4657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 98

31 janvier 2003

S O M M A I R E

Asia Network Growth Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4695

Marifin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4695

Bielefeld Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

4697

Medcon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4658

Bristol Group S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4666

Medicopolis S.A.H., Kopstal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4687

Business 21 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4675

Midmac Holding Corporation S.A., Luxembourg . 

4664

Chamarel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4704

Midmac Holding Corporation S.A., Luxembourg . 

4664

Compagnie Interafricaine d’Investissements S.A., 

Midmac Holding Corporation S.A., Luxembourg . 

4664

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4660

Midnight Sunset, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

4670

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .

4662

Navigator International Fund, Sicav, Luxembourg

4658

Daleima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4704

Orcade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4698

Donna S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4676

Overseas Media Investments S.A., Luxembourg. . 

4704

E.A.I., Equipement Automobile et Industrie, S.à r.l., 

Pharma/wHealth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4694

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4671

Poros S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4695

East Partners S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4701

Promo Nord-Sud S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

4701

EBP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4662

Putnam International Fund, Sicav, Luxembourg  . 

4700

Enel Finance International S.A., Luxembourg  . . . .

4682

S.e.n.c. Smith & Nephew S.à r.l. & Cies, Luxem- 

Enel Finance International S.A., Luxembourg  . . . .

4686

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4690

Epicerie V.H., S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4665

(The) Sailor’s Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . 

4698

Equal-Plus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4673

Saloma Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4694

EVP Holding Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .

4679

Saloma Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4694

Financière du Cazeau S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

4698

Salustro Reydel Luxembourg, Luxembourg  . . . . . 

4672

Fontainebleau Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

4698

Salustro Reydel Luxembourg, Luxembourg  . . . . . 

4672

Forchim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4701

Salustro Reydel Luxembourg, Luxembourg  . . . . . 

4672

G.P.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4687

Siros S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4696

G.P.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4688

Strada Chaussures, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

4692

Goldwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4699

T.R.H. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4667

Grosvenor Continental Europe S.A., Luxembourg

4703

Taverne Belair, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

4666

Grosvenor Continental Europe S.A., Luxembourg

4703

Tekubi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

4680

Hidari Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

4689

Tekubi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

4682

Hidari Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

4690

Tenaris S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4661

Howald S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4665

Trend  Investment and Consulting  S.A., Luxem- 

HSBC  Global  Investment  Funds, Sicav, Luxem- 

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4677

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4696

Value in Action Holding S.C.A., Luxembourg . . . . 

4697

Indocam Asian Portfolios, Sicav, Luxembourg . . . .

4699

Von Ernst Global Portofolio, Sicav, Luxemburg . . 

4702

Kenora S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4696

Vontobel Fund Sicav, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

4703

L.A.F.  S.A., Luxembourg  Agratex  Finance S.A., 

Wecom Consulting & Trading, S.à r.l., Luxem- 

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4661

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4672

Luxoberge S.A., Luxembourg-Eich  . . . . . . . . . . . . .

4668

WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

4689

Luxoberge S.A., Luxembourg-Eich  . . . . . . . . . . . . .

4670

WPP Luxembourg Gusa, S.à r.l., Luxembourg . . . 

4693

Mare S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4693

WPP Luxembourg YMC, S.à r.l., Luxembourg . . . 

4660

Mare S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4693

X-Com Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

4697

Marella  Participations  et  Finance  S.A.,  Luxem- 

Youla, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4674

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4688

4658

MEDCON S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.326. 

—

RECTIFICATIF

Dans un extrait enregistré le 19 décembre 2002 sous le vol. 578, fol. 15, case 10, déposé au registre de commerce

de Luxembourg, le 23 décembre 2002 concernant la société MEDCON S.A., il a été erronément indiqué le nom de la
société MEDCOM S.A. En effet, il faudrait lire MEDCON S.A.

Le présent extrait rectificatif vient modifier l’extrait déposé le 23 décembre 2002 en ce sens que le nom MEDCOM

S.A. est remplacé par le nom MEDCON S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03818/279/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

—

 In the year two thousand and two, on the twentieth of November.
 Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

 Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND, having

its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in
Mersch, on the 29th of August 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 2nd of
October 1995, number 501.

 The articles of incorporation were amended for the last time by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in

Hesperange, acting in replacement of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 31st of March
1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 16th of July 1999, number 550.

The meeting was presided by Antoine Gilson de Rouvreux, senior banker, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Alexandre Coisne, legal adviser, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Hendrik Boyander, independant, residing in Reckange-sur-Mess.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 459,345.268 shares in circulation, 255,755.488 shares are present

or represented at the present extraordinary general meeting.

III.- That the present meeting was convened by notices containing the agenda and sent by letters to the shareholders

on the 11th of December 2002.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

 1.- Dissolution of NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND.
 2.- Nomination of CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG (represented by Mr L. Euler) as liquidator and

determination of its powers.

3.- Discharge to the directors of NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND.
4.- Miscellaneous.
 After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

 The general meeting decides, with 253,158 votes for and 2,571 votes against, the dissolution in anticipation of the

company and puts the company into liquidation as of this day.

<i>Second resolution

 The meeting appoints, with 253,158 votes for and 2,571 votes against, as liquidator:
 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, with principal office in L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer,

represented by Mr Lucien Euler, directeur de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG and administrateur-
délégué de FASTNET, residing in Mamer.

 The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148 bis of the coordinated law on

commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deeds and operations stipulated in article 145
without authorization of the general meeting of shareholders in the situations where this authorization would be re-
quired.

Pour extrait conforme
M

e

 Sophie Traxer

<i>Le mandataire

Pour copie conforme
Signature

4659

 The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and pref-

erential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent re-
lease and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments,
seizures or other encumbrances.

 The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the company.
 The liquidator is authorized, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to

one or more proxyholders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.

<i>Third resolution

 The meeting gives full discharge to the directors of NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND.

<i> Fourth resolution

 The meeting decides to refrain from publishing the note (Mr Boyander for Mrs Reichenbach) and not to include the

text into the present minutes.

 There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le vingt décembre.
 Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch. 

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société NAVIGATOR INTERNATIONAL

FUND, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 29 août 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 2 oc-
tobre 1995, numéro 501.

 Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hes-

perange, agissant en remplacement de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 31
mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 16 juillet 1999, numéro 550.

 L’assemblée est présidée par Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux, senior banker, demeurant à Luxembourg.
 Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alexandre Coisne, legal adviser, demeurant à Luxembourg.
 L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hendrik Boyander, independant, demeurant à Reckange-sur-Mess.
 Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
 I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

 II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 459.345,268 actions en circulation, 255.755,488 actions sont pré-

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

 III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et envoyés par lettres aux

actionnaires en date du 11 décembre 2002.

 IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Liquidation de NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND.
2.- Nomination du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG (représenté par Monsieur L. Euler) comme li-

quidateur et détermination de ses pouvoirs.

3.- Décharge à donner aux administrateurs de NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND.
4.- Divers.
 Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide, avec 253.158 voix pour et 2.571 voix contre, la dissolution anticipée de la société et prononce

sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer, avec 253.158 voix pour et 2.571 voix contre, comme liquidateur:
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,

représentée par Monsieur Lucien Euler, directeur de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG et administra-
teur-délégué de FASTNET demeurant à Mamer.

 Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

4660

 Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

 Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
 Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs de NAVIGATOR INTERNATIONAL

FUND.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de s’abstenir de faire publier la note (Monsieur Boyander pour Madame Reichenbach) et de ne

pas inclure le texte au présent acte.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Gilson De Rouvreux, A. Coisne, H. Boyander, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2002, vol. 423, fol. 38, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05151/242/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

COMPAGNIE INTERAFRICAINE D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 15.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00715/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG YMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 85.331. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 19 novembre 2002

L’Associé unique de la Société décide de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Brussel, Belgique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre 2002. 

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant,
- Monsieur Thierry Lenders, gérant,
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et
- Monsieur Emile van Popering, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00869/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Mersch, le 13 janvier 2003.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Signature.

Pour Publication et Réquisition
WPP LUXEMBOURG YMC, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

4661

TENARIS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.203. 

—

It results from resolutions of the general meeting of shareholders held on 14 December 2002, that:
- the meeting resolved to (i) accept the resignation of Messrs. Enrico Bonatti, Renato Lorenzin and Fernando Mantilla,

as Directors of the Company, effective as of 20 December 2002 and (ii) to grant discharge to said Directors for the
exercise of their mandate until such date including the acceptance of the Exchange Offer and the Second Contribution
of All Assets and Liabilities of SIDERTUBES S.A. to the Company;

- the meeting resolved to appoint Messrs. Roberto Rocca, Roberto Bonatti, Carlos Manuel Franck, Pedro Pablo Kuc-

zynsky, Bruno Marchettini, Gianfelice Rocca, Jaime Serra Puche, Amadeo Vasquez and Guillermo Vogel as Directors of
the Company, effective as of 20 December 2002, until the next annual general meeting resolving on the annual accounts
of the Company.

As a result, the board of Directors of TENARIS S.A. is currently composed of the following persons:
1) Roberto Rocca,
2) Roberto Bonatti,
3) Carlos Manuel Franck,
4) Pedro Pablo Kuczynsky,
5) Bruno Marchettini,
6) Gianfelice Rocca,
7) Jaime Serra Puche,
8) Amadeo Vasquez,
9) Guillermo Vogel.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 14 décembre 2002 que: 
- l’assemblée a décidé (i) d’accepter la démission de Messieurs Enrico Bonatti, Renato Lorenzin et Fernando Mantilla,

en tant qu’administrateurs de la société, avec effet au 20 décembre 2002 et (ii) de donner décharge à ces administrateurs
pour l’exercice de leur mandat jusqu’à cette date incluant l’acceptation de l’Offre d’Echange et la seconde contribution
de tous les actifs et passifs de SIDERTUBES S.A. à la société;

- l’assemblée a décidé de nommer Messieurs Roberto Rocca, Roberto Bonatti, Carlos Manuel Franck, Pedro Pablo

Kuczynsky, Bruno Marchettini, Gianfelice Rocca, Jaime Serra Puche, Amadeo Vasquez et Guillermo Vogel en tant qu’ad-
ministrateurs de la société avec effet au 20 décembre 2002, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant
les comptes annuels de la société.

En conséquence, le conseil d’administration de TENARIS S.A. est à présent composé des personnes suivantes:
1) Roberto Rocca,
2) Roberto Bonatti,
3) Carlos Manuel Franck,
4) Pedro Pablo Kuczynsky,
5) Bruno Marchettini,
6) Gianfelice Rocca,
7) Jaime Serra Puche,
8) Amadeo Vasquez,
9) Guillermo Vogel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04933/250/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

L.A.F. S.A., LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 53, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

(00799/553/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

TENARIS S.A.
Signature

<i>Pour LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE S.A.
Signature
<i>Administrateur

4662

EBP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 41.868. 

—

Endate du 11 novembre 2002:
Monsieur Olivier Marc André Elchardus, directeur, demeurant à Ludres, Meurthe-et-Moselle (F-54710), 34, Impasse

Victor Baltand,

Madame Emmanuelle Paule Rolande Elchardus, chargée de clientèle, demeurant à Maxeville, Meurthe-et-

Moselle (F-54320),

héritiers réservataires du défunt, Monsieur Jean-Paul Roger Elchardus, gérant de sociétés, demeurant à Hettange

Grande, Moselle (F-57330), 12, rue Victor Hugo, décédé où il se trouvait momentanément à Thionville (Moselle), le 5
juillet 2001,

ont cédé à Monsieur Jean-François Poncin, directeur de sociétés, demeurant à Ottange (F), rue du Val de Kayl, la

pleine propriété des 38 parts sociales leur appartenant dans la société EBP, S.à r.l. et la nue-propriété des 13 parts so-
ciales.

Madame Wanphen Meesiri, veuve de Monsieur Jean-Paul Roger Elchardus, cède et transporte sous les garanties or-

dinaires de fait et de droit en la matière à Monsieur Jean-François Poncin, qui accepte, l’usufruit des 13 parts sociales lui
appartenant dans la société EBP, S.à r.l., préqualifiée.

