45265

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 944

13 septembre 2003

S O M M A I R E

ABW Benelux S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45298

Finanzplan International S.A., Machtum . . . . . . . . 

45292

ABW Benelux S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45298

Gamax Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45267

Aldy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45294

Gamax Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45269

Arquinos AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45306

Gamax Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45269

Atlas   Capital   (Luxembourg),   S.à r.l.,   Luxem- 

Gamax Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45270

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45273

Gamax Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45270

B4, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45272

Gamax Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45271

Bachmann & Rieg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45297

Gamm Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45283

Bauxa Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45300

Gesin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45299

BBL Dynamic, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

45307

Herinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45290

BBL Renta Cash, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

45308

Immo Inter Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

45295

BBL Renta Fund II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

45306

Immodil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45301

BDO Compagnie Fiduciaire S.A., Luxembourg  . . .

45303

International  Orthopaedic  Diffusion  S.A.,  Esch-

Boulogne Participations S.A., Luxembourg. . . . . . .

45295

sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45273

Bulgarian Ceramic Holding A.G., Luxembourg  . . .

45276

Internodium S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

45312

Cabochon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

45308

Inti, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45288

California Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

45302

Investor Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

45277

California Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

45302

Iris Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45283

Camco  Investment  Management  S.A.,  Luxem- 

KHB International S.A. Luxembourg . . . . . . . . . . . 

45276

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45277

KN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

45304

Celux Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45311

Kop Maeder Egli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

45307

Challenger Asset Management S.A., Luxemburg . .

45285

Lieb S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45293

CommTrust  Investment  Management  S.A.,  Lu- 

Linares Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

45294

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45284

LM & Partners (LM-IS) S.C.A., Luxembourg . . . . . 

45296

Corviglia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45305

LM & Partners (LM-IS) S.C.A., Luxembourg . . . . . 

45300

CTE S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45272

Maginvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

45312

Curzon  Capital  Partners  GP  (Germany),  S.à r.l.,  

Maria-De Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

45310

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45285

Master Investment Management S.A., Luxemburg

45286

Dalvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45296

Naxos Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

45288

Development Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

45284

Nestor Investment Management S.A., Luxemburg

45287

Diego S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45307

Opaline Investissements S.A.H., Luxembourg  . . . 

45310

Dieleman Art & Bronze International, S.à r.l., Lu- 

Outre-Mer Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

45302

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45301

Parbek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45304

Dieleman Art & Bronze International, S.à r.l., Lu- 

Partapar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45304

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45301

Patagonia Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

45293

Discus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45311

Patrifam S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

45310

Dolberg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45311

(The) Private Equity Company S.A., Luxembourg

45305

Dricllem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45293

ProLogis France XI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

45299

Elitemodel.com S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45305

ProLogis France XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

45299

Financière de la Vallée S.A., Luxembourg. . . . . . . .

45295

ProLogis France XVIII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

45266

45266

ProLogis FRANCE XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.840. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03359. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049886.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

VIAWEB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.293. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2003 que:
- Madame Carine Bittler, Administrateur de sociétés, demeurant 63, rue de Strassen, L-8094 Luxembourg.
- Monsieur Yves Schmit, Comptable, demeurant 18, rue de la Résistance, L-8020 Strassen.
- Monsieur André Harpes, Avocat, demeurant 55, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Ont été nommés Administrateurs en remplacement de Madame Mireille Gehlen et Messieurs François Winandy et

René Schmitter, démissionnaires.

Il résulte de la même Assemblée que la Société COMPTABILUX S.A., 5, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg a

été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes démissionnaire.

Luxembourg, le 25 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 juillet 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 55, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(050270.3/802/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ProLogis France XX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

45303

Soforest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45310

ProLogis France XXIV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

45300

Splendide   International   Holding   S.A.,   Luxem- 

ProLogis France XXIX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

45301

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45271

ProLogis Germany XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

45298

Tac O Tac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45300

ProLogis Italy II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

45297

Tingal Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45296

ProLogis Italy III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

45298

Transural Beteiligungs Holding S.A., Luxembourg

45303

ProLogis Italy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

45278

Trocadero Development S.A., Luxembourg  . . . . .

45278

ProLogis Spain II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

45282

Valamoun S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

45309

ProLogis Spain IX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

45302

Valumaco Lussemburgo S.A., Luxembourg . . . . . .

45282

ProLogis Spain VIII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

45297

Valura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45292

Regate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45312

Viaweb Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45266

Seraya S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45309

Wickgate Participations S.A., Luxembourg . . . . . .

45286

SHA Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45304

Zenton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45294

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

45267

GAMAX FUNDS, Fonds Commun de Placement.

—

Die GAMAX MANAGEMENT AG («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der DEXIA BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, die Vertragsbedingungen des Anlagefonds GAMAX
FUNDS, der nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen (ein-
schliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) aufgelegt wurde, die am 21. Juli 1992 im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht wurden und
deren letzte Änderungen am 17. Februar 2003 im Mémorial veröffentlicht wurden, wie folgt zu ändern:

3. Die Verwaltungsgesellschaft
Es wurde beschlossen, 3. Die Verwaltungsgesellschaft, Ziffer 3.1. Satz 2 zu ändern.
Dieser lautet künftig wie folgt:
«Sie kann in eigener Verantwortung einen oder mehrere Anlageverwalter oder/und Anlageberater hinzuziehen.»
5. Anlagebeschränkungen
Es wurde beschlossen, 5. Anlagebeschränkungen, zu ändern.
Ziffer 5.10., Absatz 2 lautet künftig wie folgt:
«Sie kann Geschäfte über Wertpapieroptionen, Optionen auf Börsenindexe oder Optionen auf andere Finanzinstru-

mente nur tätigen sowie Termingeschäfte mit Finanzinstrumenten nur eingehen, falls diese Optionen und Terminkon-
trakte auf einer anerkannten Börse oder einem geregelten Markt oder auf Basis eines gegenseitigen Vertrages mit
erstklassigen, auf diese Art von Transaktionen spezialisierten Finanzinstituten, gehandelt werden.»

Ziffer 5.12. lautet künftig wie fort:
«5.12. Die Verwaltungsgesellschaft kann im Rahmen der Wertpapierleihe als Leihgeber und als Leihnehmer auftreten,

wobei solche Geschäfte mit nachfolgenden Regeln im Einklang stehen müssen:

a) Die Verwaltungsgesellschaft darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standardisierten Systems leihen und verleihen,

das von einer anerkannten Clearinginstitution oder von einem erstklassigen, auf derartige Geschäfte spezialisierten Fi-
nanzinstitut organisiert wird.

b) Im Rahmen der Wertpapierleihe muss der Fonds grundsätzlich eine Garantie erhalten, deren Wert bei Abschluss

des Vertrages wenigstens dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht.

Diese Garantie muss in Form von (i) einer Garantie eines erstklassigen Finanzinstituts und/oder (ii) liquiden Vermö-

genswerten und/oder Wertpapieren, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder seinen Gebietskörperschaften oder
von supranationalen Institutionen und Einrichtungen gemeinschaftsrechtlicher, regionaler oder weltweiter Natur bege-
ben oder garantiert werden und die bis zum Ende der Laufzeit der Wertpapierleihe für den GAMAX FUNDS gesperrt
bleiben oder zu dessen Verfügung stehen, gegeben werden.

Einer solchen Garantie bedarf es nicht, wenn die Wertpapierleihe über CLEARSTREAM oder EUROCLEAR oder

über eine andere Organisation, die dem Leihgeber die Rückerstattung des Wertes seiner verliehenen Wertpapiere im
Wege einer Garantie oder anders sicherstellt, durchgeführt wird.

c) Die Wertpapierleihe darf, sofern der Fonds als Leihgeber auftritt, 50% des Gesamtwertes des Wertpapierporte-

feuilles eines Fonds nicht überschreiten. Diese Beschränkung ist nicht anwendbar, sofern die Verwaltungsgesellschaft
jederzeit zur Beendigung des Vertrages und zur Rücknahme der verliehenen Wertpapiere berechtigt ist.

d) Die Wertpapierleihe darf 30 Tage nicht überschreiten. Diese Beschränkung gilt nicht, sofern (i) die Wertpapier-

leihe durch den GAMAX FUNDS als Leihgeber oder als Leihnehmer für eine unbegrenzte Zeitdauer eingegangen wird
(ii) die Verwaltungsgesellschaft jederzeit mit sofortiger Wirkung zur Beendigung dieser Wertpapierleihverträge als Leih-
geber oder als Leihnehmer berechtigt ist und (iii) die Verwaltungsgesellschaft das Recht hat die Rückerstattung der ver-
liehenen Wertpapiere zu verlangen.

e) Über durch die Verwaltungsgesellschaft für den GAMAX FUNDS geliehene Wertpapiere darf während der Zeit,

in der sie im Besitz des GAMAX FUNDS sind, nicht verfügt werden, es sei denn, sie sind durch Finanzinstrumente, die
den Fonds in die Lage versetzen, die geliehenen Wertpapiere zum Vertragsende rückzuerstatten, ausreichend abgesi-
chert.

f) Die Wertpapierleihe darf, sofern ein Fonds als Leihnehmer auftritt, 50% des Gesamtwertes des Wertpapierporte-

feuilles eines solchen Fonds nicht überschreiten. Diese Beschränkung gilt nicht, sofern die Verwaltungsgesellschaft je-
derzeit zur Beendigung des Wertpapierleihvertrages berechtigt ist.

g) Die Verwaltungsgesellschaft darf unter folgenden Umständen im Zusammenhang mit der Abwicklung einer Wert-

papiertransaktion als Leihnehmer auftreten: (i) während einer Zeit, in der die Wertpapiere zu erneuten Registrierung
versandt wurden; (ii) wenn Wertpapiere verliehen und nicht rechtzeitig rückerstattet wurden und (iii) um einen Fehl-
schlag in der Abwicklung zu vermeiden, wenn die Depotbank ihrer Lieferpflicht nicht nachkommt.»

