27169

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 567

23 mai 2003

S O M M A I R E

Atelier Kronwitter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

27172

Hobart Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27216

Austrilux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

27206

Hobart Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27216

Auto 97, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27203

Hoxter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27207

Auto 97, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27204

Hoxter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27207

Barret S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27188

I.E.P. S.A., Ingénierie, Etude et Promotion, Luxem- 

Benelux-Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

27213

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27180

Brighton Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

27172

International Safety Hard Alloy Corporation S.A. 

Bywater S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27174

Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27213

C 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27171

Jarban S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27212

Cervinia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27209

Jiveach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27171

Cervinia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27209

Kerguelen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

27213

Charles XIV S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

27176

Key Inn S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27175

Chem-Dry S.A., Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27179

Kirian S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27212

Clervaux Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .

27174

Kirian S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27212

Colonnade Holdco N° 2 S.A., Luxembourg . . . . . . .

27182

Kiwinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27214

Commercial Investment Savignano, S.à r.l., Luxem- 

La Com Shipping S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . 

27195

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27197

Lehman  Brothers (Luxembourg)  S.A.,   Luxem-

Dexia Insurance & Pensions Services S.A., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27216

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27170

Mecanauto, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27214

Dexia Insurance & Pensions Services S.A., Luxem- 

Mibi, S.à r.l., Tuntange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27175

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27170

Mibi, S.à r.l., Tuntange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27175

Dundee & Robin Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

27215

Mibi, S.à r.l., Tuntange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27175

Dundee & Robin Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

27215

Microfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

27170

Dundee & Robin Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

27215

Monalisa, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

27211

Dundee & Robin Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

27215

Multrans S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

27209

Dyatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27174

Multrans S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

27209

Dyatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27174

Neferet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27202

Easy Hole Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

27208

Palmeras Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27171

Electromind S.A., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . .

27178

Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27213

Electromind S.A., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . .

27179

Patina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27171

Fiduciaire Kieffer et Cie S.A., Luxembourg. . . . . . .

27170

PMG Worldwide, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

27191

Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

27187

Privalux Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

27205

Fiparco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27196

(Le) Roseau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27171

Fiparco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27197

Socotrans, S.à r.l., Lamadeleine  . . . . . . . . . . . . . . . 

27204

Fondation Pauline de Faillonnet, Luxembourg . . . .

27175

Tekneco International Holding S.A., Luxembourg

27210

Fresco, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27173

UFJ  Partners  Funds  Management  S.A.,  Luxem-

Fresco, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27173

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27172

Friram, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27210

UFJ  Partners  Funds  Management  S.A.,  Luxem-

G M D S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27215

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27172

Gardenia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

27203

Valfonds S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . 

27173

Gardenia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

27203

Valfonds S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . 

27173

Goldman  Sachs  2  Mezzanine  Partners  II  Luxem-

Vorsten A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27214

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27208

Vorsten A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27214

Gulf Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

27216

27170

MICROFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.244. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2003, réf. LSO-

AE00649, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021155.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 57, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 57.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01009, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

(022519.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

DEXIA INSURANCE & PENSIONS SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 80.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01324, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022601.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

DEXIA INSURANCE & PENSIONS SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 80.130. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 6 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Le mandat du Commissaire aux comptes Monsieur Rudy Paridaens a été renouvelé pour la durée d’un an expirant à

l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2004.

L’assemblée générale entérine la nomination au conseil d’administration du 20 décembre 2002 de Monsieur Philippe

d’Hondt en qualité de président du conseil d’administration qui achève le mandat de Madame Sonja Rottiers, démission-
naire.

L’assemblée générale entérine la nomination au conseil d’administration du 13 février 2002 de Monsieur Luc Berg en

qualité d’administrateur-délégué qui achève le mandat de Monsieur Thierry Flamand, démissionnaire.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01327. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022595.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.261,72 EUR

Bénéfice de l’exercice 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.139,53 EUR

Distribution d’un dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 27.000,00 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401,25 EUR

Signature.

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 mai 2003.

N. Vion / L. Berg.

<i>Pour DEXIA INSURANCE &amp; PENSIONS SERVICES

Pour extrait conforme

L. Berg

N. Vion

<i>Administrateur-Délégué

<i>Juriste

27171

C 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 82.763. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02212, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022593.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

PALMERAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 35.198. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02215, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022594.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

JIVEACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 23.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022596.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

PATINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 71.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022598.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

LE ROSEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 36.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022602.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

27172

UFJ PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02310, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022597.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

UFJ PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.947. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 mars 2003, la composition du conseil d’administration de la société est la

suivante:

Hideaki Shigezumi
Hirofumi Yagi
Tsunetoshi Ohira
Est nommé commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022600.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

ATELIER KRONWITTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.240. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 12 novembre 2002 que
- les mandats des administrateurs sont reconduits pour une période de six ans, et que
- la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue de l’Ordre de la Couronne

de Chêne, L-1361 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes, avec effet au 1

er

 janvier 2002, pour une période

de six ans, en remplacement de M. Jean-Marc Faber, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00258. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022599.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

BRIGHTON COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.824. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale statutaire de notre société tenue en date du 2 avril 2003 que:
Suite à la démission du commissaire aux comptes, a été nommée en remplacement la société EUROPE FIDUCIAIRE

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022605.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Signature.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

27173

FRESCO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedey.

R. C. Luxembourg B 83.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02285, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

(022604.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

FRESCO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedey.

R. C. Luxembourg B 83.626. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 15 avril 2003, sont nommés administrateurs:
Heinz Hammerli,
Joseph La Corte,
Manuel Hauser,
Heinz Zimmermann,
Jorg Francke,
Scott Dobbie,
Bruno Solnik
Est nommée Réviseur d’Entreprise aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022609.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

VALFONDS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 240, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 21.092. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 2003

L’assemblée donne décharge au liquidateur, Monsieur Bernard Ewen, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022610.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

VALFONDS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 240, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 21.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE02850, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022628.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

P. Mignolet
<i>Officer-Client Group Manager

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
P. Mignolet
<i>Officer-Client Group Manager

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

27174

CLERVAUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.188. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 10 avril 2003 que:
Suite à la démission du commissaire aux comptes FIDU-CONCEPT, S.à r.l., a été nommée en remplacement EUROPE

FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chê-
ne.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03521. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(022603.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

BYWATER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 19.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01036, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022606.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

DYATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 15.389. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 14 mai 2003

Les membres du Conseil d’Administration décident de nommer Monsieur Pierre Schill administrateur-délégué, suite

à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022608.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

DYATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 15.389. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE02848, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022626.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme
CLERVAUX PARTICIPATIONS S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

27175

KEY INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.329. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 8 mai 2003

1. Acceptation de la démission de Monsieur Stef Oostvogels de ses fonctions d’administrateur à compter du 7 mai

2003;

2. Nomination de Mademoiselle Anne Martignon en qualité d’administrateur-délégué de la société;
3. Pouvoir de signature accordé à l’administrateur-délégué conjointement avec la signature d’un second administra-

teur, et

4. Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02726. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022607.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

MIBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7481 Tuntange, 31, rue de Hollenfels.

R. C. Luxembourg B 17.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022611.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

MIBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7481 Tuntange, 31, rue de Hollenfels.

R. C. Luxembourg B 17.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06010, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022613.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

MIBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7481 Tuntange, 31, rue de Hollenfels.

R. C. Luxembourg B 17.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06012, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

FONDATION PAULINE DE FAILLONNET, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d’Anvers.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01016, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022622.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

E. Jungblut
<i>Mandataire spécial

Tuntange, le 15 mai 2003.

Signatures.

Tuntange, le 15 mai 2003.

Signatures.

Tuntange, le 15 mai 2003.

Signatures.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

27176

CHARLES XIV S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.346. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-second of April.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CHARLES XIV S.A., a société anonyme, having its

registered office at L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B number 86.346, incorpo-
rated by notarial deed on the 21st of February 2002, published in the Mémorial, Recueil C number 883 of June 11, 2002,
whose bylaws have been amended by notarial deed on March 11, 2002, published in the Mémorial, Recueil C number
948 of June 21, 2002.