Il résulte après diverses cessions de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est reparti de la

façon suivante:   

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00650/720/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.448. 

—

EXTRAIT

<i>Liste de signatures autorisées octobre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 82, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

<i>Pouvoirs

En vertu des articles 11 et 12 des statuts de la banque et conformément aux délégations de pouvoirs décidés par le

conseil d’administration, les pouvoirs de signature du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A. à l’égard des tiers sont
arrêtés comme suit:

- Monsieur Jean-François Poncin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Signature.

P.-P. Cochet
<i>Administrateur-délégué

<i>Nature des opérations

<i>Signatures requises

<i>Jusqu’à

<i>de 370.001,- EUR

<i>370.000,- EUR

<i>et plus

<i>ou contrevaleur

<i>ou contrevaleur

Tous actes qui engagent la Banque dans toutes hypothèses et sans limitation de

montant

2 Administrateurs

Tous actes compris dans la gestion journalière en toutes hypothèses et sans

limitation de montant

Administrateur-délégué

Actes, documents et lettres accordant, confirmant, modifiant, suspendant ou

dénonçant un crédit, sous quelque forme que ce soit, y compris les crédits docu-
mentaires

B+A

A+A

Avals, cautionnements, tirages, acceptations et garanties données par la Ban-

que.

Actes portant reconnaissance de dettes ou contenant obligation de sommes.

Chèques.
Ordres de paiement et de disposition concernant des titres et valeurs, des

comptes en espèces ou des comptes-titres.

Contrats d’achat et de vente de devises, au comptant ou à terme.
Quittance et endossements de traites et billets à ordre.

C+B

B+A

Avis de débit et de crédit, décomptes et autres pièces, confirmés par un extrait

de compte.

Avis de mise à disposition de valeurs et documents.

4663

Une signature de catégorie inférieure peut toujours être remplacée par une signature de catégorie supérieure.

<i>Signatures engageant la banque (dans les limites exposées ci-dessus)

<i>Signatures Administrateurs

<i>Signatures Catégorie A

- Dominique Moinil
- Marc Collard
- Fernand Eyckmans
- Jean-Benoît Lachaise
- Philippe de Castellane
- José Mouzon.

<i>Catégorie B

Brichard Daniel
Chabanne Nicole
Cornillie Yves
Dine Daniel
Godfrind Olivier
Grozinger Christof
Jud Sabine
Licoppe François
Mallinger Laurent
Mignon Philippe
Pechon Gérard
Pirson Françoise
Postal Philippe
Schneider Christine
Schunke Hervé
Turci Marco
Van der Becken-Pasteel Christian
Vincken Bernard

<i>Catégorie C

Alusse Sébastien
Angonese Pascal
Arnould Marie-Astrid
Baudson Anne
Berna Guy
Boulanger Philippe
Bours Emmanuel
Burggraeve Michel
Cazalet Claude
Civisca Lydia
Curci Dominique
Da Costa Jérôme
Dauba Olivier
De Cooman Théo
Dereme François
Faber Corina

Correspondance ordinaire des services de la Banque qui, sans contenir obliga-

tions de sommes, engage la Banque par les informations, avis et opinions expri-
més, en ce compris les confirmations de compte.

A/B+B

Reçus, quittances et accusés de réception d’espèces, de titres, de coupons, de

tous autres valeurs et objets. Décharges à donner aux Administrateurs des Postes
et Télécommunications, Chemins de Fer, entreprises de transport.

C

Quittances et reçus établis au moyen d’une caisse enregistreuse et portant le

cachet spécial du caissier. Avis, bordereaux, décomptes et autres pièces résultant
d’un traitement automatique par ordinateur, portant la mention «formule sans si-
gnature» et confirmé par un extrait de compte.

Aucune

- Pierre-Paul Cochet

Administrateur-Délégué, Directeur Général

- Patrice Durand

Président du Conseil

- Maurice Monbaron

Administrateur

- Frédéric Melul

Administrateur

- Pascal Delvaque

Administrateur

- Pierre Persico

Administrateur

4664

Gardien Danielle
Giacobazzi Nicole
Gislain Laurent
Greco Florence
Kockelschneider Anna
Mauro Franca
Riedel Bernadette
Rossion Karine
Schultz Barbara
Soulier Patricia
Torres Philippe
Van Brabant Hilde
Van de Putte Hubert
Van Vlierberghe Eric
Vaz Jean
Venter Emile
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Muller.

(00797/000/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MIDMAC HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00924/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MIDMAC HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00925/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MIDMAC HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00918/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

<i>Pour MIDMAC HOLDING CORPORATION S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

<i>Pour MIDMAC HOLDING CORPORATION S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

<i>Pour MIDMAC HOLDING CORPORATION S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

4665

EPICERIE V.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 58.251. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1

<i>er

<i> janvier 1999

1) Démission de Madame Vitriolo Ignazia de son poste de gérante administrative.
2) Nomination au poste de gérante unique de Madame Da Silva Pratas Carla avec pouvoir d’engager la société par sa

seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00654/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

HOWALD S.A., Société Anonyme,

(anc. HOWALD IMMO S.A.).

Siège social: L-8399 Windhof.

R. C. Luxembourg B 89.386. 

—

L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonymes HOWALD IMMO S.A., (R. C. N

°

  B

89.386), avec siège à L-8399 Windhof constituée suivant acte notarié du 27 septembre 2002, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à L-5368 Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à

L-4777 Pétange.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Carine Lamand, employée privée, demeurant au 74, rue d’Habay à

B-6741 Vance (Belgique).

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toute les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million d’euro (EUR 1.000.000,-) euros, sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en HOWALD S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en HOWALD S.A., et en conséquence l’article 1

er

 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de HOWALD S.A.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Windhof, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Lamand, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 884, fol. 43, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00731/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société EPICERIE V.H., S.à r.l.
Signature

Pétange, le 2 janvier 2003.

G. d’Huart.

4666

BRISTOL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 58.029. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société MM INVEST, avec siège à Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Martin

Melsen, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.

Lequel comparant a prié le notaire d’acter:
- qu’il existe avec siège social à Luxembourg, une société anonyme sous la dénomination de BRISTOL GROUP S.A.,

ayant son siège à Pétange, (R. C. N

o

 B 58.029), constituée suivant acte notarié du 23 janvier 1997, publié au Mémorial

C N

°

 254 du 26 mai 1997;

- que le capital social de ladite société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs

luxembourgeois, représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs;

- que la mandante soussignée est devenue propriétaire de toutes les actions de la société; qu’en tant qu’actionnaire

unique, la mandante soussignée déclare expressément vouloir procéder à la dissolution de société;

- que la mandante soussignée déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée

sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux;

- que la mandante soussignée donne décharge pleine et entière à tous les administrateurs et au commissaire aux

comptes de la société;

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Sur ce, le comparant a présenté au notaire instrumentant les titres au porteur de la société qui ont été immédiate-

ment oblitérés par le notaire.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: M. Melsen, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 884, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00720/207/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

TAVERNE BELAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 110, avenue Guillaume.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le seize décembre
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Michael Rezajew, administrateur-délégué de la société GREEN INC. S.A., ayant son siège social à L-4735

Pétange, 81, rue J.B. Gillardin, demeurant 39, route de Longwy à Luxembourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité li-

mitée.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de TAVERNE BELAIR, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie avec petite restauration ainsi que toutes opérations

généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indi-
rectement à l’objet social ou susceptibles de le favoriser.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L’année sociale coïncide avec

l’année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts

sociales de cent vingt-cinq (EUR 125,-) chacune.

Le capital social a été souscrit par la comparante.
La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu

par le comparant.

Pétange, le 2 janvier 2003.

G. d’Huart.

4667

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime

un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administrateur ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou son mandataire, ou le mandataire de la comparante.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinq cents euros.

<i>Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant, Monsieur Merola Antonio, demeurant 215, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg.
2. La société est valablement engagée par la signature seule du gérant et ou celle de la comparante.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1650 Luxembourg, 110, avenue Guillaume

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Rezajew, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 884, fol. 43, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00722/207/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

T.R.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.795. 

—

L’an deux mille deux, le treize décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme T.R.H. S.A., (R. C. N

°

 B 59.795), avec siège

à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 18 juin 1997, publié au Mémorial C N

°

 538 du 1

er

 octobre 1997.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 24 octobre 1997, publié au Mémorial C N

°

87 du 10 février 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Ludivine Rockens, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit.

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme T.R.H. S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de mettre en liquidation la société anonyme T.R.H.

<i>Deuxième résolution

Est nommé liquidateur Monsieur Thierry Holoffe, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwé-St-Pier-

re, 50, avenue Xavier Henrard.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société

en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoin aux prescriptions légales en la matière.

Pétange, le 2 janvier 2003.

G. d’Huart.

4668

<i>Troisième résolution

Décharge est donné aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuels pour l’exercice de leur mandat jus-

qu’à ce jour.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Rockens, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 884, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

00723/207/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

LUXOBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg-Eich, 9, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 39.507. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXOBERGE S.A. avec siège

social à L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 14 janvier

1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1992 page 15.234,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sous le numé-

ro B 39.507.

L’assemblée est présidée par Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg
et qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Fritsch, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de la commune de Hellange à la commune de Luxembourg et modification

afférente de l’article 2 des statuts.

2.- Fixation du siège social de la société à l’adresse suivante:
 9, place Dargent, L-1413 Luxembourg-Eich.
3.- Nomination jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice 2007 de Monsieur Raymond Fritsch,

comptable, demeurant à Luxembourg, de Madame Anne Schmitt, employée privée, demeurant à L-3715 Rumelange, 61,
rue du Cimetière et de Madame Nathalie Cortinhas, employée privée, demeurant à L-3510 Dudelange, 39, rue de la
Libération, comme nouveaux administrateurs et de Madame Corinne Parmentier, Maître en sciences de gestion, demeu-
rant à F-Thionville comme nouveau commissaire aux comptes.

4.- Conversion du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) re-

présenté par vingt-cinq (25) actions ayant chacune une valeur nominale de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
50.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

5.- Augmentation du capital social dans le cadre de cette conversion à concurrence de treize euros et trente et un

cents (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents (EUR 30.986,69) à celui de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par versement en numéraire par les ac-
tionnaires existants proportionnellement à leur part détenue dans le capital social.

6.- Fixation de la valeur nominale des actions émises à mille deux cent quarante euros (EUR 1.240,-) par action et

fixation du nombre des actions à vingt-cinq (25) actions représentant l’entièreté du capital social.

7.- Autorisation au Conseil d’Administration en vue d’effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la con-

version et en vue de la tenue de la comptabilité de la société en euros à partir du 1

er

 janvier 2002.

8.- Adaptation de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Il est représenté par vingt-cinq (25) actions

ayant chacune une valeur nominale de mille deux cent quarante euros (EUR 1.240,-).»

9.- Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur.»
10.- Remplacement de toutes les dispositions de l’article 10 comme suit:

«Art. 10. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne

cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés
ou non, agissant seuls ou conjointement.

Pétange, le 2 janvier 2003.

G. d’Huart.

4669

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes

compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la
gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale, et impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traite-
ments, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux

règles générales du mandat.»

11.- Autorisation conférée par l’assemblée générale au conseil d’administration en vue de nommer un ou plusieurs

administrateurs-délégués, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

 IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide transférer le siège social de la société de la commune de Hellange à la commune de

Luxembourg et de modifier en conséquence l’article 2 premier alinéa des statuts en insérant un alinéa 2 pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité au Luxembourg par décision du conseil d’administration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le siège social de la société à l’adresse suivante: 9, place Dargent, L-1413 Luxem-

bourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale nomme, en remplacement des anciens administrateurs dont le mandat est arrivé à échéance et

auxquels l’assemblée générale accorde décharge pleine et entière pour leur gestion jusqu’à ce jour, comme nouveaux
administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice 2007:

1.- Madame Anne Schmitt, employée privée, demeurant à L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière;
2.- Madame Nathalie Cortinhas, employée privée, demeurant à L-3510 Dudelange, 39, rue de la Libération;
3.- Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred de Musset.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer en remplacement de l’ancien commissaire dont le mandat est

venu à échéance comme nouveau commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle
statuant sur l’exercice 2007:

Madame Corinne Parmentier, Maître en sciences de gestion, demeurant à F-57100 Thionville, 4, rue de la Paix.

