49057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1023

3 octobre 2003

S O M M A I R E

AEC S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49069

I.S.D.I. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49075

Air  Liquide  Welding  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

ING RPFFB Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

49096

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49078

ING RPFFB Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

49090

Arcoop, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49080

Indevo Holding A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

49095

Arden  Industries  Corporation  Holding  S.A.,  Lu- 

Investindustrial 7 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49062

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49059

Investindustrial 8 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49061

Asphalt Devils, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49073

Investindustrial 9 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49063

Astor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49083

Katalpa, S.à r.l., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49066

Austria Corporation S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

49072

Ki & Co S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49079

Austria Corporation S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

49072

LCF Rothschild Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

49058

Austria Corporation S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

49072

Lëtzebuerger Scouten (LS) an der Resistenz 1940- 

Bellington Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

49075

1945, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

49084

Caproban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49080

Luma Capital Management Holding S.A.,  Luxem- 

Catella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49059

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49101

Central Estate Investment S.A., Luxembourg  . . . .

49079

McKesson International Holdings III, S.à r.l.  . . . . . 

49067

21st  Century  Investment  Finance  S.A.,  Luxem- 

Mega Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

49080

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49059

Open Job S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49078

Chargreiv S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49079

Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg

49058

Compagnie  Investissement  Europe  Holding  Lu- 

Ortano Mare Development S.A., Luxembourg . . . 

49060

xembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49083

Ortano Mare Development S.A., Luxembourg . . . 

49060

Compagnie  Investissement  Europe  Holding  Lu- 

(Les) P’tits Mousses, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . 

49068

xembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49083

(La) Perla Cugnana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

49069

Corina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

49103

ProLogis France IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

49067

Dresdner  Portfolio  Management,  Sicav,  Luxem- 

ProLogis France XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

49074

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49102

Restaurant Solana, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

49062

Dresdner  Portfolio  Management,  Sicav,  Luxem- 

Romas Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

49058

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49102

Romas Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

49063

Drillonne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49060

Sauternes Finances Ltd. S.A., Luxembourg . . . . . . 

49065

Drillonne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49062

Secura Electronic Holding S.A., Luxembourg . . . . 

49072

Emitem Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49086

Somimit Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

49058

Escale Beauté, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . .

49078

Sybase Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

49102

Essential Environments, S.à r.l., Bereldange . . . . . .

49068

TV Shop S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49103

Fidufin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

49063

TV Shop S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49103

Fidufin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

49063

TV Shop S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49103

Fin 2001 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49061

TV Shop S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49103

Financière Sainte Lucie S.A., Luxembourg . . . . . . .

49060

TV Shop S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49104

Glendorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49069

TV Shop S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49104

Grey Stoke S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49061

TV Shop S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49104

Grey Stoke S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49061

TV Shop S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49104

Guinness Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

49068

TVG  -  Technischer Metallbau und Moderne Bau- 

Guinness Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

49068

elemente, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49065

Guinness Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

49068

TVG  -  Technischer Metallbau und Moderne Bau- 

Hensjö International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

49078

elemente, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . 

49064

Hensjö S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49059

V.V.F. Luxembourg S.A., Wolwelange . . . . . . . . . . 

49089

49058

SOMIMIT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 81.749. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Andres Baumgartner, avocat, Zurich, président, signature A
Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, signature B
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg, signature B
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055600.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.595. 

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05901, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2003.

(055412.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ROMAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 82.171. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 27 juin 2003 au siège social

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Alain Tircher aux fonctions d’administrateur de la société. Par vote

spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Madame Annick Flamme pour l’exercice de son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02081. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055422.3/806/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LCF ROTHSCHILD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.441. 

—

Le Rapport Annuel Révisé au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02049, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

(055425.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO
ING LUXEMBOURG
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

F. Waltzing / C. Bouillon
<i>Mandataire commercial / Fondé de pouvoir

49059

21ST CENTURY INVESTMENT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 74.494. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00866, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055424.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

HENSJÖ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 73.141. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 25 août 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg,
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg.
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02054. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055601.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CATELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.518. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00865, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055427.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ARDEN INDUSTRIES CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 70.923. 

—

Les actionnaires de ARDEN INDUSTRIES CORPORATION HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée géné-

rale annuelle le 5 septembre 2003 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée a révoqué le mandat de PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., comme adminis-

trateur de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée a nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, Luxembourg, comme administra-

trice de la Société. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01219. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055454.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

 

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

 

Signature.

ARDEN INDUSTRIES CORPORATION HOLDING S.A.
Signatures

49060

ORTANO MARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.154. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 28 février 2003 à 14.00 heures

<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat de Mme Denise Vervaet et Mme Luisa

Demichelis en tant qu’Administrateurs et de nommer M. Pierre Schill, 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg, en tant
qu’administrateur.

Les mandats des Administrateurs viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale statutaire qui approuvera les

comptes clôturés au 31 décembre 2003.

L’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comp-

tes pour une période venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes clôturés au 31
décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055652.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ORTANO MARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.154. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02190, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055639.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FINANCIERE SAINTE LUCIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 64.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00869, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055411.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

DRILLONNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 80.107. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 1

<i>er

<i> avril 2003 au siège social

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen, nommé en rem-

placement de Madame Annick Flamme, Administrateur démissionnaire, aux fonctions d’Administrateur de la société.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Madame Annick Flamme pour l’exercice de son

mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055418.3/806/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour copie
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUPAR
P. Sprimont / J. Bonnier

 

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

49061

INVESTINDUSTRIAL 8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 92.881. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire

Il résulte de la décision des actionnaires prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg en date

du 9 septembre 2003 que:

1. Le siège de la société est transféré du 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin, L-

1746 Luxembourg à partir du 1

er

 octobre 2003.

2. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG)

S.A. de leur fonction d’Administrateur est acceptée.

3. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délégué est acceptée.
4. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEM-

BOURG) S.A. pour l’exercice de leur mandat d’Administrateur jusqu’à ce jour.

5. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de son mandat d’Administrateur-Dé-

légué jusqu’à ce jour.

6. Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue en date du 9 septembre 2003:

- Madame Sylvie Reisen, domiciliée à Luxembourg.
- Monsieur Patrick van Denzen, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Paul van Baarle, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Neil Smith, domicilié à Londres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01859.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055642.3/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIN 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 76.146. 

—

Le bilan au 15 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00870, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055408.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

GREY STOKE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00806, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055484.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

GREY STOKE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00809, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055486.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INVESTINDUSTRIAL 8 S.A.
P. van Denzen / S. Reisen
<i>Administrateurs

 

Signature.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Signature.