9. Ausgabe- und Rücknahmepreis
Es wurde beschlossen, 9. Ausgabe- und Rücknahmepreis, zu ändern. 
In Ziffer 9.2., wird nach den Punkten a) bis f) folgender Satz eingefügt: 
«Jeder Fonds haftet nur für solche Verbindlichkeiten, die diesem Fonds zuzuordnen sind.»
12. Kosten
Es wurde beschlossen, 12. Kosten, zu ändern.
12. Kosten lautet künftig wie folgt
«12.1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds für die Verwaltung des GAMAX

FUNDS eine feste Vergütung von maximal 1,2% p.a. des Nettovermögenswertes sowie eine erfolgsabhängige Vergütung
(«Performance Fee»). Ferner erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Betreuungsbebühr von 0,3% p.a. Mit Ausnahme der
Performance Fee, werden diese Vergütungen täglich berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt.

45268

Die Vergütung eines jeden Portfoliomanagers wird von der Verwaltungsgesellschaft oder dem Investment Manager

getragen (der Investment Manager wiederum bekommt dies von der Verwaltungsgesellschaft aus deren eigener Vergü-
tung erstattet) und wird nicht den einzelnen Fondsvermögen belastet. Ein Portfoliomanager erhält keine Auslagen und
Spesen aus den einzelnen Fondsvermögen erstattet.

12.2. Der Investment Manager erhält aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung von 0,02% p.a. des be-

treffenden Netto-Teilfondsvermögens (zzgl. eventuell anfallender MwSt.). Diese Vergütung wird täglich berechnet und
monatlich nachträglich ausgezahlt.

12.3. Der Cash Manager erhält aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung von 0,01% p.a. des betref-

fenden Netto-Teilfondsvermögens (zzgl. eventuell anfallender MwSt.). Diese Vergütung wird täglich berechnet und mo-
natlich nachträglich ausgezahlt.

12.4. Die Verwaltungsstelle und/oder die Register- und Transferstelle können aus dem jeweiligen Fondsvermögen

eine Vergütung erhalten, die den am Finanzplatz Luxemburg banküblichen Sätzen entspricht. Die Verwaltungsstelle und/
oder die Register- und Transferstelle können aus dem jeweiligen Fondsvermögen auch sämtliche angemessene Spesen
einschliesslich Kosten für Rechtsberatung, Kosten für Kurierdienste sowie Kosten und Ausgaben für Telekommunika-
tion, erstattet bekommen.

12.5. Die Depotbank erhält aus dem jeweiligen Fondsvermögen eine jährliche Vergütung, die sich am durchschnittli-

chen Nettovermögenswert des jeweiligen Fonds bemißt und in ihrer Höhe den am Finanzplatz Luxemburg unter Banken
üblichen Sätzen entspricht Die Vergütung wird täglich berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt. Darüber hinaus
erhält die Depotbank aus den Fondsvermögen eine Bearbeitungsgebühr für Wertpapiertransaktionen sowie Erstattung
der von ihr verauslagten Gebühren und Kosten von Korrespondenten, bei welchen das Vermögen der Fonds verwahrt
wird.

12.6. Falls bei einer Anteilklasse kein Ausgabeaufschlag erhoben, jedoch ein Abschlag vom Rücknahmepreis abgezogen

wird, kann für diese Anteilklassen eine Vertriebsgebühr von bis zu 1% p.a. des Nettovermögens zugunsten der Verwal-
tungsgesellschaft und/oder Drittperson erhoben werden, falls dies im Verkaufsprospekt vorgesehen ist.

12.7. Neben den Kosten die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten der

Fonds entstehen, können dem jeweiligen Vermögen der Fonds folgende Kosten und Ausgaben belastet werden:

a) Kosten für Buchführung und Wirtschaftsprüfer,
b) Kosten für Rechtsberatung;
c) Vergütungen, Gebühren, Kosten und angemessene Spesen jedes Placing Agents, Structuring Agents, jeder Zahlstel-

le, Korrespondenzbank oder sonstigen Vertriebsstelle;

d) Vergütungen von Banken, für Börsenhändler oder für Unternehmensfinanzierung einschliesslich Zinsen für Kredite,

Index-Berechnung, Performance Zuordnung, Risiko-Kontrolle sowie Vergütungen und Kosten für vergleichbare Dien-
ste;

e) von jedweder Finanzbehörde verlangte Steuern und Abgaben;
f) Kosten und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Notierung an einer Börse und der Erfüllung ihrer Vorschriften

entstehen,

g) Depotbank und Transfergebühren;
h) Versicherungskosten;
i) sämtliche sonstigen Kosten und Ausgaben einschliesslich der Kosten für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen,
j) Kosten für Vorbereitung, Übersetzung, Druck und/oder Einreichung des Verwaltungsreglements und sämtlicher

sonstiger Dokumente im Zusammenhang mit dem GAMAX FUNDS oder dem betreffenden Fonds in jeder Sprache,
einschliesslich der zu hinterlegenden Unterlagen, Verkaufsprospekten, Unterlagen für die Börsennotierung, Informa-
tionsmaterial, Jahres- und Halbjahresberichten sowie ausserordentlichen Berichten, Zertifikaten, Bestätigungen über die
Zeichnung von Anteilen und Mitteilungen an die Anteilinhaber bei allen für den Fonds oder einen der Fonds oder den
Vertrieb des jeweiligen Fonds zuständigen Behörden (einschliesslich örtlicher Wertpapierhändlervereinigungen) und die
Kosten für die Übermittlung eines der vorstehend erwähnten Dokumente an die Anteilinhaber;

k) Kosten für Werbung im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Anteilen des oder der Fonds;
l) Veröffentlichungskosten für Mitteilungen in Zeitungen in jeder relevanten Rechtsordnung,
m) sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung oder Umstrukturierung des Fonds oder/und seiner

Fonds;

n) Sämtliche Kosten und Ausgaben die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften eines Fonds entstehen, ein-

schliesslich (i) sämtlicher Verwaltungs- und/oder operativer Kosten und Ausgaben der Verwaltungs-gesellschaft oder
der Depotbank sowie (ii) sämtlicher Vergütungen, Kosten und Ausgaben die an jedweden Lending Agent, Broker, Händ-
ler, Drittmanager oder sonstigen Beauftragten für dessen Dienste in diesem Zusammenhang zu entrichten sind. Nach
Abzug dieser Beträge werden die Einkünfte aus der Anlage von Cash Garantien oder sonstige Einkünfte die aufgrund
von Wertpapierleihgeschäften in diesem Sinne gemacht werden, zwischen dem betreffenden Fonds, der Verwaltungs-
gesellschaft und dem Lending Agent aufgeteilt (zzgl. eventuell anfallender MwSt.). Diese Aufteilung wird von Zeit zu Zeit
schriftlich festgelegt;

o) Sofern die Verwaltungsgesellschaft oder ein Drittmanager die Rückerstattung eines Teils der Gebühren die von

Brokern oder Händlern im Zusammenhang mit dem Erwerb und/oder der Veräusserung von Wertpapieren eines Fonds
belastet werden («Gebührenerstattung») aushandelt, wird diese Gebührenerstattung an den betreffenden Fonds gezahlt
und die Verwaltungsgesellschaft oder der betreffende Drittmanager haben einen Anspruch auf Erstattung ihrer ange-
messenen, ordnungsgemäss belegten Gebühren, Kosten und Auslagen, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Aus-
handlung einer Gebührenerstattung und der Überwachung der Programme zum Zwecke des Erreichens höchster
Standards bei der Mandatsausübung, Zusatzleistungen und Anlage-Research für die Fonds entstanden sind, durch den
betreffenden Fonds. Ein solcher Erstattungsbetrag wird 50 % des Betrages der Gebührenerstattung jedenfalls nicht über-

45269

schreiten. Dementsprechend ist es denkbar, dass die Verwaltungsgesellschaft oder der betreffende Drittmanager keinen
Anspruch auf Erstattung aller oder eines Teils der ihnen im Zusammenhang mit der Gebührenerstattung entstandenen
Gebühren, Kosten und Auslagen haben;

p) Sämtliche ordnungsgemäss belegte Entgelte sowie angemessene Kosten, Gebühren und Auslagen eines Drittma-

nagers im Zusammenhang mit der Durchführung von Index-Berechnung Performance-Zuordnung, Risiko-Kontrolle,
Performance-Bemessung, Risiko Analyse, Research und entsprechender Dienste für einen Fonds (die in diesem Punkt
12.7. p) aufgeführten Entgelte, angemessene Kosten, Gebühren und Auslagen werden einen Höchstbetrag von 0,045%
p.a. des Netto-Vermögens des betreffenden Fonds nicht überschreiten),

jeweils zzgl. eventuell anfallender Mehrwertsteuer.»
15. Dauer und Auflösung
Es wurde beschlossen, 15. Dauer und Auflösung, Ziffer 15.3., Satz 3 zu ändern.
Dieser lautet künftig wie folgt:
«Ein solcher Zusammenschluß wird mindestens einen Monat vorher bekanntgegeben, um es Anlegern zu ermögli-

chen, vorher die Rücknahme zu beantragen, falls sie nicht an dem so zusammengeschlossenen Fonds beteiligt sein möch-
ten.»