The meeting is chaired by Mr Christian Dostert, private employee, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Marco Thorn, private employee, residing at Erpeldange/Bous (Luxembourg).
The meeting elects as scrutineer Mr Alain Thill, private employee, residing at Echternach (Luxembourg).

The chairman declares and requested the notary act.

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the

Company, presently fixed at two million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 2,750,000.-) are present or represent-
ed at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Share capital increase to the extent of two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) in order to raise it form

its present amount of two million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 2,750,000.-) to three million Euro (EUR
3,000,000.-) by the issue of two hundred thousand (200,000) new A shares with a nominal value of one Euro twenty-
five cents (EUR 1.25) each;

2. Agreement by the existing shareholders to the subscription of all new A shares by INDUSTRI KAPITAL 2000 LIM-

ITED, with registered office at Charles Bisson House, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, acting as
General Partner for INDUSTRI KAPITAL LIMITED PARTNERSHIPS I-XI, all governed by the Law of England and Wales
and as Agent for WAVERCREST LIMITED PARTNERSHIP, governed by the Law of Jersey, all Limited Partnerships being
identified and listed in the attached Limited Partnerships List;

3. Subscription and full payment of all new A shares;
4. Amendment of article five, first paragraph of the Company’s articles of incorporation to give it the following word-

ing:

«The corporate capital is set at three million Euro (EUR 3,000,000.-) represented by two million three hundred nine-

ty-nine thousand nine hundred ninety-eight (2,399,998) A shares with a nominal value of one Euro twenty-five cents
(EUR 1.25) each and two (2) B shares of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, all fully paid up and which
shall all rank pari passu in all respects.»;

5. Miscellaneous.

After the foregoing is approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital to the extent of two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.-)

in order to raise it from its present amount of two million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 2,750,000.-) to three
million Euro (EUR 3,000,000.-) by the issue of two hundred thousand (200,000) new A shares with a nominal value of
one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

<i>Second resolution

The meeting resolves to agree to the subscription of all new A shares by INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED, with

registered office at Charles Bisson House, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, acting as General Part-
ner for INDUSTRI KAPITAL LIMITED PARTNERSHIPS I-XI, all governed by the Law of England and Wales and as Agent
for WAVERCREST LIMITED PARTNERSHIP, governed by the Law of Jersey.

<i>Third resolution 

<i>Subscription - Payment

Thereupon INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED, prenamed, declares by its proxyholder Mr Alain Thill, prenamed, to

subscribe to all new two hundred thousand (200,000) A shares and have them fully paid up by contribution in cash of
two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.-).

The amount of two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company CHARLES XIV S.A., evidence thereof having been given to the notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article five, first paragraph of the Com-

pany’s articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

27177

«Art. 5. First paragraph
The corporate capital is set at three million Euro (EUR 3,000,000.-) represented by two million three hundred ninety-

nine thousand nine hundred ninety-eight (2,399,998) A shares with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR
1.25) each and two (2) B shares of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, all fully paid up and which shall all rank
pari passu in all respects.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the presently stated increase of capital are estimated at approximately four thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-deux avril.
Devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHARLES XIV S.A., ayant

son siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.346, constituée
suivant acte notarié reçu en date du 21 février 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 883 du 11 juin 2002, dont
les statuts ont été modifiés par acte notarié du 11 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 948 du 21 juin 2002. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange/Bous

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).

Le président déclare et prie le notaire d’acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à deux millions sept cent cinquante mille Euros (EUR 2.750.000.-) sont présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) en vue de le

porter de son montant actuel deux millions sept cent cinquante mille Euros (EUR 2.750.000,-) à trois millions d’Euros
(EUR 3.000.000,-) par la création et l’émission de deux cent mille (200.000) nouvelles actions de catégorie A d’une valeur
nominale d’un Euro vingt-cinq Cents (EUR 1,25) chacune;

2. Approbation par les actionnaires actuels de la souscription de toutes les nouvelles actions de catégorie A par IN-

DUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED, avec siège social à Charles Bisson House, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, Chan-
nel Islands, agissant comme «General Partner» pour INDUSTRI KAPITAL LIMITED PARTNERSHIPS I-XI, sociétés de
droit anglais, et comme Agent pour WAVERCREST LIMITED PARTNERSHIP, société administrée par le droit de Jersey,
ces derniers identifiés et énumérés dans la liste ci-jointe des Limited Partnerships; 

3. Souscription et libération intégrale de toutes les nouvelles actions de catégorie A;
4. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivan-

te: 

«Le capital social est fixé trois millions d’Euros (EUR 3.000.000,-) représenté par deux million trois cent quatre-vingt-

dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2.399.998) actions de catégorie A d’une valeur nominale d’un Euro et
vingt-cinq Cents (EUR 1,25) chacune et deux (2) actions de catégorie B d’une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq
Cents (EUR 1,25) chacune, toutes libérées intégralement et qui ouvrent les mêmes droits à tous égards.»;

5. Divers.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-)

en vue de le porter de son montant actuel deux millions sept cent cinquante mille Euros (EUR 2.750.000,-) à trois mil-
lions d’Euros (EUR 3.000.000,-) par la création et l’émission de deux cent mille (200.000) nouvelles actions de catégorie
A d’une valeur nominale d’un Euro vingt-cinq Cents (EUR 1,25) chacune.

27178

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver la souscription de toutes les nouvelles actions de catégorie A par INDUSTRI KAPI-

TAL 2000 LIMITED, avec siège social à Charles Bisson House, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands,
agissant comme «General Partner» pour INDUSTRI KAPITAL LIMITED PARTNERSHIPS I-XI, sociétés de droit anglais,
et comme Agent pour WAVERCREST LIMITED PARTNERSHIP, société administrée par le droit de Jersey.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

Est ensuite intervenue INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED, prénommée, laquelle déclare, par son mandataire Mon-

sieur Alain Thill, prénommé, souscrire toutes les deux cent mille (200.000) nouvelles actions de catégorie A et les libérer
intégralement en valeur nominale par apport en espèce de deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-).

Le montant de deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) a été intégralement libéré en espèce et se trouve

dès à présent à la libre disposition de la Société CHARLES XIV S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois millions d’Euros (EUR 3.000.000,-) représenté par deux

millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2.399.998) actions de catégorie A d’une
valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq Cents (EUR 1,25) chacune et deux (2) actions de catégorie B d’une valeur no-
minale d’un Euro et vingt-cinq Cents (EUR 1,25) chacune, toutes libérées intégralement et qui ouvrent les mêmes droits
à tous égards.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Dostert, M. Thorn, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mai 2003, vol. 522, fol. 27, case 12. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021426.3/231/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

ELECTROMIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du chemin de fer.

R. C. Luxembourg B 76.547. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ELECTROMIND S.A., ayant son siège social

à L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 22

juin 2000, publié au Mémorial C page 38.025 de 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gaël Laffalize, employé privé, demeurant à B-Arlon, qui désigne comme se-

crétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet. 
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
 1. Confirmation de la conversion du capital en EUR, avec augmentation à concurrence de treize euros trente-et-un

cents (

€ 13,31), pour le porter à trente-et-un mille (€ 31.000,-) EUR, représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix (

€ 310,-) EUR chacune et modification subséquente du premier paragraphe de l’article 3 des

statuts.

2. Transfert du siège social, avec modification subséquente de la deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts.

Junglinster, le 8 mai 2003.

J. Seckler.

27179

3. Modification du régime de signature statutaire avec modification subséquente du dernier paragraphe de l’article 6

des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de confirmer la conversion du capital en EUR, avec augmentation à concurrence de treize euros

trente-et-un cents (

€ 13,31), pour le porter à trente-et-un mille (€ 31.000,-) EUR, représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix (

€ 310,-) EUR chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par des versements en espèces par les associés au prorata de leur par-

ticipation, de sorte que la prédite somme de treize euros trente-et-un cents (

€ 13,31) se trouve dès à présent à la dis-

position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, le premier paragraphe de l’article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) EUR, représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale

de trois cent dix (

€ 310,-) EUR chacune, libéré à concurrence de 50%.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de Steinfort à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
En conséquence, la deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Kleinbettingen.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, avec droit de co-

signature obligatoire à l’administrateur-délégué, conformément aux décisions des instances administratives compétentes
en matière de qualification professionnelle.»

