52705

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1099

22 octobre 2003

S O M M A I R E

DE HELFENT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4973 Dippach, 146, route de Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03796, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061793.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

ACP Venture A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

52721

Maripe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

52720

Albin West S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52710

Mecdinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

52722

Amaco (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

52711

Mecdinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

52722

Aztec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52745

Mecdinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

52723

Belladone, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52743

Orient-Express Luxembourg Finance, S.à r.l., Lu- 

Chasse & Pêche Partners S.A., Senningerberg . . . .

52714

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52715

Conil Luxembourg S.A., Luxembourg-Kirchberg . .

52710

Osborne & Moore Holding S.A., Luxembourg  . . . 

52711

De Helfent S.C.I., Dippach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52705

Porteur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52752

Delta Ingrédients, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . .

52737

Posancre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52752

Diva Well S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52721

Poullig S.C.I., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . 

52723

Fiduciaire Manaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

52751

Power Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

52744

Fiduciaire Manaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

52751

ProLogis Poland XXIX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

52726

Fincapa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52720

ProLogis Poland XXVIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

52731

Fortis L Alternative, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

52743

Rondo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52730

Galapa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52744

Sloane Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

52714

Gerd Buss Aktiengesellschaft, Luxembourg . . . . . .

52721

Socomex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

52730

Gosselies S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52709

Sonareal Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

52738

Groupe Spirite Allan Kardec de Luxembourg, A.s.b.l., 

Stegos Investments Holding S.A., Luxembourg  . . 

52744

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52712

Tamberinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

52743

I.H.P., International Hebdo Press S.A.H., Luxem-

Tamweelview  European  Holdings  S.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52744

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52715

IFBL, Institut  de  Formation  Bancaire,  Luxem-

Tamweelview S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

52714

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52706

Technoland II Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

52720

Isolétanche S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52750

Technoland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

52715

Jerozolimskie 195 Holding, S.à r.l., Luxembourg  . .

52720

USR International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

52710

Kaya Snack 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

52751

Vandelay Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

52721

Locatrim VVV S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .

52711

WCA Fiduciaire, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . 

52735

(La) Lune S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52711

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Signature.

52706

IFBL, INSTITUT DE FORMATION BANCAIRE, LUXEMBOURG, Etablissement d’utilité publique.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

<i>(en euros)  

Pour ordre: Fonds Mathieu (note 16)

COMPTE DE REVENUS ET CHARGES

<i>Exercice clôturé au 31 décembre 2002

<i>(en euros)   

<i>Annexe

Note 1 - Généralités
L’Institut a été créé le 28 décembre 1990 sous la forme d’un établissement d’utilité publique.
Les statuts de (IFBL ont été approuvés par arrêté Grand-Ducal, tel que prévu par l’article 30 de la loi du 21 avril 1928

sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

L’Institut a pour objet de concevoir, mettre sur pied, développer ou promouvoir tous moyens, programmes ou ac-

tions de formation dans l’intérêt de la place financière de Luxembourg.

<i>Actif

<i>2002

<i>2001

<i>Actif immobilisé
Immobilisations financières (note 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.000,00

3.000,00

Immobilisations corporelles (note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

159.433,72

104.213,05

162.433,72

107.213,05

<i>Actif circulant
Valeurs mobilières (note 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601.332,90

612.105,90

Créances (note 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

914.386,67

708.550,23

Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse  . . . . . . . .  1.237.599,27 1.961.728,65

Total actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.753.318,84 3.282.384,78
<i>Compte de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.912,16

19.198,34

<i>Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209.010,43

32.799,02

3.155.675,15 3.441.595,19

<i>Passif

<i>2002

<i>2001

<i>Fonds propres
Apport initial (note 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

992.825,25

992.825,25

Revenus nets reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

458.818,65

491.617,67

1.451.643,90 1.484.442,92

<i>Provisions pour risques et charges
Provisions pour pensions et obligations similaires (note 8)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

186.902,17

156.004,15

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.146.846,05 1.510.433,59

1.333.748,22 1.666.437,74

<i>Dettes (note 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

327.247,86

246.650,53

<i>Compte de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43.035,17

44.064,00

3.155.675,15 3.441.595,19

<i>Revenus

<i>2002

<i>2001

Quote-part du budget de l’ABBL (note 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.041.200,00 1.041.200,00
Don de la Fondation Mathieu Frères (note 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.632,77

71.743,20

Recettes provenant des actions de formation (note 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.663.333,67 3.381.775,62
Intérêts bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.492,37

45.803,75

Autres revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

411.568,15

323.435,74

4.205.226,96 4.863.958,31

<i>Charges

<i>2002

<i>2001

Frais de personnel (note 13)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.304.059,73 1.134.158,91
Charges directes des actions de formation (note 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.225.152,50 2.822.607,14
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles (note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54.750,96

62.708,17

Autres charges d’exploitation (note 14)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

630.294,04

659.023,91

Charges exceptionnelles (note 15)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

199.980,16

218.259,20

4.414.237,39 4.896.757,33

<i>Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 209.010,43

- 32.799,02

52707

Note 2 - Principales méthodes comptables
- Principes généraux
Les états financiers de l’Institut sont établis conformément aux principes comptables généralement admis. 
- Conversion de devises
L’Institut tient sa comptabilité en euros (EUR) et le bilan et le compte de revenus et charges sont exprimés dans cette

devise.

Les charges en devises autres que l’euro sont converties en euros au cours de change en vigueur à la date du paie-

ment.

- Immobilisations corporelles
Le prix d’acquisition des immobilisations corporelles est amorti linéairement sur base de leur durée de vie estimée.
- Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont renseignées au coût d’acquisition. Des corrections de valeur sont pratiquées

lorsque les immobilisations financières subissent une diminution de valeur permanente.

- Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées à la valeur du marché.
- Créances
Les créances résultant de prestations de services sont valorisées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur

sont pratiquées lorsque la valeur réalisable à la date de clôture est inférieure à la valeur nominale.

- Provisions pour risques et charqes
Les provisions à constituer pour couvrir les risques et charges prévisibles sont arrêtées à la fin de l’exercice par le

Conseil d’Administration qui statue avec prudence, sincérité et bonne foi.

Les provisions constituées au cours des années antérieures sont revues et reprises éventuellement en compte de

revenus et charges.

Note 3 - Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont constituées d’une participation dans l’AGENCE DE TRANSFERT DE TECHNO-

LOGIE FINANCIERE LUXEMBOURG S.A. (ATTF). Le coût d’acquisition est de EUR 3.000,00. 

Note 4 - Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles comprennent du mobilier et matériel de bureau. 

Note 5 - Valeurs mobilières
Au 31 décembre 2002 les valeurs mobilières se composent comme suit: 

Note 6 - Créances 

<i>2002

<i>2001

<i>EUR

<i>EUR

Coût d’acquisition

en début d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385.912,18

472.126,57

acquisitions de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.971,63

57.133,88

sorties de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 - 143.348,27

en fin d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.883,81

385.912,18

Corrections de valeur

en début d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 281.699,13 - 362.339,23
dotations de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 54.750,96

- 62.708,17

sorties de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

143.348,27

en fin d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 336.450,09 - 281.699,13

Valeur nette en fin d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.433,72

104.213,05

<i>2002

<i>2001

<i>EUR

<i>EUR

BL Global Asset 30 SICAV ’B’

Coût d’acquisition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  567.377,96 567.377,96
Plus-value non réalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33.954,94

44.727,94

Valeur du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  601.332,90 612.105,90

<i>2002

<i>2001

<i>EUR

<i>EUR

Créances résultant de prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  526.303,54 505.229,42
Réserve mathématique de réassurance (note 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161.543,05 153.543,66
TVA à récupérer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103.504,50

14.526,32

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123.035,58

35.250,83

 

914.386,67 708.550,23

52708

Note 7 - Apport initial
Lors de sa constitution l’Institut a reçu un premier apport d’un montant total de EUR 992.825,25 (LUF 40.050.471)

se composant des éléments suivants: 

Il s’agit des actifs nets au 28 décembre 1990:
- du Fonds Mathieu, géré jusqu’à cette date par l’ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS, Luxembourg,
- du département «Formation» de l’ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS, Luxembourg.