<i> Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) représenté par vingt-cinq (25) actions ayant chacune une valeur nominale de
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf
cents (EUR 30.986,69).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize euros et trente et un cents (EUR

13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) à celui de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par versement en numéraire par les actionnaires existants
proportionnellement à leur part détenue dans le capital social.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide en conséquence de fixer la valeur nominale des actions émises à mille deux cent quarante

euros (EUR 1.240,-) par action et de fixer le nombre des actions à vingt-cinq (25) actions représentant l’entièreté du
capital social.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour effectuer les opérations nécessaires à

la réalisation de la conversion et pour veiller à la tenue de la comptabilité de la société en euros à partir du 1

er

 janvier

2002.

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5

premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Il est représenté par vingt-cinq (25) actions

ayant chacune une valeur nominale de mille deux cent quarante euros (EUR 1.240,-).»

4670

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 des statuts comme suit pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer toutes les dispositions de l’article 10 des statuts comme suit:

«Art. 10. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne

cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés
ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes

compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la
gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale, et impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traite-
ments, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux

règles générales du mandat.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide également de conférer au conseil d’administration de la société de nommer un ou plu-

sieurs administrateurs-délégués, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir en conformité avec le nouvel article 10 des
statuts.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: D. Grozinger de Rosnay, S. Portenseigne, M. Fritsch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2002, vol. 354, fol. 43, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(00732/201/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

LUXOBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg-Eich, 9, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 39.507. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00733/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MIDNIGHT SUNSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 50.431. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par les associés en date du 13 septembre 2002

4. Les Associés, par vote spécial, donne décharge pleine et entière au gérant pour l’exercice de son mandat en 2000

et 2001.

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00759/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Echternach, le 2 janvier 2003.

H. Beck.

Echternach, le 2 janvier 2003.

H. Beck.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

4671

E.A.I., (EQUIPEMENT AUTOMOBILE ET INDUSTRIE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Claudio Astolfi, commerçant, et son épouse
2) Madame Antonella Vivani, employée privée, les deux demeurant à L-4771 Pétange, 17, rue du Parc.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de E.A.I., (EQUIPEMENT AUTOMOBILE ET INDUSTRIE), S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bertrange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

 Art. 3. La société a pour objet le commerce d’équipements et de produits d’entretien pour moyens de transports

automoteurs ainsi que d’extincteurs.

Elle a encore pour objet le commerce de machines d’équipement de garages, ainsi que le commerce de vêtements,

chaussures et articles de travail et sécurité.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social est fixé à (EUR 12.500,-) douze mille cinq cents euros, divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

<i>Souscription du capital

 Le capital social a été souscrit comme suit: 

Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la Société, ainsi qu’il a été justifié au

notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

 Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société. 
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.

 Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

 Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

 Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à six cent vingt euros.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant unique: Monsieur Claudio Astolfi, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L- 8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Astolfi, A. Vivani, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2002, vol. 884, fol. 7, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00727/207/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

- Monsieur Claudio Astolfi, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 parts
- Madame Antonella Vivani, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Pétange, le 4 décembre 2002.

G. d’Huart.

4672

SALUSTRO REYDEL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00764/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

SALUSTRO REYDEL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00765/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

SALUSTRO REYDEL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs Monsieur Henri Baetz, Madame Nathalie

Briers et Madame Véronique Vandooren ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Philippe Hellinck, pour une
période de 6 ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’année 2007.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 10 décembre 2002, a unanimement décidée de poursuivre les acti-

vités de la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC). 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00766/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WECOM CONSULTING &amp; TRADING,Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.267. 

—

L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Louis Walravens, administrateur, demeurant à UK Scheffiels S48LU, Peter Street, 320,
agissant en sa qualité d’unique associé (suite à une cession de parts sous seing privé), de la société à responsabilité

limitée unipersonneIle WECOM CONSULTING &amp; TRADING, avec siège à Luxembourg, (R. C. B N

°

 64.267), consti-

tuée suivant acte notarié du 6 juin 1998, publié au Mémorial C N

°

 527 du 20 juillet 1998.

Lequel comparant, ès qualités a requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Changement de l’objet social et modification afférente de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur sui-

vante:

Art. 2. La société a pour objet le négoce de tous moyens de transports (voitures, motos, camions etc...) neufs ou

d’occasion à l’exclusion de toutes prestations de services afférents aux véhicules, ainsi que toutes opérations commer-
ciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou susceptibles de favoriser son développement.

2. Conversion du capital de LUF en EUR 12.394,67 avec modification de la valeur nominale par une augmentation de

capital de EUR 5,33 pour le porter à EUR 12.400,- par incorporation de réserve.

3. Refonte des statuts.

Art. 1

er

. II existe depuis le 6 avril 1998 une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de

WECOM CONSULTING &amp; TRADING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

4673

Art. 3. La société a pour objet le négoce de tous moyens de transport (voitures, motos, camions etc...) neufs ou

d’occasion à l’exclusion de toutes prestations de services afférents aux véhicules, ainsi que toutes opérations commer-
ciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
L’année sociale coïncide avec l’année civile.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent

parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Le capital social est souscrit par le comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime

un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
4. Changement de l’adresse du siège qui se trouve à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
5. Nomination de Monsieur Louis Walravens comme nouveau gérant, lequel peut engager la société par sa seule si-

gnature.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: L. Walravens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2002, vol. 884, fol. 33, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00724/207/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

EQUAL-PLUS S.A., Société Anonyme,

(anc. ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTION S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.196. 

—

L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTION

S.A., avec siège à Luxembourg, (R. C. B N

°

 87.196), constituée suivant acte notarié du 19 avril 2002, en voie de publi-

cation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, demeurant à B-1500 Halle.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination en EQUAL-PLUS S.A.
2) Changements statutaires au Conseil d’administration.
3) Augmentation du capital social et changement de la valeur nominale des actions, avec modifications afférentes des

statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

Pétange, le 19 décembre 2002.

G. d’Huart.

4674

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en EQUAL-PLUS S.A., et de donner la teneur suivante à

l’article 1

er

:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EQUAL-PLUS S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Messieurs Gontran Stiernon et Philippe de Smedt comme administra-

teurs et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de leur mandat et fixe le nombre des administrateurs
à 4:

Sont nommés nouveaux administrateurs:
1) Monsieur Benoît Marquet, administrateur de société, demeurant à Alpharetta GA 30022 au 3345 Arborwoods

Drive (Etats-Unis),

2) Monsieur Henri Eberhardt, administrateur de société, demeurant à Atlanta GA 30022 au 3345 Arborwoords Drive

(Etats-Unis),

3) Monsieur Thierry Quinot, administrateur de société, demeurant à Evrehailles B 5530 Belgique au 12, chemin de

Niersant.

4) Est confirmé comme administrateur:
Monsieur Marc Massart, consultant en informatique, demeurant à B-1440 Wauthier-Braine, Clos de Bois Suvage (Bel-

gique).

L’assemblée générale confirme le mandat de Monsieur Marc Massart comme administrateur-délégué.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux cents euros (EUR 200,-) pour le porter de son montant

actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trente et un mille deux cents euros (EUR 31.200,-), représenté par
soixante actions d’une valeur nominale de cinq cent vingt euros (EUR 520,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents Euros (EUR 31.200,-), divisé en soixante actions de

cinq cent vingt euros (EUR 520,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ six cents euros.

Dont acte fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Stiernon, M. Massart, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2002, vol. 884, fol. 33, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

00725/207/ 69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

YOULA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-2537 Luxemburg, 1, rue Sigismond.

H. R. Luxemburg B 49.425. 

—

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 16. Juli 1999

Die Gesellschafterinnen erteilen Frau Marie-Josée Lachenmeier, Geschäftsführerin der Gesellschaft, vollkommene

Entlastung was die Erfüllung ihres Mandates als Geschäftsführerin der Gesellschaft angeht.

Luxemburg, den 16. Juli 1999. 

Die Geschäftsführerin Marie-Josée Lachenmeier erteilt der Gesellschafterin Frau Hélène Lachenmeier Mandat die

Gesellschaft zu vertreten.  

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(00881/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pétange, le 19 décembre 2002.

G. d’Huart.

E. Briche / H. Lachenmeier

Luxemburg, den 16. Juli 1999.

M.-J. Lachenmeier.

4675

BUSINESS 21 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.290. 

—

DISSOLUTION

Le bilan de clôture au 27 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 7, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

L’assemblée approuve les comptes clôturés le 27 décembre 2002, desquels il ressort qu’il n’y a pas de solde de liqui-

dation et dès lors aucune répartition à opérer entre les actionnaires.

L’assemblée donne décharge définitive et sans réserves au liquidateur pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme BUSINESS 21 S.A., en liquidation,

ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, a définitivement cessé d’exister, même pour les besoins de
la liquidation.

Les livres et les documents sociaux seront conservés au siège de la société durant un délai légal de cinq ans. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 51, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

BILAN

<i>Passif

COMPTE DE PERTES ET PROFITS (EN EUR) AU 27.12.2002

<i>A. Charges

Charges brutes (si somme A1 A2 moins B1 à B4 positive)

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

<i>Actif

27.12.2002

en EUR

A. Capital souscrit non versé

0,00

dont appelé

0,00

B. Frais d’établissement

0,00

C. Actif immobilisé

0,00

I.

Immobilisations incorporelles

0,00

II.

Immobilisations corporelles

0,00

III.

Immobilisations financières

0,00

D. Actif circulant

I.

Stocks

0,00

II.

Créances

0,00

III.

Valeurs mobilières

0,00

IV. Avoirs en banque, chèques et encaisse

0,00

E. Comptes de régularisation 

0,00

F. Perte de l’exercice

0,00

A. Capitaux propres

I.

Capital souscrit

0,00

II.

Prime d’émission

0,00

III.

Réserve de réévaluation

0,00

IV. Réserves

0,00

V.

Résultats reportés 

0,00

B. Provisions pour risques et charges

0,00

C. Dettes

0,00

D. Compes de régularisation 

0,00

E.  Bénéfice de l’exercice

0,00

1. Réduction de valeur sur stocks

0

2. a)

Charges de matière premières et consommal.

0

b)

Autres charges externes

0

3. Frais de personnel

0,00

4. a)

Corrections de valeur sur frais d’étab., immob., corp. et incorp.

0,00

b)

Corrections de valeur sur éléments d’actif circulant

0,00

5. Autres charges d’exploitation

143,00

6. Corrections de valeur sur immob. financières et valeurs mobilières

0,00

7. Intérêts et charges assimilées

0,00

8. Impôts sur le résultat concernant les activités ordinaires

0,00

9. Résultat provenant des activités ordinaires après impôts

0,00

10. Charges exceptionnelles

0,00

4676

<i>B. Produits

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE (EN EUR)

Conseil d’Administration

1. Marc Schintgen, Hesperange
2. Ingrid Hoolants, Soetrich
3. Sylvie Allen-Petit, Syren

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00770/777/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

DONNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange.
R. C. Luxembourg B 52.482. 

—

L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DONNA S.A., avec siège à L-4735 Pétange,

(R. C. B N

°

 52.482), constituée suivant acte notarié en date du 19 août 1998, publié au Mémorial C N

°

 628 du 9 dé-

cembre 1995.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 13 mars 1998, publié au Mémorial C n

°

 445

du 19 juin 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Bergem

11. Impôt sur le résultat exceptionnel

0,00

12. Autres impôts

0,00

13. Bénéfice de l’exercice

0,00

143,00

Produits bruts

0,00

5. Produits provenant de participations

0,00

6. Produits provenant d’autres valeurs mobilières

0,00

7. Autres intérêts et produits assimilés

0,00

8.  Résultat provenant activités ordinaires, après impôts

0,00

9. Produits exceptionnels

0,00

10. Perte de l’exercice

143,00

143,00

A. Bénéfice (Perte) à affecter

-51.672,77

1.

Bénéfice (perte) de l’exercice

-143,00

2.

Bénéfice (perte) reportée des exercices préc.

