49009

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1022

3 octobre 2003

S O M M A I R E

Alor S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49011

Finpat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49034

Alyth Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49036

Future Ideas Properties S.A., Luxembourg . . . . . . 

49022

Apex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49026

G. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49036

Apex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49031

Haver, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49030

ArnuaMex, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

49022

Heden S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49035

ArnuaMex, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

49022

ICAF,  International Control and Finance  S.A.H., 

Aurum Dental, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49026

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49040

Barrilux S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49020

ICAF,  International Control and Finance  S.A.H., 

Belaluna S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49027

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49040

Blue Ice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49040

Indevo Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49042

Blue Ice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49040

Indevo Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49042

Cach S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49021

Indevo Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49042

Caesar Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

49035

Ingra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49043

Catella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49029

International  Control and Finance  ICAF  Holding 

Cinquart S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49030

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49041

Clean Alliance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

49027

Investindustrial 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49043

Collaborativ Consulting Company, 3 C S.A., Ober- 

Investindustrial 4 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49035

anven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49041

Investindustrial 6 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49032

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A., Luxem- 

Investindustrial Holdings S.A., Luxembourg . . . . . 

49031

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49010

Israel 2000, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

49024

Compagnie Financière Charlemagne S.A., Luxem- 

Kingsflow Holding S.A., Oberanven . . . . . . . . . . . . 

49041

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49031

LSF-KEB  Capital  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Compagnie Saint Georges S.A., Luxembourg. . . . .

49030

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49032

Compagnie Saint Georges S.A., Luxembourg. . . . .

49030

Luxinia S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49019

Dexia Banque Internationale à Luxembourg  S.A.,

Luxinia S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49017

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49039

McKesson   Information   Solutions   Holdings   II, 

Dexia Banque Internationale à Luxembourg  S.A.,

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49050

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49040

McKesson Information Solutions Holdings, S.à r.l. 

49056

Dogan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49038

Medical Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49010

Dresdner  Symphonica  Management  (Sicav),  Lu- 

Millenium Développement Holding S.A.,  Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49038

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49047

Dresdner  Symphonica  Management  (Sicav),  Lu- 

Mitte Holdings Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . 

49010

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49038

MN European Investments, S.à r.l., Münsbach  . . . 

49049

E.B.C., Europ Business Corporate S.A., Mersch . . .

49015

MN European Investments, S.à r.l., Münsbach  . . . 

49049

E.B.C., Europ Business Corporate S.A., Mersch . . .

49016

Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . 

49029

E.B.C., Europ Business Corporate S.A., Mersch . . .

49016

Multigen Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49043

Eos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

49034

Novatec, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49028

Epilpro, S.à r.l., Crauthem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49024

Oclir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49042

Fin Soft Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49031

Oclir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49042

Financière Sainte Lucie S.A., Luxembourg . . . . . . .

49027

Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

49041

49010

MITTE HOLDINGS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.611. 

—

Le contrat de domiciliation qui a pris effet au 1

er

 juillet 2002 entre MITTE HOLDINGS MANAGEMENT S.A. et FI-

DUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié avec effet au 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01812. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055435.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COMPAGNIE DES HUILES ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.316. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01740, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055442.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MEDICAL SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 41.657. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00651,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055451.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

49041

Stëftung Hëllef Doheem, A.s.b.l., Luxembourg . . .

49050

Petroleum Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

49033

Stëftung Hëllef Doheem, A.s.b.l., Luxembourg . . .

49056

Petroleum Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

49033

Stratos LFC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49036

Petroleum Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

49033

Stratos LFC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49038

Petroleum Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

49033

Tara Trade, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49016

Petroleum Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

49033

Tara Trade, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49016

Petroleum Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

49034

Tara Trade, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49016

Pharmachimique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49035

Tel &amp; T International Holding S.A., Luxembourg  .

49028

ProLogis France IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

49020

Tinfos Nizi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49044

ProLogis France XXII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

49021

Tinfos Nizi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49046

Savannah Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

49029

Toy Park Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

49023

Select Care, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49043

Toy Park Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

49023

Sim City 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49025

Toy Park Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

49023

Sim City 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49025

Willowbrook S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

49034

Sim City 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49025

WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

49019

Société  Financière  Grandvaux  S.A.  Holding,  Lu- 

WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

49019

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49056

WPP Luxembourg Theta, S.à r.l., Luxembourg. . .

49021

Soparassur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49032

WTA International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

49028

Spanish Telecommunications Limited, S.à r.l., Lu- 

WTA International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

49028

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49020

Spanish Telecommunications Limited, S.à r.l., Lu- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49020

Pour avis conforme
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.)
<i>L’ancien domiciliataire
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

49011

ALOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.508.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société anonyme BECOLUX S.A., ayant son siège social à L-6660 Born, 1, Schlassstrooss, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 2.540,

ici représentée par deux administrateurs savoir:
a) Monsieur Joseph Hein, industriel, né à Born le 18 octobre 1931, époux de Henriette Lies, demeurant à L-6660

Born, 1, Schlassstrooss,

b) Madame Henriette Lies, commerçante, née à Luxembourg le 24 août 1938, épouse de Joseph Hein, demeurant à

L-6660 Born, 1, Schlassstrooss,

2) La société anonyme ALIB S.A., ayant son siège social à L-6735 Grevenmacher, 2A, avenue Prince Henri, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.297,

ici représentée par deux administrateurs savoir:
a) Madame Elisabeth dite Betty Hein, attachée à la direction, née à Luxembourg, le 22 novembre 1959, épouse de

Monsieur Serge Nagornoff, demeurant à L-6794 Grevenmacher, Résidence Mosellane, 10, route du Vin,

b) Monsieur Michel dit Mike Hein, licencié en sciences commerciales et financières, né à Luxembourg, le 13 mars

1964, époux de Madame Chantal Zimmer, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 8.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALOR S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Grevenmacher.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences, aussi bien

dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
- la gestion, l’administration, l’exploitation et la mise en valeur par vente, achat, échange, location, mise en fermage,

prise à bail ou de toutes autres manières, de propriétés immobilières,

- la participation, sous toutes formes, dans toutes affaires ou entreprises se rattachant directement ou indirectement

aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus, par toutes voies de droit, le contrôle, la gestion ainsi que la mise en
valeur de ces participations, et

- généralement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter leur développement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- 

€), représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- 

€) chacune.

Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Toute transmission ou cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et

sous quelque forme que ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu’avec
l’agrément préalable du conseil d’administration.

Lorsque l’agrément du conseil d’administration est requis, la demande d’agrément doit être notifiée à la société par

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette demande d’agrément indiquera les nom, prénom, adresse
du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

49012

Dans les soixante (60) jours à compter de la réception par la société de la demande d’agrément, le président du con-

seil d’administration est tenu de réunir le conseil pour lui soumettre la demande d’agrément. La décision du conseil d’ad-
ministration doit être notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les dix (10)
jours de sa date.

En cas de refus d’agrément, le cédant dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la notification

du refus pour notifier à la société s’il renonce ou non à son projet de cession.

Dans le cas où le cédant ne renonce pas à son projet de cession, le conseil d’administration est tenu, dans le délai de

quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la non-renonciation, de présenter un acquéreur potentiel des
actions. Cet acquéreur peut être la société elle-même.

Cette acquisition a lieu à un prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminé par deux arbitres respective-

ment choisis par le conseil d’administration et par le cédant, étant entendu qu’en cas de désaccord, ces arbitres s’ad-
joindront un troisième arbitre pour les départager. En cas de refus de l’une des parties de désigner son arbitre, ou à
défaut de la nomination d’un arbitre dans le mois de la sommation qui lui aurait été faite à cet effet par lettre recom-
mandée par l’autre partie, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourront s’entendre sur le choix d’un tiers arbitre,
il sera procédé comme prévu au Code de procédure civile.

En cas de recours à une sentence arbitrale, le conseil d’administration jouira d’un nouveau délai de deux mois courant

à partir du jour de la sentence arbitrale, pour présenter un autre acquéreur, au prix fixé par cette sentence, si ce prix
n’était pas accepté par le premier acquéreur présenté.

Si à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du refus d’agrément au cédant, le rachat des actions

n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par une ordonnance de
référé du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la demande de la société, l’actionnaire cédant et le
cessionnaire mentionné dans la demande d’agrément étant dûment appelés.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours ré-
vocables par elle. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication retraçable un autre administrateur comme son mandataire.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit, par télécopieur ou tout

autre moyen de télécommunication retraçable, les deux derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun

par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 9. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix de

celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la so-

ciété à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Les fonctions de
président du conseil d’administration et d’administrateur-délégué sont cumulables par une même personne.

Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés à tout mandataire, actionnaire

ou non, en fixant les pouvoirs et les attributions ainsi que les traitements ou émoluments éventuels; il peut le révoquer
en tout temps.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée:
- en toute circonstances et sans limitation par les signatures conjointes de deux membres du conseil d’administration,

à l’exception des opérations immobilières et des affectations hypothécaires pour lesquelles les signatures conjointes du
président du conseil d’administration avec celle d’un autre administrateur sont requises;

49013

- par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée dans le cadre

de cette gestion journalière;

- par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura

été délégué par le conseil d’administration dans les limites de ce pouvoir.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société conjointement par

trois administrateurs ou la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et leur rémunération. Ils sont rééligibles.

La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépas-

ser six années.

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 11.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations dans la commune du siège social.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les

commissaires aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième au
moins du capital social.

Art. 18. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévue par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires aux comptes.

Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogée par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2003. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

2. Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

3. Par dérogation à l’article 8 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

millions cinq cent mille euros (2.500.000,- 

€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit

et libéré en EUR

1) BECOLUX S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.900

2.475.000,-

2) ALIB S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

25.000,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

2.500.000,-

49014

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ vingt-neuf mille euros

(29.000,- 

€).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1. - Monsieur Joseph Hein, industriel, né à Born le 18 octobre 1931, demeurant à L-6660 Born, 1, Schlassstrooss,
2. - Madame Henriette Lies, commerçante, épouse de Joseph Hein, née à Luxembourg, le 24 août 1938, demeurant

à L-6660 Born, 1, Schlassstrooss,

3. - Madame Elisabeth dite Betty Hein, attachée à la direction, née à Luxembourg le 22 novembre 1959, demeurant

à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin,

4. - Monsieur Carlo Hein, attaché de direction, né à Grevenmacher le 30 novembre 1966, demeurant à L-6686 Mer-

tert, 35, route de Wasserbillig,

5. - Monsieur Michel dit Mike Hein, licencié en sciences commerciales et financières, né à Luxembourg le 13 mars

1964, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 8.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Joseph Hein aux fonctions de président du conseil d’adminis-

tration.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, inscrite au R. C. de Luxem-

bourg sous le numéro B

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2A, rue Prince Henri, L-6735 Grevenmacher.