Note 8 - Provisions pour pensions et obligations similaires
Le solde au 31 décembre 2002 de EUR 186.902,17 (2001: EUR 156.004,15) représente la provision pour le plan de

«Retraite-Décès-Invalidité» fixée par la compagnie d’assurance auprès de laquelle l’établissement s’est réassuré. La ré-
serve mathématique de réassurance correspondante est reprise parmi les créances par un montant de EUR 161.543,05
(2001: EUR 153.543,66) (note 6).

Note 9 - Dettes 

Note 10 - Quote-part du budget de l’ABBL
Les revenus de l’Institut comprennent une dotation provenant du budget de l’ABBL, fixée pour 2002 à EUR

1.041.200,00 (2001: EUR 1.041.200,00).

Note 11 - Don de la Fondation Mathieu Frères
L’Institut perçoit chaque année des fonds de la Fondation Mathieu Frères (domiciliée en Suisse). Ces fonds doivent

être consacrés à la formation professionnelle des employés de banque.

Afin de justifier de l’emploi des fonds reçus, une situation est établie en hors bilan sous la dénomination «Fonds Ma-

thieu» (voir note 16).

Note 12 - Recettes provenant des actions de formation
L’Institut récupère auprès des participants aux cours de formation le montant des charges directes de formation ainsi

qu’une partie des frais généraux de fonctionnement.

Note 13 - Frais de personnel 

Au courant de l’exercice, l’effectif moyen de l’Institut était de 19 personnes (2001: 16 personnes).

Note 14 - Autres charges d’exploitation 

<i>EUR

Mobilier et matériel (valeur nette). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.790,78

Avoirs en banques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.138,70
Autres actifs nets (créances-dettes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 30.104,23

992.825,25

<i>2002

<i>2001

<i>EUR

<i>EUR

Dettes salariales et de sécurité sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105.908,50

69.480,02

Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221.339,36 177.170,51

 

327.247,86 246.650,53

<i>2002

<i>2001

<i>EUR

<i>EUR

Traitements bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.071.964,10

967.299,53

Charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

113.589,09

98.278,15

Assurance complémentaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62.278,60

27.212,36

Fonds social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56.227,94

41.368,87

1.304.059,73 1.134.158,91

<i>2002

<i>2001

<i>EUR

<i>EUR

<i>Locaux:
Loyer, chauffage, électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143.611,51 139.964,56
Entretien et nettoyage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.558,73

15.497,68

Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.987,83

3.639,06

<i>Fonctionnement:
Machines (location et entretien)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.940,78

33.147,28

Télécommunications et port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34.517,81

26.886,04

Matériel de bureau et informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52.789,77

52.035,81

<i>Charges annexes:
Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56.328,81

63.917,97

Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.026,22

2.675,48

Déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.458,21

22.689,97

52709

Note 15 - Charges exceptionnelles
Au 31 décembre 2002 les charges exceptionnelles se composent de charges en relation avec le développement d’une

base de données destinée à la gestion des cours de formation.

Note 16 - Fonds Mathieu
Les fonds mis à la disposition de l’Institut par la Fondation Mathieu Frères doivent être utilisés pour promouvoir la

formation professionnelle des employés de banque (voir note 7 et note 11).

Au 31 décembre 2002, la situation des fonds en provenance de la Fondation, inclus dans les états financiers de l’IFBL,

peut être résumée comme suit: 

Revenus et charges pour l’exercice clôturé au 31 décembre

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06441. – Reçu 40 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061121.2//210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

GOSSELIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’industrie.

R. C. Luxembourg B 46.630. 

—

L’assemblée générale du 12 mai 2003 a appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour la durée d’une année,

Madame Annette Eresch-Michels, réviseur d’entreprises.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Foetz, le 18 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061258.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Cotisations à tiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.180,00

2.147,05

<i>Frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135.924,01 146.105,74
<i>Promotion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89.396,70

72.140,26

<i>Développement &amp; matériel didactique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.573,66

78.177,01

630.294,04 659.023,91

<i>2002

<i>2001

<i>EUR

<i>EUR

Immobilisations corporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

1,00

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  601.332,90 612.105,90
Créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.057,56

1.538,45

Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270.241,20 385.664,54
Dettes envers l’IFBL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 993,00

0,00

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 67.900,00 -195.497,57

803.739,66 803.812,32

<i>2002

<i>2001

<i>EUR

<i>EUR

<i>Revenus
Produits de prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

100,00

Don de la Fondation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.632,78

71.743,20

Intérêts bancaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.641,22

12.982,57

51.274,00

84.825,77

<i>Charges
Moins-value non-réalisée sur valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.773,00

1.223,60

Etudes et développements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.573,66

78.177,01

51.346,66

79.400,61

<i>Revenus/(Pertes) de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 72,66

5.425,16

<i>Revenus nets reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  803.812,32 798.387,16

Actif net total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  803.739,66 803.812,32

Pour extrait conforme
GOSSELIES S.A.
A. Seck
<i>Administrateur

52710

CONIL LUXEMBOURG, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.138. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société CONIL LUXEMBOURG (en liquidation)

tenue au siège social en date du 3 septembre 2003 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont pris les résolutions suivantes:

1) Nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., demeurant à 400, route d’Esch, BP 1443, L-1014 Luxembourg

comme Commissaire à la liquidation.

2) La date de l’assemblée de clôture de la liquidation est fixée à une date ultérieure à déterminer et aura comme

ordre du jour:

1. Le rapport du Commissaire à la liquidation.
2. La décharge à donner au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.
3. La clôture de la liquidation.
4. La désignation de l’endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux durant cinq ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061259.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

USR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.933. 

—

RECTIFICATIF

Lors de la publication de la notification en date du 31 juillet 2003, enregistrée par l’Administration de l’Enregistrement

en date du 20 août 2003 sous la référence LSO-AH03859 et déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg en date du 25 août 2003 sous la référence N

°

 LO30051165.2, nous avons inscrit que les comptes au 31

décembre 2002 n’ont pas pu être finalisés. En réalité, il s’agit des comptes au 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06603. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061260.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.277. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2003

L’assemblée générale des actionnaires, réunie le 24 mars 2003, a décidé à l’unanimité des voix:
- d’accepter la démission de Charles Ewert, Philippe Wolf et Joseph Wilwert de leurs fonctions d’administrateur;
- de nommer aux fonctions d’administrateur Jean Quintus, COSAFIN S.A. et GILDA PARTICIPATIONS S.A. pour un

mandat expirant après l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003;

- d’accepter la démission de T.A. ASSOCIATES, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire aux comptes;
- de nommer H.R.T. REVISION, S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes pour un mandat expirant après

l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003;

- de transférer le siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Luxembourg, le 11 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061263.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Liquidateur
Signatures

USR INTERNATIONAL S.A. / -
P. van Denzen / M. Dijkerman
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

52711

OSBORNE &amp; MOORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.170. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2003

L’assemblée générale des actionnaires, réunie le 24 mars 2003, a décidé à l’unanimité des voix:
- d’accepter la démission de Charles Ewert, Philippe Wolf et Joseph Wilwert de leurs fonctions d’administrateur;
- de nommer aux fonctions d’administrateur Jean Quintus, COSAFIN S.A. et GILDA PARTICIPATIONS S.A. pour un

mandat expirant après l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003;

- d’accepter la démission de T.A. ASSOCIATES, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire aux comptes;
- de nommer H.R.T. REVISION, S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes pour un mandat expirant après

l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003;

- de transférer le siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Luxembourg, le 11 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03256. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061264.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

LOCATRIM VVV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 71.133. 