-51.529,77

B. Prélèvement sur capitaux propres

60.000,00

1.

sur le capital et primes d’émission

60.000,00

2.

sur les réserves

0,00

C.  Dotation aux réserves (-) 

0,00

1.

à la réserve légale

0,00

2.

à la réserve spéciale - Impôt Fortune

0,00

3.

aux autres réserves

0,00

D. Résultat à reporter (report à nouveau)

140,00

1.

Bénéfice à reporter (-)

0,00

2.

Perte à reporter (+)

140,00

E. Intervention d’associés dans la perte

0,00

F. Bénéfice à distribuer (-)

-8.467,23

1.

Rémunération du capital (dividendes)

0,00

2.

Administrateurs (tantièmes)

0,00

3.

Autres

-8.467,23

Solde

0,00

Signatures
Deux administrateurs

4677

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de deux millions de francs, sont dûment représentées à la pré-
sente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Décision concernant les résultats de l’exercice.
4. Décharge à l’administrateur et au commissaire aux comptes sortant.
5. Démission de Monsieur Surinder Kumar Grover en tant qu’administrateur.
6. Nomination de Monsieur Samit Chattopadhyay comme nouvel administrateur.
7. Conversion du capital social de Luf en Euro.
8. Augmentation du capital social de EUR 421,30 pour le porter de son montant actuel de EUR 49.578,70 à EUR

50.000,- par incorporation de réserve.

9. Modification afférente de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Les 4 premiers points de l’ordre du jour ont été débattus en dehors de la présence du notaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Surinder Kumar Grover en tant qu’administrateur.
Elle nomme en son remplacement Monsieur Samit Chattopadhyay, commerçant, demeurant à c/o Mantu Lal Chet-

terjee, Vill &amp; P.O. Ardhagram, Bankura, 7222143, West Begal, India.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital de Luf en Euro.
Le capital social est fixé à EUR 49.578,70.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 421,30 (par incorporation de réser-

ves), pour le porter de son montant actuel de EUR 49.578,70 à EUR 50.000,- représenté par 2.000 actions de EUR 25,-
chacune.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5 alinéa 1

er

 aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par deux mille (2.000)

actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Wagner, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2002, vol. 884, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

00726/207/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

TREND INVESTMENT AND CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1251 Luxemburg, 15, avenue du Bois.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am dreizehnten Dezember vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart, mit Amts-

sitz in Pétange.

Sind erschienen:

1.- Herr Stefan Hahne, Börsen-, Versicherungs- und Finanzmakler, wohnhaft in D-64711 Erbach, Alter Weg 24 - Brun-

nenhof

Pétange, le 18 décembre 2002.

G. d’Huart.

4678

2.- Jean Noesen, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-8365 Hagen, 86, rue Principale.
Welche Komparenten erklärten hiermit eine Aktiengesellschaft gründen zu wollen und ihre Satzung wie folgt festzu-

legen:

Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung TREND INVESTMENT AND CONSULTING S.A.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt. 

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Dienstleistungen (prestations de services) jeglicher Art für

Gesellschaften, ob sie der Gruppe der Muttergesellschaft angehören oder nicht sowie die Wirtschaftsberatung, die Ver-
mittlung zwischen Kunden und Banken oder Finanzinstituten, die Unterstützung der Kunden bei Verhandlungen mit Ban-
ken, Versicherungen und Immobiliengesellschaften.

Tätigkeitsbereiche sind zudem die Vermarktung in jeglichem Sinne von Patenten, Marken und Lizenzen für Drittge-

sellschaften.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, und Versicherungsgeschäfte tätigen, sowie alle Immobiliengeschäfte, die direkt

oder indirekt an den Gesellschaftszweck gebunden sind oder dessen Verwirklichung erleichtern. 

Sie kann sich auch an anderen im In- und Ausland bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften und Unternehmen

beteiligen, sei es durch Einbringen von Wirtschaftsgütern, durch Fusion, durch Zeichnen von Aktien oder Anteilscheinen
oder auf irgendeine sonstige Art und Weise.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf 31.000,- EUR (einunddreißigtausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 100 (ein-

hundert) Aktien mit einem Nennwert von je 310,- EUR (dreihundertzehn Euro), wobei jede einzelne Aktie auf den
Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.

Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen,

die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen. Die Amtszeit der genannten Personen darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um das Funktionieren der Gesellschaft

zu verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen
des Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das
Gesetz nicht der Generalversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er
schiedsgerichtliche Entscheidungen vereinbaren, sich vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines rich-
terlichen Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen

Bedingungen und Modalitäten.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsgeschäfte- und verwaltung ganz oder teil-

weise sowie die Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direk-
toren, Geschäftsführern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein
müssen.

Die Gesellschaft kann alle diese Verbindlichkeiten durch die Einzelunterschrift des Administrateur-Délégué oder die

gemeinsame Unterschrift von zwei Administrateurs eingehen.

Art. 8. Das tadellose Funktionieren der Gesellschaft wird von einem Commissaire aux comptes überwacht. Die

Amtszeit der genannten Person darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am dritten Donnerstag des Monats Mai um 11.00 Uhr

am Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen zu erscheinen hat. Ist dieser Tag ein
gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 11. Um an der Generalversammlung der Aktionäre teilnehmen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberak-

tien letztere fünf volle Tage vor dem festgelegten Sitzungstag hinterlegen.

Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen, der selbst nicht Aktionär zu

sein braucht.

Art. 12. Die Generalversammlung der Aktionäre ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Ge-

sellschaft wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschließt auch über die Verwendung des
Reingewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschaftska-

pitals zu benutzen, ohne dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 13. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die ver-

tragschließenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2003 statt. 

4679

<i>Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Erschienenen wie folgt gezeichnet: 

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft die Summe von 31.000,- EUR

(einunddreißigtausend Euro) ab heute zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht
wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf circa tausend Euro abgeschätzt.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

I.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt. Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden er-

nannt:

1.- Herr Stefan Hahne, Versicherungs- und Finanzmakler, wohnhaft in D-64711 Erbach, Alter Weg 24 - Brunnenhof
2.- Herr Dennis Rose, Unternehmensberater, wohnhaft in D-81679 München, Destouchessstr. 67A
3.- Herr Jean Noesen, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-8365 Hagen, 86, rue Principale
II.- Administrateur-Délégué wird Herr Stefan Hahne. Der Administrateur-Délégué darf die Gesellschaft mit seiner

alleinigen Unterschrift verpflichten.

III.- Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt. Zum Kommissar wurde ernannt:
ASSOCIATED CONSULTING PARTNERS S.A. 15, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg. 
IV.- Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen

Generalversammlung des Jahres 2007.

V.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 15, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Pétange, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. Hahne, J. Noesen, D. Rose, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2002, vol. 884, fol. 37, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00728/207/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

EVP HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 12, rue du Fort Wallis.

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme EVP HOLDING LUXEMBOURG S.A., avec

siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en
date du 1

er

 octobre 1999, publié au Mémorial C page 45338 de 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de l’adresse du siège social.
2) Suppression de la valeur nominale des actions.

1.- Herr Stephan Hahne, vorbezeichnet, neunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Herr Jean Noesen, vorbezeichnet, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pétange, le 31 décembre 2002.

G. d’Huart.

4680

3) Conversion du capital de USD en Euro.
4) Augmentation du capital à concurrence de EUR 66.470,- pour le porter de son montant actuel de EUR 33.530,- à

EUR 100.000,-.

5) Fixation de la valeur nominale à EUR 100,-.
6) Souscription et libération de cette augmentation de capital.
7) Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’adresse du siège de la société est transférée au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la devise du capital en Euro et de supprimer la valeur nominale des actions.
Le capital social est fixé à trente-trois mille cinq cent trente euros (EUR 33.530,-).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de EUR 66.470,- pour le porter de son montant actuel de

trente-trois mille cinq cent trente euros (EUR 33.530,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-) par la création et l’émission
de actions, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes.

<i>Quatrième résolution

Ces nouvelles actions ont été souscrites par EUROCONSEIL S.A., représentée par Monsieur Romain Zimmer, pré-

nommé, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription.

Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de sor-

te que la somme de soixante-six mille quatre cent soixante-dix euros (EUR 66.470,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

La valeur nominale de l’action est fixée à cent euros (EUR 100,-).

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour leur donner

la teneur suivante:

Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en mille actions de cent euros

(EUR 100,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ deux mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Zimmer, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2002, vol. 884, fol. 11, case 3. – Reçu 664,70 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00730/207/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

TEKUBI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 39.515. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEKUBI HOLDING S.A. avec

siège social à L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 14 janvier

1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de 1992 page 15244, modifié suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, le 16 mars 1992, publié au Mémorial C de 1992 page 19427,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sous le numé-

ro B 39.515.

L’assemblée est présidée par Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg et désigne

comme secrétaire Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Fritsch, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

Pétange, le 12 décembre 2002.

G. d’Huart.

4681

I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de la commune de Hellange à la commune de Luxembourg et modification

afférente de l’article 2 des statuts.

2.- Fixation du siège social de la société à l’adresse suivante:
105, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
3.- Nomination jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice 2007 de Monsieur Marco Fritsch, juriste,

demeurant à Luxembourg, de Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg et de Madame
Christine Schmitt, employée privée, demeurant à F-Metz, comme nouveaux administrateurs et de Madame Corinne Par-
mentier, Maître en sciences de gestion, demeurant à F-Thionville, comme nouveau commissaire.

4.- Conversion du capital social de quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) représenté par trente

(30) actions ayant chacune une valeur nominale de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en trois cent
soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents (EUR 371.840,28).

5.- Augmentation du capital social dans le cadre de cette conversion à concurrence de cent cinquante-neuf euros et

soixante-douze cents (EUR 159,72) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent
quarante euros et vingt-huit cents (EUR 371.840,28) à celui de trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-)
par versement en numéraire fait par les actionnaires existants proportionnellement à leur part détenue dans le capital
social.

6.- Fixation de la valeur nominale des actions émises à douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-) par action et

fixation du nombre des actions à trente (30) actions représentant l’entièreté du capital social.

7.- Autorisation au Conseil d’Administration en vue d’effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la con-

version et en vue de la tenue de la comptabilité de la société en euros à partir du 1

er

 janvier 2002.

8.- Adaptation de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent soixante douze mille euros (EUR 372.000,-). Il est représenté par trente

(30) actions ayant chacune une valeur nominale de douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-).»

9.- Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des administrateurs.»
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de la commune de Hellange à la commune de

Luxembourg et de modifier en conséquence l’article 2 premier alinéa des statuts en insérant un alinéa 2 pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité au Luxembourg par décision du conseil d’administration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le siège social de la société à l’adresse suivante: 105, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg.

<i> Troisième résolution

L’assemblée générale nomme, en remplacement des anciens administrateurs dont le mandat est arrivé à échéance,

comme nouveaux administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice
2007:

1.- Monsieur Marco Fritsch, juriste, demeurant à Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
2.- Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg, 105, Val Sainte Croix,
3.- Madame Christine Schmitt, employée privée, demeurant à F-57070 Metz, 43bis, rue des 3 Evêchés
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer en remplacement de l’ancien commissaire aux comptes dont

le mandat est venu à échéance comme nouveau commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle statuant sur l’exercice 2007:

Madame Corinne Parmentier, Maître en sciences de gestion, demeurant à F-57100 Thionville, 4, rue de la Paix.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social actuellement fixé à quinze millions de francs luxembourgeois

(LUF 15.000.000,-) représenté par trente (30) actions ayant chacune une valeur nominale de cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 500.000,-) en trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents (EUR
371.840,28).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante-neuf euros et soixante-

douze cents (EUR 159,72) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante
euros et vingt-huit cents (EUR 371.840,28) à celui de trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-) par verse-
ment en numéraire fait par les actionnaires existants proportionnellement à leur part détenue dans le capital social.

4682

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide en conséquence de fixer la valeur nominale des actions émises à douze mille quatre cent

euros (EUR 12.400,-) par action et de fixer le nombre des actions à trente (30) actions représentant l’entièreté du capital
social.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour effectuer les opérations nécessaires à

la réalisation de la conversion et pour veiller à la tenue de la comptabilité de la société en euros à partir du 1

er

 janvier

2002.