49062

INVESTINDUSTRIAL 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 92.113. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire

Il résulte de la décision des actionnaires prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg en date

du 9 septembre 2003 que:

1. Le siège de la société est transféré du 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin, L-

1746 Luxembourg à partir du 1

er

 octobre 2003.

2. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG)

S.A. de leur fonction d’Administrateur est acceptée.

3. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délégué est acceptée.
4. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEM-

BOURG) S.A. pour l’exercice de leur mandat d’Administrateur jusqu’à ce jour.

5. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de son mandat d’Administrateur-Dé-

légué jusqu’à ce jour.

6. Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue en date du 9 septembre 2003:

- Madame Sylvie Reisen, domiciliée à Luxembourg.
- Monsieur Patrick van Denzen, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Paul van Baarle, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Neil Smith, domicilié à Londres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01861.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055643.3/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

DRILLONNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 80.107. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02084, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055409.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

RESTAURANT SOLANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 61, rue des Trévires.

R. C. Luxembourg B 85.825. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue au siège social en date du

1

er

 juillet 2003, que:
1) Monsieur Jesus Solana-Ruiz démissionne de sa fonction de gérant avec effet au 30 juin 2003. L’assemblée lui donne

décharge pleine et entière pour la durée de son mandat.

2) Madame Santina Pacio-Fernandez, demeurant à L-6550 Berdorf, 55, route d’Echternach, est nommée gérante de

la société avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01756. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055436.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INVESTINDUSTRIAL 7 S.A.
P. van Denzen / S. Reisen
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

RESTAURANT SOLANA, S.à r.l.
Signature

49063

INVESTINDUSTRIAL 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 92.918. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire

Il résulte de la décision des actionnaires prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg en date

du 9 septembre 2003 que:

1. Le siège de la société est transféré du 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue Joseph Hackin, L-

1746 Luxembourg à partir du 1

er

 octobre 2003.

2. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG)

S.A. de leur fonction d’Administrateur est acceptée.

3. La démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction d’Administrateur-Délégué est acceptée.
4. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEM-

BOURG) S.A. pour l’exercice de leur mandat d’Administrateur jusqu’à ce jour.

5. Décharge est accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de son mandat d’Administrateur-Dé-

légué jusqu’à ce jour.

6. Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue en date du 9 septembre 2003:

- Madame Sylvie Reisen, domiciliée à Luxembourg.
- Monsieur Patrick van Denzen, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Paul van Baarle, domicilié à Luxembourg.
- Monsieur Neil Smith, domicilié à Londres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01844.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055640.3/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ROMAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 82.171. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-

AI02065, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055405.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00867, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055420.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00868, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055416.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INVESTINDUSTRIAL 9 S.A.
P. van Denzen / S. Reisen
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

 

Signature.

 

Signature.

49064

TVG - TECHNISCHER METALLBAU UND MODERNE BAUELEMENTE, G.m.b.H., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2172 Luxemburg, 29, rue Alphonse München.

H. R. Luxemburg B 40.130. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den neunzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Herr Wolfgang Benkert, Kaufmann, geboren in Gevelsberg (Deutschland), am 5. Juni 1948, wohnhaft in D-58285 Ge-

velsberg, Kirchstrasse 38.

Welcher Komparent, den amtierenden Notar ersuchte seine Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:

I.- Der Komparent ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TVG - TECHNISCHER

METALLBAU UND MODERNE BAUELEMENTE, G.m.b.H., gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar
Alex Weber, im Amtssitz in Bascharage, am 10. April 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C Nummer 415 vom 21. September 1992, abgeändert zufolge einer ausserordentlichen Generalversammlung
der Gesellschafter vom 31. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 388 vom 26. August 1993, abgeän-
dert zufolge Urkunde aufgenommen durch den vorbenannten Notar Alex Weber, am 3. Mai 1994, per Auszug veröf-
fentlicht im Mémorial C Nummer 352 vom 22. September 1994, abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den
Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz in Luxemburg, am 8. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 689 vom 25.
September 1998.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 40.130.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in einhun-

dert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (LUF 5.000,-).

Sämtliche einhundert (100) Anteile gehören dem alleinigen Gesellschafter Herrn Wolfgang Benkert, vorbenannt.

III.- Alsdann nimmt Herr Wolfgang Benkert, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesell-

schaft, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Gene-
ralversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF

500.000,-), in Euro umzuwandeln, zum festgesetzten Umwandlungswert von einem Euro (EUR 1,-) für vierzig Komma
dreitausenddreihundertneunundneunzig Luxemburger Franken (LUF 40,3399), so dass das Gesellschaftskapital ab jetzt
zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma sechstausendsiebenhundertdreiundsechzig Euro (EUR 12.394,6763)
beträgt.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünf Komma dreitausendzwei-

hundertsiebenunddreissig Euro (EUR 5,3237) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausenddreihun-
dertvierundneunzig Komma sechstausendsiebenhundertdreiundsechzig Euro (EUR 12.394,6763) auf
zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Gesell-schaftsanteilen, sondern
durch Erhöhung des Nominal-wertes der schon bestehenden Gesellschaftsanteile.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Kapitalerhöhung wurde durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Wolfgang Benkert, vorbenannt, gezeichnet

und vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von fünf Komma drei-tausendzweihundertsieben-
unddreissig Euro (EUR 5,3237) ab sofort zur Verfügung steht, was der alleinige Gesellschafter ausdrücklich anerkennt.

<i>Dritter Beschluss

Aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse beschliesst der alleinige Gesellschafter den Artikel 6 der Satzung der Ge-

sellschaft abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) und ist eingeteilt in einhundert (100)

Gesellschaftsanteile zu je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-).

Sämtliche Anteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt durch Herrn Wolfgang Benkert, Kaufmann, geboren in Ge-

velsberg (Deutschland), am 5. Juni 1948, wohnhaft in D-58285 Gevelsberg, Kirchstrasse 38.»

<i>Vierter Beschluss

Aufgrund der Aufkündigung des Gesellschaftssitzes, beschliesst der alleinige Gesellschafter, mit Wirkung ab dem heu-

tigen Tage, den Gesellschaftssitz festzulegen in L-2172 Luxemburg, 29, rue Alphonse München.

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um

ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

<i>Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter entbindet Herrn Werner Nippel, Kaufmann, wohnhaft in D-28285 Grevelsberg, Fasanen-

weg 48, von seinem Mandat als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.

49065

Der alleinige Gesellschafter erteilt Herrn Werner Nippel vollkommene Entlastung was die Erfüllung seines Mandates

als Geschäftsführer der Gesellschaft angeht.