L’assemblée confirme la décision prise par le conseil d’administration de nommer Monsieur Jean-Claude Bernard, ar-

tisan, demeurant à B-6700 Arlon, 6, rue de l’Esplanade, en tant qu’administrateur-délégué et précise que ses pouvoirs
sont délimités par le dernier paragraphe de l’article 6 des statuts, tel que modifié ci-avant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent cinquante euros (

€

850,-).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé, C. Counhaye, C. Noël, G. Laffalize, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 23 avril 2003, vol. 424, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022136.3/232/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

ELECTROMIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du chemin de fer.

R. C. Luxembourg B 76.547. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 17 avril 2003, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022137.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

CHEM-DRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 6, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 42.193. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022698.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Mersch, le 9 mai 2003.

U. Tholl.

U. Tholl.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

27180

I.E.P. S.A., INGENIERIE, ETUDE ET PROMOTION, Société Anonyme.

Siège social: L-2015 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.213. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 85.664,

ici représentée par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg,

25A, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 18 avril 2003. Ladite procuration restera

annexée au présent acte.

2) Monsieur Roland Peyraud, administrateur de sociétés, né à Vernon/France, le 11 mars 1952, demeurant à F-83400

Hyères, 7bis, avenue Gambetta,

ici représentée par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg,

25A, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 18 avril 2003. Ladite procuration restera

annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer: 

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de INGENIERIE, ETUDE ET PRO-

MOTION S.A., en abrégé I.E.P. S.A. 

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. 

La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet l’ingénierie, l’étude, la promotion de tout projet, la mise en relation clientèle, l’inter-

médiaire en achats et la prise de participations.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- 

€) représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix Euros (310,- 

€) chacune, entièrement libérées. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.

27181

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature unique du président du conseil d’administration. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante. 

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables. 

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 16.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes. 

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs délégués. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2003.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.330,- Euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

l) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:

1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., prédite, quatre-vingts actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2) Monsieur Roland Peyraud, prédit, vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

27182

1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 85.664.

2) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd, ayant son siège social à Londres W1X 8HL, 2, Lans-

downe Row # 233, Berkley Square, inscrite au Companies House à Cardiff le 13 juillet 1999 sous le numéro 3806063.

3) Monsieur Roland Peyraud, administrateur de sociétés, né à Vernon/France, le 11 mars 1952, demeurant à F-83400

Hyères, 7bis, avenue Gambetta.

La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. est nommée Président du Conseil d’Administration.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Est nommée commissaire:
La société FID’AUDIT LIMITED, avec siège social à Belize City - Belize, Jasmine Court, 35 A Regent Street, inscrite

au IBC International Business Company à Belize le 14 janvier 2002 sous le numéro 23.869.

Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2008.
 2) Le siège de la société est établi à L-2015 Luxembourg, boîte postale 507, 25A, boulevard Royal.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Krimou, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, vol. 17CS, fol. 52, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021509.3/216/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

COLONNADE HOLDCO N° 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.325. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the sixth of May. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BARCLAYS PRIVATE EQUITY PVLP LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership under the laws of England

having its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, reg-
istered under number LP5691,

2) PARALLEL VENTURES NOMINEES NO. 2 LIMITED, a limited company under the laws of England having its prin-

cipal place of business at 49, St James Street, London SW1A 1JT, United Kingdom, registered under number 3678495,

3) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «A», a limited partnership under the laws of England having

its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered
under number LP8122,

4) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «B», a limited partnership under the laws of England having its

principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered un-
der number LP8123,

5) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «C», a limited partnership under the laws of England having

its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered
under number LP8124,

6) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «D», a limited partnership under the laws of England having

its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered
under number LP8358,

7) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND GmbH &amp; Co KG «D», a limited partnership under the laws of

Germany having its principal place of business at Am Platzl 4, D-80331 Munich, Germany,

8) BPE EUROPEAN PARTNER LP, a limited partnership under the laws of Scotland having its principal place of busi-

ness at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9BY, Scotland, registered under number LP4584,

9) EUROVENT, a «société civile à capital variable» with registered office at 19, Avenue de l’Opéra, F-75001 Paris,

France, registered with the Register of Trade and Companies of Paris under number D 441 308 855,

all nine here represented by Mr Jean Christophe Dauphin, client officer, with professional address at 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

by virtue of nine proxies given on May 6, 2003. 
Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time. 

 Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation: 

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of COLONNADE HOLDCO N° 2 S.A.
The registered office is established in Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

J.-P. Hencks.

27183

It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

The Company may establish branches or other offices within the Grand-Duchy of Luxembourg or in any other coun-

try.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation. 

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object are the performance
of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the
portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières»
according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into three thousand and one

hundred (3,100) shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each. 

Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation. 

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting. 

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of

Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. 

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is bound by the joint signatures of any two Directors. 

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time. 

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second Wednesday in the month of June at 10.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

27184

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is forth-

with at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness
to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and four hundred euro
(EUR 2,400.-).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Koen Van Baren, company director, born on April 30, 1959 in Woerden, The Netherlands, with professional

address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

b) Mr Jean Christophe Dauphin, client officer, born on November 20, 1976 in Nancy, France, with professional ad-

dress at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 

c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N

°

 64.474, a company with registered office

at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. 

3) The following is appointed Auditor:
ELPERS &amp; CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N

°

 74.348, a company with registered office

at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2004.

5) The Company shall have its registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

1. BARCLAYS PRIVATE EQUITY PVLP LIMITED PARTNERSHIP, prenamed  . . . . . . . . . . . . 

626.717 shares

2. PARALLEL VENTURES NOMINEES NO 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.328 shares

3. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «A», prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,201.069 shares

4. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «B», prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

570.045 shares

5. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «C», prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

407.761 shares

6. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «D», prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

226.905 shares

7. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND GmbH &amp; Co. KG, prenamed  . . . . . . 

40.776 shares

8. BPE EUROPEAN PARTNER LP, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.582 shares

9. EUROVENT, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.817 shares

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,100.000 shares

27185

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said person

signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le six mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BARCLAYS PRIVATE EQUITY PVLP LIMITED PARTNERSHIP, une «limited partnership» de droit anglais ayant

son principal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous
le numéro LP5691,

2) PARALLEL VENTURES NOMINEES NO 2 LIMITED, une «limited partnership» de droit anglais ayant son principal

établissement au 49, St James Street, Londres SW1A 1JT, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro 3678495,

3) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «A», une «limited partnership» de droit anglais ayant son prin-

cipal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le nu-
méro LP8122,

4) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «B», une «limited partnership» de droit anglais ayant son prin-

cipal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le nu-
méro LP8123,

5) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «C», une «limited partnership» de droit anglais ayant son prin-

cipal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le nu-
méro LP8124,

6) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «D», une «limited partnership» de droit anglais ayant son prin-

cipal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le nu-
méro LP8358,

7) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND GmbH &amp; Co KG «D», une «limited partnership» de droit al-

lemand ayant son principal établissement à Am Platzl 4, D-80331 Munich, Allemagne,

8) BPE EUROPEAN PARTNER LP, une «limited partnership» de droit écossais ayant son principal établissement au

50 Lothian Road, Festival Square, Edinbourg EH3 9BY, Ecosse, enregistrée sous le numéro LP4584,

9) EUROVENT, une société civile à capital variable avec siège social au 19, Avenue de l’Opéra, F-75001 Paris, France,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 441 308 855,

toutes les neuf ici représentées par Monsieur Jean Christophe Dauphin, «client officer», avec adresse professionnelle

au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu de neuf procurations données le 6 mai 2003.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COLONNADE HOLDCO N

°

 2 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

La Société pourra décider l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la Société à l’intérieur ou à l’extérieur du

Grand-Duché.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toutes activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

27186

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 
1. BARCLAYS PRIVATE EQUITY PVLP LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée . . . . . . . . . . . 

