21265

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 444

23 avril 2003

S O M M A I R E

Aquatel River Cruise Line S.A., Luxembourg . . . . .

21299

KGB Textile Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

21274

Atoli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21303

Koekken S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21311

B.L.B. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21298

L.S.F. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21300

Banque du Gothard (Luxembourg) S.A., Luxem- 

L.S.F. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21300

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21299

L2S Communication S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

21294

Bielle Private Equity S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

21300

Lavande Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . 

21289

Biloxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21303

Les Evaux S.C.I., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

21270

BRE/Triangle JV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21311

Lux Polisseurs, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

21304

Caban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21273

Lux Polisseurs, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

21311

Caban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21273

M.S.C. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21297

Caban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21273

M.S.C. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21297

Capgro Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21301

Macri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21296

Capital Immo Invest 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . .

21288

Macri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21296

Card Concept International S.A., Luxembourg  . . .

21289

Markline International Holding S.A., Luxembourg

21292

Casahandaloos, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .

21266

Meisterhaus Concept, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . 

21296

Cheval Noir, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

21297

Mirai S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21281

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Ninive Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

21285

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21283

Ninive Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

21287

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Quality Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

21298

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21285

Rapid Press, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

21280

E.I.A. European Investment Association S.A., Lu- 

Reginglard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21298

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21295

Restaurant-Pizzeria Bella Bari, S.à r.l., Soleuvre. . 

21272

E.K.B. Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . .

21302

Ricc’s International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

21300

Ferroknepper Buderus S.A., Esch-sur- Alzette . . . .

21287

Sinder S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21287

Frankfurt-Trust Invest Luxemburg AG, Luxem- 

Star Wash, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

21303

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21295

Targa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21312

Freemind Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

21270

Targa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21312

G.C.L. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21288

Teresa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21299

Gestlink Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21303

Teresa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21299

Gexa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

21267

Travel Fin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21288

ING BHF-Bank International S.A., Luxembourg  . .

21280

Triegerat, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

21266

Infinitinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21302

Umicore Finance Luxembourg S.A., Luxembourg

21292

Isotec Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21269

Umicore Finance Luxembourg S.A., Luxembourg

21294

Isotec Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21269

Vasileas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21295

Isotec Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21269

Vision Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

21302

Isotec Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21269

Windsor Management Luxembourg S.A., Luxem- 

Isotec Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21269

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21297

ITEC International Trade Exhibition Company 

Zytron Investments Holding S.A., Luxembourg . . 

21301

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21311

Zytron Investments Holding S.A., Luxembourg . . 

21301

J.A.F. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21295

Zytron Investments Holding S.A., Luxembourg . . 

21301

J.A.F. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21295

21266

TRIEGERAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 26.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD01949 a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2003.

(013911.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

CASAHANDALOOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 22, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 92.496. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le douze mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Redouane Doumi, gérant de société, né à St Maurice (France), le 30 septembre 1967, et son épouse;
2.- Khadidja Mollis, assistante de gestion, née à Frenda (Algérie), le 5 juin 1972,
demeurant ensemble à L-3450 Dudelange, 54, rue du Commerce.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

familiale qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CASAHANDALOOS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.

Art. 3. La société a pour objet le commerce d’articles pour le bâtiment, d’articles d’art de la table et de décoration

ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent (100,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à cinq cent cinquante (550,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-3510 Dudelange, 22, rue de la Libération.

J. Langlois
<i>Gérant

1) Redouane Doumi, gérant de société, né à St Maurice (France), le 30 septembre 1967,
demeurant à L-3450 Dudelange, 54, rue du Commerce, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2) Khadidja Mollis, assistante de gestion, épouse de Redouane Doumi, née à Frenda (Algérie), le 5 juin 1972,
demeurant à L-3450 Dudelange, 54, rue du Commerce, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

21267

- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: 
Redouane Doumi, gérant de société, né à St Maurice (France), le 30 septembre 1967, demeurant à L-3450 Dudelange,

54, rue du Commerce.

La société est engagée par la signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «Objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le
présent acte avec le notaire.

Signé: R. Doumi, K. Mollis, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2003, vol. 875, fol. 52, case 1. – Reçu 62 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013335.3/223/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

GEXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 20, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 92.565. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatre mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Noesen, employé privé, né à Pétange, le 25 octobre 1949, demeurant à L-8365 Hagen, 86, rue Prin-

cipale.

2. Monsieur Arsène Nickels, directeur, né à Luxembourg, le 30 avril 1959, demeurant à L-6163 Bourglinster, 27, rue

d’Altlinster.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEXA HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, de détenir des bre-
vets et les exploiter par voie exclusive d’octroi de licences d’exploitation aux autres; de détenir des marques de fabrique
ou de service sous condition que cela ne constitue qu’une activité auxiliaire par rapport à l’activité générale d’investis-
sement et que seules les sociétés du groupe puissent en disposer.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de l’article 209 de
la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), divisé en mille actions de trente et un (EUR

31,-) chacune.

<i>Souscription de capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille

(31.000,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Dudelange, le 19 mars 2003.

F. Molitor.

1) Monsieur Jean Noesen, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500 actions

2) Monsieur Arsène Nickels, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.000 actions

21268

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présentée

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme et téléfax, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’Assemblée Générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant, ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, action-

naire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout

autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures et
pour la première fois en 2004.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Noesen, préqualifié.
b) Monsieur Arsène Nickels, préqualifié.
c) Monsieur Pascal Gérard, employé privé, né à Bastogne, le 18 juillet 1973, demeurant à L-8365 Hagen, 86, rue Prin-

cipale.

Deux administrateurs peuvent engager par signature conjointe la société vis-à-vis de tierces personnes juridiques et

physiques, de banques, d’instituts financiers, de sociétés d’assurances et autres. Ils peuvent engager la société pour cré-
dits, placements et tous types de contrats. Ce pouvoir est à durée illimitée.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ASSOCIATED CONSULTING PARTNERS S.A., (R.C. B 87.941), avec siège à L-1251 Luxembourg, 15, avenue du

Bois.

4. Le siège social de la société est fixé au 20, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Noesen, A. Nickels, G. d’Huart

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2003, vol. 886, fol. 43, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pétange, le 25 mars 2003.

(014211.3/207/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart

21269

ISOTEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01826, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014306.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ISOTEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01828, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014307.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ISOTEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01829, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014310.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ISOTEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01831, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014312.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ISOTEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01832, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014319.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

<i>Pour ISOTEC LUX, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ISOTEC LUX, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ISOTEC LUX, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ISOTEC LUX, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ISOTEC LUX, S.à r.l.
Signature

21270

FREEMIND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04991, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(013582.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

LES EVAUX S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 6A, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg E33. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le 14 janvier.
Ont été adoptés les présents statuts d’une société civile immobilière, constituée entre:
1. Monsieur Nicolas Bauer, avocat à la Cour, demeurant à L-1227 Luxembourg, 12, rue Belle-Vue,
2. Madame Elisabeth Alex, épouse Nicolas Bauer, avocat à la Cour, demeurant à L-1227 Luxembourg, 12, rue Belle-

Vue.

Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de LES EVAUX S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition d’immeubles destinés, soit à être attribués aux associés en jouissance,

soit à être gérés par leur location ou par leur remise gracieuse à des associés, ainsi que toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement, avec
toutes activités s’il y a lieu, à condition qu’elles soient civiles et non commerciales; la société, de la même manière, pour-
ra être porteur de parts d’autres sociétés civiles immobilières luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire
ou permettant la jouissance des immeubles sociaux en totalité ou par fractions correspondant à des parts sociales.

Art. 3. La société est constitué pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg par simple décision de la gérance de

la société.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille euros (EUR 2.000), divisé en cent (100) parts d’intérêts de vingt euros

(20 

€) chacune.

Les cent (100) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit: 

Les cent (100) parts d’intérêts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de deux mille euros

(2.000 

€) se trouve dès la présente à libre disposition de la société.

Art. 6. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourront mo-

difier le capital social et des cessions qui seront régulièrement consenties.

Art. 7. Sous réserve de l’observation des conditions de forme prévues par l’article neuf des présents statuts, les parts

d’intérêts sont librement cessibles entre associés. 

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’accord unanime des associés.

Art. 8. Les cessions de parts d’intérêts doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Elles

ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un
acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 9. Chaque part d’intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts

existantes dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 10. Dans leur rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

A l’égard des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil, chacun au prorata de ses parts.

Art. 11. Chaque part d’intérêts est indivisible à l’égard de la société. Les co-propriétaires indivis d’une ou plusieurs

part sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou

FREEMIND HOLDING S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateurs

1. Monsieur Nicolas Bauer, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50 parts sociales

2. Madame Elisabeth Alex Bauer, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50 parts sociales

Total: cent parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100 parts sociales

21271

par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à cette désignation, la société pourra suspendre l’exer-
cice des droits afférents aux parts appartenant à des co-propriétaires indivis.

Art. 12. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’un

part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’inventaire, ni ne demander le partage ou la licitation, ni
s’immiscer en aucune manière dans l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rap-
porter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 13. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même, l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société, celle-ci continuera entre les autres associés à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire.

La révocation d’un ou de plusieurs administrateurs n’entraînera pas la dissolution de la société.

Administration de la société

Art. 14. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par les associés

décidant à la majorité simple des voix présentes ou représentées. 

L’assemblée fixe la durée de leur mandat.

Art. 15. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations, ils consen-

tent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent conve-
nables, ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit, ils payent toutes celles qu’elle
peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Il réglementent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires,

tant en demandant qu’en défendant. Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et
désistements, ainsi que toutes subrogations et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits avant
ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés, ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes comme bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
Ils représentent la société en justice.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 16. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Exercice social

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Réunion des associés

Art. 18. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand il jugent convenable, mais ils

doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un
cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunion ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 19. Dans toute réunion, chaque part donne droit à un voix. En cas de division de la propriété des parts d’intérêts

entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 20. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importan-

ce.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à l’unanimité.

