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4081

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 86

28 janvier 2003

S O M M A I R E

A.I.P. Express, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . .

4094

Deale International Machines S.A., Luxembourg .

4085

ABS Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

4089

Dexia Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

4086

Ai Due Ghiottoni, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . .

4091

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

4121

Alba Finin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4102

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

4127

Ancora de Oro, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . .

4107

Diafin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4114

Ariata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4117

Diafin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4114

ASI Global S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

4084

Dyckerhoff Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

4105

Asars Constructions, S.à r.l., Mondercange. . . . . . .

4090

Dyckerhoff Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

4105

Ascani, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4090

Dyckerhoff Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

4105

Association de Participants Holding S.A., Luxem-

Dyckerhoff Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

4105

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4113

Electricité Will, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . .

4108

Atlas II America Investment Company S.A., Lu-

Estocad, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4089

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4083

Eurimex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4104

B.T.P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4083

Eurimex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4104

BCEE Ré S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4098

Eurimex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4104

BCEE Ré S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4099

Eurimex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4104

Becht, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4108

Eurobéton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4106

Benpol, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4089

Eurobéton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4106

Betolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4103

Eurobéton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4106

Betolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4103

Eurobéton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4106

Betolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4103

Eurobéton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4107

Betolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4103

Euromaf Ré S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4095

Bureau Immobilier du Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzet-

Euromaf Ré S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4096

te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4088

Euton Investment Company S.A.H., Luxembourg

4117

(Le) Cadre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4107

Euton Investment Company S.A.H., Luxembourg

4082

Café Restaurant Bairrada, S.à r.l., Esch-sur-Alzet-

Euton Investment Company S.A.H., Luxembourg

4082

te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4091

F et S Latitude, S.à r.l., Cruchten . . . . . . . . . . . . . .

4092

Cetiri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4111

Féline, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4106

City-Car S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

4108

Financial Politics Luxembourg S.A., Luxembourg

4093

Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .

4102

Financière Sphère S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

4108

Compagnie Interafricaine d’Investissements S.A.,

Financière Sphère S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

4109

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4083

Forza-One S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4112

Crédit des Alpes Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

4100

Forza-One S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4114

Crédit des Alpes Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

4100

Forza-One S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4114

Crédit des Alpes Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

4100

Framas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4112

Crédit des Alpes Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

4100

Framas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4112

Crédit des Alpes Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

4101

General Business Agency, S.à r.l., Walferdange . .

4104

Crédit des Alpes Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

4101

Generaltour, S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4095

Crédit des Alpes Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

4101

Genting Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4116

Crédit des Alpes Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

4101

Giove International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4085

4082

EUTON INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 30.612.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95205/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUTON INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 30.612.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95206/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Grosso, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4108

PI-VI International Holding S.A., Luxembourg . . .

4113

I.S.I., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

4092

Poissonnerie La Perle de l’Atlantique Esch-sur-Al-

Igorance Les Créateurs, S.à r.l., Bereldange . . . . .

4087

zette, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

4087

Igorance, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4088

Portugal Meubles, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . .

4091

IK3 - Agentur für Marketing, Vertrieb und Product

Prometeus International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4086

Management, GmbH, Eppeldorf . . . . . . . . . . . . . .

4119

Prop Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4115

Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4084

Prop Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4115

Immo Asars, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . .

4090

Quixx Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4099

In-Soft, S.à r.l., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4088

Raceinvest A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4086

International Antiques Arts Company S.A. . . . . . .

4100

A Regional Berto Vila Verde, S.à r.l., Luxem-

International Cruising S.A., Luxembourg. . . . . . . .

4111

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4090

International Cruising S.A., Luxembourg. . . . . . . .

4111

Rêve Automobile, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

4092

Jivelmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4115

(D’)Rollenger Kleederkescht, S.à r.l., Rollingen-

Keope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4085

Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4092

Knowledge BK S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .

4093

S.N.L.S., Syndicat National du Logement Social,

L.C.I., S.à r.l., Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4091

A.s.b.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4096

La Caravelle Portugaise S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . .

4088

Schlaraffeland, S.à r.l., Rollingen-Mersch . . . . . . . .

4091

Lux V.A., S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4089

Seid Consult S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4118

Luxgrain, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4088

Self-Shop Peschkopp, S.à r.l, Differdange . . . . . . . .

4083

Marques Alimentation, S.à r.l., Rumelange . . . . . .

4092

Sfinge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4087

Medina Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

4117

Sidux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4109

Motor & Textile Compagnie S.A., Luxembourg . .

4084

Société Européenne des Vins S.A., Luxembourg . .

4109

Motor & Textile Compagnie S.A., Luxembourg . .

4084

Société Européenne des Vins S.A., Luxembourg . .

4110

Mousler Développement, S.à r.l., Esch-sur-Alzet-

Société Luxembourgeoise de Placements S.A.,

te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4094

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4110

Op der Uecht, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .

4089

Société Luxembourgeoise de Placements S.A.,

Openline Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4127

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4110

Openline Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4127

Société Mosellane de Transports Luxembourgeois,

Opulentia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

4086

S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4093

Origen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

4094

Sogefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4102

Paoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4120

Spellini, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

4093

Paoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4120

Studio Francesca Carrer, S.à r.l., Esch-sur-Alzette

4094

Pearson Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4105

Telecom Italia Lab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

4116

Pearson Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4128

Textilgros, S.à r.l., Rollingen/Mersch . . . . . . . . . . . .

4090

Pearson Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4128

Thindioli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4118

Pearson Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4128

Thindioli S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4118

Pereira & Pinto Fruits, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . .

4093

(La) Torré, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4094

PI-VI International Holding S.A., Luxembourg . . .

4113

Uranus Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

4087

Signature.

4083

ATLAS II AMERICA INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.727.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 23 décembre à Luxembourg

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de ATLAS II AMERICA INVESTMENT COMPANY en liquidation en

date du 23 décembre 2002 que:

1) L’associé prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis pendant la période de liquidation.
2) Est nommée commissaire à la liquidation COMPAGNIE DE REVISION S.A., Société Anonyme, ayant son siège so-

cial PO Box BP 780, L-2017 Luxembourg.

3) L’assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la clôture de liquidation est fixée au 17 janvier 2003 à 11.00

heures.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94906/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

COMPAGNIE INTERAFRICAINE D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 15.106.