626,717 actions

2. PARALLEL VENTURES NOMINEES NO 2 LIMITED, préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,328 actions

3. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «A», préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.201,069 actions

4. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «B», préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . 

570,045 actions

5. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «C», préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . 

407,761 actions

6. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «D», préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . 

226,905 actions

27187

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille quatre
cents euros (EUR 2.140,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Koen Van Baren, administrateur de société, né le 30 avril 1959 à Woerden, Pays-Bas, avec adresse pro-

fessionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

b) Monsieur Jean Christophe Dauphin, «client officer», né le 20 novembre 1976 à Nancy, France, avec adresse pro-

fessionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 

c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N

°

 64.474, une société avec siège social au

27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
ELPERS &amp; CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N

°

 74.348, une société avec siège social au

11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2004.

5) Le siège de la Société est fixé au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: J. C. Dauphin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 138S, fol. 89, case 8.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022790.3/230/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

FINECO CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02968, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

(022624.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

7. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND GmbH &amp; Co. KG, préqualifiée . . . . . 

40,776 actions

8. BPE EUROPEAN PARTNER LP, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,582 actions

9. EUROVENT, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,817 

actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100,000 actions

Luxembourg, le 13 mai 2003.

A. Schwachtgen.

<i>FINECO CAPITAL S.C.A.
DEVELOPMENT CAPITAL S.A.
<i>Manager
Signatures

27188

BARRET S.A., Société Anonyme,

(anc. BARRET HOLDING S.A.).

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 25.808. 

—

In the year two thousand and three, on the thirtieth of April.
Before us the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company (société anonyme) BARRET

HOLDING S.A., with registered office at L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, (R.C.S. Luxembourg section B
number 25.808), incorporated by deed of Maître Jacques Delvaux, notary then residing at Esch-sur-Alzette, on the 2nd
of April 1987, published in the Mémorial C number 194 of the 8th of July 1987,

and whose articles of incorporation have been modified by the same notary Jacques Delvaux:
- on the 9th of March 1992, published in the Mémorial C number 382 of the 5th of September 1992;
- on the 30th of December 1994, published in the Mémorial C number 219 of the 20th of May 1995;
and which share capital has been converted in eight hundred and sixteen thousand eight hundred and four Euros and

thirty-nine cents (816,804.39 EUR), represented by one thousand eight hundred (1,800) shares without indication of the
par value.

The meeting is presided by Mr François Winandy, diplômé EDHEC, professionally residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Thierry Grosjean, maître en droit privé, professionally residing at Luxem-

bourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, professionally residing at Luxem-

bourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the social purpose by abandonment of the statute of holding company governed by the law of July 31st,

1929, by transforming the company into fully taxable company of financial participation, with effect at the day of the
deed.

2.- Subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation, in order to give it the following wording:

«Art. 4. The corporate object of the Company is the holding of participating interest in whatever form, in other

Luxembourg or foreign undertakings as well as the management and the control of those participations.

The Company may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-

posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option
to purchase and any way whatever of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has participating interests, any
support, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any operation of control and supervising which it may deem useful in the accomplish-

ment and development of its purposes, more specifically by borrowing with or without guarantees and in all currencies
by means of bond issues and by lending to companies referred in the paragraph above.

In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.»

Abandonment of the fiscal regime of a holding company and adoption of the statute of a soparfi company by replacing

article 4 of the articles of incorporation by the follwing text:

3.- Change of the name of the company into BARRET S.A.
4.- Subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation.
5.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change of the social purpose by abandonment of the statute of holding company governed

by the law of July 31st, 1929, by transforming the company into fully taxable company of financial participation, with
effect at the day of the deed.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article four (4) of the articles of incorporation in order to reflect such action, and to

give it the following wording:

27189

«Art. 4. The corporate object of the Company is the holding of participating interest in whatever form, in other

Luxembourg or foreign undertakings as well as the management and the control of those participations.

The Company may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-

posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option
to purchase and any way whatever of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has participating interests, any
support, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any operation of control and supervising which it may deem useful in the accomplish-

ment and development of its purposes, more specifically by borrowing with or without guarantees and in all currencies
by means of bond issues and by lending to companies referred in the paragraph above.

In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.»

<i>Third resolution

The meeting decides to change the name of the company into BARRET S.A. and subsequently amends article one (1)

of the articles of incorporation as follows:

«Art. 1. There exists a Luxembourg stock company («société anonyme») under the name of BARRET S.A.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARRET HOLDING S.A.,

avec siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 25.808), cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 avril
1987, publié au Mémorial C numéro 194 du 8 juillet 1987,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jacques Delvaux:
- en date du 9 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 382 du 5 septembre 1992,
- en date du 30 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 219 du 20 mai 1995,
et dont le capital social a été converti en huit cent seize mille huit cent quatre euros et trente-neuf cents (816.804,39

EUR), représenté par mille huit cents (1.800) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour trans-

former la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l’acte.

2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

27190

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes
monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédant.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

3.- Changement de la dénomination de la société en BARRET S.A.
4.- Modification afférente de l’article 1 des statuts.
5.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide changer l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929,

pour transformer la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l’acte.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

quatre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes
monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédant.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en BARRET S.A. et de modifier en conséquence l’article

premier (1

er

) des statuts comme suit:

«Art. 1. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de BARRET S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Winandy, T. Grosjean, J-H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mai 2003, vol. 522, fol. 34, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022786.3/231/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Junglinster, le 14 mai 2003.

J. Seckler.

27191

PMG WORLDWIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 93.341. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

McCANN KESHER BARREL LTD, a company organized under the laws of the Israel, and having its registered office

at Igal Alon 159 Tel Aviv, Israel;

Mr Dan Aylon, residing at 3 Baziel St., Bamat Hasharon, Israel;
Mr Shlomo Momi Nahum, residing at 39 Bemez St., Hevzelia, Israel.
All of them here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing parties have incorporated a «société à responsabilité limitée» (private limited liability partnership),

the articles of which it has established as follows:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», private limited liability partnership company, gov-

erned by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915
on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended. 

Art. 2. The Company is incorporated under the name of PMG WORLDWIDE, S.à r.l.

Art. 3. The Company may act as a holding company by owning equity interests in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant or
use any patent, trademark or any other intellectual property rights; to grant to enterprises in which the Company has
an interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to grant loans to any companies; to carry out any financing
activities.

The object of the Company shall also be to operate, either directly or indirectly, in whatsoever form, in the promo-

tion, marketing and sale of any products. In this respect, the Company shall carry on any or all of the business of im-
porters, exporters, merchants, warehousemen, commissioners, agent, traders and shall carry on the marketing of such
merchandises and products.

The here above activities shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.
In addition, the Company shall carry on any other trade or business, agency or profession, ancillary or incidental or

associated with the foregoing, and shall perform as well, all commercial, industrial and financial operations, connected
directly or indirectly with the object as described above or having a positive effect on the achievement or development
of the Company. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the partners. 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.

Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty five euros) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them. 

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner. 

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings. 

Art. 10. The Company is managed by one or more managers (who may be partners or non-partners), appointed by

the partners with or without limitation of their period of office. The managers may be removed at any time, with or
without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

All acts binding the Company within the bounds laid down by its purpose and by the law must be signed by two man-

agers or by the single signature of the sole manager.

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination. 

27192

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate,
in accordance with legal requirements, including provisions prescribed by articles 59, 162 and following of the Luxem-
bourg law on commercial companies and those relating to valuation and payment of contribution in kind.

Art. 12. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

However, in case of emergency or material difficulties, the holding of such meeting is not compulsory.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners decisions

Art. 13. Partners’ decisions are taken by partners’ meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier. 

Art. 14. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital. 
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital. 

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and

the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner. 

Art. 15. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December. 
Art. 16. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will

contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex
containing a summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet. 

Art. 17. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates. 

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. 
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve. 

Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner

upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold. 

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the xisting

laws. 

<i>Transitory measure

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2003.

