25201

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 526

15 mai 2003

S O M M A I R E

AIG European Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . .

25236

Grand-Baie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

25232

Alpha Investimenti Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

25217

Green Heaven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25219

Alumni International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

25236

Heavy Duty Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25241

Alumni International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

25240

Human   Resources   Management   S.A.,   Luxem-

Aquitaine Investissements S.A., Luxembourg. . . . .

25223

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25229

Aquitaine Investissements S.A., Luxembourg. . . . .

25223

Human   Resources   Management   S.A.,   Luxem-

Aquitaine Investissements S.A., Luxembourg. . . . .

25223

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25229

Azuro Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

25222

Imex Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25224

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe S.A.,

Inapa Luxemburg S.A., Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . 

25202

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25217

Inapa Luxemburg S.A., Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . 

25202

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe S.A.,

Inter Europe Immobilier, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . 

25213

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25218

Intergin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25225

Barilla Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

25224

Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxembourg  

25230

Barilla Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

25224

Leinad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

25245

Biomedic Laboratories Holding S.A., Luxembourg

25231

Liberty Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

25216

Biomedic Laboratories Holding S.A., Luxembourg

25231

Locarest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

25221

Bradbury Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . .

25226

Luxembourg Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25226

Catering Enterprises International Holding Limited

Luxembourg Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

25226

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25232

Luxiver S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25225

Chameron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25232

Madla International Holding S.A., Luxembourg . . 

25225

Claudia & Romain, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25218

Matpro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25230

Cofimi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25220

Matpro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25230

Creadrive S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25231

Mortaguense, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25227

Credipop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25219

Napoléon    Bonaparte,    S.à r.l.,    Luxembourg-

Dexia Luxpart, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

25208

Grund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25215

Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

25213

Napoléon    Bonaparte,    S.à r.l.,    Luxembourg-

E.R.I. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25214

Grund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25216

(Les) Entreprises Gilles Moury Luxembourg S.A., 

NETC,  S.à r.l.,  Noseda’s  Expertise  and  Trading 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25228

Company, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25245

Etra Global Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

25216

Nios Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25235

Euro Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25203

Nouvelle Hostellerie de la Gare S.A., Bascharage  

25204

Eurofonprofit, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25231

Nouvelle Hostellerie de la Gare S.A., Bascharage  

25204

Family Office Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

25218

Nouvelle Optilux, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . 

25222

First International Broker S.A., Luxembourg . . . . .

25243

Ocean Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25215

Flaminia Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

25244

Orly Luxembourg S.A., Marnach  . . . . . . . . . . . . . . 

25205

Flaminia Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

25244

Patri Participations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

25241

Gantt S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25221

Patri Participations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

25243

Gantt S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25225

Placindus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

25226

Gebelux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25203

Prewos 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25228

Gestelec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25229

Promax S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25230

25202

INAPA LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

(anc. PAPYRUS S.A.)

Siège social: Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 4.759. 

—

RECTIFICATIF

L’an deux mille trois, le dix avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Comparaissent:

1) La société BUROPAPIER ayant son siège social à Huizingen (Belgique).
2) Monsieur Patrice Bourgeois, demeurant à Paris 1, avenue de Camoëns.
3) Monsieur Michel Couderc, demeurant à Mareil s/Mauldre, 5, avenue de la Chardonnière.
4) Madame Maria Eriksson, demeurant à Asnières, 5, rue de la Station.
Tous ici représentés par Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu de procu-

rations données sous seing privé données à Paris le 13 janvier 2003, demeurées annexées à un acte reçu par le notaire
instrumentant le 16 janvier 2003.

Les comparants requièrent le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:
Par acte en date du 16 janvier 2003, l’assemblée générale de la société PAPYRUS S.A. a procédé à la modification de

la dénomination de la société.

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu’une erreur matérielle a été commise dans la nouvelle dénomi-

nation de la société qui est INAPA LUXEMBURG S.A. et non INAPA LUXEMBOURG S.A.

Dès lors, sans apporter aucune autre modification à cet acte, il faut lire comme il suit la résolution unique:

<i>«Résolution unique

 L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de PAPYRUS S.A. en INAPA LUXEMBURG

S.A. et de modifier en conséquence l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INAPA LUXEMBURG S.A.

Et les statuts coordonnés de la Société doivent être modifiés en conséquence.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, vol. 138S, fol. 80, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020052.3/211/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

INAPA LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

(anc. PAPYRUS S.A.)

Siège social: Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 4.759. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 7 mai

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020053.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

Prudential  International  Funds,  Sicav,  Luxem-

Swiss Re Management (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25208

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25223

Quasar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25208

Swiss  Re  Treasury  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

R.E.S.P.O.N.S.E., S.à r.l., Fischbach/Mersch . . . . . . 

25247

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25229

Serocytolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

25243

Techno Gama S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . .

25227

SIF Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

25213

Titan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25235

Smith S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25224

Topinambour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

25211

Squad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25222

Unicredit Capital Italia Advisory Company S.A., 

Squad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

25222

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25235

Stratus  Technologies  International,  S.à r.l.,  Luxem-

Vicaro S.A., Erpeldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25206

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25236

WB-Stam Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

25232

Sunstar Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg  

25228

WB-Stam Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

25234

Luxembourg, le 28 avril 2003.

J. Elvinger.

25203

EURO RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 42.294. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires

<i> tenue à Luxembourg le 21 mars 2003

L’Assemblée Générale du 21 mars 2003 renomme ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, comme Réviseur d’Entrepri-

se. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre
2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03418. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019138.3/682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

GEBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 3.362. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2002

Le mercredi, 2 janvier 2002 à 17.00 heures, les actionnaires de GEBELUX S.A. ont tenu une Assemblée Générale

Extraordinaire au siège social sis à Weiswampach.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Karl-Heinz Theissen, commerçant, demeurant à B-4790 Burg-Reuland, est élu Président de l’assemblée.
Monsieur Joseph Degesves, administrateur-délégué, demeurant à B-5340 Ciney, est appelé comme scrutateur.
D’accord entre le président et le scrutateur, Monsieur Michel Ory, directeur, demeurant à B-5340 Gesves, est appelé

à remplir le rôle de secrétaire.

Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui

jouissent du même nombre de voix, sont présent ou représentés.

Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute

publicité.

La feuille de présence est alors arrêtée ne varietur, signée des membres du bureau et annexée au présent procès-

verbal.

Le président met à la disposition de l’assemblée
1) les statuts;
2) la feuille de présence.
Chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l’absence de convo-

cation. 

L’assemblée peut donc décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, le président rappelle que les questions suivantes sont portés à l’ordre du jour: 
- démission d’un administrateur; 
- nomination d’un administrateur-délégué et d’un administrateur;
- autorisation du conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
Le président met aux voix les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour
1. L’assemblée générale extraordinaire prend connaissance de la démission au 31.12.2001 de Monsieur Marcel Theis-

sen, demeurant à B-4780 Recht, Rue de l’Etang 8, comme administrateur-délégué et comme administrateur. Elle accepte
la démission de Monsieur Marcel Theissen et lui donne pleine et entière décharge pour son mandat passé.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Karl-Heinz Theissen, commerçant, demeurant à B-4790

Burg-Reuland, Dürler 1, comme administrateur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. L’assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Karl-Heinz Theissen,

commerçant, demeurant à B-4790 Burg-Reuland, Dürler 1, comme administrateur-délégué.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17.30 heures

et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des membres du bureau. 

Enregistré à Diekirch, le 22 avril 2003, réf. DSO-AD00104. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900947.4/667/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2003.

<i>Pour la société EURO RE
SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

K.-H. Theissen / J. Degesves / M. Ory
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

25204

NOUVELLE HOSTELLERIE DE LA GARE S.A., Société Anonyme, 

(anc. HOSTELLERIE DE LA GARE S.A.).

Siège social: Bascharage, 1, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 92.531. 

—

L’an deux mille trois, le trois avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOSTELLERIE DE LA GARE

S.A. avec siège social à Bascharage, 1, rue de la Continentale, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 4 mars 2003, numéro 2675 de son répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2003, volume 886, folio
46, case 1, en voie d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L’Assemblée est ouverte à 17.20 heures sous la présidence de Monsieur Fabrice Digne, chef de cuisine, demeurant à

L-4917 Bascharage, 1 rue de la Continentale,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine Sommer, employée privée, demeurant à F-Boust.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Fabienne Ledanois, maître d’hôtel, épouse de Monsieur Fabrice Di-

gne, demeurant à L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 
1) Modification de la dénomination sociale de la société. 
2) Modification de l’article premier des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’

actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en NOUVELLE HOSTELLERIE DE LA

GARE S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier par conséquent l’article premier des statuts qui aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOUVELLE HOSTELLERIE DE LA GARE S.A.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à quatre cent vingt et un euros (421,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Digne, S. Sommer, F. Ledanois, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2003, vol. 886, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014206.4/203/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NOUVELLE HOSTELLERIE DE LA GARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 92.531. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 10 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel.

(014210.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2003.

A. Biel.

25205

ORLY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Marnach.

R. C. Luxembourg B 93.078. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2002

Le jeudi, 30 mai 2002 à 19.00 heures, les actionnaires de ORLY LUXEMBOURG S.A. ont tenu l’Assemblée Générale

Ordinaire Annuelle au siège social sis à Marnach.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Joseph Meyer, administrateur-délégué, demeurant à B-4782 Schönberg, est élu Président de l’assemblée.
Monsieur Marc Reiff, administrateur-délégué, demeurant à Clervaux est appelé comme scrutateur.
D’accord entre le président et le scrutateur, Monsieur Mario Reiff, administrateur-délégué, demeurant à Marnach,

est appelé à remplir le rôle de secrétaire.

Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui

jouissent du même nombre de voix, sont présent ou représentés.

Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute

publicité.

La feuille de présence est alors arrêtée ne varietur, signée des membres du bureau et annexée au présent procès-

verbal.

Le président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts;
2) la feuille de présence;
3) le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001; 
4) le rapport du Conseil d’Administration;
5) le rapport du Commissaire aux comptes.
Chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l’absence de convo-

cation.