—

Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 19 décembre 2002

Le siège social de la Société est transféré à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95027/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

B.T.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.673.

—

Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2002, les mandats des Administrateurs MM. Fausto Tarozzi,

Emer Barbieri et Ivo Piombini ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren ont été renouvelés
pour une durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95030/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SELF-SHOP PESCHKOPP, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 53.105.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95075/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme et sincère
Signature
Le mandataire de la société

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Signature.

Pour B.T.P. S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

4084

IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 87.843.

—

Il résulte du registre des actionnaires de la société IKANO HOLDING S.A. que le capital social est détenu par les

actionnaires suivants:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95028/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 52.232.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2002, les démissions des Administrateurs MM.

Rolf Pfründer et Peter Steiner ont été acceptées.

MM. Abbas Ibrahim Yousef, Businessman, adresse professionnelle Im Zoepfli 3, CH-Lucerne 6000, Adolfo Crosa,

Agricultural Engineer, adresse professionnelle Pza. Independencia 812 Piso 3, Of 201, Montevideo 11100 Uruguay, Sie-
gfried von Gehr, Aussenhandelsexperte, adresse professionnelle Luis Thayer Ojeda 0130, Office 902, Providencia, San-
tiago de Chile, Chile, Alois Graf, Unternehmer, adresse professionnelle Im Zoepfli 3, CH-Lucerne 6000, Dai Gui Hai,
Civil & Hydromechanical Engineer, adresse professionnelle 10th Floor Hua Tai Securities Building, Nanjing 210002, Chi-
na, Harald Horder, Dipl. Ing. Agr., adresse professionnelle Ernst Griesheimerplatz 1, D-Offenbach 63071, Lukas Kelter-
born, M.A., adresse professionnelle: Lindenstrasse 4, D-Leutkirch 88299, Peter Riva, Lic. oec. HSG, adresse
professionnelle: Im Zöpfli 3, CH-Lucerne 6000, ont été appelés aux fonctions d’Administrateur jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de l’an 2007.

De ce fait le nombre des Administrateurs a été augmenté de trois à neuf.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95029/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MOTOR & TEXTILE COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 72.903.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95129/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MOTOR & TEXTILE COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 72.903.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95130/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

- ICAF ANTILLEN N.V., (avec siège social à Pietermaai 24, Box 840, Curaçao, Antilles Néer-

landaises) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.333.333 actions

- FEODOR II B.V., (avec siège social aux Pays-Bas, Kabelweg 37, NL 1014 BA Amsterdam) .

1 action

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.333.334 actions

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Signature.

Pour ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

4085

DEALE INTERNATIONAL MACHINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 43.108.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2002, Madame Catherine Calvi, employée pri-

vée, demeurant professionnellement au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, M. Patrick Rochas, Administrateur de
sociétés, demeurant professionnellement au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, et M. Maurice Houssa, Administra-
teur de sociétés, demeurant professionnellement au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, ont été appelés aux fonc-
tions d’Administrateurs en remplacement de Messieurs Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio
démissionnaires.

EURO-SUISSE AUDIT, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg a été appelée, lors de la même assemblée, aux fonctions

de Commissaire aux comptes, en remplacement de Madame Marie-Claire Zehren, démissionnaire.

Les mandats des nouveaux Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle de 2008.

Par décision de la même assemblée, le siège social a été transféré au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95031/006/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

KEOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 85.734.

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Christoph Kossmann, employé privé, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été

coopté au Conseil d’Administration, en remplacement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95032/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GIOVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.476.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 27 décembre 2002

Première résolution

Le liquidateur REVISION MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, Boîte postale 351,

L-2013 Luxembourg, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l.,

ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95188/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour DEALE INTERNATIONAL MACHINES S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Pour KEOPE S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

4086

OPULENTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.865.

—

Par décision du Conseil d’administration du 20 novembre 2000, Madame Alice Söderholm, Administrateur de société,

adresse Lill Jans Plan 1, S-11425 Stockholm, a été cooptée au Conseil d’Administration, en remplacement de M. Jan-Eric
Österlund, démissionnaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95033/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PROMETEUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.142.

—

Le siège social de la société, fixé jusqu’alors au 69, route d’Esch, a été dénoncé avec effet au 23 décembre 2002. Pour

autant que de besoin, les Administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Mme Myriam Spiroux-
Jacoby ainsi que le Commissaire aux comptes Mademoiselle Isabelle Arend de sont démis de leurs fonctions avec effet
à la même date.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95034/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

RACEINVEST AG, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 45.941.

—

Le siège social de la société, fixé jusqu’alors au 69, route d’Esch, a été dénoncé avec effet au 16 décembre 2002. Pour

autant que de besoin, les Administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que le Commissaire
aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby, se sont démis de leurs fonctions avec effet à la même date.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95035/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.235.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 12, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

(95037/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour OPULENTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Pour DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

4087

SFINGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 85.733.

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Christoph Kossmann, employé privé, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été

coopté au Conseil d’Administration, en remplacement de Madame Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95036/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

POISSONNERIE LA PERLE DE L’ATLANTIQUE ESCH/ALZETTE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 34.216.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95074/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

IGORANCE LES CREATEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 60.817.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95076/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

URANUS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.420.

—

DISSOLUTION

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 2002

1. La liquidation de la société URANUS INVESTISSEMENTS S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95142/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour SFINGE S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
SERVICES GENERAUX DE GESTION (SUISSE) S.A.
Le liquidateur
Signatures

4088

IGORANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 53.389.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95077/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

IN-SOFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort.

R. C. Luxembourg B 59.747.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 31, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95078/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

LUXGRAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 66.358.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 31, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95079/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BUREAU IMMOBILIER DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 26.589.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 31, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95080/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

LA CARAVELLE PORTUGAISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl.

R. C. Luxembourg B 74.253.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95081/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

4089

ESTOCAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.855.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 31, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95082/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ABS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 43.368.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95083/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

LUX V.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 52.040.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95084/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

OP DER UECHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 73.603.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95085/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BENPOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 49.382.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95086/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

4090

TEXTILGROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rollingen/Mersch.

R. C. Luxembourg B 17.358.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95088/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ASCANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 63.275.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95089/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

A REGIONAL BERTO VILA VERDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.009.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95090/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

IMMO ASARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 76.483.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95091/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ASARS CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3927 Mondercange, 53, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.479.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95092/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

4091

SCHLARAFFELAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rollingen-Mersch.