<i>Siebter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter ernennt Herrn Wolfgang Benkert, vorbenannt, auf unbestimmte Zeit zum neuen Ge-

schäftsführer der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

IV.- Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von achthundert Euro (EUR

800,-), fallen der Gesellschaft zur Last, welche sich dazu verpflichtet, jedoch bleibt der alleinige Gesellschafter dem Notar
gegenüber solidarisch verpflichtet.

V.- Der Gesellschafter, erwählt Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg-Bonneweg, in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: W. Benkert, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, vol. 18CS, fol. 48, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(055658.3/222/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TVG - TECHNISCHER METALLBAU UND MODERNE BAUELEMENTE, G.m.b.H., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 40.130. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055659.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SAUTERNES FINANCES LTD. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.190. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue le 9 juin 2003 à 11.00 heures

Après discussion pleine et entière, l’assemblée générale ordinaire prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

I. L’assemblée générale accepte le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux

comptes;

II. L’assemblée générale approuve les états financiers au 31 décembre 2002 et décide de reporter à nouveau la perte

de l’exercice, correspondante à 60.228,30 EUR;

III. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leurs fonctions pendant l’exercice social 2002;

IV. L’assemblée générale confirme le mandat des administrateurs et nomme la société CENTRA FIDES S.A., comme

nouveau commissaire aux comptes, qui accepte. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes arrivera
à échéance à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l’an 2009. Les membres du conseil d’ad-
ministration sont: M. Michel Bourkel (administrateur-délégué), Mme Anique Klein (administrateur) et Mme Micaela Bo-
niciolli (administrateur).

Aucun autre point étant à l’ordre du jour, le président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 11.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03848. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055702.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxemburg-Bonneweg, den 9. September 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 septembre 2003.

T. Metzler.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

49066

KATALPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 95.523. 

—

STATUTS

L’an deux mil trois, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:
Monsieur Paul Van Den Abeele, informaticien, demeurant à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.
Ici représenté par Monsieur Gaël Laffalize, employé privé, demeurant à B-Arlon, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 20 août 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être

formalisée en même temps.

Lequel comparant, es-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de KATALPA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Steinfort.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’associé ou

des associés.

Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services dans le domaine informatique.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales,

d’une valeur nominale de cent vingt-quatre (124,-) Euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que
la somme de douze mille quatre cents (12.400,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Paul Van Den Abeele, informaticien, de-

meurant à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l’entend.

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-

sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des
associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mil
trois.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;

49067

b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés puisse être tenu pour responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i> Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cent cinquante (

€

1.150,-).

<i> Résolutions

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:
1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes

circonstances,

2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.

 Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Laffalize, U. Tholl
Enregistré à Mersch, le 28 août 2003, vol. 425, fol. 29, case 12. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055731.3/232/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MCKESSON INTERNATIONAL HOLDINGS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,-.

R. C. Luxembourg B 89.279. 

—

Le contrat de domiciliation qui a pris effet au 25 septembre 2002 entre McKESSON INTERNATIONAL HOLDINGS

III, S.à r.l. et TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié avec effet au 26 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01832. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055437.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ProLogis FRANCE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01553, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2003.

(055579.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Mersch, le 9 septembre 2003.

U. Tholl.

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>L’ancien domiciliataire
Signatures

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

49068

ESSENTIAL ENVIRONMENTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 78.931. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00658,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055455.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LES P’TITS MOUSSES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 81.536. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00660,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055457.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

GUINNESS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01953, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055779.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

GUINNESS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01954, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055778.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

GUINNESS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01956, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055776.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 12.257,59 EUR

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10.307,07 EUR

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.816,84 EUR

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

49069

LA PERLA CUGNANA, Société Anonyme.

Siège social: L-2445 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.409. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00649,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055466.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

AEC, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 7, op der Ahl Kërrech.

R. C. Luxembourg B 84.491. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00653,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055471.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

GLENDORN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 95.517. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le quatorze août.
 Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-

gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

 représentée aux fins des présentes par:
a) Madame Danielle Caviglia, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Madame Beatriz Gonzalez Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par

leur signature conjointe.

2.- Monsieur Yvan Vlaeminck, expert comptable, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme (SOPARFI) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.- Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GLENDORN S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. 

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

49070

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt

(320) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour 

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 30 juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

49071

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de 

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

 Les trois cent vingt (320) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

 Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Madame Danielle Caviglia, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
2.- Madame Beatriz Gonzalez Raposo, Employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg;

3.- Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

 1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT,

prédésignée, cent quatre-vingt-douze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

192

2.- Monsieur Yvan Vlaeminck, prénommé, cent vingt-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

128

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320

49072

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. Caviglia, B. Gozalez Raposo, Y. Vlaeminck, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 août 2003, vol. 879, fol. 32, case 8. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055714.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SECURA ELECTRONIC HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 38.319. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00654, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055473.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

AUSTRIA CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01470, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055555.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

AUSTRIA CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01469, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055553.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

AUSTRIA CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01468, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055550.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

49073

ASPHALT DEVILS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 163, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg F 3.123. 

—

STATUTS

Les membres fondateurs:
Weiler Mike, 111, rue Dicks Lentz, L-4540 Differdange, Tel: 091709017
Da Silva Fernando, 8, rue de l’Eglise, L-4923 Hautcharage, Tel: 091615230
Noll Sacha, 40, rue du Parc, L-4771 Pétange, Tel: 091676170
créent par la présente une association qui porte la dénomination ASPHALT DEVILS.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination ASPHALT DEVILS c’est une association sans but lucratif au sens de la

loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. 

Sa durée est illimitée. (Date de la fondation: 03.03.2003 (3 mars 2003)).
L’adresse postale:
Boussong David, 38, rue de Lamormesnil, L-1915 Luxembourg (vice-président),
Weiler Mike, 111, rue Dicks Lentz, L-4540 Differdange (président).
Siège social: Café WichtelStuff, 163, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg.

Art. 2. L’association a pour objet de réunir toutes les personnes volontaires conduisant une voiture, pour partager

loisirs et passion en leurs véhicules automoteurs.

Art. 3. Le nombre minimal des membres ne pourra être inférieur à 5.

Art. 4. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 5. L’association: Elle peut prêter secours et s’intéresser de toute manière à des oeuvres sans but lucratif.

Art. 6. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite ou d’une demande verbale pour une période d’essai

de 3 mois, et après ces trois mois le conseil d’administration va décider de l’admission ou de la démission.

Art. 7. La qualité de membre de l’association se perd:
a) par démission,
b) par radiation, révocation ou exclusion.

Art. 8. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association. Est réputé démissionnaire après le

délai de 3 mois à compter du jour de l’échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant

Art. 9. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de toutes fonctions.