16. Änderungen der Vertragsbedingungen
Es wurde beschlossen, 16. Änderungen der Vertragsbedingungen, Ziffer 16.2., zu ändern.
Diese lautet künftig wie folgt:
«16.2. Sie werden im Mémorial veröffentlicht und treten am Tag Ihrer Unterzeichnung in Kraft, sofern nichts anderes

bestimmt ist.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 19. September 2003 in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluss wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 29. August 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01105. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054875.2//161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

GAMAX FUNDS, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsbeschluss

Die GAMAX MANAGEMENT AG («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der DEXIA BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, im Rahmen des Anlagefonds GAMAX FUNDS, die
Zusatzerklärung zu den Vertragsbedingungen betreffend die gemäss Artikel 1.2. der Vertragsbedingungen aufgelegte, ge-
sonderte Vermögensmasse GAMAX FUNDS - MAXI-BOND, wie folgt zu ändern:

Es wurde beschlossen, den Absatz betreffend die Verwaltungsgebühr für den Maxi-Bond zu ändern. Dieser lautet

künftig wie folgt:

«Die Verwaltungsgebühr beträgt für den MAXI-BOND 0,9% p.a. des durchschnittlichen Nettovermögenswertes.

Diese Vergütung wird täglich berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt.» 

Es wurde beschlossen, nach diesem geänderten Absatz folgenden Absatz einzufügen:
«Neben der festen Verwaltungsvergütung erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsabhängige Vergütung («Per-

formance Fee»). Die Höhe und Berechnungsweise dieser Performance Fee sind im Verkaufsprospekt beschrieben.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 19. September 2003 in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluss wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 29. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054883.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

GAMAX FUNDS, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsbeschluss

Die GAMAX MANAGEMENT AG («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der DEXIA BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, im Rahmen des Anlagefonds GAMAX FUNDS, die
Zusatzerklärung zu den Vertragsbedingungen betreffend die gemäss Artikel 1.2. der Vertragsbedingungen aufgelegte, ge-
sonderte Vermögensmasse GAMAX FUNDS - JUNIOR, wie folgt zu ändern:

Es wurde beschlossen den Absatz betreffend die Verwaltungsgebühr für den JUNIOR zu ändern. Dieser lautet künftig

wie folgt:

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft / Für die Depotbank
GAMAX MANAGEMENT AG /DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften / Unterschriften

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft / Für die Depotbank
GAMAX MANAGEMENT AG / DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften / Unterschriften

45270

«Die Verwaltungsgebühr für den JUNIOR beträgt 1,2% p.a. des durchschnittlichen Nettovermögenswertes. Diese

Vergütung wird täglich berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt.»

Es wurde beschlossen, nach diesem geänderten Absatz folgenden Absatz einzufügen:
«Neben der festen Verwaltungsvergütung erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsabhängige Vergütung («Per-

formance Fee»). Die Höhe und Berechnungsweise dieser Performance Fee sind im Verkaufsprospekt beschrieben.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 19. September 2003 in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluss wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 29. August 2003

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054884.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

GAMAX FUNDS, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsbeschluss

Die GAMAX MANAGEMENT AG («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der DEXIA BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, im Rahmen des Anlagefonds GAMAX FUNDS, die
Zusatzerklärung zu den Vertragsbedingungen betreffend die gemäss Artikel 1.2. der Vertragsbedingungen aufgelegte, ge-
sonderte Vermögensmasse GAMAX FUNDS - SENIOR, wie folgt zu ändern:

Es wurde beschlossen, nach dem Absatz zu Anteilklasse B, folgenden Absatz zu Anteilklasse C einzufügen:
«Anteilklasse C:
Der Ausgabepreis beträgt 10,00 Euro pro Anteil. Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Es wird eine zusätzliche

Vertriebsgebühr von 1% p.a. berechnet.»

Im gleichen Zuge wird der Absatz zu Anteilklasse C, wie er ursprünglich in der Erklärung enthalten war gestrichen.
Es wurde beschlossen, den Absatz betreffend die Verwaltungsgebühr für den SENIOR zu ändern. Dieser lautet künftig

wie fort:

«Die Verwaltungsgebühr für den SENIOR beträgt 1,2% p.a. des durchschnittlichen Nettovermögenswertes. Diese

Vergütung wird täglich berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt.»

Nach dem so geänderten Absatz betreffend die Verwaltungsgebühr für den SENIOR wird folgender Absatz eingefügt:
«Neben der festen Verwaltungsvergütung erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsabhängige Vergütung («Per-

formance Fee»). Die Höhe und Berechnungsweise dieser Performance Fee sind im Verkaufsprospekt beschrieben.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 19. September 2003 in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluss wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 29. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01112. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054877.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

GAMAX FUNDS, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsbeschluss

Die GAMAX MANAGEMENT AG («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der DEXIA BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, im Rahmen des Anlagefonds GAMAX FUNDS, die
Zusatzerklärung zu den Vertragsbedingungen betreffend die gemäss Artikel 1.2. der Vertragsbedingungen aufgelegte, ge-
sonderte Vermögensmasse GAMAX FUNDS - TOP 100, wie folgt zu ändern:

Es wurde beschlossen, den Absatz betreffend die Verwaltungsgebühr für den TOP 100 zu ändern. Dieser lautet künf-

tig wie folgt:

«Die Verwaltungsgebühr für den TOP 100 beträgt 1,2% p.a. des durchschnittlichen Nettovermögenswertes. Diese

Vergütung wird täglich berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt.»

Es wurde beschlossen, nach diesem geänderten Absatz folgenden Absatz einzufügen:
«Neben der festen Verwaltungsvergütung erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsabhängige Vergütung («Per-

formance Fee»). Die Höhe und Berechnungsweise dieser Performance Fee sind im Verkaufsprospekt beschrieben.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 19. September 2003 in Kraft.

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft / Für die Depotbank
GAMAX MANAGEMENT AG / DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften / Unterschriften

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft / Für die Depotbank:
GAMAX MANAGEMENT AG / DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften / Unterschriften

45271

Dieser Änderungsbeschluss wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 29. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054880.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

GAMAX FUNDS, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsbeschluss

Die GAMAX MANAGEMENT AG («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der DEXIA BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, im Rahmen des Anlagefonds GAMAX FUNDS, die
Zusatzerklärung zu den Vertragsbedingungen betreffend die gemäss Artikel 1.2. der Vertragsbedingungen aufgelegte, ge-
sonderte Vermögensmasse GAMAX FUNDS - MAXI-FONDS INTERNATIONAL, wie folgt zu ändern:

Es wurde beschlossen, den Absatz betreffend die Verwaltungsgebühr für den MAXI-FONDS INTERNATIONAL zu

ändern. Dieser lautet künftig, wie folgt:

«Die Verwaltungsgebühr beträgt für den MAXI-FONDS INTERNATIONAL 1,2% p.a. des durchschnittlichen Netto-

vermögenswertes. Diese Vergütung wird täglich berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt.»

Es wurde beschlossen, nach diesem geänderten Absatz folgenden Absatz einzufügen:
«Neben der festen Verwaltungsvergütung erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsabhängige Vergütung («Per-

formance Fee»). Die Höhe und Berechnungsweise dieser Performance Fee sind im Verkaufsprospekt beschrieben.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 19. September 2003 in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluss wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 29. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054881.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

SPLENDIDE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.109. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 25 juin 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en rem-
placement de Madame Isabelle Wieme.

Puis cette même Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier, directeur commer-

cial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Enfin cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes, avec effet à l’exercice social commen-

çant le 1

er

 janvier 2002, la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en rem-

placement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice social se terminant au 31 décembre 2002.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
- Monsieur Moyse Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice social se ter-

minant au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049186.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft / Für die Depotbank
GAMAX MANAGEMENT AG / DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften / Unterschriften

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft / Für die Depotbank
GAMMA MANAGEMENT AG / DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften / Unterschriften

<i>Pour SPLENDIDE INTERNATIONAL HOLDING S.A.
M. Dargaa
<i>Administrateur

45272

CTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 6.782. 

—

L’an deux mille trois, le onze août. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CTE S.A., avec siège social à L-1273

Luxembourg, 12, rue de Bitbourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 2 mai 2002,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.117 du 23 juillet 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 87.331,
L’assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Gust Teusch, administrateur de société, demeurant à

L-8041 Strassen,

qui choisit comme secrétaire Edmond Claude, retraité, demeurant à L-1724 Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Yvonne Franck, femme au foyer, demeurant à L-1724 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I:- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital de 625.000,- EUR pour le passer de 36.000,- EUR à 661.000,- EUR par l’émission de 6.250

nouvelles actions de 100,- EUR chacune.

2.- Fixation du capital autorisé à 3.000.000,- d’EUR.
3.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de proroger, à la demande des actionnaires Pouthier et Engels, séance tenante, l’assem-

blée à une date ultérieure pour laquelle les actionnaires seront convoqués.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.25 heures.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ ... .

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, certifie avoir reçu l’acte qui précède en date de

ce jour.

Signé: G. Teusch, E. Claude, Y. Franck, D. Pouthier, G. Krieger, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, vol. 140S, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050206.3/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

B4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.739. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048998.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Luxembourg-Eich, le 19 août 2003.

P. Decker.

Echternach, le 13 août 2003.

H. Beck.

45273

ATLAS CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.100.000,-.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.635. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 26 mars 2003 

Sont nommés gérants, leurs mandats prenant fin lors des résolutions de l’associé unique statuant sur les comptes au

31 décembre 2003.