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui con-
cerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les administrateurs Monsieur Joseph Hein, Madame Henriette Hein-Lies, Madame Betty Hein, Monsieur Carlo Hein

et Monsieur Mike Hein, prénommés, Monsieur Carlo Hein, intervenant aux présentes, se sont constitués en réunion du
Conseil d’Administration à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:

Monsieur Mike Hein prénommé et Monsieur Carlo Hein prénommé, sont nommés administrateurs-délégués de la

société et partant ils sont chargés de la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.

Chaque administrateur-délégué engage la société par sa seule signature individuelle dans le cadre de la gestion jour-

nalière.

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Hein, H. Lies, B. Hein, M. Hein, C. Hein, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 septembre 2003, vol. 523, fol. 34, case 12. – Reçu 25.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(055696.3/213/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Grevenmacher, le 8 septembre 2003.

J. Gloden.

49015

E.B.C., EUROP BUSINESS CORPORATE S.A., Société Anonyme,

(anc. A.D.N.R. BéNéLux S.A.).

Siège social: L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr.

R. C. Luxembourg B 91.802. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme A.D.N.R. BéNéLux S.A., ayant son siège so-

cial à L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 janvier 2003,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.802.
L’assemblée est présidée par Monsieur Bernard Fayet, directeur de sociétés, demeurant à L-7545 Mersch, 41A, rue

Lohr, qui désigne comme secrétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Yannick Fayet, directeur de sociétés, demeurant à L-7545 Mersch, 41A,

rue Lohr.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de dénomination, avec modification afférente de la première phrase de l’article 1

er

 des statuts.

2. Changement de l’objet social, avec modification afférente du 1

er

 paragraphe de l’article 2 des statuts.

3. Révocation d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
4. Autorisation à donner au conseil d’administration de nommer un nouvel administrateur-délégué.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en EUROP BUSINESS CORPORATE S.A., en abrégé

E.B.C. S.A.

En conséquence, la première phrase de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

'Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROP BUSINESS CORPORATE S.A., en abrégé E.B.C.

S.A.'

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social.
En conséquence le 1

er

 paragraphe de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

'La société a pour objet la gérance d’immeubles à l’exception des réparations artisanales proprement dites, de type

facility management, l’expertise et la location de machines.'

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Yannick Fayet, préqualifié, de son poste d’administrateur et d’administra-

teur-délégué et lui donne décharge pour sa mission.

L’assemblée nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Bernard Fayet, préqualifié, pour une durée de six ans.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué, Monsieur Bernard Fayet, préqua-

lifié, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille Euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: Fayet B., Fayet Y., Counhaye C., U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 28 août 2003, vol. 425, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(055619.3/232/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Mersch, le 8 septembre 2003.

U. Tholl.

49016

E.B.C., EUROP BUSINESS CORPORATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr.

R. C. Luxembourg B 91.802. 

—

Statuts coordonnés suivant acte reçu du 25 août 2003, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055625.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

E.B.C., EUROP BUSINESS CORPORATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr.

R. C. Luxembourg B 91.802. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 28 août 2003.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme EUROP BUSINESS CORPORATE S.A., en abrégé E.B.C.

S.A., avec siège social à Mersch, savoir:

Monsieur Bernard Fayet, directeur de sociétés, demeurant à L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr,
Monsieur Stéphane Etrillard, technico-commercial, demeurant à L-2356 Luxembourg, 43, rue de Pulvermuehl,
Monsieur Jean-Claude Courtois, restaurateur, demeurant à F-74300 Châtillon/Cluses.
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Bernard Fayet, préqualifié, avec tous pouvoirs

pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Mersch, le 28 août 2003.
Signé: Fayet, Etrillard, Courtois.
Enregistré à Mersch, le 28 août 2003, vol. 425, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055646.2/232/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TARA TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 78.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00890, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(055374.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TARA TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 78.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00889, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(055375.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TARA TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 78.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00886, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(055378.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

U. Tholl.

Mersch, le 9 septembre 2003.

U. Tholl.

49017

LUXINIA S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. LUXINIA S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 18.739. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den neunzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXINIA S.A., mit Sitz in L-

1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
durch Notar André Prost, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 25. September 1981, veröffentlicht
im Mémorial C, Nummer 277 vom 14. Dezember 1981 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg, unter Nummer B 18.739. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul
Bettingen, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 30. Januar 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 885 vom 16.
Oktober 2001.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Bernd Sinnwell, Geschäftsführer HAUCK &amp; AUFHÄUSER

BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., wohnhaft in Beckingen (D),

welcher Herrn Lothar Rafalski, administrateur-délégué HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT

S.A., wohnhaft in Olm, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Stephan J. Schmitz, Prokurist HAUCK &amp; AUFHÄUSER

BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., wohnhaft in Platten (D).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Aktionäre beigebogen. Diese Liste wurde von den

Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem
instrumentierenden Notar unterschrieben.

II) Da sämtliche eintausend zweihundertfünfzig (1.250) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von einund-

dreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (31.250,- EUR) darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten
sind, waren Einberufungen hinfällig. Somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III) Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1) Umwandlung der Aktiengesellschaft LUXINIA S.A. in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen

LUXINIA, S.à r.l.

2) Festlegung der Satzung der LUXINIA, S.à r.l.
3) Berufung der Geschäftsführer und Prokuristen.

IV) Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Aktiengesellschaft LUXINIA S.A., ohne Abänderung der juristischen Person,

in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen LUXINIA, S.à r.l. umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Satzung der LUXINIA, S.à r.l. festzulegen und ihr folgenden Wortlaut zu

geben:

«Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die

zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben und trägt den Namen LUXINIA, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss

des oder der Gesellschafter Tochtergesellschaften, Zweigstellen, Vertretungen oder Verwaltungssitze, sowohl im Gros-
sherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, errichten.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Gros-

sherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Umstände politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr dieses Sitzes mit dem Ausland
beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur völligen Wiederherstellung der normalen Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden, wobei eine solche Verlegung jedoch keinerlei Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesell-
schaft ausübt, welche trotz dieser vorläufigen Verlegung die luxemburgische Staatsangehörigkeit behält.

Der Beschluss über eine solche Verlegung des Gesellschaftssitzes erfolgt und wird Dritten mitgeteilt durch eines der

Exekutivorgane der Gesellschaft, welches befugt ist, die Gesellschaft für die allgemeine und die tägliche Geschäftsführung
zu verpflichten.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Beratung von Unternehmen in allen Belangen, ausgenommen Rechtsbe-

ratung und Steuerberatung, sowie Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Ausserdem jedwelche
Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuld-
forderungen, Scheinen oder anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier-
bestandes.

49018

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Ge-

sellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und un-

beweglichen, kommerziellen oder industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung

jederzeit aufgelöst werden.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (31.250,- EUR) und ist aufge-

teilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Art. 6. Sämtliche Anteile werden durch den alleinigen Gesellschafter HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LU-

XEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté, gehalten.

Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen und

Verlusten der Gesellschaft.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Bei Abtretung

von Anteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter ist die Genehmigung aller Gesellschafter erforderlich.

Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Verfügungen über Gesellschaftsanteile, insbesondere die Übertragung an Nicht-Gesellschafter, Teilung oder Verpfän-

dung von Gesellschaftsanteilen sowie die Bestellung eines Niessbrauchs, bedarf der Genehmigung der Gesellschafter.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesell-

schaft nicht auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Sie werden vom alleinigen Gesellschafter beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche

ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,

so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Pro-
kuristen.

Die Berufung beziehungsweise Abbestellung eines Geschäftsführers erfolgt durch einfache Mehrheit.
Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres

Mandates verantwortlich.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 11. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-

und Verlustrechnung nehmen.

Art. 13. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht dem Gesellschafter zur freien Verfügung.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 16. Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle Be-

fugnisse einer Gesellschafterversammlung.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, zu Geschäftsführern für unbestimmte Dauer zu berufen:
a) Herrn Eberhard Heck, geschäftsführender Verwaltungsrat HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG

S.A., wohnhaft 11, Om Mäes, L-5427 Greiveldange,

b) Herrn Bernd Sinnwell, Geschäftsführer HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., wohnhaft

Ostpreussenstrasse 32b, D-66701 Beckingen,

c) Herrn Robert Sprogies, Abteilungsdirektor (Leiter Partnersekretariat) HAUCK &amp; AUFHÄUSER PRIVATBAN-

KIERS KGaA, wohnhaft Dohlenweg 14, D-85591 Vaterstetten.

49019

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, zum Prokuristen für unbestimmte Dauer zu berufen:
Herrn Stephan J. Schmitz, Prokurist (Leiter Kontrollen) HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.,

wohnhaft Weinbergstrasse 14, D-54518 Platten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: B. Sinnwell, L. Rafalski, St. Schmitz, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, vol. 18CS, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(055649.3/212/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LUXINIA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 18.739. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055651.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02133, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055530.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 25 juin 2003

L’associé unique de la Société, étant WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg (l’Associé Unique), a approuvé le
bilan, les comptes de profits et pertes et les annexes, le rapport du conseil de gérance ainsi que le rapport du commis-
saire aux comptes pour l’exercice social clos au 31 décembre 1999.

L’Associé Unique a décidé d’affecter EUR 874.451,- correspondant à 5% du bénéfice réalisé pour l’exercice clos au

31 décembre 1999 d’un montant de EUR 17.489.012,- à la réserve légale conformément à l’article 197 de loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et a décidé de reporter le solde du bénéfice réalisé, soit un mon-
tant de EUR 16.614.561,- à l’exercice suivant.

L’Associé Unique a donné pleine et entière décharge (quitus), au conseil de gérance et au commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat respectif pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02130. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055533.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxemburg, den 3. September 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Pour publication
WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

49020

BARRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 37.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01466, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055351.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ProLogis FRANCE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.527. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055352.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SPANISH TELECOMMUNICATIONS LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 58.068. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-

AI02127, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055519.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SPANISH TELECOMMUNICATIONS LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 148.440,-.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 58.068. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle des associés de la Société, 

<i>tenue au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, le 12 janvier 2000

L’assemblée a approuvé les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et ses annexes pour l’exercice clos

au 31 décembre 1997 et a décidé de reporter à nouveau la perte enregistrée d’un montant de 2.469.021 USD.

L’assemblée a approuvé les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et ses annexes pour l’exercice clos

au 31 décembre 1998 et a décidé de reporter à nouveau la perte enregistrée d’un montant de 1.958.819 USD.

L’assemblée a approuvé les bilans, les comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1997 et au 31 décembre

1998 ainsi que les rapports de gestion du conseil de gérance.

L’assemblée a donné pleine et entière décharge (quitus), au conseil de gérance pour l’exécution de son mandat pen-

dant les exercices clôturés aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02124. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055527.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Strassen, le 10 septembre 2003.

