48289

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1007

30 septembre 2003

S O M M A I R E

ADT Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

48334

J.F.B. Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

48325

Agritourinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

48328

J.F.B. Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

48336

Amonn AG Luxembourg, Luxembourg. . . . . . . . . .

48292

Jasmin Investments S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . 

48317

Anagram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48293

Karil International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

48316

AOL Europe Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

48292

Kendall Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

48328

Axial Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

48334

L.H.I.,  Luso  Hispanic  Investment  S.A.,  Luxem-  

B.P.H. Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

48299

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48330

BJJTTL, Brazilian Jiu Jitsu Top Team Luxembourg, 

Linesun Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48334

A.s.b.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48331

Linston Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

48294

Boroo Gold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

48291

Locafer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48335

Brafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48316

Lumière Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 

48315

Cape S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48326

Moses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48335

Cape S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48326

Natalia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48294

Cape S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48327

NHS Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48308

Cifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

48316

Omnium Luxembourgeois de Gestion et de Parti-  

Cipari S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48307

cipations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48315

Climmolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48325

P.G.H. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48293

Coge Ci Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48329

Patricia International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48293

Cram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48316

Patricia International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48300

Credit  Suisse  Commodity  Fund  Management 

Penny International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

48336

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48308

Piemont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48295

Credit  Suisse  Euro  Bond  Express  Management 

Prolem International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48325

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48318

R. et P. S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48325

Credit  Suisse  Money  Market  Fund  Management 

Ramoge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48330

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48300

Ropa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48299

Ecotrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48335

Roschbeteiligung A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48307

Enki Food S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48294

Routing Finance & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

48291

Famby International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48290

S E A P S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48317

Famby International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48290

Seal Bay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48329

Famby International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48290

Sino Invest Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48292

Famby International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48290

Société d’Investissements Textiles S.A., Luxem-  

Famby International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48290

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48328

Famby International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48291

Sunrise International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48299

FBS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

48295

Texeurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48336

Fidimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48327

TRW Automotive Finance (Luxembourg), S.à r.l.,  

Francat Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48317

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48293

Grinnell Simplex Group S.A., Luxembourg. . . . . . .

48330

TyCom Holdings II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

48335

Immobilière Marina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

48317

Unibra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48316

International Glasholding S.A., Luxembourg  . . . . .

48294

Valera Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

48329

48290

FAMBY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 55.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04180, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(054111.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

FAMBY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 55.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04181, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(054113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

FAMBY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 55.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04183, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(054115.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

FAMBY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 55.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04185, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(054117.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

FAMBY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 55.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04187, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(054121.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

48291

FAMBY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 55.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04189, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(054119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

BOROO GOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.742. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 1

er

 août 2003 que:

- Les actionnaires prennent acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de Monsieur Rui Fernandes Da Costa,

employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des
Fraises, en tant qu’administrateur de la société;

- Les actionnaires décident de nommer avec effet immédiat TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous n

°

 B 84.993 ayant son siège social à L-1724

Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Le mandat de TMF
CORPORATE SERVICES S.A. expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui
approuvera les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054176.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

ROUTING FINANCE &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.731. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juillet 2003

1. L’Assemblée accepte la démission des administrateurs, Monsieur Emile Wirtz, Monsieur Wersant et la société

FOXBAWN Ltd et nomme comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Martin Rhys Carr, real estate developer and investor, demeurant à Polska 44, Prague 2 CZ 120 00 Czech

Republic

- Monsieur Frédéric Collot, Comptable, demeurant professionnellement au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258

Luxembourg

- Maître Bernard Felten, Avocat, demeurant professionnellement au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
2. L’Assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, la société INVEST CONTROL, Société à res-

ponsabilité limitée et nomme comme nouveau Commissaire aux Comptes:

- La société VAN GEET DERICK &amp; CO, Réviseurs d’Entreprises, Société à responsabilité limitée, demeurant au 11B,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Le mandat des nouveaux administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale

des actionnaires en 2004.

3. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, au 11B, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03236. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054418.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

48292

AMONN AG LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.806. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 24 juillet 2003 a décidé:
1) de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant

sur les comptes annuels de l’exercice se terminant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009, des administrateurs
suivants:

- Monsieur Andrea Amonn, résidant à Turmgasse 2, I-39100 Bolzano
- Monsieur Arno Amonn, résidant à Turmgasse 2, I-39100 Bolzano
- Madame Margherita Welponer-Amonn, résidant à Turmweg 2, I-39100 Bolzano
2) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Madame Sabine Plattner, 78, rue des Trévires, L-2628

Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054299.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

SINO INVEST COMPANY, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 64.263. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 18 août 2003

Madame Céline Boussebassi, employée privée, demeurant au 17, rue de Cormier, 57330 Entrange, France, est coop-

tée au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Stefano Giuffra, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. La cooptation de Madame Céline Boussebassi sera rati-
fiée à la prochaine Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054300.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.550,-.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 72.728. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 20 août 2003

L’associé unique de la Société a nommé Monsieur Joseph A. Ripp, Vice-Président de AOL Inc., avec adresse profes-

sionnelle au 22260 Pacific Boulevard, Dulles, VA 20166, Etats-Unis d’Amérique, en tant que gérant de la société avec
effet immédiat pour une durée indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance de la Société est composé des membres suivants:
- M. Richard G. Minor, gérant, gérant délégué et président du conseil de gérance
- Mme Diane Rohleder, gérante
- Mme Geraldine MacDonald, gérante
- M. Richard Sheridan, gérant
- M. Philip E. Rowley, gérant
- M. Marc Feider, gérant
- M. Joseph A. Ripp, gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00787. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054346.3/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

Certifié sincère et conforme
SINO INVEST COMPANY
M. Feite / P. Jager
<i>Administrateurs

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

48293

ANAGRAM S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 73.980. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 18 août 2003

Madame Vanessa Roda, employée privée, demeurant au 16, boucle Sylvie de Selancy, 57100 Manom, France, est coop-

tée au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Stefano Giuffra, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de Madame Vanessa Roda sera ratifiée à
la prochaine Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054305.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

P.G.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.457. 

—

L’administrateur Annamarie Bolzern a décidé d’utiliser son nom marital et sera désormais désignée sous le nom de

Annamarie James.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054307.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

PATRICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.377. 

—

L’assemblée générale annuelle tenue en date du 28 juillet 2003, a accepté la démission de Monsieur Roland Mertens,

demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de son poste d’administrateur de la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054310.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

TRW AUTOMOTIVE FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: 125.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 93.544. 

—

En date du 11 août 2003, les associés de TRW AUTOMOTIVE FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l. ont décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Neil Peter Simpkins de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Graham Thomas Plumley, né le 4 septembre 1948 à Bristol en Grande Bretagne, demeurant

à c/o TRW AUTOMOTIVE, Statford Road, Solihull B90 4AX, UK en tant que nouveau gérant en remplacement de Mon-
sieur Neil Peter Simpkins pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00722. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054311.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Certifié sincère et conforme
ANAGRAM S.A.
G. Feite / P. Benichou
<i>Administrateurs

G. Becquer
<i>Administrateur

Fait et signé à Luxembourg, le 27 août 2003.

Signature.

