihnen in ausserordentlicher Generalversammlung einstimmig gefas-
sten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-5560 Remich, 30, rue Neuve, nach L-6630 Wasser-

billig, 33, Grand-rue, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel fünf (5) der Satzung abzuändern
wie folgt:

«Art. 5. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor er-

wähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er
zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Kos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 2003, vol. 524, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061628.3/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

BIMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00364, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

(061840.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

BIMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00365, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

(061841.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

BIMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00368, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

(061842.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Junglinster, den 2. Oktober 2003.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

52682

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTRETIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00512, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061676.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTRETIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00516, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061675.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTRETIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00519, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061674.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTRETIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00521, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061672.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

OVERLAND INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 13.824. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de OVERLAND INVESTMENT, R. C. Luxembourg B 13.824, ayant son siège social à Luxembourg, cons-
tituée originairement sous la dénomination de OVERZEE EN OVERLAND TRANSPORT MAATSCHAPPIJ S.A. suivant
acte reçu Maître Robert Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 1976, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 167 du 14 août 1976.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par des résolutions prises par l’assemblée générale

ordinaire tenue en date du 19 juin 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, Numéro 199 du 5 février 2002. 

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Mademoiselle Frédérique Duculot, employée pri-

vée, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

52683

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cinq

cents (3.500) actions sans désignation de valeur nominale constituant l’intégralité du capital social de cent soixante-qua-
torze mille euros (EUR 174.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires présents ou représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement. 

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Refonte complète des statuts afin de les rendre conformes à la législation actuellement en vigueur.
2. Divers
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement

constituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Il est décidé de procéder à une refonte complète des statuts afin de les rendre conformes à la législation actuellement

en vigueur.

Lesdits statuts auront désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de OVERLAND INVESTMENT.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires ou dans la commune par simple décision du Conseil
d’Administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante-quatorze mille euros (EUR 174.000,-), représenté par trois mille cinq

cents (3.500) actions sans désignation de valeur nominale. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence
du Conseil d’Administration.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

52684

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
Société.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à 13.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-

nute.

Signé: F. Duculot, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, vol. 140S, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061743.3/230/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

URBANIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation),

(anc. BUTZEBIERG, S.à r.l.).

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 45.464. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06283, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 septembre 2003.

(061858.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Pour URBANIA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

52685

GROOVS &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 19.414. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 18 septembre 2003, le siège social de la société GROOVS

&amp; PARTNERS S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C. section B 19.414.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061641.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

KONSORTIUM HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 20.995. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 18 septembre 2003, le siège social de la société KONSOR-

TIUM HOLDING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C. section B 20.995.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05646. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061643.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

MARLEY &amp; TIMOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 19.828. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 18 septembre 2003, le siège social de la société MARLEY

&amp; TIMOR HOLDING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C. section B 19.828.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061646.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

READ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 45.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00839, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062078.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

READ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 45.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00839, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062076.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

EURO REVISION S.A.
Signature
<i>Pour le conseil d’administration

EURO REVISION S.A.
Signature
<i>Pour le conseil d’administration

EURO REVISION S.A.
Signature
<i>Pour le conseil d’administration

Signature.

Signature.

52686

MYTHENSTEIN S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 19.515. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 18 septembre 2003, le siège social de la société MYTHEN-

STEIN S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C. section B 19.515.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05648. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061657.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

WINTERWERB &amp; STRENG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 18.966. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 18 septembre 2003, le siège social de la société WINTER-

WERB &amp; STRENG HOLDING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C. section B 18.966.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061662.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

BOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.988. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00618, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061808.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

ALTERNATIVE LEADERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 82.731. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2003

<i>Première résolution

Après avoir délibéré, l’assemblée approuve à l’unanimité des voix les rapports du Conseil d’Administration et du

Commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

Après avoir délibéré, l’assemblée approuve à l’unanimité des voix les comptes annuels au 31 décembre 2002 et décide

de reporter le résultat à nouveau.

<i>Troisième résolution

Décharge est accordée aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 2002.

Aucun actionnaire n’ayant demandé la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.15 heures.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal. Les membres du bureau signent le présent procès-

verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062106.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

EURO REVISION S.A.
Signature
<i>Pour le conseil d’administration

EURO REVISION S.A.
Signature
<i>Pour le conseil d’administration

N. Uhl
<i>Pour le conseil d’administration

<i>Un mandataire.

52687

PCC EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 95.983. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twelfth day of September at 7.00 a.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., a company incorporated under the law of Luxembourg, having its regis-

tered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich,

by virtue of proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following bylaws of a

«société à responsabilité limitée» which it declared to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company») gov-

erned by the present Articles and by current Luxembourg laws, especially the amended laws (the «Law») of August 10th,
1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité
limitée». 

Art. 2. The Company’s name is PCC EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, man-
age, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and
in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and
raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which
is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding
Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishment), both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company. 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. 

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner. 

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of partners or the sole partner (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 30,003,150.- (thirty million three thousand one hundred and fifty euro),

represented by 1,200,126 (one million two hundred thousand one hundred and twenty-six) shares with a nominal value
of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

52688

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles. 

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each partner has voting rights commensurate to his share-

holding. 

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the

share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner per share. 

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares. 
Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the partner(s),

representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price. 

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital. 

Management

Art. 12. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would

be appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not be partners of the Company.
The sole manager has on his sole signature all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of part-

ners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner. The remu-
neration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority condition. The general meeting of
partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager. All
powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner (as
the case may be) fall within the competence of the board of managers.

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company. In case of plurality of

managers, the Company shall be bound by the joint signature of two managers.