Dissolution, Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle sur la proposition de la gérance le mode de

liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge et
quittance au(x) liquidateur(s).

21272

Le produit net de la liquidation après le règlement des engagements sociaux est réparti entre les associés, propor-

tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Disposition générale

Art. 22. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé.

<i>Disposition générale

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre 2003.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Madame Elisabeth Alex Bauer, prénommée.
Elle aura tous les pouvoirs prévus à l’article 15 des statuts. La société est valablement engagée par la seule signature

du gérant.

2. Le siège social de la société est fixé à L-4031 Esch-sur-Alzette, 67, rue Zénon Bernard.
Dont acte, fait à Esch-sur-Alzette en deux exemplaires, le 14 janvier 2003.
Signé: N. Bauer E. Alex.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2003, vol. 326, fol. 45, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(013474.3/000/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

RESTAURANT-PIZZERIA BELLA BARI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4413 Soleuvre, rue Jean Anen.

R. C. Luxembourg B 92.497. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Aurelia Labalestra, restaurateur, née à Sammichele di Bari (Italie), le 19 octobre 1959, demeurant à L-3511 Dudelan-

ge, 51, rue de la Libération.

La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’el-

le déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de RESTAURANT-PIZZERIA BELLA BARI, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Soleuvre.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant-pizzeria avec débit de boissons alcoolisées et non-al-

coolisées ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le
développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité des associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par Aurelia Labalestra, restaurateur, née à Sammichele di Bari (Italie), le 19 oc-

tobre 1959, demeurant à L-3511 Dudelange, 51, rue de la Libération.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à cinq cent cinquante (550,-) euros.

21273

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est réunie en assemblée générale extraordinaire

et a pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-4413 Soleuvre, rue Jean Anen.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérant, pour une durée illimitée: 
Aurelia Labalestra, restaurateur, née à Sammichele di Bari (Italie), le 19 octobre 1959, demeurant à L-3511 Dudelan-

ge, 51, rue de la Libération.

La société est engagée par la signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire à la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «Objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée à la compa-
rante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent acte
avec le notaire.

Signé: A. Labalestra, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2003, vol. 875, fol. 32, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013345.3/223/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

CABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 81.414. 

—

EXTRAIT

- Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 24 mars 2003 que:
Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur de la société en remplacement

de Monsieur Marcel Recking, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014380.3/793/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

CABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 81.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02206, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014394.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

CABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 81.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02207, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014395.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Dudelange, le 27 février 2003.

F. Molitor.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

21274

KGB TEXTILE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.508. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-seventh March.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary, residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr René Faltz, lawyer, residing in Luxembourg;
2. Mr Tom Felgen, lawyer, residing in Luxembourg.
Such appearing parties have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a corporation

which they form between themselves: 

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of KGB TEXTILE HOLDING S.A.

Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.

Art. 3. The object of the corporation is the holding of participations, in any form, in Luxembourg companies and

foreign companies the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and the ownership, administra-
tion, development and management of its portfolio.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. The corporation may however participate in the establishment and development of any financial, industrial
or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise.

The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the
law of July thirty first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies and by article two hundred and
nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen amended.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the tempory transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The authorised capital of the company is fixed at three hundred ten thousand Euro (310,000.- EUR), consist-

ing of ten thousand (10,000) shares without nominal value.

The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), consisting of one thousand (1,000) per share

without nominal value, which have been entirely paid in.

The authorised and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
19 hereof.

Furthermore the board of directors is authorised, during a period of five years after the date of these articles of in-

corporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such in-
creased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors
may from time to time determine. The board of directors is specifically authorised to proceed to such issues without
reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of
directors may delegate to any duly authorised director or officer of the corporation, or to any other duly authorised
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law. A register of registered shares will
be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all
the information required by article thirty-nine of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two directors.
The corporation may issue certificates representing bearer shares. These certificates will be signed by two directors.
The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

21275

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporation.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on monday the 15th of the
month of July at 10 o’clock and for the first time in 2004.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period, which may not exceed

six years, and they shall hold office until their successors are elected.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled

out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least seven business days in

advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circum-
stances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by cable,
telegram, telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at an hour
and place which has been previously set by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

In the event that any director or officer of the corporation may have any interest opposite to the interests of the

corporation in any transaction of the corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or
employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such in-
terest and shall not consider or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the next succeeding meeting of shareholders.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, or by two directors. 

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be di-
rectors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers

21276

and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 13. The corporation may indemnify any director or employee, and his heirs, executors and administrators,

against any loss or damage (including, without limitation, legal fees and expenses and any amounts paid in virtue of any
judgement or in settlement of any litigation) incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a director or employee of the corporation or, at its re-
quest, of any other corporation of which the corporation is a shareholder or creditor, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters as are covered by
settlement as to which the corporation is advised by counsel that the person to be indemnified was not liable for gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Art. 14. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 15. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuner-

ation and term of office that may not exceed six years.

Art. 16. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, 2003.

Art. 17. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommandation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion in the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions forseen by law.

Art. 18. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which should determine their powers and their compensation.

Art. 19. These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirement provided by the laws of Luxembourg.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10th, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto, as well as the law of
July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of thirty-one thousand Euro

(EUR 31,000.-) is as of now available to the corporation.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-)

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
a. Mr René Faltz, lawyer, residing in Luxembourg;
b. Mr Thomas Felgen, lawyer, residing in Luxembourg;

<i>Shareholder

<i>Subscribed

<i>Paid-in

<i>Number of

<i>capital

<i>capital

<i>shares

1. Mr René Faltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,500

15,500

500

2. Mr Tom Felgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,500

15,500

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000

31,000

1,000

21277

c. Mr Franck Provost, manager, residing in Luxembourg.
3. Has been appointed statutory auditor:
SRE REVISION, with registered office at L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
4. The address of the corporation is set at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders to be held in 2009.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers up to the article 12 of the by-laws.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
2. Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de KGB TEXTILE HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent vingt
neuf sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec des per-
sonnes se trouvant à l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par mille actions

(1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (EUR 310.000,-), représenté par dix mille actions (10.000) ac-

tions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 19 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administra-
tion est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit pré-
férentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou par-
tie de cette augmentation de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

21278

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le lundi 15 du mois de juillet à 10.00 heures
et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure ou il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre

part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applica-
bles.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourront désigner à la majorité des personnes pré-
sentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assem-
blées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins sept jours

ouvrables avant le jour prévu pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionné
dans l’avis de convocation.

On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou

téléfax de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’adminis-
tration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’ad-
ministration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins les administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société aurait un intérêt opposé aux intérêts de la

société dans quelque affaire (autre que celui découlant de fait de ses fonctions de directeur, administrateur, fondé de
pouvoir ou employé au sein de l’autre partie contractante) pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir infor-
mera le conseil d’administration de cet intérêt opposé, et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire;
rapport devra être fait au sujet de l’intérêt opposé de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine
assemblée des actionnaires.

21279

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 13. La société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit
limitative, les frais judiciaires ainsi que toutes autres sommes déboursées sur base d’un jugement ou d’un arrangement
extrajudiciaire de n’importe quel litige) occasionnés par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité
d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la société, administra-
teur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière, sauf le cas où
dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas
d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour les litiges couverts par l’arrangement et
si la société est informée par son conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n’est pas res-
ponsable pour négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l’indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans
le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Art. 14. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 15. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 16. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 17. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale, ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
que prévu à l’article 5 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 5 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu’à
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(EUR 31.000,-) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

1. M. René Faltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500

15.500

500

2. M. Tom Felgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500

15.500

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000

31.000

1.000

21280

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille sept cents
Euros (EUR 1.700,-)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Thomas Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
SRE REVISION, avec siège à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
4. L’adresse de la société est fixée au 41, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2009.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Faltz, T. Felgen, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003, vol. 886, fol. 80, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(013649.3/272/406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

RAPID PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 11-13, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 10.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AD00155, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 7 avril 2003.

(013869.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

ING BHF-BANK INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 10.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02087, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014327.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Esch-sur-Alzette, le 8 avril 2003

B. Moutrier.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ING BHF-BANK INTERNATIONAL
Société Anonyme
Signatures

21281

MIRAI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 92.628. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
2.- Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Denomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée MIRAI S.A.H.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie d’acquisition ou de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets, concéder des licences d’exploitation, accorder aux sociétés auxquelles elle
s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties, licences d’exploitation.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mille
neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call,

par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

21282

semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec

les dispositions légales et conditions reprises à l’article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable 

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le trente et un décembre 2003.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Patrick Rochas, trois mille trente-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.038
2.- Monsieur Maurice Houssa, soixante-deux actions:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: trois mille cent actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

21283

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour une période de six ans:
1.- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de société, né le 21 avril 1953 à Chatou, Yvelines (France), demeurant

professionnellement à Luxembourg.

2.- Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, né le 25 avril 1959 à Luluabourg (Congo), demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

3.- Madame Céline Stein, employée privée, née le 23 juillet 1973 à Hayange, France, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes pour une période de six ans:
MAZARS, ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, R.C. Luxembourg B 56.248. 

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Rochas, M. Houssa, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol. 17CS, fol. 24, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014654.5/211/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.106. 

—

In the year two thousand three, on the tenth day of March.
Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.,

a société anonyme having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on No-
vember 11, 2002, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. The articles
have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on February 13, 2003, in the process of being pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Gianpiero Saddi, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. To change the fiscal year so that the fiscal year shall run every year from the 1st day of April until the 31st day of

March and for the first time from the date of incorporation until March 31st, 2004.