Signature.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Pour publication
SPANISH TELECOMMUNICATIONS LIMITED, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

49021

CACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 56.170. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01404, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055354.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ProLogis FRANCE XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.122. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique le 12 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Le 12 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01535. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055355.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

WPP LUXEMBOURG THETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.019. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts et de mainlevée de gage sous seing privé du 2 mars 2003 entre WPP

LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720
Luxembourg, WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au
6, rue Heine à L-1720 Luxembourg et la Société, que 1.576.483,- (un million cinq cent soixante-seize mille quatre cent
quatre-vingt-trois) parts sociales préférentielles votantes de catégories A de la Société, 2.013.947 (deux millions treize
mille neuf cent quarante-sept) parts sociales préférentielles votantes de catégories B de la Société et 3.855.279,- (trois
millions huit cent cinquante-cinq mille deux cent soixante dix-neuf) parts sociales préférentielles votantes de catégories
C de la Société, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ont été cédées avec effet au 1

er

 mars

2003 par WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l. à WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l.

Depuis le 1

er

 mars 2003 et à ce jour, WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l. est l’associé unique de la Société et

détient:

- 883.861 (huit cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante et un) parts sociales ordinaires de la Société d’une

valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

- 1.680.000 (un million six cent quatre-vingt mille) parts sociales préférentielles votantes de catégories A de la Société

d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

- 2.174.408 (deux millions cent soixante-quatorze mille quatre cent huit) parts sociales préférentielles votantes de

catégories B de la Société B d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et

- 4.090.336 (quatre millions quatre-vingt-dix mille trois cent trente-six) parts sociales préférentielles votantes de ca-

tégories C de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055536.3/253/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Strassen, le 10 septembre 2003.

Signature.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

49022

FUTURE IDEAS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 86.357. 

—

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 22 juillet 2003 de la société FUTURE

IDEAS PROPERTIES S.A. il a été décidé:

1. Le commissaire aux comptes WOOD APPLETON OLIVER &amp; CO sera remplacé avec date effective au 22 juillet

2003 par la société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

Décharge pleine et entière est donnée au commissaire sortant pour l’exercice de son mandat.
2. Le siège social est transféré avec date effective au 22 juillet 2003 du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg à 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055507.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ArnuaMex, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Subscribed capital: 500,000.- LUF.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.603. 

—

<i>Resolution of the single partner of the Company

The partner of ArnuaMex, S.à r.l. («the Company») decides to convert the capital of the Company into Euros so that

the amount of the issued share capital amounts to EUR 12,394.68 represented by 500 shares of EUR 24.78935 each,
with effect on 1st January 2002.

As a consequence of the foregoing resolution, the partner decides to amend the article six of the articles of incor-

poration as follows:

«The company’s capital is set at EUR 12,394.68 (twelve thousand three hundred ninety-four Euros and sixty-eight

cents), represented by 500 (five hundred) shares of EUR 24.78935 (twenty-four Euros and seventy-eight dot nine hun-
dred thirty-five cents) each.»

Luxembourg, June 25, 2002.

<i>Décision de l’associé unique de la société

L’associé de ArnuaMex, S.à r.l. (la «société») décide de convertir le capital social de la société (actuellement s’élevant

à LUF 500.000,-) en euros de telle sorte que le capital s’élève à EUR 12.394,68, représenté par 500 parts sociales de
EUR 24,78935 chacune, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

En conséquence de la résolution qui précède, l’associé décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit

cents), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 24,78935 (vingt-quatre euros virgule soixante-dix-huit mille neuf
cent trente-cinq) chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00611. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055587.3/211/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ArnuaMex, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.603. 

—

Les statuts coordonnés de la société suite à l’acte du 18 avril 2003 ont été déposés par le notaire Joseph Elvinger au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055589.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FUTURE IDEAS PROPERTIES S.A.
Signature

ARNUA LTD
Signature

Luxembourg, le 25 juin 2002.

ARNUA LTD.

<i>Pour la Société
Signature

49023

TOY PARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01512, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055512.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TOY PARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.064. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2003 pour l’approbation du bilan au 31 décembre 2002

<i> tenue extraordinairement le 5 septembre 2003

Le 5 septembre 2003, à 10.00 heures, les actionnaires de la société anonyme TOY PARK HOLDING se sont réunis

en assemblée générale ordinaire au siège social.

M. Carlo Acampora élu président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire

Mme Antonietta Cordaro et comme scrutateur M. Fabrizio Sclapari.

Il résulte des constations du bureau que:
- les actionnaires présents et les parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par

le président, le secrétaire et le scrutateur;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- les actionnaires présents, se reconnaissant dûment convoqués, ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute

publication et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable;

- la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre

du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. analyse du rapport du commissaire aux comptes;
2. approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe de l’exercice au 31 décembre 2002;
3. divers.
Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice écoulé, l’assemblée générale

prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale approuve le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe de l’exercice au 31 décembre 2002,

tels qu’ils lui sont présentés par le Conseil d’Administration, et décide de reporter la perte de l’exercice s’élevant à EUR
11.887,35 comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01509. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055524.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TOY PARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.064. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 3 juillet 2003

Le 3 juillet 2003, à 10.00 heures, les administrateurs de la société anonyme TOY PARK HOLDING se sont réunis au

siège social.

Sont présents ou représentés les administrateurs, M. Carlo Acampora et Mme Giorgia Musso, afin de délibérer sur

tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe de l’exercice au 31 décembre 2002;
2. divers.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

- report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.887,35 EUR

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

49024

M. Carlo Acampora prend la parole et expose aux personnes présentes que, selon les articles 215, 231 et 249 de la

loi du 10 août 1915 et modifications successives, concernant les sociétés commerciales, TOY PARK HOLDING S.A. est
classifiée comme une petite société et, donc, le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe ont été rédigés
sous forme abrégée. De plus, selon l’article 251 de la même loi, le Conseil d’Administration n’est pas tenu à présenter
un rapport de gestion.

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des personnes présentes d’approuver le bilan, le compte de profits

et pertes et l’annexe de l’exercice, au 31 décembre 2002, de TOY PARK HOLDING S.A.

Comme il ressort de ces comptes, la société a réalisé une perte de EUR 11.887,35 et, donc, le Conseil d’Administra-

tion propose aux actionnaires de reporter la perte de l’exercice.

Depuis la clôture de l’exercice, aucun événement ayant eu une influence matérielle sur les comptes annuels n’est sur-

venu.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01511. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055520.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

EPILPRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3326 Crauthem, 4, rue Jean Braun.

R. C. Luxembourg B 58.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01193, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055358.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ISRAEL 2000, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 47.222. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> avril 2003

1. L’Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
2. L’Assemblée Générale décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nouvelle pé-

riode d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

3. L’Assemblée Générale décide la réélection de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour

une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

- M. Samuel Pinto, Directeur Général Adjoint, La Compagnie Financière EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE,

Paris.

<i>Administrateurs:

- M. Benjamin de Rothschild, Président, La Compagnie de Trésorerie BENJAMIN DE ROTHSCHILD S.A., Genève.
- M. Jimmy J. Pinto, Directeur Général, EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT SERVICES LTD, Tel-Aviv.
- M. Hervé Debache, Président, TERTIAIRE DEVELOPPEMENT, Paris.
- M. Patrick Segal, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève.
- M. Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

<i>Le Réviseur d’Entreprises est:

PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à l’Espace Ariane, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02174. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055620.3/1183/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

C. Acampora / G. Musso.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
F. Waltzing / C. Bouillon
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

49025

SIM CITY 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01521, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055517.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SIM CITY 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.544. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2003 pour l’approbation du bilan au 31 décembre 2002

<i> tenue extraordinairement le 5 septembre 2003

Le 5 septembre 2003, à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme SIM CITY 2000 se sont réunis en as-

semblée générale ordinaire au siège social.

M. Carlo Acampora élu président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire

Mme Antonietta Cordaro et comme scrutateur M. Fabrizio Sclapari.

Il résulte des constations du bureau que:
- les actionnaires présents et les parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par

le président, le secrétaire et le scrutateur; 

- suivant liste de présence, toutes les 10.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 10.000

voix;

- les actionnaires présents, se reconnaissant dûment convoqués, ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute

publication et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable;

- la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre

du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. analyse du rapport du commissaire aux comptes;
2. approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe de l’exercice au 31 décembre 2002;
3. divers.
Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice écoulé, l’assemblée générale

prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale approuve le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe de l’exercice au 31 décembre 2002,

tels qu’ils lui sont présentés par le Conseil d’Administration, et décide de reporter la perte de l’exercice s’élevant à EUR
24.213,87 comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01519. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055531.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SIM CITY 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.544. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 3 juillet 2003

Le 3 juillet 2003, à 11.00 heures, les administrateurs de la société anonyme SIM CITY 2000 se sont réunis au siège

social.

Sont présents ou représentés les administrateurs, M. Carlo Acampora, la société WORLD ADMINISTRATION

CORP., la société WORLD INVESTMENT SERVICE CORP., afin de délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui
est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe de l’exercice au 31 décembre 2002;
2. divers.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

- report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.213,87 EUR

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

49026

M. Carlo Acampora prend la parole et expose aux personnes présentes que, selon les articles 215, 231 et 249 de la

loi du 10 août 1915 et modifications successives, concernant les sociétés commerciales, SIM CITY 2000 S.A. est classifiée
comme une petite société et, donc, le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe ont été rédigés sous forme
abrégée. De plus, selon l’article 251 de la même loi, le Conseil d’Administration n’est pas tenu à présenter un rapport
de gestion.

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des personnes présentes d’approuver le bilan, le compte de profits

et pertes et l’annexe de l’exercice, au 31 décembre 2002, de SIM CITY 2000 S.A. 

Comme il ressort de ces comptes, la société a réalisé une perte de EUR 24.213,87 et, donc, le Conseil d’Administra-

tion propose aux actionnaires de reporter la perte de l’exercice. 

Depuis la clôture de l’exercice, aucun événement ayant eu une influence matérielle sur les comptes annuels n’est sur-

venu.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01520. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055526.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

AURUM DENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 57, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 67.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01194, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055359.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

APEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 27.906. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 12 avril 1988,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 179 du 1

er

 juillet 1988.

—

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2002 que les mandats des membres du conseil d’admi-

nistration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont renouvelés comme suit:

<i>* aux postes d’administrateurs, pour une période de six ans:

- M. Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer, nommé Président de la société;
- M. Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange, nommé administrateur-délégué de la

société;

- Mlle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf.
Ces mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>* au poste de commissaire aux comptes, pour une période de six ans:

- Mlle Elisabeth Antona, demeurant à L-Luxembourg.
Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 14 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055370.3/622/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

C. Acampora / WORLD ADMINISTRATION CORP. / WORLD INVESTMENT SERVICE CORP.
- / Signature / -

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de
résidence à L-Luxembourg, en date du 28 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 630 du 11 décembre

1995.

