4129

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 87

28 janvier 2003

S O M M A I R E

Abbots Lux Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

4169

Gestoria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4150

AFT, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4150

GloBull Investment and Development S.C.A., Muns- 

Agritourinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

4134

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4153

Alves Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4133

Haentges Economat, S.à r.l., Vianden  . . . . . . . . . . 

4144

Amicale des  Personnes  âgées  du  CHNP-EASS 

I.E. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4147

Ettelbruck, A.s.b.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . .

4136

I.E. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4147

Ariata S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4133

Immo Leu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4139

As Arcadas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4133

Jivelmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4134

Asheford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4173

Jivelmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4134

Bijouterie  Hoffmann-Luxembourg S.A., Luxem- 

Larven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4136

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4169

Larven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4136

Bijouterie  Hoffmann-Luxembourg S.A., Luxem- 

Linotte Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

4142

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4169

Matériaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4130

C.H.F. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4144

Matériaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4130

Celtic Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

4146

Matériaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4131

Cetiri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4133

Matériaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4132

Cirio Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

4146

Medina Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

4133

Comfintrust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

4135

Mevi S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4143

Comfintrust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

4135

Mevi S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4143

Creastyl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4143

Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A., Redange- 

Dentsply Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

4138

sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4140

Digicom, S.à r.l., Nothum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4143

Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A., Redange- 

Doradem, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

4148

sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4142

Doradem, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

4149

Pampalino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4139

Electronic Features, GmbH, Ulflingen (Troisvier- 

Pampalino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4139

ges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4144

Pampalino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4139

Electronic Features, GmbH, Ulflingen (Troisvier- 

Pattina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

4146

ges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4145

Reed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4176

Elite Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4144

Roix Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4151

European Technical  International  S.A., Luxem- 

Tarinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4135

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4146

Tarinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4135

Européenne de Gestion  Hôtelière  S.A., Luxem- 

Thindioli S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

4134

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4135

Thindioli S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

4134

Expander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4172

TMD International Holding S.A., Luxembourg . . . 

4147

Expander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4172

TMD International Holding S.A., Luxembourg . . . 

4147

Expander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4173

UNM LLC Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

4167

Expander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4173

UNM LLC Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

4168

Food Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4140

Waterworld S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

4145

Food Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4140

Waterworld S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

4145

General Business Agency, S.à r.l., Walferdange . . .

4132

Zimbalist Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

4164

Gestoria S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4149

4130

MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.

R. C. LuxembourgB 7.466. 

Constituée primitivement par acte passé par-devant Maître Paul Koborn, notaire à Luxembourg, le 11 mars 1919 sous

le nom de COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CIMENTS dénommée comme ci-dessus et modifiée par actes
passés par-devant le même notaire en date du 8 janvier 1920, 29 juillet 1920, 30 septembre 1920, 15 mars 1923,
27 mars 1924 et 5 mars 1931, par acte passé par-devant Maître A.N.P. Metzler, notaire à Wormeldange en date
du 25 avril 1946, par acte passé par-devant Maître Tony Neuman, notaire à Luxembourg en date du 4 novembre
1952, par acte passé par-devant Maître Roger Wurth, notaire à Luxembourg-Eich en date du 26 mars 1959 et
ensuite par acte passépar-devant Maître Frank Baden, notaire à Mersch en date du 23 avril 1976.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du Conseil d’Administration

Monsieur Christian Weiler, journaliste, demeurant à Wasserbillig
Monsieur Peter Trapp, Geschäftsführer, demeurant à Wiesbaden
Monsieur Claude Soumer, Industriel, demeurant à Luxembourg
Monsieur Robert Laubach, Industriel, demeurant à Diekirch
Moniseur Jean-Paul Proth, Ingénieur, demeurant à Tétange
Monsieur Robert Dennewald, Ingénieur, demeurant à Luxembourg 
Monsieur Stephan Kinsch, Diplom-Kaufmann, demeurant à Bridel

<i>Réviseur d’Entreprises 

- COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg

<i>Situation du Capital (Article 48) 

Le capital social est de LUF 150.000.000 (Cent-cinquante millions francs luxembourgeois), représenté par 4.000

(quatre mille) actions d’une valeur nominale de LUF 37.500 (trente-sept mille cinq cents francs luxembourgeois), entiè-
rement souscrites et libérées. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2002.

(95144/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 7.466. 

Constituée primitivement par acte passé par-devant Maître Paul Koborn, notaire à Luxembourg, le 11 mars 1919 sous

le nom de COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CIMENTS dénommée comme ci-dessus et modifiée par actes
passés par-devant le même notaire en date du 8 janvier 1920, 29 juillet 1920, 30 septembre 1920, 15 mars 1923,
27 mars 1924 et 5 mars 1931, par acte passé par-devant Maître A.N.P. Metzler, notaire à Wormeldange en date
du 25 avril 1946, par acte passé par-devant Maître Tony Neuman, notaire à Luxembourg en date du 4 novembre
1952, par acte passé par-devant Maître Roger Wurth, notaire à Luxembourg-Eich en date du 26 mars 1959 et
ensuite par acte passépar-devant Maître Frank Baden, notaire à Mersch en date du 23 avril 1976.

—

Voir Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, annexes N

°

 8 du 3 avril 1919, N

°

 5 du 22 janvier 1920, N

°

 40 du

23 août 1920, N

°

 45 du 11 octobre 1920, N

°

 17 du 3 avril 1923, N

°

 17 du 10 avril 1924, N

°

 22 du 20 mars 1931,

N

°

 32 du 5 juin 1946, N

°

 100 du 18 décembre 1952, N

°

 27 du 2 mai 1959, N

°

 161 du 5 août 1976 et N

°

 13 du 16

janvier 1987; suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22
mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N

°

 354 du 28 septembre 1990; suivant acte reçu par Maître

Neuman, prédit en date du 25 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N

°

 290 du 16 juin 1993; suivant

acte reçu par Maître Neuman, prédit, en date du 20 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil C N

°

 483 du 4

septembre 1997.

Affectation à la réserve libre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.872.807 LUF

Distribution d’un dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.339.000 LUF

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.211.807 LUF

<i>Pour la société MATERIAUX S.A.
Ch. Weiler
<i>Le président du conseil d’administration

Voir Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, annexes N

°

 8 du 3 avril 1919, N

°

 5 du 22 janvier 1920, N

°

 40 du

23 août 1920, N

°

 45 du 11 octobre 1920, N

°

 17 du 3 avril 1923, N

°

 17 du 10 avril 1924, N

°

 22 du 20 mars 1931,

N

°

 32 du 5 juin 1946, N

°

 100 du 18 décembre 1952, N

°

 27 du 2 mai 1959, N

°

 161 du 5 août 1976 et N

°

 13 du 16

janvier 1987; suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22
mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N

°

 354 du 28 septembre 1990; suivant acte reçu par Maître

Neuman, prédit en date du 25 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N

°

 290 du 16 juin 1993; suivant

acte reçu par Maître Neuman, prédit, en date du 20 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil C N

°

 483 du 4

septembre 1997.

4131

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du Conseil d’Administration

L’administration décide de ne plus renouveler les mandats de Monsieur Claude Soumer et Monsieur Peter Trapp. Le

nouveau conseil se compose de la façon suivante:

Monsieur Christian Weiler, journaliste, demeurant à Wasserbillig
Monsieur Robert Laubach, Industriel, demeurant à Diekirch
Monsieur Jean-Paul Proth, Ingénieur, demeurant à Tétange
Monsieur Robert Dennewald, Ingénieur, demeurant à Luxembourg 
Monsieur Stephan Kinsch, Diplom-Kaufmann, demeurant à Bridel

<i>Réviseur d’Entreprises 

- COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg

<i>Divers

L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean Bintener fondé de pouvoir de la société

<i>Situation du Capital (Article 48) 

Le capital social est de LUF 150.000.000 (Cent-cinquante millions francs luxembourgeois) ou 

€ 3.718.402,87 (trois

millions sept cent dix-huit mille quatre cent deux virgule quatre-vingt-sept euro), représenté par 4.000 (Quatre mille)
actions d’une valeur nominale de LUF 37.500 (trente-sept mille cinq cents francs luxembourgeois) ou 

€ 929,60 (neuf

cent vingt-neuf virgule soixante euro), entièrement souscrites et libérées. 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à 

€ 3.720.000 moyennant prélèvement des réserves libres de €

1.597,13 et d’adapter la réserve légale en conséquent.

Le capital social est donc de 

€ 3.720.000 (trois millions sept cent vingt mille euro), représenté par 4.000 (quatre mille)

actions d’une valeur nominale de 

€ 930,00 (neuf cent trente euro), entièrement souscrites et libérées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2002.

(95145/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 7.466. 

Constituée primitivement par acte passé par-devant Maître Paul Koborn, notaire à Luxembourg, le 11 mars 1919 sous

le nom de COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CIMENTS dénommée comme ci-dessus et modifiée par actes
passés par-devant le même notaire en date du 8 janvier 1920, 29 juillet 1920, 30 septembre 1920, 15 mars 1923,
27 mars 1924 et 5 mars 1931, par acte passé par-devant Maître A.N.P. Metzler, notaire à Wormeldange en date
du 25 avril 1946, par acte passé par-devant Maître Tony Neuman, notaire à Luxembourg en date du 4 novembre
1952, par acte passé par-devant Maître Roger Wurth, notaire à Luxembourg-Eich en date du 26 mars 1959 et
ensuite par acte passépar-devant Maître Frank Baden, notaire à Mersch en date du 23 avril 1976.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Affectation à la réserve libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84.578 

€

Distribution d’un dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.500.000 

€

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.584.578 

€

<i>Pour la société MATERIAUX S.A.
Ch. Weiler
<i>Le président du conseil d’administration

Voir Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, annexes N

°

 8 du 3 avril 1919, N

°

 5 du 22 janvier 1920, N

°

 40 du

23 août 1920, N

°

 45 du 11 octobre 1920, N

°

 17 du 3 avril 1923, N

°

 17 du 10 avril 1924, N

°

 22 du 20 mars 1931,

N

°

 32 du 5 juin 1946, N

°

 100 du 18 décembre 1952, N

°

 27 du 2 mai 1959, N

°

 161 du 5 août 1976 et N

°

 13 du 16

janvier 1987; suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22
mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N

°

 354 du 28 septembre 1990; suivant acte reçu par Maître

Neuman, prédit en date du 25 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N

°

 290 du 16 juin 1993; suivant

acte reçu par Maître Neuman, prédit, en date du 20 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil C N

°

 483 du 4

septembre 1997.