—

Par la présente, Patrick Eschette, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971 démissionne de son poste d’administrateur

de la société LOCATRIM VVV S.A. enregistré sous le numéro B 71.133 avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(061269.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

LA LUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 82.866. 

—

Par la présente, Patrick Eschette, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971 démissionne de son poste d’administrateur

de la société LA LUNE S.A. enregistré sous le numéro B 82.866 avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(061272.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

AMACO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.628. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i>tenue au siège social le 23 avril 2003

Le Conseil d’Administration constate que le capital social souscrit dans le cadre de la constitution de la société a été

libéré intégralement par des versements en espèces tenus à la libre disposition de la société, soit:

- EUR 22.000,- par AMACO (NETHERLANDS) B.V. en date du 25 octobre 2001 et le solde soit EUR 1.240,02 par

AMACO (NETHERLANDS) B.V. en date du 21 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061799.3/806/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

P. Eschette.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

P. Eschette.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-Délégué

52712

GROUPE SPIRITE ALLAN KARDEC DE LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4250 Esch-sur-Alzette, 61, rue Marie Muller Tesch.

R. C. Luxembourg F 217.

—

STATUTS

Entre les soussignés (Noms, Prénoms, Professions, Domiciles, Nationalités):
1) Poinsignon-Leal Nascimento Zelina, femme de ménage, 61, rue Marie Muller Tesch, L- 4250 Esch-sur-Alzette, bré-

silienne, tél. 552946.

2) Nascimento Dos Santos Raimunda Jane, repasseuse, 31-33, place de l’Europe, L-4112 Esch-sur-Alzette, brésilienne,

tél. 558508.

3) Alves Da Silva Maria de Jésus, femme de charge, 24, rue Marie Muller Tesch, L-4250 Esch-sur-Alzette, brésilienne,

tél. 26551443.

4) Leal Nascimento Zelita, femme de ménage, 24, rue Marie Muller Tesch, 2

e

 étage, L-4250 Esch-sur-Alzette, brési-

lienne, tél. 558875.

5) Poinsignon Jacques Paul, mécanicien, 61, rue Marie Muller Tesch, L-4250 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois, tél.

552946.

6) Milhomens Aguiar Junior, étudiant, 84, rue Emmanuel Servais, L-4989 Sanem, brésilien, tél. 021628301.
7) Constancia Da Fonseca Iranete, aide éducatrice, 1, bld Grande-Duchesse Charlotte, L-4070 Esch-sur-Alzette, bré-

silienne, tél. 26552332

et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la

loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22
février 1984 et 4 mars 1994, ainsi que par les présents statuts.

Chapitre I

er

.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination GROUPE SPIRITE ALLAN KARDEC DE LUXEMBOURG.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à Esch-sur-Alzette, rue Marie Muller Tesch, 61.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Art. 4. L’association a pour objet de:
1. Promouvoir les études, les usages et les divulgations de la Doctrine Spirite, ou Spiritisme, dans son triple apparence:

scientifique, philosophique et ses conséquences éthiques - morales - religieuses, encodés par Allan Kardec à Paris, en
France, dans l’année 1857.

2. Contribuer à la formation des nouveaux groupes spirites à Luxembourg.
3. Promouvoir les assistances spirituelles morales, et matérielles à la lumière de la Doctrine Spirite.
4. Coordonner et promouvoir les réalisations de cours, rencontres, symposiums, séminaires et congrès.
5. Rendre officiellement les mouvements Spirites Luxembourgeois dans les réunions du Conseil Spirite International

(CEI), garder constamment le contact avec les autres institutions Spirites des autres pays, viser à l’unification des Mou-
vements Spirites Mondiaux.

6. Aider les études de l’idiome Espéranto.

Chapitre II.- Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.

Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne en manifestant sa volonté, déterminée à observer les présents

statuts et agréée par le comité.

Art. 7. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l’as-

sociation, lui prête une aide financière mensuelle selon une cotisation fixée par l’art. 9 des présents statuts et modifiable
annuellement sur décision de l’assemblée générale.

Art. 8. Le Comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait

des dons à l’association.

Art. 9. La cotisation mensuelle pour les membres est fixée à EUR 20,-.

Art. 10. La qualité de membre se perd:
1. par démission écrite au comité.
2. par exclusion prononcée par l’Assemblé Générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation

des statuts ou pour tout autre motif grave.

3. par décès.

Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations.

Chapitre III.- Du comité

Art. 12. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair de Membres compris entre

3 et 7 dont le président, le secrétaire et le trésorier.

Les membres du comité sont élus pour 1 an par l’Assemblée Générale.
Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pour-

voir à son remplacement jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat
de son prédécesseur,

52713

Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du comité désignent entre eux pour la durée de 1 an un président, un secrétaire et un trésorier. Ils

sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées (par écrit) au président (au moins 48 heu-

res) avant l’Assemblée Générale.

Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent sur convocation du président ou

de 2 de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix, émises par les membres présents.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société. Tout ce qui n’est

pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 15. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou

du trésorier.

Chapitre IV.- De l’Assemblée Générale

Art. 16. L’Assemblée Générale se réunit annuellement dans le courant du mois d’avril au jour, heure et lieu indiqués

dans l’avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le Comité ou lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance par voie de presse et/ou par lettres individuelles indiquant

obligatoirement l’ordre du jour.

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents (en cas de partage la

voix du président est prépondérante) sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Les membres peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre par procuration écrite.

Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 17. L’Assemblée Générale délibère sur la nomination et la révocation des administrateurs. L’Assemblée Géné-

rale entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.

Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé, sur le prochain budget et délibère sur les questions à l’ordre

du jour.

Deux réviseurs de caisse, non membres du comité, sont désignés annuellement par l’Assemblée Générale.

Chapitre V.- Divers

Art. 18. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les art. 4, 8 et 9 de la loi du

21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, sur les associations sans but
lucratif.

Art. 19. La dissolution de l’association est régie par l’art. 20 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par

les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 20. En cas de dissolution de l’association les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les

dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance (de son choix).

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928, telle

qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lu-
cratif.

Art. 22. L’Assemblée constituante qui s’est réunie à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) le 26 avril 2003 a approuvé les

présents statuts.

Suivent les signatures.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

De suite les soussignés prénommés, fondateurs de l’association, se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour conforme la résolution sui-
vante:

<i>Constitution du Comité 

Esch-sur-Alzette, le 26 avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05325. – Reçu 300 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(061280.3/000/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

1) Poinsignon-Leal Nascimento Zelina 

Président

tél. 552946

Signature

2) Constancia Da Fonseca Iranete 

Secrétaire

tél. 26552332

Signature

3) Nascimento Dos Santos Raimunda Jane 

Trésorière

tél. 558508

Signature

4) Alves Da Silva Maria de Jésus 

Membre

tél.26561443

Signature

5) Poinsignon Jacques Paul 

Membre

tél. 552946

Signature

6) Leal Nascimento Zelita 

Membre

tél. 558875

Signature

7) Milhomens Aguiar Junior 

Membre

tél. 021628301

Signature

52714

CHASSE &amp; PECHE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 72.891. 

—

Par la présente, Patrick Eschette, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971 démissionne de son poste d’administrateur

de la société CHASSE &amp; PECHE PARTNERS S.A. enregistré sous le numéro B 72.891 avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(061271.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

TAMWEELVIEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.944. 

—

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société TAMWEELVIEW S.A. tenue au siège social en date

du 9 septembre 2003, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

1. Constater que les comptes annuels au 31 décembre 2002 n’ont pas pu être finalisés dû au fait que nous n’avons

pas encore reçu le rapport d’auditeur.

2. Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux actionnaires des comptes au 31 décembre

2002.

3. Reporter la date de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu’à la finalisation des comptes du 31 dé-

cembre 2002.

4. Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061273.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

SLOANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.086. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 2 septembre 2003, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société SLOANE INVESTMENTS S.A. que les actionnaires et administrateurs,
à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2002:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
- FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2002:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2002:
- Monsieur Alphonse Mangen.
2) Le profit qui s’élève à USD 489.834,10 est reportée.
3) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061321.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

P. Eschette.

<i>TAMWEELVIEW S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>SLOANE INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

52715

TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 93.081. 

—

<i>Décision des Administrateurs

Il résulte de la décision des Administrateurs prise lors de la réunion des Administrateurs tenue au Luxembourg en

date du 2 septembre 2003:

1. Décision d’approuver le transfert du siège de la société du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2,

rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg à compter du 1

er

 octobre 2003.

2. Décision d’approuver le contrat de sous-location conclu entre la société et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. à

compter du 1

er

 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06608. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061296.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

TECHNOLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 93.455. 

—

<i>Décision des Gérants

Il résulte de la décision des Gérants prise lors de la réunion des Gérants tenue au Luxembourg en date du 2 septem-

bre 2003:

1. Décision d’approuver le transfert du siège de la société du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2,

rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg à compter du 1

er

 octobre 2003.

2. Décision d’approuver le contrat de sous-location conclu entre la société et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. à

compter du 1

er

 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06612.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061300.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.989. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twelfth of September.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

There appeared:

ORIENT EXPRESS HOTELS LTD., a company with registered office in 41, Cedar Avenue, Hamilton, Bermuda, here

represented by Mrs Flora Chateau, private employee, residing in Thionville (France), by virtue of a proxy given under
private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant

<i>TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A. 
R-J. Schol / P. van Baarle
<i>Administrateurs

<i>TECHNOLAND II, S.à r.l. 
R-J. Schol / P. van Baarle
<i>Gérants

52716

to any enterprises any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly
related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 125,000.- (one hundred twenty-five thousand Euros) rep-

resented by 5,000 (five thousand) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed a board of managers divided into two different types, named Type A managers,

and Type B managers. The managers need not to be shareholders. The managers may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signature of one Manager of Type A, and of one Manager of Type B.
The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented

or by circular resolution.

Board meetings will be held in Luxembourg or if necessary, can be held by means of such telephone, electronic or

other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simul-
taneously and instantaneously. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

52717

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of one hundred twenty five thousand Euros (125,000.- EUR) is at the disposal of the Company, as
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. 

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valuated at one hundred and twenty five thousand Euros (125,000.-

EUR).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately four thousand Euros (4,000.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Type A managers:
- Mr Jonathan David Salter, accountant, 29, Blackbrook Lane, Bickley, Kent, BR2 8AU.
- Mr James Gavin Struthers, accountant, The Quakers, West Flexford Lane, Wanborough, Guildford, Surrey, GU

2JW.

- Type B managers:
- Mr Olivier Dorier, director, residing at L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
- Mr Peter W. Gerrard, born in New York on the 21th of October 1947, residing at L-8290 Kehlen, 34, Brameschhof.
2) The address of the corporation is fixed in L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société ORIENT EXPRESS HOTELS LTD avec siège social à 41, Cedar Avenue, Hamilton, Bermudes, ici représen-

tée par Madame Flora Chateau, employée privée, demeurant à Thionville (France), en vertu d’une procuration sous seing
privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi à toutes entre-

52718

prises de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques
se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet toutes les opérations commerciales, industrielles techniques ou financières.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille Euros) représenté par 5.000 parts sociales

d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance divisé en deux catégories, savoir gérants de type A et gérants de type B.. Le(s) gérants ne sont pas
obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de type A et d’un gérant de type B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés ou représentés ou par résolution circulaire.

Les conseils de gérance seront tenus à Luxembourg ou si nécessaire, peuvent être tenus par moyens téléphoniques,

électroniques ou autres moyens de communication qui permettent à toutes les personnes participant au conseil de com-
muniquer entre eux simultanément et instantanément.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

52719

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de cent vingt cinq mille Euros est à la disposition de la Société, ce qui
a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cent vingt cinq mille Euros (125.000,- EUR).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 4.000,- EUR

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Gérants de Type A:
- Monsieur Jonathan David Salter, comptable, demeurant à 29, Blackbrook Lane, Bickley, Kent, BR2 8AU.
- Monsieur James Gavin Struthers, comptable, demeurant à The Quakers, West Flexford Lane, Wanborough, Guild-

ford, Surrey, GU 2JW.

- Gérants de type B:
- Monsieur Olivier Dorier, administrateur de sociétés, né à St Rémy (France) le 25 septembre 1968, demeurant à L-

1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

- Monsieur Peter W. Gerrard, né le 21 octobre 1947 à New York, résidant à L-8290 Kehlen, Domaine du Brame-

schhof, 34.

2) L’adresse de la Société est fixé à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: F. Chateau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 69, case 8. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062032.3/211/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

52720

TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 93.380. 

—

<i>Décision des Gérants

Il résulte de la décision des Gérants prise lors de la réunion des Gérants tenue au Luxembourg en date du 2 septem-

bre 2003:

1. Décision d’approuver le transfert du siège de la société du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2,

rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg à compter du 1

er

 octobre 2003.

2. Décision d’approuver le contrat de sous-location conclu entre la société et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. à

compter du 1

er

 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06614.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061316.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

JEROZOLIMSKIE 195 HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 93.557. 

—

<i>Décision des Gérants

Il résulte de la décision des Gérants prise lors de la réunion des Gérants tenue au Luxembourg en date du 2 septem-

bre 2003:

1. Décision d’approuver le transfert du siège de la société du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2,

rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg à compter du 1

er

 octobre 2003.

2. Décision d’approuver le contrat de sous-location conclu entre la société et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. à

compter du 1

er

 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06617.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061318.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

FINCAPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.153. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06243, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

MARIPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00209, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

(061536.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

<i>TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r.l. 
R-J. Schol / P. van Baarle
<i>Gérants

<i>JEROZOLIMSKIE 195 HOLDING, S.à r.l. 
R-J. Schol / P. van Baarle
<i>Gérants

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

52721

DIVA WELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.840. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 9 septembre 2003, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société DIVA WELL S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2002:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
- FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2002:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2002:
- LAWFORDS &amp; CO.
2) La perte qui s’élève à EUR 14.962,11 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06621. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061323.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

VANDELAY INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 109, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.498. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05734, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061534.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

GERD BUSS AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06241, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061535.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

ACP VENTURE A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 34.661. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00097, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(061553.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

<i>DIVA WELL S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Signature.

<i>Pour EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) 
Signature
<i>Domiciliataire

52722

MECDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 21.265. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 août 2001

Sont présents:
- Monsieur Benoît Hap, Président
- Monsieur Daniel Mart, Administrateur
- Madame Marie-Madeleine Hap-Esders, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Suppression transitoire de la valeur nominale des actions du capital social.
- Conversion du capital social de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001.

- Augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés pour arriver à un capital ar-

rondi.

- Restauration de la valeur nominale des actions du capital social désormais fixée à EUR 25,-.
- Suppression pure et simple de toute référence au capital autorisé dans les statuts.
- Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions

1. Le conseil d’administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 3 mai 2001, et sur base

de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et
modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant
des règles d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembour-

geois (LUF 1.000,-) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

EUR 1,- pour LUF 40,3399 et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l’EUR.

Le capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) est converti en cent vingt-trois mille

neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (EUR 123.946,76).