<i>Payment - Contributions

The capital has been subscribed as follows: 
1. MCCANN KESHER BARREL LTD, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 (three hundred fifty) shares
2. Dan Aylon, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75 (seventy five) shares

3. Shlomo Momi Nahum prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75 (seventy five) shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 shares (five hundred shares)

27193

All these shares have been fully paid up in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal

the contribution of EUR 12,500.- referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and five hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager:
Mr Dan Aylon, residing at 3 Baziel St., Bamat Hasharon, Israel.
2) The company shall have its registered office in 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-huit mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

MCCANN KESHER BARREL LTD, une société régie par le droit israélien et ayant son siège social à Igal Alon 159

Tel Aviv, Israel;

Mr Dan Aylon, residant au 3 Baziel St., Bamat Hasharon, Israel;
Mr Shlomo Momi Nahum, residant au 39 Bemez St., Hevzelia, Israel;
tous ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous

seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire comparaissant et le notaire instrumentant, resteront

annexée au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels fondateurs comparants ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les

statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées.

Art. 2. La Société prend la dénomination de PMG WORLDWIDE, S.à r.l.

Art. 3. La société peut agir telle une société holding en détenant des participations financières dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères; acquérir tout titre et droit par voie de participation, d’apport, de souscription
ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière et notamment par l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur développement; concéder ou utiliser tout brevet, marque ou de tout autre droit de propriété intel-
lectuelle, l’octroi aux entreprises dans lesquelles la société à un intérêt, de tout concours, prêt, avance ou garantie; con-
sentir des prêts à toute société; effectuer toute activité de financement.

La société aura aussi pour objet d’agir, tant directement qu’indirectement, sous quelque forme que ce soit, dans la

promotion, le marketing et la vente de produits. A cet égard, la société exercera tout ou partie des activités d’impor-
tateur, d’exportateur, de négociant, de magasinier, de commissionnaire, d’agent, de distributeur et prendra en charge
la commercialisation de ces marchandises et produits.

Les activités décrites ci-dessus étant exemplatives et non limitatives. 
De plus, la société exercera tout autre commerce ou activité, représentation ou profession, accessoire ou associé

avec les précités, et exercera aussi bien, toute opération commerciale, industrielle ou financière, en relation directe ou
indirecte avec l’objet décrit ci-dessus ou ayant un effet positif sur l’accomplissement ou le développement de la société. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

27194

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées. 

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants (qui peuvent être associés ou non-associés), choisis

par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans cause, par une résolution prise par la majorité des associés.

Pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi, la Société se trouve engagée par la signature

conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle du gérant unique.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat,
et ce conformément aux exigences légales, en ce compris notamment les dispositions prescrites par les articles 59, 162
et suivants de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales et celles relatives à l’évaluation et à la libération des
apports en nature. 

Art. 12. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie. 

Art. 14. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. 

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du

scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique. 

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 

Art. 16. Chaque année avec effet au trente et un décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des

avoirs de la Société ainsi que de toutes ses dettes actives et passives, et sera accompagné d’une annexe contenant le
résumé de tous les engagements et dettes des gérants de la société.

En même temps, la gérance préparera le compte de profits et pertes qui sera soumis ensemble avec le bilan à l’as-

semblée générale des associés. 

Art. 17. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pourcent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

27195

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale. 

Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Libération - Apports

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces des parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que l’apport sus-

mentionné de EUR 12.500,- est dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant:
Monsieur Dan Aylon, Gérant, résidant au 3 Baziel St., Bamat Hasharon, Israel.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398 route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes comparan-

tes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 16CS, fol. 97, case 2.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022807.3/211/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

LA COM SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 91.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 5 mai 2003, réf. DSO-AE00007, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 mai 2003.

(901029.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mai 2003.

1. MCCANN KESHER BARREL LTD, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350 (trois cents cinquante) actions

2. Dan Aylon, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 (soixante quinze) actions

3. Shlomo Momi Nahum, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 (soixante quinze) actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 (cinq cent dix) actions

Luxembourg, le 15 avril 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Bureau Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

27196

FIPARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 39.926. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIPARCO S.A., avec siège

social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 3 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
384 du 7 septembre 1992, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et
le numéro 39.926. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dan Epps, comptable, demeurant à Heiderscheid.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent mille euros (EUR 400.000,00) pour le porter de son

montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-dix-sept euros (EUR 123.946,77) à cinq
cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-dix-sept euros (EUR 523.946,77), sans création d’actions
nouvelles, par apport en espèces.

2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent mille euros (EUR 400.000,00)

pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-dix-sept euros
(EUR 123.946,77) à cinq cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-dix-sept euros (EUR 523.946,77),
sans création d’actions nouvelles.

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée les actionnaires exis-

tants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

L’augmentation de capital a été libérée par un versement en espèces, de sorte que la somme de quatre cent mille

euros (EUR 400.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. (premier alinéa)
Le capital social est fixé à cinq cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-dix-sept euros (EUR

523.946,77), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Evaluations

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de cinq mille six cents euros (EUR 5.600,00).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Galowich, G. Gredt, D. Epps, E. Schlesser.

27197

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, vol. 138S, fol. 46, case 11. – Reçu 4.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(021807.3/227/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

FIPARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 39.926. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9

mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021808.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

COMMERCIAL INVESTMENT SAVIGNANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12,500.-

Registered Office: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 93.356. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth day of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PRADERA HOLDCO, S.à r.l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69 route d’Esch (Grand Duchy of

Luxembourg), registered in the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 86.621,

here represented by Maître Esther Boujard, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given on April 18, 2003, which, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned

notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in his above mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which is herewith established as follows: 

Art. 1. Form
There is established by the single partner a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended
(the «Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles
of Incorporation»).

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares. 

Art. 2. Name
The Company will exist under the name of COMMERCIAL INVESTMENT SAVIGNANO, S.à r.l. 

Art. 3. Object
The purpose of the Company is the acquisition, selling and exchange of properties or securities of companies holding

properties and more generally assets constitutive of authorised investments of PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND,
a mutual investment fund (Fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(the «Fund»).

The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however

within the limitations set forth by the Fund’s constitutive documents and the applicable Luxembourg laws and regula-
tions. 

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

 Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad. 

Luxembourg, le 9 mai 2003.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

E. Schlesser.

27198

Art. 6. Capital
The capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred and twenty-

five shares (125) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share. 

Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

 Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single

partner. 

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 

Art. 10. Transfer of shares
10.1 When the Company is composed of a single partner, that single partner may transfer freely its shares.
When the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
10.2 When the Company is composed of several partners, the shares can be transferred by living persons to non-

partners only with the authorisation of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital. 

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

 Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law. 

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner 
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation. 

Art. 14. Management
The Company is managed and administered by three (3) managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners, as the case may be.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

Any Manager may be dismissed by the single partner or the general meeting of partners at any time in the event of

his fraud, gross negligence or wilful misconduct, but not otherwise. Any Manager may resign at any time.

The single partner or the general meeting of partners decide upon the compensation of each manager. 

Art. 15. Powers - Representation of the Company
In dealing with third parties, any two managers acting together have the most extensive powers to act in the name

of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the Compa-
ny’s purpose.

The Company is bound in any circumstances by the signature of any two managers.

 Art. 16. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a manager
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company. 

Art. 17. Liability of a manager
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties. 

Art. 18. General meeting of the partners 
18.1 If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by the Law to the

general meeting of the partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.
18.2 If the Company is composed of no more than twenty-five (25) partners, the decisions of the partners are taken

in a general meeting or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the man-
agement to the partners by registered mail.

27199

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of

the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) partners, the decisions are taken in a general meeting.
If the Company is composed of several partners, decisions of the partners are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the capital. However, resolutions to amend these articles and par-
ticularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of partners representing three quarters of the Com-
pany’s capital. 

Art. 19. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of the partners are documented in writing, recorded in

a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the pow-
er-of-attorneys are attached to the minutes. 

Art. 20. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year. 

Art. 21. Balance-sheet
Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities,

the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval. 

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen (15) days preceding the deadline set for the annual general meeting of partners. 

Art. 22. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer

be mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be. 