Ensuite, le président rappelle que les questions suivantes sont portés à l’ordre du jour:
1) Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2001,
2) Lecture du rapport du Conseil d’Administration concernant l’exercice social 2001;
3) Lecture du rapport du Commissaire aux comptes concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 2001. 
4) Approbation des comptes;
5) Affectation du résultat;
6) Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes,
7) Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire, 
8) Divers.
Puis, le président demande au secrétaire de lire les comptes arrêtés au 31 décembre 2001, le rapport du Conseil

d’Administration et le rapport du Commissaire aux comptes.

Le secrétaire en donne lecture.
Le président ouvre alors les débats.
Divers propos sont échangés entre les membres, puis, plus personne ne demandant la parole, le président met aux

voix les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2001,

du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes tels que
présentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle décide d’affecter comme suit le bénéfice de 4.067.100 LUF de l’exercice

2001:

- report à nouveau: 4.067.100 LUF
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle donne décharge aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exer-

cice écoulé ainsi qu’au Commissaire aux comptes pour son mandat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale ordinaire annuelle décide à l’unanimité de renouveler jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de

l’année 2008 les mandats des administrateurs et du Commissaire, à savoir:

- Monsieur Norbert Reiff, pensionné, demeurant à L-9753 Heinerscheid, administrateur;
- Monsieur Mario Reiff, commerçant, demeurant à L-9753 Heinerscheid, administrateur-délégué;
- Monsieur Joseph Meyer, commerçant, demeurant à B-4782 Sankt-Vith, administrateur-délégué,
- Monsieur Edgard Wagener, commerçant, demeurant à B-4760 Büllingen, administrateur,
- Monsieur Marc Reiff, commerçant, demeurant à L-9710 Clervaux, administrateur-délégué;

25206

- Monsieur Karl-Heinz Born, expert-comptable, demeurant à B-4785 Born, commissaire aux comptes.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20.00 heures

et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des membres du bureau. 

Enregistré à Diekirch, le 22 avril 2003, réf. DSO-AD00107. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900946.4/667/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2003.

VICARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2A, beim Dreieck.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatre avril. 
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. La société anonyme ALLFIT HOLDING, avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 avril 2003, en voie de formalisation,
ici représentée par deux membres de son conseil d’administration, à savoir:
a. la société anonyme FN HERMES S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot,
cette dernière ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Erwin Schröder, demeurant à B4783 St.Vith,

Schlierbach 9B;

b. la société à responsabilité limitée FIDUNORD, S.à r.l., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de

Stavelot,

cette dernière ici représentée par son gérant, Monsieur Erwin Schröder, demeurant à B-4783 St.Vith, Schlierbach 9B;
2. Monsieur Patrick Peters, employé privé, demeurant à L-9142 Burden, 10, um Kettenhouscht.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils ont convenu de constituer:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VICARO S.A.

Cette société aura son siège à Erpeldange/ Ettelbruck. Le siège pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier.
La société a, en outre, pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou mise en valeur de brevets
et de licences y attachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création ou au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-), représenté par trois cent cin-

quante (350) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Il pourra être émis au nom du propriétaire des

certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.

Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération. 

Art. 4. Dans les limites admises par la loi, le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tran-

ches par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise en accord avec les dispositions applicables au chan-
gement des statuts. La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée
générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

pital social conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants, ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article
32-3 (5), deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé des administrateurs restants et du ou des

commissaires réunis, a le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réu-
nion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration

J. Meyer / M. Reiff / M. Reiff
<i>Le Président / Le scrutateur / Le secrétaire

25207

peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être confiée à un adminis-
trateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex, téléfax ou e-mail, étant admis. En
cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre
agent.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,

ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 8 . La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes, conformé-

ment aux conditions prévues par l’article 72-2 de la loi coordonnée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social

commence au jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2003.

Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social, ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée se réunira en 2004. 

Art. 13. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 14. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas

dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces,

de sorte que la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cent euros (EUR 87.500,-) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) la société anonyme FN HERMES S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot; 
b) Monsieur Patrick Peters, employé privé, demeurant à L-9142 Burden, 10, um Kettenhouscht;
c) Madame Sylvia Kavse, employée privée, épouse de Monsieur Patrick Peters, demeurant à L-9142 Burden, 10, um

Kettenhouscht;

3. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Patrick Peters, prénommé;
4. Est nommée commissaire:
la société à responsabilité limitée FN SERVICES, S.à r.l. avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Sta-

velot.

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née 2008.

6. L’adresse du siège social de la société est fixée à L-9147 Erpeldange, 2A, beim Dreieck.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

1) la société anonyme ALLFIT HOLDING S.A., trois cent quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
2) Monsieur Patrick Peters, trente-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

25208

<i>Evaluation des frais

Les frais à charge de la société, en raison de sa constitution, sont évalués à six mille euros (EUR 6.000,-).

Dont acte, fait et, passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Schröder, P. Peters, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 8 avril 2003, vol. 610, fol. 81, case 2. – Reçu 3.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900944.4/205/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 2003.

PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04447, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

(019411.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

DEXIA LUXPART, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.211. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc-André Bechet, Senior Vice-President, DEXIA-BIL S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Mario Guetti, Senior Vice-President, DEXIA-BIL S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Daniel Kuffer, Senior Vice-President, DEXIA-BIL S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Yves Lahaye, Senior Vice-President, DEXIA-BIL S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. François Pauly, DEXIA SIM ITALIA SpA, 12, via Rovello, I-20121 Milano
- M. Frank N. Wagener, Membre du Comité de Direction, DEXIA-BIL S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03784. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019413.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

QUASAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 92.571. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le six mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, représenté par Monsieur Paul

Lutgen, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé du 4 mars 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de QUASAR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Ettelbruck, le 14 avril 2003.

M. Cravatte.

<i>Pour PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour DEXIA LUXPART, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

25209

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2.  La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations com-
merciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- 

€) représenté par mille (1.000) actions sans désignation

de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président, du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier

exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à 15.00 heures et pour

la première fois en l’an 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915. 

25210

Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

mille euros (100.000,- 

€) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en

a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 2.200,- 

€.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Rik Cousin, indépendant, demeurant 251, Menenstraat, B-8560 Wevelgem,
b) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg,
c) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-

teurs-délégués.

6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, vol. 17CS, fol. 19, case 10. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations. 

<i>Réunion du conseil d’administration du 6 mars 2003

Sont présents:
- M. Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur
- M. Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur 
Est excusé:
M. Rik Cousin, 251, Menenstraat, B-8560 Wevelgem, administrateur

A l’unanimité le conseil d’administration prend les résolutions suivantes:
1) Est nommé président du conseil d’administration:
Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg.
2) Est nommé administrateur-délégué:
M. Rik Cousin, indépendant, demeurant 251, Menenstraat, B-8560 Wevelgem.  

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04747. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014227.4/212/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

1) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Monsieur Luc Braun, préqualifié, cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 17 mars 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 6 mars 2003.

L. Braun / P. Lutgen.

25211

TOPINAMBOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 92.590. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le six mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, représenté par Monsieur Paul

Lutgen, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé du 4 mars 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOPINAMBOUR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2.  La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations com-
merciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations. 

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- 

€) représenté par mille (1.000) actions sans désignation

de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

25212

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier

exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à 14.00 heures et pour

la première fois en l’an 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi. 

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915. 

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 2.200,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Rik Cousin, indépendant, demeurant 251, Menenstraat, B-8560 Wevelgem,
b) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg,
c) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-

teurs-délégués.

6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, vol. 17CS, fol. 19, case 9. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations. 

<i>Réunion du conseil d’administration du 6 mars 2003

Sont présents:
- M. Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur
- M. Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur 

1) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Monsieur Luc Braun, préqualifié, cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 17 mars 2003.

P. Frieders.

25213

Est excusé:
M. Rik Cousin, 251, Menenstraat, B-8560 Wevelgem, administrateur

A l’unanimité le conseil d’administration prend les résolutions suivantes:
1) Est nommé président du conseil d’administration:
Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg.
2) Est nommé administrateur-délégué:
M. Rik Cousin, indépendant, demeurant 251, Menenstraat, B-8560 Wevelgem.  

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014244.3/212/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SIF INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.632. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 4 mars 2003, le Conseil d’Adminis-

tration se compose comme suit:

- M. Christian Baillet, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, Löwenstrasse, 19, CH-8001 Zurich
- M. Jacques Elvinger, ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN, Place Winston Churchill, 2, L-1340 Luxembourg
- M. N. Peter Ruys, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, Löwenstrasse, 19, CH-8001 Zurich
- M. Rolf Ehlers, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCE, Löwenstrasse, 19, CH-8001 Zurich 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019414.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

DEXIA MONEY MARKET, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05001, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2003.

(019416.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

INTER EUROPE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 79.228. 

—

La société civile immobilière A.S. IMMO S.C.I., établie et ayant son siège à L-2537 Luxembourg, 32, rue du Dernier

Sol, représentée par son administrateur unique actuellement en fonction, dénonce à compter de ce jour, en sa qualité
de propriétaire, le siège social de la société à responsabilité limitée INTER EUROPE IMMOBILIER, S.à r.l., immatriculée
au R. C. Luxembourg sous le numéro B 79.228.

Dès lors, son siège n’est plus sis à L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019541.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Luxembourg, le 6 mars 2003.

L. Braun / P. Lutgen.

<i>Pour SIF INVESTMENT FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature

<i>Pour DEXIA MONEY MARKET
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 30 avril 2003.

L. Thielen.

25214

E.R.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.411. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2002

Le vendredi, 14 juin 2002 à 10.00 heures, les actionnaires de E.R.I. S.A. ont tenu l’Assemblée Générale Ordinaire An-

nuelle au siège social sis à Luxembourg.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Jeannot Flick, administrateur-délégué, demeurant à F-57050 Plappeville, est élu Président de l’assemblée.
Monsieur Pascal Farneti, administrateur, demeurant à F-57120 Rombas, est appelé comme scrutateur.
D’accord entre le président et le scrutateur, Monsieur Jean Kempnich, administrateur, demeurant à F-57155 Marly,

est appelé à remplir le rôle de secrétaire.

Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui

jouissent du même nombre de voix, sont présents ou représentés.

Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute

publicité.

La feuille de présence est alors arrêtée ne varietur, signée des membres du bureau et annexée au présent procès-

verbal.