2. Subsequent amendment of article 19 of the articles of association which will henceforth have the following wording:

“Art. 19. Fiscal year. The fiscal year of the Corporation shall begin on the first day of April and shall terminate on

the last day of March of the following year, with the exception of the first fiscal year, which has started on the date of
incorporation and will end on March 31st, 2004.”

3. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

Luxembourg, le 2 avril 2003.

J. Elvinger.

21284

<i>First resolution

The general meeting decides to change the fiscal year so that the fiscal year shall run every year from the 1st day of

April until the 31st day of March and for the first time from the date of incorporation until March 31st, 2004.

<i>Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 19 of the articles of association, which will hence-

forth have the following wording:

“Art. 19. Fiscal year. The fiscal year of the Corporation shall begin on the first day of April and shall terminate on

the last day of March of the following year, with the exception of the first fiscal year, which has started on the date of
incorporation and will end on March 31st, 2004.”

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,000.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French translation and in case of discrepancies between the English and the French
translation, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CVC CAPITAL PARTNERS

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 18 no-
vembre 2002, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts ont été modifiés
suivant acte du notaire soussigné en date du 13 février 2003, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’année fiscale de sorte que celle-ci ira chaque année du 1

er

 avril au 31 mars et pour la première

fois de la date de constitution au 31 mars 2004.

2. Modification subséquente de l’article 19 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 19. Année fiscale
L’année fiscale de la société commencera le 1

er

 avril et se terminera le dernier jour du mois de mars de l’année sui-

vante, à l’exception de la première année fiscale qui a commencé à la date de constitution et se terminera le 31 mars
2004.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide l’année de modifier l’année fiscale de sorte que celle-ci ira chaque année du 1

er

 avril au

31 mars et pour la première fois de la date de constitution au 31 mars 2004.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 19 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 19. Année Fiscale
L’année fiscale de la société commencera le 1

er

 avril et se terminera le dernier jour du mois de mars de l’année sui-

vante, à l’exception de la première année fiscale qui a commencé à la date de constitution et se terminera le 31 mars
2004.»

21285

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte est évalué à environ EUR 1.000,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une traduction française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: G. Maîtrejean, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, vol. 17CS, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014715.3/208/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.106. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 mars 2003, actée sous le numéro

156 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014718.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

NINIVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.936. 

—

L’an deux mille trois, le dix mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée NINIVE

HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg sous la section B et le numéro 74.936.

Ladite société constituée par acte du notaire soussigné en date du 8 mars 2000, publié au Mémorial C-2000, page

23599, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 5 octobre 2001, publié au Mémorial C de
2002, page 14363.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 5.000.000 (cinq millions d’Euros), représenté par 5.000 (cinq mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Lydia Schneider, employée privée, 12, avenue de la Liberté,

Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les 5.000 (cinq mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social de EUR 5.000.000 (cinq millions

d’Euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social souscrit de EUR 500.000 (cinq cent mille Euros), en vue de ramener le capital social

souscrit actuel de EUR 5.000.000 (cinq millions d’Euros) à EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille Euros), sans
annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 5.000 (cinq mille) actions existantes, en vue

Luxembourg, le 8 avril 2003.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

21286

de ramener celle-ci de EUR 1.000 (mille Euros) à EUR 900 (neuf cents Euros) par action, et le remboursement aux ac-
tionnaires d’un montant de EUR 500.000 (cinq cent mille Euros) au prorata des actions détenues actuellement.

2. Pouvoir au conseil d’administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.
3. Suppression du capital autorisé existant. 
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
5. Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 30 juin de chaque

année, et modification conséquente de l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
6. Modification de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 2

ème

 vendredi du mois

de mai de chaque année à quinze (15.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable ban-
caire suivant, à la même heure.

7. Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le 1

er

 juillet 2002, s’est terminé le 31 décembre

2002, tandis que l’exercice courant à partir du 1

er

 janvier 2003, se terminera le 31 décembre 2003, 

et conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver

les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2002, se tiendra le 2

ème

 vendredi du mois de mai 2003 à quinze

(15.00) heures, et l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice à clôturer le 31 décembre
2003, se tiendra le 2

ème

 vendredi du mois de mai 2004 à quinze (15.00) heures.

8. Divers.

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires, de l’unanimité de tous les actionnaires représentant la totalité du capital social, décide

de réduire le capital social souscrit de EUR 500.000 (cinq cent mille Euros),

en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 5.000.000 (cinq millions d’Euros) à EUR 4.500.000 (quatre

millions cinq cent mille Euros), 

sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 5.000 (cinq mille) actions existantes,

en vue de ramener celle-ci de EUR 1.000 (mille Euros) à EUR 900 (neuf cents Euros) par action, et le remboursement
aux actionnaires d’un montant de EUR 500.000 (cinq cent mille Euros) au prorata des actions détenues actuellement.

Un remboursement ne pourra intervenir qu’en observant les prescriptions de l’article 69, 3ème alinéa de la loi sur

les sociétés.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné au conseil d’administration en vue de fixer les modalités

de remboursement aux actionnaires après les délais légaux.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement le capital autorisé existant.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de lui donner la

teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille Euros), divisé en

5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 900 (neuf cents Euros) par action, toutes entièrement souscrites
et libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social, pour la porter au 31 décembre au lieu du 30

juin de chaque année, et modifie en conséquence l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

 Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 2

ème

 vendredi du mois

de mai de chaque année à quinze (15.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable ban-
caire suivant, à la même heure.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1

er

 juillet 2002, s’est ter-

miné le 31 décembre 2002, tandis que l’exercice courant à partir du 1

er

 janvier 2003, se terminera le 31 décembre 2003,

21287

et conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver

les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2002, se tiendra le 2

ème

 vendredi du mois de mai 2003 à quinze

(15.00) heures, et l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice à clôturer le 31 décembre
2003, se tiendra le 2

ème

 vendredi du mois de mai 2004 à quinze (15.00) heures.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 1.500,-.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu une langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom,

état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. La Rocca, L. Schneider, J.-P. Fiorucci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, vol. 16CS, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014721.3/208/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

NINIVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.936. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 mars 2003, actée sous le numéro

152 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014722.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

FERROKNEPPER BUDERUS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette.

H. R. Luxemburg B 1.020. 

—

<i>Auszug des Protokolls der Versammlung des Verwaltungsrates der Gesellschaft, welche am 31. März 2003 abgehalten wurde

Der Verwaltungsrat bestellt Herrn Dipl.-Kaufmann Jörn H. Werner, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4650 Grand-Re-

chain, rue des Snacs, 32, mit Wirkung zum 1. April 2003 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft
zwecks Weiterführung des Mandates von Herrn Dipl.-Volksw. Uwe Lüders, Geschäftsführer, welcher mit Ablauf des 31.
März 2003 zurücktritt.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014304.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

SINDER S.A., Société Anonyme,

(anc. SINDER HOLDING S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01604, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014544.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR (1.978.920,79)

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Signature.

21288

CAPITAL IMMO INVEST 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.637. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée gnérale extraordinaire de la société

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 6 janvier 2003 à 11 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social de la société du 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg au 25A, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Frédéric Cipoletti du poste d’administrateur-délégué et nomination

de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. au poste de président du Conseil d’Administration.

L’assemblée accepte la démission de la société PARTS INVEST S.A. du poste d’administrateur et nomination de la

société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de la société PARTNERS SERVICES S.A. du poste d’administrateur et nomination

de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02166. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014305.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

G.C.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.884. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 6 janvier 2003 à 11 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social de la société du 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg au 25A, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe Decroix du poste d’administrateur-délégué et nomination de

la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. au poste de président du Conseil d’Administration.

L’assemblée accepte la démission Monsieur Frédéric Cipolletti du poste d’administrateur et nomination de la société

CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de Madame Christine Claverie du poste d’administrateur.
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-Pierre Corbel du poste d’administrateur.
Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014308.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

TRAVEL FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 430, rue de Longwy.

R. C. Luxembourg B 73.154. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’assemblée, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
1) Le siège social de la société est transféré à:
L-1940 Luxembourg, 430, route de Longwy
(ancienne adresse:
L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal)
Et lecture faite, le Conseil d’Administration a signé.

Luxembourg, le 2 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00457. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014339.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

21289

CARD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.588. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 6 janvier 2003 à 11 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social de la société du 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg au 25A, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée accepte la démission de la société BM PARTS S.A. du poste d’administrateur-délégué et nomination de

la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. au poste de président du Conseil d’Administration.

L’assemblée accepte la démission de la société PARTS INVEST S.A. du poste d’administrateur et nomination de la

société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de la société PARNTERS SERVICES S.A. du poste d’administrateur et nomination

de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Geoffroy Bouvet du poste d’administrateur.
Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014314.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

LAVANDE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 92.645. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, demeurant profession-

nellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

2.- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, demeurant professionnel-

lement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-

1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées à Luxem-
bourg, le 14 mars 2003. 

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LAVANDE PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

<i>Pour la société
Signature

21290

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé.

Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la

constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième vendredi de juin à 11.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

21291

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg le 24 février 1951, demeurant profession-

nellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d’administration;

b) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg le 4 décembre 1962, demeurant professionnel-

lement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

c) Monsieur Denis Bosje, conseil économique, né à Amsterdam, (Pays-Bas), le 20 novembre 1965, demeurant pro-

fessionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, (R. C. S. Luxembourg section B nu-

méro 45.930), avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statutaire de l’an 2008.