The board of managers may from time to time sub-delegate his power for specific tasks to one several ad hoc agent(s)

who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. 

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the exe-
cution of his mandate. 

Art. 14. Where more than one manager is appointed, the decisions of the managers are taken by meeting of the

board of managers.

The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in ad-

vance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the
convening notice and in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
All meetings of managers shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram or telex or by any other

suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram or telex or by any other suitable com-

munication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meeting held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

2 two managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.
Any manager may act at any meetings of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or by any

other suitable telecommunication means, another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Any and all managers participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. 

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are taken by simple majority of the votes cast

of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

52689

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

General Meetings of partners

Art. 15. Decisions of the partners are taken as follows: 
- in case of plurality of partners, the holding of partners meeting is not compulsory as long as the partners number is

less than twenty-five. In such case, each partner shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken,
transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex or any other suitable telecommunication means. Each partner
shall vote in writing;

- if the partners number exceeds twenty-five, the decisions of the partners are taken by meetings of the partners. In

such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the third Thursday of June or on the following
day if such a day is a public holiday. Other general meetings of partners shall be held in the city of Luxembourg at time
specified in the notice of the meeting. 

Art. 16. General meetings of partners are convened by the board of managers, failing which by partners representing

more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each partner at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the
notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or by any other

suitable telecommunication means another person who need not be partner.

Each partner may participate in general meetings of partners.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letter to a second

meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting partners whatever portion of capital may

be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by a majority in number of partners representing at

least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole part-

ner and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company’s financial year begins on April 1st and closes on March 31st. 

Art. 18. Each year, as of the 31st of March, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the managers’, statutory auditors’ (commissaire(s) aux comptes), if any,
and partners’ debts towards the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting partners together with the balance sheet. 

Art. 19. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the partners number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding

the annual general meeting of partners.

Supervision of the Company

Art. 20. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or

more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on (commissaire(s) aux comptes) the date of the annual general

meeting of partners following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) can be renewed in its/their function

by a new resolution of the general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

52690

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor (commissaire(s) aux

comptes) may be appointed by resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be)
that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Laws, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Interim dividend

Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of partners may, at the majority

vote determined by the Law for payment of dividend, decide to pay interim dividends before the end of the current
financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers and showing that sufficient
funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Dissolution - Liquidation 

Art. 23. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law, or the sole partner (as the

case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof. 

Art. 24. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold. 

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31, 2004.

<i>Payment - Contributions

All the 1,200,126 (one million two hundred thousand one hundred and twenty-six) shares representing the capital

have been entirely subscribed by PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., prenamed

The issue of the shares is also subject to payment of a share premium amounting to EUR 270,028,553.96 (two hun-

dred and seventy million twenty-eight thousand five hundred and fifty-three euro ninety-six cents) to be allocated to a
distributable item of the balance sheet.

The partners declare and acknowledge that the shares subscribed as well as the share premium have been fully paid

up through a contribution in kind consisting of all their assets and liabilities as defined in Article 4-1 of the law of De-
cember 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital duty exemption.

<i>Description of the contribution:

The contribution made by PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., in exchange of the issuance of shares in the

Company representing all its assets and liabilities (entire property) is documented in the balance sheet of PCC LUXEM-
BOURG HOLDINGS S.C.S., dated September 12, 2003, which will remain here annexed, signed by their management
in order to be an integral part of the deed.

The entire property of PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., transferred through the present deed is composed

of the following elements:

<i>Assets

- 33,999 (thirty-three thousand nine hundred ninety-nine) shares with a par value of EUR 153.- (one hundred fifty-

three Euro) each, of PRECISION CASTPARTS CORP. FRANCE, S.à r.l., a company having its registered office at Quarti-
er Peyrehitte, Ogeu, 64680 Ogeu-les-Bains, France, representing 99.997% (ninety-nine point nine nine seven per cent)
of all its issued shares, this contribution being valued at EUR 56,617,180.38 (fifty-six million six hundred seventeen thou-
sand one hundred eighty euro thirty-eight cent);

- 1 (one) quota with a par value of EUR 78,000.- (seventy-eight thousand euro), of PCC BALL VALVES S.r.l., a com-

pany having its registered office at Via G. Verga 2, 20020 Lainate, Italy, representing 100% (one hundred per cent) of all
its issued shares, this contribution being valued at EUR 6,741,444.16 (six million seven hundred forty-one thousand four
hundred forty-four euro sixteen cent);

- 400 (four hundred) shares with a par value of EUR 48.38 (forty-eight euro thirty-eight cent) each, of PCC EURO

AUTOMATION CENTRE B.V., a company having its registered office at Enschede, The Netherlands, representing 100%

52691

(one hundred per cent) of all its issued shares, this contribution being valued at EUR 2,894,679.- (two million eight hun-
dred ninety-four thousand six hundred seventy-nine euro);

- 70 (seventy) shares with a par value of EUR 227.- (two hundred twenty-seven euro) each, of PCC WOUTER WIT-

ZEL HOLDING B.V., a company having its registered office at De Pol 12, 7581CZ, Losser, The Netherlands, represent-
ing 100% (one hundred per cent) of all its issued shares, this contribution being valued at EUR 11,299,036.- (eleven
million two hundred ninety-nine thousand thirty-six Euro);

- 10 (ten) shares with a par value of GBP 1.- (one British Pound) each, of AETC LIMITED, a company having its reg-

istered office at Victoria Ave., Yeadon, Leeds LS 197AY, United Kingdom, representing 100% (one hundred per cent)
of all its issued shares, this contribution being valued at EUR 96,971,895.89 (ninety-six million nine hundred seventy-one
thousand eight hundred ninety-five Euro eighty-nine cents);