Le président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts;
2) la feuille de présence;
3) le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001; 
4) le rapport du Conseil d’Administration;
5) le rapport du commissaire aux comptes.
Chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l’absence de convo-

cation. 

Ensuite, le président rappelle que les questions suivantes sont portées à l’ordre du jour:
1) Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2001;
2) Lecture du rapport du Conseil d’Administration concernant l’exercice social 2001;
3) Lecture du rapport du commissaire aux comptes concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 2001;
4) Approbation des comptes;
5) Affectation du résultat;
6) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
7) Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire;
8) Divers.
Puis, le président demande au secrétaire de lire les comptes arrêtés au 31 décembre 2001, le rapport du Conseil

d’Administration et le rapport du commissaire aux comptes.

Le secrétaire en donne lecture.
Le président ouvre alors les débats.
Divers propos sont échangés entre les membres, puis, plus personne ne demandant la parole, le président met aux

voix les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2001,

du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes tels que pré-
sentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle décide d’affecter comme suit la perte de 772.637,- LUF de l’exercice 2001: 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale ordinaire annuelle donne décharge aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice

écoulé ainsi qu’au commissaire aux comptes pour son mandat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée générale ordinaire annuelle décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du

commissaire jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2008. Il s’agit de:

- Monsieur Jeannot Flick, chef d’entreprise, demeurant à F-57050 Plappeville, 29, rue de la Saussaie, administrateur-

délégué,

- Monsieur Pascal Farneti, conseil, demeurant à F-57120 Rombas, 6, rue des Bergeronnettes, administrateur,
- Monsieur Jean Kempnich, retraité, demeurant à F-57155 Marly, 4, rue Saint-Michel, administrateur,
FIDUNORD, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot,

commissaire.

- Report à nouveau: 

- 772.637,- LUF

25215

Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.00 heures

et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des membres du bureau. 

Enregistré à Diekirch, le 25 mars 2003, réf. DSO-AC00268. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(019122.3/667/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

OCEAN SKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 85.882. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 2002 que:
- La libération intégrale du capital social a été constatée par le versement de EUR 23.250,- par les actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019818.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

NAPOLEON BONAPARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RISTORANTE PIZZERIA LA GONDOLA, S.à r.l.).

Siège social: L-1238 Luxembourg-Grund, 7, rue Bisserweg.

R. C. Luxembourg B 58.257. 

—

L’an deux mille trois, le cinq mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Fernand Cirelli, employé privé, demeurant à L-8077 Bertrange, 208, rue de Luxembourg.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée RISTORANTE PIZZERIA LA

GONDOLA, S.à r.l. avec siège social à L-1475 Luxembourg, 5, Plateau du St. Esprit,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 30 janvier 1997, publié

au Mémorial Recueil C no 293, du 12 juin 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte de cession de parts sociales
sous seing privé, en date du 13 octobre 1997, publié au Mémorial C n° 586, du 10 février 1998 et les statuts ont été
rectifiés, suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 14 novembre 1997, publié
au Mémorial, Recueil C, n° 86, du 10 février 1998.

L’associé unique prie le notaire instrumentaire d’acter ses résolutions comme suit:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société et de donner à l’article 3 des statuts, la te-

neur suivante:

Art. 3. La société prend la dénomination de NAPOLEON BONAPARTE, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer l’adresse du siège social à celle de L-1238 Luxembourg-Grund, 7, rue Bisserweg.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide:
a) de confirmer comme gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur Fernand Cirelli, prénommé;
b) et de nommer à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, comme gérant technique de la prédite société,

Monsieur Azmi Affandi, cuisinier consultant, demeurant à Esch-sur-Alzette, 20, rue Pasteur.

<i>Quatrième résolution

La société sera engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes des deux gérants.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente sont évalués approximativement à quatre cent cinquante euros (450,- EUR). 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Cirelli, A. Biel.

J. Flick / P. Farneti / J. Kempnich
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Pour extrait conforme
Signature

25216

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2003, vol. 886, fol. 44, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014344.3/203/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

NAPOLEON BONAPARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1238 Luxembourg-Grund, 7, rue Bisserweg.

R. C. Luxembourg B 58.257. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel.

(014346.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ETRA GLOBAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05103, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2003.

(019417.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

LIBERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 85.715. 

—

<i>Extract of the minutes of the Extraordinary General Meeting of the shareholders

<i>of the company held on 24th March 2003 at the registered office

The meeting decided to accept the resignation of Mr. Aida Kuniaki as a director of group A. By special vote, the meet-

ing granted full discharge to Mr. Aida Kuniaki for the duties performed during his mandate.

The meeting decided to appoint Mr. Takashi Yamada, director, residing in Via Giuseppe Frua 20, I-Milano as a new

director of group A. 

Translation into French / Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>de la société qui s’est tenue en date du 24 mars 2003 au siège social 

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Aida Kuniaki de ses fonctions d’administrateur de groupe

A. Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Aida Kuniaki pour l’exercice de ses fonc-
tions.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Takashi Yamada, administrateur, demeurant Via Giuseppe Frua 20, I-Milan

en qualité de nouvel administrateur de groupe A. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04418. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019653.3/806/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2003.

A. Biel.

<i>Pour ETRA GLOBAL ADVISORY S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
Signatures

25217

ALPHA INVESTIMENTI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.023. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05085, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2003.

(019418.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme,

(anc. BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 19.194. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE PRIVEE ED-

MOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Ser-
vais, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Bascharage, en date du 19
février 1982, publié au Mémorial C numéro 122 du 9 juin 1982. Les statuts de la société ont été modifiés successivement
et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 6 janvier 2000, publié au Mémorial, C numéro 252 du 4 avril 2000.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Marie Valenne, banquier, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Luc Grégoire, secrétaire général de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Poskal, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte. 

II.- II ressort de la liste de présence que toutes les quinze mille et une (15.001) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Changement de la dénomination sociale en BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.
2.- Modification subséquente de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version française:
«Art. 1

er

. II existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de BANQUE PRIVEE ED-

MOND DE ROTHSCHILD EUROPE (la «société»).»

Version anglaise:
«Art. 1. The company is established in the form of a «société anonyme» under the name of BANQUE PRIVEE ED-

MOND DE ROTHSCHILD EUROPE (the «Company»).»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTH-

SCHILD LUXEMBOURG, en BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, et ce avec l’accord de Mon-
sieur le Ministre ayant en charge ce secteur.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article pre-

mier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

<i>Pour ALPHA INVESTIMENTI SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

25218

Version française:
«Art. 1

er

. II existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de BANQUE PRIVEE ED-

MOND DE ROTHSCHILD EUROPE (la «société»).»

Version anglaise:
«Art. 1. The company is established in the form of a «société anonyme» under the name of BANQUE PRIVEE ED-

MOND DE ROTHSCHILD EUROPE (the «Company»).»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P.M. Valenne, L. Grégoire, P. Poskal, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 mars 2003, vol. 242, fol. 12, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015721.3/242/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 19.194. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015722.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

FAMILY OFFICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD04020, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019433.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

CLAUDIA &amp; ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 79.384. 

—

<i>Cession de part

Entre les soussignés:
1) Monsieur Pütz Romain, 12, rue du cinquantenaire, L-4060 Esch-sur-Alzette
2) Madame Pütz-Bordi Carine Claudia, 12, rue du cinquantenaire, L-4060 Esch-sur-Alzette.
Il a été convenu ce qui suit:
Monsieur
cède par la présente sous la garantie de fait et de droit une (1) part sociale qui lui appartient dans la société à res-

ponsabilité limitée CLAUDIA &amp; ROMAIN, S.à r.l., avec siège social à Bridel, pour le prix de 124,- euros,

a Madame Pütz-Bordi Carine, prédésignée, ici présente et ce acceptant.
Mme Bordi est propriétaire des parts sociales qui lui sont cédées à partir d’aujourd’hui, et a droit aux revenus et

bénéfices dont ces parts ont été et seront productives.

A compter du jour de la signature des présentes il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts

sociales présentement cédées. Il reconnaît en outre avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation finan-
cière de la société.

Le prix de la cession a été payé à l’instant même. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05923. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019464.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Mersch, le 4 avril 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 4 avril 2003.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2003.

Signatures.

25219

GREEN HEAVEN S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 69.239. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois avril.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société GREEN HEAVEN S.A. avec siège so-

cial à 38, avenue du X Septembre constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster
(L), en date du 25 mars 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Stefano Giuffra, expert-comptable domicilié à 16, rue de Nassau, L-2213

Luxembourg

qui désigne comme secrétaire la société GREEN HEAVEN S.A., domiciliée à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Karine Le Goff, administrateur de société, domiciliée à 16, rue de Nassau,

L-2213 Luxembourg.

Monsieur le Préposé expose:
1. qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres
du bureau sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du
bureau.

2. qu’il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social souscrit

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valable-
ment décider sur tous les points portés à l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg avec effet im-

médiat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s’est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05687. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019421.2/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

CREDIPOP S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 85.413. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-cinq avril.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CREDIPOP S.A. avec siège social à 38,

avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Stefano Giuffra, expert-comptable, domicilié à 16, rue de Nassau, L-2213

Luxembourg

qui désigne comme secrétaire la société GREEN HEAVEN S.A., domiciliée à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Karine Le Goff, administrateur de société, domiciliée à 16, rue de Nassau,

L-2213 Luxembourg.

Monsieur le Président expose:
1. qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres
du bureau sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du
bureau.

2. qu’il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social souscrit

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valable-
ment décider sur tous les points portés à l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

25220

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des administrateurs Monsieur Guy Feite et COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL

LUXEMBOURG S.A.

2. Nomination de nouveaux administrateurs en remplacement des précédents.
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
4. Transfert du siège social à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter les démissions des administrateurs Monsieur Guy Feite et COMPAGNIE

D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A. et de leur donner décharge pleine et entière pour la période de l’exer-
cice de leur mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateurs:
- La société GREEN HEAVEN S.A., domiciliée à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
- Melle Karine Le Goff, née à Landerneau (F) le 17 mai 1973, administrateur de sociétés, domiciliée à 16, rue de Nas-

sau, L-2213 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs se terminera le 19 décembre 2007.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de OXFORDSHIRE SERVICES LTD. de sa fonction de commis-

saire aux comptes et lui donne décharge pleine et entière pour la période de l’exercice de son mandat.