2. Dans le cadre de cette conversion le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de mille cinquante-trois euros et vingt-quatre
cents (EUR 1.053,24). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à cent
vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à

vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

4. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé n’a plus lieu d’être dans les statuts,

sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 1

er

 juillet 1993.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux Assem-
blées Générales, sauf limitation légale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des statuts et

des différentes publications. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04777. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061370.3/233/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

MECDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 21.265. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 août 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 3 mai 2001, et sur

base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros
et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant
des règles d’arrondi, décide:

D. Mart / M.-M. Hap-Esders / B. Hap
<i>Administrateur / Administrateur / Président
Pour copie conforme
FIDUPAR
Signatures

52723

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembour-

geois (LUF 1.000,-) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’EUR.

Le capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) est converti en cent vingt-trois mille

neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (EUR 123.946,76).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de mille cinquante-trois euros et vingt-quatre
cents (EUR 1.053,24). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à cent
vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à

vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

4. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé n’a plus lieu d’être dans les statuts,

sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 1

er

 juillet 1993.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par

cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, disposant chacune d’une voix
aux Assemblées Générales, sauf limitation légale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des statuts et

des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061372.3//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

MECDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 21.265. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061373.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

POULLIG S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-5613 Mondorf-les-Bains, 14, la Corniche.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatre septembre. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alex Poullig, indépendant, né à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg) le 13 janvier 1962, demeu-

rant à L-5613 Mondorf les Bains (Grand-Duché de Luxembourg), 14, la Corniche.

2.- Madame Marianne Putz, indépendante, épouse de Monsieur Alex Poullig, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché

de Luxembourg), le 5 mai 1969 demeurant à L-5613 Mondorf les Bains, 14, la Corniche.

3.- Mademoiselle Anne Poullig, née à Niedercorn (Grand-Duché de Luxembourg), le 29 janvier 1999, demeurant à L-

5613 Mondorf les Bains, 14, la Corniche.

4.- Et Monsieur Joé Poullig, né à Differdange, le 25 juillet 2002, demeurant à L-5613 Mondorf les Bains, 14, la Corniche.
Mademoiselle Anne Poullig et Monsieur Joé Poullig, tous les deux mineurs, ici représentés par Monsieur et Madame

Alex Poullig-Marianne Putz, leurs père et mère, administrateurs légaux des biens de leurs deux enfants, prénommés. 

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination: POULLIG S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la gestion d’un patrimoine immobilier pour son propre compte

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement.

Pour copie conforme
Signatures / Signature
<i>Administrateurs / Président

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

M. Thyes-Walch.

52724

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec

effet au trente et un décembre de l’année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à
son ou ses co-associés.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Mondorf les Bains. 
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.

Titre II.- Apports, Capital social, Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-) divisé en deux cent qua-

rante (240) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) de nominal chacune.

Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:   

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de deux

mille quatre cents euros (EUR 2.400,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le
reconnaissent mutuellement et qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Observation est ici faite que Monsieur et Madame Alex Poullig-Marianne Putz, prédits, conserveront cet usufruit pen-

dant leur vie et jusqu’à leur décès et ensuite au profit du survivant d’eux, en faveur duquel l’usufruit sera réversible pour
la totalité. 

Art. 6. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles. 
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les autres associés.

Toutefois la transmission à cause de mort à des héritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.

En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non-

associées les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s’exercera de la fa-
çon suivante:

L’associé qui se propose de céder, tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement infor-

mer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et adresse
du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d’acquérir les parts offertes dans la proportion des parts
qu’ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste, informer le cédant de leurs intentions soit
d’acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de
préemption.

Au cas où, endéans ce délai d’un mois, le droit de préemption n’est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une

assemblée générale doit être convoquée par les soins d’un ou des gérants endéans le délai d’un mois appelée à statuer
sur l’agrément du cessionnaire.

En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé sur

base d’un rapport d’expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.

En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint

survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé con-
formément à l’alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requé-
rir des autres associés survivants s’ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans
le mois de la réception de cette réquisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre recomman-
dée à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d’exercer leur droit de préemption, soit d’y renoncer.

Au cas où le droit de préemption n’est pas exercé, ou n’est exercé qu’en partie, il est procédé conformément à l’ali-

néa trois qui précède. 

A défaut d’agréation par les autres associés de l’acheteur des parts proposées par le cédant ou ses héritiers ou ayant

droits, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agréés ou l’associé cédant peuvent
provoquer la dissolution anticipée de la société.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes dans la pro-
portion de leurs parts d’intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du Code civil.

1.- Monsieur Alex Poullig, prédit, quatre-vingt-neuf parts sociales en pleine propriété  . . . . . . . . . . . . . . .

89 parts

2.- Madame Marianne Putz, prédite, quatre-vingt-neuf parts sociales en pleine propriété  . . . . . . . . . . . . .

89 parts

3.- a) Mademoiselle Anne Poullig, prédite, trente et parts sociales en nue propriété . . . . . 

31 parts

b) Monsieur Alex Poullig trente et une parts sociales en usufruit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 parts

Ensemble en pleine propriété. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 parts

31 parts

c) Monsieur Joé Poullig, trente et une parts sociales en nue propriété . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 parts

d) Madame Marianne Putz trente et une parts sociales en usufruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 parts

Ensemble: en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 parts

31 parts

 Total: deux cent quarante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240 parts

52725

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des sta-
tuts.

Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas

tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés. 

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Titre III.- Administration de la société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent
valablement la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transforma-
tion ou de vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement et en général les actes d’ad-
ministration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans
que cette énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

Art. 13. Chaque associé à un droit illimitée de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra

en particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérants et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-

taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille trois.

Art. 17. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. Tout associé peut

prendre au siège social communications de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée gé-
nérale ordinaire.

Titre V.- Dissolution et liquidation

Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par

les associés.

Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liqui-

dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre les immeubles à l’amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 19. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dé-
rogé par les présents statuts.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros (EUR
750,-) sauf à parfaire ou diminuer.

<i>Assemblée générale

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis

en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, ont pris les résolutions
suivantes: 

A) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Alex Poullig, prédit. 
B) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
C) L’adresse de la société est fixée à L-5613 Mondorf les Bains (Grand-Duché de Luxembourg), 14, la Corniche.

<i>Déclaration fiscale

Les associés déclarent être époux et enfants et requièrent la réduction du droit d’apport prévu en matière de sociétés

familiales par l’article 6 de la loi du 29 décembre 1971.

Dont acte, fait et passé à Esch sur Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.

52726

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ils

ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Putz, Poullig, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2003, vol. 890, fol. 90, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(061843.3/203/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

ProLogis POLAND XXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.953. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twelfth day of September.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082

duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which its duly represented by its manager Mr David Banner-

man, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, registered under the number B 76.630.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XXIX, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

 

A. Biel.

52727

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2004.

52728

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately 1,200 euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version: 

L’an deux mille trois, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro B
69.082

dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S à r.l., elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur

David Bannerman, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, immatriculée au registre des sociétés
sous le numéro B 76.630

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXIX, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

52729

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

52730

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.200 euros.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 68, case 3. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061744.3/211/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

RONDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 29.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00196, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061537.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

SOCOMEX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 11.010. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00197, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061538.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour RONDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour SOCOMEX S.A.H., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

52731

ProLogis POLAND XXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.973. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twelfth day of September.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082

duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which its duly represented by its manager Mr David Banner-

man, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, registered under the number B 76.630.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XXVIII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

52732

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2004.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately 1,200.-
euros.

52733

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro B
69.082

dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S à r.l., elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur

David Bannerman, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, immatriculée au registre des sociétés
sous le numéro B 76.630

Lequel comparant, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXVIII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le

52734

consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

52735

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.200,- euros.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 68, case 2. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061847.3/211/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

WCA FIDUCIAIRE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschafssitz: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

H. R. Luxemburg B 95.987. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend drei, den zwei und zwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- Herr Dr. Karl-Heinz Wehner, Buchprüfer, wohnhaft in L-8415 Steinfort, 16 rue Herrenfeld.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-

cher er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen, Steuerberatung und Buch-

haltung (Lohn- und Finanzbuchhaltung), sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen,
welche der Berufsordnung des Buchprüfers entsprechen.