<i>Pour la société APEX HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

49027

BELALUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.897. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 12 juin 2003 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BELALUNA S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement, il

a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son adresse professionnelle au 19, rue de la Croix-d’Or,

1204 Genève, Suisse, de sa fonction d’Administrateur et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer M. Michel van Krimpen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

qualité d’Administrateur de la société avec effet immédiat, son mandat expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’année 2006.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05146. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055585.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FINANCIERE SAINTE LUCIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 64.654. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 2 juin 1998,

publié au Mémorial, Recueil C n

°

 593 du 17 août 1998;

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 28 août 2003 à Luxem-

bourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

* Ont été nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:
- Monsieur Didier Krisch, expert-comptable, demeurant à L-Luxembourg, administrateur;
- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à L-Luxembourg, administrateur;
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Luxembourg, administrateur;
- REVILUX S.A., avec siège social à L-Luxembourg, commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055360.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CLEAN ALLIANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 71.446. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à L-Echternach, en date du 25 août 1999,

publié au Mémorial, Recueil C n

°

 859 du 17 novembre 1999; 

—

Le siège de la société au 223, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055372.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

- Modifiée pour la dernière fois, suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C
n

°

 909 du 14 juin 2002. 

<i>Pour la société FINANCIERE SAINTE LUCIE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

- Modifiée sous seing privé en date du 20 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 1045 du 21 novembre 2001.

REVILUX S.A.
<i>L’agent domiciliataire démissionnaire
Signature

49028

NOVATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5441 Remerschen, 26, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 58.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01196, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055361.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

WTA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 53.492. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01199, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055363.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

WTA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 53.492. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01201, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055366.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TEL &amp; T INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.093. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1990,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 454 du 6 décembre 1990.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 1

er

 septembre 2003 à Luxembourg,

que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

* Le mandat des administrateurs actuellement en fonction a été renouvelé pour une période de six ans, à savoir:
- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, prési-

dent et administrateur-délégué.

- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Roberto De Blasi, directeur de société, demeurant à I-Rome, administrateur.
* Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, a été nommé com-

missaire aux comptes pour une période de six ans. 

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00853. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055364.3/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois sous seing privé en date du 30 novembre 2001, publié au
Mémorial, Recueil C n

°

 786 du 25 mai 2002.

<i>Pour la société TEL &amp; T INTERNATIONAL HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

49029

SAVANNAH ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 88.777. 

- Constituée suivant acte reçu par M

e

 Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 2 août 2002, 

publié au Mémorial, Recueil C n

°

 1500 du 17 octobre 2002.

—

En date du 21 juillet 2003, Monsieur Raphaël Forler, maître en administration économique et sociale, domicilié pro-

fessionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a démissionné de sa fonction d’administrateur avec
effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 21 juillet 2003 que:
- Mademoiselle Sabine Lemoye, employée privée, domiciliée professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boule-

vard Roosevelt, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Monsieur Raphaël Forler. Cette cooptation
fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

- Monsieur Jean Faber, expert-comptable, domicilié professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roo-

sevelt, a été nommé président du conseil d’administration.

Luxembourg, le 20 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055365.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CATELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.518. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 3

novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 83 du 9 février 1998;

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société CATELLA S.A., tenue en date du 30

septembre 2002 au siège de la société, que:

- Messieurs Johan Björklund et Stefan Lennhammer ont démissionné de leur fonction d’administrateur de la société,

avec effet au 30 septembre 2002.

Décharge pleine et entière leur est accordée jusqu’à la date de leur démission.
- Monsieur Per Ake Ludvigsson, demeurant à B-Uccle et Monsieur Thomas Kamphuisen, demeurant à B-Ulvinhout,

sont nommés nouveaux administrateurs.

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseur, qui s’achèvera le 1

er

 juin 2003.

Luxembourg, le 13 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055367.3/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.332. 

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05903, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2003.

(055407.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

<i>Pour la société SAVANNAH ENTERPRISES S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

- Statuts modifiés en date du 24 octobre 2002, par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à
L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 1782 du 16 décembre 2002.

<i>Pour la société CATELLA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour MULTI-STRATEGY PORTFOLIO
ING LUXEMBOURG
Signatures

49030

HAVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01202, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055368.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CINQUART S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 16.540. 

- Constituée suivant acte reçu par M

e

 Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 février

1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 139 du 22 juin 1979;

—

En date du 21 juillet 2003, Monsieur Raphaël Forler, maître en administration économique et sociale, domicilié pro-

fessionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a démissionné de sa fonction d’administrateur avec
effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 21 juillet 2003 que Mademoiselle

Sabine Lemoye, employée privée, domiciliée professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été
cooptée comme administrateur en remplacement de Monsieur Raphaël Forler. Cette cooptation fera l’objet d’une ra-
tification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires et décharge pleine et entière pour l’exercice du man-
dat de Monsieur Raphaël Forler sera demandée à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 8 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00861. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055369.3/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COMPAGNIE SAINT GEORGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 82.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01741, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055439.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COMPAGNIE SAINT GEORGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 82.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01742, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055396.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par M

e

 Jean-Paul Hencks, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 466 du 15 octobre

1992.

<i>Pour la société CINQUART S.A.H.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

49031

FIN SOFT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.211. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00893, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055371.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

APEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 27.906. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00892, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055373.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE CHARLEMAGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 37.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00888, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055376.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 84.872. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire

Il résulte de la décision des actionnaires prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg en date

du 9 septembre 2003 que:

1. Le siège de la société est transféré du 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin, L-

1746 Luxembourg à partir du 1

er

 octobre 2003.

2. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG)

S.A. de leur fonction d’Administrateur est acceptée.

3. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délégué est acceptée.
4. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEM-

BOURG) S.A. pour l’exercice de leur mandat d’Administrateur jusqu’à ce jour.

5. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de son mandat d’Administrateur-Dé-

légué jusqu’à ce jour.

6. Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue en date du 9 septembre 2003:

- Madame Sylvie Reisen, domiciliée à Luxembourg.
- Monsieur Patrick van Denzen, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Paul van Baarle, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Neil Smith, domicilié à Londres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01815.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055635.3/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A. 
P. van Denzen / S. Reisen
<i>Administrateurs

49032

INVESTINDUSTRIAL 6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 88.633. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire

Il résulte de la décision des actionnaires prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg en date

du 9 septembre 2003 que:

1. Le siège de la société est transféré du 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin, L-

1746 Luxembourg à partir du 1

er

 octobre 2003.

2. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG)

S.A. de leur fonction d’Administrateur A est acceptée.

3. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délégué est acceptée.
4. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEM-

BOURG) S.A. pour l’exercice de leur mandat d’Administrateur jusqu’à ce jour.

5. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de son mandat d’Administrateur-Dé-

légué jusqu’à ce jour.

6. Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue en date du 9 septembre 2003:

- Madame Sylvie Reisen, domiciliée à Luxembourg.
- Monsieur Patrick van Denzen, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Neil Smith, domicilié à Londres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01821.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055636.3/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SOPARASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00887, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055377.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LSFUS-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.).

Capital social: 125.000,- EUR.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.485. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 4 septembre 2003 que LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., une

société à responsabilité limitée (limited partnership) établie à 717, North Harwood Street, Suite 2200, Dallas, Texas,
75201, Etats-Unis, enregistrée sous le numéro 3387198 du Registre des Sociétés du Delaware (Delaware Secretary of
State, Division of Corporations), a cédé 1.000 parts sociales de la société LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la
Société), représentant 100% du capital social à KEB HOLDINGS, L.P., une société à responsabilité limitée (limited par-
tnership) établie à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistrée sous le numéro
34136 du Registre des Sociétés des Bermudes (Bermuda Office of the Registrar of Companies).

Les parts sociales de la Société sont dès lors toutes détenues par KEB HOLDINGS, L.P.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02120. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055516.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INVESTINDUSTRIAL 6 S.A.
P. van Denzen / S. Reisen
<i>Administrateurs

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

49033

PETROLEUM TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.677. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01546, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055518.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PETROLEUM TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.677. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01543, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055515.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PETROLEUM TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.677. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01532, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055513.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PETROLEUM TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.677. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01531, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055511.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PETROLEUM TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.677. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01530, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PETROLEUM TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour PETROLEUM TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour PETROLEUM TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour PETROLEUM TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

49034

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055510.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PETROLEUM TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.677. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01528, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055509.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

WILLOWBROOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 79.917. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00885, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055379.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FINPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00884, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055381.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

EOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.618. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 29 août 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Fricke Gerd de sa fonction d’Administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 29 août 2003, Monsieur Checchinato Luca, demeu-

rant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son
prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055573.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

<i>Pour PETROLEUM TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour PETROLEUM TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Signature.

Signature.

<i>Pour EOS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

49035

PHARMACHIMIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00883, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055382.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CAESAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00881, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055383.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

HEDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00880, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055385.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INVESTINDUSTRIAL 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 85.123. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire

Il résulte de la décision des actionnaires prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg en date

du 9 septembre 2003 que:

1. Le siège de la société est transféré du 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin, L-

1746 Luxembourg à partir du 1

er

 octobre 2003.

2. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG)

S.A. de leur fonction d’Administrateur est acceptée.

3. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délégué est acceptée.
4. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEM-

BOURG) S.A. pour l’exercice de leur mandat d’Administrateur jusqu’à ce jour.

5. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de son mandat d’Administrateur-Dé-

légué jusqu’à ce jour.

6. Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue en date du 9 septembre 2003:

- Madame Sylvie Reisen, domiciliée à Luxembourg.
- Monsieur Patrick van Denzen, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Paul van Baarle, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Neil Smith, domicilié à Londres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01827.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055637.3/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

INVESTINDUSTRIAL 4 S.A.
P. van Denzen / S. Reisen
<i>Administrateurs

49036

G. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.022. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00879, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055387.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ALYTH FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 64.307. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00878, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055389.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

STRATOS LFC S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.220. 

—

In the year two thousand and three, on the twentieth of August,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of STRATOS LFC S. A. a société anonyme, having

its registered office in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. Luxembourg B number 80.220, incorporated by deed
of the undersigned notary on December 28, 2000, published in the Mémorial C, number 683 of August 28, 2001.

The meeting was opened and presided by Mrs Corinne Philippe, lawyer, residing in Dippach.
The Chairman appointed as secretary Mr Julien Dif, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Stéphane Owczarek, attorney-at-law, residing in Metz (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Cancellation of the nominal value of the shares.
2. Conversion of the currency of the share capital of the Company currently denominated in Luxembourg francs, into

Euro (equal to 30,986.69 EUR) with effect on January 1, 2001.

3. Decision to amend article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation so as to reflect the currency change and

the cancellation of the nominal value of the shares.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the proxy holders representing share-
holders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with
which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III) It appears from the attendance list, that all the one hundred (100) shares representing the whole corporate capital

of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) are represented at the present ex-
traordinary general meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders

have been preliminary advised.

V) After deliberation, the following resolutions were unanimously adopted by the general meeting:

<i>First resolution

The general meeting decides to cancel the nominal value of the one hundred (100) existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to convert the currency of the share capital of the company, currently denominated in

Luxembourg francs, into thirty thousand nine hundred and eighty-six euro sixty-nine cent (30,986.69 EUR) with effect
on January 1, 2001.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation so as to reflect the cur-

rency change and the cancellation of the nominal value of the shares, to be worded as follows:

Signature.

Signature.

