27409

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 572

26 mai 2003

S O M M A I R E

A.A.M.FIN. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27453

Daulby S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27445

A.A.M.FIN. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27453

DC Systèmes de Sécurité, S.à r.l., Niederkorn . . . 

27435

Acem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27414

De Longhi Pinguino S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

27452

Aggregate Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

27429

Elite-Stability Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . 

27440

Alcor Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

27412

Eparlux Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

27455

Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-One)

Eptalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27454

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27423

Escalade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27444

Alinéa Editions  et  Communications, S.à r.l., Lu- 

Eternit Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

27435

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27437

FBC, Top Salon S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27439

Almond International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27412

Finbar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27435

Almond International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27412

Finbar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27436

American  Express  Bank  (Luxembourg) S.A., Lu-

Finbar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27436

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27448

Finbar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27436

Ampacet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . .

27446

Finbar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27436

Ampacet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . .

27447

Finenergie International S.A., Luxembourg  . . . . . 

27414

Ampacet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . .

27447

Frigosystème S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

27413

Ampacet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . .

27447

Geyser S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27445

Ampacet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . .

27447

Global Focus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27450

Ampacet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . .

27447

Gothic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27415

Ampacet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . .

27447

Guardian Poland Investments, S.à r.l., Dudelange  

27427

Aral Services Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

27416

Guardian Poland Investments, S.à r.l., Dudelange  

27429

Aral Tankstellen Services, S.à r.l., Luxembourg . . .

27416

H-Brand Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

27444

Arche Développement Holding S.A.H., Senninger- 

Habi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27454

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27425

Honeymoon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

27454

Autogrill Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

27443

Hotwork International S.A.H., Luxembourg . . . . . 

27448

Baissières Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

27413

Iledor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

27435

Balmat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27412

Instalcom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27455

Belma S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27446

Jactal S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27438

Calzedonia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

27454

Jamar S.A.H., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27438

Cap Grisnez S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

27455

Janes S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27411

Cap Grisnez S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

27455

Jenner International Holding S.A., Luxembourg . . 

27441

Cap Grisnez S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

27455

Jenner International Holding S.A., Luxembourg . . 

27441

Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

27449

Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

27442

Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

27449

Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

27442

Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

27449

Leplatex-Verein Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

27450

Charme Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

27439

Lesiface S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27450

Charvent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27410

Level Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27416

Coced, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27438

Lufar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27451

Contitrans Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

27450

Malasi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27415

Database Specialist Associates S.A., Mamer . . . . . .

27438

Malasi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27449

27410

CHARVENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste-Croix.

R. C. Luxembourg B 52.070. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01669, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MIROBLIG, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.751. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> tenue au siège social de la société le mardi 15 avril 2003 à 11.30 heures

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de reconduire le mandat d’Administrateur de Messieurs Yves Mirabaud, Yves Erard, Marc Pereire

et Christophe Vallée pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
de l’année 2004.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d’Entreprises ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, pour un

terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l’année 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023104.3/1176/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Mendes International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

27440

Princess Finanz Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

27434

Mendes International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

27440

Princess Finanz Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

27434

Metros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27444

Promopro Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

27416

Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

27451

Red Star Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

27451

Minvielle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

27451

Rothenburg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

27448

Mir Leman Advisory Company S.A., Luxembourg  

27441

Royale Topaze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

27437

Mir Theatre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27443

Royale Topaze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

27437

Miroblig, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27410

Royale Topaze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

27437

Montage International S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

27452

Saxa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27411

Montroc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27452

Simtek Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

27415

Mori Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

27453

Smart City S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

27456

Munich Invest, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

27442

Smart City S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

27456

Naboo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

27452

Société de Participation Financière Dalmine Hol-

Nagro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27453

ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27439

Natilux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27422

Sonica Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

27411

Neda Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

27415

Speedolux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

27446

Niedermar &amp; C. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

27411

Stodiek Ariane I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

27445

Nordyard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27417

Stodiek Ariane II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

27445

Nordyard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27417

Stodiek Ariane III S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

27444

Nordyard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27417

T.S.C.I., S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27443

Nordyard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27417

Talca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27412

Nordyard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27417

Technoland II Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

27418

Oaktree Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

27414

Top Collection Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . .

27438

Phoenix  Engineering  Corporation  S.A., Luxem-

Valensole S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

27446

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27413

Valux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27448

Phoenix  Engineering  Corporation  S.A., Luxem-

VIP S.A., Very Intensive Painting S.A., Strassen  . .

27438

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27413

Villa le Torri Development S.A., Luxembourg. . . .

27414

Phoenix  Engineering  Corporation  S.A., Luxem-

Waterfront S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

27411

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27413

WIF Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

27439

Planner International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

27437

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signatures.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

27411

JANES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01574, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022100.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

WATERFRONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.883. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02946, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022848.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SONICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.709. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00951, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022858.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SAXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00984, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022860.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NIEDERMAR &amp; C. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.127. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02281, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022883.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Signature.

<i>Pour SONICA INVESTMENTS S.A.
Signature

<i>Pour SAXA S.A.
Signature

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 29.836,- USD
- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 6.039,- USD

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 35.875,- USD

Signature.

27412

ALMOND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.619. 

—

Mr Klaus Krumnau resigns as director of the company with immediate effect as of today, 12 November 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(022859.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ALMOND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.619. 

—

Mr Michal Wittmann resigns as director of the company with immediate effect as of today, 13 November 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(022861.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

BALMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00962, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022875.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ALCOR BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 23.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01797, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

(022877.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

TALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.886. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02302, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022887.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

 

K. Krumnau.

 

M. Wittmann.

<i>Pour BALMAT S.A.
Signature

B. Michaud
<i>Directeur Général

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 40.073,29 EUR
- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.882,06 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 49.955,35 EUR

Signature.

27413

PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00972, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022871.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00968, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022867.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00989, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022863.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FRIGOSYSTEME S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.503. 

—

Mr Klaus Krumnau resigns as director of the company with immediate effect as of today, 31 October 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(022881.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

BAISSIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 13.274. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03322, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

(022882.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A.
Signature

<i>Pour PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A.
Signature

<i>Pour PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A.
Signature

Koerich, 31 October 2002.

K. Krumnau.

Signature
<i>Agent domiciliataire

27414

ACEM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.343. 

—

Mr Klaus Krumnau resigns as director of the company with immediate effect as of today, 31 October 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(022884.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINENERGIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.203. 

—

Les comptes annuels au 30 novembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02287, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022885.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

VILLA LE TORRI DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.597. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02293, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022886.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

OAKTREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.951. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2003, M. Peter Bun, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang,
administrateur démissionnaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02488. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022943.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Koerich, 31 October 2002.

K. Krumnau.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  3.027.090,47
- Distribution d’un dividende

(A.G.E. du 28 août 2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EUR  2.000.000,00)

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 43.938.671,03
- Affectation à la réserve légale   . . . . . . . . . . . . . . . (EUR

83.736,64)

- Affectation à la réserve impôt sur la fortune   . . . (EUR

74.000,00)

- Distribution d’un dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . (EUR

2.000.000,00)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 42.808.024,86

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR - 4.101,76

Signature.

<i>Pour OAKTREE HOLDING S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

27415

MALASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 81.143. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02309, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022889.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

GOTHIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.750. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02316, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022891.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SIMTEK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 83.648. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02322, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022893.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NEDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.022. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2003, M. Peter Bun, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang,
administrateur démissionnaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02489. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022946.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR - 22.902,71

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR - 16.469,77
- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR - 11.873,54

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR - 28.343,31

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.603,57 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 23.341,78 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 26.945,35 EUR

Signature.