R. C. Luxembourg B 40.848.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95093/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AI DUE GHIOTTONI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 38.192.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95094/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PORTUGAL MEUBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange.

R. C. Luxembourg B 37.847.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 25, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95095/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

L.C.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Cruchten.

R. C. Luxembourg B 35.713.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 25, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95096/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CAFE RESTAURANT BAIRRADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 51.676.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 25, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95097/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

4092

I.S.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 55.783.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 25, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95098/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

REVE AUTOMOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 68.758.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 25, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95099/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

F et S LATITUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Cruchten.

R. C. Luxembourg B 62.295.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 25, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95101/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MARQUES ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange.

R. C. Luxembourg B 42.878.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 25, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95102/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

D’ROLLENGER KLEEDERKESCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rollingen/Mersch.

R. C. Luxembourg B 39.503.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 190 décembre 2002, vol. 326, fol. 20, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95103/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

4093

SOCIETE MOSELLANE DE TRANSPORTS LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 59.314.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 20, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95104/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

KNOWLEDGE BK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 70.429.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 20, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95105/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PEREIRA & PINTO FRUITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl.

R. C. Luxembourg B 38.768.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 20, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95106/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SPELLINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 75.942.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 21, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95107/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FINANCIAL POLITICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.909.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95128/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

4094

LA TORRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.034.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 21, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95108/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

A.I.P. EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 74.477.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 21, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95109/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

STUDIO FRANCESCA CARRER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 63.734.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 21, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95110/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ORIGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 72.200.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 21, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95111/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MOUSLER DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 75.791.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 20, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95112/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

4095

GENERALTOUR, S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.937.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 20, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95113/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROMAF RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 66.783.

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé la société anonyme EUROMAF RE S.A., établie

et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich en date du 14 octobre 1998,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 940 du 29 décembre 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 66.783.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Alain Sougnez, em-

ployé privé, demeurant professionnellement à Münsbach.

Le président nomme comme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Müns-

bach.

L’assemblée choisit comme scrutateur Anne-Rose Göbel, employée privée, demeurant professionnellement à Müns-

bach.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:

I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1

alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

3.- Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec

effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 14.05 heures.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 750,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-

noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Sougnez, V. Coquille, A.-R. Göbel, P. Decker.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

4096

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(95114/206/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROMAF RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 66.783.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95115/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

S.N.L.S., SYNDICAT NATIONAL DU LOGEMENT SOCIAL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3714 Rumelange, 1, place des Bruyères.

—

STATUTS

Membres fondateurs:
- Zaouch Mourad, 1, place des Bruyères, L-3714 Rumelange (apt 5 et 4), ouvrier, luxembourgeois;
- Imperiale Romain, 1, place des Bruyères, L-3714 Rumelange (apt 2 et 5), ouvrier, italien;
- Wolter Sandrine, 1, place des Bruyères, L-3714 Rumelange (apt 5 et 4), femme au foyer, luxembourgeoise;
- Celestino Grazia, 1, place des Bruyères, L-3714 Rumelange (apt 2 et 5), femme au foyer, italienne;
- Imperiale Anselme, 18, rue Nicolas Meier, L-4918 Bascharage, employé privé, italien,
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

. L’association porte la dénomination SYNDICAT NATIONAL DU LOGEMENT SOCIAL, Association sans

but lucratif, en abrégé S.N.L.S. Elle a son siège au 1, place des Bruyères, L-3714 Rumelange, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes de toutes nationalités et résidentes au Grand-Duché de Luxembourg afin de militer dans

le cadre des lois régissantes les droits des résidents du logement social;

- représenter ses membres auprès des organismes publics ayant le pouvoir d’attribuer et/ou gérer des logements so-

ciaux;

- promouvoir des activités sociales favorisant la connaissance des droits pluriels et individuels de ses membres en

matière du logement social;

- créer et élargir une structure d’accueil, d’appui et d’encadrement pour ses membres;
- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et

à sa participation à la société civile.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-

nistration à la suite d’une demande écrite ou verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association aprés envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de xxx mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à vingt euros.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demande par écrit au conseil d’administration.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 31 décembre 2002.

Pour la société
P. Decker
Notaire

4097

Art. 10. La convocation se fait au moins 30 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente;
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents;

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée

à la poste/affichage au siège, etc.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 5 années par l’Assemblée Gé-

nérale. Le conseil d’administration se compose:

d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi qu’un membre, élus à la majorité simple des

voix présentes à l’assemblée générale. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants:

le président est le premier porte-parole du syndicat; il préside le conseil et l’assemblée exécute la politique générale

et la stratégie à entreprendre dans le cadre des objets préalablement déterminés par les statuts;

le vice-président: seconde le président dans toutes ses fonctions ou le remplace après avoir été mandaté par ce der-

nier;

le secrétaire rédige les rapports, prépare l’agenda mensuel et tient en main les tâches administratives dictées par le

conseil;

le trésorier gère les comptes du syndicat sous contrôle effectif du vice-président.

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 des membres sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, deux signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

Afin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui

d’administrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres;
- les subsides et subventions;
- les dons ou legs en sa faveur.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’un règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Rumelange, le 23 décembre 2002 par les membres fondateurs.

4098

Composition du conseil d’administration

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 31, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(95118/999/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BCEE RE, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 54.722.

—

L’an deux mille deux, le trois décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BCEE RE, avec siège social à L-1616

Luxembourg, 5 place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 22 avril

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 368 du 1

août 1996,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 54.722.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.05 heures sous la présidence de Marco Aardoom, Assistant

Vice-President, demeurant professionnellement à Münsbach.

Le président nomme secrétaire Monsieur Alain Sougnez, employé privé, demeurant professionnellement à Münsbach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Anne-Rose Göbel, employée privée, demeurant professionnellement à Müns-

bach.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:

I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Acceptation de la démission de Monsieur Roland Frère en tant qu’Administrateur.
2.- Ratification de la cooptation de Monsieur Claude Stiennon en tant que nouvel administrateur.
3.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 3 décembre 2002.