4132

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du Conseil d’Administration

Monsieur Christian Weiler, journaliste, demeurant à Wasserbillig
Monsieur Robert Laubach, Industriel, demeurant à Diekirch
 Moniseur Jean-Paul Proth, Ingénieur, demeurant à Tétange
Monsieur Robert Dennewald, Ingénieur, demeurant à Luxembourg 
Monsieur Stephan Kinsch, Diplom-Kaufmann, demeurant à Bridel

<i>Réviseur d’Entreprises 

- COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg

<i>Situation du Capital (Article 48) 

Le capital social est de 

€ 3.720.000 (trois millions sept cent-vingt mille euro), représenté par 4.000 (Quatre mille)

actions d’une valeur nominale de 

€ 930,00 (neuf cent trente euro), entièrement souscrites et libérées. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2002.

(95146/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 7.466. 

—

1) Ont procuration pour toutes les affaires de la société les personnes suivantes:
Monsieur Christian Weiler, Président
Monsieur Robert Dennewald, Administrateur-délégué
Monsieur Stephan Kinsch, Administrateur-délégué
Monsieur Jean-Paul Proth, Administrateur-délégué
Ces personnes ont le pouvoir de signer conjointement avec une personne mentionnée sous 1 ou 2.
2) Ont procuration pour les affaires définies par le Conseil d’Administration les personnese suivantes:
Monsieur Jean Bintener, Fondé de pouvoirs
Madame Joëlle Boeres, Fondé de pouvoirs
Monsieur William Goffin, Fondé de pouvoirs
Monsieur Michel Schmitz, Fondé de pouvoirs
Ces personnes ont le pouvoir de signer conjointement avec une personne mentionnée sous 1 ou 2.
Pour tous actes juridiques dépassant le montant le 247.893,53 Euro il faut au moins une signature d’une personne

mentionnée sous 1)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(95147/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GENERAL BUSINESS AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7256 Walferdange, 34, rue Josy Welter.

R. C. Luxembourg B 34.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95218/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Affectation à la réserve libre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.196,81 

€

Distribution d’un dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

940.000,00 

€

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

946.196,81 

€

<i>Pour la société MATERIAUX S.A.
Ch. Weiler
<i>Le président du conseil d’administration

<i>Pour la société MATERIAUX S.A.
Ch. Weiler
<i>Le président du conseil d’administration

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

4133

AS ARCADAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.479. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 24, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

(95087/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MEDINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 43.921. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95201/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CETIRI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 45.148. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95204/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ARIATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 81.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95209/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ALVES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.258. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 16 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00002/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Signature.

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

4134

JIVELMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.498. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95207/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

JIVELMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.498. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95208/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

THINDIOLI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 49.820. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95210/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

THINDIOLI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 49.820. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95211/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AGRITOURINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.025. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 décembre 2002, que: 
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 
Luxembourg, le 30 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00003/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

4135

COMFINTRUST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 29.907. 

—

Le bilan de liquidation au 11 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95212/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

COMFINTRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 29.907. 

—

Le bilan au 28 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95213/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

TARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guilllaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95214/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

TARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guilllaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95215/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guilllaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.976. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>tenue à Luxembourg le 17 décembre 2002 à 17.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Michel Bourkel de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, a été nommé com-

me nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 17 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(95216/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

<i>Pour EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE S.A.
Signature

4136

LARVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.735. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 28, case 6,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95222/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

LARVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.735. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Birgitta Pettersson, institutrice, demeurant à

Stockholm, Suède et de Monsieur Erik Linder-Aronson, administrateur de sociétés, demeurant à Malmö, Suède; le man-
dat d’administrateur-délégué de Monsieur Lars O. Pettersson, président de sociétés, demeurant à Stockholm, Suède;
ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue
Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2002.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 2 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 28, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(95223/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AMICALE DES PERSONNES AGEES DU CHNP-EASS ETTELBRUCK, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

Siège social: Ettelbruck, 17, avenue des Alliés.

—

STATUTS

Chapitre 1

er

. Nom, Siège &amp; Durée

Art. 1

er

. L’Association est dénommée: AMICALE DES PERSONNES AGEES DU CHNP-EASS ETTELBRUCK, assoc.

sans but lucratif

Son siège est à Ettelbruck,17, avenue des Alliés. La durée est illimitée.

Art. 2 . l’objet. L’Association a pour objet de contribuer au bien-être matériel et moral des personnes âgées hé-

bergées à l’EASS (entité du CHNP) à Ettelbruck. L’association est neutre d’un point de vue philosophique, confessionnel
et politique.

Chapitre 2. Membres

Art. 3. L’association se compose des associés et des donateurs/bienfaiteurs. 
Le nombre minimum des associés est fixé à quinze.
Le nombre des associés est illimité.

Art. 4 . Peuvent devenir associés:
Toute personne physique qui s’intéresse aux problèmes des personnes âgées du CHNP-EASS Ettelbruck, et qui est

agrée par le conseil d’administration de l’association. La qualité de l’associé est acquise après paiement de la cotisation.

peuvent devenir donateurs, toute personne (physique ou morale) faisant un don en espèce ou en nature.

Art. 5. Un membre perd sa qualité d’associé:
a) par la démission écrite, par lettre recommandée. 

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

4137

b) en cas de non paiement de la cotisation, après avertissement et dans un délai de trois mois à partir de l’échéance

de celle-ci.

c) par l’exclusion.

Art. 6. L’exclusion d’un associé est prononcée par l’assemblée générale ordinaire à la majorité des deux tiers des

voies des membres effectifs et à défaut du quorum des présents, par une majorité des deux tiers des présents à l’assem-
blée générale extraordinaire.

Le conseil d’administration peut prononcer une suspension provisoire, qui doit être ratifiée par l’assemblée générale.
L’exclusion d’un associé peut être prononcée dans les cas suivants:
a) pour manquement grave aux dispositions statuaires régissant l’association.
b) pour non paiement des cotisations.
c) pour agissement contraire aux intérêts de l’association.

Art. 7. Cotisations. Le taux annuel des cotisations à verser par les associés est fixé annuellement par l’assemblée

générale, sans pouvoir être supérieur à 25,- Euro (LUF 1008,50), valeur au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de
la vie au 1

er

 janvier 1948.

Le membre actif démissionnaire ou exclu n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer le rembourse-

ment des cotisations. 

Chapitre 3. Administration

Art. 8. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 15 membres élus, pour un terme de trois

ans, par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
7 représentants du personnel de l’ EASS
8 représentants des familles des résidents ou autres sympathisants, dont la moitié au moins représente les familles. 
2 ou plus des résidents avec voix consultatives.
Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 8 bis. Le président et le vice-président ne peuvent être membre du personnel employé au CHNP pour éviter

les dysfonctionnements.

Art. 9. Le directeur du CHNP et le chargé de direction du CHNP-EASS sont invités à assister aux réunions du conseil

d’administration en tant que membre consultant.

Par ailleurs le conseil d’administration peut avoir recours à d’autres membres consultants en fonction des problèmes

qui peuvent se présenter.

Art. 10. Les membres du conseil désignent entre eux, un président, un vice-président, un secrétaire coordinateur

un secrétaire, un secrétaire adj. un trésorier et un trésorier adj.

Ils sont rééligibles.
Les candidatures pour un mandat d’administration doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures

avant l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout

ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou la loi est de sa compétence.

Art. 12. L’association est valablement engagée par la signature conjointe du président, ou à défaut ou en son absence,

du vice-président, du secrétaire coordinateur ou secrétaire ou à défaut du trésorier voir d’un autre administrateur.

Chapitre 4. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale se réunit chaque année au cours du premier trimestre en séance ordinaire, en séance

extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil, ou lorsqu’un cinquième des associés en fait la demande.
La convocation sera faite au moins quinze jours à l’avance et renseignera sur l’ordre du jour. Toute proposition signée
par un vingtième de membres de la dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité des voix.
En cas d’égalité de voix la proposition soumise au vote est refusée.
Un associé peut se faire représenter par un autre membre sur présentation d’une procuration écrite. Chaque mem-

bre présent ne peut faire valoir qu’une seule procuration.

Art. 14. L’assemblée générale prend toute décission intéressant l’association. Lors de l’assemblée générale ordinaire

le Conseil d’administration présente les rapports détailliés sur sa gestion. Le procès-verbal des assemblées générales est
adressé à tout les membres par les soins du secrétaire.

Art. 15. Le rapport du trésorier est rédigé par écrit et vérifié par trois vérificateurs, non membres du conseil d’ad-

ministration, désignés par l’assemblée pour la durée d’un an.

Art. 16. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour les affaires lui réservés par la loi et notamment

en ce concerne:

a) la nomination et révocation des administrateurs,
b) les modifications des statuts,
c) la dissolution de l’association.

4138

Art. 17. En cas de dissolution de l’association, le patrimoine social est versé à un organisme se rapprochant autant

que possible de l’objet en vue duquel la présente association a été créée.

Art. 18. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par référence à la loi sûr les associations sans

but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Art. 19. L’assemblée constituante qui s’est réunie à Ettelbruck, le 26 octobre 2002 a approuvé les présents statuts

et un réglement interne. Elle a désigné un conseil d’administration provisoire qui restera en fonction jusqu’a la première
assemblée générale. 

Art. 20. Le conseil d’administration provisoire, désignée par l’assemblée constituante:
Noms, Adresses et Signatures. (ord. alphab.) 

 

Enregistré à Diekirch, le 24 décembre 2002, vol. 272, fol. 70, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(94619/999/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

DENTSPLY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.076. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 2 janvier

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00051/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

1) Brimayer Danielle

75 rue de Warken 

L-9088 Ettelbruck

membre

Signature

2) Fischbach Anita

59 rue Helpert

L- 8710 Boevange/Att. 

membre

Signature

3) Frieseisen Louise

60 an der Deckt 

L-9841 Wahlhausen

membre

Signature

4) Hoellen Sylvia

19 auf dem Strengelchen

D- 54675 Körperich

membre 

Signature

5) Kanive Yves

85 rue d’Itzig 

L-5231 Sandweiler 

secrétaire

Signature

6) Moeller Jean-Paul

4 rue Gr.D.J.Charlotte 

L- 9013 Ettelbruck

président

Signature

7) Nilles Michel

16 rue Geischleid

L- 9184 Schrondweiler

trésorier 

Signature

8) Paulus Marco 

A3 cité des vergers

L- 9086 Ettelbruck

membre

Signature

9) Roulling Jean

55 rue des romains

L- 9071 Ettelbruck

secrétaire adj.