Art. 23. Dissolution, liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners, as the case
may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 24. Matters not provided
All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription - Payment 

PRADERA HOLDCO, S.à r.l., represented by Me Esther Boujard, above mentioned, by virtue of the above mentioned

proxy, declared to subscribe to the one hundred and twenty-five (125) issued shares with a nominal value of one hun-
dred Euro (EUR 100.-) and to entirely pay up each such shares by contribution in cash, so that the amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,750.-). 

<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on December

31, 2003.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:
1 The following persons are appointed with immediate effect as managers for an unlimited period:
* Mr Colin Campbell, Director, born in London on February 12 1956, having his domicile at 33 Walpole Street, Lon-

don, SW3 4QS (United Kingdom);

* Mr Paul Whight, Director, born in Barking on September 14, 1951, having his domicile at Place Stéphanie, 10 b. 5a,

Brussels (Belgium); 

* Mr Rodney Alexander Bysh, Director, born in Croydon on August 17, 1967, having his domicile at Römerstrasse

8, 61440 Oberursel (Germany).

The Company is bound is any circumstances by the joint signature of any two managers.
2 The address of the registered office of the Company is set at L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté (Grand

Duchy of Luxembourg).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version and on request of the same persons and in case of di-
vergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

27200

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil trois, le vingt quatre avril.
Par devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

PRADERA HOLDCO, S.à r.l., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch (Grand-Duché de Luxem-

bourg), inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro de B 86.621,

ici représentée par Maître Esther Boujard, avocat, résidant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée le 18 avril 2003, qui, signée ne varietur par la comparante et le notaire soussigné,

sera annexée au présent acte pour l’enregistrement.

La comparante, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis du notaire soussigné qu’il rédige les statuts d’une so-

ciété à responsabilité limitée, qui est établie comme suit:

Art. 1. Forme
Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la législation luxembour-

geoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par
l’article 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comportera initialement un associé unique, propriétaire de toutes les parts sociales de la Société. La So-

ciété peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés, notamment suite à la cession de parts sociales ou
à l’émission de nouvelles parts sociales.

Art. 2. Dénomination.
La Société prend la dénomination sociale de COMMERCIAL INVESTMENT SAVIGNANO, S.à r.l.

Art. 3. Objet.
L’objet de la Société est l’acquisition, la vente, le financement et l’échange d’avoirs ou de titres de sociétés détenant

des avoirs et plus généralement des biens qui font partie des investissements autorisés de PRADERA EUROPEAN RE-
TAIL FUND, un Fonds Commun de Placement organisé sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg (le «Fonds»).

La Société peut avoir toute autre activité qui est jugée utile à l’accomplissement de son objet social, en restant tou-

tefois dans les limites imposées par les documents constitutifs du Fonds et les lois et règlements luxembourgeois appli-
cables.

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance peut établir des filiales et des succursales où il le sera jugé utile, au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger.

Art. 6. Capital social.
Le capital est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales

ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Modification du capital social.
Le capital social peut, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou moyennant une résolution

adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts.
10.1 Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique peut librement céder ses parts sociales. 
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

27201

10.2 Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du ca-
pital social.

Art. 11. Formalités.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Une telle cession n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après qu’elle a été signifiée à la Société ou acceptée par

elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales.
La Société peut racheter ses propres actions conformément à la Loi.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé.
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des

associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance.
La Société est gérée et administrée par trois (3) gérants, associés ou non.
Chaque gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des as-

sociés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider la révocation d’un gérant à tout moment en cas

de vol, faute grave ou inconduite intentionnelle, mais en aucun cas autre cas. Chaque gérant peut se démissionner de
ses fonctions à tout moment.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décide de la rémunération de chaque gérant.

Art. 15. Pouvoirs - Représentation de la Société.
Vis-à-vis des tiers, deux gérants agissant ensemble ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société

en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet social.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux gérants.

Art. 16. Décès, incapacité, la faillite ou déconfiture d’un gérant.
Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un gérant ou tout événement similaire affectant un gérant, de même

que sa démission ou révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité d’un gérant.
Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris

pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 18. Assemblées générales des associés.
18.1 Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l’assem-

blée générale des associés.

Les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi ne sont pas applicables à cette situation.
18.2 Lorsque la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés sont prises en

assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux as-
sociés par lettre recommandée.

Dans ce cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de quinze

(15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Lorsque la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés sont prises en assemblée gé-

nérale.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions des associés ne sont valablement prises qu’avec l’accord

des associés représentant plus que la moitié du capital social. Cependant, des décisions de modifier ces Statuts et no-
tamment de liquider la Société ne peuvent être valablement prises qu’avec l’accord de la majorité des associés repré-
sentant trois quarts du capital social de la Société.

Art. 19. Décisions.
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés sont établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
seront annexées aux procès-verbaux.

Art. 20. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Bilan.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés, la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et

établit les comptes annuels conformément à la Loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée générale des as-

sociés.

Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication des documents financiers, au cours

d’une période de quinze (15) jours précédant la date de l’assemblée générale annuelle des associés.

27202

Art. 22. Répartition des bénéfices.
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale; ce prélève-

ment cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.

Art. 23. Dissolution, liquidation.
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.

Art. 24. Disposition générale.
Tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, est traité dans le respect des dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription - paiement 

PRADERA HOLDCO, S.à r.l., ici représentée par Maître Esther Boujard, susmentionnée, en vertu de la procuration

susmentionnée, déclare souscrire aux cent vingt-cinq (125) parts émises avec une valeur nominale de cent Euros (EUR
100,-) chacune et à libérer entièrement ces parts par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le recon-
naît expressément.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, commissions et frais de quelque sorte, qui doivent être payés par la Société en vertu de ce do-

cument sont estimés approximativement à mille sept cent cinquante Euros (EUR 1.750,-).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social de la Société commencera à la date de la formation de la Société et sera clôturé le 31

décembre 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en place de l’assemblée générale des associés, a pris immédiatement les résolutions suivan-

tes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants avec effet immédiat pour une durée indéterminée:
* Monsieur Colin Campbell, Administrateur, né à Londres le 12 février 1956, ayant son domicile à 33 Walpole Street,

Londres, SW3 4QS (Royaume-Uni);

* Monsieur Paul Whight Administrateur, né à Barking le 14 septembre 1951, ayant son domicile à Place Stéphanie

10b. 5a, 1050 Bruxelles (Belgique); 

* Monsieur Rodney Alexander Bysh, Administrateur, né à Croydon le 17 août 1967, ayant son domicile à Römers-

trasse 8, 61440 Oberursel (Allemagne).

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.
2. L’adresse du siège social de la Société est établie à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté (Grand-Duché de

Luxembourg).

Le soussigné notaire qui connaît l’anglais, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte est établi en anglais

suivi d’une version française et qu’à la requête de la même personne et, dans le cas de divergences entre le texte anglais
et français, le texte anglais prévaudra.

Le présent acte est rédigé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.
Le document ayant été lu par le comparant, qui est connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et lieu de rési-

dence, ladite personne signe ensemble avec Nous, notaire, cet acte original.

Signé: E. Boujard, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, vol. 17CS, fol. 57, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023150.3/220/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NEFERET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02745, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(023040.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

 Luxembourg, le 13 mai 2003.

G. Lecuit.

NEFERET S.A.
F. Innocenti / G. Diederich
<i>Administrateurs

27203

GARDENIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 14.854. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Pierre Schill, Madame Denise Vervaet et Madame

Joëlle Lietz ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022612.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

GARDENIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 14.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE02851, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022629.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1131 Luxembourg, 14, rue Antoine.

R. C. Luxembourg B 63.259. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Donato Marchione, serveur, demeurant à L-1131 Luxembourg, 14, rue Antoine,
Ici représenté par Monsieur Gaël Laffalize, employé privé, demeurant à B-Arlon, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 9 avril 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être

formalisée en même temps.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Monsieur Donato Marchione, préqualifié est le seul associé de la société à responsabilité limitée AUTO 97, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette, 38a, rue d’Audun,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 6 février

1998, publié au Mémorial C numéro 369 du 20 mai 1998 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et
pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé du 23 juin 2001, publiée au Mé-
morial C numéro 1425 du 2 octobre 2002,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 63.259.
II. Le capital social de la société s’élève à douze mille cinq cents (

€ 12.500,-) EUR représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (

€ 125,-) EUR, entièrement libérées et souscrites par Monsieur Do-

nato Marchione, préqualifié.