- 50,000 (fifty thousand) shares with a par value of GBP 1.- (one British Pound) each, of PCC WOUTER WITZEL

LIMITED, a company having its registered office at C/O AETC Ltd, Victoria Avenue Yeadon, Leeds, West Yorkshire
LS19 7AY, United Kingdom, representing 100% (one hundred per cent) of all its issued shares, this contribution being
valued at EUR 0.- (zero Euro); 

- 12,903,225 (twelve million nine hundred three thousand two hundred twenty-five) shares with a par value of GBP

1.- (one British Pound) each, of WYMAN-GORDON LIMITED, a company having its registered office at C/O Garretts,
180 Strand, London, WC2R 2NN, United Kingdom, representing 100% (one hundred per cent) of all its issued shares,
this contribution being valued at EUR 125,513,468.53 (one hundred twenty-five million five hundred thirteen thousand
four hundred sixty-eight Euro fifty-three cents).

being hereafter referred together as the «Shares»
- Cash at bank, including accrued interests, amounting to EUR 1,000.- (one thousand Euro);

<i>Liabities

- A debt towards Etude Maître Joseph Elvinger for an amount of EUR 7,000.- (seven thousand Euro).

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is valued at EUR 300,031,703.96 (three hundred million thirty-one thousand

seven hundred and three euro ninety-six cents).

Such contribution has been valued by the managers of PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. pursuant to a state-

ment of contribution value which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registra-
tion.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by a copy of the pre-said balance sheet

of PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. duly signed by their management.

<i>Effective implementation of the contribution

PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., founder and contributor, here represented as stated hereabove,
Hereby declares on its own name about the participations that: 
- the Shares are in registered form and are fully paid up;
- PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. is the due owner of the Shares;
- the Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- the Shares are not the object of a dispute or claim;
- the Shares are freely transferable, with all the rights attached thereto; 
- each company, the Shares of which are contributed, is duly created and validly existing;
- none of the companies are involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or

transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to PCC LUXEMBOURG S.C.S. at the
date of the share contribution agreement to be executed between PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. and PCC
EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., which could lead to such court proceedings. 

- in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party, all formalities

shall be carried out in the following countries:

- France;
- Italy;
- The Netherlands;
- United Kingdom;
Hereby declares that the cash at bank plus interest is contributed at its nominal value and that all the formalities con-

cerning the transfer of the bank account have been or shall be carried out in order to render the transfer effective.

The creditors have expressly agreed to the transfer of their debt by means of a notice sent to the Company.
Hereby declares in its own name that:
- the assets and liabilities as at September 12, 2003, and the valuation rules, are referred to on the attached balance

sheet;

- there are no events which would render such valuation as of the date hereof different;
- the valuation rules are appropriate as regards to the circumstances;
Hereby declares that the total value of this contribution in kind made to the Company amounts to EUR

300,031,703.96 (three hundred million thirty-one thousand seven hundred and three euro ninety-six cents). It requests
that this total amount of the contribution has to be considered as share capital for the total amount of EUR 30,003,150.-
(thirty million three thousand one hundred and fifty euro) and as share premium for an amount of EUR 270,028,553.96

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(two hundred and seventy million twenty-eight thousand five hundred and fifty-three euro ninety-six cents), to be allo-
cated to a distributable item of the balance sheet.

<i>Statement of contribution value - Acknowledgement

Thereupon PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., founder, represented as here-above stated, requires the notary

to act what follows:

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of its responsibility, legally engaged as founder of the

Company by reason of the here above described contribution in kind, PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., ex-
pressly agrees with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these
assets and liabilities, and confirm the validity of the share’s subscription and their payment, together with the share pre-
mium.

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns the incorporation of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of all

the assets and liabilities (entire property), of a Luxembourg company having its registered office in a European Economic
Community State (Luxembourg), nothing withheld or excepted to the Company refers to Article 4.1 of the law of De-
cember 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

<i>Declaration

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 4.1 of the law of December

29, 1971 in order to obtain a favourable taxation of the contribution in kind and states explicitly that these conditions
are fulfilled, on sight of relevant documents, thanks to comments and explanations exposed to him and considering the
context of such operation.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the elements constituting the contributed

property has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Estimare of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 6,000.- (six thousand Euro). 

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a. Mr Mark Roskopf, residing at 9708 NW Golden Avenue, Vancouver, WA 98665, United States,
b. Mr Xavier Ceyrac, residing at 1759 avenue l’Amiral Landrin, 64110 Jurançon, France.
In accordance with article twelve of the articles, the company shall be bound by the joint signature of two managers.
2) The Company shall have its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le douze septembre à 7.00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Comparaît:

PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., une société constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à

L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1.

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées. 

Art. 2. La dénomination de la société sera PCC EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir

52693

par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre
manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société
jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux
conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de toute société
les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et
d’octroyer à toute société mère, filiale ou société sur, ou toute autre société d’une manière ou d’une autre liée à ou en
relation avec la Société dans lesquelles la Société a ou non un intérêt financier, ou autre, direct ou indirect sous quelque
forme que ce soit, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - parts sociales 

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 30.003.150,- (trente millions trois mille cent cinquante euros), représenté par

1.200.126 (un million deux cent mille cent vingt-six) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts. 

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Art. 11. La Société pourra racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat doit être décidé de façon unanime par une assemblée générale des associés de la Société représentant

la totalité du capital souscrit de la Société.

Toutefois, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales, le rachat ne peut avoir lieu que si les som-

mes distribuables sont suffisantes et disponibles à l’égard de cette différence entre le prix de rachat et la valeur nominale
des parts sociales.