Signature

10) Schaltz Mike

19 rue Pierre Olinger

L- 9264 Diekirch

membre

Signature

11) Schmit Margot 

9 rue Waltzing

L- 8478 Eischen

membre

Signature

12) Schwinden Nicole

9 a Kartzen

L- 9157 Heiderscheid

membre

Signature

13) Tholl Jos

5 op Harent

L- 9171 Michelau

coordinateur

Signature

14) Thomas Ferdinand 

63 rue de Verdun

F- 57655 Boulange 

membre

Signature

15) Winandy Lydie 

10 an Laichent

L- 8715 Everlange 

membre 

Signature

Nom

Prénom

Adresse

Localité

Nationalité

Fonction

Badri

Nadine

18 rue du pain

L-7623 Larochette

Lux.

Membre

Brimeyer-
Tavarner

Danielle

75 rue de Warken

L-9088 Ettelbruck

Lux.

Comité, Membre

Fischbach-
Hari

59 rue Helpert

L-8710 Boevange-At-
tert

Lux.

Comité, Membre

Frieseisen

Louise

60 an der Deckt

L-9841 Wahlhausen

Lux.

Comité, Membre

Höllen

Sylvia

19 auf dem Strengelchen

D-54675 Körperich

All.

Comité, Membre

Kanive

Yves

85 rue d’Itzig

L-5231 Sandweiler

Lux.

Comité, Secrétaire

Lampertz

Josiane

4 rue Gr-D.J. Charlotte

L-9013 Ettelbruck

Lux.

Membre

Moeller

Jean-Paul

4 rue Gr-D.J. Charlotte

L-9013 Ettelbruck

Lux.

Comité, Président

Nilles

Michel

16 rue Geischleid

L-9184 Schrondweiler

Lux.

Comité, caissier

Paulus

Marco

A3 cité des vergers

L-9086 Ettelbruck

Lux.

Comité, Membre

Roulling

Jean

55 rue des romains

L-9071 Etttelbruck

Lux.

Comité, Secrétaire adj.

Schaltz

Mike

19 rue Pierre Olinger

L-9264 Diekirch

Lux.

Comité, Membre

Schmit

Margot

9 rue Waltzing

L-8478 Eischen

Lux.

Comité, Membre

Schwinden-
Mander

Nicole

9a Kartzen

L-9157 Heiderscheid

Lux.

Comité, Membre

Sliepen

Ria

26 rue A. Hoffmann

L-6913 Roodt-Syre

Lux.

Membre

Tholl

Jos

5 op Harent

L-9171 Michelau

Lux.

Comité, coordinateur

Thurmann-
Sand

Jacqueline 18 Enneschte Wée

L-7721 Colmar-Berg

Lux.

Membre

Winandy

Lydie

10 an Laichent

L-8715 Everlange

Lux.

Comité, Membre

4139

PAMPALINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.983. 

—

Le bilan de la société au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95226/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PAMPALINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.983. 

—

Le bilan de la société au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95227/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PAMPALINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.983. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 mars

2001 et au 31 mars 2002.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg, et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’As-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 20 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(95228/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

IMMO LEU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.581. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(00021/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la S.A. IMMO LEU

4140

FOOD VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.322. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95229/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FOOD VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.322. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège

social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 6 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(95230/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 

faisant commerce sous l’enseigne BRASSERIE DE REDANGE.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.400. 

—

L’an deux mille deux, le cinq décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

Monsieur Jean Bollendorff, employé privé, demeurant à Redange-sur-Altert,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme NOUVELLE BRASSERIE

DE LUXEMBOURG S.A., faisant commerce sous l’enseigne BRASSERIE DE REDANGE, ayant son siège social à L-8510
Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue,

en vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée en date du 4 décembre 2002, dont une copie certifiée

conforme, signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
I.- La société NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme sui-

vant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 940 du 9 décembre 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du
30 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 270 du 10 avril 2000, modifiée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 707 du 29 septembre 2000, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 13 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 799 du 22 septembre 2001,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 799 du 22 septembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 22 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1157 du 13 décembre

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

4141

2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 339 du 1

er

 mars 2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,

en date du 4 octobre 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, sous la section B et le numéro 5.400, au capital social intégralement libéré
de cinq cent trente-huit mille quatre cent vingt-trois virgule quatre-vingt-douze euros (EUR 538.423,92), représenté par
deux mille cent soixante-douze (2.172) actions de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf euros (EUR 247,89)
chacune, réparties en deux catégories d’actions, à savoir: cinq cent cinquante-quatre (554) actions ordinaires avec droit
de vote et mille six cent dix-huit (1.618) actions privilégiées sans droit de vote.

L’article trois, alinéas 22 à 28, des statuts stipule que:
«Le capital social pourra être porté à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept euros

(EUR 743.680,57), par la création et l’émission de huit cent vingt-huit (828) actions nouvelles d’une valeur nominale de
deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf euros (EUR 247,89), divisé en actions ordinaires et en actions privi-
légiées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

II.- Le conseil d’administration, en sa réunion du 4 décembre 2002, a décidé de procéder à la réalisation d’une partie

du capital autorisé à concurrence de quarante-neuf mille trois cent trente virgule onze euros (EUR 49.330,11) pour le
porter de son montant actuel de cinq cent trente-huit mille quatre cent vingt-trois virgule quatre-vingt-douze euros
(EUR 538.423,92) à cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-quatre virgule zéro trois euros (EUR
587.754,03), par l’émission de cent quatre-vingt-dix-neuf (199) actions privilégiées nouvelles sans droit de vote, d’une
valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf euros (EUR 247,89) chacune et jouissant des mê-
mes droits et avantages que les actions existantes, assorties d’une prime d’émission de deux virgule onze euros (EUR
2,11) par action.

III.- Le conseil d’administration a supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

IV.- Le conseil d’administration a admis à la souscription des actions nouvelles les actionnaires suivants:
1) Madame Manuelle Witzius, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-8508 Redange-sur-Attert, 1 A5, rue Seitert, pour

six (6) actions privilégiées,

2) Monsieur Paul Biwer, indépendant, demeurant à L-9406 Vianden, 10, Bratschelt, pour douze (12) actions privilé-

giées, 

3) Madame Elisabeth Mossong, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-7462 Moesdorf, 4, rue d’Ettelbruck, pour six (6)

actions privilégiées,

4) Monsieur Gilbert Klee, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L8526 Colpach-Bas, 3, rue de Grendel, pour douze (12)

actions privilégiées,

5) Monsieur Luc Bertemes, facteur, demeurant à L-9080 Ettelbruck, 2D, avenue Lucien Salentiny, pour cinquante (50)

actions privilégiées,

6) Monsieur Alex Reding, sculpteur, demeurant à L-5310 Contern, 6, rue de Moutfort, pour six (6) actions privilé-

giées,

7) Monsieur Alexandre Eippers, juge, demeurant à L-6462 Echternach, 8-10, rue des Bons Malades, pour deux (2)

actions privilégiées, 

8) Monsieur Lex Kaufhold, fonctionnaire d’État, demeurant à L-1471 Luxembourg, 222, route d’Esch, pour six (6)

actions privilégiées,

9) Madame Véronique Lasar, employée privée, demeurant à L-1331 Luxembourg, 53, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, pour six (6) actions privilégiées,

10) Madame Nadia Fey-Merker, institutrice, demeurant à L8538 Hovelange, 28, Haaptstrooss, pour dix (10) actions

privilégiées, 

11) Monsieur Paul Wagener, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-1469 Luxembourg, 89, rue Ermesinde, pour cin-

quante (50) actions privilégiées,

12) Monsieur Nico Wennmacher, employé privé, demeurant à L-2516 Luxembourg, 17, rue Herbert Schaefer, pour

quatre (4) actions privilégiées,

13) Monsieur Camille Gira, député, demeurant à L-8521 Beckerich, 49, Huewelerstrooss, pour six (6) actions privi-

légiées,

14) Monsieur Claude Weiten, employé privé, demeurant à L-2272 Howald, 43, rue Ed Oster, pour quatre (4) actions

privilégiées, 

4142

15) Monsieur Jean-Marie Scholl, médecin, demeurant à L-9154 Grosbous, 1, rue de Wiltz, pour dix (10) actions pri-

vilégiées. 

16) Madame Christiane Weimerskirch, professeur, demeurant à L-9154 Grosbous, 1, rue de Wiltz, pour cinq (5) ac-

tions privilégiées,

17) Monsieur Alain Back, professeur, demeurant à L-8528 Colpach-Haut, 2, rue Mayrisch, pour quatre (4) actions

privilégiées. 

V.- Toutes les nouvelles actions ont été souscrites comme dit ci-avant et libérées intégralement par paiements en

espèces.

En outre, chaque actionnaire a payé une prime d’émission de deux virgule onze euros (EUR 2,11) par action, soit un

montant total de quatre cent dix-neuf virgule quatre-vingt-neuf euros (EUR 419,89), de sorte que la somme de quarante-
neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 49.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant.

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, les premier et vingt-deuxième alinéas de l’article trois des statuts sont

modifiés comme suit:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-quatre

virgule zéro trois euros (EUR 587.754,03), divisé en deux mille trois cent soixante-et-onze (2.371) actions de deux cent
quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf euros (EUR 247,89) chacune, intégralement libérées, réparties en deux catégo-
ries d’actions, à savoir: cinq cent cinquante-quatre (554) actions ordinaires avec droit de vote et mille huit cent dix-sept
(1.817) actions privilégiées sans droit de vote.

22

ème

 alinéa.  Le capital social pourra être porté à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cin-

quante-sept euros (EUR 743.680,57) par la création et l’émission de six cent vingt-neuf (629) actions nouvelles d’une
valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf euros (EUR 247,89), divisé en actions ordinaires
et en actions privilégiées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de la présente

augmentation de capital, s’élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire. 