- Monsieur Robert Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 10C, chemin de la Haute Belotte, 1222 Vésenaz
- Monsieur Moise Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 112, route de Florissant, 1206 Genève
- Monsieur Maurizio Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 12, chemin de la Chevillarde, 1208 Genève
- Monsieur Hugues Lamotte, administrateur de société, demeurant en Angleterre, 16 Victoria Roard, W8 5RD Lon-

dres

- Monsieur Patrick Stevenson, administrateur de société, demeurant en Angleterre, 86, Palace Gardens Terrace, W8

4RD Londres.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03123. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050224.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 7-9, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 95.139. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente et un juillet. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) TRADE &amp; EXPORT LIMITED HOLDING S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à Leu-

delange.

2) NORTHBAY S.A., R.C. B Numéro 85.138, avec siège social à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à Leu-

delange.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-

les vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFU-

SION S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la recherche, la conception, le

développement, la fabrication et la diffusion de prothèses et de matériel prothétique et médical, d’implants et d’instru-
mentations, de moteurs chirurgicaux et d’endoscopie.

En outre, elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à

son objet social ou susceptible d’en favoriser le développement, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, no-
tamment par la prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la
création de filiales ou succursales.

La société a, en outre, pour objet, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par apport de toute souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

45274

manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

D’autre part, la société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, l’accomplissement au Grand-Duché

de Luxembourg et à l’étranger, de toutes prestations en matière de marketing et de services informatiques, gestion,
conseils en entreprises et études de marché.

La société a également pour objet l’administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne

l’achat, la vente et la gestion d’immeubles propres. 

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante mille (240.000,-) euros (EUR) divisé en trois cents (300) actions

d’une valeur nominale de huit cents (800,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions (10.000.000,-) d’euros (EUR) divisé en mille deux cent cin-

quante (1.250) d’actions d’une valeur nominale de huit cents (800,-) euros (EUR) chacune

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 23 juillet 2003 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription. Il pourra également décider

l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en
capital et l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq (5) ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la co-signature

obligatoire de l’administrateur-délégué et d’un autre membre du Conseil d’Administration. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de février à 18.00 heures,

même si ce jour est un jour férié ou un dimanche, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par
les convocations. 

45275

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de deux cent quarante mille

(240.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille deux
cent vingt (4.220,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Philippe Chantereau, expert comptable, né le 27 avril 1962 à Blois, demeurant à L-3376 Leudelange, 36,

Domaine Op Hals.

b) Monsieur Didier Levaste, directeur commercial, né le 24 avril 1952 à Conflans-Sainte-Honorine, demeurant à F-

28630 Sours, 36, rue Césarine Martin.

c) Monsieur David Eyme, directeur, né le 24 octobre 1979 à Talence, demeurant à F-33700 Merignac, 29, Avenue de

Magudas.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
IG INVESTMENTS S.A., R.C. B Numéro 66.562, une société avec siège social au 2, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

2008.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé et mandaté d’élire en son sein Monsieur Didier Levaste, préqualifié, aux fonctions d’administra-
teur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé à L-4220 Esch-sur-Alzette, 7-9, rue de Luxembourg.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur Didier Levaste, préqualifié, aux fonctions d’ad-
ministrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Chantereau, D. Levaste, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, vol. 140S, fol. 16, case 1.– Reçu 2.400 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049460.3/230/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.

1) TRADE &amp; EXPORT HOLDING S.A., préqualifiée, deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . .

299

2) NORTHBAY S.A., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Luxembourg, le 11 août 2003.

A. Schwachtgen.

45276

BULGARIAN CERAMIC HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.270. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 août 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Juraj Takac, general manager, demeurant à Kosice, Président
- Monsieur Vladimir Hrabovsky, economic director, demeurant à Kosice
- Monsieur Jaroslav Vincej, commercial director, demeurant à Kosice
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050227.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

KHB INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 86.453. 

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

 <i>am 27. Juni 2003, 9.30 Uhr, in Luxemburg

Anwesend:
Hermann Mehrens, Sprecher des Vorstandes der HANNOVERSCHEN VOLKSBANK eG Verwaltungsratsvorsitzen-

der der KHB INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG

 Klaus Müller, Vorstandsmitglied der KÖLNER BANK eG stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der KHB

INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG

Uwe Brandenburg, Vorstandsmitglied der HANNOVERSCHEN VOLKSBANK eG
Josef Dohm, Prokurist der KÖLNER BANK eG Verwaltungsratsmitglied
Detlef Pohl, Generalbevollmächtigter der HANNOVERSCHEN VOLKSBANK eG Verwaltungsratsmitglied
Alfred Plum, Geschäftsleiter KHB INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG Verwaltungsratsmitglied
Matthias Schirpke, Geschäftsleiter KHB INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG Verwaltungsratsmitglied
Gäste:
Franz Schulz, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Petra Gören, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
1. Herr Mehrens begrüßt die Anwesenden im Hause der KHB INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG
2. Die ordnungsgemäße Einberufung der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung wird einstimmig festgestellt.

Die Aktionäre werden vertreten:

HANNOVERSCHE VOLKSBANK eG durch die Herren Brandenburg (mit Vollmacht) und Pohl
KÖLNER BANK eG durch die Herren Müller und Dohm
3. Herr Plum wird zum Schriftführer ernannt.
4. Die Gesellschafterversammlung nimmt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Hermann Mehrens, Klaus Mül-

ler, Josef Dohm und Detlef Pohl mit Wirkung vom 30. Juni 2003 an.

5. Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden gewählt:
Franz Schulz
 Wolfgang Köhler
 Norbert Friedrich
 Bernhard Singer
- alle Mitglieder der Geschäftsleitung der DZ BANK INTERNATIONAL S.A., LUXEMBOURG -
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003.
Herr Schulz erklärt gleichzeitig im Namen der anderen gewählten Mitglieder, daß sie die Wahl annehmen.
Die Geschäftsleitung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Einregistrierung und Veröffentlichung der Verän-

derungen im Verwaltungsrat einzuleiten.

6. Die Übertragung der Aktien auf die DZ BANK INTERNATIONAL S.A. wurde im Aktienbuch der KHB INTER-

NATIONAL S.A. LUXEMBOURG vermerkt.

Die Sitzung endet um 9.40 Uhr. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00979. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048335.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

Luxemburg, den 27. Juni 2003.

H. Mehrens / K. Müller / D. Pohl / J. Dohm / F. Schulz / A. Plum - Protokoll.

45277

INVESTOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 66.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03059, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 53.021. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den elften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Versammelte sich die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft CAMCO

INVESTMENT MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, im Amtssitz in Luxemburg am 29. No-

vember 1995, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 655 vom 23. Dezember 1995,

abgeändert gemäss ordentlicher Generalversammlung unter Privat- schrift vom 5. März 1999, einregistriert in Luxem-

burg am 15. März 2001, Band 550, Blatt 78, Fach 9, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 883 vom 16. Oktober 2001,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 53.021.
Die Versammlung wurde eröffnet um 11.10 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Peter Johannsen, Bank-

kaufmann und Directeur-Adjoint, wohnhaft in Luxemburg

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Dame Danielle Origer, Privatbeamtin, mit Berufsadresse in Luxemburg-Eich.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Sonia Weiland, Bankangestellte, mit Berufsadresse in Luxem-

burg-Eich.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung
durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 1.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Ersetzen der Bezeichnung des Rechnungsprüfers («Rechnungsprüfer») durch die Bezeichnung des unabhängigen

Wirtschaftsprüfers («Réviseur d’Entreprises») in den gesamten Statuten der Gesellschaft. 

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, wird folgender Beschluss einstimmig

gefasst:

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung «Rechnungsprüfer» durch «Réviseur d’Entreprises» in den gesamten

Statuten der Gesellschaft zu ersetzen.

<i> Kostenabschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung entstehen, wurde von dem Komparenten abgeschätzt auf 450,- EUR. 

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen um 11.20 Uhr.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden vor den Mitgliedern des Büros, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Johannsen, D. Origer, S. Weiland, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, vol. 140S, fol. 19, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(050198.3/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

Luxembourg, le 20 août 2003.

Signature.

Luxemburg-Eich, den 19. August 2003.

P. Decker.

45278

ProLogis ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 18.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.857. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03340. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049872.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

TROCADERO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 95.098. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-cinq juillet. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. MARCEAU STRATEGIES S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, 
ici représentée par Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur principal, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant pro-

fessionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 juillet 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de TROCADERO DEVELOPMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-

menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

45279

cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après. 

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre: 
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres; 

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout

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enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre: 
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-

gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration

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ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

 La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature col-

lective de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois d’avril à 11.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cent dix euros (1.610,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

1. MARCEAU STRATEGIES S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

45282

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

b) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé,
c) Madame Elise Lethuillier, juriste, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-

2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

4.- Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE SIMMER ET LEREBOULET S.A., ayant son siège social à L-8012 Strassen, 3, rue Belair, R.C. Luxembourg

B 73.846.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2009.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, vol. 139S, fol. 95, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049072.3/220/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

ProLogis SPAIN II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 250.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.261. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03330. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049865.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

VALUMACO LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.612. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 4 juin 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Ferdinando Cavalli, demeurant à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH02018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049206.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Luxembourg, le 11 août 2003.

G. Lecuit.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire 
Signatures

45283

GAMM LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1-3, rue F.W. Raiffeisen.

R. C. Luxembourg B 50.427. 

—

 L’an deux mille trois, le quinze juillet.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

 La société coopérative LA FEDERATION AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEM-

BOURG (ALLGEMEINER VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER WARENGENOSSENSCHAFTEN DES GROSS-
HERZOGTUMS LUXEMBURG), avec siège à Luxembourg, 3, rue F.W. Raiffeisen,

 ici représentée par son président Monsieur Victor Feyder, demeurant à L-6685 Mertert, 14, rue du Port et son di-

recteur Monsieur Joseph Jungen, demeurant à L-4986 Sanem, 27, rue du Moulin.