48294

LINSTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.773. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054313.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

NATALIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.509. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054314.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

ENKI FOOD, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.163. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054315.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.988. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur José Mouzon, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa no-

mination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054319.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

48295

FBS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00711, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

PIEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2380 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.459. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société CTR MANAGEMENT Inc., ayant son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques), ici

dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-6114 Junglinster, 18,
route d’Echternach;

2.- La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-8436 Steinfort, 58, rue de

Kleinbettingen, R. C. Luxembourg section B numéro 86.995, ici dûment représentée par son administrateur-délégué
Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PIEMONT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. L’objet de la société est le suivant:
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente,
échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le déve-
loppement de ses participations. La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou
entreprise et pourra leur accorder toute assistance.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cent vingt mille Euros (EUR 120.000,-), représenté par douze mille

(12.000) actions, chacune d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’Euros (EUR 1.000.000,-) représenté par cent mille (100.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, Recueil C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du ca-
pital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

48296

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie A

et d’un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie B.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cent vingt mille Euros

(EUR 120.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de deux mille quatre cent cinquante euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) Maître Yves Bonnard, avocat, né à Pully-Lausanne (Suisse), le 27 décembre 1964, demeurant à MC-98000 Monte-

Carlo, 5, rue des Lilas (Monaco), pouvoir de signature de catégorie A;

1.- La société CTR MANAGEMENT Inc., prédésignée, onze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . 11.999
2.- La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: douze mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000

48297

b) Monsieur Christian Bülmann, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant à

L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach, pouvoir de signature de catégorie B;

c) Maître Christophe Antinori, avocat, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant à L-2330 Luxembourg,

140, boulevard de la Pétrusse, pouvoir de signature de catégorie B. 

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-8436 Steinfort, 58, rue de

Kleinbettingen, R.C. Luxembourg section B numéro 86.995.

4.- Le siège de la société est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and three, on the second of September.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company CTR MANAGEMENT Inc., having its registered office in Tortola, Road Town (British Virgin Islands),
here duly represented by Mr Christian Bühlmann, companies director, residing in L-6114 Junglinster, 18, route d’Ech-

ternach;

2.- The company (société anonyme) TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-8436

Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen, R. C. Luxembourg section B number 86.995, here duly represented by Mr Christian
Bühlmann, prenamed.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of PIEMONT S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company’s object is the following:
The holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by pur-

chase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans
to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies. The company
may participate in the development of any such enterprises and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at one hundred twenty thousand Euros (EUR 120,000.-) rep-

resented by twelve thousand (12,000) shares of a par value of ten Euros (EUR 10.-) each.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
The authorized capital is fixed at one million Euros (EUR 1,000,000.-) to be divided into one hundred thousand

(100,000) shares with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to
limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by
the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder. 

48298

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by the jointly signature of one director with power of signature of cat-

egory A and one director with power of signature of category B.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the second Monday in June at 2.00 p.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2003.
2) The first General Meeting will be held in the year 2004.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of one hundred twenty thousand Euros (EUR

120,000.) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary,
who bears witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at two thousand four hundred and fifty euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an 

Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following

resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Maître Yves Bonnard, lawyer, born in Pully-Lausanne (Switzerland), on the 27th of December 1964, residing in MC-

98000 Monte-Carlo, 5, rue des Lilas (Monaco), power of signature of category A;

1.- The company CTR MANAGEMENT Inc., prenamed, eleven thousand nine hundred and ninety-nine shares 11,999
2.- The company (société anonyme) TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., prenamed, one share . . . . . . . .

1

Total: twelve thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000

48299

b) Mr Christian Bühlmann, companies director, born in Brussels (Belgium), on the 1st of May 1971, residing in L-6114

Junglinster, 18, route d’Echternach, power of signature of category B;

c) Maître Christophe Antinori, lawyer, born in Woippy (France), on the 8th of September 1971, residing in L-2330

Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, power of signature of category B.

3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-8436 Steinfort, 58, rue de

Kleinbettingen, R. C. Luxembourg section B number 86.995.

4.- The Company’s registered office shall be in L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Signé: C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 septembre 2003, vol. 524, fol. 44, case 1. – Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054427.3/231/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

SUNRISE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00721, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054320.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

B.P.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.675. 

—

<i>Extrait du Procè-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 25 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 25 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur José Mouzon, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa no-

mination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054321.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

ROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.230. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00720, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054322.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Junglinster, le 4 septembre 2003.

J. Seckler.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

48300

PATRICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.377. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00718, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 36.832. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination

of CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY, R. C. B Number 36.832, incorporated un-
der the denomination of CS MONEY MARKET FUND SFR MANAGEMENT COMPANY, pursuant to a deed of Maître
Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated May 15, 1991, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Number 252 of June 22, 1991.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally by a deed of the same notary dated August

25, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 533 of September 29, 1997.

The meeting begins at ten a.m. Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice-President, CREDIT SUISSE AS-

SET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet.

The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred

(500) shares with a par value of six hundred (600.-) Swiss francs each, representing the entire corporate capital of three
hundred thousand (300,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly consti-
tuted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the sharehold-
ers represented having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the members of the bureau and the notary, shall remain attached to the present deed,

together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
Resetting of the Articles of Incorporation of the company (as described in the attachment to the proxy).
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The par value of the shares is deleted.

<i>Second resolution

It is resolved to introduce a prevailing English version of the Articles of Incorporation and to proceed to a total re-

statement.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows: 

Art. 1. There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY. 

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period. 
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-

ment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof. 

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of a mutual investment fund

known as CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX) (the «Fund») and the issue of certificates or statements of
confirmation evidencing undivided co-proprietorship interests therein.

The Corporation shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, adminis-

tration and promotion of such Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the
Fund, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions
and transfer in the name of the Fund or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, es-
pecially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be
considered as exhaustive, but only as declaratory.

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

48301

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its pur-

pose while remaining within the limits of Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective
Investment. 

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place in the same commune by decision of the board of direc-

tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of direc-
tors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political developments have occurred or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on the na-
tionality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg corporation. 

Art. 5. The corporate capital is set at three hundred thousand (300,000.-) Swiss Francs divided into five hundred

(500) shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation. 

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof. 

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation. 

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Monday of the month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in
the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, travelling and day to day accommodation for all members of the

Board of Directors. 

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the total number of shares outstanding and entitled to vote at the meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

48302

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or

another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual
as they may determine as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such
meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any

assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by

other electronic means of transmission to all Directors at least twenty four hours in advance of the day set for the meet-
ing. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business
other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board
not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or
telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any
director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex

or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconfer-
ence, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of
board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of

communication, in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

Circular resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evi-
denced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the circular resolution as mentioned
therein. In case no specific date is mentioned, the circular resolution shall become effective on the day on which the last
signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the circular resolution endorsing the de-
cisions formerly approved by electronic means of communication.

Any circular resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors. 

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors. 

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors

shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of
the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically per-
mitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Cor-
poration («managing directors» - «administrateurs-délégués»), if authorized by the general meeting of shareholders. 

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be af-

fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not
include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary

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or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of direc-
tors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 15. 

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons

to whom authority has been delegated by the board of directors. 

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur
d’entreprises»). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause. 

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of each year. 

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to
ten percent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time
to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be dis-

posed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law. 

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. 

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law
on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten fifteen

a.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with us, the notary, the present original deed.

Deutsche übersetzung des vorhergehenden textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechsundzwanzigsten August.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY,

mit Sitz in Luxemburg, R. C. Nummer B 36.832, gegründet unter der Bezeichnung CS MONEY MARKET FUND SFR
MANAGEMENT COMPANY durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald Neuman, damals mit
dem Amtssitz in Luxemburg, am 15. Mai 1991, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
252 vom 22. Juni 1991, veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den-

selben Notar, am 25. August 1997, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 533 vom 29.
September 1997, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, «Director», CREDIT SUISSE

ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean
Monnet.

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Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Jacqueline Siebenaller, «Vice-President», CREDIT SUISSE ASSET MANA-

GEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet 

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Daniel Breger, «mandatory», CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICECREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180
Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von sechshundert (600,-) Schweizer Franken,
welche das gesamte Kapital von dreihunderttausend (300.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser Versamm-
lung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesord-
nung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
Neufassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage zu der Vollmacht beschrieben).
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben. 

<i>Zweiter Beschluss

Es wird beschlossen eine massgebende englische Fassung der Satzung einzuführen.
Infolgedessen wird die Satzung der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANA-

GEMENT COMPANY

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktio-

näre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen, so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festge-
setzt, gefasst wurde aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CREDIT

SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX) (der «Fonds») und die Ausgabe von Zertifikaten und Bestätigungserklärungen
welche das ungeteilte Eigentum daran nachweisen.