Signé: J. Bollendorff, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 36, case 2. – Reçu 497,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(94640/227/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.400. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94641/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

LINOTTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 13.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00006/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

E. Schlesser.

- Report à nouveau:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.184,03 USD

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

4143

CREASTYL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guilllaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.662. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>tenue à Luxembourg le 17 décembre 2002 à 16.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Michel Bourkel de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, a été nommée

comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 17 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(95217/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MEVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 6 décembre 2002,

enregistré à Diekirch, le 10 décembre 2002, volume 610, folio 43, case 5,

que l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MEVI S.A., avec siège social à L-9233 Diekirch, 20, rue

de la Gare, constituée par acte du notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich et du notaire Fernand Unsen, de ré-
sidence à Diekirch en date du 8 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 302 du 2 mai 1998, a pris les résolutions
suivantes:

1. Le premier alinéa de l’article 2 des statuts a été modifié comme suit:
«Art. 2. Le siège social de la société est établi à L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber,»
2. L’article 5 des statuts a été modifié comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250) euros.»
3. Le dernier alinéa de l’article 17 des statuts a été modifié comme suit:
«Chaque action a été entièrement libérée.»
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(94615/234/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

MEVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94616/234/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

DIGICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9678 Nothum, 5, Enneschtgaass.

R. C. Diekirch B 6.206. 

—

Le bilan de la société au 2001, enregistré à Wiltz, le 23 décembre 2002, vol. 174, fol. 30, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
M. Hendrik Schra, demeurant à Nothum.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94617/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

<i>Pour CREASTYL S.A.
Signature

Diekirch, le 27 décembre 2002.

F. Unsen.

Diekirch, le 27 décembre 2002.

F. Unsen.

Nothum, le 30 décembre 2002.

<i>Pour la société.

4144

HAENTGES ECONOMAT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 1, rue du Sanatorium.

R. C. Diekirch B 987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 27 décembre 2002, vol. 272, fol. 71, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 30 décembre 2002.

(94618/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

ELITE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.777. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 30 décembre 2002, que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 
Luxembourg, le 30 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00004/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

C.H.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.526. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 30 décembre 2002, que: 
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 
Luxembourg, le 30 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00005/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

ELECTRONIC FEATURES, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9911 Ulflingen (Troisvierges), 2, rue de Drinklange.

H. R. Diekirch B 5.747. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den zehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft unter dem Recht der Republik Panama AMYOT S.A. mit Sitz in Panama, eingetragen im Han-

delsregister von Panama am 19. Januar 1999,

hier vertreten durch Herrn Bernd Fixmer, Privatangestellter, wohnhaft in D-66693 Mettlach,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, am 9. Dezember 2002,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, setzte dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinander:
Dass sie die alleinige Anteilhaberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELECTRONIC FEATURES mit Sitz in

L-9673 Oberwampach, Haus Nummer 112, ist.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 21. Juli

2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 7 vom 5. Januar 2001 und eingetra-
gen ist beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Diekirch, Sektion B unter Nummer 5.747.

Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 50.000,- EUR eingeteilt in 50 Anteile zu je 1.000,- EUR, welche alle der al-

leinigen Anteilhaberin AMYOT S.A., vorgenannt, zugehören.

E. Haentges
<i>Associée-Gérante

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

4145

Alsdann bat die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse zu

beurkunden wie folgt: 

<i>Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-9911 Ulflingen (Troisvierges) 2, rue de Drinklange verlegt.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

In Folge der Sitzverlegung wird Artikel 4 Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:
«Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Ulflingen (Troisvierges).» 

<i>Kostenabschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung

entstehen, sind abgeschätzt auf 620,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort be-

kannt, hat der Komparent zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Fixmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 35, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

(94642/206/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

ELECTRONIC FEATURES, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-9911 Ulflingen (Troisvierges), 2, rue de Drinklange.

H. R. Diekirch B 5.747. 

—

Statuts cooordonnés déposés au registre de commerce et et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg- Eich, le 23 décembre 2002. 

(94643/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

WATERWORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00007/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

WATERWORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00008/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Luxemburg-Eich, den 23. Dezember 2002.

P. Decker.

<i>pour la société
P. Decker
<i>Notaire

- Report à nouveau:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 741.249,- LUF

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.362.697,- LUF

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

4146

CELTIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.730. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00009/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

EUROPEAN TECHNICAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.254. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 8 octobre 2002

que: 

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 
Luxembourg, le 23 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00010/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

PATTINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 80.906. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(00017/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 80.175. 

—

<i>Extract of the minutes of the meeting of the board of directors held on December 16, 2002 at 11.00 a.m.

The Board unanimously decides to replace Mr. Vittorio Romano, resigning, and to appoint
Mr. Giampaolo Pistrelli
Manager
66B, chemin de Sainte Croix,
F-13010 Marseille
as Director of the Company.
The new Director will terminate the mandate of Mr. Vittorio Romano, upon legal approval of this appointment by

the next General Meeting of the Company.  

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 51, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00043/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.161,64 EUR

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la S.A. PATTINA HOLDING
Signature

Certified copy
A. Cragnotti / F. Fucile
<i>Director / Director

4147

TMD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 36.360. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(00015/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

TMD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 36.360. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(00016/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

I.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 2B, rue A. Hemmer.

R. C. Luxembourg B 71.415. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(00024/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

I.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 2B, rue A. Hemmer.

R. C. Luxembourg B 71.415. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 23 décembre 2002

L’assemblée générale accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de

la société et lui donne entière décharge pour son mandat executé jusqu’à ce jour.

L’assemblée générale nomme en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. avec siège social à L-

2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe au poste de commissaire aux comptes de la société.

<i>Composition du conseil d’administration

- Monsieur Alain Gorge, administrateur-délégué, demeurant à L-5378 Uebersyren, 12, Am Pratel 1.
- Madame Esther Pelles, épouse Gorge, administrateur, demeurant à L-5378 Uebersyren, 12 Am Pratel 1.
- Monsieur Henri Pelles, administrateur, demeurant à Eilat (Israël), rue Los Angeles, 611/2.
- Madame Smadar Hazan, administrateur, demeurant à Eilat (Israël), 18, rue Hazaszefa.

<i>Commissaire aux comptes

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se

tiendra en l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00042/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

<i>Pour la HOLDING S.A. TMD INTERNATIONAL
Signature

<i>Pour la HOLDING S.A. TMD INTERNATIONAL
Signature

Pour la S.A. I.E.
Signature

4148

DORADEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.082. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-first day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DORADEM, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée» (limited liability company), having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, trade register
Luxembourg section B number 77.082, incorporated by deed dated on July 27, 2000, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, of 2000, page 43740, and whose articles of association have been amended by deed
enacted on August 6, 2001, published in Mémorial C number 144 of January 26, 2002.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange,

France.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 15,126 (fifteen thousand one hundred twenty-six) shares, representing

the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Modification of article 13 of the company’s statutes in order to provide for the beginning of the financial year on 1

st

January and the closing of the financial year on 31

st

 December. 

The financial year that has begun on 1

st

 August 2002 will end on 31

st

 December 2002.

After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

<i>Sole resolution

 It is decided to amend the articles of association of the company, in order to provide for the beginning of the financial

year on 1

st

 January and the closing of the financial year on 31

st

 December, to read article 13 as follows:

«Art. 13. The company’s financial year begins on 1

st

 January and closes on 31

st

 December of each year.»

The financial year that has begun on 1

st

 August 2001 ends on 31

st 

December 2001. 

This year 2002, the financial year has begun on 1

st

 January 2002 and will end on 31

st

 December 2002.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-et-un novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DORADEM, S.à

r.l. ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, R. C. Luxembourg section B numéro 77.082, cons-
tituée suivant acte reçu le 27 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de 2000, page
43740, et dont les statuts ont été modifiés par acte du 6 août 2001, publié au Mémorial C numéro 144 du 26 janvier
2002. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 15.126 (quinze mille cent vingt-six) parts, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 13 des statuts de la société pour que l’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine

le 31 décembre.

4149

L’exercice social, ayant commencé le 1

er

 août 2002 se terminera le 31 décembre 2002.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique 

Il est décidé de modifier les statuts de la société pour que l’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le

31 décembre, en donnant à l’article 13 la teneur suivante:

«Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

L’exercice social ayant commencé le 1

er

 août 2001 se termine le 31 décembre 2001.

Cette année 2002, l’exercice social ayant commencé le 1

er

 janvier 2002 se terminera le 31 décembre 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00047/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

DORADEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.082. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00048/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

GESTORIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.490. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GESTORIA, R. C.

Luxembourg section B numéro 7.490, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, cons-
tituée suivant acte reçu le 20 janvier 1967, publié au Mémorial C 23 du 27 février 1967. 

L’assemblée est présidée par Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Grégory De Harenne, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste et les procurations resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, contenant l’or-

dre du jour et publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1594 du 6 novembre 2002 et N

°

 1651 du 18 novembre

2002;

- au journal «Lëtzebuerger Journal» des 6 et 16 novembre 2002;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 3 des statuts par ajout du paragraphe suivant:
«Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être

exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un
autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

J. Elvinger.

4150

- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
- Si les actions sont nominatives, par l’inscription dans le registre des actionnaires.
 - en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit, 
 - en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
- Si les actions sont au porteur:
 - par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et 
 - par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.»
IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les 3.000 (trois mille) actions actuellement en circulation, représen-

tatives de l’intégralité du capital social, 4 (quatre) actions seulement sont représentées à la présente assemblée et que
vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assem-
blée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour; qu’une deuxième assemblée générale
extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même ordre du jour, laquelle régulièrement cons-
tituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Rollin, G. De Harenne, I. Bastin, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 137S, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00052/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

GESTORIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.490. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 2 janvier

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00053/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

AFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 67.365. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 10 décembre 2002, numéro 2002/1858 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 17 décembre 2002, vol. 426, fol.
59, case 2, que la Société à responsabilité limitée AFT, S.à r.l., avec siège social à L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités
Syrdall, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 dé-

cembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 98 du 18 février 1999,

a été dissoute avec effet au 31 décembre 2002.
L’activité de la société a cessé, l’associé unique est investi de tout l’actif et il réglera tout le passif éventuel de la société

dissoute.

La société WALLENBORN, S.à r.l., TRANSPORTS INTERNATIONAUX, avec siège social à L-5365 Munsbach, 22,

Parc d’Activités Syrdall, en sa qualité de seul associé de la société dissoute déclare que tout le passif de la société est
réglé et que passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné.

La liquidation de la société prédite est à considérer comme faite et clôturée.
Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société

WALLENBORN TRANSPORTS S.A. à L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

Bascharage, le 30 décembre 2002.