 Laquelle comparante agit en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité GAMM LUX, S.à r.l.,

avec siège social à Luxembourg, 1-3, rue F.W. Raiffeisen, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le nu-
méro B 50.427, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 16 février 1995, publié au Mémorial C,
Recueil numéro 281 du 21 juin 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 25 juin 2002,
publié au Mémorial C, Recueil numéro 1254 du 30 août 2002.

Laquelle comparante déclare prendre la résolution suivante:

<i>Résolution unique

 L’associée accepte la démission de Monsieur Guy Valle de ses fonctions de gérant de la Société et décide de nommer

comme nouveau gérant pour une durée indéterminée:

 Monsieur Joseph Jungen, directeur de la société coopérative LA FEDERATION AGRICOLE D’ACHAT ET DE VEN-

TE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, demeurant à L-4986 Sanem, 27, rue du Moulin, né à Pétange, le 7 mai
1952.

 Conformément à l’article 9 des statuts, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en

toutes circonstances par sa signature individuelle.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: V. Feyder, J. Jungen, F. Baden.
 Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, vol. 139S, fol. 79, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(047183.3/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

IRIS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.677. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 2 juillet 2003, que:
- le bilan et compte de pertes et profits au 30 juin 2002 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 30 juin 2002.

- Le Conseil d’Administration se compose de:
* Madame Chantal Keereman, juriste, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
* Madame Corinne Philippe, juriste, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
* Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxem-

bourg.

- Commissaire aux comptes:
* Monsieur Lex Benoy, expert comptable, ayant son adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxem-

bourg. 

Leur mandat se terminera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 2 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049450.3/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.

Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

F. Baden.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

45284

CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 68.172. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den elften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft Comm-

Trust INVESTMENT MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, im Amtssitz in Luxemburg am 12. Ja-

nuar 1999, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 157 vom 10. März 1999,

abgeändert gemäss ordentlicher Generalversammlung unter Privat- schrift vom 3. März 2000, einregistriert in Luxem-

burg am 15. März 2001, Band 550, Blatt 78, Fach 9, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 883 vom 16. Oktober 2001,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 68.172.
Die Versammlung wurde eröffnet um 10.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Peter Johannsen, Bank-

kaufmann und Directeur-Adjoint, wohnhaft in Luxemburg

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Dame Danielle Origer, Privatbeamtin, mit Berufsadresse in Luxemburg-Eich.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Sonia Weiland, Bankangestellte, mit Berufsadresse in Luxem-

burg-Eich.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT

S.A. sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphie-
rung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde bei-
gebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 1.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Ersetzen der Bezeichnung des Rechnungsprüfers («Rechnungsprüfer») durch die Bezeichnung des unabhängigen

Wirtschaftsprüfers («Réviseur d’Entreprises») in den gesamten Statuten der Gesellschaft. 

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, wird folgender Beschluss einstimmig

gefasst:

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung «Rechnungsprüfer» durch «Réviseur d’Entreprises» in den gesamten

Statuten der Gesellschaft zu ersetzen.

<i> Kostenabschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung entstehen, wurde von dem Komparenten abgeschätzt auf 450,- EUR. 

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen um 10.45 Uhr.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden vor den Mitgliedern des Büros, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Johannsen, D. Origer, S. Weiland, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, vol. 140S, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(050202.3/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

DEVELOPMENT CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AH02621, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049230.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Luxemburg-Eich, den 19. August 2003.

P. Decker.

DEVELOPMENT CAPITAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

45285

CHALLENGER ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 76.156. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den elften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft CHALLEN-

GER ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, im Amtssitz in Luxemburg am 30. Mai

2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 480 vom 6. Juli 2000,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 76.156.
Die Versammlung wurde eröffnet um 11.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Peter Johannsen, Bank-

kaufmann und Directeur-Adjoint, wohnhaft in Luxemburg

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Dame Danielle Origer, Privatbeamtin, mit Berufsadresse in Luxemburg-Eich.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Sonia Weiland, Bankangestellte, mit Berufsadresse in Luxem-

burg-Eich.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft CHALLENGER ASSET MANAGEMENT S.A.

sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung
durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 1.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Ersetzen der Bezeichnung des Rechnungsprüfers («Rechnungsprüfer») durch die Bezeichnung des unabhängigen

Wirtschaftsprüfers («Réviseur d’Entreprises») in den gesamten Statuten der Gesellschaft. 

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, wird folgender Beschluss einstimmig

gefasst:

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung «Rechnungsprüfer» durch «Réviseur d’Entreprises» in den gesamten

Statuten der Gesellschaft zu ersetzen.

<i> Kostenabschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung entstehen, wurde von dem Komparenten abgeschätzt auf 450,- EUR. 

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen um 11.10 Uhr.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden vor den Mitgliedern des Büros, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Johannsen, D. Origer, S. Weiland, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, vol. 140S, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(050195.3/206/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

CURZON CAPITAL PARTNERS GP (GERMANY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.633. 

—

Par résolution circulaire datée du 7 août 2003, l’associé unique a décidé de nommer Madame Babette Chambre, de-

meurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au poste de gérant de la société CURZON CAPITAL PARTNERS
GP (GERMANY), S.à r.l., pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2004, en remplacement de Monsieur Claude Mack, demeurant au 243, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, démission-
naire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049497.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.

Luxemburg-Eich, den 19. August 2003.

P. Decker.

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

45286

MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 48.378. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den elften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Versammelte sich die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft MASTER

INVESTMENT MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, im Amtssitz in Luxemburg am 10. Au-

gust 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 334 vom 12. September 1994,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 48.378.
Die Versammlung wurde eröffnet um 10.45 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Peter Johannsen, Bank-

kaufmann und Directeur-Adjoint, wohnhaft in Luxemburg

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Dame Danielle Origer, Privatbeamtin, mit Berufsadresse in Luxemburg-Eich.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Sonia Weiland, Bankangestellte, mit Berufsadresse in Luxem-

burg-Eich.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung
durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 1.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Ersetzen der Bezeichnung des Rechnungsprüfers («Rechnungsprüfer») durch die Bezeichnung des unabhängigen

Wirtschaftsprüfers («Réviseur d’Entreprises») in den gesamten Statuten der Gesellschaft. 

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, wird folgender Beschluss einstimmig

gefasst:

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung «Rechnungsprüfer» durch «Réviseur d’Entreprises» in den gesamten

Statuten der Gesellschaft zu ersetzen.

<i> Kostenabschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung entstehen, wurde von dem Komparenten abgeschätzt auf 450,- EUR. 

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen um 11.50 Uhr.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden vor den Mitgliedern des Büros, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Johannsen, D. Origer, S. Weiland, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, vol. 140S, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(050193.3/206/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

WICKGATE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.416. 

—

Il résulte de 3 lettres adressées à la société en date du 12 mai 2003 que Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mou-

ton et José Jimenez, démissionnent de leurs postes d’Administrateurs avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01642. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049873.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Luxemburg-Eich, den 19. August 2003.

P. Decker.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
WICKGATE PARTICIPATIONS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

45287

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 45.832. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den elften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Versammelte sich die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft NESTOR

INVESTMENT MANAGMENT S.A., mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden im Amtssitz in Luxemburg am 8. De-

zember 1993, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 10 vom 11. Januar 1994,

abgeändert gemäss Ordentlicher Generalversammlung unter Privatschrift vom 12. März 1999, einregistriert in Lu-

xemburg am 2. August 2001, Band 556, Blatt 37, Fach 4, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 65 vom 12. Januar 2002,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 45.832.
Die Versammlung wurde eröffnet um 10.50 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Peter Johannsen, Bank-

kaufmann und Directeur-Adjoint, wohnhaft in Luxemburg

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Dame Danielle Origer, Privatbeamtin, mit Berufsadresse in Luxemburg-Eich.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Sonia Weiland, Bankangestellte, mit Berufsadresse in Luxem-

burg-Eich.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft NESTOR INVESTMENT MANAGMENT S.A.

sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung
durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 1.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Erhöhung des Kapitals durch Aufstockung von EUR 1.000,- auf EUR 125.000,- durch Bedienung von freien Rückla-

gen des Geschäftsjahres 2002.

2. Abänderung des Artikels 5 der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt hundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) einge-

teilt in eintausend (1.000,-) Aktien ohne Nennwert und in voller Höhe eingezahlt.»

3. Ersetzen der Bezeichnung des Rechnungsprüfers («Rechnungsprüfer») durch die Bezeichnung des unabhängigen

Wirtschaftsprüfers («Réviseur d’Entreprises») in den gesamten Statuten der Gesellschaft. 

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstim-

mig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das gezeichnete Kapital wird um tausend Euro (EUR 1.000,-) erhöht um es von dem bestehenden Betrag von hun-

dertvierundzwanzigtausend Euro (EUR 124.000,-) auf hundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) aufzustok-
ken.

Die gegenwärtige Kapitalerhöhung geschieht vermittels Einverleibung von freien Rücklagen, wie diese durch die Bilanz

zum 31. Dezember 2002 ausgewiesen wurden, welche Bilanz von der Generalversammlung der Aktionäre am 14. März
2003 genehmigt wurde, im Handelsregister hinterlegt ist, und deren Verfügbarkeit gemäss beiliegendem Schreiben durch
den Verwaltungsrat bestätigt wurde, welches nach gehöriger ne varietur durch die Mitglieder des Büros und den amtie-
renden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt,

so dass mithin die Summe von hundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur

Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von ihm bestätigt wird.