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Andrea

Giuffra, né à Rome (I) le 11 janvier 1968, administrateur de sociétés, domicilié à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera le 19 décembre 2007.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg avec effet im-

médiat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s’est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.
Luxembourg, le 25 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05686. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019424.3/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

COFIMI S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,-.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 69.464. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-quatre avril.
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société COFIMI S.A. avec siège social à 38,

avenue du X Septembre, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,
en date du 15 avril 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Stefano Giuffra, expert-comptable, domicilié à 16, rue de Nassau, L-2213

Luxembourg

qui désigne comme secrétaire la société GREEN HEAVEN S.A., domiciliée à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Karine Le Goff, administrateur de société, domiciliée à 16, rue de Nassau,

L-2213 Luxembourg.

Monsieur le Président expose:
1. qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres
du bureau, sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du
bureau. 

2. qu’il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social souscrit

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valable-
ment décider sur tous les points portés à l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des administrateurs Monsieur Guy Feite et Mlle Vanessa Roda.
2. Nomination de nouveaux administrateurs en remplacement des précédents.
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
4. Transfert du siège social à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

25221

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter les démissions des administrateurs Monsieur Guy Feite et Mlle Vanessa Roda

et de leur donner décharge pleine et entière pour la période de l’exercice de leur mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateurs:
- La société GREEN HEAVEN S.A., domiciliée à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
- Mlle Karine Le Goff, née à Landerneau (F), le 17 mai 1973, administrateur de sociétés, domiciliée à 16, rue de Nas-

sau, L-2213 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs se terminera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’an 2007.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG

S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes et lui donne décharge pleine et entière pour la période de l’exercice
de son mandat.

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Andrea

Giuffra, né à Rome (I) le 11 janvier 1968, administrateur de sociétés, domicilié à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’an 2007.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg avec effet im-

médiat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s’est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

Luxembourg, le 24 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05682. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019426.3/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

GANTT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.261. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 avril 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Président du Conseil;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg;

- Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019429.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

LOCAREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 36.450. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD00557, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(019551.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

25222

SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE00081, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2003.

(019469.3/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.349. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 mars 2003

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Madame Irène Acciani décidée par le conseil d’administration en sa réunion du

15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019468.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

NOUVELLE OPTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

R. C. Luxembourg B 61.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05290, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019441.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

AZURO PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.622. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg en avril 2003, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019470.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme 
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

 

Signature.

WILSON ASSOCIATES
Signature

25223

AQUITAINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en avril 2003, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019472.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

AQUITAINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg en avril 2003, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019473.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

AQUITAINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg en avril 2003, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019474.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.989. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 14 mai 2002 

Les actionnaires:
- approuvant les rapports soumis par le conseil d’administration et le commissaire aux comptes pour les exercices

de la Société clôturés au 31 décembre 2001;

- approuvent les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2001;
- donnent décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour leur mandats pour les

exercices clôturés au 31 décembre 2001;

- décident de nommer Monsieur Dieter Enkelmann, demeurant à Rebstrasse 10, CH-8703 Erlenbach, Suisse, en tant

que nouveau membre du conseil d’administration de la Société pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires statuant sur comptes annuels de la Société au 31 décembre 2002;

- décident de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir Madame Irène Salvi, Monsieur Michel Lies, Monsieur

Guy Harles, Monsieur Marcel Kaufmann, Monsieur Stefan Schroeder et Monsieur Philipp D. Hoch pour une période
prenant fin lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre
2002;

- décident de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à 400, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin lors de
l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de la Société au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019550.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

Signature
<i>Un mandataire

25224

BARILLA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00072, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019477.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

BARILLA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.857. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 avril 2003

- Les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2002.

- La démission de Monsieur Fabrizio Fedolfi, directeur de sociétés, demeurant à 7, Via de Galimberti, I-43100 Parma

en tant qu’administrateur a été acceptée par l’Assemblée Générale et décharge lui a été donnée pour l’exercice de son
mandat jusqu’au 28 avril 2003.

- Monsieur Cesare Mora, directeur de sociétés, ayant son adresse professionnelle à Via Mantova, 166, I-43100 Parma

a été nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

- Les mandats d’administrateur de M

e

 Alex Schmitt, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661

Luxembourg, M

e

 Eric Vanderkerken, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et celui

du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1014 Luxem-
bourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019475.3/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

SMITH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05313, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019478.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

IMEX TRADING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 54.359. 

—

M. Laurent Fisch, avocat, de résidence à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse, nommé liquidateur de la société

IMEX TRADING S.A. par une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 24 octobre
2000,

informe qu’à la date du 23 avril 2003, il a démissionné de son poste de liquidateur de la société sus-mentionnée;
informe qu’à partir du 23 avril 2003, la société ne sera plus domiciliée à l’adresse de son étude à L-2016 Luxembourg,

55, boulevard de la Pétrusse.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05127. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019548.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Luxembourg, le 30 avril 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

Pour publication au Mémorial
Signature

25225

MADLA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.935. 

—

EXTRAIT

Il résulte de quatre courriers envoyés à la société MADLA INTERNATIONAL HOLDING S.A. en date du 31 mars

2003 que:

- Mademoiselle Alexia Meier, Monsieur Graham J. Wilson et Monsieur François Manti ont démissionné en tant qu’ad-

ministrateur de la société avec effet immédiat;

- AUDILUX LIMITED a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019476.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

LUXIVER, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03589, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019479.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

GANTT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05309, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019480.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

INTERGIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.115. 

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tiers qu’une erreur s’est glissée lors de l’enregistrement du bilan de la société au 31

décembre 2001, à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04522 et déposé au registre de commerce et des socié-
tés, le 12 mars 2003, numéro L030007220.4

En effet, il convenait de lire que le bénéfice de l’exercice 2002 d’un montant de 1.140.552,- LUF a été affecté de la

manière suivante: 

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019715.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

Bénéfice de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.140.552,- LUF

Réserve légale (5 %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57.027,- LUF

Bénéfice à reporter   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.083.525,- LUF

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

25226

PLACINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.182. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05625, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019481.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

BRADBURY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1655 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 80.655. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04723, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019528.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

LUXEMBOURG ONLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 52.947. 

—

A la suite de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2000, laquelle a eu lieu au siège social de la Société,

Monsieur Etienne Mouthon, demeurant à 16, rue Rouget de Lisle, F-92600 Aisnières, a été nommé administrateur de la
Société en remplacement de Monsieur Jean-Christophe Chopin. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée approuvant
les comptes au 31 décembre 2000 de la Société. 

Le conseil d’administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Etienne Mouthon, administrateur de sociétés, demeurant à 16, rue Rouget de Lisle, F-92600 Aisnières;
- Monsieur Paul Retter, ingénieur, demeurant à 14, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;
- Monsieur Claude Radoux, conseiller économique, demeurant au 6, avenue des Archiducs, L-1135 Luxembourg;
- Madame Simone Retter, maître en droit, demeurant au 14, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05782. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019524.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

LUXEMBOURG ONLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 52.947. 

—

Il résulte d’une lettre en date du 31 décembre 2002 que Monsieur Etienne Mouthon, demeurant à Chemin Bezaly 3,

CH-1247 Anières, Suisse, a démissionné de sa fonction de membre du conseil d’administration de la Société avec effet
au 31 décembre 2002.

Depuis, le conseil d’administration de la Société est composé comme suit:
- Monsieur Paul Retter, ingénieur, demeurant à 14, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;
- Monsieur Claude Radoux, conseiller économique, demeurant au 6, avenue des Archiducs, L-1135 Luxembourg;
- Madame Simone Retter, maître en droit, demeurant au 14, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019526.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

<i>Pour le conseil d’administration
S. Retter

<i>Pour le conseil d’administration
S. Retter

25227

MORTAGUENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 86.044. 

—

Monsieur José Dias Barbosa informe de sa décision de démissionner de son poste de gérant de la MORTAGUENSE,

S.à r.l., à Remich autorisation d’établissement n 96797 à compter du 15 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00556. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(019533.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

TECHNO GAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

R. C. Luxembourg B 89.315. 

—

Se sont rassemblées en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de la Société TECHNO GAMA S.A. avec

siège social à Esch-sur-Alzette, qui fut constituée suivant acte notariel le 27 septembre 2002, enregistré au registre de
commerce et des sociétés au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le Numéro 89.315.

La Présidence de l’assemblée est menée par Madame Biagioni Liviana.
Secrétaire est nommé Monsieur Agostini David.
Scrutateur est nommé Mademoiselle Diouf Aita.
Par la signature de la liste de présence, résulte la présence respectivement la représentation de tous les associés.
Les associés présents qui représentent la totalité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Révocation du conseil d’administration.
2. Décharge aux anciens administrateurs.
3. Nomination nouveau conseil d’administration.
4. Nomination d’administrateur-délégué.
5. Pouvoir de signature.

<i>Première résolution

Révocation du conseil d’administration
Ont donné leur démission en tant qu’administrateurs:
a. Monsieur Renato Agostini, directeur d’entreprise, demeurant à L-3782 Tétange, 3A, rue du Parc;
b. Monsieur David Agostini, employé, demeurant à L-3782 Tétange. 3A, rue du Parc;
c. Monsieur Eric Manfredi, employé, demeurant à F-54400 Longwy, 52, rue Jean Jaurès;
d. Mademoiselle Aita Diouf, étudiante, demeurant à L-3660 Kayl, 37, rue du Moulin.

<i>Deuxième résolution

Décharge aux anciens administrateurs.

<i>Troisième résolution

Nomination nouveau conseil d’administration.
Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Juergen Schmidt, D-5452 Landscheid, 47, Grosslittgerstrasse;
b) Madame Suzanne, Francine Melmer, L-3660 Kayl, 37, rue du Moulin
c) Mademoiselle Aita Diouf, L-3660 Kayl, 37, rue du Moulin

<i>Quatrième résolution

Nomination de l’administrateur-délégué.
Monsieur Juergen Schmidt, employé, D-5452 Landscheid, 47, Grosslittgerstrasse est nommé administrateur-délégué.