(00100/236/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

J. Elvinger.

Pour extrait
A. Weber
<i>Le notaire

4151

ROIX FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. STYREFIN AG, société de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz (Liechtenstein), ici représentée par Maî-

tre Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Chiasso
en date du 29 novembre 2002.

2. Monsieur Walter Richard, administrateur de sociétés, demeurant à Coldrerio (Suisse), via Bongio 31, représenté

par Charles Duro prénommé en vertu d’une procuration lui délivrée à Chiasso en date du 29 novembre 2002.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

 Art. 1. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une Société Anonyme, sous la dénomination de ROIX FIN S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

 Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à un million Euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur

nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé par la loi.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

 Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

 Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 2

ème

 mardi du mois de mai à 10.00 heures, et pour la première fois en l’an

deux mille et trois. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souveraine-
ment que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

4152

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

 Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

 Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

 Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

 Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille et deux.

 Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables
proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

 Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

 Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

4153

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- euros) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille six cents
Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Guy Breistroff, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Madame Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle. 
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2008.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: C. Duro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 16, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00089/211/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

GloBull INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365  Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the fifth day of the month of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) GloBull INVESTMENT AND DEVELOPMENT MANAGEMENT S.A., a Luxembourg «société anonyme», having its

registered seat at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;

2) GERALD UK LIMITED, a UK company, with registered seat at 3, Cloth Street, London, EC1A 7NP;
3) BANCA COMMERCIALE LUGANO SA, a Swiss company, with registered seat at Viale Carlo Cattaneo 9, 6900

Lugano, Switzerland

all here represented by Mrs Anne Céline Huart, employee, residing in Luxembourg.
by virtue of three proxies dated December 5, 2002
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a partnership limited by shares («société en commandite par actions») which is herewith established
as follows:

Actionnaires

Capital souscrit

Capital libéré

Nombre d’actions

1) STYREFIN AG prénommée  . . . . . . . . . . .

30.900

30.900

309

2) Walter Richard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

100

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31.000

310

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

J. Elvinger.

4154

Chapter I.- Form - Corporate Name - Registered office - Object - Duration 

 Art. 1. Form - Corporate name 
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a partnership limited by shares («société en commandite par ac-
tions») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the corporate name of GloBull INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.C.A.

 Art. 2. Registered Office 
The Company will have its registered office in Munsbach.
The registered office may be transferred to any other place within this municipality by a resolution of the Manager

or the Managers jointly, as the case may be.

In the event that the Manager or the Managers jointly, as the case may be, determine that extraordinary political,

economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circum-
stances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager or the Managers jointly, as the case may be, or by one of the bodies
or persons entrusted by the Manager or the Managers jointly, as the case may be, with the daily management of the
Company. 

Art. 3. Object 
The purposes for which the Company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing opera-

tions by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans
will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or
group companies or bank loans.

Furthermore, the Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participat-

ing interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the
development of such participating interests.

 The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin. The Company may participate in the creation,
the development and the control of any enterprise. The Company may acquire by way of contribution, subscription,
underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by
way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in
which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees. 

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension. 

Art. 4.Duration 
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital - Shares

Art. 5. Corporate Capital 
5.1. The corporate capital of the Company is set at sixty-two thousand US Dollars (USD 62,000.-) divided into one

(1) Class A Share, which share shall be held by the general partner, and forty-nine thousand five hundred ninety-nine
(49,599) Class B Shares, which shall be held by the limited shareholders, with a nominal value of one US Dollar twenty-
five Cents (USD 1.25) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in these articles of incorporation, shall be

identical except for the rights and obligations attached by the law and by the articles of incorporation to the Class A
Shares.

5.2. The authorized capital of the Company is set at ten million US Dollars (USD 10,000,000.-) divided into one (1)

Class A Share and seven million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (7,999,999) Class B Shares,
with a nominal value of one US Dollar twenty-five Cents (USD 1.25) each.

The Manager or the Managers jointly, as the case may be, are authorized and empowered to:
- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized capital in one or several successive

tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up on the new shares; and

- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in

cash.

This authorization is valid for a period of 5 (five) years from the date of publication of the deed of incoporation and

it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorized corporate capital which up
to then will not have been issued by the Manager or the Managers jointly, as the case may be.

Following each increase of the corporate capital, realized and duly stated in the form provided for by law, paragraph

5.1. in the Mémorial will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic
form by the Manager or Managers jointly, as the case may be, or by any person duly authorized and empowered by the
Manager or Managers jointly, as the case may be, for this purpose. 

4155

Art. 6. Shares 
The shares are and shall remain in bearer form.

Chapter III.- Management - Supervisory board 

Art. 7. Management 
The Company shall be managed by GloBull INVESTMENT AND DEVELOPMENT MANAGEMENT S.A., a Luxem-

bourg «Société anonyme», having its registered seat at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, in its capacity as
sole general partner of the Company (hereafter the «Manager»)

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

 Art. 8. Powers of the Managers 
The Manager or the Managers jointly, as the case may, be, are vested with the broadest powers to perform all acts

necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by these ar-
ticles to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are in the competence of the Manager or the
Managers jointly, as the case may be.

The Manager or the Managers jointly, as the case may be may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more officers, executives, employees or
other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by the Manager or the Managers jointly, as the case
may be. 

Art. 9. Liability of the Managers and of the shareholders 
The Manager or the Managers, as the case may be, shall be jointly and severally liable with the Company for all liabil-

ities of the Company which cannot be met out of the Company’s assets.

The shareholders other than the Manager or the Managers, as the case may be, shall refrain from acting on behalf of

the Company in any manner or capacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meet-
ings and otherwise, and they shall only be liable for payment to the Company up to the par value of each share in the
Company owned by them. 

Art. 10. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties (i) if the Company has one Manager, by the sole signature of the

Manager, or (ii) if the Company has more than one Manager, by the joint signatures of the Managers, acting through one
or more duly authorized signatories, such as designated by the Manager or the Managers, as the case may be, from time
to time.

The Company will also be bound towards third parties by the single signature of the person to whom the daily man-

agement of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature
of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager or the Managers jointly, as the case
may be, but only within the limits of such power. 

Art. 11. Dissolution - Incapacity of the Managers 
In case of dissolution or legal incapacity of any one Manager or where for any other reason it is impossible for any

one Manager to act, the Company will not be dissolved. 

In that event the Supervisory Board as defined in article 12 of these articles shall designate one or more administra-

tors, who need not be shareholders, until such time as the general meeting of shareholders shall convene.

Within fifteen days of their appointment, the administrators shall convene the general meeting of shareholders in the

way provided for by article 19 of these articles.

The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the

general meeting of shareholders shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate. 

Art. 12. Supervisory Board 
The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be

supervised by a Supervisory Board composed of not less than three members, who need not be shareholders.

The members of the Supervisory Board will be elected by the shareholders, who will determine their number, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders.

In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below one half, the Manager or the

Managers jointly, as the case may be, shall forthwith convene a shareholders’ meeting in order to fill such vacancies.

If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the said

Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally replace them
until they are able to resume their functions.

The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by the shareholders. 

Art. 13. Powers of the Supervisory Board 
The Supervisory Board shall be consulted by the Manager or the Managers jointly, as the case may be, on such matters

as the Manager or the Managers jointly, as the case may be, may determine. It shall authorize any actions of the Manager
or the Managers jointly, as the case may be, that, pursuant to the law or to these articles, exceed the powers of the
Manager or the Managers jointly, as the case may be.

The Supervisory Board may, where necessary, require the assistance of any independent auditor. 

4156

Art. 14. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board will choose from among its members a chairman. It will also choose a secretary, who need

not be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Supervisory Board.

The Supervisory Board will meet upon call by the chairman at the time, date and place determined in the convening

notice. A meeting of the board must be convened if any two members so require.

The chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, but in his absence the Supervisory Board will ap-

point another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meet-
ing.

Written notices of any meeting of the Supervisory Board will be given by letter, by e-mail, by telegram or by telefaxed

letter to all members at least 5 days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency,
in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the
meeting and it will contain the agenda thereof.

The notice may be waived by the consent of each member of the Supervisory Board by letter, by e-mail, by telegram

or by telefaxed letter. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule pre-
viously adopted by resolution of the Supervisory Board.

If all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of the Supervisory Board and if

they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting of the Supervisory Board may be held
without prior notice.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing by letter, by

telegram or by telefaxed letter another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if a majority of its members are present. 
Decisions will be taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by a majority of members, is proper and valid as though it had been

adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content. Any decision by a majority of the mem-
bers that an urgency exists for purposes of this paragraph shall be conclusive and binding. 

Art. 15. Minutes of meetings of the Supervisory Board
The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the chairman of the meeting and by any mem-

ber of the Supervisory Board or the secretary. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by a member of the Supervisory Board and by the secretary. 

Art. 16. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Managers or any one or more of its officers or of the officers of the
Company or of the members of the Supervisory Board has a personal interest in, or is a manager, director, member,
officer or employee of such other company or firm. The Manager or member of the Supervisory Board or officer of the
Manager or of the Company who serves as a manager, director, member, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such con-
tract or other business.

Chapter IV.- Meeting of shareholders 

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. 
Subject to the provisions of article 7 of these articles and to all the other powers reserved to the Manager or the

Managers jointly, as the case may be, under these articles, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these

articles without the consent of the Manager or the Managers jointly, as the case may be. For instance, it shall neither
dismiss a Manager nor appoint another manager unless the Manager or the Managers jointly, as the case may be, consent
thereto.

The general meeting of the shareholders shall decide upon the distribution of dividends without the consent of the

Manager or the Managers, as the case may be.

 Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting of the shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the

Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the second monday of
October at 16.00 (Luxembourg time)

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

 Art. 19. Other General Meetings
The Manager or the Managers jointly, as the case may be, or the Supervisory Board may convene other general meet-

ings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

4157

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Manager

or the Managers jointly, as the case may be, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 20. Notice of General Meetings
Shareholders’ meetings are convened by a notice setting forth the date, place and time and the agenda of the meeting.
The agenda for an extraordinary general meeting as defined in article 25 of these articles shall also, where appropriate,

describe any proposed changes to the articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or
form of the Company.

The convening notice shall be sent by registered letters to registered shareholders at least eight days prior to the

date set for the meeting. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

 Art. 21. Attendance - Representation  
All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or

telex or by e-mail as his proxy another person who does not need to be a shareholder himself.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly author-

ized officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter such person as it thinks fit to act as its rep-
resentative at any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Manager or the
Managers jointly, as the case may be, may require.

