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30481

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 636

12 juin 2003

S O M M A I R E

Alcon, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30497

Interfam Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

30523

Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30518

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg 

30525

B.B. Immo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30516

Investitre S.A. Holding, Strassen  . . . . . . . . . . . . . . 

30522

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

30515

ITX S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30528

Black Star S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . .

30482

JLM Patrimoine, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

30507

Black Star S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . .

30483

LO Selection, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

30514

Bodhi Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

30528

Luxnor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30515

Bois Champ Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

30527

Meaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30519

Braunfinanz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

30519

Milton Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

30526

Brooklyn Bridge Company S.A., Luxembourg  . . . .

30520

Mondofinance International S.A., Luxembourg  . . 

30521

CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., Luxembourg  .

30486

Murten Financière Holding S.A., Luxembourg . . . 

30525

CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., Luxembourg  .

30488

Natec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30520

CCN,  Centre  de  Coordination  Nationale pour 

Nord-Sud Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

30516

l’Information, Valorisation et Compostage S.A., 

Northfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30509

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30514

O.R. Info S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30520

Chaparro, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

30490

Orchis Trust International S.A.H., Luxembourg. . 

30524

CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrète-  

Regidor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

30521

tements S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30524

Rhombe Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

30482

COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance 

Santander Central Hispano Sicav, Luxembourg . . 

30512

et l’Industrie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30517

SEDEV, Société Européenne pour le Développe-  

Comast Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

30522

ment Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30521

Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

30527

Solutex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30517

Compagnie Internationale d’Outremer "Interout-  

Spitar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

30517

remer" S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30522

Stabilpress Overseas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

30525

Diego International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

30491

Stars One Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

30522

Elitemodel.com S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

30527

Tandorry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30524

Fibaume S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30527

Tarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30519

Fidalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30511

Terracota International Trade & Finance S.A.H., 

Firwind Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

30526

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30523

Fondeco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30515

Universal Management Services, S.à r.l., Luxem-  

Fortescue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

30520

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30488

Frankline International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

30483

Universal Management Services, S.à r.l., Luxem-  

GLX1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30499

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30489

Hacofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30517

Venilux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

30526

High Towers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

30516

Waterl’Eau International S.A., Sandweiler . . . . . . 

30528

Immorivages S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30512

Yarra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

30516

ING International (II) Sicav, Luxembourg. . . . . . . .

30523

30482

RHOMBE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.649. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 17 mai 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2001;

4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de poste des administrateurs de trois à cinq.
5. L’Assemblée nomme administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au 32, rue J-P.

Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue J-P Brasseur à L-1258
Luxembourg.

Les mandats des administrateurs nouvellement élus prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an

2005.

Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Rodney Haigh, employé privé, demeurant professionnellement au 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg

Nour Eddin Nijar, employé privé, demeurant professionnellement au 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxem-

bourg;

Christophe Blondeau, employé privé, demeurant professionnellement au 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxem-

bourg

Romain Thillens, employé privé, demeurant professionnellement au 32, rue J.-P. Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Pierre Hoffmann, employé privé, demeurant professionnellement au 32, rue J.-P. Brasseur à L-1258 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(026400.3/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

BLACK STAR S.A., Aktiengesellschaft.

(anc. J.T.M.-LUX A.G.).

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 4.917. 

Im Jahre zweitausenddrei, den achtzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft J.T.M.-LUX A.G. mit Sitz zu L-9991 Weiswampach, 117, route de Sta-

velot, eingetragen im Firmenregister zu Diekirch unter Nummer B 4.917, 

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen getreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, mit dem Amts-

wohnsitz zu Diekirch, am 22. September 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 866 vom 1. Dezember 1998.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Edmund Kisters, Privatbeamter, wohnhaft zu Weis-

wampach.

Der Vorsitzende wählt zur Schriftführerin Dame Christine Noël, Notarschreiberin, wohnhaft zu B-Morhet.
Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Nico Simon, Notarschreiber, wohnhaft zu Weiswampach.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
1) Die erschienenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste aufgeführt sind,

welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden, die Schriftführerin, den Stimmenprüfer und den amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien, welche das gesamte Gesell-

schaftskapital darstellen in gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit
die Versammlung rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
a) Bestätigung der Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro und Erhöhung für den Betrag von zweihundertdrei-

undsechzig Euro einunddreissig cent (EUR 263,31) um es anzuheben auf den Betrag von einunddreissigtausendzweihun-
dertfünfzig (EUR 31.250.-) Euro, eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile zu je fünfundzwanzig (EUR
25.-) Euro und Abänderung des Artikels 5 der Statuten.

b) Umbenennung der Gesellschaft und Abänderung des Artikels 1 der Statuten.
c) Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds und Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds.
Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Generalversammlung gutgeheissen wurde, werden nachfolgende

Beschlüsse einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung bestätigt die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro und beschliesst dasselbe zu erhöhen

für den Betrag von zweihundertdreiundsechzig Euro einunddreissig cent (EUR 263,31) um es anzuheben auf den Betrag

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

30483

von einunddreissigtausendzweihundertfünfzig (EUR 31.250,-) Euro, eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250)
Anteile zu je fünfundzwanzig (EUR 25,-) Euro.

Diese Kapitalerhöhung wurde bar eingezahlt, so dass die Summe von zweihundertdreiundsechzig Euro einunddreissig

cent (EUR 263,31) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.

Gemäss vorstehendem Beschluss wird Artikel 5 Abschnitt 1 der Statuten wie folgt abgeändert und erhält folgenden

Wortlaut:

«Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausendzweihundertfünfzig (EUR 31.250.-) Euro, eingeteilt

in eintausendzweihundertfünfzig (EUR 1.250) Anteile zu je fünfundzwanzig (EUR 25,-) Euro.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Umbenennung der Gesellschaft in BLACK STAR S.A.
Sodann wird Artikel 1 wie folgt abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Unter der Bezeichnung BLACK STAR S.A., wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbetei-

ligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.»

<i>Dritter und letzter Beschluss

Die Versammlung beruft Herrn Albert Delfosse als Verwaltungsratsmitglied ab und erteilt ihm Entlastung.
Die Versammlung ernennt für die Dauer von sechs aufeinanderfolgenden Jahren als neues Verwaltungsratsmitglied

Herrn Eric Kindt, Lehrer, wohnhaft zu B-2280 Grobbendonk, Astridplein, 39.

Da die Tagesordnung erschöpft ist wird die Versammlung aufgehoben.

<i> Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf neunhundert

(900,-) Euro.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, dem Notar nach ihre Name, Vorname,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Kisters, C. Noël, N. Simon, U. Tholl
Enregistré à Mersch, le 23 avril 2003, vol. 424, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(901201.3/232/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2003.

BLACK STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.917. 

Statuts coordonnés suivant acte du 18 avril 2003, reçu par M

Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901202.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2003.

FRANKLINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 93.598. 

STATUTS

 L’an deux mille trois, le quatorze mai,
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

 1) OPPIDUM LIMITED, avec siège social à Nerine Chambers, 5 Colombus Centre, Road Town, Tortola (Iles Vierges

Britanniques), 

 représentée par Monsieur Luc Braun, ci-après qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé du 12 mai 2003,
 2) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
 3) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
 La procuration prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FRANKLINE INTERNATIONAL S.A.

 Le siège social est établi à Luxembourg.

Mersch, den 16. Mai 2003.

U. Tholl.

U. Tholl.

30484

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la société est illimitée. 

 Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations com-
merciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement. 

 Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions huit cent mille euros (2.800.000,- 

€) représenté par vingt-huit mille

(28.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- 

€) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

 Par dérogation, le premier président sera nommé par l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

 Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.

 Le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.

 Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier

exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003. 

 Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 14.00 heures et

pour la première fois en l’an 2004. 

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

 Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

 Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

30485

 Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

 Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées comme suit:
 a) moyennant apport en nature de neuf cent quatre-vingt-dix-huit (998) actions de la société anonyme FRANKLINE

S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, Allée Marconi, par OPPIDUM LIMITED, préqualifiée,

 b) moyennant apport en nature d’une (1) action de la société anonyme FRANKLINE S.A., préqualifiée, par Monsieur

Paul Lutgen, préqualifié,

 c) moyennant apport en nature d’une (1) action de la société anonyme FRANKLINE S.A., préqualifiée, par Monsieur

Luc Braun, préqualifié.