5.- Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

6.- La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion sont conférées à Monsieur Gérard Matheis et à Monsieur André Wilwert, préqualifiés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2003, vol. 522, fol. 3, case 9.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014961.3/231/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

1.- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, demeurant professionnellement à:
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, demeurant professionnellement à:
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Junglinster, le 9 avril 2003.

J. Seckler.

21292

MARKLINE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.985. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 6 janvier 2003 à 11 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social de la société du 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg au 25A, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée accepte la démission de la société BM PARTS S.A. du poste d’administrateur-délégué et nomination de

la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. au poste de président du Conseil d’Administration.

L’assemblée accepte la démission de la société PARTS INVEST S.A. du poste d’administrateur et nomination de la

société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de la société PARTNERS SERVICES S.A. du poste d’administrateur et nomination

de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014321.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

UMICORE FINANCE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.808. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UMICORE FINANCE

LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, R. C. Luxembourg section B numéro
21.808, constituée sous la dénomination VIEILLE MONTAGNE INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu le 17 juillet
1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, de 1984, page 11031. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Michel Alloo, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à

B-1000 Bruxelles, Belgique, 31, rue du Marais.

Le président désigne comme secrétaire Madame Caroline De Vos, juriste d’entreprise, demeurant professionnelle-

ment à B-1000 Bruxelles, Belgique, 31, rue du Marais.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Frin, employé privé, demeurant professionnellement à L-

2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 26.800.- (vingt-six mille huit cents) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social d’un montant de EUR 2.630.000,- (deux millions six cent trente mille euros) pour le

ramener de son montant actuel de EUR 6.650.000,- (six millions six cent cinquante mille euros) à EUR 4.020.000,- (qua-
tre millions vingt mille euros) par réduction du pair comptable des 26.800 (vingt-six mille huit cents) actions, afin d’apu-
rer les pertes accumulées à due concurrence.

2.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 229.847.250,- (deux cent vingt-neuf millions

huit cent quarante-sept mille deux cent cinquante euros) par l’émission de 1.532.315 (un million cinq cent trente-deux
mille trois cent quinze) nouvelles actions ordinaires, moyennant paiement d’une prime d’émission totale s’élevant glo-
balement à EUR 29.604.410,- (vingt-neuf millions six cent quatre mille quatre cent dix euros).

3.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les 1.532.315 (un million cinq cent trente-deux

mille trois cent quinze) nouvelles actions ordinaires ainsi que de la prime d’émission par un apport en nature.

4.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social d’un montant de EUR 2.630.000,- (deux millions six cent trente mille

euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 6.650.000,- (six millions six cent cinquante mille euros) à EUR

<i>Pour la société
Signature

21293

4.020.000,- (quatre millions vingt mille euros) par réduction du pair comptable des 26.800 (vingt-six mille) actions, afin
d’apurer les pertes accumulées à due concurrence. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 229.847.250,- (deux cent vingt-neuf

millions huit cent quarante-sept mille deux cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR
4.020.000,- (quatre millions vingt mille euros) à EUR 233.867.250,- (deux cent trente-trois millions huit cent soixante-
sept mille deux cent cinquante euros) par l’émission de 1.532.315 (un million cinq cent trente-deux mille trois cent quin-
ze) actions nouvelles, à souscrire moyennant paiement d’une prime d’émission totale de EUR 29.604.410,- (vingt-neuf
millions six cent quatre mille quatre cent dix euros), le tout intégralement par l’apport réalisé en nature d’actions d’une
société ayant son siège social établi dans un Etat membre de l’Union Européenne.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’admettre la souscription des 1.532.315 (un million cinq cent trente-deux mille trois cent quinze)

actions nouvelles par:

- la société UMICORE S.A., ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais.
L’émission des actions est en outre sujette au paiement d’une prime d’émission totale s’élevant à EUR 29.604.410,-

(vingt-neuf millions six cent quatre mille quatre cent dix euros).

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée UMICORE S.A., ici représentée en vertu de procurations dont

mention ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire les 1.532.315 (un million cinq cent trente-deux mille trois cent quinze) actions nouvelles

et les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par un apport en nature consistant en:

850.996 (huit cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-seize) actions estimées à EUR 304,88 (trois cent quatre

euros et quatre-vingt-huit cents) chacune, de la société SIBEKA S.A., une société de droit belge, ayant son siège social
à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais, c’est à dire 80,44% (quatre-vingt virgule quarante-quatre pour cent) de la totalité
de ses actions émises, cet apport étant évalué à EUR 259.451.660,- (deux cent cinquante-neuf millions quatre cent cin-
quante et un mille six cent soixante euros).

<i>Rapport du Réviseur d’Entreprises

Conformément à l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, cet apport en nature a fait l’objet d’une vérifi-

cation par PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Luxembourg, représenté par Monsieur Laurent Marx, et
son rapport daté du 25 mars 2003 conclut comme suit:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport, qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la Société à émettre en
contrepartie augmentée de la prime d’émission.»

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d’un extrait

récent du registre de commerce de la société concernée, son bilan récent et une déclaration émise par les administra-
teurs de SIBEKA attestant le nombre actuel d’actions et leur appartenance.

<i>Réalisation effective de l’apport

UMICORE S.A., apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd’hui;
- toutes autres formalités seront réalisées en Belgique, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout

et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les actionnaires décident de modifier

l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 233.867.250,- (deux cent trente-trois millions huit cent soixante-sept mille

deux cent cinquante euros), divisé en 1.559.115 (un million cinq cent cinquante-neuf mille cent quinze) actions sans dé-
signation de valeur nominale.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social par apport en nature d’au moins 65% (en l’occurrence

80,44%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union Euro-
péenne (Belgique), la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base
de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas
le paiement du droit fixe d’enregistrement.

21294

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
huit mille euros.

<i>Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-

position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Alloo, C. De Vos, B. Frin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, vol. 138S, fol. 66, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014345.5/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

UMICORE FINANCE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.808. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 avril

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(014350.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

L2S COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 75.725. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2002

Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social de la société le 28 juin 2002 
Président de l’assemblée: Luc Sunnen, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Luxembourg
Secrétaire de l’assemblée: Thierry Drot, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Arlon
Scrutateur de l’assemblée: Sandrine Rossiello, Employée, demeurant à Ottange
La liste de présence ainsi que les procurations éventuelles des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font

ressortir que l’intégralité du capital social est présente, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur l’ordre
du jour.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 tels que présentés par le conseil d’administration.
2. Décision d’affectation du résultat au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat relatif à l’exercice

2001.

4. Décision conformément à l’article 100.
A l’unanimité les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
1. Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels que présentés par le conseil d’administration sont approuvés.
2. Le bilan au 31 décembre fait ressortir une perte s’élevant à 962.909 LUF qui est reportée à nouveau.
3. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat relatif

à l’exercice 2001.

4. Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de continuer les affaires

de la société.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014334.2/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

J. Elvinger.

<i>Le Bureau
T. Drot / L. Sunnen / S. Rossiello
<i>Secrétaire / Président / Scrutateur

21295

E.I.A. EUROPEAN INVESTMENT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01823, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014326.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.891. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02088, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014333.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

VASILEAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 85.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02166, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014336.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

J.A.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.459. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 7 avril 2003 a transféré avec effet immédiat le siège de la société du 38, boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg au:

- 30, bouleavard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

Luxembourg, le 7 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014347.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

J.A.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02110, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014357.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

<i>Pour E.I.A. S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

<i>Pour J.A.F. S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

Signature.

21296

MACRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 62.570. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MACRI S.A. en liquidation en date du 31 mars

2003 que:

1) L’assemblée prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis pendant la période de liquidation.
2) Est nommée commissaire à la liquidation CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED, ayant son siège social à

Tortola (British Virgin Islands), the Lake Building, 1st floor, Wickhams Cay 1, Road Town.

3) L’assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la clôture de liquidation est fixée au 31 mars 2003 à 20.00

heures dans les locaux de l’étude Oostvogels &amp; De Meester au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD02034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014337.2/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

MACRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 62.570. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société MACRI S.A. en liquidation en date du 31 mars 2003 que:
1. L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation, CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED, sur

l’examen des documents de liquidation et sur la gestion du liquidateur. Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de
liquidation et à la décharge du liquidateur.

2. L’assemblée adoptant les conclusions de ce rapport, elle approuve les comptes de liquidation et donne décharge

pleine et entière, sans réserve ni restriction, au liquidateur Monsieur Stef Oostvogels, demeurant à L-2016 Luxembourg,
20, avenue Monterey, de sa gestion de liquidateur de la société.

L’assemblée donne également décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au commissaire ainsi qu’aux ad-

ministrateurs pour l’exécution de leurs mandats respectifs.

3. L’assemblée donne mandat à Monsieur Stef Oostvogels pour le suivi des provisions et de la distribution du boni de

liquidation. Ce mandat comprend le pouvoir d’effectuer les formalités de transfert à l’actionnaire unique des actifs com-
pris dans le boni de liquidation.

4. L’assemblée décide de clôturer la liquidation et constate que la société MACRI S.A. a définitivement cessé d’exister.
5. L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans

à partir d’aujourd’hui à L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

Luxembourg, le 8 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD02036. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014338.3/1035/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

MEISTERHAUS CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3588 Dudelange, 7, rue Lauenburg.

R. C. Luxembourg B 76.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00459, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 11 avril 2003.

(014340.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour extrait conforme et sincère 
Signature
<i>Le mandataire de la société

Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Le mandataire de la société

MEISTERHAUS CONCEPT, S.à r.l.
Signature

21297

M.S.C. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.463. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 7 avril 2003 a transféré avec effet immédiat le siège social du 38, boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg au:

- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

Luxembourg, le 7 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02106. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014348.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

M.S.C. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02113, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014354.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

WINDSOR MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.064. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 12 décembre 2002 que

Monsieur Victor Saenz, ingénieur, demeurant à San José (Costa Rica), Edificio 20/50, Avenida, 4, Calles 20/22 a été coop-
té en fonction d’administrateur.