<i>Zweiter Beschluss

Folglich wird Artikel 5 der Statuten abgeändert wie folgt:

«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt hundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) einge-

teilt in eintausend (1.000,-) Aktien ohne Nennwert und in voller Höhe eingezahlt.»

<i>Dritter und letzter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung «Rechnungsprüfer» durch «Réviseur d’Entreprises» in den gesamten

Statuten der Gesellschaft zu ersetzen.

<i>Bestätigung des Notars

Der amtierende Notar bestätigt ausdrücklich, dass die Bedingungen von Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handels-

gesellschaften erfüllt sind.

<i>Kostenabschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung entstehen, wurde von dem Komparenten abgeschätzt auf 550,- EUR. 

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 10.55 Uhr.

45288

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden vor den Mitgliedern des Büros, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Johannsen, D. Origer, S. Weiland, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, vol. 140S, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(050189.3/206/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

NAXOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.870. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03593, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050128.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

INTI, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny.

H. R. Luxemburg B 95.099. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den dreiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Markus Winfried Ahr, Gesellschafter, geboren in Oberhausen, (Deutschland), am 22. März 1969, wohnhaft in

D-40219 Düsseldorf, Ernst-Gnoss-Strasse 5, (Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Christian Verschuren, Privatbeamter, wohnhaft in L-6962 Senningen, 6, rue de la Monta-

gne, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht vom Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung INTI, S.à r.l. gegründet. 

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Unternehmungsberatung in den Bereichen Landwirtschaft, sowie Dienstlei-

stungen.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und für Dritte Bürgschaft leisten.
Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen. 

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. 

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herr Markus

Luxemburg-Eich, den 19. August 2003.

P. Decker.

NAXOS FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

45289

Winfried Ahr, Gesellschafter, geboren in Oberhausen, (Deutschland), am 22. März 1969, wohnhaft in D-40219 Düssel-
dorf, Ernst-Gnoss-Strasse 5, (Deutschland), gezeichnet wurden.

Alle fünf hundert (500) vorbezeichneten Gesellschaftsanteile wurden von Herrn Markus Winfried Ahr, vorgenannt,

gezeichnet und eingezahlt, mittels Einbringen in die Gesellschaft eines Gebrauchtpersonenwagens der Marke Bentley
Brooklands, Fahrgestellnummer SCBZE02 4RCX547 75, dessen Wert auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)
abgeschätzt wird.

Dieses Einbringen wird durch ein Gutachten des unabhängigen Wirtschaftsprüfers Herrn Jean Bernard Zeimet, be-

ruflich wohnhaft in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter, bescheinigt dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

«Conclusion
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 25 avril 2003».
Dieses Gutachten, von dem Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt

gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-

rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Ge-

schäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen,

soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche

durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, beruft und bezieht sich der Komparent, handelnd

wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Han-
delsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig Euro.

<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschliessend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny.
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Markus Winfried Ahr, Gesellschafter, geboren in Oberhausen, (Deutschland), am 22. März 1969, wohnhaft in

D-40219 Düsseldorf, Ernst-Gnoss-Strasse 5, (Deutschland).

3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Verschuren, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 août 2003, vol. 524, fol. 18, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049077.3/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Junglinster, den 11. August 2003.

J. Seckler.

45290

HERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 95.149. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Madame Ingrid Leemans, administrateur de sociétés, demeurant à B-2020 Anvers, Dennenlaan 4,
2) INVESTISSEMENTS DU CENTAURE, une société anonyme avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de

la Porte-Neuve, 

toutes les deux ici représentées par Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant professionnellement à L-

2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 31 juillet respectivement le 1

er

 août 2003. 

Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HERINVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des Actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous

quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entrepri-
ses, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise
en valeur de ses participations. 

La Société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent vingt-cinq mille (225.000,-) euros (EUR), divisé en deux mille deux cent

cinquante (2.250) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf celles pour lesquelles la Loi prévoit

la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des Actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Con-

seil d’Administration.

L’Assemblée Générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital, conformément à l’article 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, peut limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le Conseil à le faire sous les con-
ditions définies à l’article 32-3 (5) deuxième alinéa de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

45291

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du Conseil. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante. 

Art. 9. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois d’octobre à 11.00 heu-

res à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même pour finir le 30 juin 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de

deux cent vingt-cinq mille (225.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i> Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille (4.000)
euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, né le 2 novembre 1939 à Peppange, demeurant au 11, rue de

Fischbach, L-7391 Blaschette,

b) Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, né le 24 juin 1965 à Deinze, Belgique, demeurant au 105, route

d’Arlon, L-8211 Mamer, et,

c) COSAFIN S.A., R.C Luxembourg B 70.588, une société ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-

2227 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

1) Madame Ingrid Leemans, préqualifiée, deux mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.240
2) INVESTISSEMENTS DU CENTAURE, préqualifiée, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

10

Total: deux mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250

45292

Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, demeurant au 18A, boulevard de

la Foire, L-1528 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2004.

5) Le siège social de la Société est fixé au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: J. Bonnier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, vol. 18CS, fol. 45, case 4.– Reçu 2.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049509.3/230/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 13, rue de l’Eglise.

H. R. Luxemburg B 39.737. 

—

<i>Auszug aus den Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. März 2003

Bei Anlass der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A.

wurden nachstehende Beschlüsse gefasst:

- Herr Carsten Lund wurde Demission und Entlastung zum 25. März 2003 erteilt.
- Herr Jean B. Zeimet, wohnhaft in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, wurde für die Dauer von 6 Jahren und

mit Wirkung zum 25. März 2003 als neues Verwaltungsratmitglied bestellt.

Aufgrund der obigen Beschlüsse setzte sich der Verwaltungsrat der FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A. ab dem

25. März 2003 wie folgt zusammen:

- Herr Bernd Luhde, geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats
- Herr Jean B. Zeimet, Mitglied des Verwaltungsrats
- Herr Ingo Schnelle, Mitglied des Verwaltungsrats.
Luxemburg, den 18. August 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03680. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050022.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

VALURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.582. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 juillet 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame
Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice se terminant

au 30 juin 2003.

Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
 a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice se terminant au 30

juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049176.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Luxembourg, le 13 août 2003.

A. Schwachtgen.

Unterschrift
<i>Bevollmächtigter

<i>Pour VALURA S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

45293

LIEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.451. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 juillet 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Al-
dringen, L-1118 Luxembourg en remplacement de Madame Francine Herkes.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration du 31 mars 2003 de nommer aux fonctions

d’administrateur Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement
de Madame Isabelle Wieme.

Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049177.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

DRICLLEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.727. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 25 juin 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en rem-
placement de Madame Isabelle Wieme.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01041. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049179.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

PATAGONIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.186. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 août 2003

Le changement de dénomination de la fonction de KPMG, ayant son adresse professionnelle au 31, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg, de «Commissaire aux Comptes» en «Réviseur d’entreprises» a été accepté avec effet rétroactif au
15 mai 2001.

Luxembourg, le 8 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02770. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049236.3/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

<i>Pour LIEB S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour DRICLLEM S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

45294

ALDY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.355. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2003,
les mandats des administrateurs:
- Monsieur Alain Leroo, Administrateur, industriel, 6A, boulevard d’Herseaux, B-7711 Dottignies;
- Monsieur Grégory Leroo, Administrateur, administrateur de sociétés, 40, rue du Plateau, B-7700 Mouscron;
- Monsieur Rudy Leroo, Administrateur, industriel, 120, rue de la Station, B-7700 Mouscron;
ont été renouvelés pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- HERMANT-DODEMONT &amp; CO, 69-71, avenue Adolphe Lacomblé, B5, B-1030 Bruxelles,
a été renouvelé pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01668. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049181.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.037. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 juillet 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59 bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire de 2004.

Ensuite, l’Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg en remplacement de Madame Astrid Galassi. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordi-
naire de 2004.

Enfin, lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049184.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

ZENTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.627. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049435.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour LINARES HOLDING S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer / M. Hengel
<i>Administrateur / Administrateur

45295

BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.027. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 11 juillet 2003 a appelé aux fonctions d’admi-

nistrateur Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en rem-
placement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur

Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Madame Monique Juncker, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Marie-José Reyter, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12,

rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH01031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049185.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

FINANCIERE DE LA VALLEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.142. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 juillet 2003

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de remplacer les administrateurs: Monsieur Robert Elvinger, Monsieur Jean-Paul Franck, Mon-

sieur Max Galowich par les personnes ci-après désignées qui termineront les mandats des administrateurs démission-
naires:

- Monsieur Claude Schmitz, expert-comptable, demeurant à Sandweiler.
- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
L’assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049169.3/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

IMMO INTER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03003, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2003.

(050295.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

<i>Pour BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A.
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

FINANCIERE DE LA VALLEE S.A.
C. Schmitz / G. Hornick
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

45296

DALVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 9.887. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 30 juin 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

- Monsieur Patrick F. Deprez, 703 McKinney Ave #300, Dallas, Texas 75202.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 juin 2003:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08019. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049218.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.224. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05442, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049235.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

LM &amp; PARTNERS (LM-IS) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.025. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale

<i> des Actionnaires tenue en date du 16 juillet 2003

<i>Délibération

L’Assemblée a adopté à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’Assemblée
- Approuve les rapports du Gérant, du Conseil de Surveillance, et du réviseur afférant aux comptes annuels au 31

décembre 2002.

- Approuve le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002.
- Donne décharge au Gérant, au Conseil de Surveillance, ainsi qu’au réviseur pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

- Renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400 route d’Esch, L-1014 Luxembourg, jusqu’à l’assem-

blée générale approuvant les comptes de l’année 2003, en sa qualité de réviseur.