49037

«Art. 5. 1st paragraph. The corporate capital is set at thirty thousand nine hundred and eighty-six euro sixty-nine

cent (30,986.69 EUR) divided into one hundred (100) shares without a par value.»

There being no further item before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing per-

sons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by names, first names, civil statuses

and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le vingt août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STRATOS LFC S.A., avec

siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B, numéro 80.220, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 décembre 2000, publié
au Mémorial C, numéro 683 du 28 août 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Julien Dif, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Stéphane Owczarek, avocat, demeurant à Metz (France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la devise d’expression du capital social de la société, actuellement exprimé en francs luxembour-

geois, en euros (égal à 30.986,69 EUR) avec effet au 1

er

 janvier 2001.

3. Décision de modifier l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts pour refléter le changement de la devise et la suppression de

la valeur nominale des actions.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les manda-
taires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions représentatives de l’intégralité du capital social

de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour duquel les actionnaires ont préalablement pris connaissance.

V) Après délibération, l’assemblée générale a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement exprimé en francs

luxembourgeois, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) avec effet au 1

er

janvier 2001.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts pour refléter le changement de la devise et

la suppression de la valeur nominale des actions et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) divisé en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Philippe, J. Dif, St. Owczarek, P. Frieders.

49038

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, vol. 18CS, fol. 49, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(055653.3/212/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

STRATOS LFC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.220. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055654.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

DOGAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00877, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055390.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT (SICAV), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 82.353. 

—

<i>Concepta, Optima, Futura, Tendenza

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04860, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055578.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT (SICAV), Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 82.353. 

—

<i>Auszug aus der Niederschrift über die Ordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber am 13. Mai 2003

«...
Die Hauptversammlung beschloß einstimmig, für die Amtszeit bis zum Ablauf der Ordentlichen Hauptversammlung

im Jahre 2004 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates

Herrn Carl-Hans Schlue
Herrn Dr. Andreas Blomenkamp
Herrn Herbert Berger
zu wählen und für die gleiche Amtszeit KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg zum Wirtschaftsprüfer zu

bestellen.

...»

Luxemburg, den 13. Mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055580.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

P. Frieders.

Signature.

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Für richtigen Auszug
C.-H. Schlue / Dr. A. Blomenkamp

49039

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.307. 

—

L’an deux mille trois, le deux septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEXIA BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 6.307, constituée suivant acte notarié en date du 8 mars 1856, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C, numéro 9 du 17 avril 1856 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 17 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil C, numéro du 1432 du 3 octobre 2002.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur François Narmon, président du conseil

d’administration, Bruxelles,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Paul Putz, employé privé, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateurs Madame Martine Descamps, administrateur, Bruxelles et Monsieur Jean

Krier, administrateur, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 837 du 14 août 2003
numéro 866 du 23 août 2003
b) au Luxemburger Wort
du 13 août 2003
du 23 août 2003.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

A l’article 4, insertion d’un 2

ème

 alinéa:

«La société a en outre pour objet toutes activités relevant des courtiers d’assurances et pourra notamment agir com-

me intermédiaire entre les preneurs d’assurances et des entreprises d’assurances agréées à Luxembourg ou à l’étranger,
ainsi que toutes opérations financières, administratives, de gestion ou de conseil directement ou indirectement en rap-
port avec ces activités.»

Les 2

ème

 et 3

ème

 alinéas actuels restent inchangés, mais deviennent respectivement 3

ème

 et 4

ème

 alinéas.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les un million huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante

et onze (1.883.571) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social, un million huit cent quatre-vingt-deux mille
cent quatre-vingt-sept (1.882.187) parts sociales sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’el-

le est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

VI.- Le Président informe encore l’Assemblée que la modification de l’objet social figurant à l’ordre du jour a été ap-

prouvée par la Commission de surveillance du secteur financier en date du 2 septembre 2003 et par le Commissariat
aux Assurances en date du 7 mars 2003.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide d’insérer à l’article 4 des statuts un alinéa 2 nouveau conçu comme suit:
«La société a en outre pour objet toutes activités relevant des courtiers d’assurances et pourra notamment agir com-

me intermédiaire entre les preneurs d’assurances et des entreprises d’assurances agréées à Luxembourg ou à l’étranger,
ainsi que toutes opérations financières, administratives, de gestion ou de conseil directement ou indirectement en rap-
port avec ces activités.»

Les 2

ème

 et 3ème alinéas actuels restent inchangés, mais deviennent respectivement 3

ème

 et 4

ème

 alinéas.

La résolution ci-dessus a été prise à l’unanimité des voix.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la banque, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Narmon, J.-P. Putz, M. Descamps, J. Krier, F. Baden.

49040

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 45, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(055656.3/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.307. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055657.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ICAF, INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 20.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00875, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055394.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ICAF, INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 20.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055393.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

BLUE ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.653. 

—

Par la présente, M. Raymond Van Herck présente sa démission en sa qualité d’Administrateur au sein de la société

BLUE ICE S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01968. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055453.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

BLUE ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.653. 

—

Par la présente, FIDUCOM S.A. présente sa démission en sa qualité de commissaire aux comptes au sein de la société

BLUE ICE S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055450.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

F. Baden.

F. Baden.

Signature.

Le 11 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

R. Van Herck.

Signature
<i>Représentant du liquidateur

49041

KINGSFLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 54.059. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01783, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055392.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COLLABORATIV CONSULTING COMPANY, 3 C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 68.465. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01768, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055397.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE ICAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00874, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055398.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02186, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055645.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 3 avril 2003 à 10.00 heures

<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

- L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs de Monsieur

Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A. et du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02178. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055647.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Signature.

P. Sprimont / FIDUPAR
- / Signature

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

49042

INDEVO HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 42.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01743, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055391.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INDEVO HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 42.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01744, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055388.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INDEVO HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 42.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01745, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055384.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

OCLIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 70.682. 

—

Par la présente, M. Noël Delaby présente sa démission en sa qualité d’Administrateur et d’Administrateur délégué au

sein de la société OCLIR S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01970. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055456.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

OCLIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 70.682. 

—

Par la présente, Mme Marian Murzynski présente sa démission en sa qualité d’Administrateur au sein de la société

OCLIR S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01973. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055458.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

N. Delaby.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

M. Murzynski.

49043

SELECT CARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00873, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055399.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MULTIGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 76.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00872, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055401.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INGRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00871, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055404.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INVESTINDUSTRIAL 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 78.098. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire

Il résulte de la décision des actionnaires prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg en date

du 9 septembre 2003 que:

1. Le siège de la société est transféré du 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin, L-

1746 Luxembourg à partir du 1

er

 octobre 2003.

2. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG)

S.A. de leur fonction d’Administrateur est acceptée.

3. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délégué est acceptée.
4. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEM-

BOURG) S.A. pour l’exercice de leur mandat d’Administrateur jusqu’à ce jour.

5. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de son mandat d’Administrateur-Dé-

légué jusqu’à ce jour.

6. Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue en date du 9 septembre 2003:

- Madame Sylvie Reisen, domiciliée à Luxembourg.
- Monsieur Patrick van Denzen, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Paul van Baarle, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Neil Smith, domicilié à Londres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01840.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055638.3/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

INVESTINDUSTRIAL 2 S.A.
P. van Denzen / S. Reisen
<i>Administrateurs

49044

TINFOS NIZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.587. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2003

La réunion a eu lieu à 10.30 heures dans les bureaux de la société à Luxembourg et a été présidée par M. Gjermund

Roynestad, président du Conseil d’Administration.

Les 100.000 actions de la société sont représentées par deux actionnaires, TINFOS LUXEMBOURG S.A., détenant

99.999 actions représentée par M. Gjermund Roynestad et JASON AS, détenant une action et représentée par M. Niko-
lai Johns.

Le président a procédé à la nomination du comité chargé de signer et d’approuver le procès-verbal de l’assemblée

générale des actionnaires, M. Paul Hellinckx a été nommé scrutateur et M. Jean-Luc Karleskind, secrétaire.

Après ces formalités, le président confirme que l’agenda a été envoyé aux actionnaires 11 jours avant la tenue de

l’assemblée.

Le président a aussi déclaré que les représentants des actionnaires sont en conformité avec les statuts.
La liste des participants et les copies de l’agenda de la réunion vont être signées par le président, le scrutateur et le

secrétaire.

Régulièrement constituée, l’assemblée générale se poursuit selon l’agenda suivant:
1. Rapport du conseil d’administration
2. Rapport 2002 des réviseurs
3. Approbation des comptes annuels 2002
4. Affectation du résultat 2002
5. Décharge donnée aux administrateurs
6. Election des administrateurs et des réviseurs

<i>1), 2) et 3) Rapport du conseil d’administration - Rapport des réviseurs - Approbation des comptes annuels 2002

Le président a présenté le rapport du conseil d’administration et le réviseur a présenté son rapport de révision.
Puis le président a présenté les comptes annuels non consolidés au 31 décembre 2002, montrant un bénéfice après

impôt de Euros 632.344;-

L’assemblée générale des actionnaires approuvé le rapport du conseil d’administration, le rapport des réviseurs et les

comptes annuels 2002.

<i>4) Affectation du résultat 2002

L’assemblée générale des actionnaires a approuvé l’affectation suivante du résultat: 

AFFECTATION 

<i>5) Décharge donnée aux administrateurs 

Il a été donné décharge aux membres du conseil d’administration, eu égard à l’exécution de leur mandat pendant

l’exercice clos au 31 décembre 2002.

<i>6) Elections des administrateurs et des réviseurs

L’assemblée générale des actionnaires a élu les membres suivants, pour une période d’un an:
M. Gjermund Roynestad
M. Paul Hellinckx, aux fonctions d’administrateur-délégué
M. Jean-Luc Karleskind
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) a été élue réviseur de la société pour 2003.
Aucun autre point de discussion n’a été abordé et la réunion s’est terminée à 11.00 heures. 

<i>Liste des participants

<i>Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de TINFOS NIZI S.A., du 12 juin 2003 à 10.30 heures 

Résultat reporté de l’année précédente   . . . . . . . .

618.327 

€

Bénéfice de l’année 2002   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

632.344 

€

Disponible pour affectation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.671 

€

Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.617 

€

Affectation à la réserve spéciale  . . . . . . . . . . . . . . .

81.105 

€

Distribution de dividendes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260.000 

€

Affectation au résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . .

877.949 

€

Total affecté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.671 

€

G. Roynestad / P. Hellinckx / J.-L. Karleskind
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

<i>Actionnaires

<i>N

°

<i> d’actions

<i>Représentant

<i>Signature

<i>N

°

<i> de votes

TINFOS LUXEMBOURG

S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.999

M. G. Roynestad

99.999

JASON A/S . . . . . . . . . . . .

1

M. N. Johns

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000

100.000

49045

La participation représente 100% des votes. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01888. – Reçu 18 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i> Minutes from Ordinary Shareholders Meeting dated June 12, 2003

The meeting was held at 10.30 hrs in the company’s office in Luxembourg, and headed by Mr. Gjermund Roynestad,

President of the Board of Directors.