The Manager or the Managers jointly, as the case may be, may determine the form of proxy and may request that the

proxies be deposited at the place indicated by the Manager or the Managers jointly, as the case may be, at least five days
prior to the date set for the meeting.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

appoint one sole person to represent them at the general meeting.

Holders of founder shares must not attend meetings of shareholders and founder shares have no voting rights except

where the rights and privileges attaching thereto are to be altered, in which case each founder share entitles to one vote
and the provisions of this Chapter IV shall apply mutatis mutandis.

 Art. 22. Proceedings 
The general meeting shall be presided by a person, the Chairman, designated by the Manager or the Managers jointly,

as the case may be.

The Chairman of the general meeting shall appoint a secretary.
The general meeting shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or represented.
They together form the board of the general meeting. 

Art. 23. Adjournment 
The Manager or the Managers jointly, as the case may be, may forthwith adjourn any general meeting by four weeks.

The Manager or the Managers jointly, as the case may be, must adjourn it if so required by shareholders representing
at least one fifth of the Company’s capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view

of the first meeting remain validly deposited for the second one.

 Art. 24. Vote
An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by

each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote

to adopt another voting procedure.

At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Com-

pany’s articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of
votes cast. 

Art. 25. Extraordinary General Meetings
At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company’s articles, the

quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second
meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed amendment to
be adopted, a 2/3rds majority of the votes of the shareholders present or represented is required at any such extraor-
dinary general meeting. 

Art. 26. Minutes
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and

the scrutineer.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager or the Managers jointly, as the case may be, and by any member of the Supervisory Board.

4158

Chapter V.- Financial year - Distribution of earnings 

Art. 27. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of May and ends on the last day of April of every year. 

Art. 28. Adoption of financial statements
At every annual general meeting in each year the Manager or the Managers jointly, as the case may be, shall present

to the meeting the financial statements in respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall con-
sider and, if thought fit, adopt the financial statements. 

Art. 29. Appropriation of Profits
The audited unconsolidated profits in respect of financial year, after deduction of general and operating expenses,

charges and depreciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That de-

duction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
corporate capital.

The general meeting shall determine the appropriation of the net profits available for distribution. That appropriation

may include the distribution of dividends, the issue by the Company of fully paid shares or of subscription rights, the
creation or maintenance of reserve funds (including reserve funds to meet contingencies or to equalize dividends) and
provisions.

Subject to the conditions laid down by law, the Manager or the Managers jointly, as the case may be, may pay out an

advance payment on dividends. The Manager or the Managers jointly, as the case may be, fix the amount and the date
of payment of any such advance payment. If an advance payment on dividends is paid out, the preceding paragraph shall
apply.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation 

Art. 30. Dissolution - Liquidation
Subject to the consent of the Manager or of the Managers jointly, as the case may be, the Company may be dissolved

by a decision of the shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles,
unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation. 

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders irrespective of the different categories of shares and pro rata to the number
of the shares held by them. 

Chapter VII.- Applicable Law 

Art. 31. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of Shares as follows: 

The above mentioned subscribers declare through their duly appointed attorney in fact to make payment in full of

each such share by a contribution in cash, proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this
statement.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses - Evaluation

For the purposes of registration, the share capital of the Company is valued at sixty-two thousand two hundred Euro

(EUR 62,200.-).

The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand Euro (EUR 2,000.-). 

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders have taken immediately the following resolutions:
I. Resolution to set at four (4) the number of members of the Supervisory Board and election of the following as

members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2008:

<i>Name of subscriber

<i>Subscribed capital

<i>Number of shares

<i>Amount paid-in

GloBull INVESTMENT

AND DEVELOPMENT
MANAGEMENT S.A.  . . . . . .

1.25 USD

1Class A Share

1.25 USD

GERALD UK LIMITED . . .

53,841.25 USD

43,073 Class B Shares

 53,841.25 USD

BANCA COMMERCIALE

LUGANO SA  . . . . . . . . . . . .

8,157.5 USD

6,526 Class B Shares

8,157.5 USD

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 62,000.- USD

49,600

 62,000.- USD

4159

* Mr Gerald L. Lennard
* Mr Lloyd Lander
* Mr Fabio Calia
* Mr Roberto Bonzi
II. The first accounting year shall by exception begin on the day of incorporation of the Company and finish on April

30, 2003. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2003. 

III. The registered office of the Company shall be at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach. 

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in

the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having
personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le cinq décembre. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1) GloBull INVESTMENT AND DEVELOPMENT MANAGEMENT S.A., a Luxembourg «société anonyme», having its

registered seat at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg;

2) GERALD UK LIMITED, a UK company, with registered seat at 3, Cloth Street, London, EC1A 7NP;
3) BANCA COMMERCIALE LUGANO SA, a Swiss company, with registered seat at Viale Carlo Cattaneo 9, 6900

Lugano, Switzerland

toutes trois représentées par Madame Céline Huart, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumen-

tant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants agissant en leur capacité exposée ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société en commandite par actions qu’il va constituer par les présentes:

Chapitre I

er

.- Forme - Raison sociale - Siège social - Objet - Durée

 Art. 1

er

. Forme - Raison sociale

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une Société (la «Société») sous la forme d’une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts. 

La Société adopte la raison sociale GloBull INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.C.A. 

Art. 2. Siège social 
Le siège social de la Société est établi à Munsbach.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la municipalité par une décision du Gérant ou des Gé-

rants agissant conjointement, selon le cas.

Au cas où le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, décident que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré
temporairement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Gérant
ou les Gérants conjointement, selon le cas, ou par l’un des organes ou l’une des personnes à qui le Gérant ou les Gérants
conjointement, selon le cas, ont confié la gestion journalière de la société. 

Art. 3. Objet social
La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en accordant

des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient re-financés
en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d’action-
naires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine. La société pourra participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise. Elle pourra acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. 

4160

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital - actions

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social de la Société est fixé à soixante-deux mille Dollars US (USD 62.000,-) divisé en une (1) Action

de Catégorie A; cette action étant détenue par l’associé commandité, et quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-
neuf (49.599) Actions de Catégorie B, ces actions étant détenues par les associés commanditaires, ayant une valeur no-
minale d’un Dollar US vingt-cinq centimes (USD 1,25) chacune, ces actions étant entièrement libérées.

Les droits et obligations attachés aux actions de chaque catégorie, tels que définis dans les présents statuts, seront

identiques sous réserve des droits et obligations attachés par la loi et par les statuts aux Actions de Catégories A.

5.2. Le capital autorisé de la Société et fixé à dix millions de Dollars US (USD 10.000.000,-), divisé en une (1) Action

de Catégorie A et sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (7.999.999) Actions
de Catégorie B, ayant une valeur nominale d’un Dollar US vingt-cinq centimes (USD 1,25) chacune.

Le Gérant ou les Gérants, selon le cas, sont autorisés à et mandatés pour:
* réaliser toute augmentation de capital social, dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches

successives par émission d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces ou d’apports en nature, par
transformation de créances ou de toute autre manière;

* fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

* supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des associés dans le cas d’émission d’actions contre ap-

ports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période expirant 5 (cinq) ans après la date de la publication de l’acte de cons-

titution au Mémorial et elle peut être renouvelée par une assemblée générale des associés quant aux actions du capital
autorisé qui d’ici-là n’auraient pas été émises par le Gérant ou les Gérants, selon le cas.

A la suite de chaque augmentation de capital social réalisée et dûment constatée dans les formes légales, l’alinéa 5.1.

sera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme
authentique par le Gérant ou les Gérants, selon le cas, ou par toute personne que le Gérant ou les Gérants, selon le
cas, auront mandatée à ces fins. 

Art. 6. Forme des actions 
Les actions sont au porteur.

Chapitre III.- Gestion - Conseil de Surveillance 

Art. 7. Gestion
La Société sera gérée par GloBull Investment and Development Management SA, une société anonyme luxembour-

geoise, ayant son siège social au 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg (ci-après
le «Gérant »), en sa qualité d’unique associé commandité de la Société.

Les autres associés ne participeront à ni n’interféreront dans la gestion de la Société. 

Art. 8. Pouvoirs des Gérants
Le Gérant ou les Gérants agissant conjointement, selon le cas, ont les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous

les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence
du Gérant ou des Gérants agissant conjointement, selon le cas.

Le Gérant ou les Gérants agissant conjointement, selon le cas, peuvent déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs directeurs, fondés
de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être associés de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou représentants de leur
choix. 

Art. 9. Responsabilité des Gérants et des associés
Le Gérant ou les Gérants selon le cas, sont responsables conjointement et solidairement avec la Société de toutes

les dettes de la Société qui ne peuvent pas être couvertes par l’actif de la Société.

Les associés autres que le Gérant ou les Gérants, selon le cas, doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société de quel-

que manière ou en quelque qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits d’associés aux assemblées
générales et ils ne seront responsables que de la libération du pair comptable de chaque action de la Société qu’ils pos-
sèdent. 

Art. 10. Représentation de la Société
La Société est engagée vis-à-vis des tiers (i) si la Société à un Gérant, par la seule signature du Gérant, ou (ii) si la

Société a plus d’un Gérant, par les signatures conjointes des Gérants, agissant par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs
signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le Gérant ou les Gérants, selon le cas.

La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique de la personne à qui a été déléguée la

gestion journalière de la Société, dans les limites de cette gestion journalière, ou par les signatures conjointes ou la si-
gnature unique de toutes personnes à qui le pouvoir de signature a été délégué par le Gérant ou les Gérants conjoin-
tement, selon le cas, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 11. Dissolution - Incapacité des Gérants
En cas de dissolution ou d’incapacité légale d’un quelconque des Gérants, ou si pour toute autre raison l’un quelcon-

que des Gérants est empêché d’agir, la Société ne sera pas dissoute.

4161

Dans ce cas le Conseil de Surveillance tel que défini à l’article 12 des présents statuts nommera un ou plusieurs ad-

ministrateurs, associés ou non, qui resteront en fonctions jusqu’à la réunion de l’assemblée générale des associés. 

Les administrateurs devront convoquer l’assemblée générale des associés dans un délai de quinze jours à partir de

leur nomination et dans les formes prévues à l’article 19 des présents statuts.

Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et de simple administration jusqu’à ce que

l’assemblée générale des associés se réunira.