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5

premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-). Il est représenté par trente

(30) actions ayant chacune une valeur nominale de douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-).»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 des statuts comme suit pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des administrateurs.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: D. Grozinger de Rosnay, S. Portenseigne, M. Fritsch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2002, vol. 354, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(00734/201/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

TEKUBI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 39.515. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00735/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.086. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-fifth of November. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., a société

anonyme, having its corporate seat at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, registered in the commercial register
under section B number 60.086, incorporated by notarial deed on the 3rd of July 1997, published at the Mémorial C
583, dated October 24, 1997 and whose bylaws have been amended by notarial deeds of:

- August 22, 1998 published at the Mémorial C number 388 dated May 28, 1988;
- October 20, 1999 published at the Mémorial C number 10 dated January 5, 2000;
- February 23, 2000 published at the Mémorial C number 436 dated June 20, 2000;
- December 22, 2000 published at the Mémorial C number 810 dated September 26, 2001;
- March 14, 2001, published at the Mémorial C number 1051 dated November 22, 2001;
- December 14, 2001, published at the Mémorial C number 677 dated May 2, 2002.
The meeting is chaired by Mr Giancarlo Pescini, manager, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Olivier Ferres, consultant, residing in Nospelt.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Philippe Drescher, consultant, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with these minutes.

Echternach, le 23 décembre 2002.

H. Beck.

Echternach, le 2 janvier 2003.

H. Beck.

4683

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the

Corporation, presently fixed at one hundred million six hundred twenty-nine thousand Euro (EUR 100,629,000.-) are
present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agen-
da.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of one billion two hundred ninety-one million two hundred seventy-one thousand

two hundred thirty Euro (EUR 1,291,271,230.-) in order to raise it from its present amount of one hundred million six
hundred twenty-nine thousand Euro (EUR 100,629,000.-) to one billion three hundred ninety-one million nine hundred
thousand two hundred thirty Euro (EUR 1,391,900,230.-) by the issue of one hundred twenty-nine million one hundred
twenty-seven thousand one hundred twenty-three (129,127,123) new shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10)
each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Agreement by the existing shareholders to the following subscriptions:  

3. Subscription and full payment of the one hundred twenty-nine million one hundred twenty-seven thousand one

hundred twenty-three (129,127,123) new shares by contribution in kind of one million (1,000,000) shares, with nominal
value of one Euro (EUR 1.-) each, representing one hundred per cent (100%) of the shares of ENEL IRELAND FINANCE
LIMITED, an Irish company, with registered office at 5th Floor, 25-28 Adelaide Rd, Dublin 2, Ireland, and registered un-
der number 351332, at the value of one billion two hundred ninety-one million two hundred seventy-one thousand two
hundred thirty-two Euro (EUR 1,291,271,232.-).

4. Allocation of the excess amount of two Euro (EUR 2,) to the legal reserve.
5. Amendment of article 5 of the articles of incorporation, to give it henceforth the following wording: 

’Art. 5. Capital-Shares and share certificate.
The subscribed capital of the Corporation is set at one billion three hundred ninety-one million nine hundred thou-

sand two hundred thirty Euro (EUR 1,391,900,230.-) divided into one hundred thirty-nine million one hundred ninety
thousand and twenty-three (139,190,023) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) per share.’

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the capital to the extent of one billion two hundred ninety-one million two hundred

seventy-one thousand two hundred thirty Euro (EUR 1,291,271,230.-) in order to raise it from its present amount of
one hundred million six hundred twenty-nine thousand Euro (EUR 100,629,000.-) to one billion three hundred ninety-
one million nine hundred thousand two hundred thirty Euro (EUR 1,391,900,230.-) by the issue of one hundred twenty-
nine million one hundred twenty-seven thousand one hundred twenty-three (129,127,123) new shares with a nominal
value of ten Euro (EUR 10.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The meeting resolved to agree to the following subscriptions: 

<i>Third resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon ENEL PRODUZIONE S.p.A., prenamed, declared to subscribe to ninety-six million eight hundred forty-

five thousand three hundred forty-two (96,845,342) new shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) per share
and have them fully paid up by contribution in kind of seven hundred fifty thousand (750,000) shares, with nominal value
of one Euro (EUR 1.-) each, representing seventy-five per cent (75%) of the shares of ENEL IRELAND FINANCE LIM-
ITED, an Irish company, with registered office at 5th Floor, 25-28 Adelaide Rd, Dublin 2, Ireland, and registered under
number 351332, (the ’Contributed Company’), which are hereby transferred to and accepted by the Corporation at the
value of nine hundred sixty-eight million four hundred fifty-three thousand four hundred twenty-four Euro (EUR
968,453,424.-).

Thereupon ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., prenamed, declared to subscribe to thirty-two million two hundred

eighty-one thousand seven hundred eighty-one (32,281,781) new shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-)

<i>Subscribers

<i>Number of

<i>New shares

ENEL PRODUZIONE S.p.A., ninety-six million eight hundred forty-five thousand three hundred for-

ty-two   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

96,845,342

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., thirty-two million two hundred eighty-one thousand seven hundred

eighty-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32,281,781

Total: one hundred twenty-nine million one hundred twenty-seven thousand one hundred twenty-

three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

129,127,123

<i>Subscribers

<i>Number of

<i>New shares

ENEL PRODUZIONE S.p.A., ninety-six million eight hundred forty-five thousand three hundred for-

ty-two   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

96,845,342

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., thirty-two million two hundred eighty-one thousand seven hundred

eighty-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32,281,781

Total: one hundred twenty-nine million one hundred twenty-seven thousand one hundred twenty-

three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

129,127,123

4684

per share and have them fully paid up by contribution in kind of two hundred fifty thousand (250,000) shares, with nom-
inal value of one Euro (EUR 1.-) each, representing twenty-five per cent (25%) of the shares of ENEL IRELAND FI-
NANCE LIMITED, prenamed, which are hereby transferred to and accepted by the Corporation at the value of three
hundred twenty-two million eight hundred seventeen thousand eight hundred and eight Euro (EUR 322,817,808.-).

The total contribution value of which is declared by the Contributed Company to be of one billion two hundred nine-

ty-one million two hundred seventy-one thousand two hundred thirty-two Euro (EUR 1,291,271,232.-), and which val-
uation is accepted by the Corporation, has been audited by an independent auditor, ERNST &amp; YOUNG S.A., société
anonyme, 'réviseurs d’entreprises', with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, in accordance with
Article 26-1 of the law on commercial companies, which report concludes as follows:

<i>Conclusion:

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the 1,000,000

shares of ENEL IRELAND FINANCE LIMITED to be contributed, which corresponds at least in number and nominal
value to the 129,127,123 shares of EUR 10.- each, hence a total consideration of EUR 1,291,271,230.-. 

Prementioned report, being initialled ne varietur shall remain attached to the present deed, to be filed at the same

time with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to allocate the excess amount of two EUR (EUR 2.-) to the legal reserve.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the article 5 of the articles of incorpo-

ration, to give it henceforth the following wording: 

'Art. 5. Capital - Shares and share certificate
The subscribed capital of the Corporation is set at one billion three hundred ninety-one million nine hundred thou-

sand two hundred thirty Euro (EUR 1,391,900,230.-) divided into one hundred thirty-nine million one hundred ninety
thousand and twenty-three (139,190,023) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) per share.'

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists of one hundred per cent (100%) of the shares of a company incorporated in

the European Union (Irish company) to another company incorporated in the European Union (Luxembourg company),
the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the presently stated increase of capital are estimated at approximately six thousand five hundred Euro (EUR
6,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, all of whom are known to the notary

by its Surname, Christian names, civil status and residence, the members of the bureau signed together with Us, the
notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on
request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENEL FINANCE INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg (la «Société»), inscrite au registre de com-
merce et des sociétés sous la section B numéro 60.086, créée par acte notarié le 3 juillet 1997, publié au Mémorial C
583, daté du 24 octobre 1997 et dont les statuts ont été modifiés par actes notariés du:

- 22 août 1998, publié au Mémorial C numéro 388 du 28 mai 1988; 
- 20 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 10 du 5 janvier 2000;
- 23 février 2000, publié au Mémorial C numéro 436 du 20 juin 2000;
- 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 810 du 26 septembre 2001;
- 14 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 1051 du 22 novembre 2001;
- 14 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 677 du 2 mai 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Giancarlo Pescini, manager, demeurant professionnellement

à Luxembourg. 

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Philippe Drescher, consultant, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:

ERNST &amp; YOUNG S.A.
<i>Réviseurs d’entreprises

4685

I. Que les actionnaires présents ou représentés- et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à cent millions six cent vingt-neuf mille Euro (EUR 100.629.000,-) sont présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social à concurrence d’un milliard deux cent quatre-vingt-onze millions deux cent soixante

et onze mille deux cent trente Euro (EUR 1.291.271.230,-) en vue de le porter de son montant actuel de cent millions
six cent vingt-neuf mille Euro (EUR 100.629.000,-) à un milliard trois cent quatre-vingt-onze millions neuf cent mille deux
cent trente Euro (EUR 1.391.900.230,-) par la création et l’émission de cent vingt-neuf millions cent vingt-sept mille cent
vingt-trois (129.127.123) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, investies des même
droits et obligations que les actions existantes.

2) Approbation des souscriptions suivantes: 

3) Souscription et libération intégrale des cent vingt-neuf millions cent vingt-sept mille cent vingt-trois (129.127.123)

nouvelles actions par apport en nature de un million (1.000.000) d’actions, d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-)
chacune, représentant cent pour cent (100%) des actions d’une société irlandaise, ENEL IRELAND FINANCE LIMITED,
avec siège social à 5th Floor, 25-28 Adelaide Rd, Dublin 2, Irlande, et enregistrée sous le numéro 351332, à la valeur
d’un milliard deux cent quatre-vingt-onze millions deux cent soixante et onze mille deux cent trente-deux Euro (EUR
1.291.271.232,-).

4) Affectation de l’apport excédentaire de deux Euro (EUR 2,-) à la réserve légale.
5) Modification afférente de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 5. Capital - Actions et certificat d’actions 
Le capital social est fixé à un milliard trois cent quatre-vingt-onze millions neuf cent mille deux cent trente Euro (EUR

1.391.900.230,-) représenté par cent trente-neuf millions cent quatre-vingt-dix mille vingt-trois (139.190.023) actions
d’une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.»

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un milliard deux cent quatre-vingt-onze millions

deux cent soixante et onze mille deux cent trente Euro (EUR 1.291.271.230,-) en vue de le porter de son montant actuel
de cent millions six cent vingt-neuf mille Euro (EUR 100.629.000,-) à un milliard trois cent quatre-vingt-onze millions
neuf cent mille deux cent trente Eure, (EUR 1.391.900.230,-) par la création et l’émission de cent vingt-neuf millions
cent vingt-sept mille cent vingt-trois (129.127.123) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) cha-
cune, investies des même droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter les souscriptions suivantes: 

<i>Troisième résolution

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Est ensuite intervenue aux présentes, ENEL PRODUZIONE S.p.A., prénommée, laquelle déclare souscrire à quatre-

vingt-seize millions huit cent quarante-cinq mille trois cent quarante-deux (96.845.342) actions nouvelles et les libérer
intégralement en valeur nominale au montant de dix Euro (EUR 10,-), par apport en nature de sept cent cinquante mille
(750.000) actions d’une valeur nominale un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement libérées, représentant soixante-quinze
pour cent (75%) des actions de ENEL IRELAND FINANCE LIMITED, une société irlandaise, avec siège social à 5th Floor,
25-28 Adelaide Rd, Dublin 2, Ireland, et enregistrée sous le numéro 351332, lequel apport a été transféré à et accepté
par la Société; la valeur de cet apport en nature étant déclaré par la Société Apporteuse, être de neuf cent soixante-huit
millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cent vingt-quatre Euro (EUR 968.453.424,-).