L’élection définitive de Monsieur Victor Saenz et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant, Monsieur

Claude Geiben, seront votées par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., demeurant à L-1230 Luxembourg, 7, rue Bertels
- Monsieur Victor Saenz, ingénieur, demeurant à San José (Costa Rica), Edificio 20/50, Avenida, 4, Calles 20/22
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014360.3/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

CHEVAL NOIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4113 Esch-sur-Alzette, 16, rue Victor Ewen.

R. C. Luxembourg B 68.388. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03392, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014374.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

<i>Pour M.S.C. S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

21298

B.L.B., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.340. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 avril 2003 qui a pris note des démissions de

Monsieur John Seil, Monsieur Luc Hansen et Monsieur Thierry Fleming, le Conseil d’Administration se compose désor-
mais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 30, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société AUDIEX S.A. démission-

naire:

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 9 avril 2003, le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02704. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014349.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

QUALITY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.412. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale a renouvelé le mandat des organes sociaux, venu à échéance, à savoir
a) administrateurs 
- M. Celso Varga, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), rua Edmundo Graff, 175
- Mme Claudia Varga Assuncão, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), rue Alaor Custódio de

Oliveira, 336

- M. Luiz Antônio Cesar Assuncão, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), rua Alaor Custódio

de Oliveira, 336, administrateur-délégué

- Mme Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
b) commissaire aux comptes
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
pour une période de 6 ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 31 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014367.3/535/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

REGINGLARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 59.124. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02204, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014389.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

<i>Pour B.L.B.
Société Anonyme Holding
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

21299

TERESA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.614. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 9 avril 2003 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

Luxembourg, le 9 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014351.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

TERESA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02111, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014355.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.425. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01093, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014368.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

AQUATEL RIVER CRUISE LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 85.963. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 25 mars 2003 que:
- A été coopté en tant qu’administrateur de la société en remplacement de Madame Sophie Bronkart, démissionnaire,

Madame Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014382.3/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

<i>Pour TERESA
Société Anonyme Holding
Signature

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BANQUE DU GOTHARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

21300

L.S.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.461. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 7 avril 2003 a transféré avec effet immédiat le siège social du 38, boulevard Joseph

II au:

- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

Luxembourg, le 7 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014352.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

L.S.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.461. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02109, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014358.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

RICC’S INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 42.190. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03853, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014377.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

BIELLE PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme,

(anc. MEPISTONE S.A.).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.401. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 24 mars 2003, a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes à partir de l’exercice 2002.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant. 

Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice

social de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014666.3/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

<i>Pour L.S.F. S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

Signature.

RICC’S INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

21301

CAPGRO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.035. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale a renouvelé le mandat des organes sociaux, venu à échéance, à savoir:
a) administrateurs
- M. Emmanoel Milton Varga, directeur de société, demeurant à Limeira, Sao Paulo (Brazil), rua Antonio Custòdio de

Oliveira, 228

- M. Milton Varga, ingénieur, demeurant à Limeira, Sao Paulo (Brazil), Rua Luiza Fossatto de Oliveira, 225
- Mme Maria Dennewald, docteur en droit avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
- M. Luiz Varga Neto, directeur de société, demeurant à à Limeira, Sao Paulo (Brazil), Rua Antonio Carlos Scarpitti,

317

- M. André Varga, directeur de société, demeurant à Limeira, Sao Paulo (Brazil), rua José Gullo, 286.
b) commissaire aux comptes
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
pour une période de 6 ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 31 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014371.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ZYTRON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 29.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03846, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014379.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ZYTRON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 29.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03848, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014381.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ZYTRON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 29.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03850, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014384.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

ZYTRON INVESTMENTS S.A.H.
Signature

ZYTRON INVESTMENTS S.A.H.
Signature

ZYTRON INVESTMENTS S.A.H.
Signature

21302

INFINITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.934. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale a renouvelé le mandat des organes sociaux, venu à échéance, à savoir:
a) administrateurs
- M. Luiz Fernando Martins Buzolin, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), rua Fleming, 737
- M. Celso Varga, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), Rua Edmundo Graf, 175
- Mme Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
- Mme Marcia Varga Buzolin, directeur de société, demeurant à Limeira, São Paulo (Brazil), Rua Fleming, 737
b) commissaire aux comptes
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
pour une période de 6 ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 31 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014372.3/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

VISION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.063. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale a renouvelé le mandat des organes sociaux, venu à échéance, à savoir:
a) administrateurs
- Mr. Celso Varga, company director, living in Limeira, Sao Paulo (Brazil), Rua Edmundo Graf, 175 
- Mrs. Beatriz Helena Machado De Campos Varga, company director, residing in Limeira, Sao Paulo (Brazil), Rua Ed-

mundo Graf, 175

- Mme Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
- M. Luiz Fernando Martins Buzolin, directeur de société, demeurant à Limeira, Sao Paulo (Brazil), Rua Flemming, 737
b) commissaire aux comptes
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
pour une période de 6 ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 31 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02221. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014373.3/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

E.K.B. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 39.220. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier 

1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 275 du 24 juin 1992.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 14 mars

2003 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venus à échéance ont été renouvelés jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00585. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014644.3/622/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour inscription-modification
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour la société
Signature

21303

BILOXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxmebourg B 39.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03844, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014387.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

GESTLINK GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02205, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014392.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ATOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 84.805. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02209, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014398.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

STAR WASH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 91.698. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 27 mars 2003

Il résulte dudit procès-verbal que:
1) Sont révoqués de leur fonction de gérant:
- Monsieur Ender Ulcun, Avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, né à Istanbul

(TR); le 5 janvier 1971,

- Monsieur Patric Lebeau, commerçant, demeurant à L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon, né à Düren (D), le 20 fé-

vrier 1964,

2) Sont nommés pour une durée indéterminée:
 - gérant technique, Monsieur Sergio Duarte Neves Felix, demeurant à L-3770 Tétange, 1, rue Principale, né le 9 fé-

vrier 1977 à Luxembourg,

- gérant administratif, Madame Funda Uzun, licenciée en droit, demeurant à L-2125 Luxembourg, 20, rue de Marche,

née à Göle, (TR), le 14 avril 1974,

- co-gérant administratif, Monsieur Hakan Ozcolak, employé privé, demeurant à L-8010 Strassen, 198, route d’Arlon,

né à Istanbul (TR), le 6 octobre 1966,

La société est valablement engagée par la signature conjointe des trois gérants.

Luxembourg, le 27 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02388. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014404.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

BILOXI S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la société
STAR WASH, S.à r.l.
Signature

21304

LUX POLISSEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.320. 

—

<i>Cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée

L’an deux mille deux, le deux décembre.

Entre les soussignés:
Monsieur Jean François Besson, demeurant à L-1749 Howald, 15, rue Rudy Herber 
désigné ci-après: «le cédant»
d’une part,
La société PRB2 S.A. avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch 
désigné ci-après: 
«le cessionnaire»
d’autre part,
iI a été préalablement exposé ce qui suit:
La société LUX POLISSEURS, S.à r.l. a pour objet le polissage de marbre, de pierre, de granit, de terrazzo et d’esca-

liers. 

La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou d’une
autre manière.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.

La société LUX POLISSEURS, S.à r.l. avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch, constituée par

acte du notaire Gérard Lecuit en date du 26 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, volume 13CS, folio
37, case 7.

Son capital social s’élève à la somme de: 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros), divisé en 100 (cents) parts de

valeur légale.

<i>Origine de propriété

Le cédant possède dans cette société 25 parts sociales représentant 25% du capital social. 
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

<i>Cession de parts sociales

Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui

accepte 25 parts sociales, à prendre sur les 25 parts sociales, appartenant au cédant, avec tous les droits et obligations
s’y rattachant.

Le cessionnaire sera propriétaire des actions cédées à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices

de l’exercice en cours qui sera attribuée auxdites actions. II sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
actions cédées y compris celles relatives aux bénéfices éventuels en cours à compter du 2 décembre 2002.

<i>Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 125,- EUR (cent vingt-cinq euros) par action cé-

dée soit un prix total de 3.125,- EUR (trois mille cent vingt-cinq euros) que le cédant reconnaît avoir reçu du cession-
naire ce jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance.

<i>Garantie d’actif et de passif

Le cédant déclare et donne les garanties concernant la société:
A/ Que la société est en règle avec la loi et décrets sur les sociétés commerciales.
Qu’il n’existe pas d’autres parts dans la société et les modifications successives du capital ont été réalisées confor-

mément à la loi; lesdites parts sociales ne sont grevées d’aucun engagement ou nantissement et rien ne s’oppose à leur
libre disposition.

B/ La société n’a jamais été en état de liquidation de biens ou de règlement judiciaire et n’a jamais bénéficié d’un ju-

gement de suspension provisoire de poursuites, aucun protêt pour défaut de paiement n’a été dressé contre elle, qu’elle
ne fait l’objet d’aucunes procédures prévues par la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.

Elle ne fait l’objet sur ses biens d’aucune opposition, saisie, nantissement ou privilège de nantissement.
C/ Elle n’a jamais donné aucun aval, garantie ou caution.
D/ Aucune action judiciaire, aucune procédure administrative de quelque nature que ce soit, mettant en cause la so-

ciété, n’est actuellement en cours ou sur le point d’être engagée.

E/ Les cédants déclarent avoir communiqué au cessionnaire qui le reconnaît, dès avant ce jour, les documents, savoir:
- les statuts
- un extrait d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg de moins de

deux mois. 