 Ces apports ont fait l’objet d’un rapport établi par Madame Sabine Koos, réviseur d’entreprises demeurant à Luxem-

bourg, daté du 14 mai 2003, qui conclut comme suit:

<i> «Conclusion

 Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
soit EUR 2.800.000,00,-.»

 Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera an-

nexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Déclaration

 Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

 L’apport en nature consistant en cent pour cent (100%) des actions de la société anonyme FRANKLINE S.A., la so-

ciété pourra bénéficier de l’exemption du droit d’apport conformément à l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971
telle que modifiée.

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 3.000,- 

€.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
 a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, Allée Marconi, Luxembourg,
 b) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant 16, Allée Marconi, Luxembourg,
 c) Monsieur Rossano Ruggeri, diplômé en sciences économiques, demeurant à Ch-6900 Lugano, 8, Via Monte Car-

men.

 3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, Allée Marconi.
 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2007.

 5) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration et Monsieur Luc Braun, pré-

qualifié, est nommé administrateur-délégué.

 6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, Allée Marconi.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: P. Lutgen, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, vol. 138S, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(026361.3/212/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

 1) OPPIDUM LIMITED, préqualifiée, vingt-sept mille neuf cent quarante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.944
 2) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, vingt-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

 3) Monsieur Luc Braun, préqualifié, vingt-huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

 Total: vingt-huit mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000

Luxembourg, le 27 mai 2003.

P. Frieders.

30486

CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.115. 

 In the year two thousand three, on the eleventh of April.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

 Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A., a Luxem-

bourg partnership limited by shares («société en commandite par actions») with registered office at Luxembourg, (the
«Company»), incorporated by deed of the undersigned notary of June 3, 2002, published in the Mémorial Recueil C
number 1326 of September 19, 2002. The articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned
notary on July 4, 2002 published in the Mémorial, Recueil C number 1451 of October 8, 2002.

 The extraordinary general meeting is opened and is presided by Mr Eric Biren, company director, residing in Lux-

embourg.

 The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Maud Martin, private employee, residing in Luxembourg.
 The meeting elects as scrutineer Mr Manuel Gavin, private employee, residing in Luxembourg.
 The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
 I) The agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledgment of the transfer by CA.P.EQ. PARTNERS S.A. of its partnership interest in the Company, including

all its shares, to CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l. 

2. Amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect such change in the Com-

pany.

3. To reduce the par value of the shares from EUR 10.- to EUR 1.25 and to make corresponding increase of the

number of shares from 3,100 to 24,800.

4. Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect such change in the Com-

pany.

 II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

 The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

 III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of thirty one thousand

euros (EUR 31,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly re-
solve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

 After deliberation and with the consent of the Manager, the meeting adopts each time unanimously the following

resolutions:

<i> First resolution

 The general meeting acknowledges the transfer by CA.P.EQ. PARTNERS S.A., having its registered office in L-2320

Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg B 88.238 of its partnership interest in the Company, in-
cluding all its shares, to CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l., having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard
de la Pétrusse. R.C.S. Luxembourg B 88.307.

<i> Second resolution

 The general meeting resolves to amend article 1 of the Company’s articles of incorporation, which shall forthwith

read as follows:

«Art. 1. Form.
 There is hereby established among the subscribers, CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée», organized and existing under the laws of Luxembourg, as associé commandité (hereinafter referred to as the
«General Partner») and the other subscriber, EPSOM SERVICES LIMITED, a company existing under the laws of the
British Virgin Islands, as associé commanditaire, and all those who may become holders of shares hereafter, a société
en commandite par actions, under the firm (raison sociale) of:

CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A. (hereinafter referred to as the «Company»).»

<i> Third resolution

 The general meeting decides to reduce the par value of the shares from EUR 10.- to EUR 1.25 and to make corre-

sponding increase of the number of shares from 3,100 to 24,800.

<i> Fourth resolution

 The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-

lowing wording:

«Art. 5. Share Capital. 
 The Company has an issued share capital of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided into twenty-four thou-

sand eight hundred (24,800) shares having a par value of one euro twenty-five cent (1.25 EUR) each, (hereinafter re-
ferred to as the «Shares»).»

 Nothing else being on the agenda, the meeting was closed and these minutes were signed by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary.

30487

<i> Expenses

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately EUR 1,000.-.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le onze avril.
 Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg.

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A., une société

en commandite par actions («la Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte notaire instrumen-
tant en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial Recueil C numéro 1326 du 12 septembre 2002, dont les statuts furent
modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 4 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1451
du 8 octobre 2002.

 L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte par Monsieur Eric Biren, administrateur de sociétés, demeurant

à Luxembourg.

 Le président désigne comme secrétaire Madame Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manuel Gavin, employé privé, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
 I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Acceptation du transfert par CA.P.EQ. PARTNERS S.A. de ses intérêts d’associé commandité dans la Société, y

inclus l’ensemble de ses actions à CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l. 

2. Modification de l’article 1

er

 des statuts de la Société afin de refléter un tel changement dans la Société.

3. Réduire la valeur nominale des actions de EUR 10,- à EUR 1,25 et d’augmenter en conséquence le nombre des

actions de 3.100 à 24.800.

4. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter un tel changement dans la Société.
5. Divers.
 II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre d’actions

que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les associés ou
leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l’en-
registrement.

 Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

tant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

 III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés avant cette
assemblée.

 Après délibération et avec l’accord du Gérant, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée générale décide d’accepter le transfert par CA.P.EQ. PARTNERS S.A., ayant son siège social à L-2320

Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg B 88.238 de ses intérêts d’associé commandité dans la
Société, y inclus l’ensemble de ses actions, à CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l., ayant son siège social à L-2320 Luxem-
bourg, 43, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg B 88.307.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 1

er

. Forme. 

 Il est établi entre CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxem-

bourgeois, en tant qu’actionnaire commandité (ci-après désigné «l’Actionnaire Commandité»), et EPSOM SERVICES LI-
MITED, une société existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, en tant qu’actionnaire commanditaire (ci-après
désigné «l’Actionnaire Commanditaire») et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite, une société en
commandite par actions, qui existera sous la dénomination de:

 CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A. (ci-après désignée la «Société»).»

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide de réduire la valeur nominale des actions de EUR 10,- à EUR 1,25 et en conséquence d’augmenter

le nombre des actions de 3.100 à 24.800.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société qui seront dorénavant rédigés comme

suit:

30488

«Art. 5. Capital social.
 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en vingt-quatre mille

huit cents (24.800) actions d’une valeur nominale de un euro vingt-cinq centimes (1,25 EUR) chacune.»

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et ce procès-verbal est signé par les membres du bureau de l’as-

semblée et le notaire instrumentant.

<i>Evaluation des frais

 Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à 1.000,- EUR. 

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Biren, M. Martin, M. Gavin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, vol. 17CS, fol. 43, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025620.3/220/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.115. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025621.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.474. 

 In the year two thousand three, on the eleventh of April. 
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

 There appeared:

 BGL-MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG S.A.), with registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg, R.C. Luxembourg B 5.524,

 here represented by Mrs. Myriam Lambeau, private employee, with professional address in L-2449 Luxembourg, 59,

bd Royal,

 by virtue of a proxy established on April 11, 2003.
 The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on April 28, 1998,
published in the Mémorial, Recueil C number 566 of August 4, 1998. The capital of the company has been converted
into Euro by a decision of the shareholder dated on December 21, 2001, published in the Mémorial, Recueil C number
733 of May 14, 2002;

 - that the sole shareholder has taken the following resolution:

<i> Sole resolution

 The shareholder decides to change the object of the corporation and decides to amend article 2 of the articles of

association as follows:

 «Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partici-

pating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any
enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to re-
alize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities, grant to other companies and enter-
prises any support, loans, advances or guarantees.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

G. Lecuit.

30489

 The corporation may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in

respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its pur-
poses.

 The corporation may moreover operate as director or manager of companies acting as «société de participations

financières» in its broadest sense or having a similar object or being amenable to develop this object.»