The list showed a participation of 100,000 shares through two shareholders, TINFOS LUXEMBOURG S.A., holding

99,999 shares represented by Mr. Gjermund Roynestad and JASON SA HOLDING 1 share represented by Mr. Nikolai
Johns.

The president proceeded with the nomination of the Comitee to sign and approve the minutes from the Ordinary

Shareholders Meeting. He suggested Mr. Paul Hellinckx as scrutineer and Mr. Jean-Luc Karleskind as secretary.

These formalities being completed, the President stated that the agenda had been sent to the shareholder 11 days

before the assembly.

The President also stated that the shareholder’s represented was in accordance to the by-laws.
The list of Participants and copies of the agenda for the meeting will be signed by the president, scrutineer and

secretary.

Being properly constituted, the Ordinary Shareholders Meeting continued on below agenda:
1. Report from the Board of Directors
2. Auditors report of 2002
3. Approval of annual account of 2002
4. Appropriation of results 2002
5. Discharge to Board of Directors
6. Election of Members to the Board of Directors and Auditor

<i>1). 2). et 3). report from Board of Directors - Auditors Report and Annual accounts of 2002

The President presented the Management Report, and the Auditor presented the Audit Report.
The President thereafter presented the annual non consolidated accounts as per 31 December 2002, showing a profit

after tax of 

€ 632,344.

The Shareholders Meeting approved the Report from the Board of Directors, the Auditors Report and the Annual

accounts of 2002.

<i>4). Appropriation of results of 2002

The Shareholders Meeting approved following appropriation of result:

APPROPRIATION

<i>5). Discharge of the Board of Directors 

The Board of Directors was given discharge with respect to their performance of duties during the year ending 31

December 2002.

<i>6). Election of Members of the Board of Directors and Auditor

Following members were elected for a period of one year:
Mr Gjermund Röynestad
Mr Paul Hellinckx, in function of Administrateur-Délégué
Mr Jean-Luc Karleskind
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) was elected company’s auditor for 2003. 
There were raised no other items for discussions, and the meeting was closed at 11.00 hrs.

<i>List of participants

Enclosure to the minutes from the Ordinary Shareholders Meeting in TINFOS NIZI S.A., on 12 June 2003, 10.30 hrs

G. Roynestad / P. Hellinckx / J.-L. Karleskind
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Previous year result brought forward  . . . . . . . . . . 

618,327 

€

Profit of the year 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

632,344 

€

Total available for appropriation. . . . . . . . . . . . . . . 

1,250,671 

€

Transfer to legal reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,617 

€

Transfer to special reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81,105 

€

Distribution of dividends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

260,000 

€

Transfer to profit brought forward  . . . . . . . . . . . . 

877,949 

€

Total appropriated  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,250,671 

€

G. Roynestad / P. Hellinckx / J.-L. Karleskind
<i>President / Scrutineer / Secretary

<i>Shareholder

<i>N

°

<i> of shares

<i>Representative

<i>Signature

<i>N

°

<i> of votes

TINFOS LUXEMBOURG

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99,999

Mr G. Roynestad

Signature

99,999

JASON A/S . . . . . . . . . . . . 

1

Mr N. Johns

Signature

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100,000

100,000

49046

The participation represents 100% of the votes.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01889. – Reçu 18 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055474.3/000/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TINFOS NIZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.587. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration

La réunion s’est tenue dans les bureaux de la société le 12 juin 2003 à 14.00 heures. 

<i>2/1 Election du président

M. Gjermund Roynestad a été élu Président.

<i>2/2 Nouvelles délégations de signatures

Délégation générale a été donnée aux personnes suivantes:
Gjermund Roynestad
Paul Hellinckx
Jean-Luc Karleskind
Carlo Wirtz, chef de départment
François Schmit, chef de départment
Rainer Herfort, chef de départment
Les documents bancaires doivent être signés ensemble par deux des personnes ci-dessus.
Délégation spéciale a été donnée aux personnes suivantes:
Paul Junker
Frank Donven
Marie-Christine Caspers
Georgia Henry
Jean-Sébastien Gérard
Pascal Piette
Romain Leick
Jean-Edouard Dvorsak
Roger Peters
Olivier Quiquandon
Laura Donegan
Nadine Pallotta 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01898. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i> Minutes from Meeting of Board of Directors

The Meeting was held in the Company’s office on 12 June 2003 at 14.00 hrs. 

<i>2/1 Election of President

Mr Gjermund Röynestad was elected President.

<i>2/2 New signatures

It is granted general signature to:
Gjermund Roynestad
Paul Hellinckx
Jean-Luc Karleskind
Carlo Wirtz, head of departement
François Schmit, head of departement
Rainer Herfort, head of departement
Bank documents can only be signed by two of the above persons.
It is granted to special signature to:
Paul Junker
Frank Donven
Marie-Christine Caspers
Georgia Henry

Participants

M. Gjermund Roynestad,
M. Paul Hellinckx, administrateur-délégué
M. Jean-Luc Karleskind

Luxembourg, le 12 juin 2003.

G. Roynestad / P. Hellinckx / J.-L. Karleskind.

Participants

M. Gjermund Roynestad,
M. Paul Hellinckx, administrateur-délégué
M. Jean-Luc Karleskind

49047

Jean-Sébastien Gérard
Pascal Piette
Romain Leick
Jean-Edouard Dvorsak
Roger Peters
Olivier Quiquandon
Laura Donegan
Nadine Pallotta

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01902. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055478.2//70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MILLENIUM DEVELOPPEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.516. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le premier juillet,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu:

1) Monsieur Patrick Mouchet, indépendant, demeurant 36, rue Albert Schweitzer, L-8033 Strassen,
2) Monsieur Jacques Fombonne, indépendant, demeurant 48 rue Bonnand, F-69003 Lyon,
3) La société BERRYFIELD LLC, société de nationalité Américaine, ayant son siège social Suite 606, 1220 N Market

Street, Wellington, New Castle, State of Delaware, enregistrée sous le numéro 030121826,

Tous trois sont ici représentés par Mademoiselle Julie Poujade, employée privée, demeurant 27 rue des Romains, L-

6646 Wasserbillig, en vertu de procurations sous seing privé,

lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte

pour être formalisée avec lui. Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de
dresser acte constitutif d’une société anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté
les statuts comme suit

Titre I

er

. Dénomination - Siège - Objet - Durée 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée MILLENIUM DEVELOPPEMENT HOLDING
S.A.

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits évènements. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés commer-

ciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces
participations. La société peut employer ses fonds à l’acquisition, la gestion ou la cession d’un portefeuille se composant
de valeurs mobilières et titres de toutes origines. Elle peut participer à la création, au développement à la formation et
au contrôle de toute entreprise. Elle peut acquérir tous titres par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toutes autres manières.

Elle peut acquérir, exploiter ou céder des brevets et des licences d’exploitation, les gérer et les mettre en valeur. La

société peut octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours, avances, prêts ou garanties. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement se rattachant directement ou indirectement à son objet, notamment en em-
pruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émission d’obligation, et en prêtant aux dites sociétés,
en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières ainsi que de
l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Titre II. Capital social - Actions 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-

tions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblée générales.Toutes les actions sont
nominatives ou au porteur.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Luxembourg, 12 June 2003.

G. Roynestad / P. Hellinckx / J.-L. Karleskind.

49048

Titre III. Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et d’un président dans son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur des dividendes aux conditions et

suivant les modalités fixées par la loi. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière
des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs
administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés. La première personne à qui sera déléguée
la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration peuvent être nommés par la première assem-
blée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Titre IV. Année sociale - Assemblées Générales

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d’avril à 10.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V. Généralités 

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives. 

<i>Dispositions transitoires 

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- euros (trente et un mille euros) se trouve à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Sont nommés aux fonctions d’adminis-

trateurs pour la durée de six ans:

1) Monsieur Patrick Mouchet, né le 25 janvier 1949, à Lyon, demeurant 37 Boulevard de la Perruque, Montpellier
2) Monsieur Jacques Fombonne, né le 6 mai 1940, à Bourg en Bresse, demeurant 48 rue Bonnand, 69003 Lyon

1. Monsieur Patrick Mouchet, prédésigné, douze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2. Monsieur Jacques Fombonne, prédésigné, cent trente huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

3. La société BERRYFIELD LLC, prédésignée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total actions: trois cent dix   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

49049

3) La société BERRYFIELD LLC ayant pour siège social Suite 606, 1220 N Market Street, Wellington, New Castle,

State of Delaware. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire aux comptes pour la durée de six ans: 
La société SERVINOX INTERNATIONAL LIMITED, Ltd., Société de droit anglais ayant son siège social à Londres,

Head Office Trafalgar House, 11/12, Waterloo Place, SWIY4AU, numéro d’enregistrement 3196131. 

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 25 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres. L’administrateur délégué détenant à ce titre le pouvoir d’engager la société, et tout les
pouvoirs et les responsabilités que la loi reconnaît à cette nomination. 

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Poujade, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 11, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie convorme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(055712.3/202/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 37.200,- EUR.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 80.026. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01788, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055689.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 37.200,- EUR.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 80.026. 

—

<i>Gérants:

1. Monsieur Shirish Godbole, Executive director, né le 25 février 1964 à Achalpur (Inde) et demeurant au 88, Ken-

sington Court Mansions, Kensington, London W8 5DU (Royaume-Uni)

2. Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à

Namur (Belgique) et demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler.

3. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg) et de-

meurant au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.

Il ressort des résolutions de l’associé unique du 8 septembre 2003 que le mandat des gérants a été renouvelé pour

une durée illimitée.

<i>Affectation des résultats

L’associé unique a décidé de reporter à nouveau la perte au 31 décembre 2001 s’élevant à EUR 137,833.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01793. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055692.3/556/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Senningerberg, le 14 juillet 2003.

P. Bettingen.

Münsbach, le 9 septembre 2003.

Signature.

Signature.

49050

MCKESSON INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,-.

R. C. Luxembourg B 89.830. 

—

Le contrat de domiciliation qui a pris effet au 31 octobre 2002 entre MCKESSON INFORMATION SOLUTIONS

HOLDINGS II, S.à r.l. et TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié avec effet au 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01854. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055431.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

STËFTUNG HËLLEF DOHEEM, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 50, avenue Gaston Diderich.

—

AFFECTATION DU RESULTAT 2002

(Conseil d’administration du 18 mars 2003)

Le Conseil d’Administration décide d’affecter le déficit de l’exercice qui s’élève à 28.541,28 EUR comme suit: 

De plus, les résultats reportés seront mouvementés de + 48.946,63 EUR par un transfert des autres réserves.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

(exprimé en euro) 

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>L’ancien domiciliataire
Signatures

Résultat net avant affectation: . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.541,28 EUR

Affectation
Résultats reportés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.541,28 EUR

Résultat net après affectation:   . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

<i>Actif

Notes

31.12.02

31.12.01

A.

Capital souscrit non versé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

B.