<i>Souscripteurs

<i>Nombre de

<i>nouvelles actions

ENEL PRODUZIONE S.p.A., quatre-vingt-seize millions huit cent quarante-cinq mille trois cent

quarante-deux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

96.845.342

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., trente-deux millions deux cent quatre-vingt-un mille sept cent qua-

tre-vingt-un  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.281.781

Total: cent vingt-neuf millions cent vingt-sept mille cent vingt-trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

129.127.123

<i>Souscripteurs

<i>Nombre de

<i>nouvelles actions

ENEL PRODUZIONE S.p.A., quatre-vingt-seize millions huit cent quarante-cinq mille trois cent

quarante-deux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

96.845.342

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., trente-deux millions deux cent quatre-vingt-un mille sept cent qua-

tre-vingt-un  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.281.781

Total: cent vingt-neuf millions cent vingt-sept mille cent vingt-trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

129.127.123

4686

Est ensuite intervenue aux présentes, ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., prénommée, laquelle déclare souscrire à trente-

deux millions deux cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt une (32.281.781) actions nouvelles et les libérer
intégralement en valeur nominale au montant de dix Euro (EUR 10,-), par apport en nature de deux cent cinquante mille
(250.000) actions d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement libérées, représentant vingt-cinq
pour cent (25%) des actions de ENEL IRELAND FINANCE LIMITED, prénommée, lequel apport a été transféré à et
accepté par la Société; la valeur de cet apport en nature étant déclaré par la Société Apporteuse, être de trois cent
vingt-deux millions huit cent dix-sept mille huit cent huit Euro (EUR 322.817.808).

La valeur totale de l’apport acceptée par la Société et telle que déclarée par la Société Apportée d’un montant total

de un milliard deux cent quatre-vingt-onze millions deux cent soixante et onze mille deux cent trente-deux Euro (EUR
1.291.271.232,-) a été vérifiée par un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant ERNST &amp; YOUNG S.A.,
société anonyme, réviseurs d’entreprises, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, conformé-
ment aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion:

«Based on the work perfomed and described above, we have no observation to mention on the value of the 1,000,000

shares of ENEL IRELAND FINANCE LIMITED to be contributed, which corresponds at least in number and nominal
value to the 129,127,123 shares of EUR 10.- each, hence a total consideration of EUR 1,291,271,230.-. 

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’affecter l’apport excédentaire de deux Euro (EUR 2,-) à la réserve légale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de reformuler l’article 5 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
«Art. 5. Capital - Actions et certificat d’actions
Le capital social est fixé à un milliard trois cent quatre-vingt-onze millions neuf cent mille deux cent trente Euro (EUR

1.391.900.230,-) représenté par cent trente-neuf millions cent quatre-vingt-dix mille vingt-trois (139.190.023) actions
d’une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.»

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en cent pour cent (100%) des actions d’une société ayant son siège

social dans l’Union Européenne (société irlandaise) à une autre société ayant son siège, social dans l’Union Européenne
(société luxembourgeoise), la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération
du droit d’apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombent à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cent Euro (EUR 6.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi dune version française, à, la’ requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Pescini, O. Ferres, J.-P. Drescher, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00775/211/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.086. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00776/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

ERNST &amp; YOUNG
<i>Réviseurs d’entreprises»

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

4687

MEDICOPOLIS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8190 Kopstal, 67, rue Schmitz.

R. C. Luxembourg B 14.948. 

—

L’an deux mille deux, le onze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Jacques Rojat, administrateur de sociétés, demeurant à Kopstal, agissant en sa qualité d’administrateur-dé-

légué, de la société anonyme MEDICOPOLIS S.A.H., avec siège à Luxembourg, (R. C. B 14.948), constituée suivant acte
notarié du 3 mai 1977, publié au Mémorial C N

°

 185 du 30 août 1977.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 5 août 1988, publié au Mémorial C page

14043/88.

Lequel comparant a déclaré au notaire d’acter le transfert du siège social de Luxembourg à L-8190 Kopstal, 67, rue

Schmitz, et de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. Première phrase. Le siège social est établi à Kopstal. II pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Kopstal, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Rojat, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 884, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00729/207/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

G.P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.425. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.P.S. S.A. avec siège social

à L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 679 du

10 septembre 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le

numéro B 70.425.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Fritsch, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en euro de sorte que le capital social s’élève actuel-

lement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

3.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves
libres de la société.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par action.
5.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Il. II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. II résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Pétange, le 31 décembre 2002.

G. d’Huart.

4688

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en euro, de sorte que le capital social s’élève

actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente

et un cents (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixan-
te-neuf cents (EUR 30.986,69) au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par un prélèvement à concurrence
de ce montant sur les réserves libres de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par ac-

tion, de sorte que le capital social au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est divisé en trois cent dix
(310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 5 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions ayant chacune

une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) et intégralement libérées.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. Fritsch, R. Fritsch, D. Grozinger De Rosnay, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2002, vol. 354, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(00736/201/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

G.P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.425. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00737/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MARELLA PARTICIPATIONS ET FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.754. 

—

Le bilan au 15 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00794/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Echternach, le 2 janvier 2003.

H. Beck.

Echternach, le 2 janvier 2003.

H. Beck.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

4689

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 janvier

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00738/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

HIDARI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 27.245. 

—

L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HIDARI HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 27.245, constituée suivant acte reçu le 29 décembre 1987, publié au Mémo-
rial, Recueil Spécial C, page 3788 de 1988. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Eddy Patteet, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, demeurant

à Eischen.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.626.256 (deux millions six cent vingt-six mille deux cent cinquante-six)

actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 24.790.000,- (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix

mille euros) pour l’amener de son montant actuel de EUR 65.104.000,- (soixante-cinq millions cent quatre mille euros)
à EUR 40.314.000,- (quarante millions trois cent quatorze mille euros), par remboursement aux actionnaires en rédui-
sant la valeur de chaque action.

2. Modification afférente de l’article 3, alinéa 1

er

 des statuts.

3. Modification de la dernière phrase de l’article 1

er

 des statuts (durée) pour lui donner la teneur suivante: 

«La durée en est indéterminée.»

4. Suppression de l’article 8 des statuts et renumérotation conséquente des articles qui suivent.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de 24.790.000,- (vingt-quatre millions sept cent quatre-

vingt-dix mille euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 65.104.000,- (soixante-cinq millions cent quatre
mille euros) à EUR 40.314.000,- (quarante millions trois cent quatorze mille euros), par remboursement aux actionnai-
res proportionnellement à leur participation et par réduction de la valeur de chaque action.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à

la réduction de la valeur de chaque action et au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3,

alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 40.314.000,- (quarante millions trois cent quatorze mille euros), représenté par

2.626.256 (deux millions six cent vingt-six mille deux cent cinquante-six) actions sans désignation de valeur nominale.»

J. Elvinger.

4690

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la dernière phrase de l’article 1

er

 des statuts (durée) pour lui donner la teneur sui-

vante:

«La durée en est indéterminée.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 8 des statuts et de renuméroter par conséquent les articles qui suivent.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. Patteet, H. Janssen, J.-P. Van Keymeulen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 40, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00777/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

HIDARI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 27.245. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00778/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

S.E.N.C. SMITH &amp; NEPHEW S.à r.l. &amp; Cies, Société en nom collectif.

Registered office: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 89.376. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-second of November. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. SMITH &amp; NEPHEW S.à.r.l., a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg;

2. SMITH &amp; NEPHEW LUXEMBOURG S.à.r.l., a limited liability company, incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg;

both here represented by Mrs Cornelia Mettlen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given on

November 22, 2002.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The proxy holder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary of the deed.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

That they are the sole actual partners of S.E.N.C. SMITH &amp; NEPHEW S.à r.l. &amp; Cies, a partnership established by deed

of the undersigned notary on October 16th, 2002, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.

All this having been declared, the partners, represented as stated hereabove, have immediately proceeded to hold an

extraordinary general meeting and have taken by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to amend article 8 of the Partnership’s deed, which will henceforth read as follows:

«Art. 8. The Partnership is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Partnership in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Partnership’s interest.

All powers not expressly reserved by Law or the Partnership’s deed to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Partnership shall be validly committed towards third parties by the sole signature of

its single manager.

In case of plurality of managers, the partnership will be validly committed towards third parties by the joint signatures

of two managers, obligatorily one manager of category A and one manager of category B.

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

4691

If the managers are temporarily unable to act, the partnership’s affairs can be managed by the sole partner or, in case

the partnership has more than one partner, by the partners acting under their joint signatures.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.»

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, Mrs Lucy Fuller and Mr Antoine Vidts, current managers of the Partner-

ship, are appointed as category A managers.

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, Mr Thillens, Mr Ransquin and Mr Chapatte, current managers of the Part-

nership, are appointed as category B managers.

<i>Fourth resolution

The partners decide to amend the article 11.4 of the partnership deed, which henceforth will be read as follows: 

«Art. 11.4: On December 31 of each year, the management shall determine the Partnership profits, as well as the

proportion of profits attributable to each partner (the «Partner’s Profit Share») according to his interest in the Partner-
ship. The partners will then decide between them the amount to be distributed to each partner, such amounts, if any,
to be proportionate to and not to exceed in any case each Partner’s Profit Share, unless unanimously agreed otherwise
by the partners. Any profits which are not distributed will remain in the Partnership.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. SMITH &amp; NEPHEW S.à.r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit Luxembourgeois, ayant son siè-

ge social au 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg,

2. SMITH &amp; NEPHEW LUXEMBOURG S.à.r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit Luxembour-

geois, ayant son siège social au 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg,

Toutes deux ici représentés par Madame Cornelia Mettlen, juriste, demeurant à Luxembourg,
aux termes de deux procurations sous seing privé délivrées le 22 novembre 2002. 
Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en tant que secrétaire

de l’acte.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés actuels de S.E.N.C. SMITH &amp; NEPHEW S.à.r.l. &amp; Cies, société en nom collectif, consti-

tuée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 16 octobre 2002, en voie de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.

Après avoir exposé ce qui précède, les associés, représentés comme dit-est, se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l’article 8 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 8. La Société en nom collectif est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-

titueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en Nom Col-

lectif et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes
du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société en Nom Collectif sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société en nom collectif sera valablement engagée par la signature conjointe obliga-

toirement d’un gérant A et d’un gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

4692

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, Mme Fuller et Mr Antoine Vidts, gérants de la société en nom collectif,

sont nommés gérants de catégorie A.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, Messieurs Chappate, Thillens et Ransquin, gérants de la société en nom

collectif, sont nommés gérants de catégorie B.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l’article 11.4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 11.4: Le 31 décembre de chaque année, la gérance déterminera les bénéfices, et la proportion des bénéfices

attribuable à chaque associé (la «Part d’Associé») en fonction de sa participation dans le capital social. Les associés dé-
termineront alors entre eux les montants à distribuer à chaque associé, ces montants, s’il en existe, ne devant en aucun
cas excéder chaque Part d’Associé et devant être proportionnels à cette dernière, sauf accord unanime des associés.
Tout bénéfice n’ayant pas fait l’objet d’une décision de distribution restera dans la société.»

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00782/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

STRADA CHAUSSURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 81.115. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 20 décembre 2002

Le 20 décembre 2002, au siège social de la société, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la

société STRADA CHAUSSURES, S.à r.l.

La séance est ouverte par Monsieur Maffei Luciano, associé-gérant technique.
La totalité des parts sociales est présente ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été signée, restera

annexée au présent procès-verbal.

Monsieur Maffei expose que la présente assemblée:
A. A pour ordre du jour:
1. La nomination de Madame Risch Sandra en tant que gérante administrative de la société STRADA CHAUSSURES,

S.à r.l.

2. Divers.
B. Que la totalité des parts sociales est présente, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.
C. La présente assemblée, réunissant la totalité des parts sociales étant ainsi régulièrement constituée elle peut vala-

blement délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Après discussion, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale nomme à l’unanimité Madame Risch Sandra comme gérante administrative de la société STRA-

DA CHAUSSURES, S.à r.l.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(00798/832/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

J. Elvinger.

L. Maffei / S. Risch
<i>Associés
Gérant technique / -

4693

MARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00796/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.782. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2002

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation comme nouvel administrateur de M. Augusto Mazzoli, décidée par le conseil d’ad-

ministration lors de sa réunion du 1

er

 juillet 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:

<i>Conseil d’administration  

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00792/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG GUSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg  B 85.411. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 19 novembre 2002

L’Associé unique de la Société décide de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Brussel, Belgique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre 2002.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant, 
- Monsieur Thierry Lenders, gérant,
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et
- Monsieur Emile van Popering, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00870/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MARE S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

 

Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

MARE S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour Publication et Réquisition
WPP LUXEMBOURG GUSA, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

4694

SALOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.425. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 décembre 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration

<i>Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 43, Parc Lésigny, L-5753 Frisange.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00793/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

SALOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.425. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00795/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

PHARMA/wHEALTH, Fonds Commun de Placement.