Desweiteren hat die Gesellschaft zum Zweck die Gründung, die Verwaltung, sowie die Domizilierung von Gesell-

schaften, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Mai 1999, welche die Domizilierungsaktivitäten re-
geln.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, mobiliarer und immobiliarer Art, welche sich

direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist WCA FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

52736

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile vom alleinigen Gesellschafter,
Herrn Dr. Karl-Heinz Wehner, Buchprüfer, wohnhaft in L-8415 Steinfort, 16, rue Herrenfeld, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Article 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Art. 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft ein-
schränken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Komparenten auf

die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August l915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt acht hundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten

der Gesellschaft.

<i>Ausserodentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

52737

2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:
a) Herr Dr. Karl-Heinz Wehner, Buchprüfer, geboren in Würzburg, (Bundesrepublik Deutschland), am 14. Novem-

ber 1947, wohnhaft in L-8415 Steinfort, 16, rue Herrenfeld, und

b) Herr Björn Butte, Wirtschaftsprüfer, geboren in Kassel, (Bundesrepublik Deutschland), am 7. August 1969, wohn-

haft in D-10717 Berlin, Fechnerstrasse 24, (Bundesrepublik Deutschland).

3.- Jeder Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift

zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Signé: K.-H. Wehner, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 2003, vol. 524, fol. 66, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(061961.3/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

DELTA INGREDIENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.982. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Johannes Hendrik de Bie, administrateur de sociétés, né le 8 mars 1951 à Sprang-Capelle, Pays-Bas, résidant

à Viale dei Mille, 62, I -17031 Albenga, Italie, détenteur d’un passeport hollandais, émis par l’Ambassade des Pays-Bas à
Paris le 6 mai 2002 et portant le numéro BA0.052.871, ayant la nationalité néerlandaise.

Le comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de DELTA INGREDIENTS, S.à r.l.

Le siège social est fixé à Strassen.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune de Strassen par simple décision de la gérance et dans

tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par décision des Associés prise suivant les conditions exigées pour
la modifications des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet le conseil économique en Europe et l’Amérique du Sud auprès des sociétés interna-

tionales et/ou auprès de toute institution gouvernementale. Entre autre, elle peut procéder au commerce international
de produits bio-technologiques.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant le même objet analo-

gue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

 Art. 3. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 4. Cette part sociale pourra être divisible en plusieurs parts. La cession de parts entre vifs à des non-associés,

quels qu’ils soient, est assujettie à l’agrément donné en assemblée générale des associés, représentant l’entièreté du ca-
pital social.

Les parts ne peuvent être transmises, pour cause de mort, à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. 

Art. 5. Le capital social pourra à tout moment être modifié par décision unanime des associés. 

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 8. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société. 

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet. 

Junglinster, den 3. Oktober 2003.

J. Seckler.

52738

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal aux nombres de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

 Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les asso-

ciés à l’unanimité. Il en va de même pour les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de
la société. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 14. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés. 

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par Monsieur Johannes Hendrik de Bie, précité.
Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq

cent euros (12.500,- EUR) a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
taire, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire 

Le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre de l’an deux mille trois.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant le comparant préqualifié, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué en assemblée générale

extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, il a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) L’Assemblée désigne comme gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Johannes Hendrik de Bie, précité.
2) Conformément à l’article 9 des présents statuts, la gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

société en toutes circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

3) Signatures:
L’Assemblée décide que la société se trouve valablement engagée par la signature individuelle du gérant nommé.
4) Le siège social est fixé à L-8009 Srassen, 43, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. H. de Bie, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, vol. 140S, fol. 74, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061969.3/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

SONAREAL HOLDING, Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 95.979. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den sechzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Sind erschienen:

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

J. Elvinger.

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1.- Herr Dr. jur. Werner Keicher, Jurist, geboren am 21. Dezember 1944 in Biel (CH), wohnhaft in FL-9490 Vaduz,

5, Aeulestrasse,

2.- Herr Lic. jur. Christoph Langenauer, Rechtsanwalt, geboren am 31. März 1951 in Rehetobel (CH), wohnhaft in

CH-9042 Speicher, Hinterwies, 42,

beide hier vertreten durch Herrn Olivier Lansac, Jurist, wohnhaft in Redingen,
handelnd auf Grund zweier Vollmachten unter Privatschrift, (beide) gegeben in Vaduz am 10. September 2003,
welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben zwischen ihnen eine Holding Aktien-

gesellschaft zu gründen mit folgenden Statuten:

Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft.
Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, welche Inhaber der Anteile werden, welche hier-

mit geschaffen werden, wird andurch eine Gesellschaft in der Form einer Holding Aktiengesellschaft (die «Gesellschaft»)
gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Grossherzogtums Luxemburg («Luxemburg») und
den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Gesellschaft trägt den Namen SONAREAL HOLDING.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwi-
schen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschafts-
sitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die
Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält. 

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft.
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Ge-

sellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte je-

derzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede

Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird kein der Öffentlichkeit zugängliches Geschäftslokal unterhalten.
Sie kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhän-

gen oder ihn fördern, alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzli-

chen Bestimmungen aufgelöst werden.

Kapitel II. Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital.
Das Gesellschaftskapital wird auf siebzigtausend Euro (70.000,- 

€) festgesetzt und ist eingeteilt in siebenhundert (700)

Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- 

€).

Art. 6. Form der Aktien.
Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Kapitel III. Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat.
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Gesell-

schafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, die die Zahl
der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren
ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und können
jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmen.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Sit-

zungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist. 

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedesmal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

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Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der Verwaltungsratssitzun-

gen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stim-
men ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an. 
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im voraus durch

Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmässig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig be-
raten hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen.
Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben.

Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht
oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes

notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten.
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf

die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren,
Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Der Verwal-
tungsrat kann auch Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen
an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungs- rates übertragen wird, ist hierzu die vorherige

Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei

Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift der Person, die mit der täglichen Geschäftsfüh-
rung beauftragt wurde, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder durch die gemeinsame oder einzelne Unter-
schrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im
Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.

Art. 13. Kommissare.
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter.
Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Ge-

sellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung.
Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am ersten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr am Gesellschafts-

sitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

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Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen. 
Der Verwaltungsrat kann andere Gesellschafterversammlungen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfra-

ge von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten wer-
den.

Art. 17. Prozedur, Wahl.
Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren in der vom Gesetz vor-

geschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung. 
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tages-

ordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten
werden.

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder

durch jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung
ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzule-

gen.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der

auf der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals und

eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.
Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezem-

ber.

Der Verwaltungsrat bereitet die Jahresrechnung entsprechend den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung.
Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds.

Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des

Reingewinnes entscheiden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve-

oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation.
Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit

und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflösung der Gesellschaft entscheiden,
ausser bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen. 

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-

sellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht.
Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das

Gesetz vom 15. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

<i>Zeichnung und Zahlund der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch die Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, wurden die Ak-

tien wie folgt gezeichnet: 

Das Kapital wurde vollständig in bar einbezahlt und steht der Gesellschaft zur Verfügung, worüber dem unterzeich-

neten Notar der Nachweis erbracht wurde.

1.- Herr Dr. jur. Werner Keicher, vorbenannt, dreihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
1.- Herr Lic. jur. Christoph Langenauer, vorbenannt, dreihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Total: siebenhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

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<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften vorgesehenen Bestimmungen erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Die erste Generalversammlung wird im Jahre 2005 stattfinden.
2.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats

Dezember 2004 enden.