F/ II n’existe à ce jour aucun contrat important souscrit pour la société avec ses clients et fournisseurs ou avec des

agents commerciaux, en dehors des différents contrats liés directement à l’exploitation. 

G/ La société a produit dans les délais aux administrations et organismes fiscaux et sociaux, toutes les déclarations

obligatoires et versé toutes les sommes légales dues et effectivement exigibles avant la date des présentes, au titre de
tous impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, et autres prélèvements.

21305

H/ La société est régulièrement titulaire des autorisations administratives nécessaires à l’exercice de ses activités.
I/ Il n’existe actuellement aucune réglementation administrative susceptible d’interdire ou de limiter l’utilisation con-

forme à leur destination, des actifs commerciaux de la société.

La société n’a fait à ce jour, l’objet d’aucune poursuite de la part d’une quelconque administration.
J/ Qu’elle ne détient aucune participation dans quelque société ou groupement d’intérêt économique que ce soit.
Le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de tout passif, diminution ou insuffisance d’actif, manque à gagner ou

préjudice subi par la société (y compris les frais de procédure, d’avocat, d’expert ainsi que toute amende et pénalité),
dont l’origine est antérieure à la date de ce jour et/ou qui n’auraient pas été entièrement révélés dans la présente con-
vention ou qui seraient erronés ou inexacts, y compris par simple omission des déclarations qui précédent et du présent
engagement à indemnisation.

Les cédants indemniseront également le cessionnaire de tout redressement d’impôts, droits et taxes de toutes natu-

res, de toutes majorations d’intérêt de retards, pénalités ou amendes qui pourraient être infligés à la société à la suite
d’une réclamation ou d’un contrôle des administrations fiscales, douanières, de la sécurité sociale, inspection du travail,
et autres, pour des opérations ou des faits antérieurs à la cession.

Les augmentations de passif et/ou diminution d’actif se compenseront de plein droit avec les éventuelles diminutions

de passif et/ou augmentation d’actif régulièrement comptabilisables qui, ayant une cause ou une origine antérieure à la
date de ce jour, se révéleraient ultérieurement.

II est toutefois précisé qu’aucune compensation ne s’opérera avec les augmentations d’actifs résultant des plus values

réalisées à la suite d’éventuelles cessions ultérieures d’éléments d’actifs immobilisés ou d’une revalorisation de ces élé-
ments d’actifs, le prix de cession tenant compte de ces éventuelles plus values ou revalorisation.

Les réclamations au titre de la présente garantie pourront être représentées pendant:
- la durée des prescriptions légales applicables en matière fiscale, sociale et douanière
- une période de 12 mois, à compter du 2 décembre 2002.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 2 décembre 2002 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2003, vol. 326, fol. 75, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

–

L’an deux mille deux, le deux décembre.

Entre les soussignés:
Monsieur Eric Bertrand, demeurant professionnellement à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch 
désigné ci-après: «le cédant»
d’une part,
La société PRB2 S.A. avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch
désigné ci-après: «le cessionnaire»
d’autre part,
iI a été préalablement exposé ce qui suit:
La société LUX POLISSEURS, S.à r.l. a pour objet le polissage de marbre, de pierre, de granit, de terrazzo et d’esca-

liers. 

La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou d’une
autre manière.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.

La société LUX POLISSEURS, S.à r.l. avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch, constituée par

acte du notaire Gérard Lecuit en date du 26 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, volume 13CS, folio
37, case 7.

Son capital social s’élève à la somme de 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros), divisé en 100 (cents) parts de

valeur légale.

<i>Origine de propriété

Le cédant possède dans cette société 25 parts sociales représentant 25% du capital social. 
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

<i>Cession de parts sociales

Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui

accepte 25 parts sociales, à prendre sur les 25 parts sociales, appartenant au cédant, avec tous les droits et obligations
s’y rattachant.

Le cessionnaire sera propriétaire des actions cédées à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices

de l’exercice en cours qui sera attribuée audites actions. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
actions cédées y compris celles relatives aux bénéfices éventuels en cours à compter du 2 décembre 2002

J.F. Besson / La société PRB2 S.A
Le cédant / Le Cessionnaire

21306

<i>Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 125,- EUR (cent vingt-cinq euros) par action cé-

dée soit un prix total de 3.125,- EUR (trois mille cent vingt-cinq euros) que le cédant reconnaît avoir reçu du cession-
naire ce jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance.

<i>Garantie de l’actif et de passif

Le cédant déclare et donne les garanties concernant la société:
A/ Que la société est en règle avec la loi et décrets sur les sociétés commerciales.
Qu’il n’existe pas d’autres parts dans la société et les modifications successives du capital ont été réalisées confor-

mément à la loi; lesdites parts sociales ne sont grevées d’aucun engagement ou nantissement et rien ne s’oppose à leur
libre disposition.

B/ La société n’a jamais été en état de liquidation de biens ou de règlement judiciaire et n’a jamais bénéficié d’un ju-

gement de suspension provisoire de poursuites, aucun protêt pour défaut de paiement n’a été dressé contre elle, qu’elle
ne fait l’objet d’aucunes procédures prévues par la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.

Elle ne fait l’objet sur ses biens d’aucune opposition, saisie, nantissement ou privilège de nantissement.
C/ Elle n’a jamais donné aucun aval, garantie ou caution.
D/ Aucune action judiciaire, aucune procédure administrative de quelque nature que ce soit, mettant en cause la so-

ciété, n’est actuellement en cours ou sur le point d’être engagée.

E/ Les cédants déclarent avoir communiqué au cessionnaire qui le reconnaît, dès avant ce jour, les documents, savoir
- les statuts
- un extrait d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg de moins de

deux mois. 

F/ II n’existe à ce jour aucun contrat important souscrit pour la société avec ses clients et fournisseurs ou avec des

agents commerciaux, en dehors des différents contrats liés directement à l’exploitation. 

G/ La société a produit dans les délais aux administrations et organismes fiscaux et sociaux, toutes les déclarations

obligatoires et versé toutes les sommes légales dues et effectivement exigibles avant la date des présentes, au titre de
tous impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, et autres prélèvements.

H/ La société est régulièrement titulaire des autorisations administratives nécessaires à l’exercice de ses activités.
I/ II n’existe actuellement aucune réglementation administrative susceptible d’interdire ou de limiter l’utilisation con-

forme à leur destination, des actifs commerciaux de la société.

La société n’a fait à ce jour, l’objet d’aucune poursuite de la part d’une quelconque administration.
J/ Qu’elle ne détient aucune participation dans quelque société ou groupement d’intérêt économique que ce soit.

Le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de tout passif, diminution ou insuffisance d’actif, manque à gagner ou

préjudice subi par la société (y compris les frais de procédure, d’avocat, d’expert ainsi que toute amende et pénalité),
dont l’origine est antérieure à la date de ce jour et/ou qui n’auraient pas été entièrement révélés dans la présente con-
vention ou qui seraient erronés ou inexacts, y compris par simple omission des déclarations qui précédent et du présent
engagement à indemnisation.

Les cédants indemniseront également le cessionnaire de tout redressement d’impôts, droits et taxes de toutes natu-

res, de toutes majorations d’intérêt de retards, pénalités ou amendes qui pourraient être infligés à la société à la suite
d’une réclamation ou d’un contrôle des administrations fiscales, douanières, de la sécurité sociale, inspection du travail,
et autres, pour des opérations ou des faits antérieurs à la cession.

Les augmentations de passif et/ou diminution d’actif se compenseront de plein droit avec les éventuelles diminutions

de passif et/ou augmentation d’actif régulièrement comptabilisables qui, ayant une cause ou une origine antérieure à la
date de ce jour, se révéleraient ultérieurement.

Il est toutefois précisé qu’aucune compensation ne s’opérera avec les augmentations d’actifs résultant des plus values

réalisées à la suite d’éventuelles cessions ultérieures d’éléments d’actifs immobilisés ou d’une revalorisation de ces élé-
ments d’actifs, le prix de cession tenant compte de ces éventuelles plus values ou revalorisation.

Les réclamations au titre de la présente garantie pourront être représentées pendant:
- la durée des prescriptions légales applicables en matière fiscale; sociale et douanière
- une période de 12 mois, à compter du 2 décembre 2002.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 2 décembre 2002 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2003, vol. 326, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

–

L’an deux mille deux, le deux décembre.

Entre les soussignés:
Monsieur Alain Massini, demeurant à F-57590 Hussigny Godbrange, 29, rue Pinpin 
désigné ci-après: «le cédant»
d’une part,
La société PRB2 S.A. avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch
désigné ci-après: «le cessionnaire»
d’autre part,

E. Bertrand / La société PRB2 S.A.
Le cédant / Le Cessionnaire

21307

iI a été préalablement exposé ce qui suit:
La société LUX POLISSEURS, S.à r.l. a pour objet le polissage de marbre, de pierre, de granit, de terrazzo et d’esca-

liers. 

La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou d’une
autre manière.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social

La société LUX POLISSEURS, S.à r.l. avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch, constituée par

acte du notaire Gérard Lecuit en date du 26 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, volume 13CS, folio
37, case 7.

Son capital social s’élève à la somme de 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros), divisé en 100 (cents) parts de

valeur légale.

<i>Origine de propriété

Le cédant possède dans cette société 25 parts sociales représentant 25% du capital social. Ceci exposé, il a été con-

venu et arrêté ce qui suit

<i>Cession de parts sociales

Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui

accepte 1 part sociale, à prendre sur les 25 parts sociales, appartenant au cédant, avec tous les droits et obligations s’y
rattachant.