Les administrateurs seront responsables uniquement de l’exécution de leur mandat. 

Art. 12. Conseil de Surveillance
Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, seront contrôlés par un

Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres, associés ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par les associés, qui détermineront leur nombre, pour une pé-

riode ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligi-
bles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par les associés. 

Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance est réduit de plus de moitié, le Gérant ou les

Gérants conjointement, selon le cas, convoqueront immédiatement une assemblée des associés afin de pourvoir au rem-
placement.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister aux réunions dudit

Conseil, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les associés afin de les remplacer provisoirement jus-
qu’à ce qu’ils puissent reprendre leurs fonctions.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par les associés.

 Art. 13. Pouvoir du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, sur les sujets qu’il

détermine. Il autorisera tout acte du Gérant ou des Gérants conjointement, selon le cas, qui, en conformité avec la loi
ou les présents statuts, excède les pouvoirs du Gérant ou des Gérants agissant conjointement, selon le cas.

 Art. 14. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire qui n’a pas

besoin d’être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation du président à l’heure, à la date et au lieu déterminé dans la

convocation. Une réunion du Conseil doit être convoquée si deux membres le demandent. 

Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance

désignera à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné par lettre, par télégramme, par courrier électro-

nique ou par télécopie à tous les membres au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence,
auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de
la réunion et contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par lettre, par courrier électronique, par

télégramme ou par télécopie de chaque membre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas re-
quise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de Surveillance.

Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à la réunion du Conseil de Surveillance,

et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de la réunion, la réunion du Conseil de Surveillance peut se tenir
sans convocation préalable.

Tout membre du Conseil pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par lettre,

par télégramme ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire. 

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres est présente. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une
avec l’autre. 

Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion. 
En cas d’urgence une décision écrite signée par la majorité des membres est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Toute décision prise par une majorité
des membres qu’il existe une situation d’urgence sera définitive et souveraine à cet égard. 

Art. 15. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président de la réunion et par

un autre membre du Conseil de Surveillance ou par le secrétaire. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par un membre du Conseil de Surveillance et par le secrétaire. 

Art. 16. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait

qu’un ou plusieurs de ses Gérants ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoirs ou des fondés de pouvoirs de la Société
ou des membres du Conseil de Surveillance y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, administrateur, membre,

4162

fondé de pouvoirs ou employé. Le Gérant ou le membre du Conseil de Surveillance ou le fondé de pouvoir du Gérant
ou de la Société qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant, administrateur, membre, fondé de pou-
voir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de
voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés

 Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de l’article 7 des présents statuts et de tous autres pouvoirs réservés au Gérant ou aux Gérants con-

jointement, selon le cas, en vertu des présents statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous
actes relatifs aux opérations de la Société.

Elle n’exécutera ni ne ratifiera aucun acte qui engagera la Société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les pré-

sents statuts sans le consentement du Gérant ou des 

Gérants conjointement, selon le cas. Notamment, elle ne révoquera un Gérant ni ne désignera un autre gérant sans

le consentement du Gérant ou des Gérants conjointement, selon le cas.

L’assemblée générale des associés décidera de la distribution des dividendes sans le consentement du Gérant ou des

Gérants, selon le cas. 

Art. 18. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre en-

droit indiqué dans les avis de convocations, le deuxième lundi du mois d’octobre à 16.00 heures (heure de Luxembourg).

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 19. Autres assemblées générales
Le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres as-

semblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les associés représentant au moins un cinquième
du capital social de la société le demandent. 

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant ou les Gérants con-
jointement, selon le cas. 

Art. 20. Convocation des assemblées générales
Les assemblées des associés sont convoquées par une convocation indiquant la date, le lieu et l’heure de la réunion

ainsi que l’ordre du jour.

L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire, tel que défini à l’article 25 des présents statuts, devra éga-

lement, si nécessaire, décrire toutes les modifications proposées aux statuts et, le cas échéant, contenir le texte des
modifications affectant l’objet social ou la forme de la Société.

La convocation sera envoyée par lettre recommandée aux associés en nom au moins 8 jours avant la date de l’assem-

blée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils déclarent qu’ils ont été informés de l’ordre

du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable. 

Art. 21. Présence - Représentation
Tous les associés ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme, par lettre télécopiée ou par

courrier électronique un mandataire, associé ou non.

Toute société ou autre personne juridique qui est associé peut donner procuration sous la signature d’une personne

dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu’elle estime
apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve quant à ces pouvoirs
de représentation que le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, pourraient exiger. 

Le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, peuvent arrêter la forme des procurations et ils peuvent exiger

que les procurations soient déposées au lieu indiqué par lui ou par eux conjointement selon le cas, au moins cinq jours
avant la date fixée pour l’assemblée. 

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises

en gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale.

Les titulaires de parts de fondateur ne peuvent pas assister aux assemblées générales des associés et les titulaires de

parts de fondateur ne disposent d’aucun droit de vote sauf dans la mesure où les droits y attachés sont modifiés, hypo-
thèse dans laquelle chaque part de fondateur donne droit à un vote et les dispositions de ce chapitre IV seront applica-
bles mutatis mutandis.

 Art. 22. Procédure
L’assemblée générale sera présidée par une personne, le Président, nommée par le Gérant ou les Gérants conjoin-

tement, selon le cas.

Le Président de l’assemblée générale nommera un secrétaire. 
L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les associés présents ou représentés.
Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.

4163

 Art. 23. Prorogation
Le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, peuvent proroger séance tenante toute assemblée générale à

quatre semaines. Le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, doivent le faire sur la demande d’associés re-
présentant au moins un cinquième du capital social.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée. 

Art. 24. Vote
Une liste de présence indiquant les noms des associés et le nombre d’actions pour lequel ils prennent part au vote

est signée par chaque associé ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée. 

L’assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité

simple d’adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des associés autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue de

la modification des statuts de la société, les décisions seront prises sans considération du nombre d’actions représentées
à la majorité simple. 

Art. 25. Assemblée Générale Extraordinaire
Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en conformité avec la loi en vue de la modification des

statuts de la société, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes les actions émises. Si un tel quorum n’est pas atteint,
une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que la modification pro-
posée soit adoptée, une majorité de deux tiers des votes des associés présents ou représentés est requis à l’une quel-
conque de ces assemblées extraordinaires.

 Art. 26. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale des associés sont signés par le président de l’assemblée, par le secrétaire

et par le scrutateur. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant ou les Gérants

conjointement, selon le cas, et par l’un quelconque des membres du Conseil de Surveillance.

Chapitre V.- Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 27. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de mai et se termine le dernier jour du mois d’avril

de chaque année.

 Art. 28. Adoption des comptes annuels
Lors de toute assemblée générale annuelle le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, présenteront à l’as-

semblée les comptes annuels portant sur l’année sociale précédente en vue de leur adoption et l’assemblée générale
discutera et approuvera, si elle le juge approprié, les comptes. 

Art. 29. Affectation des bénéfices
Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais généraux et d’exploitation, des

charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette période. 

Sur les bénéfices nets ainsi déterminés il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social. 

L’assemblée générale décide de l’affectation des bénéfices annuels nets distribuables. 
Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, l’émission par la Société d’actions entièrement libé-

rées ou de droits de souscription, la constitution ou le maintien d’un fonds de réserve (y compris des fonds de réserve
pour faire face à des événements imprévus ou pour égaliser les dividendes) et la constitution de provisions.

Dans les conditions fixées par la loi le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, peuvent procéder à un

versement d’acomptes sur dividendes. Le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, déterminent le montant
et la date de paiement de ces acomptes. Si un tel acompte est versé le paragraphe précédent s’applique.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation 

Art. 30. Dissolution - Liquidation
Avec l’accord du Gérant ou des Gérants conjointement, selon le cas, la Société peut être dissoute par une décision

de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modifi-
cation des statuts, sauf dispositions contraires de la loi. 

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émolu-
ments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés sans considération des différentes catégories d’actions et au prorata du nombre
d’actions qu’ils détiennent.

Chapitre VII.- Loi applicable

 Art. 31. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront déterminées conformément à la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi»). 

4164

<i>Souscription et paiement

Les comparants préqualifiés, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit aux actions comme suit: 

Les souscripteurs prénommés déclarent par leur mandataire valablement désigné libérer intégralement chacune de

ces actions par apports en espèces, dont la preuve est rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifié, ont été remplies. 

<i>Frais - Estimation

Aux fins d’enregistrement, le capital social de la Société est évalué à soixante-deux mille deux cent Euros (EUR

62.200,-).

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ deux mille Euros (EUR

2.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés ont immédiatement pris les résolutions suivantes:
I. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à quatre (4). Sont nommés membres du Conseil de

Surveillance pour une période venant à l’expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008: 

* Mr Gerald L. Lennard
* Mr Lloyd Lander
* Mr Fabio Calia
* Mr Roberto Bonzi
II. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 30 avril 2003. La

première assemblée générale annuelle des associés se tiendra en 2003.

III. Le siège social est fixé à 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête. 
Le document ayant été lu aux comparants, qui ont requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, lesdits

comparants ont signé le présent acte avec Nous, Notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi. 

Signé: A Huart - J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 20, case 11. – Reçu 620,56 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00085/211/690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

ZIMBALIST PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L.1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le dix-sept décembre.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (British Virgin

Islands), 

 ici représentée par Mademoiselle Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange,
 en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2000, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire sous-

signé en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 11 janvier 2001.

 2.- La société TASWELL INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (British

Virgin Islands),

 ici représentée par Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),

<i>Nom de l’Associé

<i>Capital Souscrit

<i>Nombre d’actions

<i>Libération

GloBull INVESTMENT

AND DEVELOPMENT MA-
NAGEMENT S.A. . . . . . . . . .

1,25 USD

1 action de classe A

1,25 USD

GERALD UK LIMITED . . .

53.841,25 USD

43.073 actions de classe B

 53.841,25 USD

Banca Commerciale Luga-

no SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.157,5 USD

6.526 actions de classe B

8.157,5 USD

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 62.000,- USD

49.600

 62.000,- USD

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J. Elvinger.

4165

 en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2000, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire sous-

signé en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 11 janvier 2001.

 Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

 Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

 Art. 1

er

. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de ZIMBALIST PARTICIPATIONS S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

 La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

 La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des so-
ciétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

 D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au déve-
loppement de son objet.

 Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d’administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu’à
l’étranger.