<i>Pour NEDA HOLDING S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

27416

PROMOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.855. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 28 avril 2003 que Ma-

demoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur.

L’élection définitive de Mademoiselle Martine Schaeffer et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant, Ma-

dame Gerty Marter, seront votées par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont,

- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve,

- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022897.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ARAL SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00829, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022915.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ARAL TANKSTELLEN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00830, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022916.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

LEVEL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 86.319. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors du Conseil d’Administration du 19 mars 2003

Le Conseil d’Administration, dûment autorisé par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 18 mars

2003, nomme Madame Cammaert Lutgarde, domiciliée 31, place de Strasbourg à L-2561 Luxembourg, en qualité d’Ad-
ministrateur-Délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature, pour une durée fixée à six ans, expirant
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022951.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2003.

Signature.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

27417

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02902, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

(022898.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02908, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

(022900.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02909, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

(022902.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02911, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

(022904.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.344. 

—

Le bilan de clôture au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02913, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

(022906.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature
<i>Le liquidateur

Signature
<i>Le liquidateur

Signature
<i>Le liquidateur

Signature
<i>Le liquidateur

Signature
<i>Le liquidateur

27418

TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.380. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the seventeenth of April.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.

Kennedy, here represented by two directors Mr Patrick Van Denzen, employee, with professional address in L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy and Mr Paul Van Baarle, employee, with professional address in L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, acting jointly.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to state as follows the articles of incor-

poration of a unipersonal limited liability company.

I.

 Art. 1. Form
There is hereby established a unipersonal limited liability company (the «Company») which will be governed by the

laws in effect and especially by the law of August 10

th

, 1915 on commercial companies, as amended among others by

the laws of September 18

th

, 1933 on limited liability companies, as amended, and December 28

th

, 1992 on unipersonal

limited liability companies (the «Company Law») as well as by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of one partner. The Company may however at any time be composed of several

partners, notably as a result of transfer(s) of the shares of the Company, without this resulting into the liquidation of
the Company.

 Art. 2. Name
The denomination of the Company is TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r. l.

 Art. 3. Registered office
The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. 
It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to a resolution passed by the

partners.

 Art. 4. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and

foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or oth-
erwise. 

The Company may lend to companies in which it has participations and borrow with or without interests in any form

and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

 Art. 5. Duration
The Company is established for an undetermined period.

 Art. 6. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner
The incapacity, bankruptcy or insolvency of one of the partners do not put an end to the Company.

II.

 Art. 7. Capital
The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) divided into one hundred

twenty-five (125) shares with a nominal value of one hundred euros (100.- EUR) each.

 Art. 8. Redemption of shares
The Company may, to the extent and under the terms permitted by the Company Law, redeem its own shares. Such

redemption shall be subject to the following conditions:

- any redemption of shares made by the Company may only be made out of the Company’s retained profits and free

reserves.

- the redeemed shares will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance

with the legal procedure requirements.

 Art. 9. Transfer of shares
Shares can be freely transferred by the sole partner, as long as there is only one partner.

27419

In case there is more than one partner, shares are freely transferable among partners. Transfer of shares «inter vivos»

to non-partners may only be made with the prior approval of partners representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Company Law.

 Art. 10. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meeting of partners.

A partner as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a partner cannot, under any

circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any
way in its administration. 

In order to exercise their right they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meet-

ing of partners.

III.

 Art. 11. Managers
The Company shall be managed by one or more managers (gérants), who are invested with the powers to perform

all acts necessary for or useful to the accomplishment of the object of the Company, except those expressly reserved
by the Company Law to the general meeting of partners. Except if the Company is managed by only one manager, any
two managers acting jointly validly represent the Company towards third parties and any litigation involving the Com-
pany either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by any two of the managers acting
jointly, except if the Company is managed by only one manager. 

They are appointed by the general meeting of partners for an undetermined period. 
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not.

IV.

 Art. 12. Powers of the partners
The sole partner shall exercise all the powers vested with the general meeting of partners under section XII of the

Company Law.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole partner. Any such decision shall be

in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one partner, decisions of partners shall be taken in a general meeting of partners or by

written consultation at the instigation of the management. Subject to any more restrictive majority requirements set
out by the Company Law, no decision is deemed validly taken unless it has been adopted by the partners representing
more than fifty percent (50%) of the capital.

V.

 Art. 13. Financial year
The financial year of the Company shall begin on January 1

st

 of each year and shall terminate on December 31

st

 of

each year.

 Art. 14. Balance-sheet
Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company, as well as a bal-

ance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation

shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.The balance is at the disposal of the general meeting of partners.

VI.

 Art. 15. Dissolution, liquidation
In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who need

not to be partners) appointed by the meeting of partners at the majority defined by Article 142 of the Company Law.

The liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the lia-

bilities.

VII.

 Art. 16. Applicable law
It is referred to the provisions of the Company Law for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Subscription and Payment

The appearing party TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A. prenamed, declares to subscribe the whole cap-

ital. 

All the one hundred twenty-five shares (125) shares have been fully paid up to the amount of one hundred euros

(100.- EUR) per share by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR).

As a result the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the Com-

pany as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation are estimated at approximately 1,350.- euros.

27420

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31

st

, 2003.

<i>Extraordinary general meeting of partners

The above named partner, representing the entire subscribed capital and considering himself as duly convened, has

immediately proceeded to an extraordinary general meeting of partners.

Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions.
1. The registered office of the Company is set at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2. The following persons are appointed as managers (gérants):
a) Mr Paul Van Baarle, employee, born in Rotterdam (The Netherlands) on September 15, 1958, with professional

address at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

b) Mr Patrick Van Denzen, employee, born in Gellen (The Netherlands) on February 28, 1971, with professional ad-

dress at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

c) Mr Robert-Jan Schol, director, born in Delft (The Netherlands) on August 1, 1959, with professional address at L-

1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original
deed.

Suit la version française:

L’an deux mille trois, le dix-sept avril.
Par-devant Nous Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Rémich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,

ici représentée par deux administrateurs, Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant professionnellement
à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy et Monsieur Paul Van Baarle, employé privé, demeurant professionnel-
lement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, agissant conjointement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

I.

 Art. 1

er

. Forme

Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle (la «Société») qui sera régie par

les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
notamment par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (la «Loi concernant les Sociétés») ainsi que
par les présents statuts.

La Société comporte initialement un seul associé. Elle peut cependant à toute époque, comporter plusieurs associés,

par suite, notamment, de cession ou transmission des parts sociales de la Société, sans que cela n’entraîne la dissolution
de la Société.

 Art. 2. Dénomination
La dénomination de la Société sera TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r.l.

 Art. 3. Siège social
Le siège de la Société est établi en la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

 Art. 4. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes.

D’une façon générale, elle peut prendre toute mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

 Art. 5. Durée
La Société est constituée pour une durée indéterminée.

27421

 Art. 6. Incapacité, faillite, ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

II.

 Art. 7. Capital social
Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125)

parts sociales ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

 Art. 8. Rachat de parts sociales
La Société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la Loi concernant les Sociétés, acquérir ses pro-

pres parts.

Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:
- tout rachat de parts fait par la Société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves

libres de la Société.

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux

prescriptions légales.

 Art. 9. Cession de parts sociales
Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul associé.
S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre

vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément préalable donné en assemblée générale par
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi concernant les Sociétés.
 Art. 10. Droits et obligations attachées aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun

prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux documents financiers et aux décisions des assemblées

générales des associés.

III.