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le onze avril. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

 BGL-MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG S.A.), ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg, R.C. Luxembourg B 5.524,

 Ici représentée par Madame Myriam Lambeau, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg,

59, bd Royal,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 avril 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle société, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Quelle est la seule et unique associée de la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 28 avril 1998, publié au
Mémorial, Recueil C numéro 566 du 4 août 1998. Le capital social a été converti en euro suivant une décision de l’associé
prise en date du 21 décembre 2001, publiée au Mémorial, Recueil C numéro 733 du 14 mai 2002;

 - Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

 L’associé décide de modifier l’objet social et décide de modifier l’article 2 des statuts comme suit:

 «Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

 La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

 La société a encore pour objet d’être active comme administrateur ou gérant dans des sociétés ayant l’objet d’une

société de participations financières au sens large ou un objet analogue ou susceptible de développer cet objet.»

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Lambeau, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, vol. 17CS, fol. 43, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025641.3/220/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.474. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025644.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

G. Lecuit.

30490

CHAPARRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2544 Luxembourg, 53, rue du Soleil.

R. C. Luxembourg B 93.560. 

STATUTS

 L’an deux mille trois, le sept mai.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Madame Beatriz Carrilho, employée, née à Ermidas-Sado (Portugal) le 3 octobre 1956, demeurant à 13, rue Tidick-

Ulveling, L-2619 Luxembourg.

 Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les dispositions légales

en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet de tenir un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
 D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de CHAPARRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision de l’associé unique ou en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire
des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l’étran-
ger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.
 Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’associé unique ou par l’assem-

blée générale des associés, qui fixe la durée de leur mandat.

 A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale

des associés. Il ne peut les déléguer.

 Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un procès-

verbal ou un registre tenu au siège social.

 De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

 Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

30491

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

<i>Souscription et libération

 Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l’associée unique Madame Beatriz Carrilho, employée, née à

Ermidas-Sado (Portugal) le 3 octobre 1956, demeurant à 13, rue Tidick-Ulveling, L-2619 Luxembourg.

 Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Décision de l’associée unique

 Ensuite l’associée unique a pris les décisions suivantes:
 1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée avec le pouvoir d’engager la société par sa signature individuel-

le:

 Madame Beatriz Carrilho, employée, née à Ermidas-Sado (Portugal) le 3 octobre 1956, demeurant à 13, rue Tidick-

Ulveling, L-2619 Luxembourg.

 Conformément à l’article 10 des statuts, la gérante a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de son objet social.

 2. Le siège social est fixé à L-2544 Luxembourg, 53, rue du Soleil.

<i>Evaluation des frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.200,- euros.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: B. Carrilho et F. Baden.
 Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 17CS, fol. 71, case 9.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(026045.3/200/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

DIEGO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 93.586. 

STATUTES

 In the year two thousand three, on the twenty-fourth day of April. 
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

 1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-

tered office at Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the Registre de Commerce of Tortola
under the number 400547;

 2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-

tered office at Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the Registre de Commerce of Tortola
under the number 400546;

 Both here represented by Mrs. Stéphanie Colson, Lawyer, residing in Luxembourg,
 acting by virtue of two proxies given on April 16 2003, 
 which after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder, will remain attached to

the present deed in order to be registered with it.

 Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of DIEGO INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
 The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

F. Baden.

30492

Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

 Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating 

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

 The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Title II.- Capital, Shares

 Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

 The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred fifty thousand Euros (250,000.- EUR) to be divided

into two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

 The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the Articles of incorporation.

 The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present Art.s increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

 Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

 The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

 A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
 The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

 After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present Article will be adapted to this modification.

 Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

 Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
 The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Title III.- Management

 Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

 The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
 In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

 Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
 A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

 The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

 In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition 

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of association to a general meeting of share-

holders, shall fall within the competence of the board of directors.

 The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

 Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

30493

 Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpora-

tion, to one or more directors, who will be called managing directors.

 The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

 Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the 

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

 Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

 They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

 Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the

place specified in the convening notices on the fourth Friday of May at 3 p.m. and the first time in the year 2004. 

 If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
 If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

 Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

 Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

 The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation 

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

 Art. 17. All matters not governed by these Art.s of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

 The shares have been subscribed to as follows: 

 The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

 The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Estimation - Costs

 The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euros (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

 The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:
a) Mr Bart Zech, lawyer, born in Putten, on the 5th September 1969, residing at 3, Chemin de la Glèbe, F-57570

Rodemack, France 

b) Mr Dirk Cornelis Oppelaar, Lawyer, born in Kupeng (Indonesia) on the 7th of December 1968, residing at rue de

Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg;

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed, three hundred and nine shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

30494

c) Mr Patrice Renald Gallasin, Lawyer, born in Villers/Meuse (France) on the 9th of December 1970, residing at 2,

Rue de la République, F-57330 Héttange-Grande.

a) 3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2008: 

 ELPERS &amp; CO RÉVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Registreted

in the registre de commerce of Luxembourg under the number B 74.348.

 4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
 5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille trois, le vingt quatre avril. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est établi à P.O. Box 3483,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400547;

 2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, une société des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est établi à P.O. Box 3483,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400546;

 Toutes deux ici représentées par Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg, 
 agissant en vertu de deux procurations datées du 16 avril 2003,
 lesquelles procurations, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront an-

nexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DIEGO INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Titre II: Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

 Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

30495

 De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

 Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
 Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

 Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

 Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent Article.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
 La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

 Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
 En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
 Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
 En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’Article 4 ci-dessus.

 Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

 Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’Article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil 

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

 Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le quatrième vendredi du mois de mai à 15 heures et pour la première fois en 2004.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

 Chaque action donne droit à une voix.

30496

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente

et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’Article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation - Evaluation des frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2008:
a) Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 Septembre 1969, demeurant à F-57570 Rodemack (France)

3 Chemin de la Glèbe;

b) Monsieur Dirk Cornelis Oppelaar, juriste, né à Kupeng (Indonesie) le 7 décembre 1968, demeurant rue de Rec-

kenthal 62, L-2410 Luxembourg;

c) Monsieur Patrice Renald Gallasin, juriste, né à Villers/Meuse (France) le 9 décembre 1970, demeurant rue de la

République 2, F-57330 Héttange-Grande.

 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2008:
 ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, Boulevard du Prince Henri, à L-2174 Luxembourg, inscrite

au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 74.348.

 4. Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
 5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Colson, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, vol. 17CS, fol. 57, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026228.3/220/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

 1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
 2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

Luxembourg, le 21 mai 2003.

G. Lecuit.

30497

ALCON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 93.595. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le sept mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Laurent Pichonnier, conseiller économique, demeurant au 52, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
ici représenté par Madame Christine Louis-Haberer, employée privée, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 6 mai 2003, 
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte, pour être formalisée avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes et dont elle a
arrêté les statuts comme suit:

Titre I. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de ALCON, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société pourra
employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de
tous titres, brevets et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la
formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

Elle pourra accomplir toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l’activité de la société ou du

groupe dont elle fait partie. Elle pourra recevoir des commissions sur tout apport de clientèle fournie en faveur de tiers.
D’une façon générale, elle prendra toutes mesures nécessaires et pourra faire toute opération jugée utile à l’accomplis-
sement de son objet social.

Titre II. Capital social, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Laurent Pichonnier, prénommé, et

ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en as-

semblée générale des associés représentant les trois quarts (3/4) au moins du capital social.

Les cessions de parts sociales pour cause de mort à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en as-

semblée générale des associés représentant les trois quarts (3/4) au moins du capital social. Néanmoins, cet agrément
n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, soit à tous
autres héritiers prévus par institutions testamentaires.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, néanmoins les cessions ne sont opposables

à la société ou aux tiers qu’après signification à la société dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code
civil.

30498

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs as-

sociés. Les cessions de parts à des non-associés en cas d’interdiction, de déconfiture ou de faillite de l’un des associés
sont subordonnées à l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts (3/4) au moins
du capital social appartenant aux autres associés. 

En cas de refus d’agrément, les associés restants possèdent un droit de préemption, proportionnel à leur participation

dans le capital restant, à exercer à un prix fixé par convention sous seing privé.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois (3) mois après le refus d’agrément. La non-exécution du droit de préemption
entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale. Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun
cas requérir l’apposition des scellés sur les biens et propres de la société.

Titre III. Administration

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 13. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Il(s) touche(nt) les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Il(s) paie(nt) toutes

celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement. Il(s) règle(nt) et arrête(nt) tous comptes avec tous créanciers
et débiteurs. Il(s) exerce(nt) toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant. Il(s) autorise(nt) aussi
tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations, prêts et tou-
tes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Il(s) arrête(nt) les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Il(s)

statue(nt) sur toutes les propositions à lui faire et arrête(nt) son ordre du jour. Il(s) peuve(nt) conférer à telle personne
que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés. La présente énumération est énonciative et
non limitative.