Art. 10. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 11. Tous les membres affiliés de l’association exclus ou démissionnaire doivent payer ses dettes envers l’asso-

ciation.

Art. 12. Les taux des différents droits et cotisations sont fixés par l’assemblée générale.

Art. 13. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an (le deuxième Dimanche du mois janvier).

Art. 14. L’heure et le lieu de la réunion de l’assemblée générale ainsi que le bilan, et l’ordre du jour détaillé sont

portés à la connaissance des interessés au moins deux semaines auparavant.

Art. 15. L’association décline toute responsabilité au sujet des accidents qui pourraient se produire à l’occasion des

épreuves et réunions organisées par elle.

Art. 16. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- bilan du président;
- bilan du vice-président;
- bilan du secrétaire;
- bilan du trésorier;
- bilan des réviseurs de caisse;
- bilan des responsables des relations publiques;
- bilan d’organisateurs;
- modification des statuts et règlement interne;
- modification de la liste des membres;
- modification de l’association;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association;
- rapport du site internet de l’association;
- questions des membres;

49074

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est

spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne
peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou re-
présentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont

modifiées comme suit

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents.

Art. 17. Les délibérations de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers.

Art. 18. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée illimitée. Les membres du conseil

d’administration ont quand-même le droit de renoncer à leur poste à n’importe quel moment sans préciser la cause.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Président
- Vice-Président 
- Secrétaire
- Trésorier
- Organisateurs
- Réviseurs de caisse
- Responsable relations publiques

Art. 18.1. Les Réviseurs de caisse ont toujours la possibilité de controler la caisse, s’ils ont contacté le trésorier 24

heures en avance.

Art. 18.2. Le comité a la possibilité de faire des modifications sur le site internet de l’association.

Art. 19. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association. Il représente l’association dans les relations avec
les tiers.

Art. 20. La dissolution de l’association, ne peut être prononcée qu’en assemblée générale. En cas de la dissolution,

l’avoir en est réalisé et le solde créditeur versé à l’office sociale de la Commune de Luxembourg.

Art. 21. Les ressources de l’association comprennent notamment: les cotisations des membres, les subsides et sub-

ventions, les dons ou legs en sa faveur, de divers autres droits existants ou à créer et de la vente d’imprimés et de pu-
blications spéciales ou périodiques.

Art. 22. Le conseil d’administration donne son accord pour que le président et le caissier, ou le président et vice-

président, ou le vice-président et le caissier peuvent à tous moment retirer ensemble de l’argent du compte (ou de la
caisse) de l’association.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération. Ces statuts-ci, sont valables à partir d’aujourd’hui.

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2003 par les membres fondateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01340. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055671.3/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ProLogis FRANCE XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01556, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2003.

(055581.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

<i>Les fondateurs
M. Weiler / F. Da Silva / S. Noll

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

49075

I.S.D.I. S.A., Société Anonyme.

Capital social: 250.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 63.129. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2003 a approuvé les résolutions suivantes:
1. TRADE FOOD S.A., M. Marc Gliszczynski, M. Thierry Ralet et M. Eric Di Duca (Administrateur et Administrateur-

délégué), est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’an 2009.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., est

renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AI02152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055476.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

BELLINGTON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 95.518. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le vingt-huit août.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wa-

gner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 11 août 2003.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: BELLING-

TON INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Luxembourg, le 3 juin 2003.

R. P. Pels.

49076

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour 

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 5 avril de chaque année à 9.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
 Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de 

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

49077

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. L. Schul, G. Lecuit.

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . 

3.099

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100

49078

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 septembre 2003, vol. 879, fol. 41, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055716.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ESCALE BEAUTE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.452. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00652,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055477.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

AIR LIQUIDE WELDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 67.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01452, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055481.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

OPEN JOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01679, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055487.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

HENSJÖ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 57.777. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 25 août 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président,
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg,
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg.
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02060. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055491.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

S. Benamor.

OPEN JOB S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

49079

KI &amp; CO S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.251. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01617, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055492.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CHARGREIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 13.817. 

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date

du 4 mai 1976, acte publié au Mémorial C numéro 161 du 5 août 1976, modifiée par-devant le même notaire en
date du 27 juillet 1977, acte publié au Mémorial C numéro 244 du 24 octobre 1977, modifiée par-devant le même
notaire en date du 17 novembre 1982, acte publié au Mémorial C numéro 329 du 16 décembre 1982, modifiée par
acte sous seing privé en date du 30 novembre 2000, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C numéro 483
du 27 juin 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00535, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055493.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CENTRAL ESTATE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.836. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue à Luxembourg le 17 mars 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les exercices 2000

et 2001 sont approuvés;

Les comptes annuels et l’affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001 sont approuvés:

2000: 

2001: 

La nomination de Monsieur Stéphane Best résidant en France, à F-57070 Metz, 24, rue Jeanne Jugan, au poste de Com-

missaire aux Comptes pour les exercices 2000 et 2001 de la société est ratifiée.

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001;

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et José Jimenez, ainsi que

celui du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Stéphane Best, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale de
2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03685. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055724.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

KI, S.à r.l.
<i>Le Conseil de Gérance
R. Meister / Y. Cacclin

<i>Pour CHARGREIV S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

- Résultats reportés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 5.121,43 EUR

- Résultats reportés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 5.337,77 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
CENTRAL ESTATE INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

49080

ARCOOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01841, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055495.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MEGA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.407. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, et enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01527, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055508.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CAPROBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 95.519. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le vingt-huit août.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wa-

gner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 11 août 2003.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: CAPRO-

BAN S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour MEGA SERVICES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

49081

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés 

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration 

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

 Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 5 avril de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

49082

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

 1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

49083

<i>Cinquième résolution

 Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. L. Schul, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 septembre 2003, vol. 879, fol. 41, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055720.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ASTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 11.300. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 30 juillet 2003 que:
- Monsieur Jean Hoffmann, Conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Madame Ugo Primavesi, Directeur de banque, demeurant à Lugano,
- Monsieur Giangiorgio Spiess, Avocat, demeurant à Lugano,
ont été réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 dé-

cembre 2002:

Il résulte de la même Assemblée que:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg,
a été réélu Commissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01937. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055722.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.283. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01467, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055546.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.283. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01465, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055543.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
Signature

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

49084

LËTZEBUERGER SCOUTEN (LS) AN DER RESISTENZ 1940-1945, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg F 3.124. 