Die Gesellschaft wird alle Aktivitäten, in Luxemburg und im Ausland ausüben, welche die Verwaltung und die Förde-

rung dieses Fonds betreffen und diesezüglich eine oder mehrere Zweigstellen errichten. Für den Fonds kann sie Kon-
trakte abschliessen, Wertpapiere verkaufen, kaufen, tauschen und ausgeben, im Namen des Fonds oder im Namen von
Drittpersonen, jedwede Eintragungen und Übertragungen tätigen im Aktien- oder Obligationsregister von luxemburgi-
schen oder ausländischen Gesellschaften, sowie im Namen des Fonds und der Anteilsinhaber des Fonds alle Rechte und
Privilegien, insbesondere das Stimmrecht ausüben bezüglich der Wertpapiere aus welchen die Aktiva der Gesellschaft
bestehen. Die vorgenannten Befugnisse sind nicht als erschöpfend, sondern lediglich als erklärend zu betrachten.

Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Ge-

sellschaftszweck dienlich sind im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Investmentfonds.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde

verlegt werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen

welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörig-
keit. 

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt dreihunderttausend (300.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in fünfhundert (500)

Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien herausgegeben. 
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen,

seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienüber-
tragungen und das Datum solcher Übertragungen.

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister

eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen,
welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis
andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

Art. 6. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Ar-

tikel einundzwanzig der Satzung.

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Art. 7. Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen,

in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats
Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Ge-
neralversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere
Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt

stattfinden.

Die Generalversammlung kann, Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festset-

zen.

Art. 9. Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf

der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann

an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel,
Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung

durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an

einer Versammlung teilzunehmen.

Art. 10. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tages-

ordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister
vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die

Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. 

Die Verwaltungsratmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktionnäre für einen Zeitraum

bis zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein Verwaltungsratmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie können

die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur näch-
sten Versammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratmitglied
sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Ein-
berufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident

oder ein anderes Verwaltungsratmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehr-
heitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vor-
stehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalver-

walter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zu-
ständig sind welche nicht Verwaltungsratmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann
jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorge-
sehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf

elektronischem Wege an alle Verwaltungsratmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung. Die
Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Versammlung
beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende Verwaltungsratmitglied ist erachtet darauf verzich-
tet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche abgehalten werden nach
einem Schema des Verwaltungsrates.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per

Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevoll-
mächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder
Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-
laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als
persönliche Teilnahme an der Sitzung. 

Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung an welcher ein Quorum des

Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen wären, unter der Voraussetzung
dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder

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welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso

bindend, wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des Rundbeschlusses. Im Falle wo kein
spezielles Datum vermerkt ist wird der Rundbeschluss gültig am Tag wo die letzte Unterschrift getätigt wird.

Beschlüsse welche durch andere elektronische Mittel gefasst werden wie e-mail, Telgram oder Telex werden forma-

lisiert durch den nachfolgenden Beschluss. Das Inkrafttreten des Beschlusses ist dann diejenige der letzten Genehmigung
welche die Gesellschaft erhielt durch elektronische Mittel. Die Genehmigungen von allen Mitgliedern des Verwaltungs-
rates werden dem Rundbeschluss beigefügt bleiben und einen integralen Bestandteil bilden welche die vorher gefassten
Beschlüsse billigen.

Rundbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Verwaltungsratmitglieder gefasst werden.

Art. 13. Die Protokolle des Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden

durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder.

Art. 14. Die Verwaltungsratmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilnehmen.

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft.
Die Verwaltungsratmitgllieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden, ausser
spezieller Erlaubnis des Rates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem

oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratmitglied) wenn die Generalver-
sammlung es erlaubt hat.

Art. 15. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wer-

den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder
leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches
Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes
Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungsrates,
leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit der
die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit der
anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesell-

schaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Ange-
legenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der
Ausdruck «persönliches Interesse» wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position
oder ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwal-
tungsrat zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-

ben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammen-
hang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund
seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag
hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesellschaft Gläu-
biger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser Klagen,
Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verur-
teilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von dem
Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschä-
digende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus. 

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Ar-

tikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedin-
gung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratmitglied nicht berechtigt ist zu einer
Entschädigung gemäss diesem Artikel.

Art. 16. Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrat-

mitgliern, Beamten oder anderer Personen, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

Art. 17. Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder an-

dere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
(«réviseur d’entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit durch die Aktionäre abberufen werden mit oder ohne Grund.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres.

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Art. 19. Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reserve-

fonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden fest-

legen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende kann gemäss dem Luxemburger Gesetz ausgezahlt werden. 

Art. 20. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidato-
ren und setzt deren Vergütung fest.

Art. 21. Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen

gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhudertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr fünfzehn für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, J. Siebenaller, D. Breger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 36, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054548.3/230/459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

ROSCHBETEILIGUNG A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.369. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054325.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CIPARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.518. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2003

<i>Nomination

L’Assemblée Générale, à l’unanimité, élit en qualité de:
Président administrateur: M. Jean-Louis Henkens
Administrateur-Délégué: Mss Gilbert Ernens et André Kahn
Administrateur: Mme Marie-Thérèse Relecom, M. Hugo Ferreira, Melle Bérangère Relecom et M. Thibault Relecom
pour un mandat qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054334.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

Pour copie conforme
Signatures

Certifié conforme
Signatures

48308

NHS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 70.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00602, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 49.951. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination

of CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY, R. C. B Number 49.951, incorporated under
the denomination of CREDIS COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY, pursuant to a deed of Maître Regi-
nald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated January 13, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Number 92 of March 6, 1995.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally by a deed of the same notary dated August

25, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 533 of September 29, 1997.

The meeting begins at eleven a.m. Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice-President, CREDIT SUISSE AS-

SET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet.

The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred

(500) shares with a par value of five hundred (500.-) Swiss francs each, representing the entire corporate capital of two
hundred and fifty thousand (250,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the share-
holders represented having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the members of the bureau and the notary, shall remain attached to the present deed,

together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
Resetting of the Articles of Incorporation of the company (as described in the attachment to the proxy).
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The par value of the shares is deleted.

<i>Second resolution

It is resolved to introduce a prevailing English version of the Articles of Incorporation and to proceed to a total re-

statement.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows:

Art. 1. There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of

CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period.
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-

ment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of a mutual investment fund

known as CREDIT SUISSE COMMODITY FUND (LUX) (the 'Fund') and the issue of certificates or statements of con-
firmation evidencing undivided co-proprietorship interests therein.

The Corporation shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, adminis-

tration and promotion of such Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the
Fund, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions
and transfer in the name of the Fund or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, es-

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Signature.

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pecially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be
considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its pur-

pose while remaining within the limits of Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective
Investment.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place in the same commune by decision of the board of direc-

tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of direc-
tors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political developments have occurred or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on the na-
tionality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg corporation.

Art. 5. The corporate capital is set at two hundred and fifty thousand (250,000.-) Swiss Francs divided into five hun-

dred (500) shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Monday of the month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in
the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, traveling and day to day accommodation for all members of the

Board of Directors.

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the total number of shares outstanding and entitled to vote at the meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be

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responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or

another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro tempore or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual
as they may determine as chairman pro tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such
meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any

assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by

other electronic means of transmission to all Directors at least twenty four hours in advance of the day set for the meet-
ing. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business
other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board
not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or
telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any
director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex

or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconfer-
ence, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of
board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of

communication, in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evi-
denced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as men-
tioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which
the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors

shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of
the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically per-
mitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Cor-
poration ('managing directors' - 'administrateurs-délégués'), if authorized by the general meeting of shareholders.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be af-

fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the

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next succeeding meeting of shareholders. The term ’personal interest’, as used in the preceding sentence, shall not in-
clude any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary
or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of direc-
tors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 15.