 Art. 11. Gérants
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d’accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception de ceux qui sont
réservés par la Loi concernant les Sociétés à l’assemblée générale des associés. Sauf si la Société est gérée par un seul
gérant, deux gérants agissant conjointement représentent valablement la Société à l’égard des tiers et tout litige dans
lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par les deux gérants
agissant conjointement, sauf si la Société est gérée par un seul gérant.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée illimitée.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non.

IV.

 Art. 12. Pouvoirs des associés
L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de

la Loi concernant les Sociétés.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique. Les décisions de

l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale des associés ou par consul-

tation écrite à l’initiative de la gérance. Sauf dispositions plus restrictives de la Loi concernant les Sociétés, aucune dé-
cision n’est valablement prise aussi longtemps qu’elle n’a pas été adoptée par des associés représentant plus de la moitié
(50%) du capital social.

V.

 Art. 13. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Art. 14. Bilan
Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un

bilan et un compte de pertes et profits.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

VI.

 Art. 15. Dissolution, liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner

par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la Loi sur les Sociétés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

27422

VII.

 Art. 16. Loi applicable
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions de la Loi concernant les So-

ciétés.

<i>Souscription et Paiement

La société comparante TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., prénommée, déclare vouloir souscrire la to-

talité du capital social.

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,-

EUR) par part par un apport en liquide de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la Société à partir

de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Socié-

té, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.350,- euros

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire des associés

L’associée prénommée représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée a im-

médiatement tenu une assemblée générale extraordinaire des associés.

Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2. Ont été élus gérants de la Société pour une durée indéterminée: 
a) Monsieur Paul Van Baarle, employé privé, né à Rotterdam (Pays-Bas) le 15 septembre 1958, avec adresse profes-

sionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

b) Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, né à Gellen (Pays-Bas) le 28 février 1971, avec adresse profession-

nelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

c) Monsieur Robert-Jan Schol, directeur, né à Delft (Pays-Bas) le 1

er

 août 1959, avec adresse professionnelle à L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitu-

tion est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Denzen, P. Van Baarle et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 18 avril 2003, vol. 466, fol. 76, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023180.3/221/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NATILUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.253. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2003, M. Peter Bun, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang,
administrateur démissionnaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02490. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022954.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Remich, le 12 mai 2003.

A. Lentz.

<i>Pour NATILUX HOLDING S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

27423

ALIANZA IBERIAN PRIVATE EQUITY (LUXEMBOURG-ONE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 93.372. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le sept mai. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ALIANZA GESTION, R. C. Paris B 441 521 192, une société par actions simplifiée avec siège social à F-75014 Paris,

100, boulevard du Montparnasse,

ici représentée par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, avec adresse professsionnelle à L-1750 Luxem-

bourg, 62, avenue Victor Hugo,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 6 mai 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., R.C. B Numéro 46.477, une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1750

Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo,

ici représentée par son gérant Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, avec adresse professsionnelle à L-1750

Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALIANZA IBERIAN PRIVATE EQUITY (LUXEM-

BOURG-ONE) S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2.  La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3.  Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un (31,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5.  La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

27424

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou à défaut par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7.  La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai de chaque année

à onze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11.  L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent,

de sorte que le montant de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société,
ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, avec adresse professsionnelle à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Vic-

tor Hugo,

b) Monsieur Thierry Drot, réviseur d’entreprises, avec adresse professsionnelle à L-1750 Luxembourg, 62, avenue

Victor Hugo,

c) Monsieur Serge Dornseiffer, employé privé, demeurant à L-6830 Berbourg, 7, Keltebierg.

1) ALIANZA GESTION, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

27425

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., R. C. B Numéro 46.477, une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1750

Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le Conseil

d’Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager vala-
blement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: L. Sunnen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 138S, fol. 89, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023171.3/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ARCHE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 79.054. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARCHE DEVELOPPEMENT

HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, (R.C. Luxembourg section B nu-
méro 79.054), constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 27 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 435 du 13 juin 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Eschette, directeur de sociétés, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
7.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
8.- Nominations statutaires.
9.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Daniel Christin à la fonction d’administrateur-délégué.
10.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, à L-1638 Senningerberg,

78, rue du Golf, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux (2) des statuts pour lui donner la
teneur suivante:

«Art. 2. (Premier alinéa). Le siège social est établi à Senningerberg.»

Luxembourg, le 13 mai 2003.

A. Schwachtgen.

27426

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de un mil-

lion deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme ARCHE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A.H., prédésignée, de sorte que la
somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions,

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée révoque le conseil d’administration actuel ainsi que le commissaire aux comptes de la société.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d’administration, qui se composera dès lors comme suit:
a) Monsieur Daniel Christin, directeur de sociétés, né à Lyon, (France), le 27 mars 1956, demeurant à F-01100

Mexieux, 3, rue du Colombier, (France);

b) Monsieur Patrick Eschette, directeur de sociétés, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971, demeurant à L-4343

Esch-sur-Alzette, 73, rue du Viaduc;

c) Monsieur Marc Hayard, directeur, né à Troisvierges, le 27 août 1963, demeurant à L-8415 Steinfort, 16, rue Her-

renfeld;

d) Monsieur Romain Schmit, responsable asset-management, né à Luxembourg, le 18 octobre 1960, demeurant à

L-7651 Heffingen, 12, um Knäppchen.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Dixième résolution

L’assemblée nomme la société anonyme EUWEHA S.A., avec siège social à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf,

(R.C. Luxembourg section B numéro 71.834), comme commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de supprimer:
- les mots «et pour la première fois en l’an deux mille un» du premier alinéa de l’article treize (13) des statuts, et
- le deuxième alinéa de l’article quatorze (14).

<i>Douzième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Daniel Christin, préqualifié, avec pouvoir de signature
individuelle. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Daniel

Christin, préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par leur signature indivi-
duelle.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.

27427

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, A. Thill, P. Eschette, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 25 avril 2003, vol. 522, fol. 21, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021133.3/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

GUARDIAN POLAND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 85.757. 

—

In the year two thousand and three, on the ninth day of April.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary public, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

There appeared:

GUARDIAN EUROPE S.A., a joint stock company under Luxembourg law, having its registered office in L-3452

Dudelange, Zone Industrielle Wolser,

represented here by Mr Vincent Pringiers, European counsel, residing in Leudelange,
by virtue of a proxy given in Dudelange, on 3 April 2003, 
which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration author-

ities.

Such appearing party declared to be the sole partner of GUARDIAN POLAND INVESTMENTS, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée», having its registered offices in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, recorded with the
Luxembourg Commercial and Companies’ Register under section B number 85.757, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary on 28 January 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 737 on 15 May 2002 (hereafter the «Company»).

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the share capital from its current value of twelve thousand five hundred Euros

(EUR 12,500.-) up to seventy-two million six hundred fifty-two thousand four hundred Euros (EUR 72,652,400.-)
through the issue of two million nine hundred five thousand five hundred and ninety-six (2,905,596) new shares, having
a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

All of the two million nine hundred five thousand five hundred and ninety-six (2,905,596) new shares have been sub-

scribed by GUARDIAN EUROPE S.A., at a total price of seventy-two million six hundred and thirty-nine thousand nine
hundred Euros (EUR 72,639,900.-).

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of five hundred nineteen thou-

sand three hundred and fifty-six (519,356) shares of GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp.z.o.o., a company under
the Laws of Poland, having its registered offices in 42-200 Czestochowa, Al. Pokoju 44. 