4.- Modification subséquente du l er alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration pour-
ra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

5.- Modification du 1

et 2

ème

alinéa de l’article 5 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante

«Le capital social est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq Euros et vingt-cinq

cents (2.478.935,25 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la société est fixé à douze millions trois cent quatre vingt-quatorze mille six cent soixante-seize

Euros et vingt-quatre cents (12.394.676,24 EUR) divisé en cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nomina-
le.»

6.- Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Roland Frère de ses fonctions d’administrateur.

Président:

Zaouch Mourad

Vice-président:

Imperiale Romain

Secrétaire:

Celestino Grazia

Trésorière:

Wolter Sandrine

Membre:

Imperiale Anselme

4099

Deuxième résolution

L’assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Claude Stiennon, vice-président, demeurant à Luxembourg en

tant que nouvel administrateur.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall,

avec effet au 3 décembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le 1

et 2

ème

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. Premier et deuxième alinéas.Le capital social est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille

neuf cent trente-cinq Euros et vingt-cinq cents (2.478.935,25 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation
de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la société est fixé à douze millions trois cent quatre vingt-quatorze mille six cent soixante-seize

Euros et vingt-quatre cents (12.394.676,24 EUR) divisé en cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nomina-
le.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 14.15 heures.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-

noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Aardoom, A. Sougnez, A.-R. Göbel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(95116/206/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BCEE RE, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 54.722.

—

(95117/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

QUIXX HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 43.169.

—

- Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.
- M. Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à Strassen, 20, rue de la Solidarité, donne sa démission comme com-

missaire aux comptes de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95131/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 30 décembre 2002.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 31 décembre 2002.

Pour la société
P. Decker
Notaire

Pour copie conforme
P. Lux

4100

INTERNATIONAL ANTIQUES ARTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.040.

—

- Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.
- M. Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à Strassen, 20, rue de la Solidarité, donne sa démission comme com-

missaire aux comptes de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95132/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.429.

—

Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95055/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.429.

—

Le bilan au 31 janvier 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95056/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.429.

—

Le bilan au 31 janvier 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95057/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.429.

—

Le bilan au 31 janvier 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour copie conforme
P. Lux

Pour réquisition
Signature
Un mandataire

4101

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95058/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.429.

—

Le bilan au 31 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95059/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.429.

—

Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95060/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.429.

—

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 40, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95061/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT DES ALPES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.429.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 16 décembre

2002, que:

1. Le siège social a été transféré à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 40, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(95062/320/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour réquisition
Signature
Un mandataire

Pour inscription-réquisition
Signature
Un mandataire

4102

SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.917.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2002

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, domicilié 51-53, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, a été nom-

mé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95140/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ALBA FININ S.A., Société Anonyme (in liquidation).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.799.

—

Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of December 18th, 2002

Mr Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, having his office at 51-53, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, has been appoint-

ed as Statutory Auditor to the liquidation.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95141/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 72.350.

—

Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg

le 25 novembre 2002:

* Les personnes suivantes sont nommées au Conseil d’Administration:
- Matthias Ganz
- Marc Hoffmann
- Eric Hollanders
- Gianfranco Mattei
- Roberto Vicario
- Volker Potthoff
- Gordon Sangster.
Monsieur Michel Tilmant a démissionné du Conseil d’Administration le 26 novembre 2002.
Le Conseil d’Administration de la société est actuellement composé des membres suivants:

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
Le liquidateur
Signatures

For true copy
FIN-CONTROLE S.A.
The Liquidator
Signatures

Président:

Robert R. Douglass

Vice-Président:

Werner G. Seifert

Administrateur-délégué:

André Roelants
Andrew Bruce
Ernst-Wilhelm Contzen
Matthias Ganz
Mathias Hlubek
Dominique Hoenn
Marc Hoffmann
Eric Hollanders
Josef Landolt
Gianfranco Mattei
Charles S. McVeigh
Jean Meyer
Volker Potthoff

4103

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(95143/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BETOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbréck.

R. C. Luxembourg B 62.898.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95148/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BETOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbréck.

R. C. Luxembourg B 62.898.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95149/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BETOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbréck.

R. C. Luxembourg B 62.898.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95150/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BETOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbréck.

R. C. Luxembourg B 62.898.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95151/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Lutz Raettig
Gordon Sangster
Renato Tarantola
David Van Pelt
Roberto Vicario

Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

BETOLUX S.A.
Signatures

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

BETOLUX S.A.
Signatures

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

BETOLUX S.A.
Signatures

4104

EURIMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 5.122.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95152/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EURIMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 5.122.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95153/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EURIMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 5.122.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95154/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EURIMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 5.122.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95155/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GENERAL BUSINESS AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7256 Walferdange, 34, rue Josy Welter.

R. C. Luxembourg B 34.343.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95166/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

EURIMEX S.A.
Signatures

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

EURIMEX S.A.
Signatures

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

EURIMEX S.A.
Signatures

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

EURIMEX S.A.
Signatures

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

4105

PEARSON ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 68.786.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95156/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.446.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95157/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.446.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95158/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.446.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95159/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.446.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95160/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour la société
Un mandataire
Signatures

Luxembourg, le 2 septembre 2002.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A.
Signatures

4106

FELINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3940 Mondercange, 104, rue de Pontpierre.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2002, vol. 325, fol. 65, cases 12/1 et 12/

2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(95167/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROBETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.950.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95161/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROBETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.950.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95162/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROBETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.950.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95163/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROBETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.950.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95164/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour la société
Signature

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

EUROBETON S.A.
Signatures

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

EUROBETON S.A.
Signatures

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

EUROBETON S.A.
Signatures

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

EUROBETON S.A.
Signatures

4107

EUROBETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.950.

—

Personnes ayant le pouvoir de signature

1) Ont procuration pour toutes les affaires de la société les personnes suivantes:

Ces personnes ont le pouvoir de signer conjointement avec une personne mentionnée sous 1 ou 2.
2) Ont procuration pour les affaires définies par le Conseil d’Administration les personnes suivantes:

Ces personnes ont le pouvoir de signer conjointement avec une personne mentionnée sous 1 ou 2.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95165/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ANCORA DE ORO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf.

—

Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2002 - Gérance

L’an deux mille deux, le vingt-sept décembre.
La société à responsabilité limitée ANCORA DE ORO, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Berdorf, représentée

par son gérant Monsieur Jean Speller, employé privé, demeurant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf,

associée unique suivant cession de parts du 28 avril 2000 de la société à responsabilité limitée KING’S CLUB, S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.743,
a pris la décision suivante:
Est démis de ses fonctions de gérant technique Monsieur André Hufer, serveur, demeurant actuellement à L-1510

Luxembourg, 31, avenue de la Faïencerie.