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons

to whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor ('réviseur
d’entreprises'). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to
ten percent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time
to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be dis-

posed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law.

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law
on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven fif-

teen a.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechsundzwanzigsten August.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY, mit

Sitz in Luxemburg, H. R. Nummer B 49.951, gegründet unter der Bezeichnung CREDIS COMMODITY FUND MANA-
GEMENT COMPANY durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald Neuman, damals mit dem Amts-
sitz in Luxemburg, am 13. Januar 1995, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 92 vom
6. März 1995, veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den-

selben Notar, am 25. August 1997, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 533 vom 29.
September 1997, veröffentlicht wurde.

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Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, ’Director’, CREDIT SUISSE

ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean
Monnet.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Jacqueline Siebenaller, 'Vice-President', CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-

MENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Daniel Breger, 'mandatory', CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von fünfhundert (500,-) Schweizer Franken,
welche das gesamte Kapital von zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser Ver-
sammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Ta-
gesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
Neufassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage zu der Vollmacht beschrieben).
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben.

<i>Zweiter Beschluss

Es wird beschlossen eine massgebende englische Fassung der Satzung einzuführen.
Infolgedessen wird die Satzung der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGE-

MENT COMPANY.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen,

so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festgesetzt, gefasst wurde aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CREDIT

SUISSE COMMODITY FUND (LUX) (der 'Fonds') und die Ausgabe von Zertifikaten und Bestätigungserklärungen wel-
che das ungeteilte Eigentum daran nachweisen.

Die Gesellschaft wird alle Aktivitäten, in Luxemburg und im Ausland ausüben, welche die Verwaltung und die Förde-

rung dieses Fonds betreffen und diesbezüglich eine oder mehrere Zweigstellen errichten. Für den Fonds kann sie Kon-
trakte abschliessen, Wertpapiere verkaufen, kaufen, tauschen und ausgeben, im Namen des Fonds oder im Namen von
Drittpersonen, jedwede Eintragungen und Übertragungen tätigen im Aktien- oder Obligationsregister von luxemburgi-
schen oder ausländischen Gesellschaften, sowie im Namen des Fonds und der Anteilsinhaber des Fonds alle Rechte und
Privilegien, insbesondere das Stimmrecht ausüben bezüglich der Wertpapiere aus welchen die Aktiva der Gesellschaft
bestehen. Die vorgenannten Befugnisse sind nicht als erschöpfend, sondern lediglich als erklärend zu betrachten.

Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Ge-

sellschaftszweck dienlich sind im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Investmentfonds.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde

verlegt werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen

welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörig-
keit. 

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in fünfhundert

(500) Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien herausgegeben.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen,

seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienüber-
tragungen und das Datum solcher Übertragungen.

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister

eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen,

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welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis
andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

Art. 6. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Artikel einundzwanzig der Satzung.

Art. 7. Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen,

in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats
Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Ge-
neralversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere
Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt

stattfinden.

Die Generalversammlung kann, Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festset-

zen.

Art. 9. Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf

der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann

an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel,
Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung

durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an

einer Versammlung teilzunehmen.

Art. 10. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tages-

ordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister
vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die

Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. 

Die Verwaltungsratmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktionäre für einen Zeitraum bis

zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein Verwaltungsratmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie können

die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur näch-
sten Versammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratmitglied
sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Ein-
berufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident

oder ein anderes Verwaltungsratmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehr-
heitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vor-
stehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalver-

walter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zu-
ständig sind welche nicht Verwaltungsratmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann
jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorge-
sehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf

elektronischem Wege an alle Verwaltungsratmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung. Die
Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Versammlung
beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende Verwaltungsratmitglied ist erachtet darauf verzich-
tet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche abgehalten werden nach
einem Schema des Verwaltungsrates.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per

Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevoll-
mächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder
Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-
laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als
persönliche Teilnahme an der Sitzung. 

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Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung an welcher ein Quorum des

Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen wären, unter der Voraussetzung
dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder
welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso

bindend, wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des Rundbeschlusses. Im Falle wo kein
spezielles Datum vermerkt ist wird der Rundbeschluss gültig am Tag wo die letzte Unterschrift getätigt wird.

Beschlüsse welche durch andere elektronische Mittel gefasst werden wie e-mail, Telegramm oder Telex werden for-

malisiert durch den nachfolgenden Beschluss. Das Inkrafttreten des Beschlusses ist dann diejenige der letzten Genehmi-
gung welche die Gesellschaft erhielt durch elektronische Mittel. Die Genehmigungen von allen Mitgliedern des
Verwaltungsrates werden dem Rundbeschluss beigefügt bleiben und einen integralen Bestandteil bilden welche die vor-
her gefassten Beschlüsse billigen.

Rundbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Verwaltungsratmitglieder gefasst werden.
Art. 13. Die Protokolle des Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden

durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder.

Art. 14. Die Verwaltungsratmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilnehmen.

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft.
Die Verwaltungsratmitgllieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden, ausser
spezieller Erlaubnis des Rates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem

oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratmitglied) wenn die Generalver-
sammlung es erlaubt hat.

Art. 15. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wer-

den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder
leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches
Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungs-

rates, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit
der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit
der anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesell-

schaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Ange-
legenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der
Ausdruck 'persönliches Interesse' wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position oder
ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwaltungsrat
zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-

ben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammen-
hang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund
seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag
hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesellschaft Gläu-
biger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser Klagen,
Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verur-
teilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von dem
Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschä-
digende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus. 

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Ar-

tikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedin-
gung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratmitglied nicht berechtigt ist zu einer
Entschädigung gemäss diesem Artikel.

Art. 16. Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrat-

mitgliedern, Beamten oder anderer Personen, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

Art. 17. Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder an-

dere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
('réviseur d’entreprises'). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit durch die Aktionäre abberufen werden mit oder ohne Grund.

48315

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 19. Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reserve-

fonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden fest-

legen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende kann gemäss dem Luxemburger Gesetz ausgezahlt werden.

Art. 20. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidato-
ren und setzt deren Vergütung fest.

Art. 21. Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen

gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhudertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr fünfzehn für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, J. Siebenaller, D. Breger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 36, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054561.3/230/459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.352. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe de Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054327.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

OMNIUM LUXEMBOURGEOIS DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.008. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054330.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

48316

KARIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00605, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054328.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

BRAFIN S.A., Société Anonyme,

(anc. INN S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00608, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054329.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05663, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054331.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.157. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06058, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054332.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

UNIBRA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.967. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2003

<i>Nomination

L’Assemblée Générale, à l’unanimité, élit en qualité de:
Président administrateur: M. Hugo Ferreira
Administrateur: Mme Marie-Thérèse Relecom, Mme Claudine Kaufmann, M. Gilbert Ernens, M. André Kahn, M. Jean-

Louis Henkens

pour un mandat qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03224. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054343.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

Certifié conforme
Signatures

48317

JASMIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.529. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Madame Corina Faber de son poste d’administrateur avec effet

au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054333.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

FRANCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.119. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06061, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054335.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

IMMOBILIERE MARINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.394. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054336.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

S E A P S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.351. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2003

<i>Nomination

Madame Maïté Relecom, Présidente, Administrateur-délégué;
Mademoiselle Bérangère Relecom, Administrateur;
Monsieur Thibault Relecom, Administrateur;
Monsieur Hugo Ferreira, Administrateur;
Monsieur André Kahn, Administrateur;
Monsieur Gilbert Ernens, Administrateur.
SOCIETE CIPARI S.A., Commissaire aux comptes, sise à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Pour un mandat qui expirera à l’Assemblée Générale de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054339.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour copie conforme
Signatures

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures

Certifié conforme
Signatures

48318

CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.001. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination

of CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY, R. C. B Number 66.001, incorporated pur-
suant to a deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated August 25, 1998, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 695 of September 28, 1998.

The meeting begins at eleven thirty a.m. Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, being in
the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice-President, CREDIT SUISSE AS-

SET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet.