Les parts sociales rachetées doivent être annulées par une réduction du capital souscrit.

Gérance

Art. 12. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les gérants

formeraient un conseil de gérance. Les gérants peuvent ne pas être associés. Le gérant unique a tous les pouvoirs du
conseil de gérance.

Les gérants sont désignés, et leur rémunération fixée, par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à

la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l’associé unique. La rémunération des gérants pourra être
modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L’assemblée générale des associés ou le cas
échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs non
expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique, par la Loi ou les Statuts
seront de la compétence du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

52694

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 14. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est

pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou
pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-
verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Toute réunion du conseil de gérance doit avoir lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, ou par télécopie, câble, télégramme, télex,

moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens élec-

troniques ou tout autre moyen approprié de communication de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente

réunion du conseil de gérance.

Une réunion du conseil de gérance aura atteint le quorum si au moins [deux] des gérants sont présents ou représen-

tés. Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,
télégramme, télex, ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gé-

rants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblées générales des associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises comme suit:
- en cas de pluralité d’associés, et tant que le nombre d’associés est inférieur à vingt-cinq, la tenue d’assemblées gé-

nérales des associés n’est pas obligatoire. Dans ce cas, chaque associé doit recevoir le texte de chaque résolution ou
décision devant être prise, transmise par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout
autre moyen de télécommunication approprié. 

- Si le nombre d’associés excède vingt-cinq, les décisions des associés peuvent uniquement être prises en assemblée

générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le troisième jeudi du mois
de juin, ou le jour suivant si ceci n’est pas un jour ouvrable.

Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé dans

la convocation à l’assemblée. 

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées par un gérant ou, à défaut, par des associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est adressée à chaque associé au moins

8 (huit) jours avant l’assemblée excepté pour l’assemblée générale annuelle où la convocation doit être adressée au
moins 21 (vingt et un) jours avant l’assemblée.

Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale, l’assemblée générale peut se tenir valable-

ment sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, té-

légramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être un associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

52695

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L’exercice social commence le premier 1

er

 avril et se termine le 31 mars. 

Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre d’associés excède 25 (vingt-cinq), cette inspection ne pourra être effectuée que durant les 15 (quinze)

jours précédents l’assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs

commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant le seuil mentionné ci-dessus, un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises peut/peuvent être désigné(s) à tout

moment par résolution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique qui décidera les ter-
mes et conditions de son/leur mandat.

Dividendes - Réserves

Art. 21. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Dividende interimaire

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l’article vingt et un, l’assemblée générale des associés peut, à la majorité fixée

par la Loi pour le paiement de dividendes, décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur
base d’un état comptable préparé par le conseil de gérance auquel sera annexé un rapport établi par un réviseur d’en-
treprise, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les
fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en ré-
serve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation 

Art. 23. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant

l’associé unique doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu’aux termes et condi-
tions de celle-ci. 

Art. 24. La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et ré-
munérations.

Une fois que la liquidation est close, l’actif de la Société sera distribué aux associés proportionnellement à leur par-

ticipation. 

52696

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels les présents statuts

ne contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 mars 2004.

<i>Libération - Apports

Toutes les parts sont souscrites par PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., prénommée.
L’émission des parts est également sujette au paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR

270.028.553,96 (deux cent soixante-dix millions vingt-huit mille cinq cent cinquante-trois euro quatre-vingt-seize cents)
qui est à allouer à un poste distribuable du bilan.

PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., seul fondateur prédésigné, souscrit aux 1.200.126 (un million deux cent

mille cent vingt-six) parts sociales de la société et déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été
intégralement libérée par l’apport réalisé en nature constitué de la totalité de son patrimoine actif et passif, tel que défini
à l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l’exonération
du droit d’apport.

<i>Description de l’apport en nature

L’apport fait par PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. en échange de l’émission des parts sociales de PCC EU-

ROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., représentant tous ses actifs et ses passifs (universalité de patrimoine) sont documentés
sur le bilan de PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. en date du 12 septembre 2003, lequel bilan restera ci-annexé,
signé par les membres de son Conseil de gérance, de sorte à faire partie intégrante du présent acte.

Dans le patrimoine de PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. dont la propriété est transmise par le présent acte,

sont notamment incluses parmi tous les actifs et passifs les éléments suivants:

<i>Actif

- 33.999 (trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions ayant une valeur nominale de EUR 153,- (cent

cinquante-trois Euro) chacune, de PRECISION CASTPARTS CORP. FRANCE, S.à r.l., une société ayant son siège social
à Quartier Peyritte, Ogeu, 64680 Ogeu-les-Bains, France, c’est à dire 99.997% (quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf neuf
sept pour cent) de la totalité de ses actions émises, cette contribution étant évaluée à EUR 56.617.180,38 (cinquante-
six millions six cent dix-sept mille cent quatre-vingt Euro trente-huit cents);

- 1 (une) quote-part ayant une valeur nominale de EUR 78.000,- (soixante-dix-huit mille Euro), de PCC BALL VALVES

S.r.l., une société ayant son siège social à Via G. Verga 2, 20020 Lainate, Italie, c’est à dire 100% (cent pour cent) de la
totalité de ses actions émises, cette contribution étant évaluée à EUR 6.741.444,16 (six millions sept cent quarante et
un mille quatre cent quarante-quatre Euro seize cents);