<i>Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf 2.100,- 

€.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Die Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital vertreten und welche sich als

rechtsgültig einberufen erklären, haben sich in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nachdem sie festgestellt haben, dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde, haben sie einstimmig nachfol-

gende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:
a) Herr Dr. jur. Werner Keicher, Jurist, geboren am 21. Dezember 1944 in Biel (CH), wohnhaft in FL-9490 Vaduz,

5, Aeulestrasse;

b) Herr Lic. jur. Christoph Langenauer, Rechtsanwalt, geboren am 31. März 1951 in Rehetobel (CH), wohnhaft in

CH-9042 Speicher, Hinterwies, 42;

c) Herr Franz Bondy, Gesellschaftsverwalter, geboren am 20. Juli 1955 in Berlin (D), wohnhaft in L-7456 Lintgen, 9,

Roschten.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sind gültig bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre 2009

stattfindet.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre

2009 stattfindet wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABAX AUDIT, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, R. C.

Luxemburg B 27.761.

3. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft den Her-

ren Werner Keicher und Christophe Langenauer, vorbenannt, ohne Limit mit Einzelzeichnungsbefugnis, zu übertragen.

4. Der Gesellschaftssitz ist in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: O. Lansac, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, vol. 140S, fol. 72, case 8. – Reçu 700 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations. 

<i>Protokoll der Verwaltungsratsitzung der Gesellschaft, abgehalten in Luxemburg, 6 place de Nancy, am 9. September 2003

Anwesend:
Dr. iur. Werner Keicher,
lic. iur. Christoph Langenauer,
Franz Bondy.
Nach eingehender Diskussion fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Der Verwaltungsrat ermächtigt die Herren Dr. iur. Werner Keicher, Jurist, wohnhaft in FL-9490 Vaduz,

Aeulenstrasse 5, und lic. iur. Christoph Langenauer, Rechtsanwalt, wohnhaft in CH-9042 Speicher, Hinterwies 42, die
tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wahrzunehmen sowie die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten.

2. Die Herren Dr. iur. Werner Keicher, Jurist, wohnhaft in FL-9490 Vaduz, Aeulenstrasse 5, und lic. iur. Christoph

Langenauer, Rechtsanwalt, wohnhaft in CH-9042 Speicher, Hinterwies 42, sind ohne Limit einzeln zeichnungsberechtigt. 

3. Weitere Beschlüsse waren keine zu treffen, die Sitzung wurde geschlossen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, vol. 140S, fol. 72, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(062116.3/206/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Luxemburg-Eich, den 26. September 2003.

P. Decker.

Luxemburg, den 16. September 2003.

Dr. iur. W. Keicher / lic. iur. C. Langenauer / F. Bondy.

52743

FORTIS L ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. GENERALINVEST).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.232. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061654.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

BELLADONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4831 Rodange.

R. C. Luxembourg B 84.734. 

—

L’an deux mille trois, le dix septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Roger Preat, administrateur de sociétés, né à Marcinelle (B), le 2 septembre 1945, demeurant à L-4831

Rodange, 319, route de Longwy, agissant en nom personnel et au nom et pour compte de:

- Monsieur Bruno Terrin, administrateur de sociétés, né à Marseille (F), le 13 décembre 1953, demeurant à F-13080

Lugnes, 1020, Chemin de la Basse

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
2) Marquis Imperiali De Francavilla, administrateur de sociétés, né le 7 mai 1945 à Tinlot (B), demeurant à B-1180

Bruxelles/Uccle, 6/3, avenue de l’Observatoire

agissant en tant qu’associés uniques (suite des cessions de parts sous seing privé) de la société BELLADONE, S.à r.l.,

avec siège à L-4831 Rodange (R.C. N

°

 B 84.734), constituée suivant acte notarié du 22 novembre 2001, publié au Mé-

morial C N

°

 454 du 21 mars 2002.

Lesquels comparants ont déclaré au notaire que suite aux cessions de parts ci-dessus énoncées, le capital social est

souscrit comme suit: 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: R. Preat, M. Imperiali De Francavilla, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 2003, vol. 890, fol. 98, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061659.3/207/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

TAMBERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 83.123. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 8 mai 2003 au siège social

L’Assemblée ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration de Madame Véronique Wauthier aux fonctions

d’Administrateur de la société. Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Madame Annick Flam-
me, administrateur démissionnaire, pour l’exercice de ses fonctions.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061802.3/806/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

G. Lecuit.

- Monsieur Roger Preat, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34  parts

- Monsieur Bruno Terrin, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33  parts

- Marquis Imperiali De Francavilla, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33  parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100  parts

Pétange, le 22 septembre 2003.

G. d’Huart.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

52744

GALAPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.256. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00096, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061561.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

I.H.P., INTERNATIONAL HEBDO PRESS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.386. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00092, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061563.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

POWER INVEST HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 57.186. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00090, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061564.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

STEGOS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.651.

constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 août

2001, publié au Mémorial C numéro 182 du 1

er

 février 2002,

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

 Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 24 septembre 2003,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2003, volume 892, folio 17, case 11,
que la société dénommée STEGOS INVESTMENTS HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, ave-

nue Pasteur,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B numéro 83.651,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il

n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivré à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(061784.3/219/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Slendzak
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

dont le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune disposant d’une voix aux Assemblées
Générales.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 octobre 2003.

F. Kesseler.

52745

AZTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.981. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GESTADOR S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
ici représentée par Madame Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 17 septembre 2003, laquelle restera annexée

aux présentes.

2) FACETTE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, 
ici représentée par Madame Carole Coïs, assistante juridique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 17 septembre 2003, laquelle restera annexée

aux présentes.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AZTEC S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques et licences s’y rattachant ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède une participation ou un intérêt direct

ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, qui peuvent lui paraître utiles à la réalisation de
son objet.

La société est une entité pleinement imposable et ne tombe pas sous le régime des sociétés holding de la loi du 31

juillet 1929.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (EUR 100.000,-), le cas

échéant par la création et l’émission de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital; 

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

52746

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de mai à dix heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

quatre.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille cinq.
3) Le premier président du conseil d’administration et le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée

générale qui suit la constitution.

52747

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, approximativement à la somme
de deux mille euros (EUR 2.000,-)

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, né à Kamina (Congo), le 7 juin 1954, L-

8395 Septfontaines, 6, rue d’Arlon.

b) Monsieur José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, né à Luxembourg, le 14 juin 1934, L-8121

Bridel, 18, rue du Bois. 

c) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, né à Diekirch, le 1

er

 juin 1944, L-1716

Luxembourg, 30, rue Joseph Hansen.

Monsieur Michel de Groote, prénommé, est nommé président du conseil d’administration.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
DELOITTE &amp; TOUCHE, société anonyme, R. C. Luxembourg B 67.895, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3,

route d’Arlon.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille huit.

5) Le siège social est fixé à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude de Maître Frank Baden, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française constate que sur demande des comparantes, le présent

acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparantes, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and three, on the nineteenth of September.
Before us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) GESTADOR S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
here represented by Mrs Sandy Roeleveld, legal assistant, residing in Arlon (Belgium),
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 17th, 2003, which will remain annexed to the present deed.
2) FACETTE S.A., société anonyme, having its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
here represented by Mrs Carole Coïs, legal assistant, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 17th, 2003, which will remain annexed to the present deed.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of AZTEC S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

1) GESTADOR S.A.: mille deux cent quarante neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.249 actions

2) FACETTE S.A.: une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 action

Total: mille deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.250 actions

52748

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights de-

riving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a par-

ticipation or in which it has a direct or indirect interest.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, in Luxembourg or abroad, which it may deem useful to the accomplishment of its pur-
poses.