—

STATUTS

Entre les soussignés
- Dockendorf Guy, fonctionnaire, demeurant à L-9283 Diekirch, 61, promenade de la Sûre,
- Duhr-Kraemer Emile, retraité, demeurant à L-4466 Soleuvre, 33, rue Lidice,
- Gilson Albert, retraité, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 59, rue du Nord,
- Jacoby Théo, retraité, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 47, rue du Fossé,
- Kayser Georges, médecin dentiste, demeurant à L-8008 Strassen, 30, route d’Arlon,
- Keiser Léon, retraité, demeurant à L-4772 Pétange, 41A, rue de la Piscine,
- Loos Jos, retraité, demeurant à L-1750 Luxembourg, 112, avenue Victor Hugo,
- Meunier Jos, retraité, demeurant à L-4569 Obercorn, 9, rue Jean Gallion, 
- Meyer Etienne, retraité, demeurant à L-1856 Luxembourg, 31, rue Evrard Ketten,
- Puckallus Michel, retraité, demeurant à L-4660 Differdange, 15, rue Michel Rodange,
- Roth Louis, retraité, demeurant à L-4873 Lamadelaine, 74, rue de la Gare, 
- Schilling Gilbert, commerçant, demeurant à L-6975 Rameldange, 22, am Bounert
- Schroeder Gerr, retraité, demeurant à L-3656 Kayl, 65, rue St Michel,
- Weis Marc, fonctionnaire, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 126, rue Victor Hugo,
- Winter Bruno, fonctionnaire, demeurant à L-4992 Sanem, 6, rue Joffroy
tous de nationalité luxembourgeoise
il a été constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et la loi modifiée du 21 avril 1928 sur

les associations sans but lucratif.

Titre I

er

: Dénomination, objet social et siège social

Art. 1

er

. L’association est dénommée LËTZEBUERGER SCOUTEN (LS) AN DER RESISTENZ 1940-1945, associa-

tion sans but lucratif.

Art. 2. L’association a pour objet, dans un esprit de concertation avec la Fédération des «Lëtzebuerger Guiden a

Scouten» (LGS):

- de resserrer les liens d’amitié et d’aide de tous les scouts, chefs, cheftaines, aumôniers et routiers des «Lëtzebuerger

Scouten» (LS) qui ont participé à la résistance contre l’oppresseur nazi durant la seconde guerre mondiale, ainsi que de
leurs descendants et d’autres personnes souscrivant aux présents statuts,

- de garder vivante la mémoire de la résistance des «Lëtzebuerger Scouten» (LS) contre l’oppresseur nazi,
- de recueillir des témoignages sur les actes de résistance des «Lëtzebuerger Scouten» (LS) pendant la seconde guerre

mondiale,

- de promouvoir des travaux de recherche et de publication dans le domaine de l’histoire de la résistance des «Lët-

zebuerger Scouten» (LS),

- de sensibiliser le public et notamment la jeunesse luxembourgeoise aux idées, valeurs et objectifs de la résistance

des «Lëtzebuerger Scouten» (LS), notamment dans le cadre des musées de la résistance et autres lieux de mémoire,

- d’aider la Fédération des «Lëtzebuerger Guiden a Scouten» (LGS) à gérer et à mettre en valeur les archives de l’as-

sociation,

- de défendre les intérêts moraux et matériels des «Lëtzebuerger Scouten» (LS) et de leurs ayants droits,
- de maintenir des liens d’amitié et de concertation entre organisations scoutes amies nationales et internationales.

Art. 3. Son siège social est établi à Esch-sur-Alzette, au home «Helleg Barbel» des LËTZEBUERGER GUIDEN A

SCOUTEN, ESCH-GRENZ, au lieu même du début des activités des LËTZEBUERGER SCOUTEN (LS) AN DER RESIS-
TENZ. Sa durée est illimitée.

Titre II: Membres

Art. 4. Peut devenir membre de l’association toute personne ayant participé en tant que scout, chef, cheftaine, aumô-

nier ou routier à des actes de résistance contre l’oppresseur nazi, leurs conjoints et descendants, directs et collatéraux,
des représentants dûment mandatés par la Fédéraration des «Lëtzebuerger Guiden a Scouten» (LGS) ainsi que des sym-
pathisants, tous souscrivant aux présents statuts.

Art. 5. Toute admission d’un nouveau membre doit être proposée à une majorité des deux tiers par le conseil d’ad-

ministration et approuvée à une majorité des deux tiers par l’Assemblée Générale. Le nombre minimum des associés
est de trois.

Art. 6. Sur proposition du conseil d’administration, tout membre peut être exclu par l’Assemblée Générale qui, après

l’avoir entendu s’il le désire, statue à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Le membre exclu ne peut prétendre à aucune part de l’avoir social, ni à aucun remboursement.

Titre III: Assemblée Générale

Art. 7. L’Assemblée Générale est composée de tous les membres de l’association. Elle est présidée par le Président

du conseil d’administration.

Art. 8. Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale

49085

- la nomination et la révocation des administrateurs,
- la définition de la politique générale de l’association, 
- l’approbation du budget,
- la nomination des commissaires aux comptes,
- l’approbation du rapport et des comptes,
- la décharge du conseil d’administration,
- les modifications des statuts,
- la dissolution de l’association.
Elle fixe également la cotisation annuelle pour les membres. Le taux maximum de cette cotisation est fixé à 50,- 

€.

Art. 9. Les ressources financières de l’association se composent, notamment:
- des cotisations des membres,
- d’autres revenus comme subsides, libéralités, dons, legs et produits divers.

Art. 10. L’Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. Le vote se fera à

main levée ou, à la demande d’au moins de deux de ses membres, par bulletin secret. Les résolutions de l’Assemblée
Générale sont consignées par le président du conseil d’administration dans un rapport qui sera déposé au siège de l’as-
sociation où tous les membres et les tiers pourront en prendre connaissance.

Art. 11. L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois l’an, à une date fixée par le Conseil d’administration, date

comprise entre le 1

er

 janvier et le 30 avril. Le Conseil d’administration convoque les membres par lettre quatre semaines

avant la date prévue. La convocation contient l’ordre du jour. Tout membre empêché d’assister à l’Assemblée Générale
peut se faire représenter par un autre membre en lui confiant un pouvoir signé et daté, mentionnant en outre la date
de cette réunion.

Titre IV: Conseil d’administration

Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de onze

membres au plus.

Les membres du conseil d’administration sont élus par l’Assemblée Générale statuant à la majorité simple des voix

des membres présents ou représentés.

Les postulants sont proposés à l’Assemblée Générale selon les modalités suivantes: 
- deux personne(s) proposée(s) par la Fédération des «Lëtzebuerger Guiden a Scouten» (LGS)
- les autres postulant à titre privé.
Le terme du mandat de chaque administrateur est de trois ans. Le mandat est renouvelable. S’il doit être pourvu au

remplacement d’un administrateur, l’organisme qui avait proposé cet administrateur propose une personne appelée à
terminer le mandat de l’administrateur qu’elle remplace; dans tous les autres cas, un appel à candidatures sera lancé
pour l’Assemblée Générale suivante.