<i>Cinquième résolution

Pouvoir de signature.
Changement article 9 des statuts.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature de l’administrateur-délégué Monsieur

Juergen Schmidt, employé, D-5452 Landscheid, 47, Grosslittgerstrasse et de l’administrateur Madame Suzanne, Francine
Melmer, L-3660 Kayl, 37, rue du Moulin, ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil d’administration.

La séance est levée à 19.30 heures.
Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jour mois et an qu’en tête des présentes. 

<i>Liste des présences

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du sept avril 2003

Se sont constitués en assemblée générale extraordinaire:  

Grevenmacher, le 26 mars 2003.

Signature.

L. Biagioni / D. Agostini / A. Diouf
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

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Signatures

1) Renato Agostini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Signature

25228

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03613. – Reçu 87 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019484.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

SUNSTAR CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.025. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05896, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019535.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

LES ENTREPRISES GILLES MOURY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04553, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(019554.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

PREWOS 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.534. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue au siège social le 2 avril 2003

que:

- La démission de Monsieur Frank Schaffner avec effet au 31 janvier 2003 en tant qu’administrateur a été acceptée et

que décharge pleine et entière lui a été accordée et que Madame Colette Sadler, demeurant à L-2449 Luxembourg, 5,
boulevard Royal a été nommée comme administrateur avec les mêmes pouvoirs et que son mandat arrive à terme avec
celui des autres administrateurs.

- La composition du Conseil d’Administration est la suivante:
- M. Stefano Pessina, ingénieur, avec adresse au 44, boulevard d’Italie, Monte-Carlo, Monaco;
- Mlle Ornella Barra, avec adresse au 44, boulevard d’Italie, Monte-Carlo, Monaco;
- M. Ian G. Cooper, directeur financier, avec adresse à Alliance House, 2, Heath Road, Weybridge, KT13 8AP Surrey,

Royaume-Uni;

- M. Jean-Paul Goerens, maître en droit, avec adresse au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg;

- Mme Colette Sadler, employée, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Les mandats des administrateurs expirent lors de l’assemblée annuelle qui se tiendra en 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019725.3/312/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

2) David Agostini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9

Signature

3) Eric Mafredi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15

Signature

4) Aita Diouf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25

Signature

Présences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100/100

L. Biagioni / D. Agostini / A. Diouf
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour SUNSTAR CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

25229

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 44.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04535, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019561.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 44.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04534, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019562.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.575. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 14 mai 2002

Les actionnaires:
- approuvant les rapports soumis par le conseil d’administration et le commissaire aux comptes pour les exercices

de la Société clôturés au 31 décembre 2001;

- approuvent les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2001;
- donnent décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour leur mandats pour les

exercices clôturés au 31 décembre 2001;

- décident de nommer Monsieur Dieter Enkelmann, demeurant à Rebstrasse 10, CH-8703 Erlenbach, Suisse, en tant

que nouveau membre du conseil d’administration de la Société pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires statuant sur comptes annuels de la Société au 31 décembre 2002;

- décident de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir Madame Irène Salvi, Monsieur Michel Lies, Monsieur

Guy Harles, Monsieur Marcel Kaufmann, Monsieur Stefan Schroeder et Monsieur Philipp D. Hoch pour une période
prenant fin lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre
2002;

- décident de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à 400, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin lors de
l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de la Société au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019553.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

GESTELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.934. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03186, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(019606.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 5 mai 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

25230

MATPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.265. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05036, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2003.

(019624.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

MATPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.265. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société 

<i>tenue en date du 24 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société

<i>Troisième résolution

Bien que les pertes cumulées dépassent au moins 75 % du capital social, l’Assemblée décide, à l’unanimité, la continuité

des activités de la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019622.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

PROMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.491. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03184, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(019607.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.963. 

—

Suite aux décisions du Conseil d’Administration en date du 11 février 2003 le siège social de JULIUS BAER MULTI-

COOPERATION est:

JULIUS BAER MULTICOOPERATION
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
avec effet au 14 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06130. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019639.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Luxembourg, le 5 mai 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour JULIUS BAER MULTICOOPERATION
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

25231

BIOMEDIC LABORATORIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.923. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05011, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2003.

(019628.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

BIOMEDIC LABORATORIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.923. 

—

<i>Extrait du procs-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société

<i>tenue en date du 19 mars 2003 à 16.00 heures au siège social de la société

<i>Troisième résolution

Bien que les pertes cumulées dépassent au moins 75 % du capital social, l’Assemblée décide, à l’unanimité, la continuité

des activités de la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019627.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

CREADRIVE, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 90.356. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 6 février 2003

Monsieur Emmanuel Vivier est nommé administrateur-délégué à la gestion journalière de la société. Il disposera pour

ce faire du pouvoir de signature co-obligatoire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019625.3/522/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

EUROFONPROFIT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.586. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2003, le Conseil d’Administration se compose

comme suit:

- M. José Luis Campos Echeverria, GESTPROFIT S.A., S.G.I.I.C., Serrano 67/3

°

, E-28006 Madrid,

- M. Rogelio Canas Represa, GESTPROFIT S.A., S.G.I.I.C., Serrano 67/3

°

, E-28006 Madrid,,

- M. José Carlos Castromil Barreras, GESTPROFIT S.A., S.G.I.I.C., Serrano 67/3

°

, E-28006 Madrid,

- M. José Luis Granado Andres, GESTPROFIT S.A., S.G.I.I.C., Serrano 67/3

°

, E-28006 Madrid.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019643.3/1126/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domicilitaire

Signatures.

<i>Pour EUROFONPROFIT, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature

25232

GRAND BAIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 60.395. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06138, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019634.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

CHAMERON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 62.728. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019635.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

CATERING ENTERPRISES INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.740. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00016, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(019638.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

WB-STAM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.911. 

—

In the year two thousand and three, on the sixth day of March
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

WB-STAM FUNDING, S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce of Luxembourg under the
number B 90.923;

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on the 27th of February, 2003,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it is single

partner of WB-STAM INVESTMENT, S.à r.l., (the «Company»), with its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Lux-
embourg, incorporated by a deed of the undersigned notary dated the 24th of December, 2002, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

This having been declared, the single partner, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The single partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company in an amount of EUR 1,412,500.-

(one million four hundred and twelve thousand five hundred Euro) from its current amount of EUR 12,500.- (twelve
thousand five hundred Euro) to EUR 1,425,000.- (one million four hundred and twenty-five thousand Euro) by way of
creation and issue of 14,125 (fourteen thousand one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR
100.- (one hundred Euro) per share. The single partner declares to subscribe and fully pay up the 14,125 (fourteen thou-
sand one hundred and twenty-five) shares to be issued by way of a contribution in kind consisting of all its assets and
liabilities.

It follows from a report issued on the 27th of February, 2003, by Mr Patrick Fox, authorised representative of WB-

STAM LA GAUDE, L.L.C., who valued the contributed assets and liabilities, that the net asset value of the single partner
is worth at least EUR 1,412,500.-.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Signature
<i>Un mandataire

25233

A copy of the above document, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the single

partner and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

<i>Second resolution

The single partner resolves to decrease the subscribed share capital of the Company in an amount of EUR 12,500.-

(twelve thousand five hundred Euro) from its amount of EUR 1,425,000.- (one million four hundred and twenty-five
thousand Euro) to EUR 1,412,500.- (one million four hundred and twelve thousand five hundred Euro), by cancellation
of 125.- (one hundred twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) per share, held by
the Company itself, following the contribution in kind of all the assets and liabilities of the single partner in accordance
with the first resolution.

<i>Third resolution

As a consequence of the first and second resolutions, the single partner of the Company resolves to amend Article

6 of the articles of association of the Company, which shall be reworded as follows:

«Art. 6. The subscribed share capital is set at EUR 1,412,500.- (one million four hundred and twelve thousand five

hundred Euro) represented by 14,125 (fourteen thousand one hundred and twenty-five) shares having a nominal value
of EUR 100.- (one hundred Euro) per share each.»

<i>Capital Duty - Estimation of costs

The contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,

the Company refers to Article 4-1 of the law of 29th December, 1971, which provides for capital duty exemption. 

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated, increase of capital are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

There also appeared:

WB-STAM PROPERTY, S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on 27th February, 2003,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it is the debtor

of a claim held against it by the single partner under a shareholder advance agreement dated 27th December, 2002,
governed by the laws of Luxembourg, and which is contributed by the single partner, as part of its assets, to the Com-
pany and that it accepts the transfer of that claim to the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg
Civil Code.

Nothing else being on the agenda, the Meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le six mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

WB-STAM FUNDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, avec siège social

à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 90.923;

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 27 février 2003.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter qu’il est l’associé

unique de la société WB-STAM INVESTMENT, S.à r.l., (la «Société»), avec siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 décembre 2002, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 1.412.500,- (un million qua-

tre cent douze mille cinq cents euros), du montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) jusqu’à EUR
1.425.000,- (un million quatre cent vingt-cinq mille euros), par voie de création et d’émission de 14.125 (quatorze mille
cent vingt-cinq) parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune. L’associé unique déclare sous-
crire et libérer entièrement les 14.125 (quatorze mille cent vingt-cinq) parts sociales à émettre par voie d’apport en
nature de l’ensemble de ses actifs et passifs.

25234

Sur base du rapport d’évaluation élaboré le 27 février 2003 par Monsieur Patrick Fox, représentant de WB-STAM

LA GAUDE, L.L.C., qui a évalué les actifs et passifs apportés, il s’avère que l’actif net de l’associé unique a une valeur
d’au moins EUR 1.412.500,-.

Une copie du rapport d’évaluation, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

<i>Deuxième resolution

L’associé unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de EUR 12.500,- de son montant de

EUR 1.425.000,- (un million quatre cent vingt-cinq mille euros), à EUR 1.412.500,- (un million quatre cent douze mille
cinq cents euros), par l’annulation de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent
euros) chacune, détenues par la Société elle-même, suite à l’apport en nature de l’ensemble de ses actifs et passifs par
l’associé unique conformément à la première résolution.

<i>Troisième résolution 

L’associé unique décide, en conséquence de la première et de la deuxième résolution, de modifier l’article 6 des sta-

tuts de la Société comme suit: 

«Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à la somme à EUR 1.412.500,- (un million quatre cent douze mille cinq cents

euros), représenté par 14.125 (quatorze mille cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent
euros) chacune.» 