The company is a company subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company law of

the 31st of July 1929.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty one thousand two hundred and fifty euros (EUR 31,250.-) represented

by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The company’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

<i>Authorised capital

The corporate share capital may be increased from its present amount to one hundred thousand euros (EUR

100,000.-) as the case may be by the creation and the issue of four thousand (4,000) new shares with a par value of
twenty-five euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other di-

rector may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, direc-
tors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
 Decisions of the board of directors can be taken by circular resolutions. 
A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several coun-
terparts having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the company in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

52749

Art. 10. The company is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature

of the delegate of the board.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the third Wednesday in May at ten o’clock in the morning.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and four.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and five.
3) The chairman of the board of director and the first delegate of the board of director shall be appointed by the

general meeting following the incorporation.

Subscription and payment.
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand two hundred

and fifty euros (EUR 31,250.-) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about two thousand euros (EUR 2,000).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one. 
2) The following are appointed directors:
a) Mr Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, born at Kamina (Congo), on the 7th June 1954,

L-8395 Septfontaines, 6, rue d’Arlon.

b) Mr José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, born at Luxembourg, on the 14th June 1934, L-

8121 Bridel, 18, rue du Bois.

c) Mr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, born at Diekirch, on the 1st June 1944, L-1716

Luxembourg, 30, rue Joseph Hansen.

Mr Michel de Groote, above-named, is appointed chairman of the board of directors.
2) Has been appointed auditor:
DELOITTE &amp; TOUCHE, société anonyme, R. C. Luxembourg B 67.895, having its registered office in L-8009 Strassen,

3, route d’Arlon.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of two

thousand eight.

1) GESTADOR S.A.: one thousand two hundred and forty-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,249 shares

2) FACETTE S.A.: one share 1 share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 share

Total: one thousand two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1,250 shares

52750

5) The registered office is fixed at L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg in the office of Maître Frank Baden, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands French states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearers and in case of divergencies
between the French and the English text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: S. Roeleveld, C. Coïs, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, vol. 140S, fol. 71, case 8. – Reçu 312,5 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061972.3/200/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ISOLETANCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs, bâtiment 18.

R. C. Luxembourg B 94.155. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2003

S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISOLETANCHE S.A.,

avec siège social à L-1818 Howald, 4, rue des Joncs, bâtiment 18.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Marques, gérant de société, demeurant à F-57190 Flo-

range, 37, avenue de Bretagne (France).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Domingo Vieira, chef d’équipe, demeurant à F-57650 Fontoy, 33,

rue de Verdun (France).

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Grégory Cavelier, ingénieur, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre,

50, rue du Marché, (Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent
se référer.

Le président expose et l’Assemblée constate:
- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Nominations statutaires.
2. Confirmation du mandat de Monsieur Grégory Cavelier comme administrateur-délégué.
3. Divers.
- Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Francis Marques, préqualifié, comme administrateur-délégué de la so-

ciété et confirme son mandat d’administrateur, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2008.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée constate que le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
a) Monsieur Grégory Cavelier, ingénieur, né à Dinant (Belgique), le 14 janvier 1974, demeurant à B-6640 Vaux-sur-

Sûre, 50, rue de Marche (Belgique), administrateur-délégué;

b) Monsieur Francis Marques, gérant de société, né à Ruivaes (Portugal), le 23 février 1960, demeurant à F-57190

Florange, 37, avenue de Bretagne (France);

c) Monsieur Domingo Vieira, chef d’équipe, né à Ruivaes (Portugal), le 16 février 1952, demeurant à F-57650 Fontoy,

33, rue de Verdun (France);

d) Madame Karine Bader-Sennifin, employée privée, née à Guebviller (France), le 26 septembre 1969, demeurant à

F-57480 Halstroff, 39, rue Principale.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée confirme le régime de signature statutaire, fixé dans le dernier alinéa de l’article huit (8) des statuts com-

me suit:

«La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour

exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxem-
bourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur
de la société.»

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

F. Baden.

52751

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée confirme le mandat de Monsieur Grégory Cavelier, ingénieur, né à Dinant (Belgique), le 14 janvier 1974,

demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, 50, rue de Marche (Belgique), comme seul administrateur-délégué de la société,
avec droit de co-signature obligatoire, lequel pourra engager la société sous sa seule signature dans le cadre de la gestion
journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Howald, le 30 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00135. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(061707.3/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

KAYA SNACK 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 4, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.213. 

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4

décembre 2001, publié au Mémorial C numéro C 577 du 13 avril 2002,

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 septembre

2003,

enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2003, volume 892, folio 9, case 8,
que la société à responsabilité limitée KAYA SNACK 2, S.à r.l., faisant le commerce sous l’enseigne commerciale

SNACK ISTANBUL, avec siège social à L-1616 Luxembourg, 4, place de la Gare,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 85.213,
 a été dissoute par décision des associés, lesquels ont déclaré qu’il n’existe plus de passif et que la liquidation de la

société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans. 
Pour extrait conforme, délivré à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(061786.3/219/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

FIDUCIAIRE MANACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 19.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06487, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

(061155.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

FIDUCIAIRE MANACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 19.797. 

—

<i>Conseil d’administration

Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, expert comptable, 17, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Monsieur Mohammed Kara, expert comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Monsieur Paul Weidig, ingénieur, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme
F. Marques / G. Cavelier / D. Vieira
<i>Les actionnaires

au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2003.

F. Kesseler.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

52752

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Monsieur Régis Donati, expert comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Monsieur Federico Innocenti, licencié en sciences économiques, expert comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES, 25, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061158.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

POSANCRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 56.116. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue de manière extraordinaire le 25 juillet 2003

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale annuelle des actionnaires qu’à l’unanimité des voix, l’assem-

blée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la société PricewaterhouseCoopers pour
une période d’un an prenant cours ce jour et se terminant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06254. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062115.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

PORTEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 36.460. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue de manière extraordinaire le 16 janvier 2003

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale annuelle des actionnaires qu’à l’unanimité des voix, l’assem-

blée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la société PricewaterhouseCoopers pour
une période d’un an prenant cours ce jour et se terminant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062083.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signatures
<i>Les membres du bureau

Signatures
<i>Les membres du bureau

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

De Helfent

IFBL, Institut de Formation Bancaire, Luxembourg

Gosselies S.A.

Conil Luxembourg

USR International S.A.

Albin West S.A.

Osborne &amp; Moore Holding S.A.

Locatrim VVV S.A.

La Lune S.A.

Amaco (Luxembourg) S.A.

Groupe Spirite Allan Kardec de Luxembourg

Chasse &amp; Pêche Partner S.A.

Tamweelview S.A.

Sloane Investments S.A.

Tamweelview European Holdings S.A.

Technoland II, S.à r.l.

Orient-Express Luxembourg Finance, S.à r.l.

Technoland II Holdings, S.à r.l.

Jerozolimskie 195 Holding, S.à r.l.

Fincapa S.A.

Maripe Holding S.A.

Diva Well S.A.

Vandelay Industries, S.à r.l.

Gerd Buss Aktiengesellschaft

ACP Venture A.G.

Mecdinvest S.A.

Mecdinvest S.A.

Mecdinvest S.A.

Poullig S.C.I.

ProLogis Poland XXIX, S.à r.l.

Rondo Holding S.A.

Socomex S.A.H.

ProLogis Poland XXVIII, S.à r.l.

WCA Fiduciaire, S.à r.l.

Delta Ingrédients, S.à r.l.

Sonareal Holding

Fortis L Alternative

Belladone, S.à r.l.

Tamberinvest S.A.

Galapa S.A.

I.H.P., International Hebdo Press

Power Invest Holding

Stegos Investments Holding S.A.

Aztec S.A.

Isoletanche S.A.

Kaya Snack 2, S.à r.l.

Fiduciaire Manaco S.A.

Fiduciaire Manaco S.A.

Posancre S.A.

Porteur S.A.