Est confirmé comme gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Jean Speller, employé privé, demeu-

rant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf.

La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.
Les frais de la présente et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société.

Fait et passé à Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95168/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

LE CADRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 78.938.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95169/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Président

Monsieur Robert Dennewald

Administrateur

Monsieur Christian Weiler

Administrateur

Monsieur Stephan Kinsch

Administrateur

Monsieur Jean-Paul Proth

Fondé de pouvoir

Monsieur Arthur Weis

Fondé de pouvoir

Madame Gaby Kimmel

Fondé de pouvoir

Monsieur William Goffin

Pour la société EUROBETON S.A.
R. Dennewald
Le Président du conseil d’administration

Pour l’associée unique ANCORA DE ORO, S.à r.l.
J. Speller
Gérant

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

4108

CITY-CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 43.821.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2002, vol. 325, fol. 66, cases 1/1 et 1/2,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(95170/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ELECTRICITE WILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 23, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 73.694.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2002, vol. 325, fol. 44, cases 11/1 et 11/

2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société.

(95171/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GROSSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 136, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 21.765.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 324, fol. 99, cases 6/1 et 6/2,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(95172/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BECHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 30, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 58.730.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2002, vol. 325, fol. 5, cases 10/1 et 10/

2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(95173/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FINANCIERE SPHERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, bouleavard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.675.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95174/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour la société
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

4109

FINANCIERE SPHERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, bouleavard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.675.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 2002

Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Cirillo Coffen Marcolin décidée par le conseil d’administra-

tion en sa réunion du 6 novembre 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95185/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SIDUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.369.

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Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 27 décembre 2002

Première résolution

Le liquidateur REVISION MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, Boîte postale 351,

L-2013 Luxembourg, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l.,

ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95189/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DES VINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.838.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95175/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MM. Cirillo Coffen Marcolin, industriel, demeurant à Pieve di Cadore (Italie), président;

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

4110

SOCIETE EUROPEENNE DES VINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.838.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 octobre 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002/2003 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

ERNST & YOUNG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95184/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.977.

—

Le bilan de la société 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 11,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95224/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.977.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2002

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 11.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95225/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MM. Secondo Ricci, entrepreneur agricole, demeurant à Faenza (Italie), président;

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire
Signatures

4111

INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.407.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95176/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.407.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 octobre 2002

Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Augusto Mazzoli décidée par le conseil d’administration en

sa réunion du 1

juillet 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95186/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CETIRI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 45.148.

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Extrait du proècs-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 19 mars 2002

3. + 4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Admi-

nistrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2001.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente assem-

blée, l’Assemblée décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle à tenir en l’an 2008.
5. L’assemblée décide de transférer le siège social du 38, boulevard Napoléon I

, L-2210 Luxembourg, au 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg avec effet au 15 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95193/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Dirk Martens, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

4112

FRAMAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.878.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95177/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FRAMAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.878.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 2002

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

jusqu’à la mise en liquidation de la société.

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schndt, L-2530 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95182/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FORZA-ONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.214.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire du 8 mai 2002

3. L’Assemblée constate que plus de 50 % du capital social de la société est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000 et 2001;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2004.
5. L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 38, boulevard Napoléon I

, L-2210 Luxembourg,

au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg avec effet au 15 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95192/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

MM. Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

4113

PI-VI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.606.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95178/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PI-VI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.606.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 octobre 2002

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MONBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95181/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ASSOCIATION DE PARTICIPANTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 22.753.

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Extrait des résolutions prises lors de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2002

Les démissions de Monsieur François Mesemburg, Monsieur Jean-Paul Reiland, Monsieur Alain Renard, ainsi que de

la société LOUV, S.à r.l. de leur mandat d’Administrateur sont acceptées.

Monsieur Christophe Blondeau, employé, 38, boulevard Napoléon I

, L-2210 Luxembourg, Monsieur Nour-Edine Ni-

jar, employé, 38, boulevard Napoléon I

, L-2210 Luxembourg, Monsieur Romain Thillens, employé, 32, rue Jean-Pierre

Brasseur, L-1518 Luxembourg, sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.

La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
La société H.R.T. REVISION, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1518 Luxembourg, est nommée nouveau commissaire

aux comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.

Le siège social est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95200/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PI-VI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Administrateurs

MM. Guido Pitteri, industriel, demeurant à Milan (Italie), président;

Federico Pitteri, consultant financier, demeurant à Londres (GB), vice-président;
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
PI-VI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
Administrateurs

Certifié sincère et conforme
Pour ASSOCIATIONS DE PARTICIPANTS HOLDING S.A.
Signatures

4114

DIAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.544.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95179/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DIAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.544.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 170 décembre 2002

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95183/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FORZA-ONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 38.214.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95202/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FORZA-ONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 38.214.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95203/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Signature.

4115

PROP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.660.

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95180/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PROP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.660.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 octobre 2002

Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Madame Solange Velter décidée par le conseil d’administration en sa

réunion du 15 mars 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000/2001:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 43, Parc Lésigny, L-5753 Frisange.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95187/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

JIVELMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 42.498.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire du 21 mai 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des madnats en 2000 et 2001;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2005.
4. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 38, boulevard Napoléon I

, L-2210 Luxembourg au 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg avec effet au 15 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95194/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Mme Solange Velter, employée privée, demeurant à Luxembourg, présidente;
Mme Gianna Pieralisi, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;
MM. Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Francesco Casoli, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

4116

TELECOM ITALIA LAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.614.

—

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenue le 9 août 2002

Résolutions

I. Démission du Président
M. le Président informe le Conseil d’administration que M. Fabio Morvilli a présenté sa démission pour son mandat

en tant que Président du Conseil et en tant qu’administrateur de la Société par lettre en date du 30 juin 2002.

Le Conseil d’administration prend acte de la démission de M. FAbio Morvilli en tant que Président et administrateur,

et lui exprime ses remerciements pour ces contributions au sein des activités de la Société.

Le Conseil décide de retirer tout pouvoir qui lui avait été attribué pour l’accomplissement de toutes opérations au

nom et pour compte de la Société.