- 400 (quatre cents) actions ayant une valeur nominale de EUR 48,38 (quarante-huit Euro trente-huit cents) chacune,

de PCC EURO AUTOMATION CENTRE B.V., une société ayant son siège social à Enschede, Pays-Bas, c’est à dire 100%
(cent pour cent) de la totalité de ses actions émises, cette contribution étant évaluée à EUR 2.894.679,- (deux millions
huit cent quatre-vingt quatorze mille six cent soixante-dix-neuf Euro);

- 70 (soixante-dix) actions ayant une valeur nominale de EUR 227,- (deux cent vingt-sept Euro) chacune, de PCC

WOUTER WITZEL HOLDING B.V., une société ayant son siège social à De Pol 12, 7581CZ, Losser, Pays-Bas, c’est à
dire 100% (cent pour cent) de la totalité de ses actions émises, cette contribution étant évaluée à EUR 11.299.036,-
(onze millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille trente-six Euro);

- 10 (dix) actions ayant une valeur nominale de GBP 1,- (un livre sterling) chacune, de AETC LIMITED, une société

ayant son siège social à Victoria Avenue, Yeadon, Leeds LS 197AY, Royaume-Uni, c’est à dire 100% (cent pour cent) de
la totalité de ses actions émises, cette contribution étant évaluée à EUR 96.971.895,89 (quatre-vingt-seize millions neuf
cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-quinze Euro quatre-vingt-dix-neuf cents);

- 50.000 (cinquante mille) actions ayant une valeur nominale de GBP 1,- (un livre sterling) chacune, de PCC WOUTER

WITZEL Ltd. une société ayant son siège social à Victoria Avenue, Yeadon, Leeds LS 197AY, Royaume-Uni, c’est-à-dire
100% (cent pour cent) de la totalité de ses actions émises, cette contribution étant évaluée à EUR 0,- (zéro Euro);

- 12.903.225 (douze millions neuf cent trois mille deux cent vingt-cinq) actions ayant une valeur nominale de GBP 1,-

(un livre sterling) chacune, de WYMAN-GORDON LIMITED, une société ayant son siège social à C/O Garrets, 180
Strand, London WC2R 2NN, Royaume-Uni, c’est-à-dire 100% (cent pour cent) de la totalité de ses actions émises, cette
contribution étant évaluée à EUR 125.513.468,53 (cent vingt-cinq millions cinq cent treize mille quatre cent soixante-
huit Euro cinquante-trois cents).

ci-après les Actions
- Avoir bancaire pour un montant de EUR 1.000,- (mille Euro);

<i>Passif

- Une dette envers Etude Maître Joseph Elvinger pour un montant de EUR 7.000,- (sept mille Euro).

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 300.031.703,96 (trois cent millions trente et un mille sept

cent trois Euro quatre-vingt-seize cents).

Un tel apport a été évalué par les gérants de PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. conformément à un rapport

d’évaluation qui devra rester annexé au présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités d’enregistrement.

52697

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie du bilan au 12 septembre 2003

de PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. dûment signé par les membres de son Conseil de Gérance.

<i>Réalisation de l’existence de l’apport

PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S., fondateur et apporteur, ici représentée comme mentionnée ci-dessus, 
Déclare par la présente que concernant les participations:
- Les Actions sont validement émises et entièrement libérées;
- PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. est le propriétaire des Actions;
- Les Actions ne sont pas sujettes à des disputes ou des réclamations;
- Les Actions peuvent être cédées librement avec tous les droits y attachés; 
- Chacune des sociétés, dont les actions sont apportées, sont dûment constituées et existantes; 
- Aucune des sociétés n’est pas impliquée dans des poursuites judiciaires pour faillite, liquidation, dissolution ou trans-

fert d’actifs aux créanciers, et il n’existe aucun fait de circonstances connu par PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S.
à cette date qui pourraient mener à de telles poursuites judiciaires;

- Afin de réaliser le transfert des Actions et afin de le rendre en vigueur partant et envers tout tiers, toutes les for-

malités ont été effectuées au Luxembourg et dans les pays suivants: 

- France;
- Italie;
- Pays-Bas;
- Royaume-Uni;
Déclare par la présente que les avoirs en banque plus les intérêts sont apportés à leur valeur nominale et que toutes

les formalités concernant le transfert du compte bancaire ont été effectuées ou seront effectuées afin de rendre le trans-
fert de vigueur.

Les créanciers ont explicitement admis le transfert de leurs dettes par voie d’une notification adressée à la Société. 
Déclare par la présente que:
- les actifs et les passifs au 12 septembre 2003, ainsi que les politiques d’évaluation, sont repris sur le bilan ci-attaché;
- Il n’existe aucun événement qui pourrait rendre une telle évaluation divergente à cette date;
- Les politiques d’évaluations sont appropriées aux circonstances.
Déclare par la présente que la valeur totale de cette contribution en nature faite à la Société est d’un montant de

EUR 300.031.703,96 (trois cent millions trente et un mille sept cent trois Euro quatre-vingt-seize cents Euro). Il deman-
de que le montant total de la contribution sera considéré comme capital social pour un montant de EUR 30.003.150,-
(trente millions trois mille cent cinquante Euro) et comme prime d’émission pour un montant de EUR 270.028.553,96
(deux cent soixante-dix millions vingt-huit mille cinq cent cinquante-trois Euro quatre-vingt-seize cents), allouée à un
poste distribuable du bilan.

<i>Rapport d’évaluation

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de fondateur

de la Société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, PCC LUXEMBOURG HOLDINGS S.C.S. marque expressé-
ment son accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites
actions, et confirme la validité des souscription et libération, avec la prime d’émission.