En cas de pluralité de gérants, la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants ou la signature seule

du gérant unique.

 Il(s) administre(nt) les biens de la société et il(s) la représente(nt) vis-à-vis des tiers et toutes administrations, il(s)

consente(nt), accepte(nt) et résilie(nt) tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils
jugent convenables.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou du gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la disso-

lution de la société.

Art 15. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée

générale sont exercés par celui-ci.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification au(x) gérant(s) par décision

des associés.

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 20. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de la convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenable, mais ils

doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés possédant 50 %
du capital social. Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres adressées
aux associés au moins deux (2) semaines à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion. Les associés
peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés. Les
décisions peuvent également être prises par voie circulaire. 

Enfin, à la décision du gérant, les associés ne seront pas tenus de se réunir en assemblée, dans ce cas, chaque associé

recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un

30499

fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre

les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement
à deux arbitres, chacune des deux parties en nommant un. En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront
d’un commun accord un troisième arbitre et les décisions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours. A défaut de nomination par l’une des parties d’un

arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre recommandée la partie la plus diligente aura recours
à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé qui nommera
un arbitre.

Art. 25. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 26. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
2.- L’assemblée générale désigne comme gérant unique pour une durée indéterminée:
 Monsieur Eric B. Staël, gérant de sociétés, demeurant au 11, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
 Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

 Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée

a signé avec le notaire le présent acte.

 Signé: C. Louis-Haberer, J.J. Wagner.
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2003, vol. 877, fol. 21, case 11.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

 Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026342.3/239/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

GLX1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 93.588. 

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eighth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- DUKE STREET CAPITAL V LIMITED, a company incorporated under the laws of England, having its statutory of-

fice Almack House, 28 King Street, London SW1Y 6XA and registered with the Registrar of Companies for England and
Wales under the number 4071494; acting as General Partner of the DUKE STREET CAPITAL V UK NO.1 LIMITED
PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V UK NO.2 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V UK NO.3
LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V US NO.1 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V
US NO.2 LIMITED PARTNERSHIP and DUKE STREET CAPITAL V US NO.3 LIMITED PARTNERSHIP;

2.- DUKE STREET CAPITAL V VERWALTUNGS, GmbH, a company incorporated under the laws of Germany having

its statutory office at Mainzer Landstrasse, 46, 60325, Frankfurt am Main, Germany and registered with the Commercial
Register of the Local Court of Frankfurt am Main under the number HRB53962 acting as General Partner of the DUKE
STREET CAPITAL V GmbH &amp; Co KG.

Represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under private seal,

which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Belvaux, le 27 mai 2003.

J.J. Wagner.

30500

Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. Form, Name.
1.1 A Luxembourg company (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg and by the present articles (the «Articles»).

1.2 The Company exists under the firm name of GLX1 S.A.

 Art. 2. Registered Office.
2.1 The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Company inside the municipality of the Company’s corporate seat.

2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors. 

Art. 3. Object.
3.1. The Company’s object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in
any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies»).

3.3. For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such

other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Com-
pany, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control
another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital
of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.4. The Company may in particular enter into the following transactions: 
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial deriv-
atives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

3.5. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies. 

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital

 Art. 5. Capital.
5.1 The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euros (

€ 31,000), divided into thirty-one (31) registered

shares with a par value of one thousand Euros (

€ 1,000) each, fully paid up (by 100%).

5.2 A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for

inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law of 10 Au-
gust 1915, as amended, on commercial companies. Ownership of registered shares will be established by inscription in
the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two Directors. 

Art. 6. Form of the shares.
The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholders and subject to

legal conditions. 

Art. 7. Payment of shares.
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid up. 

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Art. 8. Modification of Capital.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law. 

Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 9. Board of Directors.
9.1 The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be share-

holders. A legal entity may be a member of the Board of Directors

9.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six years

and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will
remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term
of his mandate, he is deemed to be elected for 6 years from the date of his election.

9.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders

because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority
vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such
election. 

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. 
10.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

10.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors. In case that all

the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

10.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-

sented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram
or telefax another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to
be confirmed in writing at a later stage.

10.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman

has a casting vote.

10.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed and each participating Director

able to hear and to be heard by all other participating Directors whether or not using this technology shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. 

10.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all Di-

rectors in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or
telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors’ meetings, duly convened. 

10.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote

is confirmed in writing. 

10.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-

tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors. 

Art. 11. General Powers of the Board of Directors.
Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Direc-

tors, which is competent to determine all matters not expressly reserved to the general meeting of shareholders by law
or by the present Articles. 

Art. 12. Delegation of Powers.
12.1 The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company’s business, in its widest sense,

to any Director or to third persons, who need not be shareholder of the Company. 

12.2 Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorisation by the general meeting

of shareholders.

12.3 The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.
12.4 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be

Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments. 

Art. 13. Representation of the Company.
In all circumstances, the Company shall be bound by the single signature of any Director or by the single signature of

any person to whom such signatory power shall be delegated by any Director. 

Art. 14. Statutory Auditor.
14.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the general meeting of

shareholders.

14.2 The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the general meeting of

shareholders. The appointment may, however, not exceed a period of six years.

14.3 The statutory auditors are re-eligible.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 15. Powers of the general meeting of shareholders.
15.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall

have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

30502

15.2 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by

registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented,
they may waive all convening requirements and formalities.

15.3 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of

shareholders shall be taken only if at least one third of the capital is present or represented. Resolutions are adopted
by simple majority of the shares present or represented, regardless of the proportion of the capital represented.

15.4 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Ar-
ticles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the pre-
vious meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present
or represented.

15.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

 Art. 16. Place and Date of the Annual general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice con-

vening the meeting in Luxembourg on the first Tuesday of November, at 2.00. p.m., and for the first time in 2003. The
annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional
circumstances so require. 

Art. 17. Other general meetings.
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other general meetings. A general meeting has to be

convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company. 

Art. 18. Votes.
18.1 Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting

of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing or by telegram, telex or telefax.

18.2 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior written notice or publication.

Chapter V.- Business year, Distribution of profits

Art. 19. Business Year.
19.1 The business year of the Company begins on the first day of August and ends on the last day of July of each year,

except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on thirty-
one July 2003.

19.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents. 

Art. 20. Distribution of Profits.
20.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

20.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-

tribution of net profits.

20.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 21. Dissolution, Liquidation.
21.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quo-

rum as for the amendment of the Articles. 

21.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of shareholders.

Chapter VII.- Applicable law

 Art. 22. Applicable Law.
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on

Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the thirty-one (31) shares as

follows: 

1.- DUKE STREET CAPITAL V UK NO.1 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V UK

NO.2 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V UK NO.3 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE
STREET CAPITAL V US NO.1 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V US NO.2 LIMITED
PARTNERSHIP and DUKE STREET CAPITAL V US NO.3 LIMITED PARTNERSHIP, represented by their
General Partner, pre-named, DUKE STREET CAPITAL V LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 shares

2.- DUKE STREET CAPITAL V GmbH &amp; Co KG, represented by its General Partner, pre-named, DUKE

STREET CAPITAL V VERWALTUNGS GmbH   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total: thirty-one shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 shares

30503

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euros (

€ 31,000) is forthwith at the

free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand eight hundred Euro.