Les mandats des administrateurs sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération.

Art. 13. Le conseil d’administration se compose au moins d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Art. 14. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent et au moins trois

fois par an, sur convocation écrite du président notifiée huit jours francs avant la date de la séance.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président. Un règlement d’ordre intérieur peut fixer

d’autres règles de fonctionnement du conseil d’administration. Ce règlement doit être approuvé par l’Assemblée Gé-
nérale.

Le conseil d’administration peut recruter du personnel et se faire assister par des experts.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion de l’association à un de ses membres ou à des

tiers.

Titre V: Comité consultatif

Art. 15. Le conseil d’administration peut nommer un comité consultatif dont les membres seront choisis pour leur

compétence dans le domaine de l’histoire et du scoutisme. Le conseil d’administration peut lui soumettre des dossiers
pour avis.

Le mandat des membres du conseil consultatif est fixé à 3 ans. Leur mandat est renouvelable.

Titre VI: Comptes

Art. 16. L’Assemblée Générale désigne annuellement deux commissaires aux comptes qui ne peuvent être membres

du conseil d’administration. Les commissaires aux comptes sont chargés de vérifier toutes les pièces financières con-
cernant l’association, de contrôler les comptes dressés par le conseil d’administration et de vérifier que les documents
comptables reflètent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. Ils présentent un rapport afférent à l’Assemblée Générale appelée
à voter sur les comptes sociaux.

Art. 17. Le conseil d’administration présente annuellement à l’Assemblée Générale le bilan de l’exercice écoulé ainsi

qu’un budget prévisionnel sur l’exercice à venir accompagné d’un calendrier des activités proposées. L’Assemblée Gé-
nérale vote sur l’approbation des comptes, sur la décharge à donner aux administrateurs après avoir entendu les rap-
ports respectifs des membres du conseil d’administration.

Titre VII: Dispositions finales

Art. 18. Toute modification des présents statuts se fait d’après les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928

sur les associations sans but lucratif.

49086

Art. 19. Dans le cas où l’association viendrait à être dissoute, le conseil d’administration fera fonction de liquidateur.

Après apurement du passif, l’excédent éventuel sera affecté à la Fédération des «Lëtzebuerger Guiden a Scouten» (LGS).

Art. 20. Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence à la loi modifiée du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2003.
- Dockendorf Guy
- Duhr-Kraemer Emile 
- Gilson Albert
- Jacoby Théo
- Kayser Georges 
- Keiser Léon
- Loos Jos
- Meunier Jos 
- Meyer Etienne
- Puckallus Michel 
- Roth Louis
- Schilling Gilbert 
- Schroeder Gerr 
- Weis Marc
- Winter Bruno

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02316. – Reçu 397 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055752.3/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

EMITEM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 95.520. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le vingt-huit août.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wa-

gner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 11 août 2003.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: EMITEM 

INVEST S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

49087

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000.- EUR) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour 

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 5 avril de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

49088

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de 

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art.19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

 Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

 Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

49089

<i>Cinquième résolution

 Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. L. Schul, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, vol. 879, fol. 41, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055721.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

V.V.F. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 57, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 91.509. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Génértale Extraordinaire du 4 septembre 2003

L’an deux mille trois, le quatre septembre 2003 à 10.30 heures.
Les actionnaires de la société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social

sur la propre demande et non sur convocation de la part des Administrateurs.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l’Assemblée Générale en entrant en

séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Madame Moriceau Laurence présente, préside la séance. 
Elle forme le bureau ainsi qu’il suit:
- Madame Moriceau Laurence, présente, et qui accepte, est choisie comme secrétaire.
- Monsieur Nitu Florent, présent et qui accepte, est choisi comme scrutateur.
Les membres du bureau ainsi constitué constatent que l’ensemble des actionnaires présents ou représentés possè-

dent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement.
Madame la Présidente rappelle ensuite que l’Assemblée est appelée à statuer sur l’Ordre du Jour suivant:
- Nomination d’un administrateur-délégué
Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

<i>Exposé préalable

- Nomination d’un nouvel administrateur-délégué: Monsieur Nitu Victor.

<i>Première résolution - Nomination d’un nouvel administrateur-délégué

L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la nomination de Monsieur Nitu Victor en qualité d’administrateur-

délégué de la société.

Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à

statuer sur le compte de l’exercice clos au 31 décembre 2008.

Monsieur Nitu Victor accepte sa fonction d’administrateur-délégué, avec effet immédiat, de la société V.V.F. LUXEM-

BOURG S.A.

Le lettre d’acceptation est jointe au présent procès-verbal.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bar-
reau. 

<i>Lettre d’acceptation

Par la présente, je soussigné Nitu Victor, demeurant au 57, rue Principale, L-8833 Wolwelange, accepte le poste d’ad-

ministrateur-délégué de la société V.V.F. LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01164. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055577.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Wolwelange, le 4 septembre 2003.

V. Nitu.

49090

ING RPFFB SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 13,000.-.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.513. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-ninth of August.
Before Us Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-Attert (Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-

Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), who will remain depositary of the original of the present deed.

There appeared the following:

ING REI INVESTMENT I B.V., a company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at 65,

Schenkkade, 2595 AS The Hague (The Netherlands),

represented by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in The Hague, on August 26, 2003.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:

 Art. 1. Form
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

 Art. 2. Name
The Company will exist under the name of ING RPFFB SOPARFI C, S.à r.l.

 Art. 3. Object
The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well

as the administration, development and management of its portfolio.

However, the Company shall neither directly or indirectly interfere in the management of these companies, except

that the Company shall exercise its rights as a shareholder in such companies.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

 Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

 Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

 Art. 6. Capital
The capital is set at thirteen thousand (EUR 13,000.-) represented by thirteen (13) shares of a par value of one thou-

sand (EUR 1,000.-) each.

 Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

 Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

49091

 Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

 Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

 Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

 Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

 Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner 
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

 Art. 14. Management
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

 Art. 15. Special majority matters
The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition of subsidiaries without the affirmative

vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more than fifty per cent (50%) of the shares
present or represented at the general meeting of partners.

 Art. 16. Powers
The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. He
has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

 Art. 17. Events affecting the manager
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

 Art. 18. Liability of the manager
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 19. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of any manager or by the joint signatures

or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the managers, but only within
the limits of such power.

 Art. 20. General meeting of partners 
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

 Art. 21. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

49092

 Art. 22. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

 Art. 23. Balance-sheet
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval. 