<i>Droit d’apport - Estimation des frais

L’apport en nature consistant en l’apport de l’universalité des actifs et passifs d’une société constituée dans l’Union

Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’ap-
port. 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ deux mille cinq cents
Euros (EUR 2.500,-). 

A également comparu:

WB-STAM PROPERTY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, avec siège so-

cial à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 27 février 2003.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter qu’il est le débi-

teur d’une créance détenue à son encontre par l’associé unique conformément à un contrat d’avance d’associé (share-
holder advance agreement) du 27 décembre 2002 soumis à la législation luxembourgeoise, qui est apportée par l’associé
unique, faisant partie de ses actifs, à la Société et qu’il accepte le transfert de cette créance à la Société en respect de
l’article 1690 du Code Civil Luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Mischo, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, vol. 138S, fol. 41, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019705.3/220/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

WB-STAM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.911. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019706.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Luxembourg, le 10 avril 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 10 avril 2003.

G. Lecuit.

25235

UNICREDIT CAPITAL ITALIA ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 8.473. 

—

EXTRACT

The Annual General Meeting of Shareholders held on March 4, 203, took the following resolutions:

<i>Final Dividend

The Meeting approved the payment of a final dividend of 

€ 3,108,876.-, made up of an interim dividend of €

2,500,000.- paid in December pursuant to a Board Resolution and the remainder now by way of a final dividend of 

€

608,876.-.

<i>Board of Directors

The meeting re-elected the following persons as directors for the Company: Mr Sebastiano Bazzoni (PIONEER IN-

VESTMENT MANAGEMENT Ltd., 1, George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, IRL), Mr Giordano Lombardo (PI-
ONEER INVESTMENT MANAGEMENT Ltd., 1, George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, IRL), Mr Dani
Schaumann (PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA, Galleria S. Carlo 6, 20122 Milano, Italy), Mr Ernest Cra-
vatte (WELTER CRAVATTE WURTH KINSCH, 100, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg), Mr Rémy Kremer
(32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg) and Mr Luciano Balestrieri (PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.,
77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg) until the next Annual General Meeting of Shareholders
approving the accounts for the year ending on December 31, 2003.

<i>Auditors

The meeting re-elected the auditors for the Company, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443,

Luxembourg, for the year beginning on January 1, 2003 and until the next Annual General Meeting of Shareholders ap-
proving the accounts for the year ending on December 31, 2003. 

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, April 8, 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019636.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

NIOS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.160. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2001 que les mandats des ad-

ministrateurs et du commissaire aux comptes expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019651.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

TITAN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 83.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04049, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2001 que le mandat des

administrateurs, Madame M. P. Van Waelem, Madame M. J. Renders et FIDIGA S.A. et du commissaire aux comptes,
S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. expirent lors de l’assemblée générale ordinaire sta-
tuant sur l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019652.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

<i>For UNICREDIT CAPITAL ITALIA ADVISORY COMPANY S.A.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
S. O’Brien
<i>(The Company’s Domiciliary Agent)

Signature.

Signature.

25236

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.549. 

—

(a) Il résulte d’un MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT, conclu avec effet au 13 février 2003 que l’as-

socié unique de la société AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., est AIG EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS,
L.P. un «limited partnership» établi et ayant son siège social à Wilmington, New Castle, Delaware, 2711, Centerville
Road, Suite 400, Etats-Unis.

Luxembourg, le 30 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019656.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 72.015.030,-.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.655. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.

(la Société) tenue à Luxembourg en date du 9 décembre 2002, que:

1. M. Christopher O’Brien a démissionné comme gérant de la Société avec effet au 9 décembre 2002,
2. M. Bruce C. Tully, director de INVESTCORP INTERNATIONAL Inc., demeurant à 170, West End Ave, Apt. 28N,

New York, New York 10023, Etats-Unis d’Amérique, est nommé comme nouveau gérant avec effet au 9 décembre
2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019657.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

ALUMNI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,394.68.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 71.488. 

—

In the year two thousand and three, on the seventh of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Anders Cedermark, company director, residing in St. Eriksgatan 99, SE-113 31 Stockholm (Sweden),
2) Mr Magnus Tegborg, company director, residing in Djurklouvägen 9, SE-161 39 Bromma (Sweden),
3) Mr Björn Robertsson, company director, residing in Egnahemsvägen 30, SE-174 46 Sundbyberg (Sweden),
4) Mr Jonas Mannerfelt, company director, residing in Ohmans Väg 23, SE-134 40 Gustavsberg (Sweden),
all here represented by Ms Anne Céline Huart, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of four proxies established

on February 6, 2003.

The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the limited liability company existing in Luxembourg under the

name of ALUMNI INTERNATIONAL, S.à r.l., with registered office at 7, val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (hereafter
the «Company»), incorporated by notarial deed of August 20, 1999, published in the Mémorial, Recueil C n° 865 of
November 18, 1999.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand three hundred ninety-four comma sixty-eight Euro (EUR

12.394,68) divided into five hundred (500) shares of twenty-four comma seventy-eight thousand nine hundred thirty-six
Euro (EUR 24,78936) each, owned as follows: 

Pour avis conforme
Signature
<i>Un gérant

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

* Mr Anders Cedermark, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 shares

* Mr Magnus Tegborg, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 shares

25237

III. The shareholders unanimously resolve to increase the share capital of the Company by one thousand six hundred

eighty-five comma sixty-seven thousand six hundred forty-eight Euro (EUR 1.685,67648), in order to raise it from its
present amount of twelve thousand three hundred ninety-four comma sixty-eight Euro (EUR 12.394,68) to fourteen
thousand eighty comma thirty-five thousand six hundred forty-eight Euro (EUR 14.080,35648), by creation and issue of
sixty-eight (68) new shares, with a nominal value of twenty-four comma seventy-eight thousand nine hundred thirty-six
Euro (EUR 24,78936) each. The new issued shares do not entitle to profits realised during the 2002 financial year and
thus such shares do only entitle to dividend distributions based on profits realised from financial year 2003 onwards.

IV. All shareholders, in compliance with article 189 of the Luxembourg Commercial Law, unanimously agree to the

following subscriptions: 

<i>Subscription - Payment

All sixty-eight (68) new shares have been subscribed by Mr Jan-Erik Arntzen, prenamed and Mr George Forsman,

prenamed, and their total nominal value of one thousand six hundred eighty-five comma sixty-seven thousand six hun-
dred forty-eight Euro (EUR 1.685,67648) has been fully paid up together with a share premium of three thousand five
hundred eighty-nine comma fifty-two Euro (EUR 3.589,52) by a contribution in cash.

The amount of five thousand two hundred seventy-five comma nineteen thousand six hundred forty-eight Euro (EUR

5.275,19648), has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to
the notary.

V. Pursuant to the above increase of capital, the shareholders unanimously resolve to amend article 5 of the articles

of incorporation as follows, to give it henceforth the following wording:

«Art. 5. The share capital is fixed at fourteen thousand eighty comma thirty-five thousand six hundred forty-eight

Euro (EUR 14.080,35648), represented by five hundred sixty-eight (568) shares having a nominal value of twenty-four
comma seventy-eight thousand nine hundred thirty-six Euro (EUR 24,78936) each.»

VI. The shareholders unanimously resolve to amend article 6 of the articles of incorporation to give it henceforth the

following wording:

«Art. 6.
§1. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
§2. In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred by application of

the requirements of article 189 of the Law.

Any shareholder (the «Transferor») wishing to transfer all or part of its shares to another shareholder or to a third

party (the «Transferee») must inform the managers of the Company by registered mail and indicate the identity of the
Transferee as well as the agreed price. The managers of the Company will then convene a shareholder’s meeting within
one month, in order to approve or object the planned transfer.

In case the shareholder’s meeting refuses such transfer to the Transferee, the Company may repurchase the offered

shares for its own account or for third parties’ account to be designated. Shouldn’t the Company exercise its repurchase
right, all the shareholders may exercise a pre-emption right on the offered shares of the Transferor at pro rata of the
number of shares they hold in the Company.

The non-exercise of the pre-emption right, in whole or in part, by one shareholder increases the pre-emption right

of the other shareholders.

The repurchase and pre-emption rights must be exercised on the totality of the shares to be transferred, except oth-

erwise agreed with the Transferor.

§3.The repurchase price or pre-emption right will be exercised at the purchase price indicated in the transfer notice.

Any dispute as to whether the purchase price represents fair value which is not resolved by mutual agreement in writing,
shall no later than thirty days after the shareholder’s acceptance, be referred to an independent auditor appointed by
the managers of the Company. The independent auditor’s fees shall be shared amongst the transferor and the transfer-
ee(s) who disapproved the purchase price indicated in the transfer notice. In such case, the repurchase price of the
shares shall be assessed on the basis of the average balance sheet for the last three years and, if the company has not
been operating for three financial years, on the basis of the b/s of the last year or of the last two years.

§4. The repurchased shares, without third parties being designated, will have to be cancelled concomitantly to the

share capital decrease, which has to be processed.»