Le cessionnaire sera propriétaire des actions cédées à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices

de l’exercice en cours qui sera attribuée audites actions. II sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
actions cédées y compris celles relatives aux bénéfices éventuels en cours à compter du 2 décembre 2002

<i>Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 125,- EUR (cent vingt-cinq euros) par action cé-

dée soit un prix total de 125,- EUR(cent vingt-cinq euros) que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour
même et dont il lui consent bonne et valable quittance.

<i>Garantie d’actif et de passif

Le cédant déclare et donne les garanties concernant la société:
A/ Que la société est en règle avec la loi et décrets sur les sociétés commerciales.
Qu’il n’existe pas d’autres parts dans la société et les modifications successives du capital ont été réalisées confor-

mément à la loi; lesdites parts sociales ne sont grevées d’aucun engagement ou nantissement et rien ne s’oppose à leur
libre disposition.

B/ La société n’a jamais été en état de liquidation de biens ou de règlement judiciaire et n’a jamais bénéficié d’un ju-

gement de suspension provisoire de poursuites, aucun protêt pour défaut de paiement n’a été dressé contre elle, qu’elle
ne fait l’objet d’aucunes procédures prévues par la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.

Elle ne fait l’objet sur ses biens d’aucune opposition, saisie, nantissement ou privilège de nantissement.
C/ Elle n’a jamais donné aucun aval, garantie ou caution.
D/ Aucune action judiciaire, aucune procédure administrative de quelque nature que ce soit, mettant en cause la so-

ciété, n’est actuellement en cours ou sur le point d’être engagée.

E/ Les cédants déclarent avoir communiqué au cessionnaire qui le reconnaît, dès avant ce jour, les documents, savoir:
- les statuts
- un extrait d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg de moins de

deux mois. 

F/ II n’existe à ce jour aucun contrat important souscrit pour la société avec ses clients et fournisseurs ou avec des

agents commerciaux, en dehors des différents contrats liés directement à l’exploitation. 

G/ La société a produit dans les délais aux administrations et organismes fiscaux et sociaux, toutes les déclarations

obligatoires et versé toutes les sommes légales dues et effectivement exigibles avant la date des présentes, au titre de
tous impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, et autres prélèvements.

H/ La société est régulièrement titulaire des autorisations administratives nécessaires à l’exercice de ses activités.
I/ Il n’existe actuellement aucune réglementation administrative susceptible d’interdire ou de limiter l’utilisation con-

forme à leur destination, des actifs commerciaux de la société.

La société n’a fait à ce jour, l’objet d’aucune poursuite de la part d’une quelconque administration.
J/ Qu’elle ne détient aucune participation dans quelque société ou groupement d’intérêt économique que ce soit.

Le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de tout passif, diminution ou insuffisance d’actif, manque à gagner ou

préjudice subi par la société (y compris les frais de procédure, d’avocat, d’expert ainsi que toute amende et pénalité),
dont l’origine est antérieure à la date de ce jour et/ou qui n’auraient pas été entièrement révélés dans la présente con-
vention ou qui seraient erronés ou inexacts, y compris par simple omission des déclarations qui précédent et du présent
engagement à indemnisation.

Les cédants indemniseront également le cessionnaire de tout redressement d’impôts, droits et taxes de toutes natu-

res, de toutes majorations d’intérêt de retards, pénalités ou amendes qui pourraient être infligés à la société à la suite
d’une réclamation ou d’un contrôle des administrations fiscales, douanières, de la sécurité sociale, inspection du travail,
et autres, pour des opérations ou des faits antérieurs à la cession.

21308

Les augmentations de passif et/ou diminution d’actif se compenseront de plein droit avec les éventuelles diminutions

de passif et/ou augmentation d’actif régulièrement comptabilisables qui, ayant une cause ou une origine antérieure à la
date de ce jour, se révéleraient ultérieurement.

II est toutefois précisé qu’aucune compensation ne s’opérera avec les augmentations d’actifs résultant des plus values

réalisées à la suite d’éventuelles cessions ultérieures d’éléments d’actifs immobilisés ou d’une revalorisation de ces élé-
ments d’actifs, le prix de cession tenant compte de ces éventuelles plus values ou revalorisation.

Les réclamations au titre de la présente garantie pourront être représentées pendant:
- la durée des prescriptions légales applicables en matière fiscale, sociale et douanière
- une période de 12 mois, à compter du 2 décembre 2002 
Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 2 décembre 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2003, vol. 326, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

–

L’an deux mille deux, le deux décembre.

Entre les soussignés:
Monsieur Vincenzo Galia, demeurant à F-57280 Maizières-les-Metz, 1, route d’Hauconcourt 
désigné ci-après: «le cédant»
d’une part,
La société PRB2 S.A. avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch 
désignée ci-après: 
«le cessionnaire»
d’autre part,
iI a été préalablement exposé ce qui suit:
La société LUX POLISSEURS, S.à r.l. a pour objet le polissage de marbre, de pierre, de granit, de terrazzo et d’esca-

liers.

La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou d’une
autre manière.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.

La société LUX POLISSEURS S.à r.l avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch, constituée par

acte du notaire Gérard Lecuit en date du 26 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, volume 13CS, folio
37, case 7.

Son capital social s’élève à la somme de 12.500,- (douze mille cinq cent euros), divisé en 100 (cents) parts de valeur

légale.

<i>Origine de propriété

Le cédant possède dans cette société 25 parts sociales représentant 25% du capital social. 
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

<i>Cession de parts sociales

Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui

accepte 1 part sociale, à prendre sur les 25 parts sociales, appartenant au cédant, avec tous les droits et obligations s’y
rattachant.

Le cessionnaire sera propriétaire des actions cédées à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices

de l’exercice en cours qui sera attribuée audites actions. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
actions cédées y compris celles relatives aux bénéfices éventuels en cours à compter du 2 décembre 2002.

<i>Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 125,- EUR (cent vingt cinq euros) par action cé-

dée soit un prix total de 125,- EUR (cent vingt-cinq euros) que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour
même et dont il lui consent bonne et valable quittance.

<i>Garantie d’actif et de passif

Le cédant déclare et donne les garanties concernant la société:
A/ Que la société est en règle avec la loi et décrets sur les sociétés commerciales.
Qu’il n’existe pas d’autres parts dans la société et les modifications successives du capital ont été réalisées confor-

mément à la loi; lesdites parts sociales ne sont grevées d’aucun engagement ou nantissement et rien ne s’oppose à leur
libre disposition.

B/ La société n’a jamais été en état de liquidation de biens ou de règlement judiciaire et n’a jamais bénéficié d’un ju-

gement de suspension provisoire de poursuites, aucun protêt pour défaut de paiement n’a été dressé contre elle, qu’elle
ne fait l’objet d’aucunes procédures prévues par la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.

Elle ne fait l’objet sur ses biens d’aucune opposition, saisie, nantissement ou privilège de nantissement.
C/ Elle n’a jamais donné aucun aval, garantie ou caution.

A. Massini / La société PRB2 S.A.
Le cédant / Le Cessionnaire

21309

D/ Aucune action judiciaire, aucune procédure administrative de quelque nature que ce soit, mettant en cause la so-

ciété, n’est actuellement en cours ou sur le point d’être engagée.

E/ Les cédants déclarent avoir communiqué au cessionnaire qui le reconnaît, dès avant ce jour, les documents, savoir
- les statuts
- un extrait d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg de moins de

deux mois. 

F/ II n’existe à ce jour aucun contrat important souscrit pour la société avec ses clients et fournisseurs ou avec des

agents commerciaux, en dehors des différents contrats liés directement à l’exploitation. 

G/ La société a produit dans les délais aux administrations et organismes fiscaux et sociaux, toutes les déclarations

obligatoires et versé toutes les sommes légales dues et effectivement exigibles avant la date des présentes, au titre de
tous impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, et autres prélèvements.

H/ La société est régulièrement titulaire des autorisations administratives nécessaires à l’exercice de ses activités.
I/ II n’existe actuellement aucune réglementation administrative susceptible d’interdire ou de limiter l’utilisation con-

forme à leur destination, des actifs commerciaux de la société.

La société n’a fait à ce jour, l’objet d’aucune poursuite de la part d’une quelconque administration.
J/ Qu’elle ne détient aucune participation dans quelque société ou groupement d’intérêt économique que ce soit.
Le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de tout passif, diminution ou insuffisance d’actif, manque à gagner ou

préjudice subi par la société (y compris les frais de procédure, d’avocat, d’expert ainsi que toute amende et pénalité),
dont l’origine est antérieure à la date de ce jour et/ou qui n’auraient pas été entièrement révélés dans la présente con-
vention ou qui seraient erronés ou inexacts, y compris par simple omission des déclarations qui précédent et du présent
engagement à indemnisation.

Les cédants indemniseront également le cessionnaire de tout redressement d’impôts, droits et taxes de toutes natu-

res, de toutes majorations d’intérêt de retards, pénalités ou amendes qui pourraient être infligés à la société à la suite
d’une réclamation ou d’un contrôle des administrations fiscales, douanières, de la sécurité sociale, inspection du travail,
et autres, pour des opérations ou des faits antérieurs à la cession.

Les augmentations de passif et/ou diminution d’actif se compenseront de plein droit avec les éventuelles diminutions

de passif et/ou augmentation d’actif régulièrement comptabilisables qui, ayant une cause ou une origine antérieure à la
date de ce jour, se révéleraient ultérieurement.

II est toutefois précisé qu’aucune compensation ne s’opérera avec les augmentations d’actifs résultant des plus values

réalisées à la suite d’éventuelles cessions ultérieures d’éléments d’actifs immobilisés ou d’une revalorisation de ces élé-
ments d’actifs, le prix de cession tenant compte de ces éventuelles plus values ou revalorisation.