<i>First extraordinary general meeting of shareholders

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed
the following resolutions:

1. The Company’s address is fixed at 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors for a duration of six (6) years, their mandate expiring on occasion

of the annual general meeting of shareholders to be held in 2008:

a) Mr Edmond Ries, conseiller fiscal, residing at 11, avenue Emile Reuter, L-2420, Grand Duchy of Luxembourg;
b) Mr Claude Schmitz, expert-comptable, residing at 11, avenue Emile Reuter, L-2420, Grand Duchy of Luxembourg;
c) Mr Guy Hornick, expert-comptable, residing at 11, avenue Emile Reuter, L-2420, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: K.P.M.G. AUDIT, société civile, having

is registered office at 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

4. The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-

agement of the business of the Company to one or more of its Directors.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le huit avril,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné

Ont comparu:

1.- DUKE STREET CAPITAL V LIMITED, société constituée sous la loi anglaise, ayant son siège social Almack House,

28 King Street, London SW1Y 6XA et immatriculée au Registre des Sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galles sous
le numéro 4071494; agissant en qualité de General Partner de DUKE STREET CAPITAL V UK NO.1 LIMITED PAR-
TNERSHIP, de DUKE STREET CAPITAL V UK NO.2 LIMITED PARTNERSHIP, de DUKE STREET CAPITAL V UK
NO.3 LIMITED PARTNERSHIP, de DUKE STREET CAPITAL V US NO.1 LIMITED PARTNERSHIP, de DUKE STREET
CAPITAL V US NO.2 LIMITED PARTNERSHIP et de DUKE STREET CAPITAL V US NO.3 LIMITED PARTNERSHIP;

2.- DUKE STREET CAPITAL V VERWALTUNGS GmbH, société constituée sous la loi allemande, ayant son siège

social Mainzer Landstrasse, 46, 60325, Frankfurt am Main, Allemagne et immatriculée au Registre Commercial de la
Cour Locale de Frankfurt am Main sous le numéro HRB53962, agissant en qualité de General Partner de DUKE STREET
CAPITAL V GmbH &amp; Co KG.

Ici représentées par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous seing pri-

vé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme («la Société») qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination GLX1 S.A. 

 Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,

30504

conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-
ministration. 

Art. 3. Objet.
3 1. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans

toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise fer-
me ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3 2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»).

3 3. Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérer comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3 4. La Société pourra, en particulier, être engagé dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme de l’activité bancaire.

3 5. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières. 

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital 

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille (

€ 31.000) Euros, divisé en trente et une (31) actions nomi-

natives d’une valeur nominale de mille (

€ 1.000) Euros chacune, entièrement libérée (à raison de 100%).

5.2 Un registre d’actions nominatives est conservé au siège social de la Société, où il pourra être consulté par tout

actionnaires. Ce registre contient toutes informations requises par l’article 39 de la loi du 10 août 1915, telle que mo-
difiée, sur les Sociétés Commerciales. La propriété des actions nominatives est étable par l’inscription dans ledit registre.
Les certificats attestant de ces inscriptions seront constitués par une copie du registre et signés par deux Administra-
teurs. 

Art. 6. Nature des actions.
Les actions sont, en principe, nominatives, ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des con-

ditions légales. 

Art. 7. Versements.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux

dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à
parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Commissaires

 Art. 9. Conseil d’Administration.
9.1 La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou

non. Une personne morale peut être membre du Conseil d’Administration.

9.2 Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne

peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des action-

30505

naires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication
de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

9.3 En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires pour cause de

décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à
son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification
du remplacement effectué. 

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration.
10.1 Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’Admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs. Lorsque tous

les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Admi-
nistration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite en
original ou en copie. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le repré-
senter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

10.4 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

10.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée et chaque participant en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les Administrateurs participants utilisant ou non ce type de technologie seront
réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.6 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont si-

gnées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs
documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité
que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué.

10.7 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-

mail, télégramme, facsimilé, ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs. 

Art. 11. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’Adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 12. Délégation de pouvoirs. 
12.1 Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son

sens le plus large, à tout Administrateur ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

12.2 La délégation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
12.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
12.4 Le Conseil d’Administration pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes

qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs
émoluments.

 Art. 13. Représentation de la Société.
En toutes circonstances, la Société sera engagée par la seule signature d’un quelconque des Administrateurs ou de

toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué par un quelconque des Administrateurs de la
Société. 

Art. 14. Commissaire aux comptes.
14.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
14.2 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

14.3 Ils sont rééligibles.

Titre IV.- Assemblée générale des Actionnaires

 Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires.
15.1 L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exé-

cuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.

15.2 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées de convocation envoyées à chaque

actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représen-
tés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

15.3 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée annuelle ou ordinaire

des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées, quelles que soient la portion
du capital représentée.

15.4 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle as-
semblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes légales. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en

30506

indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être
valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

15.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition
légale. 

Art. 16. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indi-

qué dans les convocations le premier mardi de novembre à 14.00 heures, et pour la première fois en 2003. L’assemblée
générale annuelle peut être tenue à l’étranger si le Conseil d’Administration considère de manière absolue et définitive
que des circonstances exceptionnelles le requièrent. 

Art. 17. Convocation des assemblées générales des actionnaires.
Le Conseil d’Administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 18. Votes.
18.1 Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des

actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par
télégramme, télex ou fax.

18.2 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires et s’ils déclarent

avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable ou publica-
tion.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 19. Année sociale.
19.1 L’année sociale commence le premier août et finit le trente et un juillet de chaque année, sauf pour la première

année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au trente et un juillet 2003.

19.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commis-
saires qui commenteront ces documents dans leur rapport. 

Art. 20. Répartition des bénéfices.
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

20.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 21. Dissolution, liquidation.
21.1 La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nom-

més par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 22. Loi applicable.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents Statuts.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille (31.000) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

1. DUKE STREET CAPITAL V UK NO.1 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V UK NO.2

LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V UK NO.3 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET
CAPITAL V US NO.1 LIMITED PARTNERSHIP, DUKE STREET CAPITAL V US NO.2 LIMITED PAR-
TNERSHIP et DUKE STREET CAPITAL V US NO.3 LIMITED PARTNERSHIP, sociétés représentées par
leur General Partner, prédésigné, DUKE STREET CAPITAL V LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 actions

2. DUKE STREET CAPITAL V GmbH &amp; Co KG, société représentée par son General Partner, prédési-

gné, DUKE STREET CAPITAL V VERWALTUNGS GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 actions

30507

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille huit cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la Société est fixée au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur pour une durée de six (6) ans, leur mandat expirant lors de l’assem-

blée générale annuelle des actionnaires de l’année 2008:

a) Monsieur Edmond Ries, conseiller fiscal, demeurant, 11, avenue Emile Reuter, L-2420, Grand-Duché de Luxem-

bourg;

b) Monsieur Claude Schmitz, expert-comptable, demeurant, 11, avenue Emile Reuter, L-2420, Grand-Duché de

Luxembourg;

c) Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant, 11, avenue Emile Reuter, L-2420, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: K.P.M.G. AUDIT, société civile, ayant son siège

social 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

4. L’assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des

affaires de la Société à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, vol. 138S, fol. 77, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026234.3/211/490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

JLM PATRIMOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 93.594. 

STATUTS

 L’an deux mille trois, le quatorze avril.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

 Monsieur Eric Lacoste, employé, Luxembourg, 10A, boulevard Royal, agissant en sa qualité de mandataire spécial de

Monsieur Guy Jean Luc Macaud, administrateur de société, né à La Rochelle (France), le 2 août 1954, demeurant Rési-
dence Port Blanc, Appartement A2, 2, place de Traînant, CH-1223 Cologny (Confédération Helvétique), en vertu d’une
procuration sous seing privé datée du 9 avril 2003 qui restera ci-annexée.

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoise et étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

 Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

 La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Luxembourg, le 5 avril 2003.

J. Elvinger.

30508

Art. 3. La société prend la dénomination de JLM PATRIMOINE, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.
 Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000,-) représenté par trente et un mille

(31.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée générale des asso-

ciés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

 A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Il ne peut les déléguer.

 Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

 Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

<i>Souscription et libération

 Les trente et un mille (31.000) parts sociales sont souscrites par Monsieur Guy Jean Luc Macaud, prénommé, et sont

entièrement libérées par l’apport à la Société de 203.347 (deux cent trois mille trois cent quarante-sept) obligations
simples au nominal de 100 FRF et portant intérêt au taux de 5% l’an capitalisé annuellement émises le 19 avril 2000 par
la société anonyme de droit français FINANCIERE GRATTE-CIEL, 48bis, rue Fabert, F-75007 Paris, RCS 410316855.

 Les obligations ainsi apportées à la Société sont évaluées à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000).
 L’évaluation de l’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 8 avril 2003 par HRT REVI-

SION, S.à r.l., réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par le
comparant et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

 Ce rapport conclut comme suit: 
 «Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de EUR 3.100.000,- à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit

ci-dessus correspond au moins à 31.000 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 chacune de JLM PATRIMOINE,
S.à r.l. à émettre en contrepartie.»

 La preuve que le souscripteur est bien propriétaire des 203.347 obligations qu’il apporte à la Société résulte d’une

déclaration émanant du directeur général de FINANCIERE GRATTE-CIEL en date du 8 avril 2003 et d’une attestation
délivrée par un cabinet d’avocat à Paris à la même date. Une copie de ces documents restera annexée aux présentes.