 Titre II.- Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois cent vingt (320) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
 La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

 Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

 Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

 Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

 Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

 Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

4166

 Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de mai, à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
 S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-proprié-

taire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

 Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.-Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

 1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%), de sorte que la somme de trente-deux mille

euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-
).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

 Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

 Sont nommés administrateurs:
 1) Madame Nathalie Carbotti Prieur, employée privée, demeurant à Luxembourg;
 2) Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant à Leudelange;
 3) Monsieur Brunello Donati, conseiller d’entreprises, demeurant à Lugano (Suisse).
 Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2008.

<i>Troisième résolution

 Les administrateurs ne peuvent disposer des participations, les vendre, les mettre en garantie, sans la délibération

de l’assemblée des actionnaires.

 1) La société CARDALE OVERSEAS INC., prénommée, trois cent dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

 2) La société TASWELL INVESTMENTS LTD, prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

4167

<i>Quatrième résolution

 A été nommé commissaire aux comptes:
 Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à Luxembourg.
 Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an

2008.

<i>Cinquième résolution

 Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
 Signé: R. Rocha Melanda, A-F Fouss, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 décembre 2002, vol. 426, fol. 62, case 6. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(00090/236/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.038. 

—

In the year two thousand and two, on the 25th day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of associates of UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., (the «Company»), a so-

ciété à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg incorporated by deed of
Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, prevented, on 2nd June 1999 published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Number 597 on 4th August 1999.

The articles of incorporation were for the last time amended by deed of Maître Joseph Elvinger, on 30th November

1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 88 on 26th of January, 2000.

The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Mr Dennis Bosje, manager, residing professionally in Luxembourg,
and as a scrutineer Mr Neil Mepham, head of TAX OF UNITED BUSINESS MEDIA, residing professionally in Luxem-

bourg. 

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the

chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document
to be filed with the registration authorities. 

As it appears from said attendance list, all six hundred and fifty-eight (658) shares in issue are present or represented

at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda. 

2. That the agenda of the meeting is as follows: 
A. To amend the fiscal year to commence on the 1st January of each year and to terminate on the 31st December

of the same year; the current fiscal year which has started on 4th January 2002 will end on 31st December 2002;

B. Subsequent amendment of article 12 of the articles of incorporation.
C. Subsequent amendment of article 13 of the articles of incorporation.
3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda. 

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows: 

<i>First resolution

 The meeting decides to amend the fiscal year of the Company to start from now on each year on 1st January and to

end the same year on 31st December.

The meeting decides that the fiscal year which started on 4th January 2002 will terminate on 31st December 2002.

<i>Second resolution

In order to put the articles of incorporation in conformity with the preceding article 12 is amended so to read as

follows:

«The fiscal year begins on January 1st, and ends on December 31st of the same year.»

<i>Third resolution

In order to put the articles of incorporation in conformity with the preceding article 13 is amended so to read as

follows:

«Every year on the 31st December, the annual accounts are drawn up by the managers.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Bascharage, le 30 décembre 2002.

A. Weber.

4168

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et deux, le vingt-cinquième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée UNM LLC HOL-

DINGS, S.à r.l. (la «Société»), société établie et ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, en date du 2 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 597 du 4 août 1999. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire
Joseph Elvinger en date du 30 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88
du 26 janvier 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.
Il fut désignée comme secrétaire Monsieur Dennis Bosje, manager, demeurant professionnellement à Luxembourg et

Monsieur Neil Mepham, head of TAX OF UNITED BUSINESS MEDIA, demeurant professionnellement à Luxembourg,
comme scrutateur.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
1) L’associé représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence

signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La liste de présence sera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les six cent cinquante et huit (658) parts sociales émises sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Modification de l’année sociale, afin de commencer le 1

er

 janvier et de finir le 31 décembre de la même année;

l’année sociale actuelle qui a commencé le 4 janvier 2002 se terminera le 31 décembre 2002.

B. Modification subséquente de l’article 12 des statuts.
C. Modification subséquente de l’article 13 des statuts.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de modifier l’année sociale qui commence dorénavant chaque année le 1

er

 janvier et finit le 31

décembre de la même année.

 L’assemblée décide que l’année sociale qui a commencé le 4 janvier 2002 finira le 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

 Afin de mettre les statuts en conformité avec ce qui précède, l’article 12 prend la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.»

<i>Troisième résolution

 Afin de mettre les statuts en conformité avec ce qui précède, l’article 13 prend la teneur suivante:
«Chaque année le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.»
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française, il est spécifié qu’en cas de divergence avec la
version française le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les mem-

bres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Isaak, D. Bosje, N. Mepham, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 8, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00061/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.038. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 2 janvier

2003.
(00062/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

J. Elvinger.

4169

BIJOUTERIE HOFFMANN-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.385. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(00026/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

BIJOUTERIE HOFFMANN-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.385. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 décembre 2002

Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale nomme nouveau commissaire aux comptes la LUX-FIDUCIAIRE CON-

SULTING, S.à r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe. Le nouveau commissaire aux comptes
terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00041/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

ABBOTS LUX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

- Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de ABBOTS LUX INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts. 

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

<i>Pour la S.A. BIJOUTERIE HOFFMANN-LUXEMBOURG
Signature

Signature.

4170

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. 

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance 

Art. 7.  La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur, ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires,
achève le mandat de celui qu’il remplace. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés

par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs. 

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération. 

Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non. 

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins. 

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-

ralement de toutes écritures de la société. 

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

4171

Assemblée générale 

Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. 

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de juillet à quinze heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord. 

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation. 

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. 

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non. 

Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées. 

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur. 

Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation 

Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale 

Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de juillet 2004 à quinze

heures au siège social.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents Euros.

4172

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Giuseppe Scavetta, entrepreneur, demeurant à Monaco; Président;
- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, demeurant à Luxembourg; Administrateur;
- Monsieur Federico Roberto Marro, employé privé, demeurant à Luxembourg; Administrateur.
3.- Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés pour une durée de trois ans prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2005.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de

l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Dont acte, passé à Luxembour, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Carini - U. Cerasi - J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 16, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00086/211/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

EXPANDER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.825. 

—

The balance sheet as per December 31

st

, 1999 registered in Luxembourg on December 31

st

, 2002, vol. 578, fol. 48, case

10, has been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 2

nd

 January 2003.

ALLOCATION OF RESULTS 

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00014/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

EXPANDER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.825. 

—

The balance sheet as per December 31

st

, 2000 registered in Luxembourg on December 31

st

, 2002, vol. 578, fol. 48, case

10, has been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 2

nd

 January 2003.

ALLOCATION OF RESULTS 

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00013/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

1.- Monsieur Andrea Giovanni Carini: cent cinquante cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- Monsieur Umberto Cerasi: cent cinquante cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

J. Elvinger.

- To be carried forward: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 342,961.- LUF

Luxembourg, December 23

rd

, 2002.

Signature.

- To be carried forward: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 312,040.- LUF

Luxembourg, December 23

rd

, 2002.

Signature.

4173

EXPANDER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.825. 

—

The balance sheet as per December 31

st

, 2001 registered in Luxembourg on December 31

st

, 2002, vol. 578, fol. 48, case

10, has been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 2

nd

 January 2003.

ALLOCATION OF RESULTS 

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00012/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

EXPANDER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.825. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg extraordinairement en date du 23 décembre 2002

que le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.  

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00011/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

ASHEFORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

Ont comparu:

- Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une Société Anonyme sous la dénomination de ASHEFORD S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

 Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

 Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

- To be carried forward: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 277,965.- LUF

Luxembourg, December 23

rd

, 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Signature.

4174

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

 Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

 Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur, ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires,
achève le mandat de celui qu’il remplace.

 Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés

par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.

 Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

 Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

 Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

 Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

 Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

 Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-

ralement de toutes écritures de la société.

 Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

4175

Assemblée générale

 Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

 Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de juin à quinze heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

 Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation. 

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

 Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

 Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

 Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui

qui le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.

 Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les déci-

sions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

 Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

 Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de juin 2004 à quinze heu-

res au siège social.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents Euros.

4176

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur, 
- Monsieur Federico Roberto Marro, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
3.- Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés pour une durée de trois ans prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2005.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de

l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Carini, U. Cerasi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 16, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00087/211/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

REED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.668. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(00027/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

1.- Monsieur Andrea Giovanni Carini: cent cinquante cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- Monsieur Umberto Cerasi: cent cinquante cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour la S.A. REED
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Matériaux S.A.

Matériaux S.A.

Matériaux S.A.

Matériaux S.A.

General Business Agency, S.à r.l.

As Arcadas, S.à r.l.

Medina Investments S.A.

Cetiri Holding S.A.

Ariata S.A.

Alves Holding S.A.

Jivelmar S.A.

Jivelmar S.A.

Thindioli S.A.

Thindioli S.A.

Agritourinvest S.A.

Comfintrust S.A.

Comfintrust S.A.

Tarinvest S.A.

Tarinvest S.A.

Europeenne de Gestion Hoteliere S.A.

Larven S.A.

Larven S.A.

Amicale des Personnes âgées du CHNP-EASS Ettelbruck, A.s.b.l.

Dentsply Europe, S.à r.l.

Pampalino S.A.

Pampalino S.A.

Pampalino S.A.

Immo Leu S.A.

Food Venture S.A.

Food Venture S.A.

Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A.

Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A.

Linotte Holding S.A.

Creastyl S.A.

Mevi S.A.

Mevi S.A.

Digicom, S.à r.l.

Haentges Economat

Elite Properties S.A.

C.H.F. S.A.

Electronics Features

Electronics Features

Waterworld S.A.

Waterworld S.A.

Celtic Invest S.A.

European Technical International S.A.

Pattina Holding S.A.

Cirio Holding Luxembourg S.A.

TMD International Holding S.A.

TMD International Holding S.A.

I.E. S.A.

I.E. S.A.

Doradem, S.à r.l.

Doradem, S.à r.l.

Gestoria

Gestoria

AFT, S.à r.l.

Roix Fin S.A.

GloBull Investment and Development S.C.A.

Zimbalist Participations S.A.

UNM LLC Holdings, S.à r.l.

UNM LLC Holdings, S.à r.l.

Bijouterie Hoffmann-Luxembourg S.A.

Bijouterie Hoffmann-Luxembourg S.A.

Abbots Lux Invest S.A.

Expander S.A.

Expander S.A.

Expander S.A.

Expander S.A.

Asheford S.A.

Reed S.A.