VII. The shareholders unanimously resolve to amend article 9 of the articles of incorporation to give it henceforth

the following wording:

«Art. 9. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

* Mr Björn Robertsson, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 shares

* Mr Jonas Mannerfelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 shares

* Mr Jan-Erik Arntzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 34 shares

* Mr George Forsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68 shares

25238

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one several ad hoc agent.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, a board of managers is validly convened if all managers are present. Any decision shall

be adopted by a simple majority of the present managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»

VIII. The shareholders unanimously resolve to amend article 12 of the articles of incorporation to give it henceforth

the following wording:

«Art. 12. Collective decisions, and in particular the following decisions, are validly taken insofar they are adopted by

the shareholders representing at least three-fourths of the share capital of the Company:

* issue of convertible debt instruments carrying a right of option, or other securities, the holding of which may entitle

to shares in the Company, 

* election of a manager;
* distribution of dividends;
* sale or listing on a stock exchange or any other market place at the condition the legal form of the Company is

changed into a «société anonyme»;

* all decisions that relate to investments beyond the main business area;
* raising of loan or other credit facility or granting of security in excess of SEK 500,000.- 
* pledging of assets or other securities where such pledging relates to assets of a value in excess of SEK 500,000.-;
However, decisions to amend the articles of association like the change of the business object of the Company, as

well as decisions to wind-up and liquidate the Company have to be adopted by a majority of shareholders representing
at least three-fourths of the share capital of the Company.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Corporation as a

result of the present shareholders meeting are estimated at approximately one thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) M. Anders Cedermark, administrateur de sociétés, résidant à St. Eriksgatan 99, SE-113 31 Stockholm (Suède),
2) M. Magnus Tegborg, administrateur de sociétés, résidant à Djurklouvägen 9, SE-161 39 Bromma (Suède),
3) M. Björn Robertsson, administrateur de sociétés, résidant à Egnahemsvägen 30, SE-174 46 Sundbyberg (Suède),
4) Mr Jonas Mannerfelt, administrateur de sociétés, résidant à Ohmans Väg 23, SE-134 40 Gustavsberg (Suède),
tous ici représentés par Mme Anne Céline Huart, Juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de quatre procurations

données le 6 février 2003.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:

I. Les comparants sont les seules associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de ALUMNI INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité ayant son siège social au 7, val Ste Croix, L-
1371 Luxembourg (ci-après la «Société»), constituée suivant acte notarié en date du 20 août 1999, publié au Mémorial
C n° 865 daté du 18 novembre 1999.

25239

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros

(EUR 12.394,68), divisé en cinq cent (500) parts de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit mille neuf cent trente-six Euros
(EUR 24,78936) chacune, détenues comme suit: 

III. Les associés décident à l’unanimité d’augmenter le capital social à concurrence de mille six cent quatre-vingt-cinq

virgule soixante-sept mille six cent quarante-huit Euros (EUR 1.685,67648), afin de le porter de son montant actuel de
douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR 12.394,68) à quatorze mille quatre-vingt
virgule trente-cinq mille six cent quarante-huit Euros (EUR 14.080,35648), par la création et l’émission de soixante-huit
(68) nouvelles parts, ayant une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit mille neuf cent trente-six Euros
(EUR 24,78936) chacune. Les parts nouvellement émises ne donnent droit à aucun profit réalisé au cours de l’année
sociale 2002 et, par conséquent donnent uniquement droit à une distribution de dividendes basée sur les profits réalisés
à partir de l’année sociale 2003.

IV. Conformément à l’article 189 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, tous les associés accep-

tent à l’unanimité les souscriptions suivantes 

<i>Souscription - Paiement

Les soixante-huit (68) nouvelles parts ont été souscrites par M. Jan-Erik Arntzen, prénommé et par M. George For-

sman, prénommé, et leur valeur nominale totale de mille six cent quatre-vingt-cinq virgule soixante-sept mille six cent
quarante-huit Euros (EUR 1.685,67648) a été entièrement libérée en même temps qu’une prime d’émission de trois mil-
le cinq cent quatre-vingt-neuf virgule cinquante-deux Euros (EUR 3.589,52), par apport en liquide.

Le montant de cinq mille deux cent soixante-quinze virgule dix-neuf mille six cent quarante-huit Euros (EUR

5.275,19648), a été entièrement libéré par apport en liquide et est à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été attesté au notaire instrumentant.

V. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, les associés décident à l’unanimité de modifier l’article 5 des statuts, afin

de lui conférer la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatorze mille quatre-vingt virgule trente-cinq mille six cent quarante-huit Euros

(EUR 14.080,35648), représenté par cinq cent soixante-huit (568) parts ayant une valeur nominale de vingt-quatre vir-
gule soixante-dix-huit mille neuf cent trente-six Euros (EUR 24,78936) chacune.»

VI. Les associés décident à l’unanimité de modifier l’article 6 des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:
«Art. 6.
§1. S’il n’existe qu’un seul associé, les parts de la Société sont librement cessibles.
§2. S’il existe plusieurs associés, les parts ne peuvent être transférées que par application de l’article 189 de la Loi.
Tout associé (le «Cédant») désirant transférer tout ou partie de ses parts à un autre associé ou un tiers (le «Ces-

sionnaire») doit en informer les gérants de la Société par courrier recommandé, en indiquant l’identité du Cessionnaire
ainsi que le prix convenu. Les gérants de la Société réuniront alors une assemblée des associés dans le mois, afin d’ap-
prouver ou de rejeter le transfert projeté.

Au cas où l’assemblée refuse ce transfert au Cessionnaire, la Société peut racheter les parts proposées, pour son

propre compte, ou pour le compte de tiers qui devront être désignés. Si la Société n’exerce pas son droit de rachat,
tous les associés pourront exercer un droit de préemption sur les parts proposées, au pro rata du nombre de parts
qu’ils détiennent dans la Société.

Le non-exercice du droit de préemption, en tout ou en partie, par un associé, augmente le droit de préemption des

autres associés.

Les droits de rachat et de préemption doivent être exercés sur la totalité des parts à transférer, sauf s’il en est con-

venu autrement avec le Cédant.

§3. Le droit de rachat ou de préemption sera exercé au prix d’acquisition indiqué dans la notice de transfert. Toute

controverse relative au caractère équitable du prix d’acquisition qui n’est pas résolue par un accord amiable établi par
écrit sera portée devant un auditeur indépendant nommé par les gérants de la Société, au plus tard dans les 30 jours
après l’acceptation par les associés. Les honoraires de l’auditeur indépendant seront partagés entre le Cédant et le(s)
Cessionnaire(s) ayant refusé le prix d’acquisition indiqué dans la notice de transfert. Dans ce cas, le prix de rachat des
parts sera déterminé sur base de la moyenne des bilans des trois dernières années sociales et, si la Société n’opère pas
encore depuis 3 ans, sur base du bilan de la dernière ou des deux dernières années.

§4. Les parts rachetées, sans indication de tiers, seront annulées et une réduction de capital concomitante sera opé-

rée.»

VII. Les associés décident à l’unanimité de modifier l’article 9 des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:

* M. Anders Cedermark, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 parts

* M. Magnus Tegborg, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 parts

* M. Björn Robertsson, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

* M. Jonas Mannerfelt, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

* M. Jan-Erik Arntzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34 parts

* M. George Forsman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68 parts

25240

«Art. 9. 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gé-

rance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est valablement réuni si tous les gérants sont présents. Les réso-

lutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.»

VIII. Les associés décident à l’unanimité de modifier l’article 12 des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:
«Art. 12. Les décisions collectives, et en particulier les décisions suivantes, sont valablement adoptées par les asso-

ciés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société:

* Emission d’instruments de dette convertibles portant un droit d’option, ou d’autres titres dont la possession peut

donner des droits dans la Société, 

* Nomination d’un gérant, 
* Distribution de dividendes;
* Vente ou cotation en bourse ou sur tout autre marché financier si la société est préalablement transformée en

société anonyme;

* Toutes décisions relatives à des investissements en dehors du domaine d’activité principal;
* Prêt ou toute autre facilité de crédit ou octroi de sûreté excédant la somme de SEK 500,000,- 
* Mise en gage d’actifs ou autres titres se rapportant à des actifs ayant une valeur excédant la somme de SEK 500,000,-;
Cependant, les décisions de modifier les statuts, telles que la modification de l’objet de l’activité de la Société, ainsi

que les décisions de dissoudre ou liquider la Société devront être adoptées par une majorité d’associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social de la Société.»

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée à environ mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Huart, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, vol. 16CS, fol. 65, case 9. – Reçu 52,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019555.3/211/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

ALUMNI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 71.488. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(019557.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

Luxembourg, le 20 février 2003.

J. Elvinger.

25241

HEAVY DUTY CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.876. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06043, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

(019663.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

PATRI PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.819. 

—

In the year two thousand and three, on the fourth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of PATRI PARTICIPATIONS, a «société à responsabilité

limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated by deed enacted on the
18th of February 2003, in process of registration at the Luxembourg Trade Register section B, not yet published in Mé-
morial C and whose Articles of Incorporation have never been amended.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Mes-

sancy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I. The sole partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.

That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes. 

II. As it appears from the attendance list, all the 5 (five) shares, representing the whole capital of the Company, are

represented so that the sole partner exercising the powers devolved to the meeting can validly decide on all items of
the agenda of which the partner has been beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the issued share capital by contribution in cash of EUR 2,500.- (two thousand five hundred euro) so

as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to EUR 15,000.- (fifteen
thousand euro) by the issue of 1 (one) new share with a par value of EUR 2,500.- (two thousand five hundred euro),
together with a share premium amounting to EUR 58,500.- (fifty-eight thousand five hundred euro) and a legal reserve
amounting to EUR 1,500.- (one thousand five hundred euro)

2.- Amendment of article 8 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

<i>First resolution 

It is decided to increase the corporate capital by contribution in cash of EUR 2,500.- (two thousand five hundred

euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to EUR 15,000.-
(fifteen thousand euro) by the issue of 1 (one) new share with a par value of EUR 2,500.- (two thousand five hundred
euro), together with a share premium amounting to EUR 58,500.- (fifty-eight thousand five hundred euro) and a legal
reserve amounting to EUR 1,500.- (one thousand five hundred euro).

<i>Second resolution 

It is decided to admit the sole partner PATRINVEST, société en commandite par actions, represented by Patrick Van

Hees, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy, to the subscription of the 1 (one) new share.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon PATRINVEST, société en commandite par actions, prenamed, 
declared to subscribe to the 1 (one) new share and to have it fully paid up by payment in cash, together with the

share premium and the legal reserve, so that from now the company has at its free and entire disposal the amount of
EUR 62,500.- (sixty-two thousand five hundred euro), as was certified to the undersigned notary. 

The subscriber declared that this total amount of the contribution has to be considered as share capital for an amount

of EUR 2,500.- (two thousand five hundred euro), as share premium for an amount of EUR 58,500.- (fifty-eight thousand
five hundred euro) and as legal reserve for an amount of EUR 1,500.- (one thousand five hundred euro).

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 8 of the Articles of Incorporation to

read as follows:

<i>Pour HEAVY DUTY CONSULT S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

25242

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 15,000.- (fifteen thousand euro) represented by 6 (six) shares of EUR

2,500.- (two thousand five hundred euro) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand and five hundred euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le quatre mars. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée PATRI PAR-

TICIPATIONS, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, en cours d’inscription au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B, constituée suivant acte reçu le 18 février 2003, en cours de publi-
cation au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l’acte.