—

The Board of Directors of PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Management Company»)

has decided to amend the Prospectus of the PHARMA/wHEALTH investment fund (the «Fund») in order to reflect the
following changes:

a. termination, with effect from 31st December 2002, of the Investment Advisory Agreement with Medical Strategy

Dr. Med. Fischer Michael + Fischer Hans;

b. appointment, with effect from 1st March 2003, of ORIGIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC as new Investment

Adviser in replacement of Medical Strategy Dr. Med. Fischer Michael + Fischer Hans;

c. modification of the provisions in relation to the Investment Adviser’s Performance Fee as follows:

«The Performance Fee may be paid to the Investment Advisors only when and if the Specific Net Asset Value per
Share reaches, at year end, a new high, compared to the high at the previous year end (the «High Water Mark»)
and only on the new excess appreciation over the said high at the end of the previous year for the Specific Net
Asset Value per Share. The Specific Net Asset Value per Share will also be adjusted to reflect dividends and other
distributions. The High Water Mark will be calculated separately for each Investment Advisor. In the event an In-
vestment Advisor is replaced by a new Investment Advisor or that assets are shifted from one Investment Advisor
to another Investment Advisor, the new Investment Advisor will not be bound by the High Water Mark relating
to those assets he will manage. Thus, the first calculation of a Performance Fee for such new Investment Advisor
will be made on the basis of 100% of the Specific Net Asset Value per Share at the moment of the attribution to
the new Investment Advisor of those assets to be managed by the new Investment Advisor. Each Investment Ad-
visor will be paid by the Management Company from the Fixed Fee and if appropriate, the Performance Fee as
agreed upon in the advisory agreement executed with each Investment Advisor.»

Consequently to such changes, the existing Prospectus of the Fund, dated September 2001 will be replaced by an

updated Prospectus, dated March 2003, available at the registered office of the Management Company.

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Solange Velter, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domicilitaire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

4695

The Unitholders of the Fund which do not agree with the proposed changes may have their units redeemed, without

any fees, until 28th February 2003 at the net asset value per unit.

Luxembourg, 31st January 2003.

(00245/250/31) 

ASIA NETWORK GROWTH FUND, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Notice of closing of liquidation

The liquidator of ASIA NETWORK GROWTH FUND (the «Fund») herewith announces that the liquidation proce-

dure of the Fund, which has been put into liquidation with effect of November 14, 2002, has been closed on January 21,
2003.

The Board of Directors of the Management Company approves the audit report on the liquidation and the pay-out

of the net liquidation value per unit which amounts to USD 3.57 per unit.

The pay-out of USD 3.57 per unit will be distributed by the liquidator to the unitholders entitled thereto on January

27, 2003. Any proceeds that cannot be distributed to persons entitled thereto for whatever reason, will be kept by the
liquidator for a period of up to six months after the close of the liquidation procedure. After such period the amounts
not distributed will be deposited on an escrow account at the Caisse des Consignations in Luxembourg for the benefit
of those entitled thereto where these amounts will lapse if not claimed with the legal prescription period.

The records of the Fund concerning the accounting and the net asset value calculation shall be kept safe at BROWN

BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., the former Custodian and the records concerning the transfer, reg-
istrar and domiciliary functions shall be kept safe at UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., the former Domiciliary Agent
for a period of at least five years.

(00259/755/20) 

POROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.061. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 2003 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Divers.

I (00261/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 62.916. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 février 2003 à 11.00 au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002
– Affectation du résultat
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– Nominations statutaires
– Divers.

I (00144/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>By order of the Board of Directors
of the Management Company

The Board of Directors of
UKB FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

4696

KENORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.657. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi<i> 20 février 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (00239/755/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

SIROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.452. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 février 2003 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société conformément à l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

I (00244/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.087. 

—

As the Extraordinary General Meeting of Shareholders of HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS (the «Company»)

convened for 30th January 2003 could not validly deliberate on the proposed changes to the Articles of Incorporation
of the Company for lack of quorum, shareholders are hereby reconvened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, on <i>5th March, 2003 at 10.00 a.m. to deliberate
and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

<i>I. First Extraordinary resolution

Amendment of the Articles of Incorporation by adding or changing the provisions outlined below:
1. Amendment of the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to refer to the new date of the

annual general meeting as being the last Friday in July at 11.00 a.m. Luxembourg time.

2. Amendment of article 25 of the Articles of Incorporation to read: 

«The accounting year of the Company shall begin on 1st April in each year and terminate on 31st March of the
following year.»

<i>II. Second Extraordinary resolution

1. Amendment of the third paragraph of article 21 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to 10%

of the total number of shares in issue by a reference to a number of shares representing 10% of the net assets of
any class.

2. Deletion of the fourth paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation

No quorum is required for these Extraordinary Resolutions and the passing of these Extraordinary Resolutions re-

quires the consent of a majority of two-thirds of the Shares represented at the Meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy.

4697

Holders of bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy have to deposit their Share

certificates with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, not
later than 26th February, 2003 at 5.00 p.m. The Shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting.

A letter to Shareholders and a draft of the restated Articles of Incorporation are available upon request at the reg-

istered office of the Company (Tel.: (00352) 45 90 3692/ Fax. (00352) 45 90 3331).
I (00137/755/33) 

<i>The Board of Directors.

X-COM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.468. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>18 février 2003 à 16.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Ratification de la nomination d’un administrateur par le conseil d’administration du 1

er

 mars 2002;

– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.
I (00250/531/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIELEFELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.748. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 février 2003 à 16.30 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, 31 décem-

bre 2000 et 31 décembre 2001 et affectation des résultats;

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (00251/694/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALUE IN ACTION HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.548. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société conformément à l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

I (00255/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

4698

FONTAINEBLEAU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.676. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 février 2003 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00262/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORCADE S.A., Société Anonyme.

(anc. FINA. AVICENNE).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.410. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 février 2003 à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 2002.

4. Démission et nomination d’un nouvel administrateur.
5. Divers.

I (00263/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE DU CAZEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.483. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 février 2003 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00264/005/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

THE SAILOR’S FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.503. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tenant au siège social le <i>28 février 2003 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Refonte totale des statuts de la société sans modification de la dénomination sociale (modification des articles 1,

2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 28, 29, 32, 33 et 36).

4699

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour s’est déroulée le 27 janvier dernier,

mais n’a pu délibérer valablement faute de quorum de présence suffisant. La présente assemblée décidera quelle que
soit la proportion de capital présente ou représentée et les décisions seront adoptées à la majorité des deux tiers des
voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée

générale auprès de:

I (00258/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOLDWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.609. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>20 février 2003 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (00286/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 53.915. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on <i>3 March 2003 at 11.00 a.m. at the offices of CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. with
the following Agenda:

<i>Agenda:

1. to approve the amendment of Article 29 of the articles of incorporation of IAP in its last paragraph in order to

delete the following paragraph «The Corporation may not merge one of its Sub-Funds with a third party, Luxem-
bourgish or not».

2. to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations in Luxembourg on 30 January 2003 and deposited with the Chancery of the District Court in Lux-
embourg. 

3. to approve the merger of INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS (the «IAP») with CREDIT AGRICOLE FUNDS

(«CAF»), a Luxembourg société d’investissement à capital variable with its registered office at 39, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg upon hearing 
- the report of the Directors of IAP in relation to the Merger Proposal; and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
on the effective day as defined in the Merger Proposal (the «Effective Day»).

4. to approve that CAF shall issue to the shareholders of IAP Hong Kong Sub-fund («IAP Hong Kong») without

charge, shares without par value of CAF Hong Kong Portfolio (the «New Shares») (including fractional shares up
to three decimal places) in accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and
liabilities of IAP, in registered form to the shareholders of IAP Hong Kong, on the basis of the shareholders’ register
of IAP on the Effective Day as defined in the Merger Proposal.

5. to approve that the New Shares will, in all cases be conducted at a one-to-one ratio: investors will receive one

share of CAF Hong Kong Portfolio for each share they own of the IAP Hong Kong being merged.
The New Shares will, on the Effective Day, be issued at the net asset value per share of the CAF Hong Kong Port-
folio prevailing on the Effective Day.

6. to accept that shareholders of Class A of IAP Hong Kong shall receive accumulation shares of Classic Sub-Class in

the CAF Hong Kong. As all shareholders of Class B of IAP Hong Kong qualify as institutionals they shall receive
accumulation shares of the Institutional Sub-Class in CAF Hong Kong.

Pour le Luxembourg:

Pour l’Italie:

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARE-
SINO

19-21, boulevard du Prince Henri

Via Vittorio Veneto, 8

L-1724 Luxembourg

I-24122 Bergamo

4700

If any investor would be reclassified by any competent authority as non-institutionals this would have as a conse-
quence that the entire sub-class be submitted to the taxe d’abonnement rate of 5 bp p.a.. Therefore, if it shall come
to the attention of the Board of Directors that any investor in Class B does not or no longer qualify as institutionals
such investor shall receive shares in Sub-Class C.

7. to take note that as from the Effective Day, all assets and liabilities of IAP shall be transferred to CAF into its Hong

Kong Portfolio and for accounting purposes the operations of IAP will be considered as accomplished for the ac-
count of CAF Hong Kong Portfolio.

8. to take note that as a result of the Merger, IAP shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
9. to take note that the shareholders of IAP shall automatically be registered in the share register of CAF and share

confirmations relating to the registered shares of CAF Hong Kong Portfolio shall be sent out to all former share-
holders of IAP confirming their new shareholding in CAF Hong Kong Portfolio.

10. to accept that upon request, registered share certificates of CAF Hong Kong Portfolio shall be issued by the

Transfer Agent of CAF to the former shareholders of IAP so requesting in writing within 10 days from the Effective
Day.

11. to accept that as from the Effective Day, shares of CAF Hong Kong Portfolio attributed to shareholders of IAP

shall in all respects have the same rights as those of the relevant Portfolios of CAF issued thereafter, in particular
as to their voting rights and as to their entitlement to benefits.

12. Miscellaneous
The Extraordinary General Meeting is validly constituted and shall validly decide on its agenda if at least one half of

the issued shares are present or represented. The items 1) to 12) on the agenda of the Extraordinary General Meeting
shall be passed at the majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

Proxies should be sent to CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. at its address above to the atten-

tion of Mrs Céline Gutter fax: (+352) 4767 3781 by no later than 28 February 2003 or you may choose to send your
proxies to the Hong Kong Representative office at 26/F One Exchange Square, Hong Kong.

If you have any questions about the merger, please contact your Financial Adviser.
Hong Kong Shareholders may contact the Hong Kong Representative for further details, at 26/F One Exchange

Square, Hong Kong for the attention of Ms Rosanna Kung/ Ms Shirley Cheung or Ms Iris Chung at (00852) 2521 4231.

The following documents are made available free of charge to the shareholders at the registered office of Indocam

Asian Portfolios or the Hong Kong Representative’s office:

(i) The merger proposal;
(ii) the audited annual accounts of IAP at 31 December 1999, 31 December 2000 and 31 December 2001, unaudited

semi-annual accounts as of 30 June 2002 and interim financial statements as of 1st October 2002;

(iii) the audited annual accounts of CAF at 30 June 2000, 30 June 2001 and 30 June 2002;
(iv) the reports of the Board of Directors of IAP and CAF, respectively, in accordance with Article 267 of the Law;
(v) the special reports of the independent auditors of IAP and CAF respectively.
Made by the Board of Directors of the Company which accepts full responsibility for the accuracy of the information

contained in this notice.
I (00257/755/72) 

<i>The Board of Directors.