- Renouvelle le mandat de Jean-Pierre Leburton et de Camille Paulus en leur qualité de membres du Conseil de Sur-

veillance jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2003.

- Accepte la démission de M. Domenico Scarfo avec effet rétroactif au 18 juin 2002.
- Nomme M. Marcel Stephany, expert-comptable, demeurant 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange en tant que

membre du Conseil de Surveillance avec effet rétroactif au 18 juin 2002. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée
générale approuvant les comptes de l’année 2003.

Luxembourg, le 16 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049923.3/751/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 août 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

45297

ProLogis ITALY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.352. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03337. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049869.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

ProLogis SPAIN VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 690.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049862.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

BACHMANN &amp; RIEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.449. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003 que:
- Monsieur Giorgio Wieting, docteur en Economie, demeurant en Suisse,
- Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Gabriele Gandolfi, licencié en sciences économiques, demeurant en Suisse,
ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs François Winandy et René Schmitter et de Madame

Mireille Gehlen, démissionnaires,

que
la société AUDIEX S.A., ayant son siège social 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, démissionnaire,
et que
le siège social de la société a été transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 

Luxembourg, le 14 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050273.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

45298

ProLogis ITALY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 20.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.003. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03343. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049874.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

ProLogis GERMANY XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.934. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03345. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049876.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

ABW BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 85, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.060. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03006, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steinfort, le 18 août 2003.

(050299.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ABW BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 85, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.060. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03010, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steinfort, le 18 août 2003.

(050298.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

<i>Administrateur-délégué
Signatures

<i>Pour ABW BENELUX S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

45299

ProLogis FRANCE XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 412.500,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.108. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03347. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049877.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

ProLogis FRANCE XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.106. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03349. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049879.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

GESIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.953. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Antonio Pasquale de son mandat d’administrateur;

décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

Est nommé en son remplacement Monsieur Giovanni Cattaneo.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Giovanni Cattaneo viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui se

tiendra en l’année 2005.

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire

aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03584. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050312.3/1022/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Extrait sincère et conforme
<i>Pour GESIN HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

45300

ProLogis FRANCE XXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.124. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03352. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049882.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

BAUXA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 71.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049906.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

LM &amp; PARTNERS (LM-IS) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03238, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049908.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

TAC O TAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 87.119. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration

<i> qui s’est tenue le 30 juillet 2003 à 10.30 heures à Luxembourg

Sont présents:
Monsieur François José,
Madame François Karin, épouse Deville,
Monsieur Deville Pascal.

<i>Ordre du jour:

1. Nomination de Monsieur François José au poste de directeur technique du département sérigraphie,
2. Divers.
A l’unanimité, le conseil décide:
de nommer Monsieur José François en tant que directeur technique du département sérigraphie, avec pouvoir de

signature conjointe de l’un des deux autres administrateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08531. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049944.3/1286/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 18 août 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 août 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

J. François / K. François / P. Deville.

45301

ProLogis FRANCE XXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 50.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.091. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03351. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049880.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

IMMODIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.038. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président du Conseil d’Administration

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg, 

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg 

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02784. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050229.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

DIELEMAN ART &amp; BRONZE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 37.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03531, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050003.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

DIELEMAN ART &amp; BRONZE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 37.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03530, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050005.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

45302

CALIFORNIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 56.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03527, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050008.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

CALIFORNIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 56.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03524, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050010.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

ProLogis SPAIN IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 780.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.907. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03354. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049883.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

OUTRE-MER INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.166. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg, 

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg 

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050230.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

Luxembourg, le 7 août 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2003.

Signature.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 8 août 2003.

Signature.

45303

ProLogis FRANCE XX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.057. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 11 août 2003

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03355. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049885.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

TRANSURAL BETEILIGUNGS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 71.624. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03241, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049911.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2003.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.178. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Fleming, réviseur d’entreprises
- Monsieur Armand Haas, réviseur d’entreprises
- Monsieur Luc Hansen, expert-comptable
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, expert-comptable
- Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises, expert-comptable
- Monsieur Pierre Lentz, réviseur d’entreprises, expert-comptable
- Monsieur Werner Müllerklein, réviseur d’entreprises, expert-comptable
- Monsieur Edmond Ries, réviseur d’entreprises, expert-comptable
- Monsieur Gerdy Roose, conseiller fiscal
- Monsieur John Seil, réviseur d’entreprises, expert-comptable
- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal
- Monsieur Marc Thill, réviseur d’entreprises, expert-comptable
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, conseiller fiscal
- Monsieur Claude Zimmer, expert-comptable
tous demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg. 
Est nommé réviseur d’entreprises pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, réviseur d’entreprises, demeurant à

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2003, réf. LSO-AH03106. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050232.3/534/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 18 août 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

45304

SHA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.639. 

—

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 octobre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2002 et 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04207/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARBEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.257. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 octobre 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2003.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (04213/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.519. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 octobre 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2003.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

I (04214/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. RITCHHOLD S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.831. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>3 octobre 2003 à 10.00 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés, des rapports de gestion du Conseil d’Ad-

ministration et du Commissaire aux comptes;

2. Acceptation du rachat de 2.500 actions pour un montant de 15.967.500,- EUR, comme proposé par le Conseil

d’Administration;

3. Approbation des comptes annuels au 30 décembre 2001 et des comptes consolidés;

45305

4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire;

6. Décharge à donner au commissaire aux comptes;
7. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
8. Nominations statutaires;
9. Transfert du siège social;

10. Divers.

I (04391/000/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELITEMODEL.COM S.A., Société anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.597. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à une

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui se tiendra aux termes de l’article 10 des statuts le <i>1

<i>er

<i> octobre 2003 à 11.00 heures, 2, place Winston

Churchill, L-2014 Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la nomination du nouvel administrateur-délégué.
2. Ratification du changement de domicile.
3. Ratification de la nomination du commissaire aux comptes.
4. Divers.

Pour pouvoir assister à l’assemblée les actionnaires sont invités à produire leur certificat d’actions au porteur.

I (04451/260/19) 

CORVIGLIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 33.003. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, le mercredi <i>1

<i>er

<i> octobre 2003 à 16.00 heures,

pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (04358/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.556. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>2 octobre 2003 à 16.00 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 30 décembre 2002;
3. Affectation du résultat;

<i>Pour la Société
A. Kittler / M. Esteve
<i>Administrateur / Administrateur

45306

4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire;

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes;
6. Nominations statutaires;
7. Transfert du siège social;
8. Divers.

I (04355/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARQUINOS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.754. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>2 octobre 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées

Générales statutaires;

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I (04354/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL RENTA FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.077. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 27 août 2003 à 15.30 heures n’ayant pas pu délibérer valablement,
le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint, les
actionnaires de BBL RENTA FUND II sont invités à assister à la

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra route d’Esch 46-48 à L-1470 Luxembourg, le <i>29 septembre 2003 à 15.30 heures en vue d’approuver la
modification des articles 1, 6, 8, 9, 10, et 20 des statuts.

<i>Ordre du jour:

Plus spécifiquement:
1. la proposition de changement de l’article 1 des statuts a pour but de changer la dénomination sociale de la SICAV

en ING (L) RENTA FUND II;

2. la proposition d’ajouter un alinéa à l’article 8 des statuts afin d’introduire la possibilité de faire des rachats en na-

ture;

3. la proposition de modifier l’avant dernier alinéa de l’article 10 afin de préciser les modalités d’information des ac-

tionnaires et souscripteurs éventuels en cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire.

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING BELGI-

QUE S.A. ou de ING LUXEMBOURG, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée. Les actionnaires en nom seront
admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de
prendre part à l’Assemblée cinq jours francs au moins avant la réunion.

L’Assemblée pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée par

les personnes présentes ou représentées. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées.

Les actionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter leurs titres dès la date de l’opération, si celle-ci est approuvée

par l’Assemblée Générale Extraordinaire, auprès des organismes assurant le service financier en vue de les faire estam-
piller. Les titres au libellé BBL RENTA FUND II resteront valables.
II (04050/755/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

45307

DIEGO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.457. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>23 septembre 2003 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03980/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KOP MAEDER EGLI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.981. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 septembre 2003 à 16.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (03984/520/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL DYNAMIC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.519. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 27 août 2003 à 14.30 heures n’ayant pas pu délibérer valable-

ment, le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint,
les actionnaires de BBL Dynamic sont invités à assister à la 

 SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra route d’Esch 46-48 à L-1470 Luxembourg, le <i>29 septembre 2003, à 14.30 heures en vue d’approuver la
modification des articles 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 et 27 des statuts. 

Plus spécifiquement:

<i>Ordre du jour:

1. la proposition de changement de l’article 1 des statuts a pour but de changer la dénomination sociale de la Sicav

en ING (L) Dynamic; 

2. la proposition de changement de l’article 7 des statuts a pour but de donner au Conseil d’Administration la possi-

bilité de proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires d’un compartiment d’entériner la dissolution du com-
partiment, ou l’apport de celui-ci à un autre compartiment ou à un autre OPC de droit luxembourgeois, dans des
circonstances autres que celles déjà mentionnées. Sont notamment visés, les changements législatifs pouvant en-
traîner un désavantage pour les actionnaires;

3. la proposition d’ajouter un alinéa aux articles 9 et 10 des statuts afin d’introduire la possibilité de faire respective-

ment des souscriptions et des rachats en nature;

4. la proposition d’ajouter un point g) à l’article 12 des statuts, qui a pour but de prévoir la suspension de la VNI ainsi

que la suspension des ordres d’émission, de rachat et de conversion des actions lors de restructurations, comme
suit: «La Société pourra suspendre (...) la détermination de la valeur nette d’inventaire (...)» g) en vue d’établir la
parité d’échange dans le cadre d’une opération de fusion, apport d’actif, scission ou toute opération de restructu-
ration, au sein, par ou dans un ou plusieurs des compartiments de la Société»; 

5. la proposition de modifier l’avant-dernier alinéa de l’article 12 afin de préciser les modalités d’information des ac-

tionnaires et souscripteurs éventuels en cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire;

6. la proposition de remplacer le dernier alinéa de l’article 13 des statuts a pour but de désolidariser les engagements

des différents compartiments: «Les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements
et obligations qui concernent ce compartiment. Dans les relations entre les actionnaires, chaque compartiment est
traité comme une entité à part.»