<i>Requête en exoneration des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par l’apport en nature composé de tous

les actifs et passifs (universalité de patrimoine) d’une société de capitaux ayant son siège dans l’Union Européenne
(Luxembourg), rien réservé ni excepté à la Société, le fondateur de la Société requiert expressément l’exonération du
paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.1 (quatre un) de la loi du 29 décembre 1971 telle que
modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l’exonération du droit proportionnel d’apport en pareil cas.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971

pour obtenir une taxation favorable de l’apport réalisé et en constate expressément l’accomplissement, sur le vu de
documents pertinents, en raison des commentaires et explications lui exposés et compte tenu du contexte général de
l’opération.

La documentation relative à la transmission réelle et inconditionnelle des éléments constituant le patrimoine apporté

est estimée probante et suffisante et l’apport est considéré comme effectivement réalisé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ six mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
a. Mr Mark Roskopf, demeurant au 9708 NW Golden Avenue, Vancouver, WA 98665, Etats-Unis; 
b. Mr Xavier Ceyrac, demeurant au 1759 avenue l’Amiral Landrin, 64110 Jurançon, France. 
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature jointe de deux gérants.
2) Le siège social de la Société est établi à 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

52698

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061968.3/211/691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

A.B.M. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 37.156. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06276, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 septembre 2003.

(061855.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

PROMOTION NEUILLY S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 45.766. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06278, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 septembre 2003.

(061856.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

L’ALTAÏ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 72.650. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 7 mai 2002

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
1. Que les actionnaires présents ou représentés et que le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont spécifiés

dans la liste de présence signée par eux ou leurs mandataires, le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Que ladite liste est attachée à la présente minute.
Qu’il apparaît de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés.
2. Qu’il apparaît que le rapport annuel n’étant pas disponible dans les délais requis et aucune procuration n’ayant été

reçue, le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires d’ajourner la séance,
de surseoir aux décisions et de reporter la discussion au 17 décembre 2002.

Luxembourg, le 7 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05546. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062107.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour A.B.M. INVEST S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour PROMOTION NEUILLY S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour L’ALTAÏ S.A.
Signature
<i>Un mandataire

52699

WINSTON REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00531, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

WINSTON REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00535, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061681.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

WINSTON REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00537, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061679.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

WINSTON REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00538, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061678.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

SAN LORENZO CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 4, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.704. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Francisco Gimenez Gomez, cuisinier, demeurant à L-6555 Bollendorf-Pont, 26, route de Diekirch.
Lequel comparant a exposé au notaire qu’il est seul associé représentant l’intégralité du capital social de la société à

responsabilité limitée SAN LORENZO CAFE, S.à r.l., avec siège social à Echternach, 7, rue André Duchscher, 

inscrite au Registre de commerce auprès du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, sous le numéro B 5.704,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juin 2000, publié au Mémorial Recueil des sociétés

et associations C, numéro 774 du 23 octobre 2000,

modifié suivant acte sous seing privé en date du 1

er

 novembre 2001, publié au Mémorial Recueil des sociétés et as-

sociations C, numéro 477 du 26 mars 2002,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 juin 2002, publié au Mémorial C Recueil des

sociétés et associations, numéro 1260 du 29 août 2002.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social à 4, rue de la Gare à L-6440 Echternach.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

52700

<i>Deuxième résolution

L’associé unique accepte la démission du gérant technique Monsieur Jorge Barbosa, et lui confère pleine et entière

décharge.

L’associé unique Monsieur Francisco Gimenez Gomez, jusqu’à présent gérant administratif, est nommé gérant de la

société pour une durée indéterminée.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Gimenez Gomez, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 25 septembre 2003, vol. 356, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(902437.4/201/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2003.

DURANGO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 64.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00052, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061246.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

DURANGO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.481. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2000

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A., en tant que commissaire aux comp-

tes avec effet au 16 mai 2000.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte la nomination de WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. en tant que

commissaire aux comptes avec effet au 16 mai 2000, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061248.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

PARC DEMEURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 68.757. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06285, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 septembre 2003.

(061860.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Echternach, le 6 octobre 2003.

H. Beck.

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait
Signature

<i>Pour PARC DEMEURES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

52701

ALLOY 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-

AJ00266, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061767.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

ALLOY 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.605. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue le 22 septembre 2002, que:
- A été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période d’une année prenant fin lors de l’assem-

blée générale ordinaire qui se tiendra en 2004:

La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social à L-8009 Luxembourg, 3, route d’Arlon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061764.3/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

OLINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 45.201. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06288, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 septembre 2003.

(061863.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

CDF, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5550 Remich, 31, rue de Macher.

H. R. Luxemburg B 90103. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, am achten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, mit dem Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Sind erschienen:

1. Gioacchino Castellana, Eisenbieger, wohnhaft zu D-66125 Dudweiler, Herrensohrer Weg 19.
2. Salvatore Dante, Eisenbieger, wohnhaft zu D-66538 Neunkirchen, Langenstrichstrasse 19.
3. Nazio Falcone, Polier, wohnhaft zu D-66538 Neunkirchen, Vogelstrasse 2,
alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CDF, GmbH, mit Sitz zu L-5550 Remich, 31, rue

de Macher,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen vor Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf am 26. November 2002,

veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 20 vom 9. Januar 2003, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 90.103,

fassen folgende Beschlüsse:
1. Der Rücktritt des bisherigen Geschäftsführers Nazio Falcone, Polier, wohnhaft zu D-66538 Neunkirchen, Vogel-

strasse 2, wird angenommen und es wird ihm Entlast für seine Tätigkeit erteilt.