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

 Art. 24. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

 Art. 25. Dissolution, liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

 Art. 26. Matters not provided
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared Maître Marc Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

ING REI INVESTMENT I B.V., prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe to the
thirteen (13) newly issued shares with a par value of thousand euros (EUR 1,000.-) each and further declared to pay
entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

<i>Transitory Provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2003.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:
1. The number of managers is set at two (2), and the following managers are elected for an unlimited duration:
-1. Mr Herman J. J. Moors, company director residing at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
-2. ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The address of the registered office of the Company is set at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-Attert (Luxembourg) agissant en remplace-

ment de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) lequel dernier nommé restera dépo-
sitaire de l’original de la présente minute.

A comparu:

 ING REI INVESTMENT I B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS La

Hague (Pays-Bas),

représentée par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant au Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à La Haye, le 26 août 2003.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins

de formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il va constituer par les présentes:

49093

 Art. 1. Forme
Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

 Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de ING RPFFB SOPARFI C, S.à r.l.

 Art. 3. Objet
La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi

que l’administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

Toutefois, la Société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, à l’exception des

droits que la société peut exercer en sa qualité d’actionnaire dans ces sociétés.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

 Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

 Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile. 

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à treize mille (EUR 13.000,-), représenté par treize (13) parts sociales d’une valeur nominale

de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

 Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

 Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

 Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

 Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

 Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

 Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

49094

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

 Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

 Art. 15. Majorités spéciales
Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou l’acquisition de filiales sans le vote

favorable de l’associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante pour-cent (50%) des parts pré-
sentes ou représentées à l’assemblée générale des associés.

 Art. 16. Pouvoirs
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition inté-

ressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de
la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

 Art. 17. Evénements atteignant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

 Art. 18. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

 Art. 19. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de tout gérant ou par la signature conjointe ou

la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 20. Décisions de l’associé ou des associés
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

 Art. 21. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.

 Art. 22. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 23. Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des

dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

 Art. 24. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 25. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

49095

 Art. 26. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu Maître Marc Loesch, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de la société

comparante, ING REI INVESTMENT I B.V. en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et
pour le compte de ladite société treize (13) parts sociales nouvellement crées d’une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) chacune et déclare pour et au nom de ladite société comparante de libérer entièrement en espèces la
totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en espèces a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le dernier jour de décembre

2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions

suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée:
-1. Monsieur Herman J. J. Moors, administrateur de société, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg;

-2. ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. L’adresse du siège social est fixée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, M. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2003, vol. 879, fol. 42, case 1. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055704.3/239/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INDEVO HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Jean Bertholet.

H. R. Luxemburg B 42.890. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

<i> abgehalten in Luxemburg, am 3. September 2003

Aus dem Protokoll geht hervor, dass den Verwaltungsratmitgliedern sowie dem Kommissar für die Ausübung ihrer

Mandate während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2000, zum 31. Dezember 2001 und zum 31. Dezember 2002
volle Entlastung erteilt wurde.

Die Mandate von: 
- Frau Nathalie Carbotti Prieur,
- Frau Regina Rocha Melanda,
- Frau Gabrielle Trierweiler,
als Verwaltungsratsmitglied sowie von Herrn Lex Benoy als Kommissar wurden erneuert bis zur Hauptversammlung

des Jahres 2009.

Luxemburg, den 3. September 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055608.3/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J-J. Wagner.

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Unterschrift

49096

ING RPFFB SOPARFI B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 13,000.- EUR.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.512. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-ninth of August.
Before Us Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-Attert (Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-

Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), who will remain depositary of the original of the present deed.

There appeared the following:

ING REI INVESTMENT I B.V., a company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at 65,

Schenkkade, 2595 AS The Hague (The Netherlands),

represented by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in the Hague, on August 26, 2003.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:

 Art. 1. Form
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

 Art. 2. Name
The Company will exist under the name of ING RPFFB SOPARFI B, S.à r.l.

 Art. 3. Object
The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well

as the administration, development and management of its portfolio.

However, the Company shall neither directly or indirectly interfere in the management of these companies, except

that the Company shall exercise its rights as a shareholder in such companies.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

 Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

 Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

 Art. 6. Capital
The capital is set at thirteen thousand euros (EUR 13,000.-) represented by thirteen (13) shares of a par value of one

thousand euros (EUR 1,000.-) each.

 Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

 Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

49097

 Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

 Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

 Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

 Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

 Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner 
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

 Art. 14. Management
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

 Art. 15. Special majority matters
The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition of subsidiaries without the affirmative

vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more than fifty per cent (50%) of the shares
present or represented at the general meeting of partners.

 Art. 16. Powers
The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. He
has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

 Art. 17. Events affecting the manager
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

 Art. 18. Liability of the manager
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

 Art. 19. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of any manager or by the joint signatures

or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the managers, but only within
the limits of such power.

 Art. 20. General meeting of partners 
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

 Art. 21. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

49098

 Art. 22. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

 Art. 23. Balance-sheet
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval. 

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

 Art. 24. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

 Art. 25. Dissolution, liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

 Art. 26. Matters not provided
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared Maître Marc Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

ING REI INVESTMENT I B.V., prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe to the
thirteen (13) newly issued shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each and further declared to
pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

<i>Transitory Provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2003.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:
1. The number of managers is set at two (2), and the following managers are elected for an unlimited duration:
-1. Mr Herman J. J. Moors, company director residing at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
-2. ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The address of the registered office of the Company is set at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-Attert (Luxembourg) agissant en remplace-

ment de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) lequel dernier nommé restera dépo-
sitaire de l’original de la présente minute.

A comparu:

ING REI INVESTMENT I B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social au 65, Schenkkade, 2595 AS La

Hague (Pays-Bas),

représentée par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant au Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à La Haye, le 26 août 2003.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins

de formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il va constituer par les présentes:

49099

 Art. 1

er

. Forme

Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

 Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de ING RPFFB SOPARFI B, S.à r.l.

 Art. 3. Objet
La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi

que l’administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

Toutefois, la Société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, à l’exception des

droits que la société peut exercer en sa qualité d’actionnaire dans ces sociétés.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

 Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

 Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile. 

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-), représenté par treize (13) parts sociales d’une valeur

nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

 Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

 Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

 Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

 Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

 Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

49100

 Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

 Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

 Art. 15. Majorités spéciales
Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou l’acquisition de filiales sans le vote

favorable de l’associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante pour-cent (50%) des parts pré-
sentes ou représentées à l’assemblée générale des associés.

 Art. 16. Pouvoirs
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition inté-

ressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de
la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

 Art. 17. Evénements atteignant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

 Art. 18. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

 Art. 19. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de tout gérant ou par la signature conjointe ou

la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 20. Décisions de l’associé ou des associés
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

 Art. 21. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.