II. Démission d’un administrateur
Le Président de la séance informe le Conseil que l’administrateur Maître Nausica Di Rienzo a démissionné de son

mandat par lettre en date du 30 juillet 2002.

Le Président exprime ses remerciements à Maître Di Rienzo pour ses diverses activités au sein de la Société et lui

présente ses voeux de succès pour sa future activité.

Le Conseil s’associant aux remerciements exprimés par le Président, prend acte de la démission de Maître Di Rienzo

et décide de retirer tout pouvoir qui lui avait été attribué pour l’accomplissement de toutes les opérations au nom et
pour compte de la Société.

III. Cooptation d’un administrateur
Suite aux démissions de Maître Di Rienzo, M. le Président propose au Conseil de coopter M. Luigi Bruschini en tant

que successeur des démissionnés.

Le Conseil approuve la proposition de M. le Président et invite M. Luigi Bruschini à joindre la séance en tant que

président. Selon l’article 7 des statuts, le nouvel administrateur sera confirmé par l’assemblée générale lors de sa pre-
mière réunion. L’administrateur sera confirmé par l’assemblée générale lors de sa première réunion. L’administrateur
désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat de l’administrateur
qu’il remplace.

M. Bruschini remercie chaleureusement le Conseil pour cette marque de confiance et assure aux membres du Con-

seil sa disponibilité et son soutien.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95190/024/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GENTING HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 31.962.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire du 26 juin 2002

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000 et 2001;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95196/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme
TELECOM ITALIA LAB S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

4117

MEDINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 43.921.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 4 juin 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2001.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs de trois à cinq.
5. L’Assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann, demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens, demeurant professionnellement au 32, r ue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an

2003.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh
- Nour-Eddin Nijar
- Christophe Blondeau
- Romain Thillens
- Pierre Hoffmann.
6. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 38, boulevard Napoléon I

, L-2210 Luxembourg, au 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg, avec effet au 15 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95191/565/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUTON INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 30.612.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire du 28 juin 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000 et 2001;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95197/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ARIATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 81.835.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à la date statutaire du 4 juin 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2001;

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006;
4. Néant.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95198/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

4118

THINDIOLI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 49.820.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 7 mai 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2001;

Les mandats d’Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire à tenir en l’an 2007.

4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs de trois à cinq.
5. L’Assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann, demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens, demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an

2007.

, L-2210 Luxembourg

au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg avec effet au 15 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95195/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

THINDIOLI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 49.820.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 2 mai 2001

3. + 4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Admi-

nistrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000;

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente assem-

blée, l’Assemblée décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle à tenir en l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95199/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SEID CONSULT S.A., Société Anonyme,

(anc. SEID CONSULT, S.à r.l.).

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 46.585.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(00031/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Pour la S.A. SEID CONSULT
Signature

4119

- AGENTUR FUR MARKETING, VERTRIEB UND PRODUCT MANAGEMENT,

Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9365 Eppeldorf, 1, rue de Beaufort.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den vierten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Igor Kresoja, Marketing Projekt Manager, wohnhaft in D-85051 Ingolstadt, Gustav-Adolf-Strasse, 97;
Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der

er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Consulting und Projekt - Coaching des Groß- und Einzelhandels und der In-

dustrie in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Product Management.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jede Art von mobiliaren, immobiliaren, kommerziellen, industriellen oder finan-

ziellen Operationen tätigen, sowie jede Transaktionen und Operationen vornehmen, welche auf direkte oder indirekte
Weise die Realisierung oder die Ausdehnung des Gesellschaftszwecks fördern oder erleichtern.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen IK

- AGENTUR FÜR MARKETING, VERTRIEB UND PRODUCT MA-

NAGEMENT.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9365 Eppeldorf, 1, rue de Beaufort.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an je-

den anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert (12.400) Euro und ist eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile von einhundertvierundzwanzig (124) Euro pro Anteil, alle dem alleinigen Gesellschafter Herr Igor
Kresoja, Marketing Projekt Manager, wohnhaft in D-85051 Ingolstadt, Gustav-Adolf-Strasse, 97, gehöhrend.

Der Gesellschafter erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der

Gesellschaftskasse befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustim-

mung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-

führung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember dieses Jahres.

Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

4120

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:
Herr Igor Kresoja, vorgenannt, wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf sieben-

hundertfünfzig (750,-) Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Kresoja, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2002, vol. 610, fol. 41, case 3. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(94596/234/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

PAOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 35.448.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 40, case 7,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95231/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PAOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 35.448.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2002

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2001.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dahlstrand, administrateur de sociétés, de-

meurant Skarnasvagen 20 à S-18263 Djursholm, de Monsieur Roeland P. Pels, employé privé, demeurant 12, rue Léon
Thyes à L-2636 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle

de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 40, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95232/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Diekirch, den 27. Dezember 2002.

F. Unsen.

Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire
Signatures

4121

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957.

—

In the year two thousand two, on the seventh day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée», having its registered office in L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxem-
bourg section B number 74.957, incorporated by deed acted on the 17th day of March 2000, published in the Luxem-
bourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 497 of July 13, 2000 whose articles of association have
been variously amended and for the last time by deed of the 29th day of March 2002, not yet published in the Luxem-
bourg Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 105,731 (one hundred five thousand seven hundred and thirty-one) shares

of EUR 25 (twenty-five euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting
is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners have
been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1. Capital increase by an amount of EUR 31,950 (thirty-one thousand nine hundred and fifty euros) so as to raise it

from its present amount of EUR 2,643,275 (two million six hundred and forty-three thousand two hundred and seventy-
five euros) to EUR 2,675,225 (two million six hundred and seventy-five thousand two hundred and twenty-five euros)
by the issue of 142 class E1 shares, 142 class E2 shares, 142 class E3 shares, 142 class E4 shares, 142 class E5 shares,
142 class E6 shares, 142 class E7 shares, 142 class E8 shares, 142 class E9 shares having all a par value of EUR 25 (twenty-
five euros) each.