Frais d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

C. Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.702.529,35

2.036.058,68

I.

Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1,3

203.890,29

195.195,82

1.

Frais de recherche et de développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2.

Concessions, brevets, licences, marques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203.890,29

195.195,82

II.

Immobilisations corporelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1,4

2.498.639,06

1.840.862,86

1.

Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

755.341,37

734.135,21

2.

Installations techniques et machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.463,49

11.417,18

3.

Autres installations, outillage et machines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.708.834,20

1.095.310,47

4.

Immobilisations corporelles en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

5.

Avances et acomptes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

1.

Parts dans des entreprises liées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2.

Créances sur des entreprises liées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3.

Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4.

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de
participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

5.

Titres ayant le caractère d’immobilisations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

6.

Autres prêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

7.

Actions propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

D. Actif circulant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.537.723,33

28.243.590,96

I.

Stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

1.

Matières premières et autres approvisionnements  . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2.

Produits en cours de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3.

Produits finis et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4.

Avances et acomptes versés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

II.

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

28.407.320,51

24.522.408,43

1.

Créances résultants de l’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

27.833.173,44

24.116.873,79

2.

Créances sur les entreprises liées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

49051

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

(exprimé en euro) 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2002

(exprimé en euro) 

3.

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de
participation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4.

Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

574.147,07

405.534,64

III. Valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

1.

Parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2.

Actions propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3.

Autres valeurs mobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques

et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.130.402,82

3.721.182,53

E.

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

413.738,24

338.895,29

F.

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7

28.541,28

-

Total actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.682.532,20

30.618.544,93

<i>Passif

Notes

31.12.02

31.12.01

A.

Capitaux propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.704.547,44

2.635.408,69

I.

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.578,70

49.578,70

II.

Primes d’émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

III. Réserves de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

IV. Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.448.946,63

2.324.999,87

1.

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2.

Réserve pour actions propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3.

Réserves statutaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4.

Autres réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7,7

2.448.946,63

2.324.999,87

V.

Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

11.079,40

10.688,28

VI. Subventions d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4,8

194.942,71

250.141,84

B.

Provisions pour risques et charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.945,63

170.650,94

1.

Provisions pour pensions et obligations similaires  . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2.

Provisions pour impôts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

3.

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

142.945,63

170.650,94

C. Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3

35.835.039,13

27.687.139,73

1.

Emprunts obligataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

2.

Dettes envers des établissements de crédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

17.748,53

3.

Acomptes reçus sur commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

4.

Dettes résultant d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.917.695,40

1.672.118,70

5.

Dettes représentées par des effets de commerce. . . . . . . . . . . . . . .

-

-

6.

Dettes envers des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

7.

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de
participation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

8.

Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

33.917.343,73

25.997.272,50

D. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

1.007,69

E’. Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

124.337,88

Total passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.682.532,20

30.618.544,93

Notes

31.12.02

31.12.01

A.

Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.903.565,62

22.756.932,69

Ventes de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Ventes de prestations de services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.548.692,84

22.236.573,25

Production stockée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Production immobilisée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Subventions d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6

665.619,29

298.833,98

Reprises sur amortissements et provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . .

563.354,68

113.363,37

Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.898,81

108.162,09

A’.

Charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 31.161.408,86

- 23.058.656,15

Achat de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Variation de stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Achat de matières premières et autres approvisionnements . . . .

-

-

Variation de stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

49052

Les notes annexes font partie intégrante de ces comptes annuels. 

<i>Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2002

<i>Note 1 - Généralités 

La Fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM (ci-après «La Fondation») a été créée le 9 septembre 1999 par:
- la Congrégation des Frères de Charité;
- la Congrégation des Soeurs du Tiers-Ordre Régulier de Notre Dame du Mont Carmel;
- les Chanoinesses régulières de Saint Augustin de la Congrégation de Notre Dame;
- la Congrégation des Soeurs de la Doctrine Chrétienne;
- la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde;
- la Congrégation des Soeurs du Pauvre Enfant Jésus;
- la Congrégation des Soeurs Hospitalières de Sainte Elisabeth; 
- l’association AIDE FAMILIALE-AIDE SENIOR;
- l’association FOYERS SENIORS.
La Fondation a comme objet la promotion du bien-être psychique, physique et social ainsi que l’autonomie des per-

sonnes âgées, dépendantes, malades et/ou handicapées. A cette fin elle promeut, coordonne, assure, gère et organise
des services ambulatoires en faveur du maintien à domicile, des établissements stationnaires et semi-stationnaires et des
institutions spécialisées apportant des aides, des soins et des activités de conseil et de soutien. Les statuts de la Fonda-
tion STËFTUNG HËLLEF DOHEEM ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1999.

La Fondation a repris avec effet au 1

er

 janvier 2000 les activités des associations suivantes:

- le patrimoine net de HËLLEF DOHEEM KRANKEFLEG, A.s.b.l., créé en 1980 par les congrégations religieuses qui

dispensaient depuis le 19

ème

 siècle des aides et des soins à travers le pays principalement dans le cadre de l’assurance

maladie, a été transféré entièrement à la Fondation dans le cadre de sa liquidation;

- les associations FOYERS SENIORS, A.s.b.l. et AIDE FAMILIALE - AIDE SENIOR, A.s.b.l. actives dans le domaine des

prestations de soins à domicile dans le cadre de l’assurance dépendance, ont cédé une partie de leurs activités à la Fon-
dation. 

Autres achats et charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.514.714,42

- 4.891.569,39

Impôts, taxes et versements assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 18.794,98

- 16.139,53

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

- 23.455.311,43

- 17.526.314,45

Salaires et traitements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.792.493,60

- 15.485.548,13

Charges sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.623.422,69

- 1.981.099,51

Autres frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 39.395,14

- 59.666,81

Dotations aux amortissement et aux provisions . . . . . . . . . . . . . .

- 1.172.588,03

- 624.632,78

Sur immobilisations: dotations aux amortissements  . . . . . . . . .

- 482.338,24

- 350.468,07

Sur immobilisations: dotations aux provisions . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Sur actif circulant: dotations aux provisions. . . . . . . . . . . . . . . .

- 587.347,53

- 110.950,57

Sur risques et charges: dotations aux provisions . . . . . . . . . . . .

9

- 102.902,26

- 163.214,14

Autres charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

A.-A’. Résultat d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 257.843,24

- 301.723,46

B.

Amortissement des subventions d’investissement (reprise)  . . . . .

-

-

C.

Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184.412,80

23.838,28

Produits provenant de participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de
l’actif immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Autres intérêts et produits assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184.412,80

23.838,28

Reprises de provisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Produits nets sur cessions de VMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

C’.

Charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.720,10

- 83.533,60

Dotations aux amortissements et aux provisions  . . . . . . . . . . . . .

-

-

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.720,10

- 83.533,60

Charges nettes sur cessions de VMP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

C.-C’. Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182.692,70

- 59.695,32

Résultat courant avant impôts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 75.150,54

- 361.418,78

D.

Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires  . . . . . . .

-

-

Résultat courant après impôts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 75.150,54

- 361.418,78

E.

Produits exceptionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5,12

1.435.569,27

755.605,10

E’.

Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

- 1.388.960,01

- 269.848,44

E.-E’. Résultat exceptionnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.609,26

485.756,66

F.

Impôts sur le résultat exceptionnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Total des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.523.547,69

23.536.376,07

Total des charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 32.552.088,97

- 23.412.038,19

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.541,28

124.337,88

49053

La Fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM a conclu des contrats de sous-traitants avec d’autres prestataires inter-

venant dans le cadre de l’assurance maladie et/ou dans le cadre de l’assurance dépendance. C’est la Fondation qui facture
à l’Union des Caisses de Maladie. Conformément aux termes du contrat elle leur reverse leur dû.

<i>Note 2 - Résumé des principales politiques comptables

Suite au contrat signé entre la Fondation et l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, la Fondation est te-

nue de respecter les principales politiques comptables suivantes:

2.1 Actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont évalués au prix d’acquisition historique. Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais

accessoires au prix d’achat. Le prix d’acquisition des actifs immobilisés dont l’utilisation est limitée dans le temps est
diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir la valeur de ces éléments sur leur durée d’utilisation
estimée.

En cas de dépréciation durable, les éléments immobilisés dont l’utilisation est ou non limitée dans le temps font l’objet

de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces
corrections de valeur sont extournées lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessées d’exister. 

2.1.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles figurent au prix d’acquisition et sont amorties sur une base linéaire selon leur durée

d’utilisation estimée. Les durées d’amortissement sont entre, 2 à 4 ans.

Les immobilisations incorporelles en cours ne sont pas amorties.
2.1.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au coût d’acquisition. A l’exception du terrain qui n’est pas amorti, les im-

mobilisations corporelles sont amorties sur une base linéaire selon leur durée de vie estimée.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement entre 3 et 10 ans à l’exception des constructions dont la

durée d’amortissement est de 50 ans.

Les immobilisations corporelles de faible valeur sont intégralement prises en charge lors de l’acquisition.
2.2 Créances
Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont enregistrées sur décision

du Conseil d’Administration, afin de tenir compte des risques de non-recouvrement. Les provisions sont déduites des
postes d’actif concernés.

Les prestations des sous-traitants relatives à des clients en régime transitoire n’ont pas été comptabilisées. Ces pres-

tations ne seront enregistrées et facturées à l’Union des Caisses de Maladies par la STËFTUNG HËLLEF DOHEEM que
si les clients obtiennent une décision positive.

2.3 Dettes
Les dettes sont inscrites au passif à leur montant de remboursement. 
2.4 Subventions d’investissement
Les subventions destinées au financement d’immobilisations sont amorties au compte de profits et pertes en tenant

compte de la durée de vie économique des immobilisations auxquelles elles se rapportent.

2.5 Dons d’exploitation
Les dons sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes de la Fondation comme produits exceptionnels.
2.6 Subventions d’exploitation
Les subventions d’exploitation sont comptabilisées directement dans le compte de profits et pertes.
2.7 Affectation du résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice, après approbation des comptes annuels, est systématiquement affecté aux fonds propres.
2.8 Conversion des soldes en devises
Les opérations conclues en devises sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs,

autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en EUR aux taux en vigueur à la clôture de l’exer-
cice. Les gains et pertes non-réalisés calculés au moment de la conversion sont comptabilisés dans le compte de profits
et pertes.

<i>Notes 3 - Immobilisations incorporelles 

L’évolution du compte «Immobilisation incorporelles» est résumée comme suit: 

Immobilisations

incorporelles

EUR

Valeur brute au 01.01.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

346.688,71

Acquisitions et transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

109.293,80

Cessions et transferts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Valeurs brute au 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

455.982,51

Amortissements au 01.01.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 151.492,89

Amortissement de l’année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 100.599,33

Reprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Amortissements cumulés au 31.12.2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 252.092,22

Valeur nette au 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

203.890,29

Valeur nette au 31.12.2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

195.195,82

49054

Le compte «Immobilisations incorporelles» est constitué de logiciels informatiques.