2. Zum neuen Geschäftsführer, für eine unbestimmte Dauer, wird ernannt:
Salvatore Dante, Eisenbieger, wohnhaft zu D-66538 Neunkirchen, Langenstrichstrasse 19.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour OLINGEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

52702

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Gezeichnet: N. Falcone, G. Castellana, S. Dante, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 15 septembre 2003, vol. 467, fol. 15, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060924.3/218/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

CLARIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 38.115. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06292, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 septembre 2003.

(061865.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ZORNAK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.813. 

—

<i>Extrait de la résolution des administrateurs de la société qui se sont réunis à Luxembourg le 1

<i>er

<i> octobre 2003

Avec effet au 1

er

 octobre 2003, les administrateurs décident de transférer le siège social de la société de L-2310

Luxembourg, 64, avenue Pasteur à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061894.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832  Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R. C. Luxembourg B 86.467. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06749, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062088.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ALTERNATIVE LEADERS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 81.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05553, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Mondorf-les-Bains, le 18 septembre 2003.

R. Arrensdorff.

<i>Pour CLARIDGE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Signature
<i>Un Mandataire

52703

MATHES ET CIE SECS, Société en commandite simple.

Siège social: L-5485 Wormeldange, 64, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 4.161. 

—

L’an deux mille trois, le premier août.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Marcel Mathes, industriel, né à Wormeldange le 9 mars 1929, époux de Annette Linden, demeurant à L-5489 Ehnen,

39, um Kecker, marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 6 juillet 1988 par-
devant André Schwachtgen de Luxembourg.

Il remet d’abord au notaire soussigné, pour être placée au rang de ses minutes à la date de ce jour et en être délivrée

expédition ou copie à qui de droit, une cession de parts sous seing privé en sa faveur du 3 janvier 1995, enregistrée à
Remich, le 19 décembre 1995, volume 173, folio 69, case 6, de dix (10) parts de MATHES ET CIE SECS (anciennement
JEAN-PIERRE MATHES ET CIE, société en nom collectif), L-5485 Wormeldange, 64, rue Hiehl, constituée suivant acte
Pierre Metzler de Grevenmacher en date du 7 février 1948, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations, numéro 21 du 3 avril 1948, modifiée suivant acte sous seing privé du 26 avril 1950, publié au dit Mémorial,
numéro 38 du 20 mai 1950, modifiée suivant acte Marc Elter de Junglinster du 16 juin 1967, publié au dit Mémorial,
numéro 109 du 2 août 1967, modifiée suivant acte Marc Elter de Junglinster du 22 juin 1967, publié au dit Mémorial,
numéro 112 du 9 août 1967, modifiée suivant acte Marc Elter de Junglinster du 13 juillet 1967, publié au dit Mémorial,
numéro 122 du 30 août 1967, modifiée suivant acte sous seing privé du 17 novembre 1978, publié au dit Mémorial, nu-
méro 26 du 5 février 1979, modifiée suivant acte André Schwachtgen de Pétange du 22 décembre 1978, publié au dit
Mémorial, numéro 86 du 21 avril 1979, modifiée suivant acte André Schwachtgen de Pétange du 3 avril 1980, publié au
dit Mémorial, numéro 145 du 10 juillet 1980, modifiée suivant acte André Schwachtgen de Luxembourg du 23 décembre
1982, publié au dit Mémorial, numéro 53 du 1 mars 1983, modifiée suivant acte André Schwachtgen de Luxembourg du
23 décembre 1983, publié au dit Mémorial, numéro 36 du 9 février 1984, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mon-
dorf-les-Bains du 22 juin 1993, publié au dit Mémorial, numéro 415 du 10 septembre 1993,

et faite par Marie-Paule Mathes, employée privée, née à Luxembourg le 25 avril 1964, demeurant à L-1364 Luxem-

bourg, 19, rue de Crécy.

Cette cession de parts est acceptée au nom de la Société par Marcel Mathes, préqualifié, agissant en sa qualité d’as-

socié commandité gérant de la Société.

Ensuite, il cède pour le prix de trois cent vingt-deux virgule cinquante (322,50) euros à Marie-Paule Mathes, employée

privée, née à Luxembourg le 25 avril 1964, épouse de Jean-Paul Hoffmann, demeurant à L-5355 Oetrange, 13, um Kur-
zebierg, ici présente dix (10) parts de la Société.

La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles se-

ront productives à compter de ce jour.

La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
A ce sujet, la cessionnaire déclare avoir eu, préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et par-

faite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les comptes tout comme la cédante confirme que les
parts sociales cédées ne sont grevées d’aucun gage.

Le prix de cession a été payé par la cessionnaire à la cédante avant la passation des présentes et hors la présence du

notaire. Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée au nom de la Société par Marcel Mathes, agissant cette fois-ci en sa qualité d’associé-com-

mandité gérant de ladite Société.

Puis, Marcel Mathes, Marie-Paule Mathes, Maryse Mathes, sans état, née à Luxembourg, le 9 février 1958, épouse de

Richard Sedrani, demeurant à L-5480 Wormeldange, 71, rue Principale, Marie-France Mathes, banquière, née à Luxem-
bourg, le 22 mai 1959, épouse de Pierre Guislain, demeurant à USA-20008 Washington-DC, 2853 Brandywine St INW,
Elisabeth Mathes, employée privée, née à Luxembourg, le 22 avril 1961, épouse de Hubert Lansac, demeurant à F-75016
Paris, 34, avenue du Dr Blanche et Liane Mathes, sans état, née à Luxembourg, le 25 octobre 1962, épouse Habib Rab-
bath, demeurant à Beyrouth (Liban), 135, rue Sursock - Marie-France, Elisabeth et Liane les Mathes ici représentées par
Marcel Mathes suivant trois (3) procuration ci-jointes, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale
extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu’à l’unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.
2) Ils convertissent le capital de la Société de vingt millions cinq cents (20.000.500,-) francs luxembourgeois en quatre

cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf virgule quarante-quatre (495.799,44) euros, au cours de
change fixé entre le franc Luxembourgeois et l’euro.