 Il résulte en outre de cette dernière attestation que les obligations apportées ne font l’objet d’aucun gage, nantisse-

ment ou option d’achat et sont donc librement cessibles au profit de la Société JLM PATRIMOINE, S.à r.l. pour rester
ainsi bloquées en faveur du cessionnaire du fait de la cession dudit titre au profit de ce dernier.

 Le souscripteur et la Société s’engagent à accomplir le plus rapidement possible toutes formalités éventuellement

nécessaires pour rendre le présent apport opposable aux tiers.

30509

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

 1. Sont nommés gérants pour une durée expirant lors de la décision approuvant les comptes sociaux de l’exercice

arrêtés au 31 décembre 2003:

 a) Monsieur Guy Jean Luc Macaud, né à La Rochelle (France), le 2 août 1954, demeurant Résidence Port Blanc, Ap-

partement A2, 2, place de Traînant, CH- 1223 Cologny (Confédération Helvétique),

 b) Monsieur Jean Quintus, né à Peppange, le 2 novembre 1939 demeurant à L-7391 Blaschette, 11, rue de Fischbach,
 c) La société anonyme COSAFIN S.A., inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 70.588, ayant son siège social

à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

 La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.
 2. Le siège social est fixé à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

<i>Evaluation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la som-
me de trente-quatre mille cinq cents euros (EUR 34.500,-).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Lacoste, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, vol. 138S, fol. 79, case 1. – Reçu 31.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(026337.3/200/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

NORTHFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 93.597. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le quinze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams

Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, immatriculée au Registre des «International Business Companies» des
British Virgin Islands sous IBC n

°

 341483 - Isle of Man,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 12 mai 2003, 
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n

°

 378 637,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 12 mai 2003. 
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

 Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NORTHFIN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,

Luxembourg, le 14 mai 2003.

F. Baden.

30510

du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

 Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
 Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 27 mai à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

 Total: trente et une actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

30511

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
2) a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg

et domicilié professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trêves - Allemagne et domiciliée professionnelle-

ment au 18 rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18 rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg;

3) Est appelé aux fonctions de commissaire: La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue

du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous n

°

 B 79327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2008.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

Notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, vol. 139S, fol. 2, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026356.3/211/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

FIDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.178. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social en date du 16 mai 2003

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge aux Administrateurs et au Com-

missaire aux Comptes en fonction pour l’exercice écoulé.

4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’Administrateurs de cinq à sept.
L’Assemblée décide de nommer administrateurs, avec effet immédiat, Monsieur Jean-Jacques Soisson, réviseur d’en-

treprises, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg et Monsieur Jean-François Leidner,
Directeur.

Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- M. Christophe Blondeau, Administrateur-délégué,
- M. Pierre Hoffmann, Administrateur,
- M. Jacques Kauffmann, Administrateur,
- M. Dominique Ransquin, Administrateur,
- M. Romain Thillens, Administrateur,
- M. Jean-Jacques Soisson, Administrateur,
- M. Jean-François Leidner, Administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(026397.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

J. Elvinger.

Certifié conforme
Signatures 
<i>Administrateurs

30512

IMMORIVAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.164. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée tenue en date du 20 décembre

2002 que:

<i>Délibération

L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels que présentés par le Conseil d’Administration.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

En exécution de l’article 100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de continuer

l’activité de la Société.

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Jacques Lipszyc aux fonctions d’administra-

teur-délégué.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 27 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 décembre 2002 que:

<i>Délibération

Le Conseil d’Administration procède à la nomination de Monsieur Jacques Lipszyc, administrateur de société, demeu-

rant à Saint-Cézaire (France), aux fonctions de et d’Administrateur-délégué pour un terme allant jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire.

L’Administrateur-délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous

les rapports avec les banques.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 27 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026052.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 45.337. 

Creation of a Class I shares for the Sub-Funds SANTANDER CENTRAL HISPANO - SHORT TERM EURO and

SANTANDER CENTRAL HISPANO - EUROBOND

Through a resolution voted on June 6th, 2003, the Board of Directors decided to create a new Class of shares «Class

I shares» for the Sub-Funds SANTANDER CENTRAL HISPANO - SHORT TERM EURO and SANTANDER CENTRAL
HISPANO - EUROBOND. In those Sub-Funds, the Class I shares will be an «Intermediate» class whose minimum in-
vestment amount is between the Class A shares and the Class B shares minimum investment amount. In particular,
shareholders holding currently Class B shares, whose investor amount will no longer be sufficient to belong to Class B
after the present update of the prospectus (EUR 800,000.- minimum) will be authorised to stay in Class B and to benefit
the fee structure dedicated to Class B shares.

The Class I shares will be reserved to investors subscribing for a minimum amount of EUR 300,000.-.
According to the currency in which the Sub-Funds are expressed «Class I shares» will be issued on July 14th, 2003

at an initial offering price of EUR 6.- per share for the Sub-Fund SANTANDER CENTRAL HISPANO - SHORT TERM
EURO and at an initial offering price of EUR 11.- per share for the Sub-Fund SANTANDER CENTRAL HISPANO - EU-
ROBOND, increased by the applicable sales charge stated in the Prospectus.

The first calculation of the net asset value of the «Class I shares» of the said Sub-Funds will take place on July 1 5th,

2003. From that date, the net asset value of the shares will be calculated each full working day for banks in Luxembourg
and subscription, redemption and conversion requests concerning these shares will be executed at the same rate.

An application will be made to have this Class of shares listed in the official list of the Luxembourg Stock Market.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30513

Change of name of the Class B shares for the Sub-Fund SANTANDER CENTRAL HISPANO - GLOBAL BOND
In order to harmonise the minimum investment applicable to each Class of shares, the Board of Director decides to

replace the name of the shares «Class B» by «Class I» for the Sub-Fund SANTANDER CENTRAL HISPANO - GLOBAL
BOND.

Consequently, the Board of Directors decides that the exchange of Class B shares to Class I shares will be made

automatically on July 14th, 2003, without prior instruction of the shareholders.

Increase of the management fees for the classes A, I and B, and change of the minimum investment for the classes I

and B of the following Sub-Funds of SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV

The Board of Directors, following the request of the Promoter of the Company, decides to increase the management

fees and to change the minimum investment of the following Sub-Funds:

SANTANDER CENTRAL HISPANO SHORT TERM EURO
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=1.25%
- class I shares=0.75%
- class B shares=0.50%
The new minimum investment applicable to the Class I and B shares:
- shares of Class I may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 300,000.- shares of

Class B may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 800,000.-.

SANTANDER CENTRAL HISPANO EUROBOND
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=1.70%
- class I shares=1.30%
- class B shares=1%
The new minimum investment applicable to the Class I and B shares:
- shares of Class I may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 300,000.- 
- shares of Class B may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 800,000.-.
SANTANDER CENTRAL HISPANO GLOBAL BOND
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=1.70%
- class I shares=1.30%
The new minimum investment applicable to the Class I shares:
- shares of Class I may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 300,000.-.
SANTANDER CENTRAL HISPANO DOLLAR BOND
The new applicable Management fee will be as follows: 
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=1.70%
SANTANDER CENTRAL HISPANO EMERGING BOND
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=1.75%
- class B shares=1.35%
SANTANDER CENTRAL HISPANO HIGH YIELD DOLLAR 
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=1.75%
- class B shares=1.35%
SANTANDER CENTRAL HISPANO EUROBALANCE
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=1.85%
- class B shares=1.50%
The new minimum investment applicable to the Class B shares:
- shares of Class B may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 800,000.-.
SANTANDER CENTRAL HISPANO SPANISH EQUITY
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=2.00%
- class B shares=1.50%
The new minimum investment applicable to the Class B shares:
- shares of Class B may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 800,000.-.
SANTANDER CENTRAL HISPANO EUROPEAN EQUITY
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 

30514

- class A shares=2.00%
- class B shares=1.50%
The new minimum investment applicable to the Class B shares:
- shares of Class B may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 800,000.-.
SANTANDER CENTRAL HISPANO GLOBAL EQUITY
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=2.00%
- class B shares=1.50%
The new minimum investment applicable to the Class B shares:
- shares of Class B may only be acquired by investors subscribing for a minimum amount of EUR 800,000.-.
SANTANDER CENTRAL HISPANO NORTH AMERICAN EQUITY
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=2.00%
- class B shares=1.50%
SANTANDER CENTRAL HISPANO JAPAN EQUITY
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=2.00%
- class B shares=1.50%
SANTANDER CENTRAL HISPANO OPPORTUNITIES EQUITY
The new applicable Management fee will be as follows:
Maximum annual fee (calculated on the average total net assets of the shares) 
- class A shares=2.00%
- class B shares=1.50%
These new Management fees will come into force one month after the publication of this present notice.
The Shareholders of the relevant Sub-Funds of SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV will have the possibility,

during one month from the date of the publication of this present notice, to repurchase their shares free of charge, as
mentioned in the Prospectus.