The existence and the total value of seventy-two million six hundred and thirty-nine thousand nine hundred Euros

(EUR 72,639,900.-) of the contributed five hundred nineteen thousand three hundred and fifty-six (519,356) shares of
GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp.z.o.o. is expressly acknowledged by the sole partner. 

<i>Second resolution

The sole partner then decides to increase the share capital from its value of seventy-two million six hundred fifty-

two thousand four hundred Euros (EUR 72,652,400.-) up to seventy-three million three hundred seventy-two thousand
four hundred Euros (EUR 73,372,400.-) through the issue of twenty-eight thousand eight hundred (28,800) new shares,
having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

The twenty-eight thousand eight hundred (28,800) new shares have been subscribed by GUARDIAN EUROPE S.A.

and entirely paid up in cash, so that the sum of seven hundred and twenty thousand Euros (EUR 720,000.-) is as of now
at the free disposal of the company, which is expressly acknowledged by the sole partner.

<i>Third resolution

As a consequence of such increases of capital, the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation of the

Company is amended and now reads as follows:

«Art. 6. (First paragraph). The Company’s share capital is set at seventy-three million three hundred seventy-two

thousand four hundred Euros (EUR 73,372,400.-), represented by two million nine hundred thirty-four thousand eight
hundred and ninety-six (2,934,896) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven hundred forty-two thousand
Euros (EUR 742,000.-).

Junglinster, le 8 mai 2003.

J. Seckler.

27428

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of the document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le neuf avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

GUARDIAN EUROPE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-3452 Dudelan-

ge, Zone Industrielle Wolser,

ici représentée par Monsieur Vincent Pringiers, conseiller juridique, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Dudelange, le 3 avril 2003,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare être la seule associée de GUARDIAN POLAND IN-

VESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 85.757, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 28 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 737 du 15 mai
2002 (ci-après la «Société»).

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-), jusqu’à soixante-douze millions six cent cinquante-deux mille quatre cents euros (EUR 72.652.400,-) par
l’émission de deux millions neuf cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize (2.905.596) parts sociales nouvelles, ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’intégralité des deux millions neuf cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize (2.905.596) parts sociales nouvelles a

été souscrite par GUARDIAN EUROPE S.A. à un prix total de soixante-douze millions six cent trente-neuf mille neuf
cents euros (EUR 72.639.900,-).

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature constitué de cinq cent dix-neuf mille trois

cent cinquante-six (519.356) actions de GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp.z.o.o., société de droit polonais, ayant
son siège social à 42-200 Czestochowa, Al. Pokoju 44. 

L’existence et la valeur totale de soixante-douze millions six cent trente-neuf mille neuf cents euros (EUR

72.639.900,-) des cinq cent dix-neuf mille trois cent cinquante-six (519.356) actions de GUARDIAN INDUSTRIES PO-
LAND Sp.z.o.o. apportées est expressément reconnue par l’associée unique. 

<i>Deuxième résolution

Ensuite, l’associée unique décide d’augmenter le capital social de sa valeur de soixante-douze millions six cent cin-

quante-deux mille quatre cents euros (EUR 72.652.400,-) jusqu’à soixante-treize millions trois cent soixante-douze mille
quatre cents euros (EUR 73.372.400,-) par l’émission de vingt-huit mille huit cents (28.800) parts sociales nouvelles,
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Les vingt-huit mille huit cents (28.800) parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par GUARDIAN EU-

ROPE S.A. et libérées intégralement par un versement en espèces, de sorte que la somme de sept cent vingt mille euros
(EUR 720.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associée unique reconnaît expres-
sément.

<i>Troisième résolution

Suite aux augmentations de capital ainsi réalisées, le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la société est

modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. (Premier paragraphe). Le capital social est fixé à la somme de soixante-treize millions trois cent soixan-

te-douze mille quatre cents euros (EUR 73.372.400,-), représentée par deux millions neuf cent trente-quatre mille huit
cent quatre-vingt-seize (2.934.896) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.» 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ sept cent quarante-deux mille
euros (EUR 742.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivie d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Pringiers, E. Schlesser. 

27429

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, vol. 17CS, fol. 45, case 11. – Reçu 733.599 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(021805.3/227/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

GUARDIAN POLAND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 85.757. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021806.3/0/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

AGGREGATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.373. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the third of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mrs Emma Hindle, student, born in Preston (England), on May 19, 1975, residing at Hofgut Neuhof, D-63303

Dreieich, Germany,

here represented by Mrs Martine Gerber-Lemaire, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on March 28, 2003.
2) Mr John Hindle, company director, born in Burnley (England), on November 20, 1934, residing at Thornbank, Bar-

row Lane, Hale, Cheshire, WA15 ODN, United Kingdom,

here represented by Mrs Martine Gerber-Lemaire, prenamed,
by virtue of a proxy established on March 31, 2003.
 The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 This appearing, voting under his given authority, announced the formation of a company of limited liability, governed

by the relevant law and present articles.

 Art. 1
 There is formed a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well

as by present articles.

 Art. 2
 The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of

participating interests in any enterprises in whatever form. These transactions may include the administration, the man-
agement, the control and the development of these participating interests.

 The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees. The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions what-
soever that are directly or indirectly connected with its purposes.

 The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on moveable property that it may deem useful to the accomplishment of its purposes. In all the operations
indicated here above, as well as in its whole activity, the company will remain within the limited established by the law.

 Art. 3
 The company has been formed for an unlimited period to run from this day. 
 Art. 4
 The company will assume the name AGGREGATE COMPANY, S.à r.l.

 Art. 5
 The registered office is established in Luxembourg.
 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners. 

 It may be transferred within the municipality by simple decision of the managing.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

E. Schlesser.

27430

 Art. 6
 The company’s corporate capital is fixed at seventy-five thousand and twenty-five Euro (75,025.- EUR) divided into

three thousand one shares (3,001) with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) each.

 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man company

(«Einmanngesellschaft») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended; in
this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole share-
holder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the
clauses related to shareholders’ meetings will not apply.

 Art. 7
 The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering companies.

 Art. 8
 The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners fol-

lowing the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the
share capital.

 Art. 9
 The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to

an end.

 Art. 10
 Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

 Art. 11
 The company is administered by five directors («Geschäftsführer»), three A directors («Geschäftsführer der Kate-

gorie A») and two B directors («Geschäftsführer der Kategorie B»). The director(s) («Geschäftsführer») is/are appoint-
ed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same. 

If several directors («Geschäftsührer») have been appointed, they will constitute a board of directors («Vorstand»).

In dealing with third parties the directors («Geschäftsführer») have extensive powers to act jointly with either the sig-
nature of two A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») or the signature of one A and one B directors («Ge-
schäftsführer der Kategorie A und B») in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction
acts and operations consistent with the company’s object.

The board of directors («Vorstand») may choose among its A directors a chairman. It may also choose a secretary,

who need not be a director («Geschäftsführer») and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting
of the board of directors («Vorstand») and of the shareholders.

The board meeting shall take place in Luxembourg at least each quarter.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any director («Geschäftsführer»).

The board of directors («Vorstand») can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors («Ge-

schäftsführer») is present or represented at the meeting of the board of directors («Vorstand»), and if the number of
class A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») present or represented and the number of class B directors
(«Geschäftsführer der Kategorie B») present or represented is equal.

In case of plurality of directors («Geschäftsführer»), resolutions shall be taken by a double majority of the votes of

both A and B directors («Geschäftsführer der Kategorie A und B») present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors («Geschäftsführer») shall have the same effect as resolu-

tions passed at the directors («Geschäftsführer»)’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate doc-
uments. 