3) Ils augmentent le capital de la Société à concurrence de onze mille neuf cent cinq virgule cinquante-six (11.905,56)

euros en vue d’arrondir le capital de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf virgule qua-
rante-quatre (495.799,44) euros à cinq cent sept mille sept cent cinq (507.705,-) euros, sans création de parts nouvelles
mais par la seule augmentation de la valeur nominale des quinze mille trois cent quatre-vingt-cinq (15.385) parts exis-
tantes. Cette augmentation a été réalisée par versement des actionnaires existants. Ce que constate expressément le
notaire.

4) Suite aux précédentes résolutions, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent sept mille sept cent cinq (507.705,-) euros, représenté par quinze mille

trois cent quatre-vingt-cinq (15.385) parts d’une valeur de trente-trois (33,-) euros chacune.

52704

Il est souscrit comme suit: 

En cas de cession de parts sous les conditions de l’article 24 de la loi sur les sociétés commerciales, le prix de rachat

des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois derniers exercices.

S’il n’a pas été distribué de bénéfice ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.»

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Wormeldange, 64, rue Hiehl.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Mathes, M.-P. Mathes, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2003, vol. 879, fol. 25, case 11. – Reçu 169,76 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060902.3/223/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

MATHES ET CIE SECS, Société en commandite simple,

(anc. JEAN-PIERRE MATHES ET CIE).

Siège social: L-5485 Wormeldange, 64, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 4.161. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060906.3/223/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

L’ALTAÏ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 72.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05557, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

(062104.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

1) Marcel Mathes, industriel, né à Wormeldange le 9 mars 1929, époux de Annette Linden, demeurant à L-

5489 Ehnen, 39, um Kecker, marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 6
juillet 1988 par-devant André Schwachtgen de Luxembourg, commandité, quinze mille trois cent trente-cinq
parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.335

2) Maryse Mathes, sans état, née à Luxembourg, le 9 février 1958, épouse de Richard Sedrani, demeurant à L-

5480 Wormeldange, 71, rue Principale, commanditaire, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 10

3) Marie-France Mathes, banquière, née à Luxembourg, le 22 mai 1959, épouse de Pierre Guislain, demeurant

à USA-20008 Washington DC, 2853 Brandywine St INW, commanditaire, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 10

4) Elisabeth Mathes, employée privée, née à Luxembourg, le 22 avril 1961, épouse de Hubert Lansac, demeu-

rant à F-75016 Paris, 34, avenue du Dr Blanche, commanditaire, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5) Liane Mathes, sans état, née à Luxembourg, le 25 octobre 1962, épouse Habib Rabbath, demeurant à Bey-

routh (Liban), 135, rue Sursock, commanditaire, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 10

6) Marie-Paule Mathes, employée privée, née à Luxembourg, le 25 avril 1964, épouse de Jean-Paul Hoffmann,

demeurant à L-5355 Oetrange, 13, um Kurzebierg, commanditaire, dix parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10

Total: quinze mille trois cent quatre-vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.385

Dudelange, le 8 septembre 2003.

F. Molitor.

Dudelange, le 8 septembre 2003.

F. Molitor.

Signature
<i>Un Mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Erga SCI

Erga SCI

Antea Immo S.A.

Komplet Benelux GmbH &amp; Co KG

ISPC II LLC &amp; Cie S.C.S.

Greiweldenger Musek

Mercury Twenty Six S.A.H.

Euro Co AG

Euro Co AG

B.C.B. - Bureau Conseil en Bâtiment, S.à r.l.

Musiker Shop, S.à r.l.

Tinola Holding S.A.

Lux Hifi, S.à r.l.

ProLogis Poland XXV, S.à r.l.

Madeleine Groupe S.A.

C.I.L., Conseillère Immobilière Luxembourgeoise

Fisher &amp; Pierce Holding S.A.

Immocréation, Créations Immobilières Luxembourgeoises, S.à r.l.

Gérard Klopp S.A.

Chalijack S.A.

Chalijack S.A.

Chalijack S.A.

Chalijack S.A.

Chalijack S.A.

Radermacher, G.m.b.H.

Bimas S.A.

Bimas S.A.

Bimas S.A.

Société Luxembourgeoise d’Entretien, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise d’Entretien, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise d’Entretien, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise d’Entretien, S.à r.l.

Overland Investment

Urbania, S.à r.l.

Groovs &amp; Partners S.A.

Konsortium Holding A.G.

Marley &amp; Timor Holding S.A.

Read, S.à r.l.

Read, S.à r.l.

Mythenstein S.A.

Winterwerb &amp; Streng Holding S.A.

Bolux S.A.

Alternative Leaders S.A.

PCC European Holdings, S.à r.l.

A.B.M. Invest S.A.

Promotion Neuilly S.A.

L’Altaï S.A.

Winston Real Estate S.A.

Winston Real Estate S.A.

Winston Real Estate S.A.

Winston Real Estate S.A.

San Lorenzo Café, S.à r.l.

Durango Finance S.A.

Durango Finance S.A.

Parc Demeures, S.à r.l.

Alloy 2000 S.A.

Alloy 2000 S.A.

Olingen, S.à r.l.

CDF, GmbH

Claridge, S.à r.l.

Zornak Investments S.A.

Europe Online Investments S.A.

Alternative Leaders Participations S.A.

Mathes et Cie Secs

Mathes et Cie Secs

L’Altaï S.A.