Sur ce, le comparant, agissant au nom et pour compte de Monsieur Donato Marchione, représentant l’intégralité du

capital, a pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’associé unique décide de transférer le siège de la société de Esch-sur-Alzette à L-1131 Luxembourg, 14, rue Antoi-

ne.

Par conséquent, la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de six

cent cinquante euros (

€ 650,-).

 Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

27204

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: G. Laffalize, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 23 avril 2003, vol. 424, fol. 30, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022283.3/232/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1131 Luxembourg, 14, rue Antoine.

R. C. Luxembourg B 63.259. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 17 avril 2003, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022284.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

SOCOTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4873 Lamadeleine, 132, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 93.357. 

—

STATUTS

 L’an deux mil trois, le deux avril.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Monsieur Christian Genin, maçon, né à Messancy (Belgique), le 4 juin 1965, demeurant à L-4873 Lamadelaine, 132,

avenue de la Gare. 

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

 Dénomination, Siège, Durée, Objet

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

 Art. 2. La société prend la dénomination de SOCOTRANS, S.à r.l.

 Art. 3. Le siège social est établi à Lamadelaine, dans la commune de Pétange.
 Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 5. La société a pour objet l’entreprise de construction de bâtiments (gros uvre uniquement), l’entreprise de

placement de pavés et de blocs en béton, l’entreprise de confection de chapes de mortier ou de ciment ainsi que l’en-
treprise d’installation d’échafaudages, rejointoyage et de nettoyage de façades.

 La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II Capital social, parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente mille Euros (30.000,- EUR) représenté par trente (30) parts

sociales d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

 Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par l’associé unique, Monsieur Christian Genin,

prénommé, par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que le montant de trente mille Euros
(30.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

 Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.

 Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une
seule et même personne.

 Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.

 Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Mersch, le 13 mai 2003.

U. Tholl.

U. Tholl.

27205

Titre III Administration

 Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

 Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

 Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV Exercice social, Répartition des bénéfices

 Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
 Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003. 

 Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège social
de l’inventaire et du bilan.

 Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’as-
socié.

Titre V Dissolution, Liquidation

 Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI Disposition générale

 Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé s’en réfère aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Frais

 Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

 Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes:
 1. Le siège social de la société est établi à L-4873 Lamadelaine, 132, avenue de la Gare. 
 2. Gérance:
 Monsieur Christian Genin, prénommé.
 Le gérant est nommé pour une durée indéterminée. Il a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en

toutes circonstances par sa seule signature. 

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Genin, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 138S, fol. 69, case 7. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023152.3/220/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PRIVALUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.282. 

—

<i>Extrait de la cinquième résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2002

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre-Jean Krick de son poste d’administrateur.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03021. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022730.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

 Luxembourg, le 8 mai 2003.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
M. Blum / J.-P. Hubot

27206

AUSTRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2539 Luxembourg, 78, boulevard Charles Simonis.

R. C. Luxembourg B 93.358. 

—

STATUTS

 L’an deux mil trois, le neuf mai.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 Ont comparu:

 1.- Monsieur Claude Weisgerber, commerçant, né le 16 mars 1972 à Luxembourg, demeurant à L-2539 Luxembourg,

78, boulevard Charles Simonis;

2.- Monsieur Pascal François Warnier, commerçant, né le 9 mai 1969 à Luxembourg, demeurant à L-4025 Esch-sur-

Alzette, 51, rue de Belvaux. 

 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de AUSTRILUX, S.à.r.l.

 Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une décision unanime des associés.

 Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, le commerce sous toutes ses formes, l’import et l’export, la con-

ception, la réalisation d’événements privés et publics, la communication et la publicité, le débit de boissons alcooliques
et non alcooliques aux foires et marchés, ainsi que dans un établissement fixe.

 Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. 
 L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice

social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil trois.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

 Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500)

parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

 Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

 Les parts sociales ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.

 Art. 6. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses co-associés. Entre

associés toutefois les parts sont librement cessibles. 

 Art. 7. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes

produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés. 

Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l’avance

et par lettre recommandée à la société.

Titre III.- Administration et gérance

 Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée

des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

 A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

 Art. 9. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

 Art. 10. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le

bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivan-
te:

 - cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde reste à la libre disposition des associés.
 En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

 1.- par Monsieur Claude Weisgerber, commerçant, né le 16 mars 1972 à Luxembourg, demeurant à L-2539

Luxembourg, 78, boulevard Charles Simonis, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 2.- par Monsieur Pascal François Warnier, commerçant, né le 9 mai 1969 à Luxembourg, demeurant à L-4025

Esch-sur-Alzette, 51, rue de Belvaux, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 Total: cinq cents parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

27207

 Art. 11. Le décès de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers et légataires de l’as-

socié décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

 Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social, à

l’exception de toutes les valeurs immatérielles, telles que clientèle, know- how et autres valeurs immatérielles.

 Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Frais

 Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

 1) La gérance administrative et commerciale de la société sera assurée par Monsieur Claude Weisgerber, préqualifié

et Monsieur Pascal François Warnier, préqualifié;

 2) La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la signature individuelle d’un des deux gérants

prénommés et ceci pour tous les engagements ne dépassant pas un montant de mille deux cent trente-neuf euros et
quarante-sept cents (EUR 1.239,47). Pour tout engagement supérieur au prédit montant, la signature conjointe des deux
gérants est requise.

 3) Le siège social est établi à L-2539 Luxembourg, 78, boulevard Charles Simonis.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Weisgerber, Warnier, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, vol. 138S, fol. 90, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(023155.3/222/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

HOXTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, rue Large.

R. C. Luxembourg B 88.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02770, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022659.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

HOXTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, rue Large.

R. C. Luxembourg B 88.091. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 9 mai 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2002 sont approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l’exercice

est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022645.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 15 mai 2003.

T. Metzler.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

- Résultats reportés (perte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 6.632,85 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
HOXTER S.A.
Signature
<i>Un mandataire

27208

GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.363. 

—

<i>Circular resolution of the board of managers of April 7, 2003

The undersigned, being all the members of the Board of Managers (the «Board of Managers») of GOLDMAN SACHS

2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
(the «Company») hereby consent to the adoption of the following resolutions as if such resolutions had been adopted
at a duly convened and held meeting of the Board of Managers:

<i>Agenda:

1) Transfer of the registered office of the Company from 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg to 31, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;

2) Ratification of the terms and conditions of the Subtenancy Agreement.

<i>Resolutions

The Board of Managers unanimously resolves
1) To transfer the registered office of the Company from 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg to 31, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;

2) To ratifiy the terms and conditions of the Subtenancy Agreement entered into by the Company, as subtenant and

GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as tenant.

Follows the French version:

Les soussignés étant tous les membres du Conseil de Gérance (le «Conseil de Gérance») de GOLDMAN SACHS 2

MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., organisée conformément à la loi luxembourgeoise (la «Société»)
par la présente adoptent les résolutions ci-après, en les considérant comme ayant été acceptées au cours d’un Conseil
de Gérance dûment organisé:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;

2) Approbation des conditions générales du contrat de sous-location.

<i>Résolutions

Le Conseil de Gérance accepte unanimement de
1) transférer le siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard du Prince

Henri,L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;

2) approuver les conditions générales du contrat de sous-location, signé entre la Société, en tant que sous-locataire

et GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., en tant que locataire.