The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand

two hundred (1,200) shares with no par value, representing the entire corporate capital of six hundred thousand
(600,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may delib-
erate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented hav-
ing agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the members of the bureau and the notary, shall remain attached to the present deed,

together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
Resetting of the Articles of Incorporation of the company (as described in the attachment to the proxy).
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>First resolution

It is resolved to proceed to a total restatement of the Articles of Incorporation and to replace the French translation

by a German.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows:

Art. 1. There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of

CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period. 
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-

ment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of a mutual investment fund

known as CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS (the 'Fund') and the issue of certificates or statements of confirma-
tion evidencing undivided co-proprietorship interests therein.

The Corporation shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, adminis-

tration and promotion of such Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the
Fund, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions
and transfer in the name of the Fund or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, es-
pecially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be
considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its pur-

pose while remaining within the limits of Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective
Investment.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place in the same commune by decision of the board of direc-

tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of direc-
tors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political developments have occurred or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on the na-
tionality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg corporation.

48319

Art. 5. The corporate capital is set at six hundred thousand (600,000.-) Swiss Francs divided into one thousand two

hundred (1,200) shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Monday of the month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in
the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, traveling and day to day accommodation for all members of the

Board of Directors.

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the total number of shares outstanding and entitled to vote at the meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or

another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro tempore or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual
as they may determine as chairman pro tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such
meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any

assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by

other electronic means of transmission to all Directors at least twenty four hours in advance of the day set for the meet-
ing. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business
other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board
not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or

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telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any
director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex

or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconfer-
ence, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of
board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of

communication, in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evi-
denced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as men-
tioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which
the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors

shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of
the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically per-
mitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Cor-
poration ('managing directors' - 'administrateurs-délégués'), if authorized by the general meeting of shareholders.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be af-

fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The term 'personal interest', as used in the preceding sentence, shall not in-
clude any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary
or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of direc-
tors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 15.

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Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons

to whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor ('réviseur
d’entreprises'). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to
ten percent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time
to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be dis-

posed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law.

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law
on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven forty-

five a.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechsundzwanzigsten August.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY, mit

Sitz in Luxemburg, H. R. Nummer B 66.001, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald
Neuman, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 25. August 1998, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 695 vom 28. September 1998, veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, 'Director', CREDIT

SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5,
rue Jean Monnet.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Jacqueline Siebenaller, 'Vice-President', CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-

MENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Daniel Breger, 'mandatory', CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die eintausendzweihundert (1.200) Aktien ohne Nennwert, welche das gesamte Kapital von
sechshunderttausend (600.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche
somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle ver-
tretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
Neufassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage zu der Vollmacht beschrieben).
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
genden Beschluss:

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<i>Erster Beschluss

Es wird beschlossen die Satzung komplett neuzufassen und die französische Fassung durch eine deutsche zu ersetzen.
Infolgedessen wird die Satzung der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANA-

GEMENT COMPANY.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktio-

näre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen, so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festge-
setzt, gefasst wurde aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CREDIT

SUISSE EURO BOND EXPRESS (der 'Fonds') und die Ausgabe von Zertifikaten und Bestätigungserklärungen welche das
ungeteilte Eigentum daran nachweisen.

Die Gesellschaft wird alle Aktivitäten, in Luxemburg und im Ausland ausüben, welche die Verwaltung und die Förde-

rung dieses Fonds betreffen und diesbezüglich eine oder mehrere Zweigstellen errichten. Für den Fonds kann sie Kon-
trakte abschliessen, Wertpapiere verkaufen, kaufen, tauschen und ausgeben, im Namen des Fonds oder im Namen von
Drittpersonen, jedwede Eintragungen und Übertragungen tätigen im Aktien- oder Obligationsregister von luxemburgi-
schen oder ausländischen Gesellschaften, sowie im Namen des Fonds und der Anteilsinhaber des Fonds alle Rechte und
Privilegien, insbesondere das Stimmrecht ausüben bezüglich der Wertpapiere aus welchen die Aktiva der Gesellschaft
bestehen. Die vorgenannten Befugnisse sind nicht als erschöpfend, sondern lediglich als erklärend zu betrachten.

Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Ge-

sellschaftszweck dienlich sind im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Investmentfonds.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde

verlegt werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen

welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörig-
keit. 

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt sechshunderttausend (600.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in eintausendzwei-

hundert (1.200) Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien herausgegeben.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen,

seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienüber-
tragungen und das Datum solcher Übertragungen.

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister

eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen,
welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis
andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

Art. 6. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Artikel einundzwanzig der Satzung.

Art.7. Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen,

in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats
Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Ge-
neralversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere
Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt

stattfinden.

Die Generalversammlung kann, Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festset-

zen.

Art. 9. Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf

der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann

an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel,
Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung

durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an

einer Versammlung teilzunehmen.

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Art.10. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tages-

ordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister
vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die

Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. 

Die Verwaltungsratmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktionäre für einen Zeitraum bis

zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein Verwaltungsratmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie können

die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur näch-
sten Versammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratmitglied
sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Ein-
berufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident

oder ein anderes Verwaltungsratmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehr-
heitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vor-
stehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalver-

walter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zu-
ständig sind welche nicht Verwaltungsratmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann
jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorge-
sehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf

elektronischem Wege an alle Verwaltungsratmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung. Die
Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Versammlung
beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende Verwaltungsratmitglied ist erachtet darauf verzich-
tet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche abgehalten werden nach
einem Schema des Verwaltungsrates.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per

Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevoll-
mächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder
Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-
laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als
persönliche Teilnahme an der Sitzung. 

Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung an welcher ein Quorum des

Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen wären, unter der Voraussetzung
dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder
welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso

bindend, wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des Rundbeschlusses. Im Falle wo kein
spezielles Datum vermerkt ist wird der Rundbeschluss gültig am Tag wo die letzte Unterschrift getätigt wird.

Beschlüsse welche durch andere elektronische Mittel gefasst werden wie e-mail, Telegramm oder Telex werden for-

malisiert durch den nachfolgenden Beschluss. Das Inkrafttreten des Beschlusses ist dann diejenige der letzten Genehmi-
gung welche die Gesellschaft erhielt durch elektronische Mittel. Die Genehmigungen von allen Mitgliedern des
Verwaltungsrates werden dem Rundbeschluss beigefügt bleiben und einen integralen Bestandteil bilden welche die vor-
her gefassten Beschlüsse billigen.

Rundbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Verwaltungsratmitglieder gefasst werden.

Art. 13. Die Protokolle des Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden

durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder.

Art. 14. Die Verwaltungsratmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilnehmen.

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft.
Die Verwaltungsratmitgllieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden, ausser
spezieller Erlaubnis des Rates.

48324

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem

oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratmitglied) wenn die Generalver-
sammlung es erlaubt hat.

Art. 15. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wer-

den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder
leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches
Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungs-

rates, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit
der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit
der anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesell-

schaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Ange-
legenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der
Ausdruck 'persönliches Interesse' wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position oder
ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwaltungsrat
zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-

ben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammen-
hang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund
seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag
hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesellschaft Gläu-
biger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser Klagen,
Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verur-
teilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von dem
Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschä-
digende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus. 

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Ar-

tikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedin-
gung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratmitglied nicht berechtigt ist zu einer
Entschädigung gemäss diesem Artikel.

Art. 16. Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die einzelne Unterschrift eines Verwaltungsratmitglieds,

Beamten oder anderer Person, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

Art. 17. Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder an-

dere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
('réviseur d’entreprises'). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit durch die Aktionäre abberufen werden mit oder ohne Grund.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 19. Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reserve-

fonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden fest-

legen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende kann gemäss dem Luxemburger Gesetz ausgezahlt werden.

Art. 20. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidato-
ren und setzt deren Vergütung fest.