An updated Prospectus will be available at the registered office of the Company in Luxembourg and at the counter

of the Custodian Bank (SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A./11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg).
(03323/045/122) 

<i>The Board of Directors.

CCN S.A. Centre de Coordination Nationale pour l’Information, Valorisation et Compostage,

Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.191. 

Die Aktionäre werden hiermit zur 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

 der Gesellschaft eingeladen, die am <i>27. Juni 2003 um 11.00 Uhr, in Luxemburg, 11, boulevard de la Foire, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Bericht des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2002
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars 
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes.

I (03315/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

LO SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.379. 

Further to our previous notice dated 14 May 2003, we would like to notify you of other changes to the articles of

association:

1. Issue of shares of several categories
It is proposed to allow the Board of the Company to issue shares of several categories (instead of sub-categories as

mentioned in the notice dated 14 may 2003) which may differ, inter alia, in respect of their dividend policies, charging
structures, hedging policies, investment minima, investors eligibility or other specific features and which may be ex-
pressed in different currencies, as the Board may decide.

2. New suspension event in case of liquidation of a Sub-Fund

30515

It is proposed to allow the Board of the Company to suspend the determination of the Net Asset value, and the issue,

redemption and conversion of Shares of a Sub-Fund upon decision to liquidate the Sub-Fund.

3. Determination of net asset value for categories of shares
It is proposed that the rules regarding the determination of the net asset value shall be applicable mutatis mutandis

to categories of shares, if such categories have been created.

The Prospectus will be amended to reflect the changes to the Company’s Articles of Association. 
These changes are conditional upon obtaining approval of Shareholders.
Shareholders are hereby invited to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on 19 June,

2003 at 11.30 am at the offices of CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg. The convening notice for this meeting as well as the form of a proxy are available on request at
the registered office of the Company.

A copy to the revised prospectus to be dated June 2003, incorporating the above changes, may be obtained on re-

quest at the registered office.
(03335/755/27) 

<i>The Board of Directors.

LUXNOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.811. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>June 30, 2003 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Replacement of a deceased Director
6. Miscellaneous

I (02196/795/16) 

<i>The Board of Directors.

FONDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.564. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>30 juin 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (02197/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Renouvellement du mandat du commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

I (03083/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30516

NORD-SUD INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.453. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juillet 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 13 mai 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03084/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

YARRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.140. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juillet 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 12 mai 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03085/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.B. IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.752. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 juin 2003 à 9.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (03086/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HIGH TOWERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.168. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>July 15, 2003 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda: 

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of May 15, 2003 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
I (03088/795/14) 

<i>The Board of Directors.

30517

SOLUTEX S.A.,  Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 47, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 30.453. 

Les Actionnaires de la Société SOLUTEX, Société Anonyme, sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

pour le vendredi <i>27 juin 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002/2003;
2. Rapport du Commissaire de Surveillance;
3. Lecture et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 28 février 2003;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I (03087/534/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SPITAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.220. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>July 15, 2003 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda: 

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of May 15, 2003 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
I (03089/795/14) 

<i>The Board of Directors.

HACOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.395. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 juillet 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 15 mai 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03090/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE, 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.539. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 juin 2003 à 11.30 heures en l’immeuble «Indépendance» de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
À LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, afin de débattre de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Annulation de la valeur nominale des vingt millions (20.000.000) d’actions existantes.
2. Augmentation du capital social de cent trente millions de U.S. dollars (USD 130.000.000,-) pour le porter de cent

millions de U.S. dollars (USD 100.000.000,-) à deux cent trente millions de U.S. dollars (USD 230.000.000,-) sans

30518

émission d’actions nouvelles, par incorporation des «résultats reportés» à concurrence de un million quarante-
neuf mille dix-huit US dollars et quatre-vingt-un cents (USD 1.049.018,81), incorporation de la réserve légale s’éle-
vant à dix millions d’US dollars (USD 10.000.000,-) et incorporation partielle du poste «Autres réserves» à con-
currence de cent dix-huit millions neuf cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-un US dollars et dix-neuf cents
(USD 118.950.981,19).

3. Fixation d’une nouvelle valeur nominale des vingt millions (20.000.000) d’actions existantes à onze US dollars cin-

quante cents (USD 11,50).

4. Modification subséquente de l’article 5, des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le capital social est fixé à deux cent trente millions d’US dollars (USD 230.000.000,-) représenté par vingt millions
d’actions d’une valeur nominale de onze US dollars cinquante cents (USD 11,50), entièrement libérées. Le conseil
d’administration peut autoriser l’émission de certificats représentant plus d’une action.»

5. Augmentation du poste «réserve pour actions propres» de neuf millions de US dollars (USD 9.000.000,-) pour le

porter de son montant actuel de un million de US dollars (USD 1.000.000,-) à 10 millions de US dollars
(10.000.000,-) par transfert du montant de neuf millions de US dollars (USD 9.000.000,-) du poste «autres réser-
ves»; autorisation à conférer au Conseil d’administration à racheter des actions de COMPAGNIE DE L’OCCI-
DENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE et sous forme abrégée «COFI» à la Bourse de Luxembourg, au nom
de et de la part de la société. Cette autorisation étant valable pour une période de dix-huit mois à partir de la date
de l’Assemblée. Le nombre maximum d’actions à racheter est limité à 10% du capital par actions de la société émi-
ses et en circulation; fixation de l’échelle de prix minimum et maximum à l’intérieur de laquelle les actions peuvent
être rachetées.

6. Avec effet au 1

er

 juillet 2003, abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

et adoption du statuts d’une société de participations financières (SOPARFI) et modifications subséquentes des
articles suivants: 
- la première phrase de l’article premier des statuts comme suit: 

«II existe une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE
ET L’INDUSTRIE et sous forme abrégée «COFI».
- de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La so-
ciété peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces
brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle
possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties. La société peut également procéder à toutes opé-
rations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation
de l’objet social.»

7. Annulation des articles 6, 19 et 32 abrogés précédemment et renumérotation des articles.
8. Annulation de la phrase «Par dérogation, l’année sociale en cours qui a commencé le premier octobre mil neuf

cent soixante-quatorze, se terminera le trente et un décembre mil neuf cent soixante-quinze» dans l’article 27 des
statuts.

9. Divers.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq

jours francs avant la date fixée pour l’assemblée, au siège social ou à l’un des établissements ci-après:

Luxembourg: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG, société anonyme, Luxembourg 
Suisse: PKB PRIVATBANK A.G., Lugano 
Tout propriétaire de titres nominatifs doit informer la société dans le même délai de son intention d’assister à l’as-

semblée.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire. Pas de quorum de présence

requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
I (03306/1017/64) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AQUA-REND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.567. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>2 juillet 2003 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2003.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat.

30519

6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Généra Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer valable-

ment. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au

siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
I (03324/584/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.566. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 juillet 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 15 mai 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03091/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRAUNFINANZ, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 50.240. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juillet 2003 à 10.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (03092/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MEACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.300. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>30 juin 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour 

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03313/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30520

NATEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.445. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juillet 2003 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (03093/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

O.R. INFO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 73.086. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, au 5, boulevard de la Foire, le <i>30 juin 2003 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (03094/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BROOKLYN BRIDGE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.667. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juillet 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 13 mai 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03096/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORTESCUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 81.640. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>14 juillet 2003 à 9.00 heures en l’étude de Maître Blanche Moutrier, Notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, 19, rue de l’eau avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.730.000,- (un million sept cent trente mille euros) en vue

de le porter de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille euros) à EUR 1.830.000,- (un million huit cent
trente mille euros) sans émission d’actions nouvelles par incorporation des profits reportés.

2. Modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

3. Instauration d’un capital autorisé de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros).
4. Modification afférente du 4

ème

 alinéa de l’article 5 des statuts.

30521

5. Autorisation permanente à conférer au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires de quelque

type que soit et modification y afférent des statuts.

6. Divers. 

I (03300/000/25) 

REGIDOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.270. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>July 1st, 2003 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.

I (03095/795/15) 

<i>The Board of Directors.

SEDEV, SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.298. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (03097/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.397. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un nouvel Administrateur en remplacement d’un Administrateur décédé
5. Divers.

I (03098/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Theisen
<i>Administrateur

ASCENDO S.A.
N. Theisen / F. Bracke

30522

COMAST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.542. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 juillet 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.

I (03099/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESTITRE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.539. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le lundi <i>14 juillet 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L’assemblée générale statutaire du 6 mai 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03235/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STARS ONE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.002. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires de notre société qui se tiendra de façon extraordinaire au siège social en date du <i>27 juin 2003 à 14.00
heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire
4. Elections Statutaires
5. Divers

I (03148/755/16) 

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER 'INTEROUTREMER', Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.702. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 juin 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire 

30523

5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (03286/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le lundi <i>14 juillet 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les société commerciales.
2. Divers.

L’assemblée générale statutaire du 14 mai 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint. 
I (03237/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING INTERNATIONAL (II) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.873. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le <i>2 juillet 2003 à
15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 mars 2003
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée. 
I (03339/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERFAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 88.138. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le mardi <i>24 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, et de voter sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2002 et affectation du résultat.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes pour l’année 2002.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (02962/549/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30524

ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.314. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>30 juin 2003 à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-

présentée.
II (02783/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TANDORRY S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.340. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes;
2. Décharge aux administrateurs et du commissaire aux comptes;
3. Dénonciation du siège social par le Domiciliataire
4. Divers.

Il est rappelé que les actionnaires ont été convoqués à une première Assemblée Générale Extraordinaire du 25 no-

vembre 2002 qui n’a pas pu valablement se tenir et délibérer sur l’ordre du jour ci-dessus énoncé par défaut de quorum
de présence réuni.
II (02811/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CLd’A, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 55.803. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, 55-57, rue de Merl à Luxem-
bourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire sur les Comptes annuels de l’exercice se terminant au

30 décembre 2002.

2. Approbation des Comptes annuels (Bilan et Comptes de Pertes &amp; Profits) pour l’exercice se terminant au 30 dé-

cembre 2002.

3. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur sur les Comptes annuels consolidés de l’exercice se termi-

nant au 30 décembre 2002.

4. Approbation des Comptes Annuels (Bilan et Comptes de Pertes &amp; Profits) consolidés pour l’exercice se terminant

au 31 décembre 2002.

5. Décharge aux Administrateurs, au Commissaire et au Réviseur pour l’exercice écoulé.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (03016/000/25) 

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

30525

STABILPRESS OVERSEAS S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 55.275. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme STABILPRESS OVERSEAS S.A., sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires, qui se tiendra le vendredi <i>20 juin 2003 à 10.30 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Commissaire-Vérificateur.
2. Décharge à accorder au Liquidateur et au Commissaire-Vérificateur pour l’exécution de leurs mandats respectifs.
3. Décharge à accorder au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de leurs man-

dats respectifs. 

4. Clôture de la liquidation.
5. Conservation des livres et documents de la société.

II (02969/000/18) 

MURTEN FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 79.762. 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme MURTEN FINANCIERE HOLDING S.A., prédési-

gnée, sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

de ladite société anonyme qui se tiendra le <i>20 juin 2003 à 10.00 heures au siège social sis à L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2002
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
– allocation du résultat pour la période s’achevant le 31 décembre 2002
– quitus aux administrateurs
– quitus au commissaire aux comptes
– pouvoirs à donner
– questions diverses

II (02985/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

Notice is hereby given to the shareholders, that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of INVESCO GT INVESTMENT FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the Fund, on <i>20 June
2003 at 3.30 p.m., with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To hear and accept the Reports of:

a. the Directors
b. the Auditors

2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2002, including the Statement of Net

Assets as at 31 December 2002 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2002.

3. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to their performance of duties for the year

ended 31 December 2002.

4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of

shareholders.

5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General

Meeting of shareholders and to authorize the Directors to fix their remuneration.

6. To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 2002.
7. To approve the payment of directors’ fees.
8. Any other business.

A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l.
<i>Le Liquidateur

30526

9. Adjournment.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to take part at the Meeting of 20 June 2003, the owners of bearer shares will have to deposit their shares,

five clear days before the Meeting, with one of the following banks, who are authorized to receive the shares on deposit:

- BANKHAUS B. METZLER SEEL SOHN &amp;CO KGaA, Große Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt
- INVESCO BANK ÖSTERREICH AG Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Vienna Austria
- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg

II (02993/584/33) 

<i>The Board of Directors.

FIRWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 48.245. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

II (02988/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VENILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.292. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 juin 2003 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (02989/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MILTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.103. 

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02990/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30527

BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 33.411. 

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02991/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 70.181. 

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (02992/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIBAUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.447. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui accorder.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.

II (02994/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELITEMODEL.COM S.A., Société anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 91, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 87.597. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE ANNUELLE

de la Société qui se tiendra aux termes de l’article 9 des statuts le <i>19 juin 2003 à 10.00 heures à l’étude ELVINGER,
HOSS &amp; PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. fixation d’une nouvelle date pour la tenue de l’assemblée annuelle après finalisation des états financiers de l’exer-

cice 2002

2. démission de Monsieur Mourad Mecheri comme administrateur-délégué
3. élection d’un nouvel administrateur

30528

Pour pouvoir assister à l’assemblée les actionnaires sont invités à produire leur certificat d’actions au porteur.

II (03270/260/19) 

WATERL’EAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 83.924. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra le <i>20 juin 2003 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
5. Divers

II (02997/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BODHI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.510. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>19 juin 2003 à 14.00 heures au siège social de la société

<i>Ordre du jour:

1. Rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Reconduction des mandats des Administrateurs et Commissaire aux comptes
6. Divers.

II (02999/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ITX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.057. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 10 mars 2003

Le conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026388.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

<i>Pour la Société
A. Kittler / M. Esteves
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
ITX S.A.
F. Lerou

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Rhombe Holding S.A.

Black Star S.A.

Black Star S.A.

Frankline International S.A.

CA.P.EQ. Partners III &amp; Cie S.C.A.

CA.P.EQ. Partners III &amp; Cie S.C.A.

Universal Management Services, S.à r.l.

Universal Management Services, S.à r.l.

Chaparro, S.à r.l.

Diego International S.A.

Alcon, S.à r.l.

GLX1 S.A.

JLM Patrimoine, S.à r.l.

Northfin S.A.

Fidalux S.A.

Immorivages S.A.

Santander Central Hispano Sicav

CCN, Centre de Coordination Nationale pour l’Information, Valorisation et Compostage S.A.

LO Selection

Luxnor Holding S.A.

Fondeco S.A.

Beryte Holding S.A.

Nord-Sud Invest Holding S.A.

Yarra Holding S.A.

B.B. Immo S.A.

High Towers Holding S.A.

Solutex S.A.

Spitar Holding S.A.

Hacofin S.A.

COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie

Aqua-Rend

Tarante Holding S.A.

Braunfinanz

Meaco S.A.

Natec S.A.

O.R. Info

Brooklyn Bridge Company S.A.

Fortescue Holding S.A.

Regidor Holding S.A.

SEDEV, Société Européenne pour le Développement Holding S.A.

Mondofinance International S.A.

Comast Luxembourg S.A.

Investitre S.A. Holding

Stars One Finance S.A.

Compagnie Internationale d’Outremer 'Interoutremer'

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.

ING International (II) Sicav

Interfam Holding S.A.

Orchis Trust International S.A.

Tandorry S.A.

CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètements S.A.

Stabilpress Overseas S.A.

Murten Financière Holding S.A.

Invesco GT Investment Fund

Firwind Finance S.A.

Venilux Holding S.A.

Milton Holding S.A.

Bois Champ Holding S.A.

Comedia Collections S.A.

Fibaume S.A.

Elitemodel.com, S.A.

Waterl’Eau International S.A.

Bodhi Holdings S.A.

ITX S.A.