Any and all directors («Geschäftsführer») may participate in any meeting of the board of directors («Vorstand») by

telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors («Geschäfts-
führer») taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to
a participation in person at such meeting.

 Art. 12
 The directors («Geschäftsführer») assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

 Art. 13
 Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each partner

has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

 Art. 14
 Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the share

capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a
majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

 Art. 15
 The company’s year commences on the 25th of September and ends on the 24th of September of the following year.

The first financial year commences this day and ends on September 24, 2003.

27431

 Art. 16
 Each year on September 24, the books are closed and the directors («Geschäftsführer») prepare an inventory in-

cluding an indication of the value of the company’s assets and liabilities.

 Art. 17
 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

 Art. 18
 The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net

profit.

 Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

 The balance may be used freely by the partners.

 Art. 19
 At the time of the winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, part-

ners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

 Art. 20
 The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law are satisfied.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed and fully paid up in cash by the shareholders previously named as follows:  

so that the amount of seventy-five thousand and twenty-five Euro (75,025.- EUR) is at the disposal of the company,

as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Expenses

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand six hundred Euro (EUR 2,600).

<i>Extraordinary general meeting

 The partners representing the whole of the company’s share capital has forthwith unanimously carried the following

resolutions:

 1) The registered office is established at 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
 2) The number of directors («Geschäftsführer») is fixed at five.
 3) The meeting appoints as A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») of the company for an unlimited period:
- Mr Lim Chen Kwoung Lam Thuon Mine, Auditor, born in Rose Hill, Mauritius Island, on February 28, 1969, residing

at 24, rue Docteur Ernest Feltgen L-7531 Mersch,

- Mr Devaragen De Marco, Director, born in Curepipe, Mauritius Island, on March 15, 1965, residing at 12, rue de

Medernach, L-9186 Stegen,

- Mr Eddy Sylvain Nicolas G. Dôme, Private employee, born in Waremme, Belgium, on August 16, 1965, residing at

63, Marvie, B-6600 Bastogne.

 4) The meeting appoints as B directors («Geschäftsführer der Kategorie B») of the company for an unlimited period:
- Mr James Peter Banfi, Solicitor, born in Birkenhead, England, on February 25, 1953, residing in Crowton Cottage,

Ainsworth Lane, Crowton, Cheshire,CW8 2RS;

- Mr Ian Marsden, Chartered Accountant, born in Wellington (England) on May 14, 1965, residing in 47 Withington

Avenue, Culcheth, Warrington, WA3 4JE.

In dealing with third parties the directors («Geschäftsführer») have extensive powers to act jointly with either the

signature of two A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») or the signature of one A and one B directors («Ge-
schäftsführer der Kategorie A und B») in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction
acts and operations consistent with the company’s object.

 The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a German

version, and that in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

 Im Jahre zweitausenddrei, am dritten April.
 Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtwohnsitze zu Luxemburg.

Ist erschienen:

 1) Emma Hindle, Studentin, geboren in Preston (England) am 19. Mai 1975, mit Wohnsitz in Hofgut Neuhof, D-63303,

Dreieich, Deutschland,

 2) John Hindle, Geschäftsführer, geboren in Burnley (England) am 20. November 1934, mit Wohnsitz in Thornbank,

Barrow Lane, Hale, Cheshire, WA15 ODN, England,

 hier vertreten durch Dame Martine Gerber-Lemaire, Juristin, wohnhaft in Luxemburg,
 aufgrund von 2 Vollmachte unter Privatschrift ausgestellt am 28. März respektiv 31. März 2003. 

Emma Hindle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,000 shares

75,000 EUR

John Hindle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 share

25 EUR

27432

 welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-

gender Urkunde beigebogen bleiben, zwecks Einregistrierung.

 Diese Komparenten, namens wie sie handeln, erklärten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, wel-

che den folgenden Satzungen unterliegt.

 Art. 1
 Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestim-

mungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.

 Art. 2
 Gesellschaftszweck sind alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unterneh-

men verbundenen Geschäfte. Diese können die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Be-
teiligungen beinhalten.

 Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus allen

Titeln und Patenten jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und
Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Titel und Patente durch Übertragung, Zeichnung, Übernahme
oder Kaufoption und auf jegliche andere Art erstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise
verwerten oder veräußern, den Gesellschaften, an denen sie Interesse hat, sämtliche Hilfen, Darlehen, Vorschüsse oder
Garantien geben. Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften
abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

 Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Übertragungen von

beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, welche notwendig sind zur Erfüllung ihres Gesellschaftszwek-
kes. Bei allen vorgenannten Operationen sowie in ihrer gesamten Tätigkeit bleibt die Gesellschaft im Rahmen der Ge-
sellschaftsgesetze.

 Art. 3
 Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

 Art. 4
 Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung AGGREGATE COMPANY, S.à r.l. an.

 Art. 5
 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. 
 Er kann zu jeder Zeit in irgend eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gene-

ralversammlung verlegt werden.

 Art. 6
 Das Gesellschaftskapital ist auf fünfundsiebzigtausendfünfundzwanzig Euro (75.025,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in

dreitausendundeinen (3.001) Anteile zum Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

 Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915; in diesem Fall sind,
unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heißt jeder Beschluss des alleinigen Ge-
sellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Be-
stimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

 Art. 7
 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften ab-

geändert werden.

 Art. 8
 Die Gesellschaftsanteile können frei unter den Gesellschaftern veräußert werden. Sie können nur an Dritte veräu-

ßert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss
mit einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

 Art. 9
 Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche

Untersagung eines Teilhabers.

 Art. 10
 Weder Gläubiger noch Erben können, aus welchem Grund auch immer, das Vermögen oder die Bücher der Gesell-

schaft versiegeln lassen.

 Art. 11
 Die Gesellschaft wird durch fünf Geschäftsführer geleitet, drei Geschäftsführer der Kategorie A und zwei Geschäfts-

führer der Kategorie B, die zusammen den Vorstand bilden, welche Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein können
und welche durch die Gesellschafter ernannt werden. 

Der oder die Geschäftsführer wird/werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt und können ebenfalls

durch diese ad nutum widerrufen werden.

Falls mehrere Geschäftsführer ernannt wurden, bilden diese den Vorstand.
Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer die ausgedehntesten Befugnisse die Gesellschaft rechtsgültig zu ver-

treten, entweder durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Kategorie A oder die Unterschrift eines Ge-
schäftsführers der Kategorie A zusammen mit der Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie B und alle dem
Gesellschaftszweck entsprechende Handlungen und Geschäfte durchzuführen und zu genehmigen.

27433

Der Vorstand kann unter den Geschäftsführern der Kategorie A einen Vorsitzenden ernennen. Er kann auch einen

Schriftführer ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und verantwortlich ist für die Protokollierung der Versamm-
lungen des Vorstands und der Gesellschafter. 

Die Vorstandsversammlungen sollen mindestens einmal jedes Vierteljahr in Luxemburg stattfinden.
In Gerichtsverhandlungen oder anderweitig vorzulegende Photokopien oder beglaubigte Auszüge dieser Protokolle

können vom Vorsitzenden, Schriftführer oder einem beliebigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Der Vorstand kann nur rechtsgültig beschließen oder handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Geschäftsführer

bei der Vorstandsversammlung anwesend oder vertreten ist, und wenn die Anzahl der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer der Kategorie A und die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer der Kategorie B
gleich ist.

Im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern sollen die Entscheidung mit einer doppelten Mehrheit von Stimmen der

bei so einer Vorstandsversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern der beiden Kategorien A und B
gefasst werden.