Art. 21. Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen

gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhudertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr fünfundvierzig für geschlos-

sen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

48325

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, J. Siebenaller, D. Breger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054566.3/230/450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

R. ET P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz.

R. C. Luxembourg B 85.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05960, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2003.

(054337.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.225. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur José Mouzon, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa no-

mination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054338.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

J.F.B. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.019. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue

<i> extraordinairement le 10 juillet 2002 à 16.00 heures

1. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Luc Leroi de son poste d’Administrateur B avec effet au 31 janvier

2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.

2. L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur François Dereme au poste d’Administrateur B. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054340.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

PROLEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 75.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05159, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054342.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

48326

CAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 35.292. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2003

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAPE S.A., avec siège so-

cial à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Flavio Becca, administrateur de sociétés, demeurant à L-3369

Leudelange, 1, rue des Prés.

Le président désigne comme secrétaire Madame Neva Rossi, administratrice de sociétés, épouse de Monsieur Aldo

Becca, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Aldo Becca, administrateur de sociétés, demeurant à L-5865 Alzin-

gen, 37, rue de Roeser.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Le président expose et l’assemblée constate:
- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Nominations statutaires.
2. Pouvoirs au conseil d’administration de nommer Monsieur Flavio Becca à la fonction d’administrateur-délégué.
- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée procède à la nomination d’un nouveau conseil d’administration qui se composera dès lors comme suit:
a) Monsieur Flavio Becca, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leude-

lange, 1, rue des Prés.

b) Madame Neva Rossi, administratrice de sociétés, née à Dudelange, le 30 avril 1937, épouse de Monsieur Aldo Bec-

ca, demeurant L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

c) Monsieur Aldo Becca, administrateur de sociétés, né à Valtopina, (Italie), le 1

er

 septembre 1934, demeurant à L-

5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511

Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, comme commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2009.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière

ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Flavio Becca. 

Roeser, le 20 juin 2003. 

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 170, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06697.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054598.3/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

CAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 35.292. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 20 juin 2003

Sont présents:
1) Monsieur Flavio Becca, administrateur de sociétés, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés.
2) Madame Neva Rossi, administratrice de sociétés, épouse de Monsieur Aldo Becca, demeurant à L-5865 Alzingen,

37, rue de Roeser.

Pour avis sincère et conforme
Signatures
<i>Les actionnaires

48327

3) Monsieur Aldo Becca, administrateur de sociétés, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
Les membres du Conseil présents élisent comme Président Monsieur Flavio Becca, qui accepte ce mandat.
Le Président expose que l’ordre du jour de la présente réunion a par conséquent été arrêté comme suit:

<i>Ordre du jour

- Nomination de Monsieur Flavio Becca à la fonction d’administrateur-délégué.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration, conformément aux pouvoirs lui conférés par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de la société CAPE S.A., du 20 juin 2003, délibérant valablement, décide de nommer Monsieur Flavio Becca,
administrateur de sociétés, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés, à la fonction d’administrateur-délégué, le-
quel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large,
y compris toutes opérations bancaires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance.
Roeser, le 20 juin 2003.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 170, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06699.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(054600.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

CAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 35.292. 

—

Par décision du conseil d’administration du 20 juin 2003, Monsieur Flavio Becca, administrateur de sociétés, né à

Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leudelange, 1, rue des Prés,

est nommé à la fonction d’administrateur-délégué, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le

cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Roeser, le 20 juin 2003.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 170, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06668.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(054603.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

FIDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.189. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>qui s’est tenue le 20 juillet 2001 à 10.00 heures

En conformité avec l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les pertes cumulées

étant supérieures à la moitié du capital social, la question de la dissolution de la société devra être posée à l’Assemblée
Générale des Actionnaires.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet le 12 avril 2001

et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Patrick Dhondt au poste d’administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054357.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
A. Becca / N. Rossi / F. Becca
<i>Administrateurs

F. Becca
<i>Administrateur-délégué

Pour copie conforme
Signatures

48328

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS TEXTILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.988. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 4 août 2003, que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Michele Clerici, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano, Suisse.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054377.3/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

AGRITOURINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.025. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 juillet 2003,

que:

Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L)
- Monsieur Diego Lissi, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, via Nassa, 6901 Lugano (CH).
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05811. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054378.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

KENDALL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.413. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu au siège social de la Société le 5 août 2003

Le Conseil d’Administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Alastair Macgowan en tant qu’ad-

ministrateur de la Société avec effet au 2 juillet 2003.

Conformément à l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, le Conseil

d’Administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Olivier Lambinet, Conseiller Europe (European Counsel),
avec adresse professionnelle au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la Société, et ce avec effet au 2 juillet 2003 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
de la Société qui approuvera les comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2002, afin de remplacer et d’ache-
ver le mandat de Monsieur Macgowan.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054348.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait et publication
KENDALL GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48329

COGE CI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.122. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 juillet 2003,

que:

Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
Luxembourg, le 27 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054380.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

SEAL BAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.563. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 juillet 2003,

que:

Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lu-

gano (Suisse).

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05824. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054381.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

VALERA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 69.095. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 5 août 2003 à Luxembourg

L’associé unique de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Alastair Macgowan en tant que gérant de la

Société avec effet au 2 juillet 2003 et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’au
2 juillet 2003.

L’associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Olivier Lambinet, Conseiller Europe (European Coun-

sel), avec adresse professionnelle au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant que gérant
de la Société avec effet au 2 juillet 2003 pour une période indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054360.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait et publication
VALERA HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

48330

RAMOGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.091. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 juin 2003,

que:

Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Michele Clerici, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lu-

gano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05809. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054383.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

L.H.I., LUSO HISPANIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 35.601. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 juin 2003, que:
- L’Assemblée Générale ratifie la nomination par cooptation de Monsieur Xavier Scheyven, qui terminera le mandat

d’Administrateur de Monsieur Frédéric Velge jusqu’à l’Assemblée statutaire de 2005.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
- L’Assemblée appelle aux fonctions de Réviseurs d’Entreprises, DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., domiciliée au 3, Route

d’Arlon, L-8009 Strassen, pour un mandat d’un an, soit jusqu’à l’assemblée statutaire de 2004.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Luxembourg, le 3 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00702. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054385.3/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

GRINNELL SIMPLEX GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.414. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu au siège social de la Société le 5 août 2003

Le Conseil d’Administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Alastair Macgowan en tant qu’ad-

ministrateur de la Société avec effet au 2 juillet 2003.

Conformément à l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, le Conseil

d’Administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Olivier Lambinet, Conseiller Europe (European Counsel),
avec adresse professionnelle au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la Société, et ce avec effet au 2 juillet 2003 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
de la Société qui approuvera les comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2002, afin de remplacer et d’ache-
ver le mandat de Monsieur Macgowan.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054350.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait et publication
GRINNELL SIMPLEX GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48331

BJJTTL, BRAZILIAN JIU JITSU TOP TEAM LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8284 Kehlen, 3, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg F 193. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Cirilli Antonio, chauffeur, demeurant 3 rue de Kopstal, L-8284 Kehlen; nationalité luxembourgeoise
2. Errico Sylvia, employée de banque, demeurant 4, rue Théodore Eberhard L-1452 Luxembourg; nationalité française
3. D’Alessandro Carlos Roberto, employé de banque, demeurant 6, rue des Violettes, L-8023 Strassen; nationalité

Italienne 

4. Cirilli Hermoso Carmen, indépendant, demeurant 3, rue de Kopstal, L-8284 Kehlen; nationalité française

 Chapitre I. Dénomination, Siège, Objet social

Art. 1. Dénomination. L’association est dénommée BRAZILIAN JIU JITSU TOP TEAM LUXEMBOURG.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg à l’adresse de 3 rue de Kopstal, L-8284 Kehlen.