 Art. 22. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 23. Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des

dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

 Art. 24. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 25. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

49101

 Art. 26. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu Maître Marc Loesch, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de la société

comparante, ING REI INVESTMENT I B.V., en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et
pour le compte de ladite société treize (13) parts sociales nouvellement crées d’une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) chacune et déclare pour et au nom de ladite société comparante de libérer entièrement en espèces la
totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en espèces a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le dernier jour de décembre

2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions

suivantes: 

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée:
-1. Monsieur Herman J. J. Moors, administrateur de société, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg;

-2. ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. L’adresse du siège social est fixée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, M. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2003, vol. 879, fol. 41, case 12. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055701.3/239/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LUMA CAPITAL MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 85.258. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2003

- Ont été ré-élus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Didrik Eidsvig, Nesbyen, Norvège, président
- Monsieur Terje Eidsvig, Ennetburgen, Suisse
- Madame Elisabeth Eidsvig Vergara, Oslo, Norvège
- Madame Adele Elisabeth Eidsvig, Ennetburgen, Suisse
- Monsieur Austin J. O’Connor, Wormeldange, administrateur-délégué
- A été nommé commissaire aux comptes pour la même période, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG,

S.à r.l.

FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055599.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J-J. Wagner.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

49102

SYBASE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, rue Saint-André.

R. C. Luxembourg B 50.812. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique du 29 août 2003 que:
- L’associé unique a accepté la démission de Monsieur Christopher Roberts, gérant de sociétés, né le 9 mars 1962 à

Londres (Grande-Bretagne), demeurant à 22, Zeshoven, 1211 MZ Hilversum, Pays-Bas, de son poste de gérant de la
société avec effet à la date du 29 août 2003;

- L’associé unique a donné décharge à Monsieur Christopher Roberts, précité, pour l’exercice de ses fonctions de

gérant de la société jusqu’au jour de sa démission;

- L’associé unique a nommé Monsieur Théo Ruland, gérant de sociétés, né le 21 mars 1956 à Aremberg (Allemagne),

demeurant à 10, Am Kirschbauwäldchen, 40549 Düsseldorf, Allemagne, au poste de gérant de la société en remplace-
ment de Monsieur Christopher Roberts, précité, avec effet à la date du 29 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055700.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 41.022. 

—

<i>Teilfonds A Bond Portfolio, Teilfonds B Global Portfolio, Teilfonds C Equity Portfolio («Best of the World»),

<i>Teilfonds D Equity Portfolio («Best of Europe»)

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05984, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

(055572.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 41.022. 

—

<i>Auszug aus der Niederschrift über die Ordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber am 10. Juni 2003

«...
Die ordentliche Hauptversammlung beschloß einstimmig, für die Amtszeit bis zum Ablauf der Ordentlichen Haupt-

versammlung im Jahre 2004 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates

Herrn Dr. Reinhard Krafft
Herrn Wolfgang A. Baertz
Herrn Joseph Kusters
Herrn Ernst Krause
Herrn Dieter Berodt
zu wählen und für die gleiche Amtszeit KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, zum Wirtschaftsprüfer

zu bestellen.

...»

Luxemburg, den 10. Juni 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05982. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055576.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Société à responsabilité limitée
Signature

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Für richtigen Auszug
Dr. R. Krafft / W. A. Baertz / D. Berodt

49103

CORINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.917. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 septembre 2003

que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, Licencié en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Claudio Casellini, Directeur de sociétés, demeurant à Lugano, Suisse,
- Monsieur Daniele Severoni, Directeur de sociétés, demeurant à Vezia, Suisse,
ont été réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 dé-

cembre 2002:

Il résulte de la même Assemblée que:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg,
a été réélu Commissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01939. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055718.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TV SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01715, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055612.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TV SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01716, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055615.1//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TV SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01718, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TV SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01719, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055621.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

F. Mahrouk.

49104

TV SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01720, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055624.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TV SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01722, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055627.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TV SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01725, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055628.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

TV SHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01727, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055631.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

F. Mahrouk.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

F. Mahrouk.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Somimit Finance S.A.

Optimal Diversified Portfolio

Romas Investment S.A.

LCF Rothschild Fund

21st Century Investment Finance S.A.

Hensjö S.A.

Catella S.A.

Arden Industries Corporation Holding S.A.

Ortano Mare Development S.A.

Ortano Mare Development S.A.

Financière Sainte Lucie S.A.

Drillonne S.A.

Investindustrial 8 S.A.

Fin 2001 S.A.

Grey Stoke

Grey Stoke

Investindustrial 7 S.A.

Drillonne S.A.

Restaurant Solana, S.à r.l.

Investindustrial 9 S.A.

Romas Investment S.A.

Fidufin Holding S.A.

Fidufin Holding S.A.

TVG - Technischer Metallbau und Moderne Bauelemente, G.m.b.H.

TVG - Technischer Metallbau und Moderne Bauelemente, G.m.b.H.

Sauternes Finances Ltd. S.A.

Katalpa, S.à r.l.

McKesson International Holdings III, S.à r.l.

ProLogis France IV, S.à r.l.

Essential Environments

Les P’tits Mousses

Guinness Properties S.A.

Guinness Properties S.A.

Guinness Properties S.A.

La Perla Cugnana

AEC

Glendorn S.A.

Secura Electronic Holding

Austria Corporation S.A.H.

Austria Corporation S.A.H.

Austria Corporation S.A.H.

Asphalt Devils

ProLogis France XXII, S.à r.l.

I.S.D.I. S.A.

Bellington Invest S.A.

Escale Beauté

Air Liquide Welding Luxembourg S.A.

Open Job S.A.

Hensjö International S.A.

Ki &amp; Co S.C.A.

Chargreiv S.A.

Central Estate Investment S.A.

Arcoop, S.à r.l.

Mega Services, S.à r.l.

Caproban S.A.

Astor S.A.

Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A.

Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A.

Lëtzebuerger Scouten (LS) an der Resistenz 1940-1945, A.s.b.l.

Emitem Invest S.A.

V.V.F. Luxembourg S.A.

ING RPFFB Soparfi C, S.à r.l.

Indevo Holding A.G.

ING RPFFB Soparfi B, S.à r.l.

Luma Capital Management Holding S.A.

Sybase Luxembourg, S.à r.l.

Dresdner Portfolio Management, Sicav

Dresdner Portfolio Management, Sicav

Corina Holding S.A.

TV Shop S.A.

TV Shop S.A.

TV Shop S.A.

TV Shop S.A.

TV Shop S.A.

TV Shop S.A.

TV Shop S.A.

TV Shop S.A.