Von den Geschäftsführern schriftlich genehmigte und unterzeichnete Entscheidungen sollen die gleiche rechtliche

Wirkung haben, wie die während der Vorstandsversammlungen verabschiedeten Entscheidungen. Solch eine Genehmi-
gung kann durch ein einzelnes oder mehrere separate Schriftstücke erfolgen.

Jeder und alle Geschäftsführer können an jeder Vorstandsversammlung per Telefon- oder Videokonferenzschaltung

oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Geschäftsführern erlaubt sich an der Versammlung zu
beteiligen. Die Beteiligung an einer Versammlung auf diese Weise ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Beteiligung
an so einer Versammlung.

 Art. 12
 Die Geschäftsführer sind einfache Bevollmächtigte der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten

ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse ein-
gegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich. 

 Art. 13
 Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen, wie er Anteile besitzt. Jeder Ge-

sellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

 Art. 14
 Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse, die im

Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, be-
dürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

 Art. 15
 Das Geschäftsjahr beginnt am fünfundzwanzigsten September und endigt am Vierundzwanzigsten September des

nachfolgenden Jahres. Jedoch begreift das erste Geschäftsjahr die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Ge-
sellschaft bis zum 24. September 2003.

 Art. 16
 Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, am 24. September, hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz sowie

eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.

 Art. 17
 Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung neh-

men.

 Art. 18
 Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn

der Gesellschaft.

 Vom Reingewinn sind jährlich wenigstens fünf Prozent zur Bildung eines gesetzlichen Rücklagefonds vorwegzuneh-

men. Diese Verpflichtung erlischt, wenn die Rücklagen den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht haben, und
ist wieder einzusetzen, sobald dieses Zehntel in Anspruch genommen ist.

 Der Saldo des Reingewinns steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

 Art. 19
 Die eventuelle Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatore vorgenommen, Gesellschaf-

ter oder Nichtgesellschafter, welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Rechte und Entschädigung
festlegt.

 Art. 20
 Die Gesellschafter berufen sich auf die gesetzlichen Bedingungen für alle nicht gesondert durch die gegenwärtige Sat-

zung erfolgten Regelungen. 

 Der amtierende Notar bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind.

<i> Zeichnung und Einzahlung

Die vorbenannten Anteilhaber haben sämtliche Anteile voll und ganz in bar eingezahlt: 

Emma Hindle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 Anteile

75.000 EUR

John Hindle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 Anteil

25 EUR

27434

so dass der Betrag von fünfundsiebzigtausendfünfundzwanzig Euro (75.025., EUR) der Gesellschaft zur Verfügung

steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i> Kosten

 Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer

Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise EUR 2.600,-

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

 Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
 2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf fünf festgesetzt. 
 3) Als Geschäftsführer der Kategorie A werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Lim Chen Kwoung Lam Thuon Mine, Wirtschaftsprüfer, geboren in Rose Hill, Mauritius Island, am 28. Februar

1969, wohnhaft in 24, rue Docteur Ernest Feltgen, L-7531 Mersch,

- Herr Devaragen De Marco, Wirtschaftsführer, geboren in Curepipe, Mauritius, am 15. March 1965, wohnhaft in 12,

rue de Medernach, L-9186 Stegen, 

- Herr Eddy Sylvain Nicolas G. Dome, Angestellter, geboren in Waremme, Belgium, am 16. August 1965, wohnhaft

in 63, Marvie, B-6600 Bastogne,

 4) Die Generalversammlung ernennt als Geschäftsführer der Kategorie B auf unbestimmte Dauer:
- Herr James Peter Banfi, Solicitor, geboren in Birkenhead am 25 Februar 1953, wohnhaft in Crowton Cottage, Ains-

worth Lane, Crowton, Cheshire, CW8 2RS;

- Herr Ian Clifford Marsden, Chartered Accountant, geboren in Wellington (England) am 14. Mai 1965, wohnhaft in

47 Withington Avenue, Culcheth, Warrington, WA3 4JE.

 Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten

ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deut-
schen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.

Gezeichnet: M. Gerber-Lemaire, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 97, case 4. – Reçu 750,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(023173.3/220/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PRINCESS FINANZ HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 49.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01674, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023097.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PRINCESS FINANZ HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 49.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01677, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023099.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Luxemburg, den 12. Mai 2003. 

G. Lecuit.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signatures.

27435

ILEDOR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 40.861. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02637, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 mars 2002 que les mandats des adminis-

trateurs et du commissaire aux comptes se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022919.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ETERNIT INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.619. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 28 avril 2003

(...)
«Démissions - cooptations
Monsieur Yves Mertens présente sa démission en tant qu’administrateur avec effet à l’issue du présent conseil. Les

administrateurs restants décident de coopter Monsieur Ken Sharp, Begonialaan 22, 3080 Vossem, pour achever le man-
dat laissé vacant par la démission de Monsieur Yves Mertens. Cette nomination sera soumise à ratification par la pro-
chaine assemblée générale ordinaire.

Monsieur Hubert Dubout présente également sa démission en tant qu’administrateur avec effet à l’issue du présent

conseil. Les administrateurs restants décident de coopter Monsieur Frédéric Deslypere, 28, chemin des Baraques, à
1380 Ohain, pour achever le mandat laissé vacant par la démission de Monsieur Hubert Dubout. Cette nomination sera
soumise à ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02396. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022920.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

DC SYSTEMES DE SECURITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4570 Niederkorn, 104, rue Pierre Gansen.

R. C. Luxembourg B 83.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02826, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 20 mai 2003.

(022922.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.918. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02327 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022895.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Signature
<i>Le gérant

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 95,97 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 95,97 EUR

Signature.

27436

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.918. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02328 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022896.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.918. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02329 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022899.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.918. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-

AE02330 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022903.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.918. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 avril 2003 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes, M. Christophe Dermine, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg à partir de
l’exercice 2003.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’exercice de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02331. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023176.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 95,97 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.746,13 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.842,10 EUR

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.842,10 EUR

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.383,17 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 458,93 EUR

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 458,93 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 22.122,67 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 22.581,60 EUR

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

27437

ROYALE TOPAZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 68.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05488, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

(022927.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ROYALE TOPAZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 68.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05512, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

(022926.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ROYALE TOPAZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 68.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05507, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

(022925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ALINEA EDITIONS ET COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 24, rue Marguerite de Brabant.

R. C. Luxembourg B 79.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05504, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022923.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PLANNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 66.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05485, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

(022929.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 19 mai 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature

27438

TOP COLLECTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 88.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01929, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

DATABASE SPECIALIST ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 81.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01939, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

VIP S.A., VERY INTENSIVE PAINTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 84.055. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02841, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022942.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

JAMAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 13.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02838, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022945.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

COCED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 79.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02829, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022948.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

JACTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 22.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02831, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022953.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

S. Delonnoy.

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

27439

CHARME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.166. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 10 mars 2003

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Giovanni Battista Gori de sa fonction de président du

conseil d’administration, décide d’accepter cette démission.

Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil nomme comme nouveau président du conseil d’administration, avec effet immédiat, Monsieur Ferdinando

Cavalli, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04456. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022949.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

WIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE03344, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022952.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FBC, TOP SALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 56.178. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02832, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022956.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DALMINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03378, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022963.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DALMINE HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

27440

MENDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03367, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022957.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MENDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.272. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 janvier 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, bd. de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022959.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ELITE-STABILITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 84.226. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 10 avril 2003

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat des opérations pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2002.
2. de réélire Messieurs Alain Léonard, Donald Villeneuve, Thierry de la Villehuchet, Patrick Littaye et Pierre Deland-

meter en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2004.