Art. 3. Objet social. L’association a pour objet toute activité se rapportant directement ou indirectement à la pra-

tique du sport d’arts martiaux suivant les règlements de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ARTS MAR-
TIAUX (FLAM). Il s’agit notamment sans que cette liste soit exhaustive, des activités suivantes:

- la compétition,
- le sport loisir,
- l’apprentissage et le perfectionnement de Jiu Jitsu Brésilien et disciplines associées.
Elle s’efforce de créer et d’entretenir des relations amicales entre ses membres, de maintenir et de promouvoir le

fair-play dans la pratique sportive, d’assurer la défense des intérêts sportifs de ses adhérents et de représenter ses in-
térêts.

Chapitre Il. Associés et membres d’honneur

Art. 4. Membres. L’association se compose d’au moins quatre membres actifs, de membres inactifs et de membres

honoraires. Les membres honoraires sont ceux qui témoignent un intérêt particulier au sport d’arts martiaux en accep-
tant de payer une cotisation minimale fixée par l’Assemblée Générale.

L’admission comme membre est constatée par la remise d’une carte de membre.

Art. 5. Membres d’honneur. L’association pourra sur décision de l’Assemblée Générale conférer le titre de mem-

bre d'honneur à toute personne ayant rendu des services exceptionnels à l’association ou au sport d’arts martiaux. 

Les membres d’honneur n’exercent aucune des prérogatives prévues par la loi ou les présents statut en faveur des

membres associés.

Art. 6. Cotisation. La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale. En dehors des cotisation, les ressour-

ces financières de l’association peuvent provenir des sources suivantes:

- excédents et recettes de manifestations sportives ou autres organisées par l’association,
- droits de participation aux compétitions ainsi que droits de participation aux entraînements et cours de défense

personnelle; le taux de ces droits est déterminé par le Conseil d’Administration

- subventions et subsides,
- libéralités et dons autorisés,
- intérêts produits par les fonds placés, ainsi que toute autre ressource compatible avec la loi du 21 avril 1928.

 Art. 7. Perte de la qualité de membre. Les membres de l’association peuvent s’en retirer en présentant leur

démission. Perd sa qualité de membre, l’associé ayant refusé de payer la cotisation annuelle.

Perd également sa qualité de membre, l’associé ayant omis de payer la cotisation annuelle trois mois après qu’elle lui

a été réclamée.

La qualité de membre de l’association se perd encore par l’expulsion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée Géné-

rale statuant à la majorité des deux tiers des voix, dans les cas suivants:

- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission grave contraire aux statuts et règlements de

l’association

- lorsqu’un associé s’est rendu coupable de la non observance des lois et règlements sur l’antidopage
- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte soit à son honneur

ou à sa considération personnelle, soit à la considération ou à l’honneur d’un associé, soit à la considération de l’asso-
ciation.

Le Conseil d’Administration après avoir entendu l’intéressé en ses explications et statuant à la majorité des deux tiers

de ses membres, peut pour l’une des mêmes raisons prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire de l’affi-
liation d’un membre. Cette suspension prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui la suivra et qui sera appelée à sta-
tuer sur l’exclusion de ce membre. Au cas où l’intéressé ne se présenterait pas, le Conseil d’Administration pourra
statuer par défaut, tout en réservant un droit de recours à l’intéressé. Les associés ayant perdu leur qualité de membre
n’ont aucun droit sur les fonds social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées.

Chapitre III. Assemblée Générale

Art. 8. Compétences. Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale:
- la modification des statuts,
- la nomination et la révocation des administrateurs,

48332

- l’approbation annuelle des budgets et des comptes,
- la dissolution de l’association,
- l’exclusion d’un membre de l’association.

Art. 9. Réunion annuelle. L’Assemblée Générale se réunit annuellement au mois d’octobre. L’exercice comptable

s’étend du 1

er

 septembre au 31 août de l’année suivante.

Art. 10. Ordre du jour et fonctionnement. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est arrêté par le Conseil

d’Administration. Toute proposition ou interpellation proposée par un membre doit être présentée par écrit au Conseil
d’Administration au plus tard huit jours avant la date de l’Assemblée Générale. Elle devra être portée à l’ordre du jour.

L’ordre du jour comptera obligatoirement les points suivants:
- Présentation des rapports des membres du Conseil d’Administration,
- Rapport du conseil de surveillance (réviseur de caisse),
- Décharge à donner aux membres dut Conseil d’Administration,
- Fixation du taux des cotisations,
- Examen et vote du projet de budget de l’exercice en cours,
- Election des membres du Conseil d’Administration,
- Examen des propositions et interpellations valablement présentées. Le Président ou son remplaçant assume la pré-

sidence de l’Assemblée Générale. Lors des élections et des nominations statuaires, l’Assemblée Générale est dirigée par
un bureau électoral composé d’un président et de deux scrutateurs. Ce bureau, qui ne pourra comprendre aucun can-
didat aux élections, est dirigé par l’Assemblée Générale qui dirigera et surveillera les opérations du vote. Le bureau pro-
cédera au dépouillement des bulletins de vote et proclamera le résultat des élections qui est sans appel.

Art. 11. Assemblée Générale Extraordinaire. En cas de besoin, le Conseil d’Administration peut convoquer à

chaque moment une Assemblée Générale Extraordinaire.

L’Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d’Administration, et ce endéans les deux

mois, lorsque 1/5 des associés, qui ont le droit de vote, en fait la demande.

Art. 12. Proposition à l’Assemblée Générale. Toute proposition signée d’un nombre de membres égale au ving-

tième de la dernière liste annuelle des membres doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 13. Procédure écrite. Les associés qui, en application des articles 11 et 12, veulent faire convoquer une As-

semblée Générale Extraordinaire ou poser une questions à l’ordre du jour de l’Assemblée, doivent soumettre au Pré-
sident du Conseil d’Administration une note écrite précisant leur intention. S’il s’agit d’une question à apporter à l’ordre
du jour, cette note doit être entre les mains du Président du Conseil d’Administration huit jours avant la date de l’As-
semblée Générale.

Art. 14. Résolutions hors ordre du jour. Des résolutions en dehors de l’ordre du jour ne peuvent être prises

que si une majorité des deux tiers des voix émises par les membres présents marque son accord pour procéder à un
vote sur elles. Aucune résolution en dehors de l’ordre du jour ne peut être prise sur les points indiqués à l’article 8.

Art. 15. Convocation. Tous les associés doivent être convoqués par écrit quinze jours avant la date de l’Assemblée

Générale. La convocation doit contenir l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion.

Art. 16. Procuration. Il est loisible aux associés de se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre asso-

cié, muni d’une procuration écrite. Aucun membre ne peut cependant représenter plus qu’un autre associé.

Art. 17. Droit de vote. Sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi, l’As-

semblée Générale régulièrement constituée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou re-
présentés.

Tous les associés actifs, inactifs et honoraires, à l’exception des membres d’honneur, ont un droit de vote égal dans

l’Assemblée Générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où il
en est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi à savoir notamment pour l’exclusion d’un membre et les
modifications de statuts.

Art. 18. Modifications des statuts. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux

statuts que si l’objet de celle ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’Assemblée réunit les deux tiers des
membres. Une modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

SI les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une

seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais dans ce cas, la décision sera
soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui pré-

cèdent sont modifiées comme suit:

a) La seconde Assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins des membres est présent ou re-

présentée.

 b) La décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre Assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix.

c) si dans la seconde Assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

Art. 19. Consignation des résolutions. Les résolutions de l’Assemblée Générale sont constatées par un procès-

verbal dressé et signé par le Président et le Secrétaire général et consigné dans un registre spécial conservé au siège de

48333

l’association. Le procès verbal pourra être consulté par tous les associés ou par des tiers qui en justifient l’intérêt et sur
simple demande écrite adressée au Président.