A. Schmitt / R. Doumar / J. Bowman / G.N. Meijssen / P.-A. Obey.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01835. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022669.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

EASY HOLE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.709. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 23 mai 2002 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Mme Marie-Fiore Ries-Bonani, de MM. Jean-

Marc Heitz et Angelo De Bernardi, Administrateurs et de M. Adrien Schaus, Commissaire aux Comptes, pour une pé-
riode venant à échéance à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022668.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour copie conforme
Signature

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

27209

CERVINIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.789. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs Monsieur Pierre Schill, Monsieur Dieter Jakob et Monsieur

Hans Kaegi ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 9 mai 2003

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Pierre Schill administrateur-délégué, sui-

te à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022619.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

CERVINIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE02858, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022632.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

MULTRANS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.548. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Jean-Paul Van Aerden, Monsieur Pierre Schill et Ma-

dame Caroline Van Lierde ainsi que celui du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période
venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022616.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

MULTRANS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE02853, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(022631.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

27210

TEKNECO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02803, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022683.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

FRIRAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 14-16, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 93.336. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le neuf mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 Ont comparu:

1.- Mademoiselle Annika Kristina Frizell, employée privée, née le 23 mai 1967 à Gislaved (Suède), demeurant à L-1632

Luxembourg, 27, rue Gluck;

2.- Mademoiselle Monia Ramon, employée privée, née le 4 septembre 1972 à La Salute (Italie), demeurant à L-6632

Wasserbillig, 2, rue des Jardins. 

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de FRIRAM, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet: 
- l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restauration à consommer sur place

ou à emporter;

- l’organisation de manifestations en intérieur ou extérieur; 
- l’organisation d’événements événementiels, ainsi que la location de matériel d’organisation y relatif et le commerce

de boissons.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associées reconnaissent
mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.911,20 EUR

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signature.

1.- Par Mademoiselle Annika Kristina Frizell, employée privée, née le 23 mai 1967 à Gislaved (Suède), 
demeurant à L-1632 Luxembourg, 27, rue Gluck, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Par Mademoiselle Monia Ramon, employée privée, née le 4 septembre 1972 à La Salute (Italie), 
demeurant à L-6632 Wasserbillig, 2, rue des Jardins, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

27211

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associées, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoquées, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est à L-1247 Luxembourg, 14-16, rue de la Boucherie.
2.- Sont nommées gérantes administratives de la société pour une durée indéterminée:
- Mademoiselle Annika Kristina Frizell, prénommée, et
- Mademoiselle Monia Ramon, prénommée.
3.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Patrick Ahlstrand, gérant, né le 27 août 1969 à A Finska Fors (Suède), demeurant à L-5750 Frisange, 16B,

rue de Mondorf, ici présent et qui accepte.

4.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant techni-

que et des deux gérantes administratives.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. K. Frizell, M. Ramon, P. Ahlstrand, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, vol. 138S, fol. 90, case 12. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(022800.3/222/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

MONALISA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.693. 

—

<i>Nomination d’un gérant technique pour la restauration

L’Assemblée Générale des associés de la société MONALISA, S.à r.l. a décidé de nommer avec effet immédiat Mon-

sieur Kim Gilson, demeurant à F-57570 Mondorff, 1, Altwies, gérant technique pour la restauration de la société.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants techniques

de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022745.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 mai 2003.

T. Metzler.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

Signature.

27212

KIRIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7312 Steinsel, 37, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 88.010. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02760, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022661.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

KIRIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7312 Steinsel, 37, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 88.010. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 9 mai 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2002 sont approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l’exercice

est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022657.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

JARBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 57.324. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 13 mai 2003 que:
1. Le siège social de la société a été transféré à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
2. Ont été acceptées les démissions de Monsieur Koen van Baren, Monsieur Carl Speecke et de la société MONTE-

REY SERVICES S.A. de leurs fonctions d’administrateurs.

3. L’assemblée a élu le nouveau conseil d’administration suivant:
- Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume
- Monsieur Alex Wersant, employé privé, demeurant à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
- Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

sept.

4. L’assemblée décide d’accepter la démission de la société ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. de sa

fonction de commissaire aux comptes.

5. L’assemblée générale décide de nommer en son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la so-

ciété CD-GEST, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille sept. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02775. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022630.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

- Résultats reportés (perte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.848,74 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
KIRIAN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour inscription
réquisition
Signature
<i>Un mandataire

27213

PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 4 avril 2002 à 10.00 heures à Luxembourg               

<i>au 23, avenue de la Porte-Neuve

<i>Résolution

- L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur

Koen Lozie et COSAFIN S.A. en tant qu’Administrateurs ainsi que le mandat de Monsieur Pierre Schill comme Com-
missaire aux Comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022674.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

BENELUX-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03010, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022702.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

KERGUELEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.216. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 12 septembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur

Koen Lozie et COSAFIN S.A. en tant qu’Administrateurs ainsi que le mandat de Monsieur Noël Didier comme Com-
missaire aux Comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02475. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022673.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

INTERNATIONAL SAFETY HARD ALLOY CORPORATION S.A. HOLDING,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 1.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03012, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022708.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

27214

VORSTEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.992. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022662.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

VORSTEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.992. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 9 mai 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2002 sont approuvés.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat est affecté

de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022644.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

MECANAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03009, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022700.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

KIWINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.968. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, a été nommée
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur dé-
missionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023003.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

<i>2002
- Résultats reportés (perte). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.375,74 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
VORSTEN A.G.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

<i>Pour KIWINTER S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

27215

DUNDEE &amp; ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02806, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022688.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

DUNDEE &amp; ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02808, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022690.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

DUNDEE &amp; ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022691.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

DUNDEE &amp; ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02811, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022692.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

G M D S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 48.930. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05375, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022721.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 210.481,73 EUR

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 298.452,26 EUR

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 7.812,07 EUR

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 6.947,79 EUR

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 mai 2003.

Signatures.

27216

GULF INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 72.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05775, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

HOBART IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02813, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022693.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

HOBART IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02815, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022696.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 39.564. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05377, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022722.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signatures.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 12.455,01 EUR

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.294,85 EUR

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 mai 2003.

Signatures.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Microfin Holding S.A.

Fiduciaire Kieffer et Cie S.A.

Dexia Insurance &amp; Pensions Services

Dexia Insurance &amp; Pensions Services

C 3 S.A.

Palmeras Holding S.A.

Jiveach S.A.

Patina S.A.

Le Roseau S.A.

UFJ Partners Funds Management S.A.

UFJ Partners Funds Management S.A.

Atelier Kronwitter S.A.

Brighton Company S.A.

Fresco

Fresco

Valfonds S.A.

Valfonds S.A.

Clervaux Participations S.A.

Bywater S.A.

Dyatex S.A.

Dyatex S.A.

Key Inn S.A.

Mibi, S.à r.l.

Mibi, S.à r.l.

Mibi, S.à r.l.

Fondation Pauline de Faillonnet

Charles XIV S.A.

Electromind S.A.

Electromind S.A.

Chem-Dry S.A.

I.E.P.S.A., Ingénierie, Etude et Promotion

Colonnade Holdco N˚ 2 S.A.

Fineco Capital S.C.A.

Barret S.A.

PMG Worldwide, S.à r.l.

La Com Shipping S.A.

Fiparco S.A.

Fiparco S.A.

Commercial Investment Savignano, S.à r.l.

Neferet S.A.

Gardenia Holding S.A.

Gardenia Holding S.A.

Auto 97, S.à r.l.

Auto 97, S.à r.l.

Socotrans, S.à r.l.

Privalux Management S.A.

Austrilux, S.à r.l.

Hoxter S.A.

Hoxter S.A.

Goldman Sachs 2 Mezzanine Partners II Luxembourg, S.à r.l.

Easy Hole Invest S.A.

Cervinia S.A.

Cervinia S.A.

Multrans S.A.H.

Multrans S.A.H.

Tekneco International Holding S.A.

Friram, S.à r.l.

Monalisa, S.à r.l.

Kirian S.A.

Kirian S.A.

Jarban S.A.

Parsector S.A.

Benelux-Management S.A.

Kerguelen S.A.

International Safety Hard Alloy Corporation S.A. Holding

Vorsten A.G.

Vorsten A.G.

Mecanauto, S.à r.l.

Kiwinter S.A.

Dundee &amp; Robin Holding S.A.

Dundee &amp; Robin Holding S.A.

Dundee &amp; Robin Holding S.A.

Dundee &amp; Robin Holding S.A.

G M D S.A.

Gulf Invest Holding S.A.

Hobart Immobilière S.A.

Hobart Immobilière S.A.

Lehman Brothers (Luxembourg) S.A.