3. de réélire KPMG AUDIT - LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant

fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023190.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, président;
MM. Maurizio Terenzi, employé privé, demeurant à Rome (Italie), administrateur;

Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme 
<i>Banque domiciliataire 
Signatures

<i>Pour ELITE-STABILITY FUND
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

27441

JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.618. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE03355, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022962.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.618. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 février 2003

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Jean-Marc Leonard décidée par le conseil d’administration

en sa réunion du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>conseil d’administration:  

<i>commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022961.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MIR LEMAN ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.402. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social de la société le mardi 15 avril 2003 à 10.45 heures

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de reconduire le mandat des administrateurs Messieurs Yves Mirabaud, Marc E. Pereire

et Christophe Vallée pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2004.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes ERNST &amp; YOUNG, pour un

terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE01441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023051.3/1176/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg;

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

27442

MUNICH INVEST, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 80.087. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 10. April 2003

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 sowie der Be-

richt des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers wurden genehmigt.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlosse-

nen Geschäftsjahr entlastet.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres wurde thesauriert.
Die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft wurde bestätigt.
Somit setzt sich der Verwaltungsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:
- Dr. Yorck Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats PARTNERS EQUITY MANAGEMENT (PEM) AG, München;
- Markus Gierke, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,

Munsbach/Luxemburg (seit dem 1. September 2002);

- Udo Stadler, Prokurist der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Munsbach/Luxemburg (seit dem 1. Sep-

tember 2002);

- Bernd Schlichter, Direktor Asset Management der LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A.,

Luxemburg (seit dem 10. Februar 2003);

- Burkhard Wagner, Vorstand der PARTNERS EQUITY MANAGEMENT (PEM) AG, München (seit dem 10. Februar

2003).

Der Rücktritt der beiden Herren Heinz Heisterkamp und Dr. Johann Kandlbinder als Verwaltungsratsmitglieder mit

Wirkung zum 31. August 2002 wurde angenommen.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres

2004.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ab-

lauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2004 bestellt.

Luxemburg, den 10. April 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023023.3/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.043. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03428, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022996.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.043. 

—

<i>Extrait des décisions prises par les associés concernant l’exercice social clos au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001;
- d’accorder décharge au gérant pour l’exercice de son mandat couvrant l’exercice social clos au 31 décembre 2001;
- de continuer, malgré des pertes cumulées au 31 décembre 2001 dépassant les trois quarts du capital social, les ac-

tivités de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août 1915 (telle qu’elle a été modifiée).

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022999.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Signature.

Signature.

27443

MIR THEATRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.750. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social de la société le mardi 15 avril 2003 à 11.45 heures

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de reconduire le mandat des administrateurs Messieurs Yves Mirabaud, Marc E. Pereire

et Christophe Vallée pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2004.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG,

Luxembourg, pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE01442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023055.3/1176/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

T.S.C.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.

R. C. Luxembourg B 64.287. 

Constituée par-devant M

e

 Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 1998, par acte sous

seing privé, publié au Mémorial C n

°

 531 du 21 juillet 1998, modifiée par-devant M

e

 Paul Bettingen, notaire de

résidence à Niederanven, en date du 21 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 289 du 18 avril 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02816, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

(022960.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 69.411. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 avril 2003

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réélire

pour la période expirant à l’assemblée statuant sur l’exercice 2003

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03489. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023101.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour T.S.C.I.,S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

MM.

Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer (Luxembourg), administrateur;
Carmine Meoli, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant à Milan (Italie), administrateur-délégué;
Anastasio Aspesi, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant à Milan, administrateur;
John J. McCarthy, dirigeant HMSHost Co., demeurant à Bethesda (Maryland, USA), administrateur.

Pour extrait conforme
AUTOGRILL OVERSEAS S.A.
Signature

27444

STODIEK ARIANE III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 66.605. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié

au Mémorial C n

°

 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits

publiés au Mémorial C n

°

 796 du 21 septembre 2001, modifiée par-devant M

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence

à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte non encore publié.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02892, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

(022965.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

H-BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.498. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE03362, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022967.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03370, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022968.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ESCALADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.020. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2003, M. Pieter van Nugteren, 59, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame
Juliette Lorang, administrateur démissionnaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022971.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour STODIEK ARIANE III S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

METROS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour ESCALADE S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

27445

STODIEK ARIANE II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 66.604. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié

au Mémorial C n

°

 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits

publiés au Mémorial C n

°

 797 du 22 septembre 2001, modifiée par-devant M

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence

à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte non encore publié.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02889, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

(022969.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

STODIEK ARIANE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 66.603. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié

au Mémorial C n

°

 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits

publiés au Mémorial C n

°

 796 du 21 septembre 2001, modifiée par-devant M

e

 Henri Hellinckx, notaire de résidence

à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte non encore publié.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02884, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

(022970.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

DAULBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.201. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2003, M. Pieter van Nugteren, 59, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame
Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022972.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

GEYSER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 16.041. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19

mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022974.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour STODIEK ARIANE II S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

<i>Pour STODIEK ARIANE I S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

<i>Pour DAULBY S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

Luxembourg, le 16 mai 2003.

E. Schlesser.

27446

SPEEDOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 27.794. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 1

er

 avril 1988, acte publié au

Mémorial C n

°

 170 du 22 juin 1988, modifiée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date

du 24 mars 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 240 du 30 août 1989.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02880, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

(022973.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

BELMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.274. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2003, M. Pieter van Nugteren, 59, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame
Juliette Lorang, administrateur démissionnaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02494. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022975.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.373. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Isabelle Wieme, administrateur démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022977.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04615, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022979.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour SPEEDOLUX, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

<i>Pour BELMA S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>Pour VALENSOLE S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

27447

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04630, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022982.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04628, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022985.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04626, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022987.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04624, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04620, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022994.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04618, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

27448

VALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 7.982. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Isabelle Wieme, administrateur démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022978.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ROTHENBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.017. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Isabelle Wieme, administrateur démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022980.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.707. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Isabelle Wieme, administrateur démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02499. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022981.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.515. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03037, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022995.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour VALUX S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour ROTHENBURG S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour HOTWORK INTERNATIONAL S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

Le 19 mai 2003.

Signature.

27449

CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 32.277.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 79.965. 

—

Monsieur Stuart Z. Krinsly, lequel était gérant de la société CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l. est décédé.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03410. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022988.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 32.277.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 79.965. 

—

<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique concernant l’exercice social clos au 31 décembre 2001

Il résulte que:
- l’associé unique a approuvé les comptes annuels de l’exercice social clos au 31 décembre 2001;
- l’associé unique a donné décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03413. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022989.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 32.277.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 79.965. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03417, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022993.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MALASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 81.143. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 9 mai 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023172.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

 

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

27450

CONTITRANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.583. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Isabelle Wieme, administrateur démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022984.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

LEPLATEX-VEREIN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.614. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Isabelle Wieme, administrateur démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(022986.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.494. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Isabelle Wieme, administrateur démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022991.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

GLOBAL FOCUS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 47.193. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03129, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023070.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour CONTITRANS HOLDING S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour LEPLATEX-VEREIN HOLDING
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour LESIFACE S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

Signature.

27451

LUFAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.003. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023010.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MINVIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.918. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023017.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.335. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023021.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

RED STAR LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 42.598. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE00162, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023075.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour LUFAR S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour MINVIELLE HOLDING S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour MIDLAND PYXIS GROUP S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

Signature.