II. Ainsi qu’il résulte de ladite liste de présence, toutes les 5 (cinq) parts sociales, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’associé unique, exerçant les
pouvoirs dévolus à l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé uni-
que a préalablement été informé. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social par apport en numéraire d’un montant de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euro)

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euro) à EUR 15.000,- (quinze mille euro)
par l’émission de 1 (une) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euro), ce
moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 58.500,- (cinquante-huit mille cinq cents euro) et
paiement d’une réserve légale pour un montant de EUR 1.500,- (mille cinq cents euro).

2.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social par apport en numéraire d’un montant de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents

euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euro) à EUR 15.000,- (quinze mille
euro) par l’émission de 1 (une) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euro),
ce moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 58.500,- (cinquante-huit mille cinq cents euro)
et paiement d’une réserve légale pour un montant de EUR 1.500,- (mille cinq cents euro).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre l’associé unique, PATRINVEST, société en commandite par actions, représentée par Patrick

Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration dont mention ci-avant, à la souscription de 1 (une) part sociale nou-
velle.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite PATRINVEST, société en commandite par actions, prénommée;
a déclaré souscrire à 1 (une) part sociale nouvelle, et la libérer intégralement en numéraire, ainsi qu’à la prime d’émis-

sion et à la réserve légale, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR
62.500,- (soixante-deux mille cinq cents euro) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Le souscripteur a déclaré que la valeur totale de l’apport fait à Patri Participations, société à responsabilité limitée,

doit être considéré comme du capital pour un montant de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euro), comme prime
d’émission pour un montant de EUR 58.500,- (cinquante-huit mille cinq cents euro) et comme réserve légale pour un
montant de EUR 1.500,- (mille cinq cents euro).

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 8 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

25243

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 15.000,- (quinze mille euro) divisé en 6 (six) parts sociales de EUR 2.500,-

(deux mille cinq cents euro) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, vol. 16CS, fol. 80, case 5. – Reçu 625 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019545.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

PATRI PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.819. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(019546.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

SEROCYTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 15.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00763, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019665.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

FIRST INTERNATIONAL BROKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 87.157. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 22 avril 2003

que:

- Décision a été prise d’accepter la démission de Manuel Marasi de son poste d’administrateur de notre société.
- Décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à M. Manuel Marasi pour la période de son mandat.
- Décision a été prise de nommer aux fonctions d’administrateur:
- Jean-Nicolas Burnel, Maître en droit, demeurant 35, rue de Bourgogne à L-1272 Luxembourg
et
- Pierre-Paul Boegen, directeur de société, demeurant 65, rue de Freylange, B-6700 Viville (Belgique).
Leur mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05844. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019695.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signatures

25244

FLAMINIA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 82.972. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit avril. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de FLAMINIA CONSULTING S.A., R. C. B numéro 82.972, ayant son siège social à Luxembourg cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 10 juillet 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 33 du 8 janvier 2002.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié pro-

fessionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents

(500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars US chacune constituant l’intégralité du capital social de cin-
quante mille (50.000,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
teront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du troisième alinéa de l’article 3 des statuts concernant l’objet social. 
2. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

Le troisième alinéa de l’article 3 des statuts concernant l’objet social est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«La société a également pour objet l’analyse, la programmation, la conception de programmes, l’étude d’implanta-

tions, la gestion et l’organisation de centres informatiques, la consultance informatique, l’importation, l’exportation,
l’achat, la vente en gros ou en détail, la location de tous matériels, systèmes, programmes se rattachant directement ou
indirectement au domaine informatique, les prestations de services, de conseils et, plus généralement, toutes opérations
relatives au traitement de l’information, de textes, d’images, de médias.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Van Hoek, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, vol. 17CS, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019996.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

FLAMINIA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 82.972. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 469 du 28 avril 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 7 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019998.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

25245

LEINAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.238. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LEINAD HOLDING

S.A., R.C. Luxembourg section B numéro 80.238, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey,
constituée suivant acte reçu le 28 décembre 2000, publié au Mémorial C 689 du 29 août 2001.

L’assemblée est présidée par Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Salette Rocha, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste et les procurations resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, contenant l’or-

dre du jour et publiés:

- au Mémorial C du 3 avril 2003 et du 12 avril 2003;
- au journal «Lëtzebuerger Journal» du 3 avril 2003 et du 12 avril 2003;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Décision de prononcer la dissolution de la société.
2) Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3) Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

er

janvier 2003 jusqu’à la date de la mise en liquidation de la société.

4) Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les 3.100 (trois mille cent) actions actuellement en circulation, repré-

sentatives de l’intégralité du capital social, seulement 2 (deux) actions sont représentées à la présente assemblée et que
vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assem-
blée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour; qu’une deuxième assemblée générale
extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même ordre du jour, laquelle régulièrement cons-
tituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: P. Ceccotti, S. Rocha, C. Bitterlich, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, vol. 17CS, fol. 50, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020050.2/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

NETC, S.à r.l., NOSEDA’S EXPERTISE AND TRADING COMPANY,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 93.114. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix avril. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Jacques Noseda, expert en santé publique, demeurant à F-75015 Paris, 7, rue de Dantzig, né à Neuilly-sur-

Seine, le 29 janvier 1954.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NOSEDA’S EX-

PERTISE AND TRADING COMPANY, en abrégé NETC, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet:

Luxembourg, le 5 mai 2003.

J. Elvinger.

25246

- l’expertise en santé publique, la consultation et la médiation en matériel, équipements et structures médicales,
- l’acquisition, la vente, la gestion et la mise en valeur de patrimoines mobilier et immobilier propres,
En outre, elle pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle
possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique de sorte que la somme de douze mille

cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales. 

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’agrément unanime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soi, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 900,- EUR. 

<i>Assemblée générale

Et ensuite l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Jacques Noseda, expert en santé publique, demeurant à

F-75015 Paris, 7, rue de Dantzig, né à Neuilly-sur-Seine, le 29 janvier 1954, 

qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature,

- Le siège social est établi à L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Noseda, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, vol. 138S, fol. 78, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(020077.3/206/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

Luxembourg-Eich, le 15 avril 2003.

P. Decker.

25247

R.E.S.P.O.N.S.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7430 Fischbach/Mersch, 1, Daebecht.

R. C. Luxembourg B 93.096. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Pierre Olivier, ingénieur civil, architecte, né à Mons, (Belgique), le 15 février 1962, demeurant à L-7430

Fischbach/Mersch, 1, Daebecht.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de R.E.S.P.O.N.S.E., S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet le conseil immobilier, la promotion immobilière, l’acquisition, la vente, la location

d’immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles,
la gérance, respectivement la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre
compte que pour compte de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses co-associés. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Pierre Olivier, ingénieur civil, architecte, demeurant à L-7430

Fischbach/Mersch, 1, Daebecht.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

25248

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ six cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-7430 Fischbach/Mersch, 1, Daebecht.

2.- Est nommé gérant de la société:
- Monsieur Pierre Olivier, ingénieur civil, architecte, né à Luxembourg, le 15 février 1962, demeurant à L-7430 Fis-

chbach/Mersch, 1, Daebecht.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Olivier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 avril 2003, vol. 522, fol. 23, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020071.3/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2003.

Junglinster, le 6 mai 2003.

J. Seckler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Inapa Luxemburg S.A.

Inapa Luxemburg S.A.

Euro Re

Gebelux S.A.

Nouvelle Hostellerie de la Gare S.A.

Nouvelle Hostellerie de la Gare S.A.

Orly Luxembourg S.A.

Vicaro S.A.

Prudential International Funds

Dexia Luxpart

Quasar S.A.

Topinambour S.A.

SIF Investment Fund

Dexia Money Market

Inter Europe Immobilier, S.à r.l.

E.R.I. S.A.

Ocean Sky S.A.

Napoléon Bonaparte, S.à r.l.

Napoléon Bonaparte, S.à r.l.

Etra Global Advisory S.A.

Liberty Investment S.A.

Alpha Investimenti Sicav

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Family Office Luxembourg S.A.

Claudia &amp; Romain, S.à r.l.

Green Heaven S.A.

Credipop S.A.

Cofimi S.A.

Gantt S.A.

Locarest, S.à r.l.

Squad Holding S.A.

Squad Holding S.A.

Nouvelle Optilux, S.à r.l.

Azuro Participations S.A.

Aquitaine Investments S.A.

Aquitaine Investments S.A.

Aquitaine Investments S.A.

Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

Barilla Finance S.A.

Barilla Finance S.A.

Smith S.A.

Imex Trading S.A.

Madla International Holding S.A.

Luxiver

Gantt S.A.

Intergin S.A.

Placindus S.A.

Bradbury Luxembourg S.A.

Luxembourg Online S.A.

Luxembourg Online S.A.

Mortaguense, S.à r.l.

Techno Gama S.A.

Sunstar Capital (Luxembourg) S.A.

Les Entreprises Gilles Moury Luxembourg S.A.

Prewos 1 S.A.

Human Resources Management S.A.

Human Resources Management S.A.

Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.

Gestelec S.A.

Matpro S.A.

Matpro S.A.

Promax S.A.

Julius Baer Multicooperation

Biomedic Laboratories Holding S.A.

Biomedic Laboratories Holding S.A.

Creadrive

Eurofonprofit

Grand Baie S.A.

Chameron S.A.

Catering Enterprises International Holding Limited

WB-Stam Investment, S.à r.l.

WB-Stam Investment, S.à r.l.

UniCredit Capital Italia Advisory Company S.A.

Nios Holding Société Anonyme

Titan

AIG European Real Estate, S.à r.l.

Stratus Technologies International, S.à r.l.

Alumni International, S.à r.l.

Alumni International, S.à r.l.

Heavy Duty Consult S.A.

Patri Participations

Patri Participations

Serocytolux S.A.

First International Broker S.A.

Flaminia Consulting S.A.

Flaminia Consulting S.A.

Leinad Holding S.A.

NETC, S.à r.l., Noseda’s Expertise and Trading Company

R.E.S.P.O.N.S.E., S.à r.l.