PUTNAM INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 11.197. 

—

The Shareholders of PUTNAM INTERNATIONAL FUND (the «Company») are inviting to attend an 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company to be held at the registered office of the Company 11, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, on <i>17 February 2003 at 2.30 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
2. To approve the appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., represented by Messrs Guy Hornick, part-

ner and Théo Limpach, senior manager, as the liquidator of the Company and to determine the powers of the
liquidator;

3. To determine the date of the second extraordinary general meeting of Shareholders with on the agenda of such

meeting to receive the report of the auditor and of the liquidator, to discharge the liquidator, the directors and
the auditors, and to close the liquidation.

All Shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of

them. A proxy need not be a member of the Company.

To be valid, a form of proxy, available at the registered office of the Company, must be lodged with the Company at

its registered office for the attention of Mrs Anne-Pascale Deboulle, KREDIETRUST LUXEMBOURG, Investment Funds
Department, 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, at your earliest convenience but in any case prior to February 14,
2003 at 11.00 a.m.

It should be noted that issued and redemptions will be suspended following and subject to the resolution of the Share-

holders approving the liquidation of the Company. Shareholders may continue to redeem their Shares up to 12.00 a.m.
on the date of the Extraordinary General Meeting on 17 February 2003.

4701

A provision for liquidation costs of USD 110,000.- has been made and is reflected in the net asset value per Share.
In order to take part in the Extraordinary General Meeting the owners of bearer Shares must deposit their Shares

certificates at the latest on February 10, 2003 at the registered office of the Company.

The quorum required by law not having been reached at a first extraordinary general meeting of Shareholders held

on 30 December 2002, the first bis Extraordinary General Meeting of Shareholders shall validly vote on the points of
the agenda, no matter what portion of the share capital of the Company will be present or represented at such meeting.
The items on the agenda shall be passed at a two-thirds majority of the shares present or represented at the meeting
and voting.
II (00063/755/35) 

<i>The Board of Directors.

EAST PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.655. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>12 février 2003 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00078/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORCHIM, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 6.398. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 février 2003 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (00080/000/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

PROMO NORD-SUD S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.578. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

 l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le mardi<i>11 février 2003 à 14.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxem-
bourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration
– Rapports du Commissaire aux comptes
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 et affectation des résultats
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres

cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00129/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

4702

VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 30.176. 

—

Die Aktionäre der Sicav werden hiermit zur 

AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>11. Februar 2003 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz der Gesellschaft in Luxemburg
stattfindet und über folgende Tagesordnung abstimmen wird:

<i>Tagesordnung:

1. Umbenennung der Gesellschaft in ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO. 

Änderung des Gesellschaftssitzes mit Ablauf des 28. März 2003 innerhalb von Luxemburg-Stadt in 4, rue Alphonse
Weicker, L-2721 Luxemburg.

2. In diesem Zusammenhang Änderung der Satzung entlang zweier Linien: 

A) Erste Linie: Änderungen in Verbindung mit dem Übergang der Funktion des Promoteurs von bisher BANK
VON ERNST AG auf dann ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. und einige wenige
sachliche Präzisierungen innerhalb der Statuten
B) Zweite Linie: rein sprachliche Umformulierungen, da die in der außerordentlichen Generalversammlung vom
26. Juni 2002 beschlossene deutschsprachige Fassung der Statuten eine teilweise wenig gelungene Übersetzung der
ursprünglich in englischer Sprache abgefassten Satzung darstellt.

3. Satzungsänderungen entlang der ersten Linie:

In Artikel 1: neuer Name ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO (wirksam ab 29. März 2003).
In Artikel 5: Präzisierung der Vollmacht für den Verwaltungsrat, unterschiedliche Anteilklassen je Portefeuille aus-
zugeben.
In Artikel 13: Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei (bisher fünf) Mit-
gliedern besteht.
In Artikel 16: Hinzufügen einer Ziffer 6, welche die Anlagepolitik für Techniken und Instrumente sowie Wertpa-
pierleihe und Pensionsgeschäfte allgemein regelt. 
In Artikel 23: Einfügen der Haftung je Portefeuille in Anlehnung an die neue Gesetzeslage.
In Artikel 28: Neue Version betreffend die Schließung von Portefeuilles, weil der Verwaltungsrat angesichts der
volatilen Kapitalmärkte allgemeiner formulierte Befugnisse haben soll.

4. Satzungsänderungen entlang der zweiten Linie:

Hier gibt es keine materiellen Änderungen, lediglich sprachliche Verbesserungen und Berichtigung von Überset-
zungsmissverständnissen.

5. Die neuen, zu beschließenden Statuten liegen ab sofort bei der Gesellschaft, der Depotbank und den Zahlstellen

zur Einsichtnahme auf.

6. Ab-/Neuwahl des Verwaltungsrates
7. Bestimmung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DR. WOLLERT - DR. ELMENDORFF S.C., Luxemburg zum Son-

derprüfer anlässlich des Übergangs von Promoteur, Depotbank, Anlageverwalter, Anlageberater, Zahlstelle, Regi-
strierstelle und Transferagent, Domiziliaragent und Verwaltungsstelle, Vertriebsgesellschaft.

8. Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DR. WOLLERT - DR. ELMENDORFF S.C., Luxemburg, zum Wirt-

schaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2003, was gemäß Art. 20 der Statuten von der nächsten Jah-
reshauptversammlung, die auf Dienstag, den 22. April 2003, einzuladen sein wird, noch zu bestätigen ist.

9. Verschiedenes
Die Entscheidungen der außerordentlichen Generalversammlung werden im Hinblick auf die Punkte 2 bis 5 durch die

2/3 Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitstimmenden Aktionäre getroffen, sofern wenigstens 50% des
Aktienkapitals anwesend oder vertreten ist.

In den Punkten 6 bis 8 genügt zur Entscheidung die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mit-

stimmenden Aktionäre. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen, müssen wenigstens 5 Tage
vor der Versammlung ihre Aktienzertifikate bei folgenden Stellen hinterlegen: BANK VON ERNST &amp; CO A.G., Markt-
gasse 63/65, CH-3011 Bern, Schweiz.

Auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung werden die Aktionäre dann ohne weitere Formalitäten zur General-

versammlung zugelassen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können
sich gemäß Artikel 11 der Statuten durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie neben der Hinterlegungs-
bestätigung eine schriftliche Vollmacht erteilen und beides wenigstens 5 Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft
am Gesellschaftssitz eingeht.

Für den Fall, dass in der außerordentlichen Generalversammlung am 11. Februar 2003 das zur Satzungsänderung not-

wenige Quorum nicht erreicht wird, wird vom Verwaltungsrat bereits zu einer weiteren außerordentlichen General-
versammlung am 13. März 2003 am Gesellschaftssitz eingeladen, an der die Tagesordnungspunkte 1 bis 5 erneut den
Aktionären vorgelegt werden:

Bei dieser Versammlung wird dann zwar kein Quorum mehr zur Satzungsänderung nötig sein, wohl aber gemäß Ar-

tikel 29 Satz 2 der Statuten eine Mehrheit von 75% der anwesenden oder vertretenen und mitstimmenden Aktionäre.
II (00153/755/63) 

<i>Der Verwaltungsrat.

4703

GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 88.464. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>12 février 2003 à 15.30 heures à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du nombre des administrateurs de 6 à 7.
2. Nomination de Monsieur Stephen Cowen, Investment Director, demeurant à F-75017 Paris, 24, rue Léon Jost, aux

fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008.

3. Divers.

II (00119/528/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GROSVENOR CONTINENTAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 88.464. 

—

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDER’S MEETING

which will be held on Wednesday <i>12th February 2003 at 3.30 p.m. at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie
with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the directors’ mandates from 6 to 7.
2. Appointment of Mr Stephen Cowen, Investment Director, residing at F-75017 Paris, 24, rue Léon Jost as director

until the end of the statutory general shareholders’ meeting of 2008.

3. Sundry.

II (00120/528/15) 

<i>The board of directors.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 38.170. 

—

Invitation to the shareholders of VONTOBEL FUND (the «Corporation») to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Corporation at 1A, Parc d’activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxem-
bourg, on Tuesday, <i>11 February 2003 at 11.00 a.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and Statement of Income for the year ended 31 October 2002;
3. Resolution of the distribution of dividends;
4. Discharge of the Directors;
5. Election of the Directors;
6. Election of the Independent Auditor;
7. Any other business.

No quorum is required.
Resolutions on the agenda will be passed if approved by a simple majority of the shares represented.
Shareholders may act at any meeting by proxy. Proxy forms are available from the registered office of the Corpora-

tion. Shareholders who are not able to attend any of the meetings are kindly asked to complete, sign and return the
relevant proxy form by fax followed by mail to the registered office of the Corporation, attn Ms Gudrun Siegle (Fax
number: (+352 34 66 22 312) before Monday, 10 February 2003. Each entire share carries one vote irrespective of its
net asset value.

Luxembourg, January 22nd 2003.

II (00160/000/28) 

<i>For and on behalf of the Board of Directors of
VONTOBEL FUND

4704

CHAMAREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.708. 

—

Le conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires de la société anonyme CHAMAREL S.A. à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>18 février 2003 à 14.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
3. Affectation à donner au résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision quant à la poursuite de l’activité.

II (00126/755/16) 

DALEIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 42.508. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra le lundi <i>10 février 2003 à 14.00 heures au siège social, 9, rue de l’Ordre de la Couronne
de Chêne, L-1361 Luxembourg, et de voter sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2001 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
4. Nomination du nouveau commissaire aux comptes.
5. Divers.

II (00128/549/16) 

<i>Le conseil d’administration.

OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.482. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le <i>10 février 2003 à 11.00 heures avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes. 
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2002.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

II (00169/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Medcon S.A.

Navigator International Fund

Compagnie Interafricaine d’Investissements

WPP Luxembourg YMC, S.à r.l.

Tenaris S.A.

Luxembourg Agratex Finance S.A.

EBP, S.à r.l.

Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.

Midmac Holding Corporation S.A.

Midmac Holding Corporation S.A.

Midmac Holding Corporation S.A.

Epicerie V.H., S.à r.l.

Howald S.A.

Bristol Group S.A.

Taverne Belair, S.à r.l.

T.R.H. S.A.

Luxoberge S.A.

Luxoberge S.A.

Midnight Sunset, S.à r.l.

E.A.I., Equipement Automobile et Industrie, S.à r.l.

Salustro Reydel Luxembourg

Salustro Reydel Luxembourg

Salustro Reydel Luxembourg

WECOM Consulting &amp; Trading, S.à r.l.

Equal-Plus S.A.

Youla, S.à r.l.

Business 21 S.A.

Donna S.A.

Trend Investment and Consulting S.A.

EVP Holding Luxembourg S.A.

Tekubi Holding S.A.

Tekubi Holding S.A.

Enel Finance International S.A.

Enel Finance International S.A.

Medicopolis S.A.H.

G.P.S. S.A.

G.P.S. S.A.

Marella Participations et Finance S.A.

WPP (Luxembourg), S.à r.l.

Hidari Holding S.A.

Hidari Holding S.A.

S.E.N.C. Smith &amp; Nephew S.à r.l. &amp; Cies

Strada Chaussures, S.à r.l.

Mare S.A.

Mare S.A.

WPP Luxembourg Gusa, S.à r.l.

Saloma Holding S.A.

Saloma Holding S.A.

Pharma/wHealth

Asia Network Growth Fund

Poros S.A.

Marifin S.A.

Kenora S.A.

Siros S.A.

HSBC Global Investment Funds

X-Com Holding S.A.

Bielefeld Holding S.A.

Value in Action Holding S.C.A.

Fontainebleau Holding S.A.

Orcade S.A.

Financière du Cazeau S.A.

The Sailor’s Fund

Goldwell Holding S.A.

Indocam Asian Portfolios

Putnam International Fund

East Partners S.A.

Forchim

Promo Nord-Sud S.A.H.

Von Ernst Global Portfolio

Grosvenor Continental Europe S.A.

Grosvenor Continental Europe S.A.

Vontobel Fund Sicav

Chamarel S.A.

Daleima S.A.

Overseas Media Investments S.A.