 Chapitre IV. Conseil d’Administration

Art. 20. Conseil d’Administration. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 4

personnes membres associés au moins et de dix membres associés au plus. Le Conseil d’Administration pourra com-
porter les fonctions suivantes:

- un Président,
- un Vice président,
- un Secrétaire général,
- un Trésorier.
En outre, le Conseil d’Administration comptera jusqu’au nombre maximum prévu de dix, des administrateurs sans

fonctions spécifiées. Le Conseil d’Administration pourra attribuer à ces administrateurs des missions spécifiques.

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par l’Assemblée Générale pour un terme expirant à l’issue

de la seconde Assemblée Générale Ordinaire qui suivra. Par dérogation, l’Assemblée Générale Ordinaire qui suivra la
constitution de l’association pourra nommer des administrateurs pour un terme expirant à l’issue de la troisième As-
semblée Générale qui suivra. Les membres du Conseil d’Administration sont révocables à tout moment par décision de
l’Assemblée Générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Les candidatures concernant l’élection au Conseil d’Administration doivent être remises au Président de l’association

au plus tard 8 jours avant l’ouverture de l’Assemblée.

En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, les membres restants, pour autant que le nombre

ne soit pas inférieur au nombre minimum de quatre indiqué ci dessus, continuent à former un Conseil d’administration
ayant les mêmes pouvoirs et attributions que celui nommé par l’Assemblée Générale.

Dans le cas où une vacance apparaîtrait en cours d’exercice dans le Conseil d’Administration, celui ci peut procéder

au remplacement par cooptation. Le remplaçant terminera le mandat du poste d’administrateur vacant. Toutefois, si
cette cooptation est opérée pendant la première année du mandat en question, elle doit être confirmée par l’Assemblée
Générale suivant cette cooptation.

Art. 21. Président. Le Président est élu par vote séparé de l’Assemblée Générale.
En cas d’empêchement du Président, ses fonctions et pouvoirs sont assumés par le 1

er

 Vice président, sinon par le

plus ancien des membres du Conseil.

Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre un ou plusieurs secrétaires administratifs, associés ou non, rémunérés

ou non. 

Art. 22. Fréquence des réunions. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou quand

la moitié de ses membres le demande. Il doit se réunir tous les deux mois au moins.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents.
Les voix des administrateurs qui s’abstiennent lors du vote ne sont pas prises en considération pour le calcul de la

majorité nécessaire pour l’adoption du vote.

Les administrateurs qui ont un intérêt personnel dans une délibération doivent s’abstenir de voter. En cas de partage

des voix, celle du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

Il est tenu par les soins du Secrétaire un registre des réunions dans lequel sont inscrits les noms des personnes pré-

sentes, l’ordre du jour, ainsi que les décisions prises. La signature du Secrétaire est contresignée par le Président après
approbation du compte rendu lors de la réunion suivante.

Art. 23. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus

pour l’Administration et la gestion de la société. Dans ce cadre, il peut notamment passer tous contrats ou actes unila-
téraux engageant l’association ou ses biens mobiliers ou immobiliers, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires
de son choix, associés ou non, plaider tant en demandant qu’en défendant devant toute juridiction et exécuter tous
jugements, transiger, compromettre.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par

le Conseil d’Administration, poursuites et diligences du Président.

Le Président représente l’association. La signature conjointe du Président et du Secrétaire ou, en cas d’empêchement,

du 1

er

 Vice président et d’un administrateur engage l’association.

Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion courante à un bureau composé du Président, du Secrétaire Gé-

néral et du Trésorier.

Chapitre V. Conseil de surveillance

Art. 24. Le conseil de surveillance se compose de trois membres élus annuellement à la majorité des voix par l’As-

semblée Générale. Le Conseil de surveillance contrôle la gestion du Conseil d’Administration, notamment en matières
financières et comptables et il en rend compte à l’Assemblée Générale.

<i>Assemblée Générale

Ensuite, les membres fondateurs pré-qualifiés se sont constitués en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les

décisions suivantes:

- Le nombre des administrateurs est arrêté à 4.
- Sont nommés administrateurs:
Cirilli Antonio, le Président
Errico Sylvia, la Vice-Présidente

48334

 Cirilli Hermoso Carmen, la Secrétaire
 D’Alessandre Carlos Roberto, le Trésorier.
Fait à Kehlen, le 3 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00641. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054388.3/000/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

LINESUN CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 80.083. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054390.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

AXIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 80.167. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054397.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

ADT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse.

R. C. Luxembourg B 40.399. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu au siège social de la Société le 5 août 2003

Le Conseil d’Administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Alastair Macgowan en tant qu’ad-

ministrateur de la Société avec effet au 2 juillet 2003.

Conformément à l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, le Conseil

d’Administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Olivier Lambinet, Conseiller Europe (European Counsel),
avec adresse professionnelle au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la Société, et ce avec effet au 2 juillet 2003 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
de la Société qui approuvera les comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2002, afin de remplacer et d’ache-
ver le mandat de Monsieur Macgowan.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054355.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

A. Cirilli / S. Errico / C. Cirilli Hermoso / C. Roberto D’Alessandre
<i>Président / Vice président / Secrétaire / Le Trésorier

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait et publication
ADT FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48335

MOSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.074. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054398.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

ECOTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.186. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03087. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054341.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

LOCAFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05661, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054354.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

TyCom HOLDINGS II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 75.098. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu au siège social de la Société le 5 août 2003

Le Conseil d’Administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Alastair Macgowan en tant qu’ad-

ministrateur de la Société avec effet au 2 juillet 2003.

Conformément à l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, le Conseil

d’Administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Olivier Lambinet, Conseiller Europe (European Counsel),
avec adresse professionnelle au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la Société, et ce avec effet au 2 juillet 2003 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
de la Société qui approuvera les comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2002, afin de remplacer et d’ache-
ver le mandat de Monsieur Macgowan.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054352.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signature

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait et publication
TyCom HOLDINGS II S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48336

TEXEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.453. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054344.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

PENNY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.535. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054345.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

J.F.B. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.019. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur B avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Madame Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg. Sa nomi-

nation sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054347.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Famby International S.A.

Famby International S.A.

Famby International S.A.

Famby International S.A.

Famby International S.A.

Famby International S.A.

Boroo Gold S.A.

Routing Finance &amp; Co S.A.

Amonn AG Luxembourg

Sino Invest Company

AOL Europe Services, S.à r.l.

Anagram S.A.

P.G.H. S.A.

Patricia International S.A.

TRW Automotive Finance (Luxembourg), S.à r.l.

Linston Holding S.A.

Natalia Finance S.A.

Enki Food

International Glasholding S.A.

FBS Luxembourg, S.à r.l.

Piemont S.A.

Sunrise International S.A.

B.P.H. Finance S.A.

Ropa S.A.

Patricia International S.A.

Credit Suisse Money Market Fund Management Company

Roschbeteiligung A.G.

Cipari S.A.

NHS Investments S.A.

Credit Suisse Commodity Fund Management Company

Lumière Holding S.A.

Omnium Luxembourgeoise de Gestion et de Participations S.A.

Karil International S.A.

Brafin S.A.

Cifa International S.A.

Cram S.A.

Unibra S.A.H.

Jasmin Investments S.A.

Francat Investments

Immobilière Marina S.A.

S E A P S.A.

Credit Suisse Euro Bond Express Management Company

R. et P. S.A.

Climmolux S.A.

J.F.B. Investissements S.A.

Prolem International S.A.

Cape S.A.

Cape S.A.

Cape S.A.

Fidimmo S.A.

Société d’Investissements Textiles S.A.

Agritourinvest S.A.

Kendall Group S.A.

Coge Ci Group S.A.

Seal Bay S.A.

Valera Holdings, S.à r.l.

Ramoge S.A.

L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A.

Grinnell Simplex Group S.A.

BJJTTL, Brazilian Jiu Jitsu Top Team Luxembourg

Linesun Capital S.A.

Axial Investments S.A.

ADT Finance S.A.

Moses S.A.

Ecotrade S.A.

Locafer S.A.

TyCom Holdings II S.A.

Texeurope S.A.

Penny International S.A.

J.F.B. Investissements S.A.