27452

MONTAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.474. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023024.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023025.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

DE LONGHI PINGUINO S.A., Société Anonyme,

(anc. NIF INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 26.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02746, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(023034.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NABOO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.150. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02744, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(023035.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour MONTAGE INTERNATIONAL S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour MONTROC S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

DE LONGHI PINGUINO S.A. (anc. NIF INVESTMENTS S.A.)
A. De Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateurs

NABOO HOLDING S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateurs

27453

MORI HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.635. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(023027.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.877. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023028.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

A.A.M.FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02741, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(023038.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

A.A.M.FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02742, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(023037.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour MORI HOLDING
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour NAGRO S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

A.A.M.FIN. S.A.
A. Aliani / A. M. Panieri
<i>Administrateurs

A.A.M.FIN. S.A.
A. Aliani / A. M. Panieri
<i>Administrateurs

27454

HABI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.594. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023030.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

HONEYMOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.453. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02515. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023032.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

EPTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02743, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(023036.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CALZEDONIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 80.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02840, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(023039.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

<i>Pour HABI S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour HONEYMOON HOLDING S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour EPTALUX S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

CALZEDONIA LUXEMBOURG S.A.
A. Schaus / A. De Bernardi
<i>Administrateurs

27455

CAP GRISNEZ, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.969. 

—

Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE00125,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CAP GRISNEZ, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.969. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03124, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023064.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CAP GRISNEZ, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 38.969. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03127, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023071.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

EPARLUX FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03045, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023068.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

INSTALCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.752. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,

Samoa, a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03955. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023157.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

EPARLUX FINANCE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateurs

<i>Pour INSTALCOM S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
Signature

27456

SMART CITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 79.645. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 24 avril 2003

Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il n’est pas fait état des convocations et l’assemblée est valable-

ment tenue. 

<i>Résolution unique

Conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts coordonnés de la société, les actionnaires autorisent les

administrateurs à nommer Monsieur Ph. Serra comme Fondé de Pouvoir et comme administrateur-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023102.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SMART CITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 79.645. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société du 25 avril 2003

Sont présents ou représentés:
Philippe Serra, administrateur,
Michel Serra, administrateur,
Karine Mougel, administrateur.
La procédure suivie est conforme aux dispositions de l’article 8 des statuts (vote par écrit). 

A. Nominations
Afin de se conformer aux statuts, les administrateurs décident de nommer avec effet au 12 septembre 2002:
- Monsieur Ph. Serra comme Président du Conseil.
- Monsieur Ph. Serra comme Administrateur-délégué et Fondé de Pouvoir.
Les administrateurs certifient avoir reçu l’autorisation préalable de l’assemblée générale comme stipulé à l’article 9

des statuts coordonnés de la société.

B. Mandat général
Le conseil décide à l’unanimité de mandater expressément Monsieur Ph. Serra pour consulter auprès de la BCEE tous

les extraits de comptes concernant la société ou requérir par toute voie de droit de la BCEE la production de duplicatas
des instructions communiquées en 2001 et 2002 par la S.A. SMART CITY. 

Monsieur Ph. Serra est chargé de procéder par extrait à la publication des décisions prises ce jour.

Ph. Serra / M. Serra / K. Mougel.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02774. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(023103.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Actionnaire présent:

Ph. Serra avec 1.000 actions

Ordre du jour:

Autorisation de délégation

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2003.

Ph. Serra.

Ordre du jour:

A. Nominations
B. Mandat général

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Charvent S.A.

Miroblig

Janes

Waterfront S.A.

Sonica Investments S.A.

Saxa S.A.

Niedermar &amp; C. Holding S.A.

Almond International S.A.

Almond International S.A.

Balmat S.A.

Alcor Bank Luxembourg S.A.

Talca S.A.

Phoenix Engineering Corporation S.A.

Phoenix Engineering Corporation S.A.

Phoenix Engineering Corporation S.A.

Frigosystème S.A.

Baissières Holding S.A.

Acem S.A.

Finenergie International S.A.

Villa le Torri Development S.A.

Oaktree Holding S.A.

Malasi S.A.

Gothic S.A.

Simtek Investments S.A.

Neda Holding S.A.

Promopro Holding S.A.

Aral Services Luxembourg, S.à r.l.

Aral Tankstellen Services, S.à r.l.

Level Company S.A.

Nordyard Holding S.A.

Nordyard Holding S.A.

Nordyard Holding S.A.

Nordyard Holding S.A.

Nordyard Holding S.A.

Technoland II Holdings, S.à r.l.

Natilux Holding S.A.

Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-One) S.A.

Arche Développement Holding S.A.H.

Guardian Poland Investments, S.à r.l.

Guardian Poland Investments, S.à r.l.

Aggregate Company, S.à r.l.

Princess Finanz Holding

Princess Finanz Holding

Iledor Holding

Eternit Investment

DC Systèmes de Sécurité, S.à r.l.

Finbar International S.A.

Finbar International S.A.

Finbar International S.A.

Finbar International S.A.

Finbar International S.A.

Royale Topaze S.A.

Royale Topaze S.A.

Royale Topaze S.A.

Alinea Editions et Communications, S.à r.l.

Planner International S.A.

Top Collection Holding S.A.

Database Specialist Associates S.A.

VIP S.A., Very Intensive Painting S.A.

Jamar S.A.H.

Coced, S.à r.l.

Jactal S.A.

Charme Holding S.A.

WIF Holding S.A.

FBC, Top Salon S.A.

Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.

Mendes International S.A.

Mendes International S.A.

Elite-Stability Fund

Jenner International Holding S.A.

Jenner International Holding S.A.

Mir Leman Advisory Company S.A.

Munich Invest

Klarium Luxembourg, S.à r.l.

Klarium Luxembourg, S.à r.l.

Mir Théâtre S.A.

T.S.C.I., S.à r.l.

Autogrill Overseas S.A.

Stodiek Ariane III S.A.

H-Brand Holding S.A.

Metros Holding S.A.

Escalade S.A.

Stodiek Ariane II S.A.

Stodiek Ariane I S.A.

Daulby S.A.

Geyser S.A.

Speedolux, S.à r.l.

Belma S.A.

Valensole S.A.

Ampacet Luxembourg

Ampacet Luxembourg

Ampacet Luxembourg

Ampacet Luxembourg

Ampacet Luxembourg

Ampacet Luxembourg

Ampacet Luxembourg

Valux S.A.

Rothenburg S.A.

Hotwork International S.A.

American Express Bank (Luxembourg) S.A.

Casco Luxembourg, S.à r.l.

Casco Luxembourg, S.à r.l.

Casco Luxembourg, S.à r.l.

Malasi S.A.

Contitrans Holding S.A.

Leplatex-Verein Holding

Lesiface S.A.

Global Focus S.A.H.

Lufar S.A.

Minvielle Holding S.A.

Midland Pyxis Group S.A.

Red Star Line S.A.

Montage International S.A.

Montroc S.A.

De Longhi Pinguino S.A.

Naboo Holding S.A.

Mori Holding

Nagro S.A.

A.A.M.FIN. S.A.

A.A.M.FIN. S.A.

Habi S.A.

Honeymoon Holding S.A.

Eptalux S.A.

Calzedonia Luxembourg S.A.

Cap Grisnez S.A.

Cap Grisnez S.A.

Cap Grisnez S.A.

Eparlux Finance Holding S.A.

Instalcom S.A.

Smart City S.A.

Smart City S.A.