45308

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING

BELGIQUE S.A. ou de ING LUXEMBOURG, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée. Les actionnaires en nom
seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir fait connaître au Conseil d’Administration leur
intention de prendre part à l’Assemblée cinq jours francs au moins avant la réunion.

L’Assemblée pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée par

les personnes présentes ou représentées. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées. 

Les actionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter leurs titres dès la date de l’opération, si celle-ci est approuvée

par l’Assemblée Générale Extraordinaire, auprès des organismes assurant le service financier en vue de les faire
estampiller. Les titres au libellé BBL Dynamic resteront valables. 
II (04048/755/43) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CABOCHON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.467. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>24 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2003 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04152/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL RENTA CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.765. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 27 août 2003 à 15h00 n’ayant pas pu délibérer valablement, le

quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint, les ac-
tionnaires de BBL Renta Cash sont invités à assister à la 

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra route d’Esch 46-48 à L-1470 Luxembourg, le <i>29 septembre 2003, à 15.00 heures en vue d’approuver la
modification des articles 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 24, 26 et 30 des statuts et d’ajouter un nouvel article 20.

Plus spécifiquement:

<i>Ordre du jour:

1. la proposition de changement de l’article 1 des statuts a pour but de changer la dénomination sociale de la Sicav

en ING (L) Renta Cash et soumettre la société au régime prévu par la partie II de la loi du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif, régime auquel il est préférable que la Sicav se soumette ex-
pressément avant le 13 février 2004 afin de continuer ses activités en poursuivant sa politique et ses objectifs
actuels; 

2. la proposition de modification de l’article 3 des statuts vise à préciser que les activités de la société se limitent

aux activités permises dans le cadre de la partie II de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif et que la politique d’investissement de la société permettra le placement de 20% ou plus de
ses actifs nets dans des valeurs autres que des valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés à
l’article 41(1) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 

3. la proposition de changement de l’article 7 des statuts a pour but de donner au Conseil d’Administration la pos-

sibilité de proposer à l’assemblée générale des actionnaires d’un compartiment d’entériner la dissolution du com-
partiment, ou l’apport de celui-ci à un autre compartiment ou à un autre OPC de droit luxembourgeois, dans des
circonstances autres que celles déjà mentionnées. Sont notamment visés, les changements législatifs pouvant en-
traîner un désavantage fiscal pour les actionnaires;

4. la proposition de modification de l’article 8 des statuts vise à donner au Conseil d’Administration la possibilité de

créer des fractions d’actions d’un compartiment. Ces fractions donneront droit au vote à concurrence du nom-
bre d’actions entières qu’elles représentent;

5. la proposition d’ajouter un alinéa à l’article 10 des statuts afin d’introduire la possibilité de faire des rachats en

nature; 

6. la proposition d’ajouter un point g) à l’article 12 des statuts, qui a pour but de prévoir la suspension de la VNI

ainsi que la suspension des ordres d’émission, de rachat et de conversion des actions lors de restructurations,
comme suit: «La Société pourra suspendre (...) la détermination de la valeur nette d’inventaire (...)» g) en vue

45309

d’établir la parité d’échange dans le cadre d’une opération de fusion, apport d’actif, scission ou toute opération
de restructuration, au sein, par ou dans un ou plusieurs des compartiments de la Société»;

7. la proposition de modifier l’avant dernier alinéa de l’article 12 afin de préciser les modalités d’information des

actionnaires et souscripteurs éventuels en cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire;

8. la proposition de remplacer le dernier alinéa de l’article 13 des statuts a pour but de désolidariser les engage-

ments des différents compartiments: «Les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, en-
gagements et obligations qui concernent ce compartiment. Dans les relations entre les actionnaires, chaque
compartiment est traité comme une entité à part.»;

9. la proposition d’ajouter un article 20 vise à préciser les pouvoirs du Conseil d’Administration;

10. la proposition de coordination des numéros d’articles suite à l’ajout d’un article 20.

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING BELGI-

QUE S.A. ou de ING LUXEMBOURG, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée. Les actionnaires en nom seront
admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de
prendre part à l’Assemblée cinq jours francs au moins avant la réunion.

L’Assemblée pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée par

les personnes présentes ou représentées. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées. 

Les actionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter leurs titres dès la date de l’opération, si celle-ci est approuvée

par l’Assemblée Générale Extraordinaire, auprès des organismes assurant le service financier en vue de les faire estam-
piller. Les titres au libellé BBL Renta Cash resteront valables. 
II (04049/755/56) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SERAYA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.549. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 septembre 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04156/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALAMOUN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.880. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 septembre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (04248/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

45310

SOFOREST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.575. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>23 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 avril 2002 et 2003.
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (04157/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARIA-DE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 23, avenue de Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.585. 

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>22. September 2003 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2002.
3. Ratifizierung der Kooptierung eines Verwaltungsratsmitglieds.
4. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar.
5. Verschiedenes.

II (04158/795/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

OPALINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.437. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 septembre 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2003.

4. Divers.

II (04332/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PATRIFAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.932. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 septembre 2003 à 16.00 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du
jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat

45311

4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Transfert du siège social
8. Divers

II (04249/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DISCUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.831. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04333/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CELUX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 19.846. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2003.

4. Démission et nomination d’un Administrateur.
5. Divers.

II (04334/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DOLBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.499. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>25 septembre 2003 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration au 31 mars 2003.
– Rapport du commissaire aux comptes au 31 mars 2003.
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2003 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04221/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

45312

INTERNODIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.474. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>25 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2003 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04230/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.440. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 septembre 2003 à 16.00 heures, au siège social 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04250/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAGINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.475. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>25 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2003 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04201/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

ProLogis France XVIII, S.à r.l.

Viaweb Holding S.A.

Gamax Funds

Gamax Funds

Gamax Funds

Gamax Funds

Gamax Funds

Gamax Funds

Splendide International Holding S.A.

CTE S.A.

B4, S.à r.l.

Atlas Capital (Luxembourg), S.à r.l.

International Orthopaedic Diffusion S.A.

Bulgarian Ceramic Holding A.G.

KHB International S.A. Luxembourg

Investor Luxembourg S.A.

Camco Investment Management S.A.

ProLogis Italy, S.à r.l.

Trocadero Development S.A.

ProLogis Spain II, S.à r.l.

Valumaco Lussemburgo S.A.

Gamm Lux, S.à r.l.

Iris Invest S.A.

CommTrust Investment Management S.A.

Development Capital S.A.

Challenger Asset Management S.A.

Curzon Capital Partners GP (Germany), S.à r.l.

Master Investment Management S.A.

Wickgate Participations S.A.

Nestor Investment Management S.A.

Naxos Finance S.A.

INTI, S.à r.l.

Herinvest S.A.

Finanzplan International S.A.

Valura S.A.

Lieb S.A.

Dricllem S.A.

Patagonia Finance S.A.

Aldy S.A.

Linares Holding S.A.

Zenton S.A.

Boulogne Participations S.A.

Financière de la Vallée S.A.

Immo Inter Finance S.A.

Dalvest S.A.

Tingal Investment S.A.

LM &amp; Partners (LM-IS) S.C.A.

ProLogis Italy II, S.à r.l.

ProLogis Spain VIII, S.à r.l.

Bachmann &amp; Rieg S.A.

ProLogis Italy III, S.à r.l.

ProLogis Germany XIII, S.à r.l.

ABW Benelux S.A.

ABW Benelux S.A.

ProLogis France XIII, S.à r.l.

ProLogis France XI, S.à r.l.

Gesin Holding S.A.

ProLogis France XXIV, S.à r.l.

Bauxa Capital Holding S.A.

LM &amp; Partners (LM-IS) S.C.A.

Tac O Tac S.A.

ProLogis France XXIX, S.à r.l.

Immodil S.A.

Dieleman Art &amp; Bronze International, S.à r.l.

Dieleman Art &amp; Bronze International, S.à r.l.

California Finance S.A.

California Finance S.A.

ProLogis Spain IX, S.à r.l.

Outre-Mer Invest S.A.

ProLogis France XX, S.à r.l.

Transural Beteiligungs Holding S.A.

BDO Compagnie Fiduciaire

SHA Finance S.A.

Parbek S.A.

Partapar S.A.

KN Holding S.A.

Elitemodel.com S.A.

Corviglia

The Private Equity Company S.A.

Arquinos AG

BBL Renta Fund II

Diego S.A.

Kop Maeder Egli S.A.

BBL Dynamic

Cabochon S.A.

BBL Renta Cash

Seraya S.A.

Valamoun S.A.

Soforest S.A.

Maria-De Holding S.A.

Opaline Investissements S.A.

Patrifam S.A.

Discus S.A.

Celux Finance S.A.

Dolberg S.A.

Internodium S.A.

Regate Holding S.A.

Maginvest S.A.