2. Subscription, intervention of the subscribers and payment of all new shares by contribution in cash.
3. Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

First resolution

The partners note and approve the subscriptions by the subscribers as set out hereafter and consequentially decide

to increase the share capital by an amount of EUR 31,950 (thirty-one thousand nine hundred and fifty euros) so as to
increase it from its present amount of EUR 2,643,275 (two million six hundred and forty-three thousand two hundred
and seventy-five euros) to EUR 2,675,225 (two million six hundred and seventy-five thousand two hundred and twenty-
five euros) by the issue of 142 (one hundred and forty-two) class E1 shares with a par value of EUR 25 each, 142 (one
hundred and forty-two) class E2 shares with a par value of EUR 25 each, 142 (one hundred and forty-two) class E3 shares
with a par value of EUR 25 each, 142 (one hundred and forty-two) class E4 shares with a par value of EUR 25 each, 142
(one hundred and forty-two) class E5 shares with a par value of EUR 25 each, 142 (one hundred and forty-two) class
E6 shares with a par value of EUR 25 each, 142 (one hundred and forty-two) class E7 shares with a par value of EUR 25
each, 142 (one hundred and forty-two) class E8 shares with a par value of EUR 25 each, 142 (one hundred and forty-
two) class E9 shares with a par value of EUR 25 each.

The increase of the share capital of the Company is subscribed to as follows:
* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E1 shares by the following

companies:

Limited Partnerships Subscribers:

* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E2 shares by the following

companies:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

4122

Limited Partnerships Subscribers:

* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E3 shares by the following

companies:

Limited Partnerships Subscribers:

* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E4 shares by the following

companies:

Limited Partnerships Subscribers:

* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E5 shares by the following

companies:

Limited Partnerships Subscribers:

* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E6 shares by the following

companies:

Limited Partnerships Subscribers:

* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E7 shares by the following

companies:

Limited Partnerships Subscribers:

* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E8 shares by the following

companies:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

4123

Limited Partnerships Subscribers:

* It is decided to admit the subscription of the 142 (one hundred and forty-two) new class E9 shares by the following

companies:

Limited Partnerships Subscribers:

Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon appeared the aforementioned subscribers, represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being

here annexed;

which declared to subscribe to the 142 (one hundred and forty-two) new class E1 shares, the 142 (one hundred and

forty-two) new class E2 shares, the 142 (one hundred and forty-two) new class E3 shares, the 142 (one hundred and
forty-two) new class E4 shares, the 142 (one hundred and forty-two) new class E5 shares, the 142 (one hundred and
forty-two) new class E6 shares, the 142 (one hundred and forty-two) new class E7 shares, the 142 (one hundred and
forty-two) new class E8 shares, the 142 (one hundred and forty-two) new class E9 shares, as set out above and to fully
pay such shares by payment in cash, so that the Company has at its free and entire disposal the amount of EUR 31,950
(thirty-one thousand nine hundred and fifty euros) as was certified to the undersigned notary.

Second resolution

In view of the above, the meeting resolves to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 2,675,225 (two million six hundred and seventy-five thousand two hun-

dred and twenty-five euros) represented by 27,626 (twenty-seven thousand six hundred and twenty-six) class A shares
with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 74,205 (seventy-four thousand two hundred and five) class B shares
with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 200 (two hundred) class C shares with a par value of EUR 25 (twen-
ty-five euros) each, 200 (two hundred) class D shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 342 (three
hundred and forty-two) class E1 shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 342 (three hundred and
forty-two) class E2 shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 342 (three hundred and forty-two) class
E3 shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 342 (three hundred and forty-two) class E4 shares with
a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 342 (three hundred and forty-two) class E5 shares with a par value of
EUR 25 (twenty-five euros) each, 342 (three hundred and forty-two) class E6 shares with a par value of EUR 25 (twenty-
five euros) each, 342 (three hundred and forty-two) class E7 shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each,
342 (three hundred and forty-two) class E8 shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 342 (three hun-
dred and forty-two) class E9, shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 200 (two hundred) class F1
shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 200 (two hundred) class F2 shares with a par value of EUR
25 (twenty-five euros) each, 200 (two hundred) class F3 shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 200
(two hundred) class F4 shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 200 (two hundred) class F5 shares
with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, 200 (two hundred) class F6 shares with a par value of EUR 25
(twenty-five euros) each, and 500 (five hundred) class Z shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each.»

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand and four hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred and forty-two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

4124

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité DH REAL LUXEM-

BOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre du
commerce et des sociétés à Luxembourg, section B numéro 74.957 constituée suivant acte reçu le 17 mars 2000, pu-
bliée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 497 du 13 juillet 2000, dont les statuts ont été mo-
difiés à maintes reprises et pour la dernière fois par acte reçu le 29 mars 2002, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 105.731 (cent cinq mille sept cent trente et une) parts sociales de EUR

25 (vingt-cinq euros), représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale ex-
traordinaire, de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 31.950 (trente et un mille neuf cent cinquante

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.643.275 (deux millions six cent quarante-trois mille deux cent
soixante-quinze euros) à EUR 2.675.225 (deux millions six cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq euros) par
l’émission de 142 parts sociales de classe E1, 142 parts sociales de classe E2, 142 parts sociales de classe E3, 142 parts
sociales de classe E4, 142 parts sociales de classe E5, 142 parts sociales de classe E6, 142 parts sociales de classe E7, 142
parts sociales de classe E8, 142 parts sociales de classe E9 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

2. Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les nouvelles parts sociales par apport en numé-

raire.

3. Modification afférente de l’article huit des statuts.
Après ce qui précède a été approuvé par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

Les associés notent et approuvent les souscriptions par les souscripteurs telles que prévues ci-après et en consé-

quence décident d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 31.950 (trente et un mille neuf cent cinquante euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 2.643.275 (deux millions six cent quarante-trois mille deux cent soixante-
quinze euros) à EUR 2.675.225 (deux millions six cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq euros) par l’émission
de 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E1 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E2 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E3 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E4 d’une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros) chacune, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E5 d’une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) chacune, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E6 d’une valeur nominale de
EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E7 d’une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E8 d’une valeur no-
minale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E9 d’une va-
leur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

L’augmentation du capital social de la Société est souscrite comme suit:
* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E1 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E2 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

4125

* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E3 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E4 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E5 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E6 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E7 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E8 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

4126

* Il est décidé d’admettre la souscription des 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E9 par les

sociétés suivantes:

Souscripteurs Limited Partnerships:

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des procu-

rations ci-jointes;

ont déclaré souscrire 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E1, 142 (cent quarante-deux) parts

sociales nouvelles de classe E2, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E3, 142 (cent quarante-deux)
parts sociales nouvelles de classe E4, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E5, 142 (cent quarante-
deux) parts sociales nouvelles de classe E6, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E7, 142 (cent
quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E8, 142 (cent quarante-deux) parts sociales nouvelles de classe E9, tel
que prévu ci-dessus et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et
entière disposition la somme de EUR 3.950 (trente et un mille neuf cent cinquante euros), ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

Deuxième résolution

Ainsi qu’il résulte de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 2.675.225 (deux millions six cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq

euros) divisé en 27.626 (vingt-sept mille six cent vingt-six) parts sociales de classe A d’une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros) chacune, 74.205 (soixante-quatorze mille deux cent cinq) parts sociales de classe B d’une valeur no-
minale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 200 (deux cents) parts sociales de classe C d’une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) chacune, 200 (deux cents) parts sociales de classe D d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E1 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E2 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E3 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E4 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E5 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E6 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E7 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E8 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 342 (trois cent quarante-deux) parts sociales de classe E9 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 200 (deux cents) parts sociales de classe F1 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) cha-
cune, 200 (deux cents) parts sociales de classe F2 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 200
(deux cents) parts sociales de classe F3 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 200 (deux cents)
parts sociales de classe F4 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 200 (deux cents) parts sociales
de classe F5 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 200 (deux cents) parts sociales de classe F6
d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et 500 (cinq cents) parts sociales de classe Z d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 136S, fol. 96, case 1. – Reçu 319,50 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00059/211/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent quarante-deux nouvelles parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J. Elvinger.

4127

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 2 janvier

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00060/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

OPENLINE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 89.033.

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OPENLINE CONSULTING

S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 89.033, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, no-
taire de résidence à Luxembourg, le 29 août 2002, publié au Mémorial C numéro 1563 du 30 octobre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel Recking, licencié en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg;

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Francisco Guerra, juriste, demeurant à Luxembourg;
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Julia Bracco, employée privée, demeurant à Hagondange (France).
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions possédées par chacun d’eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 10 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:
«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur et de l’administra-

teur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes.»

2. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Résolution unique

L’Assemblée décide à l’unanimité de modifier l’article 10 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur

«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur et de l’administra-

teur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

tous ont signé avec Nous, notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: F. Guerra, J. Bracco, G. De Villenaut, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 137S, fol. 31, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00885/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

OPENLINE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 89.033.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00886/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

J. Elvinger.

4128

PEARSON ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 68.786.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95219/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PEARSON ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 68.786.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95220/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PEARSON ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 68.786.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2002

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’As-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 11.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95221/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

Euton Investment Company S.A.

Atlas II America Investment Company

Compagnie Interafricaine d’Investissements

B.T.P. S.A.

Self-Shop Peschkopp, S.à r.l

Ikano Holding S.A.

ASI Global S.A.

Motor & Textile Compagnie S.A.

Deale International Machines S.A.

Keope S.A.

Giove International S.A.

Opulenta Holding S.A.

Prometeus International S.A.

Raceinvest A.G.

Dexia Patrimonial

SFinge S.A.

Poissonnerie La Perle de l’Atlantique Esch/Alzette, S.à r.l.

Igorance Les Créateurs, S.à r.l.

Uranus Investissements S.A.

Igorance, S.à r.l.

In-Soft, S.à r.l.

Luxgrain, S.à r.l.

Bureau Immobilier du Sud, S.à r.l.

La Caravelle Portugaise S.à r.l.

Estocad, S.à r.l.

ABS Luxembourg, S.à r.l.

Lux V.A., S.à r.l.

Op der Uecht, S.à r.l.

Benpol, S.à r.l.

Textilgros, S.à r.l.

Ascani, S.à r.l.

A Regional Berto Vila Verde, S.à r.l.

Immo Asars, S.à r.l.

Asars Constructions, S.à r.l.

Schlaraffeland, S.à r.l.

Ai Due Ghiottoni, S.à r.l.

Portugal Meubles, S.à r.l.

L.C.I., S.à r.l.

Café Restaurant Bairrada, S.à r.l.

I.S.I., S.à r.l.

Rêve Automobile, S.à r.l.

F et S Latitude, S.à r.l.

Marques Alimentation, S.à r.l.

D’Rollenger Kleederkescht, S.à r.l.

Société Mosellane de Transports Luxembourgeois, S.à r.l.

Knowledge BK S.A.

Pereira & Pinto Fruits, S.à r.l.

Spellini, S.à r.l.

Financial Politics Luxembourg S.A.

La Torré, S.à r.l.

A.I.P. Express, S.à r.l.

Studio Francesca Carrer, S.à r.l.

Origen, S.à r.l.

Mousler Développement, S.à r.l.

Généraltour, S.A.

Euromaf Re S.A.

S.N.L.S., Syndicat National du Logement Social

BCEE Ré

Quixx Holding S.A.

International Antiques Arts Company S.A.

Crédit des Alpes Holdings S.A.

Sogefin S.A.

Alba Finin S.A.

Clearstream International

Betolux S.A.

Eurimex S.A.

General Business Agency, S.à r.l.

Pearson Enterprises S.A.

Dyckerhoff Luxembourg S.A.

Féline, S.à r.l.

Eurobeton S.A.

Ancora de Oro, S.à r.l.

Le Cadre, S.à r.l.

City-Car S.A.

Electricité Will, S.à r.l.

Grosso, S.à r.l.

Becht, S.à r.l.

Financière Sphère S.A.

Sidux S.A.

Société Européenne des Vins S.A.

Société Luxembourgeoise de Placements S.A.

International Cruising S.A.

Cetiri Holding S.A.

Framas Holding S.A.

Forza-One S.A.

PI-VI International Holding S.A.

Association de Participants Holding S.A.

Diafin International S.A.

Forza-One S.A.

Prop Holding S.A.

Jivelmar S.A.

Telecom Italia Lab S.A.

Genting Holdings S.A.

Medina Investments S.A.

Euton Investment Company S.A.

Ariata S.A.

Thindioli S.A.

Seid Consult S.A.

IK3 - Agentur für Marketing, Vertrieb und Product Management

Paoli S.A.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

Openline Consulting S.A.

Pearson Enterprises S.A.