Les réclamations au titre de la présente garantie pourront être représentées pendant
- la durée des prescriptions légales applicables en matière fiscale, sociale et douanière
- une période de 12 mois, à compter du 2 décembre 2002.
Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 2 décembre 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2003, vol. 326, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

–

L’an deux mille trois, le dix janvier.

Entre les soussignés:
La société PRB2 S.A. avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch
désignée ci-après: «le cédant»
d’une part,
Monsieur Jean François Besson, demeurant professionnellement à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch
désigné ci-après: «le cessionnaire»
d’autre part,
iI a été préalablement exposé ce qui suit:
La société LUX POLISSEURS, S.à r.l. a pour objet le polissage de marbre, de pierre, de granit, de terrazzo et d’esca-

liers. 

La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou d’une
autre manière.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social

La société LUX POLISSEURS, S.à r.l., avec son siège social à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch, constituée par

acte du notaire Gérard Lecuit en date du 26 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, volume 13CS, folio
37, case 7.

Son capital social s’élève à la somme de: 12.500,- EUR (douze mille cinq cent euros), divisé en 100 (cents) parts de

valeur légale.

<i>Origine de propriété

Le cédant possède dans cette société 52 parts sociales représentant 52% du capital social. Ceci exposé, il a été con-

venu et arrêté ce qui suit

V. Galia / La société PRB2 S.A.
Le cédant / Le Cessionnaire

21310

<i>Cession de parts sociales

Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui

accepte 52 parts sociales, à prendre sur les 52 parts sociales, appartenant au cédant, avec tous les droits et obligations
s’y rattachant.

Le cessionnaire sera propriétaire des actions cédées à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices

de l’exercice en cours qui sera attribuée audites actions. II sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux
actions cédées y compris celles relatives aux bénéfices éventuels en cours à compter du 10 janvier 2003

<i>Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 125,- EUR (cent vingt-cinq euros) par action cé-

dée soit un prix total de 6500,- EUR (six mille cinq cent euros) que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce
jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance.

<i>Garantie de passif et de passif

A/ Que la société est en règle avec la loi et décrets sur les sociétés commerciales.
Qu’il n’existe pas d’autres parts dans la société et les modifications successives du capital ont été réalisées confor-

mément à la loi; lesdites parts sociales ne sont grevées d’aucun engagement ou nantissement et rien ne s’oppose à leur
libre disposition.

B/ La société n’a jamais été en état de liquidation de biens ou de règlement judiciaire et n’a jamais bénéficié d’un ju-

gement de suspension provisoire de poursuites, aucun protêt pour défaut de paiement n’a été dressé contre elle, qu’elle
ne fait l’objet d’aucunes procédures prévues par la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.

Elle ne fait l’objet sur ses biens d’aucune opposition, saisie, nantissement ou privilège de nantissement.
C/ Elle n’a jamais donné aucun aval, garantie ou caution.
D/ Aucune action judiciaire, aucune procédure administrative de quelque nature que ce soit, mettant en cause la so-

ciété, n’est actuellement en cours ou sur le point d’être engagée.

E/ Les cédants déclarent avoir communiqué au cessionnaire qui le reconnaît, dès avant ce jour, les documents, savoir
- les statuts
- un extrait d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg de moins de

deux mois, 

F/ Il n’existe à ce jour aucun contrat important souscrit pour la société avec ses clients et fournisseurs ou avec des

agents commerciaux, en dehors des différents contrats liés directement à l’exploitation. 

G/ La société a produit dans les délais aux administrations et organismes fiscaux et sociaux, toutes les déclarations

obligatoires et versé toutes les sommes légales dues et effectivement exigibles avant la date des présentes, au titre de
tous impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, et autres prélèvements.

H/ La société est régulièrement titulaire des autorisations administratives nécessaires à l’exercice de ses activités.
I/ II n’existe actuellement aucune réglementation administrative susceptible d’interdire ou de limiter l’utilisation con-

forme à leur destination, des actifs commerciaux de la société.

La société n’a fait à ce jour, l’objet d’aucune poursuite de la part d’une quelconque administration.
J/ Qu’elle ne détient aucune participation dans quelque société ou groupement d’intérêt économique que ce soit.

Le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de tout passif, diminution ou insuffisance d’actif, manque à gagner ou

préjudice subi par la société (y compris les frais de procédure, d’avocat, d’expert ainsi que toute amende et pénalité),
dont l’origine est antérieure à la date de ce jour et/ou qui n’auraient pas été entièrement révélés dans la présente con-
vention ou qui seraient erronés ou inexacts, y compris par simple omission des déclarations qui précédent et du présent
engagement à indemnisation.

Les cédants indemniseront également le cessionnaire de tout redressement d’impôts, droits et taxes de toutes natu-

res, de toutes majorations d’intérêt de retards, pénalités ou amendes qui pourraient être infligés à la société à la suite
d’une réclamation ou d’un contrôle des administrations fiscales, douanières, de la sécurité sociale, inspection du travail,
et autres, pour des opérations ou des faits antérieurs à la cession.

Les augmentations de passif et/ou diminution d’actif se compenseront de plein droit avec les éventuelles diminutions

de passif et/ou augmentation d’actif régulièrement comptabilisables qui, ayant une cause ou une origine antérieure à la
date de ce jour, se révéleraient ultérieurement.

II est toutefois précisé qu’aucune compensation ne s’opérera avec les augmentations d’actifs résultant des plus values

réalisées à la suite d’éventuelles cessions ultérieures d’éléments d’actifs immobilisés ou d’une revalorisation de ces élé-
ments d’actifs, le prix de cession tenant compte de ces éventuelles plus values ou revalorisation.

Les réclamations au titre de la présente garantie pourront être représentées pendant
- la durée des prescriptions légales applicables en matière fiscale, sociale et douanière
- une période de 12 mois, à compter du 10 Janvier 2003.
Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 10 Janvier 2003.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2003, vol. 326, fol. 75, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(014328.3/203/437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

La société PRB2 S.A. / F. Besson
Le cédant / Le Cessionnaire

21311

LUX POLISSEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.320. 

—

Les statuts de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014330.3/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

KOEKKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.498. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 mars 2003 que:
- la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de PricewaterhouseCoopers, commissaire aux comptes démis-
sionnaire.

Le nouveau commissaire aux comptes reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014653.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

ITEC INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 87.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(014421.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

BRE/Triangle JV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.694. 

—

<i>Assemblée Générale

Il résulte de l’Assemblée Générale tenue en date du 25 mars 2003 de la société BRE/Triangle JV, S.à r.l., que les as-

sociés, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

- Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 25 mars 2003. 
- Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/Triangle J.V., S.à r.l., en date

du 19 mai 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01778. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014713.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

A. Biel.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
(Agent domiciliataire)
Signature

<i>Pour BRE/Triangle JV, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

21312

TARGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.250. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le vendredi 31 jan-

vier 2003, que l’assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte que le mandat des administrateurs et du commissaire sont venus à échéance en date du ven-

dredi 28 juin 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administra-
teurs et le commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’assemblée prend acte de et accepte la
demande de Monsieur Pierre Bouchoms et de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler leur mandat d’adminis-
trateur lors de la présente assemblée et décide de nommer pour un terme d’un an, les administrateurs suivants:

L’assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS et décide de

nommer pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-
1930 Luxembourg, en qualité de commissaire.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au

31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02156. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014524.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

TARGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02159, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014533.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
D. Murari / M. La Rocca
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

Triegerat, S.à r.l.

Casahandaloos, S.à r.l.

Gexa Holding S.A.

Isotec Lux, S.à r.l.

Isotec Lux, S.à r.l.

Isotec Lux, S.à r.l.

Isotec Lux, S.à r.l.

Isotec Lux, S.à r.l.

Freemind Holding S.A.

Les Evaux S.C.I.

Restaurant-Pizzeria Bella Bari, S.à r.l.

Caban S.A.

Caban S.A.

Caban S.A.

KGB Textile Holding S.A.

Rapid Press, S.à r.l.

ING BHF-Bank International

Mirai S.A.H.

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A.

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A.

Ninive Holding S.A.

Ninive Holding S.A.

Ferroknepper Buderus S.A.

Sinder S.A.

Capital Immo Invest 1 S.A.

G.C.L. S.A.

Travel Fin S.A.

Card Concept International S.A.

Lavande Participations S.A.

Markline International Holding S.A.

Umicore Finance Luxembourg

Umicore Finance Luxembourg

L2S Communication S.A.

E.I.A. European Investment Association S.A.

Frankfurt-Trust Invest Luxemburg AG

Vasileas, S.à r.l.

J.A.F. S.A.

J.A.F. S.A.

Macri S.A.

Macri S.A.

Meisterhaus Concept, S.à r.l.

M.S.C. S.A.

M.S.C. S.A.

Windsor Management Luxembourg S.A.

Cheval Noir, S.à r.l.

B.L.B.

Quality Investment S.A.

Reginglard S.A.

Teresa

Teresa

Banque du Gothard (Luxembourg) S.A.

Aquatel River Cruise Line S.A.

L.S.F. S.A.

L.S.F. S.A.

Ricc’s International, S.à r.l.

Bielle Private Equity S.A.

Capgro Holding S.A.

Zytron Investments Holding S.A.

Zytron Investments Holding S.A.

Zytron Investments Holding S.A.

Infinitinvest S.A.

Vision Investments S.A.

E.K.B. Investment S.A.

Biloxi S.A.

Gestlink Group S.A.

Atoli S.A.

Star Wash, S.à r.l.

Lux Polisseurs, S.à r.l.

Lux Polisseurs, S.à r.l.

Koekken S.A.

ITEC International Trade Exhibition Company S.A.

BRE/Triangle J.V., S.à r.l.

Targa S.A.

Targa S.A.