<i>Note 4 - Immobilisations corporelles

L’évolution du poste «Immobilisations corporelles» est résumée comme suit: 

<i>Note 5 - Créances résultant de l’exploitation

Le poste «Créances résultant de l’exploitation» s’analyse comme suit au 31 décembre 2002: 

<i>Note 6 - Résultats reportés

Le compte «Résultats reportés» à évolué comme suit: 

<i>Note 7 - Autres réserves 

Les autres réserves sont constituées à concurrence de EUR 556.430,29 des dons d’exploitation qui ont été enregis-

trés dans le passé par l’Association HËLLEF DOHEEM KRANKEFLEG et qui ont été apportés à la Fondation. Le solde
restant de EUR 1.892.516,34 représente la contrepartie de l’apport des actifs nets à la Fondation pour un montant de
EUR 1.371.939,94 et les résultats reportés incorporés dans les réserves pour un total de EUR 520.576,40.

<i>Note 8 - Subventions d’investissement

L’évolution du poste «Subvention d’investissement» est résumée comme suit:         

Constructions

Installations

Autres

Total

techniques

installations,

et machines

outillage et

machines

EUR

EUR

EUR

EUR

Valeur brute au 01.01.2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

887.439,88

18.645,04

2.421.027,59

3.327.112,51

Acquisitions et transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45.107,23

29.365,37

973.576,66

1.048.049,26

Cessions/Désinvestissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

- 243.156,57

- 243.156,57

Valeurs brute au 31.12.2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

932.547,11

48.010,41

3.151.447,68

4.132.005,20

Amortissements cumulés au 01.01.2002 . . . . . . . . . 

- 153.304,67

- 7.227,86

- 1.325.717,12

- 1.486.249,65

Amortissement de l’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 24.684,82

- 6.319,06

- 350.735,03

- 381.738,91

Reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

783,75

-

233.838,67

234.622,42

Amortissements cumulés au 31.12.2002 . . . . . . . . . 

- 177.205,74

- 13.546,92

- 1.442.613,48

- 1.633.366,14

Valeur nette au 31.12.2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

755.341,37

34.463,49

1.708.834,20

2.498.639,06

Valeur nette au 31.12.2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

734.135,21

11.417,18

1.095.310,47

1.840.862,86

2002

EUR

Créances Union des Caisses de Maladie/ MiFa 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.930.964,17
Créances clients 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.045.939,00

Autres créances clients (Téléalarme, Foyers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97.869,80

Créances Union des Caisses de Maladie/ MiFa 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.003.357,27

Créances clients 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513.634,30

Créances Union des Caisses de Maladie/ MiFa 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

825.129,75

Créances clients 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.626,67

Provision pour créances douteuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 587.347,53

Solde net au 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.833.173,43

Solde net au 31.12.2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.116.873,79

2002

EUR

Résultats reportés au début de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.688,28

Résultat de l’exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.337,88

Affectation aux autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 123.946,76

Résultats reportés à la fin de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.079,40

Subventions

2002

EUR

Montant total reçu à l’ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

762.491,20

Dont:

Subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

762.491,20

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Apport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Dont:

Subventions sur grands projets d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Montant total reçu à la clôture de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

762.491,20

49055

<i>Note 9 - Autres provisions 

Le poste «Autres provisions» est principalement composé de provisions pour litiges pour un montant de EUR

6.547,00, d’une provision pour les rétroactivités 200/2001 des salariés ne travaillant plus au 1

er

 janvier 2003 à la Fonda-

tion STËFFUNG HËLLEF DOHEEM suite au nouvel accord de la Convention Collective de Travail du Secteur d’Aide et
de Soins et du Secteur Social pour un montant de EUR 92.332,16 et d’une provision pour heures supplémentaires pour
un montant de EUR 36.629,67.

<i>Note 10 - Autres dettes

Le poste «Autres dettes» s’analyse comme suit: 

<i>Note 11 - Personnel

La Fondation employait à la fin de l’exercice 809 personnes dont 366 ouvriers et 443 employés.

<i>Note 12 - Produits exceptionnels 

Le poste «Produits exceptionnels» se décompose comme suit: 

Les autres produits exceptionnels comprennent entre autres des revenus liés à des prestations sur année précédente

pour un montant de EUR 687.420,82 et des plus-values réalisées sur vente d’immobilisations pour un montant de EUR
54.496,68.

<i>Note 13 - Charges exceptionnelles 

Dans le compte «Charges exceptionnelles», la Fondation a enregistré principalement des charges liées à l’exercice

2001 constatées durant l’exercice 2002 ainsi que des pertes sur créances clients.

<i>Note 14 - Comptes de régularisation

Dans les comptes de régularisation actifs sont enregistrées des charges à cheval sur deux années ainsi que des charges

réparties sur plusieurs années.

<i>Note 15 - Jetons de présence 

Pendant l’exercice 2002, la Fondation n’a pas alloué aux membres du Conseil d’Administration des jetons de présen-

ce.

<i>Note 16 - Engagements financiers hors bilan

Les engagements non encore échus se chiffrent à EUR 1.796.829,70. Ils sont relatifs à des contrats leasing de 303

voitures. 

<i>Note 17 - Autres engagements 

Les autres engagements sont liés à la gestion des caisses de pourboires des membres du personnel. La politique de

la Fondation STËFTUNG HËLLEF DOHEEM est de ne pas autoriser le paiement des pourboires à son personnel. Les
pourboires reçus sont mis en commun dans des caisses de pourboires destinés au personnel de la Fondation. La Fon-
dation effectue la garde et la gestion. Les montants à la fin de l’année s’élèvent à EUR 13.222,12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01795. – Reçu 30 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055661.2//344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Dont:

Subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

762.491,20

Intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 567.548,49

 

Ouverture de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 512.349,36

Intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Apportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 44.710,22

Exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 10.488,91

Valeur nette au 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

194.942,71

Valeur nette au 31.12.2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250.141,84

2002

2001

EUR

EUR

Acomptes reçus UCM/MiFa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.931.731,67

24.100.468,79

Sécurité sociale et dettes envers l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.705.552,85

1.225.771,41

Dettes envers le personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264.637,45

633.241,28

Dépôts et cautionnements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

665,22

665,22

Autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.756,54

37.125,80

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.917.343,73

25.997.272,50

2002

EUR

Quote-part des subventions d’investissement transférée au résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . 

47.775,53

Dons, Libéralités reçus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

469.061,06

Autres produits exceptionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

918.732,68

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.435.569,27

49056

STËFTUNG HËLLEF DOHEEM, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 50, avenue Gaston Diderich.

—

BUDGET 2003

(en mio 

€) 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01724. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055662.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00864, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055430.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MCKESSON INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,-.

R. C. Luxembourg B 81.541. 

—

Le contrat de domiciliation qui a pris effet au 1

er

 juillet 2002 entre McKESSON INFORMATION SOLUTIONS HOL-

DINGS, S.à r.l. et TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié avec effet au 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01856. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055432.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Dépenses

01.01.2003

Recettes

01.01.2003

- 31.12.2003

- 31.12.2003

A Frais du personnel. . . . . . . . . . . . . . . . .

28,66

A Prestations en relation avec la Sécurité
Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,32

B Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . .

5,40

B Autres prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,20

C Provisions pour créances irrécupéra-

bles et autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,33

D Autres Dépenses  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,13

Total des Dépenses  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,52

Total des Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,52

 

Signature.

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>L’ancien domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Mitte Holdings Management S.A.

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A.

Medical Soparfi

Alor S.A.

E.B.C., Europ Business Corporate S.A.

E.B.C., Europ Business Corporate S.A.

E.B.C., Europ Business Corporate S.A.

Tara Trade, S.à r.l.

Tara Trade, S.à r.l.

Tara Trade, S.à r.l.

Luxinia S.A.

Luxinia S.A.

WPP (Luxembourg), S.à r.l.

WPP (Luxembourg), S.à r.l.

Barrilux S.A.

ProLogis France IV, S.à r.l.

Spanish Telecommunications Limited, S.à r.l.

Spanish Telecommunications Limited, S.à r.l.

Cach S.A.

ProLogis France XXII, S.à r.l.

WPP Luxembourg Theta, S.à r.l.

Future Ideas Properties S.A.

ArnuaMex, S.à r.l.

ArnuaMex, S.à r.l.

Toy Park Holding S.A.

Toy Park Holding S.A.

Toy Park Holding S.A.

Epilpro, S.à r.l.

Israel 2000

Sim City 2000 S.A.

Sim City 2000 S.A.

Sim City 2000 S.A.

Aurum Dental, S.à r.l.

Apex Holding S.A.

Belaluna S.A.

Financière Sainte Lucie S.A.

Clean Alliance Luxembourg, S.à r.l.

Novatec, S.à r.l.

WTA International, S.à r.l.

WTA International, S.à r.l.

Tel &amp; T International Holding S.A.

Savannah Enterprises S.A.

Catella S.A.

Multi-Strategy Portfolio

Haver, S.à r.l.

Cinquart S.A.H.

Compagnie Saint Georges S.A.

Compagnie Saint Georges S.A.

Fin Soft Holding S.A.

Apex Holding S.A.

Compagnie Financière Charlemagne S.A.

Investindustrial Holdings S.A.

Investindustrial 6 S.A.

Soparassur S.A.

LSF-KEB Capital Investments, S.à r.l.

Petroleum Trading, S.à r.l.

Petroleum Trading, S.à r.l.

Petroleum Trading, S.à r.l.

Petroleum Trading, S.à r.l.

Petroleum Trading, S.à r.l.

Petroleum Trading, S.à r.l.

Willowbrook S.A.

Finpat S.A.

Eos Holding S.A.

Pharmachimique S.A.

Caesar Finance S.A.

Heden S.A.

Investindustrial 4 S.A.

G. Investments S.A.

Alyth Finance

Stratos LFC S.A.

Stratos LFC S.A.

Dogan S.A.

Dresdner Symphonica Management

Dresdner Symphonica Management

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

ICAF, International Control and Finance S.A.H.

ICAF, International Control and Finance S.A.H.

Blue Ice S.A.

Blue Ice S.A.

Kingsflow Holding S.A.

Collaborativ Consulting Company, 3 C S.A.

International Control and Finance ICAF Holding S.A.

Parsector S.A.

Parsector S.A.

Indevo Holding A.G.

Indevo Holding A.G.

Indevo Holding A.G.

Oclir S.A.

Oclir S.A.

Select Care, S.à r.l.

Multigen Holding S.A.

Ingra S.A.

Investindustrial 2 S.A.

Tinfos Nizi S.A.

Tinfos Nizi S.A.

Millenium Développement Holding S.A.

MN European Investments, S.à r.l.

MN European Investments, S.à r.l.

McKesson Information Solutions Holdings II, S.à r.l.

Stëftung Hëllef Doheem

Stëftung Hëllef Doheem

Société Financière Grandvaux S.A. Holding

McKesson Information Solutions Holdings, S.à r.l.